Дело № 1-109/2021 

<

данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 25 июня 2021 года 

Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Байшева А.К., при секретаре Бояровой А.А., 

с участием государственных обвинителей прокуратуры Пролетарского района г. Саранска Республики Мордовия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

подсудимого ФИО5, его защитника - адвоката Эрзяйкина А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5 .._.._.. г.р., 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, а также в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 204 УК РФ, 

установил:

ФИО5 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере (1 эпизод), а также эти действия в крупном размере (4 эпизода), при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Электровыпрямитель – СПК» (ООО «Электровыпрямитель-СПК», Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, создано в целях извлечения прибыли, осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес> занимается производством электрооборудования для двигателей и транспортных средств, электродвигателей, генераторов и трансформаторов. 

Приказом генерального директора ООО «Электровыпрямитель-СПК» от 03.03.2014 ФИО5 принят на должность начальника отдела материально-технического снабжения (ОМТС) ООО «Электровыпрямитель-СПК».

Начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» обязан: организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, создавать необходимые производственные запасы на основе определения потребности и материальных ресурсов (сырье, материалы, полуфабрикаты, оборудование, комплектующие изделия и др.) с использованием норм расхода; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контролировать их количество, качество, комплектность и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств; контролировать составление расчетов по этим претензиям; согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасав материалов и комплектующих изделий, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованию по прямому назначению; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить работниками отдела; несет ответственность за совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ /п. 3.1 – 3.5, 3.7, 3.11, 3.18, 3.19, 6.2 должностной инструкции/. 

Являясь в период с 03.03.2014 по 16.03.2021 начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», постоянно осуществляя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, то есть являясь должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ФИО5 совершил преступления при следующих обстоятельствах. 

В 2015 году, не позднее 25.05.2015, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, между начальником ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 и директором ООО «Нижпромсервис» гр. 36 состоялся телефонный разговор, в ходе которого гр. 36 предложил ФИО5 с целью отбора ООО «Нижпромсервис» в качестве поставщика в ООО «Электровыпрямитель-СПК» термоусадочных трубок и иной продукции, используемой в производственной деятельности Общества, заключения договоров поставки с ООО «Нижпромсервис», увеличения объемов поставок, регулярно передавать денежные средства, а именно: с каждого поставленного рулона термоусадочной трубки 1 000 рублей. ФИО5 дал свое согласие. Таким образом, у ФИО5 в это время сформировался корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение указанных действий в интересах ООО «Нижпромсервис».

Реализуя свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от гр. 36 ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, находясь в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес>, в 2015 году, не позднее 25.05.2015, в соответствии с возложенными на него по занимаемой должности обязанностями в части обеспечения подготовки заключения договоров с поставщиками, изучения возможности и целесообразности установления долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, в силу ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Нижпромсервис» ФИО6, способствовал выбору в качестве поставщика необходимой продукции (термоусадочной трубки) ООО «Нижпромсервис», путем предоставления информации генеральному директору ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 что ООО «Нижпромсервис» по всем критериям оценки является наилучшим поставщиком. 

При непосредственном содействии и участии ФИО5, в силу ранее достигнутой преступной договоренности с гр. 36 ООО «Нижпромсервис» с 2015 г. продолжило поставлять продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по направляемым ООО «Электровыпрямитель-СПК» заявкам. Кроме того, 10.01.2020 между ООО «Нижпромсервис» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор поставки № № с ООО «Нижпромсервис» в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» товара со сроком действия с 10.01.2020 по 31.12.2020. Всего за период с 25.05.2015 по 13.01.2021 в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Нижпромсервис» поступило продукции на сумму 9 641 571 рубль 95 копеек.

В период с 22.05.2015 по 19.10.2020 ФИО6, действуя в рамках преступной договоренности с ФИО5, за оказанное содействие в отборе ООО «Нижпромсервис» в качестве поставщика продукции перевел со своей банковской карты №№ к банковскому счету №№ открытому в ПАО «Сбербанк России», а также с банковских карт супруги гр. 41 №№ и №№ к банковскому счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России», банковской карты дочери гр. 42 №№ к банковскому счету №№ открытому в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту № № к банковскому счету №№ открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, банковские карты №№ к банковскому счету №№ № № к банковскому счету №№, открытым на имя гр. 43. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> а также банковскую карту №№ к банковскому счету №№, открытому на имя гр. 52. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 850 440 рублей 00 копеек 32 электронными переводами. Эти денежные средства зачислены на банковские карты ФИО5, гр. 43 и гр. 52 в даты их перечисления, а именно: 25.05.2015, 09.07.2015, 09.09.2015, 03.11.2015, 09.12.2015, 04.02.2016, 05.03.2016, 29.04.2016, 01.06.2016, 14.07.2016, 21.10.2016, 27.12.2016, 21.01.2017, 22.02.2017, 26.05.2017, 26.07.2017, 30.11.2017, 28.12.2017, 07.03.2018, 29.08.2018, 26.10.2018, 18.01.2019, 22.03.2019, 31.05.2019, 30.08.2019, 28.10.2019, 03.12.2019, 26.06.2020, 11.08.2020, 18.09.2020, 30.09.2020, 19.10.2020.

Полученными от директора ООО «Нижпромсервис» гр. 36 в качестве коммерческого подкупа денежными средствами в общей сумме 850 440 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2015 году, не позднее 30.05.2015, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, между начальником ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 и учредителем ООО «КросМет» гр. 56. состоялся телефонный разговор, в ходе которого ФИО5 предложил гр. 56 с целью отбора ООО «КросМет» в качестве поставщика при поставке в ООО «Электровыпрямитель-СПК» металлопроката, используемого в производственной деятельности Общества, и заключения договора поставки с ООО «КросМет», регулярно передавать ему денежные средства в размере 2-3% от суммы приобретенной продукции, на что гр. 56 дал свое согласие. Таким образом, у ФИО5 в это время сформировался корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение указанных действий в интересах ООО «КросМет».

Реализуя свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от гр. 56 ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, находясь в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес> в 2015 году, не позднее 30.05.2015, в соответствии с возложенными на него обязанностями в части обеспечения подготовки заключения договоров с поставщиками, изучения возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, в силу ранее достигнутой договоренности с учредителем ООО «КросМет» гр. 56 способствовал выбору в качестве поставщика необходимой продукции (металлопроката) ООО «КросМет», путем предоставления информации генеральному директору ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 что ООО «КросМет» по всем критериям оценки является наилучшим поставщиком. 

При непосредственном содействии и участии ФИО5, в силу ранее достигнутой преступной договоренности с гр. 56 ООО «КросМет» с мая 2015 года поставляло продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по направляемым ООО «Электровыпрямитель-СПК» заявкам. Кроме того, 25.05.2015 между ООО «КросМет» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор поставки продукции № № с ООО «КросМет» в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» со сроком действия с 25.05.2015 по 31.12.2015. Всего за период с 30.05.2015 по 13.01.2021 в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «КросМет» поступило продукции на сумму 7 515 087 рублей 48 копеек.

В период с 30.05.2015 по 22.07.2015 гр. 56 действуя в рамках преступной договоренности с ФИО5, за оказанное содействие в отборе ООО «КросМет» в качестве поставщика продукции перевел со своей банковской карты №№ к банковскому счету №№ открытому в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту №№ к банковскому счету №№ открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: РМ

<

адрес> денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 85 500 рублей 00 копеек 3 электронными переводами. Эти денежные средства зачислены на банковскую карту ФИО5 в даты их перечисления, а именно: 30.05.2015, 19.07.2015, 22.07.2015.

Полученными от учредителя ООО «КросМет» гр. 56 в качестве коммерческого подкупа денежными средствами в общей сумме 85 500 рублей 00 копеек, то есть в значительном размере, ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, весной 2016 года, не позднее 04.03.2016, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, между начальником ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 и коммерческим директором ООО «А В С +» гр. 65 состоялся телефонный разговор, в ходе которого ФИО5 предложил гр. 65. с целью отбора ООО «А В С +» в качестве поставщика при поставке в ООО «Электровыпрямитель-СПК» продукции, используемой в производственной деятельности Общества, и заключения договора поставки с ООО «А В С +», регулярно передавать ему денежные средства в зависимости от объема поставляемой продукции, на что ФИО7 дал свое согласие. Таким образом, у ФИО5 в это время сформировался корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение указанных действий в интересах ООО «А В С +».

Реализуя свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от гр. 65 ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, находясь в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес>, в 2016 году, не позднее 04.03.2016, в соответствии с возложенными на него обязанностями в части обеспечения подготовки заключения договоров с поставщиками, изучения возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, в силу ранее достигнутой договоренности с коммерческим директором ООО «А В С +» гр. 65 способствовал выбору в качестве поставщика продукции ООО «А В С +» путем предоставления информации генеральному директору ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 что ООО «А В С +» по всем критериям оценки является наилучшим поставщиком.

При непосредственном содействии и участии ФИО5, в силу ранее достигнутой преступной договоренности с гр. 65 ООО «А В С +» с марта 2016 года продолжило поставлять продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по направляемым заявкам. Кроме того, 22.08.2019 между ООО «А В С +» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор поставки продукции № П-19-15 с ООО «А В С +» в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» со сроком действия по 31.12.2019. Всего за период с 04.03.2016 по 13.01.2021 в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «А В С +» поступило продукции на сумму 6 504 120 рублей 62 копейки.

В период с 04.03.2016 по 15.10.2020 гр. 65 действуя в рамках преступной договоренности с ФИО5, за оказанное содействие в отборе ООО «А В С +» в качестве поставщика необходимой продукции перевел с банковских карт своей супруги гр. 72 №№ и №№ к банковскому счету №№ №№ к банковскому счету №№ открытым в ПАО «Сбербанк России», а также с банковской карты свой матери гр. 73 на банковскую карту № № к банковскому счету №№, открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> банковскую карту №№ к банковскому счету №№ открытому на имя гр. 43 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> банковскую карту №№ к банковскому счету №№, открытому на имя гр. 52. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 370 200 рублей 00 копеек 13 электронными денежными переводами. Эти денежные средства зачислялись на банковские счета ФИО5, гр. 43 и ФИО8 в даты их перечисления, а именно: 04.03.2016, 01.04.2016, 04.04.2016, 05.04.2016, 26.04.2016, 29.04.2016, 13.12.2016, 16.05.2017, 30.12.2017, 20.09.2019, 30.07.2019, 20.12.2019, 15.10.2020.

Полученными от коммерческого директора ООО «А В С +» ФИО7 в качестве коммерческого подкупа денежными средствами в общей сумме 370 200 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в период с 01.08.2016 по 15.09.2016, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, между начальником ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 и директором ООО «Энмаксо» гр. 77 состоялся телефонный разговор, в ходе которого ФИО5 предложил гр. 77 с целью дальнейшего сотрудничества и отбора ООО «Энмаксо» в качестве поставщика в ООО «Электровыпрямитель-СПК» продукции (шунтов), используемой в производственной деятельности Общества, и пролонгирования договоров поставки с ООО «Энмаксо», передавать ему денежные средства. На данное предложение гр. 77 согласился, при этом они достигли договоренности, согласно которой гр. 77 обязался регулярно выплачивать ФИО5 ежемесячное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей при условии, что от ООО «Электровыпрямитель-СПК» будут поступать заказы на продукцию в ООО «Энмаксо» на суммы не менее 300 000 рублей. Таким образом, в это время у ФИО5 сформировался корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение указанных действий в интересах ООО «Энмаксо».

Реализуя свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от гр. 77 ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в период с 01.08.2016 по 15.09.2016, в соответствии с возложенными на него должности обязанностями в части обеспечения подготовки заключения договоров с поставщиками, изучения возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, в силу ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Энмаксо» гр. 77 способствовал выбору в качестве поставщика продукции (шунтов) ООО «Энмаксо», путем предоставления информации генеральному директору ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 что ООО «Энмаксо» по всем критериям оценки является наилучшим поставщиком. 

При непосредственном содействии и участии ФИО5, в силу ранее достигнутой преступной договоренности с гр. 77 ООО «Энмаксо» с сентября 2016 года продолжило поставлять продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по направляемым заявкам. Кроме того, 13.02.2020 между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор поставки продукции № 01/20 с ООО «Энмаксо» в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» со сроком действия до 31.12.2020. Всего за период с 15.09.2016 по 13.01.2021 в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Энмаксо» поступило продукции на сумму 14 534 960 рублей 00 копеек.

В период с 15.09.2016 по 10.12.2020 гр. 77 действуя в рамках преступной договоренности с ФИО5, за оказанное содействие в отборе ООО «Энмаксо» в качестве поставщика необходимой продукции, перевел со своей банковской карты №№ к банковскому счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту №№ к банковскому счету №№, открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> банковскую карту №№ к банковскому счету № №, открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, банковскую карту №№ к банковскому счету №№ открытому на имя гр. 43. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> а также банковскую карту №№ к банковскому счету №№, открытому на имя гр. 52 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 785 000 рублей 00 копеек 55 электронными денежными переводами. Эти денежные средства зачислялись на банковские счета ФИО5, гр. 43 и гр. 52. в даты их перечисления, а именно: 15.09.2016, 20.10.2016, 18.11.2016, 12.12.2016, 19.01.2017, 11.02.2017, 06.04.2017, 26.04.2017, 05.05.2017, 07.06.2017, 07.07.2017, 06.10.2017, 14.11.2017, 30.11.2017, 11.12.2017, 19.01.2018, 13.02.2018, 20.03.2018, 13.04.2018, 16.05.2018, 19.06.2018, 13.07.2018, 10.09.2018, 19.10.2018, 13.11.2018, 10.12.2018, 14.01.2019, 08.02.2019, 07.03.2019, 06.04.2019, 08.05.2019, 07.06.2019, 05.07.2019, 31.07.2019, 30.08.2019, 31.08.2019, 20.09.2019, 11.10.2019, 08.11.2019, 26.11.2019, 06.12.2019, 17.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020, 16.04.2020, 08.05.2020, 06.06.2020, 09.07.2020, 06.08.2020, 09.09.2020, 09.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020.

Полученными от директора ООО «Энмаксо» гр. 77 в качестве коммерческого подкупа денежными средствами в общей сумме 785 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, ФИО5 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2017 году, не позднее 26.10.2017, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, между начальником ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 и заместителем директора по общим вопросам ООО «Логистика» гр. 93 состоялся телефонный разговор, в ходе которого ФИО5 предложил гр. 93 с целью дальнейшего сотрудничества и отбора ООО «Логистика» в качестве поставщика при поставке в ООО «Электровыпрямитель-СПК» продукции (преобразователей напряжения), используемой в производственной деятельности Общества, и пролонгирования договоров поставки с ООО «Логистика», регулярно передавать ему денежные средства в зависимости от объемов поставленной продукции. Таким образом, в это время у ФИО5 сформировался корыстный преступный умысел, направленный на незаконное получение денег за совершение указанных действий в интересах ООО «Логистика».

Реализуя свой преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от гр. 93 ФИО5, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, находясь в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес>, в 2017 году, не позднее 26.10.2017, в соответствии с возложенными на него должности обязанностями в части обеспечения подготовки заключения договоров с поставщиками, изучения возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, в силу ранее достигнутой договоренности с заместителем директора по общим вопросам ООО «Логистика» гр. 93 способствовал выбору в качестве поставщика продукции (преобразователей напряжения) ООО «Логистика», путем предоставления информации генеральному директору ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 что ООО «Логистика» по всем критериям оценки является наилучшим поставщиком. 

При непосредственном содействии и участии ФИО5, в силу ранее достигнутой преступной договоренности с гр. 93 ООО «Логистика» с октября 2017 года поставляло продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК» по направляемым заявкам. Кроме того, 14.07.2017 между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор поставки продукции № № с ООО «Логистика» в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» со сроком действия до 31.12.2017, а также 15 спецификаций к нему вплоть до 21.08.2020. Всего за период с 26.10.2017 по 13.01.2021 в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Логистика» поступило продукции на сумму 18 256 621 рубль 69 копеек.

В период с 26.10.2017 по 18.11.2020 гр. 93 действуя в рамках преступной договоренности с ФИО5, за оказанное содействие в виде отбора ООО «Логистика» в качестве поставщика необходимой продукции перевел со своей банковской карты №№ к банковскому счету №№, открытому в ПАО «Сбербанк России», а также с банковской карты №№ к банковскому счету №№, открытому на гр. 100 в ПАО «Сбербанк России» и банковской карты №№ к банковскому счету №№ открытому на имя ФИО9 в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту № № к банковскому счету №№, открытому на имя ФИО5 в дополнительном офисе №№ ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, банковскую карту №№ к банковскому счету №№, открытому на имя гр. 43 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: №, а также банковскую карту №№ к банковскому счету №№ открытому на имя гр. 52 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 73, денежные средства в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 902 000 рублей 00 копеек 10 электронными денежными переводами. Эти денежные средства зачислялись на банковские счета ФИО5, гр. 43 и гр. 52 в даты их перечисления, а именно: 26.10.2017, 22.02.2018, 04.03.2018, 26.08.2019, 25.12.2019, 25.12.2019, 10.03.2020, 10.03.2020, 29.05.2020, 18.11.2020. 

Полученными от заместителя директора по общим вопросам ООО «Логистика» гр. 93. в качестве коммерческого подкупа денежными средствами в общей сумме 902 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, ФИО5 распорядился по своему усмотрению. 

Подсудимый ФИО5 виновным себя в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, а также преступления, предусмотренного ч.6 ст. 204 УК РФ, признал полностью и показал, что действительно получал деньги в качестве благодарности от представителей «Нижпромсервис», «Энмаксо», «А В С +», «КросМет», «Логистика» в суммах, указанных в обвинении, но их интересы не лоббировал, инициатором перечисления ему денег не был, решения о передаче денег были обоюдными. Зависимости в процентном соотношении сумм, которые ему перечисляли на банковскую карту, от сумм контрактов, не было. Об увеличении объема производства за вознаграждение речь не велась. Он не мог запросить продукции больше, чем положено. На предприятии есть годовой план, который поступает им из Москвы. Кроме того, есть ежемесячный план, согласно которому продукция должна быть «штука в штуку». Каждый платил столько, сколько считал нужным, платить конкретные суммы он не требовал и не мог этого сделать. Поставки по тем организациям, о которых идет речь в уголовном деле, были в срок, на основании заключенных договоров, цены по данным договорам были ниже рыночных, продукция качественная. Прежде чем что-то закупить, он всегда согласовывал это с руководством. Без заключения договора ничего не закупалось. Руководитель и его заместитель разбираются в продукции, они давали добро на закупку продукции у организаций. Считает, что его действиями какой-либо ущерб ООО «Электровыпрямитель – СПК» не причинен. «А В С +» являлись официальными дилерами Курского электроаппаратного завода, на тот момент лучшего производителя электронной продукции в России. Им было выгоднее покупать у «А В С +», чем у Курского завода. Разница в стоимости была около 15-20%. Продукция была качественная, недорогая и всех устраивала. По поводу «Энмаксо» при разговоре с ФИО10 не было речи о процентах, увеличении объема производства на 300 000 руб. Договор с «Нижпромсервис» заключался еще до него. Эта организация - дилер американской фирмы, поставляющей термоусадочную трубку. На тот момент термоусадочная трубка проверялась неоднократно, была качественная и недорогая. Они позволили себе приобретать эту трубку, так как российская продукция не подходила. По «КросМет» была единая поставка. Им нужна была медь, которую обычно брали у ПАО «Электровыпрямитель». Те план сорвали, и им пришлось срочно искать в другом месте. Он нашел ее очень быстро. По «Логистике» тоже все было обоюдно. Продукцию, которую закупали у этой организации, производит «Элантра», а «Логистика» является их дилером, поэтому пришлось закупать у них. Никакие проценты не обговаривались. Примерно в 2015-2016 годах сын рассказал о крупных долгах из-за аварий. Чтобы помочь сыну, он отдавал ему свою зарплату, брал кредиты, а также передавал денежные средства, которые поступали от указанных организаций, чтобы тот перекрыл свои кредитные обязательства. Однако долги только увеличивались. Примерно в 2020 году сын признался в игровой зависимости, из-за которой образовались долги, на их покрытие тратились перечисленные ему деньги. Какой-либо недвижимости он в тот период не приобретал, накоплений не имеет. Его семья находится в тяжелом положении. У супруги есть лежачая больная тетя, за которой они совместно с женой ухаживают, также необходим уход за престарелыми родителями жены, которым кроме него и супруги некому помочь. После того, как жена переболела коронавирусом, у нее пошли осложнения, в настоящее время она проходит лечение у психотерапевта, не спит ночами. По его просьбе жена перевела деньги из их общего семейного бюджета детскому дому. Его состояние здоровья после случившегося также ухудшилось, он не спит ночами, открылась язва, которой не было 30 лет, еще у него гипертоническая болезнь, он проходит лечение.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО5 в ходе предварительного следствия следует, что он назначен на должность начальника отдела материально-технического снабжения (ОМТС) ООО «Электровыпрямитель-СПК» с 03.03.2014. 16.04.2014 ознакомлен с должностной инструкцией, в которой прописаны его должностные обязанности по организации обеспечения предприятия необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами. Его руководителями являются генеральный директор гр. 39 а также финансовый директор гр. 108 Основным видом деятельности ООО «Электровыпрямитель-СПК» является производство, ремонт, монтаж промышленных машин и оборудования. Единоличный орган управления ООО «Электровыпрямитель-СПК» - генеральный директор, далее по статусу идут Совет директоров, Общее собрание участников Общества. Участники ООО «Электровыпрямитель-СПК», а именно - ООО «Холдинг Транспортные компоненты» и ПАО «Электровыпрямитель» имеют право принимать и принимают управленческие решения, влияют на деятельность ООО «Электровыпрямитель-СПК» через Совет директоров и Общее собрание участников. Процесс закупки для производственных нужд в ООО «Электровыпрямитель-СПК» регулируется Стандартом предприятия «Закупки», которым он руководствуется при своей работе. На предприятии существует два основных способа закупки: первый - закупка для хозяйственных нужд, второй - для производственных, который осуществляется в соответствии с Нормами расхода покупных комплектующих изделий и материалов. В соответствии со вторым способом, в конце каждого месяца на следующий предприятием составляется план по производству, он составляет свой план по закупке продукции. Им организуется формирование заказа-заявки на приобретение того или иного вида продукции. Если ранее с предприятием-поставщиком уже заключен долгосрочный договор на поставку, закупают без заявок. В случае необходимости в закупке у других поставщиков вначале заключается письменный договор, либо направляются разовые заявки на поставку. Предприятие - поставщик направляет в адрес Общества спецификацию или дополнительное соглашение на поставку партии продукции. В спецификации указываются наименование товара, условия поставки, стоимость, количество. Затем предприятие - поставщик выставляет в адрес организации счет на оплату, который направляется в финансовое подразделение, где производится предоплата за продукцию, в основном 30%, либо полная предоплата. После этого предприятие - поставщик направляет в адрес Общества требуемую продукцию. Иногда поставки продукции осуществляются с отсрочкой платежа. По поступлении продукция принимается подчиненными ему сотрудниками, сверяется с документами и документы направляются в бухгалтерию для полной оплаты. ООО «Электровыпрямитель-СПК» закупает материалы и комплектующие для производства преобразователей МТПП-3600 М1У2 и шкафов ШО-25. Им организовывается закупка материалов и комплектующих изделий у юридических лиц в лице различных фирм в разных регионах России. Поиск поставщика осуществляется при помощи сети «Интернет». Критерии оценки определяются по качеству поставляемой продукции и материалов, а также выгодной закупочной цене. Он выбирает на рынке поставщика для закупок продукции после изучения рынка аналогичного товара. После свое решение обосновывает руководству ООО «Электровыпрямитель-СПК». По получению согласия от руководства, запрашивает коммерческое предложение у поставщика, по его получении оно аналогичным способом согласовывается с ним, с генеральным директором и финансовым директором Общества, поставщиком составляется договор на поставку продукции, который подписывается поставщиком с одной стороны и генеральным директором ООО «Электровыпрямитель-СПК» с другой. Связь с представителями поставщиков он осуществлял со своего мобильного телефона с абонентским номером №, которым пользуется с начала 2014 года, а также с электронной почты - № ООО «Электровыпрямитель-СПК». 

С 2013 года, до вступления его в должность начальника ОМТС, у Общества ведется активное взаимодействие с ООО «Нижпромсервис», у которого они приобретают термоусадочную трубку. С 2014 года взаимодействие между фирмами осуществлялось им и директором ООО «Нижпромсервис» гр. 36 Примерно в 2015 году объем продукции, закупаемой у ООО «Нижпромсервис», увеличился. Во время телефонного разговора с гр. 36 тот предложил ему закупать у них дополнительную продукцию, в связи с чем попросил направить заказы на дополнительный товар, за что обещал выплачивать денежное вознаграждение. Он согласился и в скором времени направил заказ на указанную гр. 36 продукцию, которая на самом деле была необходима в производстве, предварительно продвинув идею закупки товара именно у гр. 36 перед своим руководством. Затем гр. 36 выставил счет с указанием стоимости товара, однако цена оказалась слишком высокая, и гр. 36 было отказано в покупке данного товара. Однако они продолжили закупать у ООО «Нижпромсервис» термоусадочные трубки, при условии, что эта продукция будет самой дешевой на рынке. гр. 36 по их обоюдной договоренности с 2015 года стал ему выплачивать денежное вознаграждение с каждой поставки за то, что он продвигал интересы ООО «Нижпромсервис» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК». Вознаграждение от гр. 36 было не в процентном отношении от сумм поставки, а зависело от количества поставляемых рулонов термоусадочной трубки. Они определились, что с каждого рулона будет выплачено 1 000 рублей, что устроило обоих. Денежные средства от гр. 36 поступали с разных банковских карт на банковские карты его, супруги и сына, которые он указал гр. 36 В период с 25.05.2015 по 19.10.2020 он получил от гр. 36 денежное вознаграждение в общей сумме 850 440 рублей. 

В 2015 году ему позвонил гр. 56 который представлял интересы ООО «КросМет» г. Нижний Новгород и предложил приобретать продукцию, скинул ее список на электронную почту. Примерно в начале 2015 года в ходе телефонного разговора с гр. 56 они договорились, что с каждой оплаченной заводом суммы за приобретенный у ООО «КросМет» товар гр. 56 будет переводить ему денежное вознаграждение, за что он будет обеспечивать интересы ООО «КросМет» в виде беспрепятственных поставок продукции на завод и бесперебойной оплаты. гр. 56 он попросил перечислять денежные средства за оказанные им услуги на свою банковскую карту. Кроме того, он пояснил, что он будет присылать ему заявки, а тот будет выставлять счет на оплату товара. В мае 2015 года между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «КросМет» заключен договор, согласно которому ООО «КросМет» обязуется поставлять продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК». После этого он по электронной почте прислал гр. 56 заявку на металлопрокат, который требовался в работе ООО «Электровыпрямитель-СПК». гр. 56 выставил заводу счет на оплату и после оплаты поставлял товар. гр. 56 переводил в качестве вознаграждения для продвижения интересов ООО «КросМет» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства на его банковскую карту в период с 30.05.2015 по 22.07.2015 в общей сумме 85 500 рублей. 

В 2016 году ему позвонил представитель ООО «А В С +» гр. 65 который объяснил, что у него имеется продукция, которая, возможно, необходима предприятию. После согласования поставляемой продукции, ООО «А В С +» стало производить отгрузку товаров в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК». Весной 2016 года в ходе очередного телефонного разговора, он с гр. 65 договорился, что за денежное вознаграждение он может обеспечить продвижение интересов ООО «А В С +» в части продления договоров с последующей приемкой и своевременной оплатой со стороны ООО «Электровыпрямитель-СПК». Денежное вознаграждение зависело от объема поставляемой продукции. На данное предложение гр. 65 согласился. После производимой оплаты за поставляемую продукцию, гр. 65 переводил ему на указанную им банковскую карту денежное вознаграждение. В свою очередь, он обещал, что будет продвигать перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» интересы ООО «А В С +» и заключать контракты на поставку электротехнической продукции именно с их фирмой, что он и делал. Также он осуществлял приемку поставляемой продукции и обеспечивал ее своевременную оплату. В период с 04.03.2016 по 15.10.2020 он получил от гр. 65 через гр. 73 и гр. 72 денежное вознаграждение в общей сумме 370 200 рублей. 

В 2015 году в ходе мониторинга цен он нашел выгодное предложение по цене и качеству от организации ООО «Энмаксо», занимающейся производством электротехнической продукции, в том числе шунтов. Он позвонил директору ООО «Энмаксо», которым оказался гр. 77 обсудил вопросы поставки продукции. Затем произвел всю процедуру, необходимую для заключения договора поставки товара, после чего был заключен договор на поставку продукции. В начале сентября 2016 года они с гр. 77 договорились, что тот будет ему присылать ежемесячное вознаграждение за заключение договоров поставки продукции именно с их фирмой, после конечной оплаты приобретенной продукции, в размере 15 000 рублей ежемесячно независимо от сумм поставок, но при условии, что он будет направлять в ООО «Энмаксо» заказы ежемесячно в сумме примерно 300 000 рублей. Он исполнял свои обязательства, а гр. 77 стал перечислять ему за обеспечение направления в их адрес заказов на поставку в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» продукции примерно 15 000 рублей ежемесячно. Он просил ФИО10 перечислять ему денежные средства на свою банковскую карту, а также банковские карты супруги и сына. В период с 15.09.2016 по 10.12.2020 он получил от гр. 77 денежное вознаграждение в общей сумме 785000 рублей. 

В середине 2017 года он познакомился по телефону с заместителем директора ООО «Логистика» гр. 93 ООО «Логистика» поставляла преобразователи напряжения, которые необходимы для производства продукции ООО «Электровыпрямитель-СПК». Примерно в середине 2017 года они достигли взаимной договоренности, что ООО «Логистика» всегда будет поставлять продукцию - преобразователи напряжения в ООО «Электровыпрямитель-СПК», так как он будет продвигать их интересы перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК», за что гр. 93 будет ему выплачивать денежное вознаграждение. При этом конкретную сумму или проценты от поставок не обговаривали. После полной оплаты поставленного товара, гр. 93 переводил ему на банковские карты, которые он ему говорил, денежное вознаграждение. Денежные средства поступали с банковских карт гр. 93 и гр. 100 на банковские карты его, супруги и сына. В период с 26.10.2017 по 18.11.2020 он получил от гр. 93 и гр. 100 за представление интересов ООО «Логистика» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежное вознаграждение в общей сумме 902 000 рублей. Как он понял, гр. 100 был посредником гр. 93 

Денежные средства, полученные им от представителей указанных организаций, обналичивались им в банкоматах г. Саранска, либо тратились безналичным способом на личные нужды семьи, большей частью на погашение долгов сына перед кредитными организациями. Каких-либо крупных покупок на указанные денежные средства он не осуществлял, недвижимость и транспортные средства не приобретал. Даты, время, суммы переводов, а также данные лиц от кого ему переводились денежные средства в качестве вознаграждения, указанные в выписках по его счетам и счетам его родственников, соответствуют действительности. Им были совершены вышеуказанные преступления по причине того, что у него в семье сложилась трудная жизненная ситуация, связанная с непростым финансовым положением /л.д. 29-55 т.15/. 

Кроме признательных показаний ФИО5, виновность подсудимого в совершении признанных доказанными судом преступных деяний, подтверждается следующими представленными стороной обвинения доказательствами.

Доказательства по всем эпизодам преступной деятельности.

Показания свидетеля генерального директора ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 согласно которым во время расширения производства в их организации появилась вакансия начальника отдела материально-технического снабжения. Свой выбор он остановил на ФИО5, так как тот имеет техническое образование, грамотен, прекрасно понимал, что нужно закупать для предприятия, учитывая, что у них достаточно специфическое производство. ФИО5 имел опыт работы, занимал хорошие должности, ранее работал начальником ОТК на «Военной базе», человек исполнительный, ответственный. Должность начальника отдела материально-технического снабжения ФИО5 занимал с 2014-2015 гг., с момента формирования отдела. У ФИО5 в подчинении были специалист по снабжению, кладовщик и комплектовщик, тот обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В должностные обязанности ФИО5 входило: выбор поставщиков, заключение договоров, закупка качественной продукции, формирование ее на складе, чтобы она всегда была в нужном количестве для обеспечения непрерывного цикла производства; работа по возврату некачественной продукции; логистика, чтобы она была правильная и грамотная, чтобы соблюдались нормы закупки. У них есть план производства, который формируется на основании заказов. Кроме того, есть нормы расхода, которые на каждое изделие свои. В соответствии с нормами расхода и планом производства высчитывается, сколько комплектующих нужно закупить. На предприятии два вида закупок – по плану производства и для хозяйственных нужд. Поставщикам делали заказы. Если те или иные поставщики не могли поставить продукцию, заключались договоры с другими. Выбор поставщиков разнообразен. Преимущество отдавалось тому поставщику, с которым уже были налажены отношения, но если тот не мог поставить продукцию, осуществлялся поиск другого. Поиском поставщиков занимался ФИО5, после чего обсуждал это с финансовым директором, к нему приходил уже с готовым решением. Если он в чем-то сомневался, сам проверял, проводил анализ цен. Самостоятельно, без согласования с ним и финансовым директором, продвинуть какую-либо организацию, чтобы потом «Электровыпрямитель-СПК» заключил с ней договор, ФИО5 не мог. Они работали с фирмами «Энмаксо», «КросМет», «Логистика», «А В С +», «Нижпромсервис». Продукция, которую закупали у них, хорошая и качественная, соответствовала требованиям, с этими организациями проблем не было, цены и поставки устраивали. Раз в квартал они делали отчет для учредителей, в том числе указывали калькуляцию. Их учредителей все устраивало. Они продолжают работать с указанными фирмами, например, с «Энмаксо». С «Нижпромсервис» начали работать с 2013 года, еще до прихода ФИО5 на предприятие. После прихода ФИО5 условия сотрудничества с «Нижпромсервис» не менялись. О дополнительных договоренностях, кроме как о прямых, между ФИО5 и представителями этих фирм, ему ничего неизвестно. Действиями ФИО5 какой-либо ущерб их организации не причинен, так как цены были рыночные, продукция качественная. Конечные бенефициары ему не известны, но владельцы их предприятия - юридические лица, государству ничего не принадлежит напрямую. ФИО5 достаточно оперативно и аккуратно работал, всегда был очень исполнительным, ответственным и заинтересованным в рабочем процессе, очень радел за предприятие и переживал, если чего-то не хватало, в общении всегда дружелюбный, коммуникабельный. 

Показания свидетеля финансового директора ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 108 согласно которым на их предприятии с 2014 года в должности начальника отдела снабжения работал ФИО5, в должностные обязанности которого входило: поиск контрагентов, заключение с ними договоров, закупка комплектующих. ФИО5 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, у него были подчиненные - начальник склада, комплектовщик, позже менеджер по снабжению. Решения по служебной деятельности ФИО5 принимал сам, мог давать распоряжения подчиненным по выполнению служебных обязанностей. Процесс закупки комплектующих для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК» осуществляется следующим образом: в отдел снабжения подается письменная заявка, на основании которой этот отдел ищет поставщика или несколько поставщиков. На основании предложений отдела происходит обсуждение с ним и генеральным директором. Оплата зависит от поставщика. Есть компании, которые занимают монопольное положение, поэтому оплата производится на их условиях. Есть другие организации. Все зависит от заключенного договора. Может быть частичная оплата, а также по факту поставки. Организации «Энмаксо», «КросМет», «Логистика», «А В С +», «Нижпромсервис» в целом были выгодными, надежными поставщиками, каких-либо проблем с ними не возникало. Продукция этих организаций была качественная. О том, что представители данных фирм перечисляли ФИО5 денежные средства, ему не было известно. Он периодически анализировал цены, сравнивал рынок. Их предложения были всегда лучше. Они работают по системе open-book, поэтому их калькуляцию видят контрагенты. После увольнения ФИО5 продолжают сотрудничать с «Энмаксо», те снизили цену, в остальных пока нет потребности, от «Нижпромсервис» отказались. ФИО5 характеризует положительно. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетелей главного бухгалтера ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 153 и специалиста по снабжению отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 154 в ходе предварительного следствия, подтверждающие вышеприведенные показания свидетеля гр. 39 /л.д. 84-88, 91-95 т.14/. 

Показания свидетеля кладовщика ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 156 согласно которым в ее обязанности входит принятие поступившей продукции, сверка с документами на количество и качество, подписание документов, передача их бухгалтеру, ведение учета комплектующих на складе. Ее непосредственным руководителем - начальником отдела материально-технического снабжения был ФИО5, который заказывал и закупал комплектующие в срок и надлежащего качества, в необходимом количестве. Знает фирмы «Энмаксо», «Логистика», «А В С +», «Нижпромсервис» от которых поступали комплектующие. Каких-либо проблем с поставкой от них не было, все приходило с сертификатами или паспортами качества. Претензий по качеству не было. Как руководителя характеризует ФИО5 только с положительной стороны.

Показания свидетеля комплектовщика ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 157 согласно которым в его обязанности входит набор комплектов и выдача их в цех, чтобы рабочие собирали изделия. ФИО5 работал начальником отдела материально-технического снабжения, был его непосредственным руководителем, занимался заключением договоров на поставку комплектующих. ФИО5 характеризует как отзывчивого, доброго человека.

Показания свидетеля гр. 43 согласно которым ее муж ФИО5 до недавнего выхода на пенсию работал на заводе «Электровыпрямитель-СПК» в должности начальника отдела материально-технического снабжения. Он занимал эту должность с 2014 года. У нее в пользовании имелись сначала зарплатная, а затем пенсионная банковские карты «Сбербанка», которыми пользовался ее муж. Иногда она просила мужа снимать ее зарплату и пенсию. О поступлении на ее карту денежных средств узнала в 2019 году. До этого у нее не было подключено смс-оповещение. Когда подключила оповещение, увидела, что на ее карту поступают посторонние деньги. Муж сказал, что эти денежные средства приходят ему по работе, и их нужно снять. Он сказал, что дал номер ее карты, на которую иногда будут поступать деньги, а ему нужно говорить, когда они поступят. После обыска и ареста муж ей все рассказал и сообщил, что этими деньгами он покрывал многочисленные кредиты сына - ФИО8, о которых она ничего не знала. Для нее это стало большой травмой. Какого-либо недвижимого имущества с 2015 года по настоящее время ими не приобреталось. Муж является ее единственной опорой, они с ним также ухаживают за троими пожилыми людьми – ее родителями и тетей. Одна она с этим не справится, так как ее здоровье уже очень плохое. В период, когда ФИО5 находился под домашним арестом и не мог никуда выйти, тот попросил ее, чтобы как-то сгладить вину, перечислить деньги в детский дом. У нее на карте была пенсия, которую она копила «на черный день» несколько лет. Она сняла с пенсионной карты деньги, пошла в детский дом, спросила, в чем они нуждаются. Ей написали список, что нужно купить, и они с представителем детского дома поехали вместе это закупать. Всего было приобретено имущества на 100 000 рублей для приюта «Надежда». Все это делала от имени ФИО5, который очень раскаивается в содеянном. ФИО5 характеризует только с положительной стороны как очень заботливого мужа и отца, который просто растворился в своих детях, с малых лет водил их во все кружки, научил кататься на коньках, возил на соревнования. У ФИО5 30 лет назад была язва двенадцатиперстной кишки, которая на фоне стресса снова открылась. Также у него холецистит. У нее после перенесенного коронавируса, после стресса, тревожное расстройство, она лечится у психотерапевта. 

Показания свидетеля гр. 52 согласно которым у него сложилось тяжелое материальное положение. Он попал в игровую зависимость, делал игровые ставки, набрал множество кредитов. Об этом было известно только отцу – ФИО5, с которым он всегда всем делился. Отец тогда работал на заводе «Электровыпрямитель СПК» начальником отдела снабжения, стал помогать ему. Источник денежных средств, которые давал отец, ему не известен, думал, что это зарплата отца. Заметного улучшения материального положения отца с 2015 года не было, недвижимость не приобреталась, все деньги уходили на оплату его долговых обязательств. Таким образом, сейчас за его поступки отвечает отец. В его владении имеется зарплатная банковская карта с 2016-2017 года, на которую в 2019 году поступали денежные средства отца. Отец звонил и говорил, что это деньги по работе. Откуда поступали эти деньги, не знает. При допросе на следствии ему предъявлялась выписка по карте, указанные в ней переводы соответствуют действительности. 

Протокол осмотра места происшествия от 05.03.2021 - кабинета №7 ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес> где располагается отдел материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» /л.д.157-165 т.14/. 

Протоколы обследования от 13.01.2021 и осмотра от 23.01.2021, согласно которым при обследовании служебных помещений ООО «Электровыпрямитель-СПК» по адресу: 

<

адрес> изъяты и осмотрены: личная карточка работника, анкета ФИО5, заключение предварительного медицинского осмотра ФИО5, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО5, копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования №№ копия военного билета ФИО5; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО5, должностная инструкция начальника ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК», копия трудовой книжки ФИО5; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Электровыпрямитель-СПК»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Электровыпрямитель-СПК»; копия Устава ООО «Электровыпрямитель-СПК»; акт сверки взаимных расчетов за период с 13.03.2013 по 13.01.2021 между ООО «Электровыпрямитель» – СПК» и ООО «Энмаксо»; копии платежных поручений №№ №; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарные накладные №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счета-фактуры №№, №; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №36 от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электровыпрямитель-СПК»; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «Логистика»; договор поставки №№ от .._.._.. между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК»; спецификации №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. к договору поставки №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ от .._.._..; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счета-фактуры №№, №; выписки операций по лицевому счету № ООО «Электровыпрямитель-СПК» за периоды с .._.._.. по .._.._.., с .._.._.. по .._.._.., с .._.._.. по .._.._..; платежные поручения №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «А В С +»; договор поставки от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._.., счет - фактура №№ от .._.._.. счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счета - фактуры №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от февраля .._.._.. №№ от .._.._.. акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «Нижпромсервис»; договор поставки продукции №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._.. счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №213 от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№; товарная накладная №№ от .._.._..; счет-фактура №№ товарная накладная №№ от .._.._..; счета-фактуры №№, №; платежные поручения №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от 20.._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «КросМет»; договор №№ поставки продукции от .._.._..; спецификация №№ от .._.._..; спецификация №№ от .._.._..; счета-фактуры №№ №; копии платежных поручений №№, №; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Комплектмонтажсервис» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки №№ от .._.._..; приложение №№ к договору №№ от .._.._..; платежные поручения № № от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., № № от .._.._.., № № от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет - фактура №№ от .._.._..; товарная накладная №№ от .._.._..; счет - фактура №№ от .._.._..; сравнительные анализы ПКИ за период с .._.._.. по .._.._.., где поставщиком является ООО «Логистика»; сравнительные анализы ПКИ за период с .._.._.. по .._.._.. где поставщиком является ООО «А В С +» /л.д. 226-237 т.8, л.д. 120-246 т.10, л.д. 1-127 т. 11/. 

Протокол обследования от 13.01.2021 и протокол осмотра от 15.02.2021, согласно которым при обследовании жилища ФИО5 по адресу: 

<

адрес>, изъяты и осмотрены: банковские карты «Сбербанк» №№, №№, №№ №№, №№ на имя ФИО5; мобильные телефоны «Lenovo», «Redmi», «Micromax Q415» /л.д. 39-48 т.9, л.д. 227-247 т. 12/. 

Протокол осмотра предметов от 21.01.2021 - полученных при проведении оперативно – розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» дисков, содержащих переписку о коммерческой деятельности ФИО5 с адреса электронной почты 

<

адрес> с контрагентами ООО «Электровыпрямитель-СПК» /л.д. 59-80 т.10/. 

Протокол выемки от 16.02.2021 и осмотра от 17.02.2021 диска с результатами оперативно-технического мероприятия «наведение справок» с информацией об операциях по счетам и вкладам, открытым в ПАО «Сбербанк» на ФИО5, гр. 43 гр. 52 гр. 77 гр. 36 гр. 41 гр. 42 гр. 56 гр. 93 гр. 100 гр. 169 гр. 65 гр. 72 гр. 73 за период с 2014 года по 22.01.2021 /л.д. 17-20, 21-35 т.13/.

Заключение специалиста №№ от 03.03.2021, согласно которому продукция в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Нижпромсервис» за период с 25.05.2015 по 13.01.2021 поступила на сумму 9 641 571 руб. 95 коп.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» перечислило денежные средства в ООО «Нижпромсервис» за продукцию в сумме 10 129 996 руб. 95 коп.; задолженность на 25.05.2015 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составляла 26 965 руб.; задолженность на 13.01.2021 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составила 515 390 руб.; согласно выпискам ПАО «Сбербанк» по картам ФИО5, гр. 43 гр. 52 от гр. 36 гр. 41 гр. 42 в период с 25.05.2015 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 850 440 руб.; 

продукция в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «КросМет» за период с 30.05.2015 по 13.01.2021 поступила на сумму 7 515 087 руб. 48 коп.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» перечислило денежные средства в ООО «КросМет» за продукцию в сумме 7 041 683 руб. 04 коп.; ООО «КросМет» вернуло денежные средства по письму в ООО «Электровыпрямитель-СПК» в сумме 69 705 руб. 90 коп.; задолженность на 30.05.2015 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составляла 543 110 руб. 34 коп.; какая-либо задолженность на 13.01.2021 отсутствует; согласно выпискам ПАО «Сбербанк» по картам ФИО5, гр. 43 гр. 52 от гр. 56 в период с 30.05.2015 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 85 500 руб.;

продукция в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «А В С +» за период с 04.03.2016 по 13.01.2021 поступила на сумму 6 504 120 руб. 62 коп.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» перечислило денежные средства в ООО «А В С +» за продукцию в сумме 5 546 026 руб. 70 коп.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» вернуло продукцию на сумму 153 446 руб. 40 коп.; задолженность на 04.03.2016 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составляла 958 093 руб. 92 коп.; какая-либо задолженность на 13.01.2021 отсутствует; согласно выпискам ПАО «Сбербанк» по картам ФИО5, гр. 43 гр. 52 от гр. 65 гр. 72 гр. 73 в период с 04.03.2016 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 370 200 руб.;

продукция в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Энмаксо» за период с 15.09.2016 по 13.01.2021 поступила на сумму 14 786 960 руб.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» перечислило денежные средства ООО «Энмаксо» за продукцию в сумме 14 350 160 руб. согласно представленным на исследование платежным поручениям (14 534 960 руб. согласно акту сверки); задолженность на 15.09.2016 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составляла 252 000 руб.; задолженность на 13.01.2021 в пользу ООО «Энмаксо» составила 184 800 руб. (согласно акту сверки какая-либо задолженность отсутствует); согласно выпискам ПАО «Сбербанк» по картам ФИО5, гр. 43 гр. 52 от гр. 77 в период с 15.09.2016 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 785 000 руб.; 

продукция в ООО «Электровыпрямитель-СПК» от ООО «Логистика» за период с 26.10.2017 по 13.01.2021 поступила на сумму 18 256 621 руб. 69 коп.; ООО «Электровыпрямитель-СПК» перечислило денежные средства в ООО «Логистика» за продукцию в сумме 18 177 747 руб. 07 коп.; задолженность на 26.10.2017 в пользу ООО «Электровыпрямитель-СПК» составляла 78 874 руб. 62 коп.; какая-либо задолженность на 13.01.2021 отсутствует; согласно выпискам ПАО «Сбербанк» по картам ФИО5, гр. 43 гр. 52 от гр. 100 и гр. 169 в период с 18.10.2016 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 861 000 руб., от гр. 93 в период с 26.10.2017 по 13.01.2021 денежные средства поступили в сумме 56 000 руб. /л.д. 190-205 т.13/. 

Кроме вышеперечисленных, виновность подсудимого по факту получения денег в качестве коммерческого подкупа за действия в интересах ООО «Нижпромсервис» подтверждают следующие доказательства. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля директора ООО «Нижпромсервис» гр. 36 согласно которым примерно в 2013 году ему пришел запрос от ООО «Электровыпрямитель-СПК» о приобретении их продукции - термоусадочной трубки. Взаимодействие между фирмами осуществлялось им и представителем ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 Примерно в 2015 году объем отгружаемой продукции увеличился. В последующем во время телефонного разговора с ФИО5 он решил поучаствовать в поставках другого вида продукции, сообщил ФИО5, что если тот сможет направлять в их адрес заказы на поставку иного вида продукции, он сможет выплачивать ФИО5 денежное вознаграждение. ФИО5 направил в его адрес запрос на соединители. Он выставил счет с указанием стоимости, после чего ФИО5 сказал, что цена слишком высокая, закупать соединители не будут и продолжат закупать только термоусадочную трубку, но при условии, что цена будет самой низкой. Он согласился работать по продаже термоусадочной трубки. В связи с тем, что он ФИО5 уже высказал предложение о выплатах денежного вознаграждения, уже с 2015 года стал выплачивать ФИО5 с каждой поставки продукции денежные средства. Вознаграждение было не в процентном отношении от сумм поставки. Они определились, что с каждого поставленного рулона термоусадочной трубки он будет выплачивать 1 000 руб. ФИО5 это устроило. Всего ФИО5 направлял в его адрес два-три заказа в год. Поставка продукции осуществлялась следующим образом: в его адрес ФИО5 выставлял запрос на возможность поставки продукции, затем он выставлял коммерческое предложение в виде счета на оплату. ФИО5 озвучивал свое решение о согласии приобретения термоусадочной трубки и оплачивал выставленный счет. После оплаты в адрес ООО «Электровыпрямитель – СПК» поставлялась продукция посредством транспортной компании. С банковских карт супруги гр. 41 дочери гр. 42 и своей он перевел ФИО5 для лоббирования интересов ООО «Нижпромсервис» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» на банковские карты, которые указывал ему ФИО5, в период с 25.05.2015 по 19.10.2020 денежные средства в размере 850 440 рублей. Переводимые ФИО5 денежные средства принадлежат лично ему. Стоимость на поставленную продукцию, которая была указана в выставленных счетах на оплату, была фиксированной и не завышалась /л.д. 180-184 т.3, л.д. 178-182 т.12/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 42 на предварительном следствии, согласно которым у нее имеется банковская карта №№, привязанная к номеру счета №№ ПАО «Сбербанк», которая с момента открытия, то есть с 2014 года, находится в фактическом пользовании ее отца гр. 36 /л.д. 183-185 т.12/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 41 на предварительном следствии, согласно которым у нее имеется банковская карта №№, привязанная к номеру счета №№ ПАО «Сбербанк». Данная карта с момента ее открытия, то есть примерно с 2015 года, находится в фактическом пользовании супруга гр. 36 /л.д. 186-188 т.12/. 

Протокол явки с повинной ФИО5 от 13.01.2021, в которой он сообщает, что являясь должностным лицом – начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», в период с 2015 г. по 2020 г. за отбор ООО «Нижпромсервис» г. Нижний Новгород в качестве единственного поставщика товара для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК», получил незаконное денежное вознаграждение от директора ООО «Нижпромсервис» ФИО6, которое переводилось на банковские карты, зарегистрированные на его имя, на имя его супруги гр. 43 и сына гр. 43 /л.д. 156-157 т.5/. 

Протокол явки с повинной гр. 36 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что в период с 2015 г. по 2020 г. перечислял денежное вознаграждение начальнику ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 /л.д. 158-159 т.5/. 

Протоколы обследования от 13.01.2021 служебных помещений ООО «Нижпромсервис» по адресу: 

<

адрес> а также осмотра от 24.01.2021, в ходе которых изъяты и осмотрены: Устав ООО «Нижпромсервис»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Нижпромсервис»; счета - фактуры № №, № /л.д. 31-34 т.9, л.д. 128-244 т.11, л.д. 1-76 т.12/. 

Кроме вышеперечисленных, виновность подсудимого по факту получения денег в качестве коммерческого подкупа за действия в интересах ООО «КросМет» подтверждают следующие доказательства. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 56 на предварительном следствии, согласно которым он является учредителем ООО «КросМет», директором которого является его брат гр. 209 Основной вид деятельности - оптовая торговля металлопрокатом. Он занимается поиском клиентов и дальнейшим с ними взаимодействием. В 2015 г. в сети «Интернет» нашел ООО «Электровыпрямитель-СПК» г. Саранск, созвонился с начальником ОМТС ФИО5 и предложил приобрести у ООО «КросМет» ассортимент продукции. Примерно в начале 2015 г. ему позвонил ФИО5 и сообщил, что если он желает с ним работать, чтобы ООО «КросМет» поставляло товар в ООО «Электровыпрямитель-СПК», с каждой оплаченной заводом суммы за приобретенный товар ему на расчетный счет необходимо будет переводить деньги, так называемый «бонус», в размере примерно 2 или 3 % от оплаченной суммы. С условиями ФИО5 он вынужден был согласиться. 25.05.2015 между ООО «КросМет» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» заключен договор № 259/КМ, согласно которому его Общество обязуется изготовить и поставить продукцию. В период с начала 2015 г. по сентябрь 2015 г. ФИО5 присылал ему заявки на металлопрокат. Он выставлял заводу счет на оплату и после поступления денег поставлял товар. Всего его Обществом было поставлено алюминиевых и медных листов на общую сумму 7 584 793 рубля 38 копеек. После произведенной оплаты продукции он со своей банковской карты № № в ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту № №, реквизиты которой ему предоставил ФИО5, 30.05.2015 перевел в качестве незаконного денежного вознаграждения 22 000 рублей; 19.07.2015 - 50 000 рублей; 22.07.2015 - 13500 рублей. Всего им на банковскую карту ФИО5 перечислено 85 500 рублей. Денежные средства он переводил за то, чтобы ООО «Электровыпрямитель - СПК» приобретало товар именно в ООО «КросМет» и чтобы осуществлялись бесперебойные оплаты поставленной продукции, из собственных денежных средств /л.д. 195-199 т.3/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 209 на предварительном следствии, подтверждающие вышеприведенные показания свидетеля ФИО11 /л.д. 175-177 т. 12/. 

Протокол явки с повинной ФИО5 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что являясь должностным лицом – начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», в период с 30.05.2015 по 22.07.2015 за отбор ООО «КросМет» г. Нижний Новгород в качестве единственного поставщика товара для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК», получил незаконное денежное вознаграждение от директора ООО «КросМет» гр. 56 которое переводилось на банковские карты, зарегистрированные на его имя, на имя его супруги гр. 43 и сына гр. 52 /л.д. 159-160 т.6/. 

Протокол явки с повинной гр. 56 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что в период с 30.05.2015 по 22.07.2015 передал начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 незаконное денежное вознаграждение в виде коммерческого подкупа за лоббирование интересов ООО «КросМет» при поставке продукции в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК», которое перечислено с его банковской карты на карту, предоставленную ему ФИО5 /л.д.161-162 т.6/. 

Протоколы от 13.01.2021 обследования служебных помещений ООО «КросМет» по адресу: 

<

адрес>, а также осмотра от .._.._.., в ходе которых изъяты и осмотрены: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «КросМет»; реестр документов «Реализация» ООО «КросМет»; счета-фактуры №№, №№, №№; №№, №№; приказ (распоряжение) о приеме на работу гр. 209 приказ о продлении полномочий ООО «КросМет»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; копия трудовой книжки ФИО12; информационное письмо; Устав ООО «КросМет»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КросМет»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «КросМет»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «КросМет»; акт сверки взаимных расчетов за период с 13.03.2013 по 13.01.2021 между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «КросМет»; договор поставки продукции №№ между ООО «КросМет» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» от .._.._..; спецификация №№ от .._.._.. к договору №№ от .._.._..; спецификация №№ от 21.07.2015 к договору №№ от .._.._..; счета-фактуры №№; №№ №№; №№; №№; копии платежных поручений №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._.. /л.д. 3-6 т.9, л.д.128-244 т. 11, л.д.1-76 т. 12/. 

Кроме вышеперечисленных, виновность подсудимого по факту получения денег в качестве коммерческого подкупа за действия в интересах ООО «А В С +» подтверждают следующие доказательства. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля коммерческого директора ООО «А В С +» гр. 65 на предварительном следствии, согласно которым они осуществляют продажу электротехнической продукции Курского Электроаппаратного завода. Генеральным директором «А В С +» является его мать - гр. 73 Фактически общее руководство Обществом осуществляет он. В 2016 г. он обзванивал предприятия, которые нуждаются в электротехнической продукции. Связавшись с начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» г. Саранск ФИО5, он обозначил, что может поставлять продукцию, в которой, возможно, нуждается завод. После согласования продукции, ООО «А В С +» стало производить отгрузку товаров в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК». Весной 2016 г. в ходе очередного телефонного разговора ФИО5 сообщил ему, что за денежное вознаграждение может обеспечить продвижение (лоббирование) интересов ООО «А В С +» в части увеличения приобретаемого товара, с последующей приемкой и своевременной оплатой со стороны ООО «Электровыпрямитель-СПК». Он согласился на предложение ФИО5 После того, как ООО «А В С +» осуществляло поставку продукции в ООО «Электровыпрямитель-СПК» и производили оплату, с ним связывался ФИО5, сообщал реквизиты банковских карт на его имя, либо на имя его родственников, на которые он должен перечислить денежное вознаграждение. Он сообщил о вышеуказанной договоренности между ним и ФИО5 своей жене гр. 72 матери гр. 73 и попросил их со своих счетов перечислять денежные средства ФИО5 в суммах, которые он им обозначит, на счета, которые ему указывал ФИО5 Денежные средства, переводившиеся ФИО5, заработаны им. В период с 04.03.2016 по 15.10.2020 им ФИО5 при посредничестве гр. 72 и гр. 73 выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 370 200 рублей. Стоимость на поставляемую продукцию была указана в выставленных счетах на оплату, была фиксированной и не завышалась /л.д. 86-91 т. 13/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 72 на предварительном следствии, подтвердившей показания гр. 65 и пояснившей, что в период с 04.03.2016 по 15.10.2020 по поручению гр. 65 со своей банковской карты №№, привязанной к счету №№ в ПАО «Сбербанк», банковской карты №№, привязанной к счету №№ в ПАО «Сбербанк», а также банковской карты №№ привязанной к счету №№ в ПАО «Сбербанк» она перевела ФИО5 для лоббирования интересов ООО «А В С +» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» на банковские карты, привязанные к счетам, которые ей говорил гр. 65 следующие денежные средства: с банковской карты №№ 15.10.2020 - 25800 рублей; с банковской карты №№ 30.07.2019 - 32500 рублей; с банковской карты №№ 04.03.2016 - 8000 рублей; 01.04.2016 - 35000 рублей; 04.04.2016 - 40000 рублей; 05.04.2016 - 35000 рублей; 26.04.2016 - 30000 рублей; 29.04.2016 - 20000 рублей; 13.12.2016 - 8700 рублей; 30.12.2017 - 10000 рублей; 20.09.2019 - 46000 рублей; 20.12.2019 - 70000 рублей /л.д. 98-102 т.13/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля генерального директора ООО «А В С +» гр. 73 на предварительном следствии, подтвердившей показания гр. 65 и показавшей, что 16.05.2017 ею по поручению гр. 65 перечислены денежные средства начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 в размере 9 200 рублей с ее банковской карты на карту, реквизиты которой ей сообщил гр. 65 а именно, на банковскую карту на имя ФИО5 /л.д. 78-82 т.13/. 

Протокол явки с повинной ФИО5 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что, являясь должностным лицом – начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», в период с 04.03.2016 по 15.10.2020 за отбор ООО «А В С +» г. Курск в качестве единственного поставщика товара для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК» получил незаконное денежное вознаграждение от представителя ООО «А В С +» гр. 65 которое переводилось на банковские карты, зарегистрированные на его имя, на имя его супруги гр. 43 и сына гр. 52 /л.д. 190-191 т.8/. 

Протокол явки с повинной ФИО7 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что в период с 04.03.2016 по 15.10.2020 перечислил незаконное денежное вознаграждение через посредников гр. 72 и гр. 73 начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 за обеспечение закупок у ООО «А В С +» /л.д. 200-201 т.8/. 

Протоколы явок с повинной гр. 72 и гр. 73 от 13.01.2021, в которых они сообщили, что в период с 2016 г. по 2020 г. по поручению гр. 65 перечислили незаконное денежное вознаграждение начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 за обеспечение закупок у ООО «А В С +» /л.д. 192-193, 196-197 т.8/. 

Протокол осмотра от 24.01.2021, в ходе которого осмотрены Устав ООО «А В С +»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «А В С +»; свидетельство о постановке ООО «А В С +» на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении «А В С +»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу гр. 65; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу гр. 73 копия паспорта гр. 73; копия паспорта гр. 73; акт сверки взаимных расчетов за январь 2016 г. -декабрь 2020 г. между ООО «А В С +» и ООО «Электровыпрямитель - СПК»; счета – фактуры №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счета на оплату №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; договор поставки № № от .._.._..; счет – фактура №№ от .._.._..; договор на разовую поставку товара № № от .._.._.. г.; акт №№ зачета взаимных требований от .._.._.., полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении ООО «А В С +» /л.д. 128-244 т.11, л.д.1-76 т.12/. 

Кроме вышеперечисленных, виновность подсудимого по факту получения денег в качестве коммерческого подкупа за действия в интересах ООО «Энмаксо» подтверждают следующие доказательства. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля директора ООО «Энмаксо» гр. 77 в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2015 г. ему позвонил ФИО5, представился начальником отдела материально – технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» г. Саранск. Они познакомились, обсудили вопросы поставки продукции. Между их организациями заключен договор на поставку, и они стали поставлять в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» шунты для амперметров по заказам от ФИО5 В 2016 г. ему позвонил ФИО5 и сказал, что за дальнейшее сотрудничество нужно будет перечислять денежные средства. ФИО5 обозначил вначале проценты от сумм поставок - 10%. Он предложил ФИО5 фиксированную сумму - 15000 рублей ежемесячно независимо от сумм поставок, но при условии, что ФИО5 будет направлять в адрес ООО «Энмаксо» заказы ежемесячно на суммы не менее 300 000 рублей. На данные условия ФИО5 согласился. В последующем ФИО5 направлял в его адрес заказы на поставку шунтов, заказы были ежемесячные в суммах около 300000 рублей. Он стал перечислять из личных средств денежное вознаграждение ФИО5 за обеспечение направления в его адрес заказов на поставку в адрес ООО «Электровыпрямитель-СПК» продукции. В период с 2016 г. по конец 2020 г. ФИО5 направлял ему заявки на поставку продукции, которая требовалась. Сумма заявок была различная. Он выставлял ООО «Электровыпрямитель-СПК» счета на оплату, которые в последующем в электронном виде отправлял на электронную почту ООО «Электровыпрямитель-СПК». После поступления оплаты за продукцию он производил денежные переводы ФИО5 на банковские счета в ПАО «Сбербанк», которые тот ему говорил. Со своей банковской карты №№ привязанной к счету №№ он перевел ФИО5 для лоббирования интересов ООО «Энмаксо» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК», на банковские карты, которые ему говорил ФИО5, в период с 15.09.2016 по 10.12.2020 - 785000 рублей. /л.д. 146-150 т.3, л.д. 123-127 т.13/. 

Протокол явки с повинной ФИО5 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что являясь должностным лицом – начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», в период с 19.09.2016 по 12.11.2020 за отбор ООО «Энмаксо» г. Чебоксары в качестве единственного поставщика товара для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК», получил незаконное денежное вознаграждение от директора ООО «Энмаксо» гр. 77 которое переводилось на банковские карты, зарегистрированные на его имя, на имя его супруги гр. 43 и сына гр. 52 /л.д. 131-132 т.3/. 

Протокол явки с повинной гр. 77 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что в период с 2016 г. по 2020 г. он перечислил незаконное денежное вознаграждение (коммерческий подкуп) начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 за обеспечение закупок у ООО «Энмаксо» /л.д.140-141 т.3/. 

Протоколы обследования от 13.01.2021 служебного помещения ООО «Энмаксо» по адресу: 

<

...> и осмотра от 24.01.2021, в ходе которых изъяты и осмотрены: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Энмаксо»; Устав ООО «Энмаксо»; договор с директором ООО «Энмаксо»; протокол №8 Общего собрания учредителей ООО «Энмаксо»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Энмаксо»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Энмаксо»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Энмаксо»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 13.01.2021 между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки № № между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки № № между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №1 от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.. /л.д. 17-20 т.9, л.д. 128-244 т.11, л.д. 1-76 т.12/. 

Протокол выемки от 13.01.2021 у гр. 77 и осмотра от 15.02.2021 банковской карты №№ ПАО «Сбербанк» на его имя и мобильного телефона «ONE+», содержащего переписку между гр. 77 и ФИО5, а также информацию о переводах денежных средств гр. 77 ФИО5 /л.д. 154-158 т.3, л.д. 204-226 т.12/. 

Кроме вышеперечисленных, виновность подсудимого по факту получения денег в качестве коммерческого подкупа за действия в интересах ООО «Логистика» подтверждают следующие доказательства. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля гр. 93 на предварительном следствии, согласно которым он осуществляет руководство ООО «Логистика». В середине 2017 года в ходе телефонного разговора, ФИО5 сказал ему, что для того, чтобы между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» сложились долгосрочные отношения, и чтобы ООО «Логистика» всегда поставляла продукцию в ООО «Электровыпрямитель-СПК», тот может пролоббировать интересы ООО «Логистика» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК», однако за это попросил материальное вознаграждение. ФИО5 не указывал точную сумму. Он согласился на данное предложение ФИО5 ФИО5 сообщил ему номер своей банковской карты, на которую необходимо переводить денежное вознаграждение. В последующем между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «Логистика» заключен договор на поставку продукции, и от ООО «Электровыпрямитель-СПК» стали поступать в их адрес заявки на поставку продукции. Денежные средства ФИО5 он переводил из своих собственных средств. Со своей банковской карты №№, привязанной к счету №№ в ПАО «Сбербанк» он перевел начальнику отдела материально технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 для лоббирования интересов ООО «Логистика» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК», на банковскую карту, которую ему говорил ФИО5, денежные средства: 26.10.2017 - 31000 рублей, 22.02.2018 - 20000 рублей, 04.03.2018 - 5000 рублей. Кроме того, у него есть знакомый гр. 100 В августе 2019 года он обратился к гр. 100 и попросил перевести его денежные средства ФИО5, а именно 105 000 рублей, так как срок действия его банковской карты истек. Он пояснил гр. 100 что данные денежные средства предназначались для ФИО5 ФИО9 перевел денежные средства ФИО5 После он еще несколько раз обращался к ФИО9 с аналогичными просьбами и тот их выполнял. Все денежные средства, которые ФИО9 переводил ФИО5, он всегда возвращал ФИО9 В период с 26.10.2017 по ноябрь 2020 года им начальнику отдела материально технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 выплачено незаконное денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа в общей сумме 902 000 рублей /л.д. 48-53 т.10, л.д.114-117 т.13/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО9 в ходе предварительного следствия, согласно которым ООО «Комплектмонтажсервис» сотрудничало с ООО «Электровыпрямитель-СПК» с начала 2016 г. по начало 2017 г., после чего ООО «Электровыпрямитель-СПК» стало закупать аналогичную продукцию в ООО «Логистика», директором которого является гр. 254 - супруга его знакомого гр. 93 Являясь заместителем директора ООО «Логистика», гр. 93 руководит указанным Обществом. В августе 2019 г. к нему обратился ФИО13 и попросил перевести ФИО5 денежные средства - 105 000 рублей, как пояснил ФИО13, за лоббирование интересов ООО «Логистика» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК». Он согласился. После этого гр. 93 обращался к нему еще несколько раз с аналогичными просьбами, которые он выполнял. Он перевел по просьбе гр. 93 начальнику отдела материально технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 на банковские карты, привязанные к счетам, которые ему говорил гр. 93 денежные средства: с банковской карты №№ 25.12.2019 - 150000 рублей, 25.12.2019 - 115000 рублей, 10.03.2020 - 150000 рублей, 10.03.2020 - 106000 рублей, 29.05.2020 - 105000 рублей, 18.11.2020 -115000 рублей. С банковской карты №№ 26.08.2019 - 145000 рублей. Кроме того, на банковскую карту №№ имеется перевод от ФИО5 26.08.2019 - 40000 рублей. Указанные 40000 рублей ФИО5 перевел ему, так как он ошибочно вместо 105 000 рублей 26.08.2019 перевел 145 000 рублей. В период с 26.08.2019 по 18.11.2020 им по просьбе гр. 93 ФИО5 выплачено 846 000 рублей, которые гр. 93 ему вернул в полном объеме /л.д. 135-139 т.13/. 

Оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля директора ООО «Логистика» гр. 254 в ходе предварительного следствия, согласно которым со слов мужа гр. 93 который фактически руководит ООО «Логистика», ей стало известно, что тот написал явку с повинной о совершенном им коммерческом подкупе представителя ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5, имевшем место в 2017-2018 гг. /л.д. 119-122 т.13/. 

Протокол явки с повинной ФИО5 от 13.01.2021, в которой он сообщил, что, являясь должностным лицом – начальником отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК», в период с 2016 г. по 2020 г. за отбор ООО «Логистика» г. Чебоксары в качестве единственного поставщика товара для нужд ООО «Электровыпрямитель-СПК» получил незаконное денежное вознаграждение от гр. 93 которое переводилось на банковские карты, зарегистрированные на его имя, на имя его супруги гр. 43 и сына гр. 52 /л.д. 41-42 т.10/. 

Протокол явки с повинной гр. 93 от 20.01.2021, в которой он сообщил, что в 2017-2018 гг. он перечислил денежные средства начальнику отдела материально-технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» ФИО5 на банковскую карту в качестве коммерческого подкупа для лоббирования интересов ООО «Логистика» перед руководством ООО «Электровыпрямитель-СПК» для заключения договора поставки /л.д. 44-45 т.10/. 

Протокол обследования служебного помещения ООО «Логистика» по адресу: 

<

адрес> от 13.01.2021 и осмотра от 24.01.2021, в ходе которых изъяты и осмотрены: приказ №№ от .._.._..; должностная инструкция директора ООО «Логистика»; копия паспорта гр. 254 сведения о трудовой деятельности ООО «Логистика»; приказ ООО «Логистика» (распоряжение) о приеме работника на работу от .._.._..; копия паспорта гр. 93; сведения о юридическом лице ООО «Логистика»; свидетельство о постановке ООО «Логистика» на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Логистика»; Устав ООО «Логистика»; счет – фактура №№ от .._.._..; товарная накладная от .._.._..; счета – фактуры №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№, №; счета на оплату №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; акт сверок взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.., .._.._.. г. между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК»; договор поставки №№ между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» с приложениями; договор №№ поставки продукции /л.д. 219-223 т.8, л.д.128-244 т.11, л.д. 1-76 т.12/. 

Суд, проверив и оценив все вышеперечисленные доказательства с соблюдением требований ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, признает их относимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения дела и постановления обвинительного приговора. Они отвечают критериям допустимости, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, позволяют суду считать установленной виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений. Оснований для признания доказательств недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ не имеется, стороны об этом не заявляли. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводились на основании соответствующих постановлений, вынесенных уполномоченным должностным лицом и утвержденных руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также судом. Проведение мероприятий оформлено в соответствии с требованиями законодательства, в последующем их результаты надлежащим образом рассекречены и приобщены к материалам уголовного дела.

Заявление гр. 276 /л.д. 186 т.3/, оглашенное по ходатайству защиты в качестве доказательства, таковым не может считаться по смыслу ст. 74 УПК РФ, поскольку не устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Постановление о возбуждении уголовного дела /л.д. 1-2 т.1/, на которое ссылается защитник, является процессуальным документом, в котором закреплено решение уполномоченного должностного лица, осуществлявшего уголовное судопроизводство, и к доказательствам также не относится. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

В соответствии с разъяснениями в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», при разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться, в том числе, примечанием 1 к ст. 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях гл. 23 УК РФ, а также в ст. 199.2, 304 УК РФ признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

В силу разъяснений в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», к организационно-распорядительным функциям относятся, в том числе, полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. 

Согласно должностной инструкции, начальник отдела материально – технического снабжения ООО «Электровыпрямитель-СПК» обязан организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, создавать необходимые производственные запасы на основе определения потребности и материальных ресурсах с использованием норм расхода; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контролировать их количество, качество и комплектность и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасав материалов и комплектующих изделий, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованию по прямому назначению; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить работниками отдела; несет ответственность за совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

Эта должностная инструкция, которой руководствовался ФИО5 в своей деятельности, наделяла его управленческими функциями в организации ООО «Электровыпрямитель – СПК», что предоставляло ему возможность повлиять на работу сторонних организаций; поэтому его действия относительно незаконного получения денежных средств носили характер коммерческого подкупа и связаны именно с его служебными полномочиями. Указанные действия подсудимый совершил из корыстных побуждений, имея намерение безвозмездно обратить в свою пользу полученные денежные средства.

Таким образом, на основании приведенных показаний подсудимого, свидетелей, результатов оперативно-розыскной деятельности, осмотров документов, сведений о движении денежных средств, по данному делу установлено, что ФИО5, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 25.05.2015 по 19.10.2020 получил от гр. 36 за обеспечение отбора ООО «Нижпромсервис» в качестве поставщика товара в ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства в сумме 850 440 рублей 00 копеек; в период с 30.05.2015 по 22.07.2015 получил от гр. 56 за обеспечение отбора ООО «КросМет» в качестве поставщика товара в ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства в сумме 85 500 рублей 00 копеек; в период с 04.03.2016 по 15.10.2020 получил от гр. 65 за обеспечение отбора ООО «А В С +» в качестве поставщика товара в ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства в сумме 370 200 рублей 00 копеек; в период с 15.09.2016 по 10.12.2020 получил от гр. 77 за обеспечение отбора ООО «Энмаксо» в качестве поставщика товара в ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства в сумме 785 000 рублей 00 копеек; в период с 26.10.2017 по 18.11.2020 получил от гр. 93 за обеспечение отбора ООО «Логистика» в качестве поставщика товара в ООО «Электровыпрямитель-СПК» денежные средства в сумме 902 000 рублей 00 копеек. 

Пояснения подсудимого о том, что перевод ему денежных средств он рассматривал лишь как благодарность, инициатором этого не являлся, условия выплат вознаграждений не оговаривались, суд расценивает как заявленные с целью уменьшить свою ответственность за совершенные деяния. Они опровергаются показаниями самого ФИО5 в ходе предварительного следствия, согласно которым он в полной мере осознает противоправность своих действий при получении незаконных денежных вознаграждений; согласующимися с данными о перечислениях по банковским картам последовательными показаниями представителей контрагентов ООО «Электровыпрямитель-СПК», лично либо через иных лиц, не осведомленных о преступных договоренностях, перечислявших денежные средства по требованию ФИО5 на указанные им банковские карты, открытые на его имя, а также на имя не осведомленных о его преступных намерениях гр. 43 и гр. 52 Все представители указанных организаций, за исключением гр. 36 показали, что именно по предложению ФИО5 переводили ему деньги за представление их интересов. 

Наличие материальных затруднений, связанных с многочисленными кредитными обязательствами сына, попавшего в игровую зависимость, не оправдывает совершение ФИО5 запрещенных законом деяний. 

Доводы защиты о необоснованности возбуждения уголовного дела и осуществления уголовного преследования в отношении ФИО5 при отсутствии волеизъявления на это и заявления от руководителя ООО «Электровыпрямитель-СПК» гр. 39 отсутствии какого-либо причиненного ущерба этой организации, необходимости постановления в связи с этим оправдательного приговора, суд признает несостоятельными. 

Уголовное дело по п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ в отношении ФИО5 возбуждено надлежащим лицом, наделенным соответствующими полномочиями; при наличии повода (рапорта об обнаружении признаков преступления) и основания (достаточных данных, указывающих на признаки коммерческого подкупа, полученных в ходе проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ). Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Электровыпрямитель – СПК» являются ООО «Холдинг ТрансКомпонент» и ПАО «Электровыпрямитель», контрольный пакет акций которого в размере 42,9 % находится в собственности ООО «Корпорация развития Республики Мордовия». Единственным учредителем ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» является Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия. В уголовном деле имеется вышеуказанное заявление представителя ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» гр. 276 о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Электровыпрямитель-СПК», которые незаконно получили денежные средства от коммерческих организаций за совершение действий в их интересах /л.д. 186 т.3/. В связи с этим, нарушений уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела не допущено. Участие государства в деятельности ООО «Электровыпрямитель-СПК» через вышеуказанные организации свидетельствует о нарушении совершенными преступлениями интересов государства. Таким образом, порядок возбуждения настоящего дела соответствует порядку, предусмотренному ст. 23, 140, 145, 146 УПК РФ.

Поэтому суд квалифицирует действия подсудимого по эпизоду, связанному с получением денег за действия в интересах ООО «КросМет», по ч. 6 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере;

по другим четырем эпизодам по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере.

Наличие квалифицирующего признака - «в значительном размере» по эпизоду с ООО «КросМет», «в крупном размере» по другим эпизодам преступной деятельности, обусловлено суммами полученных в качестве коммерческого подкупа денежных средств, соответствующими суммам, указанным в примечании 1 к ст. 204 УК РФ для признания размера коммерческого подкупа значительным (свыше 25 000 руб., до 150 000 руб.) и крупным (свыше 150 000 руб., до 1 000 000 руб.).

Решая вопрос о виде и мере наказания суд, руководствуясь требованиями ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности умышленных преступлений, относящихся, в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких и средней тяжести, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Суд учитывает следующие сведения о личности ФИО5: 

<

данные изъяты> /л.д. 85 т.15/, 

<

данные изъяты> /л.д. 56-60, 67 т.15/, 

<

данные изъяты> /л.д. 71 т.15/.

<

данные изъяты>. Поэтому в силу ст. 19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и разъяснениями, изложенными в п. 29 и 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

В явках с повинной ФИО5 добровольно сообщил в правоохранительные органы о совершенных им преступлениях и указал информацию, соответствующую фактическим обстоятельствам дела. Протоколы явок с повинной ФИО5 составлены до возбуждения уголовного дела, явки с повинной указаны органом следствия в обвинительном заключении в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Представленные ФИО5 сведения, наряду с его последовательными признательными показаниями, облегчили следственным органам реализацию процедуры его уголовного преследования, что указывает на деятельное активное способствование в расследовании уголовного дела. 

В связи с изложенным, по всем эпизодам явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ следует признать обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого. 

Другими смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: признание вины в совершении преступлений и раскаяние; положительную характеристику личности подсудимого по местам жительства и работы, в том числе в судебном заседании со стороны бывших коллег; 

<

данные изъяты> 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, длительный период преступной деятельности, суд назначает ФИО5 уголовное наказание, предусмотренное санкциями ч. 6 и 7 ст. 204 УК РФ, в виде реального лишения свободы, с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Несмотря на доводы защиты о наличии условий для применения в отношении ФИО5 положений ст. 73 УК РФ, суд полагает, что назначение наказания условно, а также назначение другого вида наказания, предусмотренного указанными нормами - штрафа, не будут способствовать закрепленным в ч. 2 ст. 43 УК РФ целям наказания: восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений, исправлению подсудимого, то есть формированию у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стимулированию правопослушного поведения.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории этих преступлений на менее тяжкую, ходатайство защиты об этом подлежит отклонению. Также суд не находит возможности замены назначаемого наказания в виде лишения свободы на принудительные работы согласно ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая материальное положение подсудимого, его возраст, смягчающие ответственность обстоятельства, в том числе факт передачи через гр. 43 имущества и лекарственных средств в социальный приют для детей и подростков «Надежда» на сумму 100 000 руб. в счет возмещения вреда перед обществом и государством, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа, предусмотренные санкциями ч. 6 и 7 ст. 204 УК РФ в качестве необязательных.

Согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Принимая во внимание поведение подсудимого ФИО5 во время пресечения его незаконной деятельности и в последующем, его сотрудничество со следствием, наличие ряда смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд считает, что имеются основания для признания совокупности смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им преступных деяний, в связи с чем полагает возможным, с учетом положений ст. 64 УК РФ, назначить ФИО5 наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 7 ст. 204 УК РФ, применительно к преступлениям, предусмотренным п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, удовлетворив в этой части ходатайство защитника. 

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний. 

Отбывание наказания подсудимому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует определить в исправительной колонии общего режима как мужчине, впервые совершившим тяжкие преступления.

Принимая во внимание, что ФИО5 назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы, для обеспечения исполнения наказания по настоящему приговору мера пресечения подлежит изменению на заключение под стражу. Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В период предварительного следствия по уголовному делу в отношении подсудимого применялись меры пресечения: ФИО5 13.01.2021 задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ; 14.01.2021 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; 12.03.2021 освобожден из-под домашнего ареста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

С учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО5 под стражей с 13.01.2021 по 14.01.2021, а также с 25.06.2021 по день вступления приговора в законную силу подлежит включению в срок отбытого наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Кроме того, поскольку преступные действия начаты до принятия Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ, правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, введенные данным уголовным законом, ухудшающие положение подсудимого, не имеют обратной силы, и период его нахождения под домашним арестом с 15.01.2021 по 12.03.2021 включительно полежит зачету в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

По итогам рассмотрения настоящего дела не установлено прямой причинно- следственной связи между фактом совершения преступлений и получением подсудимым имущества в виде денежных средств в сумме 76 961 руб. 29 коп., находящихся на счете ФИО5 и автомобиля «Лада Веста» р/з №, в отношении которых на основании постановления Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 02.03.2021 приняты обеспечительные меры в виде ареста. В связи с этим оснований для применения предусмотренной положениями ст. 104.1 УК РФ конфискации этого имущества в качестве меры уголовно-правового воздействия не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (1 эпизод), а также в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (4 эпизода), и назначить ему уголовное наказание:

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (факт получения денег за действия в интересах ООО «Нижпромсервис»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

по ч. 6 ст. 204 УК РФ (факт получения денег за действия в интересах ООО «КросМет») в виде 1 года лишения свободы; 

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (факт получения денег за действия в интересах ООО «А В С +»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (факт получения денег за действия в интересах ООО «Энмаксо»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (факт получения денег за действия в интересах ООО «Логистика»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 уголовное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Избрать в отношении ФИО5 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, заключив его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В срок отбытия наказания зачесть время содержания ФИО5 под стражей с 13.01.2021 по 14.01.2021 включительно, а также с 25.06.2021 по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период его нахождения под домашним арестом с 15.01.2021 по 13.03.2021 включительно зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Снять арест, наложенный на основании постановления Пролетарского районного суда г. Саранска РМ от 02.03.2021 на денежные средства в сумме 76 961 руб. 29 коп., находящиеся на счете ФИО5 №№ в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, и автомобиль «Лада Веста» р/з №. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: личную карточку работника, анкету, заключение медицинского осмотра, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копию военного билета; приказ о приеме работника на работу ФИО5, должностную инструкцию начальника ОМТС ООО «Электровыпрямитель-СПК», копию трудовой книжки ФИО5; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Электровыпрямитель-СПК»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Электровыпрямитель-СПК»; копию Устава ООО «Электровыпрямитель-СПК»; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель» – СПК» и ООО «Энмаксо»; копии платежных поручений №№; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счета-фактуры №№; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Электровыпрямитель-СПК»; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «Логистика»; договор поставки №№ от .._.._.. между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК»; спецификации №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. к договору поставки №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ от .._.._..; товарные накладные №№ от .._.._.. №№ от .._.._..; счета-фактуры №№, № выписки операций по лицевому счету № ООО «Электровыпрямитель-СПК» за периоды с .._.._.. по .._.._.., с .._.._.. по .._.._.., с .._.._..; платежные поручения №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «А В С +»; договор поставки от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._.. товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._.., счет - фактуру №№ от .._.._..; счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счета - фактуры №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «Нижпромсервис»; договор поставки продукции №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._.. счет-фактура №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №00000693; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№ товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счет-фактуру №№; товарную накладную №№ от .._.._..; счета-фактуры №№ №; платежные поручения №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №.._.._.. от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.. №№ от .._.._..; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «КросМет»; договор №№ поставки продукции от .._.._..; спецификация №№ от .._.._..; спецификация №№ от .._.._..; счета-фактуры №№; копии платежных поручений №№; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по 01.01.2021 между ООО «Комплектмонтажсервис» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки №№ от .._.._..; приложение №№ к договору №№ от .._.._..; платежные поручения № № от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., № № от .._.._.., № № от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет - фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную №№ от .._.._..; счет - фактуру №№ от .._.._..; сравнительные анализы ПКИ за период с .._.._.., где поставщиком является ООО «Логистика»; сравнительные анализы ПКИ за период с .._.._.., где поставщиком является ООО «А В С +»; Устав ООО «Нижпромсервис»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Нижпромсервис»; счета - фактуры №№ №; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель-СПК» и ООО «КросМет»; реестр документов «Реализация» ООО «КросМет»; счета-фактуры №№ №№, №№ №№ №№ приказ (распоряжение) о приеме на работу ФИО12; приказ о продлении полномочий ООО «КросМет»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; копию трудовой книжки ФИО12; информационное письмо; Устав ООО «КросМет»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «КросМет»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «КросМет»; выписку из ЕГРЮЛ ООО «КросМет»; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. между ООО «Электровыпрямитель – СПК» и ООО «КросМет»; договор поставки продукции №№ между ООО «КросМет» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» от .._.._..; спецификацию №№ от .._.._.. к договору №№ от .._.._..; спецификацию №№ от .._.._.. к договору №№ от .._.._..; счета-фактуры №№ №№; №№ №№; №№; копии платежных поручений №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №520 от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; Устав ООО «А В С +»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «А В С +»; свидетельство о постановке ООО «А В С +» на учет в налоговом органе; выписку из ЕГРЮЛ в отношении «А В С +»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО7; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО14; копию паспорта ФИО14; копию паспорта ФИО7; акт сверки взаимных расчетов между ООО «А В С +» и ООО «Электровыпрямитель - СПК»; счета – фактуры №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №517 от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; счета на оплату №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; №№ от .._.._..; №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; договор поставки № № от .._.._..; счет – фактуру №№ от .._.._.. договор на разовую поставку товара; акт №№ зачета взаимных требований от .._.._..; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Энмаксо»; Устав ООО «Энмаксо»; договор с директором ООО «Энмаксо»; протокол №8 Общего собрания учредителей ООО «Энмаксо»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Энмаксо»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Энмаксо»; свидетельство о постановке на учет в налогом органе ООО «Энмаксо»; акт сверки взаимных расчетов за период с .._.._.. по .._.._.. между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки № № между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; договор поставки № № между ООО «Энмаксо» и ООО «Электровыпрямитель – СПК»; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от №, №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от №, №№ от .._.._..; диски с результатами оперативно – розыскных мероприятий; приказ №№ от .._.._..; должностную инструкцию директора ООО «Логистика»; копию паспорта ФИО15; сведения о трудовой деятельности ООО «Логистика»; приказ ООО «Логистика» (распоряжение) о приеме работника на работу от .._.._..; копию паспорта ФИО13; сведения о юридическом лице ООО «Логистика»; свидетельство о постановке ООО «Логистика» на учет в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Логистика»; Устав ООО «Логистика»; счет – фактуру №№ от .._.._..; товарную накладную от .._.._..; счета – фактуры №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ счета на оплату №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.. №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №№ от .._.._..; товарные накладные №№ от .._.._.., №№ от .._.._.., №146 от .._.._.., №№ от .._.._..; акт сверок взаимных расчетов за период с .._.._.., .._.._.. г. между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК»; договор поставки №№ между ООО «Логистика» и ООО «Электровыпрямитель-СПК» с приложениями; договор №259/КМ поставки продукции хранить при деле в течении всего срока хранения; 

в отношении переданных в ходе следствия банковской карты №№ ПАО «Сбербанк» на имя гр. 77 и его мобильного телефона «ONE+», а также переданной ФИО5 банковской карты №№ снять ограничения, связанные с их ответственным хранением;

банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, №№, №№, №№ мобильные телефоны «Lenovo», «Redmi», «Micromax Q415» передать по принадлежности ФИО5 или его родственникам. 

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путем подачи апелляционной жалобы (апелляционного представления прокурора) через Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвокатов для защиты своих интересов.

Председательствующий- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

1версия для печати