Дело № 1-116/2025 (1-724/2024)

66RS0006-02-2024-000843-45

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 10 марта 2025 года

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Ивановой А.П.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Ковыльченко Д.Г.,

подсудимой ФИО1, её защитников в лице адвокатов Чапкого Ю.С., Осиповой М.Г.,

при секретаре судебного заседания Сычевой Д.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

 данные изъяты > ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновна в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление ею совершено в г.Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.05.2023 до 31.05.2023, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижний Тагил Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, получив предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение документ удостоверяющий личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления организационно - распорядительных, административно – хозяйственных функций органа управления юридического лица, согласилась на данное предложение.

31.05.2023, точное время не установлено, ФИО1, находясь вместе со С.Т.А., действующей на основании нотариально заверенной доверенности 

<

 № > от 31.05.2023, выданной Е.И.В. в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа: город Екатеринбург И.О.В., расположенной по адресу: 

<

 адрес >, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (далее - ООО «СтройДом», Общество) ИНН 

<

***>, зарегистрированного в качестве юридического лица 28.02.2008 в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 22 России по Свердловской области за основным государственным регистрационным номером (далее ОГРН) 

<

***>, расположенного по юридическому адресу: 

<

...>, умышленно, заведомо осознавая, что управленческие функции от имени Общества осуществлять не будет, за денежное вознаграждение, незаконно предоставила нотариусу И.О.В. документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

 дд.мм.гггг > года рождения, серия 

<

 данные изъяты > 

<

 № >, выданный 10.03.2021 ГУ МВД России по Свердловской области, и подписала, подготовленный нотариусом И.О.В., на основании предоставленных С.Т.А. документов (Устава ООО«СТРОЙДОМ» (редакция №3), утвержденного решением единственного участника от 31.05.2023, Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОМ» от 31.05.2023 о прекращении полномочий генерального директора Е.И.В. и назначении на должность генерального директора ФИО1 и изменении наименования с ООО «СтройДом» на ООО«СТРОЙДОМ», удостоверенное нотариусом нотариального округа город Каменск-Уральский и Каменский район Свердловской области Ш.С.А., о чем выдано Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица 

<

 № >), договор купли – продажи доли в уставном капитале Общества № 

<

 № > от 31.05.2023 по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «СТРОЙДОМ». В свою очередь нотариус И.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, установив личность последней, удостоверила подлинность подписи ФИО1 в указанном договоре, зарегистрировав его в реестре нотариальных действий под номером 

<

 № >, и оформила заявление формы 

<

 № > о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – сведений о прекращении прав учредителя ООО«СТРОЙДОМ» ИНН 

<

***> Е.И.В. и возникновении прав учредителя – ФИО1, с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. Далее ФИО1, продолжая свои преступные действия, в присутствии нотариуса И.О.В., умышленно подписала заявление формы 

<

 № > о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ - о прекращении полномочий генерального директора Е.И.В. и возложении полномочий генерального директора на ФИО1 и изменить наименование на ООО «СТРОЙДОМ», которое нотариус И.О.В. зарегистрировала в реестре нотариальных действий под номером 

<

 № >. При этом ФИО1 сознательно не сообщила нотариусу И.О.В. о том, что фактически не будет являться учредителем и генеральным директором ООО «СТРОЙДОМ». 

Далее в этот же день, 31.05.2023, нотариус И.О.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направила по электронным каналам связи в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

...>, указанные заявления формы 

<

 № > в отношении ООО «СТРОЙДОМ» (ИНН 

<

***>) вместе с пакетом документов ООО «СТРОЙДОМ», для принятия решения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

07.06.2023 сотрудники ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании полученных 31.05.2023 от нотариуса И.О.В. заявлений формы 

<

 № > о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙДОМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), внесли в ЕГРЮЛ: 

- запись за государственным регистрационным номером 

<

 № > о том, что ФИО1 (ИНН 

<

 № >) становится учредителем (участником) Общества с размером доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20000 рублей;

- две записи за одним государственным регистрационным номером 

<

 № > о смене наименования юридического лица на ООО «СТРОЙДОМ» и о том, что ФИО1 (ИНН 

<

 № >) становится лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «СТРОЙДОМ», то есть руководителем данного юридического лица – генеральным директором, фактически являющейся подставным лицом, не имеющей отношения к управлению данным Обществом.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, пояснила, что в связи со сложным материальным положением решила по просьбе незнакомых парней открыть фирму ООО «СтройДом» и банковские счета, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации. Предпринимательской деятельностью не собиралась заниматься.

Судом на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой, данные ею в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой. 

В ходе допроса в качестве подозреваемой и обвиняемой ФИО1 пояснила, что в мае 2023 года мужчина по имени Артем предложил ей заработать денег, сказав, что нужно предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, на ее имя оформят организации, сказал, что ей ничего делать не надо будет. В конце мая 2023 года ее привезли к нотариусу в г. Екатеринбург, у конторы нотариуса ее встретила женщина, которая сказала, что нотариус будет спрашивать, зачем она пришла, на что нужно ответить для переоформления организации, что она будет директором и учредителем, организация будет заниматься строительством, и передала ей справку о временной регистрации по адресу: 

<

 адрес >, номер квартиры не помнит, в данной квартире никогда не была и не проживала. После этого они зашли к нотариусу, где она передала свои документы, в том числе справку о временной регистрации, нотариус задала вопросы, которые ей озвучила женщина перед конторой, она ответила на вопросы, нотариус предоставила какие-то документы, которые она подписала, что именно она подписывала, она не помнит, не читала. Она и женщина вышли из нотариальной конторы, ей ничего не заплатили, женщина сказала, что оплата будет в следующий раз, когда все оформят до конца. Через какое-то время Артем сказал ей, что нужно снова приехать в г. Екатеринбург для завершения оформления организации на ее имя, она приехала на вокзал в г. Екатеринбург, где ее встретил Артем, на каком он был автомобиле, она не помнит, он ее отвез в налоговую инспекцию, в какую не знает, поскольку в г. Екатеринбурге не ориентируется. В налоговой она что-то подписала и ей выдали флеш-карту с ее электронной подписью. Перед тем, как она пошла в налоговую, Артем ей назвал номер телефона 

<

 № > и назвал адрес электронной почты 

<

 данные изъяты >, они также были написаны на листе бумаги, при этом он сказал, что нужно назвать данный номер телефона и почту при регистрации в налоговой. Данный номер и почта ей не принадлежат. Она точно не помнит, сколько раз ездила в налоговую инспекцию в г. Екатеринбург, Артем ничего не заплатил, сказал, что оплата будет позже. В ходе допроса ей продемонстрирована копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, в данных документах действительно стоит ее подпись, также предъявлена фотография женщины, на которой зафиксирована она. Она не помнит, в какой момент Артем передал ей вознаграждение в сумме 6 000 рублей, за переоформление ООО «СТРОЙДОМ» на ее имя. Ей неизвестно, чем действительно занималась данная организация, где находился юридический и фактический адрес организации. Она никогда предпринимательской деятельностью не занималась, ей нужны были деньги, она решила таким образом заработать денежные средства, переоформив на свое имя организацию, заранее не собираясь вести никакой финансово-хозяйственной деятельности в организации. Свою вину в инкриминируемом преступлении признала полностью (т.2 л.д. 61-66, т. 2 л.д. 97-99, т. 3 л.д. 29-31). Оглашенные показания подсудимая полностью подтвердила, указав, что не знала чем будем заниматься фирма, открытая на ее имя. 

Кроме признательных показаний вина подсудимой в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Свидетель Ш.Е.А. суду пояснил, что с 2020 года он является директором ООО «ВМВ», фактический адрес которого находится по адресу: 

<

...>. Организация не могла сдать в аренду офис 205 по ул. 124-ый квартал 10/15 в г. Березовский, поскольку таковой у нее отсутствует. Следователь показывал ему копии договора аренды имущества № 

<

 № > от 20.06.2023, заключенного между ООО «ВМВ» в его лице и ООО «СТРОЙДОМ» в лице директора ФИО1 на аренду помещения - офиса 205 по ул. 124-ый квартал 10/15 в г. Березовский, и копию акта приема - передачи объекта в аренду от 20.06.2023, при просмотре которых, пояснил, что данные документы ни он, ни другие сотрудники ООО «ВМВ» не составляли, печать поддельная, в документах стоит не его подпись. 

Из оглашенных показаний свидетеля И.О.В. (т.1 л.д.208-210) следует, что 31.05.2023 к ней обратились С.Т.А., действующая по доверенности от имени гр. Е.И.В., являющейся собственником ООО «СТРОЙДОМ» в качестве продавца и ФИО1 в качестве покупателя, за оказанием услуги – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «СТРОЙДОМ». Она составила заявление формы 

<

 № > о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙДОМ», ею была зарегистрирована передача в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по электронным каналам связи указанных заявлений. Данный факт был зафиксирован в Реестр регистрации нотариальных действий 31.05.2023 за 

<

 № > (т. 1 л.д. 208 - 210).

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.С.А. (т.1 л.д.219-221) следует, что он является нотариусом нотариального округа г. Каменск-Уральский и Каменского района. 30.05.2023 в нотариальную контору позвонила С.Т.А.., которая пояснила, что является доверенным лицом своего клиента Е.И.В. и что необходимо оформить договор купли-продажи ООО «СТРОЙДОМ» между Е.И.В. и ФИО1 Со С.Т.А. назначили встречу между Е.И.В. и ФИО1 для совершения сделки на утреннее время 31.05.2023. Так же С.Т.А. на рабочую электронную почту 

<

 данные изъяты > прислала с электронной почты 

<

 данные изъяты > документы для оформления договора купли-продажи. В прилагаемых документах были ИНН, ОГРН, решение учредителей, устав, а так же копии паспортных данных на Е.И.В. и ФИО1 В этот же день он подготовил типовой образец договора купли-продажи между Е.И.В. и ФИО1 31.05.2023 в контору по адресу г. Каменск-Уральский, ул. 

<

 адрес > обратилась Е.И.В.., которая пояснила, что ей позвонила С.Т.А. и сообщила, что сегодня договор купли-продажи оформлять не будут, ей необходимо оформить свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица в связи с прекращением своих полномочий и назначении полномочий на ФИО1 и изменении устава организации. 31.05.2023 было удостоверено свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, о чем свидетельствует запись в реестре нотариальных действий от 31.05.2023 года за 

<

 № >. В момент оформления свидетельства, в нотариальную контору пришла С.Т.А. и так же пояснила, что договор купли-продажи оформлять не будут, что оформление будет происходить в г. Екатеринбурге (т. 1 л.д. 219-221).

Свидетель К.Н.С. суду пояснила, что у нее в собственности с 2018 года находится помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. Данное помещение офисное, офисы она сдает в аренду разным организациям, договор аренды с ООО «СТРОЙДОМ» не заключала и не подписывала. Оплата от данной организации за аренду офиса на ее счет не поступал.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.И.В. ( т.2 л.д.10-13) следует, что в 2023 году она решила продать ООО «СТРОЙДОМ», для ООО «СТРОЙДОМ» она открывала расчетный счет в ПАО «Меткомбанк», корпоративная карта ей не выдавалась, когда она с Татьяной говорила о продаже ООО, она рассказала, что имеется открытый в ПАО «Меткомбанк», спрашивала, закрыть его или нет, на счете денег не было, на что Татьяна сказала, чтобы она счет не закрывала, что они переоформят его на нового директора. Татьяна сказала, что она юрист, что директором будет другая женщина, но кто она не говорила. После этого, 25.05.2023 ее муж Е.А.А. оформил у нотариуса Ж.Ю.В. согласие на продажу ООО «СТРОЙДОМ», которое она отправила на почту Татьяны. После этого, Татьяна написала, что она записалась на 31.05.2023 к нотариусу Ш.С.А., оформила доверенность на Татьяну. 31.05.2023 Татьяна на Вотсапп, выслала договор купли - продажи, в котором было указано, что она действует от ее имени, а некая ФИО1 выступала покупателем ООО «СТРОЙДОМ». Кто такая ФИО1 она не знает. Татьяна ей не говорила, где будет новый юридический адрес ООО «СТРОЙДОМ», Татьяна сказала, что они сами пойдут в налоговую инспекцию и будут вносить изменения по директору и юридическому адресу ООО «СТРОЙДОМ». О том, будут ли открываться новые счета для ООО «СТРОЙДОМ» Татьяна не говорила. Ей не известно, что ФИО1 была номинальным учредителем и директором в ООО «СТРОЙДОМ» (т. 2 л.д. 10-13).

Из оглашенных показаний свидетеля А.М.В. ( т.2 л.д.28-32) следует, что 31.05.2023 в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки 

<

 № >) от заявителя – И.О.В. (нотариус), а именно заявление о государственной регистрации изменений внесенных в учредительный документ юридического лица ООО «СТРОЙДОМ» (ИНН 

<

***>) (форма 

<

 № >), согласно которого, новым учредителем ООО «СТРОЙДОМ» является ФИО1 Указанные электронные документы были подписаны электронной подписью нотариуса И.О.В. После рассмотрения вышеуказанного заявления от 31.05.2023 и приложенного к нему пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 07.06.2023 принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в учредительные документы и сведения о юридическом лице, то есть в отношении ООО «СТРОЙДОМ» внесены изменения в сведения о смене юридического лица - учредителя находящиеся в ЕГРЮЛ за 

<

 № > от 07.06.2023. Лист записи ЕГРЮЛ с внесенными изменениями, информационное письмо по электронной подписи, свидетельство о постановке на учет направлены в электронном виде в адрес ФИО1 на электронную почту 

<

 данные изъяты >, указанную в заявлении последней. В тот же день, 31.05.2023 входящий 

<

 № > в адрес ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт налоговой (номер заявки 

<

 № >) от заявителя – И.О.В. (нотариус), а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица в отношении юридического лица ООО «СТРОЙДОМ» (ИНН 

<

***>) (форма 

<

 № >), указанные в заявлении изменения касались смены генерального директора Общества с Е.И.В. (ИНН 

<

 № >) на ФИО1 (ИНН 

<

 № >), внесены изменения в сведения, находящиеся в ЕГРЮЛ и новая редакция Устава, поступившее заявление было подписано от имени ФИО1, подпись последней удостоверена нотариусом И.О.В.. К заявлению прилагались: решение единственного участника ООО «СТРОЙДОМ» 31.05.2023 о прекращении с 31.05.2023 полномочий Е.И.В. в должности генерального директора, назначении с 31.05.2023 на должность генерального директора ООО «СТРОЙДОМ» ФИО1, о смене названия на ООО «СТРОЙДОМ», изменении устава; устав ООО «СТРОЙДОМ» (новая редакция). Указанные электронные документы были подписаны электронной подписью нотариуса И.О.В. После рассмотрения вышеуказанного заявления от 31.05.2023 и приложенного к нему пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 07.06.2023 принято решение о государственной регистрации – внесение изменений в учредительные документы и сведения о юридическом лице, Указанные электронные документы были подписаны электронной подписью ФИО1

Свидетель Б.М.И. суду подтвердила, что она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

 адрес >. ФИО1 ей не знакома, ей временную регистрацию в своей квартире она не предоставляла.

Из оглашенных показаний свидетеля Щ.Д.Д. ( т.2 л.д.33-35), являющегося старшим специалистом управления безопасности Уральского Банка ПАО Сбербанк следует, что 19.06.2023 в универсальном дополнительном офисе №7003/0461 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, открыт расчетный счет ООО «СТРОЙДОМ» 

<

 № >, к расчетному счету был подключен пакет услуг «Набирая обороты». Директор организации ФИО1 лично обратилась в офис 

<

 № > в период времени с 09.00 до 18.00 часов, клиентским менеджером была Б.А.Р. ФИО1 предоставила менеджеру необходимый пакет документов ООО «СТРОЙДОМ», свой паспорт. После чего, менеджер выгрузила заявление о присоединении, согласно которому ФИО1 указала 

<

 № >, на который поступали СМС-пароли, и электронную почту 

<

 данные изъяты > 19.06.2023 выпущена банковская бизнес-карта 

<

 № > с пластиковым носителем, который на руки был выдан ФИО1 (т. 2 л.д. 33-38)

Свидетель Ш.Р.Я., подтвердив ранее данные показания ( т.2 л.д.39-40), суду сообщила что в 2023 работала операционистом по обслуживанию юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следует, что 10.07.2023 в дополнительный офис «Омега» в 

<

...>, обратилась генеральный директор ФИО1 для открытия расчетного счета для ООО «СТРОЙДОМ». ФИО1 предоставила учредительные документы на ООО «СТРОЙДОМ», а именно свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «СТРОЙДОМ», решение участника ООО «СТРОЙДОМ» директора ФИО1 от 31.05.2023, решение учредителя № 1 ООО «СТРОЙДОМ» Е.И.В. от 15.05.2008, выписку ЕГРЮЛ, устав. В тот же день, 10.07.2023 для ООО «СТРОЙДОМ» были открыты расчетный счет, карточный счет по адресу: 

<

...>, в дополнительном офисе «ОМЕГА» ПАО «Банк Уралсиб», и сразу ФИО1 была выдана корпоративная карта, привязанная к корпоративному банковскому счету.

Вина подсудимой также подтверждается совокупностью письменных доказательств, собранных по уголовному делу:

- протоколом осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

 адрес >, по месту жительства ФИО1, в ходе осмотра предметов и документов, относящихся к деятельности ООО «СТРОЙДОМ» не обнаружено, компьютерная техника и сеть интернет отсутствуют (т. 2 л.д. 45-51);

- протоколом выемки сотового телефона «Honor 7A» с сим-картой «Мотив» с абонентским номером 

<

 № >, принадлежащие ФИО1 (т. 2 л.д. 69-71);

- протоколом осмотра сотового телефона «Honor 7A» с сим-картой «Мотив» с абонентским номером 

<

 № >. В ходе осмотра телефона информации по деятельности ООО «СТРОЙДОМ» не обнаружено. Электронная почта в телефоне отсутствует. Приложения банков в телефоне не установлены (т. 2 л.д. 73-83, 84);

- сообщением прокурора г.Каменска-Уральского Ершова Д.Н., зарегистрированное в КУСП 

<

 № > от 14.12.2023, согласно которому в ходе исполнения поручения прокуратуры Свердловской области, установлено, что ООО «СТРОЙДОМ» ИНН 

<

***> зарегистрировано по адресу: 

<

 адрес >, по вышеуказанному адресу указанная организация отсутствует. Руководителем ООО «СТРОЙДОМ» с 07.06.2023 является ФИО1 

<

 дд.мм.гггг > г.р. (т. 1 л.д. 31);

- ответом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, согласно которому в инспекцию от ООО «СТРОЙДОМ» представлены следующие документы: заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя, копия паспорта на имя ФИО1, сертификат ключа проверки электронной подписи: владелец сертификата: ФИО1, генеральный директор ООО «СТРОЙДОМ»; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 20.06.2023 вх. 

<

 № > в отношении ООО «СТРОЙДОМ», решение о государственной регистрации от 27.06.2023 

<

 № >, согласно которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – (Р13014) ООО «СТРОЙДОМ», заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, причина представления заявления – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, учредительный документ в новой редакции, наименование – ООО «СТРОЙДОМ», причина внесения сведений - создание филиала «СТРОЙДОМ -БЕРЕЗОВСКИЙ», адрес: 

<

...> зд. 10, стр. 15, пом. 205, сведения о заявителе ФИО1, электронная почта заявителя 

<

 данные изъяты >, контактный номер телефона заявителя +

<

 № >, решение без номера единственного участника ООО «СТРОЙДОМ» от 20.06.2023, в котором указано, что единственный учредитель ООО «СТРОЙДОМ» ФИО1 решила создать филиал ООО «СТРОЙДОМ - БЕРЕЗОВСКИЙ», утвердить адрес адрес: 

<

...> зд. 10, стр. 15, пом. 205;договор 

<

 № > аренды имущества от 20.06.2023, заключенный между ООО «ВМВ» в лице директора Ш.Е.А. и ООО «СТРОЙДОМ» в лице генерального директора ФИО1 об аренде помещения по адресу: 

<

 адрес >, акт приема - передачи объекта в аренду от 20.06.2023 помещения по адресу: 

<

...> зд. 10, стр. 15, пом. 205, решение о государственной регистрации от 07.06.2023 

<

 № >, согласно которому ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – (Р13014) внесение изменений в учредительный документ и изменение сведений о юридическом лице ООО «СТРОЙДОМ», устав ООО «СТРОЙДОМ» редакция 

<

 № > год; решение единственного участника ООО «СТРОЙДОМ» от31.05.2023, в котором указано, единственный участник ООО «СТРОЙДОМ» Е.И.В. прекращает полномочия с 31.05.2023, назначена на должность генерального директора с 31.05.2023 ФИО1, учетная карточка юридического лица - наименование ООО «СТРОЙДОМ» адрес 

<

 адрес >; сведения о банковских счетах ООО «СТРОЙДОМ» (т. 1 л.д. 34-110);

- протоколом осмотра места происшествия – офисов, расположенных по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия, помещений относящихся к деятельности ООО «СТРОЙДОМ» не обнаружено (т. 1 л.д. 124-135);

- протоколом осмотра места происшествия – офисов, расположенных по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия, помещений относящихся к деятельности ООО «СТРОЙДОМ», филиала ООО «СТРОЙДОМ-БЕРЕЗОВСКИЙ» не обнаружено (т. 1 л.д. 136-141);

- ответом нотариуса нотариального округа г. Екатеринбург И.О.В. с приложением копий документов (т. 1 л.д. 212-218);

- ответом нотариуса нотариального округа города Каменск-Уральский и Каменского района Свердловской области Ш.С.А. с приложением документов (т. 1 л.д. 223-255);

- копией решения учредителя № 1 ООО «СТРОЙДОМ от 15.05.2008, копия свидетельства серия 66 

<

 № > от 28.05.2008 о постановке на учет в налоговом органе ООО «СТРОЙДОМ», копия договора купли - продажи доли в уставном капитале общества от 31.05.2023, справка по операции ПАО Сбербанк от 31.05.2023 перевод от С.Т.А. в сумме 53 000 рублей, скриншот экрана телефона с фотографией и номером телефона (т. 2 л.д. 14-18).

Анализируя показания подсудимой, свидетелей и письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Показания свидетелей И.О.В., Ш.С.А., подтвердивших совершение нотариальных действий по регистрации юридического лица и обращения к ним ФИО1 с целью государственной регистрации общества по всем существенным обстоятельствам дела согласуются между собой, в том числе с признательными показаниями подсудимой и письменными материалами уголовного дела. 

Показаниями свидетелей К.Н.С., Б.М.И., Ш.Е.А., подтверждается отсутствие фактического нахождения юридического лица, осуществления предпринимательской деятельности и проживания ФИО1 по заявленным ею адресам в регистрационных документах. Показаниями Е.И.В., А.М.В., Щ.Д.Д., Ш.Р.Я. подтверждается обращение ФИО1 в налоговый орган для государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «СтройДом», а также обращение подсудимой в дальнейшем в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб» и получения последней банковской бизнес-карты с пластиковым носителем.

Суд полагает возможным положить в основу приговора и признательные показания подсудимой относительно обстоятельств предоставления документов, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, так как они полностью подтверждены совокупностью собранных по уголовному делу объективных доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достаточности, и согласуются с материалами дела.

Каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на квалификацию действий подсудимой и доказанность её вины, суд не усматривает.

С учетом собранных по делу доказательств, суд считает установленной и доказанной вину ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Кроме того, по версии органов предварительного следствия, в период с 31.05.2023 по 19.06.2023 к ФИО1 формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) общества ООО«СТРОЙДОМ» обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как генеральным директором ООО «СТРОЙДОМ», расчетный счет в Публичном акционером обществе «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, для дистанционного управления расчетным счетом, и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «СТРОЙДОМ» и ФИО1, как генерального директора ООО «СТРОЙДОМ», на что ФИО1, согласилась.

По версии следствия, 19.06.2023, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом ООО «СТРОЙДОМ», получив от неустановленного лица печать Общества, и адрес электронной почты 

<

 данные изъяты > для открытия у ООО «СТРОЙДОМ» обратилась с просьбой открыть расчетный счет и выпустить банковскую карту для ООО «СТРОЙДОМ» в дополнительный офис № 7003/0461 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставив свой паспорт и документы ООО «СТРОЙДОМ» подписала Заявление о присоединении от ООО «СТРОЙДОМ».

19.06.2023, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса 

<

 № >, расположенного по адресу: 

<

...>, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «СТРОЙДОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) полученные ею от сотрудника Банка документы по расчетному счету ООО «СТРОЙДОМ», электронные средства (логин, пароль, смс-коды и пин-код) и электронные носители информации (корпоративную банковскую бизнес-карту «MIR Business» ПАО «Сбербанк» 

<

 № >), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙДОМ» в ПАО «Сбербанк», неустановленному лицу.

Кроме того, по версии органов предварительного следствия в период с 31.05.2023 по 10.07.2023 к ФИО1, формально выступающей в качестве учредителя (участника) и руководителя (генерального директора) ООО«СТРОЙДОМ», обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как генеральным директором ООО «СТРОЙДОМ», счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «СТРОЙДОМ» на что ФИО1 согласилась.

10.07.2023, ФИО1, действуя в качестве руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратилась в дополнительный офис «ОМЕГА» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: 

<

...> с просьбой открыть расчетный счет и выпустить банковскую бизнес-карту со специальным карточным счетом для ООО «СТРОЙДОМ», предоставив свой паспорт, документы ООО«СТРОЙДОМ». В этот же день, 10.07.2023 в 16 часов 30 минут сотрудник ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ш.Р.Я., не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, на основании указанного Заявления о присоединении, подписанного генеральным директором ООО «СТРОЙДОМ» ФИО1, выдала на руки последней электронный носитель информации - банковскую бизнес-карту «MIR Business» со специальным карточным счетом ПАО «БАНК УРАЛСИБ».После этого, 10.07.2023, точное время не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса «ОМЕГА» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, получив в Банке электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту «MIR Business», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете, и специальном карточном счете ООО «СТРОЙДОМ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не имея намерений фактически управлять ООО «СТРОЙДОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) документы по указанным счетам ООО «СТРОЙДОМ», электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту «MIR Business» 

<

 № >), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙДОМ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу.

Вышеперечисленные действия ФИО1 квалифицированы органами предварительного следствия по обоим преступлениям по ч. 1 ст.187 УК РФ.

В обоснование предъявленного ФИО1 обвинения в данной части органами предварительного следствия приведены показания свидетелей Б.М.И., Щ.Д.Д., Ш.Р.Я., которые об осведомленности ФИО1 для дальнейшего неправомерного использования электронных средств, электронных носителей информации банков не сообщали.

Письменные доказательства, и показания ФИО1 подтверждают факт передачи последней неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб».

При этом, из показаний ФИО1 следует, что она не знала об использовании открытых на её имя банковских счетах в противоправных целях, о чем последовательно сообщала в ходе предварительного следствия и в суде.

Вместе с тем, по смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Ни в обвинительном заключении, ни в предъявленном ФИО1 обвинении не вменялось, что она, открывая соответствующие счета, и передавая (сбывая) электронные средства (смс-код, логин, пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту) неустановленному лицу, в обоих случаях осознавала, что они будут использованы для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Более того, в материалах дела содержатся показания ФИО1 относительно своей осведомленности о дальнейшем использовании электронных средств (смс-код, логин, пароль) и электронных носителей информации (банковских карт) в сфере строительства, о чем ей сообщило неустановленное лицо. Других доказательств, образующие совокупность, которые бы позволили устранить данное противоречие, разрешить вопрос о наличии у нее умысла для дальнейшего неправомерного использования электронных средств (смс-код, логин, пароль) и электронных носителей информации (банковских карт), в материалах дела не приведено. Действия ФИО1 по открытию расчетных счетов в кредитных организациях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо противоправной деятельности не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений.

Вышеизложенное, с учетом ст. 14 УПК РФ, свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. Уголовное дело в отношении ФИО1 в этой части подлежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в ее действиях обоих составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В связи с прекращением уголовного дела по реабилитирующим основаниям, в соответствии с главой 18 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на реабилитацию.

При назначении наказания по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Обсуждая данные о личности подсудимой, суд принимает во внимание, что она не замужем, фактически работает, на учете психиатра, нарколога не состоит. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд относит ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выраженное в даче признательных показаний, сообщила известные ей одной обстоятельства совершения преступления, обеспечила доступ сотрудников полиции к информации, имеющейся в её телефоне, изобличив других участников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Вопреки мнению защиты, наличие малолетнего ребенка судом не может быть учтено как смягчающее обстоятельство согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку подсудимая с ребенком не проживает, не выполняя свои обязанности родителя, в том числе по материальному содержанию ребенка, за что была в 2024 лишена родительских прав.

При этом суд не признает в качестве смягчающего наказания обстоятельства совершение ФИО1 преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку таковых при рассмотрении уголовного дела не установлено: ФИО1 находится в трудоспособном возрасте, заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой деятельности, ни во время совершения преступления, ни в настоящее время не имеет, в связи с чем, её материальное положение не оправдывает совершение ею преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд также учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1 и близких ей лиц, а также иные положительные данные о её личности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

ФИО1 совершила оконченное умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено. Смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства не свидетельствуют о наличии достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и применения судебного штрафа в порядке ст.76.2 УК РФ не имеется, поскольку мер, которые бы уменьшили степень общественной опасности содеянного и нейтрализовали наступившие вредные последствия подсудимой не принято.

С учетом данных о личности, ее имущественного положения, отсутствия стабильного дохода, наличия задолженности по алиментам, суд приходит к убеждению о нецелесообразности назначения наказания в виде штрафа и необходимости назначения наказания в виде обязательных работ. Правовых препятствий, предусмотренных ст.49 УК РФ материалами дела не установлено.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Денежные суммы в размере 8 350 рублей 15 копеек, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи на предварительном следствии в порядке ст.ст.50-51 УПК РФ, на основании п.5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ относятся к процессуальным издержкам, которые в силу требований ст. 132 УПК РФ с учётом его имущественного положения подлежат взысканию с подсудимой в доход федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ суд 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии составов преступлений оправдать.

Признать в этой части за ней право на реабилитацию в соответствии со ст. 134 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в период предварительного следствия в размере 8 350 рублей 15 копеек.

Вещественные доказательства: 

- банковское досье ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «СТРОЙДОМ», диск CD-R из ПАО «Сбербанк» с банковскими выписками по счетам ООО «СТРОЙДОМ» со сведениями по ip-адресам, банковское досье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТРОЙДОМ», диск CD-R из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с банковскими выписками ООО «СТРОЙДОМ» со сведениями по ip-адресам, диск CD-R из АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с банковской выпиской ФИО1, диск CD-R из АО «МЕТКОМБАНК» с банковскими выписками по счетам ООО «СТРОЙДОМ», регистрационное дело ООО «СТРОЙДОМ», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

- сотовый телефон «HONOR A7», переданный на хранение ФИО1 оставить у последней по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления через Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении.

Председательствующий Иванова А.П.