1-125/2023

УИД 44RS0002-01-2023-001538-17 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2023 года г.Кострома

Ленинский районный суд г.Костромы в составе председательствующего судьи Загарова И.Н.,

при секретаре Колпаковой Е.Ю.,

с участием помощника прокурора г.Костромы Жигулина Е.М., 

подсудимого ФИО1, 

адвоката Макаревича С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств (ООО «...» и ООО «...»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

Согласно ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с ч. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под конфиденциальностью информации следует понимать обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.

Согласно пункту 1.5 Положения Банка России «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» от 24.12.2004 № 266-П расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций её держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

Не позднее 20.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, к ФИО1, который являлся подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...» ИНН №, и ООО «...» ИНН №, обратилась Лицо № 1, в отношении которой осуществлялось уголовное преследование по уголовному делу №, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) для указанных выше юридических лиц, после чего незаконно передать, то есть сбыть последней через Лицо № 2 и Лицо № 3, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование по уголовному делу №, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданных юридических лиц ООО «...» и ООО «...». Получив указанное предложение у ФИО1, находившегося по адресу: ..., из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение Лица № 1 он ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 20.02.2020 года по 31.03.2020 года, более точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...» и ООО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, от имени вышеуказанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществить от имени ООО «...» и ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и ООО «...», действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц, обратился в различные кредитные организации: АО КБ «...», ПАО «...», АО «...», ПАО «...», ПАО «...», ПАО банк «...», ПАО АКБ «...», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», которые в последующем сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на ... оборот средств платежей, 20.02.2020 года, более точный период времени следствием не установлен, обеспечил предоставление в публичное акционерное общество «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «...») по удаленным каналам связи через сайт сети «Интернет» ООО «...» заявления о присоединении, а также документ, удостоверяющего его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...», на основании которых dd/mm/yy в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., открыт расчетный счет для ООО «...» №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «...». Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «...», подтвердил, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «...» ФИО1 выдан логин «...» и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на номер мобильного телефона № после открытия расчетного счета ООО «...» №.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «...» в системе «...» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые sms-пароли и указал номер мобильного телефона № для получения указанных sms-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, dd/mm/yy предоставил заявление на получение бизнес-карты, на основании которого ФИО1 выдана моментальная бизнес-карта ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема и выдачи денежных средств по расчетному счету ООО «...» №.

Таким образом, в период времени с 20.02.2020 года по 21.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам логину «...» и паролю, моментальной бизнес-карте ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема и выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «...» №, техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером № для получения одноразовых sms-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «...».

После этого ФИО1, в период времени с 20.02.2020 года по 21.02.2020 года, более точное время не установлено, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им при вышеуказанных обстоятельствах в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., электронные средства: логин «...» и пароль, моментальную бизнес-карту ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис «Костромской» ... по адресу: ..., с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «...», а также предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность (ФИО1), а именно паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...».

На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг от dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «...» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет №, с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк».

В соответствии с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, ФИО1 от имени ООО «...» подтвердил присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «...», и условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Интернет Клиент-Банк» по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «...», с использованием системы распоряжения находящимися на банковском счете денежными средствами посредством электронной подписи, а также с подключением пакетного тарифа «Черный», предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка», подключением системы «SMS-банк» и идентификации клиента при помощи мобильного телефона №. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «...» в системе «Интернет Клиент-Банк» обеспечен путем предоставления ФИО1 персонального логина и пароля, а также дебетовой банковской карты «Карта PRO» «MasterCard Business» №, с подключением услуги смс-информирования о совершении транзакций по «Карте PRO» на контактные телефоны держателя карты №.

При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. 

В целях управления расчетными счетами ФИО1 также предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в системе «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «...».

Таким образом, в период времени с 21.02.2020 года по 26.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронное средство логины и пароли, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...», дебетовая банковская карта «Карта PRO» MasterCard Business №, предназначенные для приема и выдачи денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с подключенной услугой «Бизнес-поддержка» и «SMS-банк», которые требовались для получения логинов и паролей, кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в ПАО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «...».

После этого, ФИО1 в период времени с 21.02.2020 года по 26.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «Костромской» ... по адресу: ..., электронное средство логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...», дебетовую банковскую карту «Карты PRO» «MasterCard Business» №; технические устройства – аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО «...», открытом в ПАО «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис «...» АО «...» по адресу: ..., с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...». Согласно данному заявлению ФИО1, присоединилась к действующей редакции договора банковского (расчетного) счета в АО «...» и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», ознакомлен с правилами использования дебетовых корпоративных карт. Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

На основании предоставленного dd/mm/yy ФИО1 заявления в АО «...» для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет №, с подключением к системе «Банк-Клиент», с правом доступа в роли подписанта в указанной системе; к номеру телефона № подключена услуга «SMS-ОТР», подключено мобильное приложение и услуга «SMS для Бизнеса». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «...» в системе «Банк-Клиент» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, а так же адрес электронной почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в АО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. 

При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

К открытому расчетному счету № выпущена банковская карта «№» № №, с нанесением наименования клиента на карту: «...», держателем которой является ФИО1, с последующей доставкой в соответствии с заявлением ФИО1 по адресу: ....

Таким образом, в период времени с 25.02.2020 года по 26.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Банк-Клиент» АО «...», а также банковская карта «...», предназначенная для приема и выдачи денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с подключенными услугами «SMS для Бизнеса», а также адреса электронных почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в АО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «...».

После этого ФИО1, не ранее dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «...» АО «...» по адресу: ..., электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Банк-Клиент» АО «...», банковскую карту «...»; техническое устройство – аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей dd/mm/yy обратился в операционный офис ...» (далее по тексту ОО ...») ... по адресу: ..., с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «...», а также предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...».

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «...» заключен договор комплексного банковского обслуживания № от dd/mm/yy, в соответствии с которым заключены договоры банковских счетов № от dd/mm/yy и № от dd/mm/yy, а также открыты для ООО «...» в ПАО «...» нижеперечисленные банковские счета: 1. Банковский счет №; 2. Банковский счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, к которому была выдана корпоративная банковская карта (Карта мгновенной выдачи) «Instant Issue», тип карты «Business Chip» платежной системы «Mastercard» № id контракта № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема и выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «...».

В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «...», в рамках комплексного банковского обслуживания ФИО1 от имени ООО «...» присоединился к действующим редакциям Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «...», Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «...» и Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «...», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «PSB On-Line» по вышеуказанным расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «...», с использованием системы распоряжения находящимися на банковских счетах денежными средствами посредством электронной подписи.

В соответствии с вышеуказанным заявлением от dd/mm/yy ООО «...» в лице ФИО1 предоставлен доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес» и мобильному приложению «PSB Мой Бизнес», для входа в которые ФИО1 для активации предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи № ПАО «...», изготовленный dd/mm/yy в 10 час. 00 мин. при помощи сайта ПАО «...» в удостоверяющем центре ООО «...», активированный в последующем dd/mm/yy, для которого ФИО1 самостоятельно сообщил логин «...» и пароль, а также сертификат ключа проверки электронной подписи № в ПАО «...», изготовленный ФИО1 dd/mm/yy в 12 час. 05 мин. при помощи сайта ПАО «...» в удостоверяющем центре ООО «Крипто-про», активированный в последующем dd/mm/yy, для которого ФИО1 самостоятельно сообщил логин «...» и пароль. Созданные сертификаты, логины и пароли были привязаны к номеру телефона №, который ФИО1 указал как номер для подтверждения операций по расчетным счетам ООО «...» при входе в систему по логину и паролю.

Далее после активации в ПАО «...» сертификата ключа, ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «PSB On-Line» при помощи логина «...» и персонального пароля. 

В целях получения разовых паролей для доступа к личному кабинету ООО «...» и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковским счетам в личном кабинете системы «PSB On-Line» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО1, действуя умышленно, указал номер мобильного телефона №. При этом, на указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

Таким образом, в период с 25.02.2020 г. по 10.03.2020 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам – логину «...» и паролю, сертификаты ключей проверки электронных подписей № и №, предназначенными для входа в личный кабинет системы «PSB On-Line» и простой электронной подписи, привязанной к личному кабинету, корпоративной банковской карте (Карта мгновенной выдачи) «Instant Issue», тип карты «Business Chip» платежной системы «Mastercard» № id контракта № вместе с пин-кодом, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «...», техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером № для получения одноразовых кодов, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «PSB On-Line», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «...».

После этого ФИО1, в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе ...» по адресу: ..., электронные средства: логин «...» и пароль, сертификаты ключей проверки электронных подписей № и № и электронную подпись, предназначенные для доступа в личный кабинет системы «PSB On-Line», корпоративную банковскую карту «Business Chip» № id контракта № вместе с пин-кодом; техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №., которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис Московского филиала акционерного общества коммерческого банка «...» (далее по тексту АО КБ «...»), расположенный по адресу: ..., с заявлениями о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания (далее ДКО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему. Совместно с данными заявлениями ФИО1 предоставлен в банк документ, удостоверяющий личность, а именно его паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

В вышеуказанном заявлении ФИО1 указал номера мобильного телефона №, с целью получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО1 присоединился к условиям ДКО, тем самым удостоверил, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему.

На основании вышеуказанного заявления от dd/mm/yy для ООО «...» открыт расчетный счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «...» на условиях пакета «Оптимальный».

После открытия счетов АО КБ «...» для ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 сгенерирована простая электронная подпись, предназначенная для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете системы «...», которая в последующем автоматически привязана к номеру мобильного телефона №, указанного ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. На основании вышеуказанного заявления ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «...» при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе.

Далее ФИО1, действуя от имени ООО «...», в личном кабинете системы «...» dd/mm/yy направил в АО КБ «...» заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты «Visa Business», которое подписал простой электронной подписью, а также подтвердил факт ознакомления, согласия и обязанности неукоснительного исполнения требований и условий Правил обслуживания клиентов в системе «...» с использованием корпоративных карт и подписал согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...». 

На основании указанного заявления, dd/mm/yy в АО КБ «...» открыт расчетный счет № для ООО «...», а также выпущена и передана ФИО1 банковская корпоративная карта «Visa Business» № вместе с запечатанным конвертом с пин-кодом, предназначенная для приема и выдачи денежных средств.

Таким образом, в период времени с 26.02.2020 года по 28.02.2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам – логину и паролю, предназначенным для входа в личный кабинет системы «...» и простой электронной подписи, привязанной к личному кабинету, банковской корпоративной карте «Visa Business» №, вместе с пин-кодом, предназначенной для приема и выдачи денежных средств, техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером №, для получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «...».

После этого, ФИО1, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе ... по адресу: ..., электронные средства: логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «...», простую электронную подпись, банковскую корпоративную карту «Visa Business» №, вместе с пин-кодом, техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, который предназначен для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытыми в АО КБ «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy, более точное время не установлено, ФИО1, обратился в дополнительный офис «...» Филиала Центральный Публичного акционерного общества Банка «..., находящегося по адресу: ..., с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, об открытии расчетного счета, осуществлении обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», а также о предоставлении (выпуске) корпоративной карты «Visa Business Instant Issue» (Карта «моментальной» выдачи) и открытии специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «...», подключении к указанному счету услуги «СМС-информирование» по номеру мобильного телефона №. Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...». 

В вышеуказанном заявлении ФИО1 указал номер мобильного телефона №, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону «...» и адрес электронной почты «...», с целью получения одноразовых puch-кодов и sms-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 при входе в систему ДБО, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО1 присоединился к условиям ДКО, тем самым удостоверил, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему.

На основании представленного ФИО1 заявления от dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «...» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет №, специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт №, с подключением к системе ДБО, а также ФИО1 dd/mm/yy получена корпоративная карта «Visa Business Instant Issue» (Карта «моментальной» выдачи) №, id карты №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств.

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «...» в системе дистанционного банковского обслуживания обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. 

В целях управления расчетными счетами, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, а также адрес электронной почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в ПАО Банк «...», с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «...». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. 

Таким образом, 27.02.2020 года, более точное время не установлено, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «...», корпоративная карта «Visa Business Instant Issue» №, id карты №; электронный носитель информации – электронная подпись; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с предоставлением доступа к услуге sms-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «...».

После этого ФИО1, не ранее dd/mm/yy, более точное время не установлено, находясь на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, передал через неустановленное лицо, на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО Банк «...» по адресу: ..., электронные средства - логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «...» системы ДБО ПАО Банк «...», корпоративную карту «Visa Business Instant Issue», №, id карты №; электронный носитель информации - электронную подпись; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО Банк «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy, более точное время не установлено, обратился в операционный офис № «...» публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «...» (далее по тексту ПАО АКБ «...») по адресу: ..., с заявлением на открытие расчетного счета для ООО «...», согласно которому ФИО1 присоединился в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «...». Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставлен в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

На основании представленных ФИО1 документов, на условиях, предусмотренных Договором банковского счета № б/н от dd/mm/yy, в ПАО АКБ «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет № в российских рублях на имя ООО «...». 

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1 dd/mm/yy подписано соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», в соответствии с которым ПАО АКБ «...» и ООО «...» в лице ФИО1 заключили договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», ФИО1 подтвердил свое согласие на дистанционное банковское обслуживание по расчетному счету и ознакомлен с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...».

В соответствии с заявлением ФИО1 от dd/mm/yy на подключение к системе «...» юридического лица, ООО «...» в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», подключено к системе «...» с прикреплением к номеру телефона ... и адресу электронной почты .... Согласно акту приема-передачи Кэш-карты ФИО1 dd/mm/yy в соответствии с Условиями – правилами осуществления операций с использованием Кэш-карт принял Кэш-карту №.

На основании заявления ФИО1 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» dd/mm/yy изготовлены и по акту приема-передачи переданы ФИО1 файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и её проверки, предназначенные для удостоверения операций по открытому ООО «...» расчетному счету, а также сертификат ключа ЭЦП, которые записаны на флэш-носителе ПАО АКБ «...». 

Кроме того, dd/mm/yy ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, действуя от имени ООО «...», предоставил в банк заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «...» ПАО АКБ «...», на основании которого ФИО1, согласно акту об использовании логина от dd/mm/yy, предоставлен логин «...» и соответствующий ему пароль для работы в системе «...», сведения о которых также записаны на флэш-носителе банка совместно с ЭЦП и сертификатом ключа проверки ЭЦП, а к номеру телефона № подключена услуга sms-информирования пакет «Бесплатный».

Для управления расчетным счетом ООО «...» № ФИО1 в операционном офисе ...» dd/mm/yy также выдана скретч-карта для генерации одноразовых кодов с целью подтверждения банковских операций с использованием системы «...» ПАО АКБ «...», по расчетному счету ООО «...» с использованием системы «...».

Таким образом, 12.03.2020 г., более точное время не установлено, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: dd/mm/yy получены электронные носители информации флэш-накопитель, на котором содержалась информация о логине и пароле, ЭЦП и сертификат ключа проверки ЭЦП, скретч-карта для генерации одноразовых кодов с целью подтверждения банковских операций с использованием системы «...» ПАО АКБ «...» электронное средство кэш-карту № и техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, посредством которых имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «...» №, открытому в ПАО АКБ «...».

После этого ФИО1, в марте 2020 года, более точное время не установлено, находясь на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, передал через неустановленное лицо, на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО АКБ «...» по адресу: ..., электронное средство кэш-карту №; электронные носители информации: флэш-накопитель, на котором содержалась информация о логине и пароле, ЭЦП и сертификат ключа проверки ЭЦП, скретч-карта, техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО АКБ «...», то есть осуществил их сбыт, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО АКБ «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy, более точный период времени следствием не установлен, обеспечил предоставление в публичное акционерное общество «...» (далее по тексту ПАО «...») по удаленным каналам связи через сайт сети «Интернет» ООО «...» заявления о присоединении, а также документ, удостоверяющего его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...», на основании которых dd/mm/yy в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., открыт расчетный счет для ООО «...» №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «...». Согласно данному заявлению ФИО1, действуя от имени ООО «...», подтвердил, что ознакомился с действующими условиями открытия и обслуживания расчетного счета. Для входа в личный кабинет вышеуказанной системы «...» ФИО1 выдан логин «...» и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил на номер мобильного телефона № после открытия расчетного счета ООО «...» №.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «...» в системе «...» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО1 выбрал одноразовые sms-пароли и указал номер мобильного телефона № для получения указанных sms-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, dd/mm/yy предоставил заявление на получение бизнес-карты, на основании которого ФИО1 выдана моментальная бизнес-карта ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема и выдачи денежных средств по расчетному счету ООО «...» №.

С целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., dd/mm/yy предоставила корректирующее заявление № о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО1 изменил текущую учетную запись для логина клиента ООО «...» путем смены номера мобильного телефона № на номер № для управления расчетным счетом ООО «...» № и для отправки sms-сообщений и голосовой связи. 

Таким образом, dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам логину «...» и паролю, моментальной бизнес-карте ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, которая предназначена для приема и выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «...» №, техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером № для получения одноразовых sms-паролей, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «...». 

После этого ФИО1, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точное время не установлено, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в дополнительном офисе № ПАО «...» по адресу: ..., электронные средства: логин «...» и пароль, моментальную бизнес-карту ПАО «...» с платежной системой «Visa Business» № вместе с пин-кодом, техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис «...» по адресу: ..., с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...». Согласно данному заявлению ФИО1, присоединилась к действующей редакции договора банковского (расчетного) счета в АО «...» и соглашению об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», ознакомлен с правилами использования дебетовых корпоративных карт. Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

На основании предоставленного dd/mm/yy ФИО1 заявления в АО «...» для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет №, с подключением к системе «Банк-Клиент», с правом доступа в роли подписанта в указанной системе; к номеру телефона ... подключена услуга «SMS-ОТР», подключено мобильное приложение и услуга «SMS для Бизнеса». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «...» в системе «Банк-Клиент» обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, а так же адрес электронной почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в АО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом №. 

При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

К открытому расчетному счету № выпущена банковская карта «..., с нанесением наименования клиента на карту: «...», держателем которой является ФИО1, с последующей доставкой в соответствии с заявлением ФИО1 по адресу: ....

Таким образом, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Банк-Клиент» АО «...», а также банковская карта «..., предназначенная для приема и выдачи денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с подключенными услугами «SMS для Бизнеса», а также адреса электронных почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в АО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «...».

После этого ФИО1, не ранее dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории ..., точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «...» по адресу: ..., электронные средства: логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Банк-Клиент» АО «...», банковскую карту «...; техническое устройство – аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис Московского филиала акционерного общества коммерческого банка «...» (далее по тексту АО КБ «...»), расположенный по адресу: ..., с заявлениями о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания (далее ДКО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему. Совместно с данными заявлениями ФИО1 предоставлен в банк документ, удостоверяющий личность, а именно его паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

В вышеуказанном заявлении ФИО1 указал номера мобильного телефона ..., с целью получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «...», в лице генерального директора ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО1 присоединился к условиям ДКО, тем самым удостоверил, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему. 

На основании вышеуказанного заявления от dd/mm/yy для ООО «...» открыт расчетный счет № с осуществлением расчетно-кассового обслуживания и подключением системы «...» на условиях пакета «...».

После открытия счетов АО КБ «...» для ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 сгенерирована простая электронная подпись, предназначенная для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете системы «...», которая в последующем автоматически привязана к номеру мобильного телефона №, указанного ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. На основании вышеуказанного заявления ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «...» при помощи логина и пароля, сформированных ранее в указанной системе.

Далее ФИО1, действуя от имени ООО «...», в личном кабинете системы «...» dd/mm/yy направил в АО КБ «...» заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты «Visa Business», которое подписал простой электронной подписью, а также подтвердил факт ознакомления, согласия и обязанности неукоснительного исполнения требований и условий Правил обслуживания клиентов в системе «...» с использованием корпоративных карт и подписал согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...». 

На основании указанного заявления, dd/mm/yy в АО КБ «...» открыты расчетный счет № для ООО «...», а также выпущена и dd/mm/yy передана ФИО1 банковская корпоративная карта «Visa Business» № вместе с запечатанным конвертом с пин-кодом, предназначенная для приема и выдачи денежных средств.

Таким образом, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам – логину и паролю, предназначенным для входа в личный кабинет системы «...» и простой электронной подписи, привязанной к личному кабинету, банковской корпоративной карте «Visa Business» №, вместе с пин-кодом, предназначенной для приема и выдачи денежных средств, техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером №, для получения одноразовых puch-кодов и смс-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «...».

После этого, ФИО1, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе ...» по адресу: ..., электронные средства: логин и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «...», простую электронную подпись, банковскую корпоративную карту «Visa Business» №, вместе с пин-кодом, техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, который предназначен для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытыми в АО КБ «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy обратился в операционный офис «...» по адресу: ..., с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «...», а также предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность (ФИО1), а именно паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...».

На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг от dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «...» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет №, с подключением к системе «Интернет Клиент-Банк».

В соответствии с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, ФИО1 от имени ООО «...» подтвердил присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «...», и условиям ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Интернет Клиент-Банк» по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО «...», с использованием системы распоряжения находящимися на банковском счете денежными средствами посредством электронной подписи, а также с подключением пакетного тарифа «Черный», предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка», подключением системы «SMS-банк» и идентификации клиента при помощи мобильного телефона №. Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «...» в системе «Интернет Клиент-Банк» обеспечен путем предоставления ФИО1 персонального логина и пароля, а также дебетовой банковской карты «Карта PRO» «MasterCard Business» №, с подключением услуги смс-информирования о совершении транзакций по «Карте PRO» на контактные телефоны держателя карты №.

При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО. 

В целях управления расчетными счетами ФИО1 также предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в системе «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «...».

Таким образом, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронное средство логины и пароли, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...», дебетовая банковская карта «Карта PRO» MasterCard Business №, предназначенные для приема и выдачи денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с подключенной услугой «Бизнес-поддержка» и «SMS-банк», которые требовались для получения логинов и паролей, кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в ПАО «...» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «...».

После этого, ФИО1 в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе «...» по адресу: ..., электронное средство логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «Юпитер» системы «Интернет Клиент-Банк» ПАО «...», дебетовую банковскую карту «Карты PRO» «MasterCard Business» №; технические устройства – аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО «...», открытом в ПАО «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy, более точное время не установлено, ФИО1, обратился в дополнительный офис «...» Филиала Центральный Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «...»), находящегося по адресу: ..., с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, об открытии расчетного счета, осуществлении обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», а также о предоставлении (выпуске) карты платежной системы «Visa» и открытии специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «...», подключении к указанному счету услуги «СМС-информирование» по номеру мобильного телефона №. Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...». 

В вышеуказанном заявлении ФИО1 указал номер мобильного телефона №, адрес электронной почты «...», с целью получения одноразовых puch-кодов и sms-сообщений, необходимых для аутентификации клиента ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 при входе в систему ДБО, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов простой электронной подписью), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. Подписав указанное заявление, ФИО1 присоединился к условиям ДКО, тем самым удостоверил, что ознакомился и согласен с правами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями ДКО и приложений к нему.

На основании представленного ФИО1 заявления от dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО Банк «...» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет № и расчетный счет №, с подключением к системе ДБО, а также ФИО1 получена карта платежной системы «Visa» №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств.

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «...» в системе дистанционного банковского обслуживания обеспечен путем предоставления ФИО1 персональных логина и пароля. 

В целях управления расчетными счетами, ФИО1 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, а также адрес электронной почты e-mail «...», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «...» в ПАО Банк «...», с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «...». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде sms-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Договором обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «...», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, незамедлительно извещать указанную кредитную организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом. 

Таким образом, dd/mm/yy ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «...» системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «...», платежной системы «Visa» №; электронный носитель информации – электронная подпись; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, с предоставлением доступа к услуге sms-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «...».

После этого ФИО1, в период времени с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точное время не установлено, находясь на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, передал через неустановленное лицо, на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ..., электронные средства - логин и пароль, необходимые для доступа в личный кабинет ООО «...» системы ДБО ПАО Банк «...», платежной системы «Visa» №; электронный носитель информации - электронную подпись; техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером ..., которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО Банк «...», то есть осуществил их сбыт.

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Юпитер», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей dd/mm/yy обратился в операционный офис ...») ...» по адресу: ..., с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «...», а также предоставил в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> и учредительные документы ООО «...».

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания dd/mm/yy между ООО «...» в лице руководителя (генерального директора) ФИО1 и ПАО «...» заключен договор комплексного банковского обслуживания №-ДКО от dd/mm/yy, в соответствии с которым заключены договоры банковских счетов № от dd/mm/yy и № от dd/mm/yy, а также открыты для ООО «...» в ПАО «...» нижеперечисленные банковские счета: 1. Банковский счет №; 2. Банковский счет для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, к которому dd/mm/yy была выдана корпоративная банковская карта (Карта мгновенной выдачи) «Instant Issue», тип карты «Business Chip» платежной системы «Mastercard» № id контракта № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема и выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «...».

В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «...», в рамках комплексного банковского обслуживания ФИО1 от имени ООО «...» присоединился к действующим редакциям Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «...», Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «...» и Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «...», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «PSB On-Line» по вышеуказанным расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «...», с использованием системы распоряжения находящимися на банковских счетах денежными средствами посредством электронной подписи.

В соответствии с вышеуказанным заявлением от dd/mm/yy ООО «...» в лице ФИО1 предоставлен доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес» и мобильному приложению «PSB Мой Бизнес», для входа в которые ФИО1 для активации предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи № ПАО «Промсвязьбанк», изготовленный при помощи сайта ПАО «...» в удостоверяющем центре ООО «Крипто-про» и активированный в последующем dd/mm/yy. Для данных сертификатов ФИО1 самостоятельно сообщил логин «...» и пароль. Созданные сертификаты, логины и пароли были привязаны к номеру телефона №, который ФИО1 указал как номер для подтверждения операций по расчетным счетам ООО «...» при входе в систему по логину и паролю.

Далее после активации в ПАО «...» сертификата ключа, ФИО1 получил доступ к личному кабинету системы «PSB On-Line» при помощи логина «...» и персонального пароля. 

В целях получения разовых паролей для доступа к личному кабинету ООО «...» и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковским счетам в личном кабинете системы «PSB On-Line» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО1, действуя умышленно, указал номер мобильного телефона №. При этом, на указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО1 в системе ДБО.

Таким образом, в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, ФИО1 действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получен доступ к электронным средствам – логину «...» и паролю, к сертификату ключа проверки электронной подписи № ПАО «...», предназначенным для входа в личный кабинет системы «PSB On-Line» и простой электронной подписи, привязанной к личному кабинету, корпоративной банковской карте (Карта мгновенной выдачи) «Instant Issue», тип карты «Business Chip» платежной системы «Mastercard» № id контракта № вместе с пин-кодом, предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «...», техническому средству - аппарату сотовой связи с абонентским номером № для получения одноразовых кодов, необходимых для аутентификации ФИО1 при входе в систему «PSB On-Line», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, посредством которых у ФИО1 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «...».

После этого ФИО1, в период с dd/mm/yy по dd/mm/yy, более точные дата и время не установлены, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от Лица № 1 за сбыт электронных средств и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через неустановленное лицо, передал на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в операционном офисе ...» по адресу: ..., электронные средства: логин «...» и пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи № № ПАО «...», электронную подпись, предназначенные для доступа в личный кабинет системы «PSB On-Line», корпоративную банковская карта «Business Chip» № id контракта № вместе с пин-кодом; техническое средство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «...», открытым в ПАО «...», то есть осуществил их сбыт. 

Он же, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, dd/mm/yy, более точное время не установлено, обратился в операционный офис ...» публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «...» (далее по тексту ПАО АКБ «...») по адресу: ..., с заявлением на открытие расчетного счета для ООО «...», согласно которому ФИО1 присоединился в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «...». Совместно с данным заявлением ФИО1 предоставлен в банк документ, удостоверяющий его личность, паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты>, а также учредительные документы ООО «...».

На основании представленных ФИО1 документов, на условиях, предусмотренных Договором банковского счета № б/н от dd/mm/yy, в ПАО АКБ «...» dd/mm/yy открыт расчетный счет № в российских рублях на имя ООО «...». 

В целях реализации своего преступного умысла ФИО1 dd/mm/yy подписано соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», в соответствии с которым ПАО АКБ «...» и ООО «...» в лице ФИО1 заключили договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», ФИО1 подтвердил свое согласие на дистанционное банковское обслуживание по расчетному счету и ознакомлен с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...».

В соответствии с заявлением ФИО1 от dd/mm/yy на подключение к системе «...» юридического лица, ООО «...» в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...», подключено к системе «...» с прикреплением к номеру телефона № и адресу электронной почты .... Согласно акту приема-передачи Кэш-карты ФИО1 dd/mm/yy в соответствии с Условиями – правилами осуществления операций с использованием Кэш-карт принял Кэш-карту №.

На основании заявления ФИО1 об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» dd/mm/yy изготовлены и по акту приема-передачи переданы ФИО1 файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и её проверки, предназначенные для удостоверения операций по открытому ООО «...» расчетному счету, а также сертификат ключа ЭЦП, которые записаны на флэш-носителе ПАО АКБ «Авангард». 

Кроме того, dd/mm/yy ФИО1, в целях реализации своего преступного умысла, действуя от имени ООО «...», предоставил в банк заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «...», на основании которого ФИО1, согласно акту об использовании логина от dd/mm/yy, предоставлен логин «...» и соответствующий ему пароль для работы в системе «...», сведения о которых также записаны на флэш-носителе банка совместно с ЭЦП и сертификатом ключа проверки ЭЦП, к номеру телефона № подключена услуга sms-информирования пакет «Бесплатный».

Для управления расчетным счетом ООО «...» № ФИО1 в операционном офисе ...» dd/mm/yy также выдана скретч-карта для генерации одноразовых кодов с целью подтверждения банковских операций с использованием системы «...» ПАО АКБ «...», по расчетному счету ООО «...» с использованием системы «...» ПАО АКБ «...».

Таким образом, dd/mm/yy, более точное время не установлено, ФИО1, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: dd/mm/yy получены электронные носители информации флэш-накопитель, на котором содержалась информация о логине и пароле, ЭЦП и сертификат ключа проверки ЭЦП, скретч-карта для генерации одноразовых кодов с целью подтверждения банковских операций с использованием системы «...» ПАО АКБ «...» электронное средство Кэш-карту № и техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, посредством которых имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «...» №, открытому в ПАО АКБ «...».

После этого ФИО1, не ранее dd/mm/yy, более точное время не установлено, находясь на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, передал через неустановленное лицо, на территории города Костромы, точный адрес следствием не установлен, Лицу № 1 полученные им (ФИО1) при вышеуказанных обстоятельствах в ПАО АКБ «...» по адресу: ..., электронное средство кэш-карту №; электронные носители информации: флэш-накопитель, на котором содержалась информация о логине и пароле, ЭЦП и сертификат ключа проверки ЭЦП, скретч-карта, техническое устройство - аппарат сотовой связи с абонентским номером №, которые предназначены для управления движением денежных средств по расчетному счету ООО «...», открытому в ПАО АКБ «...», то есть осуществил их сбыт.

Далее, после передачи ФИО1 для Лица № 1 вышеуказанных электронных средств через неустановленное лицо, последним электронные средства доставлены к Лицу № 1. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванным расчетным счетам, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период времени с 20.02.2020 года по 31.03.2020 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «...» и ООО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьи лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществить от имени ООО «...» и ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и ООО «...», действуя в качестве представителя-руководителя (генерального директора) указанных юридических лиц обратился в кредитные организации АО КБ «...», ПАО «...», АО «...», ПАО «...», ПАО «...», ПАО банк «...», ПАО АКБ «...», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...», которые в последующем на территории г. Костромы, более точный адрес следствием не установлен, через Лицо № 2 и Лицо № 3, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование по уголовному делу №, передал Лицу № 1. Далее, после передачи ФИО1 для Лица № 1 вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, ФИО1 получил от Лица № 1 вознаграждение наличными денежными средствами в размере 20 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью и показал, что преступление совершено при обстоятельствах, описанных в предъявленном обвинении. Так, примерно в феврале 2020 года узнал что можно заработать на открытии фирмы на своё имя. С этой целью он встретился с А., где она разъяснила что по его паспорту можно открыть юридическое лицо, а также счета в банках на данные юридические лица. Директором он будет фиктивным. Она пообещала заплатить ему 20000 рублей. Через несколько дней он открыл фирмы ООО «...» и ООО «...», в разных банках открывал расчётные счета, он подписывал какие то документы, которые передавал А.. Также он передавал ей коды и пароли для управления банковскими счетами его фирм. 

Свои показания ФИО1 подтвердил на очной ставке с А., что подтверждается протоколом очной ставки. (т. 3 л.д. 187-190)

Кроме того ФИО1 подтвердил свои показания при проверке показаний на месте с его участием, а именно сообщил, что необходимо проехать по адресу ..., где расположен офис ПАО «...», и показал что вместе с А. оформил банковскую карту на свое имя, предъявив свой паспорт, после чего, выйдя из банка ФИО2 передал полученную им банковскую карту А., по ее просьбе, а также передал ей пин-код от данной карты. Аналогичные действия он произвёл в «...» на ..., в «...», по адресу: ..., банк «...» на .... (т. 3 л.д. 163-172)

Кроме собственных признательных показаний вина подсудимого установлена и иными исследованными доказательствами – показаниями свидетелей, которые были оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, а также исследованными письменными материалами дела. 

Так, доказательствами вины подсудимого являются:

- показания свидетеля И., согласно которым он пояснил, что работает в УФНС России по Костромской области. dd/mm/yy в ИФНС России по г. Иваново по электронным каналам связи поступил пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Устав ООО «...», решение о создании юридического лица № 1 от dd/mm/yy, гарантийное письмо П. без даты, без номера, копия документа удостоверяющего личность – копия паспорта гражданина РФ ФИО1 

<

данные изъяты>, согласно расписке вх. №А от dd/mm/yy. Заявителем выступал ФИО1, dd/mm/yy года рождения, он же был заявлен единственным учредителем и руководителем ООО «...». Заявление было подписано ЭЦП (электронной цифровой подписью) ФИО1 На основании представленного пакета документов dd/mm/yy ИФНС России по г. Иваново принято решение №А о регистрации ООО «...», ОГРН ..., ИНН .... dd/mm/yy по результатам проверки достоверности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации ООО «...». dd/mm/yy на основании наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности, ИФНС России по г. Иваново принято решение о предстоящем исключении ООО «...» из ЕГРЮЛ. dd/mm/yy в ИФНС России по г. Иваново по электронным каналам связи поступил пакет документов: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, Устав ООО «...», решение о создании юридического лица №1 от dd/mm/yy, гарантийное письмо М. без даты, без номера, выписка из ЕГРН от dd/mm/yy №, копия документа удостоверяющего личность – копия паспорта гражданина РФ ФИО1 

<

данные изъяты>, согласно расписке вх. №А от dd/mm/yy. Заявителем выступал ФИО1, dd/mm/yy года рождения, он же был заявлен единственным учредителем и руководителем ООО «...». Заявление было подписано ЭЦП (электронной цифровой подписью) ФИО1 На основании представленного пакета документов dd/mm/yy ИФНС России по г. Иваново принято решение №А о регистрации ООО «...». ОГРН №, ИНН №. dd/mm/yy по результатам проверки достоверности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса регистрации ООО «...». dd/mm/yy на основании наличия в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности, ИФНС России по г. Иваново принято решение о предстоящем исключении ООО «...» из ЕГРЮЛ. При регистрации ООО «...» и ООО «...» документы были представлены в регистрирующий орган в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации «nalog.ru», согласно расписок. Представленные документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) выданной ФИО1 (т. 1 л.д. 204-208)

- показания свидетеля П., согласно которым она является собственником помещения 62 В, расположенного по адресу: ..., а также поясняет, что ООО «...» ей неизвестно, кто является директором/учредителем ей неизвестно. После предъявленного ей гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для ООО «...» П. поясняет, что данное письмо она не подписывала, подпись в данном гарантийном письме ей не принадлежит, кто мог подписать не нее ей неизвестно. Никаких взаимоотношений с ООО «...» она не имеет, договор аренды помещения с директором либо представителем ООО «...» она не заключала. (т. 1 л.д. 223-226)

- показания свидетеля М., согласно которым он является собственником помещения №2, расположенного по адресу: ..., а также поясняет, что ООО «...» ему неизвестно, кто является директором/учредителем ему также неизвестно. После предъявления ему гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для ООО «...» М. поясняет, что данное гарантийное письмо он не подписывал, подпись, находящаяся в вышеуказанном гарантийном письме ему не принадлежит. Кто мог подписать данный документ ему неизвестно. Никаких взаимоотношений с ООО «...» он не имеет, договор аренды помещения по вышеуказанному адресу с директором либо с представителем ООО «...» М. не заключал. (т. 1 л.д. 229-232)

- показания свидетеля С., согласно которым допускает, что мог возить ФИО1 по кредитным огранизациям, но когда именно это было, при каких обстоятельствах, в какие организации не помнит. (т. 1 л.д. 192-195)

- показания свидетеля Р., согласно которым он допускает, что по указанию А. или В. он мог возить ФИО1 по кредитным организациям и передавать документы. (т. 2 л.д. 128-132)

- показания свидетеля Л., согласно которым она пояснила, что В ООО «...» работает с dd/mm/yy. С dd/mm/yy до dd/mm/yy она работала в должности специалиста департамента интернет-технологий и защиты информации. С dd/mm/yy по настоящее время – в должности исполнительного директора. На основании доверенности № 1 от dd/mm/yy она наделена полномочиями подписания бухгалтерских и распорядительных документов от ООО «...». Аналогичные доверенности были выданы на ее имя генеральным директором ООО «...» в dd/mm/yy годах. Срок действия доверенностей один год. 

На имя ФИО1 было выдано два квалифицированных сертификата ключей проверки электронной подписи: 

- dd/mm/yy был выдан сертификат для юридического лица ООО «...», ИНН №, с серийным номером №. Контейнер с ключом электронной подписи к сертификату был записан на защищенный носитель информации №. Документы для получения сертификата предоставлялись в центр выдачи уполномоченным лицом по доверенности,

- dd/mm/yy был выдан сертификат для юридического лица ООО «...», ИНН №, с серийным номером №. Контейнер с ключом электронной подписи к сертификату был записан на защищенный носитель информации №. Документы для получения сертификата предоставлялись в центр выдачи уполномоченным лицом по доверенности, документы для получения обоих сертификатов предоставлялись в центр выдачи ООО «...» (...). 

В Сервисный центр ООО «...» от ФИО1, паспорт 

<

данные изъяты>, поступило заявление от dd/mm/yy на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица ООО «...», в заявлении для идентификации заявителя был указан номер мобильной связи № Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - Rutoken для юридического лица ООО «...» на основании доверенности № от dd/mm/yy был получен в центре выдачи ООО «...» (...) Р., паспорт 

<

данные изъяты>. На основании указанной доверенности Р. также мог сдать в ООО «...» заявление от имени ФИО1 на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица ООО «...» и представить к нему необходимые документы.

В Сервисный центр ООО «...» от ФИО1 поступило заявление от dd/mm/yy на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица ООО «...», в заявлении для идентификации заявителя был указан номер мобильной связи №. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи - Rutoken для юридического лица ООО «...» на основании доверенности № 1 от dd/mm/yy был получен в центре выдачи ООО «...» (...) А., паспорт №. На основании указанной доверенности А. также могла сдать в ООО «...» заявление от имени ФИО1 на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для юридического лица ООО «...» и представить к нему необходимые документы. (т. 3 л.д. 37-42)

- показания свидетеля Ш согласно которым, она состоит в браке с ФИО1 с dd/mm/yy, а до этого проживали вместе. dd/mm/yy ФИО1 арестовали, он отбывал наказание, освободился dd/mm/yy. В dd/mm/yy (с момента освобождения из тюрьмы до момента попадания в тюрьму) ФИО1 работал продавцом в магазине «Винный склад», занимался отделкой помещений. В dd/mm/yy года ФИО1 нигде не работал, сидел дома. Насколько ей известно, в бухгалтерских компьютерных программах ФИО1 не специалист, никаких фирм у ФИО1 нет и не было, никакую финансовую деятельность, бизнес он не вел. Крупных денежных сумм, это больше 5000 рублей, ФИО1 не приносил. (т. 2 л.д. 206-209)

- показания свидетеля Ш2 согласно которым ФИО1 приходится ей сыном. По образованию Д. сварщик. Д. не мог управлять фирмами и не мог осуществлять финансовую деятельность в фирмах, у него нет для этого навыков, знаний. Д. не умеет составлять документы, тем более бухгалтерские, он не умеет работать на компьютере в бухгалтерских и тому подобных программах. Крупных денежных сумм у Д. никогда не было, никакой бизнес он не вел. Об открытии сыном ООО «...» и ООО «...» ей ничего неизвестно. (т. 3 л.д. 199-201)

- показания свидетелей, являющихся сотрудниками банков - Б. ПАО «...» /Том № 1, л.д. 253-266/, Т. ПАО АКБ «...» (т.2 л.д.1-17), Б2 ПАО Банк ФК «...» (т.2, л.д.18-33), Л2 ПАО «...» (т.2, л.д. 35-54) К. ПАО «...» (т.2, л.д.55-67), А. АО КБ «...» (т.3, л.д.91-101) согласно которых при открытии расчётных счетов ФИО1 были получены корпоративные банковские карты, пин-коды к картам, коды доступа к картам, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии расчетных счетов ФИО1 был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно передавать третьим лицам логин и пароль банковской карты, одноразовые коды для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами, сведения об иных средствах управления счетами. 

- протокол осмотра предметов (документов) от dd/mm/yy, согласно которому осмотрены результаты ОРД в отношении ФИО1 – сшива копий документов, предоставленных сопроводительным письмом исх. № б/н от dd/mm/yy, осмотрены копия юридического дела ООО «...» из ПАО «...»; копия выписки по операциям ООО «...» на счете № в ПАО «...» за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy; копия юридического дела ООО «...» из ПАО «...»; копия выписки по операциям ООО «...» на счете № в ПАО «...» за период с dd/mm/yy по dd/mm/yy. Данные документы признаны вещественным доказательством. (т. 3 л.д. 102-108, 109-112) 

- протокол осмотра предметов (документов) от dd/mm/yy, согласно которому осмотрены результаты ОРД в отношении ФИО1 – копии документов, предоставленные сопроводительным письмом исх. № б/н от dd/mm/yy на 150 (ста пятидесяти) листах, осмотрены: 

1. постановление о предоставлении результатов ОРД в отношении ФИО1, справка о результатах ОРМ «Наведение справок»; 

2. Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах ООО «...» на 3 листах, в которой указаны наименование и контактные денные юридического лица, ОГРН № ИНН №, сведения по банковским счетам (депозитам), открытым в: 

- АО КБ «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy, и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy. 

- ПАО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy, и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy.

- ПАО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- ПАО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- АКБ «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- АО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy 

- ПАО «...», номер расчетного счета 4№ открытый dd/mm/yy и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах ООО «...» на 3 листах в которой указаны наименование и контактные денные юридического лица, ОГРН № ИНН №, сведения по банковским счетам (депозитам), открытым в:

- АО КБ «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy, и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy. 

- АО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- АПО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- ПАО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy, и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- ПАО «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- АКБ «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy

- ПАО Банк «...», номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy, и номер расчетного счета 40№ открытый dd/mm/yy.

Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах ФИО1 на 2 листах имеет информацию о физическом лице ФИО1 сведения по банковским счетам (депозитам) в ПАО «...», ПАО Банк «...», АО «...»

Копия ответа от ПАО «...» на 4 листах исх. № от dd/mm/yy, в котором имеется об ООО «...» ИНН №, а именно, выписка по счету № за период с dd/mm/yy (дата открытия счета) по dd/mm/yy и информация об ООО «...» ИНН №, а именно, выписка по счету №, за период с dd/mm/yy (дата открытия счета) по dd/mm/yy, предоставленная на CD-R. 

Копия ответа ПАО Банк «...» на 1 листе от dd/mm/yy, в котором содержится информация о предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам, скан копии документов принадлежащие клиентам согласно списка указанного а запросе, данная информация содержится на 3 CD дисках. 

Копия ответа ПАО «...» на 1 листе от dd/mm/yy исх. №, в котором содержится информация о том, что банк направляет копии банковского досье, а также данные о движении денежных средств за период с даты открытия счетов по dd/mm/yy Данная информация содержится в приложении, на оптическом носителе. 

Копия ответа АО КБ «...» на 5 листах от dd/mm/yy исх. № от dd/mm/yy в котором содержится информация в отношении ООО «...» ИНН №, а именно: Договор комплексного обслуживания ЮР лиц и ИП в системе ... является договором присоединения и размещен на сайте Модульбанка. Клиент присоединяется к условиям договора путем подписания заявления о присоединении. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от dd/mm/yy, подписанного Генеральным директором ООО «...» ФИО1 Клиентом открыты счета 40№ и 40№. Информация о движении денежных средств по данным счетам указана в выписках, в приложении. Кроме того, в ответе АО КБ «...» содержится аналогичная информация в отношении ООО «...». 

Копия ответа АО «...» на 1 листе от dd/mm/yy исх. №-Т на котором содержится информация о том, что Банк передает для ознакомления копии банковских выписок по всем счетам за период с даты открытия счета по dd/mm/yy (дата закрытия счета), а также копии запрашиваемых документов, содержащихся в приложении, на диске. 

Копия ответа АКБ «...» на 4 листах от dd/mm/yy исх. № с отображением информации в отношении юридических лиц, среди которых интерес для следствия представляют две организации, ООО «...», с указанием номера расчетного счета № от dd/mm/yy, выписку в электронном виде на CD-R, по счету за период с dd/mm/yy (с момента открытия счета) по dd/mm/yy и копии документов из банковского досье клиента на 41 листе ООО «...» и ООО «...», с указанием номера расчетного счета № от dd/mm/yy, выписка в электронном виде на CD-R, по счету за период с dd/mm/yy (с момента открытия счета) по dd/mm/yy и копии документов из банковского досье клиента на 41 листе. 

Копия ответа АО «...» на 3 листах в котором содержится информация о заключении между банком и ФИО1 договора расчетной карты. 

Копия ответа ПАО «...» на 3 листах от dd/mm/yy исх. № в котором содержится предоставленная информаций об открытых счетах, выписки по открытым счетам и сведения от IP адресах за период с даты открытия счета по dd/mm/yy (дата закрытия счета). Приложение на 2х листах и 1 CD-диске. При дальнейшем осмотре двух листов приложения к ответу установлено, что имеются данные, касающиеся ООО «...», а именно: ИНН № наименование и код филиала открытия счета: Московский филиал ПАО ... № расчетного счета 40№ открыт dd/mm/yy, сведения об IP адресах отсутствуют.

Ответ ПАО АКБ «...», копии документов из банковского досье клиента ООО «...», в которое входят: копия решения учредителя № ООО «...» на 1 листе согласно которой решение принять dd/mm/yy в .... Учредителем ООО «...» является ФИО1, уставной капитал Общества составляет 10 000 рублей, доля учредителя составляет 100%. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО1 Данное решение подписано единственным учредителем (нечитаемая подпись) ФИО1 

Копия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации ООО «...» в налоговом органе по месту ее нахождения. В приложении имеются копии документов: 

-Копия уведомления ООО «...» на 1 листе 

-Копия приказа ООО «...» о вступлении в должность генерального директора ФИО1 на 1 листе 

-Копия паспорта гражданина РФ ФИО1 на 2 листах 

-Копия списка участников ООО «...» на 1 листе 

-Копия договора аренды недвижимого имущества № от dd/mm/yy на 2 листах 

-Копия акта приема передачи недвижимого имущества к договору от dd/mm/yy на 1 листе

-Копия заявления на открытие счета ООО «...» в АКБ «...» и приложение к заявлению на 7 листах 

-Копия соглашения между АКБ «...» и ООО «...» 

-Копия заявления на подключение к системе «...» юридического лица/индивидуального предпринимателя на 1 листе

-Копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «...» на 1 листе 

- Копия акта приема-передачи Кэш-Карты на 1 листе.

-Копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи к корпоративной информационной системе «...» ПАО АКБ «...» / акт приема-передачи на 1 листе. 

- Копия анкета клиента юридического лица – резидента ООО «...» и приложение к анкете на 7 листах 

Осмотрено приложение к ответу ПАО АКБ «...», копии документов из банковского досье клиента ООО «...», в которое входят аналогичные документы как и в отношении ООО «...». 

Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 113-119, 120-123) 

- протокол осмотра предметов (документов) от dd/mm/yy, согласно которому осмотрены результаты ОРД в отношении ФИО1 предоставленные сопроводительным письмом исх. № б/н от dd/mm/yy на оптическом диске в бумажном пакете, опечатанном печатью «№…….» содержащие сведения о регистрационных делах ООО «...» и ООО «...», выписки ЕГРЮЛ на «...» и ООО «...» и юридические дела и расчетные счета «...» и ООО «...» открытые ФИО1 в АО КБ «...», ПАО «...», АО «...», ПАО «...», ПАО «...», ПАО банк «...», ПАО АКБ «...». Указанные документы приобщены в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 131-157, 158-161)

Анализ представленных доказательств достоверно устанавливает факт совершения ФИО1 преступления при обстоятельствах, указанных в предъявленном ему обвинении, которые подтвердились в судебном заседании при исследовании доказательств. 

Об обстоятельствах совершения преступления подробно следует из показаний подсудимого, оглашённых показаний свидетелей, протоколов осмотров предметов и документов. 

Таким образом все представленные в судебном заседании доказательства, которые судом приведены в приговоре, суд признает допустимыми, относящимися к предмету доказывания, оценивает как достоверные, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются между собой, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Преступление совершено подсудимым умышленно, так как он осознавал, что приобретает, хранит в целях сбыта и сбывает электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку сам он не намеревался осуществлять фактическую деятельность зарегистрированных с использованием его данных юридических лиц, создание которых было фиктивным, относясь к последствиями своих действий безразлично.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – – приобретение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания в соответствии с со ст.6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принцип справедливости, смягчающие вину обстоятельства, состояние здоровья подсудимого.

Судом проверено психическое состояние подсудимого. Так, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № ФИО1 в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых им деяний, каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающем его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал, как и не страдает в настоящее время. Обнаруживает 

<

данные изъяты>. По психическому состоянию в настоящее время ФИО1 также способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. По психическому состоянию ФИО1 время может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, может давать о них показания, принимать участие в судебно-следственных, процессуальных действиях. Показаний для применения принудительных мер медицинского характера в отношении ФИО1 нет. ( т. 3 л.д. 25-28) Учитывая данное заключение и с учётом поведения подсудимого в суде суд признаёт его вменяемым. 

Смягчающими наказание обстоятельствами являются: наличие ..., признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём участия в процессуальных и следственных действиях, изобличение иных лиц в совершении аналогичных преступлений, а также состояние здоровья, отражённое в заключении судебно-психиатрической экспертизы. 

Отягчающим обстоятельством является рецидив. 

В виду наличия рецидива оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую не имеется. 

Судом при определении вида и размера наказания принимается во внимание, что подсудимый по месту жительства участковым полиции характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался, в настоящее время работает без оформления трудовых правоотношений.

Совокупность смягчающих обстоятельств, с учётом поведения ФИО1 до и после совершения преступления, его ролью в совершении преступления, мотивами и целями преступления, суд считает исключительной и считает возможным применить ч.3 ст.68 УК РФ назначив ФИО1 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией статьи, а именно наказание в виде штрафа, что с учётом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его имущественного положения, будет отвечать целям наказания и исправлению осужденного. 

Процессуальные издержки в виде оплаты вознаграждения адвоката за период следствия 6240 рублей и за участие в судебном заседании 3120 рублей (всего 9360 рублей) суд относит за счёт осужденного, оснований для освобождения или снижения суммы взыскания суд не находит. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе: - получатель УФК по Костромской области (УМВД России по Костромской области) ИНН 

<

***>, КПП 440101001, р/с 

<

***> отделения Сбербанка г.Костромы, БИК 043469001, КБК 18811621010016000140, ОКТМО34701000, ОКАТО 34401, УИН 18854422010010008782.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: сшивы копий документов юридических дел ООО «...» и ООО «...», выписки по счетам, результату ОРД на бумажных носителях и на дисках - хранить при деле. 

Процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката в общей сумме 9360 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ему защитника. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во второй кассационный суд общей юрисдикции (г.Москва) через районный суд в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий И.Н. Загаров