ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Калуга 26 марта 2024 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего - судьи Игнатова С.В., 

с участием государственного обвинителя Корпош А.С., 

представителя потерпевших ГУ ОПФР РФ по Калужской области, ГУ ОПФ РФ по Республике Марий Эл - ФИО178, 

подсудимой ФИО1,

ее защитников – адвокатов Кузьмина А.С., представившего удостоверение №660, ордер №004851 от 07.04.2022 года, ФИО5, представившего удостоверение №794, ордер №76 от 26.04.2022 года, Каца Д.А., представившего удостоверение № 590, ордер № 602/12 от 20.09.2022 года,

подсудимой ФИО6

ее защитников – адвокатов Волкова А.Ю., представившего удостоверение №571, ордер №5337 от 19.04.2022 года, ФИО11, представившего удостоверение №930, ордер №005200 от 27.09.2022 года, ФИО17, представившего удостоверение №928, ордер №02/25 от 22.03.2023 года, ФИО18, представившей удостоверение №953, ордер №008052 от 27.09.2023 года, 

подсудимой ФИО19,

ее защитников – адвокатов Кочнева П.П., представившего удостоверение №513, ордер №048 от 29.12.2022 года, ФИО23, представившей удостоверение №574, ордер №004716 от 19.04.2022 года, ФИО24, представившей удостоверение №613, ордер № 005505 от 30.08.2022 года, ФИО27, представившего удостоверение №828, ордер № 0149 от 23.11.2022 года, 

подсудимой Михай А.А.,

ее защитников – адвокатов Акимовой О.Ю., представившей удостоверение № 585, ордер № 000022 от 19.04.2022 года, ФИО28, представившей удостоверение № 650, ордер № 023435 от 04.08.2022 года, ФИО30, представившего удостоверение № 931, ордер № 000084 от 10.08.2022 года,

подсудимой ФИО31,

ее защитников – адвокатов Чугуновой Л.В., представившей удостоверение №783, ордер №000686 от 18.04.2022 года, ФИО33, представившей удостоверение № 902, ордер № 025 от 18.08.2022 года, ФИО34, представившего удостоверение № 693, ордер №42 от 30.03.2023 года, ФИО36, представившего удостоверение № 911, ордер №049015 от 03.08.2023 года, ФИО38, представившей удостоверение №954, ордер №10601 от 12.09.2023 года,

подсудимой - ФИО39,

ее защитников – адвокатов Богатырева А.В., представившего удостоверение №905, ордер № 022569 от 19.04.2022 года, Богатыревой А.В., представившей о удостоверение №851, ордер № 023073 от 18.10.2022 года, ФИО40, представившего удостоверение №893, ордер №024574 от 18.07.2023 года,

подсудимой ФИО41,

ее защитников-адвокатов Дерюгина М.А., представившего удостоверение №786, ордер № 004758 от 13.04.2022 года, ФИО42, представившего удостоверение №4543, ордер № 023795 от 18.04.2022 года, ФИО43, представившего удостоверение №799, ордер № 005129 от 15.08.2022 года,

подсудимой ФИО44, 

ее защитников – адвокатов Гришкина С.И., представившего удостоверение №472, ордер №44 от 11.04.2022 года, ФИО45, представившей удостоверение №914, ордер №023050 от 29.11.2022 года, ФИО46, представившей удостоверение № 4552, ордер № 120 от 29.08.2022 года,

подсудимой ФИО48,

ее защитников – адвокатов Балабаева Д.Н., представившего удостоверение № 735, ордер № 004338 от 01.04.2022 года, ФИО49, представившего удостоверение № 78, ордер № 007125 от 12.07.2023 года,

подсудимой ФИО50,

ее защитников – адвокатов Головешко А.А., представившего удостоверение №709, ордер №022640 от 13.04.2022 года, ФИО51, представившего удостоверение № 427, ордер №00745 от 11.05.2022 года, 

подсудимой ФИО52,

ее защитников – адвокатов Хавричева И.Н., представившего удостоверение №301, ордер № 000132 от 11.04.2022 года, ФИО53, представившего удостоверение №23, ордер № 274 от 22.08.2022 года,

подсудимой ФИО54,

ее защитников – адвокатов Новикова И.Д., представившего удостоверение №64, ордер № 1706 от 22.04.2022 года, ФИО55, представившего удостоверение №461, ордер №021547 от 18.04.2022 года, ФИО56, представившего удостоверение №941, ордер №000258 от 06.10.2023 года,

подсудимой ФИО57,

ее защитников – адвокатов Сафронова И.В., представившего удостоверение №603, ордер № 005343 от 19.10.2022 года, ФИО58, представившего удостоверение №842, ордер №004668 от 08.04.2022 года, ФИО59, представившего удостоверение №862, ордер №004901 от 06.05.2022 года,

подсудимой ФИО60,

ее защитников – адвокатов Трохачевой Е.И., представившего удостоверение №880, ордер №000212 от 05.09.2023 года, ФИО61, представившей удостоверение №708, ордер №1708 от 19.04.2022 года,

подсудимой ФИО62,

ее защитников – адвокатов Рожкова Г.Г., представившего удостоверение №796, ордер №043836 от 22.03.2022 года, ФИО63, представившей удостоверение № 237, ордер № 044193 от 04.05.2022 года, ФИО64, представившей удостоверение №874, ордер №000962 от 20.10.2022 года, ФИО65, представившей удостоверение № 956, ордер №008271 от 15.11.2023 года,

подсудимой ФИО66,

ее защитников – адвокатов Петрова Э.А., представившего удостоверение №13034, ордер №118 от 19.04.2022 года, ФИО67, представившего удостоверение №272, ордер №021839 от 12.05.2022 года, ФИО68, представившего удостоверение №948, ордер №007251 от 12.04.2023 года, ФИО69, представившего удостоверение № 376, ордер № 022032 от 20.06.2023 года, ФИО70, представившего удостоверение № 703, ордер № 000241 от 28.09.2023 года,

при секретарях судебного заседания Якушиной О.Н., Лихомановой Ю.А., Рожковой А.К., Рогачевой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 72, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч. 4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО6, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО19, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

Михай Аллы Алексеевны, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст. 159.2 УК РФ, 

ФИО31, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО39, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО41, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО44, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО48, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО50, 

<

данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО52, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО54, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО57, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО60, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО62, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

ФИО66, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила: 

-4 покушения на мошенничества при получении выплат, то есть на хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступления не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам;

-6 мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, организованной группой.

ФИО6 совершила 13 мошенничеств при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, организованной группой.

Михай А.А. совершила 3 мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в крупном размере, организованной группой.

ФИО19 совершила 2 покушения на мошенничества при получении выплат, то есть на хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступления не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам.

ФИО44, ФИО31, ФИО39 и ФИО41 каждая совершили:

-покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой ли по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам;

-мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, группой ли по предварительному сговору. 

ФИО50, ФИО60, ФИО57, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО66, ФИО48 каждая совершили: 

-мошенничество при получении выплат, то есть хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных в крупном размере, группой ли по предварительному сговору.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах: 

№1: 

В период с 30 сентября 2017 года по 01 марта 2018 года у ФИО1, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться. 

ФИО1 в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что иные лица и №1 и №2 нуждаются в денежных средствах и готовы подчиняться, посвятила их в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО1 разъяснила лицу № 1 и лицу №2 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила им, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО1

На предложение ФИО1 иные лица №1 и №2 ответили согласием, вступив в организованную группу. 

Иные лица №1 и №2, согласно разработанному преступному плану, должны будут приискать документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, подтверждающие намерения держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, связанные с участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, а ФИО1 должна будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал ФИО1, как организатор преступной группы, должна будет распределить изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, иными лицами №1 и №2 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла ФИО1, в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО230 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ей способ хищения средств материнского (семейного) капитала, предложив ей заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступлений; также ФИО1 и ФИО37 ФИО231 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО1, согласно разработанном плану, как организатор преступной группы, должна була распределить изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, лицом №1, лицом №2, ФИО37 ФИО232 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратив их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить. 

На предложение ФИО1 ФИО37 ФИО233 ответила согласием, вступив в организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе ФИО1, лица №1, лица №2 и ФИО37 ФИО234 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная ФИО1 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (ФИО1), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности. 

Реализуя преступный умысел, действуя в составе описанной выше организованной группы, ФИО37 ФИО235 в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная, что ФИО31 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО92 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 07 августа 2015 года, предложила ФИО31 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием. 

ФИО37 ФИО236 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1, лицом №1 и лицом №2, разъяснила ФИО31 ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО1 схеме. 

Так, согласно роли ФИО31 должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему соответствующие документы, предоставленные ей членами организованной преступной группы. 

При этом ФИО37 ФИО237 довела до сведения ФИО31, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО1 и ФИО37 ФИО238

Приступив в реализации задуманного, иные лица №1 и №2 в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, якобы, о вступлении ФИО31 в жилищно-строительный кооператив «Скай Девелопмент» (далее ЖСК «Скай Девелопмент») с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1) договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, в соответствии с которым ФИО31, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м., при этом часть паевого взноса оплачивается за счет средств материнского (семейного) капитала, 2) Устав ЖСК«Скай Девелопмент», 3) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 4) выписку из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент», 5) выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, в соответствии с которым ФИО31, якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент». 

Далее иные лица №1 и №2, выполняя отведенные им преступные роли, в указанный период передали организатору преступной группы ФИО1 указанные документы.

ФИО31 в период с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО1 и ФИО37 ФИО239, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

После этого, 23 января 2018 года в период с 09 часов до 17 часов ФИО31, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно ФИО1, ФИО37 ФИО240, иными лицами №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, с целью придания законного вида преступным действиям у нотариуса ФИО93 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 23 января 2018 года в период с 09 часов до 20 часов ФИО31, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО241, лицом №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области №4 по г.Калуга» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО31 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 

1) договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, в соответствии с которым ФИО31, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м, 

2) Устав ЖСК«Скай Девелопмент», 

3) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 

4) выписку из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент», 

5) выписку из протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, в соответствии с которым ФИО31, якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент».

14 февраля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО31 от 23 января 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, поскольку в заявлении была указана сумма, превышающая полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление, в связи с чем ФИО31 и члены указанной выше организованной преступной группы не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО31 в сумме 408 026 рублей до конца по независящим от них обстоятельствам.

№2: 

В период с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года у ФИО1, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО19 является фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Брик» (далее по тексту ООО «Брик»), и имеет доступ к банковским счетам и печатям общества, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО19 способ хищения, сообщила она, как руководитель организованной преступной группы, должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления, а также организовать доставку и сопровождение держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу для оформления документов и оплату его услуг. 

ФИО19, согласно отведенной ей роли должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Республике Марий Эл, стоимостью не более 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки. Помимо этого, ФИО19 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались. 

Кроме того, ФИО19, должна будет открыть на имя держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал счет в банке, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета ООО «Брик», снимать поступившие наличные денежные средства и передавать их организатору преступной группы ФИО1, а также получать в отделениях ПАО Сбербанк выписки из лицевых счетов держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Также ФИО19 должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовить и оформить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа (ипотеки) между ООО «Брик» и держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом перед ООО «Брик» на сумму средств материнского капитала, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала. 

Помимо этого, ФИО19, с целью придания преступным действиям законного вида, имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» и деньгам общества, должна будет перечислить денежные средства в размере предоставляемого ООО «Брик» займа на открытый для этих целей в отделениях ПАО «Сбербанк» счет держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

После этого ФИО19 должна будет на основании доверенности подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации от имени держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО1, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, ФИО19 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

ФИО19 в указанный период, действуя из корыстных побуждений, на предложение ФИО1 ответила согласием, вступив в организованную группу. 

ФИО1 с целью реализации преступного умысла в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО242 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей, предложила войти в состав организованной преступной группы, разъяснив ФИО37 ФИО243 способ совершения преступлений, сообщив, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления. 

Также ФИО1 и ФИО37 ФИО244 должны будут организовать оформление держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал у нотариуса доверенности на имя ФИО19 и обязательства на дальнейшую регистрацию женщинами в общую долевую собственность членов семьи, якобы, построенного жилого дома, посредством доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и оплаты его услуг. 

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО1, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО19, ФИО37 ФИО245, а также женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить. 

На предложение ФИО1 ФИО37 ФИО246 ответила согласием, вступив в организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе ФИО1, ФИО19 и ФИО37 ФИО247 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная ФИО1 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (ФИО1), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Действуя во исполнение преступного умысла, ФИО37 ФИО248 в период 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО39 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 25 февраля 2008 года, предложила ФИО39 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием. 

ФИО37 ФИО249 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1 и ФИО19, разъяснила ФИО39 ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО1 схеме, а также, что ФИО39 должна будет оформить на имя ФИО19 нотариальную доверенность по передаче прав на покупку недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, а также представление ее интересов в государственных органа, иных организациях и учреждениях. 

Приступив в реализации задуманного, ФИО39 15 февраля 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов в сопровождении и по указанию ФИО37 ФИО250 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила соответствующую доверенность имя ФИО19 и ее знакомого - ФИО10, не осведомленного о преступных действиях указанных выше лиц. 

Кроме этого ФИО19, действуя согласно распределенным ролям, в период с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. После этого ФИО19, в период с 16 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года получила через ФИО10 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности ФИО39 на земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> государственная регистрация которого была произведена 12 марта 2018 года.

Также, в период с 14 марта 2018 года по 21 марта 2018 года ФИО19, через ФИО10 получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>.

Помимо этого, в период с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года ФИО19, находясь на территории Республики Марий Эл, как фактический руководитель ООО «Брик», имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года в лице директора Свидетель №15, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы, как кредитора, и ФИО39, как заемщика, в лице ФИО10, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы, действующего на основании нотариальной доверенности, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> и строительства жилого дома по указанному адресу,

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей.

21 марта 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов ФИО19, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО251, а также ФИО39, в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, через ФИО10, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО1, ФИО19, ФИО37 ФИО252 и ФИО39, открыла на имя ФИО39 расчетный счет №. 

После этого ФИО19, в этот же день, 21 марта 2018 года в период с 08.00 часов до 23.59 часов, находясь на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО39, в крупном размере, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ФИО37 ФИО253 и ФИО39, имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39 в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года.

Также ФИО19, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО39, в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, сняла с расчетного счета №, открытого на имя ФИО39, наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39

03 апреля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО39, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО19 и ФИО37 ФИО254, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО255 и ФИО19, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

09 апреля 2018 года в период и с 08.00 часов до 18.00 часов ФИО19, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО256, ФИО39, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: 

<

...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО39 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО39 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> и строительства жилого дома по указанному адресу; 

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, 

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> 

4) выписку из лицевого счета № №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО39

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО39 от 09 апреля 2018 года, поданное по нотариальной доверенности ФИО19, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО257, ФИО19, ФИО39 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО39 в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, ФИО37 ФИО258, ФИО19 и ФИО39 в период с 24 апреля 2018 года по 01 июля 2018 года решили, что ФИО19 обратится в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени ФИО39 на основании имеющейся нотариальной доверенности.

После этого ФИО19 в указанный период, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО259 и ФИО39, имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39

01 июля 2018 года в период с 08 часов до 17 часов ФИО19 обратилась в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО39 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО39 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> и строительства жилого дома по указанному адресу, 

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, 

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года, 

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО39

31 июля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО39, поданное по нотариальной доверенности ФИО19 01 июля 2018 года и зарегистрированное в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) 05 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем ФИО1, ФИО37 ФИО260, ФИО19, ФИО39 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО39 в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№3: 

Действуя в составе описанной выше организованной преступной группы вместе ФИО1 и ФИО19, во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, ФИО71 в период с 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, достоверно зная, что ФИО41 после рождения ею 21 сентября 2008 года второго ребенка – ФИО95 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предложила ФИО41 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО262 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1 и ФИО19, во исполнение единого преступного умысла, разъяснила ФИО41 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО41 должна будет оформить на имя ФИО19 нотариальную доверенность по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, представление ее интересов в организациях и учреждениях.

ФИО41, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с ФИО1, ФИО19 и ФИО37 ФИО263, 15 февраля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов в сопровождении и по указанию ФИО37 ФИО264 у нотариуса ФИО96 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила соответствующую доверенность на имя ФИО19 и ФИО10, являющегося знакомым ФИО19 и не подозревающего о противоправных действиях указанных лиц. 

ФИО19, действуя согласно отведенной ей роли, совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО265 и ФИО41, в период с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>. 

Далее ФИО19 в период с 16 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года получила через ФИО10 на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО41, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности ФИО41 на земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 01 марта 2018 года.

Также в период с 13 марта 2018 года по 20 марта 2018 года ФИО19, выполняя отведенную ей роль, для придания преступным действиям законного вида через ФИО10, действующего на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО41, достоверно зная, что ФИО41 не желает улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>.

В период с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года ФИО19, находясь на территории Республики Марий Эл, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО266, ФИО41, как фактический руководитель ООО «Брик», имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года в лице директора Свидетель №15, не подозревающей о преступных намерениях указанных лиц, и ФИО41, в лице ФИО10, также не подозревающего о преступных намерениях указанных лиц, действующего на основании доверенности, как заемщика, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, и строительства жилого дома по указанному адресу,

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей.

21 марта 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО19, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО267 и ФИО41, в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, через ФИО10, открыла на имя ФИО41 расчетный счет №. 

ФИО19 в этот же день, 21 марта 2018 года, в период с 08 часов до 23 часов 59 минут, находясь на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, имея доступ к расчетному счету ООО «Брик» №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41 в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года.

22 марта 2018 года в период с 00 часов до 23 часов 59 минут ФИО19 через ФИО10 в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, сняла с расчетного счета №, открытого на имя ФИО41, наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 

03 апреля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО41, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО19 и ФИО37 ФИО268, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО269 и ФИО19, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, с целью придания законного вида преступным действиям оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

10 апреля 2018 года в период с 08 часов до 18 часов ФИО19 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: 

<

...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО41 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО41 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, и строительства жилого дома по указанному адресу, 

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, 

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года,

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО41 от 10 апреля 2018 года, поданное по нотариальной доверенности ФИО19, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем ФИО1, ФИО37 ФИО270, ФИО19, ФИО41 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО41 в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

В связи с этим ФИО1, ФИО37 ФИО271, ФИО19 и ФИО41 в период с 24 апреля 2018 года по 09 июля 2018 года решили, что ФИО19 обратится в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени ФИО41 на основании имеющейся нотариальной доверенности.

Далее ФИО19 в указанный период, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО272 и ФИО41, имея доступ к печатям и реквизитам ООО «Брик», изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41

09 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часов ФИО19, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО1 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО273, ФИО41, обратилась в ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО41 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от 19 августа 2009 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО41 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 

1) договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, и строительства жилого дома по указанному адресу, 

2) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

3) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>,

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в отделении ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года, 

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41

31 июля 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО41, поданное по нотариальной доверенности ФИО19 09 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем ФИО1, ФИО37 ФИО274, ФИО19 и ФИО41 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО41 в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№4:

ФИО37 ФИО275 и ФИО1,, действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №1) организованной группы совместно с иными лицами №1 и №2, в период с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО44 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 11 февраля 2014 года, предложили ФИО44 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та ответила согласием. 

При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО276, в указанный период, находясь на территории Калужской области, разъяснили ФИО44 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. Также ФИО1 и ФИО37 ФИО277 довели до сведения ФИО44, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении ФИО1 и ФИО37 ФИО278

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям иные лица №1 и №2 в период с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, якобы, о вступлении ФИО44 в жилищно-строительный кооператив в жилищно-строительный кооператив «Арбат» (далее по тексту ЖСК «Арбат») с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно:

1) договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №144 общей площадью 51 кв.м., 

2) Устав ЖСК «Арбат»,

3) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Арбат» в сумме 408 026 рублей,

4) выписку из реестра ЖСК от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, является членом ЖСК «Арбат», 

5) выписку из протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44, якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 

6) реквизиты ЖСК «Арбат» (карточку организации), 

7) выписку из реестра членов ЖСК «Арбат» № 144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, является членом ЖСК «Арбат»,

8) квитанцию к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат», в соответствии с которой ФИО44 внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей,

9) справку о внесенной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена ЖСК «Арбат» ФИО44 составляет 50 000 рублей, 

которые передали ФИО1

ФИО44 в период 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию ФИО1 и ФИО37 ФИО279, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Далее, 04 мая 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО44, выполняя отведенную ей роль, по указанию ФИО1 и ФИО37 ФИО280, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО97 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

В этот же день, 04 мая 2018 года в период с 10 часов до 20 часов ФИО44 по указанию ФИО1 и ФИО37 ФИО281 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии МК-6 № от 11 февраля 2014 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО44 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 

1) договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №144 общей площадью 51 кв.м.,

2) Устав ЖСК «Арбат»,

3) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Арбат» в сумме 408 026 рублей,

4) выписку из реестра ЖСК от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, является членом ЖСК «Арбат»,

5) выписку из протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44, якобы, принята пайщиком в указанный кооператив,

6) реквизиты ЖСК «Арбат» (карточку организации),

7) выписку из реестра членов ЖСК «Арбат» № 144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, является членом ЖСК «Арбат», 

8) квитанцию к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат», в соответствии с которой ФИО44 внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей, 

9) справку о внесенной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена ЖСК «Арбат» ФИО44 составляет 50 000 рублей.

01 июня 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО44 от 04 мая 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем ФИО1, иные лица №1 и №2, ФИО37 ФИО282 и ФИО44 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО44 в сумме 408 026 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

№5: 

В период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у Михай А.А., находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищений денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, с целью совершения которых она решила организовать преступную групп и приискать соучастников. 

Действуя согласно разработанному преступному плану, Михай А.А. в период с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО6 является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО6 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщив ей, что 

она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством; 

далее Михай А.А. и ФИО6 должны будут приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы; 

помимо этого, ФИО6 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались;

также ФИО6 с целью реализации совместного с Михай А.А. умысла, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6, как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы Михай А.А. о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала; 

также Михай А.А. и ФИО6 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства;

также Михай А.А. и ФИО6 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

после перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А. должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО6 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

На предложение Михай А.А. ФИО6 в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, ответила согласие, вступив в указанную организованную группу. 

Кроме того, Михай А.А. с целью реализации преступного умысла, в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО1 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. Михай А.А., разъяснив ФИО1 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО6, а также сообщив, что она должна будет заниматься поиском непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых, и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления; 

также Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства;

кроме того, Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации; 

после перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО6, ФИО1 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), ы, тем самым похитить.

На предложение Михай А.А. ФИО1 в указанный выше период, находясь на территории Калужской области, ответила согласием, вступив в указанную организованную группу.

Затем ФИО1, действуя в составе указанной выше организованной группы, предложила своей знакомой – ФИО37 ФИО283 войти в состав данной организованной преступной группы, разъяснив ФИО37 ФИО284 способ хищения средств материнского (семейного) капитала, сообщила роли Михай А.А., ФИО1, ФИО6, с которыми ФИО37 ФИО285 должна будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, Михай А.А., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, ФИО6, ФИО1, ФИО37 ФИО286 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

На указанное выше предложение ФИО37 ФИО287 ответила согласием, вступив в указанную организованную группу.

Действия членов организованной группы в составе Михай А.А., ФИО6, ФИО1, ФИО37 ФИО288 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная Михай А.А. организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (Михай А.А..), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, ФИО1 и ФИО37 ФИО289 в период с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО31 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО92 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-7 № от 07 августа 2015 года, предложили ФИО31 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

ФИО1 и ФИО37 ФИО290 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6, во исполнение единого преступного умысла, разъяснили ФИО31 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО291 довели до сведения ФИО31, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО292

Реализуя задуманное, Михай А.А. и ФИО6 в период с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года приискали земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>. После этого Михай А.А. и ФИО6 через ФИО1 и ФИО37 ФИО293 довели до сведения ФИО31 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

ФИО31, действуя согласно отведенной ей роли, в период с 20 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО31 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 24 апреля 2018 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период с 24 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года члены организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО294, действуя совместно и согласованно с ФИО31, изготовили от имени ФИО31 заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 28 апреля 2018 года № RU № на имя ФИО31 на указанном земельном участке. 

Кроме этого, в период с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО31 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», 

<

...>,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО31 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года.

ФИО31 в период с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

03 мая 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО31 по указанию ФИО6 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя супруга ФИО6 – Свидетель №2, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц, соответствии с которой он мог совершать расходные операции по указанному счету. 

Затем, 04 мая 2018 года в период с 00 часов до 23 ч. 59 мин. ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, достоверно зная о зачислении денежных средств в сумме 352 506,26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет, открытый на имя ФИО31, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, через своего Свидетель №2, сняла с указанного выше счета № денежные средства в сумме 352 500 рублей.

После этого, 08 мая 2018 года в период с 09 часов до 18 часов ФИО31, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО295, по указанию и в сопровождении ФИО1, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО98 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 08 мая 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов ФИО31, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО296, по указанию и в сопровождении ФИО1 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО31 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО31 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО31 включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года, 

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 24 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО31 является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

6) разрешение на строительство № RU № от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО31 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

7) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО31

01 июня 2018 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области, рассмотрев заявление ФИО31 от 08 мая 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении. 

Михай А.А., ФИО6, ФИО1, ФИО37 ФИО297 и ФИО31 не отказываясь от совершения преступления, решили, что ФИО31 должна будет обратиться с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области).

Далее ФИО6, выполняя отведенную ей роль, изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения - справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей. Кроме того, 10 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часов ФИО6, выполняя отведенную ей роль, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, через Свидетель №2 получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО31 

10 июля 2018 года в период с 09 часов до 20 часов ФИО31, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 и ФИО37 ФИО298, по указанию и в сопровождении ФИО1 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 07 августа 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО31 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО31 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года, 

4) разрешение на строительство № RU № от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО31 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>,

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО31, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО31 о распоряжении средствами материнского капитала.

09 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО31 от 10 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях указанных выше лиц, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО31 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО31, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», члены организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1, ФИО6, ФИО37 ФИО299 и ФИО31 распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., ФИО1, ФИО6, ФИО37 ФИО300 и ФИО31 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№6: 

Участники описанной выше (при описании преступления по эпизоду №5) организованной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, решили совершить преступление с привлечением ФИО48 

Так, ФИО1 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А. и ФИО6, достоверно зная, что ФИО48 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО99 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-8 № от 18 декабря 2015 года, предложила ФИО48 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО1 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6, разъяснила ФИО48 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения; при этом ФИО1 довела до сведения ФИО48, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6

Реализуя задуманное, Михай А.А. и ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО48 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года приискали объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, и довели до сведения ФИО48 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

ФИО48, действуя согласно отведенной ей роли, в период с 06 июня 2018 года по 14 июня 2018 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО48 на указанный выше земельный участок, государственная регистрация которого была произведена 08 июня 2018 года.

Кроме того, в период с 08 июня 2018 года по 15 июня 2018 года Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 изготовили от имени ФИО48, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя ФИО48 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>.

В период с 08 июня 2018 года по 20 июня 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО48 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО48 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506,26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО48 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО48 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 157 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО48, в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО48 по договору займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года.

ФИО48 в период с 08 июня 2018 года по 20 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли, по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

14 июня 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО48, действуя по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, в сопровождении Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, после чего передала банковскую карту, привязанную к указанному счету, членам организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6 с целью совершения ими расходных операций по счету №, открытому на имя ФИО48 

18 июня 2018 года в период с 00.00 часов до 23.59 часов ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, сообщила членам Михай А.А., ФИО1 и ФИО48, о зачислении денежных средств в сумме 352 506,26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО48, в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>.

В указанный период денежные средства в сумме 100 000 рублей были сняты со счета №, открытого на имя ФИО48, членами организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6 через банкомат АО «Газэнергобанк», расположенный по адресу: 

<

...>, а денежные средства в сумме 252 506 рублей сняты наличными членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО1 в операционном офисе АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, и получена выписка с расчетного счета №, открытого на имя ФИО48

После этого, 20 июня 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО48, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 по указанию и в сопровождении ФИО1, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 20 июня 2018 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов ФИО48, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 по указанию и в сопровождении ФИО1 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-8 № от 18 декабря 2015 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО48 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО48 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506,26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО48 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО48 включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 157 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО48, в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО48 по договору займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, 

5) разрешение на строительство № RU № от 15 июня 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО48 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>,

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО48,

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО48 в АО «Газэнергобанк» от 19 июня 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО48 о распоряжении средствами материнского капитала.

19 июля 2018 должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО48 от 20 июня 2018 года, не зная о преступных Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО48, полагая, что у ФИО48, действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 27 июля 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО48 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО48, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО48 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, заключенному с ФИО48, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО48 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№7: 

Участники описанной выше организованной группы (при описании преступления по эпизоду №5) Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 (без участия ФИО37) в период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, решили совершить преступление с привлечением ФИО50 (ранее - ФИО215). 

Действуя во исполнение общего преступного умысла, ФИО1 в период с 01 мая 2018 года по 28 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6, достоверно зная, что ФИО50 (до заключения брака ДД.ММ.ГГГГ – ФИО215), после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО100, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 13 июля 2017 года, предложила ФИО50 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО1 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО6, разъяснила ФИО50 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом ФИО1 довела до сведения ФИО50, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6

Реализуя задуманное, Михай А.А. и ФИО6 в период с 01 мая 2018 года по 28 июня 2018 года приискали объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, после чего через ФИО1 довели до сведения ФИО50 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО1

28 июня 2018 года в период с 09 часов до 18 часов ФИО50 выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 в сопровождении ФИО1 у временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО969. в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя ФИО1 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка, представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

ФИО6 и ФИО1 в период с 28 июня 2018 года по 03 июля 2018 года получили в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, государственная регистрация которого была произведена 02 июля 2018 года. В период с 02 июля 2018 года по 09 июля 2018 года члены организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), изготовили от имени ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 09 июля 2018 года № RU № на имя ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3.

В период с 02 июля 2018 года по 16 июля 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740,12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740,12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года.

ФИО50 в период с 02 июля 2018 года по 16 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 10 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО50, действуя по указанию членов организованной преступной группы Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, в сопровождении ФИО1 в отделении №8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО1, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

11 июля 2018 года в период с 00 часов до 21 часов ФИО6, выполняя отведенную ей роль, сообщила членам организованной преступной группы Михай А.А. и ФИО1, действующим совместно и согласованно с ФИО50 о зачислении денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, 11 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты наличными ФИО1, действующей совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО6 и ФИО50 на основании доверенности в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, и получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО50 

16 июля 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО50, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

17 июля 2018 года в период с 08 часов до 20 часов ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), действуя совместно и согласованно с Михай А.А., ФИО1 и ФИО6 по указанию и в сопровождении ФИО1 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740,12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, 

4) разрешение на строительство № RU № от 09 июля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, 

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), 

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, принадлежащего ФИО50, 

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) от 11 июля 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО50 о распоряжении средствами материнского капитала.

16 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО50 от 17 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50, полагая, что у ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО50 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215) с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО50 (до заключения брака 29 августа 2020 года – ФИО215), выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, заключенному с ФИО50 тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№8:

В период с 30 сентября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО1, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, в крупном размере, для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников. 

ФИО1, в период с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2019 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО6 является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО6 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступлений. 

ФИО6, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО1 преступного умысла, должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области, стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы; помимо этого ФИО6 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО6 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО1 умысла должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6, как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО1 о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала. 

Также в продолжение реализации преступного умысла, ФИО1 и ФИО6 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Также ФИО1 и ФИО6 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

На предложение ФИО1 ФИО6 в указанный период, находясь на территории Калужской области, из корыстных побуждений ответила согласием, вступив в организованную группы под руководством ФИО1 

Кроме того, ФИО1, с целью реализации преступного умысла, в указанный период, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО37 ФИО301 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО37 ФИО302 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО6 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО1

Также в продолжение реализации преступного умысла, члены организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО303 и ФИО6 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, члены организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО304 и ФИО6 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО1, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО6, ФИО37 ФИО305 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

На предложение ФИО1 ФИО37 ФИО306 в указанный период, находясь на территории Калужской области, из корыстных побуждений ответила согласием, вступив в организованную группы под руководством ФИО1 

Действия членов организованной группы в составе ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО307 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная ФИО1 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (ФИО1), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Действуя во исполнение преступного умысла, ФИО1 в период с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО308, достоверно зная, что ФИО52 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка – ФИО72 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 366 194,22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 24 февраля 2010 года, предложила ФИО52 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО309, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, во исполнение единого преступного умысла, разъяснили ФИО52 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО310 довели до сведения ФИО52, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО311 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, ФИО6 в период с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, после этого через ФИО1 и ФИО37 ФИО312 довела до сведения ФИО52 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО37 ФИО313

17 мая 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО52, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО314 в сопровождении последней у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...> оформила на имя ФИО37 ФИО315, доверенность, уполномочив ее покупку земельного участка, представление ее интересов во всех организациях и учреждениях. 

ФИО37 ФИО316, действуя во исполнение совместного преступного умысла, в период с 17 мая 2019 года по 21 мая 2019 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО52 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, государственная регистрация которого была произведена 21 мая 2019 года. 

В период с 21 мая 2019 года по 28 мая 2019 года ФИО6, выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с ФИО1, ФИО37 ФИО317 и ФИО52 на территории Калужской области уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени ФИО52, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя ФИО52 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино.

Затем, в период с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года, ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО52 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО52 на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО52 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 366 194, 22 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО52 в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО52 по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года. 

После этого, ФИО52 в период с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной ей роли по указанию ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО318, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 24 мая 2019 года в период с 09 часов до 21 часа ФИО52, действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО319, ФИО6 во исполнение совместного преступного умысла, в сопровождении ФИО37 ФИО320 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО321, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО52

Затем, 03 июня 2019 года в период с 00 часов до 21 часов ФИО6, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО1 и ФИО37 ФИО322, действующим совместно и согласованно с ФИО52, о зачислении денежных средств в сумме 301 146, 56 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО52 в отделении в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, в этот же день, 03 июня 2019 года в период с 08 часов до 21 часов по указанию руководителя организованной преступной группы ФИО1 денежные средства в сумме 301 146 рублей были сняты на основании доверенности наличными членом организованной преступной группы ФИО37 ФИО323 в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО52

После этого, 04 июня 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО52, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО324 по указанию и в сопровождении последней с целью придания законного вида преступным действиям у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 04 июня 2019 года в период с 10 часов до 20 часов ФИО52, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО325, по указанию и в сопровождении последней обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 24 февраля 2010 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО52 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО52 на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО52 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 366 194, 22 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 включена в члены кооператива,

4) платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО52 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО52 по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года,

5) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО52 в отделении ПАО Сбербанк от 03 июня 2019 года, 

6) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя ФИО52 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, 

7) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО52, 

8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 21 мая 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО52 о распоряжении средствами материнского капитала.

03 июля 2019 года должностные лица ГУ УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО52 от 04 июня 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО1, ФИО6, ФИО37 ФИО326 и ФИО52, полагая, что у ФИО52 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО52 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 июля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО52 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 366 194, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО52 выданному ей в соответствии с договором займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 366 194, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО1, ФИО37 ФИО327, ФИО6 и ФИО52 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года, заключенному с ФИО52, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО1, ФИО37 ФИО328, ФИО6 и ФИО52 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 366 194, 22 рублей, что согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№9: 

Действуя в составе описанной выше организованной преступной группы (при описании преступления по эпизоду №8), ее участники ФИО1 и ФИО102 в период 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО54

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО54 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО103 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-10 № от 13 июля 2017 года, предложила ФИО54 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО1, в указанный период, действуя совместно и согласованно с ФИО6, во исполнение единого преступного умысла, разъяснила ФИО54 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО54 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» и оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО1 довела до сведения ФИО54, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении ФИО1 и ФИО6 

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО54, в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, после чего через ФИО1 довела до сведения ФИО54 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок. 

ФИО54, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1 и ФИО6 во исполнение совместного умысла, в период с 13 августа 2018 года по 20 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО54 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, государственная регистрация которого была произведена 14 августа 2018 года. 

В период с 14 августа 2018 года по 16 августа 2018 года ФИО1 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО54, изготовили от имени ФИО54, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» о выдаче разрешения на строительство, на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 16 августа 2018 года № RU № на имя ФИО54 на земельном участке по адресу: по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6.

В период с 14 августа 2018 года по 23 августа 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО54, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО54 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО54 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 21 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО54 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года. 

После этого ФИО54 в период с 14 августа 2018 года по 23 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию ФИО1 и ФИО6, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения. 

20 августа 2018 года в период с 08 часов до 21 часов ФИО54, действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО1 и ФИО6, в сопровождении ФИО1 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО1, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

21 августа 2018 года в период с 00часов до 21 часов ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО1 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. 

После этого, 21 августа 2018 года в период с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 397 740,12 рублей были сняты наличными ФИО1, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО54 в отделении в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО54

23 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов ФИО54, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО1 и ФИО6, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО54, улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО54 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 21 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО54 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740,12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года,

4) разрешение на строительство № RU № от 16 августа 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО54 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, принадлежащего ФИО54,

6) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО54 от 21 августа 2018 года, 7/ договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, и передаточный акт к нему.

24 августа 2018 года в период с 09 часов до 18 часов ФИО54, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО1, с целью придания законного вида преступным действиям, оформила у нотариуса ФИО104 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 и ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО54 в период с 24 августа 2018 года по 27 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, опасаясь, что сотрудники ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области могут отказать ФИО54 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, решили, что заявление ФИО54 от 23 августа 2018 года нужно аннулировать, после чего ФИО1, находясь на территории Калужской области, довела до сведения ФИО54 о необходимости оформления на ее имя нотариальной доверенности с целью подачи в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области нового заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

27 августа 2018 года в период с 09 часов до 18 часов ФИО54, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО6, в сопровождении ФИО1 у нотариуса ФИО104 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила доверенность на имя ФИО1, уполномочив ее быть представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по всем вопросам, связанным с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

30 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО54, на основании нотариальной доверенности обратилась в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: 

<

...>, с заявлением об аннулировании ранее поданного ФИО54 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 23 августа 2018 года, которое 31 августа 2018 года было удовлетворено должностными лицами ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>.

После этого, в период с 30 августа 2018 года по 31 августа 2018 ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО54 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения документ, а именно: справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО54 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей.

ФИО1 31 августа 2018 года в период с 08 часов до 20 часов, с целью реализации задуманного, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО54, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: 

<

...>, с заявлением от имени ФИО54 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 13 июля 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО54, улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО54 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО54 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, 

4) разрешение на строительство № RU № от 16 августа 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО54 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО54, 

6) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, принадлежащего ФИО54, 

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО54 от 21 августа 2018 года, 

8) договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, и передаточный акт к нему, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО54 о распоряжении средствами материнского капитала.

24 сентября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО54, от 31 августа 2018 года, поданное ФИО1 на основании нотариальной доверенности, не зная о преступных намерениях ФИО1 ФИО6 и ФИО54, полагая, что у ФИО54 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 28 сентября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО54 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществило перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО54, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО1, ФИО6 и ФИО54 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, заключенному с ФИО54, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО1, ФИО6 и ФИО54 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что согласно п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

№10: 

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №8) организованной преступной группы, в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года ее участники ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО329 решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением «А» (уголовное преследование в отношении которой прекращено в связи с ее смертью). 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО6 и ФИО37 ФИО330, достоверно зная, что «А» после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО105 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 14 декабря 2017 года, предложила «А» совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО331, в указанный период находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО6, во исполнение единого преступного умысла, разъяснили «А» ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО1 и ФИО37 ФИО332 довели до сведения «А», что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО333 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО37 ФИО334 и «А», в период с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8., после чего через ФИО1 и ФИО37 ФИО335 довела до сведения «А» о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО6 – ФИО106, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц. 

29 января 2019 года в период с 10 часов до 18 часов «А», выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО336, в сопровождении последней у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя супруга ФИО6 – ФИО106 доверенность, уполномочив его на покупку земельный участка и на представление ее интересов во всех организациях и учреждениях. ФИО6 в период с 30 января 2019 года по 31 января 2019 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности «А» на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, государственная регистрация которого была произведена 31 января 2019 года.

Кроме того, в период с 31 января 2019 года по 04 февраля 2019 года члены организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО337 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с «А», изготовили от имени последней, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № на имя «А» на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8.

В период с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года ФИО6, следуя отведенной ей роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что «А» не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и «А» на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности «А» в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой «А» включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 37 от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя «А» в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств «А» по договору займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года. 

«А» в период с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

29 января 2019 года в период с 08 часов до 21 часа «А», действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО1, ФИО37 ФИО338, ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО339 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО340, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по данному счету.

06 февраля 2019 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, сообщила членам организованной преступной группы ФИО1 и ФИО37 ФИО341, действующим совместно и согласованно с «А», о зачислении денежных средств в сумме 413 005, 74 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя «А» в отделении в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого 06 февраля 2019 года в период с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 413 000 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО342, действующей совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и «А», на основании доверенности в отделении №8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, и получена выписка из лицевого счета №. 

07 февраля 2019 года в период с 10часов до 18 часов «А», выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО343, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО344 с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 07 февраля 2019 года в период с 10 часов до 20 часов «А», действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО6 и ФИО37 ФИО345 по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО346 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 14 декабря 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения «А» улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно:

1) договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности «А» в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой «А» включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 37 от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя «А» в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств «А» по договору займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, 

5) выписку из лицевого счета №, открытого на имя «А» в отделении ПАО Сбербанк от 06 февраля 2019 года, 

6) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № на имя «А» на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, 

7) нотариально заверенное обязательство от имени «А», 

8) выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 31 января 2019 года, в соответствии с которой «А» является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления «А» о распоряжении средствами материнского капитала.

05 марта 2019 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление «А» от 07 февраля 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО1, ФИО6, ФИО37 ФИО347 и «А», полагая, что у последней действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления «А» с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу «А», выданному ей в соответствии с договором займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО1, ФИО37 ФИО348, ФИО6 и «А» распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, заключенному с «А», тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО1, ФИО37 ФИО349, ФИО6 и «А» Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№11: 

В период с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО37 ФИО350, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, для чего для реализации которого она решила организовать преступную группу и приискать соучастников, которые готовы ей подчиняться. 

ФИО37 ФИО351 в период с 05 февраля 2018 года по 01 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО6 является сотрудником кредитного потребительского кооператива граждан «Финансовый кооператив «Капитал» (далее по тексту КПКГ «ФК «Капитал»), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством, разъяснив ФИО6 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение преступления. 

ФИО6, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО37 ФИО352 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО6 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО6 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО37 ФИО353 умысла, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6, как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО37 ФИО354 о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала. 

Также в продолжение реализации преступного умысл, ФИО37 ФИО355 и ФИО6 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Также члены организованной преступной группы ФИО37 ФИО356 и ФИО6, должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО6, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО37 ФИО357 как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между собой, ФИО6 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), тем самым похитить.

На предложение ФИО37 ФИО358 ФИО6 ответила согласием, вступив в состав организованной преступной группы. 

Действия членов организованной группы в составе ФИО37 ФИО359 и ФИО6 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищений денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, созданная ФИО37 ФИО360 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя (ФИО1), устойчивостью и сплоченностью, которые заключались в стабильном составе группы, длительности преступной деятельности, организованным характером преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений, а также соблюдением участниками мер принципов конспирации преступной деятельности.

Во исполнение преступного умысла, ФИО37 ФИО361 в период с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО44 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО44 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО362 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО44 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО363 довела до сведения ФИО44, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО364 и ФИО6 

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО365 и ФИО44, в период с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача. Кроме того ФИО6 в указанный период через ФИО37 ФИО366 довела до сведения ФИО44 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО6 – Свидетель №2, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц. 

22 июня 2018 года в период с 10 до 18 ФИО44, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО367 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО368 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя супруга ФИО6 – ФИО106 доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого, ФИО6, действуя совместного с ФИО37 ФИО369 и ФИО44, в период с 02 июля 2018 года по 03 июля 2018 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО44 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, государственная регистрация которого была произведена 03 июля 2018 года. 

Кроме того, в период с 03 июля 2018 года по 09 июля 2018 года ФИО6, выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с ФИО37 ФИО370 и ФИО44 заявления в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени ФИО44, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила разрешение на строительство от 09 июля 2018 года № RU № на имя ФИО44 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача. 

Также в период с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО44 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО44 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО44 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) платежное поручение № 188 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО44 в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО44 по договору займа 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года.

После этого ФИО44 в период с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, подписала договор займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 июля 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО44, действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО371 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО372 в отделении в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО373, в соответствии с которой ФИО37 ФИО374 могла совершать любые расходные операции по указанному счету. 

11 июля 2018 года в период с 00 часов до 21 часа ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО375 о зачислении денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО44 отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, 11 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 352 506 рублей были сняты на основании доверенности наличными ФИО37 ФИО376, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО44, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: 

<

...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО44 

Кроме того, 11 июля 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов ФИО44, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО377 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО6 с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

11 июля 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов ФИО44, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО378 и ФИО6 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО6 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 11 февраля 2014 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО44 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО44 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», дер. Придача, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО44 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей,

3) платежное поручение № 188 от 11 июля 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО44 в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО44 по договору займа 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года, 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО44, в ПАО Сбербанк России, от 11 июля 2018 года, 

5) разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 09 июля 2018 года № RU № на имя ФИО44 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО44, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО44 о распоряжении средствами материнского капитала.

09 августа 2018 должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО44 от 11 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО379, ФИО6 и ФИО44, полагая, что у ФИО44 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО44 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО44, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО380, ФИО6 и ФИО44 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,352/14ММК от 10 июля 2018 года, заключенному с ФИО44, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО381 ФИО6 и ФИО44 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№12: 

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы ее участники ФИО37 ФИО382 и ФИО6 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года решили совершить хищение денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере, с привлечением ФИО57 

Действуя во исполнение совместного преступного умысла, ФИО37 ФИО383 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО6, достоверно зная, что ФИО21 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО107 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 12 января 2018 года, предложила ФИО57 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО384 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО57 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО21 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО385 довела до сведения ФИО57, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении ФИО37 ФИО386 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО37 ФИО387 и ФИО57 в период с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, после чего через ФИО37 ФИО388 довела до сведения ФИО57 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не осведомленную о преступной деятельности указанных выше лиц. 

После этого, 06 июня 2018 года в период с 09 часов до 17 часов ФИО57, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО389, в сопровождении ФИО6 и ФИО37 ФИО390 у нотариуса ФИО109 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее купить земельный участок, а также представлять ее интересы в организациях и учреждениях.

После этого ФИО6 в период с 07 июня 2018 года по 13 июня 2018 года через ФИО108 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО57 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 13 июня 2018 года.

Кроме того, в период с 13 июня 2018 года по 15 июня 2018 года ФИО37 ФИО391 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО57, изготовили от имени ФИО57, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя ФИО57 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>.

Кроме этого, в период с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с ФИО37 ФИО392 и ФИО57, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО21 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО57 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285,88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО57 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) платежное поручение № 156 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №8594 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО57 по договору займа 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года.

После этого ФИО57 в период с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО393 и ФИО6, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения. 

Кроме того, 08 июня 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов ФИО57, действуя по указанию ФИО37 ФИО394 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО395 в отделении № 8608/0259 по адресу: 

<

...>, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО396, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем 18 июня 2018 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО397 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: 

<

...>. После этого, 18 июня 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты наличными на основании доверенности ФИО37 ФИО398, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: 

<

...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО57 

22 июня 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО57, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО399 и ФИО6, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 05 июля 2018 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов ФИО57, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО400 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО401 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Дзержинском районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Дзержинском районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 12 января 2018 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО57 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО57 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) платежное поручение № 156 от 18 июня 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №8594 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО57 по договору займа 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года,

4) разрешение на строительство от 15 июня 2018 года № RU № на имя ФИО57 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

5) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО57,

6) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк от 18 июня 2018 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО57 о распоряжении средствами материнского капитала.

02 августа 2018 года должностные лица ГУ УПФР в Дзержинском районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО57 от 05 июля 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО402, ФИО6 и ФИО57, полагая, что у ФИО57 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО57 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО57 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО57, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО403, ФИО6 и ФИО21 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/07ММК от 15 июня 2018 года, заключенному с ФИО57, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО404, ФИО6 и ФИО57 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№13: 

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы, ее участники ФИО37 ФИО405 и ФИО6 в период 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО60 

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО406 в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО60 ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО110 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от 15 марта 2018 года, предложила ФИО60 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО407, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО60 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО60 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО408 довела до сведения ФИО60, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО409 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6 по согласованию с ФИО37 ФИО410 и ФИО60 в период с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>. После этого ФИО6 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО411 довела до сведения ФИО60 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не подозревающую о преступной деятельности указанных лиц. 

13 августа 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов ФИО60, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО412 в сопровождении ФИО6 и ФИО37 ФИО413 у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях. 

После этого ФИО6 в период с 22 августа 2018 года по 28 августа 2018 года через ФИО108 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО60 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 24 августа 2018 года.

Кроме того, в период с 24 августа 2018 года по 28 августа 2018 года ФИО37 ФИО414 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО60, изготовили от имени ФИО60, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от 28 августа 2018 года № RU № на имя ФИО60 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>.

В период с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО415 и ФИО60, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО60 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО60 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285,88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО60 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой ФИО60 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 232 от 31 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО60 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО60 по договору займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года. 

После этого ФИО60 в период с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО416 и ФИО6, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения. 

Кроме того, 13 августа 2018 года в период с 09 часов до 21 часа ФИО60, действуя по указанию ФИО37 ФИО417 и ФИО6 в сопровождении ФИО37 ФИО418 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО419, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету.

Затем, 31 августа 2018 года в период в с 00.00 часов до 21.00 часа ФИО6, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО420 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО60 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, в этот же день, 31 августа 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 397 700 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО421, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО60 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: 

<

...>, на основании доверенности. 

После этого, 04 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов ФИО60, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО422 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО423, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 04 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов ФИО60, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО424 и ФИО6 по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО425 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО60 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО60 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 сентября 2018 года, в соответствии с которой ФИО60 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 232 от 31 августа 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО60 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО60 по договору займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года, 

5) разрешение на строительство от 28 августа 2018 года № RU № на имя ФИО60 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО60, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО60 о распоряжении средствами материнского капитала.

03 октября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО60 от 04 сентября 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО426, ФИО6 и ФИО60, полагая, что у ФИО60 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 октября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО60 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО60 выданному ей в соответствии с договором займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» № №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО427, ФИО6 и ФИО60 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,397/18ММК от 29 августа 2018 года, заключенному с ФИО60, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО428, ФИО6 и ФИО60 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№14:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО429 и ФИО6 в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО62

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО430 в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, достоверно зная, что ФИО62 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО111 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 391 650, 22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО62 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО431, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО62 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО62 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО432 довела до сведения ФИО62, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО433 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6 по согласованию с ФИО37 ФИО434 и ФИО62 в период с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>. После этого ФИО6 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО435 довела до сведения ФИО62 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО108, не осведомленной о преступных намерениях ФИО37 ФИО436, ФИО6 и ФИО62 

21 сентября 2018 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов ФИО62, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО437 в сопровождении ФИО6 и ФИО37 ФИО438 у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя ФИО108 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и предоставление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого, ФИО6, действуя совместного с ФИО37 ФИО439 и ФИО62, в период с 27 сентября 2018 года по 09 октября 2018 года через ФИО108Вполучила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО62 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 08 октября 2018 года. 

Кроме того, в период с 09 октября 2018 года по 12 октября 2018 года ФИО37 ФИО440 и ФИО6, действуя совместно и согласованно с ФИО62, изготовили от имени ФИО62, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от 12 октября 2018 года № RU № на имя ФИО62 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>.

Затем, в период с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО441 и ФИО62, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО62 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО62, на сумму 336 903, 42 рублей (из которых размер займа – 391 650,22 рублей, проценты – 54 746,80 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО62 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 391 650, 22 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой ФИО62 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 302 от 17 октября 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО62 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 336 903, 42 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО62 по договору займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года. 

После этого ФИО62 в период с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию ФИО37 ФИО442 и ФИО6, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 21 сентября 2018 года в период с 09.00 часов до 21.00 часов ФИО62, действуя по указанию ФИО37 ФИО443 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО444 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО445, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету. 17 октября 2018 года в период с 00 часов до 21 часа ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО446 о зачислении денежных средств в сумме 336 903, 42 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО62 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, 17 октября 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 336 900 рублей были сняты ФИО37 ФИО447, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО62, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: 

<

...>, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО62

После этого, 24 октября 2018 года в период с 09.00 часов до 17.00 часов ФИО62, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО448 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО449, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО112 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 24 октября 2018 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов ФИО62, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО6 и ФИО37 ФИО450, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО451, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО62 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года на сумму 391 650, 22 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО62 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 391 650, 22 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой ФИО62 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 302 от 17 октября 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО62 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 336 903, 42 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО62 по договору займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, 

5) разрешение на строительство от 12 октября 2018 года № RU № на имя ФИО62 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО62, 

7) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО62, в отделении ПАО Сбербанк, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО62 о распоряжении средствами материнского капитала.

22 ноября 2018 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО62 от 24 октября 2018 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО452, ФИО6 и ФИО62, полагая, что у ФИО62 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО62 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО62 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 391 650, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО62 выданному ей в соответствии с договором займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 391 650, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО453, ФИО6 и ФИО62 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, заключенному с ФИО62, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО454, ФИО6 и ФИО62 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 391 650, 22 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№ 15:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО455 и ФИО6 в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО39 

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО456 в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО39 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-I № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО39 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО457, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО39 ее роль в совершении преступления, согласно которой она должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» и оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО458 довела до сведения ФИО39, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО459 и ФИО6

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6 по согласованию с ФИО37 ФИО460 и ФИО39 в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>. После этого ФИО6 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО461 довела до сведения ФИО39 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО6 – Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц. 

09 января 2019 года в период с 10.00 часов до 18.00 часов ФИО39, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО462, в сопровождении ФИО37 ФИО463 у ФИО113, временно исполняющей обязанности нотариуса Свидетель №36, в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя Свидетель №2, не подозревающего о преступных намерениях ФИО37 ФИО464, ФИО6 и ФИО39, доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях. 

После этого, ФИО6 в период с 14 января 2019 года по 24 января 2019 года через Свидетель №2 получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО39 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, государственная регистрация которого была произведена 16 января 2019 года. 

Кроме того, в период с 14 января 2019 года по 17 января 2019 года члены организованной преступной группы ФИО37 ФИО465 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО39, изготовили от имени ФИО39, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>. 

В период с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО39 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 

1) договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО39 на сумму 374 779, 15 рублей (из которых размер займа – 339 166,65 рублей, проценты – 35 612,50 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 23 января 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО39 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

3) платежное поручение № 16 от 23 января 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № №, открытый на имя ФИО39, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО39 по договору займа 0,339/31ММК от 18 января 2019 года. 

После этого ФИО39 в период с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО466 и ФИО6, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 января 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов ФИО39, действуя по указанию ФИО37 ФИО467 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО468 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО469, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету. 

Затем, 23 января 2019 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО470 о зачислении денежных средств в сумме 339 166,65 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк. После этого, 23 января 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 339 100 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО471, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО39, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: 

<

...>, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39

24 января 2019 года в период с 09.00 часов до 16.00 часов ФИО39, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО472 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО473, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО114 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 24 января 2019 года в период с 09.00 часов до 20.00 часов ФИО39 действуя совместно и согласованно ФИО37 ФИО474 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО475, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-I № от 25 февраля 2008 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО39 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 23 января 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО39 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

3) платежное поручение № 16 от 23 января 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО39 по договору займа 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк России, от 23 января 2019 года, 

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>,

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО39, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО39 о распоряжении средствами материнского капитала.

22 февраля 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО39 от 24 января 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО476, ФИО6 и ФИО39, полагая, что у ФИО39 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 25 февраля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО39 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779, 15 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО39, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 374 779, 15 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО477, ФИО6 и ФИО39 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, заключенному с ФИО39, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО478, ФИО6 и ФИО39 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779, 15 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№16: 

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной группы, ее участники ФИО37 ФИО479 и ФИО6 в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО41 

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО480 в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО41 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ года второго ребенка – ФИО970 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО41 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО481, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО41 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО41 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО482 довела до сведения ФИО41, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО483 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенным ролям, ФИО6, действуя по согласованию с ФИО37 ФИО484 и ФИО41 в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево. После этого ФИО6 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО37 ФИО485 довела до сведения ФИО41 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО6 – Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях указанных лиц. 

17 декабря 2018 года в период с 09.00 часов до 16.30 часов ФИО41, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО486 в сопровождении ФИО37 ФИО487 у нотариуса Свидетель №33 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на Свидетель №2 доверенность, уполномочив его на покупку земельного участка и представление ее интересов в организациях и учреждениях в связи с этой сделкой. 

После этого ФИО6 в период с 17 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года через Свидетель №2 получила в Филиале у ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО41 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, государственная регистрация которого была произведена 19 декабря 2018 года. 

Кроме того, в период с 11 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года ФИО37 ФИО488 и ФИО6, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя совместно и согласованно с ФИО41, изготовили от имени ФИО41, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево.

Затем, в период с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года, ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО489 и ФИО41, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО41 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО41 на сумму 374 779, 15 рублей (из которых размер займа – 329 766, 08 рублей, проценты – 45 013,07 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

3) платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО41 по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года.

После этого ФИО41 в период с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года по указанию ФИО37 ФИО490 и ФИО6, находясь на территории Калужской области, подписала составленный ФИО6 договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 17 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов ФИО41, действуя по указанию ФИО37 ФИО491 и ФИО6 в сопровождении ФИО37 ФИО492 в отделении № 8608/0151 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО493, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету. 

Затем, 25 декабря 2018 года в период с 00.00 часов до 21.00 часов ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль сообщила ФИО37 ФИО494 о зачислении денежных средств в сумме 329 766,08 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк. После этого, 25 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 329 780 рублей были сняты на основании доверенности ФИО37 ФИО495, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО41, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: 

<

...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41

26 декабря 2018 года в период с 09.00 часов до 17.30 часов ФИО41, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО496 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО497 и ФИО6, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №34 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...> обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 27 декабря 2018 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов ФИО41 действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО498 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО499 и ФИО6, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО41 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 

1) договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

3) платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО41 по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк России, от 25 декабря 2018 года, 

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41

25 января 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО41 от 27 декабря 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем ФИО37 ФИО500, ФИО6 и ФИО41 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО41 в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, ФИО37 ФИО501, ФИО6 и ФИО41 в период с 25 января 2019 года по 04 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, решили, что ФИО41 обратится в ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Затем, в указанный период ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, по согласованию с ФИО37 ФИО502 и ФИО41, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО41 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения документ – справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 01 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей,

Затем, 04 февраля 2019 года в период с 08.00 часов до 20.00 часов, ФИО41, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО503 и ФИО6, по их указанию и в их сопровождении, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО41 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 01 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

3) платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41, в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО41 по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, 

4) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк России, от 25 декабря 2018 года, 

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41, 

7) выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО41 о распоряжении средствами материнского капитала.

04 марта 2019 года должностные лица ГУ УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО41 от 04 февраля 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО504, ФИО6 и ФИО41, полагая, что у ФИО41 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО41 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779,15 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО41, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 374 779, 15 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ГУ ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО505, ФИО6 и ФИО41 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, заключенному с ФИО41, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО506, ФИО6 и ФИО41 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779, 15 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

№17:

Действуя в составе описанной выше (при описании преступления по эпизоду №11) организованной преступной группы, ее участники ФИО37 ФИО507 и ФИО6 в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, решили совершить мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, с привлечением ФИО66 

Реализуя задуманное, ФИО37 ФИО508 в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6, достоверно зная, что ФИО66 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО115 в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО66 совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере, на что та из корыстных побуждений ответила согласием. 

При этом ФИО37 ФИО509 в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с ФИО6, разъяснила ФИО66 ее роль в совершении преступления, согласно которой ФИО66 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО6, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа КПКГ «ФК «Капитал» в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО6, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал», оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы. При этом ФИО37 ФИО510 довела до сведения ФИО66, что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО37 ФИО511 и ФИО6

Приступив в реализации задуманного, ФИО6 по согласованию с ФИО37 ФИО512 и ФИО66 в период с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, после чего через ФИО37 ФИО513 довела до сведения ФИО66 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО37 ФИО514

15 октября 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО66, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО71, в их сопровождении у ФИО73, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО74, в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, оформила на имя ФИО37 ФИО516 доверенность, уполномочив ее на покупку земельного участка и представление ее интересов во всех организациях и учреждениях.

После этого ФИО6 и ФИО37 ФИО517 в период с 16 октября 2019 года по 18 октября 2019 года получили в филиале ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: 

<

...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО66 на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, государственная регистрация которого была произведена 18 октября 2019 года.

Кроме того, в период с 18 октября 2019 года по 28 октября 2019 года ФИО37 ФИО518 и ФИО6 для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО66, изготовили от имени ФИО66, не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО6, выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя ФИО66 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево.

Кроме этого, в период с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года ФИО6, следуя отведенной ей преступной роли, действуя совместно и согласованно ФИО37 ФИО519 и ФИО66, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», находясь в офисе КПКГ «ФК «Капитал» по адресу: 

<

...>, имея доступ к печатям и реквизитам КПКГ «ФК «Капитал», достоверно зная, что ФИО66 не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно:

1) договор займа № 0,412/66 ММК от 28 октября 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО66 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 412 779,95 рублей, проценты – 40 246,05 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО66 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой ФИО66 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 641 от 28 октября 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО66 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 412 779, 95 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО66 по договору займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года. 

После этого ФИО66 в период с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года, действуя согласно отведенной роли, по указанию ФИО37 ФИО520 и ФИО6, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО6 договор займа 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения. 

Кроме того, 15 октября 2019 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО66, действуя по указанию ФИО37 ФИО521 и ФИО6, в сопровождении ФИО37 ФИО522 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО523, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по указанному счету №.

28 октября 2019 года в период с 00 часов до 21 час ФИО6, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль, сообщила ФИО37 ФИО524 о зачислении денежных средств в сумме 412 779, 95 рублей с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО66 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. После этого, 28 октября 2019 года в период с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 232 779 рублей были сняты наличными ФИО37 ФИО525, действующей совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО66 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: 

<

...>, на основании доверенности и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО66

30 октября 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО66, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с ФИО37 ФИО526 и ФИО6, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО527, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса Свидетель №36 в нотариальном кабинете по адресу: 

<

...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 30 октября 2019 года в период с 10.00 часов до 20.00 часов ФИО66, действуя совместно и согласованно с ФИО6 и ФИО37 ФИО528, по указанию и в сопровождении ФИО37 ФИО529, обратилась в ГУ УПФР в г.Калуге через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № № от 22 июня 2017 года, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО66 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно:

1) договор займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, 

2) справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО66 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей,

3) выписку из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой ФИО66 включена в члены кооператива, 

4) платежное поручение № 641 от 28 октября 2019 года, в соответствии с которым с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО66 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 412 779, 95 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО66 по договору займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, 

5) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя ФИО66 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, 

6) нотариально заверенное обязательство от имени ФИО66, 

7) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 18 октября 2019 года, 

8) договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 16 октября 2019 года, и передаточный акт к нему, 

9) выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО66 в ПАО Сбербанк от 28 октября 2019 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО66 о распоряжении средствами материнского капитала.

19 ноября 2019 года должностные лица ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: 

<

...>, рассмотрев заявление ФИО66 от 30 октября 2019 года, не зная о преступных намерениях ФИО37 ФИО530, ФИО6 и ФИО66, полагая, что у ФИО66 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО66 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО66 с расчетного счета № 40№, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: 

<

...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО66, выданному ей в соответствии с договором займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал», ФИО37 ФИО531, ФИО6 и ФИО66 распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, заключенному с ФИО66, тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности ФИО37 ФИО532, ФИО6 и ФИО66 Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что, согласно п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала; из ее показаний, данных в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.27 л.д.13-18, 21-24, 27-32, 35-41, 42-45, 46-49, 53-56, 143-153, 250-261, т.29 л.д.1-4, 21-24, 29-33, 34-39), следует нижеизложенное: 

В 2016 году она познакомилась с Михай А.А., которая рассказала о возможности заработка в сфере «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, пояснив, что может способствовать в этом иным лицам. 

Примерно в 2017-2018 г.г. она рассказала об этом ФИО37 ФИО533, предложив приискивать женщин, желающих «обналичить» сертификаты, за вознаграждение. В дальнейшем, когда ФИО37 ФИО534 находила таких женщин, ФИО1 созванивалась с Михай А.А. и сообщала ей об этом. 

В январе 2018 года ФИО37 ФИО535 сообщила ФИО1, что нашла женщину, которая хочет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский капитал. Ею оказалась ранее незнакомая ей ФИО31 Все вопросы относительно «обналичивания» сертификата с ФИО31 обсуждала ФИО37 ФИО536 ФИО1 лично общалась с ФИО31 не более двух раз. Она не хотела «обналичивать» сертификат, выданный ФИО31, при помощи Михай А.А., в связи с этим обратилась к ранее незнакомым ей мужчинам по имени «Али» и «Омар», которые разъяснили, что «обналичивание» происходит следующим образом: с женщиной заключается договор участия в жилищно-строительном кооперативе жилого дома в Республике Дагестан, при этом оформляются документы, подтверждающие внесение всех необходимых взносов, хотя в действительности денежные средства не платились; для подписания документов они приезжают в г.ФИО8, при этом выдают часть денежных средств наличными, а после перечисления денег пенсионным фондом, перечисляют на банковскую карту остаток денежных средств.

В январе 2018 года она по просьбе указанных лиц прислала им посредством мессенджера «Вотс Ап» фотографии паспорта, СНИЛС ФИО31, возможно сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО31 и свидетельств о рождении ее детей. Фотографии указанных документов ей пересылала ФИО37 ФИО537

Через некоторое время, согласно договоренности, мужчины по имени «Али» и «Омар» приехали в г.Калугу и они встретились для подписания документов. 

По просьбе ФИО1 ФИО13 в г.Калугу привезла ФИО37 ФИО538 В ходе общения ФИО1 пояснила ФИО31, что ей необходимо подписать документы, не объясняя подробности. ФИО31 у нее ничего не спрашивала. Подробности «обналичивания» сертификата с ней обсуждала ФИО37 ФИО539

В машине ФИО31 подписала договор участия в жилищно-строительном кооперативе в Дагестане. При этом в договоре уже была подпись от имени председателя и оттиск круглой печати. «Али» и «Омар» также передали документы, которые свидетельствовали о вступлении ФИО31 в кооператив и уплате всех необходимых взносов, хотя в действительности, никакие взносы ФИО31 не платились, и устав кооператива. 

После подписания документов указанные мужчины передали наличными в автомашине ФИО31 денежные средства в сумме около 150 000 рублей, из которых ФИО31 по указанию ФИО1 оставила себе около 30 000 рублей, а остальные денежные средства передала ей.

Затем, в этот же день, ФИО31 было оформлено обязательство у нотариуса. Денежные средства для оформления обязательства были выданы мужчинами по имени «Али» и «Омар». 

Позже она узнала, что органы пенсионного фонда отказали ФИО31 в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

После этого весной 2018 года, ей позвонила Михай А.А., которая пояснила, что появился новый способ «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала, а именно: с женщиной, которая желает «обналичить» средства материнского (семейного) капитала заключается договор купли-продажи земельного участка небольшой стоимости, и договор займа с кредитным потребительским кооперативом «ФК «Капитал» для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке, после чего в органы пенсионного фонда подается заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала по основанию – улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с «ФК «Капитал», и что в случае необходимости «обналичивания» нужно обращаться к ней. 

В последующем ФИО1 спрашивала у Михай А.А., каким образом расходуются средства материнского (семейного) капитала, и она пояснила ей, что стоимость земельного участка составляет около 100 000 рублей, 10 000 рублей стоит разрешение на строительство, которое получает ФИО6 через своих знакомых, около 5 000-7 000 рублей составляет вознаграждение сотрудника «Росреестра» за быстрое оформление право собственности, и вознаграждение ФИО6, которая оформляет необходимые документы, в том числе, связанные с выдачей займа, для подачи заявления в органы пенсионного фонда (при этом сумму вознаграждения ФИО6 Михай А.А. ей не называла), а также часть денежных средств получает женщина, обратившаяся за «обналичиванием». 

ФИО1 позвонила ФИО37 ФИО540 и рассказала ей об этом, после чего она предложила оформить займ на ФИО31 и попробовать еще раз «обналичить» ее сертификат на материнский (семейный) капитал. 

После этого ФИО1 позвонила Михай А.А. и сообщила, что есть женщина - ФИО31, которая желает «обналичить» средства материнского (семейного) капитала, и через некоторое время Михай А.А. позвонила ФИО1 и сказала, что ФИО31 нужно привести в г.Малоярославец для оформления документов. ФИО1 сообщила об этом ФИО37 А.А. по телефону, та согласилась отвести ФИО31 в г.Малоярославец.

Сколько раз и даты, когда ФИО37 А. возила ФИО31 в г.Малоярославец для оформления документов, она не помнит. ФИО1 уточнила, что никакого отношения к оформлению договора купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство она не имела, кто именно занимался оформлением этих документов, не знает. 

Когда ФИО31 оформляла обязательство у нотариуса в г.Калуге, в этот день в г.Калугу приехали также ФИО6, Михай А.А.. Они встретилась с ФИО37 ФИО541 перед тем, как было оформлено обязательство у нотариуса. В ее присутствии ФИО31 подписывала какие-то документы, которые привезла ФИО6

После оформления обязательства ФИО1 вместе с ФИО31 и ФИО37 ФИО542 пошли в МФЦ, где ФИО31 было подано заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

В качестве вознаграждения за «обналичивание» денежных средств Михай А.А. передала ФИО37 А. денежные средства, точную сумму которых назвать не может. Со слов ФИО37 ФИО543, она передала ФИО31 денежные средства в сумме 10 000 рублей. ФИО1 ФИО37 А. перечислила денежные средства на карту ее знакомой - ФИО210 или ее сожителя.

С ФИО6 впервые она познакомилась в г.Калуге около офиса нотариуса на ул.Карпова, где ФИО31 оформляла обязательство. 

Изначально по всем вопросам, связанным с оформлением займов, куплей-продажей земельных участков и выдачей разрешений на строительство с ФИО6 общалась исключительно Михай А.А. Только после того, как стали оформляться документы, связанные с «обналичиванием» средств материнского капитала ФИО48 ФИО1 стала общаться с ФИО6 лично, в том числе по телефону. 

Подробности обращения к ней ФИО44 за «обналичиванием» средств материнского капитала точно не помнит, возможно, она обратилась через ФИО37 ФИО544 Согласно договоренности, ФИО1 встретилась с ФИО44 в г.Калуге, сфотографировала ее паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и сертификат на материнский капитал. После этого она отправила сведения «Али» или «Омару» через мессенджер, через 1-2 дня ей привезли готовые документы, среди которых были договор участия в ЖСК «Арбат», справки и квитанция о внесении взносов, Устав ЖСК «Арбат». 

Затем она совместно с ФИО37 ФИО545 встретились с ФИО44 в г.Калуге и та подписала договор участия в ЖСК «Арбат», после чего один экземпляр договора она отправила «Омару» или «Али».

Кто сопровождал ФИО44 к нотариусу и МФЦ, ФИО1 не помнит, возможно – ФИО37 ФИО546, которая в последующем получила от нее вознаграждение в сумме 10 000 рублей путем перевода на карту. 

ФИО75 на банковскую карту в день подачи заявления ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей двумя платежами в сумме 25 000 рублей каждый, при этом один платеж она перечислила ошибочно. В связи с этим в этот же день ФИО76 вернула ей 25 000 рублей. 

Через некоторое время ФИО1 позвонили «Али» или «Омар», сообщив, что ФИО44 органы пенсионного фонда в удовлетворении заявления отказали. 

В 2017-2018 г. от Михай А.А. ФИО1 стало известно, что у нее есть знакомая - ФИО19, проживающая в Республике Марий-Эл, которая помогает в «обналичивании» средств материнского (семейного) капитала путем оформления договоров займа на строительство жилья, а также помогает в приобретении земельных участков и получении разрешений на строительство.

Через некоторое время ФИО1 позвонила ФИО19 и сказала, что она может обращаться к ней услугами по «обналичиванию» материнского (семейного капитала.

После того, как от ФИО37 ФИО547 ФИО1 стало известно, что ФИО39 и ФИО41 хотят «обналичить» средства материнского (семейного) капитала, она созвонилась с ФИО19

ФИО19 сказала, что для «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала на ее имя и на имя ее знакомого - ФИО10 нужно оформить нотариальные доверенности, прислав ФИО1 копии своего паспорта и ФИО10. Также ФИО19 сказала, что ей нужны расписки от ФИО39 и ФИО41 в получении денег в сумме займа – 376 000 рублей, без которых она не перечислит задаток.

ФИО19 сказала ФИО1, что после оформления доверенностей она перечислит деньги в качестве задатка в сумме до 100 000 рублей за каждую женщину.

Далее ФИО1 сообщила об этом ФИО37 ФИО548, которая по ее просьбе сопроводила ФИО39 и ФИО41 к нотариусу, где были оформлены доверенности. Услуги нотариуса были оплачены ФИО1, а впоследствии компенсированы ФИО19 Фотографии оформленных документов она отправила ФИО19, после чего та перечислила ФИО1 на банковскую карту иного лица денежные средства, сумму которых не помнит. Часть перечисленных ФИО19 денег она передала ФИО37 ФИО549 для передачи ФИО39 и ФИО41, а оставшиеся денежные средства поделила вместе с ФИО37 ФИО550 в качестве вознаграждения (точных сумм не помнит).

Оформленные доверенности от имени ФИО39 и ФИО41 и их расписки она отправила ФИО19 посредством транспортной компании «СДЭК», после того, как их ей передала ФИО37 ФИО551

В последующем от ФИО37 ФИО552 ей стало известно, что у ФИО19 не получилось «обналичить» средства материнского (семейного) капитала в органах пенсионного фонда Республики Марий-Эл. 

Весной-летом 2018 года ФИО1 позвонила ранее незнакомая ФИО48, пояснив, что хочет «обналичить» сертификат на материнский семейный капитал. Узнав размер средств ее материнского (семейного) капитала, ФИО77 объяснила ей, что она может получить денежные средства в сумме около 200 000 рублей, при этом на ее имя будет оформлен земельный участок и займ для строительства жилого помещения. ФИО48 согласилась. 

После звонка ФИО48 ФИО1 созвонилась с Михай А.А., которая назначила дату, когда ФИО48 нужно привести в г.Малоярославец для оформления договора купли-продажи земельного участка. ФИО1 вместе с ФИО48 согласно договоренности приехала в г.Малоярославец, где они встретились с Михай А.А. и продавцом земельного участка. Со слов Михай А.А. она расплачивалась с собственником земельного участка из личных денежных средств. ФИО48 денежные средства за покупку земельного участка не платила. После подписания документов ФИО1 и ФИО48 и возможно с Михай А., пошли в МФЦ г.Малоярославец для подачи документов. Со слов Михай А.А. ФИО1 было известно, что земельный участок нашла она, а договор купли – продажи земельного участка и передаточный акт готовила ФИО6, которая также получила разрешение на строительство в администрации Малоярославецкого района. 

Обстоятельства подписания договора займа с ФК «Капитал» ФИО1 не помнит (либо она возила ФИО48 в г.Малоярославец, либо ФИО6 с документами приезжала в г.Калугу). На тот момент контактов ФИО6 у нее не было, и именно Михай А.А. созванивалась с ней и говорила, когда и где нужно подписать документы, связанные с займом. ФИО1 в свою очередь информировала об этом ФИО48 по телефону.

Также ФИО6 сказала, чтобы ФИО48 открыла счет в «Газэнергобанке». После открытия счета ФИО48 банковскую карту с пин-кодом передала Михай А.А. Возможно банковскую карту у нее могла забрать ФИО6 и сразу передать Михай. Денежные средства с банковской карты ФИО78 снимала Михай А.А. Также денежные средства со счета в банке г.Калуги вместе с ФИО48 снимала ФИО1 в отделении «Газэнергобанк» в г.Калуги; не исключает, что денежные средства (сумму не помнит) снимала сама ФИО48, а она присутствовала при этом. 

После снятия денежных средств ФИО1 поехала в г.Малоярославец, где встретилась с Михай А.А. и передала ей наличными денежные средства в сумме от 200 000 до 250 000 рублей, точно не помнит, за вычетом денежных средств в сумме 30 000 рублей, которые она передала ФИО48 после снятия денежных средств с ее счета. При этом она пояснила ФИО48, что оставшуюся часть денег она получит после перечисления денежных средств органами пенсионного фонда.

ФИО48 неоднократно звонила ФИО1 после этого и спрашивала о том, когда она получит оставшиеся денежные средства. При этом они договорились, что ФИО1 будет возвращать ей деньги частями. Несколько раз она передавала ей денежные средства наличными в сумме от 3 000 до 5 000 рублей, также несколько раз она перечисляла ей денежные средства в указанной сумме с банковской карты ФИО223. 

Какую сумму составило ее вознаграждение за «обналичивание» средств материнского (семейного) капитала ФИО48, ФИО1 не помнит. Перед «обналичиванием» средств материнского (семейного) капитала она объяснила ФИО48 порядок «обналичивания» и говорила, что если будут звонить из органов пенсионного фонда, то нужно подтверждать, что она взяла займ для строительства жилого дома, который хочет построить на средства материнского (семейного) капитала.

Летом 2018 года, к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ФИО54 с просьбой помочь ей получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал.

В ходе общения ФИО1 пояснила ФИО54, что для получения наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) ей необходимо будет оформить займ, а также приобрести земельный участок, якобы, для строительства жилого дома, и что за «обналичивание» сертификата она получит денежные средства в сумме около 250 000 рублей. Условия ФИО54 устроили. 

ФИО1 об этом сообщила ФИО79, которая предложила оформить на ФИО54 земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе, находящийся в собственности Свидетель №3

ФИО1 созвонилась с Свидетель №3 и пояснила, что ей нужно оформить на ее имя доверенность для продажи земельного участка. Свидетель №3 согласилась, оформив доверенность. 

Далее ФИО6 назначила дату подписания документов. ФИО1 совместно с ФИО54 приехали к ней в офис, где ФИО1, действуя от имени Свидетель №3, и ФИО54 подписали договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт. Документы на подпись нам передала ФИО6 После подписания документов она совместно с ФИО54 и ФИО6 ходили в МФЦ г.Малоярославца для подачи документов для государственной регистрации прав на недвижимо имущество. Денежные средств для оплаты государственной пошлины давала ФИО6, она же оплачивала услуги такси.

Со слов ФИО6 ей стало известно, что разрешение на строительство в администрации Малоярославецкого района получила она через сотрудника по имени «Михаил».

Также по указанию ФИО6 ФИО1 сказала ФИО54, что она должна оформить на нее доверенность для снятия денежных средств в офисе ПАО «Сбербанк России», на что та согласилась, оформив доверенность. После того, как денежные средства были перечислены КПКГ «Капитал» на расчетный счет ФИО54, ей позвонила ФИО80 и сообщила об этом. В этот же день она сняла наличные денежные средства в сумме около 300 000 рублей. на основании доверенности. 

Снятые со счета ФИО54 денежные средства в полном объеме она передала ФИО6 наличными. После этого через несколько дней она вместе с ФИО54 поехала в г.Малоярославец для подачи заявления в органы пенсионного фонда через МФЦ.

Согласно договоренности к МФЦ подошла ФИО6 При этом ФИО54 не успела оформить обязательство, в связи с чем данный документ был оформлен у нотариуса в г.Калуге на следующий день.

После этого ФИО1 позвонила ФИО6 и сказала, что возникли проблемы с документами, в связи с чем нужно аннулировать заявление. Поскольку ФИО54 не хотела больше ездить в г.Малоярославец, то она предложила ей оформить доверенность, на что она согласилась. Через несколько дней она вместе с ФИО54 пошли к нотариусу, где ФИО54 оформила на ее имя доверенность. При этом денежные средства на оплату услуг нотариуса в сумме 2000 рублей ей перечислила ФИО6 

После этого она приехала в МФЦ г.Малоярославец, где написала заявление об аннулировании ранее поданного ФИО54 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. А на следующий день по указанию ФИО6 она вновь приехала в МФЦ г.Малоярославец, где от имени ФИО54 на основании доверенности в присутствии ФИО6 подала новое заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

Поскольку ФИО54 требовала денежные средства в виде задатка, то ФИО6 перечислила на банковскую карту ФИО63 денежные средства в сумме 21 000 рублей. В этот же день, 31 августа 2018 года ФИО1 из указанной 21 000 рублей передала 20 000 рублей ФИО54, а 1 000 рублей оставила себе в качестве компенсации за дорогу в г.Малоярославец. Кроме этого несколько раз она перечисляла на банковскую карту ФИО54 незначительные суммы денежных средств в сумме не более 5000 рублей и несколько раз при встрече в г.Калуге передавала ей наличными денежные средства в сумме не более 5000 рублей. 

Летом 2018 года, ФИО1 позвонила ранее незнакомая ФИО15, пояснив, что желает получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, о чем ФИО1 сообщила Михай А.А.

Михай А.А. предложила приехать к ней для подписания документов.

ФИО15 оформила на имя ФИО1 доверенность у нотариуса на покупку земельного участка. За услуги нотариуса платила ФИО1, в последующим эти расходы ей возместила Михай А.А. При этом она взяла у ФИО15 ее документы: паспорт, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, возможно, еще какие-то документы. 

ФИО1 в ходе общения пояснила ФИО15, что для получения наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) ей необходимо будет оформить займ, а также приобрести земельный участок, якобы, для строительства жилого дома, и что за «обналичивание» сертификата она получит денежные средства в сумме около 250 000 рублей. Условия ФИО15 устроили. 

В этот же день ФИО1 поехала к Михай А.А. в г. Малоярославец. На встречу та пришла вместе продавцом земельного участка, а также с ФИО6 В присутствии Михай А.А. и ФИО6 она от имени ФИО15 и продавец подписали договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт. 

Относительно получения разрешения на строительство она узнала от Михай А.А., что всеми документами, связанными с получением разрешения на строительство занималась ФИО6. 

Затем ФИО1 совместно с Михай А.А., ФИО6 и продавцом земельного участка пошли в МФЦ, где подали документы на регистрацию прав на земельный участок на имя ФИО215. Денежные средства на оплату государственной пошлины дала Михай А.А. 

После подачи документов в МФЦ Михай А.А. передала ей наличные денежные средства, сумму которых не помнит. Из переданных денежных средств деньги в сумме 10 000 рублей она по возвращении в г.Калугу передала ФИО15 вместе с документами. Оставшиеся денежные средства она оставила себе в качестве компенсации за услуги нотариуса по оформлению доверенности, такси, а также в качестве вознаграждения.

После этого в назначенный Михай А.А. день ФИО1 привезла ФИО15 на такси в г.Малоярославец, где в офисе ФИО6 ФИО15 подписала договор займа. Также по указанию Михай А.А. ФИО1 сказала ФИО15,, что нужно открыть счет в офисе ПАО «Сбербанк России» и оформить на ее имя доверенность, что та выполнила. После того, как денежные средства КПКГ «Капитал» были перечислены на расчетный счет ФИО15, ей позвонила Михай А.А. и сказала снять их. О поступлении денежных средства на расчетный счет ФИО15 ФИО3.А. узнала от ФИО80.

Далее ФИО1 в офисе ПАО «Сбербанк России» сняла наличные денежные средства со счета ФИО15 (точную сумму не помнит). По указанию Михай А.А. она либо оставила себе денежные средства в сумме 130 000 рублей, либо Михай А.А. передала ей указанную сумму после того, как она отдала ей денежные средства. Из указанной суммы денежные средства в сумме 30 000 рублей она передала ФИО15. 

Также ФИО1 совместно с ФИО215 ходила к нотариусу в г.Калуга, где ФИО15 оформила обязательство. За услуги нотариуса платила она из денежных средств, которые ей передала Михай А.А.

Затем они совместно с ФИО15 поехали в МФЦ для подачи заявления в органы пенсионного фонда г.Малоярославец. О необходимости подачи заявления в г.Малоярославец ФИО1 сказала Михай А.А., ссылаясь на ФИО6. 

После подачи заявления в МФЦ ФИО215 неоднократно звонила ей и спрашивала, когда она получит оставшиеся денежные средства. После ее звонков ФИО1 несколько раз либо передавала ей наличными денежные средства, либо перечисляла их на банковскую карту. Даты и точные суммы переданных ФИО15 денежных средств, не помнит.

В 2019 году ФИО1, стало известно, что ранее незнакомая ей ФИО81 хочет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Об этом она сообщила ФИО37 ФИО553, которая в свою очередь созвонилась с ФИО81 и предложила ей обналичить средства материнского капитала. При этом ФИО37 ФИО554 и ФИО1 договорились, что все документы, связанные с обналичиванием средств материнского капитала будет она. Именно ФИО37 ФИО555 договорилась с ФИО6 относительно оформления договора займа и покупки земельного участка. Доверенность в банке ФИО81 оформила на имя ФИО37 ФИО556

После поступления денежных средств на расчетный счет ФИО81 ФИО37 ФИО557 сняла их, часть передала ФИО6 часть ФИО81 в сумме от 20 000 до 30 000 рублей, а денежные средства в сумме от 100 000 до 120 000 рублей она передала ФИО1 в г.Калуге.

Также в 2019 году к ФИО1 обратилась ранее незнакомая ей ФИО52, которая хотела получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, о чем ФИО1 сообщила об этом ФИО37 ФИО558 Далее оформлением всех необходимых документов занималась именно ФИО37 ФИО559, она созванивалась с ФИО6 относительно оформления документов. 

У ФИО1 в собственности находился земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево» д. Большое Ноздрино, который она приобрела в 2019 году.

ФИО37 ФИО560 предложила ФИО1 оформить принадлежащий ей земельный участок на ФИО52, на что она согласилась. Согласно договоренности, после оформления доверенности на имя ФИО37 ФИО561 от имени ФИО52, она совместно с ФИО37 ФИО562 приехали в МФЦ г.Малоярославец, где подали документы для регистрации прав собственности на недвижимое имущество. Договор купли-продажи и передаточный акт для подписи ей передала ФИО37 ФИО563 в здании МФЦ.

После того, как КПКГ «Капитал» перечислил денежные средства на расчетный счет ФИО52, ФИО37 ФИО564 передала ФИО1 денежные средства в сумме 60 000 рублей. Со слов ФИО37 АЮ. ей известно, что она передала ФИО52 денежные средства в сумме от 20 000 до 30 000 рублей. 

ФИО52 несколько раз звонила ФИО1. и спрашивала, когда она получит оставшиеся денежные средства. При этом несколько раз ФИО1 передавала ей наличные денежные средства, а также несколько раз перечисляла на банковскую карту в размере от 5 000 до 10 000 рублей

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании указала на признание своей вины в инкриминируемых деяниях, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ т.25 л.д.224-226, 236-242, 243-246, 249-263, т.26 л.д.1-4, 5-10, 131-132, 264-265, т.29 л.д.40-44), следует нижеизложенное: 

В КПКГ «ФК «Капитал» ФИО6 работала с февраля 2018 года по январь 2020 года. На основании доверенности, выданной директором КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208, она была уполномочена, в том числе, быть представителем кооператива и заключать и подписывать договоры залога, договоры займа, получать и подавать заявления, справки и документы, дубликаты и копии документов. 

Доступа к расчетному счету КПКГ «ФК «Капитал» она не имела, денежными средствами кооператива не распоряжалась. ФИО6 направляла пакет необходимых документов директору, после чего ей по электронной почте уже поступали заполненный договор займа с указанными в нем процентами. Решение о выдаче займа принимал директор - ФИО208 Направление в ее адрес договора займа по электронной почте означало, что выдача займа одобрена.

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО48 ФИО6 показала следующее: 

В начале июня 2018 год к ней в офис по адресу: 

<

...> приехали ФИО1 или ФИО37 ФИО565 с ранее незнакомой ей ФИО48, которой ФИО6 пояснила, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО1, ФИО37 ФИО566 или ФИО48 передали ей требуемый пакет документов.

Она отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте сотруднику КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0352/08 ММК от 15 июня 2018 года и выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал». Получив документы, она уведомила об этом ФИО1, ФИО37 ФИО567 или ФИО48, кого именно не помнит.

Через несколько дней ФИО48 приехала к ней в офис вместе с ФИО1 или ФИО37 ФИО568 и подписала договор займа. Она подписала договор и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. ФИО48 лично подписала договор займа, согласно которого размер займа составляет 408 026 рублей, из которых проценты по займу 55 519, 74 рублей. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет ФИО48 После перечисления денежных средств ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом. Указанные документы она заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону или ФИО1, ФИО37 ФИО569 или ФИО48 В качестве вознаграждения ФИО1 или ФИО37 ФИО570 передали ей денежные средства, сумму которых она не помнит. Вознаграждение, по ее мнению, она получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и дача консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО57 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО57 для заключения договора займа к ней в офис вместе с ФИО37 ФИО571 в июне 2018 года. В ходе общения она пояснила ФИО57, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. 

При этом ФИО37 ФИО572 или ФИО57 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте сотруднику КПКГ «ФК «Капитал» ФИО971. Через несколько дней на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/07 ММК от 15 июня 2018 года и выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО57 Получив документы, она уведомила об этом ФИО37 ФИО573 по телефону. 

Через несколько дней, согласно договоренности, она встретилась с ФИО57, которая была совместно с ФИО37 ФИО574, для подписания договора займа на 453 026 рублей: размер займа – 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. После этого она подписала договор и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 18 июня 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет ФИО57 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО57 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы ФИО82 заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО575, после чего они встретились и она передала ей документы. В качестве вознаграждения ФИО37 ФИО576 передала ей наличными денежные средства в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей. Вознаграждение ФИО6, по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО31 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО31 для заключения договора займа к ней в офис приехала совместно с ФИО37 ФИО577 в конце апреля 2018 года. Исходя из общения с ФИО37 ФИО578 и ФИО1, ФИО6 понимала, что они работают вместе, помогают друг другу. По вопросам оформления документов на имя ФИО31 ФИО6 общалась и с ФИО1 и с ФИО37 ФИО579 по телефону.

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО31, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. Далее ФИО6 был передан требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,352/05 ММК от 03 мая 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО31, а также договор ипотеки (залога недвижимости) №ФК-И/352 от 03 мая 2018 года (заключение указанного договора было обязательным требованием банка, которое в последствии было отменено). Получив документы, ФИО6 уведомила об этом по телефону ФИО1, ФИО37 ФИО580 или ФИО31 

Через несколько дней, согласно договоренности, ФИО6 встретилась с ФИО31, которую сопровождали ФИО37 ФИО581 или ФИО1, для подписания договоров. ФИО31 подписала договор займа, согласно которому общая сумма займа составляет 408 026 рублей: размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей, а также договор ипотеки. ФИО6 также подписала договор займа, договор ипотеки и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договоров займа и ипотеки она отсканировала их и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 04 мая 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет ФИО31 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО31 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. Также она приложила доверенность на свое имя от имени директора КПКГ «ФК «Капитал» Свидетель №4 О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО1, ФИО37 ФИО582 или ФИО31

ФИО6 помнит, что приезжала в г.Калугу, где встречалась с ФИО31, которую сопровождали ФИО1 или ФИО37 ФИО583, после чего по просьбе ФИО31 ходила вместе с ней для подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в МФЦ. Вместе с ними в МФЦ ходили ФИО1 или ФИО37 ФИО584, которые сопровождали ФИО13

В качестве вознаграждения ФИО1 или ФИО37 ФИО585 передали ФИО6 наличные денежные средства в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей.

Вознаграждение ФИО6, по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом, а также сопровождение в различные органы. 

По эпизоду хищения средства материнского капитала ФИО44 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО44 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО586 в конце июня – начале июля 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО44, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО587 или ФИО44 передали ей требуемый пакет документов.

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ФИО6 на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,352/14 ММК от 10 июля 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО44 Получив документы, ФИО6 уведомила об этом по телефону или ФИО37 ФИО588 или ФИО44 

Через несколько дней, ФИО44 в сопровождении ФИО37 ФИО589 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО44 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 408 026 рублей: размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у ФИО6 доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 11 июля 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей на расчетный счет ФИО44 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО44 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы ФИО6 заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону или ФИО37 ФИО590 или ФИО44

После этого ФИО44 вместе с ФИО37 ФИО591 приехали согласно договоренности в г.Малоярославец, где ФИО6 вместе с ФИО44 по ее просьбе ходила к нотариусу для оформления обязательства и в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. ФИО37 ФИО592 сопровождала ФИО20 к нотариусу и в МФЦ.

ФИО6 в ходе общения с ФИО44 обсуждали размер ее вознаграждения в сумме 20 000 рублей. Указанную сумму ФИО37 ФИО593 передала ФИО6 наличными в г.Малоярославец после подачи заявления в МФЦ. Вознаграждение ФИО6, по ее мнению, получила за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и дачу консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом, а также сопровождение к нотариусу и в МФЦ. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО15 (в настоящее время - ФИО50) ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ФИО6 ФИО15 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО1 в конце июня – начале июля 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО15, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО1 или ФИО15 передали ФИО6 требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/13 ММК от 10 июля 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО15 Получив документы, ФИО6 уведомила об этом по телефону ФИО1 

Через несколько дней, ФИО15 в сопровождении ФИО1 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО15 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО208. На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 11 июля 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет ФИО15

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО15 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы ФИО6 распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, ФИО6 сообщила по телефону ФИО1 

После этого ФИО15 вместе с ФИО1 приехали, согласно договоренности, в г.Малоярославец, где ФИО6 передала им документы. 

Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО1 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО54 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ФИО6 ФИО54 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО1 в начале августа 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО54, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО1 или ФИО54 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ФИО6 на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/15 ММК от 18 августа 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО54 Получив документы, ФИО6 уведомила об этом по телефону ФИО1 

Через несколько дней, ФИО54 в сопровождении ФИО1 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО54 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО83. На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 21 августа 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет ФИО54

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО54, ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы ФИО6 распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, ФИО6 сообщила по телефону ФИО1 

После этого ФИО54 вместе с ФИО1 приехали согласно договоренности в г.Малоярославец, где ФИО6 передала им документы. 

Подробности подачи ФИО54 заявления об аннулировании первого заявления на распоряжение средствами (материнского) семейного капитала ФИО6 не известны. Не исключает, что по просьбе ФИО1 она могла готовить дубликаты договора займа и других документов КПКГ «ФК «Капитал», необходимых для подачи заявления в органы ПФР.

Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО1 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО60 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО60 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО594 в августе 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО60, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО595 или ФИО60 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ФИО6 на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,397/18 ММК от 29 августа 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО60 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО596

Через несколько дней, ФИО60 в сопровождении ФИО37 ФИО597 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО60 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 31 августа 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 397 740, 12 рублей на расчетный счет ФИО60

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО60 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО598

После этого в г. Малоярославце ФИО6 передала ФИО37 ФИО599 документы в отношении ФИО60. Вознаграждение в сумме от 5000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО600 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО62 ФИО6 показала следующее: 

Ранее незнакомая ей ФИО62 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО601 в начале октября 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО62, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО602 или ФИО62 передали ей требуемый пакет. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,336/23 ММК от 16 октября 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО62 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО603

Через несколько дней ФИО62 в сопровождении ФИО37 ФИО604 для подписания договора займа приехали в мой офис в г.Малоярославец. ФИО62 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 391 650,22 рублей: размер займа – 336 903, 42 рублей, проценты по займу 54 746, 80 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 17 октября 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 336 903, 42 рублей на расчетный счет ФИО62 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО62 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, ФИО6 сообщила по телефону ФИО37 ФИО605 После этого в г.Малоярославец она передала ФИО37 ФИО606 документы в отношении ФИО62 

Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО607, за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО39 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО39 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО608 в конце декабря 2018 года - начале января 2019 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО39, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО609 или ФИО39 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,339/31 ММК от 18 января 2019 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО39 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО610

Через несколько дней, ФИО39 в сопровождении ФИО37 ФИО611 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО39 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 374 779,15 рублей: размер займа – 339 166, 65 рублей, проценты по займу 35 612, 50 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 23 января 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 339 166, 65 рублей на расчетный счет ФИО39 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО39 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО612

После этого в г. Малоярославце ФИО6 передала ФИО37 ФИО613 документы в отношении ФИО39 Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО614 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО81 ФИО84 пояснила следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО81 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО615 в январе 2019 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО81, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО616 или ФИО81 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО83. Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,413/33 ММК от 06 февраля 2019 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО81 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО617

Через несколько дней, ФИО81 в сопровождении ФИО37 ФИО618 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО81 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты по займу 40 020, 26 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 06 февраля 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 413 005, 74 рублей на расчетный счет ФИО81

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО81 ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО619

После этого в г.Малоярославец ФИО6 передала ФИО37 ФИО620 документы в отношении ФИО81 Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО621 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО41 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО41 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО622 в декабре 2018 года. 

В ходе общения ФИО6 пояснила ФИО41, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО623 или ФИО41 передали ей требуемый пакет документов. ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,329/28 ММК от 24 декабря 2018 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО41 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО624

Через несколько дней,ФИО41 в сопровождении ФИО37 ФИО625 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО41 подписала договор займа, согласно которому общая сумма займа составляет 374 779,15 рублей: размер займа – 329 766, 08 рублей, проценты по займу 45 013, 07 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности, и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 25 декабря 2018 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 329 766, 08 рублей на расчетный счет ФИО41 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО41 ФИО6 по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО626

После этого в г. Малоярославце ФИО6 передала ФИО37 ФИО627 документы в отношении ФИО41 Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО628 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

Относительно того, что ФИО41 несколько раз подавала заявление в ПФР, ФИО6 не исключает, что по просьбе ФИО37 ФИО629 могла делать дубликаты документов, связанных с выдачей займа ФИО41

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО52 ФИО6 показала следующее:

Ранее незнакомая ей ФИО52 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно ФИО37 ФИО630 в мае 2019 года. В ходе общения она пояснила ФИО52, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО631 или ФИО52 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,301/49 ММК от 31 мая 2019 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО52 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО632

Через несколько дней ФИО52 в сопровождении ФИО37 ФИО633 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО52 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 366 194, 22 рублей: размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты по займу 65 047, 66 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа она отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 03 июня 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 301 146, 56 рублей на расчетный счет ФИО52 

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО52 ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, она сообщила по телефону ФИО37 ФИО634

После этого в г. Малоярославце ФИО6 передала ФИО37 ФИО635 документы в отношении ФИО52 Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО636 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

По эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО66 ФИО6 пояснила следующее: 

Ранее незнакомая ей ФИО66 для заключения договора займа к ней в офис по адресу: 

<

...>, приехала совместно с ФИО37 ФИО637 в октябре 2019 года. 

В ходе общения она пояснила ФИО85, что КПКГ «ФК «Капитал» выдает займы на строительство индивидуального жилого дома. При этом ФИО37 ФИО638 или ФИО86 передали ей требуемый пакет документов. 

ФИО6 отсканировала документы, после чего отправила по электронной почте директору КПКГ «ФК «Капитал» ФИО208 Через несколько дней ей на электронную почту пришли документы, подтверждающие выдачу займа, а именно: договор займа № 0,412/66 ММК от 28 октября 2019 года, выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» в отношении ФИО66 Получив документы, она уведомила об этом по телефону ФИО37 ФИО639

Через несколько дней ФИО66 в сопровождении ФИО37 ФИО640 для подписания договора займа приехали в офис ФИО6 в г.Малоярославец. ФИО66 подписала договор займа, согласно которого общая сумма займа составляет 453 026 рублей: размер займа – 412 779, 95 рублей, проценты по займу 40 246, 05 рублей. ФИО6 также подписала договор займа и выписку из реестра от имени КПКГ «ФК «Капитал» на основании имеющейся у нее доверенности и поставила на документах оттиски круглой печати кооператива. 

После подписания договора займа ФИО6 отсканировала его и отправила ФИО208 На основании подписанного договора займа КПКГ «ФК «Капитал» 28 октября 2019 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 412 779, 95 рублей на расчетный счет ФИО66

После перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО66 ей по электронной почте поступило платежное поручение, а также справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом, указанные документы она распечатала, заверила и поставила на них оттиски круглой печати кооператива. О том, что документы готовы, ФИО6 сообщила по телефону ФИО37 ФИО641

После этого в г. Малоярославце ФИО6 передала ФИО37 ФИО642 документы в отношении ФИО66 Вознаграждение в сумме от 5 000 рублей до 30 000 рублей ФИО6, по ее мнению, получила наличными от ФИО37 ФИО643 за сопровождение сделки, которое заключалось в даче консультации о порядке выдачи займа, оформление займа и даче консультации о порядке сбора документов для подачи заявления на распоряжение материнским (семейным) капиталом. 

Как показала ФИО6 в ходе следствия, о том, что указанные выше лица, с которыми она, как представитель КПКГ «ФК «Капитал», заключила договоры займа, и которых сопровождали ФИО1 и ФИО37 ФИО644, использовали средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом, ей известно не было.

Подсудимая ФИО19 в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась. 

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в 2016 году она решила создать ООО «Брик» с целью выдачи займов гражданам. Она обратилась к своей знакомой ФИО125 с просьбой стать директором данного общества, поскольку у нее была хорошая кредитная история, и она была коммуникабельной. ФИО126 была номинальным директором общества, никакого отношения к финансово-хозяйственным деятельности общества она не имела. Бухгалтерией общества по ее просьбе занималась ФИО209 Расчетный счет ООО «Брик» был открыт в АО «Альфа-Банк» ФИО125 по ее просьбе, но доступа к расчетному счету у ФИО125 не было. Денежными средствами общества распоряжалась только она. Офис общества располагался в г.Зеленый Дол. В дальнейшем ФИО127 познакомилась с ФИО1 

В середине февраля 2018 года ей позвонила ФИО1 и сказала, что две женщины хотят получить денежные средства для строительства жилых домов на средства материнского (семейного) капитала. Как она впоследствии узнала, это были ФИО39 и ФИО41 

ФИО19 сказала ФИО1, что для того, чтобы ФИО39 и ФИО41 получили средства материнского (семейного) капитала, она выдаст им займы и поможет найти земельные участки в Республике Марий Эл. 

У ФИО19 есть знакомый - ФИО10, которого она попросила помочь ей и представлять интересы ФИО39 и ФИО41 при заключении договоров купли-продажи земельных участков, а также при заключении договоров займа с ООО «Брик», на что тот согласился безвозмездно.

Она сказала ФИО1, что ФИО39 и ФИО41 должны оформить доверенность у нотариуса на ее имя и на имя ФИО10, предоставив паспортные данные.

При этом ФИО1 сказала, что ФИО39 и ФИО41 просят деньги, предложив перечислить денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковскую карту ее знакомой Свидетель №12, поскольку у ФИО39 и ФИО41 нет банковских карт. ФИО1 сообщила ей реквизиты банковской карты Свидетель №12, после чего она перечислила денежные средства в сумме около 150 000 рублей со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту Свидетель №12

После того, как ФИО39 и ФИО41 оформили у нотариуса доверенности, либо она приехала в г.Калугу за этими документами, либо ФИО1 прислала ей доверенности по почте. Вместе с доверенностями она получила рукописные расписки от имени ФИО39 и ФИО41 о том, что ими получены денежные средства в сумме займа, выданного ООО «Брик», точные суммы не помнит. 

Также по ее просьбе ФИО10 заключил от имени ФИО41 договор купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, ФИО87, 

<

...>. 

По ее просьбе ФИО19 ФИО10 также заключил от имени ФИО39 договор купли-продажи земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. 

Средства на оформление сделок ФИО10 давала ФИО19 

Договоры купли-продажи земельных участков и договоры займов (ипотеки) готовила она, также ею были составлены справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от имени директора ООО «Брик» Свидетель №15 Ею были составлены договоры займов (ипотеки) с ФИО39 и ФИО41, в соответствии с которыми им были выданы займы на строительство жилых домов по вышеуказанных адресам. 

Разрешение на строительство по ее просьбе в Администрации МО «Килемарский муниципальный район» на имя ФИО39 и ФИО41 получал ФИО10

Также ею или ФИО10 по ее просьбе были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» на ФИО22 и ФИО12 Также ей или ФИО10 были сняты денежные средства с расчетных счетов ФИО39 и ФИО41, после их перечисления с расчетного счета ООО «Брик». Перечисленные денежные средства принадлежали ФИО19 

После того, как все документы были готовы, она созвонилась с ФИО1 и они договорились, что она приедет в г. Калугу для оформления ФИО39 и ФИО41 обязательств. 

Согласно договоренности она приехала в г. Калугу, где встретилась у офиса нотариуса с ранее незнакомыми ей ФИО39 и ФИО41, которых сопровождала ФИО37 ФИО645 - знакомая ФИО1 

Перед оформлением обязательства она общалась с ФИО39 и ФИО41 и пояснила им, что средства материнского (семейного) капитала «обналичить» нельзя, но можно получить на строительство жилых домов. Поэтому на них оформлены в собственность земельные участки, получены разрешения на строительство и им выданы займы на строительство жилых домов. При этом в ходе общения она спросила у них, получили ли они денежные средства, и ФИО39 с ФИО41 ответили утвердительно. При этом она передала им все соответствующие документы (договоры займа, купли-продажи земельных участков и разрешение на строительство), а также дала денежные средства на оплату услуг нотариуса. После оформления обязательств ФИО39 и ФИО41 отдали ей все документы, и она уехала.

На основании доверенности она подала заявления в УПФР в Медведевском районе Марий Эл, однако в удовлетворении заявлений было отказано. 

Позже она повторно подавала заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья от имени ФИО39 и ФИО41 Однако УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл повторно отказал в удовлетворении заявлений ФИО39 и ФИО41

После того, как УПФР дважды отказало в удовлетворении заявлений, она приехала к ФИО39 и ФИО41 по месту жительства и предложила подать заявления в УПФР Козельского района Калужской области и согласно договоренности приехала в Калужскую область, где сопровождала ФИО22 и ФИО12 для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. О том, что ФИО39 и ФИО41 обратились в УПФР с заявлениями об аннулировании своих заявлений, она узнала позже. Намерений обманывать кого-либо у ФИО19 не было (т.25 л.д.110-118, 145-149, т.29 л.д.5-9).

Подсудимая Михай А.А. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний признала частично, показав следующее: 

На момент инкриминируемых деяний она была знакома с ФИО1; знала, что та подыскивала для приобретения земельные участки. С ФИО6 Михай А.А. также была знакома; знает, что та работала в сфере недвижимости. 

Михай А.А., будучи жительницей Малоярославецкого района Калужской области, знала лиц, которые располагали земельными участками и желали их продать. За оказание помощи в подыскании таких лиц она получала от ФИО1 каждый раз вознаграждение в размере 15 000 рублей. В частности, Михай А.А. оказывала подобным образом содействие в сделках, покупателями участков по которым выступали ФИО31, ФИО50 и ФИО48 Одним их продавцов участков выступала Свидетель №5

Михай А.А. не отрицает, что получала от ФИО1 иные суммы, но брала их в долг. Дальнейшей судьбой данных участков Михай А.А. не интересовалась. В сговор на хищение средств материнского капитала с кем-либо из подсудимых она не вступала.

Подсудимая ФИО31 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка - ФИО129 ДД.ММ.ГГГГ года рождения она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который был выдан ей в размере 453 026 рублей. В дальнейшем она обращалась в УПФР России по Калужской области с заявлениям на получение единовременных выплат в размере 10 000, 20 000 и 25 000 рублей, которые ей были получены. 

В январе 2018 году от своей знакомой она узнала, что материнского капитал можно обналичить, приобретя земельный участок, а также получить наличные денежные средства в сумме около 100 000 рублей, а остальные денежные средства будут потрачены на оформление документов и на услуги лиц, оказывающих в этом содействие. От своей знакомой она получила номер телефона ФИО37 ФИО646, которая занималась данным видом деятельности, с которой она связалась, подтвердив своей намерение получить на руки средства материнского капитала. ФИО31 решила воспользоваться данным приложением, так как нуждалась в деньгах. 

Через некоторое время, предварительно договорившись, она встретилась в г.Калуге с ФИО37 ФИО647, которая была с ФИО1 

ФИО31 по указанию ФИО37 ФИО648 передала свой сертификат материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, свой паспорт, СНИЛС детей и свой.

Далее при встрече ФИО37 ФИО649 в г.Калуге она по ее предложению села в машину, находились двое мужчин неславянской внешности, один из которых передал ей заклеенный конверт, после чего сфотографировал ее с этим конвертом. 

Через несколько дней после этого по указанию ФИО1 или ФИО37 ФИО650 в г.Калуге она встретилась с ФИО1 и проследовала к ней домой, где по указанию ФИО1 подписала ряд документов, не читая. 

Позже они проследовали к нотариусу, где ФИО31 оформила обязательство; услуги нотариуса оплачивала ФИО37 ФИО651

Далее они вместе с ФИО37 ФИО652 прибыли в МФЦ, где она под ее диктовку написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложила к заявлению документы, которые ей передала ФИО37 ФИО653, а именно договор участия в ЖСК «Скай Девелопмент» и документы, подтверждающие внесение паевых взносов. В действительности строить квартиру в Республике Дагестан она не собиралась, никаких взносов в ЖСК «Скай Девелопмент» не вносила. 

Через некоторое время ФИО37 А. позвонила ей и сказала, что органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления.

Весной 2018 года ФИО37 ФИО654 позвонила ей и предложила подать новое заявление в органы пенсионного фонда, она с ее предложением согласилась.

Согласно договоренности ФИО37 ФИО655 приехала за ней и они направились в г. Малоярославец, где проследовали в офис к ФИО6, которая передала ей на подпись ряд документов, которые она подписала, не читая. 

Далее ФИО37 ФИО656 и ФИО6 сказали, что нужно проследовать в МФЦ для подачи документов. Когда они втроем подошли к зданию МФЦ, их там ждала незнакомая ей женщина цыганской национальности. Указанная женщина в ходе общения спросила у ФИО31, есть ли у нее знакомые, которые хотят «обналичить» средства материнского (семейного) капитала.

В МФЦ по указанию ФИО37 В.А. она написала документы, которых также не читала. Государственную пошлину платила ФИО37 А. 

Далее ФИО6 сообщила ей, что ФИО31 должна открыть счет в «Сбербанке» и выписать доверенность на ее супруга по имени «Марс». Она согласилась, открыла и счет выпивала доверенность на указанное лицо. 

Позже она узнала, что на счет были зачислены денежные средства в сумме более 400 000 рублей, которые были сняты наличными без ее участия. 

Когда она, ФИО37 ФИО657 и ФИО6 вышли из банка, ФИО37 ФИО658 передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей вместе обещанных 100 000 рублей, пояснив, что остальное отдаст позже. В дальнейшем ФИО37 ФИО659 перечисляла на имевшуюся у нее банковскую карту частями денежные средства в различных суммах, которых ФИО31 точное не помнит; помнит, что были суммы 30 000 и 3 000 рублей. 

Далее согласно договоренности она с ФИО37 ФИО660 проследовала в г.Калуге к нотариусу, где было оформлено с соответствующее обязательство. 

Далее ФИО37 ФИО661 сопроводила ее в МФЦ, где она по ее указанию написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, которые ей передала ФИО37 ФИО662 Через некоторое время со слов ФИО37 А. она узнала, что органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления, причина ей неизвестна. Через несколько дней по указанию ФИО37 А. она подала новое заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в МФЦ, при этом она сопровождала ее для подачи заявления и передала ей новый пакет документов, которые она приложила к заявлению, не читая их и не изучая. Органы пенсионного фонда вновь отказали ей в удовлетворении заявления, причина отказа ей неизвестна. 

После этого ФИО37 А. сказала, что нужно подать заявление в органы пенсионного фонда г.Малоярославец. Она с ее предложением согласилась, подав соответствующее заявление в сопровождении ФИО37 ФИО663 При этом поскольку прошло много времени, то обстоятельства подачи заявления в органы пенсионного фонда г.Малоярославец в настоящее время не помнит, но при подаче заявлений ее всегда сопровождала ФИО37 А., и именно она всегда передавала ей документы, которые она должна приложить к заявлению (т. 24 л.д.143-150, 156-159, 160-165).

Подсудимая ФИО39 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО94 она обратилась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который был ей выдан. После получения сертификата она обращалась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от ФИО31 она узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал через ранее незнакомую ей ФИО19 Ей нужны были наличные денежные средства на ремонт квартиры, в связи с чем ее данное предложение заинтересовало. Узнав номер телефона ФИО19, он с ней связалась. 

ФИО19 пояснила, что можно будет получить на руки 200 000 рублей. Ее данное предложение устроило.

Также к ФИО19 с аналогичным вопросом обратилась ее сестра - ФИО41 

Далее, согласно договоренности с ФИО19, они совместно с ФИО41 приехали в г.Калугу, где ФИО19 отвела к нотариусу, где ФИО39 по ее указанию оформила доверенность. Кто был указан в доверенности кроме ФИО19, она не обратила внимание. Услуги по оформлению доверенности были оплачены ФИО19 

Также ФИО39 передала ФИО19 оригинал сертификата на материнский (семейный) капитал, копии своего паспорта и свидетельств о рождении детей. Также по указанию ФИО19 она оформила обязательство у нотариуса в г.Калуге.

В дальнейшем ФИО19 перестала выходить на связь. 

О том, что на ФИО39 был оформлен земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> она узнала только в ходе следствия. Строительство жилого дома на указанном участке осуществлять не собиралась.

В дальнейшем через ФИО41 она познакомилась с ФИО37 ФИО664, которая сказала, что поможет получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме 150 000 - 200 000 рублей. ФИО39 согласилась с ее предложением, не выясняя подробностей. 

По указанию ФИО37 она передала ей копии ряда документов, а позднее в сопровождении ФИО37 ФИО665 и по ее указанию в г.Калуге у нотариуса ФИО39 оформила доверенность на незнакомого ей мужчину. 

Также ФИО37 ФИО666 несколько раз возила ее в г.Малоярославец. В один из приездов она сопроводила ее в офис к ФИО6, где ФИО39 подписала ряд документов, не читая. 

Также они еще раз посещали нотариуса, где оформлялся документ, содержание кторого ФИО39 не помнит. Услуги нотариуса оба раза оплачивала ФИО37 ФИО667

В администрацию Малоярославецкого района она не обращалась, заявление на получение разрешения на строительство не подписывала. 

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала она по указанию ФИО37 ФИО668 подала в МФЦ г.Малоярославца, приложив переданные ей ФИО37 ФИО669 документы. 

Также по указанию ФИО37 ФИО670 в отделении «Сбербанка» она открыла счет, не исключает что оформляла на ФИО37 ФИО671 доверенность на снятие средств. 

Через некоторое время ФИО37 ФИО672 передала ей наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ФИО39 на ремонт квартиры. 

По адресу: 

<

...>, она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. Денежные средства за покупку земельного участка никому не передавала (т.24 л.д.194-199, 231-235).

Подсудимая ФИО41 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из показаний ФИО41, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – ФИО88 она обратилась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; который был ей выдан в размере 312 162 рубля 50 копеек. После получения сертификата она обращалась в ОПФР по Перемышльскому району с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от ФИО31 она узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал через ранее незнакомых ей ФИО37 ФИО673 и ФИО19 Поскольку она нуждалась в деньгах, ее данное предложение заинтересовало. 

В феврале 2018 года она созвонилась с ФИО37 ФИО674, которая ей рассказала, что можно обналичить материнский капитал, получит часть денежных средств и земельный участок в собственность. При этом ФИО37 ФИО675 сразу пояснила ей, что полную сумму своего материнского капитала она получить не сможет, поскольку некоторую часть денежных средств заберут ФИО37 ФИО676 и ФИО19, а также часть денег уйдет на оформление в собственность участка в респ. Марий Эл, который она позже сможет продать. Сумму, которая получит ФИО41, ФИО37 ФИО677 опрелила в 170 000 рублей. ФИО41 на данное предложение согласилась. 

Далее по указанию ФИО37 ФИО678 и в ее сопровождении ФИО41 оформила у нотариуса доверенность на имя ФИО19 и ФИО10, согласно которой она уполномочивает указанных лиц действовать в ее интересах. Доверенность у нее сразу забрала ФИО37 ФИО679, пояснив, что отправит в документы респ. Марий Эл, так как земельный участок будет оформлен в данной республике. Также она пообещала сообщить ей о результатах ответа Пенсионного фонда. 

В апреле 2018 года она по указанию ФИО37 ФИО680 прибыла в г. Калугу, где по ее указанию у нотариуса оформила обязательство, согласно которому она намерена направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Брик». После оформления обязательства ФИО37 ФИО681 забрала его. 

Через месяц ей позвонила ФИО37 ФИО682 и сообщила, что в р. Марий Эл ее документы не прошли, не назвав причину, а также сообщила, что на ее имя ФИО19 оформила земельный участок. Позже с ней связалась ФИО19 и предложила подать документы в ПФР по Перемышльскому району Калужской области, что она и сделала, однако позже отозвала свое заявление по совету ФИО37 ФИО683

В дальнейшем, желая обналичить средства материнского капитала, вместе с ФИО37 А., которая приехала за ней на машине, они прибыли в г. Калугу к нотариусу, где она по ее указанию оформила доверенность на ранее ей незнакомго Свидетель №2 Какими полномочиями она наделила данного мужчину - не помнит, но все по указанию ФИО37 А.

Также с ФИО37 А. они несколько раз ездили в г. Малоярославец, где ФИО41, где встретились ФИО6, которая оформила на ее имя в КПК «Капитал» договор займа. ФИО41 подписала документы, не вникая в них.

Позже вместе с ФИО37 А. еще раз посещали нотариуса, где также подписывала документы по указанию ФИО37 А. Услуги нотариуса оба раза оплачивала ФИО37 А., а также инструктировала ее по поводу того, что нужно говорить нотариусу. 

Также по ее указанию ФИО41 открывала счет в «Сбербанке». 

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала она по указанию ФИО37 А. подала в МФЦ г. Малоярославца, приложив переданные той документы. 

Через некоторое время ФИО37 А. назначила ей встречу в г.Калуге здания ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> «а». В указанной месте ФИО37 А. передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, хотя изначально ей было обещано 170 000 рублей. Полученные денежные средства ФИО41 потратила.

Относительно договора купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д. Ерденево, заключенного между Свидетель №11 и ФИО41 в г. Жукове Калужской области 17.12.2018 года и передаточного акта на указанный объект недвижимости ФИО41 поясниал, что о данном договоре осведомлена не была, денежные средства за покупку земельного участка никому не передавала, указанных лиц не знает. Строительство жилого дома на указанном участке осуществлять не собиралась. 

С уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 21 декабря 2018 года № 137-2018г. в Малоярославецкую районную администрацию она также не обращалась, хотя подписан этот документ ей (т.23 л.д.75-80, 83-87, 88-91, 115-119);

Подсудимая ФИО44 в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО130 она обратилась в УПФР г. Калуги Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; ей был выдан государственный сертификат серия № № от ДД.ММ.ГГГГ на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек. После получения сертификата она обращалась в УПФР г. Калуги и Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат.

В 2018 году от знакомой - Свидетель №6 она узнала, что полученный сертификат на материнский капитал можно обналичить и помочь в этом может ФИО37 ФИО684 Поскольку на тот период у нее было тяжелое материальное положение и она нуждалась в денежных средствах, то данное предложение ее заинтересовало.

В апреле 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО685 которая пояснила, что «обналичивание» осуществляется через оформление договора участия в строительстве квартиры в Республике Дагестан, и что после «обналичивания» средств материнского (семейного) капитала она сможет получить около 300 000 рублей. Ее данное предложение полностью устроило. При этом ФИО37 ФИО686 сфотографировала ее паспорт и сертификат на материнский (семейный) капитал. 

В начале мая 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО687, которая на встречу пришла с ФИО1 Втроем они пошли к нотариусу, где ей было оформлено обязательство. Перед эти ФИО1 или ФИО37 ФИО688 передали ей документы для подписания, среди которых был договор участия в ЖСК «Арбат», которые она подписала, отдала им. За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО689

Далее ФИО37 ФИО690 и ФИО1 сказали, что нужной пойти в МФЦ и подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Втроем они пришли в МФЦ, где по их указанию она написала заявление и приложила к нему переданные ей документы. 

В действительности она никаких взносов не платила, в Республику Дагестан не ездила, строить квартиру в указанной республике не собиралась. 

Органы пенсионного фонда отказали ей в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, по какой причине не знает.

Спустя некоторое время ей позвонила ФИО37 ФИО691 и сказала, что есть возможность «обналичить» сертификат через покупку земельного участка в Малоярославецком районе. При этом она пояснила, что земельные участки дороже, чем квартира в Республике Дагестан, и что она сможет получить около 170 000 рублей. Поскольку ей срочно нужны был наличные денежные средства, она с предложением ФИО37 ФИО692 согласилась.

Согласно договоренности в один из дней июня 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО693 у офиса нотариуса в г.Калуге, где по ее указанию оформила доверенность на имя Свидетель №2, передав ее ФИО37 ФИО694, которая оплатила услуги нотариуса. 

По адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», д. Придача она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. 

Через несколько дней ФИО37 А. сказала, что нужно поехать в г.Малоярославец, на что она согласилась. В г. Малоярославце ФИО37 А. привела ее в офис к ФИО89 Также она узнала, что Свидетель №2 является ее супругом. 

В ходе общения ФИО80 И..А. сказала, что ей нужно обратиться органы пенсионного фонда г.Малоярославец с заявлением о пересылке ее дела из г.Калуги. При этом по просьбе ФИО6 она подписала документы, не читая их. 

После этого ФИО6 сопроводила ее в пенсионный фонд г.Малоярославец, где она написала о пересылке ее дела из органов пенсионного фонда г.Калуги в г.Малоярославец. 

09 июля 2018 года она встретилась с ФИО37 ФИО695 в г.Калуге и по ее указанию в отделении «Сбербанка», открыла счет и оформила доверенность на имя ФИО37 ФИО696

Через несколько дней ФИО37 ФИО697 передала ей наличными денежные средства в сумме от 120 000 до 130 000 рублей. Далее они поехали в г.Малоярославец, где в офисе у ФИО89 она подписала договор займа. При этом ФИО6 передала ей документы, необходимые для подачи заявления в органы пенсионного фонда, среди которых было разрешение на строительство, выданное администрацией Малоярославецкого района. 

Далее у нотариуса в г.Малоярославце ей было оформлено обязательство. 

Затем вместе с ФИО6 она пошла в МФЦ в г.Малоярославец, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

Вину свою в совершении инкриминируемых деяний ФИО44 признает, о содеянном сожалеет (т.23 л.д.3-8, 16-21, 36-40, 41-45, 63-67).

Подсудимая ФИО48 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей.

После получения сертификата она обращалась в УПФР России по Калужской области району с заявлениями на получение единовременных выплат в суммах 20 000 рублей и 25 000 рублей, в связи, с чем сумма денежных средств, оставшихся составляла в сумме 408 026 рублей. По состоянию на 2018 год она не знала, как им распорядиться. От своей знакомой ФИО210 она узнала, что имеется возможность обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала оформив в собственность земельный участок, а часть средств получить на руки. Было оговорено, что стоимость участка будет составлять около 100 000 рублей, такая же сумма уйдет на вознаграждение лица, которые будут заниматься оформлением документов. 

Далее ФИО210 познакомила ее ФИО1, которая данным вопросом занималась и пояснила, что это законно и ранее она содействовала в этом вопросе иным лицам. На данное предложение ФИО48 согласилась, намереваясь потратить обналиченные средства на нужды семьи. Через ФИО210 ФИО48 направила посредством мобильной связи копию своего паспорта, копию свидетельств о рождении детей, а так же копию сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Через 2-3 дня с ней связалась ФИО210, пояснив, что нужно съездить в г.Малоярославец с целью оформления договора купли-продажи земельного участка. 

Далее вместе ФИО210 и ФИО1 они проследовали в г.Малоярославец Калужской области, где в МФЦ встретились с ранее неизвестной ей женщиной по имени Ирина (ФИО80) и женщиной цыганской внешности, а также, которая представилась продавцом. При встрече они подписали договор купли-продажи земельного участка, расположенного в районе д. Придача пос. Новое Рябцево Малоярославецкого района. Как она узнала позже, участок был приобретен у Свидетель №5 Деньги за данный участок ФИО48 кому-либо не передавала. 

ФИО6 сообщила, что ей необходимо передать ей справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств материнского капитала, после чего они вернулись в г. Калугу. 

Далее она получила справки из ПФР об остатке материнского капитала (ранее использовала суммы 20 000 и 25 000 рублей). 

При очередной встрече она снова встретилась с ФИО1, проследовав в МФЦ в г. Малоярославце, где встретились с ФИО6 и женщиной цыганской внешности. В МФЦ она получила договор купли-продажи земельного участка, выписку из ЕГРН, после чего ФИО80 сказала, что ей обходимо сходить в отделение «Газэнергобанка» и открыть счет на свое имя, что она сделала. Также к указанному счету была выпущена банковская карта, которую она передала ФИО80. 

Через несколько дней при встрече с ФИО1 и ФИО6 она подписала 3 экземпляра договора займа № 0,352/08МК от 15 июня 2018 года с КПК «Финансовый капитал» на предоставление ей займа на постройку дома на купленном земельном участке, чтобы она могла снять денежные средства с ее расчетного счета. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????????????????????�??????????�?�??????????J?J??�??????????�????

Позже ФИО90 сообщила, что необходимо оформить обязательство у нотариуса и подать документы в ПФР г. Калуги. Далее они прошли на ул. Ленина к нотариусу, где она оформила обязательство по строительству дома на купленном земельном участке, а после этого вместе с ФИО90 направились в МФЦ на ул. Хрустальная г. Калуги, где она подала документы в ПФР. ФИО1 постоянно подсказывала ей, как действовать. 

Оставшуюся обещанную часть обналиченных средств материнского капитала ей ФИО1 ей так и не отдала, перечислив лишь 5000 рублей. 

Относительно предъявленного ФИО48 заявления от 13 июня 2018 года от имени ФИО48 на изготовление градостроительного плана земельного участка по адресу: Калужская область Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, она пояснила, что данный документ не подписывала; остальные документы, переданные ей ФИО1 и ФИО6, а также у нотариуса были подписаны ею (т.25 л.д.3-9, 15-21, 22-28, 33-38, 41-44); 

Подсудимая ФИО50 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 29 августа 2020 года она вступила в брак с ФИО133, сменив фамилию с «ФИО215» на «ФИО224». 

После рождения второго ребенка ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она обратилась в УПФР России по Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 453 026 рублей. 

В 2018 году от своей знакомой ФИО48 она узнала, что материнский капитал модно обналичить, получив его часть на руки, а также оформив в собственность земельный участок и, что этим занимается ФИО1 

Получив контакт ФИО1, она стала общаться с ней по телефону по данному вопросу. 

Далее, в 2018 году ей позвонила ФИО1 и назначила встречу у нотариуса. При встрече по указанию ФИО1 она оформила доверенность на ее имя, уполномочив представлять свои интересы. 

Также позже по указанию ФИО1 у нотариуса она оформила обязательство о направлении средств (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного между ней и КПК «Капитал». Услуги нотариуса оплатила ФИО1 При этом ФИО1 попросила ее оформить в ПАО «Сбербанк» доверенность на управление ее счетами, что она выполнила. 

Через некоторое время ей перезвонила ФИО1, пояснив, что нужно приехать в г. Малоярославец для оформления документов, на что она согласилась и с ФИО1 прибыла в г. Малоярославец, где они проследовали в офис КПК «Капитал». Там она познакомилась ФИО6 и подписала предоставленные ей документы. 

Позже с ней снова связалась ФИО1 и сообщила о необходимости прибыть с ней в г. Малоярославец, на что она согласилась. В г. Малоярославце она по указанию ФИО1 в местном отделении МФЦ подала предоставленные ФИО1 документы.

Позже при встрече с ФИО1 последняя передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, пояснив, что всего ей достанется 100 000 рублей, пообещав остаток отдать позже. 

Факт подписания лично заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 17.07.2018 года; договора займа № 0,397/12ММК от 10.07.2018 года, обязательства 

<

адрес>3 от 1.07.2018 года ФИО50 признала. 

Заявление на имя Главы администрации Малоярославецкого района от имени ФИО15 об изготовлении и утверждении градостроительного плана земельного участка д.Татарское она не подавала. 

Вину в совершении инкриминируемого деяния ФИО50 признает, совершила его в связи с потребностью в денежных средствах (т.23 л.д.141-147, 153-156, 157-160, т. 24 л.д.128-135, 175-178); 

Подсудимая ФИО52 в судебном заседании вину в совершении преступления признала частично, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения третьего ребенка – ФИО72 она обратилась УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 343 378, 80 рублей. После получения сертификата она обращалась в УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат и оплату предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг. 

Весной 2019 года она от знакомой узнала, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капиталу и помощь в этом оказывает ФИО37 ФИО698

Получив контакт ФИО37 ФИО699, она связалась с ней. Далее ФИО37 ФИО700 пояснила, что нужно будет приобрести земельный участок стоимостью около 120 000 рублей, что 50 000 рублей возьмет банк в виде процентов, а около 186 000 рублей она получит наличными. Также ФИО37 ФИО701 спросила у нее, сможет ли она съездить в г.Малоярославец, на что ФИО52 ответила отказом. ФИО37 ФИО702 в ответ предложила оформить доверенность на ее имя. 

Поскольку ФИО52 нужны были наличные денежные средства, она согласилась с предложением ФИО37, которая пояснила, что все расходы, связанные с оформлением документов, будут оплачены из средств ее материнского (семейного) капитала. Также ФИО37 спросила у нее, есть ли сберкнижка или банковская карта. Она ответила, что имеется сберкнижка «Сбербанка». Также она передала ФИО37 ФИО703 ряд документов, точный перечень которых не помнит. 

Согласно договоренности в один из дней мая 2019 года ФИО37 ФИО704 отвела ее к нотариусу в г.Калуге, где она оформила на имя ФИО37 ФИО705 доверенность. За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО706

В дальнейшем несколько раз они встречались с ФИО37 ФИО707 и подписывала предоставляемые тот документы, не читая их. 

Через некоторое время по указанию ФИО37 ФИО708 она также у нотариуса оформила обязательство; за услуги нотариуса заплатила ФИО37 ФИО709

В мае-июне 2019 года она по указанию ФИО37 ФИО710 посещала отделение «Сбербанка», где подписывала документы, возможно и доверенность на снятие средств. 

В июне 2019 года ФИО37 ФИО711 сообщила, что нужно подать заявление в органы пенсионного фонда, после чего она вместе с ней проследовали в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Как заполнять заявление, ей диктовала ФИО37 ФИО712, к заявлению она приложила документы, которые та передала ей. 

ФИО37 ФИО713 пояснила, что денежные средства она передаст ей наличными через 2-3 недели, однако своего обещания не выполнила. денежные средства ФИО37 ей так и не отдала. 

После очередного ее звонка ФИО37 ФИО714 пояснила, что она всего лишь риелтор и сообщила ей номер ФИО1, с которой ФИО52 связалась, пояснив, чтобы она обращалась к ней. 

ФИО1 обещала отдать ей деньги, однако обещания также не выполнила. 

С сотрудником КПКГ «ФК «Капитал» ФИО6 ФИО52 не знакома.

На участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, ФИО52 ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. Указанный земельный участок от ее имени на основании доверенности приобрела ФИО37 ФИО715 Она лично денежные средства за покупку земельного участка ни ей, ни продавцу не передавала. В подразделение Росреестра для оформления сделки купли-продажи указанного земельного участка не ходила (т.24 л.д.113-117, 133-136).

Подсудимая ФИО54 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что июне 2017 года в связи с рождением второго ребенка ФИО103 она обратилась в офис «МФЦ Калужской области» с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 13 июля 2017 года в УПФР в г.Калуге Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № №, в соответствии с которым она имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 от знакомых ей стало известно, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал путем приобретения земельного участка. 

Узнав телефон лица, занимающегося данным вопросом (№), она связалась с ним. Этим лицом оказалась ФИО1, которая пояснила, что сможет помочь получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, пояснив, что ФИО54 должна сходить в органы пенсионного фонда и взять справку об остатке средств материнского (семейного) капитала, а также сказать, что ее дело нужно переслать в г.Малоярославец, поскольку она там, якобы, проживает, что она и сделал в начале августа 2018 года в сопровождении ФИО1 

Далее они с ФИО1 поехали в г.Малоярославец. По дороге ФИО90 пояснила, что для того, чтобы получить денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал нужно приобрести земельный участок в Малоярославецкой районе и оформить займ для строительства жилого дома. Со слов ФИО1, стоимость земельного участка будет составлять около 150 000 рублей, 50 000 рублей она возьмет в качестве вознаграждения, а остальные денежные средства получит ФИО54 после того, как пенсионный фонд их перечислит. На предложение ФИО90 она согласилась.

Приехав в г. Малоярославец, ФИО90 сказала, что она должна обратиться в органы пенсионного фонда для запроса ее дела из г.Калуги, пояснив, что планирует приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом на средства материнского (семейного) капитала. Она указание ФИО1 выполнила.

Далее ФИО90 привела ее в офис, где их ждала ранее незнакомая ей ФИО6, которая дала ей подписать документы. Далее они вернулись в г.Калугу, расходы на такси оплачивала ФИО90 этот же день ФИО1 сделала копии свидетельств о рождении ее детей и иных документов. 

Через несколько дней, в августе 2018 года с ФИО1 они прибыли в офис МФЦ в г.Малоярославец, где она по указанию ФИО1 подписала договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

...>, и передаточный акт к нему. Документы от имени продавца подписала ФИО90 Кто составил документы, ей неизвестно. Денежные средства за земельный участок она не платила. Далее ФИО90 отдала документы на регистрацию права собственности, государственную пошлину платила она. 

Далее Ирина (ФИО80) сняла в банкомате, расположенном в здании МФЦ, денежные средства. Далее они сама, либо через ФИО1 передала ФИО54 денежные средства в сумме 20 000 рублей. При этом ФИО1 пояснила ей, что оставшуюся часть обещанных денежных средств она получит после перечисления денег органами пенсионного фонда. Однако более никаких денег она так и не получила. 

Далее по предложению ФИО1 у нотариуса в г.Калуге она оформила доверенность, уполномочив представлять ее интересы, а также обязательство. 

После этого по указанию ФИО90 они проследовали в отделение «Сбербанка», где она открыла на свое имя расчетный счет, оформила на имя ФИО1 доверенность, чтобы та могла снять денежные средства. 

В дальнейшем она узнала о зачислении средств материнского капитала на ее счет, которые были сняты. ФИО1 в ходе телефонных разговоров под разными предлогами отказывала в передаче ей денежных средств. 

Вину в совершении инкриминируемого деяния ФИО54, признает, в содеянном раскаивается. Денежные средства планировала потратить на ремонт комнаты в общежитии, в которой проживала со своей семьей и на нужды детей (т. 24 л.д.3-8, 11-13, 27-31).

Подсудимая ФИО57 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 15 декабря 2017 года в связи с рождением второго ребенка ФИО91 она обратилась в Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

12 января 2018 года в УПФР в Дзержинском районе Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 года от своего знакомого она получила контакт ФИО37 ФИО716, которая может помочь получить наличные денежные по сертификату на материнский (семейный) капитал, и связалась с ней. 

При встрече ФИО37 ФИО717 сказала, что можно получить законным способом наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал, и что за свои услуги она возьмет 50 000 рублей, а остальные денежные средства передаст ей. Также она пояснила, что в ее собственность будет оформлен земельный участок стоимостью в районе 100 000 рублей.

Поскольку ФИО57 нужны были наличные денежные средства для благоустройства дома, в котором она проживает со своей семьей, она согласилась.

Примерно через ФИО37 ФИО718 отвезла ее в г. Малоярославце, где привела ее в офисное здание к ФИО6 Последняя оформила документы, которые ФИО57 по указанию ФИО37 ФИО719 подписала, не читая. 

ФИО9 отвела ее в г. Малоярославце к нотариусу, где по ее указанию оформила доверенность для заключения договора купли-продажи земельного участка на незнакомую ей ФИО108 Нотариусу за услуги платила ФИО37 ФИО720

Через несколько дней ФИО37 ФИО721 привезла ее к нотариусу в г.Калуге, где дала указание оформить обязательство. За оформление обязательства также платила ФИО37 ФИО722

Затем через несколько дней они с ФИО37 ФИО723 прибыли в МФЦ г.Кондрово, где она в присутствии ФИО37 ФИО724 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. К заявлению она приложила документы, которые ей передала ФИО37 ФИО725, не читала их.

После подачи заявления у нее возникли сомнения, в связи с чем она решила отказаться от получения денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал. Она позвонила Свидетель №1 и сказала ей о своем решении, однако та настояла на продолжении их действий и через некоторое время сообщила ей, что нужно в МФЦ г.Кондрово подать новое заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитал, что она и сделал в присутствии ФИО37 ФИО726, приложив документы передала ей документы, которых не читала. 

Также ФИО57 передавала ФИО37 ФИО727 свою сберегательную книжку, однако деталей этого, в том числе, оформляла ли доверенность, не помнит. 

Летом 2018 года ФИО37 ФИО728 при встрече передала ей наличными денежные средства в сумме 150 000 рублей, хотя они договаривались, что та передаст ей 170 000 рублей, однако ФИО37 ФИО729 сказала, что 20 000 рублей она забрала за услуги по оформлению документов. Впоследствии ФИО37 ФИО730 обещала ей передать еще 100 000 рублей, однако указанную сумму так ей и не отдала. 

Также ФИО37 ФИО731 передала ей выписку из ЕГРН, в соответствии с которой она является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача. Строительство жилого дома на указанном земельном участке осуществлять не собиралась. Денежные средства в сумме 100 000 рублей, якобы за покупку указанного земельного участка, она никому не платила, с ФИО108 и ФИО146 не знакома. В Малоярославецкую районную администрацию МО «Малоярославецкий район» за разрешением на строительство не обращалась. Полученные денежные средства в сумме 150 000 рублей она потратила на благоустройство своего жилья. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.23 л.д.223-228, 229-231, 247-250); 

Подсудимая ФИО60 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что 22 февраля 2018 года в связи с рождением второго ребенка ФИО101 она обратилась в офис «МФЦ Калужской области» с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

15 марта 2018 года в УПФР в г.Калуге Калужской области она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № №, в соответствии с которым она имела право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей.

Летом 2018 года от своего супруга - Свидетель №37 ей стало известно, что он, работая в такси, перевозил девушку, которая сообщила ему, что можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал путем приобретения земельного участка и сообщила ему свой номер телефона. Данным лицом оказалась ФИО37 ФИО732, с которой она связалась. В ходе общения ФИО37 ФИО733 пояснила, что на ее имя будет оформлен земельный участок и наличными она получит около 180 000 рублей. ФИО60 согласилась. ФИО37 ФИО734 пояснила, что документы будут оформляться в г.Малоярославце. без подробностей.

Через некоторое время ФИО37 ФИО735 приехала за ней на машине в сопровождении иных лиц и передала ей 80 000 рублей.

Далее они с ФИО37 ФИО736 проследовали в г.Малоярославец, где в офисе их ждала незнакомая ФИО60 женщина, которая передала ей на подпись документы, которые она подписала, не читая. 

Далее ФИО37 ФИО737 отвела ее в г.Малоярославец к нотариусу, где по указанию ФИО37 ФИО738 ФИО60 оформила доверенность на незнакомую ей женщину, данные которой сообщала ФИО37 А., уполномочив на покупку земельного участка. За услуги нотариуса платила ФИО37 А. 

Также по указанию ФИО37 ФИО739 она передала ей документы, а именно: сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, возможно еще свидетельство о регистрации брака, точно не помнит.

Когда они вернулись в г.ФИО8, ФИО37 ФИО740 сказала, что нужно открыть счет в банке, после чего привезла ее в отделение ПАО «Сбербанк», где она открыла счет оформила на имя ФИО37 ФИО741 доверенность на снятие средств.

Через несколько дней ФИО37 ФИО742 позвонила ей и сказала, что нужно еще раз поехать в г.Малоярославец, она согласилась. В г.Малоярославец ФИО37 ФИО743 привела ее в офис, где она уже подписывала документы. Там их ждала та же женщина, которая передала ей для подписания договор займа, который она по указанию ФИО37 ФИО744 подписала. 

Через несколько дней ФИО37 ФИО745 сказала, что нужно у нотариуса оформить обязательство, что она и сделала в присутствии ФИО37 ФИО746 При этом ФИО37 ФИО747 передала ей пакет документов, которые она, не читая, отдала нотариусу для оформления обязательства. За услуги нотариуса платила ФИО37 А.

После оформления обязательства ФИО37 ФИО748 сказала, что нужно пойти в МФЦ для подачи заявления, что она и сделала в сопровождении ФИО37 А. Хочет уточнить, что заявление она писала под диктовку ФИО37 ФИО749

Через некоторое время при встрече ФИО37 ФИО750 передала 99 000 рублей, пояснив, что 1000 рублей она вычла за услуги нотариуса, а также передала ей пакет документов, среди которых был, помимо прочего, договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

...>. 

В администрацию за разрешением на строительство на указанном участке она не обращалась; денежные средства за покупку земельного участка она никому не платила.

Осуществлять строительство на нем не планировала. 

Полученные денежные средства в сумме 179 000 рублей ФИО60 потратила на нужды своей семьи, в том числе выплатила долги. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (т.23, л.д.186-190, 197-199, 213-216).

Подсудимая ФИО62 в судебном заседании вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась.

Вместе с тем, из ее показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке, установленном п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что после рождения второго ребенка – ФИО111 она обратилась УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который ей был выдан в размере 429 408, 50 рублей. После получения сертификата она обращалась в УПФР в г.Калуге Калужской области с заявлениями на получение единовременных выплат и оплату предоставляемых образовательными учреждениями образовательных услуг.

В сентябре 2018 года от кого-то из знакомых она узнала, что женщина по имени ФИО37 ФИО751 помогает получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Получив ее контакты, ФИО62 связалась с ФИО37 ФИО752 Та пояснила, что может помочь в получении наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме около 100 000 рублей, пояснив, что из средств материнского (семейного) капитала на ее имя будет оформлен земельный участок стоимостью около 100 000 рублей, а остальные денежные средства она заберет себе в качестве вознаграждения и за оплату услуг по оформлению документов, а также, что это законно. Также ФИО37 ФИО753 пояснила, что она должна оформить у нотариуса доверенность, чтобы оформлением необходимых документов занимались другие люди. Она согласилась. ФИО37 А. сказала, чтобы она подготовила документы: сертификат на материнский (семейный) капитал, копии свидетельств о рождении детей, копии паспорта. Указанные документы во время одной из их встреч она передала ФИО37 ФИО754

В сентябре 2018 года, согласно договоренности, она встретилась с ФИО37 А. на ул.Ленина, г.Калуги, после чего та отвела ее к нотариусу, где по указанию ФИО37 она оформила доверенность на ФИО108, с которой знакома не была. 

Во время одной из встреч с ФИО37 А. в г.Калуге ФИО62, не читая, подписала ряд иных документов, предоставленных ей ФИО37 ФИО755

Также по указанию ФИО37 А. они ходили в отделение «Сбербанка», где она открыла счет и оформила на имя ФИО37 ФИО756 доверенность на снятие денежных средств. 

Также в октябре 2018 года по указанию ФИО37 А. они ходили в г.Калуге к нотариусу, где она оформила обязательство. При этом ФИО37 А. дала ей пакет документов, который она передала нотариусу для оформления обязательства. 

В этот же день они пошли в МФЦ, где она написала заявление в УПФР г.Калуги о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Как писать заявление, и какие документы к нему приложить, ей продиктовала ФИО37 А., при этом передала ей пакет документов, которые она приложила к заявлению. После подачи заявления ФИО37 ФИО757 отдала ей документы, среди которых были ее доверенность на имя ФИО108, документы на покупку земельного участка, а также сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Через несколько дней при встрече ФИО37 ФИО758 передала ей наличными 95 000 рублей, пояснив, что 5 000 рублей ушло на комиссии банка. Полученные денежные средства в сумме 95 000 рублей она потратила на нужды своей семьи.

Для подписания договора займа с КПКГ «ФК «Капитал» в г.Малоярославец она не ездила. В Малоярославецкую районную администрацию муниципального района «Малоярославецкий район» за получением разрешения на строительство жилого дома не обращалась. По адресу: 

<

...>, она ни разу не выезжала, строительство жилого дома по данному адресу не осуществляла и осуществлять не собиралась. С Свидетель №32 лично не знакома, денежные средства за покупку земельного участка ей не передавала. 

Вину свою признает полостью; совершила указанные действия в связи с тяжелым материальным положением (т. 24 л.д.81-85, 102-106); 

Подсудимая ФИО66 вину в совершении преступления признала частично, показав следующее: 

В связи с рождением второго ребенка ей был предоставлен сертификат на материнский капитал. ФИО66 не знала, как им распорядится. Кто-то из знакомых дал ей контакт ФИО37 ФИО759 В ходе общения с последней ей стало известно, что материнским капиталом можно распорядиться путем оформления в собственность земельного участка, получив часть денег на руки. ФИО66 данное предложение устроило, наличные средства она намеревалась направить на ремонт имеющегося жилья. 

В связи с изложенным она согласилась сотрудничать с ФИО37 ФИО760 Далее по указания последней она передала ей пакет необходимых документов, выдала на ее имя доверенность, подписала предоставленные документы. 

ФИО37 ФИО761 при этом подыскала земельный участок для покупки (в д.Головтеево), который ФИО66 устроил, действительно ей понравился. 

Дальнейшим оформлением документов, связанных с приобретением земельного участка, распоряжением средствами материнского капитала занималась ФИО37 ФИО762

Когда денежные средства из пенсионного фонда были перечислены, то она согласно имевшейся договоренности, получила их часть (точный размер не помнит). 

О противоправности своих действий ФИО66 узнала от сотрудников полиции; в содеянном раскаивается. В дальнейшем вернула в пенсионный фонд 50 000 рублей. 

Давая оценку показаниям подсудимой ФИО6, суд признает их достоверными лишь в части описания оформления при ее участии договоров займов между КПКГ «ФК «Капитал» и подсудимыми, ее полномочий на заключение договоров от имени указанной организации, оформления иных документов, изложенных в ее показаниях, поскольку в этой части они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела. 

Изложенные выше показания ФИО6 в той их части, из которой фактически следует, что она не совершала противоправных деяний, указанных в предъявленном ей обвинении, а лишь за вознаграждение осуществляла сопровождение сделок, давая консультации о порядке выдачи и оформления займов, порядке сбора документов для подачи заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, суд находит недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль ФИО6 в каждом из инкриминированных ей деяний. 

Давая оценку показаниям подсудимой ФИО19, суд признает их достоверными в части описания оформления при ее участии договоров займов между ООО «Брик» и подсудимыми ФИО39 и ФИО41, фактического руководства указанной организацией, приискания земельных участков для оформления в собственности указанных лиц, оформления иных документов, использовавшихся при совершении преступления, поскольку в этой части они не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела. 

Изложенные выше показания ФИО19 в той части, что, совершая указанные выше действия, она не действовала с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, суд находит недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль ФИО19 в инкриминированных ей деяниях. 

Показания подсудимой Михай А.А., приведенные выше, из которых фактически следует, что она не совершала хищений средств материнского (семейного) капитала при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, а лишь оказывала на возмездной основе посреднические услуги при купле-продаже земельных участков и не действовала при этом с преступной целью, суд находит недостоверными, поскольку они также опровергаются совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаниями других подсудимых, указавших на роль Михай А.А. в инкриминированных ей деяниях. 

Показания остальных подсудимых в части обстоятельств совершения деяний, изложенных в предъявленном им обвинении, суд признает достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств, которые приведены ниже. 

Помимо показаний подсудимых, в той части, в которой они признаны судом достоверными, их вина в совершении преступлений подтверждается: 

-Показаниями представителя потерпевших ГУ ОПФР РФ по Калужской области и ГУ ОПФ РФ по Республике Марий Эл - ФИО178 в судебном заседании, из которых следует, что в результате противоправных действий подсудимых бюджету РФ причинен ущерб (мог быть причинен – по эпизодам неоконченных преступлений) в размерах, которые установлены в ходе расследования по делу; в связи с изложенным ГУ ОПФР РФ по Калужской области заявлены соответствующие исковые требования о взыскании с подсудимых вреда, причиненного в результате преступлений (по эпизодам оконченных преступлений); 

-Показаниями ФИО37 ФИО763 (в настоящее время - ФИО972 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, данными ей в судебном заседании, а также входе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ (т.28 л.д.17-26, 40-45, 48-53, 54-58, 59-64, 65-69, 70-73, 74-78, 79-85, 86-89, 90-96, 218-238, т.29 л.д.15-20, 25-28, 34-39, 40-44), из которых следует нижеизложенное: 

В 2017 году ей от ФИО1 стало известно о возможности заработка в сфере обналичивания средств материнского капитала. При этом ФИО1 попросила ее предлагать знакомым, у которых имеется сертификат на материнский (семейный) капитал, получать по нему наличные денежные средства, обещая вознаграждение за подысканных клиентов. Она согласилась и стала подыскивать таких лиц. В последующем ФИО1 стала ее просить сопровождать указанных женщин при оформлении документов за вознаграждение. 

Через ФИО16 она также познакомилась с ФИО6, которая работала в КПКГ «ФК «Капитал». ФИО6 рассказала ей алгоритм обналичивания средств материнского капитала, в соответствии с которым на женщину оформлялся в собственность земельный участок, далее в КПКГ «ФК «Капитал» оформлялся договор займа на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, кроме того оформлялось разрешение на строительство жилого дома, а после перечисления денежных средств на счет женщины со счета КПКГ «ФК «Капитал», заявление на распоряжение средствами материнского капитала подается в органы пенсионного фонда.

Весной 2018 года ФИО37 ФИО764 предложила ФИО6 совершать обналичивание средств материнского капитала без участия ФИО1 и Михай А.А. ФИО6 с ее предложением согласилась. При этом ФИО80 сказала, что земельные участки будут стоить от 100 000 рублей, за уменьшение сроков оформления права собственности в МФЦ и получения разрешений на строительство в администрации Малоярославецкого района нужно будет заплатить от 16 000 до 25 000 рублей, и что ее услуги будут стоить от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от остатка на счете материнского капитала той или иной женщины и от стоимости земельного участка и процента (комиссии) банка.

Земельные участки искала ФИО6, оформлением документов, связанных с получением разрешения на строительство, занималась только она. С ее слов ФИО37 ФИО765 известно, что документы она оформляла через сотрудников администрации. Заявления в адрес администрации на получение разрешения на строительство готовила ФИО6

Сим-карта с абонентским номером 

<

***>, которой она пользовалась в течении длительного времени, зарегистрирована на имя ее бывшего супруга - ФИО135 Кроме указанного абонентского номера она также пользовалась телефоном ее бывшего супруга ФИО135 - 902-395-23-48. 

Относительно совершения покушения на обналичивание средств материнского капитала ФИО31 ФИО37 ФИО766 показал следующее: 

В конце 2017 года к ней обратилась ФИО31, которая пояснила, что хочет обналичить средства материнского капитала, о чем ФИО37 ФИО767 сообщила позвонила ФИО1., передав номер телефона ФИО31

После этого всеми вопросами, связанными с оформлением документов и подачей заявления о распоряжении средствами материнского капитала, занималась ФИО1 При этом ФИО1 заплатила ей денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения за привлечение ФИО31 

Через некоторое время ФИО37 ФИО768 позвонила ФИО31 и спросила, почему ФИО1 не отдала ей обещанные денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем ФИО37 ФИО769 известно ничего не было. Она позвонила ФИО1, там пояснила, что у нее возникли проблемы, в связи с которыми ФИО31 денежные средства не получила.

Примерно через 6-7 месяцев ФИО37 ФИО770 по телефону позвонил незнакомый мужчина, который представился как «Омар», пояснивший, что он ищет ФИО16 и спросил, действительно ли ФИО31 не получила денежные средства. В этот же период ей звонил незнакомый мужчина по имени «Али», который также искал ФИО134 Со слов ФИО1 ФИО37 ФИО771 было известно, что она через указанных лиц находила документы, связанные с приобретением имущества в Республике Дагестан.

В январе 2018 года по просьбе ФИО1 ФИО37 ФИО772 приехала в район ул. Труда, д.4, г. Калуги, где в тот момент проживала ФИО1 При этом около дома была припаркована автомашина, в которой находились ФИО1 и ФИО31 Она видела, как незнакомый мужчина, также находившийся в машине, передал ФИО31 денежные средства, которые она затем передала ФИО1 Со слов последней ФИО37 ФИО773 стало известно, что ФИО31 были переданы денежные средства в сумме около 140 000 рублей мужчиной по имени «Омар». 

Относительно совершения покушения на обналичивание средств материнского капитала ФИО39 и ФИО41 ФИО37 ФИО774 пояснила следующее: 

В начале февраля 2018 года к ней обратилась ранее незнакомая ей ФИО41 для обналичивания средств материнского капитала. В ходе беседы ФИО41 сказала, что она и ее сестра - ФИО39 хотят обналичить средства материнского капитала. ФИО37 ФИО775 сообщила об этом ФИО1, после чего по ее просьбе сопровождала ФИО39 и ФИО41 к нотариусу в г.Калуге для оформления доверенности на ФИО19 и ФИО10 При этом копии паспортов указанных лиц ей прислала ФИО1 посредством мессенджера «Ватсап», также она для оплаты услуг нотариуса она предоставила ей денежные средства. Оформленные доверенности от имени ФИО39 и ФИО41 она передала в день оформления ФИО1 при встрече в г.Калуге, получив от нее 20 000 рублей в качестве вознаграждения за сопровождение ФИО39 и ФИО41 На тот момент с ФИО19 она была незнакома, познакомилась с позже. Со слов ФИО1 ФИО37 ФИО776 знала, то там совместно с ФИО19 занималась обналичиванием средств материнского капитала, и что ФИО19 привозила документы, связанные с покупкой земельных участков в Республике Марий Эл, получением разрешения на строительство, а также выдачей займов. 

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО81 ФИО37 ФИО777 показала следующее:

В январе 2019 года ей позвонила ФИО1 и сказала, что ФИО81 хочет обналичить средства материнского капитала и что «ее нужно оформить через ФИО80». На тот момент между ФИО1 и ФИО6 был конфликт из-за того, что ФИО1 не отдала денежные средства ФИО48 и ФИО54, в связи с чем не хотела обращаться к ФИО6

Через некоторое время ей позвонила ФИО81 по вопросу оказания помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора ФИО37 ФИО778 рассказала ей, как будет происходить обналичивание денежных средств. Примерно в это же время ФИО1 ей посредством мессенджера «Ватсап» прислала ей фотографии паспорта и СНИЛС ФИО81 Она сразу же переслала указанные документы ФИО6, сообщив, что данное лицо хочет обналичить средства материнского капитала, попросив ФИО6 узнать, есть ли в г. Малоярославце Калужской области продаваемые земельные участки. В этот же день ФИО6 перезвонила, сообщила, что имеется подходящий участок и что ей с ФИО81 нужно пойти к нотариусу, где оформить доверенность на мужа ФИО6 -Свидетель №2

ФИО1 пояснила ей, что ФИО81. нужно заплатить задаток в сумме 10 000 рублей, после чего она одолжила указанную сумму у ФИО6, передав ФИО81 

На следующий день у нотариуса в ее сопровождении ФИО81 оформила доверенность на имя Свидетель №2 Государственную пошлину платила ФИО37 ФИО779 из денежных средств, переданных ей ФИО1 После оформления доверенности она сообщила об этом ФИО6 и за доверенностью приехал Свидетель №2, забрав ее вместе с копиями иных документов ФИО81 

Все действия относительно оформления земельного в собственность ФИО81 выполнял Свидетель №2 по указанию ФИО6 Спустя несколько дней, ей позвонила ФИО6, сообщив, что об оформлении на ФИО81 права собственника, и что ФИО6 подала документы в Администрацию Малоярославецкого района для получения разрешение строительства. После того, как разрешение на строительство было готово, ей позвонила ФИО6 и сообщила об этом, дополнив, что далее она направит все документы ФИО81 в г. Тамбов, где располагался главный офис ККПК «Капитал» с целью одобрения займа под материнский (семейный) капитал ФИО81 

Также ФИО6 давала указание ФИО81 открыть в ПАО «Сбербанк» счет и оформить на имя ФИО37 ФИО780 доверенность, что та выполнила. Реквизиты счета ФИО37 ФИО781 сообщила ФИО6 

В дальнейшем на указанный счет поступили деньги по договору займа от КПК «Капитал», которые ФИО37 ФИО782 сняла со счета, получив выписку из лицевого счета ФИО81 о зачислении и снятии денежных средств.

Далее при встрече в г.Калуге ФИО81 подписала документы, предоставленные ФИО6 

Денежные средства в сумме около 180 000 рублей ФИО37 ФИО783 передал ФИО6 (с ее слов - на земельный участок, оформление разрешения на строительство, регистрацию права собственности в укороченные сроки денежные средства и собственное вознаграждение). 

Поскольку ФИО81 для обналичивания средств материнского капитала нашла ФИО1, то последняя ФИО37 ФИО784 постоянно контролировала. Именно по ее указанию она передала ФИО81 5000 рублей после снятия денег со счета. 

На следующий день ФИО37 ФИО785 встретилась с ФИО81 у нотариуса на ул. Ленина г. Калуги, где та оформила обязательство, при этом документы необходимые для оформления ей передала ФИО37 ФИО786, перед тем как зайти в кабинет к нотариусу. Далее они пошли в МФЦ на ул. Ленина г. Калуги, где ФИО81 в ее сопровождении подала документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. После того, как у ФИО81 в МФЦ приняли документы, она сразу же отправила посредством мессенджера «Ватсап» ФИО6 фото расписки, подтверждающей от том, что документы ФИО136 сданы в МЦФ. После она также по указанию ФИО1 около здания МФЦ передала ФИО81 денежные средства в размере 15 000 рублей.

Из 413 000 рублей, которые ФИО37 ФИО787 сняла со счета ФИО81, денежные средства в сумме более 200 000 рублей она передала ФИО1 наличными, после чего Петрикова вернула ей 50 000 рублей в качестве вознаграждения за сопровождение ФИО81 Передавала ли ФИО1 еще какие-либо денежные средства ФИО81 - ей не известно.

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО52, ФИО37 ФИО788 пояснила следующее:

В середине мая 2019 года ФИО37 ФИО789 позвонила ФИО1 и сообщила, что ФИО52 желает обналичить свой материнский (семейный) капитал, и что ей нужно будет оказать помощь в обналичивании, сообщив ее телефон. 

Она созвонилась с ФИО52, договорившись о встрече в магазине, где та работала, по адресу: 

<

...>, г. Калуги.

При встрече с ФИО52 через приложение «Госуслуги» она узнала остаток средств материнского капитала ФИО52 - в сумме 366 000 рублей. Далее они договорились, что встретиться около офиса нотариуса на ул.Ленина г.Калуги, при этом она пояснила ей, какие документы она та должна принести (паспорт, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, свидетельство о регистрации брака или разводе).

Впоследствии со слов ФИО1 и ФИО52 ей стало известно, что они между собой договорились о том, что ФИО1 в течение месяца передаст ФИО52 денежные средства около 250 000 рублей за обналичивание ее материнского капитала, а также о том, что в собственность ФИО52 будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе. 

После встречи с ФИО52 ФИО37 ФИО790 позвонила ФИО6 и сообщила об обращении ФИО52 Та сообщила мне, что у ФИО1 перед КПК «Капитал» имеется долг в сумме около 400 000 рублей и предложила земельный участок, который находился в собственности ФИО1 оформить на ФИО52, чтобы таким образом ФИО1 частично рассчиталась за свой долг перед кооперативом. При этом ФИО6 предложила, чтобы ФИО52 оформила доверенность на покупку земельного участка на имя ФИО37 И.А., на что она согласилась. 

Через несколько дней, она встретилась с ФИО52 у офиса нотариуса на ул. Ленина г. Калуги, где ФИО52 оформила доверенность на приобретение в ее собственность земельного участка. Государственную пошлину оплачивала ФИО37 ФИО791 на денежные средства, переданные ФИО1, которая постоянно в тот момент находилась с ней на связи по телефону, контролировала и знала обо всех действиях. 

На следующий день ФИО37 ФИО792 совместно с ФИО1 поехали вдвоем в г. Малоярославец, где пришли в офис КПК «Капитал», где их ожидала ФИО6, которая подготовила соответствующий договор купли–продажи земельного участка, который ФИО37 ФИО793 и ФИО1 подписали. 

Через несколько дней ей позвонила ФИО6 и сообщила, что ФИО52 вступила в право собственности и что ФИО6 сама далее подаст документы в Малоярославецкую администрацию для оформления разрешения не строительство. 

Также ФИО6. сказала, чтобы ФИО52 открыла на свое имя счет в ПАО «Сбербанк», что та сделала, а также по указанию ФИО37 ФИО794 оформила на ее имя доверенность на управление ее счетом. 

После того, как ФИО52 открыла счет в банке, ФИО37 ФИО795 посредством мессенджера «Ватсап» направила скинула ФИО6 фото номера счета и доверенности. Через несколько дней ФИО84 ей на электронную почту отправила договор займа КПК «Капитал» и анкету для подачи заявления на займ, которые она распечатала и привезла на подпись ФИО52 Она подписала документы и ФИО37 ФИО796 поехала в г. Малоярославец, где передала ФИО6 подписанный договор и анкету, а ФИО6 направила данные документы в КПК «Капитал». Также ФИО6 сообщила ей, что на следующий день, на счет ФИО52 поступят денежные средства. В этот же день ФИО37 ФИО797 в МФЦ получила выписку из ЕГРН в отношении земельного участка ФИО52. 

На следующий день ФИО37 ФИО798 в отделении ПАО «Сбербанк» на основании ранее оформленной ФИО52 доверенности сняла поступившие денежные средства и поехала к ФИО80 в г. Малоярославец. О поступлении денежных средств она сообщила ФИО52.

ФИО6 по ее указанию она передала ей денежные средства в сумме 180 000 рублей (за земельный участок, 25 000 рублей за ускорение в получении документов в МФЦ и Малоярославецкой администрации, 25 000 рублей составило вознаграждение ФИО6) Оставшуюся часть денежных средств она оставила у себя и, забрав документы ФИО52 у ФИО6, прибыла в г.Калугу к ФИО52, где передала ей денежные средства в размере 20 000 рублей (именно эту сумму ей сказала передать ФИО1). 

В этот же день она передала ФИО1 оставшуюся сумму денежных средств с материнского капитала ФИО116, за вычетом денег, что она передала ФИО6 и ФИО52, а также своего вознаграждения в сумме 50 000 рублей (именно такую сумму ей сказала оставить себе ФИО1) 

Спустя три дня она встретилась с ФИО52. у нотариуса по адресу: 

<

...>, и передала ей все необходимые документы. У нотариуса ФИО52 по ее указанию оформила обязательство, согласно которому она обязуется вести строительство на земельном участке, оформленном на ее имя, и погасит основной долг и выплату процентов КПК «Капитал». Государственную пошлину оплачивала ФИО52 

После этого ФИО37 совместно с ФИО116 пошли в МФЦ по адресу: 

<

...>, где та подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Затем ФИО6 она отправила фотографию расписки в получении документов. Более она с ФИО52 не встречалась. 

В обязанности ФИО37 ФИО799 по указанию ФИО1 входило приобретение земельного участка на имя ФИО52, снятие денежных средств и полное сопровождение ФИО52 при сдаче ее документов в МФЦ, что она и сделала.

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО31 ФИО37 ФИО800 показала:

В мае 2018 года ей позвонила ФИО1 и попросила, чтобы она отвезла ФИО31, которая обратилась к ней за обналичиванием средств материнского капитала, в г. Малоярославец, где их встретит цыганка по имени Михай А.А., которой ФИО31 должна будет передать документы (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, материнский (семейный) сертификат), для оформления материнского капитала. Как ей пояснила ФИО1, Михай А.А. была посредником между ФИО1 и ФИО6 

Роль Михай А.А. заключалась в том, чтобы все необходимые документы женщин, обратившихся за обналичиванием средств материнского капитала, передавать ФИО6, которая впоследствии будет оформлять займ в КПК «Капитал».

Найдя машину, ФИО37 ФИО801 прибыла за ФИО31 В ходе общения от ФИО75 ей стало известно, что нотариальную доверенность и обязательство она оформляла под непосредственным руководством и в присутствии ФИО1 

В г. Малояролавце их встретила Михай А.А. Далее, всеми их действиями стала руководить именно Михай А.А., которая их сопроводила до здания КПК «Капитал», где работала ФИО6.. При этом, пока они находились в г. Малоярославец, ФИО37 ФИО802 периодически звонила ФИО1 и интересовалась ситуацией. Подойдя к зданию КПК «Капитал», Михай А.А. сказала, что она и ФИО31 пойдут к ФИО6 в офис, а ее попросила подождать на улице.

Спустя 20 минут из здания вышли Михай А.А., ФИО31 и ФИО6 Подойдя к ней, ФИО6 начала руководить дальнейшими действиями и сообщила, что сейчас им нужно пройти в рядом расположенное здание МФЦ, где уже ожидал продавец земельного участка.

Они вчетвером пришли в МФЦ, где к ним подошла женщина - продавец земельного участка. В МФЦ ФИО6 оплатила государственную пошлину, а ФИО31 подписала договор купли - продажи земельного участка. 

Далее Михай А.А. и ФИО6 сказали ей и ФИО31 пройти в офис КПК «Капитал» к ФИО6 Когда они зашли в здание, Михай А.А. и ФИО6 позвали ФИО31 в офис к ФИО6, а она осталась в коридоре по указанию Михай А.А. Через некоторое время к ней вышла Михай А.А. и передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, пояснив, что это «за сертификат ФИО75», пояснив, чтобы она связалась с ФИО1, которая пояснит, каким образом ей нужно будет распорядиться данной суммой. 

После этого Михай А.А. и ФИО6 сказали, что ФИО31 нужно открыть счет в отделение ПАО «Сбербанк» и оформить доверенность. На что та согласилась, открыв счет на своей имя и доверенность на супруга ФИО117 

После этого ФИО37 ФИО803 и ФИО118 уехали в г. Калугу. По приезду в г. Калугу она позвонила ФИО77, которая дала ей указание как распорядится полученными от Михай АА. денежными средствами в размере 100 000 рублей, а именно: денежные средства в сумме 10 000 рублей она передала лично ФИО31 в машине, 5 000 рублей передала водителю за поездку, 10 000 рублей взяла себе в качестве вознаграждения за сопровождение ФИО31, а остальные денежные средства в сумме 75 000 рублей она перевела ФИО1 

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО57 ФИО37 ФИО804 показала следующее: 

В начале июня 2018 года ей позвонила ФИО57, спросив, сможет ли она ей помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала. ФИО57 также сообщила, что сертификат полный, а именно 453 026 рублей, так как никаких выплат она не получала. 

В разговоре ФИО57 она сообщила, что готова ей помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала и разъяснила, что на ее имя будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области, купленный в счет средств ее материнского капитал, на сумму около 100 000 рублей, а ей будут и переданы наличные денежные средства в сумме 190 000 рублей, оставшиеся денежные средства будут разделены между ней в качестве вознаграждения за работу в сумме 40 000 рублей и ФИО6 за оформление договора займа в КПК «Капитал» и работу последней в сумме 30 000 рублей. ФИО57 на данное предложение согласилась. 

ФИО37 ФИО805 позвонила ФИО6 и сообщила об обращении ФИО57 ФИО6 ей сразу ответила, что имеется подходящий земельный участок. 

Далее она приехала с ФИО57 поехала в г.Малоярославец, где в офисе у ФИО6 та которая сделала ксерокопии документов ФИО57 и передала ей для подписи анкету для вступления в пайщики. ФИО119 сказала, чтобы Титова оформила доверенность на имя знакомой ФИО6 – Шантер, Титова согласилась и они вместе с ФИО6 пошли к нотариусу в г.Малоярославец. 

После оформления доверенности ФИО57 ФИО6 и ФИО37 ФИО806 вернулись в офис к ФИО6, которая пояснила, что примерно через 3 дня ФИО57. вступит в право собственности, Шантер по доверенности заберет документы на право собственности ФИО57 из МФЦ и передаст их ФИО80, которая передаст документы в администрацию Малоярославецкого района для получения разрешения на строительство. Далее ФИО37 ФИО807 довезла ФИО57 и они расстались.

Спустя 3 дня ей позвонила ФИО6 и сообщила, что Шантер забрала из МФЦ документы, переда их ФИО6, а она, в свою очередь, уже направила их в Малоярославецкую администрацию для получения разрешения на строительство. Также ФИО80 пояснила, что ФИО57 нужно открыть на свое имя в ПАО «Сбербанк» счет, на который впоследствии поступит займ от КПК «Капитал». 

После этого ФИО37 ФИО808 приехала в г.Кондрово, где около отделения ПАО «Сбербанк» встретилась с ФИО57 Они зашли в банк, где ФИО57 по ее указанию оформила на ее имя доверенность, в соответствии с которой она могла снимать денежные средства с открытого на ее имя счета. Реквизиты счета и фото доверенности она посредством мессенджера «Ватсап» направила ФИО6.

Через несколько дней ей позвонила ФИО6 и сообщила, что разрешение на строительство готово, она забрала его и вместе с другими документами ФИО57 направляет в главный офис КПК «Капитал» в г. Тамбов для получения займа. 

На следующий день ей перезвонила ФИО6 и сообщила, что займ ФИО57 одобрен и в течение двух часов денежные средства поступят на счет ФИО57 Далее они встретились с ФИО57 в районе Сквера Мира г. Калуги. До их встречи ФИО37 ФИО809 зашла в отделение банка, где сняла наличные со счета ФИО57 После этого она ФИО57 передала 190 000 рублей, которые та приняла. 

В этот же день, после встречи с ФИО123 она встретилась с ФИО6 в сквере возле ТЦ «21 Век», которая передала ей пакет документов ФИО123, а она передала ей денежные средства в общей сумме около 150 000 рублей. 

На следующий день, согласно договоренности, ФИО57 приехала в г.Калугу, они встретились на ул.Ленина, она передала ей документы, и они пошли к нотариусу в офис на ул. Ленина г.Калуги, где ФИО57 оформила обязательство. 

Через несколько дней, согласно договоренности ФИО37 ФИО810 приехала в г.Кондрово, они встретилась с ФИО57, после чего пошли в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала). Фото расписки о принятии документов она отправила посредством мессенджера «Ватсап» ФИО6

Спустя месяц ФИО57 по почте из ПФР пришло письмо об отказе на погашении долга, ранее выданного КПК «Капитал», по причине нехватки документов, а именно, из-за отсутствия выписки о присвоении наименований улицам и переулкам д. Придача, о чем ФИО37 ФИО811 сразу сообщила ФИО6, которая сказала, что ей с ФИО57 нужно приехать в сельскую Администрацию дер. Рябцево и забрать данную выписку, которую отнести в отделение ПФР в г. Кондрово. Поскольку на тот период времени у ФИО57 болел ребенок, выписку отвезла ФИО37 ФИО812 Дальнейшие сведения о подаче ФИО57 нового заявления на распоряжение средствами материнского капитала ФИО37 А.С. не известны. 

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО44 ФИО37 ФИО813 пояснила:

В конце июня 2018 года ей позвонила ФИО44, с которой она ранее с конца мая 2018 года была знакома, поскольку та уже обращалась к ФИО1 за помощью в обналичивании материнского (семейного) капитала. 

ФИО44 спросила у ФИО37 ФИО814, может ли она ей помочь в обналичивании средств материнского капитала. ФИО37 ФИО815 сказала, что сможет, после чего пояснила ей, что обналичить средства материнского капитала можно через покупку земельного участка в Малоярославецком районе и получить денежные средства в сумме от 120 000 рублей до 140 000 рублей. Это предложение ФИО44 полностью устроило, она согласилась. О том, что действия по обналичиванию средств материнского капитала будут носить законный характер, она ФИО44 не говорила. 

В конце июня 2018 года она позвонила ФИО6 и сообщила об обращении ФИО44 ФИО6 сказала, что есть земельный участок, который можно оформить в собственность ФИО44, для чего той нужно оформить у нотариуса доверенность на имя Свидетель №2

Через несколько дней ФИО37 ФИО816 встретились с ФИО44 на ул. Ленина г. Калуги у офиса нотариуса, где ФИО44 оформила доверенность на имя ФИО221. После этого копии документов ФИО44 и доверенность ФИО973 ФИО817 отвезла ФИО6 в г. Малоярославец. 

Через несколько дней она встретилась с ФИО44, пришли в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное на ул. Луначарского, д. 9/12, г. Калуги, где ФИО44 по ее указанию открыла счет и оформила на ее имя доверенность на совершение операций по счету. После этого она отправила ФИО6 посредством мессенджера «Ватсап» фотографии реквизитов счета и доверенности.

При этом ФИО6 сообщила, что в дальнейшем документы, относящиеся к получению разрешения на строительство в Администрации Малоярославецкого района, будет оформлять лично она. Также она пояснила, что направит документы в офис КПК «Капитал», расположенный в г. Тамбов, для получения и одобрения займа. 

Спустя несколько дней ФИО6 ей перезвонила, сообщила, что забрала документы из Администрации и отправила их в г. Тамбов. После, одобрения займа из г. Тамбов ФИО80 на электронную почту был направлен договор займа, который ФИО80 попросила подъехать и подписать. В этот же день ФИО37 ФИО818 с ФИО44 приехали в г. Малоярославец к ФИО6 в ее офис. В офисе ФИО6 дала ФИО44 подписать документы. 

На следующий день ей позвонила ФИО6 и сообщила, что на счет ФИО44 поступили денежные средства в качестве займа КПК «Капитал», ичтобы после снятия денежных средств она привезла ФИО44 в г.Малоярославец для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала.

После звонка ФИО6 ФИО37 ФИО819 сняла в одном из отделений ПАО «Сбербанк» в г.Калуге поступившие денежные средства, получив выписку по счету ФИО75. Далее вместе при встрече с ФИО44 она передала ей 120 000 или 140 000 рублей. Ее все устроило и они ехали в г. Малоярославец.. По приезду ФИО37 ФИО820 и ФИО44 по указанию ФИО6 пришли к ней в офис, где ФИО6 передала ФИО44 документы: разрешение на строительство, выписку из ЕГРН, договор займа, платежное поручение, справку об остатке задолженности. Также, когда ФИО37 ФИО821 находилась в офисе ФИО6, то она в присутствии ФИО44 передала ФИО6 денежные средства в сумме около 180 000 рублей, из которых, со слов ФИО6, 130 000 рублей ушло на земельный участок, 30 000 рублей она взяла себе в качестве вознаграждения, и 20 000 рублей она заплатила за уменьшение сроков рассмотрения заявления на получение разрешения на строительство и оформления права собственности в МФЦ. 

После этого ФИО6 вместе с ФИО44 пошли к нотариусу, где ФИО44 оформила обязательство, а затем пошли в МФЦ г.Малоярославец, где ФИО44 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО37 с ними к нотариусу и в МФЦ не ходила. 

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО60 ФИО37 ФИО822 показала следующее: 

Летом 2018 года она ехала в такси. В пути ей позвонила ФИО6, с которой она обсуждала вопросы обналичивания средств материнского капитала. Водитель, услышав разговор, спросил про возможность обналичивания средств материнского капитала, пояснив, что у его он и его супруга интересуются данным вопросом. ФИО37 ФИО823 оставила указанному водителю свой телефон. 

Через два дня ей позвонила супруга данного водителя - ФИО60 ФИО37 ФИО824 пояснила ей, какие ей будут нужны документы, а также процедуру обналичивания материнского капитала путем приобретения земельного участка, а также, что наличными денежными средствами она получит около 180 000 рублей. О том, что эти действия будут носить законный характер, она ФИО60 не говорила. ФИО60 на ее предложение ответила согласием. 

ФИО37 ФИО825 сразу позвонила ФИО80 и сообщила об обращении ФИО60 ФИО6 ответила, что подходящий земельный участок имеется и назначила встречу на следующий день. 

На следующий день ФИО37 ФИО826 вместе с ФИО60 прибыли в г. Малоярославец, пришли в офис к ФИО6, где ФИО60 передала ей свои документы. ФИО6 также распечатывала готовый договор купли-продажи земельного участка. Далее ФИО6 сказала, что нужно пойти к нотариусу, где ФИО60 оформит доверенность на приобретение земельного участка на ФИО108, которая являлась ее знакомой, риелтором. ФИО60 согласилась. Далее у нотариуса в г. Малоярославце была оформлена соответствующая доверенность. ФИО6 сообщила, что свяжется после покупки земельного участка. После этого ФИО37 ФИО827 вместе с Юдиной вернулись в г.Калугу.

В этот же день по возвращению из г. Малоярославец ФИО37 ФИО828 сказала, что ФИО60 нужно открыть счет в ПАО «Сбербанк», на что та согласилась, открыла расчетный счет и оформила на нее доверенность для снятия денежных средств. 

Через несколько дней, ей позвонила ФИО6 и сказала, что ФИО60 вступила в право собственности на земельный участок, а также, что подала документы в администрацию для получения разрешения на строительство.

Примерно через 5 дней ФИО6 сообщила, что разрешение на строительство получено, отправлены документы в офис кооператива в г.Тамбов, а также, что на следующий день нужно приехать к ней в офис для подписания договора займа. 

Согласно договоренности, в начале сентября 2018 года, ФИО37 ФИО829 с ФИО60 прибыли г. Малоярославец, пришли в офис КПКГ «Капитал» к ФИО6, которая в распечатанном виде передала ФИО60 для подписания анкету для оформления займа и договор займ. Далее ФИО6 передала ФИО60 договор купли-продажи земельного участка, кадастровые документы на участок, разрешение на строительство, платежное поручение, справку по задолженности и выписку из ЕГРН. Далее они с ФИО60 поехали в г. Калугу. В пути следования ФИО37 ФИО830 перезвонила ФИО6 и сообщила, что на счет ФИО60 поступили денежные средства. По приезду в г. Калугу они вместе с ФИО60 пришли в отделение банка, где ФИО37 ФИО831 на основании доверенности сняла денежные средства (сумму не помнит), после чего передала ФИО60 денежные средства в сумме 180 000 рублей. 

Остальные денежные средства в сумме около 160 000 рублей она передала ФИО6 за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство. Сколько из указанной суммы ФИО6 взяла себе, ей не известно (обычно она брала от 20 000 до 30 000 рублей). Денежные средства в сумме около 50 000 рублей ФИО37 ФИО832 забрала себе.

На следующий день, она встретилась с ФИО60 у офиса нотариуса, где та оформила обязательство. Далее они направились в офис МФЦ по адресу: 

<

...>, где ФИО60 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, к которому она приложила документы, полученные от ФИО6 После подачи заявления она отправила ФИО6 посредством мессенджера «Ватсап» фотографию расписки в получении документов у ФИО60

По факту обналичивания средств материнского (семейного) капитала ФИО62, пояснила: 

В конце сентября 2018 года ей позвонила ранее незнакомая ей ФИО62, спросив, сможет ли ФИО37 ФИО833 помочь ей в обналичивании ее материнского (семейного) капитала, остаток которого составлял около 390 000 рублей.

ФИО37 ФИО834 сообщила, что готова ей помочь в обналичивании средств ее материнского (семейного) капитала, разъяснив, что на ее имя будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области, и что за вычетом услуг по оформлению документов она сможет получить денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО62 о том, что все действия будут носить законный характер, она не говорила. ФИО62 на данное предложение согласилась. 

ФИО37 ФИО835 сразу позвонила ФИО6 и сообщила об обращении ФИО62 ФИО6 ответила, что подходящий земельный участок имеется, пояснив, что нужно оформить нотариальную доверенность на имя ее знакомой - риелтора ФИО108, прислав фотографию паспорта ФИО108 посредством мессенджера «Ватсап». 

На следующий день Желтиоква ФИО836 встретилась с ФИО62 возле у нотариуса, где та по ее указанию оформила доверенность на имя ФИО108 на приобретение от ее имени земельного участка. Государственную пошлину платила ФИО37 ФИО837 Также ФИО62 привезла документы, которые ФИО37 ФИО838 у нее заранее попросила: сертификат, паспорт, свидетельства о рождении ее детей, СНИЛС. 

Об оформлении доверенности ФИО37 ФИО839 сразу сообщила ФИО6, которая сказала, чтобы ФИО62 открыла на свое имя счет именно в ПАО «Сбербанк» ФИО37 ФИО840 совместно с ФИО62 направились в отделение банка, где ФИО62 по указанию ФИО37 ФИО841 открыла счет и оформила на ее имя доверенность. 

В этот же день к ФИО37 ФИО842 приехал муж ФИО80 – Свидетель №2, который забрал документы ФИО62 для ФИО6 

Через неделю ФИО37 ФИО843 позвонила ФИО6, и сообщила, что ФИО62 вступила в право собственности на земельный участок, а также о передаче документов ФИО62 в Малоярославецкую администрацию для получения разрешения на строительство. 

В конце октября 2018 года ФИО37 ФИО844 позвонила ФИО6 и сообщила, она получила разрешение на строительство и направила документы в офис кооператива в г.Тамбов. После того, как займ был одобрен, ФИО6 на ее электронную почту отправила договор займа и анкету для получения займа в КПКГ «Капитал» для подписания ФИО62

Получив документы, ФИО37 ФИО845 их распечатала и, встретившись с ФИО62, передала ей на подпись договор займа с КПК «Капитал» и анкету, которые та подписала.

На следующий день ФИО37 ФИО846 прибыла в г. Малоярославец к ФИО6, передав подписанные ФИО62 документы. ФИО6 подписала их со своей стороны и отправила документы для перечисления займа в головной офис КПК «Капитал».

Позже ей перезвонила ФИО6 и сообщила, что денежные средства поступили на счет Груздевой, попросив их снять, что она и сделала. Далее она поехала к ФИО62 и передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей и документы, полученные от ФИО6 

В этот же день она в районе Сквера Мира г. Калуги встретилась с ФИО6, которая передала ей платежное поручение и справку об остатке по задолженности, а она ей - денежные средства в сумме 180 000 рублей за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получением разрешения на строительство. Сколько из указанной суммы ФИО6 взяла себе в качестве вознаграждения, ФИО37 ФИО847 не знает; себе в качестве вознаграждения она оставила около 50 000 рублей. 

Примерно через два дня ФИО37 ФИО848 встретилась с ФИО120 у нотариуса, где та оформила обязательство. Далее они пошли в МФЦ по адресу: 

<

...>, где ФИО121 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. При этом ФИО37 ФИО849 отправила ФИО6 фотографию расписки в получении документов посредством мессенджера «Ватсап». 

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО39 и ФИО41 пояснила:

В конце 2018 года ей позвонила ФИО41, сообщив, что ФИО19 и ФИО90 не помогли ФИО39 обналичить средства материнского капитала, спросив, сможет ли она ей помочь в этом. ФИО37 ФИО850 ответила, что сможет, объяснив ФИО41 схему обналичивания средств материнского капитала путем оформления в собственность земельного участка, а также займа на строительство жилья на нем, а также пояснила, что получить наличными она сможет 100 000 рублей. Ее предложение ФИО41 устроило. После этого ФИО37 ФИО851 позвонила ФИО6, сообщив об обращении ФИО41 ФИО6 ответила, что подходящий земельный участок имеется и нужно на ее супруга - Свидетель №2 оформить доверенность, прислав фото его паспорта. 

После этого, согласно договоренности, ФИО37 ФИО852 приехала к ФИО41 в с. Перемышль они вместе пошли в отделение пенсионного фонда, где ФИО41 по ее указанию написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления. 

ФИО9 ФИО853 и ФИО41 пошли к нотариусу в с.Перемышль, где ФИО41 по ее указанию оформила доверенность на имя Свидетель №2 За услуги нотариуса платила ФИО37 ФИО854 После оформления доверенности она с ФИО213 пошли в отделение ПАО «Сбербанк», где ФИО41 по ее указанию оформила на ее имя доверенность, согласно которой она могла распоряжаться поступившими на ее счете деньгами. Сведения о реквизитах счета ФИО37 ФИО855 отправила ФИО6 посредством мессенджера «Ватсап».

Далее ФИО37 ФИО856 уехала в г. Калугу, а вечером к ней приехал Свидетель №2, забрав у нее доверенность и копии документов ФИО41 

Примерно через неделю ей перезвонила ФИО6 и сообщила, что ФИО41 вступила в право собственности, а также, что ФИО6 передала документы в администрацию для получения разрешения на строительство. 

Примерно через 10 дней со слов ФИО6 ей стало известно, что разрешение на строительство готово, ей поданы документы в офис КПКГ «Капитал» в г. Тамбов для перечисления денежных средств по договору займа.

Далее ФИО37 ФИО857 с ФИО41 по указанию ФИО6 приехали к ней в офис, где ФИО41 подписала договор займа КПКГ «Капитал» и анкету. 

На следующий день на счет ФИО41 поступили денежные средства, причем об этом ФИО37 ФИО858 узнала от ФИО6 ФИО37 ФИО859 сообщила об этом ФИО41, они встретились с ней у здания ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, где ФИО37 ФИО860 сняла поступившие денежные средства (сумму не помнит) и передала ФИО41 100 000 рублей. 

На следующий день она по указанию ФИО6 вместе с ФИО41 они приехали в г. Малоярославец в офис к ФИО6, где ФИО37 ФИО861 передала ФИО6 денежные средства в сумме 180 000 рублей (за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство). Сколько из указанной суммы ФИО6 взяла себе в качестве вознаграждения, она не знает. Себе в качестве вознаграждения ФИО37 ФИО862 оставила денежные средства в сумме около 50 000 рублей.

После этого ФИО41 вместе с ФИО6 пошли к нотариусу для оформления обязательства. После оформления обязательства ФИО6 отвела ФИО41 в МФЦ, где последняя подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. 

Со слов ФИО6 ей стало известно, что органы пенсионного фонда отказали ФИО41 в удовлетворении заявления, поскольку в разрешении на строительство была допущена ошибка. ФИО6 получила новый документ в администрации, после чего ФИО41 обратилась в органы пенсионного фонда повторно и ее заявление было удовлетворено.

Также в середине января 2019 года ей позвонила ФИО39, пояснила, что ФИО19 и ФИО1 не помогли ей обналичить средства материнского капитала, спросив, сможет ФИО37 ФИО863 помочь ей в этом. ФИО37 ФИО864 ответила согласием, объяснив ФИО39 схему обналичивания средств материнского капитала путем оформления в ее собственность земельного участка и оформления займ на строительство жилья на нем, пояснив также, что она сможет получить наличными 100 000 рублей. Ее предложение ФИО39 устроило. При этом ФИО39 самостоятельно обратилась в органы пенсионного фонда и аннулировала свое ранее поданное заявление. 

После этого ФИО37 ФИО865 позвонила ФИО6, сообщив об обращении ФИО39 ФИО6 ответила, что подходящий земельный участок имеется и на ее супруга - Свидетель №2 нужно оформить доверенность, прислав фотографию его паспорта. Также ФИО6 сказала, что нужно открыть счет в ПАО «Сбербанк», и оформить на ее имя доверенность.

На следующий день, согласно договоренности, ФИО39 приехала в г.Калугу, где ФИО37 ФИО866 отвела ее в офис нотариуса по адресу: 

<

...>, где ФИО39 оформила доверенность на имя Свидетель №2 Услуги нотариуса оплачивала ФИО37 ФИО867 После этого они пошли в отделение ПАО «Сбербанк», где ФИО39 открыла счет и оформила на ее имя доверенность. Реквизиты счета ФИО39 отправила ФИО6 

Вечером этого же дня к ней приехал Свидетель №2 и забрал у нее копии документов ФИО39 и доверенность. 

Примерно через неделю ФИО37 ФИО868 перезвонила ФИО6 и сообщила, что ФИО39 вступила в права собственности, документы для получения разрешения на строительство поданы 

Примерно через 10 дней, после того как разрешение на строительство было готово, со слов ФИО6 ей стало известно, что она подала документы в офис КПКГ «Капитал» в г. Тамбов на оформление договора займа. Далее они с ФИО39 приехали к ФИО6 в офис, где ФИО39 подписала договор займа КПК «Капитал» и анкету. 

На следующий день на счет ФИО39 поступили денежные средства, о чем она узнала от ФИО6., которая сказала, что денежные средства нужно сразу снять. После этого она сообщила об этом ФИО39 В отделении ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> она сняла поступившие денежные средства, после чего ФИО39 передала 100 000 рублей.

На следующий день ФИО37 ФИО869, согласно договоренности с ФИО6, вместе с ФИО39 приехали в г. Малоярославец для оформления обязательства и подачи в МФЦ заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Перед этим они зашли в офис к ФИО80, где ФИО37 ФИО870 передала той 180 000 рублей (за приобретение земельного участка, оформление документов, связанных с оформлением права собственности и получения разрешения на строительство). Сколько из указанной суммы ФИО6 взяла себе, она не знает. Себе в качестве вознаграждения ФИО37 ФИО871 оставила денежные средства в сумме около 50 000 рублей.

При этом ФИО6 передала ФИО39 документы, относящиеся к выдаче займа, в том числе справку об остатке задолженности, документы, подтверждающие право собственности на земельный участок, разрешение на строительство. ФИО9 ФИО872 вместе с ФИО39 пошли к нотариусу в г.Малоярославце, где ФИО39 оформила обязательство. После этого ФИО37 ФИО873 вместе с ФИО39 пошли в МФЦ, где она подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Фото уведомления в получении документов ФИО37 ФИО874 отправила ФИО6

По факту обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО66 пояснила:

В начале октября 2019 года ей позвонила ФИО66, попросив помочь в обналичивании ее материнского (семейного) капитала. ФИО37 ФИО875 пояснила ФИО66, что для получения наличных денежных средств по сертификату в ее собственность будет оформлен земельный участок в Малоярославецком районе, а также будет оформлен займ на строительство жилья, и что она получит наличными денежные средства в сумме около 180 000 рублей. О том, что указанные действия по обналичиванию средств материнского капитала будут носить законный характер, она ФИО66 не говорила. 

Об обращении ФИО66 она сообщила ФИО6, которая сказала, что подходящий земельный участок имеется; также она попросила ФИО37 ФИО876 оформить доверенность на покупку земельного участка на ее имя. 

На следующий день, согласно договоренности, ФИО37 ФИО877 встретилась с ФИО66 у здания нотариуса на ул. Ленина д. 105 г. Калуги, где ФИО66 оформила по указанию ФИО37 ФИО878 доверенность на ее имя, в соответствии с которой она могла приобрести в собственность ФИО66 земельный участок. Далее они пошли в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», где ФИО66 открыла банковский счет и по ее указанию оформила на имя ФИО37 ФИО879 доверенность на распоряжение денежными средствами, поступившими на счет. Реквизиты банковского счета она отправила ФИО6 

На следующий день ФИО37 ФИО880 приехала в офис к ФИО6 и передала ей копии документов П.Ю.СБ. При этом ФИО6 передала ей уже распечатанный договор купли–продажи земельного участка. Далее вместе с продавцом - Свидетель №9 они пришли в местный МФЦ, где она подписала договор купли-продажи земельного участка как представитель покупателя ФИО66

Через неделю ей позвонила ФИО6 и сообщила, что ФИО66 вступила в право собственности, документы на получение разрешение на строительство поданы. 

Затем ФИО6 ей на электронную почту прислала договор займа, который она распечатала и в тот же день дала подписать ФИО66, отправив ФИО6 

Далее от ФИО6 ей стало известно, что займ перечислен с расчетного счета КПКГ «КФ «Капитал» на расчетный счет ФИО66 в ПАО «Сбербанк России». Далее ФИО37 И.А. в этот же день в отделении ПАО «Сбербанк» на основании доверенности сняла часть перечисленных денежных средств, оставив для ФИО66 180 000 рублей на счете.

В день снятия наличных денежных средств ФИО37 ФИО881 передала ФИО6 денежные средства в сумме 190 000 рублей (за покупку земельного участка, вознаграждение за уменьшение сроков получения разрешения на строительство и оформления право собственности, а также на вознаграждение ФИО6). Остальные денежные средства в сумме 42 000 рублей ФИО37 ФИО882 забрала себе в качестве вознаграждения за работу. 

На следующий день ФИО37 ФИО883 встретилась с ФИО66 у офиса нотариуса у 

<

...> где было оформлено обязательство. При этом ФИО37 ФИО884 передала ей полученные от ФИО6 документы. Затем они направились в офис МФЦ по адресу: 

<

...>, где ФИО66 подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Фотографию расписки в получении документов она отправила ФИО6 

-Показаниями свидетеля ФИО974 ФИО885, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в УПФР Калужской области, занимает должность главного специалиста-эксперта; относительно предоставления подсудимым сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также распоряжения соответствующими средствами показала следующее: 

ФИО48 УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка –ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 18 декабря 2015 ФИО48 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. По состоянию на 26 августа 2016 года остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО48 составил 408 026 рублей. 20 июня 2018 года ФИО48 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению ФИО48 были приложены подтверждающие документы, в том числе, сведения о направлении указанных средств на погашение задолженности по договору займа между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО48, в соответствии с которым последней был предоставлен займ в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506,26 рублей, проценты по займу 55 519, 74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый номер №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО48, после чего 19 июля 2018 года принято решение № 1067 об удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО48

07 августа 2015 года отделом ПФР по Перемышльскому району Калужской области ФИО31 в связи с рождением 2о ребенка ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. По состоянию на 30 января 2018 года остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО31 составил – 408 026 рублей. 23 января 2018 года ФИО31 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖСК «Скай Девелопмент» в размере 428 026 рублей. К указанному заявлению ФИО31 были приложены подтверждающие документы, в соответствии с которыми ФИО31 является членом ЖСК «Скай Девелопмент», куда вступила для участия в строительстве жилого дома и приобретения в собственность квартиры по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом №478 «а». УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО31, после чего 14 февраля 2018 года принято решение №208 об отказе в удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса члена жилищного (жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива) в размере 428 026 рублей в соответствии с п.4 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – указание в заявлении о распоряжении суммы, превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении. 08 июня 2018 года ФИО31 вновь обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению были ФИО31 были приложены подтверждающие документы, согласно котором между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 ФИО31 был предоставлен займ в общей сумме 408 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый номер №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО31, после чего 06 июля 2018 года принято решение №995 об отказе в удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.19 июля 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении ФИО31, было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области.

ФИО44 УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка – ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 11 февраля 2014 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 429 408, 50 рублей. По состоянию на 17 апреля 2018 года размер оставшейся части средств материнского (семейного) капитала ФИО44 составил 408 026 рублей. 04 мая 2018 года ФИО44 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению ФИО44 были приложены подтверждающие документы, в том числе, копия договора № 144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, заключенного между председателем ЖСК «Арбат» Свидетель №29 и ФИО44, в соответствии с которым последняя вступает в ЖСК «Арбат» и вносит вступительный и целевой паевой взносы в строительство находящихся по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО44, после чего 01 июня 2018 года принято решение № 820 об отказе в удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 408 026 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

ФИО15 (в настоящее время - ФИО50) УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка – ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 13 июля 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей.

28 августа 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении ФИО15, было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области.

ФИО54 в связи с рождением второго ребенка – ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № в размере 453 026 рублей. 30 августа 2018 года согласно запроса дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в отношении ФИО54 было направлено в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области. 

ФИО60 в связи с рождением второго ребенка – ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 04 сентября 2018 года ФИО60 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению были ФИО60 были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО60 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу – 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

...>. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО60, осле чего 03 октября 2018 года принято решение № 1819 об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО122

ФИО62 в связи с рождением второго ребенка – ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УПФР в г.Калуге Калужской области 04 июня 2014 года ФИО62 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 429 408, 50 рублей. Остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО62 по состоянию на 29 декабря 2016 года составил 391 650, 22 рублей. 24 октября 2018 года ФИО62 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 391 650, 22 рублей. К указанному заявлению были ФИО62 были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО62 заключен договор займа в общей сумме 391 650, 22 рублей (размер займа 336 903, 42 рублей, проценты по займу – 54 746, 80 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

...>, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО62, после чего 22 ноября 2018 года принято решение № 2210 об удовлетворении заявления ФИО62 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 391 650, 22 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 391 650, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО62

ФИО81 в связи с рождением второго ребенка –ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 14 декабря 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 07 февраля 2019 года ФИО81 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению были ФИО81 были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО81 заключен договора займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 413 005, 74 рублей, проценты по займу – 40 020, 26 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

...> уч.8, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО81, после чего 05 марта 2019 года принято решение №469 об удовлетворении заявления ФИО81 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО81

ФИО52 в связи с рождением третьего ребенка – ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 24 февраля 2010 года ФИО52 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 343 378, 80 рублей. По состоянию на 12 октября 2016 года остаток средств материнского (семейного) капитала ФИО52 составил 366 194, 22 рублей. 04 июня 2019 года ФИО52 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья в размере 366 194, 22 рублей. К указанному заявлению ФИО52 были приложены подтверждающие документы, в соответствии с которыми между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО52 заключен договор займа в общей сумме 366 194, 22 рублей (размер займа 301 146, 56 рублей, проценты по займу – 65 047, 66 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО52, после чего ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 366 194, 22 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 366 194, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО52

ФИО66 УПФР в г.Калуге Калужской области в связи с рождением второго ребенка –ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., УПФР в г.Калуге Калужской области 22 июня 2017 года выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № № в размере 453 026 рублей. 30 октября 2019 года ФИО66 обратилась в УПФР в г.Калуге Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО66 были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО66 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 412 779, 95 рублей, проценты по займу – 40 246, 05 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №. УПФР в г.Калуге Калужской области было рассмотрено заявление ФИО66, после чего 19 ноября 2019 года принято решение об удовлетворении заявления ФИО66 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в г.Калуге Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО66 (том 7 л.д. 152-166); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №25, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности главного специалиста-эксперта юридической группы УПФР в Дзержинском районе Калужской области; относительно предоставления подсудимым сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также распоряжения соответствующими средствами показал следующее:

ФИО57 в связи с рождением второго ребенка – ФИО107, УПФР в Дзержинском районе Калужской области 12 января 2018 ФИО57 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № в размере 453 026 рублей. 26 июня 2018 года ФИО57 обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО57 были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО57 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. 26 июня 2018 года ФИО57 обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. УПФР в Дзержинском районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО57, после чего 27 июня 2018 года принято решение № 2 об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При этом документы, поданные вместе с заявлением от 26 июня 2018 года были возвращены заявителю –ФИО57 05 июля 2018 года ФИО57 вновь обратилась в УПФР в Дзержинском районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО57 также были приложены подтверждающие документы, согласно которым между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО123 А.С заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285, 88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. УПФР в Дзержинском районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО57, после чего 02 августа 2018 года принято решение № 144 об удовлетворении заявления ФИО57 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Дзержинском районе Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО57 (т.7 л.д. 168-171); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №26, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с марта 2018 года она работала в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области. 31 декабря 2019 года УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было реорганизовано и ликвидировано путем присоединения к УПФР в Дзержинском районе Калужской области (межрайонное), где с 05 февраля 2020 года она работает в должности главного специалиста-эксперта юридической группы УПФР в Дзержинском районе Калужской области (межрайонное) (адрес в 

<

...>). 09 апреля 2018 года представитель ФИО39 – ФИО19 на основании доверенности обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К указанному заявлению представителем ФИО39 – ФИО19 были приложены подтверждающие документы, согласно которым 16 февраля 2018 года ООО «Брик» ФИО39 был предоставлен займ в общей сумме 376 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. На основании вышеуказанного заявления представителя ФИО39 –ФИО19 22 февраля 2018 года УПФР в Козельском районе Калужской области направляет дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в отношении ФИО39, в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл, и 12 марта 2018 года указанное дело поступило в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление ФИО39, после чего 24 апреля 2018 года принято решение № 177 об отказе в удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении (фактическое проживание не подтверждается). 01 июля 2018 года представитель ФИО39 – ФИО19 на основании доверенности вновь обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К заявлению ФИО19 были приложены документы, аналогичные документам, приложенным к заявлению от 09 апреля 2018 года. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление ФИО39, после чего 31 июля 2018 года принято решение № 348 об отказе в удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

10 апреля 2018 года представитель ФИО41 – ФИО19 на основании доверенности обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 719, 15 рублей. К указанному заявлению представителем ФИО41 – ФИО19 были приложены следующие документы, согласно которым 16 февраля 2018 года ООО «Брик» ФИО41 был предоставлен займ в общей сумме 376 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, ФИО87, 

<

...>, кадастровый номер 12:03:1701001:106. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление ФИО41, после чего 24 апреля 2018 года принято решение № 178 об отказе в удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении (фактическое проживание не подтверждается). 09 июля 2018 года представитель ФИО41 – ФИО19 на основании доверенности вновь обратилась в УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу (кредиту) на строительство жилого дома в размере 374 779, 15 рублей. К заявлению от имени ФИО41 ее представителем ФИО19 были приложены документы, аналогичные документам, приложенным к заявлению от 10 апреля 2018 года. УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл было рассмотрено заявление ФИО41, после чего 31 июля 2018 года принято решение № 349 об отказе в удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату строительства индивидуального жилого дома в размере 374 779, 15 рублей в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ – нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

10 июля 2018 года ФИО31 обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей. К указанному заявлению ФИО31 были приложены документы, согласно которым 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО31 заключен договор займа в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519,74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый номер №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО31, после чего 09 августа 2018 года принято решение № 226 об удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области перечислило 14 августа 2018 года на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО31

17 июля 2018 года ФИО15 обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО975. были приложены документы, согласно которым 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО15 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285,88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Село Головтеево», 

<

...> уч.3, кадастровый номер №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО15, после чего 16 августа 2018 года принято решение № 237 об удовлетворении заявления ФИО15 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 29 августа 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15

23 августа 2018 года ФИО54 обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО54 были приложены следующие документы, согласно которым 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО54 заключен договор займа в общей сумме 453 026 рублей (размер займа 397 740,12 рублей, проценты по займу 55 285,88 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

...>, кадастровый номер №. 30 августа 2018 года в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району поступило заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени ФИО54 Указанное заявление было подано представителем ФИО54 – ФИО1 УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО54, после чего 31 августа 2018 года принято решение № 3 об удовлетворении заявления ФИО54, поданного ее представителем ФИО1, об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 31 августа 2018 года представитель ФИО54 – ФИО1 на основании доверенности обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в размере 453 026 рублей. К указанному заявлению ФИО1 были приложены документы, в том числе, справка КПКГ «ФК «Капитал» от 31 августа 2018 года о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом в сумме 453 026 рублей. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление представителя ФИО54 – ФИО1, после чего 24 сентября 2018 года принято решение № 318 об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 28 октября 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО54

11 июля 2018 года ФИО44 обратилась в УПФР в Малоярославецком районе Калужской области через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району с заявлением о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья согласно которым 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО44 заключен договор займа в общей сумме 408 026 рублей (размер займа 352 506, 26 рублей, проценты по займу 55 519,74 рублей) на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. УПФР в Малоярославецком районе Калужской области было рассмотрено заявление ФИО44, после чего 09 августа 2018 года принято решение № 227 об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и оплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 408 026 рублей. На основании указанного решения УПФР в Малоярославецком районе Калужской области ОПФР по Калужской области 14 августа 2018 года перечислило на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО44 (т.7 л.д.173-184)

-Показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности ведущего эксперта отдела имущественных и земельных отношений Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район»; с 2007 г. по 2019 г. занимал должность главного специалиста отдела строительства архитектуры, экологии и благоустройства Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район». К его должностным обязанностям отнесен, помимо прочего, выдача градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство. Свидетель №7 работает в Администрации около 3 лет, в должности ведущего эксперта отдела градостроительства и архитектуры. В ее обязанности входит: подготовка уведомлений о начале и завершения строительства; выдача разрешения на строительство; ответы и подготовка писем; прием и консультирование граждан.

Свидетель №8 подтвердил факт выдачи на основании представленных заявителями документов: 

-разрешения на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521315-420-2018 на имя ФИО44; 

- разрешения на строительство от 15.06.2018 года № RU 40521315-351-2018 на имя ФИО57; 

-разрешения на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521311-419-2018 на имя ФИО124; 

- разрешения на строительство от 28.04.2018 года № RU 40521315-247-2018 на имя ФИО31

-уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам о допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от 28 декабря 2019 года №332-2019 на имя ФИО52; от 04 февраля 2019 года №053-2019 на имя ФИО81; от 21 декабря 2018 года №137 -2018 на имя ФИО41;от 28 октября 2019 года №670 -2019 на имя ФИО66; от 17 января 2019 года №013-2019 на имя ФИО39 (т.7 л.д. 185-193); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.200-205, 206-207), согласно которым она состоит в должности ведущего эксперта отдела градостроительства и архитектуры Малоярославецкой районной Администрации района «Малоярославецкий район»; в ее обязанности входит, помимо прочего, подготовка уведомлений о начале и завершения строительства; выдача разрешения на строительство; ответы и подготовка писем.

В 2018 или в 2019 году она в связи с работой познакомилась с подсудимой ФИО6, которая пояснила, что работает риелтором. Последняя неоднократно представляла в администрацию района документы для получения разрешений на строительство. Свидетель №7 обменялась с ней телефонами, в связи с чем ФИО6 после этого звонила ей, спрашивала, готовы ли документ; бывали случаи, когда она просила подготовить документы побыстрее. 

-Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года по 2020 годы он являлся директором КПКГ «ФК «Капитал». Основным направлением деятельности кооператива являлась финансовая помощь (выдача займов) пайщикам кооператива. На основании агентского договора и доверенности с организацией сотрудничала ФИО6 В ее обязанности входило: оформление займов, привлечение новых пайщиков. Оформление договоров займа происходило следующим образом: ФИО6 находила клиентов, желающих оформить договор займа, после этого она посредством почты присылала копии документов (паспорт, ИНН, СНИЛС, договора купли-продажи, сертификата на материнский капитал, разрешения на строительство, свидетельства о рождении ребенка, согласие на обработку персональных данных). В главном офисе кооператива по адресу: 

<

...>, сотрудниками, иногда и самим Свидетель №4, проверялись присланные документы. При соответствии документов нормам и при полном их наличии ФИО6 давалось согласие на оформление займа; Свидетель №4 принимались решения о перечислении денежных средств с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал». У ФИО6 доступа к счету не было. После одобрения займа ФИО6 присылала копию заявления от заемщика с просьбой выдать займ, написанное собственноручно, оригиналы досылались позднее. После этого денежные средства пересылались на расчетный счет заемщика. О хищении подсудимыми денежных средств материнского капитала под предлогом строительства жилья на заемные средства, предоставленные КПКГ «ФК «Капитал», Свидетель №4 не осведомлен (т.8 л.д.239-243);

-Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым по состоянию на момент инкриминируемых подсудимым деяний он состоял в браке с ФИО6 

Свидетель №2 указал, что весной 2018 года ФИО6 попросила его, чтобы ФИО31 оформила на его имя доверенность в ПАО «Сбербанк», чтобы он в последующем снял наличные со счета ФИО31, которые поступят с расчетного счета КПКГ ФК «Капитал». С ФИО31 в каких-либо отношениях не состоял. Со слов ФИО6 знает, что ФИО31 оформляла займ в КПКГ ФК «Капитал», где работала ФИО6 Детали ему не известны. подробности оформления займа и цели на которые он был оформлен, ему неизвестны. После снятия наличных он встречался с ФИО31, которая на встречу пришла с женщиной цыганской национальности, также к ним подошла ФИО6 Деньги он передал ФИО31 

Также Свидетель №2 указал, что в 2019 году знакомая его супруги - ФИО37 ФИО886 попросила его помочь в оформлении земельного участка ФИО81 за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он согласился. На его имя была оформлена доверенность на покупку участка, так же был подготовлен договор, подписание которого происходило в г. Малоярославце. Продавцом земельного участка выступал Свидетель №9, с которым он лично не знаком, его нашла ФИО37 ФИО887 Она передала Свидетель №2 денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 10 000 рублей для передачи Свидетель №9

Земельный участок, расположенный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Придача, он приобрел в 2018 году по просьбе ФИО44 или ФИО37 ФИО888, которые, как он понял, были знакомы с его супругой - ФИО6 За оформление ему в качестве вознаграждения ФИО44 или ФИО37 ФИО889 обещали передать деньги в сумме 10 000 рублей. Также 100 000 рублей он должен был при оформлении договора купли-продажи передать продавцу данного участка. На его имя ФИО44 была оформлена соответствующая доверенность. С продавцом земельного участка -ФИО146 он не знаком, поскольку его нашла ФИО37 ФИО890 Документы, связанные с этой сделкой, были подписаны в помещении МФЦ г. Малоярославца. Там же он передал ФИО146 денежные средства в сумме 100 000 рублей, согласно указанному договору купли-продажи.

Также в 2019 году ФИО37 ФИО891 попросила его помочь в оформлении земельного участка ФИО39 за вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Свидетель №2 согласился. Доверенность ФИО39 на покупку земельного участка была оформлена в г. Калуге. При оформлении доверенности присутствовали ФИО39 и ФИО37 ФИО892, которая оплачивала услуги нотариуса. Также ему был передан подготовленный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к нему. Подписание документов происходило в МФЦ г. Малоярославец, при этом присутствовали владелец (продавец) вышеуказанного земельного участка – Свидетель №10, с которой он лично не знаком, поскольку продавца нашла ФИО37 ФИО893 Она же передала денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 100 000 рублей для покупки земельного участка, которые он передал Свидетель №10

Также в 2018 году ФИО37 ФИО894 попросила его помочь в оформлении земельного участка для ФИО41 за вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Свидетель №2 согласился. Доверенность ФИО41 на покупку земельного участка была оформлена по просьбе ФИО37 ФИО895 в с.Перемышль Калужской области. При подписании договора присутствовала владелец (продавец) вышеуказанного земельного участка – Свидетель №11, с которой он лично не знаком, поскольку продавца нашла ФИО37 ФИО896 Она же передала ему денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве вознаграждения, а также денежные средства в сумме 60 000 рублей для покупки земельного участка, которые он передал Свидетель №11 (т.7 л.д. 210-214, 215-223, 224-226); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с ФИО1 и ФИО37 ФИО897 В конце 2017 – начале 2018 года ФИО1 предложила ей переехать к ней в квартиру, чтобы помогать с детьми. Она согласилась. Позже по просьбе ФИО1 Свидетель №12 передала ей в пользование одну из своих банковских карт. При этом не он была осведомлена о движении средств по соответствующему счету. Также по просьбе ФИО1 она осуществляла денежные операции с использованием другой банковской карты, которой пользовалась сама. Также ФИО1 неоднократно осуществляла звонки с абонентского номера 

<

***>, который зарегистрирован на ее имя. 

Несколько раз вместе с ФИО1 Свидетель №12 ездила в г.Малоярославец. Был случай, что в г. Малоярославец с ними также ездила ФИО128 г. Малоярославец ФИО1 и ФИО14 встречались с женщинами по имени «ФИО35» и «ФИО32», вместе с ними посещали офис МФЦ, куда Свидетель №12 с ним не ходила (т.7 л.д. 245-247, 248-249); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №27, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в Малоярославецкой районной администрации, в ее обязанности входит предоставление земельных участков многодетным семьям, ведение документации и проверка документов, дающих данные меры социального обеспечения. 

Земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, кадастровый № был выдан в 2016 году ФИО131 под строительство, после чего продан.

Земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Татарское, кадастровый № был выдан в 2015 году Свидетель №18 под строительство, после чего продан ФИО124 (т.7 л.д. 254-256, т.8 л.д. 4-7); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №28, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2017 года работает в агентстве недвижимости «Надежный выбор», расположенном по адресу: 

<

...>. По указанному адресу ЖСК «Арбат» не располагалось (т.8 л.д. 13-16); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году, когда она испытывала финансовые трудности, ее знакомая ФИО19 предложила ей стать директором ООО «Брик» за вознаграждение в сумме 15 000 рублей, на что она согласилась. Доступа к расчетному счету общества, открытому в АО «Альфа-Банк» у нее не было. Фактическим руководителем общества была ФИО19 ООО «Брик» заключало договоры займа с гражданами, которые имели социальные выплаты материнского (семейного) капитала. Данных граждан для заключения договоров находила ФИО19, которая привозила Свидетель №15 готовые документы для подписи. Печать организации также постоянно находилась у ФИО19 В договоре займа (ипотеки) №02-18/07 от 16 февраля 2018 года с ФИО41 и справке о размере остатка основного долга стоит подпись Свидетель №15 В договоре займа (ипотеки) №02-18/08 от 16 февраля 2018 года с ФИО39 и справке о размере остатка основного долга также имеется подпись Свидетель №15 ФИО10 является знакомым ФИО19(т.8 л.д. 39-44); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №30, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл он занимает должность заместителя начальника отдела. 

В феврале 2018 года в Управление Росреестра по Республике Марий Эл были поданы документы на регистрацию земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. Продавцом земельного участка была Свидетель №13 от имени которой на основании доверенности выступала ФИО19 Покупателем земельного участка была ФИО41, от имени которой на основании доверенности выступал ФИО10 По результатам проведения правовой экспертизы предоставленных документов государственным регистратором прав Управления Росреестра по Республике Марий Эл было принято решение о государственной регистрации.

В феврале 2018 года в Управление Росреестра по Республике Марий Эл были поданы документы на регистрацию земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. Продавцом земельного участка была ФИО153 от имени которой на основании доверенности выступала ФИО154 Покупателем земельного участка была ФИО39 от имени которой на основании доверенности выступал ФИО10 По результатам проведения правовой экспертизы предоставленных документов, после устранения выявленных недостатков, государственным регистратором прав Управления Росреестра по Республике Марий Эл было принято решение о государственной регистрации (т.8 л.д. 53-56); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №31, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности главного специалиста отдела архитектуры Администрации Килемарского района Республики Марий Эл. 

Согласно имеющимся в администрации документам 13 марта 2018 года поступило заявление о выдаче разрешения на строительство от имени ФИО41, подписанное ФИО10 на земельном участке с кадастровым номером №. К данному заявлению была приложена копия доверенности от имени ФИО41 на имя ФИО19 и ФИО10 При рассмотрении данного заявления был направлен запрос в ФКП Росреестра на предоставление выписки из ЕГРН по указанному участку. Согласно впоследствии полученной выписки, собственником земельного участка являлась ФИО41 20 марта 2018 года главой Администрации Килемарского района было подписано постановление № 91 о внесении изменений в разрешение на строительство, поскольку разрешение на строительство на земельном участке с кадастровым номером № было выдано иному лицу. 

Согласно имеющимся в администрации документам 14 марта 2018 года поступило заявление о выдаче разрешения на строительство от имени ФИО39, подписанное ФИО10, на земельном участке с кадастровым номером №. К данному заявлению были приложены следующие документы: копия доверенности от имени ФИО39 на имя ФИО19 и ФИО10, градостроительный план земельного участка, схема планировочной организации земельного участка. При рассмотрении данного заявления был направлен запрос в ФКП Росреестра на предоставление выписки из ЕГРН по указанному участку. Согласно в последствии полученной выписки собственником земельного участка являлась ФИО39 21 марта 2018 года ФИО39 было выдано разрешение на строительство № 12-504000-104-2018 (т.8 л.д. 57-61); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №36, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, осуществляет нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>.; подтвердила факт оформления следующих документов: 

-доверенность 40 АВ №0397322 от 15 февраля 2018 года, в соответствии с которой ФИО41 уполномочивает ФИО19 и ФИО10 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры; 

-обязательство ФИО41 40 АВ № 0397738 от 03 апреля 2018 года;

-обязательство ФИО48 40 АВ № 0607073 от 20 июня 2018 года; 

-обязательство ФИО60 40 АВ № 0608106 от 04 сентября 2018 года;

-обязательство ФИО66 40 АВ № 0749085 от 30 октября 2019 года;

-обязательство ФИО81 40 АВ № 0609877 от 07 февраля 2019 года;

-обязательство ФИО52 40 АВ № 0747578 от 04 июня 2019 года;

-доверенность 40 АВ №0397323 от 15 февраля 2018 года, в соответствии с которой ФИО39 уполномочивает ФИО19 и ФИО10 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры;

- обязательство ФИО39 40 АВ № 0397739 от 03 апреля 2018 года;

- обязательство ФИО57 40 АВ № 0607156 от 22 июня 2019 года;

- обязательство ФИО124 40 АВ № 0607433 от 16 июля 2018 года.

-доверенность 40 АВ №0607154 от 22 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО44 уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №06097080от 29 января 2019 года, в соответствии с которой ФИО81 уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №06107861 от 17 мая 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 уполномочивает ФИО37 ФИО898 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры;

-доверенность 40 АВ №060836254 от 21 сентября 2018 года, в соответствии с которой ФИО62 уполномочивает ФИО108 представлять ее интересы в государственных органах, заключать договоры.

Указанные выше доверенности, обязательства были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.178-187, 188-193); 

-Показаниями свидетеля ФИО113, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса Свидетель №36, оформляла следующие документы: 

-доверенность 40 АВ №0748950 от 15 октября 2019 года, в соответствии с которой ФИО66 уполномочивает ФИО37 ФИО899 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах; 

-доверенность 40 АВ №0609531 от 09 января 2019 года, в соответствии с которой ФИО39 уполномочивает Свидетель №2. приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах; 

Указанные выше доверенности были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.218-222);

-Показаниями свидетеля ФИО112, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; подтвердил факт оформления обязательства ФИО62 40 АВ № 0567777 от 24 октября 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.195-196); 

-Показаниями свидетеля ФИО109, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; подтвердила факт оформления доверенности 40 АВ №0549944 от 06 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО57 уполномочивает ФИО108 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры; указанная выше доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.197-199);

-Показаниями свидетеля Свидетель №33, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; подтвердила факт оформления доверенности 40 АВ №0611118 от 17 декабря 2018 года, в соответствии с которой ФИО41 уполномочивает Свидетель №2 представлять ее интересны в государственных органах, заключать договоры; указанная выше доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.200-202);

-Показаниями свидетеля ФИО93, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса ФИО112, осуществляющего деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; оформляла обязательство ФИО31 40 АВ № 0564779 от 23 января 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.203-204);

-Показаниями свидетеля ФИО114, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; подтвердила факт оформления обязательства ФИО39 40 АВ №0683049 от 24 января 2019 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.205-206);

-Показаниями свидетеля Свидетель №34, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, ранее осуществляла нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>, подтвердила факт оформления следующих документов: 

-доверенность 40 АВ №0498555 от 13 августа 2018 года, в соответствии с которой ФИО60 уполномочивает ФИО108 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересны в государственных органах; 

-обязательство ФИО44 40 АВ № 0498221 от 11 июля 2018 года;

-обязательство ФИО41 40 АВ № 0137900 от 26 декабря 2018 года. 

Указанные выше доверенность, обязательства были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.207-211);

-Показаниями свидетеля ФИО97, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом; осуществляет свою деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...>; подтвердила факт оформления обязательства ФИО44 40 АВ №0463560 от 04 мая 2018 года; указанное выше обязательство было оформлено на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать его с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.212-213);

-Показаниями свидетеля ФИО98, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является нотариусом, ранее осуществляет нотариальную деятельность в офисе (кабинете) по адресу: 

<

...> подтвердила факт оформления следующих документов: 

-обязательство ФИО54 40 АА № 0855266 от 24 августа 2018 года (оформлена исполняющим обязанности нотариуса ФИО104); 

-обязательство ФИО31 40 АА № 0849544 от 08 мая 2018 года;

-доверенность 40 АА №0855409 от 27 августа 2018 года, в соответствии с которой ФИО54 уполномочивает ФИО16 представлять ее интересны в государственных органах в связи с распоряжением средств материнского капитала. 

Указанные выше доверенность, обязательства были оформлены на основании обращений указанных выше лиц, представивших соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать их с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.214-218);

-Показаниями свидетеля Свидетель №35, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она подтвердила, что, исполняя обязанности нотариуса ФИО98, оформляла доверенность 40 АА №0852247 от 28 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО155 уполномочивает ФИО16 приобрести для нее земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области; в связи с этим представлять ее интересы в государственных органах. Указанная доверенность была оформлена на основании обращения указанного выше лица, представившего соответствующие документы, удостоверяющие личность; о намерении использовать ее с целью хищения материнского капитала известно не было (т.8 л.д.223-226). 

-Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с подсудимой ФИО6 он состоит в дружеских отношениях. В 2018 году она передала ФИО6 для временного пользования свою банковскую карту №, также по просьбе ФИО6 она осуществлял перевод денежных средств через программу «Сбербанк Онлайн» (т.9 л.д.65-68); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее в ООО «Брик» по просьбе ФИО19 она исполняла обязанности бухгалтера в ООО «Брик»; директором данной организации была Свидетель №15 Все операции, связанные с перечислением денежных средств Свидетель №16 выполняла под руководством ФИО19, о причастности которой к «обналичиванию» материнского капитала ей не известно (т.9 л.д.79-80). 

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГУ ОПФР по Калужской области, в соответствии с которыми ГУ УПФР в городе Калуге Калужской области в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 находилось по адресу: 

<

...> (т.31 л.д.77);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет № (т.31 л.д. 16-17);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк было изъято юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №. (т. 10 л.д.95-98);

-Протоколом выемки, согласно которому в ИФНС России по г.Тамбову было изъято регистрационное дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>). (т. 10 л.д.125-129);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету № на 65 листах. (т. 10 л.д.99-107);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №02.1-16/5077746857920 в 3-х томах: т. №1 на 71 листах, т. №2 на 73 листах, т. №3 на 61 листе. (т. 10 л.д.130-154);

-Протоколом выемки, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №. (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому у МИФНС №18 по Республике Татарстан изъято регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.38-40);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», на 40 листах. (т. 10 л.д.251-260);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.41-50);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГБУ КО «МФЦ Калужской области», согласно которым Филиал по Малоярославецкому району расположен по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.66);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ГУ – ОПФР по Калужской области, согласно которым ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области в период с 01.01.2018 по 31.12.2019 располагалось по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.77).

Также вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами: 

По эпизоду №1: 

-Показаниями свидетеля Свидетель №41, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2016 года ФИО159 предложил ему заняться строительным бизнесом с установленной месячной зарплатой в размере 20 000 рублей. Он согласился и стал председателем ЖСК «Скайдевелопмент», проработал там 3-4 месяца, то есть до сентября 2016 года. У кооператива имелись разрешения на строительство, при этом за время его работы ни одно здание не строилось, какие-либо работы не проводились. Договор №7 участия в ЖСК «Скайдевелопмент» от 22 января 2018 года с ФИО31 он не заключал, участия в его составлении не принимал. 22 января 2018 года в кооперативе не работал. Обстоятельства заключения договора ему неизвестны. С ФИО31 не знаком (т.9 л.д. 14-17); 

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО31 (т.9 л.д.158-162); 

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 

<

***>, расчетный счет №. (т. 10 л.д.220-223);

-Протоколом выемки, согласно которому в ИФНС г.Махачкалы по Ленинскому округу изъято регистрационное дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.11-14);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено юридическое дело ЖСК «Скай Девелопмент» (т. 10 л.д.224-238);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.22-27);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 (т. 11 л.д.108-111);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004235 ФИО31, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

-решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.08.2015 года, согласно которому ОПФР по Перемышльскому району Калужской области рассмотрел заявление ФИО31 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

-решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 14.08.2018 г., 

-заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО31, 

-договор №7 участия в ЖСК «Скай Девеломпент» от 22 января 2018 года, согласно которому ФИО31, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, МКР 2, земельный участок дом № 478 «а», и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №7 общей площадью 60 кв.м, 

-устав ЖСК «Скай Девелопмент», 

-справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Скай Девеломпент» в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 

-выписка из реестра членов от 22 января 2018 года, в соответствии с которой ФИО31, якобы, является членом ЖСК «Скай Девеломпент», 

-выписка из Протокола общего собрания членов ЖСК «Скай Девеломпент» №7 от 22 января 2018 года, согласно которому ФИО31, якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, реквизиты ЖСК «Скай Девеломпент». (т. 9 л.д.181-228);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет №. (т. 31 л.д. 16-17);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

- 18.01.2018 в 17:40:04 перечисление денежных средств в сумме 47 400 рублей на счет №, открытый на имя ФИО31,

- 16.03.2018 в 21:03:42 перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО31,

- 23.03.2018 в 18:35:35 перечисление денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО31 (т. 11 л.д. 112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 

<

***>) № №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2018 года по 05.10.2020 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что денежные средства от ФИО31 на расчетный счет ЖСК «Скай Девелопмент» не поступали (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ГБУ КО «МФЦ Калужской области», согласно которым 23 января 2018 года сотрудник ФИО160 работала в центре «Мои документы» по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.66);

По эпизоду №2: 

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО39 (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Администрации Килемарского муниципального образования «Килемарский муниципальный район» изъяты документы, относящиеся к выдаче разрешения на строительство ФИО39 по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №. (т. 10 л.д.8-12);

-Протоколом выемки, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл изъято регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №. (т. 10 л.д.15-19);

-Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность ФИО4 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету № 

<

***>. (т. 11 л.д.74-78);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004442 ФИО39, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.02.2008 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление ФИО39 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 267500 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.04.2018 года, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО39, договор займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> и строительства жилого дома по указанному адресу, 

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, 

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> 

-выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года, 

-нотариально заверенное обязательство от имени ФИО39, 

-решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.07.2018 года,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО39, 

-справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО39 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк от 10 мая 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешения на строительство жилого дома ФИО39: 

- копия доверенности 

<

адрес> от 15 февраля 2018 года от имени ФИО39, удостоверенная нотариусом Свидетель №36, в соответствии с которой ФИО39 уполномочила ФИО19 и ФИО10 действовать в ее интересах; 

- разрешение на строительство от 21 марта 2018 года № 12-504000-104-2018 (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что государственная регистрация права собственности ФИО39 произведена 12 марта 2018 года. (т. 10 л.д.20-39);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность ФИО39 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому были осмотрены выписки по счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 и по счету 40№, открытому на имя Свидетель №12 за период с 04.01.2018 по 13.07.2018, на диске CD-R. В ходе осмотра выписки по счету № установлено, что имеются, в том числе, следующие банковские операции:

-06.02.2018 в 13:14:42 перечисление денежных средств в сумме 34 500 рублей на счет №, открытый на имя ФИО39,

-15.02.2018 в 15:35:41 перечисление денежных средств в сумме 69 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО39,

-30.03.2018 в 18:33:51 перечисление денежных средств в сумме 7 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО39 (т. 11 л.д. 112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО39 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «Брик» (ИНН 

<

***>) по счету № открытому в АО «Альфа-банк», за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что имеются следующие операции:

- 21.03.2018 перечисление денежных средств в сумме 376 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39 (ИНН 

<

***>) в Отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» г.Йошкар-Ола, по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/08 от 16.02.2018г. ФИО39. (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - ответом из Визимьярской сельской администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл о том на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> строительство жилого дома и иных объектов капитального строительства не осуществляется. (т. 12 л.д. 257-264);

-Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО39 с 12 марта 2018 года находится земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый № (т. 30 л.д. 72-73);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО39 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО «Сбербанк» открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Альфа-Банк», согласно которым расчетный счет ООО «Брик» № открыт 20 июля 2017 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. (т. 30 л.д. 209);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым 22 марта 2018 года по счету №, открытому ФИО39 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк, совершена расходная операция на сумму 376 000 рублей доверенным лицом ФИО10 (т. 31 л.д. 7);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым счет № был открыт ФИО39 в отделении № 8614/11 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д. 11);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АУ Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл», согласно которым Медведевское обособленное подразделение АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» с 09 по 10 апреля 2018 года располагалось по адресу: Республика Марий Эд, пгт. Медведево, ул.Кооперативная, д.4а, с режимом работы с 08.00 часов до 18.00 часов (т. 31 л.д.73);

-Иным документом - ГУ ОПФП по Республике Марий Эл, согласно которым ГУ – УПФР в Медведевском районе Республики Марий в запрашиваемый период находилось по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. 

(т. 31 л.д. 75).

По эпизоду №3: 

-Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2017 года она обратилась к ФИО1 содействия в обналичивании средств материнского капитала. По ее указанию она оформила нотариальную доверенность на имя ФИО19, в соответствии с которой последняя могла совершать от ее имени сделки. В последующем от обналичивания средств материнского капитала Свидетель №13 отказалась, отозвав свое заявление из органов пенсионного фонда. Через некоторое время к ней домой пришла женщина, которая представилась ФИО19, и спросила, почему она аннулировала заявление. Свидетель №13 от общения с указанным лицом отказалась, как и с ФИО1 Перед уходом ФИО19 спросила у нее, нет ли у нее знакомых, которые хотели бы обналичить средства материнского капитала. О том, что в собственности Свидетель №13 находился земельный участок, расположенный в Республике Марий Эл, который затем был продан ФИО132, она не знала (т.8 л.д. 157-161);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО41 (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Администрации Килемарского муниципального образования «Килемарский муниципальный район» были изъяты документы, относящиеся к выдаче разрешения на строительство ФИО41 по адресу: Республика Марий Эл, ФИО87, 

<

...>, кадастровый №. (т. 10 л.д.8-12);

-Протоколом выемки, согласно которому в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл изъято регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, кадастровый №. (т. 10 л.д.15-19);

-Протоколом выемки, согласно которому в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>, расчетный счет № (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому у МИФНС №18 по Республике Татарстан изъято регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.38-40);

- Протоколом выемки, согласно которому изъят ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность ФИО41 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» были изъяты выписки по счету №, открытому на имя Свидетель №12 за период с 01.01.2018 по 09.06.2018 и по счету 40№, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк» за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. (т. 11 л.д.112-116);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004438 ФИО41, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

-решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.08.2009 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление ФИО41 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 312162,5 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.04.2018 года, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО41, 

- договор займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16 февраля 2018 года на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, и строительства жилого дома по указанному адресу, 

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 09 апреля 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей, 

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № 12-504000-63-2017 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк от 22 марта 2018 года, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.07.2018 года, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО41, 

- справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 29 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО41 в ООО «Брик» составляет 376 000 рублей. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешения на строительство жилого дома ФИО41 на земельном участке по адресу: по адресу: Республика Марий Эл, ФИО87, 

<

...>, кадастровый №, на 4 листах, в которых среди прочих находятся: 

- рукописное заявление в адрес администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от имени ФИО41 на выдачу разрешения на строительство по адресу: Республика Марий Эл, ФИО87, 

<

...>, кадастровый №, от 13 марта 2018 года, 

- копия доверенности 

<

адрес>1 от 01 февраля 2018 года от имени ФИО41, 

- постановление администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 20 марта 2018 года № 91 на 1 листе, согласно которому в разрешение на строительство №12-504000-63-2017 от 17 февраля 2017 года внесены изменения – слова «ФИО162 – заменены словами 

<

...>». (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на объект недвижимости по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что государственная регистрация права собственности ФИО41 произведена 01 марта 2018 года. (т. 10 л.д.20-39);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>, расчетный счет № (т. 10 л.д.251-260); 

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>). (т. 11 л.д.41-50);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО10 была оформлена доверенность ФИО41 21 марта 2018 года в отделении №8614/11 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО41 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств ООО «Брик» (ИНН 

<

***>) по счету №, открытому в АО «Альфа-банк», за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра указанного файла установлено, что имеются следующие операции:

-21.03.2018 перечисление денежных средств в сумме 376 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41 (ИНН 

<

***>) в Отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» г.Йошкар-Ола, по основанию – выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № 02-18/07 от 16.02.2018г. ФИО41. (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - ответом из Болшекибеевской сельской администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл о том, что на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, Большекибеевское сельское поселение, 

<

...>, строительство жилого дома не ведется. (т. 12 л.д. 254-255);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО41 с 01 марта 2018 года находится земельный участок по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, СП Большекибеевское, 

<

...>, кадастровый №. (т. 30 л.д. 57-59);

- Иным документом - сведениями, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО41 21 марта 2018 года в отделении № 8614/11 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Альфа-Банк», согласно которым расчетный счет ООО «Брик» № открыт 20 июля 2017 года в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. (т. 30 л.д. 209);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым счет № открыт 21 марта 2018 года на имя ФИО41 ее представителем по доверенности ФИО10 в дополнительном офисе №8614/011 по адресу: 

<

...>. 

Снятие денежных средств 22 марта 2018 года в сумме 376 000 рублей с указанного счета было произведено доверенным лицом, которым является ФИО10 в дополнительном офисе №8614/068, расположенном по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д. 14);

-Иным документом - сведениями, предоставленными АУ Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Марий Эл» согласно которым Медведевское обособленное подразделение АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ» с 09 по 10 апреля 2018 года располагалось по адресу: Республика Марий Эд, пгт. Медведево, ул.Кооперативная, д.4а, с режимом работы с 08.00 часов до 18.00 часов. (т. 31 л.д.73);

- Иным документом - сведениями ГУ ОПФП по Республике Марий Эл, согласно которым ГУ – УПФР в Медведевском районе Республики Марий в запрашиваемый период находилось по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>. (т. 31 л.д.75);

По эпизоду №4: 

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО44 (т. 9 л.д.158-162); 

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ЖСК «Арбат» (ИНН 

<

***>, расчетный счет №) (т.10 л.д.220-223); 

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка счету №, открыта на имя Свидетель №12 (т.11 л.д.112-116); 

-Протоколом осмотра предметов (документов), в соответствии с которым было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, №004202 в отношении ФИО44, в котором среди прочих содержатся следующие:

-решение УПФР в г.Калуге Калужской области о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.02.2014 №48, в соответствии с которым ФИО44 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429 408, 50 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

-решение УПФР в г.Калуге Калужской области от 01.06.2016 № 820 об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей ФИО44 в соответствии с п.2 ч.2 ст.8 ФЗ от 29.12.2006 №256-ФЗ нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении, 

-заявление в УПФР в г.Калуге Калужской области от 04.05.2018 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей от имени ФИО137 на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, договор №144 участия в ЖСК «Арбат» от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44 вносит взносы в строительство по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский, и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную квартиру №144 общей площадью 51 кв.м., 

-устав ЖСК «Арбат», 

-справка о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, якобы, внесла паевой взнос члена ЖСК «Арбат» в сумме 408 026 рублей, 

-выписка из реестра ЖСК от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44, является членом ЖСК «Арбат», выписка из Протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которым ФИО44 принята пайщиком в указанный кооператив,

-реквизиты ЖСК «Арбат» (карточка организации), 

-выписка из реестра членов ЖСК «Арбат» № 144 от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО44 является членом ЖСК «Арбат», 

-квитанция к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат», в соответствии с которой ФИО44 внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей, 

-справка о внесенной сумме паевого взноса от 20 апреля 2018 года, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена ЖСК «Арбат» ФИО44 составляет 50 000 рублей (т.9 л.д.181-228); 

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено юридическое дело ЖСК «Арбат» (ИНН 

<

***>, расчетный счет №) (т.10 л.д.224-238); 

-Протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский (кадастровые номера участков №). В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома не осуществляется (т.8 л.д. 26-31); 

-Протоколом осмотра документов (предметов), в соответствии с которым осмотрена выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено зафиксированы следующие банковские операции:

- 04.05.2018 г. в 20:42:48 перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО44,

- 04.05.2018 г. в 20:44:40 перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО44(т.11 л.д. 112-116); 

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ЖСК «Арбат» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с 01.01.2018 года по 22.03.2021 н.; установлено, что денежные средства от ФИО44 на расчетный счет ЖСК «Арбат» не поступали (т.30 л.д. 218-242); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №29, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году она по просьбе иного лица (мужчина по имени «Гасан») за ежемесячное вознаграждение стала председателем ЖСК «Арбат». Фактически руководством и координацией деятельности указанного кооператива она не занималась, доступа к расчетному счету не имела. Обстоятельства заключения договора №144 участия с ЖСК «Арбат» 20 апреля 2018 года с ФИО44 ей неизвестны. Также она не знает, вносились ли ФИО44 какие – либо взносы. С ФИО44 не знакома. О строительстве дома по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, район озера Ак-Гель по пр-ту Комсомольский ничего не знает. В указанном договоре участия, а также в справке ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года о внесенной сумме паевого взноса, справке ЖСК «Арбат» №147/СП от 20 апреля 2018 года о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взнос, выписке из протокола заседания правления ЖСК «Арбат» №144 от 20 апреля 2018 года, реквизитах ЖСК «Арбат» (карточке организации), квитанции к приходному - кассовому ордеру № 144 от 20 апреля 2018 года ЖСК «Арбат» стоят ее подписи. Указанные документы она подписала по просьбе указанного выше лица (т.8 л.д. 17-21);

По эпизоду №5: 

- Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 248-252);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО31 (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО31 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:202. (т. 10 л.д.48-52);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО31 (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №2 была оформлена доверенность ФИО31 03 мая 2018 года в отделении №8608/245 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004235 ФИО31, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.08.2015 года, согласно которому Отдел ПФР по Перемышльскому району Калужской области рассмотрел заявление ФИО31 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.06.2018 г., 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО31, договор займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО31 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 04 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО31 включена в члены кооператива, 

- платежное поручение № 103 от 04 мая 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа № 0,352/05ММК от 03 мая 2018 года, 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 24 апреля 2018 года, в соответствии с которой ФИО31 является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

- разрешение на строительство № RU 40521315-247-2018 от 28 апреля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает ФИО31 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО31, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК от 06.07.2018, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 10 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО31 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО31 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый № (разрешение от 28.04.2018года № RU 40521315-247-2018, соответствующее заявление) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №, на 33 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО31 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 24 апреля 2018 года. (т. 10 л.д.53-85);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №2 была оформлена доверенность ФИО31 03 мая 2018 года в отделении №8608/245 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО31 в ПАО Сбербанк за период с 03.05.2018 по 01.04.2021 на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 03 мая 2018 года. 04 мая 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа 0,352 05 ММК от 03.05.2018. В этот же день, 04 мая 2018 года, денежные средства в сумме 352 500 рублей сняты налично по доверенности Свидетель №2 (т. 10 л.д.208-210);

-Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 и ФИО1 Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, соединений указанный лиц между собой, а также с Михай А.А. и ФИО31 (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.7-136);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО31 03 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк открыт счет №. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

-выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

-04.05.18 перечисление денежных средств в сумме 352 506,26 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО31 в ПАО Сбербанк России по основанию - перечисление денежных средств ФИО31 по договору займа №0,352/05ММК от 03.05.2018;

-14.08.18 перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытому в отделении г.Калуга по основанию – перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО31 в соответствии с договором займа N 0,352/05ММК от 03.05.2018,

-платежное поручение № 41570 от 14 августа 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО31 в соответствии с договором займа N 0,352/05ММК от 03.05.2018 на диске DVD-R. (том 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №381/1-1 от 18 августа 2021 года, согласно которому рукописные записи, расположенные в:

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от ФИО31 на изготовление и утверждение градостроительного плана земельного участка для строительства,

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от ФИО31 на выдачу разрешения на строительство выполнены не ФИО31, а другим лицом. 

Подписи от имени ФИО31, расположенные в:

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от ФИО31 на изготовление и утверждение градостроительного плана земельного участка для строительства в строке «Подпись»,

- заявлении Главе администрации Малоярославецкого района ФИО163 от ФИО31 на выдачу разрешения на строительство в строке «Подпись» выполнены не самой ФИО31, а другим лицом (т. 14 л.д.1-11);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО31 с 24 апреля 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. (т. 30 л.д. 49-50);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО31 03 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк открыт счет № (т. 30 л.д. 167);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя ФИО31 открыт в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 352 500 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО31 04 мая 2018 года в отделении № 8608/245 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

- Показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2016-2017 годах она как многодетная мать получила земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача (№). В 2018 году к ней обратилась знакомая, которая предложила продать земельный участок за 40 000–50 000 рублей, дав телефона женщины-юриста, которая поможет в продаже земельного участка. Далее она созвонилась с указанной женщиной, которая через некоторое время нашла покупателя, пояснив, что нужно прибыть в офис МФЦ г.Малоярославец. На встрече присутствовали она, женщина - юрист и еще две других женщины. Далее они подписали документы, подготовленные юристом, и сдали их в МФЦ. На следующий день ей позвонила женщина юрист и сказала, чтобы она приехала за денежными средствами к ней в офис на ул.Ленина, точный адрес не помнит. Свидетель №17 приехала к ней офис и получила денежные средства в сумме 40 000 рублей, хотя в договоре была указана сумма 100 000 рублей (т.8 л.д. 151-154);

По эпизоду №6: 

- Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она стала собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача (кадастровый №). В дальнейшем она решила его продать. Через некоторое время к ней обратилась Михай А.А., предложила ей продать земельный участок за 50 000 рублей. Свидетель №5 согласилась. Через некоторое время они встретились в офисе МФЦ в г.Малоярославец, с Михай А.А. были еще две женщин. Свидетель №5 подписала договор купли-продажи земельного участка, при этом в договоре была указана стоимость – 100 000 рублей. От Михай Аллы она получила денежные средства в сумме 50 000 рублей, при этом 50 000 рублей Михай Алла взяла себе за помощь в продаже земельного участка (т.8 л.д. 71-74, 80-83);

-Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 243-247);

-Протоколом выемки, согласно которому у представителя УПФР в г.Калуге изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО48 (т. 9 л.д.150-153);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО48 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:137. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в АО «Газэнергобанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО48 (т. 10 л.д.164-167);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №013180 ФИО48, в котором содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 11.12.2015 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО48 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении средствами (частью средств) МСК, 

- договор займа № 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО48 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506,26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО48 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 18 июня 2018 года, в соответствии с которой ФИО48 включена в члены кооператива, 

- платежное поручение № 157 от 18 июня 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО48, в отделении АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО48 по договору займа 0,352/08ММК от 15 июня 2018 года, 

- разрешение на строительство № RU 40521315-352-2018 от 15 июня 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает ФИО48 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО48, выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО48 в АО «Газэнергобанк» от 19 июня 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО48 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №, ( разрешение от 15 июня 2018 года № RU 40521315-352-2018, копия соответствующего заявления) (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №, на 16 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО48 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 08 июня 2018 года. (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО48 в АО «Газэнергобанк» за период с 14 июня 2018 года по 01 апреля 2021 года на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что 18 июня 2018 года были зачислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО48 по договору займа 0,352/08 ММК от 15.06.2018. 18 июня 2018 года денежные средства в суммах 252 506 рублей, 20 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей сняты наличными (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО165 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

-06 июля 2018 года в 20:16:38 на счет №, открытый на имя ФИО138 перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей,

-06 февраля 2019 года в 17:07:34 на карту №, открытую на имя ФИО48 перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей. (т. 11 л.д.96-98);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 и ФИО1 Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, из соединений между собой, с Михай А.А. и ФИО48 (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.7-136);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- осмотрена выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 18.06.18 перечисление денежных средств в сумме 352 506,26 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО48 в АО «Газэнергобанк» по основанию - перечисление денежных средств ФИО48 по договору займа №0,352/08ММК от 15.06.2018.;

- 27.07.18 перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытому в отделении г.Калуга по основанию - перечисление ср-в МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО48 в соответствии с КД N 0,352/ММК от 15.06.2018,

- платежное поручение № 38586 от 27 июля 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию - перечисление ср-в МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО48 в соответствии с КД N 0,352/ММК от 15.06.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО48 с 08 июня 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый № (т. 30 л.д. 45-48);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Газэнергобанк», согласно которым на имя ФИО48 14 июня 2018 года в ОО «Малоярославецкий» АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, открыт счет №. (т. 30 л.д. 126-127);

- Иным документом - сведениями, предоставленными АО «Газэнергобанк», согласно которым с расчетного счета №, открытого на имя ФИО48 были сняты денежные средства:

- 252 506 рублей в Операционном офисе «Гагаринский» АО «Газэнергобанк» по адресу: 

<

...>, получатель ФИО48, 

- 20 000 рублей, 40 000 рублей и 40 000 рублей были сняты через банкомат АО «Газэнергобанк», находящийся по адресу: 

<

...>. (т. 30 л.д. 247);

По эпизоду №7: 

-Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Село Головтеево», 

<

...> уч.3, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 228-232);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области изъято регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...> уч.3, кадастровый №. (т. 9 л.д.137-140);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО15 (в настоящее время – ФИО50) (т. 9 л.д.158-162);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО15 по адресу: 

<

...> уч.3, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО50 (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО1 была оформлена доверенность ФИО50 10 июля 2018 года в отделении №8608/56 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО165 (т. 11 л.д.91-95);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 (т. 11 л.д.108-111);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004245 ФИО124 в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 58 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 13.07.2017 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО15 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления ФИО15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 16.08.2018 года №237, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО15, 

- договор займа № 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО15 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740,12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 11 июля 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО15 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- платежное поручение № 190 от 11 июля 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № №, открытый на имя ФИО124 в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа 0,397/13ММК от 10 июля 2018 года, 

- разрешение на строительство № RU 40521311-419-2018 от 09 июля 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает ФИО15 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО15, 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 3, принадлежащего ФИО15, выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО15 от 11 июля 2018 года. (т. 9 л.д.181-228);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО976 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч.3, кадастровый № (разрешение от 09.07.2018 года № RU 40521311-419-2018 и соответствующее заявление) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...> уч. №, кадастровый №, на 18 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО15 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 02 июля 2018 года на основании заявления представителя ФИО15 - ФИО1(т. 10 л.д.53-85);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО50 в ПАО Сбербанк за период с 10.07.2018 по 01.04.2021. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 10 июля 2018 года; 11 июля 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа 0,397 13 ММК от 10.07.2018; 11 июля 2018 года, денежные средства в сумме 397 740 рублей сняты налично по доверенности ФИО1 (т. 10 л.д.196-207);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО1 была оформлена доверенность ФИО50 10 июля 2018 года в отделении №8608/56 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО165 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

- 06 июля 2018 года в 20:19:00 на карту №, открытую на имя ФИО37 ФИО900 перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей

- 06 февраля 2019 года в 17:08:26 на карту №, открытую на имя ФИО50 перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей. (т. 11 л.д. 96-98);

-Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка счету №, открытому на имя Свидетель №12 в ПАО Сбербанк за период с 04.01.2018 по 13.07.2018 на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

-11.07.2018 16:50:01 перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО50 (т. 11 л.д. 112-116);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 Осмотром зафиксированы телефонные соединения в период, имеющий отношение к инкриминируемому деянию, с Свидетель №7, Михай А.А., Свидетель №12, ФИО1 (т. 11 л.д.126-246);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО50 10 июля 2018 года в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 11.07.18 перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО15 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО15 по договору займа №0,397/13ММК от 10.07.18,

- 14.08.18 перечисление средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15 в соответствии с договором займа N 0,397/13ММК от 10.07.2018,

- платежное поручение № 45139 от 29 августа 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО15 в соответствии с договором займа N 0,397/13ММК от 10.07.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №358/1-1 от 30 июня 2021 года, согласно которому подпись от имени ФИО15 (после заключения брака - ФИО50) изображение которой, расположенное на электрофотографичекой копии заявления без даты в адрес администрации Малоярославецкого района от имени ФИО15, после печатного текста в строке «Подпись» перед фамилией «ФИО15» вероятно выполнена не самой ФИО15, а другим лицом (т. 13 л.д.196-205);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО50 с 02 июля 2018 года находится земельный участок по адресу: 

<

...> уч.№3, кадастровый №. (т. 30 л.д. 68-69);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № на имя ФИО15 открыт в отделении № 8608/56 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым имя Свидетель №12 открыт счет №. (т. 31 л.д. 16-17);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № открыт на имя ФИО165 (т. 31 л.д. 19);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО50 11 июля 2018 года в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ее собственности находился земельный участок по адресу: 

<

...> уч.3 (40:13:070701:111), который она получила как многодетная мать. В середине 2018 года она решила продать указанный земельный участок, разместив объявление в сети «Интернет», указав цену в размере 100 000 рублей. Через некоторое время ей позвонила женщина, которая сказала, что готова купить земельный участок, предложив снизить цену. Свидетель №18 согласилась, после чего в встретилась с этой женщиной в г.Малоярославец. В ходе встречи она подписала договор купли-продажи, в котором было указано, что стоимость земельного участка составляет 100 000 рублей. Однако в действительности женщина передала ей денежные средства в сумме 65 000 рублей или 70 000 рублей. Ходили ли они в офис МФЦ для подачи документов, Свидетель №18 не помнит в связи с давностью событий (т.8 л.д. 134-137, 140-143)

По эпизоду №8: 

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: - Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 208-212);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено офисное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа № 0,301/49 ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО52 на 6 листах, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО52 без указания даты на 2 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО52 от 30 мая 2019 года на 4 листах, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО52 без указания даты на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО52 от 30 мая 2019 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО52 от 30 мая 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО52 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) от имени ФИО52 от 30 мая 2019 года на 1 листе, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО52 от 03 июня 2019 года о перечислении суммы займа в размере 301 146, 56 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на 1 листе, 

- договор поручительства №0,301/49 МП-1 от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» и ФИО37 ФИО901, которая выступает поручителем ФИО52 на 3 листах, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38).

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д. 41-114);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», в отношении счета на имя ФИО52, открытого 02 августа 2007 года в отделении №8608/116 ПАО «Сбербанк» (№) (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 03.06.19 г. перечисление денежных средств в сумме 301 146,56 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО52 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО52 по договору займа №0,301/49 ММК от 31.05.19,

- 15.07.19г. перечисление средств в сумме 366 194,22 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО52 в соответствии с договором займа N 0,301/49ММК от 31.05.2019 г.;

- платежное поручение № 53682 от 15 июля 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 366 194,22 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО52 в соответствии с договором займа N 0,301/49ММК от 31.05.2019 г. (т. 30 л.д. 218-242);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Калуге Калужской области изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО52 (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО52 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:110204:133. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО52 (т. 10 л.д.192-195);

- Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО71 была оформлена доверенность ФИО52 24 мая 2019 года в отделении 8608/116 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 003189 ФИО52 в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 84 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 10.02.2010 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО52 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 343 378,8 рублей в связи с рождением 3-го ребенка, 

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления ФИО52 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК (об аннулировании заявления) от 01.09.2016 года, 

- заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК, договор займа № 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО52 на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО52 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 366 194, 22 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 03 июня 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 включена в члены кооператива, 

- платежное поручение № 243 от 03 июня 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО52 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО52 по договору займа 0,301/49ММК от 31 мая 2019 года,

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО52 в отделении ПАО Сбербанк от 03 июня 2019 года, 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя ФИО52 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО52, 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 21 мая 2019 года, в соответствии с которой ФИО52 является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер. Большое Ноздрино. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО52 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение «Деревня Воробьево», дер.Большое Ноздрино, кадастровый номер № уведомление от имени ФИО52 от 28 мая 2019 года, уведомление от 28 мая 2019 года № 332-2019 на имя ФИО52 (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Большое Ноздрино, кадастровый №, на 28 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО52 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 21 мая 2019 года на основании заявления представителя ФИО52 – ФИО37 ФИО902 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ФИО52 № за период с 03.06.2019 по 07.04.2021г. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 02 августа 2007 года. 03 июня 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО52 по договору займа 0,301 49 ММК от 31.05.2019. В этот же день, 03 июня 2019 года, денежные средства в сумме 301 146 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО903 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО904 была оформлена доверенность ФИО52 24 мая 2019 года в отделении 8608/116 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6, ФИО37 ФИО905 и ФИО1 Осмотром зафиксированы неоднократные соединения в период, относящийся к преступлению, между собой, а также ФИО37 ФИО906 и ФИО1 с ФИО52 (. 11 л.д.126-246, (т. 12 л.д.7-136, 144-178); 

-Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО52 с 21 мая 2019 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №. (т. 30 л.д. 51-52);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № 

<

***> открыт на имя ФИО52 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: г.ФИО8, 

<

адрес>, стр.22. (т. 31 л.д.9);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 301 146 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО52 03 июня 2019 года в отделении № 8608/256 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22). 

По эпизоду №9: 

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 238-242);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО54 (т. 9 л.д.158-162);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО54 по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:146. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО54 (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО165 (т. 11 л.д.91-95);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка по счету №, открытому на имя Свидетель №12(т. 11 л.д.108-111);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004246 ФИО54 в виде сшивки документов в бумажной обложке, на 65 листах, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 13.07.2017 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО54 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления ФИО54 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 31.08.2018 года №3, 

- заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО54, 

- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК от 24.09.2018,

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО54, договор займа № 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО54 на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740, 12 рублей, проценты – 55 285, 88 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 31 августа 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО54 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- платежное поручение № 225 от 21 августа 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа 0,397/15ММК от 17 августа 2018 года, 

- разрешение на строительство № RU 40521315-424-2018 от 16 августа 2018 года, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», согласно которому администрация разрешает ФИО54 строительство объекта капитального строительства по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО54, выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, принадлежащего ФИО54, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО54 от 21 августа 2018 года, 

-договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...> уч. 6, и передаточный акт к нему, (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО54 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Рябцево», 

<

...>, кадастровый № ( в том числе - разрешение на строительство от 09.07.2018 года № RU 40521315-424-2018, копия соответствующего заявления) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №, на 41 листе. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО54 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 14 августа 2018 года на основании заявления представителя ФИО54 – ФИО1 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО54 в ПАО Сбербанк за период с 20.08.2018 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 20 августа 2018 года. 21 августа 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа 0,397 15 ММК от 17.08.2018. В этот же день, 21 августа 2018 года, денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей сняты налично по доверенности ФИО1 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра документов (предметов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО165 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие банковские операции:

- 11 февраля 2019 года в 09:50:14 на счет №, открытый на имя ФИО54 перечислены денежные средства в сумме 2 000 рублей,

- 03 апреля 2019 года в 14:10:06 на счет №, открытый на имя ФИО54 перечислены денежные средства в сумме 1 000 рублей. (т. 11 л.д. 96-98);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных ФИО6 и ФИО1 Осмотром зафиксировано наличие в период, имеющий отношение к преступлению, соединений как между ними, так и с ФИО54 (т. 11 л.д.126-246, (т. 12 л.д.7-136); 

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО1 оформлена доверенность ФИО54 20 августа 2018 года в отделении № 8608/115 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО54 20 августа 2018 года в отделении №8608/115 ПАО «Сбербанк» открыт счет № (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 21.08.18 перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО54 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО54 по договору займа №0,397/15ММК от 17.08.2018,

- 28.09.18 перечисление средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО54 в соответствии с договором займа N 0,397/15ММК от 17.08.2018 г.; 

- платежное поручение № 51217 от 28 сентября 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО54 в соответствии с договором займа N 0,397/15ММК от 17.08.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

-Заключением эксперта №699/1-1 от 05 октября 2021 года, согласно которому электрофотографическая копия заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от имени Свидетель №3, датированное 06 июля 2018 года, выполнено с использованием монтажа, путем переноса подписи от имени ФИО54, расположенном на 2-ом листе паспорта серии 2916 №773147, в строку «Подпись» от имени Свидетель №21 (том 15 л.д.46-60);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО54 с 14 августа 2018 года находится земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 30 л.д. 64-65);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя ФИО54 открыт в отделении № 8608/115 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО54 21 августа 2018 года в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2018 года она общалась с ФИО1 по вопросу обналичивания средства материнского капитала. В связи с изложенным ей ФИО1 был передан пакет документов, а также была оформлена нотариальная доверенность на ФИО1, в соответствии с которой та могла совершать от ее имени сделки купли-продажи недвижимого имущества, а также подавать от ее имени документы в государственные органы. 

29 марта 2019 года ей пришло уведомление о непредставлении налоговой декларации из МИФНС №7 по Калужской области, из которого она узнала, что в ее собственности находился земельный участок с кадастровым номером 40:13:090503:146. В уведомлении было указано, что дата регистрации права собственности - 05 июля 2018 года, дата прекращения права – 14 августа 2018 года. Свидетель №3 об оформлении данного участка ничего не известно; с ФИО54 не знакома (т.8 л.д. 64-66); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он состоял в браке с подсудимой ФИО54, у них имеются совместные дети. Ему известно, что бывшая супруга по вопросам «обналичивания» материнского капитала обращалась к ФИО1 (т.9 л.д.50-52) 

По эпизоду №10: 

- Показаниями ФИО81, уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с ее смертью, данными ей при допросах в качестве подозреваемой (обвиняемой), оглашенными в судебном заседании, из которых следует, помимо прочего, что в 2019 году она от знакомой узнала о возможности обналичить средства материнского капитала путем оформления в собственность земельного участка с помощью ФИО37 ФИО907 и ФИО1 

Далее ФИО81, встретилась с ФИО37 ФИО908, которая пояснила, что для того, чтобы получить наличные денежные средства по сертификату ей необходимо приобрести в собственность земельный участок, получив разницу между суммой по сертификату на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей и стоимостью земельного участка, а также что часть средств уйдет на оплату услуг лиц, оказывающих содействие. 

На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. 

Далее вместе ФИО37 ФИО909 они посетили нотариуса, где ФИО81 подписала документ, в содержание которого не вникала. Оплату услуг нотариуса производила ФИО37 ФИО910

По месту расположения земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> уч.8, она не выезжала. При подписании договора купли-продажи не присутствовала; женежные средства за покупку земельного участка она никому не передавала, с продавцом земельного участка не знакома. 

Через несколько дней ей позвонила ФИО37 ФИО911 и попросила подъехать с паспортом, а также с копиями свидетельств о рождении детей. Далее они вместе направились в отделение ПАО «Сбербанк», где подписала представленные ей документы, как она поняла позже, дающие ФИО37 ФИО912 возможность снять со счета средства, которые на него поступят. 

Через некоторое время при встрече с ФИО37 ФИО913 она при ее содействии подала в УПФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала, приложив документы, которые ей передала ФИО37 ФИО914, не читая их. 

В дальнейшем ФИО37 ФИО915 передала ей договор купли – продажи, из которого она поняла, что в ее собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> участок № 8. Также ФИО37 ФИО916 передала ей денежные средства в сумме 2 000 рублей (том 24 л.д.39-45, 49-52, 55-57, 71-75). 

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Головтеево», 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д.198-202);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено офисное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа № 0,413/33 ММК от 06 февраля 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО81 на 6 листах, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО81 без указания даты на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 1 листе, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 3 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 3 листах, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 от 06 февраля 2019 года о перечислении суммы займа в размере 413 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, 

- доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д.41-114);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Калуге Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО81 (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО81 по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:070701:26. (т. 10 л.д.48-52);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО81 (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 018343 в отношении ФИО81, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 12.12.2017 года, согласно которому Отдел ПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО81 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО81, решение об удовлетворении заявления ФИО81 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 05.03.2019 года №469, 

- договор займа № 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО81 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 06 февраля 2019 года, в соответствии с которой ФИО81 включена в члены кооператива, 

- платежное поручение № 37 от 06 февраля 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО81 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО81 по договору займа 0,413/33ММК от 06 февраля 2019 года, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО81 в отделении ПАО Сбербанк от 06 февраля 2019 года, 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 04 февраля 2019 года № 053-2019 на имя ФИО81 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО81, 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 31 января 2019 года, в соответствии с которой ФИО81 является собственником земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», 

<

...> уч. 8. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО81 на земельном участке по адресу: 

<

...>, кадастровый № (уведомление от 04 февраля 2019 года № 053-2019 на имя ФИО81, уведомление о планируемом строительстве от имени ФИО81 от 01 февраля 2019 года (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №, на 22 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО81 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 31 января 2019 года на основании заявления представителя ФИО81 – Свидетель №2 (т. 10 л.д.53-85);

-Протоколами осмотра документов, согласно которым были осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО81 в ПАО Сбербанк за период с 29.01.2019 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 29 января 2019 года. 06 февраля 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 413 005, 74 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО81 по договору займа 0,413 33 ММК от 06.02.2019. В этот же день, 06 февраля 2019 года, денежные средства в сумме 413 000 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО917 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО918 была оформлена доверенность ФИО81 29 января 2019 года в отделении №8608/127 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6, ФИО37 ФИО919, ФИО1 Осмотром зафиксировано, что за период с 00 часов 00 минут 01 июня 2018 года по 00 часов 00 минут 31 декабря 2019 года с позиционированием на диске CD-R. В ходе осмотра установлены соединения в период, имеющий отношение к преступлению, указанных лиц между собой, а также ФИО37 ФИО920, ФИО1 с ФИО81 (т. 11 л.д.126-246, 133-178, т.12 л.д.7-136);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- договор займа № 0,413/33 ММК от 06 февраля 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО81 на 6 листах,

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО81 без указания даты на 1 листе,

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 1 листе, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 3 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО81 от 05 февраля 2019 года на 3 листах, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО81 от 06 февраля 2019 года о перечислении суммы займа в размере 413 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, 

- доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов (т. 13 л.д.41-114);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО81 29 января 2019 года в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 06.02.19 перечисление денежных средств в сумме 413 005,74 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО81 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО81 по договору займа №0,413/33ММК от 06.02.2019,

- 18.03.19 перечисление средств в сумме 453 026,00 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО81 в соответствии с договором займа N 0,413/33ММК от 06.02.2019,

- платежное поручение № 14106 от 18 марта 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026,00 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО81 в соответствии с договором займа N 0,413/33ММК от 06.02.2019 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №357/1-1 от 21 июня 2021 года, согласно которому подпись от имени ФИО81, расположенная в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома №53 от 01 февраля 2019 года на имя ФИО81 на 2-ом листе на оборотной стороне ниже слов «…согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).» в строке «(подпись)» выполнена не самой ФИО81, а другим лицом. (т. 13 л.д.145-151);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО81 с 31 января 2019 года находится земельный участок по адресу: 

<

...> уч.№8, кадастровый №. (т. 30 л.д. 63);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО81 29 января 2019 года в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 413 000 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО81 06 февраля 2019 года в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым в январе 2019 года к нему обратилась знакомая Свидетель №20 с просьбой продать земельный участок по адресу: 

<

...> уч.8. Он согласился; Свидетель №20 оформила на него доверенность с правом продажи указанного участка. Далее он разместил объявление в сети «Интернет». Через некоторое время к нему по поводу продажи земельного участка обратилась женщина, которая согласилась купить участок за 100 000 рублей. Согласно договоренности они встретились в МФЦ по адресу: 

<

...>, где подписали договор купли-продажи, который был подготовлен Свидетель №9 После сдачи документов сотрудникам МФЦ женщина передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. Поскольку он постоянно связан с куплей-продажей недвижимости, то деталей сделки не помнит. В договоре указанном купли-продажи участвовал представитель продавца - мужчина, который, возможно, подъезжал для подписания договора (т.8 л.д.147-150); 

-Показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым администрацией Малоярославецкого района Калужской области ей как многодетной матери был выделен земельный участок по адресу: 

<

...> уч.8 (40:13:070701:26), который она решила продать и в январе 2019 года обратилась с этой просьбой к своему знакомому - Свидетель №9, на имя которого оформила нотариальную доверенность. От Свидетель №9 она получила 70 000 рублей, при подписании договора купли-продажи не присутствовала (т.8 л.д.165-169);

По эпизоду №11: 

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется. (т. 12 л.д. 233-237);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области изъято регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, д.Придача, кадастровый №. (т. 9 л.д.145-148);

- Протоколом выемки от 25 марта 2021 года, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО44 (т. 9 л.д.158-162);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешения на строительство ФИО44 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО44 (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому у ФИО44 была изъята доверенность от 09 июля 2018 года от имени ФИО44 на имя ФИО37 ФИО921, оформленная в ПАО «Сбербанк» (т. 23 л.д.24-27);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № 004202 ФИО44 в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение УПФР в г.Калуге Калужской области о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.02.2014 №48, согласно которому ФИО44 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429 408, 50 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение УПФР в г.Калуге Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья;

- заявление в УПФР в г.Калуге Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей от имени ФИО219 (ФИО75) Ю.Г. на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья;

- договор займа №,352/14ММК от ДД.ММ.ГГГГ между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО44 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», 

<

адрес>;

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО44 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 408 026 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО44 в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО44 по договору займа 0,352/14ММК от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО44 в ПАО Сбербанк России от ДД.ММ.ГГГГ;

- разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на имя ФИО44;

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО44 (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены: 

- разрешение на строительство жилого дома на имя ФИО44 на земельном участке по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», д.Придача, кадастровый №, от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, 

- копия заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от имени ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит изготовить градостроительный план земельного участка и выдать разрешение на строительство индивидуального жилого дома по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», д.Придача. (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: регистрационное дело на земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д. Придача, кадастровый №, на 25 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО44 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления представителя ФИО44 – Свидетель №2 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО44 в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО44 по договору займа 0,352 14 ММК от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 352 506 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО922 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколами осмотра документов, согласно которому была осмотрена информация о детализации телефонных соединений ФИО7,, ФИО37 ФИО923 Осмотром зафиксированы соединения в период инкриминируемого деяния между ФИО6 и ФИО37 ФИО924; между ФИО6 и Свидетель №7; ФИО6 и ФИО44, ФИО37 ФИО925 т ФИО44 (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.133-178);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО44 на имя ФИО37 ФИО926, оформленная в ПАО «Сбербанк» (т. 23 л.д.28-33);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств в сумме 352 506,26 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО44 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО20 по договору займа №,352/14ММК от ДД.ММ.ГГГГ.;

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.ФИО8 по основанию - Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО20 в соответствии с договором займа N 0,352/14ММК от ДД.ММ.ГГГГ,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию - Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО20 в соответствии с договором займа N 0,352/14ММК от ДД.ММ.ГГГГ на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-24);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО44 с ДД.ММ.ГГГГ находится земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, СП «

<

адрес>», д.Придача, кадастровый №. (т. 30 л.д. 70-71);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 167);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открыт в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>. (т. 30 л.д. 207);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № на имя ФИО44 открыт в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 352 506 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с подсудимой ФИО44 она знакома, так как ранее вмести работали. Общая знакомая рассказала им о возможности «обналичить» материнский капитал. Деталями Свидетель №6 не интересовалась (т.9 л.д.72-75);

По эпизоду №12: 

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, СП «

<

адрес>», д.Придача, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д.189-194);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Дзержинском районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО57 (т. 9 л.д.167-171);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО57 по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, СП «

<

адрес>», д.Придача, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:090503:72. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО57 (т. 10 л.д.192-195);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, в отношении ФИО57, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УПФР в Дзержинском районе Калужской области рассмотрел заявление ФИО57 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО57, договор займа №,397/07ММК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», 

<

адрес>, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО57 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк № по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Дзержинский район, 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО57 по договору займа 0,397/07ММК от ДД.ММ.ГГГГ, 

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на имя ФИО57 на земельном участке по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», 

<

адрес>, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО57, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО57 в отделении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО57 на земельном участке по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», д.Придача, 

<

адрес>, кадастровый № ( разрешение на строительство жилого от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, копия соответствующего заявления) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д. Придача, 

<

адрес>, кадастровый №, на 28 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО57 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления представителя ФИО57 – ФИО108 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО57, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397 740,12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО57 по договору займа 0,397 07 ММК от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 397 740 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО927 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО928 была оформлена доверенность ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым были осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 ФИО37 ФИО929 Осмотром зафиксировано, что в период, имеющий отношение к преступлению, имели место соединения между ними, а также ФИО37 ФИО930 с ФИО57 (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.133-178);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО57 в ПАО Сбербанк по основанию - перечисление денежных средств ФИО21 по договору займа №,397/07ММК от ДД.ММ.ГГГГ. 

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытого в отделении г.ФИО8 по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО21 в соответствии с договором займа N 0,397/07ММК от ДД.ММ.ГГГГ,

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО21 в соответствии с договором займа N 0,397/07ММК от ДД.ММ.ГГГГ на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

-Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому электрофотографическая копия заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от имени ФИО57 выполнена с использованием монтажа, путем переноса подписи от имени ФИО57 с другого документа (т. 15 л.д.46-60);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО57 с ДД.ММ.ГГГГ находится земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, СП «

<

адрес>», д.Придача, кадастровый №. (т. 30 л.д. 60-61);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № открыт на имя ФИО57 в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: ФИО47 

<

адрес>. (т. 31 л.д.9); 

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: г.ФИО8, 

<

адрес>. (т. 31 л.д.22);

По эпизоду №13: 

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, д.Желудовка, 

<

адрес>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д.182-186);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Калуге Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО60 (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО60 по адресу: ФИО47 

<

адрес>, д.Желудовка, 

<

адрес>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:110204:133. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО60 (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, в соответствии с которой у ФИО60 была изъята доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60 на имя ФИО37 ФИО931, оформленная в ПАО «Сбербанк» ( т. 23 л.д.194-196);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № в отношении ФИО60, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Отдел ПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО60 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №1819, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО60, договор займа №ММК от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», 

<

адрес>, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО60 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО60 включена в члены кооператива, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО60 в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: г. ФИО8, 

<

адрес>, стр. 2 перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО60 по договору займа №,397/18ММК от ДД.ММ.ГГГГ,

- разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU № на имя ФИО60 на земельном участке по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, сельское поселение «

<

адрес>», 

<

адрес>, нотариально заверенное обязательство от имени ФИО60 (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО60 по адресу: ФИО47 

<

адрес>, д.Желудовка, 

<

адрес>, кадастровый № (в том числе разрешение на строительство № RU №) (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д. Желудовка, 

<

адрес>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО60 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления представителя ФИО60 – ФИО108 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) по расчетному счету № (т. 10 л.д.99-107);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО60 в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 397740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО60 по договору займа 0,397 18 ММК от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 397 700 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО932 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 ФИО37 ФИО933 Осмотром зафиксировано помимо прочего наличие в период, имеющий отношение к преступлению, соединений как между ними, так и между ФИО37 ФИО934 и ФИО60 в период, имеющий отношение к преступлению (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.133-178);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО60 на имя ФИО37 ФИО935, оформленная в ПАО Сбербанк России; 

- копия заявления в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 23 л.д.28-33);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции: 

- ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств в сумме 397 740,12 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО60 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО29 по договору займа №,397/18ММК от ДД.ММ.ГГГГ (том 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО60, изображение которой, расположенное на электрофотографической копии заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от ДД.ММ.ГГГГ после печатного текста в строке «Подпись» перед фамилией «ФИО60» выполнена не самой ФИО60, а другим лицом. (том 14 л.д.103-111);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО60 с ДД.ММ.ГГГГ находится земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д.Желудовка, 

<

адрес>, кадастровый №. (т. 30 л.д. 42-44);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № на имя ФИО60 открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: г.ФИО8, 

<

адрес>, стр.22. (т. 31 л.д.3-4); 

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 397 700 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: г.ФИО8, 

<

адрес>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №22, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым до ДД.ММ.ГГГГ она носила фамилию «Шантер». Примерно в начале 2018 года к ней обратилась знакомая Свидетель №21 с целью оказания помощи при продаже земельного участка по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д.Желудовка, 

<

адрес> (40:13:160104:290). С целью продажи она разметила объявление о его продажи в сети «Интернет» за стоимость 100 000 рублей. Через некоторое время ей позвонила ее знакомая - ФИО6 и сообщила, что у нее имеется покупатель на данный земельный участок. Она согласилась на предложение ФИО7, после чего последняя сообщила, что покупатель не сможет приехать в 

<

адрес> и попросила ее выступить представителем покупателя по доверенности. ФИО9 Свидетель №22 передала ФИО7 свои паспортные данные для оформления нотариальной доверенности. Спустя некоторое время ФИО7 снова позвонила ей и сообщила, что готова встретиться с ней и Свидетель №21 в МФЦ 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью подписания договора купли-продажи земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Свидетель №21 и ФИО7 в МФЦ 

<

адрес>, где ФИО7 передала ей доверенность, по которой ФИО60 уполномочивала ее купить за цену и на условиях по ее усмотрению любой земельный участок. Далее Свидетель №21 и она, как представитель ФИО60, подписали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт, которые были составлены Свидетель №22 по просьбе ФИО7 ФИО9 документы были переданы специалисту МФЦ для регистрации сделки. После этого ФИО7 передала Свидетель №21 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Государственную пошлину оплачивала из денежных средств, которые ей передала ФИО7 (т.8 л.д. 110-112, 114-118);

-Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2013-2014 годах она как многодетная мать получила земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, Малоярославецкий район, д.Желудовка, 

<

адрес> (40:13:160104:290). Впоследствии она решила указанный земельный участок продать, для его обратилась к риелтору - ФИО108 Цену оговорили в 100 000 рублей. Через некоторое время ФИО108 сообщила, что нужно приехать в офис МФЦ в 

<

адрес>. В указанном месте они встретилась с ФИО108 и женщиной, которая представилась покупателем. Далее они подписали договор, после чего ФИО108 передала ей 100 000 рублей (т.8 л.д.128-131);

-Показаниями свидетеля ФИО60, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в браке с подсудимой ФИО60; подтвердил, что рассказал ей про возможность обналичивания материнского капитала; откуда об этом узнал - не помнит (т. 9 л.д.5-8);

По эпизоду №14: 

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: ФИО47 

<

адрес>, СП «Детчино», 

<

...> 

<

адрес>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 223-227);

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено офисное здание по адресу: ФИО47 

<

адрес>, офис 12. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа №,336/23 ММК от ДД.ММ.ГГГГ между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО62 на 9 листах, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) от имени ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО62 от 15 октября 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО62 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО62 от 15 октября 2018 года, в соответствии с которой ФИО62 на 1 листе, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО62 от 17 октября 2018 года о перечислении суммы займа на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе,

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 13 л.д. 41-114);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Калуге Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО62 (т. 9 л.д.176-180);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО62 по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:160104:385. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО62 (т. 10 л.д.178-182);

- Протоколом выемки, согласно которому был изъят ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №1 была оформлена доверенность ФИО62 21 сентября 2018 года в отделении №8608/127 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.74-78);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 009310 ФИО62, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 26.05.2014 года, согласно которому УПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО62 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429 408,50 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО62, решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления ФИО62 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 20.05.2016 года, 

- договор займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года на сумму 391 650, 22 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО62 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 391 650, 22 рублей,

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 17 октября 2018 года, в соответствии с которой ФИО62 включена в члены кооператива, платежное поручение № 302 от 17 октября 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО62 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 336 903, 42 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО62 по договору займа № 0,336/23ММК от 16 октября 2018 года, 

- разрешение на строительство от 12 октября 2018 года № RU 40521302-568-2018 на имя ФИО62 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО62, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО62 (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО62 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, кадастровый № (разрешение на от 02 августа 2018 года № RU №, копия соответствующего заявления (т. 9 л.д.240-263);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, кадастровый №, на 18 листах. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО62 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 08 октября 2018 года на основании заявления представителя ФИО62 –ФИО108 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО62 в ПАО Сбербанк за период с 29.01.2018 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 21 сентября 2018 года. 17 октября 2018 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 336 903,42 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО62 по договору займа 0,336 23 ММК от 16.10.2018. В этот же день, 17 октября 2018 года, денежные средства в сумме 336 900 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО936 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 и ФИО37 ФИО937 Осмотром зафиксировано, что в период, имеющий отношение к преступлению, имеются многочисленные соединения ФИО6 и ФИО37 ФИО938, а также ФИО37 ФИО939 с ФИО62 (т. 11 л.д.126-246, 12 л.д.133-178);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на Свидетель №1 была оформлена доверенность ФИО62 21 сентября 2018 года в отделении №8608/127 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 17.10.18 перечисление денежных средств в сумме 336 903,42 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО62 в ПАО Сбербанк России по основанию - перечисление денежных средств ФИО62 по договору займа №0,336/23ММК от 16.10.18;

- 29.11.18 перечисление денежных средств в сумме 391 650,22 рублей с расчетного счета № УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), открытому в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО62 в соответствии с договором займа N 0,336/23ММК от 16.10.2018,

- платежное поручение № 64379 от 29 ноября 2018 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 391 650,22 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО62 в соответствии с договором займа N 0,336/23ММК от 16.10.2018 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

-Заключением эксперта №699/1-1 от 05 октября 2021 года, согласно которому электрофотографическая копия заявления в адрес администрации Малоярославецкого района от имени Свидетель №32 выполнено с использованием монтажа, путем переноса подписи от имени ФИО62, расположенном на 2 листе паспорта серии 2906 №151177, в заявление после печатного текста (т. 15 л.д.46-60);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО62 с 08 октября 2018 года находится земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 30 л.д. 62);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 336 900 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО62 17 октября 2018 года в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №32, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым от администрации Малоярославецкого района она получила земельный участок по адресу: 

<

...> (40:13:160104:385). В августе 2018 года она решила продать данный земельный участок и обратилась к своему знакомому риелтору - ФИО108, которая пояснила, что его можно продать за 100 000 рублей. Через некоторое время ФИО108 позвонила ей и сказала, что она нашла покупателя, назначив встречу в офисе МФЦ. 27 сентября 2018 года во второй половине дня она встретилась с ФИО108 около МФЦ г.Малоярославец, подписав договор купли-продажи, по которому она продала земельный указанный выше участок за 100 000 рублей ФИО62, от лица которой по доверенности выступала ФИО108, и передаточный акт к договору. После подписания они проследовали в офис МФЦ и подали документы для регистрации. После этого ФИО108 передала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.8 л.д. 121-125);

По эпизоду №15: 

-Протоколом осмотра места происшествия – согласно которому был осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Поселок Детчино», 

<

...>, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется. (т. 12 л.д.218-222);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено офисное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа № 0,339/31 ММК от 18 января 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО39 на 6 листах, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО39 от 24 января 2019 года на 1 листе, заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО39 от 24 января 2019 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО39 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО39 от 24 января 2019 года на 1 листе, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО39 от 18 января 2019 года о перечислении суммы займа в размере 339 166, 65 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО39 без указания даты на 3 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО39 без указания даты на 3 листах,

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени от имени ФИО39 без указания даты на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, 

- доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д.41-114);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении, ФИО39 (т. 9 л.д.158-162);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО39 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Поселок Детчино», 

<

...>, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:160104:201. (т. 10 л.д.48-52);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО39 (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом выемки, согласно которому у подозреваемой ФИО39 были изъяты следующие документы: 

- доверенность от 09 января 2019 года от имени ФИО39 на имя ФИО37 ФИО940, оформленная в ПАО Сбербанк России, 

- расписка от имени ФИО37 ФИО941 от 09 февраля 2018 года. (т. 24 л.д.205-208);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004442, в отношении ФИО39, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.02.2008 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление ФИО39 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 267500 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, договор займа № 0,339/31ММК от 18 января 2019 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 23 января 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО39 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

- платежное поручение № 16 от 23 января 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО39 по договору займа 0,339/31ММК от 18 января 2019 года, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк России, от 23 января 2019 года, 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя ФИО39 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО39 (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО39 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, сельское поселение «Поселок Детчино», 

<

...>, кадастровый № (уведомление от 17 января 2019 года № 013-2019 на имя ФИО39; уведомление о планируемом строительстве от имени ФИО39 от 16 января 2019 года (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №, на 21 листе. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО39 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 16 января 2019 года на основании заявления представителя ФИО39 – Свидетель №2 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО39 в ПАО Сбербанк за период с 09.01.2019 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 09 января 2019 года. 23 января 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО39 по договору займа 0,339 31 ММК от 18.01.2019. 23 января 2019 года, денежные средства в сумме 339 100 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО942 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6. Осмотром зафиксировано, что в период, имеющий отношение к преступлению, имеются неоднократные соединения с ФИО37 ФИО943 (т. 11 л.д.126-246);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- доверенность от 09 января 2019 года от имени ФИО39 на имя ФИО37 ФИО944, оформленная в ПАО «Сбербанк» России, 

- расписка от имени ФИО37 ФИО945 от 09 февраля 2018 года. (т. 23 л.д.28-33);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым ФИО39 09 января 2019 года в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк открыт счет № на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 23.01.19 перечисление денежных средств в сумме 339 166,65 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО39 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО39 по договору займа №0,339/31ММК от 18.01.19,

- 25.02.19 перечисление средств в сумме 374 779,15 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО39 в соответствии с договором займа N 0,339/31ММК от 18.01.2019 г.; 

- платежное поручение № 12134 от 25 февраля 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 374 779,15 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО39 в соответствии с договором займа N 0,339/31ММК от 18.01.2019 на диске DVD-R. (т. 30 л.д. 218-242);

- Заключением эксперта №356/1-1 от 21 июня 2021 года, согласно которому подпись от имени ФИО39, расположенная в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома №13 от 16 января 2019 года на имя ФИО39 на 2-ом листе на оборотной стороне ниже слов «…согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).» в строке «(подпись)» выполнена не самой ФИО39, а другим лицом. (т. 14 л.д.153-160);

- Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО39 с 16 января 2019 года находится земельный участок по адресу: 

<

...>, кадастровый №. (т. 30 л.д. 72-73);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя ФИО39; открыт в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.3-4);

- Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 339 100 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО39 23 января 2019 года в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в середине 2017 года она стала собственником земельного участка с кадастровым номером 40:13:160104:201 по адресу: 

<

...>, получив его как многодетная мать. В дальнейшем она решила продать этот участок, разметив объявление в сети «Интернет», указав цену - 100 000 рублей, позже - 70 000 рублей.

Примерно 13 января 2019 года ей позвонил мужчина, который представился именем «Марс», сообщил, что готов приобрести вышеуказанный участок, назначив встречу на следующий день возле риэлтерского агентства по адресу: 

<

...>.

14 января 2019 года она встретилась с указанным лицом около 10 часов, после чего они проследовали в риэлтерское агентство, где их встретила девушка - жена Марса. 

Данная женщина передала у договор купли-продажи земельного участка от 14 января 2019 года, в котором Свидетель №2, действовал от имени ФИО39, а также передаточный акт. Свидетель №10 и Свидетель №2 подписали договор и передаточный акт, после чего ей были переданы 70 000 рублей наличными. Далее они проследовали в офис МФЦ г.Малоярославец, где подали подписанные документы для регистрации сделки (т.8 л.д.87-91);

По эпизоду №16: 

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется (т. 12 л.д. 213-217);

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому было осмотрено офисное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа № 0,329/28 ММК от 24 декабря 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО41 на 6 листах, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 1 листе, 

- сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 2 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 3 листах, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 2 листах, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 от 25 декабря 2018 года о перечислении суммы займа в размере 329 766,08 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 1 листе,

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

- Протоколом выемки, согласно которому в ГУ – УПФР РФ в Малоярославецком районе Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО41 (т. 9 л.д.158-162);

- Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО41 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

- Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером 40:13:120104:510. (т. 10 л.д.48-52);

- Протоколом выемки, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО41 (т. 11 л.д.91-95);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № 004438 в отношении ФИО41, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.08.2009 года, согласно которому УПФР в Козельском районе Калужской области рассмотрел заявление ФИО41 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 312162,5 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК от 25.01.2019 года, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО41 от 27.12.2018 года, договор займа № 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево,

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 25 декабря 2018 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей, 

- платежное поручение № 363 от 25 декабря 2018 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО41 по договору займа 0,329/28ММК от 24 декабря 2018 года, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк России, от 25 декабря 2018 года, 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 декабря 2018 года № 137-2018 на имя ФИО41 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», дер. Ерденево, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО41, 

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК от 04.03.2019 года, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО41 от 04.02.2019 года, справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 01 февраля 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО41 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 374 779, 15 рублей. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО41 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №; 

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д. Ерденево, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО41 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 19 декабря 2018 года на основании заявления представителя ФИО41 – Свидетель №2 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому была осмотрена выписка по счету №, открытому на имя ФИО41 в ПАО Сбербанк за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года (т. 11 л.д.96-98); 

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО946 была оформлена доверенность ФИО41 17 декабря 2018 года в отделении №8608/151 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

- Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения информация о детализации телефонных соединений ФИО37 ФИО947 Осмотром зафиксировано наличие телефонных соединений между ними в период инкриминируемого деяния, а также между ФИО37 ФИО948 и ФИО41 (т. 11 л.д.126-246, т.12 л.д.133-178);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

-договор займа № 0,329/28 ММК от 24 декабря 2018 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО41 на 6 листах, 

-заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 1 листе, 

-сведения о пайщике, его представителях и выгодоприобретателях от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 2 листах, 

- форма фиксирования дополнительных сведений от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 3 листах, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 2 листах, 

- заявление на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 от 25 декабря 2018 года о перечислении суммы займа в размере 329 766,08 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, на 1 листе, 

- доверенность от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года на 1 листе, заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО41 от 24 декабря 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, 

- доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов (т. 13 л.д.41-114);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ПАО Сбербанк, согласно которым ФИО41 05 октября 2006 года в отделении №8608/151 ПАО «Сбербанк» открыт счет № (т. 30 л.д. 168-179);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены следующие документы: 

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 25.12.18 перечисление денежных средств в сумме 329 766,08 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО41 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО41 по договору займа №0329/28ММК от 24.12.2018,

- 18.03.19 перечисление средств в сумме 374 779,15 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО41 в соответствии с договором займа N 0,329/28ММК от 24.12.2018 г.;

- платежное поручение № 14108 от 18 марта 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 374 779,15 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО41 в соответствии с договором займа №0329/28ММК от 24.12.2018 г. (т. 30 л.д. 218-242);

-Заключением эксперта №699/1-1 от 05 октября 2021 года, согласно которому электрофотографическая копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, датированное 20 декабря 2018 года, выполнена с использованием монтажа, путем переноса изображения подписи от имени ФИО41, расположенной на 2-ом листе паспорта серии № №, в уведомление над строкой «(подпись)» (т. 15 л.д.46-60);

-Иным документом - сведениями, предоставленными Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО41 с 19 декабря 2018 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №. (т. 30 л.д. 57-59);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым расчетный счет № открыт на имя ФИО41 в отделении № 8608/151 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.9);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», согласно которым денежные средства в сумме 329 780 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО41 25 декабря 2018 года в отделении № 8608/256 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22);

-Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в порядке, установленном ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ее собственности находился земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево. В ноябре 2018 года она решила продать указанный земельный участок и разместила объявление в сети «Интернет». Примерно в декабре 2018 года нашелся покупатель. От его имени действовал и Свидетель №2, который на встречу прибыл с женой. Встреча проходила в г. Жукове Калужской области. Участок ей был продан за 60 000 рублей. После этого они проехали в офис МФЦ в г.Малоярославец, где государственную пошлину в МФЦ оплачивал Свидетель №2 (т.8 л.д. 95-98,101-104). 

По эпизоду №17: 

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Головтеево», с.Головтеево, кадастровый №. В ходе осмотра установлено, что строительство жилого дома на земельном участке не ведется. (т. 12 л.д. 203-207);

-Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено офисное здание по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра были изъяты следующие документы: 

- договор займа № 0,412/66 ММК от 28 октября 2019 года между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО6 и ФИО66 на 9 листах, 

- заявка пайщика КПКГ «ФК «Капитал» для получения целевого займа от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 1 листе, 

- заявление пайщика КПКГ «ФК «Капитал» на имя директора КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО66 от 28 октября 2019 года о перечислении суммы займа в размере 412 779,95, 56 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на 1 листе, 

- заявка пайщика КПКГ «ФК «Капитал» для получения целевого займа от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 1 листе, 

- заявка для получения целевого займа (микрозайма) «МК» от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 1 листе, 

- заявление о приеме в члены КПКГ «ФК» Капитал» от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 2 листах, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО66 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе,

- доверенность от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщика КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО66 от 23 октября 2019 года на 2 листах, 

- копия Протокола №14 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 2 листах, 

- Устав КПКГ «ФК «Капитал», утвержденный решением внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 23 ноября 2016 года на 21 листе, 

- копия свидетельства о членстве КПКГ «ФК «Капитал» в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 26 февраля 2015 года на 1 листе, 

- копия свидетельства о государственной регистрации КПКГ «ФК «Капитал» от 31 мая 2007 года на 1 листе, 

- копия свидетельства в отношении КПКГ «ФК «Капитал» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 26 декабря 2016 года на 1 листе, 

- копия Протокола №5 внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФК «Капитал» от 01 июня 2015 года на 2 листах, 

- доверенность от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 от 24 января 2018 года о принятии в кооператив на 1 листе, 

- заявление на имя председателя Правления КПКГ «ФК «Капитал» от имени ФИО6 без указания даты об исключении из членов кооператива на 1 листе, 

- согласие на обработку персональных данных пайщике КПКГ от имени ФИО6 от 24 января 2018 года на 1 листе, 

- круглая печать «КПКГ «ФК «Капитал» в корпусе синего и черного цветов. (т. 13 л.д.29-38);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены указанные выше объекты (т. 13 л.д.41-114);

-Протоколом выемки, согласно которому в ГУ УПФР РФ в Калуге Калужской области было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО66 (т. 9 л.д.176-180);

-Протоколом выемки, согласно которому в Малоярославецкой районной администрации муниципального образования «Малоярославецкий район» были изъяты документы, относящихся к выдаче разрешений на строительство ФИО66 по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №. (т. 9 л.д.236-239);

-Протоколом выемки, согласно которому в Межмуниципальном отделе по Боровскому и Малоярославецкому районам Управления Росреестра Калужской области было изъято регистрационное дело на объект недвижимости с кадастровым номером №. (т. 10 л.д.48-52);

-Протоколом выемки, согласно которому в ПАО Сбербанк была изъята выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО66 (т. 10 л.д.178-182);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № 017190 в отношении ФИО66, в котором среди прочих содержатся следующие документы: 

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 22.06.2017 года, согласно которому ОПФР в городе Калуге Калужской области рассмотрел заявление ФИО66 и решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением 2-го ребенка, 

- решение об удовлетворении заявления ФИО66 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 19.11.2019 года №2420, 

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО66, 

- договор займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, 

- справка о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО66 в КПКГ «ФК «Капитал» составляет 453 026 рублей, 

- выписка из реестра членов КПКГ «ФК «Капитал» от 29 октября 2019 года, в соответствии с которой ФИО66 включена в члены кооператива,

- платежное поручение № 641 от 28 октября 2019 года, согласно которому с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО66 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 412 779, 95 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО66 по договору займа № 0,412/66ММК от 28 октября 2019 года, 

- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя ФИО66 на земельном участке по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево, 

- нотариально заверенное обязательство от имени ФИО66, 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 18 октября 2019 года, 

- договор купли-продажи земельного участка по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с. Головтеево от 16 октября 2019 года, и передаточный акт к нему, 

- выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО66 в ПАО Сбербанк от 28 октября 2019 года, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО66 о распоряжении средствами материнского капитала. (т. 9 л.д.181-228);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому были осмотрены документы, относящиеся к выдаче Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район» разрешения на строительство жилого дома ФИО66 на земельном участке по адресу: по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, сельское поселение «Село Головтеево», с.Головтеево, кадастровый № (уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта и от 28 октября 2019 года № 670-2019 на имя ФИО66; копия уведомления о планируемом строительстве от имени ФИО66 от 19 октября 2019 года. (т. 9 л.д.240-263);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому было осмотрено регистрационное дело на земельный участок по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Головтеево, кадастровый номер № В ходе осмотра установлено, что регистрация права собственности ФИО66 произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 18 октября 2019 года на основании заявления представителя ФИО66 – ФИО37 ФИО949 (т. 10 л.д.53-85);

- Протоколами осмотра документов, согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО66 в ПАО Сбербанк за период с 15.10.2019 по 01.04.2021 на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что указанный счет был открыт 15 октября 2019 года. 28 октября 2019 года с расчетного счета КПКГ «ФК «Капитал» № на указанный счет были зачислены денежные средства в сумме 412 779,95 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО66 по договору займа 0,412 66 ММК от 28.10.2019. В этот же день, 28 октября 2019 года, денежные средства в сумме 232 779 рублей сняты налично по доверенности ФИО37 ФИО950 (т. 10 л.д.196-207);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому был осмотрен ответ из ПАО Сбербанк исх.№ЗНО0162824701 от 14 октября 2021 года, содержащий сведения о том, что на ФИО37 ФИО951 была оформлена доверенность ФИО66 15 октября 2019 года в отделении №8608/127 по расчетному счету №. (т. 11 л.д.79-81);

-Протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрены сведения о детализации телефонных соединений ФИО6 и ФИО37 ФИО952 Осмотром зафиксировано, что в период, имеющий отношение к преступлению, имеют место множественные соединения между указанными лицами, а также соединения ФИО37 ФИО953 с ФИО66 (т. 11 л.д.126-246, т. 12 л.д.133-178);

-Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены следующие документы:

- выписка о движении денежных средств по счету КПКГ «ФК «Капитал» (ИНН 

<

***>) №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 01 января 2018 года по 17 марта 2021 года на диске CD-R. В ходе осмотра установлено, что имеются следующие операции:

- 28.10.19 г. перечисление денежных средств в сумме 412 779,95 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО86 в ПАО «Сбербанк России» по основанию - перечисление денежных средств ФИО66 по договору займа №0,412/66ММК от 28.10.2019,

- 29.11.19 г. перечисление средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета №, открытого УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) в отделении г.Калуга по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО66 в соответствии с договором займа N 0,412/66ММК от 28.10.2019,

- платежное поручение № 117455 от 29 ноября 2019 года, согласно которому УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей по основанию - перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО66 в соответствии с договором займа N 0,412/66ММК от 28.10.2019 г. (т. 30 л.д. 218-242);

-Иным документом - сведениями, предоставленными филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области, согласно которым в собственности ФИО66 с 18 октября 2019 года находится земельный участок по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №. (т. 30 л.д. 66-67);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым расчетный счет № на имя ФИО66, открыт в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.3-4);

-Иным документом - сведениями, предоставленными ПАО Сбербанк, согласно которым денежные средства в сумме 232 779 рублей были сняты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО66 28 октября 2019 года в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. (т. 31 л.д.22). 

Оценивая в совокупности изложенные выше доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, непротиворечивыми и дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями ст.86 УПК РФ, и в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Давая оценку исследованным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №23 – начальника отдела Управления Россреестра по Калужской области об обстоятельствах регистрации права собственности подсудимых на объекты недвижимости, сделки в отношении которых производились в процессе совершениям инкриминируемых подсудимым деяний, суд приходит к выводу, что Свидетель №23 не является очевидцем преступлений, его показания лишь подтверждают факт государственной регистрации указанных сделок на основании представленных в территориальные подразделения Россреестра соответствующих пакетов документов, которые приведены в приговоре.

С учетом данных о личности каждой из подсудимых, их поведения в судебном заседании, суд признает их вменяемыми по отношению к содеянному. 

Органом предварительного следствия действия подсудимых квалифицированы следующим образом:

-по эпизоду №1 действия ФИО1 и ФИО31 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ как покушение мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №2 действия ФИО1, ФИО19 и ФИО39 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №3 действия ФИО1, ФИО19 и ФИО41 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №4 действия ФИО1 и ФИО44 по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №5 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 и ФИО31 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №6 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 и ФИО48 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №7 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 и ФИО50 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №8 действия ФИО1, ФИО6 и ФИО52 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №9 действия ФИО1, ФИО6 и ФИО54 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №10 действия ФИО1 и ФИО6 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №11 действия ФИО6 и ФИО44 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №12 действия ФИО6 и ФИО57 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №13 действия ФИО6 и ФИО60 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №14 действия ФИО6 и ФИО62 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №15 действия ФИО6 и ФИО39 по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №16 действия ФИО6 и ФИО41 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №17 действия ФИО6 и ФИО66 по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

Квалифицирующий признак каждого преступления, как совершенного в крупном размере, нашел свое подтверждение, поскольку, как установлено судом, в каждом случае подсудимые похищали (либо покушались на хищение) денежные средства при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в суммах, превышающих двести пятьдесят тысяч рублей, что, согласно примечанию №4 к ст.158 УК РФ, является крупным размером. 

Давая оценку доказанности совершения подсудимыми преступлений в составе организованной группы (групп), суд руководствуется следующим. 

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судом установлено, что подсудимые в каждом случае заранее вступили в сговор на совершение преступлений, распределив роли в их совершении; все они приняли участие в совершении преступления. 

В силу закона, обязательным признаком организованной группы является ее устойчивость. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления.

Суд находит доказанным, что ФИО1, ФИО6, Михай А.А. и ФИО19 совершали преступления именно в составе устойчивых групп лиц (в различном составе), заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений; инкриминированные им деяния совершались систематически, в каждом случае при условии действий указанных подсудимых согласно отведенным им ролям в преступной группе (группах), которые описаны выше, при этом имела место в каждом случае согласованность действий этих подсудимых между собой как при подготовке преступлений, так и в процессе их совершения, также в каждом случае подсудимыми соблюдались заранее оговоренные мер конспирации преступной деятельности, приискивались объекты недвижимости, право собственности на которые оформлялось с целью совершения преступлений, также оформлялись документы, необходимые для совершения преступлений. 

В связи с изложенным суд находит верной квалификацию действий подсудимых ФИО1, ФИО6, Михай А.А. и ФИО19, предложенную стороной обвинения, и квалифицирует их действия следующим образом: 

-по эпизоду №1 действия ФИО1 (преступление с участием ФИО31) по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; 

-по эпизоду №2 действия ФИО1 и ФИО19 (преступление с участием ФИО39) по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №3 действия ФИО1 и ФИО19 (преступление с участием ФИО41) по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; 

-по эпизоду №4 действия ФИО1 (преступление с участием ФИО44) по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; 

-по эпизоду №5 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 (преступление с участием ФИО31) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №6 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 (преступление с участием ФИО48) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №7 действия ФИО1, Михай А.А., ФИО6 (преступление с участием ФИО50) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №8 действия ФИО1, ФИО6 (преступление с участием ФИО52) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №9 действия ФИО1, ФИО6 (преступление с участием ФИО54) по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №10 действия ФИО1 и ФИО6 (преступление с участием «А») по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №11 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО44) по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №12 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО57) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №13 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО60) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №14 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО62) по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №15 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО39) по ч. 4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №16 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО41) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

-по эпизоду №17 действия ФИО6 (преступление с участием ФИО66) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

При этом, как следует их предъявленного ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО57, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31,, ФИО39, ФИО66, ФИО48 обвинения, они, узнав о возможности хищения средств материнского капитала, получив предложение принять участие в совершении преступлений от подсудимых - членов организованной группы (групп), ответили на него согласием и тем самым вступили в состав организованной группы (групп). 

Вместе с тем, судом также установлено, что подсудимые ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО57,, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31, ФИО39, ФИО66, ФИО48, вступая в предварительный сговор с указанными выше лицами на совершение хищения средств материнского капитала, имели намерения совершить хищения лишь в отношении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, предназначенных именно им, не намеревались совершать преступления систематически (в отличии от ФИО1, ФИО6, Михай А.А. и ФИО19), соответственно, их роли в отдельно взятых преступлениях не были постоянными, отсутствовали устойчивые взаимоотношения с постоянными участниками организованных групп, с которыми они были знакомы лишь в связи с совершением отдельных преступлений, и явно не были посвящены в полном объеме в детали преступной деятельности ФИО1, ФИО6, Михай А.А. и ФИО19

Также суд принимает во внимание, что ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО57,, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31, ФИО39, ФИО66, ФИО48 не принимали участия в разработке планов совершения преступлений, их роли сводились к исполнению указаний постоянных участников организованных групп без какой-либо специальной подготовки для совершения преступлений. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что преступления подсудимыми - ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО123 А.С,, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31, ФИО39, ФИО66, ФИО48 были совершены не в составе организованной группы, а группой лиц по предварительному сговору. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует их действия следующим образом:

-ФИО31 по эпизоду №1 по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; по эпизоду №5 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО39 по эпизоду №2 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; по эпизоду №15 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО41 по эпизоду №3 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; по эпизоду №16 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО44 по эпизоду №4 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам; по эпизоду №11 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО48 по эпизоду №6 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО50 по эпизоду №7 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО52 по эпизоду №8 по ч. 3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО54 по эпизоду №9 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО57 по эпизоду №12 по ч. 3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО60 по эпизоду №13 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО62 по эпизоду №14 по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

-ФИО66 по эпизоду №17 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Подсудимая ФИО1 совершила 4 покушения на тяжкие преступления и 6 тяжких преступлений, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее малолетних детей. 

Суд не признает самостоятельным смягчающим ФИО1 наказание обстоятельством имеющуюся в материалах дела явку с повинной (т.4 л.д.203-204), поскольку на момент составления данного документа о преступной деятельности ФИО1 сотрудникам правоохранительных органов было известно из иных источников, при этом относит ее активному способствованию раскрытию и расследованию преступлений. 

Также суд не признает смягчающим подсудимой ФИО1 наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, частичное возмещение (на 10 000 рублей) ей вреда, причиненного в результате преступлений ввиду несоразмерности данной суммы ущербу, причиненному в результате преступлений, однако учитывает это, относя к иным смягчающим обстоятельствам в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая ФИО6 совершила 13 тяжких преступлений, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6, соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее несовершеннолетнего и малолетних детей, беременность, признание вины. 

Суд не признает смягчающим подсудимой ФИО6 наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, частичное возмещение (на 150 000 рублей) ей вреда, причиненного в результате преступления ввиду несоразмерности данной суммы ущербу, причиненному в результате преступлений, однако учитывает это, относя к иным смягчающим обстоятельствам в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО6, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая ФИО19 совершила 2 покушения на тяжкие преступления, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО19 в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО19, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая Михай А.А. совершила 3 тяжких преступлений, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание Михай А.А., в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее несовершеннолетних детей, частичное признание вины. 

Суд не признает смягчающим подсудимой Михай А.А. наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, частичное возмещение (на 50 000 рублей) ей вреда, причиненного в результате преступлений ввиду несоразмерности данной суммы ущербу, причиненному в результате преступлений, однако учитывает это, относя к иным смягчающим обстоятельствам в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Михай А.А., в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая ФИО44 совершила покушение на тяжкое преступление и тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО44, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО44, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО41 совершила покушение на тяжкое преступление и тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО41, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО41, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО50 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО50, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельством, отягчающих наказание подсудимой ФИО50, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО60 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО60 в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО60, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО57 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО57, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО57, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО54 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО54, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО54, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО62 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО62, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО62, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО52 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО52, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее несовершеннолетнего и малолетнего детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО52, в соответствии со ст.63 УК РФ суд судом не установлено. 

Подсудимая ФИО31 совершила покушение на тяжкое преступление и тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО31, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО31, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Подсудимая ФИО39 совершила покушение на тяжкое преступление и тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО39, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее несовершеннолетнего и малолетнего детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО39, судом не установлено. 

Подсудимая ФИО66 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО66, в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, признание своей вины, раскаяние в содеянном. 

Суд не признает смягчающим подсудимой ФИО66 наказание обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, частичное возмещение (на 50 000 рублей) ей вреда, причиненного в результате преступления ввиду несоразмерности данной суммы ущербу, причиненному в результате преступления, однако учитывает это, относя к иным смягчающим обстоятельствам в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО66, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Подсудимая ФИО48 совершила тяжкое преступление, не судима, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО48 в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО48, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

С учетом вышеизложенного суд назначает каждой из подсудимых за каждое преступление наказание в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч.3 и ч.4 ст.159.2 УК РФ. 

При назначении наказания подсудимым ФИО1 и ФИО19 за каждое из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, суд применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО44, ФИО41, ФИО39 и ФИО31 по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ суд также применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ. 

Также, определяя размер наказания, в связи с наличием приведенных выше обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым ФИО1, ФИО19, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО57, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО39 ФИО44, ФИО31, ФИО48, и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для применения при назначении наказания подсудимым положений ст.64 УК РФ суд не находит, поскольку это, по мнению суда, не позволит обеспечить достижение целей наказания. 

Окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО1, ФИО6, Михай А.А., ФИО44, ФИО41, ФИО39 и ФИО31 суд назначает в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. 

ФИО19 окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает в соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ также путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Оснований для изменения категории каждого из преступлений, за совершение которых осуждаются подсудимые, на менее тяжкие в порядке, предусмотренном ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом обстоятельств совершенных преступлений и приведенных выше сведений о личности подсудимых, суд не усматривает. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО123 А.С,, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31, ФИО39, ФИО66, ФИО48, Михай А.А. и ФИО19 без реального отбытия ей наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, с возложением, с учетом ее возраста, трудоспособности и состояния здоровья, определенных судом обязанностей, способствующих их исправлению, применяя при назначении наказания положения ст.73 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО6 суд не усматривает, поскольку это, по мнению суда, не будет способствовать достижению целей наказания. 

При определении вида исправительного учреждения ФИО1 и ФИО6 суд руководствуется положениями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ и назначает им отбывание наказания в исправительной колонии общего режима. 

Вместе с тем, поскольку подсудимые ФИО1 и ФИО6 имеют на иждивении малолетних детей (ФИО1 – 2013, 2016 и ДД.ММ.ГГГГ г. рождения; ФИО6 – 2012 и ДД.ММ.ГГГГ г. рождения), суд приходит к выводу о том, что их исправление может быть достигнуто без реальной изоляции от общества, в условиях занятости воспитанием собственных детей, поэтому суд считает возможным применить положения ч.1 ст.82 УК РФ и отсрочить ФИО1 и ФИО6 реальное отбывание наказания до достижения их младшими детьми четырнадцатилетнего возраста.

По делу потерпевшим – ГУ ОПФ РФ по Калужской области заявлен иск о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступления, а именно, о взыскании: 

-с Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50 453 026 руб.;

-с ФИО1, ФИО6 и ФИО54 453 026 руб.; 

-с ФИО140, ФИО1, ФИО6 и ФИО48 408 026 руб.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ исковые требования о взыскании с Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50 453 026 руб.; с ФИО1, ФИО6 и ФИО54 453 026 руб.; с ФИО140, ФИО1, ФИО6 и ФИО48 408 026 руб. подлежат удовлетворению, суд считает необходимым соответствующие суммы взыскать с указанных подсудимых в солидарном порядке. 

Также потерпевшим – ГУ ОПФ РФ по Калужской области заявлен иск о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступлений, а именно, о взыскании:

-с Михай А.А., ФИО1, ФИО6, ФИО37 ФИО954 и ФИО31 408 026 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО955 и ФИО39 374 779, 15 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО956 и ФИО41 374 779, 15 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО957 и ФИО57 453 026, 15 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО958 и ФИО44. 408 026 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО959 и ФИО60 453 026, 15 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО960 и ФИО62 391 650, 22 руб.;

-ФИО2, ФИО6, ФИО37 ФИО961 и ФИО81 453 026, 15 руб.;

-ФИО2, ФИО6, ФИО37 ФИО962 и ФИО141 366 194, 22 руб.;

-ФИО6, ФИО37 ФИО963 и ФИО66 453 026 руб.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ данные исковые требования суд находит обоснованными; при этом исковые требования в отношении ФИО81 суд оставляет без рассмотрения в связи с ее смертью. 

При этом, по смыслу закона (абзац 3 п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу"), если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Поскольку, как установлено, судом ФИО37 ФИО964 ранее осуждена приговором Калужского районного суда Калужской области от 23 мая 2022 года, вступившим в законную силу, и с нее взысканы указанные выше суммы, суд считает необходимым возложить на подсудимых, совершивших соответствующие преступления в соучастии с ФИО37 ФИО965, обязанность возместить вред, причиненный в результате преступлений, взыскав в пользу ГУ ОПФ РФ по Калужской области солидарно с ФИО37 ФИО966: 

-с Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО31 408 026 руб.; 

-с ФИО6 и ФИО39 374 779, 15 руб.; 

-с ФИО6 и ФИО41 374 779, 15 руб.;

-с ФИО6 и ФИО57 453 026, 15 руб.;

-с ФИО6 и ФИО44 408 026 руб.;

-с ФИО6 и ФИО60 453 026, 15 руб.;

-с ФИО6 и ФИО62 391 650, 22 руб.;

-с ФИО1 и ФИО6 453 026, 15 руб.;

-с ФИО1, ФИО6 и ФИО141 366 194, 22 руб.;

-с ФИО6 и ФИО66 453 026 руб.

По делу наложен арест на: 

-имущество ФИО81 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> уч.№8, кадастровый №; 

-имущество ФИО31 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №,, автомашину марки «ВАЗ 21102», 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак «К536СТ40»;

-имущество ФИО66 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №,;

-имущество ФИО50 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> уч.№3, кадастровый №; 

-имущество ФИО39 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО1 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №;

-имущество ФИО44 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №;

-имущество ФИО54 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО48 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №; 

-имущество ФИО62 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО41 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, СП Большекибеевское, 

<

...>, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №,, автомашину марки ВАЗ 21074, 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак «№»; 

-имущество ФИО60 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО52 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №; 

-имущество ФИО57 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №; 

-имущество ФИО19 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, кадастровый №, здание, расположенное по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, кадастровый №, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, микрорайон «Черновка», поз.84, кадастровый №, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> уч.14, кадастровый №, земельный участок, расположенный по адресу: Кировская обл., р.Пижанский, д.Бахтенки, кадастровый №; 

-имущество ФИО6 - автомашину марки Пежо 407, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак «№». 

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на указанное выше имущество всех подсудимым за исключением ФИО19, поскольку она осуждается за покушения на преступления, исковых требований к ней не предъявлено.

Арест, наложенный на имущество ФИО19, с учетом вышеизложенного суд считает необходимым снять. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2; ч.4 ст.159.2; ч. 4 ст.159.2; ч. 4 ст.159.2; ч.4 ст.159.2; ч.4 ст.159.2; ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание: 

-за каждое из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ (4 преступления), в виде лишения свободы на срок 2 года; 

-за каждое из преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (6 преступлений), в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч.1 ст.82 УК РФ осужденной ФИО1 отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком - ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (13 преступлений), в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание ФИО6 по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч.1 ст.82 УК РФ осужденной ФИО6 отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком - ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Признать ФИО19 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ (2 преступления), в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ч.2 ст.69 УК РФ окончательное наказание ФИО19 по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО19 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО19 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать Михай Аллу Алексеевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание за каждое из преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (3 преступления) в виде лишения свободы на срок 3 года. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание Михай А.А. по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Михай А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную Михай А.А. в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО31 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; 

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО31 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО31 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО31 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО39 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; 

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО39 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО39 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО39 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО41 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; 

-по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО41 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО41 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО41 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО44 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; 

-по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО44 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО44 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО44 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО48 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО48 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО142 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Признать ФИО50 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО50 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО50 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО52 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО52 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО52 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Признать ФИО54 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО54 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО54 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО57 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО57 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО57 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО60 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО60 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО60 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Признать ФИО62 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО62 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО62 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Признать ФИО66 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО66 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на осужденную ФИО66 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения в виде подсписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, ФИО6, Михай А.А., ФИО44, ФИО41, ФИО50, ФИО60, ФИО57, ФИО54, ФИО62, ФИО52, ФИО31, ФИО39, ФИО66, ФИО48, ФИО19, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ГУ ОПФ РФ по Калужской области заявлен иск о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступлений, удовлетворить,

взыскать в солидарном порядке в пользу ГУ ОПФ РФ по Калужской области: 

-с Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО50 453 026 рублей,

-с ФИО1, ФИО6 и ФИО54 453 026 рублей, 

-с ФИО140, ФИО1, ФИО6 и ФИО48 408 026 рублей; 

взыскать в пользу ГУ ОПФ РФ по Калужской области солидарно с ФИО37 ФИО967 (исковые требования в отношении которой удовлетворены при постановлении приговора Калужского районного суда Калужской области от 23 мая 2022 года): 

-с Михай А.А., ФИО1, ФИО6 и ФИО31 408 026 рублей; 

-с ФИО6 и ФИО39 374 779, 15 рублей; 

-с ФИО6 и ФИО41 374 779, 15 рублей;

-с ФИО6 и ФИО57 453 026, 15 рублей;

-с ФИО6 и ФИО44 408 026 рублей;

-с ФИО6 и ФИО60 453 026, 15 рублей;

-с ФИО6 и ФИО62 391 650, 22 рублей;

-с ФИО1 и ФИО6 453 026, 15 рублей;

-с ФИО1, ФИО6 и ФИО141 366 194, 22 рублей;

-с ФИО6 и ФИО66 453 026 рублей. 

Зачесть в счет погашения материального ущерба суммы добровольного возмещения вреда ФИО1 - 10 000 рублей, ФИО6 - 150 000 рублей, Михай А.А. - 50 000 рублей, ФИО66 - 50 000 рублей. 

Сохранить арест, наложенный на: 

-имущество ФИО81 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> уч.№8, кадастровый №;

- имущество ФИО31 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №, автомашину марки «ВАЗ 21102», 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак «К536СТ40»;

-имущество ФИО66 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, с.Головтеево, кадастровый №; 

- имущество ФИО50 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> уч.№3, кадастровый №;

-имущество ФИО39 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО1 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> кадастровый №;

-имущество ФИО44 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №;

-имущество ФИО54 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО48 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №; 

-имущество ФИО62 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО41 - земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский район, СП Большекибеевское, 

<

...>, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Ерденево», д.Ерденево, кадастровый №, автомашину марки «ВАЗ 21074», 2002 года выпуска, государственный регистрационный знак «№»; 

-имущество ФИО60 - земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...>, кадастровый №; 

-имущество ФИО52 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Воробьево», д.Большое Ноздрино, кадастровый №; 

-имущество ФИО57 - земельный участок, расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий район, СП «Деревня Рябцево», д.Придача, кадастровый №; 

-имущество ФИО6 - автомашину марки «Пежо 407», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак «№». 

Арест, наложенный на имущество ФИО19:

- земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, кадастровый номер 12:04:1450101:2; 

-здание, расположенное по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...>, кадастровый номер 12:04:1450101:156;

- земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, микрорайон «Черновка», поз.84, кадастровый номер 12:05:0704008:237; 

земельный участок, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, 

<

...> уч.14, кадастровый номер 12:06:3501002:109;

земельный участок, расположенный по адресу: Кировская обл., р.Пижанский, д.Бахтенки, кадастровый номер 43:26:340101:48 - снять. 

Вещественные доказательства: 

Дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в отношении ФИО39, ФИО41, ФИО62, ФИО31, ФИО66, ФИО44, ФИО48, ФИО57, ФИО54, ФИО124, ФИО60, ФИО81, ФИО52 – передать в ГУ ОПФ РФ по Калужской области; 

Документы, относящиеся к выдаче разрешений относительно земельных участков с кадастровыми номерами 40:13:090503:126, 40:13:160104:290, 40:13:090503:72, 40:13:160104:385, 40:13:090503:137, 40:13:070903:27, 40:13:090503:146, 40:13:070701:26, 40:13:090503:202, 40:13:120104:510, 40:13:160104:201, 40:13:110204:133, 40:13:070701:111, 12:03:1701001:106; 

Регистрационные дела на земельные участки с кадастровыми номерами 40:13:090503:137, 40:13:160104:290, 40:13:070903:27, 40:13:090503:146, 40:13:070701:26, 40:13:160104:385, 40:13:090503:202, 40:13:120104:510, 40:13:110204:133, 40:13:160104:201, 40:13:090503:72, 12:03:1701001:106, 12:03:0101010:438; 

юридическое дело КПКГ «ФК «Капитал» и регистрационное дело КПКГ «ФК «Капитал; 

выписку о движении денежных средств по счетам; сведения из ПАО «Сбербанк»;

юридическое дело ЖСК «Арбат» (ИНН 

<

***>); 

юридическое дело и регистрационное дело ЖСК «Скай Девелопмент» (ИНН 

<

***>); 

юридическое дело и регистрационное дело ООО «Брик» (ИНН 

<

***>); 

информацию о телефонных соединениях ФИО6, ФИО1, ФИО37 ФИО968;

платежные поручения; 

иные документы (приведенные в п.п.69-138 справки, приложенной к обвинительному заключению по делу), а именно: доверенности, расписки, договоры, заявления, заявки, согласия, сведения о пайщиках, формы фиксирования дополнительных сведений, копии протоколов, свидетельств); 

круглую печать «КПКГ «ФК «Капитал» - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление; вправе поручить осуществление своей защиты избранным защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий Игнатов С.В.