Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

ДД.ММ.ГГГГ г.Сочи

Суд Центрального района города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре Боладян Л.М., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Ступак Н.Е. по удостоверению № и ордеру №, представителя потерпевшего АО "Спецавтохозяйство по уборке города" по доверенности ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, имеющего высшее образование, не женатого, работающего главным инженером АО "Спецавтохозяйство по уборке города", военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, на основании распоряжения исполняющего обязанности директора Департамента имущественных отношений Администрации г. Сочи ФИО3 «О внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Спецавтохозяйство по уборке города» №-р от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора акционерного общества «Спецавтохозяйство по уборке города» (далее по тексту – АО «САХ по уборке города») с ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 издал приказ №-П «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» и приступил к исполнению обязанностей генерального директора с наделением себя правом подписи финансовых, банковских и бухгалтерских документов АО «САХ по уборке города», в том числе в карточках образцов подписей в банках, зарегистрированного за основным государственным регистрационным номером № единственным акционером которого является муниципальное образование город-курорт Сочи. 

Согласно п. 1.1 Устава АО «САХ по уборке города», общество создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Сочи «Спецавтохозяйство по уборке города»; согласно п. 1.5 Устава, общество является коммерческой организацией; согласно п. 2.1 Устава, общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли; согласно п. 13.1 Устава, руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом общества; согласно п. 13.2 Устава, к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества; генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества: согласно п. 13.3 Устава, права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом.

Согласно п. 1.2 трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «САХ по уборке города» и ФИО1, как исполняющим обязанности генерального директора, ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом Общества. Целью деятельности ФИО1, как исполняющего обязанности генерального директора, являлось обеспечение прибыльности и конкурентоспособности АО «САХ по уборке города», его финансово-экономическая устойчивость, обеспечение социальных гарантий. Кроме того, согласно п.2.1. трудового договора, в должностные обязанности ФИО1 входило осуществление всех полномочий АО «САХ по уборке города» по отношении к работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью. Согласно п. 2.2, указанного трудового договора, ФИО1 выполнял обязанности по распоряжению имуществом общества, обеспечивал выполнение обязательств Общества перед бюджетом города Сочи и контрагентами по хозяйственным договорам, осуществлял контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в пределах своей компетенции обеспечивал соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивал защиту собственности Общества, контролировал целесообразность расходов Общества, организовывал производственно-хозяйственную деятельность структурных подразделений Общества. Кроме того, в соответствии с п. 7.1. трудового договора, ФИО1 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Таким образом, исполняющий обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до даты прекращения полномочий исполняющего директора - ДД.ММ.ГГГГ, выполнял в коммерческой организации АО «САХ по уборке города» управленческие функции, являясь единоличным исполнительным органом данной организации, а так же являлся лицом, выполняющим временно организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в служебном помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО1, являясь исполняющим обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» и представляя его интересы, заключил с ООО «Сочи ТрансСтрой» договор № № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения. 

Согласно п. 1.1 договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сочи ТрансСтрой» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по приемке, транспортированию и передаче отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора (далее - Отходы) для размещения (захоронения) на объектах размещения или обезвреживания отходов (далее - Полигон). Согласно п. 2.3 указанного договора, в объем оказываемой услуги включены работы и затраты по: организации и обслуживанию пункта весового контроля; затраты по содержанию территории приема отходов (далее – Объект); прием, погрузка отходов на Объекте; транспортирование до Полигона; разгрузка отходов на Полигоне и передача отходов на захоронение. В соответствии с п. 4.1. договора № № от ДД.ММ.ГГГГ оплата должна производиться по фактически переданному количеству Отходов на Объекте. В случае, если количество Отходов, переданное на Объекте, отличается от количества Отходов, доставленного и переданного на Полигон, то услуга не считается оказанной, оплате не подлежит и акт об оказании услуг возвращается исполнителю ООО «Сочи ТрансСтрой». Далее, согласно приложению № к указанному договору, подписанному исполняющим обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» ФИО1, территорией приема ООО «Сочи ТрансСтрой» отходов от АО «САХ по уборке города» являлась перегрузочная площадка, расположенная по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, в районе завода «ЗСМ». Этим же приложением были определены объекты размещения или обезвреживания отходов, а именно: полигон, расположенный по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес> и полигон, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, южная окраина 

<

адрес>, а также стоимость услуги, которая составила 

<

данные изъяты> рублей за 1 тонну отходов. 

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, в силу заключенного договора № С№-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, на территории перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, в районе завода «ЗСМ», ООО «Сочи ТрансСтрой» стало осуществлять прием отходов от АО «САХ по уборке города», по результатам которого в АО «САХ по уборке города» были направлены универсальные передаточные документы (далее-УПД) на оплату услуг по указанному договору. Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен УПД № от ДД.ММ.ГГГГ содержащий заведомо ложные сведения, согласно которого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочи ТрансСтрой», якобы, приняло от АО «САХ по уборке города», транспортировало и разместило на полигоне 

<

данные изъяты> тонн отходов на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

При этом согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, в районе завода «ЗСМ», АО «САХ по уборке города» было передано ООО «Сочи ТрансСтрой» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> тонн отходов, в том числе остаток не вывезенных отходов в размере 

<

данные изъяты> тонн за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которых ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне только 

<

данные изъяты> тонн отходов, а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне на 

<

данные изъяты> тонн отходов меньше, чем было предоставлено к оплате АО «САХ по уборке города», а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

При этом ФИО1, выполнявший управленческие функции в коммерческой организации АО «САХ по уборке города» действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, злоупотребляя своими полномочиями генерального директора АО «САХ по уборке города», состоящими в рациональном и экономном использовании средств предприятия, надлежащем исполнении договора № С№-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с марта по апрель 2017 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, в рабочее время, находясь в служебном помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, действуя вопреки законным интересам АО «САХ по уборке города», а так же в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - руководства и учредителя ООО «Сочи ТрансСтрой», в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная о завышении сведений о массе вывезенных отходов в представленном ООО «Сочи ТрансСтрой» УПД за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> тонн на сумму 

<

данные изъяты> рублей и об отсутствии законных оснований для оплаты оказанной ООО «Сочи ТрансСтрой» услуги в указанной части, подписал представленный УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. После чего, ФИО1 передал подписанный им УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, содержащий сведения о завышенной массе вывезенных отходов на 

<

данные изъяты> тонн, для оплаты в бухгалтерию АО «САХ по уборке города». В результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» перечислило со своих расчетных счетов на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. Так, с расчетного счета АО «САХ по уборке города» № № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в АО «Банк Зенит» г. Сочи, расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен платеж носящий авансовый характер, в размере 

<

данные изъяты> рублей. Из которого на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты> рублей, остальные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были перечислены ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве оплаты по ранее предъявленному УПД № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, с расчетного счета АО «САХ по уборке города» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу г

<

адрес>, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, а именно ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, а именно: ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты> рублей, остальные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были перечислены ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве аванса, в счет оплаты услуг по транспортировке отходов для размещения в апреле 2017 года. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Альфа Банк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, а именно: ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Альфа Банк» 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, а именно: ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей.

В связи с чем, услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» представленные к оплате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были оплачены в полном объеме, в том числе излишне перечислены денежные средства в размере 319 815 рублей, за 127,926 тонн отходов, которые ООО «Сочи ТрансСтрой» транспортированы и размещены не были. 

Так, за апрель 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой» были предоставлены в АО «САХ по уборке города» к оплате УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочи ТрансСтрой» якобы приняло от АО «САХ по уборке города», транспортировало и передало на полигон 13 432,480 тонн отходов на сумму 33 581 200 рублей и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочи ТрансСтрой» якобы приняло от АО «САХ по уборке города», транспортировало и передало на полигон 5 735,032 тонн отходов на сумму 14 337 580 рублей. Таким образом, всего за апрель 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой» якобы приняло от АО «САХ по уборке города» транспортировало и передало на полигон 19 167,512 тонн отходов на сумму 47 918 780 рублей.

При этом согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, на перегрузочной площадке, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, в районе завода «ЗСМ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» было передано ООО «Сочи ТрансСтрой» 

<

данные изъяты> тонн, из которых ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне только 13 875,58 тонн отходов, на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне на 

<

данные изъяты> тонн отходов меньше, чем было предоставлено к оплате АО «САХ по уборке города», а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

При этом ФИО1, выполнявший управленческие функции в коммерческой организации АО «САХ по уборке города», действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, злоупотребляя своими полномочиями генерального директора АО «САХ по уборке города», состоящими в рациональном и экономном использовании средств предприятия, надлежащем исполнении договора № С№-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с апреля по май 2017 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, в рабочее время, находясь в служебном помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, действуя вопреки законным интересам АО «САХ по уборке города», а так же в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - руководства и учредителя ООО «Сочи ТрансСтрой», в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная о завышении сведений о массе вывезенных отходов в представленных ООО «Сочи ТрансСтрой» УПД за апрель 2017 года на 

<

данные изъяты> тонн на сумму 

<

данные изъяты> рублей и об отсутствии законных оснований для оплаты ООО «Сочи ТрансСтрой» оказанной услуги в указанной части, подписал представленные УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. После чего, ФИО1 передал подписанные им УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей и УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, содержащие сведения о завышенной массе вывезенных отходов на 

<

данные изъяты> тонн, для оплаты в бухгалтерию АО «САХ по уборке города». В результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» перечислило со своих расчетных счетов на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, а именно: ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которых на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты> рублей, а денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были перечислены ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве аванса, в счет оплаты услуг по транспортировке отходов для размещения в апреле 2017 года, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Центральный район 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в АО «Банк Зенит» г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Альфа Банк» 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес> были осуществлены платежи, в том числе носящие авансовый характер, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Зенит» г. Сочи, расположенном по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> были осуществлены платежи, ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Банк Интеза» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были осуществлены платежи, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей из которого на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты> рублей, остальные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были перечислены ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве оплаты услуг по транспортировке отходов для размещения за май 2017 года.

В связи с чем, услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» представленные к оплате за апрель 2017 года были оплачены в полном объеме, в том числе излишне перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, за 

<

данные изъяты> тонн отходов, которые ООО «Сочи ТрансСтрой» транспортированы и размещены не были. 

Так, за май 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой» было предоставлено в АО «САХ по уборке города» к оплате УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные сведения, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сочи ТрансСтрой» якобы приняло от АО «САХ по уборке города», транспортировало и передало на полигон 

<

данные изъяты> тонн отходов на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

При этом согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, в районе завода «ЗСМ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» было передано ООО «Сочи ТрансСтрой» 

<

данные изъяты> тонн, из которых ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне только 

<

данные изъяты> тонн отходов, на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Таким образом, ООО «Сочи ТрансСтрой» было транспортировано и размещено на полигоне на 

<

данные изъяты> тонн отходов меньше, чем было предоставлено к оплате АО «САХ по уборке города», а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

При этом ФИО1, выполнявший управленческие функции в коммерческой организации АО «САХ по уборке города» действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, злоупотребляя своими полномочиями генерального директора АО «САХ по уборке города», состоящими в рациональном и экономном использованием средств предприятия, надлежащем исполнении договора № С№-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с мая по июнь 2017 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, в рабочее время, находясь в служебном помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, действуя вопреки законным интересам АО «САХ по уборке города», а так же в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц - руководства и учредителя ООО «Сочи ТрансСтрой», в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная о завышении сведений о массе вывезенных отходов в представленном ООО «Сочи ТрансСтрой» УПД за май 2017 года на 

<

данные изъяты> тонн на сумму 7 297 620 рублей и об отсутствии законных оснований для оплаты оказанной ООО «Сочи ТрансСтрой» услуги в указанной части, подписал представленный УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. После чего, ФИО1 передал подписанный им УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, содержащий сведения о завышенной массе вывезенных отходов на 

<

данные изъяты> тонн, для оплаты в бухгалтерию АО «САХ по уборке города». В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» перечислило со своих расчетных счетов на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Так, с расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Банк Интеза» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, был осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 

<

данные изъяты> рублей из которого на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты> рублей, остальные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей были перечислены ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве оплаты услуг по транспортировке отходов для размещения за май 2017 года, ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, в операционном офисе в г. Сочи Филиала ПАО БАНК «ЮГРА» в 

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале АО «Банк Интеза» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, был осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытого в филиале ПАО «МТС Банк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Д, был осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» № открытый в филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» №, открытого в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу

<

адрес> 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в ОАО «Юг-Инвестбанк» 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены платежи в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей, из которого на оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по УПД № от ДД.ММ.ГГГГ было направлено только 

<

данные изъяты>,5 рублей.

Кроме того, в соответствии с заключенным договором № от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по организации расчетов с потребителями за услуги по вывозу и утилизации ТБО между АО «САХ по уборке города» - МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» было направлено письмо МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» о перечислении денежных средств ООО «Сочи ТрансСтрой» в погашение задолженности. Согласно указанного письма МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банке ОАО Сбербанка России в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в Южном филиале АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» было направлено письмо МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» о перечислении денежных средств ООО «Сочи ТрансСтрой» в погашение задолженности. Согласно указанного письма МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банке ОАО Сбербанка России в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в Южном филиале АО «Банк Интеза», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» было направлено письмо МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» о перечислении денежных средств ООО «Сочи ТрансСтрой» в погашение задолженности. Согласно указанного письма МУП г. Сочи «Городской информационно-вычислительный центр» ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банке ОАО Сбербанка России в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой» №, открытый в ФАКБ "Р. капитал" (ПАО) Краснодарский, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район 

<

адрес>, денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В связи с чем, услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» представленные к оплате за май 2017 года были оплачены в полном объеме, в том числе излишне перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, за 

<

данные изъяты> тонн отходов, которые ООО «Сочи ТрансСтрой» транспортированы и размещены не были. 

Тем самым, принятие ФИО1 от ООО «Сочи ТрансСтрой» услуг, которые фактически оказаны не были, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации - АО «САХ по уборке города», в виде имущественного ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являясь лицом, выполняющим временно организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации АО «САХ по уборке города» и являясь его единоличным исполнительным органом, находясь в офисном помещении указанной организации, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, злоупотребил своими полномочиями, то есть используя их вопреки законным интересам АО «САХ по уборке города», в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, руководства и учредителей ООО «Сочи ТрансСтрой», подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и оказанных услуг, а именно: УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Тем самым приняв от ООО «СочиТрансСтрой» услуги по приемке, транспортированию и передаче отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения (захоронения) на объектах размещения или обезвреживания отходов массой 

<

данные изъяты> тонн на общую сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, которые фактически оказаны не были, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации АО «САХ по уборке города», в виде имущественного ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину не признал, м показал, что на должности и.о. ген. директора в АО «САХ по уборке города» он работал с января 2013 года. ДД.ММ.ГГГГ. он был назначен ген. директором. На момент марта 2017 года в городе была одна площадка для транспортировки мусора по 

<

адрес>, в г. Сочи. На момент назначения его директором, ДД.ММ.ГГГГ. на площадке этой находился мусор, объём определили примерно по квадратуре участка, около 5 тонн мусора. По этому поводу они составили акт нахождения этого мусора и передали в бухгалтерию. В настоящий момент этот акт не оспорен, не отменен. В середине февраля 2017г. его вызвали в администрацию г. Сочи, сказали, найти площадку для сбора мусора, т.к. город был переполнен строительным мусором, т.к. управляющая компания строительные отходы с города не убирала. Они нашли площадку по 

<

адрес>, в г. Сочи. Он дал указание своему сотруднику отправить туда грузчика для приема мусора от администрации района. 

<

адрес>ов загружала этот мусор на эту площадку. С момента, как он стал директором АО «САХ по уборке города», это стало оформляться письмами. С ООО «Сочи ТранСтрой» заключили договор, на вывоз мусора по 

<

данные изъяты> тыс. руб. за 

<

данные изъяты> тонну. Они должны были принимать мусор, транспортировать и вывозить на полигон. Условия этого договора исполнялись. Платежным документом являлась универсально–передаточная накладная (УПН), которая поступала к нему из бухгалтерии, после проверки на объем завезенного и вывезенного он шел в бухгалтерию. До декабря 2017 г. он не подписывал УПН. Он подписывал только те, которые соответствовали объему, перевезенному САХ, на сумму в районе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Эта сумма ежемесячно не оплачивалось, и полностью не была выплачена, и на 01 марта образовалась задолженность на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Эта сумма, которая ему вменяется, при нем не была перечислена, а была перечислена, когда он уже не был директором АО «САХ по уборке города», начиная с ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> подтверждается платежными поручениями. Т.е., когда он уже не был директором, перечисляется сумма на 14,5 млн. руб., подтверждается платежными документами. На платежных документах стояла электронная подпись гл. бухгалтера и его подпись, но на тот момент он не был директором. Он доложил новому директору, что эту сумму оплачивать не будет, пока не будут приведены в соответствие документы. ДД.ММ.ГГГГ его сняли с должности, и в течение 6 дней в должность АО «САХ по уборке города» должен был вступить новый директор. Вступил новый директор ФИО10 №5, и в этот период уходят платежки с его электронной подписью, о чем он даже не знал, и перечисляется эта сумма, которая ему вменяется. Гл. бух писала служебную записку, что есть кредиторская задолженность, ее оплачивать нельзя, пока не появятся акты приема-передачи этого мусора от администрации с САХ. Этот вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях в администрации города. Все платежи согласовывались с ФИО7 – зам. Главы города по ЖКХ, и ФИО10 №16 - первый зам. Главы города. У них было ручное управление, т.е. что скажут - то и делать. Протоколы на совещаниях давались, и давались поручения, что нужно сделать. Когда принимали САХ, кредиторская задолженность имелась, она была с 2014 года, практически не менялась, когда он поступил директором, была около 

<

данные изъяты>. по предприятиям. За его период работы, с 01 марта по ДД.ММ.ГГГГг, эта кредиторская задолженность изменилась, она уменьшилась 

<

данные изъяты>

Когда он принял предприятие - АО «САХ по уборке города», было 86 млн. руб. задолженность по налогам и сборам. По зарплате не было. О том, что за его подписью ушла эта сумма подрядчику, ему стало известно тогда, когда он увидел материалы дела, находясь под следствием. Когда он перестали быть директором АО «САХ по уборке города», ФИО10 №4 подал свои сведения, что он директор, у него была электронная подпись, он совершил 2 платежа, но он их с ним согласовывал. А когда ФИО10 №5 стал директором, была ли у него электронная подпись, он не знает. Перечислять деньги, не будучи директором, он не имел права. Он подписи не ставил до декабря на актах, которые ему предъявляют. В материалах дела есть УПН, март, апрель и май, которые не оплачены до декабря, потому что не были им подписаны. Был конец года и администрация г. Сочи выделяла их предприятию большую сумму денег на перевозку и утилизацию отходов. Перевозчики отказывались перевозить мусор без оплаты. На совещании в администрации г. Сочи дали команду гл. бухгалтеру оплатить. Часть мусора завозилась администрацией района, и они должны были подписать акты и подтвердить, что фактически эти работы сделаны, т.е. завезен мусор. Он подписал акты в декабре, чтоб администрация перечислила их предприятию деньги, но сказал, пока акты не будут подписаны в администрации города, никаких денег не перечислять. Но эти акты не представили: ни администрация, ни районы, а бухгалтер перечислила деньги без него, а он остался виноватым. С заключением экспертизы не согласен, есть много нарушений и ошибок, и по вине САХ, т.к. они не предоставляли документы. Есть объемы, которые были вывезены вообще не с этой площадки, около 3,5 тонн, это почти 

<

данные изъяты> млн. руб. Есть объемы, которые перевозчики вообще не представляли к оплате, а ему их вменяют, там 690 тонн, это почти 1 млн. руб. Подписывал налоговые декларации предприятия гл. бухгалтер, может и он подписывал. Он в бухгалтерии не разбирается.

Однако, вина подсудимого ФИО1 в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, подтверждается представленными государственным обвинением и исследованными в судебном заседании доказательствами и материалами дела: 

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя начальника юридического отдела АО «САХ по уборке города» работает с февраля 2018 года. В его обязанности входит общий контроль за работой юридического отдела АО «САХ по уборке города», юридическое сопровождение деятельности организации, участие в судах, составление и согласование проектов договоров. Ранее руководителем юридического отдела АО «САХ по уборке города» являлась ФИО10 №6, которая примерно в конце 2018 года, точной даты он не помнит, была уволена. Со слов заместителя АО «САХ по уборке города» ФИО4 и ФИО10 №6 ему стало известно, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся исполняющим обязанности генерального директора АО «Спецавтохозяйство по уборке города». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь исполняющим обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» заключил с ООО «Сочи ТрансСтрой» договор № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения. В период времени примерно с марта по июнь 2017 года ФИО1, в рамках заключенного договора №С№-№ принял услуги, оказанные ООО «Сочи ТрансСтрой» за период времени примерно с марта 2017 года по конец мая 2017 – середину июня 2017 года, но точно он на данный момент не помнит, по вывозу отходов с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи на полигоны Краснодарского края общим объемом примерно 

<

данные изъяты> тонны, подписав представленные ООО «Сочи ТрансСтрой» универсальные передаточные документы (УПД), на общую сумму примерно 

<

данные изъяты> рублей. После чего, согласно подписанных УПД в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по конец октября 2017 года, с расчетных счетов АО «Спецавтохозяйство по уборке города», а также по письмам АО «САХ по уборке города» направленным в МУП г. Сочи «ГиВЦ» о перечислении денежных средств ООО «Сочи ТрансСтрой» в погашение задолженности, с расчетного счета МУП г. Сочи «ГиВЦ», были перечислены на расчетный счет ООО «Сочи ТрансСтрой», денежные средства по вывозу отходов общим объемом 

<

данные изъяты> тонны, в том числе 

<

данные изъяты> рублей, за фактически не оказанные услуги по вывозу отходов для размещения в объеме 

<

данные изъяты> тонн. Таким образом, АО «САХ по уборке города был причинен ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. В части договора С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ он пояснил, что моментом начала оказания услуги, согласно указанного договора, являлся фактический прием отходов от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» на объекте (перегрузочной площадке) исполнителя. При этом, массовые показатели по договору должны были быть зафиксированы посредством весового контроля. Моментом окончания исполнения услуги являлась отгрузка отходов на полигонах Краснодарского края, подтверждённая документами, свидетельствующими о передаче исполнителем отходов на полигон. В соответствии с п. 4.3 договора оплата должна была производиться по фактически переданному от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» количеству отходов, при этом если количество отходов, переданное исполнителю на объекте, отличается от количества, переданного на полигон, то услуга не считается оказанной и оплате не подлежит. Соответственно, количество завезенных отходов и количество отходов, размещённых на полигоне должно совпадать. В случае нахождения отходов на площадке по 

<

адрес> г. Сочи, размещенных до ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до момента заключения договора № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ и поступивших от различных организаций, в т.ч. АО «САХ по уборке города», администраций районов г. Сочи, иных организаций, у АО «САХ по уборке города» не было никаких правовых основания для перечисления денежных средств, в качестве оплаты, ООО «Сочи ТрансСтрой» за транспортировку и размещение отходов, завезены на перегрузочную площадку по 

<

адрес> г. Сочи до ДД.ММ.ГГГГ, на полигонах. О наличии мусора и его количества на ДД.ММ.ГГГГ, известно только со слов следователя, что в соответствии с изъятой документацией на момент фактического вывоза мусора с площадки, на этой площадке находился мусор, не имеющий отношения. Наказание просил назначить на усмотрение суда. (том 33 л.д. 67-72);

- показаниями свидетеля ФИО10 №1, допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности заместителя главного бухгалтера с 2006 года. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета предприятия, налогового учета, в период отсутствия главного бухгалтера замещает его. ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» в лице директора ФИО1 заключило договор с ООО «СочиТрансСтрой» № С№-юр/17 по оказанию услуг по транспортировке отходов на размещение. В соответствии с данным договором АО «САХпо уборке города» должен был завозить отходы на площадку, расположенную по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, которой находилась в распоряжении ООО «СочиТрансСтрой». Во исполнение своих обязанностей, согласно заключенному договору, ООО «СочиТрансСтрой» должно было принимать отходы на площадке и транспортировать их на полигоны «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и др. Согласно заключенного договора плату за размещение отходов на полигоне должно было производить «СочиТрансСтрой». Согласно заключенного договора № С№-№ оплата услуг по транспортировке АО «САХ по уборке города» оплачивалась по фактически переданному количеству отходов на объект, т.е. только за тот объем, который завезли автомобили АО «САХ по уборке города». В случае если количество отходов переданное отличалось от количества отходов, доставленного и переданного для захоронения на полигон, то услуга в части разницы считалась не оказанной, оплате не подлежала, а акт выполненных работ возвращался исполнителю. Учет отходов ввезенных на указанную площадку фиксировался сотрудниками их организации, курировал данный вопрос отдел по эксплуатации транспорта и производства. ООО «СочиТрансСтрой» предоставляло несколько раз в месяц документы об оказании услуг по транспортировке отходов, а именно универсальный передаточный документ (считает согласно действующему законодательству и актом выполненных работ и счетом фактурой) с указанием общей массы поступивших отходов и стоимостью, товаро-транспортные накладные на каждый рейс автомобилей ООО «СочиТрансСтрой» от площадки к полигону, где указывалось объем вывезенного отходов, реестр автомобилей с указанием данных автомобиля, датой въезда на полигон и объемом привезенных отходов. После получения документов сотрудник отдела эксплуатации транспорта должен был сверить объем завоза и объем вывоза отходов, сделать анализ и передать бухгалтеру для начисления и оплаты. В бухгалтерии данным вопросом занимался бухгалтер ФИО5 Она должна была сверить сведения предоставленные перевозчиком об объемах вывезенного отходов и сведения предоставленные полигоном о поступлении отходов. Акты приема выполненных работ подписывал исключительно директор АО «САХ по уборке города». Только после подписания актов выполненных работ бухгалтером их организации производилось начисление и оплата оказанных услуг. Оплата услуг ООО «СочиТрансСтрой» всегда производилась безналичным путем, при наличии денежных средств на счетах их организации. Так, каждое утро главные бухгалтер анализировал поступления на счета и сообщал директору о необходимых платежах для нужд предприятия, т.е. приобретение топливо, заработные плата, налоги и т.п. и также решался вопрос по расчету с контрагентами. После чего они вместе решали, какую и куда сумму они направят. По принятым решениям создавался реестра платежей, ежедневно, который подписывался директор и главным бухгалтером. С октября 2017 года реестр включал три подписи, генеральный директор, первый заместитель генерального директора и главный бухгалтер. В ходе допроса свидетелю были предоставлены копии универсальных передаточных документов № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> руб, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 

<

данные изъяты> руб., осмотрев которые она пояснила, что они подписаны исполняющим обязанности генерального директора АО «Спецавтохозяйство по уборке города» ФИО1 Наличие его подписи в них означает, что услуги указанные в данных документах ФИО1 принял в полном объеме и то, что они подлежали оплате. В период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности главного бухгалтера АО «Спецавтохозяйство по уборке города», так как главный бухгалтер ФИО10 №2 находился на больничном, а с ДД.ММ.ГГГГ был уволен, но никаких сверок и расчетов по количеству завезенного и вывезенного объема мусора не проводила. О необходимости оплаты услуг ООО «СочиТрансСтрой» она узнала из имеющейся у нее документации. Она доложила об этом ФИО1, который на тот момент исполнял обязанности генерального директора. Он дал ей указание оплачивать услуги, по поступлению денежные средств на счета их организации, в связи с чем, она включала в реестры платежей оплату за услуги ООО «СочиТрансСтрой» со счетов АО «САХ про уборке города», так ДД.ММ.ГГГГ были перечислена на расчетный счет ООО «СочиТрансСтрой» 

<

данные изъяты> руб, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей. На вопрос следователя о том, когда и в каких суммах были оплачены услуги ООО «СочиТрансСтрой» по договору № С№-№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были ли авансовые платежи и складывалась ли у АО «САХ по уборке города» дебиторская задолженность она ответила, что по оказанным услугам за март 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой » было предъявлено АО «САХ по уборке города» к оплате 

<

данные изъяты> руб. Указанная сумма была перечислена с расчетных счетов АО «САХ по уборке города» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, а также на ДД.ММ.ГГГГ у АО «САХ по уборке города» сложилась дебиторская задолженность по взаиморасчетам с ООО «СочиТрансСтрой» в размере 

<

данные изъяты> руб. По оказанным услугам за апрель 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой » было предъявлено АО «САХ по уборке города» к оплате 

<

данные изъяты> руб. Указанная сумма была перечислена с расчетных счетов АО «САХ по уборке города» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, а также на ДД.ММ.ГГГГ у АО «САХ по уборке города» сложилась дебиторская задолженность по взаиморасчетам с ООО «СочиТрансСтрой» в размере 

<

данные изъяты> руб.По оказанным услугам за май 2017 года ООО «Сочи ТрансСтрой » было предъявлено АО «САХ по уборке города» к оплате 

<

данные изъяты> руб. Указанная сумма была перечислена с расчетных счетов АО «САХ по уборке города» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме. По УПД, представленных ООО «СочиТрансСтрой», был рассчитан и принят к вычету НДС. Уточнила, что оплата услуг, в том числе при наличии задолженности, согласно норм Гражданского кодекса РФ, производить по хронологии. Это значит, что на протяжении всей работы, в случае возникновении кредиторской задолженности, услуги оплачивают не выборочно, а именно по хронологии. По взаиморасчетам между ООО «СочиТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города» основанием для перечисления оплаты за оказанные услуги, являлись подписанные руководителем АО «САХ по уборке города» УПД. Подписав УПД, руководитель подтверждал факт оказания услуги в размере и на сумму указанные в УПД и в таком случае не оплачивать их, оснований не было. По взаиморасчетам с ООО «СочиТрансСтрой» они работали таким образом, что перечисляли денежные средства на их счет очень часто, зачастую авансом, в связи с чем, и формировалась дебиторская задолженность, которая впоследствии входила в оплату услуг. В случае если бы руководителем АО «САХ по уборке города» не были бы подписаны какие либо УПД, то они бы оплате не подлежали. А излишне перечисленные суммы можно было бы вернуть как в добровольном порядке по письму, так и принудительно, обратившись в суд. На вопрос следователя в случае если бы в ходе осуществления взаиморасчетов между ООО «СочиТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города», последнее оплатило бы услуги ООО «СочиТрансСтрой» на 

<

данные изъяты> рублей меньше, чем было фактически оплачено, то куда могли быть потрачены 

<

данные изъяты> рублей, она ответила, что распорядителем денежных средств является генеральный директор АО «САХ по уборке города» и именно им принимается решение, куда именно будет потрачена та или иная сумма денежных средств предприятия. Если бы генеральный директор АО «САХ по уборке города» не потратил денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на оплату услуг ООО «СочиТрансСтрой» он бы мог направить их на: индексацию заработной платы сотрудникам предприятия либо за 2015 год, либо 2016 года, либо за 

<

данные изъяты> квартал 2017 года без учета налоговых платежей; он бы мог направить указанную сумму на частичное погашение имеющейся задолженности АО «САХ по уборке города» по налогам и сборам; он бы мог направить указанную сумму на частичное погашение имеющейся задолженности АО «САХ по уборке города» перед внебюджетными фондами; он бы мог направить указанную сумму на частичное погашение имеющиеся задолженности АО «САХ по уборке города» перед поставщиками услуг. (том 18 л.д. 5-19, том 31 л.д. 105-108, 153-155);

- показаниями свидетеля ФИО10 №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в АО «САХ по уборке города» по трудовому договору с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности первого заместителя генерального директора – финансового директора. Затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. Со ДД.ММ.ГГГГ он находился уже на больничном до ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, фактически последний его рабочий день был ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности в качестве главного бухгалтера входило организация бухгалтерского учета на предприятии, в соответствии с требованиями Федерального закона № №-ФЗ «О бухгалтерском учете». ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» в лице и.о. генерального директора ФИО1 заключило договор с ООО «СочитрансСтрой» № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов на размещение. В соответствии с данным договором АО «САХ» должен был завозить отходы на площадку, расположенную по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, которой находилась в распоряжении ООО «СочиТрансСтрой». Во исполнение своих обязанностей, согласно заключенному договору ООО «СочиТрансСтрой» должно было принимать отходы на площадке и транспортировать их на полигон, расположенный в 

<

адрес>. При этом, согласно заключенного договора оплату за размещение отходов на полигоне должно было производить «СочиТрансСтрой». Стоимость услуг ООО «СочиТрансСтрой» составила 

<

данные изъяты> рублей за 1 тонну. Оплата по договору производилась в режиме предоплаты на основании выставленных счетов. Оплата производилась каждый день, за исключением выходных и праздничных дней, при этом в среднем стоимость услуг за 1 день составляла примерно 

<

данные изъяты> рублей. Но они не всегда могли перечислить данную сумму, так как о том, сколько денежных средств поступило, он узнавал утром на работе и составлял проект реестра платежей и передавал директору. Директор его рассматривал, корректировал при необходимости и принимал решения об их распределении в т.ч. на другие нужны предприятия ГСМ, зарплата и т.

<

адрес> иногда они оплачивали 

<

данные изъяты>, а иногда 

<

данные изъяты> рублей. В конце марта 2017 они получили письмо от ООО «ЭкоТон» о том, что они не будут принимать отходы, в связи с конфликтом, возникшем с местными жителями. В связи с чем, ФИО1 за два дня объездил все полигоны, находящиеся на территории Краснодарского края и указанные в государственном реестре полигонов с целью достижения договоренности о принятии отходов из г. Сочи. ФИО1 удалось договориться с полигоном, находящимся в 

<

адрес>. Однако сотрудники полигона выставили условие о заключении договора на утилизацию непосредственно с их организацией, т.е. АО «САХ по уборке города», заключать договора с другими организациями – перевозчиками они отказались. ДД.ММ.ГГГГ в администрации города Сочи в рабочем кабинете ФИО10 №16 состоялось совещание по вопросам расчетов за вывоз мусора с ООО «СочиТрансСтрой». Обсуждался период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кроме нее и ФИО1 там еще присутствовали ФИО6 (директор департамента городского хозяйства администрации г. Сочи, на тот момент), ФИО7, ФИО10 №16 и представитель ООО «СочиТрансСтрой». На данном совещании представитель ООО «Сочи ТрансСтрой» заявил что у их предприятия перед ООО «СочиТрансСтрой» имеется задолженность, и они не будут оказывать услуги по вывозу мусора. Он стал требовать от представителя ООО «СочиТрансСтрой» объяснить возникшую сумму задолженности у АО «САХ по уборке города», так как по его ежедневным сводкам АО «САХ по уборке города» завезло определенный объем, а по данным ООО «СочиТрансСтрой» они вывезли больше. Какова была разница он не помнит. Он предложил перевозчику провести сверку и разобраться. ФИО10 №16 стал требовать оплатить долг перед ООО «СочиТрансСтрой». Он сказал, что оплатить не сможет, так как нет денежных средств. (том 18 л.д. 128-132);

- показаниями свидетеля ФИО10 №3, допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности начальника отдела эксплуатации транспорта и организации производства АО «САХ по уборке города» работаю с 2010 года. В её обязанности входит организация логистики (маршрутные графики), ведение учета путевых листов их проверка, подготовка документов для юридического отдела в целях обращения в арбитражный суд, по запросу отделов их организации провожу анализ работы транспорта на предмет количества собранного мусора, отработанных часов, пробега автотранспорта, нормирования и учета расхода топлива, шин, аккумуляторов. С марта 2017 по июль 2017 года, а также примерно в октябре 2017 года по ноябрь 2017 исполняющим обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города» являлся ФИО1 Организация сбора мусора и его учет происходит следующим образом: автомобиль по сборке мусора АО «САХ по уборке города» выезжает на маршрут, но перед этим водитель получает у диспетчера путевой лист, строгой отчетности, в котором указано: марка и госномер автомобиля, фамилии водителя и грузчика. В данном путевом листе ставит свою подпись механик после осмотра автомобиля, тем самым свидетельствуя об исправном техническом состоянии машина, также отметку ставит фельдшер свидетельствующую о том, что водитель и грузчик прошли медосмотр и они допущены к работе. Также в путевом листе делается отметка о заправке автомобиля и дата выезда из гаража. Далее автомобиль следует по разработанному для него маршруту и собирает мусор с контейнерных площадок. После того, как кузов автомобиля будет наполнен, он следует на перегрузочную площадку. При въезде на площадку автомобиль взвешивают их работники (нанятые по договору найма), после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом вновь взвешивается. Разница массы составляет объем сгруженного мусора. Объем выгруженного мусора фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который ведут на перегрузочной площадке. В данном журнале их работники фиксирую дату и время въезда автомобиля, его марку и госномер, объем привезенного мусора в килограммах, фамилию водителя и грузчика. Всего за один рабочий день автомобиль по своему маршруту делает примерно 2-3 рейса. Длительность смены примерно 11 часов. После окончания рабочего времени автомобиль возвращается в гараж, а водитель сдает диспетчеру путевой лист. Журналы после заполнения в полном объеме сдаются на хранение в их отдел. Ежемесячно она проводит анализ объема мусора, завезенного на перегрузочную площадку, по путевым листам и журналам, в результате которого устанавливаю общий объем завезенного на перегрузочную площадку мусора. Данные сведения она предоставляет главному бухгалтеру их предприятия. В 2017 году у них было несколько перегрузочных площадок, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес> (Дагомыс), 

<

адрес> (Центральный район), 

<

адрес> (Центральный район), 

<

адрес> (Центральный район), 

<

адрес>). В 2017 году очень часто машинам с мусором, закрепленные например за одной перегрузочной площадкой, приходилось разгружаться на другой площадке, в связи с ее перегруженностью. Указанные ею площадки одновременно не работали, от каких то отказывали и привлекали другие. На каждой площадки работали их сотрудники и велся отдельный журнал. Также их сотрудники на указанных площадках занимались распределением мусора. Кроме того их сотрудники, которые вели журнал учета ввоза мусора вели журнал учета вывоза мусора. Организация перевозчик, которая занималась непосредственно транспортировкой мусора с перегрузочных площадок, привлекала своих сотрудников, которые занимались погрузкой мусора в их автомобили и учетом вывоза объемов мусора. Их же сотрудники также контролировали вывоз мусора сотрудниками организации перевозчика. Так они вели журнал, в котором указывались дата, время, марка и госномер автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, загруженный мусор и разница указанных величин. Данные журнал также сдавались в их отдел на хранение. Уточняет, что не на всех площадках были установлены весы. В связи с чем, их сотрудники были вынуждены ездить на близлежащие площадки, где установлены весы, и взвешиваться. Автомобили перевозчиков, при загрузке мусора с тех площадок, где нет весов, взвешивались на весовом контроле, расположенном в 

<

адрес>, уже загруженные мусором. Где они взвешивали с пустым кузовом ей не известно. Их сотрудники также присутствовали на пункте весового контроля, расположенном в 

<

адрес>, где вели учет автомобилей перевозчиком и массой загруженного в них мусора. При этом ей не известно, как определялся вес автомобиля без груза, однако в тех журналах, которые предоставляли в их отдел была указана масса автомобиля с грузом, без груза и масса груза. Кроме того, в их отдел в период времени с марта по октябрь (включительно) 2017 перевозчиками предоставлялись оригиналы товаро-транспортных накладных (ТТН). Так в ТТН были указаны следующие сведения дата составления (погрузка автомобиля) и дата выгрузки на полигон (указывалась сотрудниками полигона), марка и госномер автомобиля, данные и подпись сотрудника их предприятия, подтверждающего вес мусора, адрес площадки с которой был произведена загрузка автомобиля, полигон (место выгрузки –размещение мусора), подпись и данные сотрудники полигона, принявшего мусор, их печать. На обороте указывались сведения о организации перевозчика. Как она уже поясняла с марта по октябрь 2017 она принимала указанные ТТН, анализировала, составляла реестры по перевозчикам ( устанавливалась общая масса мусора вывезенного каждым перевозчиком) и полигонам (устанавливалась общая масса мусора вывезенного на конкретный полигон). Данные реестры она предоставляла в бухгалтерию их организации вместе с оригиналами ТТН. В 2017 году мусор размещался примерно на 5 полигонах Краснодарского края: ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), МП 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), АО «

<

данные изъяты>» ( 

<

адрес>). Распределения указанных полигонов между перевозчиками не было. Каждый из перевозчиков куда мог туда и вез. Также на некоторых полигонах были определенные лимиты для их предприятия. В связи с чем, при превышении лимита перевозчик вынужден был везти мусор на другой полигон. Обычно перевозчики предоставляли ТТН с оттиском печати полигона, на котором был размещен мусор. Примерно в мае 2017 года ей проводился как обычно анализ представленных перевозчиками ТТН, журналов учета ввоза и вывоза мусора, которые вели их сотрудники, путевых листов их автомобилей, в ходе которого была установлена разница в массе ввезенного их сотрудниками мусора на перегрузочные площадки и массой вывезенного мусора организациями перевозчиками. Разница составила более 

<

данные изъяты> тонн (одна их машина имеет вместимость кузова около 

<

данные изъяты>, масса автомобиля перевозчика от 

<

данные изъяты>). О данном факте она доложила и.о. генерального директора ФИО8 и главному бухгалтеру ФИО10 №7 В ходе беседы ФИО1 сказал, что вероятно разница возникла из за того, что на момент заезда на площадку по 

<

адрес>, там уже был мусор и вероятно его стали вывозить, в связи с чем и была установлена такая разница. Она предложила составить акт, что бы как то зафиксировать объем мусора, который находился на указанной площадке. На что ФИО1 сказал, что в настоящее время определить, где их мусор, а где чужой не представится возможным, так как мусор лежит в общей куче, а взвесить весь мусор на площадке невозможно. ФИО10 №7 ничего ей не сказала по данному факту. Она уточнила, что на площадку по перегрузке завозился мусор не только их машинами, но и автомобилями сторонних организации (по договору с АО «САХ по уборке города») и автомобиля администраций районов ( при проведении субботников). При проведении вышеуказанного анализа она учитывала объем привезенный и их машинами и машинами сторонних организаций и автомобилями районных администраций. Данный мусор не вошел в установленную ею разницу более 

<

данные изъяты> тонн. Так их сотрудниками велось три журнала: в одном указывались сведения об автомобиля и массе мусора привезенного сторонними организациями и машинами администраций районов, во втором указывали автомобили и объем мусора ввезенного их машинами, а в третьем указывались автомобили перевозчика и масса вывезенного мусора. Примерно с сентября – октября 2017 площадка на 

<

адрес> в г. Сочи была закрыта, в связи с жалобами жителей, т.е. ввоз мусора был прекращен, происходил только вывоз. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте, когда к ней обратилась главный бухгалтер АО «САХ по уборке города» ФИО9 и сообщила, что сотрудники прокуратуры требуют предоставить им сведения о тоннаже мусора по всем площадка по перегрузке за 2017 и январь-февраль 2018 года. В связи с чем, она проанализировала реестры ТТН за 2017-январь 2018 года, предоставленные бухгалтерией предприятия, реестры по ввозу мусора, которые она вела, за указанный период времени. В ходе проведенного анализа ею было установлено, что именно на площадке по 

<

адрес> была обнаружена разница, так: в марте 2017 на площадку привезли машины их организации 

<

данные изъяты> тонн мусора, а машины администраций районов 

<

данные изъяты> тонн, сторонних организаций на тот период времени не было, т.е. всего общая масса ввезенного мусора составила 

<

данные изъяты>. Вывозом в марте 2017 занимались ООО «СочиТрансСтрой» ими было вывезено 

<

данные изъяты> тонн мусора и ООО «ИРС ПЛЮС» ими было вывезено 

<

данные изъяты> тонн мусора. Остаток мусора на площадке за март 2017 составил 

<

данные изъяты> тонн. (согласно расчета из документов). Далее, в апреле 2017 на площадку по 

<

адрес> было завезено их автомобилями 

<

данные изъяты> тонн мусора, машинами администраций районов 

<

данные изъяты> тонн, сторонних организаций на тот момент не было. Всего 

<

данные изъяты> тонн мусора. Вывезено ООО «Сочи ТрансСтрой» 

<

данные изъяты> тонн мусора, ООО «ИРС ПЛЮС» 

<

данные изъяты> тонн мусора. Итого вывоз составил 

<

данные изъяты> 114 тонн мусора. Остатка на площадке не должно было быть, однако согласно документов вывоз превышал завоз на 

<

данные изъяты> тонн., т.е. завышение объемов вывоза, именно о данной сумме она изначально докладывала ФИО1 и ФИО10 №7 В мае 2017 ввезено на территорию площадки машинами АО «САХ по уборке города» было 

<

данные изъяты>, машинами администраций районов 203,01 тонн мусора, сторонних организаций на тот период времени не было. Итого ввезено на площадку было 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> тонн мусора. Вывезено ООО «СочиТрансСтрой» 

<

данные изъяты> мусора, ООО «ИРС Плюс» 

<

данные изъяты> тонн мусора, ИП ФИО20 

<

данные изъяты> тонн мусора, ИП ФИО10 №12 - 30,5 тонн мусора. Итого вывезено было 

<

данные изъяты> тонн мусора. Остатка на площадке не должно было оставаться, однако согласно документов вывоз превышал ввоз и с учет предыдущего завышенного объема вывоза в размере 

<

данные изъяты> тонн, составил 

<

данные изъяты>,753 тонн. В июне 2017 ввезено на территорию площадки машинами АО «САХ по уборке города» 

<

данные изъяты> тонн мусора, машинами администраций районов 

<

данные изъяты> тонн мусора, машинами сторонних организации 

<

данные изъяты> тонн, итого 

<

данные изъяты>,

<

данные изъяты> тонн мусора. Вывезено ООО «СочиТрансСтрой» 

<

данные изъяты> тонн, ООО «ЭкоСтройСервис» 

<

данные изъяты> тонн мусора, ИП ФИО20 

<

данные изъяты> тонн, Итого вывезено было 

<

данные изъяты> тонн мусора. Остаток составил 

<

данные изъяты> тонн. ДД.ММ.ГГГГ она сообщила о результатах проведенной ею работы ФИО9 и ФИО1, при этом она указала ФИО1 на разницу в размере 

<

данные изъяты> тонны, т.е. именно столько мусора по ее расчетам, с учета минуса и плюса, находилось на площадке по 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. На что ФИО1 сказал, что необходимо подготовит акт о нахождении мусора на площадке по 

<

адрес> г. Сочи в том количестве, которое указала ему она, а он подпишет его у директора ООО «Сочи ТрансСтрой». Данный акт требовался для того, что придать правовую форму нахождения мусора на площадке по 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, а также являлся основание для оплаты его вывоза перевозчикам из средств АО «САХ по уборке города» на законных основаниях. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил ее набрать текст акта по нахождению мусора на площадке по 

<

адрес> напечатала текст акта и распечатала его в двух экземплярах. ФИО1 попросил её указать дату составления акта ДД.ММ.ГГГГ пояснив, что в этот день он был там и видел данный мусор. Лично она на данной площадке в марте 2017 не была, мусора не видела, поэтому поверила ФИО1, кроме того он является ее прямым начальником, в связи с чем она не могла не выполнить его просьбу. Она собственноручно написала в акте «1» «марта» и указал количества мусора «

<

данные изъяты>». ФИО1 в её присутствии подписал данный акт, также в её присутствии подписал данный акт их сотрудник ФИО11. После чего ФИО1 забрал распечатанные ею два экземпляра указанного акта. Куда он ходил и при каких обстоятельствах подписывался у руководства ООО «Сочи ТрансСтрой» она не видела и не знает. ДД.ММ.ГГГГ она случайно зашла в служебный кабинет ФИО1, расположенный в административном здании АО «САХ по уборке города», где на тот момент проходил обыск сотрудниками полиции и увидела на столе акт, датированный ДД.ММ.ГГГГ который она по просьбе ФИО1 подготовила и распечатала. На вопрос следователя вывозились ли с перегрузочной площадки, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, ТКО силами АО «САХ по уборке города», она ответила, что некоторые организации например, ООО «ИРС Плюс», с которыми у них был заключен договор аренды транспортного средства, подготавливали для своих автомобилей путевые листы, где указывали свои машины как автомобили АО «САХ по уборке города». Путевые листы подобных организаций они не принимали к учету, при расчете истребовали только транспортные накладные. На вопрос следователя относительно обстоятельства взаиморасчетов между ООО «СпецАвтоСтрой» и АО «САХ по уборке города», а также факта передачи указанной организации ТКО массой около 

<

данные изъяты> тонн с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи, она ответила, что лично ей об этом ничего не известно. Если бы передача 

<

данные изъяты> тонн либо 

<

данные изъяты> ТКО была осуществлена, она бы об этом знала, так как она вела учет ввезенного и вывезенного ТКО с территории перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи и данный факт отразила бы в документах, так как он бы повлиял бы на расчеты с основными их перевозчиками. Кто управлял АО «САХ по уборке города», не знает. На основании всех служебных записок она передавала документы для обращения в Арбитражный суд о взыскании сумм с ООО «СочиТрансСтрой». По ведению бухгалтерского учета по долгам, пояснить не может. Площадка по 

<

адрес> использовалась с ДД.ММ.ГГГГ по данным путевых листов, фактически не знает. По транспортным накладным ООО «СочиТрансСтрой», которые были выписаны в 

<

адрес>, ошибочно был указан адрес по 

<

адрес>, на какой объем не может точно сказать. Примерно 

<

данные изъяты>. Она видела транспортную накладную, где была указана 

<

адрес>, но фамилии весовщиков были с 

<

адрес>, то есть по документам получается, что ООО «СочиТрансСтрой» вывез мусор с Лазаревского участка, а не с 

<

адрес> не видела как увезли мусор на другой адрес, видела только транспортную накладную. Все путевые листы за январь и февраль 2017 г. внесли в данные бухгалтерского отчета, в свою программу. (том 19 л.д. 66-75, том 29 л.д. 135-138);

- показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности и.о. главного инженера АО «САХ по уборке города» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее он занимал должность инженер а по охране труда и техники безопасности в этой же организации. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он также исполнял обязанности главного инженера АО «САХ по уборке города», это было связано в связи с тем, что главный инженер их предприятия ФИО1 был назначен и.о. генерального директора АО «САХ по уборке города». В его обязанности, как и.о. главного инженера АО «САХ по уборке города» входило: ремонт, техническое обслуживание транспортных средств, контроль за работой оборудования и инженерных коммуникаций. Примерно с начала марта 2017 года АО «САХ по уборке города», насколько ему известно, арендовало перегрузочную площадку на территории Завода строительных материалов (ЗСМ), расположенного по 

<

адрес> г. Сочи, куда автомобили их предприятия свозили ТКО собранный с контейнерных площадок г. Сочи. На данной площадке он был несколько раз и в основном в марте 2017 года. Первый раз, когда они устанавливали там строительный вагончик и подводили к нему электричество. Это было связано с тем, что на данной площадке должны были работать их сотрудники, вести учет автомобилей АО «САХ по уборке города» и объем ввезенного мусора, и они оборудовали им рабочие места. Еще раз он там был примерно в середине или в конце марта 2017 года, когда они устанавливали систему видеонаблюдения на территории перегрузочной площадки. Это было сделано для того, что бы отлеживать какие машины сгружают на арендуемой ими площадке ТКО. Уточняет, что они оборудовали рабочие места для их сотрудников на указанной площадке в первых числах марта, т.е. примерно через 2-3 дня после того, как ввоз мусора уже начал производиться. А до ДД.ММ.ГГГГ и непосредственно ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до того, как их первая машина заехала на площадку с мусором он там не был. В связи с чем, он не видел, находился ли там какой либо мусор или его не было вообще. Со слов ФИО1 и ведущего инженера АО «САХ по уборке города» ФИО12 (он был закреплен за данной площадкой как ее куратор) ему стало известно, что какой то объем мусора на площадке по 

<

адрес> г. Сочи уже находился там до того, как их организация ее арендовала, но в каком объеме именно и кто его завез, ему было не известно. В его обязанности никогда не входили вопросы по обеспечению сбора, хранения и транспортировке ТКО. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов он выехал с работы и поехал домой, спустя примерно 15 минут ему на мобильный телефон позвонил ФИО1 и попросил вернуться на работу с целью подписать один документов, пояснив, что до следующего дня решение данного вопроса ждать не может. Также ФИО1 пояснил, что ему необходимо подписать акт о наличии на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи ТКО на ДД.ММ.ГГГГ. Он спросил, почему должен подписывать данный акт и почему необходимость возникла именно сейчас в этом. На что ФИО1 сказал, что в тот период времени именно он работал, и данный акт нужно подписать срочно, потому что его кому то требуется предоставить. Также ФИО1 попросил его подойти к ФИО10 №3, именно у нее находился данный акт. Он вернулся на работу и сразу пошел в отдел эксплуатации транспорта, начальником которого и являлась ФИО10 №3 Когда он пришел, ФИО10 №3 распечатала акт и предоставила ему его на подпись. Прочитав акт он увидел, что в акте не указана дата его составления, отсутствует объем мусора и акт ни кем не подписан, хотя там были указаны ФИО1, он, а также представители ООО «Сочи ТрансСтрой» в количестве двух человек. Он стал расспрашивать ФИО10 №3 по поводу массы мусора находившегося на площадке по 

<

адрес> и почему в акте она не указана. На что ФИО10 №3 сообщила, что на территории площадки до того, как они ее арендовали, уже находился мусор, кем он был завезен и при каких обстоятельствах не известно, но в итоге он был вывезен в полном объеме организациями перевозчиками на основании заключенных договоров с АО «САХ по уборке города». Т.е. фактически получилось, что автомобилями АО «САХ по уборке города» было завезено ТКО меньше, чем вывезли автомобили ООО «СочиТрансСтрой». Точную массу она установила путем вычислений, проведя анализ документов по ввозу мусора на площадку и вывозу перевозчиками. ФИО10 №3 работает на их предприятии давно, и он знает ее как квалифицированного специалиста, также она заверила его что все расчеты ею проверены и все подтверждается документально. Он поверил ей, но попросил до того как он подпишет данный акт, что бы она собственноручно указала в нем массу мусора. ФИО10 №3 согласилась и в его присутствии написала в акте «

<

данные изъяты>». Таким образом получилось, что согласно данного акта, 

<

данные изъяты> тонна находилась на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи, до заезда на нее автомобилей АО «САХ по уборке города». После чего он подписал данный акт. В ходе допроса свидетеля ФИО11 ему был представлен на обозрение акт комиссии датированный ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующий о нахождении мусора в количестве 

<

данные изъяты> тонны на перегрузочной площадке, расположенной по 

<

адрес> в районе завода «ЗСМ», до заезда автомобилей АО «САХ по уборке города» на разгрузку на вышеуказанную территорию, изъятый в ходе обыска в помещениях АО «САХ по уборке города», по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, осмотрев который он пояснил, что именно данный акт ему предоставила ФИО10 №3 и именно его он подписал. (том 20 л.д.47-53);

- показаниями свидетеля ФИО10 №4, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность генерального директора АО «САХ по уборке города». ДД.ММ.ГГГГ он был уволен по собственному желанию. Перед назначением на указанную должность он прошел собеседования у заместителя главы г. Сочи, ФИО7, первого заместителя главы г. Сочи ФИО10 №16 и у Главы г. Сочи ФИО13 В его обязанности, как генерального директора АО «САХ по уборке города», входила организация и контроль за финансово-экономической, хозяйственной деятельностью предприятия. Когда он вступил в должность генерального директора, он сразу проанализировал финансовую документацию в т.ч. документацию по взаиморасчетам с ООО «Сочи ТрансСтрой». На момент назначения его генеральным директором АО «САХ по уборке города» уже был заключен договор с ООО «Сочи ТрансСтрой». По указанному договору имелась задолженность по неподтверждённому объему отходов. Так ООО «Сочи ТрансСтрой» в адрес АО «САХ по уборке города» были представлены документы на объем отходов, вывезенных с территории площадки ЗСМ (

<

адрес>) ввоз которых АО «САХ по уборке» не осуществлялся. На ДД.ММ.ГГГГ разница ввезённых и вывезенных отходов составляла 6 тыс. 

<

данные изъяты> тонн. ООО «Сочи ТрансСтрой», в лице своего представителя В., фамилию которого он не помнит, требовало оплату. В. не являлся руководителем организации, лично он с руководителем ООО «Сочи ТрансСтрой» никогда не общался. Он отказался оплачивать. Им, как генеральным директором АО «САХ по уборке города», на имя директора ООО «СочиТ рансСтрой» ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ за исх. № было направлено письмо с указанием ссылки на договор (С№ от ДД.ММ.ГГГГ) с указанной организацией, согласно п. 4.3 которого «оплата производится по фактическому переданному количеству отходов на объекте, в случае если количество отходов отличается от количества отходов, переданных на полигоне, то услуга не считается оказанной, оплате не подлежит и акт об оказании услуг возвращается исполнителю». Письмо с расчетом (таблица) отправлено директору ООО «Сочи ТрансСтрой». Данный факт подтверждаются служебной запиской от ДД.ММ.ГГГГ, составленной главным бухгалтером АО «САХ» ФИО10 №7 В записке она указала, что согласно условий вышеназванного договора, разница не подлежит оплате. Учет мусора ввелся следующим образом: при въезде на перегрузочную площадку по 

<

адрес>, автомобиль АО «САХ по уборке города» взвешивают их работники, после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом вновь взвешивается. Разница массы составляет вес сгруженного мусора, которая фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который ведут на перегрузочной площадке их сотрудники. В данном журнале они фиксировали дату и время въезда автомобиля, его марку, госномер, массу привезенного мусора в килограммах, фамилии водителя и грузчика. Их же сотрудники также контролировали вывоз мусора сотрудниками организации перевозчика. Так они вели журнал, в котором указывались дата, время, марка, госномер автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, загруженный мусор и разница указанных величин. Таким образом, разница в массе ввезенного АО «САХ по уборке города» и вывезенного мусора ООО «Сочи ТрансСтрой» с площадки, была установлена на основании имеющихся документов. Лично он отказался перечислять денежные средства ООО «Сочи ТрансСтрой» в нарушение действующего договора. Он вызвал к себе ФИО1, который на тот момент работал в должности главного инженера на предприятии, и попросил объяснить происхождение задолженности перед ООО «СочиТрансСтрой», так как она сформировалась, когда он являлся исполняющим обязанности генерального директора АО «САХ по уборке города». ФИО1 ничего вразумительно пояснить не мог, ссылался на проведенные субботники и мусор оставшийся после Управляющей компании, но согласился с тем, что вывезено больше, чем завезено. При этом документально подтвердить обоснованность завоза указанной массы мусора силами АО «САХ по уборке города» ФИО1 не смог. Кроме того, о данном факте он сообщил ФИО10 №16 и заместителю главы города ФИО7 ФИО7 сказал ему, что бы с этой проблемой разбирался сам ФИО1, а ФИО10 №16 запретил работать с ООО «Сочи ТрансСтрой». Он за время своей работы в должности генерального директора АО «САХ по уборке города» оплачивал ООО «Сочи ТрансСтрой» только услуги по аренде транспортных средств, которая была осуществлена в период его работы. В итоге он разобрался в ситуации окончательно и установил, что правовых оснований для оплаты нет. Дал поручение главному бухгалтеру ФИО10 №7 указанную выше стоимость разницы в завезенных и вывезенных отходах не оплачивать. На момент его увольнения указанная сумма оплачена не была. Фактически от АО «САХ по уборке города» завезено на объект, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в районе завода «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> тонн, а вывезено 

<

данные изъяты> тонн, разница составила 

<

данные изъяты> тонн, т.е. на 

<

данные изъяты> т.е вывезено больше. Увеличение завоза возникло по причине завоза отходов автотранспортом администрации на площадку ЗСМ, по которым нет договорных отношений с АО «САХ по уборке города» и отсутствуют первичные документы для проведения по бухгалтерскому учету. Так как переданное количество отходов не совпадает с вывезенным количеством отходов. По документам было принято одно количество мусора, а вывезено большее количество, что подтверждается со слов главного инженера. Не заплатили, потому что не было подтверждающих документов, доказательств того, что они вывезли их мусор, не было актов приемки. Бухгалтер доложила в цифрах, что завезено и что вывезено, и она пояснила, что разница не подлежит оплате. И т.к. не было подтверждающих документов, он отказался по договору производить оплату и порекомендовал обратиться в суд. Обращался к ФИО15, он говорил о том, что момент передачи ухода управляющей компании возникли свалки мусора и потом в экстренном порядке по указанию администрации этот мусор был вывезен и завезен к ним

Ногаевым документы не были предоставлены, не было документов. Он объяснил это тем, что все завозилось в авральном порядке. Имелся журнал, куда записывается количество мусора, все записывали. Но в этом журнале не было данных о том, что столько завезено мусора. Подтверждающих документов о том, что мусор завозился, не было, но были документы о том, что он вывозился. Они установили камеру и стали записывать видео, чтоб зафиксировать, кто завозит и кто вывозит мусор. Выяснилось, что кто-то от других организаций, завозили мусор, а САХ вывозил его. Потом накопитель пропал. Мусор вывозился по приказаниям администрации. При нем оплата не производилась. После его увольнения была произведена оплата. Он ставил вопрос о том, что не надо оплачивать перевозчикам, суммы завышены. Его попросили уйти, а потом он узнал, что завышенная сумма и была оплачена. ФИО15 ставил эти же вопросы. 

<

данные изъяты> это часть с оплаты от абонентов и часть администрации. При вступлении в должность, ФИО15 подходил к нему по поводу разницы, акты на эти тонны, которые якобы были вывезены, не были подписаны. (том 19 л.д. 173-179);

- показаниями свидетеля ФИО10 №5, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности заместителя генерального директора АО «САХ по уборке города» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит организация экономической, информационной безопасности, контроль за соблюдением дисциплины и т.

<

адрес> исполнял обязанности генерального директора АО «Спецавтохозяйство по уборке города» дважды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В начале января 2018 он планировал уехать в 

<

адрес> для прохождения лечения, о чем он поставил в известность первого заместителя главы г. Сочи ФИО10 №16, который пообещал, что найдет человека на должность генерального директора АО «САХ по уборке города». Кроме того, в октябре 2017 к ним на предприятие пришла работать на должность главного бухгалтера ФИО10 №13. В связи с чем, перед отъездом он решил провести (инвентаризацию) счетов бухгалтерского учета и товарно-транспортных накладных на вывоз отходов за весь 2017 год. В ходе проведения инвентаризации было установлено, что 

<

данные изъяты>, (собственные средства предприятия, не входящие в субсидии) были перечислены автоматически в погашение долга за предыдущие периоды по договору № №-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ., заключенному между АО «Спецавтохозяйство по уборке города» и ООО «Сочи ТрансСтрой» (СТС). По которому ранее оказывались услуги по вывозу текущих отходов с площадки по 

<

адрес> ( «ЗСМ») с марта по июнь 2017 г. За период деятельности данного договора предъявлено от исполнителя к уплате услуг по вывозу отходов с площадки «ЗСМ» на общую сумму около 

<

данные изъяты>., а оплачено в период с марта по октябрь включительно действующим на тот момент руководством (ФИО1) около 

<

данные изъяты>. Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по данной услуге за вывоз в июне 2017 г. составляла около 

<

данные изъяты>. Указанные 

<

данные изъяты>. были перечислены примерно в ноябре 2017 года из собственных средств предприятия. При выплате данной задолженности по договору им и Главным бухгалтером ФИО10 №13 произведены все необходимые сверки выполненных работ ООО «СТС», в том числе и принятые ранее предыдущим руководством и предыдущими Главными бухгалтерами к учету за весь период действия данного договора. Оснований для невыплаты ими не обнаружено, так как все акты выполненных работ подписаны предыдущим руководством в соответствии с договором, приняты к учету в соответствии с налоговым законодательством, то есть отражены в журналах покупок-продаж, включающих данные счета фактуры по актам выполненных работ для отражения в налоговой декларации за 1,2,3 квартал 2017 года. Также фактический объем затрат по вывозу отходов с «ЗСМ» включен в расчет на получении субсидий по возмещению затрат, связанных с транспортировкой бросового мусора, согласно существующему положению о предоставлении субсидий для АО «САХ по уборке города». Кроме того в ходе проведенной инвентаризации детально разобравшись им было также установлено, что фактически, несмотря на то, что акты выполненных работ с ООО «Сочи ТрансСтрой» были подписаны, выплату производить по ним было нельзя. Так, согласно заключенного договора, оплате подлежала лишь та масса мусора, которая была ввезена на территорию перегрузочной площадки по 

<

адрес> автомобилями АО «САХ по уборке города». При этом в ходе проверки было установлено, что фактически их машинами было ввезено мусора меньше, чем вывезено автомобилями ООО «Сочи ТрансСтрой». Таким образом, АО «САХ по уборке города» оплатило объем работ, который не подлежал оплате. Установленный им факт был изложен в письме, которое он направил в прокуратуру г. Сочи для проведения проверки. Оплата была произведена до него в объеме 

<

данные изъяты>., в его присутствии только 

<

данные изъяты>. (том 20 л.д.36-40);

- показаниями свидетеля ФИО10 №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с июля 2014 года она работает в должности начальника или заместителя начальника юридического отдела АО «САХ по уборке города». В ее обязанности входит юридическое сопровождение деятельности организации, участие в судах, составление и согласование проектов договоров. Проект договора С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ составлялся ею лично. Предметом договора являлось оказание услуг по приемке, транспортированию и передаче на размещение отходов производства и потребления. Моментом начала оказания услуги, согласно указанного договора, являлся фактический прием отходов от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» на объекте (перегрузочной площадке) исполнителя. При этом, массовые показатели по договору должны были быть зафиксированы посредством весового контроля. Моментом окончания исполнения услуги являлась отгрузка отходов на полигоне, подтверждённая документами, свидетельствующими о передаче исполнителем отходов на полигон. В соответствии с п. 4.3 договора оплата должна была производиться по фактически переданному от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» количеству отходов, при этом если количество отходов, переданное исполнителю на объекте, отличается от количества переданного на полигон, то услуга не считается оказанной и оплате не подлежит. Соответственно, количество завезенных отходов и количество отходов, размещённых на полигоне должно совпадать. В данном договоре погрешность в массе отходов при сдаче их на полигон (в случае их уменьшения или увеличения) прописана не была. Таким образом, исполнитель, согласно заключенному договору, брал на себя ответственность и расходы на возможные погрешности в количестве передаваемых отходов. Кроме того, машины выполняющие транспортирование отходов на полигон, в соответствии с ФЗ № «Об отходах производства и потребления» должны быть оборудованы таким образом, что бы исключить разлетание отходов и попадание на них атмосферных осадков. Оплата производится на основании актов выполненных работ по договору. Акты выполненных работ подписывало ответственное лицо, которое своей подписью подтверждало факт оказания услуги и её объем. ФИО1 знал о пункте 4.3. договора С№-ЮР/17 от ДД.ММ.ГГГГ, так как именно он подписал указанный договора от имени АО «САХ по уборке города», занимая должность исполняющего обязанности директора. (том 28 л.д. 187-192);

- показаниями свидетеля ФИО10 №7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в АО «САХ по уборке города» по срочному трудовому договору (на 3 месяца) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. После чего трудовой договор был продлен и перешел в статус бессрочного. Уволилась она ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию и по принуждению со стороны первого заместителя главы г. Сочи ФИО10 №16 В ее обязанности входила организация бухгалтерского учета на предприятии, в соответствии с требованиями Федерального закона № №ФЗ «О бухгалтерском учете». Когда она стала работать в должности главного бухгалтера исполняющим обязанности директора АО «САХ по уборке города» являлся ФИО1 Проанализировав документы ею было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «САХ по уборке города» и ООО «Сочи ТрансСтрой» был заключен договор № С№-№ На основании данного договора автомобилями АО «САХ по уборке города» привозился на перегрузочную площадку по 

<

адрес> г. Сочи мусор, собранный с контейнерных площадок г. Сочи и не абонированный. На данной площадке мусор складировался и вывозился силами ООО «Сочи ТрансСтрой» на полигоны Краснодарского края. Стоимость услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» составляла 

<

данные изъяты> р. за 

<

данные изъяты> тонну, которая не включала в себя услуги полигонов на захоронение ТКО только с апреля 2017, а в марте включала. Таким образом, АО «САХ по уборке города» нес еще расходы за захоронения ТКО и оплачивал непосредственно полигонам данную услугу, стоимость которой составляла примерно от 

<

данные изъяты> р. до 

<

данные изъяты> рублей за 

<

данные изъяты> тонну ТКО. Таким образом, за транспортировку и захоронение ТКО АО «САХ по уборке города» расходовал от 

<

данные изъяты>. до 

<

данные изъяты> рублей за тонну, точно она на данный момент не помнит. Кроме того, изначально, согласно договора заключенного с ООО «Сочи ТрансСтрой» именно организация перевозчика должна была оплачивать услуги полигона, однако в апреле 2017 года полигонами были заключены договора напрямую с АО «САХ по уборке города», при этом стоимость услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» не уменьшалась. Также в ходе изучения документов ею было установлено, что за март и апрель 2017 года универсальные передаточные документы по указанному договору были подписаны сторонами. Но в документах за апрель 2017 масса вывезенного мусора с указанной площадки по 

<

адрес> превышала массу ввезенного мусора. При этом оплата по данным документам еще не была списана со счета АО «САХ по уборке города». Уточнила, что учет ввезенного и вывезенного мусора с площадки по 

<

адрес> г. Сочи производился следующем образом: автомобиль по сбору мусора АО «САХ по уборке города» когда выезжает на маршрут, водитель получает у диспетчера путевой лист, в котором указано: марка и госномер автомобиля, фамилии водителя и грузчика. Далее автомобиль следует по маршруту и собирает мусор с контейнерных площадок. После того, как кузов автомобиля наполнился, он следует на перегрузочную площадку. При въезде на площадку автомобиль взвешивают их работники, после автомобиль сгружает мусор и уже с пустым кузовом вновь взвешивается. Разница массы составляет муссу сгруженного мусора. Масса выгруженного мусора фиксируется не только в путевом листе, но и в специальном журнале, который ведут на перегрузочной площадке. В данном журнале их работники фиксировали дату и время въезда автомобиля, его марку и госномер, массу привезенного мусора в килограммах, фамилию водителя и грузчика. После окончания рабочего времени автомобиль возвращается в гараж, а водитель сдает диспетчеру путевой лист. В 2017 году у них было несколько перегрузочных площадок, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>( сгружались автомобили как работавшие на территории Центрального района так и части Хостинского района г. Сочи), 

<

адрес> (Дагомыс) (сгружались автомобиля работавшие по 

<

адрес> ( сгружали автомобили работавшие в 

<

адрес> и части Хостинского района г. Сочи) и иные, точно она уже не помнит. На каждой площадки работали их сотрудники, которые вели отдельный журнал, занимались распределением мусора. Организация, которые занималась непосредственно транспортировкой мусора с перегрузочных площадок, привлекала своих сотрудников, которые занимались погрузкой мусора в их автомобили и учетом вывоза мусора. Сотрудники АО «САХ по уборке города» также контролировали вывоз мусора вместе с сотрудниками организации перевозчика. Так они вели журнал в котором указывались дата, время, марка и госномер автомобиля, а также вес автомобиля без мусора, загруженный мусором и разница указанных величин. Кроме того, перевозчики предоставляли им оригиналы товаро-транспортных накладных (ТТН). Так в ТТН были указаны следующие сведения: дата составления (погрузка автомобиля) и дата выгрузки на полигон, марка и госномер автомобиля, данные и подпись сотрудника их предприятия, подтверждающего вес мусора, адрес площадки с которой был произведена загрузка автомобиля, полигон, подпись и данные сотрудники полигона, принявшего мусор, их печать На обороте указывались сведения об организации перевозчика. На указанных ею площадках их сотрудниками принимался мусор от иных организаций (только на основании заключенных договоров с АО «САХ по уборке города») и машин администраций районов г. Сочи. При этом на поступление указанного мусора велся отдельный журнал. В части машин приезжавших от администраций районов г. Сочи, она пояснила, что он принимался исключительно по письмам от глав администраций районов, в которых указывались гос номера автомобилей. Впоследствии они выставляли администрациям районов г. Сочи счета на оплату за оказание услуг по приему мусора. Таким образом, проанализировать собранные документы, а именно договора, УПД, путевые листы, ТТН, сведения указанные в журналах, письма администраций, акты взвешивания можно установить за определённый период времени, сколько мусора было сгружено на определенную площадку и сколько было вывезено. Как она уже поясняла, она выявила факт увеличения вывезенной массы мусора на площадке по 

<

адрес> г. Сочи перевозчиком ООО «СочиТрансСтрой» относительно ввезенной на площадку автомобилями АО «САХ по уборке города», иными организациями на основании заключенных договоров, и машинами от администраций районов г. Сочи, который был отражен в УПД за апрель 2017 года. Разница составила более 

<

данные изъяты> тонн. О данном факте она сразу сообщила ФИО1 Со слов ФИО1 ей стало известно, что ему данная ситуация известна и что требования об оплате ООО «Сочи ТрансСтрой» поступают от ФИО7 и ФИО10 №16 На тот момент у неё не было право подписи на финансовых документах и за ведения учета должен был отвечать ФИО1 Поэтому она ему пояснила, что оплачивать эту разницу нельзя, так как это противоречит условиям заключенного договора и чревато последствиями в разрезе уголовной ответственности. Так же она разъяснила, что для оплаты указанной разницы нужно заключить дополнительное соглашение и необходимо установить, путем подписания акта по установлению кому именно принадлежит данный мусор. Через некоторое время ФИО1 предоставил ей акт о нахождении мусора в количестве 

<

данные изъяты> тон на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи. Когда ФИО1 ей его передал, примерно в мае 2017, точной даты она не помнит, и датирован ДД.ММ.ГГГГ. Подписи сотрудников ООО «Сочи ТрансСтрой» на акте отсутствовали. Она объяснила ФИО1, что данный акт она принять к учету не может. После они к этому вопросу не возвращались какое то время, но с ним решили, что оплачивать установленную разницу пока не будут. При этом за другие месяца, где масса ввезенного мусора соответствовала массе вывезенного мусора, после сверки документов они оплачивали услуги ООО «Сочи ТрансСтрой». В июле 2017 года, генеральным директором АО «САХ по уборке города» стал ФИО10 №4 После вступления его в должность она сразу ему доложила о выявленном ею факте по взаиморасчетам с ООО «Сочи ТрансСтрой», где все изложила в служебной записке. На основании данной служебной записке ФИО10 №4 дал ей указание подготовить письмо в ООО «Сочи ТрансСтрой» о корректировке УПД за апрель 2017, приложить к нему свою служебную записку и расчеты. Она выполнила данное поручение и направила документы в ООО «Сочи ТрансСтрой» однако ответа получено не было. При этом у них в бухгалтерском учете продолжала находиться кредиторская задолженность более 

<

данные изъяты> рублей перед ООО «Сочи ТрансСтрой» по подписанным ФИО1 УПД за апрель 2017 с завышенной объемами вывезенного мусора более чем на 4 тонны. В период работы в должности генерального директора ФИО10 №4 указанная кредиторская задолженность перед ООО «Сочи ТрансСтрой» оплачена не была, производились лишь текущие платежи по аренде техники и т.п. В конце сентября 2017 года ФИО10 №4 уволился по собственному желанию. Исполнять обязанность директора АО «САХ по уборке города» стал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО1 официальную служебную записку о факте завышения массы вывезенного мусора ООО «Сочи ТрансСтрой» более чем на 4 000 тонн, которую лично передала ему. Также она дополнительно сообщила ему что лично она оплачивать данную разницу не буду. Ответственность на себя за это брать не будет. ФИО1 ничего ей на это пояснять не стал. Оплаченная ООО «Сочи ТрансСтрой» сумма за не оказанные услуги для АО «САХ по уборке города» существенна, так как общая месячная заработная плата всех сотрудников их предприятия за вычетом налогов составляла примерно 

<

данные изъяты> рублей, на приобретение ГСМ для работы автомобилей в течении месяца требовалось 

<

данные изъяты> рублей, приобретение запчастей примерно 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. (том 25 л.д. 3-10);

- показаниями свидетеля ФИО10 №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности генерального директора ООО «ИРС ПЛЮС» она работает с момента создания общества, примерно с конца 2012. Она является единственным учредителем данной организации. Основной вид деятельности ООО «ИРС ПЛЮС» это оптовая торговля металлом. Торговля металлом осуществляется на металлобазе, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Для осуществления деятельности организации у них имеются автомобили большой грузоподъемности (тоннары) марок «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» с прицепами. Данные автомобиля под управлением их сотрудников выезжаю на территорию Краснодарского края в 

<

адрес>, где загружают и привозят на их базу приобретенный металл. В связи с тем, что до 

<

адрес> и 

<

адрес> автомобили едут пустыми было принято решение в целях оптимизации затрат, загружать данные автомобили мусором, с перегрузочной площадки АО «САХ по уборке города» для вывоза его на полигоны для захоронения, расположенные в Краснодарском крае. В связи с чем, между ООО «ИРС ПЛЮС» в её лице и АО «САХ по уборке города» в лице его руководителя в 2017 году был заключен договор аренды транспортных средств с экипажем. На основании данного договора их автомобили под управлением их сотрудников вывозили мусор АО «САХ по уборке города» с территории г. Сочи на полигоны расположенные на территории Краснодарского края (

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>), а на обратном пути в г. Сочи автомобиль загружали приобретенным организацией металлом. Загрузка автомобилей мусором осуществлялась на нескольких перегрузочных площадках в т.ч. по 

<

адрес> и где то в 

<

адрес>. При въезде на площадку автомобиль пустой взвешивали, потом загружали и снова взвешивали. Вес пустого и загруженного автомобиля фиксировали сотрудники АО «САХ по уборке города», они же выдавали ТН (транспортные накладные). При этом в летнее время были случаи когда их автомобили отвозили мусор на полигоны, а возвращались уже пустые, так как объем мусора, подлежащего вывозу, был очень большой и их организация не могла приобретать такой же объем металла. После заключения вышеуказанного договора аренды, каждый месяц они заключали дополнительные соглашения к указанному договору. В которых они прописывали, какое именно количество машин они дополнительно передавали АО «САХ по уборке города» и соответственно стоимость аренды на каждый месяц, которая зависела от количества рейсов. Согласно заключенному договору аренды затраты по ГСМ, амортизацию, «Платон», тех.осмотр, заработную плату экипажу несла их организация. Стоимость аренды рассчитывалась с массы перевезенного мусора умноженной на ставку применяемую АО «САХ по уборке мусора» при расчетах с перевозчиками. Насколько она помнит на данный момент 

<

данные изъяты> рублей за 

<

данные изъяты> тонну мусора. Указанные доп соглашения заключались в начале каждого месяца, при этом сотрудниками АО «САХ по уборке города» рассчитывалась масса мусора, которую они должны будут перевезти. Случаев, что они перевезли больше мусора не было. Зачастую все расчеты совпадали с реальным вывозом. Иногда были случаи, когда мусор загружался в автомобили вовремя или после дождя, т.е. мокрый, в ТН при взвешивании указывали его вес, пока автомобиль доезжал до полигона, вода от мусора вытекала и получалось, что привозили мусор меньшей массой или загрузили мусор сухой, а во время транспортирования пошел дождь и привезли мусора больше чем в ТН, так как мусор стал тяжелее из за воды. При этом разница была не более 

<

данные изъяты> тонн. Данные случаи были очень редко и решением вопросов по разнице занимался АО «САХ по уборке города» непосредственно с полигоном. Для них это был не существенный момент, вывоз мусора это не основанной их вид деятельности. Для перевозки мусора организации необходима лицензия, которую получить очень сложно и которой у их организации не было. В связи с чем, их организация не могла заключить договор на транспортировку отходов, именно поэтому был заключен договор аренды транспортных средств. (том 28 л.д.52-57);

- показаниями свидетеля ФИО10 №9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с июня 2012 года он работал в АО «САХ по уборке города» грузчиком с апреля 2017 по сентябрь 2017 на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи. В его обязанности грузчика на перегрузочной площадке входила организация выгрузки мусора автомобилями АО «САХ по уборке города» на территории площадки, т.е. он указывал водителю куда именно нужно выгрузить мусор, при этом следил за безопасностью, т.е. что бы случайно машина не помешала работе экскаватора и т.п. На территорию перегрузочной площадки привозит не только ТБО но и КГО ( строительный мусор, ветки, мебель и другой крупногабаритный мусор). Когда он стал работать на указанной площадке, там уже были установлены механические весы для взвешивания автомобилей, они располагались сразу после въезда территорию ЗСМ и на расстоянии примерно 

<

данные изъяты> метров от площадки, где выгружали мусор. У них было две площадки. Одну большую площадку они использовали для выгрузки ТБО, а вторую небольшую площадку под КГО. Был ли еще где либо мусор на территории ЗСМ, ему не известно. Прием мусора на площадке по 

<

адрес> г

<

адрес> осуществлялся следующим образом: автомобиль АО «САХ по уборке города» с мусором в кузове въезжал на территорию ЗСМ, после чего сразу заезжал на весы, после взвешивания разгружался и вновь заезжал на весы. Примерно до мая 2017 именно грузчиками велся учет. Так, если это была его смена он записывал в журнал учета ввезенного мусора массу автомобиля АО «САХ по уборке города» с мусором, потом без мусора, массу чистого мусора, кроме того фиксировали в журнале дату и время заезда, гос.номер автомобиля и фамилию водителя, также делал отметки в путевом листе автомобиля. В случае если приезжали автомобили от сторонних организаций по договорам с АО «САХ по уборке города» или автомобили администраций районов г. Сочи алгоритм его действий был тот же, только журнал был уже другой. Примерно с мая 2017 данный учет уже вели другие сотрудники АО «САХ по уборке города», которых дополнительно направили к ним на площадку. Именно они занималась оформлением документов, а он уже находился на площадке. Кроме того, подготавливались акты взвешивания автомобиля, но это для автомобилей вывозящих мусор и автомобилей не их организации. Акты подготавливался в 2 экземплярах, одни им, одни водителю автомобиля. Фактически акты взвешивания дублировали данные указанные в журналах. С площадки мусор впоследствии перевозился на полигоны, которые находились за пределами г. Сочи на территории Краснодарского края. Насколько он помнит, перевозчиками мусора с указанной площадки являлись ИП ФИО10 №11, ИП ФИО20, ООО «ИРС Плюс» ООО «Сочи ТрансСтрой». Вывоз мусора осуществлялся следующим образом: тоннар организации перевозчика заезжал на весы, его взвешивали и фиксировали массу без груза, затем тоннар загружали мусором и вновь взвешивали. До мая 2017 в его обязанности также входило ведение учета вывозимого мусора в журнале, где указывалась организацию перевозчика, масса тоннара без мусора, масса тоннара с мусором и непосредственная масса мусора, госномер автомобиля фамилия водителя, дата. До мая 2017 тоннары с большими кузовами на весах, установленных на территории ЗСМ, они взвешивать не могли, так как они не помещались. В связи с чем, большие тоннары были вынуждены ездить в Хобзу взвешиваться. Всего было три журнала учета на перегрузочной площадке. ДД.ММ.ГГГГ перевозчиком ООО «Сочи ТрансСтрой» были установлены новые весы – электронные, и с этого числа все машины проходили через эти весы, как ввозящие мусор, так и вывозящие, в т.ч. большие тоннары. Въезд на территорию перегрузочной площадки, которая располагалась на территории ЗСМ, охранялся сотрудниками ЗСМ и был оборудован шлагбаумом. Беспрепятственно могли заезжать только машины АО «САХ по уборке города» и сторонних организаций по договорам с АО «САХ по уборке города», они были внесены в список автомобилей, которым был разрешен выезд. Посторонних машин, не внесенных в список, на территорию не допускали. В случае если в его смену должны были приехать автомобили от администраций районов г. Сочи с мусором, то обычно ему звонил директор и сообщал гос.номера автомобилей которые должны будут приехать и количество рейсов. Он готовил дополнительный список и передавал его на пункт охраны, только после этого машины могли въехать на территорию. (том 28 л.д. 125-132);

- показаниями свидетеля ФИО10 №10, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2014 года он работает в АО «САХ по уборке города» грузчиком. Он работал грузчиком на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2017. На площадке он стал работать с ДД.ММ.ГГГГ примерно с обеда. Изначально им предоставили две площадки. Одну большую площадку под ТБО ( его нужно было сразу вывозить на полигоны что бы не допускать нарушения санитарных норм) и одну небольшую площадку под КГО. Мусор КГО можно было сразу не вывозить, так как он мог долго храниться без последствий в виде запаха, загнивания и т.

<

адрес> этом на маленькой площадке уже хранился, на ДД.ММ.ГГГГ мусор, который завозился не их организаций, он был разбросан по всей площадке, примерно 

<

данные изъяты> тонн. В связи с чем, он по указанию руководства, трактором сгреб этот мусор в один угол, что бы не допустить смешивания их мусора и того, который там хранился ранее. Кроме того, ответственный за площадку по 

<

адрес>, сотрудник АО «САХ по уборке города» Рассоха А., дал грузчиком, в том числе и ему указание, что бы они наблюдали, что бы мусор с указанного ангара не сгружали на их площадки, в том числе и ночью. Из данного ангара мусор к ним на площадку никто ничего не привозил, вплоть до закрытия для них площадки, ангар стоял закрытый. Так в первые дни, а именно до ДД.ММ.ГГГГ весы на площадке не использовались, т.е. автомобили АО «САХ по уборке города» приезжали и сразу разгружались. Но при этом перевозчик (организация занимавшаяся вывозом мусора с перегрузочной площадке) сразу загружала свои автомобили мусором и вывозила их на полигон. Днем ДД.ММ.ГГГГ весы, находящиеся на указанной площадке починили, проверили правильно ли они взвешивают, путем сравнение массы автомобиля с другими электронными весами, и с обеда ДД.ММ.ГГГГ каждый автомобиль с мусором после въезда на площадку взвешивали и только потом выгружали. Перед запуском весом весь мусор ТБО с площадки перевозчик вывез, т.е. получалось, что они начинали вновь работать с чистой площадки. Прием мусора на площадке по 

<

адрес> г. Сочи осуществлялся следующим образом: автомобиль АО «САХ по уборке города» с мусором в кузове въезжал на площадки, после чего сразу заезжал на весы, после взвешивания разгружался и вновь заезжал на весы. Учет массы ТКО велся как их сотрудниками, так и сотрудниками организации перевозчика. Они записывали массу автомобиля с мусором, потом без мусора, массу чистого мусора, кроме того фиксировали в журнале дату и время заезда, гос.номер автомобиля и фамилию водителя. Тоже самое фиксировали сотрудники организации перевозчика. Мусор на указанную площадку завозился круглосуточно. С площадки мусор впоследствии перевозился на полигоны, которые находились за пределами г. Сочи на территории Краснодарского края. Перевозчиками мусора с указанной площадки являлись ИП ФИО20, ООО «Сочи ТрансСтрой», ИП ФИО10 №11, ООО «ИРС Плюс» и еще кто то. Вывоз мусора осуществлялся следующим образом: тоннар (автомобиль большой грузоподъемности от 15 до 40 тонн) организации перевозчика заезжал на весы, его взвешивали и фиксировали массу без груза. После чего тоннар загружали мусором и вновь загоняли на весы, где фиксировали массу с мусором. Их сотрудниками велся учет вывозимого мусора в журналах, где указывалась масса тоннара без мусора, масса тоннара с мусором и непосредственная масса мусора, госномер автомобиля фамилия водителя, дата и время. Кроме того подготавливались акты взвешивания автомобиля, но это для автомобилей вывозящих мусор и автомобилей не их организации. Акты подготавливался в 2 экземплярах, один им, один водителю автомобиля. На площадку с мусором приезжали не только автомобили АО «САХ по уборке города», но и от сторонних организаций по договорам с АО «САХ по уборке города», а также машины администраций районов г. Сочи. Их сотрудниками в т.ч. и им велся журнал учета ввезенного мусора автомобилями АО «САХ по уборке города», журнал учета вывезенного мусора перевозчиками, журнал учета ввезенного мусора автомобилями сторонних организаций по договорам с АО «САХ по уборке города» и автомобилями администраций районов г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ перевозчиком ООО «Сочи ТрансСтрой» были установлены новые весы – электронные, и с этого числа все машины проходили через эти весы. Кроме того, были дополнительно привлечены сотрудники из транспортного отдела, которые непосредственно контролировали взвешивание и подготавливали акты. До ДД.ММ.ГГГГ взвешивание тоннаров, автомобилей занимавшихся вывозом мусора происходило в 

<

адрес>, так как, у них на площадке весы не позволяли взвесить тоннар по своей модификации. Весовой контроль с начал осуществляться гораздо позже. Фактически прием на площадку по 

<

адрес> начался с середины февраля, он на блокноте писал номера машин (том 28 л.д. 133-138);

- показаниями свидетеля ФИО10 №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальными предпринимателем с 2012 года. Основной вид деятельности грузоперевозки. Для осуществления деятельности у него в собственности имеются автомобили большой грузоподъемности (седельные тягачи с прицепами тоннар), экскаватор кат, мусоровоз. Примерно в 2017 году АО «САХ по уборке города» в лице ФИО1 обратилось к нему с просьбой оказать им услуги по перевозке мусора с перегрузочной площадки на полигоны, расположенные на территории Краснодарского края. Но на тот момент у него не было лицензии на транспортирование отходов, в связи с чем, была достигнута договоренность что АО «САХ по уборке» возьмет у него в аренду транспортные средства с экипажем. После был заключен договор. При этом мусор они вывозили с марта до начала июня 2017 с перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи, а с конца апреля по начала июня 2017, по требованиям ФИО8 периодически он направлял свои автомобили с экипажем на перегрузочную площадку в 

<

адрес> для транспортирования мусора оттуда на полигоны Краснодарского края. На основании указанного им договора его автомобили под управлением его сотрудников вывозили мусор АО «САХ по уборке города» с территории г. Сочи на полигоны расположенные на территории Краснодарского края (

<

адрес>).Учет вывозимого мусора с площадки по 

<

адрес> г. Сочи осуществлялся следующим образом: при въезде на площадку автомобиль пустой взвешивали, потом загружали и снова взвешивали. При этом первые 10 дней с момента как он стал вывозить мусора, его автомобили не взвешивали на территории площадки по 

<

адрес>, и они направлялись в 

<

адрес>, где массу автомобиля фиксировали сотрудники АО «САХ по уборке города», они же выдавали ТН (транспортные накладные). После заключения вышеуказанного договора аренды, каждый месяц они заключали дополнительные соглашения к указанному договору. В которых они прописывали, какое именно количество машин дополнительно передавали АО «САХ по уборке города» и соответственно стоимость аренды на каждый месяц, которая зависела от количества рейсов. Согласно заключенному договору аренды затраты по ГСМ, амортизацию, «Платон», тех.осмотр, заработную плату экипажу нес он. Стоимость аренды рассчитывалась с массы перевезенного мусора умноженной на ставку применяемую АО «САХ по уборке мусора» при расчетах с перевозчиками. Указанные доп соглашения заключались в начале каждого месяца, при этом сотрудниками АО «САХ по уборке города» рассчитывалась масса мусора, которую они должны будут перевезти. Случаев, что они перевезли больше мусора не было. При этом на полигонах весы установлены не были и мусор принимали по данным, указанным в ТН. Как он уже пояснял, они работали на указанной площадке примерно до начала июня 2017 года, это было связано тем, что накопления мусора были практически все вывезены и основной перевозчик ООО «Сочи ТрансСтрой» и другие работающий на тот момент на 

<

адрес> г. Сочи справлялся с объемом работы. (том 28 л.д.154-157);

- показаниями свидетеля ФИО10 №12, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности был сдача в аренду транспортных средств. У него в собственности было 4 транспортного средства, а именно 2 тягача «Мерседес Бенц» и два полуприцепа –контейнеровоза «тонар». ДД.ММ.ГГГГ между ним и АО «САХ по уборке города» в лице директора ФИО1 был заключен договор аренды транспортных средств. На основании данного договора им по акту приема передачи были переданы принадлежащие ему и указанные им выше транспортные средства АО «САХ по уборке города». Договор аренды был заключен до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость аренды была дифференцированной и рассчитывалась АО «САХ по уборке города» в соответствии с количеством перевезенного мусора, насколько он помню стоимость 1 тонны перевезенного мусора составляла 

<

данные изъяты> руб. Так каждый месяц сотрудники АО «САХ по уборке города» предоставляли ему сведения о количестве вывезенного мусора на принадлежащих ему автомобилях. На основании представленной информации он подготавливал акты выполненных работ, который и передавал в АО «САХ по уборке города» на оплату. Затраты на бензин, амортизацию автомобилей, заработную плату экипажа, согласно договору были возложены на него, но фактически он их не нес, затраты были возложены на АО «САХ по уборке города», которые впоследствии вычитались из суммы подлежащей выплате ему, что было оговорено как в договоре так и в дополнительном соглашении к договору. Обоснованность суммы, подлежащей удержанию, подтверждали документы, свидетельствующие о понесенных АО «САХ по уборке города» затратах (ГСМ, оплата труда). (том 28 л.д.193-196);

- показаниями свидетеля ФИО10 №13, допрошенной в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в АО «САХ по уборке города» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности в качестве главного бухгалтера входило организация бухгалтерского учета на предприятии, в соответствии с требованиями Федерального закона № №ФЗ «О бухгалтерском учете». С ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время находится в декрете. На момент начала ее работы в АО «САХ по уборке города» исполнял обязанности директора ФИО1 Она ознакомилась с бухгалтерскими документами и сделала для себя вывод, что у предприятия очень большая кредиторская задолженность, частично с судебной перспективой. Также у предприятия была дебиторская задолженность, которая не была инвентаризирована. Также при вступлении в должность она обнаружила, что в компьютерной программе 1С бухгалтерия АО «САХ по уборке города» приняты несколько УПД, номера их, суммы и даты она не помнит, по оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» АО «САХ по уборке города» за 2 квартал 2017 года, которые были не оплачены. Данные УПД были подписаны ФИО1, т.е. им были приняты объемы вывезенного мусора ООО «САХ по уборке города». В ходе изучение документов ею было установлено, что объемы в данных УПД были указаны больше, чем тот объем мусора, который завез АО « САХ по уборке города» на перегрузочную площадку по 

<

адрес> 

<

адрес>. При этом согласно заключенного договора между АО «САХ по уборке города» и ООО «Сочи ТрансСтрой», АО «САХ оплачивать должно было только те объемы, которые были завезены на территорию перегрузочной площадки и если объем вывезенного мусора больше, то к оплате он не подлежал. О данном факте она доложила ФИО1, на что он сказал, что фактически ОО «Сочи ТрансСтрой» вывез мусор, поэтому нужно оплату перечислить. Также хочу уточнить, что денежные средства для оплаты указанных завышенных объемов ООО «Сочи ТрансСтрой» были включены в расчеты для предоставления субсидии из городского бюджета, заявки на которых также были подписаны ФИО1 Только за октябрь 2017 года из средств полученных в качестве субсидий на счет ООО «Сочи ТрансСтрой» было перечислено примерно 

<

данные изъяты> рублей. (том 29 л.д.18-21);

- показаниями свидетеля ФИО10 №14, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является единственным учредителем ООО «ЗСМ» в собственности которого находится завод строительных материалов, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Примерно в феврале 2017 года к нему обратился сотрудник администрации Центрального района г. Сочи, кто именно он не помнит и попросил оказать помощь в предоставлении площадки для перегрузки мусора. Он согласился и спросил, сколько они готовы заплатить за аренду площадки. На что сотрудник администрации ответил, что площадку необходимо предоставить на безвозмездной основе. Он согласился, потребовал только что бы они сами оборудовали площадку для перегрузки и оплачивали услуги охраны. Через некоторое время он получил официальное письмо от администрации г. Сочи с просьбой о предоставлении площадки для перегрузки мусора. Также он показал площадку на территории завода, где они могли бы организовать перегрузочную площадку. Никаких документов по фактической передаче площадки, он не подписывал. Площадка была свободна от каких либо отходов, за исключением тех, которые находились в закрытом ангаре. Сотрудник администрации пообещал ему, что мусор на площадки скапливаться не будет, так его сразу будут перегружать в другие машины и транспортировать на полигоны Краснодарского края. (том 29 л.д. 74-78);

- показаниями свидетеля ФИО10 №15, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает заместителем директора ООО «Сочи ТрансСтрой». Примерно в конце февраля 2017 года, к нему обратился исполняющий обязанности директора АО «САХ по уборке города» ФИО1 и сообщил, что с ДД.ММ.ГГГГ бытовые отходы будут завозиться на перегрузочную площадку, расположенную на территории завода строительных материалов, с собственником данной территории имеется уже договоренность. Через некоторое время до ДД.ММ.ГГГГ он приехал на указанную ФИО1 перегрузочную площадку, расположенную по 

<

адрес>, где в тот момент находились ФИО1, ФИО7 ФИО1 указал ему на гору строительного мусора, находящегося на ней и пояснил, что данный мусор был завезен ранее АО «САХ по уборке города» и его нужно вывезти. Но сначала нужно будет вывезти бытовой мусор, который имеет способность, гнить. При этом на тот момент бытового мусора на площадке не было, его стали завозить только с ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, на тот момент площадка не была оборудована для перегрузки мусора. Кто является собственником перегрузочной площадки, ему не известно. Также на территории площадки были установлены весы механические, большой грузоподъемности на которых можно было взвешивать автомобили приезжавшие с мусором. Со слов ФИО1 они могли их использовать. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между АО «САХ по уборке города» в лице ФИО1 и ООО «Сочи ТрансСтрой» в лице ФИО16 был заключен договор по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения. На основании данного договора ООО «Сочи ТрансСтрой» должно было принимать мусор у АО «САХ по уборке города» на перегрузочной площадке, расположенной по 

<

адрес>, после чего перегружать его в автомобили большой грузоподъемности и вывозить на полигоны Краснодарского края. Согласно заключенному договору моментом начала оказания услуги, являлся фактический прием отходов от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» на объекте (перегрузочной площадке) исполнителя. При этом, массовые показатели по договору должны были быть зафиксированы посредством весового контроля. Моментом окончания исполнения услуги являлась отгрузка отходов на полигоне, подтверждённая документами, свидетельствующими о передаче исполнителем отходов на полигон. В соответствии с п. 4.3 договора оплата должна была производиться по фактически переданному от АО «САХ по уборке города» - ООО «Сочи ТрансСтрой» количеству отходов, при этом если количество отходов, переданное исполнителю на объекте, отличается от количества переданного на полигон, то услуга не считается оказанной и оплате не подлежит. Кроме того, оплату услуг полигона по захоронению мусора также оплачивал АО «САХ по уборке города». Въезд на территорию площадки контролировали сотрудники охраны ООО «ЗСМ», кто оплачивал их услуги ему не известно. Процесс приема отходов и вывоза их был организован следующим образом: на территорию площадки заезжали автомобили АО «САХ по уборке города» или автомобили администраций районов г. Сочи ( по специальному письму) загруженные отходами. После чего они сразу заезжали на установленные на территории механические весы, где их взвешивали и фиксировали вес автомобиля с мусором. Учетом ввезенного мусора занимались в основном сотрудники АО «САХ по уборке города». После машина разгружалась, причем контролировал выгрузку сотрудник АО «САХ по уборке города». Затем машины уже с пустым кузовом заезжала на весы и вновь ее взвешивали и также фиксировали его массу уже без мусора, после чего вычисляли массу непосредственно мусора. Далее сгруженный мусор арендованным ООО «Сочи ТрансСтрой» экскаватором, сотрудниками их предприятия загружался в автомобили ООО «Сочи ТрансСтрой». После загрузке автомобиля, он выезжал за пределы площадки и ехал в 

<

адрес>, где непосредственно его и взвешивали. Взвешивание автомобилей происходило в Нижней Хобзе по причине того, что механические весы, установленные на площадке по 

<

адрес> по своим характеристикам не могли взвешивать автомобили большой грузоподъемности, они просто на них не помещались. В 

<

адрес> на весовой установку машина с мусором загонялась, и ее взвешивали с мусором и фиксировали массу, причем это все производилось в присутствии сотрудников АО «САХ по уборке города» которые это контролировали. После чего автомобиль ехал на полигоны Краснодарского края. Пустым автомобиль взвешивался, когда он возвращался с полигона, т.е. по пути в г. Сочи, в 

<

адрес> автомобиль взвешивали пустым, потом его загружали на 

<

адрес> г. Сочи и снова по пути на полигон в 

<

адрес> автомобиль уже взвешивали с мусором. Машины совершали рейсы круглосуточно, менялись только водители. Всего они проработали на площадке по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ до середины июня 2017 года. За весь этот период времени их автомобили вывозили мусор на полигоны, расположенные в 

<

адрес>, в Апшеронске, но когда именно и куда именно, он не помнит. Кроме того, примерно в конце их работы, т.е. до середины июня 2017 некоторые акты выполненных работ ФИО1 не хотел подписывать, он пояснил, что объемы вывезенного мусора не сходятся с объемами ввезенного ими мусора, и разница составляла 

<

данные изъяты> тыс. тонн., в связи с чем, они оплату производить не будут, так как это противоречило условиям договора заключенному между ООО «Сочи ТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города». Его это очень расстроило ведь они же понесли затраты на транспортировку его до полигонов. Впоследствии директором АО «САХ по уборке города» стал ФИО10 №4, который также отказался подписывать данные акты. После увольнение ФИО10 №4 исполняющим обязанности вновь стал ФИО1 и только тогда он подписывал указанные акты, а оплата по ним была произведена в конце 2017 года, но когда именно он не помнит. Акт по нахождению мусора на площадке подписывал он. Договор между АО «САХ» и ООО «СочиТранс-С.» подписывала ФИО16. Директор подписывал этот акт о нахождении мусора. Акты сверки между САХ и Вашей организацией тоже подписывал директор. С 1 марта они начали осуществлять по договору АО «САХ» и ООО «СочиТранс-С.». С ДД.ММ.ГГГГ акты взвешивания были, все машины взвешивались, в конечной точке документы отмечались печатью полигона, один экземпляр предоставлялся САХ, второй оставался у них. На совещании были ФИО10 №16, ФИО7, прокурор. Они дали указание ФИО15 подписать договор. За чьей подписью были перечислены 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>., которые должны были за 5 тыс. тонн мусора, не известно. (том 29 л.д. 79-85);

- показаниями свидетеля ФИО10 №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности первого заместителя главы города Сочи с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входит курирование Департамента строительства, Департамента архитектуры, Департамента дизайна и оформления городской среды, Департамента транспорта и дорожного хозяйства, Департамента городского хозяйства, Управления гражданской обороны и защиты населения, Управления административной комиссией, Управления муниципального земельного контроля. АО «Спецавтохозяйство по уборке города» было создано до его вступления в должность первого заместителя главы города Сочи. Со слов сотрудников администрации г. Сочи ему известно, что учредителем данной организации является администрация г. Сочи и доля участия составляет 100%. Исполнительным коллегиальным органом АО «Спецавтохозяйство по уборке города» является совет директоров, председателем которого является заместитель главы г. Сочи – ФИО7 Кто еще входит в совет директором ему не известно. Лично он в совет директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» не входит. Со слов сотрудников администрации г. Сочи ему было известно, что АО «САХ по уборке города» годами поддерживалось за счет средств городского бюджета. Ему известен ФИО1, он является сотрудников АО «САХ по уборке города», работает в должности главного инженера. Данный сотрудник охарактеризовался его коллегами по работе с отрицательной стороны, постоянно поступали нарекания на него, в части осуществления им своих должностных обязанностей, о чем он неоднократно сообщал его непосредственному руководителю ФИО7 и руководителю Департамента городского хозяйства, с рекомендацией принять меры реагирования. Особенно много нареканий поступало в период времени его работы в должности исполняющего обязанности директора АО «Спецавтохозяйство по уборке города». На основании рекомендаций главы г. Сочи весь мусор, собранный на городских субботниках, свозится на площадку по перегрузке и дальнейшей транспортировки АО «САХ по уборке города». Данный мусор является не абонированным. Перед началом субботника глава г. Сочи рекомендовал направлять мусор на площадку АО «САХ по уборке города». При этом АО «САХ по уборке города» просил глав районных администраций направлять им письма с указанием марки и госномера автомобилей, что бы учесть завезенный общий объем мусора. После чего затраты, понесенные АО «САХ по уборке города» по транспортировке и утилизации мусора, собранного на субботниках, компенсируются из бюджета города Сочи. Он давал поручения ФИО10 №7 и ФИО1 по осуществлению ими работы в АО «САХ по уборке города», в т.ч. передавали ли вы данные поручения через ФИО7, которые заключались в том, что он просил их работать в рамках действующего законодательства, не завышать себе зарплаты и премии, что они постоянно делали. На его возмущения, в части завышения выплат сотрудникам АО «САХ по уборке города» (при наличии большой задолженностей у организации перед контрагентами, отсутствия необходимого технического оснащения (запчастей, резины на автомобили и прочих расходов), они ссылались на действующий коллективный договор. Он не давал указаний руководству АО «САХ по уборке города» на совершение каких либо действий в интересах какой либо подрядной организации. (том 18 л.д.184-187);

- показаниями эксперта ФИО17, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она проводила по делу комплексную бухгалтерскую экспертизу от ДД.ММ.ГГГГ №. На разрешение эксперта были поставлены вопросы, представлены документы: электронная база 1С предприятия, в которую вносились сведения первичных документов. На основании документов проведено исследование, также исследовались транспортные накладные, путевые листы, журналы; в части завоза мусора, исследовались журналы по ввозу мусора, в части вывоза - транспортные накладные, В части оплаты - платежные поручения, по объемам выполненных услуг исследовались акты (УПД), представленные в адрес САХ, которые были приняты и оплачены. Также исследовались заключенные договора на вывоз мусора. На основании этих документов были даны выводы о том, что количество ввезенного мусора на площадке не соответствует количеству вывезенного, разница везенного ООО «Сочи ТранСтрой» составляет 

<

данные изъяты> тонн, разница между везенным и вывезенным мусором по Эко-С. 

<

данные изъяты> тонн. Согласно данным бухгалтерского учета – это по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг., мусор на площадке по 

<

адрес> отсутствовал. Данные о ввозе какого-то мусора на эту площадку в бухгалтерской программе отсутствует. В бухгалтерской программе есть сведения о том, что до марта мусор в количестве 

<

данные изъяты> тонн был завезен на другую площадку, но потом в полном объеме был вывезен. В прошлом судебном заседании бухгалтер, который вел все путевые листы, пояснила, что все, что вывозилось и завозилось, отражено в бухгалтерском учете. Иных документов о завозе мусора на 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГг., не было. В материалах дела были сведения о том, что на этой площадке якобы находился мусор, но сведения были противоречивы, поскольку в материалах дела был акт на 

<

данные изъяты> тонн, кроме того была копия акта на 

<

данные изъяты> тонн, потом в деле была копия акта на 4 000 тонн, находящийся, якобы, на этой площадке. Но бухгалтерских документов не было, поэтому о том, что мусор завозился до ДД.ММ.ГГГГг., ничем не подтверждался. Между САХ и СочиТрасСтрой был заключен договор, по условиям которого количество ввезенного и вывезенного должно соответствовать, и только в таком случае документы подлежат оплате. Если количество вывезенного мусора превышает количество везенного, то такие акты не принимаются и не подписываются. Однако, количество вывезенного мусора превышало ввезенному, эти акты были подписаны, указано, что главным бухгалтером и руководителем и оплачены. Кому точно принадлежали эти подписи, не может сказать. Все, что было вывезено, было оплачено. В начале договора о назначении платежа это было авансирование, в остальных было назначение платежа-оплата вывоза мусора по договору. После фактически СочиТрансСтрой завозил мусор на указанную площадку по 

<

адрес> по 14 июня, после были договорные отношения продолжены, только на вывоз с других площадок. Представлялись акты и задолженность накопленная была оплачена в декабре 2017года. Т.е. фактически было оплачено не за мусор завезенный и вывезенный с марта по июнь, а за мусор, который был вывезен в октябре и ноябре с других площадок. Т.к. в бухгалтерском учете отсутствует разграничение, в какой части оплачен мусор. По состоянию на ноябрь, вся задолженность была полностью погашена. На момент ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность была 

<

данные изъяты>. - это разница не с 01 июля, а именно в части с 6 апреля по 04 июля, а ДД.ММ.ГГГГг. не все было оплачено. Сколько оставалось - такой вопрос не ставился, но согласно данным бухгалтерского учета, по состоянию на 1 июля за 6 дней, задолженность составляла 

<

данные изъяты> руб. - должны СочиТрансСервис, и в августе, в сентябре, в октябре – должны, но задолженность снижается, т.к. погашается. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток долга 

<

данные изъяты> руб. - снизился с 

<

данные изъяты> млн. Кто был в этот период руководителем, она не может сказать. На ДД.ММ.ГГГГ. задолженность отсутствовала. Пароль и доступ к программе 1С получили сразу, в момент начала производства экспертизы к основной базе. А пароль именно в СочиТраснСтрой позже. Экспертиза была завершена в тот период, как указано. У нее был полный допуск по всем организациям на момент проведения экспертизы. Не учли акт о нахождении мусора на площадке по ул. 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, поскольку кроме этого акта транспортных накладных, когда завозился, завозился ли именно на 

<

адрес>, не было. В материалах дела действительно были письма, согласно которым указано, что в такой-то период на площадке будет завозиться мусор от субботников. Были перечислены автомобили и их марки. Но документов, подтверждающих, что именно эти автомобили завозили мусор, что эти автомобили были полные или они были не полные - поэтому она не учитывала. Использовать журналы по учеты взвешивания автомобилей, путевые листы, транспортные накладные, данные электронной базы. Согласно данным бухгалтерского учета всего было ввезено 

<

данные изъяты> тонн, согласно данных путевых листов было завезено такое же количество, а согласно данных журналов - 

<

данные изъяты> тонн. Журнал начали вести с 10 числа, а путевые листы с 1 марта. Она читала и по путевым листам, и по журналам, итого было всего завезено 

<

данные изъяты> тонн. Все путевые листы, которые были в материалах уголовного дела, и которые были приняты к учету, отражены в бухгалтерском учете. Проводили арифметический подсчет по путевым листам за март и сверяли его с бухгалтерским учетом, и были ли там расхождения, она учитывала путевые листы, которые бухгалтерия приняла к учету. По товарно-транспортным накладным, которые касаются вывоза, связывает разночтения по количеству машин, тем, что автомобили загружались в один день, на площадку уезжали в другой день, дата выдачи не соответствует фактическому заезду на полигон. Она руководствовалась датами ввоза на полигон. Разница между датами первичными и фактическими ввозами достигала 3-х дней, соответственно, из-за этого разница - она действительно есть. Но общее количество вывезенного мусора соответствует количеству мусора, которое отражено по вывозу в документах, которые были представлены от СочиТрансСтрой САХ, которые были приняты и оплачены, т.е. часть вывоза мусора количество совпадает с данными бухгалтерского учета, данными полигона и с данными организации, которые представили эти документы. На ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг. у предприятия имелась кредиторская задолженность, составляла 

<

данные изъяты>. По состоянию на июль увеличилась и составила 

<

данные изъяты>. На 1 марта была 

<

данные изъяты>, а на 4 июля – 

<

данные изъяты>, увеличилась на 

<

данные изъяты>.

- показаниями свидетеля ФИО18, допрошенного в судебном заседании, согласно которым период на 01 марта по ДД.ММ.ГГГГг он находился в должности Лазаревского участка по уборке города, начальник автоколонны. Был в подчинении у ФИО15. С марта 2017года Лазаревский участок стал вывозить мусор с 

<

адрес> на полигоны Краснодарского края, общий объем был с 

<

данные изъяты> тонн. Машины взвешивались при сдаче мусора на полигоне, но накладные были выписаны на 

<

адрес>;

- показаниями свидетеля ФИО19, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в период с 1 марта по ДД.ММ.ГГГГ он работал в 

<

адрес> г. Сочи в АО «САХ» мастером участка, его руководителем в г. Сочи был ФИО15. 

<

адрес> с 1 марта по 6 июля мусор вывозился с 

<

адрес>, какое-то время в накладных была указана 

<

адрес>, т.к. накладные были напечатаны и привезены из Сочи, где была указана 

<

адрес>. начальник их им выдавал. По объему не помню, в день 4-5 тонн вывозили в день;

- показаниями свидетеля ФИО12, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал ведущим инженером АО «САХ» под руководством ФИО15. С ДД.ММ.ГГГГ мусор завозили на 

<

адрес> приехали на эту площадку, там находился мусор, который, как он знает, ранее завозила администрация;

- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни И.о. ген. директора ФИО1» в Универсальном передаточном документе № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1. (том 23 л.д.26-32);

-заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени ФИО1, расположенная в графе «Заказчик: И.О. генерального директора ФИО1» на седьмом листе договора № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Заказчик: АО «САХ по уборке города» И.О. генерального директора ФИО1» в приложении № к договору № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Заказчик: АО «САХ по уборке города» И.О. генерального директора ФИО1» в дополнительном соглашении № к договору № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке «Заказчик: АО «САХ по уборке города» И.О. генерального директора ФИО1» в дополнительном соглашении № к договору № №-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; подпись от имени ФИО1, расположенная на строке « И.О. генерального директора АО «САХ по уборке города» ФИО1» в акте о нахождении мусора на перегрузочной площадке, расположенной по 

<

адрес> в районе завода «ЗСМ» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена самим ФИО1; (том 23 л.д. 44-51);

-заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. объем и масса твердых коммунальных отходов (ТКО) которые находилась на площадке, расположенной по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 0 куб.м., 0 тонн. 2. всего за период с марта по декабрь 2017 года согласно данных бухгалтерского учета и журналов по завозу ТКО автомобилями АО «САХ по уборке города» на территорию перегрузочной площадки, расположенной по 

<

адрес>, г. Сочи было завезено ТКО в количестве 

<

данные изъяты> тонны. Фактически за период с марта по декабрь 2017 года согласно данных путевых листов и журналов ввоза ТКО, автомобилями АО «САХ по уборке города» на территорию перегрузочной площадки, расположенной по 

<

адрес>, г. Сочи было завезено ТКО в количестве 

<

данные изъяты> куб.м. 3.всего за период с марта по декабрь 2017 года на территорию перегрузочной площадки, расположенной по 

<

адрес>, г. Сочи автомобилями сторонних организаций (по договорам с АО «САХ по уборке города» ) и автомобилями от администраций районов г. Сочи было завезено ТКО в количестве 

<

данные изъяты> тонн. Всего за период с марта по декабрь 2017 года на территорию перегрузочной площадки, расположенной по 

<

адрес>, г. Сочи автомобилями сторонних организаций (по договорам с АО «САХ по уборке города» ) и автомобилями от администраций районов г. Сочи было завезено ТКО в количестве 

<

данные изъяты>.м. 4. всего за период с марта по декабрь 2017 года на территорию перегрузочной площадки, расположенной по 

<

адрес>, г. Сочи автомобилями АО «САХ по уборке города» и автомобилями сторонних организаций (по договорам с АО «САХ по уборке города» ) и автомобилями от администраций районов г. Сочи было завезено ТКО в количестве 

<

данные изъяты> тонн, что составляет 

<

данные изъяты> куб.м. 5. всего вывезено ТКО с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи на полигоны Краснодарского края ООО «СочиТрансСтрой», за период с марта по декабрь 2017 в количестве 

<

данные изъяты> тонн, что с учетом коэффициента перевода, утвержденного в размере 

<

данные изъяты>, Постановлением главы администрации губернатора КК № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> куб.м. Всего вывезено ТКО с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи на полигоны Краснодарского края ИП ФИО20 за период с марта по декабрь 2017 в количестве 

<

данные изъяты>, что с учетом коэффициента перевода, утвержденного в размере 

<

данные изъяты>, Постановлением главы администрации губернатора КК № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> куб.м. Кроме того, бухгалтерском учете отражены следующие данные по вывозу мусора АО «САХ по уборке города» с перегрузочной площадки, расположенной на 

<

адрес> арендованными автомобилями: ООО «Ирс-Плюс: март 2017- 

<

данные изъяты>.; апрель 2017- 

<

данные изъяты>.; май 2017-

<

данные изъяты> т.; ИП ФИО10 №12 май 2017-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> т.; Собственным транспортом АО «САХ по уборке города»: апрель 2017-

<

данные изъяты>. Автотранспортом, не предъявленным к оплате: март 2017-

<

данные изъяты> т.; апрель 2017- 

<

данные изъяты> т. май 2017 -

<

данные изъяты> т. 6. Всего ввезено ТКО на полигоны Краснодарского края ООО «СочиТрансСтрой», ООО «ЭкоСтройСервис», ИП ФИО20, ИП ФИО10 №12, ИП ФИО10 №11, ООО «ИРС-ПЛЮС» с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи за период с марта по декабрь 2017 и представленных к оплате АО «САХ по уборке города» в количестве 

<

данные изъяты> тонны, что составляет 

<

данные изъяты>.м. 7. В период действия договора № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» не соблюдались условия, оговоренные в нем. В нарушение условий п. 2.2 и п 4.3 договора АО «САХ по уборке города» приняло и оплатило услуги не на основании данных ввоза, а на основании данных вывоза ТКО, представленных к оплате ООО «Сочи Транс С.». Разница между количеством ввезенных ТКО и количеством вывезенных ООО «СочиТрансСтрой» ТКО с площадки по 

<

адрес> составляет 

<

данные изъяты> тонн. Однако, в нарушение условий п 2.2 и п 4.3 договора, АО «САХ по уборке города» приняло и оплатило услуги не на основании данных ввоза, а на основании данных вывоза ТКО, представленных к оплате ООО «СочиТрансСтрой». Соответственно, АО «САХ по уборке города» произвело оплату в адрес ООО «Сочи Транс С.» в размере на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей больше, чем должно было быть оплачено согласно условий заключенного договора. 8. С расчетного счета АО «САХ по уборке города» списана и зачислена на расчетный счет ООО «СочиТрансСтрой» за транспортировку ТКО с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи по договору № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, за период времени с марта по декабрь 2017 сумма денежных средств в размере 

<

данные изъяты>) за вывоз ТКО в количестве 

<

данные изъяты> тонн, что составляет 

<

данные изъяты> куб.м. 9. Сумма, списанная с расчетного счета АО «САХ по уборке города» и зачисленная на в расчетный счет ООО «СочиТрансСтрой» по договору № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ за период времени с марта по декабрь 2017 года, не соответствует сумме подлежащей оплате в соответствии с условиями договора № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ.АО «САХ по уборке города» произвело оплату в адрес ООО «Сочи Транс С.» в размере на 

<

данные изъяты> рубля больше, чем должно было быть оплачено согласно условий заключенного договора. 10. В период действия договора: №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку ТКО (заключен между АО «САХ по уборке города» и ООО «ЭкоСтройСервис») не соблюдались условия, оговоренные в нем. Разница между суммой которая должна была быть оплачена по договору и фактически оплаченной суммой составляет 

<

данные изъяты>. При ответе на четвертый, пятый и шестой вопрос экспертом установлено, что количество вывезенных ТКО с площадки расположенной по 

<

адрес> ИП ФИО20 соответствует предъявленным к оплате согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчеты между сторонами произведены в полном объеме. За период с марта по декабрь 2017 ИП ФИО10 №12, ИП ФИО10 №11, ООО «ИРС-ПЛЮС» с перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи не производили вывоз ТКО на полигоны Краснодарского края, по договорам на оказание услуг по транспортировке отходов для размещения заключенным с АО «САХ по уборке города», и не представляли документы к оплате АО «САХ по уборке города». 11. Наличие разницы в суммах, подлежащих к оплате ООО «Сочи ТрансСтрой», ООО «ЭкоСтройСервис», согласно условиям заключенных договоров № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, и суммах перечисленных АО «САХ по уборке города» на расчетные счета ООО «Сочи ТрансСтрой», ООО «ЭкоСтройСервис», повлияли на общее финансово-экономическое положение АО «САХ по уборке города». Разница в суммах, подлежащих к оплате ООО «Сочи ТрансСтрой», ООО «ЭкоСтройСервис», согласно условиям заключенных договоров № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, и суммах перечисленных АО «САХ по уборке города» на расчетные счета ООО «Сочи ТрансСтрой», ООО «ЭкоСтройСервис», в размере в размере 

<

данные изъяты> руб. позволила бы уменьшить на указанную сумма показатель себестоимости продукции, что в общем показателе составляет 2,4 %, в том числе 1,9% с суммы уплаченной ООО «Сочи ТрансСтрой» и 0,5% ООО «ЭкоСтройСервис». Кроме того, указанная сумма могла быть направлена на погашение просроченной задолженности по налогам и сборам, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла более 

<

данные изъяты>, а на ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>. При ответе на седьмой и десятый вопрос экспертом установлено, что согласно условий договоров, заключенных на вывоз ТКО, количество ввезенных ТКО должно соответствовать количеству вывезенных ТКО. Корректировка количества ТКО на погодные условия договорами не предусмотрена. Таким образом, объем и/или масса ТКО могли измениться (увеличиться) при хранении и транспортировки посредством влияния на них каких либо погодных условий. Учитывая противоречивые данные о фактическом количестве ввезенных и вывезенных ТКО ответить на поставленный вопрос в количественном выражении не предоставляется возможным. 13. В рамках исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «ЭкоСтройСервис» АО «САХ по уборке города» оплатило за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты>=

<

данные изъяты> (один 

<

данные изъяты>) рубля больше, чем могло оплатить в рамках договора, заключенного с ООО «Сочи ТрансСтрой» на оговоренных в договорах условиях. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – (

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) рублей больше, чем могло оплатить в рамках договора, заключенного с ООО «Сочи ТрансСтрой» на оговоренных в договорах условиях. Всего в рамках исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «ЭкоСтройСервис» АО «САХ по уборке города» оплатило на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) рублей больше, чем могло оплатить в рамках договора, заключенного с ООО «Сочи ТрансСтрой» на оговоренных в договорах условиях. Таким образом, отсутствовала экономическая целесообразность в расторжении АО «САХ по уборке города» договоров заключенного в 2017 году с ИП ФИО10 №12, ООО «ИРС ПЛЮС», ИП ФИО20, ИП ФИО10 №11, ИП ФИО21, а также приостановлении исполнения договора с ООО «Сочи ТрансСтрой» на оговоренных в договорах условиях. Согласно данным бухгалтерского баланса АО «САХ по уборке города», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность составляла 

<

данные изъяты> рублей. По итогам 2017 года себестоимость продаж составила 

<

данные изъяты> рублей. В себестоимость продаж включены затраты на транспортировку ТКО, в том числе данные актов по вывозу ТКО осуществленному ООО «ЭкоСтройСервис». Таким образом, продолжение исполнение обязательств по ранее заключенным договорам с ИП ФИО10 №12, ООО «ИРС ПЛЮС», ИП ФИО20, ИП ФИО10 №11, ИП ФИО21 на оговоренных в договорах условиях позволила сэкономить денежную сумму в размере 

<

данные изъяты>), позволила бы уменьшить на указанную сумма показатель себестоимости продукции, что в общем показателе составляет 1%. А оплата, произведенная указанным поставщикам могла быть направлена на погашение кредиторской задолженности, в том числе и задолженности по заработной плате, налогам и сборам, а также могла быть направлена на повышение размера оплаты труда сотрудникам, которая в исследуемый период не индексировалась. 14. Всего АО «САХ по уборке города» от администрации города в виде субсидий на возмещение затрат на сбор, транспортирование и утилизацию отходов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» было получено денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 15. Объем отходов, которые были транспортированы за счет субсидии полученной за период с марта по декабрь 2017 года составляет 

<

данные изъяты> Всего АО «САХ по уборке города» от администрации города в виде субсидий на возмещение затрат на сбор, транспортирование и утилизацию отходов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» было получено денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 16. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сочи ТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города» были произведены расчеты на сумму 

<

данные изъяты>50руб., в том числе денежными средствами (без учета взаиморасчетов с ГРЦ) на сумму 

<

данные изъяты> руб. 17. Фактическое количество отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора передано АО «САХ по уборке города» на объект по 

<

адрес> ЗСМ ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, на момент принятия дополнительного соглашения № к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> тонны. 18. Оплата по оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по приемке на территории объекта (

<

адрес> 

<

адрес>, ЗСМ) транспортированию и передаче отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения на полигоне в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ произведена в размере 

<

данные изъяты>. 19. Разница в стоимости оплаченных АО «САХ по уборке города» за оказанные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» и фактически исполненных услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, до принятия дополнительного соглашения №,№ к договору № С№от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты> рублей, то есть АО «САХ по уборке города» оплатило за оказанные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» на 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> рублей меньше стоимости фактически оказанных ООО «Сочи ТрансСтрой» услуг. 20. Фактическое количество отходов производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора которое было передано АО «САХ по уборке города» на объект по 

<

адрес> ЗСМ - ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на момент принятия дополнительного соглашения № к договору № С№ от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты>. 21. Оплата по о оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по приемке на территории объекта (г. Сочи, 

<

адрес>, ЗСМ) транспортированию и передаче отходов производства потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения на полигоне в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с момента принятия дополнительного соглашения № к договору № С№ от ДД.ММ.ГГГГ и № к договору № С№ от ДД.ММ.ГГГГ произведена в сумме 76 400 000,00 (Семьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей. -22. Разница в стоимости оплаченных АО «САХ по уборке города» за оказанные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» и фактически исполненных услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с момента принятия дополнительного соглашения № и № к договору № С№ от ДД.ММ.ГГГГ составляет 

<

данные изъяты>. 23. При ответе на пятый и шестой вопрос экспертизы установлено, что ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производило вывоз ТКО с площадки, расположенной по 

<

адрес> образом, в указанный период АО «САХ по уборке города» не передавало отходы производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. 24. Оплата по оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по приемке на территории объекта (г. Сочи, 

<

адрес>, ЗСМ) транспортированию и передаче отходов производства потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения на полигоне в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с учетом дополнительного соглашения № к договору № С№-юр от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ не производилась, так как согласно доп соглашений 3 и 4 транспортировка ТКО производится с других площадок. В указанный период производилась оплата дебиторской задолженности по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, образовавшаяся до ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей 25. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ имеется разница в стоимости оплаченных АО «САХ по уборке города» за оказанные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» и фактически исполненные услуги ООО «СочиТрансСтрой» в размере 

<

данные изъяты> Разница обусловлена наличием кредиторской задолженности АО«САХ по уборке города» перед ООО «Сочи ТрансСтрой» за оказанные услуги в ранний период. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «САХ по уборке города» производило погашение кредиторской задолженности, образовавшейся до ДД.ММ.ГГГГ. 26. При ответе на пятый и шестой вопрос экспертизы установлено, что ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производило вывоз ТКО с площадки, расположенной по 

<

адрес> образом, в указанный период АО «САХ по уборке города» не передавало отходы производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 27. Оплата по оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по приемке на территории объекта (г. Сочи, 

<

адрес>, ЗСМ) транспортированию и передаче отходов производства потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения на полигоне в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ не производилась. 28. При ответе на двадцать шестой вопрос экспертизы установлено, что ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производило вывоз ТКО с площадки, расположенной по 

<

адрес> образом, в указанный период АО «САХ по уборке города» не передавало отходы производства и потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. При ответе на двадцать седьмой вопрос экспертизы установлено, что оплата по оказанию услуг ООО «Сочи ТрансСтрой» по приемке на территории объекта (г. Сочи, 

<

адрес>, ЗСМ) транспортированию и передаче отходов производства потребления 4-5 класса опасности, в том числе ТБО, крупногабаритных отходов и строительного мусора для размещения на полигоне в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ не производилась. Таким образом, разница в стоимости оплаченных АО «САХ по уборке города» за оказанные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» и фактически исполненные услуги ООО «Сочи ТрансСтрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ отсутствует. 29. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> рублей, в том числе 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. задолженность перед внебюджетными фондами, 

<

данные изъяты> руб. задолженность перед персоналом по оплате труда. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> тыс. рублей, в том числе 

<

данные изъяты> тыс.руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед внебюджетными фондами, 

<

данные изъяты> тыс.руб задолженность перед персоналом по оплате труда. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> тыс. рублей, в том числе 

<

данные изъяты> тыс.руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед внебюджетными фондами. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> тыс. рублей, в том числе 

<

данные изъяты> тыс.руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед внебюджетными фондами, 

<

данные изъяты> тыс.руб задолженность перед персоналом по оплате труда. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> тыс. рублей, в том числе 

<

данные изъяты> тыс.руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед внебюджетными фондами, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед персоналом по оплате труда. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ кредиторская задолженность АО «САХ по уборке города» составляла 

<

данные изъяты> тыс. рублей, в том числе 

<

данные изъяты> тыс.руб. перед поставщиками, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность по налогам и сборам, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед внебюджетными фондами, 

<

данные изъяты> тыс.руб. задолженность перед персоналом по оплате труда. 30. Согласно данных 1 С предприятие был отражен и проведен вывоз ТКО ООО «Сочи ТрансСтрой» с перегрузочной площадки по 

<

адрес> 

<

адрес> в количестве 

<

данные изъяты> тонн. (том № л.д.151-240, Том 24 л.д.1-249, том 33 л.д. 46-50);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты флеш накопитель «

<

адрес>»«

<

данные изъяты>» с содержащейся на нем базой данных программы «

<

данные изъяты>» АО «САХ по уборке города» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сшив на 

<

данные изъяты> листах содержащий кадровые документы работника АО «САХ по уборке города» ФИО1 (том 18 л.д. 206-209);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр флеш накопителя «

<

адрес>»«

<

данные изъяты>» с содержащейся на нем базой данных программы «

<

данные изъяты>» АО «САХ по уборке города» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сшива, содержащего кадровые документы работника АО «САХ по уборке города» ФИО1, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи. Центральный район, Цветной бульвар, 24 «А». (том 18 л.д. 210-241);

- вещественными доказательствами: флеш накопитель «

<

адрес>»«

<

данные изъяты>» с содержащейся на нем базой данных программы «1С бухгалтерия» АО «САХ по уборке города» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, храниться при материалах уголовного дела, сшив на 77 листах содержащий кадровые документы работника АО «САХ по уборке города» ФИО1 передан на хранение представителю потерпевшего. (том 18 л.д. 242-244);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «САХ по уборке города» за 2017 года, в т.ч. договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ,договор № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ аренды транспортных средств, договор №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 1 квартал 2017 года, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 2 квартал 2017 года, транспортные накладные за март 2017 года, за апрель 2017 года, за май 2017 года, акт нахождения мусора в количестве 

<

данные изъяты> тонны от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г

<

адрес>. (том 19 л.д. 4-9);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр договора №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-№ от ДД.ММ.ГГГГ,договора № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ аренды транспортных средств, договора №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, сшива документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 1 квартал 2017 года, сшива документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 2 квартал 2017 года, транспортных накладных за март 2017 года, за апрель 2017 года, за май 2017 года, акта нахождения мусора в количестве 

<

данные изъяты> тонны от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 19 л.д. 10-25);

- вещественными доказательствами: документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «САХ по уборке города» за 2017 года, в т.ч. договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ,договор № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ аренды транспортных средств, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 1 квартал 2017 года, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 2 квартал 2017 года, транспортные накладные за март 2017 года, за апрель 2017 года, за май 2017 года, акт нахождения мусора в количестве 

<

данные изъяты> тонны от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке по 

<

адрес> 

<

адрес> переданы на хранение представителю потерпевшего. (том 19 л.д. 26-30);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении ООО «ЭкоТон», расположенном по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭкоТон», в т.ч. документы по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и ООО «Сочи ТрансСтрой» - учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигонДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБОна полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигонДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ,акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Документы по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и АО «САХ по уборке города» -акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные накладные за март 2017, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 19 л.д. 44-47);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и ООО «Сочи ТрансСтрой» - учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигонДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигонДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ,акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Документы по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и АО «САХ по уборке города» -акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор №-юр/17 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные накладные за март 2017, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении ООО «ЭкоТон». (том 19 л.д. 48-50);

- вещественными доказательствами: документы по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и ООО «Сочи ТрансСтрой» - учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигонДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ, учет поступления ТБО на полигон ДД.ММ.ГГГГ,акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. Документы по взаиморасчетам между ООО «ЭкоТон» и АО «САХ по уборке города» -акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные накладные за март 2017, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 656,70 рублей, хранятся при материалах уголовного дела. (том 19 л.д. 51-53);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ФИО22,3 были обнаружены и изъяты документы свидетельствующие о ввозе ТБО на площадку и оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой», а именно сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 693 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 398 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 385 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 476 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 432 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 649 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 703 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 577 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 572 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 435 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 548 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 526 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 339 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 499 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 337 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 417 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 378 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 479 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 488 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 449 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 317 листах; сшив платежных поручений за 2017 год по расчетам между ООО «Сочи ТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города»; журнал учета АО «САХ по уборке города» взвешивания автомобилей (завоз мусора) сторонних организации и машин администраций районов. (том 20 л.д. 64-68);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов, свидетельствующих о ввозе ТБО на площадку и оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой», а именно сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 693 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 398 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 385 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 476 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 432 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 649 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 703 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 577 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 572 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 435 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 548 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 526 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 339 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 499 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 337 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 417 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 378 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 479 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 488 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 449 листах; сшива путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 317 листах; сшива платежных поручений за 2017 год по расчетам между ООО «Сочи ТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города» ; журнала учета АО «САХ по уборке города» взвешивания автомобилей (завоз мусора) сторонних организации и машин администраций районов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенного обыска в помещении АО «САХ по уборке города», расположенном по адресу: г. Сочи. Центральный район, ФИО22,3. (том 20 л.д. 170-175);

- вещественными доказательствами : документы, свидетельствующие о ввозе ТБО на площадку и оплату услуг ООО «Сочи ТрансСтрой», а именно сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 693 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 398 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 385 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 476 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 432 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 649 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 703 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 577 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 572 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 435 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 548 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 526 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 339 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 499 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 337 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 417 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 378 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 479 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за март 2017 года на 488 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за май 2017 года на 449 листах; сшив путевых листов АО «САХ по уборке города» за апрель 2017 года на 317 листах; журнал учета АО «САХ по уборке города» взвешивания автомобилей (завоз мусора) сторонних организации и машин администраций районов, переданы на хранение представителю потерпевшего. Сшив платежных поручений за 2017 год по расчетам между ООО «Сочи ТрансСтрой» и АО «САХ по уборке города» храниться в материалах уголовного дела. (Том 20 л.д. 176-178, том 20 л.д. 69-169);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен CDR диск приобщенный к ответу на запрос из АО «Банк ЗЕНИТ Сочи» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра было установлено, что согласно сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сочи ТрансСтрой» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ООО «Сочи ТрансСтрой» поступали денежные средства от АО «САХ по уборке города», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей. (том 21 л.д. 132-138);

- вещественными доказательствами: CD-R диск приобщенный к ответу на запрос из АО «Банк ЗЕНИТ Сочи» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела. (том 21 л.д. 131); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки у ИП ФИО20, были обнаружены и изъяты документы, отражающие взаиморасчеты между ИП ФИО20 и АО «САХ по уборке города», а именно договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора (АО "САХ по уборке города"), договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные № №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 22 л.д. 4-38); 

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов отражающих взаиморасчеты между ИП ФИО20 и АО «САХ по уборке города», а именно договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора (АО "САХ по уборке города"), договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные № №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у ИП ФИО20 (том 22 л.д. 39-81);

- вещественными доказательствами: документы отражающие взаиморасчеты между ИП ФИО20 и АО «САХ по уборке города», а именно договор №-ЮР/17 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора (АО "САХ по уборке города"), договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные № №, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № №, №, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и 1891 от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при материалах уголовного дела. (том 22 л.д. 82-83);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки у ИП ФИО10 №11, были обнаружены и изъяты документы в копиях, по взаиморасчетам между ИП ФИО10 №11 и АО «Спецавтохозяйство по уборке города», в том числе: договора аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между ИП ФИО10 №11 и АО «САХ по уборке города», на 7 листах; дополнительное соглашение № к договору аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., протокол согласования договорной цены, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. (том 22 л.д. 180-182);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов в копиях, по взаиморасчетам между ИП ФИО10 №11 и АО «Спецавтохозяйство по уборке города», в том числе: договора аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между ИП ФИО10 №11 и АО «САХ по уборке города», на 7 листах; дополнительное соглашение № к договору аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., протокол согласования договорной цены, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у ИП ФИО10 №11 (том 22 л.д. 183-184);

- вещественными доказательствами: документы в копиях, по взаиморасчетам между ИП ФИО10 №11 и АО «Спецавтохозяйство по уборке города», в том числе: договора аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между ИП ФИО10 №11 и АО «САХ по уборке города», на 7 листах; дополнительное соглашение № к договору аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., протокол согласования договорной цены, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., хранятся при материалах уголовного дела. (том 22 л.д. 185-186);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у ФИО23 в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. Сочи, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, были изъяты документы, изъятые в ООО «Абинск ТБО» отражающие прием и размещение отходов поступивших из г. Сочи за период времени с марта 2017 по декабрь 2017, в том числе: договор №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между А.О. «САХ по уборке города» и ООО «Абинск ТБО», дополнительное соглашение к договору №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 

<

данные изъяты> руб., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск-ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 23 л.д. 7-8);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов отражающих прием и размещение отходов поступивших из г. Сочи за период времени с марта 2017 по декабрь 2017, в том числе: договор №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «САХ по уборке города» и ООО «Абинск ТБО», дополнительное соглашение к договору №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 

<

данные изъяты> руб., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск-ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки у ФИО23 в помещении служебного кабинета № СУ УВД по г. Сочи, расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. (том 23 л.д. 9-10);

- вещественными доказательствами: документы отражающие прием и размещение отходов поступивших из г. Сочи за период времени с марта 2017 по декабрь 2017, в том числе: договор №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между А.О. «САХ по уборке города» и ООО «Абинск ТБО», дополнительное соглашение к договору №-УС/17 об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-№ об оказании услуг по размещению (захоронению) отходов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 

<

данные изъяты>., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск-ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сшив транспортных накладных ООО «САХ» по передаче для размещения ТБО ООО «Абинск ТБО» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при материалах уголовного дела. (том 23 л.д. 11-12);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки документов ООО «ИРС Плюс» были обнаружены и изъяты документы по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города», в том числе договор аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИРС ПЛЮС» и АО «САХ по уборке города», приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды», акт приема передачи транспортного средства в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» отДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. (том 25 л.д.38-50);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города», в том числе договор аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИРС ПЛЮС» и АО «САХ по уборке города», приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды», акт приема передачи транспортного средства в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» отДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной выемки документов в ООО «ИРС Плюс». (том 25 л.д.51-56);

- вещественными доказательствами: документы по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города», в том числе договор аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИРС ПЛЮС» и АО «САХ по уборке города», приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды», акт приема передачи транспортного средства в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» отДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи транспортного средства в аренду № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Наименование и характеристики транспортных средств, передаваемых по договору аренды» от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды транспортного средства с экипажем № от ДД.ММ.ГГГГ «Протокол согласования договорной цены» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., хранятся при материалах уголовного дела. (том 25 л.д. 57-59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе выемки у заместителя директора АО «САХ по уборке города» по производственной части ФИО4 были изъяты журналы учета ТБО, в том числе: книга учета вывоза КГО и ТБО перевозчиками за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал АО «САХ по уборке города» учета взвешивания автомобилей администрации города Сочи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета взвешивания автомобилей (завоз мусора) АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 28 л.д. 170-172);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр журналов учета ТБО на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи, в том числе: книга учета вывоза КГО и ТБО перевозчиками за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал АО «САХ по уборке города» учета взвешивания автомобилей администрации города Сочи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета взвешивания автомобилей (завоз мусора) АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки у заместителя директора АО «САХ по уборке города» по производственной части ФИО4 (том 28 л.д.173-175);

- вещественными доказательствами: журналы учета ТБО на перегрузочной площадке по 

<

адрес> 

<

адрес>, в том числе: книга учета вывоза КГО и ТБО перевозчиками за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал АО «САХ по уборке города» учета взвешивания автомобилей администрации города Сочи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета взвешивания автомобилей (завоз мусора) АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переданы на хранение представителю потерпевшего. (том 28 л.д. 176-179);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе выемки у ФИО24 были изъяты документы, отражающие его финансово-хозяйственную деятельность по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды ТС от ДД.ММ.ГГГГ (Акт приема –передачи автомобиля) ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования договорной цены с ДД.ММ.ГГГГ. (том 28 л.д. 201-204);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды ТС от ДД.ММ.ГГГГ (Акт приема –передачи автомобиля) ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования договорной цены с ДД.ММ.ГГГГ., изъятых в ходе выемки у ФИО24 (том 28 л.д. 205-206);

- вещественными доказательствами: договор аренды транспортных средств №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору аренды ТС от ДД.ММ.ГГГГ (Акт приема –передачи автомобиля); дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. к договору аренды №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования договорной цены с ДД.ММ.ГГГГ хранятся при материалах уголовного дела. (том 28 л.д. 207-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе выемки у заместителя директора ООО «Сочи ТрансСтрой» ФИО10 №15 были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сочи ТрансСтрой» по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,приложение № к договору № С№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,дополнительноесоглашение к договору № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № С№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,дополнительное соглашение № к договору № С№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,акт о контрольном взвешивании ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки за март 2017, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия лицензии № лот ДД.ММ.ГГГГ. (том 29 л.д. 93-96);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого был произведен осмотр документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сочи ТрансСтрой» по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор № №-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,приложение № к договору № № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,дополнительноесоглашение к договору № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № С№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,дополнительное соглашение № к договору № № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,акт о контрольном взвешивании ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки за март 2017, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия лицензии № лот ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у заместителя директора ООО «Сочи ТрансСтрой» ФИО10 №15 (том 29 л.д. 97-99);

- вещественными доказательствами: документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сочи ТрансСтрой» по взаиморасчетам с АО «САХ по уборке города» в том числе: договор № С№-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,приложение № к договору № № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ,дополнительноесоглашение к договору № №-№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № № по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,дополнительное соглашение № к договору № С№ по оказанию услуг по транспортировке отходов для размещения от ДД.ММ.ГГГГ, датированное ДД.ММ.ГГГГ,акт о контрольном взвешивании ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки за март 2017, УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб., хранятся при материалах уголовного дела. (том 29 л.д. 100-101);

- иными документами: ответ на запрос, истребованный из АО «САХ по уборке городу» исх. №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был истребован Устав АО «САХ по уборке города». Согласно п. 1.1 Устава АО «САХ по уборке города, общество создано в процессе приватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия города Сочи «Спецавтохозяйство по уборке города» ; согласно п. 1.5 Устава, общество является коммерческой организацией; согласно п. 2.1 Устава, общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли; согласно п. 13.1 Устава, руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором, который является единоличным исполнительным органом общества; согласно п. 13.2 Устава, к компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества; генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества: согласно п. 13.3 Устава, права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. (том 20 л.д.6-35);

- ответом на запрос, стребованный из АО «САХ по уборке города» исх. №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были истребованы копии писем администраций районов г. Сочи и иных сотрудников Администрации г. Сочи с просьбой о принятии транспорта с ТКО на перегрузочную площадку по 

<

адрес> г. Сочи за 2017 год. (том 27 л.д. 177-216, Том 28 л.д.1-51);

- ответом на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, истребованный из АО «САХ по уборке города», согласно которого была истребована копия приказа 56/1-П от ДД.ММ.ГГГГ о ведении журналов учета на перегрузочной площадки по 

<

адрес> г. Сочи. (том 30 л.д. 160-164);

- ответом на запрос истребованный из АО «САХ по уборке города» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по заработной плате у АО «САХ по уборке города» отсутствовала», на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по заработной плате за май 2017 года составила 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, была предоставлена копия коллективного договора АО «САХ по уборке города». (том 30 л.д. 24,29-147);

- ответом на запрос, истребованный из АО «САХ по уборке города» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были получены заверенные копии реестров платежей, согласно которых были произведены перечисления денежных средств с расчетных счетов АО «САХ по уборке города» на расчетные счета ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве оплаты за услуги по транспортированию ТКО на полигоны Краснодарского края за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (том 30 л.д. 207-238, Том 31 л.д.1-40);

- ответом на запрос, истребованный из АО «САХ по уборке города» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были получены заверенные копии платежных документов послуживших основанием для перечисления денежных средств с расчетных счетов АО «САХ по уборке города» на расчетные счета ООО «Сочи ТрансСтрой» в качестве оплаты за услуги по транспортированию ТКО на полигоны Краснодарского края за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (том 31 л.д. 42-59).

Суд критически относится к показаниям подсудимого ФИО1 и свидетелей: ФИО18, ФИО19 и ФИО12, так как последние являются подчиненными ФИО1, т.к. считает данные показания избранным подсудимым и стороной защиты способом защиты с целью смягчения наказания и освобождения от уголовной ответственности подсудимого ФИО1 и эти показания опровергаются вышеизложенными доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Суд приходит к выводу, что вина ФИО1, полностью доказана и ее действия правильно квалифицированы органами предварительного следствия и обвинением по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает категорию тяжести совершенного подсудимым преступления, законом отнесенного к преступлениям средней тяжести, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, а также иные данные, характеризующие личность подсудимого, условия его жизни, его семейное положение, его возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд не находит оснований к применению положений ст.ст. 64,73 УК РФ и ч. 6 ст.15 УК РФ.

Таким образом, суд с учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, так как его исправление не возможно без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы, и данное наказание надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. 43 УК РФ. 

Суд удовлетворяет исковые требования о взыскании с гражданского ответчика ФИО1 в пользу гражданского истца АО "САХ по уборке города» суммы причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 307 -310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В соответствии с требованиями ст.75.1 УИК РФ, после вступления данного приговора в законную силу, обязать осужденного ФИО1 незамедлительно явиться в филиал по Центральному району г. Сочи ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенному в г. Сочи по 

<

адрес>, для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания, в котором, с учетом необходимого для проезда времени, устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания наказания. После чего, ФИО1 необходимо самостоятельно проследовать для отбывания наказания в колонию-поселение за счет государства.

Разъяснить осужденному, что обеспечение продуктами питания или деньгами на время следования к месту отбывания наказания производится за счет территориального органа уголовно-исполнительной системы в порядке, установленном Правительством РФ, срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, при этом время его следования к месту отбывания наказания, в соответствии с предписанием, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день. 

Разъяснить ФИО1 что, в случае уклонения от получения предписания или не прибытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на 48 часов, при этом срок задержания может быть продлен судом до 30 суток. После задержания осужденной, суд, в соответствии с ч. 4 ст. 396 и п. 18.1 ст. 397 УПК РФ, может принять решение о заключении осужденной под стражу и направлении его в колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном ст.75-76 УИК РФ, либо об изменении осужденной вида исправительного учреждения в соответствии с ч. 4 ст. 78 УИК РФ, при этом срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания осужденной.

После вступления приговора в законную силу, обязать территориальный отдел уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии приговора вручить ФИО1, осужденному к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его направление для отбывания наказания в колонию-поселение.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента прибытия ФИО25 к месту отбытия наказания. 

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 время его нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, а также под домашним арестом – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Взыскать с гражданского ответчика ФИО1 в пользу гражданского истца - АО "САХ по уборке города» сумму причиненного в результате преступления имущественного ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Вещественные доказательства по делу: 

- флеш накопитель «

<

адрес>» «

<

данные изъяты>» с содержащейся на нем базой данных программы «1С бухгалтерия» АО «САХ по уборке города» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

- сшив на 77 листах содержащий кадровые документы работника АО «САХ по уборке города» ФИО1 переданный на хранение представителю потерпевшего – передать по принадлежности по вступлению приговора в законную силу;

- документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «САХ по уборке города» за 2017 года, в т.ч. договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ,договор № С№-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ аренды транспортных средств, договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 1 квартал 2017 года, сшив документов книга покупок АО «САХ по уборке города» 2 квартал 2017 года, транспортные накладные за март 2017 года, за апрель 2017 года, за май 2017 года, акт нахождения мусора в количестве 

<

данные изъяты> тонны от ДД.ММ.ГГГГ на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи переданные на хранение представителю потерпевшего – передать по принадлежности по вступлению приговора в законную силу;

- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск, приобщенный к ответу на запрос из АО "Банк ЗЕНИТ Сочи", хранящийся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

- светокопии материалов уголовного дела, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

- журналы учета ТБО на перегрузочной площадке по 

<

адрес> г. Сочи, в том числе: книга учета вывоза КГО и ТБО перевозчиками за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал АО «САХ по уборке города» учета взвешивания автомобилей администрации города Сочи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета взвешивания автомобилей (завоз мусора) АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; книга учета завоза АО «САХ по уборке города» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переданные на хранение представителю потерпевшего – передать по принадлежности по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда через райсуд в течение 10 суток со дна его провозглашения, а осужденным – в этот же срок со дня вручения ему копии приговора суда, при этом осужденный, в случае обжалования приговора суда, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ