Уголовное дело №1-401-2025 г. 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Курск 09 июня 2025 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе 

судьи Шихвердиева В.А., 

с участием государственных обвинителей Питина Е.В., Лапиной М.Н., 

подсудимого ФИО12, 

защитника – адвоката Малыхиной А.И., 

при секретаре Корнееве В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО12 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с поправкой)» электронный носитель – это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12 следственным отделом по Центральному административному округу 

<

адрес> следственного управления СК России по 

<

адрес> вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - директоре (руководителе) Обществе с ограниченной ответственностью «Трейч» (ООО «Трейч»).

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Трейч» ОГРН №, ИНН №, согласно которым директором (руководителем) указанной организации является ФИО12, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО12, как о директоре (руководителе) ООО «Трейч», примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО12 обратилось неустановленное лицо (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ в отдельное производство выделены материалы уголовного дела КРСП № от ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 155 УПК РФ), с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Трейч», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО12, находившегося на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение акционерного общества коммерческий банк «Модульбанк» ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», а также о электронной цифровой подписи, на основании которого ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Трейч» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО КБ «Модульбанк», а также предоставлена электронная цифровая подпись.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк», ФИО12, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО КБ «Модульбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Трейч» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в отделении АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО КБ «Модульбанк» абонентский номер «№», и адрес электронной почты – «treih.ivan2020@mail.com», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Трейч», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 час 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Трейч» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО КБ «Модульбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейч» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетному банковскому счету ООО «Трейч», открытому в АО КБ «Модульбанк» банковский счет №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Трейч» в АО КБ «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес> с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № и банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Трейч» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО Банк «ФК Открытие».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО12, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Трейч» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» абонентский номер «№» и адрес электронной почты – «treih.ivan2020@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Трейч», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО Банк «ФК Открытие» для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Трейч» в ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейч» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Трейч», открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» банковский счет № и банковский счет №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО12, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Трейч» в ПАО Банк «ФК Открытие», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Публичного акционерного общества «Сбербанк» ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк», выпуске банковской карты, на основании которого ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк»» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Трейч» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк», предоставлена банковская карта.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк», ФИО12, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание по открытым расчетным банковским счетам, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Трейч» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк» абонентский номер «+№» и адрес электронной почты – «treih.ivan2020@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Трейч», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Бонд», открытого в ПАО «Сбербанк» банковскую карту для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в ПАО «Сбербанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты ПАО «Сбербанк», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Трейч» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Сбербанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейч» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Трейч», открытым в ПАО «Сбербанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО12, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Трейч» в ПАО «Сбербанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение Акционерного общества «Тбанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тбанк», выпуске банковской карты, на основании которого ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Тбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № и осуществлено подключение ООО «Трейч» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Тбанк».

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тбанк», ФИО12, являясь директором (руководителем) ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание банковского обслуживания АО «Тбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Трейч» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в отделении АО «Тбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Тбанк» абонентский номер «+№» и адрес электронной почты «treih.ivan2020@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Тбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Трейч», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в АО «Тбанк», банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «Трейч», открытого в АО «Тбанк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты АО «Тбанк», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Трейч» в АО «Тбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Тбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейч» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Трейч», открытым в АО «Тбанк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Трейч» в АО «Тбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение акционерного общества «Альфа-банк» ОГРН № ИНН № по адресу: 

<

адрес>, с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», а также о выпуске банковской карты и электронной цифровой подписи, на основании которого ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении АО «Альфа-банк» ДД.ММ.ГГГГ открыты банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Трейч» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Альфа-банк», а также предоставлена банковская карта.

При этом, в заявлении – оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк», ФИО12, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Трейч», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание АО «Альфа-банк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Трейч» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-банк» абонентский номер «+№», и адрес электронной почты – «treih.ivan2020@mail.ru», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Трейч», и получил лично, согласно поданному заявлению в рамках обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в АО «Альфа-банк» банковскую карту для обслуживания расчетного банковского счета ООО «Трейч», открытого в АО «Альфа-банк», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты АО «Альфа-банк», для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Трейч» в АО «Альфа-банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой АО «Альфа-банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейч» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Трейч», открытым в АО «Альфа-банк» №, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО12, являясь подставным лицом – директором (руководителем) ООО «Трейч», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации – банковскую карту АО «Альфа-банк» предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных банковских счетах ООО «Трейч» в АО «Альфа-банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО12, данных в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 186-190, 230-232), примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратилась ранее ему знакомая ФИО4, которая предложила ему стать руководителем фирмы, а именно оформить на его паспортные данные юридическое лицо, где он будет числиться директором данной организации, за данную услугу она пообещала передать ему денежное вознаграждение в сумме 17000 руб., на что он согласился. ФИО4 пояснила, что она будет заниматься оформлением всех необходимых документов для регистрации фирмы на его имя, в связи с чем, ему необходимо будет предоставить свой паспорт для того, чтобы налоговый орган мог оформить на его имя юридическое лицо, также ему необходимо будет оформить ряд документов, а также проехать по нескольким банковским организациям для открытия расчетных счетов, при этом пояснила, что он никакой деятельностью данного юридического лица заниматься не будет, никакие документы, касаемо осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы подписывать не будет, этим должны будут заниматься другие люди. Кто должен фактически руководить и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью данного общества ему ФИО4 не говорила, и он не спрашивал. После чего ФИО4 записала себе его номер мобильного телефона и сообщила, что позже свяжется с ним и обсудит вопросы, связанные с регистрацией фирмы. В этот же день, когда он находился в близи 

<

адрес>, по просьбе ФИО4 посредством мессенджера «WhatsApp», он направил на номер мобильного телефона ФИО4 фотографии страниц своего паспорта, как та пояснила, что это необходимо для подготовки документов. Как именно будет называться фирма, на тот момент ему было не известно. ФИО4 сказала, что она начнет подготавливать все необходимые документы для регистрации (создания) общества, после чего пообещала связаться с ним чуть позже. Через несколько дней ему позвонила ФИО4 и сообщила адрес организации, где он должен будет оформить электронный ключ на ООО «Трейч», а именно приехать в офис и назвать свою фамилию, после чего ему вручат электронный ключ, который он должен будет передать ей, на что он ответил согласием, при это она пояснила, что документы, связанные с регистрацией данной фирмы на его имя она самостоятельно направит в налоговый орган. В обговоренное время он приехал в офис, расположенный на 

<

адрес>, где ему вручили электронный ключ на ООО «Трейч», который он по просьбе ФИО4, в этот же день передал ей. Спустя примерно несколько дней ему позвонила ФИО4 и сообщила, что ему необходимо посетить различные банки 

<

адрес>, где он должен будет открыть банковские счета для фирмы. После чего ФИО4 звонила ему, и сообщала в какое время и в какой банк приезжать. После чего он открывал расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, «Альфабанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, АО «Тинькофф Банк», АО «Модульбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>. В указанных банках он открывал банковские счета в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. Процедура открытия банковских счетов была следующая. Он по просьбе ФИО4 приезжал к той домой по адресу: 

<

адрес>, где она передавала ему комплект документов на ООО «Трейч» и говорила в какой банк ехать и к какому окну подходить. После чего, он подходил к указанному окну, лично передал сотруднику банка свой паспорт и комплект документов на ООО «Трейч», в присутствии сотрудника банка заполнял и подписал ряд документов, связанных с открытием расчетного счета, в которых ставил печать ООО «Трейч», так же указывал номер телефона и электронную почту которую ранее ему сообщила ФИО4 После открытия в отделении банка расчетного счета на ООО «Трейч», он получал от сотрудника банка копии подписанных им ранее документов и банковскую карту. После каждого посещения банка, он встречался с ФИО4 у ее дома и передавал ей оформленные в банке документы с его подписью и печатью, и саму печать, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов ФИО4 самостоятельно сможет осуществлять от моего имени с открытого расчетного счета ООО «Трейч» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Юридический адрес ООО «Трейч»: 

<

адрес>, но там он никогда не был, основной вид деятельности данной организации ему неизвестен, доверенности интересов ООО «Трейч», в том числе в банках он никому не выдавал. Документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейч» он не подписывал, налоговых деклараций не составлял. Фактические функции директора он не выполнял, а только лишь фиктивно числился там директором. По факту за оказанную услугу, то есть за регистрацию юридического лица и открытие банковских счетов он получил от ФИО4 денежное вознаграждение в размере 17000 рублей. Во всех документах, связанных с открытием банковских счетов ООО «Трейч» он собственноручно ставил свои подписи и расшифровку. Кроме того, когда он подписывал данные документы, то знал и понимал, что оформлял банковские счета формально, так как использовать электронные средства платежа по назначению не собирался. Электронные средства платежа, а также печать ООО «Трейч» после оформления, он передавал ФИО4 В банковском досье «Модульбанк» в заявления о выпуске неименной платёжной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ и в заявление о получении банковской карты стоит электронная подпись, которой он не подписывал, а также ДД.ММ.ГГГГ никакого банковского счета он не открывал, так как все документы из банка уже передал. 

Вина ФИО12 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО10 (т.1 л.д. 173-176) ООО «Трейч» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и на указанную дату внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «Трейч», устав юридического лица ООО «Трейч», копия документа, удостоверяющего личность. Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о директоре ООО «Трейч» - ФИО12 После этого, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об исключении недействующего юридического лица ООО «Трейч» из ЕГРЮЛ.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО11 (т.3 л.д. 177-180) ООО «Трейч» являлось клиентом ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, обратился генеральный директор указанного общества ФИО12, предоставив пакет необходимых документов, для открытия расчетного счета. После этого, клиентом предоставлено заявление о присоединении к договору-конструктору №. На основании указанного заявления для ООО «Трейч» в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. В качестве контактной информации указан абонентский номер № и адрес электронной почты: treih.ivan2020@mail.ru.

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены территории местности, где ФИО5 открывал банковские счета для ООО «Трейч» и производил передачу (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам. Участвующий в осмотре ФИО12 пояснил, что в мае 2020 г. открывал расчетные банковские счета в следующих банковских организациях: ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, АО «Тинькофф Банк», а по адресу: 

<

адрес>, он производил передачу (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей ФИО6 (т.1 л.д. 16-18);

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск. В папки с наименованием «альфа-банк» обнаружен файл формата PDF, представляющий собой банковское досье ООО «Трейч» в АО «Альфа-банк». Банковское досье представлено следующими документами: сопроводительные письма (реестры начислений заработной платы; отслеживание МАС адреса клиентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»). Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» (Приложение № к Соглашению) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО12, тел.:+№. с наличием собственноручной подписи ФИО12 и оттиском печати «Трейч». Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором ФИО12, тел.:+№, E-mail: treih.ivan2020@mail.ru, подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг к Договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и Договору на обслуживание по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО12, согласно которому ФИО12 номер телефона: №, электронная почта: treih.ivan2020@mail.ru просит выпустить банковскую карту МС Paypass АО «АЛЬФА-БАНК». копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, серия №, выдан отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Трейч» с наличием собственноручной подписи ФИО12, и оттиска круглой печати «Трейч», дата заполнения документа: ДД.ММ.ГГГГ. В папки с наименованием «модульбанк» обнаружены файлы представляющие собой банковское досье АО КБ «Модульбанк». Банковское досье представлено следующими документами: сопроводительной письмо. Сведения о времени и IP обращении с телефонного номера: №. Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank на ФИО12 тел.: №, E-mail: treih.ivan2020@mail.com, с наличием электронной подписи ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГг. Приложение № к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, с наличием собственноручной подписи ФИО12 и ФИО7 и двух оттисков печати ООО «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к анкете клиента - ООО "ТРЕЙЧ", ИНН:№ (Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения). Заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому общество будет осуществлять через Банк следующие расчеты: договор купли-продажи, договор подряда, договор аренды, договор на оказание услуг. Анкета клиента, согласно которой ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙЧ", имеет ИНН №, регистрационный №, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ по адресу: РОССИЯ,

<

адрес>, имеет номер телефона: №. Решение № единственного учредителя ООО «Трейч», согласно которому: ФИО12 (ИНН: №, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к/п №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>) решил: учредить общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 30 000 (тридцать тысяч) рублей, утвердить полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трейч», сокращенное - ООО «Трейч», доля участия учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить Устав Общества, определить место нахождения Общества по адресу: 

<

адрес>, назначить директором Общества ФИО12, подписано решение единственным учредителем ФИО12 Устав ООО «Трейч» имеющий визу утверждения: Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, основная цель деятельности - получение прибыли, подписано начальником отдела налогоплательщиков: ФИО1; Заявления о выпуске неименной платёжной корпоративной карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество с ограниченной ответственностью "Трейч" в лице руководителя ФИО12 просит выпустить корпоративную карту и открыть расчетный счет Visa Business, указаны паспортные данные: №. Заявление подписано электронной подписью ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка в получении карты Модульбанка с наличием электронной подписи ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ. В папки с наименованием «Сбербанк» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Трейч» в ПАО «Сбербанк». Банковское досье представлено следующими документами: сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк». Сведения об активности пользователя в системе (дата, IP адрес). Заявление о присоединении согласно от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «Трейч», тел.:+№, E-mail: treih.ivan2020@mail.ru, по адресу: 

<

адрес> просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а так же просит выдать бизнес карту MasterCard Business Momentu имеется собственноручная подписи ФИО12, а также оттиск печати ООО «Трейч». Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Трейч» с наличием собственноручной подписи ФИО12, тел.:+№ и оттиска круглой печати «Трейч», дата заполнения документа: ДД.ММ.ГГГГ. Приложение 1 Сбербанк (сведения клиента ИНН: №) ОТ ДД.ММ.ГГГГ, с наличием собственноручной подписи клиентского менеджера – ФИО2. Информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет - банк, по заявлению №, тел.:+№, E-mail: treih.ivan2020@mail.ru. копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, серия №, выдан отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, сведения о ранее выданных паспортах. Приказ № Общества с ограниченной ответственностью «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГг. о вступлении в должность генерального директора, с наличием собственноручной подписи генерального директора ФИО12. Решение № единственного учредителя ООО «Трейч», согласно которому: ФИО12 (ИНН: №, паспорт 

<

...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к/п №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>) решил: учредить общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 30 000 (тридцать тысяч) рублей, утвердить полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трейч», сокращенное - ООО «Трейч», доля участия учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить Устав Общества, определить место нахождения Общества по адресу: 

<

адрес> назначить директором Общества ФИО12, подписано решение единственным учредителем ФИО12 В папке с наименованием «тбанк» обнаружены файлы, представляющие собой банковское досье ООО «Трейч» в АО «Тбанк». Банковское досье представлено следующими документами: Сопроводительное письмо. Акт выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, проводимой АО «Тбанк» в отношении ООО «Трейч». Сведения о цифровой активности организации. Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (редакция 48). Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, ООО «Трейч», тел.:+№, по адресу: 

<

адрес> с наличием собственноручной подписи заявителя – ФИО12 и оттиска печати ООО «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ. Анкета держателя Бизнес- карты, с наличием данных: ФИО12 (ИНН: №, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к/п №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>), тел: +№, E-mail: treih.ivan2020@mail.ru, с наличием собственноручной подписи держателя - ФИО12. Подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа, документ подписан аналогом собственноручной подписи клиент: ФИО12, дата подписания: ДД.ММ.ГГГГ;- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, серия №, выдан отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 460-020, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Решение № единственного учредителя ООО «Трейч», согласно которому: ФИО12 (ИНН: №, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к/п №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>) решил: учредить общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 30 000 (тридцать тысяч) рублей, утвердить полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трейч», сокращенное - ООО «Трейч», доля участия учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить Устав Общества, определить место нахождения Общества по адресу: 

<

адрес>, назначить директором Общества ФИО12, подписано решение единственным учредителем ФИО12- Устав ООО «Трейч» имеющий визу утверждения: Решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, основная цель деятельности - получение прибыли, подписано начальником отдела налогоплательщиков: ФИО1. Договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде помещения по адресу: 

<

адрес> с наличиями условий, собственноручной подписи арендодателя (ФИО3, 

<

адрес>, ИНН: №) и оттиска печати ФИО3, а также собственноручной подписи арендатора (ФИО12, 

<

адрес> ИНН: №/КПП: №) и оттиска печати ООО «Трейч». Акт приеме-передачи нежилого помещения по адресу: от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, Тарифы расчетно-кассового обслуживания АО «Тбанк», действующие с ДД.ММ.ГГГГ. В папке с наименованием «фк открытие» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Трейч» в ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»». Банковское досье представлено следующими документами: сопроводительное письмо. Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ Москва, выдана сроком до ДД.ММ.ГГГГ без права передоверия, с наличием собственноручной подписи Президента-Председателя Правления АО «БМ-Банк» ФИО8 и наличием оттиска печати БМ-Банк. сведения об авторизации клиента. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Трейч», тел: +№, treih.ivan2020@mail.ru, согласно которого клиент ФИО12 просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выпустить корпоративную карту Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), также имеется расписка о получении карты, с наличием собственноручной подписи ФИО12 и оттиском печати ООО «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Трейч» с наличием собственноручной подписи ФИО12, тел.:+№ и оттиска круглой печати «Трейч», дата заполнения документа: ДД.ММ.ГГГГ. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12, серия №, выдан отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>. Решение № единственного учредителя ООО «Трейч», согласно которому: ФИО12 (ИНН: №, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к/п №, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>) решил: учредить общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 30 000 (тридцать тысяч) рублей, утвердить полное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Трейч», сокращенное - ООО «Трейч», доля участия учредителя составляет 100% уставного капитала, утвердить Устав Общества, определить место нахождения Общества по адресу: 

<

адрес>, назначить директором Общества ФИО12, подписано решение единственным учредителем ФИО12 Приложение № к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» - Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «Трейч», в котором ФИО12 (паспорт РФ №, выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, к.п. №) просит изменить номер телефона Уполномоченного лица Клиента для получения SMS-сообщений с Одноразовыми паролями на №, с наличием собственноручной подписи ФИО12 и оттиска печати «Трейч». Сведения о юридическом лице / иностранной структуре без образования юридического лица / индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах с наличием собственноручной подписи ФИО12 и оттиском печати ООО «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ Файл формата Excel «трейч», согласно которому у ООО «Трейч» имелись банковские счета открытые в АО"АЛЬФА-БАНК" банковский счет : №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, в АО "ТБанк" банковвский счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, ОА КБ "Модульбанк" банковский счет №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ и банковский счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО "Сбербанк России" банковский счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО Банк "ФК Открытие" банковский счет № и банковский счет №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 22-29), после осмотра оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 29); 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество «Альфа-банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 32-83);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество Коммерческий банк «Модульбанк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.1 л.д. 150-205);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество банк «Открытие» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.2 л.д. 1-34);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Публичное акционерное общество «Сбербанк России» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.2 л.д. 67-194);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Акционерное общество «Тинькофф Банк» поставлено на учет в налоговом органе ОГРН №, ИНН № (т.3 л.д. 1-35);

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Трейч» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Трейч» ИНН №, ОГРН № поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. В качестве генерального директора указан ФИО12, адрес местонахождения Общества: 

<

адрес>, офис. 6, в ЕГРЮЛ внесены сведения о ликвидации юридического лица (т.3 л.д. 161-167). 

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО5 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО10, ФИО11 у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО5 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО13, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями указанных свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему. 

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО13 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Тбанк», АО «Альфа-банк», для открытия банковских счетов ООО «Трейч» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего получил от сотрудников банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета ООО «Трейч», открытом в указанном кредитном учреждении, денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковская карта, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО13 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО13, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО13 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «Трейч».

При квалификации действий ФИО13, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил противоправные действия в имеющегося у него преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица ООО «Трейч», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО13 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, у него обнаруживались и обнаруживаются признаки 

<

данные изъяты> Он мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении к нему принудительных мер медицинского характера, в лечении от наркомании и алкоголизма, а также медико-социальной реабилитации не нуждается (т.3 л.д. 194-197). 

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО12 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ рождения, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи последним, воспитание и материальное содержание ребенка супруги ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ рождения. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО12, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.3 л.д. 236-238), не состоит на учете у врача психиатра (т.3 л.д. 245), состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «синдром зависимости от «каннабиоидов» (т.3 л.д. 245), положительно характеризуется по месту работы (т.3 л.д. 260). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО12 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО12 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО12, который имеет на иждивении ребенка, имеет постоянный источник дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО12 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО12 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН №, КПП №, УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), р/с № в Отделении Курск Банка России // УФК по 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя №. Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Вещественные доказательства: 

оптический диск, содержащий банковские досье ООО «Трейч» из АО «Альфа-банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тбанк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», копии банковских документов отношении ООО «Трейч», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка.

Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 09.06.2025 г. обжалован не был и вступил в законную силу 25.06.2025 г. Подлинник приговора подшит в материалах уголовного дела №1-401-2025. УИД № 46RS0030-01-2025-002947-11.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>