№ 1-166/2024

УИД: 47RS0007-01-2024-001976-28

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 октября 2024 года г. Кингисепп

Кингисеппский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Осипова Н.В.,

при помощнике судьи Гузиковой И.П.,

с участием государственного обвинителя Рудского А.В.,

подсудимой ФИО1 и её защитника Сайкиной Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила:

- незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- два хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1, ранее неоднократно пересекавшая таможенную границу и являясь в достаточной степени осведомленной о порядке перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и их таможенного декларирования, имея прямой умысел на незаконное перемещение товаров, из корыстных побуждений, не желая нести расходы, связанные с таможенным декларированием товаров, в нарушение охраняемых государством экономических отношений, не позднее 02.12.2022, находясь по адресу: 

<

адрес>, приняла совместно с другим лицом решение о незаконном, вопреки требованиям ст. 104 ТК ЕАЭС, ввозе на территорию Российской Федерации стратегически важных ресурсов – товара «зернистая икра лососевых рыб», таким образом, вступив в предварительный преступный сговор.

Так, не позднее 02.12.2022 ФИО1, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, совместно с другим лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) разработала преступный план, в целях незаконного обогащения в результате осуществления незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – товара «зернистая икра лососевых рыб». В соответствии с указанным планом ФИО1, имея умысел на сбыт стратегически важных ресурсов – товара «зернистая икра лососевых рыб» неустановленному кругу лиц, возложила на другое лицо обязательства по приобретению за территорией Евразийского экономического союза данных товаров, по более низкой цене, для последующего осуществления их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза и сбыта ею (ФИО1) указанных товаров неопределенному кругу лиц. 

В продолжение преступного замысла, не позднее 02.12.2022 другое лицо, действуя согласно плану, разработанного совместно с ФИО1, приобрело на территории г. Нарва Республики Эстония стратегически важные ресурсы, которые в тот же период были размещены на складе по адресу: 

<

...>, а именно: зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar», 400 грамм в количестве 633 банки (код ТНВЭД ЕАЭС 1604); зернистая икра лососевых рыб «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur», 250 грамм в количестве 179 банок (код ТНВЭД ЕАЭС 1604); зернистая икра лососевых рыб «Lemberg Lechsforellenkaviar», 400 грамм в количестве 87 банок (код ТНВЭД ЕАЭС 1604); зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar», 250 грамм в количестве 4 банки (код ТНВЭД ЕАЭС 1604).

Затем, действуя согласно разработанному плану, в период с 00 часов 01 минуты 02.12.2022 по 10 часов 00 минут 09.03.2023 ФИО1, осознавая, что приобретенные ею (ФИО1) и другим лицом товары необходимо переместить из Эстонской Республики в Российскую Федерацию, реализуя свой преступный умысел, не намереваясь декларировать стратегически важные ресурсы – товар «зернистая икра лососевых рыб», просила неосведомленных о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц, начиная с 02.12.2022 перемещать через Таможенную границу Евразийского экономического союза приобретенные вышеуказанные товары. При этом ФИО1 ввела Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц в заблуждение относительно целей перемещения товаров, сославшись на то, что данная продукция перемещается непосредственно для её (ФИО1) личного пользования. Таким образом, ФИО1 осуществила действия, непосредственно направленные на перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза с недекларированием указанных товаров.

Во исполнение преступного плана ФИО1 и другого лица в период с 00 часов 01 минуты 02.12.2022 по 10 часов 00 минут 09.03.2023 неосведомленные о совершаемом преступлении ФИО26 и иные лица под видом товаров для личного пользования, в интересах ФИО1 и другого лица, преследующих реальной целью реализацию указанного товара, осуществили с недекларированием, перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов – товара «зернистая икра лососевых рыб» от адреса: 

<

...>, где другое лицо осуществляло хранение и передачу товаров вышеуказанным лицам, до помещения магазина «Малибу», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ш. Кингисеппское, д. 9. 

Так, в период с 00 часов 01 минуты 02.12.2022 до 10 часов 00 минут 14.12.2022 неосведомленные о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иные лица, действующие в интересах ФИО1 и другого лица, неоднократно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 4, под видом товаров для личного пользования, не превышая нормы, предусмотренные ч. 5 ст. 256 ТК ЕАЭС и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107, следующие стратегически важные ресурсы: 

- зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar» (дисас премиум траут кавиар), 400 грамм в количестве 633 банки, стоимостью в размере 1 908 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 1 207 764 рубля;

- зернистая икра лососевых рыб «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» (кавиар лемберг аус ласфорелленроген аквакультур), 250 грамм в количестве 61 банки, стоимостью в размере 1 212 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 73 932 рубля; 

- зернистая икра лососевых рыб «Lemberg Lachsforellenkaviar» (лемберг ласфорелленкавиар), 400 грамм в количестве 64 банки, стоимостью в размере 1 680 рублей 96 копеек за 1 банку, а всего общей стоимостью 107 581 рубль 44 копейки;

После чего, ФИО1 для последующего хранения часть вышеуказанной продукции: зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar» (дисас премиум траут кавиар) 400 грамм в количестве 45 банок; зернистая икра лососевых рыб «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» (кавиар лемберг аус ласфорелленроген аквакультур) 250 грамм в количестве 6 банок оставила в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, а оставшуюся часть продукции: зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar» (дисас премиум траут кавиар) 400 грамм в количестве 588 банок; зернистая икра лососевых рыб «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» (кавиар лемберг аус ласфорелленроген аквакультур) 250 грамм в количестве 55 банок; зернистая икра лососевых рыб «Lemberg Lachsforellenkaviar» (лемберг ласфорелленкавиар) 400 грамм в количестве 64 банки не позднее 10 часов 30 минут 14.12.2022 переместила в гаражный кооператив «Шанхай», расположенный по адресу: 

<

адрес>

Вышеуказанные приобретенные и перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы (зернистая икра лососевых рыб) ФИО1 хранила в целях последующего сбыта по адресу: 

<

...>, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками Кингисеппской таможни в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 45 минут 14.12.2022, а также по адресу: 

<

...> блок 2, бокс № 5 до момента обнаружения и изъятия сотрудниками Кингисеппской таможни в период с 10 часов 30 минут до 14 часов 25 минут 14.12.2022. 

Кроме того, в период с 00 часов 01 минуты 01.03.2023 до 10 часов 00 минут 09.03.2023 неосведомленные о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иные лица, действующие в интересах ФИО1 и другого лица, неоднократно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 4, под видом товаров для личного пользования, не превышая нормы, предусмотренные ч. 5 ст. 256 ТК ЕАЭС и Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107, следующие стратегически важные ресурсы: 

- зернистая икра лососевых рыб «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» (кавиар лемберг аус ласфорелленроген), 250 грамм в количестве 118 банок, стоимостью в размере 1 236 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 145 848 рублей; 

- зернистая икра лососевых рыб «Lemberg Lachsforellenkaviar» (лемберг ласфорелленкавиар) 400 грамм в количестве 23 банок, стоимостью в размере 1 776 рублей 96 копеек за 1 банку, а всего общей стоимостью 40 870 рублей 08 копеек; 

- зернистая икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar» (дисас премиум траут кавиар) 250 грамм в количестве 4 банки, стоимостью в размере 1 908 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 7 632 рубля.

Вышеуказанные приобретенные и перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, стратегически важные ресурсы (зернистая икра лососевых рыб), ФИО1 хранила в целях последующего сбыта, по адресу: 

<

...>, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками Кингисеппской таможни 09.03.2023 в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 25 минут. 

Общая рыночная стоимость вышеуказанных стратегически важных ресурсов, перемещение которых организовано ФИО1 и другим лицом путем привлечения физических лиц, перемещающих товары под видом товаров для личного пользования, составила 1 583 627 рублей 52 копейки.

Таким образом, ФИО1 и другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 02.12.2022 по 09.03.2023 посредством неосведомленных о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц, осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни по адресу: 

<

...>, стратегически важных ресурсов – товара «зернистая икра лососевых рыб», сопряженное с недекларированием товара, от адреса: 

<

...>, до помещения магазина «Малибу» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9, общей стоимостью 1 583 627 рублей 52 копейки, что является крупным размером для данного вида стратегически важных ресурсов.

Она же, 28.10.2022, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, преследуя корыстные мотивы, разработала преступный план, в целях незаконного обогащения в результате осуществления хранения в целях сбыта и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. В соответствии с указанным планом ФИО1 28.10.2022 достигла договоренности о сбыте алкогольной продукции неосведомленному о совершаемом преступлении иному лицу, после чего попросила неосведомленное о совершаемом преступлении другое лицо приобрести за территорией Евразийского экономического союза алкогольную продукцию, по более низкой цене, для последующего сбыта ею (ФИО1) указанного товара и получения таким образом завышенной прибыли. 

Так, в период с 28.10.2022 по 01.11.2022 другое лицо, действуя по указанию ФИО1, приобрело на территории г. Нарва Республики Эстония алкогольную продукцию, которая в тот же период была размещена на складе по адресу: 

<

...>, а именно: 32 бутылки игристого вина «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperial 12 %VOL BRUT 750 ml», 2 бутылки игристго вина «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 1 бутылка «Louis Roederer Collection 242»; 6 бутылок «Louis Roederer Collection 243»; 2 бутылки «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE»; 1 бутылка «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut»; 3 бутылки «Franck Pascal Quinte Essence»; 1 бутылка «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee»; 3 бутылки «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"»; 5 бутылок «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru»; 1 бутылка «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe»; 1 бутылка «Asti Martini»; 6 бутылок «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers»; 1 бутылка «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru»; 3 бутылки «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut»; 1 бутылка «chambolle musigny 1er cru gruenchers»; 1 бутылка «vosne-romanee cuvee da me juliette»; 1 бутылка «Chassagne-Montrachet 1er Cru»; 1 бутылка «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT»; 1 бутылка «Pommard-Epenots, 1er Cru»; 1 бутылка «volnay fremiets clos de la rongeotte»; 1 бутылка «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe»; 1 бутылка «Gevrey-Chambertin 1 cru»; 2 бутылки «Nuits st Georges»; 1 бутылка «Nuits st Georges»; 1 бутылка «Savigny Les Beaune premier cru»; 1 бутылка «Vosne-Romanee»; 1 бутылка «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON»; 1 бутылка «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE»; 1 бутылка «Shaman 17 Grand Cru»; 1 бутылка «Puligny-Montrachet».

Затем, действуя согласно разработанному плану, в период с 01.11.2022 по 29.11.2022 ФИО1 попросила неосведомленных о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц, начиная с 01.11.2022 до 29.11.2022 переместить через Таможенную границу Евразийского экономического союза вышеуказанную алкогольную продукцию. При этом ввела Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц в заблуждение относительно целей перемещения товаров, сославшись на то, что данная продукция перемещается непосредственно для ее (ФИО1) личного пользования. 

Так, в период с 01.11.2022 до 12 часов 00 минут 29.11.2022 Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иные лица в интересах ФИО1 осуществили перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС алкогольной продукции от адреса: 

<

...>, до помещения магазина «Малибу», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9. 

После чего, ФИО1 в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 35 минут 29.11.2022 умышленно хранила в целях сбыта в помещении магазина «Малибу», расположенного по адресу: 

<

...> вышеуказанную алкогольную продукцию без федеральных специальных марок, а именно:

- игристое вино «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperial 12 %VOL BRUT 750 ml» (шампань эперней франс фонде эн 1743 моет шандон шампань моет империал 12% воль брют), объем 0,75 л, в количестве 32 бутылок, стоимостью в размере 8 662 рубля за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 277 184 рубля;

- игристое вино «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 12 %VOL, 750 ml.» (моет&шандон брют империал, шампань) в количестве 2 бутылок, стоимостью в размере 8 662 рубля за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 17 324 рубля;

- игристое вино «Louis Roederer Collection 242» (лоуи роэдер коллексьен 242), объем 0,75 л, в количестве 1 бутылки стоимостью в размере 15 490 рублей;

- игристое вино «Louis Roederer Collection 243» (лоуи роэдер коллексьен 243), объем 0,75 л, в количестве 6 бутылок, стоимостью в размере 12 990 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 77 940 рублей;

- игристое вино «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE» (шампань, веву кликьет брют мейзон фондэ эн 1772, а рем франс), объем 0,75 л, в количестве 2 бутылок, стоимостью в размере 12 180 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 24 360 рубля;

- игристое вино «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut» (лаэре-пэрри, ла кувэ брют), объем – 0,75 л, в количестве 1 бутылки, стоимостью в размере 7 505 рублей;

- игристое вино «Franck Pascal Quinte Essence» (франк паскал куантэ эссанс), объем – 0,75 л., в количестве 3 бутылок стоимостью в размере 16 448 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 49 344 рубля;

- игристое вино «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee» (шампань р. Поиллон эт филс метход фабрик поулион грандэ валь), объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью в размере 10 392 рубля;

- вино «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"» (луи жадот, воснэ-романэ энэр крю ле шамэ), год 2015, объем – 0,75 л., в количестве 3 бутылок, стоимостью в размере 11 020 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 33 060 рублей;

- вино «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru» (домэйн жакес прер, бьэне кло дэ ля фегьине премьер крю), год 2015, объем – 0,75 л., в количестве 5 бутылок, стоимостью в размере 18 017 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 90 085 рублей;

-вино «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe» (шато марго премьер гранд кре классэ), год 2008, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки стоимостью 132 986 рублей;

- игристое вино «Asti Martini» (асти мартини), объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки стоимость в размере 1099 рублей 99 копеек;

- вино «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers» (сьего шамболэ мьюзигн лер крю ле граншэ), год 2015, объем – 0,75 л., в количестве 6 бутылок, стоимостью в размере 11 000 рублей за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 66 000 рублей;

- вино «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru» (шассанэ монтрашэ ле шамоэ ду кру), год 1997, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- игристое вино «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut» (жаскейсон кувее № 745 экста брют), объем – 0,75 л., в количестве 3 бутылок, стоимость согласно определить не представилось возможным;

- вино «chambolle musigny 1er cru gruenchers» (шамболе музигн лер крю груанше), год 2010, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «vosne-romanee cuvee da me juliette» (воснэ-романь кувэ да мэ джульетт), год 2012, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость, определить не представилось возможным;

- вино «Chassagne-Montrachet 1er Cru» (шасань-монтрашэ лер крю), год 1995, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT» (кортон гранд крю ле эотер моурэтт г.равэ), год 1998, объем – 1,5 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «Pommard-Epenots, 1er Cru» (помарр-эпенот, ле кру), год 2001, объем – 1,5 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью 31 832 рубля;

- вино «volnay fremiets clos de la rongeotte» (волней фремье кло дэ ла ронжеотт), год 1982, объем – 1,5 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe» (шатто батайлле, палло аос гранд крэо клас), год 1979, объем – 1,5 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «Gevrey-Chambertin 1 cru» (геврей-шамбэрте 1 крю), год 1979, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «Nuits st Georges» (ньет ст жьерж), год 2004, объем – 0,75 л., в количестве 2 бутылок, стоимостью 40 281 рубль за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 80 562 рубля;

- вино «Nuits st Georges» (ньет ст жьерж), год 1999, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью 11 493 рубля;

- вино «Savigny Les Beaune premier cru» (савинь ле бьен премьер крю), год 1990, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки стоимость определить не представилось возможным;

- вино «Vosne-Romanee» (восне-романь), год 2016, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью в размере 19 282 рубля;

- вино «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON» (монтхьель энер крю ле дерессэ комм ляфон), год 2015, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- вино «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE» (геврэ-шамбертин кло сэинт-пьер монополь), год 2016, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным;

- игристое вино «Shaman 17 Grand Cru» (шамань 17 гранд крю), объем –0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимостью в размере 10 773 рубля;

- вино «Puligny-Montrachet» (пьюлин-монтрашэ), год 2019, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки, стоимость определить не представилось возможным.

Затем, 29.11.2022 в период с 20 часов 35 минут до 00 часов 50 минут 30.11.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» вышеуказанная алкогольная продукция, не содержащая федеральных специальных марок, обнаружена и изъята сотрудниками Кингисеппской таможни.

В соответствии с главой 8 ТР ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" 047/2018, маркировка алкогольной продукции должна соответствовать требованиям настоящего технического регламента и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Маркировка алкогольной продукции наносится на каждую единицу потребительской упаковки в удобном для прочтения месте (на этикетке, контрэтикетке, кольеретке, ярлыке и др.), и наносится на Русском языке.

Согласно пп. «7» п. 1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011: на маркировке упакованной пищевой продукции должны содержаться следующие сведения: наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера). 

Также согласно пп. «11» п. 1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011 на указанной маркировке должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Кроме того, в соответствии с п. 2. ч. 4.1 ТР ТС 022/2011 предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке.

На потребительской упаковке указанной алкогольной продукции отсутствует обязательная информация на русском языке, и на языке государств - членов таможенного союза: наименование алкогольной продукции; наименования и места нахождения (адреса юридических лиц) (с указанием государства) изготовителя и организации, зарегистрированной на территории государства-члена и уполномоченной изготовителем на принятие от потребителей претензий в отношении алкогольной продукции (при наличии), а также организации-импортера (для алкогольной продукции, ввозимой на территории государств-членов из третьих государств); объемная доля этилового спирта (крепость) (% об.); дата производства (розлива, изготовления, оформления) и срок годности; условия хранения; контрастная предупредительная надпись, которая наносится прописными буквами легко читаемым шрифтом максимально крупного размера и занимает не менее 10 процентов контрэтикетки, или этикетки, или площади потребительской тары: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью»; информация об оценке соответствия продукции (единый знак обращения продукции на рынке Союза); для потребительской тары (упаковки) - надпись: «Не рекомендуется употреблять лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов».

Документы, подтверждающие качество и безопасность вышеуказанной алкогольной продукции, а также товаросопроводительные документы, позволяющие установить её прослеживаемость, отсутствуют.

Вышеуказанная алкогольная продукция не имеет федеральных специальных марок и маркировки на русском языке, в связи с чем не может находиться на рынке Российской Федерации. Общая рыночная стоимость аналогичного вышеуказанного товара составляет 956 711 рублей 99 копеек.

Таким образом, ФИО1, незаконно в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 35 минут 29.11.2022 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9, хранила, в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью 956 711 рублей 99 копеек, что является крупным размером для данного вида товара.

ФИО1 01.12.2022, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, преследуя корыстные мотивы, разработала преступный план, в целях незаконного обогащения в результате осуществления хранения в целях сбыта и последующей продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками. В соответствии с указанным планом ФИО1 01.12.2022, имея умысел на сбыт алкогольной продукции неустановленному кругу лиц, попросила неосведомленное о совершаемом преступлении другое лицо приобрести за территорией Евразийского экономического союза алкогольную продукцию, по более низкой цене, для последующего сбыта ею (ФИО1) указанного товара и получения таким образом завышенной прибыли. 

Так, в период с 01.12.2022 по 02.12.2022, другое лицо, действуя по указанию ФИО1, приобрело на территории г. Нарва Республики Эстония алкогольную продукцию, которая в тот же период была размещена на складе по адресу: 

<

...>, а именно: «Asti Martini» в количестве 204 бутылок, «Vana Tallinn 40» в количестве 17 бутылок, «Vana Tallinn Original» в количестве 11 бутылок, «Vana Tallinn 45» в количестве 3 бутылок, «Vana Tallinn Eesti Wabariik» в количестве 2 бутылок, «Riga Black Currant» в количестве 3 бутылок, «Riga Original» в количестве 2 бутылок, «Vana Tallinn Ice Cream» в количестве 49 бутылок, «Vana Tallinn Coconut» в количестве 27 бутылок, «Vana Tallinn Marzipan» в количестве 12 бутылок, «Vana Tallinn Wild Spices» в количестве 11 бутылок, «Stumbras Quince» в количестве 29 бутылок, «Stumbras Cranberry» в количестве 24 бутылок, «Vana Tallinn Cream Chocolate» в количестве 17 бутылок, «Vana Tallinn Creame Original» в количестве 5 бутылок.

Затем, действуя согласно разработанному плану, в период с 02.12.2022 по 09.03.2023 ФИО1 просила неосведомленных о совершаемом преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц, начиная с 02.12.2022 перемещать через Таможенную границу Евразийского экономического союза вышеуказанную алкогольную продукцию. При этом ввела Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц в заблуждение относительно целей перемещения товаров, сославшись на то, что данная продукция перемещается непосредственно для ее (ФИО1) личного пользования. 

Так в период с 02.12.2022 до 10 часов 00 минут 14.12.2022 Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иные лица, действующие в интересах ФИО1, осуществили перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС алкогольной продукции от адреса: 

<

...>, до помещения магазина «Малибу», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ш. Кингисеппское, д. 9.

После чего, ФИО1 в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 45 минут 14.12.2022 хранила в целях сбыта в помещении магазина «Малибу», расположенного по адресу: 

<

...>, часть вышеуказанной алкогольной продукцию без федеральных специальных марок, а именно:

- игристое вино «Asti Martini» (асти мартини), объем 0,75 л, в количестве 137 бутылок, стоимостью в размере 1 478 рублей 27 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 202 522 рубля 99 копеек, которая 14.12.2022 в период с 14 часов 45 минут до 00 часов 50 минут 15.12.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» обнаружена и изъята сотрудниками Кингисеппской таможни.

Кроме того, ФИО1 в период с 10 часов 00 минут, но не позднее 10 часов 30 минут 14.12.2022 для последующего хранения в целях сбыта переместила оставшуюся часть алкогольной продукции без федеральных специальных марок по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- игристое вино «Asti Martini» (асти мартини), объем 0,75 л, в количестве 5 бутылок, стоимостью в размере 1 478 рублей 27 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 7391 рубль 35 копеек;

- крепкий ликер «Vana Tallinn 40» (вана талин 40), объем 0,5 л, в количестве 17 бутылок, стоимостью в размере 920 рублей 24 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 15 644 рубля 08 копеек; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Original» (вана талин крем ориджинал) объем 0,5 л, в количестве 11 бутылок, стоимостью в размере 1 015 рублей 56 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 11 171 рубль 16 копеек; 

- крепкий ликер «Vana Tallinn 45» (вана талин 45), объем 0,5 л, в количестве 3 бутылок, стоимостью в размере 867 рублей 90 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 2 603 рубля 70 копеек; 

- крепкий ликер «Vana Tallinn Eesti Wabariik» (вана таллин эсти вабариик), объем 0,5 л, в количестве 2 бутылок, стоимостью в размере 920 рублей 24 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 1840 рублей 48 копеек; 

- бальзам «Riga Black Currant» (рига блэк кьерант), объем 0,5 л, в количестве 3 бутылок, стоимостью в размере 1 098 рублей 02 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 3 294 рубля 06 копеек; 

- бальзам «Riga original» (рига ориджинал), объем 0,5 л, в количестве 2 бутылок, стоимостью в размере 1 082 рубля 96 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 2 165 рублей 92 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Ice Cream» (вана таллин айс крем), объем 0,5 л, в количестве 36 бутылок, стоимостью в размере 997 рублей 04 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 35 893 рубля 44 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Coconut» (вана таллин крем коконат), объем 0,5 л, в количестве 16 бутылок, стоимостью в размере 984 рубля 69 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 15 755 рублей 04 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Marzipan» (вана таллин крем марципан), объем 0,5 л, в количестве 8 бутылок, стоимостью в размере 1 019 рублей 26 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 8 154 рубля 08 копеек;

- десертный ликер «Vana Tallinn Wild Spices» (вана таллин вайлд спайси), объем 0,5 л, в количестве 11 бутылок, стоимостью в размере 970 рублей 13 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 10 671 рубль 43 копейки; 

- водка «Stumbras Quince» (стембрас куанс), объем 0,5 л, в количестве 29 бутылок, стоимостью в размере 1634 рубля 21 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 47 392 рубля 09 копеек; 

- водка «Stumbras Cranberry» (стембрас кранберри), объем 0,5 л, в количестве 24 бутылок, стоимостью в размере 1 634 рубля 21 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 39 221 рубль 04 копейки.

После чего, ФИО1 в период с 10 часов 30 минут до 14 часов 25 минут 14.12.2022 хранила в целях сбыта в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанную алкогольную продукцию без федеральных специальных марок.

После чего, 14.12.2022 в период с 14 часов 25 минут до 06 часов 35 минут 15.12.2022 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» вышеуказанная алкогольная продукция, не содержащая федеральных специальных марок, обнаружена и изъята сотрудниками Кингисеппской таможни.

В дальнейшем в период с 01.03.2023 до 10 часов 00 минут 09.03.2023 Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иные лица в интересах ФИО1 осуществили перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС алкогольной продукции от адреса: 

<

...>, до помещения магазина «Малибу», расположенного по адресу: 

<

...>.

После чего, ФИО1 в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 25 минут 09.03.2023 хранила в целях сбыта в помещении магазина «Малибу», расположенного по адресу: 

<

...> вышеуказанную алкогольную продукцию без федеральных специальных марок, а именно:

- игристое вино «Asti Martini» (асти мартини), объем 0,75 л, в количестве 62 бутылок, стоимостью 1 443 рубля 46 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 89 494 рубля 52 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Creame Chocolate» (вана таллин крем шоколад), объем 0,5 л, в количестве 17 бутылок, стоимостью в размере 987 рублей 41 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 16 785 рублей 97 копеек;

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Ice Cream» (вана таллин айс крем), объем 0,5 л, в количестве 13 бутылок, стоимостью в размере 951 рубль 85 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 12 374 рубля 05 копеек;

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Coconut» (вана таллин крем коконат), объем 0,5 л, в количестве 11 бутылок в размере 984 рубля 69 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 10 831 рубль 59 копеек;

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Marzipan» (вана таллин крем марципан), объем 0,5 л, в количестве 4 бутылок, стоимостью в размере 989 рублей 87 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 3 959 рублей 48 копеек;

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Original» (вана таллин крем ориджинал) объем 0,5 л, в количестве 5 бутылок, стоимостью в размере 967 рублей 41 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 4 837 рублей 05 копеек.

В период с 14 часов 25 минут до 20 часов 50 минут 09.03.2023 в ходе проведения обыска по укаазнному адресу вышеуказанная алкогольная продукция, не содержащая федеральных специальных марок, обнаружена и изъята сотрудниками Кингисеппской таможни.

В соответствии с главой 8 ТР ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" 047/2018, маркировка алкогольной продукции должна соответствовать требованиям настоящего технического регламента и технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). Маркировка алкогольной продукции наносится на каждую единицу потребительской упаковки в удобном для прочтения месте (на этикетке, контрэтикетке, кольеретке, ярлыке и др.), и наносится на Русском языке.

Согласно пп. «7» п. 1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011: на маркировке упакованной пищевой продукции должны содержаться следующие сведения: наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера). 

Также согласно пп. «11» п. 1 ч. 4.1 ст. 4 ТР ТС 022/2011 на указанной маркировке должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Кроме того, в соответствии с п. 2. ч. 4.1 ТР ТС 022/2011 предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке.

На потребительской упаковке указанной алкогольной продукции отсутствует обязательная информация на русском языке, и на языке государств - членов таможенного союза: наименование алкогольной продукции; наименования и места нахождения (адреса юридических лиц) (с указанием государства) изготовителя и организации, зарегистрированной на территории государства-члена и уполномоченной изготовителем на принятие от потребителей претензий в отношении алкогольной продукции (при наличии), а также организации-импортера (для алкогольной продукции, ввозимой на территории государств-членов из третьих государств); объемная доля этилового спирта (крепость) (% об.); дата производства (розлива, изготовления, оформления) и срок годности; условия хранения; контрастная предупредительная надпись, которая наносится прописными буквами легко читаемым шрифтом максимально крупного размера и занимает не менее 10 процентов контрэтикетки, или этикетки, или площади потребительской тары: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью»; информация об оценке соответствия продукции (единый знак обращения продукции на рынке Союза); для потребительской тары (упаковки) - надпись: «Не рекомендуется употреблять лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов».

Документы, подтверждающие качество и безопасность вышеуказанной алкогольной продукции, а также товаросопроводительные документы, позволяющие установить её прослеживаемость, отсутствуют.

Вышеуказанная алкогольная продукция не имеет федеральных специальных марок Российской Федерации и маркировки на русском языке. Общая рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 542 003 рубля 52 копейки.

Таким образом, ФИО1 незаконно в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 45 минут 14.12.2022 в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, в период с 10 часов 30 минут до 14 часов 25 минут 14.12.2022 в помещении бокса № 5 гаражного кооператива «Шанхай» по адресу: 

<

...> блок 2, а также в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 25 минут 09.03.2023 в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...> хранила, в целях сбыта, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, общей стоимостью 542 003 рубля 52 копейки, что является крупным размером для данного вида товара.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. По существу дела показала, что ФИО19 приходится ей супругом, проживает в Республике Эстония. В период с 2016 года по 2023 год она проживала на постоянной основе в г. Нарва, при этом почти каждый день проходила на территорию РФ к своей матери, проживающей в г. Ивангород, по адресу: 

<

адрес>. Примерно 26.10.2022 ФИО19 позвонил его знакомый Юрий, попросил к 01.12.2022 приобрести для него алкогольную продукцию, на что ФИО19 согласился. После этого, 28.10.2022 она встретилась с ФИО19 по адресу: 

<

адрес>, они обсудили данное предложение. После чего решили закупить алкогольную продукцию в г. Нарва Эстония по более низкой, чем в Российской Федерации цене, после чего переместить на территорию РФ и продать Юрию со своей наценкой. 

Для перемещения алкогольной продукции через границу, на территорию РФ, ФИО19 на территории Эстонии должен был закупить алкогольную продукцию, после чего переместить её на склад на территории Эстонии по адресу: 

<

...>. Затем она должна была приискать граждан, которые под видом товаров для личного пользования, переместят алкогольную продукцию на склад в магазине «Малибу», расположенном по адресу: 

<

...>. После складирования товара в магазине «Малибу», осуществляется его пересчет, перемещение и реализация в адрес конечного покупателя. Данная схема перемещения необходима в связи с тем, что если алкогольную продукцию перемещать как товары по процедуре импорта с оформлением декларации на товары, нужно оплатить таможенные платежи и сборы, из-за чего увеличивается стоимость товара и уменьшается выгода. 

Так, к 01.11.2022 ФИО1 на территории Эстонии г. Нарва приобрел алкогольную продукцию, которая в тот же день поступила на склад, расположенный по адресу: 

<

...>, следующих количеств и наименований: 32 бутылки «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperial 12 %VOL BRUT 750 ml»; 2 бутылки «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 12 %VOL, 750 ml.»; 1 бутылка «Louis Roederer Collection 242»; 6 бутылок «Louis Roederer Collection 243», 12 %VOL, 750 ml; 2 бутылки «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE», 12 %VOL, 750 ml»; 1 бутылка «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut», 12 %VOL, 750 ml. объем – 0,75 л; 3 бутылки «Franck Pascal Quinte Essence», объем – 0,75 л.,; 1 бутылка «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee», объем – 0,75 л.; 3 бутылки «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"», год 2015, объем – 0,75 л.; 5 бутылок «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe», год 2008, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Asti Martini», объем – 0,75 л.; 6 бутылок «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru», год 1997, объем – 0,75 л.; 3 бутылки «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut», объем – 0,75 л.; 1 бутылка «chambolle musigny 1er cru gruenchers», год 2010, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «vosne-romanee cuvee da me juliette», год 2012, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chassagne-Montrachet 1er Cru», год 1995, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT», год 1998, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Pommard-Epenots, 1er Cru», год 2001, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «volnay fremiets clos de la rongeotte», год 1982, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe», год 1979, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Gevrey-Chambertin 1 cru», год 1979, объем – 0,75 л.; 2 бутылки «Nuits st Georges», год 2004, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Nuits st Georges», год 1999, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Savigny Les Beaune premier cru», год 1990, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Vosne-Romanee», год 2016, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE», год 2016, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Shaman 17 Grand Cru», объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Puligny-Montrachet», год 2019, объем – 0,75 л. 

Вся перечисленная продукция была без государственных акцизных марок РФ и этикеток. После пересчета и упаковки получилось примерно 17 пакетов с алкогольной продукцией. Далее, она обратилась к нескольким знакомым, которые регулярно посещают Эстонию, попросила их перенести с территории склада, расположенного в Эстонии по адресу: р. Эстония, 

<

...>, на территорию РФ для неё (ФИО1) пакеты с алкогольной продукцией. Пояснив при этом, что готовится к празднованию нового года, для чего закуплен большой объем алкогольной продукции, которую нужно переместить в помещение магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>. 

Таким образом, в период с 01 ноября 2022 года до 28 ноября 2022 года приисканные ей граждане перенесли через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, 

<

...> бутылки (12 пакетов) с алкогольной продукцией, а именно 32 бутылки «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperial 12 %VOL BRUT 750 ml»; 2 бутылки «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 12 %VOL, 750 ml.», сообщив на таможенном посту, что это алкогольная продукция для их личного пользования. 

В вечернее время 28.11.2022 она поняла, что они не успевают собрать заказ к 01.12.2022, в связи с чем попросила ранее переносивших алкогольную продукцию через таможенную границу граждан, перенести все оставшиеся пакеты с алкогольной продукцией 29.11.2022, то есть за 1 день, проходя границу несколько раз в день. Так, 29.11.2022 приисканные граждане перенесли в магазин «Малибу» следующую алкогольную продукцию: 1 бутылка «Louis Roederer Collection 242»; 6 бутылок «Louis Roederer Collection 243», 12 %VOL, 750 ml; 2 бутылки «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE», 12 %VOL, 750 ml»; 1 бутылка «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut», 12 %VOL, 750 ml. объем – 0,75 л; 3 бутылки «Franck Pascal Quinte Essence», объем – 0,75 л.,; 1 бутылка «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee», объем – 0,75 л.; 3 бутылки «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"», год 2015, объем – 0,75 л.; 5 бутылок «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe», год 2008, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Asti Martini», объем – 0,75 л.; 6 бутылок «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru», год 1997, объем – 0,75 л.; 3 бутылки «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut», объем – 0,75 л.; 1 бутылка «chambolle musigny 1er cru gruenchers», год 2010, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «vosne-romanee cuvee da me juliette», год 2012, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Chassagne-Montrachet 1er Cru», год 1995, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT», год 1998, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Pommard-Epenots, 1er Cru», год 2001, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «volnay fremiets clos de la rongeotte», год 1982, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe», год 1979, объем – 1,5 л.; 1 бутылка «Gevrey-Chambertin 1 cru», год 1979, объем – 0,75 л.; 2 бутылки «Nuits st Georges», год 2004, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Nuits st Georges», год 1999, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Savigny Les Beaune premier cru», год 1990, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Vosne-Romanee», год 2016, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON», год 2015, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE», год 2016, объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Shaman 17 Grand Cru», объем – 0,75 л.; 1 бутылка «Puligny-Montrachet», год 2019, объем – 0,75 л. 

Вся перемещенная через таможенную границу продукция через МАПП «Ивангород», расположенный по адресу: 

<

...>, в период с 01 ноября 2022 года до 29 ноября 2022 года не содержала информации на русском языке, а также не содержала акцизных марок Российской Федерации и предназначалась к дальнейшей её продаже (реализации). 

В магазине «Малибу» она встречала граждан с алкогольной продукцией. После чего складировала указанную продукцию в коридоре магазина за дверь, а также записывала сведения, кто и сколько принес в магазин «Малибу», где алкогольная продукция хранилась для дальнейшей продажи (реализации), после чего благодарила граждан и передавала им денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей. 

Таким образом, в период с 01 ноября 2022 года до 12 часам 00 минут 29.11.2022 вся вышеуказанная продукция в полном объеме была перемещена к 12 часам 00 минут 29.11.2022 и хранилась в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>.

После чего, 29.11.2022 вышеуказанная алкогольная продукция, перемещенная гражданами с территории Эстонии на территорию Российской Федерации через МАПП Ивангород, в магазин «Малибу», расположенный по указанному адресу, предназначенная для дальнейшей реализации, изъята при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Кингисеппской таможни в полном объеме, в связи с чем Юрию отдать заказ она не смогла, при этом какой-либо предоплаты за алкогольную продукцию Юрий не давал.

В дальнейшем, 01.12.2022, находясь по адресу: 

<

адрес>, понимая, что потрачена на закупку алкогольной продукции значительная сумма денежных средств, она решила закупить еще партию, в том числе, чтобы вернуть ранее потраченные денежные средства. 

При этом, она и ФИО19 решили также закупить финскую красную икру (икру лососевых рыб), поскольку она является востребованным товаром перед новым годом на территории РФ, при этом её стоимость, как и стоимость алкогольной продукции на территории Эстонии значительно ниже, чем на территории РФ, в связи с чем данные товары она планировала выгодно реализовать на территории РФ. Так, она и ФИО19 обсудили дальнейший план действий и решили закупить вышеуказанную продукцию, поместив её на склад, а в дальнейшем переместить для реализации на территорию РФ тем же способом, что и ранее перемещенную алкогольную продукцию, с привлечением неосведомленных граждан. 

Так, 02.12.2022 на территорию склада в г. Нарва поступила закупленная ФИО19 алкогольная продукция следующих наименований и количеств: шампанское «Asti Martini» в количестве 204 бутылок, ликёр «Vana Tallinn 40» в количестве 17 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Original» в количестве 11 бутылок, ликёр «Vana Tallinn 45» в количестве 3 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Eesti Wabariik» в количестве 2 бутылок, ликёр «Riga Black Currant» в количестве 3 бутылок, ликёр «Riga Original» в количестве 2 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Ice Creame» в количестве 49 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Coconut» в количестве 27 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Marzipan» в количестве 12 бутылок, ликёр «Vana Tallinn Wild Spices» в количестве 11 бутылок, водка «Stumbars Quince» в количестве 29 бутылок, водка «Stumbars Cranberry» в количестве 24 бутылок, ликёр «Vana Tallinn CreameChocolate» в количестве 17 бутылок; ликёр «Vana Tallinn Creame Original» в количестве 5 бутылок, а также красная икра следующих наименований и количеств: икра лососевых рыб «Disas Premium trout caviar» 400 грамм в количестве 633 банки, «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» 250 грамм в количестве 179 банок, «Lemberg Lechsforellenkaviar» 400 грамм в количестве 87 банок, «Disas Premium trout caviar» 250 грамм в количестве 4 банок. 

Данную продукцию ФИО19 распределил по 3 бутылки в 1 пакет и пакеты не более 5 кг. икры, чтобы в дальнейшем передавать неосведомленным гражданам для перемещения через границу на территорию Российской Федерации. 

После этого, 02.12.2022 она также обратилась к знакомым в Ивангороде, имеющим двойное гражданство, которых попросила переместить со склада алкогольную продукцию и икру в магазин «Малибу», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9. При этом гражданам она не поясняла, для чего ей нужна данная продукция, лишь пояснив, что она отблагодарит их за перемещение. 

Так, в период с 02.12.2022 до 14.12.2022 ею и ФИО19 с привлечением неосведомленных граждан, осуществлено незаконное перемещение через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 4, алкогольной продукции и красной икры, предназначавшихся к дальнейшей продаже (реализации), следующих наименований и количеств: Икра: «Lemberg Lechsforellenkaviar» 400 грамм в количестве 64 банки, «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» 250 грамм в количестве 61 банки, «Disas Premium trout caviar» 400 грамм в количестве 633 банки, алкогольная продукция: шампанское «Asti Martini» в количестве 142 бутылки объемом 0,75 л; ликёр «Vana Tallinn 40» в количестве 17 бутылок объемом 0,5 л; ликёр «Vana Tallinn Original» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn 45» в количестве 3 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn Eesti Wabariik» в количестве 2 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Riga Black Currant» в количестве 3 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Riga Black Original» в количестве 2 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn Ice Creame» в количестве 36 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn Coconut» в количестве 16 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn Marzipan» в количестве 8 бутылок объемом 0,5 л, ликёр «Vana Tallinn Wild Spices» в количестве 11 бутылок объемом 0,5 л, водка «Stumbars Quince» в количестве 29 бутылок объемом 0,5 л, водка «Stumbars Cranberry» в количестве 24 бутылок объемом 0,5 л. 

Вся указанная продукция была перемещена к 10 часам 14.12.2022 и хранилась 14.12.2022 в магазине «Малибу», расположенном по адресу: 

<

...>. За каждое перемещение она передавала благодарность гражданам в сумме 1000 рублей за 1 проход. 

При этом часть продукции, а именно: 5 бутылок шампанского «Asti Martini», 5 бутылок ликера «Riga Black», 53 бутылки водки «Stumbars»; 104 бутылки ликёра «Vana Tallinn», 588 банок «Disas Premium trout caviar» 400 грамм, 64 банки «Lemberg Lechsforellenkaviar» 400 грамм, 55 банок «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» 250 грамм, 14.12.2022 примерно в 10 часов 30 минут были перемещены ею (ФИО1) из магазина «Малибу» на территорию гаража № 24, расположенного в ГПК «Шанхай» по адресу: 

<

...>. 

На алкогольной продукции отсутствовали специальные акцизные марки Российской Федерации. Данная продукция предназначалась к реализации (продаже) неопределенному кругу лиц перед новогодними праздниками. В дальнейшем 14.12.2022 вышеуказанная алкогольная продукция и красная икра изъяты сотрудниками таможни при проведении оперативно-розыскных мероприятий в помещениях магазина «Малибу» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9 и в помещении гаража № 24, расположенного в ГПК «Шанхай» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ул. Восточная, д. 12. 

После изъятия алкогольной продукции и икры из магазина «Малибу» и гаража № 24, в связи с тяжёлым материальным положением 14.12.2022 они решили переместить оставшуюся и хранящуюся на складе в Эстонии продукцию, закупленную в период с 01.12.2022 до 02.12.2022, а именно: 62 бутылки шампанского «Asti Martini»; 5 бутылок «Vana Tallinn Cream Original» объем 500 мл; 4 бутылки «Vana Tallinn Cream Marzipan» объем 500 мл; 11 бутылок «Vana Tallinn Cream Coconut» объем 500 мл; 13 бутылок «Vana Tallinn Cream Ice Cream» объем 500 мл; 17 бутылок «Vana Tallinn Cream Chocolate» объем 500 мл; Икра: «Disas Premium trout caviar 250g» – 4 банки; «Kaviar Lemberg 250g» – 118 банок; «Lachsforellenkaviar 400g» – 23 банки, чтобы в дальнейшем продать на территории РФ с небольшой наценкой и погасить долги перед знакомыми.

Так, 01.03.2023 они по ранее разработанной схеме приискали граждан, которых она снова попросила забрать пакеты с алкогольной продукцией и красной икрой со склада, расположенного по адресу: 

<

...>, после чего пройти с продукцией через МАПП Ивангород, где сообщить, что это товары для личного пользования, передать пакеты с продукцией ей (ФИО1) в магазин «Малибу». За период с 01.03.2023 до 10 часов 00 минут 09.03.2023 неосведомленными о дальнейшей реализации гражданами, с территории Эстонии на территорию Российской Федерации через МАПП Ивангород, в адрес магазина «Малибу».

Тем самым, была незаконно перемещена партия продукции, закупленная ею и ФИО19 на территории Республики Эстония 02.12.2022, следующих наименований и количеств: 62 бутылки шампанского «Asti Martini»; 5 бутылок «Vana Tallinn Cream Original» объем 500 мл; 4 бутылки «Vana Tallinn Cream Marzipan» объем 500 мл; 11 бутылок «Vana Tallinn Cream Coconut» объем 500 мл; 13 бутылок «Vana Tallinn Cream Ice Cream» объем 500 мл; 17 бутылок «Vana Tallinn Cream Chocolate» объем 500 мл; Икра: «Disas Premium trout caviar 250g» – 4 банки; «Kaviar Lemberg 250g» – 118 банок; «Lachsforellenkaviar 400g» – 23 банки. Данную продукцию, перемещенную к 10 часам 00 минут 09.03.2023, она планировала реализовать, в том числе в адрес продуктовых рынков на территории г. Санкт-Петербурга. В те дни, когда она не могла находиться в магазине «Малибу» и осуществлять прием перемещенной гражданами продукции, она просила свою мать ФИО20 и знакомую Свидетель №1 принимать пакеты с продукцией и убирать в подсобное помещение магазина «Малибу», а также делать записи о принятой продукции. Вместе с тем, она им не поясняла, для чего в дальнейшем предназначена алкогольная продукция и икра. После перемещения последней части алкогольной продукции и икры 09.03.2023 вновь пришли сотрудники Кингисеппской таможни, которые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли всю партию незаконно перемещенной алкогольной продукции и красной икры. 

Вину в хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и в совершении незаконного перемещения стратегически важных ресурсов (красной икры) признает в полном объеме, в содеянном раскаивается 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимая ФИО1 в полном объеме поддержала показания, данные на предварительном следствии, вину признала и в содеянном раскаялась. Также пояснила, что Свидетель №7, Свидетель №5 и ФИО21 являлись одними из лиц, которые перемещали икру и алкогольную продукции из Эстонии в Российскую Федерацию

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ подтверждается исследованными по делу доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании свидетеля Свидетель №1 следует, что в марте 2022 года она оформила себя в качестве индивидуального предпринимателя, а в мае 2022 года был открыт магазин «Малибу» для продажи детских вещей по адресу: 

<

...> в торговом комплексе «Русь». В ее обязанности входила приемка товара, ведение бухгалтерии, контроль работы продавцов. Оформление её в качестве индивидуального предпринимателя и аренда помещения магазина ей осуществлялись по просьбе ФИО19, которая осуществляла фактическое руководство магазином и сотрудниками. Так, в ноябре 2022 года, поскольку прибыль магазина была минимальная, ФИО19 попросила хранить на территории магазина в подсобном коридоре за дверью различные продукты, которую приносили различные граждане непосредственно в магазин «Малибу». Иногда, когда ФИО19 не было в магазине, она либо продавцы осуществляли прием товара, который приносили граждане в магазин. Иногда товар в магазин приносила непосредственно ФИО19 либо ФИО19. Откуда они брали данный товар, ей было неизвестно, перемещался ли данный товар через границу, не знает. Также ФИО19 и ФИО19 периодически осуществляли переход с территории Российской Федерации на территорию Эстонии и обратно. Кроме того, периодически, по накоплению определенного количества товара, ФИО19 либо ФИО19 могли попросить перевезти товар из магазина «Малибу» в гараж, находящийся в пользовании ФИО19 в ГКП «Шанхай». Вся организация и хранение товара как в магазине Малибу, так и в гараже, осуществлялись ФИО19 и ФИО19. Когда она возила товары в гараж по их просьбе, она открывала ворота дубликатом ключа, который передал ФИО19. При этом обычно в гараже никого не было, и товар просто выкладывала на пол по середине гаража 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он состоит в должности старшего государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхозндзора. В его должностные обязанности входит контроль за обращением пищевой продукции, оформлением ветеринарно-сопроводительных документов, принятие мер реагирования относительно санкционного либо некачественного товара прибывающего и (или) убывающего с территории РФ. Икра рыб является пищевой рыбной продукцией. Она обязана сопровождаться информацией о пищевой продукции, нанесенной в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо прилагаемого к ним при производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или при сбыте, а также при иных способах передачи пищевой продукции на таможенной территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или импортера. Организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. Ввоз на территорию Российской Федерации товаров (за исключением товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд) осуществляется в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Перечень специализированных пунктов пропуска определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии с решением от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в евразийском экономическом союзе», рыбная продукция «красная икра» является обязательной к предъявлению на таможенном посту при прохождении таможенного контроля (

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что зимой 2022 года от своей знакомой узнала, что есть мужчина, которого зовут ФИО6 и которому необходимы курьеры для перемещения санкционных товаров из Эстонии в Российскую Федерацию. Она сказала, что необходимо прийти по адресу: 

<

...>. Он пришел по указанному адресу и обнаружил, что на цокольном этаже здания располагается помещение, войдя в это помещение, он увидел небольшое количество людей, которые стояли за получением товара. К нему подошел мужчина и в ходе беседы он предложил перемещать с их склада по вышеуказанному адресу в квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Далее, примерно в ноябре 2022 года он узнал, что данные люди снова стали искать курьеров для перемещения санкционных товаров через российско-эстонскую границу. Товар нужно сдать в магазин «Малибу», который располагается по адресу: 

<

...>. В связи с появлением магазина «Малибу» товар перестали носить в квартиру по указанному адресу. Далее, он следовал в сторону российско-эстонской границы, где при проверке документов сотрудниками таможенных органов Эстонии и России он заявлял, что несет с собой товар для личного пользования. Магазин «Малибу» располагается на первом этаже торгово-развлекательного центра «Русь», где он передавал товар девушке, которая была на его приемке и делала заметки в журнале. Никаких документов при получении либо сдаче товара он не заполнял. В ноябре 2022 года денежное вознаграждение выдавали при получении товара. В декабре 2022 года-начале января 2023 года при сдаче товара в магазин «Малибу» выдавали бумажку с номером и печатью, после чего при следующем перемещении ему выдавали денежные средства 15 евро за 5 килограммов товара. В магазине «Малибу» находится одежда, а весь санкционный товар сдавался в подсобное помещение этого же магазина. ФИО6 иногда появлялся на складе в 

<

...>, когда привозил товар автомобиле 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №7 по овалу лица, темным волосам, глазам опознал ФИО19, которая вместе с ФИО6 приезжала на склад по адресу: 

<

...> 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №7 по овалу лица, губам, темным волосам опознал ФИО9, который привозил товар на склад на светлом автомобиле по адресу: 

<

...> 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в конце ноября - начале декабря 2022 года в сети Интернет он обнаружил объявление о работе – перенос товара через эстонско-российскую границу. Он позвонил по указанному номеру, ответил мужчина и сообщил, что нужно прибыть по адресу: 

<

...>, склад располагается на первом этаже двухэтажного здания, где находится различная продукция и икра. В декабре 2022 года он осуществлял перемещение продукции на территорию Российской Федерации в гараж, где товар принимала женщина по имени ФИО22. Также он осуществлял доставку товара из гаража по вышеуказанному адресу на Южный рынок Санкт-Петербурга. Он приезжал в гараж, доставал ключ из тайника, открывал двери гаража и забирал товар. После чего на автомобиле дочери ФИО5 – ФИО1 он доставлял необходимые товары в Санкт-Петербург. До транспортировки товаров из Эстонии в Россию с ФИО19 знаком ранее не был. С ней он познакомился при общении с ФИО19 ФИО6. С ФИО19 ФИО6 он знаком с детства, также видел его на складе в Эстонии, иногда он выдавал товар, тогда он понял, что товар, а также склад в Эстонии принадлежат ФИО19 ФИО6. Кроме того ФИО19 привозил товар на склад в г. Нарва на грузопассажирском микроавтобусе «Форд Транзит». При перемещении через границу товаров таможенному органу он заявлял, что перемещает товар для личного пользования. Границу пересекал пешком. При передаче товаров на складе в Эстонии ему выдавались денежные средства (

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в конце осени 2022 года её знакомая, сообщила, что есть мужчина – ФИО6, которому необходимы курьеры для перемещения товаров из Эстонии в Российскую Федерацию. Знакомая сказала, что ей необходимо прийти по адресу: 

<

...>, куда она пришла, и где ей предложили перемещать различный товар. Когда она приходила за товаром на склад по адресу: 

<

...> ей выдавали товар. В начале ноября учет о выдаче товара со склада в Эстонской Республике не велся. В конце ноября 2022 года после выдачи товара, человек его выдававший, в тетраде делал определённые заметки. После возвращения из Ивангорода в тот же день выдавали на складе в г. Нарва наличные денежные средства в размере примерно 15-18 евро в качестве вознаграждения. Далее, она следовала в сторону российско-эстонской границы, где при проверке документов сотрудниками таможенных органов Эстонии и России заявляла, что несет с собой товар для личного пользования. Товар нужно сдать в магазин «Малибу», который располагается по адресу: 

<

...>, где она передавала товар девушке, которая была на его приемке, которая делала заметки в журнале. В месяц она перемещала товар со склада в Нарве примерно 1-2 раза. Также знает девушку по имени Татьяна – супругу ФИО6. Куда далее перемещался товар из магазина «Малибу» ей неизвестно. В магазине «Малибу» находится одежда, а весь санкционный товар сдаётся в подсобное помещение этого же магазина, которое располагается справа по коридору от входа в магазин за шторкой. ФИО6 иногда появлялся на складе в 

<

...> 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №5 опознала ФИО1 по овалу лица и темным волосам, которая является супругом ФИО6 и вместе с последним приезжала на склад в г. Нарва 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №5 опознала ФИО9 по овалу лица, кубам и тёмным волосам, которого встречала на складе по адресу: 

<

...> 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 (ранее – ФИО10) следует, что среди её знакомых есть Свидетель №1, у которой был открыт магазин «Малибу» по адресу: 

<

...>, где осуществлялась торговля одеждой. Фактическое руководство магазином и помещением осуществляла её дочь – ФИО19. Также в пользовании ФИО19 находится гараж №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где она осуществляла хранение различной продукции. Данный гараж посещали различные граждане. Часть рукописных записей, изъятых в ходе проведения обысков и оперативно-розыскных мероприятий, принадлежит ей, так как она осуществляла пересчет продукции по просьбе ФИО19. Также часть пищевой продукции хранилось в подсобном помещении магазина «Малибу». Данная продукция была приобретена ФИО19 в Республике Эстония, однако, как она перемещалась через таможенную границу ей неизвестно, она такие товары не перемещала. Иногда, по просьбе ФИО19 она перемещала часть продукции из гаража в магазин «Малибу». Данные товары она иногда реализовывала различным гражданам. Продукция, изъятая сотрудниками Кингисеппской таможни, была помещена в магазин «Малибу» и гараж в ГПК «Шанхай» ФИО19 (

<

данные изъяты>

В ходе обыска 03.11.2023 с участием Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес>, изъята тетрадь без с рукописными записями на 50 листах. Указанная тетрадь в дальнейшем была осмотрена, установлено, что часть из листов тетради вырвана и вложена в тетрадь. На данных листах отображены рукописные записи, которые содержат в себе сведения о товарах, в том числе «Икра» 0,1 – 4/12, «икра» 0,4-1; «икра» 0,250-1, «икра 0,4 30х1950, 0,250х1300» за период с 02.03.2023.

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протоколом изъятия от 14.12.2022 и справкой о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.12.2022 подтверждается, что в период с 14 часов 45 минут 14.12.2022 по 00 часов 50 минут 15.12.2022 в подсобном помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, изъята продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Disas premium trout caviar 400g» в количестве 45 штук; продукция в стеклянной упаковке с надписью «Kaviar 250g» в количестве 6 штук; видеорегистратор «Hiwatch» model DVR-104P-G тетрадь А5 96 листов с записями 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, что в период с 14 часов 25 минут 14.12.2022 по 06 часов 35 минут 15.12.2022 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты икра красная в банках по 250 гр. в количестве 55 штук; икра красная в банках по 400 гр., в количестве 652 штук 

<

данные изъяты>).

Согласно правке ОРМ «Наведение справок» установлено, что бокс под гараж № в ГПК «Шанхай» по адресу: 

<

адрес>, оформлен 25.06.2021 в собственность как нежилое помещение на совании договора купли-продажи, и ему присвоен адрес: 

<

адрес>, бокс № 

<

данные изъяты>

В ходе обыска с участием Свидетель №1 09.03.2023 в период с 14 часов 25 минут по 20 часов 50 минут в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

адрес>, Ивангород, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты икра в стеклянных банках «Disas 250g» в количестве 4 банок; икра в стеклянных банках «Lachsforellenkaviar 400g» в количестве 23 штук; икра в стеклянных банках «Kaviar Lember 250g» в количестве 118 штук; 27 листов формата А4 с рукописными записями. Три банки отобраны для производства экспертизы.

В дальнейшем изъятая в ходе обыска от 09.03.2023 икра осмотрена, что зафиксировано в соответствующем протоколе 

<

данные изъяты>

Кроме того, далее осмотрены 27 картонных коробок и 22 полимерных пакета с икрой, изъятой 14.12.2022 в помещении гаража № по адресу: 

<

адрес> в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>. 

В ходе данного следствия действия установлено, что в данных упаковках содержится, в том числе икра лососевых рыб:

- «Disas Premium trout caviar» 400 грамм в количестве 633 банки, стоимостью в размере 1 908 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 1 207 764 рубля;

- «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» 250 грамм в количестве 61 банки, стоимостью в размере 1 212 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 73 932 рубля; 

- «Lemberg Lechsforellenkaviar» 400 грамм в количестве 64 банки, стоимостью в размере 1 680 рублей 96 копеек за 1 банку, а всего общей стоимостью 107 581 рубль 44 копейки;

- «Kaviar Lemberg aus Lachsforellenrogen aquakultur» 250 грамм в количестве 118 банок, стоимостью в размере 1 236 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 145 848 рублей; 

- «Lemberg Lechsforellenkaviar» 400 грамм в количестве 23 банок, стоимостью в размере 1 776 рублей 96 копеек за 1 банку, а всего общей стоимостью 40 870 рублей 08 копеек; 

- «Disas Premium trout caviar» 250 грамм в количестве 4 банки, стоимостью в размере 1 908 рублей за 1 банку, а всего общей стоимостью 7632 рубля. Образцы зернистой икры в количестве 3 стеклянных банок помещены в полимерный пакет, опечатанный полимерной пломбой.

Банки с икрой приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Также осмотрены в соответствующем протоколе 27 листов формата А4, изъятые в ходе обыска 09.03.2023, где запечатлены табличные графы, пронумерованными до 120 за период с 15.02.2022 до 09.03.2023. На каждом листе имеется дата, а в графах отмечены имена и количество товара. Так на листе от 07.03.2023 содержатся различные имена с указанием в скобках количество наименования товара – «икра». Аналогичным способом заполнены 80 строк таблицы. Данные документы приобщены к делу в качестве доказательства (т. 4 л.д. 160-163, 164).

В ходе осмотра видеорегистратора марки «HiWatch» модели «DVR-104P-G» в корпусе белого цвета с проводом питания и мышью, изъятого 14.12.2022 в помещении магазина «Малибу», при воспроизведении видео обнаружены граждане, осуществлявшие перемещение рыбной продукции (икры) в помещение магазина «Малибу» в период с 29.11.2022 до 14.12.2022 через МАПП Ивангород по адресу: 

<

...>, в магазин «Малибу», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ш. Кингисеппское, д. 9.

Кроме того, осмотрена тетрадь формата А5 96 листов (Multicolored тетрадь), изъятая также 14.12.2022 в помещении магазина «Малибу», где зафиксированы рукописные датированные записи, содержащие в себе сведения о товарах, их количестве, также у каждой записи присутствует имя. Записи датированы за период с 20.11.2022 до 14.12.2022. Также в данной тетради обнаружен 1 лист формата А4, содержащий в себе рукописные записи аналогичные вышеуказанным, в том числе: «Валера (2 икры)», «ФИО2 (2 икры)», «Владимир (2 икры)». 

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска 09.03.2023 в период с 21 часа по 23 час 51 минут по адресу: 

<

адрес>, в жилище Свидетель №1 изъяты 12 листов с рукописными записями, копия иностранного документа на имя ФИО19 ФИО6 

<

данные изъяты>

Кроме того, в ходе обыска 09.03.2023 в период с 19 часов 15 минут по 19 часов 30 минут по адресу: 

<

адрес>, бокс № (гаражный кооператив «Шанхай»), с участием председателя гаражного кооператива ФИО3, изъяты 3 общих тетради и 2 листа с рукописными записями 

<

данные изъяты>

В дальнейшем вышеуказанные предметы, изъятые в ходе обысков от 09.03.2023, в том числе в гараже № 5 (ранее № 24), осмотрены, что зафиксировано в соответствующем протоколе. Установлено, что бумажные листы в количестве 12 штук с рукописными записями содержат в себе сведения о количестве товара, его наименовании, а также именах. Лист № 2 содержит в себе рукописные записи со сведениями о количестве товара, наименовании и именами за период с 12.12.2022 до 13.12.2022, в том числе «Арнольд (2 икры), «Наталья (4 икры 2 ходки)», «Любовь (2 икры+ 2 бут.)» и прочие. Аналогичные сведения содержат 9 бумажных листов. Также 1 лист содержит в себе копию иностранного документа (предположительно Эстония) на имя ФИО24. 

Осмотром 3-х тетрадей и 2-х листов, содержащих рукописные записи, следует, что в тетради № 1 заполнен 1 лист и содержит следующие сведения: «Оля опт» и список продукции с указанием количества и стоимости, в том числе «икра (400) 18+50х2100», «икра (250) 4+51х1250». Во второй тетради на первом листе имеются рукописные записи с указанием наименования товара и его количества с подписью «Фарид». Также в тетради № 3 с оборотной стороны имеются рукописные записи, содержащие сведения о товарах и их количестве. Два листа в клетку с рукописными записями, которые содержат сведения о наименовании товара и их количестве.

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Также в ходе обыска 09.03.2024 в период с 14 часов 05 минут по 15 часов 38 минут по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты тетрадь «Алгебра» с рукописными записями на 48 листах; 9 листов в клетку с рукописными записями.

В дальнейшем осмотрены указанные предметы, что зафиксировано в ответствующем протоколе, осмотром тетради «Алгебра» и 9 листов в клетку с рукописными записями. Установлено, что они содержат рукописные записи со сведениями о суммах для граждан, осуществлявших перемещение пищевой продукции в интересах ФИО1 и сведения о перемещенных товарах и о реализации пищевой продукции (икры).

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска 19.04.2023 по адресу: 

<

адрес>, изъяты мобильный телефон «Айфон 13», принадлежащий ФИО19, разорванные листы в клетку; тетрадь серого цвета формата А4 с рукописными записями.

Далее осмотрены указанные изъятые тетрадь и листы. На первом листе тетради имеются рукописные записи с наименованиями продукции, после чего расположено перечисление продукции. Следующий лист обозначен как «

<

данные изъяты>» и содержит в себе информацию о продукции в том числе «икра (250) 15х1350». Лист № 3 без обозначения, также содержит сведения о продукции в том числе «икра (100) 15х500». Далее каждый лист обозначен различными именами, и содержит в себе сведения с наименованием товара, его количеством и стоимостью. Обрывки бумаги (разорванные листы в клетку), на которых имеются рукописные записи, описывающие наименование товара, его количество, а также стоимость. Часть обрывков бумаги имеют на себе также сведения об именах.

Данные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (

<

данные изъяты>

Также осмотрен, изъятый в ходе вышеуказанного обыска, мобильный телефон «iPhone 13», IMEI 1: 35 450489 067978 3; IMEI 2: 35 450489 088263 1, с сим-картой оператора мобильной связи «Теле-2» с абонентским номером № и виртуальной сим-картой оператора «Telia 52.0» с абонентским номером +

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1. При включении мобильного телефона отобразился экран рабочего стола с различными приложениями, в том числе: «фото», «Whats app», «Viber», «Telegram», «VK». В ходе проведения осмотра запущено приложение «Whats app», при открытии которого обнаружены переписки со следующими контактами: мама №, «полинка» №, «сердечко» номер 

<

данные изъяты> (ФИО19 ФИО6). 

В ходе изучения переписки с контактом «сердечко» и «ФИО6», установлено, что данным контактом является ФИО19 ФИО6. В ходе изучения различных переписок, также обнаружены сведения о реализации пищевой продукции (икры). При осмотре приложения «фото» обнаружены изображения различной пищевой продукции, в том числе товара «икра»

Данный мобильный телефон приобщен к делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 131-140, 141-142, 152, 169, 170). 

Согласно решениям по результатам таможенного контроля № 10218030/090623/НП/0017 от 09 июня 2023 года, № 10218030/090623/НП/0019 от 09 июня 2023 года и № 10218030/090623/НП/0018 от 09 июня 2023 года установлено, что товары «икра рыб «Disas premium trout caviar 400g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604 и «икра рыб «Kaviar Lemberg 250g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, изъятые 14.12.2022 в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

...>; товары «икра рыб «Disas premium trout caviar 400g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, «икра рыб «Lachsforellenkaviar 400g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, «икра рыб «Kaviar Lemberg 250g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, изъятые 14.12.2022 в нежилом помещении, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

данные изъяты> товары «икра рыб «Lemberg Lachsforellenkaviar 400g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, «икра рыб «Disas 250g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, «икра рыб «Kaviar Lemberg 250g» код ТНВЭД ЕАЭС 1604, и изъятые 09.03.2023 в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, перемещение которых организовано ФИО1 признаны незаконно перемещенными через таможенную границу Евразийского экономического союза 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта (с учетом пояснения эксперта от 07.03.2024), рыночная стоимость товаров зернистая икра лососевых рыб составила 1 583 627 рублей 52 копейки (т. 3 л.д. 163-172, 176-178).

Допрошенная в качестве эксперта ФИО18 показала суду, что она 06.12.2023 по настоящему уголовному делу проводила судебную товароведческую экспертизу икры в банках согласно постановлению о назначении экспертизы. Стоимость продукции было необходимо определить на даты изъятия товара 14.12.2022 и 09.03.2023. Ею использованы аттестованные методики, исходя из сравнения цен в сети «Интернет» на аналогичные товары. Рыночная стоимость на дату изъятия 14.12.2022 составила 1 238 905 рублей 44 копейки, а на дату изъятия 09.03.2023 – 194 350 рубля 66 копеек. 

В дальнейшем ей из Кингисеппской таможни проступило письмо, где необходимо было пересчитать данные суммы с учетом необходимости рассчитать две позиции товара: икра рыб «Disas premium trout caviar 400g, исходя из 633 банок и «Kaviar Lemberg 250g» исходя из 61 банки, а не так, как первоначально заявлено в экспертизе в количестве 588 банок и 55 банок соответственно, что ей было сделано и оформлено дополнительными пояснениями эксперта. Соответственно, рыночная стоимость на дату изъятия 14.12.2022 составила с учетом пересчета 1 389 277 тысяч 44 рубля. 

Согласно служебным запискам продукция в стекляной банке с металлической крышкой с надписью «Disas Premium trout caviar 400g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Kaviar Lemberg 250g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Disas Premium trout caviar 400g», продукция в стеклянной банке с металлической крыкой с надписью «Lachsforellenkaviar 400g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Kaviar Lemberg 250g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Lember/Lachsforell Kaviar/400g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Disas/250g», продукция в стеклянной банке с металлической крышкой с надписью «Lember/Kaviar/250g» классифицируются по коду ТНВЭД ЕАЭС 1604 

<

данные изъяты>

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период с 01.11.2022 до 29.11.2022 немаркированной алкогольной продукции) подтверждается исследованными по делу доказательствами:

Из оглашенных в судебном заседании свидетеля Свидетель №1 следует, что в марте 2022 года она оформила себя в качестве индивидуального предпринимателя, а в мае 2022 года был открыт магазин «Малибу» для продажи детских вещей по адресу: 

<

...> в торговом комплексе «Русь». В ее обязанности входит приемка товара, ведение бухгалтерии, контроль работы продавцов. Оформление её в качестве индивидуального предпринимателя и аренда помещения магазина ей осуществлялись по просьбе ФИО1, которая осуществляла фактическое руководство магазином и сотрудниками. Так, в ноябре 2022 года, поскольку прибыль магазина была минимальная, ФИО1 попросила хранить на территории магазина в подсобном коридоре за дверью алкогольную продукцию, которую приносили различные граждане непосредственно в магазин «Малибу». Иногда, когда ФИО1 не было в магазине она либо продавцы осуществляли прием товара, который приносили граждане в магазин 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он состоит в должности заместителя начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни. В его должностные обязанности входит общее руководство должностными лицами таможенного поста. Ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции осуществляется организациями в порядке, установленном правом ЕАЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, с соблюдением требований, предусмотренных 171-ФЗ и законодательством о виноградарстве и виноделии. Оборот алкогольной продукции - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие 171-ФЗ. Ввоз алкогольной продукции осуществляется исключительно организациями либо индивидуальными предпринимателями, получившими соответствующую лицензию на данный вид деятельности. При этом для получения лицензии организации необходим склад, находящийся либо в собственности, либо в аренде сроком не менее года, обеспечительные платежи для получения лицензии на сумму не менее 10 000 000 рублей. Ввоз немаркированной федеральными специальными марками продукции для реализации запрещен. В соответствии с Решением Совета ЕЭК от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», для личного пользования без оплаты каких-либо пошлин, возможно перемещение не более 3-х литров алкогольной продукции, а всего не более 5 литров алкогольной продукции (при учете оплаты пошлин). При незаконном перемещении товаров через таможенную границу могут использоваться способы сокрытия от таможенного контроля путем обмана, в том числе и о целях ввозимого товара, а также не прятать товар, но фактически о нем не заявить и не предъявить таможенному сотруднику. Превышающие указанные выше объемы могут провозить только юридические лица, имеющие соответствующие лицензии и только после декларирования. Таким образом, алкогольная продукция, перемещенная через таможенную границу в рамках ЕАЭС, не имеющая федеральных специальных марок, а также иной обязательной маркировки и информации, запрещена к обороту (распространению) на территории РФ, в том числе перемещенная как товары для личного пользования 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что зимой 2022 года от своей знакомой узнал, что необходимы курьеры для перемещения санкционных товаров из Эстонии в Российскую Федерацию. Она сказала, что необходимо прийти по адресу: 

<

...>. Он пришел по указанному адресу и обнаружил, что на цокольном этаже здания располагается помещение, войдя в это помещение, он увидел небольшое количество людей, которые стояли за получением товара. К нему подошел мужчина и в ходе беседы он предложил перемещать с их склада по вышеуказанному адресу в квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Далее, примерно в ноябре 2022 года он узнал, что данные люди снова стали искать курьеров для перемещения санкционных товаров через российско-эстонскую границу. Товар нужно сдать в магазин «Малибу», который располагается по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>. В связи с появлением магазина «Малибу» товар перестали носить в квартиру по указанному адресу. Далее, он следовал в сторону Российско-Эстонской границы, где при проверке документов сотрудниками таможенных органов Эстонии и России он заявлял, что несет с собой товар для личного пользования. Магазин «Малибу» располагается на первом этаже торгово-развлекательного центра «Русь», где он передавал товар девушке, которая была на его приемке, которая делала заметки в журнале. Когда он стал перемещать алкогольную продукцию ему стали платить по 2,5 евро за 1 бутылку. Никаких документов при получении либо сдаче товара он не заполнял. В ноябре 2022 года денежное вознаграждение выдавали при получении товара. Куда далее перемещался товар из магазина «Малибу» ему неизвестно. В магазине «Малибу» находится одежда, а весь алкоголь сдавался в подсобное помещение этого же магазина, которое располагается справа по коридору от входа в магазин за шторкой (

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №7 по овалу лица, темным волосам, глазам опознал ФИО1, которая вместе с ФИО6 приезжала на склад по адресу: 

<

...> 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в конце ноября - начале декабря 2022 года в сети Интернет он обнаружил объявление о работе, которое содержало в себе перенос товара через эстонско-российскую границу. Он позвонил по указанному номеру, ответил мужчина и сообщил, что нужно прибыть по адресу: 

<

адрес>, склад располагается на первом этаже двухэтажного здания, где находится различная продукция и алкоголь. В декабре 2022 года он осуществлял перемещение пищевой продукции, а ближе к новому году также алкогольной продукции на территорию Российской Федерации в гараж, где товар принимала женщина по имени Катя. До транспортировки товаров из Эстонии в Россию с ФИО1 знаком ранее не был. С ней он познакомился при общении с ФИО19 ФИО6. При перемещении через границу товаров таможенному органу он заявлял, что перемещает товар для личного пользования. Границу пересекал пешком. При передаче товаров на складе в Эстонии ему выдавались денежные средства 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в конце осени 2022 года её знакомая сообщила, что необходимы курьеры для перемещения товаров из Эстонии в Российскую Федерацию. Знакомая сказала, что ей необходимо прийти по адресу: 

<

...>, куда она пришла, и где ей предложили перемешать различный товар, а перед новым годом также алкогольную продукцию. Когда она приходила за товаром на склад по адресу: 

<

...>, там ей выдавали товар. Далее, она следовала в сторону российско-эстонской границы, где при проверке документов сотрудниками таможенных органов Эстонии и России заявляла, что несет с собой товар для личного пользования. Товар нужно сдать в магазин «Малибу», который располагается по адресу: 

<

...>, где она передавала товар девушке, которая была на его приемке, которая делала заметки в журнале. В месяц она перемещала товар со склада в Нарве примерно 1-2 раза. Также знает девушку по имени Татьяна – супругу ФИО6. В магазине «Малибу» находится одежда, а весь товар и алкоголь сдаются в подсобное помещение этого же магазина, которое располагается справа по коридору от входа в магазин за шторкой 

<

данные изъяты>

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №5 опознала ФИО1 по овалу лица и темным волосам, которая является супругом ФИО6 и вместе с последним приезжала на склад в г. Нарва 

<

данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что среди её знакомых есть Свидетель №1, у которой был открыт магазин «Малибу» по адресу: 

<

...>, где осуществлялась торговля одеждой. Фактическое руководство магазином и помещением осуществляла ФИО1. Также в пользовании ФИО1 находится гараж №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где она осуществляла хранение различной продукции. Данный гараж посещали различные граждане. Рукописные записи, изъятые в ходе проведения обысков и оперативно-розыскных мероприятий, часть принадлежит ей, так как она осуществляла пересчет продукции по просьбе ФИО1. Также часть алкогольной продукции хранилась в подсобном помещении магазина «Малибу». Данная продукция была приобретена ФИО1 в Республике Эстония. Иногда, по просьбе ФИО1 она перемещала часть продукции из гаража в магазин «Малибу». Данные товары она иногда реализовывала различным гражданам. Продукция, изъятая сотрудниками Кингисеппской таможни, была помещена в магазин «Малибу» и гараж в ГПК «Шанхай» ФИО1 

<

данные изъяты>

Протоколом изъятия от 29.11.2022 и справкой о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 29.11.2022 подтверждается, что в период с 20 часов 35 минут 29.11.2022 по 00 часов 50 минут 30.11.2022 в подсобном помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, изъята алкогольная продукция различных наименований 

<

данные изъяты>

В дальнейшем осмотрена алкогольная продукция, изъятая 29.11.2022 в помещении вышеуказанного магазина, а именно:

- 32 бутылки «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperial 12 %VOL BRUT 750 ml» (шампань эперней франс фонде эн 1743 моет шандон шампань моет империал 12% воль брют), объем 0,75 л;

- 2 бутылки «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 12 %VOL, 750 ml.»;

- бутылка «Louis Roederer Collection 242», объем 0,75 л.;

- 6 бутылок «Louis Roederer Collection 243», объем 0,75 л.;

- 2 бутылки «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE», объем 0,75 л.;

- бутылка «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut», объем – 0,75 л;

- 3 бутылки «Franck Pascal Quinte Essence», объем – 0,75 л., а всего общей стоимостью 49 344 рубля;

- бутылка «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee», объем – 0,75 л.;

- 3 бутылки «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"», год 2015, объем – 0,75 л.;

- 5 бутылок «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru», год 2015, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe», год 2008, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Asti Martini», объем – 0,75 л.;

- 6 бутылок «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers», год 2015, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru», год 1997, объем – 0,75 л.;

- 3 бутылки «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut, объем – 0,75 л.;

- бутылка «chambolle musigny 1er cru gruenchers», год 2010, объем – 0,75 л.;

- бутылка вино «vosne-romanee cuvee da me juliette», год 2012, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Chassagne-Montrachet 1er Cru», год 1995, объем – 0,75 л.;

- бутылка «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT», год 1998, объем – 1,5 л.;

- бутылка «Pommard-Epenots, 1er Cru», год 2001, объем – 1,5 л.;

- бутылка «volnay fremiets clos de la rongeotte», год 1982, объем – 1,5 л.;

- бутылка «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe», год 1979, объем – 1,5 л.;

- бутылка «Gevrey-Chambertin 1 cru», год 1979, объем – 0,75 л.;

- 2 бутылки «Nuits st Georges», год 2004, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Nuits st Georges», год 1999, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Savigny Les Beaune premier cru», год 1990, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Vosne-Romanee»), год 2016, объем – 0,75 л., в количестве 1 бутылки;

- бутылка «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON», год 2015, объем – 0,75 л.;

- бутылка вина «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE», год 2016, объем – 0,75 л.;

- бутылка «Shaman 17 Grand Cru», объем –0,75 л.;

- бутылка «Puligny-Montrachet», год 2019, объем – 0,75 л..

Указанные бутылки приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 34-54, 129-140, 141-146).

Протоколом изъятия от 14.12.2022 и справкой о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.12.2022 подтверждается, что в период с 14 часов 45 минут 14.12.2022 по 00 часов 50 минут 15.12.2022 в подсобном помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, изъят видеорегистратор «Hiwatch» model DVR-104P-G, тетрадь А5 96 листов с записями 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра видеорегистратора марки «HiWatch» модели «DVR-104P-G» в корпусе белого цвета с проводом питания и мышью, изъятого 14.12.2022 в помещении магазина «Малибу», установлено, что при воспроизведении видео обнаружены граждане, осуществлявшие перемещение алкогольной продукции в помещение магазина «Малибу» в период с 29.11.2022 до 14.12.2022 через МАПП Ивангород по адресу: 

<

...>, в магазин «Малибу», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ш. Кингисеппское, д. 9.

Кроме того, осмотрена тетрадь формата А5 96 листов (Multicolored тетрадь), изъятая также 14.12.2022 в помещении магазина «Малибу», где зафиксированы рукописные датированные записи, содержащие в себе сведения о товарах, их количестве, также у каждой записи присутствует имя. Записи датированы за период с 20.11.2022 до 14.12.2022. Также в данной тетради обнаружен 1 лист формата А4, содержащий в себе рукописные записи аналогичные вышеуказанным, в том числе: «Наталья 2 бан. 2 бут.», «Леонид (2 бут)», «Евгений (2 бан)», «Евгения (2 бут, 2 бан)» и иные.

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска 09.03.2023 в период с 19 часов 15 минут по 19 часов 30 минут по адресу: 

<

адрес>, с участием председателя гаражного кооператива ФИО3, изъяты 3 общих тетради и 2 листа с рукописными записями (

<

данные изъяты>

В дальнейшем вышеуказанные предметы, изъятые в ходе обыска от 09.03.2023 по указанным адресам, в том числе в гараже № 5 (ранее № 24) осмотрены, что зафиксировано в соответствующем протоколе. Установлено, что бумажные листы в количестве 12 штук с рукописными записями содержат в себе сведения о количестве товара, его наименовании, а также именах. Так, лист № 1 содержит сведения с наименованиями алкогольной продукции на иностранном языке, такие как: Gevrey-Chambertin Fonteny Premier cru 2018; Chassagne Montrachet, Chamballe-Musigny Cuvee, Blanc De Blancs, при этом напротив каждого наименования указана стоимость в евро. Всего указано 17 позиций алкогольной продукции. Лист № 2 содержит в себе рукописные записи со сведениями о количестве товара, наименовании и имя за период с 12.12.2022 до 13.12.2022, в том числе «Любовь (2 икры+ 2 бут.)» и прочие. Аналогичные сведения содержат 9 бумажных листов. 

Осмотром 3-х тетрадей и 2-х листов, содержащих рукописные записи, следует, что в тетради № 1 заполнен 1 лист и содержит следующие сведения: «Оля опт» и список продукции с указанием количества и стоимости. Во второй тетради на первом листе имеются рукописные записи с указанием наименования товара и его количества с подписью «Фарид». Также в тетради № 3 с оборотной стороны имеются рукописные записи, содержащие сведения о товарах и их количестве. Два листа в клетку с рукописными записями, которые содержат сведения о наименовании товара и их количестве.

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Также в ходе обыска 09.03.2024 в период с 14 часов 05 минут по 15 часов 38 минут по адресу: 

<

адрес>, у ФИО25 обнаружены и изъяты тетрадь «Алгебра» с рукописными записями на 48 листах, 9 листов в клетку с рукописными записями, мобильный телефон «Хонор».

В дальнейшем указанные предметы осмотрены, что зафиксировано в ответствующем протоколе. Установлено, что в тетради «Алгебра» и 9-ти листах в клетку обнаружены рукописные записи, содержащие сведения о суммах для граждан, осуществлявших перемещение алкогольной продукции в интересах ФИО1 и сведения о перемещенных товарах.

В ходе осмотра мобильного телефона «Хонор», обнаружены переписки в мессенджере «Вотс ап» с различными лицами о приобретении, перемещении и реализацией алкогольной продукции в интересах ФИО1, различные изображения алкогольной продукции, графические изображения с указаниями имен и количеством алкогольной продукции, каждый из которых должен пронести в тот или иной день в Российскую Федерацию и суммы в качестве вознаграждения за данные услуги. 

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе обыска 19.04.2023 по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон «Айфон 13», принадлежащий ФИО1, разорванные листы в клетку; тетрадь серого цвета формата А4 с рукописными записями.

Далее осмотрены указанные тетрадь и листы. На первом листе тетради имеются рукописные записи с наименованиями продукции, после чего расположено перечисление продукции. Следующий лист обозначен как «

<

данные изъяты>» и содержит в себе информацию о различной продукции. Лист № 3 без обозначения, также содержит сведения о продукции. Далее каждый лист обозначен различными именами и содержит в себе сведения с наименованием товара, его количеством и стоимостью. Обрывки бумаги (разорванные листы в клетку), на которых имеются рукописные записи, где нанесены рукописные записи, описывающие наименование товара, его количество, а также стоимость. Часть обрывков бумаги имеют на себе также сведения об именах.

Данные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Также осмотрен, изъятый в ходе вышеуказанного обыска, мобильный телефон «iPhone 13», 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, с сим-картой оператора мобильной связи «Теле-2» с абонентским номером № и виртуальной сим-картой оператора «Telia 52.0» с абонентским номером №, принадлежащий ФИО1. При включении мобильного телефона отобразился экран рабочего стола с различными приложениями, в том числе: «фото», «Whats app», «Viber», «Telegram», «VK». В ходе проведения осмотра запущено приложение «Whats app», при открытии которого обнаружены переписки со следующими контактами: мама №, «полинка» №, «сердечко» номер +3119732212 (ФИО19 ФИО6). 

В ходе изучения переписки с контактом «сердечко» и «ФИО6», установлено, что данным контактом является ФИО19 ФИО6, с которым она в ходе указанной переписки обсуждает с 01.11.2022 приобретение и перемещение алкогольной продукции на территорию РФ через границу с Эстонией. При этом имеются изображения алкогольной продукции на складе в Эстонии, в том числе бутылки с алкогольной продукцией с этикеткой «GEVREY-CHAMBERTIN», а также имеются списки алкогольной продукции и сведения о реализации алкогольной продукции. Также обнаружена группа (чат) с названием «Лимонадик» в которой также имеются изображения алкогольной продукции. В ходе изучения различных переписок обнаружены сведения о реализации алкогольной продукции. При осмотре приложения «фото» обнаружены изображения различной алкогольной продукции. 

Данный мобильный телефон приобщен к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта, представленные на исследование жидкости в бутылках (1-31): «CHAMPAGNE EPERNAY FRANCE FONDE EN 1743 Moet Chandon Champagn Moet Imperia 12 %VOL BRUT 750 ml»; «Moet & Chandon Brut Imperial, CHAMPAGNE», 12 %VOL, 750 ml.»; «Louis Roederer Collection 242»; «Louis Roederer Collection 243», 12 %VOL, 750 ml; «CHAMPAGNE, Veuve Clicquot Brut maison fondee en 1772, A REIMS FRANCE», 12 %VOL, 750 ml»; «Laurent-Perrier, "La Cuvee" Brut», 12 %VOL, 750 ml. объем – 0,75 л; «Franck Pascal Quinte Essence», объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Champagne R. Pouillon Et Fils Methode Fabrice Pouillon Grande Vallee», объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Louis Jadot, Vosne-Romanee 1-er Cru "Les Chaumes"», год 2015, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Domaine Jacques Prieur, Beaune "Clos de la Feguine" Premier Cru», год 2015, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Chateau Margaux Premier Grand Cru Classe», год 2008, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Asti Martini», объем – 0,75 л., страна происхождения – Италия; «Seguin Chambolle Musigny 1er cru Les Gruenchers», год 2015, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Chassagne Montrachet les chaumees 1er cru», год 1997, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Jacquesson, "Cuvee № 745" Extra-Brut», объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «chambolle musigny 1er cru gruenchers», год 2010, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «vosne-romanee cuvee da me juliette», год 2012, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Chassagne-Montrachet 1er Cru», год 1995, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «CORTON GRAND CRU LES HAUTES MOUROTTES G.RAVAUT», год 1998, объем – 1,5 л. Вино, страна происхождения – Франция; «Pommard-Epenots, 1er Cru», год 2001, объем – 1,5 л., страна происхождения – Франция; «volnay fremiets clos de la rongeotte», год 1982, объем – 1,5 л., страна происхождения – Франция; «Chateau Batailley, Pauillac AOC Grand Cru Classe», год 1979, объем – 1,5 л., страна происхождения – Франция; «Gevrey-Chambertin 1 cru», год 1979, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Nuits st Georges», год 2004, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Nuits st Georges», год 1999, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Savigny Les Beaune premier cru», год 1990, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Vosne-Romanee», год 2016, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «MONTHELIE 1ER CRU LES DURESSES COMTES LAFON», год 2015, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «GEVREY-CHAMBERTIN CLOS SAINT-PIERRE MONOPOLE», год 2016, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Shaman 17 Grand Cru», объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция; «Puligny-Montrachet», год 2019, объем – 0,75 л., страна происхождения – Франция, являются алкогольной продукцией и по проверенным показателям (полноте налива, содержанию этилового спирта, микрокомпонентному составу, наличию природных красящих веществ) соответствует реквизитам этикеток (контрэтикеток) 

<

данные изъяты>

Кроме того, согласно заключению эксперта изъятая 29.11.2022 алкогольная продукция без акцизных марок РФ, не имеет маркировки на русском языке, содержащую информацию о продукции. Рыночная стоимость алкогольной продукции, аналогичной изъятой, выпущенной на рынок Российской Федерации с соблюдением норм действующего законодательства составляет 956 711 рублей 99 копеек 

<

данные изъяты>

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период 01.12.2022 до 09.03.2023 немаркированной алкогольной продукции) подтверждается исследованными по делу доказательствами:

Протоколом изъятия от 14.12.2022 и справкой о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.12.2022 подтверждается, что в период с 14 часов 45 минут 14.12.2022 по 00 часов 50 минут 15.12.2022 в подсобном помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...>, изъяты алкогольная продукция «Martini Asti» в количестве 137 бутылок, а также видеорегистратор «Hiwatch» model DVR-104P-G, тетрадь А5 96 листов с записями 

<

данные изъяты>

Кроме того, протоколом изъятия от 14.12.2022 и справкой о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15.12.2022 подтверждается, что в период с 14 часов 25 минут 14.12.2022 по 06 часов 35 минут по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята алкогольная продукция различных наименований в количестве 167 бутылок (53 бутылки «Stumbros», объемом 0,5 л., 104 бутылки «Vana Tallin», объемом 0,5 л., 5 бутылок «Martini», объёмом 0,5л., 5 бутылок «Riga Black», объемом 0, 5л.) 

<

данные изъяты>

Согласно правке ОРМ «Наведение справок» установлено, что бокс под 

<

адрес>, оформлен 25.06.2021 в собственность как нежилое помещение на совании договора купли-продажи, и ему присвоен адрес: 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Также в ходе обыска с участием Свидетель №1 09.03.2023 в период с 14 часов 25 минут по 20 часов 50 минут в помещении магазина «Малибу» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 9, обнаружены и изъяты алкогольная продукция «Martini Asti» в количестве 22 бутылок; «Martini Asti» в количестве 40 бутылок; «Chocolate» («Vana Tallin») в количестве 17 бутылок; «Ice cream» («Vana Tallin») в количестве 13 бутылок; «Coconut» («Vana Tallin») в количестве 11 бутылок; «Marzipan» («Vana Tallin») в количестве 4 бутылок; «Original» («Vana Tallin») в количестве 5 бутылок; 27 листов формата А4 с рукописными записями (т. 4 л.д. 59-69).

В дальнейшем изъятая алкогольная продукция в ходе предварительного расследования была осмотрена, что зафиксировано в соответствующих протоколах.

Так, осмотром установлено, что изъятая в ходе обыска от 09.03.2023 алкогольная продукция представляет собой 50 бутылок «Vana Tallinn» различных наименований и 62 бутылки «Martini Asti», содержащие информацию на иностранном языке. Маркировка федеральными специальными марками отсутствует 

<

данные изъяты>

В ходе осмотра предметов от 31.07.2023, предметом осмотра являлась, в том числе пустые бутылки после заключения эксперта, а именно: бутылка «Vana Tallinn Cream Original» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; бутылка «Vana Tallinn Cream Marzipan» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; бутылка «Vana Tallinn Cream Coconut» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; бутылка «Vana Tallinn Cream Ice Cream» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; бутылка «Vana Tallinn Cream Chocolate» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; бутылка «Martini Asti» объем 750 мл, страна происхождения – Италия. Маркировка федеральными специальными марками на осмотренных бутылках отсутствует. Пустые бутылки приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Кроме того, далее осмотрены 27 картонных коробок и 22 полимерных пакета, изъятых 14.12.2022 и 09.03.2023 в помещении магазина «Малибу» по адресу: 

<

...> и 14.12.2024 – в помещении гаража по адресу: 

<

адрес>.

В ходе данного следствия действия установлено, что в данных упаковках содержится, в том числе алкогольная продукция: 

- игристое вино «Asti Martini», объем 0,75 л, в количестве 142 бутылок, стоимостью 1 478 рублей 27 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 209 914 рублей 34 копейки;

- крепкий ликер «Vana Tallinn 40», объем 0,5 л, в количестве 17 бутылок, стоимостью 920 рублей 24 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 15 644 рубля 08 копеек; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Original» объем 0,5 л, в количестве 11 бутылок, стоимостью 1 015 рублей 56 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 11 171 рубль 16 копеек; 

- крепкий ликер «Vana Tallinn 45», объем 0,5 л, в количестве 3 бутылок, стоимостью 867 рублей 90 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 2 603 рубля 70 копеек; 

- крепкий ликер «Vana Tallinn Eesti Wabariik», объем 0,5 л, в количестве 2 бутылок, стоимостью 920 рублей 24 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 1 840 рублей 48 копеек; 

- бальзам «Riga Black Currant», объем 0,5 л, в количестве 3 бутылок, стоимостью 1 098 рублей 02 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 3 294 рубля 06 копеек; 

- бальзам «Riga original», объем 0,5 л, в количестве 2 бутылок, стоимостью 1 082 рубля 96 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 2165 рублей 92 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Ice Cream», объем 0,5 л, в количестве 36 бутылок, стоимостью 997 рублей 04 копейки за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 35 893 рубля 44 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Coconut», объем 0,5 л, в количестве 16 бутылок, стоимостью 984 рубля 69 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 15 755 рублей 04 копейки; 

- эмульсионный ликер «Vana Tallinn Cream Marzipan», объем 0,5 л, в количестве 8 бутылок, стоимость, 1019 рублей 26 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 8 154 рубля 08 копеек;

- десертный ликер «Vana Tallinn Wild Spices», объем 0,5 л, в количестве 11 бутылок, стоимостью 970 рублей 13 копеек за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 10 671 рубль 43 копейки; 

- водка «Stumbras Quince», объем 0,5 л, в количестве 29 бутылок, стоимостью 1 634 рубля 21 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 47 392 рубля 09 копеек; 

- водка «Stumbras Cranberry», объем 0,5 л, в количестве 24 бутылок, стоимостью 1 634 рубля 21 копейку за 1 бутылку, а всего общей стоимостью 39 221 рубль 04 копейки.

Указанная алкогольная продукция приобщена к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Согласно заключению эксперта, представленные на исследование жидкости в бутылках: «Vana Tallinn Cream Original» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; «Vana Tallinn Cream Marzipan» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; «Vana Tallinn Cream Coconut» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; «Vana Tallinn Cream Ice Cream» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; «Vana Tallinn Cream Chocolate» объем 500 мл, страна происхождения – Эстония; «Martini Asti» объем 750 мл, страна происхождения – Италия являются алкогольной продукцией и по проверенным показателям (полноте налива, содержанию этилового спирта, микрокомпонентному составу, наличию природных красящих веществ) соответствуют реквизитам этикеток (контрэтикеток). Образцы израсходованы в полном объеме (т. 3 л.д. 105-117).

Согласно заключению эксперта (с пояснением от 05.04.2024), бутылки с маркировкий «Asti Martini»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn 40»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn original»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn 45»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn Eesti Wabariik»; бутылки с маркировкой «Riga Black Currant»; бутылки с маркировкой «Riga Black original»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn Ice Creame»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn Coconut»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn Marzipan»; бутылки с маркировкой «Vana Tallinn Wild Spices»; бутылки с маркировкой «Stumbras Quince»; бутылки с маркировкой «Stumbras Cranberry», представленные на исследование, являются алкогольной продукцией. Рыночная стоимость алкогольной продукции на дату изъятия, т.е. на 14.12.2022 в соответствии с протоколами изъятия от 14.12.2022, на территории Российской Федерации составила 403 720 рублей 86 копеек. Рыночная стоимость алкогольной продукции на дату изъятия, т.е. на 09.03.2023 в соответствии с протоколом обыска от 09.03.2023, на территории Российской Федерации составила 138 282 рубля 66 копеек 

<

данные изъяты>

Допрошенная в качестве эксперта ФИО18 показала суду, что она 08.12.2023 по настоящему уголовному делу проводила судебную товароведческую экспертизу алкогольной продукции согласно постановлению о назначении экспертизы. Стоимость продукции было необходимо определить на даты изъятия товара 14.12.2022 и 09.03.2023. Ею использованы аттестованные методики, исходя из сравнения цен в сети «Интернет» на аналогичные товары. Рыночная стоимость на дату изъятия 14.12.2022 составила 396 329 рублей 51 копейка, а на дату изъятия 09.03.2023 – 138 282 рубля 66 копеек. 

В дальнейшем ей из Кингисеппской таможни проступило письмо, где необходимо было пересчитать данные суммы с учетом необходимости рассчитать одну позицию товара: бутылка с маркировкой «Asti Martini», исходя из 142 бутылок, а не так, как первоначально заявлено в экспертизе в экспертизе в количестве 137 бутылок, что ей было сделано и оформлено дополнительными пояснениями эксперта. Соответственно, Рыночная стоимость на дату изъятия 14.12.2022 составила 403 720 рубля 86 копеек. 

Кроме того, в исследовательской части допущена техническая описка при указании количества бутылок с маркировкой «Riga Black Currant», а именно указано о двух бутылках, тогда как она давала заключение о стоимости трех бутылок алкогольной продукции данной марки, согласно постановлению о назначении экспертизы. 

В ходе обыска 09.03.2023 в период с 21 часа по 23 час 51 минут по адресу: 

<

адрес>, в жилище Свидетель №1 изъяты 12 листов с рукописными записями 

<

данные изъяты>

В ходе обыска 09.03.2023 в период с 19 часов 15 минут по 19 часов 30 минут по адресу: 

<

адрес>, бокс № (гаражный кооператив «Шанхай»), с участием председателя гаражного кооператива ФИО3, изъяты 3 общих тетради и 2 листа с рукописными записями 

<

данные изъяты>

В дальнейшем вышеуказанные предметы, изъятые в ходе обыска от 09.03.2023 по указанным адресам, в том числе в гараже № 5 (ранее № 24), что зафиксировано в соответствующем протоколе. Установлено, что бумажные листы в количестве 12 штук с рукописными записями содержат в себе сведения о количестве товара, его наименовании, а также имя. Лист № 1 содержит сведения с наименованиями алкогольной продукции на иностранном языке, такие как: Gevrey-Chambertin Fonteny Premier cru 2018; Chassagne Montrachet, Chamballe-Musigny Cuvee, Blanc De Blancs, при этом напротив каждого наименования указана стоимость в евро. Всего указано 17 позиций алкогольной продукции. Лист № 2 содержит в себе рукописные записи со сведениями о количестве товара, наименовании и имя за период с 12.12.2022 до 13.12.2022, в том числе «Любовь (2 икры+ 2 бут.)» и прочие. Аналогичные сведения содержат 9 бумажных листов. 

Осмотром 3-х тетрадей и 2-х листов, содержащих рукописные записи, следует, что в тетради № 1 заполнен 1 лист и содержит следующие сведения: «Оля опт» и список продукции с указанием количества и стоимости, в том числе «икра (400) 18+50х2100», «икра (250) 4+51х1250». Во второй тетради на первом листе имеются рукописные записи с указанием наименования товара и его количества с подписью «Фарид». Также в тетради № 3 с оборотной стороны имеются рукописные записи, содержащие сведения о товарах и их количестве. Два листа в клетку с рукописными записями, которые содержат сведения о наименовании товара и их количестве.

Данные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Вина ФИО1 по настоящему преступлению также подтверждается оглашенными показаниями, данными на предварительном следствии свидетеля Свидетель №1, свидетеля Свидетель №3, свидетеля Свидетель №7 и протоколом предъявления для опознания по фотографии с участием свидетеля Свидетель №7; свидетеля Свидетель №6, свидетеля Свидетель №5 и протоколом предъявления для опознания по фотографии с участием свидетеля Свидетель №5, свидетеля Свидетель №2, протоколом осмотра предметов (документов) от 10.03.2024, протоколом обыска от 09.03.2023, протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2023, протоколом осмотра предметов (документов) от 01.06.2023, протоколом обыска от 19.06.2023, протоколом осмотра предметов (документов) от 09.11.2023; протоколом осмотра предметов (документов) от 12.10.2023 

<

данные изъяты>

Приведенные доказательства проверены судом в совокупности и в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, с позиции их допустимости, относимости и достаточности для принятия конкретного решения по делу. Все доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, в условиях, гарантирующих права подсудимой на защиту, и суд признает их достоверными. 

Суд признает заключения экспертов достоверными, поскольку они являются мотивированными, соответствуют материалам дела, их выводы обоснованы, аргументированы и не предвзяты. Оснований сомневаться в компетенции экспертов и специалиста у суда не имеется.

Оценивая показания свидетелей и эксперта, суд считает их достоверными, поскольку лицами, заинтересованными в исходе дела, они не являются, их показания согласуются между собой и другими материалами уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии установленных законом оснований и условий для их проведения. Результаты оперативно-розыскной деятельности были зафиксированы, затем рассекречены и переданы следователю в установленном законом порядке.

О незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, свидетельствует незаконное перемещение зернистой икры лососевых рыб в количестве 903 банок, не предназначенных для личного пользования, через таможенную границу Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» Кингисеппской таможни в нормах, не превышающих для личного потреблениями гр. Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иными лицами, действующими по указанию и в интересах ФИО1 и другого лица и за денежное вознаграждение, то есть с недекларированием товаров. 

Зернистая икра лососевых рыб (Код ТН ВЭД ЕАЭС 1604) относится к стратегически важным ресурсам в соответствии с перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 923.

О совершении преступления в крупном размере свидетельствует рыночная стоимость ввозимых стратегически важных ресурсов, составляющая 1 583 627 рублей 52 копейки, что превышает один миллион рублей.

О совершении настоящего преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует совместные и согласованные действия ФИО1 и иного лица, направленные на приобретение, передачу товара другим лицам для последующего незаконного перемещения стратегически важного ресурса в крупном размере через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС 

При этом, ФИО1, исполняя отведенную ей роль, возложила обязанность по приобретению товара на иное лицо, в сама приискала неосведомленных о преступлении Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5 и иных лиц для перемещения через Таможенную границу Евразийского экономического союза вышеуказанных стратегически важных ресурсов (банок икры) и в дальнейшем осуществляла их хранение. 

О хранении в целях сбыта ФИО1 немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, свидетельствует приискание таковой продукции и последующее хранение её в подсобном помещении магазина «Малибу» в Ивангороде и гараже № гаражного кооператива «Шанхай» на территории г. Кингисепп в целях последующей реализации неопределенному кругу лиц для получения прибыли.

О крупном размере по обоим преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, свидетельствует стоимость немаркированной алкогольной продукции, которую хранила ФИО1 в целях её сбыта, превышающая 100 000 рублей.

Таким образом, исследовав все собранные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд считает установленной и доказанной вину ФИО1 и квалифицирует её действия по: 

- п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период с 01.11.2022 до 29.11.2022 немаркированной алкогольной продукции) как хранение, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере;

- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период с 01.12.2022 до 09.03.2023 немаркированной алкогольной продукции) как хранение, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется принципом справедливости и гуманизма, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд по всем преступлениям признает п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновной; п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследования преступлений; по ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, неоднократное осуществление благотворительной помощи и наличие в связи с этим благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, цель и умысел деяний, суд не считает возможным применить при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ – изменить категорию преступления на менее тяжкую по всем преступлениям. 

Кроме этого суд учитывает, что подсудимая ФИО1 не привлеклась к административной ответственности, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит, по настоящему и предыдущему месту жительства характеризуется участковыми уполномоченными без замечаний, осуществляет благотворительную помощь в различные благотворительные фонды, за что имеет благодарность от Реабилитационного центра «Дом надежда на Горе» и АНО «Святоград».

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО1 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, при этом она, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание и её личности, может быть исправлена без реального отбывания наказания, а потому суд находит основания для применения в отношении него ст. 73 УК РФ.

Наказание за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным не назначать ФИО1 по указанному преступлению дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Наказание подсудимой ФИО1 по обоим преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, следует назначить в виде штрафа. При определении размера штрафа суд исходит из наличия у ФИО1 места работы и соответственно постоянного источника дохода.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ; освобождения от наказаний либо предоставления отсрочки отбывания наказаний судом не установлено. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период с 01.11.2022 до 29.11.2022 немаркированной алкогольной продукции) и назначить ей наказание в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта в период с 01.12.2022 до 09.03.2023 немаркированной алкогольной продукции) и назначить ей наказание в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО1 назначить путем полного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное настоящим приговором ФИО1 в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 (два) года, обязав её не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц на регистрацию в указанный орган по месту жительства.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ штраф исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Реквизиты для оплаты штрафа.

Полное наименование: Санкт – Петербургский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте; Краткое наименование: СПб ЛО МВД России на водном транспорте; ИНН: 

<

***>; КПП: 780501001; БИК: 014030106; ОКТМО: 40341000; Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ЛО МВД России на водном транспорте, л/с 

<

***>); р/с: 

<

***> в Северо-Западном ГУ Банка России; кор/с: 40102810945370000005; КБК 188 116 03 124 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ленинградского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Н.В. Осипов