38RS0036-01-2021-002710-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Иркутск 13 июля 2021 года 

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего Лысенко Д.В., 

при секретаре судебного заседания Забродской К.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Иркутска ФИО13,

подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО4, защитников – адвокатов: ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-414/2021 в отношении: 

ФИО1, ...., не судимого;

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, задерживавшегося в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 18.02.2020 по 19.02.2020 г,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

ФИО4, ...., не судимого;

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, задерживавшегося в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 18.02.2020 по 20.02.2020 г,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ,

ФИО3, ...., не судимого;

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, задерживавшегося в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 18.02.2020 по 20.02.2020 г,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «....» ОГРН 

<

Номер обезличен>, ИНН 

<

Номер обезличен> (далее по тексту - АО «....» или Общество), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением учредителя – ОАО Компания «

<

Номер обезличен>» (протокол заседания Совета директоров 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>). Целью деятельности АО «....» является извлечение прибыли. Организационно-правовая форма Общества неоднократно менялась в соответствии с нормами действующего законодательства. 

В соответствии с приказом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>-Л заместителя генерального директора по кадровой политике ОАО «....» (в дальнейшем, с 

<

Дата обезличена> переименованного в Публичное акционерное общество «....», а с 

<

Дата обезличена> – в Акционерное общество «....»), трудовым договором от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> и дополнительными соглашениями к нему от 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена>, ФИО4 занимал должность главного специалиста отдела по снабжению материально-техническими ресурсами управления по снабжению и управлению запасами материально-техническими ресурсами АО «....» с местом работы по адресу: 

<

адрес обезличен>.

Согласно решению закупочной комиссии АО «....» от 

<

Дата обезличена> № ЗК АО «....» - 59-19, утвержденного Председателем закупочной комиссии АО «....» 

<

Дата обезличена>, участник закупки Общество с ограниченной ответственностью Производственно Изоляционная Компания «....» (далее по тексту ООО ПИК «....») ОГРН 

<

Номер обезличен>, ИНН 

<

Номер обезличен>, признан победителем закупки по ряду позиций, в том числе по позиции – поставка профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн., в связи с чем принято решение о заключении с ним договора поставки на основании изложенных условий на общую сумму 8347813 рублей.

<

Дата обезличена> между АО «....» в лице заместителя генерального директора по снабжению ФИО22 и ООО ПИК «....» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор поставки материально-технических ресурсов от 27.01.2020 

<

Номер обезличен>Д.

В период времени с 14.11.2019 по 27.01.2020 ФИО4 получал письма от ООО ПИК «....», посредством электронной почты об отсутствии возможности поставки одной из позиций, предусмотренных закупкой, а именно профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. и согласовании возможности его замены на аналог либо исключения данной позиции из договора поставки, который планировалось заключить, а также вел телефонные переговоры с представителем ООО ПИК «....» ФИО42. по указанным вопросам.

В указанный период времени, с целью актуализации потребности Общества, ФИО4 в рамках возложенных на него задач, выяснил необходимость поставки данной продукции, а также возможность замены ее аналогом, у заказчика со стороны АО «....», после чего, убедившись в отсутствии возможности замены аналогом и необходимости поставки данной продукции, сообщал об этом в ООО ПИК «....» в письменном и устном виде. 

Также ФИО4 было известно о том, что в связи с признанием ООО ПИК «....» победителем закупки, оно обязано заключить договор с АО «....» на условиях, утвержденных закупочной комиссией. В случае уклонения от заключения договора или не исполнения условий заключенного договора, АО «....» могут быть приняты меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормальными актами АО «....».

В процессе ведения указанных переговоров в период времени с 14.11.2019 по 27.01.2020, у ФИО4, находящегося на территории г. Иркутска, осознававшего, что в связи с занимаемой им должностью главного специалиста отдела по снабжению МТР он не правомочен самостоятельно принимать решения об инициировании претензионной и претензионно-исковой работы в отношении контрагента, а также организовывать процесс закупки МТР, и данные полномочия входят в компетенцию начальника управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «....» ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение посредничества в коммерческом подкупе, то есть непосредственную передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению ФИО1 либо иное способствование в достижении или реализации соглашения между представителем ООО ПИК «....» и ФИО1 о передаче и получении коммерческого подкупа в крупном размере, переданного за совершение ФИО1 действий (бездействия) в интересах ООО ПИК «....», а именно, не осуществление и не инициирование претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «НК «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также за включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....», совершенного группой лиц по предварительному сговору. При этом в ходе телефонных переговоров с представителем ООО ПИК «....» ФИО43., ФИО4 указал о возможности совершения действий (бездействия) в интересах данного контрагента за денежное вознаграждение.

Для реализации своего преступного умысла, направленного на совершение посреднических действий при незаконном получении ФИО1 коммерческого подкупа в крупном размере за совершение действий (бездействия) в интересах ООО ПИК «....», осознавая незаконность своих действий, ФИО4 разработал план, согласно которому для выполнения действий (бездействия) в пользу ООО ПИК «....», а именно не осуществления и не инициирования претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика, в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «НК «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....», он должен был привлечь начальника управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «....» ФИО1, являющегося его руководителем, контролирующим выполнение контрагентами своих обязательств согласно заключенным договорам по качеству, количеству, комплектности и срокам поставки МТР, организовывающим документальное обеспечение претензионной работы по договорам поставки МТР и организовывающим процесс закупки МТР, с целью согласования указанных вопросов. Также ФИО4 планировал привлечь своего знакомого ФИО3 в качестве посредника для совершения данного преступления группой лиц по предварительному сговору, роль которого должна была заключаться в непосредственном получении денежных средств от представителей ООО ПИК «....» и ведении переговоров по вопросам передачи денежных средств и исполнения неизвестным ФИО3 – ФИО1 своих обязательств за передаваемые денежные средства.

С целью реализации корыстного преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств от представителей ООО ПИК «....», в период времени с 09.01.2020 по 27.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, ФИО4 обратился к ФИО1, занимающему должность начальника управления материально-технического обеспечения АО «....», с которым находился в дружеских и доверительных отношениях с предложением о совершении преступления. 

В соответствии с приказом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>-Л директора по персоналу ОАО «....», трудовым договором от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> и дополнительными соглашениями к нему от 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, ФИО1 занимал должность начальника управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «....», с местом работы по адресу: 

<

адрес обезличен>.

Согласно должностной инструкции, утвержденной заместителем генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке АО «....» 01.08.2019, ФИО1 осуществлял организацию деятельности управления в области снабжения и управления запасами с целью эффективного и качественного обеспечения МТР Общества в полном объеме для бесперебойной работы подразделений в рамках реализации производственной программы, и наряду с другими в круг должностных обязанностей, осуществляемых ФИО1, входило:

п. 4.1.1. организовывать процесс планирования и управления изменением потребности Общества в МТР,

п. 4.1.2. организовывать проведение анализа потребности Общества в МТР и формирование отчетности по движению МТР для дальнейшего принятия управленческих решений, своевременного реагирования на изменения в текущей ситуации поставки МТР, предотвращение рисков по качеству и срокам поставки МТР, 

п. 4.1.3. организовывать взаимодействие со специалистами ответственных структурных подразделений – владельцев бюджета по вопросам заявления и изменения потребности в МТР,

п. 4.2.1. организовывать процесс закупки МТР в соответствии с действующей разделительной ведомостью номенклатуры МТР по операторам поставки,

п. 4.2.2. организовывать процесс категорийного управления закупками МТР номенклатуры в компетенции Общества и процесс управления функциональными группами снабжения МТР,

п. 4.2.3. обеспечивать формирование/согласование лотов и закупочной документации на закупку МТР компетенции Общества,

п. 4.3.1. организовывать заключение, последующее исполнение и сопровождение договоров на поставку МТР по самостоятельным закупкам,

п. 4.3.3. контролировать выполнение контрагентами своих обязательств согласно подписанным договорам по качеству, количеству, комплектности и срокам поставки МТР. Организовывать документальное обеспечение претензионной работы по договорам поставки.

Согласно п.п. 3.1.1., 3.1.2. дополнительного соглашения к трудовому договору от 15.03.2017, ФИО1 имел право в пределах своей компетенции самостоятельно принимать решения, связанные с исполнением возложенных на него трудовых обязанностей; в пределах своих трудовых обязанностей представлять интересы работодателя в отношениях с физическими и юридическими лицами.

Кроме того, согласно положению АО «....» «Порядок организации и ведения претензионно-исковой работы и исполнения исполнительных документов», утвержденного приказом АО «....» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>п, ФИО1 являлся уполномоченным руководителем куратора договора и согласно п.п. 3.1.2., 3.1.5., 4.1.6. данного Положения, при нарушении прав и законных интересов Общества обязан в сроки, установленные данным Положением, в письменном виде принять решение об инициировании соответствующего этапа претензионно-исковой работы либо об отказе в его инициировании, в течении 3-х рабочих дней с момента получения информации оценить возможность продолжения предпретензионной работы и устранения выявленных недостатков без инициирования претензионной работы, а также направить начальнику управления правового обеспечения служебную записку об инициировании претензионно-исковой работы с приложением документов и пр.

Таким образом, ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Исходя из личной корыстной заинтересованности, а также осознавая, что ФИО1 в связи с занимаемой должностью является его руководителем и контролирует выполнение контрагентами своих обязательств согласно заключенным договорам по качеству, количеству, комплектности и срокам поставки, а также организовывает документальное обеспечение претензионной работы по договорам поставки, организовывает заключение, последующее исполнение и сопровождение договоров на поставку МТР, обеспечивает формирование/согласование лотов и закупочной документации на закупку МТР, и был ранее осведомлен со слов ФИО4 о том, что поставщик - ООО ПИК «....» не может осуществить поставку профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн., ФИО4 в период времени с 09.01.2020 по 27.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен> посвятив в свой преступный план, предложил ФИО1, осуществляющему управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получить коммерческий подкуп, а именно незаконно получить денежные средства в размере 200000 рублей от представителя ООО ПИК «....», за совершение действий (бездействия) в интересах ООО ПИК «....», в лице представителя данной организации ФИО44., а именно: не осуществление и не инициирование претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика, в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....».

В период времени с 09.01.2020 по 27.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося по адресу: 

<

адрес обезличен> осознававшего, что он занимает должность начальника управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «....», то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и в связи с занимаемой им должностью контролирует выполнение контрагентами своих обязательств согласно заключенным договорам по качеству, количеству, комплектности и срокам поставки, а также организовывает документальное обеспечение претензионной работы по договорам поставки, организовывает заключение, последующее исполнение и сопровождение договоров на поставку МТР, обеспечивает формирование/согласование лотов и закупочной документации на закупку МТР, будучи осведомленным о том, что ФИО4 является лицом, ответственным за формирование закупочных процедур, подготовку документов на закупочную комиссию, отрабатывает заявки заказчиков,осуществляет взаимодействие с участниками закупки до момента заключения договора, а также что в рамках своей профессиональной деятельности в части работы по закупочным процедурам подчиняется напрямую ему, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа, то есть незаконного получения денежных средств за совершение действий (бездействия) в интересах ООО ПИК «....» в лице представителя данной организации ФИО45., в крупном размере. 

В период времени с 09.01.2020 по 27.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, ФИО1 исходя из личной корыстной заинтересованности, согласился на предложение ФИО4 получить коммерческий подкуп, а именно незаконно получить денежные средства за совершение действий (бездействия) в интересах ООО ПИК «....» в лице представителя данной организации ФИО46., а именно за не осуществление и не инициирование претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика, в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «НК «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....». При этом ФИО1 поручил ФИО4 быть посредником в коммерческом подкупе, в связи с чем, ФИО4 и ФИО1 достигли договоренности что денежные средства, полученные от представителя ООО ПИК «....» в размере 200000 рублей, они поделят пополам, то есть по 100000 рублей каждому, и по вопросам, связанным с непосредственным получением денежных средств от представителя ООО ПИК «....», ФИО4 будет действовать по своему усмотрению.

Далее, действуя умышленно, с целью реализации корыстного преступного умысла, направленного на совершение посреднических действий при незаконном получении ФИО1 коммерческого подкупа от представителя ООО ПИК «....», 27.01.2020 более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Иркутска, ФИО4, в ходе телефонного разговора, обратился к своему знакомому ФИО3 с предложением вступить с ним в предварительный преступный сговор на совершение посредничества в коммерческом подкупе, то есть непосредственно получить денежные средства в размере 200000 рублей от представителя ООО ПИК «....». При этом ФИО4 пояснил ФИО3 о необходимости способствования неизвестному ФИО3 лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации и представителю ООО ПИК «....» ФИО47. в достижении или реализации соглашения о передаче денежных средств и условиях, которые будут выполнены, пояснив, что в ходе ведения данных переговоров ФИО3 может менять размер указанной денежной суммы в сторону увеличения. ФИО4 пояснил, что денежные средства должны быть перечислены представителем ООО ПИК «....» путем безналичного расчета на банковский счет, открытый на имя ФИО3 за выполнение неизвестным ФИО3 лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации действий (бездействия) в пользу указанной организации, а именно за не осуществление и не инициирование претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика, в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....».

27.01.2020, более точное время следствием не установлено, у ФИО3, находящегося на территории г. Иркутска, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение посредничества в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору, совершенном в крупном размере. После чего, ФИО3 дал свое согласие ФИО4 на способствование неизвестному ему лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации и представителю ООО ПИК «....» ФИО48. в достижении или реализации соглашения о передаче денежных средств и условиях, которые указал ФИО4, а также на получение денежных средств на счет, открытый в ПАО Сбербанк на его имя, получив от ФИО4 номер сотового телефона ФИО49., представлявшего интересы ООО ПИК «ФИО50», тем самым вступив с ФИО4 в предварительный преступный сговор на совершение посредничества при незаконном получении коммерческого подкупа, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 

27.01.2020, более точное время следствием не установлено, находясь на территории г. Иркутска, ФИО3, действуя умышленно, осознавая, что совершает посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственную передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица получающего предмет коммерческого подкупа, а также иное способствование в достижении или реализации соглашения между неизвестным ему лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и представителем ООО ПИК «....» ФИО51. о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 в крупном размере, в ходе телефонного разговора, совершенного по указанию последнего, высказал представителю ООО ПИК «....» ФИО52. требование о передаче незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, сообщив условия передачи и получения денежных средств, заранее согласованные с ФИО4, путем перевода денежных средств на его (ФИО3) банковский счет 

<

Номер обезличен>, открытый на его имя в отделении 

<

Номер обезличен> Байкальского банка ПАО Сбербанк, и указав сумму незаконного вознаграждения в размере 220000 рублей, рассчитывая при этом, что денежные средства в размере 20000 рублей из указанной суммы он получит лично для себя за выполнение им посреднических услуг. 

Далее, в период времени с 27.01.2020 по 01.02.2020, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории г. Иркутска, ФИО3, продолжая реализовывать совместный преступный умысел на совершение посредничества в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, вел переговоры с представителем ООО ПИК «....» ФИО53. посредством телефонной связи и мессенджера «ватсап», в ходе которых сообщил ФИО54. реквизиты своей банковской карты ПАО Сбербанк, а также получил информацию о том, что денежные средства в размере 220000 рублей будут переведены на его счет двумя частями по 110000 рублей в разное время. 

После этого, 01.02.2020 в 13 часов 05 минут (время московское, далее -МСК), ФИО3, находясь на территории г. Иркутска, действуя из корыстных побуждений согласно ранее достигнутой договоренности, по поручению ФИО4, незаконно получил от заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО ПИК «....» ФИО20 в результате осуществления последней безналичного денежного перевода с банковской карты 

<

Номер обезличен>, привязанной к счету 

<

Номер обезличен>, открытому на имя ФИО20 в ПАО Сбербанк, на банковский счет 

<

Номер обезличен>, привязанный к банковской карте 

<

Номер обезличен>, зарегистрированный на имяФИО3 в отделении 

<

Номер обезличен> Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен> денежные средства в размере 110000 рублей, из которых 10000 рублей забрал себе за оказание посреднических услуг.

Далее, 01.02.2020 в 14 часов 07 минут (МСК), находясь на территории г. Иркутска, согласно имеющейся договоренности с ФИО4, ФИО3 перевел денежные средства в размере 100000 рублей со своего банковского счета 

<

Номер обезличен>, на банковский счет 

<

Номер обезличен>, привязанный к банковской карте 

<

Номер обезличен>, открытый ФИО4 в отделении 

<

Номер обезличен> Байкальского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>. При этом, половина из полученных ФИО4 денежных средств в размере 100000 рублей подлежала передаче ФИО1, согласно достигнутой между ними ранее договоренности. 

03.02.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4 с целью реализации преступного умысла, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности о непосредственной передаче денежных средств, находясь на третьем этаже административного здания АО «....» по адресу: 

<

адрес обезличен>, лично передал ФИО1, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денежные средства в размере 50000 рублей за совершение незаконных действий (бездействия), выразившихся в не осуществлении и не инициировании претензионной и претензионно-исковой работы в отношении ООО ПИК «....», как недобросовестного поставщика, в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен; не предоставление документации для включения данного контрагента в список недобросовестных поставщиков АО «....» и ПАО «....» и в реестр недобросовестных поставщиков в установленном действующем законодательством Российской Федерации порядке, а также включение позиции по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. в документы на новую закупочную комиссию АО «....».

Полученными денежными средствами ФИО4 и ФИО3 распорядились по собственному усмотрению.

ФИО1, фактически имея возможность получить от представителей ООО ПИК «....» денежные средства в общей сумме 200000 рублей и распорядиться ими по своему усмотрению, не довел свои умышленные действия, направленные на получение коммерческого подкупа в крупном размере до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

ФИО4 и ФИО3, выполняя посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственную передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование в достижении или реализации соглашения о передаче и получении предмета коммерческого подкупа, фактически имея возможность получить от представителей ООО ПИК «....» денежные средства в общей сумме 220000 рублей, то есть в крупном размере, не довели свои умышленные действия, направленные на посредничество в коммерческом подкупе группой лиц по предварительному сговору в крупном размере до конца, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

Подсудимые ФИО1, ФИО4 и ФИО3 вину в совершении инкриминируемых преступленийпризнали в полном объеме и воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ отказались давать показания. 

Из оглашенных показаний ФИО1 данных им в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в должности начальника управления по снабжению и управлению запасами материально-техническими ресурсами АО «....» он состоял примерно с 2013 года. В Обществе работал с 2007 года, начинал трудовую деятельность с должности специалиста отдела закупок департамента материально-технического обеспеченья, затем работал в должностях ведущего специалиста и начальника отдела закупок. 

Генеральным директором Общества является ФИО21 Его непосредственным начальником являлся заместитель генерального директора по снабжению ФИО22

В своей трудовой деятельности он руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, приказами и распоряжениями генерального директора общества, заместителей генерального директора по направлениям деятельности, положением об управлении материально-технического обеспечения, должностной инструкцией, внутренними документами, включая локальные нормативные акты Общества, базовым перечнем локальных нормативных документов ПАО «....». 

В его должностные обязанности, как начальника управления по снабжению и управлению запасами материально-техническими ресурсами (далее – МТР) входит общее руководство управлением, обеспечение МТР Общества в полном объеме, требуемого качества с целью бесперебойной работы производственных подразделений, работа с запасами материально-технических ресурсов; проведение закупочных процедур и заключение договоров с контрагентами на поставку материально-технических ресурсов по самостоятельным закупкам Общества; мониторинг проведения закупочных процедур и поставки со стороны других операторов поставок материально-технических ресурсов (.... «ПАО ....», РН – ...., ....), которые проводят закупочные процедуры и осуществляют поставку для нужд дочерних обществ ПАО «....», в том числе АО «....» и другие обязанности, закрепленные в должностной инструкции. В частности, в его обязанности входит контроль за выполнением контрагентами своих обязательств согласно подписанным договорам по качеству, количеству, комплектности и срокам поставки МТР; организация документального обеспечения претензионной работы по договорам поставки МТР; организация процесса и осуществление контроля за проведением процедуры аккредитации поставщиков в части закупки МТР; организация процесса и осуществление контроля за формированием начальной (максимальной) цены в соответствии с локальными нормативными документами; формирование и составление отчетности в своей части; координация формирования штата квалифицированных сотрудников управления по снабжению и управлению запасами материально-техническими ресурсами Общества, планирование их обучения и развития; организация процесса планирования и управления изменением потребности Общества; организация проведения анализа потребности Общества в МТР и формирования отчетности по движению МТР для дальнейшего принятия управленческих решений, своевременное реагирование на изменение в текущей поставке МТР, предотвращение рисков по качеству и срокам поставки МТР; организация процесса закупки МТР в соответствии с действующей в Обществе разделительной ведомостью номенклатуры МТР по операторам поставки. Также имеет право давать разъяснения, указания и рекомендации работникам управления. 

В его подчинении находилось 22 человека. Управление делится на два отдела: отдел по снабжению и отдел по управлению запасами материально-техническими ресурсами. 

согласно решению закупочной комиссии АО «....» об утверждении существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки от 

<

Дата обезличена> № ЗК АО «....»-

<

Номер обезличен>, утвержденного Председателем закупочной комиссии АО «....» 29.07.2019, утверждены существенные условия проведения конкурентной процедуры закупки на поставку металлопроката для АО «....». После чего указанная закупка размещена на федеральной электронной торговой площадке для проведения государственных, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок АО «....».

Согласно решению закупочной комиссии АО «....» от 07.11.2019 № ЗК АО «....» - 59-19, утвержденного Председателем закупочной комиссии АО «....» 12.11.2019, участник закупки ООО ПИК «....» признан победителем закупки по ряду позиций, в том числе по позиции – поставка профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн., в связи с чем принято решение о заключении с ним договора поставки на основании изложенных условий на общую сумму 8347813 рублей.

ФИО4 являлся ответственным за проведение закупочных процедур в полном объеме от формирования начальной максимальной цены контракта до завершения закупочных процедур, в своей деятельности подчинялся напрямую ему. По закупочным процедурам ФИО4 являлся контактным лицом от АО «....» и его данные были указаны в закупочной документации для связи, в связи с чем было обычной практикой, что тот общается с участниками закупок. 

В конце декабря 2019 года ФИО4 обозначил ему что ООО ПИК «....» не может поставить одну из позиций по металлопрокату, предусмотренную проектом договора, договор поставки на тот момент еще не был подписан сторонами.

Потом во второй половине января 2020 года ФИО4 подошел к нему и сообщил, что представитель ООО ПИК «....», с котором тот общался по поводу поставки металлопроката, сообщил что они готовы «договориться», то есть передать денежные средства за то, чтобы они каким-либо образом решили вопрос, связанный с недопоставкой со стороны ООО ПИК «....», чтобы к данному обществу не применялись штрафные санкции. ФИО4 первый предложил, чтобы представители ООО ПИК «....» передали им 200000 рублей, его эта сумма устроила, и он дал согласие. С ФИО4 они договорились, что данную денежную сумму поделят пополам, то есть ему и ФИО4 причиталось по 100000 рублей. За получение данных денежных средств он должен был не инициировать претензионную и претензионно-исковую работу в отношении ООО ПИК «....», в связи с невыполнением условий договора поставки, который будет заключен, как следствие данный поставщик не будет включен в реестр недобросовестных поставщиков, а также согласовать включение позиции по металлопрокату, о которой шла речь, в документы на новую закупочную комиссию АО «....».

Поскольку ФИО4 общался с представителем ООО ПИК «....» тот должен был самостоятельно согласовать все нюансы передачи денежных средств, то есть его не интересовало каким образом ФИО4 будет получать денежные средства от представителя ООО ПИК «....». Решение всех вопросов, связанных с получением денег он поручил ФИО4 О том, что ФИО4 для получения денежных средств привлекал посредника, ему стало известно в феврале 2020 года, когда он был задержан по подозрению в совершении преступления по данному уголовному делу. ФИО3, ранее, то есть до возбуждения уголовного дела, ему не был известен. 

В конце января 2020 года ООО ПИК «....» подписало договор поставки и направило его для подписания в АО «....», то есть в конце января данный договор был заключен на тех условиях, которые были изложены в закупочной документации. 

03.02.2020, когда он находился на своем рабочем месте к нему подошел ФИО4 и передал ему 50000 рублей наличными, пояснив, что это деньги, полученные от представителя ООО ПИК «....». При этом, ранее от ФИО4 он узнал, что представитель ООО ПИК «....» сообщил о том, что денежные средства в размере 200000 рублей, они передадут двумя частями, по 100000 рублей. Вторую половину денег должны были передать примерно через неделю. 

Полученные от ФИО4 денежные средства в размере 50000 рублей он положил на свой банковский счет (Том № 4, л.д. 50-59, 131-135).

Аналогичные показания подсудимый ФИО1 давал при проведении проверки показаний на месте 19.02.2020 с применением видеозаписи, в ходе которой ФИО1 указал на свое рабочее место и пояснил, что там происходили все диалоги с его подчиненным ФИО4 касающиеся получения денежных средств от ООО ПИК «....».(Том №4, л.д.72-78)

Из оглашенных показаний ФИО4, данных им в ходе допроса в качестве подозреваемого иобвиняемого, следует, что с 18.04.2011 был трудоустроен в ОАО «....» на должность специалиста отдела закупок. В 2016 или 2017 году переведен на должность главного специалиста отдела закупок.

Начальником управления снабжения и управления запасами АО «....» является ФИО1. В подчинении последнего находились сотрудники 2-х отделов, а именно отдела снабжения МТР и отдел сводного планирования. Он свою деятельность осуществлял в отделе снабжения, начальником которого является ФИО23, однако в своей деятельности он напрямую подчинялся ФИО1

Согласно его должностной инструкции, он помимо прочего осуществляет урегулирование разногласий с контрагентом в бухгалтерском учете при отражении поставок МТР (материально-технических ресурсов) и оборудования (акты сверок, протоколы разногласий); отрабатывает заявки заказчиков, уточняет технические характеристики (при необходимости), анализирует и оценивает поставщиков; ведет переговоры по заключению договоров; собирает коммерческие предложения, регулирует разногласия по договорам; проводит анализ рынка, поиск поставщиков материалов и сложного оборудования, собирает и анализирует коммерческие и технические предложения, подготавливает документы на закупочную комиссию; инициирует претензионную работу с поставщиками, подготавливает документацию по запросу юридического отдела об истории поставок по контрагентам. Также он имеет право запрашивать предоставление по вопросам своей компетенции необходимой информации от структурных подразделений АО «....» в установленные сроки, давать разъяснения, указания и рекомендации работникам структурных подразделений АО «....» по организации работ в рамках своей компетенции. 

В период его работы в АО «....» практика так сложилась, что он в своей деятельности подчинялся напрямую ФИО1 Уточняет, что в дружеских отношениях с ФИО1 он не состоял, общались как коллеги по работе.

По поводу его общения с представителем ООО ПИК «....» ФИО55. может пояснить следующее.

В первое заявочное окно (действует в период с 01.01.2019 по 30.04.2019) от заказчика (одного из отделов АО «....») в адрес управления запасами материально-техническими ресурсами АО «....» была передана заявка на закупку металлопроката. После чего данная заявка была передана ему на консолидацию (обработку) лота. Он подготовил запрос на закупку, утвержденный ФИО1, заместителем генерального директора по экономической безопасности ФИО24 и заместителем генерального директора по экономике и финансам ФИО25 После согласования с указанными лицами запроса на закупку, им была подготовлена заявка (презентация) для закупочной комиссии АО «....», которую согласовал ФИО1 Далее секретарем закупочной комиссии оформляется протокол о принятых решениях закупочной комиссией (решение заседания закупочной комиссии АО «....»), который утверждается председателем закупочной комиссии ФИО25 

После утверждения существенных условий, указанных в протоколе, в августе 2019 года закупка на поставку металлопроката для отделов АО «....» была размещена на сайте «....». Максимальная стоимость, цена указанного лота составила 87098 94, 69 рублей. По итогам закупочной комиссии заказчиками АО «....» была уменьшена потребность в закупаемом металлопрокате, и итоговая стоимость лота составила 58406838, 67 рублей.

В ноябре 2019 года по итогам закупки (запрос цен) ООО ПИК «....» был признан победителем по части позиций из всего лота на общую сумму 8347813, 60 рублей. Оставшиеся позиции были выиграны иными организациями.

В середине ноября 2019 года от лица АО «....» в адрес ООО ПИК «....» было направлено информационное письмо по электронной почте о том, что данная организация стала победителем по части позиций на поставку металлопроката на сумму 8347813, 60 рублей. После чего в адрес АО «....» был направлен образец договора для подписания. 

В 24.12.2019 в адрес АО «....» пришел ответ о невозможности поставки одной позиции из договора, а именно профильной трубы диаметром 240 мм., так как компания ООО ПИК «....» не имела возможности производства указанного профиля в связи с изменением рыночных условий. 

После получения указанного письма от поставщика, он направил его заказчику (в отдел комплектации АО «....») для актуализации потребности в металлическом профиле. В ответ заказчик посредством направления на его рабочую электронную почту подтвердил необходимость поставки указанного профиля. Данную переписку он направил на электронную почту поставщика ООО ПИК «....» и сообщил о невозможности исключения данной позиции из договора. 

Через некоторое время, в декабре 2019 года, точную дату не помнит, на его электронную почту поступило письмо от ООО ПИК «....» о возможности согласования замены профиля трубы 240 мм. на аналог. Однако заказчик не согласовал предложенный аналог в связи с не соответствием технических характеристик.

В конце декабря 2019 года в адрес ООО ПИК «....» им было подготовлено и направлено письмо за подписью ФИО1 о необходимости поставки продукции в полном объеме в соответствии с условиями договора.

Далее, в конце декабря 2019 года, от ООО ПИК «....» в адрес АО «....» поступил ответ, свидетельствующий о том, что ООО ПИК «....» не может поставить данный товар.

Все это время договор между ООО ПИК «....» и АО «....» не был подписан по причине уклонения поставщика в связи с невозможностью поставки указанного выше профиля.

В январе 2020 года, точную дату не помнит, ему позвонил представитель ООО ПИК «....» ФИО10 ФИО8 и поинтересовался о возможностях исключения одной позиции, а именно профиля 240 из ранее направленного в их адрес образца договора. В данном случае речь идет о договоре, который не был подписан, то есть еще не был заключен. Он сообщил представителю ООО ПИК «....» в лице ФИО56 о том, что в случае не поставки указанной продукции со стороны АО «....» будет инициирована претензионная работа, а также применены штрафные санкции. Штрафные санкции включают в себя – штраф, предусмотренный договором, который в данном случае мог составлять 10% от суммы не поставленной продукции. В данном случае, общая сумма штрафных санкций составляла порядка 300000 рублей. ФИО57. поинтересовался о решении данного вопроса иными способами во избежание претензионной работы, намекая на то, что за совершение действий в их пользу, они готовы заплатить. Он сообщил о том, что в принципе они могут включить данную позицию в новую закупку, то есть проблема эта решаема. 

В дальнейшем он обратился к начальнику управления по снабжению и управлению запасами материально-техническими ресурсами АО «....» ФИО1 и объяснил ситуацию, возникшую с поставкой профиля со стороны поставщика - ООО ПИК «....» и о возможности повторно разыграть указанную позицию в новом лоте с одобрения службы экономической безопасности, которое он уже получил. При этом он ему рассказал о том, что представитель ООО ПИК «.... в лице ФИО58 понимая, что ООО ПИК «....» частично не выполнит условия договора в виде поставки профиля 240 мм. на общую массу порядка 42 тонн, просит минимизировать либо смягчить последствия недопоставки, не инициировать проведение претензионной работы и предлагает денежное вознаграждение. Изложив все обстоятельства, он сообщил ФИО1, что за эти услуги, заключающиеся в способствовании избежать претензионной работы и размещения профиля на новую закупку у представителя ООО ПИК «....» в лице ФИО59. можно попросить денежные средства, на что ФИО1 ответил согласием. Далее они с ФИО1 стали обсуждать сумму, которую он попросит у ФИО60. С учетом того что сумма штрафных санкций составила бы 300000 рублей, они посчитали что ее нужно уменьшить и за свои услуги попросить 200000 рублей. Данная сумма с учетом всех обстоятельств показалась для них оптимальной. Также они условились, что в случае получения указанных денег и выполнения своих обещаний по отношению к поставщику, полученные деньги они поделят поровну, т.е. по 100000 рублей каждый. Этот разговор с ФИО1 состоялся на рабочем месте ФИО1 в здании АО «....». 

Он обратился с указанным предложением к ФИО1 по причине того, что тот был в курсе возможного неисполнения данным поставщиком условий договора, а также с согласия ФИО1 в случае выставления нового лота, формируется новый запрос на закупку, который тот подписывает. Кроме того, в случае не поставки продукции со стороны ООО ПИК «....» ФИО1 мог дать ему указания о сборе и предоставлении документации для ведения претензионной работы с поставщиком. 

Во время указанного разговора с ФИО1 они не оговаривали, как получат от поставщика требуемые денежные средства, каким именно образом они будут передаваться, но исходя из ситуации было понятно, что все вопросы получения денежных средств ФИО1 замкнул на нем, поскольку ему был известен представитель поставщика и именно он готовил весь необходимый пакет документов для повторного розыгрыша профиля 240 мм. в новом лоте. 

Далее, в январе 2020 года он позвонил ФИО61. и предложил следующее: ООО ПИК «....» подписывает договор поставки без исключения каких-либо позиций, которые поставщик не может исполнить, а в свою очередь им и его руководством не будет акцентированно внимание на этом и не будет инициирована претензионная работа, и данная позиция будет повторно разыграна в новой закупке. В связи с чем он предложил тому вместо выплаты штрафных санкций в размере 300000 рублей, которые грозят организации, оплатить, выполненные в интересах ООО ПИК «....» действия денежной суммой в размере 200000 рублей. В ответ на его предложение ФИО62 спросил, какие гарантии будут того, что в случае перевода денег со стороны АО «....» обещания будут выполнены и сказал, что им нужно гарантийное письмо. Он сообщил, что они готовы написать письмо об исключении профиля 240 мм. из поставки, но при этом договор остается без изменений, сумма договора соответственно тоже не меняется, профиль в спецификации также остается, просто по итогам поставки счет выставляется на сумму фактически поставленного металлопроката. ФИО63. все устроило. Он сказал, что от его имени с ним свяжется человек в части решения финансового вопроса, т.е. обговорит обстоятельства получения денежных средств и иные вопросы. 

Понимая, что он не должен вести переговоры ни по каким средствам связи с ФИО64., а также с иными доверенными лицами поставщика в части получения денежных средств за оказание своих услуг, он решил обратиться к своему давнему знакомому ФИО3 с просьбой позвонить поставщику с его согласия и обсудить с ним детали перевода денежных средств за его услуги.

В конце января 2020 года, он позвонил ФИО3 и попросил его получить денежные средства для него на свою банковскую карту, при этом он попросил того связаться с представителем ООО ПИК «....» ФИО10 ФИО8 и сообщить тому суммы оплаты за выполнение его услуг по рабочим вопросам в размере 200000 рублей, а также сообщить реквизиты карты для перевода. ФИО3 он также говорил, что поставщик по договору не может поставить продукцию, за что ему АО «....» может выставить штраф в размере 300000 рублей или включить в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе разговора ФИО3 узнал от него, что данные денежные средства в размере 200000 рублей будут переданы за не инициирование претензионной работы в отношении ООО ПИК «....», выставление позиции на новую закупку и не включение данной организации в реестр недобросовестных поставщиков, а также что они направят письмо об исключении позиции по профилю 240 мм. из поставки. Данные вопросы он обговаривал с ФИО3, чтобы тот был в курсе всех обстоятельств и мог предметно разговаривать с ФИО65 владея при этом информацией, за что будут переводиться деньги. ФИО3 согласился на его предложение.

Далее, на протяжении нескольких дней он поддерживал контакт с ФИО3, созваниваясь с ним по телефону и ведя переписку по мессенджеру «ватцап», они обсуждал вопросы передачи денежных средств. 

01.02.2020 на его банковскую карту от ФИО3 поступили денежные средства в размере 100000 рублей, он понял, что это деньги, которые тот получил от представителя ООО ПИК «....». Через некоторое время ФИО3 позвонил и спросил, получил ли он деньги, он ответил утвердительно. Затем в ходе телефонных разговоров они обсуждали, когда поступит оставшаяся часть денежных средств, на что ФИО3 сказал, что представитель поставщика ждет обещанное информационное письмо об исключении позиции из поставки. 

03.02.2020 он поехал на работу в АО «....», расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, предварительного взял из дома денежные средства в размере 50000 рублей с целью передачи их ФИО1 как они ранее и условились, поскольку поставщик через ФИО3 перевел ему денежные средства в размере 100000 рублей, которые он перевел на лицевой счет своего банковского вклада в ПАО «Сбербанк». По приезду на работу, он в дообеденное время суток, подошел к ФИО1, рабочее место которого находится на третьем этаже административного здания АО «....» и передал тому в руки деньги в размере 50000 рублей купюрами по 5000 рублей каждая. 

В тот же день он подготовил письмо об исключении позиции из поставки согласно вышеуказанному договору, в котором говорилось о том, что по договору согласовано исключение из поставки профиля 240 мм. в количестве около 42 тонн. Данное письмо подписал ФИО1 и по электронной почте было направленно поставщику. 

Потом он звонил ФИО3 и просил того связаться с ФИО10 ФИО8, сообщить о том, что свои обязательства они выполнили и ждут оставшуюся часть денег. ФИО3 связывался с ФИО66., последний ответил, что его руководитель в командировке, по приезду они решат вопрос с переводом второй части денег.

В ходе ведения переговоров ФИО3 с ФИО67., еще до передачи денег, те достигли договоренности что денежные средства будут переведены двумя равными частями в два этапа. Кроме этого, со слов ФИО3 ему стало известно, что тот обозначил ФИО68. сумму не 200000 рублей, а 220000 рублей, планируя 20000 рублей оставить себе за суету. Эта была инициатива ФИО3, он тому о возможности заработать на этой ситуации не говорил. Таким образом, представителем ООО ПИК «....» было переведено ФИО3 110000 рублей, из которых 10000 рублей тот забрал себе, а 100000 рублей перевел ему. 

Оставшуюся часть денег в размере 100000 рублей они с ФИО1 так и не получили, поскольку как выяснилось позже, представители ООО ПИК «....» обратились в правоохранительные органы. (Том № 3, л.д. 104-150, 215-222).

Аналогичные показания ФИО4 дал в ходе проверки показаний на месте 20.02.2020, согласно которым, ФИО4 указал, свое рабочее место, где он вел переговоры с представителем ООО ПИК «....» ФИО69. как письменно, так и устно, по телефону. Так же он обратился к ФИО1 по вопросам, касающимся возможной недопоставки со стороны данного поставщика и достиг с ним договоренности о том, что они могут получить от представителей указанной организации 200000 рублей, которые поделят пополам, за решение вопросов в пользу ООО ПИК «....». 03.02.2020 он подошел к ФИО1, находящемуся на рабочем месте на том же этаже в здании АО «....» и передал тому 50000 рублей наличными. Указанные деньги он передал, поскольку 01.02.2020 им на банковскую карту было получено 100000 рублей, которые ему перевел ФИО3, которые в свою очередь тот получил от представителя ООО ПИК «....».(Том № 3, л.д. 157-164).

Из оглашенных показаний ФИО3 данных им в ходе допроса в качестве обвиняемого следует, что 27.01.2020 около 19-20 часов, ему на абонентский 

<

Номер обезличен> позвонил ФИО4 В это время он находился на работе, а именно в своем пассажирском микроавтобусе, на рейсе, на остановке общественного транспорта г. Иркутска «

<

адрес обезличен>». В ходе разговора ФИО4 спросил, возможно ли на его банковскую карту перевести 200000 рублей, при этом ФИО4 пояснил, что какая-то фирма, как выяснилось позже, данной фирмой является ООО ПИК «....», не поставили или недопоставили в нужном количестве трубу, в связи с чем им грозят большие финансовые проблемы в виде штрафов. ФИО4 пояснил, что проделал какую-то работу и спас ООО ПИК «....» от больших финансовых потерь, и за это сотрудник данной фирмы должен заплатить ФИО4 200000 рублей, чтобы к ним не применялись штрафные санкции. Также ФИО4 в ходе данного телефонного разговора попросил его, чтобы он позвонил на абонентский номер сотрудника данной фирмы, который тот перешлет посредствам мессенджера «ватцап». Какой-либо выгоды или каких-либо денежных средств за выполнение им данных действий, а также использования его банковской карты для указанных целей ФИО4 не обещал. 

В ходе разговора ФИО4 сказал, что после того, как на его банковскую карту перешлют денежные средства, он должен был переслать их ФИО4 на банковскую карту. После этого он получил сообщение от ФИО4 с номером телефона сотрудника ООО ПИК «....».

В этот же день, то есть 27.01.2020 около 20 часов 00 минут, находясь в том же месте, он со своего абонентского номера 

<

Номер обезличен> позвонил на абонентский номер сотрудника ООО ПИК «....», который ему отправил ФИО4 Телефон взял мужчина, который не представился. Он назвал данному мужчине свое имя и сказал, что звонит от ФИО9, имея в виду ФИО4 Он сказал мужчине, что звонит для того что бы назвать тому денежную сумму, которую он должен перевести для ФИО4 за сто процентное решение вопроса, после чего назвал сумму 220000 рублей (то есть больше на 20000 рублей той суммы, которую просил назвать ФИО4), то есть решил таким образом заработать для себя денежных средств. Сотрудник ООО ПИК «....» особо не отреагировал, ответил: «хорошо», что передаст данную информацию своему начальнику, фамилию начальника не называл. 

Он тут же позвонил и сообщил ФИО4 о том, что он созвонился с сотрудником ООО ПИК «....» и сообщил размер денежной суммы. О том, что он по своему решению увеличил денежную сумму, до размера 220000 рублей, он также сообщил ФИО4, который на это отреагировал спокойно, то есть тому было известно об этом.

Далее, когда конкретно не помнит, он отправил сотруднику ООО ПИК «....» номер своей банковской карты.

Потом от сотрудника ООО ПИК «....» поступило сообщение, о том, что перевод денежной суммы произойдет двумя платежами, а именно первый платеж в размере 110000 рублей (первые 50 % от 220000 рублей) поступит на банковскую карту 01.02.2020, а второй платеж в размере 110000 рублей будет переведен на банковскую карту примерно через неделю после первого платежа. 

01.02.2020 на его банковскую карту поступили денежные средства в размере 110000 рублей, о чем он получил уведомление от банка. В уведомлении также было указано, от кого поступили данные денежные средства, но он не запомнил, поскольку не предал этому значения. Однако он понял, что данные денежные средства поступили от сотрудника ООО ПИК «....». После поступления денежных средств, он сразу же перевел 100000 рублей на расчетный счет ФИО4 (по абонентскому номеру, который привязан к его расчетному счету), как об этом и просил его ФИО4 Из поступивших на его банковскую карту денежных средств он оставил себе 10000 рублей, о чем было известно ФИО4

В этот же день, то есть 01.02.2020 от сотрудника ООО ПИК «....» ему пришло сообщение о том, что второй перевод денежной суммы в размере 110000 рублей на его банковскую карту будет осуществлен на следующей неделе. Об этом он также сообщил ФИО4

После этого, в период с 07.02.2020 по 09.02.2020, от ФИО4 ему пришло сообщение с просьбой спросить у сотрудника ООО ПИК «....», когда будет переведена оставшаяся денежная сумма. В связи с чем он направил сообщение сотруднику ООО ПИК «....» с вопросом, когда поступит оставшаяся денежная сумма. В ответ ему пришло сообщение о том, что руководитель в командировке, вернется с командировки в понедельник, то есть 10.02.2020. (Том № 3, л.д. 68-75)

Из оглашенных показания подозреваемого ФИО3 данных им в ходе проверки показаний на месте 20.02.2020 с применением видеозаписи, следует, что ФИО3 указал где он находился, когда 27.01.2020 в районе 20 часов ему позвонил ФИО4 и предложил, что бы на его банковскую карту перевели 200000 рублей. Также по указанию ФИО4 он должен был связаться с человеком, номер которого тот скинет. Со слов ФИО4 он понял, что денежные средства должны перевести тому за решение вопросов, связанных с какой-то трубой. После разговора с ФИО4 он позвонил сотруднику ООО ПИК «....» и сказал то, о чем ему говорил ФИО4, так же он назвал сумму для перечисления на его банковскую карту ПАО Сбербанк – 220000 рублей. (Том № 3, л.д. 50-60)

Свои показания подсудимые ФИО1, ФИО4 и ФИО3 подтвердили в полном объеме. При этом подсудимый ФИО3 первоначально вину признал частично, уточнив, что не понимал, что совершает незаконные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность. В последующем, после исследования всех доказательств, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты Мельчуков суду показал, что осознал преступность своих действий, в связи с чем полностью признал свою вину, раскаялся в совершенном преступлении. 

Виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО70 следует, что он работает начальником отдела продаж ООО ПИК «....», 14 ноября 2019 года поступило уведомление о том, что их общество стало победителем на поставку металлопроката по заявке-лота АО «....», а затем и образец договора на подписание.

18 декабря 2019 года от ФИО4 поступил проект спецификации на поставку металлопроката. 

24 декабря 2019 года ими направлен ответ в адрес АО «....» о невозможности поставки профильной трубы. 09 января 2020 года они предложили аналог трубы, а 13 января получил ответ от ФИО4, что замену аналогом заказчик не согласовал, и что потребность актуальна. 

14 января, в ходе телефонного разговора ФИО4 сообщил, что в случае не поставки указанной позиции, будет инициирована претензионного работа и применены штрафные санкции – 300 тысяч рублей. Он поинтересовался у ФИО4, как можно избежать этих последствий, какие есть варианты изменения условий договора. 

27 января ФИО4 позвонил и пояснил, что он может повторно разыграть позицию по этому профилю, «....» нужно подписать договор без исключения каких-либо позиций, а он и его руководство не будут инициировать претензионную работу. При этом ФИО4 сказал, что ему позвонит человек с целью неофициального урегулирования вопроса по снятию с поставки профильной трубы за денежное вознаграждение. В случае перевода денег, они готовы направить письмо об исключении профильной трубы из поставки. Предложение ФИО4 он передал генеральному директору ФИО6. В этот же день договор поставки между АО «....» и ООО ПИК «....» был подписан электронными подписями. 

27 же января ему позвонил мужчина по имени ФИО7, который сообщил, что ФИО4 готов решить вопрос с пересмотром условий договора, выполнить ранее оговоренные условия: разыграть повторно лот по профильной трубе на торгах, не инициировать и не вести в отношении «....» претензионную работу, не применять штрафные санкции, общество не попадет в реестр недобросовестных поставщиков. За указанные действия ФИО4 нужно передать 220 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту ФИО7. 

По данному факту 31 января 2020 года заместитель генерального директора ФИО71 обратилась с заявлением в ФСБ, и в рамках проводимого ОРМ со своей банковской карты перевела на карту ФИО7 110 тысяч рублей. Он написал ФИО7, что оставшиеся 110 тысяч рублей, будут переведены через неделю. 03 февраля 2020 года от АО «....» поступило письмо за подписью ФИО1, об исключении из поставки профильной трубы. 07 февраля от ФИО7 поступило сообщение, что они все свои обязательства выполнили, и когда поступит оставшаяся сумма в 110 тысяч рублей, на которое он ответил, что решат вопрос 12 февраля.От него никаких просьб ФИО4 о решении проблем за денежное вознаграждение не исходило, он обратился к нему за советом, так на его практике такая ситуация с невозможностью поставки, была впервые.(Том № 4, л.д. 174-182)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО27 (генерального директора ООО ПИК «....»)следует, что 

<

Дата обезличена> ими в адрес «....» направлялось письмо о невозможности поставки профильной трубы, ее замены аналогом, на что заказчик не согласился.

14 января 2020 года ФИО4 сообщил ФИО10, что скорее всего они будут выставлять им штраф за недопоставку.

Со слов ФИО10, ФИО4 сказал, что в случае непоставки профильной трубы, с их стороны будет инициирована претензионная работа, применены штрафные санкции в размере 10% от суммы стоимости профиля, на что ФИО10 поинтересовался, что можно сделать, и как избежать данных последствий, какие есть варианты замены или перезаключения договора. 

ФИО4 в свою очередь пояснил, что «....» может повторно разыграть данную позицию, но тогда они должны подписать договор без исключения каких-либо позиций, а ФИО4 и его руководство не будет инициировать претензионную работу.

Так же ФИО4 сообщил, что для неофициального решения этого вопроса, ФИО10 позвонит другой человек. 

27 января 2020 ФИО10 позвонил мужчина по имени ФИО7, сказал, что ФИО4 готов решить вопрос без последствий для «....» за 220 тысяч рублей. Денежные средства нужно было перевести на банковскую карту ФИО7, после чего ФИО4 напишет в их адрес письмо об исключении позиции по указанному профилю из поставки. По сложившейся ситуации, 31 января 2020 года ФИО72 - заместитель по правовым вопросам, направила заявление о преступлении в УФСБ. От ФИО73 знает, что та в ходе ОРМ перевела 110тысяч рублей, которые он ей перевел, на банковскую карту ФИО7. После этого ФИО7 неоднократно звонил ФИО10, и спрашивал, когда будут переведены остальные деньги. (Том № 4, л.д. 188-196)

Согласно оглашенным показаниям ФИО28, после того, как «....» в декабре 2019 года известил «....» о невозможности поставки по договору 

<

Номер обезличен>Д одной позиции - профильной трубы и получении ответа о необходимости ее поставки, ФИО4 сказал ФИО10, что в противном случае ими будет инициирована претензионная работа (аннулирование аккредитации в ПАО НК «....»), а также применены штрафные санкции в размере 300тысяч рублей. 

ФИО10 поинтересовался у ФИО4, как можно избежать этих последствий, что нужно сделать, чтобы пересмотреть позицию лота из договора, какие еще есть варианты замены либо перезаключения договора. ФИО4 ответил, что может повторно разыграть позицию в новом лоте, а «....» подписывает договор без исключения какой-либо позиции. С целью неофициального урегулирования этого вопроса, ФИО10 позвонит человек и попросит за услуги ФИО4 денежное вознаграждение. 

27 января 2020 года ФИО10 позвонил мужчина по имени ФИО7, и сообщил, что за 220тысяч рублей ФИО4 готов решить вопрос с пересмотром условий договора и выполнить те условия, которые ранее оговаривали. Денежные средства ФИО7 сказал перевести на его банковскую карту.

О разговоре с ФИО4 ФИО10 рассказал ФИО74, а тот ей, и 

<

Дата обезличена> в УФСБ было направлено заявления о вымогательстве. 

01 февраля 2020 года она в рамках ОРМ, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, со своей банковской карты перевела на банковскую карту ФИО75. 110 тысяч рублей, которые ей в свою очередь перевел ФИО76 из личных сбережений, чек передала сотруднику УФСБ. 

<

Дата обезличена> наэлектронную почту «....» поступило письмо за подписью ФИО1, об исключении профильной трубы из поставки договора.

После этого со слов ФИО10 ей стало известно, что тому неоднократно звонил ФИО7 и просил перевести оставшуюся сумму денег в размере 110тысяч рублей, так как ФИО4 и ФИО7 свое обещание о направлении в «....» гарантийного письма, выполнили полностью. (Том № 4, л.д. 197-204)

Из оглашенных показаний ФИО29 (начальника отдела экономической безопасности Байкальского банка ПАО Сбербанк), следует, что согласно выписки по банковскому счету ФИО2, 

<

Дата обезличена> в 13 часов 05 минут по московскому времени, на него был осуществлен перевод денежных средств в сумме 110 тысяч рублей, а в 14 часов 07 минут - списание 100тысяч рублей. 

По банковскому счету, открытому на имя ФИО77: 

<

Дата обезличена> в 13 часов 05 минут по московскому времени, совершена операция списание с карты на карту. 

На банковский счет, открытый на имя ФИО4, осуществлен перевод с карты на карту, денежных средств в сумме 100 тысяч рублей - 01 февраля 2020 года в 14 часов 07 минут по московскому времени. (Том № 4, л.д. 228-231)

Согласно оглашенным показаниям ФИО23 (начальника отдела по снабжению материально-технических ресурсов АО «....») ФИО4, как главный специалист отдела по снабжению МТР, находился у него в подчинении. 

Работа ФИО4 заключалась в систематизировании и конвектировании заявок на закупочную комиссию на поставку металлопроката и других материалов. 

Заявки на закупочную комиссию ФИО4 согласовывал с ФИО1, который являлся уполномоченным руководителем куратора договора, в том числе и по договору 

<

Номер обезличен>Д, заключенного между АО «....» и ООО ПИК «....»; осуществлял непосредственное руководство по вопросам, касающимся проведения закупочной процедуры и администрирования договора. 

В случае частичного отказа от выполнения поставщиком ранее заключенного договора, сотрудник отдела снабжения МТР обязан уведомить об этом своего непосредственного руководителя, подготовить необходимый пакет документов для инициирования претензионной работы, который в последующем передается в юридическую службу Общества. 

В связи с неисполнением «....» условий договора поставки от 

<

Дата обезличена> в части, сотрудниками АО «....» претензионная работа не велась по решению руководства, поскольку взаимодействие с данном контрагентом было решено прекратить. (Том № 4, л.д. 232-238)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО30 ( ведущего специалиста отдела по снабжению МТР управления снабжения управления запасами МТР АО «....») она являлась куратором договора 

<

Номер обезличен>Д, заключенного между АО «....» и ООО ПИК «....» и в случае неисполнения последним условий договора, должна была инициировать предпретензионную работу. 

После подписания договора между АО «....» и ООО ПИК «....», ФИО4 не должен был взаимодействовать с контрагентами. 

О том, что «....» не сможет исполнить договор поставки в полном объеме, узнала по факту отгрузки и поставки металлопроката - в июне 2020 года. 

ФИО4 ей ничего не говорил, что у данного поставщика могут быть какие-то проблемы с исполнением договора. (Том № 5, л.д. 14-17)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО31 - начальника управления правового обеспечения АО «....», при получении информации от ООО ПИК «....» о невозможности поставки по договору 

<

Номер обезличен>Д трубы профильной, ФИО4 должен был сообщить об этом ФИО1, после чего инициировать претензионно-исковую работу. Для исключения позиции из договора поставки продукции, ФИО4 инициировал новую закупку по поставке того же профиля. Гарантийные письма об исключении по договору 

<

Номер обезличен>Д позиции о поставке профиля, либо иных позиций, исправление и внесение дополнений в содержание договора, уполномочено только лицо, заключившее договор. (Том № 4, л.д. 244-248)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО32 (главный специалист отдела по экономической безопасности АО «....») примерно 12-14 января 2020 года к нему обратился ФИО4 с запросом на повторный закуп металлического профиля, пояснив, что ранее с ООО «ПИК «....» был заключен договор 

<

Номер обезличен>Д, однако поставщик не может исполнить договор в этой части. ФИО4 согласовывал вопрос о замене указанного профиля на аналог, однако ему отказали.

По результатам представленных пояснений и документам, вопрос о повторном проведении закупочной процедуры, был им согласован. (Том 5, л.д. 1-5)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33 - заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам АО «....», согласно которым с 01 августа 2019 года по 03 февраля 2020 года ФИО1 занимал должность начальника управления по снабжению и управлению запасами материально-технических ресурсов, ФИО4 с 01 августа 2019 года по 03 марта 2020 года занимал должность главного специалиста отдела по снабжению МТР. Предположила, что ФИО4 подчинялся напрямую начальнику Управления ФИО1, а не начальнику отдела по снабжению, по устоявшейся практике. (Том № 5, л.д. 18-22).

Показания свидетелей, а также оглашенные показания подсудимых согласуются между собой, существенных противоречий как внутренне, так и между собой не содержат, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, являются последовательными. В целом данные показания изобличают подсудимых и подтверждают их виновность в совершении инкриминируемых преступлений. 

Объективным подтверждением вины подсудимых являются следующие доказательства:

- протокол обыска от 

<

Дата обезличена>, согласно которому, по месту жительства ФИО4 в квартире по адресу: 

<

адрес обезличен> изъята банковская карта ПАО «Сбербанк России» с номером 

<

Номер обезличен> на имя ФИО5 (Том № 2 л.д. 176-180);

- протокол обыска от 18.02.2020, согласно которому, в АО «....» по адресу: 

<

адрес обезличен> изъяты: документы, а именно: письмо «Об исключении позиции из поставки» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>; договор 

<

Номер обезличен>Д поставки материально-технических ресурсов от 

<

Дата обезличена> с приложениями; должностная инструкция ФИО4 от 

<

Дата обезличена> с приложением; должностная инструкция ФИО1 от 

<

Дата обезличена> с приложением; личное дело ФИО1; личное дело ФИО4; копия Устава АО «....» от 

<

Дата обезличена>; повестка № 59 очередного заседания членов закупочной комиссии АО «....» на 

<

Дата обезличена>; протокол (решение) заседания закупочной комиссии АО «....» № ЗК АО «....» -59-19 от 

<

Дата обезличена>; заявка на закупочную комиссию АО «....» по вопросу № 6: «Утверждение существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки на поставку метеллопроката для АО «....»; повестка № 39 очередного заседания членов закупочной комиссии АО «....» на 

<

Дата обезличена>; протокол (решение) заседания закупочной комиссии АО «....» № ЗК АО «....» -39-19 от 

<

Дата обезличена>; заявка на закупочную комиссию АО «....» по вопросу № 4: «Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после переторжки и выбор победителей закупки на поставку металлопроката для АО «....» с проведением преддоговорных переговоров по снижению стоимости»; системный блок с рабочего места ФИО4; системный блок с рабочего места ФИО1 (Том № 2 л.д. 222-230)

- протокол выемки от 

<

Дата обезличена> с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО20 изъята банковская карта 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк России».(Том № 4, л.д. 209-213)

- протокол задержания подозреваемого ФИО3 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому, в ходе личного обыска в ФИО3 обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Хуавей Мате 20». (Том № 3, л.д. 5-9)

- протокол задержания подозреваемого ФИО4 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому, в ходе личного обыска в ФИО4 обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «АйФон А1586», денежные средства в размере 11 750 рублей. (Том № 3, л.д. 130-134)

- протокол задержания подозреваемого ФИО1 от 

<

Дата обезличена>, согласно которому, в ходе личного обыска в ФИО1 обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «АйФон ИксЭс», мобильный телефон марки «АйФон Икс». (Том № 3, л.д. 130-134)

- протокол осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которому были осмотрены два мобильных телефона: «АйФон ИксЭс», «АйФон Икс», изъятые в ходе личного обыска при задержании ФИО1, мобильный телефон «АйФон А1586», изъятый в ходе личного обыска при задержании ФИО4, мобильный телефон «Хуавей Мате 20», изъятый в ходе личного обыска при задержании ФИО3 

В ходе осмотра на мольном телефоне «АйФон ИксЭс», изъятом у ФИО1 обнаружена переписка с ФИО4 за период с 03.02.2020 по 11.02.2020 по поводу подготовки и направления письма, ФИО1 интересуется по металлу, когда вторую часть денег отдадут. 

На мобильном телефоне «АйФон А1586», изъятом у ФИО4 обнаружены сведения о звонках ФИО1 13.012020, 18.01.2020, 21.01.2020. В телефонной книге имеется абонент с 

<

Номер обезличен>, записанный как «....», сведениях о звонках указанному абоненту нет. В телефонной книге имеется абонент 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, записанный как «ФИО78», имеются сведения о телефонных переговорах с данным абонентом 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>, 

<

Дата обезличена>.

На мобильном телефоне «Хуавей Мате 20», изъятом у ФИО3 обнаружены сведения о телефонных переговорах с абонентом 

<

Номер обезличен>, записанном «....» за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>. В приложении «ватцап» обнаружены текстовые сообщения входящие и исходящие с данным абонентом, в которых ФИО3 

<

Дата обезличена> высылал сообщение с номером своей карты и суммой 110000 рублей, 

<

Дата обезличена> писал, что все свои обязательства они выполнили, ждут остаток. Также имеются сведения о телефонных переговорах с абонентом 

<

Номер обезличен>, записанном как «ФИО5», входящие и исходящие соединения за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>. Информация, обнаруженная на мобильных телефонах скопирована на диск, являющийся приложением к протоколу осмотра. (Том № 7, л.д. 123-136)

- протокол осмотра предметов от 

<

Дата обезличена> с фототаблицей и приложением, согласно которому были осмотрены документы и предметы, изъятые в ходе обыска 

<

Дата обезличена> в АО «....»: письмо «Об исключении позиции из поставки» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>; договор 

<

Номер обезличен>Д поставки материально-технических ресурсов от 

<

Дата обезличена> с приложениями; должностная инструкция ФИО4 от 

<

Дата обезличена> с приложением; должностная инструкция ФИО1 от 

<

Дата обезличена> с приложением; личное дело ФИО1; личное дело ФИО4; копия Устава АО «....» от 

<

Дата обезличена>; повестка 

<

Номер обезличен> очередного заседания членов закупочной комиссии АО «....» на 

<

Дата обезличена>; протокол (решение) заседания закупочной комиссии АО «....» № ЗК АО «....»-59-19 от 

<

Дата обезличена>; заявка на закупочную комиссию АО «....» по вопросу 

<

Номер обезличен>: «Утверждение существенных условий проведения конкурентной процедуры закупки на поставку металлопроката для АО «....»; повестка 

<

Номер обезличен> очередного заседания членов закупочной комиссии АО «....» на 

<

Дата обезличена>; протокол (решение) заседания закупочной комиссии АО «....» № ЗК АО «....» -39-19 от 

<

Дата обезличена>; заявка на закупочную комиссию АО «....» по вопросу 

<

Номер обезличен>: «Утверждение результатов отбора, оценки заявок на участие в закупке после переторжки и выбор победителей закупки на поставку металлопроката для АО «....» с проведением преддоговорных переговоров по снижению стоимости»; системный блок с рабочего места ФИО4; системный блок с рабочего места ФИО1

В ходе осмотра на системном блоке ФИО4 обнаружена переписка по рабочей электронной почте обнаружена переписка с ООО ПИК «....» за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, согласно которой ООО ПИК «....» (сотрудник - ФИО10 ФИО8) просят исключить позицию по поставке профиля гнутого замкнутого сварного 240х160х6 ст.09г2с в количестве 42,972 тн. либо согласовать аналог, в связи с невозможностью производства в настоящее время. Также обнаружена переписка ФИО4 с ФИО1 от 

<

Дата обезличена>, в ходе которой ФИО1 ответил на вопросы ФИО4 что делать с ООО ПИК «....», указал включить позицию в новый лот, контрагенту – письмо с претензиями. 

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № 7, л.д. 146-261, том № 8, л.д. 1-129, том № 9, л.д. 1-113)

- протокол осмотра предметов от 

<

Дата обезличена> с фототаблицей и приложением, согласно которому были осмотрены: выписки по операциям на счетах, открытых на имя ФИО4, ФИО3, ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», представленные на диске из ПАО «Сбербанк России» 

<

Дата обезличена>; выписки по операциям на счетах, открытых на имя ФИО4, ФИО3, ФИО1 в АО «Альфа-Банк», представленные на диске из АО «Альфа-Банк» 

<

Дата обезличена>; выписки по операциям на счетах, открытых на имя ФИО1 в Банк ВТБ (ПАО), представленные на бумажном носителе 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра установлено, что 

<

Дата обезличена> в 14 час. 07 мин. на банковский счет ФИО4 

<

Номер обезличен>, осуществлен перевод с карты на карту суммы 100000 рублей; 

<

Дата обезличена> в 13 час. 05 мин. осуществлено зачисление на счет 

<

Номер обезличен> открытый ФИО3, суммы в размере 110000 рублей, в 14 час. 07 мин. 

<

Дата обезличена> осуществлен перевод с данного счета в сумме 100000 рублей.

Также осмотрены: материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные из УФСБ России по Иркутской области 

<

Дата обезличена>, в том числе стенограммы телефонных разговоров между ФИО10, ФИО3, ФИО4. 

Также осмотрены детализации соединений по абонентским номерам 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, представленные из ПАО МТС на диске; детализации соединений номера 

<

Номер обезличен>, представленные из ПАО «МегаФон» на диске; детализации соединений номера 

<

Номер обезличен>, представленные из ПАО «ВымпелКом» на бумажном носителе; детализации соединений номера 

<

Номер обезличен>, представленная из ООО «Т2Мобайл» на бумажном носителе. В ходе осмотра установлены данные о наличии телефонных соединений между ФИО4 и ФИО3, а также телефонные соединения у ФИО4 и ФИО3 с ФИО79. в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>.

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (Том № 9, л.д. 44-182)

- протокол осмотра предметов от 

<

Дата обезличена> с фототаблицей и приложением, согласно которому были осмотрены выписки по операциям на счетах, открытых на имя ФИО20 В ходе осмотра установлено, что 

<

Дата обезличена> в 13 час. 05 мин. совершена операция со счета 

<

Номер обезличен>, привязанному к карте 

<

Номер обезличен> – списание 110000 рублей.(Том № 9, л.д. 183-192)

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные из УФСБ России по Иркутской области 

<

Дата обезличена>: сопроводительное письмо 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> «О результатах оперативно-розыскной деятельности»; заявление от ФИО20 зарегистрированное 

<

Дата обезличена> за 

<

Номер обезличен>; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 

<

Дата обезличена>; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 

<

Дата обезличена>; постановление на проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» от 

<

Дата обезличена>; протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» от 

<

Дата обезличена>; протокол опроса ФИО20 от 

<

Дата обезличена>; запрос в АО «Верхнеченскнефтегаз» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>; ответ на запрос из АО «Верхнеченскнефтегаз» от 

<

Дата обезличена>. (Том 

<

Номер обезличен>, л.д. 8-35)

- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные из УФСБ России по Иркутской области 

<

Дата обезличена>, среди которых стенограммы разговоров подсудимых ФИО11 и ФИО3. (Том № 1, л.д. 39-272, том № 2, л.д. 1-86)

- копия должностной инструкции начальника управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «....»,утвержденная 

<

Дата обезличена> заместителем генерального директора на снабжению АО «....» ФИО22 (приложение к протоколу допроса свидетеля ФИО33). Согласно которой ФИО1 осуществлял организацию деятельности управления в области снабжения и управления запасами с целью эффективного и качественного обеспечения МТР Общества в полном объеме для бесперебойной работы подразделений в рамках реализации производственной программы (Том № 5, л.д. 151-160)

Вышеприведенные доказательства в своей совокупности подтверждают виновность подсудимых ФИО1, ФИО4 и ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений, а в отношении ФИО4 и ФИО3 действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Так, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, установлено, что подсудимый ФИО1 с целью получения коммерческого подкупа в крупном размере, а подсудимые ФИО11 и ФИО3 с целью посредничества в коммерческом подкупе в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору сообщили представителю коммерческой организации ООО «ПИК ....», являющейся стороной по договору поставки о совершении действий и бездействий АО «....», направленных на устранение негативных последствий в отношении ООО «ПИК ....», за недопоставку позиций металлопроката по договору между указанными коммерческими организациями, при этом получив за это часть суммы коммерческого подкупа в размере 110 тысяч рублей, при этом намереваясь получить 220 тысяч рублей. 

Оценивая представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд все исследованные доказательства признает относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, а в совокупности достаточными для установления виновности подсудимых в совершении ими изложенных преступлений.

В соответствии с установленными по делу обстоятельствами суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом: 

Действия ФИО1 по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ – коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий (бездействий) в интересах дающего, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере; 

Действия ФИО4 и ФИО3 по п.п. «а,в» ч.2 ст.204.1 УК РФ – посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения), по поручению лица, получающего предмет коммерческого подкупа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Об умысле подсудимых на совершение преступлений, свидетельствуют характер и последовательность их действий, при которых ФИО1 являясь начальником управления коммерческой организации, понимая, что его действия незаконны получил материальное вознаграждение за осуществляемые им действия (бездействия) в интересах ООО ПИК «....»; в свою очередь подсудимые ФИО4 и ФИО3, предварительно договорившись между собой, лично передавали деньги, предназначенные в качестве незаконного материального вознаграждения, при этом ФИО3 лично осуществлял переговоры с представителем ООО ПИК «....», будучи осведомленным, что его роль заключается в получении и передачи вознаграждения за бездействие со стороны АО «Верхнечонскнефтегаз» за неисполнение в полном объеме ООО ПИК «....» обязанностей по договору, тогда как ФИО3 не являлся стороной по данной сделке и не участвовал в договорных отношениях. 

Квалифицирующий признак «совершение преступления в составе группы лиц, по предварительному сговору» вменен подсудимым ФИО3 и ФИО4 верно и нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, о чем в частности свидетельствовали как показания подсудимых, свидетелей, так и стенограммы разговоров подсудимых. Перед получением предмета коммерческого подкупа в целях его передачи, подсудимый ФИО4 сообщил ФИО3 о том, в связи с чем и за что планируется передать коммерческий подкуп, какую информацию необходимо сообщить стороне по договору поставки, после чего ФИО3 дал свое согласие, тем самым вступив с ФИО4 в предварительный сговор.

Первоначальные доводы подсудимого ФИО3, данные им в ходе судебного следствия о том, что он не осознавал незаконность своих действий, опровергаются как его собственными подробными и последовательными показаниями о сути совершаемых им действий, так и показаниями подсудимого ФИО4, согласно которым последний в достаточной степени объяснил ФИО12 суть отношений со стороной по договору поставки, наличие опасности возникновения штрафных санкций и иных негативных последствий для контрагента по договору, что позволило ФИО3, который сориентировался в ситуации, завысить размер коммерческого подкупа.

Психическое состояние здоровья подсудимых ФИО1, ФИО4 и ФИО3 не вызывает каких-либо сомнений у суда в их вменяемости, на учете у психиатра они не состоят и ранее, в связи с психическими расстройствами личности не состояли, в судебном заседании вели себя адекватно.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО4 и ФИО3 в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений; личность виновных, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. 

Кроме того, в соответствии со ст.67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Совершенные подсудимыми преступления являются умышленными и направлены против интересов службы в коммерческих организациях, относятся к категории тяжкого и средней тяжести.

Из исследованных данных о личности подсудимых ФИО1, ФИО4 и ФИО3 следует, что они по месту жительства характеризуются положительно, занимаются трудом имеют семьи и полезные социальные связи, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Сведения об их личностях свидетельствуют о законопослушном образе жизни подсудимых, а их поведение после совершенных преступлений о глубоком раскаянии, которое нашло свое отражение как в показаниях подсудимых, так, и в целом, в сотрудничестве со следствием.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО1, ФИО4 и ФИО3 суд признает полное признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей и состояние здоровья подсудимых.

Явки с повинной подсудимых, данные ими на стадии предварительного следствия, суд расценивает, как активное способствование последних раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимых отсутствуют. 

При таких обстоятельствах в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, направленных против интересов службы в коммерческих организациях, а также с учетом личностей подсудимых ФИО1, ФИО4 и ФИО3, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, суд приходит к выводу о том, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений могут быть достигнуты при назначении наиболее мягкого вида наказания – в виде штрафа, но не в максимальном размере, в пределах санкции ч.7 ст. 204 и ч.2 ст. 204.1 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО1 с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, а в отношении подсудимых ФИО4 и ФИО3, без такового.

При назначении наказания в виде штрафа и его размера, суд учитывает тяжесть, совершенных подсудимыми преступлений, их имущественное положение и их семей, возможность получения ими заработной платы или иного дохода.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осуждаемых и на условия жизни их семей, при которых подсудимые имеют на своем иждивении малолетних детей. 

При установленных вышеизложенных обстоятельствах, у суда нет законных оснований для назначения наказания подсудимому ФИО1, с применением положений ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления судом не установлено, за отсутствием таковых. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимыми на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.

В соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 104.1 УК Российской Федерации, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного пунктом "г" частью 7 статьи 204 УК Российской Федерации.

Как установлено судом, предмет коммерческого подкупа в размере 110000 рублей был поделен между подсудимыми следующим образом – по 50000 рублей были получены ФИО1 и ФИО4, 10 тысяч рублей были получены ФИО3 Данные денежные средства до настоящего времени не изъяты у подсудимых.

В настоящее время у суда отсутствуют достоверные сведения о месте нахождения денежных средств, полученных подсудимыми в виде предмета коммерческого подкупа.

В соответствии с частью 1 статьи 104.2 УК Российской Федерации, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 УК Российской Федерации (в том числе, по смыслу закона, и денежных средств), на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Таким образом, вследствие невозможности конфискации денежных средств, явившихся предметом коммерческого подкупа в натуре, с каждого из подсудимых подлежит конфискации денежная сумма, соответствующая полученной части предмета коммерческого подкупа.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановлений Кировского районного суда г. Иркутска от 23 октября 2020, 15 марта 2021 (т. 6 л.д. 216-225, 250-255, 262-267), Свердловского районного суда г. Иркутска от 02 марта 2021 (т. 6 л.д. 238-243) в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество:

принадлежащее на праве собственности ФИО3 в виде:

автомобиля «Мерседес Бенц 223203» 2014 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

автомобиля «Мазда 6» 2006 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

автомобиля «Фольксваген Таурег» 2003 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

1/4 доли земельного участка с кадастровым номером 

<

Номер обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, СНТ «....», участок 

<

Номер обезличен>;

Жилое здание с кадастровым номером 

<

Номер обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>;

принадлежащее на праве собственности ФИО4 в виде:

денежных средств в сумме 56,45 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 87073,09 рублей находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 142017,51 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>, которые открыты на имя ФИО4 в отделениях ПАО Сбербанк России;

принадлежащее на праве собственности ФИО1 в виде:

денежных средств в сумме 114870,14 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 173,80 евро, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 108,08 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 10496,09 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 33000,28 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 900023,03 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>, которые открыты на имя ФИО1 в отделениях ПАО Сбербанк России.

С учетом назначения подсудимым наказания в виде штрафа и конфискации их имущества, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым сохранить арест на указанные автомобили, объекты недвижимого имущества, а также банковские счета.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области следует вернуть по принадлежности; денежные средства, изъятые при задержании у ФИО4 в сумме 11 750 рублей, следует передать в целях исполнения наказания в виде штрафа органу исполняющему данный вид наказания. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 308, 307, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ. 

ФИО4 и ФИО3, признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч.2 ст.204.1 УК РФ. 

Назначить наказание:

ФИО1 в виде штрафа в размере – 1 миллион 100 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года;

ФИО4 в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей 

ФИО3 в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

С учетом содержания осужденных ФИО1, ФИО4 и ФИО3 под стражей, в порядке ст. 91 УПК РФ, на основании ст.72ч.5 УК РФ, смягчить (снизить) назначенное им наказание в виде штрафа на сто тысяч рублей, каждому.

Меру пресечения ФИО1, ФИО4 и ФИО3 – до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Штраф, назначенный по приговору суда внести по следующим реквизитам: получатель платежа – УФК по Иркутской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области л/с 

<

***>); ИНН

<

***>; КПП 380801001; КС 03100643000000013400, ЕКС 40102810145370000026;БИК012520101; Банк получателя платежа Отделение Иркутска Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск; ОКТМО 25701000; КБК 41711603123010000140.

В соответствии со статьями 104.1 и 104.2 УК Российской Федерации, взыскать с осужденных ФИО1 и ФИО26 в доход государства по 50 000 рублей и с осужденного ФИО3 в доход государства 10000 рублей.

В целях исполнения приговора суда в части оплаты штрафа и конфискации имущества:

сохранить арест на имущество осужденного ФИО3 в виде:

автомобиля «Мерседес Бенц 223203» 2014 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

автомобиля «Мазда 6» 2006 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

автомобиля «Фольксваген Таурег» 2003 года выпуска, гос.рег.знак 

<

Номер обезличен> регион;

1/4 доли земельного участка с кадастровым номером 

<

Номер обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, СНТ «....», участок 

<

Номер обезличен>;

Жилое здание с кадастровым номером 

<

Номер обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>;

сохранить арест на имущество осужденного ФИО4 в виде:

денежных средств в сумме 56,45 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 87073,09 рублей находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 142017,51 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>, которые открыты на имя ФИО4 в отделениях ПАО Сбербанк России;

сохранить арест на имущество осужденного ФИО1 в виде:

денежных средств в сумме 114870,14 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 173,80 евро, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 108,08 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 10496,09 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 33000,28 долларов, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>;

денежных средств в сумме 900023,03 рублей, находящихся на счете 

<

Номер обезличен>, которые открыты на имя ФИО1 в отделениях ПАО Сбербанк России.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области:

банковскую карту ФИО4; документы, изъятые в ходе обыска в АО «....» 

<

Дата обезличена>; системные блоки, изъятые в ходе обыска в АО «....» 

<

Дата обезличена>; флэш-карту ФИО37 - вернуть по принадлежности;

документы и предметы, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле, в течение всего срока его хранения;

денежные средства, изъятые при задержании у ФИО4 в сумме 11 750 рублей, передать в целях исполнения наказания в виде штрафа органу исполняющему данный вид наказания. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий