Дело № 1-120/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 мая 2018 года г. Барнаул

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего Первухиной Н.В.,

при секретаре Колесниковой А.М.,

с участием:

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Сербовой Е.Н., 

защитника – адвоката Старостина В.В., предоставившего ордер № 68011 от 27.02.2018 г., удостоверение № 1291 от 05.12.2013 г., 

подсудимой Колмаковой Ю.П., 

представителя потерпевшего ФИО1., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Колмаковой Ю.П., 

<

данные изъяты>

содержавшейся под стражей с 13.07.2017 г. до 07.09.2017 г. и находившейся под домашним арестом с 07.09.2017 г. по 15.02.2018 г.,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч.5 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

Колмакова Ю.П. совершила мошеннические действия, сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТД ИН-ТЕН» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту ООО «ТД ИН-ТЕН», Общество) создано на основании решения об учреждении ООО «ТД ИН-ТЕН» от 18.02.2015, и зарегистрировано 25.02.2015 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула, генеральным директором Общества назначена Колмакова Ю.П. 

Согласно п. п. 1.4 и 1.5 Устава ООО «ТД ИН- ТЕН» 2015 года, основной целью Общества является извлечение прибыли. Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством, и вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

В период с 01.05.2015 по 06.07.2015 в г. Барнауле, более точное время и место следствием не установлено, у Колмаковой Ю.П., достоверно знавшей, что ООО «Трейдком» закупает крупные партии фуражного зерна пшеницы, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Трейдком», путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба.

Реализуя задуманное, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Трейдком», и желая их наступления, Колмакова Ю.П. разработала план совершения преступления, согласно которому решила:

- заключить от имени ООО «ТД ИН-ТЕН» договор с ООО «Трейдком» на условиях предоплаты на поставку в адрес последнего необходимого объема фуражного зерна пшеницы, и заведомо не намереваясь со своей стороны исполнять принятые на себя договорные обязательства;

- получить от ООО «Трейдком» денежные средства на счет ООО «ТД ИН-ТЕН», которыми распорядиться по своему усмотрению.

Действуя в соответствии с разработанным планом, она 06.07.2015 в дневное время, находясь в офисе ООО «ТД ИН-ТЕН» расположенном по адресу: г.Барнаул, пр-кт Калинина, д. 116/10, офис 305, встретилась с представителем ООО «Трейдком» ФИО2., и сообщила ему заведомо ложные сведения о возможности ООО «ТД ИН-ТЕН» поставить в адрес последнего необходимый объем фуражного зерна пшеницы, инициируя себя реальным поставщиком зерна, хорошо ориентирующейся в вопросах качества зерна, порядка отгрузки зерна. ФИО2. убедившись в серьезных намерениях Колмаковой Ю.П. выполнить условия договора о поставке фуражного зерна пшеницы, дал свое согласие на заключение договора и 06.07.2015 в дневное время, находясь в офисе ООО «ТД ИН-ТЕН» по выше указанному адресу, Колмаковой Ю.П. был составлен и подписан договор № 5 от 01.07.2015, согласно которому ООО «ТД ИН-ТЕН» обязуется в течение срока действия договора по принятым от ООО «Трейдком» заказам (заявкам) поставлять и передавать в собственность ООО «Трейдком» пшеницу 5 класса (фураж), а ООО «Трейдком» - принимать и оплачивать их на условиях, предусмотренных договором, спецификациями, графиками, протоколами, либо определяемых в установленном договором порядке.

В это же время между ООО «ТД ИН-ТЕН» и ООО «Трейдком» было составлено и подписано Колмаковой Ю.П. дополнение № 1 (способ оплаты) к договору № 5 от 01.07.2015, согласно которому стороны договорились об оплате товара следующим образом: покупатель вносит предоплату в размере 20 % от общей стоимости товара, а оставшееся часть 80 % оплачивается покупателем при приемке товара, в течении 3-х банковских дней согласно выставленному счету. На основании чего, Колмаковой Ю.П. был выставлен счет № 5 от 06.07.2015 на оплату в адрес ООО «Трейдком», на сумму 4 624 000 рублей.

По приезду в г. Сыктывкар ФИО2. передал на подпись все вышеуказанные документы, составленные Колмаковой Ю.П. директору ООО «Трейдком» ФИО3. Последняя в свою очередь в период времени с 06.07.2015 по 08.07,2015, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях Колмаковой Ю.П., подписала вышеуказанные документы, составленные Колмаковой Ю.П., и заверила их оттисками печати ООО «Трейдком», после чего оригиналы данных документов направила посредством почтовой связи в адрес ООО «ТД ИН-ТЕН». 08.07.2015 в дневное время, ФИО3. во исполнений условий договора № 5 от 01.07.2015, перечислила со счета ООО «Трейдком» №, открытого в Сыктывкарском филиале ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 2, на расчетный счет ООО «ТД ИН-ТЕН» №, открытый в ОО «Барнаульский» ОАО КБ «АКЦЕПТ» по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 105, денежные средства в сумме 924 800 рублей в качестве оплаты по счету № 5 от 06.07.2015 за пшеницу фуражную, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «ТД ИН-ТЕН».

Колмакова Ю.П. в свою очередь, условия вышеуказанного договора не выполнила, и, продолжая задуманное, 15.07.2015 в ходе телефонного разговора со ФИО2. сообщила тому, что ее подвели поставщики, однако она готова произвести отгрузку товара из г. Петропавловска Республики Казахстан, но цена пшеницы возрастет, на что последний дал свое согласие. В период времени с 15.07.2015 по 04.08.2015 Колмакова Ю.П. по средствам электронной почты направила в адрес ООО «Трейдком» дополнительное соглашение № 4 от 03.08.2015, согласно которому стороны договорились внести изменения в спецификацию № 1 к договору № 5 от 01.07.2015, при этом стоимость партии товара составила 5 331 200 рублей. Одновременно, Колмакова Ю.П. сообщила ФИО2., что ей нужны денежные средства для оплаты транспортных услуг, на что тот дал свое согласие на перечисление денежных средств в размере 1 420 000 рублей в адрес ООО «ТД ИН-ТЕН».

После чего, 04.08.2015 в дневное время, директор ООО «Трейдком» ФИО3, во исполнений условий вышеуказанного договора перечислила со счета ООО «Трейдком» на расчетный счет ООО «ТД ИН-ТЕН» денежные средства в сумме 1 420 000 рублей в качестве оплаты по счету № 5 от 06.07.2015 за пшеницу фуражную, которые были зачислены на расчетный счет ООО «ТД ИН-ТЕН».

В результате чего, в период с 08.07.2015 по 04.08.2015 ООО «Трейдком» исполнило свои обязательства перед ООО «ТД ИН-ТЕН» перечислив на расчетный счет Общества денежные средства в общей сумме 2 344 800 рублей.

С целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости гражданско- правовых отношений между ООО «ТД ИН-ТЕН» и ООО «Трейдком», Колмакова Ю.П. 10.08.2015 произвела возврат денежных средств в размере 346 000 рублей на расчетный счет ООО «Трейдком», тем самым разница в перечисленных денежных средствах и возвращенных составила 1 998 800,00 рублей. При этом, взятые на себя договорные обязательства Колмакова Ю.П. исполнять не собиралась.

Поступившие на расчетный счет ООО «ТД ИН-ТЕН» денежные средства в сумме 1 998 800,00 рублей Колмакова Ю.П. противоправно и безвозмездно изъяла, обратив их в свою пользу, то есть похитила путем обмана и злоупотребления доверием, чем причинила ООО «Трейдком» значительный имущественный ущерб.

2. Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «МОНАРХ» ИНН №, ОГРН № (далее по тексту ООО «МОНАРХ», Общество) создано на основании протокола (решение) об учреждении ООО «МОНАРХ» от 28.01.2016, и зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, генеральным директором которого была назначена Колмакова Ю.П. Согласно п. п. 1.4, 1.5 Устава ООО «МОНАРХ» 2016 года, основной целью Общества является извлечение прибыли и оно вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством, а также вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

В период с 01.03.2016 по 30.03.2016 в г. Барнауле, более точное время и место следствием не установлено, у Колмаковой Ю.П., достоверно знавшей, что ООО «Эко-солод» закупает крупные партии зерна ржи, из корыстных побуждений возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Эко-солод», путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба.

Реализуя преступный умысел, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Эко-солод»,и желая их наступления, Колмакова Ю.П. разработала план совершения преступления, согласно которому решила:

- заключить от имени ООО «МОНАРХ» договор с ООО «Эко-солод» на условиях предоплаты на поставку в адрес последнего необходимого объема зерна ржи, и заведомо не намереваясь со своей стороны исполнять принятые на себя договорные обязательства;

- получить от ООО «Эко-солод» денежные средства на счет ООО «МОНАРХ», которыми распорядиться по своему усмотрению.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Колмакова Ю.П., в указанные выше время и месте, в ходе телефонных переговоров с торговым представителем ООО «Эко-солод» ФИО4., сообщила последнему заведомо ложные сведения о возможности ООО «МОНАРХ» поставить в адрес ООО «Эко-солод» необходимый объем зерна ржи, стоимостью 10000 рублей за тонну зерна. Данное предложение ФИО4. устроило, и он согласовал решение о заключении договора поставки с директором ООО «Эко-солод» ФИО5. Договоренность была достигнута о 70 % предоплате согласно выставленному счету в течение 3 дней, а оставшиеся 30 % после приемки товара покупателем в течение 5 дней. В это же время в г. Барнауле Колмаковой Ю.П. был составлен и подписан договор поставки зерна № Э01 от 30.03.2016, согласно которому ООО «МОНАРХ» обязуется поставить рожь продовольственную (для экспорта), соответствующую ГОСТ 27850-88, не обремененную правами третьих лиц, путем отгрузки зерна согласованными партиями, а ООО «Эко-солод» обязуется оплатить и принять зерно на условиях настоящего договора. После чего данный договор посредством электронной почты был направлен в адрес ООО «Эко-солод».

Директор ООО «Эко-солод» ФИО5. находясь в офисе по адресу: Украина, Львовская область, Сокальский район, г. Сокаль, ул. Леси Украинки, д. 22, не подозревая о преступных намерениях Колмаковой Ю.П., поставила свою подпись в вышеуказанном договоре и заверила оттиском печати ООО «Эко-солод». После чего, ФИО4. посредством электронной почты направил данный договор в адрес ООО «МОНАРХ». На основании последнего, 31.03.2016 в дневное время, Колмакова 10.П., в целях реализации своего умысла, составила и направила по средством электронной связи в адрес ООО «Эко-солод» счет на оплату № 3 от 31.03.2016, на сумму 675 000 рублей.

11.04.2016 в дневное время, сотрудники ООО «Эко-солод» во исполнение условий договора № Э01 от 30.03.2016, перечислили со счета ООО «Эко-солод» №, открытого в Львовском филиале 0У АТ «Ощадбанк» г. Львов, республика Украина, на расчетный счет ООО «МОНАРХ» №, открытый в ОО «Алтайский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 106, денежные средства в сумме 472 500 рублей в качестве предоплаты согласно договора поставки зерна № Э01 от 30.03.2016, которые были зачислены на указанный расчетный счет ООО «МОНАРХ» 11.04.2016., то есть ООО «Эко-солод» исполнило свои обязательства перед ООО «МОНАРХ», а взятые на себя договорные обязательства Колмакова Ю.П. исполнять не собиралась. Поступившие в её незаконное владение указанные денежные средства, она противоправно и безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, тем самым похитив их, чем причинила ООО «Эко-солод» значительный имущественный ущерб на сумму 472 500,00 рублей.

В судебном заседании подсудимая Колмакова Ю.П. вину признала в полном объеме, показав суду, что все обстоятельства содеянного, изложенные в обвинении, подтверждает, в том числе похищенные денежные суммы, способ совершения преступлений. В настоящее время готова работать и возмещать причиненный ущерб. Действительно на свое имя она регистрировала в 2015 г. ООО «ТД Ин-Тен», а в 2016 г. - открыла ООО «Монарх». Занималась она поставкой зерна. Признает оба заключенных договора: с ООО «Трейдком» и с ООО «Эко-Солод» на поставку зерна пшеницы и на поставку зерна ржи, при этом изначально не намеревалась выполнять обязательства по договорам, а также возвращать полученные от данных фирм денежные средства, поскольку нуждалась материально на тот период времени, полученные по договорам деньги потратила на собственные нужды и до настоящего времени не возместила ущерб, в содеянном раскаивается. 

Кроме полного признания, виновность подсудимой находит свое подтверждение в следующих доказательствах.

Так, по первому эпизоду, вина подсудимой подтверждается:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО2., который в ходе следствия показывал, что в мае 2015 г., с целью закупки фуражного зерна в сети «Интернет» подыскал ООО «ТД Ин-Тен» и по телефону с генеральным директором этого Общества - Колмаковой Ю.П., обговорил объемы и условия поставки зерна. Для заключения договора, 06.07.2015 г. он прибыл в г. Барнаул, в ходе разговора с Колмаковой понял, что та хорошо ориентирована во всех вопросах по качеству зерна, и порядку его отгрузки, поэтому у него создалось впечатление, что та действительно занимается продажей зерна. Они изготовили проект договора, в котором Колмакова расписалась и заверила печатью ООО «ТД Ин-Тен». Были составлены 2 спецификации к договору на две поставки, каждая на 544 тонны, стоимостью по 4 624 000 рубля. По условиям заключенного договора ООО «ТД Ин-Тен» обязалось поставить, а ООО «Трейдком» надлежащим образом принять и оплатить поставленную продукцию (две поставки зерна фуражного, по 544 тонны). Согласно спецификациям была обусловлена полная предоплата за товар, однако они договорились о предоплате в размере 20 % от стоимости, а после отгрузки товара произвести полную оплату, заключив дополнительное соглашение к договору. На его просьбу показать нужный объем зерна, Колмакова, сославшись на отдаленность местонахождения складов, убедила его в наличии данного объёма зерна, так как вызывала впечатление человека, которому можно доверять. По возвращении в г. Сыктывкар, директором ООО «Трейдком» ФИО3. были подписаны договор, спецификации и дополнительное соглашение, копии которых он направил по электронной почте, а подлинники почтой, в адрес ООО «ТД Ин-Тен». 08.07.2015 г. с расчетного счета ООО «Трейдком» на расчетный счет ООО «ТД Ин-Тен» были перечислены денежные средства в сумме 924 800 рублей. Данный факт Колмакова подтвердила по телефону и сообщила, что 15.07.2015 г. состоится отгрузка зерна. Однако в указанный срок отгрузка не состоялась, а Колмакова сообщила, что зерно было продано и предложила отгрузку другого зерна из г. Петропавловска по более высокой цене. Из-за срывающейся поставке зерна на птицефабрику, он был вынужден согласиться на ее предложение. После получения от Колмаковой дополнительного соглашения, согласно которого стоимость партии товара составила 5 331 200 рублей, срок поставки - не позднее 13-14.08.2015 г., по просьбе последней, для оплаты транспортных услуг, ООО «Трейдком» перечислило на расчётный счет ООО «ТД Ин-Тен» денежные средства в сумме 1 420 000 рублей. Факт получения денежных средств и отгрузки товара в срок до 14.08.2015 г. из г. Петропавловска Республики Казахстан, Колмакова также подтвердила по телефону. Однако, он для контроля процесса отгрузки, вылетел в г. Петропавловск, где находился с 8 по 14 августа 2015 г., пытаясь дозвониться до представителей ООО «ТД Ин-Тен», однако все телефоны уже были отключены. Кроме того, тогда же он просил Колмакову отправить ему копию договора, подтверждающую факт заключения договор на поставку зерна с контрагентами, на что последняя направила ему копию договора между ООО «ТД Ин-Тен» и ТОО «УК Агро Трейд», находящимся в г. Усть-Каменогорске Республики Казахстан, а впоследствии ему на электронную почту пришло письмо о недействительности данного договора. С целью проверки возможностей указанного поставщика по поставке зерна, он позвонил представителям данной организации, которые пояснили, что в настоящее время зерна в наличии у них нет, а звонившие им представители ООО «ТД Ин-Тен» просто уточняли продают ли они зерно. Тогда он понял, что Колмакова обманула его. Через некоторое время от ФИО3. узнал о частичном возврате ООО «ТД Ин-Тен» денежных средств на сумму 346 000 рублей. Однако, возвращать данные денежные средства он Колмакову Ю.П. не просил, так как на тот период времени ему нужна была срочная поставка зерна. Впоследствии в течении нескольких месяцев он вел переговоры с представителями ООО «ТД Ин-Тен», ему обещали выполнить поставку или вернуть деньги, а в ноябре 2015 г. он получил гарантийное письмо за подписью Колмаковой, согласно которого ООО «ТД Ин-Тен» гарантировало поставку зерна по ранее заключенному договору в срок до 31.10.2015 г., однако поставку зерна ООО «ТД Ин-Тен» так и не осуществило, ссылаясь на различные материальные трудности. Убедившись, что Колмакова, заключая с ООО «Трейдком» договор, не планировала выполнять свои обязательства, а хотела лишь получить денежные средства, согласовывая новые цены и новые даты отгрузки, в адрес последней были направлены претензия и счет на возврат денежных средств в сумме 3 178 102 рублей, из которых 1 998 800 рублей дебиторская задолженность, остальное – штрафные санкции. Причиненный ООО «Трейдком» материальный ущерб в сумме 1 998 800 рублей являлся для Общества значительным, поскольку на тот момент была сорвана поставка зерна на птицефабрику, в связи с чем был расторгнут очередной контракт на сотрудничество, и вынуждено приоставновлена деятельность Общества (т.3 л.д.109-118).

Свои показания представитель потерпевшего ФИО2. подтвердил при проверке показаний на месте (т.3 л.д.123-128). 

В ходе очных ставок обвиняемая Колмакова Ю.П. и представитель потерпевшего ФИО2. подтвердили свои показания (т.9 л.д.65-72, 73-80).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6. (начальника отдела ИФНС) следует, что с учетом имеющихся в распоряжении ИФНС России по Октябрьскому району г. Барнаула сведений, ООО «ТД Ин-Тен» можно отнести к категории организаций - «фирм однодневок», так как с момента постановки на учет в налоговом органе 25.02.2015 г., сведения 2-НДФЛ, декларации по налогу на имущество, данной организацией не представлялись, декларация по НДС была предоставлена лишь за период с 1 по 4 квартал 2015 г., а с 1 квартала 2016 г. она относится к налогоплательщикам, не представляющими отчетность. Также отсутствуют сведения о наличии у данной организации каких-либо складских помещений, зданий, сооружений в собственности, объектов земельной собственности, транспортных средств. В отношении данной организации выездных налоговых проверок, углубленных камеральных проверок не проводилось, нарушение налогового законодательства не выявлено (т.3 л.д.161-165).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО7. (секретаря ООО «ТД Ин-Тен) следует, что в июле 2015 г. она по поручению директора Колмаковой Ю.П. направила в адрес ООО «Трейдком» коммерческое предложение и реквизиты для оплаты, впоследствии от данного общества на счет их фирмы поступили денежные средства в качестве предоплаты. Через некоторое время с электронной почты ООО «Трейдком» стали поступать многочисленные сообщения, а затем и телефонные звонки, о чем она сообщала Колмаковой, а та в свою очередь обещала разобраться и уладить все вопросы, однако разговаривать с представителями данного общества она не желала. В период ее работы с апреля по июль 2015 г., в фирму поступали звонки и от других недовольных контрагентов, как минимум 2 фирм, которые задавали вопросы о поставках, требовали соединить с директором, вернуть перечисленные ими денежные средства. Из разговоров с Колмаковой она поняла, что денежные средства, полученные от контрагентов ООО «ТД Ин-Тен», та тратила на строительство дома, оплату учебы и аренду квартиры для младшей сестры, неоднократно летала отдыхать (т.3 л.д. 171-174).

В ходе очных ставок между свидетелем ФИО7. и представителем потерпевшего ФИО2., а также между обвиняемой Колмаковой Ю.П. и свидетелем ФИО7., каждый из участников, подтвердил свои показания (т.3 л.д.177-181, т.9 л.д.137-142). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8. (менеджера ООО «ТД Ин-Тен») следует, что через непродолжительное время после трудоустройства в данную организацию, директором которой была Колмакова Ю.П., стали поступать звонки и письма от контрагентов, которые задавали вопросы о причинах не поставки сельхозпродукции, сроках исполнения обязательств, требовали соединить с директором и вернуть перечисленные ими денежные средства. Об этом он сразу ставил в известность Колмакову, на что последняя давала ему указания сообщать клиентам заведомо ложные сведения о том, что денежные средства перечислены в счет закупа товара у третьих лиц. В июле 2015 г. Колмакова сказала ему и секретарю ФИО7 о том, что ее могут разыскивать из-за того, что ООО «ТД Ин-Тен» не поставил сельхозпродукцию клиентам. Тогда он понял, что деятельность данной фирмы незаконна, а Колмакова обманывает клиентов, похищая, перечисленные ими денежные средства в качестве оплаты за товар, и принял решение уйти из фирмы. В период работы в данной фирме, из неоднократных разговоров с Колмаковой, он понял, что денежные средства контрагентов ООО «ТД Ин-Тен» она тратила на строительство дома, обучение и аренду дорогостоящей квартиры для младшей сестры (т.3 л.д.237-241).

В ходе очной ставки обвиняемая Колмакова Ю.П. и свидетель ФИО8. подтвердили свои показания (т.9 л.д.108-113).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9. следует, что ее сын Фио8. в период 2014-2015 г. работал менеджером в ООО «ТД Ин-Тен», фирма работала на рынке сельхозпродукции и ее директором являлась Колмакова Ю.П. Через непродолжительное время сын сказал, что уходит из фирмы, так как понял, что Колмакова занимается мошенничеством, получая от покупателей денежные средства и не производя отгрузку товара. Со слов сына ей также известно, что Колмакова жила в дорогих съемных квартирах, обеспечивала проживание и обучение своей сестры, а перед его уходом из фирмы, к той приходили какие-то люди и требовали возврата долгов (т.3 л.д.206-209).

Свидетель ФИО10. (менеджер ООО «ТД Ин-Тен) в ходе следствия показывал, что по поручению директора Колмаковой Ю.П. им был найден поставщик зерна в Республике Казахстан в рамках, заключенного с ООО «Трейдком» договора на поставку зерна, однако по более высокой цене, чем было указано в первоначальном договоре. Об этом он сообщил представителям ООО «Трейдком», которые, согласившись, перечислили на расчетный счет их фирмы дополнительные денежные средства. После этого был заключен договор с казахской фирмой на закупку зерна в г. Петропавловск Республики Казахстан, которая не состоялась по причине того, что при ввозе зерна на территории РФ необходимо было заплатить налог, что не устраивало Колмакову. После этого, все переговоры с ООО «Трейдком» вела лично Колмакова, а он принял решение уйти из фирмы. В конце августа 2015 г. он слышал разговор Колмаковой с юристом фирмы о том, что поставок в адрес ООО «Трейдком» не будет, а ООО «ТД Ин-Тен» нужно банкротить и создавать новую фирму (т.4 л.д. 42-45).

В ходе очной ставки обвиняемая Колмакова Ю.П. и свидетель ФИО10. подтвердили свои показания (т.9 л.д.114-122).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11. (юриста ООО «ТД Ин-Тен) следует, что в его обязанности входило составление типовых договоров с контрагентами, составление ответов на их заявления, претензии, рассмотрение жалоб и т.д. К августу 2015 г. ему на сотовый телефон и на электронную почту ООО «ТД ИН-Тен» стали звонить и писать недовольные контрагенты, и он понял, что Колмакова не исполнила условия договора по поставке сельхозпродукции. К тому времени она перестала появляться в офисе, местонахождение её было неизвестно, дозвониться ей было невозможно, поэтому он направил свое заявление об увольнении на юридический адрес ООО «ТД Ин-Тен». В период работы он общался с контрагентами, в числе которых были и представители ООО «Трейдком», отвечал на их претензии (т.4 л.д.48-50).

В ходе очной ставки обвиняемая Колмакова Ю.П. и свидетель ФИО11. подтвердили свои показания (т.9 л.д.123-127).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12. (менеджера ООО «ТД Ин-Тен»), следует, что в 2015 г. он по указанию Колмаковой обзванивал потенциальных клиентов, предлагал им зерно, которого по факту в наличии у данной организации не было. Проработав непродолжительное время, понял, что в данной фирме никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведется, ни складов, ни зерна у них нет, и он принял решение уйти (т.4 л.д. 67-69).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13. (и.о. директора ООО «Вертикаль» в 2014-2015 г.г.) следует, что с ноября 2014 г. она сдавала ФИО14 ( по договору аренды, как представителю ООО «ТД Ин-Тен»), с девушкой по имени Юлия, в аренду офисное помещение кабинет № 2, а затем кабинет № 305 по пр. Калинина, 116 в г. Барнауле, где они находились до 31.01.2015 г.(т.4 л.д.53-58).

Свидетель ФИО15. в ходе следствия показывал, что в октябре 2015 г., нуждаясь в деньгах, он по просьбе ФИО16. согласился переоформить на свое имя какую-то фирму, за денежное вознаграждение, они ходили к нотариусу с какой-то девушкой, где он подписывал какие-то документы. За это получил денежное вознаграждение. Названия и количество фирм, которые он оформил на себя, не помнит, вести коммерческую деятельность не намеревался (т.4 л.д. 59-61).

В ходе следствия свидетель ФИО16. подтвердил обстоятельства, изложенные ФИО15. в части оформления на него фирмы для девушки по имени Елена (т.4 л.д. 67-69). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17. (нотариуса) следует, что ФИО15. трижды обращался к нему для удостоверения подлинности подписи генерального директора ООО «ТД Ин-Тен», в том числе, 22.10.2015 г. и 03.11.2015 г., предоставляя документы: ИНН, ОГРН, Устав данной организации, решение единственного участника о назначении его генеральным директором, трудовой договор, заключенный с учредителем, приказ о вступлении в должность (т.4 л.д. 79-82).

Кроме этого, вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами.

Так, из заявления потерпевшей ФИО3. следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «ТД Ин-Тен» Колмакову Ю.П. (т.1 л.д.191-193).

Согласно протоколов предъявления лица для опознания от 16.08.2017 г. и 17.08.2017 г., представитель потерпевшего ФИО2. опознал Колмакову Ю.П. и ФИО14., которые в 2015 г. встречали его в аэропорту в г. Барнауле, когда он приезжал для заключения договора с ООО «ТД Ин-Тен», довозили его до гостиницы, ФИО14 возил его в офис ООО «ТД Ин-Тен», Колмакова встречалась с ним в офисе, ФИО14 отвозил его в аэропорт (т.3 л.д.192-195, т.9 л.д.61-64). 

Согласно протоколов выемки от 11.03.2017 г., 31.03.2017 г. (т.4 л.д.41-43, 52-56, 113-114, т.5 л.д.194-198) изъяты: 

- у представителя потерпевшего ФИО2.: распечатка сообщений с электронного ящика 

<

данные изъяты>, подтверждающих факт переписки с ООО «ТД Ин-Тен» по электронной почте, представители которого переносят срок поставки зерна на более поздние даты, не конкретизируя дату поставки зерна; 

- в ИФНС России по Октябрьскому району (г. Барнаул, ул. Профинтерна, 48 «а»): учетное дело ООО «ТД Ин-Тен», генеральным директором которого указана Колмакова Ю.П.;

- в МРИ ФНС № 15 по Алтайскому краю: регистрационное дело ООО «ТД Ин-Тен», директором которого указана Колмакова Ю.П.;

- в ОО «Барнаульский» АО «БанкАкцепт» (г. Барнаул, ул. Партизанская, 105): юридическое дело ООО «ТД Ин-Тен», журнал чеков, чековая книжка расчетного счета №, принадлежащего ООО «ТД Ин-Тен», открытого Колмаковой Ю.П. и подтверждающего факт снятия последней при помощи данной чековой книжки денежных средств, перечисленных ООО «Трейдком».Все вышеуказанные документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.44-45, 57-61, 115-116, 117-250, т.5 л.д.1-36, 46-51, 62-188, 199-201, 202-203, 206-210, 211-250, т.6 л.д.1-49). 

Из протокола обыска от 13.07.2017 г. (т.6 л.д.56-60) следует, что в жилище по месту проживания свидетеля ФИО7. по адресу: 

<

адрес>, был изъят ежедневник с рукописными записями о том, что ФИО7. работала у Колмаковой Ю.П., диктовавшей ей, правила общения с потенциальными клиентами, который впоследствии осмотрен и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.72-78, 79-80).

Согласно протоколов осмотра предметов от 08.09.2017 г., 19.12.2017 г., 22.12.2017 г., 16.01.2018 г. (т.7 л.д.106-108, 168-173, 225-234, т.8 л.д.62-86) осматривались:

- договор № 5 от 01.07.2015 г., заключенный между ООО «ТД Ин-Тен» и ООО «Трейдком», дополнительное соглашение № 4 от 03.08.2015 г., дополнение № 1 от 01.07.2015 г., представленные вместе с заявлением потерпевшей ФИО3;

- детализация услуг связи по абонентскому номеру № в период с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г., предоставленная представителем потерпевшего ФИО2.;

- выписка по расчетному счету ООО «ТД Ин-Тен» № за период с 04.03.2015 г. по 12.10.2015 г., предоставленная АО «БанкАкцепт», согласно которой подтверждается факт перечисления на указанный расчетный счет денежных средств ООО «Трейдком» и факт снятия денежных средств Колмаковой Ю.П. по чековой книжке; 

- CD-R диски, предоставленные ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу с записью переговоров обвиняемой Колмаковой Ю.П., свидетелей ФИО14. и ФИО15. с сотрудниками полиции, в подтверждение противоправных действий со стороны Колмаковой Ю.П. 

Данные документы и диски приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.109-114, 174-217, 235, т.8 л.д.87).

Согласно заключений почерковедческих судебных экспертиз № 815 от 30.08.2017 г., № 1137 от 20.12.2017 г. (т.8 л.д.92-96, 161-165) краткие рукописные записи в строках «Заплатите», а также подписи от имени Колмаковой Ю.П. в строках: «Подписи» и «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», в денежных чеках № от 28.05.2015 г., № от 09.07.2015 г., № от 08.07.2015 г., № от 09.07.2015 г., № от 13.07.2015 г., № от 13.07.2015 г., № от 05.08.2015 г., № от 10.08.2015 г., в договоре № 5 от 01.07.2015 г. в строках «поставщик» и «Генеральный директор Колмакова Ю.П.», в дополнении № 1 (способ оплаты) к договору № 5 от 0.07.2015 г. в строке «поставщик», - выполнены Колмаковой Ю.П.

Из заключений бухгалтерских судебных экспертиз № 15304 от 19.12.2017 г., № 643 от 20.01.2018 г. (т.8 л.д.176-198, т.9 л.д.210-231) следует:

- на расчетный счет ООО «Ин-Тен» №, открытый в АО КБ «ФорБанк», за период с 01.01.2014 г. по 18.02.2015 г., поступили денежные средства: от ООО «Миранда» в сумме 2 550 000 руб. 00 коп.; ООО «АГРО-ГРУПП» в сумме 1 740 000 руб. 00 коп.; ТОО «НЭКТРИС» в сумме 960 000 руб. 00 коп.; ООО «НуриХушвахт» в сумме 945 000 руб. 00 коп.; с данного расчетного счета перечислены (списаны) денежные средства: ООО «Спектр» в сумме 3 045 00 руб. 00 коп.; ИП «ФИО18» в сумме 2 128 000 руб. 00 коп. с основанием «выдано по чеку.. .» в сумме 920 000 руб. 00 коп;

- на расчетный счет ООО «ТД Ин-Тен» №, открытый в АО «Банк Акцепт», за период с 04.03.2015 г. по 12.10.2015 г., поступили денежные средства: от ООО «Трейдком» в сумме 2 344 800 руб. 00 коп.; Колмаковой Ю.П. в сумме 10 750 руб. 00 коп.; с данного расчетного счета перечислены (выданы) денежные средства: ООО «Трейдком» в сумме 346 000 руб. 00 коп.; Колмаковой Ю.П. в сумме 2 341 315 руб. 95 коп.

Согласно заключению товароведческой судебной экспертизы № 29-17-10-02 от 29.09.2017 г. стоимость имущества, принадлежащего Колмаковой Ю.П. по состоянию на 29.09.2017 г. составляет: 1) автомобиль марки БМВ 5251А, регномер №, 2006 года выпуска - 515 662 руб.; 2) 1/6 доля в доме по адресу: 

<

адрес>, площадью 58,6 кв.м. - 225 434 руб., итого 741 096 рублей ( т.8 л.д. 103-154). 

Согласно решения об учреждении ООО «ТД ИН-ТЕН» от 18.02.2015, последнее зарегистрировано зарегистрировано 25.02.2015 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Барнаула, генеральным директором Общества назначена Колмакова Ю.П. (т.2 л.д. 2).

В соответствии с Уставом ООО «ТД ИН- ТЕН» 2015 года, а именно: п.п. 1.4 и 1.5, основной целью ООО «ТД ИН- ТЕН» является извлечение прибыли. Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством, и вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством (т. 2 л.д. 3-46).

По второму эпизоду, вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ФИО1. суду показал, что 30.03.2016 г. между ООО «Еко-Солод» в лице директора ФИО5. и ООО «Монарх» в лице директора Колмаковой Ю.П. был заключен договор на поставку продовольственной ржи в количестве 67,5 тонн по цене 10 000 рублей за тонну, на сумму 675 000 рублей. По условиям договора предоплата составляла 70 % от указанной суммы, а 30 % - по приемке товара покупателем. После получения от ООО «Монарх» счета на оплату, 08.04.2016 г. ООО «Еко-Солод» осуществил перевод денежных счет на сумму 472 500 рублей на указанный ими расчетный счет. Однако, по истечении указанного в договоре срока, доставка товара не была осуществлена, в связи с чем с Колмаковой неоднократно созванивались по этому поводу, та обещала решить этот вопрос. Он лично также неоднократно созванивался с последней, пытаясь найти решение по поставке ржи либо возврату денежных средств, однако Колмакова с мая 2016 года стала игнорировать их и до настоящего времени деньги ООО «Монарх» так и не вернули, товар не поставили, в связи с чем они предъявляют исковые претензии к последней на сумму 472500 рублей. Указанный материальный ущерб являлся на тот период значительным, поскольку это повлияло существенно на финансово-хозяйственную деятельность их Общества, ухудшив его материальное положение.

В ходе очной ставки представителя потерпевшего ФИО1. и Колмаковой Ю.П., каждый подтвердил свои показания (т.9 л.д.132-136).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19. (начальника отдела МРИ ФНС № 15) следует, что ООО «Монарх» состоит на учете с 02.02.2016 г., его директором является Колмакова Ю.П. С момента постановки на учет сведения 2-НДФЛ, декларации по налогу на имущество не представлялись, средне-списочный штат организации - один директор, это свидетельствует о том, что у ООО «Монарх» складских помещений, зданий, сооружений в собственности не было. Также отсутствуют сведения об объектах земельной собственности, транспортных средств. Декларации по НДС данная организация предоставляла только за 1 квартал 2016 г. и относится к налогоплательщикам, не представляющими отчетность. В связи с этим, ООО «Монарх» можно отнести к категории организаций- «фирм однодневок» (т.3 л.д.166-170).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО20. (директора ООО «Агро-Альянс») следует, что в начале апреля 2016 г. в их компанию обратилась ранее незнакомая директор ООО «Монарх» Колмакова Ю.П., интересуясь поставками сельхозпродукции. Найдя подходящий вариант, они встретились, обговорили цену и условия о 100 % оплате и договорились, что Колмакова составит договор поставки от 07.04.2016 г. После этого 12.04.2016 г. на расчетный счет ООО «Агро-Альянс» поступили денежные средства в сумме 460 000 рублей от ООО «Монарх» за рожь продовольственную по договору поставки. Однако, в тот же день Колмакову Ю.П. сообщила, что отказывается от сделки и просила вернуть денежные средства на счет ИП «ФИО18» с указанием назначения платежа за транспортные услуги, что им было сделано в тот же день (т.3 л.д.223-225).

В ходе очной ставки свидетеля ФИО20. и Колмаковой Ю.П., каждый подтвердил свои показания (т.9 л.д.103-107).

Свидетель ФИО21. в ходе следствия подтвердила, что ООО «Агро-Альянс», директором которого является ее муж ФИО20., занимается сельхоз продукцией (т.3 л.д.232-234).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22. следует, что в 2014-2015 г.г. они с дочерью ФИО23. открывали фирму «Деметра», деятельность которой была связана с сельхозпродукцией, и которую она впоследствии продала Колмаковой. В апреле 2016 г. Колмакова попросила ее перечислить на расчетный счет ИП ФИО18, открытый её зятем ФИО18., занимающимся грузоперевозками, денежные средства, которые бы сняла с расчетного счета и передала ей наличными деньгами, поскольку у той проблемы и сама не может снять денежные средства со своего расчетного счета. Она согласилась и 12.04.2016 г. на расчетный счет ИП ФИО18 было перечислено 446 200 рублей, которые она полностью наличными денежными средствами передала Колмаковой (т.4 л.д. 33-36).

Свидетель ФИО23. в ходе следствия подтвердила, что ее муж ФИО18. зарегистрирован как ИП ФИО18, и занимается грузоперевозками. У ее матери ФИО22. имеется доступ к счету ИП ФИО18 и ключ от банка клиента, поскольку та, имея в собственности грузовой автомобиль, заключает договоры грузоперевозок. С матерью они открывали фирму «Деметра», которую впоследствии мать продала в 2016 г. неизвестной девушке по имени Юлия. Последнюю она видела один раз у нотариуса при оформлении договора купли-продажи (т.4 л.д.30-32).

Свидетель ФИО18. также в ходе следствия показывал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. Его бухгалтерской отчетностью занималась теща ФИО22., у которой находилась одна их двух имеющихся у него печатей. По достигнутой между ними договоренности, денежными средствами, которые поступали на его расчетные счета, за оказание услуг грузоперевозок, распоряжался он, остальные денежные средства в результате деятельности получала ФИО22. 12.04.2016 г. на его расчетный счет поступили денежные средства в сумме 446 200 рублей от ООО «Монарх», о чем он сообщил ФИО22, передав ей свою банковскую карту. Данные денежные средства снимала ФИО22, как она распорядилась ими ему неизвестно. ООО «Ин-Тен» и ООО «Монарх» ему не знакомы, с Колмаковой Ю. он встречался единожды у нотариуса, когда давал согласие супруге на продажу ООО «Деметра» (т.4 л.д.37-39).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО24. следует, что в 2015 г. племянник ФИО14. познакомил его с Колмаковой Ю., у которой был свой бизнес, связанный с сельским хозяйством, приносящий ежемесячно доход 500000-800000 рублей. В январе 2016 г. они предложили ему вложить в бизнес деньги, так как их «кинули» контрагенты из Казахстана на 8 500 000 рублей. В феврале 2016 г. они открыли ООО «Монарх», в котором он выступил учредителем, отдав им 700 000 рублей. В марте 2016 г. Колмакова сообщила ему, что они отправили арабам 2 контейнера овса, и он на поставку передал им 200 000 рублей. В г. Барнауле они сняли офис на ул. Приречная и 2 квартиры. В офисе работали втроем, Колмакова занималась руководством и организацией фирмы, работала с контрагентами, он и ФИО14 обзванивали фермеров, узнавая стоимость зерна и выясняя, есть ли у тех что-то на продажу. В январе 2017 г. он уехал в г. Новосибирск, так как сделок никаких не заключалось (т.4 л.д.70-72).

В ходе очной ставки между обвиняемой Колмаковой Ю.П. и свидетелем ФИО24., каждый подтвердил свои показания (т.9 л.д.128-131).

Свидетель ФИО14. суду показал, что слышал о неисполненных обязательствах Колмаковой по договорам. 

Кроме этого, вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами.

Так, в своем заявлении представитель потерпевшего ООО «Эко-солод» просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Монарх» в лице генерального директора Колмаковой Ю.П., отказавшейся выполнять условия по договору поставки зерна и возвратить предоплату в сумме 472 500 рублей ООО «Эко-солод» (т.2 л.д.136).

Согласно протоколов выемки от 03.03.2017 г., 20.10.2017 г. (т.4 л.д.99-100, т.7 л.д.117-119) изымались:

- у представителя потерпевшего ФИО1.: договор поставки зерна № Э01 от 30.03.2016 г., спецификация № 1 к вышеуказанному договору, письма от ООО «Монарх» от 23.06.2016 г.;

- у свидетеля ФИО20.: договор поставки № Э01 от 08.04.2016 г., акт сверки взаимных расчетов за апрель 2016 г. между ООО «Агро-Альянс» и ООО «Монарх», счет-фактура № 12/04-2 от 12.04.2016 г.

Согласно протоколов обыска 13.07.2017 г., 15.08.2017 г. (т.6 л.д.134-143, 236-242) были обнаружены и изъяты:

- по месту жительства свидетеля ФИО14. и обвиняемой Колмаковой Ю.П. по адресу: 

<

адрес>: оригинал договора найма жилого помещения от 20.01.2015 г., оригинал расписки ФИО25. от 14.04.2016 г., оригиналы свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.06.2014 г. в 2 экземплярах, копия паспорта Колмаковой Ю.П., копия паспорта ФИО23., копия свидетельства о заключении брака, уведомление от 13.01.2015 г., договор купли-продажи доли уставного капитала от 13.01.2015 г., ключи от автомобиля марки БМВ 525 г/н №;

- в офисе у ФИО26. по адресу: 

<

адрес>: компьютер марки «Aser» в корпусе черного цвета, в ходе осмотра которого обнаружены файлы: счет на ИП ФИО18, реквизиты ООО «Монарх».

Согласно протоколов осмотра предметов и документов от 10.11.2017 г., 16.12.2017 г., 19.12.2017 г., 15.01.2018 г. (т.7 л.д.133-135, 152-156, 160-164, 218-221, т.8 л.д.62-86) в качестве вещественных доказательств осмотрены:

- детализация услуг связи по абонентскому номеру № (пользователь Колмакова Ю.П.) за период с 09.09.2017 г. по 02.11.2017 г., предоставленная ПАО «Вымпелком», подтверждающая факт осуществления последней телефонных звонков и разговоров со свидетелями по делу;

- выписка по счету ИП «ФИО18» №, предоставленной ПАО «Росбанк», подтверждающая факт перечисления на данный счет денежных средств от ООО «Агро-Альянс» и последующего их снятия;

- выписка по счету ООО «Агро-Альянс» №, предоставленная АО «Банк Акцепт», подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО «Монарх» и факт последующего перечисления данных денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО18»;

- выписка по счету ООО «Монарх» №, предоставленная АО «Альфа-Банк», подтверждающая факт поступления денежных средств от ООО «Еко-солод» и последующего перечисления их в ООО «Агро-Альянс»;

- CD-R диски, предоставленные ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу с записью переговоров обвиняемой Колмаковой Ю.П., свидетелей: ФИО14. и ФИО15. с сотрудниками полиции по обстоятельствам происшедшего. 

Указанные выше предметы и документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (т.4 л.д.103-104, 105-110, т.6 л.д.144-147, 151-152, 155-163, 165-169, 179, т.7 л.д.1-9, 10, 120-122, 123-128, 136-151, 157, 165, 222, т.8 л.д.87).

Из заключений почерковедческих судебных экспертиз № 815 от 30.08.2017 г., № 1137 от 20.12.2017 г. следует: краткие рукописные записи в строках «Заплатите», а также подписи от имени Колмаковой Ю.П. в строках: «Подписи» и «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил», в денежных чеках № от 28.05.2015 г., № от 09.07.2015 г., № от 08.07.2015 г., № от 09.07.2015 г., № от 13.07.2015 г., № от 13.07.2015 г., № от 05.08.2015 г., № от 10.08.2015 г., а также в письме № б/н от 23.06.2016 г. директору ТОВ «Еко-солод» ФИО5. от ООО «Монарх» в строке «Генеральный директор Колмакова Ю.П.», в договоре поставки № Э01 от 08.04.2016 г. в строках «Покупатель», в акте сверки взаимных расчетов за апрель 2016 г. между ООО «Агро-Альянс» и ООО «Монарх» в строке «От ООО Монарх», в товарной накладной № 12/04-2 от 12.04.2016 г. в строках: «Груз принял, груз получил», в договоре поставки зерна № Э01 от 30.03.2016 г. (на каждой странице), в приложении № 1 к договору поставки зерна - выполнены Колмаковой Ю.П. (т.8 л.д.92-96, 161-165).

Из заключений бухгалтерских судебных экспертиз № 15304 от 19.12.2017 г., № 643 от 20.01.2018 г. следует, что на расчетный счет ООО «Монарх» №, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 08.02.2016 г. по 11.10.2016 г., поступили денежные средства от ТЗО «Еко-Солод» в сумме 472 500 руб. 00 коп. Денежные средства от ООО «Еко-Солод» не поступали; с данного расчетного счета перечислены денежные средства: ООО «Агро-Альянс» в сумме 460 000 руб. 00 коп. (т.8 л.д.176-197, т.9 л.д.210-231).

Согласно протокола предъявления лица для опознания от 25.09.2017 г., свидетель ФИО20. опознал Колмакову Ю.П., с которой встречался в апреле и конце октября 2016 г. при обсуждении условий договора и подписании данного договора (т.3 л.д.228-231).

Согласно решения об учреждении ООО «МОНАРХ» от 28.01.2016, последнее зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю, генеральным директором Общества назначена Колмакова Ю.П. (т.5 л.д.174).

В соответствии с Уставом ООО «МОНАРХ» 2016 года, а именно: п.п. 1.4 и 1.5, основной целью Общества является извлечение прибыли. Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством, и вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством (т. 5 л.д. 178-188). 

Таким образом, суд, изучив, проверив и оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а их совокупность – достаточной для признания виновности подсудимой в совершении указанных преступлений. 

За основу приговора суд берет признательные показания подсудимой, которые согласуются с показаниями представителей потерпевших, свидетелей и другими доказательствами по делу (протоколами выемки, обыска, осмотра, заключениями экспертиз). Совокупность указанных доказательств непротиворечива, доказательства находятся друг с другом в логической связи, взаимодополняют друг друга, складывая истинную картину происшедшего.

Действия Колмаковой Ю.П. суд квалифицирует по каждому эпизоду в отдельности, по ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Трейдком» и в отношении ООО «Еко-солод»), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. 

Судом установлено, что мошеннические действия подсудимой были связаны непосредственно с её предпринимательской деятельностью, поскольку, сообщая заведомо ложные сведения о возможности, зарегистрированных на её имя фирм, которые по существу являлись фирмами-однодневками, поставлять необходимый объем зерна, не имея того в наличии, и вводя в заблуждение контрагентов, ею заключались с иными фирмами договора на поставку сельскохозяйственной продукции – фуражного зерна пшеницы и зерна ржи, обязательства по которым она преднамеренно не собиралась исполнять. Получив от ООО «Трейдком» и ООО «Еко-солод», соответственно 1998800 руб. и 472500 руб., Колмакова использовала указанные денежные средства в своих интересах, тем самым, поставив указанные фирмы в затруднительное материальное положение, чем причинила последним значительный ущерб, что не вызывает сомнения у суда.

При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной и влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Оценивая характер общественной опасности совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что совершенные деяния направлены против собственности, являются умышленными, законом отнесены к категории средней тяжести.

Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что указанные преступления являются оконченными. 

Как личность подсудимая Колмакова Ю.П. в целом характеризуется удовлетворительно. На учете в АКНД и АККПБ не состоит. 

В соответствии с ч.1,2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, совершение преступлений впервые, состояние здоровья подсудимой

<

данные изъяты> и состояние здоровья её близких родственников, её молодой возраст, намерение возмещать причиненный ущерб потерпевшим. Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется. 

С учетом изложенного, совокупности обстоятельств смягчающих наказание и при отсутствии отягчающих, конкретных обстоятельств дела и личности подсудимой, ее материального положения, суд считает необходимым назначить Колмаковой Ю.П. наказание в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, но условно на основании ст.73 УК РФ, с установлением определенных обязанностей, признавая ее исправление возможным без изоляции от общества, полагая, что такое наказание соразмерно содеянному и будет способствовать исправлению подсудимой. При этом, суд полагает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, в том числе принудительных работ, а также наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, для применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает, как и оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), с виновного лица подлежит возмещению ущерб, причиненный его действиями. По делу вина подсудимой Колмаковой Ю.П. установлена, причиненный потерпевшим ущерб подтвержден материалами уголовного дела, в связи с чем, исковые требования гражданских истцов – представителей ООО «Трейдком» ФИО2. и ТОВ «Еко-солод» ФИО1. подлежат удовлетворению на сумму, соответственно: 1 998 800 руб. 00 коп. и 472 500 руб. 00 коп. Исковые требования ФИО2. в части взыскания с Колмаковой Ю.П. штрафных санкций на сумму 1 179 302 руб. 00 коп. суд оставляет без рассмотрения в настоящем уголовном деле ввиду отсутствия надлежащей обоснованности, с последующей возможностью его обращения с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает необходимым в соответствии с ч.3 ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ):

1) находящиеся в материалах уголовного дела: распечатки сообщений с электронного ящика 

<

данные изъяты>, договор № 5 от 01.07.2015 г., дополнительное соглашение № 4 от 03.08.2015 г., дополнение № 1 к договору № 5, детализации услуг связи по абонентским номерам №, №, три оптических диска с записью переговоров, копии договора поставки зерна № Э01 от 30.03.2016 г., спецификацию № 1 к данному договору, письма ООО «Монарх» от 23.06.2016 г., договор поставки № Э01 от 08.04.2016 г., акт сверки взаимных расчетов, счет-фактуру № 12/04-2 от 12.04.2016 г. - хранить в материалах дела; 

2) находящиеся в ИФСН: учетное дело ООО «ТД Ин-Тен», регистрационные дела ООО «ТД Ин-Тен» и ООО «Монарх» - хранить в ИФНС;

3) находящийся у ФИО26. компьютер марки «Aser» - оставить у последнего по принадлежности;

4) находящиеся в камере хранения ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу: оригиналы договора найма жилого помещения от 20.01.2015 г. и расписки ФИО25. от 14.04.2016 г. - передать ФИО14.; документы в отношении ООО «Деметра»: оригиналы свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и государственной регистрации юридического лица, уведомление и договор купли-продажи доли уставного капитала от 30.01.2015 г. - передать Колмаковой Ю.П.; ежедневник, копии паспортов Колмаковой Ю.П., ФИО23., копию свидетельства о заключении брака, девять чековых книжек, выписки по счетам: ИП «ФИО18», ООО «Агро-Альянс», ООО «Монарх» - уничтожить; ключи от автомобиля марки БМВ 525 г/н №.- передать судебному приставу-исполнителю для решения вопроса об обращении взыскания на автомобиль марки БМВ 525 г/н №., принадлежащий Колмаковой Ю.П.

В соответствии со ст.115 УПК РФ, суд считает необходимым снять арест, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий на принадлежащие Колмаковой Ю.П.: автомобиль марки БМВ 525, госномер №., находящийся на спецстоянке по адресу: г. Барнаул, ул. Кулагина, 2А; 1/6 долю в квартире по адресу: 

<

адрес>, обратив взыскание на вышеуказанное имущество в счет возмещения материального ущерба потерпевшим.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Колмакову Ю.П. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Трейдком») – 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Еко-солод») – 3 (три) года лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения, окончательно назначить Колмаковой Ю.П. наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание считать условным, установив испытательный срок в 3 (три) года, обязав Колмакову Ю.П. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, возместить причиненный потерпевшим ущерб в течение одного года. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Взыскать с Колмаковой Ю.П. в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «Трейдком» - 1 998 800 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в пользу ТОВ «Еко-солод» - 472 500 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: 

1) распечатки сообщений с электронного ящика 

<

данные изъяты>, договор № 5 от 01.07.2015 г., дополнительное соглашение № 4 от 03.08.2015 г., дополнение № 1 к договору № 5, детализации услуг связи по абонентским номерам №, №, три оптических диска с записью переговоров, копии договора поставки зерна № Э01 от 30.03.2016 г., спецификацию № 1 к данному договору, письма ООО «Монарх» от 23.06.2016 г., договор поставки № Э01 от 08.04.2016 г., акт сверки взаимных расчетов, счет-фактуру № 12/04-2 от 12.04.2016 г. - хранить в материалах дела; 

2) учетное дело ООО «ТД Ин-Тен», регистрационные дела ООО «ТД Ин-Тен» и ООО «Монарх» - хранить в ИФНС;

3) компьютер марки «Aser» - оставить у ФИО26. по принадлежности;

4) оригиналы договора найма жилого помещения от 20.01.2015 г. и расписки ФИО25. от 14.04.2016 г. - передать ФИО14.; документы в отношении ООО «Деметра»: оригиналы свидетельств о постановке на учет в налоговом органе и государственной регистрации юридического лица, уведомление и договор купли-продажи доли уставного капитала от 30.01.2015 г. - передать Колмаковой Ю.П.; ежедневник, копии паспортов Колмаковой Ю.П., ФИО23., копию свидетельства о заключении брака, девять чековых книжек, выписки по счетам: ИП «ФИО18», ООО «Агро-Альянс», ООО «Монарх» - уничтожить; ключи от автомобиля марки БМВ 525 г/н №.- передать судебному приставу-исполнителю для решения вопроса об обращении взыскания на автомобиль марки БМВ 525 г/н №., принадлежащий Колмаковой Ю.П.

Снять арест, наложенный на принадлежащие Колмаковой Ю.П.: автомобиль марки БМВ 525, госномер №., 1/6 долю в квартире по адресу: 

<

адрес>, обратив на них взыскание в счет возмещения материального ущерба потерпевшим.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда в течение 10 дней со дня его оглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционных жалобы и представления через Железнодорожный районный суд г. Барнаула.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Судья: Н.В. Первухина