22RS0068-01-2023-001833-64 Дело №1-447/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 сентября 2023 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Феночкиной И.А.,

при секретаре Исаевой В.В., 

с участием государственных обвинителей Родиной Е.Н., Верозубовой Е.А., 

защитника - адвоката Чебанова С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

что в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ № 161-ФЗ) электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п.12 ст.3 ФЗ №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст.5 ФЗ №161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – ФЗ №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории .... при неустановленных следствием обстоятельствах К. предложил ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию в налоговом органе юридического лица – ООО «М.», на что ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «М.» и быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дала свое добровольное согласие.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МРИФНС №, находясь по адресу: ...., на основании представленных ФИО1 документов, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица – ООО «М.» (ОГРН №), а также сведения об учредителе и руководителе вышеуказанного юридического лица – подставном лице ФИО1 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории .... к ФИО1, как к директору ООО «М.», обратился К. и предложил открыть в ПАО С., Банк В., « А.Т. Банк» (АО) и ПАО «П.» расчетные счета для ООО «М.» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, электронной почты 

<

данные изъяты>, и сбыть К. электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «М.». 

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., у ФИО1, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «М.», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последняя, будучи подставным директором и участником ООО «М.», дала свое добровольное согласие открыть от своего имени в перечисленных кредитных организациях расчетные счета для ООО «М.» с системой ДБО и передать К. электронные средства и электронные носители информации, посредством которых совершается доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем производить переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «М.», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 17 часов ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «М.», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после получения и предоставления К., в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «М.», находясь в неустановленном следствием месте, через официальный сайт ПАО С. подала в дополнительный офис № Алтайского отделения № ПАО С. по адресу: ...., необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «М.» с подключением системы ДБО «С. Бизнес Онлайн – С. Бизнес», где указала предоставленный К. абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «М.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО С. ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «М.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «С. Бизнес Онлайн – С. Бизнес» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 17 часов ФИО1 в дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО С. лично подписала документы, предоставленные ей сотрудником банка и получила от последнего документы по открытию расчетного счета ООО «М.» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «М.».

Затем ФИО1, надлежащим образом ознакомленная с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО С., осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 17 часов, находясь около офиса ПАО С. по адресу: ...., передала К., сбыв тем самым электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «М.» с подключением системы ДБО «Интернет-Банкинг» в офисе « А.Т. Банка» (АО) по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «М.» с подключением системы ДБО «Интернет-Банкинг», в которых указала предоставленные К. абонентский номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «М.», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником « А.Т. Банка» (АО) на имя ООО «М.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-Банкинг» с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе « А.Т. Банка» (АО), получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «М.» и по подключению услуги системы ДБО «Интернет-Банкинг», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО «Интернет-Банкинг», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «М.». 

Затем, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле офиса « А.Т. Банка» (АО) по адресу: ...., передала К. электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО «Интернет-Банкинг» – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов по 19 часов ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, лично обратилась и передала сотруднику ДО «

<

данные изъяты> филиала ПАО «П.» необходимые документы для открытия расчетного счета и выпуску банковской карты ООО «М.» с подключением системы ДБО «PSB On-Line» в ДО «

<

данные изъяты> филиала ПАО «П.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета на ООО «М.» с подключением системы ДБО «PSB On-Line», в которых указала абонентский номер телефона №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, предоставленные ей К. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ДО «

<

данные изъяты> филиала ПАО «П.» на имя ООО «М.» открыт расчетный счет №, подключена услуга системы ДБО «PSB On-Line» с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «М.». 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов ФИО1 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «М.», по подключению услуги системы ДБО «PSB On-Line», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «М.». 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь у офиса ДО «

<

данные изъяты> филиала ПАО «П.» передала К. электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «М.» с подключением системы ДБО в ОО в .... Филиала № Банка В. в .... по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «М.» с подключением системы ДБО «Интернет-Клиент», в которых указала абонентский номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, предоставленные ей К.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ОО в .... Филиала № Банка В. в .... на имя ООО «М.» открыт расчетный счет №, подключена услуга ДБО «Интернет-Клиент» с привязкой к указанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «М.» и по подключению системы ДБО «Интернет-Клиент», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «М.». 

Затем, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на участке местности возле ОО в .... Филиала № Банка В. в .... по адресу: ...., передала К. электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ей в кредитных организациях – ПАО «С. России», Банке В., « А.Т. Банке» (АО) и ПАО «П.», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В результате указанных преступных действий ФИО1 третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «М.». 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с К., который попросил зарегистрировать на ее имя организацию, которая будет заниматься переработкой зерна, а также пояснил, что на себя он зарегистрировать организацию не может, так как у него уже открыты две организации. К. пояснил, что несмотря на то, что деятельность организации будет вестись реальная, она будет учредителем и директором лишь на бумаге, в деятельности организации принимать участие не будет. За регистрацию организации К. пообещал заплатить ей 15 000 рублей. Она согласилась на предложение К. и в начале ДД.ММ.ГГГГ по просьбе последнего, находясь у себя дома по адресу: ...., сфотографировала свой паспорт, ИНН, фотографии которых или посредством мессенджера «

<

данные изъяты>», или электронной почтой отправила К.. Затем по просьбе К. она еще несколько раз приезжала к нему в офис по адресу: ...., где они обсуждали вопросы, связанные с открытием организации. Также по просьбе К. она изготовила электронную подпись на свое имя. К. сказал, что это необходимо для того, чтобы зарегистрировать организацию. По истечении некоторого времени она также по просьбе К. приезжала в налоговый орган и подписывала какие-то документы, как она понимала - на открытие ООО «М.», которое было зарегистрировано в ..... По месту регистрации указанного Общества она никогда не была и деятельностью ООО «М.» не занималась. Кто занимался управлением Общества ей не известно, все документы по регистрации организации она передала К.. К. пояснил, что вознаграждение за открытие организации ей передаст после открытия расчетных счетов на эту организацию. Распоряжаться и управлять данными расчетными счетами она не собиралась. Со слов К. ей известно, что или знакомый К., или сам К. занимался бизнесом и производил расчеты с контрагентами. 

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил К. - они договорились встретиться для того, чтобы открыть расчетные счета на ООО «М.». На своем автомобиле К. сначала привез ее в ПАО С. по .... в ..... Пройдя в офис К. обратился к специалисту банка, пояснив, что она является директором ООО «М.», и что ей необходимо открыть расчетный счет. Она предоставила специалисту банка паспорт на свое имя, а К. отдал какие-то документы на организацию, после чего специалист банка передала ей документы, в которых она поставила свои подписи и печать организации. В документы она не вникала, и что это были за документы, она не знает, но она понимала, что это документы на открытие расчетного счета на ООО «М.», где она значилась директором. Специалист банка в ходе подписания и заполнения ею документов поясняла, что это за документы, но она не вникала в пояснения и вопросов не задавала, так как понимала, что все документы и предметы, полученные от сотрудника банка она передаст К.. Также сотрудник банка снял копию с документов, которые у нее находились при себе. На некоторых документах, подготовленных сотрудником банка либо она, либо К. проставили печати ООО «М.». Выдавала ли специалист банка какие-либо документы, она не помнит, но если что-то выдавали, то сразу после того как они вышли из банка, около офиса в автомобиле она отдала К.. Документами и расчетным счетом ПАО С., открытым на ООО «М.», она никогда не пользовалась, и никогда не управляла счетом дистанционно. 

После ПАО С. К. привез ее в банк В., расположенный в районе площади 

<

данные изъяты>. В этом банке со специалистом разговаривал также К., она просто ставила подписи и печати организации в необходимых документах. Вопросы она также не задавала, так как понимала, что все документы и предметы, полученные в банке, она передаст К.. Выдавала ли специалист банка какие-либо документы, она не помнит, но все, что ей выдавали, она после выхода из банка, около офиса в автомобиле передавала К.. Документами и расчетным счетом Банка В., открытым на ООО «М.», она никогда не пользовалась и никогда не управляла счетом дистанционно. 

После банка В. К. пояснил, что через некоторое время они ещё поедут в банки открывать счета, и она согласилась, так как 15 000 рублей К. должен был ей отдать только после совершения ею всех действий, которые нужны были последнему. Кроме того, в Банк В. она вместе с К. приезжала ещё ДД.ММ.ГГГГ, где она получала какие-то документы, в которых расписывалась по просьбе К.. В суть документов она не вникала, но понимала что это нужно К. для ООО «М.». Все документы после выхода из банка она сразу передала К.. 

Примерно через месяц ей позвонил К., сообщил, что нужно еще открыть расчетные счета для ООО «М.», после чего они приехали в офис « А.Т. банка», расположенного на ...., где К. пояснил специалисту банка, что она является директором ООО «М.», и что ей необходимо открыть расчетный счет. Она предоставила специалисту банка паспорт на свое имя, а К. какие-то документы на организацию, после чего специалист банка передала ей документы, в которых она поставила свои подписи и печати организации. Что это были за документы, она не знает, но она понимала, что это документы на открытие расчетного счета на ООО «М.», где она значилась директором. 

Специалист Банка в ходе подписания и заполнения ею документов поясняла, что это за документы, но она не запоминала и не вникала в данные документы, так как понимала, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка передаст К. На некоторых документах, подготовленных сотрудником Банка либо она, либо К. проставили печати ООО «М.». Выдавала ли специалист банка какие-либо документы, она не помнит, но если что-то выдавала, то после того, как они вышли из банка, она отдала К. возле офиса в его автомобиле. Документами и расчетным счетом « А.Т. банка», открытого на ООО «М.», она никогда не пользовалась, и никогда не управляла счетом дистанционно. 

Кроме того, либо в этот же день либо на следующий, но ориентировочно не позднее недели после посещения « А.Т. банка», она с К. ездили в «П.», расположенный на ...., так же для открытия расчетного счета для ООО «М.». Специалисту банка К. пояснил, что она является директором ООО «М.», и что ей необходимо открыть расчетный счет. Она предоставила специалисту банка паспорт на свое имя, а К. передал какие-то документы на организацию. После этого специалист банка дала ей документы, в которых она поставила свои подписи и печати организации. Что это были за документы, она не знает, но она понимала, это документы на открытие расчетного счета на ООО «М.», где она значилась директором. 

Специалист Банка в ходе подписания и заполнения ею документов поясняла, что это за документы, однако, она не запомнила, так как понимала, что все документы и предметы, полученные от сотрудника Банка, передаст К.. На некоторых документах, подготовленных сотрудником Банка либо она, либо К. проставили печати ООО «М.». Выдавала ли специалист банка какие-либо документы, она не помнит, но если что-то выдавала, то после того как они выходили из банка она передавала их К. около офиса в автомобиле. Документами и расчетным счетом «П.», открытым на ООО «М.», она никогда не пользовалась, и никогда не управляла счетом дистанционно. После этого К. передал ей вознаграждение в размере 8 000 рублей, и больше она К. не видела, деятельностью ООО «М.» не руководила, расчетными счетами Общества не управляла и не пользовалась. 

Кто, куда и каким образом производил зачисления и перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО «М.», ей не известно. Все документы по открытию расчетных счетов, а также данные логина и пароля, с помощью которых возможно было дистанционно производить перечисления денежных средств, и вообще все документы, которые выдавались специалистами банков, она передавала К.. 

За открытие расчетных счетов К. передал ей денежное вознаграждение в размере 8 000 рублей.

Свою вину в неправомерном обороте средств платежей, полученных ею в вышеуказанных Банках и переданных К. признает, в содеянном раскаивается.

При проверке показаний на месте подозреваемая ФИО1, данные ею показания подтвердила в полном объеме (т.2 л.д.171-176, 177-186, 197-199).

Подсудимая оглашенные показания подтвердила, пояснила, что вину признает, в содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний подсудимой, ее виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Л., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России № по ...., о том, что при осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со ст.1 ФЗ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее ФЗ №129-ФЗ) состоит из ГК РФ, указанного ФЗ №129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности - ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее ФЗ №14-ФЗ).

В соответствии с п.1 ст.4 ФЗ №129-ФЗ ЕГРЮЛ является федеральным информационным ресурсом. Согласно ч.9 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной, государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации.

Согласно п.1 ст.9 ФЗ №129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п.1 ст.8 ФЗ №129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом. В соответствии с п.3 ст.13 ФЗ №129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных ст.12 ФЗ №129-ФЗ, в регистрирующий орган.

Для государственной регистрации создания юридического лица, регистрирующий орган представляются документы в соответствии с п.1 ст.12 ФЗ №129-ФЗ, а именно заявление формы №, устав, решение о создании общества.

Документы для государственной регистрации - создания ООО «М.» (ИНН №) были предоставлены в МИФНС России № по .... ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в форме электронных документов через сайт Федеральной налоговой службы, подписанных усиленной квалификационной электронной подписью заявителя (ФИО1), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Пошаговая инструкция регистрации юридического лиц размещена на сайте Федеральной налоговой службы (

<

данные изъяты>

ФИО1 предоставила в форме электронных документов: заявление по форме №, Устав ООО «М.», решение № единственного учредителя ООО «М.» от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, гарантийное письмо. Указанный пакет документов был зарегистрирован за вх. №. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию документы ООО «М.» прошли правовую экспертизу. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст.23 ФЗ №129-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по .... по адресу: ...., было принято решение о государственной регистрации за № ООО «М.», присвоен ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ. Листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «М.» ДД.ММ.ГГГГ были переданы ФИО1 на бумажном носителе (т.1 л.д.113-116); 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля А., заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по .... .... главного управления Центрального Банка Российской Федерации о том, что перечень банковских операций, осуществление которых правомерно только при наличии соответствующей лицензии Банка России, установлен ст.5 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», в число которых, в том числе, входят:

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии со ст.845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Проведение банковской операции «Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам» предполагает, что перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. 

В соответствии со ст.3 ФЗ от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ №161-ФЗ) понятие «Перевод денежных средств» означает «действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика». Ст.5 ФЗ №161-ФЗ регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств:

1. оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

2. перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.

3. перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.

В соответствии с п.19 ст.3 ФЗ №161-ФЗ электронным средством платежа считается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с письмом Банка России от 26.10.2010 №141-Т «О Рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО (т.1 л.д.122-124);

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Х., руководителя службы экономической безопасности по .... в АО « А.Т. Банк», о том, что Порядок открытия, закрытия и ведении банковских счетов регламентирует процедуры:

- открытия, закрытия и ведения Банковских счетов в « А.Т. Банке» (АО) юридических лиц (не кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- оформления, учета и хранения документов (их копий), полученных при открытии, закрытии и ведении Банковских счетов (в том числе в электронном виде), а также формирования и хранения юридических дел;

- выполнения операций по Банковским счетам, открытым юридическим лицом (не кредитных организаций), индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- организации работы по подготовке и направлению сообщений налоговому органу об открытии, закрытии или изменении реквизитов Банковского счета юридических лиц (не кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Действие Порядка распространяется на все подразделения Банка, осуществляющие операции по банковским счетам юридических лиц (не кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в « А.Т. Банке» (АО).

В целях совершения операций по банковским счетам клиентов, Банк из числа своих работников определяет должностных лиц, ответственных за взаимодействие с клиентами, приём документов, необходимых для открытия, закрытия и ведения банковских счетов, а также выполнения иных операций, предусмотренных Порядком и должностной инструкцией сотрудника. Для открытия банковского счета клиент предоставляет в Банк пакет документов согласно перечню, утвержденному п.3.3. Порядка (далее - перечень документов), заполненные и подписанные заявления по форме Банка в соответствии с п.3.5. Порядка, а также иные документы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием документов, не указанных в Перечне документов. При открытии расчетного счета, клиент может обратиться с заявлением об открытии дистанционного банковского обслуживания, то есть получения электронно-цифровой подписи на электронном носителе. ЭЦП выдается только лицу, который за ней обратился и запрещается передавать её третьим лицам, о чем сообщается клиенту. Клиенты, подписывая «Заявление на банковское обслуживание и предоставление иных услуг в « А.Т. Банк», «Заявление на открытие вкладов» подтверждают, что заранее, до заключения договора, были ознакомлены и обязуются соблюдать правила, установленные Универсальным договором банковского обслуживания (далее – УДБО). В составе УДБО представлены Общие условия открытия, в том числе текущего банковского счета в « А.Т. Банке» (АО), а также Общие условия получения и использования банковских (платежных) карт « А.Т. Банка» (АО), которые являются утвержденными условиями, в соответствии с которыми осуществляется предоставление услуг « А.Т. Банком» (АО).

В качестве неотъемлемых частей настоящих Общих условий применяется в том числе:

- «Порядок предоставления и использования дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в « А.Т. Банке» (АО)» (Приложение № к Договору (УДБО));

- «Памятка «О мерах безопасного использования банковских карт»» (Приложение № к Договору (УДБО));

- «Памятка «Об электронных денежных средствах»» (Приложение № к Договору (УДБО)).

Согласно п.6.6 УДБО клиент несет ответственность за все операции, проводимые им в подразделениях Банка и в каналах ДБО.

Согласно п.6.7 УДБО Банк не несет ответственности за убыток, понесенный Клиентом вследствие исполнения поручения, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими правилами комплексного банковского обслуживания Банк не мог установить факт выдачи поручения неуполномоченным Клиентом лицами. 

Клиентам Банка при выдаче банковских продуктов выдается вся вышеуказанная информация.

ДД.ММ.ГГГГ в офис « А.Т. Банка» (АО) по адресу: ....А, обратилось ООО «М.» (ИНН №) в лице директора ФИО1 с целью открытия расчетного счета. После обращения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «М.» был открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № по адресу: ..... Кроме того, ФИО1 присоединилась к системе дистанционного банковского обслуживания, а именно была подключена услуга «СМС-сервис» к номеру телефона №, то есть подключена система «Интернет-Банкинг» и выданы средства доступа и присвоена роль в системе «Интернет-Банкинг». При открытии расчетного счета в заявлении ФИО1 указан номер мобильного телефона №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, логин для входа в систему 

<

данные изъяты>. 

Банковская карта, при открытии счета не выдавалась, заявление ФИО1 на выдачу банковской карты не поступало.

ДД.ММ.ГГГГ указанный счет закрыт.

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП или телефона неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца) или телефоном, привязанным к заявлению на ДБО, ответственность за последствия использования ЭЦП или телефона, возлагается на владельца ЭЦП или телефона (т.1 л.д.130-134); 

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Р., эксперта ПАО «В.», о том, что для открытия расчетного счета для организации с организационной правовой формой «Общество с ограниченной ответственностью» в Банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, решение (приказ о назначении на должность), печать организации. Если руководитель не является учредителем организации, присутствие учредителя не обязательно, однако, в документах на открытие счета указываются его персональные данные. Также при открытии расчетного счета, могут присутствовать третьи лица, такие как бухгалтер организации либо заместитель руководителя, персональные данные которых также фиксируются при открытии расчетного счета, если указанные лица в дальнейшем будут иметь право распоряжаться денежными средствами на данном счете, в иных случаях сведения о третьих лицах не фиксируются. Заявка на открытие расчетного счета может поступать в банк различными путями. Клиент может обратиться в банк либо лично, либо путем направления заявки на сайте банка. Подписание документов производится только в офисе Банка. При оформлении заявления и иных сопутствующих документов для открытия счета, проверяется личность клиента, путем проверки паспортных данных и самого паспорта, а также клиенту задаются стандартные вопросы, направленные на уточнение информации об организации, с целью выявления лжепредпринимателей. К таким вопросам относятся: полное название организации; система налогообложения; юридический и фактический адреса; помещение по месту нахождения организации находится в собственности или в аренде; штат сотрудников в организации и другие аналогичные вопросы. Также уточняется, какие операции и на какую максимальную сумму клиент планирует проводить по счету. Данный вопрос задается с целью подбора удобного тарифа и пакета услуг, так как каждый тариф имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей, к которым относится система ДБО. После ознакомления клиента с данной информацией, последний подтверждает ознакомление, после чего сотрудником Банка вносятся персональные данные клиента в заявление. Далее клиент проверяет правильность заполненных данных в документах, ставит свою подпись в подтверждение сведений и предоставляет две подписи и оттиск печати в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Оригиналы документов (устав) юридического лица, могут быть представлены в банк как в бумажном виде при личном обращении, так и путем направления по связи, заверенные квалифицированной ЭЦП. Затем сотрудник банка формирует заявку в специализированном программном обеспечении и направляет на проверку. По истечению установленного времени сотрудник банка получает ответ по проверке – положительный либо отрицательный. При наличии положительного результата проверки, с клиентом заключается договор на доступ к ДБО. Доступ к регистрации в системе ДБО до конца ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся по ИНН и кодовому слову, указанному при открытии счета. Затем в личном кабинете системы клиент создавал пользователя и формировал для него пару логин-пароль. В дальнейшем, для подтверждения входа в систему ДБО на абонентский номер клиента указанный в заявлении также приходят одноразовые смс-пароли. Это необходимо для обеспечения защиты от несанкционированного доступа в систему ДБО. После формирования ЭЦП, клиент должен активировать ЭЦП путем личного обращения в офис банка. В результате вышеописанных процедур, клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. 

При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке клиенту разъясняется право пользования ДБО, а именно, что только сам клиент имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать логин, пароль, а также ЭЦП для пользования третьим лицам. Помимо этого, если при открытии расчетного счета клиент не может ответить на вопросы по виду деятельности своей организации либо не знает юридический адрес, то при оформлении заявки прописывается комментарий о том, что клиент не владеет информацией о цели открытия расчетного счета, и в последующем в открытии счета клиенту отказывается. 

Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011).

Все формы анкет, применяемые в Банке разработаны на основании ФЗ от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента.

ДД.ММ.ГГГГ в ОО филиала № Банка В. по адресу: ...., обратилась ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «М.», директором которого являлась. ФИО1 предоставила необходимый пакет документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно описанной процедуре, было составлено и подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке В..

Документы, представленные ФИО1, были направлены в банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «М.» был открыт расчетный счет №.

Также ФИО1 была предоставлена возможность генерации ЭЦП для удаленного доступа к системе ДБО. Согласно имеющейся информации запрос на формирование сертификата был сформирован, в последствии ФИО1 лично обратилась в офис банка для подтверждения сертификата. По результатам обращения клиенту выдается бумажный носитель, содержащий все сведения о выданном сертификате, и предоставляется возможность скачивания указанного сертификата на любой удобный носитель для последующего использования. Кроме того, в реквизитах ЭЦП содержится срок полномочий лица, обладающего правом указанной подписи. Кроме ФИО1, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к указанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.125-129).

Кроме оглашенных показаний свидетелей, вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- ответом « А.Т. Банка» (АО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлено юридическое дело ООО «М.», которое было осмотрено, установлено, что в « А.Т. банке» (АО) ФИО1, как директором ООО «М.», открыт расчетный счет №, который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.2, 3-71, 72);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «П.» по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «М.», которое было осмотрено, установлено, что в ПАО «П.» ФИО1, как директором ООО «М.», открыты расчетные счета №, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания. Документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.144-148, 149-172,173);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО С. по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «М.», которое было осмотрено, установлено, что в ПАО С. ФИО1, как директором ООО «М.», открыт расчетный счет №, который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.176-180, 181-187, 188);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Банке В. по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «М.», которое было осмотрено, установлено, что в Банке В. ФИО1, как директором ООО «М.», открыт расчетный счет №, который подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.190-194, 195-249, 250);

- ответом « А.Т. Банка» (АО) от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «М.», в том числе выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, копия юридического дела ООО «М.» (т.1 л.д.50-79); 

- ответом ПАО «П.» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлены документы, содержащие сведения по расчетному счету ООО «М.», в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №, копия юридического дела ООО «М.» (т.1 л.д.81-107); 

- ответом ПАО «С.» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «М.», документы из юридического дела ООО «М.» (т.2 л.д.48);

- ответом ПАО «В.» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого представлен оптический диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «М.», документы из юридического дела ООО «М.» (т.1 л.д.109); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы по открытию и ведению расчетных счетов ООО «М.», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «М.», представленные « А.Т. банком» (АО), ПАО «П.», ПАО «С.», ПАО «В.».

В ходе осмотра установлено, что в « А.Т.» (АО), ПАО «П.», ПАО С., Банке В. ФИО1, как директором ООО «М.», открыты расчетные счета, по которым осуществлялось движение денежных средств. Расчетные счета в указанных банках подключены к системе дистанционного банковского обслуживания.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.73-142, 143); 

- ответом из МИФНС № по .... от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, согласно которого у ООО «М.» открыты (закрыты) расчетные счета в « А.Т. Банке» (АО), ПАО «П.», ПАО С., Банке В. (ПАО) (т.1 л.д.9-10);

- ответом из МИФНС № по .... от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, согласно которого представлена копия регистрационного дела ООО «М.» ИНН №, директором которого является ФИО1 (т.1 л.д.11-21);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «М.» (ИНН №), согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «М.» является ФИО1 (т.1 л.д.22-31);

- копией приговора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ (т.1 л.д.40-44).

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности ФИО1 в совершении преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «М.», в том числе производить денежные переводы, лично обращалась и подавала документы необходимые для открытия расчетного счета ООО «М.» и подключения услуг ДБО в ПАО С., Банк В., « А.Т. Банк» (АО) и ПАО «П.», где для ООО «М.» были открыты расчетные счета, к которым подключена услуга системы ДБО. Далее, незамедлительно рядом с помещениями указанных банков ФИО1 все электронные средства, электронные носители информации передавала К. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «М.».

Умышленный характер действий ФИО1 установлен признательными показаниями самой подсудимой, данными ею в ходе предварительного следствия, подтвержденными ФИО1 в судебном заседании после оглашения.

Показания подсудимой подтверждаются показаниями свидетелей Л., А., Х., Р. об известных им обстоятельствах, согласуются с письменными материалами. Показания указанных лиц подтверждаются протоколами следственных действий. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда нет. 

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО1 привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. Как личность участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний, проведении с ее участием процессуальных действий, где ФИО1 подробно рассказывала об обстоятельствах совершения преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, ее близких родных, оказанием им посильной помощи. 

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, совершенного в сфере экономической деятельности, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, назначая наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания ею наказания в местах лишения свободы, имеются основания для применения правил ст.73 УК РФ о признании наказания условным, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением на ФИО1 обязанностей.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом ФИО1 не назначается дополнительное наказание в виде штрафа. 

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

При этом суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения норм ст.53.1 УК РФ не имеется.

Процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимой, которая находится в молодом трудоспособном возрасте.

С учетом материального положения подсудимой, ее состояния здоровья, суд считает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Приговор мирового судьи судебного участка № Октябрьского района .... от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ ФИО1 по данному делу не задерживалась, под стражей не содержалась.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 10 месяцев.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Приговор мирового судьи судебного участка № Октябрьского района .... от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

ФИО1 от взыскания процессуальных издержек освободить. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- документы по расчетному счету ООО «М.», предоставленные « А.Т. банком» (АО), ПАО «П.», оптические диски - хранить в уголовном деле;

- юридические дела ООО «М.», представленные и изъятые в « А.Т. банке» (АО), ПАО «П.», ПАО С., Банка В. - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судом осужденной разъясняется право участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.А. Феночкина