Дело № 2-2198/2025 

УИД 78RS0012-01-2025-004224-20

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2025 года г. Санкт-Петербург

Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Цветковой Е.С.

при секретаре Клепач Р.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, возбужденное по исковому заявлению прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к ООО «Нева Девелопмент» об обязании встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в защиту интересов Российской Федерации обратился в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «Нева Девелопмент», в котором просит обязать ответчика встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, взыскать с ответчика в доход государства государственную пошлину. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой в результате мониторинга и анализа соблюдения законодательства о противодействии терроризму и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем выявлено, что основным экономическим видом деятельности ООО «Нева Девелопмент» является деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (

<

данные изъяты>), при этом ООО «Нева Девелопмент» на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит, что свидетельствует о неисполнении ответчиком требований законодательства. Генеральному директору ООО «Нева Девелопмент» прокуратурой района вынесено представление № с требованием устранения выявленных нарушений. На момент обращения с иском в суд какая-либо информация об устранении ответчиком нарушений в прокуратуру не поступала. 

Помощник прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО4, действующая на основании удостоверения, в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении.

Представитель ответчика ООО «Нева Девелопмент» - ФИО5, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, против удовлетворения требований возражал.

Представители третьих лиц Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания не заявляли.

В силу ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения участников процесса, изучив представленные доказательства, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого из них в отдельности, а также их взаимную связь и достаточность, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Предметом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в ст. 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в ст. ст. 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).

Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов.

В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в ст. 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).

В соответствии с п. 2 Положения о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 года № 58, постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (пп. «г»).

Согласно вышеуказанному Положению постановка на учет в территориальном органе организаций (в том числе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества) осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Из общедоступных сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, следует, что ООО «Нева Девелопмент» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности - предоставление посреднических услуг при купле-продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (№1), что также подтверждается ответом МИФНС № по Санкт-Петербургу от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга установлено, что ООО «Нева Девелопмент» не состоит на учете в территориальном органе Росфинмониторинга, в связи с чем генеральному директору ООО «Нева Девелопмент» ФИО6 внесено представление от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нева Девелопмент» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нева Девелопмент» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга произведен осмотр информации, предоставленной на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Предметом осмотра являлся поиск информации в отношении ответчика о постановке на учет в Росфинмониторинге. По результатам поиска установлено, что ООО «Нева Девелопмент» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на учете в Росфинмониторинге не состоит (л.д. 34). 

Как указывает представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в письменной позиции, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчик на учете в Росфинмониторинге не состоит. 

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Нева Девелопмент» была предоставлена в Росфинмониторинг карта постановки на учет, однако в постановке на учет было отказано по причине нарушений требований Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», утвержденного приказом Росфинмониторинга № от ДД.ММ.ГГГГ. Факт направления карты постановки на учет в Росфинмониторинг подтверждается представителем ответчика в письменных возражениях на иск. 

Доработанная карта постановки на учет в Росфинмониторинг не поступала, что не оспаривалось сторонами, доказательств обратного ответчиком в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

В ходе рассмотрения настоящего дела установлено и представленными в материалы дела доказательствами подтверждается ненадлежащее соблюдение ответчиком вышеприведенных требований действующего законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом внесена запись о подаче заявления участника ООО «Нева Девелопмент» об исключении организации из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке, в регистрации отказано.

Суд обращает внимание, что осуществление ответчиком в настоящее время действий, направленных на прекращение деятельности юридического лица, не снимает с ООО «Нева Девелопмент» обязанности по постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга. Доказательств, свидетельствующих об отсутствии обязанности постановки на учет, стороной ответчика в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено не представлено. 

Учитывая, что ООО «Нева Девелопмент» оказывает посреднические услуги при купле-продажи недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, на ответчике лежит обязанность по постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению. 

Несогласие представителя ответчика с проведенной прокуратурой проверкой не свидетельствует о нарушении порядка ее проведении. В материалы дела представлен акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 34), кроме того, представитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО подтвердил факт отсутствия сведений о постановке на учет ООО «Нева Девелопмент» в территориальном органе Росфинмониторинга.

Определяя сроки, суд в соответствии со ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обязывает ответчика в срок 20 дней с момента вступления решения суда в законную силу встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в бюджет Санкт-Петербурга подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к ООО «Нева Девелопмент» об обязании встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга – удовлетворить.

Обязать ООО «Нева Девелопмент», ИНН №, встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга в течение 20 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с ООО «Нева Девелопмент», ИНН №, в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 20 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. 

Судья

Мотивированное решение изготовлено 17 ноября 2025 года.