№ 5-19/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении 

23 ноября 2017 года село Шебалино

Судья Шебалинского районного суда Республики Алтай Унутов Э.Д., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Право», 

<

данные изъяты>, адрес: 649220, 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Право" совершило 27 сентября 2017 г. по ул.Советская, д.52 в с.Шебалино Шебалинского района Республики Алтай воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то есть, административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах, установленных судом.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), карте постановки на учет, предоставленной 21.08.2014 ООО «Право» (далее также - Общество) в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее также - Управление), Общество является организацией, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, с местом нахождения (адресом): 649220, Республика Алтай, 

<

...>, в связи с чем состоит на учёте в Управлении с 27.08.2014. В карту также внесены данные о контактном телефоне 

<

Номер изъят> адресе электронной почты 

<

Номер изъят>.

На основании приказа руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО № 76 от 04.07.2017 о проведении камеральной проверки по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Управлением Обществу 05.07.2017 по его адресу и 06.07.2017 по адресу регистрации единственного участника и генерального директора Общества ФИО1 (

<

...>), 20.08.2017 на указанный в карте постановки на учёт адрес электронной почты pravo.ooo@inbox.ru направлены запросы о предоставлении документов и информации. Конверты с запросами, направленные по адресам Общества, регистрации ФИО1 возвращены отправителю с отметками соответственно «отсутствие адресата по указанному адресу» и «истек срок хранения». Электронное письмо не доставлено. 

Повторно направленный Управлением запрос от 05.07.2017 по адресу Общества также вернулась с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу.

Согласно выписке ФНС России от 22.08.2017 у Общества по состоянию на 22.06.2017 открыты расчетные счета 16.11.2016 № 

<

Номер изъят> в ПАО «Сбербанк России» Горно-Алтайское ОСБ № 8558, 09.12.2016 № 

<

Номер изъят> в АКБ «Ноосфера» (АО). 

На телефонном номере 

<

Номер изъят>, указанном в заявлении Общества от 07.12.2016 на открытие счета в АКБ «Ноосфера» (АО), подписанном ФИО1, включается автоответчик, сообщения на котором остаются без ответа. 

Управление 21.08.2017 направляло электронное сообщение бывшему руководителю Общества ФИО2 с просьбой известить ФИО1 о проведении проверки, на которое она 22.08.2017 ответила, что не поддерживает связи с действующим участником и исполнительным органом Общества, его контактных данных, адреса у нее нет. Адрес электронной почты: 

<

Номер изъят>, номера телефонов 

<

Номер изъят> являются ее личными, отношения к Обществу она не имеет.

Согласно ответу прокурора Шебалинского района РА от 15.09.2017 прокурором по просьбе Управления осуществлен выезд по месту нахождения Общества по ул.Советская, д.52 в с.Шебалино и установлено, что по данному адресу Общество с 2015 г. не располагается и аренду помещений не осуществляет.

В нарушение п.11 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, карта, содержащая новые сведения, Обществом в Управление не представлена. 

Телеграммы, направленные 21.09.2017 Обществу по адресам его и регистрации ФИО1 о предоставлении не позднее 26.09.2017 в Управление запрошенных документов, не доставлены по причине отсутствия организации по адресу и неявкой по извещению за телеграммой.

27.09.2017 в Управление запрошенные у Общества документы, объяснения о причинах непредставления документов не поступили, представитель Общества не явился. 

Отсутствие Общества, осуществляющего операции с денежными средствами или иным имуществом, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и карте постановки на учёт, не предоставление запрошенных Управлением документов воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

От Управления поступили ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие представителя Управления и применении к Обществу меры административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

В соответствии со ст. 25.2 КоАП РФ дело об административном правонарушении в отсутствии лица, совершившего его, может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени его рассмотрения и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо, если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В соответствии с пунктами 2, 3, 5 ст. 54 Гражданского кодекса РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Место нахождения юридического лица указывается, в частности, в ЕГРЮЛ. 

Согласно ч. 3 ст. 25.15 КРФоАП место нахождение юридического лица, его филиала или представительства, определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ.

Поскольку извещение Общества о времени и месте рассмотрение дела по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, вернулось с отметкой «отсутствие адресата по указанному адресу», Общество считается извещенным, о причинах неявки своего законного представителя, защитника в судебное заседание не сообщило, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представило, полагаю возможным рассмотрение дела в отсутствие законного представителя, защитника Общества и представителя Управления. 

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает вину Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, доказанной в связи со следующим. 

Согласно ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон) в целях Федерального закона организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно подпункту 5 пункта 1, пункту 9 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, устанавливает, что постановку на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в частности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества осуществляют территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя (далее - территориальный орган) (пункты 1, 2 подп. «г»).

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее – карта) (п.4).

При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения (п.11).

Организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за неисполнение требований данного Положения (п.16).

В форме карты (приложение № 2 к Административному регламенту предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденному приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207) указаны адрес местонахождения юридического лица, почтовый адрес организации, контактная информация, включающая номер телефона и адрес электронной почты.

Вина Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, картой, карточкой Общества, приказом руководителя Управления № 76 от 04.07.2017 года о проведении камеральной проверки по соблюдению Обществом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, запросом Управления на предоставление документов и информации от 05.07.2017 № 20-04-12/4220, заявлением ФИО1 на открытие счета от 07.12.2016, копией паспорта ФИО1, почтовой корреспонденцией, электронными письмами, направленными по адресам Общества и его генерального директора ФИО1, ФИО2, ответами ФИО2 от 22.08.2017, прокурора Шебалинского района Республики Алтай от 15.09.2017, актом № 20-04-12/17-45К о воспрепятствовании проведению проверки от 27.09.2017, протоколом об административном правонарушении от 29.09.2017, а также сообщением ФИО2 от 21.11.2017. 

Таким образом, прихожу к выводу о том, что совокупностью вышеуказанных исследованных доказательств, которые в целом соответствуют требованиям ст. 26.2 КоАП РФ, получены законным путем, являются допустимыми и относимыми, вина Общества в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, установлена в полном объеме.

У Общества имелась возможность для соблюдения требований закона, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, но Общество не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность Общества, не установлено.

Учитывая, что Общество пренебрежительно относится к исполнению своих публично-правовых обязанностей, воспрепятствует проведению уполномоченным органом проверок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что, в свою очередь, посягает на установленный охраняемый государством порядок осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, который должен носить устойчивый характер, и соблюдение которого является обязанностью участника правоотношений в назначенной сфере, полагаю необходимым назначить Обществу административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 45 суток, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Из материалов дела, временный запрет деятельности в рамках производства по данному делу об административном правонарушении не осуществлялся. Следовательно, срок административного приостановления деятельности по настоящему делу об административном правонарушении подлежит исчислению с момента фактического приостановления деятельности Общества. 

В соответствии с ч.2 ст. 29.10 КоАП РФ при назначении судьей административного наказания в виде административного приостановления деятельности решается вопрос о мероприятиях, необходимых для обеспечения исполнения данного административного наказания и состоящих в запрете деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, а в случае, если административное приостановление деятельности назначается в качестве административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

Для обеспечения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности Общества, считаю необходимым на период приостановления деятельности приостановить операции по его счетам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 32.8 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Право», 

<

Номер изъят>, адрес: 

<

...>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 45 (сорок пять) суток.

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Право».

Для обеспечения исполнения административного наказания приостановить операции по счетам Общества с ограниченной ответственностью «Право» на период приостановления его деятельности.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение 10 суток со дня получения его копии. 

Судья Э.Д. Унутов