Дело № 1-1/2021

П Р И ГО В О Р

 

Именем Российской Федерации

17 марта 2021 год г. Новочебоксарск 

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Балясиной Н. В.,

при секретаре судебного заседания Комиссаровой М. М.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Новочебоксарска Чувашской Республики Васильевой О. В., 

представителя потерпевшего (гражданского истца) ПАО «Т Плюс» ФИО2 (по доверенности), 

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО1, 

его защитника - адвоката Иванова А. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Новочебоксарского городского суда уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ДД.ММ.ГГГГ, проживающего в 

<

адрес>, зарегистрированного в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

ФИО1 причинил имущественный ущерб в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах.

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖЭК 21» (ООО «УК ЖЭК21») было зарегистрировано ИФНС по 

<

адрес> ЧР ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день поставлено на налоговый учет с идентификационным номером налогоплательщика ИНН №, с юридическим адресом: ЧР, 

<

адрес>.

Учредителями ООО «УК ЖЭК21» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с различным процентным соотношением долей уставного капитала являлись ФИО3 №3, ФИО9, ФИО1, ФИО10, ФИО3 №9 Решением общего собрания учредителей ООО «УК ЖЭК 21» от ДД.ММ.ГГГГ директором указанного ООО был избран ФИО1, который на основании приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора ООО «УК ЖЭК 21».

Согласно Уставу ООО «УК ЖЭК 21» (в редакции от 09.12.2014г.), основной целью создания ООО «УК ЖЭК 21» является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 

В соответствии с п. 8.9. Устава ООО «УК ЖЭК 21» единоличным исполнительным органом Общества является директор. В соответствии с п. 8.11. Устава, директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы Общества, открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, обеспечивает подготовку и представляет собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложение о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности, издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, осуществляет иные полномочия.

Таким образом, ФИО1, являясь директором ООО «УК ЖЭК 21», то есть фактическим его руководителем, в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями, выполнял в нём организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе и обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества, являлся материально-ответственным лицом.

Согласно договорам управления, заключенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК ЖЭК 21» и жильцами многоквартирных домов, ООО «УК «ЖЭК 21» обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе, на отопление и горячее водоснабжение. Во исполнение Жилищного законодательства для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «УК ЖЭК 21», управляющая компания, среди прочих, наделена следующими функциями: распределению между домовладельцами обязанностей по возмещению соответствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества; обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния общего имущества; заключения договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности, а также взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами, защиты прав и интересов домовладельцев. Домовладельцы, в свою очередь, оплачивают водо-, тепло-, электроснабжение, горячее водоснабжение, канализацию и иные предоставленные им услуги.

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя и собственника жилого помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, плату за горячую воду и тепловую энергию.

Согласно ч. 7 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации. В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация заключает договоры ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилом доме и пользующимся помещением в этом доме лицам.

Таким образом, управляющая компания не реализовывает ресурсы, а фактически выступает посредником при проведении расчетов за потребляемые коммунальные ресурсы, в том числе, за поставленные ОАО «ТГК-5» (с 15.06.2015г. - ПАО «Т Плюс») коммунальные услуги, и перечислением в ресурсоснабжающую организацию денежных средств, в связи с чем, денежные средства, поступающие от граждан за отопление, горячее водоснабжение, управляющей компанией должны быть в полном объеме перечислены в ресурсоснабжающую организацию. 

Правоотношения, связанные с организацией теплоснабжения в Российской Федерации, урегулированы ФЗ № 190 от 27.06.2010г. «О теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ним Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которыми ресурсоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию и теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию и теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии. Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана: предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям. 

Правоотношения, связанные с заключением управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, регулируются правилами, обязательными при заключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым: «исполнитель» - юридическое лицо, на которое возложена обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю коммунальные услуги в случаях, если договором управления многоквартирным домом, в том числе, заключенным с управляющей организацией, возложена обязанность по предоставлению потребителям коммунальных услуг; управляющая организация, на которую в соответствии с договором управления многоквартирным домом, возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращается в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома; исполнитель направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о заключении договора ресурсоснабжения. Правоотношения, связанные с осуществлением расчетов за ресурсы, регулируются Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которыми УК обязаны переводить ресурсоснабжающим организациям платежи жителей не позже следующего рабочего дня после их поступления. При этом деньги перечисляются в размере внесенной потребителем платы за конкретную коммунальную услугу согласно платежному документу.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, достоверно знающего положения вышеуказанного законодательства, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества, в особо крупном размере. В качестве объекта преступного посягательства ФИО1 выбрал охраняемые законом имущественные права и интересы ПАО «Т Плюс» в рамках заключенных договоров поставки тепловой энергии и подачи горячего водоснабжения. Планируя реализацию своего преступного умысла, ФИО1 намеревался увеличить привлекательность возглавляемой им компании на рынке оказания услуг по управлению многоквартирных домов, за счет направления денежных средств, собранных в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию и (или) теплоноситель, на содержание и текущий ремонт домов, находящихся под управлением ООО «УК ЖЭК 21».

Разрабатывая свой преступный план, ФИО1 осознавал, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности причинения особо крупного имущественного ущерба ПАО «Т Плюс» необходимо сформировать условия и средства, как для создания видимости законной деятельности, так и для обмана и злоупотребления доверием руководителей и представителей ПАО «Т Плюс». При этом ФИО1 понимал, что планируемая им деятельность имеет временные пределы, зависящие от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при осуществлении им руководства Обществом, и возникающей в различные периоды кредиторской задолженности перед ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично осуществлял полный контроль за деятельностью ООО «УК «ЖЭК 21», давал указания, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществлял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном Обществе, в том числе, по распоряжению денежными средствами, находившимися в кассе и на расчетных счетах ООО «УК ЖЭК 21», контролируя их движение.

Согласно договорам управления, заключенным между ООО «УК ЖЭК 21» и жильцами многоквартирных домов, ООО «УК ЖЭК 21» обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе, на отопление и горячее водоснабжение. Для осуществления принятых обязательств по управлению многоквартирными домами ООО «УК ЖЭК 21» заключило с ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») договор № снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») обязалось подавать ООО «УК «ЖЭК 21» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, в том числе, горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а ООО «УК «ЖЭК 21» обязалось принять и оплачивать поставляемые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления. Согласно п. 4.4, оплата за энергетические ресурсы производится ООО «УК ЖЭК 21» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем.

На основании приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ установлен перечень объектов, принадлежащих ООО «УК ЖЭК 21», согласно которому подача тепловой энергии осуществлялась в дома по следующим адресам 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>.

Согласно п.1 приложения № к договору № ДТС/5200-2-101/2014-0073 от ДД.ММ.ГГГГ, в случае принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов товарищества или кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно Теплоснабжающей организации, оплата за тепловую энергию и горячую воду производится путем: внесения собственниками и пользователями помещений в составе многоквартирного дома непосредственно в адрес Теплоснабжающей организации в срок до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, платы за коммунальную услугу отопления и горячего водоснабжения, потребляемую в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, а также внесения ООО «УК ЖЭК 21» до 15-го числа месяца, следующего за истекшим, в адрес Теплоснабжающей организации платы за тепловую энергию и горячую воду, использованную для предоставления коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен перечень объектов теплоснабжения, принадлежащих ООО «УК ЖЭК 21», новыми объектами: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен перечень объектов теплоснабжения, принадлежащих ООО «УК ЖЭК 21», новыми объектами: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ дополнен перечень объектов теплоснабжения, принадлежащих ООО «УК ЖЭК 21», новыми объектами: 

<

адрес>; 

<

адрес>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ дополнен перечень объектов теплоснабжения, принадлежащих ООО «УК ЖЭК 21», новыми объектами: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Приложения №№, 3/4, 5/4 заменены Приложениями №№, 3/5, 5/5, ссылки по тексту которого дублировали Приложения с исключением из перечня 

<

адрес>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Приложения №№, 3/5, 5/5 заменены Приложениями №, с исключением из перечня 

<

адрес>. 

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ пункт 4.4. изложен в следующей редакции: «Если иное не установлено законодательством РФ или настоящим Договором, оплата за энергетические ресурсы производится Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации в срок до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным месяцем. В случае выставления Теплоснабжающей организацией платежных документов за потребленные коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения непосредственно Потребителям коммунальных услуг, оплата последними производится на указанный Теплоснабжающей организацией счет в срок до 20-го числа месяца, следующего за истекшим».

В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

Таким образом, ООО «УК ЖЭК 21» обязано передавать коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающих организаций, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

Потребители коммунальных ресурсов - собственники жилья и наниматели помещений производили оплату коммунальных платежей с зачислением их в кассу ООО «УК ЖЭК 21» и на расчетные счета ООО «УК «ЖЭК 21»: № №, №, №, № Чувашского отделения ПАО «Сбербанк»; № АКБ «Чувашкредитпромбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») осуществляло предоставление услуг по поставке тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «УК ЖЭК 21». При этом представители ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы ООО «УК ЖЭК 21» будут перечислены на расчетный счет ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), в соответствии с заключенными вышеуказанными договорами и соглашениями.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») обязательства перед ООО «УК ЖЭК 21», предусмотренные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя выполнило в полном объеме, поставив тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, на сумму 62 017 538 рублей 61 копейка, на основании следующих счетов-фактур:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 136 984, 48 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 575,85 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 467 844,21 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17670, 59 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 113 878,50 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19563, 18 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 288 658,44 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 347, 67 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 672 675,85 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 112, 80 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 547 392,06 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 528, 05 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595 180,18 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815, 92 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 591 396,58 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 815, 92 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629 080, 59 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 788, 59 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 530 816,91 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 978, 12 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 226 477,74 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 982, 85 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 686 846,50 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 203, 85 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 750 155, 20 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 985, 56 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 313 535, 82 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 479, 65 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 441 626,41 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 357, 57 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 165 645,19 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 132, 43 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 657 775, 93 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 557 802, 66 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 654 114,71 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588 613,96 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 251,34 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 790 599,89 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 370, 68 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 696 853,30 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 742, 35 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 746 119,12 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 258, 22 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 279 932,79 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 783, 78 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 647 474,89 руб.,

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 311, 73 руб.

В свою очередь, ООО «УК ЖЭК 21» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислило плату собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных жилых домах за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель на сумму 60 785 476 рублей 60 копеек, в том числе:

- за январь 2015 г. на сумму 3 960 750,90руб.,

- за февраль 2015 г. на сумму 3 380 522,07 руб.,

- за март 2015 г. на сумму 3 088 006,32 руб.,

- за апрель 2015 г. на сумму 2 252 807,79 руб.,

- за май 2015 г. на сумму 633 070,24 руб.,

- за июнь 2015 г. на сумму 551 235,21 руб.,

- за июль 2015 г. на сумму 590 783,7 руб.,

- за август 2015 г. на сумму 568 524,84

- за сентябрь 2015 г. на сумму 628 338,31 руб.,

- за октябрь 2015 г. на сумму 2 476 527,27 руб.,

- за ноябрь 2015 г. на сумму 3 213 729,11 руб.,

- за декабрь 2015 г. на сумму 3 653 513,4 руб.,

- за январь 2016 г. на сумму 4 725 328,17 руб.,

- за февраль 2016 г. на сумму 3 308256,99 руб.,

- за март 2016 г. на сумму 3 421 118,76 руб.,

- за апрель 2016 г. на сумму 2 162 609,93 руб.,

- за май 2016 г. на сумму 659 927,86 руб.,

- за июнь 2016 г. на сумму 585 739,61 руб.,

- за июль 2016 г. на сумму 603 422,94 руб.,

- за август 2016 г. на сумму 552 425,72 руб.,

- за сентябрь 2016 г. на сумму 820 031,17 руб.,

- за октябрь 2016 г. на сумму 2 676 852,26 руб.,

- за ноябрь 2016 г. на сумму 3 737126,98 руб.,

- за декабрь 2016 г. на сумму 3 728 803,96 руб.,

- за январь 2017 г. на сумму 4 201 154,2 руб.,

- за февраль 2017 г. на сумму 4 604 868,89 руб.

От собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в кассу и на расчетные счета ООО «УК ЖЭК 21» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата на сумму 55 195 414 рублей 45 копеек, в том числе:

- в январе 2015 г. на сумму 3 160 928 руб. 11 коп.,

- в феврале 2015 г. на сумму 3 378 172 руб. 29 коп.,

- в марте 2015 г. на сумму 3 024 042 руб. 43 коп.,

- в апреле 2015 г. на сумму 2 725 626 руб. 35 коп.,

- в мае 2015 г. на сумму 2 027 461 руб. 69 коп.,

- в июне 2015 г. на сумму 834 424 руб. 13 коп.,

- в июле 2015 г. на сумму 779 079 руб. 60 коп.,

- в августе 2015 г. на сумму 575 103 руб. 95 коп.,

- в сентябре 2015 г. на сумму 691 181 руб. 33 коп.,

- в октябре 2015 г. на сумму 746 172 руб. 03 коп.,

- в ноябре 2015 г. на сумму 2 034 060 руб. 60 коп.,

- в декабре 2015 г. на сумму 2 884 025 руб. 74 коп.,

- в январе 2016 г. на сумму 3 192 559 руб. 08 коп.,

- в феврале 2016 г. на сумму 3 877 505 руб. 32 коп.,

- в марте 2016 г. на сумму 2 827 458 руб. 23 коп.,

- в апреле 2016 г. на сумму 3 056 703, 46 руб.,

- в мае 2016 г. на сумму 2 045 525 руб. 06 коп.,

- в июне 2016 г. на сумму 1 052 160 руб. 56 коп.,

- в июле 2016 г. на сумму 852 207 руб. 87 коп.,

- в августе 2016 г. на сумму 732 206 руб. 21 руб.,

- в сентябре 2016 г. на сумму 691 582 руб. 50 коп.,

- в октябре 2016 г. на сумму 865 764 руб. 01 коп.,

- в ноябре 2016 г. на сумму 2 433 374 руб. 98 коп.,

- в декабре 2016 г. на сумму 3 160155 руб. 10 коп,

- в январе 2017 г. на сумму 4 282 366 руб. 68 коп.,

- в феврале 2017 г. на сумму 3 265 567 руб. 14 коп.

Из указанной выше суммы, согласно актов взаимозачета по дебету счета 60.01 «Расчеты с поставщиками» и кредиту счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками ЖКУ», списана задолженность ООО «УК ЖЭК 21» перед ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 18 150 523 рубля 98 коп., из которых: 

- 15 227 101 рубль 96 коп. - прямые платежи населения;

- 2 923 422 руб. 02 коп. - сумма по уступке права требования.

Кроме того, с расчетного счета ООО «УК ЖЭК 21» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были списаны денежные средства в сумме 918 686 рублей 56 копеек за оплату государственных пошлин и неустоек по решению суда, 1 345 783 рубля 88 копеек за оплату по договорам с «Почтой России» и расходы по услугам банка, а всего на общую сумму 2 264 470 рублей 44 копейки.

Соответственно от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в кассу и на расчетные счета ООО «УК ЖЭК 21» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ без учета прямых платежей и списанных денежных средств поступила оплата на сумму 34 780 420 рубля 03 коп. (55 195 414,45 - 15 227 101, 96 - 2 923 422,02 - 2 264 470, 44 = 34 780 420,03). 

ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами общества, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, был наделен полномочиями распоряжаться коммунальными платежами, поступившими на расчетный счет и в кассу Общества от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах. Заключенными договорами с ресурсоснабжающими компаниями на поставку коммунальных услуг на него возлагалась обязанность оплаты в полном объеме полученных от ресурсоснабжающих организаций коммунальных услуг путем перечисления денежных средств на расчетные счета соответствующим компаниям.

ФИО1, используя свои административно-хозяйственные полномочия руководителя ООО «УК ЖЭК 21», вопреки законным интересам, что выразилось в образовании значительной кредиторской задолженности перед ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), в целях причинения имущественного ущерба ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), используя свои служебные полномочия, вопреки интересам ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «УК ЖЭК 21», расположенном по адресу: ЧР, 

<

адрес>, зная о необходимости осуществления оплаты по Договорам № ДТС/5200-2-101/2014-0088 снабжения тепловой энергией и теплоносителем от ДД.ММ.ГГГГ, № снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «УК «ЖЭК 21», нарушая условия вышеуказанных договоров, а также требования ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», обязывающих управляющую компанию перечислять в пользу ресурсоснабжающих компаний платежи, поступившие от потребителей, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, зная, что собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением ООО «УК ЖЭК 21» произведена оплата на расчетные счета и в кассу ООО «УК ЖЭК 21» за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в размере 34 780 420 руб. 03 коп.,давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру ООО «УК ЖЭК 21» ФИО3 №1, имеющей доступ к расчетным счетам ООО «УК ЖЭК 21», не осведомленной о его преступном намерении, подготовить платежные поручения, с указанием в них неполной суммы денежных средств, собранных с населения за услуги, оказанные ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), на основании которых Чувашским отделением № ПАО «Сбербанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в размере 31 286 661 рубль 67 копеек, из которых:

- коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель, ВС) № - 26 554 436 рублей 21 копейка;

- возмещение коммунальных услуг № - 294 141 рубль 16 копеек;

- перечисления по исполнительным документам за оказанные услуги № - 4 438 084 рубля 30 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК ЖЭК 21» за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в адрес ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») произвело оплату в размере 31 286 661 рубль 67 копеек.

Оставшуюся часть денежных средств, поступившую от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, составляющую 3 493 758 рублей 36 копеек (34 780 420,03 руб. - 31 286 661, 67 руб. = 3 493 758,36), не перечисленную на расчетный счет ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), ФИО1, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вопреки законным интересам ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, выразившегося в неоднократных обещаниях руководству и представителям ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») оплатить весь объем поставленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, и в утверждениях о том, что население не произвело оплату коммунальных услуг в полном объеме, при этом злоупотребляя доверием руководства и представителей ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), зная о суммах, поступающих от собственников и нанимателей помещений в качестве оплаты за услуги ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, действуя вопреки достигнутым договорным обязательствам, достоверно зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») не имеет права ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг, незаконно удерживал на вышеуказанных расчетных счетах ООО «УК ЖЭК 21» денежные средства, поступившие от собственников и нанимателей помещений за услуги, оказанные ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»).

Продолжая свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, зная о необходимости перечисления в адрес ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») денежных средств, полученных от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах в качестве оплаты за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в полном объеме и имея такую реальную возможность, в целях причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ООО ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру ООО «УК ЖЭК 21» ФИО3 №1, имеющей доступ к кассе и расчетным счетам ООО «УК ЖЭК 21», на перечисление денежных средств на расчетные счета различных контрагентов: ООО «УК ЖЭК 21» (ООО «Строй-Опт», ООО «Новлифт», ООО «Теплоресурс», ИП ФИО3 №20, ООО «Строительный двор» и др.) по договорам, не связанным с выполнением последними обязательств перед ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») по оплате за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель. 

Таким образом, денежные средства в размере 3 493 758 рублей 36 копеек, поступившие на расчетные счета ООО «УК ЖЭК 21» от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК ЖЭК 21», за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, были израсходованы ФИО1 на оплату работ по текущему ремонту, оплату за товары, а также на расчеты с контрагентами, оказывавшими услуги ООО «УК «ЖЭК 21», не связанные с выполнением последними обязательств перед ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») по оплате за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель.

ФИО1, действуя в нарушение условий договоров № ДТС/5200-2-101/2014-0073 снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, № ДТС/5200-2-101/2014-0088 снабжения тепловой энергией и теплоносителем, нарушая нормы ФЗ-190 от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», не перечислил в полном объеме в адрес ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») денежные средства за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, нанеся существенный вред правам и законным интересам ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс»), причинив ОАО «ТГК-5» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТГК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») особо крупный имущественный ущерб в размере 3 493 758 рублей 36 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном ему обвинении признал частично, показав суду следующее.

Так подсудимый показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «УК «ЖЭК21». По договору теплоснабжения и поставки горячей воды с июня 2014 года ПАО «Т Плюс» поставляло тепловую энергию и горячую воду, а ООО «УК «ЖЭК21» производило оплату за эти теплоресурсы за счет средств, собранных с населения - потребителя указанных ресурсов. С ноября 2015 года ПАО «Т Плюс» перешло на прямые платежи, то есть собственники жилья перечисляли денежные средства на счета ПАО «Т Плюс» напрямую за предоставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. С июня 2016 года все дома, обслуживанием которых занималось ООО «УК «ЖЭК21», перешли на прямые договоры. Вследствие чего, он не мог причинить материальный ущерб ПАО «Т Плюс» в том размере, в котором ему предъявлено, сумма ущерба существенно меньше. Для ведения учета оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги собственниками жилья, в ООО «УК «ЖЭК21» имелась программа «АИС ЖКХ» - автоматизированная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, предназначенная для автоматизации учета расчетов населения с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Суммы платежей, поступающие от собственников и арендаторов, в программе АИС ЖКХ распределялись автоматически самой программой между ресурсоснабжающими организациями пропорционально, даже не смотря на то, что за отопление собственники оплачивали напрямую в ПАО «Т Плюс». В последующем, после получения от ПАО «Т Плюс» данных о суммах, поступивших от населения за тепло, данные суммы вводились сотрудниками бухгалтерии ООО «УК «ЖЭК21» (ФИО3 №21) вручную. Поскольку в программе АИС ЖКХ велись начисления и оплата по коммунальным услугам как по основному договору, так и по субагентскому, то начисленная сумма по прямым платежам участвовала в расчете процентного соотношения от всех начислений. Сумма же оплаты, которая по прямым платежам поступала на расчетный счет ПАО «Т Плюс», вводилась в программу вручную, т. е. принудительно, соответственно, автоматический расчет программы АИС ЖКХ был нарушен. Принимая решение о перечислении денежных средств, поступивших в адрес УК от собственников, в адрес ресурсоснабжающих организацией, он руководствовался п. 118 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», а также Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № «Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». Приведенные нормативные документы подтверждают, что в случае, если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. Данные постановления Правительства РФ являлись для него основополагающими документами, которыми было необходимо руководствоваться при распределении денежных средств между ресурсоснабжающими организациями. В проведенной органом предварительного расследования судебной бухгалтерской экспертизе при расчете задолженности не принимались во внимание положения вышеупомянутых постановлений Правительства № и №. Эксперт при проведении экспертизы не рассчитал процентное соотношение от всех оплачиваемых сумм за поставленные ресурсы суммы оплаты в адрес ПАО «Т Плюс», что привело к неправильному результату исследования - предъявленной ему сумме причиненного ущерба. Также считает необходимым отметить, что в период его бытности директором ООО «УК «ЖЭК21» население ни разу не оплатило 100% за предоставленные коммунальные услуги и ресурсы. Кроме того, не единичны случаи, когда Службой судебных приставов на расчетные счета ООО «УК «ЖЭК21» накладывались аресты в рамках исполнительных производств, возбужденных по заявлению ПАО «Т Плюс». В период наложения ареста ПАО «Т Плюс» получало денежные средства за более ранние периоды, потому никакого пропорционального распределения денег между ресурсоснабжающими организациями не было, так как все денежные средства, поступавшие на расчетные счета УК, получало ПАО «Т Плюс». В указанное время он, как руководитель ООО «УК «ЖЭК21», не мог распределять денежные средства. А с ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «ЖЭК21» и вовсе не имело доступа к деньгам, поступающим от потребителей за отопление и горячее водоснабжение, поскольку оплата напрямую шла в ПАО «Т Плюс», минуя ООО «УК «ЖЭК21». Не согласен с выводами эксперта, отраженными в заключение судебной бухгалтерской экспертизы. Считает, что размер ущерба, установленный экспертом и предъявленный ему органом предварительного следствия, не соответствует действительности. Допускает, что, если он причинил ущерб ПАО «Т Плюс», то он составляет сумму3, указанную в исследовании специалиста ФИО12).

Предъявленный к нему гражданский иск не признает.

Не смотря на частичное признание подсудимым своей вины, она в большем объеме подтверждается доказательствами, исследованными судом.

Так, представитель потерпевшего - ПАО «Т Плюс» ФИО2 в судебном заседании показал, что об обстоятельствах рассматриваемого дела в отношении ФИО1 ему известно по документам, которые находятся в ПАО «Т Плюс». Так, 01.06.2014г. между ОАО «ТГК №» и ООО «УК ЖЭК 21» был заключен договор, согласно которому ОАО «ТГК №» должно было поставлять в ООО «УК ЖЭК 21» теплоресурсы, а ООО «УК ЖЭК 21» должно было оплачивать ОАО «ТГК №» за поставленные теплоресурсы. С ДД.ММ.ГГГГ все права и обязанности ОАО «ТГК №» перешли к ПАО «Т Плюс». Взаимоотношения между ПАО «Т Плюс» и ООО «УК ЖЭК 21» строились в соответствие с законодательством РФ. В период с января 2015 года по декабрь 2016 года руководство ООО «УК ЖЭК 21» систематически нарушало требования Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». В соответствии с договором, ПАО «Т Плюс» подавало энергетические ресурсы в виде тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК ЖЭК 21». Оплата за потребляемую тепловую энергию производилась собственниками многоквартирных домов по счетам, выставленным ООО «УК ЖЭК 21» путем перечисления денежных средств на расчетный счет этой организации. В свою очередь, ООО «УК ЖЭК 21», получив плату за коммунальные услуги от населения, осуществляет расчеты с РСО за поставленные ресурсы, в соответствии с заключенными договорами. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Руководство ООО «УК ЖЭК 21», осознавая, что выступает всего лишь в качестве исполнителя при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и их перечислением в полном объеме на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, в нарушение вышеуказанных нормативно-правовых актов и условий договора, денежные средства, полученные ООО «УК ЖЭК 21» от граждан - потребителей тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде, на счет ПАО «Т Плюс» перечисляло не в полном объеме, израсходовав их на иные нужды по собственному усмотрению. Перечисленные с января по июнь 2017 года ООО «УК ЖЭК-21» в ПАО «Т Плюс» дополнительные 2,3 млн. руб. (больше, чем собрано с собственников) - это принудительно взысканные в рамках исполнительного производства УФССП средства за ранние периоды, а не добросовестные действия должника по сокращению задолженности. Таким образом, филиалу Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» действиями руководства ООО «УК ЖЭК 21» причинен материальный ущерб, сложившийся из стоимости поставленных ресурсов, в особо крупном размере, на сумму 3 493 758 рублей 36 копеек, которая была взыскана с собственников и нанимателей МКД, обслуживаемых управляющей компанией, но не перечислена ООО «УК ЖЭК 21» в адрес ПАО «Т Плюс». Просит суд удовлетворить заявленный по делу гражданский иск.

ФИО3 ФИО3 №2 суду показал, что он является участником Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», в 2018 году он был утвержден временным управляющим ООО «УК ЖЭК 21». ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «УК ЖЭК 21» Арбитражным судом Чувашской Республики возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) по заявлению ПАО «Т Плюс». В рамках осуществления своих обязанностей им был произведен анализ финансового состояния ООО «УК ЖЭК 21». Было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК ЖЭК 21» не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем, баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств. Задолженность ООО «УК ЖЭК 21» перед ПАО «Т Плюс» была больше, чем задолженность населения перед ООО «УК ЖЭК 21». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что денежные средства от ООО «УК ЖЭК 21» направлялись в ПАО «Т Плюс» о размере меньшем, чем были получены за поставляемые потребителям от ПАО «Т Плюс» ресурсы.

Из показаний свидетеля ФИО3 №3следует, что он являлся учредителем ООО «УК ЖЭК 21» с 2012 года, с марта 2017 года он являлся единоличным учредителем общества. Ему известно, что основной проблемой ООО «УК ЖЭК 21» является низкая платежеспособность населения и большие долги населения за оказанные услуги, а также изношенность жилого фонда. Контрагентами ООО «УК ЖЭК 21» выступали организации, выполняющие исключительно аварийные работы, в связи с чем денежные средства, которые если и не уходили в РСО, то тратились на выполнение аварийных работ, а также первоочередно выплачивалась заработная плата. С января 2015 года по июнь 2017 года директором ООО «УК ЖЭК 21» являлся ФИО1 В июне 2018 года в ООО «УК ЖЭК 21» Арбитражным судом ЧР введена процедура наблюдения, и он, как единственный учредитель, передал всю имеющуюся документацию ФИО3 №2 (т. 5, л. д. 135-136).

ФИО3 ФИО3 №1 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ до конца 2017 года она работала главным бухгалтером в ООО «УК ЖЭК 21». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «УК ЖЭК 21» являлся ФИО1 ООО «УК ЖЭК 21» занималось управлением многоквартирных домов на основании заключенных договоров управления с собственниками жилых помещений. Для нужд многоквартирных домов, находящихся в управлении организации, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК ЖЭК 21» и ОАО «ТГК №» был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/5200-2-101/2014-0088. Согласно п. 4.9 указанного договора, ООО «УК ЖЭК 21» должно было оплачивать за поставленную тепловую энергию и горячую воду до пятого числа месяца, следующего за расчетным, в теплоснабжающую организацию. Позже между ООО «УК ЖЭК 21» и уже ПАО «Т Плюс» были заключены дополнительные соглашения, согласно которым были внесены изменения, и оплату за поставленную тепловую энергию и горячую воду в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, необходимо было произвести теплоснабжающей организации. ООО «УК ЖЭК 21» была, как бы, посредником между ПАО «Т Плюс» и собственниками. Сбор денег от населения за поставленные ресурсы составлял примерно 80% от общей суммы начислений. При поступлении в ООО «УК ЖЭК 21» денежных начислений от собственников, они перечислялись на один общий счет, и уже потом данная сумма распределялась для оплаты ресурсоснабжающим организациям в процентном соотношении от поступающих начислений. Суммы, которые подлежали оплате, распределял директор организации - ФИО1 Задолженность Общества перед ПАО «Т Плюс» возникла в связи с тем, что не все собранные деньги от населения ООО «УК ЖЭК 21» перечисляло в адрес ПАО «Т Плюс» и другие РСО. Часть собранных с населения денежных средств за поставленную тепловую энергию и горячую воду по распоряжению ФИО1 ею направлялись на расчеты с иными поставщиками и подрядчиками (аварийные службы), а также на нужды предприятия (оплата ГСМ, выдача заработной платы и т.д.), хотя все собранные средства от населения за потребляемую теплоэнергию и горячую воду в течение суток ООО «УК ЖЭК 21» должно было перечислить в ПАО «Т Плюс». Все платежи ООО «УК ЖЭК 21» происходили по распоряжению подсудимого, только он решал, куда и какую сумму денежных средств нужно направить. С осени 2015 года начался поэтапный переход на прямые платежи населения в РСО, в 2016 году ПАО «Т Плюс» полностью перешло на прямые платежи, денежные средства за потребленные теплоснабжение и горячую воду население оплачивало напрямую на расчетный счет ПАО «Т Плюс», в связи с чем, в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги управляющая компания указывала две организации и два расчетных счета. При формировании бухгалтерских отчетов ею использовались данные ПАО «Т Плюс». Прямые платежи проводились следующим образом: ООО «УК ЖЭК 21» выставляло счет на оплату за тепловую энергию, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение от населения, указывая в квитанции два расчетных счета: ООО «УК ЖЭК 21» и ПАО «Т Плюс». В АИС ЖКХ проставлялась сумма оплаты, полученной от абонентского отдела ПАО «Т Плюс». По итогам месяца абонентский отдел ПАО «Т Плюс» предоставлял сведения в ООО «УК ЖЭК 21», которые указывались в АИС ЖКХ ООО «УК ЖЭК21», как сводные сведения, т. е. ПАО «Т Плюс» само контролировало задолженность. Для ведения учета с разбивкой по лицевым счетам существует специализированная программа «1С предприятия ЖХК» или же АИС ЖКХ, которая велась в ООО «УК ЖЭК 21». Суммы, перечисляемые прямыми платежами в РСО, отражались отдельным документом в программе «1С бухгалтерия», то есть начисление отражалось документом реализации. Оплата, поступившая на расчетный счет ООО «Т Плюс», проводилась документом, как корректировка долга. 

Из показаний свидетеля ФИО3 №4 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был директором ООО «УК ЖЭК 21». Данное предприятие занималось управлением многоквартирными домами на территории 

<

адрес> на основании заключенных договоров управления с собственниками жилья. Когда он стал работать в данной организации, все счета Общества были арестованы службой судебных приставов. Из документов ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК ЖЭК 21» и ОАО «Волжская ТГК» (в последующем ПАО «Т Плюс») был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/5200-2-101/2014-0088). Согласно п.4.7 указанного договора, ООО «УК ЖЭК 21» должно было оплачивать за поставленную тепловую энергию и горячую воду. Также по условиям указанного договора, поставщик подает энергетические ресурсы в многоквартирные дома, расположенные на территории 

<

адрес>. Собираемость от населения за поставленные ресурсы на тот момент составляла 80%. Когда он стал работать директором Общества, все счета ООО «УК ЖЭК 21» были арестованы приставами в пользу ресурсоснабжающих организаций. Все денежные средства, поступающие от населения на расчетный счет ООО «УК ЖЭК 21», сразу же списывались в пользу ПАО «Т Плюс» и в пользу иных организаций (т. 6, л. д. 19-21).

ФИО3 ФИО3 №5 суду показала, что с 2012 по 2019 годы она работала старшим государственным жилищным инспектором ЧР, контролировала расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги. По заданию прокуратуры Чувашской Республики ею в 2015 году была проведена проверка задолженностей ООО «УК ЖЭК 21», которое заключало с РСО договоры о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования при предоставлении коммунальных услуг потребителям в многоквартирных домах. Так, ООО «УК ЖЭК 21» с ОАО «ТГК №» был заключен договор снабжения тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ Проверка ею проводилась за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Было установлено, что за данный период ООО «УК ЖЭК 21» оплатило в адрес ПАО «Т Плюс» денежных средств меньше, чем было оплачено населением (т. 6, л. д. 30-32).

ФИО3 ФИО3 №6 суду показал, что в МУП «

<

данные изъяты>» он работает юрисконсультом с 2017 года. ООО «УК ЖЭК 21» в 2017 году имел задолженность за оказанные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению перед МУП «КС г. Новочебоксарск», в связи с чем, в адрес ООО «УК ЖЭК 21» неоднократно направлялись претензионные письма и предъявлялись иски в Арбитражный суд ЧР. У ООО «УК «ЖЭК21» имелись долги не только перед МУП «КС г. Новочебоксарск», но и перед другими РСО. 

ФИО3 ФИО3 №7 суду показала, чтов ПАО «Т Плюс» она работала в должности начальника отдела по сбору денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит организация работы по сбору денежных средств с потребителей ПАО «Т Плюс» и ведение претензионно-исковой работы, составление внутренней отчетности. 01.06.2014г. между ООО «УК ЖЭК 21» и ОАО «ТГК №» был заключен договор на отпуск тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде на нужды отопления № ДТС/5200-2-101/2014-0073. По договору ОАО «ТГК №» обязалось отпускать для потребителей многоквартирных домов тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК ЖЭК 21» производить оплату этих услуг до 15 числа месяца, следующего за расчетным. ПАО «Т Плюс» является правопреемником ОАО «ТГК №». ПАО «Т Плюс» подавало тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «УК ЖЭК 21». Оплата за потребляемую тепловую энергию производилась собственниками помещений многоквартирных домов по счетам, выставленным ООО «УК ЖЭК 21», путем перечисления денежных средств на расчетный счет этой организации. В связи с нарушением условий договора в части оплаты, договор теплоснабжения с ООО «УК ЖЭК 21» был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ Подсудимый объяснял причину неплатежей по договору низким сбором платежей с населения.

ФИО3 ФИО3 №8 суду показал, что в должности заместителя директора - руководителя управления продаж Филиала «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс» он работает с ДД.ММ.ГГГГ, в его обязанности входит работа по заключению договоров, по начислению и сбору денежных средств с потребителей, получающих тепловую энергию от ПАО «Т Плюс», работа с дебиторской задолженностью. В 2014 году между ООО «УК ЖЭК 21» и ОАО «ТГК №» был заключен договор на отпуск тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде, согласно которому ОАО «ТГК №» отпускало для потребителей многоквартирных домов тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК ЖЭК 21» производило оплату этих услуг. ПАО «Т Плюс» является правопреемником ОАО «ТГК №». Оплата за потребляемые ресурсы производилась собственниками по счетам, выставляемым ООО «УК ЖЭК 21», на расчетный счет этой организации. В связи с ростом задолженности, вышеуказанный договор с ООО «УК ЖЭК 21» был расторгнут. ООО «УК ЖЭК 21» расчеты с ПАО «Т Плюс» в полном объеме не производило, наращивая задолженность. По этой причине ПАО «Т Плюс» обращалось в Арбитражный суд, получало исполнительные листы для взыскания задолженности в принудительном порядке. Директор управляющей компании ФИО1 всегда утверждал, что их компания имеет низкий процент сбора денег с населения. Именно этим подсудимый объяснял недоперечисление денежных средств в ПАО «Т Плюс». После того, как собственники и жильцы многоквартирных домов, которые ранее обслуживались ООО «УК ЖЭК 21», перешли на прямые договора с ПАО «Т Плюс», стало заметно уменьшение задолженности за поставленные ресурсы. 

Из показаний свидетеля ФИО3 №9 следует, что в 2014 году она стала одним из учредителей ООО «УК ЖЭК 21». На тот момент директором ООО «УК ЖЭК 21» был ФИО1, который выполнял все распорядительные и управляющие функции в Обществе. Главным бухгалтером предприятия являлась ФИО3 №1 В 2017 году она продала свою долю уставного капитала ФИО3 №3, который стал единственным учредителем. На момент, когда она являлась одним из учредителей Общества, правом подписи документов обладал только ФИО1, который заключал договоры с ресурсоснабжающими и подрядным организациями. Всеми денежными средствами, поступившими на счета Общества, также управлял подсудимый, то есть все перечисления осуществлялись с его согласия (т. 6, л. д. 247-249).

ФИО3 ФИО3 №11 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> стал обслуживаться ООО «УК ЖЭК 21», директором которого являлся ФИО1 Ежемесячно от ООО «УК ЖЭК 21» приходили квитанции на оплату ЖКУ, которые ею оплачивались. На собраниях жильцы дома высказывали жалобы на бездействие УК, которая не занималась ремонтом дома. ФИО1 на собраниях говорил, что они делают текущий ремонт, но сама она не видела результатов этого ремонта. В 2017 году она, как председатель Совета дома, обращалась в ООО «УК ЖЭК 21» с просьбой предоставить сведения о наличии средств на счете дома. Но сведения ей не предоставляли, ссылаясь на арест счетов. С июня 2016 года за теплую воду и отопление жильцы их дома стали оплачивать отдельно. С ДД.ММ.ГГГГ их дом с нулевым счетом перешел в управление другой управляющей компании.

Показания свидетеля ФИО3 №10 являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО3 №11 (т. 7, л. д. 1-3).

Из показаний свидетеля ФИО3 №12 следует, что она проживает в доме № по 

<

адрес>, который с ДД.ММ.ГГГГ обслуживался ООО «УК ЖЭК 21». Она является председателем Совета дома и лично контролирует выполнение работ подрядными организациями и управляющей компанией, подписывает акты приема выполненных работ. В октябре 2015 года на собрании собственников помещений 

<

адрес> было принято решение о внесении платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению непосредственно в ресурсоснабжающую организацию. После чего им стали приходить квитанции с указанием двух расчетных счетов: ООО «УК ЖЭК21» и ПАО «Т Плюс». С ДД.ММ.ГГГГ их дом перешел в другую управляющую компанию - ООО «Доверие», с нулевым балансом по счету текущего ремонта (т. 7, л. д. 15-16).

Из показаний свидетеля ФИО3 №13следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК ЖЭК 21» и ООО «Новлифт» был заключен договор на техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт лифтов. Согласно договора, ежемесячно взымается стоимость работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту лифтов; стоимость дополнительных услуг по капитальному ремонту и модернизации лифтов определяется по отдельным сметам, согласно актам выполненных работ. Согласно договору, ООО «Новлифт» выполнил работы по ремонту и обслуживанию лифтов в полном объеме, о чем имеются справки о стоимости работ и затрат, подписанные сторонами. Однако, ООО «УК ЖЭК 21» полностью за проделанную работу с ООО «Новлифт» не рассчиталось. В связи с чем, они были вынуждены обратиться в суд (т. 7, л. д. 177-179).

Из показаний свидетеля ФИО3 №14следует, что несколько лет назад он являлся старшим по дому № 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ их дом обслуживала управляющая компания ООО «УК ЖЭК 21», с которой был заключен договор на обслуживание многоквартирным домом. Директором УК был ФИО1 В ноябре 2017 года ему стало известно, что ООО «УК ЖЭК 21» стала банкротом, в связи с чем, собранием собственников помещений их дома было принято решение о смене управляющей компании. Когда дом находился в обслуживании «ООО УК ЖЭК 21», он ежемесячно оплачивал денежные средства согласно квитанциям об оплате ЖКУ. В их доме проводились ремонтные работы по замене крыши за счет денежных средств, оплачиваемых по капитальному ремонту. ООО «УК ЖЭК 21» контролировала процесс осуществления ремонта. Сумма денежных средств, которая была собрана на текущий ремонт дома № по 

<

адрес>, была небольшой. Перевело ли ООО «УК ЖЭК 21» в управляющую компанию ООО «Рэмекс» эту сумму, он не знает (т. 7, л. д.180-181). 

Из показаний свидетеля ФИО3 №15 следует, что до 2018 года его дом № по 

<

адрес> обслуживался ООО «УК ЖЭК 21», директором которого являлся ФИО1 В мае - июне 2017 года в доме делали ремонт подъезда, ремонт был произведен некачественно. С ДД.ММ.ГГГГ собранием собственников было принято решение о смене управляющей компании. Еще в 2017 году он ходил в ООО «УК ЖЭК 21», чтобы выяснить по поводу денежных средств, находящихся на счету дома, но ему ответили, что денег на счете дома нет (т. 7, л. д. 182-183).

ФИО3 ФИО3 №16 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ их дом № по 

<

адрес> стал обслуживаться ООО «УК ЖЭК 21», директором которого являлся ФИО1 Ежемесячно в почтовый ящик приходила квитанция из ООО «УК ЖЭК 21» на оплату коммунальных услуг, квитанция была общей. Пока их дом находился на обслуживании ООО «УК ЖЭК 21», никакие ремонтные работы данной организацией не проводились. В 2015 году производился капитальной ремонт по замене труб горячей и холодной воды во всем доме на денежные средства, собранные на капитальный ремонт, ремонтом занималась подрядная организация, которая использовала старые материалы. Об этом она сообщила директору ООО «УК ЖЭК 21» ФИО1, на что тот ответил, что данным вопросом занимается организация, отвечающая за капитальный ремонт. То есть ремонт осуществлялся на денежные средства, собранные на капитальный ремонт. Единственное, что отремонтировало ООО «УК ЖЭК 21» на денежные средства, собранные по статье «содержание жилья», был ремонт кровли над квартирами №№ первого подъезда, а также производился ремонт кровли и кладка стены в квартире № дома. Когда жильцам стали поступать «двойные» квитанции, жильцы дома за тепло перечисляли деньги на счет управляющей компании. Об этом на собрании жильцов говорил подсудимый, заявляя, что надо платить только в УК. В связи с тем, что в отношении ООО «УК ЖЭК 21» была введена процедура банкротства, их дом с ДД.ММ.ГГГГ перешел на обслуживание в другую управляющую компанию. Та сумма денежных средств, которая была собрана на текущий ремонт дома № по 

<

адрес>, ООО «УК ЖЭК 21» в другую УК не была переведена, то есть их дом перешел в другую управляющую компанию с нулевым счетом (т. 7, л. д. 184-185).

Показания свидетеля ФИО3 №17 являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО3 №16 (т. 7, л. д. 186-187).

Из показаний свидетеля ФИО3 №18следует, что дом № по 

<

адрес> обслуживался ООО «УК ЖЭК 21», директором которого являлся ФИО1 В последующем, в связи с тем, что в отношении ООО «УК ЖЭК 21» было введено банкротство, ООО «УК ЖЭК 21» не могло выполнять свои обязанности по управлению домом, жильцами дома на собрании было принято решение о переходе в другую управляющую компанию. В конце сентября 2017 года он обращался в ООО «УК ЖЭК 21» с требованием выдать сведения об использовании денежных средств, собранных по статье «ремонт». На что ему пояснили, что денежных средств на счете их дома не имеется (т. 7, л. д. 194-195).

Из показаний свидетеля ФИО3 №19 следует, что он является генеральным директором ООО «Теплоресурс» с января 2017 года. Их организация занимается общими строительными работами. За период с 2015 года по 2017 год их организацией были произведены работы согласно заключенным договорам с ООО «УК ЖЭК 21». Работы были произведены согласно установленным срокам и приняты справкой о выполненных работах и актом выполненных работ. После выполнения работ составлялся акт приема - сдачи с представителем ООО «УК ЖЭК 21». После чего их организацией выставлялся счет в адрес ООО «УК ЖЭК 21» на оплату за произведенные работы (т. 7, л. д. 199-200).

ФИО3 ФИО3 №20 суду показал, чтоон является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей, ремонтом и обслуживанием строительной техники. ДД.ММ.ГГГГ между им (ИП ФИО3 №20) и ООО «УК ЖЭК 21» в лице директора ФИО1 был заключен договор, согласно которому он обязался выполнять работы по ремонту и обслуживанию электро-бензоинструментов, а ООО «УК ЖЭК 21» оплатить за оказанные услуги ремонта и обслуживания. ФИО4 перед ним у ООО «УК ЖЭК 21» нет. 

Показания свидетелей ФИО3 №3, ФИО3 №4, ФИО3 №9, ФИО3 №10, ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО3 №17, ФИО3 №18, ФИО3 №19 были оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 ч. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия всех участников процесса. Показания свидетеля ФИО3 №3 оглашены судом в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Также вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно справке № об исследовании документов ООО «УК ЖЭК 21» от ДД.ММ.ГГГГ, в период с января по май 2015 г. ОАО «Волжская ТКГ» поставило в адрес ООО «УК ЖЭК 21» тепловую энергию на общую сумму 13 751 311 рублей 57 копеек. В счет расчетов за приобретенные тепловые ресурсы ООО «УК ЖЭК 21» перечислило в адрес ОАО «Волжская ТГК» 12 271 838 рублей 02 копейки в период с июня 2015 г. по сентябрь 2017 г. ПАО «Т Плюс» поставило в адрес ООО «УК ЖЭК 21» тепловые ресурсы на общую сумму 57 703 712 рублей 23 копейки, с учетом произведенной переуступки задолженности ОАО «Волжская ТГК» на сумму 66 689 928 рублей 10 копеек. Оплата ООО «УК ЖЭК 21» за период с июня 2015 г. по сентябрь 2017 года произведена в сумме 53 546 316, рублей 04 копейки.

В 2015 году собственникам за отопление и горячее водоснабжение начислено 24 997 808, 87 руб., в 2016 г. - 26 981 644,35 руб., с января по июнь 2017 год - 16 628 724,87 руб.

ООО «УК ЖЭК 21» от собственников в качестве оплаты за потребленные услуги за отопление и горячее водоснабжение в 2015 году получены денежные средства в размере 22 860 278,21 руб., в 2016 г. - 24 787 202,38 руб., с января по июнь 2017 г. - 18 776 499,03 руб.

В 2015 году ООО «УК ЖЭК 21» перечислило в адрес ресурсоснабжающих организаций денежные средства в меньшем размере, чем собрано от собственников по соответствующим статьям. В 2015 году ООО «УК ЖЭК 21» недоперечислено в адрес ОАО «Волжская ТГК» и ПАО «Т Плюс» денежные средства в размере 4 449 788, 76 рублей, в 2016 году - 2 295 344,42 руб., в период с января по июнь 2017 года ООО «УК ЖЭК 21» перечислило в адрес ПАО «Т Плюс» на 2 329 427,52 руб. больше, чем собрано с собственников (взыскана задолженность прошлых лет по исполнительным документам) (т. 3, л. д. 116-129).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК ЖЭК 21» (ИНН 

<

***>),ООО «УК ЖЭК 21» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, основной вид деятельности: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (т. 6, л. д. 224-229).

Из сведений ИФНС по 

<

адрес> ЧР следует, что ООО «УК ЖЭК 21» имело расчетные счета:

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО),

- №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк России,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк России,

№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении №ПАО Сбербанк России (т. 3, л. д. 247).

Согласно должностной инструкции № директора, утвержденной директором ООО «УК ЖЭК 21» ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО1, директор предприятия исполняет следующие должностные обязанности:

3.1. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.

3.2. Осуществляет руководство согласно действующему законодательству о производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся полную ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. 

3.3. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц.

3.4. Направляет деятельность всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, оказываемых услуг, увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности.

3.5. Осуществляет организацию производственно-хозяйственной деятельности на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат.

3.6. Осуществляет организацию изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества услуг, экономической эффективности их производства, рационального использования производственных резервов и экономического расходования всех видов ресурсов.

3.10. Решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах, предоставленных ему законодательством прав.

3.12. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществление хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. 

Директор предприятия имеет право: 

4.1. Принимать решения по распоряжению средствами имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия (т. 2, л. д. 86-87).

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 преступил к обязанностям директора ООО «УК ЖЭК 21» с возложением на него обязанностей по ведению бухгалтерского учета ООО «УК ЖЭК 21» (т. 2, л. д. 88).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: 

- за период с января 2015 года по июнь 2017 года ОАО «ТГК №» и ПАО «Т Плюс» в адрес ООО «УК ЖЭК 21» выставили счета на поставленные коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение) на общую сумму 70 018 729 рублей 56 копеек, а именно:

За 2015 год - 25 609 615 рублей 43 копейки, в том числе:

за тепловую энергию - 17 099 605 рублей 53 копейки,

за горячее водоснабжение - 6 689 033 рубля 82 копейки,

за компонент на теплоноситель - 1698 592 рубля 69 копеек,

за возмещение коммунальных услуг - 122 383 рубля 39 копеек.

За 2016 год - 27 430 419 рублей 99 копеек, в том числе:

за тепловую энергию - 19 109 948 рублей 35 копеек,

за компонент на тепловую энергию - 6 544 330 рублей 25 копеек,

за компонент на теплоноситель - 1 648 814 рублей 93 копейки,

за возмещение коммунальных услуг - 127 326 рублей 46 копеек

За январь - июнь 2017 года - 16 978 694 рубля 14 копеек, в том числе:

за тепловую энергию - 12 384 210 рублей 08 копеек,

за компонент на тепловую энергию - 3 623 674 рубля 72 копейки,

за компонент на теплоноситель - 888 454 рубля 70 копеек,

за возмещение коммунальных услуг - 82 354 рубля 64 копейки.

- за период с января 2015 года по июнь 2017 года включительно ООО «УК ЖЭК 21» перечислило в адрес ОАО «Волжская ТГК» и ПАО «Т Плюс» за поставленные коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение), за возмещение коммунальных услуг денежных средств, за взыскания по исполнительным документам, а также прямые платежи от населения и прочее на общую сумму 61 897 01 рублей 90 копеек, а именно:

За 2015 год - 18 410 489 рублей 25 копеек, в том числе:

за коммунальные услуги - 16 937 677 рублей 48 копеек,

за возмещение коммунальных услуг - 122 827 рублей 07 копеек,

за взыскания по исполнительным документам - 1 178 809 рублей 15 копеек,

прямые платежи от населения и прочее - 171 175 рублей 55 копеек.

За 2016 год - 22 491 857 рублей 96 копеек, в том числе:

за коммунальные услуги - 9 556 758 рублей 73 копеек,

за возмещение коммунальных услуг - 121 272 рублей 09 копеек,

за взыскания по исполнительным документам - 3 259 275 рублей 15 копеек,

прямые платежи от населения и прочее - 9 554 551 рубль 99 копеек.

За январь - июнь 2017 года - 20 994 665 рублей 69 копеек, в том числе:

за коммунальные услуги - 60 000 рублей,

за возмещение коммунальных услуг - 107 612 рублей 86 копеек,

прямые платежи от населения и прочее - 20 827 052 рублей 83 копеек.

- за период с 2015 года по июнь 2017 года включительно ООО «УК ЖЭК 21», согласно сведениям по начислению и оплате ЖКУ, выставил потребителям - населению счета за поставленные коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение), без учета общедомовых нужд, на общую сумму 68 608 178 рублей 38 копеек, в том числе:

за 2015 год - 24 997 809 рублей 16 копеек,

за 2016 год - 26 981 644 рублей 35 копеек,

за январь - июнь 2017 года - 16 628 724 рублей 87 копеек.

- за период с января 2015 года по июнь 2017 года от населения за коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение), согласно сведений по начислению и оплате ЖКУ, в кассу и на расчетные счета ООО «УК ЖЭК 21» поступило 66 423 979 рублей 66 копеек, в том числе:

за 2015 год - 22 860 278 рублей 25 копеек,

за 2016 год - 24 787 202 рубля 38 копеек, 

за январь - июнь 2017 год - 18 776 499 рублей 03 копейки.

- за период с 2015 года по июнь 2017 года включительно из кассы и с расчетных счетов ООО «УК ЖЭК 21» было списано денежных средств на общую сумму 154 534 572 рубля 16 копеек на следующие цели: оплата труда, выдача подотчет, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, сдача наличности в банк, пополнение расчетного счета, возврат денежных средств покупателю, оплата поставщикам и подрядчикам, расчеты по налогам и взносам, оплата штрафов, неустоек, государственных пошлин и пени, расходы на услуги банка и прочее.

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «УК ЖЭК 21» перед ПАО «Т Плюс» по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за поставленные коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение) составляет 15 628 458 рублей 78 копеек.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «УК ЖЭК 21» перед ПАО «Т Плюс» по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ за поставленные коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение) отсутствует (т. 5, л. д. 212-263).

Из показаний эксперта ФИО11 следует, что сведения по начислению и оплате ЖКУ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представлены из автоматизированной информационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (АИС «ЖКХ»). Данная система предназначена для автоматизации деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в связи с чем, целесообразно использовать сведения именно этой системы. К тому же, детализация и расчеты по лицевым счетам потребителей (населения) за коммунальные услуги (тепловая энергия и горячее водоснабжение) за период с 2015 года по июнь 2017 года в информационной базе «1С: Предприятие версия 8.2» отсутствуют. При исследовании ею сопоставлялись данные информационной базы «1С: Предприятие версия 8.2» и «сведения по начислению и оплате ЖКУ», по результатам исследования были выявлены расхождения по суммам начислений и оплате за коммунальные услуги (тепловая энергия, компонент на теплоноситель и горячее водоснабжение). В связи с тем, что база «1С: Предприятие версия 8.2» содержит в себе лишь обобщенные данные по поступившим денежным средствам за коммунальные услуги от населения, а основная информация по лицевым счетам, начислениям, оплате и т.д. содержится в АИС «ЖКХ», откуда и была предоставлена подшивка документов с пояснительной надписью «Сведения по начислению и оплате ЖКУ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.», сведения, содержащиеся в информационной базе «1С: Предприятие версия 8.2», не учитывались. Те данные, которые были ей предоставлены на исследование, являются достаточными для дачи заключения. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в объеме предъявленного ему обвинении не признал. Защитник подсудимого - адвокат Иванов А. В., считая, что в действиях его подзащитного отсутствует состав инкриминируемого преступления, представил суду дополнительные доказательства - заключения специалиста № от 15.02.2021г. и заключение специалиста № от 01.03.2021г.

Так, согласно выводов, содержащихся в заключение специалиста № от 15.02.2021г.: 1) на расчетные счета и в кассу ООО «УК «ЖЭК 21» от собственников и нанимателей жилых помещений в обслуживаемых многоквартирных домах за поставленную тепловую энергию и теплоноситель горячей воды на нужды отопления за период с января 2015 года по февраль 2017 года поступило 34 598 473, 57 руб.

2) величина долга ООО «УК «ЖЭК 21» перед ПАО «Т Плюс» за поставленную тепловую энергию и теплоноситель горячей воды для абонентов - физических лиц по состоянию на конец периода 01/01/2015 - 28/02/2017 составляет 3 875 959,11. При этом 682 531, 04 руб. ООО «УК «ЖЭК 21» собрало с абонентов - физических лиц, но в ПАО «Т Плюс» не перечислило на дату ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выводов, содержащихся в заключение специалиста № от 01.03.2021г., 1) на расчетные счета и в кассу ООО «УК «ЖЭК 21» от собственников и нанимателей жилых помещений в обслуживаемых многоквартирных домах за поставленную тепловую энергию и теплоноситель горячей воды на нужды отопления за период с января 2015 года по февраль 2017 года, с учетом выставленных (предъявленных) ООО «УК «ЖЭК 21» к оплате населению жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2014 года, поступило 37 125 1353, 83 руб.

2) сумма денежных средств из поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «УК «ЖЭК21» от собственников и нанимателей помещений в обслуживаемых многоквартирных домах за поставленную тепловую энергию и теплоноситель горячей воды на нужды отопления за период с января 2015 года по февраль 2017 года не была перечислена в адрес ОАО «ТГК5 (ПАО «Т Плюс») в размере 944 722, 06 руб.

Из показаний специалиста ФИО12 следует, что ею были проведены два исследования документов, заказчиком обоих выступал адвокат Иванов А. В. Для исследования ей были представлены светокопии по начислениям, которые были сделаны из АИС «ЖКХ», заключение эксперта, учетные данные по движению оплаты. Эксперт ФИО11 дала заключение адекватное, обоснованно, логично и профессионально использовала представленные ей аналогичные данные, но только за более расширенный период. Для того, чтобы ответить на вопрос, какая сумма денежных средств поступила от населения на счета ООО «УК ЖЭК 21» в счет уплаты за отопление и компоненты на горячую воду, необходимо учитывать, что жильцы платят квартплату не всегда в той сумме, как указано в квитанции (могут оплачивать частично, могут делать предварительные оплаты). В такой ситуации предпочтительно руководствоваться Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, пунктом 118, предусматривающим пропорциональное перечисление поступивших от жильцов платежей всем ресурсоснабжающим организациям в соответствии с их долями, что и было сделано в данном случае. Правильно было делать расчет долей всех видов коммунальных услуг, устанавливая, какая доля в общей сумме квитанции приходится на отопление, горячее водоснабжение, компоненты на тепловую энергию, ежемесячно. К каждому месяцу применялся свой процент. Её второе заключение специалиста было изготовлено после постановки адвокатом дополнительного вопроса о том, как будет выглядеть распределение поступивших платежей, если применить к этому распределению процентную долю предыдущего месяца - декабря 2014 года, поскольку оплата за декабрь 2014 года проходила в январе 2015 года. В результате пересчета, ею был применен другой подход, а именно бралась общая сумма оплаты за месяц. Так, к оплате, поступившей в январе 2015 года, она применила долю декабря 2014 года, к февралю 2015 года - долю января 2015 года, к марту 2015 года - долю февраля 2015 года, и т.д. При этом она понимает, что это обобщенный принцип распределения сумм, тогда как конкретное распределение должно опираться на конкретный счет каждого абонента, при этом необходимо принимать во внимание, за какой месяц он платит. Сделать это практически не возможно, поэтому следует распределять оплату пропорционально долям. Эта вещь условная дает определенную погрешность. В идеале человек должен заплатить столько, сколько управляющая компания выставила, все остальные варианты дают погрешность (в соответствии с Постановлением №). Согласно её новых выводов, ООО «УК ЖЭК 21» должен был отдать ПАО «Т Плюс» 37 миллионов 125 тысяч 135 рублей 83 копейки. С учетом тех платежей, которые ООО «УК ЖЭК 21» осуществил, собрав с людей, он перечислил в пользу ПАО «Т Плюс» 36 миллионов 186 тысяч 17 рублей. Также эксперт ФИО11 не должна была распределять те суммы, которые напрямую были перечислены жильцами на расчетный счет ПАО «Т Плюс», так как, если РСО принимаются прямые платежи, то при распределении долей эти платежи надо исключить, что экспертом не был сделано. 

ФИО3 ФИО3 №21, допрошенная судом по ходатайству стороны защиты, суду показала, что в ООО «УК ЖЭК 21» она начала работать с 2013 года, с 2015 по 2017 годы - начальником абонентского отдела. В Обществе была установлена программа АИС «ЖКХ», предназначенная для непосредственной работы с населением, в которую вносились сведения о начислениях и оплате. Они вводили данные о произведенной оплате жильцами за поставленные ресурсы непосредственно в управляющую компанию. С момента перехода на прямые платежи, ПАО «Т Плюс» присылало им сведения о поступивших напрямую платежах. После чего они вручную вносили эти сведения в АИС «ЖКХ». Также программа АИС «ЖКХ» автоматически распределяет средства по ресурсоснабжающим организациям. 

Между тем, анализируя и оценивая исследованные по делу в ходе судебного следствия доказательства сторон в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что подсудимый совершил преступление, и вина его доказана. 

Подсудимый ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работая в должности директора ООО «УК «ЖЭК21», не перечислил в полном объеме в ОАО «ТКГ №» (с ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Марий Эл и Чувашии» ОАО «Волжская ТЕК», с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Т Плюс») денежные средства, оплаченные населением за поставленные ПАО «Т Плюс» теплоресурсы на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель. 

Так, ПАО «Т Плюс» поставило ООО «УК «ЖЭК21» тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения на общую сумму 62 017 538 рублей 61 копейку. Между тем, ФИО1 полученные от населения денежные средства за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения не перевел в полном объеме в ПАО «Т Плюс», а перевел указанные денежные средства в ПАО «Т Плюс» лишь частично. Оставшаяся часть денежных средств, поступившая от собственников и нанимателей помещений, была израсходована подсудимым на оплату текущего ремонта, оплату за товары, расчеты с контрагентами ООО «Новолифт», ООО «Теплоресурс», ИП ФИО3 №20 и т.д. 

Способом совершенного подсудимым данного преступления явился обман, который выразился в длительных и фактически неисполняемых обещаниях подсудимого погасить задолженность перед ПАО «Т Плюс» под различными надуманными предлогами, в том числе: обещание заплатить позже, низкая оплата населением коммунальных платежей.

Мотивом совершения преступления суд признает цель подсудимого увеличить привлекательность возглавляемого им предприятия на рынке оказания услуг по управлению многоквартирными домами, а также расходование денежных средств на содержание и текущий ремонт домов и на нужды Предприятия. Указанные цели ФИО1 намеревался осуществить за счет денежных средств, собранных с населения в качестве платы за поставленную тепловую энергию по договору теплоснабжения и не перечисленных в ПАО «Т Плюс».

Подсудимый, являясь лицом, уполномоченным принимать в ООО «УК «ЖЭК 21» все управленческие решения единолично, имея возможность и обязанность перечислять полученные от населения денежные средства в ПАО «Т Плюс» за поставленные теплоресурсы, между тем, обманывая представителей ПАО «Т Плюс», под различными надуманными предлогами, преднамеренно этого не делал, регулярно давая указания подчиненным работникам о перечислении в ПАО «Т Плюс» денежных средств в значительно меньшем размере, чем та сумма, на которую ПАО «Т Плюс» поставило населению ресурсов, и которая была оплачена населением на счета ООО «УК «ЖЭК 21» для последующего перечисления денег в адрес ПАО «Т Плюс». 

ФИО1 осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел возможность и неизбежность наступления преступных последствий в виде причинения ПАО «Т Плюс» имущественного ущерба в особо крупном размере, а, следовательно, желал этого. Преступление совершено с прямым умыслом. 

Органом предварительного следствия ФИО1 также вменено совершение преступления путем злоупотребления доверием.

Под «злоупотреблением доверием» понимается использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Согласно ч. 6.2. ст. 155 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет и расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такими управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Как установлено судом, между потерпевшим ПАО «Т Плюс» и ООО «УК «ЖЭК21» в лице ФИО1 имели место договорные отношения, которые регулировались заключенным сторонами договором теплоснабжения и поставки горячей воды. В связи с чем, ФИО1 не мог злоупотреблять доверием потерпевшей стороны в силу наличия между ними договорных гражданско-правовых отношений. При указанных обстоятельствах вмененный подсудимому органом предварительного следствия признак «путем злоупотребления доверием», подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Причиненная в результате преступных действий подсудимого сумма ущерба в размере 3 493 758 рублей 36 копеек, исходя из примечания 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, является особо крупным ущербом.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 165 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации - как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Судом обсуждались доводы подсудимого и его защитника о том, что:

- органом предварительного расследования не установлено, куда именно ФИО1 потратил большую часть денежных средств, недоперечисленных ООО «УК «ЖЭК21» в адрес ПАО «Т Плюс»;

- сумма причиненного ущерба потерпевшей стороне органом предварительного расследования определена неправильно, является завышенной, без вычета суммы «прямых» платежей, поступивших сразу от населения и нанимателей помещений на расчетный счет ПАО «Т Плюс». В обоснование своих доводов сторона защиты представила суду вышеупомянутые заключения специалистов, допрос специалиста ФИО12 и свидетеля ФИО3 №21

К названным доводам суд относится критически и связывает их с реализацией права подсудимого на защиту любыми способами, не запрещенными законом.

Представленные стороной защиты заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, суд не принимает в качестве допустимых доказательств. 

В соответствии со ст. 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при производстве судебной экспертизы сторонам предоставляется право задать вопросы эксперту, а также выслушивается мнение остальных участников судебного разбирательства по заданным вопросам другими участниками. При проведении исследования и даче заключений, специалист ФИО12 не предупреждалась судом об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение специалиста. При указанных обстоятельствах, заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не могут быть приняты судом во внимание при разрешении настоящего дела.

Кроме того, выводы в указанных заключениях специалиста различны между собой по неперечисленной ООО « УК «ЖЭК21» в адрес ПАО «Т Плюс» сумме денежных средств. При этом суд не может принять как обоснование невиновности подсудимого в преступлении довод специалиста ФИО12 о наличии разных сумм тем, что при втором исследовании ею принимался расширенный период, с декабря 2014 года, а не с января 2015 года (как предъявлено органом расследования). Как следует из пояснения самой ФИО12, период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ был обозначен ей заказчиком согласно условиям договора о проведении исследования. При этом сумма денежных средств из поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «УК «ЖЭК21» от собственников и нанимателей помещений за поставленную тепловую энергий и теплоноситель горячей воды на нужды отопления, каждый раз была бы различной, в зависимости от разности исследуемого периода. Временной промежуток перечисления денежных средств, указанный адвокатом, - с декабря 2014 года по февраль 2017 года, не является безусловным и ничем не подтвержден. 

Показания свидетеля защиты ФИО3 №21 о последующей корректировке в программе АИС ЖКХ сведений о поступившей оплате за потребленные ресурсы непосредственно на счета ПАО «Т Плюс» не идут в противовес показаниям свидетелей обвинения и ни в коей мере не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого состава вышеописанного преступления.

Наоборот, исследованные по делу доказательства свидетельствуют о том, что с самого начала деятельности ФИО1 в качестве директора ООО «УК «ЖЭК21», перечисление денежных средств за поставленные теплоресурсы осуществлялось в ПАО «Т Плюс» не в полном объеме, а в меньшем, чем было собрано с населения. 

Приведенные доводы суд опровергает показаниями представителя потерпевшего, вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения, исследованными письменными доказательствами, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, не доверять выводам которого у суда нет законных оснований. Данные доказательства по своей сути и содержанию являются относимыми, достаточными, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Подсудимый совершил умышленное преступление средней тяжести. 

Подсудимый ранее не судим, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно: на профилактическом учете не состоит, жалоб на его поведение в быту и в общественных местах не поступало, данных о привлечении ФИО1 к административной и уголовной ответственности не имеется (т. 8, л. д. 57), по месту работы (

<

данные изъяты>) и соседями по месту жительства подсудимый характеризуется положительно.

ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоял и не состоит, в связи с чем, у суда нет оснований подвергать сомнению его психическое состояние здоровья, т.е. он является субъектом преступления. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, являются: частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний, оказание помощи и уход за престарелой мамой (ДД.ММ.ГГГГ) - инвалидом № группы, наличие почетных граммот.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, по делу не установлено. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, судом по рассматриваемому делу не установлено, в связи с чем, оснований для применения при назначении подсудимому наказания положений статьи 64 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, суд также не усматривает оснований для применения по делу положений статей 75, 76, 76.2 УК РФ.

Предусмотренные санкцией статьи дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд, исходя из обстоятельств совершенного преступления, степени его тяжести и характера, необходимости возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, а также личности подсудимого, считает целесообразным ФИО1 не назначать.

Учитывая вышеизложенное, личность подсудимого, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, характеризующегося в целом положительно, тяжесть совершенного им преступления, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает ему наказание в виде лишения свободы условно, т. е. с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Данный вид наказания, по убеждению суда, является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания. 

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, исходя из положений ч. 3 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что в своей деятельности подсудимый, как директор Общества, преследовал выгоду для себя, намереваясь увеличить привлекательность возглавляемой им компании на рынке оказания услуг, суд признает невозможным сохранить за подсудимым право на определенный срок заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. ФИО1 заслуживает назначения такого дополнительного вида наказания. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категории преступления на менее тяжкую.

В ходе предварительного расследования потерпевшим (гражданским истцом) ПАО «Т Плюс» был заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 6 745 133 рубля 18 копеек.

В судебном заседании представителем потерпевшего (гражданского истца) ПАО «Т Плюс» - ФИО2 уточнены исковые требования, заявлен иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Т Плюс» на сумму 3 493 758 (три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 36 копеек.

Подсудимый - гражданский ответчик ФИО1 иск ПАО «Т Плюс» о возмещении материального ущерба в размере 3 493 758 рублей 36 копеек не признал.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Заявленный представителем потерпевшего (гражданского истца) ПАО «Т Плюс» - ФИО2 гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 3 493 758 (три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 36 копеек подлежит удовлетворению в полном объеме.

По смыслу ст. 115 УПК Российской Федерации, наложение ареста на имущество производится для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, осуществления других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст.1041 УК Российской Федерации.

На основании постановления Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1: автомобиль марки «UAZPATRIOT», с государственным регистрационным знаком №, 2012 года выпуска, цвет авантюрин-металлик; прицеп МЗСА №, с государственным регистрационным знаком №, 2015 года выпуска, цвет серый.

Во исполнение приговора в части гражданского иска следует по вступлению приговора в законную силу снять арест, наложенный на основании постановления Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО1, одновременно обратив взыскание на автомобиль марки «UAZPATRIOT», с государственным регистрационным знаком №, 2012 года выпуска, цвет авантюрин-металлик; прицеп МЗСА №, с государственным регистрационным знаком №, 2015 года выпуска, цвет серый, в целях обеспечения исполнения данного приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297, 299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п. «б» Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные специализированным государственным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа. 

На основании ст. 47 УК РФ назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций, сроком на 2 (два) года.

Назначенные ФИО1 основное и дополнительное наказания исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Т Плюс» в счет возмещения причиненного материального ущерба 3 493 758 (три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 36 копеек.

В целях реального исполнения приговора в части гражданского иска снять арест, наложенный на основании постановления Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: транспортное средство - автомобиль марки «UAZPATRIOT», с государственным регистрационным знаком №, 2012 года выпуска, цвет авантюрин-металлик; прицеп МЗСА №, с государственным регистрационным знаком №, 2015 года выпуска, цвет серый, одновременно обратив взыскание на арестованное имущество - автомобиль марки «UAZPATRIOT», с государственным регистрационным знаком №, 2012 года выпуска, цвет авантюрин-металлик; прицеп МЗСА №, с государственным регистрационным знаком №, 2015 года выпуска, цвет серый, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по гражданскому иску ПАО «Т Плюс» по данному уголовному делу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 

<

данные изъяты> - вернуть по принадлежности,

- сведения ПАО Сбербанк по расчетным счетам ООО «УК ЖЭК 21»; сведения АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО по расчетному счету ООО «УК ЖЭК 21»; договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №№ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды №№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды №№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды №№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды №№ от 01 июня 2014 года, дополнительное соглашение № от 01.02.2016 г. к договору теплоснабжения и поставки горячей воды №№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле,

- акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и ООО «УК ЖЭК 21» по Договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справку по расчетам с потребителями ООО «УК ЖЭК 21» ДТС/5200-2-101/2014/0088, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в адрес ОАО «Волжская ТГК», Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между Филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и ООО «УК ЖЭК 21» по Договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справку по расчетам с потребителями ООО «УК ЖЭК 21» №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле (т. 8, л. д. 22-23),

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено представление в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы, представления в Новочебоксарский городской суд.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Балясина Н. В.