ПРИГОВОР

 Дело №1-427/2020

Именем Российской Федерации

г. Раменское 6 октября 2020г.

Раменский горсуд Московской области в составе: председательствующего Уткиной В.Ю., с участием государственного обвинителя Козлова А.Н., адвоката Бирюковой Н.Д., при секретаре Скударевой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

...>, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 2, 159 ч. 2, 159 ч. 3, 159 ч. 2 УК РФ

Установил:

ФИО2 совершил четыре мошенничества – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, три из них, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, и одно совершенное в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах: 

ФИО2, будучи индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным 

<

дата> под основным государственным регистрационным номером в ЕГРИП 

<

номер>, с основным видом деятельности: «68.31 деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе», 

<

дата> между ИП ФИО2 – «Агент» и ФИО9 – «Клиент» заключил Агентский договор 

<

номер>-А/05-19, согласно которого «Агент» принял на себя обязательства за вознаграждение в сумме 100 000 рублей совершить фактические и правовые действия, в том числе: организовать поиск потенциальных правоприобретателей в отношении объекта недвижимого имущества – квартиры «Клиента» по адресу: 

<

адрес>; оказать содействие в подготовке проекта договора об отчуждении или передачи прав на объект недвижимого имущества и в процессе придания ему (договору) правовой письменной формы. Одновременно с этим, ФИО2, заведомо зная о том, что в последствии ФИО9 имеет намерения приобрести в собственность земельный участок, по адресу: 

<

адрес>, Гжельское поселение, КП «Садко», ранее приисканный ею самостоятельно для покупки, и она нуждается в услугах по сопровождению сделки купли-продажи, действуя из корыстных побуждений, решил мошенническим путём совершить хищение чужого имущества – денежных средств ФИО9, под предлогом оказания ей услуг по сопровождению данной сделки за агентское вознаграждение в сумме 100 000 рублей. Однако изначально в преступные замыслы ФИО2 исполнение взятых на себя обязательств не входило. Реализуя свой преступный умысел, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в Отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, после проведения сделки купли-продажи квартиры по Агентскому договору 

<

номер>-А/05-19 от 

<

дата>, получил от ФИО9, посредством ФИО14, денежные средства в сумме 100 000 рублей – в качестве взноса по бронированию и оплаты услуг по сопровождению сделки купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>, в рамках ранее достигнутой устной договорённости. С целью недопущения разоблачения преступного замысла, ФИО2, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, действуя путём обмана, выполнил не значительную, не требующую больших затрат работу на сумму 25 000 рублей - по приисканию для покупки ФИО9 другого земельного участка, однако, имея возможность, но не имея желания и намерений выполнять свои обязательства не планируя исполнить устные договорённости с последней, ФИО2 от выполнения дальнейших своих обязательств отказался, денежные средства в сумме 75 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО9 значительный материальный ущерб. Несмотря на неоднократные требования ФИО9 вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, ФИО2 на протяжении длительного времени вводил её в заблуждение, приводил в своё оправдание доводы, не соответствующие действительности.

Он же, заведомо зная о том, что его знакомая ФИО10 имеет намерения приобрести в собственность квартиру, стоимостью не более 7 000 000 рублей и нуждается в услугах по подбору недвижимости, одобрению ипотеки и сопровождению сделки купли-продажи, действуя из корыстных побуждений, решил мошенническим путём совершить хищение чужого имущества – денежных средств ФИО10, под предлогом оказания ей вышеперечисленных услуг за агентское вознаграждение. С целью успешной реализации своего преступного замысла, 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя путём обмана, как индивидуальный предприниматель – «Агент» заключил с ФИО10 – «Клиент» Агентский договор 

<

номер>-У/07-19, согласно которого «Агент» принял на себя обязательства за вознаграждение в размере 3,5% от выданного кредита на покупку квартиры и 80 000 рублей совершить юридические и иные действия, а именно: одобрение ипотеки, подбор недвижимости, сопровождение сделки. Однако изначально в преступные замыслы ФИО2 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь ФИО10, будучи обманутой и введённой в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не подозревая о его преступном замысле, исполняя со своей стороны условия заключенного указанного выше Агентского договора передала ФИО2 денежные средства – агентское вознаграждение в общей сумме 85 000 рублей, а именно: 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес> наличные денежные средства в размере 50 000 рублей; 

<

дата> в 11 часов 06 минут одним безналичным переводом зачислила на банковский счёт ФИО2 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> денежные средства в размере 35 000 рублей. После чего, ФИО2, завладев путём обмана при вышеописанных обстоятельствах денежными средствами в сумме 85 000 рублей, принадлежащими ФИО10, не планируя и не желая исполнить взятые на себя обязательства в рамках Агентского договора 

<

номер>-У/07-19 от 

<

дата>, похитил чужое имущество и распорядился им по своему усмотрению. Несмотря на неоднократные требования ФИО10 вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме 85 000 рублей, ФИО2 используя сложившиеся между ними доверительные отношения, вводил её в заблуждение и на протяжении длительного времени злоупотреблял её доверием, приводя в своё оправдание доводы, не соответствующие действительности. Таким образом, в результате преступных действий ФИО2, ФИО10 причинён значительный материальный ущерб на сумму 85 000 рублей. Несмотря на неоднократные требования ФИО10 вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме 85 000 рублей, ФИО2 вводил её в заблуждение, приводил в своё оправдание доводы, не соответствующие действительности. 

Он же, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, точные дата и время следствием не установлены, не имея стабильного источника дохода, испытывая финансовые трудности, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды и получения постоянного преступного дохода, заключающегося в систематическом совершении в заранее не определенном промежутке времени мошенничества, решил совершить хищение денежных средств у своей знакомой ФИО1 В целях успешной реализации своего преступного замысла, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения крупного ущерба гражданину и желая их наступления, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно своему преступному умыслу, возникшему в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, более точные дата, время и место следствием не установлены, направленному на хищение чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием, разработал преступный план своих действий, согласно которому решил, под различными надуманными предлогами (займ на успешное осуществление предпринимательской деятельности, блокировки счетов в банке, личные семейные нужны), злоупотребляя доверительными отношениями с ФИО1, заведомо зная и понимая, что последняя легко поддаётся обману, просить у ФИО1 денежные средства в различных суммах, тем самым сознательно искажая истинный мотив своих преступных намерений, осознавая при этом, что возвращать ФИО1 деньги он не намерен. Так, в период с 

<

дата> до 

<

дата>, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана и злоупотребления доверием своей знакомой ФИО1, сообщал последней не соответствующие действительности сведения о различных жизненных обстоятельствах и своей предпринимательской деятельности и, используя эти надуманные предлоги, систематически в указанный выше период времени похищал денежные средства ФИО1, осознавая при этом общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления. ФИО1, будучи обманутой и введённой в заблуждение ФИО2 относительно истинного положения дел, не догадываясь о преступных намерениях последнего, согласилась и передала в долг необходимые ФИО2 денежные средства, а именно: 

<

дата>, не позднее 15 часов 39 минут, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, одним безналичным переводом с расчетного счета 

<

номер>, зачислила ФИО2 на расчетный счет 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 150 000 рублей; 

<

дата>, не позднее 11 часов 09 минут, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, одним безналичным переводом с расчетного счета 

<

номер>, зачислила ФИО2 на расчетный счет 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>Б/2, денежные средства в сумме 70 000 рублей; 

<

дата>, не позднее 11 часов 47 минут, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, одним безналичным переводом с расчетного счета 

<

номер>, зачислила ФИО2 на расчетный счет 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>Б/2, денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

<

дата>, не позднее 21 часа 43 минут, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, одним безналичным переводом с расчетного счета 

<

номер>, зачислила ФИО2 на расчетный счет 

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

<

дата>, не позднее 11 часов 08 минут, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, одним безналичным переводом с расчетного счета 

<

номер>, зачислила на расчетный счет 

<

номер>, банковской карты на имя ФИО11, и находящийся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 35 000 рублей; 

<

дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО1, будучи обманутой и введенной в заблуждение об истинном положении дел ФИО2, посредством своего знакомого ФИО12, у 

<

адрес>, передала ФИО2 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, а всего на общую сумму 485 000 рублей, которые ФИО2 похитил путём обмана, обратив в свою собственность и распорядившись ими по своему усмотрению. Несмотря на неоднократные требования ФИО1 вернуть принадлежащие ей денежные средства в сумме 485 000 рублей, ФИО2 вводил её в заблуждение, приводил в своё оправдание доводы, не соответствующие действительности. 

Он же, заведомо зная о том, что ФИО13 имеет намерения приобрести квартиру, стоимостью не более 3 500 000 рублей и нуждается в услугах по подбору недвижимости, одобрению ипотеки и сопровождению сделки купли-продажи, действуя из корыстных побуждений, решил мошенническим путём совершить хищение чужого имущества – денежных средств ФИО13, под предлогом оказания ему вышеперечисленных услуг за агентское вознаграждение. С целью успешной реализации своего преступного замысла, 

<

дата> между ИП ФИО2, в лице ФИО1, действующей на основании доверенности – «Агент» и ФИО13 – «Клиент» был заключен Агентский договор 

<

номер>-У/09-19, согласно которого «Агент» принял на себя обязательства за вознаграждение в размере 80 000 рублей совершить юридические и иные действия, а именно: одобрение ипотеки, подбор недвижимости, юридическое сопровождение сделки. Однако изначально в преступные замыслы ФИО2 исполнение взятых на себя обязательств не входило. В свою очередь ФИО13, будучи обманутым и введённым в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не подозревая о его преступном замысле, исполняя со своей стороны условия заключенного указанного выше Агентского договора, 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

номер> по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 наличные денежные средства – агентское вознаграждение в общей сумме 60 000 рублей. После чего, ФИО2, завладев путём обмана при вышеописанных обстоятельствах денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими ФИО13, не планируя и не желая исполнить взятые на себя обязательства в рамках Агентского договора 

<

номер>-У/09-19 от 

<

дата>, похитил чужое имущество и распорядился им по своему усмотрению. После неоднократных требований ФИО13 вернуть принадлежащие ему денежные средства, ФИО2, опасаясь разбирательства в сложившейся ситуации со стороны правоохранительных органов, вернул ФИО13 деньги в сумме 40 000 рублей. Таким образом, в результате преступных действий ФИО2, ФИО13 был причинён значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей. Несмотря на последующие неоднократные требования ФИО13 вернуть принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, ФИО2 вводил его в заблуждение, приводил в своё оправдание доводы, не соответствующие действительности. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, пояснил суду, что, будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, открыл агентство 

<

...>, основным видом деятельности которого являлось оказание риэлтерских услуг; 

<

дата> ФИО9 и ее муж обратились к нему по вопросу продажи их квартиры, он нашел им покупателей и 

<

дата> между ним и ФИО9 был заключен агентский договор, по которому вознаграждение составляет 100 000 рублей; в последующем он занимался оформлением всех необходимых документов; наряду с этим ФИО9 совместно с мужем обратились к нему с вопросом помощи в приобретения земельного участка, он и ФИО9 самостоятельно занимались подбором земельного участка, между ними была достигнута устная договоренность о том, что он будет заниматься оформлением сделки купли-продажи земельного участка за вознаграждение в 25 000 рублей, необходимо было внесение брони за земельный участок, ФИО9 ответила, что пока у нее денежных средств нет, но после оформления сделки купли-продажи она передаст ему их, в том числе и 25 000 рублей; 

<

дата> состоялась сделка купли-продажи квартиры между ФИО14 и ФИО9 в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>; во время данной сделки ему ФИО14 передал в наличной форме денежные средства в размере 100 000 рублей, в счет бронирования вышеуказанного земельного участка и работы; в последующем цена вышеуказанного земельного участка продавцом была увеличена и ФИО9 от покупки отказалась, после чего он занялся дальнейшим поиском им земельного участка, через некоторое время ФИО9 позвонила ему и сообщила, что отказывается от его услуг и потребовала вернуть ей денежные средства; он посчитал, что поиски им земельного участка стоили определенных затрат с его стороны и готов вернуть денежные средства в размере 75 000 рублей, однако в связи с возникшими финансовыми трудностями он не смог выполнить свои обязательства; летом 2019 года к нему обратилась ФИО10 с целью одобрения ипотеки и приобретения недвижимости в собственность; в июле 2019 года они подписали агентский договор, по которому он на себя взял обязательства за установленное вознаграждение от своего имени и за счет «Клиента», а также от имени «Клиента» и за его счет, получить одобрение ипотеки, совершить подбор недвижимости и, сопровождение сделки; в день заключения вышеуказанного договора он получил 50 000 рублей в наличной форме в качестве предоплаты за свои услуги и уже позднее 35 000 рублей были ему переданы для сбора документов на ипотеку в безналичной форме на карту ПАО «Сбербанк России», он впоследствии начал заниматься сбором документов и оформлением ипотеки, после чего спустя некоторое время позвонила ФИО10 и сообщила, что отказывается от его услуг, полагает, что часть работ им была выполнена, а потому он должен возместить только 20 000 рублей; 

<

дата> он впервые познакомился с ФИО1, предложил ей работу в своем агентстве 

<

...> не отрицает, что, испытывая материальные затруднениями, в связи со сложившейся ситуацией относительно его профессиональной деятельности, в период 

<

дата> брал в долг у ФИО1 деньги, не имея возможности их вернуть; 

<

дата> к нему обратился ФИО13, который попросил одобрить ипотеку для его брата, в результате 

<

дата> между ФИО1, действующей от его имени, и ФИО13 был заключен агентский договор, вознаграждение «Агента» по нему составило 80 000 рублей; в качестве первоначального взноса ФИО13 было внесено 60 000 рублей, из которых 35 000 рублей были направлены на сбор документов для оформления ипотеки, в случае, если одобрение ипотеки не будет получено, он обещал вернуть деньги, но не сразу; поскольку ФИО13 скрыл факт судимости брата, ипотека одобрена не была, через некоторое время в два приема он вернул 40 000 руб., а 20 000 руб. остался должен; вину в совершении преступлений полностью признает, обязуется, в случае удовлетворения исковых требований потерпевших, возместить причиненный им ущерб.

Кроме личного признания, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается:

- по факту мошенничества в отношении потерпевшей ФИО9:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которых в ходе расследования уголовного дела 

<

номер>, возбужденного 

<

дата> в отношении ФИО2 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 3, 159 ч. 2 УК РФ установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности ФИО2, а именно: в период времени с мая 2019 года по сентябрь 2019 года, путем обмана и злоупотреблением доверия последний похитил денежные средства ФИО1 в общей сумме 560 000 рублей, ФИО9 в сумме 100 000 рублей;

- протоколом выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых у свидетеля ФИО15 изъят: мобильный телефон марки Айфон 8 Плюс, в корпусе золотистого цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер: 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО15 и ФИО2; 

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которых был осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства: мобильный телефон марки Айфон 8 Плюс, в корпусе золотистого цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер: 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО15 и ФИО2; 

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции с участием потерпевшей ФИО9 было осмотрено место совершения преступления - помещение бизнес-центра «Кирбет» по адресу: 

<

адрес>, в котором был заключен агентский договор 

<

номер>-А/05-19 от 

<

дата> между ФИО9 и ИП ФИО2; 

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции с участием свидетеля ФИО14 было осмотрено место совершения преступления - помещение отделения 

<

номер> банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО14 передал в наличной форме денежные средства в сумме ФИО2 100 000 рублей;

- протоколом выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых, у потерпевшей ФИО9 изъято: агентский договор 

<

номер>-А/05-19 от 

<

дата>, мобильный телефон марки «Айфон 8 Плюс» в корпусе золотистого цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер: 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО9 и ФИО2; 

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которых были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: агентский договор 

<

номер>-А/05-19 от 

<

дата>, мобильный телефон марки «Айфон 8 Плюс» в корпусе золотистого цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер: 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО9 и ФИО2; 

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, согласно которых 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

номер>), 

<

дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;

- показаниями потерпевшей ФИО9 о том, что 

<

дата> она с мужем решили продать 2-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и купить земельный участок под строительство жилого дома, с этой целью 

<

дата>г. обратилась к ФИО2 в агентство «Pro недвижимость»; 

<

дата> несколько покупателей приходили и осматривали квартиру; в итоге один из них - ФИО14 согласился приобрести квартиру и они проследовали в офис 

<

...>, где она с ИП ФИО2 заключила агентский договор 

<

...> от 

<

дата>, согласно которому ИП ФИО2 должен осуществить сделку купли-продажи квартиры, а так же заняться оформлением всех необходимых документов, вознаграждение агента составляет 100 000 рублей, оформлением документов занимался ФИО2 и 

<

дата> у них состоялась сделка купли-продажи с ФИО14; наряду с этим они обратились к ИП ФИО2 с вопросом о помощи в оформлении покупки земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который ранее они подобрали самостоятельно, думали, что ФИО2 оформит все необходимые документы, стоимость данной услуги должна была составить 25 000 рублей и она была на «доверии», договором не подтверждена; 

<

дата> во время сделки купли-продажи ФИО14 в помещение отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО2 денежные средства в размере 100 000 рублей, данные денежные средства ФИО14 должен был передать изначально им в счет покупки квартиры, а они в свою очередь передать их ФИО2 в счет оплаты аванса для бронирования земельного участка, который ранее подобрали самостоятельно; поскольку у них с ФИО2 уже была достигнута устная договоренность о том, что он будет заниматься оформлением сделки по купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес> за вознаграждение в 25 000 рублей, данная сумма в размере 100 000 рублей была в качестве аванса с целью дальнейшей покупки земельного участка; в связи с этим, они сказали ФИО14, чтобы он передал 100 000 рублей ФИО2, денежные средства были переданы в их присутствии; остальная часть денежных средств за покупку квартиры была перечислена безналичным путем на расчетный счет; таким образом, они продали квартиру за 3 350 000 рублей, 100 000 рублей из которых сделали скидку на квартиру, еще 100 000 рублей ФИО14 передал при них ФИО2 в качестве агентского вознаграждения и 100 000 рублей ФИО14 передал ФИО2 в качестве брони за вышеуказанный земельный участок; остальные денежные средства в размере 3 050 000 рублей пришли ей на банковскую карту, расписки о том, что ФИО2 получил денежные средства в размере 200 000 рублей не составлялось, никаких дополнительных соглашений с ФИО2 не заключалось; 

<

дата> ФИО2 позвонил и сообщил, что земельный участок подорожал на 100 000 рублей и поинтересовался, хотят ли они его еще покупать, они ответили отказом и попросили вернуть 100 000 рублей, которые предназначались в качестве «брони» за земельный участок, изначально ФИО2 отложил возврат денег до подписании акта приема-передачи квартиры; однако 

<

дата> ФИО2 сообщил, что на настоящий период времени денег у него нет, а их денежные средства с его слов он «куда-то вложил» и пообещал отдать деньги позже, откладывая в последующем передачу денег; соответствующая переписка с ФИО2 относительно указанных денежных средств содержалась в мобильной телефоне её мужа; поскольку ФИО2 были предприняты некоторые меры по подбору земельного участка, размер причиненного ей ущерба она оценивает в 75000 руб.;

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО9 и подсудимым ФИО2 от 

<

дата>, согласно которых ФИО9 и ФИО2 подтвердили ранее данные ими показания, на вопрос следователя: «Согласны ли Вы с суммой в размере 75 000 рублей, которую готов вернуть ФИО2?», ФИО9 ответила: «да, я согласна, так как ФИО2 пояснил в своих показаниях, что у него были некоторые затраты по подбору земельного участка»;

- показаниями свидетеля ФИО15, давшего показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО15;

- показаниями свидетеля ФИО14о том, что 

<

дата> была оформлена сделка купли-продажи квартиры у ФИО9, в помещении банка ПАО «Сбербанк» он передал ФИО2 денежную сумму в размере 100 000 рублей, в счет покупки квартиры, хотя изначачально должен был их передать ФИО9; через некоторое время, они встретились и он попросил ФИО2 сопроводить по оформлению всех необходимых документов, для вступления в собственность, за его услуги он ему перечислил около 40 000 рублей (точно не помнит); его в период оформления документов не было, так как он находился в отпуске; находясь в отпуске, ФИО2 сбросил его жене через мэссенджер «ВатсАпп» сообщение, о том, что они являются собственниками вышеуказанной квартиры; 

<

дата> он приехал 

<

адрес> и на следующий день они начали собирать вещи для переезда, 

<

дата> они въехали в квартиру, по поводу долговых обязательств со стороны ФИО2 к ФИО9 ничего не знает и пояснить не может; 

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО9 и свидетелем ФИО14, в ходе которой последний подтвердил факт передачи ФИО2 100 000 рублей в счет агентского вознаграждения (снятие квартиры с продажи), второй раз он передавал денежные средства ФИО2 

<

дата> по указанию ФИО9 при заключении сделки купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> Отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, но изначально он должен был отдать эти 100 000 рублей ФИО9 в счет покупки квартиры, ФИО9 в свою очередь полностью подтвердила показания ФИО14; 

- показаниями свидетеля ФИО16, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 

<

дата> по настоящее время она является директором 

<

...> в Российской Федерации существует общественная организация «Российская гильдия риелторов». Региональным подразделением данной организации является гильдия риелторов Московской области, организация 

<

...> является членом гильдии риелторов 

<

адрес>, она является директором ООО «Удачный выбор» и наряду с этим выступает членом регионального совета Гильдии риэлторов 

<

адрес> (далее – ГРМО) и членом национального совета гильдии риэлторов, а также членом комитета по защите прав потребителей; примерно 

<

дата> ФИО2 работал в агентстве недвижимости 

<

...>; руководители компании подали ФИО2 на аттестацию, которую он прошел успешно и получил аттестат о том, что является сотрудником компании 

<

...> и обладает знаниями, соответствующими требованиям, предъявляемым Стандартам СТО ГРГ «Риэлторская деятельность; услуги брокерские на рынке недвижимости; примерно 

<

дата> ФИО2 стал индивидуальным предпринимателем и подавал заявление на прохождение сертификации его компании 

<

...>; при рассмотрении заявления, региональный совет ГРМО принял решение, чтобы ФИО2 в течение трех месяцев осуществил сертификацию офиса и аттестацию сотрудников, минимум трех человек, в соответствии с требованиями национального стандарта, ФИО2 данные требования не выполнил и было принято окончательное решение о том, что он не может стать членом гильдии; примерно 

<

дата>, точной даты не помнит, в комитет ГРМО стали поступать обращения от пострадавших от действий ИП ФИО2; данные обращения были переадресованы на ее имя для прояснения ситуации, поскольку в гильдии существует и применяется система досудебного решения споров; несмотря на то, что ФИО2 с 

<

дата> никакого отношения к гильдии не имеет, с целью помощи обманутым гражданам она рассматривала поданные в отношении ИП ФИО2 жалобы и пыталась разобраться в сложившийся ситуации; при этом, ФИО2 продолжал использовать аттестат, который получал в 

<

...>; в гильдии существует реестр аттестованных специалистов, ФИО2 не является ни членом ГРМО и не имеет аттестата, о чем она и сообщила людям, которые писали заявления в отношении ИП ФИО2, а именно, что он никакого отношения к гильдии риелторов 

<

адрес> не имеет; несколько раз она пыталась урегулировать данный вопрос в досудебном порядке и самостоятельно звонила ФИО2 и просила его вернуть денежные средства людям, которые на него жалуются; изначально ФИО2 соглашался урегулировать вопрос соглашался с тем, что должен людям денежные средства, однако впоследствии он сказал, что никому ничего не должен и пусть люди докажут, что он им что-то должен;

по факту мошенничества в отношении потерпевшей ФИО10: 

- заявлением ФИО10 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которых последняя просит провести проверку по ее заявлению по факту совершения мошеннических действий риелтором (индивидуальным предпринимателем) гражданином ФИО2 (

<

дата> г.р., паспорт РФ 

<

номер>, выдан 

<

...>, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>), который незаконно завладел принадлежащими ей денежными средствами; 

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от 

<

дата>, согласно которых, у потерпевшей ФИО10 изъяты документы: агентский договор 

<

номер>-У/07-19 от 

<

дата> и заявление от 

<

дата>;

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которых были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: агентский договор 

<

номер>-У/07-19 от 

<

дата> и заявление от 

<

дата>; 

- протоколом выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых, у потерпевшей ФИО10 изъяты: распечатка чека по операции Сбербанк онлайн на одном листе; мобильный телефон марки «Ксиаоми» модели «Редми Ноте 4», в корпусе черного цвета (ИМЕЙ1 

<

номер>, ИМЕЙ2 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО10 и ФИО2; протоколом их осмотра; 

- протоколом выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых у свидетеля ФИО17 изъят: мобильный телефон марки «Ксиаоми», модели «Редми 5 Плюс», в корпусе черного цвета (ИМЕЙ1 

<

номер>, ИМЕЙ2 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО17 и ФИО2, протоколом его осмотра, в котором имеется переписка между ФИО17 и ФИО2; 

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции с участием потерпевшей ФИО10 было осмотрено место совершения преступления – помещение 

<

адрес>, в котором был заключен агентский договор 

<

номер>-У/07-19 от 

<

дата> между ФИО10 и ФИО2 и где ФИО10 передала в наличной форме денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2; 

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, согласно которых 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

номер>), 

<

дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»; 

- ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которых счет 

<

номер> на имя ФИО2 открыт по адресу: 

<

адрес>, кроме того 

<

дата> в 11 часов 06 минут осуществлён онлайн перевод с расчетного счета 

<

номер> на вышеуказанный счет ФИО2 в сумме 35 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО10 о том, что в июле 2019 года она совместно с мужем решили приобрести недвижимость в ипотеку, спустя время они решились обратиться к ФИО2, с матерью которого была знакома; она созвонилась с ФИО2, который сообщил, что у него имеется свое агентство недвижимости «Pro Недвижимость» и чтобы начать работать ему необходима предоплата; 

<

дата> к ней приехал ФИО2 по адресу: 

<

адрес> заключил с ней агентский договор 

<

номер>-У/07-19 от 

<

дата>, согласно которого ФИО2 должен был за вознаграждение одобрить ипотеку, подобрать объект недвижимости (жилую 2 комнатную квартиру в 

<

адрес> и 

<

адрес> площадью от 40 кв.м., стоимостью не более 7 000 000 рублей), осуществить сопровождение сделки, стоимость услуг составляла 80 000 рублей, а также 3,5% от выданного кредита на покупку квартиры; при заключении данного договора ею в качестве предоплаты было передано наличными денежными средствами ФИО2 сумма в размере 50 000 рублей, ФИО2 обещал в кротчайший срок осуществить действия согласно заключенному договору; взял у нее копию паспорта и СНИЛС; спустя некоторое время она стала звонить и писать ФИО2, интересоваться, как продвигаются поиски недвижимости и одобрение ипотеки; он говорил, что работа идет, спустя несколько месяцев обещаний они стали подозревать, что ФИО2 ничего не делает по их договору и она потребовала предоставить документы по оформлению, поскольку вместо обещанных 1,5 недели, прошло уже больше трех месяцев; ФИО2 при каждом звонке или смс сообщал, что у него постоянно какие-то проблемы (то дети заболели, то он в ДТП попал, то в 

<

адрес> уехал, то еще что-то), часто стал избегать телефонных разговоров, не брал трубки; примерно в сентябре 2019 года на ее телефонный звонок и возмущение ФИО2 сообщил, что ему необходимо для одобрения ипотеки оформить последние документы, которые будут готовы в течении 2-х дней, для этого необходимо заплатить 35 000 рублей; она поверила ФИО2 и 

<

дата> посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевела на его карту банка ПАО Сбербанк, денежные средства в размере 35 000 рублей, после чего стали ждать от ФИО2 действий по подбору недвижимости, оформлению ипотеки и ждали готовности документов; затем на протяжении 

<

дата> она неоднократно звонила ФИО2, но он, придумывая разные причины, объяснял, что не может встретиться с ней; в 

<

дата> в ходе телефонного разговора она попросила ФИО2 расторгнуть договор и вернуть ей денежные средства в размере 85 000 рублей, он этот момент оттягивал, 

<

дата> муж привез ФИО2 в офис заявление о расторжении вышеуказанного договора в одностороннем порядке, тогда ФИО2 на заявлении написал расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в размере 85 000 рублей в срок от 7 до 14 рабочих дней, однако данные денежные средства ФИО2 ей так и не возвращал; согласно агентского договора, в случае если до окончания срока действия договора ни от одной из сторон не поступит уведомление об отказе продлить данный договор, то срок действия договора продляется на следующие 3 месяца на тех же условиях, поэтому в адрес ФИО2 были направлены претензии о расторжении договора; прождав срок договора и срок продления, ФИО2 заявил, что срок договора вышел и он ей ничего больше не должен и перестал выходить на связь; действиями ФИО2 ей причинен материальный ущерб на сумму 85 000 рублей, что является для нее значительным ущербом;

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО10 и подсудимым ФИО2, в ходе которой потерпевшая подтвердила свои показания; 

- показаниями свидетеля ФИО17, давшего показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО10; 

- показаниями свидетеля ФИО16, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что в 

<

дата> по настоящее время она является директором 

<

...>; в Российской Федерации существует общественная организация «Российская гильдия риелторов». Региональным подразделением данной организации является гильдия риелторов 

<

адрес>, организация 

<

...> является членом гильдии риелторов 

<

адрес>, она является директором 

<

...> и наряду с этим выступает членом регионального совета Гильдии риэлторов 

<

адрес> (далее – ГРМО) и членом национального совета гильдии риэлторов, а также членом комитета по защите прав потребителей; примерно в 2015 году ФИО2 работал в агентстве недвижимости 

<

...>; руководители компании подали ФИО2 на аттестацию, которую он прошел успешно и получил аттестат о том, что является сотрудником компании 

<

...> и обладает знаниями, соответствующими требованиям, предъявляемым Стандартам СТО ГРГ «Риэлторская деятельность; услуги брокерские на рынке недвижимости; примерно с 2018 года ФИО2 стал индивидуальным предпринимателем и подавал заявление на прохождение сертификации его компании 

<

...>; при рассмотрении заявления, региональный совет ГРМО принял решение, чтобы ФИО2 в течение трех месяцев осуществил сертификацию офиса и аттестацию сотрудников, минимум трех человек, в соответствии с требованиями национального стандарта, ФИО2 данные требования не выполнил и было принято окончательное решение о том, что он не может стать членом гильдии; примерно в 

<

дата>, точной даты не помнит, в комитет ГРМО стали поступать обращения от пострадавших от действий ИП ФИО2; данные обращения были переадресованы на ее имя для прояснения ситуации, поскольку в гильдии существует и применяется система досудебного решения споров; несмотря на то, что ФИО2 с конца 

<

дата> никакого отношения к гильдии не имеет, с целью помощи обманутым гражданам она рассматривала поданные в отношении ИП ФИО2 жалобы и пыталась разобраться в сложившийся ситуации; при этом, ФИО2 продолжал использовать аттестат, который получал в 

<

...>; в гильдии существует реестр аттестованных специалистов, ФИО2 не является ни членом ГРМО и не имеет аттестата, о чем она и сообщила людям, которые писали заявления в отношении ИП ФИО2, а именно, что он никакого отношения к гильдии риелторов 

<

адрес> не имеет; несколько раз она пыталась урегулировать данный вопрос в досудебном порядке и самостоятельно звонила ФИО2 и просила его вернуть денежные средства людям, которые на него жалуются; изначально ФИО2 соглашался урегулировать вопрос соглашался с тем, что должен людям денежные средства, однако впоследствии он сказал, что никому ничего не должен и пусть люди докажут, что он им что-то должен;

по факту мошенничества в отношении потерпевшей ФИО1:

- заявлением ФИО1 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), в котором она просит провести проверку по ее заявлению по факту совершения мошеннических действий риелтором (индивидуальным предпринимателем) гражданином ФИО2, который незаконно завладел принадлежащими ей денежными средствами; 

- протоколом выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых, у потерпевшей ФИО1 изъяты: скриншоты выписок по дебетовой карте на пяти листах; мобильный телефон марки Айфон 8 Плюс, в корпусе черного цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО1 и ФИО2; 

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

дата>, согласно которых были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: скриншоты выписок по дебетовой карте на пяти листах; мобильный телефон марки Айфон 8 Плюс, в корпусе черного цвета (ИМЕЙ 

<

номер>, серийный номер 

<

номер>), в котором имеется переписка между ФИО1 и ФИО2; 

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, согласно которых 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

номер>), 

<

дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»; 

- ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которых счет 

<

номер> на имя ФИО2 открыт по адресу: 

<

адрес>, кроме того 

<

дата> в 15 часов 39 минут осуществлён онлайн перевод с расчетного счета 

<

номер> на вышеуказанный счет ФИО2 в сумме 150 000 рублей; 

<

дата> в 11 часов 09 минут осуществлён онлайн перевод с расчетного счета 

<

номер> на вышеуказанный счет ФИО2 в сумме 70 000 рублей; 

<

дата> в 11 часов 47 минут осуществлён онлайн перевод с расчетного счета 

<

номер> на вышеуказанный счет ФИО2 в сумме 100 000 рублей; 

<

дата> в 21 час 43 минуты осуществлён онлайн перевод с расчетного счета 

<

номер> на вышеуказанный счет ФИО2 в сумме 30 000 рублей;

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции с участием свидетеля ФИО12 было осмотрено место совершения преступления – территория, прилегающая к дому 

<

номер> по 

<

адрес>, где последний передал в наличной форме денежные средства ФИО2 в сумме 100 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что 

<

дата> она познакомилась с ФИО2, тот предложил ей работу в его собственном агентстве недвижимости 

<

...>, её заинтересовало его предложение, и она решила поработать у ФИО2; он рассказал, что зарплата будет зависеть от процента продаж квартир; 

<

дата> она приехала в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где был офис агентства недвижимости 

<

...>; никаких документов при трудоустройстве они не заполняли, в ее обязанности входило: поиск клиентов, показ квартир и продажа жилой площади; у ФИО2 в агентстве работало порядка 5 риэлторов; примерно 

<

дата> она ушла из агентства, поскольку у нее не было своих сделок и зарплаты, ФИО2 за все это время ей не платил, неоднократно просил у нее денежные средства в долг в различных суммах под различными предлогами, то у него были заблокированы счета в банке ПАО «Сбербанк», то ему нужны деньги на личные нужды и она даже перечисляла денежные средства его жене на карту; денежные средства она всегда давала, поскольку доверяла ему, никаких расписок он ей не писал; в основном она перечисляла денежные средства на карту ФИО2 и его жене, в итоге со своей банковской карты она перечислила 

<

дата> на карту ПАО «Сбербанк», оформленную на имя ФИО2, - 150 000 рублей, 

<

дата> - 70 000 рублей, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 30 000 рублей; 

<

дата> ФИО2 снова обратился к ней с просьбой одолжить ему 35 000 рублей, данные денежные средства она перевела на карту ПАО «Сбербанк», оформленную на его жену - ФИО18, 

<

дата> ФИО2 снова попросил у нее денежные средства в размере 100 000 рублей, которые она перевала по просьбе ФИО2 на банковскую карту ФИО12, который снял их и передал в этот же день ФИО2 без каких-либо расписок; находясь в 

<

адрес> на конгрессе, ФИО2 снова попросил у нее денежные средства в размере 75 000 рублей, которые она ему снова одолжила; 

<

дата> она передала 75 000 рублей наличными ФИО2, после чего он попросил никому об этом не рассказывать, всего действиями ФИО2 ей причинен ущерб в размере 485 000 рублей; 

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО1 и подсудимым ФИО2 от 

<

дата>, согласно которых ФИО1 и ФИО2 подтвердили ранее данные ими показания, однако в ходе данной очной ставки ФИО1 согласилась с заявленным ФИО2 ущербом в 485 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО12, давшие показания аналогичные показаниям потерпевшей М.В.; 

- показаниями свидетеля ФИО11, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что подсудимый- её муж на протяжении года берет в пользование ее банковскую карту ПАО «Сбербанк России», поскольку они ведут общее хозяйство и финансовую деятельность, знает, что клиенты могли осуществить перевод денежных средств по агентским/авансовым договорам на ее банковскую карту;

- показаниями свидетеля ФИО16, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что в период с 2000 года по настоящее время она является директором 

<

...>; в Российской Федерации существует общественная организация «Российская гильдия риелторов». Региональным подразделением данной организации является гильдия риелторов 

<

адрес>, организация 

<

...> является членом гильдии риелторов 

<

адрес>, она является директором 

<

...> и наряду с этим выступает членом регионального совета Гильдии риэлторов 

<

адрес> (далее – ГРМО) и членом национального совета гильдии риэлторов, а также членом комитета по защите прав потребителей; примерно в 2015 году ФИО2 работал в агентстве недвижимости 

<

...>; руководители компании подали ФИО2 на аттестацию, которую он прошел успешно и получил аттестат о том, что является сотрудником компании 

<

...> и обладает знаниями, соответствующими требованиям, предъявляемым Стандартам СТО ГРГ «Риэлторская деятельность; услуги брокерские на рынке недвижимости; примерно 

<

дата> ФИО2 стал индивидуальным предпринимателем и подавал заявление на прохождение сертификации его компании 

<

...>; при рассмотрении заявления, региональный совет ГРМО принял решение, чтобы ФИО2 в течение трех месяцев осуществил сертификацию офиса и аттестацию сотрудников, минимум трех человек, в соответствии с требованиями национального стандарта, ФИО2 данные требования не выполнил и было принято окончательное решение о том, что он не может стать членом гильдии; примерно в мае 2019 года, точной даты не помнит, в комитет ГРМО стали поступать обращения от пострадавших от действий ИП ФИО2; данные обращения были переадресованы на ее имя для прояснения ситуации, поскольку в гильдии существует и применяется система досудебного решения споров; несмотря на то, что ФИО2 с конца июня-начала июля 2018 года никакого отношения к гильдии не имеет, с целью помощи обманутым гражданам она рассматривала поданные в отношении ИП ФИО2 жалобы и пыталась разобраться в сложившийся ситуации; при этом, ФИО2 продолжал использовать аттестат, который получал в 

<

...>; в гильдии существует реестр аттестованных специалистов, ФИО2 не является ни членом ГРМО и не имеет аттестата, о чем она и сообщила людям, которые писали заявления в отношении ИП ФИО2, а именно, что он никакого отношения к гильдии риелторов 

<

адрес> не имеет; несколько раз она пыталась урегулировать данный вопрос в досудебном порядке и самостоятельно звонила ФИО2 и просила его вернуть денежные средства людям, которые на него жалуются; изначально ФИО2 соглашался урегулировать вопрос соглашался с тем, что должен людям денежные средства, однако впоследствии он сказал, что никому ничего не должен и пусть люди докажут, что он им что-то должен;

по факту мошенничества в отношении потерпевшего ФИО13: 

- заявлением ФИО13, в котором он просит провести прокурорскую проверку и защитить его права по следующим обстоятельствам: обращался в фирму 

<

...>, а именно к ФИО2 и с ним вел диалог по помощи в ипотеке, 

<

дата> они составили договор 

<

номер>-У/09, после чего он сделал предоплату наличными в сумме 60 000 рублей, за предложенные услуги, по истечению трех месяцев ничего не произошло с его стороны; 

<

дата> он расторгнул договор в письменной форме, после этой даты он больше не видел ФИО2, деньги тот ему так и не вернул, на звонки не отвечал; 

- сообщением о преступлении от ФИО13 (КУСП 

<

номер> от 

<

дата>), согласно которых последний сообщил о нарушении договорных обязательствах;

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции с участием потерпевшего ФИО13 было осмотрено место совершения преступления – помещение офиса 

<

номер> по адресу: 

<

адрес>, в котором был заключен агентский договор 

<

номер>-У/09-19 от 

<

дата> между ФИО13 и ФИО1, действующей по доверенности от имени ИП ФИО2, и где ФИО13 передал в наличной форме денежные средства в сумме 60 000 рублей ФИО2; 

- ответом на запрос из Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, согласно которых 

<

дата> в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 

<

номер>), 

<

дата> года рождения, основным видом деятельности является «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе».

- показаниями потерпевшего ФИО13 о том, что 

<

дата> он хотел помочь в приобретении недвижимости своему брату - ФИО19, от своих знакомых узнал, что в 

<

адрес> есть агентство недвижимости 

<

...>, которое оформлено на индивидуального предпринимателя ФИО2, 

<

дата> по совету своей знакомой он обратился в данное агентство к ФИО2; был заключен агентский договор, согласно которому ИП ФИО2 должен получить одобрение ипотеки, совершить поиск объекта недвижимости и юридическое сопровождение сделки, в день заключения договора наличными денежными средствами ФИО2 было уплачено 60 000 рублей, на что им на обратной стороне вышеуказанного договора была собственноручно написана расписка в получении указанной суммы, потом ФИО2 сообщил ему, что занимался оформлением документов, которые необходимы для одобрения ипотеки в банках, подавал несколько заявок в различные банки с вопросом одобрения ипотеки; по истечении месяца он позвонил ФИО2 с вопросом реализации заключенного договора и ФИО2 ответил, что необходимо подождать еще немного, чтобы банки произвели одобрение ипотеки; на протяжении определенного периода времени он созванивался с ФИО2, получал невнятные ответы на свои вопросы, и он предупредил ФИО2, что если тот не исполнит в указанный в договоре срок свои обязательства по договору, он намерен расторгнуть договор, по истечению срока договора он позвонил ФИО2 и сообщил, что расторгает договор и попросил его вернуть денежные средства в размере 60 000 рублей, ФИО2 сказал, что у него нет свободного времени встречаться, и не дал внятного ответа о возврате денежных средств; тогда 

<

дата> он приехал в офис ФИО2 и передал письменный отказ о расторжении договора его сотруднику, после чего позвонил ФИО2 и сообщил, что письменную претензию о расторжении договора передал его сотруднику и попросил возвратить денежные средства; ФИО2 постоянно оттягивал момент возврата денег, ссылаясь то на нехватку времени, то на блокировку расчетного счета и на иные причины, тогда он сообщил ему, что намерен написать на него заявление в прокуратуру, в результате ФИО2 возвратил ему часть денежных средств в размере 40 000 рублей, а оставшиеся 20 000 рублей так и не вернул, более на контакты не вышел; в результате действий ФИО2 ему был причинен ущерб в размере 20 000 рублей, что является для него значительным ущербом; 

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО13 и подсудимым ФИО2 от 

<

дата>, согласно которых ФИО13 и ФИО2 полностью подтвердили ранее данные ими показания;

- показаниями свидетеля ФИО19, давшего показания аналогичные показаниям потерпевшего ФИО13; 

- показаниями свидетеля ФИО16, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что в период 

<

дата> по настоящее время она является директором 

<

...>; в Российской Федерации существует общественная организация «Российская гильдия риелторов». Региональным подразделением данной организации является гильдия риелторов 

<

адрес>, организация 

<

...> является членом гильдии риелторов 

<

адрес>, она является директором 

<

...> и наряду с этим выступает членом регионального совета Гильдии риэлторов 

<

адрес> (далее – ГРМО) и членом национального совета гильдии риэлторов, а также членом комитета по защите прав потребителей; примерно в 2015 году ФИО2 работал в агентстве недвижимости 

<

...>; руководители компании подали ФИО2 на аттестацию, которую он прошел успешно и получил аттестат о том, что является сотрудником компании 

<

...> и обладает знаниями, соответствующими требованиям, предъявляемым Стандартам СТО ГРГ «Риэлторская деятельность; услуги брокерские на рынке недвижимости; примерно 

<

дата> ФИО2 стал индивидуальным предпринимателем и подавал заявление на прохождение сертификации его компании 

<

...>; при рассмотрении заявления, региональный совет ГРМО принял решение, чтобы ФИО2 в течение трех месяцев осуществил сертификацию офиса и аттестацию сотрудников, минимум трех человек, в соответствии с требованиями национального стандарта, ФИО2 данные требования не выполнил и было принято окончательное решение о том, что он не может стать членом гильдии; примерно в 

<

дата> точной даты не помнит, в комитет ГРМО стали поступать обращения от пострадавших от действий ИП ФИО2; данные обращения были переадресованы на ее имя для прояснения ситуации, поскольку в гильдии существует и применяется система досудебного решения споров; несмотря на то, что ФИО2 с конца 

<

дата> никакого отношения к гильдии не имеет, с целью помощи обманутым гражданам она рассматривала поданные в отношении ИП ФИО2 жалобы и пыталась разобраться в сложившийся ситуации; при этом, ФИО2 продолжал использовать аттестат, который получал в 

<

...>; в гильдии существует реестр аттестованных специалистов, ФИО2 не является ни членом ГРМО и не имеет аттестата, о чем она и сообщила людям, которые писали заявления в отношении ИП ФИО2, а именно, что он никакого отношения к гильдии риелторов 

<

адрес> не имеет; несколько раз она пыталась урегулировать данный вопрос в досудебном порядке и самостоятельно звонила ФИО2 и просила его вернуть денежные средства людям, которые на него жалуются; изначально ФИО2 соглашался урегулировать вопрос соглашался с тем, что должен людям денежные средства, однако впоследствии он сказал, что никому ничего не должен и пусть люди докажут, что он им что-то должен.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана, действия его в отношении потерпевших ФИО9, ФИО10, ФИО13 правильно квалифицированы по ст.159 ч.2 УК РФ – как мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а в отношении потерпевшей ФИО1 по ст.159 ч.3 УК РФ – как мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Вина подсудимого подтверждается совокупностью собранных по делу, как устных так и письменных доказательств, вышеуказанными показаниями потерпевших и свидетелей, признательными показаниями самого подсудимого ФИО2

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности полностью подтверждают вину подсудимого в совершении преступления, никаких существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, вину признал, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении четырех малолетних детей, что в силу ст.61 УК РФ суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами. Учитывая конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает, что его исправление возможно без реального лишения свободы, с применением к нему условного осуждения в силу ст.73 УК РФ, без применения дополнительного наказания. При этом, оснований для применения к нему требований ст.ст.15 ч.6, 64 УК РФ, исходя из характера содеянного, суд не находит. 

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба: ФИО13 на сумму 20 000 руб., ФИО1 на сумму 485000 руб., ФИО9 на сумму 75000 руб., ФИО10 на сумму 85000 руб. подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку подтверждены материалами дела, в исковых требованиях ФИО20 о возмещении морального вреда следует отказать, поскольку возможность компенсации морального вреда при причинении имущественного вреда в данном случае законом не предусмотрена.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ 

Приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 2, 159 ч. 2, 159 ч. 3, 159 ч. 2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст.159 ч.2 УК РФ по каждому из трех преступлений в виде одного года лишения свободы,

- по ст.159 ч.3 УК РФ – один год шесть месяцев лишения свободы.

В силу ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание ФИО2 в виде двух лет лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком один год, с возложением обязанности периодически раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную. инспекцию, не менять без её уведомления места жительства. 

Приговор Раменского горсуда Московской области от 22 июня 2020г. в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении -отменить. 

Взыскать с ФИО21 в пользу ФИО13 20 000 руб., ФИО1 485000 руб., ФИО9 75000 руб., ФИО10 85000 руб., в остальной части иска ФИО10 – отказать. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Судья: подпись: