дело № 1-17/2020

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Уфа 27 января 2020 года

Уфимский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Медведева А.Б., 

с участием государственных обвинителей Гизамова И.М., Самойленко Е.Б., представителя потерпевшего Б.Е.Л., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Резяповой Г.Ф, при секретаре судебного заседания Амировой А.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.1 ст.174.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, назначенный на основании приказа генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> М.В.И. № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на должность старшего кладовщика Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее по тексту – ООО 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь в соответствии со своей должностной инструкцией старшего кладовщика №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>, и заключенным ДД.ММ.ГГГГ договором о полной индивидуальной материальной ответственности материально-ответственным лицом, присвоил, то есть совершил хищение вверенного ему имущества путем его обращения в свою пользу в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему ООО 

<

данные изъяты> имущества, а также за ущерб, возникший у ООО 

<

данные изъяты> в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении остатков вверенного ему имущества.

В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции старшего кладовщика №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> (далее по тексту - Должностная инструкция), наделен обязанностями по организации и контролю работы кладовщиков, грузчиков. В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции наделен обязанностями по организации своевременной разгрузки получаемых товарно-материальных ценностей и их размещению на местах хранения, своевременной комплектации и отгрузки заказов клиентам, по выдаче товарно-материальных ценностей сотрудникам представительства. В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции наделен обязанностями по организации качественного и своевременного отражения выполняемых складских операций в корпоративной информационной системе. В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции наделен обязанностями по участию в инвентаризации склада. В соответствии с п. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции наделен обязанностями по сверке получаемых товарно-материальных ценностей на соответствие товаросопроводительным документам. В соответствии с пп. 

<

данные изъяты> Должностной инструкции наделен обязанностями по контролю получения готовых изделий из производства, по проведению складских операций в корпоративной информационной системе.

ФИО1 было достоверно известно о том, что любое имущество ООО 

<

данные изъяты>, вверенное ему как лицу, обладающему полной материальной ответственностью, которое находилось в его правомерном ведении в силу его должностного положения, является собственностью ООО 

<

данные изъяты>, которой он был не вправе самостоятельно в собственных корыстных целях распоряжаться, а также не вправе безвозмездно из корыстной заинтересованности обращать в свою пользу и в пользу других лиц, а также противоправно расходовать. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. у ФИО1, находящегося на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, возник единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на незаконное, безвозмездное и систематическое обращение в свою пользу вверенного ему имущества ООО 

<

данные изъяты> в крупном размере, в форме присвоения, с целью дальнейшего использования его в своих личных целях, по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое присвоение, то есть на хищение вверенного ему имущества ООО 

<

данные изъяты> в крупном размере, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., находясь на складе ООО 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь материально-ответственным должностным лицом, в целях личного незаконного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, похитил путем присвоения, обратив в свою пользу вверенные ему имущество ООО 

<

данные изъяты> в общей сумме 291 438 рублей 42 копейки, из них: алюминиевый профиль для калитки "

<

данные изъяты>"- образный металлик стоимостью 7433, 80 руб., боковая опора с выборкой 

<

данные изъяты> стоимостью 14317, 41 руб., вал полнотелый с пазом под шпонку 

<

данные изъяты> стоимостью 3289, 68 руб., вал пустотелый с пазом под шпонку стоимостью 6797, 70 руб., верхняя опора с роликодержателем для панелей с новой формой профиля 

<

данные изъяты> стоимостью 3157, 04 руб., комплект держателя ролика нижнего левый стоимостью 220, 20 руб., комплект держателя ролика нижнего правый стоимостью 257, 74 руб., комплект метизов (

<

данные изъяты>) стоимостью 11241, 38 руб., комплект метизов (

<

данные изъяты>) стоимостью 12614, 48 руб., комплект троса для 

<

данные изъяты> (комплект №) стоимостью 840, 25 руб., комплект троса для 

<

данные изъяты> (комплект №) стоимостью 525, 06 руб., комплект троса для 

<

данные изъяты> (комплект №) стоимостью 1256, 58 руб., комплект троса для 

<

данные изъяты> (комплект №) стоимостью 1059, 24 руб., комплект троса для 

<

данные изъяты> (комплект №) стоимостью 1275, 06 руб., комплект комплектации сдвижных ворот из стального 

<

данные изъяты> стоимостью 18716, 52 руб., концевой опорный кронштейн 

<

данные изъяты> для барабана сзади стоимостью 1993, 65 руб., кронштейн крепления двойного шкива 

<

данные изъяты> модифицированный в сборе стоимостью 3685, 50 руб., Кронштейн нижний угловой модифицированный регулируемый 

<

данные изъяты> стоимостью 2537, 88 руб., кронштейн 

<

данные изъяты> универсальный стоимостью 1523, 84 руб., кронштейн произвольной фиксации для двойных направляющих в сборе стоимостью 10069, 86 руб., набор фурнитуры для сборки дверей 

<

данные изъяты> стоимостью 4885, 20 руб., окончание пружины 

<

данные изъяты> стоимостью 7785, 66 руб., пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот 

<

данные изъяты> стоимостью 1877, 56 руб., ролик 

<

данные изъяты> стоимостью 30479, 04 руб., ручка выступающая c логотипом стоимостью 687, 66 руб., ручка пластиковая черная с хромированной вставкой стоимостью 4909, 92 руб., ручной цепной привод стоимостью 34879, 18 руб., ручной цепной привод стоимостью 89689, 32 руб., уплотнитель боковой однолепестковый увеличенный и облегченный стоимостью 5425,32 руб., устройство защиты от разрыва левой пружины 

<

данные изъяты> с кронш. крепления к стене стоимостью 1656, 50 руб., устройство защиты от разрыва правой пружины 

<

данные изъяты> с кронш. крепления к стене стоимостью 3436, 44 руб., кронштейн концевой 

<

данные изъяты> модернизированный в сборе с болтами стоимостью 2913, 75 руб.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., находясь на складе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение старшего кладовщика ООО «

<

данные изъяты>», из корыстной заинтересованности присвоил, то есть умышленно похитил имущество ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 291 438 руб. 42 коп., вверенное ему, причинив тем самым ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, в дальнейшем ФИО1 продал похищенное имущество ООО «

<

данные изъяты>» неустановленным лицам, причинив тем самым материальный ущерб ООО «

<

данные изъяты>» на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Об обстоятельствах дела пояснил, что поскольку у него были потребительские займы под большие проценты, в связи с этим совершил данное преступление. Хищения совершал примерно в течение 6 месяцев. Выявленный в ходе инвентаризации ущерб, он признает полностью. 

С ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности старшего кладовщика. Согласно договору он являлся индивидуальным материально ответственном лицом. В его обязанности входили: организация и контроль работы кладовщиков, грузчиков, организация своевременной разгрузки получаемых товарно-материальных ценностей и их размещение на местах хранения, своевременной комплектации и отгрузки заказов клиентам и д.р. 

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. он, находясь на работе по адресу: 

<

адрес>, решил продавать имущество ООО «

<

данные изъяты>», вверенное ему, а именно он присваивал имущество, находящееся на складе, и продавал его разным лицам, данных которых он не помнит, также он продавал некоторые детали представителям дилеров ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Также скрытно при отгрузке заказов за деньги он клал в заказ (коробку с комплектующими) дополнительные позиции: боковые опоры, кронштейны, метизы, рамки, данные действия в каких-либо документах он не отражал. Данное имущество он продавал мужчине по имени М., представляющему ООО «

<

данные изъяты>», его фамилию он не знает, и мужчине по имени Д., представляющему ООО «

<

данные изъяты>», его фамилию он также не знает. О том, что данное имущество является похищенным, они не знали. Какие-либо договоры он ни с ООО «

<

данные изъяты>», ни с ООО «

<

данные изъяты>» не оформлял, квитанций об оплате он также от них не получал. Какое именно имущество ООО «

<

данные изъяты>» он продал указанным лицам, он в настоящий момент не помнит.

По представленной ему на обозрение справке об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в период с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., им было похищено имущество ООО «

<

данные изъяты>», в общей сумме 291 438 рублей 42 копейки.

Часть похищенной суммы с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он направил на погашение своих личных потребительских займов. Он понимал, что использовал денежные средства, приобретенные в результате совершения им присвоения имущества ООО «

<

данные изъяты>» в крупном размере.

Потребительские займы он погашал путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>», внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>». 

В содеянном раскаивается, просит строго не наказывать. Исковые требования признает, обязуется возместить в течение ближайшего времени. 

Представитель потерпевшего Б.Е.Л. суду показал, что он состоит в должности директора по безопасности ООО «

<

данные изъяты>». Он представляет интересы ООО «

<

данные изъяты>» по доверенности. ООО «

<

данные изъяты>» занимается продажей, производством металлических дверей и окон, оптовой торговлей строительными материалами и изделиями, розничной торговлей металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах.

Ему известно, что с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в должности старшего кладовщика работал ФИО1 

В обязанности ФИО1 входило: организация и контроль работы кладовщиков, грузчиков, организация своевременной разгрузки получаемых товарно-материальных ценностей и их размещение на местах хранения, своевременной комплектации и отгрузки заказов клиентам, по выдаче товарно-материальных ценностей сотрудникам представительства и д.р. ФИО1 являлся индивидуальным материально-ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ и трудоустроен по трудовому договору. 

В ходе проведенной плановой инвентаризации ООО «

<

данные изъяты>», по приказу о проведении плановой инвентаризации № от ДД.ММ.ГГГГ, был установлен ущерб, причиненный фирме с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 291 438 рублей 42 копейки (справка № от ДД.ММ.ГГГГ). По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой был признан виновным в присвоении имущества старший кладовщик ФИО1, который присваивал имущество. В этом он признался сам, в связи с чем им было написано заявление о привлечении последнего к уголовной ответственности. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля В.Ю.Р. следует, что она состоит в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», общий стаж работы по специальности составляет 

<

данные изъяты> лет. Она имеет высшее образование по специализации «бухгалтерия». 

Ей известно, что с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в должности старшего кладовщика работал ФИО1 

В обязанности ФИО1 входило: организация и контроль работы кладовщиков, грузчиков, организация своевременной разгрузки получаемых товарно-материальных ценностей и их размещение на местах хранения, своевременной комплектации и отгрузки заказов клиентам, по выдаче товарно-материальных ценностей сотрудникам представительства, организация качественного и своевременного отражения выполняемых складских операций в корпоративной информационной системе, участие в инвентаризации склада, сверке получаемых товарно-материальных ценностей на соответствие товаросопроводительным документам, контроль получения готовых изделий из производства, проведение складских операций в корпоративной информационной системе, ведение учета, составление и предоставление в установленном порядке товарно-денежных ценностей и других отчетов о движении и остатках вверенного мне имущества, установленные должностной инструкцией. С данной должностной инструкцией он был ознакомлен. Он являлся индивидуальным материально-ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ и трудоустроен по трудовому договору. Его рабочий график составлял: с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. до 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. в будние дни, суббота, воскресенье – выходные дни. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был уволен по соглашению сторон. 

ФИО1 было достоверно известно о том, что любое имущество ООО «

<

данные изъяты>», вверенное ему как лицу, обладающему полной материальной ответственностью, которое находилось в его правомерном ведении в силу должностного положения, является собственностью ООО «

<

данные изъяты>», которой он был не вправе самостоятельно в собственных корыстных целях распоряжаться, а также не вправе безвозмездно из корыстной заинтересованности обращать в свою пользу и в пользу других лиц, а также противоправно расходовать.

В ходе проведенной плановой инвентаризации ООО «

<

данные изъяты>», по приказу о проведении плановой инвентаризации № от ДД.ММ.ГГГГ, был установлен ущерб, причиненный фирме с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 291 438 рублей 42 копейки (справка № от ДД.ММ.ГГГГ). 

Судом так же исследованы следующие доказательства: 

- заявление представителя ООО «

<

данные изъяты>» – Б.Е.Л., согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности старшего кладовщика ООО «

<

данные изъяты>» за присвоение товарно-материальных ценностей на предварительную сумму 200 000 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- протокол явки с повинной ФИО1, из которого следует, что ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что он, работая в должности старшего кладовщика в ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, присвоил и растратил товарно-материальные ценности ООО «

<

данные изъяты>», с целью погашения имеющейся кредитной задолженности в размере около двухсот тысяч рублей. Вину признает, в содеянном раскаивается (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- акт служебной проверки по факту выявленных в ходе инвентаризации склада производства № нарушений складского учета и хранения товарно-материальных ценностей, утвержденный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» М.В.И., из которого следует, что в результате проведенной служебной проверки выявлена недостача на участке воротной комплектации. Сумма ущерба составляет 291 438 рублей 42 копейки (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- справка об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», из которой следует, что стоимость причиненного ущерба предприятию от хищения составляет 291 438 рублей 42 копейки (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- приказ о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 принят на должность старшего кладовщика (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО1 принят на должность старшего кладовщика ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- должностная инструкция старшего кладовщика №, утвержденная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему ООО «

<

данные изъяты>» имущества, а также за ущерб, возникший у ООО «

<

данные изъяты>» в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении остатков вверенного ему имущества (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 

<

данные изъяты>). 

При таких обстоятельствах вина ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом в крупном размере, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, его действиям дана правильная юридическая оценка. Действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.3 ст.160 УК РФ. 

Органами следствия ФИО1 обвиняется так же в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 назначенный на основании приказа генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» М.В.И. № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на должность старшего кладовщика Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь в соответствии со своей должностной инструкцией старшего кладовщика №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», и заключенным ДД.ММ.ГГГГ договором о полной индивидуальной материальной ответственности материально-ответственным лицом, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

У ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находящегося по адресу: 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им присвоения имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО1, находясь на своем рабочем месте на складе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежным средствам, приобретенным им в результате совершения преступления,, осознавая противоправный характер своих действий, оплатил сумму 219 794 рубля 92 копейки в счет погашения своих потребительских займов в кредитных организациях, а именно ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 31 964 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 36 303 рублей 82 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 8 657 рублей 10 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>»;ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 21 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 3 783 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с №; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 30000 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 28 087 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 легализовал (отмыл) денежные средства в общей сумме 219 794 рубля 92 копейки, приобретенные им в результате совершения преступления, придав тем самым видимость законности своим умышленным преступным действиям.

В подтверждение вины ФИО1 органы обвинения (помимо приведенных доказательств в приговоре) ссылаются на: 

- договор потребительского займа на имя ФИО1 на сумму 10 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - соглашение на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - договор потребительского займа на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 200 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>); 

- иной документ - договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 300 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - договор потребительского займа на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 964 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ – копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 303 рублей 82 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 657 рублей 10 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «Киви банк» на счет по реквизитам: БИК № к/с № (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «Киви банк» на счет по реквизитам: БИК № к/с № (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с № (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с № (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с 30№ (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 783 рублей 00 копеек путем внесения денежных средств, через платежную систему АО «

<

данные изъяты>» на счет по реквизитам: БИК № к/с № (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

- иной документ - копия платежного чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 087 рублей 00 копеек путем перевода денежных средств, через платежную онлайн систему ПАО «

<

данные изъяты>» (том № л.д. 

<

данные изъяты>);

Исследовав представленные суду доказательства, суд приходит к убеждению, что ФИО1 по ч.1 ст.174.1 УК РФ подлежит оправданию, по следующим основаниям. 

По смыслу закона, легализация это - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Согласно п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

Из п.10 этого же постановления ВС РФ следует, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах; в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Учитывая приведенную выше норму закона, суду не представлено сведений и доказательств того, что ФИО1 осуществлял переводы денежных средств с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. По мнению суда, исходя из фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, следует, лишь, что последним данные денежные средства переводились с целью погашения ранее возникших финансовых обязательств по договорам займа (микрофинансирования). Доказательств того, что ФИО1 использовал указанные денежные переводы с целью легализации - отмывания денежных средств, суду не представлено. 

При этом исследованные договора потребительского займа на имя ФИО1 на сумму 10 500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 

<

данные изъяты>), соглашение на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 

<

данные изъяты>), договор потребительского займа на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 200 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>), иной документ - договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 300 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>), иной документ - договор потребительского займа на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей (том № л.д. 

<

данные изъяты>), свидетельствуют о том, что данные кредитные обязательства возникли у ФИО1 задолго – в ДД.ММ.ГГГГ до совершения хищения. 

При назначении вида и меры наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выражающееся в активных действиях виновного в даче правдивых и полных показаний, участии в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка. 

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает. 

Также суд принимает во внимание, что ФИО1 по месту жительства и работы (с последнего места) характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

На основании всех изложенных данных, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, установив испытательный срок в течении которого осужденный должен будет доказать свое исправление. 

С учетом тяжести содеянного, конкретных обстоятельств совершения преступления, мотивов и целей, суд не усматривает фактических и правовых оснований из числа предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую. После совершения преступления подсудимым мер к уменьшению степени общественной опасности преступления не предпринимал. Изменение категории преступления на менее тяжкую, является правом суда, но не обязанностью.

В связи с признанием исковых требований подсудимым и установлением ущерба по делу, похищенного имущества ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 291 438 руб. 42 коп, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.297, 307-309 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, за которое назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 месяцев.

Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным в соответствии со ст.73 УК РФ, с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Обязать условно-осужденного ФИО1 являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц; не менять место жительства без уведомления органов УИИ; не нарушать общественный порядок, не совершать административных проступков. 

По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ ФИО1 оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать за ФИО1 право на частичную реабилитацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: не имеются. 

Гражданский иск ООО 

<

данные изъяты> - удовлетворить, взыскав с ФИО1 в его пользу 291 438 руб. 42 копейки

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РБ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции.

Судья Уфимского районного суда 

Республики Башкортостан А.Б. Медведев Приговор вступил в законную силу 7 февраля 2020г.