Дело № 2-4071/2018

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

3 октября 2018 года город Казань

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Д.И. Саматовой, 

при секретаре судебного заседания Б.И. Гайнутдинове,

рассмотрев открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» к ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью «Диалог Поволжье» о взыскании неосновательного обогащения,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» (далее – ООО «СК «ГИПС») обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, мотивируя тем, что с расчетных счетов ООО «СК «ГИПС» в период с 27 января 2016 года по 6 апреля 2018 года главным бухгалтером ФИО1 перечислены денежные средства в размере 2 812 025 рублей на собственный лицевой счет. Факт перевода денежных средств подтверждается следующими платежными поручениями: № от 27 января 2016 года на сумму 80 000 рублей; № от 12 февраля 2016 года на сумму 150 000 рублей; № от 17 марта 2016 года на сумму 50 000 рублей; № от 28 июля 2016 года на сумму 44 500 рублей; № от 29 августа 2016 года на сумму 121 089 рублей; № от 4 октября 2016 года на сумму 44 500 рублей; № от 31 октября 2016 года на сумму 94 500 рублей; № от 14 ноября 2016 года на сумму 85 000 рублей; № от 29 ноября 2016 года на сумму 56 000 рублей; № от 5 декабря 2016 года на сумму 56 000 рублей; № от 7 декабря 2016 года на сумму 94 501 рубль; № от 16 декабря 2016 года на сумму 46 017 рублей; № от 10 января 2017 года на сумму 80 000 рублей; № от 16 января 2017 года на сумму 15 300 рублей; № от 17 января 2017 года на сумму 150 000 рублей; № от 20 января 2017 года на сумму 35 000 рублей; № от 6 февраля 2017 года на сумму 56 000 рублей; № от 21 февраля 2017 года на сумму 55 000 рублей; № от 1 марта 2017 года на сумму 44 500 рублей; № от 31 марта 2017 года на сумму 82 000 рублей; № от 3 апреля 2017 года на сумму 24 273 рубля; № от 3 апреля 2017 года на сумму 20 228 рублей; № от 2 мая 2017 года на сумму 44 501 рубль; № от 25 мая 2017 года на сумму 61 047 рублей; № от 25 мая 2017 года на сумму 80 000 рублей; № от 21 июня 2017 года на сумму 30 000 рублей; № от 29 июня 2017 года на сумму 30 000 рублей; № от 3 июля 2017 года на сумму 28 999 рублей; № от 3 июля 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 11 июля 2017 года на сумму 107 000 рублей; № от 18 июля 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 1 августа 2017 года на сумму 44 501 рубль; № от 21 августа 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 4 сентября 2017 года на сумму 44 501 рубль; № от 19 сентября 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 3 октября 2017 года на сумму 44 500 рублей; № от 10 октября 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 23 октября 2017 года на сумму 60 000 рублей; № от 7 ноября 2017 года на сумму 13 303 рубля; № от 8 ноября 2017 года на сумму 34 800 рублей; № от 13 ноября 2017 года на сумму 80 000 рублей; № от 22 ноября 2017 года на сумму 60 000 рублей; № от 1 декабря 2017 года на сумму 9 700 рублей; № от 4 декабря 2017 года на сумму 65 000 рублей; № от 25 декабря 2017 года на сумму 50 000 рублей; № от 18 января 2018 года на сумму 46 000 рублей; № от 7 февраля 2018 года на сумму 39 265 рублей; № от 16 марта 2018 года на сумму 43 500 рублей; № от 16 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей; № от 6 апреля 2018 года на сумму 20 000 рублей. Также ФИО1 получила денежные средства при снятии наличных денежных средств с расчетного счета ООО «СК «ГИПС» на общую сумму 2 711 670 рублей 27 копеек, что подтверждается выписками по операциям по счетам за 2015 и 2016 года: № от 21 января 2015 года на сумму 41 000 рублей; № от 13 февраля 2015 года на сумму 48 482 рубля 34 копейки; № от 18 февраля 2015 года на сумму 190 000 рублей; № от 5 марта 2015 года на сумму 95 000 рублей; № от 9 апреля 2015 года на сумму 20 539 рублей 34 копейки; № от 6 мая 2015 года на сумму 3 630 рублей; № от 8 мая 2015 года на сумму 500 000 рублей; № от 5 июня 2015 года на сумму 6 528 рублей 59 копеек; № от 23 июня 2015 года на сумму 90 000 рублей; № от 3 июля 2015 года на сумму 84 845 рублей; № от 29 декабря 2015 года на сумму 100 000 рублей; № от 1 февраля 2016 года на сумму 82 820 рублей; № от 20 февраля 2016 года на сумму 20 770 рублей; № от 2 марта 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 3 марта 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 4 мая 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 2 июня 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 4 июля 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 29 июля 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 29 августа 2016 года на сумму 88 055 рублей; № от 5 октября 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 1 ноября 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 7 декабря 2016 года на сумму 100 000 рублей; № от 16 декабря 2016 года на сумму 440 000 рублей. Истец указывает, что за 2015 года – 2018 года ответчик получила денежные средства на общую сумму 5 523 695 рублей 27 копеек, из данной сумм ФИО1 имелись основания получить и удерживать заработную плату в размере 1 874 231 рубль 48 копеек. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 3 649 463 рублей 79 копеек.

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, с исковыми требованиями не согласен, суду пояснил, что истцом пропущен срок исковой давности на общую сумму 905 180 рублей 27 копеек по платежным поручениям № от 21 января 2015 года на сумму 41 000 рублей; № от 13 февраля 2015 года на сумму 48 482 рубля 34 копейки; № от 18 февраля 2015 года на сумму 190 000 рублей; № от 5 марта 2915 года на сумму 95 000 рублей; № от 9 апреля 2015 года на сумму 20 539 рублей 34 копейки; № от 6 мая 2015 года на сумму 3 630 рублей; № от 8 мая 2015 года на сумму 500 000 рублей № от 5 июня 2015 года на сумму 6 528 рублей 59 копеек. На основании изложенного представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Протокольным определением Приволжского районного суда города Казани Республики Татарстан от 9 августа 2018 года в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью «Диалог Поволжье» (далее – ООО «Диалог Поволжье»).

Соответчик извещен о дне и времени судебного заседания, представитель в суд не явился.

Выслушав представителей истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно подпунктам 1 и 7 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают как из договора, так и вследствие неосновательного обогащения, когда обязательство имеет недоговорный характер.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из правового смысла норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих обязательства вследствие неосновательного обогащения, следует, что необходимым условием наступления обязательств по неосновательному обогащению является наличие обстоятельств, при которых лицо приобрело доходы за чужой счет или получило возможность их приобретения, а также отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

На основании части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в совокупности с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено и следует из материалов дела, что 14 февраля 2014 года ФИО1 был принята на работу в ООО «СК «ГИПС» на должность главного бухгалтера. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с ней не заключался.

Приказом генерального директора ООО «СК «ГИПС» от 16 апреля 2018 года ФИО1 была уволена с работы на основании пункта 9 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 9 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;

Из материалов дела следует и установлено судом, что с расчетного счета ООО «СК «ГИПС» на расчетный счет ФИО1 (№) перечислены денежные средства на общую сумму 302 138 рублей 33 копейки:

- платежное поручение № от 27 января 2016 года на сумму 80 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата;

- платежное поручение № от 12 февраля 2016 года на сумму 150 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано выдача денежного займа по договору № от 12 февраля 2016 года сумма договора 150 000 рублей;

- платежное поручение № от 17 марта 2016 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата;

- платежное поручение № от 28 июля 2016 года на сумму 44 500 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за июль 2015 года;

- платежное поручение № от 29 августа 2016 года на сумму 121 089 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за август 2016 года 61 098 рублей и хозяйственные расходы 60 000 рублей;

- платежное поручение № от 4 октября 2016 года на сумму 44 500 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата сентябрь 2016 года 22 751 рубль и хозяйственные расходы 21 749 рублей;

- платежное поручение № от 31 октября 2016 года на сумму 94 500 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за октябрь 2016 года 23 785 рублей и хозяйственные расходы 70 715 рублей;

- платежное поручение № от 14 ноября 2016 год на сумму 85 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 29 ноября 2016 года на сумму 56 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 5 декабря 2016 года на сумму 56 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 7 декабря 2016 года на сумму 94 501 рубль, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за ноябрь 2016 года;

- платежное поручение № от 16 декабря 2016 года на сумму 46 017 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата декабрь 2016 года;

- платежное поручение № от 10 января 2017 года на сумму 80 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы за 2016 год;

- платежное поручение № от 16 января 2017 года на сумму 15 300 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 17 января 2017 года на сумму 150 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 20 января 2017 года на сумму 35 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 6 февраля 2017 года на сумму 56 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 21 февраля 2017 года на сумму 55 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 1 марта 2017 года на сумму 44 500 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата февраль 2017 года 24 490 рублей и хозяйственные расходы 20 010 рублей;

- платежное поручение № от 31 марта 2017 на сумму 82 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 3 апреля 2017 года на сумму 24 273 рубля, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за март 2017 года;

- платежное поручение № от 3 апреля 2017 на сумму 20 228 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 2 мая 2017 года на сумму 44 501 рубль, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за апрель 2017 года;

- платежное поручение № от 25 мая 2017 года на сумму 61 047 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за май 2017 года сумма 37 826 рублей отпускные 23 221 рубль;

- платежное поручение № от 25 мая 2017 года на сумму 80 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 21 июня 2017 года на сумму 30 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 29 июня 2017 года на сумму 30 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 3 июля 2017 года на сумму 28 999 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за июнь 2017 года;

- платежное поручение № от 3 июля 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 11 июля 2017 года на сумму 107 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 18 июля 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 1 августа 2017 года на сумму 44 501 рубль, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за июль 2017 года;

- платежное поручение № от 21 августа 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 4 сентября 2017 года на сумму 45 501 рубль, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата 2017 год;

- платежное поручение № от 18 сентября 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 3 октября 2017 года на сумму 44 500, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за сентябрь 2017 год;

- платежное поручение № от 10 октября 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 23 октября 2017 года на сумму 60 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 7 ноября 2017 года на сумму 13 303 рубля, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за октябрь 2017 года сумма 5 655 рублей отпускные 7 648 рублей;

- платежное поручение № от 8 ноября 2017 года на сумму 34 800 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за октябрь 2017 года;

- платежное поручение № от 13 ноября 2017 года на сумму 80 000 рублей, в качестве основания перечисление денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 22 ноября 2017 года на сумму 60 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 1 декабря 2017 года на сумму 9 700 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за ноябрь 2017 года;

- платежное поручение № от 4 декабря 2017 года на сумму 65 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано под отчет хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 25 декабря 2017 года на сумму 50 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано под отчет хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 18 января 2018 года на сумму 46 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано под отчет хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 7 февраля 2018 года на сумму 39 265 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за январь 2018 года;

- платежное поручение № от 16 марта 2018 года на сумму 43 500 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано заработная плата за февраль 2018 года;

- платежное поручение № от 16 марта 2018 года на сумму 40 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано под отчет хозяйственные расходы;

- платежное поручение № от 6 апреля 2018 года на сумму 20 000 рублей, в качестве основания перечисления денежных средств указано под отчет хозяйственные расходы;

Как следует из выписки по операциям на счете № представленного обществом с ограниченной ответственностью «Алтынбанк» ФИО1 со счета истца с 21 января 2015 года по 29 декабря 2015 года сняты денежные средства в размере 772 118 рублей на хозяйственные нужды; за период с 2 февраля 2016 года по 16 декабря 2016 года – 503 943 рубля на хозяйственные расходы. 

Согласно заключения ООО «СК «ГИПС» о результатах проведенного служебного расследования от 13 апреля 2018 года №, 6 апреля 2018 года в ходе анализа банковских выписок с расчетных счетов ООО «СК «ГИПС» в банках общества с ограниченной ответственностью «Алтынбанк», публичного акционерного общества «Ак Барс» Банк за 2014-2018 годы были обнаружены сомнительные операции, а именно перечисление денежных средств физическим и юридическим лицам, не имеющих на то законного основания и подтверждающих документов, на общую сумму 14 390 135 рублей. Перечисление производилось в том числе и ФИО1 на хозяйственные нужды и заработную плату в общей сумме 6 207 025 рублей 92 копейки.

Наличие трудовых отношений между истцом и ФИО1 сторонами не оспаривалось. 

Главой 39 Трудового кодекса Российской Федерации урегулированы отношения, связанные с возложением на работника, причинившего работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности, в том числе установлены пределы такой ответственности.

В силу части 1 статьи 238 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам (часть 2 статьи 238 Трудового кодекса Российской Федерации).

Учитывая изложенное, суд считает, что в данном случае правоотношения сторон вытекают из трудового законодательства, материальная ответственность ответчика предусмотрена статьей 238 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с чем статьи 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не применимы. Истцом избран ненадлежащий способ защиты своих прав, что является безусловным основаниям к отказу в удовлетворении исковых требований.

В части взыскании с ФИО1 суммы неосновательного обогащения в размере 150 000 рублей перечисленного 12 февраля 2016 года в счет выдачи денежного займа по договору № от 12 февраля 2016 года, суд считает требования обоснованными, поскольку представителем ответчика не представлены доказательства наличия каких-либо договорных или иных правовых оснований получения и удержания денежных средств истца.

Также представителем ответчика в ходе судебного разбирательства не представлено письменных доказательств возврата истцу денежных средств в размере 150 000 рублей полученных 12 февраля 2016 года. 

Таким образом, безосновательно получая от истца на свой лицевой счет денежные средства в размере 150 000 рублей, ответчик несет риск возможности истребования их от него в любое время по правилам главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и должен нести предусмотренную законом ответственность за совершение данных действий.

Довод представителя ответчика о пропуске истцом срока исковой давности за период с 21 января 2015 года по 5 июня 2015 года подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку возникшие между истцом и ФИО1 правоотношения нормами гражданского законодательства о неосновательном обогащении не регулируются. 

Таким образом, исковые требования ООО «СК «ГИПС» к ФИО1 подлежат удовлетворению в части взыскании неосновательного обогащения в размере 150 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований истца к ФИО1, ООО «Диалог Поволжье» о взыскании неосновательного обогащения подлежат оставлению без удовлетворения.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в ФИО1 в пользу ООО «СК «ГИПС» подлежат взысканию судебные расходы в части возврата государственной пошлины в размере 4 200 рублей

Руководствуясь статьями 12, 56, 98, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» к ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью «Диалог Поволжье» о взыскании неосновательного обогащения, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» неосновательное обогащение в размере 150 000 рублей и государственную пошлину в порядке возврата в размере 4 200 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения отказать.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ГлавИнвестПроектСтрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Диалог Поволжье» о взыскании неосновательного обогащения отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья (подпись) Д.И. Саматова

Копия верна:

Судья Д.И. Саматова