дело № 1-276/2024

УИД: 91RS0012-01-2024-002163-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Керчь 16 июля 2024 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего – судьи Чич Х.И.

при секретаре судебного заседания Забрудской А.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Керчи Республики Крым младшего советника юстиции Облиенковой Т.А.

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Мудреха Н.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Калита ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...> УССР, гражданки РФ, зарегистрированной по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенной в должности стрелка ФГП ВО ЖДТ России, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 после рождения второго ребёнка ФИО2 на основании решения № 605 от 29 сентября 2016 года Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее – ГУ-УПФР в г. Керчи РК) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 № 0689396 от 29 сентября 2016 года, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В период с 29 сентября 2016 года по 21 ноября 2017 года ФИО1, находящаяся в г. Керчи Республики Крым, имеющая на законных основаниях государственный сертификат МК-9 № 0689396 от 29 сентября 2016 года в размере 453 026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ путем обмана и введения в заблуждение сотрудников ГУ-УПФР в г. Керчи РК относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в ГУ-УПФР в г. Керчи РК, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО1 не позднее 21 ноября 2017 года в г. Керчи Республики Крым подыскала и обратилась к лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – Лица), с просьбой за денежные вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Лица, согласившись оказать содействие ФИО1 в получении наличных денежных средств путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, за денежное вознаграждение предложили ФИО1 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО1 и Лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО1, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ-УПФР в г. Керчи РК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428 026 рублей, а Лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО1 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО1 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 368 000 рублей, который с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60 190 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 428 026 рублей, передать все документы ФИО1 для ее обращения в ГУ-УПФР в г. Керчи РК.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО1 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, Лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 623463, 

<

адрес>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО3

С целью реализации своего преступного умысла, в дневное время 21 ноября 2017 года Лица с целью реализации разработанного преступного плана встретились с ФИО1 в г. Керчи и обратились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО4, находящемуся по адресу: 

<

адрес> где ФИО1 оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в Челябинской области, на имя ранее неизвестной ей ФИО5, зарегистрированную в реестре за № 2-2380, которую передала Лицам.

24 ноября 2017 года ФИО5, находясь в г. Касли Каслинского района Челябинской области, действуя по доверенности ФИО1, зарегистрированной в реестре за № 2-2380, в качестве покупателя приобрела у ФИО6, выступающей в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, д. Аллаки, 

<

адрес>, №, с кадастровым номером № площадью 500 кв.м.

14 декабря 2017 года Администрацией Каслинского муниципального района Челябинской области выдано разрешение на строительство № Ru74510310-1606-2017 на участке по адресу: РФ, 

<

адрес> кадастровый №.

В дневное время 21 декабря 2017 года Лица на личном автомобиле приехали в г. Керчь Республики Крым, где встретились с ФИО1, после чего доставили ФИО1 в офис КПК «Семейная касса», находящийся в г. Алушта, где ФИО1, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшения жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № 978 от 21 декабря 2017 года о получении займа в размере 368 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, кадастровый № площадью 500 кв.м., согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет ФИО1 № в ПАО «РНКБ Банк».

21 декабря 2017 года ФИО1 перечислены денежные средства на личный счет № в размере 368 000 рублей, после чего ФИО1 в дневное время, находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», расположенного в г. Алушта, получила в кассе указанного банка на свой счет № денежные средства в сумме 365 841 руб. 58 коп., часть из которых в размере 150 000 рублей по предварительной договоренности перечислила Лицам из числа работников КПК «Семейная касса» в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 215 841 руб. 58 коп. оставила себе, которыми в последствие воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерение использовать их на улучшение жилищных условий.

В дневное время 16 апреля 2018 года ФИО1 совместно с Лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, прибыла к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО7, находящейся по адресу: 

<

...>, где ФИО1 подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, 

<

адрес>, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Управлением Пенсионного фонда РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

В период времени с 09 часов до 18 часов 18 апреля 2018 года ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету и желая наступления этих последствий, находясь в помещении ГУ-УПФР в г. Керчи РК, расположенном по адресу: 

<

...>, в силу п.1 п.7 ст. 8, 9 Федерального закона № 256-ФЗ обратилась к сотруднику ГУ-УПФР в г. Керчи РК, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 428 026 рублей путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 368 000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № 978 от 21 декабря 2017 года, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 368 000 рублей и процентов по нему в размере 60 190 рублей, а всего на общую сумму 428 190 рублей за счет средств государственного сертификата МК-9 № 0689396 от 29 сентября 2016 года в размере 428 026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № 978 от 21 декабря 2017 года, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из ЕГРН, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

16 мая 2018 года решением ГУ-УПФР в г. Керчи РК № 199 заявление ФИО1 от 18 апреля 2018 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

24 мая 2018 года ГУ-УПФР в г. Керчи РК платежным поручением № 15010 от 24 мая 2018 на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК», перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № 978 от 21 декабря 2017 года ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 № 0689396 от 29 сентября 2016 года.

Таким образом, ФИО1 предоставив в ГУ-УПФР в г. Керчи РК документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона № 256-ФЗ, регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды ФИО1, в связи с чем бюджету РФ в лице ГУ-УПФР в г. Керчи РК причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 428 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину в совершении указанного преступления в полном объеме, раскаялась, подтвердила признательные показания, которые были даны ею в ходе предварительного следствия, а также признала предъявленные исковые требования.

Представитель ГУ-УПФР в г. Керчи РК в судебное заседание не явился, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, помимо признания ею вины подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимой ФИО1, которые были даны ею в ходе предварительного следствия и оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ, последняя в ноябре 2017 года с Екатериной обратились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО4, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где она выдала доверенность на ФИО5 для покупки для неё любого земельного участка в Челябинской области, после чего они договорились встретиться позднее. Данный участок был куплен ФИО5 по адресу: 

<

адрес>, №, кадастровый № площадью 500+/-8 кв.м.; стоимость данного земельного участка согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составляет 70 000 рублей. Примерно 21 декабря 2017 года они снова встретились с Екатериной, она приехала в г. Керчь на легковом автомобиле с водителем, с ними также были еще несколько женщин, которые, как она поняла, должны были оформить аналогичные сделки. Далее, водитель легкового автомобиля отвез их в г. Алушта в офис КПК «Семейная касса», расположение которого она не помнит, где она подписала договора займа № 978 от 21 декабря 2018 года на сумму 368 000 рублей, она поставила подпись в данном договоре. После подписания договора ей сообщили, что денежные средства на её расчетный счет, открытый в ПАО «РНКБ Банк», поступят в этот же день. Выйдя из отделения офиса КПК «Семейная Касса», они направились в отделение ПАО «РНКБ Банк», который был расположен недалеко от офиса, точный адрес она не помнит. В указанном отделении банка она со своего расчетного счета обналичила денежные средства в размере 365 841 рублей 58 копеек с учетом комиссии, часть из которых в размере 150 000 рублей она перевела на карту Екатерине за оказание услуг, а остальные 215 841 рубль 58 копеек остались у неё на руках в виде обналиченного материнского капитала, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Екатерина тогда отдала ей экземпляр её договора займа, договор купли-продажи земельного участка, они договорились встретиться, чтобы оформить выплаты в Пенсионном фонде. Скорее всего, 18 апреля 2018 года она подала пакет документов с заявлением о погашении её долга перед КПК «Семейная касса» за счет материнского капитала в ГУ-УПФР в г. Керчи РК по адресу: 

<

...>, которое она подписала, приложив к нему свой паспорт РФ, доверенность кредитора третьему лицу, выписку из реестров членов кооператива, документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления, кредитный договор, обязательства лица, в чью собственность оформлено жилое помещение, разрешение на строительство индивидуального жилого дома, справку заимодавца о размере остатка основного долга, а также выписку из ЕГРН. Через некоторое время из ГУ-УПФР в г. Керчи РК ей пришло уведомление, что сертификат погашен, тогда она поняла, что её заем погашен. Денежные средства, полученные от КПК «Семейная касса», в размере 215 841 рубля 58 копеек она потратила на лечение своей дочери ФИО8 ФИО9, чеков, подтверждающих, что она потратила деньги конкретно на лечение своей дочери, у неё не имеется. Строить дом, в том числе на купленном для неё земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, она не собиралась, никаких договоров на строительство не заключала, никогда этот участок не видела. При подаче заявления в ГУ-УПФР в г. Керчи РК ей для ознакомления была предоставлена памятка соблюдении законодательства в сфере использования средств материнского (семейного) капитала, на котором она поставила свою подпись (т.1 л.д. 120-125, 135-138).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО10, полученным в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, последняя с 31 октября 2021 года работает в ГУ-УПФР в г. Керчи РК, с 01 января 2023 года состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях по доверенности. В силу ч.1 ст.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 01 января 2020 года. Вышеуказанные лица в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФ РФ) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч.1 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч.1 ст.3 Федерального закона № 256-ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган ПФ РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч.3 ст.7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.1 и п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона № 256-ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством РФ (ч.5 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч.8 ст.10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписка из ЕГРН, содержащая информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копия договора участия в долевом строительстве или копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписка из реестра члена кооператива; в случае, если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращалось в ГУ-УПФР в г. Керчи РК с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставило оригиналы (а копии – в материалы дела) документов, предусмотренных п.13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-тидневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим Федеральным законом № 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала – это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это есть нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды не являются целями, которые предусмотрены Федеральным законом № 256-ФЗ. 18 апреля 2018 года ФИО1 подала заявление № 157 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 428 026 рублей. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, его копия приобщена к делу. Согласно договору займа № 978 от 21 декабря 2017 года КПК «Семейная касса» ФИО1 был предоставлен заем в размере 368 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: РФ, 

<

адрес> с кадастровым номером №, а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа за пользование займом. Также к заявлению ФИО1 представлено платежное поручение № 556 от 21 декабря 2017 года, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет ФИО1 по договору займа № 978, справку № 549 от 06 апреля 2018 года о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 428 190 рублей, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом в данной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО1 на основании договора купли-продажи от 24 ноября 2017 года. Также ФИО1 предоставлено уведомление о допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на указанном земельном участке, выданное ей Администрацией Каслинского муниципального района. Кроме того, начальником управления в рамках предоставленных полномочий согласно Федеральному закону № 256-ФЗ направлены запросы в Администрацию Каслинского муниципального района о предоставлении информации о разрешении на строительство, выданное ФИО1, а именно: номер разрешения, дата выдачи разрешения, наименование объекта капитального строительства, оснащение инфраструктурой; каким документом регламентируется предоставление Администрацией Каслинского муниципального района услуги по выдаче разрешения на строительство, после получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, 16 мая 2018 года принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в размере 428 026 рублей. В дальнейшем, а именно до 30 мая 2018 года денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная Касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае. если ФИО1 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по Республике Крым в размере 428 026 рублей. На основании ст.18 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» с 01 января 2023 года Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым является правопреемником ГУ-УПФР в г. Керчи РК (т.1 л.д.90-95).

Согласно протоколу явки с повинной от 11 апреля 2024 года ФИО1 сообщила о том, что обналичила материнский (семейный) капитал с помощью услуг КПК «Семейная Касса», для чего заключила договор кредитного займа с КПК «Семейная Касса» и приобрела земельный участок по адресу: РФ, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, кадастровый № (т.1 л.д.10).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16 апреля 2024 года установлено место совершения ФИО1 инкриминируемого деяния, которым является Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым, расположенное по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.47-48).

Из протокола осмотра места происшествия от 26 апреля 2024 года следует, что на участке местности по адресу: 

<

адрес>, №, с кадастровым номером 

<

адрес> отсутствуют ограждения, элементы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также какие-либо иные коммуникации и дорожная инфраструктура (т.1 л.д.44-46).

Согласно протоколу осмотра документов от 23 апреля 2024 года осмотрено дело № 005490 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО1 (т.1 л.д.67-81). Личное дело ФИО1 признано вещественным доказательством (т.1 л.д.82).

Согласно нотариальной доверенности 82 АА 0989345 от 21 ноября 2017 года, которая выдана на имя ФИО5, последняя уполномочена от имени ФИО1 на покупку любого земельного участка в Челябинской области (т.1 л.д.175-176).

Согласно договору купли-продажи от 24 ноября 2017 года земельного участка по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, покупателем данного земельного участка является ФИО11 (т.1 л.д.38).

Согласно договору займа № 978 от 21 декабря 2017 года, заключенному между ФИО11 и представителем КПК «Семейная касса» ФИО12., пайщик ФИО1 получает заем в размере 368 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на указанном выше земельном участке (т.1 л.д.26-28). 

Согласно нотариальному обязательству 82 АА 1108849 от 16 апреля 2018 года ФИО1 принимает на себя обязательство оформить жилой дом, строящийся на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по указанному выше адресу, в общую собственность лиц, поименованных в п.4 ст.10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (т.1 л.д.35).

В соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Исходя из этих требований УПК РФ, судом оценены доказательства, представленные стороной обвинения.

Исследовав показания подсудимой и представителя потерпевшего и оценивая их, суд признает их достоверными, поскольку эти показания были восприняты ими лично, сообщенные ими сведения согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируя обстоятельства произошедшего с другими доказательствами по делу, исследованными судом.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего был допрошен в соответствии с требованиями УПК РФ, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Обстоятельств, позволяющих усомниться в достоверности и объективности показаний представителя потерпевшего и свидетельствующих о том, что он оговаривает подсудимую, судом не установлено.

Следственные действия в виде осмотров места происшествия и осмотров документов проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Достоверность результатов указанных следственных действий стороной защиты не оспорена и у суда сомнений не вызывает.

Исследовав показания подсудимой, представителя потерпевшего, исследовав материалы дела, заслушав мнения сторон по делу, суд приходит к выводу о том, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств. 

При разрешении вопросов, касающихся преступности и наказуемости деяния, суд исходит из требований ч.3 ст.1 УПК РФ, принимая во внимание положения Конституции РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ», положения Всеобщей декларации прав человека и полагает, что нарушений норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено.

Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников, т.е. все исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, согласуются между собой, достаточны для доказывания вины подсудимой.

Исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о состоявшемся преступлении и виновности подсудимой в его совершении.

Материалами предварительного расследования и судебного следствия достоверно установлено, что ФИО1 группой лиц по предварительному сговору совершила хищение денежных средств в размере 428 026 рублей при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Обсуждая вопрос о квалификации деяния ФИО1, суд приходит к убеждению, что они полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ.

С учетом положений ч.4 ст.15 УК РФ содеянное подсудимой ФИО1 является тяжким преступлением; субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной формой вины.

В соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ наказание должно быть справедливым, при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Целью наказания в силу ч.2 ст.43 УК РФ является восстановление социальной справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности ФИО1 установлено, что последняя не замужем, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроена, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

Психическое состояние здоровья ФИО1 не вызывает у суда сомнений, что подтверждается отсутствием сведений о нахождении последней на психиатрическом и наркологическом учетах, а также поведением подсудимой в судебном заседании. При таких обстоятельствах суд признаёт ФИО1 на момент совершения преступления и на период судебного разбирательства вменяемой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд признает ее раскаяние, признание вины в совершенном преступлении, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений, закрепленных в ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ с ограничением свободы или без такового, лишения свободы со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

Суд полагает, что с учетом личности виновной и обстоятельств преступления назначением наказания в виде штрафа либо принудительных работ не будут достигнуты цели наказания.

С учетом личности виновной и обстоятельств преступления суд полагает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ без назначения какого-либо из дополнительных видов наказания в виде штрафа либо ограничения свободы по причине наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая личность виновной, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в условиях осуществления за ней контроля, в связи с чем, руководствуясь положениями ст.73 УК РФ, постановляет считать назначенное подсудимой наказание условным с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимой, для применения правил ст.64 УК РФ.

Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в ходе судебного разбирательства к ФИО1 предъявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного данным преступлением, в размере 428 026 рублей. Государственный обвинитель поддержал исковые требования и просил удовлетворить их в полном объеме.

Подсудимая ФИО1, признанная по делу гражданским ответчиком, исковые требования признала полностью и не возражала относительно их удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон по указанному вопросу, суд приходит к выводу о том, что обсуждаемые исковые требования о взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 428 026 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме.

На основании постановления Керченского городского суда Республики Крым от 19 апреля 2024 года на срок до 11 июня 2024 года наложен арест на земельный участок ФИО1 с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, площадью 500 +/-8 кв.м. (т. 1 л.д. 156), вместе с тем во исполнение судебного решения относительно указанных выше исковых требований суд считает необходимым вновь наложить арест на земельный участок на срок до исполнения решения в указанной части.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимой в ходе предварительного следствия в размере 3 292 рублей (т.1 л.д.226-227) и в ходе судебного разбирательства в размере 3 292 рублей в силу ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой, так как ФИО1 является трудоспособной, а имущественной несостоятельности либо иных причин для ее освобождения от уплаты процессуальных издержек судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 308-310, 389.1-389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Калита ФИО16 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 01 года 06 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Калита ФИО17 наказание считать условным с испытательным сроком 01 год 06 месяцев и возложением следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Калита ФИО18, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- дело № 005490 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Калита ФИО19, переданное на хранение в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (т.1 л.д.82), – считать возвращенным по принадлежности.

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к Калита ФИО20 удовлетворить.

Взыскать с Калита ФИО21 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере 428 026 рублей.

Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером 74:09:0911001:1084, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, площадью 500 +/-8 кв.м., на срок до исполнения приговора суда в части удовлетворенных исковых требований.

Взыскать с Калита ФИО22 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6 584 рублей, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора, в тот же срок со дня получения апелляционного представления, затрагивающего ее интересы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и желании иметь защитника.

Председательствующий Х.И. Чич