Дело № 1-258/2023

УИД 33RS0011-01-2023-002064-80

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 октября 2023 года г.Ковров

Ковровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Кузнецова В.В.,

при секретарях: Семёновой М.А., Симсон А.А., Бодровой А.М.,

с участием государственного обвинителя Вавилова М.А.,

защитника - адвоката Колыванского В.В.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся 

<

данные изъяты>, 

- осуждённой приговором мирового судьи судебного участка №6 г.Коврова Владимирской области от 07.11.2018 по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов; наказание отбыто 03.03.2019,

обвиняемой в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 на территории 

<

адрес> совершила: приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также дважды совершила приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с 28.11.2017 по 05.12.2017 на территории 

<

адрес> к ФИО1, являющейся номинальным субъектом предпринимательской деятельности, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Компас», ОГРН 

<

***>, обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «П»), предложившее ей за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей обратиться в отделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО «Сбербанк»), для открытия расчетного счета ООО «Компас» с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, на что ФИО1 ответила согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой указанный преступный умысел, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Компас», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 05.12.2017 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т.Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых СМС-паролей.

На основании поданных ФИО1 документов, сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу 05.12.2017 открыт расчетный счет 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем.

В тот же день ФИО1, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного банковского обслуживания посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ФИО1 при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом номер телефона, указанный ФИО1 в заявлении, находился в пользовании у «П», которому предназначалось электронное средство платежа с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в дневное время 05.12.2017, ФИО1, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала, то есть сбыла «П» документы по открытию указанного расчетного счета, по подключению системы дистанционного банковского обслуживания, а также средства доступа в указанную систему – персональные логин и пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в дневное время 05.12.2017 ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, сбыла его «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 1 820 072 рубля 64 копеек в неконтролируемый оборот.

2. В период с 28.11.2017 по 06.12.2017 на территории 

<

адрес> к ФИО1, являющейся номинальным субъектом предпринимательской деятельности, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность ООО «Компас» ОГРН 

<

***>, обратилась «П», предложившее ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (далее – ПАО «Банк Уралсиб») для открытия расчетного счета ООО «Компас» и получения корпоративной банковской карты для внесения денежных средств на расчетный счет, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, на что она ответила согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой указанный преступный умысел, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Компас», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных носителей и электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 06.12.2017 в дневное время обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения функционального ключевого носителя (далее по тексту - токен), а также для открытия расчетного счета для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты и выпуска соответствующей банковской карты, с подготовленным неустановленным лицом необходимым пакетом документов: свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; листом записи о внесении ООО «Компас» в единый государственный реестр юридических лиц; паспортом ФИО1; решением 

<

№> от 

<

дата> о создании ООО «Компас»; приказом 

<

№> от 

<

дата> о вступлении ФИО1 в должность директора ООО «Компас»; приказом 

<

№> от 

<

дата> о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Компас» на ФИО1; уставом ООО «Компас», утвержденным решением 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО «Компас», а также документами, подтверждающими местонахождение ООО «Компас» в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, помещение 

<

№>.

На основании предоставленных ФИО1 документов, 06.12.2017 в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Компас» открыт расчетный счет 

<

№>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения токена, а также открыт расчетный счет 

<

№> для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты 

<

№>, после чего в период с 06.12.2017 по 14.12.2017 сотрудниками указанного банка по адресу: 

<

адрес>, пр-т.Ленина, 

<

адрес>, ФИО1, выдан функциональный ключевой носитель – токен, не авторизированный в системе дистанционного банковского обслуживания.

Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, 14.12.2017 в дневное время, ФИО1, вновь обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, для авторизации, ранее выданного ей токена к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего в этот же день в отношении ООО «Компас» изготовлен сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО1, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство платежа со средством доступа в нее и управления – токеном, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, 21.12.2017 в дневное время ФИО1 вновь прибыла в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на основании ранее предоставленных и подписанных ей документов, сотрудники указанного банка выдали ФИО1 банковскую карту 

<

№>, а также ПИН-конверт к указанной банковской карте, позволяющие пополнять и снимать денежные средства с расчетного счета 

<

№>, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с 06.12.2017 по 21.12.2017 в дневное время, ФИО1, продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> и расчетного счета 

<

№> корпоративной банковской карты 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала, то есть сбыла «П» токен к которому изготовлен сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО1; банковскую карту 

<

№> вместе с ПИН-конвертом и соответствующие документы для их использования, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в период с 06.12.2017 по 21.12.2017 ФИО1, находясь в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронный носитель информации и электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> и расчетному счету 

<

№>, прикрепленного к корпоративной банковской карте 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, сбыла их «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 12 884 884 рублей 98 копеек в неконтролируемый оборот.

3. В период с 28.11.2017 по 09.01.2018 на территории 

<

адрес> к ФИО1, являющейся номинальным субъектом предпринимательской деятельности, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность ООО «Компас» ОГРН 

<

***>, обратилась «П», предложившее ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – ПАО «Совкомбанк») для открытия расчетного счета ООО «Компас» и получения корпоративной банковской карты для внесения денежных средств на расчетный счет, с возможностью дистанционного банковского обслуживания и осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, на что она ответила согласием.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой указанный преступный умысел, ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Компас», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 09.01.2018 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых СМС-паролей, а также для открытия расчетного счета для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты и выпуска соответствующей банковской карты для внесения денежных средств на расчетный счет.

09.01.2018 в дневное время ФИО1, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Совкомбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного банковского обслуживания посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ФИО1 при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. При этом номер телефона, указанный ФИО1 в заявлении, находился в пользовании у «П», которому предназначалось электронное средство платежа с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Кроме того, 09.01.2018 в дневное время ФИО1, сотрудниками отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> выдана банковская карта 

<

№>, позволяющая пополнять и снимать денежные средства с расчетного счета 

<

№>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 сотрудниками ПАО «Совкомбанк» для ООО «Компас» открыт расчетный счет 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, а также расчетный счет 

<

№> (счет корпоративной банковской карты), тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство платежа со средством доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в дневное время 09.01.2018, ФИО1, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> и расчетного счета 

<

№> корпоративной банковской карты 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала «П» средства доступа в систему дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, банковскую карту 

<

№>, и соответствующие документы для их использования, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 ФИО1, находясь в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронный носитель информации и электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> и расчетному счету 

<

№>, прикрепленного к корпоративной банковской карте 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, сбыла их «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 2 548 992 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, при обстоятельствах изложенных в обвинительном заключении, отдачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования и оглашённых в судебном заседании в связи с отказом давать показания, следует, что у неё есть двоюродная сестра ФИО2, по просьбе и указанию которой в конце ноября 2017 года она (ФИО3) в МФЦ по 

<

адрес>, предоставила свой документ удостоверяющей личность, то есть паспорт на имя гражданина РФ, серии 17 20 

<

№>, выдан ОВД 

<

адрес> 

<

дата>, писала под диктовку ФИО2 соответствующую расписку, и иные документы, необходимые для создания юридического лица. Впоследствии данные сведения из МФЦ 

<

адрес> предоставлены в МИ ФНС 

<

№> по 

<

адрес> для регистрации юридического лица ООО «Компас», ИНН 

<

***>. Она была указана как директор и единственный учредитель. Организация якобы находилась по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, офис 

<

№>. Данный объект недвижимости у нее в собственности или в аренде не находился, как она поняла это офис ФИО2 Директором или учредителем ООО «Компас», ИНН 

<

***>, она фактически не являлась, какую-либо деятельность по управлению или руководству данным обществом не вела, доступа к банковским расчетным счетам не имела. За участие в данном обществе в качестве подставного лица, она получила материальное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Штатная численность общества ей не известна, скорое всего общество было номинальным, только на бумаге. Основной и дополнительные виды деятельности общества ей не известны. Копии каких-либо документов или оригиналы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас», договора, учредительные документы она никогда не имела и не имеет. Данные документы могут находиться у ФИО2 Расчетными счетами ООО «Компас» она никогда не пользовалась, предполагает, что их использовала ФИО2, так как все документы при открытии счетов она отдавала ФИО2 и доступ к данным расчётным счетам был у ФИО2 Последняя неоднократно предлагала ей открывать банковские счета на ООО «Компас» в различных банковских учреждениях на территории 

<

адрес>. 

Кроме того относительно номера мобильного телефона 

<

***> может пояснить, что допускает, что данный номер телефона зарегистрирован на неё, поскольку примерно в это же время, то есть в ноябре-декабре 2017 года ФИО2 просила её также открыть какую-то сим-карту, после чего передать сим-карту последней. Фактически данным номером телефона огна никогда не пользовалась, данная сим-карта могла находиться в пользовании ФИО2

Точное время не помнит, но уже после открытия ООО «Компас» на её имя, то есть после 28.11.2017 на территории 

<

адрес> к ней обратились ФИО2, предложившая за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей обратиться в отделение ПАО «Сбербанк», для открытия банковского счета ООО «Компас» на ее (Сергиевской) имя, после чего передать ФИО2 все документы и все электронные средства платежа, которые ей дадут в банке при открытии счетов. На данное предложение согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и доверяла ФИО2 Ознакомившись с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Сбербанк» от 05.12.2017 пояснила, что свою подпись в нем она узнает. Согласно данному документу она лично оформила банковский счет на организацию ООО «Компас» в ПАО «Сбербанк», при этом она понимала, что никакого отношения к этой организации фактически она не имеет. Она, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» не имела никакого отношения, зная, что после открытия расчетных счетов и передачи ФИО2 всех электронных средств платежа, последняя сможет самостоятельно осуществлять от её имени прием, выдачу, переводы денежных средств, 05.12.2017 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых СМС-паролей. Необходимые документы для открытия банковского счета ей передала ФИО2, она к этому никакого отношения не имеет. На основании поданных ею документов, сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу в этот же день открыт расчетный счет, допускает, что 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания. В тот же день сотрудники банка ознакомили ее с условиями открытия и обслуживания указанного расчетного счета, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Сотрудники банка передали ей логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя посредством отправления смс-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ею при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. При вышеописанных ею обстоятельствах во время подачи заявления на открытие указанного счета ФИО2 находилась рядом с отделением банка, около 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>. После того, как она оформила все необходимые документы и открыла расчетный счет, в этот же, день, то есть 05.12.2017, выйдя из здания банка и находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием интернета, передала ФИО2 документы по открытию указанного расчетного счета, по подключению системы дистанционного банковского обслуживания, а также средства доступа в указанную систему – персональные логин и пароль. Таким образом, она получила, после чего передала ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. О том, что она после получения передавала все документы и электронные средства ФИО2 она никому из сотрудников банка никогда не говорила. 

Кроме того, также после открытия ООО «Компас» на ее имя, к ней вновь обратились ФИО2, предложившая за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей обратиться в отделение ПАО «Банк Уралсиб», для открытия банковского счета ООО «Компас» на её (Сергиевской) имя, после чего передать все документы и все электронные средства платежа, которые ей дадут в банке при открытии счетов ФИО2 На данное предложение согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и доверяла ФИО2 Ознакомившись с заявлением о присоединении к правилам комплексного обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от 06.12.2017; заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 14.12.2017 ПАО «Уралсиб», распиской в получении карты ПАО «Уралсиб» от 21.12.2017; распиской в получении ПИН-конверта от 21.12.2017 ПАО «Уралсиб» пояснила, что свою подпись она узнает. Согласно данным документам она лично оформила банковские счета и банковские карты на организацию ООО «Компас», при этом, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данной организации, при этом она понимала, что никакого отношения к этой организации фактически не имеет. Она, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» не имела никакого отношения, зная, что после открытия расчетных счетов и передачи ФИО2 всех электронных средств платежа, последняя сможет самостоятельно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств, 06.12.2017 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения электронного ключа, который выглядит как флеш-карта, а также открытия банковской карты. Необходимые документы для открытия банковского счета ей передала ФИО2, она к этому никакого отношения не имеет. На основании предоставленных ею документов, 06.12.2017 в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Компас» открыты расчетные счета, допускает, что 

<

№>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения электронного ключа, а также 

<

№> для совершения операций с использованием банковской карты 

<

№>. В последующем в период с 06.12.2017 по 14.12.2017 она вновь пришла в отделение ПАО «Банк Уралсиб», где кем-то из сотрудников банка ей был выдан электронный флеш-накопитель, а также ей сообщили, что для того, чтобы этот флеш-накопитель работал ей необходимо вновь обратиться в офис банка с соответствующим заявлением, что она в дальнейшем и сделала. 14.12.2017 в дневное время, она вновь обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, для авторизации, ранее выданного ей электронного ключа к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего сотрудники банка ей сообщили, что теперь данный электронный ключ авторизован в системе и она имеет возможность осуществлять финансовые операции по расчетным счетам и применять этот электронный ключ. Кроме того, 21.12.2017 в дневное время она вновь прибыла в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, где на основании ранее предоставленных и подписанных ею документов, сотрудники указанного банка выдали ей банковскую карту, допускает, что 

<

№>, а также ПИН-конверт к указанной банковской карте, позволяющие пополнять и снимать денежные средства с ранее открытого расчетного счета. При вышеописанных ею обстоятельствах во время подачи всех заявлений на открытие указанных счетов ФИО2 находилась рядом с отделением данного банка. После того, как она оформила все необходимые документы и открыла расчетный счет, в эти же, дни, она выходя из здания банка и находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием интернета, передала ФИО2 все документы, электронные ключи, банковские карты и пароли к ним. Таким образом, она получила, после чего передала ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. О том, что она после получения передавала все документы и электронные средства ФИО2 она никому из сотрудников банка никогда не говорила. 

Кроме того, после открытия ООО «Компас» на её имя, то есть после 28.11.2017 к ней вновь обратились ФИО2, предложившая ей за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей обратиться в отделение ПАО «Совкомбанк», для открытия банковского счета ООО «Компас» на ее имя, после чего передать той все документы и все электронные средства платежа, которые ей дадут в банке при открытии счетов. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и доверяла ФИО2 Ознакомившись, с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от 18.01.2018, пояснила, что свою подпись в нем она узнает. Согласно данному документу она лично оформила банковский счет и банковскую карту на организацию ООО «Компас» в ПАО «Совкомбанк», при этом, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данной организации, при этом она понимала, что никакого отношения к этой организации фактически не имеет. Она, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» не имела никакого отношения, зная, что после открытия расчетных счетов и передачи ФИО2 всех электронных средств платежа, последняя сможет самостоятельно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств, 09.01.2018 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых смс-паролей, а также открытия банковской карты. Необходимые документы для открытия банковского счета ей передала ФИО2, она к этому никакого отношения не имеет. 09.01.2018 в дневное время сотрудники ПАО «Совкомбанк» ознакомили её с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Совкомбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Также сотрудники банка передали ей логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного банковского обслуживания посредством отправления смс-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ею при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. Кроме того, 09.01.2018 в дневное время ей сотрудниками отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> выдана банковская карта, допускает, что 

<

№>, позволяющая пополнять и снимать денежные средства с открытого расчетного счета. При вышеописанных ею обстоятельствах во время подачи всех заявлений на открытие указанных счетов ФИО2 находилась рядом с отделением банка. После того, как она оформила все необходимые документы и открыла расчетный счет, в этот же, день, она выходя из здания банка и находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием интернета, передала ФИО2 все документы, банковские карты и пароли к ним. Таким образом, она получила, после чего передала ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. О том, что она после получения передавала все документы и электронные средства ФИО2 она никому из сотрудников банка никогда не говорила. 

В настоящее время ООО «Компас» ИНН 

<

***> ликвидировано. Относительно процесса ликвидации указанной организации ей в целом ничего не известно, она в эти вопросы не вникала и не интересовалась. Допускает, что также по указанию ФИО2 она в последующем спустя какое-то время могла ездить и закрывать открытые ею ранее расчетные счета в банках, но в настоящее время достоверно этого не помнит (т.2 л.д.62-67, 72-74, 85-91).

Виновность подсудимой в совершении всех вышеуказанных преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Из протокола проверки показаний на месте от 13.04.2023 с фото-таблицей, следует, что в указанную дату ФИО1 подтвердила свои показания об обстоятельствах приобретения в целях сбыта, а также сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Совкомбанк» указав на данные банки расположенные на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Кроме того она указала на места возле каждого банка, где она передавала ФИО2 документы и электронные средства платежа (т.2 л.д.92-100).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4, данных ею на предварительном следствии установлено, что в период с 2013 года по примерно 2019/2020 годы у неё в собственности находилось нежилое помещение 

<

№> 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, площадью 22,5 кв.м. который она решила сдавать в аренду. В какой-то момент времени она заключила договор с ООО «КОМПАС» о предоставлении данной фирме в аренду указанного помещения, при этом она сама данный договор получила от бухгалтера для подписи, а кто составлял этот договор, не знает. Примерно в марте 2018 года ей позвонили охранники здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> Ленина 

<

адрес> сообщили, что у них имеется большое количество писем на имя ООО «КОМПАС», которые приходят на адрес ее офиса. Со слов охранников она узнала, что в данном офисе никто и никогда не появлялся, поэтому охранники не знали, что делать с письмами. В марте 2018 года ей на мобильный телефон позвонил сотрудник налоговой службы, который стал у нее интересоваться, в действительности ли она сдает помещение ООО «КОМПАС», находится ли там ООО «КОМПАС» в настоящее время. Она разрешила сотрудникам налоговой инспекции осмотреть помещение без ее участия в присутствии охраны (т.1 л.д.48-50).

Согласно данным в ходе проведения предварительного расследования показаниям свидетеля ФИО5 – сестры ФИО1, которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, она часто встречается и созванивается по телефону с ФИО1, характеризует последнюю исключительно положительно, как хорошего, доброго, порядочного человека, как очень доверчивого и доброго человека, которая всегда готова всем помогать. Также может назвать ФИО1 ответственной и дисциплинированной. Ей известно, что у ФИО1 есть взрослый сын, который уже женился, а также есть 16-летняя дочь. Примерно в октябре 2022 года у ФИО1 умер муж, поэтому в настоящее время та одна обеспечивает свою несовершеннолетнюю дочь, а также помогает финансово сыну. Ей известно, что ФИО1 в настоящее время работает в ОАО «ЗиД» оператором отопительных котлов. Также ей известно, что в настоящее время ФИО1 подрабатывает в каком-то кафе или вроде того, более точно неизвестно. Со слов ФИО1 знает, что примерно в 2017 году их двоюродная сестра ФИО2 обратилась к ФИО1 с предложением стать фиктивным генеральным директором какой-то фирмы. Также, допускает, что ФИО1 ей говорила, что в тот же период открывала банковские счета на юридическое лицо, где она (ФИО3) якобы является генеральным директором. Вместе с тем ФИО1 никогда предпринимательской деятельностью не занималась и не планировала заниматься. Учредителем и генеральным директором никакой фирмы фактически никогда не являлась, ничего в этом не понимает, соответствующих познаний, и образования у той нет, постоянно находилась на территории 

<

адрес> (т.1 л.д.51-53).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.04.2023, был осмотрен оптический компакт диск 

<

№> дсп от 

<

дата>, полученный по запросу из УФНС России по 

<

адрес>, в отношении ООО «Компас» ИНН 

<

***>, на котором содержатся документы, связанные с регистрацией указанного юридического лица. В том числе файлы, содержащие следующие сведения: о том, что 22.11.2017 от ФИО1 сотрудниками МФЦ 

<

адрес> получен комплект документов, связанный с открытием ООО «Компас», а именно: заявление по форме Р11001; решение 

<

№> от 

<

дата>; гарантийное письмо; копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.08.2013; копия устава ООО «Компас»; копия приказа 

<

№> от 

<

дата>; квитанция; сведения о том, что ФИО6 подано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001, форма по КНД 1111501), согласно которому ФИО1 создает ООО «Компас»; о том, что ИП ФИО4 предоставила ООО «Компас» в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> офис 12; о том, что ООО «Компас» создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, единоличным исполнительным органом управления общества является – директор – ФИО1, которая вправе без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки; о том, что ФИО1 оплатила госпошлину за регистрацию юридического лица ООО «Компас» в размере 4 000 рублей (т.1 л.д.186-217).

Из протокола осмотра предметов от 17.04.2023, следует, что было осмотрено уголовное дело 

<

№>, рассмотренное мировым судом судебного участка 

<

№> 

<

адрес>, по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 по факту организации ООО «Компас». Копии осматриваемых материалов приобщены к материалам дела (т.1 л.д.220-245).

Согласно копия постановления мирового судьи судебного участка 

<

№> 

<

адрес> и 

<

адрес> от 

<

дата> по делу 

<

№>, 

<

дата> ФИО2 привлечена к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.1 УК РФ по факту незаконного образования ООО «Компас», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – ФИО7, у которой отсутствовала цель управления данным юридически лицом (т.2 л.д.33-40).

Из сведений полученых из ПАО «МТС», слдует, что в период с 04.12.2017 по 09.08.2019 номер мобильного телефона 

<

№> относился к номерной емкости ПАО «МТС» и принадлежал ФИО1 (т.2 л.д.42).

Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2023, согласно которой 19.03.2020 ООО «Компас» исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о недостоверности (т.2 л.д.44-56).

Кроме изложенного, виновность ФИО1 в совершении в период с 28.11.2017 по 05.12.2017 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующим.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 – сотрудника Владимирского отделении 

<

№> ПАО Сбербанк расположенного в 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, следует, что ознакомившись с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» от 05.12.2017 пояснила, что свою подпись на всех документах узнает, подпись выполнена ею. Согласно имеющихся в распоряжении следствия банковских документов, предъявленных ей в ходе допроса, пояснила, что 05.12.2017, в ее рабочее время ФИО1 выступая в качестве генерального директора ООО «Компас», обратилась в офис ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, для открытия расчетного счета, при этом предоставила в ПАО «Сбербанк» пакет следующих документов: регистрационные документы юридического лица и паспорт гражданина РФ. По результатам предоставления документов клиентский менеджер (в данном случае она), произвела опрос клиента по опросному листу. В результате выявленной потребности клиента (ФИО1) после проверки в системе банка «Стоплист», сформирован пакет документов: информационные сведения клиента; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; карточка образцов подписей и оттиска печатей; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (договор-конструктор); информационный лист (информационные сведения клиента-юридического лица для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесение изменений в юридическое дело), содержащий информацию о подключении пользователя к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с способом управления смс-сообщений. В этот же день в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 открыт расчетный счет 

<

№>, с подключенной услугой в виде доступа к системе дистанционного управления «Сбербанк Бизнес Онлайн». При оформлении документов ФИО1 предоставлен номер телефона 

<

№> (для связи с клиентом) и номер телефона 

<

№> (для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн»). Для доступа и работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» на номер телефона 

<

№> в последующем банком направлен транспортный пароль, после чего у ФИО1 появилась возможность доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», смене пароля и соответственно проведению операций по расчетному счету. После оформления документов, они (документы) предоставлены для проверки и подписания лично ФИО1 Последняя ознакомившись с содержанием документов собственноручно поставила в них свои подписи. Данные документы исходя из потребности ФИО1 формировала она. После ознакомления и подписания документов, второй экземпляр документов был в этот же день (05.12.2017), передан ФИО1 с указанием реквизитов банковского счета и логина для доступа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». При взаимодействии она разъяснила ФИО1, что передача логина и пароля к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» в пользу третьих лиц запрещена, и о необходимости обеспечения конфиденциальности. Также она объяснила клиенту какие необходимо выполнить действия для регистрации и входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Данные требования она разъясняла всем клиентам ПАО «Сбербанк», с которыми работала, в том числе ФИО1 Сами по себе конфиденциальные логин и пароль к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» в силу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, получив пакет вышеуказанных документов в том числе, предоставляющих доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО1 стала иметь возможность пользоваться указанной системой (т.1 л.д.30-33).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.04.2023, был осмотрен оптический компакт диск, полученный по запросу из ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Компас» ИНН 

<

***>, на котором содержатся документы, копии которых приобщены к материалам дела, связанные с открытием расчетных счетов на указанную организацию в банке, а также выписка о движении денежных средств по банковскому счету. В ходе осмотра установлены, в том числе файлы, содержащие следующие документы: 

- файл с именем «Анкеты (стр. 5 Декабрь 2017 г..pdf).pdf»., в котором содержатся заявление о присоединении ООО «Компас» в лице генерального директора ФИО1, 

<

дата> г.р. уроженки д.Симонцево, имеющей паспорт серии 17 02 

<

№> выданный ОВД округа 

<

адрес> к системе дистанционного банковского обслуживания, а также об открытии на имя ООО «Компас» расчетного счета 

<

№>; информационный лист от 05.12.2017 содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, а именно сведения о логине ООО «Компас», необходимый для подключения к дистанционной системе банковского обслуживания – «OOO_Compas», а также номере телефона – 

<

***>, подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания. 

- файл с именем «Анкеты (стр. 1).jpg», в котором содержится копия свидетельства о постановке ООО «Компас» на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица ОГРН 

<

***>, в соответствии с которым 28.11.2017 данная организация поставлена на учет в МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес>. 

- файлы с именами «Анкеты (стр. 2).jpg»; «Анкеты (стр. 3).jpg»; «Анкеты (стр. 4).jpg»; «Анкеты (стр. 5).jpg» в котором содержится лист записи о внесении 28.11.2017 ООО «Компас» в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

***> с уставным капиталом 10 000 рублей 00 копеек.

- файлы с именами «Анкеты (стр. 6).jpg»; «Анкеты (стр. 7).jpg»; «Анкеты (стр. 8).jpg»; «Анкеты (стр. 9).jpg» в котором содержится копия паспорта ФИО1 

- файл с именем «Анкеты (стр. 12).jpg» в котором содержится копия решения 

<

№> участника ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «Компас». 

- файл с именем «Анкеты (стр. 11).jpg» в котором содержится копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 вступила в должность директора ООО «Компас». 

- файл с именем «Анкеты (стр. 10).jpg» в котором содержится копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 возложила обязанности главного бухгалтера ООО «Компас» на ФИО1 

- файлы с именами «Анкеты (стр. 13).jpg»; «Анкеты (стр. 14).jpg»; «Анкеты (стр. 15).jpg»; «Анкеты (стр. 16).jpg»; «Анкеты (стр. 17).jpg»; «Анкеты (стр. 18).jpg»; «Анкеты (стр. 19).jpg»; «Анкеты (стр. 20).jpg»; «Анкеты (стр. 21).jpg»; «Анкеты (стр. 22).jpg»; «Анкеты (стр. 23).jpg»; «Анкеты (стр. 24).jpg»; «Анкеты (стр. 25).jpg» в котором содержится копия устава ООО «Компас», утвержденный решением 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО «Компас», из которого следует, что ООО «Компас» коммерческая организация.

- файла с именем «VS_569809_40702810110000006839_20230323_info.xlsx» который содержит в себе сведения о движении денежных средств в размере 1 820 072 рубля 64 копейки по расчетному счету ООО «Компас» 

<

№> за период с 01.01.2018 по 20.03.2020. (т.1 л.д.124-179).

Кроме изложенного, виновность ФИО1 в совершении в период с 28.11.2017 по 06.12.2017 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующим.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 – сотрудника офиса «Ковровский» ПАО «Банк Уралсиб» расположенного в 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, следует, что ознакомившись с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» от 06.12.2017; заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 14.12.2017; распиской в получении ПИН-конверта от 21.12.2017, пояснила, что свою подпись на всех документах узнает, подпись выполнена ею. 06.12.2017, в её рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 лично, выступая в качестве генерального директора ООО «Компас», обратилась в операционное отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по вышеуказанному адресу, для открытия расчетного счета и получения банковской карты, при этом предоставила в ПАО «Банк Уралсиб» пакет следующих документов: регистрационные документы ООО «Компас» и паспорт гражданина РФ. По результатам предоставления документов она, являясь операционистом-кассиром банка получила лично от ФИО1 заверенные надлежащим образом копии документов, а именно: копию приказа 

<

№> от 

<

дата> «О вступлении в должность директора ООО «Компас»; копию приказа 

<

№> от 

<

дата> «О возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Компас»; копию решения 

<

№> от 

<

дата> об учреждении ООО «Компас»; копию свидетельства о постановке ООО «Компас» на учет в налоговом органе; копию договора аренды нежилого помещения от 04.12.2017; копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимости, предназначенный для размещения ООО «Компас»; копия паспорта ФИО1; копию устава ООО «Компас»; копия листа записи о внесении ООО «Компас» в ЕГРЮЛ; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компас». В этот же день в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО1, выступающей в качестве генерального директора ООО «Компас» на основании поданного ФИО1 и сформированного ею в интересах ФИО1 заявления от 06.12.2017 открыто два расчетных счета, а именно расчетный счет юридического лица (это счет, куда поступают все денежные средства, направляемые в адрес ООО «Компас») 

<

№>, а также расчетный счет к корпоративной банковской карте ООО «Компас» (этот счет прикреплен к банковской карте, и с него происходит списание денежных средств со счета организации при использовании корпоративной банковской карты) 

<

№>, а также направлена заявка о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания. Система дистанционного банковского обслуживания подключена к расчетному счету организации, как в данном случае 

<

№>. При оформлении документов ФИО1 предоставлен номер телефона 

<

№> для связи с клиентом и для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. После оформления документов, они (документы) предоставлены для проверки и подписания лично ФИО1 Последняя ознакомившись с содержанием документов собственноручно поставила в них свои подписи. Данные документы исходя из потребности ФИО1 формировала лично она. После ознакомления и подписания документов, второй экземпляр документов был в этот же день, то есть 06.12.2017, передан ФИО1, после чего ФИО1 было указано, что спустя некоторое время после того, как будет принято решение о вручении ей (Сергиевской) электронного ключа доступа к системе дистанционного банковского обслуживания необходимо будет вновь прийти в отделение банка. Решение о принятии в систему дистанционного банковского обслуживания принимается не ею, она лишь формирует необходимый комплект документов и направляет его через специальную компьютерную программу. Процесс выдачи флеш-карты, логина и пароля, необходимые для работы с системой дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» происходит следующим образом. На основании заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания она как специалист формирует заявку о принятии юридического лица в систему дистанционного банковского обслуживания (Клиент-Банк), после чего эта заявка вместе с комплектом документов направляется специалистам центрального офиса по региону в 

<

адрес>. Спустя какое-то время по результатам рассмотрения направленной ею заявки клиенту формируется флеш-карта с неподтвержденной электронной подписью, а также формируется логин и пароль. Впоследствии данная флеш-карта, логин и пароль поступают в операционный офис в специальных запечатанных конвертах, после чего вручаются клиенту. При передачи указанных предметов лицу никакие расписки не составляются, поскольку на указанный момент их передачи электронная подпись не подтверждена и ее использовать нельзя. Для подтверждения электронной подписи клиенту необходимо самостоятельно распечатать заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, после чего подписать данное заявление и предоставить его в операционное отделение. Именно поэтому 14.12.2017, в ее рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 лично, выступая в качестве генерального директора ООО «Компас», обратилась в операционное отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, имея на руках флеш-карту, логин и пароль, предназначенные для работы с системой дистанционной банковского обслуживания (Клиент-Банк) обратилась к ней, и предоставила ей заявление от 14.12.2017 на изготовление сертификата открытого колюча аналога собственноручной подписи, на что она удостоверившись в том, что именно ФИО1 предоставила ей указанный подписанный документ приняла его от клиента, после чего отправила данное заявление в офис 

<

адрес>, для подтверждения изготовления сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи. По результатам указанной процедуры возникает возможность использовать все возможности системы дистанционного банковского обслуживания. Согласно расписки 21.12.2017 она лично вручила ФИО1, имеющей паспорт серии 17 02 

<

№> ПИН-конверт от банковской карты 

<

№> сроком действия до 31.12.2020 года. Она с уверенностью может сказать, что перед вручением ПИН-конверта от указанной банковской карты лицу, она всегда сначала удостоверяется в личности, а именно требует от лица передать ей паспорт, после чего при необходимости может проверить данный паспорт через специальный сканер, на котором видны водяные знаки, если гражданин совпадает с тем паспортом который ей передал, она отдает ему предъявленную ей расписку, в которой тот лично ставит собственноручную подпись, после чего она забирает обратно расписку и вручает ПИН-конверт от банковской карты. При взаимодействии она разъяснила ФИО1, что передача логина, пароля и флеш-карты, содержащей в себе электронную подпись необходимую для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты в пользу третьих лиц запрещена, и о необходимости обеспечения конфиденциальности. Данные требования она разъясняла всем клиентам ПАО «Банка Уралсиб» с которыми работала, в том числе ФИО1 Сами по себе конфиденциальные логин, пароль и флеш-карта с электронной подписью, предназначенные для работы с системой дистанционного банковского обслуживания в силу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, получив пакет вышеуказанных документов в том числе, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 стала иметь возможность пользоваться указанной системой (т.1 л.д.34-38).

Из оглашённых с согласия сторон, данных в ходе предварительного расследования показаний свидетеля ФИО10 - сотрудника офиса «Ковровский» ПАО «Банк Уралсиб» расположенного в 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, следует, что ознакомившись с распиской в получении карты от 21.12.2017, она свою подпись на документе узнает, подпись выполнена ею. Согласно данной расписке 21.12.2017 она лично вручила ФИО1, имеющей паспорт серии 17 02 

<

№> банковскую карту 

<

№> сроком действия до 31.12.2020. Согласно установленному в банке порядку пароль от указанной карты гражданин обязан получить в ПИН-конверте у другого сотрудника банка (т.1 л.д.41-43).

Из протокола осмотра предметов от 24.04.2023, следует, что был осмотрен полученный по запросу из ПАО «Банк Уралсиб», в отношении ООО «Компас» ИНН 

<

***> диск, на котором содержатся документы, связанные с открытием расчетных счетов на указанную организацию в банке, а также выписка о движении денежных средств по банковскому счету, а именно 

- заявление генерального директора ООО «Компас» ФИО1, 

<

дата> г.р. уроженки д. Симонцево, имеющей паспорт серии 17 02 

<

№> выданный ОВД округа 

<

адрес> о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб». 

- сведения об открытии на ООО «Компас» расчетного счёт 

<

№> для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты 

<

№>.

- заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 

<

дата> 

<

№> в ПАО «Банк Уралсиб».

- расписка в получении 21.12.2017 в ПАО «Банк Уралсиб», банковской карты 

<

№>, сроком действия до 31.12.2020. 

- расписка в получении 21.12.2017 генеральным директором ООО «Компас» ФИО1 в ПАО «Банк Уралсиб» ПИН-конверта от банковской карты 

<

№>, сроком действия до 31.12.2020.

- заявление от 17.05.2018 генерального директор ООО «Компас» ФИО1 о закрытии ранее открытого в ПАО «Банк Уралсиб» расчетного счёта 

<

№>, а также счета для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты 

<

№>.

- копия свидетельства о постановке ООО «Компас» на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица ОГРН 

<

***>. 

- копия листа записи о внесении 28.11.2017 ООО «Компас» в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

***> с уставным капиталом 10 000 рублей 00 копеек

- копия паспорта ФИО1, уроженки 

<

адрес> серии 17 02 

<

№> выданный 

<

дата> ОВД округа 

<

адрес>.

- копия решения 

<

№> участника ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «Компас». 

- копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 вступила в должность директора ООО «Компас». 

- копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 возложила обязанности главного бухгалтера ООО «Компас» себя.

- копия устава ООО «Компас», утвержденного решением 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО «Компас».

- копия договора аренды от 04.12.2017 нежилого помещения, общей площадью 11 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> пом.

<

№>.

- сведения о движении денежных средств в размере 12 884 884 рубля 98 копеек по расчетному счету ООО «Компас» 

<

№> за период с 06.12.2017 по 17.05.2018.

- сведения о движении денежных средств в размере 1 951 565 рублей 00 копеек по карточному счету ООО «Компас» 

<

№> за период с 06.12.2017 по 02.04.2020. (т.1 л.д.124-179).

Кроме изложенного, виновность ФИО1 в совершении в период с 28.11.2017 по 09.01.2018 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующим.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 – сотрудника офиса «Ковровский» ПАО «Совкомбанк» расположенного в 

<

адрес> по проспекту Ленина 

<

адрес>, следует, что ознакомившись с заявлением о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк» от 09.01.2018, пояснила, что свою подпись на нем она узнает, она выполнена ей. 09.01.2018, в ее рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО1 лично, выступая в качестве генерального директора ООО «Компас», обратилась в операционное отделение ПАО «Совкомбанк», расположенный по вышеуказанному адресу, с заявлением о подключении ООО «Компас» к услуге мобильного информирования по расчетному счету абонента по номеру телефона 

<

***>; получении доступа к услуге телефонного дистанционного обслуживания и регистрации пароля к нему; открытии банковской карты к расчетному счету ООО «Компас»; подключения к услуге мобильного информирования к вышеуказанной банковской карте с бесплатным сервисом; подключения обслуживания через систему дистанционного банковского обслуживания «Чат-Банк» и предоставления к ней доступа по номеру телефона 

<

***>, для чего представила регистрационные документы ООО «Компас» и паспорт гражданина РФ. По результатам предоставления документов она, являясь финансовым консультантом банка получила лично от ФИО1 оригиналы документов, с которых сделала копии, после чего заверила их в присутствии клиента а именно: копию приказа 

<

№> от 

<

дата> «О вступлении в должность директора ООО «Компас»; копию приказа 

<

№> от 

<

дата> «О возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Компас»; копию решения 

<

№> от 

<

дата> об учреждении ООО «Компас»; копию свидетельства о постановке ООО «Компас» на учет в налоговом органе; заявление о местонахождении юридического лица ООО «Компас» от 27.01.2018; копия паспорта ФИО1; копию устава ООО «Компас»; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компас». В этот же день в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, выступающей в качестве генерального директора ООО «Компас» на основании поданного и сформированного в интересах ФИО1 заявления от 09.01.2018 зарегистрирована заявка на открытие двух расчетных счетов, а именно расчетного счета юридического лица (это счет, куда поступают все денежные средства, направляемые в адрес ООО «Компас») 

<

№>, а также расчетный счет к банковской карте ООО «Компас» (этот счет прикреплен к банковской карте, и с него происходит списание денежных средств со счета организации при использовании банковской карты) 

<

№>, а также присоединена система дистанционного банковского обслуживания. Система дистанционного банковского обслуживания подключена к расчетному счету организации, как в данном случае 

<

№>. При оформлении документов ФИО1 предоставлен номер телефона 

<

№> для связи с клиентом и для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. После оформления документов, они были предоставлены для проверки и подписания лично ФИО1 Последняя ознакомившись с содержанием документов собственноручно поставила в них свои подписи. Данные документы исходя из потребности ФИО1 формировала лично она. После ознакомления и подписания документов, второй экземпляр документов был в этот же день, то есть 09.01.2018, передан ФИО1 На тот период времени в ПАО «Совкомбанк» банковские карты были не именные и хранились в самом операционном отделении. После того, как она удостоверилась в личности ФИО1, она внесла соответствующие позиции в специальную программу, тем самым самостоятельно зарегистрировав заявку на открытие вышеуказанных расчетных счетов и подключив к ним систему дистанционного банковского обслуживания. После этого она достала банковскую карту 

<

№>, упакованную в специальный конверт, после чего прикрепила ее к вышеуказанным банковским счетам и системе дистанционного банковского обслуживания. Выполнив указанные действия, она вручила банковскую карту и пароль от банковской карты ФИО1, при этом объяснив, что данная банковская карта после подтверждения банком будет подключена к системе дистанционного банковского обслуживания и, что для ее использования необходимо в дальнейшем подтвердить свою личность путем ввода пароля, который поступит по СМС на указанный ей номер телефона. Сами по себе конфиденциальные СМС-код предназначенный для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и банковская карта, предназначенные для работы в силу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как видно из документов, в дальнейшем на основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 сотрудниками ПАО «Совкомбанк» для ООО «Компас» открыт расчетный счет 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, а также расчетный счет 

<

№> (счет корпоративной банковской карты), тем самым ФИО1 приобрела электронное средство платежа со средством доступа в нее и управления – персональными логином и паролем. Таким образом, получив пакет вышеуказанных документов в том числе, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 стала иметь возможность пользоваться указанной системой (т.1 л.д.44-47).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.04.2023, был осмотрен оптический компакт диск, полученный по запросу из ПАО «Совкомбанк», в отношении ООО «Компас» ИНН 

<

***>, на котором содержатся сведения и документы, связанные с открытием расчетных счетов на указанную организацию в банке, а также выписка о движении денежных средств по банковскому счету, которые были распечатаны и приобщены к материалам дела, а именно: 

- файлы с именами «заявление дата 001.tif»; «заявление дата 2 001.tif». Данные файлы представляют собой графические изображения, в котором содержатся заявление о присоединении ООО «Компас» в лице генерального директора ФИО1, 

<

дата> г.р. уроженки д. Симонцево, имеющей паспорт серии 17 02 

<

№> выданный ОВД округа 

<

адрес> к системе дистанционного банковского обслуживания, а также об открытии на имя ООО «Компас» расчетного счета 

<

№>, карточного счета 

<

№>, а также банковской карты 

<

№>, со сроком действия 01/24. Данный документ скреплен собственноручными подписями ФИО1, а также сотрудника ПАО «Совкомбанк» ФИО11 

- файл с именем «свидетельство 001.jpg», в котором содержится копия свидетельства о постановке ООО «Компас» на учет в налоговом органе - МИ ФНС России 

<

№> по 

<

адрес> по месту нахождения юридического лица ОГРН 

<

***>. 

- файлы с именами «ФИО12 001.jpg»; «ФИО12 002.jpg» в которых содержится копия паспорта ФИО1, уроженки 

<

адрес> серии 17 02 

<

№> выданный 04.06.2002 ОВД округа 

<

адрес>. 

- файл с именем «решение 001.tif» в котором содержится копия решения 

<

№> участника ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «Компас». 

- файл с именем «приказ1 001.tif» в котором содержится копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 вступила в должность директора ООО «Компас». 

- файл с именем «приказ 2 001.jpg» в котором содержится копия приказа 

<

№> директора ООО «Компас» от 

<

дата>, согласно которому ФИО1 возложила обязанности главного бухгалтера ООО «Компас» на себя. 

- файла в которых содержатся копия устава ООО «Компас», утвержденный решением 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО «Компас», из которого следует, что ООО «Компас» коммерческая организация.

- файл с именем «ФИО3 заявление о местонахождени 001.tif» в котором содержится заявление от 

<

дата> из которого следует, что адресом фактического местонахождения ООО «Компас» является 601900, 

<

адрес> офис 12. 

- файла с именем «Выписка по счету Общество с ограниченной ответственностью КОМПАС 40

<

№> за период с 18.01.2018 по 27.07.2018.xlsx» из которого следует, что за указанный период по расчетному счету ООО «Компас» 

<

№> списание и переводы денежных средств в размере 1 500 рублей 00 копеек.

- файла с именем «Выписка по счету Общество с ограниченной ответственностью КОМПАС 40

<

№> за период с 18.01.2018 по 27.07.2018.xlsx» из которого следует, что за указанный период по расчетному счету ООО «Компас» 

<

№> произведено списание и переводы денежных средств в размере 2 548 992 рубля 00 копеек. (т.1 л.д.124-179).

Иные доказательства, представленные сторонами, не относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию в соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ и не свидетельствуют о виновности либо невиновности ФИО1 в совершении преступления.

Показания подсудимой ФИО1, данные в ходе предварительного следствия и оглашённые в судебном заседании, суд считает допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу, поскольку они получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, поэтому полагает возможным положить их в основу приговора. Кроме того названные показания согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами и не противоречат фактическим установленным обстоятельствам дела.

Из материалов дела усматривается, что показания свидетелей приведенные в приговоре, в целом последовательны и непротиворечивы. Суд считает, что у них не было оснований для оговора подсудимой, данные показания стабильны и последовательны. Кроме того, показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше и показаниями самой подсудимой. Незначительные противоречия не влияют на квалификацию совершенных ФИО1 преступлений.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания ни от обвиняемой, подсудимой, ни от защитника не поступало заявлений о применении каких-либо недозволенных методов ведения следствия или оказания давления со стороны следователя. В ходе предварительного следствия ФИО1 от адвоката не отказывалась, о том, что тот выступает на стороне обвинения, не заявляла. 

В деле нет данных, указывающих о заинтересованности сотрудников полиции, следователя, в умышленной фальсификации доказательств виновности ФИО1 в совершении преступлений. 

Нарушений норм Уголовно–процессуального закона при проведении предварительного следствия не установлено.

Так судом установлено, что на территории 

<

адрес> ФИО1, являющаяся номинальным руководителем ООО «Компас», но фактически не осуществляющая управление и осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компас» по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «П»), умышленно, трижды, из корыстных побуждений, в каждом случае за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного средства платежа и электонных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, с использованием информационно-коммуникационных технологий, совершила следуюшие действия.

05.12.2017 в дневное время обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т.Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения одноразовых СМС-паролей. На основании поданных ФИО1 документов, сотрудниками отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу 05.12.2017 открыт расчетный счет 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем. В тот же день ФИО1, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного банковского обслуживания посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ФИО1 при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом номер телефона, указанный ФИО1 в заявлении, находился в пользовании у «П», которому предназначалось электронное средство платежа с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в дневное время 05.12.2017, ФИО1, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала, то есть сбыла «П» документы по открытию указанного расчетного счета, по подключению системы дистанционного банковского обслуживания, а также средства доступа в указанную систему – персональные логин и пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в дневное время 05.12.2017 ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, сбыла его «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 1 820 072 рубля 64 копеек в неконтролируемый оборот.

06.12.2017 в дневное время обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, с соответствующим заявлением для открытия расчетного счета ООО «Компас», с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения функционального ключевого носителя (далее по тексту - токен), а также для открытия расчетного счета для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты и выпуска соответствующей банковской карты, с подготовленным неустановленным лицом необходимым пакетом документов: свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; листом записи о внесении ООО «Компас» в единый государственный реестр юридических лиц; паспортом ФИО1; решением 

<

№> от 

<

дата> о создании ООО «Компас»; приказом 

<

№> от 

<

дата> о вступлении ФИО1 в должность директора ООО «Компас»; приказом 

<

№> от 

<

дата> о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Компас» на ФИО1; уставом ООО «Компас», утвержденным решением 

<

№> от 

<

дата> единственного участника ООО «Компас», а также документами, подтверждающими местонахождение ООО «Компас» в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, помещение 

<

№>. На основании предоставленных ФИО1 документов, 

<

дата> в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «Компас» открыт расчетный счет 

<

№>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания путем применения токена, а также открыт расчетный счет 

<

№> для совершения операций с использованием корпоративной банковской карты 

<

№>, после чего в период с 

<

дата> по 

<

дата> сотрудниками указанного банка по адресу: 

<

адрес>, пр-т.Ленина, 

<

адрес>, ФИО1, выдан функциональный ключевой носитель – токен, не авторизированный в системе дистанционного банковского обслуживания. Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, 

<

дата> в дневное время, ФИО1, вновь обратилась в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, для авторизации, ранее выданного ей токена к системе дистанционного банковского обслуживания, после чего в этот же день в отношении ООО «Компас» изготовлен сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО1, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство платежа со средством доступа в нее и управления – токеном, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Кроме того, 21.12.2017 в дневное время ФИО1 вновь прибыла в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где на основании ранее предоставленных и подписанных ей документов, сотрудники указанного банка выдали ФИО1 банковскую карту 

<

№>, а также ПИН-конверт к указанной банковской карте, позволяющие пополнять и снимать денежные средства с расчетного счета 

<

№>, тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В период с 06.12.2017 по 21.12.2017 в дневное время, ФИО1, продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> и расчетного счета 

<

№> корпоративной банковской карты 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала, то есть сбыла «П» токен к которому изготовлен сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи ФИО1; банковскую карту 

<

№> вместе с ПИН-конвертом и соответствующие документы для их использования, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, в период с 06.12.2017 по 21.12.2017 ФИО1, находясь в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронный носитель информации и электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> и расчетному счету 

<

№>, прикрепленного к корпоративной банковской карте 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, сбыла их «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 12 884 884 рублей 98 копеек в неконтролируемый оборот.

09.01.2018 в дневное время ФИО1, ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Совкомбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Совкомбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы дистанционного банковского обслуживания посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона +

<

№>, указанный ФИО1 при подаче заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. При этом номер телефона, указанный ФИО1 в заявлении, находился в пользовании у «П», которому предназначалось электронное средство платежа с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств. Кроме того, 

<

дата> в дневное время ФИО1, сотрудниками отделения ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> выдана банковская карта 

<

№>, позволяющая пополнять и снимать денежные средства с расчетного счета 

<

№>. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 сотрудниками ПАО «Совкомбанк» для ООО «Компас» открыт расчетный счет 

<

№>, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, а также расчетный счет 

<

№> (счет корпоративной банковской карты), тем самым ФИО1 приобрела в целях сбыта электронное средство платежа со средством доступа в нее и управления – персональными логином и паролем, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой указанный преступный умысел, в дневное время 

<

дата>, ФИО1, находясь у 

<

адрес> по пр-ту Ленина 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета 

<

№> и расчетного счета 

<

№> корпоративной банковской карты 

<

№> ООО «Компас» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала «П» средства доступа в систему дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, банковскую карту 

<

№>, и соответствующие документы для их использования, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 ФИО1, находясь в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес>, приобрела с целью сбыта электронный носитель информации и электронные средства оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету 

<

№> и расчетному счету 

<

№>, прикрепленного к корпоративной банковской карте 

<

№> ООО «Компас», после чего в вышеуказанный период времени, находясь у 

<

адрес> по пр-ту. Ленина 

<

адрес>, сбыла их «П», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 2 548 992 рубля 00 копеек в неконтролируемый оборот.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

С учетом изложенного, оценивая каждое доказательство с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает вину ФИО1 в совершении преступлений доказанной и квалифицирует её действия:

- по преступлению от 05.12.2017 по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению в период с 06.12.2017 по 21.12.2017 по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для признания подсудимой невменяемой не имеется. Учитывая поведение ФИО1 на предварительном следствии и в судебном заседании, характеризующий материал в отношении неё, суд признаёт её вменяемой в отношении инкриминируемого деяния. 

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст.6, 60, 61, 62 УК РФ, характер и степень фактического участия, общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни её семьи.

ФИО1 совершила три тяжких преступления в сфере экономической деятельности, на учёте у нарколога не состоит, имеет место жительства и место регистрации, по последнему участковым уполномоченным полиции и директором ООО УК «Управдом» характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, имеет несовершеннолетнего ребёнка, который на период вменённых подсудимой преступлений был малолетним.

Суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 по всем трем преступлениям: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной от 10.02.2023 (л.д.14-15); активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, поскольку она изначально давала изобличающие себя и другого участника преступления объяснения и показания, с её участием составлялся протокол проверки показаний на месте (т.1 л.д.22-24, 26-29, т.2 л.дл.62-67, 72-74, 85-91, 92-100); наличие на иждивении подсудимой в период совершения преступлений малолетнего ребёнка, который в настоящее время является несовершеннолетним; состояние здоровья подсудимой. 

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

Основания для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Оснований для применения положений ст.75, ст.76.2, ст.78 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ФИО1 совершены тяжкие преступление, срок давности, за совершение которых в настоящее время не истек.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что за совершённое преступление ФИО1 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, при этом учитывается тяжесть совершенных преступлений, имущественноен положение подсудимой и её семьи, что ФИО1 проживает с дочерью, а так же сообщенные подсудимой сведения о доходе, в связи с чем и на основании ч.3 ст.46 УК РФ, ч.3 ст.31 УИК РФ находит возможным применить рассрочку выплаты штрафа.

При назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы за каждое из совершённых преступлений, суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.1 ст.62 УК РФ, кроме того берётся во внимание ст.61 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, в том числе и по тому, что отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступления, ролью виновной в его совершении, её поведения во время и после совершения преступления, а также отсутствуют обстоятельства, существенно уменьшающие степень и общественную опасность содеянного.

Наказание по совокупности тяжких преступлений надлежит назначить подсудимой по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения. Оснований для назначения наказания по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, либо путем полного сложения назначенных наказаний, суд не усматривает.

С учетом положительных данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих обстоятельств, отношения к содеянному, условий жизни её семьи, состояния здоровья, принципа справедливости, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем считает допустимым применить правила ст.73 УК РФ, регламентирующие условное осуждение, с возложением обязанностей, исполнение которых в период испытательного срока будет в достаточной мере соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также в достаточной мере будет соответствовать цели исправления осуждённой.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, того, что наказание ей назначается наказание с применением условного осуждения, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ. По тем же обстоятельствам, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого преступления, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Испытательный срок ФИО1 исчисляется с момента вступления настоящего приговора в законную силу. Следует зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, до дня его вступления в законную силу.

Поскольку реальное наказание в виде лишения свободы ФИО1 не назначается, суд не усматривает оснований для применения положений ст.82 УК РФ.

Других оснований для постановления приговора с освобождением от наказания не имеется, суд не усматривает.

Дополнительное наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

Также не усматривается оснований для применения положений ч.5 ст.69 УК РФ, поскольку условное наказание не складывается с реальным. Настоящим приговором ФИО1 назначается условное наказание, а реальное наказание в виде обязательных работ по приговору мирового судьи судебного участка 

<

№> г.Коврова Владимирской области от 07.11.2018 ею уже отбыто.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопросы о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по оплате услуг адвоката Колыванского В.В. в сумме 14 276 (четырнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей, за оказание подсудимой помощи в ходе судебного разбирательства, подлежащие выплате из средств бюджета, необходимо взыскать с ФИО1 в полном объёме, поскольку оснований освободить её полностью или частично от уплаты данных процессуальных издержек суд не усматривает. В ходе судебного процесса ФИО1 разъяснялись её процессуальные права, в том числе положения ст.ст.47, 131, 132 УПК РФ, в ходе судебного заседания от адвоката не отказывалась. При взыскании процессуальных издержек суд также учитывает, что ФИО1 является здоровым, трудоспособным лицом, трудоустроена, взыскиваемую с неё сумму нельзя признать чрезмерно большой и непомерной для выплаты.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

- по преступлению от 05.12.2017 по ч.1 ст.187 УК РФ на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по преступлению в период с 06.12.2017 по 21.12.2017 по ч.1 ст.187 УК РФ на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей,

- по преступлению в период с 09.01.2018 по 18.01.2018 по ч.1 ст.187 УК РФ на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 110 000 рублей. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; встать на учет в указанный орган не позднее 15-дневного срока со дня вступления приговора суда в законную силу, являться на регистрацию в определенные этим органом дни один раз в месяц, трудится в течении испытательного срока.

Испытательный срок ФИО1 исчисляется с момента вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО1 рассрочку уплаты назначенного дополнительного наказания в виде штрафа в размере 110 000 рублей на 40 (сорок) месяцев, частями по 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей ежемесячно.

Уплату штрафа надлежит производить по следующим реквизитам: наименование получателя: УФК по 

<

адрес> (СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ л/с 

<

***>); расчетный счет 03

<

№>; кор/счет 40

<

№>; Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР//УФК по 

<

адрес>; БИК: 011708377; ОКТМО 17701000; УИН 0; ИНН: 

<

***>; КПП: 332801001. 

Наименование платежа: штраф по уголовному делу УИД 33RS0

<

№>-80 (1-258/2023), (следственный 

<

№>), ФИО1; КБК 417 116 03122 01 0000 140.

Вещественные доказательства: находящиеся на хранении при материалах уголовного дела в отношении ООО «Компас» ИНН 

<

***>: оптический диск 

<

№> дсп от 01.03.2023 с содержащимися на нем документами, поданными ФИО1 при создании ООО «Компас»; документы, связанные с открытием расчетных счетов на указанную организацию в банке, а также выписка о движении денежных средств по банковскому счету из ПАО «Банк Уралсиб» и содержащиеся на оптических компакт дисках из ПАО «Сбербанк России», из ПАО «Совкомбанк», а также выписки о движении денежных средств по банковскому счету – хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Колыванскому В.В. за оказание подсудимой юридической помощи в ходе судебного разбирательства, в размере 14 276 (четырнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ковровский городской суд Владимирской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания осуждённой участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайство об этом указывается в её апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ковровский городской суд Владимирской области в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Осуждённая вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий подпись В.В. Кузнецов