Дело № 1-282/17

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Сочи 25 декабря 2017 года

Судья Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края Леошик Г.Д.,

с участием: государственного обвинителя помощника Сочинского транспортного прокурора Вуйчич Я.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Кабаненкова В.Е. представившего удостоверение № и ордер №,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сухаревской М.Ю,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения в помещении Хостинского районного суда города Сочи материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

19.11.2013 г. между заказчиком в лице ФГУП «Росморпорт» (ИНН №) и генеральным подрядчиком в лице ООО «РСК «Возрождение» (ИНН №) был заключен договор № на выполнение работ по сохранению и капитальному (реставрационному) ремонту памятника культуры - здания морского вокзала «Мацеста» на общую стоимость 135 213 588,10 руб.

В целях обеспечения обязательств перед заказчиком, генеральный подрядчик ООО «РСК «Возрождение» (ИНН №) и подрядчик в лице ООО «Профинвест» (ИНН №) заключили договор № от 05.03.2014 г. на выполнение субподрядных работ.

ООО «Профинвест» (ИНН №) в свою очередь в целях исполнения обязательств перед генеральным подрядчиком, заключило с субподрядчиком в лице ООО «Эдонис» (ИНН №) договоры № от 03.04.2014 г. и № от 19.09.2014 г., на выполнение работ по капитальному (реставрационному) ремонту здания морского вокзала «Мацеста», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Далее, 07.04.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенного договора №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 807 000,00 руб. с назначением платежа: «Аванс 30% по договору № от 03.04.2014 по усилению углеродистыми лентами железобетонных конструкций на объекте культурного наследия "Морпункт Мацеста" Сумма: 807000-00, в т.ч. НДС(18.00%): 123101-69».

После зачисления денежных средств, ФИО1 в период с апреля по июнь 2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея единый преступный умысел, умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 04.06.2014 г. гр. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, расположенного по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 04.06.2014 г. на сумму 782790 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Оплата по договору № от 29.04.2014 г. по первому этапу ремонтных работ железобетонных, сумма 782790-00 в т.ч. НДС (18%) 119408-64», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 782790 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 04.06.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 04.06.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 29.04.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

Далее, 04.06.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 04.06.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 782790 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 02.07.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенного договора №, получило 07.04.2014 г. и 02.07.2014 г. с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 839045.55 руб. с назначением платежа: «Частичная оплата по договору № от 03.04.2014 г. по усилению углеродистыми лентами ж/б конструкций на объекте культурного наследия "Морпункт Мацеста"(

<

адрес>). в т.ч. НДС 18% - 127990.00».

В свою очередь ФИО1 в период с 02.07.2014 года по 14.07.2017 года, являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 14.07.2014 г. гр. ФИО1, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 14.07.2014 г. на сумму 1080000 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Частичная оплата по договору № от 29.04.2014 г. по ремонту ЖБ конструкций, сумма 1080000-00 в т.ч. НДС (18%) 164745-76», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 1080000 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 14.07.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 14.07.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 29.04.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 14.07.2014 г. ФИО1 в вечернее время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 14.07.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств сумму на сумму 1080000 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 15.07.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 24.07.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенного договора №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1400000.00 руб. с назначением платежа: «Частичная оплата по договору № от 03.04.2014г. на объекте культурное наследие "Морпункт Мацеста"(

<

адрес>). в т.ч. НДС 18% - 213559.32».

В свою очередь ФИО1 в период с 24.07.2014 года по 31.07.2014 года, являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 31.07.2014 г. гр. ФИО1, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 31.07.2014 г. на сумму 868730 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Оплата за третий этап по ремонту ж/б, Сумма: 868730-00, в т.ч. НДС(18.00%): 132518-14», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 868730 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 31.07.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 31.07.2014 г. безосновательна, поскольку договор между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 31.07.2014 г. гр. ФИО1, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 31.07.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 868730 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 31.07.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 22.09.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 1500000.00 руб. с назначением платежа: «Аванс по договору № от 19.09.2014 г. на выполнение ремонтных работ мозаичных полов, лестничных маршей на объекте "Здание морского вокзала" Мацеста". в т.ч. НДС».

В свою очередь ФИО1 в период с 22.09.2014 г. по 24.09.2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 24.09.2014 г. гр. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 24.09.2014 г. на сумму 480150 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Оплата по договору № от 20.05.2014 г. по усилению ж/б строительных конструкций здания химводоочистки, сумма 480150-00 в т.ч. НДС (18%) 73243-22», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 480150 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 24.09.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 24.09.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 20.08.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

Далее, 24.09.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 24.09.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 480150 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 24.09.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Ранее 07.04.2014 г., 02.07.2014 г., 24.07.2014 г., 22.09.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свой расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства по проведенным операциям.

В свою очередь ФИО1 в период с 24.09.2014 г. 09.10.2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 09.10.2014 г. гр. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 09.10.2014 г. на сумму 1300000 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Частичная оплата по договору № от 19.09.2014 г. за ремонт и установку мозаичных подоконников и мозаично-художественных полов, сумма 1300000-00 в т.ч. НДС (18%) 198305-08», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 1300000 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 09.10.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 09.10.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 19.09.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 09.10.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 09.09.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 1300000 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 09.10.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 17.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенного договора №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 600000руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные строительно-монтажных работ по договору № от 03.04.2014г. объекте культурного наследия "Морпункт Мацеста" (

<

адрес>). в т.ч. НДС 18% - 91525.42».

19.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2900000руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные строительно-монтажных работ по договору № от 19.09.2014г. на объекте "Здание морского вокзала" Мацеста". в т.ч. НДС 18% - 442372.88».

В свою очередь, ФИО1 в период с 17.11.2014 г. по 21.11.2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 21.11.2014 г. гр. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 21.11.2014 г. на сумму 111550 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Оплата по договору № от 30.10.2014 г. за ручки дверные, сумма 111550-00 в т.ч. НДС (18%) 17016-10», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 111550 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 21.11.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 21.11.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 30.10.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 21.11.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 21.11.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 111550 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 21.11.2014 денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 17.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенного договора №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 600000руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные строительно-монтажных работ по договору № от 03.04.2014г. объекте культурного наследия "Морпункт Мацеста" (

<

адрес>). в т.ч. НДС 18% - 91525.42».

19.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 2900000руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные строительно-монтажных работ по договору № от 19.09.2014г. на объекте "Здание морского вокзала" Мацеста". в т.ч. НДС 18% - 442372.88».

В свою очередь ФИО1 в период с 19.11.2014 г. по 21.11.2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 21.11.2014 г. гр. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 21.11.2014 г. на сумму 3395000 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Частичная оплата по договору № от 19.09.2014 г. за ремонт и установку мозаичных подоконников и мозаично-художественных полов, сумма 3395000-00 в т.ч. НДС (18%) 517881-36», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 3395000 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 21.11.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 21.11.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 19.09.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 21.11.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 21.11.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 3395000 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 21.11.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Далее, 27.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свои расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 3000000 руб. с назначением платежа: «Оплата за выполненные строительно-монтажных работ по договору № от 19.09.2014г. на объекте "Здание морского вокзала" Мацеста" в т.ч. НДС 18% - 457627.12».

В свою очередь ФИО1 в период с 27.11.2014 г. по 02.12.2014 г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 02.12.2014 г. гр. ФИО1, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 02.12.2014 г. на сумму 2910000 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Частичная оплата по договору № от 19.09.2014 г. за ремонт и установку мозаичных подоконников и мозаично-художественных полов, сумма 2910000-00 в т.ч. НДС (18%) 443898-31», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 2910000 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 02.12.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 02.12.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 19.09.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 02.12.2014 г. ФИО1, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 02.12.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 2910000 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 02.12.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

Ранее 07.04.2014 г., 02.07.2014 г., 24.07.2014 г., 22.09.2014 г., 17.11.2014 г., 19.11.2014 г., 27.11.2014 г. ООО «Эдонис» в рамках заключенных договоров № и №, получило с расчетного счета ООО «Профинвест» № открытого в ПАО «ВТБ 24», на свой расчетный счет № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк денежные средства по проведенным операциям.

В свою очередь ФИО1 в период с 02.12.2017 г. по 17.12.2014 г., являющимся директором и единственным учредителем ООО «Эдонис», а также лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, обладающим правом первой подписи на бухгалтерских, финансовых документах, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях сбыта и сбыт в коммерческом банковском учреждении поддельного распоряжения о переводе денежных средств ООО «Эдонис», в результате которого была проведена операции по переводу безналичных платежей, реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств, 17.12.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, достоверно осведомленный об отсутствии договорных отношений между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит» (ИНН №), изготовил в системе «Банк-Клиент» ПАО Сбербанк распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение № от 17.12.2014 г. на сумму 400000 руб., внеся в него вымышленное назначение платежа – «Частичная оплата по договору № от 19.09.2014 г. за ремонт и установку мозаичных подоконников и мозаично-художественных полов, сумма 400000-00 в т.ч. НДС (18%) 61016-95», на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № открытый в Юго-западном банке ПАО Сбербанк, в адрес ООО «Колорит», после чего воспользовавшись электронно-цифровой подписью, подписал распоряжение о переводе денежных средств - указанное платежное поручение, то есть, изготовил в целях сбыта и сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств, для его исполнения, при этом достоверно осознавая о том, что перечисление денежных средств в размере 400000 руб. с расчетного счета ООО «Эдонис» в адрес ООО «Колорит» по платежному поручению № от 17.12.2014 г. неправомерно, а информация, указанная в платежном поручении № от 17.12.2014 г. безосновательна, поскольку договор указанный в назначении платежа № от 19.09.2014 г. между ООО «Эдонис» и ООО «Колорит», не заключался. Строительно-монтажные работы со стороны ООО «Колорит», не производились.

После чего, 17.12.2014 г. ФИО1 находясь в г. Сочи на объекте реконструкции здания морского вокзала Мацеста, в дневное время, предоставил по системе «Банк-Клиент» указанное поддельное распоряжение № от 17.12.2014 г. в целях его сбыта о переводе денежных средств на сумму 400000 руб., для исполнения в ПАО «Сбербанк», где оно было принято для исполнения и послужило основанием перечисления 17.12.2014 г. денежных средств с расчетного счета ООО «Эдонис» № на расчётный счет ООО «Колорит» №, открытого в филиале ФИО2 «ОТП БАНК», тем самым совершил изготовление и сбыт поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения.

В подготовительной части судебного заседания подсудимый ФИО1 заявил о своем полном согласии с предъявленным обвинением, подтвердил заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, установленного главой 40 УПК РФ.

Суду при этом он пояснил, что ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, он так же осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, и то, что приговор им не может быть обжалован по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Защитник, представляющий интересы подсудимого ФИО1, не возражает против заявленного ходатайства и поддерживает его. 

Государственный обвинитель полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку оно заявлено добровольно, после консультации с защитником. 

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано.

Условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого, ФИО1 не судим, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством смягчающие наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств отягчающих наказание по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не установлены. 

С учетом содеянного и конкретных обстоятельств дела, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, справедливым и способным обеспечить цели наказания за совершенное подсудимым ФИО1 преступления, наказание в виде лишения свободы, со штрафом, при этом считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: платежное поручение № от 04.06.2014 г., на сумму 782790 руб. - хранится в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 169); платежное поручение № от 14.07.2014 г., на сумму 1080000 руб., платежное поручение № от 31.07.2014 г., на сумму 868730 руб., платежное поручение № от 24.09.2014 г., на сумму 480150 руб., платежное поручение № от 09.10.2014 г., на сумму 1300000 руб., платежное поручение № от 21.11.2014 г., на сумму 111550 руб., платежное поручение № от 21.11.2014 г., на сумму 3395000 руб., платежное поручение № от 02.12.2014 г., на сумму 2910000 руб., платежное поручение № от 17.12.2014 г., на сумму 400000 руб., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 09.10.2014 г. до 00 часов 00 минут 10.10.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 21.11.2014 г. до 00 часов 00 минут 22.11.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 21.11.2014 г. до 00 часов 00 минут 22.11.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 17.12.2014 г. до 00 часов 00 минут 18.12.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 02.12.2014 г. до 00 часов 00 минут 03.12.2014 г. учредительные документы ООО «Колорит» ИНН № и сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Колорит», учредительные документы ООО «Эдонис» ИНН № и сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Эдонис», компакт-диск с выпиской по операциям на счете ООО «Эдонис» хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Возложить на осужденного ФИО1 исполнение обязанности встать по месту жительства на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Реквизиты для оплаты штрафа –ИНН-

<

***>, КПП- 232001001, ОГРН 

<

***>, ОКТМО-03726000, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г.Краснодар, БИК 040349001 р/с 

<

***> УФК по Краснодарскому краю (СЛУ МВД РФ на транспорте л/с 

<

***>).

Вещественные доказательства по делу: платежное поручение № от 04.06.2014 г., на сумму 782790 руб. - хранится в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д. 169); платежное поручение № от 14.07.2014 г., на сумму 1080000 руб., платежное поручение № от 31.07.2014 г., на сумму 868730 руб., платежное поручение № от 24.09.2014 г., на сумму 480150 руб., платежное поручение № от 09.10.2014 г., на сумму 1300000 руб., платежное поручение № от 21.11.2014 г., на сумму 111550 руб., платежное поручение № от 21.11.2014 г., на сумму 3395000 руб., платежное поручение № от 02.12.2014 г., на сумму 2910000 руб., платежное поручение № от 17.12.2014 г., на сумму 400000 руб., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 09.10.2014 г. до 00 часов 00 минут 10.10.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 21.11.2014 г. до 00 часов 00 минут 22.11.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 21.11.2014 г. до 00 часов 00 минут 22.11.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 17.12.2014 г. до 00 часов 00 минут 18.12.2014 г., детализация телефонных соединений абонентского №, находящего в пользовании ФИО1 за период с 00 часов 00 минут 02.12.2014 г. до 00 часов 00 минут 03.12.2014 г. учредительные документы ООО «Колорит» ИНН № и сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Колорит», учредительные документы ООО «Эдонис» ИНН № и сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Эдонис», компакт-диск с выпиской по операциям на счете ООО «Эдонис» хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через Хостинский районный суд г. Сочи, в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий Г.Д. ЛЕОШИК

На момент опубликования приговор вступил в законную силу.

СОГЛАСОВАНО: СУДЬЯ: