№

55RS0№-12

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

г.ФИО232 06 февраля 2026 года

Куйбышевский районный суд г. ФИО232 в составе председательствующего судьи Серпутько С.А., с участием секретарей судебного заседания ФИО141, ФИО142, ФИО143, помощника судьи ФИО144, государственных обвинителей помощников прокурора ЦАО г.ФИО232 ФИО145, ФИО199, ФИО200, ФИО146, ФИО147, ФИО201, ФИО148, ФИО149, подсудимых ФИО2, ФИО3, адвокатов ФИО202, ФИО150, ФИО151, ФИО203, представителей потерпевших ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО196, ФИО198, ФИО56, ФИО75, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес>, гражданин РФ, имеющий высшее образование, состоящий в браке, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, работающий в ООО «Сибирский ФИО115» директором, зарегистрированный по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, проживающий по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, не судим,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес>, гражданин РФ, имеющий высшее образование, состоящий в браке, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, работающий в ООО «Новая Сибирь» директором, зарегистрированный и проживающий по адресу: ФИО121 

<

адрес>, ФИО121 

<

адрес> Б, не судим,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении,

оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была организована предпринимательская деятельность в сфере ФИО120 хозяйства: свиноводство, выращивание зерновых, оказание услуг по хранению зерна, который приобрел форму ФИО62 компаний «Синергия», свидетельствующей о наличии, у входивших в данную ФИО62 юридических лиц: ООО «Торгово-закупочная компания «Синергия» (ИНН 

<

***>), АО «ФИО62 Синергия» (ИНН 

<

***>), ООО «Свинокомплекс Ударный» (ИНН 

<

***>), ООО «Свинокомплекс «Пермский» (ИНН 

<

***>), ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту – ООО «АФ ФИО121») и других, при осуществлении деятельности общих экономических интересов, в которой ФИО2 являлся фактическим руководителем и конечным бенефициаром (владельцем).

В число данных юридических лиц входило ООО «АФ ФИО121» (до ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Агрофирма Горьковская»), созданное ФИО2 на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании ООО «Агрофирма Горьковская»», и зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО121 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» осуществлялась деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур (зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), урожай зерна складировался на территории комплекса зернохранилищ, расположенного по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, для целей его дальнейшей перепродажи третьим лицам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был избран в состав депутатов Законодательного Собрания ФИО121 

<

адрес> пятого и шестого созывов. На указанный период, в целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью во ФИО227 вышеуказанных юридических лиц ФИО2 назначал доверенных ему лиц, от имени которых фактически продолжал владеть и руководить ими, оказывая определяющие влияние на директоров, и скрыто управлял их деятельностью.

То есть, ФИО2 являлся фактическим руководителем организаций, входивших в ФИО62 компаний «Синергия», в том числе ООО «АФ ФИО121», тем самым, ФИО2 был наделен организационно-распорядительными функциями, выразившимися в осуществлении полномочий, связанных с руководством вышеуказанными юридическими лицами, представлением их интересов, принятием решений по оперативным вопросам деятельности и даче указаний, обязательных для исполнения работниками данных организаций, и административно-хозяйственными функциями по ФИО8 имуществом и денежными средствами данных юридических лиц.

С этой целью, являясь фактическим руководителем и конечным бенефициаром ООО «АФ ФИО121», ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО232, предложил своему знакомому ФИО3, с которым у него сложились доверительные отношения, стать директором ООО «АФ ФИО121». ФИО3, занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ аналогичную должность в данном предприятии, учитывая сложившиеся доверительные отношения с ФИО2, согласился на предложение последнего.

Согласно Уставу ООО «АФ ФИО121», утвержденному решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором, осуществлял текущее руководство деятельностью Общества (п. 7.1.2 Устава), действовал от имени Общества без доверенности и был полномочен (п. 7.4.2 Устава): осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; имел право первой подписи под финансовыми документами Общества; распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом; представлять интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами; утверждать штаты, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, применять к этим работникам меры поощрения и налагать на них взыскания; назначать своих заместителей, распределять обязанности между ними, определять полномочия; совершать сделки от имени Общества; выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; открывать в ФИО119 счета Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; представлять ежегодный отчет и другую финансовую отчетность Общества в соответствующие органы; созывать общие собрания участников Общества и организовывать мероприятия по их подготовке; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; исполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

Кроме того, ФИО3 был осведомлен о том, что на основании п. 7.4.5. Устава ООО «АФ ФИО121», он как директор ООО «АФ ФИО121» несет ответственность ФИО4 Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

На основании изложенного, ФИО3, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «АФ ФИО121», в соответствии с Уставом данного Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые он исполнял в интересах фактического руководителя и бенефициара ООО «АФ ФИО121» ФИО2, под руководством которого он выполнял функции, связанные с организацией работ по посеву зерна, уборки урожая, подработки и хранению зерна, его реализации контрагентам, необходимые для организации и развития финансово-хозяйственной деятельности ООО «АФ ФИО121».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» под фактическим руководством ФИО2, в том числе с участием ФИО3, оформленного в указанные периоды на должность директора, юридически выполнявшего его функции и являющегося подконтрольным ФИО2, осуществляло деятельность по выращиванию зерновых культур (пшеницы, ячменя) и последующей их перепродажи контрагентам, расположенным в ФИО121 

<

адрес> и других регионах Российской Федерации, используя при этом подъездные железнодорожные пути, а также принадлежащие ООО «АФ ФИО121» зернохранилища, расположенные по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (финансово-аналитической судебной экспертизы) финансовое состояние ООО «АФ ФИО121» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ оценивалось удовлетворительным. Общество имело возможность в полном объеме погасить свои обязательства (долгосрочные и краткосрочные) за счет активов, сформированных преимущественно оборотными активами (в среднем 78,95%), располагало активами, не обремененными обязательствами. За счет оперативной реализации имеющихся оборотных активов по стоимости, не ниже балансовой, существующие краткосрочные обязательства организация имела возможность погасить в полном объеме, после чего оставались бы средства для осуществления текущей деятельности.

Вместе с тем, ФИО2 и ФИО3 было известно о наличии у ООО «АФ ФИО121» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ обязательств ФИО4 различными юридическими лицами, возникших в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

1) ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россельхозбанк» и ООО «Свинокомплекс Пермский» заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в редакции дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого АО «Россельхозбанк» обязалось открыть ООО «Свинокомплекс Пермский» кредитную линию, которая по совокупному размеру входящих в нее лимитов выдачи не должна превышать 150 000 000 рублей, а ООО «Свинокомплекс Пермский» обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование ФИО80 в размере и на условиях, установленных договором.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору ФИО119, помимо прочего, были заключены договоры поручительства с ООО «АФ ФИО121», с ФИО2, как физическим лицом, а также ряд договоров залога, в том числе ипотеки с ООО «АФ ФИО121», а именно:

По договору о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Россельхозбанк» («Залогодержатель»), в лице директора ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк» ФИО18 №14, и ООО «АФ ФИО121» («Залогодатель»), в лице директора ФИО3, который действовал по указанию фактического руководителя ООО «АФ ФИО121» ФИО2, переданы в залог транспортные средства общей залоговой стоимостью 14 520 000 рублей, которые хранились по адресам: г. ФИО232, 

<

адрес>А и 

<

адрес>.

Кроме этого, по договору о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Россельхозбанк» («Залогодержатель»), в лице директора ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк» ФИО18 №14, и ООО «АФ ФИО121» («Залогодатель»), в лице директора ФИО3, который действовал по указанию фактического руководителя ООО «АФ ФИО121» ФИО2, передано в залог движимое имущество – оборудование общей залоговой стоимостью 2 485 000 рублей, которое хранилось на территории ООО «АФ ФИО121» по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А.

Кроме этого, по договору о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Россельхозбанк» («Залогодержатель»), в лице директора ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк» ФИО18 №14, и ООО «АФ ФИО121» («Залогодатель»), в лице директора ФИО3, который действовал по указанию фактического руководителя ООО «АФ ФИО121» ФИО2, передано в залог движимое имущество – оборудование общей залоговой стоимостью 723 515 рублей 29 копеек, которое хранилось на территории ООО «АФ ФИО121» по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А.

Кроме этого, по договору об ипотеке (залоге недвижимости) № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «Россельхозбанк», в лице директора ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк» ФИО18 №14, и ООО «Агрокомплекс Ударный» («Залогодатель»), в лице директора ФИО21, который действовал по указанию фактического руководителя ООО «Агрокомплекс Ударный» ФИО2, передано в залог недвижимое имущество – объекты недвижимости и земельный участок, общей залоговой стоимостью 62 741 250 рублей, расположенное по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, право собственности на которые с ДД.ММ.ГГГГ перешло в ООО «АФ ФИО121» по договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Агрокомплекс Ударный» и ООО «АФ ФИО121», а именно:

- душевая, помещение для обогрева, материальный склад, площадью 212,9 кв.м., кадастровый №;

- здание приемной лаборатории, площадью 84,5 кв.м., кадастровый №;

- контора, лаборатория, площадью 307,7 кв.м., кадастровый №;

- подсобный корпус, площадью 335,6 кв.м., кадастровый №;

- зерносушилка СОБ 1С, площадью 294,4 кв.м., кадастровый №;

- здание подстанции, площадью 47,6 кв.м., кадастровый №;

- зерносушилка ВИСХОМ, площадью 320,8,4 кв.м., кадастровый №;

- здание столярной мастерской, площадью 125,5 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 227,5 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 236,4 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 233,3 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 234,9 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 989,2 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 975,6 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 235,8 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 232,9 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 971,9 кв.м., кадастровый №;

- зерносклад №, площадью 1 234,9 кв.м., кадастровый №;

- земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов – сооружения для хранения и технического обслуживания подвижных составов, площадью 51 087 кв.м., кадастровый №, адрес: установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. ФИО232, Центральный АО, 

<

адрес>А.

По условиям вышеуказанных договоров АО «Россельхозбанк» имел право обратить взыскание на предмет залога при невыполнении ООО «Свинокомплекс Пермский» обязанностей, предусмотренных договором об открытии кредитной линии.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» обратилось в Центральный районный суд г. ФИО232 с иском к ЗАО «ФИО62 Синергия», ООО «АФ ФИО121», ООО «Торгово-закупочная компания «Синергия», ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО «ФИО62 Синергия», ООО ТД «Синергия», ФИО2 о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Решением Центрального районного суда г. ФИО232 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в пользу АО «Россельхозбанк» солидарно с АО «ФИО62 Синергия», ООО «АФ ФИО121», ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО ТД «Синергия», ФИО2 взыскана задолженность в размере 127 736 142 рубля основного долга и 60 000 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Кроме того, обращено взыскание на имущество, принадлежащее, в том числе, ООО «АФ ФИО121», с установлением начальной продажной цены на имущество по перечню.

При этом АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АФ ФИО121».

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-4918/2018 АО Россельхозбанк» представлено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АФ ФИО121», с просьбой об утверждении представленного мирового соглашения на указанных в нем условиях и прекращении производства по настоящему делу.

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть решения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу А46-4918/2018 утверждено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное по делу № А46-4918/2018 между АО «Россельхозбанк» (взыскатель) и ООО «АФ ФИО121» (должник), по условиям которого Должник обязуется: уплатить Взыскателю задолженность (основной долг) по Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 705 731 рубль 10 копеек, согласно следующему графику: ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 17 705 731,10 рубль (п. 1.1. Соглашения). Государственная пошлина в сумме 6 000 рублей оплачивается до ДД.ММ.ГГГГ (п. 1.2. Соглашения).

Производство по делу № А46-4918/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «АФ ФИО121» прекращено.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россельхозбанк», именуемое «Залогодержатель», в лице директора ФИО121 регионального ФИО126 АО «Россельхозбанк» ФИО18 №14, и ООО «АФ ФИО121», именуемое «Залогодатель», в лице директора ФИО3, действующего по указанию ФИО2, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге товаров в обороте, согласно которому Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Мировому соглашению, заключенному Залогодателем с Залогодержателем ДД.ММ.ГГГГ, утвержденному определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-4918/2018, и договору № об открытии кредитной линии, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Залогодержателем и ООО «Свинокомплекс Пермский», передает в залог Залогодержателю товары, находящиеся в торговом обороте.

Согласно Приложения № к Договору № о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ, предметом залога является товар в виде зерна пшеницы продовольственной ГОСТ 9353-2016, находящегося на хранении по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, в количестве 10 000 тонн, балансовой стоимостью 110 000 000 рублей, залоговой стоимостью 44 100 000 рублей.

2) ФИО4 ООО «Агрохимик», возникших в связи с неоплатой товара, поставленного на общую сумму 25 155 926 рублей 30 копеек по товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Требования ООО «Агрохимик» о взыскании задолженности по оплате за данный товар определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным частично в сумме 24 472 753 рублей 38 копеек и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО «АФ ФИО121».

3) ФИО4 ООО «Агроцентр», в соответствии с Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-4967/2019 с ООО «АФ ФИО121» в пользу ООО «Агроцентр» взыскан основной долг по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 290 865 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 8 817 рублей.

Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 требование ООО «Агроцентр» признано обоснованным частично и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АФ ФИО121» в сумме 290 865 рублей основного долга. В части включения в реестр требования кредиторов должника расходов по оплате государственной пошлины в сумме 8 817 рублей производство по требованию прекращено.

4) ФИО4 ФИО120 поселения 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес>, возникших на основании договоров аренды земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №. Общая сумма неисполненных обязательств составила 401 803 рубля 16 копеек.

Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) требование ФИО79 ФИО7 поселения 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес> признано обоснованным частично и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «АФ ФИО121» в сумме 285 267 рублей 05 копеек, из которых 270 138 рублей 79 копеек задолженность по арендной плате, 15 128 рублей 26 копеек – пени.

С учетом изложенного, ФИО2 и ФИО3 были осведомлены о действительном финансовом состоянии ООО «АФ ФИО121», позволяющему, несмотря на наличие вышеуказанных и иных текущих обязательств, располагая собственными оборотными средствами (у ООО «АФ ФИО121»), необходимыми для финансовой устойчивости ООО «АФ ФИО121», вести нормальную хозяйственную деятельность, предусмотренную Уставом организации.

Злоупотребляя доверием сотрудников АО «Россельхозбанк» и других кредиторов ООО «АФ ФИО121», сложившимся в результате длительного периода финансово-хозяйственной деятельности последнего, используя свою положительную репутацию, как депутата Законодательного собрания ФИО121 

<

адрес>, и принявшего решение о заключении от имени ООО «АФ ФИО121» с АО «Россельхозбанк» мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, повлиявшего на вынесение Арбитражным судом ФИО121 

<

адрес> определения от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть решения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) о прекращении производства по делу № А46-4918/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «АФ ФИО121», и тем самым породило у кредиторов ложную убежденность в способности ООО «АФ ФИО121» надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства, ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, как фактический руководитель ООО «АФ ФИО121», решил совершить действия, заведомо влекущие неспособность ООО «АФ ФИО121» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив им крупный ущерб.

При этом ФИО2, являясь фактическим руководителем ООО «АФ ФИО121», имевшего кредиторскую задолженность ФИО4 АО «Россельхозбанк» по мировому соглашению в сумме 127 705 731 рубль 10 копеек, и другими кредиторами, всего на общую сумму не менее 152 754 616 рублей 53 копейки, осознавал, что в случае обращения ФИО119 в суд с иском о взыскании задолженности, возникшей в результате неисполнения ООО «АФ ФИО121» своих обязательств по заключенному с АО «Россельхозбанк» мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, его требования будут частично удовлетворены за счет находящегося в собственности ООО «АФ ФИО121» товара в виде зерна, являющегося залоговым имуществом.

Не желая исполнять обязательства по долгам, действуя с единственной целью не допустить удовлетворения требования кредиторов, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО232, разработал план, направленный на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», путем совершения ряда фиктивных гражданско-правовых сделок по выводу из активов ООО «АФ ФИО121» имущества, не обремененного запретами на совершение в отношении него регистрационных действий, в адрес не связанного с ООО «АФ ФИО121» и не обремененного кредитными и иными обязательствами, подконтрольного ему юридического лица, а именно: товарных запасов в виде 10 657,6 тонн зерна (пшеницы, ячменя), из которых 10 000 тонн находилось в залоге у АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному мировому соглашению, а также автотранспорта и техники, находящихся у ООО «АФ ФИО121» в финансовой аренде, без которых последний не мог осуществлять свою хозяйственную деятельность, а равно своевременно и в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей, кредитные обязательства ФИО4 АО «Россельхозбанк» не исполнять, ООО «АФ ФИО121» ликвидировать путем банкротства, и в дальнейшем осуществлять деятельность от лица фирмы, не имеющей кредитных и иных денежных обязательств.

ФИО2 осознавал, что оставшегося у ООО «АФ ФИО121» имущества, в том числе, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», недостаточно для погашения задолженности ФИО4 ФИО119 и иными кредиторами, и об отсутствии у себя, как физического лица, имущества для исполнения обязательств ФИО4 АО «Россельхозбанк» по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, понимая, что, не являясь юридически участником ООО «АФ ФИО121», либо его единоличным исполнительным органом – директором, обладающего исключительным правом на совершение сделок и ФИО8 имуществом организации, в связи с чем он не сможет самостоятельно совершить задуманное им, ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО232, являясь фактическим собственником и руководителем ООО «АФ ФИО121», предложил ФИО3, занимавшему должность директора ООО «АФ ФИО121», свой вышеописанный преступный замысел, и совершить под его (ФИО2) руководством ряд сделок, выразившихся в отчуждении имущества, принадлежащего ООО «АФ ФИО121», а также находящегося в финансовой аренде, заведомо влекущих неспособность ООО «АФ ФИО121» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, что приведет к банкротству ООО «АФ ФИО121».

ФИО3, в вышеуказанный период времени, понимая, что он является фактически подконтрольным ФИО2 лицом, при этом достоверно зная, что юридически он является директором ООО «АФ ФИО121» и единолично имеет исключительное право на заключение договоров от имени общества и ФИО8 его имуществом, осознавая, что совершение фиктивных сделок ухудшит финансовое состояние ООО «АФ ФИО121» и повлечет неспособность данного юридического лица рассчитаться по денежным обязательствам Общества, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, и соответственно приведет его к банкротству, находясь в служебной зависимости от ФИО2, согласился на предложение последнего и разработанный последним план действий, тем самым решив совершить преступление совместно с ФИО2 и содействовать ему при совершении преступления предоставлением средств и орудий совершения преступления, а также устранением препятствий.

Так, ФИО2, получив согласие ФИО3, также движимого корыстными побуждениями, вступил с ним в преступный сговор на совершение преступления и согласно разработанного ФИО2 вышеуказанного плана на совершение преднамеренного банкротства ООО «АФ ФИО121», доведенного им до ФИО3, ФИО2 и ФИО3 совместно распределили между собой роли в совершении преступления.

Согласно плану и распределению ролей, ФИО2, как фактический собственник и руководитель ООО «АФ ФИО121», организует образование (создание) юридических лиц через подставное лицо – ФИО2, являющуюся его матерью, организует подготовку подчиненными ему работниками ООО «АФ ФИО121» фиктивных документов, необходимых для реализации задуманного им преступления, а также их подписание со стороны руководителей подконтрольных ему юридических лиц, участвующих в цепочке мнимых сделок, совместно, действуя по предварительному сговору со ФИО3, организует мероприятия по непосредственному отчуждению имущества ООО «АФ ФИО121» в пользу аффилированных ему юридических лиц, при наличии необходимости иным способом способствует реализации задуманного преступления.

В свою очередь, ФИО3, являясь директором ООО «АФ ФИО121», действуя умышленно, с использованием служебного положения, из корыстных побуждений и по предварительному сговору с ФИО2, исполняя возложенные на него последним обязанности директора ООО «АФ ФИО121» и ряда других юридических лиц, в адрес которых по замыслу ФИО2 будет безвозмездно передано принадлежащее ООО «АФ ФИО121» имущество, а также имущество, находящееся у последнего в лизинге, заключать от их имени, а также от имени ООО «АФ ФИО121» фиктивные сделки, по которым имущество и денежные средства данного общества должно безвозмездно перейти в собственность юридического лица, подконтрольного ФИО2, способствовать мероприятиям по непосредственному отчуждению имущества ООО «АФ ФИО121» в пользу подысканных ФИО2 юридических лиц, а также при наличии необходимости иным способом способствовать реализации задуманного ФИО2 преступления.

ФИО2, реализуя свой вышеописанный преступный план, направленный на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, чтобы использовать его, как конечную фирму по получению имущества, принадлежавшего ООО «АФ ФИО121», и имущества, находящегося у него в лизинге.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подыскал в качестве номинального учредителя для создаваемого им юридического лица доверенное лицо - ФИО2, являющуюся его матерью, которая не была поставлена им в известность о его преступных намерениях.

Получив согласие от ФИО2 стать номинальным учредителем юридического лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, ФИО2 организовал через подчиненного ему юриста ООО «АФ ФИО121» ФИО18 №25, неосведомленного о его преступных намерениях, подготовку учредительных документов юридического лица – ООО «Сибирский ФИО115» и направление их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по ФИО121 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, на государственную регистрацию юридического лица. Согласно уставу и заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, ООО «Сибирский ФИО115» является юридическим лицом, основным направлением деятельности которого является оптовая торговля зерном.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115», имеющее юридический адрес: г. ФИО232, 

<

адрес>А, офис №, было зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1

<

***> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО121 

<

адрес>, и поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу г. ФИО232 с идентификационным номером налогоплательщика 

<

***>.

Для управления данным юридическим лицом в соответствии с решением № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве директора ООО «Сибирский ФИО115» назначен ФИО3, исполнявший заранее отведенную ему роль в совершении запланированного ФИО2 преступления, действуя с ним с единым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121».

Кроме того, ФИО2, продолжая реализовывать свой вышеописанный план, направленный на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил создать юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, чтобы использовать его, как комиссионера в цепочке сделок, между аффилированными ему юридическими лицами, прикрывающими собой единую сделку по безвозмездному отчуждению ООО «АФ ФИО121» стоимости зерна в пользу ООО «Сибирский ФИО115», для его последующей перепродажи этим юридическим лицом сторонним организациям на комиссионных началах, якобы по поручению и в интересах ООО «Сибирский ФИО115».

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 подыскал в качестве номинального учредителя для создаваемого им юридического лица доверенное лицо - ФИО2, являющуюся его матерью, которая не была поставлена им в известность о его преступных намерениях.

Получив согласие от ФИО2 стать номинальным учредителем юридического лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, ФИО2 организовал через подчиненного ему юриста ООО «АФ ФИО121» ФИО18 №25, неосведомленного о его преступных намерениях, подготовку учредительных документов юридического лица – ООО «Грэйн Бэг» и направление их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по ФИО121 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, на государственную регистрацию юридического лица. Согласно уставу и заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, ООО «Грэйн Бэг» является юридическим лицом, основным направлением деятельности которого является оптовая торговля зерном.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн Бэг», имеющее юридический адрес: г. ФИО232, 

<

адрес>А, офис №, было зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1195543002533 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО121 

<

адрес>, и поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Центральному административному округу г. ФИО232 с идентификационным номером налогоплательщика 

<

***>.

Для управления данным юридическим лицом в соответствии с решением № единственного участника ООО «Грэйн Бэг» от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве директора ООО «Грэйн Бэг» назначен ФИО3, исполнявший заранее отведенную ему роль в совершении запланированного ФИО2 преступления, действуя с ним в составе ФИО62 лиц по предварительному сговору и с единым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121».

Согласно Уставу ООО «Сибирский ФИО115», утвержденному решением № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ, а также Уставу ООО «Грэйн Бэг», утвержденному решением № единственного участника ООО «Грэйн Бэг» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь директором данных Обществ, осуществлял руководство их текущей деятельностью (п. 8.7 Уставов), и был полномочен (п. 8.8 Уставов): без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; возглавлять и организовывать текущую деятельность от имени Общества, представлять его интересы во всех предприятиях, учреждениях, организациях; в пределах, установленных общим собранием участников, распоряжаться имуществом Общества; открывать в ФИО119 расчетные и иные счета, подписывать договоры и другие финансово-хозяйственные документы; издавать в пределах своей компетенции приказы; определять условия реализации продукции и услуг общества.

На основании изложенного, ФИО3, являясь директором ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг», в соответствии с Уставами данных Обществ, а также исполняя заранее отведенную ему ФИО2 роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору с последним, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данных организациях. При этом ФИО2, как фактический руководитель и собственник, обладал исключительным правом ФИО8 имуществом и денежными средствами, поступающими на счета ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115», приобретенных в результате незаконных сделок по отчуждению имущества, принадлежащего ООО «АФ ФИО121», и имущества, находящегося у последнего в лизинге, которые распределял посредством ФИО3, действовавшим с единым с ним умыслом и исполнявшим его указания, а также доверенных им лиц: главного бухгалтера ФИО152, юристов ФИО18 №25 и ФИО18 №5, исполнявших их (ФИО2 и ФИО3) указания, будучи не осведомленными о преступном характере их действий.

При этом ФИО2, являвшийся фактическим руководителем ООО «АФ ФИО121», и ФИО3, занимавший должность директора в этом Обществе, действуя согласовано, по предварительному сговору и с единым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», достоверно знали, что по состоянию на январь 2019 года финансовое состояние ООО «АФ ФИО121» носило неустойчивый характер, имеющееся ликвидное имущество было обременено долговыми обязательствами, деятельность организации могла продолжаться только за счет эксплуатации, имеющегося зерна, путем его продажи и использования в семенных целях для последующего выращивания зерновых культур, а, следовательно, обладали информацией о том, что в результате их действий по безвозмездному отчуждению товарных запасов в виде зерна, принадлежащего ООО «АФ ФИО121», данное Общество будет неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в результате чего кредиторам будет причинен крупный ущерб.

Реализуя свой преступный замысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, ФИО2, исполняя отведенную ему роль, действуя согласовано со ФИО3, с ведома и согласия последнего, умышленно организовал подготовку подчиненными ему сотрудниками ООО «АФ ФИО121», не поставленными в известность о его и ФИО3 намерениях, и выполнявших его указания, ряд договоров и иных сопутствующих им документов о поставке зерна, являющихся притворными сделками, прикрывшими сделку по дарению – безвозмездной передаче ООО «АФ ФИО121» в пользу ООО «Сибирский ФИО115» зерна в количестве 10 657,6 тонн зерна, из которых пшеницы – 8 772 тонн, ячменя – 1 885,6 тонн, в виде его переданной стоимости на общую сумму 145 860 300 рублей, в связи с чем кредиторам должника был причинен крупный ущерб вследствие выбытия из конкурсной массы ООО «АФ ФИО121» имущества без эквивалентного встречного предоставления.

Так, ФИО2 и ФИО3, реализуя свой умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», в целях снижения показателей текущей ликвидности финансового состояния ООО «АФ ФИО121», организовали незаконный вывод товара в виде зерна, находящегося на хранении в зернохранилищах ООО «АФ ФИО121», расположенных по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, в адрес подконтрольных ФИО2 юридических лиц: ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115», созданных по инициативе ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с использованием подконтрольных ФИО2 ООО «Илизиум» и ООО «Синергия», как организаций-транзитеров, юридически не связанных с имеющим кредитные обязательства ООО «АФ ФИО121».

Для достижения своего совместного преступного результата, ФИО3 в указанный период времени, находясь в офисе ООО «АФ ФИО121», расположенном по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, используя свои полномочия, как директора ООО «АФ ФИО121», ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115», в целях создания неплатежеспособности ООО «АФ ФИО121» и невозможности рассчитаться по денежным обязательствам данного общества, исполняя отведенную ему роль, согласовано с ФИО2, с ведома и согласия последнего, заключил сделки, которые заведомо ухудшили финансовое состояние ООО «АФ ФИО121», расчет по которым не был произведен:

1) сделку, выраженную в неустановленной следствием гражданско-правовой форме, заключенную ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АФ ФИО121» и ООО «Илизиум», в соответствии с которой ООО «АФ ФИО121», в лице директора ФИО3, поставило ООО «Илизиум», в лице директора ФИО18 №7, не поставленного в известность о преступных действиях ФИО153 и ФИО2, и действовавшего по их указанию, согласно счетам-фактурам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, указанным в книге продаж ООО «АФ ФИО121» за I квартал 2019 года, зерно на сумму 111 175 414 рублей;

2) сделку, выраженную в неустановленной следствием гражданско-правовой форме, заключенную ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Илизиум» и ООО «Синергия», в соответствии с которой ООО «Илизиум», в лице директора ФИО18 №7, поставило ООО «Синергия», в лице генерального директора ФИО18 №5, не поставленных в известность о преступных действиях ФИО153 и ФИО2, и действовавших по их указанию, согласно счетам-фактурам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, указанным в книге продаж ООО «Синергия» за I квартал 2019 года, зерно на сумму 111 759 479 рублей;

3) договор купли-продажи зерна б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Синергия» в лице управляющей организации ЗАО «Арбитраж» в лице генерального директора ФИО18 №6, не поставленного в известность о преступных действиях ФИО2, и действовавшего по его указанию, были осуществлены поставки зерна в пользу ООО «Грэйн Бэг», в лице директора ФИО3, согласно спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 112 324 352 рубля;

4) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, были осуществлены поставки зерна в пользу ООО ГК «Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>), в лице директора ФИО154, не поставленного в известность о преступных действиях ФИО2 и ФИО3, согласно спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 241 142 000 рублей;

5) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, были осуществлены поставки зерна в пользу ООО «Куратье», в лице директора ФИО18 №30, не поставленного в известность о преступных действиях ФИО2 и ФИО3, согласно приложению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 11 154 870 рублей.

ФИО3 было достоверно известно о том, что у него имеется исключительное право на подписание вышеуказанных документов от имени ООО «АФ ФИО121» и ООО «Грэйн Бэг», что осуществлялось с ведома и согласия ФИО2

При этом данные сделки, в результате которых произошло безвозмездное выбытие из активов ООО «АФ ФИО121» вышеуказанного товара в виде зерна, были лишены какого-либо экономического обоснования, не соответствовали рыночным условиям, существовавшим на момент их совершения и интересам ООО «АФ ФИО121», в результате чего последний лишился ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по мировому соглашению ФИО4 АО «Россельхозбанк», не получив встречного исполнения. Оплата за выведенный товар, в соответствии с разработанным ФИО2 планом, согласованного со ФИО3, фирмами ООО «Илизиум», ООО «Синергия», ООО «Грэйн Бэг» не производилась.

Продолжая реализовывать свой умысел, направленный на противоправное и безвозмездное изъятие из активов ООО «АФ ФИО121», принадлежащего ему зерна в виде его стоимости, в количестве 10 657,60 тонн, реализованного в пользу ООО «ГК «Агроэкспорт» и ООО «Куратье», ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано со ФИО3, с ведома и согласия последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, организовал перечисление денежных средств, поступивших от данных организаций на расчетные счета ООО «Грэйн Бэг», под видом займов в пользу подконтрольного ему ООО «Сибирский ФИО115».

Так, на основании фиктивного договора процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115», в лице их директора ФИО3, исполнявшего отведенную ему ФИО2 роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ООО «Грэйн Бэг»: №, открытого в АО «Тинькофф ФИО119» по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, №, открытого в ФИО126 «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в ФИО126 № в 

<

адрес> ФИО119 ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, 234, 234/1, №, открытого в ФИО126 в 

<

адрес> АО «ЮниКредит ФИО119» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО111 Горького, 

<

адрес>, перечислены денежные средства на расчетные счета ООО «Сибирский ФИО115»: №, открытый в ФИО126 в 

<

адрес> АО «ЮниКредит ФИО119» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО111 Горького, 

<

адрес>, и №, открытый в ФИО126 «Центральный» в 

<

адрес> ФИО119 ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> мост, 

<

адрес>, стр. 1, в общей сумме 145 834 316 рублей 84 копейки.

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 при рассмотрении данного дела установлено, что общий объем зерна, принадлежащего ООО «АФ ФИО121» и выведенного через цепочку сделок к ООО «Илизиум», от ООО «Илизиум» к ООО «Синергия» и от ООО «Синергия» к ООО «Грэйн Бэг», составляет: пшеницы – 8 772 тонны стоимостью 126 579 960 рублей (по цене 14 430 рублей за тонну пшеницы), ячменя – 1 885,6 тонн стоимостью 19 327 400 рублей (по цене 10 250 рублей за тонну ячменя), а всего общей стоимостью 145 907 360 рублей.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя умышлено, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вывели из собственности ООО «АФ ФИО121» ликвидное имущество – зерно (в виде его стоимости) в размере 10 657,60 тонн стоимостью 145 907 360 рублей, из которых 10 000 тонн зерна являлись залоговым имуществом по кредитным обязательствам ООО «АФ ФИО121» ФИО4 АО «Россельхозбанк», преднамеренно снизив платежеспособность ООО «АФ ФИО121», а также лишив предприятие основного вида деятельности, что не позволило данному обществу произвести расчет по обязательствам с кредиторами, в том числе АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному мировому соглашению.

Кроме того, реализуя свой вышеописанный план, направленный на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», действуя умышлено, из корыстных побуждений, а также с целью уменьшения размера имущества ООО «АФ ФИО121», ФИО2 по предварительному сговору со ФИО3, не компенсировав затраты по договорам лизинга, заключенных ООО «АФ ФИО121» с ООО «РЕСО-Лизинг» (ИНН 

<

***>) и ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «ДЛЛ Лизинг») заключили сделки о переводе долга, прав и обязанностей по договорам лизинга в адрес ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2

Так, ФИО2, как фактическому руководителю и собственнику ООО «АФ ФИО121», и ФИО3, являвшемуся директором ООО «АФ ФИО121», исполнявшему указания ФИО2, было достоверно известно о наличии на балансе ООО «АФ ФИО121», как лизингополучателя, имущества, полученного по заключенным с лизингодателем – ООО «Ресо-Лизинг» договорам лизинга, а именно:

1) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0564, 2018 г.в., покупной стоимостью 7 228 680 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 10 987 942 рубля, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 4 319 878 рублей.

2) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0620, 2018 г.в., покупной стоимостью 7 228 680 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 11 112 606 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 4 355 586 рублей.

3) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование автомобиль марки «LADA, 212140 LADA 4x4», идентификационный номер (VIN): №, 2017 г.в., покупной стоимостью 513 900 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 874 795 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 339 308 рублей 82 копейки.

4) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование автомобиль марки «LADA, 212140 LADA 4x4», идентификационный номер (VIN): №, 2017 г.в., покупной стоимостью 513 900 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 874 795 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 339 308 рублей 82 копейки.

5) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование грузовой фургон марки «УАЗ 374195», идентификационный номер (VIN): 

<

***>, 2017 г.в., покупной стоимостью 595 190 рублей 40 копеек. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 1 028 796 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 398 204 рубля 60 копеек.

6) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование грузовой автомобиль марки «УАЗ-330365», идентификационный номер (VIN): 

<

***>, 2018 г.в., покупной стоимостью 579 322 рубля. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 872 518 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 303 258 рублей.

7) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование автомобиль марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», идентификационный номер (VIN): №, 2018 г.в., покупной стоимостью 6 487 000 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 11 127 253 рубля, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 2 387 984 рубля.

8) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование автомобиль марки «LAND ROVER RANGE ROVER», идентификационный номер (VIN): №, 2018 г.в., покупной стоимостью 9 972 300 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 16 062 155 рублей, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 3 168 538 рублей.

9) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование автомобиль марки «TOYOTA Camry», идентификационный номер (VIN): №, 2016 г.в., покупной стоимостью 1 768 000 рублей. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 2 468 231 рубль, срок лизинга до ДД.ММ.ГГГГ, место постоянного нахождения (стоянки) имущества: г. ФИО232, 

<

адрес>А. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 1 968 517 рублей 59 копеек.

Кроме этого, ФИО2 и ФИО3 было достоверно известно о наличии на балансе ООО «АФ ФИО121», как лизингополучателя, имущества, полученного по заключенным с лизингодателем – ООО «ДЛЛ Лизинг» договорам лизинга, а именно:

1) № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование: комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410», заводской номер машины (рамы): R0VEC410013616, 2017 г.в.; комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410», заводской номер машины (рамы): R0VEC410013549, 2017 г.в.; комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410», заводской номер машины (рамы): R0VEC410013547, 2017 г.в., общей покупной стоимостью 16 876 265 рублей 60 копеек. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 22 783 329 рублей 67 копеек, срок лизинга 48 месяцев. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 11 073 364 рубля 85 копеек.

2) № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АФ ФИО121» принимает во владение и пользование комбайн РСМ-101 «Вектор-410», заводской номер машины (рамы): R0VEC410012981, 2016 г.в.; комбайн РСМ-101 «Вектор-410», заводской номер машины (рамы): R0VEC410012982, 2016 г.в., общей покупной стоимостью 8 614 831 рубль 42 копейки. По договору лизинга общий размер лизинговых платежей составляет 13 279 102 рубля 99 копеек, срок лизинга 60 месяцев. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АФ ФИО121» было внесено лизинговых платежей на общую сумму 7 355 895 рублей 81 копейка.

Совершив вышеописанные действия по выводу активов ООО «АФ ФИО121» в виде стоимости зерна, ФИО2, являясь фактическим собственником и руководителем ООО «АФ ФИО121», знавшего о том, что за счет имущества, находящегося в лизинге, осуществляется хозяйственная деятельность организации, кроме того, за счет денежных средств которой в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ДЛЛ Лизинг» по указанным договорам лизинга по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ произведено лизинговых платежей на общую сумму 36 009 871 рубль 49 копеек, что составляет 39,37% от их полной стоимости, понимая, что в случае банкротства или ликвидации ООО «АФ ФИО121» лизингодатели вправе отказаться от исполнения обязательств по договорам лизинга и расторгнуть их в одностороннем порядке без возврата ООО «АФ ФИО121» всех полученных от него денежных средств, находясь в г. ФИО232, согласовано со ФИО3, с ведома и согласия последнего, организовал заключение с ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ДЛЛ Лизинг» договоров о замене стороны по договору (перенайме), в соответствии с которыми были переданы оставшаяся задолженность, права и обязанности на вышеуказанное имущество в пользу подконтрольного ему ООО «Сибирский ФИО115».

Так, ФИО2, в продолжение реализации своего умысла, направленного на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», под видом гражданско-правовых сделок, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со ФИО3, являвшимся до ДД.ММ.ГГГГ директором, а до ДД.ММ.ГГГГ ликвидатором ООО «АФ ФИО121», а также директором ООО «Сибирский ФИО115», выполнявшим его указания, оформив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с согласия кредиторов (ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ДЛЛ Лизинг»), не поставленных в известность о преступных действиях ФИО2 и ФИО3, договоры о перенайме, совершили действия по передаче прав и обязанностей, принадлежащих ООО «АФ ФИО121», на вышеуказанные транспортные средства и технику в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, а именно:

1) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 4 319 878 рублей, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

2) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 4 355 586 рублей, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

3) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 339 308 рублей 82 копейки, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

4) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 339 308 рублей 82 копейки, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

5) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 398 204 рубля 60 копеек, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

6) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 303 285 рублей, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

7) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 2 387 984 рубля, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

8) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 3 168 538 рублей, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

9) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО3, исполнявшего заранее отведенную ему роль в совершении преступления и действовавшего по указанию ФИО2, передало с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности Лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3 также исполнял роль директора, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 1 968 517 рублей 59 копеек, уплаченных последним в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» не произвело;

10) договор о замене стороны по договору (перенайме) № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, оформленного на указанную должность без его ведома и согласия, передало с согласия ООО «ДЛЛ Лизинг» долг, права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3, исполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, являлся директором, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 11 073 364 рубля 85 копеек, уплаченных последним в пользу ООО «ДЛЛ Лизинг» не произвело;

11) договор о замене стороны по договору (перенайме) № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АФ ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, оформленного на указанную должность без его ведома и согласия, передало с согласия ООО «ДЛЛ Лизинг» долг, права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, где под руководством последнего ФИО3, исполняя заранее отведенную ему роль в совершении преступления, являлся директором, за которые ООО «Сибирский ФИО115» расчет (компенсация затрат) с ООО «АФ ФИО121» в размере суммы 7 355 895 рублей 81 копейка, уплаченных последним в пользу ООО «ДЛЛ Лизинг» не произвело.

ФИО3 было достоверно известно о том, что у него имеется исключительное право на подписание вышеуказанных документов от имени ООО «АФ ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115», что осуществлялось с ведома и согласия ФИО2

При этом фактически ФИО2 также использовал указанное имущество (транспортные средства и технику) в деятельности, свободных от кредитных обязательств, подконтрольных ему юридических лиц.

ФИО3, являясь директором ООО «Сибирский ФИО115», исполняя заранее отведенную ему ФИО2 роль, с ведома и согласия последнего, действуя с ним по предварительному сговору и с единым умыслом, направленным на причинение крупного ущерба кредиторам, путем преднамеренного банкротства ООО «АФ ФИО121», из корыстных побуждений, умышленно не компенсировал затраты последнему по вышеуказанным договорам лизинга, связанные с ранее произведенными ООО «АФ ФИО121» перечислениями ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «ДЛЛ Лизинг» лизинговых платежей в общей сумме 36 009 871 рубль 49 копеек, заключил от имени ООО «Сибирский ФИО115» договоры перенайма в отсутствие равноценного встречного предоставления ООО «АФ ФИО121», чем умышленно способствовал уменьшению его конкурсной массы, что повлекло нарушения прав кредиторов на соразмерное удовлетворение требований за счет имущества ООО «АФ ФИО121».

При этом ФИО2, исполняя отведенную ему роль, вуалируя действия, связанные с безвозмездным изъятием у ООО «АФ ФИО121» прав на лизинговое имущество ООО «РЕСО-Лизинг», с целью уклонения от обжалования сделок в судебном порядке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, согласовано со ФИО3, с ведома и согласия последнего, создал видимость частичной оплаты ООО «Сибирский ФИО115», полученных от ООО «АФ ФИО121» прав финансовой аренды (лизинга), организовав перечисление в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибирский ФИО115» №, открытого в ФИО126 в 

<

адрес> АО «ЮниКредит ФИО119» по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО111 Горького, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «АФ ФИО121» №, открытый в ФИО126 «Новосибирский» АО «Альфа-ФИО119» по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 8 785 556 рублей, незаконно приобретенных ООО «Сибирский ФИО115» при вышеописанных обстоятельствах в результате сделок, совершенных ООО «Грэйн Бэг», по продаже зерна, принадлежащего ООО «АФ ФИО121».

В результате вышеуказанных сделок, ФИО2 и ФИО3, действуя в составе ФИО62 лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, вывели в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ООО «АФ ФИО121» ликвидное имущество, а именно ООО «АФ ФИО121» в период до заключения вышеуказанных договоров перенайма, уплатив часть лизинговых платежей в пользу ООО «РЕСО-Лизинг» в размере 17 580 583 рубля 83 копейки, в пользу ООО «ДЛЛ Лизинг» в размере 18 429 260 рублей 66 копеек, а всего в общей сумме 36 009 844 рубля 49 копеек, и не получив никакого встречного исполнения от ООО «Сибирский ФИО115», лишилось права получить в собственность вышеуказанные транспортные средства и технику, а равно компенсацию затрат на аналогичную сумму, необходимую для удовлетворения требований кредиторов, тем самым, преднамеренно снизив платежеспособность ООО «АФ ФИО121».

Таким образом, ФИО2 организовал вышеуказанные сделки на заведомо для ООО «АФ ФИО121» невыгодных условиях, и исполнил их при помощи ФИО3, действующим с ним по предварительному сговору и с единым умыслом, направленным на преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», посредством подконтрольных ему (ФИО2) фирм: ООО «Илизиум», ООО «Синергия», ООО «Грэйн Бэг» в отсутствие к тому объективных экономических причин, противоречащим экономическим интересам должника – ООО «АФ ФИО121», и как следствие приведших к существенному приросту имущества ООО «Сибирский ФИО115», подконтрольного ФИО2, в результате чего ООО «АФ ФИО121» стало отвечать признакам неплатежеспособности, что привело к его банкротству.

В дальнейшем с целью сокрытия следов преступления и уклонения от возможного взыскания денежных средств АО «Россельхозбанк» и иными кредиторами по обязательствам, достоверно зная о недостаточности имущества ООО «АФ ФИО121» для погашения в полном объеме обязательств, а также отсутствии у ФИО2, как физического лица, имущества для исполнения обязательств по договору поручительства ФИО4 АО «Россельхозбанк», ФИО2, являющийся фактическим руководителем ООО «АФ ФИО121», и директором ООО «АФ ФИО121» ФИО3, действующими с единым умыслом, по предварительному сговору, были приняты меры к ликвидации ООО «АФ ФИО121».

Так, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «АФ ФИО121» - ООО «Синергия», в лице управляющей организации – ЗАО «Арбитраж», директора ФИО18 №6, не поставленного в известность о преступных действиях ФИО3 и ФИО2, и действовавшего по указанию последнего, принято решение о ликвидации ООО «АФ ФИО121» и назначении ликвидатором ООО «АФ ФИО121» ФИО3

В результате действий ФИО2 и ФИО3 в отношении ООО «АФ ФИО121» ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись № о нахождении ООО «АФ ФИО121» в стадии ликвидации.

После чего, в результате умышленных действий ФИО2 и ФИО3, направленных на создание неплатежеспособности ООО «АФ ФИО121», на основании заявления контрагента ООО «АФ ФИО121» - ООО «Агрохимик» ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> (резолютивная часть решения оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 ООО «АФ ФИО121» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «АФ ФИО121» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3 своими действиями вывели из оборота ООО «АФ ФИО121» ликвидное имущество в крупном размере на общую сумму 181 917 204 рубля 49 копеек (145 907 360+36 009 844,49), совершив вышеуказанные сделки, которые для ООО «АФ ФИО121», исходя из масштабов и вида деятельности последнего, являлись значимыми для него, а также существенно убыточными, поскольку являлись фиктивными, так как были совершены на условиях, существенно отличающихся от рыночных в худшую для ООО «АФ ФИО121» сторону.

В связи со значительным увеличением неплатежеспособности ООО «АФ ФИО121» утратило возможность продолжать свое направление хозяйственной деятельности, приносившее ему ранее весомый доход, и как следствие удовлетворить ожидаемо заявленные для ФИО2 и ФИО3 требования следующих кредиторов:

1. В соответствии с Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть решения оглашена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ООО «Агрохимик» к ООО «АФ ФИО121» в сумме 644 755 рублей 92 копейки, в том числе 629 172 рубля 92 копейки – основной долг, 15 583 рубля – судебные расходы, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

2. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование АО «Россельхозбанк» к ООО «АФ ФИО121» в размере 117 693 731 рубль 10 копеек, из которых: 117 633 731 рубль 10 копеек – основной долг, 60 000 рублей – государственная пошлина, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов, как требование обеспеченное залогом имущества должника.

3. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлены требования Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции Федеральной налоговой службы № по Центральному АО г. ФИО232 к ООО «АФ ФИО121» в размере 162 935 рублей – задолженность по налогам на доходы физических лиц, которое включено во вторую очередь реестра требований кредиторов; в размере 19 733 638 рублей 10 копеек, из которых: 13 298 120 рублей 10 копеек – налог, 5 857 360 рублей 30 копеек – пени, 578 157 рублей 70 копеек – штраф, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

4. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ООО «Агроцентр» к ООО «АФ ФИО121» в размере 290 865 рублей основного долга, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

5. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование Бюджетного учреждения здравоохранения ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» к ООО «АФ ФИО121» в размере 33 380 рублей основного долга, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

6. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> к ООО «АФ ФИО121» в размере 285 267 рублей 05 копеек, из которых 270 138 рублей 79 копеек задолженность по арендной плате, 15 128 рублей 26 копеек - пени, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

7. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ООО «Агрохимик» к ООО «АФ ФИО121» в размере 24 472 753 рубля 38 копеек, подлежащее удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

8. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование АО «РЖД Логистика» к ООО «АФ ФИО121» в размере 206 896 рублей 68 копеек, подлежащее удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

9. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ООО ТД «Синергия» в размере 66 269 033 рубля 35 копеек, которое включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

10. В соответствии с Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть определения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019 установлено требование ООО «Торгово-Закупочная Компания «Синергия» к ООО «АФ ФИО121» в размере 89 171 435 рублей 85 копеек, подлежащее удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Таким образом, ФИО2, являясь фактическим бенефициаром (владельцем) и руководителем, используя свое служебное положение, и ФИО3, являясь директором ООО «АФ ФИО121», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совершили незаконные действия, повлекшие преднамеренное банкротство ООО «АФ ФИО121», выразившиеся в безвозмездном отчуждении из числа активов должника ООО «АФ ФИО121» имущества на сумму 181 917 204 рубля 49 копеек, заведомо влекущие неспособность подконтрольного ФИО2 ООО «АФ ФИО121» в полном объеме удовлетворить требования вышеуказанных кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив тем самым кредиторам ООО «АФ ФИО121»: ООО «Агрохимик», АО «Россельхозбанк», ФНС России в лице ИФНС № по Центральному АО г. ФИО232, ООО «Агроцентр», БУЗ ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №», ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>, АО «РЖД Логистика», ООО ТД «Синергия», ООО «Торгово-Закупочная Компания «Синергия» крупный ущерб в размере выведенных активов на сумму 181 917 204 рубля 49 копеек, от которых зависела платежеспособность ООО «АФ ФИО121», при этом ФИО2 организовал совершение преступления и руководил его исполнением.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2 вину не признал и пояснил, что с 19 лет он начал заниматься бизнесом, стал предпринимателем. Когда он создавал бизнес, то сам управлял процессами, так продолжалось до начала 2011 года, пока он не был избран депутатом Законодательного собрания. Он полностью отошел от управления ФИО62 компания «синергия». В середине 2012 года он начал подыскивать руководителя, который мог вместо него заниматься управлением, а он, будучи учредителем компании, мог «погрузиться» в политику. С 2012 года компаниями начали руководить отдельные менеджеры, ему предоставлялись отчеты. В 2014–2015 годах он познакомился с ФИО18 №4, который ранее руководил «ФИО121 птицефабрикой» и «ФИО121 беконом», имел большой опыт. Когда он встретился с ФИО18 №4, то последний искал работу, они несколько раз встретились, обговорили условия, ФИО18 №4 согласился на работу и сказал, что необходимо построить холдинг по модели «Продо», на что он согласился. Так ФИО18 №4 стал работать генеральным директором ФИО62 предприятий «Синергия». В эти предприятия входили несколько компаний, управленческим органом собственника был ФИО18 №4, сам он был акционером ЗАО ФИО62 компаний «Синергия» и имел 93%. ФИО18 №4 был генеральным директором ЗАО ФИО62 компаний «Синергия», которое владело 100% долями ООО «Свинокомплекс Пермский», ООО «Свинокомплекс Ударный» и ООО «Агрофирма ФИО121», которое производило исключительно зерно для кормления собственных животных сначала ФИО121 

<

адрес> в 

<

адрес>, а потом еще и в 

<

адрес>. Кроме этого, имелись еще два коммерческих предприятия ООО Торговый дом «Синергия» и ООО «Торгово-закупочная компания «Синергия», которые занимались реализацией продукции одно в розницу, другое оптом. Организация, которая занималась оптом, закупала для всего холдинга, все то, что необходимо было для производства деятельности ФИО62 предприятий. ФИО18 №4 принял на работу в ЗАО ФИО62 компаний «Синергия» несколько заместителей – коммерческий директора, директора по персоналу, финансового директора и принял директоров предприятий. Всеми директорами управлял генеральный директор ФИО18 №4 В этот момент появился «Свинокомплекс Пермский», у которых они начали покупать свиней. Он познакомился с ФИО81 

<

адрес>, стали налаживать контакты, ему предложили стать инвестором «Свинокомплекс Пермский». У последнего имелась задолженность в размере 1 200 000 000 рублей. В итоге 

<

адрес> предложило полностью зайти на предприятие на определенных условиях: компания принимает на себя 1 200 000 000 рублей долга, накопленных в предыдущие периоды, а им взамен передают всё поголовье свиней, стоимостью 400 млн. рублей, весь имущественный комплекс в аренду на 49 лет, кроме этого, создадут доп. эмиссию без торгов, передавая 49% акций. Им передали свиней, товары в обороте, а акции не передали. Когда он поинтересовался по поводу доп. эмиссии, 

<

адрес> ответило, что доп. эмиссия приостановлена по представлению ФАС края. Они обратились в федеральный ФАС, который утвердил решение регионального ФАС. По факту из них сразу сделали несостоятельную компанию. Когда холдинг вошел в 

<

адрес>, резко упала цена на свинину. О рентабельности не было и речи. В какой-то момент налоговая задолженность превратилась в подачу заявления о банкротстве в суд. В этот момент Министерство ФИО120 хозяйства 

<

адрес> с формулировкой «опасения вспышки на предприятии», попросило принудительно отдать на хранение всё свинопоголовье тому АО «Пермский свинокомплекс», которое было очищено ими от долгов. То есть долг в размере 1 200 000 000 рублей они забрали, работников перевели, а АО «Пермский Свинокомплекс» остался держателем имущества, именно их акции должны были перейти к ним, что не случилось. С ними был расторгнут договор. АО «Пермский Свинокомплекс» стали начислять около 300 млн. рублей в год за хранение поголовья, но при этом, продолжая пользоваться мясом. Как предприниматель, он всегда работал с АО «Россельхозбанк», никогда проблем не было. Когда бизнес зашел в 

<

адрес>, то АО «Россельхозбанк» выдал ФИО80 150 млн. рублей. Это был оборотный ФИО80. Когда начались все события в 

<

адрес>, то к тому моменту ФИО72 был сокращен на 20-25 млн. рублей, ФИО119 взял всё имущество – все сельскохозяйственные активы, коровники, коровы, свиньи, ХПП «Советское». Все предприятия холдинга и стали поручителями, так же как и имущество. Кроме этого, так как им передали свиней на 400 000 000 рублей, ФИО119 предложил передать 24 000 свиней на откорм, по тем ценам, это примерно 250 млн. руб. ООО «Агрофирма ФИО121» выращивало зерно, поставляло всё зерно в «Свинокомплекс Пермский». Соответственно это идет в покупку запчастей, горючего, оплату труда тем людям, которые создают это зерно. Несуществующая кредиторская задолженность в уголовном деле фигурирует как задолженность потерпевшему, то есть холдинг холдингу. В какой-то момент отношения с ФИО18 №14 стали портиться. ФИО119 написал всем обращения о возвращении долга в силу договора поручительства. Он долго верил, что свиньи, которые в залоге, покроют всё. Но свиньи, которые стоили 200 000 000 рублей, были проданы за 20 000 000 рублей. Предполагает, что это может быть вопрос договоренности 

<

адрес> и АО «Россельхозбанка», чтобы сохранить предприятие. Задолженность 127 млн. руб. перешло на одно оставшееся предприятие ООО «Агрофирма ФИО121». ООО «Агрофирма ФИО121» не такого уровня и масштаба, столько не зарабатывает, и не может тянуть такую сумму. ООО «Агрофирма ФИО121» и другие предприятия получили письма от ФИО119 об обращении в суд и на него лично, его уже признали банкротом как физическое лицо. АО «Россельхозбанк» получил судебное решение о взыскании с ООО «Агрофирма ФИО121» 127 млн. рублей как с поручителя, и недолго дожидаясь, подал на банкротство, поэтому инициатором банкротства ООО «Агрофирма ФИО121» является АО «Россельхозбанк». ФИО18 №14 его как предпринимателя слышать не хотел. Обладая политическими и рабочими отношениями с Министром ФИО120 хозяйства ФИО18 №15, он попросил последнего помочь вступить в переговоры с ФИО18 №14, чтобы дать шанс рассчитаться за какое-то время. ФИО18 №15 повлиял, удалось договориться о мировом соглашении, чтобы ООО «Агрофирма ФИО121» смогло выплатить этот долг. ООО «Агрофирма ФИО121» занимается растениеводством, имелись долги. Мировое соглашение заключили на 2 года, теоретически можно было рассчитаться, если бы всё сложилось правильно. При заключении мирового соглашения нужно было еще заложить 10 000 тонн зерна. Мировое соглашение на 2 года, очевидно, что зерно не будет храниться 2 года. В переписке ФИО18 №5 с ФИО119 отражено, что они должны были выводить это зерно. То есть компания должна была часть зерна продать и отдать ФИО119 эту задолженность, а на часть зерна должна была вести деятельность, которая бы привела её в следующем году к новому зерну. Юридически нужен вывод зерна из-под залога, о чем он спросил ФИО18 №14, на что он сказал, что центральное управление АО «Россельхозбанка» не пропустит. Договорились, что ту часть, которую нужно погасить – гасится из зерна, зерно выводится из залога, на это зерно производятся работы по выращиванию следующего зерна, на остаток суммы в конце следующего года закладывается вновь зерно на оставшуюся сумму задолженности, затем таким же образом идет расчет. Зерно было заложено в октябре, в декабре 2018 года первый платеж в размере 10 млн. рублей был оплачен. ФИО119 должен был выводить это из-под залога, и юридически «очищать» эту сделку. На следующий за оплатой день приехала комиссия и заставила ФИО3 подписать акт о нехватки зерна. Через неделю ФИО119 обратился к судебным приставам. Очевидно, что ФИО18 №14 в 2018 году не собирался ждать, когда компания попробует исполнить это соглашение. Растениеводство всегда с долей риска, влияет погода, изменение цен, аграрная политика, некое вмешательство государства. Количество зерна, которое могло быть собрано, и цены, по которым можно было продать эти объемы, позволяли оплачивать это соглашение за 2 года. В 2018 году объявлялся режим ЧС в той зоне, где ООО «Агрофирма ФИО121» вело деятельность, а именно в северных районах. В 2018 году велась очень влажная уборка, также зерно было недозревшим. Сбор урожая достиг лишь 60% от планируемого. Если бы АО «Россельхозбанк» в лице ФИО18 №14 пошел на встречу по поводу снижения графика и не остановил расчет, то возможно ООО «Агрофирма ФИО121» смогло пройти этот путь. Когда вместо ожидания дальнейшего платежа АО «Россельхозбанк» вышел из соглашения, то шансов у компании в этот момент не было. Факторами, которые повлияли на финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121», стали неполный сбор урожая и качество собранного зерна, именно, в связи с этим и просили ФИО119 отсрочить выплату. Юридического отношения к задолженности «Свинокомплекса Пермский» ООО «Агрофирма ФИО121» не имело, имела материнская компания. Порядка 700 млн. рублей был долг ФИО4 одной оффшорной московской компанией «Калфит Лимитед», который был просужен и начал взыскиваться с АО «Пермский свинокомплекс». Правительство просило урегулировать этот долг, он лично занялся этим вопросом, должны были за 3 года рассчитаться, заплатили около 200 млн. рублей. Когда начались банкротные дела, то суд посчитал, что это был вывод денег, хотя до присутствия в 

<

адрес> много лет назад у «Калфит Лимитед» с АО «Пермский свинокомплекс» этот контакт существовал. Конкурсный управляющий ФИО82 П.В. утвержден летом в 2019 году, когда ООО «Сибэкспорт» вело деятельность по производству зерновых, ООО «Агрофирма ФИО121» уже не работало, ООО «Сибэкспорт» полностью осуществлял посевную компанию и производил продукцию. ФИО62 людей, в составе которой работал ФИО82 П.В., всё было известно, они сдали в аренду имущество ООО «Сибэкспорт», и видели, что ООО «Сибэкспорт» ведет деятельность. Когда ООО «Сибэкспорт» начало отгружать собственную продукцию, произошел захват предприятия, закрыли всё на замки, сотрудников ООО «Сибэкспорт» не пустили на территорию. Закончилась уборочная компания, было завезено зерно, всё было сформировано. На него вышел ФИО90 Чиник, который представился помощником некоего его руководителя – ФИО62 лиц, которую он представляет, куда входит ФИО82 П.В. в том числе. Он высказал требование о передаче 30% урожая, чтобы ФИО82 П.В. не признал это зерно зерном ООО «Агрофирма ФИО121», затем было высказано требование о передаче 80 млн. рублей. Он был вынужден нанять ЧОП в г. ФИО232 и той ФИО62 людей не удалось завладеть имуществом, начались попытки быстро выйти из договора по имуществу – ХПП, техники, в том числе были обещаны уголовные преследования. Обращает внимание, что ФИО18 №2 заключение было сделано не объективно. Полагает, что эта ФИО62 работает с АО «Россельхозбанк», постоянно получают банкротные производства от АО «Россельхозбанк». В 2021 году он прекратил деятельность депутата Законодательного собрания. До этого момента были проверки в ОБЭП, полиции, ФСБ, Следственном комитете – не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. После сложения полномочий депутата материалы проверки из ФСБ были переданы в полицию, через месяц нашли основание и возбудили уголовное дело. Что касается кредиторской задолженности, то она должна была быть погашена из активов предприятия и гасилась она таким образом. Дополнительно пояснил, что в преступный сговор не вступал, руководителем ООО «Агрофирма ФИО232» в указанный период не являлся.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину не признал, пояснил, что действий, связанных с преднамеренным банкротством, он не совершал. В инкриминируемый период он являлся директором ООО «Агрофирма ФИО121», которое занималось растениеводством, обработкой зерновых и отгрузкой. В его должностные обязанности входили производственный контроль, подбор персонала. В Обществе были инженерная служба, транспортный цех, растениеводы, сотрудники элеватора. Офис находился по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> А. Общество существовало в ФИО62 компаний «Синергия», где конечным бенефициаром был ФИО2 Флагманским предприятием в ФИО62 компаний «Синергия» являлось ООО «Свинокомплекс Пермский», все остальные предприятия его обслуживали. По сути, ООО «Агрофирма ФИО121» выращивало всё зерно для ООО «Свинокомплекс Пермский». Подробности оформления и получения ФИО80 ООО «Свинокомплекс Пермский» в АО «Россельхозбанк» ему не известны, информацией он не обладал, эти вопросы решались на уровне ФИО18 №4 и ФИО2 Физически этих денег ООО «Агрофирма ФИО121» не видело. ООО «Агрофирма ФИО121» значительно раньше было поручителем по ФИО80, но об этом он узнал из заявления о банкротстве, которое ФИО119 прислал в офис. Как оказалось, был какой-то кредитный договор, вся ФИО62 компаний была поручителем, все доли, здания, техника были в залоге у ФИО119. ООО «Агрофирма ФИО121» было одним из поручителей, все имущество было заложено. В феврале он заступил в должность директора ООО «Агрофирма ФИО121», и получил письмо с заявлением о банкротстве, ФИО119 выиграл суд у ООО «Свинокомплекс Пермский» по поводу невыплаты ФИО80, предъявил претензии не ООО «Свинокомплекс Пермский», а ООО «Агрофирма ФИО121», у которого были небольшие обороты. Если бы можно было все продать, то можно было рассчитаться, но продать ничего было нельзя, потому что все было в залоге у ФИО119. В это время ему звонил Владислав Анопа, спрашивал о продаже элеватора, так как ему звонил ФИО18 №14 и предлагал его купить. Результатом заявления ФИО119 о банкротстве стало мировое соглашение. Были переговоры на уровне министра ФИО120 хозяйства, у которого не было сомнений, что ситуацию можно исправить. Полагает, что личные амбиции ФИО18 №14 помешали, даже заключая мировое соглашение, он попытался «раздеть догола предприятие». Все имущество находилось в залоге, вся техника, вплоть до старых транспортеров. ФИО18 №14 потребовал в залог 10 000 тонн зерновых, которые стоили порядка 9-10 тыс. рублей за 1 тонну, и сказал, что невозможно заключить мировое соглашение, они продолжат «атаки» в судах, если ООО «Агрофирма ФИО121» не отдаст зерно в залог, причем зерно не то, которое имелось на складах, а будущего урожая, и в несколько раз ниже, чем рыночная стоимость. В случае, если бы не было мирового соглашения, предприятие было бы банкротом. Долг со слов ФИО18 №5 составлял порядка 130 000 000 рублей. Он принимал участие в обсуждении мирового соглашения, но с ним никто не разговаривал, содержание документов и данного мирового он не читал. По какой причине требовалось именно 10 000 тонн зерна, ему не известно. Урожайность должна была составлять 20-25 центнеров, но такой урожайности не получилось, потому что был режим ЧС. Получить страховку в зоне ФИО121 

<

адрес> практически нереально, страховые компании отказывались страховать. Кроме этого, ФИО18 №14 настаивал на графике за один год, реально было бы рассчитаться за два года. Региональный министр настоял, чтобы хотя бы на два года сделали график. Урожайность составила 9-10 центнеров с гектара. Если бы было солнце, то урожайность составила бы 30-40 центнеров с гектара. Кроме этого, было много болезней растений, что отрицательно сказалось на себестоимости. Первый платеж должен был поступить до ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 000 рублей за счет продажи зерновых. Переписку с ФИО119 вела ФИО18 №5, которая работала с 2011-2012 года, является одним из доверенных лиц. Со слов ФИО18 №5, была устная договоренность с ФИО119, что при оплате пропорционально платежам, из залоговой массы будет высвобождаться объем зерновых. После первого платежа должно было высвободиться 2500 тонн. Другого зерна не было, нужно было платить налоги, зарплату, аренду вагонов. Банкротить ООО «Агрофирма ФИО121» из собственников никто не собирался. О том, что урожай не был собран, ФИО119 был проинформирован. В этот период он ездил к ФИО18 №14, просил предоставить отсрочку, до этого ФИО18 №5 писала письма. ФИО18 №14 сказал, что есть мировое соглашение и нужно его исполнять. После этого он узнал от ФИО18 №5, что ФИО119 расторг мировое соглашение, и были получены исполнительные листы. Общество сразу рассчитаться с ФИО119 не смогло. Зерно было отправлено в ТД «Риф» 

<

адрес>, откуда позвонил менеджер и сказал, чтобы больше не отправляли такое зерно, так как оно было с запахом, не соответствовало заявленным кондициям. В связи с предъявлением исполнительных листов собственники приняли решение о ликвидации предприятия. ФИО119 начал вести предпродажную подготовку имущества ООО «Агрофирма ФИО121», дискредитировать предприятие в глазах контрагентов, ФНС стала всех вызывать, контрагенты стали звонить и говорить, что у предприятия разрыв по НДС и декларациям. Считает, что это было похоже на рейдерский захват. Собственники приняли решение о ликвидации предприятия, он был назначен ликвидатором до момента, пока не будет назначен профессиональный ликвидатор. ООО «Сибэкспорт» создавалось весной 2018 года, решение о воздании ООО «Сибэкспорт» было принято ФИО2 Когда ООО «Агрофирма ФИО121» пошло в ликвидацию, а затем со стороны ООО «Агрохимик» было подано заявление о банкротстве, ООО «Сибэкспорт» приняло на себя часть обязательств ООО «Агрофирма ФИО121» в части лизингов. ООО «ГрейнБэг» было создано весной, учредитель ФИО18 №1, занимается куплей-продажей зерновых. Между предприятиями ФИО62 компаний существовали внутригрупповые расчеты, детальные подробности ему не известны. В настоящее время ему известно, что все внутригрупповые расчеты стали отдельными. Получилось так, что ООО «Торговый дом «Синергия» имеет долговые обязательства ФИО4 ООО «Агрофирма ФИО121» около 150 000 000 рублей, ФИО4 ООО «Свинокомплекс Пермский» около 1 миллиарда рублей, ООО «Торгово-закупочная компания Синергия» имеет долговые обязательства ФИО4 ООО «Агрофирма ФИО121» около 80 000 000 рублей, ООО «Свинокомплекс Пермский» имеет долговые обязательства ФИО4 ООО «Торгово-закупочная компания Синергия» около 1 миллиарда рублей.

Несмотря на позицию подсудимых, их в вина в инкриминируемом им деянии подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «Агрохимик» ФИО56 в судебном заседании пояснил, что ранее состоял в деловых отношениях с ФИО2 и ФИО3 Он является директором ООО «Агрохимик», которое с 2008 года занимается оптовой продажей средств защиты растений. Первый договор был заключен в 2013 году с ООО «Агрокомплекс Ударный» на поставку средств защиты растений на сумму 3 900 000 рублей, в договоре стоит подпись ФИО2 Поскольку платежи не закрывались до конца, ФИО2 аргументировал это тем, что долг небольшой и на суть отношений это не влияет. В следующем году был заключен договор на большую сумму, и этот небольшой долг переходил с прошлого года. С 2013 по 2019 год была доставка средств защиты растений сначала в адрес ООО «Агрокомплекс Ударный», потом с 2016 года в адрес ООО «Агрофирма ФИО121». Поставка была на тендерной основе. Из года в год подписывались договоры, он поставлял средства защиты растений, а остаточный долг увеличивался. В 2016 году сумма долга составила около 600 000 рублей, есть судебное решение, долг был зафиксирован. После 2016 года он все равно поставлял средства защиты растений. В 2018 году долг составил около 12-13 млн. рублей. На предприятии возникла необходимость грамотного применения средств защиты. Неоднократно в течение последних трех лет поступало предложение от ФИО2: «Приходи ко мне в компанию, консультируй, подсказывай». В 2017 году ФИО18 №4, директор ФИО62 компаний «Синергия» сказал, что предложение в силе, ему предложили зарплату и работу на предприятии. Немного подумав, он согласился помочь. В марте 2017 года начались собеседования, его приглашал к себе в кабинет ФИО2, там находился ФИО18 №4, обговаривали условия работы на предприятии. После того, как все вопросы проговорили, он начал работу на предприятии. Помимо поставки, он устроился и работал заместителем директора по растениеводству. С ним был заключен трудовой договор, основная заработная плата составляла около 40 000 рублей, вторая часть премиальная около 40 000 рублей, но премиальную в итоге он не получил. Он проработал заместителем директора до мая 2017 года. Когда уволился директор ФИО3, ему предложили занять место директора, зарплата осталась та же, проработал около 1 года, подписывал документы. Во время отсутствия ФИО3, он управлял ООО «Агрофирма ФИО121». В то время, когда он являлся директором ООО «Агрофирма ФИО121», он ставил подписи в трудовых договорах с работниками, а также в документах, где шла пролонгация долга. Также он совместно с инженером и механиком составляли реестр затрат для предприятия, который относили ФИО2, он выбирал, за что платить, а за что не платить. В период его работы был самый высокий урожай в 2017 году. К концу управления были разногласия с ФИО2, после чего ФИО3 вновь был принят на работу. Бухгалтер предприятия ФИО18 №24 подсчитала его задолженность по зарплате, которая составила около 450 000 рублей. ФИО2 говорил, что эту премиальную часть зарплаты можно получить позже, что есть долги, нужно выплачивать зарплату сотрудникам. Задолженность на сегодняшний день не погашена и еще накопилась. После того, когда вернулся ФИО3 его оставили работать в ООО «Агрофирма ФИО121» технологом, в 2018 году его перевели в ООО «Сибирский ФИО115». В 2019 году его вызвал ФИО3 и сообщил, что больше не нуждаются в его услугах, он написал заявление и уволился. Потом через время пришел ФИО2 и сказал ФИО3, что он тоже уволен. В судебном порядке задолженность по заработной плате он не взыскивал, поскольку не имелось документов по причине «двойной» бухгалтерии. В ООО «Агрофирма ФИО121» у него было свое рабочее место, на котором он проводил полноценный рабочий день, сначала оно находилось по 

<

адрес>А. В штате был юрист, который заключал договоры, менеджер и бухгалтер. ФИО2, являясь депутатом, не мог получать доход, поэтому не являлся согласно регистрационному делу руководителем ООО «Агрофирма ФИО121». Когда был ФИО18 №4, он понял, что помимо основных денег, которые шли по предприятию, нужны были еще наличные. На предприятии имелись дольщики, которые просят наличный расчет, кто-то зерном. Для этого ФИО2 установил, что раз в месяц ему должны оставлять 1 500 000 рублей наличными, которые ему отдавала бухгалтер. Когда была ФИО62 компаний, этим занимался ФИО18 №4 Когда пришел ФИО3, деньги нужно было отдавать ему. Для того, чтобы на предприятии появлялись наличные, ФИО2 была придумана схема – был подписан договор займа со ФИО3, который заключался в том, что на карту ФИО3 приходили деньги, он их снимал и наличными возвращал в кассу, потом ими распоряжался ФИО2 Когда накопилась сумма около 12-13 млн. рублей, «Альфа-ФИО119» заблокировал карту, потому что заподозрил вывод денег. Нужна была «вип» карта, когда заблокировали у директора, взяли карту у ФИО18 №5, ей также перечислялись деньги, она их снимала, вносила в кассу. Когда сумма достигла около 9 млн. рублей, ее карту тоже заблокировали. Затем обратились к нему и сказали, что для того, чтобы платить «черную» зарплату, чтобы были наличные, нужно подписать договор займа, ему выдадут приходно-кассовый ордер, начали перечислять по договору беспроцентного займа, когда набралась сумма 3 750 000 рублей, «Альфа-ФИО119» заблокировал и его карту. Затем придумали другую схему, ФИО18 №3 открыл ИП, они перечисляли ему деньги и платили ему 6%. Такая схема затянула его, ФИО3 и ФИО18 №5 в долговые обязательства ФИО4 организацией. Долг, который в размере 25 млн. рублей образовался в 2018-2019 годах. Ему это известно от ФИО18 №4, ФИО3, бухгалтеров. После его ухода и ухода ФИО3, в 2020 году ФИО2 нашел нового инвестора, год был урожайный. Тогда у ФИО2 было около 500 млн. рублей. Он попросил ФИО2 отдать его 25 млн. рублей, на что последний сказал, что он не директор, в 2017 году был ФИО18 №4 и нужно требовать с него, а за остальные года требовать со ФИО3, попросил бухгалтера сказать, что он тут ничем не управляет. Он подошел к бухгалтеру, на что та сказала: «Конечно, ФИО2 управляет всем, разбирайся с ним сам». После того, как он расторг трудовые отношения в 2019 году, ООО «Сибирский ФИО115» сообщило ему, что видят его как потенциального поставщика, был подписан договор с ООО «Сибирский ФИО115», которое оплачивало 100 % за поставляемый товар. Общая сумма договора составляла 12-13 млн. рублей. Даже по этому договору ООО «Агрофирма ФИО121» осталась ему должна 1 200 000 рублей. Он обращался в судебном порядке в Арбитражный суд с исками к ООО «Агрофирма ФИО121» о взыскании в счет оплаты поставки средств защиты растений в 2016 году на сумму 600 000 рублей, в 2017-2018 годах на общую сумму 14 млн. рублей, в 2019 году на сумму 12 млн. рублей, общая сумма долга признана в размере 25 млн. рублей. На сегодняшний день ООО «Агрофирма ФИО121» банкротится, имеет долг около 150 млн. рублей ФИО4 АО «Россельзохбанк», который брало ООО «Свинокомплекс Пермский», когда перестали рассчитываться, то АО «Россельхозбанк» стал взыскивать этот долг с ООО «Агрофирма ФИО121». ФИО2 является хозяином организации и человеком, который осуществляет управление всеми процессами, занимает активную роль, без его решения директор не имел права распоряжаться денежными средствами. ФИО3 – исполнительный директор, который выполнял волю ФИО2 На планерках ФИО2 давал поручения, которые все выполняли. Функция ФИО3 заключалась в прикрытии ФИО2 на случай, если что-то случиться, чтобы последний за это не отвечал. На ФИО3 были возложены функции взаимодействия с налоговой, управленческие, административные, кадровая работа, контроль, мониторинг. Финансовыми вопросами занимался ФИО2 Когда он обратился в Арбитражный суд с иском на 600 000 рулей, то к его иску присоединилось АО «Россельхозбанк», иные организации. Затем он обратился с заявление м признании ООО «Агрофирма ФИО121» банкротом, к нему уже присоединился ФИО119, а потом этот же ФИО119 подал на него в суд, чтобы понизить в очередности, в связи с тем, что он был там директором. К 600 000 рублей он подал исковые требования на сумму 25 млн. рублей. На сегодняшний день никаких расчетов не произошло.

После того, как ООО «Свинокомплекс Пермский» взяло ФИО80 у АО «Россельхозбанк», ООО «Свинокомплекс Пермский» начало банкротиться, поручителем было ООО «Агрофирма ФИО121». Начали требовать деньги с поручителя, было подписано соглашение, по которому ООО «Агрофирма ФИО121» должно по графику ежемесячно платить ФИО119. В обеспечение этого долга ФИО119 взял 10 000 тонн зерна в залог. После первой оплаты приехал работник ФИО119 по имени ФИО82 проверить наличие зерна, обнаружил, что зерна нет, ФИО119 расторг соглашение и возбудили уголовное дело по банкротству. Со слов ФИО3 ему известно, что ФИО2 предложил ФИО3 продать 10 000 тонн зерна, с него выручить 166 млн. рублей, 117 млн. рублей вернуть ФИО119, закрыть оставшиеся долги и еще должно было остаться на посевную кампанию. Зерно реализовали, деньги вывелись через компании, ни с кем не рассчитались, на фирму эти деньги не поступали. Ему известно, что директором ООО «Агрорегион» является ФИО18 №22, который является другом и соседом ФИО2

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк» ФИО192 пояснила, что она работает главным специалистом службы безопасности ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк». В её обязанности входит: проведение служебных проверок, взаимодействие с правоохранительными органами, подготовка заявлений в полицию, выявление признаков противоправных действий. В 2015 году между ФИО119 и ООО «Свинокомплекс Пермский» был заключен договор об открытии кредитной линии на сумму 150 млн. рублей. Договор обеспечивался залоговым имуществом. С 2017 года было прекращено поступление платежей, далее ФИО119 обратился с заявлением о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский». В последующем было принято решение о заключении мирового соглашения с ООО «Агрофирма ФИО121», которое исходило от ООО «Свинокомплекс Пермский» и ООО «Агрофирма ФИО121», так как у них одно контролирующее лицо ФИО2 С момента заключения мирового соглашения ООО «Агрофирма ФИО121» имеет статус должника, в мировом соглашении так и прописано, что ООО «Агрофирма ФИО121» полностью принимает на себя обязательства. Директором ООО «Агрофирма ФИО121» являлся ФИО3, выполнял распорядительные функции. Финансовое состояние у ООО «Агрофирма ФИО121» было удовлетворительное, оно позволяло принять на себя обязательства. Если бы состояние было неудовлетворительное, на мировое соглашение ФИО119 бы не пошел. Был составлен график, должником был сделан только один платеж в размере 10 млн. рублей в декабре 2018 года. Также был заключен договор залога на 10 000 тонн зерна, чтобы обеспечить условия мирового соглашения. Зерно должно было храниться по местонахождению ООО «Агрофирма ФИО121» - 28-я Северная, 

<

адрес>А. По условиям мирового соглашения, ООО «Агрофирма ФИО121» берет на себя обязательства полного погашения долга в размере 127 000 000 рублей. По мировому соглашению суммы ежемесячных платежей составляли от 10 до 20 млн. руб. Залог не меняется на протяжении всего действия. ООО «Агрофирма ФИО121» при исполнении графика не имела права распоряжаться залоговым имуществом. При проверке залога в январе 2019 года, было обнаружено его отсутствие. После чего ФИО155 подала заявление в адрес приставов о том, что имеется факт утраты залога. ФИО3 предоставил в адрес ФИО119 договор купли-продажи между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115», который вызвал сомнение о его подлинности, потому что и там, и там директором был ФИО3 В феврале 2019 года ФИО3 подает документы о ликвидации ООО «Агрофирма ФИО121». Инициатором банкротства ООО «Агрофирма ФИО121» был ФИО56, использовалась минимальная сумма, около 600 000 рублей. Банкротство началось по упрощенной процедуре, в связи с тем, что ФИО3 обратился с заявлением о ликвидации общества. Все факты указывают на то, что у организации-должника нет желания исполнять обязательства ФИО4 ФИО119. Такой вывод был сделан на кредитном комитете, после того, когда в адрес службы безопасности и руководителя поступила записка с изложением всех обстоятельств, когда была утрата имущества, и когда ФИО3 принял решение о ликвидации. Все в совокупности дает основания полагать, что намерения исполнять обязательства не было. Просили рассмотреть правоохранительные органы заявление о противоправной деятельности. Такая записка составляется начальником ФИО92 по работе с проблемными активами, в настоящее время это ФИО155 Как выяснилось, у них было зерно на 111 млн. рублей, которые они вывели. Основанием для обращения в полицию послужило принятие окончательного решения ФИО119, из-за того, что не было возможности добиться от ООО «Агрофирма ФИО121», либо от ФИО2 исполнения обязательств. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме за счет реализованного имущества, которое продавалась около 3 лет. Никто из представителей должника денежные средства не вносил. Исковые требования были на сумму 117 млн. рублей, сумма уточнялась. Еще были судебные издержки, их возместил ФИО18 №22 С заявлением в полицию обратились в декабре 2019 года, когда стало ясно, что вывели они не только этот залог. От поддержания гражданского иска отказалась в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО192 следует, что согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019 удовлетворено заявление АО «Россельхозбанк», признана недействительной сделка по дарению - безвозмездной передаче ООО «Сибирский ФИО115» от ООО «Агрофирма ФИО121» зерна (в виде его стоимости) в размере 10 657 тонн, прикрываемая сделкой, заключенной между должником - ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Илизиум» на сумму 111 175 414 рублей (согласно сведениям, содержащимися в книге продаж ООО «Агрофирма ФИО121» за 1 квартал 2019 года); сделкой, заключенной между ООО «Илизиум» и ООО «Синергия» на сумму 11 759 479 рублей; договором поставки зерна от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Синергия» и ООО «Грэйн Бэг»; перечислениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 860 300 рублей по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг». Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Сибирский ФИО115» в конкурсную массу ООО «Агрофирма ФИО121» денежных средств в размере 145 860 300 рублей. (т. 10 л.д. 124-126)

Представитель потерпевшего ФНС России по ФИО121 

<

адрес> ФИО193 пояснила, что она работает в должности главного государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № по ФИО121 

<

адрес>. ООО «Агрофирма ФИО121» состояло на учете в Центральной инспекции. ДД.ММ.ГГГГ инспекция обратилась в суд о включении задолженности по налогам в реестр требования кредиторов. Размер задолженности на тот момент составлял 19 896 573,10 руб., из них вторая очередь, то есть эта задолженность в части неоплаты НДФЛ составляла 162 935 руб. и третья очередь 19 733 638, 10 рублей. Данная задолженность образовалась за счет представленной декларации. В рамках мероприятий налогового контроля доначисляются суммы, то есть, было искажение отчетности, на основании этого были доначисления. Было решение 08-18/1013 о привлечении к ответственности от ДД.ММ.ГГГГ и решение о привлечении к ответственности № от ДД.ММ.ГГГГ. Эти решения имеются в материалах банкротного дела. Определением от ДД.ММ.ГГГГ требование инспекции признанно обоснованным и включено в реестр требования кредиторов. В рамках дела о банкротстве было выявлено имущество, кредиторская задолженность, конкурсным управляющим проведены мероприятия по реализации имущества. От реализации имущества всего поступило 130 523 096,90 руб. исходя из отчета конкурсного управляющего по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Из этой суммы было произведено гашение и на сегодняшний момент непогашенный остаток по налогам составляет 13 088 541,88 руб., в том числе налог 6 653 023,88 руб., пени и штрафы не погашены.

Представитель потерпевшего ООО «Агроцентр» ФИО194 пояснила, что она является представителем ООО «Агроцентр», которое занимается химической обработкой посевов сельскохозяйственных культур, работает в рамках заключенных договоров. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на обработку посевов с ООО «Агрофирма ФИО121», директором которого являлся ФИО3, в селе Октябрьское. Изначально договор был заключен на сумму 135 000 рублей. В дальнейшем, в связи с тем, что площадь обрабатываемых посевов была увеличена, увеличилась и сумма договора, соответственно, ДД.ММ.ГГГГ стороны подписали акт выполненных работ на сумму 350 865 рублей, обработано 2599 гектаров. По условиям договора, ООО «Агрофирма ФИО121» должно была внести предоплату в размере 50%, была перечислена сумма в размере 60 000 рублей, больше никаких денег не поступало, задолженность по договору составила 290 865 рублей. В связи с тем, что данная задолженность не была погашена, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агроцентр» обратилось с претензией, а после того, как претензия осталась без ответа, обратилось в Арбитражный суд за взысканием задолженности. Арбитражный суд в мае 2019 года вынес решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме в размере 290 865 рублей, а также взыскана государственная пошлина в размере 8 817 рублей. В декабре 2019 года Общество подало заявление в Арбитражный суд о включении требования в реестр кредиторов, Общество было включено в реестр кредиторов третьей очереди. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме.

Представитель потерпевшего ООО «ТЗК «Синергия» ФИО198 в судебном заседании дал показания, а также подтвердил ранее данные в ходе предварительного следствия показания (т. 11 л.д. 125-128), согласно которым в соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он утвержден конкурсным управляющим ООО ТЗК «Синергия» г. ФИО232. Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТЗК «Синергия» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев (до ДД.ММ.ГГГГ), исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника было возложено на временного управляющего ФИО156 Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим должника утвержден ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ конкурсный управляющий ООО ТЗК «Синергия» обратился в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> с заявлением, в котором просил признать выдачу обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма ФИО121» (ответчик) ООО ТЗК «Синергия» в счет возврата займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 172 000 рублей недействительной сделкой; признать договор займа №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТЗК «Синергия» и ООО «Агрофирма ФИО121» недействительным; признать платежи по перечислению с расчетных счетов ООО ТЗК «Синергия» на расчетный счет ООО «Агрофирма ФИО121» безналичных денежных средств в общей сумме 91 895 435,48 рублей со ссылкой на договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ недействительными, применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Агрофирма ФИО121» в пользу ООО ТЗК «Синергия» денежных средств в размере 89 171 435,48 рублей. Указанное заявление определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было принято к производству. В ходе процедуры конкурсного производства ООО ТЗК «Синергия» было установлено. что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО ТЗК «Синергия» в пользу ООО «Агрофирма ФИО121» перечислены денежные средства в размере 91 895 435,48 рублей с указанием назначения платежей: «Оплата по договору займа № от 23.06.2015». ООО «Агрофирма ФИО121» возвращено 2 724 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлено требование о возврате займа в размере 89 171 435,48 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от ответчика поступил ответ на претензию, согласно которому указано, что ООО «Агрофирма ФИО121» осуществило возврат займа в сумме 89 172 000 рублей путем передачи ДД.ММ.ГГГГ векселей ООО ТЗК «Синергия». В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заявление конкурсного управляющего ООО Торгово-Закупочная Компания «Синергия» было удовлетворено, суд признал недействительным сделки по перечислению денежных средств с ООО ТЗК «Синергия» на счёт ООО «Агрофирма ФИО121» в общем размере 89 171 435 рублей 85 копеек. Таким образом, действиями руководителей ООО «Агрофирма ФИО121» был причинён имущественный вред ООО Торгово-Закупочная Компания «Синергия» на общую сумму 89 171 435 рублей 85 копеек. До настоящего времени сумма ущерба в адрес ООО Торгово-Закупочная Компания «Синергия» не возмещена.

Дополнительно представитель потерпевшего ООО «ТЗК «Синергия» ФИО198 пояснил, что ФИО2 и ФИО3 являлись контролирующими лица, что было установлено судебным решением. Заявленные в ходе предварительного следствия исковые требования поддержал.

Представитель потерпевшего АО «РЖД Логистика» ФИО196 в судебном заседании дал показания, а также подтвердил ранее данные показания (т. 11 л.д. 20-22), согласно которым, он работает в АО «РЖД Логистика» в ФИО126 в 

<

адрес> в период с марта 2019 года по настоящее время. На данный момент он занимает должность начальника сектора по правовой и закупочной деятельности АО «РЖД Логистика» в ФИО126 в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между АО «РЖД Логистика» в лице ФИО126 в 

<

адрес> и ООО «Агрофирма ФИО121» заключён договор транспортной экспедиции №, согласно которому АО «РЖД Логистика» в лице ФИО126 в 

<

адрес> за вознаграждение принимает на себя обязательства по поручению и за счёт ООО «Агрофирма ФИО121» оказать или организовать оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при перевозках, в том числе в международных сообщениях, грузов Клиента железнодорожным, автомобильным, морским, речным, воздушным или смешанным видами транспорта. От ООО «Агрофирма ФИО121» договор заключён от имени директора ФИО3 Последующие документы, связанные с указанным договором, в том числе протокол согласования договорной цены №, акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, заявку на перевозку № от ДД.ММ.ГГГГ также подписывал ФИО3 Стоимость по указанному договору определяется протоколом согласования договорной цены. Согласно акту сверки взаимных расчётов за период: январь 2018 года - октябрь 2021 года задолженность ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО4 АО «РЖД Логистика» в лице ФИО126 в 

<

адрес> составляет 206 896 рублей 68 копеек. Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования АО «РЖД Логистика» в лице ФИО126 в 

<

адрес> к ООО «Агрофирма ФИО121» в размере 206 896 рублей 68 копеек были признаны обоснованными. Задолженность подлежит удовлетворению за счёт имущества ООО «Агрофирма ФИО121», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включёФИО86 в реестр требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121».

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО Торговый дом «Синергия» ФИО75 дал показания, а также подтвердил ранее данные на предварительном следствии показания (т. 11 л.д. 164-167), согласно которым определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он утвержден конкурсным управляющим ООО Торговый дом «Синергия». Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» признано несостоятельным (банкротом). ООО Торговый дом «Синергия» обратилось ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд с заявлением о включении задолженности в размере 92 628 390 руб. 20 коп. в реестр требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121». В последующем сумма требований была уточнена и составила 66 269 033 руб. 35 коп. (52 197 805 руб. 60 коп. + 14 071 227 руб. 75 коп.) В ходе процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим ООО ТД «Синергия» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО ТД «Синергия» в пользу ООО «Агрофирма ФИО121» произведены перечисления на общую сумму 72 005 805 руб. 60 коп. с указанием назначения платежа: «Оплата по договору займа б/н от 09.01.2017». При этом, заемщиком по договору займа возвращено в пользу ООО ТД «Синергия» 13 793 000 руб., в связи с чем разница между перечисленными денежными средства во исполнение договора займа и возвращенными денежными средствами составила 68 642 546 руб. 08 коп. Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным по заявлению конкурсного управляющего ООО ТД «Синергия» ФИО156, указанное перечисление признано недействительным по правилам п. 2 ст. 61. 2 Закона о банкротстве. Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Агрофирма ФИО121» в конкурсную массу ООО ТД «Синергия» 68 642 546 руб. 08 коп. задолженности. Также в ходе процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим ООО ТД «Синергия» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО ТД «Синергия» в пользу третьих лиц произведены перечисления на общую сумму 14 071 227 руб. 75 коп. с указанием назначения платежа: «Оплата за ООО «АФ ФИО121». Определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6206/2018, вынесенным по заявлению конкурсного управляющего ООО ТД «Синергия» ФИО156, указанное перечисление признано недействительным по правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Агрофирма ФИО121» в конкурсную массу ООО ТД «Синергия» 14 071 227 руб. 75 коп. задолженности. Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами подтверждены наличие задолженности, а также обоснованность и размер требований кредитора в сумме 66 269 033 руб. 35 коп. (52 197 805 руб. 60 коп. + 14 071 227 руб. 75 коп.), являющегося реституционным ввиду признания недействительными сделок по правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве (часть 2 статьи 69 АПК РФ). ООО «Агрофирма ФИО121» является заинтересованным лицом по отношению к ООО ТД «Синергия»: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО ТД «Синергия» являлось ЗАО «ФИО62 Синергия» (сейчас АО «ФИО62 Синергия»), которое также являлось учредителем ООО «Агрофирма ФИО121» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; при этом, в соответствии со списком зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «ФИО62 Синергия» в указанный период владельцем акций указанной компании являлся - ФИО2 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ владельцем 99 % акций указанной компании являлся ФИО2, 1 % принадлежал ФИО2 (являющейся матерью ФИО2); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО ТД «Синергия» являлось ООО «ФИО62 Синергия», которое также являлось учредителем ООО «Агрофирма ФИО121» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принадлежало 100% долей в уставном капитале ООО «ФИО62 Синергия»; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ доля в уставном капитале в размере 1 % принадлежала также ФИО2 Согласно позиции конкурсного управляющего и налогового органа, ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО ТД «Синергия» являлись заинтересованными (аффилированными) лицами через учредителя с наличием устойчивых корпоративных связей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период совершения признанных недействительными переводов, что свидетельствует о наличии у них (при предоставлении финансирования) взаимной информации относительно неудовлетворительного материального положения указанных юридических лиц. ООО ТД «Синергия» был причинён имущественный вред на общую сумму 66 269 33 рублей 35 копеек, но в ходе реализации имущества должника - ООО «Агрофирма ФИО121», часть указанного долга была погашена, в настоящее время задолженность ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО4 ООО ТД «Синергия» составляет 62 866 984 рублей 96 копеек. Однако точную сумму ущерба может быть определена только по завершению процедуры банкротства ООО «Агрофирма ФИО121».

Представитель потерпевшего БУЗОО «Городская поликлиника №» ФИО195 пояснил, что он представляет интересы БУЗОО «Городская больница №». До его трудоустройства, а именно до 2019 года больница проводила медосмотры и оформляла медицинские книжки сотрудникам ООО «Агрофирма ФИО121», по результатам которых не было заплачено около 33 400 рублей. Больница подала заявление в Арбитражный суд. В последующем в 2023–2024 годах больница согласилась продать задолженность. В настоящее время у БУЗОО «Городская больница №» претензий к ООО «Агрофирма ФИО121» не имеется, от поддержания исковых требований он отказывается.

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания ФИО195 на предварительном следствии, согласно которым, с 2018 года он работает юристом в Бюджетном учреждении здравоохранения ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №». В его должностные обязанности входит представление интересов поликлиники в государственных органах, учреждениях, правоохранительных органах и судах, участие в судебных заседаниях, а также иные полномочия, указанные в должностной инструкции. Решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «Агрофирма ФИО121» введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на пять месяцев. БУЗ ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> с заявлением о включении задолженности в размере 33 380 рублей в реестр требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121». Задолженность складывается из долга по оплате услуг по акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 540 рублей и акту № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 680 рублей, данные работы были оплачены частично, на что имеется платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 840 рублей и платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1713 рублей 63 копеек. Общая сумма задолженности ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО4 БУЗ ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» составляет 31 666 рублей 37 копеек. (т. 10 л.д. 185-187)

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> ФИО197 дал показания, а также подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, согласно с ДД.ММ.ГГГГ он является ФИО6 ФИО120 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>. В его непосредственные обязанности входит работа с населением, с контролирующими органами, исполнение бюджета поселения, заключение от имени поселения договоров и контрактов, а также иные функции. Примерно в период с 2016 г. по 2021 г. ФИО18 №21 работала в должности ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>. Примерно с 2016 г. по 2019 г. ООО «Агрофирма ФИО121» арендовала землю ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>. Насколько ему известно, договора на аренду указанной земли заключались между ФИО18 №21 и директором ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 Какое-то время директором ООО «Агрофирма ФИО121» был ФИО56, в связи с этим договоры об аренде земли на территории ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> заключались с ним. На данный момент у ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО4 ФИО120 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> имеется задолженность на сумму 270 138 рублей 79 копеек за неуплату аренды земли ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>. (т. 11 л.д. 33-35, 116-118)

ФИО18 ФИО18 №14 в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк». ООО «Свинокомплекс Ударный», АО «Пермский свинокомплекс», ООО «Агрофирма ФИО121» являлись клиентами ФИО119, велось расчетно-кассовое обслуживание, до 2017 года выполняли обязательства, в 2017 или 2018 году обязательства были просрочены, в соответствии с этим проводились меры по взысканию. Когда он был назначен и пришел на должность директора, то познакомился с ФИО2, как с руководителем предприятия, которое уже обслуживалось в ФИО119, имело большой кредитный портфель, знакомство состоялось в ноябре-декабре 2012 года, в ФИО119 первый раз встретились в кабинете, ФИО2 пришел познакомиться, представлял ООО «Свинокомплекс Ударный», был там собственником или директором. Долговые обязательства ФИО4 ФИО119 у ООО «Свинокомплекс Ударный» выполнялись своевременно. ФИО2 сообщал о возможной ликвидации ООО «ФИО91 Ударный», в последующем деятельность была приостановлена и свинопоголовье было ликвидировано в связи с тем, что их содержание было нерентабельно. ФИО2 принимал решение по разведению в 

<

адрес>, по перемещению части свиней в ФИО121 

<

адрес> с доращиванием, это было более экономично. Затем ФИО2 ему озвучил намерение работать с Пермским свинокомплексом, что проводил встречи с руководством 

<

адрес>. Кредитовалась ФИО62, основным заемщиком был ООО «Свинокомплекс Ударный», потом ФИО119 поставили в известность о том, что ООО «Свинокомплекс Ударный» работать не будет, что свиньи вырезаны, денежные средства будут направляться на приобретение свиней у АО «Пермский свинокомплекс». Схема работы была такая, что здесь будут выращиваться зерно, которое будет использоваться в корм животным, в том числе, те залоги, которые были до кредитования, они перешли на новую схему кредитования. К тому моменту, когда они разговаривали, уже были решены определёФИО86 вопросы, было либо проговорено, либо подписано соглашение между 

<

адрес>м и его компанией и определена некая схема, по которой предполагалось в будущем осуществлять деятельность в 

<

адрес>. Также со стороны ФИО2 ставился вопрос о предоставлении ему ФИО80 в 2015 году, основные тезисы были связаны с понижением кредитной нагрузки, учитывая, что прекратить кредитование не могли, потому что приведет к дефолту предприятия, люди потеряют работу, область потеряет налогоплательщиков. Были общие договоренности о том, что ФИО119 будет продолжать кредитование, но при этом уменьшать объемы выдаваемых средств. По стандартам, как правило, ФИО80 выдавались сроком на один год, каждый из последующих ФИО80 выдавался меньше, чем погашенный. К 2017 году объем задолженности снижался и достиг порядка 120 млн. рублей. То, что касается выдачи ФИО80 к 2015 году, то они не рассматривались стандартным образом, а проходили через кредитный комитет. ФИО18 №4 ему представил ФИО2 как нанятого генерального директора ООО «Свинокомплекс Пермский», который согласно документам, подписывал договоры, осуществлял текущее управление компанией. ФИО119 рассматривал источники погашения, к тому времени ООО «Свинокомплекс Пермский» являлся по выручке неким основным звеном в ФИО62, ФИО80 выдавались под поручительство и под залоги, которые давались не только свинокомплексом, но и другими компаниями. Заемщиком было ООО «Свинокомплекс Пермский», залогодателем ООО «Агрофирма ФИО121». Залоговая база состояла из объектов животноводства, которые находились в селе Октябрьское; животноводческой базы свинокомплекса «Ударный»; некие элементы техники, которые были на балансе компании; объекты ХПП «Советское»; свинопоголовье молодняка от Свинокомплекса «Пермский», которые находились в 

<

адрес>. Залоги оценивались залоговыми специалистами, эти залоги покрывали сумму основного долга и определенную сумму процентов. Сумма основного долга составляла порядка 120 млн. рублей. Условия предоставления данного ФИО80 были стандартными, составлялся график платежей по основному долгу, с учетом зимнего периода, с ежемесячной оплатой процентов. Первая проблема и последствия от ФИО119 возникли в связи с тем, что ФИО2 приехал и сообщил, что продал долю свинокомплекса «Пермский» третьим лицам и при наличии обязательств ФИО4 ФИО119, говорил о том, что будет стараться урегулировать задолженность, по всей видимости, предполагалось, что задолженность будет как-то обслуживаться и погашаться зерном. После того, как ФИО119 был поставлен в ситуацию, что на Свинокомплекс «Пермский» пришли другие люди, ФИО119 пытался с ними контактировать, предприятие закрытого цикла, нельзя было зайти туда и осмотреть залог, тем более как-то заниматься реализацией залога, на предприятие не допускали третьих лиц. ФИО119 не понимал, как дальше будет обслуживаться ФИО80, и было принято решение, банкротить свинокомплекс. Учитывая, что другие предприятия продолжали, в том числе растениеводческую деятельность, в августе 2017 года его пригласил Министр ФИО120 хозяйства на переговоры о дальнейшей судьбе. Это был конец сезона был сформирован продолжительный урожай на полях ООО «Агрофирма «ФИО121». На встрече присутствовал ФИО2, шел разговор о том, чтобы найти правильные механизмы для того, чтобы обеспечить погашение задолженности ФИО119, а с другой стороны, сохранить детальность предприятия, была достигнута договоренность, чтобы обсудить вопрос о заключении мирового соглашения на два года, потому что в более короткий срок исполнить обязательства было проблематично. Понимая объем собранного урожая, говорили, что будет в каждый из этих двух лет погашаться порядка 60 млн. рублей. Через ФИО119 согласовали возможность подписания мирового соглашения, первые платежи были с декабря 2017 года по март/апрель 2018 года. Источником погашения являлось зерно. Для того чтобы гарантировать, что погашения будут, и ФИО119 не будет введен в заблуждение, было оговорено, что в качестве гарантии будет оформлен дополнительный залог зерна, которого хватает для оплаты годовых платежей. ФИО2 согласился, были подписаны договоры залога зерна урожая. Таким образом, было заключено мировое соглашение, и предполагалась реструктуризацию долга с залогодателем-поручителем для того, чтобы он рассчитался с ФИО119 и приобрел права по данной задолженности, а далее работал в рамках законодательства. Первый платеж был выполнен порядка 10 или 15 млн. рублей. Залоговые специалисты выезжали ежемесячно на проверку объемов зерна, для того чтобы гарантировать, что источники погашения не исчезли, в начале января после выезда они зафиксировали утрату залога, его большую часть, были составлены акты и предъявлены. В залоге было 10 тысяч тонн зерна, осталось от 5 до 7 тысяч. Учитывая, что предполагалось все-таки погашение 60 млн. рублей полностью, ФИО119 начал переживать, что будет неконтролируемая реализация следующих партий зерна. В этот момент он познакомился со ФИО3, являющегося директором ООО «Агрофирма ФИО121», который присутствовал на встрече в ФИО119. Они предлагали изменить график погашения, перенеся на более поздний срок. ФИО119 не мог допустить, чтобы проблемная задолженность была какой-то длительный период. ФИО119 получал письма от организации, было порядка двух или трех письменных обращений, но ФИО119 не пошел на дальнейшую реструктуризацию, тем более что первоначально определяли размер платежа из того, что половина собираемого урожая остается в деятельности организации. После этого ФИО92 по работе с проблемными активами ФИО119 инициировал обращения в суд по факту нарушения мирового соглашения и получения исполнительных документов для принудительного взыскания залога. В настоящее время задолженность ФИО4 ФИО119 погашена за счет реализации имущества и в рамках сделок по уступке на третью фирму, в результате процедуры банкротства и процедур принудительного характера. Причин расторжения мирового соглашения было две: 1) просроченная задолженность; 2) недостаток источника погашения в виде зерна.

На момент выдачи ФИО80 ООО «Пермский свинокомплекс» проверялось финансовое состояние предприятия, которое было среднее на тот момент, по причине того, что компания была создана относительно недавно, пришлось рассматривать ООО «Пермский свинокомплекс» как новый субъект. В момент, когда заключали мировое соглашение с ООО «Агрофирма «ФИО121», также проверялось финансовое состояние, которое было среднее на тот момент, уделялось внимание источникам, был сделан вывод о том, что в течение года закрыть невозможно без ущерба для текущей деятельности, и возможно погашение в течение двух лет. У ООО «Агрофирма ФИО121» на балансе были активы, осуществлялась деятельность, которая не позволяла в течение короткого срока произвести погашение обязательств, данное мировое соглашение, по сути, было некой реструктуризацией. Кроме того, из объема залогового зерна в размере 10 000 тонн, проговаривалось о том, чтобы объем уменьшался пропорционально оплате долга, если бы происходило нормальное погашение, то это было бы реально осуществить на каком-то этапе. Вышло так, что погасили декабрь и январь, какую-то часть вывели, ФИО119 увидел, что идет реализация, идет недостаток зерна в каких-то больших объемах, принимать решение о выводе залога, обращаться о смене условий мирового ФИО119 не стал. Если бы было произведено гашение, то ФИО119 бы снял обременение с зерна.

ФИО18 ФИО155 пояснила, что с 2012 года по настоящее время она работает в ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк», в настоящее время состоит начальника ФИО92 по работе с проблемными активами. В её обязанности входило: работа с проблемной задолженностью юридических лиц; урегулирование проблемных задолженностей; досудебное сопровождение; взыскание задолженности в суде. В 2016 году между ФИО119 и ООО «Свинокомплекс Пермский» был заключен кредитный договор на сумму 150 млн. рублей. При первоначальном кредитовании ООО «Свинокомплекс Пермский» в залог ФИО119 было передано имущество от самого заемщика 24 000 голов свиней, залоговой стоимостью около 80 млн. рублей, рыночной стоимостью 94 млн. рублей. ООО «Агрокомплекс Ударный» и ООО «Агрофирма ФИО121» также выступали залогодателями. В 2017 году в «ООО Свинокомплекс Пермский» начались проблемы, просроченная задолженность составила 127 млн. рублей. По сути, рассматривался вопрос по ФИО62 компаний «Синергия», большая часть компаний находились в процедуре банкротства и в дефолтом состоянии. ФИО3 являлся директором ООО «Агрофирма ФИО121» и подписантом документов, а ФИО2 числится в ФИО119 как бенефициар ФИО62 компаний. Весной 2018 года было подано заявление о банкротстве ООО «Агрофирма ФИО121», началась процедура банкротства. В июне 2018 года была достигнута договоренность о заключении мирового соглашения, по условиям которого до осени 2018 года ООО «Агрофирма ФИО121» обязалось передать ФИО119 в залог будущий урожай 2018 года в количестве 10 000 тонн стоимостью 44 млн. рублей, а также в залог были переданы векселя и доля уставного капитала. Разрыв мирового соглашения произошел в январе 2019 года, так как не было документальных подтверждений, и не предоставлялась отчетность. В конце января 2019 года ООО «Агрофирма ФИО121» была инициирована процедура ликвидации.

Зерно, которое было передано ФИО119 в залог в размере 10 000 тонн, ООО «Агрофирма ФИО121» не могло распоряжаться до погашения, но устные договоренности имелись, что по мере погашения оно будет высвобождаться. Также это обсуждалось в переписке по электронной почте с представителем ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №5 Когда клиент попадает в зону проблемных активов, то периодичность проверки залогового имущества учащается, может быть и раз в месяц, стандартно раз в квартал в зависимости от вида имущества. В начале января 2019 года сотрудники не обнаружили залоговое зерно, о чем в адрес ООО «Агрофирма ФИО121» было направлено письмо в середине января о том, что обнаружен недостаток зерна, ФИО119 просит возместить, либо будет обращаться в суд за расторжением. ООО «Агрофирма «ФИО121» обращалось в ФИО119 с письмом, что необходимо предоставить отсрочку, но на тот момент ФИО119 уже обратился в суд, поскольку была уже просрочка, платеж не был внесен.

В судебном заседании свидетель ФИО18 №16 показал, что в 2019 году он работал в должности экономиста ФИО92 по работе с исполнением и обеспечением ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк», занимался мониторингом залогового обеспечения. ФИО92 занимается экспертизой, оценкой, мониторингом залогового обеспечения. В его должностные обязанности входили выезд для определения количественных и качественных характеристик залогового имущества, осмотр, фиксация, измерение, подписание актов. План-график, утвержденный руководителем АО «Россельхозбанк», составлялся заблаговременно, за квартал. За ним был закреплен большой список организаций. Проверять имущество необходимо 1 раз в месяц. Сначала происходит согласование с организацией о возможности приехать в ту или иную дату. После приезда обращаются к ответственному лицу, и начинается проверка. ФИО4 тем, как осмотреть имущество, нужно его зафиксировать. В декабре 2018 года он выезжал на проверку имущества ООО «Свинокомплекс Пермский», в залоге находилось 10 тонн пшеницы стоимостью 44 100 000 рублей, было еще и залоговое, и сверхзалоговое. Залогодателем было ООО «Агрофирма ФИО121», адрес – г. ФИО232, 

<

адрес>А. На очередном выезде ДД.ММ.ГГГГ были произведены замеры согласно методическим рекомендациям для определения тоннажа, установлена недостача объема зерна, оставалось 5561 тонн, негативные условия хранения отсутствовали. Он ходил с ответственным лицом – мужчиной в возрасте, который открывал все склады, так как зерно фиксировалось в разных точках. Материально ответственное лицо в тот день отказалось расписываться, на следующий день был приглашен и.о. руководителя ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3, от подписи он отказался, так как был не согласен, о чем было зафиксировано в акте. Если акт не подписан, то нужно зафиксировать отказ, второй экземпляр вручать не обязательно, можно ознакомить под подпись. Также в залоге у данной организации находилась техника и поголовье свиней в Перми. Поголовье свиней проверял другой ФИО126, согласно актам, недостач не было. Залоговое зерно должно находиться в том же объеме, пока не будет погашена задолженность.

Из показаний на предварительном следствии ФИО18 №16, исследованных в судебном заседании, следует, что он работает в должности экономиста ФИО92 по работе с исполнением и обеспечением ФИО121 ФИО126 АО «Россельхозбанк» (далее ФИО119) с сентября 2017 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит: постановка и снятие залогового имущества, проверка наличия и состояния залогового имущества, а также иные функции, закрепленные должностной инструкцией. На сколько ему известно, финансово-хозяйственные взаимоотношения между ФИО119 и ООО «Агрофирма ФИО121» начались в 2015 году с того, что ООО «Агрофирма ФИО121» являлось поручителем за ООО «Свинокомплекс Пермский». Из документов ФИО119 ему известно, что в 2016 году ООО «Свинокомплекс Пермский» прекратило добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по кредитному договору, начались просрочки по платежам, после чего общество было объявлено банкротом и в Арбитражном суде ФИО121 

<

адрес> началось рассмотрение банкротного дела. В 2018 году между ООО «Агрофирма ФИО121» и ФИО119 было заключено мировое соглашение, по условиям которого, ООО «Агрофирма ФИО121» принимало на себя все обязательства ООО «Свинокомплекс Пермский» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, что составляло около 127 000 000 рублей. В рамках исполнения условий мирового соглашения ООО «Агрофирма ФИО121» передало в залог ФИО119 зерно в количестве 10 000 тонн на сумму более 44 000 000 рублей. При этом само зерно фактически находилось и хранилось на элеваторе ООО «Агрофирма ФИО121», расположенном по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> «А». С ноября 2018 года по январь 2019 года он ежемесячно приезжал на территорию элеватора ООО «Агрофирма ФИО121» для проверки наличия зерна. В ходе проверок он убеждался в том, что зерно в наличии, и никаких вопросов по поводу хранения залогового имущества не возникало. Залоговое имущество, а именно 10 000 тонн зерна, было обезличено. То есть в договоре залога имущества не было указаний на то, что в залог передается ФИО119 конкретное зерно. Другими словами, залогодатель, то есть ООО «Агрофирма ФИО121», должно было обеспечить наличие любого зерна в количестве 10 000 тонн на сумму 44 000 000 рублей. Кроме того, в договоре залога имущества, нет указаний о том, что ООО «Агрофирма ФИО121» не имеет права пользоваться и распоряжаться залоговым имуществом. Так как предмет залога, то есть зерно, принадлежит ООО «Агрофирма ФИО121», то те имели право распоряжаться данным имуществом. Однако, тем не менее, у них на балансе должно было оставаться не менее 10 000 зерна, чтобы обеспечить залог ФИО4 ФИО119. После заключения ФИО119 и ООО «Агрофирма ФИО121» мирового соглашения, он неоднократно выезжал на территорию элеватора вышеуказанного общества по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> «А», для проверки наличия залогового имущества (зерна). Сколько именно раз он выезжал на элеватор ООО «Агрофирма ФИО121» он точно не помнит, но не ФИО1 трех раз. При каждой проверке он видел нахождение зерна на элеваторе, и никаких вопросов по поводу его наличия и хранения не возникало. В декабре 2018 года ООО «Агрофирма ФИО121» осуществило в адрес ФИО119 один платеж на сумму 10 000 000 рублей. С января 2019 года ООО «Агрофирма ФИО121» прекратило исполнять взятые на себя обязательства по мировому соглашению, то есть полностью перестало осуществлять в адрес ФИО119 выплаты денежных средств. В январе 2019 года он приезжал на элеватор ООО «Агрофирма ФИО121», расположенный по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> «А», чтобы проверить наличие залогового имущества, а именно зерна. При этом было установлено, что на элеваторе практически полностью отсутствует зерно. Имелась только небольшая часть, около 4,5 тысяч тонн. Сотрудник элеватора, его данные он не помнит, пояснил, что это зерно является залоговым и хранится на элеваторе. О факте отсутствия большей части залогового имущества (зерна) он сразу сообщил в ФИО119. В связи с тем, что ООО «Агрофирма ФИО121» прекратило исполнять условия мирового соглашения, а также незаконно реализовало залоговое имущество (зерно), ФИО119 был вынужден обратиться в суд для получения исполнительных листов, в целях дальнейшего ареста имущество ООО «Агрофирма ФИО121». (т. 11 л.д. 189–191)

Из показаний свидетеля ФИО18 №4 в судебном заседании следует, что в период с 2014 года по октябрь 2017 года он работал директором ЗАО ФИО62 компаний «Синергия» и АО «ФИО62 Синергия», учредителем которой являлся ФИО2, который нанимал его на работу и занимался управлением. Ранее он работал директором на «ФИО121 беконе». ЗАО было держателем актива свинокомплекса, а АО оказывало услуги по подбору персонала, бухгалтерские услуги, юридическое сопровождение, казначейскую функцию предприятиям ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО «Свинокомплекс Пермский», ООО Торговый дом «Синергия» и ООО «Торгово-закупочная компания «Синергия». ФИО3 являлся директором в ООО «Агрофирма ФИО121», он увольнялся и возвращался несколько раз. Все предприятия были в единой цепочке, одни предприятия занимались выращиванием зерна, выращиванием свинины, другие реализацией продукции, сбором отчетности, подбором персонала. Все директора подчинялись акционеру. В его подчинении находились финансовый аналитик, юрист, кадровик. Фактическое принятие решений по приему линейных кадров принимал учредитель, а он подбирал кадры и предоставлял их на утверждение, на каждом предприятии были свои ФИО92 кадров. Он как директор не имел право нанимать людей, распоряжаться имуществом, продавать, отчуждать. Согласно уставам, руководители предприятий имело право заключать договоры до определенной суммы. Финансовым директором являлся ФИО158, юридическими вопросами занималась ФИО18 №5 Всеми кредитными вопросами занимался ФИО2 ФИО56 являлся главным агрономом в ООО «Агрофирма ФИО121». ФИО80 не брались, была реструктуризация тех ФИО80, которые были у ФИО2 до его появления в компании. Бухгалтерии были раздельные, были сотрудники по совместительству, у каждого предприятия был главный бухгалтер. Платежи утверждал руководитель. В период его руководства, все предприятия, кроме той, которую он возглавлял, формально были обременены обязательствами, но все было закрыто отсрочками, просрочек не было.

ФИО18 ФИО18 №20 в судебном заседании пояснила, что в период с 2017–2018 год она работала в ООО «Агрофирма ФИО121» кассиром, а также в ТЗК «Синергия», ООО «Свинокомплекс Ударный». У данных организаций был один руководитель ФИО2 Директор ООО «Агрофирма ФИО121» был ФИО3 Её начальником был главный бухгалтер – ФИО18 №23. В её обязанности входила прием, выдача наличных, рабочие место находилось по адресу 

<

адрес> она несколько раз встречала ФИО2, ей лично ФИО2 указания не давал. ФИО18 №4 являлся генеральным директором всей ФИО62 организаций. Как ей казалось, ФИО18 №4 являлся номинальным руководителем. ФИО2 денежные средства не выдавала.

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания ФИО18 №20 на предварительном следствии, согласно которым примерно с 2017 г. по 2018 г. она работала кассиром в ООО «Агрофирма ФИО121», также по совместительству она работала в ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия»». Место ее работы находилось по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>. У данных организаций была одна касса. Главным бухгалтером в указанных организациях была ФИО5 ФИО159 директором указанных организаций был ФИО9, но реальным собственником всех этих организаций был ФИО11, о чем были осведомлены все сотрудники указанной организации. У ФИО2 был свой офис по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>. На её взгляд все решения по руководству указанными фирмами принимал ФИО11, определяя политику их предпринимательской деятельности. Она ему лично не выдавала деньги, но в бухгалтерии вышеуказанных организаций за время ее работы происходило следующее: 1 миллион рублей ежемесячно выдавался ФИО11 на личные нужды, в основном деньги выдавались из кассы ООО «Агрофирма ФИО121», так как данная организация являлась финансово чистая. Деньги выдавались по 58 счёту, как именно она не помнит. Примерно каждые 10 дней она отдавала 330 000 рублей ФИО158, она догадывалась, что эти деньги предназначены ФИО11, об этом знали все сотрудники ООО «Агрофирма ФИО121». (т. 12 л.д. 78–79)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 №20 их подтвердила, пояснив, что каждые 10 дней она выдавала 330 тысяч рублей главному бухгалтеру, которые он передавал дальше. Она слышала о том, что данные денежные средства предназначались ФИО2

Из показаний свидетеля ФИО18 №17 в судебном заседании следует, что она является директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232. Лизинговая компания занимается финансированием различного вида транспорта как легкового, грузового, специальной техники, прицепного имущества для юридических лиц и ИП. В 2015 году познакомилась с ФИО2, позже начали общаться со ФИО3 Между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Ресо-Лизинг» были заключены договоры лизинга. Это была коммерческая техника, такие автомобили как трактора, Нивы, легковые автомобили. В последующем к ним обратилась ООО «Агрофирма ФИО121» о перенайме по заключенным договорам лизинга. При заключении договора перенайма они собирают пакет документов, анализируют отчетность и смотрят, сможет ли компания оплачивать платежи, после чего пакет документов направляется в 

<

адрес>, где принимается решение. Без их согласия перенайма не будет. Стоимость перенайма определяет вышестоящее руководство. Минимальную сумму перенайма определяет лизинговая компания. Контроль за оплатой новым лизингополучателем стоимости перенайма они не осуществляют. Собственником имущества остается лизинговая компания, меняется только лизингополучатель. В случае если ООО «Агрофирма ФИО121» не могла продолжать арендовать технику, то лизинговая компания расторгла бы договор и изъяла технику. При заключении договора лизинга финансовое состояние организации оценивается. При заключении договора лизинга с ООО «Агрофирма ФИО121» присутствовал директор. По договорам лизинга условия обговаривались и с ФИО2, и со ФИО3

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания ФИО18 №17 на предварительном следствии, согласно которым примерно с 2016 года он занимает должность директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232. ООО «РЕСО-Лизинг» занимается финансированием транспорта, передачей техники лизингополучателям. Директором ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Сибирский ФИО115» был ФИО3 С ним заключались договоры лизинга транспортных средств между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «РЕСО-Лизинг», всего в период с 2015 года было заключено между данными организациями 21 договор лизинга. К ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «РЕСО-Лизинг» действовали 9 договоров лизинга транспортных средств. Решения по заключению указанных сделок между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «РЕСО-Лизинг» принимали ФИО11 и директор ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3, но окончательное решение по указанным договорам принимал ФИО11, как бенефициар ООО «Агрофирма ФИО121». Переговоры по заключению указанных сделок велись либо в офисе ООО «РЕСО-Лизинг», либо в офисах ООО «Агрофирма ФИО121» по адресам: 

<

...> 

<

адрес>, или по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>. На всех переговорах и при непосредственном заключении сделок всегда присутствовал ФИО11 и ФИО3, окончательное решение принимал ФИО11 До ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» обратилась в ООО «РЕСО-Лизинг» с просьбой об изменении стороны в девяти договорах лизинга, заключёФИО86 между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «РЕСО-Лизинг». Новым Лизингополучателем по указанным 9 договорам должно было стать ООО «Сибирский ФИО115», директором которой также являлся ФИО3, а бенефициаром указанной организации являлся также ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «Сибирский ФИО115» были заключены следующие договора: договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 1 968 517 рублей 59 копеек; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 339 308 рублей 82 копеек; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 339 308 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 398 204 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121 выплатила 4 103 014 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 4 138 722 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 291 668 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 1 990 244 рублей; договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, по указанному договору на момент перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» выплатила 2 171 308 рублей. Согласно вышеуказанным девяти договорам новым лизингополучателем становилось ООО «Сибирский ФИО115» в лице директора ФИО3, от ООО «Агрофирма ФИО121» в качестве ликвидатора выступал также ФИО3 Все указанные 9 договоров перенайма подписывались в её присутствии, ФИО3 и ФИО13 ФИО160 решение по перенайму и условия предоставления перенайма зависит от решения куратора ООО «Ресо Лизинг» в 

<

адрес>. Условием заключения указанных договоров перенайма было то, что ФИО11 выступал в качестве поручителя по каждому из девяти договоров перенайма транспортных средств. (т. 11 л.д. 232–235)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 №17 их подтвердила.

Из показаний свидетеля ФИО18 №21 в судебном заседании следует, что она работала в должности ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>. В 2016 году ФИО227 района сообщил ей, что ООО «Агрофирма ФИО121» хочет обрабатывать в районе земли, финансовое положение поселения было незавидным, она была рада возможности пополнить бюджет поселения. Приехали ФИО3 с юристом и агрономом. Её заверили, что деньги потекут рекой в кассу поселения. Больше всех об этом говорил ФИО2 Собрали общее собрание, пригласили собственников участков. Были заключены договоры аренды с ООО «Агрофирма ФИО121». За время её работы на счет поселения поступила сумма 100 000 рублей, больше денег не поступало. Когда она стала понимать, что денежный вопрос не решается, была организована встреча с ФИО161, ФИО2, последний обещал выплатить денежные средства. Потом была встреча в городе ФИО232 в офисе, она привозила расчеты, снова были обещания, после этого с ФИО2 встреч не было. В связи с чем она была вынуждена подать исковое заявление в Арбитражный суд. Суд исковое заявление поддержал, но, тем не менее, пока она работала, расчетов не последовало, часть погашалась, сколько, не знает. Когда она с ФИО227 района приезжала в офис и ФИО3 сделал бухгалтеру ФИО8 оплатить какую-то сумму, то между ними произошел такой громкий разговор, ФИО8 не было выполнено. Главный бухгалтер ФИО74 отказывалась выплачивать, поясняла о финансовых трудностях. Они прекратили работу в 2019 или 2020 году. Со стороны ООО «Агрофирма ФИО121» задолженность была за несколько лет. Договоры заключались сроком на 10 лет с директором ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3, по задолженностям переговоры велись с ним же, он всё время просил подождать, заверял, что всё оплатит. ФИО2 был хозяином ООО «Агрофирма ФИО121», распоряжался финансами и руководил, а исполнителем был ФИО3

В судебном заседании свидетель ФИО18 №11 пояснил, что с августа 2020 по август 2021 года он являлся конкурсным управляющим ООО «Агрофирма ФИО121». Вначале конкурсного производства им направляются запросы в компетентные органы для получения первичной информации, у должника запрашивается информация по состоянию имущества, проводится инвентаризация. В рамках конкурсного производства ООО «Агрофирма ФИО121» им проводилась инвентаризация. Была составлена комиссия, в которую входили представители залоговых кредиторов, например, представитель АО «Россельхозбанк». Представители ООО «Агрофирма ФИО121» оказывали содействие в виде предоставления имущества, показывали, где и что. Согласно бухгалтерскому балансу, был имущественный комплекс на Северной, где были несколько зданий, зернохранилище, офисное здание, склады. Также были ответы из ГИБДД, где было видно, что есть тракторы, комбайны, грузовые автомобили. По наличию транспортных средств и недвижимости вопросов не было, все находилось в наличии. В инвентаризационной описи все указано. Также осуществлялась подготовка запросов в ФИО119 АО «Россельхозбанк», АО «ЮниКредит ФИО119» относительно движения денежных средств на счетах. Получены были выписки, они анализировались, на основании выписок было проанализировано движение денежных средств, были выявлены неоплаченные счета. После этого, были направлены претензии в организации, по которым, согласно бухгалтерской отчетности, была задолженность, были направлены претензии, иски физическим лицам ФИО56 и ФИО3 о признании недействительными сделок по получению займов. ФИО56 и ФИО3 вышли на связь, предоставили копии платежных поручений. Документы были оформлены юридически правильно, они подтверждали то, что деньги вернулись в кассу предприятия. Процедура не была доведена им до конца, потому что он в 2021 году освободился от исполнения обязанностей. Другой конкурсный управляющий занимался данным вопросом, чем это завершилось, ему неизвестно. Происходили встречи с руководителями организации, по документам был номинальный руководитель, фамилию не помнит, зарегистрирован на Дальнем Востоке. ФИО2 был учредителем и какое-то время директором, потом ФИО3 и ФИО56 Имущественный комплекс находился в аренде, с руководителем этой организации он встречался, фамилию не помнит. На момент введения процедуры банкротства организация прекратила свою деятельность, деятельность не велась, имущество было выявлено, оно не скрывалось, были выявленные сомнительные движения средств, по ним проводилась инвентаризационная работа, поданы иски. Транспортные средства находились в залоге. Согласно требованиям, поданным АО «Россельхозбанк», в залоге находилось зерно, но оно не было выявлено в результате инвентаризации. Были выявлены сделки с организацией ООО «Илизиум» по поставке зерна, в эту организацию он подал требование о включении в реестр. Организация была неплатежеспособна, были задолженности ФИО4 ФИО130, пассивы превышали активы. Залоговая цена имущества составляла около 100 млн. рублей. Помимо АО «Россельхозбанк» кредиторами числились ООО «Агрохимик», ФНС, другие организации, которые ранее входили в ФИО62 компаний, сделки признавались недействительными, и они включались в реестр.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО18 №11, исследованных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда г. ФИО232 он был назначен конкурсным управляющим ООО «Агрофирма ФИО121». В конце декабря 2019 года ему был обеспечен доступ на территорию ООО «Агрофирма ФИО121» представителями компании. Затем совместно с представителями АО «Россельхозбанк» он провел инвентаризацию имущества ООО «Агрофирма ФИО121» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данное имущество находилось на территории ООО «Агрофирма ФИО121», по следующим адресам: г. ФИО232, 

<

адрес>А; ФИО121 

<

адрес>; 

<

адрес>, Октябрьское ФИО120 поселение, 

<

адрес>. Инвентаризационная опись была составлена в 3 экземплярах. В связи с тем, что АО «Россельхозбанк» отказалось обеспечивать финансирование хранения имущества, им было принято решение о передачи имущества на хранение в ООО «Сибирский ФИО115» на бесплатной основе. ООО «Сибирский ФИО115», в лице управляющего ФИО21 обеспечивало хранение на основании договора хранения. На основании его запрос из ФИО119 АО «АЛЬФА ФИО119», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», «Юникредитбанк» ему были предоставлены сведения по движению денежных средств на счетах ООО «Агрофирма ФИО121», которые он проанализировал и сделал вывод, что со счетов ООО «Агрофирма ФИО121» перечислено несколько миллионов рублей в пользу ФИО2 по договору займа, а также несколько миллионов было переведено на счет ФИО30 – депутату, бизнес партнеру ФИО2 по основанию «возврат займа» за ФИО2 После чего он подал заявление о включение в реестр требований к ФИО2 данных займов по банкротству. Также были выданы несколько займов в виде нескольких миллионов рублей ФИО3 Всем указанным лицам были направлены письменные требования о возврате указанных займов. Ответов не последовало. В налоговом органе были истребованы книги покупок и продаж ООО «Агрофирма ФИО121», анализ которых показал, что в пользу ООО «Илизиум» были отгружены продукция (предположительно зерно пшеницы) на сумму более 100 млн. рублей, примерно в январе 2019 года. При этом в банковских выписках не было оплат за данную продукцию. Так как ООО «Илизиум» находилось в процедуре банкротства он подал заявление о включении в реестр кредиторов компании с целью возврата данных 100 млн. рублей. Также он запросил в ОАО «РЖД» информацию о получателях продукции (зерно пшеницы), которая была отгружена в период с 2016 по 2019 гг., было установлено, что получателями продукции (зерно пшеницы) были следующие организации: ООО «Агроэкспорт» (

<

адрес>) и ООО «Куратье». В марте 2020 года у него состоялась встреча со ФИО3, они обсуждали вопросы, касаемо договоров займов и проведения сделки по продаже автомобиля отцу ФИО3 На данные вопросы тот ему сообщил, что предоставит ответ позже. Через некоторое время в мае 2020 г. ФИО3 прислал ответ, в котором было указано, что деньги, а именно займы примерно около 10 млн. рублей были возвращены им лично в кассу ООО «Агрофирма ФИО121». ФИО3 пояснил ему, что всю бухгалтерскую документацию он передал ФИО18 №10 Он считает, что собственники ООО «Агрофирма ФИО121» осознанно подали на ликвидацию ООО «Агрофирма ФИО121» и при этом поставили в качестве руководителя ФИО18 №10, как подставное лицо, который фактически не осведомлен о финансово-хозяйственной деятельности. В ходе анализа документов ООО «Агрофирма ФИО121» он установил, что ООО «Агрофирма ФИО121» осуществляло свою деятельность за счёт выращивания и продажи зерна. В 2019 году ООО «Агрофирма ФИО121» осуществило перенайм лизинговых транспортных средств в адрес ООО «Сибирский ФИО115». Считает, что без данных транспортных средств ООО «Агрофирма ФИО121» не смогло бы осуществлять свою хозяйственную деятельность. Зерно, в том числе залоговое в количестве 10 000 тонн, было залоговым ФИО4 АО «Россельхозбанк», более зерна в 2019 году у ООО «Агрофирма ФИО121» не было. Без указанного зерна деятельность ООО «Агрофирма ФИО121» была невозможна. ДД.ММ.ГГГГ указанные в акте приема-передачи документы он в действительности получил, но самого ФИО18 №10 он лично не видел, данный документ уже был подписан последним и передан ему ФИО18 №25 Им, как конкурсным управляющим ООО «Агрофирма ФИО121» была запрошена книга покупок-продаж ООО «Агрофирма ФИО121», согласно которой в 2019 г. ООО «Агрофирма ФИО121» реализовало в адрес ООО «Илизиум» зерно на общую сумму около 140 000 000 рублей (точную сумму и количества зерна он не помнит). Остальная сумма в порядке около 3 342 000 рублей складывалась из различных активов ООО «Агрофирма ФИО121», на данный момент он не помнит, что в неё входило. По поводу кредиторской задолженности, на данный момент он точно не помнит, но у ООО «Агрофирма ФИО121» была кредиторская задолженность ФИО4 АО «ФИО77 сельскохозяйственный ФИО119» на сумму 67 690 000 рублей. (т. 12 л.д. 83-86, 87-88, 89)

После оглашения показания свидетель пояснил, что в ФИО8 документы по спорной партии зерна он не получал. В книге покупок и продаж была отражена поставка на сумму 140 млн. рублей. Запрашивались данные в АО «РЖД Логистика» данные по перевозке, все было в наличии. ООО «Агрофирма ФИО121» занималось производством зерна, соответственно была техника, имущественные комплексы, зерно, в какой-то моменты было принято решение о прекращении деятельности, как он понял, это было связано с наличием огромных долгов ФИО4 ФИО119, ФИО4 «Синергиями», понимание того, что невозможно вести бизнес. ООО «Агрофирма ФИО121» приняло решение о невозможности ведения своей деятельности. Когда перевод лизинговых договоров на другую организацию является логичным, потому что было встречное исполнение, деньги были переведены в счет компенсации по договорам лизинга от ООО «Сибирский ФИО115».

Из оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 №27 следует, что ранее в период с марта 2011 г. по март 2020 г. он работал персональным водителем ФИО11 (в том числе, когда ФИО2 являлся депутатом Законодательного собрания ФИО121 

<

адрес>). Он возил того на автомобиле LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 г.в., гос. номер «УОО7ЕВ55». Официально он числился водителем в «Агрокомплексе ударном», ООО «Агрофирма ФИО121». ФИО11 он знает, как собственника ООО «Агрофирма ФИО121», он и другие сотрудники ООО «Агрофирма ФИО121» называли того «шефом». Офисы, где располагались организации ФИО11, находились по следующим адресам: 

<

...> 

<

адрес>, а также по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, в данные офисы он возил ФИО2 примерно 2-3 раза в день. По времени тот был там по-разному, от 15 минут до 2 часов. Кроме того, он возил ФИО2 на поля Горьковского, Саргатского, 

<

адрес>ов, тот проверял качество работы на полях, арендованных ООО «Агрофирма ФИО121». ФИО2 был там очень часто. Когда были посевные и уборочные компании, он возил ФИО2 ежедневно на вышеуказанные поля. В другие периоды между указанными компаниями он возил ФИО2 на указанные поля примерно через день. Директор ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 подчинялся и выполнял указания ФИО2 В 2019 г., точную дату он не помнит, ему кто-то из сотрудников ООО «Агрофирма ФИО121» дал указание переоформить два автомобиля: LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 г.в., гос. номер «УОО7ЕВ55» и LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2018 г.в., гос. номер «Н600ХХ55» с ООО «Агрофирма ФИО121» на ООО «Сибирский ФИО115». Пакет документов для переоформления автомобилей ему передал юрист ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №25, сославшись на то, что это указание ФИО13 ФИО162 того, как он переоформил вышеуказанные автомобили с ООО «Агрофирма ФИО121» на ООО «Сибирский ФИО115» в МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес>, он отдал документы, свидетельствующие об этом ФИО18 №25 Он ФИО65 с ФИО11, за всю его работу у ФИО11 он не видел ФИО13 ФИО73 на территории ООО «Агрофирма ФИО121». (т. 12 л.д. 216–218)

Оглашенные показания свидетель ФИО18 №27 подтвердил частично, указал, что о том, что ФИО2 является собственником ООО «Агрофирма ФИО121» он не знал, он знал последнего как депутата, на поля в районы ФИО121 

<

адрес> они каждый день не ездили, давал ли ФИО2 указания ФИО3 он не знает. Полагает, что в ходе допроса у следователя было предвзятое отношение к нему, следователь несколько раз перепечатывал его показания, после чего он подписал протокол, не вчитываясь в содержание изложенных в протоколе показаний.

В судебном заседании свидетель ФИО18 №28 суду сообщил, что с ФИО2 и ФИО3 у него рабочие отношения по сотрудничеству ООО «Сибирский ФИО115». Он работал в разные периоды, выполнял функции коммерческого директора. Начал работать в 2015 году директором ХПП «Советское», на работу принимал ФИО2, потом уволился и пришел работать в ООО «Агрофирма ФИО121» до 2019 года. В ООО «Агрофирма «ФИО121» ФИО3 выполнял всю оперативную деятельность, подбирал кадры, занимался хозяйственной деятельностью. Собственником был ФИО2, который тоже участвовал в деятельности компании, распоряжался и направлял расход денежных средств. ФИО2 давал общие рекомендации, а ФИО3 поручения выполнял. Были ситуации, когда решения ФИО3 не исполнялись, так как их блокировал ФИО2 В ООО «Агрофирма «ФИО121» он занимался покупкой и реализацией зерна. Зерно выращивалось на полях ООО «Агрофирма «ФИО121». Зерно закупалось для последующей перепродажи. Вопросы, связанные с текущей деятельностью, он обсуждал со ФИО3, если новые цены, предложения и сделки, то с ФИО2 В офис на бульваре Мартынова ФИО2 приезжал практически каждый день после обеда. В осуществлении деятельности по выращиванию зерна риск связан с погодными условиями, рыночные условия разные, поэтому стоимость продукции бывает по себестоимости, 2018 год был дождливый, вводился режим чрезвычайной ситуации в 

<

адрес>. Финансовое состояние ООО «Агрофирма «ФИО121» в 2019 году в рамках текущей деятельности было неплохое. ООО «Грейн Бэг» было создано для покупки и продажи зерна. ООО «Агрофирма ФИО121» занималась выращиванием, а реализация была через разные организации, в том числе ООО «Грейн Бэг». Если заключался новый договор с покупателями, то условия по поставкам и срокам согласовывали с ФИО2 Решения о создании организаций всегда принимал ФИО2 ООО «Сибирский ФИО115» правопреемник ООО «Агрофирма «ФИО121», вело ту же деятельность. ООО «Агроэкспорт» было покупателем зерна. ООО «Куратье» ему не известно. О финансовых делах ООО «Агрофирма ФИО121» и АО «Россельхозбанк» ему неизвестно, но много раз слышал, что в определенные моменты были просрочки. ФИО2 и ФИО3 пытались договориться с ФИО119, как выплатить ФИО80, пересчитать платежи, так как деятельность ООО «Свинокомплекс Пермский» создала убытки.

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии со ст. 281 УПК РФ были исследованы показания ФИО18 №28 на предварительном следствии, согласно которым в 2015 году ему позвонил ФИО11 и предложил работу в ООО «Агрофирма Горьковская», они договорились о встрече на элеваторе, который находится по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, затем в ходе данной встрече ФИО11 сказал ему, что планирует заняться торговлей зерном, для этого тот будет создавать новое юридическое лицо (ООО «ХПП Советское»), он должен был заниматься покупкой зерна, его продажей с учётом прибыльности, а также продажей зерна, произведёФИО86 ООО «Агрофирма Горьковская». С 2015 г. до начала 2017 г. он работал у ФИО11 в ООО «ХПП Советское» и осуществлял вышеуказанные задачи, которые поставил ему ФИО11 В 2017 году он уволился. В 2018 году ему позвонил ФИО3 и сказал, что его приглашает на работу лично ФИО11 В течение недели после данного звонка он приехал в офис ФИО11 по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, в ходе разговора с которым, они обсудили условия его работы. ФИО11 сказал ему, что он должен будет заниматься трейдингом зерна, продажей выращенного ООО «Агрофирма ФИО121» зерна, заниматься договорной работой указанной организации, т.е. его задачей был поиск покупателей и продавцов зерна, оформление документов по ЖД путям, оформление сертификатов на зерно. После его разговора с ФИО11, последний дал указание ФИО3, чтобы тот принял его на работу в ООО «Агрофирма ФИО121», и он сразу же начал работать в данной организации на должности коммерческого директора. В 2019 году ООО «Агрофирма ФИО121» занималось продажей зерна, которое было собрано с урожая в 2018 года, точно не помнит, но кажется немного ООО «Агрофирма ФИО121» купила зерно у каких-то организаций. В 2019 году ООО «Агрофирма ФИО121» не продавало зерно. Продажа зерна в 2019 осуществлялась через ООО «Грэйн Бэг». Данное общество принадлежало ФИО11 и было создано для продажи зерна. Инициатором создания ООО «Грэйн Бэг» был лично ФИО11, создание данной организации он обсуждал со ФИО3 ФИО4 созданием ООО «Грэйн Бэг» на личной встрече с ФИО11 в его кабинете по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, тот вызвал его в свой кабинет и сказал ему, что у ООО «Агрофирма ФИО121» на данный момент проблемы с АО «Россельхозбанк», в связи с чем планирует создать новую организацию, которая будет заниматься продажей зерна (трейдингом). Работа в ООО «Агрофирма ФИО121» складывалась таким образом, директор данной организации – ФИО3 сам решал обычные бытовые моменты организации: с утра собирал специалистов организации и раздавал им задания, если необходимы какие-либо оплаты организации, то тот давал указания по данной оплате. Если сумма оплаты была большая, то ждали ФИО11, чтобы тот принимал решения, или, например, если случилась поломка сельхозтехники, ФИО3 давал указание бухгалтеру, чтобы выделили деньги на оплату детали и ремонта, после чего это проводили. Важные дела организации (продажа зерна, посевные и уборочные работы) решал в первую очередь ФИО11, но посоветовавшись со ФИО3, однако главное слово всегда было за ФИО11 ФИО3 не был номинальным директором, он реально руководил организацией. Если ФИО3 делал что-либо не так, как сказал ФИО11, то последний отчитывал ФИО3 ООО «Сибирский ФИО115» было создано по указанию ФИО2 в конце октября 2018 года. Изначально ООО «Сибирский ФИО115» должно было заниматься продажей зерна, а ООО «Агрофирма ФИО121» должно было заниматься выращиванием зерна, но в связи с тем, что у ООО «Агрофирма ФИО121» в 2019 г. начались проблемы с АО «Россельхозбанк» ФИО11 решил создать в феврале 2019 г. ООО «Грэйн Бэг», которое будет заниматься продажей зерна, а ООО «Сибирский ФИО115» будет заниматься выращиванием зерна, т.е. ООО «Сибирский ФИО115» заменил ООО «Агрофирма ФИО121». Создание любой аффилированной организации к ООО «Агрофирма ФИО121», в том числе ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг» всегда было по указанию ФИО11, тот сам решал кого ставить в данных организациях учредителем, а кого директором. В первом полугодии 2019 г. ООО «Грэйн Бэг» реализовывало зерно в ООО «Куратье» и ООО «ГК Агроэкспорт». Зерно, которое ООО «Грэйн Бэг» продало в указанные организации, принадлежало ООО «Агрофирма ФИО121», собственного зерна у ООО «Грэйн Бэг» не было. В первом полугодии 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115» реализовало зерно в ООО «ГК Агроэкспорт», но и у ООО «Сибирский ФИО115» не было своего зерна и не могло быть. ФИО11 лично созванивался с директором ООО «Агроэкспорт» ФИО154 и договаривался о ценах на зерно. После продажи зерна в первом полугодии 2019 г. в ООО «ГК Агроэкспорт» и ООО «Куратье» у ООО «Агрофирма ФИО121» практически не осталось никакого зерна, если и было, то незначительно примерно 2 000 тонн зерна. (т. 12 л.д. 219-222)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 №28 подтвердила их.

ФИО18 ФИО18 №32 в судебном заседании пояснил, что с февраля 2015 года он работаете в ООО «РЕСО-Лизинг». До 2024 года в его обязанность входила проверка клиентов с выездом на место для проведения сделки, выявление негатива, финансового состояния. Он принимал решения по сделкам до 10 млн. рублей, свыше сделку согласует начальник службы безопасности. ФИО2 обращался как директор ООО «Сибирским ФИО115», происходило заключение лизинговых сделок тракторов, легковых и грузовых машин. Приезжали, встретили ФИО2, осматривали территорию. В результате было принято положительное решение, договора было 9 или 10. Стороной в договоре являлся директор. С ООО «Сибирский ФИО115» к концу лизинговых платежей были проблемы, был неурожай, судебные дела. Ранее ООО «Агрофирма ФИО121» заключало договоры лизинга, вся техника была переведена в ООО «Сибирский ФИО115», а именно: два трактора «К-700» по 7 млн. рублей, два автомобиля «Тойота Камри» по 1,3 млн. рублей, автомобиль «УАЗ», два автомобиля «Лада Нива», «Ренж Ровер» за 6 млн. рублей, «Ренж Ровер» за 8 млн. рублей. По проблемным договорам была переуступка требований. Ситуация не разрешилась до сих пор, один из автомобилей был подожжен, ООО «РЕСО-Лизинг» получило страховую выплату, ожидается письмо на дополнительное соглашение. До момента полной оплаты лизингодатель является собственником, после оплаты лизингополучатель получает право собственности. Лизингодатель имеет право изъять имущество в любое время, пока является собственником. В случае возникновения у юридического лица судебных споров, на лизинговое имущество ФССП может обратить взыскание.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО18 №32, исследованных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с 2015 года он работает в службе безопасности ООО «РЕСО-Лизинг». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115» заключены следующие договора перенайма транспортных средств: договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым новым лизингополучателем становилось ООО «Сибирский ФИО115». Указанные договора от имени ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115» подписывал директор данных организаций — ФИО3. (т. 28 л.д. 187–190)

После оглашения свидетель подтвердил, что договоры ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115» подписывал ФИО3

ФИО18 ФИО18 №25 в судебном заседании пояснил, что с ФИО2 он не взаимодействовал. В 2018 году он пришел работать начальником юридического ФИО92 в ООО «Мясной мастер», принимала на работу ФИО18 №5, которая была заместителем директора по правовым вопросам, руководителем был ФИО18 №3 Изначально офис находился по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, где ФИО3 проводил встречи, совещания, планерки. Потом его уволили, он стал работать в ООО «Агрофирма «ФИО121», потом в ООО «Сибирским ФИО115». В его обязанности входили правовое сопровождение, договорная работа, представительство в суде, работа с контрагентами. ФИО3 руководил и был директором ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Сибирский ФИО115». По документам учредителем ООО «Агрофирма ФИО121» являлось ООО или ОАО «Арбитраж». В коридорах на Бульваре Мартынова он видел ФИО2 Когда стал ходить в судебные процессы и узнал, что он был бенефициаром ООО «Агрофирма ФИО121». Участие в совещаниях ФИО2 не принимал. Все непосредственные указания по его работе он согласовывал с ФИО18 №5 и ФИО3

ООО «Агрофирма «ФИО121» занималось растениеводством. К моменту его прихода, по документам был заключен договор займа в размере 150 млн. рублей между АО «Россельхозбанк» и ООО «Свинокомплекс Пермский», а ООО «Агрофирма ФИО121» было поручителем и залогодателем. В 2018 году задолженность по данному договору ФИО4 АО «Россельхозбанк» была взыскана в Арбитражном суде с ООО «Агрофирма ФИО121», затем ФИО119 обратился с заявлением о банкротстве. Впоследствии было подписано мировое соглашение, где ООО «Агрофирма ФИО121» осуществляла выплаты, условия удовлетворили обе стороны. Автором соглашения был ФИО119, он согласовывал условия с представителем ФИО119. В залоге находились транспортные средства, оборудование, поручительство других юридических лиц, залог прав аренды участков, поголовье свиней, 10 000 тонн пшеницы. Данных залогов хватало, чтобы обеспечить обязательства, иначе ФИО119 бы не согласился на выдачу ФИО80, если бы залогового имущества было бы недостаточно. Был согласован график оплат, первая сумма должна была быть выплачена до ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 млн. рублей. Были договоренности с ФИО119, что будет происходить реализация зерна по мере погашения задолженности, после получения денежных средств, следовало удовлетворение требований ФИО119. Потом случилась просрочка по второму платежу, писали заявление, упоминали про ЧС. 12 или ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 обратился с заявлением в суд о выдаче исполнительного листа. Компания была крайне возмущена, потому что неисполнения со стороны ООО «Агрофирма ФИО121» не было, так как следующий платеж еще не наступил. После того, как ФИО119 обратился в Арбитражный суд, было подано заявление о ликвидации в налоговую, в апреле 2019 года было подано заявление о банкротстве, заявителем был ООО «Агрохимик».

ООО «Сибирский ФИО115» было зарегистрировано в октябре 2018 года по адресу 

<

адрес>А, руководителем и директором был ФИО3 до декабря 2019 года. Деятельность – ФИО120 хозяйство и растениеводство. Он получал все задания от ФИО3 и ФИО18 №5 Указания на регистрацию ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг» ему мог дать либо ФИО3, как директор, либо ФИО18 №5 ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115» он регистрировал в 2019 году в ИФНС с разницей в 1-2 месяца, занимался подготовкой документов, договоров, претензий, руководителем являлся ФИО3, учредителем ФИО18 №1, офисы находились по одному адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, офис 3 и 4, бухгалтер была ФИО163, но в основном у каждого предприятия был свой главный бухгалтер. В дальнейшем директором ООО «Сибирский ФИО115» до 2022 года был ФИО18 №3, затем ФИО2 На балансе ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Грэйн Бэг» находилась сельхозтехника. ФИО2 признавал себя бенефициаром ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн Бэг».

В настоящее время он работает начальником юридического ФИО92 в ООО «Агрорегион», директором является ФИО18 №3, учредителями сын ФИО2 и ФИО18 №22

ФИО18 ФИО18 №18 в судебном заседании пояснил, что он работал управляющим в ООО «Агрофирма ФИО121» с 2016 по 2018 год по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А. Ранее он осуществлял свою деятельность на бульваре Мартынова в фирме, которая ликвидировалась, следующая открывалась. Также он работал в ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг», в настоящее время в ООО «Агрорегион», где управляющий Шутов. В его обязанности входили прием, хранение, размещение. Помнит, что в 2018 году несколько раз встречался с представителем ФИО119, который проверял количество залогового зерна на складе, иногда возникали спорные вопросы. Также он подписывал документы, соглашался или не соглашался с количеством. Количество зерна определялось лазерным лучом. Зерна должно было быть около 10 000 тонн, но было и не залоговое зерно. Всего было 10 складов. У ООО «Агрофирма ФИО121» в тот период были финансовые проблемы, не каждый год был урожайный, были задержки по заработной плате. В 2018 году директором был ФИО56, который принимал его на работу, а затем ФИО3 Также ему известно, что у ФИО56 было ООО «Агрохимик», со слов последнего, он поставлял препараты для обработки в ООО «Агрофирма ФИО121». В процессе своей деятельности он подписывал документы, акты, был материально ответственным лицом. Ему поступали в устном и письменном виде приказы на отгрузку, он исполнял. ФИО2 являлся учредителем ООО «Агрофирма ФИО121», звонил, интересовался, как идет уборка, какие проблемы, если происходила отгрузка, он интересовался. Его вызывали в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> в качестве свидетеля по приходно-кассовым ордерам в отношении ФИО56 Он пояснял, что ФИО56 снимал деньги в ФИО119 около 300-500 тыс. рублей, а он его возил на своем автомобиле, со снятыми деньгами возвращались обратно в офис.

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания свидетеля ФИО18 №18, согласно которым ранее он работал в ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн Бэг», ООО «Сибирский ФИО115», в настоящее время работает в ООО «Агрорегион» в должности управляющего хлебоприемным предприятием. Адрес его работы в вышеуказанных организациях всегда был один: г. ФИО232, 

<

адрес>. Менялось лишь название организаций, хозяин указанных организаций - ФИО11, а директором был ФИО3 Его обязанность в вышеуказанных организациях, в том числе в ООО «Агрофирма ФИО121», было обеспечивать сохранность зерна. ООО «Агрофирма ФИО121» хранило зерно на зерноскладах по адресу г. ФИО232, 

<

адрес>А. По итогу 2019 года всё зерно ООО «Агрофирма ФИО121» было продано, никакого зерна не осталось, таким образом, в 2019 году были выведены все активы ООО «Агрофирма ФИО121» в виде зерна. ФИО11 он знает, как собственника, хозяина ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн Бэг», ООО «Сибирский ФИО115». (т. 11 л.д. 246–248)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 №18 в целом подтвердил их.

ФИО18 ФИО18 №3 суду показал, что с 2021 года по настоящее время он работает в ООО «Агрорегион», адрес нахождения общества: г. ФИО232, 

<

адрес> «А», занимается финансово-хозяйственной деятельностью, учредителем ООО «Агрорегион» являются ФИО2 и ФИО18 №22 В ООО «Агрофирма ФИО121» работал с 2017 года по 2020 года, в период его работы финансовое положение ООО «Агрофирма ФИО121» было тяжелым. Мировое соглашение с АО «Россельхозбанк» усугубило ситуацию. О реализации и хранении зерна ему ничего неизвестно, в ООО «Агрофирма ФИО121» он работал в должности главного инженера. Какое отношение ФИО2 имеет к ООО «Агрофирма ФИО121» ему неизвестно, какие-то ФИО8 и приказы ФИО18 №9 не давал. ФИО2 является директором ООО «Сибирский ФИО115». Также он был руководителем ООО «Грейн Бэг», кто его назначил на данную должность и являлся учредителем, не помнит, работал в ООО «Сибирский ФИО115», ФИО3 был директором ООО «Сибирский ФИО115».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21 в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что с января 2020 года он зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, направлением его деятельности является деятельность головных офисов, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, торговля оптовая зерном, торговля оптовая прочими потребительскими товарами. С апреля 2021 года он работает управляющим ООО «Агрорегион», при этом официально он в указанную организацию не трудоустроен, осуществляет управление данной фирмой по договору. Учредителем ООО «Агрорегион» является ФИО18 №22, который до апреля 2021 года являлся директором общества. Офис ООО «Агрорегион» находится по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, пом. 8. Фактический адрес нахождения общества: г. ФИО232, 

<

адрес> «А». Ранее офисное помещение и вся территория, расположенные по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> «А», принадлежали на праве собственности ООО «Агрофирма ФИО121». Однако, в ходе проведения открытых торгов, при проведении процедуры банкротства ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Агрорегион» выкупило данное имущество, а также автотранспорт. В настоящее время недвижимое имущество уже официально оформлено на ООО «Агрорегион», и осуществляется перерегистрация автотранспорта, ранее принадлежавшего ООО «Агрофирма ФИО121». С 2018 года он работал в ООО «Агрофирма ФИО121» в должности главного инженера. В период его работы в указанной организации, директором общества являлся ФИО3 Кто являлся учредителем ООО «Агрофирма ФИО121» ему не известно. В финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агрофирма ФИО121» он не вникал, так как функционал его обязанностей, в должности главного инженера, это не предусматривал. Он осуществлял только технические функции и выполнял указания директора общества ФИО3 В ООО «Агрофирма ФИО121» он проработал с 2018 года вплоть до её ликвидации. В связи с тем, что он работал в ООО «Агрофирма ФИО121», ему было известно, что зерно, которое поступало с полей после сбора урожая, хранилось на складах, расположенных по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> «А». Отгрузка зерна производилась железнодорожными вагонами. Однако кому продавалась зерно, куда оно перевозилось, ему не известно, так как он этими вопросами не занимался. С какими организациями ООО «Агрофирма ФИО121» заключало договоры и контракты, ему также не известно, так как это не входило в его функциональные обязанности. Имеет ли ФИО2 какое-либо отношение к деятельности ООО «Агрофирма ФИО121», ему не известно. Его руководителем являлся ФИО3, и все указания по поводу его обязанностей по техническому обеспечению общества, он получал непосредственно от ФИО3 По поводу приобретения ООО «Агрофирма ФИО121» автотранспортных средств и специализированной сельскохозяйственной техники может пояснить, что обстоятельств заключения договоров лизинга он не знает, так как этими вопросами он не занимался. Он только регистрировал данную технику в ГАИ, и следил за ее техническим состоянием. В дальнейшем, ФИО4 тем как ООО «Агрофирма ФИО121» было признано банкротом, часть автотранспортных средств и спец. техники, которые находились в лизинге, перешли в ООО «Сибирский ФИО115». Об этом ему известно, так как он по указанию ФИО3 снимал технику с учета. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся руководителем ООО «Грэйн Бэг». На данную должность его назначила ФИО11 – учредитель данной организации, в связи с чем это было связано он не знает. Каким видом деятельности занималась данная организация, он не помнит. С ДД.ММ.ГГГГ по 2021 год он являлся руководителем ООО «Сибирский ФИО115». В данной организации он занимался хозяйственной и финансовой деятельностью организации, то есть был директором, единоличным исполнительным органом. Учредителем данной организации была ФИО11, которая назначила его руководителем данной организации. Без автотранспорта и самоходных машин, которые ООО «Агрофирма ФИО121» переоформило на ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Агрофирма ФИО121» не смогла бы осуществлять свою деятельность, так как данный автотранспорт, в который входили комбайны, трактора и другие машины нужны были ООО «Агрофирме ФИО121» для выращивания и уборки зерна. ООО «Агрофирма ФИО121» переоформило вышеуказанный автотранспорт на ООО «Сибирский ФИО115», которые находились в лизинге у «ДЛЛ Лизинг» и «РЕСО-Лизинг». (т. 12 л.д. 133-135, 136-139, 140-142)

После оглашения показаний свидетель ФИО18 №3 подтвердил свои показания.

ФИО18 ФИО82 П.В. в судебном заседании суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он являлся арбитражным управляющим ООО «Агрофирма ФИО121». Свою деятельность он прекратил ДД.ММ.ГГГГ. Ему знакомы ФИО2 и ФИО3, с которыми виделся 1 раз, последний является бывшим руководителем ООО «Агрофирма ФИО121». В 2021 году он составлял отчет и делал заключение о наличии признаков фиктивного банкротства в отношении ООО «Агрофирма ФИО121». Ранее он таких заключений не делал. На основании анализа, коэффициент платежеспособности падал, было отчуждение зерна, имущества. Основным кредитором являлся АО «Россельхозбанк».

По ходатайству представителя обвинения в соответствии со ст. 281 УПК РФ были исследованы показания ФИО18 №2 на предварительном следствии (т.13 л.д. 99-102), согласно которым решением арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019 ООО «Агрофирма ФИО121» признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. На сколько он помнит цифры, стоимость зерна и лизинговых автомобилей составляла порядка 70-80 процентов всех требований кредиторов, исходя из этого наличие данного имущества играло ключевую роль в деятельности ООО «Агрофирма ФИО121». Причина банкротства именно в этом зерне и лизинге. ООО «Агрофирма ФИО121» не могло осуществлять свою хозяйственную деятельность без указанных активов.

ФИО18 ФИО18 №13 в судебном заседании пояснил, что до 2017 года он являлся и в настоящее время является арбитражным управляющим. Состоял в СРО с 2017 по 2019 годы. С августа по декабрь 2020 года он работал по трудовому договору помощником конкурсного управляющего ФИО18 №2 при банкротстве ООО «Агрофирма ФИО121». Ранее он работал в организации «Интегра», которая осуществляла деятельность, связанную с банкротствами, был помощником управляющего. ФИО2 видел один раз на базе в г. ФИО232, ФИО3 ему не ФИО65. В рамках банкротного дела ООО «Агрофирма ФИО121» он представлял интересы в суде, неоднократно участвовал в судебных заседаниях по оспариванию сделок, помогал проводить инвентаризацию имущества непосредственно на базе, вёл всю процедуру от имени управляющего. Кто-то еще помогал, но в основном бумажной работой занимался он, направлял отчеты. Арбитражный управляющий ФИО82 П.В. контролировал деятельность, проверял документацию, пару раз приезжал в г. ФИО232. Кредитором ООО «Агрофирма ФИО121» являлось АО «Россельхозбанк». Если в заключении стоит подпись ФИО18 №2, то последний его готовил и направлял, кто помогал, ему неизвестно, он к этому заключению не имеете отношения. Когда ФИО82 П.В. приезжал в г. ФИО232, то встречи происходили на базе, где располагался элеватор, проводили инвентаризацию зданий, насколько он помнит, это было залоговое имущество.

ФИО18 ФИО18 №5 суду показала, что в 2011 году она была трудоустроена юрисконсультом в ООО «Агрокомплекс Ударный», руководителем был ФИО2, с которым она ранее лично знакома не была. Собеседование с ней проводил начальник юридического ФИО92 ФИО165, которому после трудоустройства она подчинялась. Спустя непродолжительное время ей стало известно о том, что у Общества изменился руководитель, директором назначили ФИО166, потому что ФИО2 на тот момент стал депутатом. Позже ей стало известно, что на бульваре Мартынова есть кабинет, в котором ФИО2 занимается депутатской деятельностью. Помимо свинокомплекса, было ООО «Агрофирма Горьковская», которое занималась выращиванием и реализацией зерна, в последующем было переименовано в ООО «Агрофирма ФИО121». Позднее образовалось ЗАО ФИО62 компаний «Синергия» по инициативе ФИО18 №4, в связи с тем, что появился некий проект, связанный со свиноводством в 

<

адрес>. АО «Свинокомплекс Пермский» поставлял в ООО «Агрокомплекс Ударный» маленьких свиней, их выращивали и реализовывали. После того, как покупались свиньи у АО «Свинокомплекс Пермский», началась плотная работа. Велись переговоры, чтобы зайти в этот свинокомплекс, что и было сделано. Когда стал работать ФИО18 №4, началось сотрудничество c АО «Свинокомплекс Пермский», который передал в аренду свои мощности, но у них была большая кредитная задолженность, которую было предложено выкупить. ЗАО ФИО62 компаний «Синергия» была под это и организована. ООО «Агрофирма ФИО121» производило зерно, осенью отправляло вагонами в Пермский Свинокомплекс, ООО «Торгово-закупочная компания Синергия» осуществляло закупки для всей ФИО62 предприятий, ООО Торговый дом «Синергия» занималось реализацией мяса, ООО «Свинокомплекс Пермский» производил это мясо. Был такой замкнутый круг, у ФИО62 компаний между собой были обязательства, за этим следил финансовый ФИО92, происходили взаимозачеты. Совещания проводились еженедельно, иногда чаще, инициатором был ФИО18 №4, присутствовали все руководители, обсуждались вопросы жизнедеятельности всей компании. Совещания все протоколировались и рассылались всем на электронную почту. Она являлась заместителем ФИО18 №4, были заместители по коммерции, по закупу. В итоге было куплено свинопоголовье у АО «Свинокомплекс Пермский» в количестве 55 000 голов и все имущество. Помимо высокой закредитованности, комплекс отапливался мазутом, хотелось его модернизировать, для этого нужны были средства. Когда они зашли на свинокомплекс, свинина стоила 200 рублей, потом 120 рублей, стоимость корма выросла. Её и ФИО18 №4 вызывали на совещания, так как АО «Свинокомплекс Пермский» принадлежало 

<

адрес>, они ходили по всем инстанциям, создали определенную дорожную карту, согласно которой Министерство ФИО120 хозяйства должно было сделать эмиссию ценных бумаг, согласовать с УФАС и передать Обществу 51% акций, должен был быть контрольный пакет. Но это все не согласовалось по неизвестной причине или это была цель 

<

адрес>. Деятельность продолжалась. Шла борьба с болезнями, с проверяющими органами, посыпалась дорожная карта. Деньги, на которые рассчитывали, не были получены. Если бы туда подвели газ, то платили бы 1 млн. рублей за обслуживание свинокомплекса, а на мазуте платили 15-20 млн. рублей. В силу того, что работало более 1 000 человек, были приглашены аудиторы. Затраты были колоссальными, хотя получали субсидии, дотации, но этого не хватало. Был взят ФИО80 в АО «Россельхозбанк» в размере 150 млн. рублей для этого свинокомплекса, которые очень быстро потратились на корма, препараты. Залогом по ФИО80 стали 24 000 свиней примерной стоимостью 200 млн. рублей, но ФИО119 решил обезопаситься еще другим имуществом. ООО «Свинокомплекс Пермский» продолжал свою деятельность, субсидирование прекратилось. Она ходила на прием к ФИО14 – второму лицу после ФИО81, просили, чтобы продолжали финансировать, но у 

<

адрес> было свое видение на данный свинокомплекс, финансировать прекратили. У Общества образовалась задолженность по налогам, реконструкция не произведена, обманули с эмиссией ценных бумаг и появились долги. ООО «Межрегионгаз Пермь» в начале 2017 года подали заявление в отношении Общества на банкротство. Когда урегулировали конфликт, заявление забрали, предоставили рассрочку. Задолженность росла, следом ФНС подала заявление. ООО «Свинокомплекс Пермский» не смогло исполнить обязательства ФИО4 ФНС, пошли к ФИО81 на переговоры. Когда приняли решение о введении процедуры банкротства в отношении ООО «Свинокомплекс Пермский», свиней надо было куда-то девать их забрали назад на хранение в АО «Пермский Свинокомплекс», но вышло, что просто забрали свиней. Просили доступ, чтобы посмотреть состояние свиней, ФИО119 должен был получить деньги с реализации залогового поголовья, представителей АО «Россельхозбанк» и арбитражного управляющего туда не пускали. Как она поняла, конкурсный управляющий был их, он был заинтересован, чтобы было меньше информации для ФИО119, чтобы не знать состояние свиней, только выставлялись счета ООО «Свинокомплекс Пермский», а то, что они были куплены и обязательства исполнены, про это забыли. Около 500 млн. рублей взыскали с ООО «Свинокомплекс Пермский» в пользу АО «Пермский Свинокомплекс» за хранение, а по факту отдали непонятно что. После чего, всем поручителям стали присылать письма, со всех начали взыскивать. ФИО119 была интересна только лишь ООО «Агрофирма ФИО121». Она несколько раз ходила к ФИО18 №14, спрашивала про свиней, на что он отвечал, что административный ресурс 

<

адрес> не позволяет ФИО119 забрать свиней и реализовать. Ни Обществу, ни ФИО119 не дали возможности реализовать свиней. Везде обращались, чтобы продавали свиней. 24 000 свиней продали за 10 млн. рублей, а должны были продать за 200 млн. рублей. Эти 10 млн. рублей и были перечислены в адрес ФИО119, кредиторская задолженность снизилась. Так как поручитель ООО «Свинокомплекс Ударный» деятельности не вело, оборотных средств не было, ФИО119 обратил свое внимание на поручителя ООО «Агрофирма ФИО121». Начались переговоры с Министерством ФИО120 хозяйства, с ФИО119 было заключено мировое соглашение, по условиям которого в 2018 году, собрав урожай, нужно было заплатить в 2018 году 10 млн. рублей, в 2019 году в январе 15 млн. рублей, в феврале 15 млн. рублей, в марте – 10 млн. рублей, также передать ФИО119 10 000 тонн зерна в залог и векселя. Был введен режим ЧС из-за погодных условий, шли дожди, всего было собрано чуть больше 10 000 тонн зерна. Там было чуть-чуть больше урожая, чем планировалось. Когда зерно было собрано, то 10 000 тонн зерна передали ФИО119 в залог. После этого с ФИО119 велась переписка, а именно с ФИО15, были также у ФИО18 №14 на приеме, который говорил, что для того, чтобы заключить мировое соглашение, он не может внести их требования, потому что Москва не согласует заключение мирового соглашения. На будущий год планировалось, что залоговое зерно восполнится, потому что оно не может храниться год. Она предлагала сделать так, чтобы Москва не узнала, что, реализуется зерно, а с него платятся денежные средства по мировому соглашению. Условия предлагались такие, компания продает зерно в декабре, с этих денег заплатили, после нового года должны были встретиться с ФИО119 и согласовать, сколько можно вывести зерна из-под залога. Эта переписка была в декабре или январе. Представитель ФИО119 пришел на склад и сказал, что осталось не 10 000 тонн зерна, а 5 000 тонн, об этом он получил эту справку за подписью ФИО3 и ФИО119 обратился суд за получением исполнительного листа, говоря, что ООО «Агрофирма ФИО121» нарушило условия мирового соглашения. Их даже не вызвали и не спросили, в чем были нарушены условия. ФИО119 просто хотел быстро получить деньги и не предоставлять рассрочку. Об этом стало известно ДД.ММ.ГГГГ. До этого ФИО3 обращался в ФИО119 с просьбой снизить платеж в январе. Не успели вагоны дойти до Новороссийска, а ФИО119 решил идти таким способом. Зерно уже было реализовано, нужно было чем-то платить, ФИО119 понимал, что другого зерна нет. Затем ООО «Агрофирма ФИО121» ввело процедуру ликвидации, те листы, которые ФИО119 подал, были переданы ликвидатору, пытались реализовать зерно. Спустя какое-то время позвонил представитель ООО «РЕСО-Лизинг», они узнали об этом, машины были в лизинге. В ООО «РЕСО-Лизинг» предложили заключить договоры перенайма, чтобы снизить нагрузку, что и было сделано. Также лизинг был оформлен в «Сбербанке», по нему обязательства ООО «Агрофирма ФИО121» не смогло исполнить. Ликвидатором в ООО «Агрофирма ФИО121» она назначила ФИО3, после этого был назначен ФИО18 №10, которого она никогда не видела и не взаимодействовала, ей известно, что от него передавались документы в рамках конкурсного производства, ему какие-либо документы не передавались.

До момента заключения мирового соглашения были еще текущие обязательства ФИО4 ООО «Агрохимик» в лице ФИО56 – дело № А46-1644/2019, он являлся там и там директором, сделки он заключал, с одной стороны, в качестве директора. Его долг находится за реестром. Считает, что можно поставить под сомнение наличие задолженности. Через несколько месяцев ООО «Агрохимик» подало на банкротство ООО «Агрофирма ФИО121», началась процедура банкротства, реализация имущества, оспаривание сделок. ФИО3 общался с ней как со своим заместителем, давал задания, ФИО2 в это время не присутствовал. В период деятельности ФИО3, принимал ли какие-то решения ФИО2 относительно деятельности организации ей неизвестно.

Когда был назначен первый конкурсный управляющий ООО «Агрофирма ФИО121», он пробыл около 1 года, пока делал инвентаризацию. В августе или в июле он написал заявление об освобождении. ФИО119 нашел своего конкурсного управляющего ФИО18 №2 После ФИО18 №2 поставили ФИО18 №19, он начал ставить условия. Общая стоимость залогового имущества оценивалась более чем 200 млн. рублей, впоследствии оно было реализовано примерно за 100 млн. рублей, этой суммы хватило, чтобы закрыть задолженность ФИО4 ФИО119.

Когда ООО «Агрофирма ФИО121» начало банкротство, начались взыскания по ФИО62 компаний. Когда ООО «Свинокомплекс Пермский» не успел передать мясо на реализацию в ООО Торговый дом «Синергия», то последний не продал и не рассчитался со ООО «Свинокомплекс Пермский», а последний должен был рассчитаться с ООО ТЗК «Синергия» для того, чтобы вернуть назад. В силу того, что ООО «Свинокомплекс Пермский» пошел на банкротство, все компании по цепочке пошли на банкротство. Каждый кредитор стал подавать заявление на оспаривание тех или иных сделок. Взаимозачет был произведен, но в процессе банкротства все сделки признали недействительными, выросла кредиторка.

Между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121» существовали договоры перенайма транспортных средств. ООО «Грейн Бэг» занималось куплей-продажей зерна, коммерческой деятельностью, кто был директором и учредителем, не помнит. В 2019 году ООО «Синергия» участвовало в цепочке сделок по купле-продаже зерна – ООО «Агрофирма ФИО121» продало зерно в ООО «Илизиум», ООО «Илизиум» реализовало зерно в ООО «Синергия», ООО «Синергия» реализовала в ООО «Грейн Бэг», а ООО «Грейн Бэг» в ООО «Сибирский ФИО115». Денежные средства за продажу зерна были перечислены по истечении всех процессов, когда именно, не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18 №5 следует, что о заключении ФИО18 №10 договоров перенайма транспортных средств из ООО «Агрофирма ФИО121» в ООО «Сибирский ФИО115» она ничего не знает. ФИО18 №10 ей ничего не говорил. (т. 12 л.д. 151–153)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 №22 следует, что является учредителем ООО «Регион Арктика», ООО «Регион Авто», ФИО121 мемориальная организация, Ростовская национальная мемориальная организация, ООО «Агрорегион», Быдан ЭРГИИР, Камчатская мемориальная компания, помимо этого в ООО «Регион пиво» он является директором. Юридический адрес ООО «Агрорегион» находится по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, фактический адрес находится по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, данная организация занимается производством сельскохозяйственными зерновыми культурами, её сушкой и хранением. На данный момент ФИО18 №3 является управляющим ООО «Агрорегион». Учредителями ООО «Агрорегион» является он (50 % доли) и ФИО17 (50 % доли). ФИО17 стал учредителем ООО «Агрорегион» примерно в мае-июне 2022 года. По своему решению он продал ФИО17 50 % доли ООО «Агрорегион» за 500 000 рублей. Основное имущество ООО «Агрорегион» - это ХПП, находящееся по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, купленное в феврале (конце января) 2022 г. с торгов, организованных в рамках банкротства ООО «Агрофирма ФИО121». Покупка данного ХПП было коллегиальным решением между ним и ФИО21 Он приобрел его примерно за 117 000 000 рублей. С ФИО11 он ФИО65, видится с ним периодически (примерно 1-2 раза в месяц), созванивается по телефону 1 раз в неделю, ФИО2 консультирует его по хозяйственной деятельности. Никаких действий и решений в отношении ООО «Агрорегион» ФИО2 не имеет. (т. 12 л.д. 90–93)

ФИО18 ФИО18 №12, допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показала, что она работала маркетологом в компании «Синергия», ФИО3 был руководителем одной из компаний, ФИО2 был собственником компании. Трудоустроилась она в 2015 году, на работу принимал директор ФИО62 компаний «Синергия» ФИО18 №4, он же её и пригласил. Офис располагался на бульваре Мартынова. Проработала не более 9 месяцев. В компании существовала фраза «от поля до прилавка», в этой компании было сделано также – свои фермы, свои поля, свой прилавок. Свинокомплекс уже существовал. Поля в ФИО121 

<

адрес> были у ФИО2 Началась реализация этого проекта, она делала всю визуальную концепцию, занималась административно-хозяйственными функциями. ФИО18 №4 предложил ей стать директором ООО ТД «Синергия», основной вид деятельность – продажа, изначально на территории 

<

адрес>, потом пробовали развиваться в ФИО121 

<

адрес>, на что она согласилась. В финансовые вопросы она не вникала, этим занимался финансовый директор. Она ездила в 

<

адрес>, выбирала точки, где поставить павильоны, при этом павильоны ей заказывались. Как директор ООО ТД «Синергия, она отчитывались ФИО4 ФИО18 №4, он ей давал указания, которые были обязательны для исполнения. Собрания проводились еженедельно в конференц-зале на бульваре Мартынова, по видео-конференц-связи подключался ООО «Свинокомплекс Пермский». ФИО2 на собраниях не присутствовал. ООО «Агрофирма ФИО121» входило в ФИО62 компаний «Синергия». В ООО ТЗК «Синергия» она проработала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «ТД Синергия» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уволилась, потому что начались проблемы в компании, сложности с оплатой аренды, электричества.

Эксперт ФИО219 суду показала, что она состоит в должности заместителя начальника 5 ФИО92 ЭКЦ УМВД России по ФИО121 

<

адрес>. Постановление о назначении финансово-аналитической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ поступило в ЭКЦ ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела. На разрешение эксперта был поставлен ряд вопросов. При назначении экспертизы поступило 9 томов материалов уголовного дела в неупакованном виде. На поставленные вопросы в результате проведенного исследования были даны выводы, которые отражены в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №. При исследовании применялась методика исследования, опирающаяся на методические положения, содержащиеся в «Методических рекомендациях по совершенствованию производства финансово-аналитических экспертиз в Экспертно-криминалистических подразделениях» от ДД.ММ.ГГГГ №, информационном письме, «Совершенствование экспертной практики производства финансово-аналитических экспертиз по исследованию финансового состояния хозяйствующих субъектов» от ДД.ММ.ГГГГ №, «Обзоре практики производства финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз и рекомендаций по ее совершенствованию» от ДД.ММ.ГГГГ №, подготовленных ЭКЦ МВД России. Экспертизы проводятся на основании методик исходя из Приказа МВД России № в объеме, достаточном для формирования выводов о финансовом состоянии. Показатель «степень платежеспособности по обязательствам» среди обязательных для расчета в методических рекомендациях МВД не включен. Выводы построены на основе представленных документов, в рамках поставленных вопросов, с учетом ходатайства. Исходя из норм Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, кода законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – это период исследования, указанный в поставленных ФИО4 экспертом вопросах. Ответы на вопросы были исходя из того, какую отчетность предоставили в исследуемый период. Чтобы провести динамику финансового состояния по итогам 2018 года, ее сравнивают с финансовым состоянием по итогам 12 месяцев 2017 года, для этого нужны документы, в том числе отчетность. Был запрошен баланс, в том числе на ДД.ММ.ГГГГ, и он не был предоставлен следователем, поэтому анализ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не проводился. Вывод о финансовом состоянии формулируется из большего количества коэффициентов, проводился и вертикальный анализ. В части коэффициентного анализа это описано в заключении на странице 12 – для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта исследуются следующие коэффициенты (показатели), дано их определение и формула расчета. Что касается вертикального анализа, экспертом данный анализ проведен, и, начиная со страницы 11 заключения было приведёФИО86 исследование с применением вертикального анализа, то есть на отчетную дату анализируются показатели, что в структуре баланса и в какой доле каждая статья, разделы внутри всего блока актива и отдельно пассива, этот анализ приведен как по заключению, так и в табличном выражении. Выводы даны, в том числе на основании бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс содержит данные без детализации, в том числе кредиторов. Данная информация возможна в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, который не был предоставлен. Задача не ставилась о расшифровке дебиторской задолженности, указанной в бухгалтерских балансах. Аккумулированы данные общие по всем кредиторам по состоянию на конкретную отчетную дату, какая задолженность, в какой сумме, по каким обязательствам в строке «кредиторская задолженность», в бухгалтерских балансах такая информация отсутствует. Бухгалтерский баланс должен содержать информацию о внеоборотных активах, оборотных активах, капитале. Все, что содержится в строках баланса в абсолютных выражениях, на основании этих данных были посчитаны, в том числе, финансовые коэффициенты, которые были сопоставлены с минимально допустимыми значениями и сделан вывод. Финансово-аналитическая экспертиза проведена исходя из представленных объектов. Платежеспособность установлена исходя из коэффициента текущей ликвидности, который представляет собой соотношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Исходя из действующих нормативных документов в области бухгалтерского учета, в том числе Приказ Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» пункт 37, проведение инвентаризации обязательно ФИО4 составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года) и исходя из Приказ Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №Н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) пункт 38 «Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств». Активы, не обремененные обязательствами – это величина чистых активов, она рассчитывается исходя из разницы между активами и обязательствами. Запасы относятся к медленно реализуемым активам, в целом, к медленно реализуемым активам относятся статьи раздела 2, включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность, платеж по которым ожидается более, чем через 12 месяцев.

Из показаний эксперта ФИО219 в ходе предварительного следствия следует, что в ЭКЦ УМВД России по ФИО121 

<

адрес> она работает с 2003 года по настоящее время, с февраля 2016 года в должности заместителя начальника 5 ФИО92 ЭКЦ УМВД России по ФИО121 

<

адрес>. В её должностные обязанности входит, в том числе, производство экспертиз по экспертной специальности «Финансово-аналитическая». У неё имеется высшее экономическое образование по специальности «Экономика и управление на предприятии (строительство)». Стаж работы по специальности 10 лет. Из исследования вопросов 1-4 заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что согласно представленным на экспертизу «распечаткам из базы данных» бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за 2017 год, 2018 год, упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за 2019 год, организация по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ располагала следующими активами и источниками их формирования (собственным капиталом и обязательствами, т.е. пассивами).

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: Активы: - основные средства 66 719 тыс. руб.,- запасы 82 437 тыс. руб., - НДС по приобретенным ценностям 7 092 тыс. руб.,- дебиторская задолженность 130 705 тыс. руб., - финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 21 261 тыс. руб., - денежные средства и денежные эквиваленты 49 тыс. руб., - прочие оборотные активы 8 528 тыс. руб. Пассивы: - уставный капитал (складочный капитал, уставный ФИО66, вклады товарищей) 10 тыс. руб., - нераспределенная прибыль 31 777 тыс. руб., - долгосрочные заемные средства 23 110 тыс. руб., - краткосрочные заемные средства 88 187 тыс. руб., - кредиторская задолженность 173 706 тыс. руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: Активы: - основные средства 62 031 тыс. руб., - запасы 102 634 тыс. руб., - НДС по приобретенным ценностям 7 202 тыс. руб., - дебиторская задолженность 70 337 тыс. руб., - финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 64 266 тыс., - денежные средства и денежные эквиваленты 106 тыс. руб., - прочие оборотные активы 10 822 тыс. руб. Пассивы: 10 тыс. руб., - уставный капитал (складочный капитал, уставный ФИО66, вклады товарищей), - нераспределенная прибыль 93 957 тыс. руб., - долгосрочные «прочие обязательства 39 903 тыс. руб., - краткосрочные заемные средства 339 тыс. руб., - кредиторская задолженность 183 188 тыс. руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: Активы: - материальные внеоборотные активы 41 786 тыс. руб., - финансовые и другие оборотные активы 143 342 тыс. руб. Пассивы: - капитал и резервы 94 060 тыс. руб., - «другие долгосрочные обязательства» 23 039 тыс. руб., - краткосрочные заемные средства 339 тыс. руб., - кредиторская задолженность 67 690 тыс. руб.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сформирован чистый убыток в размере 7 082 тыс. руб., на ДД.ММ.ГГГГ - чистая прибыль в размере 63 749 тыс. руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - чистая прибыль 93 тыс. руб.

В представленных на экспертизу «распечатках из базы данных» бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за 2017 год, 2018 год, упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за 2019 год, указан код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД - 01.11. В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности код 01.11 присвоен виду деятельности - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Заложенные товары в обороте учитываются на балансе залогодателя. Передача в залог кредитному учреждению товаров в обороте в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору отражается на забалансовом счете. В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или ФИО8 организации, условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе. Для обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей (в том числе залог, поручительство) предназначен забалансовый счет 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». Забалансовые счета - это вспомогательные счета бухгалтерского учета, остатки по которым не должны отражаться в бухгалтерском балансе. В соответствии с Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (с отчетности за 2012 год в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним) (далее по тексту - Пояснения) должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной политике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые не целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (с 2012 года отчет о финансовых результатах), но которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении; пояснения должны раскрывать дополнительные данные, в том числе, о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

В Приказе Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» указано: - приложения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств (далее - пояснения) оформляются в табличной и (или) текстовой форме, содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения № к настоящему приказу (приложение № «Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)»); - организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе: в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Приложением 3 к Приказу Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н предусмотрено раскрытие информации о стоимости запасов, находящихся в залоге по договору (раздел 4.2.).

Финансово-хозяйственные операции в рамках «мирового соглашения с ФИО119» подлежат отражению в бухгалтерском учете, а, соответственно, и бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта в соответствии с правилами их ведения.

Порядок отражения в бухгалтерском балансе лизингополучателя или лизингодателя транспортного средства, находящегося в лизинге, зависит от конкретных условий договора.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, по строкам бухгалтерского баланса:

- под запасами понимаются сырье, материалы и другие аналогичные ценности, затраты в незавершенном производстве (издержках обращения), готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные, расходы будущих периодов,

- по строке финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) приводится информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев, не являющихся денежными эквивалентами (например, предоставленные другим организациям займы). В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н, денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Из Приказа Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» следует, что по строке «финансовые и другие оборотные активы» упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит отражать сведения об оборотных активах, за исключением запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, - дебиторскую задолженность, суммы НДС по приобретенным ценностям, краткосрочные финансовые вложения, а также прочие оборотные активы хозяйствующего субъекта, не нашедшие отражения по другим ФИО62 статей раздела «Оборотные активы».

Как указано в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № согласно представленной на экспертизу «распечатке из базы данных» упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) (бухгалтерского баланса) за 2019 год организация по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ платежеспособна. Платежеспособность обусловлена способностью организации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за счет реализации текущих активов, представленных «финансовыми и другими оборотными активами» в сумме 143 342 тыс. руб. (на основании представленных на экспертизу документов установить, какие именно показатели входят в данную статью баланса, а, соответственно определить их величину, не представилось возможным), погасить в полном объеме краткосрочные обязательства общества в сумме 68 029 тыс. руб. (состоящие из заемных средств (0,50%) и кредиторской задолженности (99,50%). При этом способность организации рассчитаться по своим текущим обязательствам напрямую зависит от ликвидности оборотных активов (способности превращения в денежные средства в короткие сроки).

Как указано в заключении эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № расчет коэффициента текущей ликвидности на ДД.ММ.ГГГГ по показателям упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) произведен следующим образом: К= стр. 1250 + стр. 1230 + стр. 1210 / стр. 1510 + стр. 1520 + стр. 1550.

Исходя из данных представленной на экспертизу «распечатки из базы данных» упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) (бухгалтерского баланса) за 2019 год, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) составляют 0 тыс. руб., - финансовые и другие оборотные активы (строка 1230) составляют 143 342 тыс. руб., - запасы (строка 1210) - 0 тыс. руб., - краткосрочные заемные средства (строка 1510) 339 тыс. руб., - кредиторская задолженность (строка 1520) 67 690 тыс. руб., - другие краткосрочные обязательства (строка 1550) 0 тыс. руб., - коэффициент текущей ликвидности составляет 2,11.

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризуется совокупностью ряда коэффициентов. Это, помимо коэффициента абсолютной ликвидности, характеризующего способность к моментальному погашению срочных долговых обязательств организации (за счет денежных средств и денежных эквивалентов), коэффициенты, в том числе, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, обеспеченности обязательств должника всеми его активами, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами, автономии, величина чистых активов. Вывод об удовлетворительном финансовом состоянии ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сделан по итогу анализа информации, отраженной в представленной бухгалтерской отчетности организации, и рассчитанных на ее основе значений коэффициентов, а именно обеспеченности обязательств должника всеми его активами, величина чистых активов, автономии, обеспеченности собственными средствами, текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами, значения которых на указанную отчетную дату превышают минимально допустимые.

Финансово-хозяйственные операции по безвозмездной передаче товара, состоящего на балансе организации, (исключительно при указанных условиях) оказывают влияние на строки бухгалтерского баланса, участвующие в расчете следующих коэффициентов, показатели которых проанализированы в исследовании заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, характеризующих финансовое состояние субъекта: коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, обеспеченности обязательств должника всеми его активами, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами, величина чистых активов, автономии. Под влиянием операций по безвозмездной передаче товара, состоящего на балансе организации, (исключительно при указанных условиях), значения коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника всеми его активами, обеспеченности обязательств должника его оборотными активами, величина чистых активов, автономии снизятся. (т. 13 л.д. 157-162)

Допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты специалист ФИО220 показала, что ею было исследовано заключение эксперта ФИО219, были поставлены вопросы, относительно правильности и объективности выводов и всесторонности исследования. По форме содержания больших нарушений она не установила, кроме того, что экспертом была применена методика не для цели финансово-аналитической экспертизы, что повлияло на выводы, а именно, было установлено, что в 2018 году ООО «Агрофирма ФИО121» была платежеспособна. Выводы эксперта ФИО219 отличаются от её выводов, потому она проводит точно такой же расчет, только по иной методике, как раз относится к отрасли права о несостоятельности при банкротстве, это правила Арбитражных управляющих, установленных Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №. Эксперт должна была руководствоваться данным законом. В статьях 2 и 3 говорится о том, что при производстве судебных экспертиз, эксперты должны руководствоваться нормативно-правовыми актами. В заключении эксперта перечислен перечень методического обеспечения, которыми эксперт руководствовалась, эти методики не являются нормативно-правовыми актами. Если смотреть на формулы, которые применялись – абсолютной и текущей ликвидности, они отличаются от формул, которые применены в Правилах для арбитражных управляющих. Формулы ликвидности, которые применяет эксперт, тоже имеют место быть ровно в том же порядке, но в методиках, определяющих кредитоспособность, утвержденных кредитными учреждениями. Она приискала методику «Сбербанка», в которой ровно такая же формула расчета коэффициента с учетом оборотных средств. Цели определения коэффициентов без учета и с учетом запасов, разные. Эта методика «Сбербанка» как раз применима для экспертиз. Эксперт применила не ту методику, она привела расчет коэффициентов для финансово-кредитной экспертизы, а не для финансово-аналитической, тем самым подменила род/вид экспертизы, что недопустимо. Это привело к расчету коэффициентов с учетом запасов, показало не те показатели, достаточно завышенные, причем многократно. Ошибка в том, что эксперт учла сумму запасов в состав ликвидных активов при расчете текущей и абсолютной ликвидности. При определении платёжеспособности запасы не учитываются. Они не являются ликвидными. Они являются оборотными, они медленно реализуемые активы. В её экспертизе они все ниже нормативных значений, то есть указывают на отсутствие платежеспособности в 2018 году. Эксперт хочет сказать, что коэффициентом платежеспособности является коэффициент текущей ликвидности, что не является истиной. Эксперт применила методику, не относящуюся к роду и виду экспертизы, назначенной следователем, использовала неверные сведения из бухгалтерской отчётности. Следователем ей была предоставлена бухгалтерская финансовая отчетность за 2017-2019 годы, по требованиям и правилам учета, бухгалтерский баланс имеет показатели за три года. Если брать показатели 2017 года, они одни, если смотреть отчетность 2018 года, и смотреть в ней показатели 2017 года, они другие. Если брать отчетность за 2019 год и смотреть показатели 2017 года, они третьи. Эксперт использует сведения из первичной бухгалтерской отчетности, которая была сдана в 2017 году, но «Положение по ведению бухгалтерского учета» не запрещает вносить изменения, скорее всего, это происходило. Установить это из материалов дела не представляется возможным, в связи с тем, что документов недостаточно. Экспертом были применены недостоверные сведения. Если допустить, что был ретроспективный пересчет, то за 2017 года нужно было взять показатели из отчета 2019 года, так как они тоже изменились значительно. Эксперт брала данные, указанные в бухгалтерском балансе 2017 года, не учитывая корректировок. Методика «Сбербанка» утверждается их комитетом, экспертами, не доверять этой методике нет оснований, она ежегодно пересматривается. Из материалов дела не усматривается результатов отчетности на предмет достоверности. В своем исследовании она применила данные из отчета 2019 года и пришла к другим выводам. Эти данные взяты из отчетности для того, чтобы как раз показать, что в расчетах экспертом были использованы не те цифры. Если факт заключения мирового соглашения имеет место быть на дату составления бухгалтерской отчетности, то все такие операции должны быть отражены в бухгалтерской отчетности того периода, в котором эта сделка имела место быть. При оценке платёжеспособности запасы не являются ликвидными, они являются оборотными, например, можно отнести сюда зерно, в том числе и залоговое. Из её расчета были исключены все запасы, которые достаточно весомые в составе оборотных активов.

Из показаний специалиста ФИО167, допрошенной в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что для проведения исследования ей был предоставлен адвокатский запрос, фотокопии материалов уголовного дела в 33 томах, обвинительное заключение, фотокопии материалов Арбитражного дела о признании несостоятельным ООО «Агрофирма ФИО121», квитанция о приемке грузов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес грузополучателя «Волховский комбикормовый завод» на 9 листах, который в материалах уголовного дела отсутствует, ФИО8 области от ДД.ММ.ГГГГ «О введении чрезвычайного ситуации и установления уровня реагирования», сведения, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по ФИО121 

<

адрес>. После проведенного исследования ею были сделаны следующие выводы. В течение всего проверяемого периода организация ООО «Агрофирма ФИО121» являлось неспособным удовлетворить требования кредиторов, самые низкие значения имеют показатели платежеспособности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В 2018 году произошло небольшое улучшение финансового состояния, однако, возникшие обязательства по договору поручительства по погашению задолженности по кредитному договору, которая образовалась после вынесения Решения Центрального районного суда г. ФИО232 по делу № в пользу АО «Россельхозбанк» о взыскании солидарно с АО «ФИО62 Синергия», ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО «ТД «Синергия», ФИО2 задолженности в размере 127 736 142,0 рубля от ДД.ММ.ГГГГ и заключение мирового соглашения с АО «Россельхозбанк» не позволили повысить платежеспособность организации, увеличился срок расчетов по краткосрочным обязательствам при условии, что вся выручка будет направлена на погашение данных обязательств. У ООО «Агрофирма ФИО121» имелись объективные причины неисполнения мирового соглашения в срок – наличие чрезвычайной ситуации в результате погодных условий, не позволяющих получить урожай зерновых культур в объеме, для обеспечения нормальной жизнедеятельности организации. Последствием данной чрезвычайной ситуации явилось то, что 82,4% от выращенного зерна оказалось в залоге у АО «Россельхозбанк». При таких условиях для расчета с АО «Россельхозбанк» предприятие было вынуждено реализовывать либо зерно, которое находилось под залогом у АО «Россельхозбанк», либо имущество, находящееся в собственности организации. Таким образом, решение Центрального районного суда г. ФИО232 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № года и чрезвычайная ситуация, связанная с погодными условиями, значительно ухудшили финансовое состояние организации ООО «Агрофирма ФИО121». При этом нужно учесть, что у организации ООО «Агрофирма ФИО121» имелись обязательства не только ФИО4 АО «Россельхозбанк», большая часть сельскохозяйственной техники и автомобилей использовались организацией по договору финансовой аренды - лизинга, по которым организация ежемесячно обязана была оплачивать лизинговые платежи. Признаки преднамеренного банкротства организации ООО «Агрофирма ФИО121» отсутствуют. Заключение и выводы конкурсного управляющего ФИО18 №2 о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства ООО «Агрофирма ФИО121» противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области проведения финансового анализа согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ год 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа», не содержат достоверной информации, анализ проведен с нарушениями. Сумма ущерба, определенная конкурсным управляющим ФИО18 №2, не подтверждена реальными расчетами, основанными на первичных документах, является некорректной и не соответствующей действительным обстоятельствам по осуществлению данных сделок. В её ФИО8 были предоставлены бухгалтерские балансы те же, что и эксперту, те же, что арбитражному управляющему. Её расчеты практически совпадают с расчетами эксперта, но отличаются от расчетов арбитражного управляющего. За 2017 и 2018 год организация сдавала общепринятый баланс, то есть всеми строками. Все формулы содержат строки баланса. В 2019 году организация составляла баланс в упрощенной форме, который имеет укрупненные статьи, строки этого баланса не совпадают со строками баланса общепринятого. По 2019 году проведение анализа составляет сложность в том, что не разделяется сумма дебиторской задолженности краткосрочных финансовых вложений, которые нужны для расчета определенных показателей. Для расчета коэффициента абсолютной ликвидности необходимо использовать наиболее ликвидные активы для расчета – это денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. В результате проведенного анализа были сделаны выводы о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ показатели абсолютной и текущей ликвидности имеют низкое значение, это свидетельствует о том, что у организации недостаточно ликвидных активов и оборотных средств для срочного погашения своих обязательств. Но при этом организация может всеми активами (внеоборотными и оборотными средствами) погасить свои обязательства. При этом очень низкий уровень показателя степени платёжеспособности. Показатель степени платежеспособности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 744 дня. Если учитывать среднемесячную выручку организации, то она свои обязательства могла погасить только в течение 2 лет при той работе, которая была. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ показатель абсолютной ликвидности тоже ниже нормативного, предприятие не может погасить свои краткосрочные обязательства денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Имущество сформировано по состоянию на 2017 год только на 10 процентов из собственного капитала. Организация на 90% следует из заемного капитала. У них нет капитала, чтобы развивать предприятие. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имущество организации сформировано на 30% из заемного капитала, но степень платёжеспособности составляет 174 дня. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ показатель абсолютной ликвидности не представилось возможным рассчитать, потому что существует укрупненная статья, в которой включена дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения, а для расчета этого показателя нужны только краткосрочные финансовые вложения, которые должны были составлять как минимум 88 000 000 рублей. Показатель текущей ликвидности имеет значение выше нормативного по 2019 году, что говорит о том, что предприятие своими оборотными активами может полностью погасить свои обязательства, поскольку участвуют все оборотные активы, а это запасы, дебиторская задолженность, другие оборотные активы. В 2019 году этот показатель выше нормы, из чего можно сделать вывод о том, что предприятие платежеспособно, может погасить все обязательства. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ показатель степени платежеспособности в 6 раз превышает нормативные, это означает, что предприятие из выручки в 2019 году не могло рассчитаться по своим обязательствам, потому что выручка снизилась. Большая ошибка эксперта делать выводы о платёжеспособности только на основании коэффициентов. Нужно обязательно изучить состояние и состав активов, что находится на балансе предприятия, есть ли арендованные средства. У ООО «Агрофирма ФИО121» на балансе лизинговое имущество, оно учитывается на балансе как арендованные основные средства, потому что это средства, приобретенные по договору финансовой аренды. Эти средства не являются ликвидным имуществом, потому что предприятию они не принадлежат, несмотря на то что они состоят на бухгалтерском балансе. В дебиторской задолженности находился дебитор ООО «Свинокомплекс Пермский» по обязательствам, не связанным с договором поручительства, но она тоже там была. В результате того, что в балансе не была отражена эта кредиторская задолженность, все коэффициенты искажены. И эксперт сделала вывод, что платежеспособность организации в 2019 году улучшилась, она могло погасить все свои обязательства. Кроме того, основные средства, которые находятся в залоге у ФИО119, находятся во втором разделе актива баланса, оборотные средства – это запасы, они тоже в залоге у ФИО119. Предприятие не может рассчитываться ни оборотными активами, ни основными средствами, которые находятся в залоге, при этом показатели могут показывать, что да, организация может рассчитаться, но она не может рассчитаться, потому что она не может реализовывать имущество, находящееся в залоге. По её расчетам, в течение всего периода по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ предприятие было не платёжеспособным. Методика, которую применила эксперт, не имеет научной основы и нормативного закрепления.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: г.ФИО232, 

<

адрес>А, состоит на учете в ИФНС России № по ЦАО г. ФИО232 с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о состоянии юридического лица: юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица: ФИО18 №2, конкурсный управляющий, ДД.ММ.ГГГГ.

Основной вид деятельности: выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур. (т. 1 л.д. 88-102)

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, акционерное общество «ФИО62 Синергия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ с местонахождением по адресу: г.ФИО232, 

<

адрес>, состоит на учете в ИФНС России № по ЦАО г. ФИО232 с ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО10, управляющий – индивидуальный предприниматель, ДД.ММ.ГГГГ.

Основной вид деятельности: деятельность в области права и бухгалтерского учета. (т. 1 л.д. 136-144)

Согласно сводке из системы «Контур.Фокус» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СИБЭКСПОРТ» (ИНН 

<

***>), общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А. Управляющим указан индивидуальный предприниматель ФИО18 №3 (ИНН 

<

***>) с ДД.ММ.ГГГГ (первая запись ДД.ММ.ГГГГ). Бывшим директором организации указан ФИО3 (ИНН 

<

***>) с ДД.ММ.ГГГГ. Основной вид деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Единственным учредителем (участником) указана ФИО18 №1 (ИНН 

<

***>). (т. 1 л.д. 129-130)

Согласно сводке из системы Контур.Фокус по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АФ ФИО121» (ИНН 

<

***>), общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А. Конкурсным управляющим указан ФИО18 №2 (ИНН 

<

***>) с ДД.ММ.ГГГГ. Учредитель (участник) организации — ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>). Раннее учредителями (участниками) организации являлись ООО «ФИО62 Синергия» (ИНН 

<

***>), ЗАО «ФИО62 Синергия» (ИНН 

<

***>), ФИО2. Бывшими ликвидаторами организации указаны ФИО18 №10 и ФИО3 Основной вид деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Единственным учредителем (участником) указана ФИО18 №1 (ИНН 

<

***>). Баланс за 2019 год: 185 000 000 рублей; выручка за 2019 год: 41 000 000 рублей; чистая прибыль за 2019 год: 93 000 рублей. (т. 1 л.д. 131-133)

Согласно сводке из системы «Контур.Фокус» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «ФИО62 СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>), общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А (с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ФИО121 

<

адрес>, р-н Нижнеомский, 

<

адрес>). Управляющим — индивидуальным предпринимателем указан ФИО10 Раннее генеральными директорами данной организации были ФИО18 №4, ФИО168, ФИО169 Учредитель (участник) организации — ФИО169 (ИНН 

<

***>). Учрежденные юридические лица: ООО «АК Ударный» (ИНН 

<

***>), ООО «Свинокомплекс Пермский» (ИНН 

<

***>), ООО ТЗК «Синергия» (ИНН 

<

***>), ООО «Горьковское Молоко» (ИНН 

<

***>), ООО «ХПП» Советское» (ИНН 

<

***>), ООО «Октябрьское» (ИНН 

<

***>), ООО «МПК» Кировский» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «Синергия» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО91 Ударный» (ИНН 

<

***>), ООО «Эксим» (5505221321), ООО «АФ ФИО121» (ИНН 

<

***>). (т. 1 л.д. 134-135)

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении АО «ФИО62 СИНЕРГИЯ» (ОГРН 

<

***>) общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО121 

<

адрес>. Управляющим указан индивидуальным предпринимателем ФИО10. Единственным учредителем (участником) юридического лица является ФИО169 (ИНН 

<

***>). Основной вид деятельности: деятельность в области права и бухгалтерского учета. (т. 1 л.д. 136-144)

Согласно сводке из системы «Контур.Фокус» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>), общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>. Генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО12 (ИНН 

<

***>). Раннее с ДД.ММ.ГГГГ Генеральными директорами являлись ФИО18 №4 (ИНН 

<

***>), с ДД.ММ.ГГГГ — ФИО18 №5 (ИНН 

<

***>), кроме того раннее с ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Арбитраж» (ИНН 

<

***>) являлось управляющей компанией данной организации. Учредителями (участниками) данной организации является ФИО12 (99 %), ООО «Омега Плюс» (1%). Раннее учредителями (участниками) данной организации являлись с ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 №6 (ИНН 

<

***>) (100,00 руб.); с ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Арбитраж» (ИНН 

<

***>) (9 900,00 руб.); с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ваш Аудитор» (ИНН 

<

***>) (100,00 руб.); ФИО18 №5 (ИНН 

<

***>) (9 900,00 руб.).

Конечные владельцы: ФИО12 (ИНН 

<

***>); ФИО16 (ИНН 

<

***>).

Предшественники: ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>).

Учрежденные юридические лица: ООО «АФ ФИО121» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО91 Ударный» (ИНН 

<

***>). (т. 1 л.д. 145-147)

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СИНЕРГИЯ» (ОГРН 

<

***>) общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: ФИО121 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>. Генеральным директором указан ФИО12. Учредителями (участниками) данного юридического лица являются: ООО «ОМЕГА ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) (1% доли), ФИО12 (ИНН 

<

***>) (99 % доли). Основной вид деятельности: торговля оптовая зерном. (т. 1 л.д. 148-157)

Согласно ответам на запрос Межрайонной ИФНС России № по ФИО121 

<

адрес> исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ; УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении следующих юридических лиц: ООО «АГРОХИМИК» (ИНН 

<

***>), ООО «СИБЭКСПОРТ» (ИНН 

<

***>), ООО «СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>), ООО «ИЛИЗИУМ» (ИНН 

<

***>), ООО «АГРОФИРМА ФИО121» (ИНН 

<

***>): об их учредителях (участниках), руководителях, имуществе, банковских счетах.

Кроме того, предоставлены копии регистрационных дел ООО «АФ ФИО121» (ИНН 

<

***>), ООО «Илизиум» (инн 

<

***>), ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>), ООО «Грэйн бэг» (ИНН 

<

***>), ООО «СИБЭКСПОРТ» (ИНН 

<

***>), АО «ФИО62 синергия», АО «Арбитраж».

В ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО2 является участником с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Директором ООО «СИБЭКСПОРТ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО3

ООО «Агрофирма «ФИО121» создано ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 являлся участником данной организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего, участниками ООО «Агрофирма ФИО121» были следующие юридические лица: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — ЗАО «ФИО62 СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ — ООО «ФИО62 СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>), с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время — ООО «СИНЕРГИЯ» (ИНН 

<

***>). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором являлся ФИО3 (ИНН 

<

***>).

В ООО «СИНЕРГИЯ» участниками являлись: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 №6; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ЗАО «АРБИТРАЖ» (ИНН 

<

***>).

ООО «Грэйн бэг» ИНН 

<

***> создано ДД.ММ.ГГГГ, руководителем являлся ФИО3 ИНН 

<

***>. Кроме того, ФИО3 являлся руководителем ООО «Новая Сибирь» ИНН 

<

***> (создано ДД.ММ.ГГГГ) и ООО «Сибирский ФИО115» ИНН 

<

***> (создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является ФИО18 №1 ИНН 

<

***>).

С ДД.ММ.ГГГГ руководителем и учредителем ООО «Грэйн бэг» является ФИО12 ИНН 

<

***>.

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг» находится в стадии реорганизации в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО «Синергия».

В 1 квартале 2019 года ООО «Грэйн бэг» приобрело у ООО «Синергия» ИНН 

<

***> пшеницу 5 класса в количестве 6779 тн., ячмень в количестве 1532 тн. на общую сумму 112 млн. руб., в том числе НДС 10,2 млн. руб.

ООО «Синергия» создано ДД.ММ.ГГГГ, руководителем являлась ФИО18 №5, доход в 2018 получала в ООО «Агрофирма ФИО121». С ДД.ММ.ГГГГ руководителем является ФИО12. Единственный поставщиком товара согласно данным налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2019 является ООО «Илизиум» ИНН 

<

***>.

ООО «Илизиум» создано ДД.ММ.ГГГГ, руководителем являлся ФИО18 №7, который являлся также участником и ликвидатором значительного количества организаций (предположительно деятельность связана с ликвидацией организаций). С ДД.ММ.ГГГГ конкурсный управляющий ФИО18 №8 (дисквалифицирован до ДД.ММ.ГГГГ). За 2018 год налоговые декларации по НДС не представляло, в декларации за 1 квартал 2019 года единственным поставщиком товара значится ООО «Агрофирма ФИО121», единственным покупателем - ООО «Илизиум».

Приобретенный в 1 квартале 2019 года товар (фактически принадлежавший ООО «Агрофирма ФИО121») ООО «Грэйн бэг» реализовало ООО «ГК Агроэкспорт» ИНН 

<

***>. Денежные средства, полученные на расчетный счет организации в 1 квартале 2019 в размере 61,3 млн. руб., перечислены ООО «Грэйн бэг»:

- на счет ООО «Сибирский ФИО115» в размере 51,1 млн. руб. в качестве займа,

- на счет ООО «Агрофирма ФИО121» в размере 26,5 млн. руб., которые также перечислены на счет ООО «Сибэкспорт» в размере 25,5 млн. руб.

Учредителем ООО «Сибирский ФИО115, ООО «Грэйн бэг» (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) является ФИО18 №1 — мать ФИО2

Согласно решению единственного участника ООО «АФ ФИО121» обществом с ограниченной ответственностью «Синергия» ДД.ММ.ГГГГ принято решение о ликвидации ООО «АФ ФИО121», о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ.

ООО «Грэйн Бэг» ДД.ММ.ГГГГ представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2020 года с заявленной суммой к возмещению (8 870 тыс. руб.). Возмещение сложилось в связи с приобретением пшеницы у ООО «Сибирский ФИО115», которое в свою очередь также представило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2020 гола с заявленной суммой к возмещению (3 639 тыс. руб.).

В результате анализа книг покупок и операций по расчетному счету ООО «Сибирский ФИО115» установлено, что основным поставщиком является ООО «Агрофирма ФИО121».

Реализация в адрес ООО «Сибирский ФИО115» отражена в уточненной налоговой декларации ООО «Агрофирма ФИО121» за 2 квартал 2019 года, представленной ДД.ММ.ГГГГ. (справочно: первичная налоговая декларация от ДД.ММ.ГГГГ представлена с нулевыми показателями). По данным налоговой декларации сумма налога к уплате составила 5 016 тыс. руб., которая на текущий момент не уплачена. (т. 5 л.д. 2-153, 155-169, 173-259, т.6 л.д. 1-141; т. 19 л.д. 115; т. 20 л.д. 2-270, т. 21 л.д. 1-47)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является СD-R, представленный УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся копии регистрационных дел в отношении ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Синергия», ООО «Грэйн бэг», ООО «СИБЭКСПОРТ», АО «ФИО62 синергия», АО «Арбитраж». (т. 19 л.д. 116-117)

Согласно ответам на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения в отношении ФИО2, ФИО19, ФИО18 №9, ФИО3, ФИО56, ФИО18 №5 об их участии в качестве руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, сведения об открытых данными физическими лицами счетах, а также сведения о руководителях, участниках (учредителях) ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Илизиум», ООО «Синергия», ООО «Грэйн бэг», ООО «Сибэкспорт», ООО Торговый дом «Синергия», АО «ФИО62 синергия», ООО «ФИО62 синергия», ООО ТЗК «Синергия», ООО «Свинокомплекс Пермский», ООО «АК Ударный», ООО «ФИО91 Ударный», ООО «ХПП «Советское».

ФИО2 являлся руководителем, учредителем (участником) 24 юридических лиц, в том числе ООО «Агрофирма ФИО121» (участник с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Сибирский ФИО115» (руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время).

ФИО18 №1 являлась участником 4 юридических лиц, в том числе ООО «ФИО62 Синергия» (участник с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Грэйн Бэг» (участник с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Сибирский ФИО115» (участник с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время).

ФИО3 являлся руководителем, учредителем (участником) 8 юридических лиц, в том числе ООО «Агрофирма ФИО121» (руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Сибирский ФИО115» (руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Грэйн Бэг» (руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО18 №5 являлась руководителем, учредителем (участником) 8 юридических лиц, в том числе ООО «Синергия» (участник с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Кроме того, предоставлены сведения о доходах, сведениям об имуществе в отношении ФИО2, ФИО3 (т. 19 л.д. 107-112, л.д. 119-121, 123-124)

Согласно ответу на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о счетах в отношении ФИО2, ФИО3 и членов их семей. Кроме того, ФИО18 №8 являлся руководителем, учредителем (участником) 161 юридического лица. (т. 19 л.д. 126-134)

В соответствии с протоколом осмотра предметов, объектом осмотра является компакт-диск, представленный УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АГРОРЕГИОН». В число участников юридического лица входят ФИО18 №22 (размер доли уставного капитала – 50 %, или 500 000 рублей) и ФИО18 №9 (размер доли уставного капитала – 50 %, или 500 000 рублей). (т. 19 л.д. 138, 139-140)

Согласно ответу на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ФИО18 №9 и ФИО18 №22: об их участии в качестве руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, а также предоставлены сведения об открытых данными физическими лицами счетах, сведения о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ за 2005-2017 гг. Так, ФИО18 №9 с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является участником ООО «Агрорегион». ФИО18 №9 декларировал следующие доходы (до вычета налога): за 2018 год – 41 750 блей; за 2020 год – 164 869 рублей 33 копеек; за 2021 год – 371 090 рублей. (т. 19 л.д. 174-178)

В соответствии с ответом на запрос АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» № ЦО22-84002 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены в том числе, списки зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг ЗАО «ФИО62 Синергия» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дату размещения ценных бумаг) с информацией о размере % от уставного капитала Эмитента, а также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ владельцем 99% акций ЗАО «ФИО62 Синергия» являлся - ФИО2. (т. 26 л.д. 22-31)

Согласно ответу на запрос АО «АЛЬФА-ФИО119» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по счету ООО «Агрофирма ФИО121» №, открытому в АО «АЛЬФА-ФИО119» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов юридического лица: карточка с образцами подписей и оттиска печати, паспорт, доверенность; информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (т. 3 л.д. 67)

В соответствии с ответом на запрос ПАО «Сбербанк России» №Е/102046859 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена выписка по счету ООО «Агрофирма ФИО121» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реестр IP-адресов, копии документов договора клиента. (т. 3 л.д. 71-85)

Согласно ответу на запрос АО «Россельхозбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «Агрофирма ФИО121» по счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента — юридического лица, информация по IP-адресам, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использованием системы «ФИО119-Клиент»/«Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 87-105)

В соответствии с ответом на запрос ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлен CD-R диск, содержащий выписку по счету № ООО «Агрофирма ФИО121», сведения об IP-адресах по осуществлению доступа к системе «ФИО119-Клиент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 114)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический диск, представленный ПАО Сбербанк в ответ на запрос №НН/ЗНО0621656 от ДД.ММ.ГГГГ, содержаний сведения о движении денежных средств ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АФ ФИО121» (ИНН 

<

***>) по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 2-3, 4-5)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический диск, представленный ПАО Сбербанк в ответ на запрос №E/0239844169 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по счету ООО «Куратье» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 37-38, 39-40)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический диск, представленный АО «АЛЬФА-ФИО119» № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки о движении денежных средств по счету ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) № (дата открытия — ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия — ДД.ММ.ГГГГ), ФИО3, ФИО56 (т. 25 л.д. 42-43, 44-45)

В соответствии с ответами на запрос АО «ЮниКредит ФИО119» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ представлена следующая информация:

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с даты открытия р/с по дату закрытия р/с);

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с даты открытия р/с по дату закрытия р/с);

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с даты открытия р/с по дату закрытия р/с);

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (с даты открытия р/с по дату закрытия р/с). (т. 25 л.д. 59-63, 67-72, 74-77, 86-88)

Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены оптические диски, являющиеся приложениями к ответам АО «ЮниКредит ФИО119» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 64-65, 78-79, 89-90)

В соответствии с ответами на запрос ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым представлены сведения в отношении ООО ГК «Агроэкспорт», а именно: выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «ГЛОБЭКСБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО АКБ «Связь-ФИО119», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета). (т. 25 л.д. 97-98, 102-103, 107-108)

Согласно протоколам осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены оптические диски, являющиеся приложениями к ответам ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 99-100, 104-105,109-110)

В соответствии с ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена копия банковской выписки ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>) по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 137-141)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, являющийся приложением к ответу на запрос ПАО ФИО119 ВТБ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сведения о движении денежных средств ООО «СИБЭКСПОРТ» по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ГРЭЙН БЭГ» по счету 4№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 25 л.д. 143-144, 145-146)

В соответствии с ответом на запрос АО «ТИНЬКОФФ ФИО119» № КБ-5-35QCW8DN6 от ДД.ММ.ГГГГ, представлена, в том числе выписка по счету ООО «Грэйн Бэг» № (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ) (т. 25 л.д. 163-176)

Согласно ответу на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО119» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены выписки о движении денежных средств по счету № ООО «Илизиум» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) (т. 25 л.д. 221-229)

Согласно ответам на запросы УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 №1 являлась учредителем ООО «Грэйн Бэг» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); ООО «Сибирский ФИО115» (с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время). ФИО3 являлся руководителем ООО «Грэйн Бэг» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); ООО «Сибирский ФИО115» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); ООО «Агрофирма ФИО121» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО2 являлся учредителем ООО «Агрофирма ФИО121» (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Также предоставлены сведения о банковских счетах ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - АО «Тинькофф ФИО119», номер счета: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия – ДД.ММ.ГГГГ); - АО «ЮниКредит ФИО119», номера счетов: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ), № (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ); - АО «Райффайзенбанк», номер счета: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ).

Сведения о банковских счетах ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - АО «ЮниКредит ФИО119», номер счета: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ); - ПАО ФИО119 «ВТБ», номер счета: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ).

Сведения о банковских счетах ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - АО «ЮниКредит ФИО119», номер счета: 40№ (дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ).

Сведения о банковских счетах ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - АО «ФИО119 Интеза», номера счетов: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ), 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); - ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ ФИО119», номер счета 40№ (дата открытия- ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); - ПАО «Сбербанк России», номера счетов: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ)

Сведения о банковских счетах ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: - АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», номер счета: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); - АО «ЮниКредит ФИО119», номер счета: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); - АО «АЛЬФА-ФИО119», номер счета: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); - ПАО «Сбербанк России», номера счетов: 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ); 40№ (дата открытия - ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ). (т. 6 л.д. 143-153; т. 8 л.д. 114-115, 118)

В соответствии с протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются компакт-диски, предоставленные УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о счетах ООО «ГК Агроэкспорт», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Куратье», ООО «ДЛЛ Лизинг», ООО «Грэйн Бэг», ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Синергия», ООО «Илизиум», ООО «Агрофирма ФИО121», а также выписки о движении денежных средств указанных организаций. (т. 19 л.д. 90-91, 92, 97-99)

Согласно ответу на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения в отношении ООО «Илизиум», ООО «Синергия», ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Грэйн Бэг» за период 4 квартал 2018, 1-4 кварталы 2019 года, в том числе: книги покупок и книги продаж, предоставленные одновременно с налоговыми декларациями по НДС (Приложение №), выписки о движении денежных средств на расчетных счетах. (т. 8 л.д. 102-105)

В соответствии с ответом на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлен компакт-диск, содержащий электронные копии книг покупок и продаж ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн бэг», ООО «Илизиум», ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Синергия» за 2019 — 2020 года. (т. 19 л.д. 101-103)

В соответствии с ответом на запросы ФИО121 РФ АО «Росссельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ представлены следующие документы: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенный между АО «Россельхозбанк» и ООО «Свинокомплекс Пермский»; копии дополнительных соглашений к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об ипотеке (залоге недвижимости); копии дополнительных соглашений к договору № от ДД.ММ.ГГГГ об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ поручительства юридического лица; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ поручительства физического лица; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге будущего урожая; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге товаров в обороте; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге доли в уставном капитале; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договорам залога № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 150900/0183-5/6 от ДД.ММ.ГГГГ, договору № об ипотеке (залоге недвижимости); копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге оборудования; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге оборудования; копия заключения по вопросу обеспечения исполнения обязательств ФИО92 по работе с обеспечением исполнения обязательств ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк»; копия заключения службы оценки и контроля рисков ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк»; копия заключения главного бухгалтера ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк»; копия заключения юридического ФИО67 РФ АО «Россельхозбанк»; копия заключения службы безопасности ФИО121 РФ AO «Россельхозбанк»; копия письма в адрес АО «Россельхозбанк» о подтверждении выпуска ООО «Агрофирма ФИО121» векселей; копия простого векселя № в количестве 2 шт.; копия договора №.1 от ДД.ММ.ГГГГ о залоге векселей с залоговым индоссаментом с актом приема-передачи; копия договора №.2 от ДД.ММ.ГГГГ о залоге векселей с залоговым индоссаментом с актом приема-передачи; копия акта предварительной проверки имущества (товары в обороте) от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки ООО «Агрофирма ФИО121» от ДД.ММ.ГГГГ о наличии урожая зерновых культур; копия справки ООО «Агрофирма ФИО121» от ДД.ММ.ГГГГ о балансовой стоимости урожая зерновых культур; копия справки ООО «Агрофирма ФИО121» от ДД.ММ.ГГГГ о балансовой стоимости урожая зерновых культур; копия справки ООО «Агрофирма ФИО121» о балансовой стоимости урожая зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма директору ООО «Агрофирма ФИО121» о наступлении срока погашения по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма директору ООО «Агрофирма ФИО121» о наступлении срока погашения по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма директору ООО «Агрофирма ФИО121» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии залогового обеспечения и нарушении условий мирового соглашения; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО121 РФ АО «Россельхозбанк» о выдаче исполнительного листа в отношении ООО «Агрофирма ФИО121» на принудительное исполнение мирового соглашения; копию акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ проверки залогового имущества по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «АгроРегион»; копии платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (2 шт.), ДД.ММ.ГГГГ (3 шт.), а также компакт диск, содержащий копии отчетов об оценке имущества должника.

В соответствии с п.10 мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с ненадлежащим исполнением его условий, ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 обратился в Арбитражный суд ФИО121 

<

адрес> о выдаче исполнительного листа в отношении ООО «Агрофирма ФИО121» на принудительное исполнение мирового соглашения (копия заявления прилагается). (т. 3 л.д. 212-250, т. 4 л.д. 1-13, т. 8 л.д. 108, 112, т. 17 л.д. 2-166)

В соответствии с ответом на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена CD-R диск, содержащий сводная таблица и материалы контрольных мероприятий, проведенных в отношении ООО «Агрофирма «Горьковская» (ООО «Агрофирма ФИО121) ИНН 

<

***> по налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2019 года и его контрагентов ООО «Грэйн Бэг» ИНН 

<

***>, ООО «Синергия» ИНН 

<

***>, ООО «Илизиум» ИНН 

<

***>, ООО «ГК Агроэкспорт» ИНН 

<

***>. (т. 6 л.д. 155)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения в отношении ООО «АГРОФИРМА ФИО121», записанные на компакт-диск CD-R, предоставленный с ответом на запрос УФНС России по ФИО121 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены следующие документы:

- копия договора купли-продажи зерна № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице управляющей организации ЗАО «Арбитраж» в лице генерального директора ФИО18 №6, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем. Предмет договора: продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить:- зерно (далее по тексту «Товар») в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Количество, качественные характеристики, стоимость товара на каждую партию указываются сторонами в Спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора. Качество Товара должно соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа. Приемка Товара осуществляется Покупателем за свой счет. В указанном договоре нанесены подписи продавца ООО «Синергия» в лице Генерального директора управляющей организации ЗАО «Арбитраж» ФИО18 №6, покупателя ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. К указанному договору прилагаются спецификации:

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 1 009 900 кг, цена за кг. - 14,53 руб., общая стоимость - 14 673 847 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 251 300 кг, цена за кг. - 14,53 руб., общая стоимость - 3 651 389 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 583 750 кг, цена за кг. - 14,53 руб., общая стоимость - 8 481 887 рублей 50 копеек. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 454 550 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 6 559 156 рублей 50 копеек. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 151 550 кг, цена за кг. - 14,53 руб., общая стоимость - 2 202 021 рублей 50 копеек. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 257 200 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость — 3 711 396 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя — ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 254 400 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 3 670 992 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 298 650 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 4 309 519 рублей 50 копеек. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 606 200 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 8 747 466 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 582 800 кг, цена за кг. - 10,25 руб., общая стоимость - 5 973 700 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций.

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 316 400 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 4 565 652 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 377 500 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 5 447 325 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций.

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 210 600 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 3 038 958 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 906 900 кг, цена за кг. - 12,24 руб., общая стоимость - 11 100 456 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 815 200 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 11 763 336 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Общество с ограниченной ответственностью «Синергия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора ФИО18 №5, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в рамках заключенного Договора поставки, согласовали следующие условия поставки: пшеница 5 класса, вес 325 000 кг, цена за кг. - 14,43 руб., общая стоимость - 4 689 750 рублей; ячмень, вес 950 000 кг, цена за кг- 10,25 рублей, общая стоимость - 9 737 500 рублей. В указанном документе имеются подписи продавца - Генерального директора ООО «Синергия» в лице ФИО18 №5, покупателя - ООО «Грэйн бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- договор купли-продажи зерна № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агрофирма ФИО121» (продавец) в лице ликвидатора ФИО3 и ООО «Илизиум» (покупатель) в лице директора ФИО18 №7, в соответствии с которым были осуществлены поставки зерна от ООО «Агрофирма ФИО121» в пользу ООО «Илизиум» согласно спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ (1 009 900 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 14 522 362 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (986 600 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 14 187 308 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (711 750 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 10 163 790 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (1 159 250 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 16 554 090 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (582 800 кг ячменя общей стоимостью 5 915 420 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (906 900 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 10 991 628 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (1 719 700 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 24 557 316 рублей), № от ДД.ММ.ГГГГ (325 000 кг пшеницы 5 класса общей стоимостью 4 641 000 рублей, 950 000 кг ячменя общей стоимостью 9 642 500 рублей);

- договор хранения зерновых, масличных и технических культур от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грэйн Бэг» (хранитель) в лице директора ФИО3 и ООО «Синергия» (поклажедатель) в лице управляющей организации ЗАО «Арбитраж» в лице генерального директора ФИО18 №6;

- договор хранения зерновых, масличных и технических культур от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грэйн Бэг» (хранитель) в лице директора ФИО3 и ООО «Илизиум» (поклажедатель) в лице директора ФИО18 №7;

- книга продаж ООО «АФ ФИО121», согласно которой ООО «АФ ФИО121» осуществлена поставка зерна в пользу ООО «Илизиум» на общую сумму 101 068 558 рублей 19 копеек;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 1 009 900 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 1 009 900 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 1 009 900 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 1 009 900 кг пшеницы 5 класса;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 711 750 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 711 750 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 711 750 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 711 750 кг пшеницы 5 класса;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 1 159 250 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 1 159 250 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 1 159 250 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 1 159 250 кг пшеницы 5 класса;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать ячмень в количестве 582 800 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 582 800 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 582 800 кг ячменя;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 582 800 кг ячменя;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 906 900 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 906 900 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 906 900 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 906 900 кг пшеницы 5 класса;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 1 719 700 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 1 719 700 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 1 719 700 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 1 719 700 кг пшеницы 5 класса;

- письмо от ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 директору ООО «Грэйн Бэг» ФИО3 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» просит переписать пшеницу 5 класса в количестве 325 000 кг с карточки ООО «Агрофирма ФИО121» на карточку ООО «Илизиум».

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 325 000 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 325 000 кг пшеницы 5 класса;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 325 000 кг пшеницы 5 класса;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на переоформление зерна в количестве 950 000 кг (урожай 2018 г.), контрагент отправитель – ООО «Агрофирма ФИО121», контрагент получатель – ООО «Илизиум»;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление принятого зерна из одного вида поступления в другое в количестве 950 000 кг ячменя;

- квитанция № на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Грэйн Бэг» принято на хранение от ООО «Илизиум» 950 000 кг ячменя;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «АФ ФИО121» поставило в ООО «Грэйн Бэг» ячмень в количестве 950 000 кг., пшеницы 5 класса в количестве 325 000 кг на общую сумму (с учетом НДС) 14 283 500 рублей. (т. 6 л.д. 156-195)

Согласно ответу на запрос ООО «Новороссийский зерновой терминал» № от ДД.ММ.ГГГГ, в январе-феврале 2019 года по договору № М-2018/03 ОТ ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НЗТ» (раннее АО «НЗТ») и ООО «ТД РИФ» (ИНН 

<

***>) для перевалки на водный транспорт от ООО «Агрофирма ФИО121» поступало зерно (пшеница 4 кл.) в количестве 16 вагонов. (т. 19 л.д. 195-196)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Торговый дом РИФ», установлено, что ООО «Агрофирма ФИО121» в 2019 году поставляло в ООО «Торговый дом РИФ» зерно 4 класса. (т. 19 л.д. 197-198)

Согласно ответу на запрос Управления Россельхознадзора по ФИО121 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» получило карантинные сертификаты в виде электронного документа в ФГИС «Аргус-фито» на подкарантинную продукцию, предназначенную для перевозки на территории Российской Федерации. (т. 19 л.д. 204, 206)

В соответствии с ответом на запрос ООО «ГК АГРОЭКСПОРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены реестры банковских документов по ООО «Грэйн бэг» и ООО «Сибирский ФИО115» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 19 л.д. 216-222)

Согласно ответу на запрос ООО «Куратье», предоставлены документы о взаимоотношении ООО «Грэйн бэг» с ООО «Куратье»: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в редакции дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета 60 за 2019 год; платежные поручения об оплате на сумму 11 154 870 рублей. Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Куратье», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора «ФИО18 №30 с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО3, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить корма, ветеринарные препараты, конкретный ассортимент, объем и цена указываются в приложениях к настоящему договору. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Количество, ассортимент, дата поставки, цена товара, условия поставки условия платежа по каждой партии определяются Приложениями к настоящему договору. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам и на условиях, предусмотренных в Приложении, цена товара указывается в рублях. В нижней части каждого листа нанесены две подписи, к указанному договору имеется дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между вышеуказанными организациями, а также нанесены подписи поставщика ФИО3 и покупателя ФИО18 №30, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. В приложении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ указана пшеница в количестве 912 000 кг, цена руб./кг (в т.ч. НДС) 12,30 (при содержании белка в зерне 11-12 %), 12,50 ((при содержании белка в зерне более 12 %). Согласно транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поставщиком товара (пшеницы в количестве 906 000 кг, сумма с учетом НДС, руб. коп. - 11 154 870,00 руб) является ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>), плательщиком — ООО «Куратье» (ИНН 

<

***>). Основание — договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно карточке счета 60 ООО «Куратье» (ИНН 

<

***>) обороты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) составили 11 154 870,00 рублей. (т. 19 л.д. 225-241)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии материалов арбитражного дела № А46-6544/2019, а именно:

1) копия договора купли-продажи зерна № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ. К указанному договору прилагаются спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

2) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ГК «Агроэкспорт» в лице Директора ФИО154 (далее - «Покупатель»), с одной стороны, и ООО «ГРЭЙН БЭГ» в лице Директора ФИО3, (далее «Поставщик»), с другой стороны, в дальнейшем в отдельности также именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор») о следующем. Предмет Договора: по настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить сырье для производства комбикормов (далее по тексту насгоящего Договора именуются «Товар»). Наименование поставляемого Товара, его количество, требования к качеству, цена, сроки и условия оплаты и доставки согласовываются Сторонами дополнительно в Спецификациях (по форме Приложения № к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора. Указанный документ на 16 страницах, на каждой странице документа имеются подписи покупателя и поставщика. На последней странице документа № нанесены подписи покупателя - ООО ГК «Агроэкспорт» и поставщика - ООО «Грэйн Бэг», нанесены оттиски печатей указанных организаций.

К указанному договору прилагаются спецификации:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, с другой стороны, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 2000 тонн общей стоимостью 29 200 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, Согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 3000 тонн общей стоимостью 43 500 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, с другой стороны, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 1500 тонн общей стоимостью 18 000 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 6000 тонн общей стоимостью 87 000 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 700 +/- 10% тонн общей стоимостью 9 660 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава с другой стороны, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 2000 тонн общей стоимостью 27 000 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций.

- № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154, далее именуемое «Покупатель», с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг» далее именуемое «Поставщик» в лице директора ФИО3, согласовали следующие условия поставки: поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить следующий товар: пшеница в количестве 2000 +/- 10% тонн общей стоимостью 26 000 000 рублей. В указанном документе имеются подписи покупателя ООО ГК «Агроэкспорт» в лице директора ФИО154 и поставщика в лице ООО «Грэйн Бэг» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций.

3) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115» именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице управляющего — индивидуального предпринимателя ФИО21, действующего на основании решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ и Устава, с одной стороны, и ООО «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Управляющего — индивидуального предпринимателя ФИО21, действующего на основании решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ и Устава, с другой стороны, далее вместе именуемы «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить зерно (далее по тексту «Товар») в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Количество, качественные характеристики, стоимость товара на каждую партию указываются сторонами в Спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора. Имеются подписи указанного лица ФИО21, А также нанесены оттиски печатей. К указанному договору имеется спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Сибирский ФИО115» (продавец) в лице ФИО21 и ООО «Грэйн Бэг» (Покупатель) в лице ФИО21 в рамках заключенного Договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласовали следующие условия поставки: наименование товара — пшеница 5 кл. в количестве 1000 тонн общей стоимостью 13 532 000 рублей. Нанесены подписи от имени ФИО21 от двух организаций: ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг», нанесены 2 оттиска печатей, которые нечитаемы.

4) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Куратье», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора «ФИО18 №30, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Грэйн Бэг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: поставщик обязуется передать в собственность покупателю, а покупатель принять и оплатить корма, ветеринарные препараты, конкретный ассортимент, объем и цена указываются а приложениях к настоящему договору. Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Количество, ассортимент, дата поставки, цента товара, условия поставки условия платежа по каждой партии определяются Приложениями к настоящему договору. Покупатель оплачивает поставленный поставщиком товар по ценам и на условиях, предусмотренных в Приложении, цена товара указывается в рублях. В нижней части каждого листа нанесены две подписи, к указанному договору имеется дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между вышеуказанными организациями, а также нанесены подписи поставщика ФИО3 и покупателя ФИО18 №30, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Также имеется приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, датированное - ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наименование товара - пшеница, в количестве 912 кг., а также нанесены подписи поставщика ООО «Грэйн бэг» в лице ФИО3 и покупателя ООО «Куратье» в лице ФИО18 №30, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. (т. 17 л.д. 173-177)

Согласно справке № об исследовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам исследования установлено, что согласно представленному на исследование акту проверки залогового имущества АО «Россельхозбанк» по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие пшеницы продовольственной ГОСТ 9353-2016 по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, залогодателем которой является ООО «АФ ФИО121» в количестве 10 000 тонн, залоговая стоимость данного имущества составляет 44 100 000, 00 рублей.

Объём отгруженной пшеницы ООО «Агрофирма ФИО121» в адрес ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) по договору купли-продажи зерна № б/н от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил 6 819 100 кг и стоимость товара с учетом НДС составила 95 617 494, 00 рублей.

Общая сумма денежных средств, отраженная в представленных на исследования спецификациях к договору купли-продажи зерна № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Синергия» и ООО «Грэйн бэг» за пшеницу, составила 96 613 152, 00 рублей, с учетом НДС.

Объём отгруженной пшеницы ООО «Грэйн Бэг» в адрес ООО «ГК «Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составил 15 419 950 кг и стоимость товара с учетом НДС составила 220 396 126, 00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № ООО «Агрофирма ФИО121» от ООО ГК «Агроэкспорт», составила 6 500 000, 00 руб., с указанием назначения платежа - «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу, в т.ч. НДС 10 %».

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Агрофирма ФИО121» №, от ООО ГК «Агроэкспорт», составила 14 887 920,00 рублей, с указанием назначения платежа - «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу, в т.ч. НДС 10 %; Оплата неустойки по сч. 18 от ДД.ММ.ГГГГ, договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, претензия о взыскании неустойки от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, НДС не облагается».

Поступление денежных средств, на расчетные счета ООО «Агрофирма ФИО121» от ООО «Илизиум», ООО «Синергия», ООО «Грэйн Бэг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено. (т. 4 л.д. 23-32)

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО «АФ ФИО121» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ, в первой очереди требований отсутствуют кредиторы; во вторую очередь реестра включена инспекция Федеральной налоговой службы № по Центральному административному округу г. ФИО232 на сумму 162 935 рублей; в третью очередь обеспеченную залогом включены: АО «ФИО77 сельскохозяйственный ФИО119» на сумму 117 693 731 рублей, 60 000 рублей; в третью очередь не обеспеченную залогом включены: ООО «Агрохимик» на сумму 644 756 рублей, 15 583 рублей; Инспекция Федеральной налоговой службы № по Центральному административному округу г. ФИО232 на сумму 13 298 120 рублей; ООО «Агроцентр» на сумму 290 865 рублей; БУЗОО «ГП №» на сумму 33 380 рублей; ФИО79 ФИО7 поселения на сумму 270 139 рублей; третья очередь (штрафы, пени): инспекция Федеральной налоговой службы № по Центральному административному округу г. ФИО232 на сумму 578 158 рублей, 5 857 360 рублей; ФИО79 ФИО7 поселения на сумму 15 128 рублей. (т. 3 л.д. 155-165)

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО3 по адресу: ФИО121 

<

адрес>, ФИО121 

<

адрес>Б, изъяты документы на 21 листе, имеющие значение для уголовного дела. (т. 27 л.д. 112-115)

Согласно протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3, а именно:

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между гражданином РФ ФИО3, именуемым «Займодавец», и ООО «Агрофирма ФИО121», в лице директора ФИО3, именуемое «Заемщик». Предметом договора является: ФИО3 передает в собственность ООО «Агрофирма ФИО121» денежные средства в сумме 500 000 рублей, а ООО «Агрофирма ФИО121» обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок. За пользование суммой займа ООО «Агрофирма ФИО121» выплачивает проценты, в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты суммы займа. Возврат суммы займа осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа выполнен на 1-м листе формата А-4, имеются подписи от имени ФИО3, оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121»;

- приказ без номера, без даты, согласно которому за несвоевременное предоставление сведений для начисления заработной платы объявить замечание руководителям подразделений: управляющему ФИО18 №18, управляющему сельскохозяйственным участком ФИО170, управляющему машинно-тракторной бригадой ФИО171, заместителю главного бухгалтера ФИО18 №24 Имеется подпись от имени директора ФИО3 Приказ выполнен на 1-м листе формата А-4. К приказу приложена служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заработная плата за октябрь 2018 года по подразделениям ХПП и МТС начислена несвоевременно по причине получения ФИО92 кадров данных для начисления заработной платы с нарушением сроков. Служебная записка выполнена на 1-м листе формата А-4, подписана от имени главного бухгалтера ФИО152;

- распечатка анализа субконто по контрагентам ООО «Агрофирма ФИО121» на 4-х листах формата А-4. В распечатке имеются рукописные записи;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирский ФИО115», именуемое «Займодавец», в лице директора ФИО3, и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое «Заемщик», в лице ликвидатора ФИО3 Предметом договора является: ООО «Сибирский ФИО115» обязуется передать в собственность ООО «Агрофирма ФИО121» денежные средства, а ООО «Агрофирма ФИО121» обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок. Размеры сумм, выдаваемых ООО «Агрофирма ФИО121» в каждом конкретном случае, будут определяться сторонами, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. За пользование денежными средствами ООО «Агрофирма ФИО121» выплачивает проценты из расчета 8% годовых. Возврат всех сумм займа осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Сибирский ФИО115» подписан директором ФИО226 A.H., от имени ООО «Агрофирма ФИО121» подписан ликвидатором ФИО3, имеется оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115» и оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121». Согласно указанному договору адресом местонахождения ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121» является: г. ФИО232, 

<

адрес>А. К договору займа прикреплено решение № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» о согласии на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно решению, ФИО2 приняла решение о согласии на заключение ООО «Сибирский ФИО115» договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, для чего уполномочивает директора общества ФИО3 подписать данный договор, а также выражает свое согласие на все последующие, в рамках одобряемой сделки, выдачи денежных средств путем банковских перечислений в какой сумме они бы не заключались и в какие сроки они бы не выдавались. Имеется подпись от имени ФИО2;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирский ФИО115», именуемое «Займодавец», в лице директора ФИО3, и ООО «А-вы», именуемое «Заемщик», в лице директора ФИО2 Предметом договора является: ООО «Сибирский ФИО115» обязуется передать в собственность ООО «А-вы» денежные средства, а ООО «А-вы» обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок. Размеры сумм, выдаваемых ООО «А-вы» в каждом конкретном случае будут определяться сторонами, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. За пользование денежными средствами ООО «А-вы» выплачивает проценты из расчета 8% годовых. Возврат всех сумм займа осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Сибирский ФИО115» подписан директором ФИО3, от имени ООО «А-вы» подписан директором ФИО2, имеется оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115» и оттиск печати ООО «А-вы». Согласно указанному договору адресом местонахождения ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «А-вы» является: г. ФИО232, 

<

адрес>А. К договору займа прикреплено решение № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» о согласии на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно решению, ФИО2 приняла решение о согласии на заключение ООО «Сибирский ФИО115» договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, для чего уполномочивает директора общества ФИО3 подписать данный договор, а также выражает свое согласие на все последующие, в рамках одобряемой сделки, выдачи денежных средств путем банковских перечислений в какой сумме они бы не заключались и в какие сроки они бы не выдавались. Имеется подпись от имени ФИО2;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирский ФИО115», именуемое «Займодавец», в лице директора ФИО3, и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое «Заемщик», в лице ликвидатора ФИО3 Предметом договора является: ООО «Сибирский ФИО115» обязуется передать в собственность ООО «Агрофирма ФИО121» денежные средства, а ООО «Агрофирма ФИО121» обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок. Размеры сумм, выдаваемых ООО «Агрофирма ФИО121» в каждом конкретном случае, будут определяться сторонами, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. За пользование денежными средствами ООО «Агрофирма ФИО121» выплачивает проценты из расчета 8% годовых. Возврат всех сумм займа осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Сибирский ФИО115» подписан директором ФИО3, от имени ООО «Агрофирма ФИО121» подписан ликвидатором ФИО3, имеется оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115» и оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121». Согласно указанному договору адресом местонахождения ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121» является: г. ФИО232, 

<

адрес>А. К договору займа прикреплено решение № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» о согласии на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно решению, ФИО2 приняла решение о согласии на заключение ООО «Сибирский ФИО115» договора займа /н от ДД.ММ.ГГГГ, для чего уполномочивает директора общества ФИО3 подписать данный договор, а также выражает свое согласие на все последующие, в рамках одобряемой сделки, выдачи денежных средств путем банковских перечислений в какой сумме они бы не заключались и в какие сроки они бы не выдавались. Имеется подпись от имени ФИО2;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое «Займодавец», в лице директора ФИО3, и гражданином РФ ФИО3 Предметом договора является: ООО «Агрофирма ФИО121» передает в собственность ФИО3 денежные средства в размере 10 000 000 рублей, а ФИО3 обязуется возвратить сумму займа в установленный договором срок. За пользование денежными средствами ФИО3 выплачивает проценты из расчета 8% годовых. Возврат всех сумм займа осуществляется не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор займа выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Агрофирма ФИО121» подписан директором ФИО3, от имени гражданина РФ ФИО3 подписан ФИО3, имеется оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121»;

- договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое «Арендодатель», в лице директора ФИО3, и ООО «Грэйн Бэг», именуемое «Арендатор» в лице ФИО3 Предметом договора является: ООО «Агрофирма ФИО121» предоставляет ООО «Грэйн Бэг» во временное владение и пользование за плату офис № общей площадью 30 кв.м., находящийся в нежилом здании по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А. Арендная плата установлена в денежной форме и составляет 1 000 рублей в месяц. Договор выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Агрофирма ФИО121» подписан директором ФИО3, от имени ООО «Грэйн БЭГ» подписан директором ФИО3, имеется оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121», к договору прикреплен акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое «Арендодатель», в лице директора ФИО3, и ООО «Грэйн Бэг», именуемое «Арендатор» в лице ФИО3 Согласно данного документа ООО «Агрофирма ФИО121» передало, а ООО Грэйн БЭГ» приняло офис № общей площадью 30 кв.м., находящийся в нежилом здании по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А. Акт приема-передачи имущества выполнен на 1-м листе формата А-4, от имени ООО «Агрофирма ФИО121» подписан директором ФИО3, от имени ООО «Грэйн БЭГ» подписан директором ФИО3, имеется оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121»;

- акт передачи дел, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ликвидатор ФИО3 передал ФИО18 №10 документы ООО «Агрофирма ФИО121», а именно: учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за 2014 - 2019 годы, первичные учетные документы с 2013 года по 2019 год, регистры бухгалтерского и налогового учета с 2015 года по 2019 год, инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерская и налоговая отчетность с 2015 года по 2019 год, акты сверок ФНС, акты по проводимым проверкам ФНС, переписка с ФНС, приходные и расходные кассовые ордера, кассовые книги, выписки ФИО119 и кассовые поручения с 2015 года по 2019 год, кадровые документы, доверенности на лиц имеющих право подписи на первичных документах, книги покупок и продаж, инвентаризационные описи, документы учета основных средств, карточки учета материалов, штатное расписание, табели, расчетно-платежные ведомости, авансовые отчеты, акты сверок, путевые листы, печать, книга ценных бумаг. Документ выполнен на 2-х листах формата А-4, подписан от имени ФИО3, ФИО18 №10, имеются оттиски печати ООО «Агрофирма ФИО121»;

- акт приема-передачи дел от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому главный бухгалтер ФИО18 №23 передала, а директор ФИО3 принял документы ООО «Агрофирма ФИО121», а именно: учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету за.2014 - 2019 годы, первичные учетные документы с 2013 года по 2019 год, регистры бухгалтерского и налогового учета с 2015 года по 2019 год, инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерская и налоговая отчетность с 2015 года по 2019 год, акты сверок ФНС, акты по проводимым проверкам ФНС, переписка с ФНС, приходные и расходные кассовые ордера, кассовые книги, выписки ФИО119 и кассовые поручения с 2015 года по 2019 год, кадровые документы, доверенности на лиц имеющих право подписи на первичных документах, книги покупок и продаж, инвентаризационные описи, документы учета основных средств, карточки учета материалов, штатное расписание, табели, расчетно-платежные ведомости, авансовые отчеты, акты сверок, путевые листы, печать, книга ценных бумаг. Документ выполнен на 3-х листах формата А-4, подписан от имени ФИО3, ФИО152 (т.27 л.д. 116-121, 124-144)

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска в жилище ФИО18 №24 по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, изъяты документы следующих организацией ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «ФИО62 «Синергия», ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Грейн Бэг», ЗАО «ФИО62 Синергия». (т. 27 л.д. 147-152)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО18 №24, а именно оригиналы и копии документов ООО «Агрофирма ФИО121» на 309 листах, в том числе трудовые договоры, дополнительные соглашения, копии платежных ведомостей, расходные кассовые ордера, служебные записки, акты закупок, акты об оказании услуг; оригиналы документов ЗАО «ФИО62 Синергия» на 58 листах, в том числе платежные ведомости, расходные кассовые ордера, ведомости по заработной плате, трудовой договор № между ООО «ФИО62 Синергия» и ФИО18 №24; оригиналы документов ООО «ФИО62 Синергия» на 3 листах, в том числе трудовой договор №, заключенный между ООО «ФИО62 Синергия» и ФИО18 №24, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Торговый дом «Синергия» и ФИО18 №24; приходные и расходные ордера ООО «Агрофирма ФИО121», счета на оплату ООО «Сибирский ФИО115», акт выполненных работ ООО «Грейн Бэг», всего на 71 листе; сведения в табличной форме, содержащие информацию о предоставлении займов ФИО3 по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также о поступлении наличных денежных средств по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3, всего на 2 л.; письмо от имени директора ФИО3 на имя директора ООО ГК «Агроэкспорт» ФИО154, согласно которому ФИО3 просит в счет взаимных расчетов по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ все денежные средства перечислять по следующим реквизитам: ООО «Сибэкспорт», р.с. 40№ на 1 л. (т. 27 л.д. 153-156, 157-158)

В соответствии с ответами на запросы МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, от № от ДД.ММ.ГГГГ, от № от ДД.ММ.ГГГГ, представлены сведения о зарегистрированных транспортных средствах на ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Сибирский ФИО115»; копии договоров купли-продажи (лизинга), договоров перенайма к договорам финансовой аренды (лизинга):

1) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга - УАЗ-330365, идентификационный номер (VIN): 

<

***>, 2018 г.в., по настоящему договору ООО «Агрофирма ФИО121» передает с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности ООО «Сибирский ФИО115»;

2) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга - «TOYOTA Camry», идентификационный номер (VIN): №, 2016 г.в., По настоящему договору ООО «Агрофирма ФИО121» передает с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности ООО «Сибирский ФИО115»;

3) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга - автомобиль марки «LADA, 212140 LADA 4x4», идентификационный номер (VIN): №, 2017 г.в., по настоящему договору ООО «Агрофирма ФИО121» передает с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности ООО «Сибирский ФИО115»;

4) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга - «LADA, 212140 LADA 4x4», идентификационный номер (VIN): №, 2017 г.в., по настоящему договору ООО «Агрофирма ФИО121» передает с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности ООО «Сибирский ФИО115»;

5) договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, предмет лизинга - «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», идентификационный номер (VIN): №, 2018 г.в., по настоящему договору ООО «Агрофирма ФИО121» передает с согласия ООО «РЕСО-Лизинг» свои права и обязанности ООО «Сибирский ФИО115». (т. 4 л.д. 70-247, т. 26 л.д. 188-200, 201-206, т. 29 л.д.163-282)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ФИО92 государственного технического осмотра и регистрации АМТ средств ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, корп. «А», были изъяты и осмотрены следующие документы:

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО21, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИО65: Т733УО55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №3 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО172 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г., с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем. Предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): лада 212140, VIN идентификационный номер: №, год изготовления 2017. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3 График платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LADA VIN: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173 уполномочивает ФИО21 представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Сведения о транспортном средстве: LADA, 212140 LADA 4x4, VIN: №. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173, нанесен оттиск печати ООО «РЕСО-Лизинг»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО21 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LADA, 212140 LADA 4x4, VIN: № представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3 Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО21, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: Т898УО55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №3 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем: предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия, а также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121»; лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг»; новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №, VIN идентификационный номер: №, год изготовления 2017. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173 уполномочивает ФИО21 представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Сведения о транспортном средстве: LADA, 212140 LADA 4x4, VIN: №. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173, нанесен оттиск печати ООО «РЕСО-Лизинг»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО21 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LADA, 212140 LADA 4x4, VIN: № представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3 Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО21, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: Т627УО55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №3 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем: предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО21 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LADA, УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: № представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3. Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №27, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: У007ЕВ55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №27 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- заявление в Госавтоинспекию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №27 Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Транспортное средство LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: У007ЕВ55. Имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ Г., с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем: Предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3 График платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/22/2018 г. на 1 листе. Имущество: LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: № на 2 листах. На втором листе имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173 уполномочивает ФИО18 №27 представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Сведения о транспортном средстве: LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №27, Директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173, нанесен оттиск печати ООО «РЕСО-Лизинг»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО18 №27 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №, представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №27, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3. Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО21, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство УАЗ 330365, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: У950АС55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №3 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя. Указанный документ на 1 листе. На оборотной стороне указанного документа содержится заявление в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО21, который просит поставить на учет Транспортное средство УАЗ 330365, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: У950АС55. Документ от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ Г., с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем: предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/20/2018от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): УАЗ 330365, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: УАЗ, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО21 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LADA, УАЗ 330365, VIN идентификационный номер: № представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО21, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3 Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №27, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца). Транспортное средство LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: Н600ХХ55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №27 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя. На оборотной стороне имеется заявление в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №27. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Транспортное средство LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: Н600ХХ55. Имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ Г., с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем: предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: № на 2 листах. На втором листе имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173 уполномочивает ФИО18 №27 представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Сведения о транспортном средстве: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №27, Директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173, нанесен оттиск печати ООО «РЕСО-Лизинг»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО18 №27 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №, представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №27, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3 Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- заявление № в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №9, который просит внести изменения в регистрационные данные в связи с изменением собственника (владельца);

- транспортное средство ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: С726СР55. Сведения о собственнике ТС: ООО СИБЭКСПОРТ, ИНН 

<

***>. Представитель собственника: ФИО18 №9 Дата: ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя. На оборотной стороне указанного документа содержится заявление в Госавтоинспекцию МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по ФИО121 

<

адрес> от имени ФИО18 №9, который просит поставить на учет Транспортное средство ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №, регистрационный ФИО65: С726СР55. Документ от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись заявителя;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «РЕСО-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» В г. ФИО232 ФИО173, действующего на основании Доверенности № ОМ/2019/01 от ДД.ММ.ГГГГ Г., с одной стороны, ООО «АФ ФИО121», именуемое в дальнейшем «Прежний Лизингополучатель», в лице Ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, с другой стороны, и ООО «СИБЭКСПОРТ», именуемое в дальнейшем «новый Лизингополучатель», в лице Директора ФИО3, действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор перенайма к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ о нижеследующем. Предмет договора: по настоящему договору прежний лизингополучатель передает с согласия лизингодателя свои права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) 203ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Основной Договор), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На втором листе имеются содержания следующих разделов: порядок исполнения договора, ответственность сторон. Внизу страницы имеются три подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. На третьем листе имеется раздел: прочие условия. А также адреса и реквизиты сторон: прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/05/2016от ДД.ММ.ГГГГ Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121», ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», ИНН: 

<

***>, КПП: 772601001. Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115»: ИНН 

<

***>, КПП: 550301001. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115». В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3;

- доверенность на представление интересов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173 уполномочивает ФИО18 №9 представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Сведения о транспортном средстве: ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №9, Директора обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ФИО173, нанесен оттиск печати ООО «РЕСО-Лизинг»;

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 уполномочивает ФИО18 №9 управлять, предоставлять, получать в органы ГИБДД LADA, ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: № представлять интересы общества в любом подразделении ГИБДД (ГАИ) РФ. Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: ФИО18 №9, Директора ООО «Сибэкспорт» ФИО3 Также нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115». (т. 27 л.д. 189-204, 207-263)

В соответствии с ответом на запрос ООО «РЕСО-Лизинг» № И-01/163085-22 от ДД.ММ.ГГГГ, представлены копии следующих документов: договоры лизинга с дополнительными соглашениями, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, ПТС, договоры перенайма к договорам лизинга, акты приема-передач к договорам перенайма, договоры поручительства между ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Сибирский ФИО115», ООО «РЕСО-Лизинг», в том числе:

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 981 403 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/05/2016-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 169 063 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/13/2017-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 169 063 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/14/2017-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 198 405 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/15/2017-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 2 159 939 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/18/2018-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 2 177 793 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/19/2018-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 151 629 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/20/2018-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 1 193 992 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/21/2018-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ»;

- договор перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к Договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ (согласно п. 2.1, 2.2 по указанному договору ООО «СИБЭКСПОРТ» должно перечислить ООО «Агрофирма ФИО121» 1 584 269 рублей за передаваемые права финансовой аренды (лизинга)), а также договор поручительства к данному договору №ОМ-АФГ/22/2018-ДП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 (Поручитель) обязуется безусловно отвечать ФИО4 ООО «РЕСО-Лизинг» (Кредитором) по обязательствам ООО «СИБЭКСПОРТ». (т. 18 л.д. 2-237)

Согласно ответу на запрос ООО «РЕСО-Лизинг» № И-01/173466-22 от ДД.ММ.ГГГГ, представлены акты сверки взаимных расчетов между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «АФ ФИО121» в соответствии с которыми установлено, что ООО «Агрофирма ФИО121» перечислило в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» следующее суммы денежных средств:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 611ОМ-АФГ/19/2018 (лизинговое оборудование – трактор «Кировец» К-744Р4 VIN (зав.№): К0620, инв.№) - 4 355 586 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 645ОМ-АФГ/20/2018 (лизинговое оборудование – а/м УАЗ-330365 VIN (зав.№): 

<

***>, инв.№) - 303 258 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 648ОМ-АФГ/21/2018 (лизинговое оборудование – а/м LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN (зав.№): №, инв.№) - 2 387 984 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 733ОМ-АФГ/22/2018 (лизинговое оборудование – LAND ROVER RANGE ROVER, VIN (зав.№): №, инв.№) - 3 168 538 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 610ОМ-АФГ/18/2018 (лизинговое оборудование – трактор «Кировец» К-744Р4 VIN (зав.№): К0564, инв.№) - 4 319 878 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 203ОМ-АФГ/05/2016 (лизинговое оборудование – а/м Toyota CAMRY VIN (зав.№): №, инв.№) - 1 968 517 рублей 59 копеек. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 291ОМ-АФГ/13/2017 (лизинговое оборудование – а/м LADA, 212140 LADA 4x4 VIN (зав.№): №, инв.№) - 339 308 рублей 82 копеек рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 292ОМ-АФГ/14/2017 (лизинговое оборудование – а/м LADA, 212140 LADA 4x4, VIN (зав.№): №, инв.№) - 339 308 рублей 82 копеек рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору 293ОМ-АФГ/15/2017 (лизинговое оборудование – грузовой фургон УАЗ-374195 VIN (зав.№): 

<

***>, инв.№) - 398 204 рублей 60 копеек рублей. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность отсутствует. (т. 18 л.д. 239-248)

В соответствии с протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «РЕСО-Лизинг» в офисе № по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>, изъяты девять договоров перенаймов транспортных средств, заключенных между ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «РЕСО-Лизинг», а также акты приема-передачи, графики платежей к указанным договорам. (т.28 л.д. 193-197)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ООО «РЕСО-Лизинг», а именно:

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»). Внизу страницы имеются подписи следующих лиц: прежний лизингополучатель, лизингодатель, новый лизингополучатель. Прежний лизингополучатель: ООО «АФ ФИО121» ИНН 

<

***>. Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Агрофирма ФИО121». Лизингодатель: ООО «РЕСО-Лизинг», директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «РЕСО-Лизинг». Новый Лизингополучатель ООО «Сибирский ФИО115» ИНН 

<

***>. Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3, нечитаемая подпись, нанесен оттиск печати «Сибирский ФИО115»;

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): лада 212140, VIN идентификационный номер: №, год изготовления 2017;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LADA VIN: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №, год изготовления 2017;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LADA, 212140 LADA 4x4, VIN идентификационный номер: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»).

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: №;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: УАЗ 374195, VIN идентификационный номер: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0564, 2018 г.в.;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0564, 2018 г.в.;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0620, 2018 г.в.;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: трактор марки «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0620, 2018 г.в.;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/20/2018от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): УАЗ, VIN идентификационный номер: №;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: УАЗ, VIN идентификационный номер: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, VIN идентификационный номер: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/22/2018 от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/22/2018 

<

адрес>: LAND ROVER RANGE ROVER, VIN идентификационный номер: №;

- договор перенайма к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прежний лизингополучатель (ООО «АФ ФИО121») передает с согласия лизингодателя (ООО «РЕСО-Лизинг») свои права и обязанности лизингополучателя по указанному договору финансовой аренды (лизинга), с учетом Дополнительного (ых) соглашения (й) к нему (при наличии) в пользу нового лизингополучателя (ООО «СИБЭКСПОРТ»);

- акт приема-передачи к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга №ОМ-АФГ/05/2016от ДД.ММ.ГГГГ В соответствии с договором перенайма от ДД.ММ.ГГГГ прежний лизингополучатель в присутствии лизингодателя передал, а новый лизингополучатель принял следующий предмет лизинга (имущество): ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №;

- график платежей к договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № по договору лизинга: №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ Имущество: ТОЙОТА КАМРИ, VIN идентификационный номер: №.

Внизу страницы на вышеуказанных документах имеются три подписи и оттиски печати следующих организаций: Ликвидатор ООО «АФ ФИО121» ФИО3, Директор обособленного подразделения ООО «РЕСО-Лизинг» в г. ФИО232 ООО «РЕСО-Лизинг» ФИО173, Директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3 (т. 28 л.д. 198- 204)

В соответствии с ответами на запрос ООО «РЕСО-Лизинг» № И-01/182040-22 от ДД.ММ.ГГГГ, № И-01/5649-23 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сведения о денежных средствах оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» на момент заключения договоров перенайма с ООО «Сибирский ФИО115», а именно:

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/05/2016 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 516 176 рублей. Лизингодателем приостановлено оформление перехода права собственности;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/13/2017 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 454 290 рублей. По договору лизинга №ОМ-АФГ/13/2017 предмет лизинга LADA, 212140 LADA 4x4, VIN № утрачен в результате ДТП. Событие признано страховым случаем. Все обязательства по договору лизинга исполнены;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/14/2017 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 536 670 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет выкупной платеж — 1200 рублей, пени — 24 615 рублей 23 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/15/2017 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 631 986 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет выкупной платеж — 1200 рублей, пени — 28 822 рублей 03 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/18/2018 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 6 668 064 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет пени — 336 277 рублей 82 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/19/2018 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 6 757 020 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет пени — 338 762 рублей 94 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/20/2018 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 569 260 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет пени — 28 514 рублей 21 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/21/2018 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 8 739 269 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет 1 776 398 рублей 74 копейки;

- сумма денежных средств оставшихся выплатить ООО «Агрофирма ФИО121» по договору №ОМ-АФГ/22/2018 на момент заключения договора перенайма с ООО «Сибирский ФИО115» от ДД.ММ.ГГГГ составила 12 893 617 рублей. Сумма задолженности ООО «СИБЭКСПОРТ» составляет 2 998 039 рублей 74 копейки. (т. 18 л.д. 250-251, 263-264)

Согласно ответу ООО «РЕСО-Лизинг» на запрос № И-01/144948-22 от ДД.ММ.ГГГГ представлены документы отражающие взаиморасчеты с ООО «Агрофирма ФИО121»: карточки счета 60, 62, 76 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ООО «Сибирский ФИО115»: карточки счета 62, 76 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 253, 255)

В соответствии с ответом на запрос ООО «ДЛЛ Лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены карточки счета 62 по контрагентам ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>), ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 19 л.д. 242-263)

Согласно ответу на запрос ООО «ДЛЛ Лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ДЛЛ Лизинг» (лизингодатель), ООО «Агрофирма ФИО121» (лизингополучатель) и ООО «Сибирский ФИО115» (новый лизингополучатель) заключены два договора о замене стороны по договору (перенайме): договор № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору (перенайме) к договору лизинга № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями № (включая акт сверки, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ); договор № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору (перенайме) к договору лизинга № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (с приложениями № (включая акт сверки, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ). Сумма выплаченных денежных средств (включая аванс, комиссию, неустойку) на дату заключения договоров о замене стороны по договору (перенайме) составляет: по договору № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ – 7 485 696,44 рублей; по договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ – 11 251 976,60 рублей (т. 26 л.д. 2-13)

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, полученные по запросу от ООО «ДЛЛ Лизинг»:

- договор № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДЛЛ» (далее по тексту - «Лизингодатель») в лице Генерального директора ФИО18 №31 переводит на ООО «Сибирский ФИО115» (далее по тексту - «Общество»), а Общество принимает на себя все права и обязанности ООО «Агрофирма ФИО121» (далее по тексту - лизингополучатель) по Договору лизинга и исполняет их в соответствии с условиями Договора лизинга, всех приложений к Договору лизинга и дополнительных соглашений к Договору лизинга. Общий объем передаваемых денежных обязательств по Договору лизинга в части предстоящих лизинговых платежей согласно Графику лизинговых платежей (Приложение № к Договору лизинга в редакции, содержащейся в мировом соглашении, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем, и утвержденному Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № A40-310235/18-112-2645) на момент подписания настоящего Договора составляет: 12 067 456,81 (Двенадцать миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть 81/100) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 2 011 242,80 (Два миллиона одиннадцать тысяч двести сорок два 80/100) рублей. В указанном договоре на каждой странице имеются подписи от имени общества, лизингодателя и лизингополучателя. На последней странице указанного документа имеются оттиски печатей ООО «Сибирский ФИО115», ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» и ООО «Агрофирма ФИО121». Приложение № к договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ — акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату настоящего договора между ООО «ДЛЛ Лизинг» и ООО «Агрофирма ФИО121» по договору лизинга № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 11 073 364 рублей 85 копеек, сальдо конечное — 0, имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. На основании Договора № TR-4899/2019 о замене стороны по договору от «16» апреля 2019 года Лизингополучатель передал во владение и пользование Обществу, а Общество приняло Сельскохозяйственное оборудование (предмет лизинга по Договору лизинга N LA-4899/2017 от «20» июня 2017 г.) по спецификации и нижеследующие документы: Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, редуктор барабана, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27. 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 г.в., заводской номер машины - R0VEC410013616; Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель/разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27.7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 Г.В., заводской номер машины R0VEC410013549; Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27. 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 г.в., заводской номер машины R0VEC410013547. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, Общества в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — график лизинговых платежей, согласно которому общая сумма лизингово платежа составила 12 067 456 рублей 81 копеек. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» в лице ФИО18 №31 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- договор № TR-3861/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДЛЛ» (далее по тексту - «Лизингодатель») в лице Генерального директора ФИО18 №31 переводит на ООО «Сибирский ФИО115» (далее по тексту - «Общество»), а Общество принимает на себя все права и обязанности ООО «Агрофирма ФИО121» (далее по тексту - «Лизингополучатель») по Договору лизинга и исполняет их в соответствии с условиями Договора лизинга, всех приложений к Договору лизинга и дополнительных соглашений к Договору лизинга. Общий объем передаваемых денежных обязательств по Договору лизинга в части предстоящих лизинговых платежей согласно Графику лизинговых платежей (Приложение № к Договору лизинга в редакции, содержащейся в мировом соглашении, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем, и утвержденному Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № A46-44/2019) на момент подписания настоящего Договора составляет: 6 103 575 Рублей 82 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 1 017 262,64 Рублей. В указанном договоре на каждой странице имеются подписи от имени общества, лизингодателя и лизингополучателя. На последней странице указанного документа имеются оттиски печатей ООО «Сибирский ФИО115», ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» и ООО «Агрофирма ФИО121». Приложение № к договору № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ - акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату настоящего договора между ООО «ДЛЛ Лизинг» и ООО «Агрофирма ФИО121» по договору лизинга № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 7 355 895 рублей 81 копеек, сальдо конечное — 0., имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. На основании Договора № TR-3861/2019 о замене стороны по договору от «16» апреля 2019 года Лизингополучатель передал во владение и пользование Обществу, а Общество приняло Сельскохозяйственное оборудование (предмет лизинга по Договору лизинга № LA-3861/2016 от «12» августа 2016 г.) по спецификации и нижеследующие документы: Комбайн РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразьемом и жатка РСМ-081.27. 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2016 г.в., заводской номер машины R0VEC410012981; Комбайн РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразъемом и жатка РСМ-081.27. 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2016 г.в., заводской номер машины R0VEC410012982. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, Общества в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — график лизинговых платежей, согласно которому общая сумма лизингового платежа составила 6 103 575 рублей 82 копеек. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» в лице ФИО18 №31 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. (т. 26 л.д. 14-16)

В соответствии с ответом на запрос ООО «ДЛЛ Лизинг» (ООО «ФКМ Лизинг») от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, оставшихся к оплате ООО «Агрофирма ФИО121» на дату заключения договоров о замене стороны по договору (перенайме) составляла:

- по договору лизинга № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ — 6 161 778 рублей 43 копеек;

- по договору лизинга № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ — 12 166 963 рублей 72 копеек.

ООО «Сибирский ФИО115» осталось оплатить выкупную стоимость предметов лизинга, которая составляет:

- по договору № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ — 7 000 рублей, в том числе НДС:

- по договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ — 10 500 рублей, в том числе НДС. (т. 18 л.д. 260, т. 26 л.д. 19)

В соответствии с ответами на запросы Гостехнадзора ФИО121 

<

адрес> №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 01-16/502 от ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СИБЭКСПОРТ» зарегистрирована следующая лизинговая техника:

- трактор К-744Р4 2018 г.в., зав. № К0564, № двиг. 8481.10-04, J0026083;

- трактор К-744Р4 2018 г.в., зав. № К0620, № двиг. 8481.10-04, J0026130.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета ООО «СИБЭКСПОРТ» зерноуборочный комбайн «Вектор-410» 2015 г.в., зав. № R0VEC410011760, № двиг. F0574864.

ДД.ММ.ГГГГ с учета ООО «Агрофирма ФИО121» сняты трактор К-744Р4 2018 г.в., зав. № К0564, № двиг. 8481.10-04, J0026083, а также трактор К-744Р4 2018 г.в., зав. № К0620, № двиг. 8481.10-04, J0026130.

Кроме того, на учете ООО «Агрофирма ФИО121» зарегистрирована следующая лизинговая техника:

Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» 2017 г.в. зав. № R0VEC410013616, № двиг. Н0609981;

Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» 2017 г.в. зав. № R0VEC410013549, № двиг. G0607991;

Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» 2017 г.в. зав. № R0VEC410013547, № двиг. G0608237;

Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» 2016 г.в. зав. № R0VEC410012981, № двиг. G0598505;

Комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410» 2016 г.в. зав. № R0VEC410012982, № двиг. № двиг. G0597779. (т. 26 л.д. 163-164, 166-168)

В соответствии с протоколами обысков от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Агрофирма ФИО121» по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, изъяты и осмотрены следующие документы:

- копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок, имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- договор о зачете встречных однородных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115» в лице директора ФИО3 (сторона - 1), ООО «Агрофирма ФИО121» в лице директора ФИО18 №10 (сторона - 2), подписали настоящий договор о нижеследующем: стороны имеют взаимную задолженность: Должник - сторона - 1, кредитор Сторона - 2, сумма задолженности 9 746 280 рублей 84 копейки; должник - сторона - 2, кредитор - сторона - 1, сумма задолженности 9 746 280 рублей 84 копейки. Стороны решили провести и зачесть взаимную задолженность, сумма взаимозачета составляет 9 746 280 рублей 84 копейки, нанесены подписи директора ФИО3 и ликвидатора ФИО18 №10, имеются оттиски печати ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121», документ на 2 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г. между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121», согласно которому обороты за период ООО «Сибирский ФИО115» по дебету составили 103 052 646 рублей 76 копеек, по ФИО80 — 79 180 196 рублей 67 копеек, сальдо конечное по дебету составило 23 865 398 рублей 06 копеек. Обороты за период ООО «Агрофирма ФИО121» по дебету — 79 180 196 рублей 67 копеек, по ФИО80 - 103 052 646 рублей 76 копеек, сальдо конечное по ФИО80 — 23 865 398 рублей 06 копеек. Нанесена подпись от ООО «Сибирский ФИО115» управляющего- индивидуального предпринимателя ФИО21, оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115», от ООО «Агрофирма ФИО121» имеется подпись, и нанесен оттиск печати указанной организации, всего документ на 6 л.;

- договор о зачете встречных однородных требований № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Сторона — 1», ООО «Агрофирма ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, действующего на основании Решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, именуемое в дальнейшем «Сторона — 2», вместе именуемые «Стороны» подписали настоящий договор о нижеследующем: по настоящему договору стороны имеют следующую взаимную задолженность: должник — сторона — 1, кредитор — сторона — 2, сумма задолженности 23 582 302 рублей 76 копеек; должник — сторона — 2, кредитор — сторона — 1, сумма задолженности 23 582 302 рублей 76 копеек. Стороны решили провести и зачесть взаимную задолженность, сумма которой составляет 23 582 302 рубля 76 копеек. Имеется подпись директора ФИО3, нанесен оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115», подпись ликвидатора ФИО18 №10, оттиск печати ООО «Агрофирма ФИО121», документ на 2 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121», согласно которому обороты за период ООО «Сибирский ФИО115» по дебету составили 692 884 рублей 78 копеек, сальдо конечное ООО «Сибирский ФИО115» составило 24 558 282 рублей 84 копейки, имеются подписи от ООО «Сибирский ФИО115» индивидуального предпринимателя ФИО21, нанесен оттиск печати указанной организации, имеется подпись ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №10, нанесен оттиск печати указанной организации, документ на 1 л.;

- договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» (арендодатель) в лице ликвидатора ФИО18 №10 и ООО «Сибирский ФИО115» (арендатор) в лице ФИО21, согласно которому арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и пользование объекты недвижимости по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> А, имеются подписи указанных лиц, оттиски печати указанных организаций, документ на 3 л.;

- акт приема-передачи к договору аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» (арендодатель) в лице ликвидатора ФИО18 №10 и ООО «Сибирский ФИО115» (арендатор) в лице ФИО21, в соответствии с условиями договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ арендодатель передал, а арендатор принял объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, имеются подписи указанных лиц и оттиски печатей указанных организаций, документ на 1 л.;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агрофирма ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, действующего на основании Решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать Покупателю, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар, на условиях настоящего договора, документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и оттиски печатей указанных организаций;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, действующего на основании Решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать Покупателю, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить Товар, на условиях настоящего договора, количество и наименование продаваемого Товара, его стоимость, срок и порядок поставки определяется сторонами в Спецификациях к настоящему договору, документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и оттиски печатей указанных организаций;

- договор аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» (арендодатель), в лице ликвидатора ФИО18 №10, действующего на основании Решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ООО «Сибирский ФИО115» (Арендатор) в лице ФИО21 заключили настоящий договор аренды о нижеследующем: арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и пользование объекты недвижимости по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> А, имеются подписи указанных лиц, оттиски печати указанных организаций, документ на 3 л.;

- акт приема-передачи к договору аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» (арендодатель) в лице ликвидатора ФИО18 №10 и ООО «Сибирский ФИО115» (арендатор) в лице ФИО21, в соответствии с условиями договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ арендодатель передал, а арендатор принял объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>А, имеются подписи указанных лиц и оттиски печатей указанных организаций, документ на 1 л.;

- копия решения № единственного участника ООО «Агрофирма ФИО121» (далее общество) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Синергия» в лице Генерального директора — ФИО18 №5, действующей на основании Устава, являющаяся единственным участником Общества приняло решение об освобождении от исполнения обязанностей ликвидатора Общества ФИО3, о назначении ликвидатором Общества гражданина РФ ФИО18 №10, нанесена подпись Генерального директора ООО «Синергия» ФИО18 №5 и оттиск печати ООО «Синергия», документ на 1 л.;

- копия решения № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» о согласии на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД Ленинского АО г. ФИО232, код подразделения 552-002, являющаяся единственным участником ООО «Сибэкспорт» (далее — Общество), приняла решение о согласии на совершение Обществом следующей сделки: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому общество выдает денежные средства в размерах, определяемых в каждом конкретном случае дополнительными соглашениями к указанному договору заемщику ООО «Агрофирма ФИО121» под 8 % годовых со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, нанесена подпись единственного участника Общества ФИО18 №1, документ на 1 л.;

- дополнительное соглашение № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в установленный договором срок, нанесены подписи указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- дополнительное соглашение № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в установленный договором срок, нанесены подписи указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок, имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок, имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- копия решения № единственного участника ООО «Сибирский ФИО115» о согласии на совершение сделки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО18 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

...>, выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД Ленинского АО г. ФИО232, код подразделения 552-002, являющаяся единственным участником ООО «Сибэкспорт» (далее - Общество), приняла решение о согласии на совершение Обществом следующей сделки: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ по которому общество выдает денежные средства в размерах, определяемых в каждом конкретном случае дополнительными соглашениями к указанному договору заемщику ООО «Агрофирма ФИО121» под 8 % годовых со сроком возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ, нанесена подпись единственного участника Общества ФИО18 №1, документ на 1 л.;

- дополнительное соглашение № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец передает в собственность заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в установленный договором срок, нанесены подписи указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- дополнительное соглашение № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: стороны измени п. 2.1. договора, который с момента подписания настоящего дополнительного соглашения надлежит читать в следующей редакции: «Возврат всех сумм займа, полученных Заёмщиком, осуществляется им не позднее ДД.ММ.ГГГГ», документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и организаций;

- договор процентного займа (8 %) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящий договор, согласно которому Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере 30 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок, имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- дополнительное соглашение № к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора ФИО3 и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ликвидатора ФИО3 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: стороны измени п. 2.1. договора, который с момента подписания настоящего дополнительного соглашения надлежит читать в следующей редакции: «Возврат всех сумм займа, полученных Заёмщиком, осуществляется им не позднее ДД.ММ.ГГГГ», документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и организаций;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» именуемое в дальнейшем «Займодавец» в лице директора ФИО3 и ООО «Сибирский ФИО115» именуемое в дальнейшем «Заёмщик» в лице ФИО3 заключили настоящий договор о нижеследующем: по настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 30 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в установленный договором срок, документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и организаций;

- договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ООО «Сибирский ФИО115» (Заказчик) в лице директора ФИО3 с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: исполнитель обязуется оказать или организовать оказание услуг Заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. Наименование Услуг, их объем, стоимость, сроки их оказания согласовываются сторонами в Актах оказанных услуг, документ на 3 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- договор оказания транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ликвидатора ФИО3, действующего на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ООО «Сибирский ФИО115» (Заказчик) в лице директора ФИО3 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: исполнитель обязуется по заданию заказчика оказывать услуги автотранспорта по перевозке груза Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги, документ на 1 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- договор о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115» (новый должник) в лице директора ФИО3 с одной стороны и ООО «Агрофирма ФИО121» (первоначальный должник) в лице ликвидатора ФИО3, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемы «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: Новый должник полностью принимает на себя обязательства Первоначального должника по оплате задолженности по договору займа ФИО4 Индивидуальным предпринимателем ФИО30 Артёмом ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., BНН 550309892552, ОГРНИП №, именуемым в дальнейшем «Кредитор», в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ и договором о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО ТЗК «Синергия» и ООО «Агрофирма ФИО121», включая 22 010 000 (двадцать два миллиона десять тысяч) рублей суммы займа, задолженность по выплате процентов за пользование суммой займа на дату заключения настоящего Договора составляет 0 (ноль) рублей (проценты за пользование суммой займа выплачены по февраль 2019 г. включительно), неустойка по договору Кредитором не взыскивалась. Документ на 2 л., имеются подписи указанных лиц, оттиски печатей ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115»;

- договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агрофирма ФИО121», в лице ликвидатора ФИО18 №10, действующего на основании Решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ, именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать Покупателю, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить агрохимикаты, на условиях настоящего договора, количество и наименование продаваемого Товара, его стоимость, срок и порядок поставки определяется сторонами в Спецификациях к настоящему договору, документ на 2 л., имеются подписи указанных лиц и оттиски печатей указанных организаций;

- договор купли-продажи сельхозтехники от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице ликвидатора ФИО18 №10 и ООО «Сибирский ФИО115», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3 заключили настоящий договор о нижеследующем: продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить стоимость сельхозтехники: комбайн зерноуборочный РСМ-101 «Вектор-410», VIN № ROVEC410011760, документ на 2 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- акт приема-передачи к договору купли-продажи сельхозтехники от ДД.ММ.ГГГГ, имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций, документ на 1 л.;

- договор купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава (Поставщик) и ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ликвидатора ФИО18 №10, заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать покупателю, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить нефтепродукты, далее по тексту «Товар» на условиях настоящего договора, документ на 2 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- договор купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ликвидатора ФИО18 №10 (поставщик) и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 (покупатель) заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать покупателю, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить нефтепродукты, далее по тексту «Товар» на условиях настоящего договора, документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- договор купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ликвидатора ФИО18 №10 (поставщик) и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 (покупатель) заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать покупателю, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить нефтепродукты, далее по тексту «Товар» на условиях настоящего договора, документ на 1 л., имеются подписи указанных лиц и оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- договор купли-продажи нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ФИО3 (поставщик) и ООО «Сибэкспорт» в лице директора ФИО3 (покупатель) заключили настоящий договор о нижеследующем: поставщик обязуется продать покупателю, а покупатель надлежащим образом принять и оплатить нефтепродукты, далее по тексту «Товар» на условиях настоящего договора, документ на 2 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- договор № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. и приложение к нему на 5 л. Указанные документы скреплены между собой и опечатаны оттиск печати «ДЛЛ Лизинг», имеется нечитаемая подпись. Согласно указанного договора Лизингополучатель - ООО «ДЛЛ» в лице Генерального директора ФИО18 №31 переводит на Общество - ООО «Сибирский ФИО115», а Общество принимает на себя все права и обязанности Лизингополучателя по Договору лизинга и исполняет их в соответствии с условиями Договора лизинга, всех приложений к Договору лизинга и дополнительных соглашений к Договору лизинга. Общий объем передаваемых денежных обязательств по Договору лизинга в части предстоящих лизинговых платежей согласно Графику лизинговых платежей (Приложение № к Договору лизинга в редакции, содержащейся в мировом соглашении, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем, и утвержденному Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №A40-310235/18-112-2645) на момент подписания настоящего Договора составляет: 12 067 456,81 (Двенадцать миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть 81/100) Рублей, в том числе НДС (20%) в размере 2 011 242,80 (Два миллиона одиннадцать тысяч двести сорок два 80/100) Рублей. В указанном договоре на каждой странице имеются подписи от имени общества, лизингодателя и лизингополучателя. На последней странице указанного документа имеются оттиски печатей ООО «Сибирский ФИО115», ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» и ООО «Агрофирма ФИО121». Приложение № к договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ - акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату настоящего договора между ООО «ДЛЛ Лизинг» и ООО «Агрофирма ФИО121» по договору лизинга № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 11 073 364 рублей 85 копеек, сальдо конечное — 0., имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. На основании Договора № TR-4899/2019 о замене стороны по договору от «16» апреля 2019 года Лизингополучатель передал во владение и пользование Обществу, а Общество приняло Сельскохозяйственное оборудование (предмет лизинга по Договору лизинга № LA-4899/2017 от «20» июня 2017 г.) по спецификации и нижеследующие документы: Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, редуктор барабана, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27. 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 г.в., заводской номер машины — R0VEC410013616; Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель/разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27.7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 Г.В., заводской номер машины R0VEC410013549; Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, редуктор барабана, воздушный компрессор, единый гидроразъем) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) и Жатка РСМ-081.27. 7,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2017 г.в., заводской номер машины R0VEC410013547. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, Общества в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — график лизинговых платежей, согласно которому общая сумма лизингово платежа составила 12 067 456 рублей 81 копеек. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» в лице ФИО18 №31 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- дополнительное соглашение № к договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» в лице Генерального директора ФИО18 №31 (лизингодатель) и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО21 (Лизингополучатель) заключили настоящее дополнительное соглашение, согласно которому составлен график лизинговых платежей по Договору лизинга. В соответствии с настоящим графиком лизинговых платежей общая сумма лизинговых платежей составляет 12 369 537 рублей 03 копейки, документ на 3 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- дополнительное соглашение № к договору № TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» в лице Генерального директора ФИО18 №31 (лизингодатель) и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО21 (Лизингополучатель) заключили настоящее дополнительное соглашение, согласно которому составлен график лизинговых платежей по Договору лизинга. В соответствии с настоящим графиком лизинговых платежей общая сумма лизинговых платежей составляет 12 369 537 рублей 03 копейки, документ на 3 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- договор № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. и приложение к нему, всего на 5 л. Указанные копии документов скреплены между собой и на оборотной стороне последнего листа нанесен оттиск печати «ДЛЛ Лизинг». Согласно указанного договора Лизингополучатель — ООО «ДЛЛ» в лице Генерального директора ФИО18 №31 переводит на Общество — ООО «Сибирский ФИО115», а Общество принимает на себя все права и обязанности Лизингополучателя по Договору лизинга и исполняет их в соответствии с условиями Договора лизинга, всех приложений к Договору лизинга и дополнительных соглашений к Договору лизинга. Общий объем передаваемых денежных обязательств по Договору лизинга в части предстоящих лизинговых платежей согласно Графику лизинговых платежей (Приложение N 3 к Договору лизинга в редакции, содержащейся в мировом соглашении, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем, и утвержденному Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №A46-44/2019) на момент подписания настоящего Договора составляет: 6 103 575 Рублей 82 копейки, в том числе НДС (20%) в размере 1 017 262,64 Рублей. На последней странице указанного документа имеются оттиски печатей ООО «Сибирский ФИО115», ООО «ДЛЛ ЛИЗИНГ» и ООО «Агрофирма ФИО121». Приложение № к договору № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ — акт сверки взаимных расчетов по состоянию на дату настоящего договора между ООО «ДЛЛ Лизинг» и ООО «Агрофирма ФИО121» по договору лизинга № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 7 355 895 рублей 81 копеек, сальдо конечное — 0., имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — акт приемки-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. На основании Договора № TR-3861/2019 о замене стороны по договору от «16» апреля 2019 года Лизингополучатель передал во владение и пользование Обществу, а Общество приняло Сельскохозяйственное оборудование (предмет лизинга по Договору лизинга № LA-3861/2016 от «12» августа 2016 г.) по спецификации и нижеследующие документы: Комбайн РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразьемом и жатка РСМ-081.27. 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2016 г.в., заводской номер машины R0VEC410012981; Комбайн РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, единым гидроразъемом в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 "Вектор-410" с навешенным измельчителем-разбрасывателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразъемом и жатка РСМ-081.27. 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР, 2016 г.в., заводской номер машины R0VEC410012982. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» ФИО18 №31 и лизингополучателя ООО «Агрофирма ФИО121» ликвидатора — ФИО18 №10, Общества в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. Приложение № к указанному договору — график лизинговых платежей, согласно которому общая сумма лизингово платежа составила 6 103 575 рублей 82 копеек. В указанном документе имеются подписи лизингодателя ООО «ДЛЛ Лизинг» в лице ФИО18 №31 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций;

- дополнительное соглашение № к договору № TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, документ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Де Лаге Ланден Лизинг» в лице Генерального директора ФИО18 №31 (лизингодатель) и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО21 (Лизингополучатель) заключили настоящее дополнительное соглашение, согласно которому составлен график лизинговых платежей по Договору лизинга. В соответствии с настоящим графиком лизинговых платежей общая сумма лизинговых платежей составляет 6 289 210 рублей 93 копейки, документ на 3 л., имеются подписи и оттиски печатей указанных лиц и организаций;

- акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121», согласно которому обороты за период ООО «Сибирский ФИО115» по дебету составили 692 884 рублей 78 копеек, сальдо конечное ООО «Сибирский ФИО115» составило 24 558 282 рублей 84 копейки, имеются подписи от ООО «Сибирский ФИО115» индивидуального предпринимателя ФИО21,Ю нанесен оттиск печати указанной организации, имеется подпись ликвидатора ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №10, нанесен оттиск печати указанной организации, документ на 1 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2019 г. между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Агрофирма ФИО121», согласно которому обороты за период ООО «Сибирский ФИО115» по дебету составили 103 052 646 рублей 76 копеек, по ФИО80 — 79 180 196 рублей 67 копеек, сальдо конечное по дебету составило 23 865 398 рублей 06 копеек. Обороты за период ООО «Агрофирма ФИО121» по дебету — 79 180 196 рублей 67 копеек, по ФИО80 - 103 052 646 рублей 76 копеек, сальдо конечное по ФИО80 — 23 865 398 рублей 06 копеек. Нанесена подпись от ООО «Сибирский ФИО115» управляющего- индивидуального предпринимателя ФИО21, оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115», от ООО «Агрофирма ФИО121» имеется подпись, и нанесен оттиск печати указанной организации, всего документ на 6 л.;

- анализ субконто Контрагенты, договоры за 2017 г. ООО «АФ ФИО121», согласно которому сальдо по дебету на начало периода составило 6 888 344 рублей 13 копеек, обороты за период по дебету — 162 254 519 рублей 21 копейка, по ФИО80 — 197 864 808 рублей 48 копеек, сальдо на конец периода по ФИО80 — 28 721 945 рублей 14 копеек, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Синергия» и ООО «Агрофирма ФИО121» на 2 л., согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» составляет 100 018 139 рублей 19 копеек, имеются подписи от указанных организации и оттиски печатей;

- жёсткий диск DELL HDD S/N: 9XE0N64K, при подключении которого к системному блоку персонального компьютера было установлено, что в его памяти находятся электронные документы и сканированные документы ООО «Агрофирма ФИО121», в том числе и бухгалтерские документы;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2017 г. между ООО «АФ ФИО121» и ООО ТЗК «Синергия», согласно которому сальдо конечное ООО «АФ ФИО121» по ФИО80 составляет 116 338 522 рублей 20 копеек, сальдо конечное по дебету ООО ТЗК «Синергия» составляет 116 338 522 рублей 20 копеек, нанесены оттиски печатей указанных организаций, подписи от ООО «АФ ФИО121» ФИО174, от ООО ТЗК «Синергия» ФИО175, а также подписи ФИО56 и ФИО176, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2017 между ООО ТЗК «Синергия» и ООО ТД «Синергия», согласно которому задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» составляет 488 433 816 рублей 62 копейки, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО176 и ФИО177, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2017 между ООО «ФИО62 Синергия» и ООО ТД «Синергия» по договору возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» 19 237 196 рублей 15 копеек, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО18 №4 и ФИО18 №12, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2017 между ООО ТЗК «Синергия» и ООО ТД «Синергия», согласно которому задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» составляет 488 433 816 рублей 62 копейки, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО176 и ФИО18 №24, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период сентябрь 2017 г. между ЗАО «ФИО62 Синергия» и ООО ТД «Синергия», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» 28 325 078 рублей 66 копеек, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО18 №4 и ФИО18 №12, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период сентябрь 2017 между ООО «ФИО62 синергия» и ООО ТД «Синергия» по договору возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» составляет 19 237 106 рублей 15 копеек, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО18 №4 и ФИО18 №12, документ на 1 л.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период сентябрь 2017 между ЗАО «ФИО62 синергия» и ООО ТД «Синергия», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ТД «Синергия» 28 325 078 рублей 66 копеек, нанесены оттиски печатей указанных организаций и подписи ФИО18 №4 и ФИО18 №12, документ на 1 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2017 между ООО «ФИО62 синергия» и ООО ТЗК «Синергия», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ФИО62 синергия» 2 778 119 рублей 81 копейка, нанесен оттиск печати ООО ТЗК «Синергия» и подписи ФИО18 №4 и ФИО176, документ на 1 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: сентябрь 2017 между ООО «ФИО62 синергия» и ООО ТЗК «Синергия», согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ФИО62 синергия» 2 778 119 рублей 81 копейка, нанесен оттиск печати ООО ТЗК «Синергия» и подписи ФИО18 №4 и ФИО176, документ на 1 л.;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2017 г. между ООО «ФИО62 Синергия» и ООО «ФИО91 Ударный», согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «ФИО62 синергия» 3 099 600 рублей, нанесены оттиски печатей указанных организаций, в также две подписи лиц от указанных организаций на 1 л.;

- акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ликвидатор ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №10, именуемый в дальнейшем руководитель, действующий на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ и конкурсный управляющий ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО18 №11 с другой стороны составили настоящий договор о нижеследующем: во исполнении п. 2 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ Руководитель передал, а Конкурсный управляющий принял следующие документы: договоры за 2015 - 2019 года (по 1 папке каждый год), имеются подписи ФИО18 №10 и ФИО18 №11;

- копия договора купли-продажи зерна № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Синергия», именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице управляющей организации ЗАО «Арбитраж» в лице генерального директора ФИО18 №6, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Грейн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. Предмет договора: продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить – зерно (далее по тексту «Товар») в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Количество, качественные характеристики, стоимость товара на каждую партию указываются сторонами в Спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора. В указанном договоре нанесены подписи продавца ООО «Синергия» в лице Генерального директора управляющей организации ЗАО «Арбитраж» ФИО18 №6, покупателя ООО «Грейн БЭГ» в лице директора ФИО3, а также нанесены оттиски печатей указанных организаций. К указанному договору прилагаются спецификации: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибирский ФИО115», именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице управляющего – Индивидуального предпринимателя ФИО21, действующего на основании решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ и Устава, с одной стороны, и ООО «Грейн Бэг», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора ФИО3, действующего на основании действующего на основании решения № единственного участника общества от ДД.ММ.ГГГГ и Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: продавец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить – зерно (далее по тексту «Товар») в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Количество, качественные характеристики, стоимость товара на каждую партию указываются сторонами в Спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора. К указанному договору имеется спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, акт прием-передачи отступного от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грейн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115»;

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Синергия» и ООО «Сибирский ФИО115». Договор цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» (первоначальный кредитор) в лице ФИО3 и ООО «Грейн Бэг» в лице ФИО3 (новый кредитор), первоначальный кредитор передает, а новый кредитор принимает право требования с должника – ООО «Агрофирма ФИО121» суммы долга в размере 25 279 858,25 рублей, подписанный ФИО3;

- договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО3 и ООО «Сибирский ФИО115», подписанный указанным лицом;

- копия договора купли-продажи машины от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3 и ООО «А-вы» в лице ФИО2, предмет договора зерноуборочный комбайн стоимостью 1 500 000 рублей;

- копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Агроэкспорт», ООО «Сибирский ФИО115» и ФИО178; копия договора займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об отступном договору займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента ООО «Сибирский ФИО115», контрагент ФИО178; спецификации; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к указанному договору;

- копия договора на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «РЖД» в лице ФИО179 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3;

- договор хранения зерновых, масличных и технических культур от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грэйн бэг» в лице ФИО3 и ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО3;

- телеграмма ОАО «РЖД»;

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ФИО18 №10 и ООО «Свинокомплекс ударный» в лице ФИО180; соглашение о расторжении договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о расторжении договора хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ФИО18 №10 и ООО «Свинокомплекс ударный» в лице ФИО180;

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Агрофирма ФИО121» в лице ФИО18 №10 и ООО «Свинокомплекс Ударный» в лице ФИО180;

- договор возмездного оказания услуг по перевозке грузов от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» в лице ФИО21 и АО «Арбитраж» в лице ФИО18 №6;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сибирский ФИО115», подпись ФИО3;

- письмо от имени директора ООО «Сибирский ФИО115» ФИО3 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ);

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»;

- отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ – июнь 2019 ООО «Сибирский ФИО115»;

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115», имеется подпись руководителя ФИО3 и оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

-отчет о финансовых результатах за ДД.ММ.ГГГГ – март 2019 ООО «Сибирский ФИО115», имеется подпись руководителя ФИО3 и оттиск печати ООО «Сибирский ФИО115»;

- копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО2 и ООО «Свинокомплекс Пермский»; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015 – сентябрь 2016 между ЗАО «ФИО62 СИНЕРГИЯ» и АО «Пермский свинокомплекс»;

- копия договора купли-продажи зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи к указанному договору на 1 л.;

- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; квитанция № СЭ000003 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № СЭ000003 от ДД.ММ.ГГГГ; акт № СЭ000003 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; копия спецификаций №№, 4, 5, 6 к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, дата — ДД.ММ.ГГГГ, подписанные ФИО154 и ФИО21; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг», а также спецификация № к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Сибирский ФИО115», от указанных организаций выступает ФИО3, имеются подписи указанного лица и оттиски печатей указанных организаций; копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия книги покупок ООО «Сибирский ФИО115», покупка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «Агрофирма ФИО121»;

- копия книги продаж ООО «Сибирский ФИО115» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучатель - ООО «Агрофирм ФИО121», поставщик - ООО «Сибирский ФИО115», копия бухгалтерской справки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115» за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115» за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115» за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «Сибирский ФИО115» за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «Сибирский ФИО115» за сентябрь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «Сибирский ФИО115» за сентябрь 2020 на 2 л.; бухгалтерская справка 17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за январь 2020 г. на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 на 1 л.; карточка счета 58.03 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115» за январь 2020 на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; ООО «Сибирский ФИО115» карточка счета 58.03 за январь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; карточка счета 58.03 ООО «Сибирский ФИО115» за январь 2020; карточка счета 58.03 ООО «Сибирский ФИО115» за январь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020; ООО «Сибирский ФИО115» карточка счета 58.03 за январь 2020; расчет процентов (8 %) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ А-вы; ООО «Сибирский ФИО115» карточка счета 58.03 за январь 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных за расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО56; ООО «Сибирский ФИО115» карточка счета 58.03 за январь 2020 на 1 л.; бухгалтерская справка 18 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115» на 1 л.; ООО «Сибирский ФИО115» оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за февраль 2020; копия соглашения об отступном к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, дата от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи указанного отступного на 1 л., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Синергия» в лице ФИО12 и ООО «Сибирский ФИО115»; копия заявления о зачете встречных требований АО «АРБИТРАЖ», подписан ФИО18 №6; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ-ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ-ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ-Металлист ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — Металлист ООО на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ-Агрохимик. Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — Агрохимик ООО на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ А-вы ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — А-вы ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ-ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты - ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО «Грэйн БЭГ» (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ООО «Грэйн БЭГ»; бухгалтерская справка 19 от ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Сибирский ФИО115» оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за март 2020; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — Агрохимик (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — Агрохимик ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — Металлист ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — Металлист ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — А-вы ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — А-вы ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — Грэйн бэг ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за март 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — Грэйн бэг ООО; бухгалтерская справка 30 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО56 расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — Агрохимик (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты — Агрохимик ООО. расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - А-вы ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты — А-вы ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Металлист ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты — Металлист ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - грэйн бэг ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за апрель 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - ГРНЭЙН БЭГ ООО; Бухгалтерская справка 31 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8 %) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты - ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8 %) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты - ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Агрохимик (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Агрохимик»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8 %) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты - ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Металлист ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - Металлист ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - А-вы ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - А-вы ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Грэйн бэг (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - Грэйн бэг; бухгалтерская справка 32 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за июнь 2020 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты - ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ГРЭЙН БЭГ (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - ГРЭЙН БЭГ ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Агрохимик (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - Ахрохимик ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Металлист ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - А-вы ООО (58.03). Карточка счета 58.03 за июнь 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты - ООО «А-вы»; бухгалтерская справка 44 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за июль 2020 ООО «СИБИРСКИЙ ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Грэйн бэг (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты Грэйн бэг; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО МЕТАЛЛИСТ (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ООО МЕТАЛЛИСТ; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - АГРОХИМИК (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ООО АГРОХИМИК ООО; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО «А-вы» (58.03). Карточка счета 58.03 за июль 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагенты ООО А-вы; бухгалтерская справка 45 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету 58.03 за август 2020 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 % б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО3 (58.03) на 1 л. Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагенты ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ФИО56 расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Грэйн бэг (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ГРЭЙН БЭГ; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО18 №3 (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - Агрохимик (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО Агрохимик; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО «металлист» (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО «А-вы» (58.03). Карточка счета 58.03 за август 2020 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03). Карточка счета 58.03 за октябрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО3 (58.03). Карточка счета 58.03 за октябрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагент - ФИО3; бухгалтерская справка 56 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету 58.03 за май 2019 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ФИО56 (58.03); расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - ООО А-вы (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ - АФО (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО (58.03) на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист» (58.03) на 1 л.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО (58.03). Карточка счета 58.03 за май 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 45 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету58.03 за ФЕВРАЛЬ 2019 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО (58.03). Карточка счета 58.03 за февраль 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Карточка счета 58.03 за февраль 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Металлист». Карточка счета 58.03 за февраль 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО56 Карточка счета 58.03 за февраль 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 Карточка счета 58.03 за февраль 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка ООО «Сибирский ФИО115» 76 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету58.03 за декабрь 2019 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. СЭ-АФО; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. СЭ-ФИО56; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. СЭ — ООО «А-вы»; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 2 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; карточка счета 58.03 за декабрь 2018 ООО «Сибирский ФИО115»; бухгалтерская справка 44 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету58.03 за январь 2019 г. бухгалтерская справка 47 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету 58.03 за апрель 2019 г., расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. СЭ — А-вы ООО; Карточка счета 58.03 за апрель 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г., договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ. СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за апрель 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за АПРЕЛЬ 2019 ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за апрель 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за апрель 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за АПРЕЛЬ 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 58 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Сибирский ФИО115» по счету 58.03 за июнь 2019 г. расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «А-вы» на 1 л.; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за июнь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; Бухгалтерская справка 60 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за июль 2019 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «А-вы»; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО18 №3; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО2; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за июль 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 62 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за август 2019 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФ.; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «А-вы»; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор — договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО2; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за август 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 73 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за сентябрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за сентябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за сентябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «А-вы»; Карточка счета 58.03 за сентябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за сентябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: контрагент — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за сентябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка ООО «Сибирский ФИО115» 75 ОТ ДД.ММ.ГГГГ; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за ноябрь 2019 г.; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; Карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; Карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; Карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3 расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; Карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. по договору процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «А-вы»; Карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 г. ООО «Сибирский ФИО115», отбор: договор процентного займа (8 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; карточка счета 58.03 за ноябрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115»; письмо от имени Управляющего ИП ФИО21 на имя директора ООО ГК «Агроэкспорт» ФИО154 исх б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО18 №3 просит в счет оплаты по договору ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ перечислить сумму в размере 42 000 000 рублей на р.с. ФИО24 согласно расторжения о расторжении соглашения об отступном и переводе долга № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; Копия соглашения о расторжении соглашения об отступном и переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24 м.в., ООО «Сибирский ФИО115» ФИО21 и ООО ГК «Агроэкспорт» в лице ФИО154, копия акта приема-передачи к указанному соглашению; копия акта-сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО ГК «Агроэкспорт»; часть 1 л., содержащего сведения о реестре банковских документов за февраль 2021 г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Агроэкспорт»; копия счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; часть 1 л., содержащий сведения о реестре банковских документов за декабрь 2020 — апрель 2021 ООО ГК «Агроэкспорт»; часть 1 л., содержащий сведения о реестре банковских документов за декабрь 2020 — февраль 2021 ООО «РегионПиво»; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Копия акта сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «РегионПиво» и ООО «СибЭкспорт»; Копия акта сверки между ООО «РегионПиво» и ООО ГК «Агроэкспорт»; бухгалтерская справка 17 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн Бэг»; ООО «Грэйн Бэг» оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за март 2019; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; карточка счета ООО «Грэйн Бэг» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн Бэг»; карточка счета ООО «Грэйн Бэг» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт» на 9 л.; бухгалтерская справка 18 от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за апрель 2019 ООО «Грэйн Бэг»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; карточка счета ООО «Грэйн Бэг» за апрель 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн Бэг»; карточка счета ООО «Грэйн Бэг» за апрель 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; бухгалтерская справка 46 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за март 2019 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — СЭ — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Металлист»; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО56; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО3; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за март 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 74 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за октябрь 2019 ООО «Сибирский ФИО115»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — АФО; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за октябрь 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Агрофирма ФИО121»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ФИО56, рукописно написано «ФИО18 №3»; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за октябрь 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО18 №3; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ СЭ — ООО «Металлист»; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за октябрь 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Металлист»; расчет процентов по долговым обязательствам отнесенным на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «А-вы»; карточка счета ООО «Сибирский ФИО115» за октябрь 2019, отбор: договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «А-вы»; копия передаточного акта к договору б.н. от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «Грэйн бэг» к ООО «Синергия»; бухгалтерская справка 27 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за декабрь 2019 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3 (58.03); карточка счета 58.03 за декабрь 2019 ООО «Грэйн бэг» на 1 л.; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРЭЙН БЭГ» (58.03); Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за декабрь 2019 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; бухгалтерская справка 47 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за январь 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3 (58.03); Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за январь 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг» - СЭ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за январь 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; бухгалтерская справка 49 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за февраль 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг» - СЭ; Карточка счета 58.03 ООО «ГРЭЙН БЭГ» за февраль 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3 (58.03); Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за февраль 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за март 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ - «Грэйн бэг» - СЭ (58.03); Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за МАРТ 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент - ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3 (58.03); Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за март 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 53 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРЭЙН БЭГ»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за апрель 2020 ООО «ГРЭЙН БЭГ»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - СЭ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за апрель 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за апрель 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 55 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за май 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - СЭ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за май 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за май 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 57 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за июнь 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - сэ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за ИЮНЬ 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за июнь 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 59 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за июль 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - сэ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за июль 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за июль 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; бухгалтерская справка 61 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за август 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - сэ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за август 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3 на 1 л.; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за август 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3 на 1 л.; бухгалтерская справка 63 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грэйн бэг»; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за сентябрь 2020 ООО «Грэйн бэг»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ООО «Грэйн бэг» - сэ; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за сентябрь 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ООО «Сибэкспорт»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2020 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «Грэйн бэг» за сентябрь 2020 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115»; копия договора цессии б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи товара б.н. от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к указанному договору, бухгалтерская справка 11 от ДД.ММ.ГГГГ; Оборотно-сальдовая ведомость по счету 58.03 за февраль 2019 ООО «ГРЭЙН БЭГ»; Расчет процентов по долговым обязательствам отнесенных на расходы 2019 г. - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ ГБ — ФИО3; Карточка счета 58.03 ООО «ГРЭЙН БЭГ» за февраль 2019 г., отбор - договор процентного займа (8 %) б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, контрагент — ФИО3; Оборотно-сальдовые ведомости ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; Бухгалтерские справки ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; Документы, содержащие сведения о расчетах по долговым обязательствам отнесенных на расходы за 2019 г. - 2020 г. по договорам процентных займов; карточки счета ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; копия документа, содержащая информацию о приобретении зерновых ООО «Грэйн Бэг» за 2019-2020 г.; копия документа, содержащая информацию о приобретении зерновых ООО «Грэйн Бэг» за 2019-2020 г.; книга покупок: покупатель: ООО «Грэйн Бэг», покупки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета 51 ООО «Сибирский ФИО115» за ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Нива» и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификации к указанному договору; копия договора купли-продажи № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ ФИО181 и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификация к указанному договору; копия договора купли-продажи б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификации к указанному договору; копия договора купли-продажи б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ ФИО170 и ООО «Грэйн бэг», спецификация к указанному договору; копии документов: соглашение о расторжении соглашения об отступном и переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24, ООО «Сибирский ФИО115» и ООО ГК «Агроэкспорт»; договор контрактации от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об отступном к договору контрактации от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ФИО24 на имя ФИО21; соглашение о растожении договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24 и ООО ГК «Агроэкспорт»; Копия договора возмездного оказания услуг по перевозке грузов, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Арбитраж»; копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Агроэкспорт» и ООО «Сибирский ФИО115»; копия договора о залоге имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об отступном к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передач от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки клиента ООО «Сибирский ФИО115» на имя ФИО30; Оборотно-сальдовые ведомости ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; бухгалтерские справки ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; документы содержащие сведения о расчетах по долговым обязательствам отнесенных на расходы за 2019 г. - 2020 г. по договорам процентных займов; карточки счета ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн бэг»; копия документа, содержащая информацию о приобретении зерновых ООО «Грэйн Бэг» за 2019-2020 г.; копия документа содержащая информацию о приобретении зерновых ООО «Грэйн Бэг» за 2019-2020 г.; книга покупок: покупатель: ООО «Грэйн Бэг», покупки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; анализ счета 51 ООО «Сибирский ФИО115» за ДД.ММ.ГГГГ — ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Нива» и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификации к указанному договору; копия договора купли-продажи № б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ ФИО181 и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификация к указанному договору; копия договора купли-продажи б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Грэйн Бэг», а также спецификации к указанному договору; копия договора купли-продажи б.н. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ ФИО170 и ООО «Грэйн бэг», спецификация к указанному договору; копии документов: соглашение о расторжении соглашения об отступном и переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24, ООО «Сибирский ФИО115» и ООО ГК «Агроэкспорт»; договор контрактации от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об отступном к договору контрактации от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ФИО24 на имя ФИО21; соглашение о растожении договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки сельхозпродукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО24 и ООО ГК «Агроэкспорт»; Копия договора возмездного оказания услуг по перевозке грузов, заключенный между ООО «Сибирский ФИО115» и ООО «Арбитраж»; копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Агроэкспорт» и ООО «Сибирский ФИО115»; копия договора о залоге имущества от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об отступном к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передач от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки клиента ООО «Сибирский ФИО115» на имя ФИО30; копия договора о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Агроэкспорт», ООО «Сибирский ФИО115» и ФИО178; копия договора займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО178 и ООО «Сибирский ФИО115»; копия соглашения об отступном к договору займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора на оказание услуг по хранению зерновых культур от ДД.ММ.ГГГГ; карточка клиента ООО «Сибирский ФИО115», контрагент ФИО178 (т. 28 л.д. 3-13, 14-18, 19-23, 27-124, 129-136, 137-153, 154-163)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (финансово-аналитической судебной экспертизы), при ответе на поставленные ФИО4 экспертом вопросы, даны следующие выводы:

«Каково финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121 (ИНН 

<

***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленной бухгалтерской отчетности?»

Согласно представленным документам, финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (ближайшую дату представленной бухгалтерской отчетности, предшествующую ДД.ММ.ГГГГ) оценивается в целом удовлетворительным, но носящим неустойчивый характер. Организация имеет возможность в полном объеме погасить свои обязательства (долгосрочные и краткосрочные) за счет активов (оборотных и внеоборотных), располагает активами, не обремененными обязательствами (по итогам 12 месяцев 2017 года активы ООО «Агрофирма ФИО121» сформированы преимущественно оборотными активами (78,94%), главным образом дебиторской задолженностью (52,27 % в структуре оборотных активов), существенна доля запасов (32,97 %)). Однако при этом на указанную отчетную дату возможность за счет реализации исключительно оборотных активов погасить в полном объеме краткосрочные обязательства у ООО «Агрофирма ФИО121» отсутствует. На ДД.ММ.ГГГГ наблюдается дефицит собственных оборотных средств для финансовой устойчивости общества, организация зависима от привлеченных источников финансирования, главным образом краткосрочных.

Финансовое состояние организации на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оценивается удовлетворительным. Общество имеет возможность в полном объеме погасить свои обязательства (долгосрочные и краткосрочные) за счет активов, сформированных преимущественно оборотными активами (в среднем 78,95%), располагает активами, не обремененными обязательствами. За счет оперативной реализации имеющихся оборотных активов по стоимости, не ниже балансовой, существующие краткосрочные обязательства организация имеет возможность погасить в полном объёме, после чего останутся средства для осуществления текущей деятельности. Оборотные активы ООО «Агрофирма ФИО121» на ДД.ММ.ГГГГ представлены преимущественно запасами, дебиторской задолженностью и финансовыми вложениями (за исключением денежных эквивалентов) (40,19%; 27,54% и 25,17% соответственно), на ДД.ММ.ГГГГ – исключительно «финансовыми и другими оборотными активами», от ликвидности (способности превращения в денежные средства в короткие сроки) которых зависит способность организации рассчитаться по своим текущим обязательствам. ООО «Агрофирма ФИО121» на указанные отчетные даты располагает собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости.

По итогам 12 месяцев 2019 года аналогично 12 месяцам 2018 года наблюдается положительная динамика практически всех коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121», однако при этом по итогам 2019 года существенно сокращаются объемные показатели деятельности общества – валюта баланса с 317 398 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 185 128 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ, что сопряжено преимущественно со снижением:

внеоборотных активов общества с 62 031 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 41 786 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ (темп убыли 32,64%),

оборотных активов с 255 367 тыс. руб. до 143 342 тыс. руб. (темп убыли 43,87%), главным образом в связи с выбытием запасов (со 102 634 тыс. руб. до 0 тыс. руб.),

долгосрочных обязательств с 39 903 тыс. руб. до 23 039 тыс. руб. (темп убыли 42,26 %),

краткосрочных обязательств со 183 527 тыс. руб. до 68 029 тыс. руб. (темп убыли 62,93%) – кредиторской задолженности со 183 188 тыс. руб. до 67 690 тыс. руб., что свидетельствует в целом о сокращении организацией хозяйственного оборота.

«Являлось ли ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежеспособным?»

Согласно представленным документам ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (ближайшую дату представленной бухгалтерской отчетности, предшествующую ДД.ММ.ГГГГ) неплатежеспособно – отсутствует возможность в полном объёме погасить краткосрочные обязательства за счет реализации исключительно оборотных активов.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» платежеспособно.

«Какова динамика финансового состояния ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам по итогам 12 месяцев 2018 года в целом наблюдается положительная динамика финансового состояния ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>), что связано преимущественно со значительным ФИО224 собственного капитала организации, а именно нераспределенной прибыли (с 31 777 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 93 957 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ), существенным сокращением краткосрочных обязательств (с 261 893 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 183 527 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ) главным образом заемных средств (с 88 187 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 339 тыс. рыб. На ДД.ММ.ГГГГ) (снижение значительно).

По итогам 12 месяцев 2019 года динамика финансового состояния ООО «Агрофирма ФИО121» незначительна, аналогично 12 месяцам 2018 года наблюдается положительная динамика практически всех коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121», однако при этом по итогам 2019 года существенно сокращаются объемные показатели деятельности общества – валюта баланса с 317 398 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 185 128 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ, что сопряжено преимущественно снижением:

внеоборотных активов общества с 62 031 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ до 41 786 тыс. руб. на ДД.ММ.ГГГГ (темп убыли 32,64%),

оборотных активов с 255 367 тыс. руб. до 143 342 тыс. руб. (темп убыли 43,87%), главным образом в связи с выбытием запасов (со 102 634 тыс. руб. до 0 тыс. руб.),

долгосрочных обязательств с 39 903 тыс. руб. до 23 039 тыс. руб. (темп убыли 42,26 %),

краткосрочных обязательств со 183 527 тыс. руб. до 68 029 тыс. руб. (темп убыли 62,93 %),

кредиторской задолженности со 183 188 тыс. руб. до 67 690 тыс. руб., что свидетельствует в целом о сокращении организацией хозяйственного оборота.

«Каковы активы ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам, активы ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сформированы как внеоборотными, так и оборотными активами, при этом преимущественно составляют оборотные активы (78,94 % на ДД.ММ.ГГГГ; 80,46 % на ДД.ММ.ГГГГ; 77,43 % на ДД.ММ.ГГГГ в структуре активов).

Внеоборотные активы организации по итогам 12 месяцев 2017 года, 12 месяцев 2018 года представлены исключительно основными средствами, по итогам 12 месяцев 2019 года – «материальными внеоборотными активами».

Оборотные активы ООО «Агрофирма ФИО121» представлены:

на ДД.ММ.ГГГГ главным образом дебиторской задолженностью (55,27% в структуре оборотных активов), существенна доля запасов (32,97%),

на ДД.ММ.ГГГГ преимущественно составляют запасы запасы, дебиторская задолженность и финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (40,19 %; 27,54 % и 25,17 % соответственно),

на ДД.ММ.ГГГГ – исключительно «финансовыми и другими оборотными активами».

Помимо этого, оборотные активы ООО «Агрофирма ФИО121» по итогам 12 месяце 2017 года, 12 месяцев 2018 года представлены:

НДС по приобретенным ценностям,

денежными средствами и денежными эквивалентами,

прочими оборотными активами, доля которых в структуре оборотных активов общества на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ несущественна (в среднем 2,83%; 0,03%; 3,83% соответственно). По итогам 12 месяцев 2017 года текущие активы организации сформированы, в том числе, финансовыми вложениями (за исключением денежных эквивалентов), их доля составляет 8,50%. (т. 13 л.д. 135–154)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерской судебной экспертизы), согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» в адрес ООО «Илизиум» реализовало зерно на сумму 111 175 414,00 руб., в том числе:

- на сумму 95 617 494,00 руб. пшеница, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 522 362,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 351 098,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 544 090 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 991 628,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 557 316,00 руб.; - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 641 000,00 руб.

- на сумму 15 557 920,00 руб. ячмень, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 915 420,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 642 500,00 руб.

Согласно представленным документам в исследуемый период на счета ООО «Агрофирма ФИО121» от ООО ГК «Агроэкспорт» поступили денежные средства в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 26 737 920,00 руб., в том числе: 26 558 860,00 руб. - в качестве оплаты за пшеницу, 179 060,00 руб. - в качестве оплаты неустойки.

Установить, в полном ли объеме представлены документы, отражающие оплату от ООО ГК «Агроэкспорт» за поставки зерна, реализованного ООО «Агрофирма ФИО121» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным.

Согласно представленным документам поступившие от ООО ГК «Агроэкспорт» на счета ООО «Агрофирма ФИО121» в исследуемый период денежные средства в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 26 737 920,00 руб., израсходованы следующим образом:

Поступившие на счет ООО «Агрофирма ФИО121» № в ФИО126 «Новосибирский» АО «Альфа-ФИО119» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за пшеницу в общей сумме 11 850 000,00 руб., перечислены:

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 84 964,31 руб. на счет ФИО126 АО «РЖД ЛОГИСТИКА» в 

<

адрес> № в составе платежей на сумму 90 000,00 руб. по платежному документу №, 9 177,97 руб. по платежному документу № с назначением платежей «...по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортно-экспедиц. услуги (оплата тарифа)...»,

- в сумме не менее 1 635 786,34 руб. на счет ОАО «РЖД» № в составе платежа на сумму 1 650 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «...по соглашению об организации расчетов № ЕЛС/С3-50/15-О от ДД.ММ.ГГГГ..»,

- в сумме не менее 85 786,34 руб. на счет ООО «ПЖТ» № в составе платежа на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Оплата за услуги по подаче и уборке вагонов по дог.40ПУ/17 от 01.01.2017г...»,

- в сумме не менее 35 786,34 руб. на счет ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» № в составе платежа на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Оплата за нефтепродукты по договору № OM014049543 от ДД.ММ.ГГГГ...»,

- в сумме не менее 35 786,34 руб. на счет ОАО «ПСК «Омскдизель» № в составе платежа на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Оплата за запчасти по акту сверки...»,

- в сумме не менее 85 786,34 руб. на счет ИП ФИО25 № в составе платежа на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Погашение основной задолженности по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ (по делу №CO)...»,

- в сумме не менее 17 879,98 руб. на счет ФБУ «ФИО121 ЦСМ» в УФК по ФИО121 

<

адрес> № в составе платежа на сумму 32 093,64 руб. по платежному документу № с назначением платежа «за поверку средств измерений по счету № от ДД.ММ.ГГГГ..»,

- в сумме не менее 760 786,34 руб. на счет ООО «АФ ФИО121» № в составе платежа на сумму 775 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Перевод между счетами организации...».

Исследованием представленной выписки по счету ООО «Агрофирма ФИО121» № в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» установлено, что денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ, сформированные в сумме не менее 760 786,34 руб. за счет интересующего поступления, перечислены ДД.ММ.ГГГГ в суммах не менее:

- 226 418,81 руб. на счет ФИО3 № в составе платежа на сумму 282 000,00 руб. по платежному документу N?7 с назначением платежа «Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ...»,

- 444 418,81 руб. на счет ФИО18 №5 № в составе платежа на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Перечисление займа по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ...»;

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 499 568,99 руб. на счет ООО «СИБЭКСПОРТ» № в составе платежа на сумму 2 500 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Перечисление займа по договору процентного займа (10 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ...»,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 981 450,99 руб. на счет ООО «СИБЭКСПОРТ» № в составе платежей на сумму 9 000,00 руб. по платежному документу №, 5 000 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежей «Перечисление займа по договору процентного займа (10 %) б/н от ДД.ММ.ГГГГ..»,

ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме 44,00 руб. в адрес АО «АЛЬФА-ФИО119» в составе платежа на сумму 44,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Комиссия за переводы в рублях за период с 06ФЕВ19 по 06ФЕВ 19...»,

- в сумме 1 496 000,00 руб. на счет ООО «СИБЭКСПОРТ» № в составе платежа на сумму 1 496 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Перечисление займа по договору процентного займа (10%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ...»,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16,00 руб. в адрес АО «АЛЬФА-ФИО119» в составе платежа на сумму 16,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Комиссия за переводы в рублях за период с 12ФЕВ19 по 12ФЕВ19.. .».

2. Поступившие на счет ООО «Агрофирма ФИО121» № в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119»:

2.1) в качестве оплаты за пшеницу в сумме 14 708 860,00 руб., перечислены:

в адрес ООО «Сибэкспорт» на счет № с назначением платежа «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ...»:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 996 980,00 руб. в составе платежа на сумму 4 000 000,00 руб. по платежному документу №,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 999 980,00 руб. в составе платежа на сумму 3 000 000,00 руб. по платежному документу №,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 897 960,00 руб. в составе платежей на сумму 900 000,00 руб. по платежному документу №, 1 000 000,00 руб. по платежному документу №, 1 998 000,00 руб. по платежному документу №,

- 12 02.2019 в сумме не менее 1 489 960,00 руб. в составе платежа на сумму 1 490 000,00 руб. по платежному документу №,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 993 601,02 руб. в составе платежа на сумму 1 020 000,00 руб. по платежному документу №,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 251 706,02 руб. в составе платежа на сумму 1 278 105,00 руб. по платежному документу №,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 290,00 руб. в составе платежей на сумму 290,00 руб. по платежному документу № CA050000010449, 1 000,00 руб. по платежному документу № CA050000010 448 в качестве оплаты комиссии ФИО119,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 2 960,00 руб. на счет ИФНС России № по Центральному АО г. ФИО232 в УФК по ФИО121 

<

адрес> № в составе платежа на сумму 3 000,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Государственная пошлина за рассмотрение заявления о признании незаконным бездействия судебного пристава...»,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 1 560,00 руб. на счет ФИО92 судебных приставов по ОАО города в УФК по ФИО121 

<

адрес> № в составе платежа на сумму 1 600,00 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Оплата за должника ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП»,

ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 3 723,24 руб. на счет «ГУ-ФИО121 РО ФИО66 СОЦИАЛЬНОГО.» В УФК по ФИО121 

<

адрес> № в составе платежа на сумму 30 122,22 руб. по платежному документу № с назначением платежа «Уплата страховых взносов на ОСС от НС и ПЗ за январь 2019 г...».

2.2) в качестве оплаты неустойки в сумме 179 060,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 165 908,19 руб. на счет АО «Русагротранс» № в составе платежа на сумму 167 168,64 руб. по платежному Документу № с назначением платежа «Оплата неустойки по претензии N?214 от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора РАТ/Нск/16-ТУ-205 от ДД.ММ.ГГГГ г…» (т. 13 л.д. 185-263)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерской судебной экспертизы), согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузка/получение зерна от ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) произведены на сумму 111 175 414 рублей с учетом НДС, в том числе: на сумму 95 617 494 рублей пшеницы, на сумму 15 557 920 рублей ячменя.

Согласно представленным документам с учетом данных бухгалтерского учета ООО «КУРАТЬЕ» (ИНН 

<

***>): задолженность между ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) и ООО «КУРАТЬЕ» (ИНН 

<

***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, произведена поставка пшеницы в адрес ООО «КУРАТЬЕ» (ИНН 

<

***>) на сумму 11 154 870,00 руб.; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КУРАТЬЕ» (ИНН 

<

***>) произведен расчет с ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 154 870,00 руб.; задолженность между ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) и ООО «КУРАТЬЕ» (ИНН 

<

***>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

Согласно данным бухгалтерского учета ООО «ГК Агроэкспорт» задолженность между ООО «ГК Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) и ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена отгрузка товара ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «ГК Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена на сумму не менее 179 314 625,00 руб.; ООО «ГК Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) произведен расчет с ООО «ГРЭЙН БЭГ» (ИНН 

<

***>) по договору N? 08022019 от ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем в сумме 155 950 000,00 руб. (т. 14 л.д. 72-103)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерской судебной экспертизы), согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства со счета ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) в адрес:

ООО «РЕСО-Лизинг» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 4 577 892,00 руб., а именно платеж(и):

в суммах 14 090,00 руб., 14 090,00 руб., 16 591,00 руб., 21 634,00 руб., 65 610,00 руб. и 249 884,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 304 789, 80 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Сибирском ФИО126 АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме(ах):

- 171 628,00 руб. и 244 461,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 338 979,80 руб. за счет

- 246 707,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 169 597,80 руб. за счет

денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Сибирском ФИО126 АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

Установить, за счет каких денежных средств произведено перечисление денежных средств в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 97 780,00 руб., не представляется возможным в связи с тем, что сумма интересующего перечисления не превышает сумму, не относящуюся к рассматриваемому поступлению приходных операций, совершенных в исследуемом периоде со дня его осуществления, с учетом входящего остатка на день совершения рассматриваемого поступления;

в суммах 14 090,00 руб., 14 090,00 руб., 16 591,00 руб., 21 634,00 руб., 65 610,00 руб., 171 628,00 руб., 244 461,00 руб., 246 707,00 и 249 884,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 235 869,83 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК «Агроэкспорт» в Ростовском ФИО126 ПАО АКБ «Связь-ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу №, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № с назначениями «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу.. .»;

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 175 815,60 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 14 090,00 руб., 14 090,00 руб., 16 591,00 руб., 19 515,00 руб., 21 242,00 руб., 42 532,00 руб., 65 610,00 руб., 171 628,00 руб., 239 355,00 руб. и 244 461,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 604 916,33 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме 208 400,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 200 862,34 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 198 950,98 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №GA050000004109, №GA050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 198 950,98 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №GA050000004109, №GA050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №GA050000006570, №GA050000006564 с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме 81 622,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 48 767,98 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 7 642,00 руб., 7 695,00 руб., 14 090,00 руб., 16 591,00 руб., 16 686,00 руб., 21 228,00 руб., 34 005,00 руб., 37 129,00 руб., 65 610,00 руб., 169 381,00 руб. и 237 480,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 473 242,98 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

Установить, за счет каких денежных средств произведено перечисление денежных средств в адрес ООО «РЕСО-Лизинг» ДД.ММ.ГГГГ в суммах 210,00 руб., 1 384,00 руб., 1 384,00 руб., 6 981,00 руб., 14 090,00 руб. не представляется возможным связи с тем, что суммы интересующего перечисления не превышает сумму, не относящуюся к рассматриваемому поступлению приходных операций, совершенных в исследуемом периоде со дня его осуществления, с учетом входящего остатка на день совершения рассматриваемого поступления.

ООО «ДЛЛ Лизинг» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 867 879,10 руб., а именно платеж(и):

в суммах 210 468,13 руб. и 446 942,84 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 413 213,30 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в сумме 210 468,13 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 167 227,03 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО «ЮниКредит ФИО119» ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .».

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по договорам перенаймов, заключенных с ООО «РЕСО-Лизинг», в общей сумме 8 785 556,00 руб., а именно платеж(и):

в суммах 80 000,00 руб., 500 000,00 руб. и 892 000,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 1 393 195,48 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 112 269,00 руб. и 1 719 141,97 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 1 752 606,45 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 261 000,00 руб. и 458 651,03 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 640 846,51 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 100 000,00 руб. и 100 000,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 121 195,48 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 98 939,00 руб., 800 000,00 руб., 800 000,00 руб. и 900 000,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 2 520 134,48 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»;

в суммах 81 403,00 руб., 393 992,00 руб. и 800 000,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 1 263 744,83 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .»

в суммах 151 629,00 руб., 169 063,00 руб., 169 063,00 руб. и 198 405,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 676 509,83 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам №, №, №, № с назначениями «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. .».

Согласно предоставленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) по оплате денежной компенсации за уступленные права по договорам лизинга №LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (договор о замене стороны по договору (перенайме) №TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ), №LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (договор о замене стороны по договору (перенайме) №TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенным с ООО «ДЛЛ Лизинг», не производилось. (т. 14 л.д. 132–274)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (бухгалтерской судебной экспертизы), экспертом сделаны выводы на поставленные ФИО4 ним вопросы:

«На какие цели ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) были израсходованы денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) от продажи зерна?»

Согласно представленным документам на счета ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) №, № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) денежные средства от продажи зерна не поступали.

«На какие цели ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) были расходованы денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от «Синергия» (ИНН

<

***>) от продажи зерна по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам на счет №, открытый ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>) в ПАО «Плюс ФИО119», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от ООО «Синергия» по договору поставки ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

«На какие цели ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) были расходованы денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГрейнБЭГ» (ИНН 

<

***>) по договору поставки зерна ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам на счет ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Грэйн БЭГ» (ИНН 

<

***>) денежные средства по договору поставки зерна от ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

«На какие цели ООО «ГрейнБЭГ» (ИНН 

<

***>) были расходованы денежные средства, поступившие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Куратье» (ИНН 

<

***>) от продажи зерна по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Грэйн БЭГ» (ИНН 

<

***>), а именно на счет № в АО «ЮниКредит ФИО119» со счетов ООО «Куратье» (ИНН 

<

***>) поступили денежные средства от продажи зерна (пшеницы) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 154 870,00 руб. Установить, на какие цели использованы данные денежные средства не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

«На какие цели ООО «ГрейнБЭГ» (ИНН 

<

***>) были расходованы денежные средства, поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГК Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) от продажи зерна по договору № от ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие от продажи зерна (пшеницы) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Грэйн БЭГ» (ИНН

<

***>):

- № в АО «Тинькофф ФИО119» в сумме 8 800 000,00 руб. перечислены со счета в адрес ООО «Сибэкспорт» на счет №:

в сумме 6 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от 19.02.2019г. НДС не облагается» по платежным документам 4,5,

в сумме 2 800 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от 19.02.2019г. НДС не облагается» по платежному документу 6.

- № в АО «Райффайзенбанк» в сумме 21 000 000,00 руб., израсходованы следующим образом:

перечислены в качестве оплаты комиссии за услуги ФИО119 в суммах: 500,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 16017, 16019; 440,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 238029, 328003; 250,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 669045; 1 850,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 364927, 232019; 440,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 624001, 889323; 250,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 355039; 269,29 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 917909;

перечислены в адрес ООО «Сибэкспорт» на счет № в НОВОСИБИРСКОМ ФИО126 АО ЮНИКРЕДИТ ФИО119 Г НОВОСИБИРСК с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»: в сумме 1 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 1; в сумме 1 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 2; в сумме 1 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 3; в сумме 3 998 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 4, 5; в сумме 3 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 5, 6; в сумме 4 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 7, 6; в сумме 1 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 7; в сумме 2 998 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 8, 11;

перечислены в сумме 3 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ГРЭЙН БЭГ» на счет № в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) Г НОВОСИБИРСК с назначением платежа «Перевод между счетами организации…» по платежному документу 12. Дальнейшее движение данных денежных средств приведено в п.3 вывода по вопросу.

№ в ФИО119 ВТБ (ПАО) денежные средства, поступившие непосредственно со счетов ООО «ГК Агроэкспорт» от продажи зерна (пшеницы) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 500 000,00 руб., а также, денежные средства, поступившие от ООО «ГК Агроэкспорт» на счет № ООО «Грэйн Бэг» в сумме 3 000 000,00 и зачисленные в полном объеме на счет ООО «Грэйн Бэг» № израсходованы следующим образом:

перечислены в качестве оплаты комиссии за услуги ФИО119: в сумме 250,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 1681247 0; в сумме 250,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 814049;

перечислены в сумме 6 875,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Компания «Тензор» на счет № в ЯРОСЛАВСКОМ Ф-ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с назначением платежей «Оплата за право использования СБИС по счету …» по платежным документам 1,2,

перечислены в адрес ООО «СИБЭКСПОРТ» на счет № в НОВОСИБИРСКОМ ФИО126 АО ЮНИКРЕДИТ ФИО119 с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС», а именно: 4 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 4, 6, 5, 8, 7, 9, 11, 12, 10; 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 13, 14; 3 300 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 23, 24, 18, 20, 21, 22; 3 700 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 28, 29, 30, 26, 25, 27; не менее 1 550 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 3 200 000,00 руб. по платежным документам 40, 44, 47, 49; не менее 50 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 700 000,00 руб. по платежным документам 50, 54, 53; не менее 1 150 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 800 000,00 руб. по платежным документам 55, 56, 60, 59; не менее 250 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 900 000,00 руб. по платежным документам 63, 62, 61;

перечислены в адрес ООО «Нива» на счет № в СИБИРСКОМ Ф-ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» с назначением платежей «Оплата за пшеницу по договору купли-продажи зерна б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…», а именно: 2 000 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 17,16,15,19; не менее 1 350 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 3 000 000,00 руб. по платежным документам 41, 42, 45, 43, 48, 46;

перечислены в сумме не менее 1 746 837,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес на счет ООО «ГРЭЙН БЭГ» № в НОВОСИБИРСКОМ ФИО126 АО ЮНИКРЕДИТ ФИО119 с назначением платежа «Перевод остатка при расторжении договора банковского счета» в составе расходной операции на сумму 2 347 462,00 руб. по платежному документу 1008353 0. Дальнейшее движение данных денежных средств приведено в п.4 вывода по вопросу.

№ в АО «ЮниКредит ФИО119» денежные средства, поступившие непосредственно со счета ООО «ГК Агроэкспорт» от продажи зерна (пшеницы) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 650 000,00 руб. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также, денежные средства, поступившие от ООО «ГК Агроэкспорт» на счет № ООО «Грэйн Бэг» в сумме сумму 2 347 462,00 и зачисленные на счет ООО «Грэйн Бэг» № в сумме не менее 1 746 837,00 руб. израсходованы следующим образом:

перечислены в адрес ООО «СИБЭКСПОРТ» на счета № в НОВОСИБИРСКОМ ФИО126 АО ЮНИКРЕДИТ ФИО119, № в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а именно: не менее 55 863,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 350 000,00 руб. по платежным документам 53, 54; не менее 2 205 863,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 500 000,00 руб. по платежным документам 59,60; не менее 1 565 863,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 860 000,00 руб. по платежным документам 65,61,62; не менее 473 221,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 3 000 000,00 по платежным документам 88, 80, 81, 82, 89, 90; не менее 1 706 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 225 000,00 руб. по платежным документам 101, 100, 98,99, 97; не менее 3 881 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 4 400 000,00 руб. по платежным документам 106, 111, 107, 102, 110, 105; не менее 2 481 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 3 000 000,00 руб. по платежному документу 114; не менее 361 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 000 000,00 руб. по платежным документам 122,123; не менее 3 861 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 4 500 000,00 по платежным документам 135, 145, 146, 133, 131, 132, 134, 144, 143; не менее 979 306,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 180 000,00 по платежным документам 208, 203, 207; не менее 609 306,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 810 000,00 руб. по платежным документам 209, 218, 217; не менее 699 644,73 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 700 000,00 руб. по платежным документам GA050000009415, GA050000009416; не менее 506 801,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 600 000,00 руб. по платежным документам GA050000006551, GA050000006549; не менее 216 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции 310 000,00 руб. по платежному документу GA050000009299; не менее 1 556 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 650 000,00 руб. по платежным документам GA050000007387, GA050000006529, GA050000006523, GA050000006527; не менее 806 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 900 000,00 руб. по платежным документам GA050000008704, GA050000006990, GA050000006813; не менее 606 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 700 000,00 руб. по платежным документам GA050000009582, 287; не менее 706 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 800 000,00 руб. по платежным документам GA050000007465, GA050000004631; не менее 256 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 350 000,00 руб. по платежному документу GA050000003854; не менее 1 056 021,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 850 000,00 руб. по платежным документу GA050000000072, GA050000009448, GA050000009280, GA050000010317, GA050000010319; не менее 644 632,62 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 850 000,00 руб. по платежным документам 326, 325; не менее 314 121,62 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 329; не менее 1 414 121,62 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 600 000,00 руб. по платежным документам 340, 336, 339, 338; не менее 1 644 421,62 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 930 300,00 руб. по платежным документам 351, 344, 349, 347, 348; не менее 525 006,58 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 610 000,00 руб. по платежным документам 353, 356; не менее 1 098 797,24 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 000 000,00 руб. по платежным документам 367, 369, 371; не менее 310 697,24 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 750 000,00 руб. по платежным документам 378,376; не менее 1 010 697,24 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 450 000,00 руб. по платежным документам 382, 385, 383; не менее 121 263,23 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 350 000,00 руб. по платежным документам GA050000006634, GA050000010066; не менее 1 183 135,25 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 183 486,87 руб. по платежным документам 424, 426, 429, 423, 425, списаны в сумме 1 200,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Комиссия за открытие расчетного счета в ФИО77 рублях, согласно тарифам ФИО119»;

перечислены в адрес АО «Русагротранс» на счет № в ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес>, а именно:

с назначением платежей «Оплата по договору РАТ/ЦО/19-ТУ-61 от ДД.ММ.ГГГГ за организацию грузовых перевозок согл. счета №/РАТ/ЦО/19-ТУ-6 1. …» в суммах: не менее 455 863,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 750 000,00 руб. по платежному документу 56; не менее 481 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 95; не менее 161 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 800 000,00 руб. по платежному документу 139; не менее 299 306,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 204;

с назначением платежа «Оплата по договору РАТ/ЦО/19-31 от ДД.ММ.ГГГГ за аренду железнодорожных вагонов за май 2019 г…» в сумме: не менее 206 821,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ. в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 294;

перечислены в адрес ООО «Нива» на счет № в СИБИРСКОМ Ф-Л ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК 

<

адрес> с назначением платежа «Оплата за пшеницу по договору купли-продажи зерна б/н от ДД.ММ.ГГГГ …» в суммах: не менее 705 863,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 по платежному документу 55; не менее 481 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 по платежному документу 103; не менее 1 361 577,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 000 000,00 по платежным документам 140, 141;

перечислены в адрес ОАО «РЖД» на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТБ (ПАО) ФИО182 с назначением платежа «…по соглашению об организации расчетов № ЕЛС/СЗ-9/19-О от ДД.ММ.ГГГГ …» в суммах: не менее 309 306,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 510 000,00 по платежному документу 205; не менее 199 644,73 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 по платежному документу 221; не менее 106 801,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 по платежному документу 274; не менее 465 006,58 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 550 000,00 по платежному документу 352;

перечислены в сумме не менее 3 585,32 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ФГБУ «ФИО121 референтный центр Россельхознадзора» л/с 20526X27950) на счет № с назначением платежей «…оплата по счету №РО3145 от ДД.ММ.ГГГГ за выдачу заключ о карант и фитосанит состоянии подкарант продукции. …», «…оплата по счету №РО3294 от ДД.ММ.ГГГГ за обеспечение обеззараживания подкарантинных объектов …» в составе расходных операций на сумму 3 940,59 руб. по платежным документам 224, 225,

перечислены в сумме не менее 3 244,73 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Технотент» на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИИ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа «Оплата за рукав брезент ВО по счету № от ДД.ММ.ГГГГ …» в составе расходной операции на сумму 3 600,00 руб. по платежному документу 226,

перечислены в качестве расчетов по оплате труда в суммах: не менее 96 863,50 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «…Оплата аванса за июнь 2019 г. на ФИО119. карты сотруд. …» в составе расходных операций на сумму 190 042,04 руб. по платежным документам 288, 289; не менее 5 440,22 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «…Отпускные за август 2019 г. на ФИО119. карты сотруд.…» в составе расходной операции на сумму 5 791,84 руб. по платежным документам 430; не менее 181 727,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа « … Заработная плата за июль 2019 г. на ФИО119. карты сотруд…» в составе расходной операции на сумму 182 079,08 руб. по платежному документу 422;

перечислены в сумме не менее 2 648,38 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Торговый дом «Август» на счет № в СИБИРСКОМ ФИО126 АО ФИО119 ИНТЕЗА г Новосибирск с назначением платежа «Оплата за решето по счету № от ДД.ММ.ГГГГ … « в составе расходной операции на сумму 3 000,00 руб. по платежному документу 428,

перечислены в сумме не менее 3 222,94 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (Большереченский РОСП УФССП России по ФИО121 

<

адрес> л/сч 

<

***>) на счет № с назначением платежей «Оплата алиментов за июль 2019 г. по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ должник ФИО183 ФИО129 07827862415, ДД.ММ.ГГГГ г.р. НДС не облагается» в составе расходной операции на сумму 3 574,56 руб. по платежному документу 434,

перечислены в сумме не менее 4 868,38 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ФИО92 судебных приставов по САО г. ФИО232 УФССП по ФИО121 

<

адрес> л/сч 

<

***>) на счет № с назначением платежа «Оплата алиментов за июль по И/п №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО20 ФИО27 07585982329, ДД.ММ.ГГГГ г.р. НДС не облагается» в составе расходных операций на сумму 5 220,00 руб. по платежному документу 435,

перечислены в сумме не менее 4 648,38 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО «МегаФон» на счет № в СИБИРСКОМ ФИО119 ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> с назначением платежа «Оплата за услуги связи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.» в составе расходных операций на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 427,

перечислены в сумме не менее 4 868,38 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО28 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа «Оплата алиментов согл. постановления к ИП №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2019 г. …» в составе расходной операции на сумму 5 220,00 руб. по платежному документу 431.

Определить содержание интересующих поступлений со счетов ООО «ГК Агроэкспорт» от продажи зерна по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в иных расходных операциях, произведенных в исследуемый период со счетов ООО «Грэйн БЭГ», не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

«На какие цели ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) израсходовало денежные средства, поступившие от ООО «ГК Агроэкспорт» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «ГрейнБЭГ» (ИНН 

<

***>) в рамках договоров займов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно представленным документам в период с 08ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) № открытый в АО «ЮниКредит ФИО119», №, открытый в ПАО ФИО119 ВТБ:

I. Со счетов ООО «ГК Агроэкспорт» в рамках договора 08022019 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства не поступали.

II. Со счетов ООО «Грэйн БЭГ» в рамках договоров займа поступили денежные средства в сумме 145 834 316,84 руб., в том числе:

1. на счет N? 40№, открытый в АО «ЮниКредит ФИО119» поступили денежные средства непосредственно со счетов ООО «Грэйн БЭГ» в сумме 141 872 100,00 руб., а также, денежные средства, ранее перечисленные на счет № ООО «Сибирский ФИО115» и зачисленные на счет ООО «Сибирский ФИО115» № в суммах не менее 192 869,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 108 412,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 184 213,13 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 26 952,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 162 279,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 112 659,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

Данные денежные средства израсходованы следующим образом:

перечислены в сумме не менее 1607,77 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО29 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИИ № ПАО СБЕРБАНК с назначением платежа «Оплата больничного листа НДС не облагается» в составе расходной операции на сумму 1957,31 руб. по платежному документу 1292,

перечислены в адрес АО «База Агрокомплект» на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИИ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

*с назначением платежей «Оплата за зап.части по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…» в суммах: не менее 138 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 150 000,00 руб. по платежному документу 310; не менее 62 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 504;

*с назначением платежей «Оплата за зап.части по Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ …» в суммах: не менее 22 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 692; не менее 2 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 709; не менее 22 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 778; не менее 14 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 789; не менее 24 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 802; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 908; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 926; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 945; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 955; не менее 21 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 980; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1222; не менее 1 514,356 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1236; не менее 6 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 7 000,00 руб. по платежному документу 1305,

перечислены в адрес ФИО30 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа «Оплата процентов по договору о переводе долга б/н от ДД.ММ.ГГГГ..» в суммах: не менее 175 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 583; не менее 188 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 676; не менее 15 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 826; не менее 198 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 894; не менее 45 705,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 1023; не менее 61 985,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 216 280,00 руб. по платежному документу 1061; не менее 91 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 1219; не менее 41 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1252,

перечислены в адрес ФИО2:

* для зачисления на карту № в ПАО ФИО119 «ФК Открытие» 

<

адрес> с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых)…» в суммах: не менее 234 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 250 000,00 руб. по платежным документам 1190, 1197; не менее 134 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 150 000,00 руб. по платежным документам 1202, 1201,

* на счет № в Ф-л Новосибирский № ПАО ФИО119 «ФК Открытие» 

<

адрес> с назначением платежей «Перевод на карту № ФИО2 НДС не облагается» в суммах: не менее 49 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1313; не менее 44 430,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1316,

* на счет № в Ф-л Новосибирский № ПАО ФИО119 «ФК Открытие» 

<

адрес> с назначением платежей «Перевод на карту № ФИО2 по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых). НДС не облагается» в суммах: не менее 44 430,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1321; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1327; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1336; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1351; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1364,

перечислены в сумме не менее 8 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО «Енисей-сервис» на счет № в Новосибирский ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 с назначением платежа «Оплата за зап.части для сельхозтехники по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -1666.67» в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу GA050000008627,

перечислены в сумме не менее 3 250,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО Зап-СибТранстелеком на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТБ (ПАО) ФИО182 с назначением платежа «Оплата за услугу «Доступ в интернет2 за август 2019 г. согл. Договора В-188/19-ЗСТТК от ДД.ММ.ГГГГ л.с. 1000000042530 по счету № ТК150312 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -" в составе расходной операции на сумму 3 600,00 руб. по платежному документу 1307,

перечислены в сумме не менее 9 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО31 на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО «АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за услуги по мойке автомобиля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1309,

перечислены в адрес ИП ФИО227 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО32 на счет № в ФИО121 РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. ФИО232 с назначением платежей «плата за семена по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» в суммах: не менее 436 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 432; не менее 636 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 700 000,00 руб. по платежному документу 435; не менее 436 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 476; не менее 475 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 585,

перечислены в адрес ИП ФИО33 на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО «АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> в суммах: не менее 5 849,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору сервисного обслуживания оргтехники б/н от ДД.ММ.ГГГГ за февраль 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 17 500,00 руб. по платежному документу 313; не менее 15 735,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за оргтехнику по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 53 900,00 руб. по платежному документу 561; не менее 15 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за технический сервис и обслуживание оргтехники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 17 000,00 руб. по платежному документу 899; не менее 9 014,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору сервисного обслуживания оргтехники б/н от ДД.ММ.ГГГГ за июль 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 17 500,00 руб. по платежному документу 1253,

перечислены в адрес ИП ФИО227 КФХ ФИО34 на счет № в ФИО121 РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за пшеницу "Боевчанка" по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на основ. договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 10 % -54545.45" в суммах: не менее 525 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 998; не менее 525 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000, руб. по платежному документу 1008,

перечислены в адрес ИП ФИО35 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежей "Аванс за ремонт кабины автомобиля КАМАЗ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 75 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 577; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 916; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 959; не менее 4 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 1300,

перечислены в сумме не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО36 на счет № в АО "ТИНЬКОФФ ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за погрузочно-разгрузочн ые работы по договору б/н на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1329,

перечислены в сумме не менее 11 750,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО37 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за транспортные услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 12 800,00 руб. по платежному документу 946,

перечислены в сумме не менее 49 745,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО38 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за ТО автомобиля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 73 930,00 руб. по платежному документу 571,

перечислены в адрес ИП ФИО39 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежей "Оплата за услуги по сопровождению посевной по договору возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 88 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 678; не менее 22 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 776,

перечислены в сумме не менее 114 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО40 на счет № в СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за трубу 

<

адрес>Т с коленом и шарниром по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора поставки зап.частей б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 116 000,00 руб. по платежному документу 947,

перечислены в сумме не менее 3 300,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО41 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за зап. части по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 3 650,00 руб. по платежному документу 1299,

перечислены в сумме не менее 4 643,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО42 на счет № в ФИО126 "ФИО121" АО "ОТП ФИО119" г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за ремонт ТНВД по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 900,00 руб. по платежному документу 1360,

перечислены в сумме не менее 22 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО43 на счет № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО1191 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за подшипник по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -4000.00" в составе расходной операции на сумму 24 000,00 руб. по платежному документу 1348,

перечислены в адрес ИП ФИО44 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежей "Оплата по договору № на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 83 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 91 000,00 руб. по платежным документам 698, 697, 696, 695; не менее 10 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 18 000,00 руб. по платежным документам 732, 733; не менее 48 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 56 000,00 руб. по платежным документам 756, 755,

перечислены в адрес ИП ФИО45 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за услуги по договору возмездного оказания услуг по перевозке грузов б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 32 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 772; не менее 11 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 966,

перечислены в адрес ИП ФИО46 на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО1191 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг по перевозке грузов б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 28 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 674; не менее 92 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 768; не менее 15 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 824; не менее 98 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 893; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 920; не менее 98 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 940; не менее 71 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 80 000,00 руб. по платежному документу 965; не менее 25 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 999; не менее 6 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1185,

перечислены в адрес ИП ФИО47 на счет № в ФИО121 РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232 в суммах: не менее 15 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору возмездного оказания услуг по перевозке грузов б/н от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 586; не менее 32 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за транспортные услуги по договору возмездного оказания услуг по перевозке грузов б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 682,

перечислены в сумме не менее 38 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО48 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за услуги по сопровождению посевной по договору возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 677,

перечислены в адрес ИП ФИО49 в суммах: не менее 11 168,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет № в ФИО126 N 11 ПАО МОСОБЛБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата услуги по ремонту автомобиля chevrolet-niva м602уе 55 x9l21230040001766 по счету 276 от 23.05.2019г НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 18 754,00 руб. по платежному документу 773; не менее 22 860,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет № в ФИО126 N 11 ПАО МОСОБЛБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за услуги по ремонту автомобиля по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 31 830,00 руб. по платежному документу 968; не менее 17 398,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ на счет № в ФИО69 ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК" ФИО172 г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за услуги по ремонту автомобиля Шевролет Нива М602ХЕ по счету № от 09.08.2019г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 22 968,00 руб. по платежному документу 1317,

перечислены в адрес ИП ФИО50 на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО134 ПАО РОСБАНК 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата согл. договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 17 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 707; не менее 9 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 788; не менее 13 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 907; не менее 3 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 927; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 956;

перечислены в адрес ИП ФИО25 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

*с назначением платежа "Оплата за зап.части по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -13513.58" в сумме: не менее 17 421,86 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 81 081,50 руб. по платежному документу 482,

*с назначением платежей "Оплата за зап.части по договору поставки товара №БР0001190 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -8333.33» в суммах: не менее 12 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 504; не менее 142 026,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 180 191,00 руб. по платежным документам 555, 554; не менее 29 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 35 000,00 руб. по платежному документу 791; не менее 44 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 803; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 918; не менее 75 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 77 000,00 руб. по платежному документу 932; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 944; не менее 61 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 982; не менее 1 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 986; не менее 47 145,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 80 000,00 руб. по платежному документу 1014; не менее 6 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 1224; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1238; не менее 85 135,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 86 392,00 руб. по платежным документам 1359, 1358; не менее 5 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 7 000,00 руб. по платежному документу 1370,

перечислены в сумме не менее 20 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО51 на счет № в АО "ТИНЬКОФФ ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за автоуслуги согл. договора оказания транспортных услуг по акту № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 28 000,00 руб. по платежному документу 770,

перечислены в адрес ИП ФИО52 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за транспортные услуги по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 88 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 673; не менее 62 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 767,

перечислены в адрес ФИО18 №5 на счет № в ФИО126 ПАО "ФИО119 УРАЛСИБ" ФИО184 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата по договору оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 322 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 400 000,00 руб. по платежному документу 244; не менее 121 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 268; не менее 171 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 279; не менее 138 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 150 000,00 руб. по платежному документу 294; не менее 236 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 434; не менее 55 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 631; не менее 491 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 973; не менее 225 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 994; не менее 267 145,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1016; не менее 145 705,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1022; не менее 145 705,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1051; не менее 57 356,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 120 000,00 руб. по платежному документу 1070; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1378,

перечислены в адрес Крестьянского хозяйство "Тритикум" на счет № в ФИО121 РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата по счету … согл договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ за семена пшеницы …" в суммах: не менее 436 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 500 000,00 руб. по платежным документам 463, 464; не менее 475 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 500 000,00 руб. по платежным документам 588, 589; не менее 634 208,93 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 500 000,00 руб. по платежным документам 594, 595; не менее 1 255 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 500 000,00 руб. по платежным документам 632, 633, 634; не менее 988 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 000 000,00 руб. по платежным документам 680, 679; не менее 492 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 687; не менее 2 242 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 250 000,00 руб. по платежным документам 705, 702, 704, 700, 701; не менее 392 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 400 000,00 руб. по платежному документу 738; не менее 492 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 762,

перечислены в сумме не менее 33 770,19 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Муниципальное предприятие Горьковского муниципального района ФИО121 

<

адрес> "Районные водопроводные сети" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за услуги поставки воды по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 35 026,80 руб. по платежному документу 1372,

перечислены в сумме не менее 3 963,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО53 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Перечисление алиментов за июль 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 220,00 руб. по платежному документу 1365,

перечислены в сумме не менее 4 870,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО54 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Перечисление алиментов за июль 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 220,00 руб. по платежному документу 1315,

списаны в сумме не менее 110,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в оплату комиссии за услуг ФИО119 в составе расходных операций на общую сумму 460,00 руб. по платежным документам GA050000006682, GA050000010164, GA050000006670, GA050000010275, GA050000010171, GA050000010970, GA050000010889, GA050000010117, GA050000010198, GA050000011506, GA050000006641, GA050000005333, GA050000010066, GA050000010170, GA050000005359, GA050000010892, GA050000010124, GA050000010042, GA050000011779, GA050000006655, GA050000010212, GA050000010065, GA050000010182,

перечислены в адрес ОАО "Енисей-сервис" на счет № в Новосибирский ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 с назначением платежа "Оплата за зап.части для сельхозтехники по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 7 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 694; не менее 9 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 783,

перечислены в адрес ОАО "Оммет" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежа "Оплата за металл по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -8333.33" в сумме: не менее 38 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 311;

*с назначением платежей "Оплата за металл по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки товара №П-ВЮЭ-1837/19 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 43 661,84 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 51 199,50 руб. по платежным документам 780, 774; не менее 15 268,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 618,00 руб. по платежному документу 1298; не менее 43,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 300,00 руб. по платежному документу 1362,

перечислены в адрес ОАО "РЖД" на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТБ (ПАО) ФИО182 

<

адрес>:

* с назначением платежа "…по соглашению сторон об организации расчетов №ЕЛС/С3-50/15-О от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Агрофирма ФИО121". В том числе НДС 20 % -27437.32" в сумме: не менее 79 980,02 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 164 623,91 руб. по платежному документу 880,

* с назначением платежей "… по соглашению сторон об организации расчетов №ЕЛС/С3-50/15-О от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "Агрофирма ФИО121" по договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ. …" в суммах: не менее 33 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 42 000,00 руб. по платежному документу 1263; не менее 123 438,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 149 924,10 руб. по платежному документу 1265,

перечислены в адрес ОАО "Семиреченская база снабжения" на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО134 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес>:

*с назначением платежа " Оплата за аккумулятор по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -8496.59 " в сумме: не менее 8 559,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 72 219,00 руб. по платежному документу 491,

* с назначениями платежей «Оплата за масло по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -270.00», «Оплата за фильтр по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -1107.50», «Оплата за стеблеподъемники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -12500.00» в сумме: не менее 37 380,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 83 265,00 руб. по платежным документам 492, 497, 500,

* с назначением платежа " Оплата за зап части.. . согл. договора 114-ЗП от 26.03….", № Оплата за зап части по Договору поставки №П от 26.03.2019…», "Оплата по Договор № б/н по ремонту и техническому обслуживанию техники от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 14 925,50 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 52 802,00 руб. по платежному документу 507; не менее 13 516,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 51 681,00 руб. по платежному документу 533; не менее 214 263,79 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 252 427,89руб. по платежным документам 560, 559; не менее 9 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 794; не менее 19 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 805; не менее 15 377,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 16 427,00 руб. по платежным документам 911, 915,

* с назначением платежей " Оплата за сервисное обслуживание техники … согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 35 828,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 44 314,00 руб. по платежному документу 1262; не менее 11 067,67 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 11 417,21 руб. по платежному документу 1301,

* с назначением платежа " Оплата за запчасти согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1331; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1347,

* с назначением платежа " Оплата за аккумуляторы согл. договора поставки №-ЗП от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -5666.67 " в сумме: не менее 32 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 34 000,00 руб. по платежному документу 1369,

перечислены в адрес ОАО ПСК "Омскдизель" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежа "Оплата за зап.части по счету на оплату № UT-9450 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 8353.33" в сумме: не менее 38 469,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 120,00 руб. по платежному документу 312,

* с назначениями платежей «Оплата за зап.части по договору поставки №-ОП/П от ДД.ММ.ГГГГ г…» и «Оплата за двигатель бензиновый по счету UT-16117 от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки №-ОП/П от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -28333.33» в суммах: не менее 26 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 90 000,00 руб. по платежному документу 467; не менее 22 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 60 000,00 руб. по платежному документу 503; не менее 166 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 205 000,000 руб. по платежным документам 552, 567; не менее 11 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 984;

*с назначением платежей «Оплата за запасные части по договору поставки №-ОП/П от ДД.ММ.ГГГГ.» в суммах: не менее 22 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 691; не менее 2 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 708; не менее 4 682,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 12 220,00 руб. по платежному документу 729; не менее 190 317,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 197 903,00 руб. по платежным документам 752, 751, 750, 749, 753, 748; не менее 74 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 80 000,00 руб. по платежным документам 787, 777; не менее 44 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 800; не менее 5 356,11 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 90 000,00 руб. по платежному документу 882; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 906; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 928; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 943; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 954; не менее 41 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 979; не менее 20 481,99 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 36 228,53 руб. по платежному документу 1194; не менее 11 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1221; не менее 11 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1235; не менее 19 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1297; не менее 8 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1345; не менее 3 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 1357; не менее 78 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 80 000,00 руб. по платежным документам 1381, 1377,

перечислены в адрес ООО "Зарплата. ру" на счет № в СИБИРСКОМ ФИО126 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за право внесения и редактирования записей в каталог вакансий по счету …" в суммах: не менее 140,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 190,00 руб. по платежному документу 904; не менее 1 330,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 380,00 руб. по платежным документам 952, 953; не менее 133,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 390,00 руб. по платежному документу 1366; не менее 2 913,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 4 170,00 руб. по платежным документам 1387, 1386, 1388,

перечислены в адрес ООО "Ремонтно-строительная компания ТЭС" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИИ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за ремонт электродвигателя по договору № о вып. работ по ремонту электрооборудования от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 10 000,00 руб. по платежным документам 1243, 1230;не менее 4 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 1303; не менее 16 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 18 000,00 руб. по платежному документу 1349,

перечислены в адрес ФИО121 ФИО126 АО "АльфаСтрахование" на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО «АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес>, в суммах: не менее 46 615,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата страховой премии по договору страхования № НДС не облагается", Оплата страховой премии по договору страхования № НДС не облагается" в составе расходных операций на общую сумму 70 800,00 руб. по платежным документам 575,574; не менее 11 769,19 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата страховой премии по договорам страхования МММ №-МММ №. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 20 738,21 руб. по платежному документу 989,

перечислены в сумме не менее 19 289,05 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО121 ФИО126 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО134 ПАО РОСБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата страховой премии по договору № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 26 826,71 руб. по платежному документу 728,

перечислены в адрес ООО "А-вы" на счет № в Новосибирский ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 с назначением платежа "Перечисление по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 972 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 010 000,00 руб. по платежному документу 502; не менее 964 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 002 000,00 руб. по платежному документу 513; не менее 1 969 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 007 000,00 руб. по платежным документам 520, 518; не менее 1 964 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 002 000,00 руб. по платежным документам 523, 524; не менее 475 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 580,

в адрес ООО "АГРОАСМ" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 в суммах: не менее 80 542,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на осн. договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -14680.00" в составе расходной операции на сумму 88 080,00 руб. по платежному документу 734; не менее 16 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за масло на осн. договора № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -4166.67" в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 985,

перечислены в адрес ООО "Агрозапчасть" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за клапан главный по договору поставки б/н от 20.05.2019г счет 179 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 10 385,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 500,00 руб. по платежному документу 785; не менее 3 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 917,

перечислены в адрес ООО "АгроПрофи" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата согл. договора № от ДД.ММ.ГГГГ за зап части …" в суммах: не менее 92 662,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 156 322,24 руб. по платежным документам 457, 458; не менее 163 313,12 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 226 972,76 руб. по платежному документу 455,

перечислены в сумме не менее 22 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "АГРО-СЕРВИС" на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО119 ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата по договору уступки права требования долга б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 219,

перечислены в адрес ООО "АгроСибНавигация" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежа "Оплата за комплект дисплея EZ Guide 250 и антенна согл. счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -20000.00" в сумме: не менее 35 356,11 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 120 000,00 руб. по платежному документу 869,

* с назначением платежа "Оплата за навигатор по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на основ. договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -20000.00" в суммах: не менее 57 356,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 120 000,00 руб. по платежному документу 1074,

* с назначением платежей "Оплата за навигатор на основ. договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ.. ." в суммах: не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1228; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1244; не менее 4 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 1304,

перечислены в адрес ООО «Агрофирма ФИО121» на счета № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес>, счет № в Новосибирский ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119:

*с назначением платежей "Возврат займа по договору процентного займа (10%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 2 238 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 316 000,00 руб. по платежным документам 240, 239, 238; не менее 2 393 981,54 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 960 000,00 руб. по платежным документам 248, 247, 246, 250, 249; не менее 36 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 465,

* с назначением платежей "Перечисление займа по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 94 141,54 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 400 000,00 руб. по платежным документам 257, 258, 255; не менее 488 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 306; не менее 1 188 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 200 000,00 руб. по платежным документам 309, 305, 308; не менее 238 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Агрофирма ФИО121" в составе расходных операций на общую сумму 302 000,00 руб. по платежным документам 446, 445; не менее 8 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 72 000,00 руб. по платежным документам 466, 471; не менее 4 115,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 501; не менее 302 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 340 000,00 руб. по платежным документам 509, 512, 511; не менее 327 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 366 000,00 руб. по платежным документам 528, 535, 527; не менее 3 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 28 000,00 руб. по платежным документам 584, 570; не менее 53 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 298 000,00 руб. по платежным документам 672, 671; не менее 500 810,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 512 000,00 руб. по платежному документу 675; не менее 4 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 12 000,00 руб. по платежному документу 689; не менее 89 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 97 000,00 руб. по платежному документу 739; не менее 134 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 142 000,00 руб. по платежному документу 745; не менее 281 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на общую сумму 289 000,00 руб. по платежным документам 769, 758; не менее 195 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 203 000,00 руб. по платежному документу 763; не менее 6 414,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на общую сумму 14 000,00 руб. по платежным документам 771, 775; не менее 494 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 784; не менее 82 985,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на общую сумму 88 100,00 руб. по платежным документам 798, 795, 797,

* с назначением платежа "Оплата за передаваемые права фин.аренды (лизинга) суммой … руб. по Договору перенайма б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору лизинга …" (подробные сведения о номерах, датах договоров лизинга, указанных в назначении данных платежей приведены в таблице 9 приложения к заключению) в суммах: не менее 1 393 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 472 000,00 руб. по платежным документам 271, 262, 266; не менее 1 752 606,45 руб. ДД.ММ.ГГГГ 2019 в составе расходных операций на общую сумму 1 831 410,97 руб. по платежным документам 273, 275; не менее 640 846,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 719 651,03 руб. по платежным документам 281, 277; не менее 121 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 200 000,00 руб. по платежным документам 282, 284; не менее 2 520 134,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 598 939,00 руб. по платежным документам 291, 289, 290, 292; не менее 1 263 744,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 275 395,00 руб. по платежным документам 295, 297, 296; не менее 676 509,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 688 160,00 руб. по платежным документам 302, 298, 300, 301,

перечислены в адрес ООО "Агрохимик" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежей "Оплата по договору уступки права требования долга б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 222 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 220; не менее 288 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 304,

*с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за хим. удобрения …" в суммах: не менее 255 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 637; не менее 292 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 688; не менее 492 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 759; не менее 264 885,06 руб. 03.06. в составе расходных операций на общую сумму 500 000,00 руб. по платежным документам 810, 808; не менее 115 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 820; не менее 215 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 845; не менее 998 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 890; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 925; не менее 767 145,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 800 000,00 руб. по платежному документу 1015; не менее 345 705,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 1024; не менее 345 705,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 1052; не менее 437 356,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 1068; не менее 464 219,77 руб. 10.07. в составе расходной операции на сумму 800 000,00 руб. по платежному документу 1092; сумме не менее 247 515,72 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1113; не менее 147 515,72 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 1125; не менее 398 909,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 450 000,00 руб. по платежному документу 1127; не менее 448 909,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 1136; не менее 556 758,90 руб. 19.07. в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 1164; не менее 206 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1185; не менее 206 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1187; не менее 484 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 1199; не менее 584 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 1209; не менее 791 514,36 руб. 26.07. в составе расходной операции на сумму 800 000,00 руб. по платежному документу 1216; не менее 91 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 1249; не менее 298 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1326; не менее 298 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 1356,

перечислены в адрес ООО "АЛЬФАСТРОП" на счет № в ФИО126 N 11 ПАО МОСОБЛБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за стропы по счету … согл. договора № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 10 738,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 34 922,88 руб. по платежному документу 569; не менее 20 887,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 21 936,48 руб. по платежному документу 910,

перечислены в адрес ООО "Большереченское хлебоприемное предприятие" на счет № в ФИО121 РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> за услуги по хранению зерна по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -441666.67" в суммах: не менее 2 325 606,79 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 2 650 000,00 руб. по платежному документу 134;

*с назначениями платежей "Оплата за ООО "Метроторг" ИНН

<

***> за отгрузку по счету …", Оплата за ООО "Метроторг" ИНН

<

***> за автоуслуги по счету…» в суммах: не менее 214 063,65 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 291 172,85 руб. по платежному документу 200; не менее 299 427,84 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 376 537,04 руб. по платежным документам 234, 235; не менее 18 695,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 324 553,94 руб. по платежному документу 260,

перечислены в сумме не менее 19 710,91 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Гарант" на счет № в АО "ИТ ФИО119" г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за услуги автосервиса по счету №ГС2038 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 20 759,93 руб. по платежному документу 919,

перечислены в адрес ООО "Де Ланге Ланден Лизинг" на счет № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес>:

* с назначениями платежей "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> по договору лизинга № LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ за февраль2019 г. по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ по делу А46-44/2019. В том", "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> по дог лизинга № LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ за янв. 2019 г. по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ дело А40-310235/18-112-264" в сумме не менее 580 301,17 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операции на общую сумму 657 410,97 руб. по платежным документам 201, 202,

* с назначениями платежей " Оплата госпошлины в самках арбитражного дела №А40-310235/18-112-2 64 по договору № TR-3861/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ г….", «Оплата госпошлины в рамках арбитражного дела №А40-310235/18-112-2 64 по договору № TR-4899/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ.» в сумме не менее 3 072,44 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операции на общую сумму 41 236,54 руб. по платежным документам 544, 542,

* с назначениями платежей "Оплата пени по договору № TR-3861/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ …", "Оплата пени по договору № TR-4899/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ …" в сумме не менее 60 808,88 руб. ДД.ММ.ГГГГ составе расходных операций на общую сумму 98 972,98 руб. по платежным документам 545, 541,

*с назначениями платежей «Оплата лизингового платежа по договору № TR-4899/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ г….», «Оплата лизингового платежа по договору № TR-3861/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ г…» в суммах: не менее 413 213,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 657 410,97 руб. по платежным документам 653, 652; не менее 167 227,03 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на общую сумму 210 468,13 руб. по платежному документу 1162,

перечислены в сумме не менее 5 129,20 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Карбургер" на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТЕ (ПАО) ФИО185 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ТО автомобиля по счету № ЗКСЦ19-02703 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -4885.60" в составе расходной операции на сумму 29 313,60 руб. по платежному документу 582,

перечислены в адрес ООО "Компания "Альком" на счет № в АО "ИТ ФИО119" г. ФИО232:

* с назначением платежей "Оплата за а/шины по счету …" в суммах: не менее 1 840,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 65 500,00 руб. по платежному документу 472; не менее 4 115,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ 1 в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 499; не менее 14 253,456 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1189; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1227; не менее 1 514,356 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1241,

* с назначением платежей "Оплата за а/шины по договору купли-продажи №КА-01-03/2019 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 43 565,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 48 680,00 руб. по платежному документу 804; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 958; не менее 5 730,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 14 700,00 руб. по платежному документу 987; не менее 50 455,39 руб. 26.08. в составе расходной операции на сумму 51 712,00 руб. по платежному документу 1383,

перечислены в адрес ООО "Компания АПС" на счет № в ФИО126 "ЕКАТЕРИНБУРГСКИ Й" АО "АЛЬФА-ФИО119 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за зап части по договору поставки № АПС-2019-0294 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 9 000,00 руб. по платежному документу 1229; не менее 8 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 9 000,00 руб. по платежному документу 1306,

перечислены в адрес ООО "Лента" на счет № в ФИО119 ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата за товар по договору поставки № Q2019/0137-014481 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 22 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 746; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 935; не менее 21 030,98 руб. 27.06. в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 990; не менее 11 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1248; не менее 19 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1296; не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1334,

перечислены в адрес ООО "МАКОМ" на счет № в ФИО126 «Корпоративный» ПАС «Совкомбанк» 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата по договору уступки права требования долга б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 1 922 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 2 000 000,00 руб. по платежному документу 171; не менее 1 922 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 2 000 000,00 руб. по платежному документу 221; не менее 433 981,54 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 253; не менее 921 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 270; не менее 921 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 999 935,23руб. по платежному документу 272,

перечислены в сумме не менее 8 433,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Оборудование АЗС" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за техническое обслуживание и ремонт счетчика по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -1615.00" в составе расходной операции на сумму 9 690,00 руб. по платежному документу 1373,

перечислены в адрес ООО "ФИО121 энергосбытовая компания" на счет № в Ф-Л ФИО119 ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" 

<

адрес> в суммах: не менее 19 707,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> предвар. платеж за электроэнергию (мощность) 40% по договору/контракту № за июнь 2019 года, по счету 525005054531. В" в составе расходной операции на сумму 28 677,00 руб. по платежному документу 977; не менее 11 634,356 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Опл. за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> пред. пл. за эл(м) 40% по дог № за июль, по сч № в сч.зад. по дог. к/п тов. б/н отДД.ММ.ГГГГ по письму б/н отДД.ММ.ГГГГ. В т.ч." в составе расходной операции на сумму 20 120,00 руб. по платежному документу 1236; не менее 9 520,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Опл. за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> пред. пл. за эл(м) 30% по дог № за авг, по сч № в сч.зад. по дог. к/п тов. б/н отДД.ММ.ГГГГ по письму б/н отДД.ММ.ГГГГ. В т.ч." в составе расходной операции на сумму 15 090,00 руб. по платежному документу 1318;не менее 15 900,79 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Опл. за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> пени по дог № по счету № в сч.зад. по дог. к/п тов. б/н отДД.ММ.ГГГГ по письму б/н отДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается","Опл. за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> пред. пл. за эл(м) 40% по дог № за авг, по сч № в сч.зад. по дог. к/п тов. б/н отДД.ММ.ГГГГ по письму б/н отДД.ММ.ГГГГ. В т.ч." в составе расходной операции на сумму 16783 руб. в составе расходных операций на сумму 17 157,40руб. по платежным документам 1385, 1384,

перечислены в сумме не менее 2 583,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Омскбланкиздат" на счет № в ФИО126 "ФИО121" АО "ОТП ФИО119" г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за СП-31 ТТН (зерно) по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -640.00" в составе расходной операции на сумму 3 840,00 руб. по платежному документу 1390,

перечислены в адрес ООО "Первая Масляная Компания" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232:

* с назначением платежей "Оплата за ГСМ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ согл. счета № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 190 769,57 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 254 429,21 руб. по платежным документам 489, 490; не менее 116 062,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 154 227,00 руб. по платежному документу 532,

* с назначением платежей «Оплата за масла по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 7 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 693; не менее 25 815,70 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 930,64 руб. по платежному документу 793; не менее 19 924,34 руб. 14.06. в составе расходной операции на сумму 20 973,37 руб. по платежному документу 913; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 957; не менее 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 9 000,00 руб. по платежному документу 1242; не менее 4 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 1302; не менее 115 144,01 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 116 400,62 руб. по платежному документу 1382,

перечислены в адрес ООО "Перспектива" на счет № в СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата за аренду … согл. договора № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 242 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 766; не менее 48 950,98 руб. 13.06. в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 895; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 903; не менее 6 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1184; не менее 34 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1195; не менее 41 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1218; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1350,

перечислены в сумме не менее 22 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ПЖТ" на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО1191 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> за услуги по подаче и уборке вагонов по дог.40ПУ/17 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -16666.67" в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 204,

перечислены в адрес ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" на счета № в ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес>, № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес>:

*с назначением платежа "Авансовый платеж по Договору лизинга №ОМ-СЭК/02/2019 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -34733.33" в сумме не менее 200 862,34руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 208 400,00 руб. по платежному документу 699,

* с назначением платежей "Лизинговый платеж по договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ (к договору лизинга …", "Лизинговый платеж по договору лизинга …" (подробные сведения о номерах, датах договоров лизинга, указанных в назначении данных платежей приведены в таблице 9 приложения к заключению) в суммах: не менее 304 789,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 381 899,00руб. по платежным документам 230, 231, 229, 232, 233, 228; не менее 338 979,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 416 089,00 руб. по платежным документам 236, 237; не менее 169 597,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 246 707,00 руб. по платежному документу 232; не менее 175 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 572; не менее 604 916,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 849 114,00 руб. по платежным документам 644, 643, 642, 648, 641, 645, 649, 646, 647, 650; не менее 198 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 898; не менее 198 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 905; не менее 473 242,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 627 537,00 руб. по платежным документам 1038, 1037, 1042, 1043, 1040, 1035, 1034, 1041, 1039, 1036, 1045,

* с назначением платежа «Платеж по Договору лизинга №ОМ-СЭК/02/2019 от ДД.ММ.ГГГГ за июнь 2019 г. В том числе НДС 20 % - 13603.67» в сумме не менее 48 767,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 81 622,00 руб. по платежному документу 1018,

перечислены в сумме не менее 1 043,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "РПК "Ваш друг" на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО134 АО "ФИО119 ИНТЕЗА" г Новосибирск с назначением платежа "Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вывеску информационную. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 2 300,00 руб. по платежному документу 1394,

перечислены в сумме не менее 293 960,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "РТК Фортуна" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Предоплата за ремонт спец техники по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по Договору УС-13 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 332 125,00 руб. по платежному документу 568,

перечислены в адрес ООО "Русшина-Инвест" на счет № в ФИО126 ПАО "ФИО119 УРАЛСИБ- ФИО184 

<

адрес> с назначением …. согл. договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 17 142,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 24 680,00 руб. по платежному документу 735; не менее 63 811,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 71 397,00 руб. по платежному документу 764,

перечислены в сумме не менее 34 170,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Сиб-Агро" на счет № в ПАО "ЗАПСИБКОМБАНК" Тюмень с назначением платежа "Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги по ремонту и диагностике по заказ-наряду 125 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -12055.83" в составе расходной операции на сумму 72 335,00 руб. по платежному документу 540,

перечислены в сумме не менее 73 312,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Сибирская база" на счет № в ФИО121 РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за зап.части по Договору купли-продажи с отсрочкой платежа и лимитом б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -13475.00" в составе расходной операции на сумму 80 850,00 руб. по платежному документу 683,

перечислены в адрес ООО "Сибирский ФИО115" на счет № в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> с назначением платежей "Перевод по счетам организации. НДС не облагается" в суммах: не менее 148 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 160 000,00 руб. по платежному документу 315; не менее 6 697,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 7 953,95 руб. по платежному документу 1354; не менее 425 503,27 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 426 759,88 руб. по платежному документу 1374; не менее 350,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ составе расходной операции на сумму 700,00 руб. по платежному документу 1314,

Дальнейшее движение данных денежных средств рассмотрено при анализе счета №.

в адрес ООО "ТДК" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежей "Оплата по договору купли-продажи товаров б/н от ДД.ММ.ГГГГ за крепеж. …" в суммах: не менее 2 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 713; не менее 7 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 716,

перечислены в адрес ООО "ТЕРЕМА СИБИРИ" на счет № в СИБИРСКИЙ ФИО134 АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес>:

* с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН

<

***> за пиломатериал обрезной сосны в ассортименте по счету 2 от 28.02.2019г НДС не облагается" в сумме не менее 322 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 400 000,00 руб. по платежному документу 208,

*с назначением платежей "Оплата за строительные материалы по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 36 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 453; не менее 5 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 573; не менее 65 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 150 000,00 руб. по платежному документу 862; не менее 98 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 951; не менее 41 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 978,

перечислены в сумме не менее 7 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Техкомплект" на счет № в ФИО126 "ФИО22 АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за зап части на осн. договора поставки № УТ0000950 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -2500.00" в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 730,

перечислены в адрес ООО "Техно-Профи" на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТЕ (ПАО) ФИО182 

<

адрес>:

* с назначением платежей: "Оплата за зап. части по договору № ФИО232/17/2019 от ДД.ММ.ГГГГ согл. счета № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -9452.47" в суммах: не менее 97 466,08 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 161 125,72 руб. по платежным документам 475, 474; не менее 41 219,87 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 65 404,267 руб. по платежному документу 587,

* с назначениями платежей "Оплата за обслуживание АКБ по договору № СО032/О на сервисное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ по счету 66 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -266.67", "Оплата за ремонт ДД по договору № СО032/О на сервисное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -42200.00" в сумме не менее 10 602,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на общую сумму 254 800,00 руб. по платежному документу 659, 657,

* с назначениями платежей "Оплата за запасные части по договору № ФИО232/172019 купли-продажи запасных частей от ДД.ММ.ГГГГ согл. акта сверки на ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 104 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 110 000,00 руб. по платежному документу 801; не менее 224 156,02 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 308 779,31 руб. по платежному документу 831,

перечислены в сумме не менее 6 630,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ТК "Автекс" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за спец одежду по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -2600.00" в составе расходной операции на сумму 15 600,00 руб. по платежному документу 977,

перечислены в сумме не менее 1 850,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Хэдхантер" на счет № в ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> с назначением платежа "Пополнение лицевого счета для работы с информ. услугами ООО "Хэдхантер" по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -483.33" в составе расходной операции на сумму 2 900,00 руб. по платежному документу 929,

перечислены в сумме не менее 24 688,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Электроремонт" на счет № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> за ремонт эл. двигателя. По договору купли продажи товаров б/н от ДД.ММ.ГГГГ по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -4324.17" в составе расходной операции на сумму 25 945,00 руб. по платежному документу 1343,

перечислены в адрес ООО "ЮВЭНК-ФИО232" на счет № в ФИО126 "ФИО121" АО "ОТП ФИО119" г. ФИО232:

* с назначением платежей "Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 47 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 55 000,00 руб. по платежному документу 690; не менее 17 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 757; не менее 5 424,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 13 010,00 руб. по платежному документу 782; не менее 4 885,06 руб. 31.05. в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 802; не менее 8 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 912; не менее 8 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 960,

* с назначением платежа "Оплата счет 1858 от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление РВД в сборе. НДС не облагается" в сумме не менее 13 545,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 18 660,00 руб. по платежному документу 781,

перечислены в адрес ООО "Ярдизель-сервис" на счет № в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за услуги по сборке двигателя по договору № на индивидуальную сборку от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1328; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1344; не менее 78 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 80 000,00 руб. по платежному документу 1380,

перечислены в адрес ООО Грэйн Бэг на счет № в Новосибирский ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 с назначением платежей "Возврат основной суммы долга по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в суммах: не менее 62 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000, 00 руб. по платежному документу 740; не менее 46 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 48 000,00 руб. по платежному документу 1395,

в адрес ООО «Сервис Кировец» на счет № в Ф-Л ФИО119 ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ" 

<

адрес> с назначением платежей "Оплата за ремонт сельхоз техники … согл. договора № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах в суммах: сумме не менее 42 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 50 000,00 руб. по платежным документам 686, 685; не менее 71 685,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 76 800,00 руб. по платежным документам 790, 779; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 909; не менее 61 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 981; не менее 14 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 30 000,00 руб. по платежным документам 1191, 1193; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1223; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1237,

перечислены в сумме не менее 7 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО ЧОП "Центр вооруженной охраны" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за охрану по договору 833 ПЦО, КТС от ДД.ММ.ГГГГ за июль, август 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 8 000,00 руб. по платежному документу 1310,

перечислены в сумме не менее 6 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ПАО "МТС" на счет № в ПАО "МТС-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***>. Лицевой счет 

<

***>. За услуги связи за август 2019 г. В том числе НДС 20 % - 1166.67" в составе расходной операции на сумму 7 000,00 руб. по платежному документу 1308,

перечислены в сумме не менее 37 419,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО55 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата по договору возмездного оказания услуг по перевозке грузов б/н от 15.04.2019г. за транспортные услуги. НДС не облагается." в составе расходной операции на сумму 61 604,00 руб. по платежному документу 587,

перечислены в сумме не менее 14 534,64 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес СПАО "Ингосстрах" на счет № в ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается" в составе расходной операции на общую сумму 22 072,30руб. по платежным документам 722, 723, 724,

в адрес СПАО "РЕСО-Гарантия" на счет № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> в суммах: не менее 69 392,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по счету №ДО-3076683456 от ДД.ММ.ГГГГ по договору №SYS1430218368 от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 78 361,50 руб. по платежному документу 964; не менее 25 685,86 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес СПАО "РЕСО-Гарантия" на счет № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата по счету №. По договору № SYS1559913852 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 68 926,96 руб. по платежному документу 1146,

в адрес ФИО3:

* на счета № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежей "Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых). НДС не облагается" в суммах: не менее 422 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 196; не менее 521 195,48 руб. 14.03. в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 276; не менее 521 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 600 000,00 руб. по платежным документам 283, 285; не менее 521 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 287; не менее 248 349,83руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 260 000,00 руб. по платежному документу 293; не менее 588 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 299; не менее 588 349,83 руб. 22.03. в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 307; не менее 236 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 462; не менее 536 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 477; не менее 362 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 400 000,00 руб. по платежному документу 508; не менее 561 835,90 руб. в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 562,

*на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежей "Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых). НДС не облагается" в суммах: не менее 121 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 521 195,48 руб. по платежному документу 288; не менее 236 340,36 руб. в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 4334; не менее 236 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 454; не менее 275 815,60руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 576; не менее 55 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 630; не менее 292 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 719; не менее 292 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 736; не менее 292 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 747; не менее 294 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 796; не менее 215 376,71 руб. 05.06. в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 819; не менее 215 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 844; не менее 215 356,11 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 876; не менее 298 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 892; не менее 298 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 902; не менее 248 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 922; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 933; не менее 298 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 300 000,00 руб. по платежному документу 937; не менее 498 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 939; не менее 438 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 440 000,00 руб. по платежному документу 949; не менее 187 356,323 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1073; не менее 97 515,72 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 150 000,00 руб. по платежному документу 1115; не менее 198 909,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1130; не менее 198 909,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1137; не менее 206 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1143; не менее 206 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 1164; не менее 191 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 1231; не менее 191 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 1246; не менее 149 650,46 руб. 12.08. в составе расходной операции на сумму 150 000,00 руб. по платежному документу 1293; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1353; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1367;

перечислены в сумме не менее 51 195,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Страховое акционерное обществе "ВСК" на счет № в ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата страховой премии по договору страхования № ХХХ0085040642 согл. счета № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходных операций на сумму 58 732,99 руб. по платежным документам 721, 720,

перечислены в сумме не менее 3 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по 

<

адрес> (Центральное МУГАДН) на счет № в ГУ ФИО119 РОССИИ ПО ЦФО 

<

адрес> 35 с назначением платежа "Оплата штрафа УИН 1№ 0 от 2019-05-27. За ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 000,00 руб. по платежному документу 891,

перечислены в сумме не менее 63 792,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ФИО79 Октябрьского ФИО120 поселения Горьковского муниципального района ФИО121 

<

адрес>) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, явл. собств. Октябрьского ФИО120 поселения - оплата за ООО "Агрофирма ФИО121 " ИНН 

<

***> по договору № от" в составе расходной операции на сумму 140 902,00 руб. по платежному документу 222,

перечислены в сумме не менее 2 045,17 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (Гостехнадзор ФИО121 

<

адрес>) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Оплата сборы Гостехнадзора ФИО121 

<

адрес> НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 3 301,78 руб. по платежному документу 1361, 1363, 1362,

перечислены в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ИФНС России № по Центральному АО г. ФИО232) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 в оплату налогов и сборов в суммах: не менее 121 607,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 122 657,00 руб. по платежному документу 886; не менее 16 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 1250; не менее 44 430,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1324; не менее 78 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 80 000,00 руб. по платежным документам 1332, 1333; не менее 57 843,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 59 100,00 руб. по платежным документам 1341, 1339, 1340,

перечислены в сумме не менее 4 830,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ИФНС России № по Центральному АО г. ФИО232) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде ФИО121 

<

адрес> к ООО "КФХ "Ильинка", сумма иска 540 000 руб. 00 коп. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 13 800,00 руб. по платежному документу 970,

перечислены в сумме не менее 3 605,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (л/с 20526U99310 ФБУ "ФИО121 ЦСМ") на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Оплата за ООО Агрофирма ФИО121 ИНН 

<

***> за поверку (калибровку) цистерны автомобильной по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -775.75" в составе расходной операции на сумму 4 654,50 руб. по платежному документу 936,

перечислены в сумме не менее 2 150,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (УМВД России по ФИО121 

<

адрес>, лиц.счет 

<

***>, код подразделения 1152055) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Штраф за нарушение ПДД. Постановление 1№ 0 НДС не облагается" в составе расходных операций на сумму 2 500,00 руб. по платежным документам 1311, 1313, 1312,

перечислены в сумме не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ФИО126 ФГБУ "Россельхозцентр" по ФИО121 

<

адрес> л / с 20526У33730) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "0№ 0 л/с 20526У33730. Реализация готовой продукции гумат "Здоровый урожай". В том числе НДС 20 % -8333.33" в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 897,

перечислены в сумме не менее 71 162,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФК по ФИО121 

<

адрес> (ФКУ ИК-6 УФСИН России по ФИО121 

<

адрес> л/с 

<

***>) на счет № в ОТДЕЛЕНИЕ ФИО232 г ФИО232 с назначением платежа "Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) В том числе НДС 20 % -13116.67" в составе расходной операции на сумму 78 700,00 руб. по платежному документу 706,

перечислены в адрес ФГУП "Боевое" на счет № в ФИО121 РФ АО "

<

адрес> г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за семена пшеницы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ согл. договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 794 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 858 000,00 руб. по платежному документу 447; не менее 475 815,60 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 586; не менее 634 208,73 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 500 000,00 руб. по платежному документу 593; не менее 492 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 760; не менее 415 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 821; не менее 498 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 924,

перечислены в адрес ФИО126 АО «РЖД Логистика» в 

<

адрес> на счет № в ФИО126 ФИО119 ВТЕ (ПАО) ФИО182 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> за трансп-экспедиц. услуги … по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 125 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 1000; не менее 722 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 800 000,00 руб. по платежному документу 195; не менее 922 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 203,

перечислены в адрес ФИО56 на счет № в АО "АЛЬФА-ФИО119" 

<

адрес> с назначением платежа "Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых). НДС не облагается" в суммах: не менее 422 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 197; не менее 422 890,80 руб. в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 216; не менее 422 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 226; не менее 421 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 269; не менее 521 195,48 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 600 000,00 руб. по платежному документу 280,

перечислены в адрес ФИО57 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 в суммах: не менее 4 870,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Перечисление заработной платы за июль 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 220,00 руб. по платежному документу 1291; не менее 4 565,12 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Перечисление аванса за август 2019 г. НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 5 821,73 руб. по платежному документу 1375,

перечислены в адрес ФИО21 на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Перечисление по договору процентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых). НДС не облагается" в суммах: не менее 19 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 35 000,00 руб. по платежному документу 1207; не менее 21 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 30 000,00 руб. по платежным документам 1213, 1212, 1220; не менее 34 514,36 руб. 26.07. в составе расходной операции на сумму 43 000,00 руб. по платежному документу 1217,

перечислены в адрес ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»:

- на счет № в Ф-ЛЕ ФИО119 ГПБ (АО) 

<

адрес>" 

<

адрес>:

* с назначением платежа "Оплата за ООО "Агрофирма ФИО121" ИНН 

<

***> за нефтепродукты по договору № ОМ014049543 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -33333.33" в суммах: не менее 122 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 205; не менее 122 890,80 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 200 000,00 руб. по платежному документу 207,

* с назначением платежей Оплата за нефтепродукты по договору № ОМ014097317 от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 36 430,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 431; не менее 2 123,51 руб. 26.04. в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 522; не менее 12 123,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 525; не менее 31 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 529; не менее 11 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ " в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 548; не менее 12 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 684; не менее 22 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 714; не менее 22 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 731; не менее 7 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 15 000,00 руб. по платежному документу 741; не менее 42 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 50 000,00 руб. по платежным документам 744, 743; не менее 22 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 754; не менее 19 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 25 000,00 руб. по платежному документу 792; не менее 94 885,06 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 100 000,00 руб. по платежному документу 799; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 900; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 914, не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 923; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 930; не менее 18 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 934; не менее 28 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 938; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 948; не менее 51 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 60 000,00 руб. по платежным документам 971, 974; не менее 1 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000, руб. по платежному документу 988; не менее 37 145,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 1010; не менее 6 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 50 000,00 руб. по платежным документам 1170, 1166; не менее 4 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1192; не менее 4 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 20 000,00 руб. по платежному документу 1210; не менее 31 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 40 000,00 руб. по платежному документу 1214; не менее 1 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 10 000,00 руб. по платежному документу 1233; не менее 21 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1258; не менее 49 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1295; не менее 44 430,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1323; не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1330; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 50 000,00 руб. по платежным документам 1338, 1337; не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1352; не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1363; не менее 48 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 1368; не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1376,

- на счет № в Ф-ЛЕ ФИО119 ГПБ (АО) 

<

адрес> " 

<

адрес> в сумме не менее 28 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за нефтепродукты по договору № ОМ014097317 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % -5000.00" в составе расходной операции на сумму 30 000,00 руб. по платежному документу 1393,

перечислены в адрес ООО Газпромнефть-Региональные продажи" на счет № в Ф-ЛЕ ФИО119 ГПБ (АО) ФИО186 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за нефтепродукты по договору № С04-19/01000/00184/Д от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 336 340,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 400 000,00 руб. по платежному документу 484; не менее 29 115,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 75 000,00 руб. по платежному документу 498; не менее 927 323,51 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 965 200,00 руб. по платежному документу 505; не менее 1 461 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 1 500 000,00 руб. по платежному документу 526; не менее 721 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 760 000,00 руб. по платежному документу 551; не менее 761 835,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на сумму 800 000,00 руб. по платежным документам 565, 564; не менее 664 802,33 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 909 000,00 руб. по платежному документу 653; не менее 492 462,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 703; не менее 492 414,74 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 500 000,00 руб. по платежному документу 761; не менее 560 117,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 600 100,00 руб. по платежным документам 814, 815; не менее 125 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 210 000,00 руб. по платежному документу 846; не менее 165 376,71 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 250 000,00 руб. по платежному документу 860; не менее 48 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 50 000,00 руб. по платежному документу 901; не менее 163 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 165 000,00 руб. по платежному документу 921; не менее 421 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 423 000,00 руб. по платежному документу 931; не менее 613 950,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 615 000,00 руб. по платежному документу 941; не менее 214 944,28 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 215 993,30 руб. по платежному документу 950; не менее 207 030,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 216 000,00 руб. по платежному документу 983; не менее 140 430,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 215 000,00 руб. по платежному документу 997; не менее 417 145,98 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 450 000,00 руб. по платежному документу 1013; не менее 367 356,3 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 430 000,00 руб. по платежному документу 1071; не менее 578 909,30 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 630 000,00 руб. по платежному документу 1132; не менее 26 758,90 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 70 000,00 руб. по платежному документу 1165; не менее 174 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 190 000,00 руб. по платежному документу 1188; не менее 194 253,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 210 000,00 руб. по платежному документу 1203; не менее 201 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 210 000,00 руб. по платежному документу 1215; не менее 211 514,36 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 220 000,00 руб. по платежному документу 1232; не менее 214 650,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 215 000,00 руб. по платежному документу 1294; не менее 209 430,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 215 000,00 руб. по платежному документу 1322; не менее 213 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 215 000,00 руб. по платежному документу 1335; не менее 118 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 120 000,00 руб. по платежному документу 1379; не менее 203 743,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 205 000,00 руб. по платежному документу 1391;

2. на счет №, открытый в ПАО ФИО119 ВТБ поступили денежные средства непосредственно со счетов ООО «Грэйн Бэг» в рамках договоров займов в сумме 3 962 216,87 руб., а также, денежные средства, ранее перечисленные на счет ООО «Сибирский ФИО115» №, зачисленные на счет № ООО «Сибирский ФИО115» в суммах не менее 148 349,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 350,46 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 6 697,34 руб. ДД.ММ.ГГГГ, не менее 425 503,27 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

Данные денежные средства израсходованы следующим образом:

списаны со счета с назначением платежей «Перечисление средств на счета согласно реестру … согласно Договору № ЗП-2019-1043/731" в суммах: не менее 146 218,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 157 869,00 руб. по платежному документу 839574; не менее 204 712,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операции на общую сумму 206 843,39 руб. по платежным документам 215499, 214900, 215398,214793, 215512; не менее 291 213,13 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 291 500,74 руб. по платежным документам 573794,573821,573841, 573815, 573820, 573799, 573798, 573797; не менее 315 652,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 315 739,27 руб. по платежным документам 854984, 854986,854990, 854974, 854992, 854973, 854993; не менее 322 979,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 323 027,00 руб. по платежным документам 190412, 190413, 191050,190933, 190931, 191047, 190424, 191049; не менее 266 277,61 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 266 298,21 руб. по платежным документам 586347,586320, 586318, 586344, 586343, 586342, 586345; не менее 68 377,28 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 68 397,88 руб. по платежным документам 629058, 625801; не менее 379 350,38 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 387 290,98 руб. по платежным документам 994569, 994567, 991310; 429 948,58 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 355274, 344897; 422 170,01 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежным документам 707747, 703771; не менее 459 689,19 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных общую операций на общую сумму 460 097,62 руб. по платежным документам 98327, 62771; не менее 6 649,20 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 7 953,95 руб. по платежному документу 252460; не менее 425 455,13 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 426 759,88 руб. по платежному документу 372383,

перечислены в адрес ООО "СИБИРСКИЙ ФИО115" на счет № в НОВОСИБИРСКИЙ ФИО126 АО ЮНИКРЕДИТ ФИО119 с назначением платежей «Перевод по счетам организации. Без НДС» в суммах: не менее 192 869,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 195 000,00 руб. по платежному документу 1; не менее 108 412,39 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 108 700,00 руб. по платежному документу 2; не менее 184 213,13 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 184 300,00 руб. по платежному документу 3; не менее 26 952,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 27 000,00 руб. по платежному документу 4; не менее 162 279,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 162 300,00 руб. по платежному документу 5; не менее 112 659,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 120 600,00 руб. по платежному документу 6.

Дальнейшее движение данных денежных средств рассмотрено при анализе счета №.

перечислены в качестве оплаты комиссии за услуги ФИО119 в суммах: не менее 2 979,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 3 000,00 руб. по платежным документам 2905949 9,2905948 4,2905948 9; не менее 32,93 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходной операции на сумму 53,53 руб. по платежному документу 9032166; 196,47 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 9032166; 514,94 руб. ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу 2979396 5.

«Каковы источники денежных средств, перечисленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грейн Бэг» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) в качестве расчетов по займам?»

Согласно представленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисленные денежные средства со счетов ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>) в адрес ООО «Сибирский ФИО115» в качестве расчетов по займам:

1. В общей сумме 8 800 000,00 руб. со счета №, открытого в АО «Тинькофф ФИО119», имеют следующие источники:

платеж в сумме 6 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…",

платеж в сумме 2 800 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…".

2. В общей сумме 17 996 000,00 руб. со счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк», имеют следующие источники:

платеж в сумме 1 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК «Агроэкспорт» в Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в сумме 1 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК «Агроэкспорт» в Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в сумме 1 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК «Агроэкспорт» в Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 3 998 000, 00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 3 000 000, 00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформированы за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 4 000 000, 00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в сумме 1 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 2 998 000, 00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...".

3. В общей сумме 24 320 000,00 руб. со счета №, открытого в ФИО119 ВТБ (ПАО) имеют следующие источники:

платеж в общей сумме 4 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 500 000.00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу…», сумме не менее 2 000 000,00 руб.со счета № ООО «Грэйн Бэг» СИБИРСКИЙ ФИО126 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Перевод между счетами организации. НДС не облагается",

платеж в общей сумме 3 300 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 2 307 125,00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…",

платеж в общей сумме 3 700 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 2 707 125,00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…".

платеж в общей сумме 3 200 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 379 375,00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…",

платеж в общей сумме 2 800 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 979 375, 00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…",

платеж в общей сумме 1 900 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 79 375, 00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт» Донском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. За пшеницу…".

4. В общей сумме 94 718 316,78 руб. со счета № открытого в АО «ЮниКредит ФИО119», имеют следующие источники:

платеж в общей сумме 350 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 55 863, 00 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 2 500 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 2 205 863,03 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 2 860 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 565 863,03 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 700 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 156 081,39 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "КРАСНОЯРСКОЕ" ФИО121 РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК г.ФИО232 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с с назначением платежей " Оплата за ячмень, согл. дог. поставки сельхозпродукции от 01.03.2019г...",

платеж в общей сумме 3 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 473 221,39 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу..."

платеж в общей сумме 2 225 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 706 577,08 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 4 400 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 3 881 577,08 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №.05. с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 3 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 2 481 577,08 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 000 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 361 577,08 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 4 500 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 3 861 577,08 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 3 000 000, руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 166 069,65 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "СЗК" ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа " Оплата за ячмень...",

платеж в общей сумме 1 180 000.00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 979 306,74 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 810 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 609 306,74 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 700 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 699 644,73 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 2 000 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 907 225,32 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "СЗК" ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей " Оплата за ячмень...",

платеж в общей сумме 2 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 982 440,93 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа " Оплата за ячмень...",

платеж в общей сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 506 801,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в сумме 310 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 216 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК " Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 650 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 556 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 900 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 806 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 700 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 606 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 800 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 706 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 350 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 256 821,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 850 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме:

- не менее 1 056 021,46 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК " Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

- не менее 152 247, 50 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ФИО222 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ПАО РОСБАНК 

<

адрес> по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа " Оплата по счету № от 28.06.2019г., в т.ч. НДС (20%)116800= руб.",

платеж в общей сумме 850 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 644 632,62 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 314 121,62 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 414 121,62 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 930 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 644 421,62 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ,№, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 610 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 525 006,58 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 2 000 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 098 797,24 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК " Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...".

платеж в общей сумме 750 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 310 697,24 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 450 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 010 697,24 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 350 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 121 263,23 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

в суммах 1 450 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 221 263,23 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 122 530,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 893 793,23 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 1 400 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 171 263,23 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ. № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в сумме 150 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 100 840,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "СЗК" ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата за ячмень по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 10% 11145.45»,

платеж в общей сумме 1 183 486,87 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 1 183 135,25 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...",

платеж в общей сумме 350 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 349 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 570 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 569 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 565 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 564 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 199 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 400 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 399 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 100 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 99 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 627 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 626 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 499 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 49 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…»,

платеж в общей сумме 255 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 206 648,38 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" Ростовском ФИО126 ПАО АКБ "Связь-ФИО119" г. ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей "Оплата по договору поставки № от 08.02.2019г. за пшеницу...", «Оплата по договору поставки № от 11.07.2019г. за ячмень…».

«Каковы источники денежных средств, которыми ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) произведены оплаты в адрес ООО «Грейн Бэг» (ИНН 

<

***>) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным документам?»

Согласно представленным документам и сведениям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета N? 40№ 000 «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) в АО «ЮниКредит ФИО119» в адрес ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>) произведены оплаты в общей сумме 662 415,00 руб. с назначением платежей «Возврат основной суммы долга по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», сформированные следующим образом:

платеж в сумме 70 000, 00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 62 462,34 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ.…",

платеж в сумме 248 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 244 670, 46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «А-вы» Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Возврат основной суммы долга по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ.. ",

платеж в сумме 48 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 46 743,39 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей "Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается».

«Установить, в какой сумме, а также за счёт каких источников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН

<

***>) перечислило с расчетных счетов и кассы денежные средства в виде займов в адрес ФИО3, ФИО2, ФИО56, ФИО18 №5, на какую сумму указанные лица произвели расчет с ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН

<

***>) по займам в указанный период? Имеется ли задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ?»

Согласно предоставленным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Сибирский ФИО115» в качестве займов перечислено:

1. в адрес ФИО3 26 075 000,00 руб., в том числе платежи:

в сумме 865 000,00 руб., произведенные ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов ООО "АГРОФИРМА ФИО121" № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 1 000 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов ООО "АГРОФИРМА ФИО121" № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 260 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов ООО"АГРОФИРМА ФИО121" № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 422 890,80 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в СИБИРСКОМ ФИО126 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес> по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 521 195,48 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №. №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 521 195,48 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №. №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в общей сумме 800 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированы в сумме не менее 721 195,48 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №. №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 260 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 248 349,83 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 588 349,83 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 588 349,83 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 43 471,36 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО118 платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 233 135,57 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 233 135,57 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 533 135,57 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 400 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 362 123,51 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 453 423,51 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 275 815,60 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 55 802,33 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 292 462,34 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, 173 ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 292 462,34 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, 173 ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 265 462,34 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, 173 ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №. №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 294 885,06 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, 203 ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 215 376,71 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000009415, № GA050000009416 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000006841, № GA050000006843, №GA050000006842, №GA050000006840 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 215 376,71 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000009415, № GA050000009416 ДД.ММ.ГГГГ,№ GA050000006841, № GA050000006843, №GA050000006842, №GA050000006840 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005901, № GA050000005902 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 53 076,71 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000009415, № GA050000009416 ДД.ММ.ГГГГ,№ GA050000006841, № GA050000006843, №GA050000006842, №GA050000006840 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005901, № GA050000005902 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005025 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000003393, №GA050000008007 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 298 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 298 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 248 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005381, №GA050000005395 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 48 950,98 руб., за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005381, №GA050000005395 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000006551, № GA050000006549 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 298 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005381, №GA050000005395 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000006551, № GA050000006549 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000009299 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 498 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005381, №GA050000005395 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000006551, № GA050000006549 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000009299 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000007387, № GA050000006527, №GA050000006523 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 440 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 438 950,98 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №GA050000004109, №A050000006236, №GA050000004135, №GA050000004100, №GA050000006231 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000006570, №GA050000006564 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000005381, №GA050000005395 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000006551, № GA050000006549 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000009299 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000007387, № GA050000006527, №GA050000006523 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000008704, №GA050000006990. № GA050000006813 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 187 356,33 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 150 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 97 515,72 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 198 909,30 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 198 909,30 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 206 758,90 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 206 758,90 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 191 514,36 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000004519, №GA050000006116, №GA050000004864, №GA050000004865 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000007357 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 191 514,36 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000004519, №GA050000006116, №GA050000004864, №GA050000004865 ДД.ММ.ГГГГ, № GA050000007357 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000008784, №GA050000005135 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 170 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 166 670,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «А-вы» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Возврат основной суммы долга по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 30 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 26 670,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «А-вы» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Возврат основной суммы долга по договору процентного (8%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 150 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 149 650,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 48 743,39 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 48 743,39 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 499 471,67 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" в РОСТОВСКОМ ФИО126 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО119" г.ФИО224-на-Дону по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Частичная оплата по счету № от 16.09.2019г., договор поставки № от 11.09.2019г. за ячмень…»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 499 471,67 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" в РОСТОВСКОМ ФИО126 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО119" г.ФИО224-на-Дону по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Частичная оплата по счету № от 16.09.2019г., договор поставки № от 11.09.2019г. за ячмень…»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 49 471,67 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" в РОСТОВСКОМ ФИО126 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО119" г.ФИО224-на-Дону по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначениями платежей «Частичная оплата по счету № от 16.09.2019г., договор поставки № от 11.09.2019г. за ячмень…», «Предоплата по договору поставки № от 11.09.2019г. за ячмень,…»,

в сумме 70 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 63 394,72 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 100 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 93 394,72 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 93 452,30 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "АГРОФИРМА ФИО136" в ФИО71 ОТДЕЛЕНИИ N8597 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО71 по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за пшеницу по Договору с поставщиком АГ-1019-19 …»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 93 452,30 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО "АГРОФИРМА ФИО136" в ФИО71 ОТДЕЛЕНИИ N8597 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО71 по платежному документу № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «за пшеницу по Договору с поставщиком АГ-1019-19 …»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 155 265,01 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 200 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 49 823,39 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 300 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 149 823,39 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 100 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 99 946,06 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО ГК "Агроэкспорт" в РОСТОВСКОМ ФИО126 ПАО АКБ «СВЯЗЬ-ФИО119" г.ФИО224-на-Дону по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ. № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Оплата по договору поставки № от 25.03.2019г. за пшеницу…».

2. В адрес ФИО56 5 400 000,00 руб., в том числе платежи:

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> ООО"АГРОФИРМА ФИО121" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> ООО"АГРОФИРМА ФИО121" по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов ООО"АГРОФИРМА ФИО121" № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован за счет денежных средств, поступивших со счетов ООО"АГРОФИРМА ФИО121" № в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119, № в ФИО126 "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> по платежным документам № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного (10%) займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 422 890,80 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в СИБИРСКОМ ФИО126 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес> по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 422 890,80 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в СИБИРСКОМ ФИО126 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес> по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 422 890,80 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в СИБИРСКОМ ФИО126 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

<

адрес> по платежным документам №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, № ДД.ММ.ГГГГ, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 500 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 421 195,48 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №. №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 600 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 521 195,48 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в ФИО126 № ФИО119 ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по платежным документам №, №. №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, №, №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…».

3. В адрес ФИО2 750 000,00 руб., в том числе платежи:

платежи в общей сумме 250 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированные в сумме не менее 234 253,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000001236, № GA050000001104, №GA050000006563, № GA050000009167 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в общей сумме 150 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформированные в сумме не менее 134 253,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам № GA050000001236, № GA050000001104, №GA050000006563, № GA050000009167 ДД.ММ.ГГГГ, №GA050000001772 ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ г…»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 49 650,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

в сумме 50 000,00 руб., произведенный ДД.ММ.ГГГГ, сформирован в сумме не менее 44 430,46 руб. за счет денежных средств, поступивших со счета № ООО «Грэйн Бэг» в Новосибирском ФИО126 АО ЮниКредит ФИО119 по платежным документам №, №, №, № ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «Перечисление по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»,

На основании предоставленных документов не представляется возможным: определить в полном объеме сумму денежных средств, выданных в качестве займов ФИО3, ФИО187, ФИО11, ФИО18 №5, сумму денежных средств поступивших в качестве возврата займов от ФИО3, ФИО187, ФИО11, ФИО188; установить по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ наличие либо отсутствие задолженности ФИО4 ООО «Сибирский ФИО115» по выданным займам ФИО3, ФИО56, ФИО2, ФИО18 №5

«На какие цели ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН

<

***>) израсходовало денежные средства, поступившие от ООО «ГК Агроэкспорт» (ИНН 

<

***>) на счет №, открытый в АО «ЮниКредит ФИО119» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 500 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей)?»

Согласно представленным документам денежные средства, поступившие от ООО «ГК Агроэкспорт» на счет ООО «Сибирский ФИО115» № в АО «ЮниКредит ФИО119» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 500 000,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 500 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000,00 руб.) израсходованы следующим образом:

перечислены в адрес ООО "Агрофирма ФИО121" на счет № в ФИО126 НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО119» 

<

адрес> с назначением платежа "Перечисление займа по договору процентного займа (8%) б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" суммах: не менее 691 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 500 000,00 руб. по платежным документам 319, 318; не менее 791 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 600 000,00 руб. по платежным документам 327, 321, 331, 324; не менее 91 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 900 000,00 руб. по платежным документам 333, 334; не менее 191 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 348, 347; не менее 191 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 1 000 000,00 руб. по платежному документу 368, 367

перечислены в сумме не менее 191 174,823 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Агрохимик" на счет № в ФИО121 ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата по договору уступки права требования долга б/н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 1 000 000, 00 руб. по платежному документу 323,

перечислены в сумме не менее 691 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО227 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО32 на счет № в ФИО121 РФ АО РОССЕЛЬХОЗБАНК г. ФИО232 с назначением платежа "Оплата за семена по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается" в составе расходной операции на сумму 1 500 000,00 руб. по платежному документу 322,

перечислены в адрес ООО "Нива" на счет № в СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

<

адрес> с назначением платежа "Оплата за ООО "ГРЭЙН БЭГ" по письму за пшеницу по договору купли-продажи зерна б/н от ДД.ММ.ГГГГ …" в суммах: не менее 1 691 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 2 500 000,00 руб. по платежным документам 352, 351, 350; не менее 3 191 174,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в составе расходных операций на общую сумму 4 000 000,00 руб. по платежным документам 360, 361, 362, 361,

перечислены в сумме не менее 235 869,83 руб. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" на счет № в ПАО СБЕРБАНК 

<

адрес> с назначением платежа "Лизинговый платеж по договору перенайма от ДД.ММ.ГГГГ (к договору лизинга …" в составе расходных операций на общую сумму 1 044 695,00 руб. по платежным документам 391, 394, 393, 390, 392, 385, 388, 384, 389.

Определить содержание интересующих поступлений от ООО «ГК Агроэкспорт» в иных расходных операциях, произведенных со счета ООО «Сибирский ФИО115» №, открытого в АО «ЮниКредит ФИО119», не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием. (т. 15 л.д. 71–310; т. 16 л.д. 1–405)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (почерковедческой судебной экспертизы), рукописная надпись, изображение которой расположено на 13 странице копии регистрационного дела ООО «Агрофирма ФИО121», выполнена не ФИО18 №10, а другим лицом при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. Подписи, изображения которых имеются в строках «лизингополучатель» у правого среза листов, в графах «Ликвидатор ФИО18 №10» копий договоров № TR. 3861/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ; № TR-4899/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ, а также в строке «подпись заявителя» 13 страницы и строке «отправитель» 15 страницы копии регистрационного дела ООО «Агрофирма ФИО121», выполнены не ФИО18 №10, а другим лицом при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. (т. 15 л.д. 4–9)

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (судебной почерковедческой экспертизы), подписи в графах: «прежний Лизингополучатель», «директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3» в следующих документах:

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/05/2016 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ЮМ-АФГ/13/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/14/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/15/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ЮОМ-АФГ/18/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/19/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/20/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре перенайма от ДД.ММ.ГГГГ к договору финансовой аренды (лизинга) №ОМ-АФГ/21/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приёма-передачи, графике платежей к указанному договору;

- договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Подписи, изображения которых расположены в графах: «директор ООО «СИБЭКСПОРТ» ФИО3», «директор ФИО3», «поставщик», «поставщик ФИО3», «поставщик: ООО «Грэйн Бэг» ФИО3», «Займодавец ООО «Сибирский ФИО115» ФИО3», «заемщик ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3» в следующих документах:

- копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в копиях 7 спецификаций к указанному договору выполнены ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Подписи, изображения которых расположены в графах: «Общество», «директор ФИО3» в следующих документах:

- копии договора № TR-3861 /2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта сверки, копии акт приёмки-передачи, копии графика лизинговых платежей;

- копии договора № TR-4899/2019 о замене стороны по договору (перенайме) от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта сверки, копии акт приёмки-передачи, копии графика лизинговых платежей выполнены ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 15 л.д. 17–26)

В соответствии с заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «АФ ФИО121» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Сделка 1. Сделка по безвозмездному отчуждению должником зерна в пользу ООО «Сибирский ФИО115».

Источники информации: Заявление о привлечении лиц к субсидиарной ответственности №–38-13/1096 от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв Федеральной Налоговой службы по ФИО121 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предоставленному источнику, в собственности ООО «АФ ФИО121» имелось значительное количество имущества, которое было отчуждено посредством фиктивных сделок в пользу аффилированного лица, что в результате привело к банкротству должника. В частности, принадлежащее ООО «АФ ФИО121» зерно в количестве более чем 10 000 тонн (приблизительной рыночной стоимостью более ста миллионов рублей) было отчуждено сторонним организациям.

Сделка по безвозмездному отчуждению должником (директором которого в указанный период являлся ФИО189) зерна в пользу ООО «Сибирский ФИО115» (директором которого также являлся ФИО189, учредителем являлась ФИО2) была реализована следующим образом:

1) ООО «АФ ФИО121» реализует зерно без фактической оплаты ООО «Илизиум». У указанной компании отсутствуют какие-либо активы и обороты, компания банкротится по заявлению ООО «Ваш Аудитор» (являющееся учредителем ООО «Синергия» до февраля 2019);

Указанное выше подтверждается имеющимися в материалах дела:

- книгой продаж ООО «АФ ФИО121»;

- заявлением конкурсного управляющего ООО «АФ ФИО121» о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Илизиум» с суммой требований в размере 111 175 414 рублей.

2) ООО «Илизиум» реализуется зерно без оплаты в пользу ООО «Синергия», которое является учредителем ООО «АФ ФИО121» (100 % доли в уставном капитале);

3) ООО «Синергия» отчуждается зерно без оплаты в пользу ООО «Грэйн Бэг», аффилированному с должником и ООО «Сибирский ФИО115» (ФИО3 являлся директором обеих компаний, конечный бенефициар должника ФИО2 находится в родственной связи с учредителем ООО «Сибирский ФИО115» ФИО2);

Указанное выше подтверждается имеющимися в материалах дела:

- книгой продаж ООО «Синергия»,

- представленным ФНС России протоколом проведения допроса от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО18 №5, являющейся руководителем и учредителем ООО «Синергия» (а также являющейся заместителем директора в ООО «Сибирский ФИО115»).

4) ООО «Грэйн Бэг» продавало зерно сторонним покупателям - ООО «ГК Агроэкспорт», ООО «Куратье»;

Указанное выше подтверждается имеющимися в материалах дела:

- копией договора поставки зерна, заключенного между ООО «ГК Агроэкспорт» и ООО «Грэйн Бэг» № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копией спецификацией к договору №.

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором ООО «Грэйн Бэг» просило осуществлять оплату за поставленное зерно по договору № от ДД.ММ.ГГГГ производить на расчетный счет ООО «Сибирский ФИО115».

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Куратье», и копии транспортных документов к нему.

5) Вырученные от продажи деньги ООО «Грэйн Бэг» перечисляло ООО «Сибирский ФИО115» под видом займов. Иных доходов, помимо указанных выше займов, ООО «Сибирский ФИО115» практически не имело.

Указанное выше подтверждается имеющимися в материалах дела:

- выпиской по расчетному счету ООО «Сибирский ФИО115» № (АО ЮниКредит ФИО119) указанной компании поступали денежные средства в качестве займов от ООО «Грэйн Бэг» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере равном 155 097 222 рублей 4 копейки. Кроме того, ООО «ГК Агроэкспорт» также непосредственно направлялись платежи за поставку зерна в адрес ООО «Сибирский ФИО115» в размере — 26 300 000 рублей.

- выпиской по расчетному счету ООО «АФ ФИО121» должнику перестала поступать оплата за поставку зерна после ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «АФ ФИО121» были перечислены ООО «Сибэкспорт» 13 329 000 рублей в качестве займов по договору процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ. Иные поступления по счету должника отсутствуют.

На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «АФ ФИО121», был сделан вывод о наличии преднамеренного банкротства ООО «АФ ФИО121». (т. 8 л.д. 13-24)

Согласно ответу на запрос ФИО126 ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога исх. №-Сиб от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены копии договоров, железнодорожных транспортных накладных по взаимоотношениям ОАО «РЖД» с ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также указано, что с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) исключено в качестве контрагента из договора № от ДД.ММ.ГГГГ на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования ООО «ПЖТ» при станции ФИО232-Северный Западно-Сибирской железной дороги и прекратили получение и отправку вагонов. (т. 21 л.д. 49–291)

В соответствии с ответом на запрос ФИО126 ОАО «РЖД» Западно-Сибирская железная дорога исх. №-Сиб от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены копии договоров, железнодорожных транспортных накладных по взаимоотношениям ОАО «РЖД» с ООО «Грэйн Бэг» (ИНН 

<

***>), ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С предприятиями ООО «Илизиум» (ИНН 

<

***>), ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) у ОАО «РЖД» договорных взаимоотношений нет, однако ООО «Синергия» (ИНН 

<

***>) выступало плательщиком при отправке вагонов. (т. 22 л.д. 2–227)

Согласно ответу на запрос ФИО126 ООО «Агрофирма ФИО136» исх. № УК5-953/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены копии документов о взаимоотношении ООО «Агрофирма ФИО136» с ООО «Сибирский ФИО115». (т. 22 л.д. 229–313)

В соответствии с решением Центрального районного суда г. ФИО232 от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №–41/2018, в пользу АО «ФИО77 Сельскохозяйственный ФИО119» солидарно взыскано с АО «ФИО62 Синергия», ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО «Торговый дом Синергия», ФИО2 задолженность в размере 127 736 142 рублей основного долга. Обращено взыскание на имущество, принадлежащее ООО «Агрофирма ФИО121». (т. 25 л.д. 243–266)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть решения ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-4918/2018, утверждено мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное по делу № А46-4918/2018 между АО «ФИО77 Сельскохозяйственный ФИО119» (взыскатель) и ООО «Агрофирма ФИО121» (должник). По условиям настоящего мирового соглашения Должник обязуется уплатить Взыскателю задолженность (основной долг) по Договору № об открытии кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 705 731 рублей 10 копеек, согласно следующему графику: ДД.ММ.ГГГГ — 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 15 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 20 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 20 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 15 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 20 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ — 17 705 731 рублей 10 копеек (п. 1.1).

Датой надлежащего исполнения Должником обязательств по настоящему Соглашению является поступление денежных средств на счет Взыскателя в сроки, предусмотренные пунктом 1 Соглашения (п. 2).

Стороны согласны, что обязанность Должника является солидарной с заемщиком — ООО «Свинокомплекс Пермский» - и другими должниками (поручителями): ООО «Свинокомплекс Ударный», ООО «Торговый дом «Синергия», ООО «ФИО62 Синергия», АО «ФИО62 Синергия», ФИО2, ООО «Торгово-закупочная компания Синергия» (п. 4).

Должник обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить с Взыскателем договор залога будущего урожая, по условиям которого в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору и настоящему мировому соглашению, будет считаться заложенным ближайший по срокам урожай сельскохозяйственных культур 2018 года, выращенный на земельных участках общей площадью 7051 га, принадлежащих Должнику на праве собственности и долгосрочной аренды. Под будущим урожаем сельскохозяйственных культур понимается пшеница товарная, объемом 10 000 т., залоговой стоимостью 31 500 000 рублей, с местом хранения по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес> (п. 6).

В случае ненадлежащего исполнения (частичного исполнения) Должником обязательств, указанных в п. 1 Соглашения, а также обязательств (в совокупности, либо любого из них), предусмотренных п. 6-9 Соглашения, все сроки уплаты всех платежей, установленных настоящим Соглашением, считаются наступившими, и Должник обязан исполнить обязанность ФИО4 Взыскателем единовременно в полном объёме, без учета графика исполнения обязательств, установленного в п. 1 настоящего Соглашения, а Взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о принудительном исполнении настоящего Соглашения (выдаче исполнительных листов, содержащих требования о взыскании с ООО «Агрофирма ФИО121» в пользу АО Россельхозбанк суммы основного долга в размере 127 705 731 рублей 10 копеек по договору об открытии кредитной линии 150900/0183 от ДД.ММ.ГГГГ).

Принудительное взыскание осуществляется в отношении всей оставшейся суммы задолженности Должника с учетом произведенного частичного погашения (если таковое имело место) единовременно, без учета графика исполнения обязательств Должником, установленного в пункте 1 настоящего Соглашения (п. 10).

Производство по делу № А46-4918/2018 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Агрофирма ФИО121» прекращено. (т. 29 л.д. 2–11)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование АО «ФИО77 Сельскохозяйственный ФИО119» (ИНН 

<

***>) в размере 117 693 731 рублей 10 копеек. (т. 29 л.д. 70–72)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, заявление ООО «Агрохимик» принято, возбуждено производство по делу № А46-6544/2019. (т. 1 л.д. 103-105)

Согласно решению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на пять месяцев (до ДД.ММ.ГГГГ). К ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) применен параграф 3 ФИО227 IX Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - Банкротство сельскохозяйственных предприятий. В третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) включено требование ООО «Агрохимик» (ИНН 

<

***>) в сумме 644 755 рублей 92 копейки, в том числе: 629 172 рубля 92 копейки — основной долг, 15 583 рублей — судебные расходы. Конкурсным управляющим ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) утвержден ФИО18 №11 (т.1 л.д. 112-118)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, заявление акционерного общества «ФИО77 Сельскохозяйственный ФИО119» в лице ФИО121 регионального ФИО126 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; юридический адрес: 119034, 

<

адрес>, почтовый адрес: 644099, г. ФИО232, 

<

адрес>) об оспаривании сделки и применении последствий недействительности сделки, удовлетворено. Признана недействительной сделка по дарению - безвозмездной передаче обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 644034, г. ФИО232, 

<

адрес>А, офис №) от общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; 644034, г. ФИО232, 

<

адрес>А) зерна (в виде его стоимости) в размере 10 657, 60 тонн. Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, Постановление Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019 определение Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлены без изменения. (т. 29 л.д. 73–101, 102–129, 130–137)

В соответствии с определением Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-10739/2017, заявление непубличного акционерного общества «Де Хёс» 

<

адрес> (ИНН 

<

***>) удовлетворено. Признаны недействительными сделки по перечислению ООО Торгово-Закупочная Компания «Синергия» (ИНН 

<

***>) на счет ФИО2 денежных средств в общем размере 9 540 000 рублей. (т. 24 л.д. 284–286)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным требование кредитора ООО «Торгово-Закупочная Компания «Синергия» (ИНН 

<

***>) к ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) в размере 89 171 435 рублей 85 копеек, подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>). (т. 29 л.д. 29–41)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование ООО Торговый дом «Синергия» (ИНН 

<

***>) в размере 66 269 033 рублей 35 копеек, без обеспечения залогом имущества должника. (т. 29 л.д. 42–52)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6206/2018, заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Синергия» города ФИО232 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644010, 

<

...> 

<

адрес>) ФИО58 удовлетворено. Привлечены ФИО59 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>; 155330, 

<

адрес>), ФИО18 №12 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. ФИО232; 644008, г. ФИО232, 

<

адрес>), ФИО121 областная общественная организация «Правопорядок» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644043, г. ФИО232, 

<

адрес> путь, 

<

адрес>), акционерное общество «ФИО62 Синергия» ФИО121 

<

адрес> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 646620, ФИО121 

<

адрес>), общество с ограниченной ответственностью «ФИО62 Синергия» города ФИО232 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644041, г. ФИО232, 

<

адрес>), ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: ФИО121 

<

адрес>; адрес регистрации: 644120, г. ФИО232, 

<

адрес>) к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Синергия» города ФИО232 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 644010, 

<

...> 

<

адрес>). Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, Постановлением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6206/2018, определение Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлены без изменения. (т. 29 л.д. 139–146, 147–153, 154–156)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование Федеральной налоговой службы № по ЦАО г. ФИО232 в размере 162 935 рублей с отнесением ко второй очереди реестра требований кредиторов должника, в размере 19 733 638 рублей 10 копеек с отнесением к третьей очереди реестра требований кредиторов должника. (т. 10 л.д. 141–143, т. 29 л.д. 62–66)

В соответствии с копиями договоров поставок № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Агрохимик» (Продавец) в лице Директора ФИО56 и ООО «Агрофирма ФИО121» (Покупатель) в лице Директора ФИО3 заключили настоящий договор о нижеследующем: продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар - средства защиты растений на условиях настоящего договора. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара указывается в Спецификации (Приложение №), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. В указанных договорах нанесены подписи Директоров данных организаций, а также нанесены оттиски печатей от обеих организаций. В приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификации указаны наименования товаров (8 позиций) общей стоимостью с учетом НДС - 15291624,50 рублей. В приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - спецификации указаны наименования товаров (2 позиции) общей стоимостью с учетом НДС - 848 250 рублей. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым общая сумма настоящего договора составляет 8 258 076, 30 рублей. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым общая сумма настоящего договора составляет 17954626,30 рублей. Дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым общая сумма настоящего договора составляет 254650,00 рублей. (т. 19 л.д. 270–276)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, требование ООО «Агрохимик» (ИНН 

<

***>) к ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) признано обоснованным частично в сумме 24 472 753 рублей 38 копеек и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>). (т. 29 л.д. 67–69)

Согласно копии договора № на оказание услуг по химической обработке наземными опрыскивателями от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Агроцентр», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице исполнительного директора Ермачёнок ФИО78 Ивановича, действующего на основании Доверенности 01/18 от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ООО «Агрофирма ФИО121», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, в соответствии с которым исполнитель обязуется выполнить услуги по химической обработке сельскохозяйственных угодий Заказчика в 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес> опрыскивателем ОПШУ-24 на базе ГАЗ-66, а заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги. Общая сумма договора ориентировочно составляет 135 000 рублей. (т. 10 л.д. 171–175)

Согласно акту приема-передачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, обработка посевов фунгицидами в размере 2599 га на сумму 350 865 рублей выполнены в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в полном объеме, в установленные сроки. (т. 10 л.д. 176)

В соответствии с решением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-4967/2019, исковые требования ООО «Агроцентр» удовлетворены, взыскано с ООО «Агрофирма ФИО121» в пользу ООО «Агроцентр» основной долг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290 865 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 8 817 рублей. (т. 10 л.д. 177–178)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование ООО «Агроцентр» (ИНН 

<

***>) в размере 290 865 рублей. (т. 10 л.д. 179, т. 29 л.д. 57–61)

В соответствии с копией договора № на оказание платных медицинских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между БУЗОО ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» (Исполнитель) и ООО «Агрофирма ФИО121» (Заказчик), Исполнитель обязуется оказывать медицинские услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с осмотром врачом психиатром-наркологом Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать указанные услуги. (т. 10 л.д. 199–202)

Согласно акту сверки между БУЗОО ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» и ООО «Агрофирма ФИО121» за период с января 2022 по август 2022, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу БУЗОО «ГП №» 31 666 рублей 37 копеек. (т. 10 л.д. 203)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование Бюджетного учреждения здравоохранения ФИО121 

<

адрес> «Городская поликлиника №» (ИНН 

<

***>) в размере 33 380 рублей. (т. 29 л.д. 53–56)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, требование АО «РЖД Логистика» в размере 206 896 рублей 68 копеек признано обоснованным, подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121». (т. 10 л.д. 214–219)

Согласно копии договора транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖД Логистика» (Экспедитор) и ООО «Агрофирма ФИО121» (Клиент), Экспедитор за вознаграждение принимает на себя по поручению и за счет Клиента оказать или организовать оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при перевозках, в том числе в международном сообщении, Грузов Клиента железнодорожным, автомобильным, морским, речным, воздушным или смешанным видами транспорта. (т. 10 л.д. 226–247)

В соответствии с актом сверки между АО «РЖД Логистика» и ООО «Агрофирма ФИО121» за период с января 2018 по октябрь 2021, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ФИО126 АО «РЖД Логистика» в 

<

адрес> составляет 206 896 рублей 68 копеек. (т. 10 л.д. 248)

Согласно акту об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «РЖД Логистика» оказаны ООО «Агрофирма ФИО121» услуги на общую сумму 1 374 897 рублей. (т. 10 л.д. 248)

В соответствии с актами сверок взаимных расчетов между ООО «Агрофирма ФИО121» и ФИО79 ФИО7 поселения 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Агрофирма ФИО121» имеется задолженность ФИО4 ФИО120 поселения 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес>. (т. 11 л.д. 39, 40, 44–53, 56)

Согласно копиям договоров аренды земельных участков, заключенных между ФИО79 ФИО7 поселения 

<

адрес> ФИО121 

<

адрес> (Арендодатель) и ООО «Агрофирма ФИО121» (Арендатор), Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Договорами установлен размер годовой арендной платы за земельные участки. (т. 11 л.д. 58–92, 96–100, 104–109)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А46-6544/2019, признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>) требование ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> (ИНН 

<

***>) в размере 285 267 рублей 05 копеек. (т. 26 л.д. 27–28)

Согласно определению Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019, заявление АО «ФИО77 Сельскохозяйственный ФИО119» в лице ФИО121 регионального ФИО126 о принятии обеспечительных мер в рамках дела № А46-6544/2019 удовлетворено частично. Наложен арест на имущество, включая денежные средства (в том числе, которые находятся или будут поступать на банковские счета) ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>), ФИО3, ФИО2, ФИО2, ФИО18 №5 в пределах 162 233 144 рублей 97 копеек. (т. 29 л.д. 12–26)

В соответствии с определением Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6544/2019 признано доказанным наличие оснований для привлечения ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

***>), ФИО3, ФИО18 №1, ФИО2, ФИО18 №5 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>). (т. 24 л.д. 259–271)

Согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-22829/2016 признано доказанным наличие оснований для привлечения ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Свинокомплекс Пермский» (ИНН 

<

***>) за невозможность полного погашения требований кредиторов. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-22829/2016, определение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А50-22829/2016 оставлено без изменения. (т. 24 л.д. 272–277, 278–283)

В соответствии с ответом на запрос из ФИО121 ФИО126 ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-СИБ-2022, на электронном носителе предоставлена детализация телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера №, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время на ООО «Агрорегион»; раннее данный абонентский номер телефона был зарегистрирован в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Сибирский ФИО115», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ГРЕЙН БЭГ». (т. 28 л.д. 215, 222)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера №, зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время на ООО «Агрорегион». В ходе осмотра установлено, что с абонентского номера 8-913-628-83-ДД.ММ.ГГГГ год осуществлено 239 абонентских соединений с ФИО18 №5 (тел.: 

<

***>), 973 соединений со ФИО3 (тел.: 

<

***>); за 2020 год осуществлено 1996 соединений с ФИО18 №22, 2722 соединений с ФИО18 №5 (тел.: 

<

***>), 147 соединений со ФИО3 (тел.: 

<

***>), 1892 со ФИО21. (тел.: 

<

***>). (т. 28 л.д. 216–219)

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в их совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает вину подсудимых в объеме, изложенном в описательной части приговора, установленной и доказанной.

Суд не находит оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.1 ст. 196 УК РФ, уполномоченным на то должностным лицом в соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Указанные уголовные дела соединены в одно производство, в рамках которого относительно тех же событий органами предварительного следствия ФИО2, ФИО3 предъявлено окончательное обвинение по ст. 196 УК РФ.

Статья 146 УПК РФ, регламентирующая порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения, не требует установления лица, совершившего преступление, на стадии возбуждения уголовного дела. При этом данная норма закона не ставит реализацию полномочия следователя на возбуждение уголовного дела в зависимость от факта установления лица, причастного к преступлению. Напротив, условиями этого согласно ст. 140, ч. 1 ст. 146 УПК РФ являются повод и основание для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, уголовно-процессуальный закон не предусматривает необходимость повторного возбуждения уголовного дела при переквалификации действий лица в рамках тех же событий, уголовное дело по которым было возбуждено по другой статье уголовного закона.

На момент возбуждения уголовных дел ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и на момент предъявления ФИО2 обвинения он не относился к категории лиц, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 447 УПК РФ, и, следовательно, специальным субъектом не являлся.

Исходя из материалов проверки сообщений о преступлениях, учитывая, что императивные нормы, обязывающие возбудить уголовное дело именно в отношении конкретного лица, отсутствуют, следователем принято решение о возбуждении уголовных дел по фактам неправомерных действий при банкротстве. В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступлений ФИО2, которому и было предъявлено обвинение.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит требований о необходимости осуществления уголовного преследования в особом порядке в отношении лица, совершившего преступление в период наличия у него особого правового статуса и утратившего этот статус на момент возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

Следовательно, в отношении ФИО2 действует общий порядок возбуждения уголовного дела и производства предварительного расследования, предусмотренный ФИО227 20, 21 УПК РФ.

В этой связи суд также находит несостоятельными доводы стороны защиты о нарушении положений п. «б» ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Доводы, приведенные защитником о незаконности возбуждения уголовного дела по истечении сроков давности уголовного преследования, неверном определении временного периода совершения преступления суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются исследованными в судебных заседаниях доказательствами.

Таким образом, предполагаемые стороной защиты нарушения при возбуждении уголовного дела, при производстве предварительного следствия, в том числе в части переквалификации действий, таковыми не являются.

Обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем, в частности, изложены все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе существо обвинения, место и время совершения преступления, способы, мотивы, цели, последствия, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за преступление.

Основания признания судом должника несостоятельным (банкротом), порядок его ликвидации устанавливаются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии со ст. 2 которого под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (ст.3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

По смыслу закона объективная сторона преступления, предусмотренного ст.196 Уголовного кодекса Российской Федерации, выражается в действиях (бездействии), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба.

Состав этого преступления является материальным, то есть в результате действий (бездействия) обязательно наступление материального ущерба. Этот ущерб может быть причинён как самому юридическому лицу, на банкротство которого направлены действия, так и кредиторам этого юридического лица.

Под действиями, заведомо влекущими неспособность удовлетворить требования кредиторов, понимаются умышленные деяния, направленные на возникновение или увеличение неплатёжеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые могут выражаться в совершении определёФИО86 сделок и действий (бездействия) органов управления юридического лица, в том числе заключение на условиях, не соответствующих рыночным отношениям и обычаям делового оборота, сделок: по отчуждению имущества; направленных на замещение или приобретение имущества менее ликвидного; купли-продажи имущества, без которого невозможна основная деятельность; связанных с возникновением обязательств, не обеспеченных имуществом; по замене одних обязательств другими, заключёФИО86 на заведомо невыгодных условиях; непринятие мер для взыскания дебиторской задолженности.

При этом создание или увеличение неплатёжеспособности должны повлечь за собой отсутствие возможности в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

По смыслу закона причинившие крупный ущерб действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, квалифицируются по статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации лишь в том случае, когда виновный преследовал цель банкротства организации.

Суд кладет в основу приговора вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей в той части, которые по юридически значимым моментам не противоречат друг другу и, в совокупности с другими доказательствами по делу, позволяют суду надлежащим образом установить фактические обстоятельства по делу.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях представителей потерпевших, свидетелей, которые свидетельствовали бы об их недостоверности или необъективности, не имеется. Оснований не доверять этим показаниям либо сомневаться в их правдивости у суда не имеется.

ФИО4 началом допросов как в ходе предварительного следствия, так и при рассмотрении уголовного дела судом представители потерпевших и свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, в ходе предварительного следствия после окончания допросов указанные лица ознакомлены с соответствующими протоколами, достоверность и правильность зафиксированных в протоколах показаний удостоверены их подписями. Информации о намерении указанных лиц оговорить подсудимых, а также доказательств их заинтересованности в привлечении подсудимых к уголовной ответственности суду не представлено.

Вместе с тем суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО18 №5 в судебном заседании, поскольку последняя длительный период работала со ФИО3, ФИО2 и суд полагает, что показания свидетеля направлены на то, чтобы помочь подсудимым избежать ответственности за содеянное.

Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь фактическим руководителем и собственником ООО «Агрофирма ФИО121», и ФИО3, являющийся директором ООО «Агрофирма ФИО121», вступив в предварительный сговор, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, используя служебные положения, совершили преднамеренное банкротство ООО «Агрофирма ФИО121».

Совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что подсудимый ФИО2 осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «Агрофирма ФИО121», являлся контролирующим должника лицом, отдавал указания и ФИО8, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия, в том числе и ФИО3, занимавшего должность директора.

Из анализа показаний представителей потерпевших, свидетелей следует, что ФИО2 принимал участие в решении кадровых вопросов, руководил финансовой деятельностью ООО «Агрофирма ФИО121». Помимо этого, ряд свидетелей прямо указали на то, что ФИО2 давал указания непосредственно ФИО3, занимавшему должность директора ООО «Агрофирма ФИО121», занимал офис по адресу: г. ФИО232, 

<

адрес>.

Так, о фактическом руководстве ФИО2 деятельностью ООО «Агрофирма ФИО121» свидетельствуют показания следующих свидетелей: ФИО18 №28 пояснившего, что в 2018 году после разговора с ФИО11, последний дал указание ФИО3, чтобы тот принял его на работу в ООО «Агрофирма ФИО121»; ФИО18 №18 указавшего, что работал в ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн Бэг», ООО «Сибирский ФИО115», при этом менялось лишь название организаций, хозяином указанных организаций был ФИО11, а директором был ФИО3; ФИО18 №20, согласно которым с 2017 г. по 2018 г. она работала кассиром в ООО «Агрофирма ФИО121», также по совместительству она работала в ООО «Синергия», ООО «Торговый дом «Синергия»», генеральным директором указанных организаций был ФИО9, но реальным собственником всех этих организаций был ФИО11, о чем были осведомлены все сотрудники; на её взгляд все решения по руководству указанными фирмами принимал ФИО11, определяя политику их предпринимательской деятельности; ФИО18 №21 указавшей, что ФИО11 она знает как фактического собственника ООО «Агрофирма ФИО121».

Указанные выше свидетели были допрошены в судебном заседании, а также были оглашены их показания, данные ими на предварительном следствии, которые последние подтвердили в судебном заседании.

В пользу этого же вывода указывают и оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО18 №27, согласно которым ФИО11 он знает как собственника ООО «Агрофирма ФИО121», он и другие сотрудники ООО «Агрофирма ФИО121» называли его «шефом», директор ООО «Агрофирма ФИО121» ФИО3 подчинялся и выполнял указания ФИО2

Оснований не доверять данным показаниям ФИО18 №27 у суда не имеется, в силу их последовательности, логичности и взаимодополняемости с другими исследованными доказательствами по делу. Более того, суд отмечает, что каких-либо заявлений или замечаний по окончании допроса от свидетеля не поступило, оснований утверждать об оказании какого-либо давления на свидетеля, предвзятого отношения со стороны следователя в ходе допроса у суда не имеется.

В то же время суд критически относится к изменению в судебном заседании позиции данным свидетелем, поскольку ФИО18 №27 в период с марта 2011 г. по март 2020 г. работал водителем ФИО11, в связи с чем фактически находился в подчинении у ФИО2

Учитывая вышеизложенное, суд полагает установленным, что ФИО2 являлся фактическим руководителем ООО «Агрофирма ФИО121» и определял направления деятельности организации.

Доводы стороны защиты и подсудимого ФИО2 об отсутствии у него фактического руководства в отношении ООО «Агрофирма ФИО121» суд находит несостоятельными, не соответствующими действительности, поскольку они полностью опровергаются всей совокупностью доказательств, приведенных выше, прямо опровергающих позицию защиты, не доверять которым у суда нет оснований в силу их последовательности, логичности, непротиворечивости и взаимодополняемости, и в совокупности устанавливающими одни и те же факты, в то время как утверждения подсудимого ФИО2 в этой части являются бездоказательными и надуманными по существу, и расцениваются судом как направленные на уклонение от уголовной ответственности.

С учетом фактически занимаемого ФИО2 положения в ООО «Агрофирма ФИО121» у суда не вызывает сомнений доказанность того, что он, разработав преступный план, вступил в предварительный сговор со ФИО3, занимающим должность директора предприятия, а в последующем организовал и руководил действиями по заключению сделок, которые заведомо ухудшили финансовое состояние ООО «Агрофирма ФИО121» с целью вывода активов и преднамеренного банкротства, повлекшими неспособность общества рассчитаться по имеющимся обязательствам и причинившими крупный ущерб кредиторам.

Суд находит несостоятельными доводы подсудимого ФИО3 о его непричастности к инкриминируемому деянию, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, из анализа которых следует, что ФИО3, являясь директором ООО «Агрофирма ФИО121» и единоличным исполнительным органом данного общества, имея исключительное право на подписание документов от имени общества, обладая сведениями о финансовом состоянии общества и неисполненных обязательствах, вступив в предварительный сговор с ФИО2, с целью преднамеренного банкротства ООО «Агрофирма ФИО121» совершил ряд действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей с причинением крупного ущерба.

В судебном заседании доказано, что ФИО2 и ФИО3 обладают всеми признаками субъекта преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

Суд критически относится к показаниям ФИО2 и ФИО3 об отсутствии у них умысла и предварительного сговора на совершение преступления и расценивает данные показания как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, связанный со стремлением избежать уголовной ответственности за содеянное, так как показания подсудимых в данной части полностью опровергаются доказательства, собранными по делу, в связи с чем суд учитывает показания ФИО2 и ФИО3 только в той части, которая не противоречит совокупности иных доказательств.

О наличии умысла у ФИО2 и ФИО3 на совершение преднамеренного банкротства в составе ФИО62 лиц по предварительному сговору свидетельствуют их совместные и согласованные действия, направленные на достижение конечного результата по выводу активов ООО «Агрофирма ФИО121» и доведения его до банкротства. При этом ни ФИО2, являясь фактическим руководителем, собственником ООО «Агрофирма ФИО121», ни ФИО3, занимающий должность директора данного общества, не могли не знать о финансовом состоянии предприятия и неисполненных обязательствах общества, при этом совершали действия по ухудшению финансового состояния ООО «Агрофирмы ФИО121».

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (финансово-аналитической судебной экспертизы), следует, что финансовое состояние организации на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ оценивалось удовлетворительно. Общество имело возможность в полном объеме погасить свои обязательства (долгосрочные и краткосрочные) за счет активов, сформированных преимущественно оборотными активами (в среднем 78,95%), располагало активами, не обремененными обязательствами. За счет оперативной реализации имеющихся оборотных активов по стоимости, не ниже балансовой, существующие краткосрочные обязательства организация имело возможность погасить в полном объёме, после чего оставались средства для осуществления текущей деятельности. По итогам 12 месяцев 2018 года в целом наблюдалась положительная динамика финансового состояния ООО «Агрофирма ФИО121» (ИНН 

<

***>), что связано преимущественно со значительным ФИО224 собственного капитала организации.

Заключения проведенных по делу экспертиз у суда сомнений не вызывают, поскольку экспертизы, вопреки доводам стороны защиты, полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает, имеют значительный стаж работы в соответствующих областях экспертной деятельности, в рамках процедуры, установленной уголовно-процессуальным законом и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, содержат ответы на все постановленные ФИО4 экспертами вопросы, научно обоснованы, аргументированы, не имеют каких-либо противоречий и не вызывают сомнений в своей объективности. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Каких-либо нарушений при проведении экспертиз, их проведении, оформлении результатов экспертных исследований не установлено. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованы, выводы представляются суду ясными и понятными, учитывая полноту проведенных исследований, логичность и непротиворечивость сделанных выводов во взаимосвязи с другими доказательствами по делу, суд принимает заключения проведенных по делу экспертиз, кладет их в основу приговора и не видит основания для признания их недопустимым доказательствами по делу, равно как и необходимости для производства повторной экспертизы.

Выводы своей экспертизы эксперт ФИО219 подтвердила в судебном заседании.

Оснований для признания допустимым доказательством заключения специалиста ФИО190, не имеется, поскольку заключение получено вне рамок уголовного дела, не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона, предусмотренных ст.204 УПК РФ, указанное лицо не предупреждалось об уголовной ответственности.

При этом суд критически оценивает заключение специалиста ФИО190, а также показания специалистов ФИО190 и ФИО220 в судебном заседании, как содержащие выводы, направленные на переоценку заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, выводы специалистов основаны на критической оценке заключения эксперта ФИО219, что исходя из положений уголовно-процессуального закона, не соответствует процессуальной компетенции специалиста, его правам и обязанностям, указанным в ст. 58 УПК РФ, последние не наделены полномочиями по анализу и оценке доказательств по уголовному делу.

Не желая исполнять обязательства ФИО4 кредиторами и по уплате обязательных платежей, действуя совместно и согласованно, ФИО2 и ФИО3 вывели активы ООО «Агрофирма ФИО121» - имущество, без которого Общество не могло осуществлять свою хозяйственную деятельность, а соответственно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Фиктивность заключенных подсудимыми сделок, то есть без намерения породить реальные правовые последствия, объективно подтверждена в судебном заседании, в том числе показаниями представителями потерпевших, свидетелей, письменными материалами, а, кроме того, установлена вступившими в законную силу определениями Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес>.

Так, суд полагает установленным, что совместными действиями ФИО2 и ФИО3 путем заключения сделок был организован вывод зерна, в том числе являющегося залоговым имуществом по кредитным обязательствам ФИО4 АО «Россельхозбанк». При этом вывод зерна был осуществлен через общества – ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Грэйн Бэг», подконтрольные одной ФИО62 лиц – ФИО2 и ФИО3

Суд принимает во внимание, что ООО «Сибирский ФИО115» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Грэйн Бэг» - ДД.ММ.ГГГГ, юридические адрес организации располагался по 

<

адрес>, где находилось также ООО «Агрофирма ФИО121». Кроме того, директором ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Грэйн Бэг» и ООО «Агрофирма ФИО121» являлось одно и тоже лицо – ФИО3, учредителем являлась ФИО2, мать ФИО2

При этом представленные стороной защиты постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2, не свидетельствует о невиновности ФИО2, поскольку опровергаются приведенными выше доказательствами, в том числе показаниями свидетеля ФИО18 №25, согласно которым ФИО2 признавал себя бенефициаром ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Агрофирма ФИО121», ООО «Грэйн Бэг».

На отсутствие вины подсудимых не влияют доводы стороны защиты и подсудимых о том, что в ФИО121 

<

адрес> в 2018 году был объявлен режим ЧС. Также, суд принимает во внимание показания свидетелей, сотрудников АО «Россельхозбанк», согласно которым должен был быть обеспечен неснижаемый остаток зерна и пока не произойдет погашение, вывод зерно частично не был предусмотрен.

Об умысле на вывод зерна также свидетельствует то обстоятельство, что зерно ООО «Агрофирма ФИО121» было отчуждено без оплаты, получения встречного исполнения.

Кроме того, совместными действиями ФИО2 и ФИО3 путем заключения сделок по перенайму был организован вывод транспортных средств и техники, находящейся в лизинге. Так, желая сохранить контроль над данным имуществом, оно было выведено на подконтрольную ФИО2 организацию – ООО «Сибирский ФИО115», директором которой также являлся ФИО3 В свою очередь вывод транспортных средств и техники был осуществлен ООО «Агрофирма ФИО121» без встречного исполнения от ООО «Сибирский ФИО115». Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление денежных средств ООО «Сибирский ФИО115» в адрес ООО «Агрофирма ФИО121» по оплате денежной компенсации за уступленные права по договорам лизинга №LA-3861/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (договор о замене стороны по договору (перенайме) №TR-3861/2019 от ДД.ММ.ГГГГ), №LA-4899/2017 от ДД.ММ.ГГГГ (договор о замене стороны по договору (перенайме) №TR-4899/2019 от ДД.ММ.ГГГГ), заключенным с ООО «ДЛЛ Лизинг», не производилось. В свою очередь денежные средства, перечисленные ООО «Сибирский ФИО115» на расчетный счет ООО «Агрофирма ФИО121» в счет оплаты прав на лизинговое имущество по договорам перенайма, заключенных с ООО «Ресо-Лизинг» осуществлено за счет денежных средств, полученных в результате сделок, по продаже зерна, принадлежащего ООО «Агрофирма ФИО121», совершенных подконтрольной ФИО2 организацией – ООО «Грэйн Бэг», директором которой также являлся ФИО3

При этом в судебном заседании установлено, что за счет имущества, находящегося в лизинге, ООО «Агрофирма ФИО121» осуществляется хозяйственная деятельность организации.

Таким образом, в результате заключения указанных в описательной части приговора договоров перенайма ООО «Агрофирма ФИО121» лишилось права получить в собственность вышеуказанные транспортные средства и технику, а также не получило компенсацию затрат, что повлияло на платежеспособность ООО «Агрофирма ФИО121».

Тот факт, что конкурсный управляющий ООО «Агрофирма ФИО121» отказался от заявлений о признании недействительными договоров перенайма, заключенных между ООО «Агрофирма ФИО121» и ООО «Сибирский ФИО115», ООО «Де Лаге Ланден Лизинг», ООО «Ресо-Лизинг», не свидетельствует о невиновности ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления.

В результате действий ФИО2 и ФИО3 наступила неспособность ООО «Агрофирма ФИО121» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что причинило крупный ущерб.

В данном случае действия подсудимыми, умышленно заключившими вмененные им сделки, заведомо сознававшие, что это приведет к его неспособности удовлетворить требования кредиторов, были направлены исключительно на возникновение неплатежеспособности ООО «Агрофирма ФИО121».

Наряду с приведенными обстоятельствами, установленными судом, защитой не представлено каких-либо убедительных доказательств, которые свидетельствовали бы о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «Агрофирма ФИО121», а также о том, что причиной банкротства общества послужили не умышленные противоправные действия ФИО2 и ФИО3, а какие-то иные обстоятельства, указывающие на правомерный характер действий подсудимых.

Иные доводы, приведенные стороной защиты, в обосновании невиновности подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния, не основаны на законе, не ставят под сомнения доказательства, положенные судом в основу приговора.

Вместе с тем суд полагает необходимым уточнить сумму лизинговых платежей произведенных ООО «Агрофирма ФИО121» в адрес ООО «Ресо-Лизинг» и ООО «ДЛЛ Лизинг», которая составила 36 009 844,49 рублей, что следует из исследованных в судебном заседании документов, представленных ООО «Ресо-Лизинг».

Учитывая, что сумма лизинговых платежей составила 36 009 844,49 рублей, размер ущерба, причиненного преступлением, подлежит уточнению и составляет 181 917 204 рубля 49 копеек (145 907 360 рублей + 36 009 844,49 рублей), что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным.

Указанные изменения не затрагивают существо приговора, не нарушают право ФИО2, ФИО3 на защиту и не ухудшают их положения.

По убеждению суда, основанному на анализе и оценке исследованных в ходе судебного разбирательства доказательствах, ФИО2, ФИО3 осознавали, что совершают действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей, преследуя цель нанесения вреда кредиторам Общества, не имея намерений погашать кредиторскую задолженность в полном объеме, предвидя возможность взыскания задолженности за счет имущества ООО «Агрофирма ФИО121», достоверно зная о наличии имущественных обязательств, совершили действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица – ООО «Агрофирма ФИО121» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Оснований для переквалификации действий каждого из подсудимых на ст. 195 УК РФ не имеется, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено, что указанные в описательной части приговора действия подсудимых были совершены при наличии признаков банкротства, возникших не от их умышленных действий.

Анализируя доказательства, положенные судом в основу приговора, в их совокупности, суд квалифицирует действия каждого из подсудимых ФИО2 и ФИО3 по ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении вида и размера наказания суд с учетом требований ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление, условия жизни их семьи, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 имеет постоянное место жительства и регистрацию, высшее образование, характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, а также учитывает его возраст, сообщёФИО86 им в суде данные об имущественном положении, состоянии здоровья.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступления впервые, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, социальное обустройство, положительные характеристики, участие в благотворительной деятельности, наличие многочисленных благодарственных писем и благодарностей.

Суд принимает во внимание, что ФИО3 имеют постоянное место жительства и регистрацию, высшее образование, зарегистрирован депутатом Совета ФИО121 

<

адрес>, характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, а также учитывает его возраст, сообщёФИО86 им в суде данные об имущественном положении, состоянии здоровья.

В качестве смягчающих наказание подсудимому ФИО3 обстоятельств суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его близких родственников, наличие 3 ФИО62 инвалидности у близкого родственника, социальное обустройство, участие в благотворительной деятельности, наличие многочисленных благодарственных писем, почетной грамоты и благодарностей.

Каких-либо сведений о возмещении подсудимыми имущественного ущерба, причиненного преступлением, материалы уголовного дела не содержат.

Обстоятельством, отягчающим наказание каждого из подсудимых, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, является совершение преступления в составе ФИО62 лиц по предварительному сговору.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, личность подсудимых ФИО2, ФИО3, суд полагает, что достижение целей назначения наказания, в том числе восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений, возможно при назначении каждому из них наказания в виде штрафа. Суд считает, что назначение подсудимым наказания в виде штрафа будет соответствовать степени вины подсудимых и способствовать их исправлению.

При определении размера штрафа каждому из подсудимых, суд в соответствии со ст. 46 УК РФ принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, учитывает их семейное и имущественное положение, род занятий, возможность получения заработной платы и иного дохода.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступления, отнесенного к категории тяжких, и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ на менее тяжкую суд не находит.

Оснований для применения ч. 2 ст. 76.1, примечания к ст. 195 УК РФ и освобождения ФИО2, ФИО3 от уголовной ответственности не имеется, сроки давности привлечения к уголовной ответственности по указанной статье не истекли.

Представителями потерпевших АО «Россельхозбанк», ООО «Агроцентр», БУЗОО «Городская поликлиника №», АО «РЖД Логистика», ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>, ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия», ООО «Агрохимик» заявлены гражданские иски о возмещении причиненного им преступлением имущественного вреда.

При обсуждении вопроса о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, судом учитываются требования ст. 1064, 1080 ГК РФ, согласно которым, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, лица, совместно причинившие вред, отвечают ФИО4 потерпевшим солидарно.

С учетом разъяснений, содержащихся в п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», производство по гражданским искам АО «Россельхозбанк», ООО «Агроцентр», БУЗОО «Городская поликлиника №», АО «РЖД Логистика», ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес>, указавших на возмещение ущерба, подлежит прекращению в связи с заявленным в ходе судебного разбирательства отказом потерпевших от иска.

Разрешая гражданские иски ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия», ООО «Агрохимик» суд, полагая установленным в судебном заседании факт причинения имущественного вреда указанным потерпевшим и наличия в этом вины подсудимых ФИО2 и ФИО3, находит их обоснованными и подлежащими удовлетворению. При определении подлежащей взысканию с подсудимых денежной суммы суд исходит из решений Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес>, обязательства ФИО4 которыми в рамках процедуры банкротства ООО «Агрофирма ФИО121» не погашались. В соответствии с п. 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ от требований к подсудимым ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия», ООО «Агрохимик» не отказывались.

В этой связи суд полагает необходимым взыскать с ФИО2 и ФИО3 в пользу ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия» денежную сумму в размере 89 171 435,85 руб., в пользу ООО «Агрохимик» – 24 472 753,38 руб.

Определяя порядок взыскания, суд принимает во внимание, что имущественный вред потерпевшим причинен совместными действиями ФИО2 и ФИО3, в связи с чем денежные средства подлежат взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

То обстоятельство, что решениями Арбитражного суда ФИО121 

<

адрес> подсудимые ФИО2 и ФИО3 в рамках дела о банкротстве ООО «Агрофирма ФИО121» привлечены Арбитражным судом ФИО121 

<

адрес> к субсидиарной ответственности по обязательствам данного общества, не является препятствием для удовлетворения гражданских исков потерпевших, поскольку в данном случае требования гражданских истцов вытекают из предъявленного обвинения, а факт совершения подсудимыми виновных действий установлен в ходе настоящего судебного разбирательства. В данном случае подсудимые обязаны восстановить права лиц, пострадавших от преступления, как непосредственные причинители вреда, а не как лица, контролирующие должника и ответственные по его обязательствам в субсидиарном порядке.

По уголовному делу в ходе предварительного следствия был наложен арест на следующее имущество: 100 % доли в уставном капитале ООО «Сибирский ФИО115»; 50 % доли в уставном капитале ООО «АгроРегион»; денежные средства, находящиеся на счетах ФИО3; недостроенный индивидуальный жилой дом, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 55:20:032001:1274; два трактора «Кировец К-744Р4», автомобили «LADA, 212140 LADA 4x4», «LAND ROVER RANGE ROVER», «TOYOTA Camry», грузовой фургон марки «УАЗ 374195», «УАЗ-330365», комбайны зерноуборочные самоходные. Суд полагает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество до исполнения приговора в части гражданских исков, заявленных потерпевшими. Оснований для снятия обеспечительных мер по доводам, приведенным защитником, суд не усматривает, поскольку арест на имущество является гарантией обеспечения прав и законных интересов потерпевших и не может рассматриваться как нарушающий права и законные интересы, как подсудимых, так и иных лиц.

Вместе с тем, с учетом удовлетворенных исковых требований, суд считает необходимым сохранить арест на денежные средства ФИО3, находящиеся на расчетных счетах в пределах 113 644 189,23 рублей.

Арест, наложенный на имущество ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) на автомобиль LEXUS LX 570, 2015 г.в., vin №, суд полагает необходимым отметить.

Мера пресечения в отношении ФИО2, ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 476-ФЗ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам:

получатель: УФК по ФИО121 

<

адрес> (Управление Министерства внутренних дел России по ФИО121 

<

адрес> л/с 

<

***>)

ИНН – 

<

данные изъяты>, КПП – 

<

данные изъяты>

Расчетный счет: 40№, ФИО119 получателя: Отделение ФИО232, БИК: 

<

данные изъяты>, КБК: 188 116 21010 01 6000 140 (федеральный бюджет), КБК: 

<

данные изъяты> (бюджет субъекта РФ)

УИН: 18№ (ФИО2)

УИН: 18№ (ФИО3)

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, он подлежит замене иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения ФИО2, ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Производство по гражданским искам представителей АО «

<

данные изъяты>», ООО «Агроцентр», БУЗОО «Городская поликлиника №», АО «РЖД 

<

данные изъяты>», ФИО79 ФИО7 поселения Саргатского муниципального района ФИО121 

<

адрес> прекратить.

Исковые требования ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия» г. ФИО232, ООО «Агрохимик» удовлетворить.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО2 и ФИО3 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в пользу ООО «Торгово-Закупочная компания «Синергия» г. ФИО232, (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) денежные средства в размере 89 171 435 рублей 85 копеек, ООО «Агрохимик» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) денежные средства в размере 24 472 753 рублей 38 копеек.

Сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков арест, наложенный на:

- на 100 % доли в уставном капитале ООО «Сибирский ФИО115» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) на сумму 10 000 рублей;

- на 50 % доли в уставном капитале ООО «АгроРегион» (ИНН 

<

данные изъяты>) на сумму 500 000 рублей;

- на денежные средства, находящиеся на счетах ФИО3 №, №, №, №, №, открытых в ФИО119 АО «Россельхозбанк»; №, №, №, №, №, №, №, открытых в ФИО119 АО «АЛЬФА-ФИО119»; № открытом в ФИО119 ПАО «ВТБ», включая денежные средства, которые поступят на данные счета, в пределах суммы 113 644 189,23 рублей;

- на недостроенный индивидуальный жилой дом, находящийся на земельном участке с кадастровым номером 55:20:032001:1274, по адресу: ФИО121 

<

адрес>, ФИО121 

<

адрес>, д. Прудки, 

<

адрес>Б;

- на трактор «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0564, 2018 г.в., трактор «Кировец К-744Р4», заводской номер машины (рамы) К0620, 2018 г.в., «LADA, 212140 LADA 4x4», идентификационный номер (VIN): №, 2017 г.в., грузовой фургон марки «УАЗ 374195», идентификационный номер (VIN): 

<

***>, 2017 г.в., «УАЗ-330365», идентификационный номер (VIN): 

<

***>, 2018 г.в., «LAND ROVER RANGE ROVER», идентификационный номер (VIN): №, 2018 г.в., «TOYOTA Camry», идентификационный номер (VIN): №, 2016 г.в.;

- на комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъём) в комплектации: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, редуктор барабана, единый гидроразъём) и Жатка РСМ-081.27. 7.0 М унифицированная Ш, ЕГР., заводской номер машины (рамы): R0VEC410013616, 2017 г.в.; комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъём) в комплектации: агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, редуктор барабана, единый гидроразъём) и Жатка РСМ-081.27. 7.0 М унифицированная Ш, ЕГР., заводской номер машины (рамы): R0VEC410013549, 2017 г.в.; комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъём) в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну зерноуборочному самоходному РСМ-101 «Вектор-410» (в комплектации: измельчитель – разбрыскиватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, редуктор барабана, единый гидроразъём) и Жатка РСМ-081.27. 7.0 М унфицированная Ш, ЕГР., заводской номер машины (рамы): R0VEC410013547, 2017 г.в., комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» с навешанным измельчителем-разбрыскивателем, единым гидроразъёмом в комплектации: Агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 «Вектор-410» с навешанным измельчителем-разбрыскивателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразъёмом и жатка РСМ-081.27. 6.0 М. унифицированная Ш, ЕГР., заводской номер машины (рамы): R0VEC410012981, 2016 г.в.; комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор-410» с навешанным измельчителем-разбрыскивателем, единым гидроразъёмом в комплектации: агрегат молотильный к комбайну РСМ-101 «Вектор-410» с навешанным измельчителем-разбрыскивателем, кондиционером, отопителем, единым гидроразъёмом и жатка РСМ-081.27. 6.0 М. унифицированная Ш, ЕГР., заводской номер машины (рамы): R0VEC410012982, 2016 г.в.

Отменить арест, наложенный на имущество ООО «

<

адрес>» (ИНН 

<

адрес>), а именно на автомобиль 

<

адрес>, 2015 г.в., vin №.

Вещественные доказательства:

- договоры купли-продажи, договоры поставки, спецификации к договорам, договоры о замене стороны по договору (перенайме) и приложение к ним; договоры займа, приказ, служебную записку, распечатка анализа субконто по контрагентам, решение единственного участника ООО «Сибирский ФИО115», договоры аренды, акты приема-передачи, сведения в табличной форме, содержащие информацию о предоставлении займов; письмо от имени директора ФИО3, заявления в Госавтоинспекцию; договора перенайма к договору финансовой аренды (лизинга), акты приема-передачи к договору перенайма, графики платежей, приложения по договору лизинга, доверенности, договоры о зачете встречных однородных требований, договоры аренды, акты сверки взаимных расчетов, копии решений единственного участника ООО «Агрофирма ФИО121», дополнительные соглашения к договорам займа, компакт-диск хранить в материалах уголовного дела;

- документы, хранящиеся при уголовном деле в коробке №, жёсткий диск хранить при материалах уголовного дела;

- документы, переданные на ответственное хранение в ООО «РЕСО-Лизинг», оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в ФИО121 областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Куйбышевский районный суд г. ФИО232.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

Разъяснить в соответствии с п. 17 ст. 47, ст. 259, 260 УПК РФ право в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, знакомиться с протоколом и аудиозаписью, а также в течение 3-х суток со дня ознакомления подавать на них замечания.

Судья: подпись С.А. Серпутько

Копия верна

Приговор вступил в законную силу

Судья:

Секретарь: