Дело № 12-192/2017

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2017 года г. Севастополь

Судья Гагаринского районного суда г. Севастополя Кныш Н.Н.,

рассмотрев жалобу ФИО1 на постановление заместителя директора Департамента капитального строительства г. Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратилась в суд с жалобой на постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-и по делу об административном правонарушении в области долевого строительства, вынесенного Департаментом капитального строительства г. Севастополя, которым генеральный директор ООО «УК «ИнтерСтрой» ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в размере 20 000 руб.

В жалобе ФИО1 просит постановление отменить, ссылаясь на то, что ей не был вручен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ, он не содержит подписи должностных лиц, проводивших проверку, дело рассмотрено с нарушением установленного срока. В ее действиях отсутствует событие и состав административного правонарушения, ею не привлекались денежные средства граждан на строительство объекта, поскольку полученные от ФИО3 денежные средства являются гарантийным обеспечительным платежом, который впоследствии может быть зачтен как оплата по основному договору купли-продажи недвижимого имущества путем подписания сторонами дополнительного соглашения о зачете. Уплаченные денежные средства не имели целевого назначения для строительства многоквартирных домов, Доказательств использования денежных средств ФИО3 с расчетного счета для строительства объекта не представлено. Кроме того, в постановлении неправильно указана сумма гарантийного обеспечительного платежа. Заключенный предварительный договор регистрации не подлежит.

ФИО1 и ее представитель в суд не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела, дело рассмотрено в их отсуствие. 

Ранее в суде представитель заявителя адвоката ФИО4 доводы жалобы поддержал, указал на незаконность проведенной проверки, на процессуальные нарушения при производстве по делу об административном правонарушении, на несоответствии выводов проверки собранным материалам, также указал на то, что застройщиком является ООО «ФИО6», неправильно определен субъект административного правонарушения. Никакого вреда гражданам не причинено, дом построен, право собственности зарегистрировано за ООО «ФИО6». Заявил ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы для определения использовались ли денежные средства ФИО3 в строительстве жилого 

<

адрес> в г. Севастополе. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, прихожу к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, по поручению прокуратуры г. Севастополя на основании информации заместителя председателя ЦБ РФ прокуратурой 

<

адрес> г. Севастополя проведена проверка соблюдения законодательства об участии в долевом строительстве объектов недвижимости в деятельности ООО «УК «ИнтерСтрой». В ходе данной проверки установлено, что ООО «УК «Интерстрой» привлечены поступившие на расчетный счет ООО «УК «Интерстрой» по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества денежные средства гражданки ФИО3 на финансирование строительства по инвестиционному договору на участие в строительстве объекта - многоквартирный жилой дом по пл. Ластовая 7 в г. Севастополе в отсутствие разрешения на строительство многоквартирного дома и правоустанавливающего документа на земельный участок, что является нарушением ч. 2 ст. 1 Закона N 214 – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ 

По результатам проверки, оформленной актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, заместителем прокурора 

<

адрес> г. Севастополя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в области долевого строительства в отношении должностного лица, на основании которого уполномоченным лицом Департамента капитального строительства г. Севастополя вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-и по делу об административном правонарушении в области долевого строительства о привлечении должностного лица генерального директора ООО «УК «Интерстрой» ФИО1 к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 20 000 рублей.

Прихожу к выводу о наличии в действиях должностного лица состава вменяемого административного правонарушения и отсутствии обстоятельств, позволяющих освободить его от привлечения к административной ответственности.

Частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно примечанию к статье 14.28 КоАП РФ в случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств гражданина, связанному с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, административная ответственность, установленная частью 1 настоящей статьи, наступает в отношении каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в отдельности.

Объектом правонарушения являются отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов. Указанная норма призвана обеспечить установленные законодательством гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Объективная сторона данного правонарушения состоит в совершении следующих противоправных действий (бездействия): привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.28 КоАП РФ, посягает на порядок организации и осуществления долевого строительства многоквартирных домов, который установлен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 214 - ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Частью 1 статьи 1 Закона N 214 - ФЗ предусмотрено, что данный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона N 214 - ФЗ застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Закона N 214-ФЗ застройщики на основании договора участия в долевом строительстве (часть 2 статьи 3 Закона N 214-ФЗ).

В силу части 3 статьи 4 Закона N 214-ФЗ договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено названным Законом.

Из системного толкования приведенных нормативных положений следует, что привлекать денежные средства граждан для строительства на основании заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома вправе только застройщик, который при реализации этого права обязан соблюдать как положения части 1 статьи 3 Закона N 214-ФЗ, так и требования части 2 статьи 3 и части 3 статьи 4 названного Закона - наличие договора участия в долевом строительстве, заключенного в письменной форме и прошедшего государственную регистрацию.

Установлены и материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства.

ООО «УК «Интерстрой» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

ООО «ФИО6» (застройщик») и ООО «УК «Интерстрой», действуя от собственного имени в качестве доверительного управляющего ЗПИФ недвижимости «ИнтерВал», (инвестор) ДД.ММ.ГГГГ заключили инвестиционный договор № на участие в строительстве многоквартирного дома, расположенного по 

<

адрес> в г. Севастополе, в соответствии с которым инвестор принимает участие в финансировании строительства за счет собственных и/или привлечённых средств.

ДД.ММ.ГГГГ стороны заключили дополнительное соглашение № к инвестиционному договору, в соответствии с которым застройщик или лица, им указанные, получают в собственность 100% от общей площади нежилых помещений, инвестор или лица им указанные в качестве расчетов по договору получает 100% от общей площади жилых помещений (квартир) в Объекте.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «ИнтерСтрой» и гражданкой ФИО3 был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества № 

<

адрес>, расположенной по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес>, в соответствии с условиями договора ООО «УК «Интерстрой» обязалось заключить договор купли-продажи и продать по нему указанную квартиру, предварительным договором определена стоимость 

<

адрес> 416 204,92 рублей, определен порядок внесения платежей. Согласно выписке по счету ФИО5 перечислены на банковский счет № ООО «УК «ИнтерСтрой» ДД.ММ.ГГГГ 2 208 102,46 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 1 104 051,23 рублей. Согласно выписке по счету денежные средства с указанного счета переводились ООО «ФИО6» в качестве оплаты по инвестиционным договорам на финансирование строительства, в том числе объекта - МКД по 

<

адрес> в г. Севастополе. 

Так же установлено, что на момент заключения договора между ООО «УК «ИнтерСтрой» и ФИО5 у ООО «УК «ИнтерСтрой» отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного дома и правоустанавливающие документы на земельный участок. 

В связи с чем прихожу к выводу о том, что руководитель ООО «УК «ИнтерСтрой» ФИО1 не имела право привлекать денежные средства граждан для строительства (создания) многоквартирного дома, то есть в ее действиях имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ.

Доводы жалобы о том, полученные от ФИО3 денежные средства являются гарантийным обеспечительным платежом, не имели целевого назначения для строительства многоквартирных домов, доказательств использования денежных средств ФИО3 с расчетного счета для строительства объекта не представлено, отклоняются как несостоятельные, поскольку установлено, что поступивший обеспечительный платеж входит в состав паевого инвестиционного фонда, средства которого по инвестиционным договорам поступают застройщикам на строительство объектов недвижимости, при этом физические лица не являются владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию застройщик передает ООО «УК «ИнтерСтрой» квартиры, после чего ООО заключает с гражданами основные договора купли-продажи квартир. Как указано в "Обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ) (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), при рассмотрении дел по спорам, возникающим из правоотношений, основанных на сделках, связанных с передачей гражданами денежных средств и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) и последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме (ином объекте недвижимости) в собственность, но совершенных в нарушение требований Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", независимо от наименования заключенного сторонами договора следует исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон. В таких случаях, если судом установлено, что сторонами при совершении сделки, не отвечающей указанным требованиям, действительно имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", в том числе меры ответственности, им предусмотренные.

Представителем ФИО1 было заявлено ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы для определения использовались ли денежные средства ФИО3 в строительстве жилого 

<

адрес> в г. Севастополе, данное ходатайство подлежит отклонению за нецелесообразностью.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Исходя из данной нормы административное правонарушение характеризуется такими обязательными признаками, как противоправность и виновность.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Вина должностного лица установлена и доказана.

Согласно ч. 2 ст. 23 Закона № - ФЗ контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с Федеральным законом уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Статьей 23.64 КоАП РФ предусмотрено, что органы, осуществляющие контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Полномочия Департамента капитального строительства подтверждены Положением о Департаменте капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ.№-ПП.

В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве по делу об административном правонарушении постановление не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Оспариваемое постановление вынесено в пределах установленного срока.

Существенных нарушений процедуры привлечения к административной ответственности, влекущих отмену оспариваемого постановления, в суде не установлено.

При указанных обстоятельствах основания для отмены постановления и удовлетворения жалобы отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л :

Постановление заместителя директора Департамента капитального строительства г. Севастополя №-и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора ООО «УК «Интерстрой» ФИО1 оставить без изменения, жалобу ФИО1 без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение 10 суток.

Судья - Н.Н. Кныш