дело №2-649/2025

22RS0066-01-2024-004950-50

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2025 года г. Барнаул

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в

составе:

председательствующего судьи Рише Т.В. 

при секретаре Разживиной М.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ИКТОНИКС ТРЕЙД» о взыскании задолженности по договору займа, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИКТОНИКС ТРЕЙД» (далее ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД») задолженность по договору займа от 08.12.2021 по основному долгу в размере 26 205 432,23 рублей, по процентам за пользование займом в размере 1 301 061,09 рублей, расходы по оплате государственной пошлины.

В обоснование заявленных исковых требований истцом указано, что 08.12.2021 между истцом (займодавец) и обществом (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с которым займодавец передает заемщику денежную сумму в размере 6 000 000,00 рублей на срок до 30.06.2022 под 10% годовых, а заемщик обязуется возвратить указанную сумму. В последующем между сторонами заключались дополнительные соглашения, согласно которым вносились изменения в договор в части суммы займа, увеличения размера процентов и срока возврата суммы займа.

По состоянию на 30.06.2024 задолженность ответчика по основному долгу составляет 26 205 432,23 рублей, по процентам за пользование займом задолженность составляет 1 301 061,09 рублей, по состоянию на 06.09.2024 задолженность не погашена, в связи с чем истец обратилась в суд. 

Истец ФИО2 и ее представитель ФИО3, действующая на основании нотариальной доверенности, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. В предварительном судебном заседании представитель истца ФИО3 показала, что договор займа заключался для получения дохода от займа денежных средств в виде процентов; после 30.11.2023 денежные средства по договору займа ответчику не перечислялись. 30.11.2023 подготовлен акт сверки взаимных расчетов, 01.12.2023 заключено дополнительное соглашение, которым зафиксирована итоговая сумма займа. 

Представитель ответчика ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» - ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, представил в суд заявление, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие, ранее данные пояснения поддержал, указал на признание ответчиком задолженности перед истцом. 

Представитель третьего лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

В соответствии с положениями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав помощника прокурора Сергееву И.С., полагавшую, что требования искового заявления подлежат удовлетворению, изучив материалы дела, оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор и иные сделки, предусмотренные законом, а также хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.

В силу части 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Обязательства, возникающие из договора займа, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

По смыслу пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику предмета займа - денег или других вещей, при этом допускается оформление займа путем выдачи расписки, а также иных письменных документов, удостоверяющих передачу заемщику денег или других вещей. 

Согласно части 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

На основании статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 08.12.2021 между ФИО1 (займодавец) к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» (заемщик) заключен договор займа, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 которого займодавец передает в собственность заёмщику денежные средства в размере 6 000 000,00 рублей, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и проценты на нее в срок до 30.06.2022. 

В соответствии с п.3.1 договора займа за пользование займом заемщик выплачивает займодавцу проценты на сумму займа в размере 10% годовых, оплата которых производится за весь период в день погашения займа. 

09.02.2022 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» заключено Дополнительное соглашение к договору займа от 08.12.2021, согласно п.1 которого сумма займа составила 12 700 000,00 рублей.

03.03.2022 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» заключено Дополнительное соглашение к договору займа от 08.12.2021, которым изменен размер процентов за пользование займом до 21% годовых. 

11.04.2022 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» заключено Дополнительное соглашение к договору займа от 08.12.2021, согласно п.1 которого задолженность ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» перед ФИО2 по договору займа от 08.12.2021 уменьшена на 2 000 000,00 рублей и составила 10 700 000 рублей по состоянию на 11.04.2022.

Дополнительным соглашением от 30.06.2022 к договору займа от 08.12.2021 изменен срок предоставления займа - до 31.12.2022. 

31.12.2022 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» заключено Дополнительное соглашение к договору займа от 08.12.2021, в соответствии с которым размер займа составил 15 000 000 рублей в срок до 01.07.2023. 

Дополнительным соглашением от 04.03.2023 к договору займа от 08.12.2021 установлена сумма займа в размере 21 000 000,00 рублей. Дополнительным соглашением от 01.07.2023 к договору займа от 08.12.2021 изменен срок предоставления займа - до 01.01.2024. 

Дополнительными соглашениями от 01.08.2023 к договору займа от 08.12.2021 увеличен размер займа до 25 000 000,00 рублей, от 31.10.2023 – до 26 300 000,00 рублей, от 30.11.2023 – до 41 000 000,00, а также срок займа – до 01.07.2024. 

Факт перечисления ФИО2 денежных средств ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» по договору займа от 08.12.2021 подтверждается платёжными поручениями №№ на суммы (данные изъяты). 

Согласно актам сверки взаимных расчетов от 30.11.2023 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» задолженность ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» по договору займа от 08.12.2021 составила 26 564 905,50 рублей, из них: 26 205 432,23 рублей – основной долг, 359 473,27 рублей – проценты.

01.12.2023 между ФИО2 к ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» заключено Дополнительное соглашение к договору займа от 08.12.2021, которым установлен размер займа в сумме 26 205 432,23 рубля. 

По состоянию на 30.06.2024 задолженность ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» по договору займа от 08.12.2021 составила 27 506 493,32 рубля, из них: 26 205 432,23 рубля – основной долг, 1 301 061,09 рублей – проценты.

Доказательств возврата ответчиком полученной суммы займа истцу в заявленном размере суду не представлено, размер задолженности ответчиком не оспорен, напротив, представителем ответчика заявлено о признании задолженности в указанном в иске размере. 

Как усматривается из Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного 8 июля 2020 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, в которой изложены правовые позиции, предписывающие судам общей юрисдикции для выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая характер спора и представленные суду доказательства, в случае возникновения обоснованных сомнений в реальности долгового обязательства и в возможной направленности согласованных действий сторон на совершение незаконных финансовых операций, выносить на обсуждение сторон вопрос о фактическом наличии у истца на момент заключения договора заявленной денежной суммы в наличной форме и ее реальной передаче ответчику.

Между тем, доказательства, отвечающие требованиям относимости и допустимости, имеющиеся в настоящем деле, с достаточностью и достоверностью подтверждают, что истец реально передал в долг ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» денежные суммы в счет исполнения условий договора займа от 08.12.2021 в редакции дополнительных соглашений к нему, однако в указанный срок заемщик деньги не возвратил. 

В подтверждение наличия у истца возможности предоставления ответчику денежных средств налоговыми органами по запросам суда в материалы дела представлены сведения (справки) о доходах за период 2021-2023 годы, кроме того сторона ответчика не отрицала получение от истца денежных средств. 

Доказательств того, что обе стороны сделки не исполняли и не были намерены реализовать права и обязанности, вытекающие из договора займа от 08.12.2021, заключили сделку для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, в суд не представлены.

Соответственно, наличие обстоятельств, указывающих на нарушение сторонами настоящего дела законодательства в сфере противодействия легализации доходов, на обращение ФИО2 в суд только с целью придания правомерного вида незаконным финансовым операциям, когда в случае обоснованных сомнений в этом суд вправе проверять источник происхождения денег и предложить истцу подтвердить реальность долгового обязательства, по спорным правоотношениям не усматривается.

Ссылка Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу на то, что ответчик выступал/выступает ответчиком по множественным делам в арбитражных судах, с учетом материалов дела, не может служить основанием для отказа в иске. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соблюдение данной нормы закона истцом, все обстоятельства, на которых последний основывал свои требования, суду доказаны, с ответчика «ИКТОНИКС ТРЕЙД» в пользу истца подлежит взысканию задолженность по договору займа от 08.12.2021 в размере 27 506 493,32 рублей, в том числе: 26 205 432,23 рубля – основной долг, 1 301 061,09 рублей – проценты.

По правилам статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000,00 рублей.

Руководствуясь ст. ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО2 удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИКТОНИКС ТРЕЙД» (ОГРН №) в пользу ФИО2 (паспорт №) задолженность по договору займа от 08.12.2021 в размере 27 506 493,32 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000,00 рублей. 

Решением может быть обжаловано в Алтайский краевой суда в течение месяца через Железнодорожный районный суд г.Барнаула со дня изготовления решения суда в окончательном виде – 28.01.2025.

Судья Т.В. Рише