Дело №1-26/2019 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

**.**. 2019 года город Псков 

Псковский городской суд Псковской области в составе председательствующего судьи Васильевой И.В.,

при секретаре Глушаковой Л.А.,

с участием:

государственных обвинителей – Кошиной Е.Н., Спасова М.А., Палладиной И.А., Яковлевой М.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников Герасимова А.А., представившего удостоверение № * и ордер № *, ФИО3, представившего удостоверение № * и ордер № *,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

под стражей по данному делу не содержащейся,

и

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

На основании решения № * Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «О.Л.» (далее - ООО «О.Л.») ФИО1 от **.**. 2009 года создано ООО «О.Л.» ОГРН *, генеральным директором которого назначена ФИО1 

**.**. 2009 года сведения о создании данного юридического лица внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Не позднее **.**. 2015 года у ФИО1 и ФИО2, находящихся на территории города Пскова, в нарушение порядка внесения изменения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», из личной заинтересованности, связанной с намерением ФИО1 освободиться от должности директора ООО «О.Л.» и выйти из состава учредителей (участников) данного общества в целях избежания выполнения возложенных на ООО «О.Л.» обязательств по решению Арбитражного суда Псковской области от **.**. 2015 года по возмещению в пользу ООО «Р.А.» убытков в сумме 2 173 952 рублей 34 копеек и 41 080 рублей расходов по уплате госпошлины, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, а именно учредителе (участнике) и директоре ООО «О.Л.». 

Реализуя его, находясь на территории города Пскова, не позднее **.**. 2015 года, ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в преступный сговор на совершение указанного преступления, после чего, действуя совместно и согласованно, разработали преступный план и распределили преступные роли между собой, в соответствии с которыми ФИО1 должна была подготовить документы от имени ООО «О.Л.», которые в последующем необходимо представить для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений в МИФНС России № * по Псковской области, а ФИО2 должен был найти лицо, готовое за денежное вознаграждение формально стать органом управления данного юридического лица, то есть директором ООО «О.Л.» без цели управления им, предоставив при этом документ, удостоверяющий личность, а также которое ввести в состав учредителей (участников) юридического лица с последующим выходом из общества ФИО1

Действуя совместно и согласованно с ФИО1, по предварительному сговору с последней, ФИО2 в поисках подставного лица обратился к М.О., которая, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую деятельность, согласилась на его предложение стать директором ООО «О.Л.». 

Не позднее **.**. 2015 года, находясь на территории города Пскова, М.О. по просьбе ФИО2 для достижения вышеуказанного преступного результата предоставила ему свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, из которого ФИО2 получил сведения о ней, необходимые для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые передал ФИО1 

После чего ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, по предварительному сговору с последним, реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах ООО «О.Л.», не позднее **.**. 2015 года, находясь на территории города Пскова, используя полученные ФИО2 от М.О. вышеуказанные сведения из ее паспорта гражданина РФ, обратилась к генеральному директору ООО «В.П.» Ч.Г.., не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и ФИО2, за оказанием юридических услуг по составлению от имени ФИО4 документов, необходимых для предоставления в регистрирующий орган с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении М.О. директором ООО «О.Л.», у которой при этом отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, а также о вхождении ее в состав учредителей (участников) данного общества и выхода из него ФИО1 

Ч.Г.., используя данные о личности М.О.., предоставленные ей ФИО1 и полученные ранее ФИО2, изготовила следующие документы об изменениях в сведения о юридическом лице ООО «О.Л.»:

- решение № * единственного участника ООО «О.Л.» ФИО1 от **.**. 2015 года, в котором содержались сведения о принятии в состав участников ООО «О.Л.» М.О. на основании заявления о принятии ее в общество и внесении вклада в размере 10 000 рублей в уставный капитал общества;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме * от **.**. 2015 года от имени ФИО1, в котором содержались сведения о принятии в состав участников ООО «О.Л.» М.О. и увеличении доли в уставном капитале общества в размере 10 000 рублей; 

- заявление участника ООО «О.Л.» ФИО1 от **.**. 2015 года, в котором содержались сведения о намерении ФИО1 выйти из состава участников ООО «О.Л.» и передать М.О. принадлежащую ей на праве собственности долю в уставном капитале общества в размере 50%;

- протокол № * Общего собрания участников ООО «О.Л.» от **.**. 2015 года от имени М.О. в котором содержались сведения об освобождении ФИО1 от занимаемой должности генерального директора ООО «О.Л.» и избрании на должность генерального директора ООО «О.Л.» М.О..;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № * от **.**. 2015 года от имени М.О. в котором содержались сведения о новом генеральном директоре ООО «О.Л.» в лице М.О. 

**.**. 2015 года в период времени с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут ФИО1 лично передала в МИФНС России № * по Псковской области по адресу: город Псков, ***, указанные выше документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, на основании которых вынесено решение № * от **.**. 2015 года о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «О.Л.», а именно о принятии М.О. в состав участников данного общества.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с ФИО1, **.**. 2015 года ФИО2 вместе с М.О. с которой заранее договорился, у здания нотариуса Н.В. по адресу: город Псков, ***, встретились с ФИО1, где последняя, оставаясь директором и участником ООО «О.Л.», продолжая действовать умышленно, из личной заинтересованности, связанной с намерением выйти из данного общества в целях избежания выполнения возложенных на ООО «О.Л.» обязательств по решению Арбитражного суда Псковской области от **.**. 2015 года по возмещению в пользу ООО «Р.А.» убытков в сумме 2 173 952 рублей 34 копеек и 41 080 рублей расходов по уплате госпошлины, предоставила М.О. заранее подготовленные при вышеуказанных обстоятельствах документы, а именно протокол № * Общего собрания участников ООО «О.Л.» от **.**. 2015 года, в котором содержались сведения об освобождении ФИО1 от занимаемой должности генерального директора ООО «О.Л.» и избрании на должность генерального директора ООО «О.Л.» М.О.., у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, а также заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № * от **.**. 2015 года от имени М.О.., с целью их последующего представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № * по Псковской области, предложив последней их подписать. При этом ФИО1 и ФИО2 достоверно знали, что у М.О. отсутствовала цель управления данным обществом. 

М.О. будучи неосведомленной о преступном умысле ФИО1 и ФИО2, подписала предоставленные ФИО1 вышеуказанные документы, выступив подставным лицом для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в МИФНС России № * по Псковской области, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

**.**. 2015 года в период времени с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут М.О. являясь подставным лицом, не имея цели управления ООО «О.Л.», передала регистратору МИФНС России № * по Псковской области по адресу: город Псков, *** указанные документы, содержащие сведения о ней, как о директоре ООО «О.Л.», а также иные документы, необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

На основании поданных подставным лицом М.О. в МИФНС России № * по Псковской области документов должностными лицами данного налогового органа вынесено решение № * от **.**. 2015 года о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «О.Л.», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением в него сведений о М.О.., как о генеральном директоре ООО «О.Л.», которая при этом не имела цели управления данным юридическим лицом, то есть сведений о М.О.., как о подставном лице. **.**.2015 данные сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Своими умышленными действиями ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о М.О.., как об участнике (учредителе) ООО «О.Л.», а также как о генеральном директоре данного общества, не имеющей цели управления юридическим лицом, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице. 

Подсудимая ФИО1 в суде вину по предъявленному обвинению не признала, пояснив, что ФИО2 ранее не знала, увидела впервые в судебном заседании. 

Подсудимый ФИО2 в суде виновным в совершении преступления не признал полностью, пояснив, что ФИО4 ему не знакомы.

Будучи допрошенной в суде, подсудимая ФИО1 по предъявленному обвинению дала следующие показания: ООО «О.Л.» создано в 2009 году, основным видом деятельности являлись грузоперевозки по территории РФ. С момента регистрации юридического лица она являлась единственным учредителем и в штатном расписании значилась только должность директора, которую также занимала она. Для осуществления деятельности арендовала помещение по ***, работала одна на протяжении нескольких лет. Потом решила взять в помощь сотрудника с целью расширения бизнеса и облегчения своего труда. В конце **.**. – начале **.**. 2015 года стала работать с М.О.., ввела её в курс дел, договорились, что все расходы по офису поровну и прибыль тоже. Сначала работали нормально, потом М.О. перестала вовремя приходить в офис, допускала прогулы, на звонки не отвечала, а на её претензии пояснила, что готова работать одна и предложила забрать фирму, чтобы ей работать одной. Она /ФИО1/ согласилась, обратилась к Ч.Г.., чтобы та подготовила пакет документов для ввода М.О. в учредители, после чего заверили их у нотариуса. М.О. внесла в кассу 10 000 рублей в счет увеличения уставного капитала. Потом отношения с М.О. испортились и в **.**. 2015 года она приняла решение выйти из состава учредителей. Единственным участником стала М.О.., она же и была назначена на должность генерального директора. Учредительные, бухгалтерские документы, по финансово-экономической и предпринимательской деятельности, а также ключи от офиса, печать юридического лица М.О. забрала себе. После этого она /ФИО1/ зарегистрировала ООО «О.Л.», которое занималось грузоперевозками. 

Подсудимый ФИО2 в суде дал показания о том, что об ООО «О.Л.» узнал в ходе предварительного следствия. В период **.**. 2015 года находился в г. Москва у друга Г.А..

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины в совершении преступления, она подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Показаниями свидетеля Ч.А. в суде, согласно которым является генеральным директором ЗАО «А.», в собственности юридического лица находится здание по ***, в котором часть помещений сдается в аренду. ФИО1 также является арендатором одного из помещений, сначала письменный договор был заключен с ней как индивидуальным предпринимателем, потом как с директором фирмы «О.Л.» на срок 11 месяцев с последующей пролонгацией. В настоящее время договор действует, так как арендная плата по нему поступает. С иными лицами из управленческого аппарата фирмы не общался. 

Показаниями свидетеля Ч.Г. в суде – директора ООО «В.П.», согласно которым оказывает юридические услуги в область гражданского права. В **.**. 2015 года ФИО1, представителем которой она являлась ранее в Арбитражном суде, обращалась к ней неоднократно. Изначально необходимо было внести изменения в учредительные документы ООО «О.Л.» в связи с вступлением в состав нового участника; как пояснила ФИО1, ей нужен компаньон. На тот момент по документам именно ФИО1 являлась единственным участником Общества и его директором. Поскольку это можно было сделать двумя способами – через продажу части доли или за счет увеличения уставного капитала, остановились на втором варианте. Она подготовила решение единственного участника, то есть ФИО1 о вводе в состав участников нового участника за счет увеличения уставного капитала, размер которого составил 10 000 рублей, форму заявления для налоговой инспекции, которое заверяется у нотариуса. После того, как документы были подготовлены, она и ФИО1 у нотариуса заверили их. После регистрации в налоговой инспекции в ООО «О.Л.» стало 2 участника – ФИО4 Через некоторое время ФИО1 снова обратилась к ней с просьбой подготовить документы о выходе её из состава участников и смене директора. У нотариуса были она, ФИО4., нотариус выдал документы новому директору, то есть в данном случае М.О.., так как ФИО1 перестала иметь юридическое отношение к фирме.

В ходе очной ставки между свидетелем Ч.Г. и обвиняемой ФИО1 **.**. 2018 года, свидетель полностью подтвердил свои ранее данные показания об оказанных в 2015 году услугах по подготовке документов для внесения изменений в учредительные документы ООО «О.Л.» в части принятия в Общества нового участника, выхода участника и смену директора /т. 6 л.д. 97-100/.

Согласно копии договора на оказание юридических услуг от **.**.2015, заключенному ООО «В.П.» в лице директора Ч.Г. и ООО «О.Л.» в лице генерального директора ФИО1, его предметом являлись: исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить следующие услуги: подготовить пакет документов для внесения изменений в учредительные документы ООО «О.Л.» (увеличение уставного капитала за счет входа нового участника); подготовить пакет документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ ООО «О.Л.» (смена директора, выход участника) /т. 2 л.д. 106-108/.

Свидетель М.О. в суде показала, что в 2015 году проживала с Т.С. в комнате И.А. в общежитии по адресу: г. Псков, ***, там же познакомилась с ФИО2, который предложил за 3000 рублей оформить на её имя фирму, пояснив, что она «чистая». Согласилась на его предложение из-за тяжелого материального положения. Получив от нее паспорт или его копию, точно не помнит, дал ей 1000 рублей, пояснив, что оформлять фирму будут у нотариуса. Через несколько дней он привел её к зданию нотариуса на ***, позже подошли ФИО1 – директор ООО «О.Л.», еще одна женщина. Название фирмы ей сообщила ФИО1, также пояснила, что фирма занимается грузоперевозками, передала ей лист бумаги, в котором была указана основная информация, которую она должна была запомнить на случай, если спросит нотариус. Ожидая приёма у нотариуса, ФИО5 позвал на улицу, где дал 2000 рублей, после чего она зашла в кабинет нотариуса, подписала документы. ФИО2 в кабинет к нотариусу не заходил. После этого на машине ФИО1 поехали в налоговую инспекцию, подписали и подали документы, о чем они были, не помнит, не читала их. Документы из налоговой инспекции не забирала, деятельность фирмы как руководитель, не осуществляла, печати, учредительных документов и доступа к расчетному счету не имела; денежные средства в счет уплаты уставного капитала не вносила, хотя подпись в приходно-кассовом ордере выполнена ею. Участия в проведении общего собрания участников ООО «О.Л.» **.**. 2015 года не принимала.

Настаивала на том, что ФИО2 является именно тем мужчиной, который в 2015 году предложил ей за денежное вознаграждение оформить на её имя фирму «О.Л.»; не узнала его в ходе очной ставки, поскольку в тот момент у него была борода на лице и по телосложению был худее. 

В 2018 году также по просьбе незнакомого мужчины согласилась зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, а потом открыть фирму. 

В тот период, когда жили в комнате И.А. он спиртное употреблял каждый день, к нему постоянно приходили компании, паспорт И.А. был у его матери или заложен, то есть при нем его не было; Т.С. спиртное не употребляет. 

Она имеет образование 9 классов, деятельностью, связанной с управлением юридическим лицом, в том числе, ООО «О.Л.» не занималась. 

В ходе выемки **.**. 2017 года у свидетеля М.О. изъята копия паспорта /т. 1 л.д. 181-182/.

В ходе проверки показаний на месте от **.**. 2017 года свидетель М.О. указала на помещение нотариуса по адресу: город Псков, *** где она в присутствии ФИО6 и нотариуса непосредственно подписала документы, предоставленные ей и подготовленные ФИО1; после подписания документов у нотариуса она с ФИО1 отправились в МИ ФНС России № * по Псковской области, где ею также подписано несколько документов, содержание которых не читала; имеется фототаблица /т. 1 л.д. 189-193, 194-197/.

Протоколом очной ставки между свидетелем М.О. и обвиняемой ФИО1 от **.**. 2018 года, в ходе которой свидетель полностью подтвердил свои ранее данные показания, подтвердив факт знакомства с ФИО2 в комнате И.А. и его предложение заработать путем оформления фирмы на её имя за денежное вознаграждение; после ее согласия ФИО2 взял у нее паспорт, сделал с него копию, дал 1000 рублей. Также пояснила, что после подписания документов у нотариуса ФИО2 позвал её на улицу, где дал 2000 рублей, сказал, чтобы никому не говорила о том, сколько дал ей денег /т. 6 л.д. 128-134/.

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от **.**. 2018 года, согласно которому свидетель М.О. среди трех предъявленных ей для опознания фотографий в лице, изображённом на фото № * уверенно опознала ФИО2, как мужчину по имени Валерий, который в конце **.**. либо начале **.**. 2015 года предложил ей стать директором ООО «О.Л.» за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, которые она непосредственно получила от него; имеется фототаблица /т. 2 л.д. 115-119, 120, 121-123/.

В ходе очной ставки между свидетелем М.О. и обвиняемым ФИО2 от **.**. 2018 года, свидетель полностью подтвердил свои показания, тем самым изобличив ФИО2 и ФИО1 в совершении данного преступления /т. 6 л.д. 116-121/.

Показаниями в суде свидетеля Т.С. о том, что со слов М.О.., с которой проживает в гражданском браке, в 2015 году узнал, что ей ФИО2 предложил оформить на себя фирму, название которой точно не помнит, вроде «Л.». В тот период проживали в комнате И.А. там же и познакомились с ФИО2 Как пояснила М.О.., согласилась из-за нуждаемости в деньгах, она не работала, получила от ФИО2 более 2000 рублей, для оформления документов ездила к нотариусу, в налоговую инспекцию. В тот момент, когда ей поступило такое предложение от ФИО2, он сам не присутствовал. 

Протоколом предъявления лица для опознания от **.**. 2018 года, согласно которому свидетель Т.С. среди трех предъявленных ему для опознания лиц, в лице под № *, уверенно опознал ФИО2, пояснив, что данный мужчина известен ему под именем Валерий, с которым его в 2015 году познакомил знакомый по имени А.; данный мужчина со слов М.О. предложил ей оформить на себя фирму; имеется фототаблица /т. 2 л.д. 194-197, 198-199/.

Протоколом очной ставки между свидетелем Т.С. и обвиняемым ФИО2 от **.**. 2018 года, согласно которому свидетель подтвердил свои ранее данные показания в части знакомства с ФИО2 в комнате общежития И.А. Позже от супруги М.О. узнал, что ФИО2 и еще какая-то женщина оформили на нее фирму ООО «О.Л.», она согласилась на это из-за нуждаемости в деньгах /т. 7 л.д. 77-80/.

Свидетель И.А. в суде показал, что около пяти лет назад М.О. и Т.С. из-за финансовых трудностей проживали с ним в комнате в общежитии. Они злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни, он вместе с ними выпивал. Они познакомили его с мужчиной по имени Валерий, как он понял, ранее Т.С. отбывал с ним наказание. В ходе следствия из представленных на опознание трех фотографиях с мужчинами никого не узнал. ФИО2 ему не знаком, его ранее не видел. 

Из показаний свидетеля И.А. в ходе предварительного следствия от **.**. 2018 года, оглашенных в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2015 году был знакомый по имени Валерий, вместе с ним, а также М.О. и её сожителем Т.С. у него дома выпивали спиртные напитки несколько раз. Не знает, сможет ли опознать данного мужчину с учётом прошедшего времени; также пояснил о том, что он сам является лицом, употребляющим спиртные напитки /т. 6 л.д. 113-115/.

Свидетель М.Н. в суде показала о том, что М.О. приходится ей дочерью. В 2015 году она оставила ей свою дочь и ушла с сожителем Т.С. в общежитие на ***, не работала. В 2017 году дочь стала жить дома, узнала от неё, что она за деньги подписала бумаги по какой-то фирме, что-то связанное с логистикой. 

Свидетель Д.Ю. пояснила в суде, что в 2015 году занимала должность старшего государственного инспектора отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № * по Псковской области и в ее должностные обязанности входил прием документов на государственную регистрацию от юридических лиц, рассмотрение документов, принятие решения о государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации. 

Обозрев в ходе допроса оригинал регистрационного дела юридического лица ООО «О.Л.», пояснила, что данное юридическое лицо зарегистрировано **.**..2009. Для его регистрации в регистрирующий орган были представлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме *; документ об оплате государственной пошлины; решение единственного учредителя ООО «О.Л.» от **.**. 2009 года; акт № * приема-передачи имущественного вклада, передаваемого в счет оплаты уставного капитала ООО «О.Л.» от **.**. 2009 года; устав ООО «О.Л.», справка от ЗАО «А.», копия свидетельства о государственной регистрации права серия *. Согласно указанным документам единственным учредителем ООО «О.Л.» являлась ФИО1. Уставный капитал сформирован в размере 10000 рублей. Генеральным директором ООО «О.Л.» избрана ФИО1 Заявителем, чья подпись в заявлении по форме * удостоверена в нотариальном порядке, являлась ФИО1 Документы в регистрирующий орган представлены заявителем - учредителем ФИО1 лично **.**..2009. 

**.**. 2015 года в регистрирующий орган представлены: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме *; решение № * единственного участника ООО «О.Л.» от **.**. 2015 года, из которого следует, что ФИО1 принимает в состав участников ООО «О.Л.» М.О. на основании заявления о принятии ее в Общество и внесении ею вклада в уставной капитал, увеличении уставного капитала общества до 20 000 рублей, при распределении долей уставного капитала таким образом: доля ФИО1 - 50% уставного капитала, номинальная стоимость доли 10 000 рублей, доля М.О. - 50% уставного капитала, номинальная стоимость доли 10 000 рублей; копия приходно-кассового ордера от **.**. 2015 года о внесении М.О. в бухгалтерию ООО «О.Л.» денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве денежного взноса в уставной капитал; изменения в Устав ООО «О.Л.», содержащие сведения об изменении уставного капитала Общества до 20 000 рублей. Заявителем, чья подпись в заявлении по форме * удостоверена в нотариальном порядке, являлась лично ФИО1 Документы в регистрирующий орган представлены заявителем - учредителем ФИО1 лично **.**..2015. При этом приемку документов от ФИО1 осуществляла она, поскольку в расписке в получении документов от заявителя ФИО1 стоит ее подпись. На основании представленного комплекта документов в ЕГРЮЛ **.**..2015 внесены изменения о составе участников общества, согласно которым вторым участником общества стала М.О. с размером доли 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей. 

**.**. 2015 года в регистрирующий орган представлены: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме *; заявление ФИО1 от **.**. 2015 года, содержащее сведения о намерении ФИО1 выйти из состава участников ООО «О.Л.»; протокол № * общего собрания ООО «О.Л.» от **.**. 2015 года, содержащий сведения об освобождении от занимаемой должности генерального директора ООО «О.Л.» ФИО1 и назначении М.О. на должность генерального директора. Согласно представленным документам в ЕГРЮЛ вносились сведения о прекращении полномочий в качестве генерального директора общества ФИО1 и возложении полномочий генерального директора на М.О.., о прекращении участия в обществе бывшего участника ФИО1 В связи с чем, участником общества осталась М.О. с размером доли 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей и доля в размере 50% номинальной стоимостью 10 000 рублей, принадлежащая Обществу. Заявление представлено лично заявителем М.О., подпись которой удостоверена в нотариальном порядке. При этом приемку документов от М.О. осуществляла она, поскольку в расписке в получении документов стоит ее подпись.**.**..2015 сведения о новом генеральном директоре - М.О.. и о прекращении участия в обществе ФИО1 внесены в ЕГРЮЛ. 

В ходе выемки **.**. 2018 года в МИФНС России № * по Псковской области по адресу: город Псков, *** изъято регистрационное дело ООО «О.Л.», представленное в виде бумажной папки типа скоросшиватель, с находящимися внутри бумажными документами различного формата преимущественно формата А4, в прошитом и пронумерованном виде.

Помимо этого изъято регистрационное дело ООО «О.Л.», представленное в виде бумажной папки типа скоросшиватель, с находящимися внутри бумажными документами различного формата преимущественно формата А4, в прошитом и пронумерованном виде /т.5 л.д. 223-226/.

Протокол осмотра предметов (документов) от **.**. 2018 года содержит результаты осмотра вышеуказанных регистрационных дел ООО «О.Л.», а именно:

(1-6 лист) нотариально заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от **.**.2009 по форме № * заверенное нотариусом нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Н.В. согласно которому ФИО1 учредила ООО «О.Л.» с уставным капиталом 10 000 рублей. Директором общества назначена ФИО1, заявителем в МИФНС России по Псковской области является ФИО1

(7 лист) Квитанция об уплате государственной пошлины на сумму 2000 рублей от **.**.2009;(8 лист) Решение № * единственного учредителя ООО «О.Л.» от **.**.2009, согласно которому ФИО1 учредила ООО «О.Л.» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, директором общества назначена ФИО1;

(10-23 лист) Устав ООО «О.Л.», утвержденный единственным учредителем общества (решение № * от **.**..2009);

(24 лист) Письмо в МИФНС от ЗАО «А.», согласно которому ЗАО «А.», обладающий правом владения нежилыми помещения на основании свидетельства о праве собственности, выражает согласие на государственную регистрацию при создании ООО «О.Л.» по адресу: г. Псков, *** с последующим заключением договора аренды недвижимого имущества;

(25 лист) Копия свидетельства о государственной регистрации права серия * от **.**.2007, согласно которому ЗАО «А.» имеет в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: город Псков, ***

(26 лист) Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица, выполненная по форме № * от **.**.2009 вх. № *, заявителем является ФИО1;

(27 лист) Решение о государственной регистрации ООО «О.Л.» от **.**.2009 № * выполненное по форме № *;

(28 лист) Заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «О.Л.» за основным государственным номером * от **.**.2009, выполненное по форме № *;

(35-44 лист) Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «О.Л.» по форме № * от **.**.2015, заверенное временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области Н.В. - М.С. 

Согласно данному документу, единственный участник ООО «О.Л.» ФИО1 на основании заявления М.О. о принятии ее в общество и внесении вклада в увеличение уставного капитала ООО «О.Л.» на 10 000 рублей, решила принять ее в Общество, распределив доли между участниками 10 000 рублей равными 50% за ФИО1, 10 000 рублей равными 50% за М.О.

(45 лист) Платежное поручение № * от **.**.2015 на 800 рублей об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы ООО «О.Л.»;

(46 лист) Решение № * единственного участника ООО «О.Л.» от **.**.2015, согласно которому единственный участник ООО «О.Л.» ФИО1 решила увеличить уставной капитал Общества до 20 000 рублей на основании заявления М.О. о её принятии в Общество; принять в состав участников ООО «О.Л.» М.О.., определив доли в уставном капитале между участниками 10 000 рублей равными 50% за ФИО1, 10 000 рублей равными 50% за М.О..;

(47 лист) Копия приходного кассового ордера № * от **.**.2015 о внесении в кассу ООО «О.Л.» М.О. денежного взноса в сумме 10 000 рублей в уставной капитал ООО «О.Л.»;

(48 лист) Изменения в устав ООО «О.Л.», согласно решению № * от **.**.2015; 

(49 лист) Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № * от **.**.2015 вх. № *, заявителем является ФИО1 На документе имеется подпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета от имени Д.Ю.., с наложенным на нее оттиском печати «МИФНС России по Псковской области».

(50 лист) Решение о государственной регистрации от **.**..2015 № *, выполненное по форме № * о внесении изменений в сведения об ООО «О.Л.»;

(51-61 лист) Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «О.Л.» по форме № * от **.**..2015, нотариально заверенное нотариусом Н.В.;

(62 лист) Заявление ФИО1 от **.**.2015, содержащее сведения о её намерении выйти из состава участников ООО «О.Л.» с передачей принадлежащей ей на праве собственности доли в уставном капитале общества в размере 50% ООО «О.Л.»;

(63 лист) Протокол № * общего собрания участников ООО «О.Л.» от **.**..2015, согласно которому единственный участник данного общества М.О.., в связи с выходом ФИО1 из общества и оставлением ею своей доли в размере 10 000 рублей равной 50% - обществу, решила долю ФИО1 оставить Обществу, освободить от занимающей должность генерального директора ФИО1 на основании личного заявления и избрать с **.**. 2015 года М.М.А. на должность генерального директора;

(64 лист) Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, по форме № * от **.**..2015 вх. № *, заявителем является М.О..;

(65 лист) Решение о государственной регистрации от **.**.2015 № *, выполненное по форме № * о внесении изменений в сведения об ООО «О.Л.»;

(72-75 лист) Копия определения Арбитражного суда Псковской области от **.**. 2017 года;

(76 лист) Копия сопроводительного письма Управления ФНС по Псковской области о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «О.Л.»; 

По результатам осмотра документов из регистрационного дела ООО «О.Л.» установлено следующее:

(1-6 лист) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от **.**.2015, по форме № *, согласно которому ФИО1 учредила ООО «О.Л.» с уставным капиталом 10 000 рублей. Директором общества назначена ФИО1 Заявителем в МИФНС России по Псковской области является ФИО1;

(10 лист) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридических лиц по форме № * от **.**.2015 вх. № *, заявителем является ФИО1;

(11 лист) Решение № * единственного учредителя ООО «О.Л.» от **.**..2015, согласно которому ФИО1 учредила ООО «О.Л.» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, директором общества назначена ФИО1;

(12 лист) Письмо в МИФНС от ЗАО «А.», согласно которому ЗАО «А.» гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью 25 кв. м в аренду регистрируемого ООО «О.Л.» по адресу: г. Псков, ***

(13 лист) Копия свидетельства о государственной регистрации права серия * от **.**.2007, согласно которому ЗАО «А.» имеет в собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: город Псков, ***;

(14-27 лист) Устав ООО «О.Л.», утвержденный единственным учредителем общества (решение № * от **.**.2015);

(28 лист) Копия чека по операции Сбербанк Онлайн от **.**.2015 на 4 000 рублей об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию при создании юридического лица ООО «О.Л.».

(29 лист) Решение о государственной регистрации ООО «О.Л.» от **.**.2015 № * имеется фототаблица /т.5 л.д. 227-233, 234-235, 236-250, т. 6 л.д. 1-94/.

Свидетель М.С. в суде показала о том, что работает помощником нотариуса Н.В. и в случае отсутствия последней, выполняет её обязанности, удостоверяет нотариальные действия. При смене директора в юридическом лице свидетельствуют подлинность подписи на заявлении установленной формы для налоговой инспекции. События 2015 года не помнит, но при предъявлении документов подтвердила наличие своей подписи и печати нотариуса в свидетельстве о подлинности подписи. 

Из показаний свидетеля В.Н. в суде следует, что работает с ФИО1 в одном здании ЗАО «А.». В помещении, которое арендует ФИО1, имеется вывеска «грузоперевозки», думает, что ФИО1 является директором фирмы. Их кабинеты находятся напротив друг друга. Вместе с ФИО1 в одном кабинете сидит также её сотрудник, девушка по имени В.; фамилия М. ей не знакома. 

В ходе обыска в жилище **.**. 2018 года, проведенного по месту жительства ФИО1 по адресу: город Псков, ***, изъята бумажная папка с находящимися в ней учредительными документами ООО «О.Л.» на 50-ти листах; имеется фототаблица /т.3 л.д. 17-23, 24-30/.

Протокол осмотра от **.**. 2018 года содержит описание бумажной папки с находящимися в ней учредительными документами ООО «О.Л.» на 50-ти листах, а именно:

(1-14 лист) Устав ООО «О.Л.», утвержденный единственным учредителем общества решением № * от **.**. 2009 года;

(15 лист) Письмо в МИФНС от ЗАО «А.» на 1 листе, согласно которому ЗАО «А.», обладающий правом владения нежилыми помещения на основании свидетельства о праве собственности, выражает согласие на государственную регистрацию при создании ООО «О.Л.» по адресу: г. Псков, *** с последующим заключением договора аренды недвижимого имущества;

(16-19 лист) Договор № * аренды нежилого помещения, находящегося в собственности арендодателя от **.**. 2013 года, на 4-х листах, согласно которому ЗАО «А.» в лице Ч.А. передает ООО «О.Л.» в лице директора ФИО1 в аренду нежилое помещение, площадью 25 кв.м., расположенное на втором этаже по *** в городе Пскове;

(20 лист) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно которому ООО «О.Л.» поставлен на налоговый учет **.**. 2009 года;

(21 лист) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме № *, согласно которому запись о создании ООО «О.Л.» внесена в ЕГРЮЛ **.**. 2009 года; 

(22 лист) Решение № * Единственного учредителя ООО «О.Л.», согласно которому учредитель общества ФИО1 решила учредить ООО «О.Л.» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей;

(23 лист) Решение № * о продлении полномочий генерального директора ООО «О.Л.» от **.**. 2014 года ФИО1;

(24 лист) Решение № * от **.**. 2015 года, согласно которому в состав участников ООО «О.Л.» принята М.О. с долей в уставном капитале 50%;

(25 лист) Заявление от ФИО1 от **.**. 2015 года о её намерении выйти из состава участников ООО «О.Л.»;

(26 лист) Протокол № * общего собрания участников ООО «О.Л.» от **.**.2015, согласно которому единственный участник данного общества М.О.., в связи с выходом ФИО1 из общества и оставлением ею своей доли в размере 10 000 рублей равной 50% - обществу, решила долю ФИО1 оставить Обществу, освободить от занимающей должность генерального директора ФИО1 на основании личного заявления и избрать с **.**. 2015 года М.М.А. на должность генерального директора;

(27 лист) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от **.**. 2015 года;

(28 лист) Решение № * единственного участника ООО «О.Л.» от **.**.2015, согласно которому единственный участник ООО «О.Л.» ФИО1 решила увеличить уставной капитал Общества до 20 000 рублей на основании заявления М.О. о её принятии в Общество; принять в состав участников ООО «О.Л.» М.О.., определив доли в уставном капитале между участниками 10 000 рублей равными 50% за ФИО1, 10 000 рублей равными 50% за М.О..;

(29 лист) Копия паспорта на имя М.О.

(30 лист) Копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, согласно которому М.О. поставлена на учет физического лица **.**. 2003 года.

(31 лист) Справка от **.**..2015, согласно которой ООО «О.Л.» уплатило 700 рублей нотариусу Н.В. за свидетельствование подлинности подписей должностных лиц; 

(32 лист) Справка от **.**..2015, согласно которой ООО «О.Л.» уплатило 700 рублей нотариусу Н.В. за свидетельствование подлинности подписей должностных лиц; 

(33 лист) Приходный кассовый ордер от **.**.2015 о внесении М.О. денежного взноса в размере 10 000 рублей в уставный капитал ООО «О.Л.»; имеется фототаблица /т. 3 л.д. 31-36, 37-38, 39-93/.

Решением Арбитражного суда Псковской области от **.**.2015 по делу № * с ООО «О.Л.» взыскано в пользу ООО «Р.А.» 2 173 952 рублей 34 копеек убытков, 41 080 рублей расходов по уплате госпошлины /т. 6 л.д. 154-162/.

Определением Арбитражного суда Псковской области от **.**.2016 в отношении ООО «О.Л.» введено наблюдение; временным управляющим ООО «О.Л.» утвержден К.А.., требования ООО «Р.А.» к ООО «О.Л.» в сумме 2 215 032, 34 рублей, в том числе 2 173 952, 34 рублей основного долга, 41 080 рублей государственной пошлины, включены в реестр требований кредиторов, третья очередь /т. 1 л.д. 108-109/.

Решением Арбитражного суда Псковской области от **.**. 2016 года ООО «О.Л.» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев – до 15 мая 2017 года; утвержден конкурсным управляющим ООО «О.Л.» К.А. за счет средств должника; с ООО О.Л.» взыскано в пользу ООО «Р.А.» 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины; выдать исполнительный лист /т. 1 л.д. 110-115/.

Свидетель К.А. в суде дал показания о том, что определением Арбитражного суда Псковской области от **.**.2016 по делу №* был назначен временным управляющим ООО «О.Л.»; решением Арбитражного суда Псковской области от **.**.2016 по делу №* был назначен конкурсным управляющим ООО «О.Л.». Согласно выписке из ЕГРЮЛ генеральным директором Общества являлась М.О. **.**.2016 им направлялось уведомление о последствиях введения процедуры наблюдения и запрос о предоставлении документов. Однако документы представлены не были. В период временного управления им были подготовлены: анализ финансового состояния ООО «О.Л.» и заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «О.Л.». **.**..2017 им в адрес М.О. был направлен повторный запрос о предоставлении документов. М.О. на запрос не ответила, документы не представила. Тогда он обратился в Арбитражный суд Псковской области с ходатайством об истребовании доказательств. Был выписан исполнительный лист и направлен в службы судебных приставов. До настоящего времени законная обязанность по передаче документации конкурсному управляющему М.О. не исполнена. После этого обратился в прокуратуру города Пскова с заявлением об обнаружении признаков административного правонарушения. Из полученного ответа понял, что в отношении ФИО4 возбуждены уголовные дела, поскольку ООО «О.Л.» было переоформлено на номинального руководителя. Определением Арбитражного суда Псковской области от **.**..2017 по делу №* конкурсное производство в отношении ООО «О.Л.» прекращено, соответственно прекращены и его полномочия как конкурсного управляющего. 

В справках из Росреестра по Псковской области от **.**. 2018 года содержатся сведения об отсутствии в едином государственном реестре недвижимости сведений о наличии объектов недвижимости на территории РФ у ООО «О.Л.» ИНН * и у ООО «О.Л.» ИНН */т. 6 л.д. 164, 166/.

Справка УГИБДД УМВД России по Псковской области № * от **.**.2018 содержит сведения о том, что согласно ФИС ГИБДД-М на ООО «О.Л.» ИНН * и ООО «О.Л.» ИНН * АМТС по состоянию на **.**.2018 года не зарегистрированы /т. 6 л.д. 170/.

В защиту от предъявленного обвинения стороной защиты представлены показания подсудимых о том, что ранее знакомы не были; ФИО2 заявлено алиби о том, что в период **.**. 2015 года находился в г. Москва и проживал в семье друга, соответственно в указанный период в г. Пскове не находился. 

Свидетели защиты Г.А. и его супруга С.Л. пояснили в суде о том, что ФИО2 приехал к ним утром **.**. 2015 года, в тот день отмечали день рождения Г.А.., который в **.**. 2015 года находился на стационарном лечении в связи с тяжелым заболеванием сердца. Уехал ФИО2 около 21 часа **.**. 2015 года. 

Оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующим выводам. 

Приведенные доказательства вины ФИО1 и ФИО2 отвечают требованиям относимости, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и не вызывают сомнений в их достоверности, в совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Оснований сомневаться в показаниях свидетелей у суда не имеется. Суд признает достоверными показания свидетеля М.О. об обстоятельствах, при которых она стала участником ООО «О.Л.», а впоследствии и его директором. 

Показания свидетеля М.О. в ходе предварительного следствия являются последовательными, подтвержденными в ходе проведения неоднократных следственных действий: очных ставок с обвиняемыми, проверке на месте, предъявлении для опознания; кроме этого, будучи неоднократно допрошенной в период судебного разбирательства, М.О. также давала последовательные показания об обстоятельствах знакомства с ФИО2, получения от него предложение оформить фирму за денежное вознаграждение, об обстоятельствах знакомства с ФИО1 в здании нотариальной палаты, сообщение последней названия фирмы и кем она будет в ней работать.

Свидетель М.О. пояснила суду причину, по которой согласилась на предложение ФИО2, указав на тяжелое в тот период материальное положение.

В этой части её показания подтверждаются показаниями свидетелей Т.С.., М.Н. и И.А. 

Оценивая показания свидетеля И.А. в ходе следствия и судебного заседания, суд приходит к выводу, что он, исходя из образа его жизни и давности событий, не имеющих для него значимости, может не помнить на момент проведения следственных действий и допроса в суде лица мужчины по имени Валерий, с которым познакомился в 2015 году и распивал спиртное.

Оценивая показания подсудимой ФИО1, суд расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за совершенное преступление; о недостоверности её показаний свидетельствуют результаты обыска по месту её жительства спустя более двух лет, при котором были найдены учредительные документы ООО «О.Л.».

Из совокупности исследованных судом доказательств установлено, что решением суда от **.**. 2015 года с ООО «О.Л.», единственным участником и директором которого в тот момент являлась ФИО1, в пользу другого юридического лица была взыскана сумма убытков в 2 173 952 рубля 34 копеек и 41 080 рублей расходов по уплате госпошлины; ФИО1 в целях избежания выполнения возложенных на юридическое лицо обязательств, спустя незначительный период времени приняла решение выйти из состава учредителей (участников) данного общества и впоследствии освободить должность директора, то есть действовала с прямым умыслом. 

Данные обстоятельства, а также создание ФИО1 иного юридического лица ООО «О.Л.», решение о государственной регистрации которого принято **.**. 2015 года дают суду основания для вывода о том, что она имела намерение продолжать заниматься деятельностью, связанной с управлением коммерческим юридическим лицом, основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, что подтверждает её преступный мотив уклонения от долговых обязательств фирмы ООО «О.Л.».

Установленные судом обстоятельства также свидетельствуют о том, что М.О. стала участником ООО «О.Л.», позже и его директором, при этом не имела цели управления данным юридическим лицом, то есть сведения о М.О. были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как о подставном лице.

Показания свидетеля М.О. о том, что она не имела цели управления ООО «О.Л.» подтверждаются изъятием в ходе обыска по месту жительства подсудимой ФИО1 комплекта учредительных документов данного юридического лица, в том числе связанных с внесением сведений в них, подлежащих регистрации.

Оценивая показания подсудимого ФИО2 в суде и заявленное им алиби, суд принимает во внимание следующее.

Государственный обвинитель в опровержение алиби подсудимого представил копии протоколов ознакомления подозреваемого ФИО2 и его защитника Семенова Д.В. с постановлениями о назначении технико-криминалистической и компьютерно-технической экспертиз по уголовному делу № *, из содержания которых следует, что **.**. 2015 года с 9.00 до 9.05, с 9.17 до 9.25 ФИО2 находился в помещении кабинета * СЧ СУ УМВД России по Псковской области по адресу: г. Псков, *** 

С учётом данных процессуальных документов, находящихся в оригинале в уголовном деле № *, суд приходит к выводу, что свидетелями защиты Г.А. и С.Л. в суде даны ложные, то есть не соответствующие действительности показания, а соответственно заявленное ФИО2 алиби не подтверждено. 

Вопреки доводов защиты, отсутствие ФИО2 непосредственно в кабинете у нотариуса не свидетельствует об отсутствии его вины в совершении данного преступления, поскольку, как установлено из показаний свидетеля М.О.., ФИО2 в кабинете нотариуса действительно не находился, а после подписания ею документов, вызвал её на улицу, где и передал денежные средства. 

В данной части, а именно об отсутствии ФИО2 в кабинете нотариуса, показания свидетеля М.О. согласуются с показаниями свидетеля Ч.Г.

Каких-либо противоречий в приведенных доказательствах, имеющих существенное значение для выводов суда, не установлено. 

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний допрошенных по делу свидетелей, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что они оговаривает подсудимых, по делу не установлено.

Данное преступление является оконченным, поскольку регистрирующим органом была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С огласно примечанию к статье 173.1 УК РФ под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Под введением названных лиц в заблуждение как одним из признаков объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, следует, в частности, понимать обманное приобретение, временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации, получение у них подписи под заявлением или иными документами. 

Из совокупности исследованных доказательств, установленных судом фактических обстоятельств следует, что М.О. согласилась на предложение ФИО2 оформить на себя фирму, предоставила паспорт, ставила свои подписи на документах, в том числе её подпись на документах была нотариально заверена, она имела реальную возможность ознакомиться с содержанием подписываемых документов; также именно ею поданы документы в регистрирующий орган, что дает суду основание полагать, что сведения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены не без ее ведома. 

С учётом изложенного суд приходит к выводу, что из обвинения подсудимым подлежит исключению указание на то, что сведения, связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «О.Л.», были зарегистрированы органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальным предпринимателем, на основании представленных документов, в том числе о принятии М.О. в состав участников данного Общества без её ведома.

Данное изменение обвинения не ухудшает положение подсудимых и не влияет на квалификацию их действий.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства в показаниях свидетеля М.О. о согласованных действиях подсудимых, распределении ролей в целях достижения преступной цели. 

Суд считает установленным, что ФИО1 и ФИО2 совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору и квалифицирует действия каждого по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 на специальных медицинских учётах не состоят, на лечении в психиатрической больнице не находились, их поведение в судебном заседании не вызывает у суда сомнений в их психической полноценности.

В соответствии со ст. 19 УК РФ суд признает подсудимых подлежащими уголовной ответственности.

Оснований для их освобождения от наказания не имеется.

В соответствии с положениями статей 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания судом должны учитываться характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

Подсудимые впервые совершили преступление средней тяжести.

Наличие у ФИО2 несовершеннолетних детей, а также состояние его здоровья в силу ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Подсудимая ФИО1 по месту жительства участковым уполномоченным ОП №* УМВД России по г. Пскову характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась.

Подсудимый ФИО2 регистрации на территории РФ не имеет, по месту фактического жительства участковым уполномоченным ОМВД России по Псковскому району характеризуется удовлетворительно, отражено о том, что проживает с женой и ребенком, жалоб от жителей деревни не поступало.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, данные о личности подсудимых и образе их жизни.

Руководствуясь целями достижения наказания, установленными ч.2 ст.43 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы, находя их исправление возможным без реального отбывания наказания, с применением правил ст. 73 УК РФ.

Суд полагает, что именно наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в период которого исполнение обязанностей, возложенных приговором суда и в целом поведение подсудимых будет контролироваться специализированным государственным органом, будет не только способствовать достижению целей наказания - исправление осужденных и предотвращение совершения им новых преступлений, но и будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания, позволит подсудимым доказать свое исправление.

Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкцией части 2 статьи 173.1 УК РФ, с учётом материального положения и данных о личности подсудимых не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых до и после совершения деяния, а равно иные обстоятельства, которые могли бы существенно уменьшить степень общественной опасности и явились бы основанием для применения правил ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Процессуальные издержки отсутствуют.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц по графику, установленному таким органом.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц по графику, установленному таким органом.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- копию паспорта серия *, выданную Отделом УФМС России по Псковской области в городе Пскове **.**.2010 года на имя М.О.; копии документов регистрационного дела ООО «О.Л.»; копии документов регистрационного дела ООО «О.Л.» ИНН * ОГРН *; документы, изъятые в ходе обыска **.**. 2018 года в жилище свидетеля ФИО1, находящиеся при материалах уголовного дела, хранить при нем в течение всего срока хранения.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Псковский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или отдельном заявлении, а в случае внесения представления или жалобы другими лицами в возражениях на представление или жалобу, а также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья И.В.Васильева

Приговор в вышестоящую инстанцию обжалован, оставлен без изменения. Вступил в законную силу.