Дело № 1-795/2023

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе: 

председательствующего судьи Ефимова А.В.,

при секретаре ФИО3, 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 

<

адрес> ФИО4, 

подсудимого ФИО1, 

защитника в лице адвоката ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, п. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - 

<

данные изъяты>) имеет ИНН № и ОГРН №, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в ЕГРЮЛ, на основании действий ФИО1 В ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, являющимся учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, директором, то есть единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты>», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления 

<

данные изъяты>». После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении директора юридического лица - 

<

данные изъяты>» ФИО1, как о подставном лице, последний к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, к ФИО1, находившемуся в неустановленном месте, обратился ФИО5, который предложил ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение 

<

данные изъяты>» для открытия банковского счета для юридического лица 

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и предоставления ему и третьим лицам электронных средств системы ДБО, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО1, без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету и картам, на что ФИО1 согласился, после чего в указанный выше период, у ФИО1, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Реализуя свой преступный умысел, в указанные выше время, дату и месте, директор 

<

данные изъяты>» ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, получил от ФИО5 учредительные документы 

<

данные изъяты>»: приказ директора 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника об учреждении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, а также сведения о номере сотового телефона, после чего действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в РФ, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских счетов и карт, и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние при помощи них смогут самостоятельно осуществлять от имени 

<

данные изъяты>» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента обратился в отделение 

<

данные изъяты>», расположенное в 

<

адрес> с целью открытия банковского счета 

<

данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, подписал заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

<

данные изъяты> порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>», в которых указал ранее полученные им от ФИО5 и не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона №», и, присоединившись к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, оформил расчетный счет №, а также подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, в результате чего, сотрудниками 

<

данные изъяты>», не осведомленными о вышеуказанных преступных действиях ФИО1, на указанный последним в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания абонентский номер телефона, находящийся в пользовании указанного неустановленного лица были направлены посредством СМС-сообщения неустановленные одноразовый уникальный пароль и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию указанного выше банковского счета, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего, ФИО1, находясь по указанному выше адресу, осуществил сбыт неустановленному лицу данных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, в указанные выше время, дату и месте, ФИО1 получил от сотрудника банка конверт с неустановленными паролем и уникальным логином, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию указанного выше банковского счета №, после чего покинул помещение указанного выше банка и, прибыл в офис № на восьмом этаже 

<

адрес>, где сбыл ФИО5 указанные выше электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета 

<

данные изъяты>», передав указанный выше конверт с уникальными логином и паролем.

В результате действий ФИО1, при изложенных выше обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета 

<

данные изъяты>» №, неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 9281365 руб. 58 коп. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и, не оспаривая фактические обстоятельства, указанные в описательной части приговора, подтвердил, что, он действительно, являлся подставным лицом, на которое по просьбе ФИО5 было зарегистрировано 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ по просьбе последнего, находясь в отделении 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, оформил банковский счет, получил конверт с логином и паролем. При оформлении банковского счета, в заявлении он указал ранее полученные им от ФИО5 и не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона №». В тот же день он встретился с ФИО5 в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, где передал ему документы по открытому счету в 

<

данные изъяты>», а именно: конверт с логином и паролем от личного кабинета и подтверждение об открытии счета. Он осознавал, что ФИО5 может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени приемы, выдачи и переводы денежных средств, в том числе и в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Помимо признания подсудимым ФИО1 своей вины в совершении инкриминируемого преступления, она полностью установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

показаниями свидетеля Свидетель №1 (т. 2 л.д. 200-203), исследованными в судебном заседании, согласно которым она работает в МИ ФНС России № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к МИ ФНС России № по 

<

адрес> обратился ФИО1, который предоставил паспорт, заявление и иные документы для регистрации юридического лица - 

<

данные изъяты>». Ввиду отсутствия оснований для отказа в регистрации, заместителем начальника инспекции ФИО6 подписано решение о государственной регистрации указанного ООО, после чего ДД.ММ.ГГГГ указанное общество зарегистрировано;

показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 2 л.д. 206-210), исследованными в судебном заседании, согласно которым для открытия расчетного счета юридического лица в 

<

данные изъяты>» обращается непосредственно единоличный исполнительный орган, либо представитель, имеющий нотариально удостоверенную доверенность на право совершения действий от его имени. Для открытия коммерческих или иных счетов необходимы: паспорт ЕИО, документы, подтверждающие вступление в должность, уставные документы, также нужна печать (если имеется). После предоставления документов сотрудник банка подготавливает заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в 

<

данные изъяты>», в которое вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в представленных документах, а также сведения, которые сообщает клиент: номер мобильного телефона, адрес электронной почты. До его формирования с клиентом согласовывается тарифный план, способ управления счетом - смс или токен. Основным способом подключения к дистанционному банковскому обслуживанию является только одноразовые СМС-пароли, который высылается на номер телефона, указанный клиентом для подтверждения любой операции по банковскому счету. После оформления заявления, клиент знакомится с ним, подписывает, после чего информация заносится в специализированное программное обеспечение банка. Расчетный счет клиента начинает действовать в течение суток с момента внесения сведений в программное обеспечение банка, о чем клиенту приходит смс-уведомление на адрес электронной почты, указанной им в заявлении. В день открытия расчетного счета клиенту выдается Подтверждение об открытии расчетного счета с указанием реквизитов. Предоставляемые клиентом (директором юридического лица) при открытии расчетного счета номер телефона, адрес электронной почты являются электронными средствами платежа. Электронное средство платежа позволяет клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Расчётный счет №, принадлежащий 

<

данные изъяты>», открытый ФИО1, открывался ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе банка 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> Счет открывался в соответствии с вышеизложенным алгоритмом; 

протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого подозреваемый ФИО1 указал на офис банка по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ он оформил документы на открытие расчетных счетов на 

<

данные изъяты>» и получил документы об открытии расчетного счета и электронные средства для осуществления перевода денежных средств, а именно конверт с пин-кодом и логином от личного кабинета, которые сбыл ФИО5 на улице у дома по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 83-92);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО1 осмотрена МИ ФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где он по просьбе ФИО5 подал документы об учреждении общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 192-199);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ по факту осмотра документов из 

<

данные изъяты>», в которых содержатся: карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписки по счету 

<

данные изъяты>», два заявления на открытие счета 

<

данные изъяты> заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты>», решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты>», копия паспорта ФИО1, сведения об ip-адресах (т. 1 л.д. 105-169);

регистрационным делом 

<

данные изъяты>», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес> нарочно направлены документы для государственной регистрации 

<

данные изъяты>». Указанные документы предоставил в налоговый орган ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ МИ ФНС России № по 

<

адрес> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице - 

<

данные изъяты>» и его директоре - ФИО1 (т. 1 л.д. 173-250, т. 2 л.д. 1-168);

документами из 

<

данные изъяты> в которых содержатся: справка о наличии счета в банке у 

<

данные изъяты>», выписка по операциям по счету, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты>» по своему расчетному счету № подключается к системе ДБО (дистанционное банковское обслуживание) (т. 1 л.д. 113-169);

сведениями о банковских счетах организации из УФНС РФ по 

<

адрес>, согласно которым у 

<

данные изъяты>» имелся банковский счет: №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 32-33). Впоследствии все документы были признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 169, т. 1 л.д. 170, т. 1 л.д. 173-250, т. 2 л.д. 1-168).

Оснований ставить под сомнение объективность показаний указанных свидетелей обвинения у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу, в том числе с признательными показаниями самого подсудимого, данными в ходе судебного заседания. Каких-либо сведений о заинтересованности названных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов для оговора ими подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях не установлено. 

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами дознания не допущено.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, судом не установлено.

Все имеющиеся и изложенные в описательной части приговора доказательства собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, проверены и оценены судом с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а потому суд кладет их в основу приговора.

Проанализировав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, суд исходит из того, что ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридических лиц (директором, то есть единоличным исполнительным органом), то есть органом управления юридического лица 

<

данные изъяты>», несмотря на то, что у него отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом, приобрел в целях сбыта и сбыл одному и тому же постороннему лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета указанного юридического лица, номинальным руководителем которого он являлся. 

В ходе предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания для сомнений во вменяемости подсудимого, не установлено, а потому в отношении инкриминируемого ФИО1 деяния суд признает его вменяемым.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает его 

<

данные изъяты>.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Одновременно суд принимает во внимание, что ФИО1 на 

<

данные изъяты>.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела и тяжести содеянного, данных о личности подсудимого, принимая во внимание, что ФИО1 в ходе предварительного следствия давал признательные показания, признавал вину полностью, активно способствовал расследованию преступления, от совершенного им преступления тяжкие последствия не наступили, расценивая совокупность указанных обстоятельств, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества при назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в соответствии со ст. 64 УК РФ.

Определяя ФИО1 срок наказания в виде лишения свободы, суд исходит из положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств содеянного, степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для освобождения его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год. 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять свое место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, а также не покидать место своего жительства в ночное время с 23 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин., если это не связано с выполнением трудовых обязанностей. Контроль за поведением условно осужденного возложить на уголовно -

исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его постановления. В случае обжалования данного приговора осужденный при получении копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья :