ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

адрес 11 августа 2025 года

Таганский районный суд адрес в составе 

председательствующего судьи Прохоровой С.М.,

с участием государственного обвинителя Таганской межрайонной прокуратуры адрес фио, действующего по поручению Прокуратуры адрес,

подсудимого ФИО1,

защитника фио, представившего удостоверение № 20384 и ордер № 407 от 08 августа 2025 года,

при секретаре фио,         

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке, установленном Главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело № 1-191/25 в отношении

ФИО1,

родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в адрес, гражданина адрес, со средним специальным образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, паспортные данные, со слов работающего слесарем в ООО «Анкар», зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, где зарегистрирован по месту пребывания на срок до 23.06.2026 года, на адрес ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 2 преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 11 августа 2020 года, вступил с установленным лицом-1, находящимся в розыске (далее – соучастник-1), и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. 

Согласно распределению преступных ролей соучастник-1 планировал преступление, координировал действия ФИО1, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 за поиск подставного лица, его сопровождение в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовывал изготовление документов необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 для их последующей передачи подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль ФИО1 входило поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выплата подставным лицам денежных средств, ранее полученных от соучастника-1 за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль неустановленных лиц входило изготовление по поручению соучастника-1 необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, их предоставление соучастнику-1 с целью реализации общего преступного умысла, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, соучастник-1, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2020 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре – ООО «Ви Ва» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Ви Ва» или Общество).

Далее, ФИО1, действуя по указанию соучастника-1, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 августа 2020 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным учредителем и директором ООО «Ви Ва», то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего, получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и директоре ООО «Ви Ва», получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные УМВД России по адрес, для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений обООО «Ви Ва», которые при неустановленных обстоятельствах, в точно не установленное следствием время, но не позднее 11 августа 2020 года, передал соучастнику-1 для организации изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио директором и учредителем ООО «Ви Ва».

Затем неустановленные лица, исполняя указания соучастника-1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 11 августа 2020 года, используя паспортные данные гражданина Российской Федерации на имя фио, изготовили и подыскали документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Ви Ва», а именно: заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ви Ва», Устав ООО «Ви Ва», решение учредителя № 1 ООО «Ви Ва» от 11 августа 2020 года, гарантийное письмо ИП «Быков Александр Петрович» ИНН 

<

***> с договором аренды нежилого помещения № 0010/А и актом приема-передачи у нему.

После чего ФИО1, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 11 августа 2020 года, с целью реализации общего преступного плана и получения электронной подписи от имени фио и дальнейшего направления необходимых для образования ООО «Ви Ва» документов, а также представления персональных данных фио в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре, организовал прибытие фио, которая, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2020 года, совместно с ФИО1 прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где, предоставив личные документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, получила электронную подпись на имя фио, которую в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1, за что последний передал фио ранее полученные при неустановленных обстоятельствах у соучастника-1 и предназначавшиеся фио денежные средства в размере сумма, после чего ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2020 года, находясь в неустановленном месте, передал соучастнику-1 указанную электронную подпись фио 

Затем неустановленные лица, действуя по указанию соучастника-1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла и незаконного образования ООО «Ви Ва», используя электронную подпись фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Ви Ва», а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ви Ва», Устав ООО «Ви Ва», решение учредителя № 1 ООО «Ви Ва» от 11 августа 2020 года, гарантийное письмо ИП «Быков Александр Петрович» ИНН 

<

***> с договором аренды нежилого помещения № 0010/А и актом приема-передачи к нему.

После чего сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и соучастника-1, 14 августа 2020 года осуществили государственную регистрацию юридического лица – ООО «Ви Ва» с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которой фио была указана как учредитель и директор ООО «Ви Ва».

Таким образом, ФИО1 совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «Ви Ва», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последней в качестве учредителя и директора ООО «Ви Ва». 

Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 02 октября 2020 года, вступил с соучастником-1 и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. 

Согласно распределению преступных ролей соучастник-1 планировал преступление, координировал действия ФИО1, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 за поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовывал изготовление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 для их последующей передачи подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль ФИО1 входило поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выплата подставным лицам денежных средств, ранее полученных от соучастника-1 за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль неустановленных лиц входило изготовление по поручению соучастника-1 необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, их предоставление соучастнику-1 с целью реализации общего преступного умысла, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, соучастник-1, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре – ООО «Мионит» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Мионит» или Общество).

Далее ФИО1, действуя по указанию соучастника-1, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 02 октября 2020 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным учредителем и директором ООО «Мионит», то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего, получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и директоре ООО «Мионит», получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Мионит», которые при неустановленных обстоятельствах, в точно не установленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года передал соучастнику-1 для организации изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио директором и учредителем ООО «Мионит».

Затем неустановленные лица, исполняя указания соучастника-1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 02 октября 2020 года, используя паспортные данные гражданина Российской Федерации на имя фио, изготовил и подыскал документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Мионит», а именно: заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мионит», Устав ООО «Мионит», решение учредителя № 1 ООО «Мионит» от 02 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего ФИО1, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 02 октября 2020 года, с целью реализации общего преступного плана и получения электронной подписи от имени фио и дальнейшего направления необходимых для образования ООО «Мионит» документов, а также представления персональных данных фио в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре, организовал прибытие фио, которая, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года, совместно с ФИО1 прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где предоставив личные документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, получила электронную подпись на имя фио, которую в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1, за что последний передал фио ранее полученные при неустановленных обстоятельствах у соучастника-1 и предназначавшиеся фио денежные средства в размере сумма, после чего, ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время но не позднее 02 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте, передал соучастнику-1 указанную электронную подпись фио 

Затем, неустановленные лица, действуя по указанию соучастника-1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла и незаконного образования ООО «Мионит», используя электронную подпись фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, документы необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Мионит», а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мионит», Устав ООО «Мионит», решение учредителя № 1 ООО «Мионит» от 02 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и соучастника-1, 07 октября 2020 года осуществили государственную регистрацию юридического лица – ООО «Мионит» с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которой фио была указана как учредитель и директор ООО «Мионит».

Таким образом, ФИО1 совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «Мионит», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио для регистрации последней в качестве учредителя и директора ООО «Мионит», 

Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 02 октября 2020 года, вступил с соучастником-1 и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. 

Согласно распределению, преступных ролей соучастник-1 планировал преступление, координировал действия ФИО1, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 за поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовывал изготовление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 для их последующей передачи подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль ФИО1 входило поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выплата подставным лицам денежных средств, ранее полученных от соучастника-1 за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль неустановленных лиц входило изготовление по поручению соучастника-1 необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, их предоставление соучастнику-1 с целью реализации общего преступного умысла, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, соучастник-1, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре – ООО «Фина» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Фина» или Общество).

Далее, фио, действуя по указанию соучастника-1, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 02 октября 2020 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным учредителем и директором ООО «Фина», то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и директоре ООО «Фина» получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные для изготовления документов необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Фина», которые при неустановленных обстоятельствах, в точно не установленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года передал соучастнику-1 для организации изготовления документов необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио директором и учредителем ООО «Фина».

Затем неустановленные лица, исполняя указания соучастника-1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 02 октября 2020 года, используя паспортные данные гражданина Российской Федерации на имя фио, изготовил и подыскал документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Фина», а именно: заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фина», Устав ООО «Фина», решение учредителя № 1 ООО «Фина» от 02 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего ФИО1, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 02 октября 2020 года, с целью реализации общего преступного плана и получения электронной подписи от имени фио и дальнейшего направления необходимых для образования ООО «Фина» документов, а также представления персональных данных фио в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре организовал прибытие фио, которая, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года, совместно с ФИО1 прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где, предоставив личные документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, получила электронную подпись на имя фио, которую в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1, за что последний передал фио, ранее полученные при неустановленных обстоятельствах у соучастника-1 и предназначавшиеся фио денежные средства в размере сумма, после чего, ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте передал соучастнику-1 указанную электронную подпись фио 

Затем, неустановленные лица, действуя по указанию соучастника-1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла и незаконного образования ООО «Фина», используя электронную подпись фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, документы необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Фина», а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Фина», Устав ООО «Фина», решение учредителя № 1 ООО «Фина» от 02 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего, сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и соучастника-1, 07 октября 2020 года осуществили государственную регистрацию юридического лица – ООО «Фина», с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которой фио была указана как учредитель и директор ООО «Фина».

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «Фина», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио для регистрации последней в качестве учредителя и директора ООО «Фина». 

Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 01 октября 2020 года, вступил с соучастником-1 и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. 

Согласно распределению преступных ролей соучастник-1 планировал преступление, координировал действия ФИО1, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 за поиск подставного лица, его сопровождение в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовывал изготовление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 для их последующей передачи подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль ФИО1 входило поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выплата подставным лицам денежных средств, ранее полученных от соучастника-1 за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль неустановленных лиц входило изготовление по поручению соучастника-1 необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, их предоставление соучастнику-1 с целью реализации общего преступного умысла, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, соучастник-1, в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее 01 октября2020 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре – ООО «Палес» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Палес» или Общество).

Далее ФИО1, действуя по указанию соучастника-1, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 01 октября 2020 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным учредителем и директором ООО «Палес», то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и директоре ООО «Палес» получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Палес», которые при неустановленных обстоятельствах, в точно не установленное следствием время, но не позднее 01 октября 2020 года, передал соучастнику-1 для организации изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио директором и учредителем ООО «Палес».

Затем неустановленные лица, исполняя указания соучастника-1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 01 октября 2020 года, используя паспортные данные гражданина Российской Федерации на имя фио, изготовил и подыскал документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Палес», а именно: заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Палес», Устав ООО «Палес», решение № 1 единственного учредителя ООО «Палес» от 01 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего ФИО1, в неустановленное следствием точное время, но не позднее 09 октября 2020 года, с целью реализации общего преступного плана и получения электронной подписи от имени фио и дальнейшего направления необходимых для образования ООО «Палес» документов, а также представления персональных данных фио в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре организовал прибытие фио, которая, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 октября 2020 года, совместно с ФИО1 прибыла в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где предоставив личные документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, получила электронную подпись на имя фио, которую в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1, за что последний передал фио ранее полученные при неустановленных обстоятельствах у соучастника-1 и предназначавшиеся фио денежные средства в размере сумма, после чего ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте, передал соучастнику-1 указанную электронную подпись фио 

Затем, неустановленные лица, действуя по указанию соучастника-1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 октября 2020 года, находясь в неустановленном месте, действуя по указанию соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла и незаконного образования ООО «Палес», используя электронную подпись фио, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Палес», а именно: паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Палес», Устав ООО «Палес», решение № 1 единственного учредителя ООО «Палес» от 01 октября 2020 года, гарантийное письмо ИП «...» ИНН 

<

***> с копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение от 28 августа 2015 года и копией нотариальной доверенности от 25 декабря 2017 года.

После чего сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и соучастника-1, 14 октября 2020 года осуществили государственную регистрацию юридического лица – ООО «Палес», с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которой фио была указана как учредитель и директор ООО «Палес».

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «Палес», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио для регистрации последней в качестве учредителя и директора ООО «Палес». 

Он же (ФИО1) совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2020, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.10.2020, действуя в целях осуществления своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с соучастником-1 и иными неустановленными лицами для совершения указанного преступления, разработав при этом план совершения преступления.

Согласно общему преступному плану соучастников преступления, ФИО1 должен приискивать организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; приискивать неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления лиц, готовых за денежное вознаграждение, номинально, не имея цели управления организацией, стать ее учредителем и генеральным директором; сопровождать указанных лиц к нотариусам, в налоговые органы, для их регистрации (перерегистрации), а также в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов организации, а также совершения иных необходимых действий для дальнейшего совершения преступления; получение у указанных лиц документов, переданных им в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия, документов об открытии расчетных счетов, по управлению расчетными счетами, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» и последующая их передача для совершения преступления соучастникам преступления; в случае блокировки кредитными учреждениями расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, организация явки генерального директора юридического лица, не имеющего цели управления Обществом, используемого в совершении преступления, в соответствующие кредитные учреждения для подтверждения своих полномочий и их последующей разблокировки, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Соучастник-1, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществлять поиск соучастников преступления; организовать регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц учредителями и генеральными директорами, которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовать открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов данным юридическим лицами и получение ими ключей от системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»; организовывать получение лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом, электронной цифровой подписи; получить от ФИО1, а также неустановленных соучастников документов, переданных им лицами, не имеющими намерений в управлении юридическим лицом, в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия как генеральных директоров; организовывать получение документов об открытии расчетных счетов, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» с целью их дальнейшего использования в совершении преступления; в случае блокировки расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, осуществлять координацию и давать соответствующие инструкции между соучастниками преступления и лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом, для разблокировки данных расчетных счетов; выдача соучастникам преступления заработной платы; организовывать поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего заключения заведомо подложного контракта и последующего перечисления денежных средств и совершения преступления; организовывать изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; организовывать изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, используемых в совершении преступления, на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); обеспечить изготовления заведомо подложных внешнеторговых контрактов с компанией – нерезидентом, с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Неустановленные лица в соответствии с отведенными им преступными ролями должны осуществлять управление расчетными счетами юридических лиц, используемыми в совершении преступления; осуществлять поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего перечисления денежных средств и совершения преступления; обеспечить поступление денежных средств на расчетные счета юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, используемого в совершении преступления; осуществлять изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; осуществлять изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, используемых в совершении преступления, на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); изготовить заведомо подложные внешнеторговые контракты с компанией – нерезидентом с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета, в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Реализуя общий корыстный умысел, ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28.10.2020, привлек ранее знакомого фио, которого по указанию соучастника-1 заинтересовал возможностью получения дохода и которого планировалось назначить на должность номинального генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ» ИНН 

<

***> (далее ООО «СКМ ИМПОРТ» или Общество), который фактически деятельность в управлении Обществом не принимал. 

После чего 28.10.2020 ФИО1, реализуя общий корыстный преступный умысел, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, а также в соответствии с отведенной преступной ролью, с целью назначения на должность номинального генерального директора и учредителя ООО «СКМ ИМПОРТ» фио и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства, обеспечил явку фио к нотариусу Смоленского городского нотариального адрес по адресу: адрес для заверения заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым фио, не имея намерений на управление Обществом, а также неосведомленный о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, назначен на должность генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ», а также заявления формы № 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым фио назначен учредителем ООО «СКМ ИМПОРТ», которое 28 октября 2020 года нотариус нотариусу Смоленского городского нотариального адрес направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств.

Далее сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, 05 ноября 2020 года осуществили государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице – ООО «СКМ ИМПОРТ», с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми фио был указан как учредитель ООО «СКМ ИМПОРТ».

Затем 28.10.2020 с целью регистрации указанных изменений ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-1 и неустановленных лиц, а также в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью регистрации указанных изменений в налоговом органе и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства Российской Федерации обеспечил явку фио в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где последний, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, осуществил сдачу вышеуказанного заявления о возложении полномочий генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ» на фио, который фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, по результатам рассмотрения которого 05.11.2020 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, не осведомленными о преступном умысле соучастников преступления, принято решение о государственной регистрации и внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «СКМ ИМПОРТ», согласно которым фио назначен генеральным директором Общества.

Так, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, при указанных обстоятельствах, с целью реализации общего преступного умысла, организовал назначение на должность генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ» фио, неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления, для дальнейшей реализации преступного умысла всех участников группы и обеспечении контроля над указанным юридическим лицом, правоустанавливающие документы которого ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, с целью придания видимости соблюдения валютного законодательства, а также для организации дальнейшего совершения преступления передал соучастнику-1. 

После чего, в точно неустановленное время, но не позднее 02.02.2021, ФИО1, действуя совместно с соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в офис обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «СКМ ИМПОРТ» с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «СКМ ИМПОРТ» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «СКМ ИМПОРТ» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах, передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

В свою очередь, неустановленные соучастники преступления во исполнение разработанного преступного плана, действуя с согласия и ведома его ФИО1, соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное время, в период с 19.02.2021 по 24.02.2021, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью соблюдения валютного законодательства и придания своим действиям вида законности, а также дальнейшего совершения преступления, приискали реквизиты и данные расчетных счетов компаний-нерезидентов, а именно:

- в неустановленное время, но не позднее 24.02.2021 приискали реквизиты «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (адрес), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт и дополнительное соглашение к нему. 

Далее соучастник-1, действуя с согласия и ведома ФИО1, и неустановленных лиц, в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных обстоятельствах, в период времени с 19.02.2021 по 24.02.2021, реализуя общий преступный умысел, получив при неустановленных обстоятельствах через ФИО1 ранее полученные ими от фио сведения о расчетном счете ООО «СКМ ИМПОРТ», а именно: расчетном счете № 

<

***>, открытом в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленном следствием месте и время, в период с 19.02.2021 по 24.02.2021 при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление от имени ООО «СКМ ИМПОРТ» в лице неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц генерального директора фио, не осуществляющего в ООО «СКМ ИМПОРТ» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который данный контракт не подписывал, заведомо не соответствующие действительности (подложных) контракта, согласно которого ООО «СКМ ИМПОРТ» обязалось оплатить компаниям-нерезидентам денежные средства якобы за осуществление поставки соответствующих товаров, а именно:

- контракт № 164 М-2021 от 19.02.2021, заключенный с компанией «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (Турция) на поставку строительных материалов на сумму сумма.

После чего, в неустановленном следствием месте и время, в период с 19.02.2021 по 24.02.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла, организовали подписание указанного контракта со стороны «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (Турция), затем при неустановленных обстоятельствах соучастник-1, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, организовал подписание данных контрактов от имени неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора ООО «СКМ ИМПОРТ» фио, не осуществляющего в Обществе какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который фактически данные контракты не подписывал.  

Далее в продолжение общего преступного умысла неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, в нарушение требований Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с целью якобы соблюдения валютного законодательства, а также создания условий для дальнейшего совершения преступления и присвоения вышеуказанному контракту УНК, в период времени с 19.02.2021 по 24.02.2021 по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» направили в кредитное учреждение, обладающее полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, контракт заключенный от имени ООО «СКМ ИМПОРТ» в лице неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора Общества фио, который фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществлял и данный контракт не подписывал, а именно: 

- в период времени с 19.02.2021 по 24.02.2021, направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № 164 М-2021 от 19.02.2021, заключенный с компанией «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (Турция) на поставку строительных материалов, на сумму сумма, на основании которого 24.02.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21020181/2209/0042/2/1.

Затем неустановленные лица, в период времени с 25.02.2021 по 04.03.2021, находясь в неустановленном месте, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла, на основании вышеуказанных подложных документов (контрактов), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СКМ ИМПОРТ» по вышеуказанному подложному контракту на расчетный счет нерезидента, а именно:

- в рамках заключенного контракта № 164 М-2021 от 19.02.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СКМ ИМПОРТ» № 

<

***>, открытом в ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (Турция) № TR59 0006 2001 6740 0009 0947 39, открытый в «Garanti BANKASI» Istanbul Turkey (Гаранти Банкаси, Стамбул, Турция), а именно:

25.02.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

01.03.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

04.03.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма,

а всего осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СКМ ИМПОРТ» по вышеуказанному подложному контракту на расчетные счета нерезидентов на общую сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перевода составило сумма.

При этом согласно сведениям, полученным из ФТС России, ООО «СКМ ИМПОРТ» и компания «Merkur Jet Usak Hizmetleri A.S.» (Меркур Джет Юсек фио) (Турция) таможенные операции не совершала, то есть ООО «СКМ ИМПОРТ» внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, фактически товар на адрес не ввозило.

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами, при осуществлении вышеперечисленных валютных операций, действуя из личной заинтересованности, осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Он же (ФИО1) совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2020, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2020, действуя в целях осуществления своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с соучастником-1 и иными неустановленными лицами для совершения указанного преступления, разработав при этом план совершения преступления.

Согласно общему преступному плану соучастников преступления ФИО1 должен приискивать организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; приискивать неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления, лиц, готовых за денежное вознаграждение, номинально, не имея цели управления организацией, стать ее учредителем и генеральным директором; сопровождать указанных лиц к нотариусам, в налоговые органы, для их регистрации (перерегистрации), а также в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов организации, а также совершения иных необходимых действий для дальнейшего совершения преступления; получение у указанных лиц документов, переданных им в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия, документов об открытии расчетных счетов, по управлению расчетными счетами, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» и последующая их передача для совершения преступления соучастникам преступления; в случае блокировки кредитными учреждениями расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, организация явки генерального директора юридического лица, не имеющего цели управления Обществом, используемого в совершении преступления, в соответствующие кредитные учреждения для подтверждения своих полномочий и их последующей разблокировки, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Соучастник-1, согласно отведенной ему преступной роли, должен осуществлять поиск соучастников преступления; организовать регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовать открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов данным юридическим лицами и получение ими ключей от системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»; организовывать получение лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом электронной цифровой подписи; получить от ФИО1, а также неустановленных соучастников, документов, переданных им лицами, не имеющими намерений в управлении юридическим лицом, в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия как генеральных директоров; организовывать получение документов об открытии расчетных счетов, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» с целью их дальнейшего использования в совершении преступления; в случае блокировки расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, осуществлять координацию и давать соответствующие инструкции между соучастниками преступления и лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом, для разблокировки данных расчетных счетов; выдача соучастникам преступления заработной платы; организовывать поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего заключения заведомо подложного контракта и последующего перечисления денежных средств и совершения преступления; организовывать изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; организовывать изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц используемых в совершении преступления на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); обеспечить изготовления заведомо подложных внешнеторговых контрактов с компанией – нерезидентом, с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета, в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Неустановленные лица, в соответствии с отведенными им преступными ролями должны осуществлять управление расчетными счетами юридических лиц, используемыми в совершении преступления; осуществлять поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего перечисления денежных средств и совершения преступления; обеспечить поступление денежных средств на расчетные счета юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, используемого в совершении преступления; осуществлять изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; осуществлять изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, используемых в совершении преступления на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); изготовить заведомо подложные внешнеторговые контракты с компанией – нерезидентом, с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета, в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Реализуя общий корыстный умысел, ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 18.12.2020, привлек ранее знакомого фио, которого по указанию соучастника-1 заинтересовал возможностью получения дохода и которого планировалось назначить на должность номинального генерального директора и учредителя ООО «КШИР САГАР» ИНН 

<

***> (далее ООО «КШИР САГАР» или Общество), который фактически деятельность в управлении Обществом не принимал. 

После чего в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 18.12.2020, ФИО1, реализуя общий корыстный преступный умысел, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, а также в соответствии с отведенной преступной ролью, с целью назначения на должность номинальным учредителем ООО «КШИР САГАР» фио и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства, обеспечил явку фио к нотариусу Смоленского городского нотариального округа фио по адресу: адрес для заверения заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с которым фио, не имея намерений на управление Обществом, а также неосведомленный о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, назначен на должность учредителя ООО «КШИР САГАР», которое 18 декабря 2020 года нотариус Смоленского городского нотариального округа фио направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств.

Далее сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, 25 декабря 2020 года осуществили государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице – ООО «КШИР САГАР», с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми фио был указан как учредитель ООО «КШИР САГАР».

После чего, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 15.01.2021, ФИО1, реализуя общий корыстный преступный умысел, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, а также в соответствии с отведенной преступной ролью, с целью назначения на должность номинального генерального директора ООО «КШИР САГАР» фио и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства, обеспечил явку фио к временно исполняющему обязанности нотариуса Смоленского городского нотариального округа фио - фио по адресу: адрес для удостоверения решения единственного участника ООО «КШИР САГАР» о назначении его на должность генерального директора Общества (решения № 3 от 15.01.2021) и заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым фио, не имея намерений на управление Обществом, а также неосведомленный о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, назначен на должность генерального директора ООО «КШИР САГАР».

Затем, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 18.01.2021, с целью регистрации указанных изменений ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-1 и неустановленных лиц, а также в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью регистрации указанных изменений в налоговом органе и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства Российской Федерации обеспечил явку фио в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где последний, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, осуществил сдачу вышеуказанного заявления о возложении полномочий генерального директора ООО «КШИР САГАР» на фио, который фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, по результатам рассмотрения которого 25.01.2021 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, не осведомленными о преступном умысле соучастников преступления, принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «КШИР САГАР», согласно которым фио назначен генеральным директором Общества.

Так, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, при указанных обстоятельствах, с целью реализации общего преступного умысла, организовал назначение на должность генерального директора и учредителя ООО «КШИР САГАР» фио, неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления, для дальнейшей реализации преступного умысла всех участников группы и обеспечении контроля над указанным юридическим лицом, правоустанавливающие документы которого ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах с целью придания видимости соблюдения валютного законодательства, а также для организации дальнейшего совершения преступления передал соучастнику-1.

После чего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 28.06.2021, ФИО1, действуя совместно с соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «КШИР САГАР» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР» с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «КШИР САГАР» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

После чего 26.07.2021 ФИО1, действуя совместно с соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «КШИР САГАР» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР» с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «КШИР САГАР» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

После чего 12.08.2021 ФИО1, действуя совместно с соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в Операционный офис в адрес Филиала Банка ВТБ (ПАО) в адрес по адресу: адрес неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «КШИР САГАР» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР», с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «КШИР САГАР» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «КШИР САГАР» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах, передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

В свою очередь, неустановленные соучастники преступления, во исполнение разработанного преступного плана, действуя с согласия и ведома его ФИО1, соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное время, в период с 18.06.2021 по 10.09.2021, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью соблюдения валютного законодательства и придания своим действиям вида законности, а также дальнейшего совершения преступления приискали реквизиты и данные расчетных счетов компаний-нерезидентов, а именно:

- в неустановленное время, но не позднее 18.06.2021, приискали реквизиты «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 24.06.2021, приискали реквизиты «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 30.06.2021, приискали реквизиты «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 01.07.2021, приискали реквизиты «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 13.08.2021, приискали реквизиты «EXPO AUTO PARTS INC», USA (ФИО2 ИНК, УСА), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 20.08.2021, приискали реквизиты «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 20.08.2021, приискали реквизиты «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 26.08.2021, приискали реквизиты «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 30.08.2021, приискали реквизиты «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 30.08.2021, приискали реквизиты «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 01.09.2021, приискали реквизиты «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 01.09.2021, приискали реквизиты «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 01.09.2021, приискали реквизиты «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 02.09.2021, приискали реквизиты «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 03.09.2021, приискали реквизиты «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 06.09.2021, приискали реквизиты «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 06.09.2021, приискали реквизиты «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 08.09.2021, приискали реквизиты «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 07.09.2021, приискали реквизиты «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 07.09.2021, приискали реквизиты «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 08.09.2021, приискали реквизиты «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 08.09.2021, приискали реквизиты «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 09.09.2021, приискали реквизиты «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт;

- в неустановленное время, но не позднее 10.09.2021, приискали реквизиты «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт.

Далее соучастник-1, действуя с согласия и ведома ФИО1, и неустановленных лиц, в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных обстоятельствах, в период времени с 18.06.2021 по 10.09.2021, реализуя общий преступный умысел, получив при неустановленных обстоятельствах, через ФИО1 ранее полученные ими от фио сведения о расчетных счетах ООО «КШИР САГАР», а именно: расчетном счете № 

<

***>, открытом в операционном офисе в адрес Филиала Банка ВТБ (ПАО) в адрес по адресу: адрес, расчетном счете № 

<

***>, открытом в ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, расчетных счетах № 

<

***>, 40702840359000000249, открытых в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленном следствием месте и время, в период с 18.06.2021 по 10.09.2021 при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление от имени ООО «КШИР САГАР», в лице неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц генерального директора фио, не осуществляющего в ООО «КШИР САГАР» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который данные контракты не подписывал, заведомо не соответствующих действительности (подложных) контрактов, согласно которым ООО «КШИР САГАР» обязалось оплатить компаниям нерезидентам денежных средства якобы за осуществление поставки соответствующих товаров, а именно:

- контракт № KS-3-2021-CSL от 18.06.2021, заключенный с компанией «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № KS-5-2021-HBI от 24.06.2021, заключенный с компанией «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № KS-5-2021-TSF от 30.06.2021, заключенный с компанией «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № KS-5-2021-WHHP от 01.07.2021, заключенный с компанией «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № ЕХ 2069 от 13.08.2021, заключенный с компанией «EXPO AUTO PARTS INC» USA (ФИО2 ИНК УСА) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № KS-9-2021-ВР от 20.08.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № ЕХ2090 от 20.08.2021, заключенный с компанией «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № 7/2021-LIT от 26.08.2021, заключенный с компанией «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ) на поставку запасных частей на сумму сумма;

- контракт № KS-11-2021-ВР от 30.08.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № DK 29-021 от 30.08.2021, заключенный с компанией «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № FUR 31-021 от 01.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № 991817072-FHF от 01.09.2021, заключенный с компанией «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № KS-13-2021-ВР от 01.09.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № L/2021-200 от 02.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № FUR 33-021 от 03.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № L/2021-202 от 03.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № L/2021-207 от 06.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № RM-210806-03 от 06.09.2021, заключенный с компанией «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № FUR 37-021 от 07.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № 11/2021.07.09.2021-HP от 07.09.2021, заключенный с компанией «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № 08/09/21-04 от 08.09.2021, заключенный с компанией «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № YEF/2021-211 от 08.09.2021, заключенный с компанией «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № FUR 39-021 от 08.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № L/2021-215 от 09.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма;

- контракт № FUR 43-021 от 10.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма.

После чего в неустановленном следствием месте и время, в период с 18.06.2021 по 10.09.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла, организовали подписание указанных контрактов со стороны «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио), «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио), «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ), «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна), «EXPO AUTO PARTS INC» USA (ФИО2 ИНК УСА), «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ), «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ), «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ), «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция), «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия), «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ), «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ), «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия), «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна), затем при неустановленных обстоятельствах соучастник-1, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, организовал подписание данных контрактов от имени неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора ООО «КШИР САГАР» фио, не осуществляющего в Обществе какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который фактически данные контракты не подписывал.  

Далее в продолжение общего преступного умысла неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, в нарушениеи требований Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с целью якобы соблюдения валютного законодательства, а также создания условий для дальнейшего совершения преступления и присвоения вышеуказанным контрактам УНК и их регистрации в период времени с 18.06.2021 по 13.09.2021 по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» направили в кредитные учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, контракты, заключенные от имени ООО «КШИР САГАР» в лице неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора Общества фио, который фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществлял и данные контракты не подписывал, а именно: 

- в период времени с 18.06.2021 по 25.06.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № KS-3-2021-CSL от 18.06.2021, заключенный с компанией «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого 25.06.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21060159/2209/0042/2/1;

- в период времени с 24.06.2021 по 01.07.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № KS-5-2021-HBI от 24.06.2021, заключенный с компанией «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого 01.07.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21070005/2209/0042/2/1;

- в период времени с 30.06.2021 по 05.07.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № KS-5-2021-TSF от 30.06.2021, заключенный с компанией «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого 05.07.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21070030/2209/0042/2/1;

- в период времени с 01.07.2021 по 07.07.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № KS-5-2021-WHHP от 01.07.2021, заключенный с компанией «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.07.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 13.08.2021 по 18.08.2021 направили в филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: адрес контракт № ЕХ 2069 от 13.08.2021, заключенный с компанией «EXPO AUTO PARTS INC» USA (ФИО2 ИНК УСА) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18.08.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 13.08.2021 по 01.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № KS-9-2021-ВР от 20.08.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 20.08.2021 по 27.08.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № ЕХ2090 от 20.08.2021, заключенный с компанией «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 27.08.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 26.08.2021 по 01.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № 7/2021-LIT от 26.08.2021, заключенный с компанией «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ) на поставку запасных частей на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 30.08.2021 по 02.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № KS-11-2021-ВР от 30.08.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 01.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 30.08.2021 по 06.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № DK 29-021 от 30.08.2021, заключенный с компанией «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 06.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 01.09.2021 по 02.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № 991817072-FHF от 01.09.2021, заключенный с компанией «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 02.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 01.09.2021 по 03.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № KS-13-2021-ВР от 01.09.2021, заключенный с компанией «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 01.09.2021 по 06.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № FUR 31-021 от 01.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 06.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 02.09.2021 по 03.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № L/2021-200 от 02.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 03.09.2021 по 07.09.2021, направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № L/2021-202 от 03.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 03.09.2021 по 07.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № FUR 33-021 от 03.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 06.09.2021 по 08.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № L/2021-207 от 06.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 06.09.2021 по 08.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № RM-210806-03 от 06.09.2021, заключенный с компанией «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 08.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 07.09.2021 по 09.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № FUR 37-021 от 07.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 07.09.2021 по 09.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № 11/2021.07.09.2021-HP от 07.09.2021, заключенный с компанией «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 08.09.2021 по 09.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № YEF/2021-211 от 08.09.2021, заключенный с компанией «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 08.09.2021 по 09.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № FUR 39-021 от 08.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 08.09.2021 по 10.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № 08/09/21-04 от 08.09.2021, заключенный с компанией «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 09.09.2021 по 10.09.2021, направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № L/2021-215 от 09.09.2021, заключенный с компанией «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 10.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован;

- в период времени с 10.09.2021 по 13.09.2021 направили в дополнительный офис № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, контракт № FUR 43-021 от 10.09.2021, заключенный с компанией «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) на поставку оборудования и комплектующих к нему на сумму сумма, на основании которого в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13.09.2021, неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками дополнительного офиса № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован.

Затем неустановленные лица в период времени с 28.06.2021 по 13.09.2021, находясь в неустановленном месте, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла, на основании вышеуказанных подложных документов (контрактов), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осуществили перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «КШИР САГАР» по вышеуказанным подложным контрактам на расчетные счета нерезидентов, а именно:

- в рамках заключенного контракта № KS-3-2021-CSL от 18.06.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО фио «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио) № NRA 356 011 400 100 218 236, открытый в «INDUSTRIAL BANK CO. LTD» Hong Kong (ИНДУСТРИАЛ фио КО. ЛТД фио), а именно:

28.06.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

01.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-5-2021-HBI от 24.06.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО фио «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио) № 8177 6171 1838, открытый в «HSBC Hong Kong» Hong Kong (ХСБС фио, фио), а именно:

02.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

06.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-5-2021-TSF от 30.06.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО фио «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ) № AE29 0400 0003 3282 5012 002, открытый в «RAK BANK» UAE (РАК фио, УАЕ), а именно:

06.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-5-2021-WHHP от 01.07.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО фио «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна) № 1963 0114 0400 01437, открытый в «Agricultural Bank of Chine» Chine (Агрикультурал фио оф Чайна, Чайна), а именно:

07.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № ЕХ 2069 от 13.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в Операционном офисе в адрес Филиала фио ВТБ (ПАО) в адрес по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «EXPO AUTO PARTS INC» USA (ФИО2 ИНК УСА) № 1503 838 849, открытый в «Signature Bank» USA (Сигнатуре фио, УСА), а именно: 

18.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № ЕХ2090 от 20.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента на расчетный счет фирмы-нерезидента «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ) № 457-910002-42738, открытый в «KEB HANA BANK BRANCH ANYANG BRANCH» KOREA (КЕБ фио БРАНЧ АНУАНГ БРАНЧ, КОРЕЯ), а именно:

30.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-9-2021-ВР от 20.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) № 141-050740-56-00010, открытый в «INDUSTRIAL BANK OF KOREA» KOREA (ИНДУСТРИАЛ фио ОФ КОРЕЯ, КОРЕЯ), а именно:

01.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

03.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-11-2021-ВР от 30.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) № 141-050740-56-00010, открытый в «INDUSTRIAL BANK OF KOREA» KOREA (ИНДУСТРИАЛ фио ОФ КОРЕЯ, КОРЕЯ), а именно:

02.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № 991817072-FHF от 01.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия) № DE03 3307 0090 0448 6759 00, открытый в «Deutsche Bank AG Wuppertal» Germany (Деутчше фио АГ Вуппертал, Германия), а именно:

02.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № KS-13-2021-ВР от 01.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ) № 141-050740-56-00010, открытый в «INDUSTRIAL BANK OF KOREA» KOREA (ИНДУСТРИАЛ фио ОФ КОРЕЯ, КОРЕЯ), а именно:

03.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № L/2021-200 от 02.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) № EE50 7700 7710 0321 1031, открытый в «AS LHV Pank» Tallinn, Estonai (АС ЛХВ Панк, Таллин, Эстония), а именно:

03.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № DK 29-021 от 30.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция) № TR24 0004 6008 6803 6000 0052 58, открытый в «AKBANK T.A.S.» Turkey (фиоС., Турция), а именно:

06.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № L/2021-202 от 03.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) № EE50 7700 7710 0321 1031, открытый в «AS LHV Pank» Tallinn, Estonai (АС ЛХВ Панк, Таллин, Эстония), а именно:

07.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № L/2021-207 от 06.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) № EE50 7700 7710 0321 1031, открытый в «AS LHV Pank» Tallinn, Estonai (АС ЛХВ Панк, Таллин, Эстония), а именно:

08.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № RM-210806-03 от 06.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ) № IT06 L030 3221 5000 1000 0011 900, открытый в «CREDITO EMILIANO CREDEM» Italy (КРЕДИТО ЕМИЛИАНО КРЕДЕМ, Италия), а именно:

08.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № 08/09/21-04 от 08.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия) № DE78 1705 5050 1101 7973 51, открытый в «Sparkasse Oder-Spree» Germany (Спаркассе Одер-Спрее, Германия), а именно:

10.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № L/2021-215 от 09.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 

<

***>, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1978 0400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония) № EE50 7700 7710 0321 1031, открытый в «AS LHV Pank» Tallinn, Estonai (АС ЛХВ Панк, Таллин, Эстония), а именно:

10.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № 7/2021-LIT от 26.08.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента на расчетный счет фирмы-нерезидента «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ) № AE79 0440 0001 0138 9359 601, открытый в «STANDARD CHARTERED BANK» United Arab Emirates (СТАНДАРД ЧАРТЕРЕД фио, ФИО4 Емиратес), а именно:

01.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № FUR 31-021 от 01.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) № 7111 2025 0000 0202 6, открытый в «BANK OF NINGBO» CHINA (фио ОФ НИНГБО, ЧАЙНА), а именно:

06.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

08.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № FUR 33-021 от 03.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) № 7111 2025 0000 0202 6, открытый в «BANK OF NINGBO» CHINA (фио ОФ НИНГБО, ЧАЙНА), а именно:

07.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № FUR 37-021 от 07.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) № 7111 2025 0000 0202 6, открытый в «BANK OF NINGBO» CHINA (фио ОФ НИНГБО, ЧАЙНА), а именно:

09.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № 11/2021.07.09.2021-HP от 07.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ) № 457-910002-61832, открытый в «HANA BANK» KOREA (фио, КОРЕЯ), а именно:

09.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № YEF/2021-211 от 08.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна) № 1907 0614 1920 0172 709, открытый в «INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA» CHINA (ИНДУСТРИАЛ ЭНД КОММЕРЦИАЛ фио ОФ ЧАЙНА, ЧАЙНА), а именно:

09.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № FUR 39-021 от 08.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) № 7111 2025 0000 0202 6, открытый в «BANK OF NINGBO» CHINA (фио ОФ НИНГБО, ЧАЙНА), а именно:

09.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № FUR 43-021 от 10.09.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «КШИР САГАР» № 40702840359000000249, открытого в дополнительном офисе № 8609/025 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес, через корреспонденский счет Среднерусского головного офиса ПАО «Сбербанк» № 3030 1840 4400 0600 0000, открытого по адресу:  адрес, с которого в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет фирмы-нерезидента «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна) № 7111 2025 0000 0202 6, открытый в «BANK OF NINGBO» CHINA (фио ОФ НИНГБО, ЧАЙНА), а именно:

13.09.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма,

а всего осуществили перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «КШИР САГАР» по вышеуказанным подложным контрактам на расчетные счета нерезидентов на общую сумму сумма сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перевода составило сумма.

При этом согласно сведениям, полученным из ФТС России, ООО «КШИР САГАР» и компании «CAITUO SHARES LIMITED», HONG KONG (КАЙТУО ШАРЕС ЛИМИТЕД, фио), «HONGKONG BAMA INTERNATIONAL LIMITED», HONG KONG (ХОНГКОНГ БАМА ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛИМИТЕД, фио), «TELE SIM FZE», UAE (ТЕЛЕ фио, УАЕ), «WUYI HAOYUAN HARDWARE PRODUCTS CO. LTD», Chine (ВУЙ ХАОЙН ХАРДВАРЕ ПРОДУКТС КО. ЛТД, Чайна), «EXPO AUTO PARTS INC» USA (ФИО2 ИНК УСА), «BEST PARTS CORPORATION» KOREA (БЕСТ ПАРТС КОРПОРАТИОН, КОРЕЯ), «KOREA AUTOPARTS CO., LTD» KOREA (КОРЕЯ АУТОПАРТС КО. ЛТД, КОРЕЯ), «LINK INTERCONTINENTAL TRADING LLC» DEIRA, DUBAI (ЛИНК ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАЙДИНГ ЛЛК, ДЕЙРА, ДУБАЙ), «DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S» ISTANBUL, TURKEY (ФИО3 ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ САНАЙ фиоС, Стамбул, Турция), «ZHEJIANG FURUIPU BUILDING MATERIAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD» CHINA (ЖЕДИАНГ ФУРУАЙПУ БУИЛДИНГ МАТЕРИАЛ ИМПОРТ ЭНД ЕКСПОРТ КО. ЛТД, Чайна), «FHF FUNKE + HUSTER FERNSIG GmbH» Germany (ФХФ ФУНКЕ + ХУСТЕР ФЕРНСИГ ГмбХ, Германия), «LAINKOSTA OU» Estonia (ЛАИНКОСТА ОУ, Эстония), «MANIFATTURA ROSATI S.P.A.» ITALY (МАНИФАТТУРА фиоА., ИТАЛИЯ), «HIGH PLAN CO LTD» SOUTH KOREA (ХАЙ ПЛАН КО. ЛТД, СОУЗ КОРЕЯ), «LTT Group GmbH» Germany (ЛТТ Гроуп ГмбХ, Германия), «YUEYANG ETDZ FUKAI KNITTED GARMENT CO. LTD» CHINA (УЕЯНГ ЕТДЗ ФУКАЙ КНАЙТТЕД ГАРМЕНТ КО. ЛТД, Чайна) таможенные операции не совершали, то есть ООО «КШИР САГАР» внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, фактически товар на адрес не ввозило.

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами, при осуществлении вышеперечисленных валютных операций, действуя из личной заинтересованности, осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Он же (ФИО1) совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2021, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 25.01.2021, действуя в целях осуществления своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с соучастником-1, установленным лицом-2, находящимся в розыске (далее - соучастник-2) и иными неустановленными лицами для совершения указанного преступления, разработав при этом план совершения преступления.

Согласно общему преступному плану соучастников преступления ФИО1 должен приискивать организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; приискивать неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления лиц, готовых за денежное вознаграждение, номинально, не имея цели управления организацией, стать ее учредителем и генеральным директором; сопровождать указанных лиц к нотариусам, в налоговые органы для их регистрации (перерегистрации), а также в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов организации, а также совершения иных необходимых действий для дальнейшего совершения преступления; получение у указанных лиц документов, переданных им в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия, документов об открытии расчетных счетов, по управлению расчетными счетами, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» и последующая их передача для совершения преступления соучастникам преступления; в случае блокировки кредитными учреждениями расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, организация явки генерального директора юридического лица, не имеющего цели управления Обществом, используемого в совершении преступления, в соответствующие кредитные учреждения для подтверждения своих полномочий и их последующей разблокировки, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Соучастник-2 согласно отведенной ему преступной роли должен приискивать организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; приискивать неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления лиц, готовых за денежное вознаграждение, номинально, не имея цели управления организацией, стать ее учредителем и генеральным директором; сопровождать указанных лиц к нотариусам, в налоговые органы, для их регистрации, а также в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов организации, а также совершения иных необходимых действий для дальнейшего совершения преступления; получение у указанных лиц документов, переданных им в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия, документов об открытии расчетных счетов, по управлению расчетными счетами, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» и последующая их передача для совершения преступления соучастникам преступления; в случае блокировки кредитными учреждениями расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, организация явки генерального директора юридического лица, не имеющего цели управления Обществом, используемого в совершении преступления, в соответствующие кредитные учреждения для подтверждения своих полномочий и их последующей разблокировки; сопровождение лиц, не имеющих цели управления юридическим лицом, для получения электронной цифровой подписи и последующая ее передача соучастникам преступления, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Соучастник-1 согласно отведенной ему преступной роли должен осуществлять поиск соучастников преступления; организовать регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц, учредителями и генеральными директорами которых номинально за денежное вознаграждение выступали не осведомленные о совершаемом преступлении лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались; организовать открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов данным юридическим лицами и получение ими ключей от системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»; организовывать получение лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом, электронной цифровой подписи; получить от ФИО1, соучастника-2, а также неустановленных соучастников документов, переданных им лицами, не имеющими намерений в управлении юридическим лицом, в налоговых органах и кредитных учреждениях, подтверждающих их полномочия как генеральных директоров; организовывать получение документов об открытии расчетных счетов, а также ключей от системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Клиент-Банк» с целью их дальнейшего использования в совершении преступления; в случае блокировки расчетных счетов организаций, используемых в совершении преступления, осуществлять координацию и давать соответствующие инструкции между соучастниками преступления и лицами, не имеющими цели в управлении юридическим лицом, для разблокировки данных расчетных счетов; выдача соучастникам преступления заработной платы; организовывать поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего заключения заведомо подложного контракта и последующего перечисления денежных средств и совершения преступления; организовывать изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; организовывать изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, используемых в совершении преступления, на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); обеспечить изготовление заведомо подложных внешнеторговых контрактов с компанией – нерезидентом, с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Неустановленные лица в соответствии с отведенными им преступными ролями должны осуществлять управление расчетными счетами юридических лиц, используемыми в совершении преступления; осуществлять поиск иностранного контрагента (нерезидента) и его реквизитов для дальнейшего перечисления денежных средств и совершения преступления; обеспечить поступление денежных средств на расчетные счета юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, используемого в совершении преступления; осуществлять изготовление соответствующих документов для регистрации контракта в кредитном учреждении и получения уникального номера контракта; осуществлять изготовление необходимых документов для совершения преступления и перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, используемых в совершении преступления, на расчетные счета иностранных контрагентов (нерезидентов); изготовить заведомо подложные внешнеторговые контракты с компанией – нерезидентом с целью введения в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно своих преступных намерений, а именно: целей и назначений переводов денежных средств на счета указанной компании – нерезидента и осуществить перечисление денежных средств в иностранной валюте на их счета в нарушение положений действующего валютного законодательства, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Реализуя общий корыстный умысел, ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 25.01.2021, привлек ранее знакомого фио, которого по указанию соучастника-1 заинтересовал возможностью получения дохода и которого планировалось назначить на должность номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» ИНН 

<

***> (далее ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» или Общество), который фактически участия в управлении Обществом не принимал. 

После чего 25.01.2021 ФИО1, реализуя общий корыстный преступный умысел, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, а также в соответствии с отведенной преступной ролью, с целью назначения на должность номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства обеспечил явку фио к нотариусу Смоленского городского нотариального адрес по адресу: адрес для заверения заявления формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым фио, не имея намерений на управление Обществом, а также неосведомленный о преступном умысле ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц, назначен на должность генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ».

Затем 25.01.2021 с целью регистрации указанных изменений ФИО1, действуя с согласия и ведома соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц, а также в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью регистрации указанных изменений в налоговом органе и последующего создания видимости соблюдения валютного законодательства Российской Федерации обеспечил явку фио в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где последний, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, осуществил сдачу вышеуказанного заявления о возложении полномочий генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» на фио, который фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, по результатам рассмотрения которого 01.02.2021 сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, не осведомленными о преступном умысле соучастников преступления, принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», согласно которым фио назначен генеральным директором Общества.

Так, ФИО1, действуя в рамках отведенной преступной роли, при указанных обстоятельствах, с целью реализации общего преступного умысла, организовал назначение на должность генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио, неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления, для дальнейшей реализации преступного умысла всех участников группы и обеспечения контроля над указанным юридическим лицом, правоустанавливающие документы которого ФИО1 при точно неустановленных следствием обстоятельствах, с целью придания видимости соблюдения валютного законодательства, а также для организации дальнейшего совершения преступления передал соучастнику-1. 

После чего 09.02.2021 ФИО1, действуя совместно с соучастником-2, соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в операционный офис «Октябрьский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в Обществе, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления, при неустановленных обстоятельствах передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

После чего 11.02.2021 ФИО1, действуя совместно с соучастником-2, соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, организовал прибытие в офис обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления при неустановленных обстоятельствах передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

Далее соучастник-2, действуя совместно с ФИО1, соучастником-1 и неустановленными соучастниками, реализуя общий преступный план, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.07.2021, организовал прибытие в ДО «Косино» (ЮЛ) в адрес, расположенный по адресу: адрес, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, для подачи документов, необходимых для создания условий для дальнейшего совершения преступления, управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», с целью дальнейшего создания условий для совершения преступления, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», для дальнейшего направления контракта в указанное кредитное учреждение и присвоения ему уникального номера контракта (далее – УНК), а также дальнейшего перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» на расчетные счета нерезидентов. Затем фио, неосведомленный о преступном умысле соучастников преступления, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, передал необходимые документы для управления расчетным счетом ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» ФИО1, действующему с согласия и ведома соучастников преступления, который в дальнейшем в неустановленном следствием месте и времени, с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления при неустановленных обстоятельствах передал их соучастнику-1 для организации дальнейшего изготовления заведомо подложных контрактов, их направления в кредитные учреждения и организации дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет нерезидента.  

В свою очередь, неустановленные соучастники преступления, во исполнение разработанного преступного плана, действуя с согласия и ведома его ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных соучастников, в неустановленное время, в период с 17.05.2021 по 26.07.2021, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью соблюдения валютного законодательства и придания своим действиям вида законности, а также дальнейшего совершения преступления, приискали реквизиты и данные расчетных счетов компаний-нерезидентов, а именно:

- в неустановленное время, но не позднее 17.05.2021, приискали реквизиты «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея);

- в неустановленное время, но не позднее 25.05.2021, приискали реквизиты «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция);

- в неустановленное время, но не позднее 17.06.2021, приискали реквизиты «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция);

- в неустановленное время, но не позднее 03.06.2021, приискали реквизиты «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг);

- в неустановленное время, но не позднее 26.07.2021, приискали реквизиты «Triple A Marketing GmbH» (Трипле А Маркетинг ГмбХ) (Продавец, Германия), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракт и дополнительные соглашения к нему. 

Далее соучастник-1, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-2 и неустановленных лиц, в неустановленном следствием месте, при точно неустановленных обстоятельствах, в период времени с 17.05.2021 по 26.07.2021, реализуя общий преступный умысел, получив при неустановленных обстоятельствах через соучастника-2 и ФИО1 ранее полученные ими от фио сведения о расчетных счетах ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», а именно: расчетном счете № 

<

***>, открытом в операционном офисе «Октябрьский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, расчетном счете № 

<

***>, открытом в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: адрес, а также расчетном счете № 

<

***>, открытом в ДО «Косино» (ЮЛ) в адрес, расположенном по адресу: адрес, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленном следствием месте и время, в период с 17.05.2021 по 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, организовал изготовление от имени ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» в лице неосведомленного о преступном умысле ФИО1, соучастника-2, соучастника-1 и неустановленных лиц генерального директора фио, не осуществляющего в ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который данный контракт не подписывал, заведомо не соответствующих действительности (подложных) контрактов, согласно которым ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» обязалось оплатить компаниям-нерезидентам денежные средства якобы за осуществление поставки соответствующих товаров, а именно:

- контракт № 15/20211705-WD от 17.05.2021, заключенный с компанией «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея) на поставку камня искусственного на сумму сумма;

- контракт № ASO-EX21 от 25.05.2021, заключенный с компанией «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция) на поставку строительных материалов на сумму сумма;

- контракт № 2021-USL-23-LT от 03.06.2021, заключенный с компанией «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг) на поставку ткани, текстильных изделий, товаров легкой промышленности, товаров хозяйственно-бытового назначения, строительных материалов, упаковочных материалов, спортивного инвентаря, бытовую технику и других непродовольственных товаров на сумму сумма;

- контракт № FDT-2021-06-17/2ST от 17.06.2021, заключенный с компанией «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция) на поставку картона на сумму сумма;

- контракт № 2021-TM-30 от 26.07.2021, заключенный с компанией «Triple A Marketing GmbH» (Трипле А Маркетинг ГмбХ) (Продавец, Германия) на поставку картона в ассортименте на сумму сумма.

После чего в неустановленном следствием месте и время, в период с 17.05.2021 по 26.07.2021, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-2, соучастника-1, с целью реализации общего преступного умысла, организовали подписание указанных контрактов со стороны «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция), «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг), «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция), «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея), Triple A Marketing GmbH» (Трипле А Маркетинг ГмбХ) (Продавец, Германия), затем при неустановленных обстоятельствах соучастник-1, действуя с согласия и ведома соучастников преступления, организовал подписание данных контрактов от имени неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» фио, не осуществляющего в Обществе какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, который фактически данные контракты не подписывал.  

Далее, в продолжение общего преступного умысла неустановленные лица, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, соучастника-2 и неустановленных лиц, в нарушение требований Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с целью якобы соблюдения валютного законодательства, а также создания условий для дальнейшего совершения преступления и присвоения вышеуказанным контрактам УНК, в период времени с 17.05.2021 по 28.07.2021 по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» направили в кредитные учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, контракты, заключенные от имени ООО «СТАНДАРТ-ТВФ», в лице неосведомленного о преступном умысле соучастников преступления номинального генерального директора Общества фио, который фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществлял и данные контракты не подписывал, а именно: 

- в период времени с 17.05.2021 по 26.05.2021 направили в филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: адрес контракт № 15/20211705-WD от 17.05.2021, заключенный с компанией «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея) на поставку камня искусственного на сумму сумма, на основании которого 26.05.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21050639/1000/0081/2/1;

- в период времени с 25.05.2021 по 01.06.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № ASO-EX21 от 25.05.2021, заключенный с компанией «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция) на поставку строительных материалов на сумму сумма, на основании которого 01.06.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21060009/2209/0042/2/1;

- в период времени с 03.06.2021 по 09.06.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № 2021-USL-23-LT от 03.06.2021, заключенный с компанией «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг) на поставку ткани, текстильных изделий, товаров легкой промышленности, товаров хозяйственно-бытового назначения, строительных материалов, упаковочных материалов, спортивного инвентаря, бытовую технику и других непродовольственных товаров на сумму сумма, на основании которого 09.06.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21060068/2209/0042/2/1;

- в период времени с 17.06.2021 по 22.06.2021 направили в филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: адрес контракт № FDT-2021-06-17/2ST от 17.06.2021, заключенный с компанией «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция) на поставку картона на сумму сумма, на основании которого 22.06.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21060131/2209/0042/2/1;

- в период времени с 26.07.2021 по 28.07.2021 направили в адрес по адресу: адрес контракт № 2021-TM-30 от 26.07.2021, заключенный с компанией Triple A Marketing GmbH» (Продавец, Германия) на поставку картона в ассортименте на сумму сумма, на основании которого 28.07.2021 неосведомленными о преступном умысле соучастников преступления сотрудниками адрес, расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт зарегистрирован и присвоен УНК № 21071132/1326/0000/2/1.

Затем неустановленные лица в период времени с 01.06.2021 по 10.08.2021, находясь в неустановленном месте, действуя с согласия и ведома ФИО1, соучастника-1, соучастника-2, с целью реализации общего преступного умысла, на основании вышеуказанных подложных документов (контрактов), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осуществили перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» по вышеуказанным подложным контрактам на расчетные счета нерезидентов, а именно:

- в рамках заключенного контракта № ASO-EX21 от 25.05.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция) № TR89 0001 0025 8601 0690 2050 32, открытый в «ZIRAAT BANKASI» Istanbul (Зираат Банкаси, Стамбул), а именно:

01.06.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

02.06.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

03.06.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- 10.06.2021 в рамках заключенного контракта № 2021-USL-23-LT от 03.06.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг) № 801 352 709 838, открытый в «HSBC» (ХСБК) HONG KONG (фио) в сумме сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- 03.06.2021 в рамках заключенного контракта № 15/20211705-WD от 17.05.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» № 

<

***>, открытого в операционном офисе «Октябрьский» Филиала № 3652 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: адрес, через корреспондентский счет № 30301840100810000001 филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея) № 1081200927582, открытый в «Woori Bank» South Korea (Воори Банк Соуз Кореа) в сумме сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- 22.06.2021 в рамках заключенного контракта № FDT-2021-06-17/2ST от 17.06.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» № 

<

***>, открытого в офисе обслуживания ДО «Смоленский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция) № TR68 0004 6012 3700 1000 0156 27, открытый в «AKBANK T.A.S.» (фиоС.) в сумме сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

- в рамках заключенного контракта № 2021-TM-30 от 26.07.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» № 

<

***>, открытого в ДО «Косино» (ЮЛ) в адрес, расположенном по адресу: адрес, на расчетный счет фирмы-нерезидента «Triple A Marketing GmbH» (Трипле А Маркетинг ГмбХ) (Продавец, Германия) № DE30 4804 0035 0760 6338 00, открытый в «COMMERZBANK BIELEFELD» GERMANY (КОММЕРЗБАНК БИЕЛЕФЕЛД Германия), а именно:

29.07.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

02.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

04.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

06.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма;

10.08.2021 на сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату составило сумма, из расчета сумма за сумма, 

а всего осуществили перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» по вышеуказанным подложным контрактам на расчетные счета нерезидентов на общую сумму сумма, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перевода составило сумма.

При этом согласно сведениям, полученным из ФТС России, ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» и компании «ASO SANAYI MALZEMELERI TIC. LTD. STI.» (фио МАЛЗЕМЕЛЕРИ ТИК. ЛТД. СТИ.) (Продавец, Турция), «Upgoing Star Limited» (Упгоинг Стар Лимитед) (Продавец, Гонконг), «FISTAS DIS TICARET PAZARLAMA SANAYIVE TIC.A.S.» (ФИСТАС ДИС ТИЦАРЕТ ПАЗАРЛАМА САНАЙИВЕ ТИК.А.С.) (Продавец, Турция), «WIDE TRADING Со» (ВИДЕ ТРАДИНГ Ко) (Продавец, Корея), Triple A Marketing GmbH» (Трипле А Маркетинг ГмбХ) (Продавец, Германия) таможенные операции не совершали, то есть ООО «СТАНДАРТ-ТВФ» внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, фактически товар на адрес не ввозило.

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-2, соучастником-1 и неустановленными лицами, при осуществлении вышеперечисленных валютных операций, действуя из личной заинтересованности, осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. 

Он же (фио) совершил незаконное образование (реорганизацию) юридического лица, то есть образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 19 апреля 2023 года, вступил с соучастником-1 и неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. 

Согласно распределению преступных ролей соучастник-1 планировал преступление, координировал действия ФИО1, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 за поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организовывал изготовление документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также осуществлял выплаты денежных средств ФИО1 для их последующей передачи подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль ФИО1 входило поиск подставного лица, его сопровождение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выплата подставным лицам денежных средств, ранее полученных от соучастника-1 за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

В преступную роль неустановленных лиц входило изготовление по поручению соучастника-1 необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, их предоставление соучастнику-1 с целью реализации общего преступного умысла, а также иные функции, возникающие в ходе совершения преступления.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, соучастник-1 в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, но не позднее 19 апреля 2023 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений об учредителе и директоре – ООО «Пуми-С» ИНН 

<

***> (далее – ООО «Пуми-С» или Общество).

Далее ФИО1, действуя по указанию соучастника-1, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 апреля 2023 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным учредителем и директором ООО «Пуми-С», то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений об учредителе и директоре ООО «Пуми-С» получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные УМВД России по адрес, для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Пуми-С», которые при неустановленных обстоятельствах, в точно не установленное следствием время, но не позднее 19 апреля 2023 года, предоставил соучастнику-1 для организации изготовления документов, необходимых для внесения изменений в ЕГРЮЛ сведений о назначении фио директором и учредителем ООО «Пуми-С».

Затем неустановленные лица, исполняя указания соучастника-1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 19 апреля 2023 года, используя паспортные данные гражданина Российской Федерации на имя фио, изготовили заявление по форме № 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на фио возложены полномочия директора ООО «Пуми-С», которое при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленном месте и время, но не позднее 19 апреля 2023 года, передали соучастнику-1, который в свою очередь с целью реализации общего преступного умысла при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленном месте и время, но не позднее 19 апреля 2023 года, передал его ФИО1

После чего ФИО1, во исполнение совместного с соучастником-1 преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно время, но не позднее 19 апреля 2023 года, с целью реализации общего преступного плана, организовал прибытие фио, который в точно неустановленное следствием время, но не позднее 19 апреля 2023 года, совместно с ФИО1 прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом Смоленского городского нотариального адрес по адресу: адрес, где ФИО1, передал фио ранее подготовленное неустановленными лицами вышеуказанное заявление, необходимое для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в сведения об ООО «Пуми-С», а фио совместно с паспортом гражданина Российской Федерации на свое имя предоставил его нотариусу Смоленского городского нотариального адрес, которая, неосведомленная о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц засвидетельствовала подлинность подписи и полномочия фио, а также подготовила заявление формы № 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому у фио возникли права участника (учредителя) ООО «Пуми-С», которое 19 апреля 2023 года направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств.

После чего 19 апреля 2023 года ФИО1 с целью реализации общего преступного умысла в точно не установленное следствием время обеспечил явку фио в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по адрес по адресу: адрес, где последний, исполняя указания ФИО1, предоставил в указанный налоговый орган заявление по форме № 13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому на фио возложены полномочия директора ООО «Пуми-С», за что ФИО1 передал фио ранее полученные при неустановленных обстоятельствах у соучастника-1 и предназначавшиеся фио денежные средства в размере сумма. 

Далее сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по адрес, находясь по адресу: адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1, соучастника-1 и неустановленных лиц, 26 апреля 2023 года осуществили государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Пуми-С», с внесением записи в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми фио был указан, как учредитель и директор ООО «Пуми-С».

Таким образом, ФИО1, совместно с соучастником-1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию изменений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «Пуми-С», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве учредителя и директора ООО «Пуми-С».

Подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заместителем прокурора адрес было внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве ФИО1 дал подробные признательные показания по существу уголовного дела, в которых отразил все известные ему обстоятельства и факты в отношении других соучастников группы, изобличил установленного соучастника-1 и установленного соучастника-2 в совершении указанных преступлений, подробно сообщил об их роли и участии в совместных эпизодах преступной деятельности, а также о роли и участии лиц, выступавших в качестве номинальных руководителей при совершении расследуемых преступлений. С учетом его показаний к уголовной ответственности привлечены соучастник-1 и соучастник-2, при помощи показаний ФИО1 определены их роли в группе. 

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию, которое выразилось в изобличении установленного соучастника-1 и установленного соучастника-2 в совершении указанных преступлений. 

С предъявленным обвинением ФИО1 согласен, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО1 добровольно и при участии его защитника.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку он оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании инкриминируемых преступлений, дал показания, изобличающие преступную деятельность соучастников.

При этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по 5 эпизодам по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, поскольку он при описанных в приговоре обстоятельствах совершил образование (в отношении ООО «Ви Ва», ООО «Мионит», ООО «Фина», ООО «Палес» - создание, а в отношении ООО «Пуми-С» - реорганизацию) юридического лица через подставных лиц (номинальных директоров фио (ООО «Ви Ва»), фио (ООО «Мионит», ООО «Фина», ООО «Палес») и фио (ООО «Пуми-С»), а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору;

- по 2 эпизодам по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, поскольку он при описанных в приговоре обстоятельствах дважды совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента (по эпизоду использования расчетного счета ООО «СКМ Импорт») и нескольких нерезидентов (по эпизоду использования расчетных счетов ООО «СТАНДАРТ-ТВФ») с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по 1 эпизоду по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, поскольку он при описанных в приговоре обстоятельствах совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов (по эпизоду использования расчетных счетов ООО «КШИР САГАР») с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые законом отнесены к категории средней тяжести (ч. 2 ст. 173.1 и ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и тяжких (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении данных преступлений, значение его участия для достижения цели преступлений и влияние его участия на характер и размер причиненного вреда, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания суд также учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, который ранее на адрес не судим, на учетах в ПНД, НД не состоит, какими-либо психическими расстройствами не страдает, что подробно отражено в заключении эксперта по результатам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (т. 18 л.д. 153-154). Он женат, его супруга беременна, он имеет на иждивении родную малолетнюю дочь от другого брака, паспортные данные, которая проживает с матерью в Белоруссии, но с которой он часто видится и платит алименты; занимается воспитанием дочери супруги от другого брака, паспортные данные, которая проживает с ними совместно и воспитывается им с детства; помогает матери супруги, которая является инвалидом, а также своим родителям, проживающим в Белоруссии, страдающим рядом заболеваний. У супруги и родной дочери также имеются определенные проблемы со здоровьем.

Сам он (ФИО1) переехал в Россию из Белоруссии в 2019 году, проживает с семьей (супругой и ее дочерью от первого брака) на съемной квартире по фактическому адресу места жительства; ранее работал, арендуя транспортное средство и занимаясь грузоперевозками, в настоящее время устроился работать слесарем в ООО «Анкар», работает там 1,5 месяца на испытательном сроке, его работа связана в том числе и с оказанием помощи лицам, находящимся на СВО.

По месту постоянной регистрации в Белоруссии и по месту жительства в адрес характеризуется положительно как лицо, жалоб на которое не поступало; занимается благотворительностью, о чем представлен чек на добровольное пожертвование в общероссийскую общественную организацию «Российский красный крест». 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает: на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного; на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание ФИО1 своей вины в совершении преступлений, его раскаяние в содеянном, а также беременность супруги, положительные характеристики, возраст и состояние здоровья всех его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом в данном случае не установлено.

Учитывая все изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о невозможности исправления ФИО1 без изоляции от общества, в связи с чем полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений, полагая, что более мягкое наказание в данном случае не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения, в том числе роли ФИО1 и личности виновного.

Дополнительных наказаний в виде штрафа за преступления, предусмотренные ч.ч. 2 и 3 ст. 193.1 УК РФ, суд полагает возможным не назначать, учитывая имущественное положение ФИО1 и членов его семьи, а также совокупность смягчающих обстоятельств.

Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд в данном случае не находит, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль ФИО1 в их совершении, а также отсутствие каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает правила ч. 2 ст. 62 УК РФ, по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - с учетом разъяснений, содержащихся в абз. 2, 3 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания».

При определении окончательного наказания по совокупности совершенных преступлений суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ полагает необходимым применить принцип частичного сложения наказаний. 

Согласно требованиям п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО1 наказания в виде реального лишения свободы, с целью обеспечения исполнения вынесенного судом приговора, суд полагает необходимым изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В срок отбывания наказания ФИО1 подлежит зачету время его содержания под стражей с момента его заключения под стражу в связи с изменением меры пресечения по настоящему приговору до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении соучастников, которое до настоящего времени не рассмотрено по существу, судьба вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела № 12301450001000392 в отношении соучастников. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении 5 (пяти) преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 2 (двух) преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 1 (одного) преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

за каждое из 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, – в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по эпизоду использования расчетного счета ООО «СКМ Импорт»), – в виде лишения свободы сроком на 2 года;

за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по эпизоду использования расчетных счетов ООО «Стандарт ТВФ»), – в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяцев;

за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, – в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время его содержания под стражей в период с 11 августа 2025 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 в период с 11 августа 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств не разрешать до рассмотрения уголовного дела № 12301450001000392 в отношении соучастников, оставив их по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. При этом осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий: