№ 1-417/2024

УИД: 56RS0009-01-2024-005381-55

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 декабря 2024 года г. Оренбург

Дзержинский районный суд г.Оренбурга в составе: председательствующего судьи Яшниковой В.В.,

при секретаре Кумпеевой З.У.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора Дзержинского района г.Оренбурга Кузнецовой М.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Курамшина В.З., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

...>, проживающего по адресу: 

<

...>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с 18.07.2020 по 28.07.2020, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

Номер обезличен>, ОГРН 

<

Номер обезличен> (далее по тексту - 

<

данные изъяты>) неустановленными следствием лицами, без намерений лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, совершили незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

<

данные изъяты> (далее по тексту - 

<

данные изъяты>), расположенную по адресу: 

<

...>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице Свидетель №12 как о директоре 

<

данные изъяты> ИНН 

<

Номер обезличен>, ОГРН 

<

Номер обезличен>, при следующих обстоятельствах.

В период с 18.07.2020 по 28.07.2020 ФИО1 и Свидетель №1, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

данные изъяты>, из корыстных побуждений, в целях последующего использования реквизитов, печати и расчетных счетов 

<

данные изъяты> и не желая лично выступить учредителями и руководителями Общества, по предложению Свидетель №1, вступили в предварительный преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица - 

<

данные изъяты> на подставное лицо Свидетель №12

Далее ФИО1, в период с 18.07.2020 по 28.07.2020, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору и совместно с Свидетель №1, во исполнение совместного единого умысла, направленного на образование (создание) юридического лица на подставное лицо, приискал Свидетель №12, и, достоверно зная, что Свидетель №12 не имеет достаточных интеллектуальных познаний, умений, навыков и намерений по управлению организацией и в последующем не намерен осуществлять руководство её финансово-хозяйственной деятельностью, обратился к последнему с предложением зарегистрироваться в качестве номинального участника, учредителя и руководителя 

<

данные изъяты>, и предоставить с указанной целью документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, необходимый для подготовки соответствующих документов и представления в 

<

данные изъяты>, пообещав за совершение указанных действий денежное вознаграждение. 

В этот же период времени Свидетель №12, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

...>, преследуя цель незаконного личного денежного обогащения, действуя в интересах и по просьбе ФИО1 и Свидетель №1, склонивших его к регистрации в государственном органе на его (Свидетель №12) имя юридического лица без последующего ведения финансово-хозяйственной деятельности, согласился на указанное предложение, заведомо зная, что он (Свидетель №12) станет подставным лицом в качестве единственного участника и органа управления юридического лица, о чем сообщил ФИО1, которым Свидетель №1 был проинформирован о подыскании подставного лица.

Далее ФИО1, в период с 18.07.2020 по 28.07.2020, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору и совместно с Свидетель №1, во исполнение совместного единого умысла, направленного на образование (создание) юридического лица на подставное лицо, достоверно зная, что для регистрации юридического лица в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо предоставление сведений о юридическом адресе юридического лица, по которому оно (юридическое лицо) после регистрации будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился к неустановленному лицу, не осведомлённому о его и Свидетель №1 преступных намерениях, сообщив заведомо ложные сведения о намерении руководителя 

<

данные изъяты> осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по указанному адресу, и, получив сведения о наличии офисов и возможности предоставления их в аренду, сообщил полученные сведения неустановленным в ходе следствия способом Свидетель №1, который действуя умышленно, незаконно, группой лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО1, во исполнение совместного единого умысла, направленного на образование (создание) юридического лица на подставное лицо, 28.07.2020, в неустановленное следствием время прибыл по адресу: 

<

...>, где получил от Свидетель №3, неосведомленной об их с ФИО1 преступном умысле, гарантийное письмо № б/н, выданное 

<

данные изъяты> о согласии использования 

<

данные изъяты> адреса 

<

...>. 

Далее, Свидетель №1, 29.07.2020, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

...>, преследуя единый с ФИО1 преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо – Свидетель №12, будучи осведомленным о том, что последний не имеет намерений фактически являться его руководителем и исполнять в связи с этим возложенные на него обязанности, а предоставление необходимого для государственной регистрации пакета документов повлечет внесение о данном подставном лице сведений в ЕГРЮЛ, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, зайдя с проинструктированным им (Свидетель №1) Свидетель №12, явку которого в указанное время, в указанное место обеспечил ФИО1, в офис 

<

данные изъяты> обратились к уполномоченному сотруднику - 

<

ФИО>3, неосведомленной о преступных намерениях Свидетель №1 и ФИО1, которой Свидетель №12 передал паспорт гражданина РФ серии 

<

Номер обезличен>, выданного 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты>, на его (Свидетель №12) имя, с гарантийным письмом № б/н от 

<

Дата обезличена>, предоставленным 

<

данные изъяты> в интересах 

<

данные изъяты>, после чего, 

<

ФИО>3 подготовила документ о создании в электронном виде квалифицированной электронно-цифровой подписи, путем внесения сведений и копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №12 в базу 

<

данные изъяты>». 

Далее, 

<

ФИО>3, неосведомленная о преступных намерениях Свидетель №1 и ФИО1, 29.07.2020, в дневное время, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...> действуя в рамках агентского договора на привлечение клиентов для открытия расчетных счетов в 

<

данные изъяты>, на основании полученных документов от Свидетель №12, предоставившего по указанию Свидетель №1 и ФИО1, личные документы на свое имя, а именно паспорт гражданина РФ, вместе с предварительно подготовленными документами, являющимися основанием для внесения записи о создании 

<

данные изъяты> в ЕГРЮЛ, действуя от имени Свидетель №12, посредством использования квалифицированной цифровой подписи, содержащей информацию о паспорте гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №12 серии 

<

Номер обезличен>, выданного 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты>, посредством 

<

данные изъяты> обратилась в 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

...>, предоставив пакет документов, вместе с предварительно подготовленными документами, являющимися основанием для внесения записи о создании 

<

данные изъяты> в ЕГРЮЛ. 

03.08.2020 в дневное время уполномоченными сотрудниками 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

...>, принято решение о государственной регистрации – внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица 

<

данные изъяты> и внесении последнего в ЕГРЮЛ за основным регистрационным номером 

<

Номер обезличен>.

В результате совместных умышленных преступных действий Свидетель №1 и ФИО1 на подставное лицо Свидетель №12 было создано (образовано) юридическое лицо 

<

данные изъяты> в ЕГРЮЛ внесены недостоверные сведения о подставном лице Свидетель №12, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, как о единоличном исполнительном органе – директоре 

<

данные изъяты> и учредителе данного общества.

Таким образом, в период с 01.07.2020 по 03.08.2020 ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, совершили образование (создание) юридического лица – 

<

данные изъяты> на подставное лицо Свидетель №12, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

...>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Свидетель №12, как о единоличном исполнительном органе – директоре и учредителе 

<

данные изъяты>

Действия ФИО1 квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании защитник адвокат Курамшин В.З. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, пояснив, что ФИО1 не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, официально трудоустроен, вину признал, в содеянном раскаялся, возместил причиненный вред, перечислив в благотворительный фонд гуманитарной помощи Оренбургской области «

<

данные изъяты>», оказывающей помощь 

<

данные изъяты>, и благотворительный фонд «

<

данные изъяты>», оказывающей помощь 

<

данные изъяты> денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей, обратился в газету «

<

данные изъяты>», с заявлением, в котором довел до сведения общественности о своем участии в незаконном образовании и регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> раскаянии в содеянном, обязался впредь соблюдать российское законодательство и не допускать нарушений закона. Данное заявление было опубликовано в газете 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>.

Обвиняемый ФИО1 поддержал заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела по не реабилитирующему основанию и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ, сославшись на возможность оплаты штрафа, принес публичные извинения.

Помощник прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Кузнецова М.А. возражала против удовлетворения заявленного ходатайства, указав, что положительные характеристики ФИО1, соблюдение условий для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не свидетельствуют о наличии безусловных оснований для прекращения уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ст.25.1 УПК РФ суд по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа, либо по собственной инициативе в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судом установлено, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, относящегося к категории преступлений средней тяжести, вину признал, в содеянном раскаивается, согласен на прекращение уголовного дела и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Предъявленное ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Изучением личности установлено, что ФИО1 имеет постоянное место регистрации и жительства, трудоустроен, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет на иждивении 

<

данные изъяты>, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, ранее не судим.

Судом установлено, что ФИО1 загладил причиненный обществу и государству вред, оказав благотворительную помощь организациям, поддерживающим 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> рублей, обратился в газету «

<

данные изъяты>», с заявлением, в котором довел до сведения общественности о своем участии в незаконном образовании и регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> раскаянии в содеянном, обязался впредь соблюдать российское законодательство и не допускать нарушений закона, принес публичные извинения суду, представителю государственного обвинения.

Суд считает, что приведенные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности содеянного ФИО1, поскольку указанные выше действия направлены на исключение вредных последствий и являются достаточными, чтобы расценить их как восстановление нарушенных в результате его действий законных интересов общества и государства, уменьшающие степень общественной опасности содеянного и позволяющие освободить ФИО1 от уголовной ответственности по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного стороной защиты ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 на основании ст. 25.1 УПК РФ, освобождении ФИО1 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа как справедливой и достаточной для достижения задач уголовного закона, в том числе предупреждения совершения новых преступлений. 

При определении размера судебного штрафа, суд, наряду с имущественным положением ФИО1, учитывает требования ст.104.5 УК РФ, в силу которых судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а также учитывает характер, степень и тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, трудоспособность ФИО1, в связи с чем, считает необходимым определить судебный штраф в размере 80 000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешен в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.25.1, 256, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Освободить ФИО1 от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, по основанию, указанному в ст. 76.2 УК РФ, с назначением судебного штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Установить ФИО1 срок оплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 о необходимости предоставления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, а также то, что в силу ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: МУ МВД России «Оренбургское» 

Получатель – УФК по Оренбургской области (УМВД России по Оренбургской области), ИНН – 

<

***>, КПП – 561001001, ОКТМО – 53701000, Лицевой счет – 

<

***>, Р/счет – 

<

***>, Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области г. Оренбург, КБК 188 11603200019000 140, БИК – 015354008, Счет 40102810545370000045, УИН 18855624010040004653.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, после вступления постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу: регистрационное дело 

<

данные изъяты>», юридическое дело по расчетным счетам 

<

данные изъяты>; ответ из 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена>, оптический диск с видеозаписью, записанной 

<

Дата обезличена> при предъявлении для опознания по фотографии Свидетель №1, оптический диск с видеозаписью, записанного 

<

Дата обезличена> гарантийное письмо исх. № б/н от 

<

Дата обезличена>, акт приема – передачи нежилого помещения в аренду от 

<

Дата обезличена>, договор 

<

Номер обезличен> аренды нежилого помещения (

<

данные изъяты> ответ из 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, ответ из 

<

данные изъяты> ответ из 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, ответ из 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена>, ответ из 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, ответ из 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, сведения о 

<

данные изъяты> Свидетель №1 

<

данные изъяты>, ответ из 

<

данные изъяты>, аудиозаписи разговоров на оптическом диске оптический диск с видеозаписями переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> - хранить при материалах дела в течении всего срока хранения;

- сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>, – считать переданными по принадлежности ФИО1 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения, через суд Дзержинского района г. Оренбурга.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления иными участниками процесса, затрагивающих интересы ФИО1, он вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копий указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.В. Яшникова