Дело № 1-203/2025 (1-984/2024)

УИД 54RS0007-01-2024-011298-17

Поступило в суд 29.11.2024 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 января 2025 года г. Новосибирск

Октябрьский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Миничихина Д.И., 

при помощнике судьи Норкиной И.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Новосибирска Сычевой А.С., 

подсудимых ФИО10, ФИО14, ФИО15, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27,

защитников Лузан П.Д., Чаюкова В.С., Байдикова А.А., Куканова В.В., Матвеева Ю.А., Артамоновой Л.А., Агеева С.Г., Муштина Н.В., ФИО28, представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО10, 28.07.

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 20 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО14, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО15, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО22, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО23, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО24, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО25, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО26, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

ФИО27, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО10, ФИО14, ФИО15, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, совершили умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от /дата/ №173-ФЗ (далее – ФЗ №) резидентами являются, в том числе: физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации; постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданств; юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

К нерезидентам относятся в том числе: физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пп. «а» и «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 ФЗ №, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

Использование валютных ценностей в качестве средства платежа является валютной операцией (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 ФЗ №). 

К валютным ценностям относятся иностранная валюта и внешние ценные бумаги (п. 5 ч. 1 ст. 1 ФЗ №).

Резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля при осуществлении валютных операций документы и информацию, подтверждающие совершение валютных операций, действительных на день их представления (ч. 4 ст. 23 ФЗ №).

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны в том числе представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №).

Согласно Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от /дата/ №173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля (ч. 5 ст. 23 ФЗ №).

В соответствии с п. 1.2 Инструкции Банка России от /дата/ №-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция Банка России) резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные ч. 4 ст. 23 ФЗ №, с учетом требований к таким документам, установленных ч. 5 ст. 23 ФЗ №.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб» ИНН №, директором которого является фио1, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по фио21 

<

адрес> /дата/. 

Основным видом экономической деятельности ООО «Автоклуб» является торговля автотранспортными деталями, узлами и принадлежностями.

Директор ООО «Автоклуб» фио1, /дата/ г.р.; фио2, /дата/ г.р.; фио3, /дата/ г.р.; фио5, /дата/ г.р.; фио6, /дата/ г.р.; фио7, /дата/ г.р.; фио8, /дата/ г.р.; фио9, /дата/ г.р. и фио4, /дата/ г.р., в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода при следующих обстоятельствах:

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом, фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио49 П.П. с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио49 П.П. из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио49 П.П. распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио49 П.П. денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио49 П.П. согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио49 П.П., в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 9000 долларов США, что эквивалентно сумме — 583 210 рублей 80 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио49 П.П. в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

/дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио5, в адрес организации «

<

данные изъяты>

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио49 П.П. ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио49 П.П. и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио49 П.П. из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 9000 долларов США, что эквивалентно сумме — 583 210 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 64,8012 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 583 210 рублей 80 копеек.

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, 

<

данные изъяты> снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио49 П.П. осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио9 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио9 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио9 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио9 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио9 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио9, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио9 денежные средства в общей сумме 5724 долларов США, что эквивалентно сумме — 364733 рублей 28 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,72 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио9, в 2019 году в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 5724 долларов США, что эквивалентно сумме — 364733 рублей 28 копейки (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,72 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио9 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио9 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от 31.07.2019 № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио9, в адрес организации «

<

данные изъяты> на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 5724 долларов США, что эквивалентно сумме — 364733 рублей 28 копейки (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,72 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1, являющегося директором и учредителем ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио9 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио9 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио9 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 5724 долларов США, что эквивалентно сумме — 364733 рублей 28 копейки (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,72 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 364733 рублей 28 копеек.

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «Первая Дальневосточная компания» ИНН 

<

данные изъяты> осуществил доставку от компании «

<

данные изъяты>» (Китай) («фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио9 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что последний, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио2 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио2 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио2 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио2 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио2 согласно отведенной ему роли должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио2 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио2 денежные средства в общей сумме 5448 долларов США, что эквивалентно сумме — 355160 рублей 02 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65,1909 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «

<

данные изъяты>, открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио2 в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 5448 долларов США, что эквивалентно сумме — 355160 рублей 02 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65,1909 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио2 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио2 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио2, в адрес организации «

<

данные изъяты> на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 5448 долларов США, что эквивалентно сумме — 355160 рублей 02 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65,1909 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио2 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио2 и фио1, о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио2 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 5448 долларов США, что эквивалентно сумме — 355160 рублей 02 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65,1909 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 355160 рублей 02 копеек.

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «Первая Дальневосточная Компания», ИНН 

<

данные изъяты>, осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио2 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом, фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио8 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио8 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио8 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио8 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио8 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио8, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 3050 долларов США, что эквивалентно сумме — 194303 рублей 30 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,7060 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио8 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио8 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

/дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио8, в адрес организации 

<

данные изъяты> на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 3050 долларов США, что эквивалентно сумме — 194303 рублей 30 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,7060 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио8 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио8 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио8 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 3050 долларов США, что эквивалентно сумме — 194303 рублей 30 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 63,7060 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 194303 рублей 30 копеек.

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «Дальневосточная компания АВТО-ДАК» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб в лице директором фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио8 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точная дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что последний, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио6 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио6 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио6 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио6 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио6 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио6, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио6 денежные средства в общей сумме 4205 долларов США, что эквивалентно сумме — 274 292 рублей 15 копеек (по курсу банка на /дата/ 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио6, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 4205 долларов США, что эквивалентно сумме — 274 292 рублей 15 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио6, /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио6 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио6, в адрес организации «

<

данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 4205 долларов США, что эквивалентно сумме — 274 292 рублей 15 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65, 23 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директор ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио6 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио6 и фио1, о том что, денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио6 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 4205 долларов США, что эквивалентно сумме — 274 292 рублей 15 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 65, 23 рублей) на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 274 292 рублей 15 копеек. 

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН 

<

данные изъяты> осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио6 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2019 году срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых, в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио3 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио3 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио3 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио3 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио3 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио3, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио3 денежные средства в общей сумме 4681 долларов США, что эквивалентно сумме — 299 172 рублей 54 копеек (по курсу ЦБ РФ на 12

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио3, в 2019 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 4681 долларов США, что эквивалентно сумме — 299 172 рублей 54 копеек (по курсу ЦБ РФ на 12

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио3, /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио3 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 4681 долларов США, что эквивалентно сумме — 299 172 рубля 54 копеек (по курсу ЦБ РФ на /дата/ 1 доллар США = 63, 9121 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1, являющимся директором и учредителем ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио3 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио3 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио3 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 4681 долларов США, что эквивалентно сумме — 299 172 рублей 54 копеек (по курсу ЦБ РФ на /дата/ 1 доллар США = 63, 9121 рублей) на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 299 172 рубля 54 копейки. 

Впоследствии в 2019 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН 

<

данные изъяты> осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив их путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио3 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1, разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио8 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио8 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио8 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио8 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио8 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио8 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио8 денежные средства в общей сумме 9300 долларов США, что эквивалентно сумме — 589899 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио8, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 9300 долларов США, что эквивалентно сумме — 589899 рублей (по курсу банка на 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио8 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио8 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в общей сумме 9300 долларов США, что эквивалентно сумме — 589899 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 64,43 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио8 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио8 и фио1, о том что, денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио8 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 9300 долларов США, что эквивалентно сумме — 589899 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 64,43 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 589899 рублей.

Впоследствии в 2020 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЮРИСИМО» ИНН 

<

данные изъяты> осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы для ведения ООО «Автоклуб» в лице директор фио1 предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио8 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1 осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что сам он как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2020 году в срок до /дата/, точные даты и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио6 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио6 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио6 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио6 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио6 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2020 году в срок до /дата/, точные даты и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио6, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио6 денежные средства в общей сумме 3922 долларов США, что эквивалентно сумме — 294 346 рублей 10 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на их банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио6, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 3922 долларов США, что эквивалентно сумме — 294 346 рублей 10 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио6, /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио6 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: г

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в сумме 3922 долларов США, что эквивалентно сумме — 294 346 рублей 10 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 75, 05 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося директором и учредителем ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио6 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио6 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио6 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 3922 долларов США, что эквивалентно сумме — 294 346 рублей 10 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 75, 05 рублей) на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 294 346 рублей 10 копеек. 

Впоследствии в 2020 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН 

<

данные изъяты> осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио6 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио6 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио6 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио6 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио6 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио6 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио6, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио6 денежные средства в общей сумме 4179 долларов США, что эквивалентно сумме — 288 768 рублей 90 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио6, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 4179 долларов США, что эквивалентно сумме — 288 768 рублей 90 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты> открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио6, /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио6 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: г

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 4179 долларов США, что эквивалентно сумме — 288 768 рублей 90 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 69,1 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1, являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио6 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио6 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио6 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежные средства в общей сумме 4179 долларов США, что эквивалентно сумме — 288 768 рублей 90 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 69,1 рублей) на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 288 768 рублей 90 копеек. 

Впоследствии в 2020 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио6 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио2 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио2 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио2 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио2 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио2 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио2 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио2 денежные средства в общей сумме 2910 долларов США, что эквивалентно сумме — 209461 рублей 80 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на их банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио2 в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 2910 долларов США, что эквивалентно сумме — 209461 рублей 80 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого фио2 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио2 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио2, в адрес организации «

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 2910 долларов США, что эквивалентно сумме — 209461 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 71,98 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио2 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио2 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио2 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 2910 долларов США, что эквивалентно сумме — 209461 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 71,98 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 209461 рублей 80 копеек.

Впоследствии в 2020 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО», ИНН №, осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио2 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в связи с вышеуказанным в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществления своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио49 П.П. с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио49 П.П. из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио49 П.П. распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио49 П.П. денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио49 П.П. согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио49 П.П., согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио49 П.П. денежные средства в общей сумме 3795 долларов США, что эквивалентно сумме — 280981 рублей 80 копеек (по курсу банка на 16

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио49 П.П., в 2020 году в срок до /дата/,точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 3795 долларов США, что эквивалентно сумме — 280981 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74, 04 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «SBT 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио49 П.П., /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио49 П.П. в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио5, в адрес организации «

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 3795 долларов США, что эквивалентно сумме — 280981 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74, 04 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио49 П.П. ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио49 П.П. и фио1, о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио49 П.П. из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 3795 долларов США, что эквивалентно сумме — 280981 рублей 80 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74, 04 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 280981 рублей 80 копеек.

Впоследствии в 2020 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио49 П.П. осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом, фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио49 П.П. с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио49 П.П. из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио49 П.П. распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио49 П.П. денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио49 П.П. согласно отведенной ему роли должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/,точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио49 П.П., согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио49 П.П. денежные средства в общей сумме 8001 долларов США, что эквивалентно сумме — 594234 рублей 27 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио49 П.П., в 2021 году в срок до /дата/,точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 8001 долларов США, что эквивалентно сумме — 594234 рублей 27 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио49 П.П., /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио49 П.П. в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио5, в адрес организации «

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 8001 долларов США, что эквивалентно сумме — 594234 рублей 27 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74, 27 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио49 П.П. ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио49 П.П. и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио49 П.П. из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 8001 долларов США, что эквивалентно сумме — 594234 рублей 27 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74, 27 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 594234 рублей 27 копеек.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио49 П.П. осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2020 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что последний как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио8 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио8 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио8 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио8 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио8 согласно отведенной ему роли должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио8 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио8 денежные средства в общей сумме 5777 долларов США, что эквивалентно сумме — 433914 рублей 51 копеек (по курсу банка на 08.

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио8, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 5777 долларов США, что эквивалентно сумме — 433914 рублей 51 копеек (по курсу банка на 08.

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио8 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио8 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио8, в адрес организации «SBT CO., LTD 

<

данные изъяты> переведены денежные средства в общей сумме 5777 долларов США, что эквивалентно сумме — 433914 рублей 51 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 75, 1107 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио8 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио8 и фио1, о том что, денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио8 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 5777 долларов США, что эквивалентно сумме — 433914 рублей 51 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 75, 1107 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 433914 рублей 5139 копеек.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио8 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1, разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, фио1 в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио6 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио6 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио6 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио6 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио6 согласно отведенной ему роли должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио6, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио6 денежные средства в общей сумме 7800 долларов США, что эквивалентно сумме — 596 089 рублей 26 копеек (по курсу банка на 23.04.2021 1 доллар США = 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на их банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио6, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 7800 долларов США, что эквивалентно сумме — 596 089 рублей 26 копеек (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио6, /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио6 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио6, в адрес организации «

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 7800 долларов США, что эквивалентно сумме — 596 089 рублей 26 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 76, 4217 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио6 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио6 и фио1, о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио6 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 7800 долларов США, что эквивалентно сумме — 596 089 рублей 26 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 76, 4217 рублей) на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 596 089 рублей 26 копеек. 

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио6 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что он порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио2 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио2 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио2 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио2 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио2 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио2, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио2 денежные средства в общей сумме 4026 долларов США, что эквивалентно сумме — 297682 рубля 44 копейки (по курсу банка на 04.06

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио2 в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 4026 долларов США, что эквивалентно сумме — 297682 рубля 44 копейки (по курсу банка на 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио2 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио2 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио2, в адрес организации «SBT CO., 

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 4026 долларов США, что эквивалентно сумме — 297682 рубля 44 копейки (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 73,94 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио2 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио2 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио2 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 4026 долларов США, что эквивалентно сумме — 297682 рубля 44 копейки (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 73,94 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 297682 рубля 44 копейки.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио2 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом, фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио8 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио8 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио8 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио8 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио8 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио8 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио8 денежные средства в общей сумме 1574 долларов США, что эквивалентно сумме — 115631 рублей 23 копеек (по курсу банка на 19.08.

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио8, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 1574 долларов США, что эквивалентно сумме — 115631 рублей 23 копеек (по курсу банка на 19.

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио8 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио8 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио8, в адрес организации «SBT CO., 

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 1574 долларов США, что эквивалентно сумме — 115631 рублей 23 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 73, 4633 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио8 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио8 и фио1, о том что, денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио8 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 1574 долларов США, что эквивалентно сумме — 115631 рублей 23 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 73, 4633 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 115631 рублей 23 копеек.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио8 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио2 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио2 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио2 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио2 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио2 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио2 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио2 денежные средства в общей сумме 3500 долларов США, что эквивалентно сумме — 260715 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио2 в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 3500 долларов США, что эквивалентно сумме — 260715 рублей (по курсу банка на 19.08.

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио2 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио2 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио2, в адрес организации «SBT CO., LTD 

<

данные изъяты> ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 3500 долларов США, что эквивалентно сумме — 260715 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,49 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио2 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио2 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио2 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 3500 долларов США, что эквивалентно сумме — 260715 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,49 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 260715 рублей.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио2 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своей жене фио4 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио4 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответила согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио4 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио4 денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио4 согласно отведенной ей роли, должна была получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио4 согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио4 денежные средства в общей сумме 4018 долларов США, что эквивалентно сумме — 284554 рублей 76 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 70,82 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на указанные банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио4 в 2021 году в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получила от фио1 денежные средства в общей сумме 4018 долларов США, что эквивалентно сумме — 284554 рублей 76 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 70,82 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «

<

данные изъяты>), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио4 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершила валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставила в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио4 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио4, в адрес организации «

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 4018 долларов США, что эквивалентно сумме — 284554 рублей 76 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 70,82 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося директором и учредителем ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио4 ознакомлена сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио4 и фио1, о том что, денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио4 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 4018 долларов США, что эквивалентно сумме — 284554 рублей 76 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 70,82 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 284554 рублей 76 копеек.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «ТЛС» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио4 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых, в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директор фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2021 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1 находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио7 с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио7 из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио7 распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио7 денежные средства в иностранной валюте, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио7 согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2021 году в срок до /дата/, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио7, согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио7 денежные средства в общей сумме 4834 долларов США, что эквивалентно сумме — 357909 рублей 36 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,04 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио7, в 2021 году в срок до /дата/, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1, из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 4834 долларов США, что эквивалентно сумме — 357909 рублей 36 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,04 рублей), а также сведения о банковских счетах нерезидента - организации «SBT 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио7 /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио7 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио12, в адрес организации «

<

данные изъяты>») на счет, открытый в иностранном банке «MUFT BANK Ltd» (Муфт банк ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 4834 долларов США, что эквивалентно сумме — 357909 рублей 36 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,04 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющемся директором и учредителем ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио7 был ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио7 и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио7 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 4834 долларов США, что эквивалентно сумме — 357909 рублей 36 копеек (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 74,04 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 357909 рублей 36 копеек.

Впоследствии в 2021 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «ОВЕРДРАЙВ» ИНН № осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив их путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио7 осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2022 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в составе группы лиц по предварительному сговору. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому фио1 подберет интересующий его товар, и осуществит заказ на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1 достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля подыщет из числа своих знакомых лицо, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, в 2022 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, осуществляя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, фио1 решил привлечь к совершению данного преступления физическое лицо из числа своих знакомых в связи с тем, что сам он, как физическое лицо, исчерпал лимит осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, которое совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в 2022 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего, в указанный период времени, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением и что фио1 как физическое лицо исчерпал лимит, предназначенный для осуществления денежных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента, установленный для физического лица, в целях обхода валютного контроля, продолжая осуществлять свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, обратился к своему знакомому фио49 П.П. с предложением совместно с ним незаконно совершить валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в целях обхода валютного контроля, для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара и предоставить кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, при этом фактически указанные переводы осуществлялись в рамках ведения ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности, то есть в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России. фио49 П.П. из иной личной заинтересованности на предложение фио1 о совместном совершении указанного преступления ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в связи с чем у них сформировался совместный преступный умысел на совершение указанного преступления.

При этом фио1 и фио49 П.П. распределили между собой преступные роли каждого из них в совершении преступления, а также разработали план его совершения, согласного которому фио1 должен был предоставить фио49 П.П. денежные средства, а также сведения о банковском счете нерезидента для осуществления валютных операций и необходимые для этого заранее составленные им документы.

фио49 П.П. согласно отведенной ему роли, должен был получить от фио1 денежные средства, а также сведения о банковских счетах нерезидентов для осуществления валютных операций, после чего совершить незаконную валютную операцию, представив в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях переводов, а именно о совершении переводов якобы в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

После чего, фио1, реализуя преступный умысел группы, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций, в 2022 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио49 П.П., согласно ранее распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, передал фио49 П.П. денежные средства в общей сумме 7500 долларов США, что эквивалентно сумме — 582675 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления им валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на их банковские счета для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности товара.

Затем, фио49 П.П., в 2022 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с фио1 из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя с ним совместный преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору незаконных валютных операций получил от фио1 денежные средства в общей сумме 7500 долларов США, что эквивалентно сумме — 582675 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 

<

данные изъяты>»), открытых в иностранных банках, для осуществления валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета. После этого, фио49 П.П., /дата/, в дневное время, точное время не установлено, продолжая осуществлять преступный умысел группы, согласно ранее распределенным ролям, действуя умышленно и согласованно, находясь в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет указанного нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио49 П.П. в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Так, /дата/ в отделении ПАО Банк «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио5, в адрес организации «SBT CO., LTD 

<

данные изъяты> ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 7500 долларов США, что эквивалентно сумме — 582675 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 77,69 рублей).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением фио1 являющегося учредителем и директором ООО «Автоклуб» предпринимательской деятельности. При этом фио49 П.П. ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио49 П.П. и фио1, о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и фио49 П.П. из иной личной заинтересованности, в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно совершили валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 7500 долларов США, что эквивалентно сумме — 582675 рублей (по курсу банка на /дата/ 1 доллар США = 77,69 рублей), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных ими денежных средств составила 582 675рублей.

Впоследствии в 2022 году, на основании вышеуказанной незаконной валютной операции, фио1, через компанию ООО «МИРЕЛЬ АВТО» ИНН № осуществил доставку от компании «VENUS INFINITY PTE LIMITED» (Сингапур) («ВЕНУС ИНФИНИТИ ПТЕ фио11»), автозапчастей и комплектующих к автомобилям, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 и фио49 П.П. осознавали общественно-опасный и противоправный характер своих совместных и согласованных действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желали их наступления.

Преступление №

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, фио1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, фио1 /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем /дата/ в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио1, в адрес организации «

<

данные изъяты> ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 424 000 японских йен, что эквивалентно сумме — 246988 рублей 48 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности. При этом фио1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 424 000 японских йен, что эквивалентно сумме — 246988 рублей 48 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 246988 рублей 48 копеек

Впоследствии в 2023 году, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, фио1, через неустановленные компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Преступление №

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, фио1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, фио1, /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем /дата/ в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио1, в адрес организации «SBT 

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 751500 японских йен, что эквивалентно сумме —462429 рублей 51 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности. При этом фио1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 751500 японских йен, что эквивалентно сумме — 462429 рублей 51 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 462429 рублей 51 копеек.

Впоследствии в 2023 году, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, фио1, через неустановленные компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Преступление №

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, фио1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, фио1, /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем /дата/ в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио1, в адрес организации «SBT CO., LTD 

<

данные изъяты>) переведены денежные средства в общей сумме 300000 японских йен, что эквивалентно сумме —173295 рублей 60 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности. При этом фио1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 751500 японских йен, что эквивалентно сумме — 300000 японских йен, что эквивалентно сумме —173295 рублей 60 копеек (согласно банковскому ордеру № от /дата/), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 173295 рублей 60 копеек.

Впоследствии в 2023 году, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, фио1, через неустановленные компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

Преступление №

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, у фио1, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. При этом фио1 разработал план преступных действий, согласно которому он подыщет интересующий его товар и осуществит заказы на аукционах «Японии» необходимых ему для осуществления предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. Затем, фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В 2023 году в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, фио1, осуществляя свой преступный умысел, имея перед поставщиками обязанность оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, решил совершить валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (далее – незаконные валютные операции). При этом в целях сокрытия таких переводов от органов и агентов валютного контроля, он совершит переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для оплаты полной стоимости поставляемого для ООО «Автоклуб» товара и представит кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов, а именно сообщит в кредитную организацию недостоверные сведения о совершении переводов в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем, в срок до /дата/, точные дата и время не установлены, фио1, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, в осуществлении своего преступного плана, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на аукционах «Японии» подыскал и осуществил заказ необходимых ему для ведения предпринимательской деятельности автозапчастей и комплектующих к автомобилям. После чего фио1, достоверно зная и осознавая, что порядок осуществления валютных операций на счета нерезидентов для общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя отличается от порядка осуществления валютных операций для физических лиц, повышенным контролем и более сложной процедурой оформления таких валютных операций, а также повышенными платежами и повышенным налогообложением, в целях обхода валютного контроля, в нарушение установленного порядка осуществления валютных операций индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, предусмотренного частями 4, 5 ст. 23, п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ №, п. 1.2 Инструкции Банка России, решил осуществить незаконные валютные операции в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так, фио1, /дата/, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций, находясь в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для оплаты полной стоимости поставляемого для предпринимательской деятельности ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 товара, при этом предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть сведения о совершении переводов якобы для оплаты товаров, приобретенных фио1 в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Затем /дата/ в отделении АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по адресу: 

<

адрес>, на основании заявления на перевод от /дата/ № со счета №, открытого в этом же отделении на имя фио1, в адрес организации «SBT 

<

данные изъяты> ЛТД) переведены денежные средства в общей сумме 630000 японских йен, что эквивалентно сумме —367218 рублей 81 копейка (согласно банковскому ордеру № от /дата/).

Фактически перевод денежных средств был связан с осуществлением ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 предпринимательской деятельности. При этом фио1 ознакомлен сотрудником банка, не осведомленным о преступных намерениях фио1 о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, и является частным переводом.

Таким образом, директор ООО «Автоклуб» фио1 из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, умышленно совершил валютные операции по переводу денежных средств в общей сумме 630000 японских йен, что эквивалентно сумме —367218 рублей 81 копейка (согласно банковскому ордеру № от /дата/), на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом сумма незаконно переведенных им денежных средств составила 367218 рублей 81 копеек.

Впоследствии в 2023 году, на основании вышеуказанных незаконных валютных операций, фио1, через неустановленные компании осуществил доставку автозапчастей и комплектующих к автомобилям на территорию Российской Федерации, которые были необходимы ООО «Автоклуб» в лице директора фио1 для ведения предпринимательской деятельности, тем самым организовал доставку и ввоз на территорию Российской Федерации с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в крупном размере, для снижения таможенной стоимости ввозимого товара, оплатив его путем безналичного перечисления денежных средств поставщикам товара. 

При совершении всех указанных выше действий фио1 осознавал общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленных в Российской Федерации правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля и желал их наступления.

В судебном заседании и на стадии предварительного следствия подсудимый фио1 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что с 2016 года по настоящее время он является директором ООО «Автоклуб» (ИНН №), которое осуществляет коммерческую деятельность в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей марки «JEEP» и «Land Rover», при этом запасные части для их ремонта приобретаются в интернет-магазинах. Указанная деятельность осуществляется в производственных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно по указанному адресу находятся 2 здания, представляющие собой гаражные боксы на 6 и 4 машиномест. Указанные здания были приобретены ООО «Автоклуб» в собственность в январе 2018 года. Кроме того, с осени 2023 года он является индивидуальным предпринимателем (ИНН №) и осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере продажи запасных частей к легковым автомобилям разных марок и моделей. Продажа запасных частей осуществляется также по адресу: 

<

адрес>. 

Осуществлял переводы денежных средств в личных целях, в кредитную организацию документы, содержащие недостоверные сведения, он не предоставлял.

У ООО «Автоклуб» в собственности имеются два здания по адресу: 

<

адрес>, были приобретены ООО «Автоклуб» в собственность в январе 2018 года. В ООО «Автоклуб» совместно с ним учредитель фио13, имеет долю 50 процентов.

В настоящее время в ООО «Автоклуб» осуществляют трудовую деятельность 3 человека: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> трудовую деятельность только фио8

В ИП фио1 осуществлял трудовую деятельность только он.

Денежные средства перечислялись на приобретение запасных частей в личных целях, оплата осуществлялась от имени физических лиц, валютные операции осуществляли не сообща с другими подсудимыми, они оплачивали самостоятельно, он лишь передавал денежные средства и инвойс, все запасные части поступили (контракты исполнены), более что-либо пояснять отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. (Том № л.д. 60-70, 151-154, Том № л.д. 129-130) 

Оглашенные показания фио1 подтвердил.

В судебном заседании подсудимый фио3 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что познакомился с фио1 когда работал в ООО «Автоклуб». В 2019 году фио1 попросил его осуществить перевод денежных средств для приобретения автомобиля. фио1 предоставил ему документы и денежные средства для оплаты. Он (фио3) приехал в банк, заполнил там документы и оплатил денежные средства, впоследствии какой-то автомобиль прибыл, но он его судьбу не знает. Группой лиц с фио1 не действовали, понимал, что осуществляет перевод не для себя. 

На стадии предварительного следствия подсудимый фио3 показал, что в период с конца 2018 по февраль – март 2020 года он работал на станции технического обслуживания (далее - СТО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 1. Руководителями данного СТО являлись фио5 и фио1. В начале трудовой деятельности в указанном месте он выполнял следующие работы: перекрывал и утеплял крышу бокса, меняли трубы отопления. В 2019 году, после окончания выполнения строительных работ он стал выполнять работы по покрытию днища автомобилей антикоррозийным составом. Деятельность СТО осуществлялась по двум направлениям: ремонт автомобилей, произведенных в Америке и Европе; разбор и последующая продажа автозапчастей с ввозимых из Японии автомобилей. Насколько он понял, вопросы, связанные с ремонтом автомобилей, находились в ведении фио5, а вопросами ввоза из Японии автомобилей и их последующего разбора на запчасти и их продажи находились в ведении фио1. Разбором прибывших из Японии автомашин на СТО занимался автослесарь ФИО29 фио45, который работал на СТО еще до него, а когда он с этой работы уволился, ФИО29 там еще работал, он носил бородку, на СТО его называли студент. В период его трудовой деятельности на данном СТО фио1 осуществлял ввоз из Японии автомобилей марки фио16 старых годов выпуска. В период его работы таких автомобилей было ввезено 5 или 6 штук, а также фио1 начал ввозить автомобили марки Рэндж Ровер. Автомобили, ввезенные из Японии разбирались в гаражных боксах, расположенных напротив СТО. Примерно в начале ноября 2019 года к нему обратился фио1 и попросил открыть валютный счет в долларах США в банке ПАО «Левобережный» и осуществить от его имени валютный перевод в адрес японской организации. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что он ранее уже совершал переводы денежных средств в Японию (за границу), и у него был исчерпан лимит осуществления таких денежных операций. Он понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) в адрес другого лица (для фио1) для последующего разбора на запасные части и их продажи. Несмотря на это он дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 поехали в филиал ПАО «Левобережный», расположенный на левом берегу 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. Передавал ли фио1 менеджеру банка какие-либо документы – он не помнит. Он передал менеджеру банка свой Р. паспорт. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части написал свои фамилию, имя, отчество и подписал его, что им и было сделано. После того, как он в нижней части заявления на перевод написал свои фамилию, имя, отчество и подписал его менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где, вероятно, он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы к окошечку кассы прошел фио1, который передал кассиру предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в принадлежащем фио30 СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В совершенном им и фио30 преступлении при вышеизложенных обстоятельствах он свою вину полностью признает, и в содеянном раскаивается. Он готов оказать содействие в расследовании данного совершенного им и фио30 преступления. ( Том № л.д. 110-112, т. 7 л.д. 55-56)

Оглашенные показания фио3 подтвердил частично, указав, что фио1 действительно его просил осуществить перевод, в остальном сведения отражены со слов следователя, он показания давал добровольно, без оказания давления. 

В судебном заседании подсудимый фио49 П.П. вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что действительно осуществлял валютные операции, принимал деньги. фио1 обращался к нему по поводу перевода денежных средств несколько раз по 1 разу в год. ООО «Автоклуб» занимается покупкой и продажей автозапчастей.

На стадии предварительного следствия подсудимый фио49 П.П. показал, что в период с 2008 года по настоящее время он совместно с фио1 занимаются коммерческой деятельностью, связанной с ремонтом автомобилей и продажей автозапчастей. С 2016 года он и фио1 учредили ООО «Автоклуб», основной деятельностью которого являлось ремонт автомобилей и продажа автозапчастей. С 2017 года по настоящее время ООО «Автоклуб» осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, где располагаются принадлежащие Обществу гаражные боксы. Между ним и фио1 в их совместной коммерческой деятельности существовало некоторое разделение сфер деятельности, согласно которой он занимался организацией ремонта автомобилей, а фио1 занимался приобретением за границей (в Японии) автомобилей, ввозом их на территорию Российской Федерации (в 

<

адрес>) и их последующей продажей в качестве запасных частей третьим лицам. В марте 2019 года к нему обратился фио1 и попросил открыть валютный счет в долларах США в банке ПАО «Левобережный» и осуществить от его имени валютный перевод в адрес японской организации в счет приобретения автомобиля, который планировалось ввезти из Японии в Р. Ф. (в 

<

адрес>), разобрать на запасные части и продать третьим лицам. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что он ранее уже совершал переводы денежных средств в Японию (за границу), был исчерпан лимит осуществления таких денежных операций. Он понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный», расположенный на 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. Он передал менеджеру свой Р. паспорт и полученный от фио1 инвойс на покупку автомобиля, являющийся основанием для осуществления денежного перевода. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части, под записью о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В декабре 2020 года к нему повторно обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации в счет приобретения автомобиля, который планировалось ввести из Японии в Р. Ф. (в 

<

адрес>), разобрать на запасные части и продать третьим лицам. Он как и в предыдущий раз понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. Он передал менеджеру свой Р. паспорт и полученный от фио1 инвойс на покупку автомобиля, являющийся основанием для осуществления денежного перевода. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части, под записью о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В январе 2021 года к нему в очередной раз обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации в счет приобретения автомобиля, который планировалось ввести из Японии в Р. Ф. (в 

<

адрес>), разобрать на запасные части и продать третьим лицам. Он как и в предыдущие разы понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. Он передал менеджеру свой Р. паспорт и полученный от фио1 инвойс на покупку автомобиля, являющийся основанием для осуществления денежного перевода. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части, под записью о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В апреле 2022 года к нему в очередной раз обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации в счет приобретения автомобиля, который планировалось ввести из Японии в Р. Ф. (в 

<

адрес>), разобрать на запасные части и продать третьим лицам. Он как и в предыдущие разы понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. Он передал менеджеру свой Р. паспорт и полученный от фио1 инвойс на покупку автомобиля, являющийся основанием для осуществления денежного перевода. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части, под записью о том, что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени были осуществлены четыре перевода принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенные для третьих лиц автомобили, которые впоследствии были разобраны в СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и проданы третьим лицам. В совершенном им и фио1 преступлении при вышеизложенных обстоятельствах он свою вину полностью признает, и в содеянном раскаивается. Он готов оказать содействие в расследовании данного совершенного им и фио1 преступления. (Том № л.д. 194-197, т. 7 л.д. 215-217) 

Оглашенные показания фио49 П.П. подтвердил частично, указав, что показания по одному эпизоду отражены с его слов, однако несколько человек не могут входить в кассу банка, показания отражены в остальном не с его слов, показания давал добровольно. 

В судебном заседании подсудимый фио6 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что совершал операции лично, не признает предварительный сговор так как все действия осуществлял самостоятельно, осуществил перевод денежных средств за автомобиль который должен был поступить не в его собственность. С фио1ю. знаком с 2013 г., фио1 предоставил ему инвойс и денежные средства, впоследствии он в банке передал инвойс, паспорт, подписал заявление и совершил платеж находясь в кассе один. Впоследствии товар поступил по 

<

адрес>, что дальше с ним происходило ему неизвестно, аналогичные обстоятельства имели место еще по трем эпизодам по просьбе фио1 так как у фио1 закончился лимит переводов. По просьбе фио1 осуществлял переводы один в 2019 г., второй и третий в 2020 г., четвертый в 2021 г. 

На стадии предварительного следствия подсудимый фио6 показал, что в период с 2013 года по настоящее время он работает у фио1 и фио5. С 2013 года по 2018 гг. он работал в гаражных боксах по адресам: 

<

адрес>. С 2018 года по настоящее время он работает в гаражном боксе по адресу: 

<

адрес>. В период с 2013 года по 2021 гг. он работал менеджером по продаже автозапчастей для ремонта автомобилей в гаражном боксе под руководством фио49 П.П. С 2021 года по настоящее время он работает администратором под руководством фио49 П.П. (прием автомобиля от владельца, согласование ремонта). В период с 2016 (или с 2017) по 2023 гг. фио1 осуществлял ввоз из Японии автомобилей марки Тойота фио16 и Рэндж Ровер и иных марок, старых годов выпуска. Данные автомобили, ввезенные из Японии разбирались в гаражных боксах СТО. В начале октября 2019 года к нему обратился фио1 и попросил открыть валютный счет в долларах США в банке ПАО «Левобережный» и осуществить от своего имени валютный перевод в адрес японской организации. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что он ранее уже совершал переводы денежных средств в Японию (за границу), был исчерпан лимит осуществления таких денежных операций. Он понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он дал фио1 согласие на осуществление от своего имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный», расположенный на левом берегу 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. фио1 передал менеджеру банка какие-то документы. Он передал менеджеру банка свой Р. паспорт. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в принадлежащем фио1 СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В апреле 2020 года к нему повторно обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации. Он как и в предыдущий раз понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. фио1 передал менеджеру банка какие-то документы. Он передал менеджеру банка свой Р. паспорт. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в принадлежащем фио1 СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В июне 2020 года к нему в очередной раз обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации. Он как и в предыдущие разы понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. фио1 лично либо через него (точно не помнит) передал менеджеру банка какие-то документы. Он передал менеджеру банка свой Р. паспорт. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части написал свои фамилию, имя, отчество и подписал его, что им и было сделано. После того, как он в нижней части заявления на перевод написал свои фамилию, имя, отчество и подписал его менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран в принадлежащем фио1 СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и продан третьим лицам. В апреле 2021 года к нему в очередной раз обратился фио1 и попросил осуществить в банке ПАО «Левобережный» от его имени валютный перевод в адрес японской организации. Он как и в предыдущие разы понимал, что данный перевод денежных средств планируется осуществить от его имени за границу (в Японию) за ввоз автомобиля, который планировалось ввезти из-за границы (из Японии) для третьих лиц для последующего разбора на запасные части и их продажи. Понимая это он также дал фио1 согласие на осуществление от его имени вышеуказанного денежного перевода на счет организации в Японии за ввозимый для фио1 автомобиль. /дата/ он и фио1 проехали в филиал ПАО «Левобережный» по адресу: 

<

адрес>. В офисном помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к менеджеру банка и сели за стол напротив него. фио1 лично либо через него (точно не помнит) передал менеджеру банка какие-то документы. Он передал менеджеру банка свой Р. паспорт. Менеджер банка оформил заявление на перевод денежных средств на счет организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, менеджер банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счет покупки автомашины денежные средства. Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров, для своих личных, некоммерческих нужд из Японии он не имел. Ввоз товаров по вышеуказанному платежу (переводу денежных средств) в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие либо личные договорные отношения с японской компанией он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров для личного пользования не заключались. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени были осуществлены четыре перевода принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу в Японию за приобретенные для третьих лиц автомобили, которые впоследствии были разобраны в принадлежащем фио1 и фио49 П.П. СТО по адресу: 

<

адрес>, на запасные части и проданы третьим лицам. В совершенном им и фио1 преступлении при вышеизложенных обстоятельствах он свою вину полностью признает, и в содеянном раскаивается. Он готов оказать содействие в расследовании данного совершенного им и фио1 преступления. (Том № л.д. 19-22, т. 7 л.д. 26-27) 

Оглашенные показания фио6 подтвердил в части, указав, что денежные средства получил накануне, подписывал протокол, защитник присутствовал. 

В судебном заседании подсудимый фио8 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что с 2009 года он познакомился с фио1 К нему обращался фио1 и просил осуществить валютный перевод. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что он ранее уже совершал переводы денежных средств (за границу), и у него был исчерпан лимит осуществления таких денежных операций. Он и фио1 приезжали в филиал ПАО «Левобережный», он (фио8) оформил заявление на перевод денежных средств. Он осуществил перевод полученных от фио1 в счет покупки автомашины денежные средства. В результате при вышеизложенных обстоятельствах при его непосредственном участии от его имени был осуществлен перевод принадлежащих фио1 денежных средств на счет организации за границу за приобретенный для фио1 автомобиль, который впоследствии был разобран. При аналогичных обстоятельствах фио1 обращался к нему еще три раза, он так же осуществлял перевод полученных от фио1 в счет покупки автомашины денежные средства в филиал ПАО «Левобережный».

В судебном заседании подсудимый фио9 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что у него есть знакомый фио1, с которым он познакомился примерно 10 лет назад, в 2019 году фио1 обратился к нему с просьбой о переводе денежных средств от его имени за поставляемый в адрес фио1 автомобиль для последующего разбора на запасные части и комплектующие. На просьбу фио1 он согласился и, в отделение банка он написал заявление, передал кассиру полученные от фио1 предназначенные для перевода за приобретение автомобиля денежные средства, был осуществлен перевод денежных средств.

В судебном заседании подсудимый фио2 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что знаком с фио1 с 1994 года, работал с ним, а также с другими подсудимыми, по просьбе фио1 так как у последнего был исчерпан лимит 4 или 5 раз посещал банк где осуществлял платежи по инвойс, указанные действия осуществлял самостоятельно, обращался в банк где заполнял документы и оплачивал денежные средства. Денежные средства и инвойс ему передавал фио1, группой лиц не действовал, один совершал операции. 

В судебном заседании подсудимая фио4 вину по предъявленному обвинению признала частично, указав, что с 2016 по 2022 годы состояла в браке с фио1. С конца 2021 года фактически вместе не проживают, а в 2022 году развелись официально. В тот период он являлся директором ООО «Автоклуб». Общество занималось ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей по адресу: 

<

адрес>. Осенью 2021 года фио1 попросил ее осуществить валютную операцию, а именно осуществить перевод денег японской компании за поставку автомобиля, сказал, что хочет приобрести данный автомобиль, так как выгодная цена и поставить его на регистрационный учет на нее. Дальнейшие планы по поводу данного автомобиля он с ней не обсуждал. Она была не против. фио1 сообщил, что осуществить данный перевод от своего имени он не может, так как исчерпал лимит валютных переводов, которые он мог производить в течение одного года. Поэтому он попросил ее осуществить перевод за данный автомобиль. Она согласилась, после чего фио45 передал ей инвойс и вскоре, /дата/, они поехали в отделение банка «Левобережный», адрес не помнит. фио45 ее подвез и передал в салоне автомобиля деньги в рублях для осуществления перевода, сумму не помнит. Сейчас точно вспомнила, что в банк он с ней не проходил, остался ждать в автомобиле. В помещении банка она обратилась к работнику банка, пояснив, что хочет осуществить валютную операцию зарубеж. Работник банка попросил у нее паспорт, она передала ему. Также она передала ему инвойс на ее имя, который ей ранее передал фио1. Работник банка открыл валютный счет для проведения операции, а также заполнил для заявление на перевод денежных средств на счёт японской компании название не запомнила. При составлении заявления она сообщила ему, что цель операции приобретение автомобиля, так как ранее бывший муж сообщил ей, что автомобиль после приобретения будет зарегистрирован на нее. При этом работник банка не уточнял у нее цель приобретения автомобиля, а она ему соответственно ее не сообщала. Составленное работником банка заявление она подписал, не читая, так как полагала, что это формальности, в которых сотрудник банка разбирается лучше нее. После этого она прошла в кассу банка, где передала кассиру свой паспорт и заявление на перевод для осуществления валютной операции, а также деньги, которые ей ранее передал фио1 Кассир провела операцию, передала документ о проведении платежа. После этого она вышла на улицу, села в машину и сообщила фио45, что осуществила валютную операцию по приобретению автомобиля. Сейчас по итогам следствия она может сказать, что в подписанном ею в банке заявлении на перевод денежных средств было указано, что перевод осуществляется в личных целях и не связан с предпринимательской деятельностью. /дата/ она не стала читать заявление, которое ей составил работник банка, не обратила внимание на эту отметку. Сотрудник банка не расспрашивал о целях операции и не разъяснял какие-либо особенности этой операции, а также важность этой отметки. При этом в действительности она не обсуждала с фио45, что приобретаемый автомобиль будет использоваться кем-либо в предпринимательских целях. На тот момент была договоренность только о том, что после поставки автомобиль будет зарегистрирован на ее имя. Вскоре в связи с ухудшением межличностных отношений с мужем, то есть ссорой, они стали проживать раздельно, и она не интересовалась судьбой приобретенного автомобиля, так как с фио45 фактически расстались в конце 2021 года, а в 2022 году официально развелись. Вину признает частично, так как теперь понимает, что состав преступления формальный, и свою вину видит в том, что по итогу данный автомобиль в ее собственность не поступил. При этом в предварительный сговор с фио1 о внесении в документы каких-либо заведомо ложных сведений не вступала. В инвойсе указана в качестве покупателя, цель в заявлении на перевод денег от /дата/, на ее взгляд, соответствовала намерениям и действительности, так как она полагала, что приобретаемый автомобиль будет после прибытия поставлен на учет в ГИБДД на нее. Контроль за ситуацией утратила в связи с разводом. Также не согласна, что фио1 участвовал в валютной операции, поскольку он только предоставил деньги и подлинный инвойс на ее имя, а саму операцию она осуществила самостоятельно, то есть самостоятельно подписала заявление на перевод, передала сотруднику банка инвойс и внесла деньги в кассу, то есть осуществила операцию самостоятельно. На вопросы участников процесса и суда отвечать не желает. Ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности, работает дизайнером интерфейса в ООО «Перспектива», заработная плата составляет около 50 000 рублей в месяц, у нее на иждивении малолетний ребенок. В будущем никогда не будет связываться с валютными операциями с приобретением товара зарубежом.

На стадии предварительного следствия подсудимая фио4 показала, что в период с 2016 по 2022 гг. она состояла в браке с фио1 (/дата/ года рождения), работающим директором ООО «Автоклуб», которое осуществляло коммерческую деятельность в сфере ремонта и технического обслуживания автомобилей в производственных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Примерно в октябре 2021 года находясь у себя дома (

<

адрес>) к ней обратился ее супруг фио1 с просьбой о переводе денежных средств от ее имени в адрес японской компании за поставляемый автомобиль, при этом для каких целей им нужен был данный автомобиль она не знает, они это не обсуждали, так как она доверяла своему супругу и полагала, что для их семьи или для использования его в интересах их семьи. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что ранее он от своего имени уже осуществлял банковские переводы денежных средств и поэтому банк может отказать в данном валютном переводе, так как в течении одного календарного года физические лица могут осуществить определённое количество таких переводов. На просьбу фио1 она согласилась и в тот же день либо спустя несколько дней она вместе с ним поехала в отделение банка «Левобережный», расположенное где-то в 

<

адрес>. В помещении банка она и фио1 в порядке очереди подошли к работнику банка и сели за стол напротив него, после чего она передала менеджеру банка свой Р. паспорт и по просьбе фио1 написала заявление на открытие валютного счёта, а также подписала заполненное работником банка заявление на перевод денежных средств на счёт японской компании (название не знает, она этим не интересовалась). Данное заявление работником банка заполнялось на основании представленной ею проформы инвойс, которую ей передал фио1 в помещении указанного кредитного учреждения после открытия счёта, пояснив ей, что этот документ является основанием для перевода денежных средств и необходимостью предоставления его работнику банка. Работник банка оформил заявление на перевод денежных средств на счёт организации в Японию, после чего передал ей данное заявление на перевод и сказал ей, чтобы она в нижней части подписала его, что ею и было сделано. После того, как она подписала заявление на перевод, работник банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Она и фио1 прошли в кассу банка, где она передала кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, она передала кассиру полученные в помещении банка от фио1 предназначенные для перевода от ее имени на счёт организации в Японии за приобретаемый автомобиль денежные средства (в рублёвом эквиваленте). Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого она и фио1 ушли из банка. Таким образом, /дата/ от ее имени кредитным учреждением - Банк «Левобережный» (ПАО) была осуществлена валютная операция, в соответствии с которой на счёт японской компании «SBT CO., LTD» было переведено 4 018 долларов США, что в рублёвом эквиваленте составляет 284 554,76 рублей (согласно предъявленного ей подозрения). В подписанном ею в банке заявлении на перевод денежных средств было указано, что перевод денежных средств осуществляется в личных целях, а также то, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Она полагала, что данный автомобиль поставляется для их семьи в личных целях. Ей не известно, был ли фактически осуществлён ввоз в Россию товаров по данному переводу, так как она этим не интересовалась, потому что доверяла своему супругу и полагала, что автомобиль поставляется для их семьи. Какие-либо личные договорные отношения с компанией «SBT CO., LTD» она не имела и не контактировала, контракты и инвойсы на поставку в ее адрес товаров не заключались и не оформлялись. С предъявленным ей подозрением в совершении вышеуказанного преступления она не согласна в соответствии с вышеуказанными обстоятельствами, то есть потому, что полагала о том, что автомобиль поставляется в адрес и в интересах их семьи, вину в совершении данного преступления не признает. (Том № л.д. 34-38, т. Т. 6 л.д. 234-235)

Оглашенные показания фио4 подтвердила частично, указав, что фио1 с ней в банк не ходил, цель поставки автомобиля указаны ее выше, показания читала, давала в присутствии защитника, давление на нее не было оказано. 

В судебном заседании подсудимый фио7 вину по предъявленному обвинению признал частично, указав, что работал с фио1 который обратился к нему с просьбой о переводе денежных средств, впоследствии ездили в банк «Левобережный» куда зашли вместе с фио1 где последний передал ему (фио52) документы, он (фио52) подписал в банке заявление и осуществил перевод денежных средств по просьбе фио1, не знал за что переводит денежные средства, документы не читал, ему автомобиль или запчасти не нужны были, группой лиц не действовали. 

На стадии предварительного следствия подсудимый фио7 показал, что в период с середины 2019 года по июнь 2023 года он работал (без официального оформления трудовых отношений) автомехаником в компании «Джип 4х4», которая располагалась по адресу: 

<

адрес>. Его непосредственным руководителем был фио5. Кроме того, с начала трудоустройства в компанию «Джип 4х4» он также познакомился с фио1, являющимся компаньоном фио49 П.П. (они являлись совместными собственниками данной компании). фио1 отдельно также осуществлял деятельность по разбору автомобилей марок «Land Cruiser» и «Land Rover», привозимых в Россию из Японии. Примерно в начале декабря 2021 года находясь в помещении станции технического обслуживания компании «Джип 4х4» (

<

адрес>) к нему обратился фио1 с просьбой о переводе денежных средств от его имени в адрес японской компании за поставляемый в его адрес автомобиль. Данную просьбу фио1 аргументировал тем, что ранее он от своего имени уже осуществлял банковские переводы денежных средств и поэтому банк может отказать в данном валютном переводе, так как в течении одного календарного года физические лица могут осуществить определённое количество таких переводов. На просьбу фио1 он сразу не согласился, но тот периодически продолжал обращаться к нему с данной просьбой, и он всё таки ответил ему согласием, на что фио1 ответил, что через несколько дней свозит его в банк. Спустя пару дней он вместе с ФИО10 поехал в отделение банка ПАО «Левобережный», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В помещении банка он и фио1 в порядке очереди подошли к работнику банка и сели за стол напротив него, после чего он передал менеджеру банка свой Р. паспорт и по просьбе фио1 написал заявление на открытие валютного счёта, а также подписал заполненное работником банка заявление на перевод денежных средств – 4 834 долларов США на счёт японской компании «SBT CO., LTD». Данное заявление работником банка заполнялось на основании представленной им проформы инвойс, которую ему передал фио1 в помещении указанного кредитного учреждения после открытия счёта, пояснив ему, что этот документ является основанием для перевода денежных средств и необходимостью предоставления его работнику банка. Работник банка оформил заявление на перевод денежных средств на счёт организации (со слов фио1 на аукцион для покупки автомашины) в Японию, после чего передал ему данное заявление на перевод и сказал ему, чтобы он в нижней части подписал его, что им и было сделано. После того, как он подписал заявление на перевод, работник банка сказал им, что они могут пройти в кассу банка и внести денежные средства для их последующего перевода согласно заявлению на перевод. Он и фио1 прошли в кассу банка, где он передал кассиру свой паспорт и вышеуказанное заявление на перевод. После того, как кассир проверила документы, он передал кассиру полученные в помещении банка от фио1 предназначенные для перевода от его имени на счет организации в Японии в счёт покупки автомашины денежные средства (в рублёвом эквиваленте). Кассир принял данные денежные средства, после чего выполнил действия, необходимые для их перевода в Японию согласно заявлению на перевод. После этого он и фио1 ушли из банка. Таким образом, /дата/ от его имени кредитным учреждением ПАО «Левобережный» на счёт японской компании «SBT CO., LTD» был осуществлён денежный перевод 4 834 долларов США. В подписанном им в банке заявлении на перевод денежных средств работником банка по его устному требованию было указано, что перевод денежных средств осуществляется в личных целях, а также то, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью, однако фактически вышеуказанному банку была предоставлена им информация, содержащая заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении данного перевода, поскольку перевод денежных средств осуществлялся в интересах коммерческой деятельности фио1 с целью ввоза из Японии в Россию автомобиля для последующего его разбора и продаже в качестве запасных частей и комплектующих. Целей и намерений на оплату и ввоз товаров для своих личных (некоммерческих) целей от вышеуказанной японской компании он не имел. Ввоз товаров по данному переводу в его адрес не планировался и не осуществлялся. Какие-либо личные договорные отношения с компанией «SBT CO., LTD» он не имел, контракты и инвойсы на поставку в его адрес товаров не заключались и не оформлялись. С предъявленным ему подозрением в совершении вышеуказанного преступления он согласен полностью, вину в совершении данного преступления признает, в содеянном раскаивается, готов оказывать полное, всестороннее содействие в установлении описанного им факта и иных обстоятельств. ( Том № л.д. 71-75, т. 6 л.д. 248-249) 

Оглашенные показания фио7 подтвердил частично, указав, что не знал о приобретении автомобиля и уели приобретения, показания в части не с его слов, показания читал, давал в присутствии защитника добровольно, давление на него не было оказано. 

Оценивая показания подсудимых данные на предварительном следствии и в судебном заседании, суд в части подтверждающие вину подсудимых в совершении указанных преступлений, оценивает их как достоверные, так как они подтверждаются показаниями свидетелей обвинения и другими объективными доказательствами по делу. В иной части показания подсудимых являются недостоверными, вызванными желанием избежать ответственности, поскольку они опровергаются показаниями самих подсудимых в части признанной судом достоверными, свидетелей обвинения и другими объективными доказательствами по делу. 

Так, свидетель фио43 в судебном заседании и на стадии предварительного следствия показала, что она состоит в должности начальника валютного контроля ПАО «Левобережный». Для осуществления валютных переводов физические лица в обязательном порядке предоставляют паспорт и реквизиты четов/инвойс получателя денежных средств. Счет должен быть выставлен на имя физического лица, которое осуществляет операцию. Когда физическое лицо обращается банк, оно уже осознает, что будет осуществлять операцию как физическое лицо. В соответствии с предоставленными данными операционистом оформляется заявление на перевод иностранной валюты, при этом уточняется у клиента за что или в связи с чем осуществляется перевод и в назначении платежа делается соответствующая отметка на перевод. Клиент проверяет заявление на перевод, в котором кроме всего прочего указано, что валютная операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности. После этого операционист распечатывает заявление, клиент сверяет данные в заявлении и подписывает его. Подразделением валютного контроля осуществляется проверка заявления и представленных подтверждающих документов на соответствие валютному законодательству. После этого осуществляется проведение валютной операции. На индивидуального предпринимателя распространяются требования инструкции №И, что ИП должен постановить контракт на учет в уполномоченный банк и после чего банк отслеживает движения денежных средств и подтверждающие документы а именно: Акты, декларации, статистические формы, заявленные от контрагента. После чего банк осуществляет проверку всех документов в рамках взаимодействия с таможенными органами и несколько раз в месяц передается информация в центральный банк. В случае не своевременной поставки товаров банк фиксирует и передает сведения в центральный банк. Такие же требования распространяются на юридических лиц. Так же для юридического лица расходы по переводу выше чем для физического лица. А именно юридическое лицо платит за постановку контрагента на учет и несет расходы за операции в рамках этого контракта. Для физических лиц порядок валютного контроля упрощенный, а именно они не ставят контрагента на учет и проходят процедуру валютного контроля только в рамках совершения оплаты, был ли поставлен товар банк не отслеживает. Так же при ввозе автомобиля таможенный сбор и пошлины для физических лиц гораздо ниже чем для юридических лиц. До суммы 600 000 рублей финансовый мониторинг банк не обязан запрашивать источник происхождения финансовых средств. (Том № л.д. 180-183)

Свидетель фио42 в судебном заседании показал, что в части таможенного законодательства, на фио21 возложен контроль за сделками при осуществлении валютных операций, при вводе и вывозе товаров. При поступлении информации, проводят работы, составляют акты, фиксируют, возбуждают дела в случае наличия административного правонарушения, валютные операции - это операции которые регулируются законом, валютные операции представляют собой покупку ценностей и так далее в случае, если валютная операция содержит противоправные признаками, они могут рассматриваться, как в административном порядке, так и в уголовном. Порядок проведения валютного контроля такого термина у них нет, есть орган валютного контроля, это таможенная и налоговая служба, иные валютные операции относятся к другому контролю, к объектам валютного контроля относятся банки. Этот термин скорее относится к банкам. Есть ограничения в отношении валютных операций. Валютный контроль предусматривает проверку суммы, какие валютные операции будут усиленно контролироваться, должностные лица имеют права запрашивать документы, сначала сумма была 600 тысяч рублей, потом миллион рублей, Центробанк публикует курсы валют. Банки могут отказать в осуществлении валютных операции - это все прописано в 83 ФЗ, когда не предоставляются документы по запросу банка, в уполномоченных банках есть положения, субъектом могут быть физические лица, разные операции, зависит от предмета, исходя из условий банка, из условий контракта и сделки. По поводу внешнеторговых сделок может пояснить, что есть покупатель, есть продавец, возникли правовые обязанности. Если коммерческая деятельность, то в зависит от суммы проводимых операций, сумма распределяется на дату заключения сделки, исходя из товара. Экспортная поставка будет 10 миллионов рублей, импортная 3 миллиона рублей, такие контракты подлежат постановки на учет. Информация поступает в банк и они видят исполнение или не исполнение этих контрактов, анализируют все контракты, условия и так далее. Достоверность документов нет термина, есть оценка доказательств, каждый документ подлежит оценке, все условия оцениваются, в качестве внешне экономической сделки может быть исполнение договора, контракт, соглашение. Дальше дается оценка исходя из этого документа, обязательным условием должно быть заявление двух сторон, есть понятие мнимости это тоже подлежит оценке. Сделки бывают и ничтожные это тоже подлежит оценке. Можно заключить контракт и произвести операцию и это подлежит оценке. Ничтожная сделка не может породить правовых последствий. При отсутствии ввоза, если сведения содержат иные документы, не возмещается уплата госпошлины. В рамках таможенного законодательства если товар перемещён то должна быть таможенная декларация. Либо выступать таможенный представитель. В адрес физических лиц, подсудимых товар не ввозился. Были инвойсы по этим документам, этими физическими лицами не регистрировались, они ничего не перемещали в свой адрес. Здесь возникла другая сторона, уход от таможенной госпошлины, поэтому права ничтожны. К данному уголовному дела переведены денежные средства, но ввоза товара не было, он не предполагался не было цели ввоза. В отношении фио8 исходя из аналитической базы этим лицом таможенных действий не осуществлялось, исходя из материалов он ввоз не осуществлял, кроме того запчасти не могут быть индивидуализированы.

Приведенные показания свидетелей, в части не противоречащей установленным по делу обстоятельствам суд оценивает в основном и главном как достоверные, так как они подтверждаются процессуальными документами. Судом не установлено обстоятельств, по которым указанные лица могли бы оговорить подсудимых, поскольку неприязненных отношений которые бы могли повлиять на правдивость дачи показания не имели, каких-либо существенных противоречий в показаниях указанных лиц, которые бы могли повлиять на доказанность вины подсудимых не усматривается. Имеющиеся расхождения в показаниях свидетелей на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, по мнению суда, обусловлены объективным восприятием произошедшего по истечении времени и не влияют на квалификацию действий подсудимых.

Кроме того, их показания полностью подтверждаются другими доказательствами, исследованными в суде:

Протокол обыска от /дата/ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъят системный блок и документы. ( Том № л.д. 90-105)

Протокол осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому осмотрено имущество, изъятое /дата/ в помещении, расположенном в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно: Полимерный пакет черного цвета упакован с использованием прозрачной липкой ленты-скотч, опечатан ярлыком обеспечения сохранности с надписью: «Системный блок, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №», имеет габаритные размеры: 350 х 300 х 180 мм.

Ярлык обеспечения сохранности выполнен из листа бумаги белого цвета, размером 205 х 175 мм. На ярлыке сохранности имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета:

«Системный блок, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №», с имеющимися подписями понятых, участвующих лиц и должностного лица отдела дознания фио21. 

Кроме этого, на ярлыке сохранности имеется оттиск синего цвета круглой мастичной печати с реквизитами:

«Федеральная таможенная служба, СТУ, фио21, Отдел дознания, Для пакетов».

Целостность пакета не нарушена. Доступ к содержимому отсутствует.

При вскрытии пакета, внутри обнаружены и осмотрены следующие предметы: Системный блок в пластиковом корпусе черного цвета с лицевой стороны которого имеются: кнопка включения, 2 usb порта, вход для подключения микрофона и вход для подключения наушников. Оборотная сторона системного блока в верхней его части содержит бумажную наклейку с информацией о модели: Dexp Atlas, артикуле: №, S/N №, дате выпуска /дата/, а также разъемы для подключения внешних устройств. 

Осмотром информации, хранящейся на носителе осматриваемого системного блока, на рабочем столе установлена файловая папка «Япония 2» в которой находятся папки: Джип 4х4, Инвойсы, Япония, Япония22, а также файл в формате Exсel под названием «Sale».

1. В файловой папке Джип 4х4 установлены папки под названиями: Land Rover, бензиновые, дизельные, кадилак.

При осмотре файловой папки «Land Rover» установлены файловые папки, поименованные по моделям автомобилей, в частности установлены следующие папки с файлами имеющими значение, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При осмотре файловой папки «КАДИЛЛАК» установлены фотографии автомобиля, предположительно осуществленные на территории Японии с номером кузова №. С указанной папки произведена распечатка фотографий в количестве 3 штук на 3 листах;

В файловой папке «ИНВОЙСЫ» установлены файлы в формате Exсel, а именно:

- Файл «950 фио50», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио4 на сумму 4018 долларов США;

- Файл «№», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 5724 долларов США;

- Файл «фио513922», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио6 на сумму 3922 долларов США;

- Файл «фио514179», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио6 на сумму 4179 долларов США;

- Файл «фио514205», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио6 на сумму 7800 долларов США;

- Файл «фио493795», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио5 на сумму 7000 долларов США;

- Файл «фио498001», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио5 на сумму 8001 долларов США;

- Файл «фио83000», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 9300 долларов США;

- Файл «фио83227», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 3227 долларов США;

- Файл «фио85777», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 1574 долларов США;

- Файл «фио89300», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 9300 долларов США;

- Файл «фио89310», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио8 на сумму 5777 долларов США;

- Файл «№», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио5 на сумму 3795 долларов США;

- Файл «№», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио7 на сумму 4834 долларов США;

- Файл «№», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио2 на сумму 3500 долларов США;

- Файл «№», в котором содержится PROFORMA INVOICE от /дата/ на имя фио2 на сумму 3922 долларов США.

Все вышеуказанные файлы находящиеся в папке «ИНВОЙСЫ» имеют накладываемую подпись представителя SBT CO., LTD

Просмотром файла в формате Exсel под названием «Sale» установлены файлы в количестве 119 листов содержащие в себе информацию о наименовании автомобиля (модель либо номер кузова) и реализации запасных частей с данного авто, в частности указывается наименование запасной части, количество, цена, через кого была реализована запасная часть и в какой город. В качестве примера были распечатаны листы 92 и 115 в количестве 6 листов. В ходе дальнейшего осмотра, не обнаружена информация имеющая значение для уголовного дела.

По окончанию осмотра: Системный блок, указанный в настоящем протоколе упакован в полимерный пакет черного цвета и опечатан с использованием прозрачной клейкой ленты ярлыком сохранности с пояснительным текстом: «Вещественные доказательства по уголовному делу №. Системный блок, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>», скрепленный подписями понятых и лица проводившего осмотр, а также оттиском мастичной печати круглой формы синего оттенка с реквизитами: «Федеральная таможенная служба*СТУ*фио21 «Для пакетов». ( Том № л.д. 1-83)

Протокол осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому осмотрено имущество, изъятое /дата/ в помещении, расположенном в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно пакет с изъятым /дата/ в ходе производства обыска в строении по адресу: 

<

адрес>, опечатанный ярлыком обеспечения сохранности с надписью: «Документы, изъятые в ходе обыска /дата/ в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №…», имеет габаритные размеры: 360 х 255 х 106 мм. Пакет имеет упаковку из полимерного материала черного цвета, оклеен прозрачной клейкой полимерной лентой и опечатан ярлыком обеспечения сохранности.

Ярлык обеспечения сохранности выполнен из листа бумаги белого цвета прямоугольной формы, размером 203 х 140 мм. На ярлыке обеспечения сохранности имеются надписи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета: «Документы, изъятые в ходе обыска /дата/ в помещении, расположенном по адресу: г

<

данные изъяты>

1. Приходный кассовый ордер Азиатско-Тихоокеанского банка от /дата/ № от фио1 на сумму 3 417 934,94 рублей, на 1 листе.

2. Расходный кассовый ордер Азиатско-Тихоокеанского банка от /дата/ № получателю фио1 на сумму 469 155,10 рублей, на 1 листе.

3. Приходный кассовый ордер Азиатско-Тихоокеанского банка от 19.03.2024

№ от фио49 П.П. на сумму 484 194,00 рублей, на 1 листе.

фио1 на 1 листе.

4. Заявление от /дата/ об открытии текущего банковского счета от имени

5. Заявление фио1 в Азиатско-Тихоокеанский банк на перевод от /дата/ № на счет JLIC CO., LTD (Корея), цель перевода: JEEP WRANGLER №, на сумму 30 000 долларов США, на 1 листе.

6. Заявление от /дата/ об открытии текущего банковского счета от имени

фио49 П.П. на 1 листе.

7. Заявление фио49 П.П. в Азиатско-Тихоокеанский банк на перевод от /дата/ № на счет JLIC CO., LTD (Корея), цель перевода: JEEP WRANGLER №, на сумму 5 000 долларов США, на 1 листе.

8. Копия коммерческого инвойса/упаковочного листа JLIC CO., LTD от /дата/ № на JEEP WRANGLER № на 1 листе.

9. Копия коммерческого инвойса/упаковочного листа JLIC CO., LTD от /дата/ № на JEEP WRANGLER № на 1 листе.

Вышеописанные документы откопированы, копии указанных документов на 9 листах приобщены к протоколу осмотра. Иные предметы, документы, находящиеся в вышеописанном пакете, из пакета не извлекались и не осматривались.

По окончанию осмотра:

1. Пакет с изъятым /дата/ в ходе производства обыска в строении по адресу: 

<

адрес>. 2, и по результатам обыска опечатанный ярлыком обеспечения сохранности с надписью: «Документы, изъятые в ходе обыска /дата/ в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №…» в месте произведенного в ходе осмотра вскрытия пакета опечатан ярлыком обеспечения сохранности №.

2. Документы, описанные в п. 1 - 9 протокола осмотра, упакованы в прозрачный полимерный пакет, опечатаны ярлыком обеспечения сохранности №. ( Том № л.д. 126-137)

Протокол осмотра предметов (документов) от /дата/, согласно которому осмотрено имущество, изъятое /дата/ в помещении, расположенном в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

Полимерный пакет черного цвета упакован с использованием прозрачной липкой ленты-скотч, опечатан ярлыком обеспечения сохранности, выполненным из листа бумаги белого цвета, размером 230 х 115 мм. На ярлыке сохранности имеются записи, выполненные рукописным способом красителем синего цвета: «Документы, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №», подписями понятых, участвующих лиц и должностного лица отдела дознания фио21. На ярлыке сохранности имеется оттиск синего цвета круглой мастичной печати с реквизитами: «Федеральная таможенная служба, СТУ, фио21, Отдел дознания, Для пакетов» (фото №).

С торца полимерного пакета имеется ярлык обеспечения сохранности, выполненным из листа бумаги белого цвета, размером 115 х 205 мм. На ярлыке сохранности имеются записи, выполненные печатным способом: «Пакет №. Предметы, документы, изъятые /дата/ в ходе производства обыска в строении по адресу: 

<

адрес>, и по результатам обыска опечатанный ярлыком обеспечения сохранности с надписью: Документы, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по уголовному делу №…». Вскрыто /дата/ для осмотра части содержимого с участием понятых. По уголовному делу №», подписями понятых, и должностного лица отдела дознания фио21. На ярлыке сохранности имеется оттиск синего цвета круглой мастичной печати с реквизитами: «Федеральная таможенная служба, СТУ, фио21, Отдел дознания, Для пакетов».

Осматриваемый полимерный пакет имеет габаритные размеры: 300 х 240 х 80 мм. Целостность пакета не нарушена. Доступ к содержимому отсутствует.

При вскрытии пакета, внутри обнаружены и осмотрены следующие предметы: документы выполненные на бумаге формата А4 и систематизированные в прозрачные полиэтиленовые пакеты (мультифоры), а также ежедневник синего цвета. В частности обнаружены и осмотрены следующие предметы документы имеющие значение по уголовному делу: 

Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №): 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

3. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

4. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

6. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

7. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

8. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

Отрезок бумаги на котором рукописным текстом чернилами синего цвета написано: «7800+3170 $; 599.000+234.500; Курс=75,98; GM=7,385х75,98=561.000; LR=295.000»;

Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 3170 долларов США с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио1;

Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 2672,57 рубля с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио1;

Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 6201 рубль с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио6;

Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 7800 долларов США с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио6;

Заявление в Банк Левобережный ПАО № ДФ/531196 от /дата/ от имени фио17, имеющее печать и подпись сотрудника банка, а также подпись фио6;

Заявление в Банк Левобережный ПАО № ДФ/531197 от /дата/ от имени фио17, имеющее печать и подпись сотрудника банка, а также подпись фио6;

Заявление на перевод № от /дата/ от имени фио6, на сумму 7800 долларов США, с отметкой специалиста Банка Левобережный ПАО и подписью фио6;

9. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) на оборотной стороне которого имеется наклейка - визитка «ИП фио18 Перевозка автомобилей по всей России 8 № vorona.perevoz25mail.ru ИНН 

<

***> ОГРНИП №». Внутри пакета находятся следующие документы (фото №):

- Заявление на перевод № от /дата/ от имени фио1, на сумму 1559 долларов США, с отметкой специалиста Банка Левобережный ПАО и подписью фио1;

- Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 101 589 рублей с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио1;

- Заявление на перевод № от /дата/ от имени фио5, на сумму 7500 долларов США, с отметкой специалиста Банка Левобережный ПАО и подписью фио49 П.П.;

- Копия PROFORMA INVOICE на имя фио5 на сумму 7500 долларов США;

- Заявление в Банк Левобережный ПАО № ДФ/813233 от /дата/ от имени фио5, имеющее печать и подпись сотрудника банка, а также подпись фио49 П.П.;

- Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 588 696,07 рублей с печатью и подписью сотрудника Банка Левобережный ПАО, вноситель фио5.

10. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото №):

-Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 488 487, 30 рублей с печатью и подписью сотрудника АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», вноситель фио1;

- Заявление на перевод № от /дата/ от имени фио1, на сумму 751 500 японских йен, с отметкой специалиста АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;

- Копия PROFORMA INVOICE на имя фио1 на сумму 5800 долларов США.

11. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся следующие документы (фото № – 151):

- Приходный кассовый ордер № от /дата/ на сумму 390 271, 80 рубль с печатью и подписью сотрудника АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», вноситель фио1;

- Заявление на перевод № от /дата/ от имени фио1, на сумму 630 000 японских йен, с отметкой специалиста АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

12. Прозрачный полиэтиленовый пакет (мультифора) внутри которого находятся декларации на товар с отметками таможенного органа о выпуске товара. В пакете установлены следующие документы (фото № – 163):

- акт приема-передачи груза к перевозке от ИП фио18, согласно которого по маршруту перевозки «Владивосток-Новосибирск», в адрес грузополучателя фио1 № принят к перевозке «Рендж ровер (расп)», цвет черный, кузов №;

- бланки договоров купли-продажи запасных частей (номерного агрегата) согласно которого ООО «МИРЕЛЬ АВТО» продает номерной агрегат. На бланках от имени ООО «МИРЕЛЬ АВТО» как продавца товара, имеется подпись генерального директора фио19, а также печать общества. Данные номерного агрегата, а также покупателя не заполнены;

- бланки доверенностей от ООО «МИРЕЛЬ АВТО» в лице генерального директора фио19 на получение с СВХ принадлежащих обществу товаров. Бланки выполнены на листе формата А4 по 2 штуке на листе и содержат подпись руководителя и печать общества;

- бланки доверенностей от ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ АВТО-ДАК» в лице генерального директора фио20 на получение с СВХ принадлежащих обществу товаров. Бланки выполнены на листе формата А4 по 2 штуке на листе и содержат подпись руководителя и печать общества;

- копия декларации на товар № на 1 листе с отметками ООО «Мирель Авто» «продан по договору купли-продажи»;

- копия декларации на товар № на 3 листах с отметками ООО «Мирель Авто» «продан по договору купли-продажи».

В ходе дальнейшего осмотра предметов и документов, информация имеющая значение для уголовного дела, не обнаружена.

По окончанию осмотра:

Документы, указанные в настоящем протоколе упакованы в полимерный пакет черного цвета и опечатаны с использованием прозрачной клейкой ленты ярлыком сохранности с пояснительным текстом: «Вещественные доказательства по уголовному делу №. Документы, изъятый /дата/ в ходе обыска в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>», скрепленный подписями понятых и лица проводившего осмотр, а также оттиском мастичной печати круглой формы синего оттенка с реквизитами: «Федеральная таможенная служба*СТУ*фио21 «Для пакетов» ( Том № л.д. 96-151) 

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из АО «Азиатско-Тихоокеантского банк», на фио1 предоставлены документы на 19 листах формата А4; (Том № л.д. 106-122)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио3 на 4-х листах формата А4; (Том № л.д. 21-22)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио49 П.П. на 5 листах формата А4 ; (Том № л.д. 168-172)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на 52 листах формата А4; (Том № л.д. 240-248)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио6 на 14 листах формата А4 ; (Том № л.д. 23-25)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио8 на 10 листах формата А4 ; (Том №л.д. 110-118)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио38 на 3-х листах формата А4 ; (Том №л.д. 212-213)

ответ на запрос /дата/ № заместителя начальника фио21 А.В. поступил ответ из ПАО Банк «Левобережный», предоставлены документы на фио4 на 3-х листах формата А4 ; (Том № л.д. 8-17)

Протокол выемки от /дата/, в ходе которой в отделении банка ПАО Банк «Левобережный», расположенного по адресу: 

<

адрес> были изъяты заявления на перевод № от /дата/ на фио49 П.П., заявления на перевод № от /дата/ на фио49 П.П., заявления на перевод № от /дата/ на фио49 П.П., заявления на перевод № от /дата/ на фио49 П.П., инвойс № от /дата/, инвойс №. (Том № л.д. 158-162)

Протокол осмотра предметов (документов) от /дата/, в ходе которого в служебном кабинете № отдела полиции № «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску, по адресу: 

<

адрес> осмотрены следующие документы, а именно: 

1. УД № фио3, /дата/ г.р.

1) выписка по операциям в ПАО Банк «Левобережный» на счете 

<

данные изъяты>

2) выписка по операциям в ПАО Банк «Левобережный» на счете № открытого на имя фио3, /дата/ г.р. паспорт выдан ОУФМС России по фио21 

<

адрес> в 

<

адрес> серия: 5008 №. Выписка за период времени с /дата/ по /дата/. Операция /дата/ в 14 часов 48 минут 22 секунд, операция по покупке б/н валюты «RUB» за б/н валюту «USD» по курсу 64,4700 НДС не предусмотрен, операция на сумму 301784 рублей 07 копеек.

3) Копия 

<

данные изъяты> BRANCH.

4) Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио3, адрес места жительства 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции Дополнительный офис «Кировский» 630054, сумма перевода 4,681 долларов США, наименования получателя 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом.

2. УД №, фио5, /дата/ г.р.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

2) Копия PROFORMA INVOICE, дата 29

<

данные изъяты>, Japan. 

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио5, адрес места жительства 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции Дополнительный офис «Октябрьский» 630054, сумма перевода 9000 долларов США, наименования получателя SBT 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом.

3) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио5, адрес Новосибирск, 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио5, адрес места жительства 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции головной офис 630054, сумма перевода 3795 долларов 

<

данные изъяты> BOUGHT FOR PERSONAL USE UNDER, DATE 14/12/20 INV 2020093909574/ACC/YOKOHAMA EKIMAE BRANCH. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

4) Копия 

<

данные изъяты>.

Заявление на перевод № 

<

данные изъяты>

5) Копия 

<

данные изъяты>.

Заявление на перевод № 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

3. УД №, фио6, /дата/ г.р.

1) Копия 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 65,23 на дату /дата/, сумма в рублях 275295 рублей 15 копеек 4025 долларов США.

2) Копия 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио6, адрес Новосибирск, ул. фио18 Снежной, 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции дополнительный офис «Кировский», 630054, сумма перевода 3922 долларов США, наименования получателя 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 75,05 на дату /дата/, сумма в рублях 294346 рублей /дата/ долларов США.

3) Копия PROFORMA INVOICE, дата 09.06.

<

данные изъяты>.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио6, адрес 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 69,1 на дату /дата/, сумма в рублях 288768 рублей 9 копеек 3922 долларов США.

4) Копия PROFORMA INVOICE, дата 22.

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

5) выписка по операциям в ПАО Банк «Левобережный» на счете 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 16 часов 03 минут 03 секунд, операция по покупки б/н валюты «

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 10 часов 31 минута 44 секунд, операция по покупки б

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 12 часов 46 минут 06 секунд, операция по покупки б/н валюты «

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 14 часов 16 минут 03 секунд, наименования банка получателя MUFG BANK, LTD, сумма платежа 7800 долларов США, назначение платежа 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Копия PROFORMA 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик 

<

данные изъяты>

5. УД №, фио8, /дата/ г.р.

1) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио8, адрес 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио8, адрес фио21 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

2) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО 

<

данные изъяты>.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО23 

<

данные изъяты>, INV 2020232850777. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 63,43 на дату /дата/, сумма в рублях 589899 рублей 9300 долларов США.

3) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО ФИО23 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио8, адрес фио21 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции головной офис, 630054, сумма перевода 5777 долларов США, наименования получателя 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

4) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио8, адрес 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО23 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

5) выписка по операциям в ПАО Банк «Левобережный» на счете № открытого на имя фио8, /дата/ г.р. паспорт выдан отделом ТП УФМС России по фио21 

<

адрес> в 

<

адрес> серия: 5006 №. Выписка за период времени с /дата/ по /дата/.

Операция /дата/ в 15 часов 34 минут 37 секунд, операция по полонению счета на сумму 3050 долларов США. Операция /дата/ в 16 часов 26 минут 46 секунд, наименования банка получателя MUFG BANK, LTD, сумма платежа 3050 долларов США, назначение платежа 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 14 часов 56 минут 31 секунд, операция по покупки б/н валюты «RUB» по курсу 63,4300 НДС не предусмотрен, операция на сумму 9300 долларов США. Операция /дата/ в 15 часов 38 минут 26 секунд, наименования банка получателя MUFG BANK, LTD, сумма платежа 9300 долларов США, назначение платежа PAYMENT 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 17 часов 02 минут 55 секунд, операция по полонению 5777 долларов США. Операция /дата/ в 17 часов 34 минут 47 секунд, наименования банка получателя 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 17 часов 29 минут 22 секунд, операция по полонению 1574 долларов США. Операция /дата/ в 11 часов 43 минуты 22 секунды, наименования банка получателя 

<

данные изъяты>

6. УД №, фио9, /дата/ г.р.

1) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио9, адрес 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО24 

<

данные изъяты>

7. УД №, фио2, /дата/ г.р.

1) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО ФИО25 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО25 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. 

2) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО Носков 

<

данные изъяты>.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО25 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 71,98 на дату /дата/, сумма в рублях 209461 рублей,8 копеек 2910 долларов США.

3) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио2, адрес 

<

адрес>, Инвойс №, Custumer ID 180536, Банковские данные MUFG BANK, LTD, сумма платежа 4026 долларов США, адрес банка 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио2, адрес 

<

адрес>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет №, место операции дополнительный головной офис, 630054, сумма перевода 4026 долларов США, наименования получателя SBT 

<

данные изъяты> №, INV 20200939099574. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 73,94 на дату /дата/, сумма в рублях 297682 рублей,44 копейки 4026 долларов США.

4) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО 

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО25, 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 74,49 на дату /дата/, сумма в рублях 260715 рублей, 3500 долларов США.

5) Операция /дата/ в 13 часов 46 минут 27 секунд, операция по полонению 5448 долларов 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 14 часов 03 минут 02 секунд, операция по полонению 2910 долларов 

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 14 часов 47 минут 23 секунд, операция по полонению 4026 долларов США, покупка б/н валюты «

<

данные изъяты>

Операция /дата/ в 11 часов 35 минут 42 секунд, операция по полонению 3500 долларов 

<

данные изъяты>.

8. УД №, фио4, /дата/ г.р.

1) Копия PROFORMA INVOICE, дата /дата/, клиент ФИО фио4, адрес г

<

данные изъяты>

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик ФИО26, адрес 

<

...>, банк плательщика ПАО Банк «Левобережный», номер счет № 40817840325000000013, место операции головной офис, 630054, сумма перевода 4018 долларов США, наименования получателя SBT CO., LTD 

<

данные изъяты>. В заявление имеется отметка в графе о том что денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество, а также не является платежом по договорам займа в иностранной валюте и приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, а является частным платежом. Так же указан курс валют 40,82 на дату /дата/, сумма в рублях 284554 рублей 76 копеек, 4018 долларов США.

2) выписка по операциям в ПАО Банк «Левобережный» на счете № открытого на имя фио4, /дата/ г.р. паспорт выдан отделом УФМС России по фио21 

<

адрес> в 

<

адрес> серия: 5016 №. Выписка за период времени с /дата/ по /дата/.

Операция /дата/ в 11 часов 43 минут 16 секунд, операция по полонению4018 долларов США, 

<

данные изъяты>

9. УД №, фио1, /дата/ г.р.

Документы предоставленные в ответ на запрос из АО «Азиатско-Тихоокеанского банк» на фио1 на 19 листах. 

1) Копия банковского ордера №, дата /дата/, клиент ФИО фио1, Инвойс №, сумма платежа 246988 рублей 48 копеек? 424 000 японских йен.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио1, адрес г

<

данные изъяты>, Банковские данные MUFG BANK, LTD, сумма платежа 424000 японских йен, адрес банка 220-0004? 1-11-20, Kita-Saiwai, Nishi-Ku, Yokohama, Japan. дата отгрузки /дата/, место отправки Япония, Порт прибытия Владивосток. Банковские данные MUFG BANK, LTD, сумма платежа 424000 японских йен, адрес банка 220-0004? 1-11-20, Kita-Saiwai, Nishi-Ku, Yokohama, Japan. Branch code 251, груз PAYMENT FOR CAR LAND ROVER DISCOVERY Chasiss.

2) Копия банковского ордера №, дата /дата/, клиент ФИО фио1, Инвойс №, сумма платежа 462429 рублей 51 копеек, 751500 японских йен.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио1, адрес г

<

данные изъяты>

3) Копия банковского ордера №, дата /дата/, клиент ФИО фио1, Инвойс №, сумма платежа 173295 рублей 60 копеек, 300000 японских йен.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио1, адрес 

<

адрес>, банк плательщика АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», номер счет №, место операции Дополнительный офис № 

<

адрес>, сумма перевода 300000 иен, банк получателя 

<

данные изъяты>

4) Копия банковского ордера №, дата /дата/, клиент ФИО фио1, Инвойс №, сумма платежа 367218 рублей 81 копеек, 630000 японских йен.

Заявление на перевод № от /дата/, плательщик фио1, адрес 

<

адрес>, банк плательщика АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», номер счет №, место операции Дополнительный офис № 

<

адрес>, сумма перевода 630 000 иен, банк получателя 

<

данные изъяты>

5) Выписка по операциям в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на счетах № и № открытого на имя фио1, /дата/ г.

<

адрес> за период времени с /дата/ по /дата/.

Операция /дата/, счет получателя 00№, ИНН получателя №, сумма платежа 424000 японских йен, назначение платежа перевод по системе SWIFT №, перевод со счета 40№, номер платежного документа 817260. 

Операция /дата/, счет получателя 00№, ИНН получателя №, сумма платежа 751500 японских йен, назначение платежа перевод по системе SWIFT №, перевод со счета 40№, номер платежного документа 666050. 

Операция /дата/, счет получателя 00№, ИНН получателя №, сумма платежа 300 000 японских йен, назначение платежа перевод по системе SWIFT №, перевод со счета 40№, номер платежного документа 278364. 

Операция /дата/, счет получателя 00№, ИНН получателя №, сумма платежа 630 000 японских йен, назначение платежа перевод по системе SWIFT №, перевод со счета 40№, номер платежного документа 94237. ( Том № л.д. 184-200) 

Приведенные доказательства собраны с соблюдением норм УПК РФ, согласуются с показаниями свидетелей обвинения, поэтому признаются судом допустимыми, достоверными и, в совокупности, достаточными для признания фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, виновными в совершении указанных преступлений.

Представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают виновность подсудимых фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, в совершении вышеуказанных преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. 

Представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства подтверждают виновность подсудимого фио1 в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, не следует, что вышеуказанные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, в совершении вышеуказанных преступлений были получены с нарушением требований уголовного-процессуального закона.

Исследованные в судебном заседании показания свидетелей обвинения являются последовательными и логичными, дополняют друг друга, согласуются между собой, подтверждаются процессуальными документами. Судом не усматривается причин, по которым указанные свидетели могли бы оговорить подсудимых, поскольку неприязненных отношений которые бы могли повлиять на правдивость дачи показания не имели, каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей не усматривается. Имеющиеся расхождения в показаниях свидетелей на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, по мнению суда, обусловлены объективным восприятием произошедшего по истечении времени и не влияют на квалификацию действий подсудимых. Поэтому суд признает эти показания в части не противоречащей установленным по делу обстоятельствам допустимыми и достоверными, а в совокупности с процессуальными документами достаточными, для установления виновности подсудимых в совершении преступлений.

По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц, по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

При этом, уголовная ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности каждый из соучастников совершает часть действий, входящих в объективную сторону состава преступления.

Из представленных суду доказательств, следует, что подсудимые фио1, фио49 П.П. по преступлениям №, 11, 12, 20, подсудимые фио1, фио9 по преступлению №, подсудимые фио1, фио2 по преступлениям №, 10, 15, 17, подсудимые фио1, фио8 по преступлениям №, 7, 13, 16, подсудимые фио1, фио6 по преступлениям №, 8, 9, 14, подсудимые фио1, фио3 по преступлению №, подсудимые фио1, фио4 по преступлению №, подсудимые фио1, фио7 по преступлению №, заранее договорились о совместном незаконном совершении валютных операций, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, совершили при указанных выше обстоятельствах умышленные действия приведенные выше в описательно-мотивировочной части настоящего приговора. 

Состав преступлений являются оконченными, так как подсудимые выполнили все необходимые действия.

Подсудимые осознавали, что незаконно совершают валютные операции с предоставлением заведомо недостоверных сведений и желали их совершить.

Суд считает, что по каждому из двадцати преступлений (с № по №) квалифицирующий признак - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, при этом исходит из того, что в совершении вышеуказанных преступлений участвовали по двое лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, их действия носили совместный и согласованный характер, были направлены к достижению единой цели.

Совместные действия подсудимых по вышеуказанным преступлениям с 1 по 20 подтверждаются вышеприведенными доказательствами по делу. 

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства, дают суду основания признать фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, виновными в совершении вышеуказанных преступлений.

Доводы стороны защиты о том, что показания подсудимых на стадии предварительного следствия отражены не с их слов, с протоколом не знакомились, суд находит несостоятельными, исходя из следующего.

Так, из исследованных в судебном заседании протоколов допросов подсудимых фио1, фио49 П.П., фио6, фио4, фио7, фио3, следует, что составлены они в соответствии с требованиями ст. 166, 190 УПК РФ, допросы подсудимых произведены в присутствии защитников. Кроме того, как следует из протоколов допросов, показания даны подсудимыми после разъяснения им положений ст. 51 Конституции РФ и предупреждения их о том, что при согласии дать показания, их показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае последующего отказа от них, замечаний подсудимые по итогам допросов не имели, ознакомлены с протоколами (прочитаны).

Таким образом, поскольку в судебном заседании не установлено обстоятельств нарушения уголовно-процессуального закона, суд считает, что указанные показания о признании вины могут быть положены в основу приговора. Оснований для признания указанных протоколов допросов недопустимыми доказательствами не имеется.

Судом проверены доводы подсудимых и их защитников о том, что подсудимые не вступали в предварительный сговор, в группе лиц не действовали, квалификация действий подсудимых данная органом предварительного следствия неверная, отсутствует составы указанных преступлений с учетом в том числе отсутствия объективной и субъективной стороны, умысла подсудимых, отсутствуют доказательства подтверждающие вину подсудимых. 

Однако, вышеуказанные доводы суд считает надуманными, с целью уйти от ответственности, смягчить наказание, поскольку они полностью опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения. 

Кроме того, согласно показаний подсудимых в части признанной судом достоверными, следует, что они по просьбе фио1 и с использованием предоставленных им документов и денежных средств совершили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства, дают суду основания признать фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, виновными в совершении вышеуказанных преступлений. 

Решая вопрос о том, могут ли фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимых в ходе предварительного расследования и судебного заседания – вели себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных об их личностях. Свою защиту они осуществляли обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. С учетом указанных данных и в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации фио50 К.Ю., фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, как лица вменяемые, подлежат ответственности за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личностей подсудимых сведений, опровергающих данные выводы суда не имеется.

При таких данных суд деяния подсудимых фио1, фио49 П.П. квалифицирует по преступлениям №, 11, 12, 20 по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио9 квалифицирует по преступлению № по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио2 квалифицирует по преступлениям №, 10, 15, 17 по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио8 квалифицирует по преступлениям №, 7, 13, 16 по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио6 квалифицирует по преступлениям №, 8, 9, 14 по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио3 квалифицирует по преступлению № по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио4 квалифицирует по преступлению № по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимых фио1, фио7 квалифицирует по преступлению № по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

деяния подсудимого фио1 квалифицирует по преступлениям №, 22, 23, 24 по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. 

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для постановления приговора без назначения наказания в судебном заседании не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио1, суд относит: частичное признание вины, нахождение на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, нахождение на иждивении родителей и их пожилой возраст, наличие благодарности за организацию спортивного мероприятия, положительно характеризуется, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио3, суд относит: частичное признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и работы, занят общественно-полезным трудом, его состояние здоровья – в том числе наличие хронических заболеваний, состояние здоровья супруги и малолетнего ребенка, состояние здоровья родителей и их пожилой возраст.

Отягчающих наказание фио3 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио49 П.П., суд относит: частичное признание вины, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио49 П.П. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио6, суд относит: частичное признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио6 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио8, суд относит: частичное признание вины, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио8 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио9, суд относит: частичное признание вины, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, нахождение на иждивении отца являющегося инвали

<

адрес> группы, положительно характеризуется по месту жительства и работы, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио9 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио2, суд относит: частичное признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и работы, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио4, суд относит: частичное признание вины, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства, занята общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио4 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К обстоятельствам смягчающим наказание фио7, суд относит: частичное признание вины, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту жительства и работы, занят общественно-полезным трудом.

Отягчающих наказание фио7, обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для учета каких-либо иных обстоятельств в качестве смягчающих подсудимым суд не усматривает. 

В соответствии со ст. 6 и ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного и применяться в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимым фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, суд учитывает все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных уголовным законом к категории небольшой тяжести и средней тяжести, требования ст.ст. 60, 61 УК РФ, данные о личностях подсудимых. 

Подсудимые фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Исходя из правовой позиции, приведенной в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от /дата/ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, связанные с поведением подсудимых во время и после совершения преступлений, а также совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд признает эти обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, и считает необходимым при назначении подсудимым фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, наказания применить положения ст. 64 УК РФ, назначив за каждое из преступлений наказание ниже низшего предела в виде штрафа, размер которого определяет в соответствии с требованиями ч. 2 и ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденных и их семей, а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода. 

Руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденных фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к убеждению о необходимости назначения фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, по двадцати преступлениям с 1 по 20 за каждое наказания в виде штрафа, поскольку назначение иного наказания не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ; назначения фио1 по четырем преступлениям с 21 по 24 за каждое наказания в виде штрафа. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для назначения подсудимым дополнительных наказаний.

Суд также, с учетом обстоятельств 20 преступлений с 1 по 20 и личностей подсудимых, не усматривает оснований для изменения категории тяжести указанных преступлений в отношении подсудимых фио1, фио3, фио49 П.П., фио6, фио8, фио9, фио2, фио4, фио7, на основании ч. 6 ст.15 УК РФ.

Исковых требований не заявлено. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, ч. 1 ст. 193.1 УК РФ на основании санкций которых назначить ему наказание: 

по преступлениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей; 

по преступлениям № 21, 22, 23, 24 – по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО10 наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей. 

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкции которой назначить ему наказание по преступлению № 6 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Признать ФИО15 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкций которых назначить ему наказание: 

по преступлениям № 1, 11, 12, 20 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО15 наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Признать ФИО22 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкций которых назначить ему наказание: 

по преступлениям № 5, 8, 9, 14 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО22 наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Признать ФИО23 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкций которых назначить ему наказание: 

по преступлениям № 4, 7, 13, 16 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО23 наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Признать ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкции которой назначить ему наказание по преступлению № 2 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Признать ФИО25 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкций которых назначить ему наказание: 

по преступлениям № 3, 10, 15, 17 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за каждое с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО25 наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Признать ФИО26 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкции которой назначить ей наказание по преступлению № 18 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Признать ФИО27 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ на основании санкции которой назначить ему наказание по преступлению № 19 – по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Меру пресечения ФИО10, ФИО14, ФИО15, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Реквизиты для оплаты штрафа: 

получатель УФК по 

<

данные изъяты>, соответствующих административно – территориальному делению

УИН 18№ — фио4

УИН 18№ — фио1

УИН 18№ — фио6

УИН 18№— фио49 П.П.

УИН 18№— фио8

УИН 18№ — фио9

УИН 18№ — фио2

УИН 18№ — фио7

УИН 18№ — фио3

Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Апелляционные жалобы и представления подаются через суд, вынесший приговор. Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы (представления) вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д.И. Миничихин