Дело № 1-60/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Севастополь 

11 сентября 2024 года 

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего - судьи Климакова В.Н.,

при секретарях - Селиловской В.С., Мартьяновой А.В., 

с участием

государственных обвинителей - Волкова М.М., Коноваловой Е.М., 

представителя потерпевшего - ФИО1,

представителя гражданского истца - ФИО2, 

защитников - адвокатов Фроловой З.В., Рубана Ю.А., 

подсудимого - ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, на основании Решения № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Тартус» (далее - ООО «Тартус», Общество) ФИО4 от 17.06.2014, создано ООО «Тартус», утвержден Устав Общества, на должность генерального директора избран ФИО4

Согласно п. 2.2 Устава, Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Согласно п. 2.3 Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности: оптовая торговля прочими машинами и оборудованием; строительство и ремонт судов; строительство и ремонт спортивных и туристских судов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей; деятельность автомобильного и грузового транспорта; хранение и складирование; иные виды деятельности, предусмотренные Уставом.

Согласно п. 8.1 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. 

Согласно п. 8.2 Устава, генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнения решений общих собраний участников. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и решений общего собрания участников Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе и о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;

- осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников; а также иные полномочия, установленные Уставом.

20.06.2014 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Севастополя (с 23.11.2020 - Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю) ООО «Тартус» зарегистрировано в качестве юридического лица (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

На основании Приказа № 1 от 20.06.2014, в соответствии с Решением № 1 единственного учредителя ООО «Тартус» от 17.06.2014 ФИО4 приступил к выполнению обязанностей генерального директора.

Таким образом, с 20.06.2014 ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Тартус», в соответствии с п. 8 Устава Общества выполнял организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал служебным положением.

04.02.2014 между Министерством обороны Российской Федерации (государственным заказчиком) и Федеральным государственным унитарным предприятием «13судоремонтныйзаводЧерноморскогофлота» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России) (исполнителем) заключен государственный контракт № р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ (№) (далее - Контракт).

Согласно п. 2.1 Контракта, исполнитель обязуется в пределах цены Контракта в установленный Контрактом срок выполнить работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 3.2.17 Контракта, исполнитель обязан заключать договора с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта; условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном Поставщиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении; обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице). 

С целью исполнения заключенного Контракта и закупки запасных частей иностранного производства (далее - ЗИП) для дизеля 16ZV40/48 сотрудниками ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на электронной площадке ЭТС-Фабрикант в сети Интернет по электронному адресу www.fabricant.ru, находящейся в открытом доступе, 07.07.2016 опубликовано извещение о проведении закупки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 согласно Приложению № 1 к Техническому заданию для объекта «Новочеркасск» в рамках выполнения Государственного контракта № Р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ от 04.02.2014.

Согласно п. 2.1, 2.2 Технического задания, ЗИП для дизеля 16ZV40/48 должен соответствовать требованиям каталожных номеров.

Согласно п. 2.3 Технического задания, маркировка товара должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны изготовителя; наименование предприятия-изготовителя; серийный номер изделия (при наличии); дату выпуска; штриховой код продукции (при наличии); срок годности (реализации, службы); обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется продукция.

Согласно п. 3 Технического задания, поставщик гарантирует: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); качество и комплектность товара в соответствии с требованиями чертежа, с требованиями технической и конструкторской документации и удостоверяется сертификатом качества изготовителя, приемкой товара отделом технического контроля изготовителя; надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативно-правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота товара; соответствие качества товара условиям настоящего договора и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

Согласно п. 6.3 Технического задания, поставщик передает покупателю вместе с товаром следующие документы: счет-фактура; товарные накладные на товар по форме ТОРГ-12 (или УПД) с указанием наименования, количества и стоимости товара; сертификаты качества изготовителя с переводом на русский язык; таможенные декларации; гарантийные обязательства поставщика; РКМ в соответствии со ст. 10 пп. Г Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 407; акты, сертификаты Российского морского регистра судоходства (далее - РМРС).

Согласно п. 14 Технического задания, поставка товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта № от 04.02.2014, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации. На отношения сторон распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно Приложения № 1 к Техническому заданию, в качестве товара подлежит поставке втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.

В период с 07.07.2016 по 13.07.2016, ФИО4 достоверно зная из открытых источников информации о выполнении ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота за счет бюджетных средств, поступивших с расчетного счета Министерства обороны Российской Федерации, а также о его условиях, и извещении о проведении закупки, опубликованном на электронной площадке ЭТС-Фабрикант в сети Интернет по электронному адресу fabricant.ru, решил заключить договор с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и совершить хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу этого имущества и желая их наступления, разработал преступный план и способ совершения преступления, предусматривающий следующие этапы:

- подачу заявки на участие в запросе предложений с целью заключения договора с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на поставку ЗИП для дизеля 16ZV40/48, с указанием наименьшего срока поставки Товара по сравнению с иными участниками закупки;

- заключение договора поставки с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на поставку ЗИП для дизеля 16ZV40/48;

- приобретение печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM. Buch для их дальнейшего применения при изготовлении фиктивных документов (актов и свидетельств РМРС), сертификатов качества, писем, с целью обеспечения поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.) из Республики Польша;

- организация изготовления фиктивных документов, в том числе сертификатов и актов РМРС, содержащих сведения об изготовителе ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), в действительности не являющемся таковым;

- приобретение и поставка в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РоссииЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), не отвечающих по своему качеству требованиям технического задания и договора, с предоставлением заведомо поддельной сопроводительной документации;

- незаконное получение путем обмана лиц, из числа работников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, бюджетных денежных средств, то есть их хищение.

С целью реализации своего преступного плана 13.07.2016 в 16 часов 15 минут ФИО4, руководствуясь корыстным умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства и причинения материального ущерба в особо крупном размере Министерству обороны Российской Федерации, и, желая их наступления, организовал направление на сайт в сети Интернет по адресу www.fabricant.ru заявки на участие в запросе предложений, в которой намеренно указал наименьший срок поставки Товара (втулок рабочего цилиндра К21401 в количестве 8 шт. для дизеля 16ZV40/48) по сравнению с иными участниками закупки, что послужило основанием к дальнейшему заключению договора поставки с ООО «Тартус».

14.07.2016 на основании протокола оценки и сопоставления заявок участников в процедуре закупки «Запрос предложений №» ООО «Тартус» объявлен победителем.

25.07.2016 генеральный директор ООО «Тартус» ФИО4, находясь на территории г. Севастополя, используя свое служебное положение, умышленно, умолчав относительно своих истинных преступных целей, не намереваясь надлежащим образом исполнять принимаемые обязательства, то есть путем обмана, неопределенного круга лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, заключил с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице начальника ФИО11, не подозревающего о преступных намерениях ФИО4, Договор поставки товаров № (далее – Договор), на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 (далее - Товар).

Согласно п. 1.3. Договора, поставка Товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта № от 04.02.2014, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно п. 1.4. Договора, на отношения сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно п. 2.1. Договора, поставка Товара осуществляется в срок, указанный в Спецификации № 1 после частичной оплаты Товара согласно п. 5.1 настоящего Договора.

Согласно п. 2.8.2. Договора, Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие документы: счет-фактура; накладные на Товар с указанием наименования, количества и стоимости Товара; соответствие закупаемой продукции установленным требованиям должно быть подтверждено клеймами (сертификатами или др. НТД). Сопроводительная документация на поставляемый Товар должна быть подписана должностными лицами Поставщика и заверена соответствующей печатью. Кроме того, в случае если Поставщик не является предприятием-изготовителем, то Поставщик гарантирует легитимность поставляемого Товара и исключена поставка контрафактного Товара. Поставщик документально подтверждает происхождение поставляемого им Товара. 

При поставке Товара импортного производства должны прилагаться следующие документы:

- таможенная декларация очистки (оригинал или заверенная подписью и печатью копия), либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления;

- сертификаты на поставляемый Товар и надлежаще заверенные переводы их на русский язык;

- документы РМРС (акты, сертификаты, свидетельства);

- подтверждающее письмо завода-изготовителя и его надлежаще заверенный перевод в случае, когда продукция поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров и т.д.).

Согласно п. 3.1. Договора, цена договора соответствует стоимости Товара, указанной в Спецификации № 1 (Приложение № 1), является неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая цена договора составляет 26 216 100,12 руб.

Согласно п. 5.1. Договора, расчет по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте – рублях, в размере 50 % до начала поставки Товара в течение 5 банковских дней с момента выставления счета.

В соответствии со спецификацией № 1 к договору поставки № от 25.07.2016, поставке подлежит Товар, в том числе втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт. стоимостью 366 908 руб. (без НДС) за 1 шт., а всего на общую сумму 2 935 264 руб., изготовитель – HCPCEGELSKI (Польша), дата изготовления 2014-2016 гг., место поставки товара – 299004, г. Севастополь, Килен-Балка, ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее 10.08.2016, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, ФИО4, приобрел при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах печати FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM.Buch для их дальнейшего использования при изготовлении фиктивных документов, необходимых для подтверждения качества поставляемого Товара (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.).

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период с 07.07.2016 по 10.08.2016, находясь на территории г. Севастополя, действуя умышленно, ФИО4, решил привлечь неосведомленную о его преступных намерениях ФИО20 №1 к подготовке документов для поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. При этом ФИО4 осознавал, что у ФИО20 №1 имеются соответствующие знания в области таможенного дела и оформлении документов, необходимых для подтверждения происхождения товара в иностранном государстве. Однако, с целью собственной конспирации, решил не сообщать ФИО20 №1 о своих преступных намерениях.

В период времени с 25.07.2016 по 27.10.2016, с целью реализации своего преступного плана, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея возможность поставки в рамках заключенного Договора с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.) заведомо не соответствующего качества, но при этом осознавая, что для подтверждения качества товара и его происхождения необходимо предоставить в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России соответствующие документы, умышленно, из корыстных побуждений, обратился к ФИО20 №1, не осведомленной о его преступных намерениях, с просьбой изготовить на основании предоставленных им образцов следующие документы:

- справку H.Cegielski – FabrikaSilnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka Z.O.O. от 27.09.2016, согласно которой запасные части длядизельного двигателя 16ZV40/48 поставлены фирмой H.Cegielski – FabrikaSilnikowAgregatowych I TrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша, согласно договора №;

- справку TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch от 27.06.2016, согласно которой, организация информирует о том, что запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.Cegielski – Fabrika SilnikowAgregatowychITrakcyjnych Spolka Z.O.O. Польша и поставлены в сентябре 2016 года для ООО «Тартус».

В период времени с 25.07.2016 по 27.10.2016 ФИО4, находясь на территории г. Севастополя, получил от ФИО20 №1 указанные документы, после чего организовал нанесение на них оттисков заранее приобретенных для преступных целей печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM.Buch.

После чего, в указанный период времени ФИО4, под видом выполнения Договора поставки товаров № от 25.07.2016, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, приобрел при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах заведомо несоответствующие требованиям Договора и Спецификации к нему ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), имеющие следующие маркировки: 16-69 16-1 L016P00032-09, 16-71 16-5 L016P00121-05, 16-71 16-6 L016P00121-05, 16-71 16-7 L016P00121-05, 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03. После чего ФИО4 организовал их поставку в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка. При этом ФИО4 умышленно умолчал о качестве поставленного им товара, а именно о несоответствии металла указанных втулок требованиям ГОСТ 1412-85, ТУ на ремонт УРЗI-452-863-90.

В период времени с 25.07.2016 по 27.10.2016, ФИО4, находясь по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка, передал представителю ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, не подозревающему о его преступных намерениях, сопроводительные документы (в том числе поддельные), предусмотренные условиями Договора поставки товаров № от 25.07.2016, а именно:

- товарную накладную № от 10.08.2016, согласно которой ООО «Тартус» отгрузило в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-Балка, втулки рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт., стоимостью 366 908 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.);

- письмо ООО «Тартус» № от 22.08.2016, согласно которому поставленные товары (втулки рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт.) были очищены в таможенном отношении по электронной декларации №; 

- поддельный сертификат качества № от 21.07.2016, согласно которому качество втулок рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт., соответствует техническим условиям и стандартам ЕС ISO 3046:99, ISO 3046:2004, полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- гарантийное письмо ООО «Тартус» № от 10.08.2016, согласно которому ООО «Тартус» гарантирует качество поставленных втулок рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 8 шт. в течение 24 календарных месяцев, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации;

- поддельное свидетельство Российского морского регистра судоходства № от 18.08.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-69 16-1 L016P00032-09, изготовлены HarzerWerkeMotorentechnikGmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства, полученное ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах; 

- поддельное свидетельство Российского морского регистра судоходства № от 18.08.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-71 16-5 L016P00121-05, 16-71 16-6 L016P00121-05, 16-71 16-7 L016P00121-05, изготовлены HarzerWerkeMotorentechnikGmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства, полученное ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах; 

- товарную накладную № от 27.09.2016 согласно которой ООО «Тартус» отгрузил в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-Балка, втулки рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт., стоимостью 366 908 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.);

- поддельный сертификат качества товара №/XXVI/2016 от 07.09.2016, согласно которому качество цилиндровых втулок К21401, имеющих чертежные номера 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03, соответствует техническим условиям и стандартам ЕС ISO 3046:99, ISO 3046:2004, полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- поддельную справку H.Cegielski – Fabrika SilnikowAgregatowychITrakcyjnych Spolka Z.O.O. от 27.09.2016, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 поставлены фирмой H.Cegielski – FabrikaSilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. Польша для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша, согласно договора №;

- поддельную справку TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch от 27.09.2016, согласно которой, организация информирует о том, что запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.Cegielski – Fabrika SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. Польша и поставлены в сентябре 2016 года для ООО «Тартус»; 

- поддельное свидетельство Российского морского регистра судоходства №.21034.258 от 10.10.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03, изготовлены HarzerWerkeMotorentechnikGmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства, полученное ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах.

Тем самым ФИО4 обманул неустановленное лицо из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России относительно качества и легитимности поставленного Товара - ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации.

В результате чего, лицами, из числа сотрудников отдела входного контроля ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, будучи введенными в заблуждение ФИО4 относительно качества и легитимности поставленных втулок, а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации, вынесены Заключения № от 15.09.2016 и № от 27.10.2016 о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле, на основании которых ЗИПдля дизеля 16ZV40/48 (втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), имеющие маркировки 16-69 16-1 L016P00032-09, 16-71 16-5 L016P00121-05, 16-71 16-6 L016P00121-05, 16-71 16-7 L016P00121-05, 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03, допущены в производство и установлены на боевой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО4 на боевой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации установлены ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), не отвечающие условиям Договора поставки товаров № от 25.07.2016.

Данные документы, содержащие заведомо ложные сведения, послужили основанием для оплаты в соответствии с п. 5.1. Договора поставленного ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 Товара (в том числе втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.). 

Так, на основании платежного поручения № от 03.08.2016, со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 15, на счет ООО «Тартус» №, открытый в Дополнительном офисе «Улица Льва Толстого» Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 25, перечислены денежные средства в сумме 13 108 050,06 руб. с назначением платежа «счет №-А от 28.07.2016, предоплата 50 % по спецификации № к дог. № от 25.07.2016», из которых стоимость втулок рабочего цилиндра К 21401 для дизельного двигателя 16ZV40/48 в количестве 4 шт. составила 366 908 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.);

На основании платежного поручения № от 12.10.2016, со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 15, на счет ООО «Тартус» №, открытый в Дополнительном офисе «Улица Льва Толстого» Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 25, перечислены денежные средства в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-А от 27.09.2016 дог. № от 25.07.2016 спецификация №», из которых стоимость втулок рабочего цилиндра К 21401 для дизельного двигателя 16ZV40/48 в количестве 4 шт. составила 366 908 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.).

Таким образом, в период с 07.07.2016 по 27.10.2016 ФИО4, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Тартус», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана неустановленных лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, с применением фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о качестве поставляемого товара, получил бюджетные денежные средства Министерства обороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в общей сумме 3 463 611,52 руб., то есть в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу, тем самым похитив их, чем причинил государству, в лице Министерства обороны Российской Федерации, материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в сумме 3 463 611,52 руб. ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

24.11.2017, в 07 часов 30 минут, на переходе морем, внешний рейд, РП-71, 72, в период проведения ходовых испытаний боевого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации, в связи с несоответствием материала по химическому составу требованиям пункта 7.2 техническим условиям на ремонт дизелей типа ZV40/48 УР31-452-863-90, произошло разрушение втулки № цилиндра правого ряда главного двигателя правого борта (16-431 16-14 L016P00224-03), которая была поставлена генеральным директором ООО «Тартус» ФИО4 в рамках заключенного Договора поставки товаров № от 25.07.2016. Данные обстоятельства повлекли невозможность дальнейшей эксплуатации на корабле установленных на нем втулок рабочего цилиндра К 21401, из числа поставленных ООО «Тартус», в связи с чем произведена их дальнейшая замена.

Вышеуказанные незаконные действия ФИО4 повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и причинили материальный ущерб в размере оплаченной Министерством обороны РФ стоимости Товара - ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулок рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт.), в сумме 3 463 611,52 руб., что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО4 совершил мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 20.12.2016 между Министерством обороны Российской Федерации (государственным заказчиком) и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исполнителем) заключен государственный контракт № (далее - Контракт) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота.

Согласно п. 2.1 Контракта, Исполнитель обязуется, в пределах цены Контракта в установленный Контрактом срок, выполнить Работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 7.3 Контракта, при закупке и поставке запчастей импортного производства (далее - ЗИП) должны прилагаться следующие документы: таможенная декларация очистки (оригинал или нотариально заверенная копия), либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления; сертификаты на поставляемую продукцию и заверенные их переводы на русский язык; подтверждающее письмо завода изготовителя и его заверенный перевод в случае, когда продукция поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров); сертификат РМРС на запасные части, подлежащие обязательной сертификации; подтверждающее письмо сертифицирующего органа в случае, когда поставляемая продукция не подлежит сертификации. 

Согласно п. 7.4 Контракта, запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. 

29.01.2018 с целью обеспечения в рамках исполнения Государственного контракта № от 20.12.2016 сотрудниками ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на основании рапорта заместителя директора по материально-техническому обеспечению ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО5 от 29.01.2018 подготовлена Справка-обоснование выбора единственного поставщика для незапланированной закупки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 комплект (Согласно приложению № к справке-обоснованию, 18 позиций, в том числе втулка цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.), в связи с аварийным ремонтом дизеля, установленного на боевом десантном корабле «Новочеркасск».

В соответствии с разделом 4.6 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России», прямая закупка товаров, работ, услуг на неконкурентной основе на сумму до 5 000 000 рублей с учетом налогов и сборов возможна по распоряжению (приказу) руководства Заказчика при обеспечении Поставщиком всех необходимых требований к закупаемой продукции.

Согласно Протоколу № заседания Закупочной комиссии (закупка у единственного поставщика) ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России от 02.02.2018 с целью исполнения заключенного Контракта и закупки запасных частей иностранного производства (далее - ЗИП) для дизеля 16ZV40/48 в соответствии с распоряжением директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России принято решение о проведении прямой закупки, то есть заключение договора с ООО «Тартус», как с Поставщиком, предложившим наименьшую цену поставки, то есть в сумме 2 460 534,82 руб. с учетом НДС.

С целью исполнения заключенного Контракта и закупки запасных частей иностранного производства (далее - ЗИП) для дизеля 16ZV40/48 сотрудниками ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, находящемся в открытом доступе, 07.02.2018 опубликовано извещение о проведении закупки (закрытой неэлектронной) у единственного поставщика ЗИП для дизеля 16ZV40/48 согласно Спецификации № к проекту договора (18 позиций).

Согласно п. 6 информационной карты на проведение закупки «у единственного поставщика», ЗИП для дизеля 16ZV40/48 должен соответствовать требованиям каталожных номеров. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Предоставить с поставкой товара таможенные декларации, сертификаты качества производителя, переводы сертификатов на русский язык, заверенные соответствующими организациями, гарантийные обязательства поставщика; акт РМРС; сертификат РМРС на ЗИП, подлежащий обязательной сертификации.

В период с 07.02.2018 по 20.02.2018, ФИО4 достоверно зная из открытых источников информации о выполнении ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота за счет бюджетных средств, поступивших с расчетного счета Министерства обороны Российской Федерации, а также о его условиях, и извещении о проведении закупки, опубликованном в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, согласно которому ООО «Тартус» признано единственным поставщиком, решил заключить договор с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и совершить хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.

ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу этого имущества и желая их наступления, разработал преступный план и способ совершения преступления, предусматривающий следующие этапы:

- заключение договора поставки с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на поставку ЗИП для дизеля 16ZV40/48;

- использование ранее приобретенных печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM. Buch при изготовлении фиктивных документов (актов и свидетельств РМРС), сертификатов качества, писем) с целью обеспечения поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.) из Республики Польша;

- организация изготовления фиктивных документов, в том числе сертификатов и актов РМРС, содержащих сведения об изготовителе ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.), в действительности не являющемся таковым;

- приобретение и поставка в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.), не отвечающего по своему качеству требованиям технического задания и договора, с предоставлением заведомо поддельной сопроводительной документации;

- незаконное получение путем обмана лиц, из числа работников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, бюджетных денежных средств, то есть их хищение.

20.02.2018 генеральный директор ООО «Тартус» ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Тартус», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации, находясь на территории г. Севастополя, используя свое служебное положение, умышленно, умолчав относительно своих истинных преступных целей, не намереваясь надлежащим образом исполнять принимаемые обязательства, то есть путем обмана неопределенного круга лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, заключил с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице директора ФИО6, не подозревающего о его преступных намерениях, Договор поставки товаров № (далее – Договор), на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 (далее - Товар).

Согласно п. 1.2. Договора, поставка продукции осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» ФИО3 и Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно п. 1.3. Договора, на отношения сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно п. 2.1. Договора, поставка Товара осуществляется в срок (сроки), указанный в Спецификации № согласно п. 5.1 настоящего Договора.

Согласно п. 2.8.2. Договора, Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром оригиналы документов для целей бухгалтерского и налогового учета, в том числе: счета-фактуры; товарные накладные. Сопроводительная документация на поставляемый Товар должна быть подписана должностными лицами ОТК изготовителя и заверена соответствующей печатью и представителем Российского морского регистра судоходства (далее - РМРС). Кроме того, в случае если Поставщик не является предприятием-изготовителем, то Поставщик гарантирует легитимность и качество поставляемого Товара и исключена поставка контрафактного Товара. Поставщик документально подтверждает происхождение поставляемого им Товара. 

При поставке Товара импортного производства прилагать следующие документы:

- таможенная декларация очистки (оригинал или заверенная подписью и печатью копия), либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления;

- сертификаты качества изготовителя на поставляемый Товар и надлежаще заверенные переводы их на русский язык;

- подтверждающее письмо завода-изготовителя и его надлежаще заверенный перевод в случае, когда продукция поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров и т.д.);

- документы РМРС (акты, сертификаты, свидетельства).

Согласно п. 2.8.7. Поставщик обязуется заключать Договор (Договора) с исполнителями, если привлечение исполнителей необходимо для выполнения Государственного оборонного заказа, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе Государственного Контракта; условия об осуществлении расчетов по такому Договору (Договорам) с использованием отдельного счета, открытого исполнителем в ОАО «АБ «Россия».

Согласно п. 3.1. Договора, цена договора соответствует стоимости Товара, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая цена договора составляет 2 460 534,82 руб.

Согласно п. 5.1. Договора, расчет по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте – рублях, в размере 20 % от стоимости поставляемого Товара до начала поставки Товара в течение 10 банковских дней с момента выставления счета.

В соответствии со спецификацией № к договору поставки № от 20.02.2018, поставке подлежит Товар – втулка цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт. стоимостью 367 154 руб. (без НДС), изготовитель – HCP-CEGELSKISPOLKAZO.O, дата изготовления 2014-2017 гг., место поставки товара – 299004, г. Севастополь, Килен-Балка, ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период с 07.02.2018 по 20.02.2018, находясь месте на территории г. Севастополя, действуя умышленно, ФИО4, решил привлечь неосведомленную о его преступных намерениях ФИО20 №1 к подготовке документов для поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. При этом ФИО4 осознавал, что у ФИО20 №1 имеются соответствующие знания в области таможенного дела и оформлении документов, необходимых для подтверждения происхождения товара в иностранном государстве. Однако, с целью собственной конспирации, решил не сообщать ФИО20 №1 о своих преступных намерениях.

В период времени с 20.02.2018 по 27.02.2018, с целью реализации своего преступного плана, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея возможность поставки в рамках заключенного Договора с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.) заведомо не соответствующего качества, но при этом осознавая, что для подтверждения качества товара и его происхождения необходимо предоставить в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России соответствующие документы, умышленно, из корыстных побуждений, обратился к ФИО20 №1, не осведомленной о его преступных намерениях, с просьбой изготовить на основании предоставленных им образцов следующие документы:

- справку H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnych Spolka Z.O.O., согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулка цилиндра в сборе К 21400) поставлены фирмой H.CEGELSKI – FabrykaSilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша согласно договора №;

- справку TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch от 12.02.2018, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулка цилиндра в сборе К 21400) закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.CEGELSKI – FabrykaSilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша и поставлены в январе 2018 года для компании ООО «Тартус».

В период времени с 20.02.2018 по 06.03.2018, ФИО4, находясь на территории г. Севастополя, получил от ФИО20 №1 указанные документы, после чего организовал нанесение на них оттисков заранее приобретенных для преступных целей печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM.Buch.

После чего, в указанный период времени ФИО4, под видом выполнения Договора поставки товаров № от 20.02.2018, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в крупном размере, используя свое служебное положение, приобрел при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах заведомо несоответствующую требованиям Договора и Спецификации к нему ЗИП для дизеля 16ZV40/48 - втулку цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт., с маркировкой: 17-562-39 L017Р00168-20. После чего ФИО4 организовал ее поставку в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка. При этом ФИО4 умышленно умолчал о качестве поставленного им товара, а именно о несоответствии металла указанной втулки требованиям ГОСТ 1412-85, ТУ на ремонт УРЗI-452-863-90.

В период времени с 20.02.2018 по 27.02.2018, ФИО4, находясь по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка, передал представителю ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России не подозревающему о его преступных намерениях, сопроводительные документы (в том числе поддельные), предусмотренные условиями Договора поставки товаров № от 20.02.2018, а именно:

- товарную накладную № от 27.02.2018, согласно которой ООО «Тартус» отгрузило в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-Балка, втулку рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 1 шт., стоимостью 433 241,72 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 66 087,72 руб.);

- копию письма ООО «Тартус» (исх. № от 06.03.2018) с копией чертежа, согласно которому в соответствии с техническим заданием и спецификацией, заводом заказана поставка цилиндровой втулки кат. № К 21401. Согласно технической документации кат. № К21401 входит в состав кат. № К 21400. Иностранный поставщик осуществил поставку изделия комплектно: К21400=К21401+К21404+К21405+К21406+К21407, что и отражено в сертификате качества и справке о происхождении товара, акте РМРС указана только втулка кат. № К21401, согласно технического задания и спецификации;

- поддельное свидетельство Российского морского регистра судоходства № от 04.12.2017, согласно которому подтверждено, что изготовителем втулки цилиндра в сборе К 21401 № L017Р00168-20 является YangzhongYongzhongDieselEnginepartsFactory, China, заказчиком – «Timor» S.J. полученное ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- поддельный сертификат качества № от 19.01.2018, согласно которому, H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. качество поставляемой продукции (втулка цилиндра в сборе К 21400) соответствует техническим условиям и стандартам, полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах 

- поддельную справку H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O., согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулка цилиндра в сборе К 21400) поставлены фирмой H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша согласно договора №;

- поддельную справку TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch от 12.02.2018, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулка цилиндра в сборе К 21400) закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.CEGELSKI – FabrykaSilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. Польша и поставлены в январе 2018 года для компании ООО «Тартус»;

- поддельную копию Акта Российского морского регистра судоходства № от 30.01.2018, согласно которому инженер-инспектор Российского морского регистра судоходства ФИО20 №19 на основании заявки № от 30.01.2018 произвел освидетельствование втулки цилиндра в сборе К 21401 для дизельного двигателя марки 16 ZV на соответствие требованиям Технических условий «Дизели Зудьцер типа Z40/48» УР31-452-863-90, полученную ФИО4 при неустановленных в ходе следствияобстоятельствах; 

- копию сертификата соответствия № сроком действия с 13.02.2018 по 12.02.2021 с приложением №, согласно которому Орган по сертификации продукции ООО НТЦ «Энергия» (300028, 

<

...>, литер А) выдал ООО «Тартус» сертификат о признании продукции – запасных частей к дизельному двигателю (втулки цилиндра в сборе К 21400), изготовленных FSAHCP-CEGELSKISPOLKAZO.O, соответствующими требованиям ГОСТ Р 50553-93.

- гарантийное письмо ООО «Тартус» № от 27.02.2018, согласно которому ООО «Тартус» гарантирует качество поставленной продукции в течение 24 календарных месяцев от даты поставки, в том числе втулки цилиндра в сборе К 21401;

- копию счет-фактуры № от 27.02.2018, согласно которой ООО «Тартус» передает ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России товар – втулку цилиндра в сборе, кат.№ К21401 в количестве 1 шт., стоимостью 433 241,72 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 66 087,72 руб.), страна происхождения товара – Польша, регистрационный номер таможенной декларации 10011030/090218/0000082.

Тем самым ФИО4 обманул неустановленное лицо из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России относительно качества и легитимности поставленного Товара - ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.), а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации.

В результате чего, лицами, из числа сотрудников отдела входного контроля ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, будучи введенными в заблуждение ФИО4 относительно качества и легитимности поставленной втулки, а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации, вынесено Заключение № от 10.05.2018 о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле, на основании которого втулка цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт., имеющая маркировку 17-562-39 L017Р00168-20, допущена в производство и установлена на боевой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО4 на боевой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации установлена втулка цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт., не отвечающая условиям Договора поставки товаров № от 20.02.2018.

Данные документы, содержащие заведомо ложные сведения, послужили основанием для оплаты в соответствии с п. 5.1. Договора поставленного ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 Товара - втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.

Так, на основании платежного поручения № от 23.03.2018, со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 15, на счет ООО «Тартус» №, открытый в Дополнительном офисе «Улица Льва Толстого» Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 25, перечислены денежные средства в сумме 2 460 534,82 руб. с назначением платежа «счет № от 27.02.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV40/48 по спецификации № к дог. 1618187№/71 от 20.02.2018», из которых стоимость втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт. составила 433 241,72 руб. (в т.ч. НДС в сумме 66 087,72 руб.).

Таким образом, в период с 07.02.2018 по 10.05.2018 ФИО4, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Тартус», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана неустановленных лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, с применением фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о качестве поставляемого товара, получил бюджетные денежные средства Министерства обороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в общей сумме 433 241,72 руб., то есть в крупном размере, которые обратил в свою пользу, тем самым похитив их, чем причинил государству, в лице Министерства обороны Российской Федерации, материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в сумме 433 241,72 руб. ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

31.08.2018 в 00 часов 10 минут на переходе морем, внешний рейд, РП-82, в период проведения ходовых испытаний боевого десантного корабля «Новочеркасск» Черноморского флота Российской Федерации, в связи с несоответствием материала по химическому составу требованиям пункта 7.2 техническим условиям на ремонт дизелей типа ZV40/48 УР31-452-863-90, произошло разрушение втулки № 8-го цилиндра правого ряда главного двигателя правого борта (17-562-39 L017Р00168-20), которая была

поставлена генеральным директором ООО «Тартус» ФИО4 в рамках заключенного Договора поставки товаров № от 20.02.2018. Данные обстоятельства повлекли невозможность дальнейшей эксплуатации на корабле установленной на нем втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт., поставленной ООО «Тартус», в связи с чем произведена ее дальнейшая замена.

Вышеуказанные незаконные действия ФИО4 повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и причинили материальный ущерб в размере оплаченной Министерством обороны РФ стоимости Товара (втулки цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт.), в сумме 433 241,72 руб., что является крупным размером.

Кроме того, ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 20.12.2016 между Министерством обороны Российской Федерации (государственным заказчиком) и Федеральным государственным унитарным предприятием «13судоремонтныйзаводЧерноморскогофлота» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России) (исполнителем) (исполнителем) заключен государственный контракт № (далее - Контракт) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота.

Согласно п. 2.1 Контракта, Исполнитель обязуется, в пределах цены Контракта в установленный Контрактом срок, выполнить Работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 7.3 Контракта, при закупке и поставке запчастей импортного производства (далее - ЗИП) должны прилагаться следующие документы: таможенная декларация очистки (оригинал или нотариально заверенная копия), либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления; сертификаты на поставляемую продукцию и заверенные их переводы на русский язык; подтверждающее письмо завода изготовителя и его заверенный перевод в случае, когда продукция поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров); сертификат РМРС на запасные части, подлежащие обязательной сертификации; подтверждающее письмо сертифицирующего органа в случае, когда поставляемая продукция не подлежит сертификации. 

Согласно п. 7.4 Контракта, запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. 

С целью исполнения заключенного Контракта и закупки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 сотрудниками ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на электронной площадке ЭТС-Фабрикант в сети Интернет по электронному адресу www.fabricant.ru, находящейся в открытом доступе, 11.10.2018 опубликовано извещение о проведении закупки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 согласно Приложению № к Техническому заданию (5 позиций) в рамках выполнения Государственного контракта № от 20.12.2016.

Согласно п. 2.1, 2.2 Технического задания, ЗИП для дизеля 16ZV40/48 должен соответствовать требованиям каталожных номеров.

Согласно п. 2.3 Технического задания, маркировка товара должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны изготовителя; наименование предприятия-изготовителя; дату выпуска; срок годности (реализации, службы); обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется продукция.

Согласно п. 3 Технического задания, поставщик гарантирует: поставляемый товар должен быть новым товаром 2016-2018 года изготовления (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); качество и комплектность товара в соответствии с требованиями чертежа, с требованиями технической и конструкторской документации и удостоверяется сертификатом качества изготовителя, приемкой товара отделом технического контроля изготовителя; надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативно-правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота товара; соответствие качества товара условиям настоящего договора и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

Согласно п. 6.3 Технического задания, поставщик передает покупателю вместе с товаром следующие документы: счет-фактура; товарные накладные на товар по форме ТОРГ-12 (или УПД) с указанием наименования, количества и стоимости товара; сертификаты качества изготовителя с переводом на русский язык; таможенные декларации; гарантийные обязательства поставщика; акт РМРС, сертификаты РМРС на ЗИП подлежащий обязательной сертификации.

Согласно п. 14 Технического задания, поставка товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта № от 20.12.2016, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации. На отношения сторон распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно Приложения № к Техническому заданию, в качестве товара подлежит поставке, в том числе, цилиндровая втулка К 21401 в количестве 32 шт., начальной (максимальной) цены за единицу 301 324,46 руб.

В период с 11.10.2018 по 22.10.2018, ФИО4 достоверно зная из открытых источников информации о выполнении ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России государственного оборонного заказа на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота за счет бюджетных средств, поступивших с расчетного счета Министерства обороны Российской Федерации, а также о его условиях, и извещении о проведении закупки, опубликованном на электронной площадке ЭТС-Фабрикант в сети Интернет по электронному адресу fabricant.ru, решил заключить договор с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и совершить хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий, выражающихся в противоправном и безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в свою пользу, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу этого имущества и желая их наступления, разработал преступный план и способ совершения преступления, предусматривающий следующие этапы:

- подачу заявки на участие в запросе предложений с целью заключения договора с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на поставку ЗИП для дизеля 16ZV40/48, с указанием наименьшей стоимости Товара по сравнению с иными участниками закупки;

- заключение договора поставки с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на поставку ЗИП для дизеля 16ZV40/48;

- использование ранее приобретенных печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM. Buch при изготовлении фиктивных документов (актов и свидетельств РМРС), сертификатов качества, писем) с целью обеспечения поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровая втулка К 21401 в количестве 32 шт.) из Республики Польша;

- организация изготовления фиктивных документов, в том числе сертификатов и актов РМРС, содержащих сведения об изготовителе ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровой втулки К 21401 в количестве 32 шт.), в действительности не являющемся таковым;

- приобретение и поставка в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РоссииЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.), не отвечающих по своему качеству требованиям технического задания и договора, с предоставлением заведомо поддельной сопроводительной документации;

- незаконное получение путем обмана лиц, из числа работников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, бюджетных денежных средств, то есть их хищение.

С целью реализации своего преступного плана 22.10.2018 в 10 часов 31 минуту ФИО4, руководствуясь корыстным умыслом, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства и причинения материального ущерба в особо крупном размере Министерству обороны Российской Федерации, и, желая их наступления, организовал направление на сайт в сети Интернет по адресу www.fabricant.ru заявки на участие в запросе предложений, в которой намеренно указал наименьшую стоимость Товара (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.) по сравнению с иными участниками закупки, что послужило основанием к дальнейшему заключению договора поставки с ООО «Тартус».

30.10.2018 на основании протокола оценки и сопоставления заявок участников в процедуре закупки «Запрос предложений №» ООО «Тартус» объявлен победителем.

23.11.2018 генеральный директор ООО «Тартус» ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Тартус», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации, находясь на территории г. Севастополя, используя свое служебное положение, умышленно, умолчав относительно своих истинных преступных целей, не намереваясь надлежащим образом исполнять принимаемые обязательства, то есть путем обмана неопределенного круга лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, заключил с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице директора ФИО6, не подозревающего о преступных намерениях ФИО4, Договор поставки товаров № (далее – Договор), на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 (далее - Товар).

Согласно п. 1.2. Договора, поставка продукции осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта от 20.12.2016 №, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно п. 1.3. Договора, на отношения сторон по настоящему Договору распространяются требования Федерального закона от 29.12.2019 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно п. 2.1. Договора, поставка Товара осуществляется в срок (сроки), указанный в Спецификации № согласно п. 5.1 настоящего Договора.

Согласно п. 2.8.2. Договора, Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с Товаром оригиналы документов для целей бухгалтерского и налогового учета, в том числе: счета-фактуры; товарные накладные. Сопроводительная документация на поставляемый Товар должна быть подписана должностными лицами ОТК изготовителя и заверена соответствующей печатью и представителем РМРС. Кроме того, в случае если Поставщик не является предприятием-изготовителем, то Поставщик гарантирует легитимность и качество поставляемого Товара и исключена поставка контрафактного Товара. Поставщик документально подтверждает происхождение поставляемого им Товара. 

При поставке Товара импортного производства прилагать следующие документы:

- таможенная декларация очистки (оригинал или заверенная подписью и печатью копия), либо присвоенный номер таможенной декларации в случае ее электронного оформления;

- сертификаты качества изготовителя на поставляемый Товар и надлежаще заверенные переводы их на русский язык;

- подтверждающее письмо завода-изготовителя и его надлежаще заверенный перевод в случае, когда продукция поставляется без технической документации (паспортов, технических описаний, формуляров и т.д.);

- документы РМРС (акты, сертификаты, свидетельства).

Согласно п. 2.8.7. Поставщик обязуется заключать Договор (Договора) с исполнителями, если привлечение исполнителей необходимо для выполнения Государственного оборонного заказа, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе Государственного Контракта; условия об осуществлении расчетов по такому Договору (Договорам) с использованием отдельного счета, открытого исполнителем в ОАО «АБ «Россия».

Согласно п. 3.1. Договора, цена договора соответствует стоимости Товара, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Общая цена договора составляет 43 202 006,60 руб.

Согласно п. 5.1 Договора, расчет по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте – рублях, в размере 100 % стоимости Товара после его поставки на склад Покупателя, в течение 10 банковских дней с момента выставления счета. 

В соответствии со спецификацией № к договору поставки № от 23.11.2018, поставке подлежит Товар, в том числе, цилиндровая втулка К 21401 в количестве 32 шт. стоимостью 291 100 руб. (без НДС) за 1 шт., а всего на общую сумму 9 315 200 рублей, изготовитель – FSAHCP-CEGELSKISPOLKAZO.O, дата изготовления 2016-2018 гг., место поставки товара – 299004, г. Севастополь, Килен-Балка, ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

Согласно дополнительному соглашению № от 23.11.2018 к договору поставки товаров № от 23.11.2018, внесены сведения об изменении номера договора на №.

Продолжая реализацию своего преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в период с 11.10.2018 по 29.01.2019, находясь на территории г. Севастополя, действуя умышленно, ФИО4, решил привлечь неосведомленную о его преступных намерениях ФИО20 №1 к подготовке документов для поставки ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. При этом ФИО4 осознавал, что у ФИО20 №1 имеются соответствующие знания в области таможенного дела и оформлении документов, необходимых для подтверждения происхождения товара в иностранном государстве. Однако, с целью собственной конспирации, решил не сообщать ФИО20 №1 о своих преступных намерениях.

В период времени с 23.11.2018 по 07.10.2019, с целью реализации своего преступного плана, ФИО4, находясь в неустановленном месте, имея возможность поставки в рамках заключенного Договора с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.) заведомо не соответствующего качества, но при этом осознавая, что для подтверждения качества товара и его происхождения необходимо предоставить в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России соответствующие документы, умышленно, из корыстных побуждений, обратился к ФИО20 №1, не осведомленной о его преступных намерениях, с просьбой изготовить на основании предоставленных им образцов следующие документы:

- справку H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O., согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21400) поставлены фирмой H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша согласно договора №;

- справку TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch от 12.02.2018, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16 ZV 40/48 (втулки цилиндра в сборе К 21400) закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolkaZ.O.O. Польша и поставлены в январе 2018 года для компании ООО «Тартус».

В период времени с 23.11.2018 по 07.10.2019, ФИО4, находясь на территории г. Севастополя, получил от ФИО20 №1 указанные документы, после чего организовал нанесение на них оттисков заранее приобретенных для преступных целей печатей FSAHCP-CEGELSKI и TimorSpolkaJawnaZ.BachM.Buch.

После чего, в указанный период времени ФИО4, под видом выполнения Договора поставки товаров № от 23.11.2018, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, приобрел при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах заведомо несоответствующие требованиям Договора и Спецификации к нему ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К21401 в количестве 32 шт.), имеющие следующие маркировки: 17-544-22 L017Р00168-19, 17-555-28 L017Р00168-19, 18-1241 19-2, 18-1241 19-4, 18-1242 19-8, 18-1248 19-13, 18-1242 19-6, 18-1256 19-16, 18-1242 19-7, 18-1248 19-12, 18-1256 19-17, 17-533-9 L017Р00168-18, 17-555-25 L017Р00168-19, 17-540-18 L017Р00168-18, 18-1248 19-15, 18-1241 19-1, 18-1242 19-10, 18-1241 19-3, 18-1241 19-5, 17-555-24 L017Р00168-19, 18-1242 19-9, 18-1248 19-11, 17-533-12 L017Р00168-18, 17-544-21 L017Р00168-19, 17-562-36 L017Р00168-20, 17-544-23 L017Р00168-19, 17-562-33 L017Р00168-20, 17-560-30 L017Р00168-20, 17-562-37 L017Р00168-20, 17-560-32 L017Р00168-20, 18-1248 19-14, 17-560-29 L017Р00168-20. После чего ФИО4 организовал их поставку в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка. При этом ФИО4 умышленно умолчал о качестве поставленного им товара, а именно о несоответствии металла указанных втулок требованиям ГОСТ 1412-85, ТУ на ремонт УРЗI-452-863-90.

В период времени с 23.11.2018 по 07.10.2019, ФИО4, находясь по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка, передал представителю ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, не подозревающему о его преступных намерениях, сопроводительные документы (в том числе поддельные), предусмотренные условиями Договора поставки товаров № от 23.11.2018, а именно:

- товарную накладную № от 29.01.2019, согласно которой ООО «Тартус» отгрузило в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-Балка, втулки кат. № К21401 в количестве 10 шт., стоимостью 291 100 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 3 493 200 руб. (в т.ч. НДС 20 % в сумме 582 200 руб.);

- поддельную справку о происхождении продукции от 28.01.2019 и ее заверенный перевод, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К21401 в количестве 10 шт.) закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша, и поставлены в январе 2019 года для компании ООО «Тартус»;

- поддельную справку о происхождении продукции от 25.01.2019 и ее заверенный перевод, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К21401 в количестве 10 шт.) поставлены фирмой H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша, согласно договора №;

- поддельный сертификат качества №/XXVI/2019 от 16.01.2019 изготовителя продукции, изготовленной в 2017 г. с приемкой технического контроля, и его заверенный перевод на русский язык, согласно которому качество запасных частей для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К21401 в количестве 10 шт., 2017 года производства) соответствует техническим условиям и стандартам, полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах; 

- поддельную копию свидетельства Российского морского регистра судоходства №.90176.258 от 04.12.2017 и его заверенный перевод на русский язык, согласно которому цилиндровые втулки для двигателя типа 16ZV40/48 изготовлены FSAHCP-Cegielski (YDEPF, China) по заказу «Timor» S.J., освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства, полученную ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- гарантийное письмо ООО «Тартус» № от 29.01.2019, согласно которому ООО «Тартус» гарантирует качество поставленной продукции (цилиндровых втулок для двигателя типа 16ZV40/48 в количестве 10 шт.) в течение 24 календарных месяцев от даты поставки; 

- информационное письмо поставщика (ООО «Тартус») № от 06.02.2019, согласно которому товары (цилиндровые втулки К 21401 в количестве 10 шт., страна происхождения Европейский союз) были очищены в таможенном отношении по электронной декларации №, 10011030/050219/0000047;

- копию декларации о происхождении товаров № от 01.07.2019, согласно которой страной происхождения цилиндровых втулок К 21401 в количестве 10 шт. является Европейский Союз;

- товарную накладную № от 11.07.2019, согласно которой ООО «Тартус» поставило в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России на основании заключенного договора № от 23.11.2018, цилиндровые втулки кат. К 21401 в количестве 22 штук стоимостью 291 100 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 7 685 040 руб. (в т.ч. НДС 20 % в сумме 1 280 840 руб.);

- поддельный сертификат качества №/ XXVI/2019 от 01.07.2019 H.CEGELSKI, согласно которому качество запасных частей для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К21401 в количестве 22 шт., 2018-2019 года производства) соответствует техническим условиям и стандартам, полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- поддельную справку H.CEGELSKI от 18.07.2019 с переводом, согласно которой запчасти для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К21401 в количестве 22 шт.) поставлены фирмой H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша для TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch Польша, согласно договора №;

- поддельную справку о происхождении продукции от 19.07.2019, согласно которой запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К21401 в количестве 22 шт.) закуплены фирмой TimorSpolkaJawnaZ. BachM. Buch по договору с компанией H.CEGELSKI – Fabryka SilnikowAgregatowychITrakcyjnychSpolka Z.O.O. Польша, и поставлены в июле 2019 года для компании ООО «Тартус»;

- письмо генерального директора ООО «Тартус» ФИО4 (исх. № от 24.07.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которому втулки цилиндра К21401 в количестве 22 штук, страна происхождения – Европейский Союз, были очищены в таможенном отношении по электронной декларации №.

- гарантийное письмо № от 11.07.2019 ООО «Тартус», согласно которому ООО «Тартус» гарантирует качество продукции (цилиндровых втулок К21401 в количестве 22 шт.) в течение 24 календарных месяцев от даты поставки.

- поддельный акт Российского морского регистра судоходства №.03132.258 от 11.07.2019, согласно которому произведено освидетельствование по заявке TimorSp. JawnaZ. BachM. Buch втулок цилиндра К21401 в количестве 22 шт., полученный ФИО4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах;

- поддельную копию письма H.CEGELSKI от 23.09.2019 с переводом, согласно которому подтверждается соответствие и правильность номера маркировки поставленной в 2019 году цилиндровой втулки 17-544-21, и подтверждают изменение цифры 5 на 4, произошедшей по вине изготовителя.

Тем самым ФИО4 обманул неустановленное лицо из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России относительно качества и легитимности поставленного товара - ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.), а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации.

В результате чего, лицами, из числа сотрудников отдела входного контроля ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, будучи введенными в заблуждение ФИО4 относительно качества и легитимности поставленных втулок, а также достоверности сведений в представленной сопроводительной документации, вынесены Протоколы № от 24.04.2019 и № от 07.10.2019 о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле, на основании которых ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К 21401 в количестве 32 шт.), имеющие маркировки 17-544-22 L017Р00168-19, 17-555-28 L017Р00168-19, 18-1241 19-2, 18-1241 19-4, 18-1242 19-8, 18-1248 19-13, 18-1242 19-6, 18-1256 19-16, 18-1242 19-7, 18-1248 19-12, 18-1256 19-17, 17-533-9 L017Р00168-18, 17-555-25 L017Р00168-19, 17-540-18 L017Р00168-18, 18-1248 19-15, 18-1241 19-1, 18-1242 19-10, 18-1241 19-3, 18-1241 19-5, 17-555-24 L017Р00168-19, 18-1242 19-9, 18-1248 19-11, 17-533-12 L017Р00168-18, 17-544-21 L017Р00168-19, 17-562-36 L017Р00168-20, 17-544-23 L017Р00168-19, 17-562-33 L017Р00168-20, 17-560-30 L017Р00168-20, 17-562-37 L017Р00168-20, 17-560-32 L017Р00168-20, 18-1248 19-14, 17-560-29 L017Р00168-20, допущены в производство и переданы на боевой десантный корабль «Ямал» Черноморского флота Российской Федерации. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО4 на боевой десантный корабль «Ямал» Черноморского флота Российской Федерации переданы ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровые втулки К 21401 в количестве 32 шт.), не отвечающие условиям Договора поставки товаров № от 23.11.2018.

Данные документы, содержащие заведомо ложные сведения, послужили основанием для оплаты в соответствии с п. 5.1. Договора поставленного ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 Товара (в том числе цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.). 

Так, на основании платежного поручения № от 15.03.2019, со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 15, на счет ООО «Тартус» №, открытый в Дополнительном офисе «Улица Льва Толстого» Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 25, перечислены денежные средства в сумме 21 967 122 руб. с назначением платежа «счет № от 04.03.2019, аванс 50 % по дог. 1820187№/97 от 23.11.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV40/48», из которых стоимость цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт. составила 291 100 руб. за 1 шт., а всего на общую сумму 11 178 240 руб. (в т.ч. НДС 20 % в сумме 1 863 040 руб.).

Таким образом, в период с 11.10.2018 по 07.10.2019 ФИО4, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Тартус», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана неустановленных лиц из числа сотрудников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, с применением фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о качестве поставляемого товара, получил бюджетные денежные средства Министерства обороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа, в общей сумме 11 178 240 руб., то есть в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу, тем самым похитив их, чем причинил государству, в лице Министерства обороны Российской Федерации, материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами в сумме 11 178 240 руб. ФИО4 распорядился по своему усмотрению.

Вышеуказанные незаконные действия ФИО4 повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и причинили материальный ущерб в размере оплаченной Министерством обороны РФ стоимости Товара - ЗИП для дизеля 16ZV40/48 (цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт.), в сумме 11 178 240 руб.

Допрошенный в судебном заседании ФИО4 вину в предъявленном обвинении не признал, суду показал, что ООО «Тартус» было реорганизована из Украинского предприятия в Российское в 2014 году с изменением названия, он был учредителем и генеральным директором. Основным видом деятельности ООО «Тартус» было поставка запасных частей, механизмов и материалов на судостроительные заводы и частные фирмы для ремонта. Всего между ООО «Тартус» и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» было заключено свыше 100 договоров о поставке, 90% из которых заключались на конкурсной основе. ООО «Бакстер» являлись их конкурентами и также участвовали в конкурсах. Закупить без посредников в 2014 году по договору поставки у польского завода изготовителя Цегельски в Крым было невозможно. Так как действовали санкции, товар предназначался для военного предприятия, а завод поставлял детали для стран НАТО. При встрече на выставке морских технологий в Гамбурге представители завода сообщили, что продать детали напрямую не могут и предложили приобрести их у своего дилера «Тимор». Ранее «Тимор» поставлял всегда качественную продукцию. Завозили ЗИП через Белоруссию, таможенное оформление помогала осуществлять ФИО20 №1 Сопроводительная документация шла вместе с грузом. В таможенной декларации не указывалось, что товар военного назначения. Груз с таможни напрямую шел на завод, втулки очень тяжелые, и перегружать не было никакого смысла. На судоремонтном заводе втулки приняли, претензий по качеству не было, возник только вопрос о клеймении одной втулки, были перевернуты цифры. Завод дал соответствующее письмо, что все нормально. Они обращались по этому поводу в «Тимор», составляли проекты ответов по их просьбе, так как они не понимали, что мы от них хотим получить. В итоге они передали нам свои печати за № или №, положили их в пакет вместе с грузом. Печати направили, чтобы мы их оставили в покое, и сами ставили печати на необходимые письма. Но печати он увидел впервые у следователя и не использовал их. Втулки были изготовлены в Китае, поскольку в Евросоюзе литейное производство было закрыто и, изготовить втулки большого диаметра можно только в Китае. Все втулки были изготовлены в Китае по заказу завода Цегельски, об этом знали и на ФГУП «13 СРЗ ЧФ». По данным трем договорам завод рассчитался частично. В договорах было более 20 наименований товара и запасных частей, весь ЗИП поставлял «Тимор», все работает. Только из-за этой аварии все прицепились к этим несчастным втулкам. Авария произошла из-за того, что на предельных величинах не хватило смазки и стенки цилиндра начали гореть, так как смазочные каналы никогда не промывались, но флот пошел на все, чтобы причина аварии была не из-за неправильной эксплуатации. Завод по контракту заказал чистую втулку, в то время как была проблема с терморегуляцией. Сертификат морского регистра имеет один и тот же номер, внизу было указано, что изготовитель Китай. Денежные средства по указанным трем договорам поставки были потрачены на приобретение запасных частей, втулок, транспортные расходы, таможенное оформление, налоги, а также обязательные сборы и платежи, иные необходимые расходы для функционирования ООО «Тартус», наемных работников в обществе не было. Документы он не подделывал, с ФИО20 №1 они обсуждали текст писем которые необходимо получить от польской стороны. Завод знал, что втулки Китайские и мог от них отказаться, ООО «Тартус» предлагало оригинальные польские втулки 1980 года выпуска, но по условиям закупки заводу нужны были втулки, произведенные в 2018 году. В это время их производила только Турция и Китай. В Турции загружено производство и Цегельски предложил Китайские, выпущенные под их контролем. 

Вина ФИО4 по факту мошеннических действий по договору поставки № от 25.07.2016 подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, согласно которым 04.02.2014 между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации заключен государственный контракт. Во исполнение указанного контракта между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус» заключены договоры поставки товаров, в том числе ЗИП для дизелей. Согласно условиям договора поставщик передает вместе с товаром счет-фактуру, накладные, сертификатами и другую сопроводительную документацию на поставляемый товар. Товар должен быть новый и оригинальный. Однако ФИО4, достоверно зная, что заводом производителем по условиям договора должен быть HCPCEGELSKI, поставил в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России цилиндровые втулки неустановленного производителя, сообщив сотрудникам ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности об изготовителе и качестве поставляемого товара, при этом предоставил фиктивные сопроводительные документы на поставляемый товар, а именно сертификаты качества с заведомо ложными сведениями о том, что страной происхождения запчастей является HCPCEGELSKI, чем причинил Министерству обороны Российской Федерации имущественный ущерб.

Показаниями свидетеля ФИО20 №5, старшего инженера в 960 Военном представительстве Министерства Обороны РФ, согласно которым военное представительство Министерства обороны осуществляет контроль выполнения хода государственного контракта и договоров, заключенных в рамках таких договоров. В ходе контроля осуществляется контроль качества ремонта вооружения и военной специальной техники, контроль качества поставляемой продукции, контроль за сроками выполнения договоров поставляемой продукции, контроль на соответствие технической документации по государственному контракту, контроль стоимости продукции, работ и услуг по договору. В 2016 году между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации заключен государственный контракт для выполнения государственного оборонного заказа. Во исполнение указанного контракта между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус» был заключен договор поставки товаров. В последующем был произведен ремонт силами ФГУП «13 СРЗ ЧФ» бдк «Новочеркасск» с использованием поставленных ООО «Тартус» запчастей по договору. После чего, произошла авария на двигателе бдк «Новочеркасск», и была отозвана подпись МО РФ с протокола входного контроля поставленных запчастей от ООО «Тартус», так как поставленный товар не соответствовал требованиям и условиям договора. Корабль был польского производства, на нем стоял польский двигатель, и детали по условиям контракта должны были быть польскими. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №19, главного инженера в ЗАО «Морской регистр судоходства» в г. Севастополе, согласно которым при освидетельствовании ЗИП в работе инспектор Регистра руководствуется положениями актуальных правил технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, а также других правил РС. На цилиндровые втулки свыше 300 мм в обязательном порядке должно выдаваться свидетельство РМРС. Решение об установке деталей на двигатель и о его допуске к эксплуатации принимаются органом, осуществляющим технический надзор на объекте установки ЗИП. Им по заявкам ООО «Тартус» оформлялись акты освидетельствование изделий (ЗИП) для дизельного двигателя. Осмотр данных ЗИП он производил на территории ООО «Тартус». Техническую документацию ему передавал ФИО4 При освидетельствовании ему не предоставляли сведения о том, что втулки произведены в КНР.

Показаниями свидетеля ФИО20 №11, начальника группы в 960 Военном представительстве Министерства обороны РФ, согласно которым перечень комплектующих, необходимых к поставке определяется исполнителем ремонта – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. На бдк «Новочеркасск» произошло две аварии главного двигателя, на котором использовался ЗИП, поставленный ООО «Тартус», что привело к разрушению цилиндровых втулок. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №12, представителя 1-ой категории 960 Военном представительстве Министерства обороны РФ, согласно которым перечень комплектующих, необходимых к поставке определяется исполнителем ремонта. ООО «Тартус» предоставило сертификаты качества с их переводами на поставленные изделия, согласно которым изготовителем являлся HCP-CegielskiSpolkazo.o. Все документы были с печатями и соответствовали условиям договора. При проведении входного контроля были выявлены признаки двойного клеймения втулки, поставленной ООО «Тартус», в связи с чем ФИО4 предоставлял письма от завода Цегельски по данному факту. Ему известно, что на бдк «Новочеркасск» произошла авария главного двигателя, на котором использовался ЗИП, поставленный ООО «Тартус». В последующем от 960 ВП МО РФ в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России было направлено письмо с отзывом его подписей по допущенным цилиндровым втулкам по договору. В обосновании этого ФИО4 предоставил на завод письмо, согласно которому данные втулки произведены на предприятии в Китае, и якобы Китайская организация приобретена HCP-CegielskiSpolkazo.o. В последующем ему стало известно о том, что ФИО4 предоставил на завод свидетельство РМРС с подложным текстом в части изготовителя.

Показаниями свидетеля ФИО20 №13, заместителя начальника в 960 Военном представительстве Министерства обороны РФ, согласно которым договоры поставки были заключены между ООО «Тартус» и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Данные договоры согласовывались, в том числе и с 960 ВП МО РФ. Детали были установлены на бдк «Новочеркасск» и бдк «Ямал», изготовитель был указан польский завод, так как двигатель на кораблях тоже были польского производства. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №18, заместителя директора по МТО в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым ответственным за исполнение договора с поставщиком является исполнитель, то есть инженер отдела МТО. Поставщиком деталей было ООО «Тартус».

Показаниями свидетеля ФИО20 №7, начальника бюро входного контроля отдела технического контроля (ОТК) в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым в основные обязанности отдела технического контроля входит: организация проведения входного контроля материалов изделий; оформление протокол входного контроля; выдача копий сертификатов цехам, использующим принятую продукцию; участие в разработке документов по входному контролю; участие в работе рекламационных комиссий. Непосредственное участие в проведении входного контроля принимают сотрудники бюро входного контроля, затем контрольный мастер цеха по номенклатуре, который проходит проверяемая продукция и представитель военной приемки, который согласовывает протокол входного контроля по части изделий, то есть не входит в группу, но контролирует ее работу и согласовывает протокол. Вместе с товаром поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество товара в соответствии с договором поставки, так для запасных запчастей импортного производства – это сертификат качества; справки о происхождении товара; документы таможенной отчистки; акты или свидетельства РМРС либо другого квалификационного общества. Решение о допуске или не допуске изделий в производство принимается коллегиально, а также согласовывается с военной приемкой. О факте аварии втулки на корабле «Новочеркасск» ему было известно. Указанная втулка была поставлена ООО «Тартус». Изготовителем втулок был CEGELSKI, что соответствовало РМРС и в целом условиям договора. При других (последующих) поставках предъявлялось данное свидетельство поставщиком вместе с товаром (втулками), в тот период им было обращено внимание на латинские буквы «YDEPF со словом China», что означало, что втулки произведены на территории Китайской Народной Республики, но фирмой «CEGELSKI», поставщиком было предоставлено письмо, что «CEGELSKI» является совладельцем указанного Китайского завода, который должен был купить во исполнение требованиям директивы Евросоюза по экологии. Ключевое в данном свидетельстве имеет тот факт, что изготовителем является «CEGELSKI», что в нем и указано. Указанное свидетельство предоставляется Российским морским регистром судоходства заявителю, то есть в данном случае польской фирме «Timor», а та, в последующем, предоставляет заверенную копию со штампом в ООО «Тартус». В свою очередь ООО «Тартус» предоставил копию указанного свидетельства в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Если бы при первичном предъявлении изделия на входной контроль был бы указан изготовитель не «CEGELSKI», а другой, в том числе Китай, то это бы явилось нарушением условий договора.

Показаниями свидетеля ФИО20 №8, мастера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым объем выполняемых действий при входном контроле определяется в перечне материалов, подлежащих входному контролю и перечне изделий. Она принимала участие в рамках договора, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус». В составе группы входного контроля изучена сопроводительная документация, с указанием страны происхождения товара и номеров таможенной декларации, справки о происхождении товара, сертификат соответствия, гарантийное письмо поставщика. Согласно заключению изделия были допущены в производство. Из сертификата усматривалось, что изготовителем поставляемой продукции, а именно запасных запчастей для двигателя является HCP-CEGELSKI (Польша), также были представлены справки о происхождении товара, акт РМРС. Однако, если в спецификации к договору поставки указан конкретный изготовитель, а в представленном свидетельстве РМРС изготовитель другой, в таком случае это не выполнение условий договора поставки и изделия не были бы допущены в производство. Также она принимала участие в составе комиссии входного контроля по договору поставки от ООО «Тартус». Был поставлен ЗИП для дизеля и сопроводительная документация. Среди сопроводительной документации ООО «Тартус» было предоставлено свидетельство, в котором в графе «изготовитель» указан «CEGELSKI» с последующими буквами «YDEPF со словом China», однако на момент изучения документов она не помнит, чтобы в данном сертификате имелись буквы «YDEPF со словом China». Согласно данного протокола продукция не допущена в производство, в связи с невозможность идентифицировать изделия и указаны рекомендации. В последующем была проведена расконсервация изделий в цехе, составлен протокол. По итогам дано заключение о том, что 10 цилиндровых втулок идентифицированы и допущены в производство. Далее, было обнаружено несоответствие номеров цилиндровых втулок и следы двойного клеймения, что не позволяло идентифицировать изделие. Отделом комиссии входного контроля было рекомендовано ОМТО организовать проведение рекламационной работы. В последующем поставщиком ООО «Тартус» представлена копия письма изготовителя втулок с подтверждением факта изменения цифр при клеймении.

Показаниями свидетеля ФИО20 №9, мастера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым втулки были поставлена ООО «Тартус» в рамках договора. Поставщиком был представлен акт РМРС, а не сертификат РМРС. Однако, согласно договору, поставщик может предоставить что-то одно из этих документов. На ЗИП были представлены документы изготовителя - сертификат качества завода изготовителя «CEGELSKI». Изготовителя цилиндровой втулки, поставленной ООО «Тартус», подтверждал сертификат качества изготовителя и приложение к нему, сертификат соответствия, акт РМРС со ссылкой на документы изготовителя, представленные поставщиком для освидетельствования. Свидетельство подтверждает, что втулки, изготовителем которых является CEGELSKI, соответствуют условиям договора.

Показания свидетеля ФИО20 №50, оперуполномоченного Управлении ФСБ России по Черноморскому флоту, согласно которым проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на фиксацию противоправной деятельности ФИО4 После чего, в адрес СУ УМВД России по г. Севастополю направлены результаты оперативно-розыскной деятельности. В ходе проведения сотрудниками УФСБ по Черноморскому флоту ОРМ «наведение справок» установлено, что втулка цилиндра в сборе приобретена ООО «Тартус» у фирмы «Тимор» (Польша), что подтверждается Инвойсом от 01.02.2018. В качестве подтверждения легитимности и качества поставляемого товара наряду с иной сопроводительной документацией ФИО4 предоставил в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России при поставке товара заведомо несоответствующее действительности свидетельство РМРС, согласно которому изготовителем цилиндровой втулки для ДВС является FSAHCP-CEGIELSKI (YDEPF, China). В ходе проведения ОРМ «наведение справок» в РМРС установлено, что свидетельство с аналогичным номером и датой выдавалось фирме «Тимор», при этом в качестве изготовителя в нем указано предприятие YangzhongYongzhongDieselEnginepartsFactory, China (Китай). В ходе прослушивания телефонных переговоров установлено, что в целях сокрытия преступного умысла и исключения негативных последствий в виде претензий со стороны заказчика ФИО4 давались указания ФИО20 №1 о подготовке конкретных документов (справок, писем, сертификатов качества) от имени польских организаций, которые фактически являлись поддельными. 

Показаниями свидетеля ФИО48, ведущего бухгалтера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым в 2018 между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус» были заключены договоры поставки товаров на поставку ЗИП для двигателя. В соответствии с условием договора произведена предоплата в размере 50 %. Всего с ООО «Тартус» было около 100 контрактов, у завода есть задолженность перед ООО «Тартус».

Показаниями свидетеля ФИО49, начальника турбодизельного монтажного цеха ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым при поступлении запчастей от того или иного поставщика, вся сопроводительная документация попадает в бюро входного контроля. Ему известно о факте аварии втулки на корабле «Новочеркасск». Указанная втулка была поставлена ООО «Тартус». Были проведены обмеры втулки цилиндра. При этом химический состав втулок не исследуются, поскольку химический состав исследуются только по сопроводительной документации, поставляемой с товаром. При испытаниях в 2018 году на корабле произошла авария, а именно разрушение втулки. Данную втулку работники цеха демонтировали. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №16, главного инженера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым в соответствии с приказом директора он является председателем закупочной комиссии. Ответственным за исполнение договора является инициатор, то есть инженер ОМТО. Между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус» были заключены договоры поставки товаров по результатам конкурсной процедуры.

Показаниями свидетеля ФИО20 №17, заместителя директора по качеству в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым ООО «Тартус» предоставило товар и сопроводительную документацию, по поставленному ООО «Тартус» товару были заключения входного контроля. В последующем на бдк «Новочеркасск» произошла авария, а именно разрушение втулки цилиндра, поставленной ООО «Тартус». Затем были затребованы документы с входного контроля. Среди документов имелось свидетельство РМРС, согласно которому заводом-изготовителем являлся Cegielski. ФИО4 предоставлял к товару не соответствующие документы, в части измененного свидетельства РМРС, других документов, что в целом ставит под вопрос происхождение поставляемого товара и документов к нему. В то же время, авария, по его мнению, произошла из-за превышения предельных нагрузок, общий акт он подписал, но у него было особое мнение.

Показаниями свидетеля ФИО20 №20, старшего инженера-инспектора в ЗАО «Морской Регистр Судоходства», согласно которым при освидетельствовании ЗИП в работе инспектор Регистра руководствуется положениями актуальных правил технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов. На цилиндровые втулки в обязательном порядке должно выдаваться свидетельство РМРС. Им по заявкам ООО «Тартус» оформлялись акты. Осмотр данных ЗИП он производил на территории ООО «Тартус» по ул. Курганная в г. Севастополе. Она проверила геометрические размеры и комплектность, страну производителя не проверяла.

Показаниями свидетеля ФИО20 №25, главного государственного таможенного инспектора Севастопольской таможни, согласно которым декларации были заявлены генеральным директором ООО «Тартус» ФИО4 К каждой декларации представлены инвойс, контракт, товарно-транспортная накладная, техническая документация. Отправителем товаров являлось польская сторона. Во всех декларациях заявлен товар: запасные части для двигателя, страной происхождения является Евросоюз, исходя из сведений заявленных декларантом.

Показаниями свидетеля ФИО20 №26, слесаря цеха № в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым он принимал участие в обмере изделий, в том числе втулок, поступивших от ООО «Тартус». Результаты замеров он передал сотрудникам технического отдела. Также им идентифицировались маркировочные номера. На нескольких втулках имелось наложение цифр в номерах. О данном случае он докладывал руководителям. При замерах он обратил внимание, что масляные каналы на цилиндровых втулках по диаметру меньше, в сравнении с оригинальными втулками, с которыми он ранее работал и видел их визуально. Ранее он неоднократно участвовал в ремонтах дизельных двигателей с оригинальными цилиндровыми втулками. Кроме того, оригинальные втулки темно-серого цвета, маркировка на втулках находилась на верхнем поясе сбоку, диаметр масляного канала был больше. Сравнивая 32 втулки, по которым он проводил замеры, поступивших от ООО «Тартус», на них имелись маркировки на нижнем кольце втулки, также диаметр масляного канала визуально меньше, цвет самих втулок был черный.

Показаниями свидетеля ФИО36 А.В., инженера МТО в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым в его основные обязанности входило сбор заявок обеспечения материально-технического имущества, составление технических заданий для проведения торговых процедур, по итогам проведения закупочной процедуры – заключение и сопровождение договора с поставщиком. По договору поставки сопроводительную документацию и товар привозил генеральный директор ООО «Тартус» - ФИО4 Сопроводительную документацию, как правило, ФИО4 передавал нарочно ему или другому инженеру МТО в случае его отсутствия на работе. О фактах двойного клеймения на цилиндровых втулках, ему стало известно от контролирующих органов УФСБ ЧФ. При этом, при входном контроле факт двойного клеймения установлен не был, по каким причинам сказать не может. ФИО4 не представлялись документы (сертификаты, приложения, акты, иные документы) на китайском языке, поскольку условия договоров, которые сопровождались им, не предусматривали закупку ЗИП у Китайских производителей. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №46, согласно которым она по просьбе своей знакомой ФИО20 №1 переводила документы с английского для ФИО4, который занимается поставкой запчастей иностранного производства из-за рубежа для судоремонтного завода в г. Севастополе.

Показаниями свидетеля ФИО20 №37, старшего мастера контрольного Отдела технического контроля ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ, согласно которым в 2017 году было завершено техническое обслуживание обоих двигателей. Двигатель предъявлен ОТК ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ и личному составу на швартовные испытания. Двигатель допущен к проведению ходовых испытаний. При проведении приемо-сдаточных работ на ходовых испытаниях главных двигателей, при выходе на 6-й режим программы ходовых испытаний был выявлен посторонний металлический стук, двигатель экстренно остановлен. Произошло механическое разрушение рабочей втулки цилиндра.

Показаниями свидетеля ФИО20 №35, начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Севастопольской таможни, согласно которым отправителем товара, оформляемого ФИО7, была польская сторона, товар ввозился из Белоруссии. 

Показаниями свидетеля ФИО20 №29, начальника лаборатории химико-санитарного контроля АО «Судостроительный завод Море», согласно которым в 2019 году лабораторией проводились испытания металлических материалов на химический анализ по образцам цилиндровых втулок, поступивших для исследования из войсковой части 80606 г. Севастополя. Испытания проводились на соответствие чугуна ГОСТу. Все представленные образцы цилиндровых втулок не соответствовали техническим условиям ТУ УР 31-452-863-90 по содержанию никеля. Согласно проведенным испытаниям были составлены протоколы и направлены инициатору.

Показаниями свидетеля ФИО51, механика ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ, согласно которым в его обязанности входил контроль правильности приготовления главного дизеля и его запуска по программе ходовых испытаний. Программу ходовых испытаний утверждают замкомандующего ЧФ РФ и директор ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ. В ноябре 2017 года на бдк «Новочеркасск» произошла во время ходовых испытаний авария – разрушение втулки в левом ряду главного двигателя, испытания проходили в соответствии с планом.

Показаниями свидетеля ФИО52, начальника лаборатории АО «Судостроительный завод Море», согласно которым в сентябре и октябре 2019 года лабораторией проводились механические испытания по образцам цилиндровых втулок, поступивших для исследования из войсковой части 80606 г. Севастополя. Согласно протоколам 234, 240, 241 образцы втулки не соответствовали требованиям по твердости и прочности.

Показаниями свидетеля ФИО20 №31, учредителя и директора ООО «Бакстер», согласно которым основным видом деятельности ООО «Бакстер» является эксплуатация силовых судовых установок и ремонт судового оборудования, а также поставка запасных частей. В своей профессиональной деятельности ООО «Бакстер» сотрудничала с такими заводами, как H.Cegielski-PoznanS.A. и ее дочерней компанией FSAH.Cegielski. В 2017 году в г. Познань Республики Польша им от лица ООО «Бакстер» с FSAH.Cegielski был заключен договор сроком на три года, согласно которому ООО «Бакстер» являлось официальным представителем FSAH.Cegielski на территории Российской Федерации. ООО «Тартус» ему известно, как организация, которая участвовала в различных конкурсных процедурах, директором которого является ФИО4 ООО «Тартус» не обращалось к ООО «Бакстер» для заключения договоров поставки В 07.10.2017 по 07.09.2020 ООО «Бакстер» являлось единственным официальным представителем завода FSAH.Cegielski. В случае, если бы на территории РФ были и другие представители, то ООО «Бакстер» об этом было бы известно. Поставок из КНР никогда не было, и быть не могло, так как был только один завод, расположенный в Республике Польша.

Показаниями свидетеля ФИО20 №38, директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которым дизельные двигатели являются изделиями иностранного (польского) производства, которые устанавливались на корабли гражданского флота. БДК «Новочеркасск» и «Ямал» являются кораблями польского производства, в связи с чем, на них могут устанавливаться только такие ЗИП. Поставка китайских ЗИП не отвечала условиям договора поставки. Если бы ФИО4 указал в таможенных декларациях формулировку о ЗИПах военного назначения, то поляки не продали бы ФИО4 данные ЗИПы. В настоящее время с ООО «Тартус» у них идут суды по взысканию задолженности по поставкам.

Показаниями свидетеля ФИО20 №2, согласно которым с 2015 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя по осуществлению деятельности в сфере бухгалтерских услуг. В 2015 году между ним и ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 заключен договор о бухгалтерском сопровождении. С ФИО4 он знаком более десяти лет, были соучредителями ООО. Условия по указанному договору поставки были выполнены полностью и в срок, получена оплата. Со стороны ООО «Тартус» по договору поставки втулок, были представлены бухгалтерские документы фирмы «Тимор» - инвойс и грузовая таможенная декларация. Он лично либо по поручению кого-либо документы не изготавливал. С ФИО20 №1 знаком примерно с 2012 года. По факту изъятия у него штампов и печатей, в том числе фирмы «Тимор» завода CEGELSKI (Польша), пояснил, что они пришли вместе с товаром из Польши, он получил пакет, но не успел его передать ФИО7, пакет не распаковывал, печатями не пользовался. Пояснить содержание разговоров по телефону с ФИО20 №1, затруднился.

Показаниями свидетеля ФИО20 №1, согласно которым она работала таможенным брокером, изначально от Севастопольской торговой промышленной палаты, а затем познакомилась с ФИО4, которому декларировала грузы, занималась таможенной декларацией. После перехода в Российскую Федерацию она официально брокером не являлась, но продолжала заниматься услугами по подготовке документов для таможенных органов. ООО «Тартус» закупает детали на договорных отношениях в «TIMOR» и «Polger», расположенных в Польше, г. Гданьск. ФИО4 систематически просил ее об услугах, а именно подготовить шаблоны писем без печатей и подписей в Польшу на завод Цегельски и в «Тимор» от ООО «Тартус», а также ответы без печатей и подписей на бланках от Цегельски и «Тимор», адресованные в адрес ООО «Тартус». Указанные шаблоны писем касались поставки запасных частей на дизельный двигатель. Откуда бланки указанных лиц появились у ФИО4, ей не известно. Содержание и суть писем ей говорил ФИО4 Содержание телефонных переговоров с ФИО4 пояснить затруднилась.

Кроме того, вину ФИО4 по факту мошеннических действий по договору поставки № от 25.07.2016 подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Рапорты оперуполномоченных отдела ФСБ России войсковая часть 80606 об обнаружении признаков преступления от 05.03.2020 за №, 12.05.2020 за №, 21.04.2020 за №, 10.04.2023 за №, согласно которым в рамках заключенных между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (Заказчик) и ООО «Тартус» (Поставщик) договоров поставок товаров № №, 1416187№/33/31-2/286-16, №/97 (т. 3 л.д. 143-145, т. 4 л.д. 1, 102-103, т. 33 л.д. 144-145).

Протоколы осмотра и прослушивания фонограммы от 21.04.2022, 28.04.2022, согласно которым осуществлен осмотр и прослушивание фонограммы, содержащейся на оптических дисках CD-R №/CD, CD-R №/CD, полученных с результатами проведенных УФСБ России по Черноморскому флоту оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении гражданина РФ ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., по уголовному делу № (т. 17 л.д. 24-46, 68-85).

Протокол осмотра предметов (документов) от 11.05.2022, согласно которому осуществлен осмотр приложений к DVD-RW, полученному с сопроводительным письмом Управления ФСБ России по Черноморскому флоту № от 07.04.2020, по уголовному делу № (т. 17 л.д. 86-94).

Протокол осмотра предметов (документов) от 29.03.2023, согласно которому осуществлен осмотр оптического диска, полученного с результатами проведенных УФСБ России по Черноморскому флоту оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи», в том числе файл с наименованием «SCAN0141», который содержит сканизображение заявления на оказание услуг УЦ «НТСсофт», в котором указано, что контактным лицом ООО «Тартус» является ФИО20 №1, тел. № (Приложение №) (т. 34 л.д. 122-124).

Протокол осмотра предметов (документов) от 15.04.2023, фотографий таможенного наблюдения за снятием пломб с автотранспортного средства и осмотр товара, поставляемого ООО «Тартус» (т. 28 л.д. 72, 73, 74).

Протокол осмотра фонограммы за период с 25.12.2019 по 30.12.2019, согласно которому осмотрен оптический диск №/CD от 21.12.2019: материальный носитель информации – CD-R диск «TDK» с регистрационным номером №/CD от 21.12.2019 в/ч 27603 с записью разговора с участием 9 мужских голосов и двух женских. В ходе осмотра указанной фонограммы осуществлялось стенографирование информации, имеющей значение для уголовного дела. Мужские голоса отмечены как «Ж» - ФИО4, «В» - ФИО20 №1, «Н» - ФИО20 №2, «Т» - ФИО12, «СБ» - ФИО13 Бах, «П» - ФИО36 А.В., «Ю» - ФИО22, «Ш» - ФИО35, «ПЕ» - ФИО9, «М»- неустановленное лицо, «М2» - неустановленное лицо. 

Электронные файлы содержат следующие разговоры: 

Сведения:

Ж - ФИО4, генеральный директор ООО «Тартус» моб. тел. №;

В. - ФИО20 №1, сотрудник ООО «Тартус»моб. тел. №;

Н - ФИО20 №2, сотрудник ООО «Тартус» моб. тел. №;

Т. - Тася Петровска, сотрудник фирмы «Тимор» (Р. Польша, г. Гданьск) моб. тел. №;

СБ - ФИО13 Бах, сотрудник фирмы «Тимор» (Р. Польша, г. Гданьск), моб. тел. №;

П. - ФИО20 №3, инженера отдела МТО ФГУП «13 срз ЧФ»моб. тел. №;

Ю - ФИО22, неустановленное лицо, занимается реализацией судового оборудования и ЗИПмоб. тел. №;

Ш - ФИО8, заместитель директора ФГУП «13 срз ЧФ» по МТО моб. тел. №.

ПЕ - ФИО9, заместитель директора ФГУП «13 срз ЧФ» по контролю моб. тел. №.

М - неустановленное лицо, с которым обсуждается замена двух втулок с «перебитыми номерами», моб. тел. №;

М2 - неустановленное лицо (возможно работник ФГУП «13 СРЗ ЧФ»), с которым обсуждается вопрос об отсутствии сертификатов на поставляемые втулки, моб. тел. № мужчина.

07.08.2018 в 18:06:02 «Ж» звонит на абонентский № ФИО20 №1, с которой они обсуждают изготовление письма от имени ”Цегельск” «Тимору», «Тимору», с использованием их бланков, а также иных документов по поставке товара, в том числе из Китая. 

17.08.2018 в 12:37:35 Ж. звонит на № Тасе Петровской, с которой они обсуждают (изготовление) получение письма от китайцев в Польшу. 

06.02.2019 в 18:57:49 Ж. звонит на № ФИО20 №1, просит ее придумать текст на бланке ФСА «Щегольски». 

12.02.2019 в 12:11:51 Ж. звонит с № ФИО20 №3, говорит, что втулка сделанная в Китае на коленке в гараже подземном. 

28.03.2019 в 09:01:15 Ж. звонит с № ФИО9, обсуждают маркировку чугуна на втулках, то, что она ни английская, ни японская, ни китайская, ни евросоюзовская., и что это большая проблема.

11.04.2019 в 14:54:16 Ж. звонит на № мужчине, спрашивает, можно ли найти втулки с документами. 

30.05.2019 в 09:21:46 Ж. звонит на 918-126-55-88 ФИО8, обсуждают изменение номеров на втулках и изготовление (подделку) документов (т. 2 л.д. 200, т. 17 л.д. 48-66-67).

Протокол осмотра фонограммы за период с 20.04.2020 по 26.04.2020, в ходе которого осмотрен диск с регистрационным номером №/CD от 13.03.2020, содержащий фонограмму, полученную в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров».

В ходе осмотра указанной фонограммы осуществлялось стенографирование информации, имеющей значение для уголовного дела. Голоса отмечены как Ж-директор ООО «Тартус» ФИО4; Н-бухгалтер ООО «Тартус» - ФИО20 №2; В-ФИО20 №1; А-ФИО54; П-инженер 1 категории по материально-техническому обеспечению ФГУП «13 срз ЧФ» ФИО10 А.В.

Электронные файлы содержат следующие разговоры:

18.08.2018 в 13:32:37 ФИО4 звонит с № ФИО20 №2, обсуждают, что привезли китайский ЗИП и это очевидно, они пытались его скрыть. 

02.09.2018 в 21:18:56 ФИО20 №1 звонит с № ФИО20 №2, обсуждают подделку документации, подписей и печатей. 

10.09.2018 в 10:13:45 ФИО4 звонит на № ФИО54, просит подделать китайские документы. 

14.09.2018 в 10:53:45 ФИО14 звонит с № ФИО20 №1, обсуждают, что ЗИП с «Тимор» пришел только часть, остальное все нужно с гаража делать, в том числе по старым образцам документацию китайскую с переводом. 

08.11.2018 в 11:00:33 ФИО4 звонит на № ФИО20 №1, говорит, чтобы сама делала сертификаты.

08.11.2018 в 13:33:04 ФИО4 звонит на № ФИО20 №1, выбирают, какой завод-изготовитель указать в документации, решают, что пусть будет фабрика любая, а страна происхождения – Польша (т. 17 л.д. 1-19).

Оптическим носителем CD-R 5/209/CD от 13.03.2020 с аудиозаписями «прослушивание телефонных переговоров» - хранится в материалах уголовного дела № (т. 17 л.д. 20, 47).

Протокол осмотра предметов (документов) от 21.03.2023, согласно которому произведен осмотр оптического диска CD-R, представляет собой выписку по операциям. Файл с наименованием «ООО Тартус» представляет собой выписку по операциям на счете организации №, согласно которой: 29.01.2018 с указанного счета осуществлен перевод на счет ЗАО «Морской регистр судоходства» № денежных средств в сумме 21 600 руб. с назначением платежа «по сч. 18.00036/184с от 24.01.2018 за освидетельствование ЗИП» (т. 14 л.д. 39).

Протокол осмотра предметов от 29.12.2022, согласно которому в помещении склада цеха № 5 ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Килен-балка, произведен осмотр и изъятие фрагмента с цилиндровой втулки № (т. 33 л.д. 92-97).

Заключение эксперта №.4.ПИМ от 07.04.2023, согласно которому по химическому составу материал исследуемого фрагмента цилиндровой втулки дизельных двигателей 16ZV40/48 под номером 16-71 16-6, представленного на экспертизу относится к низколегированным чугунам и наиболее близок к маркам ЧЮХШ. Представленный на экспертизу фрагмент, имеет отклонения в содержании углерода и кремния. Представленный на экспертизу фрагмент не соответствует установленным ГОСТ 1412-85 и ТУ на ремонт УР31-4525-863-90. Механические свойства фрагмента, представленного на экспертизу, не соответствует нормативным показателям, предусмотренным ГОСТ 7769-82. Следов шлифовки (дополнительной обработки) при осмотре объекта исследования не выявлено. Механизм разрушения объекта, фрагмент которого представлен на исследование – сниженные механические параметры чугуна. Причиной разрушения анализируемого объекта является несоответствие материала (сплава) цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48 нормативным показателям. Следов оплавления либо воздействия высоких температур при осмотре объекта исследования не выявлено. Использование объекта по целевому назначению (цилиндровой втулки судового двигателя 16ZV40/48) невозможно. Фрагмент цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48 имеет отклонения технологических характеристик, предусмотренных ГОСТ 7769-82 Чугун лигированный для отливок со специальными свойствами. Марки. Данное обстоятельство может повлечь разрушение предмета (фрагмента) при условии его правильной эксплуатации (т. 33 л.д. 105-118).

Заключение эксперта № от 07.05.2020, согласно которому на представленных на исследование телефонах и планшетах имеется информация о входящих, исходящих, пропущенных вызовах, полученных, отправленных SMS и MMS сообщениях, заметках, фото, видеоизображениях, а также в телефонной. На представленных на исследование телефонах и планшетах имеется информация о интернет мессенджерах, признаки работы в сети Интернет. На внешнем накопителе планшета Samsung imei 357103/07/331413/1, мобильных телефонах имеются файлы, в том числе и удаленные. На представленных на исследование носителях информации имеются файлы, содержащие слова указанные в постановлении (в том числе удаленные), а также информация о переписке пользователя в интернет мессенджерах, файлы формата PDF (сканированные документы), а также фотоизображения (т. 32 л.д. 183-190).

Протокол осмотра предметов (документов) от 28.05.2023, согласно которому произведен осмотр 39 оптических дисков (приложение к заключению эксперта №). Оптический диск 28. Диск содержит файлы различных типов, в том числе скаизображения документов на иностранных языках, инструкции, сканизображения документов, касающихся в том числе деятельности ООО «Тартус» (т. 34 л.д. 244-251).

Заключение эксперта № от 20.04.2020, согласно которому выявлена информация о входящих, исходящих, пропущенных вызовах, полученных, отправленных SMS и MMS сообщениях, заметках, фото, видеоизображениях, телефонной книге. Переписка в интернет мессенджерах, информация о работе в сети Интернет, информация о почтовых сообщениях (электронная почта). Выявлены файлы, содержащие искомые слова. Выявлена информация о переписке пользователя в социальных сетях, мессенджерах. Имеются на представленных на исследование объектах файлы формата PDF фотоизображения (т. 32 л.д. 144-150).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.09.2022, согласно которому произведен осмотр десяти оптических дисков (приложение к заключению эксперта №), оптический диск DVD-R, при просмотре содержимого папки обнаружена информация с поисковыми словами, в том числе поисковым словом «Тартус», «Тимор» (т. 32 л.д. 152-153).

Заключение эксперта № от 17.04.2020, согласно которому на представленных на исследование телефонах имеется информация о входящих, исходящих, пропущенных вызовах, полученных, отправленных SMS и MMS сообщениях, заметках, фото, видеоизображениях (т. 32 л.д. 9-15).

Протокол осмотра предметов (документов) от 20.07.2022, согласно которому осмотрены три оптических диска (приложение к заключению эксперта №).

В дисковод помещен оптический диск с надписью «МТ-1». При открытии, в нем находится 1 архивированный файл с наименованием «Отчеты телефоны 214.part1» (фото 1), фотоизображение с экрана компьютера фрагмента таможенной декларации с указанием текста «1 ЗИП для судового двигателя 16ZV40/48 (кольцо, уплотнение, гайка, прокладка 2 4, ZZ-4)», дата создания фото: 10.04.2019, фотоизображения грузовых авианакладных по заявке ООО «Тартус», 7 фотоизображений документов: упаковочный лист № от 20.12.2019 с подписью ФИО4, таблица на иностранном языке со штампом «Timor», документ на иностранном языке со штампом «Timor», письмо «Timor» от 10/12/2019, фрагмент выписки из ЕГРЮЛ, товарно-транспортной накладной с подписью ФИО4 Указанные фотоизображения распечатаны и приобщены к протоколу (Приложение 1) - переписка с абонентом +79787176092 с вложениями фото картонных коробок с надписью «Timor» и изображением изделий, внешне похожих на втулку (Приложение №) (т. 32 л.д. 17-89).

Протокол осмотра предметов (документов) от 10.08.2022, согласно которому осмотрены четыре оптических диска (приложение к заключению эксперта №). При просмотре содержимого папки обнаружена следующая информация: папка «Раздел 5», которая содержат сканизображения документов по деятельности ООО «Тартус» за 2019 год (т. 32 л.д. 90-115).

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.08.2022, согласно которому осмотрены двадцать шесть оптических диска (приложение к заключению эксперта №), оптический диск DVD-R. При просмотре содержимого папки обнаружено скан-изображение штампа (печати) иностранной организации (приложение №) (т. 32 л.д. 116-127).

Протокол осмотра предметов (документов) от 27.03.2022, согласно которому осмотрены десять оптических дисков (приложение к заключению эксперта №), оптический диск DVD-R, при просмотре содержимого папки обнаружено фотоизображение письма ООО «Тартус», адресованного директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» (т. 32 л.д. 128-137).

Заключение эксперта № от 29.04.2020, согласно которому выявлены файлы, содержащие искомые слова. Имеются на представленных на исследование объектах файлы формата PDF фотоизображения (т. 32 л.д. 158-160).

Протокол осмотра предметов (документов) от 27.03.2023, согласно которому осмотрен один оптический диск (приложение к заключению эксперта №). При разархивировании обнаружена таблица счет-фактур, выставленных за период с 18.01.2016 по 22.07.2019 для ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России с указанием их номеров, дат и сумм; договор поставки товаров № от 20.02.2018 с дополнительным соглашение № от 04.05.2018 и дополнительным соглашением №, которые распечатаны на 9 листах и приобщены к протоколу осмотра (Приложение № 2) (т. 32 л.д. 162-175).

Протокол выемки от 24.03.2020, согласно которому в помещении по адресу: г. Севастополь, Килен-балка изъяты документы, представленные ООО «Тартус» в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по договору №, № и по договору № от 25.07.2016 (т. 30 л.д. 4-8).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.06.2022, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 24.03.2020 при производстве выемки у представителя ФГУП «13 СРЗ ЧФ».

Объектом осмотра являются: документы в оригиналах (и копиях), представленные ООО «Тартус» по договору № от 25.07.2016, на момент осмотра упакованные в полимерный файл прозрачный, с пояснительной биркой, подписями участвующих лиц, следователя:

- справка (REFERENCE) от 15.08.2016 с переводом на русский язык (всего 6 листов),

- справка (REFERENCE) от 16.08.2016 с переводом на русский язык (всего 7 листов),

- свидетельство РМРС) №.20141.258 от 11.02.2016 на 1 листе,

- свидетельство РМРС №.20836.258 от 18.08.2016 на 1 листе,

- свидетельство РМРС №.20834.258 от 18.08.2016 на 1 листе,

- свидетельство РМРС №.20832.258 от 18.08.2016 на 1 листе,

- акт РМРС №.20820.258 от 11.08.2016 на 2 листах,

- сертификат качества №/XXVI/2016 от 21.07.2016 на 8 листах,

- справка (REFERENCE) от 19.09.2016 с переводом на русский язык (на 4 листах),

- справка (REFERENCE) от 27.09.2016 с переводом на русский язык (на 2 листах),

- справка (REFERENCE) от 16.09.2016 с переводом на русский язык (на 4 листах),

- справка (REFERENCE) от 27.09.2016 с переводом на русский язык (на 2 листах),

- сертификат качества №/XXVI/2016 от 07.09.2016 на 4 листах,

- сертификат качества №/XXVI/2016 от 07.09.2016 на 4 листах,

- сертификат качества №/XXVI/2016 от 07.09.2016 на 6 листах,

- акт РМРС №.21036.258 от 05.10.2016 на 2 листах, свидетельство РМРС №.21035.258 от 10.10.2016 на 2 листах, свидетельство РМРС №.21034.258 от 10.10.2016 на 2 листах (т. 30 л.д. 9-18).

Документы по договорам поставки товаров № от 25.07.2016, №, №, заключенным между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ и ООО «Тартус», в части оригиналов документов (в том числе копий), представленных со стороны ООО «Тартус» при поставке товаров, согласно указанному договору – хранятся при уголовном деле № (т. 30 л.д. 19).

Заключение эксперта № от 05.05.2020, согласно которому оттиски штампа «H.Cegielski-Fabrika Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka z.o.o» на документах – сертификате качества №/XXVI/2018 от 19.01.2018 на 2 листах, справке (Reference) от 09.04.2018, сертификате качества №/XXVI/2019 от 16.01.2019 на 2 листах, справке (Reference) от 25.01.2019, справке (Reference) от 02.04.2019, справке (Reference) от 18.07.2019, сертификате качества №/XXVI/2019 от 16.01.2019 на 2 листах, сертификате качества №/XXVI/2019 от 01.07.2019 на 2 листах, сертификате качества №/XXVI/2019 от 21.07.2016 на 4 листах, справке (Reference) от 16.09.2016 на 2 листах, справке (Reference) от 27.09.2016, сертификате качества №/XXVI/2016 от 07.09.2016 на 2 листах, - нанесены представленным штампом «H.Cegielski-Fabrika Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka z.o.o».

Оттиски штампа «Timor Spolka jawna Z. Bach M. Buch» на документах – свидетельстве №.90176.258 от 04.12.2017 на 2 листах, декларации происхождения товаров от 15.03.2018, декларации происхождения товаров от 06.06.2018, справке (Reference) от 25.06.2018, декларации происхождения товаров к инвойсу от 15.03.2018, справке (Reference) от 12.02.2018, справке (Reference) от 09.04.2018, справке (Reference) от 28.01.2019, декларации о происхождении товаров, свидетельство №.90176.258 от 04.12.2017, сертификате на судовую продукцию № LO18ЗЗЫ00005_17, сертификате №CHN18 на 2 листах, сертификате №CHN19 на 2 листах, декларации о происхождении товаров, декларации о происхождении товаров от 04.04.2019, декларации о происхождении товаров от 02.04.2019, декларации о происхождении товаров от 01.07.2019, справке (Reference) от 28.01.2019, справке (Reference) от 02.04.2019, справке (Reference) от 04.07.2019, справке (Reference) от 19.07.2019, акте № 19.00015.258 от 30.01.2019, акте № 19.01.062.258 от 02.04.2019, акте №.01069.258 от 04.04.2019, справке (Reference) от 13.09.2019, акте №.03132.258 от 11.07.2019, справке (Reference) от 16.08.2016 на 3 листах, свидетельстве №.20834.258 от 18.08.2016, свидетельстве №.20832.258 от 18.08.2016, акте №.20820.258 от 11.08.2016 на 2 листах, справке (Reference) от 19.09.2016 на 2 листах, справке (Reference) от 27.09.2016, акте №.21036.258 от 05.10.2016 на 2 листах, свидетельстве №.21034.258 от 10.10.2016, сертификате WH17W00008 на 2 листах, сертификате WH17W00008 на 2 листах, нанесены представленным штампом «Timor Spolka jawna Z. Bach M. Buch» (т. 32 л.д. 211-226).

Протокол выемки от 24.03.2020, протокол осмотра предметов от 24.03.2020, согласно которым в помещении для хранения изделий цеха № 5 по адресу: г. Севастополь, Килен-балка, в здании дизельного цеха № 5 изъяты и осмотрены: два фрагмента цилиндровой втулки, на большем размере фрагмента втулки имеется маркировка «16-71 16-6»; цилиндровая втулка с маркировкой «16-71 16-7» (т. 30 л.д. 22-27, 28-74).

Протокол обыска от 19.02.2020 в жилище ФИО20 №1 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены предметы, документы, электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела (т. 31 л.д. 151-157).

Протокол осмотра от 19.02.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска 19.02.2020 в жилище ФИО20 №1 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому в ходе осмотра ноутбука «Asus» в корпусе черного цвета модель X 552 W, серийный номер ЕАN0СV096111412, при открытии папки «Тартус» на диске «D предприятие» установлены 5 папок и 22 файла. В папке с названием «На завод А.В.» содержаться 8 файлов. В ходе осмотра файлов в папке с названием «На завод А.В.» установлены документы. Участвующая ФИО20 №1 в ходе осмотра пояснила, что данные файлы являются шаблонами писем и сертификатов, представленные ей ФИО7 Данные файлы по своему содержанию содержат шаблоны писем от лица «HCP-CEGELSKI SPOLKA Z 0.0» и «TIMOR», которые в части сертификатов корректировала при наличии ошибок. В части писем она указывала содержание от «HCP-CEGELSKI SPOLKA Z 0.0» и «TIMOR» в адрес ООО «Тартус» по факту поставки запчастей от «HCP-CEGELSKI SPOLKA Z 0.0» в адрес «TIMOR», а с «TIMOR» в адрес ООО «Тартус». При этом бланки указанных писем с логотипами «HCP-CEGELSKI SPOLKA Z 0.0» и «TIMOR ей были предоставлены ФИО4 После выполнения указанных писем, она их передавала в электронном виде ФИО4 В последующем указанные письма должны были быть отправлены в «TIMOR» (т. 31 л.д. 160-170).

Протокол осмотра предметов (документов) от 07.05.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 19.02.2020 в ходе обыска в жилище ФИО20 №1 по адресу: 

<

адрес>, в том числе Письмо от H.Cegielski на 2 листах, письмо начинается словами «Уважаемый, ФИО15! На Ваш запрос от 10.02.2020 относительно стандартов производства втулок К21401 сообщаем, что ранее предоставлялись по вашему запросу сведения о химическом составе в письме от 05.11.2018 года...», заканчивается словами «…допускается в пределах использования оборудования, но в пределах от 0,02% до 0,45% по основному химическому составу» (т. 31 л.д. 173-176).

Протокол обыска от 19.02.2020 в жилище ФИО20 №2 по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 31 л.д. 97-102).

Протокол осмотра предметов и документов от 29.04.2020, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 19.02.2020 при производстве обыска в жилище ФИО20 №2 В ходе осмотра установлено следующее: копировальная бумага формата А-4, имеющая с лицевой стороны три QR-кода с надписью под ними: «FSAHCP-CEGIELSKIZV 40/48». В ходе осмотра при сканировании указанных QR-кодов, посредством использования приложения QR-скан при помощи мобильного телефона «iPhone» происходит открытие различных сайтов с наименованием Цегельского завода (т. 31 л.д. 103-120).

Протокол осмотра предметов (документов) от 26.04.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 19.02.2020 в жилище ФИО20 №2 по адресу: 

<

...>, в том числе печать «TIMOR», с указанием текста «TIMOR Spolka jawna Z. Bach M. Buch 80-299 GDANSK, ul. Astronomow NIP 586-215-99-59 REGION 220147974», в оснастке серо-голубого цвета, штамп «Motor Service GmbH», в оснастке серо-черного цвета, штамп «H.Cegielski-Fabryka silnikow» в оснастке черного цвета, печать «TIMOR», с указанием текста «TIMOR Spolka jawna Z. Bach M. Buch 80-299 GDANSK, ul. Astronomow NIP 586-215-99-59 REGION 220147974», в оснастке серо-голубого цвета, штамп «Motor Service GmbH», в оснастке серо-черного цвета, штамп «H.Cegielski-Fabryka silnikow» в оснастке черного цвета (т. 31 л.д. 121-123).

Протокол выемки от 20.02.2020 в помещении по адресу: 

<

...>, с участием ФИО20 №2, в ходе которого изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «Тартус» (т. 30 л.д. 83-86).

Протокол осмотра документов от 24.04.2020, в ходе которого осмотрены документы, изъятые 20.02.2020 при производстве выемки по адресу: 

<

адрес>. В ходе обыска установлено следующее: договор поставки № от 02.03.15, на 4-х листах в 2-х экземплярах, предметом договора согласно п.1.1. является «Поставщик обязуется поставить Покупателю запасные части и оборудование, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора». Указанный договор подписан: «ПОСТАВЩИКОМ» в лице ФИО20 №2 и «ПОКУПАТЕЛЕМ» в лице Генерального директора ООО «Тартус» ФИО4

Договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № от 01.12.16. Согласно данного договора «Исполнитель» в лице ИП «ФИО20 №2» обязуется оказать «Заказчику» в лице ООО «Тартус» генерального директора ФИО4 Предметом договора выступает – комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Данный договор составлен на 5-ти листах и подписан Генеральным директором ООО «Тартус» - ФИО4 и ИП «ФИО20 №2» (т. 30 л.д. 87-104).

Протокол осмотра предметов (документов) дополнительный от 04.05.2022, согласно которому осмотрены: картонная папка с документами, касающихся деятельности «H.Cegielski-Fabrika» с оттиском печати данной организации и подписью, ООО «Тартус» с подписями и другими документами; 3 листа формата А4 с заголовком «Перечень ЗИП главного двигателя «Caterpillar 3512 B DITA SCAC» суд. № зав. № S2S00767»; листа А4 с накладными, получатель ООО «Тартус»; 2 листа А4 с наклейками по детали; 4 листа формата А4 с оттисками печати ООО «Южный бриз»; 7 листов формата А4 с оттисками печати украинского образца предприятия ЖБК «Аркадия-1»; лист формата А4 с заголовком «Заявление о возврате авансовых платежей»; картонная папка зеленого цвета с металлическими деталями; 6 листов формата А4 с выпиской по счету (т. 30 л.д. 105-106).

Протокол осмотра помещения от 13.02.2023, согласно которому по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка, произведен осмотр помещений цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, 32 втулок, поставленных по договору поставки товаров № от 23.11.2018, цилиндровая втулка 16-71 16-7 L016Р00121-05 и 16-71 16-6 L016Р00121-05, поставленная по договору поставки № от 25.07.2016, фрагмент цилиндровой втулки 17-562-39 L017Р00168-20, поставленная по договору поставки товаров № от 20.02.2018 (т. 30 л.д. 136-139).

Протокол осмотра помещения от 15.02.2023, согласно которому по адресу: 

<

...>, причал 84, произведен осмотр бдк «Новочеркасск», в ходе которого обнаружены и изъяты, осмотрены 3 цилиндровые втулки 16-431 16-10 L016Р00224-03, 16-431 16-12 L016Р00224-03, 16-431 16-13 L016Р00224-04 (т. 30 л.д. 140-142).

Протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2023, согласно которому произведен осмотр документов, отражающих сведения о поставке цилиндровых втулок с заводскими номерами 16-431 16-10 LO16P00224-03 и 16-14 LO16P00224-03, 17-562-39 LO17P00168-20 поставленных ООО «Тартус» в рамках исполнения Договоров № 141618730399105003154/33/31-2/286-16 от 25.07.2016 и 1618187304771442209003154/71 от 20.02.2018, в том числе копия договора поставки товаров № 141618730399105003154/33/31-2/286-16 от 25.07.2016г., г. Севастополь, между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, плательщик налога на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника ФИО11, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Тартус» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые - Стороны, предмет договора: поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок ЗИП для дизеля 16ZV 40/48 (Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить определенную денежную сумму на условиях настоящего Договора, наименование, изготовитель, дата изготовления, количество, ассортимент, место поставки, срок поставки и цена Товара указываются в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору) и дополнительных соглашениях, поставка Товара по настоящему Договору осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта №/Р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ от 04 февраля 2014г., заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации, цена договора: 26216100,12 руб. (двадцать шесть миллионов двести шестнадцать тысяч сто рублей 12 копеек), (в т. ч. НДС 3999066,12 руб.), порядок расчетов: расчет по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте - рублях, в размере 50% до начала поставки Товара в течение 5 банковских дней с момента выставления счета, Покупатель производит окончательный расчет, оплачивает 50% стоимости товара, в течение 5 банковских дней с момента получения Товара от Поставщика и выставления счета, настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 25 ноября 2016 года, а в части расчетов и гарантийного обслуживания - до полного исполнения Сторонами своих обязательств, договор имеет подписи сторон и оттиски печатей указанных организаций, а также отметку согласовано, подпись начальника отдела 900 ВП МО РФ и оттиск печати;

- копия приложения №, спецификация № к договору поставки товаров №, имеет 81 позицию, позиция №, содержит следующие сведения: втулка рабочего цилиндра, К21401, 8шт., цена за ед. без НДС, руб.: 366908,00, сумма, без НДС, руб.: 2935264,00, общая стоимость по данной спецификации составляет: Без НДС - 22217034,00, НДС 18% - 3999066,12, с НДС - 26216100,12 руб. (двадцать шесть миллионов двести шестнадцать тысяч сто рублей 12 копеек), изготовитель — Фирма HCP Cegielski (Польша), дата изготовления: 2014-2016 г., имеются подписи сторон и оттиски печатей, а также отметка согласовано, подпись начальника отдела 900 ВП МО РФ и оттиск печати;

- копия дополнительного соглашения № к договору поставки товаров № от 25 июля 2016г., 

<

...> сентября 2016г., между ООО «Тартус», в лице Генерального директора ФИО4, с одной стороны и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице Начальника завода ФИО11, с другой стороны, об изменении пунктов договора: 1.1, 2.1, 3.1, 11.8, цена на товар не подлежит изменению, если Сторонами согласована и подписана соответствующая Спецификация, общая цена договора составляет 33459990,32 руб. (тридцать три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто рублей 32 копеек), в т.ч. НДС - 5104066,32 руб., дополнительное соглашение имеет подписи сторон и оттиски печатей указанных организаций, а также отметку согласовано, подпись врио начальника отдела 900 ВП МО РФ и оттиск печати;

- копия приложения №, спецификация № к договору поставки товаров № от 25 июля 2016г., имеются подписи сторон и оттиски печатей, а также отметка согласовано, подпись врио начальника отдела 900 ВП МО РФ и оттиск печати;

- копия накладной № от 27.09.2016, имеет 3 позиции, позиция №, содержит следующие сведения: втулка рабочего цилиндра кат №, код: 00-00001819, код по ОКЕИ: 796, 4 шт., цена руб.: 366908,00, сумма без учета НДС, руб.: 1467632,00, НДС, ставка 18%, сумма, руб. 264173,76, сумма с учетом НДС, руб. 1731805,76, имеются подписи генерального директора ФИО4, лица принявшего груз и лица получившего груз, а также оттиски печатей;

- копия накладной № от 27.09.2016, имеет 39 позиций, имеются подписи генерального директора ФИО4 и лица принявшего груз, а также оттиски печатей;

- копия платежного поручения № от 26.09.2016г., сумма 3621945,10, плательщик - ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, банк плательщика - АО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург, банк получателя - Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, получатель - ООО «Тартус», отметка банка - проведено 26.09.2016;

- копия платежного поручения № от 31.10..2016г., сумма 3621945,10, плательщик — ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, банк плательщика — АО «АБ «Россия» г. Санкт-Петербург, банк получателя — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, получатель — ООО «Тартус», отметка банка — проведено 01.11.2016;

- копия договора поставки товаров № от 20 февраля 2018 г., г. Севастополь, между Федеральным государственным унитарным предприятием «13 судоремонтный завод Черноморского Флота» Министерства обороны Российской Федерации (ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России), плательщик налога на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Тартус» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые — Стороны, предмет договора: поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок ЗИП для дизеля 16ZV 40/48 (Товар) в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить определенную денежную сумму на условиях настоящего Договора, наименование, изготовитель, дата изготовления, количество, ассортимент, место поставки, срок поставки и цена Товара указываются в Спецификации № (Приложение № к настоящему Договору), поставка продукции по настоящему Договору осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта от 20.12.2016г. №, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации, цена договора: 2460534,82 руб. (в т. ч. НДС 375335,82 руб.), порядок расчетов: расчет по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Покупателем на расчетный счет Поставщика в денежной валюте — рублях, в размере 20% от стоимости поставленного товара до начала поставки Товара в течение 10 банковских дней с момента выставления счета, Покупатель производит окончательный расчет, оплачивает 80% стоимости Товара при условии фактической поставки Товара Поставщиком и предоставления Покупателю всех необходимых документов к нему, и подписания сторонами договора товарных накладных, настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части исполнения настоящего договора, расчетов и гарантийного обслуживания — до полного исполнения Сторонами своих обязательств, договор имеет подписи сторон и оттиски печатей указанных организаций, а также отметку согласовано, подпись врио начальника 960 ВП МО РФ, и оттиск печати;

- копия приложения № к договору поставки № от 20 февраля 2018г., спецификация №, имеет 18 позиций, позиция №, содержит следующие сведения: втулка цилиндра в сборе, К21401, 1 шт., цена за ед. без НДС, руб.: 367154,00, сумма, без НДС, руб.: 367154,00, изготовитель — Фирма HCP-CEGELSKI SPOLKA Z O. O, дата изготовления: 2014-2017, имеются подписи сторон и оттиски печатей, а также отметка согласовано, подпись врио начальника 960 ВП МО РФ, и оттиск печати;

- копия дополнительного соглашения № к договору поставки товаров № от 20 февраля 2018г., 

<

...> мая 2018г., между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Тартус» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые — Стороны, об изменении пунктов договора: 1.1, 2.1, 2.7.3, 3.1, 11.7;

- копия приложения № к договору поставки товаров № от 20 февраля 2018г., спецификация №, имеются подписи сторон и оттиски печатей, а также отметка согласовано, подпись врио начальника отдела 960 ВП МО РФ, и оттиск печати;

- копия дополнительного соглашения № к договору поставки товаров № от 20 февраля 2018г., 

<

...> июня 2018г., между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО6, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Тартус» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые — Стороны, об изменении пунктов договора: 1.1, 2.1, 2.7.3, 3.1, 11.7, дополнительное соглашение имеет подписи сторон и оттиски печатей указанных организаций, а также отметку согласовано, подпись начальника 960 ВП МО РФ ФИО56, и оттиск печати;

- копия приложения № к договору поставки товаров № от 20 февраля 2018г., спецификация №, имеются подписи сторон и оттиски печатей, а также отметка согласовано, подпись начальника 960 ВП МО РФ и оттиск печати;

- копия накладной № от 27.02.2018 имеет 18 позиций, позиция № содержит следующие сведения: втулка цилиндра в сборе, К21401, код: 00-00003844, код по ОКЕИ: 796, 1 шт., цена за ед. без НДС, руб.: 367154,00, сумма, без НДС, руб.: 367154,00, НДС, ставка 18%, сумма, руб.: 66087,72, сумма с учетом НДС, руб.: 433241,72, имеются подписи генерального директора ФИО4, лица принявшего груз и лица получившего груз, а также оттиски печатей;

- копия платежного поручения № от 13.07.2018г., сумма 165974-08, плательщик — ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, банк плательщика — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, банк получателя — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, получатель — ООО «Тартус», отметка банка — проведено 16.07.2018;

- копия платежного поручения № от 24.05.2018г., сумма 365750-44, плательщик — ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, банк плательщика — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, банк получателя — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, получатель — ООО «Тартус», отметка банка — проведено 24.05.2018;

- копия платежного поручения № от 23.03.2018г., сумма 2460534-82, плательщик — ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, банк плательщика — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, банк получателя — Симферопольский филиал АБ «Россия» г. Симферополь, получатель — ООО «Тартус», отметка банка — проведено 23.03.2018;

- копия сертификата №/XXVI/2016 с переводом, наименование продукции: Цилиндровая втулка К21401, чертежный № L016P00224-03 — 1шт., 16-431 16-12 L016P00224-03 — 1шт., 16-431 16-13 L016P00224-04 — 1шт., 16-431 16-14 L016P00224-03 — 1шт., 07.09.2016, имеются подписи вице президента и менеджера технического контроля;

- копия справки (письма) FSA — HCP — CEGELSKISPOLKAZ (Польша) от 27.09.2016 года в адрес Timor Sp.Jawna. с переводом, чертежный номер: К21401 — 4шт., К27100 — 4шт., имеется подпись Andrzej Apicionek;

- копия справки от Timor Sp.Jawna. от 27.09.2016 с переводом, чертежный номер: К21401 — 4шт., К27100 — 4шт., имеется подпись Якова Павловски;

- копия свидетельства PMPC №.21034.258 от 10.10.2016 года с переводом, чертежный номер: SRM0573, диаметр: 400 мм, материал:MTCuCrMo-250, маркировка: 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03, номер детали: Sulzer ZL(ZV) 40/48 К21401, сертификат: CCS №LO16P00224-03 от 23.08.2016 - прилагается, подпись, оттиск печати ООО «Тартус», имеется подпись инженера-инспектора Maciej Oszywa;

- копия сертификата соответствия № POCC PL.MP08.P27399, срок действия с 17.07.2016 по 16.07.2019, №, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия приложения № к сертификату соответствия № POCC PL.MP08.P27399, имеется подпись заместителя руководителя органа ФИО57, подпись эксперта ФИО58, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле № 883 от 27.10.2016, изделие: ЗИП для дизеля 16ZV 40/48: согл. накл. № 52, № 53 от 27.09.16, № 64 от 13.10.16 (43 поз.), изготовитель: Цегельски, Польша, поставщик: ООО Тартус, г. Севастополь, выводы: допускается в производство, имеются подписи старшего мастера контрольного ОТК ФИО20 №7, мастера контрольного ОТК ФИО17, мастера контрольного по входному контролю ФИО105, представителя отдела 900 ВП МО РФ специалиста 1 категории ФИО18;

- копия сертификата №/XXVI/2018 от 19.01.2018, с переводом, имеет 18 позиций, позиция № содержит следующие сведения: К21400 1 К-т., имеются подписи вице президента и менеджера технического контроля;

- копия справки (письма) FSA — HCP - CEGELSKISPOLKAZ (Польша) от 09.02.2018 года в адрес Timor Sp.Jawna., с переводом, имеет 18 позиций, позиция № содержит следующие сведения: К21400 1 К-т., имеется подпись Andrzej Apicionek;

- копия справки от Timor Sp.Jawna. от 12.02.2018 с переводом, имеет 18 позиций, позиция № содержит следующие сведения: К21400 1 К-т., имеется подпись Якова Павловски;

- копия акта PMPC №.26309.184 от 30.01.2018 — 27.02.2018, с переводом, с переводом, имеет 18 позиций, позиция № содержит следующие сведения: втулка цилиндра в сборе, К21401, 1 шт., имеется подпись инженера-инспектора и оттиск печати Российского морского регистра судоходства;

- копия сертификата соответствия № POCC PL.АД83.Н04102, срок действия с 13.02.2018 по 12.02.2021, №, сертификат выдан: ООО «Тартус», имеются подписи руководителя органа ФИО59 и эксперта ФИО60;

- приложение № к сертификату соответствия № POCC PL.АД83.Н04102, имеет 19 позиций, позиция 12 содержит следующие сведения: К21400 втулка цилиндровая;

- копия гарантийного письма ООО «Тартус» от 27.02.2018, имеет 18 позиций, позиция 12 содержит следующие сведения: втулка цилиндра в сборе, К21401, 1 шт., имеется подпись генерального директора ФИО4, и оттиск печати ООО «Тартус»;

- копия свидетельства PMPC №.90176.258 от 04.12.2017, место освидетельствования: Гданьск, Польша, изготовитель: FSA — HCP - CEGIELSKI (YDEPF, China);

- копия заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле № от 10.05.2018, изделие: ЗИП для дизеля 16ZV 40/48: согл. накл. № от 27.02.18 (18 поз. - 7), изготовитель: ФИО19, Польша, поставщик: ООО «Тартус», г. Севастополь, выводы: допускается в производство, имеются подписи начальника бюро входного контроля ОТК ФИО20 №7, мастера контрольного по входному контролю БВК ОТК ФИО105, мастера контрольного по входному контролю БВК ОТК ФИО20 №9, представителя отдела 960 ВП МО РФ представителя 1 категории ФИО20 №12 (т. 30 л.д. 204-210, 211).

Протокол обыска от 19.02.2020 в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, протокол осмотра предметов и документов от 16.03.2020, согласно которым изъяты и осмотрены ответ из Российского морского регистра судоходства в адрес ООО «Тартрус» генеральному директору ФИО4 за исх. №. Ответ касательно сертификации ЗИП. В ответе сообщается, что регистр не производит сертификацию изделий с выдачей Свидетельств РС, указанных в письме за исх. № от 01.10.2018, как изготовленных без технического наблюдения РС и не входящих в Номенклатуру объектов технического наблюдения РС (Приложение 1 Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов. 2018 г.) за подписью директора ФИО20 №4 Имеется оттиск печати «РМРС», на 1 листе; запрос ООО «Тартус» за исх. № от 01.10.2018 на имя директора ФИО20 №4, с просьбой в проведении сертификации следующего ЗИП, предназначенного для установки на катерах и моторных яхтах с перечислением в таблице наименований ЗИП, их единицы измерения и количества (т. 30 л.д. 218-225, т. 31 л.д. 1-12, т. 31 л.д. 13-14).

Протокол осмотра предметов (документов) от 07.05.2020, согласно которому осмотрены изъятые предметы и документы 19.02.2020 в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес> (т. 31 л.д. 15-18, 19-21, 53, 55, 60).

Протокол осмотра местности от 19.02.2020 по адресу 

<

...>, в ходе которого осмотрен автомобиль ФИО4 «Toyota Venza», гос. номер № регион, и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 31 л.д. 61-64).

Протокол осмотра предметов (документов) от 16.10.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 19.02.2020 при производстве осмотра местности по адресу: 

<

...>, а именно автомобиля на ней Toyota Venza A999АР 92 регион. В ходе осмотра установлены: копия письма от 23.02.2016 от H.Cegielski-Poznan S.A. в адрес начальника ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которому завод H.Cegielski-Poznan S.A. является единственным владельцем лицензионных прав и технической документации на производство дизель-генераторов Sulzer 6AL25/30? 6AL20/24, ZV40/48, а также комплектующих и запасных частей к этим дизель-генераторам. В настоящее время на завод обращаются судовладельцы с рекламациями на качество запасных частей и комплектующих, поставляемых в том числе ООО «ТАУРУС» (г. Севастополь). Письмом обращается внимание на то, что ни одна из компаний не имеет договорных отношений о сотрудничестве с заводом. Данные компании поставляют контрафактное оборудование и запасные части с фальсифицированными сертификатами качества завода H.Cegielski-Poznan S.A. Поставки лицензионного оборудования и запчастей на территорию РФ осуществляет завод через своего официального представителя в России ООО «Бакстер» (г. Калининград);

- копия свидетельства от 12.12.2014 H.Cegielski-Poznan S.A., согласно которому ООО «Бакстер» является официальным представителем компании H.Cegielski-Poznan S.A.;

- копия письма H.Cegielski-Poznan S.A. от 23.09.2019 с переводом, всего на 2 листах. Согласно письму завод подтвердил изменение цифры 5 на 4 на цилиндровой втулке 17-544-21, 17-544-22, 17-544-23.

- свидетельство РМРС №.20832,258 от 18.08.2016 (с переводом) всего на 2 листах, согласно которому освидетельствованы и испытаны цилиндровые втулки с маркировками 16-71 16-5 L016P00121-05, 16-71 16-6 L016P00121-05, 16-71 16-7 L016P00121-05;

- копия протокола испытаний от 27.05.2019 на 4 л., согласно которому исследован образец металла – проба чугуна отобранная от втулки цилиндра правого ряда главного двигателя 16ZV40/48 правого борта объекта «Новочеркасск» с маркировкой 17-562-39 ЛО117Р00168-20 (т. 31 л.д. 71-72, 73-89).

Протокол обыска от 19.02.2020, согласно которому в помещении по адресу: 

<

...>, изъяты: системный блок с надписью «Acer 2 PC 162» и 2 электронных ключа, а также документы (т. 31 л.д. 184-187).

Протокол осмотра предметов (документов) от 02.05.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 19.02.2020 в ходе обыска в офисном помещении по адресу: 

<

...>, в том числе договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № от 01.01.2016, согласно которому ИП ФИО20 №2 оказывает ООО «Тартус» комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению, стоимость 120 000 рублей в месяц.

Договор денежного займа № от 22.05.2018, согласно которому ИП ФИО20 №2 передал ООО «Тартус» заем в размере 3 500 000 рублей на срок до 31.12.2018 (т. 31 л.д. 188-190, 191-193).

Протокол выемки от 27.02.2020, согласно которому в помещении служебного кабинета № СУ УМВД России по г. Севастополю по адресу: 

<

...>, у представителя ФГУП «13 СРЗ Ф» Минобороны России изъяты копии следующих документов: устава ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, приказы о назначении (переводах) на должность директора «13 СРЗ ЧФ», а также сотрудников отдела технического контроля «13 СРЗ ЧФ», положение отдела технического контроля «13 СРЗ ЧФ», а также должностные инструкции сотрудников отдела технического контроля (т. 10 л.д. 7-10).

Протокол осмотра документов от 12.03.2020, согласно которому осмотрены копии документов, изъятые 27.02.2020:

Устав ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Министерства обороны РФ. Утвержден приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ от 23.12.2014 № 2354. Положение об отделе технического контроля утвержденное директором ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО6. 

Согласно раздела № п. 2.1. Осуществление входного контроля материалов и изделий, поступающих на завод в результате закупки или поставки потребителем в соответствии с НТД (Гостами, договорами о поставках, ТУ на поставку и т.п.), также осуществление контроля исполнения требований, предъявляемых материалов и изделий (т. 10 л.д. 11-40, 41-249, т. 11 л.д. 1-234, т. 12 л.д. 255, 41-249, 1-254, 256).

Протокол осмотра предметов (документов) от 23.03.2023, протокол осмотра предметов (документов) от 04.04.2023, согласно которым произведен осмотр оптического диска с выпиской из лицевого счета ООО «Тартус» №, полученного от Симферопольского филиала АБ «Россия». Файл с наименованием «(20)0083» содержит выписку из лицевого счета ООО «Тартус» № за период с 04.08.2016 по 21.04.2017. В ходе осмотра и анализа выписки установлено, что 04.08.2016 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 13 108 050,06 руб. с назначением платежа «счет №-А от 28.07.2016, предоплата 50 % по спецификации № к дог. № от 25.07.2016, в том числе НДС 1999533,06».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 08.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 550 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «ввозная таможенная пошлина для Севастопольской таможни 1416187№»,

- 08.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 5 000 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 1416187№»,

- 12.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 3 000 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 1416187№»,

- 12.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 596 044,46 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «ввозная таможенная пошлина для Севастопольской таможни 1416187№»,

- 15.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 2 925 440 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 01/08/2016 за запасные части. НДС не облагается»,

- 15.08.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 36 565,60 руб. на счет ООО «Юг Авто Терминал» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 10/08/2016 за организацию работ по осмотру и хранению груза. НДС не облагается».

26.09.2016 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-А от 22.09.2016, предоплата 50 % по дог. № от 25.07.2016, спецификация №, в том числе НДС 552500,10».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 30.09.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 3 621 945,10 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 1416187№».

12.10.2016 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 13 108 050,06 руб. с назначением платежа «счет №-А от 27.09.2016, дог. № от 25.07.2016, спецификация №, в том числе НДС 1999533,06».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 14.10.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 2 000 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 1416187№»;

- 14.10.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 900 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «ввозная таможенная пошлина для Севастопольской таможни 1416187№»;

- 18.10.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 2 200 руб. на счет ООО «Юг Авто Терминал» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 13.10.2016 за организацию работ по осмотру и хранению груза. НДС не облагается»;

- 18.10.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 993 460 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 10/08/2016 за запасные части. НДС не облагается»;

- 18.10.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 208 076,10 руб. на счет ООО «Юг Авто Терминал» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/60135 от 10/10/2016 за транспортно-экспедиционные услуги (3000,00 курс 69,3587). Без НДС»;

- 01.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 7 500 руб. на счет ООО «Пионер» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 28/10/2016 за работы по сертификации. В том числе НДС 1144,07»;

- 01.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 300 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 27/09/2016 за запасные части. НДС не облагается».

01.11.2016 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-Д от 13.10.2016, доплата 50 % по дог. № от 25.07.2016, в том числе НДС 552500,10».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 14.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 150 000 руб. на счет УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя) с назначением платежа «Т_1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет 1416187№»,

- 14.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 620 000 руб. на счет УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя) с назначением платежа «Т_1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1416187№»,

- 23.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 205 083,30 руб. на счет ООО «Траско» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/60150 от 09/11/2016, счету TR5211/60157 от 15/11/2016 за транспортно-экспедиционные услуги (2000,00+1000,00 курс 68,3611). Без НДС»,

- 23.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 6 754,13 руб. на счет ООО «Траско» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/60160 от 18/11/2016, за транспортно-экспедиционные услуги – простой на таможне (100,00 курс 67,5413). Без НДС»,

- 28.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 200 000 руб. на счет Отделения Севастополь с назначением платежа «Т_1 Уплата НДС в бюджет № за 3 кв. 2016»,

- 06.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 37 500 руб. на счет ООО «Пионер» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 30/11/2016, за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 5720,34»,

- 06.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 45 000 руб. на счет ООО «Пионер» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 24/11/2016, за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 6864,41»,

- 07.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 6 000 руб. на счет Севастопольской торгово-промышленной палаты с назначением платежа «По сч. 922 от 05/12/2016 – определение кодов ТН ВЭД ТС. Без НДС»,

- 20.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 500 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «ввозная таможенная пошлина для Севастопольской таможни 1416187№»,

- 20.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 3 500 000 руб. на счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 1416187№».

- 23.11.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 190 825,80 руб. на счет ООО «Траско» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/60164 от 12/12/2016, за транспортно-экспедиционные услуги (3000,00 курс 67,5463,608613). Без НДС»,

- 28.12.2016 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 22 500 руб. на счет ООО «Пионер» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 23/12/2016, за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 3432,20»,

- 12.01.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 78 000 руб. на счет ООО «Фабрикант.ру» с назначением платежа «Т_3 по договору-оферте № от 09.01.2017 о предоставлении неисключительных прав на использование программы для ЭВМ. НДС не облагается»,

- 12.01.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 196 907,04 руб. на счет ООО «Траско» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/60171 от 30/12/2016, за транспортно-экспедиционные услуги (3100,00 курс 63,5184). Без НДС»,

- 12.01.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 9 000 руб. на счет ООО «Пионер» с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 10/01/2017, за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 1372,88»,

- 02.02.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 539 847 руб. на счет Отделения Севастополь с назначением платежа «Т_1 Уплата НДС в бюджет 1416187№ за 4 кв. 2016»,

- 09.02.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 130 688 руб. на счет УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя) с назначением платежа «Т_1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет №»,

- 14.02.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 176 185 руб. на счет УФК по г. Севастополю (ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя) с назначением платежа «Т_1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации №»,

- 23.10.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 31/07/2017 по договору № от 01/01/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается»,

- 24.10.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 31/10/2016 по договору № от 01/01/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается»,

- 24.10.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 31/08/2016 по договору № от 01/01/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается».

- 24.10.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 30/11/2016 по договору № от 01/01/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается»,

- 24.10.2017 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на счет ИП ФИО20 №2 с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 30/09/2016 по договору № от 01/01/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается»,

- 24.05.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 103 468,79 руб. на счет Отделения Севастополь с назначением платежа «Т_1 Уплата НДС в бюджет за 1 кв. 2018 №» (т. 13 л.д. 120-122, т. 34 л.д. 207-213, 214-218, 219).

Копия письма из Российского морского регистра судоходства (исх. № от 04.07.2019), согласно которому проведена внутренняя проверка, по результатам которой было выявлено несоответствие в части указания некорректной информации об изготовителе оборудования, на которые были выданы Свидетельства Российского морского регистра судоходства №№ 16.20836.258, 16.20141.258, 16.20834.258, 16.20832.258, 16.21034.258, 16.21035.258. В настоящее время перечисленные выше Свидетельства аннулированы, взамен оформлены новые свидетельства с внесением соответствующих корректных сведений об изготовителе оборудования, с учетом выявленного несоответствия. В качестве приложения к письму указаны копии Свидетельств Российского морского регистра судоходства №№:

- 19.90424.258 – оформлено взамен Свидетельства №.20834.258,

- 19.90425.258 – оформлено взамен Свидетельства №.20836.258,

- 19.90427.258 – оформлено взамен Свидетельства №.21035.258,

- 19.90428.258 – оформлено взамен Свидетельства №.20141.258,

- 19.90438.258 – оформлено взамен Свидетельства №.21034.258,

- 19.90439.258 – оформлено взамен Свидетельства №.20832.258. Согласно данных Свидетельств, изготовителем товара указан: Zhejiang Sanan Foundry Co. Ltd, Taizhou, China.

Копия контракта № от 20.07.2016 (с дополнительным соглашением № от 21.12.2017, дополнительным соглашением № от 30.12.2018, дополнительным соглашением № 3 от 29.12.2016), заключенного между ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 и Компанией фирма Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch, в лице директора Mr. Z.Bach, согласно которому Компания фирма Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch («Продавец») передает в собственность ООО «Тартус» («Покупатель»), а Покупатель принимает и оплачивает запасные части к судовым двигателям, в дальнейшем именуемые Товар, на условиях EXW г. Гданьск, Польша, в соответствии с нормами Инкотермс 2010 (т. 2 л.д. 19-24).

Протокол изъятия от 26.02.2020, согласно которому на территории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» произведено изъятие копий документов, отражающих сведения о поставке цилиндровых втулок с заводскими номерами 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-14 L016P00224-03, 17-562-39 L017P00168-20, поставленных ООО «Тартус» в рамках исполнения Договоров № от 25.07.2016 и № от 20.02.2018. В ходе проведения изъятия изъяты: копия договора № от 25.07.2016 на 7 листах; копия накладной № от 27.09.2016 на 2 листах; копия накладной № от 27.09.2016 на 3 листах; копия платежного поручения № от 26.09.2016 на 1 листе; копия платежного поручения № от 31.10.2016 на 1 листе; копия договора № от 20.02.2018 на 14 листах; копия накладной № от 27.02.2016 на 2 листах; копия платежного поручения № от 23.03.2018 на 1 листе; копия платежного поручения № от 24.05.2018 на 1 листе; копия платежного поручения № от 13.07.2018 на 1 листе; копия сертификата №/XXVI/2016 и его переводом на 4 листах; копия письма FSA – HCP-Cegelskispolkaz (Польша) с переводом от 27.09.2016 в адрес Timor Sp.Jawna на 2 листах, копия справки от Timor Sp.Jawna от 27.09.2016 с переводом на 2 листах, копия свидетельства РМРС №.21034.258 от 10.10.2016 с переводом на 2 листах, копия сертификата соответствия № РОСС PL.MP08.P27399 на 8 листах; копия сертификата №/XXVI/2018 и его переводом на 4 листах; копия письма FSA – HCP-Cegelskispolkaz (Польша) с переводом от 09.02.2018 в адрес Timor Sp.Jawna на 2 листах, копия справки от Timor Sp.Jawna от 12.02.2018 с переводом на 2 листах, копия акта РМРС №.26309.184 от 30.01.2018 с переводом на 2 листах, копия сертификата соответствия № РОСС PL.АД83.Н04102 на 2 листах; копия гарантийного письма ООО «Тартус» от 27.02.2018 на 1 листе, копия свидетельства РМРС №.90176.258 от 04.12.2017 на 2 листах, копия заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле № от 27.10.2016 на 1 листе, копия заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле № от 10.05.2018 на 1 листе (т. 3 л.д. 114-115, 146-149, 158-229). 

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 10.04.2019, согласно которому при осмотре цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: 

<

...> обнаружена цилиндровая втулка, на торцевой части которой нанесен № L016P00224-03. Цифры и буквы номера набиты на металле с различной глубиной и не имеют одной линии наклона. Внутри втулки имеется трещина (т. 3 л.д. 230-236).

Протоколы сбора образцов для сравнительного исследования от 18.06.2019, согласно которому боевой десантный корабль «Новочеркасск» в/ч 86671 пришвартован в акватории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России к причалу №. В грузовом трюме корабля в помещении станции заправки находятся 2 части цилиндровой втулки № L016P00224-03 и 17 металлических фрагментов от нее разного размера, которые образовались вследствие технической аварии, произошедшей в 2017 году. В ходе проведения ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» произведено изъятие 2 частей данной втулки и 15 металлических фрагментов от нее (т. 3 л.д. 260-263).

Протокол изъятия предметов, документов в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 18.06.2019, согласно которому у командира электромеханической боевой части в/ч 86671 ФИО61 произведено изъятие 2 частей цилиндровой втулки № L016P00224-03 и 15 металлических фрагментов от нее, которые переданы на ответственное хранение ФИО61 (т. 3 л.д. 264-272).

Протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 13.08.2019, согласно которому боевой десантный корабль «Новочеркасск» в/ч 86671 пришвартован в акватории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России к причалу №. В грузовом трюме корабля в помещении станции заправки находится часть цилиндровой втулки № L016P00224-03. В ходе проведения ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» произведено изъятие 2 фрагментов металла от указанной втулки (т. 3 л.д. 287-291).

Протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 11.09.2019, согласно которому боевой десантный корабль «Новочеркасск» в/ч 86671 пришвартован в акватории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России к причалу №. В грузовом трюме корабля в помещении станции заправки находятся части цилиндровой втулки № L016P00224-03. В ходе проведения ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» произведено изъятие 2 фрагментов металла от указанной втулки (т. 3 л.д. 292-296).

Запрос о проведении исследования в адрес директора ФГУП «Судостроительный завод Море» ФИО62 от 12.09.2019 №, экз. № на 1 листе (т. 3 л.д. 306).

Ответ на запрос от 12.09.2019 № из ФГУП «Судостроительный завод Море» от 07.10.2019 №, согласно которому направлены результаты химических и механических испытаний образцов металла цилиндровых втулок № L017P00168-20 и № L016P00224-03 (т. 3 л.д. 307).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 02.08.2019, согласно которому установлено, что в результате механических испытаний предел прочности металла цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует требованиям ГОСТ 1412-85 для стенки отливки толщиной 15 мм. в стандартной заготовке диаметром 30 мм (т. 3 л.д. 310).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 02.08.2019, согласно которому установлено, что в результате механических испытаний предел прочности металла цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует требованиям ГОСТ 1412-85 для стенки отливки толщиной 15 мм в стандартной заготовке диаметром 30 мм (т. 3 л.д. 312).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 11.09.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 318).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 11.09.2019, согласно которому установлено, что в результате испытаний предел прочности металла цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует требованиям ТУ УР31-452-863-90 (т. 3 л.д. 319).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 03.10.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 323).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 03.10.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 324).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 01.10.2019, согласно которому установлено, что в результате испытаний предел прочности и твердость металла цилиндровой втулки № L016P00224-03 не соответствует требованиям ГОСТ 1412-85 (т. 3 л.д. 325).

Копия декларации на товары № от 09.08.2016, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 27 л.д. 201-234).

Копия декларации на товары № от 26.09.2016, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 27 л.д. 235-252).

Копия декларации на товары № от 15.04.2016, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 28 л.д. 1-32).

Письмо Севастопольской таможни от 07.04.2023, согласно которому сообщается о том, что в период с 2016 по 2019 гг. осмотр поступивших в адрес ООО «Тартус» товаров проводился декларантом в 16 случаях, во всех случаях представителем декларанта выступал ФИО63 Кроме того, к письму приобщены соответствующие документы и акты таможенного наблюдения (т. 28 л.д. 34-69).

Копия договора аренды № от 01.07.2019, согласно которому ООО «РУТИКС» (Арендодатель) в лице директора ФИО64 передает ООО «Тартус» (Арендатору) в лице генерального директора ФИО4 в срочное платное пользование (в аренду) офисное помещение № площадью 12 кв.м. по адресу: 

<

...> на срок с 01.07.2019 по 31.05.2020 (т. 5 л.д. 341-343).

Копия Приказа № от 20.06.2014, согласно которому в соответствии с Решением № единственного учредителя ООО «Тартус» от 17.06.2014 ФИО4 приступил к выполнению обязанностей генерального директора (т. 5 л.д. 344).

Копия договора на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № от 01.01.2016, согласно которому ИП ФИО20 №2 (Исполнитель, №, ОГРН №) обязуется оказать ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 (Заказчику) комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (т. 5 л.д. 345-347).

Копия штатного расписания ООО «Тартус» с 01.01.2019, согласно которому в числе штата находится только генеральный директор ФИО4 (т. 5 л.д. 361).

Протокол изъятия предметов, документов, в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности от 25.03.2020, согласно которому у ФИО20 №48 изъяты следующие документы: копия договора № от 25.07.2016 на 13 листах; копия накладной № от 27.09.2016 на 3 листах; копия платежного поручения № от 03.08.2016 на 1 листе; копия платежного поручения № от 12.10.2016 на 1 листе; копия сертификата № 345/XXVI/2016 и его переводом на 5 листах; копия письма FSA – HCP – Cegelskispolkaz (Польша) от 15.08.2016 и его перевод в адрес Timor Sp.Jawna., на 4 листах; копия справки от Timor Sp.Jawna. от 16.08.2016 с переводом на 4 листах; копия свидетельства РМРС №.20832.258 от 18.08.2016 на 1 листе; копия акта РМРС №.20832.258 от 11.08.2016 на 2 листах; копия сертификата соответствия № РОСС МР08.Н27399 на 2 листах; копия гарантийного письма № от 10.08.2016 на 3 листах; копия письма исх. № 123 от 22.08.2016 на 3 листах; копия заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле № 724 от 15.09.2016 на 1 листе; копия письма исх. № 20200206-01 от 06.02.2020 с приложением копий сертификатов на иностранном языке на 3 листах (т. 4 л.д. 104-106, 114-161).

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 05.03.2020, согласно которому на территории помещения большого участка цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России обнаружены цилиндровая втулка № с головой поршня в сборе со сферическим подшипником и тронк поршня к ней и цилиндровая втулка №. Цилиндровая втулка № распилена на 3 части для проведения лабораторного исследования. Нижняя и верхняя части находятся в помещении большого участка цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Средняя часть находится на токарном участке большого участка цеха №. Цилиндровая втулка № иных цифровых и буквенных обозначений не имеет. Цилиндровая втулка № в целом состоянии. Цилиндровая втулка № иных цифровых и буквенных обозначений не имеет (т. 4 л.д. 172-178).

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 28.02.2020, согласно которому на территории помещения большого участка цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России обнаружены цилиндровая втулка № с головой поршня в сборе со сферическим подшипником и тронк поршня к ней и цилиндровая втулка №. Цилиндровая втулка № распилена на 3 части для проведения лабораторного исследования. Нижняя и верхняя части находятся в помещении большого участка цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Средняя часть находится на токарном участке большого участка цеха №. Цилиндровая втулка № иных цифровых и буквенных обозначений не имеет. Цилиндровая втулка № в целом состоянии (т. 4 л.д. 179-186).

Протокол исследования предметов и документов от 28.02.2020, согласно которому цилиндровая втулка № (первая втулка с правого борта ГД-2 БДК «Новочеркасск») распилена на 3 части для проведения лабораторного исследования. Нижняя и верхняя части находится в помещении большого участка цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. Средняя часть находится на токарном участке большого участка цеха №. На внутренней части цилиндрованной втулки № обнаружены натиры, образовавшиеся во время ходовых испытаний. На голове поршня в сборе со сферическим подшипником и тронком поршня к ней также обнаружены натиры. Цилиндрованная втулка № (6 втулка правого дизеля левого борта ГД-2 БДК «Новочеркасск») в целом состоянии, на внутренней части, которой технологом цеха№ обнаружены микротрещины и дефекты. С внутренней части указанной втулки взяты пробы для проведения лабораторного исследования (т. 4 л.д. 187-199).

Сопроводительное письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России исх. № от 19.03.2020 с приложением копий документов по поставке втулок в рамках заключенного договора № от 25.07.2016 (т. 4 л.д. 201-222)

Ответ Российского морского регистра судоходства исх. № от 03.08.2020, согласно которому Российским морским регистром судоходства оформлялся: акт №.20820.258 от 11.08.2016 за подписью инженера-инспектора РС ФИО106, акт №.21036.258 от 05.10.2016 за подписью инженера-инспектора РС ФИО106 Акт №.03132.258 от 11.07.2019 РС не оформлялся (т. 28 л.д. 100-103).

Копия письма Отдела ФСБ России войсковая часть 80606 (исх. № от 25.11.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которому ООО «Тартус» поставило в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России некондиционный ЗИП (втулки 16-431 16-14 L016P00224-03 и 17-562-39 L017P00168-20), не соответствующий требованиям ГОСТ 1412-85 и ТУ УР31-452-863-90, что могло послужить причиной аварии главного двигателя бдк «Новочеркасск» в 2017 и 2018 гг. В соответствии с условиями договора поставки № от 23.11.2018 ООО «Тартус» обязалось поставить на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России 32 единицы цилиндровых втулок, изготовителем которых по условиям названного договора был определен ФИО19 завод (Польша).

В сентябре 2019 года ООО «Тартус» осуществило допоставку на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России 22 цилиндровых втулок, которые в нарушение условий договора поставки № от 23.11.2018 произведены не на Цегельском заводе (Польша), как это определено условиями договора, а на заводе Henan HungFanQu Skyhawk Cilinder Lintr CO, Ltd. КНР (по чертежу WHA00120021). Однако, несмотря на данное обстоятельство, данная продукция принята и допущена в производство (т. 3 л.д. 109-110, т. 16 л.д. 292-293).

Ответ на запрос ПАО «МТС» (исх. №-МСК-2020 от 18.05.2020), согласно которому абонентские номера 

<

***>, 79780194985, 79782776065, 79787781290 принадлежат ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; абонентские номера 

<

***>, 79780793629, 79787125489 принадлежат ФИО20 №2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 28 л.д. 86-87).

Ответ на запрос из Российского морского регистра судоходства № от 31.08.2021, согласно которому ФИО106 с 03.12.2014 по настоящее время работает в должности инженера в подразделении РС в Польше; копия ответа ООО «Мэйл.ру» на № от 07.02.2020 на 1 листе, согласно которому регистрация email shcherbichv@mail.ru на имя ФИО20 №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществлена 17.04.2014, телефоны 

<

***>, +380667637198, +79881391583 (т. 15 л.д. 5-6, 8, 9).

Протокол исследования предметов и документов от 03.04.2020, согласно которому произведено исследование аккаунта в электронной почте «mail.ru» с включенным мониторингом страницы shcherbichv@mail.ru. В ходе просмотра страницы пользователь идентифицирован, как ФИО20 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефоны 

<

***>, +380667637198, +79881391583. В ходе просмотра входящих и исходящих сообщений, выявлена переписка с иными пользователями электронных почт, в которых обсуждаются приобретение имущества от иностранных поставщиков (т. 15 л.д. 10-275).

Письмо РМРС от 04.06.2019, полученное на основании запроса в адрес генерального директора РМРС от 25.04.2019 №, согласно которому представительствами ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в Польше и Германии, в период с 2014 года на основании заявок компаний, указанных в запросе, оказывались услуги по освидетельствованию изделий с оформлением по их результатам соответствующих документов Регистра. В качестве приложения имеются копии следующих свидетельств РС: 

Свидетельство Российского морского регистра судоходства №.20832.258 от 18.08.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-71 16-5 L016P00121-05, 16-71 16-6 L016P00121-05, 16-71 16-7 L016P00121-05, изготовлены Harzer Werke Motorentechnik GmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства.

Свидетельство Российского морского регистра судоходства №.20834.258 от 18.08.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-69 16-1 L016P00032-09, изготовлены Harzer Werke Motorentechnik GmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства.

Свидетельство Российского морского регистра судоходства №.21034.258 от 10.10.2016, согласно которому цилиндровые втулки для дизельного двигателя 16ZV40/48, имеющие маркировки 16-431 16-10 L016P00224-03, 16-431 16-12 L016P00224-03, 16-431 16-13 L016P00224-04, 16-431 16-14 L016P00224-03, изготовлены Harzer Werke Motorentechnik GmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства (т. 2 л.д. 173-182).

Сводные данные, полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 07.08.2018 по 21.09.2019, содержащиеся на оптическом диске №/CD от 21.12.2019, согласно которым зафиксированы телефонные переговоры лиц (абонентов), в том числе ФИО4 с.т. +№; ФИО20 №1 с.т. +№; ФИО20 №2 с.т. +№, и др. (т. 2 л.д. 45-48, 49-50, 51-52, 53, 54, 55, 183-199).

Копия платежного поручения № от 03.08.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 13 108 050,06 руб. с назначением платежа «счет №-А от 28.07.2016, предоплата 50 % по спецификации № к дог. № от 25.07.2016» (т. 2 л.д. 203).

Копия платежного поручения № от 26.09.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-А от 22.09.2016, предоплата 50 % по дог. № от 25.07.2016, спецификация №» (т. 2 л.д. 204).

Копия платежного поручения № от 12.10.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» № 40706810813281000083, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-А от 27.09.2016 дог. № от 25.07.2016 спецификация №» (т. 2 л.д. 205).

Копия платежного поручения № от 31.10.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 3 621 945,10 руб. с назначением платежа «счет №-Д от 13.10.2016, доплата 50 % по дог. № от 25.07.2016» (т. 2 л.д. 206).

Копия счет-фактуры № от 10.08.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) обязуется продать в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России втулку рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт., стоимостью по 366 908 руб. каждая, на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.) (т. 2 л.д. 207-210).

Копия счет-фактуры № от 27.09.2016, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) обязуется продать в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России втулку рабочего цилиндра кат. № К21401 в количестве 4 шт., стоимостью по 366 908 руб. каждая, на общую сумму 1 731 805,76 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 264 173,76 руб.), производства Польша, номер таможенной декларации 10011030/090816/00006 (т. 2 л.д. 212).

Сводные данные, полученные в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от 13.03.2020 №, на 21 листе, с приложением оптического диска №/CD от 13.03.2020, согласно которым зафиксированы телефонные переговоры ФИО4, ФИО20 №2, ФИО20 №1, ФИО54, ФИО36 А.В. (т. 17 л.д. 140-141, 142-143, 144-145, 146, 147, 148, 149-169). 

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в ПАО «Крайинвестбанк» (г. Краснодар), согласно которой 24.01.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 182 206,50 руб. с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 24.01.2018 Курс 0000000070,000000»;

26.01.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 428 400 руб. с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 26.01.2018 Курс 0000000070,000000»;

29.01.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств на расчетный счет ЗАО «Морской регистр судоходства» № в сумме 21 600 руб. с назначением платежа «по сч. 18.00036/184с от 24/01/2018 за освидетельствование ЗИП»;

24.05.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 989 976,12 руб. с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 24.05.2018 Курс 0000000072,650000»;

30.05.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 1 105 363,38 руб. с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 30.05.2018 Курс 0000000073,050000»;

20.06.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 1 103 093,64 руб. с назначением платежа «продажа иностранной валюты по поручению клиента от 20.06.2018 Курс 0000000072,900000»;

14.09.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств на расчетный счет ЗАО «Морской регистр судоходства» № в сумме 5400 руб. с назначением платежа «по сч. 18.00630/184с от 13/09/2018 за освидетельствование блоков и выдачу акта»;

06.11.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств на расчетный счет ЗАО «Морской регистр судоходства» № в сумме 3186 руб. с назначением платежа «по сч. 18.00686/184с от 03/10/2018 за подготовку информационного письма».

Всего за период с 17.11.2017 по 20.02.2019 сумма по дебету счета составила 52 113 796,55 руб., сумма по кредиту счета составила 52 566 559,81 руб., остаток 454 634,35 руб. (т. 14 л.д. 2-3, 7-35).

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в ПАО «Крайинвестбанк» (г. Краснодар), согласно которой 20.06.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 15 131,60 руб. с назначением платежа «продажа иностранной валюты по поручению клиента от 20.06.2018 Курс 0000000072,900000» (т. 14 л.д. 36).

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в ПАО «Крайинвестбанк» (г. Краснодар), согласно которой 11.12.2017 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 10 000 EUR с назначением платежа «покупка валюты согласно распоряжению № от 11.12.2017 по курсу банка 70.3000»;

11.12.2017 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 44518,50 EUR с назначением платежа «покупка валюты согласно распоряжению № 8 от 11.12.2017 по курсу банка 70.3000»;

13.12.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 13 570,46 EUR на счет № (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GD ANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland) с назначением платежа «перевод 13 570,46 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 13.12.2017»;

13.12.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 26 429,54 EUR на счет № (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GD ANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland) с назначением платежа «перевод 26 429,54 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 13.12.2017»;

12.01.2018 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 48408,06 EUR на счет № с назначением платежа «deal_pass № 26.04.2017»;

12.01.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 48679,51 EUR с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 12.01.2018 курс 0000000068.7000000»;

24.01.2018 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 2874,40 EUR на счет № с назначением платежа «payment for the goods contract 06-2017 dd 19/12/2017, invoice PB 529/2017 dd 19/12/2017»;

24.01.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 2602,95 EUR с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 24.01.2018 курс 0000000070.0000000»;

26.01.2018 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 6120 EUR на счет № с назначением платежа «payment for the goods contract 01-2018 dd 23/01/2018, invoice PB 43/2018 dd 23/01/2018»;

26.01.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 6120 EUR с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 26.01.2018 курс 0000000070.0000000»;

24.05.2018 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 13626,65 EUR на счет № с назначением платежа «payment for the goods contract 01-2017 dd 18/04/2017, invoice 0100/3/2018 dd 15/03/2018, invoice 0184/4/2018 dd 26/04/2018»;

24.05.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 13626,65 EUR с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 24.05.2018 курс 0000000072.6500000»;

30.05.2018 произведена банковская операция по поступлению денежных средств в сумме 15131,60 EUR с назначением платежа «покупка иностранной валюты по поручению клиента от 30.05.2018 курс 0000000073.0500000»;

31.05.2018 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 15131,60 EUR на счет № с назначением платежа «payment for the goods contract 01-2017 dd 18/04/2017, invoice 0042/2/2018 dd 01/02/2018» (т. 14 л.д. 37-38).

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в ПАО «Крайинвестбанк» (г. Краснодар), согласно которой 19.09.2016 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 100 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 100 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 19.09.2016»;

21.09.2016 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 100 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 100 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 20.09.2016»;

16.11.2016 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 40 442,10 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 40 442,10 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 16.11.2016»;

22.11.2016 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 60 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 60 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 22.11.2016»;

14.12.2016 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 46 500 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 46 500,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 14.12.2016»;

15.03.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 50 000 EUR на счет № PL № (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 50 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 15.03.2017»;

27.04.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 75 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 75000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 27.04.2017»;

24.05.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 20 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 20 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 24.05.2017»;

14.07.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 61 000 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 61 000,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 14.07.2017» (т. 13 л.д. 126, 174-182).

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в ПАО «Крайинвестбанк» (г. Краснодар), согласно которой 27.09.2017 произведена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 50 650 EUR на счет № PL 4№ (Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch GDANSK, 1, Astronomow str. Gdansk Poland, ИНН 

<

***>) с назначением платежа «перевод 50 650,00 EUR по системе SWIFT согласно заявлению клиента от 27.09.2017» (т. 13 л.д. 5-6, 9-10, 44-45, 183-185).

Копия Устава ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, утвержденного Приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации от 23.12.2014 № согласно которому ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России включено в перечень федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации. Предприятие является коммерческой организацией (п. 1.3 Устава). Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет Министерство обороны Российской Федерации в лице Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации (п. 1.4 Устава). Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, город Севастополь, Нахимовский район, Килен-балка. Целью деятельности Предприятия является выполнение Государственного оборонного заказа, производство продукции, выполнения работ и услуг для нужд Министерства обороны Российской Федерации (п. 2.1.1 Устава). 

Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Предприятия (п. 4.2 Устава).

Предприятие возглавляет Начальник, который является единоличным исполнительным органом Предприятия, назначается на эту должность в порядке, установленном в Вооруженных Силах в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5.1 Устава) (т. 16 л.д. 5-9, 10-29).

Копия Приказа Главнокомандующего Военно-Морским Флотом № от 13.09.2017, согласно которому с 12.09.2017 главный инженер ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО20 №47 А.П. переведен на должность директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (т. 16 л.д. 33-41).

Сведения, полученные на основании рапорта оперуполномоченного УУР УМВД России по г. Севастополю старшего лейтенанта юстиции полиции ФИО65 от 07.04.2022, согласно которому ФИО4 произведено пересечение границы в следующие даты и страны: 13.02.2018 прибытие в г. Варшаву (Польша), 16.02.2018 отбытие из г. Варшавы (Польша), 03.11.2018 прибытие в г. Варшаву (Польша), 06.11.2018 отбытие из г. Варшавы (Польша) (т. 17 л.д. 198-209).

Копия акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, заводской № бдк Новочеркасск от 17.12.2018, полученная по сопроводительному письму исх. № от 13.06.2022, согласно которой 31.08.2018 в 00 часов 10 минут на переходе морем, внешний рейд, РП-82, в период проведения ходовых испытаний, произошло разрушение рабочей втулки 8-го цилиндра правого ряда. В качестве способствующих причин разрушения указано: не соответствие материала, разрушенной втулки 8-го цилиндра правого ряда главного двигателя правого борта по химическому составу требованиям пункта 7.2 техническим условиям на ремонт дизелей типа ZV40/48 УР31-452-863-90 (т. 17 л.д. 213, 231-254).

Копия акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, судовой №, заводской № войсковой части 86671 от 26.01.2018, полученная по сопроводительному письму исх. № от 13.06.2022, согласно которой 24.11.2017 в 07 часов 30 минут на переходе морем, внешний рейд, РП-71,72, в период проведения ходовых испытаний, произошло разрушение втулки № левого ряда. Мероприятия по установлению причин выхода из строя главного двигателя № необходимо завершить после получения от независимой лаборатории П Судебных экспертов г. Москва результатов исследования на соответствие ГОСТ и прочность металла образцов разрушенной втулки цилиндров № левого ряда главного двигателя № (т. 17 л.д. 255-271).

Письмо Российского морского регистра судоходства исх. № от 02.04.2020, согласно которому ФИО20 №19 в период с 30.01.2018 по 27.02.2018 был трудоустроен в должности главного инженера-инспектора ЗАО Морской регистр судоходства г. Севастополя; ФИО106 был трудоустроен в должности инженера ФАУ Российский морской регистр судоходства – отдел в Польше; акт №.26309.184 за подписью ФИО20 №19, акт №.26371.184 за подписью ФИО20 №19, акт №.08114.184 за подписью ФИО20 №20 были выданы на основании заявок ООО «Тартус». Акты №.00015.258 от 30.01.2019, №.01062.258 от 02.04.2019 и №.01069.258 от 04.04.2019 Регистром не оформлялись (т. 28 л.д. 89-98).

Копия Решения № единственного учредителя ООО «Тартус» от 17.06.2014, согласно которому ФИО4 создано ООО «Тартус», размер уставного капитала составляет 100 000 рублей, единственным учредителем является ФИО4 Также данным решением утвержден Устав ООО «Тартус», на должность генерального директора избран ФИО4 (т. 28 л.д. 144).

Копия Устава ООО «Тартус», утвержденная Решением № единственного учредителя от 17.06.2014, согласно которому местом нахождения ООО «Тартус» является: Российская Федерация, 299029, 

<

...> (п. 1.4 Устава). Согласно п. 2.2 Устава, Целью детальности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п. 2.3 Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности: оптовая торговля прочими машинами и оборудованием; строительство и ремонт судов; строительство и ремонт спортивных и туристских судов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей; деятельность автомобильного и грузового транспорта; хранение и складирование; иные виды деятельности, предусмотренные Уставом. Согласно п. 3.2 Устава, размер уставного капитала Общества составляет 100 000 рублей. Согласно п. 8.1 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

Согласно п. 8.2 Устава, генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнения решений общих собраний участников. Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и решений общего собрания участников Общества; принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе и о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества; осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников; а также иные полномочия, установленные Уставом.

Согласно п. 8.4 Устава, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (т. 28 л.д. 145-149).

Копия документации по результатам закупочной процедуры, на основании которой был заключен договор № (т. 21 л.д. 1-244).

Копия технического задания на запрос предложений для нужд ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России от 01.07.2016, согласно которому предметом закупки является ЗИП для дизеля 16ZV40/48. Согласно п. 2.1, 2.2 Технического задания, ЗИП для дизеля 16ZV40/48 должен соответствовать требованиям каталожных номеров.

Согласно п. 2.3 Технического задания, маркировка товара должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны изготовителя; наименование предприятия-изготовителя; серийный номер изделия (при наличии); дату выпуска; штриховой код продукции (при наличии); срок годности (реализации, службы); обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется продукция.

Согласно п. 3 Технического задания, поставщик гарантирует: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); качество и комплектность товара в соответствии с требованиями чертежа, с требованиями технической и конструкторской документации и удостоверяется сертификатом качества изготовителя, приемкой товара отделом технического контроля изготовителя; надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативно-правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота товара; соответствие качества товара условиям настоящего договора и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

Согласно п. 6.3 Технического задания, поставщик передает покупателю вместе с товаром следующие документы: счет-фактура; товарные накладные на товар по форме ТОРГ-12 (или УПД) с указанием наименования, количества и стоимости товара; сертификаты качества изготовителя с переводом на русский язык; таможенные декларации; гарантийные обязательства поставщика; РКМ в соответствии со ст. 10 пп. Г) Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 №; акты, сертификаты РМРС.

Согласно п. 14 Технического задания, поставка товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта №/Р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ от 04.02.2014, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации. На отношения сторон распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно Приложения № 1 к Техническому заданию, в качестве товара подлежит поставке втулка рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт. (т. 22 л.д. 2-9).

Копии платежных поручений и первичных документов к договору № от 25.07.2016, копии заключений входного контроля (т. 22 л.д. 38-55, 56-76).

Копия государственного контракта № р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ от 04.02.2014 на выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота согласно перечня, утверждаемого Минобороны России (получена по сопроводительному письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России исх. № от 04.06.2020), согласно которому государственным заказчиком является Министерство обороны Российской Федерации, исполнителем – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

С момента вступления Соглашения в силу в качестве номера Контракта использовать только №/Р/1/8/0024/ГК-14-ДГОЗ. 

Согласно п. 2.1 Контракта, исполнитель обязуется в пределах цены Контракта в установленный Контрактом срок выполнить работы, соответствующие качеству, результату и иным требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 3.2.17 Контракта, исполнитель обязан заключать договора с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта; условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном Поставщиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении; обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице). 

Согласно п. 4.1 Контракта, цена Контракта составляет 5 313 050 000 руб. (т. 23 л.д. 1-208).

Копия карточки складского учета материалов, полученная по сопроводительному письму №дсп от 24.03.2023, согласно которой: 02.09.2016 от ООО «Тартус» по накладной № получено 4 втулки цилиндра № К21401; 27.09.2016 от ООО «Тартус» по накладной № получено 4 втулки цилиндра К 21401 (т. 8 л.д. 89-91).

Копия сведений о движении товаров по складу, поступивших по договору поставки от 20.02.2018 №, по договору поставки от 23.11.2018 №, по договору поставки от 25.07.2016 №, полученных по сопроводительному письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России № от 16.05.2022 (т. 8 л.д. 127-147).

Письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, №дсп от 08.07.2022, согласно которому: поставленный товар от поставщика ООО «Тартус» по договору № от 25.07.2016, а именно втулка рабочего цилиндра кат. К21401 – 4 шт. переданы в цех № – 22.12.2016, на объект «Новочеркасск» для ремонта ГД №, 2 16ZV40/48 (т. 9 л.д. 157-158).

Письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, №дсп от 17.02.2023, согласно которому: Цилиндровая втулка 16-431 16-14 L016P00224-03 не сохранилась, так как ее образцы неоднократно изымались. Цилиндровая втулка 16-69 16-1 L016P00032-09 и 16-71 16-5 L016P00121-05, установлены на объект «Новочеркасск» (т. 9 л.д. 170).

Письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, №дсп от 10.03.2023, согласно которому: 

счет № открыт 27.12.2016 в Операционном офисе Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: 

<

...>,

счет № открыт 21.11.2018 в Операционном офисе Симферопольского филиала АБ «Россия» по адресу: 

<

...>,

представлены также документы по договору № от 25.07.2016 (т. 9 л.д. 172-191).

В соответствии с ответом Верховной народной прокуратуры КНР в Генеральную прокуратуру РФ от 3.04.2023, компания Хенань Нуанфанку ФИО21 Ко.Лтд., (далее компания «Скайхок») государственный холдинг в составе промышленной корпорации, производит продукцию для дизельных двигателей 16ZV40/48, включая гильзы цилиндров (номер К21401) указанная продукция в 2017-2018 годах продавалась компании Гуанчжоу Шанронг Шип Патрос Ко Лтд. Информацию о регистрации завода деталей дизельных двигателей Янгжонг, Китай (YDEРF (Yanghong Yongzhong Diesel Engine parts Faktory), China) установить не удалось. 

Вину ФИО4 по факту мошеннических действий по договору поставки № от 20.02.2018, кроме приведенных выше показаний представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО20 №5, ФИО20 №19, ФИО20 №11, ФИО20 №12, ФИО20 №13, ФИО20 №18, ФИО20 №7, ФИО20 №8, ФИО20 №9, ФИО20 №50, ФИО48, ФИО49, ФИО20 №16, ФИО20 №20, ФИО20 №25, ФИО20 №26, ФИО36 А.В., ФИО20 №46, ФИО20 №37, ФИО20 №35, ФИО20 №29, ФИО51, ФИО52, ФИО20 №31, ФИО20 №38, рапорта старшего оперуполномоченного отдела ФСБ России войсковая часть 80606 майора ФИО66 об обнаружении признаков преступления от 05.03.2020 (КУСП УМВД России по г. Севастополю за № 471) (т. 3 л.д. 143-145), протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 21.04.2022 (т. 17 л.д. 68-85), протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 28.04.2022 (т. 17 л.д. 24-46), протокола осмотра предметов (документов) от 11.05.2022 (т. 17 л.д. 86-94), протокол осмотра предметов (документов) от 29.03.2023 (т. 34 л.д. 122-124), протокола осмотра предметов (документов) от 15.04.2023 (т. 28 л.д. 72), вещественного доказательства (т. 28 л.д. 73, 74), протокола осмотра фонограммы за период с 25.12.2019 по 30.12.2019 (т. 17 л.д. 48-66), вещественного доказательства (т. 2 л.д. 200, т. 17 л.д. 67), протокола осмотра фонограммы за период с 20.04.2020 по 26.04.2020 (т. 17 л.д. 1-19), вещественного доказательства (т. 17 л.д. 20, 47), протокола осмотра предметов (документов) от 21.03.2023 (т. 14 л.д. 39), заключения эксперта № 217 от 07.05.2020 (т. 32 л.д. 183-190), протокола осмотра предметов (документов) от 28.05.2023 (т. 34 л.д. 244-251), заключения эксперта № 215 от 20.04.2020 (т. 32 л.д. 144-150), протокола осмотра предметов (документов) от 05.09.2022 (т. 32 л.д. 152-153), заключения эксперта № 214 от 17.04.2020 (т. 32 л.д. 9-15), протокола осмотра предметов (документов) от 20.07.2022 (т. 32 л.д. 17-89), протокола осмотра предметов (документов) от 10.08.2022 (т. 32 л.д. 90-115), протокола осмотра предметов (документов) от 22.08.2022 (т. 32 л.д. 116-127), протокола осмотра предметов (документов) от 27.03.2022 (т. 32 л.д. 128-137), заключения эксперта № 216 от 29.04.2020 (т. 32 л.д. 158-160), протокола осмотра предметов (документов) от 27.03.2023 (т. 32 л.д. 162-175), письма Российского морского регистра судоходства исх. № от 02.04.2020 (т. 28 л.д. 89-98), протокола выемки от 24.03.2020 (т. 30 л.д. 4-8), вещественного доказательства (т. 30 л.д. 19), заключения эксперта № 668 от 05.05.2020 (т. 32 л.д. 211-226), протокола обыска от 19.02.2020 в жилище ФИО20 №1 по адресу: 

<

адрес> (т. 31 л.д. 151-157), протокола осмотра от 19.02.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при производстве обыска 19.02.2020 (т. 31 л.д. 160-170), протокол осмотра предметов (документов) от 07.05.2020 (т. 31 л.д. 173-176), протокола обыска от 19.02.2020 в жилище ФИО20 №2 по адресу: 

<

адрес> (т. 31 л.д. 97-102), протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 103-120), протокола осмотра предметов (документов) от 26.04.2020 (т. 31 л.д. 121-123), протокола выемки от 20.02.2020 (т. 30 л.д. 83-86), протокола осмотра документов от 24.04.2020 (т. 30 л.д. 87-104), протокола осмотра предметов (документов) дополнительный от 04.05.2022 (т. 30 л.д. 105-106), протокола осмотра иного помещения от 13.02.2023 (т. 30 л.д. 136-139), протокола осмотра предметов (документов) от 01.02.2023 (т. 30 л.д. 204-210), вещественного доказательства (т. 30 л.д. 211), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 30 л.д. 218-225), протокола осмотра предметов и документов от 16.03.2020 (т. 31 л.д. 1-12), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 13-14), протокола осмотра предметов (документов) от 07.05.2020 (т. 31 л.д. 15-18), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 19-21, 53, 55, 60), протокола осмотра местности от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 61-64), протокола осмотра предметов (документов) от 16.10.2022 (т. 31 л.д. 71-72), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 73-89), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 184-187), протокола осмотра предметов (документов) от 02.05.2020 (т. 31 л.д. 188-190), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 191-193), протокола выемки от 27.02.2020 (т. 10 л.д. 7-10), протокола осмотра документов от 12.03.2020 (т. 10 л.д. 11-40, т. 12 л.д. 255), вещественного доказательства (т. 10 л.д. 41-249, т. 11 л.д. 1-234, т. 12 л.д. 1-254, 256), вещественного доказательства (т. 14 л.д. 111), протокола осмотра предметов (документов) от 23.03.2023 (т. 34 л.д. 214-218), вещественного доказательства (т. 34 л.д. 207-213, 219), копии Решения № 1 единственного учредителя ООО «Тартус» от 17.06.2014 (т. 28 л.д. 144), копии Устава ООО «Тартус», утвержденная Решением № 1 единственного учредителя от 17.06.2014 (т. 28 л.д. 145-149), копии технического задания на запрос предложений для нужд ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России от 01.07.2016 (т. 22 л.д. 2-9), копий заключений входного контроля (т. 22 л.д. 56-76), копии сведений о движении товаров по складу, поступивших по договору поставки от 20.02.2018 № (т. 8 л.д. 127-147), письма ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, № 31-15/605дсп от 10.03.2023 (т. 9 л.д. 172-191), копии контракта № 02-2016 от 20.07.2016 (т. 2 л.д. 19-24), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.03.2020 (т. 3 л.д. 146-149), запроса о проведении исследования в адрес директора ФГУП «Судостроительный завод Море» ФИО62 от 12.09.2019 № (т. 3 л.д. 306), ответа на запрос от 12.09.2019 № из ФГУП «Судостроительный завод Море» от 07.10.2019 № (т. 3 л.д. 307), копий декларации на товары 10011030/090816/0000651 от 09.08.2016 (т. 27 л.д. 201-234), письмо Севастопольской таможни от 07.04.2023 (т. 28 л.д. 34-69), копии договора аренды № от 01.07.2019 (т. 5 л.д. 341-343), копии Приказа № 1 от 20.06.2014 (т. 5 л.д. 344), копии договора на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № от 01.01.2016 (т. 5 л.д. 345-347), копии штатного расписания ООО «Тартус» с 01.01.2019 (т. 5 л.д. 361), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.05.2020 (т. 4 л.д. 104-106), ответа на запрос ПАО «МТС» (исх. №-МСК-2020 от 18.05.2020) (т. 28 л.д. 86-87), ответов на запрос из Российского морского регистра судоходства № от 31.08.2021 и ООО «Мэйл.ру» на № от 07.02.2020 (т. 15 л.д. 5-6, 8, 9), протокола исследования предметов и документов от 03.04.2020 (т. 15 л.д. 10-275), письма РМРС от 04.06.2019 (т. 2 л.д. 173-182), сводных данных, полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 07.08.2018 по 21.09.2019 (т. 2 л.д. 45-48, 49-50, 51-52, 53, 54, 55, 183-199), сводных данных, полученные в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от 13.03.2020 № (т. 17 л.д. 140-141, 142-143, 144-145, 146, 147, 148, 149-169), постановления № о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 21.02.2019 (т. 14 л.д. 2-3), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 7-35), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 36), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 37-38), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 13 л.д. 126, 174-182, выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № » (т. 13 л.д. 5-6, 9-10, 44-45, 183-185), копии Устава ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (т. 16 л.д. 5-9, 10-29), копии Приказа Главнокомандующего Военно-Морским Флотом № от 13.09.2017 (т. 16 л.д. 33-41), сведений, полученных на основании рапорта оперуполномоченного УУР УМВД России по г. Севастополю старшего лейтенанта юстиции полиции ФИО65 от 07.04.2022 (т. 17 л.д. 198-209), копии акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, заводской № бдк Новочеркасск от 17.12.2018 (т. 17 л.д. 213, 231-254), копии акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, судовой №, заводской № войсковой части 86671 от 26.01.2018 (т. 17 л.д. 255-271), письма Верховной народной прокуратуры КНР в Генеральную прокуратуру РФ от 3.04.2023, подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Постановление заместителя прокурора города Севастополя старшего советника юстиции ФИО67 о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 11.12.2019, зарегистрированное в КУСП УМВД России по г. Севастополю 17.12.2019 за №, согласно которому в рамках заключенного 20.02.2018 договора поставки товаров № между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (Заказчик) и ООО «Тартус» (Поставщик) осуществлена поставка втулки, не соответствующей по своему составу требованиям ГОСТ 1412-85, ТУ на ремонт УРЗI-452-863-90. В результате чего Министерству обороны Российской Федерации причинен имущественный вред в сумме 433 241,72 руб. (т. 2 л.д. 1-4).

Протокол осмотра предметов (документов) от 29.03.2023, согласно которому произведен осмотр оптического диска, полученного по сопроводительному письму № от 07.04.2020 с результатами проведенных УФСБ России по Черноморскому флоту оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» (электронная почта) по уголовному делу №.

Объектом осмотра является оптический диск, с результатами проведенных УФСБ России по Черноморскому флоту оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» (электронная почта). При открытии оптического диска через дисковод ноутбука, обнаружены следующие файлы имеющие значение для уголовного дела:

- файл с наименованием «CONTRACT для Вики» содержит документ – контракт № от 11.02.2020, согласно которому ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 приобретает у фирмы Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch, в лице директора Mr.Z.Bach, запасные части к судовым двигателям (Приложение №);

- файл с наименованием «Doc20200219111741»содержит сканизображение Соглашения об исполнении обязательства третьим лицом-резидентом № от 17.02.2020, согласно которому ООО «Арлинг» в лице генерального директора ФИО68 принимает на себя, как третье лицо, исполнение части обязательств по оплате товара по Контракту № от 11.02.2020, заключенному между ООО «Тартус» в лице генерального директора ФИО4 и юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Польши, по адресу: Gdansk, Astronomow Str., рег. № (Приложение №),

- файл с наименованием «IMG-20200314-WA0004», который содержит фотоизображение транзитной декларации № BY/120320/000218332, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch из Польши отправила в адрес ООО «Тартус» запчасти двигателей (Приложение №),

- файл с наименованием «SCAN0141», который содержит сканизображение заявления на оказание услуг УЦ «НТСсофт», в котором указано, что контактным лицом ООО «Тартус» является ФИО20 №1, тел. № (Приложение №),

- файл с наименованием «SCAN3604», который содержит сканизображение листа с заголовком «По 8ВАН22 !!!», далее текст «1. Не представлена справка H.Cegelski о поставке ЗИП фирме Polger (промежуточному поставщику) в нарушение п. 2.7.2 договора поставки; 2. Вызывает сомнение правильность перевода сертификатов качества изготовителя, переводы нотариально не заверены; ….» (Приложение №),

- файл с наименованием «Приходный ордер 121», который содержит сканизображение приходного ордера № от 15.12.2019, согласно которому Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» материальные ценности на сумму 89 980,71 руб. (Приложение №),

- файл с наименованием «Свидетельство о гос.регист.юр.лиц», который содержит Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Тартус», серии 34 № от 20.06.2014 (Приложение №),

- файл, который содержит Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серии 34 № от 20.06.2014 (Приложение №) (т. 17 л.д. 95-106).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 03.09.2021, согласно которому получены образцы цилиндровой втулки заводской № L017P-00168-20 17-562-39 в виде 7 фрагментов (т. 33 л.д. 3-5).

Заключение эксперта №-ТМ от 29.08.2022, согласно которому представленный на экспертизу предмет (фрагмент цилиндровой втулки заводской № L017P-00168-20 17-562-39) не соответствует установленным нормам ГОСТ 1412-85 и ТУ на ремонт УР31-452-863-90 (т. 33 л.д. 21-37).

Протокол осмотра предметов (документов) от 05.06.2022, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых 24.03.2020 при производстве выемки у представителя ФГУП «13 СРЗ ЧФ», по уголовному делу №.

Объектом осмотра являются: Документы в оригиналах (и копиях), представленных ООО «Тартус» по договору №, а именно: сертификат качества №/XXVI/2018 от 19.01.2018 на 1 листе, приложение к нему на 1 листе и 2 листа с переводом на русский язык (всего 4 листа), справка (REFERENCE) от 09.02.2019 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), справка (REFERENCE) от 12.02.2019 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), справка (REFERENCE) от 09.04.2018 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), справка (REFERENCE) от 09.04.2018 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), сертификат качества № 255/XXVI/2018 от 19.03.2018 на 1 листе, приложение к нему на 1 листе и 2 листа с переводом на русский язык (всего 4 листа), декларация о происхождении товаров по инвойсу от 15.03.2018 на 1 листе, справка (REFERENCE) от 25.06.2018 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), справка (REFERENCE) от 22.06.2018 на 1 листе и 1 лист с переводом на русский язык (всего 2 листа), сертификат качества № 205/XXVI/2018 от 20.03.2018 на 1 листе, приложение к нему на 1 листе и 2 листа с переводом на русский язык (всего 4 листа), декларация о происхождении товаров по инвойсу от 06.06.2018 на 1 листе, декларация о происхождении товаров по инвойсу от 15.03.2018 на 1 листе, свидетельство РМРС № 17.90176.258 от 04.12.2017 на 2 листах, справка-обоснование выбора единственного поставщика от 29.01.2018 с приложением № 1, всего на 3 листах (т. 30 л.д. 9-18).

Протокол выемки от 24.03.2020, согласно которому в помещении для хранения изделий цеха № 5 по адресу: г. Севастополь, Килен-балка изъяты: в помещении стенд испытания ДВС цеха № 5 изъяты два фрагмента металлической цилиндровой втулки, на одном фрагменте имеется не распознаваемая маркировка, на втором имеется маркировка «17-562» L017Р00168-20 (т. 30 л.д. 22-27).

Протокол осмотра предметов от 24.03.2020, согласно которому осмотрены предметы, изъятые при производстве выемки 24.03.2020 по адресу: г. Севастополь, Килен-балка. В ходе осмотра произведен осмотр: двух фрагментов металлической цилиндровой втулки, состоящие из большего и меньшего размера. На меньшем фрагменте имеется маркировка, не подлежащая идентификации. На большем фрагменте на торцевой части имеется маркировка, слобовыраженной четкости и логотипом с левой ее стороны «17-562-39 L017Р00168-20». Маркировка имеет неровность по высоте цифр. На большем по размеру фрагменте имеются следы выреза металла с ровными углами.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанная разрушенная втулка поставлена на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ для объекта бдк «Новочеркасск» - генеральным директором ООО «Тартус» - ФИО4 в рамках договора № 23.11.2018 поставки товаров № (т. 30 л.д. 28-74).

Протокол осмотра предметов (документов) от 30.05.2022, в ходе которого осмотрена выписки из лицевого счета ООО «Тартус» №, полученная по сопроводительному письму Симферопольского филиала АБ «Россия» исх. №.07/11-3591 от 20.03.2019.

В ходе осмотра установлено следующее: объектом осмотра является выписка из лицевого счета ООО «Тартус» №, полученная из Симферопольского филиала АБ «Россия» за период с 23.03.2018 по 24.09.2018.

В ходе осмотра и анализа выписки установлено, что 23.03.2018 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 2 460 534,82 руб. с назначением платежа «Счет № 16 от 27.02.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 375335,82».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 26.03.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 350 000 рублей в качестве уплаты НДС в бюджет за 1 кв. 2018 г.,

- 26.03.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 250 000 рублей в качестве ввозной таможенной пошлины для Севастопольской таможни №,

- 30.03.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 600 000 рублей в качестве авансовых платежей в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни №,

- 30.03.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 220 392,02 руб. на расчетный счет ООО «Траско» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/80086 и TR5211/80087 от 27/03/2018 за транспортно-экспедиционные услуги (3100,00 курс 71.0942). Без НДС»,

- 02.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 94 580 руб. на расчетный счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 30.03.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 14427,46»,

- 06.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 7 649 рублей в качестве взноса в ОМС 5,1 % за 03/2018 16181873№,

- 06.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 19 499 рублей в качестве налога на доходы физических лиц, источником которых является налоговый агент за 03/2017 16181873№,

- 09.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 55 500 руб. на расчетный счет ФИО4 с назначением платежа «Пополнение лицевого счета 40№ карта № на имя ФИО4 зарплата за 03/2018»,

- 10.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 200 руб. на расчетный счет ИП ФИО16 (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «По сч. 93 от 05/04/2018 за перевозку груза. НДС не облагается»,

- 10.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 1 200 руб. на расчетный счет ИП ФИО16 (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «По сч. 96 от 09/04/2018 за перевозку груза. НДС не облагается»,

- 19.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 10 500 руб. на расчетный счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 03.04.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 1601,69»,

- 19.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 10 800 руб. на расчетный счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «по сч. 18.00196/184с от 10/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»,

- 19.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 5 400 руб. на расчетный счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «по сч. 18.00209/184с от 10/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»,

- 19.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 5 400 руб. на расчетный счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «по сч. 18.00233/184с от 17/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»,

- 23.04.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 75 000 руб. на расчетный счет ФИО4 с назначением платежа «Пополнение лицевого счета 40№ карта № на имя ФИО4 аванс за 04/2018»,

- 11.05.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 252 606,80 руб. на расчетный счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «ввозная таможенная пошлина для Севастопольской таможни №»,

- 11.05.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 500 000 руб. на расчетный счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 16181873№».

- 24.05.2018 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 365 750,44 руб. с назначением платежа «Счет № от 14.05.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 55792,44».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 07.06.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 365 750,44 руб. на расчетный счет Межрегионального операционного УФК (ФТС России) с назначением платежа «авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей для Севастопольской таможни 16181873№».

- 16.07.2018 с расчетного счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия», произведено зачисление на расчетный счет ООО «Тартус» № денежных средств в сумме 165 974,08 руб. с назначением платежа «Счет № от 14.05.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 25318,08».

Расходование данных денежных средств произведено следующим образом:

- 07.08.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 22 500 руб. на расчетный счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 06.08.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 3432,21»,

- 07.08.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 120 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО20 №2 (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 31/07/2018 по договору № от 01/0/2016 за услуги бухгалтерского сопровождения. НДС не облагается»,

- 24.09.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 8100 руб. на расчетный счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 По сч. 18.00659/184с от 21/09/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»,

- 24.09.2018 произведено списание с расчетного счета ООО «Тартус» № в сумме 5400 руб. на расчетный счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № с назначением платежа «Т_3 По сч. 18.00658/184с от 19/09/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается».

По состоянию на 24.09.2018 исходящий остаток составил 9 974,08 руб. (т. 14 л.д. 109-110).

Копия справки-обоснования выбора единственного поставщика от 29.01.2018, согласно которой был выбран ООО «Тартус» (т. 22 л.д. 21-23).

Копия справки-обоснования выбора единственного поставщика от 30.03.2018, согласно которой был выбран ООО «Тартус» (т. 22 л.д. 24-25).

Копия акта отбора фрагмента втулки цилиндра № – правого ряда, зав. № L017Р00168-20 ГД тип 16ZV40/48, зав. № (ГД правого борта) после аварии цилиндра № – правого ряда №д-19 от 02.04.2019, согласно которому произведен отбор фрагмента втулки для проведения механических испытаний и химических исследований после аварии втулки цилиндра № – правого ряда (заводская маркировка по торцу нижнего бурта: 17-562-39 L017Р00168-20) ГД тип 16ZV40/48, зав. № (правого борта) на контрольном выходе в море 31.08.2018 (т. 3 л.д. 32).

Копия заключения об исследовании чугуна специального, проведенного НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» (с приложениями), согласно которому металл фрагмента втулки 17-562-39 L017Р00168-20 не соответствует требованиям ТУ УР31-452-863-90 по химическому составу. Отмечена неоднородность структуры чугуна (т. 3 л.д. 35-45).

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 10.04.2019, согласно которому при осмотре прилегающей территории к цеху № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: 

<

адрес>, установлено наличие площадки хранения механических изделий, узлов и агрегатов. В конце площадки на бетонном полу размещена цилиндрическая втулка со следами распила и сколов. На торцевой части втулки механическим способом нанесен № L017P00168-20. Цифры и буквы номера набиты на металле с различной глубиной и не имеют одной линии наклона (т. 3 л.д. 237-243).

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.06.2019, согласно которому при осмотре технической площадки цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, предназначенной для хранения и складирования комплектующих и ЗИП, обнаружены верхняя и нижняя части цилиндрической втулки 17-562-39 L017P00168-20, которые имеют признаки механического и коррозийного повреждения (т. 3 л.д. 244-246).

Протокол изъятия от 14.06.2019, согласно которому на территории технической площадки цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России для хранения и складирования комплектующих и ЗИП в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» произведено изъятие обнаруженных частей цилиндрической втулки № L017P00168-20, которые, в силу их габаритности, переданы на хранение начальнику цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО20 №10 (т. 3 л.д. 247-259).

Протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 19.06.2019, согласно которому на территории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России в здании с инвентарным номером 02127 находится на ответственном хранении у начальника цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО49 верхняя и нижняя части цилиндровой втулки заводской № L017P00168-20. В ходе проведения ОРМ от начальника цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО49 в качестве образца для сравнительного исследования получен образец фрагмента металла от цилиндровой втулки заводской № L017P00168-20 (т. 3 л.д. 273-286).

Протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 11.09.2019, согласно которому на территории ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России в здании с инвентарным номером 02127 находится верхняя и нижняя части цилиндровой втулки заводской № L017P00168-20. В ходе проведения ОРМ от заместителя начальника цеха № ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России в качестве образца для сравнительного исследования получено 2 образца фрагмента металла от цилиндровой втулки заводской № L017P00168-20 (т. 3 л.д. 297-305).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 02.08.2019, согласно которому установлено, что в результате механических испытаний предел прочности металла цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует требованиям ГОСТ 1412-85 для стенки отливки толщиной 15 мм в стандартной заготовке диаметром 30 мм (т. 3 л.д. 314).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 11.09.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 316).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 03.10.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 321).

Протокол испытаний металлических материалов № химический анализ центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 03.10.2019, согласно которому материал цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует ТУ УР31-452-863-90 по содержанию никеля (т. 3 л.д. 322).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 01.10.2019, согласно которому установлено, что в результате испытаний предел прочности и твердость металла цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует требованиям ТУ УР31-452-863-90 (т. 3 л.д. 326).

Протокол механических испытаний № центральной лаборатории ФГУП «Судостроительный завод Море» от 01.10.2019, согласно которому установлено, что в результате испытаний предел прочности и твердость металла цилиндровой втулки № L017P00168-20 не соответствует требованиям ГОСТ 1412-85 (т. 3 л.д. 327).

Копия счет-фактуры № от 27.02.2018, согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) предоставил ФГУП «13 СРЗ ЧФ» ФИО3 (Покупателю) товар: втулку цилиндра в сборе, кат. № К21401 общей стоимостью 433 241,72 руб., производства Польша, регистрационный номер таможенной декларации 10011030/090218/0000082 (т. 5 л.д. 291).

Копия декларации на товары 10011030/090218/0000082 от 09.02.2018, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 28.07.2020, 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 24 л.д. 6-67, т. 27 л.д. 260-267).

Копия счет-фактуры № от 27.02.2018, согласно которой ООО «Тартус» передает ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России товар – втулку цилиндра в сборе, кат.№ К21401 в количестве 1 шь., стоимостью 433 241,72 руб. (в т.ч. НДС 18 % в сумме 66 087,72 руб.), страна происхождения товара – Польша, регистрационный номер таможенной декларации 10011030/090218/0000082 (т. 2 л.д. 74-75).

Копия протокола № 14 заседания Закупочной комиссии (закупка у единственного поставщика) от 02.02.2018, согласно которому принято решение в соответствие с распоряжением директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России провести для объекта «Новочеркасск» прямую закупку, т.е. заключить договор с ООО «Тартус» с ценой 2 460 534,82 руб. (т. 2 л.д. 82-83).

Копия протокола № испытаний при входном контроле изделий (партий) от 25.03.2018 с картой обмеров, согласно которому втулка цилиндра К 21401 в количестве 1 шт. соответствует требования ТУ 31-452-863-90, принята и годна для использования по назначению (т. 2 л.д. 113-114).

Копия письма ООО «Тартус» (исх. № от 06.03.2018) с копией чертежа, согласно которому в соответствии с техническим заданием и спецификацией, заводом заказана поставка цилиндровой втулки кат. № К 21401. Согласно технической документации кат. № К21401 входит в состав кат. № К 21400. Иностранный поставщик осуществил поставку изделия комплектно: К21400=К21401+К21404+К21405+К21406+К21407, что и отражено в сертификате качества и справке о происхождении товара. В акте РМРС указана только втулка кат. № К21401, согласно технического задания и спецификации (т. 2 л.д. 117-118).

Ответ на запрос из Российского морского регистра судоходства № от 11.08.2020, согласно которому: РМРС не располагает информацией о выдаче фирмой FSA HCP Cegelski сертификатов №/XXVI/2018 от 20.03.2018, №/XXVI/2018 от 19.03.2018, №/XXVI/2018 от 19.01.2018 для фирмы «Timor» ФИО23 ФИО106, работающему в Представительстве РС в Польше, сертификаты не предоставлялись.

Свидетельство РС №.90176.258 было оформлено 04.12.2017 по заявке № от 08.11.2017 от фирмы «Timor» S.J. на основании проведенного освидетельствования и представленных документов предприятия-изготовителя, заверенных ССS (Китайским классификационным обществом).

Регистр не располагает информацией о выдаче FSA HCP Cegelski сертификатов качества №№/XXVI/2019, 500/XXVI/2019, 91/XXVI/2019, 101/XXVI/2019, 1985/XXVI/2017 фирме «Timor» S.J.

Изделия, указанные в свидетельстве №.90176.258 от 04.12.2017 изготовлены Henan HungFanQu Skyhawk Cilinder Lintr CO, Ltd. (КНР) (т. 28 л.д. 111-119).

Копия письма генерального директора ООО «Тартус» ФИО4 (исх. № от 25.12.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которому ООО «Тартус» направляет копию ответа, полученного от поставщика о наличии производственных мощностей на территории КНР и других вопросах, относительно поставленных втулок для двигателя 16ZV, а именно: письмо фирмы Тимор от 05.12.2019 с переводом, которое фактически является сопроводительным письмом; письмо фирмы ФСА Цегельски от 02.12.2019 с переводом, согласно которому сообщается о том, что втулки К21401 (22 штуки) для двигателя ZV40 были произведены на предприятии YDEPF (Китай), которая была приобретена H.Cegielski – Fabryka Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka ZOO в 2008 году у Henan HungFanQu Skyhawk Cilinder Lintr CO, Ltd. (КНР), согласно контракту о покупке между FSA HCP Cegielski и SASAC (Комитет по контролю и управлению государственным имуществом) во исполнение экологической директивы ЕС 2001/80/ЕС. Вся продукция, производимая на предприятии YDEPF (Китай), которой владеет FSA HCP Cegielski (85 %), является продукцией FSA HCP Cegielski. Техническая документация передана FSA HCP Cegielski с одобрения и разрешения последнего для производства YDEPF (HHFaSCL Co Ltd) под технологическим контролем представителей FSA HCP Cegielski и агентов общества, классификационного CCS (т. 18 л.д. 56-59).

Письмо РМРС от 03.06.2019, полученное в ответ на запрос от 10.05.2019 №, согласно которому H.Cegielski Fabryka Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych SP. Z O.O, Польша с заявкой на освидетельствование изделий, перечисленных в запросе, в Российский морской регистр судоходства не обращались. На перечисленное в запросе оборудование Регистром были оформлены два Свидетельства №№.20378.258 и 17.90176.258. В данных Свидетельствах изготовителем указано предприятие Yangzhong Yongzhong Diesel Engine parts Factory, Китай, а заказчиком и заявителем предприятие Timor S.J. Польша.

В качестве приложения к письму имеется копия Свидетельства №.90176.258 от 04.12.2017, согласно которому цилиндровые втулки для двигателя типа 16ZV40/48 с маркировками 17-540-17 L017Р00168-18, 17-540-18 L017Р00168-18, 17-533-11 L017Р00168-18, 17-533-12 L017Р00168-18, 17-544-19 L017Р00168-19, 17-544-22 L017Р00168-19, 17-544-23 L017Р00168-19, 17-555-24 L017Р00168-19, 17-555-26 L017Р00168-19, 17-555-27 L017Р00168-19, 17-555-28 L017Р00168-19, 17-560-30 L017Р00168-20, 17-560-32 L017Р00168-20, 17-560-33 L017Р00168-20, 17-562-35 L017Р00168-20, 17-562-36 L017Р00168-20, 17-562-37 L017Р00168-20, 17-562-39 L017Р00168-20, изготовлены Yangzhong Yongzhong Diesel Engine parts Factory, China по заказу «Timor» S.J., освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства (т. 2 л.д. 167-170).

Копия платежного поручения № от 13.07.2018, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 165 974,08 руб. с назначением платежа «счет № от 25.06.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.2018» (т. 2 л.д. 216).

Копия платежного поручения № от 24.05.2018, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» № 40706810013281000391, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 365 750,44 руб. с назначением платежа «счет № от 14.05.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.2018» (т. 2 л.д. 217).

Копия платежного поручения № от 23.03.2018, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 15.10.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 2 460 534,82 руб. с назначением платежа «счет № от 27.02.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV40/48 по спецификации № к дог. 1618187№/71 от 20.02.2018» (т. 2 л.д. 232).

Копия товарной накладной № от 27.02.2018, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 15.10.2019), согласно которой ООО «Тартус» по договору № от 20.02.2018 поставило в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России втулку цилиндра в сборе кат. № К21401 в количестве 1 шт. стоимостью 433 241,72 руб. (в т.ч. НДС в сумме 66 087,72 руб.) (т. 2 л.д. 233-234).

Выписка по расчетному счету ООО «Тартус» №, открытому в Симферопольском филиале АБ «Россия» с целью исполнения условий договора поставки № от 20.02.2018, полученная на основании сопроводительного письма исх. №.07/11-3591 от 20.03.2019, согласно которой

23.03.2018 произведена банковская операция по зачислению денежных средств в сумме 2 460 534,82 руб. со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Тартус» № 40706810013281000391, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», с назначением платежа «счет № от 27.02.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 375335,82»;

30.03.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 220 392,02 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Траско» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «МинБанк», с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету TR5211/80086 и TR5211/80087 от 27/03/2018 за транспортно-экспедиционные услуги (3100,00 курс 71,0942) Без НДС»;

02.04.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 94 580 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 30.03.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 14427,46»;

19.04.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 10 500 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 03.04.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 1601,69»;

19.04.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 10 500 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), с назначением платежа «По сч. 18.00196/184с от 10/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»;

19.04.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 5 400 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), с назначением платежа «По сч. 18.00209/184с от 10/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»;

19.04.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 5 400 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № 40702810141100000110, открытый в РНКБ Банк (ПАО), с назначением платежа «По сч. 18.00233/184с от 17/04/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»;

24.05.2018 произведена банковская операция по зачислению денежных средств в сумме 365 750,44 руб. со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», с назначением платежа «счет № от 14.05.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 55792,44»;

16.07.2018 произведена банковская операция по зачислению денежных средств в сумме 165 974,08 руб. со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», с назначением платежа «счет № от 25.06.2018, ЗИП по спецификации № к дог. № от 20.02.18, в том числе НДС 25318,08»;

07.08.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 22 500 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ООО «Пионер» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», с назначением платежа «Т_3 Оплата по счету № от 06.08.2018 за организацию работ по сертификации. В том числе НДС 3432,21»;

24.09.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 8 100 руб. со счета ООО «Тартус» № 40706810013281000391, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) № №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), с назначением платежа «По сч. 18.00659/184с от 21/09/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается»;

24.09.2018 произведена банковская операция по списанию денежных средств в сумме 5400 руб. со счета ООО «Тартус» №, открытый в Симферопольском филиале АБ «Россия», на счет ЗАО «Морской Регистр Судоходства» (ИНН 

<

***>) №, открытый в РНКБ Банк (ПАО), с назначением платежа «По сч. 18.00658/184с от 19/09/2018 за освидетельствование ЗИП. НДС не облагается» (т. 14 л.д. 68-69).

Вину ФИО4 по факту мошеннических действий по договору поставки № от 20.02.2018, кроме приведенных выше показаний представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО20 №5, ФИО20 №19, ФИО20 №11, ФИО20 №12, ФИО20 №13, ФИО20 №18, ФИО20 №7, ФИО20 №8, ФИО20 №9, ФИО20 №50, ФИО48, ФИО49, ФИО20 №16, ФИО20 №20, ФИО20 №25, ФИО20 №26, ФИО36 А.В., ФИО20 №46, ФИО20 №37, ФИО20 №35, ФИО20 №29, ФИО51, ФИО52, ФИО20 №31, ФИО20 №38, протокола осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 68-85), протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 28.04.2022 (т. 17 л.д. 24-46), протокола осмотра предметов (документов) от 11.05.2022 (т. 17 л.д. 86-94), протокола осмотра предметов (документов) от 29.03.2023 (т. 34 л.д. 122-124), протокола осмотра предметов (документов) от 29.03.2023 (т. 17 л.д. 95-106), протокола осмотра предметов (документов) от 15.04.2023 (т. 28 л.д. 72), вещественного доказательства (т. 28 л.д. 73, 74), протокола осмотра фонограммы за период с 25.12.2019 по 30.12.2019 (т. 17 л.д. 48-66), вещественного доказательства (т. 2 л.д. 200, т. 17 л.д. 67), протокола осмотра фонограммы за период с 20.04.2020 по 26.04.2020 (т. 17 л.д. 1-19), вещественного доказательства (т. 17 л.д. 20, 47), протокола осмотра предметов (документов) от 21.03.2023 (т. 14 л.д. 39), заключения эксперта № 217 от 07.05.2020 (т. 32 л.д. 183-190), протокола осмотра предметов (документов) от 28.05.2023 (т. 34 л.д. 244-251), заключения эксперта № 215 от 20.04.2020 (т. 32 л.д. 144-150), протокола осмотра предметов (документов) от 05.09.2022 (т. 32 л.д. 152-153), заключения эксперта № 214 от 17.04.2020 (т. 32 л.д. 9-15), протокола осмотра предметов (документов) от 20.07.2022 (т. 32 л.д. 17-89), протокола осмотра предметов (документов) от 10.08.2022 (т. 32 л.д. 90-115), протокола осмотра предметов (документов) от 22.08.2022 (т. 32 л.д. 116-127), протокола осмотра предметов (документов) от 27.03.2022 (т. 32 л.д. 128-137), заключения эксперта № 216 от 29.04.2020 (т. 32 л.д. 158-160), протокола осмотра предметов (документов) от 27.03.2023 (т. 32 л.д. 162-175), протокола выемки от 24.03.2020 (т. 30 л.д. 4-8), протокола осмотра предметов (документов) от 05.06.2022 (т. 30 л.д. 9-18), вещественного доказательства (т. 30 л.д. 19), заключения эксперта № 668 от 05.05.2020 (т. 32 л.д. 211-226), протокола выемки от 24.03.2020 (т. 30 л.д. 22-27), протокола осмотра предметов от 24.03.2020 (т. 30 л.д. 28-74), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 151-157), протокола осмотра от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 160-170), протокола осмотра предметов (документов) от 07.05.2020 (т. 31 л.д. 173-176), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 97-102), протокола осмотра предметов и документов от 29.04.2020 (т. 31 л.д. 103-120), протокола осмотра предметов (документов) от 26.04.2020 (т. 31 л.д. 121-123), протокола выемки от 20.02.2020 (т. 30 л.д. 83-86), протокола осмотра документов от 24.04.2020 (т. 30 л.д. 87-104), протокола осмотра предметов (документов) дополнительный от 04.05.2022 (т. 30 л.д. 105-106), протокола осмотра иного помещения от 13.02.2023 (т. 30 л.д. 136-139), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 30 л.д. 218-225), протокола осмотра предметов и документов от 16.03.2020 (т. 31 л.д. 1-12), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 13-14), протокола осмотра предметов (документов) от 07.05.2020 (т. 31 л.д. 15-18), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 19-21, 53, 55, 60), протокола осмотра местности от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 61-64), протокола осмотра предметов (документов) от 16.10.2022 (т. 31 л.д. 71-72), вещественного доказательства (т. 31 л.д. 73-89), протокола обыска от 19.02.2020 (т. 31 л.д. 184-187), протокола осмотра предметов (документов) от 02.05.2020 (т. 31 л.д. 188-190), вещественных доказательств (т. 31 л.д. 191-193), протокола выемки от 27.02.2020 (т. 10 л.д. 7-10), протокола осмотра документов от 12.03.2020 (т. 10 л.д. 11-40, т. 12 л.д. 255), вещественного доказательства (т. 10 л.д. 41-249, т. 11 л.д. 1-234, т. 12 л.д. 1-254, 256), протокола осмотра предметов (документов) от 23.03.2023 (т. 34 л.д. 214-218), вещественного доказательства (т. 34 л.д. 207-213, 219), копии контракта № 02-2016 от 20.07.2016 (т. 2 л.д. 19-24), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 03.03.2020 (т. 3 л.д. 146-149), письма Севастопольской таможни от 07.04.2023 (т. 28 л.д. 34-69), копии договора аренды № 12/2019 от 01.07.2019 (т. 5 л.д. 341-343), копии Приказа № 1 от 20.06.2014 (т. 5 л.д. 344), копии договора на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № 20160101-01 от 01.01.2016 (т. 5 л.д. 345-347), копии штатного расписания ООО «Тартус» с 01.01.2019 (т. 5 л.д. 361), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 08.05.2020 (т. 4 л.д. 104-106), ответа Российского морского регистра судоходства исх. № 184-401-3-187414 от 03.08.2020 (т. 28 л.д. 100-103), копии письма Отдела ФСБ России войсковая часть 80606 (исх. № 6526 от 25.11.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (т. 3 л.д. 109-110, т. 16 л.д. 292-293), ответа на запрос из Российского морского регистра судоходства № 381-19-195091 от 11.08.2020 (т. 28 л.д. 111-119), ответа на запрос ПАО «МТС» (исх. № 7635-МСК-2020 от 18.05.2020) (т. 28 л.д. 86-87), копии письма генерального директора ООО «Тартус» ФИО4 (исх. № 892 от 25.12.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (т. 18 л.д. 56-59), ответа на запрос из Российского морского регистра судоходства № 381-12-222188 от 31.08.2021, копии ответа ООО «Мэйл.ру» на № 5/1371 от 07.02.2020 (т. 15 л.д. 5-6, 8, 9), протокола исследования предметов и документов от 03.04.2020 (т. 15 л.д. 10-275), письма РМРС от 03.06.2019 (т. 2 л.д. 167-170), письма РМРС от 04.06.2019 (т. 2 л.д. 173-182), сводных данных, полученные в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 07.08.2018 по 21.09.2019 (т. 2 л.д. 45-48, 49-50, 51-52, 53, 54, 55, 183-199), сводных данных, полученные в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от 13.03.2020 № 5/2628 (т. 17 л.д. 140-141, 142-143, 144-145, 146, 147, 148, 149-169), постановления № 22/2 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 21.02.2019 (т. 14 л.д. 2-3), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 7-35), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 36), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 14 л.д. 37-38), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № (т. 13 л.д. 126, 174-182), выписки по расчетному счету ООО «Тартус» № постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.03.2020 (т. 13 л.д. 5-6), постановления Севастопольского городского суда о проведении ОРМ «наведение справок» от 21.09.2017 № 133/2 (т. 13 л.д. 9-10), постановления Севастопольского городского суда о проведении ОРМ «наведение справок» от 21.02.2019 № 21/2 (т. 14 л.д. 44-45), копии Устава ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, утвержденного Приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации от 23.12.2014 № 2354 (т. 16 л.д. 5-9, 10-29), копии Приказа Главнокомандующего Военно-Морским Флотом № 944 от 13.09.2017 (получена на основании сопроводительного письма № 3600 от 29.06.2020) (т. 16 л.д. 33-41), сведений, полученных на основании рапорта оперуполномоченного УУР УМВД России по г. Севастополю старшего лейтенанта юстиции полиции ФИО24 от 07.04.2022 (т. 17 л.д. 198-209), копии акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, заводской номер 61664 бдк Новочеркасск от 17.12.2018 (т. 17 л.д. 213, 231-254), копии акта расследования по факту аварии главного двигателя 16 ZV40/48, судовой № 2, заводской номер 61664 войсковой части 86671 от 26.01.2018 (т. 17 л.д. 255-271), письма Российского морского регистра судоходства исх. № 381-19-81059 от 02.04.2020 (т. 28 л.д. 89-98), копии Решения № 1 единственного учредителя ООО «Тартус» от 17.06.2014 (т. 28 л.д. 144), копии Устава ООО «Тартус» (т. 28 л.д. 145-149), копий заключений входного контроля (т. 22 л.д. 56-76), копии сведений о движении товаров по складу (т. 8 л.д. 127-147), письма ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (т. 9 л.д. 172-191), письма Верховной народной прокуратуры КНР в Генеральную прокуратуру РФ от 3.04.2023, подтверждают следующие исследованные судом доказательства.

Рапорт старшего следователя СЧ СУ УМВД России по г. Севастополю ФИО69 об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный 11.02.2020 в КУСП УМВД России по г. Севастополю за № 282, согласно которому в рамках заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (Заказчик) и ООО «Тартус» (Поставщик) договора поставки товаров № от 23.11.2018 на основании товарной накладной № 12 от 29.01.2019, осуществлена поставка 10 втулок с использованием подложных документов, которые не соответствовали условиям договора. В результате чего Министерству обороны Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2 911 000 руб. (т. 3 л.д. 80).

Протокол осмотра предметов от 15.09.2022, согласно которому в помещении цеха № 5 ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по адресу: г. Севастополь, Килен-балка, осмотрены следующие цилиндровые втулки, с которых получены фрагменты: № L017P00168-18, номер 17-562-33 L017Р00168-20, номер 18-1242 19-9, номер 17-562-37 L017Р00168-20, поставленных по договору поставки № от 23.11.2018 (т. 33 л.д. 48-55).

Заключение эксперта № 87/22.4.ПИМ от 02.02.2023, согласно которому по химическому составу материал исследуемых фрагментов цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48, представленных на экспертизу относится к низколегированным чугунам и наиболее близок к маркам ЧЮХШ и ЧС5Ш. Все 4 фрагмента цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48, представленных на экспертизу, имеют отклонения в содержании углерода и кремния. Фрагменты цилиндровых втулок номер 17-562-33 L017Р00168-20, номер 17-562-37 L017Р00168-20 имеют в составе медь, не нормированную в металлах без содержания никеля и повышенное содержание серы. Представленные на экспертизу фрагменты не соответствуют установленным ГОСТ 1412-85 и ТУ на ремонт УР31-4525-863-90. Механические свойства фрагментов, представленных на экспертизу, не соответствуют нормативным показателям, предусмотренным ГОСТ 7769-82. Следов шлифовки (дополнительной обработки) при осмотре объектов исследования не выявлено. Механизм разрушения объекта, фрагменты которого представлены на исследование – сниженные механические параметры чугуна.

Причиной разрушения анализируемых объектов является несоответствие материала (сплава) цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48 нормативным показателям. Следов оплавления либо воздействия высоких температур при осмотре объектов исследования не выявлено. Использование объектов по целевому назначению (цилиндровой втулки судового двигателя 16ZV40/48) невозможно. Все 4 фрагмента цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48 имеют отклонения технологических характеристик, предусмотренных ГОСТ 7769-82 Чугун лигированный для отливок со специальными свойствами. Марки. Данное обстоятельство может повлечь разрушение предмета (фрагмента) при условии его правильной эксплуатации (т. 33 л.д. 69-89).

Копия декларации на товары 10011030/280119/0000034 от 28.01.2019, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 28.07.2020, 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 24 л.д. 200-249, т. 27 л.д. 253-259).

Копия декларации на товары 10322020/100719/0000014 от 10.07.2019, полученная на основании письма Севастопольской таможни от 28.07.2020, 31.03.2023, согласно которой Timor Spolka Jawna Z.Bach M.Buch поставило в адрес ООО «Тартус» запасные части для дизельного двигателя 16ZV40/48. Страна отправления Польша. Страна происхождения – Евросоюз (т. 25 л.д. 66-146, т. 27 л.д. 268-285).

Копия счет-фактуры № от 29.01.2019, полученная по сопроводительному письму ООО «Тартус» исх. № от 20.08.2019, согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) предоставил ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (Покупателю) товар: втулку цилиндра в сборе, кат. № К21401 в количестве 10 шт. общей стоимостью 3 493 200 руб., производства Евросоюз, регистрационный номер таможенной декларации 10011030/280119/0000003 (т. 5 л.д. 323).

Копия счет-фактуры № от 11.07.2019, полученная по сопроводительному письму ООО «Тартус» исх. № от 20.08.2019, согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) предоставил ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (Покупателю) товар: втулку цилиндра в сборе, кат. № К21401 в количестве 22 шт. общей стоимостью 7 685 040 руб., производства Евросоюз, регистрационный номер таможенной декларации 10322020/100719/0000014 (т. 5 л.д. 326).

Копия письма ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 16.01.2020) в адрес ООО «Тартус», согласно которому сообщается, что основания для оплаты товара, поступившего в адрес предприятия по договору поставки от 23.11.2018 № согласно товарным накладным от 29.01.2019 №, от 11.07.2019 №, а именно 32 втулки цилиндров категории К 21401 для дизеля 16 ZV 40/48 на общую сумму 11 178 240 руб. по причинам, указанным в претензии, у ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России отсутствуют (т. 23 л.д. 216).

Копия письма в адрес начальника юридической службы Черноморского флота (исх. № от 09.09.2020) с просьбой дать правовое заключение дополнительных соглашений №№ 1-4 к договору поставки товаров № № от 23.11.2018 на соответствие требованиям государственных контрактов (т. 16 л.д. 294).

Правовое заключение дополнительных соглашений к договору поставки, заключенному между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и ООО «Тартус» в рамках реализации государственного оборонного контракта № от 20.12.2016 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота (сопроводительное письмо №/ю от 25.09.2020), согласно которому договор поставки № от 23.11.2018 является сопровождаемой сделкой, заключенной в целях исполнения государственного контракта № от 20.12.2016. Договор поставки от 23.11.2018 заключен во исполнение государственного контракта, по которому окончательный срок исполнения работ 25.11.2018, заключен в нарушении окончательного срока исполнения работ по основному контракту. При этом дополнительным соглашением № от 01.08.2019 внесены изменения в список документов, подлежащих передаче покупателю вместе с товаром, а именно, введена альтернатива в виде возможности предоставления документа иного классификационного общества – члена международной ассоциации классификационных обществ, что противоречит условиям государственного оборонного контракта (т. 16 л.д. 296-299).

Копия письма 960 Военного представительства Министерства обороны Российской Федерации (исх. № от 29.11.2019) в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, согласно которому в связи с нарушениями ООО «Тартус» условий на поставку цилиндровых втулок от 23.11.2018 №, в части их изготовления заводом HungFanQu Skyhawk Cilinder Lintr CO, Ltd. (КНР) вместо завода FSA HCP-Cegelski Spolka Z O O (Польша), 960 ВП МО РФ отозвало подпись ФИО70 на протоколе от 24.04.2019 Исх. ОТКвк № о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле (о допуске в производство цилиндровых втулок кат. 21401 в количестве 10 штук), и на протоколе от 07.10.2019 Исх. ОТКвк № о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле (о допуске в производство цилиндровых втулок кат. 21401 в количестве 22 штук) (т. 3 л.д. 111-123).

Копия приказа директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России № от 30.04.2020 «О возврате материалов на склад ОМТО», согласно которому приказано возвратить на склад ОМТО ЗИП с учетом списания транспортно-заготовительных расходов в текущем месяце по заказу № объект бдк «Ямал» 32 втулки цилиндра в сборе кат. № К21401 (т. 23 л.д. 211).

Копия письма ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 20.12.2019, исп. ФИО71) в адрес 960 ВП МО РФ, согласно которому сообщает, что втулки К21401 для двигателя ZV40 (22 шт.) были произведены на предприятии YDEPF (Китай). Данная фабрика приобретена H.Cegielski – Fabryka Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka ZOO в 2008 году у Henan HungFanQu Skyhawk Cilinder Lintr CO, Ltd. (КНР), согласно контракту о покупке между FSA HCP Cegielski и SASAC (Комитет по контролю и управлению государственным имуществом) во исполнение экологической директивы ЕС 2001/80/ЕС.

Вся продукция, производимая на предприятии YDEPF (Китай), которой владеет FSA HCP Cegielski (85 %), является продукцией FSA HCP Cegielski. Техническая документация передана FSA HCP Cegielski с одобрения и разрешения последнего для производства YDEPF (HHFaSCL Co Ltd) под технологическим контролем представителей FSA HCP Cegielski и агентов общества, классификационного CCS (т. 18 л.д. 28-30).

Копия уведомления ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 10.04.2019) о вызове представителя поставщика от 10.04.2019, адресованное генеральному директору ООО «Тартус» ФИО4, согласно которому ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России просит командировать представителя ООО «Тартус» на ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России к 11.04.2019 в связи с тем, что втулки цилиндровые кат. № К21401 зав. №, 17-544-23, полученные по товарной накладной № от 29.01.2019, имеют двойное клеймение в заводских номерах. Способ устранения дефектов – возврат изделий поставщику (т. 18 л.д. 39).

Копия акта удовлетворения рекламации № от 25.04.2019, утвержденного директором ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России ФИО20 №47 А.П., согласно которому дефект, изложенный в рекламационном акте № от 11.04.2019 на изделия 17-544-22 L017Р00168-19 и 17-544-23 L017Р00168-19, устранен 24.04.2019 при предъявлении поставщиком (ООО «Тартус») письма от изготовителя с подтверждением заводских номеров втулок цилиндровых (т. 18 л.д. 46).

Копия письма ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 22.04.2019) в адрес 960 ВП МО РФ, согласно которому от поставщика ООО «Тартус» получено письмо изготовителя втулок цилиндровых для дизелей 16ZV40/48, в котором подтверждается изменение маркировки в четвертом знаке номера втулок (№, №) с цифры 5 на 4 по вине изготовителя, также в письме подтверждаются номера втулок всей партии (т. 19 л.д. 3-6).

Копия платежного поручения № от 15.03.2019, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которому со счета ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, перечислены денежные средства на счет ООО «Тартус» №, открытого в Симферопольском филиале АБ «Россия» г. Симферополь, в сумме 21 967 122 руб. с назначением платежа «счет № от 04.03.2019, аванс 50 % по дог. 1820187№/97 от 23.11.2018, ЗИП для дизеля 16 ZV40/48» (т. 2 л.д. 220).

Копия счет-фактуры № от 29.01.2019, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) обязуется продать в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России цилиндровую втулку кат. К21401 в количестве 10 шт., стоимостью по 291 100 руб. каждая, на общую сумму 3 493 200 руб. (в т.ч. НДС 20 % в сумме 582 200 руб.), производства Евросоюз, номер таможенной декларации 10011030/280119/0000034 (т. 2 л.д. 221).

Копия счет-фактуры № от 11.07.2019, полученная по письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России (исх. № от 29.08.2019), согласно которой ООО «Тартус» (Продавец) обязуется продать в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России цилиндровую втулку кат. К21401 в количестве 22 шт., стоимостью по 291 100 руб. каждая, на общую сумму 7 685 040 руб. (в т.ч. НДС 20 % в сумме 1 280 840 руб.), производства Евросоюз, номер таможенной декларации 10322020/100719/0000014 (т. 2 л.д. 225).

Копия рекламационного акта № от 11.04.2019 (получена на основании сопроводительного письма № от 29.06.2020), согласно которому обнаружено несоответствие номеров втулок цилиндровых – на втулках с заводскими №№ L017P00168-19, 17-544-23 L017P00168-19 указанные в сертификате РМРС №.90176.258 от 04.12.2017, нанесенные заводские номера имеют следы двойного клеймения. На четвертом знаке заводского клейма на втулках просматриваются нанесенные цифры «4» и «5», что не позволяет однозначно идентифицировать изделия (т. 16 л.д. 199).

Копия письма FSA HCP-CEGELSKI SPOLKA Z O.O от 11.04.2019 в адрес «Timor» S.J. (получена на основании сопроводительного письма № 3600 от 29.06.2020), согласно которому подтверждается соответствие и правильность номеров маркировки поставленных цилиндровых втулок (17-544-23, 17-544-22), а также подтверждение изменения цифры 5 на 4, произошедшие по вине изготовителя. Кроме того, согласно письму FSA HCP-CEGELSKI SPOLKA Z O.O сообщило, что цилиндровые втулки производятся по их чертежам и техническим условиям, согласно договора кооперации, на заводе YDEPF, Китай (т. 16 л.д. 206).

Письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России № от 03.03.2020, с приложением копий документов, касающихся заключения и исполнения договора поставки товаров № №

- копия документации по результатам закупочной процедуры, на основании которой был заключен договор № от 23.11.2018 (получена по сопроводительному письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России исх. № от 04.06.2020) (т. 20 л.д. 3-177).

- копия технического задания на запрос предложений для нужд ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России от 10.10.2018 (получена по сопроводительному письму ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России исх. № от 04.06.2020), согласно которому предметом закупки является ЗИП для дизеля 16ZV40/48 зав. №, зав. №.

Согласно п. 2.1, 2.2 Технического задания, ЗИП для дизеля 16ZV40/48 должен соответствовать требованиям каталожных номеров.

Согласно п. 2.3 Технического задания, маркировка товара должна быть четкой и содержать: наименование изделия; наименование страны изготовителя; наименование предприятия-изготовителя; дату выпуска; срок годности (реализации, службы); обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется продукция.

Согласно п. 3 Технического задания, поставщик гарантирует: поставляемый товар должен быть новым товаром 2016-2018 года изготовления (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); качество и комплектность товара в соответствии с требованиями чертежа, с требованиями технической и конструкторской документации и удостоверяется сертификатом качества изготовителя, приемкой товара отделом технического контроля изготовителя; надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативно-правовых актов и технических документов к условиям изготовления и оборота товара; соответствие качества товара условиям настоящего договора и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи покупателю.

Согласно п. 6.3 Технического задания, поставщик передает покупателю вместе с товаром следующие документы: счет-фактура; товарные накладные на товар по форме ТОРГ-12 (или УПД) с указанием наименования, количества и стоимости товара; сертификаты качества изготовителя с переводом на русский язык; таможенные декларации; гарантийные обязательства поставщика; акт РМРС, сертификаты РМРС на ЗИП подлежащий обязательной сертификации.

Согласно п. 14 Технического задания, поставка товара осуществляется во исполнение государственного оборонного заказа, выполняемого в рамках Государственного контракта № от 20.12.2016, заключенного между ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России и Министерством обороны Российской Федерации. На отношения сторон распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Согласно Приложения № к Техническому заданию, в качестве товара подлежит поставке цилиндровые втулки К 21401 в количестве 32 шт., начальной (максимальной) цены за единицу 301 324,46 руб. (т. 22 л.д. 16-20).

Копии платежных поручений и первичных документов к договору № от 23.11.2018 (т. 22 л.д. 28-37).

Копия карточки складского учета материалов, полученная по сопроводительному письму №дсп от 24.03.2023, согласно которой: 29.01.2019 от ООО «Тартус» по накладной № получено 10 втулок цилиндра К 21401, 11.07.2019 от ООО «Тартус» по накладной № получено 22 втулки цилиндра К 21401 (т. 8 л.д. 89-91).

Письмо ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, №дсп от 08.07.2022, согласно которому: поставленный товар от поставщика ООО «Тартус» по договору № от 23.11.2018, а именно втулка цилиндра в сборе кат. К21401 – 32 шт. переданы по накладной на внутреннее перемещение в цех №, где находятся по настоящее время (т. 9 л.д. 157-158).

Исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора доказательства, суд расценивает как относимые к данному уголовному делу, достоверные, допустимые, а в их совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Вина подсудимого ФИО4 подтверждается совокупностью исследованных и проверенных в суде доказательств, которые согласуются между собой.

В судебном заседании сторона защиты факт заключения между ООО «Тартус», в лице генерального директора ФИО4, и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице его полномочных представителей, договоров поставки товаров, в том числе втулок для дизеля, цену договоров поставки и стоимость поставляемого товара не оспаривала.

В том числе договора поставки от 25.07.2016 года №, заключенного между ООО «Тартус», в лице генерального директора ФИО4, и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице начальника ФИО11, на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 на общую сумму 26 216 100,12 руб.

В соответствии со спецификацией № к договору поставки № от 25.07.2016, поставке подлежит Товар, в том числе втулки рабочего цилиндра К 21401 в количестве 8 шт. стоимостью 366 908 руб. (без НДС) на общую сумму 3 463 611,52 руб. (с учетом НДС), изготовитель – HCPCEGELSKI (Польша), дата изготовления 2014-2016 гг. 

Согласно договору поставки от 20.02.2018, заключенного между ООО «Тартус», в лице генерального директора ФИО4, и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице директора ФИО6, №, на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 на общую сумму 2 460 534,82 руб.

В соответствии со спецификацией № к договору поставки № от 20.02.2018, поставке подлежит Товар – втулка цилиндра в сборе К 21401 в количестве 1 шт. стоимостью 367 145 руб. (без НДС) на общую сумму 433 241,72 руб. (с учетом НДС), изготовитель – HCP-CEGELSKISPOLKAZO.O, дата изготовления 2014-2017 гг. 

23.11.2018 был заключен договор поставки между ООО «Тартус», в лице генерального директора ФИО4, и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, в лице директора ФИО6, № на поставку ЗИП для дизеля 16 ZV 40/48 на общую сумму 43 202 006,60 руб.

В соответствии со спецификацией № к договору поставки № от 23.11.2018, поставке подлежит Товар, в том числе, цилиндровая втулка К 21401 в количестве 32 шт. стоимостью 291 100 руб. (без НДС) за 1 шт., а всего на общую сумму 11 178 240 руб. (с учетом НДС), изготовитель – FSAHCP-CEGELSKISPOLKAZO.O, дата изготовления 2016-2018 гг. 

Согласно дополнительному соглашению № от 23.11.2018 к договору поставки товаров № от 23.11.2018, внесены сведения об изменении номера договора на №.

Данные обстоятельства также подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе Контрактом, договорами поставки, финансово-хозяйственными документами.

Также стороной защиты не оспаривалось, что товар по указанным договором поставки ООО «Тартус» осуществлялся во исполнение государственного оборонного заказа в рамках государственного Контракта, заключенного между Министерством обороны РФ и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Министерства обороны РФ, в связи с чем на отношения сторон по договору поставки распространяются требования Федерального закона от 29.12.2012 № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

Показания подсудимого ФИО4 о том, что вся сопроводительная документация к поставляемому товару была предоставлена в ФГУП «13 СРЗ ЧФ», данные документы содержали сведения о том, что товар произведен компанией (Польша), что полностью соответствует действительности и таможенным документам, свидетельствующим о наименовании производителя и стране-поставщике. То, что страна производитель товара – Китай, получателю товара ФГУП «13 СРЗ ЧФ» было достоверно известно, поскольку данные сведения содержались в сертификате морского регистра, суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 следует, что товар по условиям договора должен быть новый и оригинальный. Однако, ФИО4, достоверно зная, что заводом производителем по условиям договора должен быть HCPCEGELSKI, поставил в адрес ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России цилиндровые втулки неустановленного производителя, сообщив сотрудникам ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию об изготовителе и качестве поставляемого товара, при этом предоставил фиктивные сопроводительные документы на поставляемый товар, а именно сертификаты качества с заведомо ложными сведениями о том, что страной происхождения запчастей является HCPCEGELSKI, чем причинил Министерству обороны Российской Федерации имущественный ущерб.

Данные показания согласуются с показаниями ФИО20 №5, старшего инженера в 960 Военном представительстве Министерства Обороны РФ, показаниями свидетеля ФИО20 №19, главного инженера ЗАО «Морской регистр судоходства» в г. Севастополе, в том числе о том, что техническую документацию передавал ФИО4 При освидетельствовании ему не предоставляли сведения о том, что втулки произведены в КНР.

Приведенные показания свидетелей согласуются между собой, а также показаниями свидетелей ФИО20 №11, начальника группы в 960 Военном представительстве Министерства обороны РФ, который также показал о разрушениях поставленных ООО «Тартус» втулок на главном двигателе бдк «Новочеркасск». 

Из показаний свидетеля ФИО20 №12, представителя 1-ой категории 960 Военном представительстве Министерства обороны РФ, следует, что ООО «Тартус» предоставило поддельные сертификаты качества с их переводами на поставленные изделия, согласно которым изготовителем являлся HCP-CegielskiSpolkazo.o. Все документы были с печатями и соответствовали условиям договора. При проведении входного контроля были выявлены признаки двойного клеймения втулки, поставленной ООО «Тартус», в связи с чем ФИО4 предоставлял письма от завода Цегельски по данному факту. После аварии ФИО4 предоставил на завод письмо, согласно которому данные втулки произведены на предприятии в Китае, и якобы Китайская компания приобретена HCP-CegielskiSpolkazo.o.

Данные показания согласуются с показаниями свидетелей ФИО20 №13, ФИО20 №18

Из показаний свидетеля ФИО20 №7, начальника бюро входного контроля отдела технического контроля (ОТК) в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, следует, что после аварии была дополнительно изучена сопроводительная документация. Изготовителем втулок был указан CEGELSKI, при поставках также предъявлялось свидетельство РМРС с латинскими буквами «YDEPF» со словом China, что означало, что втулки произведены на территории КНР, но фирмой «CEGELSKI». Поставщиком было предоставлено письмо, что «CEGELSKI» является совладельцем указанного китайского завода, который был куплен во исполнение требованиям директивы Евросоюза по экологии. Указанное свидетельство РМРС предоставлялось ФИО4 в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» в копии. Если бы при первичном предъявлении изделия на входной контроль был бы указан изготовитель не «CEGELSKI», а другой, в том числе Китай, то это бы явилось нарушением условий договора.

Данные показания свидетеля ФИО20 №7 согласуются с показаниями свидетеля ФИО20 №8, мастера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО20 №9, мастера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО48, ведущего бухгалтера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО49, начальника турбодизельного монтажного цеха ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО20 №16, главного инженера в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО20 №17, заместителя директора по качеству в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО20 №20, старшего инженера-инспектора в ЗАО «Морской Регистр Судоходства», свидетеля ФИО20 №25, главного государственного таможенного инспектора Севастопольской таможни, ФИО36 А.В., инженера МТО в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, ФИО20 №37, старшего мастера контрольного Отдела технического контроля ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ, ФИО20 №35, начальника отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Севастопольской таможни, ФИО51, механика ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ, ФИО20 №38, директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России.

Из показаний свидетеля ФИО20 №26, слесаря цеха № в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, следует, что на нескольких втулках, поставленных ООО «Тартус», имелось наложение цифр в номерах, о данном случае он докладывал руководителям. При замерах он обратил внимание, что масляные каналы на цилиндровых втулках по диаметру меньше, чем у оригинальных, с которыми он ранее работал и видел их визуально. Втулки отличались по цвету, маркировка была проставлена в другом месте.

Из показаний свидетеля ФИО20 №50, оперуполномоченного Управления ФСБ России по Черноморскому флоту, следует, что ФИО4 предоставил в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России при поставке товара заведомо несоответствующее действительности свидетельство РМРС, согласно которому изготовителем цилиндровой втулки для ДВС является FSAHCP-CEGIELSKI (YDEPF, China). Свидетельство с аналогичным номером и датой выдавалось фирме «Тимор», при этом в качестве изготовителя в нем указано предприятие YangzhongYongzhong DieselEngineparts Factory (Янгжонг), China (Китай). ФИО4 давались указания ФИО20 №1 о подготовке конкретных документов (справок, писем, сертификатов качества) от имени польских организаций, которые фактически являлись поддельными. 

ФИО4 попал в поле зрения оперативных сотрудников ФСБ РФ после аварии на бдк «Новочеркасск» как лицо, руководитель поставщика ЗИП для двигателя. Результаты оперативно-розыскных мероприятий были направлены на выявление преступлений, получены и представлены следствию в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем, оснований для признания их недопустимым доказательством, суд не усматривает. 

В ходе судебного следствия установлено, что поставленные ООО «Тартус» по договорам поставки втулки цилиндров в нарушение условий договоров не были изготовлены на заводе Цегельски, Польша. Фактического производителя в КНР установить не удалось, в связи с предоставлением ООО «Тартус» недостоверной информации и документации о заводе изготовителе.

Так, ФИО4 были предоставлены на завод копии свидетельств РМРС о производстве втулок содержащие различные сведения о производителе, Harzer Werke Motorentechnik GmbH, Blankenburg Германия по заказу «Timor» S.J., Гданськ, Польша, FSA HCP-CEGIELSKI (YDEРF, China), а также сертификаты на продукцию от государственного Китайского холдинга в составе промышленной корпорации – компании «Скайхок», которая в 2017-2018 годах поставляла гильзы цилиндров для дизелей указанного диаметра компании Гуанчжоу, сотрудничества с польской стороной у компании «Скайхок» не было, найти информацию о заводе деталей дизельных двигателей Янгжонг, Китай, не удалось.

Из показаний свидетеля ФИО20 №29, начальника лаборатории химико-санитарного контроля АО «Судостроительный завод Море», следует, что поступившие для исследования из войсковой части 80606 г. Севастополя образцы цилиндровых втулок не соответствовали техническим условиям по содержанию никеля. Данные показания согласуются с показаниями свидетеля ФИО20 №30, начальника лаборатории АО «Судостроительный завод Море».

Из показаний свидетеля ФИО20 №31, учредителя и директора ООО «Бакстер», следует, что ООО «Бакстер» являлось официальным представителем FSAH.Cegielski на территории Российской Федерации. 

Показания свидетелей согласуются между собой и иными исследованными в суде доказательствами, проведенными по делу экспертизами, протоколами следственных действий и показаниями специалистов. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний суду и оснований для оговора подсудимого судом не установлено. По изложенным мотивам суд считает возможным положить их в основу приговора. 

В соответствии с документацией к договорам поставки, которая является их неотъемлемой частью: спецификацией № 1 к договору от 25.07.2016, спецификацией № 1 к договору поставки от 20.02.2018, спецификацией № 1 к договору поставки от 23.11.2018, поставке подлежали цилиндровые втулки, изготовитель – FSAHCP-CEGELSKISPOLKAZO.O.

Заключением эксперта № 668 от 05.05.2020 установлено, что оттиски штампа завода «H.Cegielski-Fabrika Silnikow Agregatowych I Trakcyjnych Spolka z.o.o», а также штампа «Timor Spolka jawna Z. Bach M. Buch» на документах по договорам поставки, в том числе сертификатах качества, свидетельствах, декларациях происхождения товаров, декларациях происхождения товаров к инвойсу, актах, справках (Reference) были нанесены штампами, изъятыми у свидетеля ФИО20 №2, который вел бухгалтерский учет и отчетность ООО «Тартус».

Те обстоятельства, что товар прошел таможенное оформление, при котором проверяется достоверность указанных в сопроводительной документации сведений, данная документация готовилась польской стороной, компанией «Тимор», а также проверялись таможней Белоруссии и России, в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» представлялась не только вся документация, но и втулки, которые были приняты отделом технического контроля, к иному поставляемому товару по договорам поставки претензий не было, при установленных в суде обстоятельствах не исключают в действиях ФИО4 состава преступления. 

Так, в судебном заседании установлено, что ФИО4 достоверно знал о том, что поставляемые им втулки не соответствуют требованиям договоров поставки, что подтверждается имеющимися в деле аудиозаписями. Также установлено, что компания «Тимор» по запросам ФИО4 предоставляла и подписывала все необходимые документы и письма, проекты которых изготавливали на требования со стороны ФГУП «13 СРЗ ЧФ» по просьбе ФИО4, более того у свидетеля, который вел бухгалтерский учет и отчетность ООО «Тартус» изъяли штампы, которые проставлялись на предоставленные ФИО4 в ФГУП «13 СРЗ ЧФ» копии документов.

ФИО20 ФИО20 №2 является заинтересованным лицом, которое вело бухгалтерский учет и отчетность в ООО «Тартус». Он непосредственно работал с первичными финансово-хозяйственными документами, по месту его проживания были изъяты печати, в том числе фирмы «Тимор». По изложенным мотивам суд не принимает во внимание показания данного свидетеля о том, что печати и штампы пришли вместе с товаром из Польши, он хотел передать их ФИО4, но не успел, а сам печатями не пользовался.

Из показаний свидетеля ФИО20 №46 следует, что она по просьбе своей знакомой ФИО20 №1 переводила документы с английского для ФИО4

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО20 №1, которая осуществляла таможенное оформление товаров, поступающих для ООО «Тартус», по просьбе ФИО4 готовила тексты и шаблоны писем, настаивая на том, что в последующем их пересылали в Польшу для подписания. Указанный свидетель также является заинтересованным лицом, его показания опровергаются исследованными в суде доказательствами, в том числе аудиозаписями телефонных разговором между ФИО4 и ФИО20 №1, между ФИО20 №1 и ФИО20 №2, содержание которых они затруднились пояснить в судебном заседании. 

Доводы стороны защиты о том, что сотрудничество ООО «Тартус» и ФГУП «13 СРЗ ЧФ» носило длительный и взаимовыгодный характер, в том числе по поставке ЗИП для ремонта кораблей ЧФ, в течение которого ООО «Тартус» добросовестно выполняло свои обязательства, вырученные денежные средства были израсходованы на приобретение ЗИП по договорам поставки, оплату налогов и иных обязательных платежей, финансовом обеспечении деятельности предприятия, при установленных в суде обстоятельствах, не исключают в действиях подсудимого состава преступления.

При установленных в суде обстоятельствах, наличие в действиях работников ФГУП «13 СРЗ ЧФ» и иных лиц, сотрудничающих с ООО «Тартус», в том числе должностных лиц компании «Тимор», нарушений при поставке и приемке поставляемого ООО «Тартус» товара, не исключает в действиях ФИО4 состава преступления.

Заключением эксперта №.4.ПИМ от 02.02.2023 установлено, что по химическому составу материал исследуемых фрагментов цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48, № L017Р00168-20, № L017Р00168-20 имеют в составе медь, не нормированную в металлах без содержания никеля и повышенное содержание серы. Представленные на экспертизу фрагменты не соответствуют установленным ГОСТ 1412-85 и ТУ на ремонт УР31-4525-863-90. Механические свойства фрагментов, представленных на экспертизу, не соответствуют нормативным показателям, предусмотренным ГОСТ 7769-82. Следов шлифовки (дополнительной обработки) при осмотре объектов исследования не выявлено. Причиной разрушения анализируемых объектов является несоответствие материала (сплава) цилиндровых втулок нормативным показателям. Следов оплавления либо воздействия высоких температур при осмотре объектов исследования не выявлено. Использование объектов по целевому назначению невозможно. Все четыре фрагмента цилиндровых втулок имеют отклонения технологических характеристик, предусмотренных ГОСТ 7769-82, что может повлечь разрушение предмета (фрагмента) при условии его правильной эксплуатации.

Заключением эксперта №.4.ПИМ от 07.04.2023 установлено, что по химическому составу материал поставленных ООО «Тартус» цилиндровых втулок дизельных двигателей 16ZV40/48 под номером 16-71 16-6, имеет отклонения в содержании углерода и кремния, не соответствует установленным ГОСТ 1412-85 и ТУ на ремонт УР31-4525-863-90. Механические свойства фрагмента, представленного на экспертизу, не соответствует нормативным показателям, предусмотренным ГОСТ 7769-82. Причиной разрушения анализируемого объекта является несоответствие материала (сплава) цилиндровых втулок нормативным показателям, следов оплавления либо воздействия высоких температур при осмотре объекта исследования не выявлено. Использование объекта по целевому назначению (цилиндровой втулки судового двигателя 16ZV40/48) невозможно. Отклонения технологических характеристик, предусмотренных ГОСТ 7769-82, может повлечь разрушение предмета (фрагмента) при условии его правильной эксплуатации.

При установленных обстоятельствах, оснований для признания недопустимыми по делу доказательствами заключения эксперта №.4.ПИМ от 02.02.2023 и заключения эксперта №.4ПИМ от 07.04.2023 суд не усматривает. Доводы стороны защиты о том, что эксперт не мог определить химический состав предоставленного на исследование образца металла, используя микроскоп, с рентгено-флюорисцентным зондом, используемый для спектроскопических методов исследования состава твердых веществ, - ошибочны. 

Также суд не принимает во внимание показания свидетеля ФИО20 №17 о том, что несоответствие химического состава цилиндровой втулки не может влиять на ее механические свойства, которые опровергаются выводами проведенной по делу экспертизы. 

С учетом выводов проведенной по делу экспертизы о причинах разрушения втулки, при отсутствии следов высоких температур, суд также критически относится к доводам о том, что разрушение цилиндровых втулок на бдк «Новочеркасск» произошло из-за перегрева цилиндров, ввиду неисправности насосов лубрикаторов, то есть нарушения экипажем корабля предельных условий эксплуатации, которые также опровергаются показаниями свидетелей о ходе испытаний. 

Кроме того, сам факт поломки (аварии) дизеля на отремонтированном корабле послужил основанием для проведения проверки и выявления обстоятельств поставки втулок цилиндров ООО «Тартус» и их соответствия договору поставки. В то же время причины, обусловившие поломку дизеля, выходят за рамки состава преступления вмененного ФИО4, поскольку состав преступления мошенничества считается оконченным с момента, когда лицо имело возможность распорядиться похищенным им имуществом, а в случае если предметом преступления являются безналичные денежные средства, то с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Судом изучены иные доводы стороны защиты, исследованы материалы дела, в том числе документы, предоставленные стороной защиты, которые не опровергают установленные в суде обстоятельства и не исключают в действиях ФИО4 состава преступления, в связи с чем суд не принимает их во внимание, а именно: решение Арбитражного суда г. Севастополя от 28.02.2023 года по делу № А84-8129/2022, которым частично удовлетворены исковые требования ОООО «Тартус». Взыскано с ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ в пользу ООО «Тартус» задолженности по договору поставки товаров № от 23.11.2018 в размере 20 043 822 рубля, пени в размере 2 004 382, 20 рублей; постановление Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 23.05.2023 года по делу № А84-8129/2022, который Решение Арбитражного суда г. Севастополя от 28.02.2023 года оставлено без изменения; определение Арбитражного суда г. Севастополя от 29.08.2024 года по делу № А84-8129/2022, которым заявление ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ о приостановлении исполнительного производства оставлено без удовлетворения; сертификаты на продукцию и морскую продукцию компании «Скайхок»; акт исследования №/ВП от 13.04.2020 года о причинах возникновения натиров на поршне и втулке цилиндра № правового ряда дизеля 16 ZV 40/48, заводской №, объект бдк «Новочеркасск»; письмо фирмы «Тимор» в адрес ФИО4 № от 16.07.2015, согласно которому ООО «Тартус» является официальным дилером запасных частей на моторы на Южном регионе России компании «Тимор»; ответ на запрос завода «ФИО19», согласно которому вся продукция, производимая на предприятии YDEPF (Китай), является продукцией завода «ФИО19»; выписки из реестра предпринимателей, согласно которым учредителем (партнерами) ООО «ГКП-Сервис» (страна Польша) партнерами являются ФИО20 №31 и ФИО107, в том числе выписки из реестра предпринимателей (Польша) ООО «Г. ФИО19-Сервис», АО « Г. ФИО19-Познань».

Установленные по делу обстоятельства указывают на то, что ФИО4 действовал умышленно, из корыстных мотивов, используя свое служебные положение руководителя юридического лица и то, что часть поставляемого ООО «Тартус» товара была надлежащего качества, установлена и эксплуатировалась по назначению, не исключает в его действиях состава преступления.

Доводы подсудимого о том, что поставленные втулки были надлежащего качества, то есть соответствовали техническим условиям и стандартам, опровергаются исследованными в суде доказательствами, показаниями свидетелей и проведенными по делу экспертизами №.4.ПИМ от 02.02.2023, №.4ПИМ от 07.04.2023 и не соответствовали условиям договора поставки. 

В соответствии с п.п. 26, 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», корыстная цель при мошенничестве подразумевает стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. 

Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. 

Разрешая вопрос о размере ущерба, суд руководствуется Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Проверив и оценив доводы стороны защиты, собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО4 доказана.

Действия ФИО4 по факту поставки восьми втулок рабочего цилиндра К 21401 на общую сумму 3 463 611,52 руб. по договору поставки от 25.07.2016, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия ФИО4 по факту поставки одной втулки цилиндра в сборе К 21401, стоимостью 433 241,72 руб. по договору поставки от 20.02.2018, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Действия ФИО4 по факту поставки цилиндровых втулок К 21401 в количестве 32 шт., на общую сумму 11 178 240 руб. по договору поставки от 23.11.2018, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО4 преступлений, суд учитывает обстоятельства их совершения и наступившие последствия, в том числе размер причиненного им ущерба, который не возмещен.

ФИО4 не судим, женат, по месту регистрации и жительства участковым полиции характеризуется удовлетворительно. Суд также учитывает имеющиеся в деле сведения о состоянии здоровья подсудимого, который страдает рядом хронических заболеваний, в том числе сахарным диабетом 2 типа, гипертонией. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, с учетом положений ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд считает необходимым по всем эпизодам назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы в пределах санкции статей уголовного закона, по которым он признан виновным.

С учетом сведений о личности подсудимого, оснований для назначения по всем эпизодам дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО4 преступлений, в том числе связанных с их целями и мотивами, поведением виновного во время или после совершения преступления, не установлено, в связи с чем, с учетом сведений о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к ФИО4 положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УКРФ, назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей санкцией статьи уголовного закона, более мягкого наказания либо изменения категории преступления на менее тяжкую, как и оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание ФИО4 по совокупности преступлений следует определить путем частичного сложения наказаний.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ и возможного исправления осужденного без реального отбывания наказания, суд не усматривает.

Окончательное наказание в виде лишения свободы, назначенное путем частичного сложения наказаний, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, его возраста и состояния здоровья, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, будет соответствовать положениям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личности виновного и целям уголовного наказания.

Руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает ФИО4 отбывание наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу следует изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В силу положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей следует зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Первым заместителем прокурора города Севастополя Теллиным Д.А., в защиту интересов Министерства обороны РФ, заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 в пользу Министерства обороны РФ материального вреда, причиненного преступлением, в размере 15 075 093 рублей 20 копеек.

В ходе судебного разбирательства нашла свое подтверждение вина подсудимого ФИО4 в совершении преступлений в отношении Министерства обороны РФ, в результате которых последним был причинен ущерб в общем размере 15 075 093 рублей 20 копеек, в связи с чем, заявленные исковые требования в счет возмещения причиненного материального ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме за счет виновного ФИО4

Также Федеральным государственным унитарным предприятием «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 суммы возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере 2 217 062 рублей 22 копеек, который складывается из затрат предприятия на выполнение работ по монтажу, демонтажу и выгрузке втулок цилиндровых с объекта бдк «Ямал» в количестве 32 шт., не отвечающим условиями Договора.

В силу ч. 1 ст. 44 УПК РФ, поскольку в иске завода требования имущественного характера, хотя и связаны с преступлением, но относятся к последующему восстановлению нарушенных прав, он подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, в связи с чем заявленный в уголовном деле иск следует оставить без рассмотрения.

До разрешения вопроса о возмещении причиненного преступлениями ущерба, арест, наложенный постановления Ленинского районного суда г. Севастополя от 19.05.2020 года на имущество обвиняемого ФИО4, а именно на денежные средства: в сумме 510 946 рублей, и постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя от 11.06.2020 года на имущество обвиняемого ФИО4, а именно на автомобиль «Toyota Venza» государственный регистрационный знак №, 2012 года выпуска, идентификационный номер №, - следует оставить без изменения.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки на оплату эксперту АНО «ЕЦСЭ плюс» за производство судебной экспертизы от 15.09.2022, в размере 45 000 рублей 00 копеек, оплату эксперту АНО «ЕЦСЭ плюс» за производство судебной экспертизы от 28.03.2023, в размере 307 000 рублей 00 копеек, оплату эксперту АНО «ЕЦСЭ плюс» за производство судебной экспертизы от 10.04.2023, в размере 88 000 рублей 00 копеек, оплату переводчику ИП ФИО72 «Бюро переводов «IdaltaExpress» за производство перевода от 10.02.2022, в размере 36 000 рублей 00 копеек, а всего в общем размере 476 000 рублей, подлежат взысканию с осужденного в доход федерального бюджета.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества по договору поставки от 25.07.2016) в виде лишения свободы на срок три года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества по договору поставки от 20.02.2018) в виде лишения свободы на срок один год;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества по договору поставки от 23.11.2018) в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В силу положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбытия наказания зачесть время содержания ФИО4 под стражей с 19.02.2020 по 21.02.2020, с 11.09.2024 до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Арест, наложенный постановлениями Ленинского районного суда г. Севастополя от 19.05.2020 года и от 11.06.2020 года на имущество обвиняемого ФИО4, - оставить без изменения.

Гражданский иск первого заместителя прокурора города Севастополя Теллина Д.А., в интересах Министерства обороны РФ удовлетворить. Взыскать с ФИО4 в пользу Министерства обороны РФ 15 075 093 рублей 20 копеек, в счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением. 

Гражданский иск Федерального государственного унитарного предприятия «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны РФ о взыскании с ФИО4 суммы возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере 2 217 062 рублей 22 копеек - оставить без рассмотрения. 

Процессуальные издержки на оплату экспертов АНО «ЕЦСЭ плюс» за производство судебных экспертиз и оплату переводчику ИП ФИО72 «Бюро переводов «IdaltaExpress» за производство перевода, в общей сумме 476 000 рублей, взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- устав ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, приказ о назначении (переводах) на должность директора «13 СРЗ ЧФ», а также сотрудников отдела технического контроля «13 СРЗ ЧФ», положение отдела технического контроля «13 СРЗ ЧФ», а также должностные инструкции сотрудников отдела технического контроля, государственный контракт № от 20.12.2016, договор № (дополнительные соглашения, приложения к нему) от 20.02.2018, документацию представленную на «13 СРЗ ЧФ» от ООО «Тартус» по договору поставки товаров № на все запчасти ЗИП, бухгалтерская документация по оплате товара по договору поставки товаров №, заключения о соответствии изделий и материалов установленным требованиям при входном контроле по договору поставки товаров №, протоколы испытаний при входном контроле изделий, карты обмеров втулки цилиндра, переписку в полном объеме между «13 СРЗ ЧФ» и ООО «Тартус» в рамках взаимоотношений по договору №, документация по результатам проведенного тендера на основании которого был заключен договор № с ООО «Тартус», оптический диск с выпиской из лицевого счета ООО «Тартус», оптический диск CD-R, полученный по сопроводительному письму ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар исх. № от 20.03.2019 с выписками ООО «Тартус», выписку из лицевого счета ООО «Тартус», оптический носитель CD-R 5/209/CD от 13.03.2020 с аудиозаписями «прослушивание телефонных переговоров», оптический носитель CD-R №/CD от 21.12.2019 с аудиозаписями «прослушивание телефонных переговоров», оптический носитель с результатами проведенных УФСБ России по Черноморскому флоту оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» (электронная почта), оптический диск DVD-RW, документы по договорам поставки товаров № от 25.07.2016, №, №, картонная папку с документами, касающимися деятельности «H.Cegielski-Fabrika» с оттиском печати данной организации и подписью, ООО «Тартус» с подписями и другими документами; 3 листа формата А4 с заголовком «Перечень ЗИП главного двигателя «Caterpillar 3512 B DITA SCAC» суд. № зав. № S2S00767»; лист А4 с накладными, получатель ООО «Тартус»; 2 листа А4 с наклейками по детали; 4 листа формата А4 с оттисками печати ООО «Южный бриз»; 7 листов формата А4 с оттисками печати украинского образца предприятия ЖБК «Аркадия-1»; лист формата А4 с заголовком «Заявление о возврате авансовых платежей»; картонную папку зеленого цвета с металлическими деталями; 6 листов формата А4 с выпиской по счету, документы, отражающие сведения о поставке цилиндровых втулок с заводскими номерами 16-431 16-10 LO16P00224-03 и 16-14 LO16P00224-03, 17-562-39 LO17P00168-20 поставленных ООО «Тартус» в рамках исполнения Договоров № от 25.07.2016 и 1618187№/71 от 20.02.2018, документы и черновые записи ФИО4 на 132 листах, копию письма от 23.02.2016 от H.Cegielski-Poznan S.A. в адрес начальника ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России, копия свидетельства от 12.12.2014 H.Cegielski-Poznan S.A., выписку из ГОСТ РВ 0015-002-2012 по закупкам и входному контролю на 3 листах, копия письма H.Cegielski-Poznan S.A. от 23.09.2019 с переводом, всего на 2 листах, свидетельство РМРС №.20832,258 от 18.08.2016 (с переводом) всего на 2 листах, свидетельство РМРС №.20834,258 от 18.08.2016 (с переводом) всего на 2 листах, черновые записи на 1 листе, копию протокола испытаний от 27.05.2019 на 4 л., наклейки с QR-кодами на 4 л., печать «TIMOR», с указанием текста «TIMOR Spolka jawna Z. Bach M. Buch 80-299 GDANSK, ul. Astronomow NIP 586-215-99-59 REGION 220147974», в оснастке серо-голубого цвета, штамп «Motor Service GmbH», в оснастке серо-черного цвета, штамп «H.Cegielski-Fabryka silnikow» в оснастке черного цвета, письмо от H.Cegielski на 2 листах, Доверенность № от 01.02.2018, копию международной товарно-транспортной накладной от 02.02.2018 об отправлении товара от Тимор в адрес ООО «Тартус» в 2 экз., Инвойс от 01.02.2018 на втулку цилиндровую К 21400 в количестве 1 шт., блокнот в обложке белого цвета с надписью «Escelede» с черновыми записями рукописного текста, договор денежного займа № от 01.08.2016 с ИП ФИО20 №2, договор на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению № от 01.01.2016; договор денежного займа № от 22.05.2018, с ИП ФИО20 №2, выписки из лицевого счета ООО «Тартус» №, 40№, 40№, - хранить при деле;

- мобильный телефон «Fly» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Нокиа» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Samsung Duos» в корпусе черного цвета, жесткий диск в корпусе черного цвета, мобильный телефон в корпусе черного цвета «Prestigio», мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Sony Xperia» в корпусе черного цвета, ноутбук НР с зарядным устройством в корпусе черного цвета s/n ND8510ZP7, - оставить ФИО20 №2 по принадлежности;

- цилиндровые втулки в количестве 32 штук, две цилиндровые втулки в разрушенном виде, состоящие из двух фрагментов каждой втулки, 1 цилиндровую втулку в цельном виде оставить ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России.

- цилиндровые втулки 16-431 16-10 L016Р00224-03, 16-431 16-12 L016Р00224-03, 16-431 16-13 L016Р00224-04, поставленные по договору поставки № от 25.07.2016 - оставить командиру БЧ 5 капитану 2 ранга ФИО74 по принадлежности;

- флеш-карты в количестве 16 штук, компьютерный моноблок «Lenovo», мобильные телефоны марки «Samsung», «Samsung» imei №, планшет «Samsung», две мини сим-карты, ноутбук марки «Samsung», планшет марки «Samsung», ноутбук марки «Asus», системный блок с надписью User2-PC 162, - оставить ФИО4 по принадлежности;

- ноутбук «НР» модель ВСМ943142НМ в корпусе серого цвета, Ноутбук «Asus» X552V в корпусе бело-черного цвета, мобильный телефон «Samsung» imei 355919/10/209553/8, imei2 355920/10/20955316, сим-карта, в корпусе бело-черного цвета, s/n R58MA41PMFZ, мобильный телефон «Samsung Duos» imei 359444/05/111788/2, в корпусе белого цвета, s/n RF1F207CHPT, мобильный телефон iPhone imei №, мобильный телефон в корпусе бело-серебристого цвета, мобильный телефон iPhone8 imei №, телефон в корпусе бело-розового цвета, мобильный телефон «Нокиа» имей 352858/05/804282/6, телефон в корпусе черного цвета, планшетный компьютер «Samsung» imei 357103/07/331413/1 в чехле черного цвета, в корпусе серебристого цвета, s/n R52H604NLPP, планшетный компьютер «Samsung» модель SM T110, в корпусе черного цвета, s/n RF2FA0E4P7N, системный блок в корпусе черного цвета с надписью «Logic Power» с наклейкой штрих-кодом №, жесткий диск Western Digital WD3200AAKX, s/n WCC2ET542024 - оставить ФИО20 №1 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд через Ленинский районный суд г. Севастополя в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья