ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июля 2018 г. г. Краснодар Судья Первомайского районного суда г. Краснодара Глущенко В.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора ЦВО г. Краснодара Когай В.Т.,

защитника-адвоката Голод И.Г., предъявившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ городского филиала № 43 г. Краснодара КККА,

защитника-адвоката Барановой И.А., предъявившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Динского филиала № 4 КККА,

защитника-адвоката Седых С.Н., предъявившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ городского филиала «Первомайский» г. Краснодара КККА,

представителя потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) – ФИО1, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ООО МФК «ОТП Финанс» Потерпевший №1, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7,

при секретаре Сенцовой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с. 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, невоеннообязанной, работающей специалистом – экспертом отдела взаимодействия со страхователями ГУ УПФР в ЦВО г. Краснодара, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ;

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки РФ, имеющей среднее образование, незамужней, невоеннообязанной, работающей продавцом-консультантом ООО «Мираж», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей там же, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ;

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> ССР, гражданки РФ, имеющей среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, работающей ИП «Курочкина», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО4 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

На основании приказа № от 13.04.2016 ФИО4 с 13.04.2016 назначена на должность менеджера по продажам отдела розничных продаж АО «Связной Логистика» магазина «Связной», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ей присвоен табельный №.

На основании приказа № от 08.07.2016 ФИО2 с 01.08.2016 назначена на должность управляющей магазином отдела розничных продаж АО «Связной Логистика» магазина «Связной», расположенного по адресу: 

<

адрес> присвоен ей табельный №. В должностные обязанности ФИО2 входило: организация приема и хранения товарно-материальных ценностей, находящихся на торговой точке; обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств на торговой точке; контролирование и соблюдение сотрудниками торговой точки законодательства и локальных нормативных актов, регулирующих их деятельность; принятие участия в установлении лиц, виновных в причинении ущерба, выявленного в результате инвентаризации, принятие участия в распределении ущерба, причиненного членами коллектива торговой точки, между установленными виновными лицами; контролирование соблюдения подчиняющимися сотрудниками действующего законодательства, в том числе Правил торговли и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; осуществление предоставления отчетности; контролирование своевременности оформления сотрудников торговой точки в отделе кадров, наличие у сотрудников торговой точки медицинских книжек; ежемесячное составление и утверждение графика работы сотрудников торговой точки, проведение сверки табелей; организация приема товара на склад торговой точки; обеспечение хранения товарно-материальных ценностей в соответствии с локальными нормативными актами Компании; контролирование соблюдения трудовой и производственной дисциплины сотрудниками; регулярное проведение собрания коллектива торговой точки для решения оперативных вопросов, касающихся эффективности работы торговой точки.

24.02.2017 около 17:00 ФИО7 и неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь возле магазина АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, вступили в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана посредством заключения договоров потребительского кредитования в магазине АО «Связной Логистика» по подложным паспортам граждан РФ, осознавая, что обязанности по выплате кредита выполняться не будут, распределили между собой преступные роли. Явку граждан с подложными паспортами граждан РФ в магазин АО «Связной Логистика» обеспечивала ФИО7 и неустановленное лицо. 

Так же ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли, передавала сотрудникам магазина ФИО2 и ФИО4 денежные средства для оплаты первоначального взноса при заключении кредитного договора, после чего получала товар, приобретенный в кредит по подложным паспортам граждан РФ и передавала товар неустановленному лицу в целях дальнейшей реализации, а сопутствующими товарами распоряжалась по своему усмотрению.

24.02.2017 около 17:30 ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли, встретилась со своей знакомой ФИО2, управляющей отдела розничных продаж магазина АО «Связной Логистика», возле магазина по адресу: 

<

адрес> вступила с последней в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций путем оформления дорогостоящих товаров из магазина АО «Связной Логистика» в кредит ФИО2 или другими сотрудниками магазина по подложным паспортам граждан РФ, пообещав ФИО2, как управляющей магазином ввиду использования своего служебного положения, за оказанную услугу денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за каждый оформленный кредитный договор.

24.02.2017 около 18:00 ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на своем рабочем месте, вступила в преступный сговор с менеджером по продажам магазина АО «Связной Логистика» ФИО4, направленный на хищение денежных средств кредитных организаций, путем оформления договоров потребительского кредитования по подложным паспортам граждан РФ без цели их дальнейшей выплаты. ФИО4, согласно отведенной ей преступной роли, под своим логином и паролем оформляла документы на получение потребительского кредита на мобильные телефоны и сопутствующие аксессуары гражданам с подложными паспортами РФ, которых приводила в магазин ФИО7, осознавая, что выплаты по заключенным договорам производиться не будут и оставляла себе в качестве вознаграждения сопутствующие товары (аксессуары) к мобильному телефону.

25.02.2017 около 11:45 ФИО7, согласно отведенной ей преступной роли, находясь возле магазина АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, встретилась с неустановленным следствием лицом, который согласно своей преступной роли, указал ей на неустановленного мужчину, имеющего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО24 Далее ФИО7 совместно с неустановленным мужчиной, имеющим подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО24, вошли в магазина АО «Связной Логистика» по указанному выше адресу, где обратились к менеджеру по продажам ФИО4 ФИО8 сообщил ФИО4 о желании приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив при этом подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО24, заранее не имея намерения и возможности платить по кредитному договору. ФИО4, обнаружив явные признаки подложного паспорта гражданина РФ на имя ФИО24, обратилась к управляющей магазином ФИО2, которая воспользовавшись своим служебным положением, одобрила подачу заявления на получение кредита по данному паспорту.

25.02.2017 около 12:00 ФИО4, согласно отведенной ей преступной роли, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, приняла от неустановленного следствием лица подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО24, и используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО4, продолжая реализовывать единый преступный умысел, заполнила заявление-анкету на получение кредита по подложному паспорту гражданина РФ на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение им товара на общую сумму 75 428 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая при этом, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут. 

Также 25.02.2017 около 12:24 ФИО4, согласно отведенной ей преступной роли, оформила заявление-анкету на получение кредита по поддельному паспорту на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 52 288 рублей 00 копеек в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика», контролировала действия ФИО4

25.02.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении ФИО24 кредита в размере 75 428 рублей 00 копеек. Также сотрудники службы безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) приняли решение о предоставлении ФИО24 кредита в размере 52 288 рублей 00 копеек.

Получил одобрение на получение кредита от кредитных организаций, ФИО4, согласно отведенной ей преступной роли, и действуя во исполнение единого преступного умысла, оформила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило ФИО24 потребительский кредит сроком на 10 месяцев, по ставке 67,9 % годовых на общую сумму 75 428 рублей 00 копеек. ООО МФК «ОТП Финанс» перечислило в тот же день денежные средства в сумме 75 428 рублей 00 копеек на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный ФИО24 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 7 128 Gb blak» стоимостью 60 990 рублей, «Защита ВТБ» стоимостью 5 459 рублей, гарнитура «LG HBS-500 blak» стоимостью 3 690 рублей, гарнитура «Apple EarPods» стоимостью 2 490 рублей, консультация «Пакет Верный курс» стоимостью 2 799 рублей, всего на общую сумму 75 428 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениям и единым преступным умыслом, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 75 428 рублей 00 копеек.

Далее ФИО4, согласно своей преступной роли, 25.02.2017 около 13:09, получив положительное решение о предоставлении ФИО24 кредита, во исполнение совместного преступного умысла оформила договор займа № от 25 февраля 2017 года от имени ФИО24 с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), согласно которому КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) предоставило заемщику потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 31,702 % годовых на общую сумму 52 288 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный ФИО24 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 6S 32GB SPACE GRAY» стоимостью 43 790 рублей, АКБ кейс «IS METAL POWER» для IPHONE 6 стоимостью 2 290 рублей, консультация «Пакет Верный курс» стоимостью 2 799 рублей, «комплексная защита ВТБ» стоимостью 4 009 рублей, защитное стекло «REDLINE» для IPHONE 6 стоимостью 2 290 рублей; наушники «SONI MDR ХВ50АР» черные стоимостью 2 290 рублей; всего на общую сумму 57 468 рублей, с учетом внесенного ФИО7 первоначального платежа в сумме 5 180 рублей, на общую сумму кредита 52 288 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениям, путем обмана похитили принадлежащие КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) денежные средства в сумме 52 288 рублей 00 копеек.

26.02.2017 около 15:45, продолжая действовать во исполнение ранее достигнутой совместной преступной договоренности, направленной на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, ФИО7, согласно отведенной ей преступной ролью, прибыла к магазину АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным лицом, который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, указал ей на неустановленного мужчину, имевшего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, с которым ранее неустановленное лицо достигло преступной договоренности о совместном совершении преступления.

Далее ФИО7 совместно с неустановленным лицом, имевшим при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО5, прибыли в магазин АО «Связной Логистика», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратились к менеджеру по продажам ФИО4 ФИО8 сообщил ФИО4 о своем намерении приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив для этого подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО5

26.02.2017 около 15:50 ФИО4, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ей преступной роли, приняла у неустановленного лица подложный паспорт на имя ФИО5, и используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО4, продолжая реализовывать единый преступный умысел, заполнила заявление-анкету на получение кредита по поддельному паспорту на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 72 749 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика», контролировала действия ФИО4

26.02.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении ФИО5 кредита в размере 72 749 рублей 00 копеек.

Получил одобрение на получение кредита от кредитных организаций, ФИО4, согласно отведенной ей роли, и действуя во исполнение единого преступного умысла, оформила договор займа № от 26 февраля 2017 г. от имени ФИО5 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило ФИО5 потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 59% годовых на общую сумму 72 749 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный ФИО5 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 7 32 Gb blak» стоимостью 52 990 рублей, «SONY MDR-EX650AR» стоимостью 3 290 рублей, гарнитура «Bluetooth Plantronics М70» стоимостью 2 290 рублей, портативное ЗУ Canyon CNE-CPB156G стоимостью 3 290 рублей, консультация стоимостью 7 699 рублей, кабель Apple USB MD819ZM/A стоимостью 2 790 рублей, «Все просто» МегаФон (2 штуки) стоимостью по 200 рублей каждая на общую сумму 400 рублей, а всего на общую сумму 72 749 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениями и реализуя единый преступный умысел, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 72 749 рублей 00 копеек.

28.02.2017 около 15:00, продолжая действовать во исполнение ранее достигнутой совместной преступной договоренности, направленной на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, ФИО7, согласно отведенной ей преступной ролью, прибыла к магазину АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным лицом, который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, указал ей на неустановленного мужчину, имевшего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, с которым ранее неустановленное лицо достигло преступной договоренности о совместном совершении преступления.

Далее ФИО7 совместно с неустановленным лицом, имевшим при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, прибыли в магазин АО «Связной Логистика», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратились к менеджеру по продажам ФИО4 ФИО8 сообщил ФИО4 о своем намерении приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив для этого подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО6

28.02.2017 около 15:05 ФИО4, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика», действуя во исполнение единого преступного умысла, приняла у неустановленного лица поддельный паспорт гражданина РФ на имя ФИО6 и, используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО4, продолжая исполнять свою преступную роль, заполнила заявление-анкету на получение кредита по поддельному паспорту на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 35 979 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика» и контролировала действия ФИО4

28.02.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении ФИО6 кредита в размере 35 979 рублей 00 копеек.

Получил одобрение на получение кредита от кредитных организаций, ФИО4, согласно отведенной ей роли, и действуя во исполнение единого преступного умысла, оформила договор займа № от 28 февраля 2017 года от имени ФИО6 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило ФИО6 потребительский кредит сроком на 12 месяцев, по ставке 58, 066 % годовых на общую сумму 35 979 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный ФИО6 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 6 16 Gb» стоимостью 29 990 рублей, гарнитура «SONY MDR- ЕХ150 АР» стоимостью 1 590 рублей, консультация «Пакет Все и сразу» стоимостью 3 999 рублей, «Все престо» МегаФон (2 штуки) стоимостью по 200 рублей каждая на общую сумму 400 рублей, а всего на общую сумму 35 979 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениями и реализуя единый преступный умысел, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 35 979 рублей 00 копеек.

02.03.2017 около 12:25, продолжая действовать во исполнение ранее достигнутой совместной преступной договоренности, направленной на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, ФИО7, согласно отведенной ей преступной ролью, прибыла к магазину АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным лицом, который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, указал ей на неустановленного мужчину, имевшего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №6, с которым ранее неустановленное лицо достигло преступной договоренности о совместном совершении преступления.

Далее ФИО7 совместно с неустановленным лицом, имевшим при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №6, прибыли в магазин АО «Связной Логистика», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратились к менеджеру по продажам ФИО4 ФИО8 сообщил ФИО4 о своем намерении приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив для этого подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №6

02.03.2017 около 12:30 ФИО4, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика», действуя во исполнение единого преступного умысла, приняла у неустановленного лица подложный паспорт на имя Свидетель №6 и, используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО4, продолжая исполнять свою преступную роль, заполнила заявление-анкету на получение кредита по подложному паспорту на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 67 866 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика», контролировала действия ФИО4

02.03.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении Свидетель №6 кредита в размере 67 866 рублей 00 копеек.

Получил одобрение на получение кредита от кредитных организаций, ФИО4, согласно отведенной ей роли, и действуя во исполнение единого преступного умысла, оформила договор займа № от 02 марта 2017 г. от имени Свидетель №6 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило Свидетель №6 потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 59 % годовых на общую сумму 67 866 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный Свидетель №6 товар: телефон сотовой связи «Samsung АЗ 10 Galaxy АЗ» стоимостью 17 990 рублей, телефон сотовой связи «Samsung АЗ 10 Galaxy АЗ» стоимостью 17 990 рублей, телефон сотовой связи «Samsung Tab Е 9.6» 3 G 8 Gb стоимостью 15 990 рублей, карта памяти «SONY» micro SD 32 Gb стоимостью 2 190 рублей, карта памяти «Toshiba micro SDHC 10 CL 32 Gb» стоимостью 1 890 рублей, «комплексная защита ВТБ» (2 штук) стоимостью по 2 999 рублей каждая на сумму 5 998 рублей, «Защита ССО 2 года ВТБ» стоимостью 1 819 рублей, Консультация Пакет «Все и сразу» стоимостью 3 999 рублей, а всего на общую сумму 67 866 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениями и реализуя единый преступный умысел, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 67 866 рублей 00 копеек.

04.03.2017 около 18:50, продолжая действовать во исполнение ранее достигнутой совместной преступной договоренности, направленной на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, ФИО7, согласно отведенной ей преступной ролью, прибыла к магазину АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным лицом, который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, указал ей на неустановленного мужчину, имевшего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя ФИО23, с которым ранее неустановленное лицо достигло преступной договоренности о совместном совершении преступления.

Далее ФИО7 совместно с неустановленным лицом, имевшим при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №5, прибыли в магазин АО «Связной Логистика», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратились к менеджеру по продажам ФИО4 ФИО8 сообщил ФИО4 о своем намерении приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив для этого подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №5

04.03.2017 около 18:55 ФИО4, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика», действуя во исполнение единого преступного умысла, приняла у неустановленного лица подложный паспорт на имя Свидетель №5 и, используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО4, продолжая исполнять свою преступную роль, заполнила заявление-анкету на получение кредита по поддельному паспорту на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 51 579 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика», контролировала действия ФИО4

04.03.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении Свидетель №5 кредита в размере 51 579 рублей 00 копеек.

Получил одобрение на получение кредита от кредитной организации, ФИО4, согласно отведенной ей роли, и действуя во исполнение единого преступного умысла, оформила договор займа № от 04 марта 2017 г. от имени Свидетель №5 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило Свидетель №5 потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 59 % годовых на общую сумму 51 579 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный Свидетель №5 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 6S 32 Gb » стоимостью 43 790 рублей, гарнитура «Bluetooth Plantronics М70» стоимостью 2 290 рублей, консультация стоимостью 5 499 рублей, а всего на общую сумму 51 579 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениям и единым преступным умыслом, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 51 579 рублей 00 копеек.

Тогда же, то есть 04.03.2017 около 19:15 ФИО4, продолжая исполнять свою преступную роль, заполнила второе заявление-анкету на получение кредита по поддельному паспорту на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 62 059 рублей 00 копеек в ООО МФК «ОТП Финанс», осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

В это время ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находилась в магазине АО «Связной Логистика» и контролировала действия ФИО4

04.03.2017 сотрудники службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс», не зная о преступных намерениях ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств ООО МФК «ОТП Финанс» приняли решение о предоставлении Свидетель №5 кредита в размере 62 059 рублей 00 копеек.

04.03.2017 около 19:27 ФИО4, получив положительное решение о предоставлении кредита Свидетель №5, во исполнение совместного преступного умысла оформила договор займа № от 04 марта 2017 г. от имени Свидетель №5 с ООО МФК «ОТП Финанс», согласно которому ООО МФК «ОТП Финанс» предоставило Свидетель №5 потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 59 % годовых на общую сумму 62 059 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный Свидетель №5 товар: телефон сотовой связи «Apple iPhone 732 Gb » стоимостью 52 990 рублей, наушники «SONY МОЯ-ХИ50ФЗ» стоимостью 2 290 рублей, портативное ЗУ стоимостью 1 990 рублей, «Защита ВТБ» стоимостью 4 789 рублей, а всего на общую сумму 62 059 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО4, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениям, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 62 059 рублей 00 копеек.

17.03.2017 около 14:25 продолжая действовать во исполнение ранее достигнутой совместной преступной договоренности, направленной на хищение денежных средств кредитных организаций путем обмана, ФИО7, согласно отведенной ей преступной ролью, прибыла к магазину АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным лицом, который, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, указал ей на неустановленного мужчину, имевшего при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, с которым ранее неустановленное лицо достигло преступной договоренности о совместном совершении преступления.

Далее ФИО7 совместно с неустановленным лицом, имевшим при себе подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью прибыли в магазин АО «Связной Логистика», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обратились к управляющей указанного магазина ФИО2 ФИО8 сообщил ФИО2 о намерении приобрести дорогостоящий мобильный телефон и аксессуары к нему в кредит, предоставив при этом подложный паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №3

17.03.2017 около 14:30 ФИО2, находясь на своем рабочем месте в магазине АО «Связной Логистика», действуя во исполнение единого преступного умысла, приняла у неустановленного лица подложный паспорт на имя Свидетель №3 и, используя свой логин и пароль в виде прикладывания пальца руки к монитору компьютера, вошла в специальную программу оформления заявления на получение кредита. ФИО2, продолжая исполнять свою преступную роль, заполнила заявление-анкету на получение кредита по подложому паспорту на имя Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на приобретение товара на общую сумму 80 888 рублей 00 копеек в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), осознавая, что необходимые выплаты по погашению потребительского кредита производиться не будут.

17.03.2017 сотрудники службы безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), не зная о преступных намерениях ФИО2, ФИО7 и неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) приняли решение о предоставлении Свидетель №3 кредита в размере 80 888 рублей 00 копеек.

ФИО2, продолжая реализовывать свою преступную роль, получив положительное решение о предоставлении кредита Свидетель №3, оформила договор займа № от 17 марта 2017 г. от имени Свидетель №3 с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), согласно которому КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) предоставило Свидетель №3 потребительский кредит сроком на 24 месяца, по ставке 29, 90% годовых на общую сумму 80 888 рублей 00 копеек, перечислив в тот же день денежные средства на счет торговой организации в качестве оплаты за приобретенный Свидетель №3 товар: телефон сотовой связи «APPLE IPHONE 7 128 GB BLACK» стоимостью 59 990 рублей; наушники «APPLE EARPODS» стоимостью 2 390 рублей; портативное ЗУ «BLACK FOX» 5000 MAH стоимостью 1 590 рублей; защитное стекло ONEXT 3D GLASS для IPHONE стоимостью 2 590 рублей; клип- кейс APPLE IPHONE 7 (MMMY52 ZM) стоимостью 3 790 рублей; «консультация Айфон/ Айпад пакет стандарт» стоимостью 3 299 рублей; «комплексная защита ВТБ» стоимостью 7 239 рублей, а всего на общую сумму 80 888 рублей 00 копеек.

Тогда, ФИО2, ФИО7 и неустановленные лица, действуя согласованно, руководствуясь корыстными побуждениям, путем обмана похитили принадлежащие КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) денежные средства в сумме 80 888 рублей 00 копеек.

Полученный товар, оплаченный за счет средств кредитных организаций ФИО2, ФИО4, ФИО7 и неустановленные лица разделили между собой в соответствии с имевшейся преступной договоренностью.

Таким образом, во исполнение совместного преступного умысла ФИО2, ФИО4, ФИО7 и неустановленные лица, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана похитили принадлежащие КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) денежные средства в сумме 133 176 рублей 00 копеек, необходимые выплаты по погашению потребительских кредитов не произвели, похищенным распорядились по своему усмотрению, обратив его в свою пользу, чем полностью реализовали совместный преступный умысел.

В результате совместных преступных действий ФИО2, ФИО4, ФИО7 и неустановленных лиц КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) причинен ущерб в сумме 133 176 рублей 00 копеек.

Кроме того, ФИО2, ФИО4, ФИО7 и неустановленные лица, во исполнение совместного преступного умысла, руководствуясь корыстными побуждениями, путем обмана похитили принадлежащие ООО МФК «ОТП Финанс» денежные средства в сумме 365 660 рублей 00 копеек, необходимые выплаты по погашению потребительских кредитов не произвели, похищенным распорядились по своему усмотрению, обратив его в свою пользу, чем полностью реализовали совместный преступный умысел.

В результате совместных преступных действий ФИО2, ФИО4, ФИО7 и неустановленных лиц ООО МФК «ОТП Финанс» был причинен ущерб в сумме 365 660 рублей 00 копеек, который относится к крупному размеру. 

Таким образом, ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО4 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

ФИО7 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ признала в полном объеме, в содеянном раскаивалась. По существу предъявленного обвинения пояснила, что с 01.08.2016 работает в должности управляющей магазином отдела розничных продаж г. Краснодара АО «Связной Логистика», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В декабре месяце в салоне магазина познакомилась с ранее неизвестной ей ФИО7, которая предложила ей вместе работать. ФИО7 будет приводить в салон людей с плохой кредитной историей, которые будут приобретать товар в кредит, а ФИО2 будет оформлять кредиты. За это ФИО7 будет отдавать ФИО2 3 000 рублей при одобрении банка, а себе забирать товар. У ФИО2 имелся доступ к программе по оформлению заявок на получение кредитов, имелся свой логин, вход в программу только по отпечаткам пальцев. В феврале 2017 года в салон магазина перевели ФИО4, которая работала менеджером по продажам в отделе розничных продаж. ФИО2 предложила ФИО4 также работать, как она с ФИО7 ФИО4 согласилась при условии, что будет получать за это соответствующий товар, а ФИО7 телефоны. Позже при одном из оформлении кредитов, ФИО4 сообщила ФИО2, что паспорт поддельный, но так как вход в систему у каждого сотрудника индивидуальный, решала она сама, оформлять кредит или нет. Всего таких кредитов было оформлено семь. ФИО2 оформила один в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Преступное действие заключалось в следующем: ФИО7 приводила людей, подсудимая брала у них паспорт гражданина РФ и при наличии СНИЛС, отправляла заявку в банк, банк одобрял кредит или отказывал в одобрении, при положительном ответе выдавали товар. Одобрение заявки проходило в течении 3-5 минут в зависимости от банка, после подписывались соответствующие документы и выдавался товар с комплектом документов. При условии банка вносился первоначальный взнос, но не всегда. Второй комплект документов направлялся в банк. Затем ФИО7 отдавала ФИО2 3 000 рублей. ФИО7 приходила с неизвестным мужчиной, который, по мнению подсудимой, занимался паспортами. Прежде чем получить доступ к оформлению кредитов, сотрудники проходили обучение. В конце марта ФИО2 оформила кредит на сумму 80 888 руб. на имя Свидетель №3. За это оформление она получила 3 000 рублей и сопутствующий товар, так как ФИО4 уже уволена. Еще подсудимая получала 1 500 руб. за оформление кредита по настоящему паспорту, еще до прихода ФИО4 

По ходатайству прокурора и с согласия участников процесса для уточнения обстоятельств дела были оглашены показания подсудимой ФИО2, данные на стадии предварительного расследования. Согласно которым она приказом от 08.07.2016 была назначена с 01.08.2016 управляющим на должность управляющей магазином отдела розничных продаж г. Краснодара АО «Связной Логистика» магазина «Связной», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило оформление заявок на получение кредитов, выполнение планов, работа с клиентами, а также организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции над подчиненным персоналом, а также функции менеджера по продажам. Она была ознакомлена под роспись с должностной инструкцией управляющей магазином и другими приказами и несла полную материальную ответственность за имущество магазина. Каждый сотрудник, имеющий доступ к программе «Брокер» по заполнению анкет заемщиков и последующему составлению одобренных кредитов, мог войти в данную программу, используя логин и пароль в виде касания к монитору компьютера любым пальцем своих рук. АО «Связной Логистика» сотрудничало с различными коммерческими организациями в сфере реализации товара в кредит, в том числе с ООО МФК «ОТП Финанс» и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). 24 февраля 2017 г. примерно в 17 часов 30 минут ФИО7 в ходе разговора с ФИО2 предложила последней оформлять дорогостоящие товары в кредит на граждан с подложным паспортами, за что ФИО7 будет отдавать ФИО2 3 000 рублей за каждый оформленный кредит. Также они договорились, что ФИО4, будучи продавцом, будет оформлять кредиты и за это забирать себе сопутствующие товары к телефону. 25 февраля 2017 г. примерно в 12 часов в магазин пришла ФИО7 с ранее неизвестным мужчиной и стали оформлять кредит. ФИО4 сообщила ФИО2 о том, что паспорт мужчины может не пройти контроль службы безопасности, поскольку носит признаки явно поддельного: листы были выполнены из твердой бумаги, обложка была прошита белой ниткой, без красной обложки сверху. ФИО4 осознавала противоправность своих действий и оформила заявку на получения кредита по подложному паспорту. Кредит был одобрен кредитными организациями - КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и ОТП «Финанс банк». ФИО4 оформив оба кредита, получила за это сопутствующие товары, а ФИО2 по 3 000 рублей за каждый кредит. В случае, если кредитная организация требовала первоначальный взнос, его вносила ФИО7 По такой схеме проходило оформление кредитов и 26.02.2017, 28.02.2017, 02.03.2017, 04.03.2017 – два кредитных договора одобренных ООО МФК «ОТП Финанс», 17.03.2017 – оформляла уже ФИО2, так как ФИО4 уволена. После ФИО2 решила прекратить заниматься преступной деятельностью и больше с ФИО7 не виделась. В августе 2017 года ее вызвали сотрудники полиции по факту обнаружения признаков состава преступления, где она во всем призналась. Пояснила, что пошла на преступные действия из-за финансовых трудностей и поэтому согласилась на предложение ФИО7 Сколько платили ФИО7 и другим людям, она не знает. Также добавила, что ФИО4 знала о преступных действиях, видела, что паспорта поддельные, сопутствующие товары забирала себе, при инвентаризации они это скрывали. ФИО4 она ни к чему не принуждала, та сама согласилась, оформляла заявки в банк быстро, к тому же она имела процент к зарплате за каждый оформленный кредит. Скан паспорта, который отправлялся в банк, не показывает подложность паспорт. ФИО2 уволилась через неделю после ФИО4 После оглашения показаний подсудимая подтвердила их в полном объеме. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, признала полностью, пояснила, что проработала в магазине «Связной Логистика» год по адресу: 

<

адрес>. В начале февраля она поменялась с молодым человеком, у которого не сложились отношения с коллективом, местом работы и перевелась в магазина по адресу: 

<

адрес>. Работала в должности менеджера по продажам, проходила обучение. Однажды пришла ФИО7 с неизвестным мужчиной, они выбрали товар, стали оформлять кредит. ФИО4 заметила, что паспорт носит признаки подделки, но все равно отправила отсканированный паспорт в электронном виде в банк, и банк одобрил кредит. Сомнений не было, так как на скане видны все признаки легального паспорта гражданина РФ. Договоренности между ФИО7 и ФИО4 не было. Подсудимая не знала, что ФИО7 расплачивалась с ФИО2 за оформление кредитов. Сопутствующие товары оставляли на кассовой зоне, а телефоны забирала ФИО7 ФИО4 с ободрения ФИО2 забирала оставленные товары (аксессуары) себе. Пояснила в судебном заседании, что забрала себе портативное зарядное устройство, шнур для телефона и чехол. Всего она оформила 6 кредитов. Люди, которые приходили вместе с ФИО7 оформлять кредит, всегда были разные, о том, что они не имели цели приобретения определенного товара для себя, что не будут платить кредит, она не подозревала. Были люди, которым кредит не одобрялся, за это она ничего не получала. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ признала в полном объеме. По существу предъявленного обвинения пояснила, что познакомилась с ФИО2 15 декабря 2016 г., стали общаться. ФИО2 спросила, нет ли у ФИО7 людей, которым можно было оформить кредит, чтоб она за месяц получила бонусные баллы, так как зарплата маленькая. Позже нашелся человек, которому надо было оформить кредит, и они приехали в магазин «Связной Логистика» к ФИО2 ФИО8 предоставил паспорт, ФИО2 посмотрела, паспорт был явно поддельный, и оформила кредит. ФИО4 говорила, что ей терять нечего, так как она уже увольняется. С каждого оформленного кредита, сопутствующие товары выходили стоимостью на 8-9- тысяч рублей и они оставались в магазине. Как их между собой распределяли, подсудимая ФИО7 не знает. Было, что в один день оформлялось два кредитных договора. 25 февраля подсудимая последний раз привела мужчину с поддельным паспортом, ФИО4 не хотела оформлять кредит, но после разговора с ФИО2 оформила. Больше ФИО7 не видела подсудимых. Как выглядели поддельные паспорта, она не знает. Видела только последний, который отказалась оформлять ФИО4 Тогда ФИО7 поняла, что и предыдущие паспорта были поддельные. Пояснила, что ее роль заключалась в том, что к ней подходил молодой человек, давал 2 000 рублей, он заходил в магазин «Связной Логистика» оформлял кредит, забирал телефон, она передавала ФИО2 3 000 рублей и если требовалось, оставляла деньги для первоначального взноса. На вопрос государственного обвинителя по поводу уточнения дат, когда совершались данные действия, ФИО7 пояснить не смога.

В целях уточнения обстоятельств дела по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в судебном заседании оглашены показания подсудимой ФИО7, данные на стадии предварительного следствия. Согласно этим показаниям она 20.12.2016 познакомилась с ФИО2 24.02.2017 около 17:00, находясь возле магазина «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, с гражданином по имени Денис, который узнав, что у ФИО7 есть знакомая в магазине «Связной Логистика», предложил ей поработать с ним. Работа заключалась в том, что он будет приводить к ней людей с подложными паспортами, она их будет приводить в магазин «Связной Логистика» к своей знакомой, они там будут оформлять дорогостоящие товары в кредит по поддельному паспорту, товар он будет забирать себе, а ФИО7 отдавать 5 000 рублей за каждый оформленный кредит, ФИО2 – 3 000 рублей. Поговорив с ФИО2, ФИО7 согласилась на предложение. Так как ФИО2, будучи управляющей магазином, не всегда смогла бы оформлять кредиты, они предложили подработать ФИО4, та согласилась, так как скоро увольняется и ей нужны были деньги. 25.02.2017 около 12:00 ФИО7 впервые привела мужчину для оформления кредита с поддельным паспортом. Мужчину ей привел Денис и вручил при ней ему паспорт. ФИО4 оформила 2 кредитных договора, выдала 2 телефона. Сопутствующие товары оставили на прилавке, ФИО7 отдала ФИО2 6 000 рублей и сама получила от Дениса 10 000 рублей. Получил ли неизвестный мужчина деньги от Дениса, подсудимая не знает. 26.02.2017 около 15:45 ФИО7 вновь привела мужчину с поддельным паспортом для аналогичной цели. Так же было и 28.02.2017, 02.03.2017, 04.03.2017 – два кредитных договора, 17.03.2017 – последний раз привела мужчину и оформлением занималась ФИО2, так как ФИО4 уже уволилась. Первый кредит оформляла ФИО2, так как ФИО4 еще не работала. После оглашения показаний подсудимая подтвердила их в полном объеме. 

Допросив подсудимых, исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает, что вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ нашла подтверждение в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО МФК «ОТП Финанс» ФИО9 пояснил, что примерно в конце марта начале апреля 2017 года ООО МФК «ОТП Финанс» установлено 6 кредитных договоров, по которым не произведен первоначальный платеж. Эти договоры оформлены мошенническим путем, граждане на которых оформлены кредиты не были зарегистрированы по адресам, указанным в кредитных договорах и штампы прописки в паспортах не соответствуют действительности. На основании этого, представителем банка был осуществлен выезд по указанным адресам, где жители пояснили, что таких граждан не знают, и они никогда там не проживали. Данный факт послужил основанием для подачи заявления в правоохранительные органы. Данные договоры с даты первого платежа просрочены. Сотрудники ООО МФК «ОТП Финанс» установили реальные номера телефонов граждан, на которых оформлены кредитные договоры и последние пояснили, что во время заключения договором не были на территории г. Краснодара и Краснодарского края, данных договоров не заключали. Решение об одобрении кредита осуществляется посредством автоматизированной системы, которая оценивает данные, предоставленные торговой организацией, и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении кредита. После этого сотрудник банка распечатывает бланк заявления и договор займа. Сотрудники торговой организации заполняют анкету со слов заемщика, копия паспорта прилагается к договору в кредитной организации, непосредственно в торговой точке никакой документ, удостоверяющий личность не требуется.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) ФИО1 пояснил, что 17.03.2017 в торговой точке АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес> был оформлен договор займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и клиентом Свидетель №3 на покупку товара на общую сумму 80 888 рублей. Договор оформляла работник магазина ФИО2 Денежные средства в счет уплаты задолженности по данному договору не поступали. 19.04.2017 в банк письменно обратился Свидетель №3 с заявлением о том, что он данный договор не заключал, товар не получал. Проживает он в Оренбургской области, в г. Краснодаре во время заключения договора не был. К заявлению Свидетель №3 приобщил копию паспорт гражданина РФ. Служба безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в ходе проверки сверила паспорт, предоставленный Свидетель №3 с паспортом, имеющимся в кредитном досье. Были обнаружены различия фотографии, печати и подписи. Это основание и послужило обращением в правоохранительные органы. Также 25.02.2017 в том же магазине АО «Связной Логистика» по тому же адресу был оформлен кредитный договор на имя ФИО24 на общую сумму 52 288 рублей. Данный договор был оформлен менеджером магазина ФИО4 Денежные средства в счет погашения кредитной задолженности также не поступали в соответствии с графиком платежей. 11.05.2017 в банк поступило письменное обращение от ФИО24 о том, что он данный договор займа не заключал, товар не получал. Сам он проживает в Воронежской области, в г. Краснодаре не был. ФИО24 предоставил копия паспорта и служба безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в ходе проверки установила различия. По данному факту также было написано заявление в правоохранительные органы. В результате мошеннических действий КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) причинен ущерб на общую сумму 133 176 рублей. Также пояснил, что при заключении договора в банк направляется анкета и сканкопия паспорта клиента. Решение принимает автоматизированная система. Наличие первоначального платежа влияет на процентную ставку в дальнейшем по договору. Данные обрабатывает автоматизированная система, она не выявила подозрений, так как данные были реальных людей, с хорошими кредитными историями. Одобряет выдачу кредита скоринговая система.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО25 пояснил, что проводил проверку, составлял протокол явки с повинной ФИО4 в своем служебном кабинете. Свидетель разъяснил ФИО4 обстоятельства дела, ее права, положения ст. 159 УК РФ и предусмотренную ответственность. Она пояснила, что причастна к данному преступлению и добавила, что оно было не одно. Преступления совершала в помещении магазина АО «Связной Логистика», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где с помощью ФИО7, имея материальную заинтересованность, оформляла кредиты на мобильные телефоны и аксессуары к ним по подложным паспортам граждан РФ. Свою вину признала, никакого давления на подсудимых не оказывалось. ФИО4 в ходе очной ставки заявила, что на нее было оказано давление. В отношении свидетеля была проведена проверка следственным комитетом, но в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления. 

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля ФИО24, согласно которым он постоянно проживает с семьей в г. Воронеже, где и прописан. Свой паспорт не терял и не передавал в пользование третьим лицам. Является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. В г. Краснодаре был один раз проездом, никаких магазинов на ул. Красной не посещал, никакие товары в кредит не приобретал. Подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7 не знает. От сотрудников службы безопасности ему стало известно о том, что на его имя оформлен кредит в магазине АО «Связной Логистика». 25.02.2017 ФИО24 находился в г. Воронеже и занимался своими делами.

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля Свидетель №6, согласно которым он постоянно проживает в д. 

<

адрес> вместе со своей семьей. Является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками на принадлежащем ему транспорте. Паспорт на свое имя не терял и никому в пользование не передавал. В г. Краснодаре бывал несколько раз в связи с родом своей деятельности примерно в 2015 году, при этом ни в каких магазинах г. Краснодара никакое имущество в кредит не покупал. Подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7 не знает. В конце марта 2017 года от сотрудников службы безопасности банка узнал о том, что на его имя оформлен кредит в г. Краснодаре, но он данный кредит не оформлял и никакое имущество не приобретал.

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля Свидетель №3 согласно которым он, постоянно проживает в 

<

адрес> вместе со своей семьей и занимается перевозкой товара по территории России. В г. Краснодаре не был. Свой паспорт не терял и третьим лицам в пользование не отдавал. Копию паспорта отдавал в КБ «Ренессанс Кредит», когда оформлял какой-то товар в кредит. ФИО2, ФИО7 и ФИО4 не знает и в магазине «Связной» по 

<

адрес> никогда не был и никакое имущество в кредит не приобретал. От сотрудников службы безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) ему стало известно о том, что на его имя был оформлен кредит, но он никакое имущество в г. Краснодаре в кредит не оформлял.

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля Свидетель №5 согласно которым, он постоянно проживает в 

<

адрес>, вместе со своей семьей и занимается перевозкой грузов по территории России. В г. Краснодаре был один раз примерно в 2012 году, когда покупал прицеп для автомобиля. Свой паспорт не терял и никому в пользование не отдавал. Подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7 не знает и в магазине «Связной» по адресу: 

<

адрес> никогда не был и никакое имущество в кредит не приобретал. Примерно в 2013 году он приобретал имущество в кредит в ООО МФК «ОТП Финанс», который регулярно оплачивал. 04 марта 2017 г. находился дома по адресу прописки. От сотрудников службы безопасности ООО МФК «ОТП Финанс» ему стало известно о том, что на его имя был оформлен кредит, который он лично не оформлял.

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля Свидетель №2, согласно которым она пояснила, что с 09.02.2016 по 11.05.2017 работала в должности менеджера в магазине АО «Связной Логистика» в различных салонах в г. Краснодаре. Примерно с 01.11.20116 по 11.03.2017 работала в салоне магазина по адресу: 

<

адрес>, где управляющей в то время была ФИО2 и менеджером по продажам работала ФИО4 ФИО4 имела доступ к программе «Брокер» по оформлению заявок на получение кредита. За время своей работы ФИО4 не оформляла заявки на получение кредита подозрительным гражданам, к ней никто не подходил ни с какими просьбами по поводу оформления заявок на получение кредита от неплатежеспособных граждан. Свидетель видела в салоне неоднократно ФИО7, но сама с ней не общалась, видела, что она приходит и общается с ФИО2 и ФИО4 От руководства магазином АО «Связной Логистика» ей стало известно о том, что в отношении ФИО2 и ФИО4 проводится проверка в полиции, по поводу незаконного оформления кредитов на людей, которых приводила ФИО7

По ходатайству прокурора в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены свидетельские показания не явившегося свидетеля Свидетель №1, согласно которым он работает в должности оперативного уполномоченного ОП (Центральный округ) УМВД России по г. Краснодару. В июле 2017 года поступило заявление от представителя ООО МФК «ОТП Финанс» ФИО9 о том, что в магазине АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес> сотрудниками были реализованы дорогостоящие товары посредством оформления потребительских кредитов, которые впоследствии не погашались. Было выявлено, что данные договоры оформлены по подложным паспортам граждан РФ. ООО МФК «ОТП Финанс» причинен ущерб на общую сумму 365 660 рублей. Со слов представителя банка было выявлено, что граждане, на имена которых оформлены кредиты, не были во время оформления договоров в г. Краснодаре и соответственно не заключали договоры и не получали товары. Кредитные договоры оформляла сотрудница магазина АО «Связной Логистика» ФИО4 14.08.2017 находясь на своем рабочем месте, к свидетелю Свидетель №1 в служебный кабинет № вошли сотрудники ФИО25 и ФИО26, которые пригласили в кабинет ранее незнакомую ФИО4, пояснив, что ее доставили по материалам проверки по заявлению Потерпевший №1 – представителя ООО МФК «ОТП Финанс». ФИО4 предоставила свой паспорт, ей были разъяснены ее права согласно ст. 51 Конституции РФ и ст. 49 УПК РФ, о чем она расписалась в протоколе. Она рассказывала все сама, никакого давления на нее не оказывалось, общение было свободное, в связи с чем, беседа длилась долго. Потом она все прочла, сказала, что все правильно и расписалась. С ее слов свидетелю стало известно о том, что с февраля по 16 марта 2017 года ФИО4 работала в должности менеджера в магазине АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>. Она консультировала граждан, оформляла кредиты, путем входа в специальную программу, войти в которую можно только путем приложения пальца руки к монитору, что говорило о том, что никто другой за нее не мог войти в программу без ее личного участия. Также она рассказала о том, что работала вместе с ФИО2 и последняя познакомила ее с ФИО7, пояснив, что та будет приводить людей с плохой кредитной историей для оформления кредита и ФИО4 будет делать заявки в банки, а после их одобрения оформлять выдачу товара. Таким образом, она оформила не менее шести кредитов на различных граждан, которых приводила ФИО7 по подложным паспортам. Рассказа, что ее как специалиста обучали на специальных курсах отличиям настоящего паспорта от поддельного и она видела, что паспорта подложные. Она за оказанные услуги получала аксессуары от дорогостоящих телефонов. Свидетель оформил протокол явки с повинной с ее слов и предоставил ФИО4 для подписи, та подписала. У свидетеля также есть телефонная переписка с ФИО4, где последняя активно способствовала установлению местонахождения ФИО7 и по собственной инициативе и желанию способствовала раскрытию преступления.

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается и письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела:

рапортом от 03.11.2017 сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Ковернинский» Ковернинского района Нижегородской области ФИО27, о том, что по поручению следователя выезжал по адресу: 

<

адрес>, где проживает ФИО5, которого на момент визита, дома не было. Созвонившись с ним по телефону сотовой связи, он установил, что ФИО5 занимается грузоперевозками и находится в длительном рейсе. На заданные ему вопросы ответил, что в г. Краснодаре был примерно 3 года назад по пути с грузом, никакого имущества в магазинах г. Краснодара в кредит не приобретал, свой паспорт не терял и никому в пользование не отдавал. ФИО2, ФИО7 и ФИО4 не знает;

протоколом осмотра места происшествия от 08.08.2017, согласно которому осмотрено помещение магазина «Связной» АО «Связной Логистика» по адресу: 

<

адрес>, где происходило путем обмана хищение имущества кредитных организаций и подтвердился факт совершенного преступления;

протоколом очной ставки от 31.10.2017, проведенной между подозреваемыми ФИО4 и ФИО2, согласно которому последняя подтвердила свои показания и пояснила, что действительно предложила ФИО4 оформлять кредиты по поддельным паспортам на граждан которых будет приводить в магазин ФИО7 и получать за это сопутствующий товар по выписанному кредиту, оформив, таким образом, кредиты не менее чем на шестерых человек, при этом ФИО4 подтвердила свои показания, настаивая на них, пояснила, что в преступный сговор с ФИО2, ФИО7 и другими людьми не вступала и работала под руководством ФИО2, не совершая никаких противоправных действий;

протоколом очной ставки от 31.10.2017, проведенной между подозреваемой ФИО4 и свидетелем ФИО25, согласно которому последний подтвердил свои показания, настаивая на том, что ФИО4 сама рассказала ему о совершенных ею преступлениях и добровольно, по собственной инициативе написала протокол явки с повинной, расписавшись в нем, без какого-либо давления на неё, при этом ФИО4 пояснила, что первоначальные признательные показания - протокол явки с повинной и объяснение были даны ею под оказанием на неё психологического давления со стороны сотрудников полиции;

протоколом очной ставки от 02.11.2017, проведенной между подозреваемой ФИО4 и свидетелем Свидетель №1, согласно которому последний подтвердил свои показания, настаивая на том, что ФИО4 сама рассказала ему о совершенных ею преступлениях и добровольно, по собственной инициативе, написала протокол явки с повинной, расписавшись в ней, без какого-либо давления на неё, при этом ФИО4 пояснила, что первоначальные объяснение и протокол явки с повинной она дала сотрудникам полиции под оказанием на нее психологического давления;

протокол очной ставки от 13.12.2017, проведенной между подозреваемыми ФИО4 и ФИО7, согласно которому последняя подтвердила свои показания и пояснила, что действительно предложила ФИО2 вместе с ФИО4 оформлять кредиты по поддельным паспортам на граждан, которых ей будет приводить Денис, пообещав отдавать за это ФИО4 весь сопутствующий товар по выписанному кредиту, и ФИО4 под руководством ФИО2 оформила так кредиты на шестерых человек, получая за это сопутствующий товар по выписанному кредиту, при этом ФИО4 пояснила, что в преступный сговор не вступала с ФИО7, в салоне её видела, она приходила к ФИО2, но о чем они разговаривали, она не знает, она работала, оформленный товар в кредит выдавала лично гражданам и себе ничего не забирала, при этом ФИО7;

протоколом выемки от 02.11.2017, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъят принадлежащий ему телефон сотовой связи «Айфон 6»;

протоколом выемки от 20.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ООО МФК «ОТП Финанс» изъяты кредитные досье: № от 25.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО24; № от 26.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО5; № от 28.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО6; № от 02.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №6; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5;

протоколом выемки от 16.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО ) Потерпевший №3 изъято кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО ) и Свидетель №3;

протоколом выемки от 16.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО ) Потерпевший №3 изъято кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО ) и ФИО24;

протоколом осмотра предметов от 02.11.2017, согласно которому осмотрен телефон сотовой связи «Айфон 6», изъятый у свидетеля Свидетель №1, где имеются текстовые и голосовые сообщения от подозреваемой ФИО4, подтверждающие, что она способствует раскрытию преступления;

протоколом осмотра предметов от 25.11.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО ) и ФИО24;

протоколом осмотра предметов от 04.12.2017, согласно которому осмотрено кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» и Свидетель №3;

протоколом осмотра предметов от 06.12.2017, согласно которому осмотрены кредитные досье на заключение кредитных займов № от 25.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО24; № от 26.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО5; № от 28.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО6; № от 02.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №6; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5;

протоколом осмотра предметов от 15.12.2017, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие заключение договоров ФИО24, ФИО5, ФИО6, Свидетель №6, Свидетель №5, а также Устав ООО МФК «ОТП Финанс», соглашение о сотрудничестве, изъятые в ООО МФК «ОТП Финанс»; документы о приеме на работу и увольнении сотрудников АО «Связной Логистика» ФИО4 и ФИО2, изъятые в АО «Связной Логистика»; документы, подтверждающие сотрудничество КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) с торговыми организациями, Устав КБ «Ренессанс Кредит» (ООО);

сведениями розыск-магистраль о том, что в период с 24.02.2017 до 17.03.2017 ФИО24, ФИО5, ФИО6, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №3 не находились на территории г. Краснодара;

Вина подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО7 подтверждается также вещественными доказательствами:

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 25.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО24; 

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 26.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО5; 

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 28.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО6; 

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 02.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №6; 

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5; 

- кредитное досье на заключение кредитных займов № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5;

- кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Свидетель №3;

- кредитное досье на заключение кредитного займа между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и ФИО24;

- сотовый телефон «Айфон 6», принадлежащий Свидетель №1

Оценив в совокупности представленные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимых ФИО2, ФИО4 доказана и их действия правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, лицами с использованием своего служебного положения. Вина подсудимой ФИО7 также доказана, ее действия правильно квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Хищение чужого имущества путем обмана выражалось в оформлении договоров займа, на основании подложных документов, удостоверяющих личность, – паспортов граждан РФ, вводя в заблуждение сотрудников кредитных организаций ООО МФК «ОТП Финанс», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), которые не подозревали о преступном намерении подсудимых. 

О квалифицирующем признаке «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то обстоятельство, что ФИО2 совершала мошеннические действия совместно с ФИО4 и ФИО7, о чем свидетельствуют показания подсудимых, свидетелей, потерпевших и материалы уголовного дела. Преступные роли подсудимых были четко определены, и они действовали на протяжении продолжаемого преступления в соответствии с ними. Следствием не установлено лицо, по имени Денис, которое приводило неизвестных мужчин с подложными паспортами к ФИО7, для дальнейшего осуществления преступного намерения. Уголовное преследование в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство.

Квалифицируя преступление по признаку использования служебного положения следует отметить, что подсудимая ФИО2 и ФИО4 являлись на момент совершения преступления сотрудниками магазина АО «Связной Логистика», что подтверждается приказом о приеме на работу № от 08.07.2016 и приказом о приеме на работу № от 13.04.2016. Согласно должностной инструкции в трудовые обязанности подсудимых ФИО2 и ФИО4 входило оформление заявок на получение потребительских кредитов и займов кредитных организациях и другие полномочия. Подсудимые имели доступ к специализированной программе «Брокер» по оформлению заявок, вход в который отличался особой защищенностью. Войти в систему, возможно было лишь приложив палец руки к монитору компьютера. Таким образом, никто, кроме сотрудников магазина АО «Связной Логистика», к которым относятся подсудимая – управляющая ФИО2 и менеджер по продажам ФИО4, не имел доступа к оформлению вышеуказанных заявок и это подтверждает использование подсудимыми своего служебного положения. 

Крупный размер, согласно примечанию № 4 к ст. 158 УК РФ, является сумма, превышающая 250 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела ущерб, причиненный ООО МФК «ОТП Финанс» составляет 365 660 рублей, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) составляет 133 176 рублей. Ущерб от совершенного преступления относится к крупному размеру.

Процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях, с участием понятых, которые, удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства, оснований для признания вышеуказанных доказательств не допустимыми по уголовному делу не имеется. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении, следственным органом допущено не было. 

Анализируя показания допрошенного свидетеля и исследовав в судебном заседании показания не явившихся свидетелей, суд находит их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку показания указанных свидетелей логичны, последовательны, в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки деяния. Указанные лица не заинтересованы в исходе дела, обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что последние оговаривают подсудимых, судом не установлено. Кроме того, все свидетели показания давали добровольно, без какого-либо принуждения, они предварительно были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Доказательства добыты в ходе предварительного следствия без нарушения соответствующих норм процессуального законодательства.

С учетом поведения ФИО2, ФИО4, ФИО7 в суде и в ходе следствия, учитывая характер совершенного ими преступления, то, что они осознанно руководили своими действиями, суд признает ФИО2, ФИО4, ФИО7 вменяемыми и у суда не возникает сомнений в их психической полноценности. Вменяемость подсудимых подтверждается справками, имеющимися в материалах дела.

Преступное деяние, которое вменено подсудимым, согласно ч.3 ст.159 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

В рамках данного уголовного дела заявлен гражданский иск представителем потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Потерпевший №3 о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями к подсудимым ФИО2, ФИО4, ФИО7 Однако согласно имеющимся в материалах уголовного дела платежным поручениям, ущерб, причиненный КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) возмещен в полном объеме. В судебном заседании представитель потерпевшего КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Потерпевший №3 отказался от исковых требований ввиду полного возмещения ущерба. Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о необходимости прекращения гражданского производства по данному делу.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает общие начала назначения наказания, указанные в ст.60 УК РФ.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается также положительная характеристика подсудимой с места работы и места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст. 63 УК РФ, судом не выявлено. 

Также суд при назначении наказания учитывает полное возмещение подсудимой ФИО2 причиненного материального ущерба, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела.

На учете в психиатрическом и наркологическом диспансере подсудимая ФИО2 не состоит. 

Оценив изложенные обстоятельства, в совокупности с данными о личности ФИО2 суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. 

При этом суд считает, что цели наказания в отношении подсудимой могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания в порядке, установленном ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 68 УК РФ не имеется. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не установлено.

Применение дополнительных мер наказания в виде штрафа или ограничения свободы к подсудимой, суд считает нецелесообразным, так как для достижения целей наказания применение основного вида наказания достаточно.

При назначении подсудимой ФИО4 наказания суд учитывает общие начала назначения наказания, указанные в ст.60 УК РФ.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается также положительная характеристика подсудимой с места работы и места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья, а именно наличие у нее заболевания – астма, атопической формы, что подтверждается выпиской из амбулаторной карты, имеющейся в материалах дела. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст. 63 УК РФ, судом не выявлено. 

Также при назначении наказания суд учитывает полное возмещение подсудимой ФИО4 причиненного материального ущерба, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела.

На учете в психиатрическом и наркологическом диспансере подсудимая ФИО4 не состоит. 

Оценив изложенные обстоятельства, в совокупности с данными о личности ФИО4 суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. 

При этом суд считает, что цели наказания в отношении подсудимой могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания в порядке, установленном ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО4, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 68 УК РФ не имеется. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не установлено.

Применение дополнительных мер наказания в виде штрафа или ограничения свободы к подсудимой, суд считает нецелесообразным, так как для достижения целей наказания применение основного вида наказания достаточно.

При назначении ФИО7 наказания суд учитывает общие начала назначения наказания, указанные в ст.60 УК РФ.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно п. «г», «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается также положительная характеристика подсудимой с места работы и места жительства, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей ІІІ группу инвалидности. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст. 63 УК РФ, судом не выявлено. 

Также суд при назначении наказания учитывает частичное возмещение подсудимой ФИО7 причиненного материального ущерба, что подтверждается платежными поручениями, имеющимися в материалах дела, а также отсутствием доказательств, подтверждающих оплату оставшейся части ущерба. 

На учете в психиатрическом и наркологическом диспансере подсудимая ФИО7 не состоит. 

Оценив изложенные обстоятельства, в совокупности с данными о личности ФИО7 суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы. 

При этом суд считает, что цели наказания в отношении подсудимой могут быть достигнуты путем назначения наказания в виде лишения свободы без реального отбывания наказания в порядке, установленном ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО7, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Оснований для применения ст. 68 УК РФ не имеется. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не установлено.

Применение дополнительных мер наказания в виде штрафа или ограничения свободы к подсудимой, суд считает нецелесообразным, так как для достижения целей наказания применение основного вида наказания достаточно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО2 встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу (

<

...>).

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю, один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО4 встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу (

<

...>).

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю, один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО7 встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу (

<

...>).

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Производство по гражданскому иску КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) к ФИО2, ФИО4, ФИО7 о взыскании солидарно суммы нанесенного преступным действием ущерба прекратить в связи с отказом истца от исковых требований. 

Вещественные доказательства: кредитное досье на заключение кредитных займов № от 25.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО24; № от 26.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО5; № от 28.02.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и ФИО6; № от 02.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №6; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5; № от 04.03.2017 на заключение договора целевого займа ООО МФК «ОТП Финанс» и Свидетель №5; кредитное досье на заключение кредитных займов между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и Свидетель №3; между КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и ФИО24 – хранить в материалах уголовного дела; сотовый телефон «Айфон 6», хранящийся под сохранной распиской у свидетеля Свидетель №1 – оставить по принадлежности Свидетель №1

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через районный суд в течение 10 суток со дня вручения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции осужденные вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы

Судья Первомайского

районного суда г. Краснодара В.Н. Глущенко