Дело № 1-323/2024

73RS0002-01-2024-005673-95

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 26 сентября 2024 г. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Сайгина Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Савельевой А.Н., 

подсудимого ФИО3, 

его защитника - адвоката Ведибуры В.Д., 

при секретаре Бухарове И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 виновен в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес> совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2022 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, с целью регистрации в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве руководителя Общества с ограниченной ответственностью «Хром» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «Хром»), в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, организовал оформление следующих документов: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Хром» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 назначен на должность генерального директора ООО «Хром», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, Устав ООО «Хром», утвержденный решением единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Хром» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо от Индивидуального предпринимателя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта на имя ФИО3, которые ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передал в Обособленное подразделение УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, расположенное в 

<

адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем – ФИО3, как руководителе и участнике (учредителе) ООО «Хром».

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации — создания юридического лица ООО «Хром» (ИНН 

<

***>), на основании которого ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ стал руководителем постоянно действующего исполнительного органа ООО «Хром» и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ о нем, как руководителе и учредителе ООО «Хром». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в АО «Альфа банк» по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому расчетному счету ООО «Хром».

В мае 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ФИО3, от неустановленного лица в мессенджере «Телеграмм» (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство, далее по тексту - неустановленное лицо), получил предложение за денежное вознаграждение сбыть ему (неустановленному лицу) учредительные документы ООО «Хром», электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. На предложение неустановленного лица ФИО3 согласился, достоверно осознавая, что в последующем он не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, как руководитель ООО «Хром».

Таким образом, у ФИО3, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО3, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «Хром», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Хром» и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ООО «Хром» в лице ФИО3 заключен договор «О расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк» в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, находясь в операционном зале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО3, корпоративную карту «MC Alfa-Business Express PP» № для доступа к расчетному счету № ООО «Хром», а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Альфа-ФИО2 онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в мае 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Альфа-Банк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «Хром», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, ФИО4, действуя в осуществлении своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «Хром», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «Хром» и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, оставил заявку на оформление расчетного счета в ПАО «Ак ФИО2» Банк. В свою очередь сотрудник указанного выше банка, неосведомленный о преступных намерениях ФИО7, осуществил выезд по месту жительства ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, где принял заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания ПАО «Ак ФИО2» Банк и опросный лист (для юридических лиц). На основании указанных выше документов между филиалом ПАО «Ак ФИО2» Банк и ООО «Хром» заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хром» было подключено к системе «Ак ФИО2» и открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО3, находясь в операционном зале ПАО «Ак ФИО2» Банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, написал заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Ак ФИО2» Банк, на основании которого получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО3, корпоративную карту «VISA International» № для доступа к расчетному счету № ООО «Хром», а также ПИН-коды указанной банковской карты.

Он же, ФИО4 будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка «Ак ФИО2», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в мае 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь у 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение банковскую карту ПАО «Ак ФИО2» Банк и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ООО «Хром», которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

По исполнению ФИО3 действий, направленных на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, учредительных документов ООО «Хром» по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, ФИО3 получил материальное вознаграждение в размере 200 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ООО «Хром» в УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью заняться ФИО2, однако, в связи с тем, что у него ФИО2 не пошел, в связи с нехваткой финансов, он принял решение о продаже организации. После выставленного объявления на сайте «Авито» с ним через мессенджер «Телеграмм» связался неизвестный ему человек и предложил приобрести организацию, а также сведения о расчетных счетах, банковские карты к ним, сим-карту для управления счетами. Он на предложение неустановленного лица согласился и они встретились возле юридического адреса ООО «Хром»: 

<

адрес>, где он передал неизвестному мужчине комплект документов ООО «Хром», за что мужчина заплатил ему 200 000 рублей. Также им были открыты расчетные счета ООО «Хром» в АО «Альфа-Банк», а также в ПАО «Ак ФИО2» Банк, который был открыт по просьбе неизвестного лица. К отрытым счетам он получил корпоративные карты и пин-коды к ним, которые передал, вместе с учредительными документами ООО «Хром», также неустановленному лицу. При этом он знал, поскольку неустановленный мужчина ему пояснял, что банковские карты ему были необходимы для незаконных операций, а именно для обналичивания денежных средств. Указывает, что к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хром» он никакого отношения не имел, никаких доверенностей не выписывал (л.д.34-37, 39-41, 190-192).

В ходе проверки показаний на месте ФИО3 показал на месте, где открывал расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Ак ФИО2» Банк, а также, где передавал учредительные документы ООО «Хром», банковские карты и получал за это денежные средства (л.д.42-44).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия в той части, в которой они соответствуют предъявленному ему обвинению, пояснив, что вину в совершенном им преступлении он признает в полном объеме, при обстоятельствах изложенных в предъявленном ему обвинении. Также пояснил, что мотивом совершения преступления послужило его трудное материальное положение.

Проанализировав показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам дела. 

Суд признает показания ФИО3 в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершенного им преступления, допустимыми, достоверными и достаточными для признания его виновным в совершенном им преступлении, и полагает необходимым отметить, что при допросах ФИО1 разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания ФИО3 даны по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения его прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от ФИО3 и его защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах ФИО3 и его защитник удостоверили своими подписями. 

Вина ФИО3 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо его собственных показаний об обстоятельствах содеянного, которые судом положены в основу приговора, подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО8 – государственного налогового инспектора УФНС России по 

<

адрес>, данных в судебном заседании, а также на стадии следствия, которые были оглашены в порядке, предусмотренным ч.3 ст.281УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 через сайт Федеральной налоговой службы направил документы для создания и регистрации юридического лица - ООО «Хром», а именно заявление по форме Р11001, документ удостоверяющий личность, устав, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо. Решение о регистрации юридического лица ООО «Хром» принято в ФНС РФ ДД.ММ.ГГГГ (л.д.49-51).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО9 - руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Ак ФИО2» Банк, следует, что ДД.ММ.ГГГГ клиент ФИО3, как руководитель ООО «Хром» обратился в Банк с заявлением об открытии счета. В тот же день к нему выезжал сотрудник Банка, который принял документы на открытие расчетного счета от имени ООО «Хром». ДД.ММ.ГГГГ на имя указанной организации был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получил корпоративную карту, привязанную к указанному расчетному счету в офисе ПАО «Ак ФИО2» Банк, по адресу: 

<

адрес>. При открытии расчетных счетов, всем клиентам банка, в том числе ФИО1, разъясняются правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», согласно которого в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №–ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, а также о случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи. В случае предоставления права распоряжаться счетом другому лицу в банк предоставляется пакет документов, подтверждающих полномочия на распоряжение счетом (л.д.56-58, 59-61).

Свидетель ФИО10 – начальник службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк», суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в операционной офис «Ульяновский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «Хром» и выпуска банковской карты. Предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность, подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым ФИО3 уведомил Банк о присоединении к вышеуказанному Соглашению и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет, подтверждая свое согласие и обязанность их выполнять. ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «Хром» ФИО3 поступило Подтверждение о присоединении и подключении услуг, согласно которому клиент подтвердил присоединение к Договору на обслуживание по системе «Альфа-ФИО2 Онлайн» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-ФИО2 Онлайн», в соответствии с которыми он уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанному Договору и ознакомился с их содержимым и обязуется соблюдать их положения. ДД.ММ.ГГГГ в Банке на ООО «Хром» был открыт расчетный счет №, к которому выпущена и выдана клиенту корпоративная карта № (MC Alfa-Business Express PP). Одновременно с открытием счета специалист банка разъясняет клиентам, правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Свидетель ФИО11 - оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес>, суду показал, что в ОЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что ФИО3, являясь номинальным директором ООО «Хром» осуществил сбыт электронных средств платежей неустановленному лицу за денежное вознаграждение. В рамках полученной информации в целях документирования вышеуказанных противоправных действий проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что по расчетным счетам ООО «Хром» происходили движения денежных средств, которые впоследствии обналичивались через банковские карты, привязанные к счетам ООО «Хром».

Объективность показаний вышеуказанных свидетелей не вызывает у суда сомнений, поскольку их показания являются последовательными, в деталях согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными им в ходе предварительного расследования, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Судом установлено, что оснований для оговора ФИО3 со стороны свидетелей не имеется. Каких-либо сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО3 судом не установлено. В целом показания указанных лиц по основным значимым моментам, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, последовательны, согласуются как между собой, так и с показаниями самого подсудимого.

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО3 в совершении преступления подтверждается доказательствами объективного характера.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия регистрационного дела ООО «Хром» ИНН 

<

***>, содержащая сведения о регистрации юридического лица ООО «Хром», а именно: копия паспорта ФИО3; гарантийное письмо, подтверждающее заключение договора аренды помещения; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов; решение единственного учредителя № ФИО3 о создании ООО «Хром»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав ООО «Хром»; заявление о государственной регистрации; решение о государственной регистрации; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Хром» о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ (л.д.84-140). 

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено отделение ПАО «Ак ФИО2» Банк по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 открывал расчетный счет ООО «Хром» и получал банковскую карту, а также пин-коды к ней (л.д.178-180).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено здание, где располагалось отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 открывал расчетный счет ООО «Хром» и получал банковскую карту (л.д.175-177).

Протоколом выемки в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъята копия юридического дела ООО «Хром» на оптическом диске (л.д.75-78). 

Протоколом выемки у руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Ак-ФИО2» Банк ФИО9, изъята копия юридического дела ООО «Хром» на 11 листах (л.д.80-83).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены: компакт-диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Хром» № из АО «Альфа-Банк», компакт-диск содержащий копию юридического дела ООО «Хром» из АО «Альфа-Банк»; выписки по расчетному счету ООО «Хром» № из ПАО «Ак ФИО2» Банк, копия юридического дела ООО «Хром» из ПАО «Ак ФИО2» Банк. В ходе осмотра выписок по счетам установлено, что денежные средства от контрагентов поступают на расчетные счета, после чего обналичиваются через банковскую карту, привязанную к расчетному счету (л.д.142-171).

У суда не имеется оснований не доверять, либо сомневаться в представленных доказательствах, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, являются допустимыми, относимыми и достаточными для установления виновности подсудимого ФИО3 в совершенном им преступлении.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из объема предъявленного ФИО3 обвинения квалифицирующий признак «сбыт электронных носителей информации», как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

На основании анализа перечисленных доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приходит к выводу, что вина ФИО3 полностью доказана и его действия подлежат квалификации по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО3 таким образом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, с учетом показаний самого подсудимого, установлено и доказано, что ФИО3, зарегистрировав как учредитель и директор юридическое лицо - ООО «Хром», при этом не намереваясь в последующем осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность организации, таким образом, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, при этом открыв от своего имени расчетные счета в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Ак-ФИО2» Банк, получив банковские карты для доступа к указанным расчетным счетам, а также ПИН-коды указанных банковских карт, сбыл их неустановленному лицу за материальное вознаграждение в размере 200 000 рублей, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. При этом ФИО3 в при осуществлении указанных действий был уведомлен о правилах взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, показаний ФИО3, следует, что последний достоверно знал, что открытые им банковские счета и полученные по ним банковские карты, коды доступа, пароли к ним, им самим по назначению использоваться не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность он не вел. При этом как следует из показаний ФИО3, а также из оформленных им при заключении договоров на открытие счетов и получение карт с банками документов, запреты и ограничения при осуществлении использования банковских карт и счетов ему были известны.

Каких-либо сомнений в виновности ФИО3 в совершенном им преступлении у суда не имеется, суд считает вину подсудимого доказанной. 

Согласно материалам уголовного дела, ФИО3 на специализированных учетах в ГКУЗ УОКПБ им. В.А. Копосова и ГУЗ УОКНБ не состоит.

Учитывая сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также то, что поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО3 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи.

ФИО3 по месту жительства характеризуется в целом с удовлетворительной стороны, жалоб и заявлений на него в УПП не поступало; к административной ответственности не привлекался.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО3 суд признает и учитывает: признание подсудимым своей вины в полном объеме и раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких (наличие заболеваний и инвалидности); активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку ФИО3 при даче показаний подробно изложил обстоятельства совершения преступления, его цели и мотивы; наличие на иждивении двоих малолетних детей; прохождение воинской службы и участие в боевых действиях на Северном Кавказе по защите интересов государства; статус ветерана боевых действий; наличие нагрудных знаков «Участнику боевых действий», «За службу на Кавказе», «За отличие в службе», 

Отягчающих наказание обстоятельств у ФИО3 судом не установлено.

Таким образом, совокупность имеющихся у ФИО3 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО3 наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией части 1 статьи 187 УК РФ.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, материального положения, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО3, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможно в условиях назначения ему наказания в виде штрафа.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО3 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого, его возраст и состояние здоровья.

Принимая во внимание способ совершения подсудимым преступления, умышленный характер действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступления и степени его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ФИО3 не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности применительно к вопросу об изменении категории преступления.

Несмотря на наличие в действиях ФИО3 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, учитывая назначение ему наказания в виде штрафа, тогда как санкция части 1 статьи 187 УК РФ предусматривает иные более строгие виды наказания, у суда не имеется оснований для назначения ему наказания с применением части 1 статьи 62 УК РФ.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ с подсудимого ФИО3, с учетом его возраста, состояния здоровья и материального положения, подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Ведибуре В.Д. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования в размере 8833 рубля. 

Руководствуясь п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, принимая во внимание, что в результате совершения вышеуказанного преступления ФИО3 были получены денежные средства в размере 200 000 рублей, которые он потратил на личные нужды, с учетом положений ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в доход государства 200 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***> КПП 732501001 УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области л/с 

<

***>) л/с 

<

***> БИК 017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск К/с 40102810645370000061 р/с 

<

***> ОКТМО 73701000 КБК 417 116 03122 01 9000 140 УИН 41700000000011464571. 

Меру процессуального принуждения ФИО3 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО3 в доход государства 200 000 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Взыскать ФИО3 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Ведибуре В.Д. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия в размере 8833 рубля 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- копию регистрационного дела ООО «Хром»; компакт-диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Хром» из АО «Альфа-Банк», компакт-диск, содержащий копию юридического дела ООО «Хром»; выписку по расчетному счетам ООО «Хром» из ПАО «Ак Барс» Банк, копию юридического дела ООО «Хром» из ПАО «Ак Барс» - хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий Н.В. Сайгин