УИД 91RS0003-01-2024-001710-35 № 1-95/2025 (№ 1-616/2024)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Белгород 29 апреля 2025 года

Октябрьский районный суд города Белгорода в составе:

председательствующего судьи Старковой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Некрасовой А.А. и помощником судьи Горобенко В.В., 

с участием: государственного обвинителя Картавцевой А.Ю., 

потерпевшего ФИО300,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Никулиной И.В. (по соглашению), представившей удостоверение № 2215 от 10.05.2011 и ордер № 30 от 07.12.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании в соответствии с требованиями статей 316, 317.6, 317.7 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил участие в преступном сообществе (преступной организации); два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, одно из которых в крупном размере, и одно в особо крупном размере; покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; а также дважды совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное предварительным следствием время, но не позднее декабря 2019 года, в неустановленном месте на территории г. Воронеж Воронежской области, при неустановленных обстоятельствах, ранее знакомые между собой лицо 1, лицо 2 и лицо 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на основании – п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, в целях совместного совершения однотипных противоправных действий, а равно продолжаемых тяжких преступлений против собственности в отношении как можно большего количества потерпевших, путём обмана, в составе организованных групп, как с причинением значительного ущерба гражданам, так и в крупном и особо крупном размере, зная о наличии на территории Российской Федерации, в том числе в г.Белгороде Белгородской области, г. Симферополе Республики Крым, г. Екатеринбурге Свердловской области и городе федерального значения Севастополе среди физических лиц потребности в получении кредитных денежных средств, осознавая, что незаконная деятельность кредитно-финансовых учреждений (организаций), фактически не являющихся финансово-кредитными организациями, приносит высокий и стабильный преступный доход, с целью незаконного обогащения от указанной преступной деятельности, создали преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной преступной группы, действующей под единым руководством, состоящее из нескольких структурных подразделений, расположенных в г. Белгороде Белгородской области (два подразделения), г.Симферополе Республики Крым, г. Екатеринбурге Свердловской области и городе федерального значения Севастополе, состоящих из двух и более лиц, имеющих своего руководителя структурным подразделением, наделенного самостоятельностью в принятии решений относительно своего структурного подразделения в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения, которые действовали в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации), согласованно между собой и руководителями преступного сообщества (преступной организации) и осуществляли руководство созданным преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями. 

При этом лицо 1, лицо 2 и лицо 3, отвели себе роль равноправных организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) с входящими в него структурными подразделениями, без разграничения между собой ролей, с возложением на себя обязанностей по общему руководству осуществляемой незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), осуществление непосредственного руководства руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), и его участников, формированию структуры преступного сообщества (преступной организации), распределению ролей между руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), его участниками, подбору лиц для вовлечения их в состав преступного сообщества (преступной организации), их обучению, установлению порядка и условий распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности, используя их в том числе на финансирование организации и связанные с ее деятельностью расходами, аренде необходимых помещений для осуществления преступной деятельности, оборудование их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создающей образ кредитно-финансового учреждения, разработке механизма конспирации преступной деятельности, комплекса мероприятий по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения пресечения преступной деятельности.

Согласно прямому преступному умыслу указанных лиц, создаваемое ими преступное сообщество (преступная организация) предусматривало наличие структурных подразделений расположенных в г. Белгороде Белгородской области (два подразделения), г. Симферополе Республики Крым, г. Екатеринбурге Свердловской области и городе федерального значения Севастополе, состоящих из двух и более лиц, имеющих своего руководителя, которые в соответствии с целями преступного сообщества, согласованно между собой и руководителями преступного сообщества (преступной организации), незаконно организовывали и вели деятельность по обману граждан, планирование преступной деятельности на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников преступного сообщества (преступной организации) на получение преступного дохода от незаконной деятельности, связанной с подысканием физических лиц, имеющих потребность в получении потребительского кредита, и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче таковых кредитов указанными организациями, расположенных в г. Белгороде Белгородской области (два подразделения), г. Симферополе Республики Крым, г. Екатеринбурге Свердловской области и городе федерального значения Севастополе, распределявшегося затем между руководителями преступного сообщества (преступной организации) и руководителями структурных подразделений, его участниками, осуществляли взаимодействие структурных подразделений с руководителями преступного сообщества (преступной организации) в целях реализации общих преступных намерений и задач преступного сообщества, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, задачами преступного сообщества являлось извлечение преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности при помощи ряда фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, согласно заранее разработанного преступного плана, который заключался в подыскании на территории г. Белгорода Белгородской области, г. Симферополя Республики Крым, г. Екатеринбурга Свердловской области и города федерального значения Севастополя физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, как с причинением значительного ущерба гражданам, так и в крупном и особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Лицо 1, лицо 2 и лицо 3 для достижения целей и задач преступного сообщества (преступной организации) определили способ совершаемого тяжкого преступления, который заключался в хищении путем обмана денежных средств большого количества граждан, как с причинением значительного ущерба гражданам, так и в крупном и особо крупном размере, в составе организованных групп, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Указанный способ заключался в приобретении у неустановленных лиц, списков граждан имеющих потребность в получении заемных денежных средств (кредитов), осуществлении вызова посредствам мобильной связи таковых лиц, либо прием самостоятельно прибывших лиц в заранее созданную фиктивную организацию которая осуществляет свою деятельность в заранее арендованных и подготовленных помещениях - офисах, не являющейся фактически кредитно-финансовой организацией, сообщении указанным лицам заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о возможности выдаче кредита в таковой организации или оказания помощи в его получении в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, в отсутствие законных оснований и реальной возможности в осуществлении таковых действий, под предлогом проверки их платежеспособности получение от граждан денежных средств якобы в виде страхового (первоначального) взноса, в размере не менее 10 % от желаемой суммы кредита, для искусственного формирования гражданско-правовых отношений, под видом кредитного договора, подписание с гражданином договора на оказание услуг, последующем отказе по надуманным предлогам в выдаче кредита, либо оказании помощи в его получении.

Лицо 1, лицо 2 и лицо 3, с целью искусственного формирования гражданско-правовых отношений, конспирации незаконной деятельности по извлечению преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, а также придания своим действиям видимости законных интересов (целей), используя реквизиты созданных ими фиктивных Обществ, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее декабря 2019, разработали проекты фиктивных договоров, иных документов, планируемых к заключению и подписанию с гражданами (клиентами), под легендой осуществления указанными предприятиями консультационных услуг в сфере кредитования, определили информацию, которую необходимо было доводить до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок офисов организаций, с целью введения в заблуждение последних о законности осуществляемой деятельности.

Лицо 1, лицо 2 и лицо 3, формируя структуру преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной преступной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, определили количество и состав структурных подразделений, образующих преступное сообщество (преступную организацию), порядок их взаимодействия и обмен информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, установили порядок и условия распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности, используя их, в том числе, на финансирование организации и связанные с ее деятельностью расходами, а также зарегистрировали в установленном законом порядке с привлечением третьих (подставных) лиц – лицо 4, лицо 5, лицо 6, лицо 7, ФИО315 ряд фиктивных субъектов хозяйственной деятельности: ООО «Хоум Инвест Кредит» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, литер А, помещение III, запись в ЕГРЮЛ №1203600018786 от 25.06.2020, поставленное на учет в МИФНС № 12 по Воронежской области с 25.06.2020 (далее ООО «Хоум Инвест Кредит» или Общество); ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис. 1, запись в ЕГРЮЛ №

<

***> от 05.02.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 05.02.2021 (далее ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» или Общество); ООО «УралСиб Кредит» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, запись в ЕГРЮЛ №1213600010711 от 23.03.2021, поставленное на учет в МИФНС №12 по Воронежской области с 23.03.2021 (далее ООО «УралСиб Кредит» или Общество); ООО «Урал Кредит» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис 53Б, запись в ЕГРЮЛ №1213600016497 от 27.04.2021, поставленное на учет в МИФНС №12 по Воронежской области с 27.04.2021 (далее ООО «Урал Кредит» или Общество); ООО «Восточный Кредит» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис 2.4, запись в ЕГРЮЛ №121310009000 от 25.06.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 25.06.2021 (далее ООО «Восточный Кредит» или Общество), наименования которых, для целей введения в заблуждение неограниченного круга лиц – потенциальных клиентов, подбирали созвучные названия с реально существующими и зарегистрированными в установленном законом порядке кредитно-финансовыми учреждениями (организациями), однако, фактически не являющиеся финансово-кредитными организациями, реквизиты которых использовали при осуществлении вышеуказанной преступной деятельности, а также в период времени не позднее, чем 24.02.2021 и не позднее, чем 24.03.2022 арендовали необходимые для осуществления преступной деятельности помещения по адресам: 

<

...>, ул. Студенческая 21а, ул. Богдана Хмельницкого 64, ул.Гостенская 2а, ул. Буденого 17Г, ул. Конева 5, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», ООО «Восточный кредит», ООО «Хоум Инвест Кредит»; 

<

...> для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «УралСиб Кредит», ООО «Урал Кредит»; 

<

...>, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС»; 

<

...> для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», оборудовав их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создав таким образом заведомо ложный интерьер офиса кредитно-финансового учреждения. 

Так, определив для себя план совершения незаконных действий, направленных на систематическое совершение однотипных хищений денежных средств путем обмана граждан, нуждающихся в получении кредитных денежных средств, в целях его реализации, лицо 3, лицо 2, лицо 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее чем 24.02.2021 по не позднее 16.11.2021, создали структурные подразделения сообщества: 

не позднее 24.02.2021 в Белгородской области, г. Белгород изначально по адресу: ул. Некрасова, д. 6а для работы управляющего, менеджеров и администратора; а для работы кредитного специалиста по адресу: ул. Студенческая 21а, в последующем не позднее 18.03.2021 по ул. Богдана Хмельницкого 64 для работы кредитного специалиста, в последующем не позднее 13.05.2021 по ул. Гостенская 2а для работы управляющего, менеджеров, администратора; в последующем не позднее 24.03.2022 по ул. Конева 5 для работы всех сотрудников офиса и осуществления преступной деятельности, используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», ООО «Восточный Кредит»;

не позднее 29.03.2021 в 

<

...> для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «УралСиб Кредит», ООО «Урал Кредит»;

не позднее 24.04.2021 в 

<

...>, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС»; 

не позднее 10.07.2021 в городе федерального значения Севастополь, ул.Большая Морская, 41 для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС»;

не позднее 16.11.2021 в Белгородской области, г. Белгород по адресу: ул.Буденого 17Г, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «Хоум Инвест Кредит». 

Созданные структурные подразделения характеризовались стабильностью состава и согласованностью своих действий в отведенной им части, которые в дальнейшем действуя самостоятельно, располагая сведениями о существовании действовавших на ряду с ними других структурных подразделений преступного сообщества, участники которых будучи знакомыми между собой, осуществляли взаимодействие в целях реализации общих преступных намерений, распределив между участниками организованного преступного сообщества круг обязанностей и иерархию подчинения, таким образом создав функционирующую структуру. 

Осознавая сложность процесса создания образа банковской или кредитной организации, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих, в том числе, специальными познаниями в области банковской или кредитной деятельности, а также процедуре регистрации юридических лиц, невозможность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем совершения тяжких преступлений против собственности, а так же руководить созданными на территории четырех субъектов Российской Федерации структурными подразделениями, входящими в структуру организованной группы преступного сообщества (преступной организации), они не смогут, лицо 3, лицо 2, лицо 1 используя свой авторитет, опыт и ярко выраженные лидерские качества, с целью осуществления таковой деятельности и ее руководства, управления созданными структурными подразделениями, входящими в структурированную группу, из числа своих знакомых и путем подыскания ранее незнакомых лиц, через размещенные объявления в сети «Интернет» о вакансиях работы, привлекли к руководству структурными подразделениями и к участию в преступном сообществе (преступной организации) не менее 21 установленного лица, а также неустановленное количество неустановленных лиц, для работы в фиктивно созданных кредитно-финансовых учреждениях (организациях), под видом «руководителей офисов», «управляющих», «менеджеров», «кредитных специалистов», «администраторов» кредитных организаций, которых проинструктировали о тактике и методике обмана потерпевших, сообщили информацию, которую в последующем необходимо будет передавать потерпевшим, о дальнейшем распределении получаемых денежных средств, а также о порядке взаимодействия членов данного преступного сообщества (преступной организации) между собой для достижения единого преступного результата.

Согласно преступного плана и замысла лица 3, лица 2, лица 1 в созданном ими преступном сообществе (преступной организации), под их руководством, на руководителя структурного подразделения (руководителя офиса) преступного сообщества (преступной организации), возлагались функции (роли) общего самостоятельного руководства и контроля за деятельностью структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), осуществления контроля за учетом преступных доходов, полученных от деятельности фиктивно созданного Общества, используемого в преступной деятельности, подбор персонала (управляющий, кредитный специалист, менеджер, администратор) для работы в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), при необходимости поиска и аренды жилья, проведение собраний, мотивирование персонала на увеличение поступления преступного дохода, поощрение персонала и наложение взысканий в зависимости от качества и количества выполняемой работы, инкассирование полученных от незаконной деятельности денежных средств, обеспечение своевременного поступления денежных средств создателям и организаторам преступного сообщества (преступной организации) лицу 3, лицу 2, лицу 1. для их дальнейшего распределения между руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации), проведение инструктажа и последующего контроля за выполнением лицами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации) разработанных лицом 3, лицом 2, лицом 1 мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, координация форм и методов совершения преступления другими участниками преступного сообщества (преступной организации), выполнение роли связующего звена между участниками преступного сообщества (преступной организации) входящими в его структурное подразделение, иными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) и его лидерами – лицом 3, лицом 2, лицом 1.

Согласно преступного плана и замысла лица 3, лица 2, лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя структурного подразделения с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на администратора структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возлагались функции (роли): встреча на входе в офис граждан (потенциальных клиентов), сообщение им заведомо недостоверной информации о том, что их организация является кредитно-финансовой, предоставление клиентам для заполнения заранее разработанных анкет, в которых указывались установочные данные клиента, дата рождения, место работы, размер дохода, желаемая сумма кредита, цель его получения, а также наличие каких-либо задолженностей, сопровождение клиента к менеджеру, внесение в заранее разработанные типовые документы (договор об оказании услуг и приложения к нему) установочных данных клиента и их распечатка на бумажный носитель, печать документов по требованию сотрудников офиса (иных участников преступного сообщества), выполнение поручений руководителя, управляющего, кредитного специалиста, менеджеров. 

Согласно преступного плана и замысла лица 3, лица 2, лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя структурного подразделения с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на менеджера структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возлагались функции (роли): привлечение граждан (клиентов), нуждающихся в денежных средствах, посредством осуществления последним телефонных звонков, приглашение потенциальных клиентов в офис, прием клиентов самостоятельно прибывших в офис, введение граждан в заблуждение относительно наличия у организации, под видом которой осуществлялась преступная деятельность, возможности в предоставлении им кредитных денежных средств или помощи в их получении, при этом гарантируя клиенту получение денежных средств в случае согласия на подписание предоставляемых им документов, непосредственное общение с клиентом на основании заполненной им анкеты, в случае получения от клиента согласия, предоставление последнему для подписания заранее подготовленных типовых документов - договора, в соответствии с которым клиенту якобы предоставлялись следующие услуги: предоставление информации о финансовых, экономических и иных данных, направленных на мониторинг рынка финансовых услуг, оказание услуг, направленных на получение для клиента решения кредитора о кредите на любые цели, указанные клиентом; получение для заказчика информации о финансовых продуктах региона, услуги, направленные на выявление негативных для кредитования факторов, разработка и выдача рекомендаций заказчику в форме письменного экспертного заключения составленного исполнителем на основании полученных сведений и рекомендаций в отношении заказчика; по результатам полученных сведений имеющихся в свободном доступе на официальных сайтах сети Интернет национального бюро кредитных историй, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее НБКИ, ФССП, ФНС РФ), и других учреждений, осуществление действий направленных на устранение факторов, способных повлиять на результат в части заключения кредитного договора с заказчиком и акта приема-передачи оказанных услуг, в соответствии с которым клиент принимал перечисленные в договоре услуги и указывал, что каких-либо претензий по качеству оказанных услуг не имеет, а также график производимых клиентом платежей по договору, в который вносились сведения о сумме переданных клиентом денежных средств, взимание с клиента денежных средств, якобы под предлогом подтверждения платежеспособности или внесения первоначального страхового взноса, то есть возможности исполнения обязательств по выплате кредита, сопровождение подписавшего договор клиента кредитному специалисту. 

Согласно преступного плана и замысла лица 3, лица 2, лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя структурного подразделения, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на кредитного специалиста структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возлагались функции (роли): после выполнения менеджером возложенных на него функций (роли), направленных на обман клиента, по различным заранее надуманным причинам отказать клиенту в выдаче кредита, создать видимость выполнения какой-либо работы, путем внесения анкетных данных клиента на сайте «Сравни ру», а также официальных сайтах НБКИ, ФССП, ФНС РФ и других учреждений, направленных на формирование и получение кредитного рейтинга (скоринговый балл) клиента, а также иных сведений о наличии у клиента задолженностей по уплате штрафов, налогов и иных обязательных платежей, внесение указанных сведений в заранее изготовленное типовое «заключение специалиста», иные документы, предоставление таковых документов клиенту, при необходимости направление клиента в какое-либо действующее банковское учреждение, якобы для получения кредитных денежных средств, при этом не осуществляя никаких действии, направленных на их получение клиентом, сообщение клиенту заведомо ложной информации о том, что в случае отказа в выдаче кредита, денежные средства ранее внесенные им в кассу организации в качестве подтверждения платежеспособности или страхового взноса, будут ему возвращены в течении 10 дней, с момента их внесения при составлении претензионного письма, оформление с клиентом шаблонной претензии. 

Согласно преступного плана и замысла лица 3, лица 2, лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя структурного подразделения, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на управляющего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возлагались функции (роли): контроль за работой и соблюдением графика работы сотрудников (менеджеров, администраторов, кредитных специалистов) структурного подразделения, организация обеспечения офиса канцелярскими, бытовыми и иными предметами, необходимыми для выполнения структурным подразделением преступного плана, приобретение и получение заявок граждан желающих получить кредит, которым в их предоставлении по тем или иным причинам действительными кредитно-финансовыми организациями было отказано, предоставление таковых заявок менеджерам для использования в преступной деятельности, ведение учета прихода и расхода полученных от граждан обманным путем денежных средств, общение и урегулирование с обманутыми клиентами возникающих конфликтных ситуаций, выдача менеджерам, кредитному специалисту, администратору заработных плат, премий по согласованию с руководителем структурного подразделения и руководством преступного сообщества (преступной организации), выполнение иных указаний руководства, выполнение роли связующего звена между находящимися у него в подчинении менеджерами, кредитными специалистами, администраторами и руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации). 

В зависимости от складывающихся обстоятельств, необходимости мотивации участников преступного сообщества (преступной организации) для целей реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана как можно большего количества физических лиц – потерпевших, руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, в период осуществления преступной деятельности, не нарушая общую структуру и подчиненность организаторам данного преступного сообщества, проводилось перераспределение преступных ролей подчиненных им руководителей структурных подразделений, участников, повышающая их в иерархии преступного сообщества (преступной организации), как внутри отдельных структурных подразделений – организованных групп, так и между такими организованными группами, осуществлялось перемещение участников между структурными подразделениями. Кроме того, для достижения указанных целей преступного сообщества (преступной организации), оказания помощи тому или иному структурному подразделению, как его организаторами, так и руководителями структурных подразделений, управляющими, кредитными специалистами, менеджерами могли выполняться функции (роли) нижестоящих по иерархии должностей. 

Так, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел преступного сообщества (преступной организации), направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в Белгородской области физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 24.02.2021, в точно неустановленном следствием месте г. Белгорода, Белгородской области, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лица 9, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, согласно которому в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Лицо 9, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном ими организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – руководителя структурного подразделения (офисов), расположенных по адресу: 

<

...> для работы управляющего, менеджеров и администратора и по адресу: 

<

...> для работы кредитного специалиста, осуществлявших, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 

Ввиду снижения получаемых преступным путем денежных средств, наличия подозрений у жителей Белгородской области о мошеннических действиях, совершаемых по указанным адресам и с использованием ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», в целях конспирации своей преступной деятельности, преступная деятельность указанного структурного подразделения, по предложению его руководителя - Лица 9, согласованного руководителями организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, продолжена в заранее подысканных и арендованных ими помещениях в г. Белгород, Белгородской области по адресам: не позднее 18.03.2021 по ул. Богдана Хмельницкого 64 для работы кредитного специалиста, в последующем не позднее 13.05.2021 по ул. Гостенская 2а для работы управляющего, менеджеров, администратора; в последующем не позднее 24.03.2022 по ул. Конева 5 для работы всех сотрудников офиса, а также не позднее чем 01.11.2021 продолжена с использованием в преступной деятельности реквизитов ООО «Восточный кредит».

В состав Белгородского структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – расположенного в разное время по адресам: 

<

...> Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя структурного подразделения в г. Белгород Лицо 9 в точно не установленный период времени, но не позднее 24.02.2021 по начало февраля 2022, пребывая как на территории г. Белгорода Белгородской области, так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации), как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: ФИО1, ФИО315, Лицо 8, Лицо 10, Лицо 11 и иных неустановленных лиц, которых посвятили в преступные планы и цели организованного преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжких преступлений – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере, согласно которым в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения, а также перевели из иного, созданного позднее, структурного подразделения расположенного в городе федерального значения Севастополе, ранее вовлеченную в качестве активного члена преступного сообщества (преступной организации) - Лицо 12

ФИО1, ФИО315, Лицо 8, Лицо 10, Лицо 11 и иные неустановленные лица осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 9 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, а Лицо 12 на продолжение участия, в созданном Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного его подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: ФИО1 не позднее чем 24.02.2021 – управляющего; Лицо 11 не позднее чем 24.02.2021 – управляющего, Лицо 8 не позднее чем середина марта 2021 – менеджера, ФИО315 не позднее чем середина апреля 2021 – менеджера, Лицо 10 не позднее чем начало июля 2021 – кредитного специалиста, Лицо 12 не позднее чем начало февраля 2022 – администратора, неустановленные лица в неустановленное время – управляющего, менеджера, кредитного специалиста, администратора, структурного подразделения (офисов), расположенных в разное время по адресам: 

<

...> осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», ООО «Восточный кредит», а равно вступили (Лицо 12 продолжила пребывать) в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 9.

Лицо 8 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера структурного подразделения (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с начала апреля 2021, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица 9 повышен в иерархии структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

ФИО315 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера структурного подразделения (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с конца мая 2021, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица 9 повышен в иерархии структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

Лицо 12 выполняя отведенную ей роль и функции по занимаемой должности администратора структурного подразделения (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с начала марта 2022, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица 9 повышена в иерархии структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

Созданное указанное Белгородское структурное подразделение под руководством ее руководителя Лица 9, входящее в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) имеющее единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, действовало в период с не позднее чем 24.02.2021 по 21.04.2022, в него было вовлечено в качестве активных членов не менее 6 вышеуказанных установленных лиц, а также неустановленное количество неустановленных лиц, которыми, путем обмана похищены денежные средства у 55 потерпевших: 24.02.2021 у ФИО466 в сумме 41 500 руб., 09.03.2021 у ФИО1969 в сумме 30 000 руб., 19.03.2021 у ФИО493 в сумме 28 284 руб., 19.03.2021 у ФИО512 в сумме 20 600 руб., 22.03.2021 у ФИО525 в сумме 16 000 руб., 27.03.2021 у ФИО537 в сумме 20 000 руб., 27.03.2021 у ФИО549 в сумме 25 000 руб., 30.03.2021 у ФИО300 в сумме 30 270 руб., 02.04.2021 у ФИО567 в сумме 18 000 руб., 05.04.2021 у ФИО587 в сумме 33 000 руб., 09.04.2021 у ФИО610 в сумме 30000 руб., 20.04.2021 у ФИО623 в сумме 15 500 руб., 28.04.2021 у ФИО630 в сумме 132 000 руб., 29.04.2021 у ФИО647 в сумме 72 000 руб., 30.04.2021 у ФИО668 в сумме 20 000 руб., не позднее 30.04.2021 у ФИО685 в сумме 15 000 руб. 13.05.2021 у ФИО700 24 600 руб., 13.05.2021 у ФИО713 в сумме 11 000 руб., 13.05.2021 у ФИО727 в сумме 9 100 руб., 18.05.2021 у ФИО745 в сумме 16 000 руб., 19.05.2021 у ФИО759 в сумме 18 420 руб., 26.05.2021 у ФИО776 в сумме 15 000 руб., 27.05.2021 у ФИО789 в сумме 15 000 руб., 29.05.2021 у ФИО806 в сумме 15 000 руб., 22.06.2021 у ФИО824 в сумме 25 000 руб., 29.06.2021 у ФИО842 в сумме 25 731 руб., 14.07.2021 у ФИО856 в сумме 31 000 руб., 21.07.2021 у ФИО871 в сумме 25 000 руб., 21.07.2021 у ФИО888 в сумме 15 000 руб., 23.07.2021 у ФИО903 в сумме 24 000 руб., 26.07.2021 у ФИО921 в сумме 15 000 руб., 30.07.2021 у ФИО937 в сумме 33 700 руб., 06.08.2021 у ФИО953 в сумме 13 000 руб., 06.08.2021 у ФИО973 в сумме 30 000 руб., не позднее 31.08.2021 у ФИО993 в сумме 25 000 руб., 01.11.2021 у ФИО1009 в сумме 19 800 руб., 01.11.2021 у ФИО1010 в сумме 15 000 руб., 05.11.2021 у ФИО1011 в сумме 24 000 руб., 17.11.2021 у ФИО1012 в сумме 20 000 руб., 18.11.2021 у ФИО1013 в сумме 26 000 руб., 23.11.2021 у ФИО1014 в сумме 40 758 руб., 23.11.2021 у ФИО1015 в сумме 15 000 руб., не позднее 30.11.2021 у ФИО1016 в сумме 73 000 руб., 02.12.2021 у ФИО1017 в сумме 40 000 руб., 10.01.2022 у ФИО1018 в сумме 12 800 руб., 18.01.2022 у ФИО1019 в сумме 19 000 руб., 07.02.2022 у ФИО1020 в сумме 13 000 руб., 09.02.2022 у ФИО1021 в сумме 15 000 руб., 16.02.2022 у ФИО1022 в сумме 16 000 руб., 21.02.2022 у ФИО1023 в сумме 14 500 руб., 25.03.2022 у ФИО1024 в сумме 30 000 руб., 28.03.2022 у ФИО3 в сумме 56 000 руб., 28.03.2022 у ФИО1025 в сумме 52 000 руб., 16.04.2022 у ФИО1026 в сумме 45 000 руб., 21.04.2021 у ФИО1027 в сумме 25 032 руб., на общую сумму 1505 595 рублей.

Кроме того, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел преступного сообщества (преступной организации), направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в Республике Крым физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 29.03.2021, в неустановленном следствием месте, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лицо 13, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, согласно которому в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Лицо 13, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном ими организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – менеджера структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «УралСибКредит», а равно вступил в преступный сговор с Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1

Лицо 13 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера структурного подразделения – офиса расположенного по адресу: 

<

...>, показав высокий результат своей преступной деятельности, выраженный во множественном хищении путем обмана денежных средств граждан, проявив свои лидерские и иные личностные качества, не позднее 07.04.2021, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 повышен в иерархии структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности, а с начала июня 2021 года, более точное время не установлено, до руководителя указанного структурного подразделения, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

С 20.04.2021 ввиду предъявления претензий от официально зарегистрированного банковского учреждения Российской Федерации – ПАО «Банк Уралсиб» о незаконном использовании их названия, наличия подозрения у сотрудников указанного банковского учреждения о совершении мошеннических действий с использованием названия ООО «УралСибКредит», проведением проверок правоохранительными органами по указанному факту, в целях конспирации, преступная деятельность указанного структурного подразделения, по указанию руководителей организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, продолжена с использованием в преступной деятельности реквизитов ООО «УралКредит».

В состав Симферопольского структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - расположенного по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя структурного подразделения в г. Симферополе Республики Крым Лицо 13 в точно не установленный период времени, но не позднее 29.03.2021 по 28.06.2021, пребывая как на территории г. Симферополя Республики Крым, так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации), как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22 и иных неустановленных лиц, которых посвятили в преступные планы и цели организованного преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере, согласно которым в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Указанные лица осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 13 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном последними организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного его подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: Лицо 14 не позднее чем 07.04.2021 – кредитного специалиста; Лицо 15 не позднее чем 07.04.2021 – менеджера, Лицо 18, не позднее чем 13.05.2021 – менеджера, Лицо 20 не позднее чем 18.05.2021 – менеджера, Лицо 17 не позднее чем 19.05.2021 – менеджера, Лицо 16 не позднее чем 31.05.2021 - менеджера, Лицо 19 не позднее чем 17.06.2021 - менеджера, Лицо 21 не позднее чем 28.06.2021 - менеджера, Лицо 22 не позднее чем начало мая 2021 года – администратора, неустановленные лица в неустановленное время – управляющего, администратора структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «Урал Кредит», ООО «УралСибКредит», а равно вступили в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 13

Лицо 14 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности кредитного специалиста структурного подразделения – офиса расположенного по адресу: 

<

...>, проявив свои лидерские и иные личностные качества, не позднее начала июня 2021, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица 13 повышен в иерархии структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

В свою очередь Лицо 17 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера структурного подразделения – офиса расположенного по адресу: 

<

...>, ввиду структурных изменений в указанном подразделении, не позднее начала июня 2021, более точное время следствием не установлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лица 13 перемещен в структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации) на должность кредитного специалиста, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

Созданное указанное Симферопольское структурное подразделение под руководством ее руководителя Лица 13, входящее в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) имеющее единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, действовало в период не позднее чем 29.03.2021 по 16.08.2021, в него было вовлечено в качестве активных членов не менее 9 вышеуказанных установленных лиц, а также неустановленное количество неустановленных лиц, которыми, путем обмана похищены денежные средства у 152 потерпевших: 29.03.2021 у ФИО1028 в сумме 29631 руб., 31.03.2021 у ФИО1029 в сумме 20000 руб., 31.03.2021 у ФИО1030 в сумме 24000 руб., 02.04.2021 у ФИО1031 в сумме 20000 руб., 02.04.2021 у ФИО1032 в сумме 19500 руб., 02.04.2021 у ФИО1033 в сумме 39700 руб., 02.04.2021 у ФИО1034 в сумме 43200 руб., 03.04.2021 у ФИО1035 в сумме 170000 руб., 06.04.2021 у ФИО1036 в сумме 22000 руб., 06.04.2021 у ФИО1037. в сумме 31750 руб., 08.04.2021 у ФИО1038. в сумме 32000 руб., 09.04.2021 у ФИО1039 в сумме 70000 руб., 09.04.2021 у ФИО1040 в сумме 60000 руб., 09.04.2021 у ФИО1041 в сумме 25000 руб., 09.04.2021 у ФИО1042 в сумме 10000 руб., 10.04.2021 у ФИО1043 в сумме 32000 руб., 12.04.2021 у ФИО1044 в сумме 30000 руб., 12.04.2021 у ФИО1045 в сумме 61000 руб., 13.04.2021 у ФИО1046 в сумме 20000 руб., 14.04.2021 у ФИО1047 в сумме 18000 руб., 15.04.2021 у ФИО1048 в сумме 60000 руб., 15.04.2021 у ФИО1049 в сумме 20000 руб., 06.05.2021 у ФИО1155 в сумме 25000 руб., 10.05.2021 у ФИО1156 в сумме 92000 руб., 12.05.2021 у ФИО1157 в сумме 35000 руб., 12.05.2021 у ФИО1163 в сумме 25000 руб., 13.05.2021 у ФИО1158 в сумме 33000 руб., 13.05.2021 у ФИО1159 в сумме 70000 руб., 14.05.2021 у ФИО1160 в сумме 60000 руб., 18.05.2021 у ФИО1161 в сумме 19500 руб., 19.05.2021 у ФИО1162 в сумме 35000 руб., 19.05.2021 у ФИО1164 в сумме 20000 руб., 20.05.2021 у ФИО1165 в сумме 51000 руб., 22.05.2021 у ФИО1166 в сумме 15000 руб., 25.05.2021 у ФИО1167 в сумме 30000 руб., 25.05.2021 у ФИО1168 в сумме 30000 руб., 26.05.2021 у ФИО1169 в сумме 34500 руб., 26.05.2021 у ФИО1170 в сумме 30000 руб., 27.05.2021 у ФИО1171 в сумме 21000 руб., 27.05.2021 у ФИО1172 в сумме 16000 руб., 28.05.2021 у ФИО1173 в сумме 20000 руб., 28.05.2021 у ФИО1174 в сумме 20000 руб., 28.05.2021 у ФИО1175 в сумме 30000 руб., 27.05.2021 у ФИО1176 в сумме 32000 руб., 28.05.2021 у ФИО1177 в сумме 20000 руб., 29.05.2021 у ФИО1178 в сумме 50000 руб., 31.05.2021 у ФИО1179 в сумме 15000 руб., 31.05.2021 у ФИО1180 в сумме 30000 руб., 01.06.2021 у ФИО1181 в сумме 60000 руб., 02.06.2021 у ФИО1182 в сумме 71241 руб. 10 копеек, 02.06.2021 у ФИО1183 в сумме 53000 руб., 04.06.2021 у ФИО1184. в сумме 20000 руб., 07.06.2021 у ФИО1185 в сумме 56000 руб., 07.06.2021 у ФИО1186 в сумме 41000 руб., 08.06.2021 у ФИО1187 в сумме 60000 руб., 09.06.2021 у ФИО1188 в сумме 20000 руб., 09.06.2021 у ФИО1189 в сумме 30000 руб., 10.06.2021 у ФИО1190 в сумме 25000 руб., 10.06.2021 у ФИО1191 в сумме 15000 руб., 10.06.2021 у ФИО1192 в сумме 35000 руб., 16.06.2021 у ФИО1193 в сумме 35000 руб., 11.06.2021 у ФИО1194 в сумме 35000 руб., 11.06.2021 у ФИО1195 в сумме 18000 руб., 11.06.2021 у ФИО1196 в сумме 32500 руб., 11.06.2021 у ФИО1197 в сумме 35000 руб., 12.06.2021 у ФИО1198 в сумме 55000 руб., 12.06.2021 у ФИО1199 в сумме 20000 руб., 14.06.2021 у ФИО1200 в сумме 30000 руб., 14.06.2021 у ФИО1201 в сумме 25000 руб., 15.06.2021 у ФИО1202 в сумме 33000 руб., 17.06.2021 у ФИО1203 в сумме 110000 руб., 17.06.2021 у ФИО1204 в сумме 30000 руб., 18.06.2021 у ФИО1205 в сумме 32000 руб., 18.06.2021 у ФИО1206 в сумме 50000 руб., 18.06.2021 у ФИО1207 в сумме 20000 руб., 18.06.2021 у ФИО1208 в сумме 27000 руб., 19.06.2021 у ФИО1209 в сумме 24000 руб., 19.06.2021 у ФИО1210 в сумме 30000 руб., 19.06.2021 у ФИО1211 в сумме 26000 руб., 21.06.2021 у ФИО1212 в сумме 35000 руб., 21.06.2021 у ФИО1050 в сумме 45000 руб., 22.06.2021 у ФИО1051 в сумме 50000 руб., 24.06.2021 у ФИО1052 в сумме 70000 руб., 25.06.2021 у ФИО1053 в сумме 33000 руб., 25.06.2021 у ФИО1054 в сумме 32517 руб., 28.06.2021 у ФИО1055 в сумме 100000 руб., 28.06.2021 у ФИО1056 в сумме 20000 руб., 28.06.2021 у ФИО1057 в сумме 25000 руб., 29.06.2021 у ФИО1058 в сумме 35000 руб., 29.06.2021 у ФИО1059 в сумме 35000 руб., 29.06.2021 у ФИО1060 в сумме 75000 руб., 30.06.2021 у ФИО1061 в сумме 30000 руб., 01.07.2021 у ФИО1062 в сумме 51000 руб., 02.07.2021 у ФИО1063 в сумме 31000 руб., 05.07.2021 у ФИО1064 в сумме 30000 руб., 06.07.2021 у ФИО1065 в сумме 34000 руб., 06.07.2021 у ФИО1066 в сумме 62000 руб., 07.07.2021 у ФИО1067 в сумме 20000 руб., 07.07.2021 у ФИО1068 в сумме 148900 руб., 07.07.2021 у ФИО1069 в сумме 20000 руб., 07.07.2021 у ФИО1070 в сумме 30000 руб., 08.07.2021 у ФИО1071 в сумме 60000 руб., 08.07.2021 у ФИО1072 в сумме 42000 руб., 08.07.2021 у ФИО1073 в сумме 30000 руб., 10.07.2021 у ФИО1074 в сумме 30000 руб., 10.07.2021 у ФИО1075 в сумме 20000 руб.,12.07.2021 у ФИО1076 в сумме 35000 руб., 12.07.2021 у ФИО1077 в сумме 30000 руб., 13.07.2021 у ФИО1078 в сумме 35000 руб., 13.07.2021 у ФИО1079 в сумме 35000 руб., 13.07.2021 у ФИО1080 в сумме 30000 руб., 13.07.2021 у ФИО1081 в сумме 20000 руб., 13.07.2021 у ФИО1082 в сумме 60000 руб., 14.07.2021 у ФИО1083 в сумме 24300 руб., 14.07.2021 у ФИО1084 в сумме 50000 руб., 16.07.2021 у ФИО1085 в сумме 20500 руб., 19.07.2021 у ФИО1086 в сумме 23000 руб., 20.07.2021 у ФИО1087 в сумме 25000 руб., 20.07.21 у ФИО1088 в сумме 90000 руб., 20.07.2021 у ФИО1089 в сумме 26000 руб., 21.07.2021 у ФИО1091 в сумме 31000 руб., 21.07.2021 у ФИО1092 в сумме 60000 руб., 22.07.2021 у ФИО1093 в сумме 30000 руб., 22.07.2021 у ФИО1094 в сумме 30000 руб., 22.07.2021 у ФИО1095 в сумме 40000 руб., 22.07.2021 у ФИО1096 в сумме 65104 руб., 22.07.2021 у ФИО1097 в сумме 35000 руб., 23.07.2021 у ФИО1098. в сумме 30000 руб., 24.07.2021 у ФИО1098 в сумме 25000 руб., 26.07.2021 у ФИО1115 в сумме 50000 руб., 27.07.2021 у ФИО1116 в сумме 28000 руб., 27.07.2021 у ФИО1117 в сумме 77000 руб., 27.07.2021 у ФИО1118 в сумме 28350 руб., 28.07.2021 у ФИО1119 в сумме 28000 руб., 29.07.2021 у ФИО1120 в сумме 65000 руб., 30.07.2021 у ФИО1121 в сумме 45500 руб., 31.07.2021 у ФИО1122 в сумме 51000 руб., 02.08.2021 у ФИО1140 в сумме 30000 руб., 03.08.2021 у ФИО1141 в сумме 35000 руб., 03.08.2021 у ФИО1142 в сумме 27000 руб., 03.08.2021 у ФИО1143 в сумме 15000 руб., 04.08.2021 у ФИО1144 в сумме 20000 руб., 05.08.2021 у ФИО1145 в сумме 42000 руб., 05.08.2021 у ФИО1146 в сумме 60000 руб., 06.08.2021 у ФИО1147 в сумме 25000 руб., 10.08.2021 у ФИО1148 в сумме 33000 руб., 10.08.2021 у ФИО1149 в сумме 33000 руб., 11.08.2021 у ФИО1150 в сумме 25000 руб., 11.08.2021 у ФИО1151 в сумме 21000 руб., 13.08.2021 у ФИО1152 в сумме 30000 руб., 14.08.2021 у ФИО1153 в сумме 25000 руб., 16.08.2021 у ФИО1154 в сумме 20000 руб., на общую сумму 5728 693 рубля 10 копеек.

Кроме того, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел преступного сообщества (преступной организации), направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в крупном размере, располагая сведениями о наличии в Республике Крым физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 24.04.2021, в неустановленном следствием месте, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лицо 23 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на основании – п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, согласно которому в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Лицо 23, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном ими организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – руководителя структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1

В состав Екатеринбургского структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - расположенного по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя структурного подразделения в г. Екатеринбурге Свердловской области Лица 23 в точно не установленный период времени, с не позднее 24.04.2021 по 31.08.2021, пребывая как на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации), как ранее знакомых, так и вновь подобранных неустановленных лиц, которых посвятили в преступные планы и цели организованного преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в крупном размере, согласно которым в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Указанные неустановленные лица осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в крупном размере, при участии Лица 23 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном последними организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного его подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли – управляющего, кредитного специалиста, менеджера, администратора структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступили в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 23

Созданное указанное Екатеринбургское структурное подразделение под руководством ее руководителя Лица 23, входящее в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) имеющее единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, действовало в период с не позднее 24.04.2021 по 31.08.2021, в него было вовлечено в качестве активных членов неустановленное количество неустановленных лиц, которыми, путем обмана похищены денежные средства у 15 потерпевших: 24.04.2021 у ФИО1213 в сумме 30000 руб., 10.05.2021 у ФИО1214 в сумме 65000 руб., не позднее 31.05.2021 у ФИО1215 в сумме 50000 руб., не позднее 30.06.2021 у ФИО1216 в сумме 13000 руб., 22.07.2021 у ФИО1217 в сумме 35000 руб., не позднее 26.07.2021 у ФИО1218 в сумме 17000 руб., 29.07.2021 у ФИО1219 в сумме 91500 руб., 06.08.2021 у ФИО1220 в сумме 40000 руб., 14.08.2021 у ФИО1221 в сумме 36000 руб., 17.08.2021 у ФИО1222 в сумме 29600 руб., не позднее 18.08.2021 у ФИО1223 в сумме 14000 руб., 18.08.2021 у ФИО1224 в сумме 55000 руб., 23.08.2021 у ФИО1225 в сумме 34000 руб., 26.08.2021 у ФИО1226 в сумме 54100 руб., не позднее 31.08.2021 у ФИО1227 в сумме 50000 руб., на общую сумму 614 200 рублей.

Кроме того, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел преступного сообщества (преступной организации), направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в городе федерального значения Севастополе физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 10.07.2021, в неустановленном следствием месте, предложили без освобождения от обязанностей по ранее занимаемой должности, ранее вовлеченному в качестве активного члена преступного сообщества (преступной организации), руководителю структурного подразделения в г. Белгород Белгородской области, ранее им знакомому Лицу 9, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, обладавшего на указанное время опытом в организации работы структурным подразделением согласно преступных планов и целей организованного преступного сообщества (преступной организации), осведомленному о ранее разработанном преступном плане, согласно которому в состав преступного сообщества входит ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Лицо 9, осознавая, что деятельность, к которой он ранее привлечен, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на увеличение стабильного получения незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на продолжение участия в созданном ими организованном преступном сообществе (преступной организации) в том числе в составе иного структурного подразделения, выполнения обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять в том числе отведенную ему роль – руководителя структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно продолжил пребывать в преступном сговоре с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1.

В состав Севастопольского структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - расположенного по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя структурных подразделений в г. Белгород и г. Севастополь Лица 9 в точно не установленный период времени, но не позднее 10.07.2021, пребывая как на территории г. Белгорода, г. Севастополь, г. Симферополь так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации), как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: Лица 24, Лица 25, Лица 26, Лица 12, и иное неустановленное лицо, которых посвятили в преступные планы и цели организованного преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере, согласно которым в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения, а также без освобождения от обязанностей по ранее занимаемым должностям, перевели из иных структурных подразделений расположенных в г. Белгород Белгородской области, г. Симферополь Республики Крым, ранее вовлеченных в качестве активных членов преступного сообщества (преступной организации) – ФИО1, Лицо 13 соответственно.

Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, и иное неустановленное лицо осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 9 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, а ФИО1, Лица 13 на продолжение участия, в созданном Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного его подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: ФИО1 не позднее чем 10.07.2021 – управляющего, Лицо 24 не позднее чем 10.07.2021 – кредитного специалиста, Лицо 25 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 26 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 12 не позднее чем 10.07.2021 – администратора, Лицо 13 не позднее чем 15.07.2021 – управляющего, неустановленное лицо не позднее чем 10.07.2021 – менеджера, структурного подразделения – офиса расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступили (ФИО4, Лицо 13 продолжили пребывать) в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 9.

Созданное указанное Севастопольское структурное подразделение под руководством ее руководителя Лица 9, входящее в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) имеющее единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, действовало в период с 10.07.2021 по 16.08.2021, в него было вовлечено в качестве активных членов не менее 6 вышеуказанных установленных лиц, а также неустановленное лицо, которыми, путем обмана похищены денежные средства у 51 потерпевших: 13.07.2021 у ФИО1228 в сумме 25 000 руб., 14.07.2021 у ФИО1242 в сумме 15 000 руб., 14.07.2021 у ФИО1257 в сумме 40 000 руб., 15.07.2021 у ФИО1274 в сумме 60 000 руб., 15.07.2021 у ФИО1289 в сумме 25 000 руб., 16.07.2021 у ФИО1306 в сумме 15 000 руб., 17.07.2021 у ФИО1325 в сумме 20 000 руб., 19.07.2021 у ФИО1342 в сумме 27 500 руб., 19.07.2021 ФИО1356 в сумме 18 000 руб., 20.07.2021 у ФИО1370 в сумме 14 000 руб., 21.07.2021 у ФИО1387 в сумме 29 500 руб., 22.07.2021 у ФИО1098 в сумме 34 500 руб., 22.07.2021 у ФИО1389 в сумме 35 650 руб., 23.07.2021 у ФИО1403 в сумме 15 000 руб., 23.07.2021 у ФИО1419 в сумме 30 000 руб., 26.07.2021 у ФИО1436 в сумме 33 615 руб., 26.07.2021 у ФИО1454 в сумме 30 000 руб., 26.07.2021 у ФИО1471 в сумме 30 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1484 в сумме 188 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1501 в сумме 15 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1517 в сумме 20 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1532 в сумме 20 000 руб., 28.07.2021 у ФИО1547 в сумме 58 700 руб., 28.07.2021 у ФИО1559 в сумме 31 000 руб., 29.07.2021 у ФИО1574 в сумме 25 000 руб., 29.07.2021 у ФИО1589 в сумме 21 000 руб., 30.07.2021 у ФИО1605 в сумме 70 000 руб., 30.07.2021 у ФИО1620 в сумме 19 000 руб., 31.07.2021 у ФИО1634 в сумме 10 000 руб., 03.08.2021 у ФИО1650 в сумме 35 000 руб., 03.08.2021 у ФИО1663 в сумме 17 000 руб., 03.08.2021 у ФИО1678 в сумме 25 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1692 в сумме 16 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1697 в сумме 22 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1712 в сумме 17 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1122 в сумме 40 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1726 в сумме 16 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1743 в сумме 10 000 руб., 07.08.2021 у ФИО1760 в сумме 20 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1775 в сумме 15 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1788 в сумме 13 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1805 в сумме 50 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1819 в сумме 25 000 руб., 10.08.2021 у ФИО1832 в сумме 30 000 руб., 10.08.2021 у ФИО1848 в сумме 15 000 руб., 11.08.2021 у ФИО1850 в сумме 20 000 руб., 11.08.2021 у ФИО1863 в сумме 10 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1878 в сумме 15 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1891 в сумме 120 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1907 в сумме 20 000 руб., 13.08.2021 у ФИО1923 в сумме 10 000 руб., на общую сумму 1 536465 рублей, а также совершено покушение на хищение путем обмана денежных средств у 2 потерпевших: 15.07.2021 у ФИО1937 в сумме 45000 руб., 28.07.2021 у ФИО1943 в сумме 50000 рублей, на общую сумму 95000 рублей, а также 16.08.2021 совершено покушение на хищение путем обмана денежных средств в сумме 30000 рублей, врученных ФИО1948 лицу в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Кроме того, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел преступного сообщества (преступной организации), направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, с причинением значительного ущерба, располагая на указанное время сведениями о наличии в Белгородской области физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 16.11.2021, в неустановленном следствием месте, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомое неустановленное лицо, обладавшее лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, согласно которому в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения.

Неустановленное лицо, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в крупном размере, приняло предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в созданном ими организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласилось выполнять отведенную ему роль – руководителя структурного подразделения (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «Хоум Инвест Кредит», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1.

В состав указанного Белгородского структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - расположенного по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя структурного подразделения в г. Белгород Белгородской области – неустановленного лица, в точно не установленный период времени, но не позднее чем 16.11.2021 по 23.12.2021, пребывая как на территории г. Белгорода Белгородской области, так и в иных неустановленных населенных пунктах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованного преступного сообщества (преступной организации), как ранее знакомых, так и вновь подобранных неустановленных лиц, которых посвятили в преступные планы и цели организованного преступного сообщества (преступной организации), созданного для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан в составе организованной группы, в крупном размере, согласно которым в состав преступного сообщества будут входить ряд структурных подразделений, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, возглавляемые руководителем, наделенным полномочиями по самостоятельному принятию решений в части общей организации планирования и осуществления деятельности подразделения, получения информации о его потенциальных клиентах, ее распределение между подчиненными сотрудниками, подбора персонала, размера выплат в виде заработной платы и премий, из полученного преступного дохода сотрудникам вверенного подразделения, а также перевели из иного структурного подразделения расположенного в г. Белгород Белгородской области, ранее вовлеченного в качестве активного члена преступного сообщества (преступной организации) – Лицо 10.

Неустановленные лица осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в крупном размере, при участии неустановленного лица, приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, а Лицо 10 на продолжение участия, в созданном Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованном преступном сообществе (преступной организации) в составе структурного его подразделения, на выполнение обязательных условий участия в нем, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в структурном подразделении организованного преступного сообщества (преступной организации) согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: Лицо 10 не позднее чем 16.11.2021 – кредитного специалиста, неустановленные лица в неустановленное время но не позднее чем 16.11.2021 – управляющего, менеджера, кредитного специалиста, администратора, структурного подразделения – офиса расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованного преступного сообщества (преступной организации) преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «Хоум Инвест Кредит», а равно вступили (Лицо 10 продолжил пребывать) в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и неустановленным лицом.

Созданное указанное Белгородское структурное подразделение под руководством ее руководителя – неустановленного лица, входящее в состав организованного преступного сообщества (преступной организации) имеющее единое подчинение Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, действовало в период с не позднее 16.11.2021 по 23.12.2021, в него было вовлечено в качестве активных членов не менее 1 вышеуказанного установленного лица, а также неустановленное количество неустановленных лиц, которыми, путем обмана похищены денежные средства у 4 потерпевших: 16.11.2021 у ФИО1962 в сумме 45000 руб., 20.12.2021 у ФИО1963 в сумме 60000 руб., 20.12.2021 у ФИО1964 в сумме 40000 руб., 23.12.21 у ФИО1965 в сумме 30000 руб., на общую сумму 175 000 рублей.

Таким образом, в точное время следствием не установлено но не позднее чем 24.02.2021 по 21.04.2022Лицо 14, Лицо 15, Лицо 16, Лицо 17, Лицо 18, Лицо 19, Лицо 20, Лицо 21, Лицо 22, ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 11, Лицо 8, ФИО315, Лицо 10 и иные неустановленные лица как участники, Лицо 13, Лицо 9, Лицо 23 и неустановленное лицо как руководители структурных подразделений, объединились в преступное сообщество (преступную организацию), созданноеи руководимое Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, для совместного совершения тяжких преступлений – хищения чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба, совершенного организованной группой.

Указанные лица были осведомлены об участии в преступном сообществе (преступной организации), о наличии в преступном сообществе (преступной организации) структурных подразделений, были знакомы между собой, действовали в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации), согласованно между собой, руководителями структурных подразделений и руководителями преступного сообщества (преступной организации) и желали обогатиться любым способом, в том числе путем совершения преступлений. Для достижения целей и задач преступного сообщества (преступной организации), увеличения получаемого преступного дохода, его участники на постоянной основе обменивались опытом, механизмами и способами обмана граждан.

Так, в период с не позднее чем 24.02.2021 по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 9, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя структурного подразделения. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.02.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,ФИО1, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) возглавляемых Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.02.2021 поконец марта 2021 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 11, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период не позднее чем середина марта 2021 года поконец мая 2021 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, Лицо 8, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: не позднее чем середина марта 2021 года по начало апреля 2021 года – менеджера, с начала апреля 2021 года по конец мая 2021 - управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период не позднее чем середина апреля 2021 года по21.04.2022 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО315, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: не позднее чем середина апреля 2021 года по конец мая 2021 года – менеджера, с конца мая 2021 года по 21.04.2022 - управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 29.03.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 13, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: с не позднее чем 29.03.2021 по 07.04.2021 - менеджера, с 07.04.2021 по начало июня 2021 года - управляющего, с начала июня 2021 года по 16.08.2021 - руководителя структурного подразделения. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 07.04.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 14, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: с 07.04.2021 по начало июня 2021 года – кредитного специалиста, с начала июня 2021 года по 16.08.2021 - управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 07.04.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 15, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.04.2021 по31.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 23, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя структурного подразделения. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в крупном размере.

В период с начала мая 2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 22, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли администратора. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 13.05.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 18, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 18.05.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 20, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 19.05.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 17, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной ролям: с не позднее чем 19.05.2021 по начало июня 2021 года – менеджера, с начала июня 2021 года по 16.08.2021 – кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 31.05.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 16, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 17.06.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 19, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 28.06.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 21, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 13, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем начало июля 2021 года по начало августа 2021 года и с не позднее чем 16.11.2021 по 23.12.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 10, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) возглавляемых Лицом 9, неустановленным лицом, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, как с причинением значительного ущерба, так и в крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 24, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 25, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по31.07.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 26, действуя в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) возглавляемого Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 12, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) возглавляемых Лицом 9, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенным ролям: с 10.07.2021 по 16.08.2021 – администратора, с начала февраля 2022 года по начало марта 2022 года – администратора, с начала марта 2022 года по 21.04.2022 – управляющий. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 16.11.2021 по 23.12.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,неустановленное лицо, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации) под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя структурного подразделения. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, как с причинением значительного ущерба гражданам.

В период с 24.02.2021 по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,неустановленное количество неустановленных лиц, действуя в составе структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) возглавляемых Лицом 9, Лицом 13, Лицом 23, неустановленным лицом, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняли вышеуказанные возложенные на них обязанности по отведенным ролям: управляющего, администратора, менеджера, кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его дальнейшее развитие, получали часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, как с причинением значительного ущерба гражданам, так и в крупном и особо крупном размере.

Вместе с тем, пресечение правоохранительными органами противоправной деятельности Севастопольского структурного подразделения 16.08.2021, Симферопольского структурного подразделения 24.08.2021, избрание в отношении ряда участников указанных подразделений мер пресечений (в том числе заключение под стражу), не повлекло за собой прекращение преступной деятельности осуществляемой иными структурными подразделениями и организованного преступного сообщества (преступной организации) в целом, не исключило продолжение участия задержанных лиц в преступном сообществе (преступной организации), так как таковые лица, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации), руководители структурных подразделений, иные участники, действуя сообща, продолжали вплоть до 21.04.2022 (- полное прекращение деятельности преступного сообщества (преступной организации)) общение и взаимодействие в интересах преступного сообщества (преступной организации) между собой, где задержанные правоохранительными органами участники преступного сообщества (преступной организации) выполняли заранее подготовленные создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации) установки по противодействию правоохранительным органам, направленные на введение их в заблуждение и исключающие изобличение иных участников преступного сообщества, а создатели и руководители преступного сообщества (преступной организации), иные его участники давали задержанным лицам указания на методы их поведения при проведении с ними следственных действий, направленные на уклонение от уголовной ответственности, продолжали преступную деятельность, получая преступный доход, из числа которого оплачивали расходы задержанных лиц (оплата труда адвокатов, мобильной связи, аренды жилья, покупка продуктов питания, иных предметов, одежды необходимых для жизнедеятельности). 

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, с целью исключения фактов выявления незаконной деятельности со стороны надзорных и правоохранительных органов Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 было обозначено использовать вовлеченным участникам вымышленные имена, а также определён межрегиональный характер преступного сообщества и произведено территориальное разделение подразделений на расположенные в г. Белгород Белгородской области, г.Симферополь Республики Крым, г. Екатеринбург Свердловской области, город федерального значения Севастополь, где для оперативной связи и взаимодействия между собой, использовались средства мобильной связи, а также телекоммуникационные каналы связи (созданные чаты) в том числе сети Интернет, которые оплачивались из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления указанной преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, члены преступного сообщества в общении между собой использовали сокращенные названия, вымышленные имена, понятные узкому кругу лиц, а также применяли маскирующие свою незаконную деятельность фразы.

Также, руководителями структурных подразделений Лицом 9, Лицом 13, Лицом 23, неустановленным лицом, самостоятельно для успешного достижения целей организованного преступного сообщества (преступной организации) – хищения путем обмана, денежных средств в составе организованной группы, как с причинением значительного ущерба гражданам, так и в особо крупном размере, на постоянной основе, согласно разработанному плану Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, осуществлялось обучение вовлеченных в преступное сообщество (преступную организацию) участников – активных членов, связанное с улучшением их личностных качеств, психологических навыков, усовершенствовались и вводились в работу структурного подразделения новые формулировки, необходимые для использования при общении с клиентами – потерпевшими, механизмы и методики расположения к себе людей, использовался принцип «соперничества» с иными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) по количеству полученных преступных доходов. 

Указанное преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками, свидетельствующими о его (ее) устойчивости и организованности:

- организованностью, основанной на объединении руководителей структурных подразделений, участников преступного сообщества (преступной организации) под руководством организаторов, руководителей и подчинении их указаниям, решимости руководителей структурными подразделениями, участников совместно достигать цели преступной деятельности, выражаемой в четком и строгом распределении обязанностей организаторов, руководителей, руководителей структурными подразделениями и участников преступного сообщества в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывного процесса обмана граждан;

- устойчивостью, выражающейся в сплоченности, знакомстве участников между собой, их осведомленности о наличии иных структурных подразделений, высоком уровне стабильности состава участников преступного сообщества (преступной организации), объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения, длительностью существования преступного сообщества, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений - хищение денежных средств лиц, желающих получить кредитные денежные средства; 

- принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), а именно: использование в ходе общения с потерпевшим вымышленных имен, подписание под видом кредитных, договоров на предоставление консультативных услуг для создания видимости гражданско-правовой деятельности, смена месторасположения офисов, использование в своей деятельности созвучных с названиями названий крупных банковских учреждений;

- технической оснащенностью; наличием базы клиентов, ранее подавших заявки на получение кредитных денежных средств по средствам имеющихся электронных сервисов, приобретенной при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц; общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от указанной незаконной деятельности, и распределявшихся в строгом соответствии с указаниями руководителей преступного сообщества, либо с их согласия; 

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у руководителей преступного сообщества, руководителей структурными подразделениями и его участников единого умысла на совершение продолжаемого тяжкого преступления, с использованием созданной структуры и организаций, в осознании руководителями, руководителями структурными подразделениями и участниками общих целей функционирования сообщества, своей принадлежности к сообществу и своей конкретной роли в указанной деятельности, установленных правил взаимоотношения, наличии иерархической структуры среди членов; 

- территориальным признаком, выражающимся в том, что преступное сообщество (преступная организация) осуществляло свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, систематически меняя территориальное расположение офисов.

Деятельность данного преступного сообщества (преступной организации) представляло угрозу общественной безопасности и общественному порядку на территории Российской Федерации, подрывая экономические интересы общества и государства в сфере деятельности банковских и кредитных организаций.

Деятельность преступного сообщества осуществлялась длительное время, точное время следствием не установлено, но не позднее чем 24.02.2021 по 21.04.2022, являлась постоянной, с четким кругом участников, распределенными между ними ролями, характеризовалась беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителей преступного сообщества (организации), руководителей его структурных подразделений, с соблюдением продуманных мер безопасности, конспирации и материально-техническим обеспечением.

Реализуя разработанный преступный план, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, а также руководители структурных подразделений и иные члены преступного сообщества, исполнявшие указания руководителей, осуществив преступный умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации) с целью совершения продолжаемого тяжкого преступления, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под видом предоставления кредитных денежных средств подысканным и обратившимся гражданам, путем сообщения им недостоверных сведений, а также фактического заключения с ними договоров на предоставление консультативных услуг в сфере кредитования, для придания законности своим действиям, похитили денежные средства у 277 потерпевших, которыми члены преступного сообщества (преступной организации) распорядились по своему усмотрению, а также совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств у 2 потерпевших, а также совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств, врученных 1 лицу в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом, полученные преступным путем денежные средства руководители организованного преступного сообщества (преступной организации) Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 и подконтрольные им руководители структурных подразделений, распределяли между членами сообщества (организации) в виде заработной платы и премий, оплаты аренды жилья, расходовали на финансирование преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) в виде приобретения списка лиц имеющих потребность в получении кредита (потенциальных клиентов), на обеспечение работы офисов – структурных подразделений, оплату их аренды, а также для приобретения необходимой для осуществления незаконной деятельности компьютерной, мобильной техники, оплату мобильной связи, обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом. 

Действуя при указанных обстоятельствах длительный период времени, точное время следствием не установлено, но не позднее чем 24.02.2021 по 21.04.2022 преступное сообщество (преступная организация), созданное Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 в соучастии с руководителями его структурных подразделений Лицом 13, Лицом 9, Лицом 23, неустановленным лицом, а также активными участниками Лицом 14, Лицом 15, Лицом 16, Лицом 17, Лицом 18, Лицом 19, Лицом 20, Лицом 21, Лицом 22, А.И.АБ., Лицом 24, Лицом 25, Лицом 26, Лицом 12, Лицом 11, Лицом 8, ФИО315, Лицом 10 и иными неустановленными лицами, осуществили путем обмана хищение чужого имущества у 277 потерпевших, на общую сумму 9559 953 рубля 10 копеек, а также совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств у 2 потерпевших на общую сумму 95000 рублей, а также совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств в сумме 30000 рублей, врученных 1 лицу в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

ФИО1, не позднее чем 24.02.2021 по 16.08.2021, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории г.Белгорода Белгородской области, города федерального значения Севастополь, являясь участником преступной группы, умышленно совершил тяжкие преступления против собственности, а именно мошенничества – хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в крупном и в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления), а также покушение на тяжкие преступления против собственности, мошенничества – хищения чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, то есть покушение на преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

так, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 24.02.2021, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ранее знакомые между собой Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на основании – п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, в целях совместного совершения однотипных противоправных действий, а равно продолжаемого тяжкого преступления против собственности в отношении как можно большего количества потерпевших, путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, зная о наличии на территории Российской Федерации, в том числе в г.Белгороде Белгородской области, среди физических лиц потребности в получении кредитных денежных средств, осознавая, что незаконная деятельность кредитно-финансовых учреждений (организаций), фактически не являющихся финансово-кредитными организациями, приносит высокий и стабильный преступный доход, с целью незаконного обогащения от указанной преступной деятельности, создали организованную группу, действующую под единым руководством, состоящую из двух и более лиц. 

При этом Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, отвели себе роль равноправных организаторов и руководителей организованной группы, без разграничения между собой ролей, с возложением на себя обязанностей по общему руководству осуществляемой незаконной деятельности организованной группы, осуществление непосредственного руководства участниками организованной группы, формированию структуры организованной группы, распределению ролей между участниками организованной группы, подбору лиц для вовлечения их в состав организованной группы, их обучению, установлению порядка и условий распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности, используя их в том числе на финансирование группы и связанные с ее деятельностью расходами, аренде необходимых помещений для осуществления преступной деятельности, оборудование их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создающей образ кредитно-финансового учреждения, разработке механизма конспирации преступной деятельности, комплекса мероприятий по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения пресечения преступной деятельности.

Согласно прямому преступному умыслу указанных лиц, создаваемая ими организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы, незаконно организовывали и вели деятельность по обману граждан, планирование преступной деятельности на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, связанной с подысканием физических лиц, имеющих потребность в получении потребительского кредита, и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче таковых кредитов указанными организациями, расположенных в г. Белгороде Белгородской области, распределявшегося затем между руководителями организованной группы, его участниками, осуществляли взаимодействие участников организованной группы с руководителями организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

Далее, задачами организованной группы являлось извлечение преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности при помощи ряда фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, согласно заранее разработанного преступного плана, который заключался в подыскании на территории Белгородской области, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 для достижения целей и задач организованной группы определили способ совершаемого тяжкого преступления, который заключался в хищении путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Указанный способ заключался в приобретении у неустановленных лиц, списков граждан имеющих потребность в получении заемных денежных средств (кредитов), осуществлении вызова посредствам мобильной связи таковых лиц, либо прием самостоятельно прибывших лиц в заранее созданную фиктивную организацию которая осуществляет свою деятельность в заранее арендованных и подготовленных помещениях - офисах, не являющейся фактически кредитно-финансовой организацией, сообщении указанным лицам заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о возможности выдаче кредита в таковой организации или оказания помощи в его получении в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, в отсутствие законных оснований и реальной возможности в осуществлении таковых действий, под предлогом проверки их платежеспособности получение от граждан денежных средств якобы в виде страхового (первоначального) взноса, в размере не менее 10 % от желаемой суммы кредита, для искусственного формирования гражданско-правовых отношений, под видом кредитного договора, подписание с гражданином договора на оказание услуг, последующем отказе по надуманным предлогам в выдаче кредита, либо оказании помощи в его получении.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, с целью искусственного формирования гражданско-правовых отношений, конспирации незаконной деятельности по извлечению преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, а также придания своим действиям видимости законных интересов (целей), используя реквизиты созданных ими фиктивных Обществ, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.02.2021, разработали проекты фиктивных договоров, иных документов, планируемых к заключению и подписанию с гражданами (клиентами), под легендой осуществления указанными предприятиями консультационных услуг в сфере кредитования, определили информацию, которую необходимо было доводить до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок офисов организаций, с целью введения в заблуждение последних о законности осуществляемой деятельности.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, формируя структуру организованной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, определили ее состав, порядок взаимодействия, обмен информацией между участниками, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, установили порядок и условия распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности, используя их, в том числе, на финансирование организованной группы и связанные с ее деятельностью расходами, а также зарегистрировали в установленном законом порядке с привлечением третьих (подставных) лиц – Лица 5, ФИО315, ряд фиктивных субъектов хозяйственной деятельности: ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис. 1, запись в ЕГРЮЛ №

<

***> от 05.02.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 05.02.2021 (далее ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» или Общество); ООО «Восточный Кредит» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис 2.4, запись в ЕГРЮЛ №121310009000 от 25.06.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 25.06.2021 (далее ООО «Восточный Кредит» или Общество), наименования которых, для целей введения в заблуждение неограниченного круга лиц – потенциальных клиентов, подбирали созвучные названия с реально существующими и зарегистрированными в установленном законом порядке кредитно-финансовыми учреждениями (организациями), однако, фактически не являющиеся финансово-кредитными организациями, реквизиты которых использовали при осуществлении вышеуказанной преступной деятельности, а также в период времени не позднее чем 24.02.2021 по не позднее чем 24.03.2022 арендовали необходимые для осуществления преступной деятельности помещения в г. Белгород, изначально по адресу: ул. Некрасова, д. 6а для работы управляющего, менеджеров и администратора; а для работы кредитного специалиста по адресу: ул. Студенческая д. 21а, в последующем не позднее 18.03.2021 по ул. Богдана Хмельницкого 64 для работы кредитного специалиста, в последующем не позднее 13.05.2021 по ул.Гостенская д. 2а для работы управляющего, менеджеров, администратора; в последующем не позднее 24.03.2022 по ул. Конева д. 5 для работы всех сотрудников офиса и осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», ООО «Восточный кредит», оборудовав их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создав таким образом заведомо ложный интерьер офиса кредитно-финансового учреждения. 

Осознавая сложность процесса создания образа банковской или кредитной организации, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих, в том числе, специальными познаниями в области банковской или кредитной деятельности, а также процедуре регистрации юридических лиц, невозможность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления против собственности, они не смогут, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 используя свой авторитет, опыт и ярко выраженные лидерские качества, с целью осуществления таковой деятельности и ее руководства, управления организованной группой, из числа своих знакомых и путем подыскания ранее незнакомых лиц, через размещенные объявления в сети «Интернет» о вакансиях работы, привлекли к участию в организованной группе не менее 7 установленных лиц, а также неустановленное количество неустановленных лиц, для работы в фиктивно созданных кредитно-финансовых учреждениях (организациях), под видом «руководителя офиса», «управляющего», «менеджера», «кредитного специалиста», «администратора» кредитных организаций, которых проинструктировали о тактике и методике обмана потерпевших, сообщили информацию, которую в последующем необходимо будет передавать потерпевшим, о дальнейшем распределении получаемых денежных средств, а также о порядке взаимодействия членов организованной группы между собой для достижения единого преступного результата.

Согласно преступного плана и замысла Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 в созданной ими организованной группе, под их руководством, на руководителя офиса, возлагались функции (роли) общего самостоятельного руководства и контроля за деятельностью организованной группы, осуществления контроля за учетом преступных доходов, полученных от деятельности фиктивно созданного Общества, используемого в преступной деятельности, подбор персонала (управляющий, кредитный специалист, менеджер, администратор) для работы в организованной группе, при необходимости поиска и аренды жилья, проведение собраний, мотивирование персонала на увеличение поступления преступного дохода, поощрение персонала и наложение взысканий в зависимости от качества и количества выполняемой работы, инкассирование полученных от незаконной деятельности денежных средств, обеспечение своевременного поступления денежных средств создателям и организаторам организованной группы Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1 для их дальнейшего распределения между руководителями и участниками организованной группы, проведение инструктажа и последующего контроля за выполнением лицами, входящими в состав организованной группы разработанных Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, координация форм и методов совершения преступления другими участниками организованной группы, выполнение роли связующего звена между участниками организованной группы и ее лидерами – Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на администратора организованной группы возлагались функции (роли): встреча на входе в офис граждан (потенциальных клиентов), сообщение им заведомо недостоверной информации о том, что их организация является кредитно-финансовой, предоставление клиентам для заполнения заранее разработанных анкет, в которых указывались установочные данные клиента, дата рождения, место работы, размер дохода, желаемая сумма кредита, цель его получения, а также наличие каких-либо задолженностей, сопровождение клиента к менеджеру, внесение в заранее разработанные типовые документы (договор об оказании услуг и приложения к нему) установочных данных клиента и их распечатка на бумажный носитель, печать документов по требованию сотрудников офиса (иных участников организованной группы), выполнение поручений руководителя офиса, управляющего, кредитного специалиста, менеджеров. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на менеджера организованной группы возлагались функции (роли): привлечение граждан (клиентов), нуждающихся в денежных средствах, посредством осуществления последним телефонных звонков, приглашение потенциальных клиентов в офис, прием клиентов самостоятельно прибывших в офис, введение граждан в заблуждение относительно наличия у организации, под видом которой осуществлялась преступная деятельность, возможности в предоставлении им кредитных денежных средств или помощи в их получении, при этом гарантируя клиенту получение денежных средств в случае согласия на подписание предоставляемых им документов, непосредственное общение с клиентом на основании заполненной им анкеты, в случае получения от клиента согласия, предоставление последнему для подписания заранее подготовленных типовых документов - договора, в соответствии с которым клиенту якобы предоставлялись следующие услуги: предоставление информации о финансовых, экономических и иных данных, направленных на мониторинг рынка финансовых услуг, оказание услуг, направленных на получение для клиента решения кредитора о кредите на любые цели, указанные клиентом; получение для заказчика информации о финансовых продуктах региона, услуги, направленные на выявление негативных для кредитования факторов, разработка и выдача рекомендаций заказчику в форме письменного экспертного заключения составленного исполнителем на основании полученных сведений и рекомендаций в отношении заказчика; по результатам полученных сведений имеющихся в свободном доступе на официальных сайтах сети Интернет национального бюро кредитных историй, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее НБКИ, ФССП, ФНС РФ), и других учреждений, осуществление действий направленных на устранение факторов, способных повлиять на результат в части заключения кредитного договора с заказчиком и акта приема-передачи оказанных услуг, в соответствии с которым клиент принимал перечисленные в договоре услуги и указывал, что каких-либо претензий по качеству оказанных услуг не имеет, а также график производимых клиентом платежей по договору, в который вносились сведения о сумме переданных клиентом денежных средств, взимание с клиента денежных средств, якобы под предлогом подтверждения платежеспособности или внесения первоначального страхового взноса, то есть возможности исполнения обязательств по выплате кредита, сопровождение подписавшего договор клиента кредитному специалисту. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на кредитного специалиста организованной группы возлагались функции (роли): после выполнения менеджером возложенных на него функций (роли), направленных на обман клиента, по различным заранее надуманным причинам отказать клиенту в выдаче кредита, создать видимость выполнения какой-либо работы, путем внесения анкетных данных клиента на сайте «Сравни ру», а также официальных сайтах НБКИ, ФССП, ФНС РФ и других учреждений, направленных на формирование и получение кредитного рейтинга (скоринговый балл) клиента, а также иных сведений о наличии у клиента задолженностей по уплате штрафов, налогов и иных обязательных платежей, внесение указанных сведений в заранее изготовленное типовое «заключение специалиста», иные документы, предоставление таковых документов клиенту, при необходимости направление клиента в какое-либо действующее банковское учреждение, якобы для получения кредитных денежных средств, при этом не осуществляя никаких действии, направленных на их получение клиентом, сообщение клиенту заведомо ложной информации о том, что в случае отказа в выдаче кредита, денежные средства ранее внесенные им в кассу организации в качестве подтверждения платежеспособности или страхового взноса, будут ему возвращены в течение 10 дней, с момента их внесения при составлении претензионного письма, оформление с клиентом шаблонной претензии. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на управляющего организованной группы возлагались функции (роли): контроль за работой и соблюдением графика работы сотрудников (менеджеров, администраторов, кредитных специалистов) офиса, организация обеспечения офиса канцелярскими, бытовыми и иными предметами, необходимыми для выполнения организованной группой преступного плана, приобретение и получение заявок граждан желающих получить кредит, которым в их предоставлении по тем или иным причинам действительными кредитно-финансовыми организациями было отказано, предоставление таковых заявок менеджерам для использования в преступной деятельности, ведение учета прихода и расхода полученных от граждан обманным путем денежных средств, общение и урегулирование с обманутыми клиентами возникающих конфликтных ситуаций, выдача менеджерам, кредитному специалисту, администратору заработных плат, премий по согласованию с руководителем офиса и руководством организованной группы, выполнение иных указаний руководства, выполнение роли связующего звена между находящимися у него в подчинении менеджерами, кредитными специалистами, администраторами и руководителем офиса организованной группы. 

В зависимости от складывающихся обстоятельств, необходимости мотивации участников организованной группы, для целей реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана как можно большего количества физических лиц – потерпевших, руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, в период осуществления преступной деятельности, не нарушая общую структуру и подчиненность организаторам данной организованной группы, проводилось перераспределение преступных ролей подчиненных им участников, повышающая их в иерархии организованной группы. Кроме того, для достижения указанных целей организованной группы, оказания ей помощи, как его организаторами, так и руководителями офиса, управляющими могли выполняться функции (роли) нижестоящих по иерархии должностей. 

Далее, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в Белгородской области физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 23.02.2021, в точно неустановленном следствием месте г. Белгорода Белгородской области, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лицо 9, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, который заключался в подыскании на территории Белгородской области, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере

Лицо 9, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – руководителя офисов, расположенных по адресу: 

<

...> для работы управляющего, менеджеров и администратора и по адресу: 

<

...> для работы кредитного специалиста, осуществлявших, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1. 

Ввиду снижения получаемых преступным путем денежных средств, наличия подозрений у жителей Белгородской области о мошеннических действиях, совершаемых по указанным адресам и с использованием ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», в целях конспирации своей преступной деятельности, преступная деятельность организованной группы, по предложению руководителя офиса - Лицо 9, согласованного руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, продолжена в заранее подысканных и арендованных ими помещениях в г. Белгород, Белгородской области по адресам: не позднее 18.03.2021 по ул. Богдана Хмельницкого д. 64 для работы кредитного специалиста, в последующем не позднее 13.05.2021 по ул. Гостенская д. 2а для работы управляющего, менеджеров, администратора; в последующем не позднее 24.03.2022 по ул. Конева д. 5 для работы всех сотрудников офиса, а также не позднее чем 01.11.2021 продолжена с использованием в преступной деятельности реквизитов ООО «Восточный кредит».

В состав организованной группы – расположенной в разное время по адресам: 

<

...> Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя офиса Лица 9 в точно не установленный период времени, но не позднее 24.02.2021 по начало февраля 2022, пребывая как на территории г. Белгорода Белгородской области, так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованной группы, как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: ФИО1, ФИО315, Лицо 8, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12 и иных неустановленных лиц, которых посвятили в преступные планы и цели организованной группы, созданной для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

ФИО1, ФИО315, Лицо 8, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 12 и иные неустановленные лица осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 9 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, в созданной Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в ее составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: ФИО1 не позднее чем 24.02.2021 – управляющего; Лицо 11 не позднее чем 24.02.2021 – управляющего, Лицо 8 не позднее чем середина марта 2021 – менеджера, ФИО315 не позднее чем середина апреля 2021 – менеджера, Лицо 10 не позднее чем начало июля 2021 – кредитного специалиста, Лицо 12 не позднее чем начала февраля 2022 – администратора, неустановленные лица в неустановленное время – управляющего, менеджера, кредитного специалиста, администратора, организованной группы (офисов), расположенных в разное время по адресам: 

<

...> осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», ООО «Восточный кредит», а равно вступили в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 9

Лицо 8 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера организованной группы (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с начала апреля 2021, более точное время следствием не установлено руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя офиса организованной группы Лица 9 повышен в иерархии организованной группы до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

ФИО315 выполняя отведенную ему роль и функции по занимаемой должности менеджера организованной группы (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с конца мая 2021, более точное время следствием не установлено руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя офиса организованной группы Лица 9 повышен в иерархии организованной группы до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

Лицо 12 выполняя отведенную ей роль и функции по занимаемой должности администратора организованной группы (офисов) – осуществляющих преступную деятельность в разное время по адресам: 

<

...> проявив свои лидерские и иные личностные качества, с начала марта 2022, более точное время следствием не установлено руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 при участии руководителя офиса организованной группы Лица 9 повышена в иерархии организованной группы до управляющего, приступив с указанного времени к выполнению функций (роли) по указанной должности.

Таким образом, в точное время следствием не установлено, но не позднее чем 24.02.2021 по начало февраля 2022, ФИО1, Лицо 12, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 8, ФИО315, Лицо 9, и неустановленные лица объединились в организованную группу, созданнуюи руководимую Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, для совместного совершения тяжкого преступления – хищения чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Указанные лица были осведомлены об участии в организованной группе, были знакомы между собой, действовали в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы и желали обогатиться любым способом, в том числе путем совершения преступлений. Для достижения целей и задач организованной группы, увеличения получаемого преступного дохода, его участники на постоянной основе обменивались опытом, механизмами и способами обмана граждан.

В период с не позднее чем 24.02.2021 по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, Лицо 9, действуя в составе организованной группы под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя офиса. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.02.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО1, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.02.2021 по конец марта 2021 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 11, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период не позднее чем середина марта 2021 года по конец мая 2021 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, Лицо 8, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: не позднее чем середина марта 2021 года по начало апреля 2021 года – менеджера, с начала апреля 2021 года по конец мая 2021 - управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период не позднее чем середина апреля 2021 года по21.04.2022 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены, ФИО315, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенным ролям: не позднее чем середина апреля 2021 года по конец мая 2021 года – менеджера, с конца мая 2021 года по 21.04.2022 года - управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем начало июля 2021 года по начало августа 2021 года, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 10, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем начало февраля 2022 года по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 12, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенным ролям: с не позднее чем начало февраля 2022 года по начало марта 2022 года – администратор, с начала марта 2022 года по 21.04.2022 – управляющий. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 24.02.2021 по21.04.2022, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,неустановленное количество неустановленных лиц, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняли вышеуказанные возложенные на них обязанности по отведенным ролям: управляющего, администратора, менеджера, кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получали часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, с целью исключения фактов выявления незаконной деятельности со стороны надзорных и правоохранительных органов Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 было обозначено использовать вовлеченным участникам вымышленные имена, для оперативной связи и взаимодействия между собой, использовать средства мобильной связи, а также телекоммуникационные каналы связи (созданные чаты) в том числе сети Интернет, которые оплачивались из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления указанной преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, члены организованной группы в общении между собой использовали сокращенные названия, вымышленные имена, понятные узкому кругу лиц, а также применяли маскирующие свою незаконную деятельность фразы. Осуществлялось обучение вовлеченных в организованную группу участников – активных членов, связанное с улучшением их личностных качеств, психологических навыков, усовершенствовались и вводились в работу новые формулировки, необходимые для использования при общении с клиентами – потерпевшими, механизмы и методики расположения к себе людей, использовался принцип «соперничества» с иными участниками организованной группы по количеству полученных преступных доходов. 

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

- организованностью, основанной на объединении участников организованной группы под руководством организаторов, руководителей и подчинении их указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, выражаемой в четком и строгом распределении обязанностей организаторов, руководителей и участников организованной группы в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывного процесса обмана граждан;

- устойчивостью, выражающейся в сплоченности, знакомстве участников между собой, высоком уровне стабильности состава участников организованной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения, длительностью существования организованной группы, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений - хищение денежных средств лиц, желающих получить кредитные денежные средства; 

- принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности организованной группы, а именно: использование в ходе общения с потерпевшим вымышленных имен, подписание под видом кредитных, договоров на предоставление консультативных услуг для создания видимости гражданско-правовой деятельности, смена месторасположения офисов, использование в своей деятельности созвучных с названиями названий крупных банковских учреждений;

- технической оснащенностью; наличием базы клиентов, ранее подавших заявки на получение кредитных денежных средств по средствам имеющихся электронных сервисов, приобретенной при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц; общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от указанной незаконной деятельности, и распределявшихся в строгом соответствии с указаниями руководителей организованной группы, либо с их согласия; 

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у руководителей организованной группы и его участников единого умысла на совершение продолжаемого тяжкого преступления, с использованием созданной группы, в осознании руководителями и участниками общих целей функционирования группы, своей принадлежности к группе и своей конкретной роли в указанной деятельности, установленных правил взаимоотношения, наличии иерархической структуры среди членов. 

Деятельность данной организованной группы представляла угрозу общественной безопасности и общественному порядку на территории Белгородской области, подрывая экономические интересы общества и государства в сфере деятельности банковских и кредитных организаций.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, точное время следствием не установлено, но не позднее чем 24.02.2021 по 21.04.2022, являлась постоянной, с четким кругом участников, распределенными между ними ролями, характеризовалась беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителей организованной группы, с соблюдением продуманных мер безопасности, конспирации и материально-техническим обеспечением.

Таким образом, ФИО1 вступив не позднее, чем 24.02.2021 в качестве активного члена, в состав указанной организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняя вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего, где с указанного времени и по 16.08.2021 принял участие в совершении указанной группой продолжаемого тяжкого преступления - мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 22.02.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО466, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

24.02.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО466, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО315 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 850 000 рублей в АО «Райффайзенбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО466 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской область, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО466) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг и внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 41500 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1966 выполнил, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время, со своего банковского счета №, открытого в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы - неустановленным лицом реквизиты банковского счета №40817810907003365161, открытого в 

<

данные изъяты> осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 41 500 рублей.

Получив от ФИО466 деньги в сумме 41 500 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО466 «договор на оказание услуг от 24.02.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 41500 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО466 по адресу: 

<

...> к другому участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передало ФИО466 «отчет о проделанной работе по договору от 24.02.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 24.02.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщило ФИО466 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО466) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 850 000 рублей в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: российская Федерация, 

<

...> убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1966 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы - неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО466, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО466 в сумме 41 500 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1966 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 09.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1969, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

09.03.2021 в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО484, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1969 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО «Уралсиб», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 8, сообщил ФИО1969 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1969 необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО484 выполнил, подписав договор, находясь в указанном месте и время, передал участнику организованной группы – Лицу 8 наличные денежные средства в общей сумме 30 000 рублей. 

Получив от ФИО1969 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 8 с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1969 «договор на оказание услуг от 09.03.2021», якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также товарный чек на сумму 30 000 рублей, якобы о внесении указанной суммы в кассу Общества.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 8 выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1969 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы – Лицо 8, находясь по вышеуказанному адресу, в тот же день, т.е. 09.03.2021, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передал ФИО1969 «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.03.2021», «отчет о проделанной работе от 09.03.2021», «договор об оказании услуг кредитного брокера от 09.03.2021», иные документы, якобы необходимые для гарантированного получения кредита, а также сообщил ФИО1969 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1969) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО «Уралсиб» расположенный по адресу: Белгородская область, г. Белгород, Соборная площадь, д. 1 «А», убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1969 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1969, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1969 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ЖуковуА. значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 18.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО585, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

19.03.2021, не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО512, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы -неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО512 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «Металлинвестбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, сообщил ФИО512 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории г.Белгорода, Белгородской области, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО512) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20 600 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО512 выполнила, подписав договор, находясь в указанном месте и время, со своего банковского счета № №, открытого в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы – Лицо 8 реквизиты счета №40817810866004943867, открытого в 

<

данные изъяты>, осуществила два безналичных платежа денежных средств в общей сумме 20600 рублей. 

Получив от ФИО512 деньги в сумме 20 600 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО512 договор и два товарных чека на сумму 6500 рублей и на сумму 14100 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы – Лицо 8, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО585 по адресу: 

<

...>, к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ней акт о приеме оказанных услуг, отчет о проделанной работе от 19.03.2021, передал ФИО1986. документы, якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО512 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1986.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «ФК Металлинвестбанк», расположенном по адресу: 

<

...> убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО512 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, участник организованной группы Лицо 11 как управляющий офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вел отчетность полученных, в том числе от ФИО512, денежных средств, отчитываясь о продленной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 Лицо 3, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1986 в сумме 20 600 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1986 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 18.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО493, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

19.03.2021, в неустановленный период времени, ФИО493, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «менеджера» сообщил ФИО493 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 300000 рублей в одном из банков на территории г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 8, сообщил ФИО493 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1990) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 28284 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО493 выполнила, подписав договор и находясь в том же месте и время передала участнику организованной группы - Лицу 8 наличные деньги в сумме 28 284 рублей.

Получив от ФИО493 деньги в сумме 28 284 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО493 «договор на оказание услуг от 19.03.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 28284 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 8, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО493 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, передало ФИО493 «кредитную историю», якобы необходимая для последующего обращения в банковское учреждение, а также сообщило ФИО493 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО493) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО СК «Росгосстрах», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО493 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО493, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО493 в сумме 28 284 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО493 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 18.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1991, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

22.03.2021, не позднее 10 часов 00 минут, ФИО525, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщил ФИО525 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 200 000 рублей в одном из банков на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, сообщил ФИО525 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО525) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 16 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО525 выполнила, подписав договор и находясь в том же месте и время передав участнику организованной группы – Лицу 8 наличные деньги в сумме 16 000 рублей.

Получив от ФИО525 деньги в сумме 16 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО525 два товарных чека на сумму 14000 рублей от 22.03.2021 и на сумму 2000 рублей от 22.03.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы – Лицо 8, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1991 к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся с целью составления дополнительных документов для дальнейшего получения в банке кредитных денежных средств.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8 – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО525, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства С.С. в сумме 16 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО5 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1993., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.03.2021, в первой половине дня, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО537, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщил ФИО537 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, сообщил ФИО537 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО537) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО537 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 8 наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Получив от ФИО1993. деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО537 «договор на оказание услуг от 27.03.2021», а также товарный чек на сумму 20 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщил ФИО537 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (О.А.ЖА.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 8, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя О.А.ЖБ. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 8, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1 и Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1993., денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО537 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО903 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 27.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО549, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.03.2021, не позднее 15 часов 00 минут, ФИО549, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 8, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщил ФИО549 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, сообщил ФИО549 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО549) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25 000 рублей, как оплату услуг Общества, страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО549 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 8 наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Получив от ФИО549 деньги в сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО549 «договор на оказание услуг от 27.03.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 27.03.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщил ФИО549 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО549) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 250 000 рублей в ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 8, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО549 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 8, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО549, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО549 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО549 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 30.03.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО300, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

30.03.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО300, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил С.А.ВА. заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 500000 рублей в ПАО «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 8, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 8, сообщил ФИО300 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 8) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО300) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 30270 рублей, как оплату услуг Общества, страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что С.А.ВБ. выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, со своего счета №№, отрытого в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы - Лицом 8 реквизиты счета №40817810866004943867, открытого в 

<

данные изъяты> деньги в сумме 30 270 рублей.

Получив от ФИО300 деньги в сумме 30 270 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 8, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал потерпевшему договор, якобы о проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 8, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО300 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся с целью оформления якобы необходимого объема документов, способствовавших получению кредита, однако, ФИО300, проигнорировал предложение неустановленного лица, направился в отделение указанного банка, где ему было отказано в выдаче кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 11 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 8, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО300, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 11, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО300 в сумме 30 270 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО300 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, в период с 01 по 30 апреля 2021 года, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1996, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

В период с 01 по 30 апреля 2021 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО685, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – ФИО315, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, сообщил ФИО685 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО «ВТБ», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – ФИО315, сообщил ФИО685 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО685) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 15 000 рублей, как оплату услуг страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что К.А. выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы – ФИО315 наличные денежные средства в общей сумме 15 000 рублей. 

Получив от ФИО685 деньги в сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы – ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» составило и подписало с ней «договор на оказание услуг», а также товарный чек на сумму 15 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы – ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1996 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшею в заблуждение, сообщило ФИО685 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО685) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО «ВТБ», убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО685 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО1998., иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО685, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО685 в сумме 15000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО685 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 02.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО567, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

02.04.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО567, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО567 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 200000 рублей в одном из действующих банков на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО567 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО567) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 18 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что П.Т.АА. выполнила, находясь в том же месте и время, подписав договор, передав участнику организованной группы - неустановленному лицу часть денежных средств в сумме 7000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств, в сумме 11000 рублей, по предоставленному участником организованной группы – неустановленным лицом реквизитам банковского счета № 40817810866004943867, открытого в 

<

данные изъяты> с банковского счета № №, открытого в 

<

данные изъяты> на имя ФИО2008 осуществила безналичный перевод денежных средств указанной суммы.

Получив от ФИО567 деньги в сумме 18 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО567 «договор на оказание услуг от 02.04.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 18000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО567 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – иному неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ней «график производимых заказчиком платежей по договору от 02.04.2021»; «акт приема-передачи оказанных услуг от 02.04.2021»; «отчет о проделанной работе по договору от 02.04.2021», якобы необходимые для последующего обращения в банковское учреждение, а также сообщило ФИО567 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО567) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 200 000 рублей в ПАО«Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО567 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы- неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО567, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО567 в сумме 18 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым П.Т.АБ. значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 04.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО587, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

05.04.2021, не позднее 10 часов 00 минут, ФИО587, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО2009 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 300 000 рублей в одном из банков на территории Белгородской области, г.Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2009 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2009) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 33000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО587 выполнил, подписав договор и находясь в том же месте и время передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные деньги в сумме 33 000 рублей.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО587 по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, района завода «Энергомарш», более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составило и подписало с ним документы, якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщило ФИО2009 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (С.М.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> более точный адрес неустановлен, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО587 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО587, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО587 в сумме 33 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым С.М. значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 03.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2013, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

05.04.2021, не позднее 17 часов 00 минут, ФИО610, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО610 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 600000 рублей в АО «Локо-банк» на территории Белгородской области, г.Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2013. о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО2013.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 30000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2013 выполнила, 09.04.2021, подписав договор и находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные деньги в сумме 30 000 рублей.

Получив от ФИО610 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО610 документы, якобы необходимые для подписания и последующего предоставления в банковское учреждение с целью гарантированного получения потребительского кредита.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2013 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ней договор и иные документы, якобы необходимые для последующего обращения в банковское учреждение, а также сообщило ФИО610 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (Т.Е.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 600 000 рублей в АО «Локо-банк», расположенном по адресу: 

<

...> более точный адрес не установлен, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО610 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО610, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО610 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО610 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО623, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

20.04.2021, не позднее 14 часов 00 минут, ФИО623, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – ФИО315, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО2018 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 250000 рублей в ООО «Хоум Инвест Банк», а также в последующем и в ПАО «Восточный банк», расположенные на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО2018 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО2018.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 500 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО623 выполнила, 20.04.2021 подписав договор, находясь в том же месте, в послеобеденное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, передала участнику организованной группы - ФИО315 наличные деньги в сумме 15 500 рублей.

Получив от ФИО2018 деньги в сумме 15 500 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО2018 товарный чек на сумму 15 500 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО623 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ней «договор об оказании услуг от 20.04.2021», «образец заявки на выдачу кредита от 20.04.2021», «акт приема-передачи указанных услуг от 20.04.2021», «отчет о проделанной работе от 20.04.2021», якобы необходимые для последующего обращения в банковское учреждение, а также сообщило ФИО2018 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (Ф.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в ПАО «Восточный банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя Ф. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющий офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Ш.Д.ВА. иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2018, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2018 в сумме 15 500 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2018 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 28.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО630, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

28.04.2021, в послеобеденное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО630, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 8, выполняя роль «управляющего», а также ФИО315 являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «менеджера» будучи проинформированными о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, сообщили ФИО630 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 2 000 000 рублей, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО1998., как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанные члены данной организованной группы - ФИО2029 и Лицо 8, сообщили ФИО2030 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ими (ФИО315 и Лицо 8) банковских учреждений, расположенном на территории Белгородской области, г.Белгорода, с которыми якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО630) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 132 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО630 выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, передал участникам организованной группы – ФИО315, Лицо 8 наличные денежные средства в общей сумме 132 000 рублей. 

Получив от ФИО630 деньги в сумме 132 000 рублей, указанные члены данной организованной группы - ФИО2029 и Лицо 8 с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдали договор на оказание услуг, а также иные документы, необходимые якобы для гарантированного получения потребительского кредита.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315 выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО630 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщило ФИО630 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО630) подготовлена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 2000000 рублей и после получения ответа, неустановленное лицо сообщит ФИО2030 и совместно с последним проследует в банк для получения кредита, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО630 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО630, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО630 в сумме 132 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО630 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 28.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО647, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

29.04.2021, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО647, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации направило ФИО647 к иному члену данной организованной группы – ФИО315, как к «менеджеру» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», который в свою очередь предоставил для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, повторно сообщил ФИО647 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 1200000 рублей в АО «Райффайзенбанк», расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО1998., как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО647 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории г.Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО647) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 72000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО647 выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, передал участнику организованной группы – ФИО315 наличные деньги в сумме 72 000 рублей.

Получив от ФИО647 деньги в сумме 72 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО647 «договор на оказание услуг от 29.04.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 72000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО647 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составило и подписало с ним «график производимых заказчиком платежей по договору от 29.04.2021»; «акт приема-передачи оказанных услуг от 29.04.2021»; «отчет о проделанной работе по договору от 29.04.2021», якобы необходимые для последующего обращения в банковское учреждение, а также сообщило ФИО647 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО647) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1 200 000 рублей в АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> более точный адрес не установлен, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО647 никем одобрена не была и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО2029 иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО647, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО647 в сумме 72 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО647 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 28.04.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2034, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

30.04.2021, не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО668, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – ФИО1998., выполняя роль «менеджера» будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, сообщил ФИО668 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315 как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315 сообщил о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковских учреждений, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО668) необходимо внести в пользу данного Общества сумму 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО668 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы – ФИО315 наличные денежные средства в общей сумме 20 000 рублей. 

Получив от ФИО668 деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315 с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал товарный чек на сумму 20 000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315 выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2034 по адресу: 

<

...>, к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу, в тот же день, т.е. 30.04.2021, не позднее 12 часов 30 минут, продолжая вводить потерпевшею в заблуждение, составило и подписало с ФИО668 «договор на оказание услуг от 30.04.2021», «отчет о проделанной работе по договору от 30.04.2021», акт приема-передачи оказанных услуг», «договор об оказании услуг кредитного брокера от 30.04.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщило ФИО668 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО668) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО668 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО668, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО668 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО668 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2036., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

13.05.2021, не позднее 16 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО713, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – ФИО1998., выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации сообщил ФИО713 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей в одном из действующих банков на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, ФИО315, сообщил ФИО713 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО713) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 11 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2036. выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы – ФИО315 наличные денежные средства в сумме 11 000 рублей.

Получив от ФИО713 деньги в сумме 11 000 рублей, указанный член данной организованной группы – ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», направил ФИО2036. по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ней «договор на оказание услуг от 13.05.2021»; «акт приема-передачи оказанных услуг от 13.05.2021»; «отчет о проделанной работе по договору от 13.05.2021», якобы необходимые для последующего обращения в банковское учреждение, товарный чек от 13.05.2021 на сумму 11000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщило ФИО713 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (М.Л.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 300 000 рублей в АО «Русский стандарт (банк)», расположенном по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, более точный адрес не установлен, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО713 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО1998., иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО713, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО713 в сумме 11 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО713 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО727, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

13.05.2021, не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО727, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – ФИО315, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО727 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 50 000 рублей в одном из действующих банков на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО727 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО727) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 9 100 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО727 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы – ФИО315 наличные денежные средства в сумме 9 100 рублей.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО727 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – иному неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитному специалисту», который в действительности таковым не являлся.

Получив от ФИО727 деньги в сумме 9 100 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО727 «договор на оказание услуг от 13.05.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 9100 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщило ФИО2039 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО727) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 50 000 рублей в ПАО «Росгосстрах», расположенном по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, район остановки общественного транспорта «Водстрой», более точный адрес не установлен, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО727 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО727, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО727 в сумме 9 100 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО727 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2040., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

13.05.2021, не позднее 16 часов 50 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО700, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – ФИО1998., являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь сообщило ФИО700 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в одном из действующих банков на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО700 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области г. Белгорода, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО700) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 24600 рублей, в качестве страхования суммы кредита, что ФИО700 выполнила, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время со своего счета банковской карты № №, открытой в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы – ФИО315 реквизиты банковского счета №40817810207002730824, открытого в 

<

данные изъяты>, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 24 600 рублей. 

Получив от ФИО700 деньги в сумме 24 600 рублей, указанный член данной организованной группы – ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО700 «договор на оказание услуг», иные документы якобы необходимые для беспрепятственного получения кредитных денежных средств.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2040. по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщило ФИО700 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2040.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в Банке, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгород, более точный адрес и наименование банковской организации в ходе предварительного следствия не установлен, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2040. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2040, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО700 в сумме 24 600 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2040 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 16.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2046, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

18.05.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО745, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - ФИО315, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роли «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего пригласил ФИО2046 в кабинет и сообщил заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей, осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, ФИО315, сообщил ФИО745 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгород, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО745) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 16 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО745 выполнила, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время, передала участнику организованной группы - ФИО315 наличные денежные средства в сумме 16 000 рублей.

Получив от ФИО745 деньги в сумме 16 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» составил и подписал с ФИО745 «договор на оказание услуг от 18.05.2021» и иные документы, якобы необходимые для получения кредита, товарный чек на сумму 16 000 рублей, якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лицо 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2046 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся. ФИО745, в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, в неустановленное время, сообщила ФИО315 о желании возвратить денежные средства, ранее переданные в качестве гарантированного получения кредита, однако в возварте денежных средств ей было отказано. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО1998., иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО745, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО745 в сумме 16 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО745 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 19.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2049, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

20.05.2021 точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО759, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - ФИО315, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, сообщил ФИО759 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО759 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО759) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере 18 420 рублей, в качестве страхования суммы кредита, что ФИО759 выполнила, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время, со своей банковской карты №№, на предоставленные участником организованной группы - ФИО315 реквизиты банковского счета № 40817810207002730824, открытому в 

<

данные изъяты>, к которому выпущена банковская карта №4276070011696301 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 18 420 рублей.

Получив от ФИО759 деньги в сумме 18 420 рублей, указанный член данной организованной группы – ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» предоставил ФИО759 для подписания документы, якобы необходимые для последующего получения кредитных денежных средств.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2049 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ФИО759 «отчет о проделанной работе по договору от 19.05.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 19.05.2021», «договор об оказании услуг кредитного брокера от 19.05.2021», «акт приема оказанных услуг», товарный чек на сумму 18 420 рублей, «договор на оказание услуг от 19.05.2021», якобы необходимые для получения кредита, а также сообщило ФИО759 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2049.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

...> убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО759 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО1998., иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО759, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО759 в сумме 18 420 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО759 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 26.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2052, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

26.05.2021, не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО776, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – ФИО1998., выполняя роль «администратора» и «менеджера» будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, сообщил ФИО776 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО «Русский Стандарт», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – ФИО315 сообщил о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковских учреждений, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которыми якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО776) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО776 выполнила, подписав договор, находясь в указанном месте и время, передала участнику организованной группы – ФИО315 наличные денежные средства в общей сумме 15 000 рублей. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы – ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2052 по адресу: 

<

...>, к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу, в тот же день, т.е. не позднее 26.05.2021, продолжая вводить потерпевшею в заблуждение, передало А.Т. договор и другие документы, якобы необходимые для гарантированного получения кредита, а также сообщило ФИО776 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (А.Т.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в АО «Русский Стандарт», расположенном по адресу: 

<

...> более точный адрес не установлен, убедив её в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО776 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО2029., иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО776, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО776 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО776 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2055, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

27.05.2021, в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО789, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – ФИО315, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО789 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 180 000 рублей в одном из действующих банков на территории Белгородской области, г. Белгород Российской Федерации, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО789 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО789) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО789 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, со своего банковского счета № №, открытому в 

<

данные изъяты> и к которому выпущена банковская карта № 2202200638280527, по предоставленному участником организованной группы - ФИО315 номеру мобильного телефона, привязанному к банковскому счету № 40817810207001926354, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15000 рублей.

Получив от ФИО789 деньги в сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО789 договор и иные документы, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2055 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, передало ФИО789 «договор на оказание услуг от 27.05.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 27.05.2021», «отчет о проделанной работе», «акт приема-передачи оказанных услуг», «договор об оказании услуг Кредитного брокера», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лицо 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщило ФИО789 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (С.Е.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 180 000 рублей в «Московский индустриальный банк», расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Старый Оскол, ул. Конева, д. 13, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО789 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы –ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО789, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 8 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО789 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО789 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 27.05.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО806, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

29.05.2021, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО806, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - ФИО315, выполняя роль «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации сообщил ФИО806 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита, осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО315, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО315, сообщил ФИО806 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО315) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве ей (ФИО806) необходимо внести в пользу данного Общества сумму 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО806 выполнила, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время, со своего банковского счета № №, открытого в 

<

данные изъяты>, на предоставленные участником организованной группы - ФИО315 реквизиты банковского счета № 40817810207001926354 осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 15000 рублей.

Получив от ФИО806 деньги в сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО315 с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал «договор на оказание услуг», якобы необходимый для гарантированного получения потребительского кредита.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - ФИО315 выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО806 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщило ФИО806 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО806) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита и последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО806 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 8 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – ФИО315, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО806, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 8, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО806 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО806 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.06.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО824, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

22.06.2021, в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО824, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО824 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 400 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, неустановленное лицо, сообщило ФИО824 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО824) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что П.В. выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Получив от ФИО824 деньги в сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО824 чек от 22.06.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, «договор на оказание услуг от 22.07.2021», «отчет о проделанной работе от 21.07.2021» о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО824 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщило ФИО824 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО824) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 400000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО824 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО824, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО824 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО824 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 29.06.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО842, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

29.06.2021, в неустановленный период времени, ФИО842, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставил последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщил ФИО842 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 300 000 рублей в ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, сообщило ФИО842 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО842) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25 731 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО842 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, со своего банковского счета № №, открытому в 

<

данные изъяты> и к которому выпущена банковская карта № 4279011334805937, по предоставленным участником организованной группы - неустановленным лицом реквизитам банковского счета № 40817810207001926354, открытого в 

<

данные изъяты> осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 25 731 рублей.

Получив от ФИО842 деньги в сумме 25 731 рублей, указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО842 «договор на оказание услуг от 29.06.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО842, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО842 в сумме 25 731 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым Ч. значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 14.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2057, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

14.07.2021, в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО856, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО856 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 700 000 рублей в ПАО «ВТБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО856 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгород, Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО856) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 31000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО856 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, передала участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей.

Получив от ФИО856 деньги в сумме 31 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО856 «договор на оказание услуг от 14.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лицо 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также товарный чек от 14.07.2021», свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2057 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО856 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2057.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 700 000 рублей в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2057. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО856, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО856 в сумме 31 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО856 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2061, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

20.07.2021, в обеденное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО871, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО871 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2061 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО871) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО871 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, со своей банковской карты № 2202200418088728, открытой в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы – неустановленным лицом реквизиты банковского счета №40817810407006766526, осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей и 21.07.2021 аналогичным способом осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 24 000 рублей.

Получив от ФИО871 деньги в общей сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО871 «договор на оказание услуг от 20.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек от 21.07.2021», свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2061 по адресу: 

<

...> к другому участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составило и подписало с ФИО871 «акт приема-передачи оказанных услуг от 21.07.2021»; «договор об оказании услуг кредитного брокера от 21.07.2021», а также сообщил ФИО871 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2061 одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 200 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО871 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО871, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО871 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО871 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2065, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

20.07.2021, в обеденное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО888, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО888 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 150 000 рублей в АО «Россельхозбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО888 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО888) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что К.Е.А. выполнила, подписав договор и 21.07.2021, находясь в том же месте передала участнику организованной группы - неустановленному лицу, наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Получив от ФИО888 деньги в общей сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО2065 товарный чек от 20.07.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2065 по адресу: 

<

...> к другому участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного эксперта», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, передал ФИО888 «акт приема-передачи оказанных услуг от 20.07.2021»; «договор об оказании услуг кредитного брокера от 20.07.2021», а также сообщил ФИО888 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2065.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 150 000 рублей в АО «Россельхозбанк», расположенном в г. Новый Оскол Российская Федерация, более точный адрес в ходе предварительного следствия не установлен, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лицо 10, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО888 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО888, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО888 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО888 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 23.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2069, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

23.07.2021, не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО903, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы -неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО903 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы -неустановленное лицо, сообщило ФИО903 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории г. Белгорода Белгородской области, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО903) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 24 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО903 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства в общей сумме 24 000 рублей. 

Получив от ФИО903 деньги в сумме 24 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО903 договор и товарный чек на сумму 24 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2069 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы – Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ней акт о приеме оказанных услуг, отчет о проделанной работе от 23.07.2021, передал ФИО903 документы, якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО903 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО903) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО903 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, участник организованной группы ФИО1 как управляющий офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лицо 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вел отчетность полученных, в том числе от ФИО903, денежных средств, отчитываясь о продленной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 Лицо 3, ФИО1, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО903 в сумме 24 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2069 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 23.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО921, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

26.07.2021, не позднее 12 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО921, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО921 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 309 000 рублей в ПАО «ВТБ» и в последующем в АО «Русский стандарт», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковских учреждений, расположенных на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которыми якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО921) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО921 выполнил, подписав договор, находясь в указанном выше месте и время, со своего банковского счета № №, открытого в 

<

данные изъяты> на предоставленные участником организованной группы – неустановленным лицом реквизиты банковского счета № 40817810866004943867, открытый в 

<

данные изъяты>, осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 15000 рублей.

Получив от ФИО921 деньги в сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало «договор на оказание услуг от 26.07.2021», якобы необходимый для гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 15 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества.

Завладев указанным имуществом, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО921 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы, – неустановленному лицу, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, в свою очередь, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передало ФИО921 «договор об оказании правовых услуг от 26.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 26.07.2021», «отчет о проделанной работе по договору от 26.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 26.07.2021», «договор об оказании услуг кредитного брокера от 26.07.2021», якобы необходимые так же для гарантированного получения кредита, а также сообщило ФИО921 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2072.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 309 000 рублей в ПАО «ВТБ», убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов неустановленного лица, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО921 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы –неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО921, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной структурированной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО921 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2072 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 30.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО937, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

30.07.2021, не позднее 11 часов 00 минут, ФИО937, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО2074 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 250 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО937 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО937) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 33 700 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО937 выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, передал участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 33 700 рублей.

Получив от ФИО937 деньги в общей сумме 33 700 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало З.С. чек от 30.07.2021 на сумму 33 700 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО937 по адресу: 

<

...> к другому участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передал ФИО937 «договор на оказание услуг от 30.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 30.07.2021», а также сообщил ФИО2074 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО937) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 250 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО937 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО937, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО937 в сумме 33 700 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО937 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в период с 01 по 31 июля 2021 года, более точный период даты и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2076, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

В период с 01 по 31 августа 2021 года, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО993, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО993 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 900 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, неустановленное лицо, сообщило ФИО993 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО993) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО993 выполнила, подписав договор, находясь в том же месте и время, с банковского счета №№, открытого в 

<

данные изъяты>, к которому выпущена банковская карта № № на имя ее супруга – ФИО2078 на предоставленные участником организованной группы – неустановленным лицом реквизиты банковского счета № 40817810207001926354, открытого в 

<

данные изъяты> осуществила безналичный денежный перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей.

Получив от ФИО993 деньги в сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» предоставило ФИО993 для подписания документы, якобы необходимые для последующего получения кредитных денежных средств. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2076 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО993 документы предназначенные якобы для беспрепятственного получения кредитных денежных средств в банке, а также сообщил ФИО993 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (Ж.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 900 000 рублей ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2076 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лицо 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО993, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО993 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО993 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 06.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО953, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

06.08.2021, в неустановленный период времени, ФИО953, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО953 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей в ПАО «ВТБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО953 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО953) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 13 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО953 выполнил, подписав договор, находясь в том же месте и время, передал участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 13 000 рублей.

Получив от ФИО953 деньги в общей сумме 13 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО871 «договор на оказание услуг брокера от 06.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО953 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – Лицо 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передал ФИО953 «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.08.2021»; «договор об оказании услуг от 06.08.2021», а также сообщил ФИО953 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО953) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 100 000 рублей в ПАО «ВТБ», расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, более точный адрес не установлен, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 10, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО953 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО953, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО953 в сумме 13 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО953 значительный материальный ущерб.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 06.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО973, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения.

06.08.2021, в утреннее время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО973, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего сообщило ФИО973 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму не менее 300 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО973 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО973) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО973 выполнил, подписав договор, находясь в указанном месте и время, переда участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Получив от ФИО973 деньги в общей сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО973 чек от 06.08.2021 на сумму 30 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО973 по адресу: 

<

...> к иному участнику организованной группы – Лицу 10, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 10, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО973 «договор на оказание услуг от 06.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.08.2021», а также сообщил ФИО973 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО973) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму не менее 300 000 рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном на территории Белгородской области, г. Белгорода Российской Федерации, более точный адрес не установлен, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лицо 10, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО973 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направляло, а сам Лицо 10, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, ФИО315 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 10, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО973, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, ФИО315, Лицо 10 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО973 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым К.В.А. значительный материальный ущерб.

Таким образом ФИО1 совместно с организаторами организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, а также членами организованной группы: Лицом 9, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 8, ФИО315, неустановленными лицами, в точно неустановленное следствием время, но не позднее чем 24.02.2021 по 16.08.2021, находясь в разное время по адресам: 

<

...> во исполнение заранее разработанного преступного плана, осуществив преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого тяжкого преступления, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под видом предоставления кредитных денежных средств подысканным и обратившимся гражданам, путем сообщения им недостоверных сведений, а также фактического заключения с ними договоров на предоставление консультативных услуг в сфере кредитования, для придания законности своим действиям, похитили денежные средства у 35 потерпевших: 24.02.2021 у ФИО466 в сумме 41 500 руб., 09.03.2021 у ФИО1969 в сумме 30 000 руб., 19.03.2021 у ФИО493 в сумме 28 284 руб., 19.03.2021 у ФИО512 в сумме 20 600 руб., 22.03.2021 у ФИО525 в сумме 16 000 руб., 27.03.2021 у ФИО537 в сумме 20 000 руб., 27.03.2021 у ФИО549 в сумме 25 000 руб., 30.03.2021 у ФИО300 в сумме 30 270 руб., 02.04.2021 у ФИО567 в сумме 18 000 руб., 05.04.2021 у ФИО587 в сумме 33 000 руб., 09.04.2021 у ФИО610 в сумме 30000 руб., 20.04.2021 у ФИО623 в сумме 15 500 руб., 28.04.2021 у ФИО630 в сумме 132 000 руб., 29.04.2021 у ФИО647 в сумме 72 000 руб., 30.04.2021 у ФИО668 в сумме 20 000 руб., не позднее 30.04.2021 у ФИО685 в сумме 15 000 руб. 13.05.2021 у ФИО700 24 600 руб., 13.05.2021 у ФИО713 в сумме 11 000 руб., 13.05.2021 у ФИО727 в сумме 9 100 руб., 18.05.2021 у ФИО745 в сумме 16 000 руб., 19.05.2021 у ФИО759 в сумме 18 420 руб., 26.05.2021 у ФИО776 в сумме 15 000 руб., 27.05.2021 у ФИО789 в сумме 15 000 руб., 29.05.2021 у ФИО806 в сумме 15 000 руб., 22.06.2021 у ФИО824 в сумме 25 000 руб., 29.06.2021 у ФИО842 в сумме 25 731 руб., 14.07.2021 у ФИО856 в сумме 31 000 руб., 21.07.2021 у ФИО871 в сумме 25 000 руб., 21.07.2021 у ФИО888 в сумме 15 000 руб., 23.07.2021 у ФИО903 в сумме 24 000 руб., 26.07.2021 у ФИО921 в сумме 15 000 руб., 30.07.2021 у ФИО937 в сумме 33 700 руб., 06.08.2021 у ФИО953 в сумме 13 000 руб., 06.08.2021 у ФИО973 в сумме 30 000 руб., не позднее 31.08.2021 у ФИО993 в сумме 25 000 руб., на общую сумму 933 705 рублей, что является крупным размером, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению. При этом, полученные преступным путем денежные средства руководители организованной группы Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, распределяли между членами организованной группы: Лицом 9, ФИО1, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 8, ФИО315, неустановленными лицами, в виде заработной платы и премий, оплаты аренды жилья, расходовали на финансирование преступной деятельности организованной группы в виде приобретения списка лиц имеющих потребность в получении кредита (потенциальных клиентов), на обеспечение работы офисов, оплату их аренды, а также для приобретения необходимой для осуществления незаконной деятельности компьютерной, мобильной техники, оплату мобильной связи, обеспечение функционирования организованной группы в целом. 

Помимо этого, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 10.07.2021, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ранее знакомые между собой Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на основании – п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, в целях совместного совершения однотипных противоправных действий, а равно продолжаемого тяжкого преступления против собственности в отношении как можно большего количества потерпевших, путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, зная о наличии на территории Российской Федерации, в том числе в городе федерального значения Севастополь, среди физических лиц потребности в получении кредитных денежных средств, осознавая, что незаконная деятельность кредитно-финансовых учреждений (организаций), фактически не являющихся финансово-кредитными организациями, приносит высокий и стабильный преступный доход, с целью незаконного обогащения от указанной преступной деятельности, создали организованную группу, действующую под единым руководством, состоящую из двух и более лиц. 

При этом Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, отвели себе роль равноправных организаторов и руководителей организованной группы, без разграничения между собой ролей, с возложением на себя обязанностей по общему руководству осуществляемой незаконной деятельности организованной группы, осуществление непосредственного руководства участниками организованной группы, формированию структуры организованной группы, распределению ролей между участниками организованной группы, подбору лиц для вовлечения их в состав организованной группы, их обучению, установлению порядка и условий распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности, используя их в том числе на финансирование группы и связанные с ее деятельностью расходами, аренде необходимых помещений для осуществления преступной деятельности, оборудование их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создающей образ кредитно-финансового учреждения, разработке механизма конспирации преступной деятельности, комплекса мероприятий по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения пресечения преступной деятельности.

Согласно прямому преступному умыслу указанных лиц, создаваемая ими организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы, незаконно организовывали и вели деятельность по обману граждан, планирование преступной деятельности на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, связанной с подысканием физических лиц, имеющих потребность в получении потребительского кредита, и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданном ими юридическим лицом, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче таковых кредитов указанной организацией, расположенной в городе федерального значения Севастополь, распределявшегося затем между руководителями организованной группы, его участниками, осуществляли взаимодействие участников организованной группы с руководителями организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

Далее, задачами организованной группы являлось извлечение преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности при помощи ряда фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, согласно заранее разработанного преступного плана, который заключался в подыскании на территории города федерального значения Севастополь, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 для достижения целей и задач организованной группы определили способ совершаемого тяжкого преступления, который заключался в хищении путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Указанный способ заключался в приобретении у неустановленных лиц, списков граждан имеющих потребность в получении заемных денежных средств (кредитов), осуществлении вызова посредствам мобильной связи таковых лиц, либо прием самостоятельно прибывших лиц в заранее созданную фиктивную организацию которая осуществляет свою деятельность в заранее арендованных и подготовленных помещениях - офисах, не являющейся фактически кредитно-финансовой организацией, сообщении указанным лицам заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о возможности выдаче кредита в таковой организации или оказания помощи в его получении в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, в отсутствие законных оснований и реальной возможности в осуществлении таковых действий, под предлогом проверки их платежеспособности получение от граждан денежных средств якобы в виде страхового (первоначального) взноса, в размере не менее 10 % от желаемой суммы кредита, для искусственного формирования гражданско-правовых отношений, под видом кредитного договора, подписание с гражданином договора на оказание услуг, последующем отказе по надуманным предлогам в выдаче кредита, либо оказании помощи в его получении.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, с целью искусственного формирования гражданско-правовых отношений, конспирации незаконной деятельности по извлечению преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, а также придания своим действиям видимости законных интересов (целей), используя реквизиты созданных ими фиктивных Обществ, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.07.2021, разработали проекты фиктивных договоров, иных документов, планируемых к заключению и подписанию с гражданами (клиентами), под легендой осуществления указанными предприятиями консультационных услуг в сфере кредитования, определили информацию, которую необходимо было доводить до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок офисов организаций, с целью введения в заблуждение последних о законности осуществляемой деятельности.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, формируя структуру организованной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, определили ее состав, порядок взаимодействия, обмен информацией между участниками, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, установили порядок и условия распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности, используя их, в том числе, на финансирование организованной группы и связанные с ее деятельностью расходами, а также зарегистрировали в установленном законом порядке с привлечением третьих (подставных) лиц – Лица 5, фиктивный субъект хозяйственной деятельности: ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис. 1, запись в ЕГРЮЛ №

<

***> от 05.02.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 05.02.2021 (далее ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» или Общество), наименование которого, для целей введения в заблуждение неограниченного круга лиц – потенциальных клиентов, подбирали созвучное название с реально существующими и зарегистрированными в установленном законом порядке кредитно-финансовыми учреждениями (организациями), однако, фактически не являющееся финансово-кредитной организацией, реквизиты которого использовали при осуществлении вышеуказанной преступной деятельности, а также в период времени не позднее чем 10.07.2021 арендовали необходимое для осуществления преступной деятельности помещение по адресу: 

<

...>, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», оборудовав его мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создав таким образом заведомо ложный интерьер офиса кредитно-финансового учреждения. 

Осознавая сложность процесса создания образа банковской или кредитной организации, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих, в том числе, специальными познаниями в области банковской или кредитной деятельности, а также процедуре регистрации юридических лиц, невозможность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления против собственности, они не смогут, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 используя свой авторитет, опыт и ярко выраженные лидерские качества, с целью осуществления таковой деятельности и ее руководства, управления организованной группой, из числа своих знакомых и путем подыскания ранее незнакомых лиц, через размещенные объявления в сети «Интернет» о вакансиях работы, привлекли к участию в организованной группе не менее 7 установленных лиц, а также неустановленное количество неустановленных лиц, для работы в фиктивно созданных кредитно-финансовых учреждениях (организациях), под видом «руководителя офиса», «управляющего», «менеджера», «кредитного специалиста», «администратора» кредитных организаций, которых проинструктировали о тактике и методике обмана потерпевших, сообщили информацию, которую в последующем необходимо будет передавать потерпевшим, о дальнейшем распределении получаемых денежных средств, а также о порядке взаимодействия членов организованной группы между собой для достижения единого преступного результата.

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 в созданной ими организованной группе, под их руководством, на руководителя офиса, возлагались функции (роли) общего самостоятельного руководства и контроля за деятельностью организованной группы, осуществления контроля за учетом преступных доходов, полученных от деятельности фиктивно созданного Общества, используемого в преступной деятельности, подбор персонала (управляющий, кредитный специалист, менеджер, администратор) для работы в организованной группе, при необходимости поиска и аренды жилья, проведение собраний, мотивирование персонала на увеличение поступления преступного дохода, поощрение персонала и наложение взысканий в зависимости от качества и количества выполняемой работы, инкассирование полученных от незаконной деятельности денежных средств, обеспечение своевременного поступления денежных средств создателям и организаторам организованной группы Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1 для их дальнейшего распределения между руководителями и участниками организованной группы, проведение инструктажа и последующего контроля за выполнением лицами, входящими в состав организованной группы разработанных Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, координация форм и методов совершения преступления другими участниками организованной группы, выполнение роли связующего звена между участниками организованной группы и ее лидерами – Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1.

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лицо 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на администратора организованной группы возлагались функции (роли): встреча на входе в офис граждан (потенциальных клиентов), сообщение им заведомо недостоверной информации о том, что их организация является кредитно-финансовой, предоставление клиентам для заполнения заранее разработанных анкет, в которых указывались установочные данные клиента, дата рождения, место работы, размер дохода, желаемая сумма кредита, цель его получения, а также наличие каких-либо задолженностей, сопровождение клиента к менеджеру, внесение в заранее разработанные типовые документы (договор об оказании услуг и приложения к нему) установочных данных клиента и их распечатка на бумажный носитель, печать документов по требованию сотрудников офиса (иных участников организованной группы), выполнение поручений руководителя офиса, управляющего, кредитного специалиста, менеджеров. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на менеджера организованной группы возлагались функции (роли): привлечение граждан (клиентов), нуждающихся в денежных средствах, посредством осуществления последним телефонных звонков, приглашение потенциальных клиентов в офис, прием клиентов самостоятельно прибывших в офис, введение граждан в заблуждение относительно наличия у организации, под видом которой осуществлялась преступная деятельность, возможности в предоставлении им кредитных денежных средств или помощи в их получении, при этом гарантируя клиенту получение денежных средств в случае согласия на подписание предоставляемых им документов, непосредственное общение с клиентом на основании заполненной им анкеты, в случае получения от клиента согласия, предоставление последнему для подписания заранее подготовленных типовых документов - договора, в соответствии с которым клиенту якобы предоставлялись следующие услуги: предоставление информации о финансовых, экономических и иных данных, направленных на мониторинг рынка финансовых услуг, оказание услуг, направленных на получение для клиента решения кредитора о кредите на любые цели, указанные клиентом; получение для заказчика информации о финансовых продуктах региона, услуги, направленные на выявление негативных для кредитования факторов, разработка и выдача рекомендаций заказчику в форме письменного экспертного заключения составленного исполнителем на основании полученных сведений и рекомендаций в отношении заказчика; по результатам полученных сведений имеющихся в свободном доступе на официальных сайтах сети Интернет национального бюро кредитных историй, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее НБКИ, ФССП, ФНС РФ), и других учреждений, осуществление действий направленных на устранение факторов, способных повлиять на результат в части заключения кредитного договора с заказчиком и акта приема-передачи оказанных услуг, в соответствии с которым клиент принимал перечисленные в договоре услуги и указывал, что каких-либо претензий по качеству оказанных услуг не имеет, а также график производимых клиентом платежей по договору, в который вносились сведения о сумме переданных клиентом денежных средств, взимание с клиента денежных средств, якобы под предлогом подтверждения платежеспособности или внесения первоначального страхового взноса, то есть возможности исполнения обязательств по выплате кредита, сопровождение подписавшего договор клиента кредитному специалисту. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на кредитного специалиста организованной группы возлагались функции (роли): после выполнения менеджером возложенных на него функций (роли), направленных на обман клиента, по различным заранее надуманным причинам отказать клиенту в выдаче кредита, создать видимость выполнения какой-либо работы, путем внесения анкетных данных клиента на сайте «Сравни ру», а также официальных сайтах НБКИ, ФССП, ФНС РФ и других учреждений, направленных на формирование и получение кредитного рейтинга (скоринговый балл) клиента, а также иных сведений о наличии у клиента задолженностей по уплате штрафов, налогов и иных обязательных платежей, внесение указанных сведений в заранее изготовленное типовое «заключение специалиста», иные документы, предоставление таковых документов клиенту, при необходимости направление клиента в какое-либо действующее банковское учреждение, якобы для получения кредитных денежных средств, при этом не осуществляя никаких действии, направленных на их получение клиентом, сообщение клиенту заведомо ложной информации о том, что в случае отказа в выдаче кредита, денежные средства ранее внесенные им в кассу организации в качестве подтверждения платежеспособности или страхового взноса, будут ему возвращены в течении 10 дней, с момента их внесения при составлении претензионного письма, оформление с клиентом шаблонной претензии. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1, под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на управляющего организованной группы возлагались функции (роли): контроль за работой и соблюдением графика работы сотрудников (менеджеров, администраторов, кредитных специалистов) офиса, организация обеспечения офиса канцелярскими, бытовыми и иными предметами, необходимыми для выполнения организованной группой преступного плана, приобретение и получение заявок граждан желающих получить кредит, которым в их предоставлении по тем или иным причинам действительными кредитно-финансовыми организациями было отказано, предоставление таковых заявок менеджерам для использования в преступной деятельности, ведение учета прихода и расхода полученных от граждан обманным путем денежных средств, общение и урегулирование с обманутыми клиентами возникающих конфликтных ситуаций, выдача менеджерам, кредитному специалисту, администратору заработных плат, премий по согласованию с руководителем офиса и руководством организованной группы, выполнение иных указаний руководства, выполнение роли связующего звена между находящимися у него в подчинении менеджерами, кредитными специалистами, администраторами и руководителем офиса организованной группы. 

В зависимости от складывающихся обстоятельств, необходимости мотивации участников организованной группы, для целей реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана как можно большего количества физических лиц – потерпевших, руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, в период осуществления преступной деятельности, не нарушая общую структуру и подчиненность организаторам данной организованной группы, проводилось перераспределение преступных ролей подчиненных им участников, повышающая их в иерархии организованной группы. Кроме того, для достижения указанных целей организованной группы, оказания ей помощи, как его организаторами, так и руководителями офиса, управляющими могли выполняться функции (роли) нижестоящих по иерархии должностей. 

Далее, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в Республике Крым физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 10.07.2021, в точно неустановленном следствием месте, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лицо 9, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, который заключался в подыскании на территории города федерального значения Севастополь, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Лицо 9, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – руководителя (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1.

В состав организованной группы – расположенной по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя офиса Лица 9 в точно не установленный период времени, но не позднее чем 10.07.2021, пребывая как на территории г. Белгорода, г. Севастополь, г. Симферополь так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованной группы, как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: ФИО1, Лицо 13, Лицо 24, Лица 25, Лицо 26, Лицо 12 и иное неустановленное лицо, которых посвятили в преступные планы и цели организованной группы, созданной для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 13 и иное неустановленное лицо осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 9 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, в созданной Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в ее составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: ФИО1 не позднее чем 10.07.2021 – управляющего, Лицо 24 не позднее чем 10.07.2021 – кредитного специалиста, Лицо 25 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 26 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 12 не позднее чем 10.07.2021 – администратора, Лицо 13 не позднее чем 15.07.2021 – управляющего, неустановленное лицо не позднее чем 10.07.2021 – менеджера, офиса расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступили в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 9. 

Таким образом, в точное время следствием не установлено, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021 Лицо 9, ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 13 и иное неустановленное лицо объединились в организованную группу, созданнуюи руководимую Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, для совместного совершения тяжкого преступления – хищения чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Указанные лица были осведомлены об участии в организованной группе, были знакомы между собой, действовали в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы и желали обогатиться любым способом, в том числе путем совершения преступлений. Для достижения целей и задач организованной группы, увеличения получаемого преступного дохода, его участники на постоянной основе обменивались опытом, механизмами и способами обмана граждан.

Далее, в период с не позднее чем 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 9, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя офиса. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,ФИО1, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 24, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 25, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по31.07.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 26, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 12, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли администратора. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 15.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 13, действуя в составе организованной группы под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняло вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получали часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, с целью исключения фактов выявления незаконной деятельности со стороны надзорных и правоохранительных органов Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 было обозначено использовать вовлеченным участникам вымышленные имена, для оперативной связи и взаимодействия между собой, использовать средства мобильной связи, а также телекоммуникационные каналы связи (созданные чаты) в том числе сети Интернет, которые оплачивались из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления указанной преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, члены организованной группы в общении между собой использовали сокращенные названия, вымышленные имена, понятные узкому кругу лиц, а также применяли маскирующие свою незаконную деятельность фразы. Осуществлялось обучение вовлеченных в организованную группу участников – активных членов, связанное с улучшением их личностных качеств, психологических навыков, усовершенствовались и вводились в работу новые формулировки, необходимые для использования при общении с клиентами – потерпевшими, механизмы и методики расположения к себе людей, использовался принцип «соперничества» с иными участниками организованной группы по количеству полученных преступных доходов. 

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

- организованностью, основанной на объединении участников организованной группы под руководством организаторов, руководителей и подчинении их указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, выражаемой в четком и строгом распределении обязанностей организаторов, руководителей и участников организованной группы в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывного процесса обмана граждан;

- устойчивостью, выражающейся в сплоченности, знакомстве участников между собой, высоком уровне стабильности состава участников организованной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения, длительностью существования организованной группы, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений - хищение денежных средств лиц, желающих получить кредитные денежные средства; 

- принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности организованной группы, а именно: использование в ходе общения с потерпевшим вымышленных имен, подписание под видом кредитных, договоров на предоставление консультативных услуг для создания видимости гражданско-правовой деятельности, смена месторасположения офисов, использование в своей деятельности созвучных с названиями названий крупных банковских учреждений;

- технической оснащенностью; наличием базы клиентов, ранее подавших заявки на получение кредитных денежных средств по средствам имеющихся электронных сервисов, приобретенной при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц; общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от указанной незаконной деятельности, и распределявшихся в строгом соответствии с указаниями руководителей организованной группы, либо с их согласия; 

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у руководителей организованной группы и его участников единого умысла на совершение продолжаемого тяжкого преступления, с использованием созданной группы, в осознании руководителями и участниками общих целей функционирования группы, своей принадлежности к группе и своей конкретной роли в указанной деятельности, установленных правил взаимоотношения, наличии иерархической структуры среди членов. 

Деятельность данной организованной группы представляла угрозу общественной безопасности и общественному порядку на территории города федерального значения Севастополь, подрывая экономические интересы общества и государства в сфере деятельности банковских и кредитных организаций.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, точное время следствием не установлено, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021, являлась постоянной, с четким кругом участников, распределенными между ними ролями, характеризовалась беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителей организованной группы, с соблюдением продуманных мер безопасности, конспирации и материально-техническим обеспечением.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 12.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1228, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

13.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1256, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1228 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в ПАО «РНКБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1228 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории города Севастополя и Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1228) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 25 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что А.О.СА. выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей. 

Получив от ФИО1228 деньги в сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1228 «договор на оказание услуг от 13.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 25 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2080. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1228, «акт приема-передачи оказанных услуг от 13.07.2021», якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил А.О.СБ. заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1228) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 2/8, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1228 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1228 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1228 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1228 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2081, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

14.07.2021, не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1242, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 24, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», который в свою очередь повторно сообщил ФИО1242 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 24, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 24, сообщил ФИО1242 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 24) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1242) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1242 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время одному из участников организованной группы – Лицу 12 наличные денежные средства на общую сумму 15000 рублей. 

Получив от ФИО1242 деньги в сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 12, совместно с Лицом 24, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», последний, составил и подписал с В. «договор на оказание услуг от 14.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 15 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лицо 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщил ФИО1242 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1242) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1242 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1 как управляющий офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 12, Лица 24, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1242, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1242 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1242 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 12.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1257, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

14.07.2021 не позднее 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1257, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента» и после сообщило заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1 500 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1257 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1257) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в сумме 40 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1257 выполнил, подписал договор и находясь в указанном выше месте и время с банковской карты № №, привязанной к банковскому счету №№ осуществил безналичный денежный перевод в сумме 40000 рублей на предоставленный участником организованной группы - неустановленным лицом номер банковской карты № 2200020232665622, открытой в ПАО «РНКБ Банк».

Получив от ФИО1257 деньги в сумме 40 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1257 товарный чек на сумму 40 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1257 к иному участнику организованной группы - Лицо 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся, который составил и подписал с ФИО1257 «договор на оказание услуг от 14.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 14.07.2021», «кредитные истории физического лица от 14.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение сообщил ФИО1257 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1257) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1 500 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1257 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1257 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1257 в сумме 40 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1257 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 14.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2082, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

15.07.2021 не позднее 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1274, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1274 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 600 000 рублей в АО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1274 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1274) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 10 % от суммы предполагаемого кредита, т.е. 60 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1274 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время с банковской карты №№, привязанной к банковскому счету №№ осуществила безналичный денежный перевод в сумме 60 000 рублей на номер банковской карты №2200020233126558, открытого в ПАО «РНКБ Банк», предоставленной Лицом 25 - №2200020233126558, открытого в ПАО «РНКБ Банк» на имя ФИО1 

Получив от ФИО1274 деньги в сумме 60 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1274 товарный чек на сумму 60 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2082 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1274 «договор на оказание услуг от 15.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «отчет о проделанной работе по договору от 15.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 15.07.2021», «кредитные истории физического лица от 15.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение а также сообщил ФИО1274 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1274) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 600 000 рублей в АО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1436 никем одобрено не было, и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1274 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1274 в сумме 60 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1274 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 12.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1289, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

15.07.2021 не позднее 09 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1289, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО1289 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1289 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1289) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 25 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1289 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Получив от ФИО1289 деньги в общей сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1289 договор на оказание услуг от 15.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 25 000 рублей от 15.07.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лицо 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1289 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1289 «отчет о проделанной работе по договору от 15.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 15.07.2021», «кредитные истории физического лица от 15.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1289 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (О.В.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1289 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1289 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1289 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1289 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 16.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2084, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

16.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2084., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО2084., заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в банке осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, сообщила ФИО2084 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО2084.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2084 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - Лицу 26 наличные денежные средства на сумму 15 000 рублей. 

Получив от ФИО2084 деньги в сумме 15000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО2084 «договор на оказание услуг от 16.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 15 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнила отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2084, к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшею в заблуждение, составил и подписал с ФИО2084., «отчет о проделанной работе по договору от 16.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 16.07.2021», «кредитные истории физического лица от 16.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО2084., заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2084.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив её в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2084., никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2084. денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2084 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2084. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 10.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

16.07.2021 не позднее 14 часов 15 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1342, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1342 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1342 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО2100.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 27 500 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1342 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передала первую сумму в размере 500 рублей и 19.07.2021 не позднее 10 часов 00 минут передала наличные денежные средства в сумме 27 000 рублей.

Получив от ФИО1342 деньги в сумме 27 500 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1342 «договор на оказание услуг от 19.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарные чеки на сумму 500 рублей и 27 000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2100 к участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1342 «отчет о проделанной работе по договору от 19.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 19.07.2021», «кредитные истории физического лица от 19.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение а также сообщил ФИО2100 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1342) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1342 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1342 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1342 в сумме 27 500 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1342 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 15.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1325, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

17.07.2021 не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1325, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1325 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – неустановленное лицо, сообщило ФИО1325 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и г.Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1325) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1325 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 20 000 рублей. 

Получив от ФИО1325 деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1325 «договор на оказание услуг от 17.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также «товарный чек на сумму 20 000 рублей», свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1325 к участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1325 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1325) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1325 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1325 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1325 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1325 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 17.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1356, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

19.07.2021 не позднее 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1356, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1356. заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400000 рублей в ПАО «РНКБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2104.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 18 000 рублей, как страхования суммы кредита, что ФИО1356 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время, с банковской карты № №, привязанной к банковскому счету № №, осуществил безналичный денежный перевод в сумме 18 000 рублей на предоставленные участником организованной группы - неустановленным лицом реквизиты банковской карты 2200020233126558, открытой в ПАО «РНКБ Банк».

Получив от ФИО1356 деньги в сумме 18 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало «договор на оказание услуг от 19.07.2021», «кредитную историю физического лица от 19.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 19.07.2021», «отчет о проделанной работе от 19.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также товарный чек на сумму 18 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом ФИО1356, член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1356 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1356 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1356) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: 

<

...> ТЦ «Апельсин», убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1356 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1356 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1356 в сумме 18 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2104 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1370, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

20.07.2021 не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1370, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО1370 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1370 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1370) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 14 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1370 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время с банковской карты № №, привязанной к банковскому счету №№, открытого в ПАО «РНКБ Банк» осуществил безналичный денежный перевод, посредством мобильного приложения, деньги в сумме 14 000 рублей по предоставленным участником организованной группы - неустановленным лицом реквизитам банковской карты №2200020233126558, открытой в ПАО «РНКБ Банк».

Получив от ФИО1370 деньги в общей сумме 14 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1370 «договор на оказание услуг от 20.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 14 000 рублей от 20.07.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1370 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1370 «отчет о проделанной работе по договору от 20.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 20.07.2021», «кредитные истории физического лица от 20.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1370 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2106.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1370 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1370 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1370 в сумме 14 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1370 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2107, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

21.07.2021 не позднее 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1098, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО1098 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 600 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1098 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1098) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 34000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1098 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передала первую сумму в размере 12 500 рублей и 22.07.2021 не позднее 14 часов 00 минут передала оставшуюся сумму в размере 22000 рублей.

Получив от ФИО1098 деньги в общей сумме 34 500 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1098 «договор на оказание услуг от 22.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также три товарных чека на сумму 500 рублей, 12 000 рублей от 21.07.2021 и на сумму 22 000 рублей от 22.07.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2107 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1098 «отчет о проделанной работе по договору от 22.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 22.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1098 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1098) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 600 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...> убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1098 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1098 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1098 в сумме 34 500 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2107. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 20.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО2110, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

21.07.2021 не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2110, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО2110, заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 670 000 рублей в ПАО «РНКБ» осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2110, о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и г.Севастополе, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2110) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 29 500 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2110 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал сумму 500 рублей для открытия якобы доступа к базе получения кредитных средств, а также первую сумму в размере 12 000 рублей и 22.07.2021 не позднее 15 часов 00 минут находясь в том же офисе ФИО2110 передал участнику организованной группы - неустановленному лицу оставшуюся часть денежных средств в сумме 17 000 рублей.

Получив от ФИО2110, деньги в общей сумме 29 500 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО2110, «договор на оказание услуг от 21.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарные чеки на сумму 12 000 рублей и 17000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2110, к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО2110, «отчет о проделанной работе по договору от 21.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 21.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 22.07.2021», «кредитные истории физического лица от 22.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО2110, заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2110) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 670 000 рублей в ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2110 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы –Лицо 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2110 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2110 в сумме 29 500 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2110 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 21.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1389, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

22.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1389, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО2127. заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 350 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1389 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1389) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 35650 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1389 выполнил, подписав договори и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 35 650 рублей.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1389 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО2127. «договор на оказание услуг от 22.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 22.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 35 650 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщил ФИО1389 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1389) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 350 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лицо 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1389 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а само неустановленное лицо, являясь участником преступной группы, не имело возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1389 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1389 в сумме 35 650 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1389 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 23.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1403, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

23.07.2021, не позднее 14 часов 00 минут, ФИО1403, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО2129 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1403 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1403) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1403 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства в размере 15 000 рублей.

Получив от ФИО1403 деньги в общей сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1403 товарный чек на сумму 15000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1403 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, согласовал и подписал с ФИО1403 «договор на оказание услуг от 23.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, «акт приема-передачи оказанных услуг от 23.07.2021» и сообщил ФИО1403 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1403) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1403 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1403 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1403 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым С.А.И. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 21.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1419, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

23.07.2021, не позднее 10 часов 00 минут, ФИО1419, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1419 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1 000 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, сообщила ФИО1419 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1419) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1419 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы – Лицу 26 наличные денежные средства в размере 30 000 рублей.

Получив от ФИО1419 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1419 «товарный чек от 23.07.2021» на сумму 30 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, «договор на оказание услуг от 23.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, «акт приема-передачи оказанных услуг от 23.07.2021»

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнила отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО1419 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1419 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1419) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1 000 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1419 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1419 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1419 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1419 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 25.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1436, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

26.07.2021 не позднее 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1436, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1436 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 500 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила ФИО1436 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ею (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1436) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 33 615 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1436 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 26 наличные денежные средства на общую сумму 33 615 рублей. 

Получив от ФИО1436 деньги в сумме 33615 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1436 договор на оказание услуг от 26.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 33 615 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО1436 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал ФИО1436 «отчет о проделанной работе по договору от 26.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 26.07.2021», «кредитные истории физического лица от 26.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1436 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (Л.Ю.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 500000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1436 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1436 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1436 в сумме 33 615 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1436 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 23.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1454, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

26.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1454, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1454 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1454 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1454) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг внести в пользу данного Общества сумму 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1454 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Получив от ФИО1454 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1454 «договор на оказание услуг от 26.07.2021», якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также товарный чек на сумму 30 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, являясь участником данной преступной группы, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1454 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение составил и подписал с ФИО1454 «акт приема-передачи оказанных услуг от 26.07.2021», «кредитные истории физического лица от 26.07.2021», «отчет о проделанной работе от 26.07.2021» и сообщил заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1454) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1454 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1454 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1454 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым К.П. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 24.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1471, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

26.07.2021 не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1471, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1471 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 700 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1471 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1471) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что Л.А. выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 30000 рублей.

Получив от ФИО1471 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группы ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал «договор на оказание услуг от 26.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «график проводимых заказчиком платежей по договору от 26.07.2021», а также товарные чеки на сумму 30000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1471 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1471, «акт приема-передачи оказанных услуг от 26.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1471 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2130.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 700 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Победы, д. 245, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2130 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1471 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1471 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2130 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 13.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1484, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.07.2021, не позднее 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1484, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1484 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1600 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила ФИО1484 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ею (Лицо 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1484) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 188 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1484 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 26 наличные денежные средства в общей сумме 188 000 рублей. 

Получив от ФИО1484 деньги в сумме 188 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1484 «договор на оказание услуг от 27.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 188 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2133 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1484 «отчет о проделанной работе по договору от 27.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 27.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1484 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1484) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1600 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1484 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1 как управляющий офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вел отчетность полученных, в том числе от ФИО1484, денежных средств, отчитываясь о продленной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1 Лицо 12, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1484 в сумме 188 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1484 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 25.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1517, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1517, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1517, заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО «АБ Россия» осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила ФИО1517, о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и г.Севастополе, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1517) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что К.В.П. выполнил, со своего банковского счета №№, открытого в 

<

данные изъяты> осуществил безналичный перевод на номер банковской карты № 2200020233126558, открытой в ПАО «РНКБ Банк», предоставленной участником организованной группы - Лицом 26 сумму 20000 рублей.

Получив от ФИО1517, деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1517, «договор на оказание услуг от 27.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 20 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнила отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2134., к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1517, «акт приема-передачи оказанных услуг от 27.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО2134 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1517) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО «АБ Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1517, никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1517 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1517 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1517 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1532, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.07.2021 не позднее 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1532, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последним для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1532 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, неустановленное лицо, сообщило ФИО1532 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1532) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1532 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал наличную сумму в размере 20 000 рублей неустановленному лицу.

Получив от ФИО1532 деньги в общей сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1532 договор на оказание услуг от 27.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 20 000 рублей от 27.07.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1532 к участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО6 «отчет о проделанной работе по договору от 27.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 27.07.2021», «кредитные истории физического лица от 27.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1532 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2136.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1532 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1532 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1532 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2136. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2138., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.07.2021, не позднее 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1605, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – ФИО1, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1605 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 750 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а ФИО1, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - ФИО1, сообщил ФИО1605 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (ФИО1) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1605) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 70000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1605 выполнила, подписав договор, передав в указанном месте и время участнику организованной группы – А.И.АБ. часть денежных средств в сумме 1000 рублей и 30.07.2021 оставшуюся часть суммы в размере 69000 рублей. 

Получив от ФИО1605 деньги в общей сумме 70 000 рублей, указанный член данной организованной группы - ФИО1, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1605 «договор на оказание услуг от 27.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также два товарных чека на сумму 1 000 рублей от 27.07.2021 и на сумму 69000 рублей от 30.07.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - ФИО1, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2138. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1605 «отчет о проделанной работе по договору от 30.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 30.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение а также сообщил ФИО1605 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1605) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 750 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...> убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1605 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лицо 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1605, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1605 в сумме 70 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым З.О. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 25.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1501, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

27.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1501, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1501, заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в АО «АБ Россия» осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила ФИО1501, о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и г. Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1501) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1501 выполнил, подписав договор и передав на следующий день, т.е. 28.07.2021 не позднее 11 часов 00 минут в указанном месте участнику организованной группы - Лицу 26 наличные денежные средства на общую сумму 15 000 рублей. 

Получив от ФИО1501, деньги в сумме 15000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1501, «договор на оказание услуг», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 15 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнила отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2140., к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передал ФИО1501, «Справки НБКИ», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1501, заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (Т.М.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 150000 рублей в АО «АБ Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1501, никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1501 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1501 М.Я. в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1501 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1547, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

28.07.2021, не позднее 10 часов 30 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1547, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1547 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1 600 000 рублей в одном из действующем банке на территории Республики Крым и г. Севастополя, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, сообщила ФИО1547 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1547) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 58 700 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1547 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы Лицу 26 наличные денежные средства в сумме 58 700 рублей. 

Получив от ФИО7 деньги в сумме 58 700 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1547 товарный чек на сумму 58 700 рублей от 28.07.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2141. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1547 «договор на оказание услуг от 28.07.2021» о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «акт приема-передачи оказанных услуг от 28.07.2021», «отчет о проделанной работе от 28.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1547 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2141 одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1600 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2141. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2141 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2141 в сумме 58 700 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1547 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1559, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

28.07.2021 не позднее 09 часов 30 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1559, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», который в свою очередь повторно сообщил ФИО1559 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, Лицо 25, сообщил ФИО1559 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2146.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 32 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1559 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 32 000 рублей.

Получив от ФИО1559 деньги в сумме 32 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал договор на оказание услуг от 28.07.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, график проводимых заказчиком платежей по договору от 28.07.2021, а также товарные чеки на общую сумму 31 000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1559 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и времени, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1559 «отчет о проделанной работе по договору от 28.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 28.07.2021», «кредитные истории физического лица от 28.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1559 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1559) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пр-т. Победы, д. 4А, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1559 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1559 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1559 в сумме 31 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2146. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 28.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1574, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

29.07.2021 не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1574, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1574 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в банке АО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1574) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 25 000 рублей, как страхования суммы кредита, что ФИО1574 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал наличную сумму денежных средств в размере 5 000 рублей и 29.07.2021 не позднее 12 часов 00 минут оставшуюся сумму денежных средств в размере 20 000 рублей.

Получив от ФИО1574 деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного лица организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1574 «договор на оказание услуг от 29.07.2021», «график проводимых заказчиком платежей по договору от 29.07.2021», «акт о приеме-передачи оказанных услуг от 29.07.2021» о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарные чеки на сумму 5 000 рублей от 29.07.2021 и на сумму 20 000 рублей от 29.07.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом потерпевшего, член данной организованной группы - Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1574 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1574) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в банке АО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1574 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1574 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1574 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1574 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 29.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1589, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

29.07.2021 не позднее 09 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1589, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1589 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1589 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории города Севастополя и Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1589) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 21 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1589 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 21 000 рублей. 

Получив от ФИО1589 деньги в сумме 21000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1589 «договор на оказание услуг от 29.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также «товарный чек на сумму 21000 рублей», свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1589 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1589 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1589) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1589 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1589 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1589 в сумме 21 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2148. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 28.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1620, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

30.07.2021 не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1620, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 24, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставил последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1620 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 26, сообщила ФИО1620 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО8) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 19 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что Ш.Н. выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время с банковской карты № №, привязанной к банковскому счету №№, осуществил безналичный денежный перевод указанную сумму денежных средств на предоставленный участником организованной группы - Лицо 26 номер банковской карты №4276070018985509, открытой в 

<

данные изъяты>.

Получив от ФИО1620 деньги в сумме 19 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала ФИО1620 «договор на оказание услуг от 30.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 19 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО2149. к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1620 «отчет о проделанной работе по договору от 30.07.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 30.07.2021», «кредитные истории физического лица от 30.07.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1620 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1620) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 150000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1620 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1620 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1620 в сумме 19 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2149 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 31.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1634, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

31.07.2021, не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1634, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1634, заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное преступному сообществу ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежных средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1634, о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1634) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 10 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1634 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 10 000 рублей. 

Получив от ФИО1634, деньги в сумме 10 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1634, «договор на оказание услуг от 31.07.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 10 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнил отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2151 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1634, заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1634) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1634, никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1634 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1634 в сумме 10 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1634 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 01.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2152., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

03.08.2021, не позднее 11 часов 30 минут, ФИО2152 будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1678 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1678 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленном лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1678) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 25 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1678 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время при помощи мобильного приложения, безналичным платежом, с банковской карты №№, привязанной к банковскому счету №№ осуществила безналичный денежный первод на предоставленные участником организованной группы - неустановленным лицом реквизиты банковской карты №2200020228069938, открытой в ПАО «РНКБ Банк» на имя ФИО1 денежные средства в размере 25 000 рублей.

Получив от ФИО1678 деньги в сумме 25 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1678 «товарный чек от 03.08.2021» на сумму 25 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, «договор на оказание услуг от 03.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, и якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение. 

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2152. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1678 «акт приема-передачи оказанных услуг от 03.08.2021», «отчет о проделанной работе по договору от 03.08.2021», «кредитные истории физического лица от 03.08.2021» и сообщил ФИО1678 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1678) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1678 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1678 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1678 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым М.Р. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 02.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

03.08.2021, в неустановленный период времени, ФИО1650, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора» и «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, сообщило ФИО1650 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1650 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО2155.) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 35 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1650 выполнила, подписав договор, произвела оплату безналичным расчетом со своей банковской карты № №, привязанной к банковскому счету №№, открытого в ПАО «РНКБ Банк» на предоставленные участником организованной группы – неустановленным лицом реквизиты банковской карты № 2200020228069938, открытой в ПАО «РНКБ Банк» денежные средства в сумме 35 000 рублей. 

Получив от ФИО1650 деньги в сумме 35 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1650 «договор на оказание услуг от 03.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 35000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2155 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1650 «отчет о проделанной работе по договору от 03.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 03.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1650 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2155.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 250 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1650 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1650, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1650 в сумме 35 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2155 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 03.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1663, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

03.08.2021 не позднее 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1663, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1663 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1663 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1663) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в сумме 17 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1663 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумму 17000 рублей.

Получив от ФИО1663 деньги в сумме 17 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1663 «договор на оказание услуг от 03.08.2021, «акт приема-передачи оказанных услуг от 03.08.2021», «отчет о проделанной работе от 03.08.2021», «кредитные истории физического лица от 03.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также товарный чек на сумму 17 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1663 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1663 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1663) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1663 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2160. денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1663 в сумме 17 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым Ш.И. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 04.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1692, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

05.08.2021, не позднее 09 часов 40 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1692, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1692 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2161. о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2161.) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 16000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2161 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 16000 рублей. 

Получив от ФИО2161. деньги в общей сумме 16 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО2161. «договор на оказание услуг от 05.08.2021» о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, товарный чек на сумму 16 000 рублей от 05.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2161 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного эксперта», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО2161 «акт приема-передачи оказанных услуг от 05.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО2161 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2161.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в ПАО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2161. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2161 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2161. в сумме 16 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2161. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 04.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2174, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

05.08.2021 не позднее 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1697, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1697 заведомо ложную информацию, обманывая последнею в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в АО «АБ Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1697 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1697) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 22 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1697 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 22000 рублей. 

Получив от ФИО1697 деньги в сумме 22 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1697 «договор на оказание услуг от 05.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также два товарных чека на сумму 2 000 рублей и на сумму 20 000 рублей от 05.08.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2174 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1697, «отчет о проделанной работе по договору от 05.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 05.08.2021», «кредитные истории физического лица от 05.08.2021», а также сообщил ФИО1697 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1697) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив её в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1697 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1697 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1697 в сумме 22 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2174. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 05.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2177, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

05.08.2021, не позднее 16 часов 00 минут, ФИО1712, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1712 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 110 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2177 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1712) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 17 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1712 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал наличные денежные средства в размере 17000 рублей участнику организованной группы - неустановленному лицу.

Получив от ФИО1712 деньги в общей сумме 17 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1712 товарный чек на сумму 17 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2177 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1712 «договор на оказание услуг от 05.08.2021», «кредитную историю физического лица от 05.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение и сообщил ФИО1712 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2177.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 110 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1712 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1712 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1712 в сумме 17 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1712 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 06.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2181, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

06.08.2021, не позднее 17 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1878, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1878 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1878 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1878) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2181. выполнила, дописав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу часть денежных средств в сумме 1000 рублей и 12.08.2021 оставшуюся часть суммы в размере 14 000 рублей. 

Получив от ФИО1878 деньги в общей сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО2181 «договор на оказание услуг от 06.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарных чека на сумму 15 000 рублей от 12.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2181 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1878 «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщило Л.В. заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1878) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1878 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1878, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1878 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1878 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 06.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, ФИО1122, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь по адресу 

<

...>, имея потребность в получении кредита, увидел вывеску ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» в связи с чем прошел внутрь помещения для уточнения сведений. 

06.08.2021, не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1122, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1122 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, Лицо 25, сообщил ФИО1122 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1122) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 40000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1122 выполнил, подписав договор и находясь в указанном месте и время со своей банковской карты №№, привязанной к банковскому счету №№, осуществил безналичный перевод на предоставленные участником организованной группы – Лицом 25 реквизиты банковской карты №2200020228069938, открытой в ПАО «РНКБ Банк» денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

Получив от ФИО1122 деньги в общей сумме 40 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1122 «договор на оказание услуг от 06.08.2021» о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, товарный чек на сумму 40 000 рублей от 06.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО1122 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1122 «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил Х. заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1122) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1122 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1122, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1122 в сумме 40 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1122 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 05.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1726, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

06.08.2021 не позднее 15 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1726, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1726 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 630 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1726 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1726) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 16000 рублей, в качестве страхования суммы кредита, что ФИО1726 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал первую наличные денежные средства в сумму 1000 рублей и позднее в 17 часов 15 минут того же дня оставшиеся наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Получив от ФИО1726 деньги в сумме 16 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1726 «договор на оказание услуг от 06.08.2021», якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 1 000 рублей и 15 000 рублей, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1726 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1726 «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.07.2021», «отчет о проделанной работе от 06.07.2021»,«кредитные истории физического лица от 06.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1726 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1726) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 630000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1726 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной: группы Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1726 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1726 в сумме 16 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2185 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 05.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО1743, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

06.08.2021, не позднее 13 часов 30 минут, ФИО1743, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1743 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1743 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1743) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 10000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1743 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передала участнику организованной группы – Лицу 25 наличные денежные средства в размере 10 000 рублей. 

Получив от ФИО1743 деньги в сумме 10 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1743 «товарный чек от 06.08.2021» на сумму 10 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, «договор на оказание услуг от 06.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, и якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение. 

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - Лицо 25, выполнил отведенную ему роль «менеджера», направил К.Е.В. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1743 «акт приема-передачи оказанных услуг от 06.08.2021», «отчет о проделанной работе по договору от 06.08.2021», «кредитные истории физического лица от 06.08.2021» и сообщил ФИО1743 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1743) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1743 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1743 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1743 в сумме 10 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1743 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 30.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2186., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

07.08.2021, в неустановленный период времени, ФИО1760, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1760 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1760 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1760) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1760 выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 20000 рублей. 

Получив от ФИО1760 деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», неустановленное лицо, выдало ФИО1760 «договор на оказание услуг от 07.08.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 20 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2186. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщил ФИО1760 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1760) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1760 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 12, Лица 24, иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1760, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1760, в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1760, значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 07.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2188., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

09.08.2021, не позднее 16 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1775, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1775 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1775 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1775) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 15000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что Я. выполнила, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства в сумме 15000 рублей. 

Получив от ФИО1775 деньги в общей сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1775 «договор на оказание услуг от 09.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарных чека на сумму 15 000 рублей от 09.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2188. к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1775 «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.08.2021» якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1775 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1775) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 150 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2190. никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы - Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1775, денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1775 в сумме 15 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2188. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 04.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1805, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

09.08.2021 не позднее 16 часов 30 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1805, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1805 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1 000 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1805 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1805) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 50 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что А.Э. выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы – Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, в замен получил товарный чек на сумму 50 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества. 

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2192 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся, который заверил ФИО1805, что все необходимые документы для получения кредита готовы и в дальнейшем он может получить деньги по месту жительства.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1805 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1805) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1000 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1805 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1805 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1805 в сумме 50 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1805 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 09.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

09.08.2021 не позднее 14 часов 30 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1819, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 26, выполняя роль «администратора», будучи проинформированном о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1819 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 400 000 рублей в АО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1819 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1819) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 50 000 рублей, как оплату услуг страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, на что ФИО1819 сообщила, что располагает лишь суммой 25000 рублей, а оставшуюся сумму готова выплатить при получении кредита, на что Лицо 25 согласился. После чего, ФИО2193. находясь в указанном выше месте и время передала участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства в сумме 25000 рублей. 

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2193 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1819 «договор на оказание услуг от 09.08.2021», «отчет о проделанной работе по договору от 09.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, товарный чек на сумму 25000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы, а также сообщил ФИО1819 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2193 одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 400000 рублей в АО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1819 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 26, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1819 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 26, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1819 в сумме 25 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1819 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 09.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО2197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

09.08.2021, в неустановленный период времени, ФИО2197, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО2197 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО2197 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО2197) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 15 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2197 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал часть денежных средств в размере 5 000 рублей участнику организованной группы - неустановленному лицу и 10.08.2021 так же передал оставшуюся часть денежных средств в размере 10 000 рублей тому же неустановленному лицу.

Получив от ФИО2197 деньги в общей сумме 15 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО2197 «договор на оказание услуг от 09.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «отчет о проделанной работе по договору от 09.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, два товарных чека на сумму 5000 рублей от 09.08.2021, а также на сумму 10 000 рублей от 10.08.2021, свидетельствующие о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2197 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО2197 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2197) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2197 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2197 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО2197 в сумме 10 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2197 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 09.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1788, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

В неустановленный период дату и временя, но не позднее 09.08.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1788, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1788, заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 130 000 рублей в ПАО «РНКБ» осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, Лицо 25, сообщил ФИО1788, о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и г. Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1788) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 13 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1788 выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 13 000 рублей. 

Получив от ФИО1788, деньги в сумме 13000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1788, товарный чек на сумму 13 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнил отведенную ему роль «менеджера», направил С.Э., к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО1788, «отчет о проделанной работе по договору от 09.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 09.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1788, заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1788) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 130 000 рублей в банке, расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1788, никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1788 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1788 в сумме 13 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1788 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 09.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1832, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

10.08.2021 не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1832, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1832 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы – Лицо 25, сообщил ФИО1832 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1832) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 10 % от суммы предполагаемого кредита, т.е. 30 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1832 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - Лицу 25 наличные денежные средства на общую сумму 30 000 рублей.

Получив от ФИО1832 деньги в сумме 30 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1832 «договор на оказание услуг от 10.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, товарный чек на сумму 30000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2212. к участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, передал ФИО1832 «отчет о проделанной работе по договору от 10.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 10.08.2021», «кредитные истории физического лица от 10.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1832 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО2212.) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1832 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1832 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1832 в сумме 30 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1832 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 10.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2214, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

11.08.2021 не позднее 13 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1850, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последним для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которое в свою очередь повторно сообщило ФИО1850 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1850 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1850) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества сумму 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО9 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время с банковской карты №№, привязанной к банковскому счету № №, осуществила безналичный денежный перевод, посредством мобильного приложения, сумму в размере 20 000 рублей по предоставленным участником организованной группы - неустановленным лицом реквизитам банковской карты 2200020234055947, открытого в ПАО «РНКБ».

Получив от ФИО1850 деньги в общей сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1850 договор на оказание услуг от 11.08.2021, о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 20 000 рублей от 11.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО2214 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1850 «отчет о проделанной работе по договору от 11.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 11.08.2021», «кредитные истории физического лица от 11.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1850 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО2214 одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 200 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1850 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1850 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1850 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2214. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 11.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2218, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

11.08.2021 не позднее 12 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1863, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО1863 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в АО «Генбанк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО1863 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1863) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести в пользу данного Общества 10 % от сумму предполагаемого кредита, т.е. 10 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1863 выполнила, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передала участнику организованной группы – Лицу 25 наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Получив от ФИО1863 деньги в общей сумме 10 000 рублей, указанный член данной организованной группы – Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1863 товарный чек на сумму 10000 рублей от 11.08.2021, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанный факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2218 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, составил и подписал с ФИО1863 «договор на оказание услуг от 11.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «акт приема-передачи оказанных услуг от 11.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил Б. заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ей (ФИО1863) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в АО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив ее в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последней требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1863 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1863 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 25, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1863 в сумме 10 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1863 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 11.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1891, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

12.08.2021 не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1891, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1891 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 1 200 000 рублей в АО АБ «Россия», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1891 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1891) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере 10 % от суммы предполагаемого кредита, т.е. 120000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО1891 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 120000 рублей.

Получив от ФИО1891 деньги в сумме 120 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдало ФИО1891 «договор на оказание услуг от 12.08.2021», якобы необходимый для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также товарный чек на сумму 120 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнив отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1891 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение составил и подписал с ФИО1891 «акт приема-передачи оказанных услуг от 12.08.2021», «кредитные истории физического лица от 12.08.2021» и сообщил заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1891) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 1 200 000 рублей в АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1891 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1891 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1891 в сумме 120 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО2220. значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 11.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1907, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

12.08.2021, не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1907, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1907 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежных средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1907 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории города Севастополя и Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1907) необходимо заключить и подписать якобы кредитный договор, а в действительности на оказание услуг, внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 20 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что К.С. выполнил, подписав договор и передав в указанном месте и время участнику организованной группы - неустановленному лицу наличные денежные средства на общую сумму 20 000 рублей. 

Получив от ФИО1907 деньги в сумме 20 000 рублей, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1907 «договор на оказание услуг от 12.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 20 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполнило отведенную ему роль «менеджера», направило ФИО1907 к участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1907 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1907) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Российская Федерация, 5 км Балаклавского шоссе точный адрес не установлен, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1907 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1907 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1907 в сумме 20 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1907 значительный материальный ущерб.

Далее, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 11.08.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомого ФИО1923, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

13.08.2021, не позднее 09 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО10, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыл в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы – Лицо 12, являясь членом данного преступного сообщества, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последнему для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 26, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщила ФИО1923 заведомо ложную информацию, обманывая последнего в том, что ему одобрена выдача потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в АО «ГЕНБАНК», осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 26, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, сообщила ФИО1923 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном ей (Лицом 26) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ему (ФИО1923) необходимо внести в пользу данного Общества сумму 10 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности, что ФИО2221 выполнил, подписав договор и находясь в указанном выше месте и время передал участнику организованной группы - Лицу 26 наличные денежные средства на общую сумму 10 000 рублей.

Получив от ФИО1923 деньги в сумме 10 000 рублей, указанный член данной организованной группы - Лицо 26, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдала «договор на оказание услуг от 13.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, «график проводимых заказчиком платежей по договору от 13.08.2021», а также товарные чеки на сумму 10 000 рублей свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы - Лицо 26, выполнив отведенную ей роль «менеджера», направила ФИО1923 к иному участнику организованной группы – Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, составил и подписал с ФИО2221. «отчет о проделанной работе по договору от 13.08.2021», «акт приема-передачи оказанных услуг от 13.08.2021», якобы необходимые для последующего обращения в указанное банковское учреждение, а также сообщил ФИО1923 заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1923) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 100 000 рублей в АО «ГЕНБАНК», расположенном по адресу: 

<

...>, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО1923 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3 роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 12, Лица 26, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО1923 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 12, Лицо 26, Лицо 24 и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, похитили денежные средства ФИО1923 в сумме 10 000 рублей, распределив их между участниками организованной группы, причинив тем самым ФИО1923 значительный материальный ущерб.

Таким образом организаторы организованной группы Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, а также члены организованной группы: Лицо 9, ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 13 и иное неустановленное лицо, в точно неустановленное следствием время, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021, находясь по адресу: 

<

...>, во исполнение заранее разработанного преступного плана, осуществив преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого тяжкого преступления, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под видом предоставления кредитных денежных средств подысканным и обратившимся гражданам, путем сообщения им недостоверных сведений, а также фактического заключения с ними договоров на предоставление консультативных услуг в сфере кредитования, для придания законности своим действиям, похитили денежные средства у 51 потерпевшего: 13.07.2021 у ФИО1228 в сумме 25 000 руб., 14.07.2021 у ФИО1242 в сумме 15 000 руб., 14.07.2021 у ФИО1257 в сумме 40 000 руб., 15.07.2021 у ФИО1274 в сумме 60 000 руб., 15.07.2021 у ФИО1289 в сумме 25 000 руб., 16.07.2021 у ФИО1306 в сумме 15 000 руб., 17.07.2021 у ФИО1325 в сумме 20 000 руб., 19.07.2021 у ФИО1342 в сумме 27 500 руб., 19.07.2021 ФИО1356 в сумме 18 000 руб., 20.07.2021 у ФИО1370 в сумме 14 000 руб., 21.07.2021 у ФИО1387 в сумме 29 500 руб., 22.07.2021 у ФИО1098 в сумме 34 500 руб., 22.07.2021 у ФИО1389 в сумме 35 650 руб., 23.07.2021 у ФИО1403 в сумме 15 000 руб., 23.07.2021 у ФИО1419 в сумме 30 000 руб., 26.07.2021 у ФИО1436 в сумме 33 615 руб., 26.07.2021 у ФИО1454 в сумме 30 000 руб., 26.07.2021 у ФИО1471 в сумме 30 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1484 в сумме 188 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1501 в сумме 15 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1517 в сумме 20 000 руб., 27.07.2021 у ФИО1532 в сумме 20 000 руб., 28.07.2021 у ФИО1547 в сумме 58 700 руб., 28.07.2021 у ФИО1559 в сумме 31 000 руб., 29.07.2021 у ФИО1574 в сумме 25 000 руб., 29.07.2021 у ФИО1589 в сумме 21 000 руб., 30.07.2021 у ФИО1605 в сумме 70 000 руб., 30.07.2021 у ФИО1620 в сумме 19 000 руб., 31.07.2021 у ФИО1634 в сумме 10 000 руб., 03.08.2021 у ФИО1650 в сумме, 35000 руб., 03.08.2021 у ФИО1663 в сумме 17 000 руб., 03.08.2021 у ФИО1678 в сумме 25 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1692 в сумме 16 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1697 в сумме 22 000 руб., 05.08.2021 у ФИО1712 в сумме 17 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1122 в сумме 40 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1726 в сумме 16 000 руб., 06.08.2021 у ФИО1743 в сумме 10 000 руб., 07.08.2021 у ФИО1760 в сумме 20 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1775 в сумме 15 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1788 в сумме 13 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1805 в сумме 50 000 руб., 09.08.2021 у ФИО1819 в сумме 25 000 руб., 10.08.2021 у ФИО1832 в сумме 30 000 руб., 10.08.2021 у ФИО1848 в сумме 15 000 руб., 11.08.2021 у ФИО1850 в сумме 20 000 руб., 11.08.2021 у ФИО1863 в сумме 10 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1878 в сумме 15 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1891 в сумме 120 000 руб., 12.08.2021 у ФИО1907 в сумме 20 000 руб., 13.08.2021 у ФИО1923 в сумме 10 000 руб., на общую сумму 1 536465 рублей, что является особо крупным размером, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению. При этом, полученные преступным путем денежные средства руководители организованной группы Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, распределяли между членами организованной группы: Лицом 9, ФИО1, Лицом 24, Лицом 25, Лицом 26, Лицом 12, Лицом 13 и иным неустановленным лицом, в виде заработной платы и премий, оплаты аренды жилья, расходовали на финансирование преступной деятельности организованной группы в виде приобретения списка лиц имеющих потребность в получении кредита (потенциальных клиентов), на обеспечение работы офисов, оплату их аренды, а также для приобретения необходимой для осуществления незаконной деятельности компьютерной, мобильной техники, оплату мобильной связи, обеспечение функционирования организованной группы в целом. 

Помимо этого, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 10.07.2021, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ранее знакомые между собой Лицо 1, Лицо 2 и Лицо 3 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на основании – п. 1 ч. 1 ст.154 УПК РФ), обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, в целях совместного совершения однотипных противоправных действий, а равно продолжаемого тяжкого преступления против собственности в отношении как можно большего количества потерпевших, путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, зная о наличии на территории Российской Федерации, в том числе в городе федерального значения Севастополь, среди физических лиц потребности в получении кредитных денежных средств, осознавая, что незаконная деятельность кредитно-финансовых учреждений (организаций), фактически не являющихся финансово-кредитными организациями, приносит высокий и стабильный преступный доход, с целью незаконного обогащения от указанной преступной деятельности, создали организованную группу, действующую под единым руководством, состоящую из двух и более лиц. 

При этом Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, отвели себе роль равноправных организаторов и руководителей организованной группы, без разграничения между собой ролей, с возложением на себя обязанностей по общему руководству осуществляемой незаконной деятельности организованной группы, осуществление непосредственного руководства участниками организованной группы, формированию структуры организованной группы, распределению ролей между участниками организованной группы, подбору лиц для вовлечения их в состав организованной группы, их обучению, установлению порядка и условий распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности, используя их в том числе на финансирование группы и связанные с ее деятельностью расходами, аренде необходимых помещений для осуществления преступной деятельности, оборудование их мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создающей образ кредитно-финансового учреждения, разработке механизма конспирации преступной деятельности, комплекса мероприятий по противодействию правоохранительным органам в целях недопущения пресечения преступной деятельности.

Согласно прямому преступному умыслу указанных лиц, создаваемая ими организованная группа предусматривала наличие в своем составе двух и более лиц, которые в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы, незаконно организовывали и вели деятельность по обману граждан, планирование преступной деятельности на длительный период, устанавливали иерархию, формировали общую материально-финансовую базу, образованную из доходов от указанной преступной деятельности и единый умысел всех участников организованной группы на получение преступного дохода от незаконной деятельности, связанной с подысканием физических лиц, имеющих потребность в получении потребительского кредита, и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданном ими юридическим лицом, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче таковых кредитов указанной организацией, расположенной в городе федерального значения Севастополь, распределявшегося затем между руководителями организованной группы, его участниками, осуществляли взаимодействие участников организованной группы с руководителями организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений и задач организованной группы, определяли место, время и способ совершаемого преступления и другие формы обеспечения деятельности организованной группы.

Далее, задачами организованной группы являлось извлечение преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности при помощи ряда фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, согласно заранее разработанного преступного плана, который заключался в подыскании на территории города федерального значения Севастополь, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 для достижения целей и задач организованной группы определили способ совершаемого тяжкого преступления, который заключался в хищении путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, под видом осуществления предпринимательской деятельности. Указанный способ заключался в приобретении у неустановленных лиц, списков граждан имеющих потребность в получении заемных денежных средств (кредитов), осуществлении вызова посредствам мобильной связи таковых лиц, либо прием самостоятельно прибывших лиц в заранее созданную фиктивную организацию которая осуществляет свою деятельность в заранее арендованных и подготовленных помещениях - офисах, не являющейся фактически кредитно-финансовой организацией, сообщении указанным лицам заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о возможности выдаче кредита в таковой организации или оказания помощи в его получении в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, в отсутствие законных оснований и реальной возможности в осуществлении таковых действий, под предлогом проверки их платежеспособности получение от граждан денежных средств якобы в виде страхового (первоначального) взноса, в размере не менее 10 % от желаемой суммы кредита, для искусственного формирования гражданско-правовых отношений, под видом кредитного договора, подписание с гражданином договора на оказание услуг, последующем отказе по надуманным предлогам в выдаче кредита, либо оказании помощи в его получении.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, с целью искусственного формирования гражданско-правовых отношений, конспирации незаконной деятельности по извлечению преступного дохода, путем обмана граждан, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, а также придания своим действиям видимости законных интересов (целей), используя реквизиты созданных ими фиктивных Обществ, в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.07.2021, разработали проекты фиктивных договоров, иных документов, планируемых к заключению и подписанию с гражданами (клиентами), под легендой осуществления указанными предприятиями консультационных услуг в сфере кредитования, определили информацию, которую необходимо было доводить до сотрудников правоохранительных органов в случае осуществления последними проверок офисов организаций, с целью введения в заблуждение последних о законности осуществляемой деятельности.

Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, формируя структуру организованной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, определили ее состав, порядок взаимодействия, обмен информацией между участниками, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, установили порядок и условия распределения преступных доходов от осуществляемой преступной деятельности под видом законной предпринимательской деятельности, используя их, в том числе, на финансирование организованной группы и связанные с ее деятельностью расходами, а также зарегистрировали в установленном законом порядке с привлечением третьих (подставных) лиц – Лица 5, фиктивный субъект хозяйственной деятельности: ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» (ИНН 

<

***>), по юридическому адресу: 

<

...>, офис. 1, запись в ЕГРЮЛ №

<

***> от 05.02.2021, поставленное на учет в ИФНС по г. Белгород с 05.02.2021 (далее ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» или Общество), наименование которого, для целей введения в заблуждение неограниченного круга лиц – потенциальных клиентов, подбирали созвучное название с реально существующими и зарегистрированными в установленном законом порядке кредитно-финансовыми учреждениями (организациями), однако, фактически не являющееся финансово-кредитной организацией, реквизиты которого использовали при осуществлении вышеуказанной преступной деятельности, а также в период времени не позднее чем 10.07.2021 арендовали необходимое для осуществления преступной деятельности помещение по адресу: 

<

...>, для осуществления преступной деятельности используя реквизиты ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», оборудовав его мебелью, техникой, необходимой атрибутикой, создав таким образом заведомо ложный интерьер офиса кредитно-финансового учреждения. 

Осознавая сложность процесса создания образа банковской или кредитной организации, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих, в том числе, специальными познаниями в области банковской или кредитной деятельности, а также процедуре регистрации юридических лиц, невозможность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления против собственности, они не смогут, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1 используя свой авторитет, опыт и ярко выраженные лидерские качества, с целью осуществления таковой деятельности и ее руководства, управления организованной группой, из числа своих знакомых и путем подыскания ранее незнакомых лиц, через размещенные объявления в сети «Интернет» о вакансиях работы, привлекли к участию в организованной группе не менее 7 установленных лиц, а также неустановленное количество неустановленных лиц, для работы в фиктивно созданных кредитно-финансовых учреждениях (организациях), под видом «руководителя офиса», «управляющего», «менеджера», «кредитного специалиста», «администратора» кредитных организаций, которых проинструктировали о тактике и методике обмана потерпевших, сообщили информацию, которую в последующем необходимо будет передавать потерпевшим, о дальнейшем распределении получаемых денежных средств, а также о порядке взаимодействия членов организованной группы между собой для достижения единого преступного результата.

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 в созданной ими организованной группе, под их руководством, на руководителя офиса, возлагались функции (роли) общего самостоятельного руководства и контроля за деятельностью организованной группы, осуществления контроля за учетом преступных доходов, полученных от деятельности фиктивно созданного Общества, используемого в преступной деятельности, подбор персонала (управляющий, кредитный специалист, менеджер, администратор) для работы в организованной группе, при необходимости поиска и аренды жилья, проведение собраний, мотивирование персонала на увеличение поступления преступного дохода, поощрение персонала и наложение взысканий в зависимости от качества и количества выполняемой работы, инкассирование полученных от незаконной деятельности денежных средств, обеспечение своевременного поступления денежных средств создателям и организаторам организованной группы Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1 для их дальнейшего распределения между руководителями и участниками организованной группы, проведение инструктажа и последующего контроля за выполнением лицами, входящими в состав организованной группы разработанных Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 мероприятий по конспирации преступной деятельности в целях предупреждения ее пресечения правоохранительными органами, координация форм и методов совершения преступления другими участниками организованной группы, выполнение роли связующего звена между участниками организованной группы и ее лидерами – Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1.

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на администратора организованной группы возлагались функции (роли): встреча на входе в офис граждан (потенциальных клиентов), сообщение им заведомо недостоверной информации о том, что их организация является кредитно-финансовой, предоставление клиентам для заполнения заранее разработанных анкет, в которых указывались установочные данные клиента, дата рождения, место работы, размер дохода, желаемая сумма кредита, цель его получения, а также наличие каких-либо задолженностей, сопровождение клиента к менеджеру, внесение в заранее разработанные типовые документы (договор об оказании услуг и приложения к нему) установочных данных клиента и их распечатка на бумажный носитель, печать документов по требованию сотрудников офиса (иных участников организованной группы), выполнение поручений руководителя офиса, управляющего, кредитного специалиста, менеджеров. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на менеджера организованной группы возлагались функции (роли): привлечение граждан (клиентов), нуждающихся в денежных средствах, посредством осуществления последним телефонных звонков, приглашение потенциальных клиентов в офис, прием клиентов самостоятельно прибывших в офис, введение граждан в заблуждение относительно наличия у организации, под видом которой осуществлялась преступная деятельность, возможности в предоставлении им кредитных денежных средств или помощи в их получении, при этом гарантируя клиенту получение денежных средств в случае согласия на подписание предоставляемых им документов, непосредственное общение с клиентом на основании заполненной им анкеты, в случае получения от клиента согласия, предоставление последнему для подписания заранее подготовленных типовых документов - договора, в соответствии с которым клиенту якобы предоставлялись следующие услуги: предоставление информации о финансовых, экономических и иных данных, направленных на мониторинг рынка финансовых услуг, оказание услуг, направленных на получение для клиента решения кредитора о кредите на любые цели, указанные клиентом; получение для заказчика информации о финансовых продуктах региона, услуги, направленные на выявление негативных для кредитования факторов, разработка и выдача рекомендаций заказчику в форме письменного экспертного заключения составленного исполнителем на основании полученных сведений и рекомендаций в отношении заказчика; по результатам полученных сведений имеющихся в свободном доступе на официальных сайтах сети Интернет национального бюро кредитных историй, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее НБКИ, ФССП, ФНС РФ), и других учреждений, осуществление действий направленных на устранение факторов, способных повлиять на результат в части заключения кредитного договора с заказчиком и акта приема-передачи оказанных услуг, в соответствии с которым клиент принимал перечисленные в договоре услуги и указывал, что каких-либо претензий по качеству оказанных услуг не имеет, а также график производимых клиентом платежей по договору, в который вносились сведения о сумме переданных клиентом денежных средств, взимание с клиента денежных средств, якобы под предлогом подтверждения платежеспособности или внесения первоначального страхового взноса, то есть возможности исполнения обязательств по выплате кредита, сопровождение подписавшего договор клиента кредитному специалисту. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лица 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на кредитного специалиста организованной группы возлагались функции (роли): после выполнения менеджером возложенных на него функций (роли), направленных на обман клиента, по различным заранее надуманным причинам отказать клиенту в выдаче кредита, создать видимость выполнения какой-либо работы, путем внесения анкетных данных клиента на сайте «Сравни ру», а также официальных сайтах НБКИ, ФССП, ФНС РФ и других учреждений, направленных на формирование и получение кредитного рейтинга (скоринговый балл) клиента, а также иных сведений о наличии у клиента задолженностей по уплате штрафов, налогов и иных обязательных платежей, внесение указанных сведений в заранее изготовленное типовое «заключение специалиста», иные документы, предоставление таковых документов клиенту, при необходимости направление клиента в какое-либо действующее банковское учреждение, якобы для получения кредитных денежных средств, при этом не осуществляя никаких действии, направленных на их получение клиентом, сообщение клиенту заведомо ложной информации о том, что в случае отказа в выдаче кредита, денежные средства ранее внесенные им в кассу организации в качестве подтверждения платежеспособности или страхового взноса, будут ему возвращены в течении 10 дней, с момента их внесения при составлении претензионного письма, оформление с клиентом шаблонной претензии. 

Согласно преступного плана и замысла Лица 3, Лица 2 и Лицоа 1 под их руководством, а так же руководством руководителя офиса, с целью придания видимости законной деятельности фиктивно созданной финансово-кредитной организации, на управляющего организованной группы возлагались функции (роли): контроль за работой и соблюдением графика работы сотрудников (менеджеров, администраторов, кредитных специалистов) офиса, организация обеспечения офиса канцелярскими, бытовыми и иными предметами, необходимыми для выполнения организованной группой преступного плана, приобретение и получение заявок граждан желающих получить кредит, которым в их предоставлении по тем или иным причинам действительными кредитно-финансовыми организациями было отказано, предоставление таковых заявок менеджерам для использования в преступной деятельности, ведение учета прихода и расхода полученных от граждан обманным путем денежных средств, общение и урегулирование с обманутыми клиентами возникающих конфликтных ситуаций, выдача менеджерам, кредитному специалисту, администратору заработных плат, премий по согласованию с руководителем офиса и руководством организованной группы, выполнение иных указаний руководства, выполнение роли связующего звена между находящимися у него в подчинении менеджерами, кредитными специалистами, администраторами и руководителем офиса организованной группы. 

В зависимости от складывающихся обстоятельств, необходимости мотивации участников организованной группы, для целей реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана как можно большего количества физических лиц – потерпевших, руководителями организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, в период осуществления преступной деятельности, не нарушая общую структуру и подчиненность организаторам данной организованной группы, проводилось перераспределение преступных ролей подчиненных им участников, повышающая их в иерархии организованной группы. Кроме того, для достижения указанных целей организованной группы, оказания ей помощи, как его организаторами, так и руководителями офиса, управляющими могли выполняться функции (роли) нижестоящих по иерархии должностей. 

Далее, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, реализуя единый умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств большого количества граждан, в особо крупном размере, располагая сведениями о наличии в Республике Крым физических лиц, имеющих потребность и желающих получить кредиты в банковских или кредитных организациях, в точно не установленное следствием время, но не позднее 10.07.2021, в точно неустановленном следствием месте, вовлекли в совершение данного преступления ранее им знакомого Лицо 9, обладавшего лидерскими и иными качествами, умением расположить к себе граждан, посвятив его в ранее разработанный преступный план, который заключался в подыскании на территории города федерального значения Севастополь, физических лиц, имеющих необходимость в получении потребительского кредита и обмане последних о гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных реально осуществляющих законную деятельность в сфере кредитования кредитных и банковских учреждениях, при отсутствии законных оснований и реальных возможностей в выдаче такового кредита в указанных организациях, а равно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Лицо 9, осознавая, что деятельность, к которой его привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, принял предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие в организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных ему функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в его составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласился выполнять отведенную ему роль – руководителя (офиса), расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступил в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1. 

В состав организованной группы – расположенной по адресу: 

<

...>, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, при участии руководителя офиса Лица 9 в точно не установленный период времени, но не позднее чем 10.07.2021, пребывая как на территории г. Белгорода, г. Севастополь, г. Симферополь так и в иных неустановленных городах Российской Федерации, приискали и вовлекли в качестве активных членов организованной группы, как ранее знакомых, так и вновь подобранных лиц: ФИО1, Лицо 13, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12 и иное неустановленное лицо, которых посвятили в преступные планы и цели организованной группы, созданной для совершения тяжкого преступления – хищения путем обмана денежных средств граждан, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 13 и иное неустановленное лицо осознавая, что деятельность, к которой их привлекают, является незаконной, из корыстных побуждений, реализуя каждый свой преступный умысел, направленный на стабильное получение незаконного дохода в особо крупном размере, при участии Лица 9 приняли предложение Лица 3, Лица 2 и Лица 1 на участие, в созданной Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 организованной группе, на выполнение обязательных условий участия в ней, связанных с неукоснительным соблюдением прямого подчинения Лицу 3, Лицу 2 и Лицу 1, преступной иерархии, мер конспирации, четким выполнением отведенных им функций (роли) в организованной группе, согласно заранее разработанному преступному плану и принятие в ее составе непосредственного участия, в совершении тяжкого продолжаемого корыстного преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, а именно преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласились выполнять отведенные им роли, а именно: ФИО1 не позднее чем 10.07.2021 – управляющего, Лицо 24 не позднее чем 10.07.2021 – кредитного специалиста, Лицо 25 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 26 не позднее чем 10.07.2021 - менеджера, Лицо 12 не позднее чем 10.07.2021 – администратора, Лицо 13 не позднее чем 15.07.2021 – управляющего, неустановленное лицо не позднее чем 10.07.2021 – менеджера, офиса расположенного по адресу: 

<

...>, осуществлявшего, согласно замыслу создателей организованной группы преступную деятельность с использованием реквизитов ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», а равно вступили в преступный сговор с Лицом 3, Лицом 2, Лицом 1 и Лицом 9. 

Таким образом, в точное время следствием не установлено, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021 Лицо 9, ФИО1, Лицо 24, Лицо 25, Лицо 26, Лицо 12, Лицо 13 и иное неустановленное лицо объединились в организованную группу, созданнуюи руководимую Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, для совместного совершения тяжкого преступления – хищения чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Указанные лица были осведомлены об участии в организованной группе, были знакомы между собой, действовали в соответствии с целями организованной группы, согласованно между собой и руководителями организованной группы и желали обогатиться любым способом, в том числе путем совершения преступлений. Для достижения целей и задач организованной группы, увеличения получаемого преступного дохода, его участники на постоянной основе обменивались опытом, механизмами и способами обмана граждан.

Далее, в период с не позднее чем 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 9, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли руководителя офиса. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с не позднее чем 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,ФИО1, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 24, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли кредитного специалиста. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 25, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по31.07.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 26, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 12, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняла вышеуказанные возложенные на нее обязанности по отведенной роли администратора. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получала часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 15.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,Лицо 13, действуя в составе организованной группы под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполнял вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли управляющего. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получал часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

В период с 10.07.2021 по16.08.2021, более точное время и дата в ходе следствия не установлены,неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы, под единым руководством Лица 3, Лица 2 и Лица 1, реализуя общие преступные намерения, выполняло вышеуказанные возложенные на него обязанности по отведенной роли менеджера. За указанные незаконные действия, направленные на обеспечение деятельности организованной группы и ее дальнейшее развитие, получали часть дохода, добытого в результате преступной деятельности – мошенничества, т.е. хищение чужого имущества путём обмана, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, соблюдая условия конспирации, с целью исключения фактов выявления незаконной деятельности со стороны надзорных и правоохранительных органов Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1 было обозначено использовать вовлеченным участникам вымышленные имена, для оперативной связи и взаимодействия между собой, использовать средства мобильной связи, а также телекоммуникационные каналы связи (созданные чаты) в том числе сети Интернет, которые оплачивались из общей суммы денежных средств, полученных в результате осуществления указанной преступной деятельности. Осознавая противоправность своих действий, члены организованной группы в общении между собой использовали сокращенные названия, вымышленные имена, понятные узкому кругу лиц, а также применяли маскирующие свою незаконную деятельность фразы. Осуществлялось обучение вовлеченных в организованную группу участников – активных членов, связанное с улучшением их личностных качеств, психологических навыков, усовершенствовались и вводились в работу новые формулировки, необходимые для использования при общении с клиентами – потерпевшими, механизмы и методики расположения к себе людей, использовался принцип «соперничества» с иными участниками организованной группы по количеству полученных преступных доходов. 

Указанная организованная группа характеризовалась следующими признаками, свидетельствующими о ее устойчивости и организованности:

- организованностью, основанной на объединении участников организованной группы под руководством организаторов, руководителей и подчинении их указаниям, решимости участников совместно достигать цели преступной деятельности, выражаемой в четком и строгом распределении обязанностей организаторов, руководителей и участников организованной группы в схеме преступной деятельности и обеспечении непрерывного процесса обмана граждан;

- устойчивостью, выражающейся в сплоченности, знакомстве участников между собой, высоком уровне стабильности состава участников организованной группы, объединенных мотивом максимального и быстрого обогащения, длительностью существования организованной группы, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений - хищение денежных средств лиц, желающих получить кредитные денежные средства; 

- принятием конспиративных мер в целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности организованной группы, а именно: использование в ходе общения с потерпевшим вымышленных имен, подписание под видом кредитных, договоров на предоставление консультативных услуг для создания видимости гражданско-правовой деятельности, смена месторасположения офисов, использование в своей деятельности созвучных с названиями названий крупных банковских учреждений;

- технической оснащенностью; наличием базы клиентов, ранее подавших заявки на получение кредитных денежных средств по средствам имеющихся электронных сервисов, приобретенной при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц; общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных от указанной незаконной деятельности, и распределявшихся в строгом соответствии с указаниями руководителей организованной группы, либо с их согласия; 

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у руководителей организованной группы и его участников единого умысла на совершение продолжаемого тяжкого преступления, с использованием созданной группы, в осознании руководителями и участниками общих целей функционирования группы, своей принадлежности к группе и своей конкретной роли в указанной деятельности, установленных правил взаимоотношения, наличии иерархической структуры среди членов. 

Деятельность данной организованной группы представляла угрозу общественной безопасности и общественному порядку на территории города федерального значения Севастополь, подрывая экономические интересы общества и государства в сфере деятельности банковских и кредитных организаций.

Деятельность организованной группы осуществлялась длительное время, точное время следствием не установлено, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021, являлась постоянной, с четким кругом участников, распределенными между ними ролями, характеризовалась беспрекословным подчинением и четким исполнением указаний руководителей организованной группы, с соблюдением продуманных мер безопасности, конспирации и материально-техническим обеспечением.

Так, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 15.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2223, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

15.07.2021, не позднее 10 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1937, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - неустановленное лицо, выполняя роль «администратора», будучи проинформированным о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставило последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы - иное неустановленное лицо, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщило ФИО1937 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 650000 рублей в одном из действующих на территории Республики Крым и г. Севастополя, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а указанное неустановленное лицо, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - неустановленное лицо, сообщило ФИО1937 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (неустановленным лицом) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1937) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 45 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности. 

ФИО1937, будучи введенной участниками данного преступного сообщества в заблуждение о возможном получении кредита, осознавая, что требуемые от последней денежные средства в размере 45000 рублей является вымышленным предлогом для оформления необходимых документов, покинула офис ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», тем самым ФИО1, Лицо 13 выполняющие отведенную им организаторами преступной группы Лицом 9, Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роль «управляющего», контролируя деятельность участников организованной группы неустановленных лиц – сотрудников офиса, реализовать совместный преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ФИО2223 в значительном размере не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Кроме того, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 24.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленное лицо, являясь участником данной организованной группы, выполняя роль «менеджера», в неустановленное время, путем совершения телефонных звонков при неустановленных обстоятельствах, привлекло по вышеуказанной схеме к оформлению в ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» договоров и иных требуемых документов под видом кредитных, ранее незнакомую ФИО2225, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сообщив заведомо ложную информацию о возможности выдачи кредита, убедив прибыть в помещение вышеуказанного Общества, расположенное по адресу: 

<

...>, для его получения. 

28.07.2021, не позднее 11 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1943, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений членов преступной группы, желая получить обещанные кредитные денежные средства, прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где член данной организованной группы - Лицо 12, выполняя роль «администратора», будучи проинформированной о визите потенциального клиента Общества, создавая общую видимость легально действующей кредитной организации, предоставила последней для заполнения так называемую «анкету клиента», после чего, иной член данной организованной группы – Лицо 25, выполняя роль «менеджера» ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», сообщил ФИО2225 заведомо ложную информацию, обманывая последнюю в том, что ей одобрена выдача потребительского кредита на сумму 500 000 рублей в одном из действующих банков на территории Республики Крым и г.Севастополя, осознавая, что подконтрольное организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» не имеет реальной возможности осуществлять кредитно-финансовую деятельность, а Лицо 25, как представитель ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», не имеет намерений оказывать услугу в виде помощи в получении кредитных денежные средств. Затем, указанный член данной организованной группы - Лицо 25, сообщил ФИО2225 о том, что для гарантированного получения потребительского кредита в подысканном им (Лицом 25) банковском учреждении, расположенном на территории Республики Крым и города Севастополя, с которым якобы заключено соглашение о сотрудничестве, ей (ФИО1943) необходимо внести на счет данного Общества платеж в размере не менее 50 000 рублей, как оплату страхования суммы кредита, а также подтверждения платёжеспособности. 

ФИО1943, будучи введенной участниками данного преступного сообщества в заблуждение о возможном получении кредита, осознавая, что требуемые от последней денежные средства в размере 10 % от суммы предполагаемого кредита является вымышленным предлогом для оформления необходимых документов, покинула офис ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», тем самым ФИО1, Лицо 13, выполняющие отведенную им организаторами преступной группы Лицом 9, Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роль «управляющего», контролируя деятельность участников организованной группы Лица 12, Лица 25 и иных лиц – сотрудников офиса, реализовать совместный преступный умысел, направленный на незаконное завладение денежными средствами ФИО2225. в значительном размере не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Так же, при указанных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее 16.08.2021, ФИО1948, действующий в качестве клиента ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», прибыл в офис ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», расположенного по адресу: 

<

...>, где обратился к неустановленному лицу, выполнявшему роль «администратора», которое, в свою очередь, не подозревая о преступных намерениях преступной группы, направило обратившегося ФИО2229 к Лицу 25, который представился как кредитный аналитик ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», хотя в действительности таковым не являлся. Лицо 25, исполняя роль кредитного специалиста, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ФИО1948 имущественного ущерба и желая их наступления, сообщил ФИО1948 заведомо ложную информацию о том, что ФИО2229 может быть получен кредит в размере 300 000 рублей, и Лицо 25 может оказать помощь в их получении, хотя в действительности Лицо 25 оказать указанную помощь не имел возможности и намерений. Таким образом, Лицо 25 действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО1948 заведомо ложную информацию. После чего продолжая реализацию своего преступного умысла, Лицо 25 сообщил заведомо ложную информацию о том, что для гарантированного получения кредита в банковском учреждении Республики Крым и города Севастополя ФИО1948 необходимо внести платеж в размере 30 000 рублей, для обязательного получения кредита. ФИО1948 в свою очередь, действующий в качестве клиента в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», выполнил со своей стороны обязательства, и 16.08.2021, не позднее 10 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», передал участнику организованной группы – Лицу 25 наличные денежные средства в размере 30 000 рублей.

Получив от ФИО2229 деньги в сумме 30 000 рублей, Лицо 25, с целью сокрытия совершения преступления и придания законности совершаемым преступным действиям, выступая от имени подконтрольного организованной группе ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» выдал ФИО1948, «договор на оказание услуг от 16.08.2021», о якобы проведении ряда действий, направленных на обеспечение гарантированного получения кредита, а также товарный чек на сумму 30 000 рублей, свидетельствующий о якобы внесении указанной суммы денежных средств в кассу Общества, подписанные факсимильной подписью от имени директора указанного Общества – Лица 5, не осведомленного об истинных преступных намерениях участников преступной группы.

Завладев указанным имуществом член данной организованной группы – Лицо 25, выполнил отведенную ему роль «менеджера», направил ФИО2229 к иному участнику организованной группы - Лицу 24, выполнявшему отведенную ему роль «кредитного специалиста», который в действительности таковым не являлся.

Указанный член данной организованной группы - Лицо 24, в свою очередь, находясь в указанном месте и время, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, сообщил ФИО1948, заведомо ложную информацию о том, что ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» сотрудничает с различными банковскими организациями и что ему (ФИО1948) одобрена заявка на выдачу потребительского кредита на сумму 300 000 рублей в АО «Генбанк», расположенном на территории Республики Крым и г. Севастополя, убедив его в необходимости проехать в данный банк, где, со слов Лица 24, последнему требовалось получить обещанные кредитные денежные средства, достоверно зная и понимая, что в действительности никакой заявки на имя ФИО2229 никем одобрено не было и никто указанную заявку в банковское учреждение не направлял, а сам Лицо 24, являясь участником преступной группы, не имел возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства. 

В момент совершения вышеуказанного преступления, участники организованной преступной группы: Лицо 9 как руководитель офиса, ФИО1, Лицо 13 как управляющие офиса, выполняющие отведенные им организаторами преступной группы Лицом 1, Лицом 2 и Лицом 3, роли, контролировали деятельность участников организованной группы – Лица 25, Лица 24 и иных неустановленных лиц – «сотрудников» офиса, используя предоставленную организаторами компьютерную технику, средства связи, вели отчетность полученных, в том числе от ФИО2229 денежных средств, отчитываясь о проделанной работе перед организаторами преступной деятельности.

Таким образом, Лицо 9, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, ФИО1, Лицо 13, Лицо 25, Лицо 24, и иные лица - члены данной организованной группы, действуя в составе организованной группы, под видом законной деятельности ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», путем обмана, совершили покушение на врученные ФИО1948 при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» денежные средства в сумме 30 000 рублей, при этом распорядится указанными денежными средствами не смогли, так как их деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Таким образом ФИО1 совместно с организаторами организованной группы Лицом 3, Лицом 2 и Лицом 1, а также членами организованной группы: Лицо 9, Лицо 13, Лицом 25, Лицом 24, Лицо 26, Лицо 12, неустановленными лицами, в точно неустановленное следствием время, в точно неустановленное следствием время, но не позднее чем 10.07.2021 по 16.08.2021, находясь по адресу: 

<

...> во исполнение заранее разработанного преступного плана, осуществив преступный умысел, направленный на совершение продолжаемого тяжкого преступления, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, под видом предоставления кредитных денежных средств подысканным и обратившимся гражданам, путем сообщения им недостоверных сведений, а также фактического заключения с ними договоров на предоставление консультативных услуг в сфере кредитования, для придания законности своим действиям, совершили покушение на хищение путем обмана денежных средств у 2 потерпевших: 15.07.2021 у ФИО2223. в сумме 45000 руб., 28.07.2021 у ФИО1943 в сумме 50000 рублей, на общую сумму 95000 рублей, а также 16.08.2021 совершено покушение на хищение путем обмана денежных средств в сумме 30000 рублей, врученных ФИО1948 лицу в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» проводимого сотрудниками полиции в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Кроме того, с целью облегчить совершение указанных мошенничеств под видом предоставления услуг в сфере кредитования, Лицо 1, а также Лицо 2, Лицо 3, Лицо 9 и ФИО1, действуя совместно, совершили незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо 1 совместно с Лицо 3, Лицо 2, как организаторы преступного сообщества (преступной организации), продолжая совершение хищения денежных средств граждан под видом предоставления услуг в сфере кредитования, образовали (создали) юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» (далее – ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) через подставное лицо, реквизиты которого намеревались использовать при осуществлении своей преступной деятельности, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение 05.02.2021 в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГЮЛ) сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Далее, в точно не установленное предварительным следствием время, но не позднее 02.02.2021, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, находясь в неустановленном месте, имея умысел на совершение незаконного образования (создания) юридического лица, через подставное лицо, то есть через лицо, не имеющее цели в управлении и реализации прав участника юридического лица, а именно ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», разработали преступный план действий, в целях реализации которого, а также приискания требуемого подставного лица Лицо 3, не позднее 02.02.2021, находясь на территории г. Белгорода Белгородской области, более точные дата, время и место следствием не установлены, привлек Лицо 9, ФИО1, которые будучи осведомленными о данных преступных намерениях Лица 2, Лица 3 и Лица 1, вступили с ними в преступный сговор, распределив между собой соответствующие обязанности. Согласно распределенных обязанностей Лицо 9 придумал созвучное с реально действующим и пользующимся доверием потребителей сервисом поиска услуг в сфере кредитования «Сравни.Ру» название предприятия ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», реквизиты которого в дальнейшем использовались бы при совершении указанных мошенничеств, а также дал указание ФИО1 подыскать лицо, на которое было бы зарегистрировано указанное предприятие. Кроме того, Лицо 9 при неустановленных обстоятельствах воспользовался услугами неустановленного предварительным следствием юриста, который предоставил консультационные услуги, сообщив Лицу 9 перечень документов, необходимых для создания и регистрации указанного предприятия.

После чего, ФИО1, используя полученную от Лица 9 указанную информацию, действуя по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, и под их контролем, в точно не установленное предварительным следствием время, но не позднее 02.02.2021, находясь на территории г. Белгород Белгородской области, более точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, во исполнение заранее разработанного Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1 преступного плана, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, достоверно зная, что при создании юридического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей, необходимо предоставить удостоверяющий личность документ, а также оформить и предоставить документы, которые должны быть подписаны учредителем, приискал ранее знакомого ему Лица 5 (материалы в отношении которого по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ выделены в отдельное производство), которому предложил образовать (создать) на его имя юридическое лицо - ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», где последний будет являться учредителем и занимать должность директора Общества, без фактического выполнения своих обязанностей, за что пообещал выплачивать ему (Лицо 5) периодические денежные вознаграждения, без обозначения конкретной суммы. При этом, о своих реальных намерениях - создать на имя Лицо 5 ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», к руководству которого последний отношение иметь не будет, ФИО1, действуя согласно единого преступного умысла и по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, Лицом 5, не сообщили.

Лицо 5, будучи введенным в заблуждение о целях образования (создания) юридического лица, не осознавая о преступных намерениях ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, из корыстных побуждений, на указанное предложение согласился и, в целях исполнения достигнутых договоренностей, не позднее 02.02.2021, находясь на территории г. Белгород Белгородской области, более точные дата, время и место следствием не установлены, для подготовки и изготовления документов, необходимых для создания ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», их последующего предоставления в регистрирующий орган, на основании которых будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, передал А.И.АБ. выданный на его (Лица 5) имя официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

Далее, Лицо 5, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.02.2021, в дневное время, действуя под контролем ФИО1, будучи введенным в заблуждение о целях образования (создания) юридического лица, не осознавая о его и действующих с ним по предварительному сговору Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1 преступных намерениях, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте и время на территории г.Белгород Белгородской области, при помощи услуг неустановленного лица, неосведомленного об истинных преступных намерениях ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, изготовил от своего (Лица 5) имени решение № 1 единственного учредителя ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» от 02.02.2021, согласно которого им (Лицом 5) как учредителем создано ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» с уставным капиталом 20 000 рублей, директором назначен он же - Лицо 5, определен юридический адрес: 

<

...>, Устав ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС» от 02.02.2021, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которых Лицо 5 является единственным учредителем и директором ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», которые Лицо 5, будучи введенным в заблуждение, подписал.

После чего, Лицо 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение указаний ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, при неустановленных обстоятельствах, 02.02.2021, в дневное время, прибыл в ИФНС России по г. Белгороду, расположенную по адресу: 

<

...>, где, реализуя преступный умысел указанных лиц, предоставил вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», содержащие сведения о нем как об учредителе и директоре указанного Общества, а также сведения о документе, удостоверяющем его личность - паспорте гражданина Российской Федерации на имя Лица 5, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ.

На основании изготовленных вышеуказанных и предоставленных Лицом 5 документов, 05.02.2021 должностными лицами ИФНС России по г. Белгороду по указанному адресу, в дневное время, принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица- ООО «СРАВНИ РУ ДЛЯ ВАС», с присвоением ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

...> и внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений о Лице 5 как учредителе и директоре указанного Общества. 

Кроме того, Лицо 1 совместно с Лицом 3, Лицом 2, как организаторы преступного сообщества (преступной организации), продолжая совершение хищения денежных средств граждан под видом предоставления услуг в сфере кредитования, вновь совершили образование (создание) юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Восточный кредит» (далее – ООО «Восточный кредит») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) через подставное лицо, реквизиты которого намеревались использовать при осуществлении своей преступной деятельности, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение 25.06.2021 в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГЮЛ) сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Далее, в точно не установленное предварительным следствием время, но не позднее 25.06.2021, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, находясь в неустановленном месте, имея умысел на совершение незаконного образования (создания) юридического лица, через подставное лицо, то есть через лицо, не имеющее цели в управлении и реализации прав участника юридического лица, а именно ООО «Восточный кредит», разработали преступный план действий, в целях реализации которого, а также приискания требуемого подставного лица Лицо 3, не позднее 25.06.2021, находясь на территории г. Белгорода Белгородской области, более точные дата, время и место следствием не установлены, привлек Лицо 9, ФИО1, которые будучи осведомленными о данных преступных намерениях Лица 2, Лица 3 и Лица 1, вступили с ними в преступный сговор, распределив между собой соответствующие обязанности. Согласно распределенных обязанностей Лицо 9 придумал созвучное с реально действующим и пользующимся доверием потребителей сервисом поиска услуг в сфере кредитования «Банк «Восточный» название предприятия ООО «Восточный кредит», реквизиты которого в дальнейшем использовались бы при совершении указанных мошенничеств, а также дал указание ФИО1 подыскать лицо, на которое было бы зарегистрировано указанное предприятие. Кроме того, Лицо 9 при неустановленных обстоятельствах воспользовался услугами неустановленного предварительным следствием юриста, который предоставил консультационные услуги, сообщив Лицу 9 перечень документов, необходимых для создания и регистрации указанного предприятия. 

После чего, ФИО1, используя полученную от Лица 9 указанную информацию, действуя по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, под их контролем, в точно не установленное предварительным следствием время, но не позднее 25.06.2021, находясь на территории г. Белгород Белгородской области, более точное место не установлено, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий, во исполнение заранее разработанного Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1 преступного плана, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, достоверно зная, что при создании юридического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей, необходимо предоставить удостоверяющий личность документ, а также оформить и предоставить документы, которые должны быть подписаны учредителем, приискал ранее знакомого ему ФИО315 (материалы в отношении которого по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ выделены в отдельное производство), которому предложил образовать (создать) на его имя юридическое лицо - ООО «Восточный кредит», где последний будет являться учредителем и занимать должность директора Общества, без фактического выполнения своих обязанностей, за что пообещал выплачивать ему (ФИО315) периодические денежные вознаграждения, без обозначения конкретной суммы. При этом, о своих реальных намерениях - создать на имя ФИО315 ООО «Восточный кредит», к руководству которого последний отношение иметь не будет, ФИО1, действуя согласно единого преступного умысла и по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, ФИО11 не сообщили.

ФИО315, будучи введенным в заблуждение о целях образования (создания) юридического лица, не осознавая о преступных намерениях ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, из корыстных побуждений, на указанное предложение согласился и, в целях исполнения достигнутых договоренностей, не позднее 25.06.2021, находясь на территории г. Белгород Белгородской области, более точные дата, время и место следствием не установлены, для подготовки и изготовления документов, необходимых для создания ООО «Восточный кредит», их последующего предоставления в регистрирующий орган, на основании которых будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, передал ФИО1 выданный на его (ФИО315) имя официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации.

Далее, ФИО315, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.06.2021, в дневное время, действуя под контролем ФИО1, будучи введенным в заблуждение о целях образования (создания) юридического лица, не осознавая о его и действующих с ним по предварительному сговору Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1 преступных намерениях, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте и время на территории г. Белгород Белгородской области, при помощи услуг неустановленного лица, неосведомленного об истинных преступных намерениях ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, изготовил от своего (ФИО315) имени заявление о государственной регистрации юридического лица, а также учредительные документы указанного Общества (устав, решение учредителя), согласно которым 25.06.2021г. учреждено ООО «Восточный кредит», где ФИО315 являлся учредителем и директором в одном лице. 

После чего, ФИО315, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение указаний ФИО1, действующего по предварительному сговору с Лицом 9, Лицом 2, Лицом 3 и Лицом 1, при неустановленных обстоятельствах, 25.06.2021, в дневное время, прибыл в УФНС России по Белгородской области, расположенное по адресу: 

<

...>, где, реализуя преступный умысел указанных лиц, предоставил вышеуказанные документы об образовании (создании) ООО «Восточный кредит», содержащие сведения о нем как об учредителе и директоре указанного Общества, а также сведения о документе, удостоверяющем его личность - паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО315, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ.

На основании изготовленных вышеуказанных и предоставленных ФИО315 документов, 25.06.2021 должностными лицами УФНС России по Белгородской области по указанному адресу, в дневное время, было принято решение о государственной регистрации (создании) юридического лица- ООО «Восточный кредит», с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, по юридическому адресу: 

<

...>, оф. 2.4. и внесении в ЕГРЮЛ соответствующих сведений о ФИО315 как учредителе и директоре указанного Общества. 

В судебном заседании ФИО1 заявил, что вину в содеянном он признаёт полностью и поддерживает ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что такое ходатайство им было заявлено осознано, после консультации с защитником, а также осознает последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. В содеянном раскаивается, за время следствия осознал характер и последствия совершённых им преступлений.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1 в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.166 л.д.235-240).

02 августа 2022 заместитель прокурора г. Белгорода и ФИО2 заключили досудебное соглашение о сотрудничестве (т.148 л.д.107-109).

01 августа 2022 года обвиняемый ФИО2 заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поддержанное защитником Ефремовым К.В. (т.148 л.д.99), которое было удовлетворено 02 августа 2022 года – с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.148 л.д.105-106). Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым ФИО2, регламентированный ст.317.3 УПК РФ, соблюден.

ФИО2 были разъяснены нормы уголовного законодательства, смягчающие наказание, которые могут быть применены в отношении него при соблюдении условий и выполнении обязательств, указанных в досудебных соглашениях о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения. Разъяснено о распространении в отношении него мер государственной защиты, предусмотренных федеральным законом.

Государственный обвинитель в судебном заседании согласилась с проведением судебного заседания в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердила активное содействие ФИО2 следствию, выразившееся в сотрудничестве и в последующем выполнении взятых на себя обязательств, в частности – ФИО2 дал признательные показания о своей преступной деятельности, принимал активное участие в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных иными членами преступного сообщества, сообщил известные ему обстоятельства совершенных преступлений ФИО2237, ФИО2238 ФИО315, распределение ролей в ходе их совершения межу участниками организованной группы. 

Подсудимый ФИО2 заявил, что вину в содеянном он признает полностью и поддерживает ходатайство об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что такое ходатайство им было заявлено осознано, после консультации с защитником, а также осознает последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства. ФИО2 в содеянном раскаивается, просит строго его не наказывать, так как намерен встать на путь исправления и возмещать причиненный преступлениями ущерб.

С ходатайством подсудимого об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, согласился защитник, потерпевшие и государственный обвинитель, позиции которых по квалификации содеянного ФИО2 совпали.

Суд, выслушав участников судебного заседания, с учетом обстоятельств, установленных при назначении дела к слушанию, постановляет приговор в отношении подсудимого в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.

Судом установлено, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве, взятые на себя ФИО2, надлежащим образом им исполнены.

ФИО2 свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, сообщил об обстоятельствах своего участия в совершении преступлений, информацию, изобличающую членов преступного сообщества в совершении ряда корыстных преступлений в отношении иных лиц (ФИО2237., ФИО2238., ФИО315) распределение ролей в ходе их совершения, дал подробные показания, подтвердив их неоднократно, в том числе и в ходе судебного заседания. Сообщенные подсудимым сведения тщательно проверены в ходе предварительного следствия и сомнений в достоверности не вызвали. 

Исполнение ФИО2 условий соглашения о сотрудничестве способствовало расследованию тяжких преступлений, как совершенного им, так и иными участниками преступного сообщества, состав которой установлен, изобличению и уголовному преследованию.

От ФИО2 не поступало заявлений о предоставлении ему либо его родственникам гарантий безопасности.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО2, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника. Оснований сомневаться в добровольности заявленного ходатайства и осознании подсудимым существа предъявленного обвинения у суда не имеется.

Действия ФИО1 суд квалифицирует: 

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Белгорода) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Севастополя) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Севастополя) – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление от 05.02.2021) - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление от 25.06.2021) - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства, смягчающие его, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем преступлениям суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений с его стороны, выразившееся в даче признательных, достоверных, последовательных и логичных показаний о совершенных им преступлениях, о своей роли в преступлениях, с указанием иных соучастников преступлений, а также в его участии в следственных действиях, направленных на подтверждение его признательных показаний. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем преступлениям суд признает: раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья близкого родственника - бабушки, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г. Белгорода). 

Сам факт рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд признает существенно уменьшающим степень общественной опасности личности подсудимого. 

ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался (т.164 л.д.123-128), на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит (т.164 л.д.133-141), по предыдущему месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.164 л.д.130). 

Согласно приобщенной в судебном заседании справки-характеристики по месту жительства и регистрации ФИО1 участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно. Работодателем – 

<

данные изъяты> характеризуется положительно. Проживает с братом школьником и бабушкой. 

Исходя из целей наказания и принципа его справедливости, закрепленных в статьях 6, 43 УК РФ, учитывая характер, повышенную степень общественной опасности совершенных ФИО2, в том числе тяжких преступлений, конкретных обстоятельств дела, количества преступных деяний, данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО2 возможно только в условиях изоляции его от общества, и назначает подсудимому наказание по каждому из совершенных преступлений - в виде реального лишения свободы, по ч.2 ст. 210 УК РФ с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

Обстоятельств, препятствующих отбыванию наказания ФИО2 в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО2 во время или после их совершения, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые можно расценить как основания для назначения более мягкого наказания, а равно определения его ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи (ст.64 УК РФ), по вмененным ему преступлениям не имеется.

Несмотря на то, что по делу имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, и иные фактические обстоятельства, повода для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категорий преступлений до уровня средней и небольшой тяжести соответственно, суд не находит. 

Суд не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ (условного осуждения) при назначении подсудимому наказания, поскольку без реального отбывания наказания в виде лишения свободы цели наказания не будут достигнуты, равно как не усматривает оснований для замены осужденному наказания в виде реального лишения свободы принудительными работами (ч.ч. 1 и 2 ст. 53.1 УК РФ), поскольку ФИО2 осуждается за преступления, относящиеся к категории тяжких и средней тяжести, не имеющих в санкции такого вида наказания как принудительные работы.

Поскольку ФИО2 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства по всем преступлениям, суд при назначении наказания руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, а по преступлению по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ также с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ.

С учетом наличия вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств совершения ФИО2 преступлений, его поведения после совершения преступлений, исходя из его материального положения и условий жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности не назначать ему дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, а по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде штрафа, которые применяются по усмотрению суда. 

Окончательное наказание назначается ФИО2 с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, поскольку среди совершенных ФИО2 преступлений, четыре относятся к категории тяжких.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ лишение свободы осужденному надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается, в том числе за совершение тяжких преступлений, и ранее не отбывал лишение свободы.

Исходя из положений части 2 статьи 97, пункта 17 части 1 статьи 299 УПК РФ, учитывая назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО1 необходимо исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Решая вопрос о зачете времени содержания подсудимого под стражей, суд исходит из того, что ФИО1 был задержан в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ 16 августа 2021 года, 18 августа 2021 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась, 27 июля 2022 года была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

На основании п. 1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ указанное время с 16 августа 2021 года по 26 июля 2022 года, проведенное ФИО1 под стражей, подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с положениям п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО1 в период времени с 29 апреля 2025 года по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу (включительно), надлежит зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании имущественного ущерба с подсудимого, а именно: ФИО903 на сумму 24000 рублей, ФИО2241 на сумму 20600 рублей, ФИО537 на сумму 20000 рублей, ФИО549 на сумму 25000 рублей, ФИО466 на сумму 41500 рублей, ФИО525 на сумму 16000 рублей, ФИО587 на сумму 33000 рублей, ФИО493 на сумму 28284 рубля, ФИО300 на сумму 30270 рублей, ФИО610 на сумму 30000 рублей, ФИО623 на сумму 15500 рублей, ФИО647 на сумму 72000 рублей, ФИО567 на сумму 18000 рублей, ФИО713 на сумму 11000 рублей, ФИО727 на сумму 9100 рублей, ФИО700 на сумму 24600 рублей, ФИО759 на сумму 18420 рублей, ФИО745 на сумму 16000 рублей, ФИО685 на сумму 15000 рублей, ФИО630 на сумму 132000 рублей, ФИО806 на сумму 15000 рублей, ФИО668 на сумму 20000 рублей, ФИО1969 на сумму 30000 рублей, ФИО776 на сумму 15000 рублей, ФИО921 на сумму на сумму 15000 рублей, ФИО842 на сумму 25731 рубль, ФИО789 на сумму 15000 рублей, ФИО824 на сумму 25000 рублей, ФИО856 на сумму 31000 рублей, ФИО871 на сумму 25000 рублей, ФИО953 на сумму 13000 рублей, ФИО973 на сумму 30000 рублей, ФИО937 на сумму 33 700 рублей, ФИО888 на сумму 15000 рублей, ФИО993 на сумму 25000 рублей.

В соответствии с положениями ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. 

При этом, принимая решение по заявленным гражданским искам, суд учитывает разъяснения, содержащиеся в п. 25 Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Суд полагает, что в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, указанные гражданские иски подлежат удовлетворению в полном объеме и взысканию с ФИО1 как с лица, причинившего вред, поскольку они законны и обоснованы. 

Вместе с тем, с учетом наличия сведений о частичном возмещении осужденным приговором Октябрьского районного суда г.Белгорода от 24 октября 2024 года ФИО315, преступная деятельность которым осуществлялась, в том числе совместно с ФИО1, потерпевшим материального ущерба, а именно: ФИО2018 5000 рублей; ФИО647 5000 рублей; ФИО567 5000 рублей; ФИО668 5000 рублей; ФИО953 5000 рублей; ФИО973 1500 рублей; ФИО2242. 1500 рублей, суд считает необходимым удовлетворить иски указанных потерпевших в части, с учетом сумм возмещения и в оставшейся части взыскать с ФИО1, как с лица, причинившего вред. 

Производство по гражданским искам потерпевших ФИО727, ФИО871 и ФИО713 на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ подлежат прекращению, так как имущественный вред по ним возмещен ФИО1 в полном объеме, о чем в материалах дела имеются соответствующие расписки и заявления об отказе от исков, собственноручно написанные самими потерпевшими. 

На основании ст. 115 УПК РФ в целях исполнения приговора в части взыскания гражданских исков арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Севастополя от 20 декабря 2021 года на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО2, а именно: мобильные телефоны 

<

данные изъяты>; арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 31 июля 2023 года на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО2, а именно: 

<

данные изъяты>, суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, следует оставить до рассмотрения по существу уголовного дела № 12101350002000431, поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из указанного дела.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему по этим статьям наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с ограничением свободы на срок 1 (один) год; 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Белгорода) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Севастополя) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (преступление на территории г.Севастополя) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление от 05.02.2021) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (преступление от 25.06.2021) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ в период отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы возложить на ФИО1 следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания или пребывания с 22 до 6 часов, не выезжать за пределы муниципального образования, на территории которого ФИО1 будет проживать после отбытия лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, и обязать ФИО1 один раз в месяц являться в данный орган для регистрации. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок лишения свободы:

- время его задержания в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ и содержания под стражей с 16 августа 2021 года по 26 июля 2022 года из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

- время его содержания под стражей с 29 апреля 2025 года по день, предшествующий дню вступления приговора в законную силу (включительно), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы распространяется на все время отбывания наказания в виде лишения свободы, при этом подлежит исчислению с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших ФИО903, ФИО512, ФИО537, ФИО549, ФИО466, ФИО525, ФИО587, ФИО493, ФИО300, ФИО610, ФИО700, ФИО759, ФИО745, ФИО685, ФИО630, ФИО806, ФИО1969, ФИО776, ФИО921, ФИО842, ФИО789, ФИО824, ФИО856, ФИО888, ФИО993 удовлетворить в полном объеме и взыскать с осуждённого ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевших:

- ФИО2243 в сумме 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей;

- ФИО2244 в сумме 20600 (двадцать тысяч шестьсот) рублей;

- ФИО2245 в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей;

- ФИО2246 в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- ФИО2247 в сумме 41500 (сорок одна тысяча пятьсот) рублей;

- ФИО2248 в сумме 16000 (шестнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2249 в сумме 33000 (тридцать три тысячи) рублей;

- ФИО2250 в сумме 28284 (двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля;

- ФИО2251 в сумме 30270 (тридцать тысяч двести семьдесят) рублей. 

- ФИО2252 в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей;

- ФИО2253 в сумме 24600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей;

- ФИО2254 в сумме 18420 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей;

- ФИО2255 в сумме 16000 (шестнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2256 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2257 в сумме 132000 (сто тридцать две тысячи) рублей;

- ФИО2258 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2259 в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей;

- ФИО2260 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2262 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2263 в сумме 25731 (двадцать пять тысяч семьсот тридцать один) рубль;

- ФИО2264 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2265 в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;

- ФИО2266 в сумме 31000 (тридцать одна тысяча) рублей;

- ФИО2267 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- ФИО2268 в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Гражданские иски потерпевших ФИО567, ФИО2018, ФИО647, ФИО668, ФИО2269., ФИО953, ФИО973, удовлетворить частично и взыскать с осуждённого ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевших:

- ФИО2270 в сумме 13000 (тринадцать тысяч) рублей;

- ФИО2271 в сумме 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей;

- ФИО2272 в сумме 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей; 

- ФИО2273 в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- ФИО2274 в сумме 32200 (тридцать две тысячи двести) рублей; 

- ФИО2275 в сумме 8000 (восемь тысяч) рублей; 

- ФИО2276 в сумме 28 500 (двадцать восемь пятьсот) рублей.

Производство по гражданским искам потерпевших ФИО2277, ФИО2278 и ФИО2279 прекратить. 

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда города Севастополя от 20 декабря 2021 года на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО1, а именно: 

<

данные изъяты>; арест, наложенный постановлением Киевского районного суда города Симферополя от 31 июля 2023 года на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО1, а именно: 1

<

данные изъяты> – сохранить до исполнения гражданских исков. 

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в справке к обвинительному заключению, следует оставить до рассмотрения по существу уголовного дела № 12101350002000431, поскольку настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из указанного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём принесения жалобы (представления) через Октябрьский районный суд города Белгорода.

Судья Н.Н. Старкова