№12301460026001641

№1-559/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 июля 2024 Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе судьи Духновской З.А., при секретаре Андрийчук А.А., с участием государственного обвинителя Гасымова А.Н., подсудимого ФИО5, его защитника - адвоката Абрамяна А.А., представителя потерпевшего ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца АДРЕС Республики Армения, регистрации на территории РФ не имеет, проживает по адресу: Москва, АДРЕС, с неполным средним образованием, женат, не судим,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО5 и двое неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений вступили между собой в сговор на совершение хищения чужого имущества, в соответствии с которым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественно-опасный характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения имущественного вреда собственнику и желая наступления этих последствий, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, совершили хищение имущества ООО «ФИО3 и внешняя торговля» в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Между ООО «ФИО3 и внешняя торговля», расположенном вместе с его складом на территории Турции, по адресу: АДРЕС, р-н Богазкей Истиклал, АДРЕС и ООО «ЭСПИН», расположенном вместе с его складом на территории Российской Федерации, по адресу: АДРЕС, скл. С1136А, С1137А, ДД.ММ.ГГГГ заключен контракт № КIP010223 о поставке текстильных товаров, которые ООО «ФИО3 и внешняя торговля» обязалось экспортировать из Турции в ФИО1, а ООО «ЭСПИН» приобрести в соответствии с инвойсом, который составлен ДД.ММ.ГГГГ за № KIP2023000000123 на поставку трикотажного полотна машинного вязания, для изготовления товаров легкой промышленности (одежные), из натуральной хлопчатобумажной пряжи с добавлением эластомерных и синтетических нитей с напечатанными рисунками (в ассортименте) поставляющегося в рулонах, упакованных в полиэтиленовую пленку, со склада ООО «ФИО3 и внешняя торговля» на склад ООО «ЭСПИН» с прохождением процедуры таможенного транзита и декларирования груза в ООО «Транс-Т Терминал», по адресу: ФИО1, АДРЕС, Одинцовский городской округ, с.АДРЕС, стр.1. Для перевозки текстильных товаров между ООО «ЭСПИН» и логистической организацией «Каракум Логистик» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № ЕSP05-23 на оказание ею услуг организации перевозок импортных и экспортных грузов, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «ФИО3 и внешняя торговля», расположенном по указанному адресу, указанные текстильные товары были загружены в автомобиль «Рено», имеющий регистрационный знак 80Н099МА, с полуприцепом, имеющим регистрационный знак 

<

***>, находящийся под управлением водителя-экспедитора логистической организации «Каракум Логистик» ФИО11 для их последующей транспортировки на склад ООО «ЭСПИН», расположенный по указанному адресу.

Получив из неустановленного источника информацию об условиях поставки указанных текстильных товаров и контактных данных ФИО11, приискав в целях совершения преступления не осведомленных об указанных преступных намерениях: имеющих большегрузный транспорт ФИО19 и ФИО10 для осуществления ими перевозки похищенных товаров, а так же неустановленных лиц для выполнения в отношении этих товаров погрузочно-разгрузочных работ, приискав для соблюдения своей конспирации печать, имитирующую оттиск печати ООО «ЭСПИН», для удостоверения от имени этой организации факта приема товаров, на которые направлены преступные действия, и мобильный телефон для связи между соучастниками преступления, координации действий водителя-экспедитора и привлеченных к совершению преступления лиц, не осведомленных об указанных преступных намерениях, реализуя единый преступный умысел, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с распределенными в ходе этого сговора преступными ролями, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный соучастник ФИО5 посредством мобильной связи позвонил на мобильный телефон ФИО11, следовавшего на указанном автомобиле под управлением последнего с указанными текстильными товарами в ООО «Транс-Т Терминал», расположенные по указанному адресу, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что является представителем логистической организации «Каракум Логистик», об изменении места приема товара ООО «ЭСПИН», указав о необходимости его перевозки на неохраняемую стоянку, расположенную на участке местности, находящемся в 20 метрах от АДРЕС, где другой представитель указанной логистической организации по имени Вадим должен принять поставленные товары.

На указанном автомобиле с текстильными товарами ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 20 минут прибыл в ООО «Транс-Т Терминал», по адресу: АДРЕС, Одинцовский городской округ, с.АДРЕС, стр.1, для прохождения процедуры таможенного транзита, в период которой ФИО5, действуя согласно своей преступной роли, используя указанный приисканный для совершения преступления мобильный телефон, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты связался с ФИО11, сообщив последнему заведомо ложную информацию о том, что является Вадимом, подтвердил, что готов принять поставленный товар. По завершению процедуры таможенного транзита ФИО11, находящийся под воздействием обмана и не осознающий фактический характер преступных намерений ФИО5 и его соучастников, задекларировал перевозимый груз, с которым на указанном автомобиле, под личным управлением 26.06.2023, не ранее 13 часов 12 минут, выехал к указанному ему неустановленным соучастником ФИО5 месту приема товаров.

В продолжение единого преступного умысла ФИО5, в соответствии с преступными ролями, распределенными в ходе предварительного сговора, на арендованном им в сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» автомобиле «Geely Coolray», имеющем регистрационный знак 

<

***>, под личным управлением, с автомобилем марки «DAF LF55 250», имеющим регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО19, и неустановленным большегрузном автомобилем под управлением ФИО10, а также иными неустановленными лицами, привлеченными к совершению преступления для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, не осознающими противоправный характер своих действий, прибыл на неохраняемую стоянку, расположенную на участке местности, находящемся в 20 метрах от АДРЕС, где, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 22 минут по 20 часов 00 минут, более точное время не установлено, по прибытию автомобиля «Рено», имеющего регистрационный знак 80Н099МА, с полуприцепом, имеющим регистрационный знак 

<

***>, находящегося под управлением ФИО11, произвел с последним расчет за оказанные им услуги перевозки, и, используя приисканную для совершения преступления печать, имитирующую оттиск печати ООО «ЭСПИН», проставил ее оттиск в представленной ФИО11 международной транспортной накладной, удостоверив от имени ООО «ЭСПИН» получение груза, а так же используя указанных неустановленных лиц, привлеченных к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, действовавших под его - ФИО2, руководством, произвел разгрузку из автомобиля с полуприцепом, находящегося под управлением ФИО11, с погрузкой в автомобили находящиеся под управлением ФИО19 и ФИО10 текстильных товаров, принадлежащих ООО «ФИО3 и внешняя торговля», совершив их хищение, а именно: 

1) трикотажные полотна машинного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 185 см.(%95 хлопок %5 эластан) 30/1 пенье кулирка фулл лайкра, массой 570 кг, стоимость 1 килограмма 7,35 долларов США, на общую сумму 4 189,50 США без учета НДС; 

2) трикотажные полотна машинного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 185 см. (%95 хлопок %5 эластан). 30/30 пенье футтер двух никти фулл лайкра, массой 3695,4 кг, стоимость 1 килограмма 8,35 долларов США, на общую сумму 30 856,59 США без учета НДС; 

3) трикотажные полотна машинного вязания, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 185 см (%65 полиэстер %30 хлопок %5 эластан) 30/30 ое футтер двух никти фулл лайкра, массой 547,6 кг, стоимость за 1килограмма 7,85 долларов США, на общую сумму 4298,66 долларов США без учета НДС; 

4) трикотажные полотна машинного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 185 см (%60 хлопок %40 полиэстер). 30/70/9 пенье футтер трех нитка диагональ, массой 6 600 кг, стоимость 1 килограмма 7,35 долларов США; на общую сумму 48 510,00 долларов США без учета НДС;

5) трикотажные полотна машинного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 165 см (%80 хлопок %20 полиэстер). 30/300 пенье капитоне, массой 1 760,8 кг, стоимость 1 килограмма 7,85 долларов США, на общую сумму 13 822,28 долларов США без учета НДС; 

6) трикотажные полотна машинного вязания из искусственных нитей, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 130 см (%95 вискоза 5% эластан) 30/1 ое вискоза кашкорсе с лайкой, массой 2 568,6 кг, стоимость 1 килограмма 7,35 долларов США; на общую стоимость 18 879,21 долларов США без учета НДС; 

7) трикотажные полотна машинного вязания из искусственных нитей, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в рулонах, ширина 130 см (%95 вискоза 5% эластан). 28/1 ое вискоза кашкорсе с лайкрой, массой 19,2 кг, стоимость 1 килограмма 7,35 долларов США, на общую стоимость 141,12 долларов США без учета НДС; 

8) трикотажные полотна машинного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные, содержащие эластомерные нити, не ворсовые, не махровые, в пачках, ширина 55 см (%95 хлопок %5 эластан). 30/1,5 пенье кашкорсе с лайкрой, массой 1 999 кг, стоимость 1 килограмма 8,35 долларов США, общей стоимостью 16 691,65 долларов США без учета НДС.

С места совершения преступления ФИО5 на указанном арендованном им автомобиле, под личным управлением, с похищенным имуществом, погруженном в автомобили под управлением ФИО19 и ФИО10, не осознающими противоправный характер своих действий, скрылся, и в дальнейшем вместе с соучастниками преступления распорядился этим имуществом по своему усмотрению, чем причинил ООО «ФИО3 и внешняя торговля» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 137389,01 доллара США, что согласно курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 11 551 571 рубль 79 копеек. 

В судебном заседании подсудимый вину не признал, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. 

Согласно оглашенным показания, подсудимый на стадии предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого, показал, что в начале мая 2023 на стоянке 46 км автодороги М-9 «Балтия» АДРЕС по направлению в Москву встретился с знакомым, Русланом, который предложил работу: разгрузить автомобиль. Поняв, что это незаконно, отказался. Примерно через 5-7 дней вновь встретился с Русланом на стоянке 46 км автодороги М-9 «Балтия» АДРЕС по направлению в Москву, куда также подъехал на автомобиле Тайота Камри мужчина, Парвиз. Руслан сообщил, что необходимо встретить груз компании ООО «ЭСПИН», перевозимый на грузовом автомобиле, передать деньги водителю за перевозку, забрать документы на груз, сфотографировать и снять пломбы. Пояснил, что груз принадлежит фирме ООО «ЭСПИН». За работу пообещал 30 000 рублей. Через несколько дней на той же стоянке Парвиз передал 125 000 рублей, из которых 119 000 рублей через знакомого, ФИО4, перевел на номер банковской карты водителю, 6 000 предназначались ему, ФИО5, на транспортные расходы. Примерно 24.06.2023 на стоянке забрал у Парвиза 80 000 рублей и 3 400 долларов США, телефон для связи с водителем и грузчиком. 50 000 рублей предназначались для грузчиков, 30 000 рублей для него, ФИО5, остальные - для водителя. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10-11 часов Руслан по «WhatsApp» сообщил о необходимости с мобильного телефона «Nokia», который передал Парвиз, позвонить водителю грузового автомобиля, представиться «Владиславом от Юры». Номер водителя записан в телефоне. Он, ФИО5, позвонил водителю, представился «Владимиром» «от Юры», который сообщил, что стоит по адресу: АДРЕС. Встретился с Парвизом около автомойки по адресу: АДРЕС, Одинцовский городской округ, р.АДРЕС, который передал печать фирмы «Эспин», сказал, поставить печать на документах, которые передаст водитель. Он, ФИО5, направился к дому № по АДРЕС, где находился грузовой автомобиль. Водителю назвался «Владимир от Юры», сообщил, что должен принять груз, передал водителю 3 400 долларов США, поставил на документах печать, сфотографировал пломбы грузового автомобиля, отправил фото Руслану по «WhatsApp», удалив фото и диалог. Снял пломбы, 6-8 штук, передал грузчикам 50 000 рублей. К автомобилю на котором привезли товар, подогнали другой автомобиль, для перегрузки. По просьбе Руслана к 01 часу ДД.ММ.ГГГГ подъехал на стоянку на 46 км. автодороги М-9 «Балтия», куда привезли груз с АДРЕС, где также находился Парвиз, осматривающий товар, проследил загрузку, за что последний передал 20000 рублей, забрал телефон «Nokia» с двумя сим-картами, печать фирмы «Эспин», накладные на груз и пломбы. Сим-карту с абонентским номером № выкинАДРЕС признал, пояснил, что не знал, что товар похищают.

При допросе в качестве обвиняемого ФИО5 показал, что вину не признает, так как не имел умысла на совершение преступления, пояснил, что хотел трудоустроиться в ООО «ЭСПИН», Руслана и Парвиза считал работодателями, которые разъяснили трудовые обязанности, в том числе, по встрече груза, передачи печати, оплате труда. О намерениях по завладению чужим имуществом не знал, содержимое документов не читал. Представился другим именем, так как предполагал, что кого то подменяет, пользовался телефоном, так как Парвиз пояснил, что в телефоне номера для связи водителей, думал, что телефон рабочий. 

Вина подсудимого подтверждается следующими, исследованными в судебном заседании, доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Угуз Кенана, согласно которым по доверенности представляет интересы турецкой организации «Kiparis Tekstil ic ve dis tic ltd sti» - «ФИО3» на территории РФ. «ФИО3» находится на территории Турции, занимается оптовой продажей текстильной продукции. «ФИО3» приобрел ткани (которые в последствии хотел продать ООО «Эспин» и которые были похищены) у АО «Шенова ФИО3»; номер счета-фактуры SNA2023000000506, дата получения накладной ДД.ММ.ГГГГ, выставление счета ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма стоимости товаров 137 389, 01 долларов США без учета НДС, 148 380, 13 долларов США с учетом НДС; НДС 10 991,12 долларов США: 079- 95% хлопок (100% хлопок, неокрашенный (однослойный-не расчесанный-Карде 30/1)5% ткань из эластана, массой 570 кг, стоимость за единицу 7,35 долларов США, на общую сумму 4.189,50 США без учета НДС, отдельно НДС составил 335,16 долларов США; 079-95% хлопок (100% хлопковая пряжа неокрашенная (один слой-нечесанная-Karde 30/1) 5% эластан окрашенная трикотажная ткань, массой 3.695,4 кг, стоимость за единицу 8,35 долларов США, на общую сумму 30.856,59 США без учета НДС, отдельно НДС составил 2.468,53 долларов США; 65 % полиэстер, 30 % хлопок, 5 % эластан, окрашенная трикотажная ткань; массой 547,6 кг, стоимость за единицу 7,85 долларов США, на общую сумму 4.298,66 долларов США без учета НДС; отдельно НДС составил 343,89 долларов США; 024-60% хлопок (100% хлопковая пряжа неокрашенная (один слой - нечесаная - кардочесная 30/1) 40% полиэстер текстуризированный (цветной) окрашенная трикотажная ткань, массой 6.600 кг, стоимость за единицу 7,35 долларов США; на общую сумму 48.510,00 долларов США без учета НДС, отдельно НДС составила 3.880,80 долларов США; 80 % хлопок 20 % полиэстер окрашенная трикотажная ткань, массой 1.760,8 кг, стоимость за единицу 7,85 долларов США, на общую сумму 13.822,28 долларов США без учета НДС, отдельно НДС составил 1.105,78 США; 95% вискоза 5% эластан окрашенная трикотажная ткань, массой 2.568,6 кг, стоимость за единицу 7,35 долларов США; на общую стоимость 18.879,21 долларов США без учета НДС, отдельно НДС составил 1.510,34 долларов США; 28/1 WRT вискоза 40 DNY LYC 8*4 заявленный CORSE, массой 19,2 кг, стоимость за единицу 7,35 долларов США, на общую стоимость 141,12 долларов США без учета НДС, отдельно НДС составил 11,29 долларов США; 079-95% хлопок (100% хлопковая пряжа неокрашенная (один слой-нечесанная-Karde 30/1) 5% эластан окрашенная трикотажная ткань, массой 1.999 кг, стоимость за единицу 8,35 долларов США, общей стоимостью 16.691,65 долларов США без учета НДС, отдельно НДС составил 1.335,33 США.

В рамках данного контракта ДД.ММ.ГГГГ в Турции составлен инвойс, согласно которого организация «ФИО3» должна была загрузить товар в автомобиль логистической организации «Каракум Логистик», с которой заключен договор на загрузку и отправку груза. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на перевозку груза из Турции в РФ, после чего груз должны привезти по адресу: Россия, АДРЕС, растаможить и доставить по месту складов ООО «ЭСПИН»: АДРЕС. Груз загружен по адресу: Турция, АДРЕС, р-н Богазкей Истиклал, АДРЕС, по месту нахождения «ФИО3» в автомобиль «Рено» г.р.з. 80Н099МА, водитель - ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ представитель логистической компании ФИО12 сообщил, что товар забрали. Через некоторое время получили от ФИО17, представителя ООО «ЭСПИН», информацию, что как в пункте таможни, так и в АДРЕС, по месту нахождения ООО «ЭСПИН», товар отсутствует. Показания об обстоятельствах хищения изложены со слов свидетеля ФИО17, и аналогичны показания последнего. Ущерб 11 887 888, 99 рублей. От страховой компании денежные средства не получены, так как данный случай не страховой; 

- показаниями свидетеля ФИО13, генерального директора ООО «ЭСПИН», которое находилась в АДРЕС, скл. С1136А, С1137А) и занималось оптовой продажей ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ между «ФИО3» и ООО «Эспин» заключён контракт №КIP010223 на поставку товара, ДД.ММ.ГГГГ заказан ФИО3, трикотажные полотна (ткани) из Турции в Россию: трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей 2-352, BG-352, весом брутто 9604, весом нетто 9399,800; цена 75 056,73 долларов США; трикотажные полотна машинного или ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи, окрашенные 2-333, BG-333; весом брутто 8 594,000; весом нетто 8360, 800; стоимостью 62 332,28 долларов США; общая сумма 137 389, 01 долларов США, общая сумма 11 887 888, 99 рублей. В рамках контракта ДД.ММ.ГГГГ в Турции составлен инвойс, согласно которого «ФИО3» должна была загрузить в автомобиль груз (отдельно между ООО «Эспин» и турецкой компанией «Каракум Логистик» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на перевозку груза из Турции в РФ), после чего груз должен был быть привезен по адресу: Россия, АДРЕС, растаможен и доставлен в АДРЕС, по месту нахождения складов ООО «ЭСПИН»: АДРЕС. ДД.ММ.ГГГГ представители «Каракум Логистик» сообщили, что груз передан, однако груз по месту нахождения ООО «ЭСПИН» отсутствовал. Поскольку товар отсутствовал ООО «ЭСПИН» денежные средства на счет турецкой организации Kiparis Tekstil ic ve dis tic не перевел, ущерб причинен Kiparis Tekstil ic ve dis tic. Показания об обстоятельствах хищения изложены со слов свидетеля ФИО17, и аналогичны показаниям последнего;

- показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым представлял интересы ООО «ЭСПИН» по доверенности. ООО «ЭСПИН» занималась оптовой продажей ФИО3, находилась в АДРЕС, скл. С1136А, С1137А). ДД.ММ.ГГГГ между «ФИО3» и ООО «Эспин» заключён контракт №КIP010223 на поставку товара: трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей 2-352, BG-352, весом брутто 9604, весом нетто 9399,800; цена 75 056,73 долларов США; хлопчатобумажной пряжи, окрашенные 2-333, BG-333; весом брутто 8 594,000; весом нетто 8360, 800; стоимостью 62 332,28 долларов США; общая сумма 137 389, 01 долларов США, курс на ДД.ММ.ГГГГ составляет 84,0793 рубля за 1 доллар США, общая сумма 11 887 888, 99 рублей. В рамках контракта ДД.ММ.ГГГГ в Турции составлен инвойс, согласно которого организация «ФИО3» должна была загрузить груз в автомобиль (отдельно между ООО «Эспин» и турецкой компанией «Каракум Логистик» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на перевозку груза из Турции в РФ), после чего груз должен был быть привезен по адресу: Россия, АДРЕС, растаможен и доставлен в АДРЕС, по месту нахождения складов ООО «ЭСПИН»: АДРЕС. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Эспин» - ФИО13, сообщил что товар забрали, однако в пункте таможни и по месту нахождения ООО «ЭСПИН» товар отсутствовал. При выяснении обстоятельств похищения товара стало известно: груз загрузили по адресу: Турция, АДРЕС, р-н Богазкей Истиклал, АДРЕС, по месту нахождения «ФИО3» в автомобиль «Рено» г.р.з. 80Н099МА, под управлением ФИО11 Со слов ФИО11, информацию о перевозке груза из Турции в РФ получил в канале приложения «Телеграмм». С момента загрузки товара в Турции, до пересечения территории РФ звонили два номера: один с логистической компании, другой - «Юрий», который также представлял интересы логистической компании. Когда ФИО11 пересек границу РФ, позвонил Юрий, сказал о необходимости проследовать на пункт таможни: АДРЕС, Одинцовский г/о, с/о Никольский, АДРЕС городок, стр.1, офис 3, где ДД.ММ.ГГГГ товар растаможили, брокер составил документы, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 00 минут ФИО11 перевез товар из таможни в место, указанное Юрием: АДРЕС. ФИО11 пояснил, что, когда привез груз, его встретил мужчина, которого сфотографировал. На карту ФИО11 перечислили оставшуюся сумму - оплата за перевозку товара, поставили печать на международную транспортную накладную, фотографию которой прислали ему, ФИО17, по телефону. Мужчина, руководивший перегрузкой товара, пояснил, что перегружают товар, так как фуру ФИО11 не пропустят на закрытую территорию. Вместе с ФИО11 поехал во 2 ОП по АДРЕС УМВД России по Одинцовскому г\о, написал заявление;

- показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым имеет грузовой фургон DAF LF55 250, с г.р.з. Р 837 ЕМ 40. 25-ДД.ММ.ГГГГ, через мобильное приложение «Whats App», нашел подработку: с номера +7 968 506 09 68 опубликовано сообщение, что требуется на ближайшее время перевозка груза по маршруту Одинцово - в район Истры на Новой Риге. Встретились с заказчиком по адресу: АДРЕС, где сказали грузиться. 4 грузчика загрузили рулоны ткани. В течении часа грузчики загружали его машину, после - фуру. После того, как рулоны с тканью перегрузили, выехали по адресу: АДРЕС, территориальный отдел Обушковское, стоянка для большегрузов. Около 22 часов 10 минут грузчики, 4 человек, разгрузили груз из его автомобиля и из фуры. За услугу переслали на карту 16 650 рублей. Накладные на груз не смотрел;

- показаниями свидетелей ФИО14, ФИО15 понятых, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска по адресу: АДРЕС изъяты 3 мобильных телефона;

- показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около банкомата «Сбер» по адресу: АДРЕС ФИО5 передал 119 000 рублей, которые по просьбе последнего, перевел на банковскую карту «Сбер» №;

- показаниями свидетеля ФИО16, оперативного уполномоченного УР 2 ОП по АДРЕС УМВД России по Одинцовскому г/о, согласно которым в дежурную часть 2 ОП по АДРЕС ОП УМВД России по Одинцовскому городскому округу ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление ФИО17 В ходе проверки сообщения опрошены ФИО17 и ФИО11 28.06.2023 осмотрено место происшествия по адресу: АДРЕС, в 20 метрах от АДРЕС, с участием ФИО11, который пояснил, что на данном участке местности выгрузил товар (ФИО3), привезенный из Турции, изъят диск с фотографиями, которые предоставил ФИО11 В 30 метрах от АДРЕС по вышеуказанному адресу осмотрен автомобиль «Рено» г.р.з.80Н099МА, на котором, как пояснил ФИО11, последний перевозил товар. ДД.ММ.ГГГГ материал проверки направлен в СУ УМВД России по Одинцовскому г\о, возбуждено уголовное дело. ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в Сбербанк РФ, установлено, что банковская карта № оформлена на ФИО4, привязан абонентский номер: 

<

***>, получена выписка о движении денежных средств с 08.06 по ДД.ММ.ГГГГ. Получена видеозапись с камер наружного видеонаблюдения в помещении банкомата. Проведен информационно-аналитический поиск человека представившегося как «Вадим», получены фотоизображения с камер видеонаблюдения, расположенных при входах в подъезды жилых домов в Московском регионе. Установлено, что гражданин, представившийся водителю ФИО7 как «Вадим» - одно лицо, которое ежедневно посещает подъезд № АДРЕС корпус 3 по АДРЕС, в АДРЕС. Установлена его личность: ФИО5 Установлены абонентские номера в пользовании ФИО5: №, №, №, №, с которых осуществлял соединения с водителями ФИО7 и ФИО19 Установлены «домашние адреса базовых станции»: базовая станция сотового оператора «МТС» № по адресу: АДРЕС, в районе АДРЕС, (ОДН), базовая станция сотового оператора «МТС» № по адресу: АДРЕС, вл. 40 и базовая станция сотового оператора «МТС» №, по адресу: АДРЕС, в районе АДРЕС, которые находятся рядом от адреса проживания ФИО5 Получена детализация с абонентских устройств, которыми пользовался ФИО5, информация перемещении автомобиля из системы «Поток». Установлена причастность ФИО2;

- показаниями свидетеля ФИО18, оперативного уполномоченного УР УМВД России по Одинцовскому г/о, который дал показания в основном аналогичные показаниям ФИО16 Также пояснил, что в ходе осмотра места происшествия: участка местности на 46 км автодороги М-9 «Балтия» по направлению к Москве, г.о. Истра, АДРЕС ФИО19 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ привез груз от участка местности по адресу: АДРЕС, по указанию «Вадима». На момент осмотра груз на участке отсутствовал. Предпринимались попытки установить место нахождения ФИО11, который находится на территории Р.Узбекистан. Осмотрены два оптических диска; 

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого с участием ФИО11, осмотрен участок местности в 20 метрах от АДРЕС по адресу: АДРЕС - место доставки груза на автомобиле «Рено» г.н. 80Н099МА с прицепом г.н. 808776АА, который перегружен в другой автомобиль «Вадимом». Зафиксирована обстановка, изъят компакт-диск DVD –R ( т.1 л.д.53-58);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого с участием ФИО11 осмотрен участок местности в 30 метрах от АДРЕС по адресу: АДРЕС - место расположения автомобиля «Рено» г.н. 80Н099МА с прицепом г.н. 808776АА, на котором ДД.ММ.ГГГГ привез груз. Зафиксирована обстановка (т.1 л.д.59-64);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого с участием ФИО19 осмотрен участок местности 10х 10 метров на 46 км автодороги М-9 «Балтия» (по направлению к Москве) г.о. Истра Московской - место, где ДД.ММ.ГГГГ загружен автомобиль ФИО19, выгружен - АДРЕС. Зафиксирована обстановка (т.1 л.д.140-147);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрен диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, конверт опечатан, поставлены подписи участвующих лиц (т.2 л.д.7-23);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрен диск «Verbatim» CD-R, запрошенный из ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.26-30);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрены СD-диски с результатами ОРД (т.2 л.д.230-234);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрены документы, переданные ФИО17, с оттиском печати ООО «Эспин»: копия договора на транспортно-экспедиторское обслуживание импортных/экспортных грузов № ЕSPO5-23 от ДД.ММ.ГГГГ; копия контракта № КIP010223 от ДД.ММ.ГГГГ; информация из подсистемы «Маршрут» на г.р.з. 

<

***> за ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету на имя ФИО4; инвойс с информацией о грузе (т.3 л.д.82-85);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрены документы, предоставленные АО «Тинькофф Банк», с информацией о расчетном счете и денежных операциях, открытого на имя ФИО5 (т.3 л.д.88-89);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которого ФИО19 по фотографии опознал ФИО5, как мужчину, с которым встретился в АДРЕС в ходе погрузки – разгрузки груза (т.1 л.д.127-130);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрен документ, счет-фактура, приобщенный представителем потерпевшего Угуз Кенан, и его перевод (т.4 л.д.75-77);

- протоколом осмотра предмета, согласно которого осмотрены: инвойс с информацией о грузе, товарные декларации, счет-фактура (т.4 л.д.164-168);

- заявлением ФИО17, согласно которого просит принять меры к неустановленным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ около АДРЕС завладели грузом ФИО3 (т.1 л.д.5).

Оценивая вышеприведенные доказательства в их совокупности и признавая их относимыми, допустимыми доказательствами по делу, существенных противоречий не содержащих, достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении преступления, описанного в приговоре выше, в связи с этим суд квалифицирует действия ФИО5 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

К данному выводу суд пришел на основании анализа показаний представителя потерпевшего и свидетелей, которые суд признает последовательными, непротиворечивыми, в связи с чем, кладет в основу приговора, и которые опровергают позицию подсудимого об отсутствии умысла на совершение преступления. 

Суд не доверяет показаниям ФИО5 на предварительном следствии в части их несоответствия обстоятельствам, установленным судом, признает данные показания одним из способов его защиты. Показания подсудимого в остальной части суд, учитывая их согласованность со всеми исследованными в судебном заседании доказательствами, кладет в основу обвинительного приговора.

Решая вопрос квалификации преступных действий подсудимого, суд исходит из следующего. 

Ст.159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Способом завладения имуществом при мошенничестве может быть обман или злоупотребление доверием в любых формах, преступление совершается только с прямым умыслом, обязательный признак субъективной стороны - корыстная цель. 

О наличии в действиях подсудимого корыстной цели свидетельствует его стремление безвозмездно обратить имущество потерпевшего в свою пользу. 

Предварительный сговор на совершение данного преступления в действиях подсудимого и неустановленных лиц, суд усматривает в согласованном характере их действий и распределению ролей между ними в момент совершения преступления, приходя к убеждению, что их действия охватывались единым умыслом.

Судом не установлено нарушений норм УПК РФ в ходе предварительного расследования, влияющих на вывод суда о допустимости, положенных в основу обвинительного приговора, доказательств. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и данные о личности подсудимого.

Подсудимый ФИО5 при допросе на предварительном следствии в основном не отрицал обстоятельств хищения имущества, страдает заболеваниями, оказывает помощь бабушке, дедушке, родителям и жене, страдающим заболеваниями, положительно характеризуется, что суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено. 

С учетом обстоятельств дела, данных о личности, суд приходит к выводу, что исправление ФИО5 возможно только в условиях изоляции от общества и, назначая наказание в виде лишения свободы, не усматривает оснований для применения ст.ст.15 ч.6, 64,73 УК РФ.

Суд, учитывая вышеперечисленные смягчающие обстоятельства, полагает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Местом отбывания наказания подсудимому суд определяет исправительную колонию общего режима. 

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, суд полагает необходимым удовлетворить, так как установлено, что имущественный вред потерпевшему причинен действиями подсудимого.

При постановлении приговора суд считает необходимым распорядиться судьбой вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания осужденному исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО5 в срок наказания период содержания под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу на основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить заключение под стражей. 

Гражданский иск ООО «ФИО3 и внешняя торговля», удовлетворить. 

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Кипарис Текстиль Внутренняя и внешняя торговля» 11 551 571 рублей 79 копеек. 

Вещественные доказательства: информация АО «Тинькофф Банк» о расчетном счете и денежных операциях на имя ФИО5, документы с оттиском печати ООО «Эспин», копия договора на транспортно-экспедиторское обслуживание импортных, копия контракта № КIP010223 от ДД.ММ.ГГГГ, информация из подсистемы «Маршрут» на г.р.з. 

<

***>, выписка по расчетному счету на имя ФИО4, инвойс с информацией о грузе, CD диски, документ, приобщенный представителем потерпевшего с переводом, - оставить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право принять участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Судья подпись Духновская З.А.