П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 ноября 2020 года г. Черкесск, КЧР 

Черкесский городской суд, Карачаево-Черкесской Республики, в составе председательствующего судьи Чотчаева Д-И.Ш., 

при секретаре судебного заседания Чагаровой Ф.Р., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Черкесска Стрельникова Л.А., 

представителя потерпевшего Министерства сельского хозяйства КЧР ФИО1, 

подсудимой ФИО5, 

защитника – адвоката Болурова Р.Б., представившего ордер № и удостоверение №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Черкесского городского суда уголовное дело в отношении 

Кущетеровой Медины Хызыровны, ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, образование среднее, не замужней, являющейся главой ИП КФХ, не военнообязанной, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО5, являясь индивидуальным предпринимателем – ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства (ОГРНИП №, ИНН №), избрав способом удовлетворения своих материальных потребностей совершение хищение чужого имущества, точные время и дата не установлены, примерно в конце марта 2016 г., находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что она с 2015 г. по 2016 г. не занималась разведением маточного поголовья овец и коз, решила совершить путем обмана, выраженного в предоставлении ложных сведений, хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, выделяемых в качестве субсидии на возмещение части затрат. 

ФИО5, с целью придания видимости соответствия (содержания) предоставляемых документов фактическим требованиям Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы» (в редакции Постановления Правительства КЧР от 14 марта 2016 г. № 50, ( далее Постановление)), лично ознакомившись с ним, в период времени с 1 апреля по 17 июня 2016 г., осуществила сбор документов, подлежащих предоставлению в Министерство сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики: справки №1531 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями по состоянию на 17 июня 2016 г., справки №408 от 20 апреля 2016 г. о том, что ФИО5 в Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального страхования РФ по Карачаево-Черкесской Республике в качестве страхователя не зарегистрирована, задолженности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не имеет, справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на 1 апреля 2016 г., реквизитов банковского счета №, открытого на имя индивидуального предпринимателя - ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства ФИО5 в Карачаево-Черкесском филиале публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк», копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 серии № №, выданного 9 октября 2004 г. Карачаевским РОВД Карачаево-Черкесской Республики, после чего, точная дата не установлена, не позднее 17 июня 2016 г., находясь в магазине «Телемир» по адресу: 

<

адрес> воспользовавшись платными услугами неустановленных лиц, не осведомленных о ее преступных действиях, которые на персональном компьютере с ее слов (ФИО5) внесли сведения, являющиеся для последней заведомо ложными, не соответствующими действительности в справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., якобы о наличии у нее маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше) в количестве 1400 голов, а также в сводный отчет о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2016 г. о наличии на 1 января 2015 г. овцематок в количестве 920 голов, приобретении 510 голов овцематок и наращивании маточного поголовья овец и коз до 1430 голов, которые в последующем подписав, удостоверив круглой печатью индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства ФИО5, придала им официальный характер. 

ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в силу ознакомления с вышеуказанным Постановлением, в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений несут получатели субсидий, будучи уверенной в том, что ее обман не раскроется должностными лицами Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, в нарушение требований Постановления (подпункта 2 пункта 3 о том, что получатель субсидии обязан предоставить справку-расчет размера субсидии по форме, установленной Министерством, подпункта 3 пункта 3 о том, что получатель субсидии обязан предоставить внутрихозяйственный отчет о движении скота и птицы на ферме, заверенный руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, на начало текущего финансового года), 17 июня 2016 г., в период времени с 9 ч. до 18 ч., находясь в Министерстве сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, заведомо зная, что не занималась разведением маточного поголовья овец и коз в 2015 г. - 2016 г., более того, не имея намерения этой деятельностью заниматься в будущем, лично предоставила соответствующему должностному лицу, заявление о принятии документов, для выплаты субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., приложив к нему вышеуказанные документы, который будучи под воздействием обмана, полагая, что документы, предоставленные ФИО5 соответствуют действительности, включил ее в реестры получателей субсидии, после чего, согласно ведомственной процедуре движения номенклатурных дел, передал их в финансовый отдел для перечисления денежных средств в качестве субсидии. 

ФИО5, доводя свой преступный умысел до конца, 23 июня 2016 г., точное время не установлено, в период времени с 7 ч. до 21 ч., путем обмана, добившись перечисления Министерством сельского хозяйства Карачаево–Черкесской Республики с расчетного счета №, открытого 30 августа 2010 г. (л\с № открытого 11 января 2009 г.) в Национальном банке по 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в качестве субсидии на возмещение части затрат по наращиванию несуществующего маточного поголовья овец и коз в сумме 266 000 руб. на свой расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк»», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершила их хищение в крупном размере, причинив Министерству сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, Кущетерова Медина Хызыровна, являясь индивидуальным предпринимателем – ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства (ОГРНИП №, ИНН №), избрав способом удовлетворения своих материальных потребностей совершение хищение чужого имущества, точные время и дата не установлены, примерно в конце сентября 2018 г., находясь по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что она в 2017 и 2018 г.г. занималась разведением маточного поголовья овец и коз в количестве, не превышающем 26 голов, решила совершить путем обмана, выраженного в предоставлении ложных сведений о наличии у нее в хозяйстве якобы 3000 голов, хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, выделяемых в качестве субсидии на возмещение части затрат. 

ФИО5, с целью придания видимости соответствия (содержания) предоставляемых документов фактическим требованиям Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы» (в редакции Постановления Правительства КЧР от 29 марта 2018 г. № 81, (далее Постановление)), лично ознакомившись с ним, в период времени с конца сентября по 31 октября 2018 г., находясь в неустановленном месте, подделала акт приема-передачи от 27 марта 2017 г., путем внесения в него заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что якобы она приняла в собственность от СПКК «Прогресс» в лице Свидетель №18 1475 голов овцематок, взамен на 1500 рулонов сена, подписав его от имени последней, а после и за себя, после чего, точная дата не установлена, не позднее 31 октября 2018 г., находясь в магазине «Телемир» по адресу: 

<

адрес> воспользовавшись платными услугами неустановленных лиц, не осведомленных о ее преступных действиях, которые на персональном компьютере с ее слов (ФИО5) внесли сведения, являющиеся для последней заведомо ложными, не соответствующими действительности в справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., якобы о наличии у нее маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше) в количестве 3 000 голов, а также в сводный отчет о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2018 г. о наличии на 1 января 2017 г. овцематок в количестве 1500 голов, ярок старше 1 гола в количестве 25 голов, приобретении 1475 голов овцематок и наращивании маточного поголовья овец и коз до 3 000 голов, которые в последующем подписав, удостоверив круглой печатью индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства ФИО5, придала им официальный характер. 

ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в силу ознакомления с вышеуказанным Постановлением, в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений несут получатели субсидий, будучи уверенной в том, что ее обман не раскроется должностными лицами Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, в нарушение требований Постановления (подпункта 2 пункта 8 о том, что получатель субсидии обязан предоставить справку-расчет размера субсидии, подпункта 3 пункта 8 о том, что получатель субсидии обязан предоставить внутрихозяйственный отчет о движении скота и птицы на ферме, заверенный руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, на начало текущего финансового года), 31 октября 2018 г., в период времени с 9 ч. до 18 ч., находясь в Министерстве сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заведомо зная, что не занималась разведением маточного поголовья овец и коз в 2017 г. - 2018 г. в количестве 3000 голов, более того, не имея намерения этой деятельностью заниматься в будущем, лично предоставила соответствующему должностному лицу, заявление о принятии документов, для выплаты субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., приложив к нему вышеуказанные документы, который будучи под воздействием обмана, полагая, что документы, предоставленные ФИО5 соответствуют действительности, включил ее в реестры получателей субсидии, после чего, согласно ведомственной процедуре движения номенклатурных дел, передал их в финансовый отдел для перечисления денежных средств в качестве субсидии. 

ФИО5, доводя свой преступный умысел до конца, 20 ноября 2018 г., точное время не установлено, в период времени с 7 ч. до 21 ч., имея право на получение субсидии в размере 5200 руб. на фактически имеющееся у нее маточное поголовье овец и коз в количестве не более 26 голов, путем обмана добившись перечисления Министерством сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики с расчетного счета №, открытого 30 августа 2010 г. (л\с № открытого 11 января 2009 г.) в Национальном банке по 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ, расположенного по адресу: 

<

адрес> денежных средств в сумме 594800 руб. в качестве субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 2974 маточного поголовья овец и коз, на свой расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале публичном акционерном обществе АКБ «Связь-Банк»», расположенном по адресу: Карачаево 

<

адрес>, совершила их хищение в крупном размере, причинив Министерству сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики материальный ущерб на сумму 594800 рублей.

Она же, Кущетерова Медина Хызыровна, являясь индивидуальным предпринимателем – ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства (ОГРНИП №, ИНН №), избрав способом удовлетворения своих материальных потребностей совершение хищение чужого имущества, точные время и дата не установлены, примерно в начале апреля 2019 г., находясь по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что она в 2018 и 2019 г.г. занималась разведением маточного поголовья овец и коз в количестве, не превышающем 60 голов, решила совершить путем обмана, выраженного в предоставлении ложных сведений о наличии у нее в хозяйстве якобы 3091 головы, хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, выделяемых в качестве субсидии на возмещение части затрат.

ФИО5, неотступно следуя вышеуказанному преступному плану, с целью придания видимости соответствия (содержания) предоставляемых документов фактическим требованиям Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы» (в редакции Постановления Правительства КЧР от 2 апреля 2019 г. № 101, ( далее Постановление)), лично ознакомившись с ним, в период времени с начала апреляпо 26 апреля 2019 г., осуществила сбор документов, подлежащих предоставлению в Министерство сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики: справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от 25 апреля 2019 г.; реквизитов банковского счета №, открытого на имя индивидуального предпринимателя - ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства ФИО5 в Карачаево-Черкесском филиале публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк», после чего, точная дата не установлена, не позднее 26 апреля 2019 г., находясь в магазине «Телемир» по адресу: 

<

адрес> воспользовавшись платными услугами неустановленных лиц, не осведомленных о ее преступных действиях, которые на персональном компьютере с ее слов (ФИО5) внесли сведения, являющиеся для последней заведомо ложными, не соответствующими действительности в справку-расчет размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., якобы о наличии у нее маточного поголовья овец и коз (включая ярок от 1 года и старше) в количестве 3 091 головы, а также в сводный отчет о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2019 г. о наличии на 1 января 2018 г. овцематок в количестве 3000 голов, ярок старше 1 года в количестве 110 голов и наращивании маточного поголовья овец и коз с учетом падежа скота до 3 091 головы, которые в последующем подписав, удостоверив круглой печатью индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства ФИО5, придала им официальный характер. 

ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в силу ознакомления с вышеуказанным Постановлением, в соответствии с которым ответственность за достоверность предоставляемых сведений несут получатели субсидий, будучи уверенной в том, что ее обман не раскроется должностными лицами Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, в нарушение требований Постановления (подпункта 2 пункта 5 о том, что получатель субсидии обязан предоставить справку-расчет размера субсидии, подпункта 3 пункта 5 о том, что получатель субсидии обязан предоставить внутрихозяйственный отчет о движении скота и птицы на ферме, заверенный руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии, за предшествующий год на начало текущего финансового года), 26 апреля 2019 г., в период времени с 9 ч. до 18 ч., находясь в Министерстве сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, заведомо зная, что не занималась разведением маточного поголовья овец и коз в 2018 г. - 2019 г. в количестве 3091 головы, более того, не имея намерения этой деятельностью заниматься в будущем, лично предоставила соответствующему должностному лицу, заявление о принятии документов, для выплаты субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., приложив к нему вышеуказанные документы, который будучи под воздействием обмана, полагая, что документы, предоставленные ФИО5 соответствуют действительности, включил ее в реестры получателей субсидии, после чего, согласно ведомственной процедуре движения номенклатурных дел, передал их в финансовый отдел для перечисления денежных средств в качестве субсидии. 

ФИО5, доводя свой преступный умысел до конца, 27 июня 2019 г., точное время не установлено, в период времени с 7 ч. до 21 ч., имея право на получение субсидии в размере 10438,2 руб. на фактически имеющееся у нее маточное поголовье овец и коз в количестве не более 60 голов, путем обмана добившись перечисления Министерством сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики с расчетного счета №, открытого 30 августа 2010 г. (л\с № открытого 11 января 2009 г.) в Национальном банке по Карачаево – Черкесской Республике Южного главного управления Центрального банка РФ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 527303,07 руб. в качестве субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 3 031 маточного поголовья овец и коз, на свой расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк»», расположенном по адресу: 

<

адрес>, совершила их хищение в крупном размере, причинив Министерству сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики материальный ущерб на сумму 527303,07 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО5, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний. 

По ходатайству государственного обвинителя, оглашены показания обвиняемой ФИО5, данные ею в ходе следствия /том 1 л.д. 152-157//том 1 л.д. 158-162//том 6 л.д. 50-57//том 6 л.д. 82-88/, из которых следует, что вину в совершении указанных преступлений, признает полностью, раскаивается. Примерно в 2012 г. она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, более точную дату не помнит. Она является главой крестьянско-фермерского хозяйства, которое занимается разведением крупнорогатого скота и мелкого рогатого скота по адресу: 

<

адрес> По вышеуказанном адресу, она содержит в период с 2012 г. по настоящее время крупнорогатый скот и мелко рогатый скот. Так, ежегодно в период с 2012 г. по 2019 г. включительно в среднем она содержала крупнорогатый скот дойного направления в количестве примерно 50 – 70 голов разных возрастов, мелко рогатый скот – маточное поголовье овец в среднем в период с 2012 г. по 2019 г. содержала примерно 50 голов разных возрастов. Членами крестьянско-фермерского хозяйства являются ее брат – ФИО2, ее сестра - ФИО3, е мать – ФИО4. Собственником домовладения, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес> является ФИО4, но на данной территории она осуществляет предпринимательскую деятельность по ведению крестьянско-фермерского хозяйства. В 2017 г., более точную дату не помнит, она получила грант Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в размере 1 000 000 руб., который она потратила на покупку коров молочного направления. Коров она купила у своего соседа ФИО55, который является ее дальним родственником. Она купила у него 15 коров дойного направления возрастом 4-5 лет, передала ФИО3-Т. 600 000 руб. в наличной форме. Когда именно состоялась сделка с ФИО3-Х.Т. она не помнит, но может показать, что это было в 2017 г. 600 000 руб., которые она ему передала в наличной форме у него дома, по месту его проживания в а. Верхняя Мара, точный адрес не знает, были из денег, полученных мною в качестве гранта Министерства сельского хозяйства КЧР. Грант она получила следующим образом: от кого-то из жителей а. Верхняя Мара она узнала о том, что министерство сельского хозяйства КЧР дает гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Далее, для получения гранта примерно в апреле, мае или июне 2017 г. точную дату не помнит, она лично обратилась в Министерство сельского хозяйства КЧР, расположенное в 

<

адрес>, точный адрес она не помнит, насколько помнит в кабинет №, более точно номер кабинета не помнит, она обратилась к незнакомому ей мужчине, его внешность, фамилию, имя, отчество не помнит. Данный мужчина, являющийся работником Министерства сельского хозяйства КЧР, дал ей лист бумаги с перечнем документов, которые необходимо предоставить для получения гранта. Далее, кто-то, а кто именно не помнит, рекомендовал ей для сбора документов обратиться к девочкам, занимающимися оформлением документов в магазине «Телемир» на третьем этаже, расположенном по близости. Так, она прошла в магазин «Телемир», где на третьем этаже зашла в один из кабинетов, и раннее не знакомые ей девушки (их внешность, имя, отчество и фамилии не помню) за плату в размере 5 000 рублей подготовили пакет документов, необходимый для получения гранта. Сколько дней готовили пакет документов она не помнит. Далее, после того, как они ей передали пакет документов и сказали, как их правильно заполнять, она лично заполнила их, проставила свои подписи, а также предоставила на подпись акт закупки ФИО55, который по ее просьбе подписал его, не читая его содержание. После этого она отнесла пакет документов обратно к девочкам в магазине «Телемир», они проверили их и после этого она сдала пакет документов в канцелярию Министерства сельского хозяйства КЧР, где их у ее приняла незнакомая ей женщина. Далее, ее вызвали в Министерство сельского хозяйства КЧР позвонив на ее мобильный номер телефона, который на тот момент находился в пользовании (в настоящее время она не помнит номер телефона, так как в настоящее время пользуется номером № Далее, она прибыла к назначенному времени в 

<

адрес>, в Министерство сельского хозяйства КЧР, где на первом этаже в кабинете № она прошла собеседование, которое проводили 5 человек. Какие вопросы ей задавали на собеседовании она не помнит. Спустя некоторое время, точно не помнит, она обратилась в банк «Связь-Банк», где узнала, что ей на счет поступили деньги в размере 1 000 000 руб. Данные деньги она лично обналичила со счета, насколько помнит двумя операциями по 500 000 руб. С данных денег, она отдала ФИО3-Х.Т. 600 000 руб., за купленные у него коровы, а на остальные деньги приобрела корма – сено и овес. Сено и овес купила на рынке в 

<

адрес> у незнакомых ей продавцов, их внешность и имя, фамилию, отчество не помнит. Так же в 2017 г. от кого-то ей стало известно, что Министерство сельского хозяйства КЧР выдает субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. и у нее возникло желание получить данную субсидию так как она нуждалась в деньгах. С этой целью она обратилась в один из кабинетов Министерства сельского хозяйства КЧР, где незнакомый мне мужчина дал перечень необходимых документов. Далее, она также обратилась к девочкам в магазине «Телемир» и сказала им, что хочет получить субсидию на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец в 2017 г. по состоянию на 1 января 2017 г. у нее было не более 100 голов маточного поголовья овец и с целью получения большее суммы субсидии она назвала девочкам большее количество овец маточного поголовья овец. Далее, они помогли ей заполнить документы, которые в последующем она предоставила в кабинет Министерства сельского хозяйства КЧР, расположенный на втором этаже. Далее, ей на счет, открытый в банке «Связь-Банк» поступили денежные средства, но в какой сумме не помнит. Данные деньги она сама лично обналичила со счета и потратила на свои нужды.В 2018 г., точную дату не помнит, она также обратилась в Министерство сельского хозяйства КЧР за возмещением части затрат по наращиванию маточного поголовья овец в 2018 г. На самом деле по состоянию на 1 января 2018 г. у нее на фермерском хозяйстве находилось 50 голов маточного поголовья овец. Она также пошла к девочкам в магазин «Телемир» и сказала им, что бы они помогли ей составить документы для получения субсидии Министерства сельского хозяйства КЧР на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец в 2018 г. Она сказала им, что у нее в собственности по состоянию на 1 января 2018 г. находится овец маточного поголовья в количестве 3 000 голов. Далее, они помогли ей заполнить документы и она данные документы сдала в кабинет Министерства сельского хозяйства КЧР, расположенный на втором этаже. Далее, ей на счет, открытый в банке «Связь-Банк» поступили денежные средства, но в какой сумме не помнит. Данные деньги она сама лично обналичила со счета и потратила на свои нужды. В 2019 г., точную дату не помнит, так как она не имеет постоянных источников дохода, у нее возникло желание снова получить субсидию Министерства сельского хозяйства КЧР по возмещению части затрат по наращиванию маточного поголовья овец в 2019 г. С этой целью, она обратилась к девочкам в магазин «Телемир» и сказала, что у нее в собственности по состоянию на 1 января 2019 г. 3 091 голов маточного поголовья овец. Затем они помогли ей заполнить документы, и она данные документы сдала в кабинет Министерства сельского хозяйства КЧР, расположенный на втором этаже. Далее, на ее счет, открытый в банке «Связь-Банк» поступили денежные средства, но в какой сумме не помнит. Данные деньги она сама лично обналичила со счета и потратила на свои нужды.К вышесказанному хочет показать, что никто из работников Министерства сельского хозяйства КЧР ей не помогал, никаких денег работникам Министерства сельского хозяйства КЧР в виде «откатов» или благодарностей за получение субсидий и гранта она не передавала. О том каким образом она получала субсидии и грант в Министерстве сельского хозяйства КЧР она не говорила своим членам семьи и кому-либо еще, так как ей могли запретить обманным путем получать денежные средства. Вину свою признает, в содеянном раскаивается.

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты, приходит к выводу о доказанности вины ФИО5 в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вина подсудимой ФИО5, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Обвинение ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ (хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики в 2016 г., хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики в 2018 г., хищение денежных средств Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики в 2019 г.) подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Министерства сельского хозяйства КЧР ФИО28 суду показала, что конкретных обстоятельств предоставления ФИО5 субсидий ничего показать не может, поскольку получателей субсидий различных направлений в Министерстве сельского хозяйства КЧР большое количество. Преступлениями, совершенными ФИО5, Министерству сельского хозяйства КЧР, причинен материальный ущерб на общую сумму 1388103.07 рублей. Гражданский иск в размере 1388103.07 рублей поддерживает в полном объеме и просит взыскать указанную сумму с ФИО5.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены следующие показания свидетелей обвинения. 

Свидетель Свидетель №7 /том 3л.д. 19-22/ в ходе следствия показала, что она в период примерно с декабря 2009 г. по настоящее время работает в Министерстве сельского хозяйства КЧР. С апреля 2017 г. по 3 октября 2019 г. она находилась отпуске по уходу за ребенком.Примерно с августа 2017 г. по настоящее время состоит в должности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства КЧР. на указанной должности в ее должностные обязанности входит общее руководство возглавляемым отделом, ведение бухгалтерского учета, формирование бюджетной отчетности Министерство финансов КЧР, прием отчетов от предпринимателей, формирование сводного отчета и его отправка в Министерство сельского хозяйства РФ.По поводу индивидуального предпринимателя ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, хочетпояснить, что лично с нею не знакома., но она значится получателем субсидий в Министерстве сельского хозяйства КЧР и предоставляет отчеты в отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства КЧР.Так она в 2017 г. и в 2018 г. предоставила отчеты о финансово-экономическом состоянии, которые заверены ее подписью и печатью. Подлинники данных отчетов изъяты 10 декабря 2019 г. оперуполномоченным отдела в 

<

адрес> УФСБ России по КЧР старшим лейтенантом ФИО29-О. В настоящее время в отделе находятся копии отчетов ИП ФИО7 КФХ ФИО5 за 2017 г. и 2018 г. За 2016 г. ФИО5 отчет не сдала.Согласно отчета за 2017 г., предоставленного ДД.ММ.ГГГГ Министерство сельского хозяйства КЧР у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 31 декабря 2017 г. было крупнорогатого скота молочного направления 45 голов, из них коров 20 голов, овец 3 400 голов, из них маточное поголовье овец составляет 3000 голов. Напротив раздела «сведения о наличии животных» стоит неразборчивая подпись одного из работников отдела животноводства и племенного хозяйства Министерства сельского хозяйства КЧР, обозначающая, что содержимое данного раздела ими проверено. За содержимое отчета ответственность несут сами предприниматели, так как они предоставляют данные отчеты самостоятельно. Также ею предоставлен отчет о средствах целевого финансирования за 2017 г., согласно которого ей начислено 101 000 рублей качестве субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и 1 000 000 рублей в качестве гранта на развитие семейных животноводческих ферм.Согласно отчета за 2018 г., предоставленного 13 февраля 2019 г. в Министерство сельского хозяйства КЧР у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2018 г. было крупнорогатого скота молочного направления 45 голов, из них коров 20 голов, овец 3 400 голов, из них маточное поголовье овец составляет 3000 голов. по состоянию на 31 декабря 2018 г. крупнорогатого скота молочного направления 55 голов, из них коров 20 голов, овец 3758 голов, из них маточное поголовье овец 3091 голов. Напротив раздела «сведения о наличии животных» стоит неразборчивая подпись одного из работников отдела животноводства и племенного хозяйства Министерства сельского хозяйства КЧР, обозначающая, что содержимое данного раздела ими проверено. За содержимое отчета ответственность несут сами предприниматели, так как они предоставляют данные отчеты самостоятельно. Также ею предоставлен отчет о средствах целевого финансирования за 2018 г., согласно которого ей начислено 600 000 рублей качестве субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

Свидетель Свидетель №4 /том 3л.д. 23-28/ в ходе следствия показал, что в период с 9 октября 2018 г. по настоящее время работает в отделе животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР в должности специалиста-эксперта. В его должностные обязанности входит хранение документов по овцеводству, проверка предоставляемых фермерами пакетов документов на наличие полного перечня документов и так далее. По поводу индивидуального предпринимателя ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, хочет пояснить, что она действительно получала субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в период с 2016 г. по 2019 г. включительно. Так в 2016 г. она получила субсидию в размере 266 000 руб., в 2017 г. получила субсидию в размере 101 000 руб., в 2018 г. получила субсидию в размере 600 000 руб. в 2019 г. получила субсидию в размере 537 741 руб. 27 коп. По фактам получения субсидий в 2016 г., 2017 г., 2018 г. ничего показать не может, так как он в этот период не работал в Министерстве сельского хозяйства КЧР.С целью получения субсидии ИП ФИО7 КФХ ФИО5 лично обращалась в Министерство сельского хозяйства КЧР в 2019 г., 26 апреля 2019 г., точное время не известно, но в период с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин) в отдел животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР предоставила пакет документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ ФИО5, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2019 г., справки об эпизоотическом благополучии хозяйства, банковских реквизитов, которые у нее приняла Свидетель №1. Свидетель №1 зарегистрировала ее заявление 26 апреля 2019 г. в журнале регистрации и проверки документов под порядковым номером «124», где ФИО5 лично расписалась за сдачу пакета документов. В соответствии с приказом министра сельского хозяйства КЧР ФИО10 № от 19 апреля 2019 г. ответственными специалистами министерства сельского хозяйства КЧР за осуществление приема и проверки документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидий в 2019 г. на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на поддержку племенного животноводства, на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса назначены Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №4. Этим же приказом его назначили ответственным за сохранность предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями документов по направлению возмещения части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Далее, после предоставления ФИО5 пакета документов на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., Свидетель №1 передала пакет документов ИП ФИО7 КФХ ФИО5 начальнику отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР ФИО9. Далее, ФИО9 передал указанные документы одному из работников отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР для проведения проверки. Точно кто проводил проверку показать не может. После была произведена проверка заявления и прилагаемых к нему документов на наличие в них нарушений технического характера, а именно: отсутствие подписей, печатей (при наличии), несоответствие форм представленных документов формам документов, установленным Постановлением № 42 от 15 февраля 2013 г., несоответствие дат, наличие в представленных документах исправлений (дописок, подчисток), технических ошибок (описок, опечаток). Заявление и прилагаемые к нему документы, содержащие нарушения технического характера приему и регистрации не подлежат и возвращаются заявителю в день обращения. Заявитель вправе повторно обратиться в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии в пределах сроков приема документов, установленных в настоящем пункте. Далее, в информационно-вычислительный отдел Министерства сельского хозяйства КЧР передается список индивидуальных предпринимателей, подавших заявление, для направления по ним запросов в налоговую инспекцию для получения информации о наличии либо об отсутствии задолженности по налогам и сборам, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также копии выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Так, после получения ответа из налоговой инспекции о том, что ИП ФИО7 КФХ ФИО5 зарегистрирована в ЕГРИП и не имеет задолженности по налогам и сборам, срок исполнения, по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по ней было принято положительное решение. Таким образом, не установив оснований для отказа во включении в реестр получателей субсидии, ИП ФИО7 КФХ ФИО5 была включена в реестр получателей субсидии в 2019 г. Данный реестр был составлен начальником отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР Свидетель №6, после чего он его подписал и предоставил на подпись Министру сельского хозяйства КЧР ФИО10. Далее с ИП ФИО7 КФХ ФИО5 было заключено соглашение о предоставлении субсидии, которое она собственноручно подписала и заверила оттиском своей печати в помещении отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР. Одна копия соглашения предоставлена лично ей, но как правило копию никто не сохраняет. Далее, сводный реестр получателей субсидий передается в финансовый отдел Министерства сельского хозяйства КЧР и затем перечисление средств получателям субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий. Таким образом, на основании платежного поручения № от 27 июня 2019 г. на счет ИП ФИО7 КФХ ФИО5, открытый в ПАО АКБ «Связь Банк» перечислены денежные средства в размере 537 741 руб. 27 коп. Таким образом, хочет показать, что фактическое наличие овец и коз работниками Министерства сельского хозяйства КЧР не проверяется. Так в частности в его обязанности входит проверка предоставленных фермерами документов, а также проведение проверки в виде направления запросов в налоговую инспекцию. В настоящее время хочет показать, что ФИО5 9 января 2020 г. предоставила отчет о достижении показателей результативности по состоянию на 1 января 2020 г., согласно которого у нее по состоянию на 1 января 2020 г. на фермерском хозяйстве содержится 3 400 голов маточного поголовья овец. Данный отчет хранится в помещении отдела животноводства и племенного хозяйства Министерства сельского хозяйства КЧР, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес> и может его добровольно предоставить для приобщения к материалам уголовного дела. Также в вышеуказанном помещении хранятся сшивы документов, предоставленные ИП ФИО7 ФИО5 для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 2017 г., а также соглашение о получении субсидий в 2017 г. с приложением № 1 и № 2. В 2016 г. с фермерами соглашения не заключались, ввиду чего нет соглашения за 2016 г. В 2016 г., 2017 г., 2018 г. заявление и приложенные к нему документы фермеры сдавали в канцелярию Министерства сельского хозяйства КЧР, где и присваивался входящий номер и дата заявления на получение субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Далее заявление и приложенные к нему документы передавались Министру сельского хозяйства КЧР, и он уже отписывал их в отдел животноводства и племенного хозяйства КЧР. У предпринимателя должно быть не менее 1 головы маточного поголовья овец и коз по состоянию на 1 января года предыдущего получению субсидии. Так, субсидия на возмещение части затрат предоставляется за предыдущий отчетный год. То есть в 2019 г. предоставлялась субсидия на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за период с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 года. 

Свидетель ФИО12 /том 4 л.д. 5-12/ суду показал, что в период с 2008 г. по настоящее время состоит в должности ветеринарного врача РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В его должностные обязанности входит вакцинация сельскохозяйственных животных, исследование крови сельскохозяйственных животных, лечение сельскохозяйственных животных. В период с 2010 г. по 2014 г. он обслуживал а. Верхняя 

<

адрес> Карачаево-Черкесской Республики. В период с 2014 г. по настоящее обслуживаю 

<

адрес>. В период с января 2019 г. по март 2019 г. он производил ветеринарное обслуживание а. Верхняя Мара, в связи с тем, что ветеринарные врачи Свидетель №10 и ФИО54 ФИО22 не успевали вакцинировать обслуживаемую территорию. По поводу Кущетеровой Медины может пояснить, что она проживает в а. Верхняя Мара, точный адрес не помнит. В 2019 г. он производил вакцинацию ее крупнорогатого скота и мелкорогатого скота. На сколько он помнит, у нее было около 10 голов крупнорогатого скота и овец примерно 60 голов, более точное количество не помнит. Им было вакцинировано 10 голов крупнорогатого скота, принадлежащего ФИО5 в присутствии Свидетель №21, его отчество он не знает. Напечатанный Акт был подписан им и Свидетель №21, а затем он отвез его ФИО5, которая также подписала его. Также хочет пояснить, что акт составлен в двух экземплярах и один экземпляр остался у Свидетель №21. Согласно этого акта он обработал 10 голов крупнорогатого скота. В настоящее время с уверенностью может показать, что крупнорогатый скот был в количестве 10 голов, так как вакцины поштучно выдаются, и он за них отчитывается. Кроме этого им был составлен акт в помещении РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес> после проведения вакцинации. Им было вакцинировано 30 голов мелко рогатого скота, принадлежащего ФИО5 в присутствии Свидетель №21 Напечатанный им Акт был подписан им и Свидетель №21, а затем он отвез его ФИО5, которая также подписала его. Также хочет пояснить, что акт составлен в двух экземплярах и один экземпляр остался у Свидетель №21 Так согласно данного акта он обработал 30 голов мелко рогатого скота. В настоящее время с уверенностью может показать, что мелко рогатый скот был в количестве 30 голов, так как вакцины поштучно выдаются, и он за них отчитывается. Такие же акты он составил 10 февраля 2019 г., 13 февраля 2019 г., 9 марта 2019 г., согласно которого он вакцинировал 30 голов мелко рогатого скота против нодулярного дерматита, принадлежащие ФИО5 и Свидетель №21. В период с 2015 г. по 2019 г. включительно у ФИО5 по месту проживания по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, мелко рогатый скот в количестве более чем 60 голов никогда не содержался, а также крупнорогатый скот в количестве более чем 40 голов не содержался. В иных местах мелко рогатый скот и крупнорогатый скот ФИО5 не содержит, так как ему как ветеринарному врачу об этом было бы известно. В период с 2015 г. по 2019 г. включительно у ФИО5 по месту проживания по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, мелко рогатый скот в количестве более чем 60 голов никогда не содержался, а также крупнорогатый скот в количестве более чем 40 голов не содержался. В иных местах мелко рогатый скот и крупнорогатый скот ФИО5 не содержит, так как ему как ветеринарному врачу об этом было бы известно. 

Свидетель Свидетель №9 /том 4 л.д. 13-18/ в ходе следствия показал, что в период с 19 сентября 2018 г. по настоящее время состоит в должности начальника РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». До назначения на вышеуказанную должность работал в должности ветеринарного врача-эпизоотолога РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В должности начальника РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в его должностные обязанности входит общее руководство ветеринарными врачами 

<

адрес> Карачаево-Черкесской Республики, а также эпизоотическое благополучие района.В частности, в его подчинении находятся ветеринарные врачи, обслуживающие а. Верхняя 

<

адрес> Карачаево-Черкесской Республики, а именно Свидетель №10 и ФИО54 ФИО22. Также в периоды вакцинации в связи с большим объемом работы на помощь Свидетель №10 и ФИО11 направляется ветеринарный врач ФИО12.Ветеринарные препараты предоставляются в полном объеме и своевременно. Так, ветеринарные врачи производят вакцинацию сельскохозяйственных животных против ящура, сибирской язвы, нодулярного дерматита, эмфизематозного карбункула (против Эмкара), пастереллеза. Ветеринарные врачи производят вакцинацию сельскохозяйственных животных, которые фактически предоставлены на вакцинацию собственниками. Также бывают случаи, когда собственники не предоставляют своих сельскохозяйственных животных на вакцинацию, с чем это связано ему не известно. При этом ветеринарные врачи несут ответственность за эпизоотическое благополучие обслуживаемых ими территорий, в связи с чем они заинтересованы вакцинировать все поголовье на обслуживаемой ими территории. По поводу Кущетеровой Медины Хызыровны, хочет пояснить, что с ней лично не знаком, но он знаком с ее братом ФИО2. Согласно актов плановых вакцинаций, у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по адресу: КЧР, 

<

адрес> по стоянию на январь 2019 г. содержалось 20 голов КРС и 30 голов МРС, а по состоянию на апрель 2019 г. содержалось 20 голов КРС и 60 голов МРС. Какое количество КРС И МРС содержалось у нее до 2019 г. ему не известно, так как об этом отсутствуют сведения в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Ветеринарная документация хранится не более 2-3 лет в соответствии с ветеринарным регламентом. Вся имевшаяся документация в отношении ИП ФИО7 КФХ ФИО5 была изъята и каких-либо иных документов не имеется. Также в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы в каком-либо ином месте ИП ФИО7 КФХ ФИО5 содержала своих сельскохозяйственных животных. В РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 было по состоянию на 1 января 2015 г. у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 содержалось 920 голов маточного поголовья овец и о том, что ею куплено 510 голов овцематок. Если бы у нее было такое поголовье, то об этом было бы известно в ветеринарной службе, так как такое поголовье сельскохозяйственных животных невозможно содержать незаметно. На вопрос следователя о том, что согласно сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2016 г. у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2016 г. содержалось 1 430 голов маточного поголовья овец.. Если бы у нее было такое поголовье, то об этом было бы известно в ветеринарной службе, так как такое поголовье сельскохозяйственных животных невозможно содержать незаметно. 

Свидетель Свидетель №10 /том 4 л.д. 19-24/в ходе следствия показал, что он в период примерно с 2000 г. по настоящее время работает заведующим Маринским ветеринарным участком. В его обязанности входит проведение ветеринарно-профилактических мероприятий: вакцинация, взятие крови на анализ и лечение больных животных. В его зону обслуживания входит а. Верхняя Мара и а. Нижняя 

<

адрес> Карачаево-Черкесской Республики. В его подчинении находится ветеринарный фельдшер ФИО11.Так, он совместно с ФИО11 осуществляем обслуживание а. Верхняя Мара и а. Нижняя Мара, то есть производим вакцинацию сельскохозяйственных животных и забор крови на анализ. Жители указанных аулов предоставляют для вакцинации своих животных. Так, хочет показать, что все индивидуальные предприниматели, осуществляющие крестьянско-фермерскую деятельность обязаны заключать договора на ветеринарное обслуживание. Частные дворовые хозяйства договора на ветеринарное обслуживание не обязаны заключать. Хочет показать, что в договоре количество и вид сельскохозяйственных животных указывается со слов заказчика. Далее, в ходе проведения ветеринарных мероприятий составляется акт, где указывается точное количество сельскохозяйственных животных. Договора и акты передаются на хранение в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», расположенного в 

<

адрес>. Каков срок хранения данных документов ему не известен. По поводу Кущетеровой Медины Хызыровны хочу показать, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет крестьянско-фермерскую деятельность по адресу своего проживания, то есть по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>. Каких-либо кошар или ферм по другим адресам насколько мне известно, у нее нет в собственности или в аренде. По указанному адресу она содержит по состоянию на 2019 г. крупнорогатый скот в количестве 20 голов, овец в количестве 60 голов. Данные сведения, получены согласно актам вакцинаций. Также хочу пояснить, что договор на ветеринарное обслуживание ею заключен только в 2019 г., а до этого у нее не было договора, так как я не знал, что она является индивидуальным предпринимателем и вакцинация ее сельскохозяйственных животных производилась как частному подворью. В 2019 г. вакцинацию сельскохозяйственных животных, принадлежащих ФИО5 производил ФИО12. В акте указан и Свидетель №21, так как он присутствовал при вакцинации и также в акте обязательно участие трех лиц. Индивидуальные предприниматели обязаны оплачивать услуги, оказанные по договору, заключенному с РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Так же хочу пояснить, что вакцинация против вируса ящура, сибирской язвы, лептоспироза производятся бесплатно. В актах вакцинации расписываются владелец сельскохозяйственных животных и два работника РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», производивших вакцинацию. В предоставленных мне на обозрение актах вакцинации стоят подписи ФИО30, Свидетель №21, ФИО5 Они производили вакцинацию сельскохозяйственных животных, принадлежащих ФИО5, так как в связи с большим объемом работы, я и ФИО31 не успевали обслужить а. Верхняя Мара и а. Нижняя Мара. Также хочу пояснить, что каких-либо эпидемий и заболевания, повлекших падеж крупнорогатого скота и мелко-рогатого скота в период с 2016 г. по 2019 г. не выявлено. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, что в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 содержалось 920 голов маточного поголовья овец и о том, что ею куплено 510 голов овцематок. Если бы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 было вышеуказанное поголовье, то об этом было бы известно мне как ветеринару, обслуживающему данную территорию. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 не содержалось 1 430 голов маточного поголовья овец. Если бы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 было вышеуказанное поголовье, то об этом было бы известно мне как ветеринару, обслуживающему данную территорию. По состоянию на 1 января 2016 г., в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2016 г. содержалось 67 голов баранов-производителей, 450 голов овцематок, 186 голов ярок старше года. По состоянию на 10 июля 2017 г., показал, что в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 10 июля 2017 г. содержалось 60 голов баранов-производителей, 505 голов овцематок, 369 голов ярок старше года. По состоянию на 1 января 2017 г., в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2017 г. содержалось 1 500 голов маточного поголовья овец, 25 голов ярок прошлого года, 50 голов баранов-производителей. По состоянию на 1 января 2018 г., в РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2018 г. содержалось 3 000 голов маточного поголовья овец, 50 голов баранов-производителей. По состоянию на 1 января 2019 г. РГБУ «

<

адрес> ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» нет сведений о том, чтобы у ИП ФИО7 КФХ ФИО5 по состоянию на 1 января 2019 г. содержалось 3 091 голов маточного поголовья овец, 290 голов баранчиков 2017 г. 

Свидетель ФИО8 С-Х. /том 4 л.д. 91-94/ в ходе следствия показал, что по поводу ФИО5 может пояснить, что она проживает по соседству со своей семьей. в период с 2015 по 2020 г. ежегодно содержит не более 60 голов овец и 40 голов крупно рогатого скота, так же ему не известно о том, что она или члены ее семьи содержали значительное количество скота за пределами домовладения, т.е. на ферме или кошаре, насколько знает скот они держат лишь по месту жительства.

Свидетель ФИО3-Х.Т. /том 4 л.д. 96-99/ в ходе следствия показал, что по поводу ФИО5 может пояснить, что она проживает по соседству со своей семьей. в период с 2015 по 2020 г. ежегодно содержит не более 60 голов овец и 40 голов крупно рогатого скота, так же ему не известно о том, что она или члены ее семьи содержали значительное количество скота за пределами домовладения, т.е. на ферме или кошаре, насколько знает скот они держат лишь по месту жительства.

Свидетель Свидетель №12 /том 4 л.д. 218-223/ в ходе следствия показал, что с 2015 по 2017год, состоял в должности консультанта отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в его должностные обязанности входило составление отчетов, консультации и иные функции. Поясняет, что в указанное время, все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел, то начальник отдела – ФИО13, исходя из нагрузки поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали нарочно в соседний кабинет по реестрам, только в настоящее время он затрудняется пояснить заполнялись ли реестры в указанное время, либо они передавали документы без них, поясняет, что никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер и если возникал вопрос о том, кому осуществить выплату в связи с ограниченным бюджетом, то при наличии всех необходимых документов, выплаты осуществлялись лицам, которые подали документы раньше остальных, т.е. лицу с порядковым номером выше других. Насколько он помнит в указанный период, все проверки документов производились лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, если таковое не было строго указанно в соответствующем нормативно-правовом акте. На вопрос следователя о том, согласно каких условий, проводился отбор и проверка соответствия участников для получения субсидий, показал, что все решения были согласно критериев, прописанных в постановлении Правительства КЧР или иных нормативно – правовых актов, регламентирующих данный вопрос. На вопрос следователя о том, что разъясните порядок написания заявления на получение субсидий, составляется ли данное заявления непосредственно в присутствии работника Министерства и могут ли его подписать иные лица кроме самих представителей, показал, что процедура написания заявления ему неизвестна, он как специалист, видел заявления на получение субсидии уже после их написания, при проверке полноты собранных документов. На вопрос следователя о том, как передается пакет документов для получения субсидий, нарочно лично участником программы или иным лицом, либо его можно передать по почте, показал, что насколько ему известно, весь пакет обязательных документов передавался в Министерство сельского хозяйства КЧР нарочно, но пояснить точнее он не может. На вопрос следователя о том, сможет ли он опознать ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, если да, то по каким признакам, показал, что нет, за время его деятельности, т.е. с 2003 г. он не знаком с данной гражданкой и опознать ее так же не сможет, поясняет, что при проверке документов в наши обязанности входило лишь как он показал выше проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, с лицами их подавшими они не встречались, добавляет, что никаких проверок подлинности документов представленных для получения выплат, Министерство в том числе и они не проводили, так же не осуществлялись и выездные проверки, так как это не входило в их компетенцию. По представленным на обозрение светокопиям документов, поданных ИП главой КФХ ФИО5 для получения субсидий в 2016, 2017, 2018, 2019 г., а так же по светокопиям соглашений о предоставлений субсидий, показал, что указанные документы составлены и заполнены верно, по поводу достоверности указанных данных ему пояснить нечего, так как ответственность за них лежит непосредственно на лице, предоставившем данные, что касается соглашений, точно пояснить ничего не может, так как не знает порядок их заключения. Согласно резолюций в 2016 г. пакет документов был отписан Свидетель №19 и иных резолюций нет, в 2018 г. отписан ФИО32, который в свою очередь поручил проверку Свидетель №3, что же касается 2017 и 2019 г. пояснить не может, так как никаких резолюций нет, а в указанное время он уже не работал, но с уверенностью может сказать, что им представленные ему на обозрение копии документов не проверялись,. За все время работы он никогда не слышал о ИП главе КФХ ФИО5, поясняет, что за время его работы в Министерстве сельского хозяйства КЧР, все действия сотрудников, в том числе и при выдаче субсидий, осуществлялись в строгом соответствии с нормативно – правовыми актами регламентирующими данную деятельность, иного ему не известно. Более ему пояснить по существу данного уголовного дела нечего.

Свидетель Свидетель №1 /том 4 л.д. 250-255/ в ходе следствия показала, что с 1 марта 2019 г. состоит в должности консультанта отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в ее должностные обязанности входит, проверка представленных документов для получения субсидий, подготовка проектов соглашений, подготовка реестров для перечисления денежных средств получателям субсидий и иные обязанности в пределах полномочий. За время ее работы все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимаются канцелярией, после чего направляются министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписываются министром, они попадают руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направляются в их отдел, то начальник отдела – в 2019 г. Свидетель №6, а в настоящее время ФИО14, поручают проверку поданных документов, ответственному специалисту определенному приказом, исходя из направления деятельности, поясняет, что проверкой документов является проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, кроме того они направляют соответствующие запросы о наличии либо отсутствии задолженностей в УФНС по КЧР и получают справку и выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.В ходе проверки строгое внимание обращается на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов окончена и в случае если все необходимые документы в наличии и верно заполнены, то они подготавливают два экземпляра реестра для передачи документов в финансовый отдел, данные реестры подписывает руководитель отдела, а подготавливает сотрудник, непосредственно проверивший документы, поясняет, что в реестрах нет никаких данных о том, кем из сотрудников была осуществлена проверка, один экземпляр данных реестров хранится в ихнем отделе, а второй в финансовом, поясняет, что с начала ее трудовой деятельности в их отделе ведется специальный журнал, в который вносятся сведения о том кому из сотрудников отдела был отписан пакет документов, так же за время ее работы, в 2019 г. согласно порядка предоставления субсидий все документы подавались не через канцелярию, а напрямую в наш отдел, где она лично принимала документы у претендентов и принимала их строго при предъявлении паспорта претендента или уполномоченного законного представителя, после чего начальник отдела отписывал документы у министра, а далее поручал проверку документов одному из сотрудников их отдела, но данный порядок действовал только в 2019 г., с 2020 г. все документы как она показала выше проходят через канцелярию, где им присваивается регистрационный порядковый номер и если возникает вопрос о том, кому осуществить выплату в связи с ограниченным бюджетом, то при наличии всех необходимых документов, выплаты осуществлялись лицам, которые подали документы раньше остальных, т.е. лицу с порядковым номером выше других, но с 2020 г. после проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяют ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, данный порядок действовал и в 2019 г., но только по направлению наращивания маточного поголовья овец. За время ее работы, все проверки документов на получение субсидий, производятся лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, комиссии создаются при проверке документов на получения грантов. Все решения принимаются согласно критериев, прописанных в постановлении Правительства КЧР или иных нормативно – правовых актов, регламентирующих данный вопрос. Процедура написания заявления ей неизвестна, она как специалист, видит заявления на получение субсидии уже после их написания, при проверке полноты собранных документов. Весь пакет обязательных документов передается в Министерство сельского хозяйства КЧР нарочно лично претендентом на получение субсидий при предъявлении паспорта, либо его доверенным лицом при наличии нотариальной доверенности с соответствующими правами. За время ее деятельности она не знакома с ФИО6 и опознать ее так же не сможет.

Свидетель Свидетель №2 /том 5 л.д. 1-6/ в ходе следствия показала, что с 2017 по 2020 г. состояла в должности заместителя начальника отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в ее должностные обязанности входило, контроль и организация работы отдела и иные обязанности в пределах компетенции. За время ее работы все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в отдел животноводства и племенного дела, то начальник отдела – в 2017 г. ФИО13, в 2018 - 2019 г. Свидетель №6, а в настоящее время ФИО14, с 2019 г. поручали проверку поданных документов, ответственному специалисту определенному приказом исходя из направления деятельности, а до этого порядка, документы отписывались в том числе исходя из нагрузки специалистов, до 2019 г. не было специалистов закрепленных за определенным направлением приказом, поясняет, что проверкой документов является проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, кроме того направлялись соответствующие запросы о наличии либо отсутствии задолженностей в УФНС по КЧР и получали справку и выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. При проверке документов строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов окончена и в случае если все необходимые документы в наличии и верно заполнены, подготавливались два экземпляра реестра для передачи документов в финансовый отдел, данные реестры подписывал руководитель отдела, а подготавливал сотрудник, непосредственно проверивший документы, один экземпляр данных реестров хранился в отделе животноводства и племенного дела, а второй в финансовом, поясню, что с 2019 г. в данном отделе велся специальный журнал, в который вносились сведения о том кому из сотрудников отдела был отписан пакет документов, в 2019 г. согласно порядка предоставления субсидий все документы подавались не через канцелярию, а напрямую в отдел, где Свидетель №1 принимала документы у претендентов и принимала их строго при предъявлении паспорта претендента или уполномоченного законного представителя, после чего начальник отдела отписывал документы у министра, а далее поручал проверку документов одному из сотрудников отдела, но данный порядок действовал только в 2019 г., в остальные годы и в настоящее время все документы как она показала выше проходили через канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер, но с 2020 г. после проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, определяется ставка на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, данный порядок действовал и в 2019 г., но только по направлению наращивания маточного поголовья овец. За время ее работы, все проверки документов на получение субсидий, производились лишь специалистами, если иное не предусмотрено нормативно – правовым актом, регламентирующим данный порядок. все решения принимаются согласно критериев, прописанных в постановлении Правительства КЧР или иных нормативно – правовых актов, регламентирующих данный вопрос. процедура написания заявления ему неизвестна, она как специалист, видела заявления на получение субсидии уже после их написания, при проверке полноты собранных документов. весь пакет обязательных документов передается в Министерство сельского хозяйства КЧР нарочно лично претендентом на получение субсидий при предъявлении паспорта, либо его доверенным лицом при наличии нотариальной доверенности с соответствующими правами. ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, опознать ее не сможет.

Свидетель Свидетель №13 /том 5 л.д. 7-11/ в ходе следствия показал, что с 2015 по 2017 год, состоял в должности ведущего специалиста отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, но фактически с 2016 года до его ухода из министерства, т.е. до 2017 года он осуществлял свою деятельность в отделе инвестиционных проектов министерства. Поясняет, что ему в точности не известен порядок получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, так как во время работы в данном отделе он занимался входящей и исходящей корреспонденцией, может так же добавить, что насколько ему известно все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел, то начальник отдела – ФИО13, исходя из нагрузки и направления деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направлялись в финансовый отдел, далее подробностей заключения соглашения на получение субсидий ему не известны.

Свидетель ФИО33 /том 5 л.д. 21-24/ в ходе следствия показала, что в период с 2004 г. по настоящее время работает в администрации Верхне-Маринского сельского поселения, с 2015 г. по настоящее время состоит в должности главы администрации Верхне-Маринского сельского поселения. По поводу заполнения похозяйственых книг Верхне-Маринского сельского поселения хочет пояснить, что сведения в них заносятся согласно подворового обхода, проводимого один раз в пять лет, путем натурного осмотра и пересчета скота и птицы в каждом дворе. Также сведения в похозяйственную книгу заносятся по заявлению граждан, но фактически указанное в заявлении количество скота и птицы не проверяется, а вносятся изменения лишь на основании собственноручного заявления. Последний раз подворовой обход в а. Верхняя Мара производился в январе 2018 г., который был произведен комиссионно, в состав комиссии входила она и Свидетель №5-Мырзаевна, ими был совершен подворный обход и пересчитан весь скот и птица в каждом дворе, согласно данных внесенных в похозяйственную книгу в 2018 г. у семейства К-вых проживающих в а. 

<

адрес> количество крупно рогатого скота составляет 11 голов, мелкого рогатого скота составляет 38 голов, в 2019 г. количество КРС составило 15 голов, а МРС – 46 голов. Последняя похозяйственная книга, была заведена в январе 2018 

<

адрес> сведений, занесенных в похозяйственную книгу возможно подтвердить только на момент подворового обхода, а сведения, которые заносятся по заявлению граждан проверке не подлежат, в связи с чем их достоверность подтвердить не представляется возможным. В период с 2014 г. ведется электронная похозяйственная книга, но ввиду того, что электронная версия похозяйственной книги дорога в обслуживании, то в настоящее время в нашей администрации, ведется похозяйственная книга в бумажном варианте, добавляет, что по желанию любого гражданина в похозяйственной книге делается отдельный лицевой счет, т.е. по одному адресу может иметься несколько лицевых счетов (записей) в похозяйственной книге, говоря проще несколько семей проживающих по одному адресу, могут завести себе отдельный лицевой счет по данному адресу и отделить свою семью, скот и птицу от остальных, указав это в похозяйственной книге, что применимо в случае с семьей К-вых, у которых по адресу: 

<

адрес>, имеется несколько лицевых счетов. С Кущетеровой Мединой Хызыровной она знакома лично, хочет показать, что она занимается крестьянско-фермерской деятельностью и у нее есть крупно и мелко рогатый скот, который она содержит у себя по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, насколько ей известно в период времени с 2016 г. по настоящее время она содержит не более 60 голов овец и не более 40 голов крупнорогатого скота, точно количество показать не может, но его можно посмотреть в похозяйственной книге. Сведения о количестве крупнорогатого скота и мелкого рогатого скота находящееся на кошарах вне населенного пункта заносится в похозяйственную книгу так же по заявлению граждан, но указанные данные так же не проверяются. По поводу ФИО55, хочет пояснить, что знакома с ним лично, он также занимается разведением крупно и мелко рогатого скота и лошадей по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> и на кошаре, местонахождение кошары ей не известно, в 2017 г. точную дату не помнит, ФИО55 продал крупнорогатый скот Кущетеровой Медине, но в каком количестве и на какую сумму ей не известно, также ей не известна порода и возраст крупнорогатого скота. Добавляет, что в а. Верхняя Мара насколько ей известно за период ее работы ни у кого не было поголовья овец превышающее 2 000 голов, у нескольких фермером имеется примерно такое количество, данные фермеры у всех на слуху и все о них знают, если бы было поголовье овец у ФИО5 было хотя бы более 500, то оно было бы достаточно заметным и все бы об этом знали, так как у них небольшое поселение и все знают друг друга и о наличии хозяйства и скота. В настоящее время при себе имеет похозяйственые книги а. Верхняя Мара с 2013 г. по настоящее время, а также заявления о занесении в похозяйственную книгу скота, которые при необходимости может выдать добровольно.

Свидетель Свидетель №5-М. /том 5 л.д. 31-34/в ходе следствия показала, что в период с 2013 г. по настоящее время состоит в должности заместителя главы администрации Верхне-Маринского сельского поселения, в ее должностные обязанности входит ведение похозяйственых книг, трудовых книжек, корреспонденция, выдача справок и иные обязанности в пределах компетенций.По поводу заполнения похозяйственых книг Верхне-Маринского сельского поселения хочет пояснить, что сведения в них заносятся согласно подворового обхода, проводимого один раз в пять лет, путем натурного осмотра и пересчета скота и птицы в каждом дворе. Также сведения в похозяйственную книгу заносятся по заявлению граждан, но фактически указанное в заявлении количество скота и птицы не проверяется, а вносятся изменения лишь на основании собственноручного заявления, которое подается лишь заявителем при предъявлении паспорта и ни кем иным.Последний раз подворовой обход в а. Верхняя Мара производился в январе 2018 г., который был произведен комиссионно, в состав комиссии входила она и ФИО33, ими был совершен подворный обход и пересчитан весь скот и птица в каждом дворе, согласно данных внесенных в похозяйственную книгу в 2018 г. у семейства К-вых проживающих в а. Верхняя Мара по 

<

адрес> количество крупно рогатого скота составляет 11 голов, мелкого рогатого скота составляет 38 голов, в 2019 г. количество КРС составило 15 голов, а МРС – 46 голов. Последняя похозяйственная книга, была заведена в январе 2018 

<

адрес> сведений, занесенных в похозяйственную книгу возможно подтвердить только на момент подворового обхода, а сведения, которые заносятся по заявлению граждан проверке не подлежат, в связи с чем их достоверность подтвердить не представляется возможным. В период с 2014 г. ведется электронная похозяйственная книга, но ввиду того, что электронная версия похозяйственной книги дорога в обслуживании, то в настоящее время в ихней администрации, ведется похозяйственная книга в бумажном варианте, данную книгу ведет она, добавляет, что по желанию любого гражданина в похозяйственной книге делается отдельный лицевой счет, т.е. по одному адресу может иметься несколько лицевых счетов (записей) в похозяйственной книге, несколько семей проживающих по одному адресу, могут завести себе отдельный лицевой счет по данному адресу и отделить свою семью, скот и птицу от остальных, указав это в похозяйственной книге, что применимо в случае с семьей К-вых, у которых по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. 

<

адрес> имеется несколько лицевых счетов. С Кущетеровой Мединой Хызыровной она знакома лично, хочет показать, что она занимается крестьянско-фермерской деятельностью и у нее есть крупно и мелко рогатый скот, который она содержит у себя по месту жительства, по адресу: 

<

адрес>, о том, что последняя содержит скот где то в ином месте ей не известно, насколько она знает в период времени с 2016 г. по настоящее время она содержит не более 60 голов овец и не более 40 голов крупнорогатого скота, точно количество показать не может, но его можно посмотреть в похозяйственной книге. Сведения о количестве крупнорогатого скота и мелкого рогатого скота находящееся на кошарах вне населенного пункта заносится в похозяйственную книгу так же по заявлению граждан, но указанные данные так же не проверяются. Добавляет, что в а. Верхняя Мара насколько ей известно за период ее работы ни у кого не было поголовья овец превышающее примерно 1 500 голов, у нескольких фермером имеется примерно такое количество, но данные фермеры у всех на слуху и все о них знают, семейство Кущетеровой Медины к таковым не относится, если бы поголовье овец у ФИО5 было хотя бы более 500 голов и более, то оно было бы достаточно заметным и все бы об этом знали, так как у них небольшое поселение и все знают друг друга, а также о наличии скота, птицы и хозяйства. По поводу полученных ей субсидий, грантов или иных выплат ей ничего не известно.

Свидетель Свидетель №14 /том 5 л.д. 35-38/ в ходе следствия показал, что с ноября 2015 г. по сентябрь 2018 г. состоял в должности заместителя Министра сельского хозяйства КЧР, в его служебные обязанности входило руководство и организация работы отдела инвестиционных проектов и развития сельских территорий, после чего в сентябре 2018 г. он ушел на пенсию. Фактически до ноября 2015 г. он осуществлял полномочия заместителя начальника отдела инвестиционных проектов и развития сельских территорий. Ему в точности не известен порядок получения субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, но во время работы в указанном им отделе все документы на получения различных выплат вместе с заявлениями подавались лично претендентами, при предъявлении паспорта, данное условия строго соблюдалось, за все предоставленные документы ответственность несли претенденты, их отдел осуществлял лишь проверку поданных документов, в том числе в составе комиссии, утвержденной приказом Министерства, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, проводилось собеседование с претендентом и в случае если все проходило успешно, то претендент становился обладателем государственной выплаты.

Свидетель Свидетель №3 /том 5 л.д.57-62/ в ходе следствия показал, что с 2013 г. по декабрь 2019 г. работал в Министерстве сельского хозяйства КЧР, в 2016 г. состоял в должности ведущего специалиста – эксперта отдела животноводства и племенного дела Министерства, с 2017 г. состоял в должности консультанта отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в его должностные обязанности входило составление отчетов, консультации, входящая корреспонденция, участие в разработке проектов постановлений и иные обязанности в пределах компетенции. Поясняет, что в указанное время, все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел, то начальник отдела в 2016 г. – ФИО13, в 2017-2019 г. – Свидетель №6, исходя из нагрузки и по направлению деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и он сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали по реестрам, один экземпляр которого хранился в нашем отделе, а второй в финансовом, за подписью руководства Министерства. Поясняет, что никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер и если возникал вопрос о том, кому осуществить выплату в связи с ограниченным бюджетом, то при наличии всех необходимых документов, выплаты осуществлялись лицам, которые подали документы раньше остальных, т.е. лицу с порядковым номером выше других. Насколько он помнит с 2018 г. после проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяли ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, после чего издавался приказ Министерства о ставке субсидий на одну единицу. Насколько он помнит в указанный период, все проверки документов производились лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, если таковое не было строго указанно в соответствующем нормативно-правовом акте. Так же за время его работы в 2019 г. согласно порядка предоставления субсидий все документы подавались не через канцелярию, а напрямую в их отдел, где сотрудник их отдела, насколько он помнит Свидетель №1 лично принимала документы у претендентов и принимала их строго при предъявлении паспорта претендента или уполномоченного законного представителя, после чего начальник отдела отписывал документы у министра, а далее поручал проверку документов одному из сотрудников отдела. 

Свидетель Свидетель №15 в ходе следствия показал, что с2009 г. работает в Министерстве сельского хозяйства КЧР, с 2016 г. по 2019 г. состоял в должности главного специалиста отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в его должностные обязанности входило составление отчетов, консультации, входящая корреспонденция, участие в разработке проектов постановлений и иные обязанности в пределах компетенции. Поясняет, что с 2017 г., все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел, то начальник отдела в 2016 г. – ФИО13, в 2017-2019 г. – Свидетель №6, исходя из нагрузки и по направлению деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали по реестрам, один экземпляр которого хранился в их отделе, а второй в финансовом, за подписью руководства Министерства. Поясняет, что никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер и если возникал вопрос о том, кому осуществить выплату в связи с ограниченным бюджетом, то при наличии всех необходимых документов, выплаты осуществлялись лицам, которые подали документы раньше остальных, т.е. лицу с порядковым номером выше других. Насколько он помнит с 2018 г. после проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяли ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, после чего издавался приказ Министерства о ставке субсидий на одну единицу. Насколько он помнит в указанный период, все проверки документов производились лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, если таковое не было строго указанно в соответствующем нормативно-правовом акте. На вопрос следователя о том, согласно каких условий, проводился отбор и проверка соответствия участников для получения субсидий, показал, что все решения были согласно критериев, прописанных в постановлении Правительства КЧР № г. или иных нормативно – правовых актов, регламентирующих данный вопрос. 

Свидетель Свидетель №16 /том 5 л.д. 79-84/ в ходе следствия показал, что с августа 2017 г. по сентябрь 2018 г. состоял в должности специалиста отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КЧР, в его служебные обязанности входило финансовый анализ поступивших документов, ведение корреспонденции и т.д., после чего в сентябре 2018 г. он ушел на пенсию, поясняет, что фактически он не проработал и одного года в данном отделе, так как находился примерно 5 месяцев на больничном и 2 месяца в отпуске.Насколько ему известно, но во время работы в указанном им отделе все документы на получения различных выплат вместе с заявлениями подавались лично претендентами, при предъявлении паспорта, данное условия строго соблюдалось, за все предоставленные документы ответственность несли претенденты, их отдел осуществлял лишь проверку поданных документов, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, они направлялись в финансовый отдел по реестрам. ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, опознать не сможет

Свидетель Свидетель №17 /том 5 л.д. 98-102/ в ходе следствия показал, что с2010 г. по 15 мая 2015 г. работал в Министерстве сельского хозяйства КЧР, в должности ведущего советника отдела животноводства и племенного дела Министерства, в его должностные обязанности входило составление отчетов, консультации, входящая корреспонденция, участие в разработке проектов постановлений и иные обязанности в пределах компетенции. Поясняет, что в указанное время, все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел, то начальник отдела в 2015 г. – ФИО13, исходя из нагрузки и по направлению деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали по реестрам, один экземпляр которого хранился в нашем отделе, а второй в финансовом, за подписью руководства Министерства. никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер и если возникал вопрос о том, кому осуществить выплату в связи с ограниченным бюджетом, то при наличии всех необходимых документов, выплаты осуществлялись лицам, которые подали документы раньше остальных, т.е. лицу с порядковым номером выше других. После проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяли ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, после чего издавался приказ Министерства о ставке субсидий на одну единицу. Насколько он помнит в указанный период, все проверки документов производились лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, если таковое не было строго указанно в соответствующем нормативно-правовом акте. ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, опознать не сможет. Никаких проверок подлинности документов представленных для получения выплат, Министерство в том числе и они не проводили, так же не осуществлялись и выездные проверки, в целях подтверждения занятий сельскохозяйственной деятельностью, так как это не входило в их компетенцию, кем именно были осуществлены проверки документов, поданных указанным предпринимателем пояснить не может, но считает, что проверка была осуществлена в соответствии с порядком, прописанным в Постановлении Правительства КЧР. 

Свидетель ФИО55 /том 5 л.д. 103-105/ в ходе следствия показал, что с рождения проживает по указанному адресу со своей семьей, Кущетерова Медина Хызыровна является его соседкой, поясняет, что насколько он помнит, примерно в 2017 г. ФИО5 обратилась к нему с предложением о покупке у него 30 голов крупно – рогатого скота, пояснив, что примет участие в одной из программ Минсельхоза КЧР, для чего ей необходимо предоставить договор купли – продажи 30 голов КРС, после чего ей на счет перечислят денежные средства, а после она передаст ему необходимую сумму и только затем он передаст ей указанное количество КРС, общая сумма денежных средств по их устной договоренности составляла 600 000 руб., после чего спустя некоторое время Медина пояснила, что у нее не получилось принять участие в программе и соответственно ей не перечислили денежные средства, а он же в свою очередь так и не передал ей КРС, т.е. фактически никакой сделки не состоялось, хотя изначально ими был составлен договор, но с ее слов он был ей необходим для участия в программе как он пояснял выше, подробности договора он уже не помнит, потому что они являются соседями и он в полной мере ей доверял, поэтому особо и не вчитывался в указанный договор. Более никаких сделок между ими никогда не было, он ничего у нее не приобретал, как и она у него. Добавляет, что насколько ему известно крупно и мелко рогатый скот она содержит у себя в домовладении, иных мест содержания ему не известно, так как они на протяжении многих лет живут в непосредственном соседстве может показать, что у Кущетеровой Медины Хызыровны количество мелкого рогатого скота никогда не превышало примерно 60 голов, а количество крупно рогатого скота никогда не превышало примерно 40 голов. В ауле Верхняя Мара насколько ему известно ни у кого не было поголовья овец превышающее примерно 1 500 голов, у нескольких фермером имеется примерно такое количество, но данные фермеры у всех на слуху и все о них знают, семейство Кущетеровой Медины к таковым не относится, если бы поголовье овец у ФИО5 в какие – либо годы было хотя бы более 500 голов, то оно было бы достаточно заметным и все бы об этом знали, так как у них небольшое поселение и все знают друг друга, а также о наличии скота, птицы и хозяйства. По поводу полученных ей субсидий, грантов или иных выплат ему ничего не известно.

Свидетель ФИО9 /том 5 л.д. 106-111/ в ходе следствия показал, что с 2017 г. по 2018 г. работал в Министерстве сельского хозяйства КЧР в должности советника Министра, с 2018 по 2019 г. состоял в должности начальника отдела животноводства и племенного дела Министерства, в его должностные обязанности в период работы начальником отдела руководство и организация работы отдела. Поясняет, что в указанное время, все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел то он исходя из нагрузки и по направлению деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали по реестрам, один экземпляр которого хранился в их отделе, а второй в финансовом, за его подписью и начальника финансового отдела. Поясняет, что никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер. Насколько он помнит в 2018-2019 после проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяли ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, принятых к субсидированию, после чего издавался приказ Министерства о ставке субсидий на одну единицу. Насколько он помнит в указанный период, все проверки документов производились лишь специалистами, т.е. без создания комиссии, если таковое не было строго указанно в соответствующем нормативно-правовом акте. Так же за время его работы в 2019 г. согласно порядка предоставления субсидий все документы подавались не через канцелярию, а напрямую в их отдел, где сотрудник нашего отдела, насколько он помнит специалистами отдела, в том числе Свидетель №1 принимались документы у претендентов и принимались они строго при предъявлении паспорта претендента или уполномоченного законного представителя, после чего он отписывал документы у министра, а далее поручал проверку документов одному из сотрудников нашего отдела. ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, опознать не может.

Свидетель Свидетель №18 /том 5 л.д. 112-114/ в ходе следствия показала, что с 2006 по 2018 г. состояла в должности председателя СПКК «Прогресс», в их организации в разное время работало несколько разных человек, в настоящее время затрудняется ответить точнее, так основным видом их деятельности являлось разведение крупно и мелкого рогатого скота. Так же с 2003 по 2012 г. состояла в ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств 

<

адрес>, и уже там так как она имеет высшее бухгалтерское образование, она оказывала платные услуги по составлению отчетов для крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, в ходе указанной деятельности она познакомилась с Кущетеровой Мединой Хызыровной, которая являлась индивидуальным предпринимателем ФИО7 КФХ, она оказывала ей платные услуги в подготовке различной необходимой документации для Министерства сельского хозяйства КЧР, поясняет, что отчеты составлялись только со слов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, никаких проверок осуществления предпринимательской деятельности она не вела, так как это не входило в ее обязанности. Поясняет, что никаких отношений кроме тех которые она показала выше у нее с Мединой не было и нет. По представленной ей на обозрение светокопии акта приема-передачи от 27.03.2017, составленного якобы между ней и ФИО5 поясняет, что видит данный акт впервые, его она не подписывала, по поводу печати сказать точно не может, так как после ликвидации СПКК «Прогресс» у нее не сохранилась печать, но еще раз с уверенностью может сказать о том, что данная подпись не ее, а подписана иным лицом, она никогда не передавала ФИО5 1475 голов овцематок и не принимала от нее в собственность 1500 шт. сена в рулонах, данный документ поддельный. По факту предпринимательской деятельности ФИО5 ей пояснить нечего, она так же не знает о том, получала ли она субсидий, гранты или иные выплаты, так же ей не известно о количестве скота у данной гражданки.

Свидетель Свидетель №19 /том 5 л.д. 239-244/ в ходе следствия показала, что с2002 г. по 2018 г. работал в Министерстве сельского хозяйства КЧР в должности начальника отдела животноводства и племенного дела Министерства, в его должностные обязанности в период работы начальником отдела входило координация деятельности сельско-хозяйственных организаций всех форм собственности. Поясняет, что в указанное время, все документы поданные индивидуальными предпринимателями и иными в том числе, юридическими лицами, для получения субсидий, грантов или иных выплат, принимались канцелярией, после чего направлялись министру, для того, чтобы он отписал заявление и приложенные к нему документы в соответствующий отдел для рассмотрения вопроса о выплате, после того как документы отписывались министром, они попадали руководителю соответствующего отдела, в случае если документы направлялись в их отдел то он исходя из нагрузки и по направлению деятельности, поручал проверку документов тому, либо иному специалисту, мог осуществить проверку и он сам, поясняет, что проверкой документов являлась проверка полноты и правильность заполнения всех поданных документов в соответствии с нормативно – правовыми актами, регулирующими данный вопрос, так же в ходе проверки строгое внимание обращалось на наличие всех необходимых подписей, реквизитов и печатей, после того как проверка документов была окончена и в случае если все необходимые документы были в наличии и верно заполнены, то они направляли их в финансовый отдел, т.е. передавали по реестрам, один экземпляр которого хранился в их отделе, а второй в финансовом, за его подписью и начальника финансового отдела. Поясняет, что никакой учет проверенных и обработанных документов они не вели, так же добавляет, что все поданные документы как он показал выше поступали в канцелярию, где им присваивался регистрационный порядковый номер. После проверки всех претендентов на получение субсидий и формирование списка получателей, они определяли ставку на одну голову сельхоз животного или на один килограмм (литр) молока по формуле общая сумма размера субсидий по определённому направлению, выделенных из федерального и республиканского бюджета, деленная на количество голов сельхоз животных или на килограмм (литр) молока, принятых к субсидированию, после чего издавался приказ Министерства о ставке субсидий на одну единицу. ИП главу КФХ Кущетерову Медину Хызыровну, которая является получателем субсидий в 2016,2017, 2018 и 2019 годах, опознать не сможет

Свидетель Свидетель №20 /том 5 л.д. 245-247/ в ходе следствия показал, что примерно с 2013 года работает индивидуальным предпринимателем, занимается сельско–хозяйственной деятельностью, поясняет, что с Кущетеровой Мединой Хызыровной знаком примерно с 2017 

<

адрес> в 2019 г. ФИО20 обращалась к нему по поводу того, чтобы он занял ей денежные средства, так как он имел такую возможность то предоставлял ФИО20 деньги, путем перевода через свой счет. Поясняет, что так как он занимается предпринимательством в назначении платежа при переводе денег, указывал различные сделки, такие как покупка-продажа скота или корма, но фактически никаких сделок между ней и ФИО20 никогда не было, он никогда ничего у нее не приобретал и ей не продавал, просто ФИО20 просила переводить денежные средства ей на счет, для каких целей ей были необходимы денежные средства ему не известно, в свои планы она его не посвящала, да и он не интересовался. Насколько он осведомлен, ФИО5 занимается сельско – хозяйственной деятельностью, по поводу содержания ей крупного поголовья овец ему не известно, насколько он осведомлен она имела некоторое количество крупно рогатого скота.Добавляет, что НДС, который начислялся за перевод денежных средств платила сама ФИО20, т.е. при возврате денег, которые насколько он помнит отдавала ему наличными, учитывался НДС. Никаких сведений по поводу получения ФИО20 грантов или субсидий в Министерстве сельского хозяйства КЧР ему не известно.

Свидетель Свидетель №21 /том 5 л.д. 248-250/ в ходе следствия показал, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности директора ООО СППЗ «Восточный» они занимаются сельско – хозяйственной деятельностью, поясняет, что с Кущетеровой Мединой Хызыровной состоит в родственных отношениях. Так в 2019 г. ФИО20 обращалась к нему по поводу того, чтобы он занял ей денежные средства, так как он имел такую возможность то предоставлял ФИО20 деньги, путем перевода через счет ООО СППЗ «Восточный». Поясняет, что так как он занимается предпринимательством в назначении платежа при переводе денег, указывал различные сделки, такие как покупка-продажа скота или корма, но фактически никаких сделок между им и ФИО20 никогда не было, он никогда ничего у нее не приобретал и ей не продавал, просто ФИО20 просила переводить денежные средства ей на счет, для каких целей ей были необходимы денежные средства ему не известно, в свои планы она его не посвящала, да и он не интересовался. Насколько он осведомлен, ФИО20 занимается сельско – хозяйственной деятельностью, в 2019 г. он так же помог ей провести вакцинацию скота, в указанный период у ФИО20 было 60 голов овцематок, по поводу содержания ей крупного поголовья овец более чем в 100 голов когда-либо ему не известно, насколько он осведомлен она имела в различное время некоторое количество крупно рогатого скота в количестве примерно 40-50 голов.Добавляет, что НДС, который начислялся за перевод ей денежных средств платила сама ФИО20, т.е. при возврате денег, которые она отдавала ему наличными, учитывался НДС, а некоторую сумму он попросил перевести его родной сестре Свидетель №22, которой так же требовались денежные средства, ФИО20 платила лишь НДС, так как она его родственница никаких процентов за предоставленные ей денежные средства он у нее не брал. Никаких сведений по поводу получения ФИО20 грантов или субсидий в Министерстве сельского хозяйства КЧР ему не известно.

Свидетель Свидетель №22 /том 6 л.д. 13-15/ в ходе следствия показала, что примерно с 2016 года зарегистрирована в качестве ИП ФИО7 КФХ, занимаюсь сельско – хозяйственной деятельностью, поясняет, что с Кущетеровой Мединой Хызыровной состоят в родственных отношениях. Так в 2019 г., насколько ей известно ФИО20 обращалась к ее брату Свидетель №21 по поводу того, чтобы он занял ей денежные средства, после чего он перевел ей деньги через счет ООО СППЗ «Восточный», так как состоит в указанной организации в должности директора.Спустя некоторое время ей понадобились денежные средства и она обратилась к Свидетель №21, он пояснил, что перечислил денежные средства ФИО20 и он ей скажет о том, чтобы она перевела их ей. После чего ФИО20 перевела денежные средства ей на счет в сумме примерно 1 000 000 руб., насколько ей известно в назначении платежа она указала оплата за покупку овцематок, поясняет, что как она поняла, так как она осуществляет сельско – хозяйственную деятельность, ФИО20 указала такое назначение платежа, но фактически никаких договорных отношений между ими никогда не было и нет, сделок они не составляли, она просто вернула денежные средства ее брата, путем перечисления их на ее счет, никаких овцематок она у нее не покупала, для каких целей был указан именно такое назначение платежа ей не известно.Насколько она осведомлена, ФИО20 занимается сельско – хозяйственной деятельностью, в 2019 г. ее брат помог ей провести вакцинацию скота, в указанный период у ФИО20 было 60 голов овцематок, по поводу содержания ей крупного поголовья овец более чем в 100 голов когда-либо ей не известно, насколько она осведомлена она имела в различное время некоторое количество крупно рогатого скота в количестве примерно 40-50 голов, так же она не обладает никакой информацией по поводу получения ФИО20 субсидий, грантов или иных выплат.

Кроме признательных показаний самой подсудимой, показаний свидетелй обвинения, вина К.М.ХБ. в предъявленном ей обвинении подтверждается, также и следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: 

-Заключением эксперта № от 23.04.2020, согласно которого оттиски печати ИП ФИО7 КФХ ФИО5 в представленных экспертизу документах, нанесены печатью ИП ФИО7 КФХ ФИО5/том 4 л.д. 32-35/;

-Заключением эксперта № от 22.05.2020, согласно которого подписи от имени ФИО5 расположенные в справке-расчете размеров субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017г., сводном отчет о движении скота и птицы на ферме на 10.07.2017, заявлении (вх.№ от 17.06.2016), справке-расчете размеров субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016г., сводном отчете о движении скота и птицы на ферме на 01.01.2016г., отрезке бумаги, которым скреплен сшив документов, предоставленный 17 июня 2016г. в Министерство сельского хозяйства КЧР выполнены, вероятно, ФИО5/том 4 л.д. 80-88/;

-Заключением эксперта №от 24.07.2020, согласно которого подписи от имени ФИО5 расположенные в графе «Подписи» с лицевой и оборотной стороны, в графе «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» на оборотной стороне в денежном чеке № НГ4252904, в графе «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» на оборотной стороне в денежных чеках: №НГ 4252908, НГ 4252909, НГ 4252911, НГ 4252914, НГ 4252915,НГ 4252916, НГ 4252917, платежном поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежном поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление - анкете держателя карты самоинкассации от ДД.ММ.ГГГГ, информационном письме на имя директора РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» Х.Ф., заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договоре банковского (расчетного) счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении № к договору банковского (расчетного) счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительном письме от ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево - Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк», перечне документов, принятых для открытия банковского счета от Индивидуального предпринимателя ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, заявлении на заключение договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента - юридического лица, согласии на обработку ОАО АКБ «Связь - Банк» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО5/том 4 л.д. 231-237/;

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО5 в представленных на экспертизу документах, выполнены вероятно ФИО5/том 3 л.д. 238-247/;

-Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи «ФИО5» в заявлении (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГг.) и в справке-расчете размеров субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018г. выполнены, вероятно, ФИО5/том 4 л.д. 49-54/;

-Заключением эксперта №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оттиски печати ИП ФИО7 КФХ ФИО5 в предоставленных на экспертизу документах, нанесены печатью ИП ФИО7 КФХ ФИО5/том 4 л.д. 67-70/;

-Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Свидетель №18 в акте приема – передачи от 27 ноября, и в акте приема – передачи от 27 марта, выполнены не Свидетель №18, а другим лицом./том 5 л.д. 149-154/;

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО5 в сшиве документов, предоставленном ИП ФИО7 КФХ ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ в Министерство сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики и соглашении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, вероятно выполнены ФИО5/том 1 л.д. 222-228/;

-Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оттиски печати ИП ФИО7 КФХ ФИО5 в представленных на экспертизу документах, нанесены печатью ИП ФИО7 КФХ ФИО5/том 3 л.д. 10-17/;

-Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени ФИО5 в представленном на экспертизу журнале регистрации и проверки документов Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики выполнена, вероятно ФИО5

/том 3 л.д. 93-100/;

-Протоколом получения образцов для сравнительного исследования, в ходе которого у подозреваемой ФИО5 получены экспериментальные образцы подписи и почерка на 6 листах./том 1 л.д. 165-166/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого осмотрено домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра с участием подозреваемой ФИО5 установлено,что у последней нет возможности содержать в указанном месте крупное маточное поголовье овец и коз, а такжеустановлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 1 л.д. 170-183/;

-Протоколом обыска, в ходе которого проведен обыск в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска с участием подозреваемой ФИО5 была изъята печать Индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства Кущетеровой Медины Хызыровны (ИНН №, ОГРНИП №)./том 2 л.д. 34-38/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрена печать Индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства Кущетеровой Медины Хызыровны (ИНН №, ОГРНИП №)./том 2 л.д. 99-114/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрена выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: КЧР, 

<

адрес> КФХ Кущетерову Медину Хызыровну./том 2 л.д. 119-123/;

-Протоколом выемки с фототаблицей, в ходе которого в служебном кабинете Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, изъят сшив документов, предоставленный ИП ФИО7 КФХ ФИО5 для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. на 8 л. с резолюцией на 1 л./том 3 л.д. 31-36/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрен сшив документов, предоставленный ИП ФИО7 КФХ ФИО5 для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. на 8 л. с резолюцией на 1 л./том 3 л.д. 37-82/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание Национального банка по Карачаево-Черкесской 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 

<

адрес>, а также установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 3 л.д. 249-254/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание Северо-Кавказского филиала публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк»», по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, а также установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 3 л.д. 255-260/;

-Протоколом выемки с фототаблицей, в ходе которого в здании Северо-Кавказского филиала публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк», по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, изъяты – денежный чек НГ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО5 от 09.10.2013 в Карачаево – Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» на 1 листе;перечень документов, принятых для открытия банковского счета от ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на 1 листе;договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от 09.10.2013 на 6 листах;дополнительное соглашение № к Договору банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от 09.10.2013 на 1 листе;заявление на заключение договора банковского счета от 09.10.2013 на 1 листе;согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных от 09.10.2013 на 1 листе;анкета клиента – юридического лица на имя Кущетеровой Медины Хызыровны на 4 листах;заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от 16.10.2017 на 6 листах;заявление ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на имя Управляющего директора по РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО34 на 1 листе;заявление анкета держателя карты самоинкассации от Кущетеровой Медины Хызыровны на 2 листах;заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе./том 4 л.д. 141-146/;

-ПротоколОМ выемки с фототаблицей, в ходе которого в служебном кабинете № Отдела МВД России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, с участием свидетеля ФИО33 изъяты – похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 200 листах;похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 203 листах; похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. на 199 листах; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. ВерхняяМара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе;светокопия выписки из похозяйственной книги, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе./том 5 л.д. 27-30/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 200 листах;похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 203 листах; похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. на 199 листах; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. ВерхняяМара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе;светокопия выписки из похозяйственной книги, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе./том 5 л.д. 39-50/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены экспериментальные образцы подписи и почерка ФИО5 на 6 листах./том 5 л.д. 119-121/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены денежный чек НГ 4252904 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево – Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» на 1 листе;перечень документов, принятых для открытия банковского счета от ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на 1 листе;договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;дополнительное соглашение № к Договору банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;заявление на заключение договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;анкета клиента – юридического лица на имя Кущетеровой Медины Хызыровны на 4 листах;заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;заявление ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на имя Управляющего директора по РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО34 на 1 листе;заявление анкета держателя карты самоинкассации от Кущетеровой Медины Хызыровны на 2 листах;заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе./том 5 л.д. 134-140/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание, в котором расположено Министерство сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, куда ФИО5 предоставляла документы на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз с 2016 по 2019 г., а такжеустановлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 6 л.д. 1-3/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес> «а», в котором с 2016 по 2019 г. ФИО5 подготавливала документы на получение субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в указанный период, а такжеустановлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 6 л.д. 4-6/;

-Протоколом выемки с фототаблицей в ходе которого в здании Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, изъяты – сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО35 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе./том 6 л.д. 22-27/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО35 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе./том 6 л.д. 28-32/; 

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены сшив документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2018 г. ИП ФИО7 КФХ ФИО5, акта приема-передачи от 27 марта 2017 г. и листом резолюции, прикрепленным к заявлению; соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 31.10.2018 на 5 лис./том 3 л.д. 170-190/;

-Протоколом выемки с фототаблицей в ходе которого в здании Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики, по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, 

<

адрес>, изъяты – сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г., утверждённый Министром сельского хозяйства КЧР – ФИО36 на 1 листе;реестр разассигнования средств республиканского бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО37 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе./том 6 л.д. 22-27/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г., утверждённый Министром сельского хозяйства КЧР – ФИО36 на 1 листе;реестр разассигнования средств республиканского бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО37 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе./том 6 л.д. 28-32/;

-Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, в ходе которого было осмотрено здание РГБУ «Карачаевская РСББЖ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты – копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ;копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник направления в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник направления в карачаевскую ветеринарную лабораторию от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против оспы овец от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против туберкулинизации от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эктопаразитов от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник описи животных к акту вакцинированных против сибирской язвы КРС 10 голов;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник описи животных к акту ревакцинированных против ящура КРС 10 голов;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против оспы овец от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от ДД.ММ.ГГГГ;подлинник договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л.;подлинник согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ,а также установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ./том 1 л.д. 48-56/;

-Протоколом выемки с фототаблицей, в ходе которого в служебном кабинете № Отдела МВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъят – журнал регистрации и проверки документов Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики./том 1 л.д. 129-133/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены сшив документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 КФХ ФИО5, справки об эпизоотическом благополучии хозяйства, реквизитов ИП ФИО7 КФХ ФИО5 и соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №./том 1 л.д. 184-201/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от 3 октября 2019 г.; копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от 25 апреля 2019 г.; подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 24 апреля 2019 г.; подлинник квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 апреля 2019 г.; подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.; подлинник направления в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.; подлинник направления в карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против оспы овец от 10 февраля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от 9 марта 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против туберкулинизации от 6 февраля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от 7 апреля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от 7 апреля 2019 г.; подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от 10 февраля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эктопаразитов от 28 марта 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от 5 апреля 2019 г.; подлинник описи животных к акту вакцинированных против сибирской язвы КРС 10 голов; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от 5 апреля 2019 г.; подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от 7 февраля2019 г.; подлинник описи животных к акту ревакцинированных против ящура КРС 10 голов; подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против оспы овец от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от ДД.ММ.ГГГГ; подлинник договора № от 17 апреля 2019 г. на 6 л.; подлинник согласия на обработку персональных данных от 19 апреля 2019 г./том 2 л.д. 39-84/;

-Протоколом осмотра предметов с фототаблицей, в ходе которого осмотрены: выписка по счету №, открытого 2 августа 2019 г. в Карачаево-Черкесском отделении № ПАО «Сбербанк» на Кущетерову Медину Хызыровну, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с 2 августа 2019 г. по 11 февраля 2020 г.; выписка по счету №, открытого 10 июля 2019 г. в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» на Индивидуального предпринимателя ФИО7 КФХ Кущетерову Медину Хызыровну за период с 10 июля 2019 г. по 12 февраля 2020 г./том 3 л.д. 206-216/.

Иными документами:

-Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в целях достижения целевых показателей реализации государственной программы»./том 1 л.д. 58-64/;

-Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на индивидуального предпринимателя – ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства Кущетерову Медину Хызыровну (ОГРНИП №, ИНН №),/том 1 л.д. 205-210/;

-Информационными письмом из Северо-Кавказского филиала публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк», с информацией о том, что к расчетному счету №, открытому на имя ИП ФИО7 КФХ ФИО5 подключен абонентский №, принадлежащий ФИО5/том 1 л.д. 212/;

-Информационным письмом из публичного акционерного общества «Мегафон», согласно которого абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО5/том 1 л.д. 244-245/;

-Постановлением Правительства Карачаево – Черкесской Республики от 14 марта 2016 г. №50 «О внесении изменений Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»»/том 2 л.д. 2-3/;

-Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет № открытый на ИП ФИО7 КФХ ФИО5, с расчетного счета № Министерства сельского хозяйства Карачаево –Черкесской Республики поступили денежные средства в размере 266000 руб. в качестве субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г./том 2 л.д. 147/;

-Копией приказа от 06.05.2016 № ОДТЗ-91-176 «Об утверждении Регламента функционирования платежной системы Банка России в Отделении-НБ Карачаево-Черкесская Республика»./том 2 л.д. 153-169/;

-Копией приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики № от 05.02.2016 «О реализации постановления Правительства Карачаево – Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № в 2016 г.»(ставка субсидии в 2016 г.)./том 5 л.д. 14-15/;

-Информационным письмом из Управления Федерального казначейства по Карачаево – Черкесской Республики о том, что счет № открыт 30.08.2010 в Отделении Национального Банка Карачаево – Черкесской Республики./том 5 л.д. 70-78/;

-Информационным письмом из Администрации Верхне – Маринского сельского поселения о том, что Администрация не состояла и не состоит в правоотношениях (аренда земельных участков, паев и т.д.) с ФИО5/том 5 л.д. 158/;

-Светокопией протокола изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно – розыскной деятельности, в ходе которого изъяты – сшив документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 КФХ ФИО5, справки об эпизоотическом благополучии хозяйства, реквизитов ИП ФИО7 КФХ ФИО5 и соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №./том 1 л.д. 81-83/;

-Информационным письмом из Северо-Кавказского филиала публичного акционерного общества АКБ «Связь-Банк», с информацией о том, что к расчетному счету №, открытому на имя ИП ФИО7 КФХ ФИО5 подключен абонентский №, принадлежащий ФИО5/том 1 л.д. 212/;

-Информационным письмом из публичного акционерного общества «Мегафон», согласно которого абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО5/том 1 л.д. 244-245/;

-Информационным письмом из публичного акционерного общества «Сберегательный банк России», согласно которого к расчетному счету №, открытому на имя ИП ФИО7 КФХ ФИО5 подключён абонентский №, принадлежащий ФИО5/том 2 л.д. 118/;

-Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет № открытый на ИП ФИО7 КФХ ФИО5, с расчетного счета № Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики поступили денежные средства в размере 537741,27 руб. в качестве субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г./том 3 л.д. 143/;

-Копией приказа от ДД.ММ.ГГГГ № ОДТЗ-905 «О внесении изменений в приказ Южного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №ОДТЗ-1751»./том 2 л.д. 263-264/;

-Информационным письмом из Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики о том, что ИП ФИО7 КФХ ФИО5 в период времени с 2016 по 2019 г. перечислялись денежные средства в качестве субсидий с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики № открытого ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по Карачаево – Черкесской Республике, которому открыт счет № в отделении Национального банка Карачаево – Черкесской Республики. /том 4 л.д. 243-244/;

-Копией приказа Министерства сельского хозяйства Карачаево – Черкесской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах реализации постановления Правительства Карачаево – Черкесской Республики от ДД.ММ.ГГГГ № в 2019 г.» (ставка субсидии в 2019 г.)./том 5 л.д. 20/;

-Постановлением Правительства Карачаево – Черкесской Республики №101 от 02.04.2019 «О внесении изменений в Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики №42 от 15 февраля 2013 г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»»./том 6 л.д. 37-44/.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверно подтверждающими в своей совокупности вину подсудимой ФИО5 в инкриминируемых ей деяниях. 

Давая оценку показаниям свидетелей, оглашенным в судебном заседании, суд считает необходимым положить в основу данного приговора их показания данные на следствии, поскольку они полностью согласуются с установленными обстоятельствами и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме показаний представителя потерпевшего, оглашенных показаний свидетелей, вина подсудимой ФИО5 подтверждается также и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Выше указанные исследованные письменные доказательства, суд находит относимыми и допустимыми. Сведения, изложенные в них, полностью согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей, принятых судом за основу и в своей совокупности объективно подтверждают вину подсудимого в инкриминируемых ей преступлениях.

Решая вопрос о форме вины в действиях подсудимой ФИО5, с учетом установленных по делу обстоятельств, при которых совершены преступления, показаний представителя потерпевшего и свидетелей, суд приходит к выводу, что подсудимая реально осознавала общественно-опасный характер совершаемых деяний, предвидела наступление общественно-опасных последствий, желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств принадлежащих Министерству сельского хозяйства КЧР. При этом мотивом действий подсудимой являлись корыстные побуждения, направленные на хищение чужих денежных средств.

Исследованные в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинением, суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, полно и объективно подтверждающими вину подсудимой в совершении мошенничества, в крупном размере. 

Действия Кущетеровой Медины Хызыровны суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия Кущетеровой Медины Хызыровны суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия Кущетеровой Медины Хызыровны суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Назначая подсудимой ФИО5 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о личности, условия жизни ее семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и предупреждение с ее стороны совершения новых преступлений.

ФИО5 вину признала, в содеянном раскаялась, признала гражданский иск, ранее не судима, на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО5 согласно со ст. 61 УК РФ, судом признано признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО5 согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО5, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, предупреждения совершения с ее стороны новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимой ФИО5 возможно лишь при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Принимая во внимание все обстоятельства, порядок отбытия наказания, условия жизни семьи подсудимой, суд считает нецелесообразным назначение последней дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

Суд не усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанны исключительными, дающими основание для назначения наказания подсудимому, в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Представитель потерпевшего, признанный гражданским истцом в ходе следствия, обратился с гражданским иском к ФИО5 о взыскании причиненного преступлением ущерба. 

Подсудимая ФИО5, признанная гражданским ответчиком, требования гражданского истца о возмещении причиненного ею ущерба признала. 

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает необходимым, требование гражданского истца о возмещении причиненного ущерба, удовлетворить в полном объеме.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым взыскать с ФИО5 в пользу гражданского истца Министерства сельского хозяйства КЧР установленный судом размер причиненного ущерба в размере 1388103.07 рублей.

Разрешая вопрос о мере пресечения избранной в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения данную меру пресечения, в целях обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ. 

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Кущетерову Медину Хызыровну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год,

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год,

-по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Кущетеровой Медине Хызыровне окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кущетеровой Медине Хызыровне наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Кущетерову Медину Хызыровну обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранной в отношении Кущетеровой Медине Хызыровне оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства КЧР удовлетворить. 

Взыскать с Кущетеровой Медины Хызыровны в пользу Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики причиненный преступлением ущерб в размере 1388103.07 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч сто три рубля семь копеек) рублей.

Вещественные доказательства: 

-Печать Индивидуального предпринимателя ФИО7 крестьянского фермерского хозяйства Кущетеровой Медины Хызыровны (ИНН №, ОГРНИП №); 

-Выписка за период с 1 января 2015 г. по 30 января 2020 г. по счету № открытому 25 августа 2014 г. в ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: КЧР, 

<

адрес> КФХ Кущетерову Медину Хызыровну;

-Сшив документов, предоставленный ИП ФИО7 КФХ ФИО5 для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. на 8 л. с резолюцией на 1 л., вернуть по принадлежности ФИО5, 

-Сшив документов, предоставленный ИП ФИО7 КФХ ФИО5 для получения субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. на 7 л., соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. на 3 л., приложение № 1 к соглашению о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. на 1 л., приложение № 2 к соглашению о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. на 1 л., 

-Сшив документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2018 г. ИП ФИО7 КФХ ФИО5, акта приема-передачи от 27 марта 2017 г. и листом резолюции, прикрепленным к заявлению; соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 31.10.2018 на 5 лис., Сшив документов, состоящий из заявления ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны, справки-расчета размеров субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., сводного отчета о движении скота и птицы на ферме на 1 января 2019 г. ИП ФИО7 КФХ ФИО5, справки об эпизоотическом благополучии хозяйства, реквизитов ИП ФИО7 КФХ ФИО5 и соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз от 18 июня 2019 г. с приложениями № 1 и № 2, по вступлении приговора в законную силу;

-Похозяйственную книгу № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 200 листах; похозяйственную книгу № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., на 203 листах; похозяйственную книгу № Верхне-Маринского сельского поселения на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. на 199 листах, оставить по принадлежности в СМО Верхне-Маринское;

-Выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; светокопия выписки из похозяйственной книги, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а.Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства расположенного по адресу: КЧР, 

<

адрес>, а. Верхняя Мара, 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подлежит передаче по принадлежности ИП ФИО5;

-Экспериментальные образцы подписи и почерка ФИО5 на 6 листах, хранить при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу;

-Денежный чек НГ 4252904 от 24.06.2016; заявление ФИО5 от 09.10.2013 в Карачаево – Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» на 1 листе; перечень документов, принятых для открытия банковского счета от ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на 1 листе; договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение № к Договору банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на заключение договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета клиента – юридического лица на имя Кущетеровой Медины Хызыровны на 4 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;заявление ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на имя Управляющего директора по РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО34 на 1 листе; заявление анкета держателя карты самоинкассации от Кущетеровой Медины Хызыровны на 2 листах; заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, Денежный чек НГ 4252917 от ДД.ММ.ГГГГ;денежный чек НГ 4252908 от ДД.ММ.ГГГГ;денежный чек НГ 4252915 от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек НГ 4252911 от ДД.ММ.ГГГГ;денежный чек НГ 4252914 от ДД.ММ.ГГГГ;денежный чек НГ 4252909 от ДД.ММ.ГГГГ;денежный чек НГ 4252916 от ДД.ММ.ГГГГ;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево – Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» на 1 листе; перечень документов, принятых для открытия банковского счета от ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на 1 листе; договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение № к Договору банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на заключение договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета клиента – юридического лица на имя Кущетеровой Медины Хызыровны на 4 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; заявление ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на имя Управляющего директора по РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО34 на 1 листе; заявление анкета держателя карты самоинкассации от Кущетеровой Медины Хызыровны на 2 листах; заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, вернуть по принадлежности ИП ФИО5;

-Сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО35 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2016 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, передать в Министерство сельского хозяйства КЧР, 

-Сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г., утверждённый Министром сельского хозяйства КЧР – ФИО36 на 1 листе;реестр разассигнования средств республиканского бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального бюджета на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе;сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г., утверждённый заместителем Министра сельского хозяйства КЧР – ФИО37 на 1 листе;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2018 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, по вступлении приговора в законную силу;

-Копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от 3 октября 2019 г.; копия справки об эпизоотическом благополучии хозяйства от 25 апреля 2019 г.; подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 24 апреля 2019 г.;подлинник квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22 апреля 2019 г.;подлинник сопроводительного письма в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.; подлинник направления в Карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.;подлинник направления в карачаевскую ветеринарную лабораторию от 22 апреля 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против оспы овец от 10 февраля 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от 9 марта 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против туберкулинизации от 6 февраля 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от 7 апреля 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от 7 апреля 2019 г.;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от 10 февраля 2019 г.; подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эктопаразитов от 28 марта 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против сибирской язвы от 5 апреля 2019 г.;подлинник описи животных к акту вакцинированных против сибирской язвы КРС 10 голов;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эмкара от 5 апреля 2019 г.;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от 7 февраля2019 г.;подлинник описи животных к акту ревакцинированных против ящура КРС 10 голов;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против оспы овец от 13 февраля 2019 г.;подлинник акта на ревакцинацию (обработку) против ящура от 12 января 2019 г.;подлинник акта на вакцинацию (обработку) против эндопаразитов от 9 марта 2019 г.;подлинник договора № от 17 апреля 2019 г. на 6 л.;подлинник согласия на обработку персональных данных от 19 апреля 2019 г. вернуть в Карачаевскую ветеринарную лабораторию, по вступлении приговора в законную силу;

-Журнал регистрации и проверки документов Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики; отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., передать по принадлежности в Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, по вступлении приговора в законную силу;

-Выписка по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево-Черкесском отделении № ПАО «Сбербанк» на Кущетерову Медину Хызыровну, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» на Индивидуального предпринимателя ФИО7 КФХ Кущетерову Медину Хызыровну за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подлежит передаче по принадлежности ФИО5, по вступлении приговора в законную силу;

-Похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. на 297 листах; похозяйственная книга № Верхне-Маринского сельского поселения на 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. пронумерованная до 134 листа, подлежит оставлении по принадлежности в СМО Верхнее-Маринский;

-Выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес> на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе; светокопия выписки из похозяйственной книги, лицевой счет №, хозяйства, расположенного по адресу: 

<

адрес> на 1 листе; выписка из похозяйственной книги №, лицевой счет №, хозяйства расположенного по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подлежит передаче ФИО5, по вступлении приговора в законную силу;

-Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в Карачаево – Черкесский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» на 1 листе; перечень документов, принятых для открытия банковского счета от ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на 1 листе; договор банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от 09.10.2013 на 6 листах; дополнительное соглашение № к Договору банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на заключение договора банковского счета от 09.10.2013 на 1 листе; согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета клиента – юридического лица на имя Кущетеровой Медины Хызыровны на 4 листах; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях и условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания в рамках пакетов услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; заявление ИП ФИО7 КФХ Кущетеровой Медины Хызыровны на имя Управляющего директора по РРБ СКФ ПАО АКБ «Связь-Банк» ФИО34 на 1 листе; заявление анкета держателя карты самоинкассации от Кущетеровой Медины Хызыровны на 2 листах; заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, подлежит передаче ФИО5, по вступлении приговора в законную силу;

-Сводный реестр средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г., утверждённый Министром сельского хозяйства КЧР – ФИО10 на 6 листах;реестр разассигнования средств федерального и республиканского бюджетов на выплату субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 г. от ДД.ММ.ГГГГ № на 7 листах, подлежит передаче в Министерство сельского хозяйства КЧР, по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Чотчаев Д-И.Ш.

1версия для печати