Дело № 1-185/2020

(У.Д. №41901009505000429)

42RS0009-01-2020-000544-11 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 16 ноября 2020 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – помощника Кемеровского транспортного прокурора - Черных Н.М.,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвокатов Ломакина В.А., Гудкова А.Г.,

при секретаре Семеновой А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.**** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, русского, со средним образованием, холостого, работающего по найму, проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

в **.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, руководителем которого будет являться ФИО1, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, ФИО1 должен был предоставить неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ через подставное лицо и внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО1 лично, должен был предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице. 

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в **.**.**** года, находясь в г. Кемерово, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «...», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ### ###, выданный **.**.**** ..., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации ###, для оформления пакета документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...» и внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

После чего, **.**.**** в период с 10 до 17 часов местного времени, неустановленное следствием лицо, находясь в г. Кемерово передало ФИО1 подготовленные документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя Общества на ФИО1 с долей в уставном капитале в размере 100%, а именно: заявление по Форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...».

ФИО1, в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь в офисе нотариуса М, расположенном по адресу: ..., передал указанные документы, для свидетельствования своей подписи в заявлении Формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...» нотариусу М, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное действие – засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в представленном заявлении. 

После чего, ФИО1, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», лично **.**.**** предоставил в ИФНС России по г. Кемерово, расположенную по адресу: г. Кемерово, Центральный район, пр-т Кузнецкий, 11, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...», содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя Общества с долей в уставном капитале в размере 100% на ФИО1

**.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного **.**.**** ФИО1 пакета документов, принято решение о государственной регистрации ### повлекшее внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером ### от **.**.****, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью ООО «...» ИНН ###, а также о руководителе данного юридического лица – ФИО1, являющимся подставным лицом.

Фактически ФИО1 в деятельности ООО «...» не участвовал, вопреки требованиям ч. 3 ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ, а также иных норм, предусмотренных гражданским законодательством РФ, операций с имуществом в виде сделок и денежными средствами общества не производил, доверенностей на право представительства от имени общества не выдавал, штатное расписание не утверждал, решений от имени общества в виде приказов о приеме на работу, увольнении и материальном поощрении сотрудников общества не принимал, трудовые договоры от имени общества не заключал, финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица не занимался. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал, пояснив, что после назначения на должность директора ООО ТД «...», руководство организацией осуществлял только он. В **.**.**** году по предложению П он выкупил долю капитала ООО ТД «...» за 15000 рублей и стал учредителем фирмы. На данное предложение он согласился, поскольку искал работу. В свою очередь П некогда было заниматься работой фирмы, в связи с чем он решил ее продать. Ему известно, что ООО ТД «...» занимается поставкой угля, продает уголь по более высокой цене после улучшения его качества. Со слов П ему было известно, что у предприятия имелись долги, в связи с чем его задачей было возвратить эти долги. В работе по возврату долга, ему помогала дочь, она печатала письма, которые он затем лично вручал работникам организаций должников и требовал погашения долга. За весь период работы в ООО ТД «...» в должности директора он подписал два векселя, акт приема-передачи векселей. П он перевел на должность заместителя директора, поскольку он помогал ему в делах, имея большой опыт в бизнесе. Все бухгалтерские вопросы решал П как заместитель директора, у него познаний в области финансовой и налоговой деятельности не имеется. Однако фактически ООО ТД «...» после назначения его на должность директора деятельность не осуществляло, поскольку не было сырья. Производственная деятельность не осуществлялась, в связи с чем заработную плату он не получал. Штатного расписания он не утверждал, других работников кроме него и П в организации не было трудоустроено. Кроме того, пояснил, что в период с **.**.**** до **.**.**** года он работал в должности дорожного рабочего ООО «...». 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Дв, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она работает заместителем начальником отдела регистрации Инспекции ФНС России по городу Кемерово. В ее должностные обязанности входит оценка документов, которые представлены для государственной регистрации. **.**.**** по каналам связи в ИФНС России по городу Кемерово поступили документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ФИО3 как о единственном участнике ООО «...» от нотариуса М посредством электронного сайта государственных услуг. Согласно представленным документам вносились сведения о том, что полномочия П как бывшего учредителя были прекращены. Одновременно вносились изменения о новом учредителе - ФИО1, который принял 100% доли уставного каптала Общества. **.**.**** сведения о ФИО3 как о новом руководителе внесены в ЕГРЮЛ. Каких-либо оснований полагать, что в документах содержались недостоверные сведения, не возникло. **.**.**** ФИО1 самостоятельно обратился в ИФНС с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в едином государственном реестре юридических лиц. Подлинность подписи ФИО1 в заявлении засвидетельствована нотариусом М. По результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом ИФНС России по г.Кемерово в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащееся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «...». Однако в **.**.**** года представлены сведения о прекращении полномочий директора Общества ФИО3 с возложением данных полномочий на П. Внесение недостоверных сведений о руководителе организации может повлиять на налоговые обязательства, свидетельствовать от уходе от налогообложения. 

Показаниями свидетеля К, допрошенного в судебном заседании, который показал, что работает заместителем директора ООО «...», деятельность которой связана со строительством автодорог. В данной организации в период с **.**.**** по **.**.**** года работал ФИО1 дорожным рабочим, при этом был трудоустроен официально. О том, что ФИО3 в тот же период времени работал руководителем организации, он не говорил.

В связи с наличием существенных противоречий в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля, данные им на стадии предварительного расследования, из которых следует, что ФИО1 был трудоустроен в ООО «...»официально с **.**.****. В тот период времени Общество занималось благоустройством дворовой территории по адресу: .... После официального трудоустройства ФИО1 приступил непосредственно к работе. График работы с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, суббота-воскресенье выходной. ФИО1 может охарактеризовать как спокойного, тихого, исполнительного и ответственного человека. По окончании работ на объекте ФИО1 был уволен **.**.**** по собственному желанию. Также показал, что помнит, что в осенний период, ФИО1 несколько раз отпрашивался с работы у мастера. Со слов ФИО1 он вызывался в полицию для дачи объяснения, при этом предоставлял повестки о вызове его на допрос. ФИО1 пояснял, что узнал, что на него была переоформлена фирма, связанная с какими-то перевозками, что у фирмы долги, и что ФИО3 по этому поводу вызывают в полицию. О том, что он официально является директором какой-либо фирмы, он не говорил. ФИО1 обычный работяга, как директор фирмы у него не ассоциируется, так как элементарно ФИО3 не мог посчитать свою заработную плату, ему все данные объясняла бухгалтер (том 2 л.д. 65-67л.д.).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, свидетель К полностью их подтвердил, пояснив, что в период предварительного расследования, он лучше помнил события произошедшего. 

Показаниями свидетеля Кр, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что является соседкой ФИО1 Ей известно, что в **.**.**** года у ФИО1 накопился долг за квартплату, о чем она ему лично сообщила. О том, что ФИО3 работал директором предприятия, он ей не говорил. 

Показаниями свидетеля Ч, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она работала в агентстве недвижимости, где директором был П, в связи с этим она знакома с ФИО3, который часто приходил к П, так как последние общаются по - дружески. В **.**.**** году ФИО3 просил ее подвезти его до ИФНС, чтобы оформить документы, связанные с назначением его на должность директора. Однако другие подробности ей неизвестны. 

В связи с наличием существенных противоречий в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля, данные им на стадии предварительного расследования, из которых следует, что в **.**.**** года к ней с просьбой обратился П и попросил отвезти ФИО3 в налоговую инспекцию, чтобы отдать документы на регистрацию его в качестве директора ООО .... О том, исполнял ли Клевлин свои обязанности как директора, ей известно не было (том 2 л.д. 111-114).

После оглашения показаний, свидетель их полностью подтвердила, пояснив, что противоречий в ее показаниях не имеется. 

Показаниями свидетеля П, допрошенного в судебном заседании, который показал, что является директором ООО ... с **.**.**** года, деятельность которого связана с переработкой и продажей твердого топлива. Однако в **.**.**** года в обществе произошла смена директора. В тот период к нему с просьбой о трудоустройстве обратился ФИО1, на что он предложил ему приобрести компанию ООО ... при условии, что останется работать в должности заместителя директора. Никакую заработную плату ФИО3 не получал за период своего руководства, поскольку денег у организации не было. Перед налоговым органом отчитывался ФИО3, а именно был удаленный бухгалтер, которая по доверенности осуществляла все необходимый действия. После назначения на должность директора, ФИО3 занимался возвратом задолженности с фирм. Сам он (П) занимался вопросами недвижимости, поскольку у него имелась другая организация. После того, как у ФИО3 начались проблемы в **.**.**** года, он взял руководство обратно в свои руки. В то время, когда ФИО3 исполнял обязанности директора, он (П) лично проводил переговоры с ООО «...», ФИО3 же направлял им только письма. 

Показаниями свидетеля Кз, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является учредителем ООО «...» с **.**.**** года. С **.**.**** года он также является директором Общества, деятельность которого связана с твердым топливом. В **.**.**** года был заключен договор поставки ### с ООО «...» в лице П В **.**.**** году ему стало известно о смене директора ООО «...», которым стал ФИО3. О смене директора его известила Ч ФИО1 занимался вопросами возврата задолженности, в связи с чем последний приезжал к ним в офис, забирал акт о передаче векселей, направлял письма с требованием погасить задолженность. Производственных вопросов он с ФИО3 не решал. О возмещении задолженности, они уведомляли Ч как помощницу П. 

Показаниями свидетеля Р, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что работает в должности главного бухгалтера ООО «...» с **.**.**** Директором и учредителем Общества является Кз ей известно, что в **.**.**** году в ООО «...» произошла смена директора. В связи с образовавшейся задолженностью перед ООО «...» ФИО4 приходил лично в ООО «...», писал письма с требованием о погашении задолженности. Производственные вопросы с ФИО3 не решались. О намерении погасить задолженность по договору она сообщала Ч, поскольку номера телефона ФИО3 у нее не было. 

Показаниями свидетеля В, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием обстоятельств, объективно препятствующих явке свидетеля в суд в связи с проживанием свидетеля на протяжении длительного времени за пределами территории РФ, и дающими основания для оглашения его показаний ввиду того, что принятыми судом мерами доставить свидетеля в судебное заседание и обеспечить его явку не удалось вследствие отсутствия свидетеля в Российской Федерации, из которых следует, что видом деятельности «...», среди прочего, является импортирование энергетических ресурсов, в частности угля, в страны Евросоюза, и соответственно экспорт из России (в основном угля энергетических марок). Приобретение угля для последующей поставки его на экспорт, в основном производится в Кузбассе. Примерно в **.**.**** года он стал вести переговоры с представителем компании ООО «...», директором которой был П. **.**.**** между ООО «...» и ООО «...» был заключен Контракт, согласно которому ООО «...» обязалось поставить 500 тонн угля марки «ДПК». В соответствии с условиями Приложения ### и на основании счетов, предоставленных ООО «...», «...» в **.**.**** года произвело 2- мя платежами (по 737"500 руб. каждый) предоплату за Товар в размере 1"475"000 рублей, тем самым выполнив взятые на себя обязательства по оплате за поставляемый уголь. Однако, в **.**.**** года поставка угля предприятием ООО «...» осуществлена не была. В результате в **.**.**** года в адрес «... от ООО «...» была произведена частичная поставка угля. В общем количестве 264,1 тонн на сумму 779"095 рублей, однако, отгруженный уголь был поставлен ненадлежащего качества с нарушением оговоренных в Приложении ###, качественных показателей. Возврат денежных средств со стороны ООО «...» не производился. П неоднократно заявлялось, что в ближайшее время будет произведен либо возврат денежных средств в указанной сумме, либо произведена поставка Угля в количестве необходимом для покрытия суммы задолженности. У П был короткий период активности, после чего он пропал, перестал отвечать на звонки, переписку. Последний раз он с ним общался в **.**.**** года. В оговоренные сроки ООО «... не была осуществлена поставка Товара, а также не был произведен возврат денежных средств. Позже, из официального сайта ИФНС России (налог.Ру) было установлено, что в предприятии ООО «...» произошли изменения, была произведена смена учредителя и директора и в настоящее время руководителем и участником ООО «...» является ФИО1 ФИО1 будучи в должности руководителя не провел ни одних переговоров с руководством и представителями «...» по урегулированию вопроса по задолженности, ни как о себе не заявил, его контактов у «...» не было. Считает, что ФИО1 может является номинальным директором предприятия и не имеет никакого отношения к ведению финансово хозяйственной деятельности. Он считает, что таким образом П не собирался исполнять обязательства по погашению задолженности и, более того, им предпринимаются целенаправленные умышленные действия на уход от ответственности. Он задавал П вопрос о том, почему им не сообщили о том, что у них произошла смена руководителя и учредителя ООО «...». На данный вопрос П внятного ответа не дал, сказал, что все нормально, просто так сейчас необходимо. После этого, через какое-то время П перестал отвечать на его звонки (том 2 л.д. 115-118 ).

Показаниями свидетеля М, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она является нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области. **.**.**** ею был удостоверен договор купли-продажи 100 % доли уставного капитала ООО «..., по которому П продал принадлежащие ему 100% доли ООО «...» ФИО1 Она проверила все необходимые документы – ей были предъявлены оригиналы документов: устав ООО «...», свидетельство о государственной регистрации ООО, свидетельство о постановки на налоговый учет ООО, решение о назначении директора ООО-П Для удостоверения договора были запрошены -выписка из ЕГРЮЛ на ООО, договор купли-продажи уставного капитала от **.**.**** о покупки П 100 % доли ООО, расписка от **.**.**** об оплате П денежной суммы по указанным договорам, список участников ООО, справка о номинальной стоимости уставного капитала, уведомление от П ООО о предстоящей продаже 100% доли ООО, заявление ООО о согласии на продажу доли ООО ФИО1 и отказ от права преимущественной покупки доли, согласие супруга продавца- П на продажу 100% доли ООО, свидетельство о заключении брака продавца, заявление ФИО1 об отсутствии у него супруги, расписка П о получении от ФИО1 денежной суммы за проданные 100% доли уставного капитала, ею было направлено в налоговую инспекцию заявление. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля М, данные ею на стадии предварительного расследования, из которых следует, что когда стороны ознакомились с содержанием договора, договор был зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий. После удостоверения договора, заявление в электронной форме было направленно в ИФНС с её электронного адреса. Заявителем по заявлению является нотариус. **.**.**** ФИО1 побращался для свидетельствования подлинности его подписи на заявлении в ИФНС. ФИО1 обращался лично, личность его была установлена по его паспорту, им были предъявлены уставные документы на юридическое лицо. При свидетельствовании проверятся подлинность на заявлении только личность подписавшего заявление, и его полномочия. После внесения в заявления текста удостоверительной надписи ФИО1 подписал заявление путем проставления фамилии имени отчества и росписи. Затем, заявление было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий, за номером ###. (том 2 л.д.57-59).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, свидетель М их полностью подтвердила, пояснив, что на стадии предварительного расследования лучше помнила события произошедшего. 

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом: 

Протоколом выемки от **.**.****., согласно которому в ИФНС России по г.Кемерово, расположенной по адресу: 

<

...>, произведена выемка регистрационного дела ООО «...», содержащего в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества ФИО1 ( том 1 л.д.93-94).

Протоколом осмотра документов от **.**.****., согласно которому осмотрены налоговые документы из регистрационного дела ООО «...», содержащие в себе документы, касающиеся сведений, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества гр. ФИО1, изъятые **.**.****. в ИФНС России по г. Кемерово. ( том 1л.д. 153-156). 

Протоколом выемки от **.**.****., согласно которому у подозреваемого ФИО1 в служебном кабинете ### ФИО5 МВД России были изъяты документы, удостоверяющие его личность, а именно: паспорт, снилс и ИНН (том 2 л.д. 155-156). 

Протоколом осмотра документов от **.**.****., согласно которому осмотрены документы, удостоверяющие личность ФИО1, изъятые в ходе выемки 04.12.2019г., а именно: паспорт, снилс и ИНН. ( том 2 л.д. 157-158) 

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от **.**.****, согласно которого получены образцы почерка и подписи ФИО1 ( том 2 л.д.167). 

Протоколом осмотра документов предоставленных по запросу К, согласно которого осмотрены документы: 1) трудовой договор от **.**.****; 2) заявление об увольнении от **.**.**** ; 3) Приказ ООО «...» от **.**.**** о прекращении (расторжении) трудового договора ( том 2 л.д.81-82).

Договором с дорожным рабочем от **.**.**** заключенный между ФИО1, именуемый в дальнейшем «Работник» с одной стороны, и ООО «...», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице Д, действующий на основании устава, с другой стороны. Договор содержит 12 разделов. Из договора следует, что ФИО1 принят на работу в должности дорожного рабочего, сроком на 1 год, с графиком работы 5 рабочих дней, 2 дня выходных, время работы с 09-00 часов до 18-00 часов, с окладом в размере 18500 рублей в месяц (том 2 л.д. 69-78).

Заявлением от имени ФИО1 на имя директора ООО «...» от **.**.****, согласно которому ФИО1 просит уволить его по собственному желанию с **.**.****. (том 2 л.д. 80);

Приказом ООО «...» от **.**.**** о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, из которого следует что трудовой договор с работником ФИО1, работающим в должности дорожного рабочего прекращен по заявлению работника с **.**.**** (том 2 л.д. 79).

Протоколом выемки, согласно которого **.**.**** у нотариуса М изъяты два реестра для регистрации нотариальных действий -том ### на 200 листах, том ### на 200 листах (том 2 л.д.100-101).

Протоколом осмотра документов изъятых у нотариуса, согласно которому осмотрены: 1) реестр для регистрации нотариальных действии, том ### за период с **.**.**** по **.**.****, прошитый, пронумерованный, на 200 листах. В ходе осмотра на стр.165 в томе ### имеется запись ### от **.**.****. Напротив данного регистрационного номера в графе «Подпись лица, обратившегося за совершением нотариального действия» указана фамилия ФИО1, имеется подпись; 2) реестр для регистрации нотариальных действии, том ### за период с **.**.**** по **.**.****, прошитый, пронумерованный, на 200 листах. В ходе осмотра на стр.4 в томе ### имеется запись ### от **.**.****. Напротив данного регистрационного номера в графе «Подпись лица, обратившегося за совершением нотариального действия» указана фамилия ФИО1, имеется подпись ( том 2 л.д. 102).

Выпиской по счету ### ПАО Банк ЗЕНИТ оформленного на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой, за указанный период времени приход на указанный счет составил ... расход ... остаток 1,23 (том 1 л.д. 188-190).

Протоколом осмотра документов, из ПАО «Банк ЗЕНИТ» согласно которого осмотром является: 1. Сопроводительный документ ### от **.**.****, 2.Выписка по счету ### ПАО Банк ЗЕНИТ ( том 1 л.д.191-192).

Выпиской по счету ### ПАО «БАНК УРАЛСИБ» оформленного на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой по вышеуказанному счету, за период с **.**.**** по **.**.**** сумма по дебету счета за период 2,710,767, 44. Сумма по кредиту счета за указанный период 2,710,767, 44 (том 1 л.д.181-183).

Протоколом осмотра документов, из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которого осмотром является: 1. Сопроводительный документ ###/н от **.**.****, Выписка по счету ### ПАО «БАНК УРАЛСИБ» оформленного на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.**** ( том 1 л.д.184-185).

Выпиской по счету ### Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой по вышеуказанному счету, за период с **.**.**** по **.**.**** поступило на счет 1908249,88 руб, снято со счета 1808176,59 рублей (том 1 л.д. 196-213).

Протоколом осмотра документов, из ПАО «ВТБ24» согласно которого осмотром является: 1. Сопроводительный документ ### от **.**.****, выписка по счету ### Филиала ### Банка ВТБ (ПАО) на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.**** ( том 1 л.д.214-215).

Выпиской по счету ### ПАО КБ «Восточный» оформленного на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которой по вышеуказанному счету, за период с **.**.**** по **.**.**** поступило по дебиту 16286, 74 по кредиту выведено 16286,74 (том 1 л.д. 170-175). 

Протоколом осмотра документов, из ПАО КБ «Восточный» согласно которого осмотром является: 1. Сопроводительный документ ### от **.**.****, выписка по счету ### ПАО КБ «Восточный» оформленного на имя ФИО1 за период с **.**.**** по **.**.**** (том 1л.д.176-177).

Протоколом осмотра детализации соединений абонента ### за период с **.**.**** – **.**.****. В ходе осмотра детализации установлено, что за указанный период времени, имеются телефонные соединения между ФИО3. С.Г. и П и между ФИО1 и Ч (том 2л.д.10-12 )

Доверенностью от **.**.****, согласно которой ООО «...» в лице директора ФИО1, настоящей доверенностью уполномочивает П представлять интересы доверителя, и вести от его имени и в его интересах все дела с участием в качестве истца, заявителя, ответчика, третьего лица в Арбитражном суде Кемеровской области. В рамках настоящей доверенности поверенный имеет право на представление интересов Доверителя в органах предварительного следствия и суде. (том 2 л.д.139 )

Доверенностью от **.**.****, согласно которой ООО «...» в лице директора ФИО1, настоящей доверенностью уполномочивает П представлять интересы доверителя, и вести от его имени и в его интересах все переговоры с ООО «...» ( том 2 л.д.141 )

Копией книги реестра для регистрации нотариальных действий, содержащей запись ### от **.**.**** (свидетельствование подлинности подписи на заявлении) на 2 листах, предоставленная нотариусом М (том 2 л.д. 62-63)

Ответом с Управления Пенсионного Фонда России в ... исх ### от **.**.****, из которого следует, что в базе данных на застрахованное лицо ФИО1 за период времени с **.**.**** года по **.**.**** года отсутствуют сведения, составляющие пенсионные права (том 1 л.д. 218).

Справками ООО «...» в отношении адреса: ... - по месту проживания ФИО1 о наличии задолженности по ЖКХ по адресу: ... за период с **.**.**** по **.**.**** в сумме 18084,02 рубля. (том 1 л.д. 225-237, 238-240).

Ответом ПАО «Сбербанк» исх. ### от **.**.****, согласно которому сведения о движении денежных средств по счету ООО «...» ИНН ### по счету### направлялись согласно учетной карточки при помощи СМС сообщений на номер ### который значится на П (том 1 л.д. 221).

Сведениями о банковских счетах физического лица ФИО1, согласно которой: в ПАО БАНК ЗЕНИТ **.**.**** открыт текущий карточный счет; в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были открыты текущие счета- **.**.**** (закрыт **.**.****), **.**.**** (закрыт **.**.****), **.**.****,**.**.**** (закрыт **.**.****), **.**.**** (закрыт **.**.****); в ПАО ВТБ открыт текущий счет **.**.****; в ПАО «Российский сельхозхозяйственный банк» открыт счет **.**.**** (закрыт **.**.****), **.**.**** (закрыт **.**.****) (том 1 л.д. 163 )

Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которому подпись в строке «Подпись заявителя» на странице 008 Заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Форма №Р14001 юридического лица ООО «... выполнена вероятно ФИО1 (том 2 л.д.19-22 )

Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которому рукописные записи «ФИО1», расположенные в томе ### реестра для регистрации нотариальных действий за ### от **.**.**** в графе «Подпись лица, обратившегося за совершением нотариального действия » выполнена ФИО1 (том 2 л.д.30-33)

Решением о государственной регистрации от **.**.**** ###А, согласно которому принято решение о изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «...», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом **.**.**** вх. ### (том 1 л.д. 110 );

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, указано полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «...», ОГРН ###, ИНН ###; указаны сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – П, ИНН ###, **.**.**** года рождения, в графе 1. Причина внесения сведений указано – прекращение полномочий. На 3 странице указаны сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 Причина внесения сведений указано – возложение полномочий. На 5, 6 и 7 страницах указаны сведения о заявителе – ФИО1, На 8 странице в графе «5» имеется текст, выполненный рукописным и печатным способом, начинается словами: Я, «ФИО1», а также в графе «Подпись заявителя» имеется подпись (том 1 л.д. 112-119).

Решением о государственной регистрации от **.**.**** ###, согласно которому Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «...», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом **.**.**** вх. ###А (том 1 л.д. 95);

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от **.**.****, вх. ### согласно которому ИФНС по г. Кемерово получило от М документы в отношении ООО «...». Документы направлены по каналам связи (том 1 л.д. 96);

Копией договора купли-продажи доли уставного капитала от **.**.****, договор заключен между П (Продавец) и ФИО1 (Покупатель). Согласно осматриваемого документа предметом договора является 100% доли уставного капитала ООО «...». Договор удостоверен нотариусом М. В договоре имеется запись в реестре за ### от **.**.**** (том 1 л.д. 106-109);

Листом учета выдачи документов вх. ###, согласно которому **.**.**** лист записи ЕГРЮЛ получен ФИО1, о чем имеется подпись ФИО1 (том 1 л.д. 120);

Копией устава ООО «...» (л.д. 128-141 том 1), согласно которому целью общества является организация хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в интересах участников, удовлетворение социально-экономических интересов работников, а также на насыщение потребительского рынка товарами и услугами (том 1 л.д. 129-143).

Чеком-ордер от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 (том 1 л.д. 127).

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, На 1 странице указано полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «...», ОГРН ### ИНН ###. На 2 странице указаны сведения об участнике – физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, ИНН ###. В графе 1. указана причина внесения сведений –прекращение полномочий. На 3 и 4 страницах указаны сведения об участнике – физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – П, ИНН ###, **.**.**** года рождения. В графе 1. указана причина внесения сведений – возложение полномочий. На 8 странице в графе «5» имеется текст, выполненный рукописным и печатным способом, начинается словами: Я, «П», а также в графе «Подпись заявителя» имеется подпись. В нижней части документа имеется печатный текст: «тринадцатого декабря две тысячи восемнадцатого года. Я, М, нотариус Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, свидетельствую подлинность подписи П. Подпись сделана в мое присутствии. Личность подписавшего документ установлена, подписавшего документ проверены». А также имеется номер записи в реестре - ###. Под текстом имеется подпись выполненная М, а также оттиск круглой гербовой печати «Нотариус М» (том 1 л.д. 143-151);

Решением ### единственного участника ООО «...» от **.**.****, согласно которому ФИО1, являясь единственным участником Общества, прекратил полномочия директора Общества ФИО1, назначил директором Общества П ( том 1 л.д. 152).

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела налоговых документов из регистрационного дела ООО «...», содержащих в себе документы о сведениях, внесенных в ЕГРЮЛ относительно руководителя Общества ФИО1, изъятых **.**.******.**.******.**.****. в ИФНС России по г. Кемерово ( том 1л.д. 157)

Выпиской из ЕГРЮЛ от **.**.****, согласно которой ООО «...» расположено по адресу: ..., директором указан ФИО1 (том 1 л.д. 85). 

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от **.**.****, вх. ### согласно которой ИФНС по г. Кемерово получило от ФИО1 документы в отношении ООО «...». Документы предоставлены непосредственно ФИО1 (том …);

Листом учета выдачи документов вх. ###, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, согласно которому **.**.**** лист записи ЕГРЮЛ, устав ЮЛ в новой редакции получен ФИО1, о чем имеется подпись ФИО1;

Решением о государственной регистрации от **.**.**** ###, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом **.**.**** вх. ###

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от **.**.****, вх. ###, согласно которой ИФНС по г. Кемерово получило от ФИО1 документы в отношении ООО «...». Документы предоставлены непосредственно ФИО1;

Заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы № Р13001, согласно которого На 1 странице указано полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «...», ОГРН ###, ИНН ###. На 2 странице указаны сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – .... На 3 и 4 страницах указаны сведения о заявителе – руководителе постоянно действующего исполнительного органа – ФИО1, ИНН ###, **.**.**** года рождения. На 5 странице в графе «4» имеется текст, выполненный рукописным и печатным способом, начинается словами: Я, «ФИО1», а также в графе «Подпись заявителя» имеется подпись;

Договором аренды нежилого помещения от **.**.****, выполненный на 3 листах бумаги белого цвета формата А4. Договор заключен между ИП П и ООО «...» в лице директора ФИО1 Согласно осматриваемого документа, предметом договора является временное владение и пользование нежилого помещения, находящегося по адресу: ...

Актом приема-передачи от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4. Согласно осматриваемого документа ИП П передала ООО «...» в лице директора ФИО1 во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, находящееся по адресу: ...

Решением ### единственного участника ООО «...» от **.**.****, выполненное печатным способом на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4. Согласно данному Решению, ФИО1, являясь единственным участником Общества, утвердил устав ООО «...» в связи со сменой места нахождения Общества;

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...» от **.**.****, вх. ###А, выполненная печатным способом на 1 листе бумаги белого цвета формата А-4, согласно которому ИФНС по г. Кемерово получило от П документы в отношении ООО «...». Документы предоставлены непосредственно П

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания свидетелей обвинения Дв, М, К, В, Кр, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено. Противоречия в показаниях свидетелей устранены путем оглашения из показаний, данных на стадии предварительного расследования и объясняются давностью событий. 

Оценивая показания свидетеля П относительно того, что в действительности он продал долю уставного капитала Общества ФИО3, после чего руководство организацией осуществлял ФИО3, суд считает недостоверными, поскольку они опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами. Показания свидетеля П вызваны желанием смягчить ответственность ФИО3 за содеянное, поскольку ФИО3 является его приятелем, что установлено в судебном заседании как из показаний самого П, так и подтвердила свидетель Ч. 

Оценивая показания свидетелей Ч, Р, Кз, то суд учитывает, что обстоятельства преступления относительно представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах им неизвестны. Конкретных обстоятельств, кто в действительности осуществлял руководство ООО «...» им неизвестно. 

Суд считает необходимым отметить, что в целях обеспечения явки в суд свидетеля В суд неоднократно направлял ему повестки по месту его жительства, которое является местом его регистрации на территории РФ, а также выносил в отношении свидетеля постановления о принудительном приводе. Между тем, указанный свидетель в судебное заседание не являлся, связаться с ними по телефону не представилось возможным. Кроме того, из рапортов судебных приставов-исполнителей следует, что он длительное время не проживает по известным суду адресам.

Согласно ответам, полученным из ГУ МВД России по Кемеровской области в настоящее время свидетель В находятся за пределами территории Российской Федерации.

Таким образом, судом были предприняты исчерпывающие меры по доставлению свидетеля В в судебное заседание, однако его явку обеспечить не удалось вследствие отсутствия свидетеля в Российской Федерации, что явилось основанием для оглашения его показаний. При этом суд учитывает, что в предыдущих стадиях производства по делу сторона защиты не только была осведомлена о наличии соответствующих показаний свидетеля ФИО6 относительно конкретных действий ФИО3, но и обладала возможностью оспорить эти доказательства. Вместе с тем, показания свидетеля В не являются единственным источником сведений о сообщенных фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела. Данные обстоятельства объективно подтверждаются показаниями других свидетелей обвинения, допрошенных в судебном заседании, в том числе письменными и вещественными доказательствами, исследованными судом с участием сторон.

Показания свидетеля В не явившегося в судебное заседание проверены в порядке, предусмотренном ст. 87 УПК РФ, путем сопоставления их с другими достоверными доказательствами, и сторона защиты не была лишена соответствующих процессуальных прав по оспариванию оглашенных показаний, посредством исследования других доказательств и использованию иных средств. 

Оценивая показания подсудимого, который в судебном заседании отрицал свою причастность к совершению преступления, то суд считает их не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку они опровергнутая совокупностью доказательств, исследованных и установленных в ходе судебного следствия, в частности показаниями свидетелей К который поясняли, что в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО3 был трудоустроен в ООО «...» дорожным рабочим. О том, что он официально является директором какой-либо фирмы, не сообщал. ФИО1 был обычный работяга, как директор фирмы не ассоциировался. Более того, в судебном заседании свидетель Кр пояснила, что является соседкой ФИО1 и ей известно, что в **.**.**** года у ФИО1 накопился долг за квартплату, что подтверждается справкой из управляющей компании о наличии задолженности по ЖКХ за период с **.**.**** по **.**.**** в сумме 18084,02 рубля. 

Кроме того, осуществление руководства организацией, целью которой является осуществление хозяйственной деятельности, связанной в том числе с торговлей твердым топливом, требует от руководителя как от единоличного исполнительного органа выполнение организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, а также наличия определенного опыта и знаний сфере деятельности, которую осуществляет Общество. Однако как пояснил в судебном заседании подсудимый, соответствующего образования и опыта работы в сфере с торговлей твердым топливом, он не имел, административно-хозяйственными и организационно - распорядительными вопросами организации не занимался, все бухгалтерские вопросы решал П как заместитель директора, у него познаний в области финансовой и налоговой деятельности не имеется. Вопросами, связанными с арендой помещения для офиса занимался П, который самостоятельно оплачивал аренду за свой счет, а также осуществлял ремонт в офисе. Сам он (ФИО3) своих средств на оплату расходов, связанных с деятельностью ООО «...», не вкладывал, поскольку заработной платы не получал, прибыли не было, так как деятельность общества в период с **.**.**** по **.**.**** года не осуществлялась. При этом никаких распоряжений относительно составления отчетности и составления документов и направления контрагентам сообщений о смене руководства подсудимый никому не давал, пояснив, что в период осуществления им руководства в ООО «...», других работников кроме него и заместителя директора – П, не было. При этом свидетель П сообщил суду, что имелся удаленный бухгалтер, имеющий доверенность, который занимался вопросами, связанными с составлением отчетов перед налоговым органом. Один лишь факт подписания документов (доверенностей, договоров) не свидетельствует об осуществлении руководства Обществом. Вместе с тем, являясь директором, ООО «...», в тот же период, ФИО1, не только был трудоустроен в ООО «...», но и фактически работал дорожным рабочим. Отчислений в пенсионный фонд за ФИО1 в период с **.**.**** по **.**.****, как за работника ООО «...» не производилось. 

Указанные обстоятельства, по мнению суда, безусловно свидетельствуют о том, что ФИО1 являлся подставным лицом в значении, придаваемом этому понятию примечанием к ст. 173.1 УК Российской Федерации, поскольку являясь органам управления юридического лица, не имел цели управления юридическим лицом, так как фактически не выполнял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, не занимался финансово-хозяйственной деятельностью. При этом осознанно вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице - ООО «...», содержащиеся в ЕГРЮЛ, понимая, что последствием внесения сведений будет являться указание в едином государственном реестре юридических лиц сведений о нем как о руководителе Общества, однако в действительности ФИО1, не имел цели управления юридическим лицом.

Суд полагает, что преступление ФИО1 совершено именно группой лиц по предварительному сговору, поскольку между ним и неустановленным следствием лицом была достигнута договоренность на совершение данного деяния до начала выполнения объективной стороны, после чего каждым из них, в соответствии с отведенными ролями, совершались юридически значимые действия по совершению данного деяния, о чем свидетельствует совместность и согласованность действий соучастников, выполнение каждым из них своей роли в совершении преступления, наличие договорённости о сборе, оформлении и предоставлении необходимых документов нотариусу, а затем в ИФНС России по г. Кемерово. 

Вопреки доводам стороны защиты о необоснованности предъявленного обвинения, в том числе с указанием в обвинительном заключении квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», роль неустановленного следствием лица в совершении преступления заключалась в подготовке пакета документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как о подставном лице, а именно оформление заявления по Форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...», содержащем заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя Общества на ФИО1 с долей в уставном капитале в размере 100%.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что ФИО1 обдуманно, после обсуждения с родственниками принял решение приобрести долю в уставном капитале, после чего осознанно оформил договор купли-продажи в уставном капитале ООО, заверил у нотариуса необходимые документы и сдал их в ИФНС, осуществив регистрацию права на доли и назначив себя директором приобретенного ООО, то данные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии у подсудимого умысла на совершение преступления, так как будучи осведомленным о том, что никакой деятельности на самом деле им осуществляться не будет, цели управления юридическим лицом он не имел, ФИО3 представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о лице, ставшим органам управления юридического лица. 

Доводы защитника о том, что действующее законодательство не предусматривает определенных требований, которым должен отвечать руководитель частного предприятия не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО4 состава преступления и не уменьшает степень его ответственности за содеянное. 

Описание преступных действий и существо предъявленного ФИО3 обвинения соответствует требованию закона, период возникновения преступного умысла, место, время и способы, мотивы и цели, последствия и другие обстоятельства совершения преступления, имеющие значение для дела, а также роль ФИО3 в содеянном установлены и конкретизированы органами предварительного расследования, подробно описаны в тексте обвинительного заключения. Обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступлений, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора вопреки доводам стороны защиты. 

Вместе с тем, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и исключает из описания преступного деяния указание на то, что ФИО1 за денежное вознаграждение должен был предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов, необходимый для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, поскольку ни следствием, ни судом не установлено наличие договоренности о денежном вознаграждении ФИО3 за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО1 совершил умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах: в **.**.**** года ФИО2 и неустановленное следствием лицо вступили в преступный сговор, направленный на внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, руководителем которого будет являться ФИО1, не имеющий цели управления юридическим лицом, а также на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Согласно состоявшейся договоренности о распределении ролей, во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в **.**.**** года, находясь в ..., с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя ООО «...», не имея цели управления указанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу документы, удостоверяющие его личность для оформления пакета документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...» и внесения данных о нем, как о подставном лице, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего, **.**.**** в период с 10 до 17 часов местного времени, неустановленное следствием лицо, находясь в г. Кемерово передало ФИО1 подготовленные документы, содержащие заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя Общества на ФИО1 с долей в уставном капитале в размере 100%. ФИО1, в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, находясь в офисе нотариуса М, расположенном по адресу: ... передал указанные документы, для свидетельствования своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «...» нотариусу М, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное действие – засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в представленном заявлении. После чего, ФИО1, являясь подставным лицом, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не имея цели управления юридическим лицом ООО «...», лично **.**.**** предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «...», содержащее заведомо ложные данные о возложении полномочий руководителя Общества с долей в уставном капитале в размере 100% на ФИО1 **.**.**** должностными лицами ИФНС России по г. Кемерово, на основании представленного **.**.**** ФИО1 пакета документов, принято решение о государственной регистрации ###, повлекшее внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц за государственным регистрационным номером ### от **.**.****, содержащей сведения об обществе с ограниченной ответственностью ООО «...» ИНН ###, а также о руководителе данного юридического лица – ФИО1, являющимся подставным лицом. Фактически ФИО1 в деятельности ООО «...» не участвовал, операций с имуществом в виде сделок и денежными средствами общества не производил, решений от имени общества в виде приказов о приеме на работу, увольнении и материальном поощрении сотрудников общества не принимал, трудовые договоры от имени общества не заключал, финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица не занимался. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, ранее не судим, занятость общественно-полезным трудом. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание не сможет обеспечить достижения целей наказания.

При этом суд считает, что достижение целей наказания возможно без изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля за его поведением специализированными органами, осуществляющими исправление осужденных.

Суд не усматривает оснований для назначения в качестве основного наказания обязательных работ, штрафа, с учетом материального положения подсудимого, который не имеет постоянного места работы и источника дохода, полагает, что данные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, отсутствуют основания для применения ст.64 УК РФ.

При назначении наказания за преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что достижение целей наказания возможно без изоляции подсудимого от общества, но в условиях контроля за его поведением специализированными органами, осуществляющими исправление осужденных, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения.

При этом суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год. 

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения ФИО1 до вступленияприговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Документы из регистрационного дела ООО «...» - Регистрационное дело ООО «...», СD-R диск с детализацией абонентского номера ### за период с **.**.**** по **.**.****, хранящиеся в материалах уголовного дела, продолжать хранить в течение срока хранения последнего. 

- Личные документы ФИО1 страховое пенсионное свидетельство ###, на имя ФИО1 **.**.**** года рождения; Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом ИНН ###; Паспорт гражданина Российской Федерации ### на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженца ..., выдан **.**.**** ..., код подразделения ###, – возвращенные ФИО1, после вступления приговора суда в законную силу, оставить в законном владении осужденного ФИО1 

Реестр для регистрации нотариальных действии, том ###, том ### изъятые у нотариуса М –переданные на ответственное хранение нотариусу М, после вступления приговора суда в законную силу, оставить в законном владении нотариуса М 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

8