П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 сентября 2018 года город Самара 

Октябрьский районный суд г.Самары в составе 

председательствующего судьи Якушевой Е.В.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Октябрьского района города Самары Кумехова Р.К.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников подсудимого ФИО1 – адвоката Харитоновой Н.В., представившей удостоверение №... и ордер №... от дата, адвоката Мартынова В.И., представившего удостоверение №... и ордер №... от дата,

защитника подсудимого ФИО2 – адвоката Рогова Д.А., представившего удостоверение №... и ордер №... от дата,

защитника подсудимого ФИО3 – адвоката Рогова Д.А., представившего удостоверение №... и ордер №... от дата,

потерпевших: ФИО4, ФИО7, ФИО5,

представителя потерпевших ФИО4, ФИО7 – адвоката Проскурина Г.А., действующего на основании ордеров №..., 244673, 244676 от дата,

представителя потерпевшей ФИО5 – адвоката Мышенцева В.Е., действующего на основании ордера №... от дата и доверенности от дата,

при секретаре судебного заседания: Кутеповой З.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-64/18 в отношении 

ФИО1, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего *** образование, работающего *** дата года рождения, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес имеющего *** образование, работающего ***, имеющего *** дата и дата года рождения, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес имеющего *** образование, ***, имеющего ребенка дата года рождения, ***», военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в начале 2014 года, точное время следствием не установлено, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана, будучи осведомленным о работе рынка Форекс, деятельность которого в 2014 году не была урегулирована законодательством Российской Федерации, в том числе о том, что торговля на рынке Форекс осуществляется через брокера (форекс-дилера), намереваясь переложить юридическую ответственность за возможные убытки на брокера (форекс-дилера), зарегистрированного в оффшорной зоне, расчетный счет которого открыт в банке иностранного государства, стал бенефициарным собственником (владельцем) Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), зарегистрированной, как бизнес – компания 25.03.2014 регистрационным агентом Intershore Consult (BVI) Ltd of Road Town Tortola Virgin Island в зоне оффшорного банковского обслуживания (адрес регистрации: P.O. Box 4342 Intershore Chambers, Road Town, Tortola (Британские Виргинские острова), расчетный счет которой открыт в банке иностранного государства (Латвийская Республика). После чего, в январе 2014 года, обратился в организацию ООО «Соло групп», расположенную по адресу: 

<

...>, 408, для разработки интернет-сайта для Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), на котором должна быть информация на русском языке для граждан РФ о рынке Форекс и возможности создания личного кабинета, открытия торгового счета, возможности получения прибыли от торговли на рынке Форекс, оплатил услуги ООО «Соло групп» и получил подготовленный сайт www.arena-forex.ru, в который по своему усмотрению мог вносить изменения. 

После размещения в сети Интернет информации на сайтах www.arena-forex.ru, www.arenafx.net, о торговле на рынке Форекс, ФИО1, достоверно зная, что указанная торговля требует специальных познаний и связана с риском несения убытков, осознавая противоправный характер своего замысла, реализуя корыстный умысел, целью которого являлось быстрое и незаконное обогащение, решил путем обмана, используя общеизвестные сведения о том, что успешная торговля на рынке Форекс способна принести постоянный существенный доход от заключения прибыльных сделок, привлекать денежные средства от граждан, создавая видимость получения постоянной прибыли от успешной торговли на рынке Форекс, что не соответствовало действительности, поскольку возможный возврат денежных средств клиентам осуществлялся за счет вложений денежных средств других граждан, о чем ФИО1 было заведомо известно.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел по незаконному завладению денежными средствами граждан, в целях обезопасить себя от подозрений со стороны граждан относительно обмана, а также с целью скрыть свою роль в совершении преступления, ФИО1 привлек к участию в обмане граждан с целью завладения их денежными средствами ФИО2 и ФИО3, предложив им путем проведения консультаций по организации работы рынка Форекс, о деятельности компании ФИО6 Лимитед, деятельности иных лиц на рынке Форекс создать видимость безусловного получения прибыли от успешной торговли на рынке Форекс, вызвать доверие со стороны граждан, получая от них денежные средства, которые в последующем подлежали распределению между участниками группы.

ФИО2 и ФИО3, будучи осведомленными, что торговля на рынке Форекс осуществляется через брокера (форекс-дилера) и, зная, что указанная торговля требует специальных познаний и связана с риском несения убытков, осознавая противоправный характер замысла ФИО1, преследуя цель корыстной наживы и преступного обогащения, согласились на предложение последнего, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Действуя совместно и согласованно, согласно разработанному преступному плану и отведенным ролям в преступной группе, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 трудоустроились в ООО «Финанс Консалт», офис которого расположен по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, 4а, офис, 196, и которое является российским юридическим лицом, что должно было вызвать доверие со стороны граждан и исключить обеспокоенность граждан по поводу невозможности проверить деятельность компании, находящейся на территории иностранного государства.

ФИО1 реализуя совместный преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, согласно отведенной ему преступной роли, обратился к директору ООО «Финанс Консалт» Ч.С.Ю., с предложением использовать на территории Российской Федерации в качестве брокера (форекс-дилера) компанию Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед) для осуществления торговли на рынке Форекс. Ч.С.Ю., добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО1, на предложение последнего согласился. 01.01.2015 между Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед) и ООО «Финанс Консалт» заключен договор № 01/15 от 01.01.2015. 

Согласно распределенным ролям в группе ФИО2 и ФИО3 будучи назначенными на должности менеджеров ООО «Финанс Консалт» должны были консультировать граждан относительно деятельности компании Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), сайтов www.arenafx.net, www.arena-forex.ru, рынка Форекс, склонять их к открытию счетов, получать от граждан денежные средства и передавать ФИО1, который будучи назначенным на должность старшего менеджера, осуществлял контроль за деятельностью ФИО2 и ФИО3, за привлечением граждан к сотрудничеству с компанией ФИО6 Лимитед, разъяснением работы на рынке Форекс с безусловной прибылью, открытием счетов. 

ФИО2 и ФИО3, находясь по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, 4а, офис, 196, реализуя совместный преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, согласно отведенной им преступной роли, разъясняли гражданам, обратившимся по рекламе в офис ООО «Финанс Консалт», с целью получения бесплатных консультаций о деятельности на рынке Форекс, о прибыльности торговли на рынке Форекс, показывали каким образом нужно зарегистрироваться на сайте компании Arena Markets Limited www.arenafx.net (www.arena-forex.ru), открыть свой личный кабинет и торговый счет, осуществлять деятельность на рынке Форекс посредством программы Метатрейдр-4. Граждане, не подозревая о преступных намерениях группы, через менеджеров ФИО2, ФИО3, должны были передать денежные средства для зачисления их на торговые счета, открытые в компании – брокере (форекс – дилере) Arena Markets Limited. Полученные от граждан денежные средства пересчитывались в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, и впоследствии данные суммы отражались на странице в личном кабинете каждого гражданина, в целях создания ложной убежденности у последних о том, что их денежные средства поступили на счет и с данных торговых счетов у них осуществляется торговля на рынке Форекс, тогда как управление фактически поступившими денежными средствами осуществлял ФИО1, распоряжаясь ими в корыстных целях преступной группы. При этом, с целью получения денежных средств граждан, направленных непосредственно на счет компании ФИО6 Лимитед, ФИО1, в январе 2015 года открыл на свое имя в Самарском филиале АО «ЮниКредитБанк» банковский рублевый счет №40817810350330032067, на который в период с 01.01.2015 по 05.05.2016, от компании Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед) осуществлялось перечисление денежных средств на общую сумму 1 255 000 руб.

Осуществляя преступную деятельность по вышеуказанной схеме, в период с июля по ноябрь 2015 года, ФИО1, действуя согласованно группой лиц по предварительному сговору, с ФИО2 и ФИО3, путем обмана, преследуя преступную корыстную цель личного обогащения, похитили денежные средства, принадлежащие ФИО4, ФИО7, ФИО5, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, в августе 2015 года, точная дата следствием не установлена, на личный номер его сотового телефона поступил звонок, в ходе разговора, он узнал, что ООО «Финанс Консалт», занимается повышением финансовой грамотности населения и обучает торговле на рынке Форекс. По окончании разговора его пригласили прийти в офис организации, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, для получения сертификата на бесплатное обучение торговли на рынке Форекс, на что ФИО4 согласился и 31.08.2015 обратился по указанному адресу в офис ООО «Финанс Консалт», где прошел обучение. 

После прохождения ФИО4 обучения, практики работы на демонстрационном счете, ФИО3, являясь менеджером ООО «Финанс Консалт», действуя в рамках совместного преступного умысла группы, предложил ФИО4 с целью получения реальной прибыли начать торговать реальными денежными средствами, для чего открыть счет для торговли на рынке Форекс, на что ФИО4 согласился, доверяя сотруднику ООО «Финанс Консалт» ФИО3, и не подозревая об истинных преступных намерениях группы. 

В сентябре 2015 года, точная дата следствием не установлена, ФИО4, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт», зарегистрировался на сайте компании Arena Markets Limited - www.arenafx.net, открыл свой личный кабинет и торговые счета. После чего, в период с сентября по ноябрь 2015 года, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт», по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, ФИО4, будучи введенным в заблуждение о возможности получения постоянной прибыли путем торговли на рынке Форекс, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс, передал ФИО3 принадлежащие ему (ФИО4) денежные средства в общей сумме 2655000 руб. для зачисления их на его торговые счета. 

ФИО3, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, действуя согласно отведенной ему преступной роли, полученные от ФИО4 денежные средства, передавал ФИО1, после чего на счетах ФИО4 отражались суммы в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, тем самым у ФИО4 создавалась ложная убежденность, что он может осуществлять торговлю на рынке Форекс реальными денежными средствами. Однако, переданные наличные денежные средства в сумме 2655000 руб. ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно путем обмана похитили у ФИО4 и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 ущерб в общей сумме 2655000 руб., что является особо крупным размером.

ФИО5, в августе 2015 года, точная дата следствием не установлена, на личный номер ее сотового телефона поступил звонок, в ходе разговора, она узнала, что ООО «Финанс Консалт», занимается повышением финансовой грамотности населения и обучает торговли на рынке Форекс. По окончании разговора ее пригласили прийти в офис организации, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, для получения сертификата на бесплатное обучение торговли на рынке Форекс, на что она согласилась. В сентябре 2015 года ФИО5 обратилась в офис ООО «Финанс Консалт», расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, где прошла обучение. 

После прохождения ФИО5 обучения, практики работы на демонстрационном счете, ФИО2, являясь менеджером ООО «Финанс Консалт», действуя в рамках совместного преступного умысла группы, предложил ФИО5 с целью получения реальной прибыли начать торговать реальными денежными средствами, для чего открыть счет для торговли на рынке Форекс, на что ФИО5 согласилась, доверяя сотруднику ООО «Финанс Консалт» ФИО2, и не подозревая об истинных преступных намерениях группы.

В сентябре 2015 года, точная дата следствием не установлена, ФИО5, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт» расположенном по вышеуказанному адресу, зарегистрировалась на сайте компании Arena Markets Limited www.arenafx.net, открыла свой личный кабинет и торговый счет. После чего, в октябре 2015, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт», по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, ФИО5, будучи введенной в заблуждение о возможности получения постоянной прибыли путем торговли на рынке Форекс, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс, передала ФИО2 полученные в кредит и принадлежащие ей (ФИО5) денежные средства в общей сумме 270 000 руб. для зачисления их на ее торговый счет. 

ФИО2, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, действуя согласно отведенной ему преступной роли, полученные от ФИО5 денежные средства, передал ФИО1, после чего на счете ФИО5 отразилась сумма в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, тем самым у ФИО5 создавалась ложная убежденность, что она может осуществлять торговлю на рынке Форекс реальными денежными средствами. Однако, переданные наличные денежные средства в сумме 270000 руб. ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно путем обмана похитили у ФИО5 и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО5 ущерб в общей сумме 270000 руб., что является крупным размером.

ФИО7, в августе 2015 года, точная дата следствием не установлена, от своей знакомой получила сертификат, дающий право на бесплатное обучение работе на рынке Форекс, который знакомая получила в результате телефонного разговора в ООО «Финанс консалт». Позвонив по телефону, указанному на сертификате, ФИО7 в августе 2015 года, приехала в офис организации ООО «Финанс Консалт» по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, где прошла обучение. 

После прохождения ФИО7 обучения, практики работы на демонстрационном счете, ФИО2, являясь менеджером ООО «Финанс Консалт», действуя в рамках совместного преступного умысла группы, предложил ФИО7 с целью получения реальной прибыли начать торговать реальными денежными средствами, для чего открыть счет для торговли на рынке Форекс, на что ФИО7 согласилась, доверяя сотруднику ООО «Финанс Консалт» ФИО2, и не подозревая об истинных преступных намерениях группы.

В августе 2015 года, точная дата следствием не установлена, ФИО7, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт», расположенном по вышеуказанному адресу, с помощью ФИО2 зарегистрировалась на сайтах компании Arena Markets Limited - www.arenafx.net, www.arena-forex.ru, где открыла свой личный кабинет и торговые счета. 

После чего, в ноябре 2015 года, находясь в офисе ООО «Финанс Консалт», по адресу: г.Самара, Октябрьский район, ул. Московское шоссе, д.4а, офис, 196, ФИО7, будучи введенной в заблуждение о возможности получения постоянной прибыли путем торговли на рынке Форекс, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс, передала ФИО2 принадлежащие ей (ФИО7) денежные средства в общей сумме 850 000 руб. для зачисления их на ее торговые счета. 

ФИО2, реализуя преступный умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, действуя согласно отведенной ему преступной роли, полученные от ФИО7 денежные средства, передал ФИО1, после чего на счетах ФИО7 отразилась сумма в эквиваленте долларов США по курсу, установленному на сайте Arena Markets Limited, тем самым у ФИО7 создавалась ложная убежденность, что она может осуществлять торговлю на рынке Форекс реальными денежными средствами. Однако, переданные наличные денежные средства в сумме 850 000 руб. ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно путем обмана похитили у ФИО7 и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 ущерб в общей сумме 850 000 руб., что является крупным размером.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1, ФИО3 и ФИО2, в период времени с июля 2015 года по ноябрь 2015 года, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, завладев и похитив денежные средства, принадлежащие ФИО4, ФИО7, ФИО5, в общей сумме 3755000 руб., причинив им своими совместными преступными действиями материальный ущерб на указанную выше сумму в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 показал, что не является учредителем и директором компании Arena Markets Limited, не давал своего волеизъявления и согласия стать бенефициаром компании Arena Markets Limited, не оплачивал регистрацию данной компании, домены, карты в Ираке не имеет, не является специалистом, чтобы управлять Метатрейдер-4, представленные сведения не проверены надлежащим образом, является клиентом ФИО6 Лимитед. В конце 2013 года, начале 2014 года ему позвонил человек, который представился сотрудником Форекс-брокера Маратом и предложил стать клиентом, ему стало интересно, он зашел на сайт, увидел, что на английском языке, Марат сказал, что будет на русском, он решил заработать и стал искать компанию, которая могла бы сделать сайт на русском языке, нашел ООО «Соло-групп» ФИО25, обратился к нему, а затем сообщил Марату, что может ему помочь с сайтом, нашел компанию, он согласился, получил разработанный сайт, сообщил Марату сумму, он прислал ему договор агентских услуг, а он ему направил копию паспорта, получил 30 тыс. руб. на карту, отправителя не помнит, пришел в банк и получил, т.е. сумму, больше чем отдал ФИО25. Папку с сайтом отослал Марату, сайт выглядел по другому, чем в деле. Телефона, электронной почты Марата сообщить не может. На тот момент не изучал механизм работы рынка Форекс, она законодательно урегулирована не была, сейчас изучил, деятельность основана на внебиржевой торговле с учетом изменения котировок, обязанности выводить на реальные биржевые торги нет. Программа Метатрейдер-4 аккредитована Метаквотекс, имеется на официальном сайте для скачивания, сайт за пределами РФ. Используя данную программу клиент играет на рынке и сам принимает решение, от его действий зависит прибыль и убыток, от того угадает ли он как будет изменяться валютная пара. Знает ее как пользователь, образование высшее техническое (авиакосмический факультет). В 2015 году к нему обратился Ч.С.Ю. и предложил работать в ООО «Финанс-Консалт», пояснил устно, что работа связана с консультацией граждан на рынке Форекс. В его обязанности входило следить за дисциплиной в офисе, координировать работу на компьютерах, технические вопросы, на него была оформлена доверенность, он представлял ООО «Финанс Консалт», зарплата была 10 тыс. руб., в офисе у него конкретного рабочего места не было, мог любое занять, велась ли бухгалтерия в ООО «Финанс-консалт» не знает, как осуществлялось делопроизводство в офисе также не знает, является ли ООО «Финанс-консалт» представителем или партнером Арены ФИО8 не знает. С потерпевшими лично не знаком, обязательств на себя не брал, о произошедшем узнал от сотрудников полиции. Не знал, что они ведут игру на деньги от продажи единственного жилья, не желал ущерба потерпевшим, они должны были понимать, что есть риски убытков, если бы понял, что они воспринимают все не так, то довел бы до руководителя. Не знает, как знакомились потерпевшие с уведомлениями о рисках. Ранее он занимался бизнесом, у него были накопления в долларах США, поэтому данные деньги он использовал при игре в программе Метатрейдер-4 в Гутта банке, где оформлял счет, пополнял свой счет через Веб-мани, получил прибыль. В 2015 году давал деньги в долг Ч.С.Ю. наличными без оформления документов, а он ему возвращал на счет, о чем указано в справке специалиста. Договор у ООО «Финанс-консалт» был с ФИО6 Лимитед, с РобоФорекс не было. Каждый сотрудник мог прийти в офис в вечернее время, ключи были у многих. Вместе с тем, указал, что сотрудники ООО «Финанс-консалт» должны были только консультировать, не вступая в иные отношения, в частности по получению кредитов, продаж квартир, поскольку человек мог при наличии свободных денежных средств совершать сделки, нес риски, о чем должны предупреждать. Позднее изменил показания, указав, что вину в совершении инкриминируемого преступления признает и начал возмещение ущерба, частично возместив ущерб каждому потерпевшему, принес извинения потерпевшим. Иски признал частично.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 показал, что весной 2015 года он проходил стажировку в ООО «Финанс-консалт», после чего был принят на работу менеджером, его заработная плата составляла 10 тыс. руб., в его обязанности входило консультирование по вопросам рынка Форекс, как скачать и установить программу, совершить сделку, выбрать индикаторы, настроить графики. Он также читал аналитику в сети Интернет о факторах, которые могут влиять на котировки, рассказывал об этом. ФИО4 подсел к нему и спрашивал о стратегиях, часто бывал в офисе, был увлечен торговлей, затем подходил занять деньги под залог квартиры, он отказал, но он опять подошел, спросил может ли он помочь, через рекламу нашел людей, которые дают кредиты под залог квартиры. Он, чтобы он больше не подходил, сказал ему, что возьмет за свои услуги 15% от суммы, на что ФИО4 согласился, нашли по рекламе людей, звонили, нашли К.А.Ю., он общался с К.А.Ю., пытался снизить проценты, потом К.А.Ю. захотел общаться с собственником, стал с ФИО4 обсуждать сделки, потом ФИО4 подошел и попросил поприсутствовать на сделке, чтобы у него деньги не отняли, он вместе с ФИО4 был в Регпалате на ул.Л.Толстого, куда приехал К.А.Ю. с женщиной, ФИО4 прочитал и подписал договоры, соглашение, что может проживать в квартире, он его подождал, после чего они вместе поехали на квартиру к ФИО4, где он передал ему его проценты. Со слов ФИО4 знает, что К.А.Ю. передал ему 2300000 руб., ему ФИО4 отдал 345тыс. руб. Затем ФИО4 спросил можно ли получить бонусы с этих 15%, он сказал ему обратиться к ФИО3 Потом ФИО4 опять обращался, хотел взять кредит в банке, но он ему отказал в помощи, а позже ФИО4 написал заявление в полицию. С ФИО5 познакомился осенью 2015 года, она обратилась в ООО «Финанс-Консалт», как менеджер он рассказал ей о сфере деятельности организации, о рынке Форекс, о торгах, сделках, доходах, дал ей номер телефона. Позднее она пришла и он помог ей открыть демосчет, рассказал о сайте Арена ФХ. Позднее ФИО5 спрашивала о реальной торговле, о прибыли, как снимать деньги, как пополнять счет. Он ей рассказал, что надо банковским переводом, картой, электронным кошельком, через терминал, а также как снять на карту. В один из дней она пришла с деньгами, сказал, что получила кредит в банке, отдав за услугу 80 тыс., на руках было 200 тыс. руб. Он предложил ей компенсировать расходы на услуги бонусами, она согласилась. Был зарегистрирован реальный счет, он предложил ей, чтобы не терять на конвертации и комиссии средств передать ему деньги, а он перечислит со своего счета на ее торговый счет, она согласилась. Он перечислил через свой Киви-кошелек на ее счет деньги, часть она перевела сама через терминал. Он распечатал ей уведомление о рисках один экземпляр ей отдал, второй убрал в стол директора. Потом она спрашивала как посчитать прибыль, он смотрел в Яндексе на РБК и говорил сумму, она менялась из-за курса долларов. Потом она захотела перейти на рублевый счет, он ей сказал, что это другая компания и там его услуги будут платными: либо 10 тыс. руб. в месяц либо 50% от прибыли, она согласилась на 50% от прибыли, открыла счет на РобаФорекс. ФИО5 начала торговать, часто звонила, писала СМС, потом у нее появились убытки. Он высказывал свое мнение, как поступить, но не контролировал ее, потом связь оборвалась, узнал, что она обратилась в полицию. С ФИО7 познакомился в мае 2015 года, когда она приходила в ООО «Финанс-консалт», она спросила его телефон, сказала, что хочет работать на рынке Форекс, ранее в компании «Дивлань» была. Он ей рассказал про индикаторы, программу Метатрейдер-4, ей стало интересно, затем она зарегистрировалась через Метатрейдер-4 и стала торговать на демосчете, потом перестала приходить, опять появилась, пообщалась с ФИО5 и ФИО4, решила открыть реальный счет, но сказала, что деньги в банке ей не дают. Просила помочь ей также, как ФИО4, он опять позвонил К.А.Ю., сказал, что есть еще человек, потом ФИО7 договорилась с К.А.Ю. о сумме, говорила, что собирает документы на сделку, просила его поприсутствовать, он не отказался. Были на адрес, где К.А.Ю. с женщиной был, ФИО7 ознакомилась с документами и заключила сделку, затем все разошлись, на другой день он по просьбе ФИО7 присутствовал при передаче денег, после чего они с ФИО7 пошли в ТЦ, где она решила перевести на два торговых счета деньги, он предложил ей передать ему деньги, т.к. у него на киви-кошельке было 2 тыс. долларов, чтобы не терять комиссии и на конвертации, она согласилась. По устной договоренности они зашли в Евросеть, где перевели деньги частями. За 2 тыс. долларов она отдала 140 тыс. руб. наличными, 360 тыс. руб. перевели на его Киви-кошелек, т.к. ее не был верифицирован. Затем поехали в офис, был вечер, он открыл своим ключом кабинет, где ноутбук, чтобы зайти на счет, взял у нее 150 тыс. руб. за посредничество и унес их в соседний кабинет, положил в свою сумочку, которую оставил в офисе, т.к. знал, что вернется вечером. Она зашла на свой счет, увидела, что он пополнен. Он передал ей уведомление о рисках. Потом делился своим мнением о рынке. По счету на РобаФорекс также сказал, что это не его работа, поэтому его услуги платные, либо 10 тыс. ежемесячно, либо 50% от прибыли, она выбрала 50%. Сначала у нее все шло хорошо, она снимала деньги и часть прибыли мне отдавала, потом решила приостановить снятие денег, со второго счета снимала деньги. Потом у нее начались убытки и она приходила в офис, хотела поговорить с директором, но его не было, после чего узнал, что она обратилась в полицию. Сертификаты на бесплатные консультации лежали на столике в офисе. ФИО3 работал также менеджером, ФИО1 ст.менеджером, следил за работой офиса. О выводе на реальный рынок денег клиентам не говорил, не уговаривал торговать, они сами желали, не знает выходят ли сделки за пределы программы, но котировки можно сравнить на сайте в Яндексе, паролей и логинов не знал от их личных кабинетов, возможно демонстрировал свои счета, т.к. сам тоже торговал на Форекс. Не может пояснить Арена ФИО8 является брокером или диллером, ООО «Финанс-Консалт» представитель либо партнер данной компании, точно не знает, какие банковские счета и где у ФИО6 Лимитед ему неизвестно, о принципе работы Метатрейдер-4 не выяснял, рассказывал о ней как пользователь. Возможно не донес до потерпевших о всех возможных рисках, рассказывал потерпевшим как сам понимал деятельность рынка Форекс. Позднее изменил показания, указав, что вину в совершении инкриминируемого преступления признает и начал возмещение ущерба, частично возместив ущерб каждому потерпевшему, принес извинения потерпевшим. Иски признал частично.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 показал, что в мае-июне 2015 года он стал работать в ООО «Финанс-Консалт» менеджером, там же работал ФИО2 и ФИО1, офис располагался по адресу: 

<

...> этаж, оф.196, 197. В его обязанности входило консультирование в области рынка Форекс, брокером была компания АренаФХ, его заработная плата составляла 10 тыс. руб., работал с понедельника по пятницу с 9 до 18 час., консультировал клиентов ООО «Финанс-Консалт» что происходит на рынке Форекс, кто и как выходит, зачем, стратегии рынка и иное. Рассказывал как получать доход. Он знает, что стратегий со 100% доходом не существует, доходность и убыточность зависит от сделки. В конце августа 2015 года в ООО «Финанс-консалт» обратился ФИО4, его пригласили как менеджера, он рассказал ему, чем занимается компания. ФИО4 сказал, что желает заняться торговлей на рынке Форекс. Он оставил ФИО4 своей телефон, дал сайт АренаФХ, сказал, что если будут вопросы, то может позвонить, через 2-3 дня они созвонились, ФИО4 пришел на консультацию, он ему показал программу Метатрейдер-4, как зайти, открыть демосчет, об индикаторах, о стратегиях, после чего ФИО4 стал тренироваться и приносить свои результаты на скриншоте, спрашивать почему так происходит, приносил из Интернета другие индикаторы, о которых он ему ничего не пояснял. В это время ФИО4 подсаживался к другим менеджерам, получал консультации, после чего опять подошел к нему и попросил помочь открыть реальный счет, он в офисе ему показал как это сделать, рассказал способы пополнения счета- карту, терминал, киви кошелек. ФИО4 сказал, что у него дома наличные денежные средства. Потом ФИО4 звонил и рассказывал, что хочет совершить сделку, спрашивал что делать, он ему говорил, что он думает как надо сделать, а что делал ФИО4 не знает. Потом ФИО4 стал часто приезжать, говорил, что проигрывает, нужно пополнить счет, что сделка зависла. потом сказал, что завел деньги, но поздно, сделка закрылась. Также они говорили о памм-счетах, рассказывал, что есть рейтинги таких счетов на сайте АренаФХ, они общедоступны, к нему можно добавить свой счет, прикрепиться и управляющий счетом получает 50% от прибыли, а все сделки отражаются на твоем счете, можно открепиться. ФИО4 спрашивал где взять деньги, он проиграл, а позднее узнал, что ФИО4 получил крупную сумму денег за квартиру, выбрал два счета, прикрепился, а затем опять звонил, спрашивал мнение. В ноябре он показывал ему как снять деньги. Перед Новым годом позвонил и сказал, что все плохо, а потом пришли оперативники. ФИО1 работал старшим менеджером, в его обязанности входил контроль за работой в офисе, поддержание дисциплины. Вместе с тем, указал, что ему наличные денежные средства потерпевшие не передавали, где был 04.11.2015 года не помнит, куда, кому поступают деньги клиентов, кто выплачивает прибыль ему неизвестно, уведомление о рисках распечатывал, не помнит нужна ли вторая подпись, кроме клиента, от чьего имени уведомление, о рекламной деятельности ООО «Финанс-конслат» не знает, сертификаты на обучение видел, но не знает откуда они. ФИО4 ранее не знал, по какой причине он его оговаривает не знает, предполагает, что по причине того, что он был у него менеджером. Пояснил, что рынок Форекс – везде в сети Интернет, там также есть котировки, стать его участником можно через Метатрейдер-4. Возможно, он не донес информацию до потерпевших в нужном объеме. Позднее изменил показания, указав, что вину в совершении инкриминируемого преступления признает и начал возмещение ущерба, частично возместив ущерб каждому потерпевшему, принес извинения потерпевшим. Иски признал частично.

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями потерпевшего ФИО4 о том, что в августе 2015 года ему позвонил сотрудник ООО «Финанс-Консалт», сообщил, что он получил приз по Федеральной программе по повышению финансовой грамотности, и пригласил в офис на ул.Московское шоссе 164с, предложил сертификат на бесплатное обучение торговле на рынке Форекс с целью получения прибыли. Ему необходима была работа, и 30.08.2015 года он приехал по указанному адресу, зашел в офис, сотрудник офиса ему сказала, что он выиграл сертификат на 3500 руб., пригласила менеджера ФИО3, с которым они прошли в комнату переговоров. ФИО3 ему рассказал, что является представителем ФИО6 Лимитед, которая зарегистрирована на Вирджинских Британских островах и является брокером, выводит сделки через Московскую межбанковскую биржу на международный рынок Форекс, где крутятся большие деньги и можно заработать, предложил пройти обучение работе на рынке Форекс. Он согласился и стал посещать занятия, которые длились 6-7 дней. В офисе 196 было три ряда столов, компьютеры, несколько менеджеров, которые проводили занятия с обучающимися. Офис состоял из нескольких комнат, две переговорные и она лекционная. Он и ФИО3 сели за компьютер, ФИО3 объяснял, а он записывал в тетрадь про банки, валютные пары, различные программы. ФИО3 ему сказал, что можно легко заработать 50 тысяч долларов с помощью правил и стратегий, показал программу Метатредер-4, разработчиком которой является Метаквотекс, и как в нее зайти. Он открыл в программе демосчет, на котором было 10 тысяч долларов и дал задание работать дома. Дома он зашел через сеть Интернет, скачал данную программу, принадлежащую ФИО6 Лимитед, зашел, используя свой логин. При открытии программы появляются двигающиеся графики, отражающие курс валют, повышение и понижение, считал, что это отражение реального мирового рынка Форехс. В программе он покупал евро и доллары, продавал, нажимая, как его научил ФИО3, на кнопки «покупаю» и «продаю», чтобы закрыть сделку нажимал на крестик, стоп аут, стоп лок, получал прибыль и за две недели его прибыль на демосчете составила 12,5 тысяч долларов. Действовал по инструкции ФИО3, которому доверял. Со слов ФИО3 от каждой сделки компания ФИО6 Лимитед получает свой процент, примерно 10 долларов, поскольку компания выводит на рынок, а этот процент плата за выход на рынок, а затем часть денежных средств перечисляется в ООО «Финанс-Консалт» по договору и из этих денег он –ФИО3 получает зарплату. Спустя некоторое время ФИО3 сказал, что пора реально торговать, поскольку у него (Боднара) все получается, а он ФИО3 будет его сопровождать с утра до вечера. Он принес и передал ФИО3 для зачисления на реальный счет 150 тысяч руб. в офисе 196 в переговорной комнате, ФИО3 ушел и принес ему расписку, в которой было указано «Я, Боднар, доверяю ФИО3 положить деньги 2,5 тысячи долларов на свой счет… претензий не имею», которую он подписал и ФИО3 ее забрал. После чего ФИО3 показал ему, что на его счет в программе поступили деньги. Каких-либо договоров не заключали, о рисках, убытках ничего не говорили. В тот момент он был слабым пользователем компьютера и ФИО3 помогал ему зайти в программу, придумать пароль, на почту, т.е. видел его логин и пароль, которые состояли из 5 цифр и 5 или 4 букв, были записаны у него в тетради. Реальный счет открывался в той же программе, но логин и пароль были другими, регистрация отдельно. После передачи денег ФИО3 на его счете он увидел примерно 3,5 тысячи долларов и спросил почему такая сумма, на что ФИО3 пояснил, что 50% - это бонус от ФИО6 Лимитед. Примерно с 10.09.2015 года он начал совершать сделки с реальным счетом, первую сделку совершил в офисе с участием ФИО3 Впоследствии он самостоятельно торговал, спрашивая советов у ФИО3, даже когда был дома, то звонил ему по телефону, и когда он действовал по совету ФИО3 сделки были с прибылью в основном. На его вопрос как получить деньги, ФИО3 пояснил, что надо подать заявку на официальном сайте Арены МЛ, подсказал, что сделать и в результате он получил через Мона Трансфер на свой счет деньги. Он считал, что выходит на мировой рынок и покупает, продает валюту в зависимости от курса валют, является трейдером – участником рынка. Торговал примерно три дня и деньги на счете закончились. Торговал дома, выходя через Метатредер-4 с помощью Интернета на рынок, при этом, однажды рынок отключился и когда снова заработал, то он увидел, что с его счета списано 900 долларов. В это время он получил письмо от ФИО6 Лимитед (далее – Арена МЛ), в котором его благодарили за открытие счета. Когда у него сделки стали с убытком, деньги на счете кончились, то он приехал в офис к ФИО3 и спросил почему, на что ФИО3 ответил, что он сам виноват. У него появились сомнения и он спросил не лохотрон ли это, а ФИО3 ответил, что нет, другие занимаются этим. Он решил, что ему не хватает знаний и попросил продолжить обучение у другого менеджера, учился у брата ФИО9 – ФИО10, Андрея, Николая, почти у всех менеджеров в офисе, кроме ФИО1. Примерно месяц не выходил на реальный счет, торговал на демосчете. В офисе был стенд, где размещалась информация о счетах менеджеров и их прибылях. ФИО3 говорил, видите, что я наторговал. После чего решил снова попробовать торговать на реальном счете. Подошел к ФИО3 в офисе 196, прошли в переговорную, где он передал ФИО3 200 тысяч рублей, чтобы он положил их на его реальный счет, процедура повторилась. Он подписал расписку, сразу в программе отразилось, что его счет пополнен, ему также дали 50% бонусов. ФИО3 пояснил, что бонусы дают для привлечения клиентов. Он стал торговать в офисе, постоянно обращаясь к ФИО3, спрашивая совершать сделку или нет. Сначала у него была прибыль примерно 700 долларов, а потом он совершил сделку и все потерял. Со слов ФИО3 ему стало известно, что есть безубыточная стратегия, где можно отрицательную сделку сделать положительной и он решил ее применить, обратился к ФИО3, который сказал, что убыток случайность, что можно вернуть деньги, если еще положить на счет и он решил еще принести деньги. Купил литературу и стал учиться опять примерно месяц. ФИО3 сказал, что 100% гарантия, что ничего не потеряешь если положить 10 тысяч долларов, поскольку есть период колебания, что даже вернешь то, что потерял. Он сказал, что у него нет денег и ФИО3 предложил взять займ. Он продал свою машину ФИО11 за 200 тыс. руб., взял у отца 150 тыс. руб., а всего 350 тыс. руб., но ФИО3 сказал, что этого не хватит и предложил обратиться к ФИО2, который может помочь взять кредит или займ в банках, оформить их. Он согласился. После этого к нему примерно 15.10.2015 года подошел ФИО2 в офисе и они прошли в переговорную комнату, где ФИО2 ему стал объяснять, что можно взять займ под залог недвижимости можно положить их на счета трейдеров, которые берут деньги клиентов на свой счет и работают – памм-счета. Потом, ему ФИО3 или ФИО2, точно не помнит кто именно, показал ему список успешных памм-счетов, где прибыль составляла 200% годовых, такие списки висели и на стенде. ФИО2 его уговаривал, говоря, что работает 5 лет и ни один памм-счет не сгорел, поэтому он ничем не рискует, может взять в банке деньги и вернуть, а также говорил, что есть человек, который взял и отдал кредит, торгует, дал его телефон, он звонил и человек по имени Андрей ему подтвердил это, но встретиться отказался, сославшись на занятость. Он обратился к другим менеджерам и они подтвердили слова ФИО2 Он обратился к ФИО2, который сказал, что у него есть знакомый ФИО16, который дает займы и что 15% из займа надо отдать ФИО2, а ему – Боднару ФИО2 обеспечит 20% от суммы зачисленной на счет как бонус от Арены МЛ. Он хотел взять 10 тыс. долларов, но ФИО2 предложил взять больше 2300000 руб. (31 тыс. долларов) и положить их на памм-счета. Он принес имеющиеся у него 350 тыс. руб. и передал ФИО3, о котором ФИО2 сказал, что он хороший специалист и подберет ему памм-счета, подписал расписку. ФИО2 в его присутствии позвонил ФИО16 и сказал, что есть клиент, нужны деньги под залог жилья, спросил о % за пользование, торговался, потом сказал ему, что договорился о пониженном проценте, сказал какие нужно собрать документы, после чего принес предварительный договор займа, он указал, что надо поменять, ФИО2 принес новый договор, в котором были условия, что если займ он не отдаст, то ФИО16 может через суд получить его квартиру. ФИО2 предупредил, что приедет ФИО16 смотреть квартиру, потом звонил, интересовался были ли ФИО16, потом сообщил когда будет сделка- 27.10.2015 года. На сделку поехали вместе с ФИО2, ФИО16 и его риэлтером на ул.Лесную,25 г.Самары. Ему дали документы на подпись, он стал читать, а ФИО2 говорит, ты же читал, подписывай, ФИО16 стал поднимать страницы, а он подписывал, доверяя ФИО2 Денег ему не дали в тот день, поскольку ФИО2 сказал, что договор должен пройти регистрацию, а потом деньги, ФИО16 промолчал. После этого он продолжал ездить в офис обучаться, где ФИО2 ему сказал, что сделка прошла. 04.11.2015 года он и ФИО2 встретились с ФИО16 у ТЦ Вертикаль, поехали к нему домой, где ФИО16 передал ему деньги 2300000 руб. и они подписали еще один договор от 04.11.2015 года. Из полученных денег он отдал 15% - 345 тыс. руб. ФИО2 при условии, что ФИО2 переведет на его счет 20% - 460 тыс. руб., у него осталось 1995000 руб. ФИО2 сказал, что его будет ждать ФИО3 В этот день примерно в 19 час. он приехал в офис ООО «Финанс-консалт», где его ждал ФИО3, которому он в том же порядке, как и ранее, передал деньги, подписал расписку и стал ждать открытия памм-счетов. На следующий день ФИО3 показал ему два памм-счета, названия написал на листочке. Потом ему пришло письмо от Арены МЛ, что его деньги получены на 2 счета в общей сумме 31600 долларов. Также на его личный счет, как и обещал ФИО2, было зачислено 7 тыс. долларов (460 тыс. руб, т.е. 20% от 2300000 руб.), которые со слов ФИО9 он не может вывести, только торговать на них. Он приехал в офис, спросил совета у ФИО3, тот ответил, он совершил сделку, а потом дома продолжил, звонил ФИО3 Он заработал прибыль 94 тыс. руб. и через месяц обратился к ФИО3, чтобы снять деньги, т.к. нужно было отдать проценты ФИО16. ФИО3 сбегал в офис 197 и деньги пришли от Мона Трансфер частями всего 120 тыс. руб. 25.11.2015 года. Потом, примерно 01.12.2015 года, он увидел, что его счет обнулился и спросил ФИО3 почему, вместе с ним написали запрос в Арену МЛ. ФИО3 говорил, чтобы он не волновался, т.к. памщики ему наторгуют. Затем обнулились паммсчета, о чем он узнал, заходя через свой кабинет на эти счета и решил встретиться с трейдерами, но ФИО3 сказал, что они в других городах, только по электронной почте можно общаться. Он стал вести с ними переписку, ему ответили, что они не виноваты, а впоследствии узнал, что IPадрес был у этих адресатов один, что его опять обманули. 15.12.2015 года ФИО9 его спросил забрал ли он документы из регпалаты, после чего он пошел в регпалату и забрал договоры, увидел, что потерял квартиру, поскольку договор был купли-продажи, стал обращаться в суды с исками, в полицию с заявлениями. В настоящее время по решению суда квартира возвращена, договор признан недействительным, но ФИО16 обратился с иском по займу и с него в пользу ФИО16 взыскано 3600000 руб. и проценты 200 тыс. руб., которые просит взыскать с подсудимых, поскольку они все его обманули, все работали в офисе, ФИО1 - руководитель, выдавал зарплаты, давал распоряжения, чтобы клиенты работали дома, сидел в кабинете, в который ходил с его деньгами ФИО3, а затем на его счете в компьютере пополнялся счет. Кроме того, он владелец Арены МЛ, а со слов ФИО3 он представитель в г.Самаре компании Арены МЛ, между ООО «Финанс-консалт» и Арена МЛ есть договор. В настоящее время ему стало известно, что программа Метатрейдер-4, которой он пользовался, позволяет администратору следить за счетами участников, изменять картинку. Он обратился в полицию в декабре 2015-январе 2016 в ОП №2, в феврале 2016 года в ОП №6. За все время он открыл три демосчета, пытался научиться, но понял, что его обманули. О стратегии Мартингейл узнал при первичном обучении. Первый раз потерял деньги, подумал, что пропала связь с Интернетом. Когда на пмм-счетах сделки стали с убытком, то просил ФИО3 закрыть их, но он сказал, что это возможно один раз в месяц, тогда как до этого ФИО2 говорил, что можно сразу закрыть сделку. Письма трейдерам о возврате денег не писал, ждал прибыли. Торговал на рынке через программу Метатрейдер-4 следующим образом: выбирал валютную пару, смотрел курс, нажимал кнопку «продаю» или «покупаю», затем закрывал сделку при изменении курса. Например, купил по цене 3 руб., курс повысился до 5 руб. и он закрыл сделку, то прибыль 2 руб. Иногда кнопка не реагировала, он ждал, еще нажимал. В сентябре 2015 года он начал сделку, однако картинка замерла и было указание «нет связи», он позвонил ФИО3, который сказал, что надо ждать, через 2-3 часа движение графика продолжилось, снова позвонил ФИО3 и спросил что делать, он сказал ждать, он ждал и увидел, что его счет стал ноль. Связь пропадала трижды, в сентябре-ноябре 2015 года. Считает, что его обманули, не указав ФИО лиц, управляющих его деньгами на памм-счетах, поскольку счета были открыты на его имя и как-будто он сам управлял, тогда как это делали другие люди, про которых ФИО3 и ФИО2 говорили, что они опытные трейдеры. Считает, что из документов о движении денежных средств по его счетам, о сделках, очевидно, что это имитация торговли, поскольку видно, что некоторые суммы логически не сходятся, торговля продолжалась, когда не было денег на счете. Также ему приходило на почту сообщение, что его заявка на перевод принята, а он не делал таких заявок. Поддержал гражданский иск, просил его удовлетворить. Просил назначить наказание с применением ст.73 УК РФ с учетом частичного погашения ущерба.

- показаниями потерпевшей ФИО7 о том, что в августе 2015 года ее знакомая ФИО12 подарила ей сертификат на обучение, который получила по звонку по телефону от ФИО2, который пояснил, что может обучаться другой человек. В это время она искала работу и решила пойти учиться, позвонила по телефону на сертификате и поговорила с ФИО2 Приехала в офис ООО «Финанс-консалт» на Московском шоссе, офис 196, где ее встретил ФИО2, представился зам.директора, рассказал о том, что работа связана с валютой на рынке Форекс, покупаешь по одной цене продаешь по другой, получаешь прибыль. Ее заинтересовала эта работа. ФИО2 расспросил ее о чем она мечтает, что имеет, как живет, был внимательным, участливым. Он говорил, чтобы стать менеджером ей нужно было показать себя успешным трейдером, а для этого нужны были деньги. Она спросила у ФИО2 где взять деньги, на что он ответил, что есть различные варианты, можно взять под залог квартиры, но она не хотела, т.к. это было единственное имущество. Во время обучения она была неуверенным пользователем компьютера, и ФИО2 помогал ей на ее ноутбуке, установил программу Метатрейдер-4, завел личный кабинет, открыл тренировочный счет с 10 тыс. долларов, она совершала сделки под его руководством. Со слов ФИО2 она поняла, что Метатрейдер-4 необходима, чтобы выйти на международный рынок Форекс, без нее нельзя выйти на рынок. Нажимала кнопки купить, продать, закрыть в зависимости от графиков, которые были в программе Метатрейдер-4. ФИО2 рассказывал про разные стратегии, говорил, что бизнес беспроигрышный, если правильно совершать сделки, то никаких потерь не будет, давал задания на дом, потом проверял, анализировал и ставил отметки, указывал на недостатки. Она прошла обучение, но сертификат ей не дали, ФИО2 сказал, что позднее дадут. Потом ФИО2 позвонил и предложил продолжить работать, предложил взять деньги в банке, говорил, что у него есть знакомый Евгений, он поможет. ФИО2 стал торопить ее завести настоящий реальный счет. Она нашла другую работу, но ФИО2 сказал, что пусть это будет подработкой. Она сомневалась, брать ли ей кредит, но ФИО2 убедил ее что она не будет тратить деньги, положит на счет, будет зарабатывать. Она обратилась к Евгению, но ей отказали в кредите в банке. Тогда ФИО2 сказал, что если под залог имущества, то она получит кредит, дал образцы договора, где была фамилия Боднар, она прочитала, спросила быстро ли она заработает, чтобы отдать кредит, на что ФИО2 ответил, что в течение полгода, максимум за 8 месяцев. Потом ей звонили из банка и предлагали кредит, но она отказалась, решилась на кредит под залог недвижимости. ФИО2 предложил обратиться к ФИО16, сказал, что он давно его знает, он серьезный человек, поможет и может подождать с возвратом займа, что надо брать денег больше, это лучше, предлагал взять 1,5 миллиона. Она согласилась взять 1 млн. ФИО2 сказал какие бумаги надо собрать, созвонилась с ФИО16, он посмотрел квартиру, сказал, что все вопросы надо решать с ФИО2 Впоследствии с ФИО16 встретилась в Регпалате на сделке 11.11.2015 года, куда она пришла с ФИО2 ФИО16 пришел с юристом, дал ей пачку документов и предложил подписать, она хотела почитать, но ей сказали, что уже читала, отвлекали ее, она подписала документы, не читая, доверяя ФИО2 ФИО16 сказал, что деньги передаст потом. Потом ей позвонил ФИО2 и сказал, что нужно встретиться с ФИО16 и получить деньги. Она приехала к ТЦ в районе Ипподрома, где ее ждал ФИО2, они сели в машину ФИО16 и он передал ей 1 млн. руб, они переподписали договоры от 18.11.2015 года. ФИО16 уехал, а они с ФИО2 прошли в ТЦ Самолет, где по настоянию ФИО2 ей завели киви-кошелек в Билайн, чтобы она видела как деньги проходят и перечислили 350 тыс. руб. по 14 тыс. руб., она слышала как приходят СМС на телефон ФИО2 Потом поехали в офис, у нее осталось 650 тыс. руб., где ФИО2 завел ей реальный счет на Арена ФХ. Они договорились, что ей откроют два счета, на одном на Арена ФХ (4420 долларов) она будет сама торговать, на втором на Робофорехс (7551 доллар) – ФИО2, деньги переводились по курсу 70 руб. за один доллар. Также в офисе ФИО2 взял у нее 150 тыс. руб. за то, что нашел человека, давшего займ, т.е. 15% от 1 млн. долларов. Оставшиеся 500 тыс. руб. ФИО2 взял наличными и сказал, что перечислит ей на счет деньги через свою карту и ушел в офис 197, куда, как она ранее видела как заходил ФИО1 Она пошла следом в туалет и через открытую дверь видела, что в этом офисе сидит ФИО1, которого она раньше видела, он ругал менеджеров за то, что все торгуют в офисе, занимают место. ФИО2 вернулся, после чего у нее на мониторе стало видно, что ее счета пополнились. ФИО2 сказал, что нужно выполнить формальности, подписать бумагу, ее содержание она не помнит, но внизу стояла не русская фамилия, она подписала, попросила копию, но он сказал, что даст копию позднее, забрал документ ФИО2 поставил разрешение на управление ее счетом на Робофорекс с другого компьютера, пароль также он забивал, а она могла только смотреть состояние счета. По счету на Арена ФХ ФИО2 также знал ее пароль и логин, занес ей его в память, чтобы она могла только кнопки нажимать. Она ничего от него не скрывала, доверяла ему. ФИО2 говорил «слушай меня, делай как я говорю», она делала. Она начала торговлю, потом увидела, что программа не работает, позвонила ФИО2, он сказал, что нужно поменять сервер. Она приехала в офис, ФИО2 взял ее ноутбук и ушел в 197 офис, вернулся, программа начала работать, но не всегда реагировала на нажатие кнопки закрыть сделку (крестик), курсы стали то подниматься, то падать, стали большие перепады. Она приехала к ФИО2 и спросила, что делать, он посоветовал продажу, она послушалась и потеряла 1 тыс. долларов, ФИО2 сказал ждать, потом предложить использовать программу Мартингейл, она послушалась, стало хуже. Она спросила у ФИО2 почему на демосчете у нее все хорошо, а здесь плохо, он сказал, что это рынок. Потом она увидела, что на счете Робофорекс сделки с убытками, подумала, что ФИО2 включил робота, позвонила ему, он сказал, чтобы она не переживала. Потом ФИО2 сказал, что он ей наторговал прибыль 2 тыс. долларов и предложил ее снять, разделить пополам, она согласилась. Через киви-валлет перевели деньги ей и ему на счет по 1 тыс. долларов. Потом на счете Робофрекс деньги стали уменьшаться, ФИО2 сказал, что рынок неожиданно развернуло и у них у всех слетели счета, дал номера Юлианы и Сергея, она позвонила Юлиане, которая подтвердила, что она квартиру продала и потеряла деньги. Позвонила Сергею, как позднее узнала Боднару, он тоже подтвердил, что деньги пропали. На ее звонок ФИО2 ответил, что плохо себя чувствует, деньги пропали, никто не ожидал. Она предложила встретиться с директором, но ФИО2 сказал, что все вопросы надо решать с ним, предложил съездить в регпалату взять договоры, она поехала и узнала, что договор был купли-продажи квартиры. Она оспаривала сделки и в настоящее время по решению суда квартира ей возвращена, сделка признана притворной, ФИО16 обратился в суд с иском о взыскании с нее займа. Поддержала гражданский иск, просила взыскать солидарно со всех троих указанную в иске сумму. Просила назначить наказание с применением ст.73 УК РФ с учетом частичного погашения ущерба.

- показаниями потерпевшей ФИО5 о том, что в августе 2015 года на ее телефон поступил звонок и девушка представилась сотрудником Билайн, сообщила, что ее номер в электронной викторине выиграл подарок, за которым надо прийти в офис 196 на ул.Московское шоссе, г.Самары, она приехала, на рецепшене сказала, что за подарком, к ней вышел ФИО2 и стал спрашивать как ее зовут, есть ли дети, образование, семейное положение. Она ответила, но напомнила, что за подарком. ФИО2 сказал, что она выиграла сертификат на обучение с дальнейшим трудоустройством, стоимостью 3,5 тыс. руб. На ее вопросы ответил, что организация учит зарабатывать деньги, назначил урок, она стала посещать занятия. ФИО2 показывал графики, рассказывал о рынке, установил на ее компьютер программу Метатрейдер-4 и открыл демосчет, пояснив, что программа для выхода на рынок, это для тренировок, выполнения домашнего задания, в случае хорошей сдачи экзамена будет трудоустроена в компанию. Во время обучения заходил ФИО1 и ругался с ФИО2, на ее вопрос кто он, ответил, что тоже сотрудник. Она также видела ФИО1 в кабинете рядом со 196 офисом. Когда в программе были белые полосы на графике, то ФИО2 пояснял, что это сбои в программе. Спустя некоторое время сказал, что у нее все хорошо получается и можно на реальном счете торговать. Ей выдали сертификат. На ее вопрос когда ее трудоустроят, ФИО2 ответил, что нужно посмотреть как она будет торговать на реальном счете, а для этого нужно свои деньги положить на счет, хотя бы 500 тыс. руб., на что она ответила, что у нее нет, тогда он предложил взять займ под залог недвижимости. ФИО2 был ее наставником, отношения сложились дружеские, она ему доверяла. Она ему сказала, что у нее недвижимости нет, он спросил «а у мужа?», она ответила, что тоже ничего, что не трудоустроена и денег в банке не дадут, тогда он сказал, что знает Евгения, который помогает оформить кредит и берет 23% от суммы займа, сказал, что она ничего не потеряет, т.к. деньги положат на счет. Она сказала, что посоветуется с мужем, но ФИО2 ответил, что мужу не обязательно знать об этом, когда заработаешь и принесешь деньги, тогда скажешь. Она сообщила, что ей нужна операция, что нет детей, а ФИО2 говорил о своих детях, что она заработает на операцию и сделает еe, что он как наставник получает процент с ее сделок, а значит они в одной лодке, что не надо переживать. Она согласилась и в сентябре 2015 года приехала в офис к Евгению, принесла документы, заполнила анкету, затем он направил ее в Райфайзенбанк, где ей одобрили кредит 01.10.2015 года она получила деньги в сумме 350 тыс. руб., из которых 80 тыс. отдала Евгению за помощь, но ФИО9 сказал, что все вернется быстро. Она поехала в офис и ФИО9 открыл ей реальный счет на Арена ФХ, попросил передать ему 50 тыс. руб. наличными, а он потом со своего счета ей переведет на ее счет деньги, она дала. Оставшиеся 220 тыс. руб. ФИО9 взял и унес в другой офис, она выглянула посмотреть куда он понес ее деньги и увидела, что в соседний с офисом №196 кабинет, минут через 5-10 вернулся, дал логин, пароль она сама придумала, на ее счете появились деньги 3939 долларов по курсу 68,54 руб. за доллар и бонусы 1176,2 доллара, а всего 5106,5 долларов. Каких-либо договоров они не заключали. Про риски ФИО2 говорил, что только если рынок лопнет. ФИО2 пояснил, что с каждой сделки компания берет процент. 23.10.2015 года ФИО2 ее пригласил и сказал, что нужно закрыть счет на Арене ФХ и открыть на Робофорекс. Она пришла с ноутбуком, ФИО2 рассказал, что появилась новая площадка, где удобнее работать, нет перебоев. С его слов она поняла, что это необходимость, т.к. с Ареной ФХ они прекратят работать, что программа Метатрейдер-4 что специально разработанная для нас (россиян) для выхода на мировой рынок, что в одной программе разные площадки. Она согласилась, открыли счет, перевели деньги, это делал ФИО2 На ее счете на Арене ФХ была прибыль, она спросила как снять ее, ФИО2 ушел в соседний офис, вернулся и сказал, что разрешили, они стали зачислять деньги на ее карту, по 57013 руб. три раза, 36391 руб. 4 раза, а всего 207.430 руб. (на карте был остаток ее личных денег 470 руб.). Но ей не перечислили 80 тыс. руб, которые она отдала Евгению, у нее пропали бонусы, поскольку должно было быть, с учетом прибыли в размере 27891,24 руб., в общей сумме ей перечислить 377890,24 руб., разница в суммах 170461,24 руб. Она спросила у ФИО2 почему такая потеря, на что ФИО2 ответил, что в связи с конвертацией, поэтому будет открыт рублевый счет, чтобы при снятии не терять деньги. 23.10.2015 года ей открыли счет на Робофорекс, пароль дал ФИО2, деньги зачисляли частями, потеря при списании и зачислении составила 22 тыс. руб., поскольку списано было 207900, а зачислено 185900 руб. Все действия они производили поочереди с ФИО2 на ее компьютере, в том числе указывали пароль для перечисления денег. Ей начислили бонусы, она стала самостоятельно совершать сделки. В ноябре 2015 года ей позвонил ФИО2 и сказал, что есть предложение, она приехала, он ей сказал, что она не активно торгует, спросил почему, боится ли, предложил свою помощь, сказал, что может торговать на ее счете и убыток его, а та сумма которую он заработает будет разделена пополам, т.е. половину прибыли ему, а та, которую она заработает, полностью мне. Она согласилась, по предложению ФИО2 они изменили пароль. Спустя некоторое время она увидела, что у нее на счете много открытых сделок, позвонила ФИО2 и спросила зачем, он сказал, что хочешь закрой, говорил, что он с Америкой общался, показывал свой счет, стенд, где были прибыльные счета других. Сделки были и прибыльные, и убыточные, не закрыла счет, когда убытки, поскольку договорились с ФИО2, это были его сделки и его ответственность, хотела заработать. Поскольку у нее на счете была прибыль и ФИО2 хотел ее получить, то он предложил открыть киви-кошелек, они вместе его зарегистрировали, а потом он с ее киви-кошелька переводил на свой счет деньги, сумму подсчитали совместно. В конце декабря 2015 года она увидела, что ее счет уменьшился на 100 тыс. руб., позвонила ФИО9, а он сказал, что это скачок, нестабильность рынка, что у него тоже потери, он едет в деревню. Впоследствии они созванивались и переписывались в Вайбере, он сообщил, что у него инфаркт, что будут с женой брать кредит, на что она ответила, что она больше не будет. В феврале 2016 года она увидела, что ее счет обнулился. После этого она обратилась 16.02.2016 года в полицию с заявлением. Считает, что действиями подсудимых ей причинен материальный ущерб и моральный вред, ее обманули, психологически обработали так, что желания ФИО2 стали ее желаниями. Считает, что всем руководил ФИО1 По указанию ФИО2 отдала Евгению 80 тыс. руб., она делала так, как он говорил. Просила назначить наказание с применением ст.73 УК РФ с учетом частичного погашения ущерба.

- показаниями свидетеля С.А.С. о том, что о том, что он работает ***», занимается разработкой и продвижением сайтов, ФИО1 был его клиентом, он для него разрабатывал сайт-визитку, на котором была размещена определенная информация, данный сайт не мог быть сайтом Форекс-дилера, за работу ФИО1 ему оплатил. Сайт клиент при необходимости мог изменить. Предоставил образец подготовленного им сайта, который размещен в рекламе продукции их организации. Оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ показания подтвердил частично, указав, что не сообщал про памм-счета, в остальной части подтвердил то, что офис его организации находится по адресу: 

<

...>, 408. Примерно в январе 2014 к нему обратился ФИО1 с просьбой разработать сайт www.arena-forex.ru. При знакомстве ФИО1 представился ему, как сотрудник ООО «Финанс Консалт». Ему на обозрение ФИО1 представил какой – то сайт и сказал, что хочет создать примерно такой же. ФИО1 пояснил ему, что данный сайт будет содержать информацию о рынке «Форекс», также ФИО1 просил его рассчитать стоимость создания личного кабинета на этом сайте, для того, чтобы клиенты могли регистрироваться на сайте и открывать торговый счет. После того, как он рассчитал ему стоимость данной услуги, ФИО1 она не устроила и они договорились об упрощенной разработке сайта, а именно разработка дизайна сайта, верстка и т.д. Сам контент сайта клиент, то есть ФИО1, заполнял самостоятельно, наполнение сайта текстовой информацией (адрес компании, сведения об ArenaFX и т.д.). Все нюансы по разработке сайта он обсуждал только с ФИО1 Стоимость услуг по разработке сайта составляла 40 000 руб. Изначально, ФИО1, оплатил ему аванс в сумме 20 000 рублей, а потом после выполнения заказа, отдал ему оставшуюся сумму в размере 20 000 рублей. Деньги он забирал у ФИО1 в офисе по адресу: 

<

...>. 

- показаниями свидетеля К.А.Ю. о том, что он приобретал квартиры у ФИО4 и ФИО7 Ему позвонил его знакомый Х.К.С. и сказал, что хотят продать квартиру, дал телефон, он позвонил и разговаривал с молодым человеком Николаем, сказал, что будет иметь дело только с собственником. Договорились о встрече, он посмотрел квартиру, предложил 2 млн. руб., спросил зачем деньги, на что ФИО4 ответил – на бизнес, не говорил какой, на вопрос кто такой Николай, сказал, что это партнер по бизнесу. Он дал ему телефон своей знакомой Т.Н.В., которая помогает ему оформлять документы, записывает на сделку. 27.10.2015 года ФИО4 приехал с ФИО2 на сделку купли-продажи в Регпалату, параллельно подписали договоры займа на сумму 3600000 руб. и безвозмездного пользования, поскольку цель была выкуп квартиры ФИО4 по графику. ФИО4 выплатил только первый платеж 120 тыс. и пропал, потом подал иск, в настоящее время квартира возвращена ФИО4, а он взыскивает через суд с него деньги. С ФИО7 он познакомился после сделки с ФИО4, она позвонила ему и представилась, что от ФИО2, договорились о встрече, он осмотрел квартиру, ФИО7 также сказала, что Николай ее партнер по бизнесу, для которого нужны деньги. ФИО13 помогла оформить документы. С ФИО7 также был заключен договор купли-продажи квартиры и займа на 1600000 руб. Он передал свои деньги ФИО4 в размере 2300000 руб., ФИО7 1 млн. руб. ФИО2 присутствовал при передаче денег. Иные договоры, кроме купли-продажи, заключались как гарантия, что он не продаст квартиры другим людям. Договоры заключались добровольно с обоюдным желанием. 

- показаниями свидетеля Л.А.Н. о том, что в 2016 году он обращался в ООО «Финанс-Консалт», ходил на собеседование к ФИО1 в офис в Скале-холл, хотел устроиться на работу, его взяли на испытательный срок, в его обязанности входило создание концепции продвижения сайта, обеспечение его узнаваемости, позиций поиска, привлечения клиентов, ему необходимо было подготовить проект в форме презентации, сайт был в сфере консультационных финансовых услуг, проработал две недели, затем пришли с обыском, изъяли его личный ноутбук Самсунг, перестал работать. Видел, что в офисе проходит обучение, тренинги.

- показаниями специалиста К.Е.Э. о том, что он имеет ***, работал с 1993 года в ***, затем представителем компании – брокера, профессионального участника рынка ценных бумаг. На основании своих знаний и опыта работы может пояснить, что рынок Форекс это объемное понятие, в настоящее время данная деятельность лицензирована. Смысл работы – получение дохода на разнице валютных курсов. Имеется официальная Московская биржа, для граждан есть возможность участвовать на бирже при определенных условиях. Возможно, через брокера, это легальная схема. Брокер это налоговый агент, деятельность которого контролируется. Возможно, заключить договор с организацией, которая торгует на зарубежном рынке. Программа Метатрейдер-4 – это программа, которая устанавливается на компьютер клиента и он может в ней совершать сделки покупать и продавать активы, которые показывает программа. При этом информация по курсам может быть реальной (как на бирже) и не реальной (отличающейся от биржевой), это зависит от того, какую информацию заложат в программу. Клиент через программу выходит на сервер брокера, может быть только демоверсия. При работе на Московской бирже клиент перечисляет денежные средства через определенную организацию, т.е. на конкретный счет, заключает номерной договор. В 2015 году не было обязанности получать лицензию для работы в сфере рынка Форекс, но с 1990-х годов существует обязанность по лицензированию деятельности по доверительному управлению деньгами клиента. По Форекс-дилерам он не является специалистом.

- показаниями специалиста П.А.А. о том, что работает в должности ***», основной вид деятельности которого сдача в аренду помещений недвижимости. ФИО1 он знает как арендатора, он брал у него в аренду офис – два помещения в Скале-холл на Московском шоссе,4а стр.2, г.Самары, договор заключался на 11 мес. в бизнес центре, в договоре указано, что передается ООО «Финанс-Консалт» в лице ФИО1 на основании доверенности. Оплата производилась безналичным расчетом. Договор продлевался с 2015 по апрель 2017 года, целевое назначение соблюдалось, в помещении располагался офис.

- показаниями свидетеля Х.К.С. о том, что его знакомый Ш.А., который работал заместителем директора сети «Пятерочка», осенью 2015 года предлагал ему купить квартиру, но ему это было не интересно, и он сказал об этом своему знакомому К.А.Ю., дал его номер телефона.

- показаниями свидетеля К.Е.Д. о том, что он работает ***», одно из направлений деятельности которого оказание помощи в получении кредита, в его обязанности входит консультировать клиентов, у них имеется доступ к информации Национального кредитного бюро, договоры с банками, за услуги взимается от 5 до 20 процентов от кредита. Клиентов много, ФИО5 не помнит. Обычно клиент лично обращается, ему подбирают банк, необходимые условия кредитования, он в банке получает кредит, процент за услуги отдает наличными, в договоре делается отметка об оплате. 

- показаниями свидетеля А.В.В. о том, что он работает ***», одно из направлений деятельности кредитный брокер, т.е. посредник между банком и клиентом. К.Е. является его сотрудником. Организация оказывает услуги по проверке кредитных историй. ФИО5 не знает, возможно была такая клиентка. За услуги взимается комиссия от 5 до 15 процентов в зависимости от суммы кредита. Фактически они ускоряют процесс получения кредита, поскольку быстро оформляют все необходимые документы, а для банка подыскивают клиентов. 

- показаниями свидетеля Т.Н.В. о том, что она знакома с К.А.Ю., он в 2014-2015 году позвонил ей и просил помочь с оформлением купли-продажи квартиры, собственник ФИО4, она записала их на сделку, объяснила, что нужно согласие супруги на сделку. Ей от ФИО4 звонил какой-то молодой человек, который прислал на электронную почту данные ФИО4 Номера и адреса она сразу удаляет, их не осталось. Затем на ул.Лесной,23 в Регистрационной палате Самарской области встретились с К.А.Ю. и ФИО4, которые собственноручно подписали договоры, расчета при ней не производилось, но регистратору оба сообщили, что расчет произведен. С ФИО4 был молодой человек, но с какой целью ей неизвестно. Сделку с Бескровной С.В. она также помогала оформлять, но звонил ли молодой человек по данной сделке точно не помнит.

- показаниями свидетеля ФИО14 о том, что ФИО4 ее бывший супруг, при разводе она оставила квартиру мужу, отказалась от своей доли у нотариуса, продала зарегистрированную на ее имя машину Калину по просьбе ФИО4, и, поскольку она мужу принадлежала, то отдала деньги ему. Проживала по другому адресу в квартире, которую муж также предлагал ей продать, т.к. у него были проблемы в Форекс-клубе, а точнее она не знает. ФИО4 говорил, что хотел взять займ, но она не интересовалась зачем. 

- показаниями специалиста П.С.А. о том, что имеет ***, получил специализированные сертификаты по брокерской и дилерской деятельности и сертификат по управлению паевыми инвестиционными фондами. Деятельность рынка «Форекс» регулируется Центральным Банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, с июля 2016 в данный закон были внесены изменения относительно деятельности форекс – дилеров (ст.4.1 ФЗ№39-ФЗ). До вступления в силу закона форекс-дилеры регистрировались в оффшорных зонах, а работали на территории РФ, в работе использовали программу Метатрейдер-4, которая не имеет выход на официальные биржи. Суть данной деятельности аналогична игре. Котировки в данной программе могут не совпадать с реальными на бирже, могут совпадать, это зависит от администратора программы, который может менять данные котировки в свою пользу. Клиенты должны быть информированы о рисках. В настоящее время данная деятельность лицензирована, имеется СРО, ранее не регулировалась. Форекс это условное название, реально такого конкретного рынка нет, имеются биржи – Московская, Чигагская, Нью-йоркская и иные, где осуществляется торговля валютными парами, котировки варьируются, есть определенные стратегии, котировки различаются на биржах. 

- показаниями свидетеля Ч.С.А. о том, что в осенью 2016 г. он хотел трудоустроиться в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, проходил практику, по просьбе одного из сотрудников ходил в БЦ Скала в офис, какой точно не помнит, где сказал, что хочет играть на фондовой бирже, к нему подошел менеджер мужчина, предложил пройти в комнату, где стоял стол и два стула, уточнил цель, сказал, что необходимо иметь капитал, он сказал, что у него есть 5-10 тыс.долларов и он готов внести первоначальный взнос, спросили есть ли киви-кошелек, он сказал что на карточке, после чего они прошли в общий зал, где люди сидели за компьютерами, сели за компьютер и менеджер рассказал ему что делать, он где-то зарегистрировался, получил доступ в личный кабинет, сказал, что все ясно, но подумает и ушел, вернулся и рассказал обо всем сотруднику полиции. Обучение было бесплатным.

- показаниями свидетеля Р.Л.Ю. (т.7 л.д.83-88, оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон) о том, что он работает в Министерстве образования и науки Самарской области (далее Минобрнауки СО), департаменте по надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности в должности ведущего специалиста. В его должностные обязанности входит осуществление полномочий Министерства по вопросам лицензирования образовательной деятельности в рамках установленной компетенции. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ООО «Финанс Консалт» ИНН 

<

***> Минобрнауки СО не выдавалась, в реестре образовательных организаций Самарской области, имеющих лицензию Минобрнауки СО на осуществление образовательной деятельности, указанная организация не значится. 

- показаниями специалиста Б.Г.Г. о том, что в 2014 году он планировал открыть компанию - брокера рынка Форекс, в связи с чем ездил на Кипр, где в г.Лимасол присутствовал на закрытой презентации MetaQuotes Software Corp., ознакомился с программами Метаквотекс, которая производит программное обеспечение: Метатрейдер-4, Метатрейдер-5, присутствовал на презентациях этих программ в компании, изучил программы и финансовую составляющую. У него имеется сертификат по квалификации «профессиональный участник рынка». До 01.01.2016 года законодательного регулирования на рынке Форекс не было, велась симуляция биржевой торговли, открывались компании на Кипре, приобретались программы и осуществлялась деятельность в любой стране. Программа Метатрейдер-4 имеет возможность доступа к ней администратора программы и иных лиц, суть программы игра на валютных парах, при этом котировки могут быть любыми, не обязательно соответствовать котировкам на реальной валютной бирже, за пределы программы деньги не выходят, на официальные рынки не поступают. Администратор программы может установить различные котировки, изменять их, удалять сведения из программы. У администратора отдельный ключ, логин. Если клиент выигрывает, то платит компания, которой принадлежит программа. Администратор может изменить котировки так, чтобы сделка клиента закрылась с убытком, может создавать различные помехи в заключении сделки, когда это невыгодно компании. Разница между биржевой игрой и игрой на таком рынке Форекс в том, что на бирже реальные сделки, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает, а на рынке Форекс внутри программы совершается сделка, она не выходит на рынок. Деньги клиентов поступают на счета компании любым способом, а на экране отражается сумма на счете клиента. Если деньги передаются наличными, то получатель должен их перевести на счет компании. Сумма на счете клиента заносится человеком, который обладает кодом администрирования, но у клиентов создается впечатление, что они внесли деньги на свой счет. В 2015 году не было закона об обязательном лицензировании данной деятельности. Данная деятельность аналогична виртуальной модели игры в казино, где есть возможность выиграть, крупье – это администратор, который может изменять условия игры, однако в казино заранее известно, что можно проиграть, а в Форекс клиенты считают, что зарабатывают своим умом. Спред - разница между покупкой и продажей. Прибыль клиента это убытки компании. Вывод денежных средств осуществляется путем отправки в личный кабинет сообщения от фирмы, которая открыла личный кабинет, возможно через различные системы: Яндекс-мани, киви кошелек, т.е. любым способом. На сайте Центробанка размещена информация о лицензировании регулятора на управление деньгами клиентов на фондовом рынке. В любом случае должен быть договор с клиентом. Хиджирование – это страховка (опцион, фьючерс – право продать риски). Программа Метатрейдер-4 не позволяет вывести денежные средства на биржи. Сервера, на которых распложена информация о таких компаниях, как правило, находятся за пределами РФ, регистрация таких компаний производится в оффшорных зонах, куда направляется документация, копия паспорта и деньги за регистрацию, счета таких компаний открываются в Латвийских банках, администрация таких компаний не заключает договоров с клиентами. 

- показаниями эксперта Т.Е.В. о том, что она являясь экспертом ЭКЦ УМВ г.Самары проводила экспертизы по данному уголовному делу, из системных блоков компьютеров извлекались носители информации исследовались, полученная информация содержится в заключениях, скопирована на диски, приобщенные к заключениям. Техника была предоставлена в опечатанном виде, нарушений упаковки не было, в последующем также упакована, опечатана. Изучалась информация согласно постановлению о назначении экспертизы. Программа Метатрейдер-4 и ее возможность выхода на рынок Форекс не изучалась. На 6 и 7 вопросы не дано ответов, указано, что не представляется возможным, поскольку отсутствуют методики таких исследований. 

- показаниями эксперта М.С.С. о том, что он, являясь экспертом ЭКЦ УМВ г.Самары проводил экспертизы по данному делу, исследовал носители информации, результаты исследований указаны в экспертизе. Объекты исследования были упакованы и опечатаны, нарушений упаковки не было. На 6 и 7 вопросы не дано ответа в связи с отсутствием методики. Вместе с тем, он как специалист также проводил осмотры, не был ограничен методикой и использовал различные способы исследования при осмотре. Производился осмотр на его рабочем месте с участием оперативного работника, он вышел на сайт Арена ФХ нет, где имеется возможность скачать программу Метатрейдер-4, загрузил данную программу на стендовый компьютер с параметрами по умолчанию, при запуске была возможность запустить с выбором Арена Форекс демо и Арена Форекс, он запустил Арена Форекс демо, создал счет с настройками, что отразил в акте осмотра. Данная программа может использоваться клиентом, а также на сервере имеется управление данной программой, где расположен сервер установить сложно, поскольку используются специальные программы, пропускающие через себя данные, он выявил два IP адреса 89.108.105.174 и 136.243.75.210, затем через специальные программы определил страны данных адресов, первый относится к территории РФ, второй к территории Германии, возможно это не конечные сервера, поскольку есть прокси сервера, которые маскируют адреса, удаленно узнать о наличии прокси сервера невозможно. Осмотр был 24.08.2016 года в рамках ОРД. Все свои действия отразил в акте осмотра.

- показаниями специалиста К.В.А. о том, что в 2017 году она работала ст.специалистом-ревизором 8 отдела (ДПиР) УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, ею была подготовлена справка №25 от 25.01.2017 об исследовании документов в отношении ООО «Финанс Консалт» ИНН 

<

***>, в которой она ответила на поставленные вопросы о суммах полученных денежных средств ФИО1 от Арены ФИО8, перечислениях денежных средств, в т.ч. со счетов ФИО1, Ч.С.Ю. Ей были представлены документы банка, по которым она указала основания поступления денежных средств и назначение платежа, банк плательщик, она перенесла все данные в справку. Более подробную информацию возможно получить о конкретном отправителе денежных средств путем повторных запросов в банк. 

- показаниями свидетеля Г.Д.С. о том, что он обратился в офис «Финанс-Консалт» после звонка о бесплатном обучении торговле на финансовых рынка, пояснив, что это дополнительный заработок, и увидел там ФИО3 и ФИО2 Прошел обучение, ему выдали сертификат, о рисках его уведомили. С ФИО3 они открыли ему счет, личный кабинет тоже ФИО3 помогал оформлять на ноутбуке в офисе, сначала он пополнял свой счет через карту, а когда на ней кончились деньги, отдал наличными ФИО3 на руки 220 тыс. руб, продолжал совершать сделки по советам ФИО3, были и положительные, и отрицательные сделки, часть денег вывел, потом программа ФИО15 стала зависать, получил убыток. Денег у него больше не было, кредитов не давали, тогда ФИО2 предложил помочь оформить кредит, он согласился, пакет документов получил у ФИО2, пошел по указанному им адресу, затем в банк, получил кредит, отдал деньги ФИО3 и примерно через 15 минут увидел пополнение счета в компьютере. Хотел отыграться, но все проиграл, ему объяснили это как личную ошибку.

- показаниями свидетеля Б.И.В. о том, что она знает всех подсудимых, они работали в ООО «Единая финансовая компания», куда она обращалась в январе 2014 года, где ФИО3 провел с ней занятия, объяснял как сделки совершать, что такое валютный рынок, ей открыли счет на РобоФорекс, через Киви-кошелек она завела деньги, потом в ноябре 2014 года закрыла счет, вывела деньги, сказала, что придет позже. В декабре 2015 года она обратилась в ООО «Финанс консалт» офис 196 в Скале Холл на Московском шоссе, там также был ФИО3, открыли счет на АренаФХ. ФИО3 ей говорил, что будет получать стабильно по 100-200 долларов в день без риска. Сначала она заработала, а в апреле 2016 года все потеряла. Хотела взять кредит, спросила у ФИО3 совет, он сказал, что есть у них специалист по кредитам, потом пошла в банк, получила кредит, внесла деньги на счет, совершала сделки, на счете оставались деньги, потом связь прекратилась, в августе 2017 года узнала, что ООО «Финанс консалт» съехали. Частично деньги передавала наличными ФИО3, он говорил, что так можно. 

Вина подсудимых также подтверждается следующими материалами уголовного дела, исследованными в суде:

- заявлением ФИО4, согласно которому он просит провести проверку в отношении сотрудников ООО «Финанс Консалт», совершивших в отношении него мошенничество (т.1 л.д. 10-14);

- заявлением ФИО7, согласно которому она просит провести проверку в отношении сотрудников ООО «Финанс Консалт», совершивших в отношении нее мошенничество (т.1 л.д. 112-116)

- заявлением ФИО5 в порядке ст. 144 УПК РФ, согласно которой последняя просит провести проверку в отношении сотрудника ООО «Финанс Консалт» ФИО2, завладевшего ее денежными средствами (КУСП №908 от 19.02.2016) (т. 1 л.д.175)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.02.2016 (КУСП № 710 от 08.02.2016), согласно которому в ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре поступило обращение ФИО4 по факту мошеннических действий сотрудников ООО «Финанс Консалт», в котором он указал, что с целью обучения обратился в ООО «Финанс Консалт», после успешной игры на демо-счете открыл реальный счет, по предложению ФИО3 внести более крупную сумму, для чего занять деньги у его знакомого, обратился к ФИО16 и под видом залога был заключен договор купли-продажи его квартиры, денежные средства переданы частично ФИО3, частично ФИО17;(т. 1 л.д.56)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.02.2016 (КУСП № 711 от 08.02.2016), согласно которому в ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре поступило обращение ФИО7 по факту мошеннических действий сотрудников ООО «Финанс Консалт». (т. 1 л.д. 102)

- рапортом от 07.03.2016 года о соединении трех материалов проверки по заявлению ФИО4 (КУСП №710 от 08.02.2016), ФИО7 (КУСП 711 от 08.02.2016), ФИО5 (КУСП №908 от 19.02.2016) к материалу проверки КУСП №710 от 08.02.2016 (т.1 л.д.91);

- протоколом выемки документов от 13.04.2016, согласно которому в служебном кабинете №512 СУ Управления МВД России по г. Самаре у потерпевшего ФИО4 изъяты сертификат на имя ФИО4 на сумму 3500 руб., листок с рукописными записями с указанием электронных адресов памм-счетов, листок с рукописными записями с указанием номера сотового телефона, выписка по лицевому счету ФИО4 (т. 2 л.д. 35-43)

- сертификатом на 3500 руб., выданным на имя ФИО4 и ФИО5, дающим право на бесплатное обучение работе на финансовом рынке, возможность получения дополнительного дохода в компании по свободному графику, получение диплома об окончании обучения, (т.1 л.д.15, т.4 л.д.250)

- протоколом выемки документов от 22.04.2016, согласно которого в служебном кабинете №512 СУ Управления МВД России по г. Самаре у потерпевшей ФИО7 изъята история операций на бумажных носителях, свидетельствующие о внесении и перечислении денежных средств. (т. 3 л.д.108-184)

- протоколом выемки документов от 21.06.2016, согласно которому, в ИФНС России по Ленинскому району г. Самары по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело ООО «Финанс Консалт» ИНН 

<

***> (т.4 л.д.6-8)

- протоколом выемки документов от 14.06.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СУ Управления МВД России по г. Самаре у потерпевшей ФИО5 изъяты сертификаты компании ArenaFX, уведомление о рисках, соглашение об отсутствии претензий, листок бумаги на котором содержатся сведения о личных кабинетах потерпевшей (т. 4 л.д.247-256)

- протоколом выемки предметов от 02.11.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СУ Управления МВД России по г. Самаре у свидетеля М.С.А. изъят сотовый телефон марки *** №... (т. 6 л.д.12-15)

- протоколом выемки предметов от 24.11.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СУ Управления МВД России по г. Самаре у свидетеля К.А.Ю. изъяты договор займа от 27.10.2015, дополнительное соглашение к договору займа от 27.10.2015, договор безвозмездного пользования жилым помещением (квартирой) от 27.10.2015, договор купли – продажи от 27.10.2015. (т. 6 л.д.203-212)

- протоколом выемки документов от 14.06.2016, согласно которому, в помещении АО «ФИА-БАНК», по адресу: 

<

...>, изъяты предметы и документы: выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) АО «ФИА-БАНК» организации ООО «Финанс Консалт» за период с 11.05.2015 по 31.12.2016, реестр чеков ООО «Финанс Консалт» с 11.05.2015 по 08.04.2016, карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Финанс Консалт», денежные чеки. (т. 9 л.д.32-35)

- протоколом выемки документов от 30.01.2017, согласно которому в служебном кабинете №532 СУ Управления МВД России по г. Самаре у потерпевшей ФИО5 изъяты сертификаты компании ArenaFX, уведомление о рисках, соглашение об отсутствии претензий, листок бумаги на котором содержатся сведения о личных кабинетах потерпевшей (т. 4 л.д.247-256)

- протоколом осмотра документов от 17.05.2016, согласно которому, в служебном кабинете №225 Управления МВД России по г. Самаре были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Финанс Консалт» по адресу: 

<

...>, ТЦ «Скала». (т.3 л.д.202-210)

- протоколом осмотра документов от 12.08.2016, согласно которому, в служебном кабинете ЭКО УМВД России по г. Самаре были осмотрены системные блоки, изъятые в ходе обыска по уголовному делу № 201617115. (т.3 л.д.215-221)

- протоколом осмотра документов от 13.08.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре был осмотрен CD-R диск, содержащий информацию, полученную в ходе осмотра компьютерной техники, изъятой в ходе обыска в офисе ООО «Финанс Консалт» по адресу: 

<

...>, ТЦ «Скала». (т.3 л.д.222-293)

- протоколом осмотра документов от 21.06.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре было осмотрено регистрационное дело ООО «Финанс Консалт» ИНН 

<

***> (т.4 л.д.9-50)

- протоколом осмотра документов от 05.07.2016, согласно которому, в служебном кабинете ЭКО УМВД России по г. Самаре осмотрен системный блок HP, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 (т.4 л.д.91-93)

- протоколом осмотра документов от 20.08.2016, согласно которому, в служебном кабинете №512 СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре осмотрена детализация вызовов абонентского номера 

<

***>, который находится в пользовании ФИО2 (т.4 л.д.209-221)

- протоколом осмотра документов от 31.01.2017, согласно которому, в служебном кабинете УМВД России по г. Самаре осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 26.01.2017 по адресу: 

<

...> (т.7 л.д.18-24)

- протоколом осмотра документов от 01.02.2017, согласно которому, в служебном кабинете УМВД России по г. Самаре осмотрен ноутбук марки «***» серого цвета s/n №..., изъятый в ходе обыска от 26.01.2017 по адресу: 

<

...> (т.7 л.д.26-32)

- протоколами осмотра от 03.02.2017, согласно которому, в служебном кабинете УМВД России по г. Самаре осмотрен ноутбук марки «***» преимущественно серого цвета s/n №..., принадлежащий потерпевшей ФИО7 (т.7 л.д.34-39) и CD-R диск, содержащий информацию, полученную в ходе осмотра ноутбука ФИО7 (т.7 л.д.40-44)

- протоколом осмотра документов от 28.01.2017, согласно которому, в служебном кабинете № 512 СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Самаре осмотрены предметы и документы: изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО4 от 13.04.2016; постановление о представлении результатов ОРД от 26.02.2016; ответ на запрос, поступивший из УСОЮЛ №2 ПЦП МСЦ «Ладья» ПАО «Сбербанк; ответ на запрос, поступивший из АО «ФИА – БАНК»; ответ на запрос, поступивший из АО «ФИА – БАНК» в отношении ООО «Финанс Консалт»; ответ на запрос, поступивший из АО «ЮниКредитБанк» в отношении ФИО1; ответ на запрос, поступивший из АО «ЮниКредитБанк» в отношении ФИО1; документы, изъятые в ходе выемки от 14.06.2016 у потерпевшей ФИО5; ответ на запрос, поступивший из отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области №33/9-1954 от 11.11.2016; рапорт ст. оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Самарской области майора полиции ФИО18; ответ на запрос, поступивший из ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» № 118733 от 29.08.2016; ответ на запрос, поступивший из ОАО «МИРС» № 16-210 от 05.09.2016; ответ на запрос, предоставленным директором ООО «Финанс Консалт» Ч.С.Ю.; результаты ОРД от дата; сотовый телефон марки ***, IMEI №... серо – черного цвета, изъятого в ходе выемки 02.11.2016 у свидетеля М.С.А.; ответ на запрос, поступивший из Министерства образования и науки Самарской области №16/3759 от 13.12.2016; копии документов, полученных в ходе дополнительного допроса потерпевшего ФИО4 от 21.12.2016; документы, изъятые в ходе выемки в АО «ФИА-БАНК» по адресу: 

<

...> от 30.01.2017, ответ на запрос, поступивший из организации ООО «Финанс Консалт» от 18.01.2017. (т.9 л.д.173-183)

- информацией в ответе запрос, поступившей из ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» №... от дата, согласно которой администратором доменных имен www.arenafx.net, www.arena-forex.ru является Arena Markets Limited, адрес: NW10 0XB Tortola Intershore Chambers, Road Town. Регистрация данного имени производилась через сайт регистратора, клиент зарегистрировался на сайте регистратора без подачи письменного заявления, договор в письменном виде не заключался, дата дата, счет №..., *** руб, банковской карты, №..., держатель ***, данные №... (т.5 л.д.69)

- ответом отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области от 11.11.2016 года №33/9-1954 о том, что по информации правоохранительных органов Британских Виргинских островов компания Arena Markets Limited, регистрационный №... зарегистрирована как Бизнес Компания 25.03.2014 года, бенефициарным собственником является ФИО1, дата года рождения, уроженец адрес, зарегистрирован по адресу: г.Самара, улд.Стара Загора, 90-53 (т.5 л.д.59)

- актом оперативного наблюдения от 24.08.2016, согласно которому о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г.Самаре ФИО19 с участием специалиста-эксперта ОСИ ЭКО УМВД России по г.Самаре ФИО20 произвели наблюдение за программным обеспечением АренаФХ и МТ4, на основании полученных данных установлено, что указанное программное обеспечение взаимодействует с №..., расположенным в РФ и IP №..., находящимся в Германии. (т.5 л.д.144)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.05.2016, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 17.05.2016, изъятые в ходе обыска в ООО «Финанс Консалт» по адресу: 

<

...>, ТЦ «Скала», (т. 3 л.д. 211-212)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.08.2016, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 12.08.2016 и 13.08.2016, изъятые в ходе обыска в ООО «Финанс Консалт» по адресу: 

<

...>, ТЦ «Скала» (т. 3 л.д. 294)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22.06.2016, согласно которому, признаны вещественными доказательствами документы, осмотренные протоколом осмотра 21.06.2016, изъятые в ИФНС России по Ленинскому району г. Самары по адресу: 

<

...>: регистрационное дело ООО «Финанс Консалт». (т. 4 л.д.51)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.07.2016, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 05.07.2016, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО2: системный блок в корпусе черного цвета № №..., системный ноутбук марки ***. (т. 4 л.д. 94)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.08.2016, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 20.08.2016, представленные по запросу ПАО «МТС» г. Самары: СD-R диск, содержащий информацию о соединении абонентского номера №...», находившегося в пользовании ФИО2 (т. 4 л.д. 222)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.02.2017, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 01.02.2017: CD-R диски к заключениям экспертов: №1453 от 13.01.2017, №1457 от 20.01.2017, №1441 от 18.01.2017, №1458 от 23.01.2017, №1459 от 24.01.2017, №1463 от 01.02.2017, №1462 от 01.02.2017, №1461 от 01.02.2017, №1460 от 27.01.2017. (т. 6 л.д. 182)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.01.2017, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколами осмотров 31.01.2017, 01.02.2017, 03.02.2017 (т.7л.д. 45)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28.01.2017, согласно которому, признаны вещественными доказательствами предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра 28.01.2017: материалы оперативно – розыскной деятельности: сопроводительное письмо №54/5-697 от 26.02.2016 «о результатах оперативно – розыскной деятельности», в том числе договор №Arena Markets Limited -01/15 от 01.01.2015, сертификат «ArenaFX – территория прибыльных сведений» б/н на сумму 3500 руб., выданный на имя ФИО4, выписка по банковским картам, лицевым счетам, вкладам Ч.С.Ю., ФИО2, ФИО3, ФИО1, К.А.Ю.; выписка по счетам, вкладам Ч.С.Ю., ФИО2, ФИО3, ФИО1, К.А.Ю.; выписка по расчетным счетам №..., №..., №... за период с дата по дата; выписка по счетам Ч.С.Ю. №..., №... за период с дата по дата, реестр переводов денежных средств Ч.С.Ю.; реестр операций с наличной валютой Ч.С.Ю.; выписка по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №... за период с дата по дата; выписка по счету №...за период с дата по дата; запрос, поступивший из АО «ЮниКредитБанк» в отношении ФИО1; CD-R диск, содержащий выписки по движению денежных средств счетов, открытых на имя ФИО1 в АО «ЮниКредитБанк»; выписка по операциям на счете ФИО1 №... за период с дата по дата; выписка по операциям на счете ФИО1 №... за период с дата по дата; выписка по операциям на счете ФИО1 №... за период с дата по дата; выписка по операциям на счете ФИО1 №... за период с дата по дата; выписка по операциям на счете ФИО1 №... за период с дата по дата; история операций в системе «Qiwi Wallet» по номеру +79171428897 на бумажном носителе, свидетельствующая о внесении и перечислении денежных средств за период с дата по дата; сертификат «ArenaFX – территория прибыльных сведений» б/н на сумму 3500 руб., выданный на имя ФИО5; сертификат, выданный на имя ФИО5, на английском языке, подписанный от имени директора Svilen Ivanov Spasov, соглашение об отсутствии претензий, уведомление о рисках, лист бумаги формата А4, на котором указаны логины и пароли от сайтов roboforex.ru, qiwi.com, arenaforex.ru, ответ на запрос, поступивший из отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области №33/9-1954 от 11.11.2016, рапорт ст. оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Самарской области майора полиции К.С.Ю., ответ на запрос, поступивший из ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» №... от дата, ответ на запрос, поступивший из ОАО «МИРС» №... от дата, заверенная копия приказа №... «Об утверждении штатного расписания» от дата ООО «Финанс Консалт»; заверенная копия штатного расписание ООО «Финанс Консалт» №... от дата, заверенная копия приказа о приеме работника ФИО21 на работу ООО «Финанс Консалт» №4 от 01.07.2015, заверенная копия приказа о приеме работника ФИО1 на работу ООО «Финанс Консалт» №1 от 01.07.2015, заверенная копия приказа о приеме работника ФИО2 на работу ООО «Финанс Консалт» №... от дата, заверенная копия приказа о приеме работника ФИО3 на работу ООО «Финанс Консалт» №... от дата, заверенная копия приказа о приеме работника Ч.С.Ю. на работу ООО «Финанс Консалт» №... от дата, постановление о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности следователю от дата, рапорт о/у ОЭБиПК УМВД России по адрес Г.В.В.; акт оперативного наблюдения от дата, выписки по операциям на счетах ООО «Финанс Консалт» (т.9 л.д.184-187)

- справкой №... от дата, подготовленной специалистами-ревизорами 8 отдела (ДПиР) УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, об исследовании документов в отношении ООО «Финанс Консалт» ИНН 

<

***>, и выписками со счетом, из которых следует, что согласно выписки по операциям на счете №... за период с дата по дата ФИО1, открытому в Самарском филиале АО «ЮниКредитБанк» установлено перечисление на указанный счет денежных средств от Arena Markets Limited в общей сумме 1 255 000 рублей, согласно выписки по операциям на счете №... за период с дата по дата Ч.С.Ю., открытому в отделении ПАО «Сбербанк», установлено перечисление на указанный счет денежных средств от компании Arena Markets Limited в сумме 200 418 рублей, согласно выписки по операциям на счете №... за период с дата по дата Ч.С.Ю., открытому в отделении ПАО «Сбербанк», установлено перечисление на указанный счет денежных средств в сумме 431 350 рублей, согласно транзакциям по карте №... ФИО1 (счет №...) за период с дата по дата, открытому в ПАО «Сбербанк России», установлено перечисление денежных средств на общую сумму 283 600 рублей со счета указанной карты на счета карт Ч.С.Ю., согласно транзакциям по карте №... Ч.С.Ю. (счет №...) за период с дата по дата, открытому в ПАО «Сбербанк России», установлено перечисление денежных средств на общую сумму 442 251 рублей со счета указанной карты на счета карт ФИО1, согласно транзакциям по карте №... Ч.С.Ю. (счет №...) за период с дата по дата, открытому в ПАО «Сбербанк России», установлено перечисление денежных средств на общую сумму 188 700 рублей со счета указанной карты на счет карты ФИО1, согласно выпискам по расчетным счетам ООО «Финанс Консалт» денежные средства от компании Arena Markets Limited на счета ООО «Финанс Консалт» не поступали. (т.7л.д. 178-266)

- заключениями экспертов ЭКЦ УМВ г.Самары № 1441 от 18.01.2017, № 1462 от 01.02.2017, № 1463 от 01.02.2017, № 1461 от 01.02.2017, № 1460 от 27.01.2017, № 1456 от 13.01.2017, № 1457 от 20.01.2017, № 1458 от 20.01.2017, № 1459 от 24.01.2017, согласно которым на представленной на исследование компьютерной технике (ноутбуки, жесткие диски и иное): № 1441 - на НЖМД имеется установленное программное обеспечение, атрибутирующее себя, как «MetaTrader 4», имеются сведения о посещении Интернет-ресурсов с адресами: -http://arenafx.net/», «www.arena-forex.ru», «www.roboforex.ru». Файлы отчетов: irenafx.xlsx», «arena-forex.xlsx» и «roboforex.xlsx» сохранены в каталог «\история\». Имеются файлы в явном виде, содержащие ключевые слова ФИО5», «Бескровная» и «Arena Markets Limited», а также восстановленные файлы, содержащие ключевые слова «ФИО5», «Arena Markets Limited». (т. 6 л.д. 38-42) № 1462 - на НЖМД № 1, №2 СБ не обнаружено программного обеспечения, атрибутирующего себя как «MetaTrader 4».Имеются сведения о посещенных Интернет-ресурсах в неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.arena-forex.ru. Имеются файлы в явном виде, содержащие ключевые слова: ФИО3, ФИО24; на НЖМД № 2 имеются файлы содержащие ключевое слово: ФИО16. На НЖМД № 2 СБ имеются сведения об электронной переписке в явном виде. Ответить на 6,7 вопрос не представляется возможным, так как ответ на него не входит в компетенцию эксперта. (т. 6 л.д. 53-57) № 1463 - на НЖМД ноутбука имеются файлы в явном виде, содержащие ключевые слова: ФИО1, ФИО16. (т. 6 л.д. 68-72) № 1461 - на НЖМД СБ обнаружено программное обеспечение, атрибутирующее себя как «MetaQuotes Software ArenaFX МТ4», имеются сведения о посещенных Интернет-ресурсах в явном и неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.arena-forex.ru, www.roboforex.ru. Имеются восстановленные файлы, содержащие ключевые слова: ФИО1, ФИО5, ФИО16. На НЖМД ноутбука в файлах с именами «ArenaForex-Demo.srv», «ArenaForex-Main.srv» по пути «\Раздел 1 \Program Files(x86)\ArenaFX MT4\config» обнаружены сведения об IP-адресах 89.108.105.174, 136.243.75.210 соответственно. Файлы с именами «ArenaForex-Demo.srv» и «ArenaForex-Main.srv» были записаны на прилагаемый к заключению эксперта оптический диск одноразовой записи CD-R. (т.6 л.д. 83-87) № 1460 -на НЖМД СБ обнаружено программное обеспечение, атрибутирующее себя как «MetaQuotes Software ArenaFX МТ4», которое может иметь отношение к делу, имеются сведения о посещенных Интернет-ресурсах в явном и неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.arena-forex.ru, www.roboforex.ru. На НЖМД СБ имеются файлов явном виде, содержащие ключевые слова: ФИО22, ФИО5, Бескровная, ФИО3, Arena Markets Limited, ФИО16. На НЖМД СБ в файлах с именами «ArenaForex-Demo.srv», «ArenaForex- Main.srv» по пути «\Раздел1\Програм Files\ArenaFX MT4\config» обнаружены сведения об IP-адресах 89.108.105.174, 136.243.75.210 соответственно. (т. 6 л.д.98-102) № 1456 - на НЖМД ноутбука имеются сведения о посещенных Интернет-ресурс в явном и неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.arena-forex.i www.roboforex.ru. Имеются файлы, содержащие ключевые слов ФИО5, ФИО22, ФИО1, ФИО16, ФИО3, как в явном виде, так восстановленные. Имеются сведения об электронной переписке как явном виде, так и удаленной. (т. 6 л.д. 113-117) №1457 - на НЖМД СБ обнаружено программное обеспечение, атрибутирующее с как «MetaQuotes Software ArenaFX МТ4», имеются сведения о посещенных Интернет-ресурса явном и неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.arena-forex. Имеются файлы в явном виде, содержащие ключевые слова Arena Markets Limited, ФИО16. На НЖМД СБ имеются сведения об электронной переписке как в явно виде, так и удаленной. На НЖМД СБ в файлах с именами «ArenaForex-Demo.srv», «ArenaForex Main.srv» по пути «\Раздел 1 \ Program FilesYArenaFX MT4\config, обнаружены сведения об IP-адресах 89.108.105.174, 136.243.75.211 соответственно. (т. 6 л.д. 128-132) № 1458 - на НЖМД моноблока имеются сведения о посещенных Интернет- ресурсах в явном и неявном виде по адресам: http://arenafx.net, www.roboforex.ru. Имеются файлы в явном виде и восстановленные, содержащие ключевые слова: Боднар, ФИО5, ФИО1, ФИО9, ФИО16, имеются сведения об электронной переписке как в явном виде, так и удаленной. (т. 6 л.д. 143-147) №1459 - на НЖМД ноутбука имеется установленное программное обеспечение, атрибутирующее себя, как «MetaTrader 4», имеются сведения о посещении Интернет-ресурсов с адресами: «http://arenafx.net/», «www.arena-forex.ru», «www.roboforex.ru». Имеются файлы в явном виде, содержащие ключевые «Боднар», «Arena Markets Limited», «ФИО9», «ФИО16» а также установленные файлы, содержащие ключевые слова «Боднар», «Arena Markets ». «ФИО16». На НЖМД ноутбука имеются сведения об электронной переписке. (т. 6 л.д. 158-162) Ответить на вопросы №6 и №7 (имеется ли на представленных компьютерах возможность выхода на рынок «Форекс» через электронную платформу Метатрейдер-4 и каким образом указанная программа получает информацию необходимую для осуществления торгов на «Форекс»? Возможно ли дистанционно управлять электронной платформой ФИО15 через представленную компьютерную технику, если да, то через какие прогнраммы, плагины возможно расширение и использование возможностей ФИО15?) не представляется возможным, так как ответы на данные, вопросы выходят за рамки компетенции эксперта пo компьютерным экспертизам.

- протоколом осмотра от 01.02.2017, согласно которому, в служебном кабинете №512 СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре осмотрены CD-R диски, содержащие информацию, полученную в ходе проведения компьютерно – технических судебных экспертиз (т.6 л.д.167-181).

- сведениями о движении денежных средств, предоставленными КИВИ Банком (АО) с приложением СД-дисков по запросу суда с киви-кошельков ФИО2 и ФИО7, из которых следует, что на счет ФИО2 зачислялись денежные средства Бескровной Н.В. и ФИО2 переводились денежные средства иным лицам, ФИО23 получала денежные средства на киви кошелек.

Допрошенный в судебном заседании М.С.А. показал, что он работает в ООО «Логикод» в должности генерального директора, проживает по адресу: 

<

...> 42Б-6, с женой и ребенком, иные лица не проживают по данному адресу, он работает в организации, которая занимается созданием сайтов, у него дома был обыск, в ходе которого был изъят компьютер, на иные вопросы отказался отвечать, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля Ч.С.Ю. (т.4 л.д.110-114, т.5 л.д.130-132, т.6 л.д.218-222, т.9 л.д.96-98, 115-118, оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, допрошен с участием адвоката Харитоновой Н.В.) о том, что о том, что примерно летом 2014 он решил открыть ООО под названием «Финанс Консалт». Учредителем и директором указанной организации был он. Данная организация состоит на налоговом учете в ИФНС Ленинского района г. Самары. ООО «Финанс Консалт» имеет два расчетных счета: валютный и рублевый. Расчетные счета организации открыты в АО «Фиа – Банк». Деятельность ООО «Финанс Консалт» заключается в консультировании клиентов по международным финансовым рынкам. Прибыль организации складывается из общего объема сделок клиента. Штат организации состоит из нескольких человек: его, как директора организации, ФИО1 – менеджер, ФИО2 – менеджер, ФИО21 – менеджер, ФИО3 – менеджера. Заработная плата менеджерам выплачивается наличными деньгами в кассе организации под ведомость. Заработная плата менеджеров состоит только из оклада – 15 000 рублей, выдается 2-мя частями – в начале и конце каждого месяца. Правом первой финансовой подписи обладает только он. К банк – клиенту он подключался, но так и не пользовался. Постоянного бухгалтера в ООО «Финанс Консалт» нет, бухгалтерскую отчетность в налоговые органы подает он. В его должностные обязанности входит общее руководство организацией. В 2014 в сети Интернет он нашел компанию – брокера Arena Markets Limited, с помощью которой можно было осуществлять выход на финансовые рынки. На их официальном сайте, он оставил заявку, после чего с ним связался представитель компании, он (Ч.С.Ю.) уточнил имеются ли у них представительства на территории РФ, спрашивал технические возможности компании, как осуществляется доступ к финансовым рынкам, также запросил макет договора, также представитель заверил его, что вся торговля ведется на самом рынке. После того, как он изучил договор, решил, что такие условия подходят и дал свои согласие на подписание. Далее, в офис к нему приехал курьер с 2-мя экземплярами договора, после чего он снова изучил их, подписал и вернул курьеру 1 экземпляр, а второй оставил себе. По поводу договора Arena Markets Limited 01/15 от 01.01.2015 пояснил, что подпись от имени Ч.С.Ю. выполнена им. Согласно договору ООО «Финанс Консалт» проводит консультирования клиентов по услугам компании Arena Markets Limited. С представителем Arena Markets Limited Дмитрием, как тот представился, он общался только посредствам сети Интернет, лично его никогда не видел. По всем возникшим вопросам он обращался на официальный сайт Arena Markets Limited arenafx.net, где во вкладке «Обратная связь» оставлял им сообщения, ему всегда перезванивал их сотрудник. Вознаграждение от компании Arena Markets Limited происходило на основании договора, раз в месяц. Так как сумма вознаграждения не превышала 10 000 долларов США, паспорт сделки не требовался. После перечисления денежного вознаграждения на валютный расчетный счет ООО «Финанс Консалт», деньги конвертировались и перечислялись на рублевый расчетный счет организации, после чего с расчетного счета производились необходимые платежи (налоги, пенсионные и страховые отчисления) и в 15 числах каждого месяца им по банковским чекам снимались денежные средства для выплаты зарплаты. Кто является официальным представителем Arena Markets Limited на территории РФ, где зарегистрирован и расположен офис Arena Markets Limited, имеется ли у компании – брокера Arena Markets Limited лицензия на осуществление брокерской деятельности на территории РФ ему не известно. За весь период пока клиент торгует на финансовом рынке, компанией Arena Markets Limited ведется учет клиента, информация по которому выгружается каждый месяц, по которой и составляется отчет. Прибыль фирмы складывается из количества совершенных сделок клиентами на финансовом рынке, поэтому ООО «Финанс Консалт» не выгодно, чтобы клиент терял свои деньги. В рамках продукта компании Arena Markets Limited, обучающая информация была доступна на их сайте. С целью проведения консультаций клиентов по услугам компании Arena Markets Limited были выпущены такие сертификаты, по которым клиент мог получить бесплатные консультации по услугам финансовых рынков. Никаких дипломов о прохождении обучения в ООО «Финанс Консалт» клиентам не вручались, лицензии на проведение обучения организация не имеет. Сертификаты Arena Markets Limited он получал от курьера. Дизайн и сам сертификат разрабатывался непосредственно компанией Arena Markets Limited. Программа «ФИО15», с помощью которой возможно торговать на рынке «Форекс», находиться в общем доступе на сайте arenafx.net, ее можно скачать с любого устройства, имеющего доступ в сеть Интернет. Для того, что бы клиент получил доступ к финансовым рынкам клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте arenafx.net., пройти верификацию (подтверждение личности клиентов), после чего у него открывается личный кабинет, где отражен его счет и все действия, которые он проводит по нему. Далее клиент, должен пополнить свой счет. На сайте arenafx.net., клиент самостоятельно выбирает способ пополнения своего торговый счета, а именно с помощью банковского перевода, банковской карточки, с помощью виртуальных кошельков и т.д. Сотрудники ООО «Финанс Консалт» могут оказать помощь в клиенту только путем консультировании клиента по услугам сайта. Далее клиенту, на его торговый счет приходят деньги, после чего он может начать торги. Логин и пароль от личного кабинета клиента знает только сам клиент. Сумму, для пополнения своего торгового счета клиент выбирает сам. Сотрудники ООО «Финанс Консалт» лично принимать денежные средства от клиентов для пополнения их торговых счетов не могут. Прием денежных средств от клиентов в организации запрещен, у компании нет кассы, где можно было бы оприходовать деньги, полученные от клиентов. Все консультации сводились к тому, чтобы отправлять клиентов в банк для пополнения своего торгового счета. Давать клиентам рекомендации по торгам на финансовых рынках в ООО «Финанс Консалт» запрещено. Никто из сотрудников не берет на себя обязательства по доверительному управлению деньгами клиентов, должности трейдера в ООО «Финанс Консалт» нет. Также пояснил, что памм – счет – это индивидуальная торговля трейдера, который дает согласие показывать этот счет всем желающим, с целью привлечения клиентов, то есть сделки, которые совершает трейдер копируются на счете клиента, таким образом клиент может заработать. Рейтинг памм – счетов отражается на сайте arenafx.net., а сотрудники ООО «Финанс Консалт» могут показать клиентам ссылку на памм – счета на указанном сайте. Дополнил, что ему не известно, кто является администратором сайта arenafx.net, а также где он зарегистрирован. Сотрудники ООО «Финанс Консалт» не рекламируют деятельность компании Arena Markets Limited, а консультируют клиентов по вопросу рынка форекс, прибыль ООО «Финанс Консалт» от компании Arena Markets Limited не получает, зарплату менеджерам он платит из личных накоплений. Сумма 136 183,00 рублей, которая согласно выписки по операциям расчетного счета №... ООО «Финанс Консалт» 12.03.2015 представляет собой комиссию за количество сделок, сделанных клиентами Арены ФИО8. Так как ФИО6 Лимитед не является резидентом РФ, комиссия поступает на валютный счет ООО «Финанс Консалт». С расчетного счета №... ООО «Финанс Консалт» он снимал деньги для различных расходов, а именно это были его личные расходы (оплата ЖКХ, заправка автомобиля), покупка мебели, закупка комплектующих для компьютерной техники офиса ООО «Финанс Консалт» и т.д. Но через некоторое время, примерно в течение недели он возвращал все расходы путем предоставления беспроцентного займа по договору. Лицевой счет компании пополняет банковской картой ФИО1 №... за период с 12.11.2015 по 08.04.2016 на общую сумму в размере 675 590руб., т.к. отдавал ФИО1 в займы. Брал ли он с ФИО1 какие – либо расписки, не помнит. Как принимал на работу ФИО1 не помнит, ФИО24 проводил собеседование, иногда доверял провести собеседование ФИО1, информацию об Arena Markets Limited он нашел в сети Интернет. Почему он выбрал именно этого брокера не помнит. С представителем компании Arena Markets Limited он связывался электронным способом, через какую точно электронную почту не помнит. У него есть своя личная электронная почта, однако он не помнит, как точно она пишется, так как меняет почту периодически. С представителем компании Arena Markets Limited он общался только электронным способом, тот представлялся, как Андрей или Максим, но точного имени не помнит, связываясь с ним по телефону. Каким образом он заключал договор с компанией Arena Markets Limited он не помнит, так как это было давно. 

По ходатайству стороны защиты судом исследованы и приобщены к делу правовые экспертизы, подготовленные адвокатами Т.Е.Я. и С.Е.Ю., из которых следует следующее:

- правовая экспертиза №30 от 04.06.2018 года проводилась по вопросам, поставленным защитником Харитоновой Н.В.: законна ли деятельность на рынке Форекс (деятельности форекс-диллера) в РФ компании ФИО6 Лимитед, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах 25.03.2014 года с регистрационным номером 1817535?; объем правосубъектности иностранного юридического лица на территории РФ?; в каком порядке и на каких основаниях иностранное юридическое лицо несет ответственность по своим обязательствам перед гражданами РФ?; какими видами деятельности имеет право заниматься форекс-диллер?; возможно ли акцептирование публичной оферты в сети интернет посредством регистрации личного кабинета и/или торгового счета на сайте? Отвечая на данные вопросы, специалисты указали, что компания ФИО6 Лимитед действия в юридически значимый период на территории РФ обладала правосубъектностью наравне с отечественными юридическими лицами, в том числе на общих основаниях несла ответственность перед гражданами РФ. Из содержания ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» следует, что деятельность форекс-диллера не связана с куплей-продажей иностранной валюты, напротив, в законе содержится запрет на совершение подобных сделок в отношении реальной валюты. Форекс рынок существует в виде котировок, выставляемых форекс-дилерами на основании сведений из информационных систем (агенств). Размещение на сайте клиентского соглашения, уведомления о рисках, регламента торговых операций и их доведение при регистрации личного кабинета является публичной офертой, регистрация личного кабинета и торгового счета на сайте является акцептированием, что свидетельствует о наличии между сторонами договорных отношений.

- правовая экспертиза №29 от 04.06.2018 года проводилась по вопросам, поставленным защитником Харитоновой Н.В.: каков порядок взаимодействия правоохранительных органов РФ в рамках предварительного расследования с международной организацией «Интерпол»?; дать правовой анализ ответу НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области №33/9-1954 от 11.11.2016 года на №54/12/46-3808 от 08.08.2016 г. Отвечая на данные вопросы, специалисты указали, что из анализа законодательства РФ, государства Британские Виргинские Острова (БВО), документов, можно сделать выводы, что между указанными государствами отсутствует двухстороннее соглашение о правовой помощи в области расследования преступлений, законодательство БВО до июня 2017 года не предусматривало возможности (и обязанности) составления и ведения перечня возможных бенефициарных собственников юридических лиц, запрос от 08.08.2016 года направлен с нарушением подведомственности, не соответствует требованиям ст.53 УПК РФ, сведения о наличии бенефициарного собственника ничем не подтверждены, а следовательно ответ НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области №33/9-1954 от 11.11.2016 года является недопустимым доказательством. 

По ходатайству стороны защиты были допрошены в качестве специалистов адвокаты Т.Е.Я. и С.Е.Д.

Из показаний Т.Е.Я. следует, что он имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук, доцент, преподает Арбитражный процесс, коммерческое право, является специалистом по правовым вопросам, им по поручению адвокатов – защитников подсудимых подготовлено заключение совместно с С.Е.Д., которое он полностью подтверждает. Определения бенефициар в законодательстве Британских Вирджинских островов (БВО) нет, бенефициар тот, кто хочет получить выгоду, им может быть любое лицо, бенефициар может меняться. ГК РФ разрешает гражданам РФ участвовать в сделках с иностранными организациями. По обычаям офшорных зон данные реальных собственников не раскрываются, только по судебным запросам в установленном порядке, для иностранных государств через Интерпол. Имеющиеся в материалах дела материалы оперативно-розыскной деятельности оформлены ненадлежащим образом, отсутствуют необходимые грифы, переводы, ответы на достоверность не проверены. Нет данных, что деятельность Арены ФИО8 незаконна. Рынок Форекс это игра, до января 2016 года законодательно эта деятельность не регулировалась, достаточно уведомления о рисках клиентов.

Из показаний С.Е.Д. следует, что он имеет высшее юридическое образование, преподает, является специалистом в области права, им по поручению адвокатов – защитников подсудимых подготовлено заключение совместно с Т.Е.Я., которое он полностью подтверждает. Рынок Форекс это неорганизованные торги, не связанные с реальными валютными операциями. Форекс диллеры не относятся к организациям, осуществляющим валютные операции, предоставляет сведения о котировках, курсах валют. В случае вывода на реальные рынки заключаются клиентские соглашения. Статья 4.1 ФЗ РФ N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" вступила в силу с дата.

Также стороной защиты представлено юридическое заключение от иностранной компании, Партнера бюро присяжных адвокатов «BULLET» присяжного адвоката Дмитрия Качанова, в котором он указывает, что ФИО1 не является лицом компании Arena Markets Limited, прикладывая документы, который в суд представлены не были.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 установленной и доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления, данные доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. 

Оценивая показания потерпевших ФИО4, ФИО7, ФИО5, свидетелей Л.А.Н., С.А.С., К.А.Ю., Х.К.С., К.Е.Д., А.В.В., Т.Н.В., ФИО28, Ч.С.А., Р.Л.А. и специалистов К.Е.Э., П.А.А.,Б.Г.Г., П.С.А., в совокупности, суд считает их достоверными и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку потерпевшие, свидетели, специалисты давали показания, будучи предупрежденными об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований для оговора подсудимых в ходе рассмотрения дела не установлено, показания потерпевших, свидетелей, специалистов последовательны и согласуются между собой, а также с материалами дела. Некоторые неточности в показаниях потерпевших, свидетелей не существенны, и вызваны субъективным восприятием определенных событий каждым конкретным человеком. Вместе с тем, показания потерпевших объективно подтверждаются исследованными судом материалами дела и показаниями свидетелей и специалистов.

Так, из показаний потерпевших следует, что подсудимые ФИО2 и ФИО3 убеждали их, что игра на рынке Форекс это игра на бирже, что возможно при вложении крупной суммы денежных средств получать постоянную прибыль, принимали от них наличные денежные средства, относили их в соседний офис, и как установлено следствием, передавали ФИО1, после чего на экране возникали цифры, свидетельствующие о пополнении счетов потерпевших. Вместе с тем, из показаний специалистов как стороны обвинения, так и стороны защиты следует, что Форех это неорганизованные торги, не связанные с реальными валютными операциями, сделки не выходят на рынок, осуществляются посредством различных программ, у которых имеется администратор, при этом денежные средства должны зачисляться участниками рынка Форекс на счет компании, владеющей данной программой.

Из показаний специалиста Б.Г.Г. следует, что программа Метатрейдер-4 имеет возможность доступа к ней администратора программы и иных лиц, при этом администратор программы может установить различные котировки, изменять их, удалять сведения из программы, у него отдельный ключ, логин. Администратор может изменить котировки так, чтобы сделка клиента закрылась с убытком, может создавать различные помехи в заключении сделки, когда это невыгодно компании. С клиентом данной компании должен быть заключен договор, клиент должен быть предупрежден, что это игра с рисками.

Показания специалистов защиты Т.Е.Я. и С.Е.Д. не опровергают обвинения, поскольку указывают на порядок работы Форекс с правовым обоснованием его деятельности, тогда как данный порядок в конкретном случае в отношении потерпевших не соблюдался – не разъяснялась суть деятельности Форекс, механизм данного рынка, что это неорганизованные торги, не связанные с реальными валютными операциями, напротив, потерпевших убеждали, что возможно получение постоянно прибыли, т.е. отсутствие риска, предлагалась помощь в получении кредитов, в том числе под залог квартир.

Свидетели Г.Д.С. и Б.И.В. подтвердили факт предложений ФИО2 под предлогом дальнейшего участия на рынке Форекс кредитов, разъяснений ФИО3 о возможности безрисковых сделок.

Вместе с тем, из материалов дела следует, что согласно выпискам по расчетным счетам ООО «Финанс Консалт» денежные средства от компании Arena Markets Limited на счета ООО «Финанс Консалт» не поступали. В ходе обыска в офисе ООО «Финанс Консалт» не было обнаружено документов, подтверждающих учет заключенных с клиентами договоров, в том числе с потерпевшими.

Из показаний свидетеля Ч.С.Ю. видно, что бухгалтер в данном обществе отсутствует, учет клиентов ведется компанией Arena Markets Limited, заработная плата менеджеров состоит только из оклада – 15000 руб., зарплату менеджерам он платит из личных накоплений. Сотрудники ООО «Финанс Консалт» лично принимать денежные средства от клиентов для пополнения их торговых счетов не могут. Прием денежных средств от клиентов в организации запрещен, у компании нет кассы, где можно было бы оприходовать деньги, полученные от клиентов. Все консультации должны сводиться к тому, чтобы отправлять клиентов в банк для пополнения своего торгового счета. Давать клиентам рекомендации по торгам на финансовых рынках в ООО «Финанс Консалт» запрещено. Никто из сотрудников не берет на себя обязательства по доверительному управлению деньгами клиентов, должности трейдера в ООО «Финанс Консалт» нет. Лицевой счет компании пополнял банковской картой ФИО1 №... за период с 12.11.2015 по 08.04.2016 на общую сумму в размере 675 590руб.

Доводы стороны защиты в ходе судебного следствия относительно недостоверности материалов оперативно-розыскной деятельности, в том числе полученных справок по линии Интерпола суд полагает не основанными на законе, поскольку информация запрашивалась в рамках оперативно-розыскной деятельности в установленном порядке надлежащими лицами.

В соответствии со ст.75 ч.2 п.3 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся доказательства, полученные с нарушением требований настоящего кодекса.

Согласно ч.4 ст.88 УПК РФ суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 настоящего Кодекса.

Приказом МВД России от 19.06.2012 N 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» утвержден Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В указанный Перечень включены и подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола, которые вправе проводить по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств оперативно-розыскные мероприятия: опрос, наведение справок, отождествление личности. 

Таким образом, взаимодействие в вопросах проведения оперативно-розыскных мероприятий (как части международного полицейского сотрудничества, т.е. взаимодействия специальных служб, правоохранительных и контролирующих органов) осуществляется на основании запросов по линии международных правоохранительных организаций и органов (прежде всего, Международной организации уголовной полиции - Интерпола, объединяющего усилия антикриминальных правоохранительных структур из различных государств) и правоохранительных органов иностранных государств, в том числе по материалам проверки сообщений о преступлении, что соответствует ст. 7 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Материалы оперативно-розыскной деятельности были предоставлены следователю в установленном порядке, осмотрены и приобщены к делу в соответствии с УПК РФ. В ходе судебного следствия их достоверность проверена и подтверждена показаниями свидетелей, а также подтверждается ФИО1, ФИО2, ФИО3, признавшими свою вину.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют основания, предусмотренные ст.75 УПК РФ, для признания недопустимым доказательством и исключении из числа доказательств по уголовному делу полученных по линии Интерпола справок.

По справке НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области от 11.11.2016 года со ссылкой на информацию правоохранительных органов Британских Виргинских островов бенефициарным собственником компании Arena Markets Limited является ФИО1, дата года рождения, уроженец адрес, зарегистрирован по адресу: адрес, улд.Стара Загора, 90-53.

Представленное стороной защиты юридическое заключение от Партнера бюро присяжных адвокатов «BULLET» присяжного адвоката Дмитрия Качанова, в котором он указывает, что ФИО1 не является лицом компании Arena Markets Limited, необоснованно, поскольку к данному заключению были приложены документы, которые в суд представлены не были, в связи с чем суд считает данное заключение не обоснованным, не достоверным и считает невозможным положить его в основу приговора.

Оценивая показания ФИО1, ФИО2, ФИО3, данные подсудимыми первоначально в ходе судебного следствия о том, что они преступления не совершали, не договаривались о совместной деятельности, суд полагает, что они были основаны на неверном понимании фактических обстоятельств дела и неверном толковании норм уголовного права, даны как способ защиты от обвинения, являлись не логичными и не последовательными, противоречили как показаниям потерпевших, так и материалам дела.

Сделанные в судебном заседании подсудимыми заявления о том, что они вину признают суд считает достоверными, поскольку вина подсудимых подтверждается материалами дела, показаниями потерпевших и свидетелей. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у них оснований для самооговора либо оговора друг друга, судом не установлено.

Так, суд отвергает показания подсудимого ФИО2 о том, что он просто хотел помочь потерпевшим получить денежные средства, избежать расходов на комиссию и конвертацию денежных средств, полученные денежные средства он заработал как посредник и консультант, что не запрещено законом, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, материалами дела и противоречивы, в связи с чем недостоверны и не могут быть положены в основу обвинения. Данные показания подсудимого направлены на то, чтобы избежать ответственности за содеянное. 

Суд также отвергает показания подсудимого ФИО3 о том, что ему ничего не было известно об обмане, он не брал наличные денежные средства, сам заблуждался относительно рынка Форекс, не говорил об отсутствии рисков, потерпевшие его не так поняли, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего ФИО4, которые согласуются с показаниями свидетелей и материалами дела, оснований не доверять которому у суда не имеется. Данные показания подсудимого направлены на то, чтобы избежать ответственности за содеянное. 

Показания ФИО1 в части его непричастности к совершенному преступлению суд считает недостоверными, направленными на свое оправдание, поскольку они противоречат как показаниям свидетеля ФИО24, ФИО25, так и материалам дела, из которых очевидно, что ФИО1 стал бенефициарным собственником (владельцем) Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), в январе 2014 года, обратился в организацию ООО «Соло групп» для разработки интернет-сайта для Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), на котором должна быть информация на русском языке для граждан РФ о рынке Форекс и возможности создания личного кабинета, открытия торгового счета, возможности получения прибыли от торговли на рынке Форекс, лично оплатил услуги ООО «Соло групп» и получил подготовленный сайт www.arena-forex.ru, в который по своему усмотрению мог вносить изменения, им от имени ООО «Финанс Консалт» заключались договоры аренды офисов, им осуществлялся контроль за работой менеджеров.

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО1, ФИО2, ФИО3. преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. 

Из вышеприведенных показаний потерпевших, специалистов, материалов дела следует, что действия подсудимых были согласованы, каждый из них выполнял свою роль, совершал определенные действия при получении денежных средств от потерпевших путем обмана. 

Под обманом в данном случае понимается умышленное предоставление заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений с целью ввести в заблуждение потерпевших, а именно: подсудимые, предоставили ложную информацию о порядке игры на рынке Форекс с выходом на реальные торги, возможности получения постоянного дохода, отсутствие риска, в результате получив от потерпевших денежные средства, совершив тем самым мошенничество. 

Признанные судом доказанными обстоятельства участия ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления свидетельствуют об их предварительном сговоре о способе обмана, о наличии у них умысла на завладение мошенническим путем денежными средствами ФИО4, ФИО7, ФИО5 и о совместных согласованных действиях всех подсудимых, направленных на незаконное завладение деньгами потерпевших.

Мошенничество - форма хищения, для которой характерны все основные признаки хищения. Отличительная черта мошенничества - способы завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Объективная сторона мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.

В силу ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

При этом, исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

Судом установлено, что каждый участник группы выполнял действия, направленные на обман потерпевших с целью завладения их денежными средствами и данные действия были согласованными с учетом распределения ролей.

ФИО1, являясь бенефициаром компании Arena Markets Limited (ФИО6 Лимитед), получив макет сайта на русском языке, арендовав офисы для ООО «Финанс Консалт», находясь в офисе и контролируя его деятельность, тем самым предоставлял ФИО2, ФИО3 сведения о способе обмана, возможность вести деятельность от имени российской организации, принимать от граждан денежные средства, и получая денежные средства, после чего происходило изменение счетов потерпевших, веривших в реальность их участия в биржевых торгах, зачисления на их счета денежных средств, - выполняет объективную сторону мошенничества, при этом, знает, что предоставляемые им сведения являются теми, которые ФИО2, ФИО3 передаст ФИО4, ФИО7, ФИО5 обманывая их в целях получения денежных средств. ФИО1 понимает, что соучаствует в совершении преступления, сознавая, что совершает мошенничество с лицом, которое действует в соответствии с предоставленной ему информацией и указанным им способом обманывает потерпевших.

ФИО2, ФИО3 в разговорах с потерпевшими вводили их в заблуждение относительно постоянной прибыли в случае вложения денежных средств в большем объеме, отсутствия риска потерять денежные средства, с указанием примеров прибыльных счетов, предлагая принять наличные денежные средства для зачисления их на счет с экономией на комиссии и конвертации валюты, понимая, что потерпевшие им доверяют как сотрудникам ООО «Финанс консалт», где они проходили обучение.

В данном случае ФИО2, ФИО3 совершают обман, который является составным элементом хищения в виде мошенничества, т.е. выполняют необходимые условия объективной стороны мошенничества. При этом действуют умышленно. В такой ситуации они не могут быть никем иным, кроме как соисполнителями.

Из изложенного очевидно, что ФИО2, ФИО3 и ФИО1 не смогли бы обмануть потерпевших без участия каждого из них в обмане.

Руководствуясь ст.17 УПК РФ, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, суд считает, что совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых. 

Согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается завладение чужим имуществом на сумму свыше одного миллиона рублей.

На основании изложенного, суд считает правильной квалификацию действий подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вместе с тем, подлежит исключению как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку по указанной статье действия осужденных, с учетом стоимости похищенного имущества, квалифицированы по более тяжкому признаку - в особо крупном размере.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО1 совершил тяжкое умышленное преступление, а также личность подсудимого ФИО1, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах *** имеет ***, которые в разводе, проживает с ***, имеет *** характеризуется по месту жительства как ***, частично возместил ущерб потерпевшим ФИО4 в размере 1млн.руб., ФИО7 – 100 тыс.руб., ФИО5 – 50 тыс. руб.

Согласно заключению эксперта № 312 от 12.04.2017, у ФИО1 в период, относящийся ко времени совершения инкриминируемого ему деяния, не отмечалось признаков ни хронического, ни временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, и не отмечается таковых в настоящее время. В период, относящийся ко времени совершения инкриминируемого ему деяния, ФИО1 *** Исходя из анализа медицинской документации установлено, что после привлечения к уголовной ответственности ФИО1 обращался за психиатрической помощью и ***, однако объективные и убедительные данные, позволяющие достоверно установить данный диагноз, в описании его ***. У ФИО1 в настоящее время выявляются признаки сознательной симуляции *** В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 ***. ФИО1 по своему психическому состоянию *** в судебно-следственных действиях (т. 11 л.д. 2-4)

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие ***, наличие на иждивении ***, принесение извинений потерпевшим, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении ФИО1 наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая личность виновного, его признание вины, частичное возмещение ущерба потерпевшим, иные обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного могут быть достигнуты без реального отбывания наказания, а потому считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания ФИО1 суд также учитывает, что имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, то есть требования ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО2 совершил тяжкое умышленное преступление, а также личность подсудимого ФИО2, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах ***, проживает с ***, *** характеризуется по месту жительства и работы, частично возместил ущерб потерпевшим: ФИО4 в размере 50 тыс. руб., ФИО7 в размере 100 тыс. руб., ФИО5 в размере 50 тыс. руб.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие ***, принесение извинений потерпевшим, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении ФИО2 наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая личность виновного, его признание вины, частичное возмещение ущерба потерпевшим, иные обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного могут быть достигнуты без реального отбывания наказания, а потому считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания ФИО2 суд также учитывает, что имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, то есть требования ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, то, что ФИО3 совершил тяжкое умышленное преступление, а также личность подсудимого ФИО3, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах ***, которая ***, *** характеризуется по месту жительства частично возместил ущерб потерпевшим: ФИО4 в размере 100 тыс. руб., ФИО7 в размере 25 тыс. руб., ФИО5 в размере 25 тыс. руб.

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, беременной жены, принесение извинений потерпевшим, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ), и считает возможным назначить наказание без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного подсудимым преступления, поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а следовательно нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом тяжести и вышеизложенных конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении ФИО3 наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая личность виновного, его признание вины, частичное возмещение ущерба потерпевшим, иные обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного могут быть достигнуты без реального отбывания наказания, а потому считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания ФИО3 суд также учитывает, что имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, то есть требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимым ст. 53.1 УК РФ судом не установлено, поскольку в силу данной статьи принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, тогда как указано выше, суд считает, что цели наказания будут достигнуты лишь при назначении наказания в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ.

Поскольку подсудимые не признаны больными наркоманией, то оснований для применения ст.72.1 УК РФ суд не усматривает.

В процессе предварительного следствия были приняты меры в обеспечение, в том числе, возможных имущественных взысканий (в т.ч. гражданского иска), заключающиеся в наложении постановлениями Железнодорожного районного суда г.Самары от 29.12.2016 года, 26.01.2017 года ареста на имущество, принадлежащего подсудимому ФИО1 на праве собственности, постановлением Железнодорожного районного суда г.Самары от 13.07.2017 года на имущество ФИО2 и постановлением Железнодорожного районного суда г.Самары от 26.12.2016 года на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Финанс Консалт» (ИНН 

<

***>) №..., открытом в «ФИА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

...>. Учитывая, что необходимость в применении этой обеспечительной меры в настоящее время не отпала, поскольку ущерб потерпевшим в полном объеме не возмещен, а также учитывая мнение стороны обвинения и защиты о возможности отменить арест в части, оставив арест на имущество, стоимостью соразмерной сумме ущерба и гражданским искам, суд приходит к выводу, что арест, наложенные на имущество подлежит отмене в части, с сохранением ареста на имущество соразмерное по стоимости заявленным гражданским искам. 

Кроме того, в рамках данного уголовного дела были наложены аресты на имущество потерпевших постановлением Промышленного районного суда г.Самары от 27.04.2016 года на квартиру (жилое помещение) расположенное по адресу: г.Самара, Промышленный район, ул.Калинина, д.34 кв.197, принадлежащую ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и постановлением Красноглинского районного суда г.Самары от 28.04.2016 года на квартиру (жилое помещение), расположенное по адресу: г.Самара, Красноглинский район, мкр.Крутые Ключи, ул.Евгения Золотухина, д.30 (прежний дом 89) кв.105 (ФИО7), оснований для сохранения ареста на имущество потерпевших судом не усматривается, в связи с чем данные аресты подлежат отмене. 

Потерпевшими в ходе следствия были заявлены гражданские иски, которые уточнялись в судебном заседании. 

Потерпевшая ФИО5 просит взыскать с подсудимых солидарно в счет возмещения ущерба от преступления в сумме 350000 руб., проценты за пользование кредитом на 28.03.2018 года в сумме 207869 руб. 94 коп., а также процессуальные издержки. 

Потерпевшая ФИО7 просит взыскать с подсудимых солидарно в счет возмещения материального ущерба от преступления в размере 1000000 руб., проценты на сумму займа согласно решению суда от 25.12.2017 года в сумме 175342,47 руб., расходы по оплате государственной пошлины 13926,89 руб., а всего 1189268,89 руб., в счет компенсации морального вреда 1 млн. руб., а также процессуальные издержки.

Потерпевший ФИО4 просит с подсудимых солидарно в счет возмещения материального ущерба 700000 руб., проценты на сумму займа согласно решения суда от 01.02.2018 года в сумме 3565000 руб., пени за просрочку исполнения обязательства по договору 200 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины 5000 руб., сумму доплаты государственной пошлины 22025 руб, в счет компенсации морального вреда 1 млн. руб., а также процессуальные издержки.

В соответствии со ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая необходимость произведения дополнительных расчетов, связанных с заявленными гражданскими исками о возмещении ущерба, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами ФИО5, ФИО4, ФИО7 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст.131 УПК РФ, суммы, выплаченные потерпевшим на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, относятся к процессуальным издержкам, связанным с производством по уголовному делу и в силу ст.299 УПК РФ суд при постановлении приговора разрешает вопрос на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки. 

Расходы ФИО5 на оплату услуг представителя, подтвержденные квитанциями в размере 25000 руб. и на доверенность на имя представителя 1200 руб. являются процессуальными издержками, которые должны быть возложены на подсудимых в равных долях на каждого.

Расходы ФИО4 на оплату услуг представителя, подтвержденные квитанциями в размере 50000 руб. являются процессуальными издержками, которые должны быть возложены на подсудимых в равных долях на каждого.

Расходы ФИО7 на оплату услуг представителя, подтвержденные квитанциями в размере 25000 руб. адвокату К.А.В. на представление интересов в ходе предварительного расследования, 25000 руб. – адвокату Проскурину Г.А. за ведение дела в суде являются процессуальными издержками, которые должны быть возложены на подсудимых. В части требования о взыскании 100 тыс. руб. за оплату услуг адвоката Л.А.С. требование удовлетворению не подлежит, поскольку из представленной квитанции видно, что денежные средства оплачены иным лицом, ФИО4, а следовательно ФИО7 расходы не понесла.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в соответствии с санкцией статьи 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Применить к ФИО1 ст.73 УК РФ, и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО1:

- не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для регистрации один раз в месяц в установленные этим органом дни и часы.

- принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим в течение испытательного срока.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО1 время задержания и нахождения под домашним арестом с 14.12.2016 года по 14.07.2017 года включительно.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в соответствии с санкцией статьи 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Применить к ФИО2 ст.73 УК РФ, и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО2:

- не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для регистрации один раз в месяц в установленные этим органом дни и часы.

- принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим в течение испытательного срока.

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в соответствии с санкцией статьи 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

Применить к ФИО3 ст.73 УК РФ, и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО3:

- не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для регистрации один раз в месяц в установленные этим органом дни и часы.

- принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим в течение испытательного срока.

Меру пресечения ФИО3 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

ноутбук марки «***» s/n №...; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Логикод»; свидетельство о государственной регистрации ООО ***», устав ***»; договор банковского счета №... от дата; квитанция №... от дата; приказ №... от дата; решение №... единственного учредителя ООО ***», копия уведомления из ***»; листы формата А4 с рукописными записями; хранящиеся при деле – вернуть ***» 

CD-R диск, содержащего информацию, полученную в ходе осмотра *** s/n №... ФИО7 (т.7л.д. 45); CD-R диски к заключениям экспертов: №1453 от 13.01.2017, №1457 от 20.01.2017, №1441 от 18.01.2017, №1458 от 23.01.2017, №1459 от 24.01.2017, №1463 от 01.02.2017, №1462 от 01.02.2017, №1461 от 01.02.2017, №1460 от 27.01.2017(т. 6 л.д. 182); СD-R диск, содержащий информацию о соединении абонентского номера «79171565502», находившегося в пользовании ФИО2 (т. 4 л.д. 222), CD-R диск, содержащего информацию, полученную в ходе осмотра компьютерной техники, изъятой в ходе обыска в офисе ООО «Финанс Консалт» по адресу: 

<

...>, ТЦ «Скала», документы, распечатанные в ходе осмотра, системный блок в корпусе черного цвета №..., хранящиеся при деле – хранить при деле,

ноутбук марки ***» s/n №..., изъятый в жилище у ФИО2 – возвратить ФИО2; 

ноутбук s/n №... ФИО7- оставить ФИО7,

регистрационное дело ООО «Финанс Консалт», хранящееся в ИФНС Ленинского района г.Самары – оставить на хранение в ИФНС Ленинского района г.Самары

системный блок в корпусе черного цвета №..., системный ноутбук марки ***» s/№..., №..., ноутбук ***» черного цвета, s/n №... №..., №..., системный блок в корпусе черного цвета №...; ноутбук «Samsung» в корпусе темно – красного цвета Product key: 26F8F-GQMKF-Q9GKP-G4H7J-2YTBY, системный блок в корпусе черного цвета №..., моноблок марки «LENOVO» s/n WS703 46 278, в корпусе черного цвета, ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета № DCN0CX10377349H, изъятые в офисе ООО «Финсн Консалт», хранящиеся при деле – возвратить ООО «Финанс Консалт»;

трудовую книжку на ФИО3, дата г.р., трудовую книжку на ФИО2, дата г.р., хранящиеся при деле – возвратить соответственно ФИО3, ФИО2 

заказ на предоставление пакета «Супер Лайт» от 14 января 2016 года, лист формата А4 с рукописным текстом, выполненный карандашом, соглашение №1 к договору Arena Markets Limited – 01/15 от 01.01.2015, договоры ООО «Финанс Консалт», блокноты, ежедневники, иные документы изъятые в офисе ООО «Финанс Консалт», хранящиеся при деле – хранить при деле.

Арест, наложенный на основании постановлений Железнодорожного районного суда г.Самары от 29.12.2016 года, 26.01.2017 года на имущество, принадлежащее ФИО1 сохранить на следующее имущество: 

- доля в праве ? квартиры (жилое помещение), расположенной по адресу: адрес, площадью 71,1 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение № б/н, площадью 35,1 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, площадью 54,7 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение № б/н, площадью 80,1 кв.м., кадастровый №....

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение №..., площадью 21,9 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение №..., площадью 23,9 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение №..., площадью 20,7 кв.м., кадастровый №...;

Арест, наложенный на основании постановлений Железнодорожного районного суда адрес от дата, дата на имущество, принадлежащее ФИО1 отменить на следующее имущество: 

- квартира (жилое помещение), расположенная по адресу: адрес – Вокзальная, адрес, площадью 53,1 кв.м., кадастровый №...;

- здание (жилой дом), расположенное по адресу: адрес, земельный участок №..., площадью 116,7 кв.м., кадастровый №...;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью 2 115 кв.м., кадастровый №...;

- нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, нежилое помещение №..., площадью 273,1 кв.м., кадастровый №...;

- квартира (жилое помещение), расположенное по адресу: адрес, площадью 38.2 кв.м., кадастровый №...;

- автомобиль марки «***», идентификационный номер – №..., номер кузова - №..., государственный номерной знак №... регион, номер двигателя – №..., зарегистрированный дата, свидетельство о регистрации №....

Арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда адрес от дата на имущество ФИО2 сохранить на следующее имущество:

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадь 456 кв.м., кадастровый №...,

-квартира, расположенная по адресу: адрес, кВ. 76, площадью 59,5 кв.м, кадастровый №....

Арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда адрес от дата на имущество ФИО2 отменить на следующее имущество:

- жилой дом, расположенный по адресу: адрес, площадью 88.8 кв.м., кадастровый №...,

-земельный участок, расположенный по адресу: адрес, площадью 1 443 кв.м., кадастровый №....

Арест, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда адрес от дата на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Финанс Консалт» (ИНН 

<

***>) №..., открытом в «ФИА-БАНК», расположенном по адресу: адрес- отменить.

Арест, наложенный постановлением Промышленного районного суда адрес от дата на квартиру (жилое помещение) расположенное по адресу: адрес, принадлежащую ФИО4, дата года рождения отменить.

Арест, наложенный постановлением Красноглинского районного суда адрес от дата на квартиру (жилое помещение), расположенное по адресу: адрес, мкр.Крутые Ключи, адрес (прежний адрес (ФИО7) отменить.

Признать за гражданскими истцами ФИО4, ФИО7, ФИО5 право на удовлетворение гражданских исков о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 8733 руб. 34 коп. (восемь тысяч семьсот тридцать три рубля тридцать четыре копейки).

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО5 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 8733 руб. 34 коп. (восемь тысяч семьсот тридцать три рубля тридцать четыре копейки).

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО5 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 8733 руб. 34 коп. (восемь тысяч семьсот тридцать три рубля тридцать четыре копейки).

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО7 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек)

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО7 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО7 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек)

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек)

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО4 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО4 процессуальные издержки, связанные с производством по уголовному делу, в размере 16666 руб. 67 коп. (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек).

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Е.В. Якушева