Дело № 1-47/2025

Приговор

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 3 февраля 2025 года

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Земцовской Т.Ю.,

при секретаре Смирновой Д.В.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга ФИО18, ФИО9

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Анисимова О.М., представившего ордер № XXX XX.XX.XXXX и удостоверение XXX,

подсудимого ФИО5, его защитника – адвоката Стича Р.В., представившего ордер XXX от XX.XX.XXXX и удостоверение XXX,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего 

<

данные изъяты>"; женатого, на иждивении имеющего четверых несовершеннолетних детей, зарегистрированного: Санкт-Петербург, ..., фактически проживающего: ...; не судимого; XX.XX.XXXX задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, с 08.12.2023 по 16.10.20204 находился под домашним арестом, с 17.10.2024 на подписке о невыезде и надлежащем поведении; копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024,ФИО5, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца ... ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>; разведенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка XX.XX.XXXX., зарегистрированного: Санкт-Петербург, ..., проживающего: Санкт-Петербург, ..., ранее не судимого; в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ задержан не был, 12.02.2024 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024, 

каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч.1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО5, каждый, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, когда это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, а именно:

в неустановленное следствием время, но не позднее 10 января 2018 г., находясь на территории Санкт-Петербурга, ФИО1 и ФИО5 из корыстной заинтересованности, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушение порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. №395-1, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ, а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 г. № 135-И, имея умысел на достижение осуществления своих преступных намерений, выраженных в совершении систематических незаконных банковских операций в качестве кредитного учреждения с использованием возможностей кредитных учреждений г. Санкт-Петербурга, а именно открытие и ведение расчетных (банковских) счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, рассчитывая на длительную, совместную, стабильную, взаимосвязанную, с постоянством форм и методов, преступную деятельность, вступили в сговор с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, заранее объединившись для совершения преступления, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в крупном размере, с которыми совместно распределили преступные роли, спланировали место и время совершения преступления, разработали и согласовали преступный план по предоставлению услуг по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств и незаконному обналичиванию денежных средств за вознаграждение, согласно которого предоставляли указанные услуги в период с 10 января 2018 г. по 1 февраля 2021 г. 

Действуя во исполнение совместного умысла, по предварительному сговору и совместно с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в вышеуказанный период: 

- не позднее 10 января 2018 г. приискали неосведомленного о преступных намерениях соучастников – ФИО11, желавшего выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального руководителя (учредителя и генерального директора) в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>», Общество 1), не позднее 18 сентября 2019 г. приискали неосведомленного о преступных намерениях соучастников ФИО10, желавшего выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального руководителя (учредителя и генерального директора) в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>», Общество 2), не позднее 29 декабря 2018 г. приискали неосведомленного о преступных намерениях соучастников ФИО12 и не позднее 20 ноября 2020 г. неосведомленного о преступных намерениях соучастников ФИО13, желавших выступить за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей (учредителей и генеральных директоров) в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>», Общество 3), частично не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, расчетные (банковские) счета которых в том числе использовали для проведения финансовых операций в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств; использовали в преступной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО10, не осуществляющий от имени ООО «

<

данные изъяты>» реальной предпринимательской деятельности, ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО11, не осуществляющий от имени ООО «

<

данные изъяты>» реальной предпринимательской деятельности, ООО «

<

данные изъяты>», руководителями которого в разные периоды последовательно являлись ФИО6 А.П., ФИО13, не осуществляющие от имени ООО «

<

данные изъяты>» реальной предпринимательской деятельности, расчетные (банковские) счета которых помимо прочего использовали для проведения финансовых операций в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности;

- приискали помещения для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: помещение, расположенное по адресу: ..., помещение, расположенное по адресу: ..., ..., используемые в качестве офисов; 

- через неосведомленного о преступных намерениях соучастников ФИО17, организовали оснащение указанных офисов необходимыми для общения с клиентами телефонной связью и интернет сетью, а также электронной техникой;

- в период с 10 января 2018 г. по 1 февраля 2021 г., умышленно, приискали «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями юридических лиц – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств через расчетные (банковские) счета подконтрольных соучастникам Обществ по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, за вычетом не менее 16 % (дохода соучастников), то есть лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства;

- осуществляли через неосведомленных о преступных намерениях соучастников ФИО14, ФИО15 и иных неустановленных следствием лиц, подготовку первичных бухгалтерских документов, обосновывающих переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организаций, а также обосновывающие переводы денежных средств между Обществами, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- предприняли меры конспирации преступной деятельности, а именно: для ведения переговоров с «клиентами» и между соучастниками использовали различные «мессенджеры», организовывали предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанной организации с целью создания видимости легальности, оказываемых ими работ и услуг;

- обеспечивали своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом вознаграждения за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств;

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент», соучастники использовали следующие расчетные (банковские) счета, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего обналичивания:

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX:

- XXX, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк»;

- №XXX, 40XXX, открытые в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»;

- XXX, открытый в АО «Банк РМП»;

- XXX, открытый в АО «Банк Финам»;

- XXX, открытый в СПб филиале АО АКБ «Ланта-Банк»;

- XXX, открытый в АО «АБ «Россия»;

- XXX открытый в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»;

- XXX, открытый в ПАО «АК Барс» Банк;

- XXX, открытый в ПАО «Банк «Александровский»;

- XXX, открытый в ПАО «ТКБ» Банк;

- XXX, открытый в АО «Банк Берейт».

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН XXX:

- XXX, открытый в АО КБ «Локо-Банк»;

- XXX, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- XXX, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк»;

- XXX, открытый в филиале «Центральный» Банка ПАО «ВТБ»;

- XXX, открытый в АО «Банк РМП»;

- XXX, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург;

- XXX, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»;

- XXX, открытый в Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк»; 

- XXX, открытый в филиале АО АКБ «Славия» в г. Санкт-Петербург;

- XXX, открытый в ПАО «ТКБ» Банк;

- XXX, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

- XXX, открытый в ПАО КБ «УБРиР» ООО «БАЛТСТРОЙ» ИНН 

<

***>:

- XXX, открытый в АО КБ «Локо-Банк»;

- XXX, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- XXX, открытый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк»;

- XXX, открытый в АО «Банк Финам»;

- XXX, открытый в АО «АБ «Россия»;

- XXX, открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург;

- XXX, открытый в Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»;

- XXX, открытый в ПАО «Банк «Александровский»;

- XXX, открытый в ПАО «ТКБ» Банк»;

- №XXX, XXX, открытые в ПАО «Витабанк»;

- XXX, открытый в филиале Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»;

- XXX, открытый в Санкт-Петербургском филиала ПАО «Промсвязьбанк»;

- XXX, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- XXX, открытый в ПАО КБ «УБРиР».

Таким образом, в соответствии с разработанным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО1 и ФИО5, действуя по предварительному сговору и совместно с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в период в период с 10 января 2018 г. по 1 февраля 2021 г., используя помещение, расположенное по адресу: ..., в качестве технического центра удаленного доступа к бухгалтерским документам и расчетным счетам подконтрольных организаций, помещение, расположенное по адресу: ..., в качестве офиса, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указанные в пункте 5 части 1 статьи 5 ФЗ РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 ФЗ РФ № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального Банка Российской Федерации № 135-И от 2 апреля 2010 г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном Банке Российской Федерации, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих расчетных (банковских) счетов на расчетные (банковские) счета Обществ, подконтрольных соучастникам, после чего, поступившие денежные средства «клиентов» за вознаграждение, в размере 16% от общей суммы денежных средств, поступившей на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, обналичивались, в том числе путем снятия в банкоматах, расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, посредством пластиковых банковских карт, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших денежные средства на используемые в обналичивающей системе счета фиктивных юридических лиц, а также в качестве извлеченного дохода.

После чего ФИО1, ФИО5 и ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в период с 10 января 2018 г. по 1 февраля 2021 г., действуя совместно, в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований ФЗ РФ от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по совершённым финансовым операциям, осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание юридических лиц, под предлогом оплаты товаров и оказанию услуг, которые в действительности, соответственно, не поставлялись и не оказывались, находясь на территории г. Санкт-Петербурга в том числе в офисе, расположенном по адресу: ..., в котором аккумулировались наличные денежные средства для дальнейшей передачи клиентам незаконной банковской деятельности, тем самым производя их незаконное кассовое обслуживание. 

Таким образом, ФИО1 и ФИО5, действовавшими по предварительному сговору и совместно с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации в качестве как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке утвержденном ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 ГК РФ.

Расчетные (банковские) счета вышеуказанных организаций, в том числе использовались соучастниками фактически созданной коммерческой структурой в качестве расчетных (банковских) счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов», желавших обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные (банковские) счета подконтрольных соучастникам юридических лиц.

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных (банковских) счетов «клиентов» на расчетные (банковские) счета подконтрольных соучастникам юридические лица, ее участники, становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вели их учет.

«Клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных преступной группе, осуществляющим по данным счетам расчеты, после чего поступившие денежные средства «клиентов», за вознаграждение, в размере 16 % от общей суммы денежных средств, поступившей на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц, обналичивались, в том числе путем снятия в банкоматах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, посредством пластиковых банковских карт.

Таким образом, осуществляя по указанию «клиентов» действия по перечислению денежных средств «клиентов» с подконтрольных им расчетных (банковских) счетов на расчетные (банковские) счета других юридических лиц, с которых происходило их обналичивание, и дальнейшая выдача «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, ФИО1 и ФИО5, действуя по предварительному сговору с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, фактически совершали действия, соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 5 ФЗ РФ от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с 10 января 2018 г. по 1 февраля 2021 г. ФИО1 и ФИО5 совместно с ФИО16, в отношении которого прекращено уголовное преследование по п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по кассовому обслуживанию юридических лиц, используя в обналичивающей системе фиктивные коммерческие организации, частично не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, расчетные счета этих организаций, получили на данные счета денежные средства в общей сумме 79 827 593 рубля 62 копейки, которые, распределили между лицами, воспользовавшимися услугами соучастников по обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 16 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные (банковские) счета подконтрольных юридических лиц, что составило не менее 12 772 414 рублей 98 копеек, то есть в крупном размере.

При этом лично ФИО1 получал от «клиентов» и передавал им финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям контрагентов «клиентов» с подконтрольными соучастникам юридическими лицами, используемыми в незаконной банковской деятельности, а также их реквизиты, обеспечивал передачу учредительных документов подконтрольных юридических лиц между соучастниками, осуществлял пересчет наличных денежных средств и их инкассирование для передачи «клиентам», передавал их «клиентам», осуществлял выплаты денежного вознаграждения ФИО10 за нахождение на должности в качестве номинального учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также выполнял отдельные поручения ФИО16, связанные с оборотом электронно-цифровых устройств подконтрольных юридических лиц, предназначенных для доступа к расчётным счетам и удостоверения подписей номинальных руководителей указанных Обществ, в том числе для обеспечения работы технического центра удаленного доступа к бухгалтерским документам и расчетным счетам подконтрольных организаций, оборудованного по адресу: ..., администрирование которого осуществлял неосведомленный о преступных намерениях соучастников ФИО17

При этом лично ФИО5 приискал неосведомленного о преступных намерениях соучастников – ФИО11, желавшего выступить за денежное вознаграждение в качестве номинального руководителя в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>», неосведомленного о преступных намерениях соучастников ФИО12 и ФИО13, желавших выступить за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей (учредителей и генеральных директоров) в коммерческой организации ООО «

<

данные изъяты>»; получил от указанных лиц документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации и иные персональные данные; организовал предоставление полученных документов для государственной регистрации и внесения изменений в сведения содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; обеспечивал и сопровождал данных лиц в кредитные организации (банки) для открытия ими расчетных счетов, заключения договоров банковского обслуживания от имени юридических лиц и получения ими ключей доступа (логинов, паролей) от систем «банк-клиент», расчетных счетов; осуществил передачу указанные ключей доступа, вместе с банковскими, уставными и учредительными документами соучастникам незаконной банковской деятельности, а также осуществлял выплаты денежного вознаграждения ФИО11, ФИО12, ФИО13 за нахождение на должностях в качестве номинальных учредителей и генеральных директоров ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1 и ФИО5 каждый, согласились с предъявленным обвинением, полностью признали свою вину и добровольно заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после консультации и в присутствии защитников, осознают характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения, подсудимый ФИО1 и ФИО5 каждый, указанное ходатайство поддержали, предъявленное обвинение не оспорили, свою вину полностью признали, осознают характер и последствия рассмотрения дела в порядке главы 40 УПК РФ.

Защитники - адвокаты, каждый, поддержали ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, подтвердили вышеизложенные обстоятельства, указав, что оно заявлено подсудимыми добровольно и после проведения консультаций с ними, последствия рассмотрения дела в особом порядке разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель ФИО18 против удовлетворения ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ не возражал.

Учитывая ходатайство подсудимых о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, отсутствие против этого возражений стороны обвинения и стороны защиты, принимая во внимание, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные УПК РФ, соблюдены, и права подсудимых не нарушены, настоящее уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Действия ФИО1 и ФИО5, каждого, суд квалифицирует по ч.1 ст. 172 УК РФ как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Суд исключает из обвинения указание на квалификацию действий ФИО1 и ФИО5, каждого по ч.2 ст.35 УКРФ, как излишне вмененное, поскольку диспозицией ч.1 ст.172 УК РФ такой квалифицирующий признак, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору не предусмотрен и не подлежит указанию при квалификации действий подсудимых. 

Указанное изменение обвинения очевидно, не требует исследования доказательств виновности, а потому возможно при рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. ст. 6,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых, их состояние здоровья, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также положения ч. 5 ст. 62 УК РФ о назначении наказания подсудимым при рассмотрении уголовного дела в порядке Главы 40 УПК РФ.

ФИО1 является гражданином РФ, имеет регистрацию, постоянное место жительства и работы, женат, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, оказывает материальную помощь родственникам, имеет многочисленные награды, занимается благотворительной деятельностью. 

ФИО5 является гражданином РФ, зарегистрирован и проживает в Санкт-Петербурге, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, официально трудоустроен, не судим, к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, занимается благотворительной деятельностью, имеет многочисленные награды.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

В качестве смягчающего наказание ФИО1 в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

В качестве смягчающего наказание ФИО5 в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у него малолетнего ребенка, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Оценивая тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, суд принимает во внимание, что ФИО1, ФИО5, каждый совершили умышленное преступление средней тяжести, на протяжении длительного периода времени, поэтому суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, а также ст.64 УК РФ.

При изложенных обстоятельствах суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, полагает справедливым назначить наказание в виде лишения свободы.

Принимая во внимание личность виновных, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на условия жизни подсудимых, суд полагает, что их исправление возможно без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ и возложением дополнительных обязанностей, которые будут способствовать их исправлению.

Поскольку содеянное является корыстным преступлением, сопряжено с извлечением дохода в крупном размере на протяжении длительного периода времени, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определяется с учетом материального положения виновных, возможностью получения ими заработной платы и наличия иждивенцев. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81, ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 308-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ОДИН год ЧЕТЫРЕ месяца со штрафом в размере 50 000 рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком ДВА года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; 

- 1 раз в месяц в установленное время являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

Осуществление контроля за соблюдением ФИО1 установленных ограничений возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ОДИН год ЧЕТЫРЕ месяца со штрафом в размере 50 000 рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком ДВА год

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; 

- 1 раз в месяц в установленное время являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого.

Осуществление контроля за соблюдением ФИО5. установленных ограничений возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

В соответствии с ч.1 ст.31 УИК РФ осужденные к штрафу без рассрочки выплаты, обязаны уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит уплате по квитанции с соблюдением следующих правил заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа: 

ИНН XXX

КПП XXX

БИК XXX

Счет получателя XXX

Наименование банка получателя - СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Санкт-Петербургу 

ОКТМО XXX

В назначении платежа необходимо указать № уголовного дела XXX (XXX) и ФИО осужденных.

Вещественные доказательства: ЭЦП, с номером XXX; ЭЦП с номером XXX; ЭЦП с номером XXX; ЭЦП с номером XXX; ЭЦП с номером XXX; ЭЦП с наклеенным стикером «XXX; коробка «GIGABYTE BRIX» XXX в которой находятся носители ЭЦП, Банк-клиенты, СБИС, Етокен, JaCarta, BiFit в количестве 334 шт.; коробка «GIGABYTE BRIX» XXX в которой находятся Банк-клиенты, СБИС, Етокен, JaCarta, BiFit в количестве 394 шт.; коробка серого цвета «Pine» - в которой находятся носители ЭЦП (электронная цифровая подпись), Банк-клиенты, СБИС, Етокен, JaCarta, BiFit в количестве 63 шт.; печать ЗАО «Ойд Джи Пи»; печать ООО «Ойде Джи Пи»; электронный порт «Block Erupter» (2 шт.); антенную часть GSM-шлюза с сим-картами Мегафон в кол-ве 21 штук; антенную часть GSM-шлюза с сим-картами Мегафон в кол-ве 22 штук; антенную часть GSM-шлюза с сим-картами Мегафон в кол-ве 12 штук; металлические банки в количестве 3 (трех) штук «Charles»; картонная коробка из-под наушников «i12» белого цвета с сим-картами мобильных операторов «Мегафон», «МТС», «ТЕЛЕ 2», «Билайн» в количестве 322 сим-карт; системный блок в корпусе черного цвета, марки: Lenovo, S/N: 1S1XXX; сервер XXX XXX; сервер XXX XXX; сервер XXX; сервер XXX /т.6 л.д. 86/, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по квитанции XXX; печать чёрного цвета: ООО «

<

данные изъяты>»; штамп синего цвета: ФИО16; печать бирюзового цвета: ООО «БСК»; печать чёрного цвета: ООО «

<

данные изъяты>»; печать чёрного цвета: ООО «БСК»; пластиковую карту BANK AVANGARD с надписью: «БалтСтрой» /т.11 л.д.172/, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по квитанции XXX - уничтожить по вступлении приговора в законную силу; 

- договор XXX от XX.XX.XXXX, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Атриум» и ООО «О-Линк»; договор оказания услуг по обслуживанию ПО 1С до 10 часов между ООО «О-линк» и ООО «Атриум» / т.6 л.д.32-81/; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с XXX /т.1 л.д.136-200/ компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номеромLXXX; компакт-диск с XXX; компакт-диск с XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт- с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX /т.4 л.д.30-250, т.5 л.д.1-51/, компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером MXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером LXXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; компакт-диск с номером XXX; выписку по банковским счетам ООО «БСК»; выписку по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытых в ПАО «АК Барс» Банк», сведения об ір-адресах; выписку по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «БСК» открытых в АО «Россельхозбанк»; сшив на 52 листах, содержащий банковское досье, выписки по расчетным счетам ООО «БСК», ООО «

<

данные изъяты>» открытые в АО КБ «ЛОКО-Банк» /т.4 л.д.81-236/, сшив документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; сшив документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; сшив документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; компакт-диск с номером XXX /т.13 л.д. 14-172/, договор субаренды XXX-Ф; платежное поручение XXX от 12.04.2021; расчет заработной платы генерального директора ООО «

<

данные изъяты>»; расчет заработной платы генерального директора ООО «БСК»; расчет заработной платы сотрудника ООО «

<

данные изъяты>»; требование XXX/; требование XXX; поручение XXXк; книгу продаж ООО «БСК»; требование XXX; поручение XXX; требование XXX; поручение XXX /т.11 л.д.173-207/ - хранить при материалах уголовного дела до истечения срока его хранения.

- мобильный телефон «iPhone 6s Plus» IMEI: XXX, мобильный телефон «Samsung Galaxy S22+» XXX, IMEI1:XXX, IMEI2:XXX, мобильный телефон «iPhone 6» IMEI:XXX, мобильный телефон «Realme XXX», IMEI1:XXX, IMEI2:XXX с сим-картой «Мегафон»; мобильный телефон «Honor 90 Lite» IMEI1:XXX, IMEI2:XXX /т.17 л.д.128/ – хранить до принятия решения по уголовному делу XXX; мобильный телефон «iPhone 13Pro Max» IMEI: XXX, IMEI XXX, сданный в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Василеостровскому району по квитанции XXX – вернуть законному владельцу ФИО4. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда, через Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, в течение 15 суток с момента его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, а также подать на них свои возражения в письменном виде.

Председательствующий: подпись