Уголовное дело № 1-285/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2019 года г. Ростов-на-Дону

Ленинский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Мамелко В.С.

при секретаре Петросян Л.Ш.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Ростова-на-Дону Спиридонова П.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Батманова С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда, уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1, обвиняется в том, что он имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица либо не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физическое лицо, будучи не зарегистрированным в установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке в качестве индивидуального предпринимателя, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью систематического извлечения дохода в особо крупном размере, а также не имеющего в установленном Федеральном Законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» порядке полученного разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере управления многоквартирными домами, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, не имея разрешения уполномоченного органа, выдающего разрешение на строительство и реконструкцию нежилых помещений в жилые многоквартирные дома в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил реализацию КАВ, МОА, ЕКВ, БТВ, ЧЭН, ЮЮН, СИВ, ЛВВ, ПСН, ПТВ, ШИА, ПАА, РДЮ, ИИВ, ЛЛН, НЕВ, ЛИП, ГИС, ГВС, ГНС, СРП, ГИВ квартир в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>, чем извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 19006 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, имея в собственности земельный участок (кадастровый №), площадью 988 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, распложенный по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что не имеет разрешительной документации администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону на строительство капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома, а также в соответствии со ст. 48 и 49 Градостроительного кодека РФ не имеет разработанной и утвержденной Департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону проектной документации на производство работ в виде строительства капитального объекта недвижимости в виде многоквартирного жилого дома и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществил на вышеуказанном земельном участке самовольное возведение четырехэтажного 69-квартирного многоквартирного жилого дома, общей площадью 2 111 кв.м. за которым, согласно решению Дербентского межрайонного третейского суда Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ признано право собственности на помещения, расположенные в многоквартирном доме.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ДДВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ДДВ, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ПТП договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ПТП купила квартиру №, общей площадью 28,8 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 268400 рублей. Во исполнение условий договора, ПТП, находясь по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, передала неустановленному сотруднику 

<

данные изъяты> наличными денежные средства в сумме 1 268400 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1268 400 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> заключил с КАВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а КАВ купил квартиру №, общей площадью 23,2 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 998 000 рублей. Во исполнение условий договора, КАВ ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> передал ШВС наличными денежные средства в сумме 998000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 998 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ШВС, находясь в неустановленном следствием офисе по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил с ПСН договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ПСН купил квартиру №, общей площадью 25,4 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 168000 рублей. Во исполнение условий договора, ПСН не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передал ШВС наличными денежные средства в сумме 1 168000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 168 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> заключил с ЛВВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ЛВВ купил квартиру №, общей площадью 18,6 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 800 000 рублей. Во исполнение условий договора, ЛВВ ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, передал в кассу офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> неустановленному лицу наличными денежные средства в сумме 800000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 800 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ГНС договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ГНС купил квартиру №, общей площадью 18,4 кв. м., этаж: 3, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 791000 рублей. Во исполнение условий договора, ГНС не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> передал неустановленному сотруднику офиса денежные средства в сумме 791000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 791 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил с ШИА договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ШИА купил квартиру №, общей площадью 19,6 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 775 000 рублей. Во исполнение условий договора, ШИА не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, передала в кассу офиса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, более точное место не установлено, передала неустановленному лицу наличными денежные средства в сумме 775000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 775 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ПАА договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ПАА купила квартиру №, общей площадью 25,4 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 122000 рублей. Во исполнение условий договора, ПАА, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, передала ШВС наличными денежные средства в сумме 1 122000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1122 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время не установлено, ШВС, находясь в неустановленном следствием офисе по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил с ЛИП договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ЛИП купил квартиру №, общей площадью 19,6 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 873000 рублей. Во исполнение условий договора, ЛИП ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствием не установлено, согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передал ФИО1 в лице ШВС наличными денежные средства в сумме 88000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 785000 рублей ЛИП, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленному лицу наличными указанную сумму, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 873 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, в дневное время, точное время не установлено, заключил с ЧЭН договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ЧЭН купил квартиру №, общей площадью 23,6 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 086000 рублей. Во исполнение условий договора, ЧЭН ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, передал наличными неустановленному лицу наличными денежные средства в сумме 1 086000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1086 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ЮЮН договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ЮЮН купил квартиру №, общей площадью 21,9 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 007000 рублей. Во исполнение условий договора, ЮЮН не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, передал неустановленному лицу в кассу офиса 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, наличными денежные средства в сумме 1 007000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1007 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ПАА, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ПАА ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес>, точное место не установлено, заключил с ЕКВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ЕКВ купила квартиру №, общей площадью 18,6 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 707000 рублей. Во исполнение условий договора, ЕКВ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, передала по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, неустановленному лицу сотруднику офиса наличными денежные средства в сумме 707000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 707 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с НЕВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а НЕВ купила квартиру №, общей площадью 25,4 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 122000 рублей. Во исполнение условий договора, НЕВ ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес> передала неустановленному сотруднику офиса наличными денежные средства в сумме 1 122000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 122 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь совместно с ФИО1 в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ГИВ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ГИВ купила квартиру №, общей площадью 23,2 кв. м., этаж: 3, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 067000 рублей. Во исполнение условий договора, ГИВ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, передала неустановленному лицу (застройщику) наличными денежные средства в сумме 167000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 900000 рублей в неустановленное следствием время перечислены ГИВ на неустановленный следствием расчетный счет продавца ФИО1, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1067 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с ГИС, ГВС договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ГИС, ГВС купили в равных долях 1/2 квартиру №, общей площадью 26,6 кв. м., этаж: 3, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 144000 рублей. Во исполнение условий договора, ГИС, ГВС не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, передали неустановленному лицу (застройщику) наличными денежные средства в сумме 175000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 969000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, перечислены 

<

данные изъяты> из расчетного счета № ГИС на счет продавца ФИО1: №, открытый в 

<

данные изъяты>, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1144 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ПАА, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ПАА ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил с ИИВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а ИИВ купила квартиру №, общей площадью 21,9 кв. м., этаж: 2, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 037000 рублей. Во исполнение условий договора, ИИВ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передала, неустановленному лицу наличными денежные средства в сумме 658052,45 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 378947,55 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, перечислены Управлением ПФР в 

<

адрес> г. Ростова-на-Дону на счет представителя продавца ПАА: №, открытый в 

<

данные изъяты> таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 037 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ШВС, находясь в неустановленном офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес>, точный адрес следствием не установлен, в дневное время, точное время следствием не установлено, заключил с БНВ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а БНВ купила квартиру №, общей площадью 28,3 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 1 302000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, во исполнение условий договора, БНВ согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передала ФИО1 в лице ГТА наличными денежные средства в сумме 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, во исполнение условий договора, БНВ согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено передала ФИО1 в лице ПАА (действующий по доверенности, зарегистрированной в реестре №) наличными денежные средства в сумме 146000 рублей, оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 106000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, согласно приходному кассовому ордеру № перечислены 

<

данные изъяты> из расчетного счета БНВ на счет ШВС, открытый в 

<

данные изъяты>, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 302000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ДДВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ ДДВ, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время следствием не установлено, заключил с СИВ договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а СИВ купила квартиру №, общей площадью 18,6 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 950 000 рублей. Во исполнение условий договора СИВ ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу 

<

данные изъяты> наличными денежные средства в сумме 950000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 950 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ШВС, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено ШВС, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил с МОА договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а МОА купила квартиру №, общей площадью 18,7 кв. м., этаж: 1, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 804000 рублей. Во исполнение условий договора, МОА не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу: 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передала неустановленному сотруднику офиса наличными денежные средства в сумме 804000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 804 000 рублей.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ уполномочил нотариальной доверенностью, зарегистрированной в реестре за №, ПАА, ДД.ММ.ГГГГ г.р. распоряжаться всеми принадлежащими ФИО1 объектами недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

<

адрес>, с правом продажи любых объектов недвижимости по вышеуказанному адресу. ПАА ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, заключил со СРП договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал, а СРП купил квартиру № общей площадью 22,9 кв. м., этаж: 3, №, находящуюся по адресу: 

<

адрес> за 985000 рублей. Во исполнение условий договора, СРП не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием офисе, расположенного по адресу 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, передал неустановленному лицу наличными денежные средства в сумме 985 000 рублей, таким образом ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 985 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физическое лицо, не имея в установленном законом порядке разрешения на осуществление строительных работ по возведению капитального объекта строительства в виде многоквартирного жилого дома, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил реализацию КАВ, МОА, ЕКВ, БТВ, ЧЭН, ЮЮН, СИВ, ЛВВ, ПСН, ПТВ, ШИА, ПАА, РДЮ, ИИВ, ЛЛН, НЕВ, ЛИП, ГИС, ГВС, ГНС, СРП, ГИВ квартир в многоквартирном объекте жилой постройки, расположенном по адресу: 

<

адрес>, чем извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 19006 000 рублей.

Действия подсудимого ФИО1 органом предварительного следствия квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимым ФИО1 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО1 на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Пояснил, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности заявлено им самостоятельно и добровольно, после разъяснения ему условия прекращения уголовного дела за истечением срока давности, которое не является реабилитирующим основанием, и консультацией со своим защитником.

Защитник-адвокат Батманов С.А. поддержал заявленное ходатайство, 

Государственный обвинитель Спиридонов П.А. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Суд, выслушав мнение участников процесса, приходит к следующему.

Так, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Согласно ч. 3 ст. 24 УПК РФ, прекращение уголовного дела влечет за собой одновременное прекращение уголовного преследования.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы.

Судом установлено, что ФИО1 органом предварительного расследования обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, совершенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данное деяние в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Таким образом, на настоящий момент сроки привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, истекли.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значение, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

При таких обстоятельствах подсудимый подлежит освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 256, 271 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ФИО1, в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ – прекратить, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 281-283), которые хранятся при материалах уголовного дела (сшивы №№) – хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 42), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 43-44, 45, 46, 47, 48, 49-58, 59) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 78), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 79-80, 81, 82-83, 84, 85-86, 87-89) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 104), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 105) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 126), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 127, 128) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 159), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 160-161, 162, 163-164, 165-168) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 180), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 181, 182, 183, 184) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 202), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 203, 204-205, 206-210, 211, 212-213, 214, 215, 216, 217, 218, 219) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 236), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 237, 238-239, 240, 241-242, 243) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 16), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 17, 18-19, 20, 21-22, 23, 24) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 40), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 41-42, 43, 44-45, 46-47, 48, 49, 50, 51, 52) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 68), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 69, 70-71, 72-74) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 90), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 91-92, 93, 94-96, 97) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 67), которые хранятся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 68, 69, 70, 71-72, 73, 74-76) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественное доказательство, указанное в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 212-218), которое хранится в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 219-232) – хранить в материалах уголовного дела.

Предмет, указанный в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 15-16), который хранится в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 17) – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Постановление составлено и отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий: В.С. Мамелко