Дело № 1-125/2025

УИД: 91RS0007-01-2025-001074-98

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

02 сентября 2025 года г. Белогорск

Белогорский районный суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Зинченко Н.С.,

при секретаре Анисимовой Е.П.

с участием государственного обвинителя – Подольной Е.В.,

защитника – адвоката ФИО14,

подсудимой ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящей, имеющей на иждивении малолетних детей, официально трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес> ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, совершила преступление против собственности, а именно мошенничество при получении выплат при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, в связи с рождением четвертого ребенка, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, на сумму 

<

адрес> рублей, выданного 20.012.2016 на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) (далее – Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанная сумма материнского (семейного) капитала, на основании ч. 2 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» проиндексировано в 2020 и 2021 г.г., после чего сумма составила 457 178 руб. 85 коп. 

Во время получения сертификата ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению: приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что в рамках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно принять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным. 

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленной о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд. 

Реализовывая задуманное не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 связалась с работниками кредитного потребительского кооператива «Кедр» (далее – КПК «Кедр»), с вопросом об оказании ей помощи в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, на что у неустановленных лиц из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), будучи финансово заинтересованными в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала ФИО1, достоверно осведомленных о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, сформировался прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный преступный сговор, разработав впоследствии преступный план и распределив преступные роли. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, выполняя свою роль в продолжении совершения преступных действий, направленных на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласованно с лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», достоверно зная о том, что она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, а земельный участок будет приобретен лишь с целью получения оснований для выплаты материнского (семейного) капитала, прибыла в неустановленную следствием нотариальную контору г. Симферополя Республики Крым, где подписала нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО11, который действовал по договоренности с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр». Указанной доверенностью ФИО1 уполномочила ФИО11 купить на её имя любой земельный участок, находящийся на территории Российской Федерации с правом заключения и подписания договоров купли-продажи за цену и на условиях по своему усмотрению. При этом денежные средства на приобретение земельного участка для ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, выделили неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр» из расчета последующей незаконной прибыли за счет средств материнского (семейного) капитала, что является прямым нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, ФИО11, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрел в пользу ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 5 000 рублей, общей площадью 1 099+/-12 кв.м. 

ДД.ММ.ГГГГ право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, зарегистрировано за ФИО1 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», прибыли по месту жительства ФИО1 по адресу: Республика 

<

адрес> где последняя, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, для придания законности своим действиям заключила договор займа № КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Кедр», в лице представителя КПК «Кедр» ФИО12 (займодавец), с одной стороны предоставил денежные средства в виде займа, в размере 

<

данные изъяты> рублей, а ФИО1 (заемщик), с другой стороны, приняла их с обязательством возвратить данные денежные средства займодавцу, в срок, установленный настоящим договором и оплатить начисленные проценты за пользование займом (процентная ставка 20, 172 годовых, что составляет 

<

данные изъяты> рублей). 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет РНКБ БАНК (ПАО) №, открытый на имя ФИО1 поступили денежные средства в сумме 422 178,85 рублей, с банковского счета Рязанского отделения № ПАО Сбербанк г. Рязань №, открытый на КПК «Кедр». В этот же день указанные денежные средства были обналичены ФИО1, из которых около 200 000 рублей по договоренности она передала представителю КПК «Кедр», а себе оставила примерно 222 000 рублей, в счет ее части прибыли от хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, которые обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению на иные личные нужды. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу, полученному в КПК «Кедр» для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 457 178,85 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что ею получены денежные средства по заключенному договору займа № КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ, в размере № рублей для строительства жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р-н Слободской, д. Абдалы, с кадастровым номером 43:30:390610:1333, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с тем, что в действительности она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, через портал Государственных услуг падала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с просьбой о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно не погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Кедр» на строительство жилья. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в продолжении своего преступного умысла ФИО1 обратилась в Клиентскую службу (на правах отдела) в Белогорском районе Управление Пенсионного фонда РФ в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), расположенном по адресу: 

<

...> куда предоставила документы к ранее поданному заявлению о распоряжении средствами материнского капитала. 

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) удовлетворено заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 457 178,85 рублей на погашение займа на улучшение жилищных условий, после чего произведена выплата указанных денежных средств на расчетный счет КПК «Кедр» в счет погашения задолженности по договору займа № КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, из выделенных бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Рязанского отделения № 8606 ПАО Сбербанк г. Рязань № открытый на КПК «Кедр», с банковского счета Отделение Республика Крым Банка России №, открытый на УФК по Республике ФИО6 (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике ФИО6) поступили денежные средства в сумме 457 178,85 рублей, в счет погашения основного долга по договору займа № КЕДР- МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ (422 178,85 руб.), а также процентов за пользование займом (

<

данные изъяты> руб.) ФИО1 перед КПК «Кедр». 

Таким образом, ФИО1 и лица из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Крым, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 457 178,85 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены ФИО1 и лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 457 178,85 рублей. 

Таким образом, своими умышленными действами, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась в содеянном, подтвердила фактические обстоятельства, изложенные в обвинении.

Согласно показаниям подсудимой ФИО1 она проживает по адресу: 

<

адрес> несовершеннолетними детьми - сыном ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сыном ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочерью ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сыном ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В настоящее время она не трудоустроена. Ее среднемесячный доход состоит из социального пособия на дочь на сумму 15 000 рублей, иных доходов она не имеет. ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением дочери ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ей выдали государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026,00 рублей. Во время его выдачи, работники Пенсионного фонда России (далее - ПФР) ознакамливали ее с положениями законодательства Российской Федерации о том, что средства материнского (семейного) капитала можно использовать на ограниченный перечень направлений, к которым не относится приобретение земельного участка. Кроме того, ей разъясняли, что обналичивать средства материнского (семейного) капитала запрещено, это влечет уголовную ответственность. О существовании кредитного потребительского кооператива «Кедр» (далее - КПК «Кедр») ей стало известно из средств массовой информации - «Интернет» но самостоятельно она в КПК «Кедр» не обращалась, просто интересовалась у своих знакомых. Примерно весной либо в начале лета 2021 года, точнее не помнит, находясь по месту ее жительства, к ней приехал представитель КПК «Кедр», имени которого она из - за давности она не помнит, с которым они разговаривали о получении денежных средств при помощи обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Каким образом представитель КПК «Кедр» узнал ее номер телефона и то, что ей необходима помощь в обналичивании денежных средств материнского капитала, а также ее домашний адрес, она не знает, но не исключаю, что кто-то из ее знакомых передал ее данные, поскольку в тот период времени она активно интересовалась данной темой. Представитель КПК «Кедр» пояснил ей, что КПК «Кедр» предоставляет услуги за плату в обналичивании средств материнского (семейного) капитала путем составления необходимых документов и последующей их подачи в ПФР. Кроме этого тот сказал, что для обналичивания материнского капитала, необходимо на ее имя приобрести земельный участок за пределами Республики ФИО6, так как те там дешевле. Для этого надо было ей оформить нотариальную доверенность на незнакомых ей лиц, которые будут заниматься вопросами приобретения земельного участка от ее имени. Какие конкретно документы требовались для обналичивания материнского капитала, она не помнит, ее это не особо интересовало, ей было важно получить денежные средства, а каким путем это будет сделано, она не вникала. Насколько она помнит и может объяснить суть, она должна была оформить нотариальную доверенность на лиц, данные которых ей сообщил работник КПК «Кедр». После этого на ее имя за счет денежных средств КПК «Кедр» будет приобретен земельный участок на территории Кировской области, какой именно стоимостью, ей не известно, представитель КПК «Кедр» ей не пояснял, после чего между ней и КПК «Кедр» будет заключен договор займа, якобы она заняла у КПК «Кедр» денежные средства в размере материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома по адресу приобретенного земельного участка. Затем указанный договор займа между ней и КПК «Кедр», а также другие необходимые документы она должна была передать в ПФР и на счет КПК «Кедр» будут переведены денежные средства ее материнского (семейного) капитала. Из переведенных на счет денежных средств сотрудники КПК «Кедр» сказали, что оставят себе половину за оказание услуг и вычтут иные мелкие расходы. Остальные денежные средства должна была получить она, как выяснилось в последующем, эта сумма составила около 222 000 рублей. Она согласилась на вышеизложенные условия, и в один из дней в период в мае - июне 2021 года, в дневное время, более точные дату и время она уже не помнит, они с представителем КПК «Кедр» обратились к нотариусу в г. Симферополь Республики Крым, точный адрес не помнит, где она оформила доверенность на неизвестного ей мужчину, данные которого она не помнит, которого уполномочила приобретать на ее имя любой земельный участок на территории Российской Федерации, а также представлять ее интересы в банках Российской Федерации. Данные ее представителя она не помнит, их нотариусу предоставлял представитель КПК «Кедр», она сама с ним лично не встречалась и не виделась. После оформления доверенности представитель КПК «Кедр» сказал ей, что теперь нужно подождать пока на ее имя будет приобретен земельный участок и оформлены необходимые документы о том, что якобы она собираюсь строить там жилой дом. После этого она направилась к себе домой и стала ожидать звонка от представителя КПК «Кедр». Спустя несколько дней после указанного случая, к ней домой приехал представитель КПК «Кедр», который передал ей договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ее представитель, действующий от ее имени приобрел земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 43:30:390610:1333, и теперь ей необходимо подписать фиктивный договор займа, после чего с этим договором и другими документами, заранее подготовленными работником КПК «Кедр» обратиться в ПФР в г. Белогорске Республики Крым. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ее дома вместе представителем КПК «Кедр», она подписала фиктивный договор займа о том, что якобы КПК «Кедр» заняло ей денежные средства в сумме 422 178, 85 рублей, хотя фактически эти деньги она не получала. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время она совместно с представителем КПК «Кедр» обратились в центральное отделение банка РНКБ в г. Симферополе, где она открыла счет на свое имя, с которого там же на кассе обналичила денежные средства в размере около 

<

данные изъяты> руб., из которых она, находясь на улице возле банка, передала представителю КПК «Кедр» всю сумму, которую всю полностью тот забрал себе. Далее ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с представителем КПК «Кедр» обратилась в ПФР в г. Белогорске Республики Крым, где она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение долга по займу, заключенному с КПК «Кедр». Вместе с заявлением она передала сотруднику ПФО пакет документов, которые подготовил представитель КПК «Кедр», какие именно не знает. Спустя какое - то время к ней домой снова приехал представитель КПК «Кедр», который передал ей наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Из полученных денежных средств она потратила на шифер для застила крыши, металлопластиковые окна, постройки забора, а также часть денежных средств она использовала для оформления правоустанавливающих документов на ее жилье по адресу: 

<

адрес>. На земельном участке, расположенном в Кировской области она ни разу не была, строительство дома там не планирую и даже представления не имеет, где именно тот находится и имеются ли там какие - либо коммуникации. Более никогда в ПФР за получением выплат она не обращалась, это было одноразовое обращение, каких - либо едино разовых пособий она также не получала. Она осознает, что своими действия она совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, то есть мошенничество при получении выплат, в содеянном чистосердечно раскаивается, хочет содействовать следствию и суду. В офис КПК «Кедр» она не обращалась, кто является директором ей неизвестно. Из КПК «Кедр» она контактировала только с представителями, которые сами приезжали к ней домой, их точные данные она не помнит. Заявление о распоряжении средствами материнского капитала подавала ПФР в Белогорске, точный адрес не знает. Открывала счет и обналичивали денежные средства в отделении банка РНКБ, расположенное по адресу: 

<

...> СССР, д. 32. При вышеуказанных обстоятельствах она осознавала, что обналичивание средств материнского капитала противозаконно и влечет за собой уголовную ответственность, в содеянном чистосердечно раскаивается.

При этом виновность подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, несмотря на признание вины подсудимой, полностью нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые не противоречат фактическим обстоятельствам дела и согласуются между собой.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО6 П.С., данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, с июля 2024 года работает в ОСФР по Республике Крым, в должности главного специалиста-эксперта юридического отдела и представляю интересы ОСФР по Республике Крым согласно доверенности. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Социального фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Социального фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляетщей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляетщему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляетщей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащее информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат, обращается в территориальный орган Социального Фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делается запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ОСФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей займ под строительство жилого дома. Проконтролировать факт постройки жилого дома ОСФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст. 3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 руб., 00 коп. также в 2016 году ей выплачена единовременная выплата в размере 25 000 руб., после чего осталось 428 026,00 руб. Указанная сумма проиндексировалась в 2020 году, после чего составила 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп., и в 2021 году, в размере 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в территориальный орган ПФ РФ для последующей передачи в отдел социального фонда России по Республике Крым. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Кедр» ФИО1 предоставлен займ на сумму 422 178 руб. 85 коп. на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Также к заявлению ФИО1 предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Кедр» на счёт ФИО1 по договору займа в сумме 422 178 руб. 85 коп.; выписка по счету за ДД.ММ.ГГГГ; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Кедр» 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп.: основной долг в размере 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп., задолженность по процентам за использование займом в размере 

<

данные изъяты> руб., где также указаны реквизиты для погашения долга. Кроме того ФИО1 предоставлена выписка из ЕГРН на вышеуказанный земельный участок, в которой указанно, что правообладателем земельного участка является та. Также предоставлено уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО1 Администрацией Слободского муниципального района 

<

адрес> на строительство жилого дома, копия которого приложена в материалы дела. Управлением в рамках предоставленных полномочий, согласно закона 256-ФЗ, направлены межведомственные запросы. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 457 178 руб. 85 коп. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ из расчетного счета УФК по Республике Крым (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Крым) были перечислены на расчетный счет КПК «Кедр» денежные средства в размере 457 178 руб. 85 коп., на погашение основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа ФИО13 При таких обстоятельствах, в случае если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОСФР по РК на сумму 457 178 руб. 85 коп. ОСФР по Республике ФИО6 является правопреемником Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики ФИО6 (межрайонное), которое с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано путем присоединения к ОПФР по Республике Крым, с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ОСФР по Республике Крым. (т. 1 л.д.147-154)

Как усматривается из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она в клиентской службе на правах отдела ОСФР по Республике Крым, расположенной по адресу: 

<

...> работает с 2014 года по настоящее время в должности главного специалиста - эксперта. Ее рабочее место располагается в окне № в помещении клиентской службы. В ее обязанности входит: прием документов от граждан о назначении пенсии и других социальных выплат, в частности документов и заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. ОСФР по Республике ФИО6 является правопреемником Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное), которое с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано путем присоединения к ОПФР по Республике ФИО6, с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в ОСФР по Республике ФИО6. ФИО1, которая являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, на сумму 453 026,00 рублей ДД.ММ.ГГГГ через кабинет портала «ГОСУСЛУГИ» подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. После этого та автоматически через почту портала «ГОСУСЛУГИ» уведомляется о необходимости предоставления в клиентскую службу документов к ранее поданному заявлению, где также указывается перечень необходимых документов и срок предоставления документов. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО1 обратилась в клиентскую службу ОСФР по Республике ФИО6, расположенной по адресу: Республика ФИО6, 

<

адрес>/пер. Симферопольский, 

<

адрес>, где по распределению попала в окно №. Она распечатала ФИО1 заявление о распоряжении средствами материнского капитала, где указаны ее данные, сведения о направлении средств материнского капитала, необходимая сумма. Кроме того, в заявлении указаны возможные направления средств материнского капитала. ФИО1 собственноручно поставила подпись в каждом пункте заявления, в частности, в уведомлении об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений. После этого ФИО1 предоставила подлинники необходимых документов, которые она отсканировала и приобщила в выплатное дело. Решение об удовлетворении либо отказе в распоряжении средствами материнского капитала принимаются в ОСФР по Республике ФИО6. На момент подачи ФИО1 заявления - в ГУ УПФР в 

<

адрес> (межрайонное), руководителем которого являлся Свидетель №2, который и принимал решение об удовлетворении либо отказе в распоряжении средствами материнского капитала. В настоящее время не помнит, на какое направление поступило заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала. ОСФР по Республике ФИО6 не уведомляет клиентскую службу о принятом решении об удовлетворении либо отказе в распоряжении средствами материнского капитала (т. 1 л.д.166-169).

Как усматривается из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности начальника управления материально-технического обеспечения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике ФИО6 (далее - ОСФР по Республике ФИО6) он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. ОСФР по Республике ФИО6 было реорганизовано из Пенсионного фонда России по Республике ФИО6 (далее - ПФР по Республике ФИО6) и является его правопреемником. ОСФР по Республике ФИО6 был создан в январе 2023 года путем объединения ПФР по Республике ФИО6 и Фонда социального страхования Республики ФИО6. В ноябре 2019 года он состоял в должности начальника Государственного Учреждения - управление ПФР в 

<

адрес> Республики ФИО6 (межрайонное) (далее - ГУ - УПФР в 

<

адрес> РК). В сферу обслуживания ГУ - УПФР в 

<

адрес> РК входили Симферопольский и 

<

адрес>ы Республики ФИО6. В его обязанности входило общая организация работы управления, а также иные, возложенные на его должностной инструкцией. Административное здание ГУ - УПФР в 

<

адрес> РК располагалась по адресу: Республика ФИО6, 

<

адрес>А. В настоящее время по указанному адресу располагается Симферопольский художественный музей. Порядок начисления выплат средств материнского (семейного) капитала осуществляется в соответствии с Федеральным законом № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» следующим образом: право на получение средств материнского капитала возникает с момента рождения второго ребенка после ДД.ММ.ГГГГ, а с 2020 года - при рождении или усыновлении первого ребенка, при условии, что на дату обращения ребенок и его мать являются гражданами РФ. С целью реализации права на получение материнского капитала гражданин подает определенный пакет документов, предусмотренный ФЗ № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и правилами о направлении средств на улучшение жилищных условий. Одним из направления распоряжения средствами материнского капитала является улучшение жилищных условий (т.е. - приобретение, долевое строительство, строительство без привлечения подрядной организации, реконструкция, а так же с привлечением подрядной организации, компенсация на построенное жилье и т.д.). Под реконструкцией понимается выполнение строительных работ направленных на увеличение жилой площади. При этом, в случае гражданин планирует реконструировать свое жилище за счет средств материнского (семейного) капитала, то в таком случае заявление и советующие документы тот обязан подавать именно на реконструкцию. Также материнский (семейный) капитал предоставляется для погашения части основного долга и процентов по кредиту или займу, взятого в целях приобретения или строительства жилья. В указанном случае предоставляется следующий пакет документов: копия паспорта, кредитный договор или договор займа, правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на строительство (уведомление), до марта 2020 года - нотариальное обязательство о переоформлении построенного жилого помещения на всех членов семьи, справка об остатке задолженности, доверенность кредитора третьему лицу, документ подтверждающий получение займа, а также сертификат на материнский капитал. Дополнительно заявителю под роспись доводится памятка об уголовной ответственности по факту мошенничества в сфере получения социальных выплат. После ознакомления с представленным ему на обозрение делом ФИО1 может показать, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила государственный сертификат серии МК-9 № на материнский (семейный) капитал в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в отдел ПФРФ в 

<

адрес> Республики ФИО6 с заявлением о предоставлении ей единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 рублей. Данное заявление было ним удовлетворено и ей предоставлены денежные средства в размере 25 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала, остаток 428 026,00 руб. Отмечу, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № выдан государственный сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 руб., 00 коп. также в 2016 году ей выплачена единовременная выплата в размере 25 000 руб., после чего осталось 428 026,00 руб. Указанная сумма проиндексировалась в 2020 году, после чего составила 440 866 руб. 78 коп., и в 2021 году, в размере 457 178 руб. 85 коп. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 повторно обратилась в УПФР в 

<

адрес> Республики ФИО6 (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 457 178, 85 руб. Вместе с заявлением та предоставила все необходимые документы, то есть копию договора займа с КПК; документ, подтверждающий получение ФИО1 займа; справка о размерах остатка долга; выписка из ЕГРН; разрешение на строительство; нотариальное обязательство и т.д. После этого работники группы социальных выплат Отдела ПФР в 

<

адрес>, который являлся структурным подразделением межрайонного управления, осуществляли проверку представленных заявления и документов, истребовали информацию, подлежащую проверке, а именно сведения о совершенных ФИО1 преступлениях в отношении своих детей и сведения о лишении её родительских прав. После получения ответов, работником группы социальных выплат Отдела ПФР в 

<

адрес> был подготовлен проект решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Кто именно из работников готовил проект установить невозможно, это нигде не фиксируется. Проект данного решения передавался ему на подпись в ГУ - УПФР в 

<

адрес> РК, которое располагалось по адресу: Республика ФИО6, 

<

адрес>А. После проверки документов, представленных ФИО1 ним вышеуказанное заявление последней удовлетворено и Пенсионный фонд РФ перечислила на счет КПК «Кедр» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. в счет погашения долга ФИО1 по договору займа. Средства материнского (семейного) капитала направлялась на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа заключенному с КПК «Кедр» на строительство жилья на принадлежащем ФИО1 земельном участке. На иные цели выплата не предусматривалась. Процесс приема и проверки документов, представленных ФИО1, осуществлялся работниками Отдела ПФР в 

<

адрес>. В его функции входило лишь утвердить решение, принятое по результатам их проверки, так как, согласно установленному порядку, документы финансового характера имел право подписывать только руководитель ГУ - УПФР в 

<

адрес> РК или его заместитель. Если заявитель подает документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, предназначенного на погашение основного долга и процентов по кредиту или займу взятого на приобретение или строительство жилья, и при этом фактически не планирует строительство жилья, данные действия считается незаконными. После получения необходимого пакета документов УПФР направляет необходимые запросы и в течение месяца принимает решение об удовлетворении, либо об отказе в распоряжении средствами материнского капитала. По результатам изучения документов, предоставленных ФИО1 Управлением принято решение об удовлетворении заявления. В течение месяца после принятия положительного решения средства материнского капитала были перечислены на расчетный счет организации, выдавшей займ, в данном случае - на расчетный счет KПK «Кедр». Дальнейший контроль использования средств материнского капитала в полномочия УПФР не входит. Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка ФЗ № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», не предусмотрено. (т. 1 л.д.160-163)

Кроме того, виновность ФИО1, в совершении указанного преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой ФИО1 изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела: государственный сертификат на материнский семейный) капитал серия МК-9 № на имя ФИО1 на 1 л., копия устава кредитно - потребительского кооператива «КЕДР» на 24 л., выписка из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «КЕДР» на 1л., график платежей на 1 л., копия листа записи ЕГРЮЛ КПК «КЕДР» на 1 л., расписка – уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; талон предварительной записи на прием в ПФР в 

<

адрес> на 1 л.; договор купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор займа №КЕДР-МК/012877 от 0ДД.ММ.ГГГГ между кредитным потребительским кооперативом «Кедр» (далее – КПК «Кедр») в лице ФИО12 и ФИО1 на сумму 457 178 руб. 85 коп.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «КЕДР» на 6 л. (т. 1 л.д.212-217)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: государственный сертификат на материнский семейный) капитал серия МК-9 № на имя ФИО1 на 1 л., копия устава кредитно - потребительского кооператива «КЕДР» на 24 л., выписка из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «КЕДР» на 1л., график платежей на 1 л., копия листа записи ЕГРЮЛ КПК «КЕДР» на 1 л., расписка – уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; талон предварительной записи на прием в ПФР в 

<

адрес> на 1 л.; договор купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор займа №КЕДР-МК/012877 от 0ДД.ММ.ГГГГ между кредитным потребительским кооперативом «Кедр» (далее – КПК «Кедр») в лице ФИО12 и ФИО1 на сумму 457 178 руб. 85 коп.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «КЕДР» на 6 л. (т. 1 л.д.218-222)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 

1. Заверенная копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, на имя ФИО1 установлено: - ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Кедр» в лице ФИО12 (кредитор) с одной стороны, и ФИО1 (заемщик) с другой стороны заключен договор (договор займа №КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ) о том, что Кредитор передает Заемщику денежные средства (заем) в размере 457 178,85 руб. 85 коп.; срок действия займа 150 календарных дней; процентная ставка 20, 172 % годовых, что составляет 35 000 руб.; заем выдается на улучшение жилищных условий, а именно на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, р-н Слободской, д. Абдалы, кадастровый №. Договор подписан сторонами и заверен круглой печатью КПК «Кедр»; - ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытой в РНКБ БАНК (ПАО) на имя ФИО1 со счета №, открытой на КПК «Кедр» переведены денежные средства в размере 442 178, 85 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по договору займа составляет 457 178 руб. 85 коп., то есть основной долг в размере 442 178 руб. 835 коп. и проценты за пользование займом в размере 35 000 руб.; - ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации подает заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, с просьбой направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на строительство жилья в размере 457 178 руб. 85 коп. К заявлению приобщает копию договора займа договор займа № КЕДР-МК/012877 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 43:30:390610:1333, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р-н Слободской, д. Абдалы, согласно которой правообладателем является ФИО1; - ДД.ММ.ГГГГ решением уполномоченного должностного лица территориального органа СФР заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала удовлетворено, также решено осуществить перечисление денежных средств в размере 457 178 руб. 85 коп. на счет КПК «Кедр» не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

2. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Республики ФИО6 №, открытой в Отделении Банка России/УФК по Республике ФИО6 на счет КПК «Кедр» №, открытой в Рязанском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 457 178 руб. 85 коп. (т. 2 л.д.73-78)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена Клиентская служба (на правах отдела) в 

<

адрес> ОСФР по РК, расположенная по адресу: Республика ФИО6, 

<

адрес>/пер. Симферопольский, 

<

адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставила документы к ранее поданному заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, а именно заявлению о распоряжении средствами материнского капитала. (т. 2 л.д.17-23)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности возле ворот домовладения, расположенного по адресу: Республика ФИО6, 

<

адрес>, где проживает обвиняемая ФИО1, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила фиктивный договор займа №КЕДР-МК/012877 с кредитным потребительским кооперативом «Кедр» на сумму 457 178,85 рублей. В частности осмотрена крыша жилого дома, забор, и металлопластиковое окно, которые установлены ФИО1 на денежные средства, полученные ею в счет ее части, прибыли от хищения денежных средств материнского (семейного) капитала. (т. 2 л.д.2-16)

Оценивая доказательства по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК РФ, суд исходит из того, что показания подсудимой ФИО1, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, показания представителя потерпевшего и свидетелей, которые положены в основу приговора, являются последовательными, логичными, согласуются с исследованными по делу протоколами следственных действий и иными доказательствами, и противоречий, влияющих на правильность установления фактических обстоятельств дела, не содержат.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, приведенным в приговоре в качестве доказательств вины ФИО1 у суда не имеется. Данных, свидетельствующих о заинтересованности представителя потерпевшего, свидетелей в исходе дела, равно как и об оговоре подсудимой, не установлено. Заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, причин для оговора и самооговора подсудимой, как и оснований для признания доказательств недопустимыми, не имеется. 

В ходе предварительного расследования представителю потерпевшего, свидетелям разъяснялись процессуальные права, они предупреждались об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Замечаний у представителя потерпевшего, свидетелей к содержанию протоколов допросов не имелось, правильность изложенных ими в протоколах сведений они удостоверяли своими подписями, протоколы прочитаны лично, замечания не поступили. 

Обстоятельств, свидетельствующих о даче свидетелями своих показаний, на которые имеется ссылка в приговоре как на доказательства вины ФИО1, в результате применения незаконных методов ведения следствия, не установлено.

При этом показания вышеизложенных представителя потерпевшего, свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд оценивает в совокупности с другими доказательствами по делу и приходит к выводу об их достоверности, поскольку они подтверждаются иными доказательствами, приведенными в приговоре.

Более того, давая оценку доказательствам, суд принимает во внимание показания представителя потерпевшего, свидетелей, относящиеся к предмету доказывания по настоящему уголовному делу.

Кроме того, оценивая показания вышеуказанных лиц, суд признает их показания допустимыми и достоверными в той части, которая не противоречит установленным судом обстоятельствам, и которые положены в основу приговора.

Протоколы осмотра места происшествия составлены с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ, при наличии к тому оснований согласно ст. 176 УПК РФ. Перед проведением осмотра всем участвующим в нем лицам были разъяснены их права, обязанности и ответственность, о чем в протоколе имеются их подписи. По итогам проведения указанных процессуальных действий замечаний от участвующих лиц не поступило. При этом, каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности лиц, участвующих при осмотре места происшествия, а также сведений, ставящих под сомнение допустимость указанных доказательств, не имеется.

Как установлено исследованными в ходе судебного заседания протоколами осмотра, порядок производства этих следственных действий, предусмотренный ст. 177 УПК РФ, органами предварительного следствия нарушен не был, цель выяснения имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, соблюдена, оснований сомневаться в зафиксированных в них обстоятельствах, в том числе, в части последовательности и места проведения следственных действий, а также соответствия действительности отраженных в протоколах обстоятельств, у суда не имеется.

Утвержденное в предусмотренном законом порядке обвинительное заключение по настоящему уголовному делу соответствует требованиям, предъявляемым ст. 220 УПК РФ, так как в нем указаны существо обвинения по каждому эпизоду и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а предъявленное обвинение достаточно конкретизировано, от которого подсудимая имела возможность защищаться всеми средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. В обвинительном заключении содержатся ссылки на постановление о признании вещественных доказательств, а также протоколы осмотра данных документов, которые исследованы в ходе судебного разбирательства. 

Каких-либо ходатайств об осмотре вещественных доказательств в порядке ст. 284 УПК РФ в ходе судебного следствия не поступило. 

Учитывая изложенное, судом не установлено нарушений при составлении обвинительного заключения, которое содержит все обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, и не препятствует постановлению итогового судебного решения.

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств, положенных в основу приговора, при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу. Все положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а поэтому являются допустимыми.

Рассматривая уголовное дело с соблюдением требований ст. 14, 15, 240 244, 252 УПК РФ, в пределах предъявленного подсудимой обвинения, в ходе судебного разбирательства сторонам обвинения и защиты предоставлены равные возможности для реализации предоставленных им прав и созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей. Права стороны обвинения и защиты при этом не были ущемлены, поскольку каждой из сторон предоставлялось право заявлять ходатайства об исследовании доказательств.

Какие-либо неустраненные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимой, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности вины ФИО1, по делу отсутствуют. Все обстоятельства, подлежащие доказыванию, приведенные в ст. 73 УПК РФ, установлены судом и приведены в приговоре. 

Проанализировав и оценив исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК Российской Федерации, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу, что собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, а потому суд находит вину подсудимой ФИО1 в совершении указанного выше преступления установленной и доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицируя действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ суд исходит из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления.

В силу п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат (п. 16).

Согласно пункту 4 примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Квалифицирующий признак преступления «в крупном размере» подтверждается материалами уголовного дела, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике ФИО6 (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике ФИО6), причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 457 178,85 рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления «совершенное группой лиц по предварительному сговору» нашел объективное подтверждение при рассмотрении уголовного дела, поскольку на основании исследованных доказательств установлено, что ФИО1 с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Республике ФИО6, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 457 178,85 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены ФИО1 и неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Кедр», распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике ФИО6 (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике ФИО6), причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 457 178,85 рублей.

Таким образом, оснований для иной квалификации не имеется.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, личность виновной, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия ее семьи.

Подсудимая ФИО1 является гражданином Российской Федерации, в браке не состоит, ранее не судима, официально не трудоустроена, имеет на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, на учете у врача – психиатра и врача – нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, имущественное положение подсудимой, в том числе в связи с нахождением нахождением на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики, принесение извинений, совершение преступления впервые. 

Как усматривается из разъяснений, изложенных в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать признание вины, в том числе и частичное, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей при условии, что виновный принимает участие в их воспитании, материальном содержании и преступление не совершено в отношении их, наличие на иждивении виновного престарелых лиц, его состояние здоровья, наличие инвалидности, государственных и ведомственных наград, участие в боевых действиях по защите Отечества и др.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оценивая вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд назначает наказание ФИО1 в виде лишения свободы, что будет способствовать достижению основных целей наказания, при этом учитывая требования ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, поскольку имеются обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание.

Вместе с тем, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как назначение основного наказания в виде лишения свободы является достаточным.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой ФИО1, условия жизни ее семьи, наличие по делу совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, с применением к ней условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением определенных обязанностей, способствующих ее исправлению.

Несмотря на наличие совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, суд не усматривает оснований для признания указанных обстоятельств исключительными в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ. 

При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Таким образом, оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

С учетом данных о личности подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В целях обеспечения исполнения решения в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Белогорского районного суда Республики ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 43:30:390610:1333, расположенный по адресу: 

<

адрес>, р-н Слободской, д. Абдалы, площадью 1 099+/-12 кв.м.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 1 год, в течение которого должна своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: 

- государственный сертификат на материнский семейный) капитал серия МК-9 № на имя ФИО1 на 1 л.; копия устава кредитно - потребительского кооператива «КЕДР» на 24 л., выписка из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива «КЕДР» на 1л., график платежей на 1 л., копия листа записи ЕГРЮЛ КПК «КЕДР» на 1 л., расписка – уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; талон предварительной записи на прием в ПФР в Белогорском районе на 1 л.; договор купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор займа №КЕДР-МК/012877 от 0ДД.ММ.ГГГГ между кредитным потребительским кооперативом «Кедр» (далее – КПК «Кедр») в лице ФИО12 и ФИО1 на сумму 457 178 руб. 85 коп.; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов КПК «КЕДР» на 6 л.; заверенная копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, на имя ФИО1, 17.044.1975 года рождения; платежное поручение – хранить при материалах уголовного дела. 

Сохранить арест, наложенный постановлением Белогорского районного суда Республики ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 1 099+/-12 кв.м.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в течение 15 суток со дня постановления в Верховный Суд Республики Крым через Белогорский районный суд Республики Крым.

Судья Н.С. Зинченко