Дело НОМЕР 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 июня 2019 года г. Миасс Челябинской области

Миасский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Лыжиной В.И., 

при секретаре Сафоновой Е.С., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Миасса Покрышкина Д.В., 

потерпевших ФИО1, Потерпевший №19, Потерпевший №20, ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №28, Потерпевший №34, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №56, Потерпевший №59, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №70, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №81, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №94, Потерпевший №10, Потерпевший №97, Потерпевший №100, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №113, Потерпевший №13, ФИО28, Потерпевший №120, Потерпевший №121,

представителей потерпевших Потерпевший №53, Потерпевший №61, Потерпевший №111, 

подсудимого ФИО5,

защитника адвоката Прилипко Д.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, ..., - обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 в период времени с 01 июля 2013 года по 01 апреля 2016 года, находясь в г. Челябинске и в г. Миассе Челябинской области, являясь на основании решения № 1 от 05 июля 2012 года единственного учредителя (участника) о создании Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная корпорация» генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная корпорация» (далее – ООО «ЖИК», Общество), зарегистрированного 19.07.2012 года за основным государственным регистрационным номером (далее – ОГРН) НОМЕР и состоящего на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска по идентификационному номеру налогоплательщика (далее – ИНН) НОМЕР, в соответствии с Уставом ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» единоличным исполнительным органом Общества, имея право осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, определять основные направления деятельности Общества, обязанный обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества, имея право совершать сделки и без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, тем самым выполнять управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, действуя с единым преступным умыслом и корыстной целью, направленной на хищение чужого имущества - чужих денежных средств путем обмана, причинил материальный ущерб в особо крупном размере гражданам - участникам долевого строительства дома № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, ул.8 Июля г. Миасса Челябинской области (десятиэтажного, 4-секционного, 1-й очереди строительства, на 135 квартир общей площадью 7053,03 квадратных метров) при следующих обстоятельствах.

Так, в дневное время 01 июля 2013 года в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, между ООО «НБМ-Центр» в лице директора ФИО6 №9 и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице генерального директора ФИО5 заключен договор аренды земельного участка, в соответствии с которым ООО «НБМ-Центр» предоставило за плату во временное владение и пользование, а ООО «ЖИК» приняло земельные участки из земель населенных пунктов для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения, в том числе земельный участок с кадастровым номером: 74:34:10 02091:1968 общей площадью 9300 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, район Центральный, для проектирования и строительства жилого многоквартирного дома квартала «Спортивный» сроком на пять лет. 

После чего 01 июля 2013 года в соответствии с актом приёма-передачи указанный земельной участок был принят в аренду генеральным директором ООО «ЖИК» ФИО5 для жилищных нужд под проектирование и строительство жилого микрорайона.

13 мая 2014 года ФИО5, являясь руководителем ООО «ЖИК», находясь в г. Миассе Челябинской области, получил от Администрации Миасского городского округа разрешение на строительство НОМЕР объекта капитального строительства – жилого дома № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, ул. 8 Июля (десятиэтажного, 4-секционного, 1-й очереди строительства, на 135 квартир, общей площадью 7053,03 квадратных метров), расположенный в г. Миассе Челябинской области на вышеуказанном арендованном земельном участке, сроком до 30 декабря 2016 года, 16 мая 2014 года подготовил проектную декларацию о проекте строительства указанного дома, который по окончании строительства должен был войти в состав жилых домов квартала «Спортивный» Центрального района города Миасса Челябинской области.

В период времени до 01 января 2014 года у ФИО5, выполняющего управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», возник единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере у значительного количества участников долевого строительства.

В связи с отсутствием в распоряжении ООО «ЖИК» собственных денежных средств в размере 206000000 рублей, необходимых для строительства указанного жилого дома №16 (стр.) квартала «Спортивный», с целью удовлетворения потребностей ООО «ЖИК» по привлечению денежных средств физических лиц на инвестирование строящихся объектов недвижимости квартала «Спортивный» Центрального района города Миасса Челябинской области, достоверно зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, ФИО5, реализуя свой единый преступный умысел, находясь в неустановленном месте Челябинской области, в дневное время периода с 01 июля 2013 года по 01 апреля 2016 года достиг устной договоренности с руководством агентства недвижимости «Магазин квартир», расположенном по адресу: 

<

...>, в лице индивидуального предпринимателя ФИО34, а после смерти последнего 24 июля 2014 года с индивидуальным предпринимателем ФИО6 №9, в соответствии с которой вышеуказанное агентство недвижимости приняло на себя обязательство по оказанию физическим лицам – участникам долевого строительства следующих услуг: консультационные услуги по подбору квартир, показ объектов недвижимости, ознакомление с правоустанавливающими документами, проектами, планами, юридическая подготовка заявлений, предварительных договоров и договоров займа, юридическая подготовка договоров долевого участия в строительстве, оплата государственной пошлины от имени ООО «ЖИК», передача физическим лицам – участникам долевого строительства банковских реквизитов ООО «ЖИК» для перечисления на расчетный счет ООО «ЖИК» денежных средств участников долевого строительства в качестве финансирования строительства объекта капитального строительства – жилого дома № 16 (стр.) квартала «Спортивный» по указанному выше строительному адресу, подготовка и передача актов приема-передачи квартир. 

Действуя умышленно, ФИО5, не имея намерения выполнить свои обязательства по договорам долевого участия перед значительным количеством участников долевого строительства, в нарушение п.п. 5.1, 6.1, Устава ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», в соответствии с которыми обязанностью руководителя ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» является участие в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества, право на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке, соблюдение положений Устава Общества, исполнение принятых на себя обязательств по отношению к Обществу, оказание Обществу содействия в осуществлении им своей деятельности, в соответствии с п. 12.4 Устава ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», несущий ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в нарушение ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 11, ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в той части, что Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГражданскимкодексомРоссийской Федерации; денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, желая похитить путем обмана привлеченные денежные средства участников долевого строительства, а именно от последующей реализации объектов недвижимости квартала «Спортивный» г. Миасса Челябинской области, в нарушение п.п. 1.1, 2.1 «Предмет договора», «Условия договора» всех нижеперечисленных договоров участия в долевом строительстве, согласно которых ООО «ЖИК» привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, бул. ФИО7 и ул. 8-Июля в г. Миассе Челябинской области. 1 очередь – Жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 74:34:10 02091:1968, во исполнение своего единого преступного умысла, в период времени с 20 мая 2014 г. по 30 сентября 2015 года получил в свое распоряжение денежные средства, собранные участниками долевого строительства вышеуказанного дома в общей сумме 144 968 895 рублей, которые поступили на расчетный счет ООО «ЖИК» НОМЕР, открытый в ПАО «Сбербанк», не имея намерения исполнять свои обязательства перед участниками долевого строительства дома № 16(стр.), и, не исполнив свои обязательства по постройке дома, полученные денежные средства путем обмана похитил, а для придания правомерного вида владению похищенным имуществом – денежными средствами участников долевого строительства распорядился по своему усмотрению. Так, в период времени с 20.05.2014 года по 31.12.2015 года произвел перечисление с расчетного счета ООО «ЖИК» НОМЕР, открытого в ПАО «Сбербанк», части собранных денежных средств в общей сумме 81 057 904,05 рублей на расчетный счет ООО «Легпромстрой» НОМЕР, открытый в АО «Банк Резерв», и НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР «Сбербанка России», в качестве оплаты работ и услуг для строительства иных объектов, а именно на достройку жилых многоквартирных домов № 6, 7 по ул. Инструментальщиков в квартале № 11 г. Миасса Челябинской области, дома 15 (стр.) второй очереди Центрального района г. Миасса Челябинской области и начальную стадию строительства дома № 3(стр.) по ул. Богдана Хмельницкого г. Миасса Челябинской области. 

Кроме того, ФИО5, достоверно зная об имеющейся крупной задолженности ООО «МиассДомСервис» и индивидуального предпринимателя ФИО34 (ранее являвшегося супругом ФИО6 №9 и умершего 24 июля 2014 года) в перед ПАО «Сбербанк», действуя в интересах других лиц – ранее знакомой ФИО6 №9, являющейся директором ООО «МиассДомСервис», несмотря на наличие у ООО «ЖИК» обязательств перед участниками долевого строительства жилого дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области по заключенным договорам участия в долевом строительстве вышеуказанного жилого дома № 16 (стр.), находясь в неустановленном месте Челябинской области, в период с 31.12.2014 по 31.12.2015 достиг с ФИО6 №9 устной договоренности о погашении части имеющейся кредиторской задолженности ООО «МиассДомСервис» в размере 54 549266 рублей 59 копеек и о погашении имеющейся кредиторской задолженности индивидуального предпринимателя ФИО34 в размере 12 992022 рубля 28 копеек перед ПАО «Сбербанк» за счет денежных средств участников долевого строительства дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области. После чего во исполнение достигнутой договоренности, находясь в неустановленном месте Челябинской области, в указанный период времени перечислил денежные средства участников долевого строительства жилого дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области в сумме 28639113 рублей 95 копеек с расчетного счета ООО «ЖИК» НОМЕР, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПромИнвест» (где ФИО5 являлся генеральным директором) НОМЕР, открытый в отделении НОМЕР ПАО «Сбербанк», откуда указанные денежные средства в тот же период были перечислены на соответствующие счета ПАО «Сбербанк» по кредитным обязательствам ООО «МиассДомСервис» и индивидуального предпринимателя ФИО34 

Таким образом, ФИО5 путем обмана, похитил денежные средства в общей сумме 144 968 895 рублей, полученные от участников долевого строительства дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области, не имея при этом намерения исполнять свои обязательства по договорам долевого участия в долевом строительстве указанного жилого дома, отказавшись исполнять свои обязательства по застройке, сдаче в эксплуатацию жилого дома и передаче квартир участникам долевого строительства дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области до 01 апреля 2016 года согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве. 

С целью сокрытия своих преступных действий, связанных с хищением денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, 01.01.2014 года между ФИО5 в качестве генерального директора ООО «ЖИК» и ООО «НБМ-Центр» в лице генерального директора ФИО6 №9 подписано заведомо не выгодное и безденежное для ООО «ЖИК» дополнительное соглашение НОМЕР к договору аренды земельного участка от 01.07.2013 года, согласно которому арендная плата за пользование земельным участком для строительства дома № 16 (стр.) с кадастровым номером: НОМЕР общей площадью 9300 квадратных метров, расположенным по адресу: Челябинская область, г. Миасс, район Центральный, возросла с 85000 рублей до 26000000 рублей в год, что позволило ФИО5 длительное время отражать нехватку денежных средств для окончания строительства по надуманным основаниям, завышая затраты на строительство указанного дома, путем подачи недостоверной отчетности в контролирующий орган, осуществляющий контроль за застройщиками, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов – в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, в то время как арендную плату за вышеуказанный земельный участок ООО «ЖИК» на расчетные счета ООО «НБМ-Центр» никогда не перечислял. 

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий, связанных с хищением денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, в бухгалтерском учете ООО «ЖИК» ФИО5 произвел «проводки», подтверждающие предоставление ООО «ЖИК» беспроцентных займов для ООО «ПромИнвест», и для обоснования «проводок» подписал как в качестве генерального директора ООО «ЖИК», так и в качестве директора ООО «ПромИнвест» фиктивный договор беспроцентного займа от 31 декабря 2014 года на сумму 37300000 рублей и фиктивный договор беспроцентного займа от 01 января 2015 года на сумму 10 000000 рублей. 

Таким образом, ООО «ЖИК» в лице генерального директора ФИО5 в период времени с 01 июля 2013 года по 01 апреля 2016 года 109 квартир в десятиэтажном 4-секционном 135-квартирном доме № 16 (стр.) I-й очереди, со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, ул. 8-е Июля, расположенном на земельном участке по адресу: г. Миасс, Центральный район, с кадастровым номером: НОМЕР площадью 9300 квадратных метров, были реализованы физическим лицам на общую сумму 144 968 895 рублей, которые ФИО5 похитил, не исполнив обязательства по договорам участия в долевом строительстве, причинив особо крупный материальный ущерб нижеперечисленным гражданам:

1. Потерпевший №75 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

2. Потерпевший №27 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1896 400 рублей, 

3. Потерпевший №30 и Потерпевший №31 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1399 550 рублей. 

4. Потерпевший №69 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве жилого дома №16 (стр.) на: 

- двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1338700 рублей;

- однокомнатную АДРЕС стоимостью 960250 рублей;

- однокомнатную АДРЕС стоимостью 960250 рублей;

- двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1329900 рублей, а всего в размере 4589 100 рублей,

5. ФИО1 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982000 рублей, 

6. Потерпевший №21 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере982000 рублей, 

7. Потерпевший №108 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей, 

8. Потерпевший №42 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1827 350 рублей, 

9. Потерпевший №54 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1023 750 рублей, 

10. ФИО2 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1002 000 рублей, 

11. Потерпевший №103 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500 рублей, 

12. Потерпевший №44 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1339 550 рублей, 

13. ФИО3 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1440 400 рублей, 

14. Потерпевший №33 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

15. ФИО4 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1379 550 рублей, 

16. Потерпевший №1 и Потерпевший №2 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1816 550 рублей, 

17. Потерпевший №2 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1134 400 рублей, 

18. Потерпевший №32 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей, 

19. Потерпевший №3 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

20. Потерпевший №56 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей, 

21. Потерпевший №43 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1399 550 рублей, 

22. Потерпевший №62 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 960 250 рублей, 

23. ФИО8 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1338 700 рублей, 

24. Потерпевший №46 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1460 400 рублей, 

25. ФИО9 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1002 000 рублей, 

26. ФИО10 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1002 000 рублей, 

27. Потерпевший №4 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1390350 рублей,

28. Потерпевший №84 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1154 400 рублей, 

29. Потерпевший №91 и Потерпевший №92 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей,

30. ФИО12 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей,

31. ФИО13 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

32. Потерпевший №5 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1450 800 рублей, 

33. Потерпевший №104 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1298 700 рублей, 

34. Потерпевший №101 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1298 700 рублей, 

35. Потерпевший №6 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей,

36. Потерпевший №99 и Потерпевший №100 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2 036 175 рублей, 

37. Потерпевший №52 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

38. Потерпевший №24 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

39. Потерпевший №48 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

40. Потерпевший №34 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

41. Потерпевший №64 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

42. Потерпевший №45 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500 рублей, 

43. Потерпевший №107 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

44. Потерпевший №57 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

45. Потерпевший №58 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1906 800 рублей, 

46. ФИО16 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 043 750 рублей, 

47. Потерпевший №109 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

48. Потерпевший №28 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250рублей, 

49. Потерпевший №88 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1906 800рублей, 

50. Потерпевший №94 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750рублей, 

51. ФИО17 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500рублей, 

52. Потерпевший №113 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500рублей, 

53. ФИО18 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250рублей, 

54. Потерпевший №89 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500рублей, 

55. Потерпевший №22 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500рублей, 

56. ФИО19 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1450 800рублей, 

57. Потерпевший №19 и Потерпевший №20 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 582 100 рублей, 

58. Потерпевший №63 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

59. Потерпевший №7 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1916 400 рублей, 

60. Потерпевший №39 и Потерпевший №38 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

61. Потерпевший №8 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2065 700 рублей, 

62. Потерпевший №9 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1460 400 рублей, 

63. Потерпевший №95 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей, 

64. Потерпевший №98 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

65. ФИО23 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250 рублей, 

66. Потерпевший №29 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

67. Потерпевший №90 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

68. Потерпевший №10 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей, 

69. Потерпевший №106 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250 рублей, 

70. Потерпевший №68 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1169 000 рублей, 

71. Потерпевший №71 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

72. Потерпевший №114 (ранее ФИО11) ФИО129 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1250 600 рублей, 

73. Потерпевший №59 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей, 

74. Потерпевший №60 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1169 000 рублей, 

75. Потерпевший №121 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей, 

76. Потерпевший №79 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей,

77. Потерпевший №81 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей, 

78. Потерпевший №49 и ФИО235 (ФИО14) Потерпевший №50 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

79. Потерпевший №78 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей, 

80. Потерпевший №87 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

81. Потерпевший №11 и Потерпевший №12 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2105 425 рублей, 

82. Потерпевший №13 и ФИО28 как наследникам умершего ФИО29 по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве НОМЕР от ДАТА на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

83. Потерпевший №70 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве жилого дома №16 (стр.) на:

- однокомнатную АДРЕС стоимостью 1298700 рублей;

- двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1521250 рублей;

- однокомнатную АДРЕС стоимостью 1085500 рублей, а всего в размере 3905450 рублей,

84. Потерпевший №73 и Потерпевший №74 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей,

85. Потерпевший №80 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей,

86. Потерпевший №72 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей,

87. Потерпевший №85 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей,

88. Потерпевший №86 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей,

89. Потерпевший №14 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей,

90. Потерпевший №76 и Потерпевший №77 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей,

91. Потерпевший №18 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 632 150 рублей, 

92. Потерпевший №23 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 632 150 рублей, 

93. Потерпевший №41 и Потерпевший №40 по договору уступки прав требования от ДАТА на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 130 000 рублей, 

94. Потерпевший №15 и Потерпевший №16 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1673 375 рублей, 

95. Потерпевший №35, Потерпевший №36 и Потерпевший №37 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2036 175 рублей, 

96. Потерпевший №83 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2025 975 рублей, 

97. Потерпевший №51 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1612 525 рублей, 

98. Потерпевший №120 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2105 425 рублей, 

99. ФИО33 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей, 

100. Потерпевший №97 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

101. Потерпевший №25 и Потерпевший №26 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1692 820 рублей, 

102. Потерпевший №66 и Потерпевший №67 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей, 

103. Потерпевший №116 и Потерпевший №115 по договору НОМЕР от ДАТА участия в долевом строительстве на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1632 150 рублей, 

104. Потерпевший №105 по договору уступки права требования от ДАТА на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1110 000 рублей. 

При этом в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.1.6 вышеуказанных договоров участия в долевом строительстве ООО «ЖИК» должен собственными либо привлеченными силами и средствами в срок до 31 декабря 2015 года осуществить строительство объекта, и по получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в срок до 01 апреля 2016 года передать квартиры дольщикам по двухстороннему акту приема-передачи. Однако, строительство объекта не осуществлялось с сентября 2015 года и не возобновлялось, соответственно, не окончено к 31 декабря 2015 года, в связи с чем квартиры в срок до 01 апреля 2016 года не переданы участникам долевого строительства. Согласно заключению эксперта № 3 судебной строительно-технической экспертизы от 11 мая 2017 года, из 10 запроектированных этажей построены полностью подвальный этаж, первый, второй, третий, частично четвертый и небольшая часть пятого этажа. Длина здания составляет 84 метра, ширина 12,6 метров. Здание состоит из 4-х рядовых блок-секций и располагаются в осях:1-2; 2-3; 4-5; 5-6. Общая стоимость фактически выполненных работ по строительству жилого дома №16 составила 35271877 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении преступления признал частично, в той части, что, получив денежные средства от граждан на строительство жилого дома № 16 (стр.), квартиры по договорам участия в долевом строительстве не передал, и суду показал, что с момента создания ООО «ЖИК» являлся его генеральным директором и учредителем в одном лице, данное общество было создано для строительства домов в микрорайоне Спортивный г. Миасса. Собственных денежных средств у ООО «ЖИК» не было, поэтому строительство домов № 15 и № 16 должно было осуществляться за счет денежных средств, полученных по договорам участия в долевом строительстве. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Легпромстрой», директором которого был ФИО34, который также являлся руководителем ООО «МиассДомСервис», которое выступало в качестве одного из участников долевого строительства ряда квартир в доме № 15 мкр. Спортивный г. Миасса, на приобретение которых оформило кредит в ПАО «Сбербанк». По данному договору он выступил поручителем с условием договора о безакцептном списании денежных средств с любых счетов общества в счет погашения задолженности, т.к. ФИО34 устно обещал ему направить часть полученных денег на строительство дома 16. Фактически всей деятельностью по строительству руководил ФИО34, после смерти которого в июле 2014 года, стало понятно, что расчет сметы на строительство дома 16 (стр.) был произведен неверно, кроме того, в стране случился экономический кризис, в результате которого поставщики кирпича и железобетона увеличили стоимость своей продукции, поэтому денег на строительство не хватило. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, совместно с ФИО6 №9, которая вступила в права наследства после смерти ФИО34, приняли решение направить оставшиеся деньги, полученные на строительство дома 16, на строительство дома № 15, т.к. он был почти готов, чтобы реализовать оставшиеся в нем 21 квартиру и 7 офисов, а полученные денежные средства направить на строительство дома № 16. Однако, реализовать квартиры в доме 15 не получилось, т.к. ПАО «Сбербанк» наложил на них арест. Кроме того, со счета ООО «ЖИК» в безакцептном порядке ПАО «Сбербанк» были списаны денежные средства в счет погашения кредита за ООО «МиассДомСервис» и ФИО34 При этом дополнительное соглашение к договору аренды с ООО «НБМ-Центр» об увеличении арендной платы подписал вынужденно, т.к. его к этому склонили ФИО6 №9 и ФИО34, пригрозив приостановкой всего строительства дома № 16. Фактически ООО «ЖИК» никогда взносов по договору аренды не платило. Договор страхования ответственности ООО «ЖИК» как застройщика после окончания первоначального срока на новый срок не заключил, т.к. не было денег, но предложил это сделать дольщикам, которые отказались, кроме двух человек, поскольку не захотели нести расходы по страхованию.

Виновность ФИО5 подтверждается следующими доказательствами:

показаниями потерпевших, в том числе оглашенными и подтвержденными ими: ФИО1, Потерпевший №18 (л.д. 41-43 т. 11), Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21 (л.д. 119-122 т. 11), Потерпевший №22 (л.д. 152-153 т. 11), Потерпевший №1 (л.д. 216-219 т. 11), Потерпевший №2 (л.д. 182-185 т. 11), ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №25 (л.д. 95-97 т. 12), Потерпевший №26 (л.д. 138-139 т. 12), Потерпевший №27 (л.д. 152-154 т. 12), Потерпевший №28, Потерпевший №29 (л.д. 6-9 т. 13), Потерпевший №30 (л.д. 39-42 т. 13), Потерпевший №31 (л.д. 53-56 т. 13), Потерпевший №32 (л.д. 85-86 т. 13), Потерпевший №33 (л.д. 118-119 т. 13), Потерпевший №34, Потерпевший №35 (л.д. 176-178 т. 13), Потерпевший №36 (л.д. 199-200 т. 13), Потерпевший №37 (л.д. 209-211 т. 13), Потерпевший №38 (л.д. 6-10 т. 14), Потерпевший №39 (л.д. 50-54 т. 14), Потерпевший №41 (л.д. 67-68 т. 14), Потерпевший №40 (л.д. 76-78 т. 14), Потерпевший №42 (л.д. 107-112 т. 14), Потерпевший №43 (л.д. 141-144 т. 14), Потерпевший №44 (л.д. 170-173 т. 14), Потерпевший №45 (л.д. 208-210 т. 14), Потерпевший №46 (л.д. 5-8 т. 15), Потерпевший №48 (л.д. 138-140 т. 15), Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52 (л.д. 5-7 т. 16), Потерпевший №54 (л.д. 84-87 т. 16), Потерпевший №3 (л.д. 117-120 т. 16), ФИО9 (л.д. 161-164 т. 16), Потерпевший №56, Потерпевший №57 (л.д. 5-6 т. 17), Потерпевший №58 (л.д. 35-37 т. 17), Потерпевший №59, Потерпевший №60 (л.д. 104-106 т. 17), Потерпевший №8, Потерпевший №9 (л.д. 213-215 т. 17), Потерпевший №62 (л.д. 2-4 т. 18), Потерпевший №63 (л.д. 30-32 т. 18), Потерпевший №64 (л.д. 69-71 т. 18), Потерпевший №6, ФИО13 (л.д. 125-127 т. 18), Потерпевший №66 (л.д. 156-158 т. 18), Потерпевший №67 л.д. 166-168 т. 18), Потерпевший №68 (л.д. 195-197 т. 18), Потерпевший №69 (л.д. 5-7 т. 19), Потерпевший №70, Потерпевший №71 л.д. 80-81 т. 19), Потерпевший №5 (л.д. 107-108 т. 19), Потерпевший №72 (л.д. 135-136 т. 19), Потерпевший №73 (л.д. 161-163 т. 19), Потерпевший №74 (л.д. 168-170 т. 19), Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80 (л.д. 105-106 т. 20), Потерпевший №81, Потерпевший №83 (л.д. 173-174 т. 20), Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №84 (л.д. 6-7 т. 21), Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №14 (л.д. 110-111 т. 21), Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №7 (л.д. 204-207 т. 21), Потерпевший №4 (л.д. 6-7 т. 22), Потерпевший №89, Потерпевший №90 (л.д. 79-82 т. 22), Потерпевший №91 (л.д. 118-120 т. 22), Потерпевший №92 (л.д. 128-130 т. 22), Потерпевший №94, Потерпевший №95 (л.д. 5-7 т. 23), Потерпевший №10, Потерпевший №97, Потерпевший №98 (л.д. 92-94 т. 23), Потерпевший №99 (л.д. 123-126 т. 23), Потерпевший №100, Потерпевший №101 (л.д. 164-165 т. 23), Потерпевший №11 (л.д. 200-202 т. 23), Потерпевший №12 (л.д. 210-212 т. 23), ФИО2 (л.д. 2-4 т. 24), Потерпевший №103 (л.д. 32-34 т. 24), Потерпевший №104 (л.д. 65-68 т. 24), Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107 (л.д. 162-165 т. 24), Потерпевший №108 (л.д. 184-187 т. 24), Потерпевший №109 (л.д. 5-8 т. 25), ФИО33 (л.д. 37-40 т. 25), ФИО17 (л.д. 110-111 т. 25), Потерпевший №113, Потерпевший №13, ФИО28, Потерпевший №114 (ФИО11) Е.В. (л.д. 193-196 т. 25), Потерпевший №116 (л.д. 2-5 т. 26), Потерпевший №115 (л.д. 13-16 т. 26), ФИО18 (л.д. 78-81 т. 26), ФИО10 (л.д. 125-128 т. 26), Потерпевший №120, Потерпевший №121, представителей потерпевших Потерпевший №47 (л.д. 42-45, 88-92 т. 15), Потерпевший №53, Потерпевший №61, Потерпевший №111, Потерпевший №117 (л.д. 48-51 т. 26), Потерпевший №119 (л.д. 125-128 т. 26), Потерпевший №93 (л.д. 168-171 т. 22), о том, что ими (а в случае представителя потерпевшего – представляемым лицом) путем заключения гражданско-правовых сделок (договоров участия в долевом строительстве, уступок права требования) приобретались квартиры в строящемся доме № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, ул.8 Июля г. Миасса, застройщиком которого выступало ООО «ЖИК», до завершения строительства работы на объекте были приостановлены, ими получены сведения о том, что у застройщика возникли проблемы с поставкой материалов, с необходимостью производства геодезических работ на земельном участке и другие, позже строительство прекратилось. Никто из потерпевших квартир не получил, дом не достроен, какой-либо компенсации со стороны ФИО5, иных лиц они не получили. При этом значительное число потерпевших приобрели квартиры у ООО «ЖИК» при оформлении сделок при помощи агентства «Магазин квартир», а потерпевшие ФИО8, Потерпевший №105 путем уступки права требования;

показаниями свидетеля ФИО162 на предварительном следствии о заключении договора на долевое участие в строительстве дома № 16 (стр.), право по которому путем долгих переговоров переуступила ФИО163, которая в свою очередь переуступила ей право на квартиру в доме № 15 (т. 27 л.д.136-139),

показаниями свидетеля ФИО6 №7 на предварительном следствии о том, что 18 марта 2016 года по договору уступки прав требования у ООО «УК МиассДомСервис» приобрел право требования квартиры в доме № 15 (стр.) на территории, ограниченной ул. ФИО15, бул. ФИО7, ул. 8 Июля в г. Миассе, который на 20.04.2017 г. не был сдан в эксплуатацию (л.д. 85-87 т. 28);

показаниями свидетеля ФИО164 о том, что работал в должности прораба с августа 2011 года в ООО «Легпромстрой», директором которого был ФИО34, а после его смерти – ФИО6 №9, которое выступало подрядчиком у ООО «ПромИнвест», директором которого был ФИО5, и в котором он работал с января 2016 года, принимал участие в строительстве домов № 6 и № 4 в районе улицы Инструментальщиков г. Миасса, которое осуществлялось скорее всего за счет средств граждан - участников долевого строительства; строительство дома № 6 по улице Инструментальщиков завершено; строительство дома № 4 было приостановлено, в виду отсутствия денежных средств на строительство;

показаниями свидетеля ФИО165 на предварительном следствии о том, что с мая 2014 года до октября 2015 года работал в должности прораба ООО «Легпромстрой», в указанный период времени принимал участие в строительстве дома № 15 квартала «Спортивный» в районе улиц ФИО15, 8 Июля и бул. ФИО7 г. Миасса Челябинской области, застройщиком которого являлось ООО «ПромИнвест» и финансирование которого осуществлялось в частности за счет граждан - участников долевого строительства, параллельно велось строительство дома № 16, располагавшегося в том же квартале, а к августу 2015 года было приостановлено в виду отсутствия денежных средств на строительство, строительство дома № 15 к октябрю 2015 года также остановилось (л.д. 4-5 т. 27);

показаниями свидетеля ФИО166 на предварительном следствии о том, что с 2012 года по 29 февраля 2016 года работал механиком в ООО «Легпромстрой», директором которого был ФИО34, а после его смерти стала ФИО6 №9, принимал участие в строительстве домов № 5,6 по улице Инструментальщиков г. Миасса, застройщиком которых являлось ООО «ПромИнвест», его организацией также осуществлялось строительство домов по ул. ФИО20 и квартала «Спортивный», застройщиком которых также являлось ООО «ПромИнвест», к августу 2015 года строительство дома № 5 по улице Инструментальщиков г. Миасса было закончено, дом № 6 – находился на стадии завершения, в квартале «Спортивный» г. Миасса дом № 15 был частично достроен, а строительство дома № 16 – приостановлено, ФИО6 №9 это объяснялось временными денежными затруднениями (л.д. 7-8 т.27);

показаниями свидетеля ФИО167 на предварительном следствии о том, что с 2009 года по октябрь 2015 года, в качестве машиниста автокрана работал в ООО «Легпромстрой», директором которого был ФИО34, а после его смерти стала ФИО6 №9; в указанный период времени принимал участие в строительстве домов по улице Инструментальщиков, ФИО20 и в районе квартала «Спортивный» г. Миасса, после 2014 года строительство домов стало приостанавливаться; к октябрю 2015 года в квартале «Спортивный» дом № 15 был частично построен, были возведены все четыре подъезда, дом № 16 был построен не полностью, были построены, подвал, цокольный этаж на четыре подъезда, два этажа жилого дома, два этажа третьего подъезда и начало четвертого подъезда; вопросами обеспечения строительными материалами занимались прорабы, которые сообщали по заявкам наименование и количество необходимого материала ФИО6 №9, которая контролировала строительство, приезжая на объекты со специалистами из г. Челябинска и которая объясняла остановку строительства финансовыми трудностями (л.д. 10-11 т.27);

показаниями свидетеля ФИО168 на предварительном следствии о том, что работал в должности старшего прораба с ноября 2014 года в ООО «Легпромстрой», с января 2016 года в ООО «ПромИнвест», с ноября 2014 года принял в обслуживание дом № 15 в квартале «Спортивный», ограниченный улицами ФИО15 и 8 Июля г. Миасса, который находился на стадии строительства второй очереди, третий и четвертый подъезды которого были отстроены до 7 этажа, по дому № 16 был вырыт котлован, забито свайное поле, подготовлен фундамент, начато строительство цокольного этажа, финансирование строительства осуществлялось за счет денежных средств граждан - участников долевого строительства, с начала лета 2015 года начались проблемы с поставками строительных материалов и выплатой заработанной платы, которую ФИО6 №9 объясняла финансовыми трудностями, возникшими при спаде спроса на покупку квартир, продажу которого осуществляли сотрудники агентства недвижимости «Магазин квартир» на момент увольнения в июне 2016 года дом № 15 был закончен на 85%, у дом № 16 были закончены два подъезда до пятого этажа, и два до четвертого (л.д. 13-14 т.27);

показаниями свидетеля ФИО169, на предварительном следствии о том, что с марта 2009 года по лето 2015 года работал бригадиром каменщиков в ООО «Легпрострой», принимал участие в строительстве домов № 3,4,5,6,7 по улице Инструментальщиков и домов № 15, 16 в квартале «Спортивный» г. Миасса, финансирование строительства осуществлялось за счет денежных средств граждан - участников долевого строительства и, возможно на кредитные денежные средства, с 2015 года начались проблемы с поставками строительных материалов и задержки в выплате заработанной платы, на момент увольнения летом 2015 года у дома № 15 были построены первые два подъезда, а строительство дома № 16 было приостановлено (л.д. 16-17 т.27);

показаниями свидетеля ФИО170 на предварительном следствии (л.д. 28-29 т.27), которые она подтвердила в судебном заседании, о том, что работала менеджером в отделе продаж агентства недвижимости «Магазин квартир» ИП «ФИО34» с 2013 года по 2014 год, с лета 2014 года в той же должности и месте, но уже в ИП «ФИО6 №9»; при обращении в агентство клиенту предлагались квартиры от застройщиков ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и ООО «ПромИнвест». При выборе квартиры с клиентом сначала заключался договор об оказании услуг, стоимость по которому составляла 15000 рублей, которые вносились наличными, после чего заключался договор на долевое участие, который имел определенную нумерацию, и договор страхования; денежные средства за квартиру граждане вносили на счет застройщика с обязательным предоставлением квитанции; с лета 2015 года в агентство с претензиями, которые направляла в офис застройщика в г. Челябинск, стали обращаться граждане - участники долевого строительства дома № 16 в квартале «Спортивный» г. Миасса по поводу остановки строительства дома, и которым сообщала полученную от руководства застройщика информацию о возникших временных финансовых трудностях, связанных с реализацией недвижимости, и как следствие с финансированием строительства дома; так же дольщикам направлялись уведомления о переносе сроков строительства и предложения о заключении дополнительных соглашений, от которых многие отказывались и требовали уплаченные за квартиры деньги;

показаниями свидетеля ФИО171 на предварительном следствии о том, что по решению учредителей является директором ООО «НБМ-Центр», ООО «ПромИнвест», ООО «МиассДомСервис», с 16 ноября 2016 года назначен директором ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», со слов ФИО6 №9 было известно о возникшей проблеме со строительством домов № 4 и 6 по улице Инструментальщиков, № 15 и 16 в квартале «Спортивный» г. Миасса, которую та объяснила арестом расчетных счетов в ходе исполнительных производств по многочисленным искам граждан - участников долевого строительства и ПАО «Сбербанк России» вследствие неисполнения кредитных обязательств, проблему финансирования планировали разрешить привлечением к строительству нового инвестора и сменой застройщика; так же в ноябре 2016 года стало известно, что кредитор ПАО «Сбербанк России» намерен обанкротить все предприятия, входящие в группу, в связи с чем было принято решение о подаче от ООО «НБМ-Центр» заявления о банкротстве ООО «ЖИК» для определения арбитражного управляющего для достройки объектов и сдачи домов в эксплуатацию, кроме того с заявлением о банкротстве ООО «ПромИнвест» по накопившейся задолженности за поставку тепловой энергии для домов обратилось ОАО «ММЗ», с которым достигнута договоренность об указании арбитражного управляющего ранее указанного в процедуре ООО «ЖИК» (л.д. 31-32, 34-36 т.27);

показаниями свидетеля ФИО6 №9 на предварительном следствии о том, что с 29.01.2015 года до 22.09.2016 года являлась директором ООО «Легпромстрой», в отношении которого с 25 мая 2016 года начата процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение; а так же с января 2015 года, после смерти ФИО34 являлась генеральным директором ООО «МиассДомСервис»; до января 2015 года директором ООО «Легпромстрой» был ФИО34; ООО «Легпромстрой» осуществляло строительство трех жилых кварталов в г. Миассе, строительство осуществлялось на основании договоров генерального подряда, заключенных с ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и ООО «ПромИнвест», которые являются заказчиками и застройщиками микрорайонов: «11» по улице Инструментальщиков, «Спортивный», «Богдана Хмельницкого» г. Миасса. Подрядные работы осуществлялись за счет денежных средств, привлекаемых от дольщиков по договорам долевого участия, риски которых по договорам были застрахованы в ООО «Страховая Инвестиционная Компания», лицензия на страховую деятельность которой была отозвана в 2015 году, в связи с банкротством. В микрорайоне «Спортивный» владельцем земельного участка на праве собственности является ООО «НБМ-Центр», которое сдавало его по подписанному ею по указанию ФИО34 договору аренды ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице ФИО5, при этом ООО «ЖИК» арендная плата за пользование данным земельным участком никогда не перечислялась; в микрорайоне «Спортивный» в период с 2010 года были сданы в эксплуатацию 5 домов, 20 апреля 2014 года был введен в эксплуатацию дом № 15 (первая очередь, два подъезда из четырех); сроки сдачи объектов нарушались, но не более чем на 3 месяца; для реализации квартир использовалось агентство недвижимости «Магазин квартир» ИП «ФИО6 №9», это было сделано для того, чтобы не отвлекать строительные организации от ведения работ. ООО «Легпромстрой» вело строительство жилых домов № 15, № 16 в микрорайоне «Спортивный» в соответствии с заключенным договором генерального подряда с застройщиком ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»; строительство дома № 15 началось в 2013 году, строительство дома № 16 началось в мае 2014 года, все денежные средства, на которые осуществлялись работы, перечислялись от заказчиков-застройщиков, в 2015 году работы по строительству дома № 16 в квартале «Спортивный» в связи с прекращением финансирования со стороны заказчика были приостановлены; ООО «ПромИнвест», ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», ООО «МиассДомСервис» являются взаимозависимыми, входящими в один холдинг, группу предприятий, созданных ФИО34, которые выступали поручителями по всем обязательствам друг у друга и рассматривать ООО «ПромИнвест», ООО «ЖИК», или ООО «МиассДомСервис» в отдельности нельзя. В период хозяйственной деятельности между организациями ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» сложились отношения, когда временно свободные денежные средства передавались от одной организации другой для пополнения оборотных средств, для целей выполнения проектных, строительных и иных видов работ и услуг. Документально указанные переводы денежных средств не оформлялись, учитывались на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Все денежные средства расходовались на строительство домов. По состоянию на 31.12.2014г. по данным бухучета числилась задолженность ООО «ПромИнвест» перед ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в размере 37 211 352,80 руб. Для документарного оформления существующей задолженности, в том числе для определения гражданско-правовой ответственности заемщика, был подписан договор беспроцентного займа от 31.12.2014 г. на 37300000 рублей, фактически денежные средства в заем были переданы ранее. При жизни ФИО34 со Сбербанком были заключены договоры кредитных линий, денежные средства от которых использовались для строительства жилых домов, и по которым образовалась задолженность, по взысканию которой, в результате действий Сбербанка, оказалась блокирована финансово-хозяйственная деятельность группы предприятий, в аресте находятся нежилые помещения построенных домов, стоимость которых значительно превышает оставшуюся сумму заложенности, при этом указанное имущество планировалось реализовать и полученные средства направить на завершение строительства дома № 16 в квартале «Спортивный». В период времени с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года со стороны ООО «ПромИнвест», генеральным директором которого являлся ФИО5, в счет погашения кредитных обязательств ООО «МиассДомСервис» и ИП ФИО34 были перечислены денежные средства в сумме 28639113,95 рублей, так как ООО «ПромИнвест» являлось поручителем ООО «МиассДомСервис», если бы ФИО5 платежи не осуществлялись добровольно, то Сбербанк мог списать денежные средства со счета ООО «ПромИнвест» самостоятельно; в настоящее время единоличным исполнительным органом группы компаний на основании решений учредителей избран ФИО171 (л.д.37-40, 44-47, 48-50 т.27);

показаниями свидетеля ФИО172 на предварительном следствии (л.д. 51-53т. 27), которые он подтвердил в судебном заседании, о том, работает в должности начальника управления по работе с проблемными активами юридических лиц ПАО «Сбербанк России», в феврале 2016 года в связи с неисполнением заемщиками ИП «ФИО34» обязательств по возврату кредита по двум договорам на открытие невозобновляемой кредитной линии и кредитному договору было принято решение об обращении в суд с исками о взыскании с ФИО6 №9, ФИО36, ФИО38, ФИО173, ООО «МиассДомСервис» и ООО «ПромИнвест» образовавшейся задолженности. Кредитные линии открывались и ООО «МиассДомСервис» на строительство жилых домов № 15 в квартале «Спортивный» и № 74 по ул. ФИО20 в г. Миассе; при оформлении кредитных линий банком оформлялись договоры залога на имущественные права: квартиры строящихся объектов, то есть при реализации недвижимости ООО «МиассДомСервис» должно было получить у банка разрешение на продажу недвижимости, без которого регистрационная палата не могла регистрировать переход права собственности; к каждому кредитному договору прилагался договор залога имущественных прав, к которому прикладывался реестр квартир с определенной банком рыночной и залоговой стоимостью; для снятия обременения банком требовалось погашение залоговой стоимости квартиры, установленной банком в размер 60% от ее рыночной стоимости; все операции по поступлению денежных средств за продаваемые квартиры отслеживалась банком по расчетному счету организации и были подконтрольны банку. Однако ООО «МиассДомСервис», заключив договоры долевого участия на строительство домов № 47 по улице ФИО20 и дома № 15 в квартале «Спортивный» г. Миасса с застройщиками ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» фактически выступило в качестве инвестора на строительство вышеуказанных объектов; в качестве обеспечительной меры по искам банка на все имущество группы компаний, а именно на земельные участки и нежилые помещения наложены аресты, был наложен арест, заключающийся в запрете на проведение регистрационных действий с указанным имуществом; при этом решался вопрос по урегулированию задолженности путем заключения мирового соглашения либо покупки долга, который в окончательном варианте принят не был;

показаниями свидетеля ФИО174 на предварительном следствии (л.д. 55-56 т.27), которые он подтвердил в судебном заседании, о том, что с марта 2015 года по февраль 2016 года работал главным бухгалтером ООО «Легпромстрой», осуществлявшей подрядные работы по застройке квартала «Спортивный» и улицы Инструментальщиков г. Миасса, с августа 2015 года в связи с общей экономической ситуацией в стране ухудшилось и финансовое положение общества, наблюдался спад реализации недвижимости, спад спроса на строительные материалы и на строительные работы в целом; трудное финансовое положение объяснялось также значительными кредитными обязательствами перед ПАО «Сбербанк России», наличием недостроенного жилья застройщиками ООО «ЖИК» и ООО «ПромИнвест» и наличием непроданных нежилых помещений, на которые были затрачены ресурсы; обязательства перед дольщиками дома № 16 квартала «Спортивный» ООО «ЖИК» выполнить не могло в виду снижения продажной стоимости жилья, при выросших ценах на строительные материалы и услуги сторонних субподрядных организаций; 

показаниями ФИО37 на предварительном следствии (л.д. 58-61 т.27), которые она подтвердила в судебном заседании, о том, что с августа 2014 года работал в качестве бухгалтера в ИП ФИО6 №9, занимающегося сдачей собственного нежилого имущества в аренду и транспортными услугами; между ИП ФИО6 №9 и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (ООО «ЖИК») имелся агентский договор на оказание услуг по подбору квартир и нежилых помещений, заключение договоров на участие в долевом строительстве строящихся домов в г. Миассе Челябинской области; денежные средства, поступающие от дольщиков, в основном граждан, перечислялись на расчетный счет застройщика, то есть в ООО «ЖИК», если денежные средства передавались наличными в офисе агентства недвижимости «Магазин квартир», их принимала менеджер ФИО21, оформляла приходный ордер, в дальнейшем наличные денежные средства передавались уполномоченному лицу застройщика и переводились через банк на расчетный счет застройщика. С апреля 2016 года по просьбе ФИО5 стала помогать ему на безвозмездной основе вести бухгалтерский учет в организации, которая занималась строительством жилых домов на тот момент № 15 и № 16 в квартале «Спортивный». Финансово-хозяйственное состояние ООО «ЖИК» в апреле 2016 года было уже не стабильным, к этому времени на расчетный счет, открытый в Сбербанке, были наложены обеспечительные меры по искам граждан – участников долевого строительства за неисполнение обязательств по сдаче дома в эксплуатацию и передачу квартир; по состоянию на 2015 год по сведениям бухгалтерского учета ООО «ЖИК» имело хорошие обороты, имелась прибыль от сдачи домов в эксплуатацию, финансово-хозяйственная деятельность велась стабильно; с 2015 года начался финансовый кризис, недвижимость стала продаваться плохо, остановились продажи коммерческой недвижимости – нежилых помещений, которые находились в залоге у Сбербанка, в связи с имеющимися кредитными обязательствами ИП ФИО34 и организации последнего ООО «МиассДомСервис», которым была открыта кредитная линия в Сбербанке; ввиду того, что расчетный счет ООО «ЖИК» был единым для поступления денежных средств от дольщиков домов №№ 15 и 16, Сбербанк не смог списывать денежные средства для погашения залоговой стоимости квартир дома № 15 из-за наложенных обеспечительных мер по искам дольщиков, в связи с чем начались просрочки по выплатам кредитов, таким образом, деятельность по застройке оказалась парализованной; однако, после смерти ФИО34 ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» были достроены и введены в эксплуатацию дом № 7 по ул. Инструментальщиков и № 15 первая очередь района «Спортивный». 31 декабря 2014 г. и 01 января 2015 г. между ООО «ЖИК» (заимодавец) и ООО «Проминвест» (заемщик) были заключены два договора беспроцентного займа от 31 декабря 2014 г. и 01 января 2015 г. на сумму 37 300 000 рублей и 10 000 000 рублей соответственно; по сведениям имеющимся в программе 1С «Бухгалтерия», обязательства заимодавца перед заемщиком были исполнены в полном объеме; о том, на какие именно цели были направлены заемные денежные средства не известно; денежные средства по настоящее время возвращены не были;

показаниями свидетеля ФИО6 №1 на предварительном следствии о том, что с августа 2014 года работал в качестве начальника отдела контроля и надзора за долевым строительством Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области; на основании приказа Министерства от 09.11.2015г. № 158 проведена внеплановая документарная проверка ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» по соблюдению Обществом требований Федерального закона от декабря 2004 года №214-ФЗ в отношении строящегося многоквартирного дома №16 (стр.) со встроенным детским садом и нежилыми смещениями на территории, ограниченной ул. ФИО15, бул. ФИО7 ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области, в период с «27» ноября 2015 года по «24» декабря 2015 года, по итогам проверки составлен акт проверки от 24.12.2015г. НОМЕР; в ходе проверки были установлены факты представления недостоверной информации в «квартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», выявлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» не представлены документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств участников долевого строительства жилого дома №16 (стр.) в размере 120 944 066 руб. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №16 (стр) - декабрь 2015г.; в соответствии с изменениями № 7 от 30.10.2015г. к проектной декларации, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома № 16 (стр.) перенесён на 31.12.2016г.; в соответствии со справкой, по состоянию на 04.12.2015г. выполнена кирпичная кладка 3-го этажа в осях 1-3, и кирпичная кладка 3-го этажа в осях 4-6. 23.07.2015г. строительно-монтажные работы на объекте приостановлены. Установлены нарушения требований части 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015г. 236-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым ООО «ЖИК» предоставило пояснения, однако, начиная с 20.01.2015 г. приостановлено действие лицензии НОМЕР от 11.08.2009 г. ООО «Страховая Инвестиционная компания", с которой у ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» заключены договоры страхования. 11.03.2016г., Министерство направило в адрес ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» предписание об устранении нарушений требований законодательства №40 от 11.03.2016г., которые в части отчетности были исправлены частично. При предоставлении руководством ООО «ЖИК» сведений о расходовании денежных средств 120 944 066 рублей, данные документы приняты не были, так как целевое использование денежных средств выданных в качестве авансов подрядным организациям и поставщикам строительных материалов не подтверждены справками о стоимости выполненных работ. С мая 2015 года, за период июнь и июль 2015 года генподрядчик ООО «Легпромстрой» не представил заказчику акты выполненных работ на проверку, объем работ за указанный период на учет не поставлен, отсутствие указанной отчетности свидетельствует, что работы по дому № 16 выполнены не были; аналогичные нарушения были установлены и при проведении проверок в отношении дома № 15 на территории, ограниченной ул. ФИО15, булл. ФИО7 и у. 8-го июля в г. Миассе Челябинской области, так же жилых домов № 4(стр.) и № 6 (стр.) в районе пересечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков в г. Миассе Челябинской области (л.д.152-164 т.27);

аналогичными показаниями свидетеля ФИО175, данными им в судебном заседании;

показаниями свидетеля ФИО176 на предварительном следствии о том, что с сентября 2016 года занимает должность заместителя начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Миасского городского округа; после ознакомления с делом правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Миасс, район Центральный, пояснил, что между ООО «ЖИК» и ООО «НДМ-Центр» 01.07.2013 года заключен договор аренды земельных участков, зарегистрированный в Россреестре 26.07.2013 года, стоимость аренды по которым составила 25000 рублей в год на земельный участок общей площадью 3282 кв.м. кадастровый НОМЕР; 85 000 рублей в год на земельный участок общей площадью 9300 кв.м. кадастровый НОМЕР; 90 000 рублей в год на земельный участок общей площадью 10800 кв.м. кадастровый НОМЕР. В соответствии с дополнительным соглашением к указанному договору № 1 от 01.01.2014 года, зарегистрированному в Россреестре 28.12.2015 года, стоимость аренды земельного участка площадью 3282 кв.м. кадастровый НОМЕР возросла до 30000000 рублей в год; стоимость аренды земельного участка площадью 10800 кв.м. кадастровый НОМЕР возросла до 26000000 рублей в год; при этом в силу положений ГК РФ обязанность по оплате аренды земельного участка у ООО «ЖИК» возникает с момента подписания договора. Арендатор или собственник земельного участка, предоставленного под капитальное строительство многоквартирных домов может распоряжаться им только на строительство в соответствии с полученным разрешением, Если земельный участок предоставляется юридическому лицу Миасским городским округом стоимость аренды определяется исходя из рыночной стоимости по результатам независимой оценки по заданию Администрации; если земля уже в собственности юридического лица, то стоимость аренды определяется самим собственником и по соглашению двух сторон между арендатором и арендодателем в соответствии с ГК РФ; после окончания строительства многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию, земля в соответствии с Жилищным кодексом с момента регистрации права на жилое или нежилое помещение переходит в собственность к собственникам помещений многоквартирного дома (л.д.178-181 т.27);

показаниями свидетеля ФИО6 №2 на предварительном следствии о том, что с августа 2013 года занимает должность начальника отдела имущественных отношений Администрации Миасского городского округа, имеет свидетельство об окончании курсов подготовки арбитражных управляющих; решение о ведении процедуры банкротства принимается Арбитражным судом, если кредитором не высказано пожелание о кандидатуре арбитражного управляющего, он назначается судом; при банкротстве застройщика ООО «ЖИК» к первой очереди реестра требований кредиторов будут отнесены зарплата управляющего, расчеты с лицами которым был причинен вред жизни и здоровью; ко второй очереди будут отнесены оплата труда лиц работавших по трудовому договору, выплата пособий; к третьей очереди будут отнесены расчеты по денежным требованиям граждан – участников долевого строительства; к четвертой очереди будут отнесены расчеты с иными кредиторами; внеочередные требования это текущие платежи, в данном случае арендная плата ООО «НБМ-Центр» (л.д. 183-185 т.27);

показаниями свидетеля ФИО6 №3 на предварительном следствии о том, что с апреля 2013 года по 27 ноября 2017 года являлся генеральным директором ООО «Страховая инвестиционная компания», которая признана банкротом; головной офис находился в г. Омске, агенты имелись по всей стране, в г. Челябинске страховым агентом на основании агентского договора являлась ФИО6 №4, на имя которой был выдана доверенность с правом поиска страхователей и подписи договора страхования (л.д. 191-196 т.27);

показаниями свидетеля ФИО6 №4 о том, что в 2014 году она являлась страховым агентом ООО «Страховая инвестиционная компания», к ней обратился представитель застройщика ООО «ЖИК» с целью оформить договор страхования, она приняла документы и направила их в основной офис в г. Омске, там же осуществлялась проверка деятельности заявителя и принималось решение о заключении договора. В последующем у данной страховой компании была отозвана лицензия, с ней договор расторгнут;

показаниями свидетеля ФИО6 №5 на предварительном следствии о том, что работал с сентября 2015 года главным инженером ООО «Легпромстрой», с июля 2016 года главным инженером в ООО «ЖИК» и ООО «ПромИнвест», руководство последними из которых осуществлял ФИО5; когда приступил к исполнению своих обязанностей, то дом № 16 (стр.) квартала «Спортивный» г. Миасса был на стадии остановки строительства, так же имелся ряд объектов незавершенного строительства по улицам Инструментальщиков и ФИО20 и в квартале «Спортивный» г. Миасса, причиной чему было отсутствие инвестиций; строительство осуществлялось в основном за счет средств граждан- участников долевого строительства, а с 2015 года имелся спад покупки и продажи недвижимости, что привело к остановке строительства; чтобы исправить ситуацию к строительству стали привлекать подрядные организации и ИП, расчет с которыми осуществлялся непроданными квартирами по договорам долевого участия; распределение денежных средств по всем группам строительства осуществлялось путем привлечения денежных средств на один дом, с направлением части из них на следующие объекты, так часть денежных средств, собранных на строительство домов в квартале «Спортивный» и улицы Инструментальщиков были направлены на строительство дома № 3 (стр.) по ул. ФИО20 г. Миасса, на который договоры на долевое участие не заключались; расходы на завершение строительства дома № 16 (стр.) в квартале «Спортивный» г. Миасса могли бы покрыть денежные средства, полученные от продажи коммерческой недвижимости, находящейся в активах группы организаций, но которая арестована по искам «Сбербанка России» (л.д. 220-222 т.27);

показаниями свидетеля ФИО6 №6 на предварительном следствии о том, что работает в должности арбитражного управляющего, на основании определений Арбитражного суд Челябинской области от 19 апреля 2017 года и 15 августа 2017 года в отношении ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» соответственно начата процедура банкротства, введена процедура наблюдения; о деятельности данных организаций известно, что они являлись застройщиками многоквартирных домов в г. Миассе, в том числе по улице Инструментальщиков и квартала «Спортивный» г. Миасса, их руководство осуществлял ФИО5; арбитражным судом удовлетворены ходатайства о включении в реестр кредиторов третей очереди в отношении обоих организаций участников долевого строительства; в соответствии со ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлена очередность погашения текущих требований (л.д. 224-227, 231-234 т.27);

показаниями свидетеля ФИО177 о том, что с ноября 2015 года работает в должности кредитного инспектора ПАО «Сбербанк России»; в марте 2013 года и апреле 2014 года между ОАО «Сбербанк России» и ООО «МиассДомСервис» в лице генерального директора ФИО34 был заключены договоры об открытии невозобновляемых кредитных линий с лимитом в 30000000 рублей и 56000000 рублей соответственно, для целей финансирования затрат в 2013 года по строительству жилого дома 74 по ул. Богдана Хмельницкого г. Миасса Челябинской области на срок по май 2016 года, в 2014 году по строительству жилого дома № 15 на территории ограниченной ул. ФИО15, б. ФИО7 и ул. 8 Июля г. Миасса Челябинской области на срок по март 2017 года; в обеспечение исполнения своих обязательств по возврату кредитных средств были заключены договоры поручительства с организациями ООО «ПромИнвест», ООО «Легпромстрой», а также с самим ФИО34 и ФИО35 – отцом ФИО34; в залог были оформлены имущественные права на строящиеся площади – квартиры и нежилые помещения, доли в уставном капитале ООО «МиассДомСервис», ООО «Легпромстрой», ООО «Пром-Инвест», а так же некоторые нежилые помещения дома по ул. Инструментальщиков д. 5-10 г. Миасса, и дома № 48б по Троицкому тракту в г. Челябинске; согласно условиям вышеуказанных договоров ООО «МиассДомСервис» должно было совершать ежемесячный платеж по комиссионным платежам и по основному долгу в соответствии с графиком; кроме того, дополнительными соглашениями было предусмотрено, что кредитор - Сбербанк России мог списывать денежные средства без распоряжения плательщика в погашении просроченной задолженности, то есть со счетов организаций поручителей при отсутствии денежных средств на счетах основного заемщика; кредитные средства Сбербанком должны были перечисляться на счет ООО «МиассДомСервис» НОМЕР по мере возникновения необходимости внесения затрат на строительство с последующим подтверждением целевого использования; в октябре 2015 года в связи с просрочкой, образовавшейся в связи с отсутствием продаж квартир в построенных домах, что так же подтверждалось анализом расчетного счета ООО «МиассДомСервис» подконтрольного Сбербанку, кредитным комитетом банка было принято решение о реструктуризации долга ООО «МиассДомСервис», однако принятые меры по реструктуризации задолженности в течение полугода, не привели к полному погашению просроченной задолженности, в итоге весной 2016 года задолженность заемщика ООО «МиассДомСервис» была передана на сопровождение в отдел по работе с проблемными активами юридических лиц Челябинского отделения НОМЕР. При этом поручительство ООО «ЖИК» по первому кредитному договору было оформлено позднее, когда начались проблемы с уплатой долга в октябре 2015 года, а по второму договору сразу же в апреле 2014 года;

показаниями свидетеля ФИО178 на предварительном следствии (л.д. 244-247 т.27), которые она подтвердила в судебном заседании, о том, что с марта 2010 года по январь 2016 года работала кредитным инспектором в отделе кредитования юридических лиц Миасского отделения Сбербанка; 17.05.2013 года между ОАО «Сбербанк России» и ИП ФИО34 был заключен договор НОМЕР об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 13000000 рублей, для вложения во внеоборотные активы по 13 мая 2016 года; согласно условиям договора ИП ФИО34 должен был совершать ежемесячный платеж по комиссионным платежам и по основному долгу в соответствии с графиком; также были заключены еще три договора поручительства, которыми выступали ФИО35 (отец ФИО34), сам ФИО34, ООО «Легпромстрой» в лице директора ФИО34, ООО «ПромИнвест» в лице директора ФИО5; в качестве залога по договору были определены помещения цокольного этажа дома 74,72 по ул. Богдана Хмельницкого г. Миасса Челябинской области; кроме того, дополнительными соглашениями было предусмотрено то, что кредитор - Сбербанк России, мог списывать денежные средства без распоряжения плательщика в погашении просроченной задолженности, то есть со счетов организаций поручителей; контроль за своевременным погашением кредита осуществляло подразделение сопровождения кредитных операций – отдел кредитования; кредит погашался в течение года, потом возникли просрочки по погашению сумм кредита, в связи с чем кредитный договор был передан в отдел по работе с просроченной задолженностью;

показаниями свидетеля ФИО179 на предварительном следствии (л.д. 67-70 т.28), которые он подтвердил в судебном заседании, о том, что с 2012 года работает в должности директора ООО УК «МиассДомСервис», которое осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации многоквартирных домов; 15 февраля 2016 года по просьбе ФИО6 №9 для получения денежных средств от продажи квартир с целью погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк России», по искам которого были арестованы счета ООО «МиассДомСервис», подписал договоры об уступке права требования, согласно которым ООО «МиассДомСервис» уступало право ООО УК «МиассДомСервис» на квартиры № 97 и № 123, расположенные в доме № 15 (стр.) 2-ой очереди в квартале «Спортивном» г. Миасса, расчет за которые между ООО «МиассДомСервис» и ООО УК «МиассДомСервис» не производился; подписанные договоры передал ФИО6 №9, получив расписку за подписью ФИО5, что ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» приняла на хранение данные договоры; далее указанные квартиры были переуступлены по договорам переуступки права требования: 18 февраля 2016 года – ФИО6 №7 и 17 марта 2016 года – ФИО180; 

показаниями свидетеля ФИО181 о том, что состоит в должности директора ООО «Сантехстрой-К»; его организация являлась подрядчиком по производству работ с ООО «Легпромстрой», осуществлявшего застройку жилых домов в г. Миассе, и занималась выполнением внутренних сантехнических работ (систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, установки теплосчетчиков) по ул. ФИО20, Инструментальщиков, а так же в доме № 15 квартала «Спортивный» г. Миасса, по дому № 16 не работал. Все работы за период с 2014 года по 2015 годы были оплачены;

показаниями свидетеля ФИО182 на предварительном следствии о том, что является представителем директора ООО «Строй мир» ФИО183 по доверенности, которое занимается оптово-розничной торговлей строительными материалами; с 2013 года по 2015 год ООО «Строй мир» осуществляло финансово-хозяйственные отношения с ООО «ПромИнвест» и ООО «Легпромстрой», и только по 100% предоплате по безналичному расчету на основании заявки, которую зачастую за ООО «Легпромстрой» осуществляло ООО «ПромИнвест» (л.д. 137-139 т.28);

показаниями свидетеля ФИО184 на предварительном следствии о том, что является директором ООО «Миасский кирпичный завод», осуществляющего деятельность по производству и сбыту керамического кирпича; с 2013 года по 2015 год ООО «МКЗ» осуществляло финансово-хозяйственные отношения с ООО «ПромИнвест» и ООО «Легпромстрой»; договоры на поставку строительных материалов заключались с ООО «Легпромстрой», но в виду не стабильного финансового положения ООО «Легпромстрой» в последующем заключался договор уступки прав с ООО «ПромИнвест», которое производило расчет за поставленные ООО «Легпромстрой» стройматериалы недвижимым имуществом – квартирами, которые продавались с зачислением денежных средств, вырученных от продажи на счет завода (л.д. 152-154 т.28);

показаниями свидетеля ФИО185 на предварительном следствии (л.д. 201-203 т.28), которые он подтвердил в судебном заседании, о том, что является директором ООО «Металлоизделия Кондр», занимающегося производством и сбытом металлических изделий; с 2013 года по 2015 год ООО «Металлоизделия Кондр» осуществляло финансово-хозяйственные отношения ООО «Легпромстрой», в адрес которого поставлялись металлические (противопожарные) двери с последующей их установкой, за постановленную продукцию рассчитывалось ООО «Легпромстрой», которое до настоящего времени не произвело расчет в полном объеме. В 2014 году в виду финансовой нестабильности последнего частично оплату за ООО «Легпромстрой» произвело ООО «ЖИК» двумя безналичными переводами на сумму 71200 руб., 59200 руб.; 

показаниями свидетеля ФИО186 о том, что работал заместителем директора ООО «Завод ЖБИ», занимающегося производством и реализацией железобетонных изделий; с 2014 года по 2015 год ООО «Завод ЖБИ» осуществляло финансово-хозяйственные отношения с ООО «Легпромстрой» и с ФИО231, расчет за поставку железобетонных изделий на ул. ФИО20, Инструментальщиков осуществлялся в безналичной форме, возможно взаимозачетом, задолженности перед заводом нет;

показаниями свидетеля ФИО187 на предварительном следствии о том, что работал в ООО «Черкасай», занимающегося оптовой торговлей строительными материалами; с 2013 года по 2015 года ООО «Черкасай» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность ООО «Легпромстрой», которое являлось застройщиком и с которым работали по предоплате посредством электронной почты. В 2014 году за две поставки товара ООО «Легпромстрой» оплата прошла безналичным расчетом от ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (л.д. 6-9 т.29);

показаниями свидетеля ФИО188 на предварительном следствии о том, что работает директором ООО «Уральская промышленная компания», занимающегося монтажом, наладкой лифтовой продукции, и которое в 2014 году на основании договора с ООО «Легпромстрой» осуществляло работы по установке, монтажу, пуско-наладке, полного технического освидетельствования и декларирования лифтовой продукции на объектах в виде жилых домов № 7 и № 15 в г. Миассе, расчет за который был произведен в безналичной форме; ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» контрагентами ООО «Уральская промышленная компания» не были (л.д. 32-35 т.29);

показаниями свидетеля ФИО189 на предварительном следствии о том, что с 2015 года работает офис-менеджером ООО «Завод строительных материалов и конструкций», занимающееся поставками строительных материалов, и которым с 03 июня 2014 года по 17 февраля 2015 года в адрес ООО «Легпромстрой» осуществлялась поставка строительных материалов, оплата которых производилась в безналичной форме; ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» контрагентами ООО «Завод строительных материалов и конструкций» не являлись (л.д. 77-80 т.29);

показаниями свидетеля ФИО190 на предварительном следствии о том, что с 2013 года работает начальником юридического отдела ООО «Уралпромлизинг»; в период с 2013 по 2014 год ООО «Уралпромлизинг» и ООО «ПромИнвест» в лице директора ФИО5 было заключено три договора лизинга о предоставлении МАЗа, навесного копра на базе трактора и мобильного бетоносмесителя, оплата по которым осуществлялась в безналичной форме; задолженность ООО «ПромИнвест» перед ООО «Уралпромлизинг» отсутствует; ООО «Легпромстрой» и ООО «ЖИК» контрагентами ООО «Уралпромлизин» не являлись (л.д. 122-125 т.29);

показаниями свидетеля ФИО191 на предварительном следствии о том, что является учредителем ООО «АртСети», занимающееся монтажом и обслуживанием систем видеонаблюдения, и которое в январе и марте 2015 года для ООО «Легпрострой» занималось работами по восстановлению системы видеонаблюдения на стройплощадках жилого комплекса «Спортивный» и по ул. Инструментальщиков, ул. Богдана Хмельницкого в г. Миассе, монтажными работами по радиофикации, оплата которых осуществлялась в безналичной форме, задолженности нет; ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» контрагентами ООО «Артсети» не являлись (л.д. 38-41 т.30);

показаниями свидетеля ФИО192 на предварительном следствии о том, что до конца 2015 года работал директором ООО СК «Прямая Линия», занимавшегося оптовыми поставками строительных материалов; в указанный период ООО СК «Прямая Линия» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Легпромстрой» и ООО «ПромИнвест», которым поставляли строительные материалы в г. Миасс и г. Челябинск, работали с данными организациями по системе предоплаты, расчеты осуществлялись в безналичной форме, задолженности нет, хотя на тот момент имелись отсрочки расчета (л.д. 68-71 т.30);

показаниями свидетеля ФИО6 №8 на предварительном следствии о том, что работает в должности директора ООО «Завод радиатор и К плюс», занимающегося производством конвекторов для систем отопления; одной из фирм с которой у ООО «Завод радиатор и К плюс» были финансово-хозяйственные отношении было ООО «Легпромстрой», которые прекратились весной 2015 года, так как ООО «Легпромстрой» не могло оплачивать готовую продукцию; расчеты осуществлялись в безналичной форме, задолженности не было, ООО «ПромИнвест» и ООО «ЖИК» контрагентами ООО «Завод радиатор и К плюс» не являлись (л.д. 75-77 т.30);

материалами дела:

- рапортом от 09 августа 2016 года оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, согласно которому по результатам рассмотрения обращений граждан в действиях генерального директора ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» ФИО5 обнаружены признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, ст. 201 УК РФ (л.д. 132 т.4);

- заявлениями ФИО1, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №39, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47 (в интересах ФИО3, ФИО4), Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53 (в интересах ФИО12), Потерпевший №54, Потерпевший №3, ФИО9, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61 (в интересах ФИО16), Потерпевший №9, Потерпевший №63, ФИО193, Потерпевший №6, ФИО13, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №5, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №83, Потерпевший №15, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №14, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №10, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №101, Потерпевший №11, Потерпевший №104, Потерпевший №106, ФИО17, Потерпевший №109 о хищении руководством застройщика ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» денежных средств заявителей, внесенных на строительство дома № 16 (стр.) (3, 69, 104, 117, 149, 180, 214, 211 т.11, л.д. 3, л.д. 60, л.д. 93, 149, 186 т.12, л.д. 3, 37, 51, 82, 116, 143, 174 т.13, л.д. 3, 47, 64, 107, 137, 168, 206 т.14, л.д. 3, 37, 84, 136, 218, т.15, л.д. 3, 38, 81, 114, 158, 198 т.16, л.д. 3, 33, 64, 102, 171, 211 т.17, л.д. 28, 67, 94, 123, 154, 192 т.18, л.д. 3, 40, 77, 105, 133, 159, 211 т.19, л.д. 3, 42, 71, 103, 136, 171, 207 т.20, л.д. 3, 37, 70, 107, 142, 168, 201 т. 21, л.д. 3, 34, 76, 115, 163, 197 т.22, л.д. 3, 39, 90, 121, 161, 197 т. 23, л.д. 61, 132 т.24, л.д. 25, 108 т.25);

- актом проверки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 24.12.2015 года в отношении ООО «ЖИК» по строительству многоквартирного дома №16 (стр.) со встроенным детским садом и нежилыми смещениями на территории, ограниченной ул. ФИО15, бул. ФИО7 ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области, в ходе которой:

установлены факты предоставления недостоверной информации в «квартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства»,

выявлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства по договорам заключённым в отношении строящегося многоквартирного жилого дома №16 (стр.). ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» не представлены документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств участников долевого строительства жилого дома №16 (стр.) в размере 120 944 066 руб.: из которых на строительство объекта долевого строительства было заключено 109 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 152089876 рублей, в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью ООО «ЖИК» по субсчету 08-3 «Строительство объектов основных средств», счета 08 «вложения в необоротные активы» по состоянию на 30.09.2015 года общий объем затрат отнесенных на стоимость объекта долевого строительства составил 29404912 рублей, в том числе: аренда земельного участка – 127500 рублей; проектно-изыскательные работы – 1041475 рублей, охрана объекта 89933 рубля; строительно-монтажные работы 28146004 рубля; в соответствии с условиями участия в долевом строительстве, оплата услуг застройщика по организации строительства составляет 1% от стоимости договора; остаток привлеченных денежных средств участников долевого строительства по данным приложения 3 ежеквартальной отчетности ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» за 3 квартал 2015 года (на 30.09.2015 года) составляет 220000 рублей; разница между объемом денежных средств перечисленных участниками долевого строительства Объекта долевого строительства (152089876 рублей), стоимостью услуг застройщика (1520898 рублей), сальдо по счету 08.03 (29404912 рублей), и остатком привлеченных денежных средств участников долевого строительства по данным приложения 3 Отчетности (220000 рублей), составляет 120944066 рублей. Таким образом, ООО «ЖИК» не предоставлены документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств участников долевого строительства на указанную сумму;

выявлены нарушения требований страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (л.д. 2-34 т.3);

- актом проверки Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 27.09.2016 года в отношении ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» по строительству многоквартирного дома №15 (стр.) со встроенными магазинами и нежилыми помещениями на территории, ограниченной ул. ФИО15, булл. ФИО7 и у. 8-го июля в г. Миассе Челябинской области, в ходе которой также были установлены факты предоставления недостоверной информации в ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, нарушения сроков размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования изменений вносимых в проектную декларацию, а именно о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома №15 (стр.), выявлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, которые могут являться признаками подготовки ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» к преднамеренному банкротству (л.д. 35-57 т.3);

- протоколом осмотра места происшествия от 04 мая 2016 года строящегося многоквартирного дома № 16 (стр.), который имеет различную этажность, половина дома 4 этажа, другая половина 3 этажа (л.д. 71-76 т. 3);

- выпиской из ЕГРЮП в отношении ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» по состоянию на 20.05.2016 г., дата создания которого 19.07.2012 г., директором и учредителем которого является ФИО5 (л.д. 83-84 т. 3);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НБМ-Центр» по состоянию на 18.07.2016 г., директором которого является ФИО6 №9, учредителями ФИО38 в размере доли 18,75%, ФИО36 – 18,75%, ФИО6 №9 – 62,5 % (л.д. 214-215т. 3);

- ответом АО Банк «Резерв» № 9.2/05689 от 27 мая 2016 года со сведениями о наличии в АО Банке «Резерв» действующего расчетного счета ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» НОМЕР, открытого 15 августа 2012 года (л.д. 90 т.3); 

- сообщением Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 11.03.2016 г. прокурору Челябинской области о проведении проверки по факту выявленного нецелевого расходования денежных средств ООО «ЖИК» при строительстве жилого дома № 16 (стр.) в г. Миассе (л.д. 8-9 т. 4);

- ответом ФИО5 от 26.05.2016 г. на запрос Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области об отсутствии ориентировочного срока ввода в эксплуатацию жилого дома № 16 (стр.) из-за комплекса неблагоприятных факторов при реализации проекта по строительству, отсутствия денежных средств для перезаключения договора страхования в связи с отзывом лицензии у страховщика ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (л.д. 13-15 т. 4);

- проектной декларацией на строительство жилого дома № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями на территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, бул. ФИО7 и ул. 8 Июля в г. Миассе от 16 мая 2014 года со сроком начала строительства 13 мая 2014 года, информацией о привлечении для строительства денежных средств только по договорам участия в долевом строительстве, разрешением на ввод в эксплуатацию - декабрь 2015 г. (л.д. 33-36 т. 4);

- разрешением от 13 мая 2014 года на строительство жилого дома № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями на территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, бул. ФИО7 и ул. 8 Июля в г. Миассе со сроком действия до 30 декабря 2016 года (л.д. 37 т. 4);

- протоколом осмотра 03 августа 2017 года документов: информации о многоквартирных домах, строительство которых осуществляют ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» и ООО «ПромИнвест» с привлечением денежных средств участников долевого строительства; копии письма Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в прокуратуру Челябинской области от 11.03.2016 года под исх. № 1820, копии разрешения на строительство НОМЕР от 20.11.2014 года на строительство объекта капитального строительства: Жилой дом № 4 (стр.); копии проектной декларации ООО «ПромИнвест» на строительство объекта капитального строительства: Жилой дом № 6 (стр.); копии проектной декларации ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» на строительство объекта капитального строительства: «Жилой дом № 15 (стр.); копии проектной декларации ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» на строительство объекта капитального строительства: Жилой дом №16 (стр.); копии разрешения на строительство НОМЕР от 13.05.2014 года на строительство объекта капитального строительства: Жилой дом №16 (стр.), которые следователем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (л.д. 44, 45 т.4);

- копией определения Арбитражного суда Челябинской области от 03 марта 2017 года о принятии заявления ПАО «Сбербанк России» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ЖИК» к производству как заявление о вступлении в дело о банкротстве (л.д. 70-71 т. 4);

- протоколом выемки от 14.01.2017 года у свидетеля ФИО171: печати ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», печати ООО «ПромИнвест», печати ООО «НБМ-Центр», печати ООО «МиассДомСервис», а так же их оттисков на 12 листах, осмотренных и приобщенных следователем к делу в качестве вещественных (л.д. 2-3, 4-16, 17 т.5);

- выпиской из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество по состоянию на 27.07.2016 г. о праве собственности ООО «НБМ-Центр» на земельный участок с кадастровым номером НОМЕР общей площадью 9300 квадратных метров, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, район Центральный с 26.11.2012 г. (л.д. 48-50 т.5);

- протоколом осмотра 03.08.2017 года документов: копии определения Арбитражного суда Челябинской области от 20.04.2016 года по делу № А76-8963/2016 года, копии определения Арбитражного суда Челябинской области от 01.07.2016 года по делу № А76-8963/2016 года, которые следователем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу, а также копиями этих документов, из которых следует, что Арбитражным судом 20.04.2016 г. принято к производству исковое заявление ООО «НБМ-Центр» к ООО «ЖИК» о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в размере 14530175 руб., а 01.07.2016 г. утверждено мировое соглашение между обществами, согласно которому ООО «НБМ-Центр» вправе претендовать на задолженность в размере 60309583 руб. основного долга и 14530175 руб. договорной неустойки, которая возникла за период с 01.07.2013 г. по 31.12.2015 г. (л.д. 102-103, 115, 116, 100-101, т. 5);

- протоколом выемки от 14.02.2017 года в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области дела правоустанавливающих документов НОМЕР в томах № 5, № 118с и № 118б на земельный участок по адресу: Россия, Челябинская область, г. Миасс, район Центральный, осмотренных и приобщенных следователем к делу в качестве вещественных доказательств, среди которых имеется: договор аренды от 01 июля 2013 года, согласно которому ООО «НБМ-Центр» в лице ФИО6 №9 передало в аренду ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице генерального директора ФИО5 в Центральной части г. Миасса Челябинской области: земельный участок общей площадью 3282 кв.м с кадастровым номером НОМЕР, арендная плата 25000 рублей в год; земельный участок общей площадью 9300 кв.м с кадастровым номером НОМЕР, арендная плата 85000 рублей в год; земельный участок общей площадью 10800 кв.м. с кадастровым номером НОМЕР, арендная плата 90000 рублей в год; дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного участка от 01.01.2014 года об установлении с 01 января 2014 года размера арендной платы за земельный участок общей площадью 10800 кв.м. с кадастровым номером НОМЕР – 30000000 рублей в год; за земельный участок общей площадью 9300 кв.м. с кадастровым номером НОМЕР – 26000000 рублей в год; Устав ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», со сведениями о том, что одними из основных видов деятельности общества является строительство, строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ; свидетельство о государственной регистрации ООО «ЖИК» 19 июля 2012 г. (л.д. 120-121, 122-179, 180-181, 182 т.5);

- записью акта о смерти № 1390 от 31 июля 2014 года о смерти ФИО34, ДАТА года рождения, наступившей ДАТА (л.д. 185 т.5);

- протоколом осмотра 04.08.2017 года документов: выписки из ЕГРИП на ИП ФИО6 №9 с датой постановки на учет 01.09.2014 г.; справки по запросу от 07.06.2017 года НОМЕР; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «НБМ-Центр» со сведениями о регистрации 23.12.2002 года, учредителями организации являются ФИО6 №9, ФИО36, ФИО38; выписки из ЕГРЮЛ на ООО «МиассДомСервис» со сведениями о регистрации 13.05.2008 года, учредителями организации являются ФИО6 №9, ФИО36, ФИО38; учредительных документов ООО «МиассДомСервис»; учредительных документов ООО «НБМ-Центр»; документами нотариуса о принятии наследства после смерти ФИО34, ответа АО Банка «Снежинский» № 02/607 от 21.02.2017 года по расчетному счету ООО «НБМ-Центр» НОМЕР за период с 01.07.2013 года по 14.04.2014 года; выписки Банка «Резерв» по операциям на счете ООО «НБМ-Центр» НОМЕР за период с 01.01.2014 года по 01.04.2017 года; выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете ООО «МиассДомСервис» НОМЕР за период с 23.05.2013 года по 31.12.2015 года; выписки ПАО «Сбербанк» по операциям на счете ИП ФИО34 НОМЕР за период с 01.01.2012 года по 17.09.2014 года, которые следователем были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу и самими документами (л.д. 206-207, 208, 20-28, 29, 30-36, 37-43, 46, 51-174, 175-177, 179, 181-182, 185-199, 201, 203-205 т.6);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 13.01.2017 г. в отношении ООО «Страховая инвестиционная компания» со сведениями о нахождении в стации ликвидации (л.д. 210-238 т.6);

- сообщением Сибирского главного управления Центрального Банка РФ от 02.02.2017 года, согласно которому за неисполнение надлежащим образом ООО «Страховая инвестиционная компания» страхового законодательства у последнего Приказом Банка России от 03.03.2016 г. отозвана лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования (л.д. 245-250 т.6);

- протоколом осмотра 04.08.2017 года документов: выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Страховая Инвестиционная Компания»; копии доверенности ООО «Страховая Инвестиционная Компания» от 22.12.2014 года на имя ФИО6 №4; копии приказа Центрального банка Российской Федерации № ОД-79 от 14.01.2016 года «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания»; копии приказа Центрального банка Российской Федерации № ОД-731 от 03.03.2016 года «Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания»; копии дела правоустанавливающих документов на ООО «Страховая Инвестиционная Компания», в котором имеется решение Арбитражного суда Омской области от 01.06.2016 г. о признании страховой компании банкротом, открытии конкурсного производства, признанных следователем вещественными доказательствами и приобщенными к делу (л.д. 8-180 181-182, 183 т.7);

- кредитными документами: 

1) кредитным договором НОМЕР от ДАТА, заключенного между АК «Сбербанк России» и Индивидуальным предпринимателем ФИО34 на сумму 20000000 рублей для приобретения (покупки) объекта недвижимости, на срок по ДАТА; с дополнительными соглашениями: НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА, 

с договором поручительства НОМЕР от ДАТА, заключенного между АК «Сбербанк России» и ФИО34, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА;

2) договором НОМЕР от ДАТА об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и индивидуальным предпринимателем ФИО34, с лимитом в сумме 13000000 рублей для вложения во внеоборотные активы, на срок по ДАТА, с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА о дополнении п. 8.2 кредитного договора пунктом о договоре поручительства от ДАТА с ООО «ПромИнвест»; с договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34, с договорами поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «МиассДомСервис» в лице генерального директора ФИО34; НОМЕР от ДАТА между ПАО «Сбербанк» и ФИО35; договора поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «Легпромстрой» в лице директора ФИО34; НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «ПромИнвест» в лице генерального директора ФИО5;

3) договором НОМЕР от ДАТА об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк» и ООО «МиассДомСервис» для финансирования затрат по строительству кирпичного жилого дома № 15 (со встроенными магазинами и нежилыми помещениями) на территории, ограниченной ул. ФИО15, бул. ФИО7 и ул. 8 Июля в г. Миассе, с лимитом 56000000 рублей, на срок по ДАТА, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА о возложении на заемщика обязанности обеспечить заключение соглашений к договору банковского счета в ОАО «Уралсиб» о согласии поручителей ООО «ПРомИнвест», ООО «ЖИК» банку на списание банку без дополнительного распоряжения денежных средств по просроченным обязательствам заемщика, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; с договором залога имущественных прав участника долевого строительства на квартиры №33900 от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «МиассДомСервис», с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договора НОМЕР от ДАТА залога имущественных прав участника долевого строительства на нежилые помещения в доме № 15 между ОАО «Сбербанк» и ООО «МиассДомСервис», с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА; договором залога доли в уставном капитале НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО5, с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА с уточненным графиком возврата кредита; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ПАО «Сбербанк» и ФИО34; договора поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО35 с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО5, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице генерального директора ФИО5, с дополнительными соглашениями от НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «Легпромстрой», с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «ПромИнвест», в лице генерального директора ФИО5 с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «НБМ-Центр» в лице директора ФИО6 №9, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; 

4) договором об открытии невозобновляемой кредитной линии НОМЕР от ДАТА с суммой лимита 30000000 руб. между ОАО Сбербанк и Обществом с ограниченной ответственностью «МиассДомСервис» для финансирования затрат по строительству кирпичного жилого дома № 74 (со встроенными нежилыми помещениями) в Северной части по ул. ФИО20 г. Миассе, на срок по ДАТА, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; договором ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34 на сумму 20000000 рублей, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором последующей ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34 с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА; договора залога имущественных прав НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «МиассДомСервис» в лице генерального директора ФИО34, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором последующей ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО35 с лимитом кредитной линии 13000000 рублей, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором ипотеки №ДАТА; договором ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО35, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; договором ипотеки НОМЕР от ДАТА между ПАО «Сбербанк» и ФИО34 на сумму кредита 70000000 рублей на срок по ДАТА, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; договором ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО6 №9, ФИО36 с учетом дополнительного соглашения НОМЕР от ДАТА; договором ипотеки НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО37, являющейся законным представителем ФИО38; договором залога доли в уставном капитале НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО5, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором залога доли в уставном капитале НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34 с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; НОМЕР от ДАТА; договором залога доли в уставном капитале НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «ПромИнвест» в лице генерального директора ФИО5 с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «Легпромстрой» в лице директора ФИО34, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договора поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО34; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ФИО35 с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ПАО «Сбербанк» и ФИО5, с дополнительными соглашениями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА; договором поручительства НОМЕР от ДАТА между ОАО «Сбербанк» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице генерального директора ФИО5, с дополнительным соглашением НОМЕР от ДАТА, изъятых в ходе выемки ДАТА у свидетеля ФИО177, осмотренных следователем ДАТА, признанных в качестве вещественных доказательств и приобщенных к материалам уголовного дела (л.д. 196-201, 202-221, 222-231 т.7);

- протоколом осмотра 13.01.2017 года документов: копии решения НОМЕР единственного учредителя (участника) ФИО5 ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» от ДАТА, копии свидетельства 74АД НОМЕР от ДАТА о государственной регистрации права ООО «НБМ-Центр» на земельный участок площадью 9300 кв.м.; копии свидетельства НОМЕР от ДАТА о государственной регистрации права ООО «НБМ-Центр» на земельный участок площадью 3282 кв.м.; копии свидетельства НОМЕР от ДАТА о государственной регистрации права ООО «НБМ-Центр» на земельный участок площадью 10800 кв.м.; копии реестра договоров участия в долевом строительстве дома № 16, приобщенных следователем в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (л.д. 2-10, 11, 12 т.8);

- протоколом выемки от 13.01.2017 года со сведениями об изъятии у свидетеля ФИО171 подшивки проектно- сметной документации на строительство дома № 16 квартала «Спортивный» г. Миасса (л.д. 14-15 т.8);

- протоколом осмотра 21 марта 2017 дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области, с отображением на фототаблице общего вида осматриваемой местности, межкомнатных перегородок, внутренних несущих стен, наружных несущих стен, потолочных перекрытий, лестничных маршей, подвального помещения (л.д. 32-37 т.8);

- протоколом 19 апреля 2017 года дополнительного осмотра дома № 16 (стр.) на территории, ограниченной ул. ФИО15, бул. ФИО7, ул. 8 Июля г. Миасса Челябинской области, в ходе которого осуществлены замеры перекрытий третьего этажа, с отображением на фото таблице общего вида замеров, межплитовых соединений, входа в подвальное помещение, плит перекрытия и перемычек в подвальном помещении (л.д. 48-52 т.8);

- заключением судебной строительно-технической экспертизы № 3 от 11 мая 2017 года с выводами о том, что виды, объемы и общая стоимость фактически выполненных работ по строительству жилого дома № 16 со встроенным детским салом на 80 мест и нежилыми помещениями, расположенного на территории ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, бульвар ФИО7 и ул. 8-го Июля в городе Миассе Челябинской области, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, представленных на исследование, на второй квартал 2015 года представлены в приложении № 5 и стоимость выполненных работ составила 35271877 рублей (л.д. 55-161 т.8);

- протоколом осмотра 11.09.2017 года документов, истребованных от ООО «ЖИК», сметно-договорной документации по дому № 16 (стр.), находящейся в сшивке на 90 листах; сшивки с актами производства работ на указанном объекте на 145 листах, осмотренных и приобщенных следователем в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 162-171, 172-183 л.д. 8);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 218 от 22.09.2016 года с выводами о том, что за период с 26.02.2014 года по 30.09.2015 года на расчётный счет застройщика ООО «ЖИК» ИНН-НОМЕР НОМЕР, открытый в Челябинском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк, зачислены денежные средства от имени граждан, внесших денежные средства по договорам участия в долевом строительстве, заключенных с ООО "Жилищная инвестиционная корпорация" в отношении строящегося жилого дома №16 - «дольщиков», в общей сумме 136 786 623,61 руб.; 

за период с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года в кассу ООО "ЖИК» поступили денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве, заключенным с ООО "Жилищная инвестиционная корпорация" в отношении строящегося жилого дома №16 - «дольщиков», на общую сумму 10 833 300,0 руб.;

за период с 26.02.2014 года по 30.09.2015 года с расчетного счета ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» НОМЕР, открытого в Челябинском отделении НОМЕР ПАО Сбербанк, списаны денежные средства в адреса контрагентов: ООО "Легпромстрой" и ООО "ПромИнвест" в общей сумме 66 123 694,00 руб., в том числе: в адрес ООО "Легпромстрой" - 38 739 000,00 руб., в адрес "ПромИнвест" - 27 384 694,00 руб. (л.д. 28-71 т.9);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы №291 от 18.11.2016 года с выводами о том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ПромИнвест» НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР Сбербанка России, в размере 65 203 516,41 руб., с учетом остатка на начало периода в размере 261 266,11 руб., в период с 31.12.2014 года по 31.12.2015 года были израсходованы в сумме 65 464 782,52 руб. на следующие цели:

оплачены услуги банка в размере 97 660,22 руб.;

перечислены денежные средства поставщиками за товары (работы, услуги) в размере 27 885 489,04 руб.;

пополнение счета НОМЕР в размере 10 500,00 руб.;

перечислены страховые взносы, страховые премии в размере 424 683,87 руб.;

перечислено по договорам лизинга в размере 1 444 404,39 руб.;

перечислено за аренду земли Администрации Миасского городского округа в размере 58 482,06 руб.;

перечислены налоги, сборы, пени, штрафы, госпошлины в размере 739787,30 руб.;

перечислено по социальному страхованию и обеспечению в размере 126 311,69 руб.;

перечислены денежные средства по договорам займа в размере 5 868 650,00руб.;

перечислено по кредитным договорам за ИП ФИО34 и ООО «МиассДомСервис» в размере 28 639 113,95 руб.;

переведены денежные средства физическим лицам в размере 169 700,00 руб. (л.д. 76-141 т.9);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы №302 от 30.11.2016 года с выводами о том, что в период с 31.12.2014 года по 31.12.2015 года денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Легпромстрой» НОМЕР, открытый в Отделении НОМЕР Сбербанка России, были израсходованы в сумме 9 965 500,00 руб., в том числе на следующие цели:

оплачены услуги банка в размере 5 330,00 руб.;

перечислены денежные средства поставщиками за товары (работы, услуги) в размере 7 372 905,49 руб.;

перечислены налоги, сборы, пени, штрафы, госпошлины в размере 2 236 400,10 руб.;

перечислено по социальному страхованию и обеспечению в размере 250 864,41руб.;

переведены денежные средства физическому лицу ФИО194 в размере 100000 рублей.

За период с 31.12.2014 года по 30.04.2015 года на расчетный счет ООО «Легпромстрой» НОМЕР, открытый в Банке социального развития «РЕЗЕРВ» (Акционерное общество), денежные средства не поступали. Денежные средства, имеющиеся на остатке (по состоянию на 31.12.2014 года) в размере 689,17 руб. были израсходованы с расчетного счета ООО «Легпромстрой» НОМЕР, открытого в Банке социального развития «РЕЗЕРВ» (Акционерное общество), за период с 31.12.2014 года по 30.04.2015 года в сумме 689,17 руб. на услуги банка (л.д. 146-163 т.9);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 395/5-1/51 от 21.07.2017 года с выводами о том, что по представленным для исследования документам не представляется возможным определить, поступали ли заемные средства в размере 47 300 000 руб. от заимодавца ООО «ЖИК» по договорам займа от 31.12.2014 года и от 01.01.2015 года в ООО «ПромИнвест», а также определить направления их расходования, однако, по имеющимся данным бухгалтерского учета ООО «ЖИК» за период с 01.01.2015 года по 05.08.2016 года выплат наличными денежными средствами или перечислений денежных средств со счетов ООО «ЖИК» в адрес ООО «ПромИнвест» по вышеуказанным договорам займа не значится.

Из представленных первичных учетных документов (актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3) усматривается, что подрядчиком ООО «Легпромстрой» в течение 2014 года - 2015 года выполнялись работы по строительству различных объектов для заказчика ООО «ПромИнвест» и заказчика ООО «ЖИК», однако в отсутствии бухгалтерских регистров ООО «Легпромстрой» определить, на какие объекты отнесены расходы ООО «Легпромстрой» в период с 26.02.2014 года по 31.12.2015 года, не представляется возможным.

По имеющимся выпискам с расчетных счетов этой организации возможно определить направление расходования поступивших от заказчиков средств, в том числе суммы, перечисленные предприятиям строительного комплекса: всего за период с 26.02.2014 года по 31.12.2015 года на расчетные счета ООО «Легпромстрой» от ООО «ЖИК» поступило 90 492 733,12 руб., от ООО «ПромИнвест» - 24 654 000 руб., прочие поступления составили 19 829 147,18 руб., из них основная сумма - возвраты от поставщиков ранее полученных авансов. 

Полученные средства за этот же период времени перечислены по следующим направлениям:

оплата услуг банка - 99 453,48 руб.; 

платежи в бюджет - 6 468 986,65 руб.;

платежи в государственные внебюджетные фонды - 1 066 491,48 руб.;

получено наличными денежными средствами - 1 100 000 руб.;

выплата зарплаты, пособий и штрафов из зарплаты - 35 611,15 руб.;

возврат займа учредителю ФИО22 - 550 000 руб.;

за транспортные услуги ИП ФИО34 - 9 800 000 руб.; 

платежи за ИП ФИО34 - 2 332 193,73 руб.;

за услуги ИП ФИО6 №9 - 9 227 000 руб.;

платежи за ИП ФИО6 №9 - 1 234 114,62 руб.; 

ООО «Торговый Дом «Завод ЖБИ-Урал» - 8 364 424,53 руб.; 

ЗАО «Завод ЖБИ-Урал» - 6 040 571,71 руб.; 

ООО «Завод ЖБИ» - 5 300 401,6 руб.;

ООО «Завод радиаторов и компания» - 702 738,2 руб.; 

ООО «Урал-Комплект» - 2 948 235,6 руб.; 

ООО «Кременкульский песчаный карьер» - 579 600 руб.; 

ООО «МКЗ» - 28 758 167,98 руб.;

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов 2209257,84 руб.;

ООО «Сантехстрой-К» - 1 245 000 руб.; 

ООО «СКМ» - 3 968 700 руб.;

ООО «СОЮЗГАРАНТ» - 1000 000 руб.;

ООО «Торговый Дом «Технопарк» - 2 407 026 руб.;

ООО «Уральская промышленная компания» - 2 800 000 руб.;

ООО «Фортуна» - 2 430 000 руб.;

ООО ГК «Металлтрейд» - 5 399 279,8 руб.;

ООО СК «Прямая линия» - 4 389 048 руб.;

ООО СК «Форест» - 700 000 руб.;

ООО «ЮжУралПушнина» - 5 080 000 руб.;

ООО «РБА-Челябинск» - 5 600 000 руб.;

ООО «Торговая компания «Ивановская марка» - 3 764 600 руб.;

прочие поставщики - 8 851 916,03 руб. (л.д. 24-70 т. 10);

- протоколом осмотра 13.09.2017 года предметов и документов, истребованных от коммерческих организаций и банковских учреждений, использованных для проведения бухгалтерских судебных экспертиз: 

ответа АО Банк Социального развития «Резерв» от 08.08.2016 года; ответа ПАО Сбербанк от 05.09.2016 года; ответа ПАО Сбербанк от 25.08.2016 года; DVD-R диска с выпиской по расчетному счету НОМЕР, открытому в АО Банк Резерв организации ООО «Легпромстрой», за период с 16.02.2010 года по 30.04.2015 года; DVD-R диска с IP-адресами выхода ООО «Легпромстрой»; CD-R диска с электронной базой данных «1С - Бухгалтерия. Подрядчик»; DVD-R диска с выпиской по расчетному счету НОМЕР, открытому в ПАО Сбербанк России ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», за период с 28.11.2013 года по 21.08.2016 года; CD-R диска, содержащего выписки по расчетному счету ООО «Легпромстрой» НОМЕР, открытому в Отделении НОМЕР Сбербанка России за период с 29.08.2011 по 04.09.2016 года, выписки по расчетному счету ООО «ПромИнвест» НОМЕР, открытому в Отделении НОМЕР Сбербанка России, за период с 01.01.2011 по 04.09.2016 года; оборотной ведомости и карточки счета № 76 ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» за 01.01.2015 года по 05.08.2016 года; реестра договоров участия в долевом строительстве, заключенных ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»; истории платежей по договорам участия в долевом строительстве, содержащей сведения об участниках долевого строительства дома № 16 (стр.); копии договора беспроцентного займа от 31.12.2014 года; копии договора беспроцентного займа от 01.01.2015 года; подшивки документов по организации ООО «Легпромстрой»; подшивки документов по ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», содержащей следующие документы: выписку из ЕГРЮЛ по ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»; копию Решения единственного учредителя ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» № 1 от 05.07.2012 года, копию Устава ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»; сведения об открытых и закрытых счетах ООО «Жилищная инвестиционная корпорация»; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 19.07.2012 года; оборотно-сальдовые ведомости в количестве 6 штук; подшивки документов по ООО «ПромИнвест», содержащей следующие документы: выписку из ЕГРЮЛ по ООО «ПромИнвест», копию решения учредителя ООО «ПромИнвест» № 1 от 08.10.2009 год, копию решения единственного участника общества ООО «ПромИнвест» № 16 от 05.10.2015 года, копию свидетельства о постановке на учет ООО «ПромИнвест» в налоговом органе от 20.10.2009 года, копию Устава ООО «ПромИнвест», копию дополнительного соглашения № 3 к Договору залога доли в уставном капитале НОМЕР от 06.09.2011 года АДРЕС6, сведения об открытых и закрытых счетах ООО «ПромИнвест», бухгалтерскую отчетность ООО «ПромИнвест» за 2014 год; бухгалтерскую отчетность ООО «ПромИнвест» за 2015 год; бухгалтерскую отчетность ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» за 2014 год; подшивки сметно-договорной документации организации ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» по строительству объекта: Жилого дома № 15(стр.) со встроенными магазинам и нежилыми помещениями по проекту планировки территории, ограниченной улицами ул. ФИО15, ул. ФИО7, ул. Колесова, ул. 8 Июля, в г. Миассе; подшивки сметно-договорной документации организации ООО «ПромИнвест» по строительству объекта: Жилого, 10-этажного, 72-квартирного, 2-х секционного дома № 6 (стр.), со встроенными офисными помещениями расположенного по адресу; в районе пресечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков, участок № 6, в г. Миассе Челябинской области; подшивку сметно-договорной документации организации ООО «ПромИнвест» по строительству объекта: Жилого дома № 4 (стр.) со встроено-пристроенными офисно-торговыми помещениями, 10-этажного, 162-квартирного, 2-х секционного дома № 6 (стр.), со встроенными офисными помещениями расположенного по адресу; в районе пресечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков, г. Миасса Челябинской области; подшивки сметно-договорной документации организации ООО «ПромИнвест» по строительству объекта: Жилого дома № 7 со встроенными офисами в районе пресечения ул. Романенко, ул. Победы, ул. Инструментальщиков, в г. Миассе Челябинской области, признанных следователем вещественными доказательствами и приобщенным к материалам дела (л.д. 71-79, 80-102 т.10);

копиями документов, изъятых у потерпевших в ходе выемок, осмотренных и приобщенных следователем к материалам дела в качестве вещественных доказательств:

- ФИО1: договора на оказание услуг по подбору жилого помещения НОМЕР от 04.03.2014 года (л.д. 21 т. 11); акта приема-сдачи оказанных услуг по договору НОМЕР от 04.03.2014 года с квитанцией к договору НОМЕР от 04.03.2014 года на 20000 рублей (л.д. 22 т.11); договора НОМЕР от 09.07.2014 года участия в долевом строительстве на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, бул. ФИО7 и ул. 8-го Июля в г. Миассе Челябинской области на сумму 1002000 рублей (л.д. 23-29 т.11); договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнения или ненадлежащие исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.07.2014 год (л.д. 30 т.11); дополнительного соглашения № 1 от 10.07.2014 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.07.2014 года об изменении стоимости объекта на 982000 руб. (л.д. 31-32 т.11); уведомления № 5-юр от 13.11.2015 года (л.д. 33 т.11); счета на оплату НОМЕР от ДАТА на сумму 1002000 рублей (л.д. 34 т.11); разового поручения НОМЕР от 01.08.2014 года (л.д. 35 т.11); платежного поручения НОМЕР от 01.08.2014 года на сумму 982000 рублей (л.д. 18-19, 20, 36, 37 т.11);

- Потерпевший №18: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 05.05.2015 года (л.д. 54 т.11); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 05.05.2015 года к договору НОМЕР от 05.05.2015 года (л.д. 54 об т.11); квитанции к договору НОМЕР от 05.05.2015 года на 15000 рублей (л.д. 55 т.11); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 05.04.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1632150 рублей (л.д. 56-59 т.11); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/104 от 12.05.2015 года (л.д. 60-61 т.11); счета на оплату НОМЕР от 15.05.2015 года на сумму 1632150 рублей (л.д. 62 т.11); квитанции об оплате от 28.05.2015 года на сумму 1632150 рублей (л.д. 52, 53, 63, 64 т.11);

- Потерпевший №19: договора на оказание услуг НОМЕР от 28.11.2014 года (л.д. 83 т.11); акта приема-передачи оказанных услуг от 28.12.2014 года по договору НОМЕР от 28.11.2014 года (л.д. 83 оборот т.11); копии квитанции договора НОМЕР от 17.12.2014 года на 15000 рублей (л.д. 84 т. 11); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) стоимостью 1582100 руб. (л.д. 85-91 т.11); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 16.12.2014 года (л.д. 92 т.11); записи об ипотеке НОМЕР (л.д. 93 т.11); кредитного договор НОМЕР от 10.12.2014 года; расписки-уведомления от 28.01.2015 года (л.д. 94-97 т.11); поручения на перечисление денежных средств со счета НОМЕР (л.д. 81, 82, 98, 99 т.11);

- Потерпевший №21: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1002000 руб. (л.д. 134-139 т.11); дополнительного соглашения НОМЕР к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.07.2014 года об изменении стоимости объекта на 982000 руб. (л.д. 140-141 т.11); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 09.07.2014 года (л.д. 142); квитанции НОМЕР от 31.07.2014 года на сумму 982 000,00 рублей (л.д.132, 133, 143, 144 т.11);

- Потерпевший №22: договора на оказание услуг НОМЕР от 04.12.2014 года (л.д. 164 т.11); акта приема-передачи оказанных услуг от 04.12.2014 года по договору НОМЕР от 04.12.2014 года (л.д. 164 об. т.11); копии квитанций - договора НОМЕР от 04.12.2014 года и НОМЕР от 12.12.2014 года всего на 15000 рублей (л.д. 165 т. 11); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1 085500 рублей (л.д. 166-171 т.11); договор страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 10.12.2014 года (л.д. 172 т.11); счета на оплату НОМЕР от 10.12.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 173 т.11); квитанции НОМЕР от 18.12.2014 года на сумму 1 085500 рублей (л.д.162, 163, 174, 175 т.11);

- Потерпевший №2: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1134 400 рублей (л.д. 192-198 т.11); договор страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.07.2014 года (л.д. 199 т.11); счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 1134400 рублей (л.д. 200 т.11); квитанции НОМЕР от 25.07.2014 года на сумму 1134400 рублей (л.д. 201 т.11); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 21.03.2014 года (л.д. 202 т.11); квитанции к договору оказания услуг НОМЕР от 21.03.2014 года на сумму 20000 рублей (л.д. 203 т.11); акта приема оказанных услуг от 21.03.2014 года (л.д. 204 т.11); справки о полном расчете на сумму 1134400 рублей от 18.08.2014 года (л.д.190, 191, 205, 206 т.11);

- Потерпевший №2 и Потерпевший №1: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.07.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1816 550 рублей (л.д. 226-232 т.11); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.07.2014 года (л.д. 233 т.11); счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 1816550 рублей (л.д. 234 т.11); квитанции НОМЕР от 25.07.2014 года на сумму 1816550 рублей (л.д. 235 т.11); справки о полном расчете на сумму 1816550 руб. от 18.08.2014 года (л.д. 236 т.11); договора на оказание услуг НОМЕР от 21.03.2014 года (л.д. 237 т.11); квитанции к договору НОМЕР от 21.03.2014 года (л.д. 238 т.11); акта приема-сдачи оказанных услуг по договору НОМЕР от 21.03.2014 года (л.д. 224, 225, 226-239, 240 т.11);

- ФИО161: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 16.04.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) на сумму 1 632 150 рублей (л.д. 17-21, 24 т.12); уведомления НОМЕР-ЮР от 13.11.2015 года (л.д. 22 т.12); счета на оплату НОМЕР от 22.04.2015 года на сумму 1 632 150 рублей (л.д. 23 т.12); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.04.2015 года (л.д. 25-26 т.12); расходного кассового ордера НОМЕР, НОМЕР от 29.04.2015 года; квитанции об оплате НОМЕР от 29.04.2015 года на сумму 1632150,00 рублей (л.д. 27 т.12); копии квитанций НОМЕР от 10.04.2015 года и НОМЕР от 22.04.2015 года на общую сумму 15000 рублей к договору НОМЕР от 22.04.2015 года (л.д. 28 т.12); квитанции об оплате НОМЕР от 29.04.2015 года на сумму 1 632 150 рублей (л.д. 28 т.12) акта приема - сдачи оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг НОМЕР от 16.04.2015 года (л.д. 29 т.12); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 16.04.2015 года (л.д.14-15, 16, 30, 31 т.12);

- Потерпевший №24: договора на оказание услуг НОМЕР от 05.11.2014 года (л.д. 74 т.12); копии квитанции к договору НОМЕР от 05.11.2014 года на 10000 рублей (л.д. 75 т.12); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 07.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 76-82 т.12); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/40 от 10.11.2014 года (л.д. 83 т.12); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 07.11.2014 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию на 31.12.2016 г. (л.д. 84 т.12); счета на оплату НОМЕР от 12.11.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д. 85 т.12); квитанции НОМЕР от 20.11.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д. 86 т.12); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года (л.д.72, 73, 87, 88 т.12); 

- Потерпевший №25: договора НОМЕР от 16.06.2015 года на возмездное оказание услуг (л.д. 105 т.12); копии квитанции договора НОМЕР от 16.06.2015 года на сумму 15000 рублей (л.д. 106 т.12); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 16.06.2015 года (л.д. 107 т.12); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.07.2015 года Потерпевший №25 и Потерпевший №26 на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2116 025 рублей (л.д. 108-114 т.12); кредитного договора НОМЕР от 03.07.2015 года (л.д. 115-118 т.12); общих условий предоставления, обслуживания и погашения Жилищных кредитов (л.д. 119-126 т.12); графика платежей (л.д. 127 т.12); страхового полиса страхования жизни 3КРО НОМЕР от 17.07.2015 года (л.д. 128-130 т.12); чек - ордера от 18.07.2015 года на сумму 2116025 рублей (л.д. 131 т.12); банковского ордера НОМЕР от 18.07.2015 года на сумму 2116025 рублей (л.д. 132 т.12); платежного поручения от 18.07.2015 года на сумму 2116025 рублей (л.д.103, 104, 133, 134 т.12);

- Потерпевший №27: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 30.05.2014 года строительстве на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1916 400 рублей с приложениями и дополнительными соглашениями (л.д. 166-169, 170-171, 172 т.12); договора на оказание услуг НОМЕР от 10.02.2014 года по подбору жилого помещения (л.д. 173-174 т.12); акта приема – сдачи оказанных услуг по договору НОМЕР на оказание услуг от 10.02.2014 года (л.д. 175 т.12); квитанции НОМЕР на сумму 1896 400 рублей от 13.07.2014 г. (л.д. 176 т.12), счета на оплату НОМЕР от 14.07.2014 года на сумму 1896 400 рублей (л.д. 177 т.12); договора страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 08.07.2014 года (л.д. 178-179 т.12); информационного письма НОМЕР – юр от 13.11.2015 года о переносе сроков сдачи дома (л.д.163-164, 165, 180, 181 т.12);

- Потерпевший №28: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250рублей (л.д. 206-211 т.12); квитанции об оплате от 16.12.2014 года на сумму 1521750 рублей (л.д. 212 т.12); счета на оплату НОМЕР от 04.12.2014 года на сумму 1521750 рублей (л.д. 213 т.12); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 03.12.2014 года (л.д. 214 т.12); акта сдачи–приемки оказанных услуг НОМЕР от 03.12.2014 года (л.д. 214 об т.12); копии квитанции договора НОМЕР от 09.12.2014 года на 15000 рублей (л.д. 215 т.12); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.12.2014 года (л.д. 216, 217 т.12); расписки в получении документов на государственную регистрацию от 09.12.2014 года (л.д.201-203, 204-205, 218, 219-220 т.12);

- Потерпевший №29: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 20.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 21-27 т.13); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 22.12.2014 года (л.д. 28-29 т.13); банковского ордера НОМЕР от 13.01.2015 года на сумму 1127 250 рублей (л.д.18-19, 20, 31-32 т.13); 

- Потерпевший №30 и Потерпевший №31: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 08.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1399 550 рублей (л.д. 66-71 т.13); счета на оплату НОМЕР от 19.08.2014 года на сумму 1399 550 рублей (л.д. 72 т.13); договора страхования гражданской ответственности НОМЕР от 19.08.2014 года (л.д. 73-74 т.13); квитанции к договору НОМЕР от 25.08.2014 года на сумму 15000 рублей (л.д. 75 т.13); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 23.08.2014 года (л.д.64, 65, 76, 77 т.13);

- Потерпевший №32: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 27.02.2014 года (л.д. 99 т.13); акта приема-сдачи оказанных услуг от 27.02.2014 года (л.д. 100 т.13); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей (л.д. 101-107 т. 13); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/12 от 17.07.2014 года (л.д. 108 т.13); счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 982000 рублей (л.д. 109 т.13); квитанции НОМЕР от 01.08.2014 года на сумму 982000 рублей (л.д.96-97, 98, 109, 110-111 т. 13);

- Потерпевший №33: договора на оказание услуг НОМЕР от 25.06.2014 года (л.д. 127 т.13); акта приема-передачи оказанных услуг от 25.06.2014 года по договору НОМЕР от 25.06.2014 года (л.д. 127 об. т.13); копии квитанции договора НОМЕР от 25.06.2014 года на 10000 рублей (л.д. 128 т.13); копии квитанции договора НОМЕР от 25.06.2014 года на 5000 рублей (л.д. 129 т.13); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 14.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 130-133 т.13); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 14.07.2014 года (л.д. 134 т.13); счета на оплату НОМЕР от 16.07.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д. 135 т.13); квитанции НОМЕР от 25.07.2014 года на сумму 1 043750 рублей (л.д. 136 т.13); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию (л.д. 125, 126, 137, 138 т.13);

- Потерпевший №34: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 10.11.2014 года (л.д. 157 т.13); акта приема-сдачи оказанных услуг от 10.11.2014 года по договору НОМЕР от 10.11.2014 года (л.д. 157 об. т.13); копии квитанции договора НОМЕР от 10.11.2014 года на 10000 рублей (л.д. 158 т.13); копии квитанции договора НОМЕР от 13.11.2014 года на 5000 рублей (л.д. 158 т.13); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 159-162 т.13); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 11.11.2014 года (л.д. 163 т.13); счета на оплату НОМЕР от 12.11.2014 года на сумму 1085 500 рублей (л.д. 164 т.13); квитанции НОМЕР от 25.11.2014 года на сумму 1085 500 рублей (л.д. 165 т.13); расписки в получении документов на государственную регистрацию от 10.03.2016 года (л.д. 166 т.13); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока окончания строительства (л.д. 167 т.13); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору НОМЕР от 10.11.2014 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию на 31.12.2016 г. (л.д. 155, 156, 168, 169 т.13); 

- Потерпевший №35, Потерпевший №36, ФИО195: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.04.2015 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2036 175 рублей (л.д. 188-191 т.13); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 28.04.2015 года (л.д. 193-194 т.13); квитанции НОМЕР от 18.05.2015 года на сумму 2036 175 рублей (л.д.186, 187, 192, 195, т.13);

- Потерпевший №38, Потерпевший №39: договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 18.12.2014 года (л.д. 26 т.14); акта сдачи – приемки оказанных услуг НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 26 об. т.14); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 14.01.2015 года (л.д. 26 об. т.14); копии квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 27 т.14); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 28-35 т. 14); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 26.12.2014 года (л.д. 36 т.14); банковского ордера НОМЕР от 23.01.2015 года ОАО «Сбербанк России» на сумму 1085 500 рублей (л.д. 37 т.14); извещения от ОАО «Сбербанк России» о перечислении 1085500 рублей на расчетный счет ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» по договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 37 т.14); кредитного договора НОМЕР от 22.12.2015 года ОАО «Сбербанк России» и Потерпевший №38 на сумму 500000 рублей (л.д.20-23, 24-25, 38-39, 40-41 т.14);

- Потерпевший №41 и Потерпевший №40: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.12.2014 года на имя ФИО196 на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) стоимостью 1043 750 рублей (л.д. 88-91 т.14); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР (л.д. 92 т.14); кредитного договора НОМЕР от 20.04.2015 года (л.д. 93-94 т.14); договора уступки прав требования 20.04.2015 года, заключенного между ФИО196 и С-ными (л.д. 95-96 т.14); расписок от ФИО196 о получении от ФИО234 денежных средств в размере 640000 руб., 140 00 рублей (л.д. 97, 98 т.14); кассового расходного ордера НОМЕР от 30.04.2015 года на сумму 350000 рублей (л.д. 99 т.14); копии квитанции НОМЕР от 14.04.2015 года от ИП ФИО6 №9 на сумму 150 рублей (л.д. 86, 87, 99, 100 т.14);

- Потерпевший №42: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.07.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1827 350 рублей (л.д. 125-131 т.14); платежного поручения НОМЕР от 07.08.2014 года на сумму 1827 350 рублей (л.д. 123 т.14); счета на оплату НОМЕР от 16.07.2014 года на сумму 1827 350 рублей (л.д. 122 т.14), информационного письма НОМЕР – юр от 13.11.2015 года о переносе срока окончания строительства дома (л.д. 120, 121, 124, 132 т.14);

- Потерпевший №43: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1399 550 рублей (л.д. 153-159 т.14), соглашения НОМЕР о прекращении обязательства от 23.07.2014 года (л.д. 160 т.14), квитанции НОМЕР счета на оплату НОМЕР от 15.04.2014 года на сумму 1408750 рублей (л.д. 162 т.14); информационного письма НОМЕР – юр о 13.11.2015 года ((л.д.151, 152, 161, 163 т.14);

- Потерпевший №44: расписки в получении документов на государственную регистрацию от 24.07.2014 года (л.д. 198 т.14); квитанции НОМЕР от 30.07.2014 года на сумму 1399550 на счет получателя – ООО Жилищная инвестиционная корпорация (л.д. 193 т.14); счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 1399550 рублей (л.д. 199 т.14); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 11.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1399 550 рублей (л.д. 188-191 т.14); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.07.2014 года (л.д. 194 т.14); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 11.07.2014 года (л.д. 195 т.14); актов сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг от 11.07.2014г. и 23.07.2014 г. (л.д. 196 т.14); копии квитанции-договоров по возмездному оказанию услуг на сумму 10000 руб. и 5000 руб. (л.д. 197 т.14); уведомления от ООО «ЖИК» НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию дома (л.д. 182-185, 186-187, 192, 200 т.14);

- Потерпевший №45 : договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 05.11.2014 года (л.д. 218 т.14); акта приема-сдачи оказанных услуг от 05.11.2014 года по договору НОМЕР (л.д. 218 об. т.14); копии квитанции договора НОМЕР от 06.11.2014 года на 10000 рублей (л.д. 219 т. 14); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 13.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500 рублей (л.д. 220-229 т.14); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 13.11.2014 года (л.д. 230 т.14); кредитного договора НОМЕР от 13.11.2014 года (л.д. 231-232 т.14); поручения на перечисление денежных средств от 05.12.2014 года (л.д. 233 т.14); квитанции о перечислении денежных средств на сумму 1202500 рублей (л.д. 216, 217, 218-234, 235 т.14);

- Потерпевший №46: актов сдачи – приемки оказанных услуг от 18.08.2014 года и 27.07.2014 года (л.д. 21, 22 т.15); копии квитанции договора НОМЕР от 18.08.2014 года на 5000 рублей (л.д. 22 об. т.15); копии квитанции договора НОМЕР от 24.07.2014 года на 10000 рублей (л.д. 21 об. т.15); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 24.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1460 400 рублей (л.д. 24-27 т.15); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 01.08.2014 года (л.д. 28 т.15); квитанции ОАО «УралСиб» на сумму 1460400 рублей, перечисленных на счет НОМЕР ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (л.д. 29 т.15); уведомления НОМЕР –юр от 13.11.2015 года от ООО «ЖИК» (л.д. 31 т.15); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 24.07.2014 года (л.д. 16-18, 19-20, 23, 31 т.15);

- ФИО3: уведомления от ООО «ЖИК» НОМЕР –юр от 13.11.2015 года (л.д. 59 т.15); копии квитанции-договора по возмездному оказанию услуг на сумму 20000 рублей (л.д. 60 т.15); копии квитанции-договора по возмездному оказанию услуг на сумму 15000 рублей (л.д. 61 т.15); копии паспорта на имя ФИО3, копии свидетельства о заключении брака от 28.11.2008 г. (л.д. 62, 63 т.15); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 11.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1440 400 рублей (л.д. 64-67 т.15); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 21.04.2014 года (л.д. 69 т.15); акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг от 21.04.2014 года (л.д. 68 т.15); согласие от имени ФИО197 (л.д. 70 т.15); счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 1440 400 рублей (л.д. 71 т.15); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 11.07.2014 года (л.д. 72 т.15); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/11 от 17.07.2014 года (л.д. 73 т.15); дополнительного соглашение к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 11.07.2014 года, датированное 23.06.2016 года (л.д. 74 т.15); заявления на страхование НОМЕР Г от 23.06.2016 года (л.д. 75 т.15); договора страхования НОМЕР г (л.д. 76 т.15); доверенности АДРЕС4, (л.д.38, 54-56, 57-58, 77-79 т.15);

- ФИО4: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 14.07.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1379 550 рублей (л.д. 108-111 т.15); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 14.07.2014 года, датированное 23.06.2016 года (л.д. 112 т.15); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.07.2014 года (л.д. 113 т.15); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 01.12.2015 года (л.д. 116 т.15); копии счета на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 1379 550 рублей (л.д. 117 т.15); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 28.04.2014 года (л.д. 122); акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг НОМЕР от 28.04.2014 года (л.д. 123 т.15); квитанции-договора по возмездному оказанию услуг на сумму 20000 и 15000 рублей (л.д. 124 т.15); уведомления от ООО «ЖИК» НОМЕР –юр от 13.11.2015 года (л.д. 125 т.15); заявления на страхование от 23.06.2016 года (л.д. 126 т.15); договора страхования НОМЕР Г (л.д. 127 т.15); доверенностей на Потерпевший №47 (л.д. 95, 96, 119 т.15); копии свидетельства о расторжении брака I-ФК НОМЕР от 16.03.2010 года (л.д. 118 т.15); копии заявлений НОМЕР (л.д. 103-15, 106-107, 120-121, 128-130 т.15);

- Потерпевший №48: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 07.11.2014 года (л.д. 151 т.15); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 07.11.2014 года к договору НОМЕР от 07.11.2014 года (л.д. 151 об. т.15); квитанции к договору НОМЕР2 на 10000 и на 10000 рублей (л.д. 152 т.15); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 07.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 153-159 т.15); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/41 от 10.11.2014 года (л.д. 160 т.15); счета на оплату НОМЕР от 12.11.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д. 161 т.15); квитанции об оплате от 18.11.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д.149, 150, 162, 163 т.15);

- Потерпевший №49 и ФИО235 (ФИО14) Р.С.: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 09.02.2015 года (л.д. 200 т.15); акта приема-сдачи оказанных услуг НОМЕР от 09.02.2015 года (л.д. 201 т.15); копии квитанции договора НОМЕР от 09.02.2015 года на 15000 рублей (л.д. 202 т. 15); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.02.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 203-208 т.15); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 11.02.2015 года (л.д. 209-210 т.15); счета на оплату НОМЕР от 11.02.2015 года на сумму 1127250 рублей (л.д. 211 т.15); квитанция НОМЕР от 19.02.2015 года перечислении денежных средств на сумму 1127 250 рублей (л.д.198, 199, 212, 213 т.15);

- Потерпевший №51: акт сдачи-приема оказанных услуг от 27.05.2015 года по договору НОМЕР от 27.05.2015 года (л.д. 233 об. т.15); копии квитанции договора НОМЕР от 27.05.2015 года на 15000 рублей (л.д. 232 т.15); договора НОМЕР от 27.05. 2015 года на возмездное оказание услуг (л.д. 233 т.15); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.06.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1612 525 рублей (л.д. 234-238 т.15), кредитного договора НОМЕР от 03.06.2015 года (л.д. 230-231 т.15); договора НОМЕР от 27.05.2015 года; договора о сберегательном счете от 03.06.2015 года (л.д. 228-229 т.15); чек-ордер НОМЕР от 13.06.2015 года (л.д.226, 227, 232, 239 т.15);

- Потерпевший №52: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 29.10.2014 года (л.д. 17 т.16); акта приема-сдачи оказанных услуг от 29.10.2014 года по договору (л.д. 18 т.16); копии квитанции договора на 5000 рублей (л.д. 19 т.16); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 29.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 20-25 т.16); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 30.10.2014 года (л.д. 26-27 т.16); счета на оплату НОМЕР от 12.11.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 28 т.16); квитанции НОМЕР от 17.11.2014 года о перечислении денежных средств на сумму 1085500 рублей (л.д. 29 т.16); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 29.10.2014 года (л.д. 15, 16, 30-32, 33 т.16);

- ФИО12: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 25.09.2014 года (л.д. 56 т.16); акта приема-сдачи оказанных услуг от ДАТА (л.д. 56 об. т.16); копии квитанции договора НОМЕР от 25.09.2014 года на 10000 рублей (л.д. 57 т.16); копии квитанции договора НОМЕР от ДАТА на 5000 рублей (л.д. 57 т.16); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 25.09.2014 года на имя ФИО12 в лице представителя по доверенности Потерпевший №53 на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей (л.д. 58-63 т.16); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 26.09.2014 года (л.д. 64 т.16); счета на оплату НОМЕР от 30.09.2014 года (л.д. 65 т.16); квитанции на сумму 1057000 рублей и 454 250 рублей (л.д. 66 т.16); уведомления под исх. НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию (л.д. 67 т.16); дополнительного соглашения от 01.12.2016 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 25.09.2014 года (л.д. 68 т.16); уведомления об отказе от исполнении договора участия в долевом строительстве от 01.06.2016 года (л.д. 69 т.16); заявления в МСОСП по ЮЛ г. Челябинска УФССП по Челябинской области от 12.09.2016 года (л.д. 70 т.16); исполнительный лист серии ФС НОМЕР (л.д.53-54, 55, 71-74, 75 т.16);

- Потерпевший №54: акта сдачи – приемки оказанных услуг НОМЕР от 01.04.2014 года (л.д. 107 т.16); договора на оказание услуг НОМЕР от 01.04.2014 года, с квитанцией об оплате в размере 20000 руб. (л.д. 106, 107 т.16); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1023 750 рублей (л.д. 102-105); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 14.07.2014 года (л.д. 108 т.16); заявление (л.д. 95-98, 99-100, 101, 109 т.16);

- Потерпевший №3: акта сдачи – приемки оказанных услуг НОМЕР от 15.08.2014 года (л.д. 144 т.16); копии квитанции договора НОМЕР от 15.08.2014 года на 5 000 рублей (л.д. 143 т.16); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 16.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) размере 1043 750 рублей (л.д. 135-140 т.16); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 24.07.2014 года (л.д. 141-142 т.16); уведомления в УПФР г. Миасса (л.д. 150 т.16); квитанция к приходному кассовому ордеру НОМЕР от 14.08.2014 года на сумму 614341 рублей 50 копеек (л.д. 149 т.16); уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (л.д. 145-146 т.16); государственного сертификата на материнский капитал НОМЕР (л.д. 147 т.16); справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (л.д.129-132, 133-134, 148, 151-152 т.16);

- ФИО9: актов сдачи – приемки оказанных услуг от 21.07.2014 года; копии квитанций об оплате по договору НОМЕР на 5 000 и 10000 рублей (л.д. 178, 179 т.16); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 31.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1002 000 рублей (л.д. 180-182 т.16); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 01.08.2014 года (л.д. 183 т.16); счета на оплату НОМЕР от 05.08.2014 года на сумму 1002000 рублей (л.д. 184 об. т.16); уведомления от ООО «ЖИК» НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе даты сдачи дома (л.д. 184 т.16); решение Миасского городского суда от 22.08.2016 года по делу НОМЕР года о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда (л.д. 187-190 т.16); постановления о возбуждении исполнительного производства от 17.10.2016 года НОМЕР (л.д.172-175, 176-177, 191, 192 т.16);

- Потерпевший №56: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 16.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей (л.д. 221-227); договора на оказание услуг НОМЕР от 02.04.2014 года (л.д. 217-218 т.16); счета НОМЕР от 18 июля 2014 года на оплату на сумму 982 000 рублей (л.д. 216 т.16);квитанции НОМЕР от 02.04.2014 года на сумму 20000 (л.д. 220 т.16); акта приема-сдачи оказанных услуг по договору НОМЕР от 02.04.2014 года (л.д. 219 т.16); квитанция НОМЕР; счет на оплату НОМЕР от 18.07.2014 года на сумму 982 000 рублей (л.д. 216 т.16); информационное письмо НОМЕР – юр о 13.11.2015 года (л.д. 212-213, 214, 215, 228-229 т.16);

- Потерпевший №57: договора НОМЕР от 19.11.2014 года на возмездное оказание услуг (л.д. 16 т.17); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 16 об. т.17); копии квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 17 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 21.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 18-20 т.17); копии счета на оплату НОМЕР от 03.12.2014 года на сумму 1085 500 рублей (л.д. 21 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 25.11.2014 года (л.д. 22 т.17); квитанции НОМЕР от 10.12.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 24 т.17); справки б/н от 11.12.2014 года о внесении денежных средств в полном объеме (л.д. 25 т.17); письма НОМЕР-юр от 13.11.2015 года (л.д. 26 т.17); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору НОМЕР от 21.11.2014 года о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию на 31.12.2016 г. (л.д.14, 15, 27, 28 т.17);

- Потерпевший №58: копии документов: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 21.11.2014 года (л.д. 47 т.17); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 21.11.2014 года (л.д. 48 т.17); квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 48, 49 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 21.11.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1906 800 рублей (л.д. 50-55 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 25.11.2014 года (л.д. 56 т.17); счет на оплату НОМЕР от 03.12.2014 года на сумму 1906 800 рублей (л.д. 57 т.17); квитанции НОМЕР об оплате от 10.12.2014 года на сумму 1906 800 рублей (л.д.45, 46, 58, 59 т.17);

- Потерпевший №59: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 19.12.2014 года (л.д. 79 т.17); акта приема-сдачи оказанных услуг (л.д. 78 об. т.17); копии квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 79, 80 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 13.01.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей (л.д. 81-88 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 16.01.2015 года (89 т.17); извещения Сбербанк России от 19.12.2014 года (л.д. 90-91 т.17); кредитного договора НОМЕР от 13.01.2015 года (л.д. 92-93 т.17); поручения на перечисление денежных средств от 26.01.2015 года (л.д. 94 т.17); копии извещения от 26.01.2015 года на сумму 1571700 рублей (л.д. 95 т.17); банковского ордер НОМЕР от 26.01.2015 года на сумму 1571700 рублей (л.д. 76, 77, 96, 97 т.17);

- Потерпевший №60: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 14.01.2015 года (л.д. 118 т.17); акта приема-сдачи оказанных услуг (л.д. 119 т.17); копии квитанции на 15000 рублей (л.д. 120 т. 17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 14.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1169 000 рублей (л.д. 121-128 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/78 от 16.01.2015 года (л.д. 129-130 т.17); платежного поручения НОМЕР от 02.02.2015 года на сумму 407690 рублей (л.д. 131 т.17); кредитного договора НОМЕР от 14.01.2015 года (л.д. 132-134 т.17); извещения от 02.02.2016 года о перечислении денежных средств на сумму 1169000 рублей (л.д. 135 т.17); банковского ордера НОМЕР от 02.02.2015 года на сумму 1169000 рублей (л.д.116, 117, 136, 137 т.17);

- ФИО198: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 19.11.2014 года (л.д. 155 т.17); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 155 об. т.17); квитанции к договору НОМЕР от 19.11.2014 года на 10000 рублей (л.д. 156 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2065 700 рублей (л.д. 157-160 т.17); квитанции об оплате от 24.12.2014 года на сумму 2065 700 рублей (л.д. 161 т.17); кредитного договора НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 162-163 т.17); договора страхования НОМЕР от 24.12.2014 года (л.д. 153, 154, 164-165, 166 т.17);

- ФИО16: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 24.11.2014 года (л.д. 187); акта приема-сдачи оказанных услуг (л.д. 187 об. т.17); копии квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 188 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.11.2014 года на имя ФИО16 на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1 043 750 рублей (л.д. 189-194 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 28.11.2014 года (л.д. 195-196 т.17); счета на оплату НОМЕР от 03.12.2014 года на сумму 1043750 рублей (л.д. 197 т.17); квитанции НОМЕР от 09.12.2014 года на сумму 1043750 рублей (л.д. 198 т.17); предложения на заключение кредитного договора от 24.11.2014 года (л.д. 199-204 т.17); расходного кассового ордера НОМЕР от 26.11.2014 года на сумму 250000 рублей (л.д. 185, 186, 205, 206 т.17); 

- Потерпевший №9: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 16.12.2014 года (л.д. 225 об. т.17); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 225 т.17); квитанции к договору НОМЕР от 16.12.2014 года на 10000 рублей (л.д. 226 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1460 400 рублей (л.д. 227-232 т.17); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 19.12.2014 года (л.д. 233 т.17); счета на оплату НОМЕР от 22.12.2014 года на сумму 1460 400 рублей (л.д. 234 т.17); квитанции об оплате НОМЕР от 29.12.2014 года на сумму 1460 400 рублей (л.д. 235 т.17); уведомления о переносе сроков сдачи АДРЕС-юр от 13.11.2015 года (л.д. 236 т.17); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 223, 224, 237, 238 т.17);

- Потерпевший №62: договор участия в долевом строительстве НОМЕР от 23.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 960 250 рублей (л.д. 14-20 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 24.07.2014 года (л.д. 21 т.18); квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от 05.05.2014 года на сумму 960250 рублей (л.д. 12, 13, 22, 23 т.18);

- Потерпевший №63: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 12.12.2014 года (л.д. 43 т.18); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 44 т.18); квитанции на 10000 и 5000 рублей (л.д. 45 т.18); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 46-54 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 12.01.2015 года (л.д. 55 т.18); кредитного договора НОМЕР от 22.12.2014 года (л.д. 56-57 т.18); поручения на перечисление денежных средств по кредитному договору от 21.01.2015 года (л.д. 58 т.18); платежного поручения НОМЕР от 21.01.2015 года на сумму 854010 рублей (л.д. 59 т.18); извещения от 21.01.2015 года о перечислении в ООО «ЖИК» суммы 1127250 рублей (л.д. 60 т.18); квитанции от 21.01.2015 года на сумму 1127 250 рублей (л.д. 41, 42, 61, 62 т.18);

- Потерпевший №64: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 12.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 81-86 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 13.11.2014 года (л.д. 87 т.18); счета на оплату НОМЕР от 20.11.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 88 т.18); квитанции НОМЕР от 21.11.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 79, 80, 88, 89 т.18);

- Потерпевший №6: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 21.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 108-113 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/37 от 22.10.2014 года (л.д. 114 т.18); счета на оплату НОМЕР от 22.10.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 115 т.18); квитанции НОМЕР от 27.10.2014 года на сумму 1085500 рублей (л.д. 116 т.18), уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома (л.д. 106, 107, 117, 118 т.18);

- Потерпевший №87: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 25.09.2014 года (л.д. 137 т.18); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 137 об. т.18); квитанции на 5000 и 10000 рублей (л.д. 138, 139 т.17); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 25.09.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 139-144 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/31 от 26.09.2014 года (л.д. 145 т.18); счета на оплату НОМЕР от 30.09.2014 года на 1043750 рублей (л.д. 146 т.18); квитанции НОМЕР от 20.10.2014 года на сумму 1043 750 рублей (л.д. 147 т.18); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома (л.д. 135, 136, 148, 149 т.18);

- Потерпевший №66 и Потерпевший №67: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 06.08.2015 года (л.д. 178 т.18); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 178 об. т. 18); квитанции к договору на сумму 15000 руб. (л.д. 179 т.18); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 12.08.2015 года на имя на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 180-183 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 18.08.2015 года (л.д. 184 т.18); чека - ордера от 27.08.2015 года на сумму 1127250 рублей (л.д. 186 т.18); кредитного договора НОМЕР от 12.08.2015 года (л.д.176, 177, 185, 187 т.18);

- Потерпевший №68: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 29.12.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1169 000 рублей (л.д. 207-211 т.18); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 12.01.2015 года (л.д. 212 т.18); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 29.12.2015 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию – 31.1.2.2016 г. (л.д. 214 т.18); банковского ордера НОМЕР от 23.01.2015 года на сумму 1169000,00 рублей (л.д. 213 т.18); извещения от 23.01.2015 года о перечислении 1169000 рублей (л.д. 205, 206, 213, 215 т.18);

- Потерпевший №69: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 06.05.2014 года (л.д. 18 т.19); акта сдачи-приемки оказанных (л.д. 19 т.19); квитанции к договору НОМЕР от 06.05.2014 года на 10000 рублей (л.д. 20 т. 19); договор участия в долевом строительстве НОМЕР от 08.07.2014 года жилого дома №16 (стр.) на двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1338700 рублей; однокомнатную АДРЕС стоимостью 960250 рублей; однокомнатную АДРЕС стоимостью 960250 рублей; двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1329900 рублей, а всего в размере 4589 100 рублей (л.д. 21-30 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 09.07.2014 года (л.д. 31-33 т.19); квитанции НОМЕР от 29.07.2014 года на сумму 4589 100 рублей (л.д. 16, 17, 34, 35 т.19);

- Потерпевший №70: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 25.02.2015 года (л.д. 55 т.19); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 55 об. т.19); квитанции к договору НОМЕР от 25.02.2015 года на 15000 рублей (л.д. 56 т.19); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.02.2015 года жилого дома №16 (стр.) на однокомнатную АДРЕС стоимостью 1298700 рублей; двухкомнатную АДРЕС стоимостью 1521250 рублей; однокомнатную АДРЕС стоимостью 1085500 рублей, а всего в размере 3905450 рублей (л.д. 57-64 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 27.02.2015 года (л.д. 65-67 т.19); квитанции к приходному кассовому ордеру от 13.03.2015 года на сумму 3905 450 рублей (л.д. 68 т.19); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию АДРЕС (л.д. 69 т.19); заявления о расторжении договора от 18.12.2015 года (л.д. 53, 54, 71, 72 т.19);

- Потерпевший №71: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 06.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 92-97 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 12 января 2015 года (л.д. 98 т.19); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 06.01.2015 года (л.д. 99 т.19); копии квитанции на оплату из ПАО Банк Уралсиб на сумму 1127250 руб. (л.д. 89, 90, 91, 100 т.19);

- Потерпевший №5: акта сдачи-приемки оказанных услуг от 23.09.2014 года к договору НОМЕР от 23.09.2014 года (л.д. 118 т.19); квитанции к договору НОМЕР от 07.10.2014 года на 5 000 рублей (л.д. 119 т.19); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 25.09.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1450 800 рублей (л.д. 120-125 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/32 от 26.09.2014 года (л.д. 126 т.19); счета на оплату НОМЕР от 30.09.2014 года на сумму 1450 800,00 рублей (л.д. 127 т.19), квитанции об оплате денежных средств на сумму 1450 800,00 рублей (л.д. 116, 117, 127, 128 т.19);

- Потерпевший №72: акта сдачи-приемки оказанных услуг от 11.03.2015 года к договору НОМЕР от 11.03.2015 года (л.д. 146 т.19); квитанции к договору на 10000 и 5000 рублей (л.д. 147 т.19); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 11.03.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей (л.д. 148-151 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 11.03.2015 года (л.д. 153 т.19); квитанции от 13.03.2015 года на сумму 1571 700,00 рублей (л.д. 144, 145, 147, 154 т.19);

- Потерпевший №73 и Потерпевший №74: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 26.02.2015 года (л.д. 177 т.19); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 26.02.2015 года (л.д. 178 т.19); копии квитанции-договора НОМЕР от 26.02.2015 года на сумму 10000 рублей (л.д. 179 т.19); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 180-187 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/90 от 11.03.2015 года (л.д. 188-189 т.19); кассового чека от 20.03.2015 года на сумму 1127250 рублей (л.д. 190 т.19); кредитного договора НОМЕР от 10.03.2015 года (л.д. 191-197 т.19); договора на открытие счета НОМЕР от 10.03.2015 года (л.д. 198-201 т.19); поручения на перечисление денежных средств (л.д. 202-203 т.19); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома (л.д.175, 176, 204, 205 т.19);

- Потерпевший №75: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 19.05.2014 года (л.д. 225 т.19); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 226 т.19); квитанции к договору НОМЕР от 19.05.2014 года на 10000 рублей (л.д. 227 т.19); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 20.05.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 228-233 т.19); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 24.07.2014 года (л.д. 234 т.19); счета на оплату НОМЕР от 22.05.2014 года на сумму 630848,61 рублей (л.д. 235 т.19); платежного поручения НОМЕР от 26.05.2014 года на сумму 630848, 61 рублей (л.д. 236 т.19); государственного сертификата на материнский капитал МК-I НОМЕР от 18.05.2007 года (л.д. 237 т.19); уведомления НОМЕР от 13.10.2014 года об удовлетворении заявления на распоряжение средствами материнского капитала (л.д. 238-239 т.19); справки о состоянии финансовой части лицевого счета от 12.05.2014 года (л.д. 240 т.19); уведомления НОМЕР от 13.11.2015 года о переносе срока вода в эксплуатацию жилого дома (л.д. 223, 224, 241, 242 т.19);

- Потерпевший №76 и Потерпевший №77: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 28.03.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1571 700 рублей (л.д. 23-31 т.20); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 30.03.2015 года (л.д. 32 т.20); кредитного договора НОМЕР от 28.03.2015 года (л.д. 33-34 т.20); банковского ордера НОМЕР от 13.04.2015 года на сумму 1571700 руб. (л.д. 35 т.20); извещения об оплате по договору от 13.04.2015 года ОАО «Сбербанк России» (л.д. 21, 22, 36, 37 т.20); 

- Потерпевший №78: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.02.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей (л.д. 56-59 т.20); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 12.02.2015 года (л.д. 60 т.20); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 12.02.2015 года (л.д. 65 т.20); квитанции к договору НОМЕР от 12.02.2015 года на сумму 15000 руб. (л.д. 64 т.20); кредитного договор НОМЕР от 10.02.2015 года (л.д. 54, 55, 61-63, 66 т.20); 

- Потерпевший №79: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.02.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей (л.д. 87-93 т.20); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.02.2015 года (л.д. 94 т.20); счета на оплату НОМЕР от 03.02.2015 года и копии квитанции к договору от 17.02.2015 года на сумму 1582 100 рублей (л.д. 95, 96 т.20), договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 02.02.2015 года (л.д. 85 т.20); акта сдачи приемки оказанных услуг по договору (л.д. 85 об. т.20); копии квитанции договора на сумму 15000 рублей (л.д. 86 т.20); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока строительства дома (л.д. 83, 84, 97, 98 т.20);

- Потерпевший №80: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 10.03.2015 года (л.д. 116 т.20); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 116 об. т.20); квитанции к договору НОМЕР от 10.03.2015 года на 10000 рублей (л.д. 117 т.20); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 118-121 т.20); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от ДАТА (л.д. 122 т.20); счета на оплату и квитанции на сумму 1127 250 рублей (л.д. 123, 124 т.20); решения Миасского городского суда от 04.05.2016 года по делу НОМЕР года (л.д. 125-128 т.20); заявления о возбуждении исполнительного производства от 09.09.2016 года на имя (л.д. 129 т.20); постановления о возбуждении исполнительного производства НОМЕР от 15.09.2016 года (л.д. 114, 115, 130, 131 т.20);

- Потерпевший №81: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 05.02.2015 года (л.д. 149 т.20); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 151 т.20); квитанций к договору НОМЕР от 11.02.2015 года и 05.02.2015 года на сумму 15000 рублей (л.д. 150 т.20); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 05.02.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей (л.д. 152-157 т.20), договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 06.02.2015 года (л.д. 158-159 т.20); счет на оплату и квитанции от 18.02.2015 года на сумму 1582 100 рублей (л.д. 160, 165 т.20); заявления об одностороннем расторжении договора от 02.06.2016 года (161-162 т.20); заявления об отказе от одностороннего расторжения договора (л.д. 163); уведомления ООО «Жилищная инвестиционная корпорация о продлении сроков передачи объектов строительства (л.д. 147, 148, 164, 166 т.20);

- Потерпевший №83: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 25.08.2014 года (л.д. 184 т.20); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 25.08.2014 года (л.д. 184 об. т.20); квитанции к договору на 10000 и 5000 рублей (л.д. 185 т.20); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 08.05.2015 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2025 975 рублей (л.д. 186-193 т.20); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 28.04.2015 года (л.д. 194-195 т.20); кредитного договора НОМЕР от 06.05.2015 года 197-198 т.20); поручения на перечисление денежных средств по кредитному договору от 21.05.2015 года (л.д. 199 т.20), ордера-квитанции от 21.05.2015 года о перечислении в ООО «ЖИК» суммы 2025 975 рублей (л.д. 182, 183,196, 200-201 т.20);

- Потерпевший №15 и Потерпевший №16: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 10.04.2015 года (л.д. 231 т.20); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 231 об. т.20); квитанции к договору НОМЕР от 10.04.2015 года на 15000 рублей (л.д. 232 т.20); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 20.04.2015 года на имя на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1673 375 рублей (л.д. 233-241 т.20), договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 15.04.2015 года (л.д. 242 т.20); кредитного договора НОМЕР от 20.04.2015 года (л.д. 245-246 т.20); поручения на перечисление денежных средств по кредитному договору от 05.05.2015 года (л.д. 247 т.20), чека-ордера от 05.05.2015 года на сумму 1673375 рублей (л.д. 244 т.20); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 20.04.2015 года о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию – 31.12.2016 г. (л.д. 229, 230, 243, 248 т.20);

- Потерпевший №84: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.08.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1154 400 рублей (л.д. 17-22 т.21); договора НОМЕР от 21.08.2014 года на возмездное оказание услуг и квитанций об оплате услуг на сумму 10000 и 5000 руб. (л.д. 25, 23, 24 т.21); акта приемки – сдачи оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг (л.д. 26 т.21); расписки в получении документов от 10.09.2014 года (л.д. 27 т.21); счета и квитанции на оплату 1154 400 рублей (л.д. 28, 29 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 22.08.2014 года (л.д. 30 т.21); уведомлений о переносе срока ввода дома в эксплуатацию до 31.12.2016 г. и 31.12.2017 г. (л.д. 15, 16, 31, 32, 33 т. 21);

- Потерпевший №85: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 12.03.2015 года (л.д. 57 об. т.21); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 57 т.21); квитанции к договору на 15000 рублей (л.д. 51, 51 об. т.21); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 12.03.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 58-64 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 13.03.2015 года (л.д. 52 т.21); квитанции от 24.03.2015 года на сумму 1085500 рублей; кредитного договора НОМЕР от 13.03.2015 года (л.д. 56 т.21); дополнительного соглашения к договору НОМЕР от 12.03.2015 года (л.д. 53 т.21); заявления на возврат денежных средств (л.д. 55 т.21); претензии о выплате неустойки за неисполнение обязательств по договору долевого строительства (л.д. 49, 50, 54, 65 т.21);

- Потерпевший №86: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.03.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей (л.д. 85-91 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 30.03.2015 года (л.д. 92 т.21); извещения об оплате денежных средств в размере 1511250 рублей и счета на оплату (л.д. 93, 94 т.21); уведомлений о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома (л.д. 95, 96 т.21); претензии от 01.12.2016 года (л.д. 97 т.21); квитанции к договору НОМЕР от 30.03.2015 года на 5000 рублей (л.д. 101 т.21); квитанция к договору НОМЕР от 27.03.2015 года об оказании услуг на 10000 рублей (л.д. 100, 83, 84, 102 т.21), 

- Потерпевший №14: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.03.2015 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1511 250 рублей (л.д. 122-128 т.21); акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору НОМЕР от 23.03.2015 года (л.д. 135 т.21); квитанции на 15000 рублей (л.д. 134 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 30.03.2015 года (л.д. 132-133 т.21); счета на оплату и квитанции на сумму 1511 250 рублей (л.д. 130, 131 т.21); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома (л.д. 120, 121, 129,138 т.21);

- Потерпевший №87 копии документов: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 17.02.2015 года (л.д. 155 т.21); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 155 об. т.21); квитанций к договору на 10 000 и на 5000 рублей (л.д. 156 т.21); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 17.02.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 158-160 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 18.02.2015 года (л.д. 157 т.21); квитанции от 25.02.2015 года на сумму 1127250 рублей (л.д. 156 т.21); уведомлений ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» о переносе сроков строительства дома (л.д. 153, 154, 161, 162, 163 т.21);

- Потерпевший №88: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 02.12.2014 года (л.д. 182 об. т. 21); акта сдачи-приемки оказанных услуг от 02.12.2014 года к договору НОМЕР от 02.12.2014 года (л.д. 182 т.21); квитанции к договору на 10000 и 5000 рублей (л.д. 193 т.21); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1906 800рублей (л.д. 183-188 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.11.2014 года (л.д. 191 т.21); счета на оплату НОМЕР от 04.12.2014 года на сумму 1906800 рублей (л.д. 190 т.21); заявление от 09.12.2014 года (л.д. 194 т.21); квитанция от 17.12.2014 года на сумму 1906800 рублей (л.д. 193 т.21); расписка в получении документов от 09.12.2014 года (л.д. 195 т.21); извещения от ООО «ЖИК» от 11.01.2017 года и от 13.11.2015 года (л.д. 189, 192 т.21); дополнительного соглашения от 03.12.2014 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию (л.д. 179-180, 181, 189, 196 т.21);

- Потерпевший №7: расписок в получении документов на государственную регистрацию (л.д. 237,235-236 т.21); квитанции НОМЕР от 17.12.2014 года на сумму 1 916 400 на счет получателя - ООО Жилищная инвестиционная корпорация (л.д. 231 т.21); акта сдачи-приемки оказанных услуг НОМЕР от 12.12.2014 года (л.д. 227 об. т.21); копии квитанции на 15 000 рублей (л.д. 228 т.21); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 12.12.2014 года (л.д. 227 т.21); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.12.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1916 400 рублей (л.д. 221-226 т.21); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/65 от 16.12.2014 года (л.д. 234 т.21); счета на оплату НОМЕР от 17.12.2014 года на сумму 1 916 400 рублей (л.д. 233 т.21); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 15.12.2014 года (л.д. 229 т.21); письма - уведомление НОМЕР-юр от 13.11.2015 года от ООО «ЖИК» (л.д. 230 т.21); согласие №АДРЕС8 от имени ФИО199 (л.д. 216-218, 219-220, 232, 238-239 т.21);

- Потерпевший №4: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 21.08.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1390350 рублей (л.д. 17-23 т.22); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве о переносе срока строительства дома (л.д. 24 т.22); квитанций об оплате на сумму 10000 и 5000 рублей (л.д. 25 т.22); квитанции и счета на оплату сумму 1390350,00 рублей (л.д. 25,26 т.22); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 21.08.2014 года (л.д. 26 об. т.22); акта приема сдачи оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг (л.д. 27 т.22); уведомления о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию (л.д.15, 16, 27, 28 т.22);

- Потерпевший №89: расписки в получении документов на государственную регистрацию от 17 декабря 2014 года (л.д. 68 т.22); квитанции НОМЕР от 19.12.2014 года на сумму 1085 500 на счет получателя – ООО Жилищная инвестиционная корпорация (л.д. 57 т.22); акта сдачи–приемки оказанных услуг (л.д. 67 об. т.22); копии квитанций на 5000 и 10000 рублей (л.д. 57 т.22); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 09.12.2014 года (л.д. 67 т.22); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500рублей (л.д. 61-66 т.22); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 10.12.2014 года (л.д. 60 т.22); счета на оплату НОМЕР от 10.12.2014 года на сумму 1 085 500 рублей (л.д. 59 т.22); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.12.2014 года (л.д. 55 т.22); письма – уведомления НОМЕР-юр от 11.01.2017 года от ООО «ЖИК» (л.д. 58 об. т.22); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.12.2014 года (л.д. 58 т.22); письма – уведомление НОМЕР-юр от 13.11.2015 года от ООО «ЖИК» (л.д. 54 т.22); квитанций на сумму 5000 руб., 10000 руб., 1085500 руб. (л.д. 49-51, 52-53, 57, 69-70 т.22); 

- Потерпевший №90: кассового чека НОМЕР от 13.01.2015 года на сумму 1 043 750 на счет получателя - ООО Жилищная инвестиционная корпорация (л.д. 107 т.22); акта сдачи - приемки оказанных услуг НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 104 т.22); копии квитанции от 18.12.2014 года на 15 000 рублей (л.д. 103 т.22); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 18.12.2014 года (л.д. 102 т.22); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 95-100 т.22); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 22.12.2014 года (л.д. 105-106 т.22); счета на оплату НОМЕР от 22.12.2014 года на сумму 1 043 750 рублей (л.д.91-93, 94, 107, 109 т.22);

- Потерпевший №91 и Потерпевший №92: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.09.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей (л.д. 140-142 т.22); дополнительного соглашения к договору НОМЕР участия в долевом строительствеНОМЕР от 22.09.2014 года (л.д. 143-144 т.22); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 23.09.2014 года (л.д. 145 т.22); квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от 29.09.2014 года и счета на оплату на сумму 1000100 рублей (л.д. 146, 150 т.22); ; договора НОМЕР от 03.09.2014 года на возмездное оказание услуг (л.д. 147 т.22); акта сдачи – приемки оказанных услуг (л.д. 147 об. т.22); квитанций к договору НОМЕР на сумму 5000 и 10000 руб. (л.д. 148 т.22); уведомления об изменении срока строительства (л.д. 149 т.22); кредитного договора НОМЕР от 01.10.2014 года с графиком платежей (л.д. 151-152, 153-154 т.22); копии извещения об оплате суммы в размере 582000,00 рублей (л.д. 155 т.22); копии выписки из лицевого счета (л.д. 138, 139, 156, 157 т.22);

- ФИО19: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.12.2014 года на имя на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1450 800рублей (л.д. 188-191); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 09.12.2014 года (л.д. 187 т.22); квитанции НОМЕР от 15.12.2014 года на сумму 1450 800рублей (л.д. 185, 186, 191 оборот, 192 т.22);

- Потерпевший №94: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750рублей (л.д. 217-222 т.22); квитанции НОМЕР от 18.12.2014 года на сумму 1043 750рублей (л.д. 223 т.22); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 24.11.2014 года (л.д. 214 т.22); акта сдачи – приемки оказанных услуг от 12.12.2014 года (л.д. 215 т.22); счета и квитанции на оплату 1043 750рублей (л.д. т. 22); (л.д. 211-212, 213, 216, 223, 224 т.22); 

- Потерпевший №95: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 17 об. т.23); акта сдачи-приема оказанных услуг от 18.12.2014 года (л.д. 17 т. 23); копии квитанции к договору НОМЕР от 12.12.2014 года на 15000 рублей (л.д. 18 т.23); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1582 100 рублей (л.д. 19-26 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 16.12.2014 года (л.д. 27 т.23); кредитного договора НОМЕР от 18.12.2014 года (л.д. 28-29 т.23); платежного поручения и приходного кассового ордера на 400000 рублей (л.д. 30, 31 т.23); выписки из лицевого счета по вкладу на 400010 рублей (л.д. 32 т.23); копии кассового чека на 1582100 рублей (л.д. 15, 16, 33, 34 т.23);

- ФИО200: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 53-56 т.23); дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве (л.д. 54 т.23); квитанции к договору возмездного оказания услуг НОМЕР от 19.12.2014 года (л.д. 57 т.23); акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг (л.д. 59 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 22.12.2014 года (л.д. 60 т.23); счета на оплату и квитанции на сумму 1044250,00 рублей (л.д. 61, 62 т.23); уведомлений о переносе срока строительства дома (л.д. 51, 52, 63, 64, 65 т.23);

- Потерпевший №97: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 23.06.2015 года (л.д. 77 т.23); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 77 об. т.23); квитанции к договору НОМЕР на 15 000 рублей (л.д. 78 т.23); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.06.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1127 250 рублей (л.д. 79-81 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 24.06.2015 года (л.д. 82 т.23); чека-ордера от 07.07.2015 года на сумму 1 044 143 рублей 08 копеек и 85106 рублей 93 копейки (л.д. 84 т.23); дополнительного соглашения от 11.01.2017 года к договору участия в долевом строительстве (л.д. 75, 76, 83, 85 т.23);

- Потерпевший №98: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 16.12.2014 года (л.д. 104 т.23); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 104 об. т.23); квитанции к договору на 10000 и 5000 рублей (л.д. 105 т.23); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 106-112 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 19.12.2014 года (л.д. 113 т.23); счета на оплату и квитанции на сумму 1085500 рублей (л.д. 102, 103, 114, 115, 116 т.23);

- Потерпевший №99 и Потерпевший №100: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.10.2014 года на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2 036 175 рублей (л.д. 145-148 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 10.11.2014 года (л.д. 149 т. 23); кредитного договора НОМЕР от 31.10.2014 года (л.д. 150-151 т.23); государственного сертификата на материнский семейный капитал НОМЕР от 11.11.2014 года (л.д. 152 т.23); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 24.10.2014 года (л.д. 153 т.23); копии квитанции на сумму 5000 и 10000 руб. (л.д. 153 об. т.23); акта приемки – сдачи оказанных услуг от 24.10.2014 года (л.д. 154 т.23); копии извещения и чека на сумму 2036175,00 рублей от 27.11.2014 года (л.д. 154 т.23); запроса в УФСГР по Челябинской области б/н от 04.04.2016 года о том, что по кредитному договору НОМЕР от 31.10.2014 года отсутствует задолженность в полном объеме (л.д. 143, 144, 155, 156 т.23);

- Потерпевший №101: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 08.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1298 700 рублей (л.д. 175-181 т.23); извещения и ордера на сумму 1298700,00 рублей (л.д. 182 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 02.10.2014 года (л.д. 183-184 т.23); кредитного договора НОМЕР от 08.10.2014 года (л.д. 185-186 т.23); квитанций НОМЕР и НОМЕР от 09.09.2014 года и от 14.10.2014 года (л.д. 187 т.23); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 09.09.2014 года (л.д. 188 об. т.23); графика платежей от 27.12.2016 года к договору НОМЕР от 08.10.2014 года (л.д. 189-191 т.23); акта сдачи – приемки оказанных услуг (л.д. 173, 174, 188, 192 т.23);

- Потерпевший №11 и Потерпевший №12: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 19.02.2015 года на имя на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2105 425 рублей (л.д. 222-225 т. 23); договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 17.02.2015 года (л.д. 226 т.23); квитанции к договору НОМЕР от 17.02.2015 года на сумму 15000 руб. (л.д. 227 т.23); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 18.02.2015 года (л.д. 228 т.23); копии поручения владельца по счету и чека на сумму 2105425 рублей от 26.02.2015 года (л.д. 229 т.23); выписки из лицевого счета НОМЕР.810.5.7200.2044872 на сумму 2105500,00 рублей (л.д. 230 т.23); уведомления НОМЕР-юр от 11.01.2017 года (л.д. 231 т.23); претензии в ООО «ЖИК» от ФИО201, Потерпевший №12 (л.д. 232 т.23); копии заочного решения Миасского городского суда по делу НОМЕР года от 04.07.2016 года (л.д. 219-220, 221, 233-238, 239 т.23);

- ФИО2: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1002 000 рублей (л.д. 11-16 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/8 от 14.07.2014 года (л.д. 17 т. 24); счета на оплату на сумму 1002000 рублей (л.д. 9, 10, 18, 19 т.24);

- Потерпевший №103: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 02.07.2014 года (л.д. 44 т.24); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 45 т.24); квитанций к договору на 10000 и 5000 рублей (л.д. 46, 47 т.24); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 10.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500 рублей (л.д. 47-53 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 14.07.2014 года (л.д. 54 т.24); счета и заявления на оплату от 16.07.2014 года на сумму 1 202500 рублей (л.д. 42, 43, 55, 56 т.24);

- Потерпевший №104: договор участия в долевом строительстве НОМЕР от 01.10.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1298 700 рублей (л.д. 79-85т.24); уведомления НОМЕР-юр от 11.01.2017 года (л.д. 86 т.24); извещения, банковского ордера и чека на сумму 948000,00 рублей (л.д. 87, 88, 89 т.24); договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 12.09.2014 года (л.д. 78 т.24); квитанции НОМЕР на сумму 15000 рублей от 12.09.2014 года (л.д. 90 т.24); акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору возмездного оказания услуг (л.д. 78 об. т.24); квитанции и счета на оплату на сумму 350750,00 рублей (л.д. 91, 92 т.24); кредитного договора НОМЕР от 01.10.2017 года (л.д. 93-96 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 03.10.2014 года (л.д. 76, 77-78, 97, 98 т.24) 

- Потерпевший №105: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 29.01.2015 года, заключенного с ФИО202, на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1064 625 рублей (л.д. 115-117 т.24); договора уступки права требования от 14.09.2015 года, заключенного между ФИО202 и Потерпевший №105 (л.д. 118 -119 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 29.01.2015 года (л.д. 120 т.24); кредитного договора НОМЕР от 14.09.2015 года (л.д. 121-123 т.24); расходного ордера НОМЕР от 23.09.2015 года на сумму 550000 рублей (л.д. 124 т.24); расписок о передаче денежных средств на сумму 560000 и 550000 рублей (л.д. 111-113, 114, 125, 126, 127 т.24);

- Потерпевший №106: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 19.12.2014 года (л.д. 148 т.24); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 148 об. т.24); квитанции к договору НОМЕР от 19.12.2014 года на 15000 рублей (л.д. 149 т.24); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 22.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250 рублей (л.д. 150-155 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 22.12.2014 года (л.д. 156 т.24); счета на оплату и квитанции на сумму 1521 250 рублей (л.д. 146, 147, 157, 158 т.24);

- Потерпевший №107: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1043 750 рублей (л.д. 175-177 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 18.11.2014 года (л.д. 178 т.24); квитанции НОМЕР от 27.11.2014 года на сумму 1043750 рублей (л.д. 173, 174, 179, 180 т.24);

- Потерпевший №108: договора НОМЕР на возмездное оказание услуг от 04.03.2014 года (л.д. 214-215 т.24); копии квитанции договора НОМЕР от 17.07.2014 года на 15000 рублей (л.д. 217 т.24); акта сдачи-приемки оказанных услуг НОМЕР от 04.03.2014 года (л.д. 216 т.24); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 09.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 982 000 рублей (л.д. 208-213 т.24); счета на оплату и квитанции на сумму 982000 рублей (л.д. 217 т.24); копии квитанции договора НОМЕР от 04.03.2014 года на 20000 рублей (л.д. 207 т.24); кредитного договора НОМЕР от 02.03.2014 года (л.д. 201-206 т.24); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 14.07.2014 года (л.д. 196-198, 199, 200, 218 т.24);

- Потерпевший №109: договора на оказание услуг НОМЕР от 25.11.2014 года (л.д. 18 т.25); акта приема-передачи оказанных услуг (л.д. 19 т.25); копии квитанции договора НОМЕР от 25.11.2014 года на 10000 рублей (л.д. 20 т.25); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.11.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 21-27 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 28.11.2014 года (л.д. 28 т.25); дополнительного соглашения от 01.12.2015 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 27.11.2014 года о переносе срока ввода дома в эксплуатацию (л.д. 29 т.25); счета на оплату и квитанции на сумму 1 085500 рублей (л.д. 16, 17, 30, 31, 32-33 т.25);

- ФИО33: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 04.06.2015 года (л.д. 50 т.25); квитанции к договору НОМЕР от 17.06.2015 года (л.д. 51 т.25); акта сдачи приемки оказанных услуг НОМЕР от 04.06.2015 года (л.д. 52 т.25); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 17.06.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 53-60 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.06.2015 года (л.д. 61-62 т.25); кредитного договора НОМЕР от 17.06.2015 года (л.д. 63-65 т.25); документов на перечисление 1 085 500 рублей (л.д. 48, 49, 66, 67-68, 69,70,71, 72 т. 25);

- ФИО8: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 23.07.2014 года на имя ФИО203 на двухкомнатную АДРЕС дома № 16 (стр.) в размере 1338700 руб. (л.д. 93-98 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 24.07.2014 года (л.д. 99 т.25); договора уступки права требования от 24.10.2015 года, заключенного между ФИО203 и ФИО8 (л.д. 100-101 т.25); расписки от 24.10.2015 года о передачи денежных средств на сумму 1338700 рублей (л.д. 91, 92, 102, 103 т.25);

- ФИО17: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500рублей (л.д. 121-126 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.11.2014 года (л.д. 127 т.25); счета на оплату и квитанции на сумму 1085500 рублей (л.д. 119, 120, 128, 129, 130 т.25);

- Потерпевший №113: договора на оказание услуг НОМЕР от 02.12.2014 года (л.д. 147 т.25); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д. 147 об. т.25); квитанции к приходному кассовому ордеру НОМЕР от 02.12.2014 года на 10000 рублей (л.д. 148 т.25); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1202 500рублей (л.д. 149-154 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.12.2014 года (л.д. 155 т.25); счета на оплату и квитанции на сумму 1202500 рублей (л.д. 145, 146, 156, 157, 158 т.25);

- ФИО29: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 24.02.2015 года на имя ФИО204 на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1085 500 рублей (л.д. 179-185 т.25); договора уступки права требования от 20.06.2016 года, заключенного между ФИО204 и ФИО29 (л.д. 186 т.25); счета на оплату НОМЕР от 27.02.2015 года на сумму 1085 500 рублей (л.д. 187 т.25); расписки от 20.06.2016 года о передачи денежных средств на сумму 1085 500 рублей (л.д. 176-177, 178, 188, 189 т.25);

- ФИО205: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 06.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1250 600 рублей (л.д. 208-212 т.25); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 12.01.2015 года (л.д. 213-214 т.25); квитанции НОМЕР от 21.01.2015 года на сумму 1250 600 рублей (л.д. 215 т.25); уведомлений о переносе сроков сдачи дома (л.д. 216, 217 т.25); дополнительного соглашения от 11.01.2017 года к договору участия в долевом строительстве НОМЕР от 06.01.2015 года (л.д. 206, 207, 218-220, 221 т.25);

- Потерпевший №116 и Потерпевший №115: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 18.08.2015 года (л.д. 26 об. т.26); акта сдачи-приемки оказанных услуг (л.д.26 т.26); квитанции к договору НОМЕР от 18.08.2015 года на 15000 рублей (л.д. 27 т.26); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 18.08.2015 года на имя на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1632 150 рублей (л.д. 28-35 т.26); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 18.08.2015 года (л.д. 36 т.26); счета на оплату и квитанции на сумму 1632150,00 рублей (л.д.24, 25, 37, 38, 39 т.26);

- ФИО23: договора на оказания услуг НОМЕР от 20.11.2014 года (л.д. 61 т.26); копии квитанций на сумму 5000 и 10000 рублей (л.д. 62, 63 т.26); акта сдачи-приемки оказания услуг к договору НОМЕР от 20.11.2014 года (л.д. 61 об. т.26); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 19.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250 рублей (л.д. 64-68 т.26); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 25.11.2014 года (л.д. 69 т.26); счета на оплату и квитанции на сумму 1521 250 рублей (л.д. 70, 71 т.26); уведомления НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию (л.д. 58, 59, 72, 73 т.26);

- ФИО18: договора на возмездное оказание услуг НОМЕР от 02.12.2014 года (л.д. 92 т.26); акта сдачи приемки оказанных услуг от 02.12.2014 года (л.д. 92 об. т.26); копии квитанции на 10000 руб.(л.д. 93 т.26); договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 03.12.2014 года на двухкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 1521 250рублей (л.д. 94-102 т.26); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 04.12.2014 года (л.д. 103-104 т.26); документов на перечислении денежных средств в сумме 1521250 рублей от 13.01.2015 года (л.д. 105, 106 т.26); кредитного договора НОМЕР от 15.12.2014 года (л.д. 107-110 т.26); уведомления исх. НОМЕР-юр от 13.11.2015 года о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию (л.д. 90, 91, 111, 112 т.26);

- ФИО10: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 31.07.2014 года на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1002 000 рублей (л.д. 137-143 т.26); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР-ОЗ/23 от ДАТА (л.д. 144-145 т.26); счета на оплату и квитанции на сумму 1002 000 рублей (л.д. 135, 136, 146, 147, 148 т.26);

- ФИО206: договора на оказание возмездных услуг НОМЕР от 10.05.2015 года (л.д. 170 т.26); акта сдачи-приемки услуг от 10.06.2017 года (л.д. 170 об. т.26); копии квитанции на сумму 15000 рублей (л.д. 171 т.26); договора участия в долевом строительстве НОМЕР на трехкомнатную АДРЕС жилом доме №16 (стр.) в размере 2105 425 рублей (л.д. 172-180 т.26); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 17.06.2015 года (л.д. 181 т.26); чека-ордера от 25.06.2015 года на сумму 2105425 рублей (л.д. 168, 169, 182, 183 т.26);

- Потерпевший №121: договора участия в долевом строительстве НОМЕР от 19.01.2015 года на однокомнатную АДРЕС жилом АДРЕС (стр.) в размере 1571 700 рублей (л.д. 16-21 т.33); договора страхования гражданской ответственности застройщика НОМЕР от 20.01.2015 года (л.д. 22 т.33); счета на оплату и квитанции на сумму 1571 700,00 рублей (л.д. 14, 15, 23, 24, 25 т.33);

- копией определения Арбитражного суда Челябинской области от 15 августа 2017 года по делу № 76-122/2017 о принятии заявления ООО «НБМ-Центр» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», и введении в отношении ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» процедуры, применяемой в деле о банкротстве – наблюдение (л.д. 235-237 т.27);

- документами, подтверждающими финансово-хозяйственные отношения:

между ООО «Легпромстрой» и ООО «Сантехстрой-К» (л.д. 100-107 т.28); между ООО «Строй Мир» и ООО «ПромИнвест», ООО «Легпромстрой» (л.д. 142-151 т.28); между ООО «Миасский керамический завод» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (л.д. 157-164 т.28); между ООО «Миасский керамический завод» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 165-169 т.28); между ООО «Миасский керамический завод» и ООО «ПромИнвест» (л.д. 170-200 т.28); между ООО «Кондор» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (л.д. 208, 210-212 т.28); между ООО «Кондор» и ООО «ПромИнвест» (л.д. 209 т.28); между ООО «Кондор» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 213-218 т.28); между ООО «Вездеход» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 227-229 т.28); между ООО «Черкасай» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 14-26, 28-30 т.29); между ООО «Черкасай» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (л.д. 27, 31 т.29); между ООО «Уральская промышленная компания» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 40-78 т.29); между ООО «Завод СМ и К» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 85-87, 89-91, 93, 95-121 т.29); между ООО «Завод СМ и К» и ООО «Жилищная инвестиционная компания» (л.д. 88, 92, 94 т.29); между ООО «Уралпромлизинг» и ООО «ПромИнвест» (л.д. 131-244 т.29, л.д. 1-37 т.30); между ООО «Арт Сети» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 44-68 т.30); между ООО «Завод радиатор и К плюс» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 80-93 т.30); между ООО «ГК «Стройтехснаб» и ООО «Легпромстрой» (л.д. 96, 98-101, 103-106 т.30); между ООО «ГК «Стройтехснаб» и ООО «Жилищная инвестиционная корпорации» (л.д. 97, 102 т.30);

- копией решения Арбитражного суд Челябинской области от 18 апреля 2017 года по делу НОМЕР, которым удовлетворено заявление ПАО «Сбербанк России» о признании ФИО34 несостоятельным (банкротом) и введении процедуры реализации имущества гражданина (л.д. 197-214 т.31);

- рапортом от 25 января 2018 года старшего следователя СО Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области ФИО207 об обнаружении в действиях генерального директора ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» ФИО5 признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (л.д. 173 т.32).

Иные документы, исследованные в судебном заседании, существенного значения для разрешения дела по существу не имеют. 

Все приведенные судом доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона РФ, не вызывают сомнений в достоверности, а в совокупности – достаточны для вывода суда о виновности ФИО5 в совершении преступления.

Из материалов дела следует, что ФИО5 на основании решения № 1 единственного учредителя (участника) о создании Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная корпорация» от 05 июля 2012 года являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инвестиционная корпорация», зарегистрированного ДАТА за основным государственным регистрационным номером 1127451011962, его единственным учредителем, и в соответствии с Уставом ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» единоличным исполнительным органом Общества, имел право осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, определять основные направления деятельности Общества, обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества, имел право совершать сделки и без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, тем самым выполнять управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, и выполнял данные обязанности.

ФИО5, исполняя единолично функции директора ООО «ЖИК», в нарушение п.п. 5.1, 6.1, 12.4 Устава ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», в нарушение ч.1 ст. 6, ч.1 ст. 11, ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан в виде имущественного вреда участникам долевого строительства, не имея собственных денежных средств и активов, чтобы гарантировать исполнение принятых обязательств, заключил договоры участия в долевом строительстве с рядом граждан. Согласно заключенным договорамФИО5 обязался построить на земельном участке с кадастровым номером: 74:34:10 02091:1968 общей площадью 9300 квадратных метров, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Миасс, район Центральный, квартал «Спортивный», жилой дом № 16 (стр.) со встроенным детским садом на 80 мест и нежилыми помещениями по проекту планировки территории, ограниченной ул. ФИО15, ул. Колесова, ул.8 Июля (десятиэтажный, 4-секционный, 1-й очереди строительства, на 135 квартир, общей площадью 7053,03 квадратных метров), ввести его в эксплуатацию в декабре 2015 года и в течение трех месяцев после завершения строительства передать участникам долевого строительства согласно заключенным договорам. При этом ФИО5 исполнять обязательства по договорам не намеревался. Во исполнение заключенных договоров ФИО5 получил от граждан денежные средства в размере 144968895 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «ЖИК», и для придания правомерного вида их владению и создания видимости исполнения договоров, он передал ООО «Легпромстрой» денежную сумму для оплаты работ и услуг по строительству, в том числе и иных объектов, застройщиком которых ООО «ЖИК» не являлось, как то жилых домов № 6 и № 7 по ул. Инструментальщиков в квартале № 11 г. Миасса, начальную стадию строительства дома № 3 (стр.) по ул. Богдана Хмельницкого г. Миасса. 

При этом, зная об имеющейся крупной задолженности ООО «МиассДомСервис», директором которого после смерти ФИО34 стала ФИО6 №9, перед ПАО «Сбербанк России», а также о задолженности ИП ФИО34, умершего 24 июля 2014 года и являвшегося бывшим супругом его дочери ФИО37 и настоящим супругом ФИО6 №9, перед ПАО «Сбербанк России», несмотря на наличие у ООО «ЖИК» обязательств перед участниками долевого строительства жилого дома № 16 (стр.) и отсутствии у ООО «ЖИК» собственных денежных средств в размере 206000000 рублей необходимых для строительства указанного дома, в период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. достиг с ФИО6 №9 договоренности о погашении части кредиторской задолженности ООО «МиассДомСервис» в размере 54549 266 руб. 59 коп. и ИП ФИО34 в размере 12992022 руб. 28 коп. за счет денежных средств участников долевого строительства дома № 16 (стр.), после чего в указанный период перечислил со счета ООО «ЖИК» на счет ООО «ПромИнвест» 28639113 руб. 95 коп., директором которого также являлся он, откуда указанные денежные средства были перечислены на соответствующие счета ПАО «Сбербанк» по кредитным обязательствам ООО «МиассДомСервис» и ИП ФИО34

Принимая решения о поручительстве по указанным кредитным обязательствам, ФИО5 как единоличный исполнительный орган должен был осознавать возможные негативные последствия такого участия, его соответствие интересам возглавляемого общества, способность общества исполнять принятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства дома № 16 (стр.) Центрального района г. Миасса Челябинской области.

Доводы ФИО5 о безакцептном списании ПАО «Сбербанк» денежных средств со счета ООО «ЖИК» в счет погашения указанных задолженностей не свидетельствуют об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств участников долевого строительства, поскольку в силу близких отношений с ФИО34 и ФИО6 №9, на момент принятия решения о строительстве ООО «ЖИК» жилых домов в квартале «Спортивный» г. Миасса ему достоверно было известно о наличии как у ФИО34, так и у ООО «МиассДомСервис», руководителем которого являлся ФИО34 задолженностей перед ПАО «Сбербанк» по договору от 17.05.2013 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 13000000 руб., поручителем по которому от 29.05.2013 г. являлось ООО «ПромИнвест» под руководством ФИО5, а также по договору от 11.04.2014 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 56000000 руб. При этом ФИО5 подписал в качестве директора ООО «ЖИК» договор поручительства за неисполнение обязательств ООО «МиассДомСервис», зная об отсутствии денежных средств на строительство дома № 16 (стр.), зная об условии ПАО «Сбербанк» согласно п. 3.2 договора о безакцептном списании денежных средств при просрочке погашения кредита с единственного счета ООО «ЖИК», на который должны были поступать денежные средства дольщиков, а в последующем с целью сокрытия преступных действий, связанных с хищением денежных средств участников долевого строительства в бухгалтерском учете ООО «ЖИК» произвел «проводки» о предоставлении беспроцентных займов для ООО «ПромИнвест» и подписал соответствующие договоры от 31 декабря 2014 года на сумму 37300000 рублей и от 01 января 2015 года на сумму 10000000 рублей, что свидетельствует об отсутствии у ФИО5 намерений исполнять свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве жилого дома № 16 (стр.), отказе от исполнения обязательств по застройке, сдаче указанного жилого дома в эксплуатацию и передаче квартир участникам долевого строительства до 01 апреля 2016 года.

В результате действий ФИО5 был причинен ущерб участникам долевого строительства, которыми являются граждане, часть из которых с маленькими детьми, поскольку дом планировался к застройке с детским садом на первом этаже, часть из которых не имеет собственного жилья, суммы затраченных ими денежных средств значительно превышают их доходы.

О тяжести наступивших последствий свидетельствует как количество лиц, которым был причинен ущерб, так и общая сумма причиненного в результате преступных действий ФИО5 ущерба, которая составила более 144000000 рублей, что подлежит оценке с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ как причинение ущерба в особо крупном размере.

Обстоятельства совершения преступления ФИО5 установлены на основании показаний представителей Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области ФИО175 и ФИО6 №1, из которых следует, что в ходе проверки данного юридического лица были выявлены факты предоставления недостоверной информации в «квартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», выявлены признаки нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» не представлены документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств участников долевого строительства жилого дома №16 (стр.) в размере 120 944 066 руб. При предоставлении руководством ООО «ЖИК» сведений о расходовании денежных средств 120 944 066 рублей, данные документы приняты не были, так как целевое использование денежных средств выданных в качестве авансов подрядным организациям и поставщикам строительных материалов не подтверждены справками о стоимости выполненных работ. С мая 2015 года, за период июнь и июль 2015 года генподрядчик ООО «Легпромстрой» не представил заказчику акты выполненных работ на проверку, объем работ за указанный период на учет не поставлен, отсутствие указанной отчетности свидетельствует, что работы по дому № 16 выполнены не были.

Из показаний многочисленных потерпевших и их представителей усматривается, что все потерпевшие заключили с ФИО5 договоры участия в долевом строительстве,передали ему деньги в оговоренных суммах. ФИО5 в общей сложности обязался передать 109 квартир, однако своего обязательства не выполнил. При этом ФИО5 не предупреждал, что деньги будут направлены им на иные цели, чем строительство дома № 16 (стр.) в квартале «Спортивный», не сообщал, что планирует полученные деньги вложить в строительстводругих домов или потратить на иные цели, не информировал об увеличении арендной платы. На это же указывает и то, что до приостановления строительства дома № 16 (стр.) и после него денежные средства ФИО5 расходовались не на строительство дома и возобновление указанного процесса, а на исполнение кредитных обязательств ООО «МиассДомСервис» и ИП ФИО34, по которым он являлся поручителем. 

Судом исследованы письменные доказательства: договоры, заключенные ФИО5 с потерпевшими, согласно которым, подсудимый обязался сдать дом в декабре 2015 года, передать квартиры до 01 апреля 2016 года, при этом на основании дополнительных соглашений с частью дольщиков и в соответствии с изменениями № 7 от 30.10.2015г. к проектной декларации, предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома № 16 (стр.) был перенесён на 31.12.2016г, финансовые документы, подтверждающие оплату договоров потерпевшими в необходимых размерах, а также протоколы следственных действий, из которых следует, что в момент обращения потерпевших в правоохранительные органы и до настоящего времени на месте строительства вместо десятиэтажного жилого дома имеется только кирпичное строение различной этажности с подвальным этажом, первым, вторым, третьим, частично четвертым и небольшой частью пятого этажа.

Указанные обстоятельства также подтверждаются заключением судебной строительно-технической экспертизы № 3 от 11 мая 2017 года, выводы которой в судебном заседании подтвердила эксперт ФИО208, а также заключениями судебных бухгалтерских экспертиз № 218 от 22.09.2016 г., № 291 от 18.11.2016 года, № 302 от 30.11.2016 года, № 395/5-1/51 от 21.07.2017 года, не доверять которым у суда нет оснований, т.к. данные экспертизы были назначены и проведены в соответствии с требованиями ст. 195 УПК РФ, на основании постановлений следователя, компетентными экспертами, заключения экспертиз соответствуют требованиям, предусмотренным ст. 204 УПК РФ, выводы экспертов подробно мотивированы, основаны на объективных данных, заинтересованности экспертов в исходе дела не установлено, достоверность и объективность выводов экспертиз, вопреки доводам защиты и потерпевшего Потерпевший №120, сомнений не вызывает.

Доводы защиты о том, что при расчете экспертом денежных средств, затраченных на строительство дома № 16 (стр.) не была учтена стоимость, связанная с реализацией проекта на строительство, в обоснование которой представлено заключение специалиста № 184-С-18 от 22.05.2018 г. ООО «Центр судебных строительных экспертиз», и что также подтвердила эксперт ФИО208, существенного значения для дела не имеют, поскольку из совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что полученные от граждан по договорам долевого участия денежные средства ФИО5 не были направлены на исполнение обязательств по указанным договорам, а были направлены на иные цели, не связанные со строительством данного дома, при этом сумма причиненного гражданам ущерба складывается непосредственно из стоимости уплаченных ими по договорам денежных средств за жилье, которое они не получили до настоящего времени. По этим основаниям суд отвергает и доводы защиты о необходимости учета стоимости затрат на строительство 35271877 рублей с учетом стоимости работ, связанных с реализацией проекта на строительство, в счет размера причиненного ущерба.

Сам подсудимый ФИО5 не оспаривал получения денежных средств от участников долевого строительства, не возражал, что деньги, полученные по договорам участия в долевом строительстве, не были направлены на строительство жилого дома № 16 (стр.). 

Доводы ФИО5 о направлении денежных средств как на достройку жилого дома № 15 (стр.) в квартале «Спортивный», так и на строительство иных объектов ООО «ПромИнвест» с целью ввода домов в эксплуатацию, продажи квартир и помещений для продолжения строительства на эти средства дома № 16 (стр.) объективного подтверждения не нашли, и не свидетельствуют об отсутствии его вины в совершении преступления, поскольку им были нарушены условия заключенных договоров с гражданами, которыми денежные средства были внесены именно на строительство дома № 16 (стр.). 

Как видно из материалов дела, ФИО5, создавая видимость того, что возглавляемая им коммерческая фирма и он сам являются успешными и надёжными субъектами предпринимательской деятельности и имеют все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилого дома для граждан действовал при этом путём обмана. Ещё до заключения договоров на строительство с гражданами, которые не являлись субъектами предпринимательской деятельности и находились явно в неравных условиях с ФИО5, являлись экономически более слабой и зависимой стороной, зачастую юридически не грамотными, ФИО5 перед заключением договора с гражданами-дольщиками вводил их в заблуждение, сознательно умалчивал о наличии у него ряда обязательств по договорам поручительства перед Банком, отсутствия у него реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств по строительству жилого дома, подписания 01.01.2014 года дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 01.07.2013 г. с ООО «НБМ – Центр» об увеличении арендной платы с 85000 рублей в год до 26000000 рублей, что позволило ему также длительное время отражать нехватку денежных средств для окончания строительства по надуманным основаниям, завышая затраты на строительство дома, путем подачи недостоверной отчетности в контролирующий орган, в то время как арендную плату ООО «ЖИК» никогда не перечисляло, и что в последующем послужило основанием для обращения ООО «НБМ-Центр» в Арбитражный суд с заявлением о взыскании с ООО «ЖИК» задолженности по арендной плате и признании ООО «ЖИК» банкротом. Тем самым, ФИО5 не только не намеревался выполнить взятые на себя обязательства, но и не имел для этого фактической возможности. Заведомо зная это, он тем не менее через представителя агентства недвижимости «Магазин квартир», директором которого являлась ИП ФИО6 №9, и который оказывал гражданам услуги по оформлению и регистрации договоров участия в долевом строительстве, уверял граждан при заключении договоров в своевременном и полном выполнении со своей стороны взятых на себя обязательств и вводе жилья в эксплуатацию.

Доводы ФИО5 о том, что он подписал дополнительное соглашение к договору аренды вынуждено, что осуществлял деятельность директора ООО «ЖИК» по указанию ФИО34, который фактически руководил его организацией, а также о возникновении трудностей, связанных с нехваткой денежных средств, из-за неверного сметного расчета общей стоимости затрат на строительство дома № 16 (стр.), о невозможности исполнения обязательства перед потерпевшими по иным, независящим от него причинам, суд считает несостоятельными и отвергает, расценивая как способ защиты, поскольку ФИО5 как генеральный директор, заключая договоры участия долевого строительства, должен был оценить перспективы и риски участия ООО «ЖИК» в застройке квартала «Спортивный» Центрального района г. Миасса Челябинской области. 

Сведений о том, что полученные от граждан по договорам денежные средства ФИО5 были израсходованы исключительно на цели, обусловленные строительством дома № 16 (стр.), материалы дела не содержат и объективно ничем не подтверждаются. Судом достоверно установлено, что полученными от дольщиков денежными средствами, подсудимый распорядился как своими собственными и на цели, не соответствующие договорным обязательствам.Выдвинутые подсудимым в судебном заседании доводы об отсутствии умысла на хищение тщательно проверены, они опровергаются совокупностью исследованных доказательств, которая бесспорно свидетельствует о том, что, заключая договоры участия долевого строительства, ФИО5 изначально не имел намерения исполнять принятые обязательства, а частичное выполнение работ по строительству жилого дома № 16 (стр.) не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, якобы, для последующего предоставления им в собственность квартир и привлечения новых инвесторов-дольщиков, придав, таким образом, своим действиям легальную видимость.Об указанных обстоятельствах также свидетельствует и тот факт, что после приостановления с 20.01.2015 г. действия лицензии С НОМЕР от 11.08.2009 г. ООО «Страховая инвестиционная компания» г. Омска, с которым ООО «ЖИК» был заключен договор страхования, ФИО5 не исполнил свою обязанность по заключению договора страхования ответственность застройщика на случай не исполнения обязательств по строительству жилого дома № 16 (стр.) с другой страховой организацией. 

Таким образом, суд пришел к выводу, что ФИО5 в период с 01 июля 2013 года по 01 апреля 2016 года совершено единое продолжаемое преступление, поскольку им использовался однотипный способ завладения деньгами потерпевших – предложение принять участие в долевом строительстве, действия охватывались единым умыслом и были направлены на достижение единой цели – завладение как можно большим количеством денежных средств. 

При этом суд признает ошибочным указание в обвинительном заключении даты начала периода получения денежных средств от граждан - 26.02.2014 года, тогда как следовало указать с 20 мая 2014 г., поскольку именно 20 мая 2014 года был заключен первый договор долевого участия на строительство дома № 16 (стр.), по которому ФИО5 получил денежные средства. Указанное обстоятельство не влияет на квалификацию преступления, не ухудшает положения ФИО5 и не является препятствием для рассмотрения уголовного дела судом. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 159.4 УК РФ, предусматривающей более мягкую ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, в том числе собственник предприятия или его руководитель.

При этом мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, предусмотренного разными статьями Уголовногокодекса, и оно также совершается путем обмана или злоупотребления доверием, ему также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Совершенный ФИО5 факт мошенничества был сопряжен с преднамеренным неисполнением им как руководителем и генеральным директором юридического лица, а, соответственно, и субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, о чем свидетельствуют заключенные с потерпевшими договоры об участии в долевом строительстве. При этом отсутствие статуса предпринимателей у граждан, заключивших договоры долевого участия в строительстве, не имеет значения для квалификации действий подсудимого.

Помимо этого, как следует из материалов дела ООО "ЖИК " было учреждено до указанных в приговоре событий, осуществляло реальную хозяйственную деятельность в сфере строительства, осуществляло строительство дома № 15 квартала «Спортивный», при этом ФИО5 уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данную организацию с целью видимости исполнения обязательств перед дольщиками дома № 16 (стр.), из этого следует, что незаконные действия подсудимого совершены им при осуществлении предпринимательской деятельности.

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года № 32-П ст. 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу. Между тем, деяния, подпадавшие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, не декриминализированы и в то же время не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, предусматривающей за них более строгое наказание. В силу ст. 10 УК РФ суд считает, что содеянное ФИО5 следует квалифицировать более мягкой нормой, по отношению к ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах действия ФИО5 подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) – как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Доводы ФИО5 об отсутствии у него и членов его семьи имущества, полученного преступным путем и в период инкриминируемого ему деяния, не влияют на квалификацию содеянного, поскольку установлено, что денежными средствами дольщиков он распорядился по своему усмотрению и не на строительство жилого дома № 16 (стр.), при этом не имеет значения, каким образом и на какие цели он планировал распорядиться или распорядился деньгами, использовал ли в личных целях или для иной предпринимательской деятельности.

Часть 2 ст. 201 УК РФ предусматривает ответственность за злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организации, повлекшее тяжкие последствия.

Из описания преступного деяния, изложенного в обвинительном заключении, следует, что умысел ФИО5 был направлен непосредственно на хищение денежных средств граждан по договорам долевого участия в строительстве путем обмана, изъятие которых фактически произошло, что и повлекло причинение им ущерба в особо крупном размере, поэтому при таких обстоятельствах действия подсудимого полностью охватываются ст. 159.4 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 201 УК РФ не требуют, в виду чего суд расценивает предъявленное обвинение в этой части как излишне вмененное. 

Вопреки доводам потерпевшего Потерпевший №120 о квалификации преступления как совершенного группой лиц, по предварительному сговору, в уголовном деле отсутствуют и сторонами не представлены доказательства того, что какие - либо иные лица совершали действия, за которые ФИО5 привлекается к уголовной ответственности по данному уголовному делу, в соучастии с подсудимым, постановлением следователя (л.д. 122-125 т. 33) в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО6 №9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства дома № 16 (стр.) отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, постановление не отменено. 

Настоящее уголовное дело возбуждено надлежащим должностным лицом с соблюдением требований ст. ст. 144 - 147 УПК РФ. В ходе возбуждения уголовного дела и производства расследования каких-либо существенных нарушений, на которые ссылается потерпевший Потерпевший №120, а также нарушений основных принципов уголовного судопроизводства, не допущено. 

По смыслу статьи 90 УПК РФ, в её конституционно-правовом понимании, уголовно-процессуальный закон имеет свою специфику доказывания. Уголовно-правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.Таким образом, в силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судебного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавшим в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенными по его результатам судебным актом.

При рассмотрении арбитражных дел на основании представленных потерпевшим Потерпевший №120 определений Арбитражных судов вопросы, входящие в предмет доказывания по уголовному делу предметом проверки не являлись, они никоим образом не исключают уголовной ответственности ФИО5 и не являются основанием для возврата уголовного дела прокурору для предъявления более тяжкого состава преступления. 

В соответствии со статьей 317.1 УПК РФ ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником.

По смыслу закона, заявление ходатайства о заключении досудебного сотрудничества является волеизъявлением подозреваемого или обвиняемого, реализация которого возможна только после консультаций с защитником. Согласно материалам уголовного дела, ФИО5 с участием адвокатов на протяжении предварительного расследования и до направления дела в суд проводились следственные и процессуальные действия, в ходе которого ФИО5 ходатайство о заключении досудебного соглашения в период предварительного расследования следователю не подавал, в судебном заседании свою вину в полном объеме не признал, что не может расцениваться как нарушение следователем права ФИО5 на защиту, поэтому его доводы в этой части являются несостоятельными. 

При назначении вида и размера наказания суд учитывает, что ФИО5 совершил оконченное умышленное преступление средней тяжести против собственности, общественную опасность содеянного. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются частичное признание вины, совершение преступления впервые, пожилой возраст и ослабленное состояние здоровье самого ФИО5, обусловленное наличием ряда заболеваний, необходимостью проходить лечение, состояние здоровья его супруги, имеющей заболевания, принесение извинений потерпевшим, которое с учетом размера причиненного ущерба и тяжести содеянного не расценивается судом как иные действия, направленные на заглаживание вреда. 

Суд принимает во внимание, что ФИО5 имеет постоянное место жительства, где проживает с супругой, по месту жительства характеризуется участковым уполномоченным полиции и соседями положительно, является пенсионером, на учете у нарколога не состоит, имеет звание заслуженного строителя России, мнение большинства потерпевших при назначении наказания полагающихся на усмотрение суда. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, следствием которого явилось создание препятствий широкому кругу лиц по реализации конституционного права на жилище, которое гарантированного каждому, причинение ущерба большому числуфизических лиц, ряд которых использовали на приобретение жилья материнский капитал, который получить повторно невозможно, кредитные денежные средства, которые они вынуждены погашать за неполученное жилье, а также общей суммы причиненного ФИО5 ущерба, которая составила более 144000 000 рублей, личности ФИО5 суд считает, что исключительные обстоятельства для применения ст. 64 УК РФ, а также ст. 73 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют, для достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст.43 УК РФ, исправление ФИО5 возможно только в условиях изоляции от общества при назначении наказания в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы при наличии совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и с учетом личности ФИО5, его возраста и прекращения трудовых отношений на руководящей должности без применения положений ч. 3 ст. 47 УК РФ и ст. 53.1 УК РФ.

В силу п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание ФИО5 надлежит в колонии – поселении, т.к. осуждается за преступление средней тяжести, ранее лишение свободы не отбывал. 

Рассматривая заявленные исковые требования потерпевших – гражданских истцов суд приходит к следующему. 

Поскольку гражданские истцы Потерпевший №60, Потерпевший №8, Потерпевший №32, Потерпевший №70, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №81, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №120, Потерпевший №76, Потерпевший №77 заявили об отказе от заявленных исковых требований к ФИО5 о взыскании причиненного ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договору долевого участия, последствия, предусмотренные ст. ст. 39, 173 ГПК РФ, им разъяснены и понятны, то суд в соответствии со ст. 220-221 ГПК РФ принимает их отказ и прекращает производство по исковым заявлениям, т.к. это не нарушает права и законные интересы других лиц.

В удовлетворении заявленных в рамках настоящего уголовного дела исковых требований ФИО12, Потерпевший №6, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №121, Потерпевший №80 о взыскании с ФИО5 причиненного ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договору долевого участия, суд считает необходимым отказать ввиду того, что имеются вступившие в законную силу решения Миасского городского суда и Советского районного суда г. Челябинска по искам данных граждан к ООО «ЖИК», по которым суды уже приняли решения о взыскании уплаченных по договорам долевого участия в строительстве денежных сумм. 

Поскольку ООО «ЖИК» на основании решения Арбитражного суда Челябинской области признано банкротом с введением процедуры конкурсного производства, включения потерпевших в реестр кредиторов в рамках указанной процедуры, а также необходимости истребования дополнительных доказательств по некоторым искам, в том числе о правах на наследство и размерах долей после смерти ФИО29, ФИО2, то гражданские иски остальных потерпевших ФИО1, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №41, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, ФИО3, ФИО4, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №3, ФИО9, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, ФИО16, Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, ФИО13, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №5, Потерпевший №72, Потерпевший №75, Потерпевший №83, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №14, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, ФИО19, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №10, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, наследника ФИО2 – Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, ФИО33, ФИО8, ФИО17, Потерпевший №113, наследников ФИО29 - ФИО28 и Потерпевший №13, Потерпевший №114 (ФИО11) Е.В., Потерпевший №116, Потерпевший №115, ФИО23, ФИО18, ФИО10 о взыскании в их пользу с подсудимого ФИО5 причиненного преступлением материального вреда в размере стоимости, уплаченной по договорам долевого участия в строительстве, суд оставляет без рассмотрения.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО5 назначить в колонии-поселении, куда в соответствии со ст. 75.1 УИК РФ осужденному надлежит следовать самостоятельно.

Срок отбывания ФИО5 наказания исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение. При этом зачесть в срок отбытия наказания, из расчета один день за один день, время следования осужденного к месту отбытия наказания в соответствии с предписанием уголовно-исполнительной инспекции.

Обязать осужденного в десятидневный срок со дня вступления приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Производство по гражданским искам Потерпевший №60, Потерпевший №8, Потерпевший №32, Потерпевший №70, Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №81, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №120, Потерпевший №76, Потерпевший №77 к ФИО5 о взыскании материального ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договорам долевого участия в строительстве, прекратить в виду отказа истцов от заявленных требований. 

В удовлетворении заявленных исковых требований ФИО12, Потерпевший №6, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №121, Потерпевший №80 о взыскании с ФИО5 материального ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договорам долевого участия в строительстве, отказать.

Гражданские иски потерпевших ФИО1, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №41, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, ФИО3, ФИО4, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №3, ФИО9, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, ФИО16, Потерпевший №9, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, ФИО13, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №5, Потерпевший №72, Потерпевший №75, Потерпевший №83, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №14, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, ФИО19, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №10, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, наследника ФИО2 – Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, ФИО33, ФИО8, ФИО17, Потерпевший №113, наследников ФИО29 - ФИО28 и Потерпевший №13, Потерпевший №114 (ФИО11) Е.В., Потерпевший №116, Потерпевший №115, ФИО23, ФИО18, ФИО10 о взыскании с ФИО5 материального ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договорам долевого участия в строительстве, оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: 

- копии документов, документы, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 6-43, 45 т.4, л.д. 17 т.5, л.д. 100-101-102-103, 116 т.5, 122-179, 182 т. 5, л.д. 20-205, 208 т.6, л.д. 8-180, 183 т.7, л.д. 4-10, 12 т.8, л.д. 21-36, 54-63, 83-97, 134-142, 164-174, 192-205, 226-239 т.11, 74-87, 105-133, 166-180, 206-218 т.12; л.д. 21-30, 60-76, 99-109, 127-137, 156-168, 187-194 т. 13; 26-39, 88-99, 122-131, 153-162, 188-199, 218-234 т.14; л.д. 21-30, 59-76, 108-127, 151-162, 200-212, 228-238 т. 15; л.д.17-32, 56-74, 101-108, 134-150, 178-191, 215-227 т.16; 16-27, 47-58, 78-96, 118-136, 155-165, 187-205, 225-237 т.17; 14-22, 43-61, 81-88, 108-117, 137-148, 178-186, 207-214 т.18; 18-34, 55-71, 91-99, 118-127, 146-153, 177-204, 225-241 т.19; л.д. 23-36, 56-65, 85-97, 115-130, 149-165, 184-199, 231-247 т.20; 17-32, 51-64, 85-101, 122-137, 155-162, 182-195, 221-237 т. 21; 17-27, 54-68, 95-108, 140-156, 187-191, 214-223 т.22; 17-32, 53-64, 77-84, 104-115, 145-155, 175-191, 222-238 т.23; 44-55, 79-97, 115-126, 148-157, 175-179, 200-217 т. 24; 18-31, 50-71, 93-102, 121-129, 147-157, 179-187, 208-220 т.25; 26-38-60-72, 92-111, 137-147, 170-182 т.26, л.д. 16-24 т.33), оставить там же; 

- печать ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (НОМЕР), печать ООО «ПромИнвест» (НОМЕР), печать ООО «НБМ-Центр» (НОМЕР), печать ООО «МиассДомСервис» (НОМЕР) (л.д. 17,18 т.5), возвращенные руководителю ФИО171, оставить по принадлежности указанным юридическим лицам;

- документы по кредитным обязательствам ИП ФИО34 и ООО «МиассДомСервис», изъятые в ходе выемки 22.06.2017 года в ПАО «Сбербанк» (л.д. 222-231 т.7), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Миасского городского суда Челябинской области, вернуть по принадлежности в Челябинское отделение НОМЕР ПАО «Сбербанк России»;

- сметно-договорную документацию на 90 листах, изъятую в ходе выемки 13 января 2017 года у ФИО171 (л.д. 172-191 т.8), хранящуюся в камере вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, вернуть по принадлежности ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице руководителя ФИО171 или иного лица, выступающего в этом качестве, на момент исполнения приговора в этой части либо конкурсному управляющему;

- документы, поступившие по запросу от ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» от 25 января 2019 года в виде скрепленных томов, документов и схем различного формата в копиях и оригиналах (л.д. 172-191 т.8), хранящиеся в камере вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, вернуть по принадлежности ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» в лице руководителя ФИО171 или иного лица, выступающего в этом качестве, на момент исполнения приговора в этой части либо конкурсному управляющему;

- подшивки документов, полученные по запросу от 11.04.2017 года от директора ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», ООО «ПромИнвест», ООО «Легпромстрой» ФИО171 (л.д. 80-102 т.10), хранящиеся в камере вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, вернуть по принадлежности указанным юридическим лицам в лице их руководителя на момент исполнения приговора в этой части либо конкурсному управляющему;

- ответ АО Банк Социального развития «Резерв» под исх. № 9.2/05-985 от 08.08.2016 года; ответ ПАО Сбербанк под исх. № 207-02Е-02-40/2379876 от 05.09.2016 года; ответ ПАО Сбербанк под исх. № 207-02Е-02-40/2348938 от 25.08.2016 года; 3 DVD-R диск, 2 CD-R диска (л.д. 80-102 т.10) – хранящиеся в камере вещественных доказательств Отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области, уничтожить;

- документы, возвращенные по принадлежности потерпевшим, оставить им же, сняв обременение по хранению (т. 11.д. 38, 65, 100-101, 145-146, 176-177, 207-208, 241-242; т.12 л.д. 21, 88, 134, 181, 219-220; т. 13 л.д. 31-32, 77, 110-111, 138, 169, 195; т. 14 л.д. 40-41-100, 132, 163, 200, 235; т.15 л.д. 31, 77-78, 128-130, 163, 213, 239; т. 16 л.д. 33, 75, 109, 151-152, 192, 228-229; т.17 л.д. 28, 59, 97, 137, 166, 206, 238; т.18 л.д. 23, 62, 89, 118, 149, 187, 215; т.19 л.д. 35, 72, 100, 128, 154, 205, 242, т. 20 л.д. 37, 66, 98, 131, 166, 200-201, 248; т. 21 л.д. 33, 65, 102, 136-137, 163, 196, 238-239; т. 22 л.д. 28, 69-70, 109, 157, 192, 224; т. 23 л.д. 34, 65, 85, 116, 156, 192, 239; т. 24 л.д. 19, 56, 98, 127, 158, 180, 218; т. 25 л.д. 32-33, 72, 103, 130, 158, 189, 221; т. 26 л.д. 39, 73, 112, 148, 183, т. 33 л.д. 16-24).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения подачей апелляционных жалобы и представления через Миасский городской суд Челябинской области, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционных жалобы или представления другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционных представления либо жалоб.

Судья подпись 

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 09 сентября 2019 года приговор Миасского городского суда Челябинской области от 26 июня 2019 года в отношении ФИО5:

в части оставления без рассмотрения гражданских исков потерпевших ФИО1, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, ФИО161, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №41, Потерпевший №40, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №46, ФИО3, ФИО4, Ску-диной Е.Г., Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №52, Потерпевший №54, Потерпевший №3, ФИО9, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, ФИО16, Потерпевший №9, ФИО24, Потерпевший №63, Потерпевший №64, ФИО13, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №71, Потерпевший №5, Потерпевший №72, Потерпевший №75, Потерпевший №83, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №14, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Панферо-вой Е.А., ФИО193., Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №10, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, наследника ФИО2 - Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, ФИО33, ФИО8, ФИО17, Потерпевший №113, наследников ФИО29 - ФИО28 и Потерпевший №13, Потерпевший №114 (ФИО11) Е.В., Потерпевший №116, Потерпевший №115, ФИО23, ФИО18, ФИО10 о взыскании с ФИО5 материального ущерба в размере денежных сумм, уплаченных по договорам долевого участия в строительстве, отменить и признать за каждым из вышеуказанных потерпевших право на удовлетворение иска, передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Этот же приговор изменить: переквалифицировать действия ФИО5 с ч. 3 ст. 159.4 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Взять под стражу ФИО5 в порядке исполнения приговора.

Срок отбытия наказания исчислять со дня фактического задержания в порядке исполнения приговора.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу потерпевшего Потерпевший №120 на постановление того же суда от 05 июня 2019 года - без удовлетворения.