№ 1-19/2018 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тамбов 14 июня 2018 года

Ленинский районный суд г. Тамбова в составе:

председательствующего судьи Клюкиной Ю.В., 

при секретаре Мосоловой Е.Ю., 

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г.Тамбова Капранчикова М.Н., ФИО3, подсудимого ФИО4,

защитника-адвоката Спасенкова В.С., предоставившего удостоверение *** и ордер ***, 

адвоката Порфирьева Р.В., представившего удостоверение ***, ордер ***, действующего в интересах потерпевшей Потерпевший №3, ордер ***, действующего в интересах потерпевшего Потерпевший №2, ордер ***, действующего в интересах потерпевшего Потерпевший №5, ордер ******, действующего в интересах потерпевшего Потерпевший №4, ордер ***, действующего в интересах потерпевшей Потерпевший №1,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил шесть преступлений против собственности, при следующих обстоятельствах:

В начале марта 2014 года, в точно неустановленные день и время, ФИО4, имея перед ЗАО «***», ПАО «***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО «***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, тем самым, не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, а имея умысел на мошенничество, находясь по адресу: ***, путем обмана Потерпевший №2, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №2, приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 3% от суммы займа, а по истечении одного года возвратить всю сумму займа, попросил у последнего денежные средства в размере *** рублей. Под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №2, будучи уверенным, что ФИО4 его не обманет и выполнит перед ним взятые на себя обязательства, а по истечении года вернет денежные средства в полном объеме, передал ФИО4 *** рублей, которые последний похитил.

Затем, *** около ***, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, находясь по адресу: ***, по аналогичному способу и под тем же предлогом получил от Потерпевший №2 денежные средства в размере *** рублей, которые ФИО4 также похитил.

Завладев похищенным, ФИО4 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО4 *** около ***, имея перед ЗАО «***», ПАО «***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО «***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, обязательство перед Потерпевший №2 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, тем самым не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, а имея умысел на мошенничество, находясь по адресу: ***, путем обмана Потерпевший №1, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №1, заверив ее в том, что *** вернет заем в полном объеме, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей. Под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №1, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и вернет долг в оговоренный срок, передала ФИО4 *** рублей, которые последний похитил.

Затем, в ***, в точно неустановленные день и время, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №1, приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 5% от суммы займа, а по истечении трех месяцев возвратить всю сумму займа, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей. *** в точно неустановленное время, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №1, находясь по адресу: ***, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и выполнит перед нею взятые на себя вышеуказанные обязательства, передала ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Затем, в ***, в точно неустановленный день и время, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №1, приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 6% от суммы займа, а по истечении трех месяцев возвратить всю сумму займа, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей. *** в точно неустановленное время, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №1, находясь по адресу: ***, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и выполнит перед нею взятые на себя вышеуказанные обязательства, передала ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Затем, ***, в точно неустановленное время, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, под предлогом получения займа денежных средств, обманул ФИО30., приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 6% от суммы займа, а по истечении двенадцати месяцев возвратить всю сумму займа, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей, которые в указанный день, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №1, находясь по адресу: ***, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и выполнит перед нею взятые на себя вышеуказанные обязательства, передала ФИО4, которые последний похитил.

Затем, ***, в точно неустановленное время, ФИО4, продолжая свой преступный умысел, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №1, приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 6% от суммы займа, а по истечении десяти месяцев возвратить всю сумму займа, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей, которые в указанный день, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №1, находясь по адресу: ***, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и выполнит перед нею взятые на себя вышеуказанные обязательства, передала ФИО4, которые последний похитил.

Завладев похищенным, ФИО4 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, *** в точно неустановленном месте, ФИО4, имея перед ЗАО «***», ПАО «***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО «***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, обязательство перед Потерпевший №2 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, долговые обязательства перед Потерпевший №1 на сумму *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, тем самым не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, а имея умысел на мошенничество, путем обмана Потерпевший №3, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №3, приняв на себя обязательство, ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 3% от суммы займа и заверив ее в том, что *** вернет долг в полном объеме, попросил у последней денежные средства в размере *** рублей.

*** около ***, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №3, находясь по адресу: ***, будучи уверенной, что ФИО4 ее не обманет и выполнит перед нею взятые на себя вышеуказанные обязательства, передала ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Завладев похищенным, ФИО4 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО4 *** в точно неустановленные день и время, находясь в ***, имея перед ЗАО «***», ПАО «***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО ***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, обязательство перед Потерпевший №2 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за использование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №1 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №3 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, тем самым не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, а имея умысел на мошенничество, путем обмана Потерпевший №4, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №4, приняв на себя обязательство, ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 4% от суммы займа и заверив его в том, что по истечении четырех месяцев вернет долг в полном объеме, попросил у последнего денежные средства в размере *** рублей.

*** около ***, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №4, находясь у ***, будучи уверенным, что ФИО4 его не обманет и выполнит перед ним взятые на себя вышеуказанные обязательства, передал ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Завладев похищенным, ФИО4 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму *** рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, *** *** ФИО4, находясь на *** около ***, имея умысел на мошенничество, путем обмана ФИО11 под предлогом получения займа, имея перед ЗАО «Банк ***», ПАО ***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО «***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, обязательство перед Потерпевший №2 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №1 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №3 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №4 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, получил от Потерпевший №5 денежные средства в размере *** евро, то есть *** (по курсу Центрального банка России на ***, а именно ***).

После чего ФИО4, завладев похищенным, распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб на общую сумму ***, что является особо крупным размером.

Кроме того, ***, ФИО4, имея перед ЗАО «***», ПАО «***», ОАО «***», ПАО *** и ОАО «***» 10 кредитных обязательств, согласно которым общая сумма ежемесячных платежей превышала *** рублей, обязательство перед Потерпевший №2 ежемесячно выплачивать по *** рублей в качестве процентов за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №1 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №3 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, обязательство перед Потерпевший №4 ежемесячно выплачивать по *** рублей за пользование займом в размере *** рублей, долговые обязательства перед Потерпевший №5 на сумму *** рублей, а также обязательство ежемесячно выплачивать за аренду помещения магазина «***» сумму в размере *** рублей, тем самым не имея истинных намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства, а имея умысел на мошенничество, путем обмана Потерпевший №6, под предлогом получения займа денежных средств, обманул Потерпевший №6, приняв на себя обязательство ежемесячно выплачивать сумму, составляющую 8% от суммы займа и заверив его в том, что по истечении трех месяцев вернет долг в полном объеме, попросил у последнего денежные средства в размере *** рублей.

*** около ***, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №6, находясь у ***, будучи уверенным, что ФИО4 его не обманет и выполнит перед ним взятые на себя вышеуказанные обязательства, передал ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Затем, *** около ***, под влиянием данного обмана со стороны ФИО4, Потерпевший №6, находясь у ***, будучи уверенным, что ФИО4 его не обманет и выполнит перед ним взятые на себя вышеуказанные обязательства, передал ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, которые последний похитил.

Завладев похищенным, ФИО4 распорядился им по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №6 материальный ущерб на общую сумму *** рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признал, в отношении потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 признал невозврат им денежных средств, взятых у них в долг, умысла на невозврат им денег не было, считает, что между ним и потерпевшими имеют место гражданско-правовые отношения. По преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5 считает, что не было события преступления. 

Он показал суду, что на протяжении 20 лет занимался предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией санитарно-технического оборудования. Вплоть до экономического кризиса *** его бизнес развивался успешно, прибыль увеличивалась. На протяжении всего периода ведения им бизнеса он привлекал для его осуществления и развития заемные денежные средства, которые получал в виде банковских кредитов, так и в виде займов у физических лиц. Все время рассчитывался с долгами и не имел не перед кем задолженностей. Стоимость товара зависела от курса евро и доллара. В конце *** курс валют стал резко подниматься, тем самым и увеличилась закупочная цена на товар.

В начале *** и *** он взял у Потерпевший №2 в долг денежные средства в два приема в общей сумме *** рублей, под три процента в месяц. Изначально никаких документов о передаче ему Потерпевший №2 денежных средств не составлялось, свидетелей при этом не было. По устной договоренности денежные средства брались им на 1 год. В *** он выплатил Потерпевший №2 проценты, в дальнейшем не мог платить проценты, тяжело было извлечь их из бизнеса. При первой же возможности собирался выплатить все проценты и к сроку вернуть основной долг. Зимой *** Потерпевший №2 потребовал от него написать ему расписку о получении им в долг *** рублей, что он и сделал. Считает, что если бы у него был умысел на мошеннические действия, то он бы не стал писать расписку, также не было и свидетелей их договоренности, то в последующем Потерпевший №2 не смог бы доказать факт передачи ему денежных средств.

В период *** он в пять приемов получил от Потерпевший №1 денежные средств в долг в общей сумме *** рублей, о чем была составлена расписка и четыре договора займа. Денежные средства Потерпевший №1 передала ему под проценты, по договору от *** под 5%, а по остальным договорам под 6% в месяц. С *** он выплачивал Потерпевший №1 проценты, расписок Потерпевший №1 о получении процентов ему не писала, так как он ее об этом не просил, полагал, что рассчитается с ней и вопросов к нему не будет. Денежные средства, взятые по расписке от *** и договорам от *** и *** (основной долг) он в срок не вернул, но по устной договоренности он должен был ей ежемесячно платить проценты, а основной долг вернет позже, она не возражала, ей так было выгодно, поскольку процент по договорам займа был высок.

*** он взял у Потерпевший №3 денежные средства в сумме *** рублей сроком до *** под 3% в месяц. Был составлен и подписан договор займа. До *** он регулярно выплачивал ей проценты, расписок Потерпевший №3 не писала, он ее об этом не просил, полагал, что рассчитается с ней по всем долгам и вопросов к нему не будет.

*** он получил в долг у Потерпевший №4 денежные средства в сумме *** рублей под 4% в месяц, был составлен и подписан договор займа, контактные данные Потерпевший №4 он получил от Потерпевший №1 Проценты Потерпевший №4 не платил, так как ему было затруднительно извлечь деньги из бизнеса, но в последующем собирался с ним полностью рассчитаться.

*** и ***, пытаясь спасти свой бизнес от разорения, он взял в два приема в долг у Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме *** рублей. По факту получения денежных средств были составлены и подписаны два договора займа и два акта приема-передачи денежных средств. О том, что у него имелись долги, он Потерпевший №6 не говорил. Договорами займа предусматривалось, что он в будущем передаст Потерпевший №6 в залог товар в обороте, но не сделал этого, так как не знал на тот момент, что степень экономического кризиса будет настолько глубокой, надеялся, что курс евро и доллара снизится. В *** курс указанных валют вырос с *** еще на *** рублей, в связи с чем весь товар, в том числе приобретенный на денежные средства Потерпевший №6, ему пришлось срочно распродать, чтобы погасить часть своих долгов перед банками, а закупать новый товар не было возможности.

Вернуть долг потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, он не смог, так как произошел экономический кризис, его бизнес разорился.

Все денежные средства брал у потерпевших для осуществления и развития бизнеса, большую их часть он потратил на закупку товара, тратил на другие расходы, связанные с бизнесом.

Бланки всех договоров предоставлялись потерпевшими. 

В *** он продал последний товар, потерпевшим он его не предлагал забрать в счет долга, от них таких предложений тоже не было.

По преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5 пояснил, что никаких денежных средств в *** он не брал. Вообще в период их знакомства на протяжении 10 лет он брал у Потерпевший №5 неоднократно денежные средства в долг и *** и 10 *** под 4% процента в месяц, всегда и проценты и основной долг ему возвращал. Почти всегда Потерпевший №5 ему давал в долг деньги без составления каких-либо документов. Последний раз он брал у Потерпевший №5 в долг в *** *** рублей под 4% ежемесячно и выплачивал ему проценты вплоть до ***, всего выплатив ему проценты порядка *** рублей, основной долг не смог вернуть из-за разорения бизнеса. В изъятых следствием у Потерпевший №5 договора целевого займа и акта приема-передачи денежных средств от *** он не расписывался и никаких рукописных записей не делал. Когда в *** году он брал у Потерпевший №5 денежные средства в долг, то спустя некоторое время он подписывал и делал рукописную запись в виде расшифровки подписи в договоре целевого займа и акте приема-передачи денежных средств, которые по своему содержанию аналогичны тем документам, которые Потерпевший №5 выдал следствию, только с указанием другой суммы и другой даты, возможно в нем был указан и процент за пользование чужими денежными средствами. Считает, что Потерпевший №5 сам или с привлечением другого лица изготовил документы, якобы с его подписями и рукописными записями. В договоре целевого займа от *** указаны его старые паспортные данные, что свидетельствует о том, что этот документ составлялся Потерпевший №5 на основе договора от *** года. В конце *** года он действительно встречался с Потерпевший №5, который предлагал ему подписать документы о том, что он *** получил от Потерпевший №5 в долг *** евро, мотивируя тем, что покупательская способность рубля упала, то есть Потерпевший №5 предложил ему выплатить вместо *** рублей *** евро, на что он отказался.

Также пояснил, что из-за экономического кризиса убытки у него составили *** рублей, при отсутствии кризиса размер его бы прибыли в *** году превысил бы суммарный размер его долга перед потерпевшими. Даже из сведений налогового органа о его доходах усматривается, что из года в год доход рос. Всего за период *** общая сумма денежных средств, поступившие на его расчетные счета и в кассу, составляла примерно *** рублей, из них сумма денежных средств, полученная им от осуществления предпринимательской деятельности, то есть от реализации товара составила примерно *** рублей, что позволило бы рассчитаться по имеющимся у него долгами, что в итоге не было сделано из-за экономического кризиса, в результате которого его бизнес перестал быть прибыльным. Личных сбережений у него никогда не было, денежные средства брались в банках.

Если бы он хотел похитить денежные средства, то ему бы было выгоднее это сделать задолго до получения займов от потерпевших, так как задолго до этого он брал в долг намного большие суммы денежных средств.

В период *** у него было товара на сумму примерно *** рублей, в магазине хранилась лишь часть товара, товар также хранился на складе, в половине случаев товар сразу доставлялся покупателям, минуя магазин и склад. Предоплату за товар не всегда вносили покупатели, товар в таком случае он покупал за свой счет. Потерпевший Потерпевший №6 лично убедился, что товара в магазине было много, пустых коробок вместо товара ему не показывал, ценники с завышенными ценами никогда не размещал.

Автомобили марки «***» приобретались в кредит, а в период экономического кризиса их продал и за счет вырученных от их реализации денежных средств погасил часть долгов перед банками, никакого имущества в *** он не приобретал, на отдых ездил в *** 1 раз на 3-4 дня и то по бизнесу, а до этого по 2 раза в год, деньги на отдых были с прибыли, с оборота.

К ООО «***» никакого отношения не имеет, данная организация арендовала помещение после прекращения его деятельности и существования магазина «***». ООО «***» возглавила его бывшая жена. Весь товар до прекращения занятия им предпринимательской деятельности он продал. 

Хотя подсудимый ФИО4 виновным себя в совершении преступлений не признал, однако его доводы о непричастности к совершению преступлений и отсутствии умысла на их совершение опровергаются совокупностью исследованных доказательств. 

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, который показал суду, что с ФИО4 в дружеских отношениях не состояли, он его знал, как продавца в магазине сантехники. Его номер телефона дал их общий знакомый. Так в *** ему позвонил ФИО4 и попросил встретиться. Они встретились в магазине «***», принадлежащем ФИО4, где последний попросил у него в долг денежную сумму в размере *** рублей под 8 процентов в месяц, сроком на три месяца, для каких целей нужны деньги, ФИО4 не пояснил. Они составили договор займа и акт приема-передачи денежных средств. Деньги передавались в два приема возле здания *** палаты, первый раз *** рублей, второй раз *** рублей. После истечения месяца ФИО4 ему не вернул проценты. Он к ФИО4 несколько раз обращался по поводу возврата процентов по основному долгу, но ФИО4 обещал вернуть то на следующий день, то через день. Спустя три месяца ФИО4 не вернул ему ни проценты, ни основной долг. Перед тем как они заключили договор займа, ФИО4 уверял его о своих безупречных кредитных историях в банках, о том, что у него товар находится в магазине на сумму в размере *** рублей, имеется новый автомобиль «***», зарабатывает хорошо и способен вернуть деньги, хотя от общих знакомых знал ФИО4 только с отрицательной стороны. Каким-то образом ФИО4 уговорил его о заключении договора займа. Перед тем как был заключен договор займа и переданы денежные средства, показывал ему магазин и склад, говорил, что у него много товара, визуально так и казалось. Однако в последующем оказалось, что товар был только на витрине, а на складе находились лишь пустые коробки. По истечении времени ФИО4 перестал юридически владеть данным товаром, на ценниках появилось название другой организации. Но это случилось позже, а когда ФИО4 просил деньги у него, то говорил также, что у него хороший оборот, нет займов перед физическими лицами, есть только мелкие займы перед банком, сказал, что он бывший сотрудник ФСБ и ему можно верить. 

В итоге они договорились, что в залог ФИО4 отдаст ему имущество, находящееся в магазине на сумму *** рублей. После того, как деньги были переданы ФИО4, то он пришел к нему в магазин с просьбой о предоставлении ему залога. Но на его просьбу составить договор залога товара, принадлежащего ФИО4, последний пояснил, что для заключения данного договора ему нужно собрать накладные на товар, обещал, что в ближайшие дни соберет все накладные, после чего они составят данный договор. Но договор залога не был подписан и в этот момент он (Потерпевший №6) понял, что его обманули. Перед заключением договора займа он предупреждал ФИО4, что денежная сумма в размере *** рублей является для него большой, и в случае не возврата он обратится с заявлением в полицию. До настоящего времени денежные средства ФИО4 ему не вернул. ФИО4 пояснял сначала, что денег нет, потом обещал вернуть, в дальнейшем он перестал отвечать на его телефонные звонки, он приходил к ФИО4 домой, но тот не пускал его, обещал позвонить, больше он (Потерпевший №6) с ним не встречался, и ФИО4 сам ему не звонил. Приходили ли письма от ФИО4 с просьбой сообщить банковские реквизиты для перечисления ему денег, он не помнит. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных в ходе предварительного следствия следует, что в пункте 4.5.договорах займа *** и *** указано, что в обеспечении обязательств по данным договорам заемщик предоставляет займодавцу в залог товар, находящийся в обороте его магазина. Первый раз деньги Потерпевший №6 отдал ФИО4 *** около *** возле отделения *** ОАО «***». После подписания договора займа *** и акта приема-передачи, ФИО4 пояснил Потерпевший №6, что договор залога составят после передачи остальной суммы в размере *** рублей. Второй раз *** примерно около *** ФИО4 с Потерпевший №6 встретились возле здания *** палаты, деньги передавались в автомобиле ФИО4 (Том *** л.д***).

Противоречия объяснил давностью, согласился с показаниями, данными на следствии. 

Потерпевший Потерпевший №4 показал суду, что с подсудимым ФИО4 знаком с *** через их общую знакомую Потерпевший №1 Потерпевший №1 охарактеризовала ФИО4, как хорошего и надежного человека, который может пригодиться. Знакомство и встреча с ФИО4 произошла в магазине «***». Через несколько дней ФИО4 позвонил и предложил ему дать денежные средства в размере *** рублей сроком на 2 или 3 месяца под 4% ежемесячно. Он согласился. Они заключили договор *** и в этот же день примерно в районе *** деньги в размере *** рублей купюрами по *** рублей передал ФИО4 возле дома последнего, в его автомобиле. Также он взял расписку с ФИО4 ФИО4 пояснял, что ему нужны денежные средства, поскольку он занимался продажей сантехники и элитным алкоголем, показывал прайсы, предлагал приобрести алкоголь, нужно было вложиться в товар, а деньги из своего оборота не может взять, при этом говорил, что поставки идут массовые, магазины хорошо покупают алкоголь, бизнес развивается отлично, показывал платиновые и золотые карты Сбербанка РФ, предлагал показать склад с товаром, произвел впечатление платежеспособного человека, сомнений не возникло о том, что ФИО4 может не вернуть денежные средства. Действительно в магазине находилось много товара, цены были высокие, что также подтверждало, что у ФИО4 элитная сантехника. 

Через два месяца он позвонил ФИО4 по поводу движения денежных средств по заключенному ими договору. ФИО4 пояснил, что денежных средств нет, срок еще не вышел, и чтобы он не беспокоился. После того, как срок договора истек, он стал звонить ФИО4, на что последний отвечал, то денег нет, то просил подождать, то говорил, что ему необходимо решить какие-то проблемы, то необходимо время для продажи алкоголя. Со слов ФИО4 у него имелось много алкоголя. Затем в одном из телефонных разговоров ФИО4 ему сказал, что денег нет и не будет, чтобы больше не звонил. Он (Потерпевший №4) несколько раз приезжал в магазин «***», искал с ФИО4 встречи, но в итоге так и не встретились, на телефонные звонки ФИО4 перестал отвечать. Считает, что ФИО4 изначально не собирался выплачивать денежные средства, поскольку не прикладывал никаких усилий для выплаты процентов и основного долга. 

Примерно через месяц или два после передачи денежных средств ФИО4, состоялся разговор с их общей знакомой Потерпевший №1, которая пояснила ему, что также отдала приличную денежную сумму ФИО4 А ФИО4 ей не вернул обещанные деньги. 

В итоге он обратился в Ленинский районный суд *** с иском к ФИО4, впоследствии судом было принято решение о взыскании с ФИО4 суммы основного долга, а так же процентов. Был выписан исполнительный лист. До настоящего времени денежные средства от ФИО4 к нему не поступали. Писем от ФИО4 с просьбой сообщить номер банковской карты для перечисления денежных средств, он не получал. Им (Потерпевший №4) был сделан запрос о недвижимости ФИО4, из ответа следовало, что вся недвижимость выбыла из владения ФИО4, квартиры, дома подарены дочери. 

Пояснил, что ущерб в размере *** рублей является для него значительным. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №4, данных в ходе предварительного следствия следует, что Потерпевший №1 до знакомства с ФИО4 пояснила Потерпевший №4, что у нее есть хороший знакомый ФИО4, которому она отдает в заем под проценты деньги, что никогда не подводит. Деньги ФИО4 попросил у Потерпевший №4 на четыре месяца, указав, что будет выплачивать по 4% ежемесячно от основной суммы займа. (Том *** л.д.***).

Потерпевший Потерпевший №4 подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия. Пояснил, что Потерпевший №1 говорила ему о возвращенных ранее денежных средствах, а не о действующем договоре займа. 

Допрошенный в ходе судебного заседания потерпевший Потерпевший №5 показал суду, что с ФИО4 знаком более 10 лет. Между ними за время знакомства сложились дружественные отношения. В *** году давал ли он ФИО4 в долг *** рублей, не помнит, поскольку он ФИО4 постоянно давал денежные средства примерно 100 или 200 раз, а тот постоянно их возвращал. ФИО4 всем говорил, что у него бизнес, алкоголя на двадцать миллионов рублей, но он знал, что ФИО4 всех обманывал, товар был на сумму в размере 5000 рублей. 

В *** ФИО4 обратился к нему, чтобы он дал ему денежную сумму в размере *** рублей в долг, объясняя, что ФИО31 покупает квартиру в *** и не хватает денег. У него не было рублей, а были евро. Он ФИО4 дал деньги в долг в размере *** евро без процентов, хотя уже при этом слышал, что ФИО4 всем должен денежные средства. Они составили в магазине ФИО4 договор, подписали, после передачи денег он взял с ФИО4 расписку. При передаче денег больше никого не было. Договор целевого займа денежных средств от *** и акт приема-передачи денежных средств составлял ФИО4, у него был бланк, он (Потерпевший №5) сам никакого отношения к составлению договора не имел. Подписи и рукописные записи в договоре и в акте приема-передачи денежных средств, поставили в тот день, когда и передавались деньги. Он спросил у ФИО4, что в случае, если ему быстро понадобятся деньги, как скоро он их сможет вернуть. ФИО4 пояснил, что возьмет деньги у брата и вернет все. Он знал, что ФИО32 обеспеченный человек. Когда подошел срок отдавать деньги, ФИО4 говорил, что вернет то завтра, то послезавтра. Он и еще три человека, которых ФИО4 обманул, ездили в *** к ФИО33 Тот пояснил, что ФИО4 занял *** и отдавать за него деньги не будет. Сам ФИО4 попросил его подождать год для возврата денежной суммы, в итоге прошел год, деньги так ФИО4 и не вернул, просил простить ему долг. Но он ему не простил и требовал настойчиво вернуть деньги, ФИО4 пригрозил ему, что он может оказаться на его месте, после этого он (Потерпевший №5) решил обратиться в полицию. Обращение в полицию только в *** обусловлено тем, что в этот период ФИО4 у него брал то ***, то *** рублей, потом отдавал их, затем стал спрашивать большую сумму, но получил отказ, поскольку нужно было отдать основной долг. На протяжении 7-8 месяцев они ездили вместе в баню, он знал, что в отношении ФИО4 возбуждено уголовное дело, которое несколько раз приостанавливалось, он понял, что деньги ФИО4 ему не вернет. Он сказал ФИО4, что напишет на него заявление в полицию. ФИО4 ответил, что у него есть задолженности по ФИО2 и юридическим лицам, он объявит себя банкротом, и в этой части проблем у него не будет, останутся долги только перед физическими лицами. Также ФИО4 сказал, что установит себе группу инвалидности, ему из-за инвалидности не изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, затем наймет себе адвоката, и решат все проблемы в суде. В общем все у ФИО4 будет нормально, а он (Потерпевший №5) ничего не получит. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №5, данных в ходе предварительного следствия следует, что ФИО4 попросил у Потерпевший №5 денежные средства в размере *** евро для развития своего бизнеса. *** Потерпевший №5 составил проект договора целевого займа. (Том *** л.д***

Показания, данные на следствии, потерпевший Потерпевший №5 подтвердил, пояснил, что противоречия в части, кем был составлен договор целевого займа, возникли, в связи с тем, что на протяжении 10 лет у него с ФИО4 было несколько сделок, он забыл сейчас точные обстоятельства. А также дополнил, что под развитием бизнеса он имеет в ввиду, приобретение квартиры в ***, чтобы ее сдавать и получать с нее ежемесячный доход в размере *** рублей. 

Из оглашенных в части показаний Потерпевший №5 в протоколе очной ставки от *** следует, что на протяжении 10 лет Потерпевший №5 много раз отдавал ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, и каждый раз ФИО4 их возвращал. Перед тем как ФИО4 взял у Потерпевший №5 денежные средства в размере ***, никаких долговых обязательств у ФИО4 перед Потерпевший №5 не было (Том *** л.д.***). 

Потерпевший Потерпевший №5 подтвердил свои показания, указанные в протоколе очной ставки. 

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая показала суду, что познакомилась с ФИО4, когда она арендовала торговое помещение в Торговом доме «***», ФИО4 также арендовал там помещение. Она несколько раз давала ФИО4 денежные средства в долг в размере *** рублей не под проценты в ***, расписки и договора ими не составлялись, поскольку она доверяла ФИО4 Она у него в квартире делала ремонт, закупала товар, в случае не возврата ей денежных средств, она могла забрать у ФИО4 товар. Деньги на тот момент были возвращены. Также общие знакомые охарактеризовали ФИО4, как нормального, порядочного человека. В последующем в ***, дату точную не помнит, она давала дважды денежные средства в долг. ФИО4 попросил денежную сумму на небольшой срок. Как он пояснил, что у него был большой заказ по ремонту ***, ему необходимо было внести аванс. Они заключили договора займа, в первом договоре указано, что она дает денежные средства под 4 %, во втором договоре указано под 5%. Второй раз ФИО4 попросил денежные средства на погашение кредита, поясняя, что вернет в течение месяца. Несколько раз давала в долг денежные суммы в размере *** рублей, *** рублей и *** рублей. Договор займа был заключен на три месяца. Договор займа составлял ФИО4, договора у него были уже готовы, лежали на столе, они только вписывали данные, суммы и проценты. Она сама ни разу не составляла данные договора. У ФИО4 на столе находилось много отксерокопированных бланков договоров. Составление договоров займа и расписок в *** обусловлено тем, что она хотела себя подстраховать, поскольку ФИО4 не возвращал денежные средства, каждый раз просил более крупные суммы. 

В последствие она поняла, что не одна такая, которая дает в долг денежные средства ФИО4, в городе говорили, что ФИО4 занимается так называемой «финансовой пирамидой» давно, то есть берет у одних в долг, отдает чужими деньгами другим. Также работники ФИО4 говорили, что он им не выплачивает заработной платы. Когда она второй раз приносила ФИО4 денежные средства, то видела как он из ее денег, отдавал незнакомому ей мужчине, показывая тем самым свою платежеспособность. 

Перед тем как дать в долг ФИО4 денежные средства, она поинтересовалась, как будут отдаваться денежные средства ей, на что ФИО4 пояснил, что у него в собственности свой магазин и показал его, у них с женой находятся автомобили марки «***». В связи с чем ей был сделан вывод, что бизнес у него развивается, и деньги он вернет. 

В итоге ни основной долг, ни проценты ей возвращены не были. Разговаривали они по телефону, неоднократно встречались по поводу возврата денежных средств. ФИО4 объяснял ей, что денег сейчас нет, то что-то продается, то что-то покупается, то в *** какое-то строительство, но обещал вернуть денежные средства. Она предлагала расплатиться с ней его какими-то домами, но ФИО4 придумывал новые версии. Попыток возврата ей денежных средств ФИО4 не предпринимал. 

Она обратилась в Ленинский районный суд *** в гражданском порядке с иском к ФИО4 о возврате ей денежных средств, исковые требования удовлетворены, решение вступило в законную силу, выписан исполнительный лист, по исполнительному листу она также деньги не получила. ФИО4 ей сказал, что если бы она не обратилась в суд, то тогда бы он ей деньги вернул. Она изначально обратилась в гражданском порядке в суд, потому что хотела доказать свое право, что отдала денежные средства ФИО1 и оказалась обманутой, а после этого она уже и обратилась в полицию. 

Она знакомила ФИО4 с Потерпевший №4 в магазине «***», принадлежащий ФИО4 Разговора у нее с Потерпевший №4 не было по поводу дачи денежных средств ФИО4 В последующем ей стало известно, что Потерпевший №4 дал денежные средства в долг ФИО4 О платежеспособности ФИО4 Потерпевший №4 у нее не выяснял. 

Пояснила, что причиненный ущерб в размере *** рублей является для нее значительным. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных в ходе предварительного следствия следует, что в *** году ФИО4 обращался к Потерпевший №1 и просил в долг деньги в размере около *** рублей сроком на один месяц, он не подводил, в указанный срок вернул деньги. Затем ФИО4 брал у Потерпевший №1 деньги в долг в *** году, и также вернул в оговоренный срок. После не возврата Потерпевший №1 денежных средств по договорам займа в *** году, она поняла, что ФИО4 не собирается ей возвращать полученные деньги и платить проценты, он изначально собирался ее обмануть и похитить деньги, и ему это удалось. (Том *** л.д***).

На вопрос государственного обвинителя по поводу противоречий, потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила свои показания, данные ей в ходе предварительного следствия, пояснила, что прошло много времени, забыла, а даты перепутала. Также по поводу того, что после не возврата ей денежных средств в *** она поняла, что ФИО4 изначально не собирался ей возвращать полученные деньги, решил обмануть, поскольку ее выводы были основаны на том, что в последующем она познакомилась с другими людьми, у которых ФИО4 брал денежные средства и не возвращал, при этом приобретал дорогие автомобили. 

Потерпевшая Потерпевший №3 показала суду, что работает в ООО «***» генеральным директором, знакома с ФИО4 с ***, покупала сантехнику у него в магазине. В процессе разговора ФИО4 пояснил ей, что его услугами пользовались уважаемые люди. Информация подтвердилась, что ФИО4 является хорошим поставщиком, неоднократно пользовались его услугами для поставки сантехники в их организацию, ФИО4 не подводил, поставки были качественными, своевременными. 

Примерно в *** ФИО4 попросил у нее первый заем, сумма займа оговаривалась в договоре, проценты были большие. Проценты и денежные средства ФИО4 были выплачены в полном объеме и вовремя. Поэтому она несколько раз на просьбы ФИО4 предоставляла ему займы, суммы каждый раз увеличивались, то *** рублей, то *** рублей, то *** рублей, все договора исполнялись практически в срок. После первого займа ФИО4 попросил процент снизить, брались суммы займа большие, а проценты были снижены до 3 и 4 %. Также ФИО4 выдавался кредит от ООО «***» на два месяца и был исполнен в срок. ФИО4 никогда не подводил, все предыдущие договора исполнялись без нареканий, и поэтому в *** она ему дала денежные средства в размере *** рублей под 3%. По договору он обязан был полностью с ней рассчитаться ***.Также была взята расписка с ФИО4 Договор был составлен ФИО4 Денежные средства он брал, то на расширение бизнеса, то на ремонт Епархии, необходимо было закупить оборудование для фирмы, также, с его слов, для поставки сантехники в ***, поскольку там проводился ремонт. Версии были разные. О проводимом ремонте в ***, она знала из средств массовой информации и, проезжая мимо, видела, что там идет строительство. ФИО4 говорил ей, что бизнес развивается, он приобретает дорогие автомобили, подтверждение его платежеспособности приводились неоднократно. Поскольку бюджетные средства формируются по акту выполненных работ, она понимала, что бюджетные деньги точно придут, но нужно их подождать. Был заключен очередной договор займа для того, чтобы была уверенность, что денежные средства точно будут возвращены. К концу года бюджет должен был заполняться, но денежные средства ей не были возвращены. В *** постоянно шли переговоры с ФИО4, они встречались, разговаривали по телефону, в итоге обещания не подтверждались. Как только срок выплаты подошел, она поняла, что денежные средства не будут ей возвращены. После этого она обратилась в суд в гражданском порядке с иском к ФИО4, ее исковые требования были удовлетворены, получила исполнительный лист. Денежные средства ей так возвращены и не были. ФИО4 сказал, что если бы она не обратилась в суд, то тогда бы он ей деньги вернул. В последующем перестал отвечать на ее телефонные звонки, и она обратилась в полицию. Сам ФИО4 никакого желания возвращать денежные средства не выражал. 

О том, что ФИО4 брал денежные средства по договорам займа у других людей и их не возвращал, она узнала примерно в ***, в городе об этом стали говорить, видела обманутых людей. Продавцы его магазина также об этом рассказывали. Расценивает действия ФИО4, как классическую схему мошенничества, потому что вошел в доверие, на протяжении многих лет являлся добросовестным плательщиком, и крайнюю сумму он не собирался возвращать, так как круг заимодателей был очень велик. 

Пояснила, что причиненный ущерб в размере *** рублей является для нее значительным. 

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО34., данных в ходе предварительного следствия следует, что в *** ФИО4 обратился к ФИО36. и стал просить в заем деньги в размере *** рублей. 01.08.2014 по договоренности с ФИО4 ***, она приехала к нему в магазин «***», расположенный по адресу: ***, где передала лично в руки ФИО4 сумму в размере *** рублей. (Том *** л.д.***).

Противоречия объяснила давностью, согласилась с показаниями. 

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в период с *** по *** он работал в должности ***. С конца *** он познакомился с ФИО4 через общих знакомых, у него с ФИО4 сложились доброжелательные отношения. Ему известно, что ФИО4 вел предпринимательскую деятельность в *** в магазине «***», где занимался реализацией сантехники. Ему показалось, что ФИО4 имел неплохой доход, он и его жена управляли автомобилями марки «***». Сложилось мнение об ФИО4, как о состоятельном человеке с большими возможностями. В середине *** на его сотовый телефон позвонил ФИО4, который попросил помочь ему с деньгами в размере в пределах *** для развития бизнеса. В это время он (Потерпевший №2) находился в ***, и сказал ФИО4, чтобы тот приезжал к нему для разговора в ***. У него имелись личные сбережения, поэтому он имел возможность дать в долг такие суммы. 

В начале ***, точное число не помнит, ФИО4 приехал в *** к нему на работу. Примерно около ***, находясь у него в кабинете, ФИО4 попросил сумму в размере *** рублей сроком на один год. При этом указал, что за пользование указанной суммой он будет выплачивать ему проценты из расчета 3 % в месяц от основной суммы. Таким образом, ФИО4 обещал выплачивать ему по *** рублей в месяц за пользование долгом, а в конце года вернуть всю сумму долга. Он передал ему указанную сумму, но расписку не потребовал, так как доверял ФИО4, и не думал, что он его обманет. 

В начале ***, он находился в *** и приехал в магазин «***», принадлежащий ФИО4 ФИО4 находился в магазине. В ходе разговора ФИО4 попросил у него еще денежную сумму в размере около *** рублей, так же под проценты. Он (Потерпевший №2) подумал и принял решение дать указанную сумму, поскольку при этом мог заработать проценты по *** рублей в месяц. 

*** около *** он приехал к ФИО4 в магазин «***», где лично ему в руки передал деньги в размере *** рублей. Получив эту сумму, ФИО4 так же уверил его, что деньги получает сроком на один год, что за пользования этой суммой будет платить ему проценты из расчета 3 % в месяц, то есть *** рублей в месяц. Второй раз он так же не потребовал от ФИО4 написать расписку, так как доверял ему. При передаче суммы в размере *** рублей ФИО4 передал ему денежную сумму процентом за один месяц в размере *** рублей за пользование долгом в размере *** рублей, которую ФИО4 получал у него в ***. 

Таким образом, полагаясь на обещания ФИО4, что он будет платить ему проценты из расчета 3 % в месяц, он передал ФИО4 деньги в долг в размере *** рублей. По их устной договоренности ФИО4 должен был каждый месяц после *** перечислить на счет его банковской карты сумму процентов, а именно *** рублей в месяц. 

В конце *** ФИО4 перечислил на счет его банковской карты сумму процентов за пользование долгом в размере *** рублей. 

После этого, прошел месяц, но ФИО4, деньги на счет его карты не перечислил. В конце *** он с ФИО4 созвонился, последний сообщил, что пока выплатить проценты не может, пояснил, что выплатить проценты в конце *** сразу за два месяца. В конце *** ФИО4 так же проценты не заплатил, при этом все так же указал, что заплатить в конце *** и уже за три месяца. Однако он не выплатил проценты ни в ***, ни в *** и ни в ***. Он с ФИО4 часто созванивался, требовал выплачивать проценты. В *** он начал от него требовать вернуть всю сумму долга. На это ФИО4 стал говорить, что начнет искать деньги, что будет выдергивать эти деньги из своего бизнеса и возвращать ему долг. Однако ФИО4 ни основной долг, ни проценты не отдал. В конце ***, он приехал в магазин «***», принадлежащий ФИО4 ФИО4 находился в данном магазине. Он (Потерпевший №2) стал требовать от ФИО4 вернуть деньги. ФИО4 стал объяснять, что у него нет денег, что у него проблемы с бизнесом. Но при этом стал его уверять, что вернет основной долг и проценты до ***. Поэтому он потребовал написать расписку о том, что ФИО4 *** взял у него в долг деньги в размере *** рублей, и что их вернет до ***. У него (Потерпевший №2) уже имелся бланк расписки, данную расписку ФИО4 собственноручно заполнил. До настоящего времени ФИО4 основной долг не вернул, проценты не выплатил, избегает с ним встречи. 

В настоящее время он думает, что ФИО4 изначально не собирался возвращать долг или выплачивать ему проценты. Он собирался обмануть и похитить его деньги. В результате совершенного преступления ему причинен материальный ущерб в размере ***, данная сумма денег для него является значительным, крупным и особо крупным.

В ***, он обратился в Ленинский районный суд *** с иском к ФИО4 В это время узнал, что ФИО4 не только его обманул, но обманул и других граждан. (Том *** л.д.*** ). 

Свидетель ФИО12 показала в ходе судебного заседания, что работала на протяжении 20 лет продавцом-кассиром в магазине «***», принадлежащем ФИО4 Данный магазин не был в собственности у ФИО4, он его арендовал. В *** годах магазин также принадлежал ФИО4 Переходил ли в *** магазин в собственность другому лицу, она не знает. С *** магазин «***» был переименован в «***», она продолжала там также работать в должности продавца. Ей ФИО4 не пояснял, почему магазин был переименован. На протяжении 20 лет не было ни одного случая, чтобы ФИО4 ее или кого-либо другого обманул. Приходила в магазин Потерпевший №1 и говорила ей, что ФИО4 должен ей денежные средства, в конце *** года больше ни от кого не слышала, чтобы кто-то по данному поводу жаловался на ФИО4 Поставщиками магазина были фирмы «***», «***», «***». Фирма ООО «***» не была их поставщиком, она не слышала о данной фирме. Товарные накладные ей показывал на предварительном следствии следователь. Поставкой товара и заключением договоров занимался ФИО4 Она сама не имела никакого отношения к ведению бухгалтерского учета в магазине. В магазине было 80 % импортного товара. Резкое падение курса рубля отразилось на бизнесе в худшую сторону, закупочные цены на товар повысились. И из-за этого количество товара в магазине в *** стало меньше по сравнению с ***. Часть товара ИП ФИО4 хранился на выставке в магазине, был склад на *** и склад под домом. Товар в магазине был в *** и в *** года примерно на общую сумму в размере *** рублей. На складе также был товар на общую сумму примерно или на *** рублей или на *** рублей. Когда были крупные заказы, то поставка товара направлялась напрямую покупателям по их адресу, минуя магазин и склад. Бывшая жена редко появлялась в магазине «***», могла приехать и помочь. В последнее время ФИО4 и его бывшая жена ездили на автомобилях марки «***». Квартира на *** была у ФИО4, он проживал там совместно со своей женой, кому сейчас принадлежит данная квартира и на кого он ее переоформил, не знает. Только знает, что квартира не принадлежит в настоящее время ФИО4

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО12, данных в ходе предварительного следствия следует, что в *** ФИО4 сообщил ФИО12, что он больше не владеет магазином «***», его магазин переходит во владение ООО «***», директором которого стала бывшая супруга ФИО1 В *** было много покупателей, весь товар был куплен, поэтому в *** в магазине товара было очень мало. Когда происходил переход от ФИО4 к ООО «***» несколько дней ФИО12 не работала, поэтому она не знает, передавался ли ФИО4 товар, находящийся в магазине ООО «***». В ходе допроса следователь продемонстрировал ФИО12 копии шести товарных накладных, где поставщиком является ООО «***», а получателем ИП ФИО4 Товар по пяти накладным действительно получала она, подпись свою узнала, товар получала в период с *** по ***, а товар по одной накладной от *** она не получала, указано, что ФИО4, но подтвердить она этого не может. Принимать или не принимать товар ей говорил ФИО4 ООО «***» и ООО «***» одна и та же организация. ФИО4 работал постоянно с ООО «***», с представителями этой организации она не общалась, просто принимала от них товар. После того как товар, который был доставлен в их магазин по этим накладным, очень быстро был распродан, примерно в течение двух недель. После получения товара из ООО «***» и ООО «***», к ним поставляли товар и другие поставщики, магазин никогда пустым не оставался. О том, что ФИО1 в *** занимал большие денежные средства, около *** рублей, она узнала от самих кредиторов, то есть от лиц, которые давали ФИО4 в долг, так как последние приходили в магазин ***» и жаловались, что ФИО4 не возвращает им долги. В магазине «***» в *** не было товара на сумму около *** рублей, поэтому ей не известно, куда ФИО4 мог потратить эти денежные средства, которые занимал у людей. (Том *** л.д.***, Том *** л.д.***).

На вопрос государственного обвинителя по поводу противоречий, свидетель ФИО12 подтвердила свои показания, данные ей в ходе предварительного следствия, пояснила, что прошло много времени. Также пояснила по поводу того, что в *** годах не было товара на сумму *** рублей, то на указанную сумму не было товара только в магазине. 

Показаниями свидетеля ФИО13, которая показала суду, что имеет к ФИО4 неприязненные отношения, но данный факт никак не может повлиять на ее показания. Изначально она стала узнавать о долгах ФИО4 в ***, когда потерпевшие, в том числе Потерпевший №6, Потерпевший №1, стали приходить в магазин и говорить об этом. До *** в магазине «***» велась торговля. Затем, со слов ФИО4, в счет погашения долгов он стал раздавать товар, кому именно, она не знает, ФИО4 ей об этом не говорил. Количество товара в магазине ФИО4 лично считал, и на начало *** товара было на сумму *** рублей. Стоимость товара напрямую зависела от курса валюты, если курс рос, то и розничная цена возрастала. Она в магазине официально была трудоустроена на должность администратора, но работала формально, редко появлялась в магазине, какие-либо распорядительные функции не осуществляла. После того, как ФИО4 весь товар раздал, вещи свои забрал, она продала квартиру и стала арендовать торговую площадь. На ее личные денежные средства она стала вести деятельность в ООО «***», организация занимается продажей сантехники. ФИО4 ей не передавал товар после прекращения им предпринимательской деятельности. Ей известна организация ООО «***», они были поставщиками товара ФИО4, затем поставляли товар ей в магазин. Предъявляли ли они требования ФИО4 по поводу того, чтобы он им заплатил, она не знает. 

В *** она стала появляться в магазине, потому что сложилась непонятная ситуация, хотела помочь ФИО4 Могли подписывать по указанию ФИО4 какие-либо документы, и она и ФИО12 Она могла ставить подписи как за себя, так и за ФИО4

Привлекал ли ФИО4 для своей предпринимательской деятельности заемные денежные средства, она не знает. Поставкой товара и заключениями договоров занимался сам ФИО4 Были ли иные помещения для хранения товара, она не знает. Товар на витринах принадлежал поставщикам, а не ФИО4, ей об этом известно с его слов, так как поставщики ему звонили и спрашивали, как выходить из данной ситуации. Практиковалось ли в магазине, что заказанный и оплаченный покупателем товар, доставлялся сразу от поставщика ему, минуя магазин, она также не знает. Отразилось ли резкое «падение курса рубля» в *** на торговлю ИП ФИО4, она не знает. *** ФИО4 не приобретал ни недвижимость, ни транспортные средства, все их имущество было приобретено в период их совместного проживания. Автомобили марки «***» приобретались, один оформлен на нее в ***, другой в *** в кредит. В *** они с ФИО4 выезжали за границу на 3 -4 дня. 

ФИО4 брал в нескольких банках кредиты, она была его поручителем, в настоящее время думает, что кредиты не погашены, поскольку по договорам поручительства теперь банки претензии имеют к ней. Претензии стали банки ей предъявлять в ***, до этого она ходила в банки по инициативе ФИО4 и подписывала договора солидарной ответственности, как поручителя, а он ее уверял, что все будет хорошо. ФИО4 брал кредиты якобы для бизнеса, а на самом деле для чего, она не знает, получается, что он брал один кредит, чтобы погасить другой кредит, тем самым передавал деньги из одного банка в другой. 

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с ФИО4 она знакома примерно 6 лет, отношения между ними были приятельские, дружеские, знала его только с положительной стороны. ФИО4 занимался бизнесом, владел магазином «***», где осуществлял торговлю дорогой импортной сантехникой. Он и его жена ездили на дорогих автомобилях. Поэтому сомнений о его неплатежеспособности у нее не было. В *** ФИО4 обратился к ней с просьбой одолжить ему в заем деньги на развития бизнеса, а именно на покупку товара для его магазина сроком на один год. Он попросил сумму в размере *** рублей под 3% в месяц. У нее имелась такая сумма денег, поэтому решила отдать ему указанную сумму в заем под эти проценты сроком на один год. 

В этом же месяце, точное число не помнит, находясь в помещении его магазина «***», расположенном на *** дневное время она передала ФИО4 деньги в размере *** рублей. Получив указанную сумму, посчитав их, ФИО4 подписал составленный ей заранее договор займа с условием выплаты ей ежемесячно денежные средства в размере 3% от основной суммы займа, то есть *** рублей в месяц. 

По истечении одного месяца ФИО4 действительно выплатил ей проценты в размере *** рублей, платил наличными, при этом расписку она ему не писала, а он и не просил. Таким образом в течении девяти месяцев он регулярно выплачивал ей наличными проценты в размере по *** рублей в месяц. В общем, он заплатил ей проценты на общую сумму *** рублей. Последний раз он заплатил проценты в конце ***. Однако после этого ФИО4 перестал платить проценты, а по истечении одного года не вернул основную сумму займа в размере *** рублей. Она стала от него требовать вернуть деньги, а так же проценты. Но он ничего не вернул, стал избегать встречи, не отвечал на звонки.

Примерно в начале *** она обратилась в суд с исковым требованием взыскать с ФИО4 сумму займа и проценты. Решение суда об удовлетворении ее исковых требований вступило в законную силу ***. 

В настоящее время обращаться в полицию о привлечении ФИО4 к уголовной ответственности по факту получения у нее указанной выше суммы, она не желает. 

Точную дату передачи ему денег, она не помнит, так как при себе не имела договора займа, который между ним и ей бы составлен (Том *** л.д.***).

Оценивая показания всех допрошенных по уголовному делу потерпевших и свидетелей, суд находит их показания достоверными, объективными, поскольку они согласовываются между собой, подтверждаются материалами уголовного дела, отсутствуют основания для оговора ими ФИО4

Также вина подсудимого ФИО4 подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

Заявлением Потерпевший №2 от ***, согласно которому просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ ФИО4, проживающего по адресу: ***, который обманным путём завладел у него денежной суммой в размере *** рублей. Ранее, а именно в *** к нему обратился ФИО4 с просьбой дать ему денег взаймы для осуществления предпринимательской деятельности в магазине сантехники «***». Учитывая, что он находился с ФИО4 в хороших отношениях, то согласился дать ему денег в долг под проценты. По расписке им были переданы ФИО4 денежные средства в размере *** рублей для осуществления предпринимательской деятельности. Факт передачи денежных средств подтверждается распиской от ***, подписанной ФИО4 Деньги переданы с условием выплаты процентов за пользование заёмными средствами из расчёта 3% в месяц (36% годовых). Размер процентов на *** составил *** рублей. ФИО4 в соответствии с долговой распиской обязан вернуть денежные средства и проценты ***. На его устные требования о возврате денег и причитающихся процентов ответчик не реагировал. В связи с этим *** он был вынужден направить в адрес ответчика требование – претензию о возврате денежных средств в срок, указанный в долговой расписке – ***. Требование о возврате денежных средств в указанный срок ответчиком выполнено не было. Он систематически звонил ему на его сотовые телефоны, а затем ФИО4 просто не отвечал на его телефонные звонки.

Он подал иск в Ленинский районный суд *** о возврате денежной суммы с ФИО4 Позже он узнал, что ещё в *** на сайте *** поставщика *** было указано, что ИП ФИО4 мошенник, берёт товар в долг и не расплачивается. На сайте Ленинского районного суда *** указано рассмотрение подобного дела ***, поступило в суд *** о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору – ИСТЕЦ (ЗАЯВИТЕЛЬ): Потерпевший №3, ОТВЕТЧИК: ИП ФИО4. Деньги ФИО4 никому не возвращает. Таким образом, взяв у него деньги в долг без намерения их возврата, ФИО4, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере *** рублей, то есть совершил мошенничество с причинением ему значительного материального ущерба (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от *** с приложенной к нему фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 была изъята расписка от имени ФИО1 от *** (Том *** л.д.***).

Оригиналом долговой расписки ФИО4 от ***, согласно которой ФИО1 получил от Потерпевший №2 денежную сумму в размере *** рублей с процентами из расчёта *** годовых и обязуется вернуть в срок до *** (Том *** л.д.***).

Решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которому: исковые требования Потерпевший №2 удовлетворены и взыскано с ФИО4 в пользу Потерпевший №2 задолженность по договору займа от *** в размере ***, проценты за пользование займом в размере *** рублей за период с *** по ***, а также судебные расходы в размере 23150 рублей (Том *** л.д***).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам *** от ***, согласно которому решение Ленинского районного суда *** от *** оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ФИО4 в лице его представителя ФИО15 оставлена без удовлетворения (Том *** л.д.***).

Протоколом выемки от ***, с приложенной к нему фототаблицей, согласно которому у ФИО4 были изъяты: выписка из расчётного счёта ****** год, открытого в *** на имя индивидуального предпринимателя ФИО4; выписка из расчётного счёта *** за период с *** по ***, открытого в ***» на имя индивидуального предпринимателя ФИО4; справка из ***» об оборотах расчётного счёта *** на имя индивидуального предпринимателя ФИО4 за период с *** по ***; письмо в адрес директора ООО «***» и копия квитанции о направлении данного письма (Том *** л.д.***).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которому у подозреваемого ФИО4 получены экспериментальные образцы почерка и подписей (Том *** л.д***).

Заключением эксперта *** от ***, согласно которому рукописные записи, расположенные в долговой расписке, а также расшифровки подписей от имени ФИО1 в акте приёма-передачи денежных средств к договору займа *** от *** и акте приёма-передачи денежных средств к договору займа *** от *** и подпись от имени ФИО4, расположенная в долговой расписке, выполнены одним и тем же лицом – ФИО4 А на вопрос «Кем, ФИО4 или другим лицом выполнены подписи от его имени» в договоре займа *** от ***, акте приёма-передачи денежных средств к договору займа *** от ***, договоре займа *** от ***, акте приёма – передачи денежных средств к договору займа *** от ***, договоре поставки *** от *** и договоре поставки ***/О от *** ответить не представилось возможным (Том *** л.д.***).

Решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которому исковые требования ФИО14 удовлетворены и взыскано с ФИО1 в пользу ФИО14 задолженность по договору займа от *** в размере *** рублей, проценты за пользование займом в размере *** рублей за период с *** до ***, а также судебные расходы в размере *** рублей (Том *** л.д***).

Заключением эксперта *** от ***, согласно которому по первому вопросу: сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ***, который открыт на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по *** составляет ***, в том числе по целям поступлений: выручка – ***; расчёты с контрагентами – ***; собственные средства – ***; беспроцентный займа по договору от *** – 1 ***; по договору процентного займа *** от *** – ***. По второму вопросу: сумма денежных средств, израсходованных с расчётного счёта ***, который открыт на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по *** составляет ***, в том числе по целям расходования: комиссия банка – *** копейки; расчёты с контрагентами – ***; перевод на карту – ***; расчёты с бюджетом – ***; снято наличными на расходы предпринимателя – ***; погашение просроченной задолженности по кредитному договору *** от *** – ***. По третьему вопросу: сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ***, который открыт на имя ИП ФИО4 в банке ОАО «***» за период с *** по *** составляет 5 ***, в том числе по целям поступлений: торговая выручка – ***. По четвёртому вопросу: сумма денежных средств, израсходованных с расчётного счёта ***, который открыт на имя ИП «ФИО1» в ФИО2 ОАО «***» за период с *** по *** составляет ***, в том числе по целям расходования: комиссия банка – ***.; погашение ссуды по договору *** от *** – ***.; погашение процентов по договору *** от *** – ***; погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение процентов по договору *** от *** – ***. Погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение процентов по договору *** от *** – ***; погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение процентов по договору *** от *** –***; погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение процентов по договору *** от *** – ***; погашение ссуды по договору *** от *** – ***; погашение процентов по договору *** от *** – ***; уплата неустойки за несвоевременное погашение кредита по договору *** от *** – ***. По пятому вопросу: сумма денежных средств, поступивших на расчётный счёт ***, который открыт на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по *** составляет ***, в том числе по целям поступлений: возврат денежных средств по платёжному поручению – ***; собственные средства – ***; кредитные средства – ***; денежные средства по договору процентного займа *** от *** – ***. По шестому вопросу: сумма денежных средств, израсходованных с расчётного счёта ***, который открыт на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по *** составляет ***, в том числе по целям расходования: комиссия банка – ***; услуги – ***; денежные средства по договору процентного займа *** от *** – ***; погашение по кредитному договору *** от *** – *** (Том *** л.д.***).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрены следующие документы: долговая расписка от ***; договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4, акт приёма – передачи; договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4, акт приёма – передачи; расписка от имени ФИО4 от ***; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО1; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО1; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО1; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО1; договор займа от *** между Потерпевший №4 и ФИО1; договор займа от *** между Потерпевший №3 и ФИО1 (Том *** л.д.***);

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ***, согласно которому признаны и приобщены по уголовному делу вещественные доказательства: долговая расписка от ***; договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4, акт приёма – передачи; договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО1, акт приёма – передачи; расписка от имени ФИО4 от ***; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4; договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4; договор займа от *** между Потерпевший №4 и ФИО4; договор займа от *** между Потерпевший №3 и ФИО4 (Том *** л.д.***);

Протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрены следующие документы: договор целевого займа от ***, акта приёма передачи денежных средств от *** между ФИО1 и Потерпевший №5, образцы почерка и подписей Потерпевший №5, образцы почерка и подписей ФИО4 (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 26.04.2017, согласно которому признаны и приобщены по уголовному делу вещественные доказательства: договор целевого займа от ***, акта приёма передачи денежных средств от *** между ФИО4 и Потерпевший №5, образцы почерка и подписей Потерпевший №5, образцы почерка и подписей ФИО4 (Том *** л.д***).

Движением денежных средств с расчётного счёта *** ИП ФИО4 за период с *** по ***, согласно которому сумма денежных средств, поступившая за данный период на счёт составляет ***, а именно по целям поступления: *** – выручка; *** – расчёты с контрагентами; *** – собственные средства; *** – беспроцентный займ по договору от ***; *** – по договору процентного займа *** от ***. Сумма израсходованных денежных средств с данного расчётного счёта – ***, в том числе по целям расходования: *** – комиссия банка; *** – расчёты по контрагентам; *** – перевод на карту; *** – расчёты с бюджетом; *** – снято наличными на расходы предпринимателя; *** – погашение просроченной задолженности по кредитному договору *** от *** (Том *** л.д.***). 

Движением денежных средств с расчётного счёта ***, открытого на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по ***, согласно которому сумма денежных средств, поступившая на расчётный счёт за данный период, составляет ***, что является торговой выручкой. Сумма израсходованных денежных средств за данный период составляет ***, а именно: *** – комиссия банка; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – погашение ссуды по договору *** от ***; *** – погашение процентов по договору *** от ***; *** – уплата неустойки за несвоевременное погашение кредита по договору *** от *** (Том *** л.д.***);

Движением денежных средств с расчётного счёта ***, открытого на имя ИП «ФИО4» в банке ОАО «***» за период с *** по ***, согласно которому сумма денежных средств, поступивших за данный период на вышеуказанный расчётный счёт составляет ***, в том числе по целям поступлений: *** – возврат денежных средств по платёжному поручению; *** – собственные средства; *** – кредитные средства; *** – денежные средства по договору процентного займа *** от ***. Сумма израсходованных денежных средств за данный период составляет ***, а именно: *** – комиссия банка; *** – товар; *** – услуги; *** – денежные средства по договору процентного займа *** от ***; *** – погашение по кредитному договору *** от *** (Том *** л.д.***).

Документами, подтверждающими кредитные обязательства из ЗАО «***», согласно которым по кредитному договору *** сумма полной задолженности составляет *** рублей и сумма просроченной задолженности составляет ***; по кредитному договору *** сумма полной задолженности составляет *** и сумма просроченной задолженности – *** (Том *** л.д.***).

Документами, подтверждающими кредитные обязательства перед ЗАО «***», согласно которым по кредитному договору ***т от *** с ежемесячным платежом свыше *** и по кредитному договору *** от *** имеются обязательства (Том *** л.д.***).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрены следующие предметы и документы: CD – диск с движениями денежных средств с расчётного счёта *** ИП ФИО4; выписка с расчётного счёта ****** год; выписка с расчётного счёта *** за период с *** по ***, справка из отделения «***»; выписка с расчётного счёта *** в банке ОАО «***»; выписка из расчётного счёта *** в банке ОАО «***»; документы, подтверждающие кредитные обязательства из банков: ЗАО «***», ПАО Банк *** (Том *** л.д.***).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ***, согласно которому признаны и приобщены по уголовному делу вещественные доказательства: CD – диск с движениями денежных средств с расчётного счёта *** ИП ФИО4; выписка с расчётного счёта ****** год; выписка с расчётного счёта *** за период с *** по ***, справка из отделения «***»; выписка с расчётного счёта *** в ФИО2 ОАО «***»; выписка из расчётного счёта *** в банке ОАО «***»; документы, подтверждающие кредитные обязательства из банков: ЗАО «ФИО2», ПАО *** (Том *** л.д***).

Рапортом старшего следователя СО ОП *** СУ УМВД России по *** ФИО16 от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ, выявлен факт совершенного преступления, а именно: в период с *** по ***, ФИО4, находясь в ***, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, под предлогом получения в долг, похитил денежные средства в размере *** рублей, причинив последней значительный материальный ущерб в особо крупном размере. В действиях ФИО4 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Том *** л.д.***).

Заявлением Потерпевший №1 от ***, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4 *** г.р., который в период с *** по ***, находясь в магазине «***» по адресу: *** путём обмана похитил принадлежащие ей деньги в размере *** рублей. Ущерб для нее является особо крупным (Том *** л.д.93).

Протоколом выемки от ***, согласно которому в Ленинском районном суде *** изъято: оригинал договора займа от *** между Потерпевший №3 и ФИО4, оригинал договора займа от *** между Потерпевший №4 и ФИО4, оригинал расписки ФИО4 от ***, оригиналы договоров займа от ***, от ***, от *** и от *** а между Потерпевший №1 и ФИО4, копия договора займа от *** между ФИО14 и ФИО4 (Том *** л.д.19-20).

Оригиналом расписки ФИО1 от ***, согласно которой ФИО4 взял в долг деньги в сумме *** у ФИО38 и обязуется вернуть их до *** (Том *** л.д.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №1 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в размере *** рублей, а ФИО4 обязуется возвратить Потерпевший №1 сумму займа и уплатить проценты на неё. Ежемесячный процент за пользование суммой займа составляет 5%, то есть сумма процентов за один месяц составляет *** рублей. Заем предоставляется сроком на три месяца (Том *** л.д.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №1 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в размере ***, а ФИО4 обязуется возвратить Потерпевший №1 сумму займа и уплатить проценты на неё. Ежемесячный процент за пользование суммой займа составляет 6%, то есть сумма процентов за один месяц составляет ***) рублей. Заем предоставляется сроком на три месяца (Том *** л.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №1 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в размере ***, а ФИО4 обязуется возвратить Потерпевший №1 сумму займа и уплатить проценты на неё. Ежемесячный процент за пользование суммой займа составляет 6%, то есть сумма процентов за один месяц составляет *** рублей. Заем предоставляется сроком на двенадцать месяцев (Том *** л.д.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №1 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в размере ***, а ФИО4 обязуется возвратить Потерпевший №1 сумму займа и уплатить проценты на неё. Ежемесячный процент за пользование суммой займа составляет 6%, то есть сумма процентов за один месяц составляет *** рублей. Заем предоставляется сроком на десять месяцев (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от ***, согласно которому рукописная расписка от имени ФИО1 от *** выполнена ФИО4, экспериментальные образцы почерка которого представлены для сравнения. Решить вопрос «Кем, ФИО4 или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО4, в расписке от ***?» - не представилось возможным. Рукописные записи, которыми заполнены договора займов, заключенные между Потерпевший №1 и ФИО4, кроме рукописных записей, расположенных на 2-ом листе каждого договора, выполненных от имени займодавца – Потерпевший №1, - выполнены ФИО4, экспериментальные образцы почерка которого представлены для сравнения. Решить вопрос «Кем, ФИО4 или другим лицом выполнены подписи в договорах займа от *** и от ***, заключенных между Потерпевший №1 и ФИО4?» - не представилось возможным. Подписи от имени ФИО4, расположенные в договорах займа от *** и ***, заключенных между Потерпевший №1 и ФИО4, вероятно выполнены ФИО1(Том *** л.д***).

Рапортом старшего следователя СО ОП *** СУ УМВД России по *** ФИО16 от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ, выявлен факт совершенного преступления, а именно: *** около ***, ФИО4, находясь по адресу: ***, путём обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, под предлогом получения в долг, похитил денежные средства в размере ***, причинив последней значительный материальный ущерб в особо крупном размере. В действиях ФИО4 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Том *** л.д.***).

Заявлением Потерпевший №3 от ***, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4 ***., который *** в помещении магазина «***», расположенном по адресу: *** путём обмана похитил принадлежащие ей деньги в размере ***. Ущерб для нее является особо крупным (Том *** л.д***).

Решением Ленинского районного суда от ***, согласно которому исковые требования Потерпевший №3 удовлетворены и взыскано с ФИО4 в пользу Потерпевший №3 задолженность по договору займа в размере *** рублей, а также государственная пошлина в размере *** рублей (Том *** л.д.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №3 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в сумме ***, а ФИО4 обязуется возвратить ФИО37 такую же сумму займа по истечению срока действия договора или, по требованию Потерпевший №3, досрочно, и уплатить проценты на сумму займа в размере и порядке, установленном договором. Проценты на сумму займа устанавливаются в размере 3% в месяц и подлежат выплате ежемесячно. Договор заключен на срок до *** (Том *** л.д.***).

Рапортом старшего следователя СО ОП *** СУ УМВД России по *** ФИО16 от ***, согласно которому в ходе расследования уголовного дела ***, возбужденного *** по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ, выявлен факт совершенного преступления, а именно: *** около ***, ФИО4, находясь у ***, путём обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №4, под предлогом получения в долг, похитил денежные средства в размере ***, причинив последнему значительный материальный ущерб в особо крупном размере. В действиях ФИО4 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Том *** л.д.***).

Заявлением Потерпевший №4 от ***, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4 *** г.р., который *** около *** неподалёку от дома по *** путём обмана похитил принадлежащие ему денежные средства в размере *** рублей. Ущерб для него является особо крупным (Том *** л.д.***).

Заочным решением Ленинского районного суда *** от ***, согласно которому исковые требования Потерпевший №4 удовлетворены и взыскано с ФИО4 в пользу Потерпевший №4 задолженность по договору займа в размере ***, проценты по договору за период с *** по *** в размере ***, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с *** по *** в размере ***, а также расходы на оказание юридических услуг в размере *** рублей и уплате государственной пошлины в сумме *** рублей, всего *** рублей (Том ***л.д.***).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам *** суда от ***, согласно которому заочное решение Ленинского районного суда *** от *** осталось без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения (Том *** л.д.***).

Оригиналом договора займа от ***, согласно которому Потерпевший №4 передаёт в собственность ФИО4 денежные средства в размере ***, а ФИО4 обязуется возвратить Потерпевший №4 сумму займа и уплатить проценты на неё. Процент за ежемесячное пользование суммой займа равняется 4%, то есть *** рублей. Заём представляется сроком на три месяца (Том *** л.д.***).

Рапортом старшего следователя СУ УМВД России по *** ФИО18 от ***, согласно которому *** в *** в ходе разговора по абонентскому номеру *** с мужчиной, представившимся Потерпевший №5, последний сообщил, что в конце *** его знакомый ФИО4, находясь в ***, взял у него в долг ***, но по настоящее время не возвращает (Том *** л.д***).

Заявлением Потерпевший №5 от ***, согласно которому просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество гражданина ФИО4, проживающего по адресу: ***. Ранее, а именно *** ФИО4 обратился к нему с просьбой дать ему займ денежных средств в размере *** евро. Вернуть денежные средства он обещал до ***. Между ними был заключен Договор целевого займа. Деньги ФИО4 переданы им в этот же день, что подтверждается актом приёма передачи денежных средств.

После *** он обратился к ФИО4 с требованием вернуть сумму займа, на что ФИО4 сообщил ему, что делать этого не намерен. Позднее, он вновь попытался обратиться к ФИО4 с данным требованием, но он стал избегать его.

Таким образом, взяв у него деньги в долг без намерения их возврата, ФИО1, умышленно, введя его в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере *** евро, то есть совершил мошенничество с причинением ему значительного ущерба (Том *** л.д***).

Протоколом выемки от ***, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 были изъяты оригинал договора целевого займа от *** и оригинал акта приёма передачи денежных средств от *** (Том *** л.д.***). 

Протоколом выемки от ***, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 были изъяты: оригинал договора целевого займа от *** и оригинал акта приёма передачи денежных средств от *** между Потерпевший №5 и ФИО4 (Том *** л.д.***). 

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ***, согласно которому признаны и приобщены по уголовному делу вещественные доказательства: оригинал договора целевого займа от *** и оригинал акта приёма передачи денежных средств от *** между Потерпевший №5 и ФИО4 (Том *** л.д.***). 

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 получены свободные образцы почерка и подписей (Том *** л.д.***).

Заключением эксперта *** от ***, согласно которому установить «Кем, Потерпевший №5 или другим лицом выполнены подписи от его имени в договоре целевого займа от *** и в акте приёма передачи денежных средств от ***?» - не представилось возможным из-за краткости и простоты строения подписи. Рукописная запись, выполненная в виде расшифровки подписи от имени Потерпевший №5, расположенная в акте приёма передачи денежных средств от ***, выполнена Потерпевший №5. Ответить на вопрос «Кем, ФИО4 или другим лицом выполнена подпись от его имени в договоре целевого займа от ***?» не представилось возможным. Подпись от имени ФИО1, расположенная в акте приёма передачи денежных средств от ***, выполнена вероятно ФИО4. Рукописная запись, выполненная в виде расшифровки подписи от имени ФИО4, расположенная в акте приёма передачи денежных средств от ***, выполнена ФИО4 (Том *** л.д.***).

Заявлением Потерпевший №6 от ***, согласно которому просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ ФИО4, который обманным путём похитил у него денежную сумму в размере *** рублей. В середине *** года ФИО4 обратился к нему с просьбой дать ему займ денежных средств в размере *** под 8% в месяц (примерно) на три месяца. ФИО4 уверял его, что у него безупречная кредитная история в банках, являясь VIP – клиентом ***, также находится товар в магазине «***» на сумму *** рублей, принадлежащий ему в собственности в его предпринимательской деятельности; принадлежит ему почти новый внедорожник «***», который стоит не менее *** рублей. ФИО4 также сказал, что имеет маленькие кредиты в банках и сумма ежемесячных платежей незначительна относительно дохода, который он имеет при выручке *** в месяц при продаже товара в магазине «***». Помимо этого, по его словам, как бывший офицер ФСБ, он убеждал его в своей порядочности по возврату долга в установленные договором сроки. Тогда он согласился передать ему денежные средства в размере *** рублей. *** и *** по договорам займа *** и *** и актом приёма передачи денежных средств ФИО4 получил от него деньги в сумме *** рублей. Согласно договорам от *** и от *** ФИО4 должен оформить с ним договор залога товара в обороте, находящегося в магазине «***» по адресу: *** принадлежащего ему как индивидуальному предпринимателю (п. 4.5). Но ФИО4 под различными предлогами переносил время подписи, переданного ему договора залога товара в обороте. Далее оказалось, что товар он переоформил на ООО «***», к которому «юридически» он отношения не имеет; автомобиль «***» он продал до ***; товар в магазине был на гораздо меньшую сумму; продажа товара в магазине производилась в месяц на гораздо меньшую сумму; должен большие суммы денег физическим лицам и банкам. По договорам займа *** и *** ФИО4 обязан ежемесячно выплачивать проценты, однако ни одного платежа не произвёл. По окончании срока займа, основную сумму займа *** рублей не вернул. На неоднократные требования вернуть деньги ФИО4 отказывал ему, объясняя, что деньги он отдал другим людям, а для него денег нет. Позднее ФИО4 стал избегать его, на телефонные звонки не отвечал, в квартиру дверь не открывал. Таким образом, взяв у него деньги по договорам займа, ФИО4 заведомо осознавал невозможность возврата их, не желал выполнять обязательств по возврату основной суммы займа и процентов, умышленно введя его в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере ***, то есть совершил мошенничество с причинением значительного ущерба (Том *** л.д***). 

Протоколом выемки от *** с приложенный к нему фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 изъято договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4 о получении последним суммы в размере *** и акт получения указанной суммы; договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4 о получении суммы в размере *** и акт получения указанной суммы (Том *** л.д***).

Оригиналом договора займа *** от ***, согласно которому Потерпевший №6 предоставляет ФИО4 в качестве процентного займа денежные средства в размере ***, что по курсу ЦБ РФ на день заключения договора (в размере *** в пересчёте на доллары США в размере ***, а ФИО4 возвращает Потерпевший №6 полученную от Потерпевший №6 сумму займа и сумму начисленных процентов за пользование суммой займа на условиях договора (Том *** л.д.***)

Актом приёма-передачи денежных средств к договору процентного займа *** от ***, согласно которому Потерпевший №6 передал, а ФИО4 принял денежную сумму в полном размере, что составляет ***. ФИО4 к Потерпевший №6 претензий по передаче суммы займа не имеет (Том *** л.д. ***).

Оригиналом договора займа *** от ***, согласно которому Потерпевший №6 предоставляет ФИО1 в качестве процентного займа денежные средства в размере ***, что по курсу ЦБ РФ на день заключения договора (*** в пересчёте на доллары США в размере ***, а ФИО1 возвращает Потерпевший №6 полученную от Потерпевший №6 сумму займа и сумму начисленных процентов за пользование суммой займа на условиях договора (Том *** л.д.***).

Актом приёма-передачи денежных средств к договору процентного займа *** от ***, согласно которому Потерпевший №6 передал, а ФИО4 принял денежную сумму в полном размере, что составляет ***. ФИО4 к Потерпевший №6 претензий по передаче суммы займа не имеет (Том *** л.д***).

Как доказательства защиты по данному уголовному делу по шести преступлениям, вмененных ФИО4, приведены следующие доказательства. 

Показания свидетеля ФИО19, который показал суду, что знаком с ФИО4 25 лет, отношения между ними дружеские. Он знает, что ФИО4 на протяжении 20 лет занимался бизнесом, продавал элитную сантехнику, бизнес за все это время развивался хорошо. Последний магазин ФИО4 арендовал в районе «***». Он неоднократно посещал магазин ФИО4, товара было много. В *** произошел дефолт, евро и доллар в два раза выросли, этот фактор очень повлиял на бизнес ФИО4, поскольку товар у него был итальянский, испанский. Товар закупался в рублях, но по курсу евро. Соответственно в последующем из-за этого обстоятельства ФИО4 был признан банкротом. Он несколько раз давал ФИО4 денежные средства в долг под 24% годовых: в *** давал *** рублей на два года, в *** - *** рублей на год, в *** – *** рублей на год, в *** – *** рублей на полгода. Были случаи, что давал и меньшие суммы денег примерно *** или *** рублей, когда не хватало на аренду или заработную плату. В *** году ФИО4 также к нему обратился, но он не дал ему денежные средства, поскольку купил себе недвижимость. Всегда составлялась расписка, в которой указывались паспортные данные и сумма денежных средств. Иные документы не составлялись. В расписках не указывалось о получении от ФИО4 процентов, ФИО4 также об этом не просил. ФИО4 не рассказывал ему, для каких целей брал денежные средства. Случаев не возврата ФИО4 ему денежных средств не было, также ему не известны случаи не возврата денежных средств другим людям. В конце *** ФИО4 перестал арендовать магазин, данный магазин стала арендовать жена ФИО1 

Свидетель ФИО20 показал суду, что знаком с ФИО4 с 1998 года. У них были приятельские отношения, но в последние годы стали меньше общаться, возможно, с тяжелым положением ФИО4 С 1998 года ФИО4 занимался продажей сантехники, бизнес развивался хорошо. В магазине всегда было много товара, товар был качественным и дорогим, имелся ли склад у ФИО4, ему не известно. В последующем он слышал, что ФИО4 разорился и был признан банкротом. Сам ФИО4 ему об этом не говорил. Пять или шесть раз он давал ФИО4 денежные средства в долг, первый раз в *** году *** рублей на несколько месяцев, последний раз в *** году *** рублей также на несколько месяцев. Денежные средства давались под два и под два с половиной процента. После *** ФИО4 один раз к нему обратился взять в долг небольшую сумму денег, но он ему не дал, так как его в городе не было. Случаев не возврата ФИО4 ему денежных средств не было, были задержки только на 2-3 дня. Составлялись расписки о передачи им денежных средств в долг ФИО4 Когда деньги возвращались, то расписки рвались. В расписках никогда не указывалось о том, что он получил проценты от ФИО4, сам ФИО4 об этом не просил. ФИО4 не пояснял, для каких целей ему денежные средства, предполагает, что на развитие бизнеса. О том, что ФИО4 брал у людей деньги и не возвращал, ему стало известно только в ***, в связи с возбуждением уголовного дела. До *** он не слышал, что у ФИО4 имелись проблемы. 

Показания свидетеля ФИО21, который показал суду, что работает юристом в ООО ЮЦ «***». К нему обращался ФИО4 за оказанием юридической помощи. У ФИО4 было дело в Арбитражном суде *** о банкротстве. А также было дело в гражданском порядке о защите прав потребителей, не был поставлен товар, также банки предъявляли свои требования к ФИО4 Эти иски были до обращения в Арбитражный суд ***. Были ли исковые заявления от физических лиц к ФИО4 по поводу не возврата им денежных средств, точно не помнит. Никто из физических лиц в дело о банкротстве свои требования не предъявлял. Изначально он вел дело о банкротстве ФИО4 Была ли конкурсная масса, не помнит, помнит только что было какое-то залоговое имущество у банка и недвижимое имущество. Каким образом свободное имущество у ФИО4 было оценено и описано, он не помнит, это уже работа арбитражного управляющего. Личное имущество включалось в реестр «***», там был товар в обороте, залог был, товар продавался, новый товар поставляли, он на новый залог переходил, в дальнейшем куда делся товар, он не знает. Денежные средства брались в банках на пополнение оборотных средств. Точно не помнит, брал денежные средства ФИО4, как физическое или юридическое лицо. В некоторых договорах ФИО4 указан, как индивидуальный предприниматель. До процедуры банкротства ФИО4 прекратил свою деятельность. И был признан банкротом как физическое лицо. 

Лично с потерпевшими по данному уголовному делу, он не знаком. Кредиторам ФИО14, Потерпевший №2, Потерпевший №6 направлялись письма с просьбой о предоставлении реквизитов для перечисления им денежных средств. Один мужчина *** года приходил к нему и возмущался, что реквизиты давать не будет, потому что денежные средства ФИО4 давались наличными и таким же образом нужно их возвращать. Были ли деньги на возврат у ФИО4, он не знает. 

Свидетель ФИО21, говоря в судебном заседании о данном мужчине, показал на потерпевшего Потерпевший №6 и сказал, что приходящий к нему мужчина похож на потерпевшего. 

Давая оценку показаниям свидетелей со стороны защиты, суд приходит к выводу, что их показания не находятся в противоречии с материалами уголовного дела, не опровергают доводов обвинения и не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 составов преступления, напротив, из показаний свидетелей усматривается сложное финансовое положение подсудимого, в связи с чем он в последующем был объявлен банкротом, а также отсутствие достаточного имущества, денежных средств, для исполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими. 

В качестве доказательств защиты по ходатайству защитника были оглашены следующие документы: 

-письмо от *** от ИП ФИО4 Потерпевший №6 с просьбой сообщить реквизиты для оплаты долга (Том *** л.д.***);

-письмо от *** от ИП ФИО4 Потерпевший №2 с просьбой сообщить реквизиты для оплаты долга (Том *** л.***);

-письмо от *** от ИП ФИО4 Потерпевший №2 с просьбой сообщить реквизиты для оплаты долга (Том *** л.д.***);

-кассовый чек от *** о том, что письмо направлено от ИП ФИО4 Потерпевший №2 (Том *** л.д***).

Оценивая указанные четыре документа, суд приходит к выводу, что факт направления ФИО4 писем потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №6 с просьбой сообщить свои реквизиты для дальнейшего перечисления им денежных средств, сам по себе не может свидетельствовать об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества, поскольку вернуть денежные средства ФИО4 мог иным способом, все контактные данные потерпевших у него имелись. 

-заявления ФИО13 о привлечении к уголовной ответственности за мошеннические действия ФИО4 (Том *** л.д.***) не опровергает доводов обвинения в части того, что у ФИО4 сложилось тяжелое финансовое положение, проблемы в бизнесе. 

-квитанция от ***, в которой указано, что судебный пристав-исполнитель принял от ФИО4 на основании исполнительного документа *** рублей в счет погашения задолженности перед ООО «***» (Том *** л.д.***), подтверждает показания подсудимого о том, что у него имелись денежные обязательства не только перед физическими лицами, но и перед юридическими. А также подтверждает показания потерпевших, которые показали суду, что ФИО4, занимая у них и иных лиц в долг денежные средства, расплачивался их деньгами перед другими физическими и юридическими лицами. 

-решение Арбитражного суда *** от *** (Том *** л.д.***) подтверждает то, что ФИО4 был признан банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества. 

- налоговые декларации ИП ФИО4 (Том *** л.д.***); подтверждают показания подсудимого ФИО4 о том, что в *** налоги не полностью были оплачены. 

- сведения УГИБДД УМВД России по *** от *** о том, что за ФИО4 значится 22 факта регистрации автотранспортных средств, на которые в настоящее время право собственности у него прекращено, ****** снят с учета ***, *** снят с учета 30.12.2014 (Том *** л.д***); подтверждают показания подсудимого ФИО4 о том, что два последних автомобиля он брал в автокредит. Денежными средствами от продажи данных автомобилей, были погашены два автокредита. Тем самым, данный факт указывает на наличие в действиях ФИО4 умысла на совершение мошенничества в отношении потерпевших, поскольку, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, о том, что у него проблемы с бизнесом и многочисленные долги перед банками и иными юридическими лицами, продав автомобили, не только не вернул хотя бы часть денежных средств потерпевшим, но и не уведомил их о своей сложной финансовой ситуации и о продаже своего имущества. 

-сведения УФССП России по *** от *** о том, что в отношении ФИО4 было возбуждено четыре исполнительных производства, два из которых в пользу взыскателя Потерпевший №4, одно в пользу Потерпевший №3 и одно в пользу ООО «***». *** в отношении ООО «***» окончено исполнительное производство, в связи с фактическим исполнением (Том *** л.д.***), подтверждают показания потерпевших Потерпевший №4 и Потерпевший №3 о том, что они обратились в суд в гражданско-правовом порядке о взыскании суммы долга с ФИО4, их исковые требования были удовлетворены. О том, что исполнительное производство было в пользу ООО «***» также подтверждается материалами дела. 

- сообщение из ИФНС России по *** от ***, в котором указано, что согласно представленным ФИО4 декларациям сумма полученного дохода за *** год – *** рублей, за *** год – *** рублей, за *** год – *** рублей (Том *** л.д.***); подтверждает показания подсудимого ФИО4. 

- выписка из ЕГРИП от *** (Том *** л.д***

-выписка ЕГРП на недвижимое имущество ФИО4 от *** (Том *** л.д.***);

-выписка ЕГРП на недвижимое имущество ФИО13 от *** (Том *** л.д***

-уведомление об отсутствии в ЕГРП прав на недвижимое имущество от ***, в котором указано, что правообладатель *** является ФИО22 (Том *** л.д.***);

-выписка ЕГРП на недвижимое имущество ФИО23 от *** (Том ***, л.д.***);

-выписка ЕГРП на недвижимое имущество ФИО24 от *** (Том *** л.д.***);

- сведения *** от *** о том, что ФИО4 самоходную технику и прицепы к ней не регистрировал (Том *** л.д.***). 

Указанные восемь документов не несут в себе какого-либо значения по доказанности вины подсудимого в совершении им шести преступлений. 

-кредитный договор с приложением от *** (Том *** л.д.***);

-выписка по кредитному договору (Том *** л.д.***);

-лицевой счет заемщика за период с *** по *** (Том *** л.д.***);

-выписка со ссудного счёта ФИО4 (Том *** л.д.***);

- сообщение ПАО «***» *** от ***, согласно которому у ИП ФИО4 имеется пять кредитных обязательств перед ПАО «***», по которым просрочена сумма основного долга и проценты, начислены пени. Один кредитный договор закрыт на сумму *** рублей *** (Том *** л.д.***); 

- сообщение ПАО «***» *** от ***, согласно которому между ПАО «***» и ФИО4, как физическим лицом, были заключены кредитные договоры, пять кредитов закрыты, по одному кредиту имеются просроченный основной долг и проценты, начислены пени. Общая сумма платежей, направленная в счет погашения кредита ***. (Том *** л.д.***);

- сообщение АКБ «***» от ***, согласно которому у ИП ФИО4 имеются кредитные обязательства. (Том *** л.д***);

- сообщение из *** ОАО «***» от ***, согласно которому на имя ФИО4 был выдан кредит по договору *** от ***, погашенный *** (Том *** л.д.***).

Указанные восемь документов подтверждают показания подсудимого о том, что им брались кредиты в банках, погашались до кризиса. 

Кроме того, в качестве доказательств защиты судом по ходатайству защитника приобщены к уголовному делу следующие документы. 

- решение Арбитражного суда *** от ***, согласно которому ФИО4 срок реализации его имущества продлен до *** (Том *** л.д.***), подтверждает то, что в отношении ФИО4 продлен срок реализации имущества до ***. 

- копия кассового чека «***», согласно которому *** ФИО4 в адрес Потерпевший №6 направил заказное письмо (Том *** л.д.***), данный факт подтверждения направления ФИО4 письма потерпевшему Потерпевший №6 с просьбой сообщить свои реквизиты для дальнейшего перечисления ему денежных средств, сам по себе не может свидетельствовать об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества, поскольку вернуть денежные средства ФИО4 мог иным способом, все контактные данные потерпевшего у него имелись. 

Доводы подсудимого и защитника о том, что из-за экономического кризиса в *** ФИО4 не смог расплатиться по долгам с потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6 и между ними имеют место гражданско-правовые отношения, суд считает несостоятельными, поскольку, исходя из показаний самого подсудимого, который показал, что с каждым годом доход от бизнеса у него рос, в *** общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП ФИО4 и в кассу, составила примерно *** рублей, их них денежные средства, полученные от реализации товара составила примерно *** рублей, что позволило ему полностью рассчитаться с долгами. Однако ФИО4 скрыл от потерпевших о том, что у него сложилась сложная финансовая ситуация, продавал товар, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, тем самым денежные средства им намеренно не были возвращены потерпевшим. 

Доводы подсудимого и защитника о том, что показания потерпевшего Потерпевший №5 вызывают сомнения в своей достоверности, а почерковедческая экспертиза проведена с нарушением норм УПК РФ, в связи с чем отсутствует событие преступления по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5, суд считает необоснованными по следующим основаниям: 

Противоречия в показаниях потерпевшего Потерпевший №5 на предварительном следствии, в ходе очной ставке и в суде, устранены в ходе судебного следствия. Потерпевший пояснил, что прошло много времени, он забыл более точно и подробно об обстоятельствах произошедшего, подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, в том числе в ходе очной ставке. Действительно Потерпевший №5, перед тем как дал в долг денежные средства ФИО4 знал о его сложившейся ситуации, но доверял ФИО4, поскольку последний неоднократно брал у потерпевшего деньги и возвращал их. Так и в последний раз обещал вернуть, но ФИО4 сначала нужно было расплатиться перед другими лицами. Но в последующем ФИО4 не выполнил условия договора целевого займа, не вернул потерпевшему в срок денежные средства. О том, что сразу же потерпевший не обратился в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО4, суд считает, что данное обстоятельство является правом потерпевшего, а не обязанностью. 

При проведении почерковедческой экспертизы от *** (Том *** л.д.***) не установлено каких-либо противоречий в выводах эксперта, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. В заключение эксперта приведены обстоятельства уголовного дела, использовались методики при ее проведении, согласно которым экспертом сделан мотивированный вывод в ходе изучения подписей и рукописных записей Потерпевший №5 и ФИО4

Также вопреки доводу подсудимого и защитника о том, что в акте приема-передачи денежных средств от ***, рукописная запись выполнена не ФИО4, опровергается выводом эксперта при проведении почерковедческой экспертизы, в которой четко указано, что рукописная запись в данном документе выполнена ФИО4

Доводы подсудимого и защитника о том, что имеющиеся старые паспортные данные подсудимого в договоре целевого займа от ***, указывают о том, что данный договор был изготовлен аналогичному договору в *** году, суд находит несостоятельными, поскольку данные сведения являются технической ошибкой и никаким образом не влияют на квалификацию преступления.

Показания подсудимого суд расценивает как выбранный им способ защиты, не запрещенный законом. 

Таким образом, проверив и оценив все доказательства обвинения по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого ФИО4 по шести преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказанной.

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшего Потерпевший №2 на сумму *** рублей, взятые у последнего на основании долговой расписки от *** сроком до ***, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №2 об этом и не вернул ему от своих продаж денежные средства, тем самым похитил его денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшей Потерпевший №1 на сумму *** рублей, взятые у последней на основании четырех договоров займа: от *** сроком на три месяца, от *** сроком на три месяца, от *** сроком на двенадцать месяцев, от *** сроком на 10 месяцев, а также на основании расписки от *** сроком до ***, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №1 об этом и не вернул ей от своих продаж денежные средства, тем самым похитил ее денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №3 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшей Потерпевший №3 на сумму *** рублей, взятые у последней на основании договора займа от *** сроком до ***, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №3 об этом и не вернул ей от своих продаж денежные средства, тем самым похитил ее денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшего Потерпевший №4 на сумму *** рублей, взятые у последнего на основании договора займа от *** сроком на три месяца, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №4 об этом и не вернул ему от своих продаж денежные средства, тем самым похитил его денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №5 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшего Потерпевший №5 на сумму *** евро, то есть *** взятые у последнего на основании договора целевого займа от *** сроком до ***, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №5 об этом и не вернул ему от своих продаж денежные средства, тем самым похитил его денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд квалифицирует действия ФИО4 по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №6 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, поскольку ФИО4 совершил хищение мошенническим путем денежных средств у потерпевшего Потерпевший №6 на сумму *** рублей, взятые у последнего на основании договора займа *** от *** сроком не позднее *** и на основании договора займа *** от *** сроком не позднее ***, и не вернул их в срок, и, зная о своей сложившейся сложной финансовой ситуации, продавая товар из магазина и автомобили, не сказал Потерпевший №6 об этом и не вернул ему от своих продаж денежные средства, хотя пунктом 4.5 в данных договорах указано, что ФИО4 В..Ю. в целях обеспечения исполнения обязательств предоставляет в залог Потерпевший №6 товар, находящийся в обороте, что ФИО4 в результате не было сделано, тем самым он похитил денежные средства Потерпевший №6 и распорядился ими по своему усмотрению. 

Суд пришел к выводу, что действия ФИО4 по всем шести преступлениям, согласно разъяснениям, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана» и дополнительной квалификации по признаку совершения преступления «путем злоупотребления доверием» не требует, и полагает необходимым исключить из квалификации действия ФИО4 указание на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный и не нашедший подтверждения в суде. 

К выводу о причинении ущерба потерпевшим: Потерпевший №2 на сумму *** рублей, Потерпевший №1 на сумму *** рублей, Потерпевший №3 на сумму *** рублей, Потерпевший №4 на сумму *** рублей, Потерпевший №5 на сумму ***, Потерпевший №6 на сумму *** рублей в особо крупном размере суд пришел согласно Примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Из обвинения ФИО4 по всем шести преступлениям суд также исключает указание на дополнительную квалификацию по признаку совершения преступления «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененную, поскольку его действия полностью охватываются квалифицирующим признаком совершения преступления в «особо крупном размере».

Таким образом, суд считает вину подсудимого ФИО4 доказанной по шести преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ. 

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 впервые совершено шесть тяжких преступлений. 

По месту жительства подсудимый характеризуется *** (Том *** л.д.***), *** (Том *** л.д.***). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по пяти преступлениям, суд признает частичное возмещение ущерба ФИО4 потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6 в размере *** рублей, то есть по *** рублей каждому. 

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признает наличие у подсудимого ***, подтверждающегося медицинскими документами, уход за отцом *** и престарелой матерью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Признание тяжелого материального положения ФИО4 из-за кризиса в *** в качестве смягчающего наказание обстоятельства, вопреки доводам защитника, суд не считает возможным признать, так как наступление экономического кризиса в РФ не повлияло на невозвращение долгов потерпевшим, поскольку доход ФИО4 превышал общую сумму денежных средств, взятых у потерпевших. 

Ввиду изложенного, для достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при реальном его отбытии, не находя оснований для применения положений ст.73 УК РФ, полагая исправление подсудимого возможным лишь в условиях изоляции от общества, не применяя по всем преступлениям дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, исходя из личности подсудимого и обстоятельств дела.

Суд считает невозможным изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. 

Оснований для применения ст.64 УК РФ к назначенному наказанию суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание осужденному надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима. 

В порядке уголовного судопроизводства подлежат взысканию суммы прямого реального ущерба, причиненного преступлением, в связи с чем гражданский иск потерпевшего Потерпевший №6, признанный подсудимым ФИО4, о возмещении причиненного материального ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме, а именно на сумму *** рублей. 

Меру процессуального принуждения в виде ареста, наложенного на имущество и денежные средства ФИО4, следует оставить без изменения, поскольку необходимость в ней не отпала.

Гражданские иски потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 не заявлены. 

Руководствуясь ст.ст. 306-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из шести преступлений в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу из зала суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО *** УФСИН России по ***.

Срок наказания ФИО4 исчислять с ***.

Взыскать с ФИО4 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №6 *** рублей.

Вещественные доказательства: долговая расписка от *** между Потерпевший №2 и ФИО4, договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4, акт приема-передачи, договор займа *** от *** между Потерпевший №6 и ФИО4, акт приема-передачи; расписка от имени ФИО4 от ***, договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4, договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4, договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4, договор займа от *** между Потерпевший №1 и ФИО4, договор займа от *** между Потерпевший №4 и ФИО4, договор займа от *** между Потерпевший №3 и ФИО4, CD диск с движением денежных средств с расчетного счета *** ИП ФИО4; выписка с расчетного счета ****** год; выписка с расчетного счета *** за период с *** по ***; справка из отделения «***»; выписка с расчетного счета *** в банке ОАО «***»; выписка с расчетного счета *** в банке ОАО «***»; документы, подтверждающие кредитные обязательства из банков: ЗАО «Банк ***», ПАО ***; оригинал договора целевого займа и оригинал акта приема передачи денежных средств от *** между Потерпевший №5 и ФИО4; образцы почерка и подписей Потерпевший №5; образцы почерка и подписей ФИО4 - хранить при материалах дела.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на нежилое помещение – сарай, площадью 41,5 кв.м., расположенный в цокольной части 6-ти квартирного жилого дома по адресу***, кадастровый ***; на 1/2 долю нежилого помещения – сарай, площадью 3,1 кв.м., расположенного в цокольной части 6-ти квартирного жилого дома по адресу: ***, кадастровый ***; на денежные средства, находящиеся на банковском счете *** в рублях РФ в ЦЧБ ОАО «***» *** отделение *** индивидуального предпринимателя ФИО4, *** года рождения, оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора ФИО4 вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденного, ФИО4 вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий - Ю.В. Клюкина