Дело № 1-16/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 июля 2020 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула в составе:

председательствующего: Новиковой М.Г.

при секретаре: Малиновской Н.А.

с участием государственного обвинителя: Воскубенко Н.В.

подсудимого: ФИО1

адвоката: Зыкова В.Ю.

представителя потерпевшего: ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...., зарегистрированного по адресу: ...., проживающего по адресу: ...., гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, работающего генеральным директором ООО «....», военнообязанного, судимого:

....

....

.... 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ООО «....» .... создано ДД.ММ.ГГГГ.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являлись: 

- управление недвижимым имуществом;

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- производство санитарно-технических работ;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- монтаж прочего инженерного оборудования;

- производство отделочных работ;

- производство штукатурных работ;

- производство прочих отделочных и завершающих работ;

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- производство, передача и распределение электроэнергии;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- сбор, очистка и распределение воды;

- предоставление прочих услуг;

- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;

- прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;

- аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;

- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;

- прочая оптовая торговля;

- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

- лизинг оборудования и техники;

- производство общестроительных работ;

- осуществление строительных работ;

- строительство зданий и сооружений;

- заключение договоров на управление многоквартирными домами с собственниками жилых и нежилых помещений;

- выполнение услуг и работ по своевременному проведению текущего ремонта зданий, обеспечению бесперебойного функционирования систем и оборудования жилищного фонда, нежилых зданий и помещений, содержанию домовладений в надлежащем техническом и санитарном состоянии;

- заключение в установленном порядке с предприятиями различных форм собственности договоров на содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществление начисления и сбор установленных платежей с нанимателей, арендаторов, а также собственников квартир и нежилых помещений;

- взыскание в установленном порядке задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление приемки нового и капитального отремонтированного жилищного фонда;

- проведение технических осмотров зданий и объектов;

- выполнение диспетчерских функций по приему заявок от граждан;

- оказание платных услуг гражданам по ценам и тарифам согласно действующему законодательству и утвержденным администрацией индексам удорожания, а в случаях отсутствия таковых по свободным договорным ценам;

- проведение работ, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания по жилищному фонду, находящемуся в управлении Общества. Обеспечение учета договора найма, хранение документов, подтверждающих право пользование помещением;

- оказание услуг сторонним организациям по техническому обслуживанию жилого фонда, нежилых помещений;

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов производственно-технического, жилищного, культурно-бытового, торгового и др. назначения;

- рекламная деятельность;

- издательская деятельность;

- операции с недвижимостью;

- оказание информационных и рекламных услуг;

- издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других средств массовой информации;

- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;

- внешнеэкономическая деятельность;

- аренда строительных машин и оборудование с оператором;

- транспортно-экспедиционное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;

- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов, как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;

- оказание агентских и посреднических услуг в области торговли, создание сети предприятий оптовой и розничной торговли, фирменных магазинов;

- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 3.5. Уставу, исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием Участников бессрочно и действует все время с момента его избрания и до принятия Участниками решения об освобождении его от должности. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его в отношении с другими юридическими лицами, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные счета.

Генеральный директор несет полную ответственность за деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества имущество и оборудование, издает в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, распоряжается в установленном порядке средствами Общества, дает указания, обязательные для всех работников.

Согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества назначен ФИО1 . 

Таким образом, генеральный директор ООО «....» ФИО3 наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в данном Обществе. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «....»: 

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в филиале № ПАО «....» в отделении банка ОО «....», расположенном по адресу: ....; 

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «....» в ОО «....», расположенном по адресу: ....; 

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в АО «....» в ОО «....», расположенном по адресу: ....; 

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в ПАО .... «....» в операционном офисе «....», расположенном по адресу: ....; 

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО «....», расположенном по адресу: ...., ..... 

После создания ООО «....» для исполнения обязательств перед собственниками многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией ООО «....», в лице генерального директора ФИО3, и Муниципальным унитарным предприятием «....» ...., заключен договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Энергоснабжающая организация обязуется осуществлять продажу тепловой энергии в горячей воде и горячую воду ООО «....» (с учетом субабонентов) в соответствии с действующими стандартами, а ООО «....» обязуется оплачивать принятую горячую воду, принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Барнаульский Водоканал» и ООО «....» заключен договор № холодного водоснабжения и водоотведения, согласно которому .... обязуется подавать ООО «....» через присоединенную водопроводную сеть из центральных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду и осуществлять прием сточных вод ООО «....» от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а ООО «....» обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором, соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. 

ДД.ММ.ГГГГ (с распространением на отношения сторон с ДД.ММ.ГГГГ) между ОАО ....» и ООО «....» был заключен договор №Т теплоснабжения и поставки горячей воды, согласно которого теплоснабжающая организации обязуется поставить ООО «....» через присоединенную сеть тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, а потребитель обязуется оплачивать принятый ресурс.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и ООО «....» заключен договор об оказании услуг №, согласно которому ООО «....» обязуется оказывать услуги, связанные с формированием начислений по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников/нанимателей помещений, а ООО «....», обязуется ежемесячно оплачивать эти услуги.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и ООО «....» заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «....» №/К/ВЦ, по которому ООО «.... ....» было присоединено к работе этой системы. 

Таким образом, на ООО ....» в соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, как на управляющую компанию, была возложена ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным договором, заключенным с ОАО «....», ООО «....» являлось абонентом получения коммунальных услуг, и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате по истечении каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять денежные средства на расчетный счет ОАО «....» за услуги, полученные жителями обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от жильцов этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги.

Таким образом, основными источниками поступления денежных средств на расчетные счета ООО «....» являлись денежные средства, поступающие в качестве оплаты от собственников обслуживаемых многоквартирных домов в качестве оплаты коммунальных услуг, предоставляемых МУП «....» ...., ООО «....», ОАО «....».

Согласно ч. 7 ст. 155 ЖК собственники помещений в многоквартирном доме, в котором управление домом осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Таким образом, согласно вышеуказанным договорам МУП «....» ...., ООО «....», ОАО «....» с ООО «....», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемых домов и указанными организациями, поставляющими в эти дома коммунальные услуги. 

Не позднее декабря 2014 года, на территории .... у ФИО3, осведомленного о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, знавшего порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих МУП «....» ...., ООО «....», ОАО «....», вверенных ему как генеральному директору Управляющей организации, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО3, занимая должность генерального директора ООО «....», зная о наличии договорных отношений между ООО «....» и ОАО «....», МУП «....» ...., ООО «....», ДД.ММ.ГГГГ, с целью завуалирования хищения денежных средств МУП «....» ...., ООО «....», ОАО «....», под видом осуществления гражданско-правовых отношений, с целью перевода денежных средств, поступающих от собственником многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением ООО «....» в качестве оплаты за коммунальные услуги по строке «отопление», «горячее водоснабжение», на подконтрольные ФИО3 вышеуказанные расчетные счета ООО «....», изготовил на территории .... информационное письмо об изменении порядка перечисления указанных денежных средств,, и, подписав его, направил его в ООО «....», расположенное по адресу: ...., для исполнения.

ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «....», расположенное по вышеуказанному адресу, поступило письмо за входящим №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3, сотрудники ООО «....», исполнили просьбу генерального директора ФИО3, денежные средства, поступающие от собственников жилья по строке «отопление», «горячее водоснабжение», стали перечислять на подконтрольные ФИО3 вышеуказанные расчетные счета ООО «....».

После чего, ФИО3, в рамках реализации возникшего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил, через неосведомленную о его преступных намерениях Я.О., являющаяся бухгалтером ООО «....», доступ к расчетным счетам ООО «....» №№, №, №, с целью контроля над этими счетами и с целью присвоения денежных средств, поступивших от собственников жилья обслуживаемых ООО «....» домов по статьям «отопление», «горячее водоснабжение». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, как генеральный директор ООО «....», прекратил в одностороннем порядке исполнять обязательства сложившиеся между ООО «....» и ОАО «....» об оплате поставленных услуг, денежные средства за коммунальную услугу по статье «отопление», «горячее водоснабжение» от собственников стали поступать на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО «....».

Таким образом, на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО «....» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступило от собственников жилых домов, обслуживаемых ООО «....», за оплату коммунальных услуг по статье «отопление», «горячее водоснабжение», поступило денежных средств, принадлежащих ОАО «....», в общей сумме 1 535 382,16 рублей, а именно:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило 

7265,35 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

253992,74 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

277124,56 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

324925,27 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

334366,23 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

1847,24 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

66377,80 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

78208,63 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

92853,22 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

98421,12 рублей

Далее ФИО3, действуя как генеральный директор ООО «....», продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью завуалирования своих преступных действий под гражданско-правовые отношения, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО Единый Информационно-Расчетный центр «....» договор №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно которому ООО «....» за вознаграждение осуществляет прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, от собственников жилых домов, находящихся в управлении ООО «....», и осуществляет последующие расчеты с ООО «....».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 было направлено в ООО «....» информационное письмо, согласно которому, он, как генеральный директор ООО «....», просит не производить начисление по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников/нанимателей помещений и прекратить печать счет-квитанций с ДД.ММ.ГГГГ для ООО «....».

ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «....», расположенное по вышеуказанному адресу, поступило указанное письмо за входящим №.

ДД.ММ.ГГГГ, не осведомленные о преступных намерениях ФИО3, сотрудники ООО «....», исполнили просьбу генерального директора ФИО3, и прекратили производить начисление по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников/нанимателей помещений, прекратили печать счет-квитанций с ДД.ММ.ГГГГ для ООО «....».

После чего, ФИО3, как генеральный директор ООО «....», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через неосведомленную о его преступных намерениях Я.О., являющуюся бухгалтером Общества, получил доступ к расчетным счетам ООО «....» с целью контроля за этими счетами и для присвоения денежных средств, поступивших от собственников жилья обслуживаемых домов по статьям «отопление», «горячая вода», «горячее водоснабжение», «подогрев воды», «общедомовые нужды ГВ», «общедомовые нужды ГВС», «общедомовые нужды подогрев», «холодное водоснабжение», «водоотведение», «общедомовые нужды ХВС», «водоснабжение на содержание земельных участков».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, как генеральный директор ООО «....», прекратил в одностороннем порядке исполнять обязательства по договорам, заключенным с ОАО «....», ООО «....», МУП «....» ...., и денежные средства, поступающие от собственников за коммунальную услугу по статье «отопление», «горячая вода», «горячее водоснабжение», «подогрев воды», «общедомовые нужды ГВ», «общедомовые нужды ГВС», «общедомовые нужды подогрев», «холодное водоснабжение», «водоотведение», «общедомовые нужды ХВС», «водоснабжение на содержание земельных участков», стали поступать на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО «....».

Таким образом, на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО «....» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступило денежных средств от собственников за оплату коммунальных услуг, обслуживаемых данным Обществом, принадлежащих ООО «....» на общую сумму 1 777 692,22 рубля, а именно:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «холодное водоснабжение» поступило 

518183,59 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «водоотведение» поступило

541901,84 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ХВС» поступило

121719,36 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ХВС» поступило

250,11 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило

321,85 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «водоснабжение на содержание земельного участка» поступило

6038,58 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «холодное водоснабжение» поступило

248238 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «водоотведение» поступило

284359,46 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ХВС» поступило

54689,78 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ХВС» поступило

1019,47 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «водоснабжение на содержание земельного участка» поступило

970,18 рублей

С целью завуалировать свои преступные действия, ФИО3 перечислил на счет ООО «....» по договору № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 759 547,40 рублей.

Остальные денежные средства, поступившие за коммунальные услуги на подконтрольные ФИО3 вышеуказанные расчетные счета, были им в последующем присвоены.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО ....» от собственников жилых домов, обслуживаемых данным Обществом, денежных средств за оплату коммунальных услуг, принадлежащих ОАО «....», поступило в общей сумме 916 926,32 рублей, а именно:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

434788,59 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

39067,93 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило

3604,92 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

331498,18 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

99302,95 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило

8663,75 рубля

Денежные средства, поступившие за коммунальные услуги, на подконтрольные ФИО3 вышеуказанные расчетные счета были в последующем им присвоены.

Кроме этого, на подконтрольные ФИО3 расчетные счета ООО «....» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступило денежных средств от собственников жилых домов за оплату коммунальных услуг, принадлежащих МУП «....» .... в общей сумме 6 478 171,60 рубль, а именно:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

1109545,90 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячая вода» поступило

165025,74 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

90705,51 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «подогрев воды» поступило

1149315,41 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВ» поступило

32888,24 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило

9503,21 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды подогрев» поступило

214696,97 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило

2427299,97 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячая вода» поступило

94305,99 рублей

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «горячее водоснабжение» поступило

204101,20 рубль

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «подогрев воды» поступило

842042,41 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды ГВ» поступило

15372,82 рубля

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «общедомовые нужды подогрев воды» поступило

123368,23 рублей

С целью завуалировать свои преступные действия, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил в ресурсоснабжающую организацию МУП «....» .... по договору № денежные средства в общей сумме 811120, 56 рублей, остальные денежные средства, поступившие за коммунальные услуги на подконтрольные ФИО3 вышеуказанные расчетные счета, были в последующем им присвоены.

При этом ФИО3 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ООО «....» в полном объеме перед ОАО «....», ООО «....», МУП «....» ...., а также размерах, поступающих от собственников обслуживаемых домов денежных средств за коммунальные услуги.

Таким образом, ФИО3, с использованием своего служебного положения, при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитил путем присвоения денежные средства, вверенные ему, как генеральному директору ООО «....», ОАО «....», ООО «...., МУП «....» ...., перечислив их на подконтрольные ему расчетные счета ООО «....» №№, №, в общей сумме 10 708 172,30 рублей, впоследствии, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «....» ущерб в сумме 2452308,48 рублей, ООО «....» в сумме 1777692,22 рубля, МУП «....» .... в сумме 6478171,60 рублей, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 10708172,30 рублей.

ООО «УК «....» ИНН № создано ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно Уставу Общества, целью общества является извлечение прибыли. 

Предметом деятельности Общества являются: предоставление услуг по эксплуатации жилого и нежилого фонда для обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания и производственной деятельности граждан.

Направлениями деятельности Общества являются:

- управление недвижимым имуществом;

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования;

- уборка территории и аналогичная деятельность;

- найм рабочей силы и подбор персонала;

- эксплуатация внутридомовых сетей энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- производство электромонтажных, изоляционных, и санитарно-технических работ;

- эксплуатация и монтаж прочего инженерного оборудования зданий;

- удаление и обработка твердых бытовых отходов;

- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;

- строительно – монтажные, эксплуатационные, проектные и наладочные работы;

- производство ремонтно-восстановительных работ, отделочных, штукатурных, столярных, плотничных, покрытий полов и облицовка стен, прочих отделочных и завершающих работ;

- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;

- предоставление иных видов услуг;

- рекламная деятельность.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

Согласно Уставу руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором). Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников Общества. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников общества.

Директором Общества назначается общим собранием участников Общества сроком на один календарный год. Директор Общества может быть избран (назначен) не из числа его участников.

Порядок деятельности Директора Общества устанавливается уставом, и трудовым договором, заключенным с директором уполномоченными представителями общего собрания участников Общества.

Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействиями), если иные основаниям и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Таким образом, директор ООО «....» ФИО3 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «....»:

- ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в дополнительном офисе в «....» Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий ....», далее сокращение по тексту ООО КБ «....», по адресу: .....

После создания ООО «....» для исполнения обязательств перед жильцами многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией ООО «....», в лице директора В. , и ОАО «....», в лице исполняющего обязанности заместителя директора – Директора по сбыту теплоэнергии Барнаульского филиала ОАО «....» К. , заключен договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....» в лице исполняющего обязанности заместителя директора – директора по сбыту теплоэнергии Барнаульского филиала ОАО «....» К. , с одной стороны, ОАО «....», в лице представителя И. с другой стороны, и ООО «....», в лице В. с третьей стороны, заключено трехстороннее соглашение, согласно которому ОАО «....» приняла на себя права и обязанности Энергоснабжающей организации перед ООО «....».

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «....», в лице заместителя директора по реализации тепловой энергии Х. с одной стороны, ОАО «....», в лице К. с другой стороны, и ООО «....», заключено трехстороннее соглашение, согласно которому ОАО «....» с ДД.ММ.ГГГГ приняла на себя в полном объеме права и обязанности ОАО «....» перед ООО «....», а ООО «....» приняло обязательство по исполнению своих обязательств, возникших после ДД.ММ.ГГГГ по договору №-т от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ОАО «....» по выставляемым ОАО «....» платежным документам.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК «....», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора В. , с одной стороны, и ООО «....», в лице генерального директора К. заключен договор об оказании услуг №, согласно которому ООО «....» обязуется за определенное вознаграждение со стороны ООО «....» оказывать услуги, связанные с формированием начислений по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников/нанимателей помещений.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....», в лице директора В. , и ООО «....», в лице генерального директора В. , заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «ГОРОД» № согласно которому ООО «....» присоединено к участию в работе Системы.

Таким образом, на ООО «УК «....» в соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, как на управляющую компанию, была возложена ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с вышеуказанным договором с ОАО «....» и ООО «....» являлось абонентом получения коммунальных услуг и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате по истечении каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя денежные средства на расчетный счет ОАО «....» за услуги, полученные собственниками обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от собственников этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги ресурсоснабжающей организацией. 

Таким образом, основными источниками поступления денежных средств на счет ООО «....» являлись денежные средства, поступающие в качестве оплаты от собственников обслуживаемых многоквартирных домов в качестве оплаты коммунальных услуг, предоставляемых ОАО «....».

Согласно ч. 7 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, в котором управление домом осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Согласно, заключенному вышеуказанному договору междуОАО «....» и ООО «УК «....», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемых домов и указанной организацией, поставляющей в эти дома коммунальные услуги от ресурсоснабжающей организации. 

ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на присвоение, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «....», вверенных ему как генеральному директору Управляющей организации, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, являясь с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «....», зная о том, что бывшим директором Общества Б. направлено информационное письмо за входящим № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «....» о том, чтобы ООО «....» платежи за коммунальные услуги от населения по домам, находящимся в управлении ООО «....» не принимало с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до дополнительного извещения, изменил наименование получателя платежей за коммунальные услуги и порядка перечисления денежных средств, оплачиваемых на расчетный счет ОАО «....» собственниками многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «....», с последующим хищением денежных средств с подконтрольного расчетного счета ООО «....» №.

Кроме того, ФИО3 достоверно знал о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО ЕИРЦ «....» и ООО «....» был заключен договор № о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно которому ООО ЕИРЦ «....» за вознаграждение осуществляет прием Платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, находящееся в управлении ООО «....».

ФИО3, используя свое служебное положение, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил, через неосведомленную о его преступных намерениях Я. , являющаяся бухгалтером ООО «....», доступ к расчетному счету ООО «....» с целью контроля за этим счетом и дальнейшего присвоения денежных средств, поступивших от собственников жилья обслуживаемых управляющей компанией домов по статьям «отопление», «горячее водоснабжение», «общедомовые нужды ГВС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, как директор ООО «....», прекратил в одностороннем порядке исполнять обязательство по договору №-т от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «....» и перечислять денежные средства, поступающие от собственников за коммунальные услуги по статье «отопление», «горячее водоснабжение», «общедомовые нужды ГВС».

Таким образом, на подконтрольный ФИО3 вышеуказанный расчетный счет ООО «....», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступило от собственников жилых домов, обслуживаемых данным Обществом, денежных средств за оплату коммунальных услуг по статье «отопление», «горячее водоснабжение», «общедомовые нужды ГВС», принадлежащие ОАО «....», в общей сумме 2425444,11 рубля, а именно за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило1142973,25 рубля, по услуге «горячее водоснабжение» поступило172811,81 рублей, по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило 44146,72 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услуге «отопление» поступило 867238,96 рубль, по услуге «горячее водоснабжение» поступило 143639,37 рублей, по услуге «общедомовые нужды ГВС» поступило 54634 рубля. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, был освобожден от занимаемой должности директора ООО «....».

При этом ФИО3 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ООО «....» перед ОАО «....», а также об объемах, поступающих от собственников обслуживаемых домов денежных средств за жилищно-коммунальные услуги.

Таким образом, ФИО3, с использованием своего служебного положения, при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, присвоил вверенные ему денежные средства ОАО «....», в общей сумме 2425444,11 рублей, распорядившись, впоследствии, ими по своему усмотрению, причинив тем самым ОАО «....» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2425444,11 рублей.

В судебном заседании ФИО3, вначале судебного следствия вину не признавал, далее, в ходе рассмотрения дела по существу, ФИО3 вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался. 

Были оглашены показания подсудимого, данные на предварительном следствии.

На предварительном следствии, при допросе в качестве свидетеля ФИО3 пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «....», он являлся единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером. ДД.ММ.ГГГГ организация занималась обслуживанием многоквартирных домов. ООО «....» были заключены договора со следующими ресурсоснабжающими организациями МУП «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», ИПП «....», ООО «....», ..... 

Между ООО «....», ООО «....» и ООО «....» были заключены договоры, по которым ООО «....» помогала начислению коммунальных услуг.

То, что получателем за коммунальные услуги «отопление», «горячее водоснабжение» являлось ООО «....», а не АО «....», объяснил тем, что на тот период времени у него не был заключен договор с ресурсоснабжающей организацией, а если он и был заключен, то не было дополнительного соглашения к договору о включении домов на поставку ресурсов, в связи с чем, был указан получателем денежных средств ООО «....» (т. 21 л.д. 2-6).

При дополнительном допросе в качестве обвиняемого ФИО3 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и «....» заключен договор на оказание услуг со стороны ООО «....», связанных с формированием начислений по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов собственников, нанимателей помещений. Суть данных договорных отношений заключалась в том, что ООО «....» обязано ежемесячно производить начисление и сбор денежных средств с жителей МКД для последующего перечисления данных денежных средств поставщикам коммунальных услуг согласно списка (письма) направленного руководителем ООО «....». Исходя из данного письма следовало, что денежные средства за поставляемые ресурсы необходимо распределять между РСО: ООО "...." - холодное водоснабжение и водоотведение; МУП "...." - отопление и горячее водоснабжение (МУП "...." поставлял данный ресурс на дома жителей микрорайона "....", поселка "...." и ряда домов, находящихся в ..... Кроме того, оставшиеся жители домов, расположенные на территории ...., находящиеся в обслуживании ООО "...." и получающие ресурсы (отопление и горячее водоснабжение) оплачивали данные услуги путем перечисления денежных средств в "....". Однако, каким именно образом, поступившие денежные средства от указанных жителей распределялись ему было непонятно, поскольку в тот период времени никаких договорных отношений на поставку ресурса (отопление и горячее водоснабжение) на указанные дома между ООО "...." и какой-либо ресурсоснабжающей организацией заключено не было. ...., денежные средства жители вышеуказанных МКД платили напрямую через "...." на расчетный счет ООО "....", на бездоговорной основе, что не соответствовало действующему законодательству и препятствовало получению информации ООО "....", связанную с оформлением платежных поручений, счет фактур, актов сверок, отчета ООО "...." перед налоговым органом о доходах и расходах общества. Тем самым нарушались права конечных потребителей, то есть жильцов. Более того, ему было известно, что организации ООО "...." и ОАО "...." являются аффилированными, поскольку созданы одними и теме же лицами, и имея в своем руководстве одних и тех же лиц. До ДД.ММ.ГГГГ ему, как генеральному директору ООО ".... ....", поступали устные предложения со стороны Х. , который на тот период времени занимал руководящую должность или в ООО "...." или в ОАО "....", точно сказать не может, так как указанное лицо возможно занимало должности в обеих указанных организациях, о продолжении направления денежных средств, поступающих на расчетных счет ООО "...." от жителей МКД за ресурс "отопление и горячее водоснабжение" на бездоговорной основе в пользу (на расчетный счет) ОАО "....". В связи с тем, что он достоверно не знал и знать не мог, какая именно из указанных организаций (ООО "...." или ОАО "....") в действительности являлась поставщиком услуги, опасаясь, что ОАО "...." не заключит договор с ООО "....", как это было с ООО "....", и таким образом, не будет возможности отследить, какая именно сумма денежных средств и за какой период времени поступит на расчетный счет ОАО "...." от жильцов МКД, которые оплачивают услуги в полном объеме, а также не будет возможности достоверно знать какие жильцы МКД уходят от уплаты коммунальных услуг, тем самым будет отсутствовать в том числе и возможность принудительного взыскания с указанных лиц. 

Более того, исходя из сложившейся ситуации у ООО ...." не имелось бы возможности подать исковые заявления с указанием суммы задолженности, а также факта подтверждения поставки тех или иных услуг, так как отсутствовал договор на поставку ресурса для потребления МКД, находящихся в управлении ООО ....". Исходя из сложившейся ситуации, у него как у директора ООО "...." имелось только два пути решения данного вопроса: первый - прекратить начисления коммунальной услуги "отопление и горячее водоснабжение", то есть жители данных МКД получили бы квитанции, в которых бы указывалось в строке "отопление и горячее водоснабжение" сумма 0 рублей. 

Таким образом, после заключения договора с какой-либо ресурсоснабжающей организацией на поставку ресурса "отопление и горячее водоснабжение", ООО .... ...." пришлось бы выставить всю сумму (счета) жителям МКД за период с ДД.ММ.ГГГГ до момента заключения подобного договора. В следствии подобных действий социально незащищённые слои населения (жители, которые получают компенсацию, а именно малоимущие, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и иные) не смогли бы получить социальную выплату от государства за компенсацию данной услуги. Второй - направить письмо на ООО "...." о том, что денежные средства по строке "отопление и горячее водоснабжение" должны будут направлены на расчетный счет ООО "....", что позволило указанным слоям населения получить вышеуказанные компенсации. Других возможных решений сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством у него не было. 

Таким образом, им было принято решение о направлении письма в ООО "...." о распределении денежных средств, поступающих от жителей МКД по услуге "отопление и горячее водоснабжение" на расчетный счет ООО "...." согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", для последующего перечисления поступивших денежных средств после заключения договора, получения счета на оплату и последующего перечисления денежных средств на расчетный счет ресурсоснабжающей организации, которая на тот момент согласно договорным отношениям являлась бы поставщиком данной услуги.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО "...." и ОАО "...." все-таки был заключен договор на поставку услуги "отопление и горячее водоснабжение", действия которого распространялись на период, в том числе с ДД.ММ.ГГГГ. 

После заключения указанного договора им было направлено письмо в ООО "...." о необходимости распределения денежных средств, поступающих от жителей МКД за услугу "отопление и горячее водоснабжение" в разрезе договорных отношений между ООО "...." и ОАО "...." на расчетный счет ОАО "....". 

Более того, денежные средства, поступавшие в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по строке "отопление и горячее водоснабжение" поступали на расчетный счет ООО "...." совместно с денежными средствами, поступающими по строке "текущее содержание жилья" и в дальнейшем распределялись им как генеральным директором и главным бухгалтером в одном лице на обслуживание многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО "....". 

В указанный период времени между ООО "...." и рядом коммерческих предприятий таких как: ООО "....", ООО "....", ООО "....", ИП "....." и другие, были заключены договора на поставку материалов, либо услуг, которые были направлены на обслуживание МКД. Например, ООО "...." производило обслуживание, ремонт и снятие показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячее водоснабжение, холодного водоснабжения и приборов учета электрической энергии. ООО "...." оказывало услуги юридического характера, а именно помощь в составлении исковых заявлений на тех граждан, которые не надлежаще платили за предоставленные коммунальные услуги. Иные организации также поставляли услуги, которые оплачивались руководством ООО "...." в соответствии с заключенными договорами. Данные обстоятельства подтверждаются документацией, а также фактическим выполнением тех договорных отношений, которые были достигнуты между организациями. Подтверждающая документация была изъята органами предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела. 

Кроме того, поступающие денежные средства на расчетный счет ООО "...." также распределялись между работниками Общества на заработную плату, а также между теми лицами, которые привлекались Обществом по договорам найма, либо на бездоговорной основе, но при предъявлении акта выполненных работ, подписанного собственниками того или иного дома, на котором производились работы. 

Таким образом, денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО "....", распределялись руководством организации согласно ранее достигнутым договоренностям с различными юридическими лицами. 

В период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ему поступило предложение от учредителя ООО «....» С. возглавить данную управляющую компанию, на что он согласился. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ согласно решения учредителя С. , он стал директором ООО ....». После вступления на указанную должность, он начал анализировать финансово - хозяйственную деятельность общества с целью составления бюджета организации. После данного анализа, им была выявлена большая задолженность предприятия перед работниками, налоговой службы, ресурсоснабжающими организациями и поставщиками различных услуг и материалов необходимых для технического обслуживания многоквартирных домов, находящиеся в управлении ООО «....». При этом на момент вступления его в должность в качестве директора, у предприятия уже имелись различные возбужденные исполнительные производства, 

Не согласен обвинением в той части, что он достоверно знал о направлении информационного письма от ДД.ММ.ГГГГ, направленного в ООО «....» предыдущим директором ООО «....» Б. , согласно которому он просит ООО «....», чтобы платежи за коммунальные услуги от населения по домам находящиеся в управлении ООО «....» не принимались с ДД.ММ.ГГГГ, включительно, до дополнительного извещения, поскольку самого Б. он не знал, информации о направлении им вышеуказанного письма Б. ему не предоставлял, данное письмо он не видел (т. 21 л.д. 78-82, 118-124).

Вину ФИО3 в совершении преступления подтверждена следующими доказательствами: 

- показаниями представителя потерпевшего С. , подтвердившего, что ОАО «....» в результате преступных действий ФИО3 был причинен ущерб в особо крупном размере путем заведения на расчетные счета ООО «....» и ООО «....» денежных средств, которые в дальнейшем были перечислены по надуманным, фиктивным основаниям, на расчетные счета аффилированных ФИО3 физических и юридических лиц, и, впоследствии сняты с этих расчетных счетов. 

С ДД.ММ.ГГГГ ОАО «....» приняла в полном объеме права и обязанности теплоснабжающей организации по заключенным договорам с ООО «....» и ООО «УК ....», с этого времени исполняет все свои обязательства, а также возникшие до ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным договорам в пользу ОАО «....» по выставляемым ОАО «....» платежным документам. 

ОАО «....» причинен следующий ущерб: ООО «....» - 2 452 308 рублей 48 копеек, по ООО «....» - 2 425 444 рубля 11 копеек. Общий материальный ущерб, причиненный ОАО «....» - 4 877 752рублей 59 копеек. 

-показаниями представителя потерпевшего Ш. данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, и подтвержденными им, согласно которым между АО «....» и ООО «....» заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №Т от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о сумме начислений и сумме уплаченных помесячно денежных средств ООО «....» за оказанные услуги «горячее водоснабжение», «отопление» за период с момента заключения договоров по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, отображены в прилагаемых актах сверки. 

Сумма задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» перед АО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 059 715,98 рублей, а перед АО «....» за ДД.ММ.ГГГГ составляет 534 407,7 рублей.

Уточнил, что сумма задолженности ООО «....» перед АО «....» постоянно изменяется в связи с поступлением денежных средств от населения, в представленных актах сверки указана сумма по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 513 834,53 рублей, которая возросла в связи с начислениями по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 4 059 715,98 рублей. В указанную сумму задолженности также входит сумма начислений в период с ДД.ММ.ГГГГ, когда ООО «....», имея договор с ВЦ ЖКХ, получало денежные средства за отопление и горячую воду на свой расчетный счет в общей сумме 1 219 792,46 рублей, не имея заключенного договора с поставщиком АО «....», которые не перечислило в ресурсоснабжающую организацию. 

Уточнил, что в ДД.ММ.ГГГГ АО «....» поставляло в жилые дома, находящиеся в управлении ООО «....», тепловую энергию и горячую воду в отсутствии заключенного сторонами договора. Фактически ООО «....» потребляло поставленные тепловую энергию и горячую воду, в связи с чем, и образовалась вышеуказанная задолженность, которая установлена, в том числе, решением арбитражного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А03-8778/2016 по которому в пользу АО «....» с ООО «....» взыскана задолженность за ДД.ММ.ГГГГ в размере 534 407,70 рублей.

Арбитражным судом Алтайского края рассматривались исковые заявления АО «....» о взыскании с ООО «....» задолженности по указанному договору за период с марта по ДД.ММ.ГГГГ (дело № №), в ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании задолженности за ДД.ММ.ГГГГ. 

С ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от населения за отопление и горячую воду в ООО «....» через ООО ЕРЦ «....» на расчетный счет АО «....» не поступили.

Первоначально задолженность образовалась по причине не перечисления денежных средств за поставленный ресурс до ДД.ММ.ГГГГ. 

Акты сверок составляются ежеквартально, и подписываются с их стороны и направляются потребителю, от ООО ....» акты сверок не возвращались, поэтому и нет подписи руководства.

Заключение договора теплоснабжения требует длительного времени и должен заключаться в соответствии с законодательством, при подаче заявки на заключение договора, руководством ООО «....» был представлен не полный пакет документов, поэтому договор был заключен по устранению всех выявленных замечаний т.е. ДД.ММ.ГГГГ.

При этом АО «....» при отсутствии договора теплоснабжения, а равно как и управляющей организации, как поставщик ресурсов не вправе прекратить поставку ресурсов в дома в силу действующего законодательства РФ, а также учитывая, что конечными потребителями являются собственники помещений в многоквартирных домах.

АО «....» поставляло в жилые дома, находящиеся в управлении ООО "...." тепловую энергию и горячую воду в отсутствии заключенного сторонами договора.

Фактически ООО "...." потреблял поставленные РСО тепловую энергию и горячую воду.

На основании действующего законодательства АО «....» исполняя принятые на себя обязательства поставляло ООО "...." тепловую энергию и горячую воду. Вместе с тем, ООО "...." свои обязательства по оплате не исполнило, в результате чего у него образовалась задолженность.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «....» и ООО «....» заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №, согласно которому АО «....» обязуется поставить Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду, а Потребитель обязуется оплачивать принятый ресурс.

Согласно пункту 11.1. Договора, договор распространяет свое действие на отношение Сторон с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо о заключении Договора на иных условиях.

Согласно протоколам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в качестве управления многоквартирными домами с ДД.ММ.ГГГГ выбрано ООО «....».

Кроме того, предоставление коммунальных услуг собственникам/нанимателям помещений в указанных многоквартирных домах ООО «....» подтверждено договорами управления многоквартирными домами, заключенными собственниками помещений и ООО «....» с ДД.ММ.ГГГГ.

Отсутствие соглашения, оформленного в письменной форме, при фактической поставке коммунального ресурса со стороны АО «....» и осуществлении ООО «....» деятельности по управлению домами, в понимании перечисленных выше норм права не создает для ООО «....» права на удержание целевых денежных средств, 

- показаниями представителя потерпевшего К. , представителя ООО «....», согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и ООО ....» заключен договор № холодного водоснабжения и водоотведения. ООО «....» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производило полного погашения задолженности перед ООО «....». ООО «....» причинен ущерб ООО «....» - 1018144 рубля 82 копейки.

- показаниями представителя потерпевшего К. данными на предварительном следствии, который пояснил, что между МУП «....» .... и ООО «....» заключен договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями, внесенными на основании соглашения от ДД.ММ.ГГГГ). 

Сумма задолженности по состоянию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» перед МУП «.... .... составляет 160 361,41 рубль.

В период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от населения за отопление, горячее водоснабжение и горячее водоснабжение ООО «....» через ООО ЕРЦ «....» на расчетный счет МУП «Энергетик» .... не поступили. ООО "...." свои обязательства по оплате не исполнил, в результате чего у него образовалась задолженность.

Стоимость поставленной тепловой энергии и горячей воды (начислений) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 160 361,41 рубль (т. 8 л.д. 82-85), 

- показаниями представителя потерпевшего М. , представителя МУП «....» ...., который подтвердил, что МУП «.... .... был причинен ущерб за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5 667 051 рубль 04 копейки, 

- показаниями свидетеля Г. , данными в судебном заседании, согласно которым ООО «....» и ООО «....» были признаны банкротом, было открыто конкурсное производство, он был назначен конкурсным управляющим. Руководителем ООО «....», ООО «УК «....» был ФИО3. В ходе конкурсного производства было установлено, что в период руководства ФИО3 имел место вывод денежных средств, в частности, деньги шли на завышение зарплат сотрудникам, был заключен договор с «....», деньги от населения поступали в эту организацию, она перечисляла их в ООО «....», но до поставщиков ресурса они не доходили, была неоплата ресурсоснабжающим организациям за поставленные ими ресурсы, тогда как энергоснабжающие предприятия в полном объеме выполняли свои обязанности. Перед конкурсным производством, за два года, юрист получал 20-30 000 рублей, делались отчисления в пенсионный фонд, а перед введением наблюдения, за год, зарплаты возрастали, могли составлять 100 000 рублей. Данные в пенсионный фонд подавались, но налоги не платились, перечислялась оплата за работы в другие организации, но фактически они не проводились. 

- показаниями свидетеля Г. , который пояснил, что он знаком с ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, познакомились в сфере ЖКХ. В сфере ЖКХ ФИО3 начинал работать с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем обладает большими связями и знакомствами в этой отросли. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 занимает и занимал управленческие должности в различных управляющих компаниях ..... В управляющих компаниях у него также работали его жена - ФИО4 и его мать-ФИО3 О. В. . В процессе их общения он понял, что ФИО3 совершает хищение денежных средств в сфере ЖКХ, из таких организаций как ООО «....», ООО УК ....», поступающих на расчетные счета данных организаций. В основном все расчетные счета Обществ были арестованы из-за многочисленных долгов перед разными ресурсоснабжающими организациями, перед налоговыми органами и пенсионным фондом, перед сторонними организациями, и хищение денежных средств ФИО3 осуществлял следующим образом: ФИО3 самостоятельно, а также через доверенных лиц, подыскивал людей из своих знакомых, которых трудоустраивал в данные управляющие компании на разные должности, затем данным людям задним числом была сформирована задолженность по заработной плате, то есть человек фактически не работал в управляющей компании, хотя числился в ней. Кроме того, завышалась искусственным путем заработная плата. Таким образом, сформировалась задолженность фиктивная по заработной плате. 

С целью снятия денежных средств с арестованного расчетного счета была сформирована комиссия по трудовым спорам, в состав которой неизменно входила Я. , а также заинтересованные лица из числа тех кому «якобы» была должна организация. В состав данной комиссии входили: М. -секретарь, ФИО3, П. -главный инженер, Б. -электрик, жена и мать ФИО3, В. и другие лица. Были изготовлены Я. заявления о выплате заработной плате и иные документы, которые требовал банк. ФИО3 или Я. отвозились документы в разные банки ..... В связи с нормативными актами, в том числе законами «О банкротстве» и «Банковской деятельности» банк выставлял предоставленные Я. платежные поручения на списание денежных средств с арестованного расчетного счета во 2 очередь на списание с расчетного счета организации. В платежных поручениях были указаны расчетные счета физических лиц, на эти расчетные счета, минуя исполнительное производство, банк перечислял денежные средства. В дальнейшем ФИО3 доверенные лица снимали деньги со своих карт и передавали их Я. О. , которая передавала их ФИО3 просто-так, в подотчет он эти деньги не получал. 

Он неоднократно присутствовал при разговорах между Я. О., Я.Д. и ФИО3 по распределению денежных средств, речь между ними шла именно о тех денежных средствах, которые обналичивались с расчетных счетов данных организаций (т. 8 л.д. 225-230), 

- показаниями свидетеля Я. О. , данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО3 вела кадры ООО УК «....», которые были вновь приняты на работу. В данный период времени ФИО3 являлся директором ООО «....». По указанию ФИО3 она производила начисление заработной платы сотрудникам, перечисление ее на банковские карты. Все суммы по перечислению устанавливал ФИО3, и эти суммы она и перечисляла. 

У нее был доступ к банку-клиента ООО УК «....», который ей был передан ФИО3. Она со своего рабочего места по адресу: ...., делала платежные поручения согласно предоставленному ФИО3 списку трудоустроенных лиц и направляла по программе Интернет банку на оплату. Заработная плата у нее в ООО УК «.... составляла 45 000 рублей, которую она так же получала на свою банковскую карту. Примерно, через месяц произошла смена руководителя в ООО УК «....» и она уже не производила перечисление денежных средств с банк-клиента ООО «....». После этого, она с компьютера удалила базу ООО УК «....» и передала ФИО3 ключ к банк-клиенту. 

Так же, в данный период времени, она по указанию ФИО3 подготавливала весь пакет документов для трудоустройства сотрудников, которые она так же передала ФИО3, так как последний постоянно контактировал с бывшим руководителем ООО «....» В. 

В тот же период времени по указанию ФИО3, были найдены люди которые были по документам трудоустроены в ООО УК «.... а фактически там не работали. Данными лицами являлись: В. и С. , они были трудоустроены по указанию ФИО3 для того, что бы через их банковские карты выводить суммы денежных средств, якобы под заработную плату. При поступлении денежных средств на их банковские карты, эти лица производили их снятие и в последующем передавали ФИО3. Дальнейшее распределение данными денежными средствами, ей не известно. Эти лица ни какого отношения к ООО УК «....» не имеют. Денежные средства на расчетный счет ООО УК «....» в данный период времени поступали от ЕРЦ «....», и, она, в последующем, через банк-клиент, по указанию ФИО3, переводила их на банковские карты согласно предоставленному им списку.

По поводу ООО «....» пояснила, что она с ДД.ММ.ГГГГ она занимала в Обществе должность бухгалтера. В ее обязанности входило ведение первичной документации, кадры, сдача отчетности в налоговый орган, производство оплат за различные услуги, а так же выдача заработной платы работникам ООО «....».

На тот период времени у данной организации было открыто три расчетных счета в банках ПАО «....», ПАО «....» и ПАО Банк «....». Указанные расчетные счета сменяли друг друга и на каждый из расчетных счетов поступали денежные средства за коммунальные услуги по статье текущее содержание и текущий ремонт.

У ООО ....» была чековая книжка, по которой ФИО3 снимал с расчетного счета организации денежные средства, после снятия денных денежных средств ФИО3 отчетных документов ей, как бухгалтеру, не предоставлял. 

В период своей работы в должности бухгалтера ООО «....» она в ресурсоснабжащие организации за поставленные ими услуги денежные средства не переводила. 

На тот период времени, так же переводились денежные средства на ООО «....», ООО «....», ООО «....» с расчетного счета ООО «....» за оказанные ими услуги, а фактически данные услуги вышеперечисленными организациями не выполнялись, таким образом, по указанию ФИО3 происходил вывод денежных средств с расчетного счета ООО «....».

Долги жителей МКД, находящихся в обслуживании ООО «....» ФИО3 по договору цессии продавал К. . За проданные долги сумма денежных средств через нее ресурсоснабжающим организациям не переводилась, как он в дальнейшем распорядился, ей тоже не известно(т. 9 л.д. 27-31), 

При дополнительном допросе на предварительном следствии Я. О. поясняла, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности бухгалтера в ООО «....». 

На ее мужа Я. Д. были открыты следующие организации: ООО «....», ООО «....», на З. - ООО «....», на Т. (К. ) - ООО «....». 

С ООО УК «....» денежные средства на вышеуказанные организации не перечислялись, а с ООО «....» перечислялись в ООО «....

В период своей работы в должности бухгалтера ООО «....» она, по указанию ФИО3, в банки: ПАО «....», ПАО «....», ПАО «....» подавала заявки на открытие зарплатных проектов. Банковские карты на физических лиц открывались для выплаты заработной платы.

Решение о приеме на работу сотрудников в ООО УК «....» и ООО «....» принимал ФИО3, по его указаниям она формировала весь пакет документов о приеме сотрудника. В ООО «....» были трудоустроены: Д., Я., К., К., З.., М., М., О., Г., П. . В данной организации так же были трудоустроены и лица по договору оказания услуг (неофициально). Официально в ООО «....» было трудоустроено около 50 человек.

По завышению заработной платы пояснила, что по указаниям ФИО3 она производила начисление уже по назначенным лично им суммам. Такое начисление производилось лишь по указанию ФИО3 на конкретное лицо. Кроме этого, предоставлялась служебная записка от сотрудника за выполненную им работу с резолюцией суммы доплаты ФИО3. Начисление заработной платы производилось по окладу и служебной записке с резолюцией ФИО3.

Комиссия по трудовым спорам создавалась в ООО «....», так как у ООО ....» были арестованы расчетные счета, и путем собрания комиссии по трудовым спорам можно было получить свою заработную плату, так как это была единственная возможность снять с арестованных счетов денежные средства. 

ООО «....», ООО «....», ООО «....» ей знакомы, так как она вела в них бухгалтерский учет. В ООО «....» директором и учредителем являлся В. , в ООО «....» директором и учредителем являлся ФИО3, в ООО «....» директором и учредителем является она. ООО «....» и ООО «....» оказывали услуги в сфере ЖКХ, а ООО «....» занимается оптовой торговлей крепежа или оказывает подрядные организации по демонтажу и ремонту. 

В ООО «....» были трудоустроены только она и ее супруг, больше рабочих не было, в некоторых случаях нанимали рабочих по разовому договору на выполнение работ. 

В ООО «....» фиктивно по договору выплачивались денежные средства З. которая не оказывала никаких услуг, на ее банковскую карту поступали суммы: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, которые снимались ею и расходовались на выплату заработной платы, сотрудникам ООО «....», которые не были официально трудоустроены. ФИО5 официально трудоустроена в ООО «....» не была, данные переводы она производила по указанию ФИО3. 

Номинальным директором ООО «....» являлся У. всю финансово-хозяйственную деятельность данного Общества и движения денежных средств находилось на контроле у ФИО3.

На ООО «.... по просьбе ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ был оформлен лизинг на автомобиль «....», с целью приобретения автомобиля ФИО3 в собственность. Оплату за лизинг производит сам ФИО3, он перечислял денежные средства со счета ООО «....». 

Часть сотрудников ООО «....» были официально трудоустроены в ООО «....» и ООО УК «....», числились и по основному месту, и по совмещению, все сотрудники данных Обществ были подконтрольны ФИО3 (т. 9 л.д. 48-53, 77-81, 69-74).

Показания Я. О. , данные в судебном заседании о том, что сотрудникам ООО «...., ООО «....» на карты перечислялась только их заработная плата, услуги ресурсоснабжающих организаций своевременно оплачивались, перечисление было напрямую с поступления от жителей на расчетный счет ресурсонабжающей организации. Юридическим лицам перечислялись денежные средства за оказанные ими услуги, работы, поставленные материалы. Сотрудники этих организаций все были трудоустроены, их зарплата начислялась в зависимости от должности, за выполненные работы, суд оценивает критически, они вызваны опасением быть привлеченной к уголовной ответственности. 

На предварительном следствии свидетель давала показания, подтверждающие вину ФИО3 в его отсутствие, протоколы допросов ею подписаны без замечаний, поэтому суд во внимание принимает ее показания, данные на предварительном следствии. 

- показаниями свидетеля З. юрисконсульта ООО «....», данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, и подтвержденными им, согласно которым ООО «....» занимается оказанием услуг по начислению платы за жилищно-коммунальной услуги Управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям ..... Все необходимые данные по начислению платы передаются в ООО «....» управляющей организацией, в том числе и сведения о получателях оплаты по коммунальным услугам (ресурсоснабжающим организациям). 

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ собственники жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах вносят плату за жилищно-коммунальные услуги в Управляющую организацию, в свою очередь последняя в соответствии с Постановлением Правительства РФ обязана перечислять собранные с населения денежные средства в ресурсоснабжающие организации. В .... имеется возможность посредством системы «....», Управляющим компаниям направлять денежные средства за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям в момент приема платежей от граждан банковскими организациями. Это реализуется путем выставления реестров на прием платежей ООО «....» в систему ....», на основании указаний Управляющей организацией, в виде письменного обращения. На протяжении всего действия договора на оказание услуг, Управляющая организация по собственному усмотрению может менять получателей платежей. Ресурсоснабжающая организация уведомляется ООО «....» о каждой смене получателя платежей. 

Между ООО «....» и ООО «....» заключен договор на оказание услуг по начислению платы за жилищно-коммунальной услуги.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «....» были направлены письма в адрес ООО «....» на имя генерального директора К. с просьбой указывать в реестрах, передаваемых в систему «....», получателем денежных средств, поступающих от собственников жилья многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляло ООО «....» по строкам «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН», ООО «....». В связи с чем ООО «....» стал получателем денежных средств за перечисленные услуги.

В дальнейшем, ООО «....» в адрес ОАО «....» направлено информационное письмо, в котором сообщалось, что по волеизъявлению директора ООО «....» ФИО3, он планирует стать получателем денежных средств за услуги «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН». 

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «....» было направлено письмо в адрес ООО «....» на имя К. с просьбой не производить перечисления по жилищно-коммунальным услугам в разрезе лицевых счетов, прекратить печать квитанций с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с чем, ООО «....» стал получателем денежных средств за услуги «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН» от жителей многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляло ООО «....».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «....» в адрес ОАО «....» направлено информационное письмо, в котором сообщалось, что от ООО «....» в лице директора ФИО3, поступило распоряжение о том, чтобы не производить начисление платы гражданам за жилищно-коммунальные услуги и с ДД.ММ.ГГГГ, прекратить печать счетов квитанций. ООО ....» планирует стать получателем денежных средств за услуги «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН». 

В соответствии со ст. 155 ЖК РФ ООО «....» были выполнены требования директора ООО «....», о чем в АО «....» направлено информационное письмо, в котором указано, что получателем денежных средств по услугам «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН» указывалось ООО «....». Оплаты за услуги «отопление», «горячее водоснабжение», «горячее водоснабжение ОДН» от жителей многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляло ООО «....», поступали на расчетный счет ООО «....» (т. 8 л.д. 128-131, т.8 л.д. 143-150), 

-показаниями свидетеля Л., специалиста центра обработки ООО «....», которая пояснила в судебном заседании, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «....» и ООО «....» заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения. В нарушение условий договора ООО «....» ДД.ММ.ГГГГ не производило полного погашения задолженности перед ООО «....» за поставленные коммунальные услуги.

За этот период времени ООО «....» поставил в ООО «....» услуг на сумму 1 656 045,03 рублей, от .... через систему «Город» поступили только в ДД.ММ.ГГГГ 122 590,61 рублей, в ноябре 2016 года в сумме 10 678,84 рублей, также с расчетного счета ООО «....» в адрес ООО «....» поступила в ДД.ММ.ГГГГ сумма 626 277,95 рублей, что в общей сумме составляет 759 547,40 рублей. Задолженность составила 896 497,63 рублей. Через систему «Квартплата 24» были поступления денежных средств от собственников на сумму 1 777 692,22 рубля. В итоге, ООО ....» был причинен ущерб на сумму 1 018 144, 82 рубля, эта задолженность образовалась за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

-показаниями свидетеля Д. , директора и учредителя ООО «....», данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ между ООО ЕРЦ «....» и ООО «....», где предметом договора являлось выполнение работ и оказание услуг по расчету оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. За данные работы ООО «....» получал вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ первым клиентом ООО «....» являлся ООО «....», директором которого являлся ФИО3. С ФИО3 он знаком с детства. С ФИО3 они встретились в ДД.ММ.ГГГГ, узнав, что ФИО3 является директором управляющей компании, он предложил ФИО3 стать клиентом его организации, которая занимается оказанием услуг по расчету оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Они подписали договор и направили его в .... в офис ООО ЕРЦ «....» для подписания. 

ДД.ММ.ГГГГ был заключен подобный договор с ООО УК «....», где директором выступал ФИО3, несмотря на то, что договор был заключен от имени Б.

Получателем денежных средств за коммунальные услуги в квитанциях была указана вышеуказанная управляющая компания. Все поступающие денежные средства за коммунальные платежи уходили на расчетный счет вышеуказанной управляющей организаций (т. 8 л.д. 167-170), 

- показаниями свидетеля Т., юриста ООО «....», данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, и подтвержденными ею, согласно которым она оказывает юридические услуги ООО «....», которое занимается взысканием задолженностей. ФИО3 ей знаком, он являлся директором ООО «....», где она работала в период с ДД.ММ.ГГГГ. 

Между ООО «....» и ООО «....» был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму дебиторской задолженности за коммунальные услуги. В рамках указанного договора на р/с № ООО «....», открытый в ПАО «....» ДД.ММ.ГГГГ была перечислена предоплата в сумме 94 718 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ была перечислена оставшаяся сумма 334 653, 05 рублей. 

До наступления процедуры банкротства по инициативе ООО ....», ООО «....» ими были приобретены их задолженности (т. 8 л.д. 174-177), 

- показаниями свидетеля С., который на предварительном следствии пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ, родственник Б. трудоустроил его в ООО «....» столяром. Его заработная плата составляла 15 000 рублей в месяц, получал ее наличными, расписывался за получение в ведомости. ДД.ММ.ГГГГ, руководитель организации ФИО3 сообщил ему, что на его имя открыта банковская карта в АО «....», на нее будет зачисляться заработная плата, пояснил, что на карту будут перечисляться суммы значительно большие, чем его заработная плата, разницу в указанных суммах он должен будет передавать ФИО3 лично (т. 8 л.д. 188-191), 

- показаниями свидетеля В., данными на предварительном следствии, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ он оказывал услуги ФИО3 в экономической сфере. ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО3, управляющие компании ООО «....» и ООО УК «....» перестали сотрудничать с ООО «....», начали сотрудничать с ООО ЕИРЦ «....». Работа ООО ЕИРЦ «....» заключалась в следующем: организация получала от управляющих компаний информацию по лицевым счетам квартир, находящихся в многоквартирных домах и распределяла количество потребляемых коммунальных услуг по лицевым счетам граждан, передавая данную информацию для формирования квитанций об оплате далее управляющей компании, которая в дальнейшем их распечатывала и передавала жителям многоквартирных домов для оплаты коммунальных услуг.

Со слов ФИО3, ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ, когда он перевел свои управляющие компании на ООО ЕИРЦ «....» возрос долг перед ресурсоснабжающими организациями, так как эта организация не перечисляла деньги за коммунальные платежи ресурсовикам, а аккумулировала все деньги у себя на счете. Об этом ФИО3 также сообщал представителям ресурсоснабжающих организаций, а так же сотрудникам администрации, которые требовали оплатить постоянно возрастающую задолженность перед ресурсовиками. Он лично слышал данные разговоры ФИО3 по телефону.

Однако, в связи с тем, что он обладает познанием в данной области, то он понимал, что хотел ФИО3, так как организация ООО ЕИРЦ «....» получала определенный процент за выполненные услуги, которые автоматически зачислялись на расчетный счет ООО ЕИРЦ «....», а остальные деньги уходили в управляющую компанию.

ФИО3 таким образом, заводил денежные средства, принадлежащие ресурсоснабжающим организациям в свое пользование.

Относительно его участия в комиссии по трудовым спорам, то он указал, что ФИО3 просил его написать заявление о выплате ему заработной плате с целью ее получения. 

Со слов М. ему известно, что сотрудникам управляющих компаний в качестве заработной платы перечислялись денежные средства, они передавали ФИО3 излишне перечисленную заработную плату. Со слов жителей многоквартирных домов ему известно, что у них образовалась задолженности по коммунальным платежам. Он понял, что ФИО3 незаконно переуступил право требование получения денежных средств за коммунальные платежи, собственникам которых управляющая компания не является, то есть продано то, что ему не принадлежало. ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО3 ездили в МУП «....», к руководителю организации. Руководитель отказался от беседы, пояснив что ФИО3 нужно прекратить выставлять через ООО «....» нулевые показатели по задолженности граждан по услуге отопление. Он понял, что ФИО3 после переуступки прав требований по задолженности граждан обнулял их лицевые счета, в итоге граждане были должны той компании, которая перекупила долги ресурсоснабжающей организации и управляющей компании (т. 8 л.д. 194-201), 

- показаниями свидетеля В., который был трудоустроен в ООО «....» разнорабочим, занимался обслуживанием домов в районе ..... Кроме него также обслуживали дома С., Р., Б., П. и другие. В период ДД.ММ.ГГГГ он ежемесячно получал заработную плату от ООО «....», расписывался за нее у Б. в ведомости по заработной плате. В ведомостях значилась сумма 15 000 рублей, но за эту сумму он только расписывался, фактически на руки ему Б. выдавал не более 7 000 рублей (т. 8 л.д. 214-218), 

- показаниями свидетеля П. , данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в связи с противоречиями, которые свидетель подтвердил после оглашения, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он официально был трудоустроен в ООО «....», ДД.ММ.ГГГГ он также был трудоустроен в ООО УК «....». Руководителем ООО «....» являлся ФИО3. За весь период его трудоустройства ему выплачена была заработная плата всего три раза: ДД.ММ.ГГГГ было три платежа: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 163 717, 81 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей. За всю его работу ему выплатили заработную плату только в ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО3, расчетные счета ООО УК «....» арестованы (т. 8 л.д. 219-222), 

- показаниями свидетеля М. , данными на предварительном следствии, с учетом дополнений, данных в судебном заседании, которая по поводу ООО УК «....» поясняла, что в данной организации она официально никогда трудоустроена не была, но выполняла указания своего непосредственного руководителя ФИО3. С ДД.ММ.ГГГГ она была официально трудоустроена в ООО «....» на должность помощника руководителя. В ООО «....» обязанности по бухгалтерскому учету выполнял сам ФИО3.

По указанию Крупина ей на счет перечислялись денежные средства в суммах от 5 000 до 15 000 рублей, которые она, по указанию ФИО3, снимала и передавала ему лично в руки. Подтвердила, что ООО «УК «.... было подконтрольно ФИО3 (т. 8 л.д. 244-248), 

- показаниями свидетеля Б. , который с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «....» работал электриком, он в судебном заседании пояснил, что официально зарплата была в должности мастера 30 000 рублей, электриком около 15-17 000 рублей, получал ее у Я. под роспись наличными, работая мастером, получал заработную плату на карту. Часто были случаи, что на карту приходила сумма, он ее полностью отдавал Я. она из этой суммы отдавала только часть, 

- показаниями свидетеля М. данными на предварительном следствии, согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «....» в должности начальника общего отдела. Генеральным директором ООО «....» являлся ФИО3. В период ее работы заработная плата выплачивалась с задержками. 

В ООО «....» она работала в ДД.ММ.ГГГГ по совместительству по должности начальника общего отдела. 

В тот период времени от граждан поступали жалобы в ООО «....» с требованием о расчете денежных средств, подлежащих возврату по льготам, субсидиям. Проблема возникла из-за того, что ООО «....» заключил договор с ООО ЕИРЦ «....», у которого не было такого расчета.

ООО «....» так же в ДД.ММ.ГГГГ был заведен в ООО ЕИРЦ «....» (т. 9 л.д. 134-138), 

- показаниями свидетеля К. данными на предварительном следствии, согласно которым, в службе судебных приставов имеется сводное исполнительное производство в отношении ООО «....», взыскателями по которым являются АО «....», АО «....». Кроме этого, было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «....», взыскатель ОАО «....». На основании АО «....» в ООО «....» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), введена процедура наблюдения (т. 9 л.д. 154-157), 

- показаниями свидетеля Р. , который на предварительном следствии пояснил, что в .... он, по предложению, ранее незнакомого ему С. был трудоустроен в ООО УК «....» директором. Он присутствовал у нотариуса при подготовке документов, для внесения изменений в ЕГРЮЛ относительно Общества. На момент вступления в должность выяснилось, что Общество имеет задолженность перед работниками за последние 3 месяца более 1 млн. рублей. Штат работников состоял из 25-30 человек. Помимо задолженности по заработной пате, имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, налоговом органом около 3-4 млн. рублей. Понимая, что у компании плохое экономическое состояние, он решил уволиться, сообщил С. В ДД.ММ.ГГГГ он с С. у нотариуса провели процедуру переоформления Общества на женщину. В период его работы ООО УК «....» было переведено в ЕИРЦ «....». С этим расчетным центром он в период своей работы сотрудничал один раз, когда Центр выставлял в электронном виде квитанции на оплату коммунальных услуг, которые распечатывались и разносились по адресам МКД. Также он писал письма в ООО «....» о возобновлении начисления оплат за коммунальные услуги, с просьбой выставить счет на оплату задолженности, в ответ пришло письмо с отказом о возобновлении сотрудничества. (т. 9 л.д.98-102), 

- показаниями свидетелей И., В. , которые на предварительном следствии поясняли, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «....» было продано, изначально следка оформлялась на имя Б. , но налоговые органы отказали в регистрации Общества, ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале Общества были проданы С. ( т.9 л.д. 105-108, 111-114),

- показаниями свидетеля Б. данными в судебном заседании, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ ему было предложено приобрести долю «....» В. . Сделка оформлялась у нотариуса З. Документы были переданы в МИФНС для регистрации. В это время В. сказал, что заранее необходимо подписать документы, чтобы перейти с одной платежной системы на другую для удобства. Он подписал документы, какие, не знает, но регистрация не прошла, и договор был расторгнут. Никакого отношения к «....» он не имел, в том числе и после сделки, 

- показаниями свидетеля В. , пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «....» было продано, Общество изначально оформлялось на имя Б. но сделка не была принята налоговым органом, в итого, сделка была проведена с С. (т. 9 л.д. 91), 

- показаниями свидетеля С. , данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, на его имя зарегистрированы ООО УК «....», ООО «....», ООО «....», ООО «....», но никакой деятельностью он в них не занимался (т. 9 л.д.126-128, 131-133).

Помимо приведенных показаний свидетелей, вина ФИО3 подтверждена письменными доказательствами: 

- заключением эксперта № (2770/4-1) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому письма ООО «....» на имя генерального директора ООО «....» К. с входящими номерами: № от ДД.ММ.ГГГГ подписаны ФИО3 (т. 10 л.д. 91-98), 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших в кассу ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данным отраженным в кассовой книге, составляет 10 803 023,58 рублей.

Общая сумма денежных средств, выданных из кассы ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по данным отраженным в кассовой книге, составляет 10 775 095,90 рублей (т. 10 л.д. 172-205), 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет ООО «....» №, открытому в Филиале № .... (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, в том числе, помимо прочего, с основанием «Оплата лизингового платежа…» в сумме 78 184,38 рублей. В то время как на ООО «....» никакого лизингового кредита оформлено не было, согласно показаниям Я. , лизинговый кредит был оформлен по просьбе ФИО3 на ее организацию ООО «....» для приобретения в собственность Крупина автомобиль марки «....». Таким образом ФИО3 получал денежные средства для покупки себе в собственность имущество на денежные средства, поступающие за оплату коммунальных услуг, и принадлежащие ресурсоснабжающим организациям, присваивая целевые денежные средства (т. 11 л.д. 60-74), 

- протоколом выемки, осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего К. были изъяты документы, подтверждающие взаимоотношение между МУП «....» .... и ООО «....» (т. 12 л.д. 2, 4-5)

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 10-90, 126-127), 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: ...., изъята бухгалтерская документация ООО «.... ....», которая осмотрена, признана вещественными доказательствами и приобщена к материалам дела (т. 2 л.д. 60-65, т.12 128-181, 183-186), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, при проведении обыска в офисе ООО «....» по адресу: ...., изъяты предметы и документы, и при осмотре изъятого ноутбука и накопителей на жестких магнитных дисках, на электронных накопителях была обнаружена папка с электронной базой «....», документы ООО УК «....», учредительные документы ООО «....» и документы ООО «....», что свидетельствует об аффилированности данных организаций ФИО3 (т. 9 л.д. 230-236, т. 12 л.д. 187-188, т.14 л.д. 45-47), 

- результатами оперативно-розыскной деятельности, которыми выявлена схема хищения денежных средств, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, ФИО3 (т. 12 л.д. 238, 239, 240-265, 266-268), 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым зафиксирован осмотр информаций, поступившей из ООО ЕИРЦ «....», в которой отражен отчет по услугам за ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства за которые поступали на расчетные счета ООО «....». Кроме этого, также отражена информация по взаимоотношению между ООО ЕИРЦ «....» и ООО «....».

Согласно предоставленным сведениям из ООО ЕИРЦ «....» все денежные средства, поступающие по оплате за коммунальные услуги через ООО ЕИРЦ «....», были перечислены на расчетные счета ООО «....», согласно заключенному договору между ООО «....» и ООО ЕИРЦ «....» без каких-либо удержаний на своих лицевых счетах, за исключением получения процента за свою работу (т. 13 л.д. 1-4), 

-протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, при осмотре информации, истребованной из ООО ЕИРЦ «....», по отчету по услугам за ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ организация не производила начисление по услугам и не принимала на свои лицевые счета денежные средства, поступающие от жильцов за оплату коммунальных услуг, прекратив взаимоотношение с ООО «....» по ранее заключенному договору.

Кроме этого, также отражена информация поступающих денежных средств от ООО ЕИРЦ «....» на расчетные счета ООО «....» (т. 13 л.д. 169-170), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии писем ООО «....», направляемые в ООО «....», содержащих просьбу по изменению получателя денежных средств за поставляемые услуги, подтверждающие расторжении договорных отношений (т. 13 л.д. 183-188), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются перечисления на данный расчетный счет в качестве оплаты по основанию «Услуги….», где общая сумма перечисленных денежных средств в этот период на расчетный счет «ООО «....» составила 10 054 178 рублей. 

При осмотре документов, предоставленных для открытия указанного счета, установлено, что все документы были подписаны ФИО3 от имени генерального директора ООО «....» (т. 14 л.д. 1-2), 

- протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, при проведении обыска по адресу: .... (по месту жительства ФИО3), в офисе ООО «....» по адресу: ...., были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие руководство ФИО3 и ООО «....», и ООО «....» (т. 9 л.д. 230-236, т. 10 л.д. 5-9, т. 14 л.д. 28-30, 55-57, 97-98, 103-141, 145-158), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при проведении обыска по адресу: ...., по месту жительства М. , изъяты документы, подтверждающие трудовые отношения М. с ООО «....», в том числе, согласно справке о доходах физического лица за 2016 год на имя М. ., суммы ее дохода за 9 месяцев составила 92 222,20 рубля (т. 9 л.д. 205-208, т. 14 л.д. 190-191), 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, при проведении у Я. . по адресу: ...., обыска, были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие наличие трудовых отношений Я. и Д. с ООО «....», ООО «....» (т. 9 л.д. 184-188, т. 14 л.д. 197-198), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки по расчетному счету № ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что имеются перечисления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Услуги…» на сумму 1 802 134,37 рублей (т. 15 л.д. 1, 3), 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ООО «....» по адресу: ...., изъяты договоры и иная документация, подтверждающая взаимодействие между ООО «....» и ООО УК «Аверс», ООО «....», подписанная ФИО3, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 10 л.д. 73-76, т.15 л.д. 9-11, 21-23), 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МИФНС РФ № по .... изъяты сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, регистрационные дела ООО «....», при осмотре которых установлено наличие действующих счетов у организации в различных банках, ФИО3 в этой организации является руководителем, имеются сведения о сотрудниках: М., Д., Г., Г. (т. 10 л.д. 57-62, 63-68, т.15 л.д. 24-27), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по лицевому счету ООО УК «....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что общая сумма перечисленных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по основанию «Платежи ЖКУ…» на расчетный счет ООО «....» составляет 6 599 193, 54 рублей (т. 15 л.д. 78-79), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «....», открытом в ПАО ....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «....», открытом в ....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «....», открытом в ....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «....», открытом в ПАО ....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» № по основанию «Услуги …» составила 10 054 178 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» № по основанию «Перечисление денежных средств по договору 160923-1-ПС от 23.09.2016…» составила 2 606 930 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО «....» № составила 407 115,90 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «....» составила 77 747,36 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «....» по основанию «Оплата за тепловую энергию за период август-декабрь 2015 по договору теплоснабжения № от 01.08.2015г….» составила 13548,48 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «....» составила 4502856,80 рублей.

Общая сумма поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» составила 254058,60 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» № по основанию «Услуги…» составила 4009197,37 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «....» по основанию «Выплата заработной платы…», «Выплата в под отчет» составила 430235,50 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств контрагентам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «....» составила 2012705,76 рублей.

Общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ....» № по основанию «Услуги …» составила 4087067,96 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств на карты физических лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО «....» составила 890608,20 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «....» по основанию «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тепловой энергии по адресу: г. Барнаул, .....» составила 21 000,00 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств контрагентам в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «....» составила 72610,40 рублей.

Общая сумма поступивших денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» № по основанию «Услуги …» составила 7876888,35 рублей.

Общая сумма списанных денежных средств на банковские карты физических лиц в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО «....» составила 2814588,75 рублей.

Общая сумма поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет ООО «....» от ООО ЕИРЦ «....» составила 7323021,11 рубль.

Общая сумма списанных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО «....» в пользу ресурсоснабжающих организаций составила 1400872,62 рубля.

Общая сумма списанных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета ООО ....» в пользу контрагентов составила 1143556,58 рублей.

Общая сумма поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «....» от контрагентов составила 18934,60 рубля (т. 15 л.д. 82-248), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре выписки по операциям на счете ООО «....» №, выписки по операциям на счете ООО «....» №, установлено наличие операций, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности Обществ (т. 16 л.д. 9),

- протоколом выемки, протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, при осмотре ноутбука марки «....», системного блока марки «....», системного блока марки «....» home, изъятых при обыске по адресу: .... обнаружена программа 1С, используемая ООО ....» (т. 16 л.д. 17-20, 40-43), 

- результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которым, при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Контроль записи телефонных переговоров», проводимых в отношении ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Я. . и К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что ФИО3 различными способами пытается скрыть имущество, находящее в его пользовании (т. 10 л.д. 42-43, 44-45, т. 16 л.д. 53-179, 181-182), 

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при осмотре свода платежей ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленном ООО «....» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по услугам «отопление», «горячее водоснабжение» поступило денежных средств на общую сумму 1 535 382,16 рублей (т. 17 л.д. 82-84), 

-иными документами, согласно которым ООО «....» предоставлены копии писем ООО «....» направляемые в адрес ООО ....т. 2 л.д. 69-88), копии договоров, заключенных между ООО «....», ООО «....» и ООО УК «....», (т. 17 л.д. 2-8), ООО «....» предоставлены копии договоров, заключенных между ООО «....», ООО «....» и ООО УК «....» (т. 17 л.д. 10-14), отчетная форма «Свод платежей» (помесячно), сформированная по ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия письма ООО УК «Аверс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 16-81), АО «Барнаульская генерация», ООО «Барнаульский Водоканал» предоставлены копии документов, подтверждающие их взаимоотношение с ООО «....» и ООО УК «....», а также свидетельствующие об отсутствии поступления платежей со стороны ООО «....» за потребленные арендаторами, собственниками нежилых помещений ресурсов (т. 17 л.д. 95-177, т. 18 л.д. 3-167, т. 19 л.д. 3-224, т. 20 л.д. 1-223), ПАО банк «....», ПАО «....», АО «....», предоставлена выписка по расчетным счетам ООО «.... ....» (т. 2 л.д. 8, 112-131, 134-142, т. 16 л.д. 6-7), 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет ООО «....» №, открытый в ООО КБ «....», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено денежных средств в сумме 6 782 975,83 рублей со следующими назначениями: «Услуги» в сумме 1 295,91 рублей; «Оплата за оказанные услуги по текущему ремонту и техническому содержанию …» в сумме 1 017,74 рублей; «Платежи за ЖКУ…» в сумме 6 599 193,54 рублей; «Коммунал.платежи…», «Оплата за коммун.усл…» в сумме 10 689,68 рублей; «Опл.по дог…», «Оплата по договору…», «Предоплата по договору…» в сумме 122 031,20 рублей; «…За предоставление доступа к имуществу/сетям связи…» в сумме 13 200,00 рублей; «…Размещение оборудования…», «…За размещение оборудования…», «Оплата за размещение рекламоносителей…» в сумме 10 550,00 рублей; «Аренда констр…», «…Аренда…», «Оплата за использование конструктивных элементов…» в сумме 5 700,00 рублей; «Возврат по ПП…», «Возврат плат. документа…» в сумме 19 297,76 рублей.

Со счета ООО «....» №, открытого в ООО КБ «....», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списано денежных средств в сумме 6 400 476,52 рублей с назначениями: «Взыскание задолжен. по з/плате…», «Взыскание задолженности по з/плате…», «Задолженность по заработной плате…» в сумме 2 176 268,63 рублей; «…Выплата заработной платы…», «…Заработная плата …», «Для зачисления…Окончательный расчет…» в сумме 2 649 232,72 рублей; «Налог на доходы физических лиц…» в сумме 222 440,00 рублей; «СПИ Г. ….», «СПИ Ч. …» в сумме 1 352 376,28 рублей; «(Филиал №) Взыскивается в доход ФСС…» в сумме 158,89 рублей (т. 11 л.д. 17-28), 

-иными документами: выпиской по расчетному счету № ООО УК «....», представленной ООО КБ «.... (т. 4 л.д. 82-101), копиями договоров, заключенными между ООО «....» и ООО УК «.... (т. 17 л.д. 2-8), копиями договоров, заключенными между ООО «....» и ООО УК «....» (т. 17 л.д. 10-14), копией письма ООО УК «....» в ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении приема платежей от населения с ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 16-81), отчетом ООО ЕИРЦ «....» по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по ООО УК «....» (т. 3 л.д. 207-224), копиями документов, подтверждающими взаимоотношения ООО УК «....» с АО «....» (т. 17 л.д. 95-177).

Все изъятые документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 7-9, 232-233, т. 13 л.д. 168, 182, 207-208, т. 14 л.д. 25-27, 42-44, 52-54, 92-96, 101-102, 143-144, 160-161, 195-196, 202-206, т. 15 л.д. 76-77, 81, 251-252, т. 16 л.д. 13-14, 51-52, т. 17 л.д. 91-92).

Оценив исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Материалами дела подтверждается, и никем не оспаривается, что в инкриминируемый период времени, ФИО3 занимал должности генерального директора ООО «....», ООО УК «....», в обслуживании которых находились многоквартирные жилые дома.

Ресурсоснабжающие организации ОАО «....», МУП «....», ООО «....» своевременно и бесперебойно отпускали в многоквартирные дома, обслуживаемые ООО «....» и ООО « УК «....», предоставляемые ими ресурсы. Денежные средства населения за поставленные ресурсы поступали на расчетный счет управляющих организаций, и, в соответствии с нормами жилищного законодательства, предусматривающими порядок предоставления коммунальных услуг через управляющую организацию, подлежали перечислению управляющей компанией в ОАО «Барнаульская генерация», МУП «.... ООО «....», т.к. ООО «....», ООО УК «....», возглавляемые ФИО3, будучи управляющей организацией, не осуществляли реализацию энергоресурса и коммунальных услуг, а лишь выступали посредником между потребителями и ресурсоснабжающей организацией, т.е. не являлись собственником средств, поступающих на их расчетный счет от граждан, производящих оплату коммунальных услуг, поскольку обязаны их перечислить в организации, поставляющие ресурсы.

В соответствии с действующим законодательством, при поступлении денежных средств на счета управляющей компании в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг от пользователей и собственников многоквартирных домов, они поступают в правомерное ведение директора этих управляющих организаций, в силу занимаемого им положения, разрешаемого круга вопросов и наделенных полномочий. В рассматриваемом случае таким директором влялся ФИО3, в связи с чем, ему были вверены денежные средства ресурсоснабжающих организаций.

ФИО3, используя свое служебное положение генерального директора управляющих организации, в корыстных целях, денежные средства, принадлежащие ОАО «....», МУП «....», ООО «....», не перечислял собственникам, а, используя различные способы, путем присвоения совершил их хищение в особо крупном размере, используя для этого различные способы. 

Такой вывод суд основывает, в частности, на показаниях свидетеля Г. , конкурсного управляющего, о том, что при проведении конкурсного производства в отношении ООО «....», ООО «УК .... в ходе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности Обществ, был выявлен в период руководства ФИО3 нецелевой вывод денежных средств из Обществ, путем искусственного завышения заработной платы сотрудникам, перечисления в сторонние организации оплаты за мнимое оказание услуг и выполнения работ, оплату автомобиля по фиктивному договору лизинга. Эти показания согласуются с показаниями свидетеля Я. О. , являющейся бухгалтером обоих Обществ, которая подтвердила, что на расчетные счета ООО «....», ООО УК «....», поступали денежные средства, предназначенные только на оплату коммунальных услуг, но в ресурсоснабжающие организации никакие суммы не переводились. По устному указанию ФИО3, деньги переводились на банковские карты сотрудников компаний как заработная плата. Причем ФИО3 предоставлял список, кому переводить и в каком размере, суммы переводов устанавливал также он. Свидетель Указывала на то, что по указанию подсудимого были фиктивно трудоустроены в ООО «УК «....» В., С. , и, несмотря на то, что они в организации не работали, им начислялась заработная плата, переводилась на банковские карты, открытые на их имя, при поступлении на карты денежных средств, эти лица снимали с них денежные средства и передавали ФИО3. Также указывала на то, что в распоряжении ФИО3 находилась чековая книжка Общества, после снятия денежных средств, он отчетных документов в бухгалтерию не предоставлял.

Из показаний свидетелей Я. О. , также следует, что по распоряжению ФИО3 подписывали договоры на выполнение работ с ООО «....», но фактически работы не производились, деньги, которые были переведены в эту организацию по фиктивным договорам, отдавали ФИО3. Кроме того отметила, что на ООО «....», где она и ее муж были учредителями, был оформлен договор лизинга автомобиля, целью которого было приобретение ФИО3 этого автомобиля себе в личную собственность, хотя деньги по этому договору перечислялись со счета ООО «....».

Об умышленном характере действий ФИО3, направленных на хищение чужого имущества свидетельствуют и его действия по переходу в ООО ЕИРЦ «....», что следует из показаний свидетеля В. о том, что такой переход ФИО3 был сделан с целью возможности получения денежных средств, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, в свое пользование. Подтверждением показаний В. является направление писем в ООО «....», заключение договора с ООО ЕИРЦ «....», что согласуется с показаниями З. о направлении в ООО «....» ФИО3 писем с просьбой указывать в реестре получателем денежных средств, поступающих от собственников жилья за отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН, ООО «....» в результате чего, это Общество стал получателем указанных денежных средств, с показаниями свидетеля Д. , подтвердившего заключение с ФИО3 договоров с ООО ЕРЦ «....», где ООО «....», ООО «....» являлась получателем денежных средств, предназначенных для ресурсоснабжающих организаций. 

Заключение ООО «....», ООО «УК «....» с ООО ....» договора уступки права требования на сумму дебиторской задолженности по коммунальным услугам, также было направлено на выведение денежных средств ФИО3, для дальнейшего их присвоения, т.к. в рамках данного договора денежные средства ООО «....» были перечислены на расчетные счета ООО «....», откуда впоследвии они снимались для ФИО3 различными способами, при этом инициатива о заключении подобных договоров исходила от ООО «....», ООО «....», до наступления процедуры банкротства, что следует из показаний свидетеля Т. . Свидетель В. пояснял, что ФИО3 после переуступки прав требований по задолженности граждан обнулял лицевые счета. О незаконности уступки права требования поясняли и Я. О. , подтвердившая, что полученная за проданные долги сумма ресурсоснабжающим организациям не переводилась, ею распоряжался ФИО3. 

Г. указывал об искусственном создании ФИО3 задолженности по заработной плате, формировании комиссия по трудовым спорам, с целью снятия денежных средств с арестованных расчетных счетов, поскольку в соответствии с нормативными актами, в том числе законами «О банкротстве» и «Банковской деятельности» банк с арестованного счета может перечислять заработную плату сотрудникам, но перечисление возможно только по решению трудовой комиссии. В банк, по распоряжению ФИО3, предоставлялись платежные поручения, выданные по решению комиссии, в них были указаны расчетные счета физических лиц, на данные расчетные счета, минуя исполнительное производство, банк перечислял денежные средства. В дальнейшем доверенные лица ФИО3 снимали деньги со своих карт и передавали их ему. Приведенная схема получения денежных средств усматривается и из показаний П..

О том, что сотрудниками Обществ по ведомостям начислялась заработная плата выше той, которая им фактически выплачивалась, следует из показаний С. пояснившего о перечислении ему на карту суммы денег значительно больше, чем его заработная плата в ООО «....», и разницу в сумма он передавал ФИО3 лично, из показаний свидетеля В. которому на руки выдавалась заработная плата в два раза меше суммы, указанной в ведомости. Свидетель М. также указывала на неоднократное перечисление ей на карту денежных средств, который передавались ФИО3. 

Кроме того, начисление заработной платы происходило на сотрудников, который никогда в Обществах не работали, что следует из показаний В. который также указывал на то, что сотрудники Обществ часть денежных средств передавали ФИО3 как излишне перечисленную им заработную плату.

Суд признает достоверными показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, не установлено обстоятельств, свидетельствующих об ими оговоре подсудимого. Их показания последовательны, они согласуются между собой и с иными доказательствами по делу, в том числе бухгалтерскими, заключениями экспертов, протоколами процессуально-следственных действий иными документами, имеющимися в материалах дела.

В судебном заседании В., М., П., В., З., Т., показания давали менее подробные, что связано с истечением большего периода времени после произошедших событий, поэтому суд принимает внимание их показания, данные на предварительном следствии, как наиболее достоверные и подробные. 

О наличии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями поясняли представители потерпевших ОАО «....», МУП «....», ООО «....», которые также поясняли об обстоятельствах предоставления ими потребителям жилых домов, находящихся в управлении ООО «....», ООО УК «....», директором которого являлся ФИО3, коммунальных ресурсов, а также о неисполнении ФИО3 обязательств по перечислению собранных им с жильцов за данные услуги целевых денежных средств, принадлежащих их организациям, что входило в обязанность последнего, которые подтверждены показаниями свидетелей – сотрудников ресурсоснабжающих организаций, в частности Л. 

Наличие задолженности ООО ....», ООО «....» перед ресурсоснабжающими организациями подтвердили свидетели К. судебный пристав, указавший на наличие на исполнении исполнительных производств в отношении указанных обществ, Р. , ставший директором ООО «....» после ФИО3.

Доводы ФИО3, озвученные на предварительном следствии о том, что он не мог знать, какая из ресурсоснабжающих организаций заключит с ООО «....» договор на поставку коммунальных услуг, не принимаются во внимание, поскольку согласно Постановлению Правительства от 6 мая 2014 года № 354 в соответствии с п. 7 установлено, что договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный в письменной форме, должен соответствовать положениям данных Правил и может содержать особенности исполнения такого договора в случаях и пределах, предусмотренных Правилами. В случае несоответствия заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, положениям настоящих Правил, он считается заключенным на условиях, предусмотренных данными Правилами. Потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. Кроме этого, согласно подпункта «б» пункта 31 данных Правил установлено, что Исполнитель, то есть ООО «....», обязано заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям. В связи с чем, на основании вышеизложенного Правила между ООО «....» и ОАО «....» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №Т теплоснабжения и поставки горячей воды. Согласно п. 11.1 Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяя свое действие на отношение Сторон с ДД.ММ.ГГГГ, и считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо о заключении Договора на иных условиях, где дата начала поставки ресурса была установлена с ДД.ММ.ГГГГ. Прекращение действия Договора не прекращает обязательств потребителя по оплате ресурса.

Кроме того, согласно вышеуказанным Правилам это обязанность Исполнителя, то есть ООО «....», заключать договор с ресурсоснабжающей организацией. Кроме этого, ФИО3, как генеральный директор, в силу отсутствия заключенного договора с ресурсоснабжающей организацией, не освобождается от оплаты за полученные коммунальные услуги, чему свидетельствует пункт 11.1 Договора.

Не принимается во внимание позиция ФИО3 о том, что у него, как у генерального директора ООО «....», из-за того, что с ОАО «....» не заключался договор, имелось только два пути решения данного вопроса. Первый: прекратить начисление коммунальной услуги «отопление и горячее водоснабжение», то есть жители многоквартирных домов получили бы квитанции, в которых бы указывалось в строке «отопление и горячее водоснабжение» сумма 0 рублей, второй: направить письмо в ООО «....» о том, что денежные средства по строке «отопление и горячее водоснабжение» должны будут направлены на расчетный счет ООО «....», что позволило указанным слоям населения получить компенсации. Других возможных решений в сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством у него не было.

Так в первом случае, озвученная позиция противоречит действующим вышеуказанным Правилам, а именно пункту 7, которым установлено, что договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. Во втором случае довод является необоснованным и противоречит действующему законодательству и заключенным между ООО ....» и ресурсоснабжающими организациями договорам, так как ФИО3, как генеральный директор ООО «....», был ознакомлен с условиями данных договоров, о чем свидетельствует его подпись, как одной из сторон данного договора, таким образом, ссылаясь на то, что вышеуказанные методы решения на тот момент проблем был единственным правильным, никак не освобождает его от ответственности, своевременного выполнения условий вышеуказанного договора, а именно ежемесячной оплаты денежных средств, полученных за уже предоставленные коммунальные услуги.

Действительно, управляющая компания на основании ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ вправе получать за коммунальные услуги денежные средства, однако, в нарушении п. 4,5,6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением правительства № 253 от 28 марта 2012 года, ст. 155 Жилищного кодекса РФ, № 188-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей на расчетные счета управляющей компании. Эти требования закона ФИО3 были проигнорированы. 

Арест расчетных счетов организации не предполагает полного блокирования транзакций по безналичному расчету, а так же снятие денежных средств, что подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлен факт перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «....», а так же заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлен факт выдачи денежных средств из кассы Предприятия в подотчет, как контрагентам, так и физическим лицам, что подтверждает тот факт, что возможность по оплате коммунальных услуг, а именно по оплате целевых денежных средств, принадлежащие ресурсоснабжающим организациям у Предприятия была реальной.

Довод ФИО3 о том, что письмо о прекращении перечисления денежных средств в адрес ресурсоснабжающей организаций он направил только лишь ДД.ММ.ГГГГ, и что денежные средства фактически перестали поступать только лишь ДД.ММ.ГГГГ, в силу технической невозможности одномоментно отключения от платежей системы, опровергается показаниям З. о том, что формирование квитанций происходит в последние дни месяца согласно условиям договора, в связи с чем, оплата за коммунальные услуги, согласно вышеуказанному письму, поступила за весь месяц, чему подтверждением также являются своды платежей по ООО «....», полученные в ходе следствия, из которых установлен размер причиненного ущерба. 

Ссылка ФИО3 на то, что ему не было известно о письмах в ООО «....», подписанных Б. , чтобы платежи за коммунальные услуги от населения по домам находящиеся в управлении ООО УК «....» не принимались до дополнительного извещения, не принимается во внимание, т.к. ФИО3, как директора Общества, не мог не знать о существовании данного письма и переходе на иную платформу аккумулирования денежных средств, поступающих в качестве оплаты за коммунальные услуги, так как по расчетному счету ООО УК «....» видно, что на указный расчетный счет поступают денежные средства от ООО ЕИРЦ «....» с основанием «Платежи за ЖКУ…». Тем более, что ряд свидетелей в судебном заседании поясняли, что ФИО3 фактически руководил этим Обществом задолго до назначения его на должность директора. 

Сумма причиненного ущерба ресурсоснабжающим организациям установлена также информацией, представленной ООО ЕИРЦ «....». 

Сумма похищенных денежных средств превысила 1 миллион рублей, что представляет собой особо крупный размер.

Вышеуказанными доказательствами полностью опровергаются доводы подсудимого, озвученные на предварительном следствии, о недоказанности его виновности.

Таким образом, об умысле подсудимого, направленном на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, свидетельствуют как обстоятельства содеянного, поэтапность и взаимосвязанность действий, направленных на хищение денежных средств, период их совершения, несовершение действий по возврату денежных средств при наличии реальной возможности.

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ в п. 32 Постановления от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

От продолжаемого хищения, состоящего из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, следует отличать совокупность преступлений, на совершение каждого из которых у виновного формируется самостоятельный умысел.

Поскольку преступная деятельность ФИО3 являлась спланированной, направленной на посягательства тождественными способами, с единой корыстной целью на один объект и достижение единого результата - хищение максимальной суммы денежных средств, в особо крупном размере, - содеянное охватывалось единым умыслом подсудимого и судом квалифицируется как единое продолжаемое присвоение. ФИО3 в судебном заседании пояснил, что, совершая хищение через ООО «....», умысел у него не был вновь возникшим, он и был назначен в ООО «....» директором с целью продолжить хищение денежных средств, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям. 

То, что ФИО3 формально руководил ООО УК «....» еще до того, как был назначен на должность генерального директора управляющей компании, подтверждается тем, что учредителем данного Общества являлось аффилированное ему лицо, чему свидетельствует информация о привлечении данного лица к уголовной ответственности по статье 173.2 УК РФ, следует из показаний Я., М., С., И., В., Б., С. поясняли о том, что Б., С. имели формальное отношение к ООО ....», никакой деятельностью в обществе они не занимались. 

Таким образом, действия ФИО3 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Показания С. о том, что он, действительно, работал в ООО «....» (т. 9 л.д. 141-144), суд оценивает критически, по мнению суда, они вызваны опасением быть привлеченным к ответственности, кроме того, они противоречат совокупности доказательств, в частности, показаниям Я. установлено, что данное лицо лишь числилось, как сотрудник данного Общества, то есть было трудоустроено фиктивно, никакую деятельность в Обществе не осуществлял, он был трудоустроен для того, чтобы через данное лицо обналичивать денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «....», ФИО3.

По этим же мотивам суд не принимает во внимание показания Я. (т. 9 л.д. 86-88) о трудоустройстве С. к ФИО3, тем более, что между Я. и ФИО3 дружеские отношения. 

При назначении наказания ФИО3 суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких, направленных против собственности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и условия жизни его семьи, личность виновного, не судимого, на учете у нарколога и психиатра он не состоит, обращался в КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.» за лечебно-консультативной помощью с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: ....

Суд признает смягчающими обстоятельствами и учитывает при назначении наказания ФИО3, признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников. 

Суд не находит оснований для признания смягчающими наказание обстоятельствами иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, указанных выше смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих, а также с учетом мнения представителей потерпевших, не настаивающих на строгом наказании, заявивших, что приоритетом для них является возмещение ФИО3 причиненного им ущерба, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого будет достигнуто в результате его условного осуждения к лишению свободы, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

По мнению суда, такое наказание сделает реальным и возможным возмещение подсудимым ущерба, восстановление положения потерпевшей стороны, существовавшего до совершения преступления.

Наказание в виде лишения свободы определяется по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Размер испытательного срока условного осуждения определяется с учетом тяжести совершенного преступления и личности подсудимого.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд считает необходимым назначить ФИО3 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением подсудимого во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности, вследствие чего, суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания. 

Также суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую (в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ).

С учетом фактических обстоятельств, характера и общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, по мнению суда, не усматриваются основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в порядке ст. 53.1 УК РФ.

ФИО3 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по настоящему уголовному делу не задерживался, под стражей не содержался. 

Судьба вещественных доказательств определяется в порядке ст.81 УПК РФ. 

На основании ст. 1064 ГК РФ, с ФИО3 подлежит взысканию материальный ущерб в установленном размере, поскольку он причинен виновными и противоправными действиями ФИО3. Объективных оснований сомневаться в правильности установления размера похищенного не имеется, он подтверждаются материалами уголовного дела, сторонами не оспорен. В пользу ОАО «....» подлежит взысканию 4 477 752 рубля 59 копеек, в пользу ООО «....» - 1 767 692 рубля 22 копейки, в пользу МУП «....» - 6 478 171 рубль 60 копеек. 

Требования ОАО «....», ООО «....» удовлетворяются частично, с учетом частичного погашения ущерба ФИО3. 

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 года. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Обязать ФИО1 один раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа. 

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства исполнять самостоятельно, и, на основании ч. 4 ст. 47 УК РФ срок дополнительного наказания исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора суда в законную силу. 

Срок дополнительного наказания, назначенного приговором мирового судьи судебного участка № .... от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, исполнять самостоятельно. 

Взыскать с ФИО3 причиненный преступлением ущерб: в пользу ОАО «....» 4 477 752 рубля 59 копеек, в пользу ООО «....» - 1 767 692 рубля 22 копейки, в пользу МУП «Энергетик» - 6 478 171 рубль 60 копеек. 

Вещественные доказательства: 

- касса ДД.ММ.ГГГГ. на 225 л.; касса ДД.ММ.ГГГГ. на 169 л.; кассовую книгу ДД.ММ.ГГГГ кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ.; касса ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; кассовую книгу на ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; кассовые документы ДД.ММ.ГГГГ г.; авансовый отчет ДД.ММ.ГГГГ г.; авансовый отчет ДД.ММ.ГГГГ г.; авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ г.; авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; отчеты ДД.ММ.ГГГГ г. - уничтожить, 

- копию устава МУП «....» .... на 4 листах; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации МУП «....» .... за № копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица МУП «....» ....; копию распоряжения о назначении на должность директора предприятия №лс от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из ЕГРЮЛ на МУП .... ....; копии определений суда на 13 листах; копию договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 117 листах – вернуть МУП «....», 

- оптический диск с информацией ....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№»; оптический диск с информацией АО «....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при деле, 

- информацию на оптическом носителе «....» с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» с названием на лицевой стороне «Информация по уголовному делу № скопированная с НЖМД к протоколу осмотра от 12.02.2019» - хранить при деле, 

- сведения полученные в результате проведения технических мероприятий в отношении ФИО6, ФИО7, содержащиеся на оптическом носители CD-R инв. №с, на оптическом носителе CD-R инв. №с – хранить при деле, 

- оптический диск с информацией ООО ЕИРЦ «.... исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при уголовном деле; 

- отчет по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по ООО УК «....» - уничтожить, 

- ответ с ООО ЕИРЦ «....» на оптическом диске с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при деле, 

- копию письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты перечисления денежных средств на ООО «....» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма вх. № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле, 

- оптический диск с информацией ПАО Банк «....», представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№», оптический диск с информацией ПАО Банк «....», представленные по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца №» - хранить при деле, 

- копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, копию паспорта на имя ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ г.р., копию приказа ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ, копию соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения единственного участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ., копия решения единственного участника ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения единственного учредителя ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на подключение услуг «....» для юридических лиц, копию заявления на подключение дополнительных услуг в системе «....», копию заявления на получение Экспресс карты, копию заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, копию заявления на открытие счета, копию заявления на подключение дополнительных услуг в системе «....», копию акта приема-передачи программно-технических средств системы «....», копию сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «....»- уничтожить, 

- доверенность ООО «....» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления об исполнении требования о взыскании денежных средств, содержащееся в исполнительном документе от ДД.ММ.ГГГГ; копию удостоверения № на принудительное исполнение решения КТС от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспортных карточек ф «А» и ф «Б», технической документации на .... корпус 1 по .... из ООО «УК «....», специалисту ПВС ООО «....» Ш.. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспортных карточек ф «А» и ф «Б», технической документации на .... корпус 2 по .... из ООО «УК ....», специалисту ПВС ООО «....» Ш. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспортных карточек ф «А» и ф «Б», технической документации на .... корпус 1 по .... из ООО «....», специалисту ПВС ООО «....» Ш. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи паспортных карточек ф «А» и ф «Б», технической документации на .... корпус 2 по .... из ООО «....», специалисту ПВС ООО «.... Ш. от ДД.ММ.ГГГГ - уничтожить, 

- ноутбук в корпусе черного цвета марки «....» s/n: NXMJL№ с зарядным устройством к нему в корпусе черного цвета «1693588»; накопитель на жестких магнитных дисках «WD» 500 Gb s/n: WX71A36EK5JR; накопитель на жестких магнитных дисках «....» 1TB, s/n: №; накопитель на жестких магнитных дисках «....» 250 Gb, s/n: №; накопитель на жестких магнитных дисках «....» 80 Gb, s/n: №; накопитель на жестких магнитных дисках «...., s/n: №; накопитель на жестких магнитных дисках «....» 320 Gb, s/n: № – обратить в счет погашения исковых требований, 

- полуавтоматическую карманную печать с клеше «Общество с ограниченной ответственностью «....» РФ .... ОГРН №»- уничтожить, 

- автоматическую печать с клеше «Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «....» ОГРН № ИНН № Российская ....» - направить арбитражному управляющему Г. 

- банковскую карту «БИНБАНК» № на имя ФИО1, карту «PRIORITY PASS» № на имя ФИО1 , банковскую карту «UniCredit Bank PRIME CLUB» № на имя ФИО1, банковскую карту «....» № на имя ФИО1, банковскую карту «....» № на имя ФИО1, банковскую карту «....» № на имя ФИО1, банковскую карту «....» № на имя ФИО1 – вернуть ФИО1, 

- банковскую карту «....» № на имя ООО ФИО1, банковскую карту «....» № на имя ООО ADS ФИО1 , банковскую карту «....» № на имя ФИО1 ООО SIRIUS, банковскую карту «....» № на имя ООО RTK LOGISTIK М.Л., карту .... № «CASH CARD», банковскую карту «.... № на имя ООО RTK LOGISTIK В.И., банковскую карту «....» № на имя Д. И. , банковскую карту «....» № на имя ФИО8, банковскую карту «....» № на имя Е. ФИО14, банковскую карту «....» № на имя Е. ФИО14, банковскую карту «....» № на имя ООО TJR П. , банковскую карту «....» № на имя ООО UK PIONER ФИО8, банковскую карту «....» № на имя ООО JEU 1 ФИО1 , банковскую карту «....» № на имя ФИО8 – уничтожить, 

- автоматическую печать с клеше «Общество с ограниченной ответственностью «....» РФ .... ОГРН №»; автоматическую печать с клеше «Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «....» ....»; автоматическую печать с клеше «Общество с ограниченной ответственностью «....» .... ОГРН № подшивку кадры ООО .... с/ф полученные ДД.ММ.ГГГГ г.; подшивку кассовая книга ДД.ММ.ГГГГ; подшивку авансовый отчет ДД.ММ.ГГГГ.; подшивки кассовая книга на ДД.ММ.ГГГГ. в 2 т.; подшивку кассовая книга ДД.ММ.ГГГГ; подшивку кассовая книга ДД.ММ.ГГГГ.; подшивку кассовая книга ДД.ММ.ГГГГ; подшивку ООО .... выставленные ДД.ММ.ГГГГ; подшивку Авансовый отчет ДД.ММ.ГГГГ г.; подшивку на 186 листах – уничтожить, 

- справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя М. ; справку о сумме заработной платы от ДД.ММ.ГГГГ на имя М. ; ежедневник с названием на обложке «Телеканал Домашний» - вернуть М. по адресу: ....

- банковскую карту «....» № на имя Р. Я.; банковскую карту «....» № на имя Я. ; банковскую карту «....» № на имя Electronic USE ONLY; банковскую карту «.... № на имя Я. ; банковскую карту «....» № на имя Я. ; банковскую карту «.... № на имя Д. Я. ; банковскую карту «БИНБАНК» № на имя Я. ; банковскую карту ....» № на имя Д. Я. ; карту BANK AVANGARD № на имя Д. Я. ; акт передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; протокол №-ОАОФ/2/1 о результатах открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества МУП «....» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.,; соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 000 рублей на 1 л.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 992 000 рублей на 1л.; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110550 рублей на 1л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей на 1 л.; заявление по делу № А03-10707/2013 от Я. Д.Г. на 1 л.; мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ от Я. Д.Г. на 1 л., исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 216,35 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108065,81 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212460,49 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632204,58 рубля на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130047,07 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363238,72 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363238,72 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363238,72 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363238,72 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363238,72 рублей на 4 л.; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3448248,07 рублей на 4 л., - возвратить Я. О. В., по адресу: .... 

- оптический диски с информацией ПАО «....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при деле,

- договор №-ПС/_о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; договор №-ПС/___ о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л.; договор № на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л.; соглашение №-РПС-1/__ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; соглашение №-РПС-1/___ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л.; соглашении №-РПС-2/___ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; соглашение №-РПС-1/___ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 18 л.; соглашение №-РПС-1/___ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; соглашение №-РПС-2/_ о распределении платежей и предоставлении информации от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., - возвратить в ООО «....», по адресу: ...., офис 315, 

- подшивку регистрационного дела юридических лиц ООО «....» том №; подшивку регистрационного дела юридических лиц ООО «....» том №; подшивку индивидуального учетного дела налогоплательщиков-юридических лиц - возвратить в МИФНС России № по ...., по адресу: ...., 

- подшивку юридического дела ООО «....» - возвратить в ПАО «....», Алтайское отделение №, по адресу: ...., 

- оптический диск с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при деле, 

- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях – хранить в деле, 

- оптический диск с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» с выпиской по лицевому счету ООО УК «....» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле, 

- оптический диск с информацией ПАО Банк «....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «N№», оптический диск с информацией АО «....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№», оптический диск с информацией ПАО «....», представленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с маркировочным обозначением вокруг посадочного кольца «№» - хранить при деле, 

- выписку по операциям на счет, содержащуюся на оптическом диске с информацией ПАО Банк «....», представленный по запросу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с названием «....», выписку по операциям на счет, содержащуюся на оптическом диске с информацией ПАО Банк «....», представленный по запросу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с названием «....» - хранить при уголовном деле, 

- базу данных программы 1С, находящуюся на компакт дисках; файлы извлеченные по ключевым словам находящиеся на компакт дисках- хранить при уголовном деле, 

- оптические диски с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «Контроль и запись телефонных переговоров» проводимых в отношении ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Я и К. И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные в органы следствия ДД.ММ.ГГГГ. - хранить при уголовном деле, 

- свод платежей ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; свод платежей ООО ....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; свод платежей ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; свод платежей ООО «.... ....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2л.; свод платежей ООО «....» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2л. – уничтожить. 

Арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом ...., на автомобиль ...., государственный регистрационный знак № автомобиль ...., государственный регистрационный знак №, отменить, указанное имущество обратить в счет погашения исковых требований. 

Вещественное доказательство паспорт транспортного средства .... – вместе с автомобилем обратить в счет погашения исковых требований.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья М.Г. Новикова