Дело № 1-40/2019 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 апреля 2019 года г. Чебоксары 

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Степанова А.В., при секретаре судебного заседания Новичкове И.Н., 

с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора Ленинского района г. Чебоксары Иванова О.П., ФИО10, 

потерпевших: Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №13, 

представителя потерпевших ФИО8, 

подсудимого ФИО11, его защитника Мальцева А.В., представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО11 ------, дата года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, адрес, проживающего по адресу: Чувашская Республика, адрес, гражданина РФ, имеющего средне – специальное образование, неженатого, имеющего двух малолетних детей, военнообязанного, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (11 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО11 совершил преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

1) Так он в один из неустановленных дней июля 2014 года, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №1, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 700 000 рублей, сроком на шесть месяцев. При этом с целью склонить Потерпевший №1 к передаче денежных средств пообещал ему выплачивать 5% от суммы займа ежемесячно. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, Потерпевший №1, в тот же день, в дневное время суток около дома адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 700 000 рублей. 

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №1, продолжая реализацию своего преступного плана, в один из неустановленных дней февраля 2015 года вновь предложил Потерпевший №1 передать ему в долг еще 300 000 рублей, сроком на один год. При этом с целью склонить Потерпевший №1 к передаче денежных средств пообещал ему выплачивать 5 % от суммы займа ежемесячно. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №1 под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в тот же день, в дневное время суток, находясь около адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

Далее ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №1, продолжая реализацию своего преступного плана, в один из неустановленных дней июля 2016 года, вновь предложил Потерпевший №1 передать ему в долг еще 600 000 рублей, сроком возврата до октября 2016 года. При этом с целью склонить Потерпевший №1 к передаче денежных средств пообещал ему выплачивать 5 % от суммы займа ежемесячно. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. Потерпевший №1 под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в тот же день, в дневное время суток, находясь около дома адрес передал ФИО11 денежные средства в сумме 600 000 рублей. 

При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимости легитимности своим действиям, дата составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №1 по указанным займам и возврата с процентами сроком до дата.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общем размере 1 600 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму. 

2) Он же в один из неустановленных дней сентября 2014 года, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств закрытого акционерного общества «------», путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, убедив генерального директора ЗАО «------» Потерпевший №2 в платежеспособности, попросил передать ему заем в размере 2 000 000 рублей, до дата под 10 % годовых за пользование займом. В свою очередь Потерпевший №2, под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях ФИО11, в дневное время суток дата, находясь в офисном помещении ЗАО «------», расположенном по адресу: адрес, заключил с ФИО11 договор займа ----- сроком до дата под 10 % в год, на основании которого, в тот же день ЗАО «------» перечислило со своего расчетного счета -----, открытого в отделении ----- ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, денежные средства в размере 2 000 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО11 -----, открытого в отделении ----- ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес. При этом ФИО11 с целью недопущения разоблачения преступного замысла, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, дата выплатил ЗАО «------» денежные средства в виде процентов за пользование заемными средствами в размере 150 000 рублей. Однако, не планируя и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО11 от дальнейших выплат по указанному договору займа отказался. 

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств ЗАО «------», продолжая реализацию своего преступного плана, дата вновь под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, попросил генерального директора ЗАО «------» Потерпевший №2 передать ему заем в размере 1 000 000 рублей до дата под 14 % годовых за пользование займом. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение обязательств по возврату денежных средств не входило. Потерпевший №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях ФИО11, в дневное время суток дата, находясь в офисном помещении ЗАО «------», расположенном по адресу: адрес, заключил договор займа без номера сроком до дата под 14 % в год, на основании которого в этот же день, ЗАО «------» перечислило со своего расчетного счета -----, открытого в банке АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: адрес, денежные средства в размере 1 000 000 рублей на расчетный счет ФИО11 -----, открытого в отделении ----- ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес 

Далее ФИО11 продолжая преступные действия, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, дата, вновь попросил генерального директора ЗАО «------» Потерпевший №2 передать ему заем в размере 2 000 000 рублей до дата под 14 % годовых за пользование займом. Под воздействием обмана, Потерпевший №2, не подозревая об истинных намерениях ФИО11, в дневное время суток дата, находясь в офисном помещении ЗАО «------» по адресу: адрес, заключил договор займа ----- сроком до дата под 14 % в год, на основании которого в этот же день, ЗАО «------» перечислило со своего расчетного счета -----, открытого в банке АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: адрес, денежные средства в размере 2 000 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО11 -----, открытого в отделении ПАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: адрес. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие ЗАО «------» денежные средства в общем размере 4 850 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму. 

3) Он же, в дневное время суток дата, находясь возле дома адрес, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №3, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 3 000 000 рублей до дата. Однако изначально в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №3, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в тот же день, в дневное время суток, около дома адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимости легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №3

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащую Потерпевший №3 денежную сумму 3 000 000 рублей, причинив последнему ущерб в указанном размере.

4) Он же, в дневное время суток дата, находясь возле дома адрес, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №4, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 3 000 000 рублей до дата. При этом с целью склонить Потерпевший №4 к передаче денежных средств пообещал ей вернуть сумму займа с процентами. Однако изначально в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в тот же день, в дневное время суток, около дома адрес, передала ФИО11 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимости легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №4 

Далее ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №4, продолжая реализацию своего преступного плана, в дневное время суток дата вновь предложил последней передать ему в долг еще 5 000 000 рублей, сроком возврата до дата. Потерпевший №4 под воздействием обмана, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в тот же день, в дневное время суток, находясь около дома адрес, передала последнему денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимости легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №4 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в общем размере 8 000 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.

5) Он же, в один из неустановленных дней февраля 2015 года, находясь около дома адрес, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №5, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, сроком на один год. При этом с целью склонить Потерпевший №5 к передаче денежных средств пообещал ему выплатить 8% в год от суммы займа. Однако изначально в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №5, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в тот же день, в дневное время суток, около дома адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. При этом с целью недопущения разоблачения преступного замысла, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, в период с марта 2015 года по август 2015 года ФИО11 выплатил Потерпевший №5 денежные средства в виде процентов за пользование заемными средствами на общую сумму 750 000 рублей. Однако, не планируя и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО11 от дальнейших выплат по указанному займу отказался. 

Далее ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №5, продолжая реализацию своего преступного плана, в один из дней августа 2015 года, вновь предложил Потерпевший №5 передать ему в долг еще 1 500 000 рублей, сроком возврата на один год. При этом с целью склонить Потерпевший №5 к передаче денежных средств пообещал ему выплатить 5% в год от суммы займа. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств также не входило. Потерпевший №5 под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в дневное время суток дата, находясь около дома адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Затем ФИО11, продолжая осуществлять свои преступные замыслы, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №5, в один из неустановленных дней октября 2015 года, вновь предложил Потерпевший №5 передать ему в долг еще 500 000 рублей, сроком возврата на один год. При этом ФИО11 с целью склонения Потерпевший №5 к передаче денежных средств пообещал ему выплатить 5% в год от суммы займа. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств также не входило. Таким образом, Потерпевший №5 в дневное время суток, в один из неустановленных дней октября 2015 года, находясь под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, передал последнему возле дома адрес, денежные средства в сумме 500 000 рублей. С целью недопущения разоблачения преступного замысла, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, дата ФИО11 выплатил Потерпевший №5 денежные средства в виде процентов за пользование заемными средствами в сумме 40 000 рублей. Однако, не планируя и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО11 от дальнейших выплат по указанным займам отказался.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в общем размере 2 710 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

6) Он же, в дневное время суток дата, находясь по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №6, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, сроком возврата до дата. Однако изначально в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в тот же день, в дневное время суток возле адрес, передал последнему денежные средства в сумме 1 360 000 рублей. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимости легитимности своим действиям составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №6

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в размере 1 360 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

7) Он же, в один из неустановленных дней февраля 2016 года, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств закрытого акционерного общества «------», путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, убедив генерального директора ООО «------» ФИО12 №2 в платежеспособности, попросил передать ему заем в размере 2 000 000 рублей, сроком возврата до дата под 12 % годовых за пользование займом. В свою очередь ФИО12 №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях ФИО11, в дневное время суток дата, находясь в офисном помещении ООО «------», расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, заключил с последним договор займа сроком до дата под 12 % годовых, на основании которого ООО «------» со своего расчетного счета ----- открытого в ПАО «Татфондбанк», расположенного по адресу: Чувашская Республика, адрес перечислило на расчетный счет ФИО11 ----- открытого в отделении ----- ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей 00 копеек: дата в размере 1 000 000 рублей; дата в размере 1 000 000 рублей. При этом ФИО11 с целью недопущения разоблачения преступного замысла, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, дата выплатил ООО «------» денежные средства в виде процентов за пользование заемными средствами в размере 15 749 рублей 09 копеек. Однако, не планируя и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО11 от дальнейших выплат по указанному договору займа отказался.

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств ООО «------», продолжая реализацию своего преступного плана, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, дата, вновь попросил генерального директора ООО «------» ФИО12 №2 передать ему заем в размере 6 000 000 рублей, сроком возврата до дата под 12 % годовых за пользование займом. 

ФИО12 №2 под воздействием обмана, не подозревая об истинных намерениях ФИО11, в дневное время суток дата, находясь в офисном помещении ООО «------», расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, заключил договор займа сроком до дата под 12 % годовых, на основании которого дата ООО «------» со своего расчетного счета -----, открытого в ПАО «Татфондбанк», расположенного по адресу: Чувашская Республика, адрес, перечислило денежные средства в размере 6 000 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ФИО11 -----, открытого в отделении ----- ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие ООО «------» денежные средства в общем размере 7 984 250 рублей, 91 копейки, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

8) Он же, в один из неустановленных дней февраля 2015 года, находясь около дома адрес, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №8, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, сроком на шесть месяцев. При этом с целью склонить Потерпевший №8 к передаче денежных средств пообещал ему выплачивать проценты от суммы займа ежемесячно. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №8 введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в дневное время суток, в один из неустановленных дней марта 2016 года, около адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей сроком на шесть месяцев, с выплатой процентов за пользование заемными средствами ежемесячно. С целью недопущения разоблачения преступного замысла, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, в период с марта 2016 года по дата ФИО11 выплатил Потерпевший №8 денежные средства в виде процентов за пользование заемными средствами на общую сумму 250 000 рублей. Однако, не планируя и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, ФИО11 от дальнейших выплат по указанному займу отказался.

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №8, продолжая реализацию своего преступного плана, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, в дневное время суток дата вновь предложил Потерпевший №8 передать ему в долг еще 600 000 рублей, сроком возврата до дата. Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, около 15 часов дата, возле адрес, передал последнему денежные средства в сумме 600 000 рублей. 

Продолжая осуществлять свои преступные замыслы, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №8, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, ФИО11, находясь в неустановленном месте, в дневное время суток дата, вновь предложил Потерпевший №8 передать ему в долг еще 470 000 рублей, сроком возврата до дата. Потерпевший №8, будучи под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в дневное время суток дата, возле адрес, передал последнему денежные средства в сумме 470 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в общем размере 2 070 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

9) Он же, дата, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №9, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на один месяц. При этом с целью склонить Потерпевший №9 к передаче денежных средств пообещал ей выплатить 4% в год от суммы займа. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №9, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в вечернее время суток, дата, около адрес, передала последнему денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №9, продолжая реализацию своего преступного плана, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, в дневное время суток дата, вновь предложил последней передать ему в долг еще 800 000 рублей, сроком на один месяц. При этом с целью склонить Потерпевший №9 к передаче денежных средств пообещал ей выплатить 4% в год от суммы займа. Потерпевший №9 под воздействием обмана, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в дневное время суток дата, находясь около адрес, передала последнему денежные средства в сумме 800 000 рублей. ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимость легитимности своим действиям, дата составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №9 по указанным займам на общую сумму 1 100 000 рублей и возврата сроком на один месяц. 

Кроме того ФИО11 в период с мая 2016 года по ноябрь 2016 года, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, преследуя цель недопущения разоблачения его преступного замысла, направленного на хищение полученных от Потерпевший №9 денежных средств, выплатил последней в виде процентов за пользование заемными средствами общую сумму 144 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в общем размере 956 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.

10) Он же, в один из неустановленных дней июня 2016 года, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №10, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, сроком возврата на шесть месяцев. При этом с целью склонить Потерпевший №10 к передаче денежных средств пообещал ему выплачивать 5% от суммы займа ежемесячно. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №10, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в дневное время суток, в один из неустановленных дней июня 2016 года, около адрес, передал последнему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей сроком на шесть месяцев под проценты за пользование заемными денежными средствами. При этом ФИО11 в период с июня 2016 года по октябрь 2016 года, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, преследуя цель недопущения разоблачения его преступного замысла, направленного на хищение полученных от Потерпевший №10 денежных средств, выплатил последнему в виде процентов за пользование заемными средствами общую сумму 280 000 рублей.

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №10, продолжая реализацию своего преступного плана, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, в один из неустановленных дней октября 2016 года вновь предложил последнему передать ему в долг еще 6 000 000 рублей, сроком возврата до января 2017 года. При этом с целью склонить Потерпевший №10 к передаче денежных средств пообещал выплатить по окончании срока проценты. Потерпевший №10 под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в дневное время суток в начале октября 2016 года, находясь около адрес, передал последнему денежные средства в сумме 6 000 000 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в общем размере 7 220 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму

11) Он же, в дневное время суток дата, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №11, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства на общую сумму 3 300 000 рублей, а именно: 2 650 000 рублей, сроком до дата и 650 000 рублей, сроком до дата. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в дневное время суток дата, находясь около ТЦ «Мега Молл», расположенного по адресу: адрес передал последнему денежные средства на общую сумму 3 300 000 рублей. При этом ФИО11 обязался вернуть долг: в сумме 650 000 рублей до дата; в сумме 2 650 000 рублей до дата, что в его преступные замыслы не входило. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимость легитимности своим действиям, составил расписки о получении денежных средств от Потерпевший №11 на указанные суммы. Кроме того ФИО11 с дата до дата, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, преследуя цель недопущения разоблачения его преступного замысла, направленного на хищение полученных от Потерпевший №11 денежных средств, выплатил последнему в виде процентов за пользование заемными средствами общую сумму 450 000 рублей. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №11 денежные средства в общем размере 2 850 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

12) Он же, дата, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №12, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства на общую сумму 300 000 рублей, а именно: 100 000 рублей, сроком до дата, 200 000 рублей сроком до дата. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, в тот же день, в дневное время суток около адрес, передал последнему денежные средства на общую сумму 300 000 рублей. При этом ФИО11 обязался вернуть долг: в сумме 100 000 рублей до дата; в сумме 200 000 рублей до дата, что в его преступные замыслы не входило. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придать видимость легитимности своим действиям составил расписки о получении денежных средств от Потерпевший №12 на указанные суммы.

Затем ФИО11, действуя с единым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №12, продолжая реализацию своего преступного плана, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, в дневное время суток дата вновь предложил последнему передать в долг еще 390 000 рублей, сроком возврата до дата. Потерпевший №12 под воздействием обмана, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, в вечернее время дата, находясь около адрес, передал ФИО11 денежные средства в сумме 390 000 рублей. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимость легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №12 

Далее ФИО11, продолжая осуществлять свои преступные замыслы, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №12, не имея возможности и намерений по возврату денежных средств, полученных ранее, в дневное время суток, в один из неустановленных дней октября 2016 года, вновь предложил Потерпевший №12 передать ему в долг еще 300 000 рублей, сроком на один месяц. Потерпевший №12, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, под воздействием обмана, в вечернее время, в один из неустановленных дней октября 2016 года, находясь возле адрес, передал последнему денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №12 денежные средства в общем размере 990 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

13) Он же дата, находясь на территории г. Чебоксары Чувашской Республики, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь успешным предпринимателем, что не соответствовало действительности, умышленно скрыв наличие многочисленных неисполненных долговых обязательств, предложил Потерпевший №13, под видом привлечения денежных средств, для развития своего бизнеса, передать ему в долг денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, сроком возврата до дата. При этом с целью склонить Потерпевший №13 к передаче денежных средств пообещал ему выплатить 4 % в год от суммы займа. Однако в преступные замыслы ФИО11 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь Потерпевший №13, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО11, а так же относительно его финансового положения, находясь под воздействием обмана, около 17 часов дата, возле адрес, передал последнему денежные средства в сумме 1 350 000 рублей сроком до дата под 4 % годовых. При этом ФИО11 с целью избежания ответственности и придания видимость легитимности своим действиям, составил расписку о получении денежных средств от Потерпевший №13 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО11, похитил принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства размере 1 350 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО11, вину в инкриминируемых преступлениях признал частично, указав, что в 2013 году он познакомился с ФИО5, который предложил ему обналичить денежные средства. В последующем в ходе общения с ФИО5 от последнего ему стало известно, что он (ФИО5) принимает участие, в аукционах. От указанной деятельности можно было получить неофициальные доходы. Об этом «способе» заработка он начал делиться с друзьями. До апреля 2016 года никаких проблем с выплатами не было, ФИО5 платил стабильно 6% от переданной суммы. Он забирал себе 1% или 0,5 %, а остальное отдавал кредиторам. Задержки со стороны ФИО5 начались после апреля 2016 года. С Потерпевший №1 они были друзьями. Последний поинтересовался у него возможно ли «прокрутить» имеющуюся у Потерпевший №1 сумму денег. Он Потерпевший №1 рассказал, о том что он участвует в банковских аукционах по реализации арестованного имущества. 1 млн. 600 тысяч - сумма ущерба причиненного потерпевшему была получена им частями. Жена Потерпевший №1 – ФИО9 также передавала ему денежные средства. Когда он вернул Потерпевший №1 700 тысяч рублей, последний сказал, что хотел бы «прокрутить» деньги еще раз, и он согласился. В то время он предпринимателем не являлся, однако принимал участие в аукционах. Первую сумму в размере 300 тысяч рублей Потерпевший №1 передал ему в июле 2014 году, конкретно проценты не обговаривались, но он объяснил, что доход будет. Сначала расписки не составлялись, после того как сумма превысила миллион рублей, решили составить расписку. Вторую сумму Потерпевший №1 передал после продажи машины, еще одну сумму денег под 4 – 5 %. Поначалу обязательства он выполнял, но после того, как ФИО5 в мае 2016 года перестал выплачивать денежные средства, то он также перестал платить Потерпевший №1 При этом он последнего уведомлял об имеющихся финансовых трудностях. Денежные средства он не вернул, умысла на хищение денежных средства путем обмана, у него не было, он надеялся вернуть все деньги. 

Относительно потерпевшего Потерпевший №2- директора ЗАО «------» пояснил, что с ним познакомился в 2012 году, когда занимались строительством. В первый раз он у Потерпевший №2 попросил в долг денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей на закупку материалов, по объекту строительства в Цивильске и Йошкар – Оле. Указанный долг он перед ЗАО «------» погасил. В последующем он попросил денежные средства на перепродажу растительного масла. Передача денег проходила наличными средствами. При этом составлялся договор займа, в конце 2013 года, потом также в 2014 году. Было несколько сумм под банковский процент, свои обязательства он выполнял. Затем он не смог вернуть в полном объеме денежные средства, полученные от ЗАО «------» в связи с возникновением финансовых затруднений. Об этом он устно уведомлял Потерпевший №2 в августе 2016 года при личной встрече. Общая сумма, полученная от ЗАО «------» составила около 5 миллионов рублей. Денежные средства он получал без цели хищения, намеревался вернуть.

С Потерпевший №3 он познакомился в 2013 году, и сообщал про участие в аукционах, предложил последнему «прокрутить» имеющиеся денежные средства. До 2016 года все суммы занятые у Потерпевший №3 возвращал своевременно, с мая 2016 года пошли задержки, при этом он устно предупреждал Потерпевший №3 Проценты Потерпевший №3 выплачивал без оформления подтверждающих документов. Какую именно сумму он вернул Потерпевший №3, назвать затрудняется. Сумма, фигурирующая в обвинении, им не была возвращена Потерпевший №3, в связи с тем, что у него возникли финансовые трудности, умысла на хищение денежных средств у него не было. 

По факту займа денежных средств у Потерпевший №4 пояснил, что он лично от последней денежные средства не получал. Хотя факт написания расписки не отрицает. При этом также отрицает, что он когда-либо представлялся работником ЗАО «------». Потерпевший №4 знала, что он принимает участие в аукционах. Факт невозврата денежных средств, указанных в расписке по причине финансовых трудностей он подтверждает, однако, умысел на хищение денежных средств отрицает. 

Относительно денежных средств, полученных от Потерпевший №5, пояснил, что сумма в размере около 2 млн рублей была получена от последнего частями под проценты. С Потерпевший №5 он познакомился через Потерпевший №8 Деньги брал для участия в аукционах, про проценты Потерпевший №5 также разъяснял, что такие высокие проценты, потому что в обход налогов. Указанная в обвинительном заключении сумма и проценты соответствуют действительности. 700 тысяч рублей он Потерпевший №5 вернул, при этом расписка не составлялась. Сумму ущерба в размере 2 миллионов рублей он признает. В июле 2016 года он сообщал устно Потерпевший №5, что имеются финансовые трудности. Умысла на хищение денежных средств у него не было. 

С Потерпевший №6 он познакомился в 2013 году, когда занимался строительством. С суммой ущерба, указанного в обвинительном заключении согласен. Денежные средства у Потерпевший №6 брал для развития бизнеса по продаже растительного масла. Потерпевший №6 он по поводу участия в аукционах рассказывал, но ему этот бизнес был не интересен. Потерпевший №6 денежные средства в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей он не вернул. Умысла на хищение денежных средств путем мошенничества у него не было, денежные средства не вернул из-за тяжелого финансового положения.

Денежные средства, полученные в долг у ООО «------» на развитие своего бизнеса не вернул в связи с финансовыми трудностями, умысла на хищение денежных средств не было. 

Относительно денежных средств Потерпевший №13 пояснил, что он лично от последнего 1 млн. 350 тысяч рублей не получал. Первый раз Потерпевший №13 подъехал вместе с Потерпевший №3 Тогда он от Потерпевший №13 получил 400 тысяч либо 500 тысяч рублей. Познакомился он с Потерпевший №13 до августа 2016 года. Расписку на имя Потерпевший №13 он писал, но был ли там сам Потерпевший №13, он не помнит. При написании расписки на него никакого давления не оказывалось, сумма в размере 1 миллиона 350 тысяч была согласована с Потерпевший №13, это не единовременно полученная им сумма, а частями.

Факт получения денег от Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12 в размере, указанном в обвинении он полностью подтверждает. Также согласен с обстоятельствами получения указанных денежных средств. Однако просит учесть, что умысла на похищение денежных средств у него не было. Он хотел вернуть все деньги, но не смог в связи с тяжелым финансовым положением. Гражданские иски, заявленные потерпевшими, признает в полном объеме.

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО11, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, следует, что он свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у Потерпевший №1, ЗАО «------», Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ООО «------», Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, которые потратил на личные нужды, признал, в содеянном раскаялся. От дальнейшей дачи показаний согласно ст. 51 Конституции РФ отказался. (т.7 л.д. 172-174).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО11 их не признал, указав, что подобные показания он не давал, подписи в протоколах допроса ставились им без ознакомления с текстом протокола допроса, показания данные им в ходе судебного заседания являются наиболее полными и достоверными. В последующем подсудимый ФИО11 в ходе судебных прений выразил свое согласие в полном объеме с предъявленным ему обвинением, указав, что он раскаивается в содеянном, просит прощения у потерпевших.

Кроме признания ФИО11 своей вины, вина последнего в инкриминируемых преступлениях подтверждается доказательствами, изученными в ходе судебного заседания.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что примерно в 1999 году он через общих знакомых познакомился с ФИО11, с которым поддерживал дружеские и деловые отношения. В 2016 г. ФИО11 хвастался ему, что он имеет свою строительную компанию, строит большие объекты, а также участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, которые с его слов проводят «банки» и что на этом можно заработать «много» денег. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках, при себе всегда имел большие суммы денег. В начале июля 2014 г., точный день он не помнит, ФИО11 узнав, что у него имеются личные сбережения от продажи автомобиля, попросил денежные средства в сумме 700 000 рублей, при этом сообщил, что денежные средства ему нужны для участия в аукционах по распродаже арестованного имущества, который с его слов проводят «банки», а также для развития какого-то бизнеса, которым он якобы занимался. Также ФИО11 сообщил, что деньги нужны на небольшой срок, при этом обещал ежемесячно выплачивать ему 5 % от основной суммы займа. Он поверил ФИО11, так как при нем всегда имелись большие суммы денег, которые он ему показывал. С этой целью в этот же день, в дневное время суток, находясь около его адрес передал их лично в руки ФИО11 Какие-либо расписки ФИО11 в тот день не писал, так как с его слов он торопился, а расписку обещал написать позже. Данный заем ФИО11 обещал ему вернуть через шесть месяцев с выплатой указанных процентов. В указанный срок ФИО11 денежные средства ему не вернул, ссылался на различные финансовые трудности. В феврале 2015 г., точный день он не помнит, ФИО11 снова обратился к нему с аналогичной просьбой, а именно попросил у него еще заем в сумме 300 000 рублей, которые с его слов ему нужны были для участия в аукционах. Он доверял ФИО11 и на его предложение согласился. С этой целью, в тот же день, в дневное время суток, он встретился с ФИО11 по адресу: адрес, где лично передал ему в руки денежные средства в сумме 300 000 рублей. Данный заем ФИО11 обещал ему вернуть через один год с процентами, а именно обещал ежемесячно выплачивать 5 % от основной суммы займа. В указанный срок ФИО11 денежные средства ему не вернул, ссылался на различные финансовые трудности. При получении денежных средств ФИО11 расписку ему не писал. В июле 2016 года ФИО11, узнав о том, что он продал автомашину и у него имеются денежные средства, снова попросил заем на указанные цели, при этом обещал выплачивать проценты. На предложение ФИО11 он согласился, так как доверял ему. С этой целью в дневное время суток, в июле 2016 года, ФИО11 приехал к нему домой, по указанному адресу, где он лично передал ему в руки денежные средства в сумме 600 000 рублей. Данный заем ФИО11 обещал ему вернуть до октября 2016 года с процентами, а именно обещал выплачивать 5 % ежемесячно. При получении денежных средств ФИО11 расписку ему не писал. В указанный срок ФИО11 денежные средства ему не вернул, ссылался на различные финансовые трудности, просил продлить срок займа. Проценты по указанным займам ФИО11 ему не выплачивал. дата ФИО11 приехал к нему домой, и собственноручно написал расписку по указанным займам, где указал общую сумму задолженности с процентами. Основная сумма задолженности составляет 1 600 000 рублей. ФИО11 денежные средства на общую сумму 1 600 000 рублей ему не вернул, на его требования вернуть денежные средства, придумывал различные отговорки, говорил, что деньги он вложил в свой бизнес, находятся в обороте, что вернет их позже. Позже ему стало известно, что ФИО11 в аукционах не участвовал, и вообще какой-либо деятельностью не занимался. В последний раз с ФИО11 он виделся дата, в адрес, после этого ФИО11 на его звонки не отвечал, его телефон был отключен. Со слов знакомых ему стало известно, что ФИО11 в ноябре 2016 года кроме него обещал рассчитаться со многими должниками, однако свои обязательства перед ним не выполнил, то есть обманул его. Также с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. ФИО11 кроме него аналогичными и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. Своими действиями ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 1 600 000 рублей, тем самым причинил ему материальный ущерб в особо крупном размере (т.4 л.д. 21-24).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ЗАО «------» Потерпевший №2 следует, что в ЗАО «------» на должности генерального директора он работает с 2012 г. Юридический и фактический адрес ЗАО «------»: адрес. В 2008 г. через общих знакомых он познакомился с ФИО11, с которым он поддерживал дружеские и деловые отношения. ФИО11 хвастался ему, что является одним из учредителей в какой-то строительной компании, что вкладывает в нее большие деньги. Также, ФИО11 хвастался, что занимается производством подсолнечного масла, продажей леса и т.д. Среди общих знакомых ФИО11 пользовался уважением, который за небольшой промежуток времени стал успешным «предпринимателем». С января по сентябрь 2014 года к нему неоднократно обращался ФИО11, который сообщил, что совместно со своими знакомыми, данные которых не называл, создает какую-то строительную фирму, и для этих целей брал краткосрочные займы в сумме от 150 000 до 300 000 рублей, под 5 % в месяц, которые отдавал своевременно с процентами. Таким образом, ФИО11 вошел к нему в доверие. В сентябре 2014 г., в дневное время суток, при встрече с ФИО11 в г. Чебоксары, точное место он не помнит, ФИО11 сообщил, что является одним из учредителей в какой-то строительной организации и занимается строительством и ремонтов зданий в Республике Марий-Эл, и для развитие своего бизнеса, ему нужны были денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Он поверил ФИО11, и на его просьбу согласился. дата к нему в офис по указанному адресу, в дневное время суток пришел ФИО11, с которым был заключен договор займа ----- от дата. Согласно данному договору ЗАО «------», именуемое в дальнейшем «займодавец», в его лице предоставило ФИО11, именуемому в дальнейшем «заемщик» заем в размере 2 000 000 рублей, под 10 % годовых, сроком на три месяца, то есть до дата Данный договор был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых был выдан ФИО11 В этот же день, на расчетный счет ФИО11 предоставленный им ----- открытый в ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей (платежное поручение ----- от дата). По окончанию срока по договору займа ----- от дата, ФИО11 ссылаясь на финансовые трудности, а так же, что все деньги у него в обороте, попросил его продлить срок по указанному договору. дата между ЗАО «------» и ФИО11 было подписано дополнительное соглашение к договору займа ----- от дата, согласно которому срок возврата займа был продлен до дата Также датаг. между ЗАО «------» и ФИО11 было подписано дополнительное соглашение, согласно которому в срок дата ФИО11 обязался оплатить проценты по основному договору. дата ФИО11 перечислил на расчетный счет ЗАО «------» денежные средства в размере 150 000 рублей, по оплате процентов по указанному договору займа (платежное поручение ----- от дата). Более каких-либо перечислений со стороны ФИО11 не было. По окончанию срока по договору займа ФИО11 снова ссылался на финансовые трудности, попросил его продлить срок по договору займа. Он поверил ФИО11 и дата подписали дополнительное соглашение к договору займа ----- от дата на срок до дата дата в дневное время суток ФИО11 пришел к нему в офис, который сообщил, что на аналогичные цели ему нужны еще денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Он снова поверил ФИО11 и составили договор займа, согласно которому ЗАО «------», именуемое в дальнейшем «займодавец», в его лице предоставило ФИО11, именуемому в дальнейшем «заемщик» заем в размере 1 000 000 рублей, под 14 % годовых, сроком на один год, то есть до дата. Данный договор был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых был выдан ФИО11 В этот же день на расчетный счет ФИО11 ----- открытый в ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (платежное поручение ----- от дата). дата в дневное время суток ФИО11 снова пришел к нему в офис, и сообщил, что хочет произвести закупку крупной партии подсолнечного масла, на что ему нужен краткосрочный заем на сумму 2 000 000 рублей. Он снова поверил ФИО11, так как доверял ему и на его предложение согласился, и составил договор займа, согласно которому ЗАО «------», именуемое в дальнейшем «займодавец», в его лице предоставило ФИО11, именуемому в дальнейшем «заемщик» заем в размере 2 000 000 рублей, под 14 % годовых, сроком на две недели, то есть до дата Данный договор был составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых был выдан ФИО11 В этот же день на расчетный счет ФИО11 ----- открытый в ПАО «ВТБ 24» были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей (платежное поручение ----- от дата.). По окончании срока по договору займа, ФИО11 ссылаясь на финансовые трудности, а так же, что все деньги у него в обороте, обещал в кратчайший срок расплатиться и выплатить большие проценты. Однако ФИО11 свои обязательства по указанным договорам займа не выполнил, денежные средства не вернул, то есть похитил. Таким образом, задолженность у ФИО11 перед ЗАО «------» составляет 4 850 000 рублей. В октябре 2016 г. ФИО11 на телефонные звонки не отвечал, скрывался. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 обещал рассчитаться со многими должниками, которым должен большие суммы денег, однако свои обязательства не выполнил, скрылся, то есть обманул. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства, принадлежащие «------» на общую сумму 4 850 000 рублей, причинив «------» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. После того, как ФИО11 скрылся, он обратился за помощью в полицию, а также обратился в суд с исками, имеются заочные решения суда. Также ему стало известно, что ФИО11 с целью завладения денежных средств у иных лиц, представлялся работником ЗАО «------», однако в данной организации он никогда не работал, не числился (т.4 л.д. 42-45).

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №3 суду показал, что в 2013 году через ФИО3 он познакомился с ФИО11 Позже весной 2014 года ФИО3 попросил для подсудимого денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которые он передал ФИО11 в долг из своих личных средств. Через месяц подсудимый вернул ранее полученный долг. В последующем ФИО11 неоднократно занимал у него денежные средства, которые со временем отдавал. Передача денег чаще всего происходила около его дома, расположенного по адресу: адрес. ФИО11 он знал, как ответственного человека, который занимается финансовой деятельностью, вкладывая денежные средства и получая от этого прибыль. ФИО11 собственноручно и без оказания на него какого – либо давления была написана расписка от дата на 3 000 000 рублей. Расписка была оформлена во дворе дома по адресу: адрес. В расписке ФИО11 указал, какую сумму он у него получил и срок возврата до дата. Это сумма совокупности всех Потерпевший №9, которая образовалась с 2014 года. У него имеется блокнот, в котором он отражал выдачу денежных сумм ФИО11 с указанием даты передачи денег подсудимому, даты возврата. Первый год знакомства с подсудимым, последний возвращал денежные средства с учетом процентов исправно и вовремя. Со слов ФИО11 ему стало известно, что подсудимый имеет отношение к ЗАО «------», которое выдает денежные средства предпринимателям, в связи с чем ФИО11 получает доход. Как он понимал, полученные от него денежные средства подсудимый вкладывал в ЗАО «------». Однако позже ему стало известно, что ФИО11 сам брал в долг денежные средства в ЗАО «------». Когда наступила пора возвращать долги, подсудимый начал откладывать, обещать что вернет позднее, говорил, что не имеет возможности. Ранее он занимался торговлей женской одежды, в данное время обанкротился. Заочным решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики в его пользу было взыскано с ФИО11 около 3 400 000 рублей. Фактически он никаких денежных средств не получил. Причиненный ущерб ему не возмещен.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в 2013 г., он через общего знакомого познакомился с ФИО, который в последнее время проживал с семьей по адресу: адрес. ФИО11 хвастался своими «большими» связями, что у него много влиятельных знакомых, что он участвует в различных аукционах по продаже арестованного движимого и недвижимого имущества. Позже ФИО11 сообщил, что он является учредителем в ЗАО «------», расположенное по адресу: адрес, где занимался деятельностью по выдачи денежных средств юридическим лицам под залог. Однако позже со слов руководителя ЗАО «------» ФИО5 ему стало известно, что ФИО11 в данном обществе никогда не работал, не числился, то есть обманывал. ФИО11 всегда имел при себе крупные суммы денег, которые при встрече показывал ему, хвастался. Все это создавало впечатление, что ФИО11 действительно успешный предприниматель, и что он может зарабатывать большие деньги. Между ним и ФИО11 сложились дружеские отношения. ФИО11, подробности о своей деятельности никогда ему не рассказывал, с ним не делился. С 2014 г. по 2015 г. ФИО11 неоднократно брал у него краткосрочные займы до 500 000 рублей, которые возвращал вовремя. Что делал с его деньгами ФИО11, он не знает, не интересовался. В связи с этим, он доверял ФИО11 и по его просьбе о выдаче краткосрочных займов никогда не отказывал. В дневное время суток дата ФИО11, пользуясь с ним доверительными отношениями, зная, что у него имеются личные сбережения, приехал к нему домой и попросил краткосрочный заем в сумме 3 000 000 рублей. Со слов ФИО11, деньги ему нужны были на развитие своего бизнеса, а именно вложить их в ЗАО «------». Он поверил ФИО11, и, находясь около своего дома, лично передал в руки ФИО11 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. Указанные деньги ФИО11 обязался вернуть ему не позднее дата, при этом собственноручно написал расписку. Однако ФИО11 свои обязательства не выполнил, деньги ему не вернул. При встречах ФИО11 придумывал различные отговорки, ссылался на различные финансовые трудности. В последний раз он с ФИО11 разговаривал по телефону дата, который обещал ему дата вернуть долг в сумме 3 000 000 рублей, однако свои обязательства не исполнил, деньги не вернул. После этого связь с ФИО11 пропала, более он его не видел, с ним не разговаривал. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было неизвестно. Также ему стало известно, что ФИО11 кроме него аналогичным и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. Таким образом, ФИО11 путем обмана похитил у него денежные средства в размере 3 000 000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб в особо крупном размере. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию, а также с иском в Московский районный суд, имеется заочное решение (т.2 л.д. 123-126). После оглашения вышеуказанных показаний потерпевший Потерпевший №3 подтвердил их частично, указав, что задолженность в размере 3 000 000 рублей перед ним образовалась в результате получения ФИО11 неоднократных займов в период с 2014 года, обстоятельства которых он на сегодняшний день не помнит. В остальной части свои показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что в 2013 г. она познакомились с ФИО11, который в последнее время проживал с семьей по адресу: адрес. ФИО11 хвастался ей своими связями, что у него много знакомых, что он участвует в каких-то аукционах по продаже арестованного недвижимого имущества. Также со слов ФИО11 ей стало известно, что он является учредителем в ЗАО «------», расположенное по адресу: адрес, где занимался деятельностью по выдачи денежных средств юридическим лицам под залог. Однако позже со слов руководителя ЗАО «------» ФИО5 ей стало известно, что ФИО11 в данном обществе никогда не работал, не числился, то есть обманывал. ФИО11 создавал видимость успешного предпринимателя и убеждал ее в том, что у него имеется большой опыт работы, «большие» связи, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к ней в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательный и общительный. Все это создавало впечатление, что ФИО11 действительно успешный человек, и что он может зарабатывать деньги. В дневное время суток дата ФИО11, пользуясь доверительными отношениями с ней, зная, что у нее имеются личные сбережения приехал к ней домой и попросил заем в сумме 3 000 000 рублей, сроком на три месяца, до дата ФИО11 сообщил, что деньги ему нужны на развитие своего бизнеса, при этом подробности не рассказывал, она не интересовалась. На его предложение она согласилась и в тот же день передала ему лично в руки около своего дома из личных сбережений 3 000 000 рублей, при этом ФИО11 написал ей собственноручно расписку. По окончании срока, а именно дата, ФИО11 деньги ей не вернул, а при встрече говорил, что он вложил их в ЗАО «------», и вернет их позже с процентами. Также, в дневное время суток дата, к ней домой приехал ФИО11, который сообщил, что дела у него идут хорошо, что скоро с ней рассчитается, однако ему нужны еще деньги в сумме 5 000 000 рублей, чтобы вложить их в ЗАО «------». Она снова поверила ФИО11 и отдала ему еще 5 000 000 рублей, часть из которых заняла у знакомых. Деньги она передала ФИО11 около своего дома, при этом ФИО11 написал ей собственноручно расписку. дата ФИО11 обещал полностью вернуть ей долг в сумме 8 000 000 рублей с процентами, однако свои обязательства не выполнил, обманул ее. В последний раз с ФИО11 она разговаривала дата, который обещал ей дата вернуть денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, однако свои обязательства не выполнил, деньги не вернул. После этого связь с ФИО11 пропала, более она его не видела. Как ей известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Также она узнала, что ФИО11 кроме нее аналогичными и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. Таким образом, ФИО11, путем обмана похитил у нее денежные средства на общую сумму 8 000 000 рублей, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере. После того, как ФИО11 пропал, она обратилась за помощью в полицию, а также с иском в Московский районный суд, имеется заочное решение (т.2 л.д. 70-73).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №5 следует, что в 2014 г. через общих знакомых он познакомился с ФИО11, с которым поддерживал только деловые отношения. В августе 2014 г. ФИО11 рассказывал ему, что он участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, который с его слов проводит ПАО «Сбербанк России», и что на этом можно заработать «много» денег. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках. Для участия в аукционах ФИО11 спрашивал у него деньги, которые обещал возвращать с процентами. Он поверил ФИО11 и на его просьбы в период с августа 2014 г. по 2015 г. неоднократно давал ему краткосрочные займы на сумму около 500 000 рублей под 8 % годовых, которые он возвращал своевременно. Также в ходе беседы ФИО11 обещал, что сделает его акционером какой-то фирмы, название которой он не сообщал, что он будет зарабатывать «много» денег. В феврале 2015 года ФИО11 сообщил, что ему необходимо внести деньги в сумме 1 500 000 рублей для участия в аукционе арестованного имущества. Он снова поверил ФИО11 и на его просьбу согласился, так как последний никогда его не обманывал, деньги возвращал вовремя. В феврале 2015 года, точный день он не помнит, в дневное время суток, к нему домой по адресу: адрес приехал ФИО11, которому около своего подъезда он лично передал в руки денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Данную сумму денег ФИО11 взял у него на развитие своего бизнеса, сроком на один год, под 8 % годовых. При передаче денег кроме него и ФИО11 более никого не было, при этом расписку ФИО11 ему не писал, иных документов не составляли, так как доверяли друг другу. В период с марта по август 2015 г. ФИО11 выплачивал ему проценты в размере 125 000 ежемесячно по займу 1 500 000 рублей, всего он ему выплатил 750 000 рублей, при этом каких-либо документов не составляли. В августе 2015 г. ФИО11 продолжая вводить его в заблуждение, попросил еще деньги в сумме 1 500 000 рублей на аналогичные цели. ФИО11 говорил ему, что дела у него идут хорошо, чтобы он не переживал. Он снова поверил ФИО11 и на его предложение согласился. дата в дневное время суток, ФИО11 приехал к нему домой, по указанному адресу, которому он лично, находясь около своего дома, передал в руки денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. При передаче денег более никого не было, каких-либо расписок он не писал, так как они доверяли друг другу. Данную сумму денег ФИО11 брал сроком на один год, под 5% годовых. Также аналогичном способом, на указанные цели в дневное время суток, в октябре 2015 г., точный день он не помнит, находясь около своего дома, он передал ФИО11 еще 500 000 рублей сроком на один год, под 5 % годовых. При этом у ФИО11 с собой была большая мужская сумка, в которой находились денежные средства в сумме около 25 000 000 рублей, которые он ему показывал. В связи с этим, у него не возникали сомнения, что ФИО11 успешный предприниматель. Всего ФИО11 взял у него денежные средства на общую сумму 3 500 000 рублей. В 2016 году ФИО11 проценты по указанным займам практически не выплачивал, ссылался на какие-то трудности, при этом подробности ему не говорил. В августе 2016 г. в связи с финансовыми трудностями, он попросил ФИО11 вернуть ему указанные денежные средства, на что последний стал придумывать различные отговорки, обещал вернуть деньги позже, тянул время. В последний раз ФИО11 он видел дата, который приехал к нему домой и вернул проценты по займам в сумме 40 000 рублей, при этом сообщил, что дата у него будет много денег и что в этот же день полностью с ним рассчитается. Позже ему стало известно, что в этот день ФИО11 обещал рассчитаться со многими должниками. дата около 15 часов, он позвонил ФИО11, у которого поинтересовался: «где он находится и когда вернет ему деньги», на что ФИО11 сообщил, что он едет в г. Чебоксары из г. Канаш, и по приезду вернет ему деньги, которые с его слов находятся при нем. В тот день ФИО11 обещал ему вернуть 2 000 000 рублей. После этого он с ФИО11 не разговаривал, не встречался, связь с ним была потеряна. ФИО11 свои обязательства в полном объеме перед ним не выполнил, то есть обманул его. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Также, ФИО11 кроме него аналогичным и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. При этом у ФИО11 была возможность рассчитаться с ним, так как он с собой носил большую сумку-портфель, в которой находились крупные суммы денег, которые он лично показывал ему, имелись транспортные средства и иное имущество. Таким образом, ФИО11 путем обмана, и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 2 710 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию. (т.2 л.д. 139-142).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №6 следует, что в 2013 г. через общего знакомого он познакомился с ФИО11, с которым были только деловые отношения. ФИО11 сообщил ему, что является директором какой-то фирмы, название которой он не помнит, которая занимается строительством. В декабре 2015 г. ФИО11 узнав, что у него имеются денежные средства, предлагал выгодно их вложить, говорил, что он участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, которые с его слов проводит ПАО «Сбербанк России», и что на этом можно заработать «много» денег. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы. Своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках. Для участия в аукционах ФИО11 спрашивал у него деньги, которые обещал возвращать с процентами. Он поверил ФИО11 и на его просьбы в период с 2014 г. по 2015 г. неоднократно давал ему краткосрочные займы на сумму от 20 000 рублей до 400 000 рублей, которые он возвращал своевременно. В связи с этим, он полностью доверял ему. В декабре 2015 г. ФИО11 при встрече рассказывал ему, что он длительный период времени занимается производством подсолнечного масла, убеждал его, что это выгодный бизнес, что на этом можно заработать «большие» деньги. дата в дневное время суток, ФИО11 приехал к нему в офис по адресу: адрес и попросил заем в сумме 1 360 000 рублей. Со слов ФИО11 деньги ему нужны были для производства подсолнечного масла. Он снова поверил ФИО11 и в присутствии своего юриста ФИО6 передал лично в руки ФИО11 денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, о чем была написана соответствующая расписка, в которой последний собственноручно расписался. Данную сумму денег ФИО11 обязался ему вернуть до дата, однако свои обязательства по данному займу не выполнил, деньги ему не вернул. В 2016 г. в связи с финансовыми трудностями он неоднократно просил ФИО11 вернуть ему указанные деньги, на что последний стал придумывать различные отговорки, обещал вернуть денежные средства позже, тянул время. В последний раз ФИО11 он видел дата, который обещал ему, что в ближайшее время у него будет много денег и что он полностью с ним рассчитается. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 кроме него обещал рассчитаться со многими должниками, однако свои обязательства по займу не исполнил и не собирался исполнять, то есть обманул его. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана, и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию. Также по факту выдачи займа ФИО11 в сумме 1 360 000 рублей от дата он обратился с иском в Московский районный суд г. Чебоксары, имеется заочное решение (т.2 л.д. 171-174). 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ООО «------» Потерпевший №7 следует, что в ООО «------» на должности юриста она работает с июля 2017 г. Основным видом деятельности ООО «------» является техническое обслуживание промышленных котельных. Юридический и фактический адрес ООО «------»: адрес. С 2012 г. по декабрь 2014 г. генеральным директором ООО «------» являлся ФИО12 №4 С дата по дата генеральным директором ООО «------» являлся ФИО12 №2 В настоящее время генеральным директором ООО «------» является ФИО7 Со слов работников ООО «------» ей известно, что в марте 2014 г. по рекомендации ФИО12 №3, являющегося в период с 2008 г. по 2012 г. учредителем вышеуказанной организации, обратился знакомый последнего - ФИО11, который представлялся успешным предпринимателем, занимался каким-то бизнесом с просьбой выдать ему заем в сумме 1 500 000 рублей для развития своего бизнеса. Со слов ФИО12 №3, ФИО11 денежные средства нужны были для оптовой продажи подсолнечного масла. Согласно имеющимся документам дата между ООО «------», именуемое «займодавец», в лице генерального директора ФИО12 №4 и ФИО11, именуемый «заемщик», был заключен договор займа от дата, предметом которого являлись денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Заем был предоставлен на два месяца, то есть до дата, с выплатой 10% годовых от суммы займа. Данный договор был подписан обеими сторонами, один экземпляр которого имеется в обществе. При составлении договора ФИО11 указал расчетный счет -----, открытый в ПАО «Сбербанк России. После этого с расчетного счета ООО «------», открытого в ОАО АКБ «АВАНГАРД» адрес ----- дата на расчетный счет ФИО11, открытый в отделении ----- «Сбербанк России» адрес, ----- были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей (что подтверждается платежным поручением ----- от дата После этого ФИО11 по данному договору займа в период с дата по дата производил оплаты. Основная сумма займа по данному договору ФИО11 погашена. Также, дата между ООО «------», именуемое «займодавец» в лице генерального директора ФИО12 №2 и ФИО11, именуемый «заемщик», был заключен договор займа от дата, предметом которого являлись денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Заем был предоставлен ФИО11 до дата, с выплатой 12% годовых от суммы займа. Данный договор был подписан обеими сторонами, один экземпляр которого имеется в обществе. При составлении договора ФИО11 указал расчетный счет -----, открытый в ПАО «Сбербанк России». После этого с расчетного счета ООО «------», открытого в ПАО «ТАТФОНДБАНК» адрес ----- в период с дата по дата на указанный расчетный счет ФИО11 были перечислены денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением ----- от дата на сумму 1 000 000 рублей и платежным поручением ----- от дата на сумму 1 000 000 рублей. По данному договору в счет погашения задолженности по платежному поручению ----- от дата была зачтена оставшаяся сумма в размере 15 749 рублей 09 копеек (в виде процентов за пользование займом). После этого ФИО11 по данному договору займа оплату не производил. По окончанию срока по договору займа, ООО «------» обратилось с иском в Урмарский районный суд Чувашской Республики о взыскании с ФИО11 задолженности по договору займа от дата в сумме 2 000 000 рублей, имеется заочное решение от дата в пользу ООО «------». Также, дата между ООО «------», именуемое «займодавец», в лице генерального директора ФИО12 №2 и ФИО11, именуемый «заемщик», был заключен договор займа от дата, предметом которого являлись денежные средства в сумме 6 000 000 рублей. Заем был предоставлен до дата, с выплатой 12% годовых от суммы займа. Данный договор был подписан обеими сторонами, один экземпляр которого имеется в обществе. При составлении договора ФИО11 указал расчетный счет -----, открытый в ПАО «Сбербанк России». После этого с расчетного счета ООО «------», открытого в ПАО «ТАТФОНДБАНК» адрес ----- дата на указанный расчетный счет ФИО11 были перечислены денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением ----- от дата, на сумму 6 000 000 рублей. ФИО11 по данному договору займа оплату не производил. По окончанию срока по данному договору займа, ООО «------» обратилось с иском в Урмарский районный суд Чувашской Республики о взыскании с ФИО11 задолженности по договору займа от дата в сумме 6 000 000 рублей, имеется заочное решение от дата в пользу ООО «------». Задолженность ФИО11 перед ООО «------» составляет 7 984 250 рублей, 91 копейка, которые он по настоящее время не вернул, то есть похитил. Со слов работников ООО «------» ей известно, что ФИО11 с октября 2016 г. на телефонные звонки не отвечал, скрывался, имел большие задолженности перед иными организациями и физическими лицами, свои обязательства по займам выполнять не собирался, производством подсолнечного масла не занимался, а денежные средства брал на иные личные цели, то есть обманывал. Таким образом, ФИО11 путем обмана, похитил денежные средства принадлежащие ООО «------» на общую сумму 7 984 250 рублей, 91 копейка, причинив тем самым ООО «------» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму (т.6 л.д. 39-43).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №8 следует, что в 2014 г. он через общих знакомых, познакомился с ФИО11, с которым у него были приятельские отношения. ФИО11 всегда был солидно одет, ездил на дорогих автомобилях. Со слов ФИО11 он был знаком со многими «влиятельными» людьми и решал многие вопросы. Также со слов ФИО11, он участвовал в аукционах, а именно покупал различное имущество, арестованное в банках, говорил, что это выгодный бизнес, что на этом можно «много» заработать. Таким образом, создавалось впечатление, что ФИО11 успешный предприниматель, владеет большими деньгами, умеет зарабатывать и имеет стабильный доход. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. В марте 2016 г., точный день он не помнит, ФИО11 узнав, что у него имеются денежные средства, попросил их на развитие своего бизнеса сроком на шесть месяцев. На тот момент у него имелись личные сбережения в сумме 1 250 000 рублей. ФИО11 убеждал его, что он ничего не потеряет, и обещал ежемесячно выплачивать проценты. Он поверил ФИО11 и на его предложение согласился. В марте 2016 г., точный день он не помнит, в дневное время суток, находясь около адрес он лично передал в руки ФИО11 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, сроком на шесть месяцев. По данному займу ФИО11 ежемесячно выплачивал ему проценты в сумме около 30 000 рублей, при этом суммы всегда были разные. В последний раз ФИО11 выплатил ему проценты дата в сумме 30 000 рублей. Всего по данному займу ФИО11 выплатил ему проценты на общую сумму 250 000 рублей. При передаче денег ФИО11 расписку ему не писал, какие-либо документы они не составляли, был только устный договор, так как он доверял ему. Также, дата, он сообщил ФИО11, что от продажи автомобиля у него имеются денежные средства в сумме 1 350 000 рублей и что хочет приобрести другой более новый автомобиль, на что ему нужны были деньги. С этой целью он попросил ФИО11 вернуть денежные средства по указанному займу, на что последний сообщил, что вернет ему деньги позже, просил немного подождать. При этом ФИО11, узнав, что у него имеются денежные средства, стал уговаривать его выдать ему еще заем. Со слов ФИО11, деньги ему нужны были для участия в аукционе по продаже арестованного имущества в банке «ВТБ-24». Для убедительности ФИО11 показал ему какой-то документ, который якобы дает право на участие в аукционе. С данным документом он лично не знакомился, что в нем было написано он не знает. Он снова поверил ФИО11, и на его просьбу выдать заем согласился. После этого, около 15 часов дата, он, в банке АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: адрес, снял со своего расчетного счета денежные средства в сумме 600 000 рублей и, находясь, около данного банка лично передал их в руки ФИО11 При передаче денег ФИО11 расписку ему не писал, какие-либо документы они не составляли, был только устный договор, так как он доверял ему. дата в дневное время суток, ФИО11 снова попросил у него заем в сумме 470 000 рублей, при этом пояснил, что ему не хватает денег для участия в каком-то аукционе. Он снова поверил ему и снял в указанном банке со своего расчетного счета еще 470 000 рублей. Далее указанные деньги в сумме 470 000 рублей в этот же день, в дневное время суток он передал лично в руки ФИО11, находясь около банка, по адресу: адрес. При передаче денег, ФИО11 расписку ему не писал, какие-либо документы они не составляли, был только устный договор, так как он доверял ему. Указанные деньги ФИО11 обещал ему вернуть до дата После этого, он неоднократно созванивался с ФИО11, который обещал полностью с ним рассчитаться, однако свое обещание не выполнил, придумывал различные отговорки, тянул время. В последний раз с ФИО11 он созванивался дата, который сообщил, что у него деньги есть, что рассчитается с ним в начале ноября 2016 г. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 кроме него обещал рассчитаться со многими должниками, однако свои обязательства не выполнил, то есть обманул его. С этого времени ФИО11 скрылся и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 2 070 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию (т.3 л.д. 78-81).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что в 2004 г. через общих знакомых она познакомилась с ФИО11, с которым поддерживала дружеские отношения. В марте 2016 г. ФИО11, сообщил ей, что он является предпринимателем, имеет свою строительную компанию, название которой не сообщал, а также вкладывает денежные средства в какие-то строительные организации, и участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, которые с его слов проводят банки и что на этом можно заработать «много» денег. ФИО11 создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал ее в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к ней в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках. В конце марта 2016 г. она продала свою однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: адрес за 1 850 000 рублей, при этом денежные средства, полученные от продажи данной квартиры у нее хранились на сберегательной книжке и банковской карте ПАО «Сбербанк России». дата ФИО11, находясь в г. Чебоксары, узнав, что у нее имеются денежные средства, попросил заем в сумме 300 000 рублей для участия в аукционах по распродаже арестованного имущества, который с его слов проводят банки. Заем ему нужен был на один месяц, при этом он обещал ей выплатить 4 % в год от основной суммы займа. Она поверила ФИО11, так как доверяла ему, а также при нем всегда имелись большие суммы денег, которые он ей показывал. С этой целью дата она, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес сняла со своих банковских счетов 300 000 рублей. После этого, находясь около адрес лично передала их в руки ФИО11 Какие-либо расписки ФИО11 в тот день ей не писал, так как с его слов он торопился, говорил, что покупает какие-то машины, а расписку обещал написать позже. дата в дневное время суток, к ней снова обратился ФИО11, который спрашивал у нее денежные средства на указанные цели в сумме 800 000 рублей. Заем ему нужен был сроком на один месяц, при этом он обещал ей выплатить 4 % в год от основной суммы займа. Она поверила ФИО11 и на его предложение согласилась, так как доверяла ему. После этого она, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес сняла со своей сберегательной книжки денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые в этот же день, в дневное время суток лично передала в руки ФИО11, находясь около указанного банка. При получении денежных средств более никто не присутствовал, расписку ФИО11 ей не писал, так как куда-то торопился. дата в дневное время суток, она встретилась с ФИО11 около адрес, где последний написал ей расписку о получении у нее вышеуказанных денежных средств на общую сумму 1 100 000 рублей сроком на один месяц, в чем лично расписался. После этого ФИО11, с мая 2016 г. по ноябрь 2016 г. выплатил ей проценты по указанным займам на общую сумму 144 000 рублей, а именно в мая 2016 г., точный день она не помнит, выплатил 41 000 рублей, в августе 2016 г., точный день она не помнит, выплатил 42 000 рублей, в сентябре 2016 г., точный день она не помнит, выплатил 20 000 рублей, в ноябре 2016 г., точный день она не помнит, выплатил 41 000 рублей. Более ФИО11 денежные средства ей не выплачивал, на неоднократные требования, придумывал различные отговорки, говорил, что деньги он вложил в свой бизнес, что вернет их позже. дата ей срочно понадобились указанные деньги, и она снова обратилась к ФИО11, которого просила вернуть ее деньги. На ее требования ФИО11 сообщил, что денежные средства ему надо заказывать в каком-то банке, на что нужно время, поэтому обещал рассчитаться с ней только в ноябре 2016 г. Однако в указанный срок ФИО11 свои обязательства по данным займам в полном объеме не выполнил, деньги ей не вернул. В ноябре 2016 г. она неоднократно звонила ФИО11, у которого все абонентские номера были отключены. Со слов знакомых ФИО11 ей стало известно, что он в ноябре 2016 г. кроме нее обещал рассчитаться со многими должниками. ФИО11 свои обязательства перед ней не выполнил, то есть обманул ее. Так же ей известно, что с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у нее денежные средства в сумме 956 000 рублей, тем самым причинил ей материальный ущерб в крупном размере. После того, как ФИО11 скрылся, она обратилась за помощью в полицию. Также она обратилась по данному факту с иском в Московский суд г. Чебоксары, имеется заочное решение (т.4 л.д. 3-6, т.5 л.д. 240-243).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №10 следует, что в 2011 г. он через общих знакомых познакомился с ФИО11, с которым у него были дружеские и деловые отношения. ФИО11, узнав, что у него имеются личные сбережения, попросил их на развитие своего бизнеса. Со слов ФИО11, он занимался приобретением арестованного банками движимого и недвижимого имущества, говорил, что таким образом можно «хорошо» заработать. ФИО11 убеждал его, что при вложении денег в его бизнес он ничего не потеряет, и обещал ежемесячно выплачивать ему проценты. Со слов ФИО11 он длительный период времени занимался данной деятельностью, хотя это ничем не подтверждено, то есть, таким образом, последний вводил его и иных людей в заблуждение. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным. Он поверил ФИО11, и на его просьбы в период с 2013 г. по 2015 г. неоднократно давал ему краткосрочные займы на сумму от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей под 8 % годовых, которые он возвращал своевременно. В июне 2016 г., точный день он не помнит, находясь в г. Чебоксары, ФИО11 снова попросил у него заем на сумму 1 500 000 рублей сроком на шесть месяцев, то есть до декабря 2016 г., которые с его слов он хотел выгодно вложить в какой-то бизнес, при этом подробности ему не рассказывал. В связи с тем, что ФИО11 ранее его не подводил, он поверил ему и дал ему заем на указанную сумму, под 5 % годовых. Деньги он передавал ФИО11 в этот же месяц в дневное время суток, около своего дома, по адресу: адрес. На тот момент у него имелись личные сбережения, которые он брал у своего знакомого ФИО12 №5 По указанному займу ФИО11 по октябрь 2016 г. ежемесячно выплачивал ему проценты на общую сумму 280 000 рублей, задолженность по данному займу составляет 1 220 000 рублей. Каких-либо расписок при получении денег ФИО11 ему не писал, так как они доверяли друг другу, все было на устной договоренности. Также, в октябре 2016 г. в дневное время суток, ФИО11 на указанные цели снова попросил заем в сумме 6 000 000 рублей, сроком до января 2017 г. Со слов ФИО11, деньги ему нужны были на выкуп каких-то арестованных квартир, которые он хотел перепродать, после чего полностью с ним рассчитаться. Кроме основного долга ФИО11 обещал ему выплатить по окончанию срока займа проценты, размер которых они не обговаривали. На его предложение он согласился, так как доверял ему и находясь около адрес, передал ему лично в руки денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, при этом расписку ФИО11 ему не писал, так как доверяли друг другу. При передаче денег, присутствовал знакомый ФИО12 №5, у которого он одолжил указанные деньги. По данному займу ФИО11 проценты ему не выплачивал. В октябре 2016 г. ему нужны были деньги, и он попросил ФИО11 вернуть их, на что последний стал избегать его, придумывал различные отговорки, говорил, что скоро рассчитается. дата в ходе беседы с ФИО11, последний сообщил, что у него имеется много денег, что вернет ему в этот день часть долга, а именно обещал выплатить 3 780 000 рублей. Он поверил ему, однако ФИО11 не появился, при этом отключил телефоны. Позже, ему стало известно, что в этот день ФИО11 обещал рассчитаться со многими должниками, которых обманул, деньги никому не ввернул. дата в вечернее время к нему позвонил ФИО11, который по голосу находился в состоянии алкогольного опьянения, и сообщил ему, что вернет деньги дата около 14 час., однако свои обязательства он не выполнил, с этого времени пропал, деньги ему не вернул. После этого он с ФИО11 не встречался, не созванивался, так как связь с ним была потеряна. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 7 220 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию (т.2 л.д. 157-160).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №11 следует, что в марте 2016 г. он познакомился с ФИО11, который создавал видимость успешного предпринимателя и убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках. Со слов ФИО11, он являлся учредителем ЗАО «------», а также занимался продажей арестованного движимого и недвижимого имущества, работал в иных организациях, данные которых не называл. Со слов ФИО11 у него имелись «большие» связи, что он мог решить многие вопросы. Также, ФИО11 всегда имел при себе крупные суммы денег. Все это создавало впечатление, что ФИО11 действительно успешный предприниматель, и что он может зарабатывать большие деньги. Между ним и ФИО11 сложились договорные отношения, которому он в период с марта по июнь 2016 г. неоднократно давал краткосрочные займы на суммы от 300 000 рублей до 500 000 рублей на срок от трех до семи дней под 5 %, которые он возвращал вовремя. ФИО11 в последнее время проживал с семьей по адресу: адрес. В дневное время суток дата к нему обратился ФИО11, который попросил у него заем на общую сумму 3 300 000 рублей. Со слов ФИО11, денежные средства в сумме 2 650 000 рублей ему нужны были для приобретения какой-то арестованной квартиры, что он участвует в торгах, а денежные средства в сумме 650 000 рублей ему нужны были для приобретения какой-то арестованной автомашины. Он поверил ФИО11, так как между ними были доверительные отношения и на его предложение согласился. У него имелись на тот момент личные сбережения в сумме 3 000 000 рублей, а также часть денег он попросил у своего отца ФИО12 №1 В этот же день в дневное время суток, он вместе с отцом встретился с ФИО11 около ТЦ «Мега Молл» по адрес и лично передал ему в руки денежные средства в сумме 3 300 000 рублей. Далее ФИО11 собственноручно написал ему расписку о получении займа на сумму 2 650 000 рублей, которые обязался вернуть до дата и расписку на получение займа на сумму 650 000 рублей, которые обязался вернуть до дата Подробности у ФИО11 на какую квартиру и автомашину ему нужны были деньги, он не спрашивал, у него не интересовался. После этого с дата до дата ФИО11 вернул ему по указанному займу денежные средства на общую сумму 450 000 рублей, а оставшуюся сумму денег в размере 2 850 000 рублей ФИО11 обещал вернуть позже, говорил, что пока у него ничего не получается, при встрече придумывал различные отговорки. В последний раз он с ФИО11 разговаривал около 14 часов дата, который сообщил, что выезжает из г. Канаша в г. Чебоксары, что у него при себе имеются денежные средства и что в этот день вернет ему часть денег. После этого он более с ФИО11 не разговаривал, не встречался, связь с ним была потеряна. ФИО11 свои обязательства по займу в полном объеме не выполнил, то есть обманул его. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Также ему стало известно, что ФИО11 кроме него аналогичными и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 2 850 000 рублей, тем самым причинил ему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Позже со слов общего знакомого Потерпевший №3 ему стало известно, что ФИО11 в ЗАО «------» никогда не работал, то есть он обманывал его. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию (т.2 л.д. 82-85).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №12 следует, что в 2009 г. он через общих знакомых познакомился с ФИО11, с которым поддерживал приятельские отношения. В последнее время ФИО11 проживал с семьей по адресу: адрес. Со слов ФИО11, ему также известно, что последний работал в какой-то компании, занимающейся установкой газовых котлов. Подробности о своей деятельности ФИО11 ему не рассказывал, скрывал. ФИО11, создавая видимость успешного предпринимателя, убеждал его в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел к нему в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках представительского класса, стоимостью более 1 000 000 рублей. Также при себе у ФИО11 всегда имелись крупные суммы денег, которыми он хвастался. ФИО11 узнав, что у него имеются денежные средства, дата приехал к нему домой и в ходе беседы сообщил, что ему для развития своего бизнеса необходимы денежные средства и попросил заем в сумме 200 000 рублей на срок до дата В связи с тем, что ФИО11 зарекомендовал себя с положительной стороны и был финансово обеспечен, он поверил и решил помочь ему. На тот момент у него дома имелись личные сбережения в сумме 300 000 рублей, из которых 200 000 рублей он лично передал в руки ФИО11 около своего дома. После получения денег ФИО11, собственноручно написал ему расписку о получении денег и указал срок возврата полной суммы до дата После этого ФИО11 продолжая вводить его в заблуждение, стал интересоваться: «есть ли у него еще деньги», на что он ответил, что у него есть еще 100 000 рублей. Узнав об этом ФИО11 стал уговаривать его дать ему еще 100 000 рублей на развитие своего бизнеса, на небольшой срок, а именно до дата Он поверил ФИО11 и, находясь в указанном месте, передал ему еще деньги в сумме 100 000 рублей, которые последний обязался вернуть до дата, о чем написал собственноручно расписку. Всего ФИО11 в тот день взял у него денежные средства на общую сумму 300 000 рублей. После дата он неоднократно встречался с ФИО11, при этом спрашивал по поводу возврата денег, на что ФИО11, придумывал различные причины, деньги ему не возвращал. дата при встрече с ФИО11, последний сообщил, что дела у него идут хорошо, что скоро с ним полностью рассчитается. Также ФИО11 сообщил, что вернет ему долг в сумме 300 000 рублей после того как доделает какой-то заказ на работе, однако для этого ему нужны еще денежные средства в сумме 390 000 рублей, которые попросил у него на небольшой срок. Он снова поверил ФИО11 и на его предложение согласился. дата в вечернее время к нему домой приехал ФИО11, которому около своего дома он лично передал в руки денежные средства в сумме 390 000 рублей, о чем ФИО11 собственноручно написал расписку. Данную сумму денег ФИО11 обещал вернуть ему до дата При передаче денег более никого не было. В октябре 2016 г., в дневное время суток, ФИО11, который пользуясь его доверием, сообщил, что ему нужны еще 300 000 рублей на покупку какой-то грузовой автомашины, которая с его слов стоила более 2 000 000 рублей, при этом подробности ему не рассказывал. Со слов ФИО11, продав данную автомашину, он обязался полностью с ним рассчитаться. Он снова поверил ему и на его предложение согласился. В октябре 2016 года, точный день он не помнит, к нему домой в вечернее время приехал ФИО11, которому около своего дома он лично передал денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на один месяц, при этом ФИО11 расписку не писал, так как куда-то торопился, сказал, что занесет расписку ему на следующий день. После этого ФИО11 он не видел, расписку о получении у него денежных средств в сумме 300 000 рублей он ему не принес. В последний раз с ФИО11 он разговаривал дата, который сообщил, что он купил какую-то грузовую автомашину, что все у него хорошо, что скоро ее продаст и полностью вернет ему долг на указанные суммы. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 кроме него обещал рассчитаться со многими должниками, однако свои обязательства не выполнил, то есть обманул его. С этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у него денежные средства на общую сумму 990 000 рублей, тем самым причинил ему материальный ущерб в крупном размере. После того, как ФИО11 пропал, он обратился за помощью в полицию (т.3 л.д. 54-57). 

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №13 суду показал, что в августе 2016 г., на дне рождения Потерпевший №3 он познакомился с ФИО11 После этого он с ФИО11 долгое время не контактировал. ФИО11 рассказывал о себе, что участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, поделился с ним, что можно выгодно вложить денежные средства. дата ФИО11 попросил у него денежные средства. Он встретился с ФИО11 около адрес возле МФЦ и передал денежные средства ФИО11 Так как он доверял своему другу Потерпевший №3, который познакомил его с ФИО11 сомнений в словах последнего у него не было. При этом ФИО11 создавал впечатление человека, которому можно доверять. Подсудимый говорил, что участвует в аукционах по распродаже арестованного имущества, которые с его слов проводят банки и что на этом можно заработать очень хорошо. Денежные средства он лично передал в руки ФИО11 в сумме 1 350 000 рублей различными купюрами. До этого он никаких сумм в долг ФИО11 не передавал. Расписку ФИО11 оформил собственноручно, сразу после получения от него денежных средств. В расписке ФИО11 указал свои паспортные данные, сумму, взятую в долг, время возврата долга до дата. Проценты по займу оговаривались устно 4 % в месяц. При этом, возможность несвоевременного возврата займа не обговаривалась. Подсудимый уверял его, что вернет денежные средства в срок. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что он работает с 2013 г. в ООО «------» на должности юриста. Юридический и фактический адрес ООО «------»: адрес, генеральным директором которого является Потерпевший №6 В 2013 г. через директора Потерпевший №6 он познакомился с ФИО11, с которым были только деловые отношения. При встрече ФИО11 рассказывал, что он длительный период времени занимается производством подсолнечного масла, убеждал, что это выгодный бизнес, что на этом можно заработать «большие» деньги и попросил у Потерпевший №6 для этих целей заем. С этой целью дата в дневное время суток, ФИО11 приехал к Потерпевший №6 в офис по указанному адресу и попросил заем в сумме 1 360 000 рублей. Со слов ФИО11 деньги ему нужны были для производства подсолнечного масла. Потерпевший №6 доверял ему, так как ранее он неоднократно давал ФИО11 небольшие займы, которые последний возвращал своевременно. Потерпевший №6 в присутствии него передал лично в руки ФИО11 денежные средства в сумме 1 360 000 рублей, о чем была написана соответствующая расписка, в которой ФИО11 собственноручно расписался. Данную сумму денег ФИО11 обязался вернуть Потерпевший №6 до дата Позже со слов Потерпевший №6 ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 обещал рассчитаться со многими должниками в том числе и с Потерпевший №6, однако свои обязательства не исполнил и не собирался исполнять, то есть обманул его (т.2 л.д. 184-186).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №2 следует, что он с 2014 г. работал в ООО «------» на должности генерального директора. Основным видом деятельности данной организации является техническое обслуживание промышленных котельных. Юридический и фактический адрес ООО «------»: адрес. В феврале 2016 г., точное время он не помнит, к нему обратился бывший учредитель ООО «------» ФИО12 №3, со слов которого ему стало известно, что у него имеется хороший знакомый ФИО11, с которым он поддерживал деловые отношения. Также со слов ФИО12 №3, ФИО11 являлся успешным предпринимателем, занимался каким-то бизнесом. Также ему было известно, что ФИО11 дата брал в ООО «------» заем на развитие своего бизнеса в сумме 1 500 000 рублей, который вернул в полном объеме. С ФИО11 у него были только деловые отношения. При встрече ФИО11 рассказывал, что выгодно заниматься производством подсолнечного масла, однако для осуществления данной деятельности ему не хватает личных сбережений. С этой целью, ФИО11 в феврале 2016 г. обратился к нему с просьбой выдать ему заем в сумме 2 000 000 рублей для развития своего бизнеса, а именно на закупку крупной партии подсолнечного масла. Так как ФИО11 ранее сотрудничал с ними и зарекомендовал себя с положительной стороны, он поверил ему и на его предложение согласился. ФИО11 всегда был солидно одет, ездил на дорогих автомобилях, при себе всегда имел крупные суммы денег. Со слов ФИО11 ему было известно, что он якобы знаком со многими «влиятельными» людьми и может решить многие вопросы. Таким образом, создавалось впечатление, что ФИО11 успешный предприниматель, владеет большими деньгами, умеет зарабатывать и имеет стабильный доход. дата в дневное время суток, ФИО11 приехал к нему на работу, по указанному адресу, и попросил с указанной целью заем в сумме 2 000 000 рублей. Далее между ООО «------» в его лице - «займодавец» и ФИО11 - «заемщик» был составлен договор займа от дата на сумму 2 000 000 рублей, сроком до дата с выплатой 12 % годовых. Данный договор был составлен в двух экземплярах, в которых они расписались, один из которых был выдан ФИО11 При составлении договора ФИО11 указал счет -----, на который ему дата были перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и дата были перечислены еще денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. дата в дневное время суток к нему на работу приехал ФИО11, который снова попросил у него заем. ФИО11 пояснил, что ему не хватает денег для закупки крупной партии подсолнечного масла, и что ему необходимо еще 6 000 000 рублей. Он снова поверил ФИО11 и выдал ему заем в сумме 6 000 000 рублей. В связи с этим, между ООО «------» в его лице – «займодавец» и ФИО11 – «заемщик» был составлен договор займа от дата на сумму 6 000 000 рублей, сроком до дата с выплатой 12 % годовых. Данный договор был составлен в двух экземплярах, в которых они расписались. Один экземпляр договора был выдан ФИО11 При составлении договора ФИО11 указал счет -----, на который дата были перечислены денежные средства в сумме 6 000 000 рублей. Всего ФИО11 взял в ООО «------» денежные средства на общую сумму 8 000 000 рублей, которые не вернул. В октябре 2016 г. ФИО11 на телефонные звонки не отвечал, скрывался. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 обещал рассчитаться со многими должниками, которым должен большие суммы денег, однако свои обязательства не выполнил, то есть обманул. С этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Таким образом, ФИО11 путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «------» на общую сумму 8 000 000 рублей, причинив ООО «------» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму (т.3 л.д. 89-92). 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №3 следует, что в период с 2008 г. по 2012 г. он являлся учредителем ООО «------», которое было учреждено примерно в 2008 г. Основным видом деятельности данной организации является техническое обслуживание промышленных котельных. Юридический и фактический адрес ООО «------»: адрес. Примерно с 2014 г. он, через общих знакомых познакомился с ФИО11, с которым поддерживал деловые отношения. Со слов ФИО11 он работал в ООО «------», которое занималось общестроительными работами, в том числе строительством общественных котельных. ФИО11 неоднократно обращался к нему за консультацией по поводу строительства и обслуживания котельных. Чем на самом деле занимался ФИО11, он не знает, не интересовался. При неоднократных встречах ФИО11 говорил ему, что вложение денежных средств в строительство не выгодно, что нашел быстрый способ заработка денег, а именно хотел заниматься оптовой продажей подсолнечного масла. Со слов ФИО11 подсолнечное масло он хотел покупать в Саратовской области, а реализовывать его в Чувашской Республике и Республике Татарстан. Он верил ФИО11, так как они доверяли друг другу. С целью закупки большой партии подсолнечного масла с марта 2014 г. по июль 2016 г. ФИО11 неоднократно обращался к нему за финансовой помощью. В связи с отсутствием личных сбережений, он предложил ФИО11 заключить договор займа с руководством ООО «------». Таким образом, между ООО «------» и ФИО11 за указанный период заключались три договора займа, на общую сумму 9 500 000 рублей. Как ему известно, ФИО11 один из указанных договоров на сумму 1 500 000 рублей оплатил в полном объеме, а по остальным договорам выплаты не производил. По окончании срока по указанным договорам займа он неоднократно звонил ФИО11, у которого интересовался по поводу погашения задолженности, на что ФИО11 постоянно придумывал различные отговорки, говорил, что поставщик не производит своевременно оплату и т.д. В октябре 2016 г. ФИО11 на телефонные звонки перестал отвечать, скрывался. Позже ему стало известно, что в ноябре 2016 г. ФИО11 обещал погасить задолженность перед многими должниками, которым должен был большие суммы денег, однако свои обязательства не выполнил, то есть обманул. Таким образом, ФИО11 путем обмана, похитил денежные средства принадлежащие ООО «------» на общую сумму около 8 000 000 рублей (т.6 л.д. 24-27).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 №4 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с дата по дата он работал в ООО «------», на должности генерального директора. Основным видом деятельности данного общества являлось техническое обслуживание промышленных котельных. Юридический и фактический адрес ООО «------»: адрес. В марте 2014 г., точное время он не помнит, к нему обратился бывший учредитель ООО «------» ФИО12 №3 с просьбой выдать заем в сумме 1 500 000 рублей ФИО11, который со слов ФИО12 №3 является хорошим его знакомым, их связывают деловые отношения. ФИО11 просил заем для развития своего бизнеса, со слов которого деньги ему нужны были для закупки большой партии подсолнечного масла. В выдаче займа ФИО11 он был не против, так как полностью доверял ФИО12 №3 дата в дневное время суток, к нему в офис по указанному адресу пришел ФИО11 с указанной просьбой. В этот день между ООО «------», именуемое «займодавец», в его лице и ФИО11, именуемый «заемщик», был заключен договор займа от дата, предметом которого являлись денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Заем был предоставлен на два месяца, то есть до дата, с выплатой 10% годовых от суммы займа. Данный договор был составлен в двух экземплярах и подписан обеими сторонами, один экземпляр которого имеется в обществе. При составлении договора ФИО11 указал расчетный счет -----, открытый в ПАО «Сбербанк России», на который с расчетного счета ООО «------» были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, что подтверждается платежным поручением ----- от дата. После этого ФИО11 по данному договору займа производил оплату, который полностью погасил (т.6 л.д. 77-79). 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №5 следует, что длительный период времени он поддерживает дружеские отношения с Потерпевший №10 В апреле 2016 г. от Потерпевший №10 ему стало известно, что у него имеется знакомый ФИО11, с которым поддерживал дружеские и деловые отношения. Ранее он занимался строительством, имел личные сбережения. Потерпевший №10 неоднократно обращался к нему за финансовой помощью, на что он ему не отказывал, давал небольшие займы на личные нужды. дата Потерпевший №10 попросил у него деньги в сумме 1 500 000 рублей, а также дата попросил деньги в сумме 6 000 000 рублей, имеются соответствующие расписки. На просьбу Потерпевший №10 он согласился, так как доверял ему. Указанные деньги Потерпевший №10 давал ФИО11, на развитие его бизнеса. Со слов Потерпевший №10, ФИО11 занимался приобретением арестованного банками движимого и недвижимого имущества и т.д. При встрече ФИО11, создавал видимость успешного предпринимателя, убеждал всех в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, входил в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным. Примерно в декабре 2016 г. со слов Потерпевший №10 ему стало известно, что ФИО11 деньги ему не вернул, скрылся (т.6 л.д. 98-100).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 №1 подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в марте 2016 г. он познакомился с ФИО11, который, создавал видимость успешного предпринимателя, убеждал его и его сына Потерпевший №11 в том, что у него имеется большой опыт работы, своим умением разговорить и убеждать людей, вошел в доверие. При встречах ФИО11 всегда был хорошо и опрятно одет, был очень доброжелательным и общительным, ездил на дорогих иномарках. Со слов ФИО11 он работал в ЗАО «------», а также занимался продажей арестованного движимого и недвижимого имущества, работал в иных организациях, данные которые не называл. Со слов ФИО11 у него имелись «большие связи», что он может решить многие вопросы. Также, ФИО11 всегда имел при себе крупные суммы денег. Все это создавало впечатление, что ФИО11 действительно успешный предприниматель, и что он может зарабатывать большие деньги. Между ним и ФИО11 сложились договорные отношения, которому в период с марта по июнь 2016 г. он и его сын неоднократно давали краткосрочные займы на суммы от 300 000 рублей до 500 000 рублей на срок от трех до семи дней под 5 %, которые он возвращал вовремя. 

В дневное время суток дата, ФИО11 попросил у его сына заем на общую сумму 3 300 000 рублей. Со слов ФИО11, 2 650 000 рублей из указанной суммы ему нужны были для приобретения какой-то арестованной квартиры, что он участвует в торгах, а 650 000 рублей ему нужны были для приобретения какой-то арестованной автомашины. Его сын поверил ФИО11, так как между ними были доверительные отношения и на его предложение согласился. На тот момент у сына имелись личные сбережения в сумме 3 000 000 рублей, которые у него оставались от продаж автомашин, а также часть денег попросил у него. В этот же день в дневное время суток, он вместе с сыном встретился с ФИО11 около ТЦ «Мега Молл» по адрес, где его сын лично передал ФИО11 в руки денежные средства в сумме 3 300 000 рублей. Далее ФИО11 при нем собственноручно написал расписку о получении займа на сумму 2 650 000 рублей, которые обязался вернуть до дата и расписку на получение займа на сумму 650 000 рублей, которые обязался вернуть до дата Подробности у ФИО11 на какую квартиру и автомашину ему нужны деньги он и его сын не спрашивали, не интересовались. После этого с дата до дата ФИО11 вернул его сыну денежные средства на общую сумму 450 000 рублей, а оставшуюся сумму денег в размере 2 850 000 рублей ФИО11 обещал вернуть позже, говорил, что пока у него ничего не получается, при встрече придумывал различные отговорки. В последний раз с ФИО11 его сын разговаривал около 14 часов дата, который сообщил, что выезжает из г. Канаша в г. Чебоксары, что у него при себе имеются денежные средства, и что в этот день вернет часть денег. После этого связь с ФИО11 отсутствовала, обязательства перед его сыном по указанному займу не выполнил, то есть обманул его. Как ему известно, с этого времени ФИО11 скрылся, и его местонахождение было не известно. Также ему стало известно, что ФИО11 кроме его сына аналогичными и иными способами обманул множество людей, которым должен крупные суммы денег. Таким образом, ФИО11 путем обмана и злоупотреблением доверия, похитил у его сына денежные средства на общую сумму 2 850 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму (т.6 л.д. 92-95). 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1 по ходатайству государственного обвинителя, показал, что он является следователем СЧ СУ УМВД России по г. Чебоксары, в его производстве находилось уголовное дело, возбужденное в отношении ФИО11 ------, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (11 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках производства предварительного расследования вышеуказанного уголовного дела им дата было вынесено постановление о привлечении ФИО11 в качестве обвиняемого с предъявлением последнему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (11 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации. дата данное постановление в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по ЧР-Чувашии было объявлено ФИО11 с участием его защитника Мальцева А.В., с последующим вручением последним копии вышеуказанного постановления. В последующем дата, после ознакомления защитником и ФИО11 с предъявленным обвинением последний был допрошен в качестве обвиняемого с разъяснением процессуальных прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ. При этом ФИО11 в ходе своего допроса давал добровольно, с участием его защитника, без оказания на обвиняемого какого – либо давления. После составления протокола допроса ФИО11 предоставлялась возможность в его ознакомлении. Ознакомившись с протоколом допроса, ни обвиняемый, ни защитник какие-либо замечания, в том числе на недостоверность изложенных сведений в протоколе не заявляли. 

Кроме вышеуказанных доказательств вина подсудимого ФИО11 в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно: 

- протоколом выемки от дата, согласно которому дата у потерпевшего Потерпевший №1 была изъята расписка от дата, написанная ФИО11 о получении от Потерпевший №1 денежных средств в размере более 1 000 000 рублей (т.4 л.д. 30-32);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого была осмотрена расписка ФИО11 от дата, изъятая в ходе выемки дата у потерпевшего Потерпевший №1, подтверждающая факт получения денежных средств ФИО11 от Потерпевший №1 сроком до дата (т.4 л.д. 33-35). В последующем вышеуказанная осмотренная расписка были признана вещественным доказательством; 

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 были изъяты: договор займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа от дата; договор займа от дата; договор займа ----- от дата (т.4 л.д. 68-70); 

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого были осмотрены: договор займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа от дата; договор займа от дата; договор займа ----- от дата, изъяты дата в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №2 Из вышеуказанных документов следует, что в период с дата по дата ФИО11 получал от ЗАО «------» процентные займы на общую сумму 5 000 000 рублей: на основании договора займа ----- от дата в размере 2 000 000 рублей под 10 % годовых сроком возврата по дата (с учетом пролонгации срока возврат, путем заключения дополнительных соглашений); на основании договора займа от дата в размере 1 000 000 рублей под 14% годовых сроком возврата по дата; на основании договора займа ----- от дата в размере 2 000 000 рублей под 14% годовых сроком возврата по дата (т.4 л.д. 71-83). В последующем вышеуказанные осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами; 

- платежными документами, представленными генеральным директором ЗАО «------» Потерпевший №2 от дата, а именно: копией платежного поручения ----- от дата, из которого следует, что дата ЗАО «------» с расчетного счета -----, открытого в ПАО «Сбербанк России» перечислило на расчетный счет ФИО11 -----, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Наименование платежа – предоставление процентного займа по договору займа от дата; копией платежного поручения ----- от дата, из которого следует, что дата ЗАО «------» с расчетного счета -----, открытого в АО «Россельхозбанк», перечислило на расчетный счет ФИО11 -----, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Наименование платежа – предоставление процентного займа по договору займа от дата; копией платежного поручения ----- от дата, из которого следует, что дата ЗАО «------» с расчетного счета -----, открытого в АО «Россельхозбанк», перечислило на расчетный счет ФИО11 -----, открытый в ПАО «ВТБ 24» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Наименование платежа – предоставление процентного займа по договору займа ----- от дата (т.4 л.д. 46-49);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, в ходе которого были осмотрены: компакт диск CD-R -----,компакт диск CD-R -----, компакт диск CD-R -----, копия платежного поручения ----- от дата, копия платежного поручения ----- от дата, копия платежного поручения ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств на расчетном счете ФИО11 -----, открытом в ПАО «ВТБ 24» ----- от дата, сведения о движении денежных средств на расчетном счете ФИО11 -----, открытом в ПАО «ВТБ 24» ----- от дата. В вышеуказанных осмотренных предметах имеется информация по поступлению на счет ФИО11 денежных средств с расчетных счетов ООО «------» и ЗАО «------»: дата от ООО «------» в сумме 1 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа от дата); дата от ООО «------» в сумме 1 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа от дата); дата от ООО «------» в сумме 6 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа от дата); дата от ЗАО «------» в сумме 2 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа от дата); дата от ЗАО «------» в сумме 1 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа от дата); дата от ЗАО «------» в сумме 2 000 000 рублей (основание платежа – договор процентного займа ----- от дата) (т.7 л.д. 177-188). В последующем вышеуказанные осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами; 

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ФИО11 -----, представленными ПАО «Сбербанк России» дата, дата, дата, согласно которым на расчетный счет -----, который открыт дата, проводилось зачисление денежных средств: дата с расчетного счета ЗАО «------» -----, открытого в ПАО «Сбербанк России», в сумме 2 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа от дата; дата с расчетного счета ЗАО «------» -----, открытого в АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа от дата; дата с расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ПАО «Татфондбанк», в сумме 1 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа от дата; дата с расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ПАО «Татфондбанк», в сумме 1 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа от дата; дата с расчетного счета ООО «------» -----, открытого в ПАО «Татфондбанк» в сумме 6 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа от дата (т.2 л.д. 50-55, т.3 л.д. 112-118, т.4 л.д. 234);

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ФИО11 ----- в период с дата по дата, представленными ПАО «ВТБ 24» от дата и от дата, согласно которым на расчетный счет ----- дата с расчетного счета ЗАО «------» -----, открытого в АО «Россельхозбанк», поступили денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Назначение – предоставление процентного займа по договору займа ----- от дата (т.3 л.д. 120-127, т.4 л.д. 220-232);

- копиями заочных решений Урмарского районного суда Чувашской Республики от дата, дата, дата, о взыскании с ФИО11 в пользу ЗАО «------» сумм задолженности по договорам зама ----- от дата, от дата, ----- от дата, в размере 2 000 000 рублей, 1 000 000 рублей и 2 000 000 рублей соответственно (т.4 л.д. 63-66);

- ответом ЗАО «------» от дата, согласно которому ФИО11, дата года рождения в ЗАО «------» не работал (т.1 л.д. 29); 

- копией расписки от дата, предоставленной Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики, согласно которой ФИО11 получил от Потерпевший №3 в долг 3 000 000 рублей сроком до дата (т.2 л.д. 195);

- копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата о взыскании с ФИО11 в пользу Потерпевший №3 суммы задолженности по договору займа от дата в размере 3 000 000 рублей (т.2 л.д. 193-194);

- копией расписки от дата, предоставленной Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики, согласно которой ФИО11 получил от Потерпевший №4 в долг 3 000 000 рублей сроком до дата (т.2 л.д. 190);

- копией расписки от дата, предоставленной Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики, согласно которой ФИО11 получил от Потерпевший №4 в долг 5 000 000 рублей сроком до дата (т.2 л.д. 191);

- копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата о взыскании с ФИО11 в пользу Потерпевший №4 суммы задолженности по договорам займа от дата и дата в размере 8 000 000 рублей (т.2 л.д. 188-189);

- копией расписки от дата, предоставленной Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики, согласно которой ФИО11 получил от Потерпевший №6 в долг 1 360 000 рублей сроком до дата (т.2 л.д. 199);

- копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата о взыскании с ФИО11 в пользу Потерпевший №6 суммы задолженности по договору займа от дата в размере 1 360 000 рублей (т.2 л.д. 197-198);

- протоколом выемки от дата, согласно которому дата у представителя потерпевшего Потерпевший №7 были изъяты: договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата (т.6 л.д. 54-56);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого были осмотрены: договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, изъятые дата в ходе выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №7 Из вышеуказанных документов следует, что в период с дата по дата ФИО11 получал от ООО «------» процентные займы в общем размере 8 000 000 рублей: на основании договора от дата в размере 2 000 000 рублей под 12 % годовых сроком возврата по дата; на основании договора займа от дата в размере 6 000 000 рублей под 12% годовых сроком возврата по дата (т.6 л.д. 57-72). В последующем вышеуказанные осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами; 

- двумя копиями заочных решений Урмарского районного суда Чувашской Республики от дата, о взыскании с ФИО11 в пользу ООО «------» сумм задолженности по договорам зама от дата, дата в размере 2 000 000 рублей, и 6 000 000 рублей соответственно (т.3 л.д. 132-136);

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету Потерпевший №8 -----, представленными АО «Россельхозбанк» от дата, из которых следует, что с вышеуказанного счета производилось обналичивание денежных средств дата в сумме 600 000 рублей и дата в сумме 470 000 рублей (т.3 л.д. 82);

- сведениями, представленным ПАО «Сбербанк России» от дата, о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим Потерпевший №9 ----- и -----, из которых следует, что с вышеуказанных счетов дата и дата производилось обналичивание денежных средств на общую сумму 600 000 рублей (т.4 л.д. 95-102);

- копией расписки от дата, предоставленной Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики, согласно которой ФИО11 получил от Потерпевший №9 в долг денежные средства в размере 1 100 000 рублей сроком на 1 месяц до дата (т.4 л.д. 90);

- копией заочного решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от дата о взыскании с ФИО11 в пользу Потерпевший №9 суммы задолженности по договору займа (расписки) от дата в размере 1 100 000 рублей (т.4 л.д. 91-93);

- протоколом выемки от дата., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №11 были изъяты две расписки ФИО11 о получении денежных средств от дата.(т.2 л.д. 91-93);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого были осмотрены две расписки ФИО11 от дата о получении последним от Потерпевший №11 денежных средств на сумму 2 650 000 рублей сроком возврата до дата и на сумму 650 000 рублей сроком возврата до дата соответственно (т.2 л.д. 94-98). В последующем вышеуказанные осмотренные расписки признаны вещественными доказательствами;

- протокол выемки от дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №12 были изъяты две расписки от дата и одна расписка от дата., оформленные ФИО11 о получении денежных средств (т.3 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого были осмотрены: расписки ФИО11 о получении последним от Потерпевший №12 денежных средств: дата на сумму 100 000 рублей сроком возврата до дата; дата на сумму 200 000 рублей сроком возврата до дата; дата на сумму 390 000 рублей сроком возврата до дата (т.3 л.д. 66-70). В последующем вышеуказанные осмотренные расписки признаны вещественными доказательствами; 

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №13 была изъята расписка ФИО11 от дата о получении денежных средств (т.3 л.д. 241-243);

- протоколом осмотра документов от дата, в ходе которого была осмотрена расписка ФИО11 от дата о получении последним от Потерпевший №13 денежных средств в размере 1 350 000 рублей сроком возврата до дата (т.3 л.д. 244-246). В последующем вышеуказанная осмотренная расписка признана вещественным доказательством;

- ответом ИФНС России по г. Чебоксары от дата, из которого следует, что в период с дата по 2018 г. записи о регистрации ФИО11 в качестве руководителя, учредителя каких-либо организаций, а также индивидуального предпринимателя не вносились. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2014-2017 года по состоянию на дата в отношении ФИО11 в Инспекцию не поступали (т.4 л.д. 200-201). 

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточны для вынесения итогового решения по делу. 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит полностью доказанной вину ФИО11 в совершении хищений денежных средств потерпевших, путем обмана и злоупотребления их доверием при обстоятельствах, установленных судом. Каких-либо оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей обвинения суд не усматривает, они согласуются друг с другом, а равно с письменными доказательствами, исследованными судом, и в целом позволяют установить обстоятельства хищения, совершенного в отношении каждого из потерпевших. Кроме того в основу приговора суд кладет показания подсудимого ФИО11, в которых он признает свою вину в совершенных преступлениях, поскольку они полностью согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей, а также иными письменными материалам уголовного дела. 

Факт получения денежных средств ФИО11 от потерпевших Потерпевший №1, ЗАО «------», Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ООО «------», Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13 по основаниям, в даты и размерах, установленные судом, подтверждаются в совокупности вышеуказанными исследованными доказательствами, из которых также следует, что ФИО11 не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, вследствие своего материального положения при отсутствия постоянного источника дохода, вводил потерпевших в заблуждение путем обмана и злоупотребления их доверием, предлагая им выплату высоких процентов, склоняя последних к передаче денежных средств, в некоторых случаях, с заключением договора займа. При этом ФИО11 в ходе общения с потерпевшим создавал образ успешного предпринимателя, афишируя свою состоятельность, нося при себе большие суммы денег, которые демонстрировал последним, используя в качестве транспортных средств дорогие автомобили иностранного производства, а также рассказывая о своих перспективных финансовых проектах, которые приносят ему хорошую прибыль. Однако все это не соответствовало действительности, и использовалось подсудимым для реализации своего преступного замысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших. Кроме того ФИО11, используя преступную схему при хищении денежных средств, создал себе репутацию добросовестного должника, исправно исполняя обязательства по возврату первоначальных займов, для возможности в последующем получения от потерпевших более крупных денежных сумм. Именно вышеизложенные обстоятельства, создание видимости образа успешного предпринимателя и умолчание подсудимого о своём истинном финансовом положении стало причиной заблуждения относительно фактов, имеющих значение при принятии решений потерпевшими о передаче ФИО11 денежных средств. О том, что ФИО11 в период совершения инкриминируемых ему преступлений вообще не осуществлял деятельность в качестве предпринимателя и не имел официальных доходов, следует из изученного судом ответа ИФНС России по г. Чебоксары от дата В то же время, ФИО11, не имел стабильного дохода, его обязательства перед потерпевшими не были обеспечены каким – либо имуществом, личными сбережениями. При этом ФИО11 на протяжении длительного времени получал денежные средства от потерпевших при наличии уже имевшихся неисполненных обязательств по займам перед другими лицами, что также прямо опровергают благополучное положение его дел. 

Последовательность действий подсудимого свидетельствует о наличии прямого умысла на совершение преступлений до получения денег от потерпевших. Предвидя возможность и неизбежность в случае успешной реализации своего умысла наступления для него неблагоприятных последствий в виде утраты денежных средств, он сознательно и планомерно добивался достижения преступного результата. Оформление расписок и договоров займа осуществлялось лишь с целью придания видимости законности своим действиям, завладения доверием. Руководствуясь корыстным мотивом, подсудимый реализовывал свои намерения в отношении потерпевших, умышленно вводя их в заблуждение относительно своих намерений, злоупотребляя их доверием. 

То обстоятельство, что подсудимый после получения от потерпевших денежных средств частично исполнял перед некоторыми из них свои обязательства по оплате процентов, по мнению суда, указывает лишь на создание ФИО11 видимости гражданско-правовых отношений с целью поддержания у потерпевших состояния неведения об его истинных мотивах при получении имущества последних.

На основании установленных фактических обстоятельств совершенных деяний ФИО11, а также изученных доказательств суд преступные действия последнего квалифицирует следующим образом: преступления по эпизодам 1 (в отношении потерпевшего Потерпевший №1), 2 (в отношении потерпевшего ЗАО «------»), 3 (в отношении потерпевшего Потерпевший №3), 4 (в отношении потерпевшей Потерпевший №4), 5 (в отношении потерпевшего Потерпевший №5), 6 (в отношении потерпевшего Потерпевший №6), 7 (в отношении потерпевшего ООО «------»), 8 (в отношении потерпевшего Потерпевший №8), 10 (в отношении потерпевшего Потерпевший №10), 11 (в отношении потерпевшего Потерпевший №11), 13 (в отношении потерпевшего Потерпевший №13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; по эпизодам 9 (в отношении потерпевшей Потерпевший №9 ) и 12 (в отношении потерпевшего Потерпевший №12) - по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

Квалифицирующий признак в рамках эпизодов №№1-8,10,11,13 - «с причинением ущерба в особо крупном размере», исходя из размера ущерба, причиненного потерпевшим, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что сумма похищенного превышает необходимый для данной квалификации размера 1 млн. рублей. 

Квалифицирующий признак в рамках эпизодов №№ 9,12 «с причинением ущерба в крупном размере», исходя из размера ущерба, причиненного потерпевшим, с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что сумма похищенного превышает необходимый для данной квалификации размера 250 тыс. рублей. 

Сумма ущерба по всем эпизодам органами следствия установлена в соответствии с представленными потерпевшими документами, никто из участников процесса не оспаривает сумму ущерба, суд соглашается с установленным размером причиненного ущерба, оснований сомневаться в представленных доказательствах у суда не имеется.

Обман, как способ совершения ФИО11 мошенничества, состоит в сознательном сообщении потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что он является успешным предпринимателем и в случае предоставления ему денежных средств может гарантировать своевременный возврат долга и выплату процентов за их пользование. 

Придуманная ФИО11 схема получения от потерпевших денег, именно, свидетельствует, что изначально его умысел был направлен на хищение имущества потерпевших, так как он достоверно знал, что реально, а также в те сроки, оговоренные с последними, не сможет исполнить взятые на себя обязательства, и не желал их исполнять. 

Признак злоупотребления доверием со стороны ФИО11 по отношении ко всем потерпевшим также нашел свое подтверждение, поскольку подсудимый принял на себя обязательства, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить их с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужих денежных средств.

Преступления, совершенные ФИО11, являются оконченными, поскольку подсудимый в каждом случае по своему усмотрению распорядился похищенными денежными средствами. 

При назначении наказания подсудимому ФИО11, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

Учитывая поведение подсудимого, как в момент, так и после совершения преступлений, а также сведения из БУ «РПБ» МЗ ЧР, БУ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ ЧР, согласно которым подсудимый под наблюдением в указанных учреждениях не состоит, у суда отсутствуют основания сомневаться в его вменяемости.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого ФИО11, откуда видно, что он, ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении двух малолетних детей, по месту жительства УУП и по месту регистрации главой сельского поселения характеризуется положительно. 

В качестве смягчающих наказание ФИО11, обстоятельств суд признает: наличие явки с повинной, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, один из которых является инвалидом. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не имеется.

Преступления, совершенные подсудимым ФИО11 относятся к категории тяжких. В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Однако суд с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений считает, что отсутствуют основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую. При этом суд принимает во внимание вид умысла у подсудимого, который является прямым; мотив и цель совершения деяний; размер ущерба, а также то, что он не возмещен. По убеждению суда приведенные обстоятельства не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенных им преступлений.

Учитывая большую общественную опасность и распространенность совершенных ФИО11 преступлений, относящихся к категории тяжких, их количесвто; положительную характеристику его личности, данную по месту жительства и регистрации, который ранее к уголовной ответственности не привлекался; обстоятельства смягчающие наказания, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; а также достижения цели социальной справедливости, считает необходимым назначить подсудимому наказание, в виде реального лишения свободы. При определении срока наказания по каждому преступлению суд учитывает вышеприведённые обстоятельства, а также положения ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, суд не находит оснований для применения положений ст.ст.53.1, 73, 64 УК РФ. 

С учётом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, материального положения подсудимого, наличие малолетних детей, один из которых является инвалидом суд считает возможным не назначать ФИО11 дополнительные наказания, предусмотренные ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде ограничения свободы и штрафа.

Как следует из материалов уголовного дела в отношении ФИО11 избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Суд оснований для изменения вышеуказанной меры пресечения до вступления в законную силу приговора не находит. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО11 следует назначить в исправительной колонии общего режима. 

В рамках предварительного расследования по делу от потерпевших к ФИО11 поступили гражданские иски о возмещении материального ущерба, причинённого преступлениями. Так Потерпевший №1, Потерпевший №2 (представителем потерпевшего ЗАО «------»), Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7 (представителем потерпевшего ООО «------»), Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО2, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13 поданы иски на суммы: 1 600 000 рублей (т.4 л.д 27-28), 4 850 000 рублей (т.4 л.д 53-54), 3 000 000 рублей (т.2 л.д 135-136), 8 000 000 рублей (т.2 л.д 78-79), 2 710 000 рублей (т.2 л.д 144-145), 1 360 000 рублей (т.2 л.д 182-183), 7 984 250 рублей 91 копейки (т.6 л.д 51-52), 2 070 000 рублей (т.3 л.д 85-86), 956 000 рублей (т.5 л.д 244-245), 7 220 000 рублей (т.2 л.д 163-164), 2 850 000 рублей (т.2 л.д 88-89), 990 000 рублей (т.3 л.д 60-61), 1 350 000 рублей (т.3 л.д 238-239) соответственно. 

Разрешая гражданские иски, суд руководствуется положениями ст.1064 ГК РФ, согласно которым вред, причинённый имуществу гражданина, юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. 

Учитывая, что причиненный ФИО11 потерпевшим материальный ущерб не возмещён, суд удовлетворяет заявленные последними гражданские исковые заявления в полном объёме, поскольку суммы ущерба, установленные судом, полностью соответствуют суммам, заявленным в исках.

На основании постановления Ленинского районного суда г. Чебоксары от дата следователем дата наложен арест на имущество: прицеп ------, нежилое помещение ------, принадлежащие ФИО11 ------, в виде запрета распоряжаться вышеуказанным имуществом, а также в виде запрета использования вышеуказанного прицепа; жилое помещение ------, принадлежащее ФИО4, дата года рождения. Апелляционным постановлением Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от дата в вышеуказанное постановление Ленинского районного суда г. Чебоксары от дата внесены изменения, согласно которым установлен срок наложенного ареста на объект недвижимого имущества - жилого помещения ------ - до окончания предварительного расследования с учетом времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд, а также исключено указание суда о запрете пользоваться ФИО11 ------ нежилым помещением ------ ФИО4 жилым помещением ------

Согласно материалам уголовного дела оно первоначально поступило в адрес Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики дата, после чего постановлением вышеуказанного суда от дата в порядке ч.1 ст. 237 УПК РФ было возвращено прокурору. дата начальником СЧ СУ УМВД России по г. Чебоксары предварительное следствие в рамках уголовного дела в отношении ФИО11 возобновлено. Представленные материалы дела не содержат сведения о продлении срока в порядке ст. 115.1 УПК РФ наложенного ареста на жилое помещение ------, принадлежащее ФИО4, дата года рождения. С учетом изложенного, в связи истечением срока наложенного ареста на имущества суд в настоящем приговоре вопрос, предусмотренный в п. 11 ст. 299 УПК РФ, в отношении вышеуказанного жилого помещения не решает. 

В целях обеспечения исполнения решения суда в части возмещения материального ущерба по искам потерпевших, меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО11 - прицеп ------, нежилое помещение ------, следует сохранить.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО11 ------ виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (11 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №1) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №2) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №3) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 (три) месяца; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №4) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №5) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 (три) месяца; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №6) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №7) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №8) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 (эпизод №9) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №10) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 7 (семь) месяцев; 

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №11) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 (три) месяца;

- по ч. 3 ст. 159 (эпизод №12) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 (эпизод №13) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности вышеуказанных преступлений путем частичного сложения указанных наказаний назначить ФИО11 наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО11 ------ в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО11 ------ исчислять с дата.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО11 под стражей в период с дата до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы, назначенного по настоящему приговору, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Гражданские иски Потерпевший №1, ЗАО «------», Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ООО «------», Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО2, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13 заявленные к ФИО11 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением удовлетворить.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №1 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу закрытого акционерного общества «------» в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 4 850 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №3 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №4 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №5 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 2 710 000 (два миллиона семьсот десять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №6 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 1 360 000 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу общества с ограниченной ответственностью «------» в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 7 984 250 (семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 91 копейки.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №8 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 2 070 000 (два миллиона семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №9 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 956 000 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №10 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 7 220 000 (семь миллионов двести двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №11 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 2 850 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №12 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО11 ------ в пользу Потерпевший №13 в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, денежную сумму в размере 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Чебоксары от дата, на принадлежащее ФИО11 ------ имущество: прицеп ------, нежилое помещение ------, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков в пользу потерпевших.

Вещественные доказательства:

- расписку ФИО11 от дата, договор займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа ----- от дата; дополнительное соглашение от дата к договору займа от дата; договор займа от дата; договор займа ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, платежное поручение ----- от дата, договор займа от дата, платежное поручение ----- от дата, расписку ФИО11 от дата, расписку ФИО11 от дата, расписку ФИО11 от дата, расписку ФИО11 от дата, расписку ФИО11 от дата, возвращенные владельцам, по вступлении приговора в законную силу оставить по принадлежности; 

- компакт диск CD-R -----, компакт диск CD-R -----, компакт диск CD-R -----, копию платежного поручения ----- от дата, копию платежного поручения ----- от дата, копию платежного поручения ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк России» ----- от дата, сведения о движении денежных средств на расчетном счете ФИО11 -----, открытом в ПАО «ВТБ 24»----- от дата, сведения о движении денежных средств на расчетном счете ФИО11 -----, открытом в ПАО «ВТБ 24» ----- от дата оставить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г. Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья А.В. Степанов