Дело № 1-7/2020

УИД-75RS0005-01-2019-000710-48

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

13 января 2020 года г. Петровск-Забайкальский

Забайкальского края

Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего Балабановой Н.В.,

при секретаре Юнжаковой И.А., 

с участием: 

государственного обвинителя помощника Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Бадмаева Б.С.,

подсудимого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, работающего в ОАО «РЖД» Хилокская дистанция пути ПЧ-№, монтером пути, разведенного, имеющего на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, д. №, проживающего по адресу: 

<

адрес>, №, не судимого,

защитника – адвоката Сафонова И.Е., представившего удостоверение № и ордер № от 22.08.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 14 марта 2016 года на основании договора взаимного оказания услуг и Приказа (распоряжения) о приеме работника за № № был принят на работу индивидуальным предпринимателем ФИО2. на должность торгового представителя в офис расположенный по адресу: Микрорайон-1, д. 3 г. Петровск-Забайкальский Забайкальский край. 14 марта 2016 года со ФИО1 был заключен договор о полной индивидуальной ответственности, согласно которому ФИО1 являясь торговым представителем, принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение вверенных ему индивидуальным предпринимателем ФИО денежных средств и материальных ценностей, а также следующие обязательства: бережно относиться к переданным ему для хранения или других целей материальным ценностям предприятия, учреждения, организации и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать Работодателю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; строго соблюдать установленные правила совершения операции с ценностями и их хранения; возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не выявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков; не разглашать известные ему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по кассе. 14 марта 2016 года ФИО1 был ознакомлен с должностной инструкцией торгового представителя, утвержденной индивидуальным предпринимателем ФИО 

В начале сентября 2016 года у ФИО1, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО., реализуя который ФИО1, в нарушении требований договора взаимного оказания услуг, должностной инструкции и договора о полной индивидуальной материальной ответственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь материально ответственным лицом, получал вверенные ему денежные средства от контрагентов торговых точек Петровск-Забайкальского и Красночикойского районов Забайкальского края и не сдавал их в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО расположенного по выше указанному адресу, используя денежные средства в своих личных целях, тем самым похищал их. 

Так, 28 марта 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: ул. Пролетарская д. №, в с. Красный Чикой Красночикойского района Забайкальского края, в офисе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО., согласно товарной накладной № № выписанной от 21 марта 2017 года, расходному кассовому ордеру № и приходному кассовому ордеру от 28 марта 2017 года (далее ПКО), получил от ФИО. денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 398 750,20 рублей и часть денежных средств в сумме 364 564,26 рубля не внес в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 364 564,26 рубля, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ФИО материальный ущерб на сумму 364 564,26 рубля, потратив их на личные нужды. 

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО., 11 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь в офисе, принадлежащем ООО «ВЕГА-Т», расположенном по адресу: ул. Пионерская д. 6 в с. Малета Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, согласно расходной накладной № № от 04 апреля 2017 года и ПКО от 11 апреля 2017 года получил от генерального директора ООО «ВЕГА-Т» ФИО. денежные средства за доставленную им табачную продукцию в сумме 154 295,64 рублей, после чего, согласно ПКО № № от 20 апреля 2017 года часть денежных средств в сумме 38 931,20 рубль внес в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО а оставшуюся сумму 115 364,44 рубля присвоил себе, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО материальный ущерб на сумму 115 364,44 рубля, потратив их на личные нужды. 

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО.,17 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: ул. Пионерская д. 6, в с. Малета Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, в офисе, принадлежащем ООО «ВЕГА-Т», согласно расходным накладным № № от 11 апреля 2017 года и ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 182 087, 20 рублей, № № от 11 апреля 2017 года и ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 12 753,80 рубля, № № от 11 апреля 2017 года и ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 76 090,20 рублей, № № от 11 апреля 2017 года и ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 18 930, 50 рублей, № ИСРТZ000972 от 11 апреля 2017 года ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 1 891,80 рубль, получил от генерального директора ООО «ВЕГА-Т» ФИО4 №5 денежные средства за доставленную им табачную продукцию на общую сумму 291 753,50 рубля и не внес в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО3 №2 денежные средства в сумме 291 753,50 рубля, тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 291 753,50 рубля, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил ФИО3 №2 материальный ущерб на сумму 291 753,50 рубля, потратив их на личные нужды. 

Таким образом, в период времени с 11 апреля 2017 года по 17 апреля 2017 года ФИО1, согласно выше указанным расходным накладным и ПКО, получил от генерального директора ООО «ВЕГА-Т» ФИО4 №5 денежные средства на общую сумму 407 117, 94 рублей, которые умышленно не внес в кассу индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, присвоив их себе. 

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО 18 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь в магазине «Спутник 1», расположенном по адресу: ул. Центральная д. 136 с. Малоархангельск Красночикойского района Забайкальского края, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО., согласно расходной накладной № № от 05 апреля 2017 года и ПКО от 18 апреля 2017 года получил от ФИО денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 21 884,12 рубля и не внес указанную сумму в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО., тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 21 884,12 рубля, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО материальный ущерб на сумму 21 884,12 рубля, потратив их на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО., 18 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь в магазине «Спутник 2» по адресу: ул. Центральная д. 37 с. Захарово Красночикойского района Забайкальского края, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО., согласно расходной накладной № № от 05 апреля 2017 года и ПКО от 18 апреля 2017 года, получил от ФИО. денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 53 468 рублей и не внес указанную сумму в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО., тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 53 468 рублей, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО. материальный ущерб на сумму 53 468 рублей, потратив их на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО3 №2, 18 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь в магазине «Спутник 3» по адресу: ул. Степная д. 5 с. Фомичево Красночикойского района Забайкальского края, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО. согласно расходной накладной № № от 11 апреля 2017 года и ПКО от 18 апреля 2017 года, получил от ФИО. денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 17 614,90 рублей и не внес указанную сумму в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО., тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 17 614,90 рублей, в последствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО материальный ущерб на сумму 17 614,90 рублей, потратив их на личные нужды.

Таким образом, 18 апреля 2017 года, согласно выше указанным расходным накладным и ПКО, ФИО1 получил от ФИО денежные средства на общую сумму 92 967,02 рублей, которые умышленно не внес в кассу индивидуального предпринимателя ФИО присвоив себе денежные средства в сумме 92 967,02 рублей.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО 20 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: ул. Станционная, д.13«а» в с. Толбага Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, в магазине смешанных товаров, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО., согласно ПКО от 20 апреля 2017 года получил от ФИО денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 33 955,00 рублей и 6 875,30 рублей, всего на общую сумму 40 830,30 рублей и не внес указанную сумму в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО., тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 40 830,30 рублей, впоследствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО. материальный ущерб на сумму 40 830,30 рублей, потратив их на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО., 20 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: ул. 40 Лет Победы д. 5, кв. 3 в с. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, в продуктовом магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО., согласно расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года и ПКО от 20 апреля 2017 года получил от индивидуального предпринимателя ФИО денежные средства за доставленную им табачную продукцию на сумму 28 535, 40 рублей и не внес указанную сумму в кассу офиса индивидуального предпринимателя ФИО тем самым, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме 28 535, 40 рублей, впоследствии с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО. материальный ущерб на сумму 28 535, 40 рублей, потратив их на личные нужды. 

Таким образом, в период времени с 28 марта 2017 года по 20 апреля 2017 года, ФИО1, своими преступными действиями путем присвоения денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО., полученных от контрагентов ФИО., ФИО ФИО, ФИО. и генерального директора ООО «ВЕГА-Т» ФИО похитил вверенные ему денежные средства на общую сумму 934 014,92 рублей, причинив индивидуальному предпринимателю ФИО. крупный материальный ущерб.

Кроме того, в конце марта 2017 года у ФИО1, работающего торговым представителем, на основании договора взаимного оказания услуг и Приказа (распоряжение) о приеме работника за № № от 14 марта 2016 года, являющегося материально ответственным лицом, согласно договора о полной индивидуальной ответственности, возник преступный корыстный умысел на хищение табачной продукции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО, с целью ее реализации и получения материальной выгоды. Во исполнение своего преступного умысла 01 апреля 2017 года в 11 часов 04 минуты, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении поста ОАО «РЖД», расположенного на железнодорожном переезде 5800 км. в с. Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, путем обмана ФИО., введя последнюю в заблуждение и не поставив в известность о своих преступных намерениях, уговорил ее позвонить в офис индивидуального предпринимателя ФИО и подать фиктивную заявку на приобретение табачной продукции для автозаправочной станции «Позитив Плюс», принадлежащей ООО «Строймонтаж», расположенной по адресу: ул. Центральная д. 60, с. Малоархангельск Красночикойского района Забайкальского края, с которым ранее был заключен договор о поставки продукции индивидуального предпринимателя ФИО ФИО., не подозревая о преступных намерениях последнего, подала фиктивную заявку на товар - табачную продукцию для ООО «Строймонтаж». 

01 апреля 2017 года, в дневное время, ФИО1, реализуя задуманное, находясь в офисе индивидуального предпринимателя ФИО расположенном по адресу: Микрорайон-1 д. 3 г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, путем обмана, сообщив кладовщику ФИО и кассиру- оператору ФИО., заведомо ложную информацию о том, что табачная продукция по переданной ранее им фиктивной заявке необходима для реализации контрагенту ООО «Строймонтаж» и что он доставит по назначению заказанные табачные изделия ООО «Строймонтаж», чем ввел в заблуждение кладовщика ФИО и кассира-оператора ФИО похитил табачную продукцию на сумму 684 944,00 рубля, получив со склада согласно расходной накладной № от 01 апреля 2017 года табачные изделия следующих марок: «MORE BY LD BLUE 25» в количестве 1600 пачек по цене 80, 29 рублей за одну пачку, на сумму 128 464 рубля, «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 500 пачек по цене 59,98 рублей за одну пачку, на сумму 29990 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE ОС» в количестве 400 пачек по цене 92,70 рублей за одну пачку, на сумму 37080 рублей, «WINSTON ХSENCE SILVER» в количестве 500 пачек по цене 97,34 рубля за одну пачку на сумму 48670 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 500 пачек по цене 92,70 рублей за одну пачку на сумму 46350 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 500 пачек по цене 83,42 рублей за одну пачку на сумму 41 710 рублей, «P&S INTENSE BLUE» в количестве 1000 пачек сигарет по цене 68,59 рублей за одну пачку, на сумму 68 590 рублей, «P&S INTENSE BLUE Балканская звезда золото» в количестве 1000 пачек по цене 68,98 рублей за одну пачку на сумму 68 980 рублей, «PARKER & SIMPSON BLUE» в количестве 1000 пачек по цене 60,26 рублей за одну пачку, на сумму 60 260 рублей, «Максим классический красный» в количестве 1000 пачек по цене 58,40 рублей за одну пачку, на сумму 58 400 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 1500 пачек по цене 64,30 рублей за одну пачку, на сумму 96 450 рублей, всего на сумму 684 944,00 рубля. Незаконно завладев указанными товарно-материальными ценностями, ФИО1, с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО материальный ущерб в сумме 684 944,00 рубля. 

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение табачной продукции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО, 17 апреля 2017 года в 08 часов 41 минуты, в г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, находясь по адресу; ул. Спортивная, д. 28, кв. 66, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО, введя последнюю в заблуждение и не поставив в известность о своих преступных намерениях, уговорил ее позвонить в офис индивидуального предпринимателя ФИО. по мобильному телефону и подать фиктивную заявку на приобретение табачной продукции для индивидуального предпринимателя ФИО., с которой ранее был заключен договор о поставке продукции индивидуального предпринимателя ФИО. ФИО, не подозревая о преступных намерениях последнего, подала фиктивную заявку на товар табачной продукции на общую сумму 1107 836,00 рублей для индивидуального предпринимателя ФИО.: в магазин смешанных товаров по адресу: ул. Лесная, д. 7 с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 317 294 рубля.; в магазин смешанных товаров по адресу: ул. Заводская, д. 15 «а» с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 437885 рублей; в магазин смешанных товаров по адресу: ул. Садовая д. 10 «а» с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 352 657 рублей.

После чего, в дневное время, ФИО1, 17 апреля 2017 года, находясь в офисе индивидуального предпринимателя ФИО по вышеназванному адресу, путем обмана, сообщив кладовщику ФИО и кассиру- оператору ФИО заведомо ложную информацию о том, что табачная продукция по переданной ранее им фиктивной заявке необходима для реализации контрагенту ФИО., и что он доставит по назначению заказанные табачные изделия индивидуальному предпринимателю ФИО чем ввел в заблуждение кладовщика ФИО и кассира оператора ФИО., после чего, похитил табачную продукцию на общую сумму 1 107 836,00 рублей, получив со склада индивидуального предпринимателя ФИО., согласно расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года табачные изделия следующих марок:«MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» 1 000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64, 93 рублей за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 200 пачек сигарет по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 16 848 рублей, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 200 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 15 698 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 200 пачек по цене 73,44 рубля, на сумму 14 688 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рублей, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444рублей, «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444рублей, всего по данной расходной накладной на сумму 317 294 рубля; согласно расходной накладной № ИСРТZ001012 от 17 апреля 2017 года похитил табачную продукцию, получив со склада индивидуального предпринимателя ФИО табачные изделия следующих марок: «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 1000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64,93 рубля за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE» в количестве 500 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 49 150 рублей, «WINSTON ХSENCE SILWER» в количестве 100 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 9 830 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 200 пачек по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 16 848 рублей, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 200 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 15 698 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 100 пачек по цене 73,44 рубля, на сумму 7 344 рублей, «WINSTON ХSTYLE SILWER» в количестве 500 пачек по цене 93,19 рублей за одну пачку, на сумму 46 595 рублей, «WINSTON ХSTYLE BLUE» в количестве 200 пачек по цене 93,19 рублей за одну пачку, на сумму 18 638 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рубля, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 200 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 14 888 рублей, «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 50 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 3 722 рубля, всего на сумму 437 885 рублей; согласно расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года, похитил табачную продукцию, получив со склада индивидуального предпринимателя ФИО табачные изделия следующих марок: «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 1000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64,93 рублей за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE» в количестве 500 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 49 150 рублей, «WINSTON ХSENCE SILWER» в количестве 100 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 9 830 рублей,«BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 100 пачек по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 8 424 рубля, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 100 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 7 849 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 100 пачек по цене 73,44 рублей за одну пачку, на сумму 7 344 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рублей, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444 рубля «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444 рубля, всего на сумму 352 657 рублей. Незаконно завладев указанными товарно-материальными ценностями, ФИО1, с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил индивидуальному предпринимателю ФИО материальный ущерб на общую сумму 1 107 836,00 рублей. 

Таким образом, ФИО1, имея единый умысел на хищение табачной продукции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО., путем обмана похитил табачную продукцию в особо крупном размере на общую сумму 1 792 780 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, указал, что не согласен с вменяемой ему суммой в размере 317 294 рубля по расходной накладной № № ОТ 17.04.2017 поскольку распечатана данная расходная накладная была только 28.04.2017. От дачи показаний в судебном заседании ФИО1 отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 01.11.2017 (т.2 л.д. 62-68), следует, что официально в «Шеки» торговым представителем, он работал в период времени с 12 апреля 2016 по 27 апреля 2017, однако договор о материальной ответственности и договор на работу заключен был с ним ранее. Он осуществлял работу, как торгового агента, так и руководителя филиала в гор. Петровск-Забайкальский», который расположен по адресу: г. Петровск-Забайкальский, Микрорайон-1, д. 3. «Шеки» продавало табачную продукцию и продуктовую продукцию, в наличии были чай, консервы, конфеты, данная продукция предоставлялась клиентам как под реализацию, так и за наличный расчет. В его обязанности как торгового представителя входило посещение торговой точки, ведение переговоров с клиентами, заключения договоров, принятие заявок на продукцию, сбор денежных средств и доставка продукции «Шеки» ИП ФИО Изначально он сам лично ездил по торговым точкам и собирал заявки на продукцию, в основном это была табачная продукция. Затем он привозил данные заявки в офис, где кассир ФИО, забивала данную заявку в программу 1С, затем выкатывалась накладная на перемещения товара со склада, уже после кладовщик ФИО, собирал продукцию по данной накладной. Впоследствии он (ФИО1 данную продукцию доставлял лично сам клиенту на торговую точку под реализацию или за наличный расчет. Позже кассиром работала ФИО. Порой клиенты рассчитывались сразу, порой через семь календарных дней, именно такой срок давался на реализацию. Его заработная плата, как торгового представителя, составляла 50 000 рублей, однако из них 30 000 рублей - это была заработная плата, а 20 000 рублей уходили за бензин -такова была договоренность с руководством, хотя она официально нигде не оговорена. В данный период у него была оформлена на имя его супруги фирма ООО «Мега Петровск», которую они открыли вместе с ФИО для работы с компанией JTI (японская табачная фабрика). За распространение и рекламу продукции указанной компании он получал заработную плату 50 000 рублей от компании JTI. ФИО заключал договора с крупными грузовыми компаниями, которые занимаются продажей табачной продукции, в том числе ГК грузовой компанией-Мегаполис. Он (ФИО1) непосредственно как торговый представитель ИП ФИО3 №2, раскручивал данную продукцию и получал за это денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые «Мегаполис» перечислял на счета ИП ФИО, и платил их ему ИП ФИО. Его ежемесячный доход с двух рабочих мест на данный период составлял 100 000 рублей. 12 апреля 2016 года он в рассрочку без документов приобрел у ФИО. автомашину марки «Ниссан Карован» за 200 000 рублей. Непосредственно их компания «Мега Петровск» не занималась продажей табачной продукции, а занималась рекламой табачной продукции, то есть они выполняли работу «Мега Петровска» рекламируя сигареты, получая денежные средства от компанией JTI, приобретали сигареты у ИП ФИО, а последний, работая с крупными грузовыми компаниями, продавал хорошую партию сигарет. Он (ФИО1 с возложенными на него обязанностями не справлялся, поэтому было принято решение взять на работу ФИО., которая была принята на работу рекламщиком «Мега Петровска». За машину ФИО он периодически отдавал денежные средства, насколько ему позволял его доход - по 10 000 по 20 000 рублей. Так как с начала сентября 2016 года он начал жить в гражданском браке с ФИО., появилась вторая семья, при этом у ФИО от первого брака двое детей. У него самого от прошлого брака тоже двое детей, и ему надо было кормить две семьи, а также оплачивать за приобретенный автомобиль ФИО, поэтому денег не хватало. Кроме того, так как его супруге надо было работать в торговой компании «Мега Петровск», ей тоже нужна была машина для того, чтобы передвигаться по городу и району, поэтому он купил у ФИО еще одну машину «Ниссан Клиппер» за 300 000 рублей также в рассрочку. Поскольку в связи с изложенным у него появились финансовые трудности, он стал брать деньги из кассы ИП ФИО то есть когда ему клиенты передавали денежные средства за доставленный им товар, он их не вносил в кассу, а тратил на продукты питания, погашение долгов за автомашины, оплачивал ремонт машин, второй семье на одежду, деньги шли на содержание второй супруги (косметика, педикюр, маникюр). Также он помогал первой семье, детям, деньги в школу на питание, на одежду, давал по минимуму: 4 000 рублей через приставов и 3 000 рублей на руки ФИО в целом в месяц он давал своей первой семье на содержание 7 000 рублей. У него были клиенты платежеспособные, которые работали за наличный расчет, такие как Вега-Т, ИП ФИО ИП ФИО. Полученные от них денежные средства он забирал себе. Самое большое он брал из кассы 50 000 рублей около трех- четырех раз, часть денежных средств от данных клиентов он вносил в кассу, а часть в программе в компьютере через оператора ставил как под реализацию. Получив денежные средства от клиентов, он садился в машину, где переписывал приходные кассовые ордера, ставил ту сумму, которая нужна была ему, обычно кассир смотрел на его подпись, зачастую подпись клиента не ставилась, кто распишется, кто нет. Недостающие денежные средства он вкладывал от других клиентов, которые были под реализацией у него по программе. Денежные средства, отданные ими ранее, он истратил на личные нужды, а ему необходимо было перекрыть задолженность. Данной схемой он пользовался с начала сентября 2016 года по конец апреля 2017 года. Он приезжал в офис с частью денежных средств и говорил кассиру, что ему за реализацию товара оплатили клиенты, называл нужных клиентов, которые оплатили уже ему лично, однако, у него в базе компьютерной программы они стояли как под реализацией с превышением более 7-ми календарных дней, он полученные денежные средства от клиентов перекрывал ими, якобы долги данных клиентов, такими клиентами у него были ФИО, ИП ФИО, Вега-Т. В начале апреля 2017 года, в дневное время, находясь у себя по месту жительства по ул. Спортивная, д. 28 кв. 66 в г. Петровск-Забайкальский, для того, чтобы скрыть недостачу в сумме полтора миллиона рублей, так как должна была приехать комиссия из г. Читы, и для того, чтобы выйти из данного положения он решил, сделать фиктивную заявку на продукцию Шеки, позвонить по телефону и заказать товар. Примерно в середине апреля 2017 года, он посчитал примерную недостачу присвоения им денежных средств, за период работы с начала сентября 2016 по конец апреля 2017 г., сумма полученных им денежных средств от клиентов и не сданных в кассу офиса составила по дебиторке должников около трех миллионов рублей, на самом деле по его подсчетам он должен внести был в кассу полтора миллиона рублей, это те деньги, которые он из кассы присвоил себе. Денежные средства, полученные им от ИП ФИО, ИП ФИО он также часть вносил по должникам, а часть брал себе на личные нужды, данные денежные средства входят в сумму долга. По поводу долга Вега-Т и ИП ФИО он не помнит, кто из них забирал денежные средства, на тот момент уже работал еще один торговый агент ФИО. 

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого дополнительно 10.01.2018 (т.2 л.д. 222-228), следует, что он работал торговым представителем у ИП ФИО в период времени с 14.03.2016, однако, к обязанностям торгового представителя, он приступил 12.04.2016 года, а возможно и ранее. Работал он по 25.04.2017 года. С лета 2016 года работал с оператором-кассиром ФИО. С апреля 2016 по середину декабря 2016 года он работал за торгового представителя, за руководителя филиала, грузчика и развозчика в одном лице. С апреля 2016 года в их офисе работал кладовщик ФИО, в обязанности которого входило собрать товар клиенту по накладной и передать его ему (ФИО1) по расходной накладной, в которой он ФИО1) ставил свою подпись в графе «принял», а ФИО ставил свою подпись в графе «выдал». Подавали заявку кассиру ФИО., она забивала ее в программе, выкатывала расходную накладную на склад при получении товара, по данной накладной ему ФИО собирал и передавал товар сам лично один. Данный товар он ФИО1 грузил в машину и развозил по клиентам. Без ФИО в склад он не входил. Иногда клиенты за поставленный товар рассчитывались сразу, иногда через семь календарных дней, именно данный срок давался под реализацию. Торговым представителем его заработная плата составляла 50 000 рублей, однако, из них 30 000 рублей это была заработная плата, а 20 000 рублей за бензин, это была договоренность с руководством. 12 апреля 2016 года он приобрел у ФИО ФИО документов и в рассрочку автомашину марки «Ниссан Карован» за 200 000 рублей. За машину ФИО он периодически отдавал денежные средства, насколько позволяла ему заработная плата. С начала сентября 2016 года он стал жить в гражданском браке с ФИО. Так как у него появилась вторая семья, где от первого брака ФИО имелось двое детей, у него от первого брака также двое детей, необходимо было оплачивать за приобретенную машину ФИО у него возникли финансовые трудности. Кроме того, так как его супруге ФИО надо было работать в торговой компании «Мега Петровск», ей нужна была машина для того, чтобы передвигаться по городу и району. Тогда он, еще не рассчитавшись за первую, приобрел у ФИО4 №15 в рассрочку еще одну машину «Ниссан Клиппер» для супруги за 300 000 рублей. За две машины он ежемесячно платил ФИО4 №15 50 000 рублей, перечисляя их ему на карту, а иногда наличными. Так как ему надо было гасить задолженность за машины ФИО, он стал брать деньги из кассы ИП ФИО, то есть когда ему клиенты передавали денежные средства за доставленный им товар, он их не вносил в кассу, а тратил их на свои нужды, поясняя руководству на работе, что товар клиентам передан под реализацию. С сентября 2016 года он работал с такими клиентами как ИП ФИО ИП ФИО, ИП ФИО, ООО «Вега-Т», которые в основном при получении товара с ним сразу рассчитывались наличными. Так ИП ФИО, ИП ФИО ООО «Вега-Т» могли брать табачную продукцию на два миллиона рублей в месяц, ИП ФИО на 120 000 рублей в месяц, с этих денег он брал частями по нарастающей. Он мог сначала взять 10 000 рублей от любого клиента, в том числе и от мелкого предпринимателя, потом данную сумму ему необходимо было перекрыть, и он перекрывал ее клиентами, которые работали с ним за наличный расчет, то есть ФИО, ФИО, Вега-Т, ФИО. И так по нарастающей. У него доходило, что он мог взять и 100 000 рублей, потом всю неделю он перекрывал данную задолженность, ставя постоянных хорошо зарекомендовавших себя клиентов, которые работали с ним за наличный расчет, под реализацию товара, таким образом, вопросов к нему от руководства не поступало и он скрывал около полугода недостачу. Скрывал он это тем, что получая денежные средства от клиентов, он в машине переписывал кассовые ордера, полученные от клиентов, в кассовых ордерах писалась фамилия предпринимателя, номер расходной накладной, сумма, роспись клиента, то есть полученную сумму от клиента он уменьшал на нужную ему сумму, если взял 100 0000 рублей, то и уменьшал на 100 000 рублей или у каждого клиента понемногу, для того, чтобы в общем получалась нужная сумма, в конце расписывался за клиента. После чего, он приезжал в офис, где показывал кассиру приходно-кассовый ордер который переписал и по нему рассчитывался, кассовые ордера выбрасывал, то есть от одного клиента например от ФИО у которого 7 магазинов, он мог взять семь ордеров по каждому номеру накладной, на общую сумму около 500 000 рублей, после чего, в офисе говорил ФИО., демонстрируя кассовые ордера, номер накладной, сумму долга, которая отдана. ФИО в свою очередь в программе выбирала клиента, от которого поступил платеж, забивала номер накладной по товару, сумму и таким образом списывала долг с клиента. Данной схемой он пользовался сначала сентября 2016 года по 24 апреля 2017 года. На тот момент по его расчетам у него была задолженность полтора миллиона рублей. Это он высчитывал самостоятельно по дебиторке и держал у себя в голове. Полтора миллиона рублей он действительно потратил на собственные нужды. В конце марта 2017 года узнав о том, что приедет комиссия для проведения инвентаризации, он испугался и решил перекрыть данную сумму, в результате чего у него образовался план взять товар под «мнимых» клиентов, работающих с ними ранее, таких как ИП ФИО и ООО «Строймонтаж». Он признает, что совершил недостачу в сумме полтора миллиона рублей, денежные средства он брал от следующих клиентов ИП ФИО ИП ФИО ООО «Вега-Т», ИП ФИО ИП ФИО, ИП ФИО, у последней он работал не с самой ФИО, а с ее продавцами. 

Из оглашенных показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 18.05.2018 (т.4 л.д. 185-187), следует, что вину по ч.3 ст.160 УК РФ он признает частично. Признает только сумму 934 014,92 рубля. С заключением эксперта № 637 от 19.04.2018 согласен полностью. На вопрос следователя: «Почему ранее он пояснял, что у него недостача составляла полтора миллиона рублей при допросе в качестве подозреваемого?», ФИО1 ответил, что на тот момент он так считал, но по происшествии времени пришел к выводу, что на самом деле его недостача составляла сумму 934 014, 92 рублей, кроме этого, данную сумму он должен был загасить реализованным товаром на один миллион семьсот рублей, потому что ранее думал, что у него сумма недостачи составляла полтора миллиона рублей, что было видно по «дебеторке». На вопрос следователя: «Почему ранее в допросе в качестве подозреваемого он пояснял, что вносил в кассу ИП ФИО только 600 000 рублей за ИП ФИО?», ФИО1 ответил, что данную сумму он внес с первой реализации за товар, так как готовился к комиссии, данную сумму он вносил с 01-25 апреля 2017 года. Вторую сумму от реализации товара он вносил около одного миллиона ста тысяч рублей также с 01-25 апреля 2017 года.

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил. 

Анализируя показания подсудимого ФИО1, сопоставив их с другими доказательствами по делу, суд признает их достоверными, они были даны через непродолжительное время после совершения преступления, являются последовательными, согласуются друг с другом, и соответствуют совокупности иных доказательств, представленных стороной обвинения. Процедуры допросов ФИО1 проводились в строгом соответствии с требованиями действующего процессуального законодательства, с участием адвоката, представлявшего его интересы, и после разъяснения ему прав, исходя из его процессуального статуса, а также с предупреждением о том, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. 

К показаниям подсудимого в той части, в которой они противоречат материалам дела, суд относится критически и расценивает их как способ защиты, направленный на избежание от ответственности за содеянное, и, с учетом заинтересованности подсудимого в исходе дела, правдивыми и достоверными признает его показания лишь в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами. 

Представитель потерпевшего ФИО в судебном заседании пояснил, что ФИО1 работал у ИП ФИО торговым представителем, с ним был заключен договор о полной материальной ответственности, трудовой договор с ним не заключался по его (ФИО1) желанию. В его обязанности входило собирать у клиентов заявки на поставку продукции, поставлять продукцию и собирать денежные средства, которые он должен был сдавать в кассу. Однажды, когда точно он (ФИО) не помнит, он обнаружил, что у одного из клиентов, у кого точно он не помнит, имеется просрочка оплаты за табачную продукцию. Он позвонил данному клиенту, однако, клиент сказал, что рассчитался. Для выяснения обстоятельств он позвонил ФИО1. На его вопросы ФИО1 пояснил, что деньгами данного клиента он перекрыл долг другого клиента, дав ему отсрочку, что больше такого не повторится. После этого, он ФИО он увидел, что у клиента ИП ФИО также имеется просроченный долг за реализацию товара. Он созвонился с данным предпринимателем, в ходе разговора она ему пояснила, что за товар она рассчиталась давно, может показать приходные ордера и пояснила, что деньги забрал торговый представитель ФИО1. По поводу ФИО он (ФИО.) хотел получить у ФИО1 объяснения, однако, не мог до него дозвониться, а позже при разговоре ФИО1 ему пояснил, что у него недостача 3 000 000 рублей, что он запутался в деньгах. Была проведена экстренная проверка, недостача подтвердилась, сумму недостачи он точно не помнит, но она составляла более трех миллионов. В настоящее время ущерб, причиненный ФИО1 ИП ФИО, возмещен в полном объеме.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО., данных им в ходе предварительного следствия 29.08.2017 (т.1л.д. 155-158 ), следует, что он представляет интересы компания «Шеки», официальный юридический адрес: 

<

...>. В г. Петровске-Забайкальском Забайкальского края также имеется офис в Микрорайоне-1, д. 3. Они занимаются оптово-розничной продажей продуктов питания и табачных изделий. Их компания обслуживает Петровск-Забайкальский, Красночикойский и Хилокский районы. По указанным районам у них с 14 марта 2016 года работал один торговый представитель ФИО1, с которым у них заключен договор о полной материальной ответственности. В должностные обязанности торгового представителя ФИО1 входило ездить по магазинам и предлагать предпринимателям товар, принимать заявки на данный товар, при этом, заявки можно делать также и по телефону. После этого представитель предприятия осуществлял доставку товара до клиента. Обычно товар доставляет машина с грузчиками, согласно заявки привозили товар в магазины на реализацию, срок реализации товара составляет две недели, после чего их торговый представитель собирает вырученные от продажи товаров денежные средства, согласно приходникам, в которых представитель заполняет фамилию предпринимателя, фамилию торгового представителя, который получает денежные средства, а также фамилию бухгалтера, которому отдаются денежные средства. Все суммы фиксируются в данном документе и каждый ставит свою подпись. ФИО5 «приходника» остается у клиента, в подтверждение того, что он оплатил денежные средства, а вторую часть «приходника» торговый представитель отдает в кассу кассиру. В свою очередь кассир выписывает другой «приходник», о том, что от торгового представителя получил сумму и отдает ее торговому представителю. Помимо того что он (ФИО.) представляет интересы ИП ФИО он еще занимается экономической безопасностью компании «Шеки», контролирует деятельность сотрудников «Шеки», в том числе и выявляет преступления экономический направленности. В конце февраля 2017 года он увидел, что у одного и клиентов - ИП ФИО, имеется просроченный долг за реализацию товара, просрочка составляла около 30-ти дней. Он созвонился с данным предпринимателем, она ему пояснила, что за товар она рассчиталась давно, может показать приходные ордера и, что деньги забрал торговый представитель ФИО1., сумма составляла около 600 000 рублей, но точно он утверждать не может так как может ошибаться. Кроме этого, ранее, в начале февраля 2017 года, точно такая же ситуация была с другим клиентом, с каким точно он не помнит, также была длительная просрочка. Он (ФИО.) звонил по этому поводу ФИО1, тот просил у него прощенья и сказал, что впредь такого не повториться. ФИО1 тогда пояснил, что перекрыл долг клиента, дал ему отсрочку. По поводу ФИО он (ФИО.) хотел получить у ФИО1 объяснения, однако, не мог до него дозвониться, а позже при разговоре ФИО1 ему пояснил, что у него недостача 3 000 000 рублей. Кроме этого, впоследствии ему стало известно от самого ФИО1, о том, что он едет в офис пояснить о том, что у него недостача. При разговоре с ним, выяснилось, что в складе ФИО1 получал товар по заявкам, которые были осуществлены по сотовым телефонам №, №, якобы от имени клиентов ИП «ФИО», ООО «Строймонтаж». Однако, данные заявки этими лицами не делались. ФИО1 просил свою бывшую супругу о том, чтобы она звонила им в офис и заказывала товар, якобы от клиентов, после чего ФИО1 получил товар по накладным в сладе, и, пояснив, что его ждет клиент, самостоятельно увозил товар, отказавшись от грузчика. Когда в апреле 2017 года они стали проводить сверку с клиентами, то выяснилось, что товар, полученный ФИО1 по накладным, ИП ФИО и ООО «Строймонтаж» не доставлялся. В настоящее время ФИО1 товар, полученный им ранее на складе под реализацию, не вернул, также не внес в кассу денежные средства за его реализацию. Какой-либо документации о реализации товара ФИО1 в кассу не сдавал. При беседе с торговым представителем ФИО1, последний пояснил, что действительно он похитил денежные средства, принадлежащие компании «Шеки» ИП ФИО. ФИО1 было похищено более 3 000 000 рублей, принадлежащих ИП ФИО Ему также известно, что ФИО1 приобретал у ФИО который работает в должности руководителя по развитию продаж в г. Чита, в их офисе, две автомашины Ниссан Клипер, Ниссан Краван, сумма покупки составляла около 600 000 рублей. Со слов ФИО1 он (ФИО1 рассчитывался за машины денежными средствами с реализации товара ИП ФИО, перечислял ФИО по карте Сбербанка. Данные автомашины ФИО1 добровольно, без физического и психологического принуждения отдал ФИО в счет погашения долга. 

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО данных им в ходе предварительного следствия дополнительно 29.08.2017 (т. 4 л.д. 161-164), следует, что в конце апреля- начале мая 2017 года в офис ИП ФИО приехал торговый представитель ФИО1, который пояснил, что у него имеется недостача, и данные денежные средства он присвоил себе. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: г. Петровск-Забайкальский Забайкальского края была проведена ревизия с участием ФИО1, в ходе ревизии была выявлена недостача на сумму 3 320 327,16 рублей. С актом ревизии ФИО1 был ознакомлен, был с ним согласен и поставил свою подпись, кроме этого написал расписку о возвращении им присвоенных денежных средств.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО., данных им в ходе предварительного следствия дополнительно 26.10.2018 (т. 6 л.д. 135-137), следует, что ФИО1 к ИП ФИО был принят на работу на основании договора взаимного оказания услуг от 14.03.2016, данный договор продлевается в случае, если одна из сторон не заявляет за 30 суток до окончании договора о расторжении договора. Согласно данному договору одна из сторон обязуется по заданию другой стороны в нашем случае ИП ФИО оказывать услуги, а заказчик обязуется оплачивать данные услуги. Кроме этого, со ФИО1 14.03.2016 был заключен договор о материальной ответственности, согласно которому он являлся материально ответственным лицом и нес персональную ответственность за вверенные ему денежные средства, в том числе и за товар, с которыми он был лично ознакомлен и поставил свою подпись. С должностной инструкцией ФИО1 также был ознакомлен. Принят ФИО1 на работу был согласно Приказу (распоряжению) от 14.03.2016. С Приказом он ознакомлен не был, так как сам этого не желал. Трудовую книжку ФИО1 ИП ФИО не предоставлял. Уволен ФИО1 был согласно Приказу об увольнении от 05.05.2017, причиной его увольнения являлось то, что он присвоил денежные средства ИП ФИО. В конце апреля- начале мая 2017 в офис ИП ФИО приехал торговый представитель ФИО1, который пояснил, что у него имеется недостача и данные денежные средства он присвоил себе. 05 мая 2017 года в офисе по адресу: г.Петровск-Забайкальский Забайкальского края была проведена ревизия с участием ФИО1, в ходе которой была выявлена недостача на сумму 3 320 327,16 рублей. С актом ревизии ФИО1 был ознакомлен, согласен, и поставил свою подпись, кроме этого написал расписку о возвращении им присвоенных денежных средств. 

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО данных им в ходе предварительного следствия от 30.05.2019 (т. 7 л.д. 93-97), следует, что были проведены сверки с такими клиентами как ИП ФИО в Хилокском районе и ООО «Строймонтаж» в Красночикойском районе, когда ФИО1 01 апреля 2017 года, путем введения в заблуждения кладовщика ФИО и кассира-оператора ФИО, была похищена со склада табачная продукция ИП ФИО под мнимого клиента ООО «Строймонтаж» согласно расходной накладной № от 01 апреля 2017 года следующих марок: «MORE BY LD BLUE 25» в количестве 1600 пачек по цене 80, 29 рублей за одну пачку, на сумму 128 464 рубля, «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 500 пачек по цене 59,98 рублей за одну пачку, на сумму 29990 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE ОС» в количестве 400 пачек по цене 92,70 рублей за одну пачку, на сумму 37080 рублей, «WINSTON ХSENCE SILVER» в количестве 500 пачек по цене 97,34 рубля за одну пачку на сумму 48670 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 500 пачек по цене 92,70 рублей за одну пачку на сумму 46350 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 500 пачек по цене 83,42 рублей за одну пачку на сумму 41 710 рублей, «P&S INTENSE BLUE» в количестве 1000 пачек сигарет по цене 68,59 рублей за одну пачку, на сумму 68 590 рублей, «P&S INTENSE BLUE Балканская звезда золото» в количестве 1000 пачек по цене 68,98 рублей за одну пачку на сумму 68 980 рублей, «PARKER & SIMPSON BLUE» в количестве 1000 пачек по цене 60,26 рублей за одну пачку, на сумму 60 260 рублей, «Максим классический красный» в количестве 1000 пачек по цене 58,40 рублей за одну пачку, на сумму 58 400 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 1500 пачек по цене 64,30 рублей за одну пачку, на сумму 96 450 рублей, всего на сумму 684 944,00 рубля. 17 апреля 2017 года под мнимого клиента ИП ФИО, путем введения в заблуждения кладовщика ФИО и кассира-оператора ФИО была похищена со склада табачная продукция ИП ФИО. Было установлено, что бывшая супруга ФИО1 по его просьбе осуществляла телефонные звонки в офис гор. Петровск-Забайкальский и заказала табачную продукцию на имя ИП ФИО магазин смешанных товаров по адресу: ул. Лесная, д. 7 с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 317 294 рублей; в магазин смешанных товаров по адресу: ул. Заводская, д. 15 «а» с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 437885 рублей; в магазин смешанных товаров по адресу: ул. Садовая д. 10 «а» с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края на сумму 352 657 рублей. Так согласно ранее предоставленным им в ходе следствия расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года ФИО4 были похищены табачные изделия следующих марок:«MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» 1000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64, 93 рублей за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 200 пачек сигарет по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 16 848 рублей, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 200 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 15 698 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 200 пачек по цене 73,44 рубля, на сумму 14 688 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рублей, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444рублей, «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444рублей, всего по данной расходной накладной на сумму 317 294 рубля; согласно расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года ФИО1 похитил табачную продукцию, получив со склада индивидуального предпринимателя ФИО. табачные изделия следующих марок: «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 1000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64,93 рубля за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE» в количестве 500 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 49 150 рублей, «WINSTON ХSENCE SILWER» в количестве 100 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 9830 рублей, «BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 200 пачек по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 16 848 рублей, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 200 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 15 698 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 100 пачек по цене 73,44 рубля, на сумму 7344 рублей, «WINSTON ХSTYLE SILWER» в количестве 500 пачек по цене 93,19 рублей за одну пачку, на сумму 46 595 рублей, «WINSTON ХSTYLE BLUE» в количестве 200 пачек по цене 93,19 рублей за одну пачку, на сумму 18 638 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рубля, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 200 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 14 888 рублей, «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 50 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 3 722 рубля, всего на сумму 437 885 рублей; согласно расходной накладной № № от 17 апреля 2017 года, похитил табачную продукцию, получив со склада индивидуального предпринимателя ФИО. табачные изделия следующих марок: «MORE BY LD BLUE ОС» в количестве 2000 пачек по цене 60,57 рублей за одну пачку, на сумму 121 140 рублей, «WINSTON BLUE ОС» в количестве 1000 пачек по цене 93,61 рублей за одну пачку, на сумму 93 610 рублей, «NEХT СЛИМ VIOLET» в количестве 500 пачек по цене 64,93 рублей за одну пачку, на сумму 32 465 рублей, «WINSTON ХSENCE BLUE» в количестве 500 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 49 150 рублей, «WINSTON ХSENCE SILWER» в количестве 100 пачек по цене 98,30 рублей за одну пачку, на сумму 9830 рублей,«BOND STREET BLUE SELECTION» в количестве 100 пачек по цене 84,24 рублей за одну пачку, на сумму 8424 рубля, «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 100 пачек по цене 78,49 рублей за одну пачку, на сумму 7849 рублей, «BOND STREET COMPACT PREMIUM» в количестве 100 пачек по цене 73,44 рублей за одну пачку, на сумму 7344 рублей, «MORE KS SS BLUE» в количестве 100 пачек по цене 79,57 рублей за одну пачку, на сумму 7 957 рублей, «ROTHMANS DEMI BLUE» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7 444 рубля «ROTHMANS DEMI КЛИК» в количестве 100 пачек по цене 74,44 рубля за одну пачку, на сумму 7444 рубля, всего на сумму 352 657 рублей. Таким образом, торговым представителем ФИО1 ИП ФИО был причинен материальный ущерб на общую сумму 1107 836,00 рублей. Всего по расходным накладным ФИО1 было похищено табачной продукции на сумму 1792 780 рублей. В последствии выяснилось, что похищенную табачную продукцию со склада ФИО1 реализовал по заниженной цене в г. Хилок ФИО. Ранее ознакомившись с заключением эксперта, он с ним полностью согласен. Денежные средства в кассу ИП ФИО от ФИО1 в период времени с 01.04.2017 по 25.04.2017, как и позже не были внесены, кроме этого, следствием были изъяты все необходимые документы и предоставлены эксперту для проведения экспертизы за данный период времени, суммы хищения денежных средств и табачной продукции подтверждаются заключениями экспертов. По поводу слияния трех складов пояснил,что был основной склад, мини-вен склад ФИО1 и мини-вен склад его гражданской супруги ФИО последняя имела доступ к основному складу. Происходило перемещение товара в склады, так как ФИО делала небольшие продажи ИП ФИО и реализовывала табачную продукцию ИП ФИО пачками, а не блоками, так как последняя приобретала пачки для витрин и отчитывалась руководству о проделанной работе, продажи у нее были небольшие и это бы выяснилось сразу по дебеторке, у нее была бы недостача, так как последняя также являлась материально ответственным лицом. В ходе работы было установлено, что ФИО1 заведомо зная, что он не может отгружать со своего склада клиенту табачную продукцию, в связи с тем, что программа 1 С не пропускала отгрузки более 15 дней именно тех контрагентов, которыми не был оплачен долг, он перемещал товар на склад супруги ФИО и с ее проекта отгружал товар тем клиентам, которым хотел, однако, это было запрещено. Он (ФИО) это заметил еще в феврале, позвонил в офис и сделал замечание ФИО1, который пояснил ему, что это было в первый и последний раз. 

ФИО оглашенные показания в судебном заседании подтвердил. 

Анализируя показания представителя потерпевшего, суд признает их достоверными, они, получены с соблюдением требований закона, согласуются друг с другом и соответствуют совокупности иных доказательств, представленных стороной обвинения. Причин для оговора подсудимого потерпевшим в судебном заседании не установлено, также как не установлено и наличие между ними неприязненных отношений.

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что она работает у ИП ФИО в должности главного бухгалтера. У ИП ФИО имеется в с. Красный Чикой и по Красночикойскому району сеть магазинов продуктовых и смешанных товаров. Они работают со «Шеки» ИП ФИО с 2016 года, они с ними заключают договоры на поставку товара ежегодно. У «Шеки» они приобрели табачную продукцию под реализацию, срок реализации товара, его период, она не помнит, порой их компания рассчитывалась наличными денежными средствами сразу. Изначально с ними работал торговый представитель ФИО1, он принимал у них заявки, привозил товар и забирал за него наличные денежные средства. Последний раз ФИО1 принимал по телефону у них заявку, отгружал табачные изделия и забрал денежные средства в сумме 398 750 рублей. Позднее к ним в офис приехали люди от ИП ФИО, пояснили, что у них (ИП ФИО) имеется долг за табачные изделия, привозили акт сверки. Работники ИП ФИО предоставили людям ИП ФИО все документы, и выяснили, что долга у них нет. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что она работает индивидуальным предпринимателем с 2000 года, у нее сеть магазинов по 

<

адрес>. В 2016-2017 годах они приобретали табачную продукцию у ФИО, заказывали обычно сигареты марок «Море», «Балканская звезда», «Винстон» и другие на сумму примерно 

<

данные изъяты>. Табачную продукцию от ИП ФИО им доставлял торговый представитель ФИО1. Денежные средства за полученный товар они оплачивали ему в офисе, деньги отдавали только ему, никому больше. За товар они обычно рассчитывались за наличный расчет, им доставляли товар после оплаты, части ПКО с росписью торгового представителя оставались у них, кроме этого торговый представитель расписывался в расходном кассовом ордере. Данные документы были изъяты следствием. Сумму 

<

данные изъяты> рублей по приходному кассовому ордеру и расходному кассовому ордеру № 1907 от 28.03.2017 она также передавала ФИО1, никакой водитель кавказской национальности деньги не забирал. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что в 2016-2017 годах она работала в должности кассира-оператора в компании «Шеки» у ИП ФИО. В ее обязанности входило получение по телефону заявок от клиентов на предоставления товаров, оприходывание денежных средств по кассе. В их компании работал торговый представитель ФИО1, в обязанности которого входило: прием заявок на товар, получение от клиентов денежных средств за поставленную продукцию. В некоторых случаях ФИО1 товар до клиентов доставлял сам. Порядок получения денежных средств от торгового представителя был следующий: торговый представитель отдавал ей деньги и приходный ордер, она денежные средства списывала и отдавала торговому представителю корешок приходного ордера с ее подписью. Ей известны случаи, когда ФИО1 брался товар со склада, а деньги за него возвращались. Также был такой момент, когда в офис по телефону поступил звонок, делали заявку на товар, товар был собран, отгружен, ФИО1 товар увез сам, а потом выяснилось, что данный клиент заявку не делал. 

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснил, что с 2017 года по настоящее время он работает в должности кладовщика у ИП ФИО. В его обязанности входит выдача товара, согласно предоставляемым накладным документам, а также с кассы он получает деньги и в Сбербанке кладет их на счет ИП ФИО. Ранее у ИП ФИО в должности торгового представителя работал ФИО1 В его обязанности входило: прием заказов на товар, получение от клиентов денежных средств за поставленную продукцию, зачастую товар ФИО1 доставлял сам до клиентов. ФИО1 проработал у ИП ФИО примерно год-полтора. Однажды, когда точно он не помнит, в офис поступила заявка от ООО «Строймонтаж» на сумму более полутора миллионов рублей. Он сообщил ФИО1, что у него нет на складе столько товара, на что ФИО1 предложил ему отгрузить весь товар, который имелся на складе, а остальное отгрузить потом, когда товар будет. Он (ФИО) согласился и передал ФИО1 имеющийся товар. Однако, как выяснилось позднее, ООО «Строймонтаж» данную заявку не делали. Также поступала заявка от ИП ФИО на табачные изделия на сумму более миллиона рублей. ФИО1 сам увез товар ИП ФИО однако, как потом выяснилось, данный товар она не получала и заявку не делала. ФИО1 поставлял товар ИП ФИО, ООО «Альянс» и другим клиентам, брал у них деньги за товар, но в кассу их не возвращал. В связи с данными событиями была проведена ревизия по результатам которой была выявлена недостача на сумму более 4-х миллионов рублей. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных им в ходе предварительного следствия 23.08.2017 (т.1 л.д. 119-122) следует, что с 13 января 2017 года по настоящее время он работает в должности кладовщика офиса «Шеки» ИП ФИО. В его непосредственные обязанности входит выдача товара, согласно предоставляемым накладным документам, а также с кассы он получает деньги и в Сбербанке кладет их на счет ФИО. Их компания занимается реализацией продуктов питания, табачных изделий. В городе Петровск-Забайкальский ИП ФИО в апреле 2016 года открыл офис и набрал штат работников, которые, занимались реализацией товаров на территории Хилокского, Красночикойского, Петровск-Забайкальского районов, п. Саган-Нур Республики Бурятия. Когда он пришел на работу, торговым представителем работал ФИО1 ФИО, он работал по всем районам. В его обязанности входило: прием заказов на товар, получение от клиентов денежных средств за поставленную продукцию, зачастую товар ФИО1 доставлял сам до клиентов. ФИО1 проработал в «Шеки» около одного года. 01.04 2017 года он (ФИО.) находился в офисе, расположенном по адресу: Забайкальский край, г.Петровск-Забайкальский, Микрорайон-1, д. 3. Юридический официальный адрес их компании: 

<

...>, рабочий телефон: 8№. Около 08 часов 45 минут поступил звонок на стационарный телефон, трубку подняла кассир ФИО, из разговора он понял, что женщина представилась работником ООО «Строймонтаж» и сделала заявку табачных изделий на сумму более полутора миллионов рублей. Кассир записала заявку на бумаге, дала ему прочитать, заказано было товара на сумму около 1 500 000 рублей. Изначально ему это показалась странным, так как обычно они приобретали товар, в данном случае табачные изделия, на 40 000 рублей и более, однако, не на такую крупную сумму. В это время в офис зашел торговый представитель ФИО1. Он (ФИО показал ему рукописную заявку, при этом поинтересовался у него, стоит ли отгружать данному клиенту такую большую партию, так как ранее ООО «Строймонтаж» никогда не подавало заявок на такую крупную партию. ФИО1 его заверил, что клиент надежный, никогда не подводил и обязательно рассчитается. Тогда он сообщил ФИО1, что у него нет на складе столько товара, на что ФИО1 предложил ему отгрузить весь товар, который имелся на складе. Он согласился и сказал ФИО1, какой и сколько товара имелось в наличии. Получив от него данную информацию, ФИО1 сделал вид, что звонит клиенту и рассказывает какой товар имеется в наличии, при этом ФИО слышал, как ФИО1 обещает привести в следующий раз недостающие сигареты по заявке. Согласно накладной он (ФИО передал ФИО1 товар на сумму 684 944 рубля. 17 апреля 2017 года около 08.40 он находился в офисе, поступил звонок, он ФИО.) поднял трубку, звонил женский голос, представились ИП ФИО, она ранее была их клиентом, потом стала работать с другими компаниями. По телефону женщина сообщила, что не может дозвониться до ФИО1 и попросила записать заявку на три магазина, заказала табачные изделия на один магазин на сумму 317 294 рубля, на второй 352 657 рублей, на третий 437 885 рублей. Звонившая женщина пояснила по телефону, что она вновь хочет работать с ними. Через некоторое время пришел ФИО1, он (ФИО А.Ш.о.) ему сообщил, что звонила ИП ФИО4 №11 и сделала заявку в три магазина на общую сумму 1 107 836,00 рублей, ФИО1 вновь уверил его в надежности клиента. В этот день ФИО1 планировалась командировка в г.Хилок. ФИО1 попросил его (ФИО.) приготовить товар и сообщил, что он сам увезет товар клиенту. Он (ФИО.) предложил ему взять с собой грузчика, но ФИО1 отказался, сославшись, что в машине нет места. На реализацию товара их клиентам дается семь дней, поэтому, спустя 10 дней ему показалось странным, что клиент не оплачивает товар. Он (ФИО.) позвонил ИП ФИО и поинтересовался, почему она не оплачивает за поставленную ей продукцию, на что она пояснила ему, что никакой товар она не брала и заявку не делала. После он (ФИО.) позвонил в Строймонтаж, оказалось то же самое, что товар данная фирма не брала. Кроме этого, каждое утро он (ФИО смотрел по «дебеторкам» в компьютере и интересовался ФИО1 почему не платят клиенты, ФИО1 все пояснял, что проблемы какие-то. Он (ФИО.) здесь же позвонил самому ФИО1 и пояснил ему о состоявшемся с ИП ФИО телефонном разговоре, на что ФИО1 бросил трубку. Впоследствии ему ФИО стало известно о том, что ФИО1 приехал в офис в г. Чита и признался, что взял товара на 3 000 000 рублей. ФИО1 работал и предоставлял товар следующим клиентам: ФИО. п. Тарбагатай 40 лет Победы, д. 5, ФИО., с. Красный Чикой, ООО «Вега-Т» с. Малета ФИО с. Толбага ФИО6 Красный Чикой. Предоставляя данным клиентам товар ФИО, они ему возвращали денежные средства, однако, ФИО1 в кассу офиса ИП ФИО их не вносил. 05 мая 2017 года была проведена ревизия с участием ФИО1, в которой он участвовал в составе комиссии, согласно которой была выявлена недостача в сумме 3 320 327,16 рублей, с данной суммой ФИО1 был согласен, с актом ревизии он был ознакомлен под роспись, впоследствии им была написана расписка о том, что он обязуется данные денежные средства выплатить ИП ФИО

ФИО4 ФИО оглашенные показания подтвердил. 

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснила, что она работала сервер–контрактером и представляла табачную продукцию «JTI». ФИО1. работал у ИП ФИО, возил сигареты в торговые точки и забирал денежные средства за них. Поставка товаров в торговые точки осуществлялась следующим образом: торговая точка давала заявку в офис ИП ФИО, в офисе составлялась накладная, ФИО собирал и отгружал товар, ФИО1 получал товар и увозил в торговую точку. Торговые точки либо брали товар под реализацию либо сразу оплачивали наличными денежными средствами, которые ФИО1 отдавал ФИО а потом ФИО и ФИО списывали их. Иногда, если офис был закрыт, ФИО1 привозил деньги домой и увозил в офис на следующий день. Потом была ревизия, в результате которой выявилась недостача около 3 000 000 рублей. По данной недостаче она и ФИО1 ездили в г. Читу к руководству, при разговоре ФИО1 с руководством она не присутствовала, но ей известно, что ФИО1 также ездил в г. Читу на какое-то примирение, где с него списали долг. О том, что ФИО1 получал от клиентов денежные средства на карту, ей ничего не известно. Больших денег ФИО1 домой не приносил.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного следствия 25.10.2018 (т. 6 л.д. 133-134) следует, что она действительно работала сервер–контрактером и представляла табачную продукцию «JTI». Изначально она работала в компании ООО «Мега Петровск», которую оформил на себя ее бывший гражданский муж ФИО1, она там работала около шести месяцев, затем ИП ФИО выкупил тендер табачной продукции «JTI» и ее взяли сервер–контрактером к ИП ФИО В ее обязанности входила реклама табачной продукции «JTI» и ее небольшая реализация, то есть она у ИП ФИО приобретала табачную продукцию «JTI», куда входили такие марки сигарет как Винстон, Море, Петр, Гламур, LD, после чего выставляла данную продукцию в рекламные блоки «Джудо-модули», расположенные в торговых точках, откуда также в торговых точках продавали данную табачную продукцию, тем самым она осуществляла рекламу и продавала какую–то часть продукции. Впоследствии ИП ФИО на нее открыл склад Мини-Вен, где у нее имелась табачная продукция, которую поставлял ИП ФИО со клада «Петровский». Вообще их было три склада это основной «Петровский» и два Мини-Вена: её и ФИО1. Затем, когда у него заканчивался запас табачной продукции в торговых точках, она брала его со своего склада Мини-Вена и пополняла в торговые точки. Когда у нее заканчивался запас табачной продукции в Мини-Вене, то она вновь обращалась в склад «Петровский», где согласно фактурам реализованной продукции она списывала ту табачную продукцию, которую продала, за нее отдавала денежные средства, уже потом ей ИП ФИО со склада «Петровский» пополнял склад Мини-Вен, таким образом, по некоторым накладным и были проекты ФИО. Точно такой же склад Мини-Вен был у ФИО1, на тот момент они проживали в гражданском браке со ФИО1., и он имел доступ в ее склад, у него был ключ от гаража, где хранился данный склад, у них в данном гараже хранились автомашины. Именно в период с середины марта до конца апреля 2017 года она уезжала в г. Чита, она ездила периодами, где-то она ездила два-три дня, самое большое она отсутствовала неделю, так она ездила около пяти раз в месяц, то ездила на лечение матери, то брата. О том, что ФИО1 берет у нее табачную продукцию со склада по ее проекту, ей стало известно, когда стали проводить сверки, у нее никогда не было больших заявок на сумму свыше 50 000 рублей, то есть таких сумм как по 300 000, 400 000 рублей у нее не было вообще. Когда проводили сверки по дебиторской задолженности, у нее вышли большие суммы по неоплаченным заявкам именно по её проектам. Она стала интересоваться у ФИО1 откуда эти суммы, на что он (ФИО1) ей объяснил, что у него имеются клиенты, которые не оплатили долг, для того, чтобы им дать под реализацию вновь табачную продукцию, так как на свой проект он выбивать их не мог, данных клиентов блокировала программа, он делал заявки с ее склада через кассира- оператора, которая забивала всю продукцию в программу. Таким образом, ему программа одобряла табачную продукцию клиенту и он ее реализовывал. Когда она вышла на работу в апреле 2017 года, то она узнала от ФИО и ФИО, о том, что были отгружены две заявки на большие суммы, свыше одного миллиона и 600 000 рублей за небольшой промежуток, полученные ФИО1., для реализации клиентам, каким она не помнит, данные заявки не были оплачены. Ей известно, что ФИО созванивался с данными клиентами, что не могли дозвониться до них, номера, с которых были сделаны заявки, были отключены. Впоследствии ей стало известно, что у ФИО1 выходит недостача свыше 3 миллионов рублей, сам ФИО1 ей ничего по данному поводу не объяснял, таких больших денежных средств он в дом не приносил. Они поехали в г.Чита в главный офис разбираться, сам ФИО1 очень боялся ехать в офис. В офисе ФИО1 сказал своему руководству, там присутствовал ФИО, что он украл деньги, однако посидев немного стал говорить, что его ограбили по дороге, потом она вышла и разговора не слышала, при ней никакого давления на ФИО1 никто не оказывал. Немногим позже ФИО ей сказал, что ФИО1 признался. К ней претензий со стороны руководства ИП ФИО не было, так как им было известно о том, что у нее были небольшие заявки, кроме того, ФИО1 не отрицал, что это им отгружен товар по ее проекту. 

Оглашенные показания свидетель ФИО подтвердила. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем и у нее в собственности имеется помещение, расположенное по адресу: Забайкальский край г.Петровск-Забайкальский, Микрорайон-1, д. 3. Данное помещение фирма, где работал ФИО1, снимала у нее в аренду. Название фирмы она не помнит, по обстоятельствам дела ей ничего не известно. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что ФИО1 является ее бывшим супругом. После развода у них с ФИО1 остались дружеские отношения. ФИО1 работал ранее торговым представителем в какой именно организации она не знает, к его работе отношения не имела, но знает, что он занимался реализацией сигарет, чая и других продуктов. Несколько раз ФИО1 просил ее звонить по телефону и заказывать сигареты, какие именно, в какой объеме и на какие суммы, она сказать не может. При этом, звонила она не от своего имени, кем представлялась, не помнит, тексты данных телефонных разговоров он составлял ей сам. Отвечал ей по телефону мужчина, который говорил с акцентом. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 01.07.2017, (т.1л.д. 94-97 ) следует, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения является ее бывшим супругом. После развода у них с ФИО1 остались дружеские отношения. ФИО1 работал ранее торговым представителем, в какой именно организации она не знала, ранее он работал у ФИО4 №15. В начале апреля 2017 года, точную дату не помнит, утром ей на сотовый телефон позвонил бывший супруг ФИО1, который попросил ее позвонить ему на работу и по телефону заказать товар - табачные изделия, пояснив, что ему очень нужно, и у него стоит работа. Она доверяла ФИО1, поэтому и не думала, что все так получится. Спустя минут 30-40 к ней на работу приехал ФИО1, дал ей сим-карту МТС, с каким номером она не помнит, попросил ее вставить данную сим-карту в свой телефон, попросил ее представиться работником ООО «Строймонтаж», написал ей все на бумаге, в том числе и табачные изделия их количество, которые она должна была заказать. Она вставила сим-карту, позвонила по номеру телефона, это был стационарный телефон 830236… далее номер не помнит, представилась работником ООО «Строймонтаж», и заказала табачные изделия, читая все с листа формата А4, который ей дал ФИО1. Все это происходило в присутствии ФИО1. Затем ФИО1 уехал. Спустя какое-то время он ей перезвонил на телефон и попросил, чтобы позвонила ему на работу, вновь представилась работником ООО «Строймонтаж» и узнала у него, отправили ли машину с товаром. Она так и сделала, ей ответили, что машина с грузом отправлена. Когда она читала по листку при разговоре с работниками, то обращение на листе было записано следующим образом: «можете ли Вы отправить товар к 15 часам в с. Малета, на встречу…» ФИО1 сказал ей после звонка вытащить сим-карту, зачем она вопросом не задавалась. Эту сим-карту через несколько дней она передала ФИО1. 17 апреля 2017 года в 09-ом часу утра ей на телефон позвонил ФИО1 и сказал, чтобы она пришла домой в гости, у него дома гостили их дети. Она пришла к нему домой, по адресу: 

<

адрес>. При разговоре по телефону он ей сказал, что ему нужно сделать заказ товара. Гражданской жены ФИО1 дома не было, она уехала в г. Чита. Находясь у ФИО1 дома, он ей дал небольшой планшет, бумагу формата А- 4, на которой была написана речь «Здравствуйте, можно доставить товар на три магазина», представилась она ИП ФИО, на листе был написан товар, а именно наименования табачных изделий, их количество и куда доставить. Она по телефону продиктовала данные записи, ей сказали по телефону, что заказ принят. Звонила она с планшета, при ней сим-карту ФИО1 не вставлял. После чего, она ушла. В июле 2016 года по просьбе ФИО1 она заказала ему в Сбербанке карту на свое имя, данную карту она отдала на пользование ФИО1. Как он ей объяснил, что его расчетные счета арестованы, а ему для работы необходима была карта Сбербанка. Услугу «Мобильный Банк» по данной карте она подключила к своему абонентскому номеру, поэтому она видела, что и какие денежные средства поступали на счет карты ФИО1. Карта была со счетом 4276 7400 1510 5461. Ранее ФИО1 также пользовался ее картой Сбербанка со счетом №, когда у него не было карты. У нее имеются распечатки со счетов данных карт, она готова их выдать. Она видела, что на карту ФИО1 поступали крупные суммы 100 000, 200 000, 240 000, 80 000 рублей и т.д.. Кроме этого, ФИО1 ее просил перевести определенные суммы ФИО, у которого ранее он работал, такие суммы, как по 200 000 рублей, 100 000 рублей. 80 000 рублей, что это за суммы, ФИО1 ей не пояснял. А также с денежных средств, поступавших на карту ФИО1 ей разрешал снимать алименты 3 330 рублей, 150 рублей на столовую ребенку, 4 000 на ссуду, более она не снимала деньги. Больше она никаких денег от ФИО1 не получала. За то, что она звонила и представлялась представителем то ООО «Строймонтаж», то ИП ФИО» ФИО1 ей денежных средств не давал и подарков не делал, детям также ничего не покупал. О том, что ФИО1 должен большую сумму денег своим работодателям, она узнала, когда они приехали к ней на работу. В настоящее время карты у нее нет, она утеряна, предоставить она ее не может. 

ФИО4 ФИО. оглашенные показания подтвердила. 

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснила, что она работает в должности бухгалтера у своего мужа ФИО. Супруг занимается розничной торговлей продуктов питания из магазинов. Так как бизнес у них совместный, всех поставщиков товаров отбирает она, также все расчеты проводит она лично. ФИО1 она знает, он является торговым представителем ИП ФИО., ФИО1 поставлял табачные изделия под реализацию сроком не более двух недель, а когда у нее были наличные денежные средства, она расплачивалась с ним сразу. Дважды, когда точно она не помнит, ФИО1 предлагал ей купить сигареты по заниженной цене за наличный расчет, сказал, что товар принадлежит его хорошим знакомым в г. Улан-Удэ. Она согласилась и приобрела сигареты на сумму более миллиона рублей, точнее она сказать не может. Позднее ей стало известно от ФИО, что ФИО1 украл данный товар. Они совместно с представителями ИП ФИО, проверили необходимые документы и сделали вывод, что ни у одной из сторон друг перед другом никаких долгов нет. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 18.09.2017 (т.1л.д. 224-226), следует, что она работает в должности бухгалтера у своего мужа ФИО. Супруг занимается розничной торговлей продуктов питания из магазинов. Так как бизнес у них совместный, всех поставщиков товаров отбирает она, также все расчеты проводит она лично. ФИО1 она знает около одного года, так как он является торговым представителем ИП ФИО. ФИО1 поставлял табачные изделия примерно с июня 2016 года до конца апреля 2017 года. За время работы с ФИО1 проблем и недопонимая не было, ФИО1 поставлял табачные изделия под реализацию сроком не более двух недель, а когда у нее были наличные денежные средства, она расплачивалась с ним сразу. Примерно в конце марта 2017 года в вечернее время к ней обратился по телефону ФИО1 с предложением купить за наличный расчет табачные изделия по заниженной цене, при этом сказал, что товар принадлежит его хорошим знакомым в г. Улан-Удэ, которые работают в компании, которая занимается производством сигаретной продукции, названия он не помнит, а так как они ждут проверку из г. Москвы, им необходимо срочно реализовать данный товар, при условии оплаты наличными, но без предоставления составления соответствующих документов. Она согласилась приобрести данный товар. Так она заказала у него табачные изделия примерно на один миллион рублей. Примерно в начале апреля 2017 года, точную дату не помнит, в утреннее время, ФИО4 привез ей сигареты на сумму 684 944 рубля. Она сразу же с ним рассчиталась наличными денежными средствами, как он и просил, никаких документов при этом они не составляли, как ранее и договорились. Спустя примерно две недели, когда точно не помнит, ФИО1 вновь предложил ей приобрести у него сигареты по заниженной цене. На ее вопрос откуда они, он ответил, что это остатки предыдущей партии, так как не все его клиенты могли купить сигареты наличными. Она вновь согласилась. Спустя два дня в послеобеденное время, ФИО1 вновь привез сигареты на сумму 1 107 836 рублей, так как у нее не было денег, то эту сумму она отдала ему через неделю. Как и в прошлый раз, никаких документов они не составляли. В этот момент она не знала о том, что данными сигаретами ФИО1 завладел незаконно. В мае 2017 года к ней приезжали представителя ИП ФИО вместе со ФИО1 и сообщили ей, что ФИО1 продал ей сигареты, которые получил со склада обманным путем. ФИО1 данный факт не отрицал, денежные средства он от нее получил, на какие нужды потратил ей не известно. После чего, они совместно с представителями ФИО, проверили необходимые документы и сделали вывод, что ни у одной из сторон друг перед другом никаких долгов нет. За исключением этих двух случаев ФИО1 всегда привозил товар с накладными документами. 

ФИО4 ФИО. оглашенные показания подтвердила. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснил, что он занимается розничной торговлей продуктов питания из магазинов. У него в должности бухгалтера работает его супруга, которая занимается заявками на поставку товаров и оплатой за товары, с поставщиками товаров работает она лично. На протяжении 4-5 лет они работали с компанией «Шеки» ИП ФИО, которые поставляли им товар, какой товар, он не помнит. Задолженности у него перед ИП ФИО не было, о том, что со стороны ИП ФИО к нему были претензии, ему не известно, но представители ИП ФИО ему поясняли, что ФИО1 незаконно завладел товаром.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных им в ходе предварительного следствия 18.09.2017 (т.1л.д. 227-228) следует, что он занимается розничной торговлей продуктов питания из магазинов. У него в должности бухгалтера работает его супруга, поэтому с поставщиками товаров работает она лично. До момента приезда представителей ИП ФИО о приобретении продукции у ФИО1 он не знал, так как не интересуется, откуда супруга приобретает товар. Когда приехали представители ИП ФИО, они пояснили, что приобретенными ранее его супругой сигаретами, ФИО1 завладел незаконно и ФИО их ведома, продал им их. После чего, были проведены соответствующие ревизиционные проверки, в ходе которых выяснилось, что они ИП ФИО ничего не должны. Позже со слов супруги он узнал, что они приобретали у ФИО1 сигареты на сумму 684 944 рубля и позже на сумму 1 107 836 рублей. 

ФИО4 ФИО оглашенные показания подтвердил. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что она работает бухгалтером ООО «Строймонтаж», в ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, заказ на поставку товаров и расчет. ООО «Строймонтаж» владеет сетью АЗС, на которых кроме ГСМ реализуется и табачные изделия, которые им с 2017 года поставляет ИП ФИО. От ИП ФИО по их заявкам табачную продукцию им привозил ФИО1, денежные средства за товар передавались наличными ему лично на руки. При получении денежных средств ФИО1 выдавал квитанции с датой и суммой денег. Примерно в конце апреля к ним приехали представители ИП ФИО и заявили, что у них образовался долг. После чего, при проведении сверки расчетов было установлено, что якобы в апреле 2017 года ими была сделана заявка на получение товара на сумму 684 947 рублей. Однако она ФИО.) им пояснила, что данный товар они не заказывали и не получали, самые крупные заявки, которые они делали, были на сумму не больше 200 000 рублей, поэтому денег им не должны. Представители пояснили, что претензий к ним не имеют, так как, скорее всего их торговый представитель их обманул. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что ранее она работала в ООО «Строймонтаж» в должности бухгалтера. С конца 2017 года или с начала 2018 года они работали с ИП ФИО, у которого приобретали табачную продукцию и развозили ее по автозаправочным станциям. Кто работал с ними из торговых представителей, она не помнит, брали они табачную продукцию под реализацию на две недели, после чего рассчитывались. Однажды им принесли от ИП ФИО акт сверки по задолженности за сигареты на сумму свыше 600 000 руб., но потом выяснилось, что ООО «Строймонтаж» эти сигареты не брали, точнее брали, но на гораздо меньшую сумму. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного следствия 28.05.2019 (т. 7 л.д.55-57) следует, что ранее она работала в ООО «Строймонтаж» в должности бухгалтера, в настоящее время с февраля 2019 она там не работает. ООО «Строймонтаж» занимаются производством и поставкой электроэнергии в отдаленные села Хилокского и Красночикойского районов, а также продажей ГСМ, то есть в собственности ООО «Строймонтаж» имеются АЗС. С декабря 2016 года они работали с ИП ФИО, у которого приобретали табачную продукцию и развозили ее по автозаправочным станциям. Кто работал с ними из торговых представителей, она не помнит, брали они табачную продукцию под реализацию на две недели, после чего рассчитывались. Ранее к ней приезжал следователь она смотрела документацию и твердо знает и помнит, что 01.04.2017 табачную продукцию на сумму 684 944,00 рублей компания ООО «Строймонтаж» не приобретала и товар ей не доставлялся. 

ФИО4 ФИО оглашенные показания подтвердила. 

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснила, что она в 2017 году работала на АЗС ООО «Строймонтаж» старшим оператором. ООО «Строймонтаж» работал с ИП ФИО, у которого они приобретали табачную продукцию для реализации на АЗС, табачную продукцию приобретали под реализацию, заявки на поставки делала она, а именно: звонила ФИО1 он привозил товар. Расчет за товар осуществлялся наличными денежными средствами, ФИО1 при этом отдавал квитанции от ПКО. При этом заявки делались на товар на сумму около 200 000 руб. 

Из оглашенных в части показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 17.09.2018(т. 6 л.д. 38-40) следует, что о товарной накладной № № от 01.04.17 на сумму 684 944 рубля ей ничего не известно, ФИО1 продукция ООО «Строймонтаж» по данной накладной для реализации не предоставлялась. Согласно изученной ею документации в апреле 2017 года у ИП ФИО они приобретали табачную продукцию 11.04.2017 на сумму 11 356 рублей, больше в апреле 2017 года у ИП ФИО они табачную продукцию не приобретали. 

Оглашенные показания свидетель ФИО. подтвердила. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что с июня 2015 года по август 2017 год она работала в должности продавца у ИП ФИО., в магазине Спутник-2, у ИП ФИО несколько магазинов. По просьбе ФИО они приобретали для реализации табачные изделия у компании ИП ФИО «Шеки», работали с торговым представителем ФИО1. В основном табачные изделия привозил сам ФИО1., а иногда мужчина кавказской национальности, однако, денежные средства всегда забирал сам лично ФИО1. В магазине работали три продавца это она, ФИО и кто еще она не помнит. Под реализацию табачные изделия они брали обычно на неделю. Денежные средства передавались ФИО1 по приходно-кассовым ордерам, одна часть которых оставалась у ФИО1, а вторая часть корешка - у них. В апреле 2017 года последний раз ФИО1 приехал и забрал у них денежные средства за реализованную табачную продукцию и длительное время она его не видела. Затем в апреле месяце спустя неделю они заказали товар, позвонив в компанию «Шеки» в г.Петровск-Забайкальский, где им отказали, пояснив, что у них имеется неоплаченная задолженность за прошлый товар около 90 000 руб., однако это было не так, задолженности у них не было. Компания «Шеки» ИП ФИО предложила им сделать сверку, после чего, приехали представители данной компании, ФИО предоставила им квитки от ПКО, они все сверили, разобрались, задолженности не оказалось. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснил, что он является генеральным директором ООО «ВЕГА-Т». У него имеются три магазина в с. Малета, они занимаются розничной торговлей. С «ШЕКИ» он работает с 2015-2016 года, приобретает у них за наличный расчет табачную продукцию, деньги оплачивает сразу при получении товара. С 2016 года он работал с торговым представителем ФИО1 Товар они заказывали по телефону, делали заявку на продукцию. На следующий день ФИО1 привозил табачную продукцию, и он или его супруга с ним сразу рассчитывался по квитанции. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных им в ходе предварительного следствия дополнительно 28.05.2019 (т.7 л.д. 25-26) следует, что работая с индивидуальным предпринимателем ФИО он по следующим приходным кассовым ордерам приобретал табачную продукцию и деньги передавал под роспись лично торговому представителю ФИО1 это: ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 182 087, 20 рублей, ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 12 753,80 рублей, ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 76 090,20 рублей, ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 18 930, 50 рублей, ПКО от 17 апреля 2017 года на сумму 1 891,80 рублей. Деньги лицу кавказской национальности он не передавал, деньги забирал лично ФИО1. 

Оглашенные показания свидетель ФИО подтвердил. 

ФИО4 ФИО. в судебном заседании пояснила, что совместно с супругом ФИО, который является директором ООО «ВЕГА-Т», у них имеется три магазина в с.Малета, которые занимаются торговлей продуктов питания, табачных изделий и автозапчастей. С компанией «Шеки» ИП ФИО они работают с 2016 года, приобретают у них табачную продукцию. Табачную продукцию о ИП ФИО им поставлял торговый представитель ФИО1 Из компании ИП «Шеки» приезжали сотрудники и пояснили, что у них имеется долг, в какой сумме она уже не помнит, с ними разговаривал ее супруг, они выяснили все обстоятельства и пришли к выводу, что «Шеки» им еще должна денег, так как одну и ту же сумм они оплатили ИП ФИО дважды. 

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснил, что он с марта 2014 года работал у ИП ФИО. ФИО1 в 2016-2017 годах являлся торговым представителем ИП ФИО, занимался реализацией продукции-табака, продуктов. У него был автомобиль Ниссан– микроавтобус, который одновременно являлся складом Вен ФИО1. В данном автомобиле ФИО1 хранил и перевозил товар. Товар ФИО1 получал на основном складе в г. Петровск-Забайкальский, оператор осуществляла перемещение товара на его склад Вен ФИО1. Далее ФИО1 впривозил товар в торговую точку и по ПКО получал денежные средства, затем приезжал в офис и сдавал эти денежные средства наличным расчетом по ведомости. После ревизии склад ФИО1 закрыли в связи с недостачей.

ФИО4 ФИО в судебном заседании пояснил, что в 2016 году он устроился работать водителем в компанию «Шеки» ИП ФИО, на тот момент в его обязанности входила доставка груза по городу и району. Именно на работе он познакомился с торговым представителем ФИО1. Денежные средства с клиентов он ФИО не собирал, брал деньги лишь пару раз по личной просьбе ФИО1. Когда ФИО1 отстранили от работы и уволили за недостачу, ему руководство «Шеки» предложило работать торговым представителем. В его непосредственные обязанности как торгового представителя входило сбор заявок по торговым точкам района. Работал он следующим образом: по накладной получал на складе товар, доставлял его в торговые точки, забирал у покупателей денежные средства по ПКО, передавал оператору также по ПКО, оператор все проверяла и давала ему документ, где указана сумма, которую он сдал. Далее эти суммы списывались оператором. Все делалось под роспись его и оператора. Когда его принимали на должность торгового представителя после ФИО1, работать без актов сверок он (ФИО) отказался, поэтому они с ФИО ездили по клиентам, проводили акты сверок по району, в ходе которых выяснилось, что у некоторых клиентов, таких как ИП ФИО4 №4, ООО «Альянс» и других имелись на руках «приходники», которые свидетельствовали о получении денежных средств торговым представителем ФИО1 однако, в кассу ИП ФИО эти денежные средства не сдавались. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного следствия 18.09.2017 (т.1 л.д. 229-231) следует, что она работает у ИП ФИО продавцом. В их магазине, как правило, товар заказывают продавцы под контролем самого индивидуального предпринимателя М.А. ФИО ФИО1 она знает с момента, когда примерно три года назад он приезжал с предложением от «Шеки» ИП ФИО о продаже им сигарет. После этого, она передала предложение ФИО. Они покупали у него сигареты около двух или трех месяцев, точно не помнит, после прекратили сотрудничать, так как их не устроили цены на товар. Более они никаких заказов у него не делали. Под реализацию товар на сумму 1 107 836 рублей 17.04.2017 они у «Шеки» ИП ФИО не приобретали. О том, то они приобрели товар на указанную сумму она узнала от представителей фирмы «Шеки» ИП ФИО, когда примерно в мае они позвонили ей по вопросу возвращения долга за указанную продукцию. Она ответила, что они ничего не заказывали и не получали. И предложила им приехать для выяснения обстоятельств. Спустя примерно три дня, они приехали лично, ФИО им подтвердила отсутствие факта приобретения сигарет. Выдав им письменное подтверждение, после чего, они уехали. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО. данных ею в ходе предварительного следствия 27.12.2017 (т.2л.д. 217-219) следует, что она работает индивидуальным предпринимателем, в ее собственности имеется магазин «Продукты» в с. Линево Озеро Хилокского района Забайкальского края. В ее магазине, как правило, товар заказывают продавцы под ее личным контролем. ФИО1 она знает с момента, когда примерно три года назад он приезжал с предложением от компании «Шеки» ИП ФИО о продаже им сигарет. Они покупали у него сигареты около двух или трех месяцев, точно она не помнит. После прекратили сотрудничать, так как их не устроили цены на товар. Более они никаких заказов не делали, под реализацию товар на сумму 1 107 836 рублей 17.04.2017 не покупали. О том, что они якобы приобрели товар на выше указанную сумму она узнала от представителей фирмы «Шеки» ИП ФИО, когда примерно в мае они ей позвонили по вопросу возвращения долга за указанную продукцию. Она ответила, что они ничего не заказывали и не получали. И предложили им приехать для выяснения обстоятельств. Спустя примерно три дня они приехали лично, она подтвердила отсутствие факта приобретения сигарет, выдала им письменное подтверждение и они уехали. Более она ФИО1 не видела. 

В ходе очной ставки с подозреваемым ФИО1 07.09.2018(т.6 л.д. 30-33) свидетель ФИО. пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем, в собственности у нее имеются три магазина смешанных товаров, расположенных в 

<

...> «а», по ул. Заводская, д. 15 «а» и ул. Лесная, д. 7, где они торгуют продуктами питания, бытовой химией, сигаретами. Табачную продукцию она приобретала у ИП ФИО, офис которого расположен в г. Петровск-Забайкальский, с которым работала всего два месяца в 2016 году, а точно это июль-август 2016 года. Затем они стали работать с другим предпринимателем, в настоящее время с февраля 2018 года вновь стали работать с ИП ФИО Табачную продукцию от ИП ФИО ей поставлял торговый представитель ФИО1, товар они заказывали по телефону, на следующий день ФИО1 доставлял им товар ИП ФИО3 №2, а через неделю они рассчитывались за данный товар, то есть товар приобретали под реализацию, деньги за товар забирал ФИО1. Товар ФИО1 поставлял сам по магазинам, где с ним уже рассчитывались продавцы. Табачная продукция по расходным накладным № № от 17.04.2017 года на сумму 317 294,00 рублей, № № от 17.04.2017 года на сумму 437 885,00 рублей, № № от 17.04.2017 на сумму 352 657,00 рублей, всего на сумму 1 107 836,00 рублей торговым представителем ФИО1 для реализации ей не предоставлялась, по данным накладным ей ничего не известно, видит она их впервые, однако, когда в летний период времени в 2017 году к ней приезжали с руководства ИП ФИО и поясняли, что у нее имеется долг в сумме свыше одного миллиона рублей, они приезжали с актом сверки, в котором она написала, что ничего не брала и никому никаких денег не должна. Данный товар ей для реализации не предоставлялся. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного следствия 31.08.2017 (т.1л.д. 166-167) следует, что она является индивидуальным предпринимателем, работает с 2011 года. У нее имеется свой магазин смешанных товаров, расположенный по адресу: 

<

...> «а». В магазине у нее работает два продавца ФИО7 ФИО и ФИО. Около двух лет она работает с ИП ФИО «Шеки», приобретает у них табачную продукцию. Последний договор она с ними заключала 01.01.2017 года. Из торговых предпринимателей последний год с ними работал только торговый представитель ФИО1. Он им поставлял табачные изделия под реализацию на неделю, изначально брал заявки на товар самостоятельно, после по телефону, однако, деньги приезжал и забирал за реализацию товара сам лично и, со слов продавца, за отгруженный товар 14.04.2017 и 13.04.2017- 20.04.2017 года забирал лично ФИО1. Денежные средства ФИО1 передавали именно продавцы. К ним со стороны «Шеки» претензий никаких не поступало, однако, со слов продавцов ей известно, что кто-то приезжал из представителей «Шеки» и смотрел квитанции к приходным ордерам и фотографировал их. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что у них имеется долг перед «Шеки» в сумме 33 955 рублей и 6 875,30 рублей. Денежные средства торговому представителю они передавали посредствам квитанции у приходному ордеру, получая денежные средства ФИО1 расписывался в квитанциях, которые у нее имеются. Следствию ею были предоставлены: копия договора поставки с ИП ФИО от 01.01.2017 года и копия свидетельства о государственной регистрации физического лица от 01.03.2011. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 29.05.2019 ( т. 7 л.д. 82-84) следует, что с 2012 года она работает продавцом у ИП ФИО. в магазине смешанных товаров «Марина», расположенном по адресу: ул. Станционная д. 13 «а» в с.Толбага. С 2016 года по апрель 2017 год они работали с ИП ФИО офис которого расположен в г. Петровск-Забайкальский, они приобретали у него табачную продукцию. В данный период времени с ними от ИП ФИО работал торговый представитель ФИО1. Товар они приобретали под реализацию на неделю, после чего, ФИО1 приезжал и забирал деньги. Деньги они ему возвращали по приходно-кассовым ордерам, часть квитанции оставалась у ФИО1, а часть у них. В основном табачную продукцию заказывала сама ФИО, выделяла им денежные средства и они передавали ФИО1, а приходно-кассовые ордера передавали ФИО. В апреле 2017 года приезжали представители ИП ФИО и пояснили, что у ИП ФИО долг 40 000 рублей, на что ФИО были предоставлены им документы, и они во всем разобрались. ФИО1 за деньгами за реализованную продукцию приезжал в дневное время. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 19.10.2018 (т. 6 л.д. 111-112) следует, что она работает в должности продавца у ИП ФИО с 2016 года в магазине «Спутник-3». Работает она у ИП ФИО6 около трех лет, поэтому торгового представителя ФИО1 знает хорошо. Он работал у ИП ФИО, у которого они приобретали табачную продукцию под реализацию. Табачную продукцию он привозил им лично сам. Денежные средства передавали ему согласно ПКО. После ФИО1 с ними стал работать торговый представитель ФИО. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 22.11.2017 (т.2л.д. 99-100) следует, что она является индивидуальным предпринимателем, работает с февраля 2017 года. У нее имеется свой продуктовый магазин, расположенный по адресу: 

<

...>. С февраля 2017 года она работает с компанией «Шеки» ИП ФИО берет у них табачную продукцию под реализацию. От «Шеки» ИП ФИО с ними работал торговый представитель ФИО1. Изначально товар в «Шеки» она брала за наличный расчет, однако, потом стала брать под реализацию на две недели. ФИО1 порой приезжал лично к ней в магазин, писал заявку с ее слов, порой она звонила по телефону и через день он доставлял им заказанный товар, за который через неделю или две она рассчитывалась. Действительно, 17.04.2017 года согласно расходной накладной № № она заказывала табачные изделия на сумму 40 935,40 рублей в компании «Шеки» у ИП ФИО, каким образом она делала заявку на товар, она не помнит, вполне могла делать и по телефону, однако, табачную продукцию ей доставлял именно торговый агент ФИО1 которому она 20.04.2017 отдавала часть денежных средств на сумму 28 535,40 рублей, денежные средства отдавала ему лично в руки, он ей выписывал квитанцию к приходному ордеру о получении денежных средств, где расписался, а вторую часть денежных средств в сумме 12 400 она отдала через неделю лично ФИО1. Впоследствии она обратила внимание, что нет печати на квитанции, которую ФИО1 ей выписал к приходному ордеру, в которой расписался. Затем от руководства компании «Шеки» к ней приезжали и делали акт сверки, где она узнала, что квитанция на сумму 12 400 прошла по оплате, а квитанция по оплате на сумму 28 535,40 не прошла. Работникам ИП ФИО она показала квитанцию о расчете на сумму 28 535,40 рублей, на которой стояла подпись ФИО1 о получении, и к ней вопросов более не поступало. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, данных ею в ходе предварительного следствия 18.09.2017 (т.2 л.д. 8-10) следует, что она работает индивидуальным предпринимателем около 20 лет. В 2015 году открыла магазин в с.Захарово, у нее есть магазин в с. Мало-Архангельск Красночикойского района. В данных торговых точках реализуются продукты питания и табачные изделия. С ИП ФИО она лично не работала, договоров поставки с ним не заключала, однако, она не исключает возможности, что с данной компанией под ее именем работала ее продавец ФИО, которую она уволила, заподозрив данный факт.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 19.10.2017 (т.2л.д. 46-48) следует, что она работает в должности главного бухгалтера у ИП ФИО в г. Чита около пяти лет. По Забайкальскому краю у ИП ФИО имеются торговые точки, которые занимаются торговлей табачной продукцией оптом и в розницу. В «Шеки» у ИП ФИО с 2016 года работал торговый представитель ФИО1, в обязанности которого входило: оформить заявки на получение товара от клиентов, доставка товара до клиентов, сбор выручки от клиентов и передача денежных средств в кассу кассиру, при этом оформлялись следующие документы: заявка по телефону, которая не оформлялась письменно, а вносилась в компьютер оператором, на отгрузку товара оформлялась товарная накладная, на выручку товара оформлялся согласно приходно-кассовым ордерам. Все документы вносились в программу 1С, кассир-оператор в г.Петровск-Забайкальский была ФИО. Все это оформлялось следующими документами: взаиморасчеты с клиентами долг по клиентам выводился автоматически самой программой. Был единичный случай сдачи денежных средств ФИО1 в кассу офиса г.Читы, а именного 18.04.2017 на сумму 180 000 рублей, которые ФИО1 внес в кассу «Шеки» г.Чита, данный долг ФИО1 собирал с клиентов, который сразу был списан. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных ею в ходе предварительного следствия дополнительно 13.04.2018 (т.3.д. 177-180) следует, что на вопрос: «При осмотре документов был представлен приходный кассовый ордер (ПКО) без номера от 28.12.2016 на получение оплаты от ИП ФИО2 сумму 555 709, 90 рублей, поясните по каким расходным накладным либо каким ПКО представили данный документ?», ФИО ответила, что у клиента имеется несколько торговых точек, расходные накладные отписываются на каждую торговую точку. Расчет клиент производит общей суммой, которая указана в приходном кассовом ордере. При сдаче торговым представителем денег в кассу кассиром производится разбивка по расходным накладным клиента, по ПКО от 22.12.16 на сумму 555 709,90 рублей по кассе были проведены:1) ПКО № от 20.01.17 на сумму 23280,00 рублей и ПКО № от 27.01.2017 на сумму 300 000 рублей по расходной накладной № от 27.12.16 на сумму 232 280,00 рублей; 2) ПКО № 156 от 20.01.2017 на сумму 117 728,00 рублей по расходной накладной № от 27.12.16 на сумму 177 728,00 рублей; 3) ПКО № от 09.01.17 на сумму 54 701, 90 рублей по расходной накладной № от 27.12.16 на сумму 54 701,90 рублей. На вопрос следователя: «Почему в подшивках за июнь и за август 2016 года предоставлены ПКО, которые не отражены в кассе ФИО?», ФИО ответила, что 1) ПКО № от 24.06.16 поступление денежных средств от ИП ФИО на сумму 281 174,60 рублей по расходной накладной № от 21.06.16 на сумму 181 174,60 рублей; 2) ПКО № от 12.08.16 поступление денежных средств от ИП ФИО на сумму 386 000,00 рублей по расходной накладной № от 09.08.16 на сумму 465 837,00 рублей; 3) ПКО № от 30.08.16 поступление денежных средств от ИП ФИО на сумму 6 192,59 рублей по расходной накладной № от 30.06.16 на сумму 5 199,65 рублей. Данные ПКО ошибочно вынесены дважды, поэтому по кассе удалены, как ошибочно выписанные. 1) ПКО № от 24.06.16 на сумму 281 174,60 рублей не проведен по кассе как ошибочно выписанный, так как по расходной накладной № от 21.06.16 на сумму 181 174,60 рублей по кассе проведены ПКО № от 30.06.116 на суму 100 000 рублей и ПКО № от 24.06.16 на сумму 181 174,60 рублей; 2) ПКО № от 12.08.16 на сумму 386 000,00 рублей не проведен по кассе, как ошибочно выписанный, так как по расходной накладной № от 09.08.16 на сумму 465 837,00 рублей по кассе проведены ПКО № от 12.08.16 на сумму 352 837,00 рублей и ПКО № от 17.08.16 на сумму 113 000,00 рублей; 3) ПКО № от 30.08.16 на сумму 6 192,59 рублей не проведен по кассе, как ошибочно выписанный, так как по расходной накладной № от 30.08.16 на сумму 5 199,65 рублей по кассе проведен ПКО № от 30.08.16 на сумму 5 199,65рублей. 05 мая 2017 года была проведена ревизия с участием ФИО1, в которой она участвовала в составе комиссии, согласно которой была выявлена недостача в сумме 3 320 327,16 рублей, с данной суммой ФИО1 был согласен. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО., данных им в ходе предварительного следствия 30.10.2017 (т.2л.д. 26-28), следует, что в настоящее время он официально нигде не работает, однако, оказывает кураторские услуги ИП ФИО, в которые непосредственно входит увеличение продаж табачной продукции на территории Забайкальского края, контроль работы группы торговых агентов, контролирует торговых агентов, посещают ли они всю активную клиентскую базу, предлагают ли все торговые марки продукции, за что соответственно он получает «премию» от ИП ФИО в какой сумме называть не желает. тафеева В.А. знает около трех лет, познакомился с ним через своего отца, когда в 2014 году у него была своя фирма ИП ФИО по продаже табачной продукции. У него на фирме образовалась вакансия «сервиз контролер», в обязанности которого входило продажа торговых марок табачной продукции, а также контроль дистрибьюции табачной продукции. На данную вакансию по рекомендации своего отца он предложил работать ФИО1 так как на тот момент тот не работал и нуждался в работе. В 2015 году его компания закрылась, сервис-контракт был передан в компанию ООО «Мега Петровск», которую открыл ФИО1. на имя своей супруги ФИО. Он и ФИО1 обговорили с ним, что свою фирму он закрывает, а для того, чтобы сохранить сервис-контракт и продолжить работать по нему, а кроме того, сохранить работу ФИО1, последний открывает фирму «Мега Петровск». ФИО1 управлял данной компанией, три месяца. ФИО1. работал в фирме «Мега Петровск», и в это время уже работает в фирме ИП ФИО3 №2. Он (ФИО4 №15) контролирует исполнение сервис контракта в фирме ФИО1: как он работает, продаются ли марки сигарет, так как он поручился перед людьми, которые представали ему сервис контракт, а именно представителями «JTI» для того, чтобы сохранить данный контракт. ФИО4 №2 никогда не участвовала в жизни «Мега Петровска», всем заправлял ФИО1. В ноябре 2015 года он (ФИО работал у ИП ФИО, а именно курировал работу по продажам табачных изделий у ИП ФИО. Он провел переговоры с представителями «JTI» для передачи контракта из компании ООО «Мега Петровск» на компанию ИП ФИО, в связи с тем, что данная компания заключает договоры на один год, передать контракт в середине года не удается. Удается передать данный контракт по истечению срока в январе 2017 года. В апреле 2016 года в г. Петровск-Забайкальский открывается филиал по продаже табачной продукции ИП ФИО. ФИО1 было предложено занять должность торгового агента по продаже табачной продукции у ИП ФИО, на что ФИО1 ответил согласием и стал работать у ИП ФИО. Так как он имел опыт работы с табачными изделиями ему не составило труда согласится на должность торгового представителя и продавать уже не одну продукцию табачной фабрики, а продавать весь табачный ассортимент, но уже в компании ИП ФИО, при этом совмещая должность торгового агента ИП ФИО и сервис контракт ООО «Мега Петровск». В связи с тем, что объемы продукции увеличивались, клиентская база расширялась, к концу августа ФИО1 перестал успевать совмещать две должности сразу, в этот момент на должность сервис контракта идет гражданская супруга ФИО, с ней был заключен договор о материальной ответственности ИП ФИО. ФИО начинает работать по сервис контракту, который обеспечивает с продукции ИП ФИО, а заработную плату она получает от ООО «Мега Петровск». ФИО получает заработную плату от «Мега Петровск» до 01 января 2017 года, после контракт передан ИП ФИО, и она получает заработную плату от ИП ФИО3 №2. В апреле 2016 года ФИО1, работая у ИП ФИО покупает у него (ФИО4 №15) автомашину Ниссан Караван в рассрочку без процентов за 200 000 рублей, ежемесячно выплачивая ему по 30 000, 25 000, 50 000 рублей, перечисляя денежные средства на его (ФИО4 №15) карту. В сентябре 2016 года не рассчитавшись еще за первую автомашину, вновь в рассрочку приобретает у него (ФИО.) машину «Ниссан Клипер» за 300 000 рублей, также перечисляя ему денежные средства через карты. Ежемесячный доход семьи ФИО1 совместно с гражданской супругой позволял приобрести транспортные средства. О том что, ФИО1 завладел вверенными денежными средствами ИП ФИО, ему стало уже позже, когда он сознался в этом.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО данных им в ходе предварительного следствия 29.05.2019 (т. 7 л.д. 89-91) следует, что с 2014 года он работает на ФИО грузчиком по срочному договору. ИП ФИО занимается оптовой продажей сигарет и чая. В 2017 году он работал в октябре месяце до осени с торговым представителем ФИО1, проработал он с ним около одного месяца. Они выезжали вместе с ним по районам Красный Чикой, г. Хилок, п. Саган-Нур. Он ФИО) ездил со ФИО1 как грузчик, деньги от предпринимателей он никогда не собирал, этим занимался строго ФИО1. Спустя месяц ФИО1 сказал ему, что будет работать один, его (ФИО с собой не брал, сам лично один выезжал в район и доставлял товар клиентам, то есть именно в апреле месяце 2017 года он (ФИО.) со ФИО1 в район не выезжал. В апреле 2017 года он (ФИО.) работал грузчиком с торговым представителем ФИО, однако деньги он сам никогда не собирал у предпринимателей, этим занимались торговые представители. ФИО изначально был устроен у ИП ФИО как водитель транспортного средства, только когда ФИО1 совершил недостачу, он стал ездить за него. Работая водителем ФИО деньги не собирал. С января 2017 года по 01 апреля 2017 года они совместно с ФИО4 №21 развозили табачную продукцию предпринимателям по районам, таким как с. Красный Чикой, г. Хилок, но деньги ФИО у клиентов не забирал, деньги собирал сам ФИО1 который ездил лично на своей машине один. В ООО «Строймонтаж» на автозаправочную станцию в с. Малоархангельск 01.04.2017 с ФИО они не ездили, они стали ездить только позже. Уже впоследствии от руководства ему стало известно о том, что ФИО1 собрал выручку с предпринимателей и денежные средства в кассу ИП ФИО не сдал, а в последующем и вовсе похитил продукцию со склада, которую реализовал по заниженной цене, деньги в кассу не вносил. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного следствия 26.02.2018 ( т.3 л.д. 134-135) следует, что с сентября 2015 года по ноябрь 2017 год она работала в должности продавца у ИП ФИО., в магазине Спутник-2, расположенном в 

<

...>. У ИП ФИО несколько магазинов в с.Малоархагельск, с. Фомичево и в с. Захарово Красночикойского района. По просьбе самой ФИО, они приобретали для реализации табачные изделия у компании ИП ФИО «Шеки», работали с торговым представителем ФИО1, который обычно сам привозил табачные изделия. Иногда товар привозил мужчина кавказской национальности, однако, денежные средства забирал всегда сам лично ФИО1. Под реализацию табачные изделия они брали обычно на неделю, в начале недели, например в понедельник делали заявку, порой самому ФИО1, порой звонили в офис в г. Петровск-Забайкальский, а в конце недели ФИО1 приезжал за деньгами. Денежные средства передавали ФИО1 согласно приходно-кассовым ордерам за реализованный товар, одна часть ордеров оставалась у ФИО1 а вторая часть корешка у них в магазине. В апреле 2017 года последний раз ФИО1 приехал и забрал у них денежные средства за реализованную табачную продукцию и длительное время она его не видела. Затем спустя неделю они заказали товар, позвонив в компанию «Шеки» в г.Петровск-Забайкальский Забайкальского края, кто это делал она уже не помнит, где им отказались привезти товар, пояснив, что у них имеется неоплаченная задолженность за прошлый товар. Компания «Шеки» ИП ФИО предложила им сделать сверку, после чего, приехали представители данной компании, они им предоставили данные квитки, те разобрались, у них долга не оказалось. Впоследствии ФИО им запретила работать с «Шеки» ИП ФИО. 

ФИО4 ФИО. давала в ходе предварительного следствия аналогичные свидетелю ФИО. показания, которые также были оглашены в судебном заседании (т.3 л.д. 136-137). 

Оценивая показания свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку данные свидетели указали лишь на те обстоятельства, очевидцами которых они являлись, их показания не находятся в противоречии с иными доказательствами, исследованными судом, а напротив конкретизируют их. Нарушений при проведении допросов свидетелей судом не установлено, также как не установлено и оснований для оговора ими подсудимого.

Из оглашенных показаний эксперта ФИО., данных ею в ходе предварительного следствия 24.04.2018 (т. 3 л.д. 221-223) следует, что она работает экспертом в ЭКЦ УМВД России. Стаж работы в должности имеет 15 лет. Ею проводилась бухгалтерская экспертиза № от 28.11.2017. На основании проведенного ею исследования, по предоставленным документам сумма расхождения между денежными средствами, переданными клиентами ИП ФИО и денежными средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем у ИП ФИО составила: 

<

данные изъяты> рублей по ИП ФИО. и 40 830,30 рублей по ИП ФИО., всего на сумму 69 365 рублей 70 копеек согласно заключению эксперта №. На основании проведенного исследования по предоставленным документам сумма расхождения между денежными средствами, переданными клиентами ИП ФИО и денежными средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период времени с 12.04.2016 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем у ИП ФИО составила согласно заключения экспертиза № от 19.04.2018 - 864 649,22 рублей по таким клиентам как: ИП ФИО.- 92 967,02 рублей; ИП ФИО Л.А. -364 564,26 рублей и ООО «ВЕГА-Т» 407 117,94 рублей. Общая сумма расхождения между клиентами согласно заключениям эксперта № от 28.11.2017 и № от 19.04.2018 составляет общую сумму 934 014,92 рубля. Согласно заключению эксперта № от 28.11.2017, сумма отгруженного товара со склада ИП ФИО товара по расходной накладной от 01.04.17 в адрес ООО «Строймонтаж» и от 17.04.2017 года в адрес ИП ФИО составила 1 792 780,00 рублей. Согласно предоставленным расходным накладным, сумма отгруженного товара в адрес ИП ФИО составила 1 107 836,00 рублей и сумма отгруженного товара в адрес ООО «Строймонтаж» согласно предоставленным расходным накладным со склада ИП ФИО. составила 684 944,00 рубля. Оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагентов ООО «Строймонтаж» и ИП ФИО не отражена. При этом квитанции к ПКО, подтверждающие получение торговым представителем ИП ФИО ФИО1 оплаты товара от ООО «Строймонтаж» по расходной накладной от 01.04.17 года и от ИП ФИО по расходным накладным от 17.04.17 года, на исследование не предоставлены. 

Анализируя показания эксперта ФИО., суд приходит к выводу, что её показания не находятся в противоречии с иными доказательствами, исследованными судом, а напротив конкретизируют их, и признает их достоверными. 

Помимо показаний потерпевшего, свидетелей и эксперта, объективно вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ:

- заявлением ИП ФИО., зарегистрированным в КУСП за № 1846 от 01.05.2017.(т.1 л.д. 6), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который за время своей работы в должности торгового представителя присвоил принадлежащие ему денежные средства в размере 3 000 000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия от 16.05.2018, в ходе которого осмотрен офис «Шеки» ИП ФИО, расположенный по адресу: Забайкальский край гор. Петровск-Забайкальский, Микрорайон-1. Д. 3 ( т.4 л.д. 168-175 );

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018, в ходе которого осмотрен офис ООО «ВЕГА-Т», расположенный по адресу: 

<

...> ( т.6 л.д. 99-100 );

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018, в ходе которого осмотрен офис ИП ФИО., расположенный по адресу: 

<

...> ( т.6 л.д. 101-102 );

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Спутник 1», расположенный по адресу: 

<

...> ( т.6 л.д. 103-105 );

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Спутник 3», расположенный по адресу: 

<

...> ( т.6 л.д. 108-110 );

- протоколом осмотра места происшествия от 19.10.2018, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Спутник 2», расположенный по адресу: 

<

...> ( т.6 л.д. 113-116 );

- протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2018, в ходе которого осмотрено помещение магазина ИП ФИО., расположенный по адресу: Забайкальский край Петровск-Забайкальский район, с. Тарбагатай, ул. 40 Лет Победы, д. 5 кв. 3 ( т.6 л.д. 119-120 );

- протоколом осмотра места происшествия от 21.10.2018, в ходе которого осмотрено помещение магазина ИП ФИО., расположенный по адресу: 

<

...> «а» (т.6 л.д. 123-124 );

- заключением эксперта № 5897 от 06.10.2017,согласно которому сумма отгруженного товара в адрес ООО «Строймонтаж» товара по расходной накладной № № от 01.04.17 года со склада ИП ФИО. составила 684 944, 00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагента ООО «Строймонтаж» не отражена. Следовательно сумма отгруженного товара в адрес ИП ФИО товара по расходным накладным № № от 01.04.17, № № от 17.04.17, № № от 17.04.17 года со склада ИП ФИО составила 1 107 836,00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагента ИП ФИО4 №11 не отражена. Таким образом, сумма отгруженного товара в адрес ООО «Строймонтаж» по расходной накладной № ИРСТZ000897 от 01.04.17 года в адрес ИП ФИО4 №11 по расходным накладным № № от 01.04.17 года, № № от 17.04.17 года, № № от 17.04.17 года со склада ИП ФИО. составила 1 792 780,00 рублей (684 944+1 107 836,00) рублей. За период с 01.04.17 года по 30.04.17 года оплата по расходной накладной от 01.4.17 года от ООО «Строймонтаж» и по расходным накладным от 17.04.17 года от ИП ФИО по кассе ИП ФИО. не отражена. При этом квитанции к ПКО от ООО «Строймонтаж» и от ИП ФИО подтверждающие получение торговым представителем ИП ФИО ФИО1 оплаты товара по расходной накладной от 01.04.17 года и по расходным накладным от 17.04.17 года, на исследование не предоставлены. На основании проведенного исследования : по предоставленным документам сумма отгруженного товара со слада ИП ФИО10 товара по расходной накладной от 01.04.17 года в адрес ООО «Строймонтаж» и от 17.04.17 года в адрес ИП ФИО составила 1 792 780,00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО. от контрагентов ООО «Строймонтаж» и ИП ФИО не отражена. При этом квитанции к ПКО, подтверждающие получение торговым представителем ИП ФИО ФИО1 оплаты товара от ООО «Строймонтаж» по расходной накладной от 01.04.17 года от ИП ФИО по расходным накладным от 17.04.17 года, на исследование не предоставлены. По предоставленным документам сумма расхождения между денежными средствами, передачами клиентами ИП ФИО и денежными средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем ИП ФИО составила: 28 535,40 рублей по ИП ФИО., 40 830, 30 рублей по ИП ФИО.

Сумму расхождения между денежным средствами, переданными клиентом ИП ФИО ИП ФИО и денежным средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем ИП ФИО, определить не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части (т. 2 л.д. 150-185);

- заключением эксперта № 637 от 19.04.2018, согласно которому сумма расхождения между денежными средствами, переданными клиентам ИП ФИО за период с 12.04.2016 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем ИП ФИО составила 864 649,22 рубля, в том числе: 92 967,02 рублей по ИП ФИО.; 364 564,26 рублей по ИП ФИО.; 407 117,94 рублей по ООО «ВЕГА-Т» (т. 3 л.д. 187-218);

- заключением эксперта № 4588 от 22.10.2018, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные: в нижней части листа в графах «Главный бухгалтер», «Кассир» в стоках «подпись» в квитанции к проходному кассовому ордеру без номера от 28 марта 2017 года на сумму 398750 рублей 20 копеек; в нижней части листа в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере № 1907 от 28.03.2017 на сумму 398 750 рублей 20 копеек выполнены, вероятно ФИО1, образцы подчерка и подписей которого представлены на экспертизу. Решить вопрос «Кем ФИО1 или иным лицом выполнены подписи в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 11апреля 2017 года на сумму 154295 рублей 64 копейки, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 17 апреля 2017 на сумму 182087 рублей 20 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 17 апреля 2017 года на сумму 12753 рубля 80 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 17 апреля 2017 года на сумму 76090 рублей 20 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 17 апреля 2017 года на сумму 18930 рублей 50 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 17 апреля 2017 года на сумму 1891 рублей 80 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 20 апреля 2017 на сумму 33955 рублей 00 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 20 апреля 2017 года на сумму 6875 рублей 30 копеек, в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 20 апреля 2017 на сумму 28535 рублей 40 копеек не представляется возможным, по причинам указанным в исследовательской части (т. 6 л.д. 125-131);

- протоколом выемки от 01.07.2017, согласно которому изъяты распечатки с карт ФИО (т. 1 л.д. 98-104 ), которые были осмотрены (т. 1 л.д. 123-130, 139-142, 147-150, 176-183, 199-203, 234-237), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 238); 

- протоколом выемки от 31.08.2017, согласно которому свидетелем ФИО4 №4 добровольно выданы ПКО от 20.04.2017 на сумму 6875, 30 рублей и на сумму 33 955,00 рублей, всего на сумму 40 830,30 рублей (т. 1 л.д. 172-175) которые осмотрены (т.2 л.д. 107-125), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т.2 л.д. 126 );

- протоколом выемки от 10.09.2017, согласно которому у ФИО. добровольно выданы: подшивка «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2017 по 01.05.17 года» на 41 листе; подшивка «долги/авансы по проектам/ контрагентам за 04.05.17 года по 23.05.17 года» на 53 листах: подшивка «касса за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГг.»на 12 листах; подшивка «касса за ДД.ММ.ГГГГ – 29ДД.ММ.ГГГГна 140 листах; подшивка «реестр кассовых документов за 01.01.17г. – 01.05.17г.» не пронумеровано; подшивка «инвентаризационная опись ТМЦ на 04.05.17»на 5 листах; подшивка «реестр строк банковских выписок за 01.01.17 года 01.05.17 года» на 2 листах; Акт ревизии; подшивка № 1 «ПКО и квитанции к ПКО»на 206 листах; подшивка № 2 «ПКО и квитанции к ПКО»на 198 листах; подшивка № 3 «ПКО и квитанции к ПКО»на 408 листах; подшивка № 4 «ПКО и квитанции к ПКО»на 389 листах; подшивка № 5 «ПКО и квитанции к ПКО»на 378 листах; подшивка № 6 «ПКО и квитанции к ПКО»на 249 листах; подшивка № 7 «ПКО и квитанции к ПКО»на 517 листах; РКО на 168 листах (т. 1 л.д. 217-222), которые были осмотрены ( т. 3 л.д. 226-243, т. 4л.д.1-10, 11-19, 20-29, 30-56, 57-68, 69-74), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 75-76);

- протоколом выемки от 02.11.2017, согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъяты копии чеков сбербанка Онлайн: от 07.04.2017 на сумму 45 000 руб., 24.04.2017 на сумму 2 500 рублей, от 05.10.2016 на сумму 200 000 рублей, от 05.10.2016 на сумму 100 000 рублей, от 09.11.2016 на сумму 50 000 рублей, от 07.12.2016 на сумму 50 000 рублей, от 10.01.2017 на сумму 50 000 рублей, от 31.01.17 на сумму 50 000 рублей, 03.02.2017 на сумму 7 000 рублей, от 27.02.2017 на сумму 50 000 рублей (т. 2 л.д. 69-82 ), которые были осмотрены ( т. 3 л.д. 1-11; 12-16), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т. 3 л.д. 17-18);

- протоколом выемки от 20.11.2017, согласно которому у ФИО. выданы добровольно: товарная накладная № от 01.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17; договор о полной материальной ответственности и должностной инструкции от 14.03.2016 (т. 2 л.д. 85-98), которые осмотрены (т.2 л.д. 107-125), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т.2 л.д. 126 );

- протоколом выемки от 22.11.2017, согласно которому свидетелем ФИО выданы добровольно ПКО от 20.04.2017 на сумму 28 535,40 рублей, от 27.04.2018 и на сумму 12 400, 00 рублей и расходная накладная № № от 17.04.2017 (т. 2 л.д. 101-102; 103-106 ) которые осмотрены (т.2 л.д. 107-125), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ( т.2 л.д. 126);

- протоколом выемки от 20.12.2017, согласно которому ФИО выданы добровольно: подшивки актов сверок ИП ФИО3 №2 с клиентами на 13.09.16; подшивки актов сверок ИП ФИО с клиентами на 29.04.17 года; подшивки «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО. Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2015 по 30.04.16 года» и с 01.05.16 по 30.04.17; подшивки «долги/ авансы по проектам/ контрагентам за период с 01.03.16 года по 31.05.17 года»; подшивки «касса ИП ФИО за 16.04.16 – 29.12.16г.г.»; подшивки «реестр строк банковских выписок за период с 01.01.16 года по 31.05.17 года»; подшивки «ПКО и квитанции к ПКО» за 2016 год в количестве 13 шт., не перезаписываемый диск CD-R у ФИО. (т. 2 л.д. 191; 192-194), которые осмотрены ( т. 4 л.д. 77-78; 79-85; 86-104; 105-120; 123-141; 142-145; 146-153), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 155-157);

- протоколом выемки от 30.04.2018, согласно которому свидетелем ФИО выданы добровольно ПКО от 11.04.2017 и расходная накладная № № от 04.04.2017 ООО «ВЕГА-Т» на сумму 154 295, 64 руб. (т.3 л.д. 163-167), которые осмотрены (т. 3 л.д. 168-174), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 175);

- протоколом выемки от 28.05.2019, согласно которому свидетелем ФИО. выданы добровольно следующие документы: ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходная накладная № № от 11.04.17 на сумму 182 087, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходная накладная № № от 11.04.17 на сумму 12 753,80 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходная накладная № № от 11.04.17 на сумму 76 090, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходная накладная № № от 11.04.17 на сумму 18 930, 50 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходная накладная № № от 11.04.17 на сумму 1 891,80 рублей (т.7 л.д. 27-28, 29-31, 32-41), которые осмотрены ( т. 7 л.д. 58-61, 62-71), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 72-73 );

- протоколом выемки от 28.05.2019, согласно которому свидетелем ФИО добровольно выданы: ПКО от 28.03.2017 и расходный ордер 1907 на сумму 398 750, 20 рублей. (т. 7 л.д. 48-49, 50-52, 53-54), которые осмотрены (т. 7 л.д. 74-76, 77-78), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д. 79); 

В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ:

- заявлением ИП ФИО зарегистрированным в КУСП за № 1846 от 01.05.2017.(т.1 л.д. 6), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который за время своей работы в должности торгового представителя присвоил принадлежащие ему денежные средства в размере 3 000 000 рублей;

- рапортом об обнаружении признаков преступления, по факту мошенничества, путем обмана, совершенном в особо крупном размере, зарегистрированный в КУСП за № 3969 от 04.08.2018 (т. 5 л.д. 228 );

- протоколом осмотра места происшествия от 24.02.2018, в ходе которого осмотрена 

<

...> ( т.3 л.д. 116-119);

- протокол осмотра помещения от 25.02.2018, в ходе которого осмотрено помещение поста ОАО «РЖД», расположенное на железнодорожном переезде 5800 км. с. Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края ( т.3 л.д. 125-129 );

- протоколом осмотра места происшествия от 16.05.2018, в ходе которого осмотрен офис «Шеки» ИП ФИО расположенный по адресу: Забайкальский край гор. Петровск-Забайкальский, Микрорайон-1. Д. № ( т.4 л.д. 168-175 );

- протоколом проверки показаний на месте от 03.10.2018, согласно которому, свидетель ФИО полностью подтвердила свои показания и показала, что 01.04.2017 находясь на железнодорожном посту ОАО «РЖД», расположенном в с. Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, по просьбе своего бывшего супруга ФИО1 под ООО «Строймонтаж» со склада ИП ФИО заказывала табачную продукцию. Кроме этого, ФИО показала на квартиру № № в доме № № по ул. Спортивная, гор. Петровск-Забайкальский Забайкальского края, где по просьбе ФИО1 заказала по мобильному телефону табачную продукцию на три магазина под ИП ФИО (т. 6 л.д. 59-68 );

- заключением эксперта № 5897 от 06.10.2017,согласно которому сумма отгруженного товара в адрес ООО «Строймонтаж» товара по расходной накладной № № от 01.04.17 года со склада ИП ФИО составила 684 944, 00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагента ООО «Строймонтаж» не отражена. Следовательно сумма отгруженного товара в адрес ИП ФИО товара по расходным накладным № № от 01.04.17, № № от 17.04.17, № № от 17.04.17 года со склада ИП ФИО., составила 1 107 836,00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагента ИП ФИО не отражена. Таким образом, сумма отгруженного товара в адрес ООО «Строймонтаж» по расходной накладной № № от 01.04.17 года в адрес ИП ФИО по расходным накладным № № от 01.04.17 года, № № от 17.04.17 года, № № от 17.04.17 года со склада ИП ФИО. составила 1 792 780,00 рублей (684 944+1 107 836,00) рублей. За период с 01.04.17 года по 30.04.17 года оплата по расходной накладной от 01.4.17 года от ООО «Строймонтаж» и по расходным накладным от 17.04.17 года от ИП ФИО по кассе ИП ФИО не отражена. При этом квитанции к ПКО от ООО «Строймонтаж» и от ИП ФИО подтверждающие получение торговым представителем ИП ФИО ФИО1 оплаты товара по расходной накладной от 01.04.17 года и по расходным накладным от 17.04.17 года, на исследование не предоставлены. На основании проведенного исследования : по предоставленным документам сумма отгруженного товара со слада ИП ФИО10 товара по расходной накладной от 01.04.17 года в адрес ООО «Строймонтаж» и от 17.04.17 года в адрес ИП ФИО8 составила 1 792 780,00 рублей, оплата за товар по кассе «Шеки» ИП ФИО от контрагентов ООО «Строймонтаж» и ИП ФИО не отражена. При этом квитанции к ПКО, подтверждающие получение торговым представителем ИП ФИО3 №2 ФИО4 оплаты товара от ООО «Строймонтаж» по расходной накладной от 01.04.17 года от ИП ФИО4 №11 по расходным накладным от 17.04.17 года, на исследование не предоставлены. По предоставленным документам сумма расхождения между денежными средствами, передачами клиентами ИП ФИО и денежными средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем ИП ФИО составила: 28 535,40 рублей по ИП ФИО 40 830, 30 рублей по ИП ФИО.

Сумму расхождения между денежным средствами, переданными клиентом ИП ФИО ИП ФИО. и денежным средствами, отраженными по кассе ИП ФИО за период с 01.01.2017 года по 30.04.2017 года во время работы ФИО1 торговым представителем ИП ФИО, определить не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части (т. 2 л.д. 150-185);

- протоколом выемки от 01.07.2017, согласно которому изъяты распечатки с карт ФИО. (т. 1 л.д. 98-104 ), которые были осмотрены (т. 1 л.д. 123-130, 139-142, 147-150, 176-183, 199-203, 234-237), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 238); 

- протоколом обыска от 28.09.2017,согласно которому по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, д. №, кв. № изъята документация, в том числе карта пластиковая от сим- карты с абонентским номером № ( т. 1 л.д. 187; 188-189), которые были осмотрены (т.3 л.д. 145-149), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д.150-151);

- протоколом выемки от 20.11.2017, согласно которому у ФИО. выданы добровольно: товарная накладная № от 01.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17; договор о полной материальной ответственности и должностной инструкции от 14.03.2016 (т. 2 л.д. 85-98), которые осмотрены (т.2 л.д. 107-125), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( т.2 л.д. 126 );

- протоколом выемки от 28.02.2018, в ходе которой у свидетеля ФИО.. изъята распечатка детализации входящих телефонных переговоров в период времени с 01.04.2017 по 22.04.2017. (т.3 л.д. 138-139 ), которая осмотрена (т. 3 л.д. 168-174) и приобщена в качестве вещественного доказательства ( т. 3 л.д. 175 ).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении присвоения, то есть хищении чужого имущества, вверенного ему, совершенного в крупном размере, а также в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном в особо крупном размере при обстоятельствах, установленных судом, так как представленные стороной обвинения доказательства последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к инкриминируемому подсудимому обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого. 

Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется.

Суд считает, что при совершении вышеуказанных преступлений подсудимый ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда потерпевшему и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом, из корыстных побуждений.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 умышленно, в полной мере осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда индивидуальному предпринимателю ФИО в период времени с 28 марта 2017 года по 20 апреля 2017 года присвоил денежные средства последнего в крупном размере, а также 01 апреля 2017 года и 17 апреля 2017 года путем обмана похитил табачную продукцию, принадлежащую индивидуальному предпринимателю ФИО., в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ – крупный размер суд считает установленным, исходя из суммы похищенных денежных средств, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Суд также считает установленным наличие квалифицирующего признака по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ – особо крупный размер, поскольку стоимость похищенного имущества превышает один миллион рублей.

Доводы подсудимого о его несогласии с вмененной ему суммой в размере 317 294 рубля по расходной накладной № № от 17.04.2017 суд не принимает, поскольку они опровергаются показаниями свидетеля ФИО которая показала, что 17 апреля 2017 года по просьбе ФИО1 по телефону делала заявку от имени ИП ФИО на поставку табачной продукции в три магазина; показаниями свидетеля ФИО который показал, что 17 апреля 2017 по телефону поступил звонок от женщины, представившейся ИП ФИО8, которая попросила записать заявку на три магазина, заказала табачные изделия на сумму 317 294 рубля, на второй 352 657 рублей, третий 437 885 рублей (всего на сумму 1107836 рублей), данный товар был отгружен им и передан ФИО1; показаниями свидетеля ФИО, которая пояснила, что покупала у ФИО1 табачные изделия без документов на сумму 1107836 рублей, а также расходными накладными от 17 апреля 2017 № № и № № на суммы 352 657 рублей и 437 885 рублей соответственно (т. 2 л.д. 120, 121).

Вышеназванные доводы подсудимого суд расценивает как избранный способ защиты, направленный на улучшение своего правового положения. 

Каких-либо обстоятельств, позволяющих сомневаться в психическом статусе подсудимого, в судебном заседании судом не установлено, в связи с чем, он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает положения ст. ст. 6, 60, 61, ч. 1 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, степень тяжести содеянного, данные о личности подсудимого, который не судим, социально адаптирован, работает, имеет регистрацию и постоянное место жительства, на его иждивении находятся двое детей: малолетний и несовершеннолетний, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, вину признал частично, раскаялся, а также то, какое влияние окажет назначенное подсудимому наказание на его исправление и на условия жизни его семьи. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по обоим преступлениям суд учитывает частичное признание вины, раскаяние, наличие иждивенцев (малолетнего и несовершеннолетнего детей), положительные характеристики, полное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в том, что подсудимый сам сообщил представителю потерпевшего, что у него имеется недостача, а впоследствии своей вины не отрицал, от следствия и суда не уклонялся. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из обстоятельств дела, суд не находит какие-либо из смягчающих обстоятельств или их совокупности исключительными обстоятельствами, позволяющими назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкциями соответствующих статей закона за совершение преступлений, то есть оснований применения ст.64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

Суд также не находит оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкие, полагая, что вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного подсудимым и не являются исключительными как по отдельности, так и по совокупности.

Положения ст. 76.2 УК РФ по отношению к подсудимому применению не подлежат, поскольку обстоятельств освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа судом не установлено.

В силу ч. 1 ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. 

Руководствуясь принципами гуманности, социальной справедливости, целесообразности и судейским убеждением, учитывая вышеизложенное, степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимого, данные о его личности, совершение им преступлений впервые, суд приходит к выводу, что для восстановления социальной справедливости и достижения целей исправления необходимо назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы по обоим эпизодам, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа либо ограничения свободы, с применением к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении и возложении обязанностей.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа либо ограничения свободы по обоим эпизодам суд не усматривает, полагая, что возложение на подсудимого обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ в полной мере будет способствовать его исправлению.

Совершение двух преступлений образует совокупность преступлений, вследствие чего окончательное наказание подсудимому, исходя из тяжести совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, а именно путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из совершенных преступлений, в порядке, предусмотренном ст. 71 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказании принципа полного сложения наказаний суд не усматривает.

В ходе следствия потерпевшим были заявлены исковые требования о взыскании со ФИО1 ущерба, причиненного преступлением (т. 4 л.д. 165). 

В судебном заседании представитель потерпевшего, обладая для этого соответствующими полномочиями (т. 1 л.д. 12-15), отказался от иска, в связи с чем, на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ производство по нему подлежит прекращению. 

В ходе следствия в целях обеспечения гражданского иска потерпевшего был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: фотоаппарат марки «Canon», мультиварку-скороварку марки «Энерджи», электропечь марки «Hansa», музыкальные колонки, мягкую мебель: диван и кресла, телевизор марки «ERISSION» серийный № в корпусе черного цвета, беговую дорожку (т. 4 л.д. 232-239).

Учитывая, что ущерб, причиненный подсудимым, потерпевшему возмещен в полном объеме, в связи с чем, потерпевший от исковых требований отказался, суд полагает возможным отменить обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащее подсудимому ФИО1 имущество.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: распечатки с карт ФИО. и два СД-диска; ПКО от ИП ФИО от 20.04.2017 на сумму 6875, 30 рублей и на сумму 33 955,00 рублей, ПКО от ИП ФИО.от 20.04.17 на сумму 28535,40 руб., ПКО от 27.04.17 на сумму 12400 руб., расходная накладная № № от 17.04.17 на сумму 40 935,40 руб.; товарная накладная № от 01.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17, расходная накладная № № от 17.04.17; договор о полной материальной ответственности и должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ; пакет с документацией с обыска; копии чеков сбербанка Онлайн; распечатку детализации входящих телефонных переговоров в период времени с 01.04.2017 по 22.04.2017; ПКО от 11.04.2017 и расходная накладная № ИСРZ000903 от 04.04.2017 ООО «ВЕГА-Т» на сумму 154295,64 руб.; подшивку № 1 «ПКО и квитанции к ПКО»на 206 листах; подшивку № 2 «ПКО и квитанции к ПКО»на 198 листах; подшивку № 3 «ПКО и квитанции к ПКО»на 408 листах; подшивку № 4 «ПКО и квитанции к ПКО»на 389 листах; подшивку № 5 «ПКО и квитанции к ПКО»на 378 листах; подшивку № 6 «ПКО и квитанции к ПКО»на 249 листах; подшивку № 7 «ПКО и квитанции к ПКО»на 517 листах; подшивку «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО. Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2017 по 01.05.17 года» на 41 листе; подшивку «долги/ авансы по проектам/ контрагентам за 14.03.17 года по 31.05.17 года» на 53 листах; подшивку «касса за 05.01.17 – 13.01.17г.г.»на 12 листах; подшивку «касса за 14.01.17 – 29.04.17г.г.»на 140 листах; подшивку «реестр кассовых документов за 01.01.17г. – 01.05.17г.»; подшивку «инвентаризационная опись ТМЦ на 04.05.17»на 5 листах; подшивку «реестр строк банковских выписок за 01.01.17 года 01.05.17 года» на 2 листах; Акт ревизии от 05.05.2017; подшивка «РКО» на 168 листах; подшивку акты сверки ИП ФИО с клиентами на 13.09.16 года на 10 листах; подшивку акты сверки ИП ФИО с клиентами на 29.04.17 года на 46 листах; подшивки «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2015 по 30.04.16 года» и с 01.05.16 по 30.04.17 на 5 и 119 листах; подшивку «долги/ авансы по проектам/ контрагентам за период с 01.03.16 года по 31.05.17 года» на 87 листах: подшивку «касса ИП ФИО за 16.04.16 – 29.12.16г.г.» на 447 листах; подшивку «реестр строк банковских выписок за период с 01.01.16 года по 31.05.17 года» на 4 листах; подшивку № «ПКО и квитанции к ПКО» за апрель 2016 года на 47 листах; подшивку № 2 «ПКО и квитанции к ПКО» за апрель-май 2016 года на 163 листах; подшивку № 3 «ПКО и квитанции к ПКО» за июнь 2016 года на 274 листах; подшивку № 4 «ПКО и квитанции к ПКО» за июль 2016 года на 282 листах; подшивку № 5 «ПКО и квитанции к ПКО» за июль 2016 года на 92 листах; подшивку № 6 «ПКО и квитанции к ПКО» за август 2016 года на 94 листах; подшивку № 7 «ПКО и квитанции к ПКО» за август 2016 года на 334 листах; подшивку № 8 «ПКО и квитанции к ПКО» за декабрь 2016 года на 6 листах; подшивку № 9 «ПКО и квитанции к ПКО» за сентябрь 2016 года на 26 листах; подшивку № 10 «ПКО и квитанции к ПКО» за сентябрь 2016 года на 316 листах; подшивку № 11 «ПКО и квитанции к ПКО» за октябрь 2016 года на 283 листах; подшивку № 12 «ПКО и квитанции к ПКО» за ноябрь 2016 года на 466 листах; подшивку № 13 «ПКО и квитанции к ПКО» за декабрь 2016 года на 6 листах; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000967 от 11.04.17 на сумму 182 087, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000968 от 11.04.17 на сумму 12 753,80 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000969 от 11.04.17 на сумму 76 090, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000971 от 11.04.17 на сумму 18 930, 50 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000972 от 11.04.17 на сумму 1 891,80 рублей; ПКО от 28.03.2017 и расходный ордер 1907 на сумму 398 750, 20 рублей, хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле в течение срока его хранения.

Поскольку адвокат Сафонов И.Е. представлял интересы подсудимого ФИО1 по соглашению, основания для решения вопроса по судебным издержкам в данном случае у суда отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 296-300, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч.3 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 

<

данные изъяты>.

Испытательный срок осужденному ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 следующие обязанности: 

- встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль над поведением условно осужденных, один раз в два месяца;

- не менять постоянного места жительства, без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Производство по гражданскому иску прекратить.

Обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество: фотоаппарат марки «Canon», мультиварку-скороварку марки «Энерджи», электропечь марки «Hansa», музыкальные колонки, мягкую мебель: диван и кресла, телевизор марки «ERISSION» серийный № в корпусе черного цвета, беговую дорожку, принадлежащее ФИО1, по вступлению приговора в законную силу отменить, разрешить ФИО1 пользоваться данным имуществом по своему усмотрению. 

Вещественные доказательства: распечатки с карт ФИО. и два СД-диска; ПКО от ИП ФИО от 20.04.2017 на сумму 6875, 30 рублей и на сумму 33 955,00 рублей, ПКО от ИП ФИО9 от 20.04.17 на сумму 28535,40 руб., ПКО от 27.04.17 на сумму 12400 руб., расходная накладная № ИСРТZ014 от 17.04.17 на сумму 40 935,40 руб.; товарная накладная ИСРТZ000897 от 01.04.17, расходная накладная № ИСРТZ001011 от 17.04.17, расходная накладная № ИСРТZ001013 от 17.04.17, расходная накладная № ИСРТZ001012 от 17.04.17; договор о полной материальной ответственности и должностной инструкции от 14.03.2016; пакет с документацией с обыска; копии чеков сбербанка Онлайн; распечатку детализации входящих телефонных переговоров в период времени с 01.04.2017 по 22.04.2017; ПКО от 11.04.2017 и расходная накладная № ИСРZ000903 от 04.04.2017 ООО «ВЕГА-Т» на сумму 154295,64 руб.; подшивку № 1 «ПКО и квитанции к ПКО»на 206 листах; подшивку № 2 «ПКО и квитанции к ПКО»на 198 листах; подшивку № 3 «ПКО и квитанции к ПКО»на 408 листах; подшивку № 4 «ПКО и квитанции к ПКО»на 389 листах; подшивку № 5 «ПКО и квитанции к ПКО»на 378 листах; подшивку № 6 «ПКО и квитанции к ПКО»на 249 листах; подшивку № 7 «ПКО и квитанции к ПКО»на 517 листах; подшивку «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО10 Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2017 по 01.05.17 года» на 41 листе; подшивку «долги/ авансы по проектам/ контрагентам за 14.03.17 года по 31.05.17 года» на 53 листах; подшивку «касса за 05.01.17 – 13.01.17г.г.»на 12 листах; подшивку «касса за 14.01.17 – 29.04.17г.г.»на 140 листах; подшивку «реестр кассовых документов за 01.01.17г. – 01.05.17г.»; подшивку «инвентаризационная опись ТМЦ на 04.05.17»на 5 листах; подшивку «реестр строк банковских выписок за 01.01.17 года 01.05.17 года» на 2 листах; Акт ревизии от 05.05.2017; подшивка «РКО» на 168 листах; подшивку акты сверки ИП ФИО10 с клиентами на 13.09.16 года на 10 листах; подшивку акты сверки ИП ФИО с клиентами на 29.04.17 года на 46 листах; подшивки «Взаиморасчеты с клиентами ИП ФИО10 Петровск –Забайкальск за период с 01.01.2015 по 30.04.16 года» и с 01.05.16 по 30.04.17 на 5 и 119 листах; подшивку «долги/ авансы по проектам/ контрагентам за период с 01.03.16 года по 31.05.17 года» на 87 листах: подшивку «касса ФИО за 16.04.16 – 29.12.16г.г.» на 447 листах; подшивку «реестр строк банковских выписок за период с 01.01.16 года по 31.05.17 года» на 4 листах; подшивку № 1 «ПКО и квитанции к ПКО» за апрель 2016 года на 47 листах; подшивку № 2 «ПКО и квитанции к ПКО» за апрель-май 2016 года на 163 листах; подшивку № 3 «ПКО и квитанции к ПКО» за июнь 2016 года на 274 листах; подшивку № 4 «ПКО и квитанции к ПКО» за июль 2016 года на 282 листах; подшивку № 5 «ПКО и квитанции к ПКО» за июль 2016 года на 92 листах; подшивку № 6 «ПКО и квитанции к ПКО» за август 2016 года на 94 листах; подшивку № 7 «ПКО и квитанции к ПКО» за август 2016 года на 334 листах; подшивку № 8 «ПКО и квитанции к ПКО» за декабрь 2016 года на 6 листах; подшивку № 9 «ПКО и квитанции к ПКО» за сентябрь 2016 года на 26 листах; подшивку № 10 «ПКО и квитанции к ПКО» за сентябрь 2016 года на 316 листах; подшивку № 11 «ПКО и квитанции к ПКО» за октябрь 2016 года на 283 листах; подшивку № 12 «ПКО и квитанции к ПКО» за ноябрь 2016 года на 466 листах; подшивку № 13 «ПКО и квитанции к ПКО» за декабрь 2016 года на 6 листах; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000967 от 11.04.17 на сумму 182 087, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000968 от 11.04.17 на сумму 12 753,80 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000969 от 11.04.17 на сумму 76 090, 20 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000971 от 11.04.17 на сумму 18 930, 50 рублей; ПКО ООО «ВЕГА-Т» от 17.04.17 и расходную накладную № ИСРТZ000972 от 11.04.17 на сумму 1 891,80 рублей; ПКО от 28.03.2017 и расходный ордер 1907 на сумму 398 750, 20 рублей, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле в течение срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда через Петровск-Забайкальский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный вправе в десятидневный срок с момента получения их копий ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. Осужденный вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом судебного заседания.

Судья: Балабанова Н.В.