Дело № НОМЕР 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва ДАТА

Симоновский районный суд гор. Москвы в составе председательствующего судьи Поповой М.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора межрайонной Симоновской прокуратуры гор. Москвы К.Н.В.,  

подсудимого ***,

защитника – адвоката Х.Н.Г.,

потерпевшей К.В.Ф.,

при секретаре судебного заседания Веретеннике Б.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

***, ***, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

*** совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

*** имея преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в период предшествующий ***, осознавая, что законный доход на территории РФ возможен только в случае заключения гражданско-правовых и трудовых договоров, понимая, что предложенная ему деятельность не предусматривает заключения каких-либо договоров и является противоправной, вступил в преступный сговор с неустановленным количеством соучастников, разработав план и распределив преступные роли каждого в нем, согласно которому неустановленные соучастники должны:

- приискать и вовлечь его (***) в совершение преступления и осуществлять руководство, координацию и контроль за его деятельностью, в том числе посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***»; 

- инструктировать о его действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- приискивать анкетные и контактные данные граждан пожилого возраста с целью осуществления телефонных звонков и сообщения последним ложных сведений для дальнейшего хищения денежных средств;  

- приискивать средства мобильной связи и абонентские номера, посредством которых осуществлять телефонные звонки гражданам на мобильные и стационарные телефоны;

- распределять похищенные денежные средства.

- он (***), согласно отведенной ему преступной роли, должен посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***» получать от одного из неустановленных соучастников информацию о времени и месте получения наличных денежных средств у лиц пожилого возраста, сведения о криптовалютных кошельках, на которые необходимо в дальнейшем перевести похищенные денежные средства и способах их перевода, после чего получать наличные денежные средства от лиц пожилого возраста и осуществлять их перевод на криптовалютные кошельки, подконтрольные его соучастникам, а часть похищенного в сумме установленной неустановленными соучастниками оставлять себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

Так, действуя совместно, следуя заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной преступной роли неустановленные соучастники подыскали для реализации общего преступного умысла ранее неизвестную К.Л.Г., после чего ***, находясь в неустановленном месте, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров *** в мессенджере «***» на абонентский номер телефона ***, принадлежащий К.Л.Г., и обманывая потерпевшую, представляясь должностными лицами сообщили, что с её счета отправлены денежные средства на ***, в связи с чем у нее могут возникнуть проблемы с законом. Для решения этого вопроса необходимо все денежные средства, находящиеся у нее на счетах, перевести на «***».

 К.Л.Г. следуя указаниям неустановленных соучастников *** проследовала в отделение банка *** по адресу: ***, где обналичила со своего счета № *** принадлежащие ей денежные средства в сумме *** рублей, из который *** рублей оставила себе, после чего проследовала на улицу, получила кодовое слово, которое ей скажет лицо, прибывшее за денежными средствами. 

В свою очередь *** действуя согласно отведенной ему роли, приехал к указанному неустановленным соучастником месту по адресу: ***, где примерно ***, действуя согласно отведенной ему роли, встретил К.Л.Г., назвал ей ранее полученное от соучастника кодовое слово «***» и принял денежные средства в сумме ***рублей, тем самым похитив их, затем скрылся с места совершения преступления, распределив в дальнейшем похищенные денежные средства между собой и неустановленным соучастником. 

Своими действиями *** причинил К.Л.Г. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму *** рублей. 

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

***, имея преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, в период ***, осознавая, что законный доход на территории РФ возможен только в случае заключения гражданско-правовых и трудовых договоров, понимая, что предложенная ему работа не предусматривает заключения каких-либо договоров и является противоправной, вступил в преступный сговор с неустановленным количеством соучастников, разработав план и распределив преступные роли каждого в нем, согласно которому неустановленные соучастники должны:

- приискать и вовлечь его (***) в совершение преступления и осуществлять руководство, координацию и контроль за его деятельностью, в том числе посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***»; 

- инструктировать о его (***) действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- приискивать анкетные и контактные данные граждан пожилого возраста с целью осуществления телефонных звонков и сообщения последним ложных сведений для дальнейшего хищения денежных средств;  

- приискивать средства мобильной связи и абонентские номера, посредством которых осуществлять телефонные звонки гражданам на мобильные и стационарные телефоны;

- распределять похищенные денежные средства.

- он (***) согласно отведенной ему преступной роли должен посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***» получать от одного из неустановленных соучастников информацию о времени и месте получения наличных денежных средств у лиц пожилого возраста, сведения о криптовалютных кошельках, на которые необходимо в дальнейшем перевести похищенные денежные средства и способах их перевода, после чего получать наличные денежные средства от лиц пожилого возраста и осуществлять их переводы на криптовалютные кошельки, подконтрольные его соучастникам, а часть похищенного, в сумме установленной неустановленными соучастниками, оставлять себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

Следуя заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной преступной роли неустановленные соучастники подыскали для реализации общего преступного умысла ранее неизвестных К.А.В. и К.Л.Б. После ***, находясь в неустановленном месте, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров *** в том числе мессенджере «***» на абонентские номера телефонов ***, принадлежащий К.Л.Б., ***, принадлежащий К.А.В. представляясь должностными лицами, путем обмана сообщили К.А.В., что мошенники взломали его личный кабинет в «***» и по поддельной доверенности могут завладеть его денежными средствами. Для пресечения хищения денежных средств необходимо все денежные средства, находящиеся у него на счетах, временно передать в ***. для перезаключения договора.

 Далее К.А.В. и К.Л.Б., следуя указаниям неустановленных соучастников, *** проследовали в отделение банка *** по адресу: ***, где К.А.В. обналичил со своего счета № ***, принадлежащие ему денежные средства в сумме *** рублей, К.Л.Б. обналичила со своего счета № ***, принадлежащие ей денежные средства в сумме *** рублей, затем приобрели коробку, куда сложили денежные средства, и, примерно *** того же дня, находясь по вышеуказанному адресу, передали *** рублей неосведомленному о преступных намерениях водителю такси Х.Э.А., который действуя согласно полученному заказу, проследовал по адресу: ***.

В свою очередь он (***) действуя согласно отведенной ему роли, приехал к указанному неустановленным соучастником месту по адресу: ***, где примерно *** действуя согласно отведенной ему роли, встретил неосведомленного о его преступных намерениях Х.Э.А. и принял от него денежные средства в сумме *** рублей, тем самым похитив их. Затем действуя согласно разработанному плану, скрылся с места совершения преступления, причинив своими действиями К.А.В. материальный ущерб в сумме *** рублей, а К.Л.Б. на сумму *** рублей, а всего на сумму *** рублей, в особо крупном размере. 

 Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

***, имея преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте и время, в период предшествующий ***, осознавая, что законный доход на территории РФ возможен только в случае заключения гражданско-правовых и трудовых договоров, понимая, что предложенная ему деятельность не предусматривает заключения каких-либо договоров и является противоправной, вступил в преступный сговор с неустановленным количеством соучастников, разработав план и распределив преступные роли каждого в нем, согласно которому неустановленные соучастники должны:

- приискать и вовлечь его (***) в совершение преступления и осуществлять руководство, координацию и контроль за его деятельностью, в том числе посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***»; 

- инструктировать о его действиях в целях конспирации их преступной деятельности;

- приискивать анкетные и контактные данные граждан пожилого возраста с целью осуществления телефонных звонков и сообщения последним ложных сведений для дальнейшего хищения денежных средств;  

- приискивать средства мобильной связи и абонентские номера, посредством которых осуществлять телефонные звонки гражданам на мобильные и стационарные телефоны;

- распределять похищенные денежные средства.

- он (***) согласно отведенной ему преступной роли, должен посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***», получать от одного из неустановленных соучастников информацию о времени и месте получения наличных денежных средств у лиц пожилого возраста, сведения о криптовалютных кошельках, на которые необходимо в дальнейшем перевести похищенные денежные средства и способах их перевода, после чего получать наличные денежные средства от лиц пожилого возраста и осуществлять их переводы на криптовалютные кошельки, подконтрольные его соучастникам, а часть похищенного, в сумме установленной неустановленными соучастниками, оставлять себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

Так, действуя совместно, следуя заранее разработанному преступному плану, неустановленные соучастники подыскали для реализации общего преступного умысла ранее неизвестную С.Н.М., после чего ***, находясь в неустановленном месте, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров *** в мессенджере «***» на абонентский номер телефона 8***, принадлежащий С.Н.М., представляясь должностными лицами, путем обмана сообщили С.Н.М., что с её счета отправлены денежные средства неизвестному мужчине, который является членом *** и она теперь проходит соучастником по уголовному делу, для решения этого вопроса необходимо все денежные средства, находящиеся у нее на счетах, временно передать в ***, для перезаключения договора.

 С.Н.М., следуя указаниям неустановленных соучастников, *** проследовала в отделение банка *** по адресу: г***, где обналичила со своего счета № ***принадлежащие ей денежные средства в сумме ***рублей и проследовала домой, упаковав их в пакет.    

В свою очередь он (***) действуя согласно отведенной ему роли, приехал к указанному неустановленным соучастником месту по адресу: г***, где действуя согласно отведенной ему роли, примерно *** встретил С.Н.М., назвал ей ранее полученное от соучастника кодовое слово «***», принял от нее денежные средства в сумме ***рублей, тем самым похитил их, а затем, действуя согласно разработанному плану, скрылся с места совершения преступления, таким образом причинив своими действиями С.Н.М. материальный ущерб в особо крупном размере на сумму *** рублей. 

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно:

***, имея преступный умысел направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте и время, в период предшествующий ***, осознавая, что законный доход на территории РФ возможен только в случае заключения гражданско-правовых и трудовых договоров, понимая, что предложенная ему деятельность не предусматривает заключения каких-либо договоров и является противоправной, вступил в преступный сговор с неустановленным количеством соучастников, разработав план и распределив преступные роли каждого в нем, согласно которому неустановленные соучастники должны:

- приискать и вовлечь его (***) в совершение преступления и осуществлять руководство, координацию и контроль за его деятельностью, в том числе посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***»; 

- инструктировать о его действиях, в целях конспирации их преступной деятельности;

- приискивать анкетные и контактные данные граждан пожилого возраста с целью осуществления телефонных звонков и сообщения последним ложных сведений для дальнейшего хищения денежных средств;  

- приискивать средства мобильной связи и абонентские номера, посредством которых осуществлять телефонные звонки гражданам на мобильные и стационарные телефоны;

- распределять похищенные денежные средства.

- он (***) согласно отведенной ему преступной роли должен посредством мобильного приложения для мгновенного обмена сообщениями и осуществления звонков «***» получать от одного из неустановленных соучастников информацию о времени и месте получения наличных денежных средств у лиц пожилого возраста, сведения о криптовалютных кошельках, на которые необходимо в дальнейшем перевести похищенные денежные средства и способах их перевода, после чего получать наличные денежные средства от лиц пожилого возраста и осуществлять переводы похищенных денежных средствах на криптовалютные кошельки, подконтрольные его соучастникам, а часть похищенного в сумме установленной неустановленными соучастниками оставлять себе в качестве вознаграждения за совершение преступления.

Действуя совместно, следуя заранее разработанному преступному плану, согласно отведенной преступной роли неустановленные соучастники подыскали для реализации общего преступного умысла ранее неизвестную К.В.Ф. ФИО1, находясь в неустановленном месте, осуществляя телефонные звонки с абонентских номеров ***, в мессенджере «***» и «***» на абонентский номер телефона ***, принадлежащий К.В.Ф., представляясь должностными лицами, путем обмана сообщили К.В.Ф., что с её банковского счета *** мошенники пытались похитить денежные средства, но не удалось, так как ее денежные средства переведены на индивидуальный счет, для их возвращения необходимо проследовать в отделение банка, обналичить денежные средства и передать их курьеру, назвавшему кодовое слово.

 К. В.Ф., следуя указаниям неустановленных соучастников, ***проследовала в отделение банка *** по адресу: ***, где обналичила со своего счета № *** принадлежащие ей денежные средства в сумме *** рублей и проследовала домой. 

В свою очередь он (***) действуя согласно отведенной ему роли, приехал к указанному неустановленным соучастником месту по адресу: ***, где действуя согласно отведенной ему роли, примерно *** встретил К. В.Ф., назвал ей ранее полученное от соучастника кодовое слово «***», принял денежные средства в сумме ***рублей, тем самым похитил их и скрылся с места совершения преступления, причинив своими действиями К.В.Ф. материальный ущерб в крупном размере на сумму ***рублей. 

Подсудимый *** вину признал, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласился на их оглашение в судебном заседании.

Согласно оглашенным показаниям подсудимого, ***ему через мессенджер «***» поступило предложение о подработке, курьером «***» в ***, заниматься передачей документов и денежных средств, на что он согласился и ***прилетел в ***. Авиабилет и такси оплачены неизвестным. ***года с ним связался мужчина и пояснил, что на такси нужно доехать до отделения «***», что он (***) и сделал. По приезду к «***» получил от неизвестного указание забрать у пожилой женщины конверт, при встрече назвать кодовой слово «***». Он (***) встретил пожилую женщину, сообщил ей кодовое слово «***», на что женщина назвала также кодовое слово и передала ему пакет ***цвета, а он (***) в свою очередь передал ей документ от «***», который он распечатал по указанию неизвестного мужчины в салоне фотопечати. Взяв пакет у женщины, сообщил через «***» неизвестному, после, следуя его указаниям, на такси приехал в комплекс «***». В пакете находилось *** рублей *** рублей, на которые он приобрел криптовалюту. По пути следования отправил нанимателю фото купюр, находившееся в том пакете. По указанию куратора ***на такси он (***) проехал по адресу: ***, забрал у водителя такси ***рублей, которые по указанию куратора, хранил у себя. Примерно в *** он, находясь по адресу: ***, забрал у пожилой женщины ***рублей, которые хранил у себя. В этот же день в *** находясь по адресу: г***, забрал у пожилой женщины *** рублей, которые по указанию куратора, повез в *** купил криптовалюту на *** рублей, а остальные деньги оставил. На следующий день *** от куратора поступило задание взять находящиеся у него денежные средства в сумме *** рублей: *** рублей полученные им *** по адресу: ***; *** рублей, полученные им *** по адресу: ***; *** рублей оставшиеся от *** рублей, полученные им *** по адресу: *** и отвезти их в криптообменник, что он и намеревался сделать, но задержан сотрудниками правоохранительных органов, при задержание деньги у него изъяты (***).  

Подтвердил показания, данные в ходе очной ставки со свидетелем Х.Э.А. о том, что *** принял от Х.Э.А. посылку с деньгами, сообщил о добровольности его явки с повинной по преступлению в отношении К.Л.Г. (***). 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая К. В.Ф., пояснила, что ***, ей на мобильный телефон поступил звонок через мессенджер «***» с «***» с номера ***, где в ходе разговора с неизвестной женщиной, та ей сообщила о необходимости замены счетчики и попросила следовать инструкции, что она (К.) и сделала. На следующий день ***, примерно ***, через мессенджер «***» поступил звонок с неизвестного абонентского номера, собеседник представился представителем *** «***» и сообщил, что *** ее взломали мошенники с целью снятия денежных средств с ее счета в банке ***, у них (мошенников) не получилось, и они (***) перевели ее денежные средства на индивидуальный счет. Далее «***» попросил ее следовать инструкции, чтобы вернуть денежные средства, она согласилась. По инструкции ***, она проследовала в *** по адресу: ***, где сняла вклад в размере ***рублей через операционную кассу и *** рублей через банкомат. В этот же день неизвестный попросил ее указанную сумму передать курьеру, но для передачи попросил ее придумать кодовое слово, она предложила «***».*** она по указанию неизвестного передала курьеру денежные средства в размере *** рублей. *** примерно ***, она по указанию неизвестного проследовала в *** по адресу: г***, где сняла со вклада *** рублей и в этот же день передала *** рублей девушке. На следующий день *** примерно в *** , она вышла из дома и по указанию неизвестного проследовала в *** по адресу: ***, где сняла вклад в размере *** рублей и в этот же день передала деньги неизвестному мужчине, который сообщил ей кодовое слово «***».*** примерно ***, она вышла из дома и проследовала в *** по адресу: ***, где сняла вклад в размере *** рублей и в этот же день, примерно *** передала денежные средства водителю (курьеру), который приехал на автомобиле. *** обратилась с заявлением в полицию. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме (***).  

Из показаний потерпевшей К.Л.Г., следует, что *** с неизвестного номера позвонил мужчина и сообщил, что срок действия ее сим-карты оператора «***» закончился и для её продления ей нужно сообщить ему свой ***, что он и сделала, после чего ей пришло *** смс-сообщения с кодами, которые она назвала звонившему мужчине. Через некоторое время ей поступил звонок в мессенджере «***» с абонентского номера ***, собеседник - мужчина, представился менеджером банка «***», сообщил, что она связалась с мошенником и у нее могут возникнуть проблемы с ее финансовыми сбережениями. В ходе разговора с вышеописанным мужчиной она (К.) включила демонстрацию экрана и он указывал, какие действия необходимо совершить, а именно: изменить параметры безопасности устройства (включить разрешение на установку приложений файлов из неизвестных источников), после чего установить файл, отправленный мужчиной через приложение «***», у нее на главном экране высветился виджет приложение ***, при открытии файла система безопасности телефона выдала предупреждение о небезопасном файле. Она зашла в банковское приложение «***», после собеседник попросил запустить скаченное приложение, поставить телефон на зарядку и не трогать его до завтрашнего дня, что она и сделала. *** через месседжер «***» ей поступил звонок от «***» (***), который сообщил, что мошенникам все же удалось списать у нее денежные средства в сумме *** рублей с принадлежащего ей банковского счёта *** , номер карты ***, денежные средства направленны в ***, в связи с чем у нее и ее семьи могут возникнуть проблемы с законом. «***» сказал, что в этом вопросе ей поможет сотрудник ***. *** через мессенджер «***» ей поступил звонок с абонентского номера ***, мужчина представился сотрудником *** «***», который сообщил о наличии проблему, если не решить данную ситуацию, то сама она может попасть в тюрьму, а внука отправят на ***, если она не хочет этого, то нужно действовать по его инструкции. Он начал расспрашивать ее про имеющиеся у нее вклады и сбережения, она ему сообщила, что у нее имеются сбережения в разных банк, а именно в ***, банковский счет ***, на сумму *** рублей, *** банковский счет ***, на сумму *** рубля, «***» банковский счет *** на сумму *** рублей. Все данные денежные средства являются ее личными сбережениями, а также ее покойного мужа, копили примерно с *** года. Сотрудник *** сказал, что деньги нужно переложить на безопасные счета, в данном вопросе ей поможет менеджер банка «***». Через некоторое время с ней связался «***» и сообщил, что у него имеются выгодные предложения по вкладам, она согласилась. *** ей объяснил, что деньги нужно снимать постепенно, они договорились, что *** она поедет в банк ***, по адресу: ***, откуда снимет денежные средства в сумме *** рублей и передаст их сотруднику банка. Так они обговорили «легенду», согласно которой в случае, если ее будут спрашивать для чего деньги, то она должна сказать, что в другом банке ей предлагают выгодные условия. Так *** она пришла в «***» (***) где сняла с банковского счета ***, на сумму *** рублей, на вопрос сотрудника банка ответила, что ей предложили более выгодные условия по вкладу. *** она вышла из банка, позвонила «***», и, следуя его указаниям, по кодовому словам «***», передала курьеру пакет с денежными средствами в сумме *** рублей, а он ей - договор *** на 1 - листе формата А4. Когда вернулась домой, то ей снова позвонил «***» и сообщил, что *** по аналогичной схеме ей нужно отправиться в отделение «***» по адресу: ***. Что она и сделала, аналогичным способом пыталась снять деньги со вклада, однако после устной беседы с сотрудниками полиции, вызванным сотрудниками банка, поняла, что стала жертвой мошенничества. Ей причинён значительный материальный ущерб на общую сумму *** рублей (***).

Из оглашенных в судебном заседании аналогичных друг другу показаний потерпевших К.А.В. и К.Л.Б., следует, что *** на мобильный телефон К.Л.Б. поступил звонок с номера ***, в ходе которого неизвестная женщина, представившаяся сотрудником «***» пояснила, что ближайшее время должен прибыть сотрудник, который установит оборудование на счетчик электроэнергии автоматизированной передачи данных. Неизвестная сообщила, что для прихода специалиста, необходимо сделать запись на портале государственных услуг, после чего на мобильный телефон К.Л.Б. поступило смс-сообщение с кодом подтверждения, который он (К.) сообщил звонившей. Далее уже на его (К.) мобильный телефон поступило смс-сообщение с номера *** (***), с информацией о том, что в его учетной записи портала *** зарегистрирован документ «***», если данное действия совершил не он, необходимо позвонить по номерам: ***. Он (К.) совершил звонок по первому номеру, ему ответила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником «***», которой он сообщил о произошедшем. *** в мессенджере «***» поступил звонок с номера ***, в ходе беседы неизвестный мужчина, представившейся сотрудником «***», сообщил, что мошенники взломали его личный кабинет в ***и по поддельной доверенности, могут вывести денежные средства со счета, могут завладеть денежными средствами, находящимися на счете его супруги – К.Л.Б., в ***. Неизвестный сообщил, что денежными средствами хочет завладеть ***, находящийся в международном розыске, в связи с чем в скором времени с ним свяжется сотрудник ***. *** в мессенджере ***, поступил звонок от неизвестного пользователя ***, который представился сотрудником ***. Далее состоялся видеозвонок, в ходе которого мужчина показал, якобы свой рабочий кабинет, а также свое лицо (***), после чего сообщил, что для предотвращения утери принадлежащих ему и его супруги денежных средств, необходимо обналичить денежные средства и через курьера отправить в «***», денежные средства, через некоторое время, будут возвращены обратно на счет. По указанию неизвестного, они отправились в отделение банка *** по адресу: ***, где примерно ***, он (К.) обналичил денежные средства на сумму *** рублей, а его супруга (К.) - *** рублей. Следуя указаниям сотрудника ***, они передали деньги в коробке водителю автомобиля марки «***» с надписью: «***». О передаче денежных средств он сообщил сотруднику «***», после чего отправились домой (***).

Из оглашенных показаний потерпевшей С.Н.М., следует, что *** ей в мессенджере «***» с номера телефона *** поступил звонок от ***, которая сообщила, что они отправила через «***» денежные средства в размере *** рублей, получателем которых является ***, член ***, вследствие чего она (С.) проходит соучастником по уголовному делу. Для решения вопроса необходимо снять все принадлежащие ей денежные средства и отдать в *** для перезаключения договора, затем она получит их обратно. *** года она (С.) приехала в *** для разбирательства в данной ситуации и ей примерно в *** поступил новый звонок в мессенджере «***» с номера телефона ***. Звонившая представилась С.Е.В., которая предложила ей снять денежные средства с имеющихся у нее банковских счетов и перевести их в ***. После разговора она направилась в «***» по адресу: ***, сняла денежные средства в размере *** рублей и предала их курьеру, назвав кодовое слово «***». Таким образом ей причинён значительный материальный ущерб в размере *** рублей (***). 

Из показаний свидетеля Х.Э.А. следует, что работает курьером на автомобиле марки «***» «***».***, в приложении «***» в ***поступил заказ о доставке по адресу: г***, приехав по адресу пожилой мужчина передал ему пакет, после чего он направился на второй адрес, указанный в заказе: ***, куда приехал примерно ***, где передал пакет *** на вид *** (***).

Из показаний свидетеля П.А.А. (оперуполномоченный) следует, что ***в отдел полиции обратилась С.Н.М. с заявлением о хищении у нее путем обмана денежных средств в сумме *** рублей. При проведении оперативных мероприятий задержан *** *** (***). 

 Помимо показаний потерпевших и свидетелей вина *** в совершении покушения на мошенничество подтверждается письменными материалами уголовного дела, вещественными доказательствами, а именно:

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому потерпевшая К.Л.Г. опознала *** как лицо, которому ***она передала денежные средства в размере *** рублей (***); 

- протоколом личного досмотра, согласно которому у *** обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в сумме ***рублей, в том числе *** рублей принадлежащие К.А.В. и К.Л.Б. (***); 

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому, свидетель Х.Э.А. опознал *** как лицо, которому *** года он передал посылку (***); 

- протокол личного досмотра, согласно которому у *** обнаружены и изъяты похищенные денежные средства в сумме ***рублей, в том числе ***рублей принадлежащие С.Н.М. (***); 

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому, потерпевшая Ст.Н.М. опознала *** как лицо, которому ***года она передала денежные средства (***). 

 Достоверность и объективность вышеприведенных доказательств у суда сомнений не вызывает. Оснований для признания недопустимыми доказательствами показания свидетелей, потерпевших, а также протоколов следственных действий, не имеется.

Подсудимый *** признал фактические обстоятельства, изложенные в обвинении, указал, что выполняя указания неустановленных соучастников обманным путем получал денежными средствами от потерпевших и передавал их неустановленным лицам, часть оставлял себе, согласно договоренности.

Показания подсудимого об обстоятельствах завладения денежными средствами потерпевших полностью согласуются с показаниями как самих потерпевших – С.Н.М., К.В.Ф., К.А.В., К.Л.Ю. и К.Л.Г., так и свидетелей – должностного лица П.А.А. и водителя-курьера Х.Э.А.  

Протоколы следственных действий по форме и содержанию соответствуют требованиям закона, следственные действия выполнены надлежащим должностным лицом, решения по делу мотивированы и обоснованы, участие защитника обеспечено на всем этапе производства по делу, в том числе при допросе подсудимого, проведения опознания. Изъятые предметы осмотрены и в установленном законом порядке приобщены к материалам дела как вещественные доказательства.

Квалифицирующий признак «в особо крупном» и «крупном» размерах подтверждается показаниями потерпевших о передаче *** денежных сумм, а также фактом изъятия при задержании у последнего *** рублей.  

Умысел на совершение мошенничества подтверждается намерением подсудимого совершить хищение денежных средств у потерпевшего.  

О предварительном сговоре на совершение мошенничества между *** и неустановленными лицами свидетельствует собственные показания подсудимого о том, что он (***), намереваясь заработать деньги, согласился с предложением работать курьером, поступившее от неустановленного лица, которое пообещав заработок, поручал ему забирать деньги у потерпевших, с этой целью обеспечил его транспортным средством для передвижения по городу, гостиницей, для проживания, давало указания, которые он (***) неукоснительно выполнял, а после того, как получил деньги от потерпевших, согласно указаниям куратора, переводил их на криптокошелек, а часть оставлял себе, согласно ранее достигнутой договоренности.

Сговор на совершение преступления состоялся между подсудимым и неустановленным лицами до начала действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств, они осознавали и способствовали друг другу в достижении единой цели – незаконного получения денежных средств у потерпевшего. Соучастники составили совместный план и уяснили объект и предмет преступных посягательств, согласовали действия.

О корыстном мотиве подсудимого свидетельствуют показания самого ***, который сообщил, что соглашаясь на условия неустановленного лица, намеревался получить материальную выгоду.

Сумма причиненного ущерба, который оценивается как особо крупный и крупный (К.) размер, подтверждается как показаниями подсудимого, так и потерпевших, выписками о снятии со счетов в банке денежных средств.

В соответствии с законом мошенничество совершается либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием. 

Обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение, поэтому по преступлению о хищении денежных средств у Г.Б.Н. в размере *** рублей, материалами уголовного дела достоверно подтверждается факт совершения преступления К.Д.А. путем обмана.     

Суд квалифицирует действия подсудимого *** по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (преступления в отношении С.Н.М., К.Л.Ю., К.А.В., К.Л.Г.) и как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (преступление в отношении К.В.Ф.).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

По степени и характеру общественной опасности *** совершены тяжкие преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому являются совершение преступления впервые, полное признание вины, принесение искренних извинений перед потрепавшей К.В.,Ф, которые приняты последней, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и явка с повинной по преступлению в отношении К.Л.Г. 

Об активном способствовании *** раскрытию и расследованию преступления свидетельствует его постпреступное поведение: он подтвердил факт совершенных преступлений, указав время, место получения денег от потерпевших, сообщил о ранее неизвестных преступлениях, полностью изобличил действия соучастника.

При назначении наказания учитывает, что в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной по одному из преступлений) и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд учитывает, что подсудимый на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно. 

Суд, принимая во внимание данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, учитывая степень и характер общественной опасности содеянного и назначает наказание в виде лишения свободы с реальной изоляцией от общества без применения ст. 73 УК РФ, однако с учетом смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по всем вмененным преступлениям.  

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного суд не усматривает и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку приходит к выводу, что более мягкое наказание не будет способствовать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Фактические обстоятельства содеянного не дают оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

 При назначении наказания, поскольку подсудимый совершил преступление в соучастии, суд в соответствии с ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического его участия, значение этого участия для достижений целей преступления и его влияние на характер причинённого вреда. 

Меры по обеспечению возможной конфискации имущества и обеспечения возмещения вреда в ходе досудебного производства не применялись, гражданский иск не заявлен. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ суд принимает решение в отношении вещественных доказательств. 

Учитывая, что *** совершено умышленное тяжкое преступление, ранее он не отбывал лишение свободы, суд, руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ему наказания определяет исправительную колонию общего режима.   

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

*** признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (1 преступление) и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения *** в виде заключения под стражу – оставить без изменения.

Срок отбывания наказания *** исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачтя в срок отбывания наказания время нахождения *** под стражей с *** до дня вступления приговора в законную силу из расчёта, произведённого в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день за полтора дня.

Вещественные доказательства: снять ограничения по распоряжению денежными средствами в сумме *** рублей – выданные по принадлежности потерпевшим С.Н.М., К.В.Ф., К.А.В., К.Л.Б.; расходный кассовый ордер предоставленный потерпевшей С.Н.М., расходный кассовый ордер и курьерский лист предоставленных потерпевшей К.В.Ф., выписки по счетам потерпевших К.Л.Б. и К.А.В. полученные по запросу из ***, копия расходного кассового ордера предоставленного потерпевшей К.Л.Г – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным - в тот же срок со дня получения копии настоящего приговора. 

В случае принесения апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный, содержащийся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника 

Судья М.Н. Попова