Дело № 1-279/2020

УИД: 36RS0034-01-2020-001407-30

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 ноября 2020 г. Город Россошь

Россошанский районный суд Воронежской области в составе 

председательствующего судьи Гончаренко Н.Н.,

при секретаре Прядко С.И.,

с участием:

государственных обвинителей старшего помощника Россошанского межрайпрокурора Воронежской области ФИО1, помощника Россошанского межрайпрокурора Воронежской области Галушка Ю.А.,

подсудимого /ФИО2./,

защитника адвоката Кульбакина А.С.,

подсудимой /ФИО3./,

защитника адвоката Никоновой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Россошанского районного суда Воронежской области уголовное дело по обвинению /ФИО2./, 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ, /ФИО3./, 

<

данные изъяты>, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

/ФИО2./ и /ФИО3./ совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление ими совершено в городе Россошь, Воронежской области при следующих обстоятельствах.

/ФИО2./ с целью приобретения, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий и алкогольных продуктов, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, вступил в преступный сговор со своей супругой /ФИО3./, которая на основании уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 03.02.2004 и Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 02.06.2016 года, серия 36 № 003938279, внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей с присвоением номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – №, то есть является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. /ФИО2./ и /ФИО3./, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.04.2020 года, находясь на территории г. Россошь, Воронежской области, имея совместный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной продукции в крупном размере, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью, с целью извлечения незаконной прибыли, в нарушение Федерального закона № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008 года, а именно ч. 5 ст. 4, согласно которой «реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается» и постановления Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию РФ табачной продукции», действуя совместно и согласованно, приобрели у неустановленных следствием лиц, немаркированный товар, упакованный в потребительскую тару, а именно табачную продукцию, подлежащую в соответствии с законодательством Российской Федерации маркировке специальными (акцизными) марками в неустановленном количестве, но не менее чем 8834 пачки табачных изделий следующих наименований: 1) сигареты «Корона 24» в количестве – 209 пачек; 2) сигареты «Корона слим 100» в количестве 372 пачек; 3) сигареты «Корона Super Slims» в количестве - 22 пачек; 4) сигареты «Корона» в количестве -799 пачек; 5) сигареты «Корона слим» в количестве - 849 пачек; 6) сигареты «NZ 10» в количестве -103 пачки; 7) сигареты «NZ SAFARI» в количестве - 595 пачки; 8) сигареты «NZ ВLACK» в количестве - 415 пачек; 9) сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве - 97 пачек; 10) сигареты «Marlboro» в количестве - 40 пачек; 11) сигареты «ФЭСТ» в количестве - 1091 пачка; 12) сигареты «ФЭСТ MS» в количестве - 307 пачек; 13) сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве - 93 пачка; 14) сигареты «Прима» в количестве - 223 пачка; 15) сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве - 390 пачек; 16) сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве - 330 пачек; 17) сигареты «PORTAL GOLD» в количестве - 402 пачек; 18) сигареты «CREDO» в количестве - 108 пачки; 19) сигареты «Форт» в количестве - 80 пачки; 20) сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве - 487 пачек; 21) сигареты «Marble» в количестве - 90 пачек; 22) сигареты «burn super slims» в количестве - 603 пачка; 23) сигареты «Queen Menthol» в количестве - 84 пачки; 24) сигареты «MILANO» в количестве - 4 пачки; 25) сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве - 82 пачек; 26) сигареты «Dubao RED» в количестве - 959 пачек.

Продолжая свои совместные преступные действия, /ФИО2./ и /ФИО3./, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.04.2020 года, находясь на территории г. Россошь, Воронежской области, имея совместный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», установлен запрет на оборот алкогольной продукции без маркировки, либо с маркировкой поддельными марками, что алкогольная продукция, с содержанием этилового спирта более 9 процентов объема готовой продукции подлежит обязательной маркировке и указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ, маркировка иной алкогольной продукции, а также маркировка иными, не предусмотренными Федеральным законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 года марками, не допускается, действуя совместно и согласованно, приобрели у неустановленных следствием лиц немаркированную алкогольную продукцию, в количестве не менее 40 бутылок, а именно: три бутылки вина «Cabeca de toiro», емкостью по 0,75 литра каждая, 10 бутылок вина «Chateau bortoli» (Rouge)», емкостью по 0,75 литра каждая, 11 бутылок вина «Chateau bortoli» (Blanc)», емкостью по 0,75 литра каждая, 14 бутылок коньяк «Лезгинка», емкостью 0,5 литра каждая, 2 бутылки водки «Федеральная люкс» по 0,5 литра каждая. 

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на сбыт немаркированных изделий, /ФИО2./ и /ФИО3./, руководствуясь корыстным мотивом и преступными намерениями, из материальной заинтересованности, в помещении торгового павильона, расположенного по адресу: 

<

адрес>, находящегося в собственности /ФИО3./, в котором они обеспечили все необходимые условия для его стабильного функционирования и работы и использования в качестве места хранения и сбыта немаркированных табачных изделий, упакованных в потребительскую тару, а именно табачной продукции, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а также создали необходимые условия для их реализации в указанном помещении торгового павильона, где и работали в качестве продавцов.

11.01.2020 в 15 часов 55 минут, /ФИО3./, находясь в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализовала Свидетель №7, принимающей участие в роли покупателя в оперативно-розыскном мероприятии Проверочная закупка, проводимом сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по Россошанскому району в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», немаркированные табачные изделия, а именно одну пачку сигарет марки «NZ Black» и одну пачку сигарет марки «CREDO», которые в ходе проведения проверочной закупки сотрудниками полиции были изъяты. 

Согласно справки об исследовании № 177 от 27.01.2020 и заключения эксперта № 3683 от 16.07.2020, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах предоставленных на экспертизу пачек сигарет, различных торговых марок в количестве 4 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак. 

Согласно заключения эксперта № 294 от 30.07.2020 на образцах табачной продукции «NZ Black» и «CREDO» Федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных предприятием ФГУП «ГОЗНАК» не имеется.

Кроме этого, 05.03.2020 в 11 часов 23 минут, /ФИО3./, находясь в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализовала /П/, участвовавшему в роли покупателя в оперативно-розыскном мероприятии Проверочная закупка, проводимом сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по Россошанскому району в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», немаркированную алкогольную продукцию, а именно одну стеклянную бутылку коньяка марки «Лезгинка», изъятую сотрудниками полиции в ходе проведения проверочной закупки. 

Согласно справки об исследовании № 436 от 16.03.2020 и заключения эксперта № 3670 от 09.07.2020 представленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт, жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Образец жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении.

Согласно заключения эксперта № 288 от 30.07.2020 на алкогольной продукции бутылки с этикеткой «Лезгинка», емкостью 0,5 литра федеральных специальных марок, акцизных марок, изготовленных предприятием ФГУП «ГОЗНАК» не имеется.

08.03.2020 в 09 часов 25 минут, /ФИО2./, находясь в торговом павильоне, принадлежащем /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>, реализовал /П/, участвовавшему в роли покупателя в оперативно-розыскном мероприятии Проверочная закупка, проводимом сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по Россошанскому району в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», немаркированные табачные изделия, а именно две пачки сигарет марки «CREDO», которые в ходе проведения проверочной закупки сотрудниками полиции были изъяты. 

Согласно справки об исследовании № 504 от 27.03.2020 и заключения эксперта 3683 от 16.07.2020, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах предоставленных на экспертизу пачек сигарет различных торговых марок в количестве 4 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак. 

Согласно заключения эксперта № 294 от 30.07.2020 на образцах табачной продукции «NZ Black» и «CREDO» Федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных предприятием ФГУП «ГОЗНАК» не имеется.

22.04.2020 года сотрудниками УУП и ПДН ОМВД России по Россошанскому району, в ходе производства обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Lada Vesta», государственный регистрационный номер №, принадлежащем /ФИО2./, обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция различных марок отечественного и иностранного производства в количестве 8830 пачек, на которых отсутствуют специальные марки на табачную продукцию, а также немаркированная алкогольная продукция различных наименований в количестве 39 бутылок: 1) сигареты «Корона 24» в количестве – 209 пачек; 2) сигареты «Корона слим 100» в количестве 372 пачек; 3) сигареты «Корона Super Slims» в количестве- 22 пачек; 4) сигареты «Корона» в количестве-799 пачек; 5) сигареты «Корона слим» в количестве- 849 пачек; 6) сигареты «NZ 10» в количестве-103 пачки; 7) сигареты «NZ SAFARI» в количестве- 595 пачки; 8) сигареты «NZ ВLACK» в количестве- 415 пачек; 9) сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве- 97 пачек; 10) сигареты «Marlboro» в количестве- 40 пачек; 11) сигареты «ФЭСТ» в количестве- 1091 пачка; 12) сигареты «ФЭСТ MS» в количестве- 307 пачек; 13) сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве- 93 пачка; 14) сигареты «Прима» в количестве- 223 пачка; 15) сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве- 390 пачек; 16) сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве- 330 пачек; 17) сигареты «PORTAL GOLD» в количестве- 402 пачек; 18) сигареты «CREDO» в количестве- 108 пачки; 19) сигареты «Форт» в количестве- 80 пачки; 20) сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве-487 пачек; 21) сигареты «Marble» в количестве - 90 пачек; 22) сигареты «burn super slims» в количестве-603 пачка; 23) сигареты «Queen Menthol» в количестве- 84 пачки; 24) сигареты «MILANO» в количестве- 4 пачки; 25) сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве-82 пачек; 26) сигареты «Dubao RED» в количестве - 959 пачек упакованные в потребительскую тару - табачная продукция, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно справки, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области от 28.04.2020 стоимость одной пачки сигарет с фильтром отечественного производства составляет 99 рублей 43 копейки, стоимость 1 пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, составляет 150 рублей 09 копеек. Согласно справки предоставленной ООО «Россошанский ТОРГ», стоимость одной пачки сигарет без фильтра марки «Прима» (республики Беларусь) по состоянию на 22.04.2020 составляла не менее 55 рублей. Согласно справки, предоставленной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, стоимость одной бутылки водки «Федеральная люкс» объемом 0,5 литра составляет 230 рублей, стоимость одной бутылки коньяка «КВ» «Лезгинка», объемом 0,5 литра составляет 433 рубля. Согласно справки предоставленной ООО «Россошанский ТОРГ», стоимость алкогольной продукции крепостью 10-12% по состоянию на 22.04.2020 составляла не менее 175 рублей. Таким образом, в ходе обысков у /ФИО2./ и /ФИО3./ изъято 8830 пачек табачных изделий различных марок и 39 бутылок алкогольной продукции различных марок на общую сумму не менее 1314378 рублей 63 копейки, что является особо крупным размером. 

Согласно заключения ботанической судебной экспертизы № 2273 от 30.04.2020, в предоставленных на экспертизу пачках сигарет, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах различных торговых марок в количестве 26 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак.

Согласно заключения технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 174 от 29.04.2020, на образцах табачной продукции, в количестве 26 пачек с наименованиями: одна пачка табачной продукции «Корона 24», одна пачка табачной продукции «Корона Super Slims», одна пачка табачной продукции «Корона», одна пачка табачной продукции «Корона слим», одна пачка табачной продукции «Корона слим 100», одна пачка табачной продукции «NZ 10», одна пачка табачной продукции «NZ SAFARI», одна пачка табачной продукции «NZ ВLACK», одна пачка табачной продукции «NZ BLACK POWER», одна пачка табачной продукции «Marlboro», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ MS», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ COMPACT», одна пачка табачной продукции «Прима», одна пачка табачной продукции «Минск SUPERSLIMS», одна пачка табачной продукции «Минск 5 SUPERSLIMS», одна пачка табачной продукции «PORTAL GOLD», одна пачка табачной продукции «CREDO», одна пачка табачной продукции «Форт одна пачка табачной продукции «ПРЕМЬЕР», одна пачка табачной продукции «Marble», одна пачка табачной продукции «burn super slims», одна пачка табачной продукции «Queen Menthol», одна пачка табачной продукции «MILANO», одна пачка табачной продукции «Dubao NIGHT BLUE», одна пачка табачной продукции «Dubao RED», изъятых 22.04.2020, в ходе проведенных обысков в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион - Федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП ГОЗНАК не имеется. 

Согласно заключения комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2280 от 12.05.2020, на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно коньяк «Лезгинка», предоставленная на экспертизу жидкость содержит в своем составе этиловый спирт. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Данный образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении. 

Согласно заключения комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2276 от 12.05.2020, на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно вино «Cabeca de toiro», вино «Chateau bortoli» (Rouge), вино «Chateau bortoli» (Blanc), предоставленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Предоставленные на экспертизу жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. 

Согласно заключения комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2283 от 08.05.2020, на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу: 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно водка «Федеральная», предоставленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Образец жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении.

Согласно заключения технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 193 от 15.05.2020, на предоставленных эксперту бутылках алкогольной продукции в количестве 5 штук: одна бутылка алкогольной продукции «Chateau bortoli» (Blanc), одна бутылка алкогольной продукции «Chateau bortoli» (Rouge), одна бутылка алкогольной продукции «Лезгинка», одна бутылка алкогольной продукции «Федеральная люкс», одна бутылка алкогольной продукции «Cabeca de toiro», изъятых в ходе обыска по адресу 

<

адрес> в ходе обыска в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется. 

Согласно заключения ботанической судебной экспертизы № 3683 от 16.07.2020, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах предоставленных на экспертизу пачек сигарет, различных торговых марок в количестве 4 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак.

Согласно заключения технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 288 от 30.07.2020, на представленном эксперту образце алкогольной продукции в количестве одной бутылки с этикеткой «Лезгинка», емкостью 0,5 литра федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется.

Согласно п.п. 2 и 5 ст. 4 Федерального закона № 268 – ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12. 2008 г., табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно п. 7, 10 ст. 2: п. 2, 2.4, 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п. 2, 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2005г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», обязательной маркировке федеральными специальными марками. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Подсудимый /ФИО2./ в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и показал, что с 

<

Дата обезличена> его супруга /ФИО3./ зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом экономической деятельности - торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. Для этой цели, в 2015 году ими был приобретен в собственность торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором он и /ФИО3./ работали в качестве продавцов. Бухгалтерию в торговом павильоне, учет товара, а также ценообразование на товар /ФИО3./ вела самостоятельно. Закупкой товара он занимался совместно со /ФИО3./ В торговом павильоне осуществляется продажа таких видов продуктов как чай, кофе, безалкогольные напитки и табачные изделия различных марок отечественного и иностранного производства. Сигареты в торговом павильоне продавались приблизительно с 2018 года и с указанного периода времени сигареты продавались только со специальными акцизными марками. Однако большой прибыли их торговый бизнес им не приносил и в конце ноября 2019 года он (/ФИО2./) предложил /ФИО3./ попробовать осуществлять реализацию немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками с целью получения большей прибыли, на что /ФИО3./ согласилась. У неизвестных ему лиц из проходящих поездов, а так же у граждан, которые предлагали свои услуги по продаже табачных изделий по более низким ценам, он (/ФИО2./) стал приобретать немаркированные табачные изделия, которые затем они продавали в своем торговом павильоне. В декабре 2019 года, с согласия /ФИО3./, он приобрел около 100 пачек сигарет с различными наименованиями на перроне железнодорожного вокзала Россошь у пассажиров и проводников, которые следовали в поездах со стороны Ростова-на-Дону. Приобретал табачные изделия он в вечернее время в основном с поездов сообщением «Ростов-Москва» и «Минск-Адлер». Стоимость сигарет была от 25 до 30 рублей. Там же им были куплены в конце декабря сигареты без фильтра «Прима» в количестве 250 пачек. С конца ноября по январь 2020 года он купил более 8000 пачек сигарет у незнакомых ему лиц, которые оставляли свои номера телефонов, предлагая им сигареты по низким ценам, а так же информацию о которых он увидел в интернете на одном из сайтов. Он звонил неизвестным мужчинам, делал заказ сигарет, мужчины спрашивали у него какое количество и куда подвезти. Он советовался со /ФИО3./, затем называл адрес торговой точки, то есть 

<

адрес>, куда ему в назначенное время подвозили к киоску сигареты. Когда указанные парни привозили заказанные им сигареты, то они предлагали ему купить и другие виды сигарет, которые у них были в наличии. Если он покупал большую партию, то есть более 400-500 пачек сигарет одной марки, то они делали ему большую скидку, а если количество было более 1000 пачек, то цена сигарет была меньше на 5-8 рублей. Указанное предложение его (/ФИО2./) очень устраивало. Таким образом, он совместно со /ФИО3./ в период времени с конца ноября 2019 по 

<

Дата обезличена> скупили сигареты белорусского происхождения и на всех пачках отсутствовали акцизные марки. В начале февраля 2020 года, он и /ФИО3./ решили попробовать продавать алкогольную продукцию. С этой целью, у незнакомого ему парня, номер телефона которого нашел в интернете на одном из сайтов, он (/ФИО2./) приобрел спиртные напитки в количестве 50 бутылок различных наименований, а именно коньяк, водку, вино, часть которых /ФИО3./ продала в торговом киоске. Далее, с согласия /ФИО3./, он созвонился с неизвестным мужчиной по телефону и договорился о встрече на трассе М4 в районе гор. Бутурлиновка, где и приобрел алкогольную продукцию. Все купленные им сигареты они со /ФИО3./ хранили в разных местах, а именно: в надворных постройках по месту жительства в 

<

адрес>, в принадлежащем ему автомобиле «Lada Vesta» и в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Основной доход от предпринимательской деятельности они с супругой получали от реализации табачных изделий. Ежемесячно доход от продажи табачных изделий составлял около 20000 рублей, из указанной суммы большая часть денег уходит на погашение кредитов. В торговом павильоне на витрине отсутствовали немаркированные табачные изделия, так как он осознавал, что реализация немаркированных табачных изделий незаконна и за её реализацию грозит уголовная ответственность, но они стали торговать немаркированной продукцией, так как имущественное положение их семьи очень сложное, нужны были деньги. 

22.04.2020 года около 10 часов 50 минут, он вместе со /ФИО3./ находились в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, когда в торговый павильон вошли сотрудники полиции, а так же два человека в гражданской одежде. Один из сотрудников полиции представился как Свидетель №11 и предъявил свое служебное удостоверение. Далее, полицейский пояснил, что намерен провести обыск в помещении торгового павильона. Он сообщил, что с ним присутствуют сотрудники полиции Свидетель №13 и Свидетель №12, а так же двое понятых Свидетель №2 и Свидетель №6 В присутствии указанные лиц, Свидетель №11 предъявил им постановление о производстве обыска в торговом павильоне, а так же о проведении дальнейших обысков у них в жилище, по месту регистрации и по месту фактического проживания, а так же и в принадлежащем ему автомобиле, с целью отыскания и изъятия поддельных денежных билетов Банка России, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», а также немаркированной табачной и алкогольной продукции, имеющих значение для уголовного дела, иных изъятых из оборота предметов. После этого, сотрудники полиции разъяснили ему, /ФИО3./ и всем участвующим в производстве обыска лицам их права, ответственность и порядок производства обыска. Всем, в том числе и ему эти разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска Свидетель №11 предложил ему (/ФИО2./) добровольно выдать вышеуказанные предметы, на что он пояснил, что вышеуказанных предметов у него нет. Затем Свидетель №11 с его участием, с участием /ФИО3./ в присутствии понятых и с участием остальных указанных выше лиц, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, где акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России обнаружено не было, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне были обнаружены немаркированные табачные изделия различных наименований. В этот же день с его участием был проведен обыск в жилище по месту его регистрации: 

<

адрес>, в ходе которого в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята табачная и алкогольная продукция без акцизных марок. Он (/ФИО2./) сознался сотрудникам полиции, что действительно совместно со /ФИО3./ занимался продажей немаркированной табачной и алкогольной продукции и дал подробное объяснение сотрудникам полиции. Вся изъятая в ходе обыска алкогольная и табачная продукция была соответствующим образом упакована, опечатана и изъята в ОМВД России по Россошанскому району. 

Подсудимая /ФИО3./ в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению признала и показала, что с 

<

Дата обезличена> она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом экономической деятельности - торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. Для данной цели, в 2015 году она с согласия своего супруга /ФИО2./, приобрела в собственность торговый павильон, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В торговом павильоне в качестве продавцов работали она и /ФИО2./ Бухгалтерию в торговом павильоне, учет товара, ценообразование на товар она вела самостоятельно, закупкой товара они занимались вдвоем со /ФИО2./ В торговом павильоне осуществлялась продажа таких видов продуктов как чай, кофе, безалкогольные напитки и табачные изделия различных марок отечественного и иностранного производства. Сигареты в торговом павильоне продавались приблизительно с 2018 года и с указанного периода времени сигареты продавались только со специальными акцизными марками. Однако большой прибыли торговый бизнес им не приносил и примерно в ноябре 2019 года /ФИО2./ предложил ей попробовать осуществлять реализацию немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками с целью получения большей прибыли. Она согласилась. /ФИО2./ приобрел у незнакомых ей лиц через интернет, часть из проходящих поездов немаркированные табачные изделия по более низкой цене, которые они стали продавать в своем торговом павильоне. /ФИО2./ табачную продукцию приобретал в вечернее время в основном с поездов с сообщением «Ростов-Москва» и «Минск-Адлер». Стоимость сигарет была от 25 до 30 рублей. Там же им были куплены в конце декабря сигареты без фильтра «Прима» в количестве 250 пачек. С конца ноября по апрель 2020 года он (/ФИО2./) приобрел около 8000 пачек сигарет у незнакомых парней, которые оставляли свои номера телефонов, предлагая им сигареты по низким ценам. /ФИО2./ звонил указанным мужчинам и делал заказ сигарет, мужчины спрашивали у него какое количество и куда подвезти. Он (/ФИО2./) советовался с ней, выбирали сигареты, затем поставщики привозили заказ в торговую точку, то есть в 

<

адрес>. При этом, если покупалась большая партия, то есть более 400-500 пачек сигарет одной марки, то они делали /ФИО2./ большую скидку, а если количество было более 1000 пачек, то цена сигарет была меньше на 5-8 рублей, что ее и /ФИО2./ устраивало. В период времени с конца ноября 2019 по 20.04.2020 года они скупили сигареты белорусского происхождения и на всех пачках отсутствовали акцизные марки. Кроме этого, в начале февраля 2020 года перед праздником Дня защитника Отечества, она (/ФИО3./) и /ФИО2./ решили попробовать продавать алкогольную продукцию. С указанной целью, /ФИО2./ у незнакомого мужчины, номер телефона которого нашел в интернете на одном из сайтов приобрел спиртные напитки в количестве 50 бутылок различных наименований, а именно коньяк, водку, вино. Часть спиртных напитков она (/ФИО3./) продала в торговом киоске. Все приобретенные ими сигареты и алкогольную продукцию они хранили в разных местах, а именно в надворных постройках по месту жительства: 

<

адрес>, в автомобиле «Lada Vesta» гос.рег.номер С316ВЕ/136 и в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Основной доход от предпринимательской деятельности они с супругом получали от реализации табачных изделий. Ежемесячно доход от продажи табачных изделий составлял около 20000 рублей, из указанной суммы большая часть денег уходит на погашение кредитов. В торговом павильоне на витрине отсутствовали немаркированные табачные изделия, так как она осознавала, что реализация немаркированных табачных изделий незаконна и за её реализацию грозит уголовная ответственность, но они стали торговать немаркированной продукцией, так как имущественное положение их семьи очень сложное, нужны были деньги. 

22.04.2020 года около 10 часов 50 минут, она и /ФИО2./ находились в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, когда в торговый павильон вошли сотрудники полиции, а так же два человека в гражданской одежде. Один из сотрудников полиции представился участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Россошанскому району Свидетель №11 и предъявил свое служебное удостоверение. Далее, он пояснил, что намерен провести обыск в помещении торгового павильона и что с ним присутствуют сотрудники полиции Свидетель №13 и Свидетель №12, а так же двое понятых Свидетель №2 и Свидетель №6 В присутствии указанных лиц Свидетель №11 предъявил ей постановление о производстве обыска в торговом павильоне, а так же о проведении дальнейших обысков у них в жилище, по месту регистрации и по месту фактического проживания, а так же и в автомобиле /ФИО2./, с целью отыскания и изъятия поддельных денежных билетов Банка России, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», а также немаркированной табачной и алкогольной продукции, имеющих значение для уголовного дела, иных изъятых из оборота предметов. После этого, сотрудники полиции разъяснили ей, /ФИО2./ и всем участвующим в производстве обыска лицам их права, ответственность и порядок производства обыска. Всем, в том числе и ей разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска Свидетель №11 предложил ей (/ФИО3./) добровольно выдать вышеуказанные предметы, на что она пояснила, что вышеуказанных предметов у нее нет. Затем Свидетель №11 с ее участием, с участием /ФИО2./ в присутствии понятых и с участием остальных указанных лиц, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, где акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России не обнаружено, но в принадлежащем ей торговом павильоне были обнаружены немаркированные табачные изделия различных наименований. В этот же день с ее участием был проведен обыск в жилище по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята табачная и алкогольная продукция без акцизных марок. Она (/ФИО3./) созналась сотрудникам полиции, что действительно совместно со своим супругом /ФИО2./ занималась продажей немаркированной табачной и алкогольной продукции и дала подробное объяснение сотрудникам полиции. Вся изъятая в ходе обыска алкогольная и табачная продукция была соответствующим образом упакована, опечатана и изъята в ОМВД России по 

<

адрес>. 

Виновность подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./ в совершении инкриминируемого им преступления судом установлена на основании совокупности исследованных в ходе судебного следствия доказательств и приходит к выводу о доказанности вины подсудимых.

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании показал, что он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес>. 

<

Дата обезличена> он совместно с сотрудниками полиции Свидетель №11, Свидетель №13 по поручению следователя СО ОМВД России по Россошанскому району ФИО7 участвовал в обысках в жилище, в надворных постройках, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № и в торговом павильоне у ранее ему незнакомых /ФИО3./ и /ФИО2./, проживающих по адресу: 

<

адрес>. Так же в ходе обыска принимали участие понятые Свидетель №2, Свидетель №6 и Свидетель №8 Основанием для производства обыска являлось постановление о производстве обыска по находящемуся в производстве у следователя СО ОМВД России по Россошанскому району ФИО7 уголовному делу, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукции и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. С сотрудниками полиции и понятыми, он подошел к торговому павильону, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где сотрудник полиции и участвующие лица зашли в указанный торговый павильон, в котором находились ранее ему незнакомые /ФИО3./ и /ФИО2./, которые назвали им свои имена. Проводивший обыск сотрудник полиции Свидетель №11, в присутствии всех указанных лиц, предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления по уголовному делу о производстве обысков в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках по адресу: 

<

адрес>, а также в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № постановление Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукции и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Затем сотрудник полиции разъяснил всем участвующим в производстве обыска лицам - понятым и участвующим лицам, в том числе /ФИО2./ и /ФИО3./ права, ответственность и порядок производства обыска. Всем разъяснения были понятны. Затем перед началом обыска Свидетель №11 предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России, изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если у них таковые имелись. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них в торговом павильоне, во дворе, в надворных постройках и в автомобиле по месту их фактического проживания ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. Далее, Свидетель №11 с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в его присутствии и в присутствии понятых, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России обнаружено не было, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне были обнаружении немаркированные табачные изделия различных наименований в очень большом количестве, а также алкогольная продукция, а именно: водка «Федеральная» в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок. Кроме того в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе обыска была изъята табачная продукция в виде сигарет также в большом количестве различных наименований. В этот же день с его участием был проведен обыск в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята табачная и алкогольная продукция различных наименований в большом количестве. Вся изъятая у /ФИО2./ и /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты, горловины которых обвязаны нитью, свободные концы которых оклеены бумажными бирками и снабжены пояснительными записками, заверенные подписями понятых, участвующих лиц и сотрудников полиции и в картонные коробки, которые были опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по Россошанскому району. По факту проведенного обыска Свидетель №11 был составлен соответствующий протокол обыска, правильность и достоверность которого понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./, сотрудники полиции удостоверили своими подписями. 

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес>. 

<

Дата обезличена> он совместно с сотрудниками полиции Свидетель №11 и Свидетель №12 по поручению следователя СО ОМВД России по Россошанскому району ФИО7 участвовал в обысках в жилище, в надворных постройках, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № и в торговом павильоне у ранее ему незнакомых /ФИО3./ и /ФИО2./, проживающих по адресу: 

<

адрес>. Так же в ходе обыска принимали участие понятые Свидетель №2, Свидетель №6 и Свидетель №8 Основанием для производства обыска являлось постановление о производстве обыска по уголовному делу с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России, изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукции и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. С сотрудниками полиции и понятыми он подошел к торговому павильону, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где сотрудник полиции и участвующие лица зашли в указанный торговый павильон, в котором находились ранее ему незнакомые /ФИО3./ и /ФИО2./, которые назвали им свои имена. Проводивший обыск сотрудник полиции Свидетель №11, в присутствии всех указанных лиц предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления о производстве обысков в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. №, а также постановления Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукции и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Затем сотрудник полиции разъяснил всем участвующим в производстве обыска лицам понятым, в том числе /ФИО2./ и /ФИО3./ права, ответственность и порядок производства обыска. Всем разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска, Свидетель №11 предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если те имеются. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них в торговом павильоне, во дворе, в надворных постройках и в автомобиле по месту их фактического проживания ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. После чего, Свидетель №11 с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в его присутствии и в присутствии понятых, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России обнаружено не было, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне были обнаружены немаркированные табачные изделия различных наименований в большом количестве, а так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно водка в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок. Кроме этого, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. №, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе обыска была изъята табачная продукция в виде сигарет различных марок в большом количестве. В ходе обыска по месту регистрации /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции в квартире ничего обнаружено не было. В этот же день с его участием был аналогичный обыск проведен в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята табачная и алкогольная продукция различных наименований в большом количестве. Вся изъятая у /ФИО2./ и /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты, горловины которых обвязаны нитью, свободные концы которых оклеены бумажными бирками и снабжены пояснительными записками, заверенные подписями понятых, участвующих лиц и сотрудников полиции и в картонные коробки, которые были опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по Россошанскому району. В ходе обыска /ФИО2./ добровольно выдал указанные табачные изделия и пояснил, что приобрел данные сигареты у незнакомых ему лиц, что сигареты без акцизных марок он стал покупать с ноября 2019 года и хранил у себя, так как в дальнейшем хотел их продавать в своем торговом павильоне. Часть он (/ФИО2./) покупал на перроне железнодорожного вокзала у пассажиров поездов, следующих из республики Беларусь, а большую часть он приобрел у ранее ему незнакомых мужчин, с которыми знакомился в сети Интернет. После окончания проведения обыска все участвующие проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи показаний. По факту проведенного обыска Свидетель №11 был составлен соответствующий протокол обыска, правильность и достоверность которого все указанные лица понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./, сотрудники полиции удостоверили своими подписями. 

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №15, /П/ в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ судом, с согласия сторон, исследованы их показания, данные в ходе предварительного расследования (в томе 2 л.д. 12-14, л.д. 26-29, л.д. 15-17, л.д. 36-38, л.д. 30-32, л.д. 33-35, л.д. 39-41, л.д. 42-44, л.д. 45-47, л.д. 48-50, л.д. 22-25, л.д. 79-82, л.д. 55-61, л.д. 73-75). 

Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что 

<

Дата обезличена> около 13 часов 20 минут, она была приглашена сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Кроме нее, Свидетель №15 пригласил также в качестве представителя общественности ранее незнакомую ей Свидетель №3, которая так же дала добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Через некоторое время в кабинет вошла незнакомая ей женщина, которую представили как Свидетель №7 Сотрудник полиции пояснил, что Свидетель №7 будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно её лицо. После чего, сотрудник полиции отобрал у Свидетель №7 заявление, а у нее и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в ее присутствии, в присутствии Свидетель №7 и второго представителя общественности произвел осмотр денежных купюр, предназначавшихся для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия двух денежных купюр Банка России, достоинством сто и пятьдесят рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии было видно номер и серию указанных купюр. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции Свидетель №14 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности произвела личный досмотр Свидетель №7 в ходе которого, при ней и в карманах её одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил Свидетель №7 денежные средства в сумме сто пятьдесят рублей, двумя купюрами, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности проинструктировал Свидетель №7, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ей необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем она, второй представитель общественности, Свидетель №7 и сотрудники полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК, здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля марки Ford «Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее она, второй представитель общественности, Свидетель №7 и Свидетель №14 сели в автомобиль, под управлением Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле дома 14, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал ее, Свидетель №7 и второго представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 15 часов 55 минут по указанию сотрудника полиции, Свидетель №7 вышла из салона автомобиля, а она и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за её действиями. Из салона автомобиля им было хорошо видно, как Свидетель №7 подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашла в павильон и через некоторое время вышла и направилась к автомобилю. Она и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда Свидетель №7 подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю, последняя держала в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке четыре разменные монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. При этом Свидетель №7 пояснила, что приобрела находящиеся у неё в руках две пачки сигарет у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес>, по цене 60 рублей за пачку сигарет «NZ» и 50 рублей за пачку сигарет «CREDO». Также Свидетель №7 пояснила, что ранее врученные ей денежные средства в сумме 150 рублей она передала /ФИО3./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО3./ передала Свидетель №7 сдачу четырьмя монетами Банка России номиналом по 10 рублей каждая и две пачки сигарет наименованием из латинских букв «NZ» и «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и монеты Свидетель №7 предоставила на обозрения всем участникам ОРМ. Затем Свидетель №7 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности добровольно выдала сотруднику полиции, приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ», «CREDO» и четыре монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Указанные пачки сигарет и монеты в присутствии участников ОРМ, были надлежащим образом упакованы, опечатаны и изъяты. Далее сотрудником полиции Свидетель №14 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности был проведен личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого при ней и в карманах её одежды, денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 12-14).

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что 

<

Дата обезличена>, около 10 часов 55 минут, он был приглашен участковым уполномоченным Свидетель №11 в качестве понятого при производстве обыска в жилище, в надворных постройках, в автомобиле и в торговом павильоне у незнакомых ему /ФИО2./ и /ФИО3./, проживающих по адресу: 

<

адрес>. Так же для производства обыска сотрудниками полиции был приглашен второй понятой – ранее ему незнакомая Свидетель №6 и Свидетель №8, сотрудники полиции Свидетель №13, и Свидетель №12 С сотрудниками полиции они подошли к торговому павильону, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где сотрудник полиции и участвующие лица зашли в указанный торговый павильон, в котором находились ранее незнакомые /ФИО3./ и /ФИО2./, которые назвали сотрудникам полиции свои имена. Проводивший обыск, сотрудник полиции Свидетель №11, в присутствии всех указанных лиц, предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления по находящемуся в производстве у следователя СО отдела МВД России по Россошанскому району ФИО7 уголовному делу, о производстве обысков в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион и постановление Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукция, и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. После этого, сотрудники полиции разъяснили всем участвующим в производстве обыска лицам: ему, второму понятому и /ФИО2./ и /ФИО3./ их права, ответственность и порядок производства обыска. Всем те разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска Свидетель №11 предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, если те у них имелись. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них в торговом павильоне, во дворе, в надворных постройках и в автомобиле по месту их фактического проживания ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. Затем Свидетель №11 с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в его присутствии и в присутствии второго понятого и с участием остальных указанных лиц, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого, акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России не обнаружено, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне, были обнаружении следующие немаркированные табачные изделия с наименованием и в количестве: сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Корона» в количестве 69 пачек, сигареты «Корона слим 100», в количестве 12 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 33 пачек, сигареты «MILANO» в количестве 4 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 45 пачек, сигареты «Marble» в количестве 40 пачек, сигареты «Прима» в количестве 23 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 22 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 7 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 42 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 42 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 37 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 21 пачки, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 33 пачки, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона Super Slims» в количестве 22 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 15 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 54 пачек, сигареты «Форт» в количестве 30 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 17 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 4 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 3 пачек. Так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Федеральная» в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок. Кроме того в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе обыска была изъята табачная продукция: сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 90 пачек, сигареты «Форт» в количестве 50 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 10 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 100 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 50 пачек, сигареты «Marble» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 60 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 550 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 20 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 620 пачек, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 60 пачек, сигареты «Прима» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 20 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 60 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 50 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 60 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 470 пачек. В ходе обыска по месту регистрации /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции в квартире ничего обнаружено не было. В тот же день с его участием был аналогичный обыск проведен в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята следующая табачная и алкогольная продукция: сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 230 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 400 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 300 пачек, сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 450 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 450 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 500 пачек, сигареты «Корона» в количестве 730 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 200 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 80 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 750 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 300 пачек, сигареты «Прима» в количестве 160 пачек, сигареты «NZ BLACK» в количестве 300 пачек, так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 12 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Rouge) в количестве 10 бутылок вино «Chateau bortoli» (Blanc) в количестве 11 бутылок. Вся изъятая у /ФИО2./ и у /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты, горловины которых обвязаны нитью, свободные концы которых оклеены бумажными бирками и снабжены пояснительными записками, заверенные подписями понятых, участвующих лиц и сотрудников полиции и в картонные коробки, которые были опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по 

<

адрес>. В ходе обыска /ФИО2./ добровольно выдал указанные табачные изделия и пояснил, что приобрел данные сигареты у незнакомых ему лиц, Свидетель №11 спросил, когда им были приобретены изъятые у него сигареты, на что тот пояснил, что сигареты без акцизных марок он стал покупать с ноября 2019 года и хранил у себя, так как в дальнейшем хотел их продавать в своем торговом павильоне. Изъятые у него сигареты он часть покупал на перроне железнодорожного вокзала у пассажиров поездов, следующих из 

<

адрес>, а большую часть он приобрел у ранее ему незнакомых мужчин, с которыми знакомился в сети Интернет. После окончания проведения обыска все участвующие проследовали в ОМВД России по 

<

адрес> для дачи показаний. По факту проведенного обыска Свидетель №11 был составлен соответствующий протокол обыска, правильность и достоверность которого все указанные лица - понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./ и сотрудники полиции удостоверили своими подписями (том 2 л.д. 26-29).

Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что 

<

Дата обезличена>, около 13 часов 25 минут, она была приглашена сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Также Свидетель №15 пригласил в качестве представителя общественности ранее незнакомую ей Свидетель №1, которая так же как и она дала добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Через некоторое время в кабинет, вошла незнакомая ей женщина, которую представили как Свидетель №7 Сотрудник полиции пояснил, что Свидетель №7 будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно её лицо. После чего, сотрудник полиции отобрал у Свидетель №7 заявление, а у нее и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в ее присутствии, в присутствии Свидетель №7 и второго представителя общественности произвел осмотр денежных купюр, предназначавшихся для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия двух денежных купюр Банка России, достоинством сто и пятьдесят рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии было видно номер и серию указанных купюр. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции Свидетель №14 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности произвела личный досмотр Свидетель №7 в ходе которого, при ней и в карманах её одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил Свидетель №7 денежные средства в сумме сто пятьдесят рублей, двумя купюрами, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности проинструктировал Свидетель №7, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ей необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем она, второй представитель общественности, Свидетель №7 и сотрудники полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК, здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля марки Ford «Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее она, второй представитель общественности, Свидетель №7 и Свидетель №14 сели в автомобиль, под управлением Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал ее, Свидетель №7 и второго представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 15 часов 55 минут по указанию сотрудника полиции, Свидетель №7 вышла из салона автомобиля, а она и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за её действиями. Из салона автомобиля им было хорошо видно, как Свидетель №7 подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашла в павильон и через некоторое время вышла и направилась к автомобилю. Она и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда Свидетель №7 подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю последняя держала в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке четыре разменные монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. При том Свидетель №7 пояснила, что приобрела находящиеся у неё в руках две пачки сигарет у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес>, по цене 60 рублей за пачку сигарет «NZ» и 50 рублей за пачку сигарет «CREDO». Также Свидетель №7 пояснила, что ранее врученные ей денежные средства в сумме 150 рублей она передала /ФИО3./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО3./ передала Свидетель №7 сдачу четырьмя монетами Банка России номиналом по 10 рублей каждая и две пачки сигарет наименованием из латинских букв «NZ» и «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и монеты Свидетель №7 предоставила на обозрения всем участникам ОРМ. Затем Свидетель №7 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности добровольно выдала сотруднику полиции, приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ», «CREDO» и четыре монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Указанные пачки сигарет и монеты в присутствии участников ОРМ, были надлежащим образом упакованы, опечатаны и изъяты. Далее сотрудником полиции Свидетель №14 в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности был проведен личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого при ней и в карманах её одежды, денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по 

<

адрес> для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 15-17). 

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что 

<

Дата обезличена>, около 09 часов 10 минут, он был приглашен сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Также Свидетель №15 пригласил в качестве представителя общественности ранее незнакомого Свидетель №5, который так же как и он дал добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего, они проследовали в кабинет ОЭБ и ПК, расположенный в здании ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

...>. Сотрудник полиции вышел из кабинета и через некоторое время вернулся в кабинет вместе с незнакомым ему мужчиной, которого представил как /П/ Сотрудник полиции пояснил, что /П/ будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно её лицо. После чего, сотрудник полиции отобрал у /П/ заявление, а у него и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в его присутствии, в присутствии /П/ и второго представителя общественности произвел осмотр денежных купюр, предназначавшихся для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия двух денежных купюр Банка России, достоинством по сто рублей каждая, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номера и серии указанных купюр. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/, в ходе которого при нем и в карманах его одежды денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил /П/ денежные средства в сумме двести рублей, двумя купюрами по сто рублей, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в присутствии представителя общественности проинструктировал /П/, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированной алкогольной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ему необходимо будет сообщить обо всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированной алкогольной продукции по указанному адресу. Затем он, второй представитель общественности, /П/ и сотрудник полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к ОМВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее он, второй представитель общественности и /П/, сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал его, /П/ и второго представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 11 часов 23 минут по указанию сотрудника полиции, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю /П/ держал в левой руке одну стеклянную бутылку с жидкостью темного цвета, объемом 0,5 литра и пояснил, что приобрел находящуюся у него стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 200 рублей за одну бутылку «Лезгинка». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передал /ФИО3./ за немаркированную алкогольную продукцию, на что /ФИО3./ передала /П/ одну стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка». Находящуюся в руке стеклянную бутылка коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ, а затем добровольно выдал сотруднику полиции, который надлежащим образом упаковал её, опечатал и изъял. Далее сотрудник полиции Свидетель №15 в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/ в ходе которого, при нем и в карманах его одежды денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 36-38).

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что 

<

Дата обезличена>, около 09 часов 15 минут, он был приглашен сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Также Свидетель №15 пригласил в качестве представителя общественности ранее ему незнакомого Свидетель №4, который так же как и он, дал добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего, они проследовали в кабинет ОЭБ и ПК, расположенный в здании ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник полиции вышел из кабинета и через некоторое время вернулся в кабинет вместе с незнакомым ему мужчиной, которого представил как /П/ Сотрудник полиции пояснил, что /П/ будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно её лицо. После чего, сотрудник полиции отобрал у /П/ заявление, а у него и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в его присутствии, в присутствии /П/ и второго представителя общественности произвел осмотр денежных купюр, предназначавшихся для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия двух денежных купюр Банка России, достоинством по сто рублей каждая, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номера и серии указанных купюр. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/, в ходе которого при нем и в карманах его одежды денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил /П/ денежные средства в сумме двести рублей, двумя купюрами по сто рублей, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в присутствии представителя общественности проинструктировал /П/, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированной алкогольной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ему необходимо будет сообщить обо всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированной алкогольной продукции по указанному адресу. Затем он, второй представитель общественности, /П/ и сотрудник полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК здания ОМВД России по 

<

адрес> и проследовали на прилегающую к ОМВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее он, второй представитель общественности и /П/, сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал его, /П/ и второго представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 11 часов 23 минут по указанию сотрудника полиции, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю /П/ держал в левой руке одну стеклянную бутылку с жидкостью темного цвета, объемом 0,5 литра и пояснил, что приобрел находящуюся у него стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 200 рублей за одну бутылку «Лезгинка». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передал /ФИО3./ за немаркированную алкогольную продукцию, на что /ФИО3./ передала /П/ одну стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка». Находящуюся в руке стеклянную бутылка коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ, а затем добровольно выдал сотруднику полиции, который надлежащим образом упаковал её, опечатал и изъял. Далее сотрудник полиции Свидетель №15 в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/ в ходе которого, при нем и в карманах его одежды денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 30-32). 

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что 

<

Дата обезличена>, около 10 часов 55 минут, она была приглашена участковым уполномоченным Свидетель №11 в качестве понятой при производстве обыска в автомобиле и в торговом павильоне у незнакомых ей /ФИО2./ и /ФИО3./, проживающих по адресу: 

<

адрес>. Так же для производства обыска сотрудниками полиции был приглашен второй понятой – Свидетель №2 и сотрудники полиции Свидетель №13, и Свидетель №12 С сотрудниками полиции они подошли к торговому павильону, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где сотрудник полиции и участвующие лица зашли в указанный торговый павильон, в котором находились ранее незнакомые /ФИО3./ и /ФИО2./, которые назвали сотрудникам полиции свои имена. Проводивший обыск, сотрудник полиции Свидетель №11, в присутствии всех указанных лиц, предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления по находящемуся в производстве у следователя СО отдела МВД России по Россошанскому району ФИО7 уголовному делу, о производстве обысков в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион и постановление Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукция, и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. После этого, сотрудники полиции разъяснили всем участвующим в производстве обыска лицам: ей, второму понятому и /ФИО2./ и /ФИО3./ их права, ответственность и порядок производства обыска. Всем те разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска Свидетель №11 предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, если те у них имелись. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них в торговом павильоне, во дворе, в надворных постройках и в автомобиле по месту их фактического проживания ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. Затем Свидетель №11 с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в её присутствии и в присутствии второго понятого и с участием остальных указанных лиц, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого, акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России не обнаружено, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне, были обнаружении следующие немаркированные табачные изделия с наименованием и в количестве: сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Корона» в количестве 69 пачек, сигареты «Корона слим 100», в количестве 12 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 33 пачек, сигареты «MILANO» в количестве 4 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 45 пачек, сигареты «Marble» в количестве 40 пачек, сигареты «Прима» в количестве 23 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 22 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 7 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 42 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 42 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 37 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 21 пачки, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 33 пачки, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона Super Slims» в количестве 22 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 15 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 54 пачек, сигареты «Форт» в количестве 30 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 17 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 4 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 3 пачек. Так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Федеральная» в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок. Кроме того в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе обыска была изъята табачная продукция: сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 90 пачек, сигареты «Форт» в количестве 50 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 10 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 100 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 50 пачек, сигареты «Marble» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 60 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 550 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 20 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 620 пачек, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 60 пачек, сигареты «Прима» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 20 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 60 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 50 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 60 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 470 пачек. В ходе обыска по месту регистрации /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> сотрудниками полиции в квартире ничего обнаружено не было. В тот же день с его участием был аналогичный обыск проведен в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята следующая табачная и алкогольная продукция: сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 230 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 400 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 300 пачек, сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 450 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 450 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 500 пачек, сигареты «Корона» в количестве 730 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 200 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 80 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 750 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 300 пачек, сигареты «Прима» в количестве 160 пачек, сигареты «NZ BLACK» в количестве 300 пачек, так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 12 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Rouge) в количестве 10 бутылок вино «Chateau bortoli» (Blanc) в количестве 11 бутылок. Вся изъятая у /ФИО2./ и у /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты, горловины которых обвязаны нитью, свободные концы которых оклеены бумажными бирками и снабжены пояснительными записками, заверенные подписями понятых, участвующих лиц и сотрудников полиции и в картонные коробки, которые были опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по Россошанскому району. В ходе обыска /ФИО2./ добровольно выдал указанные табачные изделия и пояснил, что приобрел данные сигареты у незнакомых ему лиц, Свидетель №11 спросил, когда им были приобретены изъятые у него сигареты, на что тот пояснил, что сигареты без акцизных марок он стал покупать с ноября 2019 года и хранил у себя, так как в дальнейшем хотел их продавать в своем торговом павильоне. Изъятые у него сигареты он часть покупал на перроне железнодорожного вокзала у пассажиров поездов, следующих из республики Беларусь, а большую часть он приобрел у ранее ему незнакомых мужчин, с которыми знакомился в сети Интернет. После окончания проведения обыска все участвующие проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи показаний. По факту проведенного обыска Свидетель №11 был составлен соответствующий протокол обыска, правильность и достоверность которого все указанные лица - понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./ и сотрудники полиции удостоверили своими подписями (том 2 л.д. 33-35). 

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного следствия 21.05.2020 года показала, что 11.01.2020, около 13 часов 30 минут, она была приглашена сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории г. Россошь. Сотрудник полиции пояснил, что она будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования и предотвращения преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. В кабинете ОЭБ и ПК находились две незнакомых ей женщины, которых сотрудник полиции представил как представителей общественности, Свидетель №1 и Свидетель №3 Затем ей и представителям общественности сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно ее лицо. Затем сотрудник полиции отобрал у нее заявление, а у представителей общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Также сотрудником полиции в ее присутствии и представителей общественности был произведен осмотр двух денежных купюр Банка России номиналом в сто и пятьдесят рублей, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия денежных купюр Банка России достоинством в сто и пятьдесят рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номер и серия данных купюр, о чем сотрудником полиции был составлен акт, в котором поставили свои подписи все участники ОРМ. Далее сотрудник полиции Свидетель №14 в присутствии представителей общественности произвела ее личный досмотр, в ходе которого денежных средств и табачных изделий при ней и в карманах ее одежды обнаружено не было. По окончанию личного досмотра сотрудник полиции Свидетель №15 вручил ей ранее осмотренные денежные средства двумя купюрами в сто и пятьдесят рублей, о чём сотрудником полиции также был составлен соответствующий акт, в котором расписались участвующие в ОРМ лица. Затем сотрудник полиции Свидетель №15 в присутствии представителей общественности проинструктировал ее, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. После чего ей необходимо будет сообщить сведения обо всех обстоятельствах и лицах осуществляющих реализацию немаркированных табачных изделий, по указанному адресу. Затем она, сотрудник полиции и представители общественности вышли из кабинета ОЭБ и ПК здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к ОМВД территории, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля марки «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион 36, черного цвета, который был припаркован на прилегающей к ОМВД России по Россошанскому району территории, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля, каких - либо денежных средств, а также табачных изделий обнаружено не было. Затем она, сотрудники полиции и представители общественности сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник полиции провел инструктаж по действиям каждого из участвующих в ОРМ лиц, после чего по указанию сотрудника полиции она вышла из автомобиля. Выйдя из автомобиля, она подошла к торговому павильону ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Внутри торгового павильона были установлены витрины с товарами различных наименований, у которых находилась женщина, как она поняла /ФИО3./, лицо которой она видела на фотографии предоставленной ей ранее на обозрение сотрудником полиции. Она попросила /ФИО3./ продать две разных по названию пачки белорусских сигарет, а именно: «NZ» и «CREDO» и передала ей денежные средства в сумме сто пятьдесят рублей, двумя купюрами, ранее переданные ей сотрудником полиции для проведения ОРМ «Проверочная закупка». /ФИО3./ сказала, что одна пачка сигарет «NZ» стоит шестьдесят рублей, а вторая пачка сигарет «CREDO» стоит пятьдесят рублей и взяла у нее две денежные купюры. После чего /ФИО3./ с одной из полок на витрине, которая ей видна не была, взяла две пачки сигарет и передала их ей, далее она дала сдачу четырьмя разменными монетами Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Она вышла на улицу и направилась к автомобилю, где ее ожидали сотрудники полиции и представители общественности. Подойдя к сотрудникам полиции и представителям общественности, она держала в правой руке приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ» и «CREDO», а в левой руке четыре монеты Банка России номиналом по десять рублей каждая. Находящиеся в руках, две пачки сигарет и монеты она предоставила на обозрения всем участникам ОРМ и сообщила, что приобрела сигареты в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Затем она в присутствии представителей общественности добровольно выдала приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ», «CREDO» и четыре монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Пачки сигарет и монеты в присутствии участников ОРМ, были помещены в отдельные полимерные пакеты, горловины которых были обвязана нитью, свободные концы которых были снабжены пояснительными записками с ее подписью и подписью представителей общественности, сотрудника полиции, а также скреплены оттиском печати № ОМВД России по 

<

адрес>, о чем сотрудником полиции был составлен акт добровольной выдачи, в котором она и все участвующие лица поставили свои подписи. Далее сотрудником полиции Свидетель №14 в присутствии представителей общественности был проведен ее личный досмотр, в ходе которого у нее, и в карманах ее одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по 

<

адрес> для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 39-41).

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показала, что 

<

Дата обезличена>, около 10 часов 55 минут, она была приглашена участковым уполномоченным Свидетель №11 в качестве понятой при производстве обыска по месту регистрации ранее ей незнакомой /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, так же для производства обыска сотрудниками полиции был приглашен второй понятой – Свидетель №2 и сотрудники полиции Свидетель №13, и Свидетель №12 Проводивший обыск, сотрудник полиции Свидетель №11, в присутствии всех указанных лиц, предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления по находящемуся в производстве у следователя СО отдела МВД России по 

<

адрес> ФИО7 уголовному делу, о производстве обысков в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, постановление Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукция, и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. Сотрудники полиции разъяснили всем участвующим в производстве обыска лицам: ей, второму понятому, а также /ФИО2./ и /ФИО3./ их права, ответственность и порядок производства обыска. Всем те разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска Свидетель №11 предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, если те у них имелись. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. Затем Свидетель №11 с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в ее присутствии и в присутствии второго понятого и с участием остальных указанных лиц, произвел обыск в квартире по вышеуказанному адресу, где ничего обнаружено не было. В тот же день с ее участием был аналогичный обыск проведен в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения была изъята следующая табачная и алкогольная продукция: сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 230 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 400 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 300 пачек, сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 450 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 450 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 500 пачек, сигареты «Корона» в количестве 730 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 200 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 80 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 750 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 300 пачек, сигареты «Прима» в количестве 160 пачек, сигареты «NZ BLACK» в количестве 300 пачек, так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 12 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Rouge) в количестве 10 бутылок вино «Chateau bortoli» (Blanc) в количестве 11 бутылок. Вся изъятая у /ФИО2./ и у /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты и в картонные коробки, которые были упакованы и опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по 

<

адрес>. В ходе обыска /ФИО2./ добровольно выдал указанные табачные изделия и пояснил, что приобрел данные сигареты у незнакомых лиц, Свидетель №11 спросил, когда им были приобретены изъятые у него сигареты, на что тот пояснил, что сигареты без акцизных марок он стал покупать с ноября 2019 года и хранил у себя, так как в дальнейшем хотел их продавать в своем торговом павильоне. Изъятые у него сигареты он часть покупал на перроне железнодорожного вокзала у пассажиров поездов, следующих из республики Беларусь, а большую часть он приобрел у незнакомых мужчин, с которыми знакомился в сети Интернет. После окончания проведения обыска все участвующие проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи показаний. По факту проведенного обыска Свидетель №11 был составлен соответствующий протокол обыска, правильность и достоверность которого все указанные лица - понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./ и сотрудники полиции удостоверили своими подписями (том 2 л.д. 42-44).

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что 

<

Дата обезличена>, около 07 часов 00 минут, он был приглашен сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Также Свидетель №15 пригласил в качестве представителя общественности ранее ему незнакомого /К/, который так же как и он дал добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего, они проследовали в кабинет ОЭБ и ПК, расположенный в здании ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник полиции вышел из кабинета и через некоторое время вернулся в кабинет вместе с незнакомым ему ранее парнем, которого представил как /П/ Сотрудник полиции пояснил, что /П/ будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО2./, который осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО2./, на которой было отчетливо видно его лицо. После этого сотрудник полиции отобрал у /П/ заявление, а у него и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в его присутствии, в присутствии /П/ и второго представителя общественности произвел осмотр денежной купюры, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия денежной купюры Банка России, достоинством двести рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии было видно номер и серию указанной купюры. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/, в ходе которого, при нем и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил /П/ денежные средства в сумме двести рублей, одной купюрой, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в присутствии представителей общественности проинструктировал /П/, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО2./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего, ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем он, второй представитель общественности, /П/ и сотрудник полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее он, второй представитель общественности и /П/, сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» расположенный по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал его, /П/ и второго представителя общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 09 часов 25 минут по указанию сотрудника полиции, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон, и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю, последний держал в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. При этом /П/ пояснил, что приобрел находящиеся у него две пачки сигарет у /ФИО2./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 50 рублей за одну пачку сигарет «CREDO». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передала /ФИО2./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО2./ передал /П/ сдачу двумя купюрами Банка России номиналом по 50 рублей каждая и две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и две денежные купюры, /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ. Затем /П/ в присутствии представителей общественности добровольно выдал сотруднику полиции, приобретенные у /ФИО2./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO» и две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. Указанные пачки сигарет и купюры в присутствии участников ОРМ, были помещены в отдельные полимерные пакеты, которые были упакованы, опечатаны и изъяты. Далее сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр /П/ в ходе которого при нем, и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 45-47).

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного следствия 

<

Дата обезличена> показал, что 

<

Дата обезличена>, около 07 часов 05 минут, он был приглашен сотрудником полиции Свидетель №15 для участия в качестве представителя общественности при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории Россошанского района. Также Свидетель №15 пригласил в качестве представителя общественности ранее ему незнакомого Свидетель №9, который так же как и он дал добровольное согласие на свое участие в подготовке и проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего, они проследовали в кабинет ОЭБ и ПК, расположенный в здании ОМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Сотрудник полиции вышел из кабинета и через некоторое время вернулся в кабинет вместе с незнакомым ему ранее парнем, которого представил как /П/ Сотрудник полиции пояснил, что /П/ будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности /ФИО2./, который осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>. Затем всем присутствующим сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО2./, на которой было отчетливо видно его лицо. После этого сотрудник полиции отобрал у /П/ заявление, а у него и второго представителя общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Затем сотрудник полиции в его присутствии, в присутствии /П/ и второго представителя общественности произвел осмотр денежной купюры, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия денежной купюры Банка России, достоинством двести рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии было видно номер и серию указанной купюры. По окончанию осмотра сотрудником полиции был составлен акт, в котором все участники ОРМ поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/, в ходе которого, при нем и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. По окончании досмотра сотрудник полиции вручил /П/ денежные средства в сумме двести рублей, одной купюрой, о чём сотрудник полиции также составил соответствующий акт, в котором расписались все участники ОРМ. После этого сотрудник полиции, в присутствии представителей общественности проинструктировал /П/, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО2./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего, ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем он, второй представитель общественности, /П/ и сотрудник полиции вышли из кабинета ОЭБ и ПК здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее он, второй представитель общественности и /П/, сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» расположенный по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник проинструктировал его, /П/ и второго представителя общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 09 часов 25 минут по указанию сотрудника полиции, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и второй представитель общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон, и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и второй представитель общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю, последний держал в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. При этом /П/ пояснил, что приобрел находящиеся у него две пачки сигарет у /ФИО2./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 50 рублей за одну пачку сигарет «CREDO». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передала /ФИО2./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО2./ передал /П/ сдачу двумя купюрами Банка России номиналом по 50 рублей каждая и две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и две денежные купюры, /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ. Затем /П/ в присутствии представителей общественности добровольно выдал сотруднику полиции, приобретенные у /ФИО2./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO» и две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. Указанные пачки сигарет и купюры в присутствии участников ОРМ, были помещены в отдельные полимерные пакеты, которые были упакованы, опечатаны и изъяты. Далее сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр /П/ в ходе которого при нем, и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 48-50).

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного следствия 19.05.2020 года показал, что он проходит службу в должности старшего участкового уполномоченного ОУУП и ПДН ОМВД России по Россошанскому району. 

<

Дата обезличена>, он совместно с сотрудниками полиции /ФИО4 и Свидетель №12 по поручению следователя СО ОМВД России по Россошанскому району ФИО7 проводил обыска в жилище, в надворных постройках, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион и в торговом павильоне у ранее ему незнакомых /ФИО3./ и /ФИО2./, проживающих по адресу: 

<

адрес>. Так же в ходе обыска принимали участие понятые: Свидетель №2, Свидетель №6 и Свидетель №8 Основанием для производства обысков являлось постановления о производстве обысков по находящемуся в производстве у следователя СО ОМВД России по Россошанскому району ФИО7 уголовному делу, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукции и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. С сотрудниками полиции и понятыми, он подошел к торговому павильону, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Зайдя в указанный торговый павильон вместе с сотрудниками полиции и понятыми, он увидел в павильоне ранее незнакомых /ФИО3./ и /ФИО2./, которые назвали ему свои имена. Он в присутствии всех указанных лиц, предъявил /ФИО3./ и /ФИО2./ постановления по находящемуся в производстве у следователя СО отдела МВД России по Россошанскому району ФИО7 уголовному делу, о производстве обысков в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, а также в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, постановление Россошанского районного суда о производстве обыска в домовладении по адресу: 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью отыскания и изъятия денежных билетов Банка России изготовленных не производством ФГУП «Гознак», поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированной табачной и алкогольной продукция, и иных изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ. Затем он разъяснил всем участвующим в производстве обыска лицам, в том числе /ФИО2./ и /ФИО3./ права, ответственность и порядок производства обыска. Всем те разъяснения были понятны. Затем, перед началом обыска он предложил /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдать денежные билеты Банка России изготовленные не производством ФГУП «Гознак», поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной и табачной продукции, а так же немаркированную табачную и алкогольную продукцию и иных, изъятых из оборота предметов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, если те у них имелись. На что /ФИО2./ и /ФИО3./ ответили, что у них в торговом павильоне, во дворе, в надворных постройках и в автомобиле по месту их фактического проживания ничего из вышеперечисленного нет и выдавать им нечего. После этого, он с участием /ФИО2./ и /ФИО3./ в присутствии сотрудников полиции и понятых, произвел обыск в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого, акцизных марок, поддельных денежных билетов Банка России не обнаружено, но в принадлежащем /ФИО3./ торговом павильоне, были обнаружении следующие немаркированные табачные изделия с наименованием и в количестве: сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Корона» в количестве 69 пачек, сигареты «Корона слим 100», в количестве 12 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 33 пачек, сигареты «MILANO» в количестве 4 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 45 пачек, сигареты «Marble» в количестве 40 пачек, сигареты «Прима» в количестве 23 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 22 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 7 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 42 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 42 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 37 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 21 пачки, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 33 пачки, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона Super Slims» в количестве 22 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 15 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 54 пачек, сигареты «Форт» в количестве 30 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 17 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 4 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 3 пачек. Так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: водка «Федеральная» в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок. Кроме того, им был проведен обыск в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе которого была изъята табачная продукция: сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 90 пачек, сигареты «Форт» в количестве 50 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 10 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 100 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 50 пачек, сигареты «Marble» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 60 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 550 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 20 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 620 пачек, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 60 пачек, сигареты «Прима» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 20 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 60 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 50 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 60 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 470 пачек. В ходе обыска по месту регистрации /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> квартире ничего обнаружено не было. В тот же день им был проведен обыск в жилище по месту фактического проживания /ФИО3./ и /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в жилом доме ничего обнаружено не было, но в ходе обыска в надворных постройках на территории указанного домовладения, /ФИО3./ и /ФИО2./ добровольно в ходе обыска выдали следующую табачную и алкогольную продукцию: сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 230 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 400 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 300 пачек, сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 450 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 450 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 500 пачек, сигареты «Корона» в количестве 730 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 200 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 80 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 750 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 300 пачек, сигареты «Прима» в количестве 160 пачек, сигареты «NZ BLACK» в количестве 300 пачек, так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 12 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Rouge) в количестве 10 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Blanc) в количестве 11 бутылок. Вся изъятая у /ФИО2./ и у /ФИО3./ табачная и алкогольная продукция была помещена в полимерные пакеты и картонные коробки, которые были упакованы и опечатаны соответствующим образом и в упакованном и опечатанном виде изъяты в отдел МВД России по Россошанскому району. В ходе обыска /ФИО2./ добровольно выдал указанные табачные изделия и пояснил, что приобрел данные сигареты у незнакомых ему лиц. Он спросил, когда им были приобретены изъятые сигареты, на что тот пояснил, что сигареты без акцизных марок он стал покупать с ноября 2019 года и хранил у себя, так как в дальнейшем хотел их продавать в своем торговом павильоне. Изъятые сигареты /ФИО2./ частично покупал на перроне железнодорожного вокзала у пассажиров поездов, следующих из республики Беларусь, а большую часть приобрел у ранее ему незнакомых мужчин, с которыми знакомился в сети Интернет. После окончания проведения обыска все участвующие проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи показаний. По факту проведенных обысков им были составлены соответствующие протоколы обысков, правильность и достоверность которых все указанные лица - понятые, /ФИО3./ и /ФИО2./ и сотрудники полиции удостоверили своими подписями (том 2 л.д. 22-25).

Свидетель Свидетель №14 в ходе предварительного следствия 01.06.2020 года показала, что она проходит службу в должности оперуполномоченного НОРИ ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области. В ОМВД России по Россошанскому району имелась оперативная информация о том, что жительница г. Россошь /ФИО3./, причастна к совершению преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. С целью документирования преступной деятельности /ФИО3./ на основании п. 4 ст. 6 и ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 11.01.2020 врио начальника полиции ОМВД России по Россошанскому району /ФИО5./ было поручено проведение оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка» немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ ей, а также оперуполномоченному ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району Свидетель №15 с привлечением специально подобранного лица, согласившегося оказать добровольное содействие в проведение ОРМ и представителей общественности. Согласно имеющейся оперативной информации /ФИО3./, осуществляла сбыт немаркированной табачной продукции, в своем торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> в указанный день, должна быть на своем рабочем месте. В тот же день, 

<

Дата обезличена>, около 13 часов 30 минут, Свидетель №15 пригласил в служебный кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес> Свидетель №7, которая пожелала оказать добровольное содействие в проведении «Проверочной закупки» немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> выступить в качестве его закупщика, а также двух представителей общественности – Свидетель №1 и Свидетель №3, которым сообщил в ее присутствии о том, что они будут участвовать в вышеуказанном оперативно- розыскном мероприятии. Свидетель №1 и Свидетель №3 согласились принять участие в проведении оперативно- розыскного мероприятия и Свидетель №15 принял от них подписки о неразглашении сведений, ставших им известными во время участия в его проведении, также он принял заявление от Свидетель №7, о ее добровольном содействии и участии в ОРМ с целью предотвращения преступной деятельности /ФИО3./ Всем участникам ОРМ в том числе и ей, Свидетель №15 на обозрение предоставил фотографию /ФИО3./, на которой было отчетливо видно ее лицо. Затем, в присутствии вышеуказанных лиц Свидетель №15 произвел осмотр денежных купюр Банка России номиналом сто и пятьдесят рублей, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем сделал соответствующую запись и сделал ксерокопии денежных купюр Банка России достоинством в сто рублей и 50 рублей, составил акт, в котором поставили свои подписи все участники ОРМ. После чего в присутствии представителей общественности ею, был произведен личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого денежных средств и табачных изделий при ней и в карманах ее одежды обнаружено не было. По окончанию личного досмотра, Свидетель №15 передал ей осмотренные денежные купюры номиналом сто и пятьдесят рублей, о чём также был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие в ОРМ лица. Затем Свидетель №15 в ее присутствии и в присутствии представителей общественности проинструктировал Свидетель №7, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ей необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем она, Свидетель №15, представители общественности и Свидетель №7 вышли из кабинета ОЭБ и ПК, здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где Свидетель №15 произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № 36 регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем Свидетель №15 был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее она, представители общественности, Свидетель №7 и сотрудник полиции Свидетель №15 сели в автомобиль, под управлением последнего и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, Свидетель №15 остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля Свидетель №15 проинструктировал Свидетель №7 и представителей общественности о действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 15 часов 55 минут по его указанию, Свидетель №7 вышла из салона автомобиля, она, представители общественности и Свидетель №15 остались в автомобиле и наблюдали за её действиями. Из салона автомобиля ей было хорошо видно, как Свидетель №7 подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашла в павильон. Что происходило внутри торгового павильона ей не было видно, но через некоторое время Свидетель №7 вышла и направилась к автомобилю. Она, представители общественности и Свидетель №15 вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда Свидетель №7 подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю, она видела, что Свидетель №7 держала в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке четыре разменные монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. При этом Свидетель №7 пояснила, что приобрела находящиеся у неё в руках две пачки сигарет у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес>, по цене 60 рублей за пачку сигарет «NZ» и 50 рублей за пачку сигарет «CREDO». Также Свидетель №7 пояснила, что ранее врученные ей денежные средства в сумме 150 рублей она передала /ФИО3./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО3./ передала Свидетель №7 сдачу четырьмя монетами Банка России номиналом по 10 рублей каждая и две пачки сигарет наименованием из латинских букв «NZ» и «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и монеты Свидетель №7 предоставила на обозрения всем участникам ОРМ, повторив, что приобрела сигареты в вышеуказанном торговом павильоне. Затем Свидетель №7 в присутствии представителей общественности добровольно выдала, приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ», «CREDO» и четыре монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Данные пачки сигарет и монеты в присутствии участников ОРМ, были надлежащим образом упакованы, опечатаны и изъяты. Далее она в присутствии представителей общественности провела личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого при ней и в карманах её одежды, денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 79-82).

Свидетель Свидетель №15 в ходе предварительного следствия 24.05.2020 года показал, что он проходит службу в ОМВД России по Россошанскому району в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району. У него появилась оперативная информация о том, что жители 

<

адрес> /ФИО2./ и /ФИО3./ причастны к совершению деятельности, содержащей признаки состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, в связи с чем на основании п. 4, ст. 6 и ст. 8 ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» и постановления Воронежского областного суда № 8106 от 27.12.2019 года сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по Воронежской области было проведено оперативно- розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся с сотового телефона с абонентским номером № /ФИО3./ и с абонентским номером № /ФИО2./ В ходе указанного оперативно- розыскного мероприятия было установлено, что /ФИО3./ и /ФИО2./ хранят с целью сбыта и сбывают немаркированную табачную и алкогольную продукцию. С целью документирования преступной деятельности указанных лиц на основании п. 4 ст. 6 и ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и постановления от 

<

Дата обезличена>, утвержденного врио начальника ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, проведено ОРМ «Проверочная закупка», в целях проверки оперативной информации в отношении /ФИО3./, осуществляющей сбыт немаркированной табачной продукции, с привлечением специально подобранного лица, согласившегося оказать добровольное содействие в проведение ОРМ и представителей общественности. В тот же день, 11.01.2020, около 13 часов 30 минут, он пригласил для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», Свидетель №7, которая пожелала оказать добровольное содействие в проведении «Проверочной закупки» немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> выступить в качестве закупщика, а также двух представителей общественности – Свидетель №1 и Свидетель №3, которым сообщил о том, что они будут участвовать в вышеуказанном оперативно- розыскном мероприятии. Свидетель №1 и Свидетель №3 согласились принять участие в проведении оперативно- розыскного мероприятия и он принял от них подписки о неразглашении сведений, ставших им известными во время участия в его проведении, а также он принял заявление от Свидетель №7, о ее добровольном содействии и участии в ОРМ с целью предотвращения преступной деятельности /ФИО3./ Также участникам ОРМ он на обозрение предоставил фотография /ФИО3./, на которой было отчетливо видно ее лицо. В присутствии вышеуказанных лиц он произвел осмотр денежных купюр Банка России номиналом сто и пятьдесят рублей, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем сделал соответствующую запись и сделал ксерокопии денежных купюр Банка России достоинством в сто рублей и 50 рублей, составил акт, в котором поставили свои подписи все участники ОРМ. После чего в присутствии представителей общественности сотрудником полиции Свидетель №14, был произвел личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого денежных средств и табачных изделий при ней и в карманах ее одежды обнаружено не было. По окончанию личного досмотра передал ей осмотренные денежные купюры номиналом сто и пятьдесят рублей, о чём также был составлен соответствующий акт, в котором расписались все участвующие в ОРМ лица. Затем он в присутствии представителей общественности проинструктировал Свидетель №7, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ей необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. Затем он, представители общественности, Свидетель №7 и Свидетель №14 вышли из кабинета ОЭБ и ПК, здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к отделу МВД территорию, где он произвел досмотр легкового автомобиля «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, черного цвета, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем им был составлен акт, который подписали участники ОРМ. Далее он, представители общественности, Свидетель №7 и Свидетель №14 сели в автомобиль, под его управлением и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, он остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля он проинструктировал Свидетель №7 и представителей общественности о действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 15 часов 55 минут по его указанию, Свидетель №7 вышла из салона автомобиля, он, Свидетель №14 и представители общественности остались в автомобиле и наблюдали за её действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как Свидетель №7 подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашла в павильон, что происходило в павильоне, он не видел, но через некоторое время Свидетель №7 вышла из торгового павильона и направилась к автомобилю. Он, представители общественности и Свидетель №14 вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда Свидетель №7 подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю, он видел, что последняя держала в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке четыре разменные монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. При этом Свидетель №7 пояснила, что приобрела находящиеся у неё в руках две пачки сигарет у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес>, по цене 60 рублей за пачку сигарет «NZ» и 50 рублей за пачку сигарет «CREDO». Также Свидетель №7 пояснила, что ранее врученные ей денежные средства в сумме 150 рублей она передала /ФИО3./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО3./ передала Свидетель №7 сдачу четырьмя монетами Банка России номиналом по 10 рублей каждая и две пачки сигарет наименованием из латинских букв «NZ» и «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и монеты Свидетель №7 предоставила на обозрения всем участникам ОРМ, повторив, что приобрела сигареты в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Затем Свидетель №7 в присутствии представителей общественности добровольно выдала ему, приобретенные у /ФИО3./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «NZ», «CREDO» и четыре монеты Банка России номиналом по 10 рублей каждая. Данные пачки сигарет и монеты в присутствии участников ОРМ, были помещены в отдельные полимерные пакеты, горловины которых были обвязаны нитью, свободные концы которых были снабжены пояснительными записками с подписями Свидетель №7 и представителей общественности, а также скреплены оттиском печати № 1 ОМВД России по Россошанскому району, о чем он составил акт добровольной выдачи, в котором также поставили подпись все участвующие лица. Далее сотрудником полиции Свидетель №14 в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого при ней и в карманах её одежды, денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту.

Кроме того на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка», утвержденного врио начальника полиции ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, 05.03.2020 проведено ОРМ «Проверочная закупка», в целях проверки информации в отношении /ФИО3./, осуществляющей сбыт немаркированной алкогольной продукции, с привлечением специально подобранного лица, согласившегося оказать добровольное содействие в проведение ОРМ и представителей общественности. В тот же день, 05.03.2020, около 09 часов, он пригласил для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», /П/, который пожелал оказать добровольное содействие в проведении «Проверочной закупки» немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес> выступить в качестве его закупщика, а также двух представителей общественности: Свидетель №4 и Свидетель №5, которым было разъяснено о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка» с участием /П/ Свидетель №4 и Свидетель №5 согласились. Участникам ОРМ было разъяснено, что оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» будет проводиться, в целях проверки информации о преступной деятельности /ФИО3./, которая осуществляет хранение, а также сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего у /П/ было отобрано заявление, а у Свидетель №4 и Свидетель №5 были отобраны подписки об их добровольном согласии и участии при подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Также участникам ОРМ им на обозрение была предоставлена фотография /ФИО3./, на которой было отчетливо видно ее лицо. Он разъяснил участникам ОРМ, что /ФИО3./ в своем торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляет хранение, а также сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками. Затем он, в присутствии /П/ и представителей общественности, произвел осмотр денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого были отксерокопированы две купюры Банка России, номиналами по сто рублей каждая на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номера и серии данных купюр, о чем был составлен акт, в котором поставили подписи все участники ОРМ. Далее он в присутствии представителей общественности провел личный досмотр /П/, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, либо ограниченных в обращении, а также денежных средств и алкогольных напитков при нем и в карманах его одежды обнаружено не было. По окончанию досмотра /П/ были переданы денежные средства, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в сумме двести рублей, двумя купюрами по 100 рублей каждая, о чём также был составлен соответствующий акт. После чего /П/ был проинструктирован о том, что данные денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированной алкогольной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах, осуществляющих сбыт немаркированной алкогольной продукции по указанному адресу. В 10 часов 30 минут участники ОРМ вышли из здания ОМВД России по Россошанскому району и подошли к легковому автомобилю «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, который был припаркован на прилегающей к ОМВД России по Россошанскому району территории. В присутствии /П/ и представителей общественности он произвел осмотр указанного транспортного средства, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля каких - либо денежных средств, а также алкогольных напитков обнаружено не было. По завершению осмотра был составлен соответствующий акт, который был заверен подписями участников ОРМ. Затем все участвующие в ОРМ лица сели в указанный автомобиль и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, он остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу 

<

адрес>. В салоне автомобиля он проинструктировал /П/ и представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 11 часов 23 минут по его указанию, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и представители общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и представители общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю /П/ держал в левой руке одну стеклянную бутылку с жидкостью темного цвета, объемом 0,5 литра. При этом /П/ пояснил, что приобрел находящуюся у него стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра у /ФИО3./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 200 рублей за одну бутылку «Лезгинка». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передал /ФИО3./ за немаркированную алкогольную продукцию, на что /ФИО3./ передала /П/ одну стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка». Находящуюся в руке стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка» /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ и повторил, что приобрел алкогольную продукцию в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Затем /П/ в присутствии представителей общественности добровольно выдал ему приобретенную у /ФИО3./ одну стеклянную бутылку коньяка объемом 0,5 литра с наименованием «Лезгинка». Указанная стеклянная бутылка коньяка, объемом 0,5 литра была помещена в полимерный пакет, горловина которого была обвязана нитью, свободные концы которой были снабжены пояснительной запиской с подписями /П/ и представителей общественности, а также скреплены оттиском печати № 1 ОМВД России по Россошанскому району, о чем им был составлен акт добровольной выдачи, в котором также поставили подпись все участвующие лица. Далее он в присутствии представителей общественности произвел личный досмотр /П/ в ходе которого, при нем и в карманах его одежды денежных средств, алкогольной продукции обнаружено не было, о чем им был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту. 

Кроме того на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка», утвержденного врио начальника полиции ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, 08.03.2020 года проведено ОРМ «Проверочная закупка», в целях проверки информации в отношении /ФИО2./, осуществляющего сбыт немаркированных табачных изделий, с привлечением специально подобранного лица, согласившегося оказать добровольное содействие в проведение ОРМ и представителей общественности. В тот же день, 08.03.2020, около 07 часов 15 минут, он пригласил для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», /П/, который пожелал оказать добровольное содействие в проведении «Проверочной закупки» немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес> выступить в качестве его закупщика, а также двух представителей общественности: Свидетель №9 и Свидетель №10, которым было разъяснено о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка», с участием /П/ Свидетель №9 и Свидетель №10, согласились. Участникам ОРМ было разъяснено, что оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» будет проводиться, в целях проверки информации о преступной деятельности /ФИО2./, который осуществляет хранение, а также сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего у /П/ было отобрано заявление, а у Свидетель №9 и Свидетель №10 были отобраны подписки об их добровольном согласии и участии при подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Также участникам ОРМ он на обозрение предоставил фотографию /ФИО2./, на которой было отчетливо видно его лицо. Он разъяснил участникам ОРМ, что /ФИО2./ в торговом павильоне принадлежащем его жене-/ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляет хранение, а также сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Затем он, в присутствии /П/ и представителей общественности, произвел осмотр денежной купюры, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого была отксерокопирована купюра Банка России, номиналами в двести рублей на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номер и серия данной купюры, о чем был составлен акт, в котором поставили подписи все участники ОРМ. Далее он в присутствии представителей общественности провел личный досмотр /П/, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, либо ограниченных в обращении, а также денежных средств и алкогольных напитков при нем и в карманах его одежды обнаружено не было. По окончании досмотра /П/ были переданы денежные средства, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в сумме двести рублей, о чём также был составлен соответствующий акт. После этого /П/ был проинструктирован о том, что данные денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО2./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, после чего ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах, осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. В 08 часов 20 минут участники ОРМ вышли из здания ОМВД России по Россошанскому району и подошли к легковому автомобилю «Ford Focus» государственный регистрационный знак № регион, который был припаркован на прилегающей к ОМВД России по Россошанскому району территории. В присутствии /П/ и представителей общественности он произвел осмотр указанного транспортного средства, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля каких - либо денежных средств, а также табачных изделий обнаружено не было. По завершению осмотра был составлен соответствующий акт, который был заверен подписями участников ОРМ. Затем все участвующие в ОРМ лица сели в указанный автомобиль и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на указанную улицу, он остановил автомобиль возле 

<

адрес>, откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу 

<

адрес>. В салоне автомобиля он проинструктировал /П/ и представителей общественности об их действиях в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка». В 09 часов 25 минут по его указанию, /П/ вышел из салона автомобиля, а он и представители общественности остались в автомобиле и наблюдали за его действиями. Из салона автомобиля ему было хорошо видно, как /П/ подойдя к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>, зашел в павильон и через некоторое время вышел и направился к автомобилю. Он и представители общественности, вышли из салона автомобиля и стали ждать, когда /П/ подойдет к автомобилю. Подойдя к автомобилю /П/ держал в правой руке две пачки сигарет, а в левой руке две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. При этом /П/ пояснил, что приобрел находящиеся у него две пачки сигарет у /ФИО2./ в торговом павильоне, по адресу: 

<

адрес> по цене 50 рублей за одну пачку сигарет «CREDO». Также /П/ пояснил, что ранее врученные ему денежные средства в сумме 200 рублей он передал /ФИО2./ за немаркированные табачные изделия, на что /ФИО2./ передал /П/ сдачу двумя купюрами Банка России номиналом по 50 рублей каждая и две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO». Находящиеся в руках две пачки сигарет и две денежные купюры, /П/ предоставил на обозрения всем участникам ОРМ и повторил, что приобрел сигареты в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Затем /П/ в присутствии представителей общественности добровольно выдал ему, приобретенные у /ФИО2./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO» и две денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая. Указанные пачки сигарет и купюры в присутствии участников ОРМ, были помещены в отдельные полимерные пакеты, горловины которых были обвязана нитью, свободные концы которых были снабжены пояснительными записками с подписями /П/ и представителей общественности, а также скреплены оттиском печати № 1 ОМВД России по Россошанскому району, о чем им был составлен акт добровольной выдачи, в котором также поставили подпись все участвующие лица. Далее он в присутствии представителей общественности провел личный досмотр /П/ в ходе которого при нем, и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем им был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 55-61).

Свидетель /П/ в ходе предварительного следствия 25.05.2020 года показал, что 08.03.2020, около 07 часов 15 минут, он был приглашен сотрудником полиции для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», с целью документирования и предотвращения противоправной деятельности лиц, занимающихся преступной деятельностью на территории г. Россошь. Сотрудник полиции пояснил, что он будет принимать участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве закупщика, с целью документирования преступной деятельности, а именно для предотвращения преступной деятельности /ФИО2./, который осуществляет хранение, а так же сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. В кабинете ОЭБиПК находились двое мужчин, которых сотрудник полиции представил ему как представителей общественности, Свидетель №9 и Свидетель №10 Затем ему и представителям общественности сотрудник полиции показал черно-белую фотографию /ФИО2./, на которой было отчетливо видно его лицо. После чего, сотрудник полиции отобрал у него заявление, а у представителей общественности были отобраны подписки о добровольном согласии и участии в подготовке и проведении ОРМ «Проверочная закупка». Также сотрудником полиции в его присутствии и в присутствии представителей общественности произвел осмотр денежной купюры Банка России номиналом в двести рублей, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», в ходе которого сотрудником полиции была сделана ксерокопия денежной купюры Банка России достоинством в двести рублей, на одном листе, таким образом, что на ксерокопии были видны номер и серия данной купюры, о чем сотрудником полиции был составлен акт, в котором поставили свои подписи все участники ОРМ. Далее сотрудник полиции в присутствии представителей общественности произвел его личный досмотр, в ходе которого денежных средств и табачных изделий при нем и в карманах его одежды обнаружено не было. По окончанию личного досмотра сотрудник полиции вручил ему ранее осмотренную ими денежную купюру номиналом двести рублей, о чём сотрудником полиции также был составлен соответствующий акт, в котором расписались участвующие в ОРМ лица. Затем сотрудник полиции в присутствии представителей общественности проинструктировал его, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. После чего, ему необходимо будет сообщить сведения обо всех обстоятельствах и лицах осуществляющих реализацию немаркированных табачных изделий, по указанному адресу. Затем, он, сотрудник полиции и представители общественности вышли из кабинета ОЭБиПК и здания ОМВД России по Россошанскому району и проследовали на прилегающую к ОМВД территории, где сотрудник полиции произвел досмотр легкового автомобиля «Ford «Focus» г.р.з. № черного цвета, который был припаркован на прилегающей к ОМВД России по Россошанскому району территории, в ходе которого в салоне и багажнике автомобиля каких - либо денежных средств, а также табачных изделий обнаружено не было. Затем он, сотрудник полиции и представители общественности сели в автомобиль под управлением сотрудника полиции Свидетель №15 и проследовали на 

<

адрес>. Прибыв на 

<

адрес>, сотрудник полиции остановил автомобиль возле 

<

адрес> откуда был виден торговый павильон «Микс 17» по адресу 

<

адрес>. В салоне автомобиля сотрудник полиции провел инструктаж по действиям каждого из участвующих в ОРМ лиц, после чего по указанию сотрудника полиции он вышел из автомобиля и направился к торговому павильону «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. В павильоне стояли витрины с товарами различных наименований у которых находился мужчина как он понял /ФИО2./ лицо которого он видел на фотографии предоставленной ему ранее на обозрение сотрудником полиции. Он попросил /ФИО2./ продать ему две пачки сигарет и передал ему денежные средства в сумме двести рублей, одной купюрой, ранее переданной ему сотрудником полиции для проведения ОРМ «Проверочная закупка». /ФИО2./ сказал, что одна пачка сигарет «CREDO» стоит пятьдесят рублей и взял у него денежную купюру. После чего /ФИО2./ с одной из полок на витрине, которая ему видна не была, взял две пачки сигарет и передал их ему, далее он дал сдачу двумя денежными купюрами Банка России номиналом 50 рублей каждая. На купленных пачках сигарет имелось наименованием из латинских букв «CREDO». Он вышел на улицу и направился к автомобилю, где его ожидал сотрудник полиции и представители общественности. Подойдя к сотруднику полиции и представителям общественности, он продемонстрировал находящиеся у него в правой руке приобретенные у /ФИО2./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO», а в левой денежные купюры Банка России номиналом по пятьдесят рублей каждая и сообщил, что приобрел сигареты в торговом павильоне «Микс 17» ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес>. Затем он в присутствии представителей общественности добровольно выдал приобретенные у /ФИО2./ две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO» и денежные купюры Банка России номиналом по 50 рублей каждая, которые были помещены в отдельные полимерные пакеты, опечатаны, упакованы и изъяты. Далее сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен его личный досмотр. В ходе которого у него и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем сотрудником полиции был составлен соответствующий акт, подписанный участниками ОРМ. После всех вышеуказанных действий все участники оперативного мероприятия проследовали в ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснения по вышеизложенному факту (том 2 л.д. 73-75). 

Кроме этого, вина /ФИО2./ и /ФИО3./ в инкриминированном им деянии подтверждается протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 18.05.2020, согласно которого 22.04.2020 на основании постановления о производстве обыска, в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках домовладения расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в автомобиле марки «Lada Vesta» г.р.з. № у /ФИО3./ и /ФИО2./ была изъята немаркированная табачная и алкогольная продукция различных марок, отечественного и иностранного производства (том 1 л.д. 5-6); 

- постановлением от 29.04.2020 года, согласно которого следователю предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности «Проверочная закупка» от 11.01.2020 в отношении /ФИО3./, результаты оперативно-розыскной деятельности «Проверочная закупка» от 05.03.2020 в отношении /ФИО3./ и результаты оперативно-розыскной деятельности «Проверочная закупка» от 08.03.2020 в отношении /ФИО2./, а так же результаты оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО2./ по телефонному аппарату с абонентскими номерами: № и результаты оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО3./ по телефонному аппарату с абонентскими номерами: №. (том 1 л.д. 124-128);

- постановлением о проведении проверочной закупки от 11.01.2020, согласно которого врио начальника ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, поручено провести оперативно-розыскное мероприятие "Проверочная закупка" сбыт немаркированных табачных изделий, в отношении /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 132-133);

- актом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки от 11.01.2020, согласно которого в период времени с 14 часов 10 минут до 14 часов 17 минут в кабинете № 2 ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

...> оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району сержант полиции Свидетель №15 произвел осмотр двух денежных купюр билета банка России на общую сумму 150 рублей, а именно: 100 рублей, серии сь № и 50 рублей серии аи №, которые указаны в акте, предназначенных для ОРМ «Проверочная закупка» по приобретению немаркированной табачной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес>, проводящегося в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6 и 8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» (том 1 л.д. 137-138);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 11.01.2020, согласно которого в кабинете ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

...> целью документирования преступной деятельности /ФИО3./ в период времени с 14 часов 30 минут до 14 часов 37 минут, произведен досмотр Свидетель №7, принимающей участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка" в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6, 8 ФЗ РФ «Об оперативно – розыскной деятельности», в ходе которого при ней и в ее одежде денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. В присутствии представителей общественности Свидетель №7 переданы денежные купюры, достоинство, серии и номера которых соответствуют достоинству, сериям и номерам купюр, внесенным в акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки у /ФИО3./ (том 1 л.д. 139);

- актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 11.01.2020, согласно которого с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении /ФИО3./, которая, осуществляет, сбыт немаркированных табачных изделий, в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

<

Дата обезличена> в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району была приглашена гражданка Свидетель №7, которая добровольно согласилась принять участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» и представители общественности Свидетель №1 и Свидетель №3, которым было разъяснено о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка». Сотрудником полиции Свидетель №15 в присутствии Свидетель №7 и представителей общественности, был произведен осмотр денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем был составлен акт, в котором поставили подписи все участники ОРМ. Затем в присутствии представителей общественности сотрудником полиции Свидетель №14 был проведён личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, либо ограниченных в обращении, а также денежных средств и табачных изделий при ней и в карманах ее одежды обнаружено не было. По окончании досмотра Свидетель №7 были переданы денежные средства, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 150 рублей, о чём также был составлен соответствующий акт. Свидетель №7 была проинструктирован о том, что переданные ей денежные средства она должна будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./, после чего ей необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах, осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. В 15 часов 00 минут участники ОРМ вышли из здания ОМВД и на автомобиле «Ford Focus» г.р.з. №, который в присутствии Свидетель №7 и представителей общественности был осмотрен, в ходе осмотра каких - либо денежных средств, а также табачных изделий в автомобиле обнаружено не было, проследовали на 

<

адрес>. В 15 часов 55 минут Свидетель №7, вышла из салона автомобиля и проследовала к торговому павильону, представители общественности и сотрудник полиции остались в салоне автомобиля и наблюдали за действиями Свидетель №7, которая подойдя к торговому павильону ИП /ФИО3./, зашла внутрь торгового павильона и приобрела у /ФИО3./ две пачки табачной продукции, по цене 60 рублей и 50 рублей за пачку сигарет. Указанные сигареты и сдача в виде 40 рублей в присутствии участников ОРМ, были помещены в два полимерных пакета, которые были упакованы и опечатаны соответствующим образом. После чего сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр Свидетель №7, в ходе которого при ней и в карманах ее одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный всеми участниками ОРМ. После вышеуказанных действий все участвующие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» лица вместе с сотрудником полиции проследовали в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснений по указанному факту (том 1 л.д. 144-145);

- актом добровольной выдачи предметов от 11.01.2020, согласно которого в период времени с 16 часов 07 минут до 16 часов 12 минут на участке местности расположенном у жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №7 добровольно выдала две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO» и «NZ ВLACK», приобретенные ею у /ФИО3./, и сдачу в виде 4 монет достоинством по 10 рублей каждая, которые в опечатанном и упакованном виде были изъяты в ОМВД России по Россошанскому району (том 1 л.д. 141);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» от 11.01.2020, согласно которого на участке местности расположенном у дома по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 28 минут, произведен досмотр Свидетель №7, принимающей участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка", в ходе которого при ней и в ее одежде денежных средств, табачных изделий, а так же иных предметов веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте, либо ограниченных в обращении обнаружено не было (том 1 л.д. 142);

- постановлением о проведении проверочной закупки от 05.03.2020, согласно которого врио начальника ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, поручено провести оперативно-розыскное мероприятие "Проверочная закупка" сбыт немаркированной алкогольной продукции, в отношении /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 156-157);

- актом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки от 

<

Дата обезличена>, согласно которого в период времени с 09 часов 50 минут до 09 часов 57 минут в кабинете № 2 ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес>, оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району мл. лейтенант полиции Свидетель №15 произвел осмотр двух денежных купюр билета банка России на общую сумму 200 рублей, а именно: 100 рублей, серии гГ № и 100 рублей серии №, которые указаны в акте, предназначенных для ОРМ «Проверочная закупка» по приобретению немаркированной алкогольной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес>, проводящегося в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6 и 8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» (том 1 л.д. 161-162);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 

<

Дата обезличена>, согласно которого в кабинете ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес> целью документирования преступной деятельности /ФИО3./ в период времени с 10 часов 10 минут до 10 часов 17 минут, произведен досмотр /П/, принимающего участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка" в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6, 8 ФЗ РФ «Об оперативно – розыскной деятельности», в ходе которого при нем и в его одежде денежных средств и алкогольной продукции обнаружено не было. В присутствии представителей общественности /П/ переданы денежные купюры, достоинство, серии и номера которых соответствуют достоинству, сериям и номерам купюр, внесенным в акт осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки у /ФИО3./ (том 1 л.д. 163);

- актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении /ФИО3./, которая осуществляет, сбыт немаркированной алкогольной продукции, в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

<

Дата обезличена> в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району был приглашен гражданин /П/, который добровольно согласился принять участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» и представители общественности Свидетель №4 и Свидетель №5, которым было разъяснено о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка». Сотрудником полиции Свидетель №15 в присутствии /П/ и представителей общественности, был произведен осмотр денежных купюр, предназначенных для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем был составлен акт, в котором поставили подписи все участники ОРМ. Затем в присутствии представителей общественности был проведён личный досмотр /П/, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, либо ограниченных в обращении, а также денежных средств и алкогольной продукции при нем и в карманах его одежды обнаружено не было. По окончании досмотра /П/ были переданы денежные средства, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 200 рублей, о чём также был составлен соответствующий акт. /П/ был проинструктирован о том, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированной алкогольной продукции у /ФИО3./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./, после чего ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах, осуществляющих сбыт немаркированной алкогольной продукции по указанному адресу. В 10 часов 30 минут участники ОРМ вышли из здания ОМВД и на автомобиле Ford «Focus» г.р.з. №, который в присутствии /П/ и представителей общественности был осмотрен, в ходе осмотра каких - либо денежных средств, а также алкогольной продукции в автомобиле обнаружено не было, проследовали на 

<

адрес>. В 11 часов 23 минуты /П/, вышел из салона автомобиля и проследовал к торговому павильону, представители общественности и сотрудник полиции остались в салоне автомобиля и наблюдали за действиями /П/, который подойдя к торговому павильону ИП /ФИО3./, зашел внутрь торгового павильона и приобрел у /ФИО3./ одну бутылку алкогольной продукции коньяк «Лезгинка», по цене 200 рублей. Указанная бутылка в присутствии участников ОРМ, была помещена в полимерный пакет, который был упакован и опечатан соответствующим образом. После чего сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр /П/, в ходе которого при нем и в карманах его одежды денежных средств и алкогольной продукции обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный всеми участниками ОРМ. После вышеуказанных действий все участвующие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» лица вместе с сотрудником полиции проследовали в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснений по указанному факту (том 1 л.д. 167-168);

- актом добровольной выдачи предметов от 05.03.2020, согласно которого в период времени с 11 часов 40 минут до 11 часов 45 минут на участке местности расположенном у жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, /П/ добровольно выдал одну стеклянную бутылку алкогольной продукции с наименованием коньяк «Лезгинка», приобретенные им у /ФИО3./, которая в опечатанном и упакованном виде была изъята в ОМВД России по Россошанскому району (том 1 л.д. 165);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» от 

<

Дата обезличена>, согласно которого на участке местности расположенном у дома по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 11 часов 50 минут до 11 часов 57 минут, произведен досмотр /П/, принимающего участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка", в ходе которого при нем и в его одежде денежных средств, алкогольной продукции, а так же иных предметов веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте, либо ограниченных в обращении обнаружено не было (том 1 л.д. 166);

- постановлением о проведении проверочной закупки от 08.03.2020, согласно которого врио начальника ОМВД России по Россошанскому району капитаном полиции /ФИО5./, поручено провести оперативно-розыскное мероприятие "Проверочная закупка" сбыт немаркированных табачных изделий, в отношении /ФИО2./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 181-182);

- актом осмотра денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки от 08.03.2020, согласно которого в период времени с 07 часов 45 минут до 07 часов 55 минут в кабинете № 2 ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес>, оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району мл. лейтенант полиции Свидетель №15 произвел осмотр денежной купюры билета банка России номиналом 200 рублей серии №, которая предназначена для ОРМ «Проверочная закупка» по приобретению немаркированной табачной продукции у /ФИО2./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./ расположенном по адресу: 

<

адрес>, проводящегося в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6 и 8 ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» (том 1 л.д. 186-187);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» и передачи ему денежных средств от 08.03.2020, согласно которого в кабинете ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району по адресу: 

<

адрес> целью документирования преступной деятельности /ФИО2./ в период времени с 08 часов до 08 часов 10 минут, произведен досмотр /П/, принимающего участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка" в соответствии с постановлением, вынесенным на основании ст.ст. 6, 8 ФЗ РФ «Об оперативно – розыскной деятельности», в ходе которого при нем и в его одежде денежных средств и табачных изделий обнаружено не было. В присутствии представителей общественности /П/ передана денежная купюра, достоинство, серии и номера которой соответствует достоинству, серии и номеру купюр, внесенной в акт осмотра денежных купюр, предназначенной для проведения проверочной закупки у /ФИО2./ (том 1 л.д. 188);

- актом проведения ОРМ «Проверочная закупка» от 08.03.2020, согласно которого с целью проведения ОРМ «Проверочная закупка» в отношении /ФИО2./, который осуществляет, сбыт немаркированных табачных изделий, в торговом павильоне ИП /ФИО3./, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

<

Дата обезличена> в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району был приглашен гражданин /П/, который добровольно согласился принять участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» и представители общественности Свидетель №9 и Свидетель №10, которым было разъяснено о проведении оперативно-розыскного мероприятия – «Проверочная закупка». Сотрудником полиции Свидетель №15 в присутствии /П/ и представителей общественности, был произведен осмотр денежной купюры, предназначенной для проведения ОРМ «Проверочная закупка», о чем был составлен акт, в котором поставили подписи все участники ОРМ. Затем в присутствии представителей общественности был проведён личный досмотр /П/, в ходе которого предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота, либо ограниченных в обращении, а также денежных средств и табачных изделий при нем и в карманах его одежды обнаружено не было. По окончании досмотра /П/ были переданы денежные средства, предназначенные для проведения ОРМ «Проверочная закупка» в сумме 200 рублей, о чём также был составлен соответствующий акт. /П/ был проинструктирован о том, что переданные ему денежные средства он должен будет использовать для приобретения немаркированных табачных изделий у /ФИО2./ в торговом павильоне ИП /ФИО3./, после чего ему необходимо будет сообщить о всех обстоятельствах и лицах, осуществляющих сбыт немаркированных табачных изделий по указанному адресу. В 08 часов 20 минут участники ОРМ вышли из здания ОМВД и на автомобиле «Ford Focus» г.р.з. №, который в присутствии /П/ и представителей общественности был осмотрен, в ходе осмотра каких - либо денежных средств, а также табачных изделий в автомобиле обнаружено не было, проследовали на 

<

адрес>. В 09 часов 25 минут, /П/, вышел из салона автомобиля и проследовал к торговому павильону, представители общественности и сотрудник полиции остались в салоне автомобиля и наблюдали за действиями /П/, который подойдя к торговому павильону ИП /ФИО3./, зашел внутрь торгового павильона и приобрел у /ФИО2./ две пачки табачной продукции с наименованием «CREDO» по цене 50 рублей за одну пачку сигарет. Указанные сигареты и сдача в виде 100 рублей в присутствии участников ОРМ, были помещены в два полимерных пакета, которые были упакованы и опечатаны соответствующим образом. После чего сотрудником полиции в присутствии представителей общественности был проведен личный досмотр /П/, в ходе которого при нем и в карманах его одежды денежных средств и табачных изделий обнаружено не было, о чем был составлен соответствующий акт, подписанный всеми участниками ОРМ. После вышеуказанных действий все участвующие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» лица вместе с сотрудником полиции проследовали в кабинет ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району для дачи объяснений по указанному факту (том 1 л.д. 194-196);

- актом добровольной выдачи предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которого в период времени с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут на участке местности расположенном у жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, /П/ добровольно выдал две пачки сигарет с наименованием из латинских букв «CREDO», приобретенные им у /ФИО3./, и сдачу в виде 100 рублей двумя купюрами по 50 рублей, которые в опечатанном и упакованном виде были изъяты в ОМВД России по Россошанскому району (том 1 л.д. 190-191);

- актом досмотра лица, участвующего в ОРМ «Проверочная закупка» от 08.03.2020, согласно которого на участке местности расположенном у дома по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут, произведен досмотр /П/, принимающего участие в проведении ОРМ "Проверочная закупка", в ходе которого при нем и в его одежде денежных средств, табачных изделий, а так же иных предметов веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте, либо ограниченных в обращении обнаружено не было (том 1 л.д. 192);

- постановлением № 8106 от 27.12.2019, согласно которого Воронежский областной суд разрешил прослушивание телефонных переговоров, ведущихся /ФИО3./ по телефонному аппарату с абонентским номером: № (том 1 л.д. 213);

- постановлением № 891 от 26.02.2020, согласно которого Воронежский областной суд разрешил прослушивание телефонных переговоров, ведущихся /ФИО2./ по телефонному аппарату с абонентским номером: № (том 1 л.д. 224);

- постановлением от 03.04.2020, согласно которого Воронежский областной суд рассекретил постановление Воронежского областного суда № 891 от 26.02.2020. (том 1 л.д. 220);

- постановлением от 09.04.2020, согласно которого Воронежский областной суд рассекретил постановление Воронежского областного суда № 8106 от 27.12.2019 (том 1 л.д. 221);

- справкой об исследовании № 177 от 27.01.2020, согласно которой в представленных на исследование пачках сигарет, вещества растительного происхождения, находящиеся в двух пачках сигарет с маркировкой «…NZ…» и «…CREDO…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – Табак (том 1 л.д. 155);

- справкой об исследовании № 436 от 16.03.2020, согласно которой в представленной на исследование жидкости содержится этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и поверенным физико-химическим показателям. Образец жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении (том 1 л.д. 178-180);

- справкой об исследовании № 504 от 27.03.2020, согласно которой в представленных на исследование пачках сигарет, вещества растительного происхождения, находящиеся в гильзах сигарет двух пачках торговой марки «…CREDO…» являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – Табак (том 1 л.д. 209-210);

- постановлением о производстве обыска от 

<

Дата обезличена>, согласно которого разрешен обыск в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 41);

- протоколом обыска от 22.04.2020, согласно которого, в ходе обыска в торговом павильоне ИП /ФИО3./ по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Корона» в количестве 69 пачек, сигареты «Корона слим 100», в количестве 12 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 33 пачек, сигареты «MILANO» в количестве 4 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 45 пачек, сигареты «Marble» в количестве 40 пачек, сигареты «Прима» в количестве 23 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 22 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 9 пачек, сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 7 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 42 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 42 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 37 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 21 пачки, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 33 пачки, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона Super Slims» в количестве 22 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 15 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 54 пачек, сигареты «Форт» в количестве 30 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 17 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 4 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 3 пачек, водка «Федеральная» в количестве 2 бутылок, коньяк «Лезгинка» в количестве 1 бутылки и вино «Cabeca de toiro» в количестве 3 бутылок (том 1 л.д. 42-48);

- постановлением о производстве обыска от 22.04.2020, согласно которого разрешен обыск в автомобиле Lada Vesta» г.р.з. № регион принадлежащем /ФИО2./ (том 1 л.д. 52-53);

- протоколом обыска от 22.04.2020, согласно которого, в ходе обыска в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з. № регион, находящемся в пользовании у /ФИО2./, в ходе обыска изъята табачная продукция: сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 90 пачек, сигареты «Форт» в количестве 50 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 10 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 100 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 30 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 50 пачек, сигареты «Marble» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 60 пачек, сигареты «Marlboro» в количестве 20 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 550 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 20 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 620 пачек, сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 60 пачек, сигареты «Прима» в количестве 40 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 20 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 60 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 50 пачек, сигареты «NZ ВLACK» в количестве 60 пачек, сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 470 пачек (том 1 л.д. 54-59);

- постановлением о производстве обыска от 22.04.2020, согласно которого разрешен обыск в надворных постройках /ФИО2./ по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 94-95);

- протоколом обыска от 22.04.2020, согласно которого, в ходе обыска в надворных постройках по адресу: 

<

адрес>, /ФИО2./ и /ФИО3./ добровольно выдал немаркированную продукцию: сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 230 пачек, сигареты «Dubao RED» в количестве 400 пачек, сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 300 пачек, сигареты «Минск S SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «ФЭСТ» в количестве 450 пачек, сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 300 пачек, сигареты «Queen Menthol» в количестве 30 пачек, сигареты «NZ SAFARI» в количестве 450 пачек, сигареты «burn super slims» в количестве 500 пачек, сигареты «Корона» в количестве 730 пачек, сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 30 пачек, сигареты «Корона 24» в количестве 200 пачек, сигареты «CREDO» в количестве 80 пачек, сигареты «NZ 10» в количестве 50 пачек, сигареты «Корона слим» в количестве 750 пачек, сигареты «Корона слим 100» в количестве 300 пачек, сигареты «Прима» в количестве 160 пачек, сигареты «NZ BLACK» в количестве 300 пачек, так же в ходе обыска была изъята алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка» в количестве 12 бутылок, вино «Chateau bortoli» (Rouge) в количестве 10 бутылок вино «Chateau bortoli» (Blanc) в количестве 11 бутылок (том 1 л.д. 96-101);

- протоколом выемки от 23.04.2020 в ходе которой у старшего инспектора по ГО ОМВД России по Россошанскому району /ФИО6 из камеры хранения ОМВД России по 

<

адрес> изъяты табачные изделия различных наименований и видов в количестве 52 пачек и алкогольная продукция различных наименований в количестве 10 бутылок, для проведения экспертиз по уголовному делу (том 1 л.д. 111-118);

- протоколом осмотра предметов от 09.06.2020, в ходе которого в качестве вещественных доказательств осмотрена алкогольная и табачная продукция изъятая в ходе обысков в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле«Lada Vesta» № регион, в надворных постройках по адресу: 

<

адрес> /ФИО3./ и /ФИО2./ 1) сигареты «Корона 24» в количестве – 207 пачек; 2) сигареты «Корона слим 100» в количестве 370 пачек; 3) сигареты «Корона Super Slims» в количестве- 20 пачек; 4) сигареты «Корона» в количестве-797 пачек; 5) сигареты «Корона слим» в количестве- 847 пачек; 6) сигареты «NZ 10» в количестве-101 пачки; 7) сигареты «NZ SAFARI» в количестве- 593 пачки; 8) сигареты «NZ ВLACK» в количестве- 412 пачек; 9) сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве- 95 пачек; 10) сигареты «Marlboro» в количестве- 38 пачек; 11) сигареты «ФЭСТ» в количестве- 1089 пачка; 12) сигареты «ФЭСТ MS» в количестве- 305 пачек; 13) сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве- 91 пачка; 14) сигареты «Прима» в количестве- 221 пачка; 15) сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве- 388 пачек; 16) сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве- 328 пачек; 17) сигареты «PORTAL GOLD» в количестве- 400 пачек; 18) сигареты «CREDO» в количестве- 103 пачки; 19) сигареты «Форт» в количестве- 78 пачки; 20) сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве-485 пачек; 21) сигареты «Marble» в количестве-88 пачек; 22) сигареты «burn super slims» в количестве-601 пачка; 23) сигареты «Queen Menthol» в количестве- 82 пачки; 24) сигареты «MILANO» в количестве- 2 пачки; 25) сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве-80 пачек; 26) сигареты «Dubao RED» в количестве-957 пачек и алкогольную продукцию, в количестве 29 бутылок, различных наименований, а именно: одна стеклянная бутылка с этикеткой «Cabeca de toiro», емкостью 0,75 литра, восемь стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Rouge)», емкостью 0,75 литра, девять стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Blanc)», емкостью 0,75 литра, одиннадцать стеклянных бутылок с этикеткой «коньяк Лезгинка», емкостью 0,5 литра (том 2 л.д. 97-136);

- протоколом осмотра предметов от 29.06.2020, в ходе которого в качестве вещественного доказательства в присутствии подозреваемых /ФИО3./ и /ФИО2./ просмотрен СD-R диск №Р59с с записью ОРМ «Проверочная закупка» от 11.01.2020, 05.03.2020, 08.03.2020 в торговом павильоне расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем /ФИО3./ (том 2 л.д. 141-144);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена>, согласно которого с участием подозреваемых /ФИО3./ и /ФИО2./ прослушаны СD-R диск №Р60с с аудиозаписями полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО8 и СD-R диск №Р61с с аудиозаписями полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО2./ (том 2 л.д. 147-154);

- протоколом осмотра предметов от 

<

Дата обезличена> в ходе которого осмотрены 56 пачек, а именно: 1) сигареты «Корона 24» в количестве – 2 пачек; 2) сигареты «Корона слим 100» в количестве 2 пачек; 3) сигареты «Корона Super Slims» в количестве- 2 пачек; 4) сигареты «Корона» в количестве-2 пачек; 5) сигареты «Корона слим» в количестве- 2 пачек; 6) сигареты «NZ 10» в количестве- 2 пачек; 7) сигареты «NZ SAFARI» в количестве- 2 пачек; 8) сигареты «NZ ВLACK» в количестве- 3 пачек; 9) сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве- 2 пачек; 10) сигареты «Marlboro» в количестве- 2 пачек; 11) сигареты «ФЭСТ» в количестве- 2 пачек; 12) сигареты «ФЭСТ MS» в количестве- 2 пачек; 13) сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве- 2 пачек; 14) сигареты «Прима» в количестве- 2 пачек; 15) сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве- 2 пачек; 16) сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве- 2 пачек; 17) сигареты «PORTAL GOLD» в количестве- 2 пачек; 18) сигареты «CREDO» в количестве- 5 пачек; 19) сигареты «Форт» в количестве- 2 пачек; 20) сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве-2 пачек; 21) сигареты «Marble» в количестве- 2 пачек; 22) сигареты «burn super slims» в количестве-2 пачек; 23) сигареты «Queen Menthol» в количестве- 2 пачек; 24) сигареты «MILANO» в количестве- 2 пачек; 25) сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве- 2 пачек; 26) сигареты «Dubao RED» в количестве - 2 пачек; алкогольную продукцию, в количестве 11 бутылок, различных наименований, а именно: две стеклянные бутылки с этикеткой «Cabeca de toiro», емкостью 0,75 литра, две стеклянные бутылки с этикеткой «Chateau bortoli» (Rouge)», емкостью 0,75 литра, две стеклянные бутылки с этикеткой «Chateau bortoli» (Blanc)», емкостью 0,75 литра, три стеклянные бутылки с этикеткой «коньяк Лезгинка», емкостью 0,5 литра, две стеклянные бутылки с этикеткой «водка Федеральная», денежные средства в сумме 140 рублей, из них: две денежные купюры по 50 рублей каждая, изъятые 

<

Дата обезличена> у /П/ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» и четырьмя разменными монетами по 10 рублей каждая, изъятые 11.01.2020 у Свидетель №7 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» (том 2 л.д. 166-187);

- вещественными доказательствами: 1) сигареты «Корона 24» в количестве – 209 пачек; 2) сигареты «Корона слим 100» в количестве 372 пачки; 3) сигареты «Корона Super Slims» в количестве- 22 пачек; 4) сигареты «Корона» в количестве-799 пачек; 5) сигареты «Корона слим» в количестве- 849 пачек; 6) сигареты «NZ 10» в количестве-103 пачек; 7) сигареты «NZ SAFARI» в количестве- 595 пачки; 8) сигареты «NZ ВLACK» в количестве- 415 пачек; 9) сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве- 97 пачек; 10) сигареты «Marlboro» в количестве- 40 пачек; 11) сигареты «ФЭСТ» в количестве- 1091 пачка; 12) сигареты «ФЭСТ MS» в количестве- 307 пачек; 13) сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве- 93 пачки; 14) сигареты «Прима» в количестве- 223 пачки; 15) сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве- 390 пачек; 16) сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве- 330 пачек; 17) сигареты «PORTAL GOLD» в количестве- 402 пачек; 18) сигареты «CREDO» в количестве- 108 пачек; 19) сигареты «Форт» в количестве- 80 пачек; 20) сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве-487 пачек; 21) сигареты «Marble» в количестве-90 пачек; 22) сигареты «burn super slims» в количестве-603 пачек; 23) сигареты «Queen Menthol» в количестве- 84 пачки; 24) сигареты «MILANO» в количестве- 4 пачек; 25) сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве-82 пачек; 26) сигареты «Dubao RED» в количестве-959 пачек и алкогольную продукцию, в количестве 31 бутылки, различных наименований, а именно: три стеклянная бутылки с этикеткой «Cabeca de toiro», емкостью 0,75 литра, 10 стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Rouge)», емкостью 0,75 литра, 11 стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Blanc)», емкостью 0,75 литра, 14 стеклянных бутылок с этикеткой «коньяк Лезгинка», емкостью по 0,5 литра, две стеклянные бутылки с этикеткой «водка Федеральная», СD-R диска №Р59с, СD-R диска №Р60с и№Р61с (том 2 л.д. 137-138, 145-146, 155, 188-190);

- заключением ботанической судебной экспертизы № 2273 от 30.04.2020, согласно которой предоставленных на экспертизу пачках сигарет, вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах различных торговых марок в количестве 26 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак (том 3 л.д. 6-11);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 174 от 29.04.2020, согласно которой на образцах табачной продукции, в количестве 26 пачек с наименованиями: одна пачка табачной продукции «Корона 24», одна пачка табачной продукции «Корона Super Slims», одна пачка табачной продукции «Корона», одна пачка табачной продукции «Корона слим», одна пачка табачной продукции «Корона слим 100», одна пачка табачной продукции «NZ 10», одна пачка табачной продукции «NZ SAFARI», одна пачка табачной продукции «NZ ВLACK», одна пачка табачной продукции «NZ BLACK POWER», одна пачка табачной продукции «Marlboro», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ MS», одна пачка табачной продукции «ФЭСТ COMPACT», одна пачка табачной продукции «Прима», одна пачка табачной продукции «Минск SUPERSLIMS», одна пачка табачной продукции «Минск 5 SUPERSLIMS», одна пачка табачной продукции «PORTAL GOLD», одна пачка табачной продукции «CREDO», одна пачка табачной продукции «Форт одна пачка табачной продукции «ПРЕМЬЕР», одна пачка табачной продукции «Marble», одна пачка табачной продукции «burn super slims», одна пачка табачной продукции «Queen Menthol», одна пачка табачной продукции «MILANO», одна пачка табачной продукции «Dubao NIGHT BLUE», одна пачка табачной продукции «Dubao RED», изъятых 

<

Дата обезличена>, в ходе проведенных обысков в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в надворных постройках расположенных по адресу: 

<

адрес>, в автомобиле «Lada Vesta» г.р.з № регион - Федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется (том 3 л.д. 20-22);

- заключением комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2280 от 12.05.2020, согласно которой на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно: коньяк «Лезгинка», предоставленная на экспертизу жидкость содержит в своем составе этиловый спирт. Данная жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Данный образец спиртосодержащей жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении (том 3 л.д. 41-43);

- заключением комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2276 от 12.05.2020, согласно которой на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно: вино «Cabeca de toiro», вино «Chateau bortoli» (Rouge), вино «Chateau bortoli» (Blanc), предоставленные на экспертизу жидкости содержат этиловый спирт. Предоставленные на экспертизу жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям (том 3 л.д. 51-52);

- заключением комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 2283 от 08.05.2020, согласно которой на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, изъятая в ходе обысков по адресу 

<

адрес> в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, а именно: водка «Федеральная», предоставленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Образец жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении (том 3 л.д. 60-62);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 193 от 15.05.2020, согласно которой на предоставленных на экспертизу бутылках алкогольной продукции в количестве 5 штук: одна бутылка алкогольной продукции «Chateau bortoli» (Blanc), одна бутылка алкогольной продукции «Chateau bortoli» (Rouge), одна бутылка алкогольной продукции «Лезгинка», одна бутылка алкогольной продукции «Федеральная люкс», одна бутылка алкогольной продукции «Cabeca de toiro», изъятых в ходе обыска по адресу 

<

адрес> в ходе обыска в торговом павильоне по адресу: 

<

адрес>, федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется (том 3 л.д. 70-71);

- заключением комплексной судебной экспертизы пищевых продуктов № 3670 от 09.07.2020, согласно которой на экспертизу предоставлена алкогольная продукция, а именно: коньяк «Лезгинка», изъятая у /П/ в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка», предоставленная на экспертизу жидкость содержит этиловый спирт. Жидкость не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 по органолептическим и проверенным физико-химическим показателям. Образец жидкости не создает угрозу жизни и здоровью человека при его употреблении (том 3 л.д. 79-81);

- заключением ботанической судебной экспертизы № 3683 от 16.07.2020, согласно которой вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах предоставленных на экспертизу пачек сигарет, различных торговых марок в количестве 4 штук, являются фрагментами листовых пластинок растений рода Nicotiаna – табак (том 3 л.д. 90-92);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 288 от 30.07.2020, согласно которой на предоставленном на экспертизу образце алкогольной продукции в количестве одной бутылки с этикеткой «Лезгинка», емкостью 0,5 литра федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется (том 3 л.д. 100-101);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 294 от 30.07.2020, согласно которой на предоставленных на экспертизу образцах табачной продукции в количестве 4 штук, а именно: три пачки табачной продукции «CREDO», одна пачка табачной продукции «NZ ВLACK» Федеральных специальных марок, акцизных марок изготовленных ФГУП «ГОЗНАК» не имеется (том 3 л.д. 109-110).

Судом исследованы:

- справка БУЗ ВО «Россошанская РБ» № 463 от 26.05.2020, согласно которой /ФИО3./ на учете у врача нарколога не состоит (том 3 л.д. 126);

- справка БУЗ ВО «Россошанская РБ» № 477 от 26.05.2020, согласно которой /ФИО3./ на учете у врача психиатра не состоит (том 3 л.д. 128);

- справка о привлечении к административной ответственности от 11.08.2020, согласно которой /ФИО3./ к административной ответственности по данным ИЦ ГУ МВД России по Воронежской области не привлекалась (том 3 л.д. 130);

- справка специального приемника отдела МВД России по Россошанскому району от 11.08.2020, согласно которой /ФИО3./ в спецприемнике отдела МВД России по Россошанскому району как административно арестованная не содержалась (том 3 л.д. 132);

- справка ОД ОМВД России по Россошанскому району от 11.08.2020, согласно которой в ОД ОМВД России по Россошанскому району уголовных дел возбужденных в отношении /ФИО3./ и материалов проверки нет (том 3 л.д. 134);

- характеристика с места регистрации, согласно которой /ФИО3./ зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, где характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 124);

- характеристика с места жительства, согласно которой /ФИО3./ проживает по адресу: 

<

адрес>, где характеризуется удовлетворительно (том 3 л.д. 120);

- требование ИЦ ГУ МВД по Воронежской области о судимости, согласно которого /ФИО3./ не судима (том 3 л.д. 118);

- справка БУЗ ВО «Россошанская РБ» № 464 от 26.05.2020, согласно которой /ФИО2./, 

<

Дата обезличена> года рождения, на учете у врача нарколога не состоит (том 3 л.д. 147);

- справка БУЗ ВО «Россошанская РБ» № 478 от 26.05.2020, согласно которой /ФИО2./, 

<

Дата обезличена> года рождения, на учете у врача психиатра не состоит (том 3 л.д. 149);

- справка о привлечении к административной ответственности от 11.08.2020, согласно которой /ФИО2./ к административной ответственности по данным ИЦ ГУ МВД России по Воронежской области не привлекался (том 3 л.д. 151);

- справка специального приемника отдела МВД России по Россошанскому району от 11.08.2020, согласно которой /ФИО2./ в спецприемнике отдела МВД России по Россошанскому району как административно арестованный не содержался (том 3 л.д. 153);

- справка ОД ОМВД России по Россошанскому району от 11.08.2020, согласно которой в ОД ОМВД России по Россошанскому району уголовных дел возбужденных в отношении /ФИО2./ материалов проверки нет (том 3 л.д. 155);

- характеристика с места жительства, согласно которой /ФИО2./ зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>, где характеризуется положительно (том 3 л.д. 145);

- требование ИЦ ГУ МВД по Воронежской области о судимости, согласно которого /ФИО2./ не судим (том 3 л.д. 143);

- копия договора купли-продажи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, согласно которого /ФИО3./ является владельцем торгового павильона, общей площадью 28 кв.м., состоящее из 2-х комнат, расположенное на придомовой территории по адресу: 

<

адрес>. (том 3 л.д. 137).

Анализируя и оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми и достаточными, а вину подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./ в совершении вышеуказанного преступления установленной и доказанной. Суд считает необходимым положить доказательства стороны обвинения в основу обвинительного приговора. Указанные выше доказательства суд считает соответствующими требованиям статей 73, 75, 88 УПК РФ и оснований для признания их недопустимыми не усматривает.

Оценивая совокупность вышеуказанных доказательств по уголовному делу, суд приходит к выводу, что деяние, в совершении которого обвиняются /ФИО2./ и /ФИО3./ имело место, оно является преступлением и /ФИО2./ и /ФИО3./ виновны в его совершении. 

Признавая подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./ виновными, суд кладет в основу обвинительного приговора показания свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №13, данные ими в ходе судебного заседания, а также показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №15, /П/, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, данные ими в ходе предварительного следствия (в томе 2 л.д. 12-14, л.д. 26-29, л.д. 15-17, л.д. 36-38, л.д. 30-32, л.д. 33-35, л.д. 39-41, л.д. 42-44, л.д. 45-47, л.д. 48-50, л.д. 22-25, л.д. 79-82, л.д. 55-61, л.д. 73-75), которые подтверждают причастность /ФИО2./ и /ФИО3./ к совершению указанного преступления и не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного /ФИО2./ и /ФИО3./ преступления.

Свидетели при допросах предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и Свидетель №11 материалами дела, не обусловлены личными неприязненными отношениями со /ФИО2./ и /ФИО3./ Оснований для оговора /ФИО2./ и /ФИО3./ данными лицами, какой-либо заинтересованности в неблагоприятном исходе дела для подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./, судом не установлено. До совершения данного преступления свидетели с подсудимыми знакомы не были, что исключает основания для оговора. Причин для самооговора у подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./ не установлено.

Признавая признательные показания подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./, данные ими в ходе судебного следствия допустимыми доказательствами по делу и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания деяния, совершенного подсудимыми, направленности умысла в целом согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Документированные результаты оперативно - розыскной деятельности, протоколы следственных действий не содержат существенных противоречий, образуют совокупность, получены и исследованы в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно - процессуального закона, а поэтому суд, признавая их достоверными и допустимыми, кладёт в основу приговора. При этом анализ установленных обстоятельств даёт суду основания признать доказанными не только событие преступления – приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, но и преступное участие в нём /ФИО2./ и /ФИО3./

При квалификации действий подсудимого /ФИО2./ и подсудимой /ФИО3./ суд исходит из нижеследующего.

/ФИО2./ и /ФИО3./, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 22.04.2020 приобрели табачную продукцию различных наименований, подлежащую обязательной маркировке специальными марками и алкогольную продукцию нескольких наименований, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

Поэтому, действия подсудимых /ФИО2./ и /ФИО3./ являются приобретением табачной и алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками.

/ФИО2./ и /ФИО3./ в период времени с февраля 2020 по 22.04.2020 года обеспечивали сохранность имевшейся у них алкогольной продукции нескольких наименований, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и с ноября 2019 по 22.04.2020 года табачных изделий различных наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками.

Поэтому, действия подсудимых являются хранением алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и табачных изделий нескольких наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками.

Алкогольную продукцию нескольких наименований, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и табачные изделия нескольких наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками /ФИО2./ и /ФИО3./ приобретали, и хранили с целью последующего сбыта. Следовательно, подсудимые приобретали и хранили алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, табачных изделий нескольких наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками с целью сбыта. Исходя из того, что на приобретённой и хранившейся у /ФИО2./ и /ФИО3./ с целью сбыта алкогольной продукции и табачных изделиях отсутствовали федеральные специальные марки и акцизные марки алкогольной продукции, то /ФИО2./ и /ФИО3./ приобрели и хранили с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию нескольких наименований, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками и табачные изделия нескольких наименований, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками.

Противоправные действия подсудимые /ФИО2./ и /ФИО3./ совершали осмысленно, осознавая, что приобретаемая и хранившаяся у них в целях сбыта алкогольная продукция и табачные изделия являются немаркированными, следовательно, действовали с прямым умыслом. Об умысле /ФИО2./ и /ФИО3./ на сбыт немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий свидетельствует, в частности, количество обнаруженной и изъятой у них алкогольной продукции и табачных изделий.

Поскольку /ФИО2./ и /ФИО3./ выполнили все действия, образующие объективную сторону приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, признаваемых оконченными с момента фактического их совершения, действия подсудимых являются оконченным преступлением.

Как следует из примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ, особо крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей.

Действия /ФИО2./ и /ФИО3./ были направлены на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, общая стоимость которых составляла не менее 1314378 рублей 63 копеек.

Следовательно, приобретение и хранение в целях сбыта /ФИО2./ и /ФИО3./ немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий совершены в особо крупном размере.

Суд пришел к выводу о том, что оснований для прекращения уголовного дела в отношении /ФИО2./ и /ФИО3./ либо их оправдания не имеется.

Суд находит доказанной виновность /ФИО2./ в инкриминированном ему деянии и квалифицирует действия /ФИО2./ по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд находит доказанной виновность /ФИО3./ в инкриминированном ей деянии и квалифицирует действия /ФИО3./ по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В ходе судебного заседания вменяемость подсудимого /ФИО2./ и подсудимой /ФИО3./ у суда сомнений не вызвала. В ходе совершения преступления их поведение носило последовательный и целенаправленный характер. Во время предварительного следствия и в судебном заседании они вели себя осознанно и адекватно, каких-либо странностей в поведении не проявляли, поэтому в отношении содеянного суд признает подсудимых вменяемыми и способными в полной мере нести ответственность за совершенное преступление. 

При назначении /ФИО2./ и /ФИО3./ наказания за совершенное преступление, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

Подсудимые /ФИО2./ и /ФИО3./ совершили преступление, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Условий для применения в отношении совершенного /ФИО2./ и /ФИО3./ преступления положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ), с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания подсудимым /ФИО2./ и /ФИО3./ суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность каждого из виновных, их возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого /ФИО2./ суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает и учитывает признание им своей вины в совершенном преступлении, что свидетельствует о его раскаянии в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание /ФИО2./ в соответствии со ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

/ФИО2./ 

<

данные изъяты>, учитывая цели и мотивы совершенного /ФИО2./ умышленного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, все обстоятельства его совершения и роль виновного в его совершении, личность /ФИО2./, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому /ФИО2./ наказания в виде лишения свободы. 

При этом, суд полагает, что исправление /ФИО2./ возможно без реального отбывания наказания и применяет к назначенному наказанию положения ст. 73 УК РФ, считая назначенное наказание условным с испытательным сроком и возложением в отношении подсудимого определенных обязанностей. 

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного /ФИО2./ преступления, а потому не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновного, суд считает, что альтернативные виды наказания, указанные в санкции п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – штраф, принудительные работы, не обеспечат достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. 

Учитывая поведение /ФИО2./ во время и после совершения преступления, а также имущественное положение подсудимого, дополнительный вид наказания в виде штрафа по п.п. «а» «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд считает возможным не применять.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой /ФИО3./ суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает и учитывает признание ею своей вины в совершенном преступлении, что свидетельствует о её раскаянии в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние её здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание /ФИО3./ в соответствии со ст. 63 УК РФ по делу не установлено.

/ФИО3./ 

<

данные изъяты> учитывая цели и мотивы совершенного /ФИО3./ умышленного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, все обстоятельства его совершения и роль в нем виновной, личность /ФИО3./, необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой /ФИО3./ наказания в виде лишения свободы. 

При этом, суд полагает, что исправление /ФИО3./ возможно без реального отбывания наказания и применяет к назначенному наказанию положения ст. 73 УК РФ, считая назначенное наказание условным с испытательным сроком и возложением в отношении подсудимой определенных обязанностей. 

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного /ФИО3./ преступления, а потому не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновной, суд считает, что альтернативные виды наказания, указанные в санкции п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – штраф, принудительные работы не обеспечат достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений. 

Учитывая поведение /ФИО3./ во время и после совершения преступления, а также имущественное положение подсудимой, дополнительный вид наказания в виде штрафа по п.п. «а» «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд считает возможным не применять.

Нет оснований и для применения положений ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ и освобождения /ФИО2./ и /ФИО3./ от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Так как лишение свободы подсудимым назначается условно, суд не находит оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замены /ФИО2./ и /ФИО3./ наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

/ФИО2./ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное /ФИО2./ наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Обязать /ФИО2./ не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в установленные инспекцией дни явки.

Контроль за поведением условно осужденного /ФИО2./ возложить на ФИО9 ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области по месту жительства осужденного.

Меру пресечения /ФИО2./ до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

/ФИО3./ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, назначив ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное /ФИО3./ наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

Обязать /ФИО3./ не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации в установленные инспекцией дни явки.

Контроль за поведением условно осужденной /ФИО3./ возложить на ФИО9 ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области по месту жительства осужденной.

Меру пресечения /ФИО3./ до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: Денежные средства в сумме 140 рублей из них: четыре разменные монеты по 10 рублей каждая и 2 денежные купюры по 50 рублей каждая, хранящиеся в кассе ОМВД России по Россошанскому району, - передать в ОЭБ и ПК ОМВД России по Россошанскому району. Сигареты «Корона 24» в количестве 209 пачек; сигареты «Корона слим 100» в количестве 372 пачки; сигареты «Корона Super Slims» в количестве 22 пачек; сигареты «Корона» в количестве 799 пачек; сигареты «Корона слим» в количестве 849 пачек; сигареты «NZ 10» в количестве 103 пачек; сигареты «NZ SAFARI» в количестве 595 пачки; сигареты «NZ ВLACK» в количестве 415 пачек; сигареты «NZ BLACK POWER» в количестве 97 пачек; сигареты «Marlboro» в количестве 40 пачек; сигареты «ФЭСТ» в количестве 1091 пачка; сигареты «ФЭСТ MS» в количестве 307 пачек; сигареты «ФЭСТ COMPACT» в количестве 93 пачки; сигареты «Прима» в количестве 223 пачки; сигареты «Минск SUPERSLIMS» в количестве 390 пачек; сигареты «Минск 5 SUPERSLIMS» в количестве 330 пачек; сигареты «PORTAL GOLD» в количестве 402 пачек; сигареты «CREDO» в количестве 108 пачек; сигареты «Форт» в количестве 80 пачек; сигареты «ПРЕМЬЕР» в количестве 487 пачек; сигареты «Marble» в количестве 90 пачек; сигареты «burn super slims» в количестве 603 пачек; сигареты «Queen Menthol» в количестве 84 пачки; сигареты «MILANO» в количестве 4 пачек; сигареты «Dubao NIGHT BLUE» в количестве 82 пачек; сигареты «Dubao RED» в количестве 959 пачек и алкогольную продукцию в количестве 31 бутылки, различных наименований, а именно три стеклянные бутылки с этикеткой «Cabeca de toiro», емкостью 0,75 литра, 10 стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Rouge)», емкостью 0,75 литра, 11 стеклянных бутылок с этикеткой «Chateau bortoli» (Blanc)», емкостью 0,75 литра, 14 стеклянных бутылок с этикеткой «коньяк Лезгинка», емкостью по 0,5 литра, две стеклянные бутылки с этикеткой «водка Федеральная», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Россошанскому району, - уничтожить. CD-R диск №Р60с с аудиозаписями полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО3./, CD-R диск №Р61с с аудиозаписями полученными в ходе ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ведущихся /ФИО2./, CD-R диск №Р59с с с записью ОРМ «Проверочная закупка» от 11.01.2020, 05.03.2020, 08.03.2020 в торговом павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем /ФИО3./,- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Россошанский районный суд Воронежской области в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий:

Судья Н. Н. Гончаренко 

Дело № 1-279/2020

УИД: 36RS0034-01-2020-001407-30