К делу № 1-88/24

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с.Успенское 11 июля 2024 года 

Успенский районный суд Краснодарского края

в составе:

председательствующего - судьи Израиловой О.Н.,

с участием:

государственных обвинителей гражданских истцов прокуратуры Успенского района ФИО2, ФИО3,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО4 

защитника – адвоката Шек В.Г, предоставившей удостоверение №2812 ордер № 364492,

представителя потерпевшего ФИО5

при секретаре Федоровой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу 

<

адрес>, незамужней, имеющей троих малолетних детей, образование нет, не работающей, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

21 февраля 2020 года ФИО4 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту -Закон) на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное)(в настоящее время - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) от 21 февраля 2020 года № 144, в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан государственный сертификат МК-11 № от 21.02.2020 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2021 год составлял 639 431 рубль 83 копейки. С момента получения указанного государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО4 было известно, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ она вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на исключительные цели, а именно: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также, ФИО4 было известно, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»она вправе направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, представившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В период времени с 21 февраля 2020 года по 28 мая 2021 года, более точное время следствием не установлено, у ФИО4, которая находилась в неустановленном следствием месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от 21.02.2020, в полном объеме путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

28 мая 2021 года ФИО4, приискивая возможность для реализации своего преступного умысла, заключила с ФИО1, не осведомленным о её преступном умысле, договор купли-продажи на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 540 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес> А.09 июня 2021 года в Успенском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности ФИО4 № от 09.06.2021. Регистрация собственности на указанный земельный участок являлась основанием для последующего обращения ФИО4 в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью противоправного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так какв дальнейшем ФИО4 не намеревалась расходо

вать денежные средства материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на указанном земельном участке.

В период времени с 09 июня 2021 года по 16 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, ФИО4, продолжая приискивать возможность для реализации своего преступного умысла, обратилась в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район с уведомлением о планируемом строительстве дома на вышеуказанном земельном участке. 16 июня 2021 года сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район ФИО4 выдано уведомление № 078 от 16.06.2021 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке.

В период времени с 16 июня 2021 года по 22 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, ФИО4 в целях реализации своего преступного умысла обратилась к риелтору ФИО7 №1, и не посвящая её в свой преступный умысел, убедила оказать юридические услуги по получению целевого займа в Кредитном потребительском кооперативе «Северная Казна», ИНН 

<

***> ( далее по тексту КПК «Северная казна»), якобы на цели связанные со строительством жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим его погашением за счет денежных средств материнского (семейного) капитала. В указанный период времени с 16 июня 2021 года по 22 июня 2021 года, более точное время следствием не установлено, ФИО7 №1, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО4, подготовила проект договора целевого займа в сумме 640 000 рублей между ФИО4 и КПК «Северная казна» в лице директора ФИО7 №2, который ФИО4 подписала, находясь в офисе риелтора ФИО7 №1, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

22 июня 2021 года указанный договор целевого займа был подписан директором КПК «Северная казна» ФИО7 №2 и ему присвоен номер № 277. Таким образом, ФИО4 заключила с КПК «Северная казна» договор займа № 277 от 22.06.2021 в сумме 640 000 рублей на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 540 кв. м. с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> Согласно условиям договора, погашение задолженности могло производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г., на основании выданного 21.02.2020 сертификата № МК-11 №.

22 июня 2021 года КПК «Северная казна», выполняя со своей стороны условия договора займа № 277 от 22.06.21, на основании платежного поручения № 356 от 22.06.2021 осуществил перечисление денежных средств в сумме 

484 000 рублей и платежного поручения № 357 от 22.06.2021 в сумме 156 000 рублейс банковского счета ПАО «Сбербанк»№, открытого КПК «Северная казна» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ПАО «Сбербанк»№, открытый на имя ФИО4 в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк». Впоследствии ФИО4 указанные денежные средства на общую сумму 640 000 рублей обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

24 июня 2021 года в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО4, действуя путем обмана из корыстной заинтересованности в нарушения ст.ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, обратилась в Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 277 от22 июня 2021 года, заключенному с КПК «Северная казна» на строительство объекта индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. В своем заявлении ФИО4 указала заведомо ложные сведения о намерении улучшить жилищные условия для себя и своих детей путем строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от 21.02.2020 и документы, необходимые для получения иной социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала.

Указанное заявление ФИО4 Государственным автономным учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» было перенаправлено для рассмотрения в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю).

16 июля 2021 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании предоставленных ФИО4 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от 21.02.2020, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24.06.2021 и 

документов, приложенных к нему, принято решение № 1309 от 16.07.2021 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

21 июля 2021 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании решения № 1309 от 16.07.2021, об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на банковский счет №, открытый КПК «Северная казна» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России» перечислены денежные средства в сумме639 431 рубль 83 копейки с целью погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа № 277 от 22.06.2021.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4, не имея намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участкес кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, в нарушение требований ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» путем обмана похитила денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки, установленные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № № от 21.02.2020, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив в результате своих преступных действий отделению социального фонда Российской Федерации ущерб на указанную выше сумму, что относится к крупному размеру.

Вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ ФИО4 в судебном заседании признала полностью, от дачи показаний отказалась, в связи с чем были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого 

<

данные изъяты>. 21 февраля 2020 года ей в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) от 21февраля 2020 года № 144 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-11 № на получение ма

теринского (семейного) капитала, в размере 616 617 рублей. В мае 2021 года они с супругом решили приобрести земельный участок с целью дальнейшего строительства жилого дома для их семьи. Денежных средств на тот момент для приобретения земельного участка у них не было, однако они решили посмотреть объявления на сайте «Авито», чтобы прицениться. Так, в одном из объявлений они нашли объявление о продаже земельного участка, расположенного в 

<

адрес> А стоимостью около 130 000 рублей. Позвонив по указанному номеру телефона супруг 

<

данные изъяты> договорился с владельцем о встрече, чтобы посмотреть земельный участок. Спустя несколько дней они встретились с продавцом на земельном участке, расположенном в с. Коноково, где договорились о цене в 120 000 рублей. Земельный участок площадью 540 кв.м им понравился, он был огорожен металлическим забором, рядом имелись все необходимые коммуникации. Какого- либо строения на земельном участке не было. В связи с тем, что на тот момент у них с супругом не было денежных средств на приобретение земельного участка, они договорились с продавцом по имени 

<

данные изъяты> о том, что заплатят ему стоимость участка после того как она сможет обналичить имеющийся у нее материнский (семейный) капитал, то есть с этих средств. Он согласился. Ранее с данным мужчиной они знакомы не были, виделись впервые. О том, что у нее имеется возможность обналичить материнский (семейный) капитал она знала заранее. Почему 

<

данные изъяты> согласился подождать денежные средства она не знает. 28 мая 2021 года вместе с 

<

данные изъяты> (согласно договора купли-продажи по фамилии ФИО1) они обратились к риэлтору ФИО7 №1, офис которой расположен в селе Успенском напротив магазина «Пятерочка», с вопросом об оформлении договора купли-продажи земельного участка. ФИО7 №1 согласилась, после чего приступила к оформлению документов по договору купли-продажи, при этом она также спросила каким образом можно обналичить материнский капитал. В ходе беседы ФИО7 №1 пояснила, что может помочь ей с оформлением потребительского займа в каком -то потребительском кооперативе, который можно будет погасить средствами материнского (семейного) капитала. При этом ФИО7 №1 пояснила, что данный займ можно будет оформить лишь под строительство жилого дома. Так, ФИО7 №1 помогла им с ФИО1 оформить договор купли-продажи земельного участка, после чего с готовыми документами они обратились в МФЦ, расположенный в с. Успенском. ФИО7 №1 с ними в МФЦ не ходила. Какую сумму ФИО7 №1 они заплатили за оформление документов по земельному участку она уже не помнит. Предоставив необходимые документы по договору-купли продажи, спустя несколько дней, ей выдали выписку из единого государственного реестра о праве собственности на земельный участок. На следующий день, после того как она получила выписку из ЕГРН вместе с супругом они вновь обратились к ФИО7 №1 придя к ней в офис, с вопросом об обналичивании средств материнского капитала. Как она уже поясняла, на тот момент с супругом они хотели построить дом на приобретенном земельном участке. ФИО7 №1 снова рассказала им о потребительском кооперативе и займе и назвала сумму ее услуг в размере около 15 000-20 000 рублей. ФИО7 №1 пояснила, что ей можно будет заплатить после того как она получит потребительский займ. Так

же ФИО7 №1 сказала, что ей никуда не придется ездить, что она сама все сделает, при этом написала список документов, которые ей необходимо предоставить, а именно копии свидетельства о рождении детей, о заключении брака, материнский (семейный) капитал, копию паспорта, выписку о праве собственности на земельный участок, реквизиты банковского счета, а также фотографию земельного участка. После того, как она собрала необходимые документы, ФИО7 №1 сказала, что ей необходимо получить разрешение на строительство жилого дома на земельном участке, в отделе Архитектуры и градостроительства, в связи с чем она обратилась к специалисту указанного учреждения-женщине, которая в тот же день выдала ей разрешение. ФИО7 №1 с ней в указанное учреждение не ходила. Специалисту она предоставила договор купли-продажи земельного участка и выписку из ЕГРН. Никакого плана строительства жилого дома у нее не было, ни к каким специалистам с данным вопросом она не обращалась. После того как она получила разрешение на строительство дома, то передала его ФИО7 №1 Согласно имеющимся документам, 22 июня 2021 года она заключила договор потребительского займа с КПК «Северная казна» № 277 на сумму 640 000 рублей, при этом всеми документами занималась ФИО7 №1, которые она подписывала находясь у нее в офисе, расположенном в 

<

...>. При подписании договора ФИО7 №1 пояснила, что данный займ в размере 640 000 рублей будет выдан ей на определенные цели- то есть на строительство жилого дома, что ей обязательно надо построить жилой дом и выделить в нем доли ее детям. Она понимала для каких целей заключает договор займа и на тот момент действительно хотела построить жилой дом для ее детей. Она конечно понимала, что всей суммы займа на строительство дома им не хватит, но они планировали, что постепенно заработают еще и добавят денежные средства на строительство. 22 июня 2021 года ей позвонила ФИО7 №1 и пояснила, что на ее расчетный счет поступили денежные средства по договору займа от КПК «Северная казна». Далее она вместе с супругом пошли к банкомату расположенному по ул. Калинина в с. Успенском, где она увидела уже операции по ее карте, что ей действительно поступили денежные средства в сумме 640 000 рублей двумя операциями 156 000 и 484 000 рублей. В этот же день ФИО7 №1 сообщила, что ей необходимо заплатить сумму в размере около 60 000 рублей, точно уже не помнит, так как ей необходимо отдать денежные средства людям которые оформляли ее документы по строительству дома и займу. Изначально ФИО7 №1 называла сумму в размере 15 000-20 000 рублей, но в итоге им пришлось заплатить ей больше. В тот же день, она сняла с карты практически все денежные средства поступившие ей от КПК, часть из которых она заплатила ФИО1 в сумме 120 000 рублей и часть ФИО7 №1- около 60 000-70 000 рублей. Никакого договора с ФИО7 №1 она не заключала, также не давала на ее имя никакой доверенности. Стоимость ее услуг ФИО7 №1 называла сама, при этом эта стоимость все время увеличивалась и в итоге она заплатила ей указанную выше сумму денежных средств. ФИО1 она передавала денежные средства у отделения банка по ул. Калинина в с.Успенском. 24 июня 2021 года она по указанию ФИО7 №1 обратилась в МФЦ с. Успенского с заявлением о распоряжении средствами материнского 

капитала на уплату основного долга и уплату процентов по договору займа, при этом предоставила весь пакет необходимых документов. 16 июля 2021 года вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Никаких денег в КПК «Северная казна» она не платила, ни о каких процентах по займу она даже не знала и ФИО7 №1 ей о них не говорила. Она получила денежные средства по займу 22 июня 2021 года в сумме 640 000 рублей, отдала ФИО7 №1 около 60 000-70 000 рублей и на этом все, с последней она больше не встречалась. Также ей известно, что сумма договора займа была больше суммы материнского (семейного) капитала, то есть займ в размере 640 000 рублей, а материнский капитал в сумме 639 431 рубль, но кто оплатил КПК эту разницу она не знала, предполагает, что ФИО7 №1, как и проценты по займу. Спустя какое-то время, несколько недель скорее всего, вся их семья заболела «Ковид 19» и им всем срочно понадобились денежные средства на лечение, а именно на покупку лекарственных препараторов. На тот момент у них денежных средств кроме займа на строительство, не было, в связи с чем она приняла решение потратить их на лечение семьи. Около двух месяцев семья болела данной инфекцией и ее дети даже лежали на стационарном лечении, в связи с чем они потратили практически все денежные средства по договору займа, а именно на лекарства, продукты питания и одежду, так как на тот период никто из семьи не мог работать, то есть ее супруг и его брат тоже болели и находились дома, в связи с чем не имели никакого заработка, а детей надо было лечить и кормить. В итоге после болезни у них осталось совсем немного денежных средств от займа, а именно около 100 000 рублей. Осенью 2021 года как они и планировали с супругом, они приступили к строительству дома, то есть они наняли бригаду строителей в количестве пяти человек, которые выкопали траншею на земельном участке под будущий фундамент жилого дома. Кто именно работал она не знает данную информацию может предоставить ее супруг, но по окончании данного вида работ, они заплатили им сумму в размере 13 000 рублей, с тех денежных средств, которые у них оставались. Спустя какое-то время у них закончились денежные средства по займу, и они больше никаких строительных работ на земельном участке не проводили. О том, что она должна была каким- то образом отчитаться перед КПК «Северная казна» о строительстве дома, она не знала. Вину свою в совершенном преступлении она признает полностью, искренне раскаивается в том, что совершила преступление, а именно хищение денежных средств у государства. 

Несмотря на признание вины ФИО4 в предъявленном обвинении по ч.3 ст.159.2 УК РФ, она подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО5 показавшего в судебном заседании, что 21 февраля 2020 года ФИО4, в соответствии законом на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда от 21 февраля 2020 года № 144 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-11 № на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2021 год составлял 639 431 

рубль 83 копейки.24 июня 2021 года ФИО4 предоставила в ОСФР по КК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Северная казна» на строительство жилья. ФИО4 предоставлен договор займа № 277 от 22 июня 2021 года с КПК «Северная казна». Займ предоставлен на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес> кадастровый №, площадью 540 кв. м. По результатам рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 24 июня 2021 года и всех представленных документов вынесено решение от 16 июля 2021 года № 1309 об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 639 431 рубль 83 копейки. Средства материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рубль 83 копейки перечислены. Данные полученные деньги целевые и подсудимая использовала их не по назначению.

Показаниями свидетеля ФИО7 №1, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в ее деятельности она сотрудничает с потребительским кооперативом «Северная казна», расположенным в г. Курганинске, которым она неоднократно предоставляла клиентов для оформления договоров займа. Со специалистом КПК «Северная казна» 

<

данные изъяты> она знакома примерно с 2018 года, с директором кооператива ФИО6 около четырех -пяти лет. Так, к ней нередко обращались граждане с вопросом использования материнского (семейного) капитала, то есть в оказании помощи подготовки необходимых документов. КПК «Северная казна» предоставляет займы членам кооператива под материнский (семейный) капитал, то есть задолженность по займу предполагается погашать средствами данного капитала и она неоднократно предоставляла им клиентов, которые обращались за данным займом. Примерно в 2019 году ей была выдана доверенность от КПК «Северная казна» на основании которой она имела право заключать договора займа с заемщиками, при этом у нее имелась печать КПК. Обычно она собирала пакет необходимых документов для заключения займа, который отправляла электронной почтой на адрес КПК. После того как выдача займа была согласована, специалист КПК, то есть 

<

данные изъяты> отправляла ей обратно подготовленный договор займа с соответствующими приложениями, который она распечатывала и подписывала у заемщика. Затем подписанный договор займа она уже отвозила лично в КПК «Северная казна», где он подписывался директором и заверялся печатью. Для заключения займа с КПК «Северная казна» под строительство жилого дома, погашение которого планируется осуществлять за счет средств материнского (семейного) капитала необходимы копии следующих документов: паспорт лица имеющего материнский (семейный) капитал, сертификат материнского (семейного) капитала, паспорт супруга, свидетельство о заключении брака, о рождении детей, СНИЛС всех членов семьи, выписка из ПФР о сумме имеющихся средств на счету, то есть сумме материнского ка

питала, выписка из ЕГРН, либо свидетельство о праве собственности, документ основание (договор купли-продажи, дарения и т.д.), реквизиты счета, фотография земельного участка и уведомление о планировании строительства. Хочет пояснить, что фотографию земельного участка клиенты делали сами, она никогда за них ничего не фотографировала. В некоторых случаях она оказывала услуги по заключению договоров купли-продажи земельных участков, которые впоследствии были указаны в документах на получение займа под строительство жилого дома. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, которое необходимо получить в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, для предоставления в пакет документов на получение займа, она подготавливала сама, после чего передавала клиенту, который уже непосредственно обращался в указанный в отдел. По устной договоренности с сотрудниками КПК «Северная казна» проценты по каждому договору займа, погашение задолженности по которому предполагается производить за счет средств материнского капитала, составляют около 65 000 рублей в зависимости от суммы займы. Сумму процентов она всегда изначально обозначала клиенту (заемщику), так как таковы условия заключения договора займа. Также может подтвердить, что сумму по процентам она всегда передавала сама либо лично сотрудникам КПК «Северная казна», либо переводила безналичным платежом на указанный ими (сотрудниками) банковский счет. Проценты по займу она получала от заемщиков после получения ими займа, то есть зачислении денежных средств на расчетный счет. По какому расчету специалисты КПК устанавливают сумму процентов ей неизвестно, они просто обозначают ей сумму, а она уже озвучивает клиенту. По условиям подобного договора займа, заемщик обязан произвести строительство жилого дома на имеющемся земельном участке в течении шести месяцев после получения займа, о чем она неоднократно предупреждала всех клиентов. Может с уверенностью подтвердить, что все клиенты заемщики утверждали, что планируют строить жилой дом за счет средств займа. По поводу заемщика КПК «Северная казна» ФИО4 может пояснить, что она не помнит данной гражданки в связи с длительным прошедшим временем, но не отрицает что могла оказывать ей услуги в оформлении договора займа с КПК «Северная казна» под строительство жилого дома. Также может показать, что при оказании подобных услуг она не заключает никаких договоров, либо соглашений на оказание услуг, и оплата за ее услуги устанавливается при устной договорённости с клиентом. Обычно, при оказании услуг по заключению договора займа под строительство жилого дома, погашение задолженности по которому предполагается производить за счет средств материнского капитала, она обозначает клиенту сумму в размере 89 000 рублей, из которых около 65 000 рублей это проценты по займу, которые она передает в КПК, а оставшаяся сумма это ее заработок по оказанию услуги.

Показаниями свидетеля ФИО7 №2, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2019 года он является генеральным директором кредитного потребительского кооператива «Северная казна» (далее КПК «Северная казна»), основным видом деятельности которого является деятельность по предоставлению займов промышленности, а также по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Основным видом дохода кооператива является прибыль от процентов по займам. Главный офис кооператива располагается по адресу: 

<

адрес> помещ.7. До 2020 года офис располагался по адресу: 

<

адрес>. КПК «Северная казна» выдает два целевых займа - на покупку недвижимости или на строительство. Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 N 190-ФЗ. Что касается выдачи займов под строительство, то КПК «Северная казна» осуществляет предоставление целевых денежных средств, которые планируется погашать в том числе и средствами материнского (семейного) капитала. Согласно Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1)на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. То есть, получить денежные средства материнского капитала до исполнения трех лет ребенку на строительство согласно законодательства возможно только с использованием заемных средств в кредитных кооперативах, которые зарегистрированы более 3-х лет и состоят в СРО (саморегулирующаяся организация) и банках. Контроль за деятельностью КПК осуществляет СРО и Центральный банк. Заключить договор займа с КПК может только гражданин являющийся членом КПК, в связи с чем при обращении граждан с вопросом заключения договора займа, они их включают в члены КПК «Северная казна» с обязательным внесением членских взносов в сумме от 200 до 500 рублей, на основании распоряжения Устава КПК. При обращении в их кооператив, гражданин получает необходимый список документов, для получения займа, куда входят: разрешение на строительство (уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель

ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке), паспорт, снилс, копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака, копия материнского (семейного) сертификата, справка об остатке денег на лицевом счету из ПФР, правоустанавливающие документы на земельный участок, реквизиты счета, фото участка и при необходимости другие документы. После того как указанные документы предоставлены в КПК, и клиент проходит проверку платежеспособности и по остальным параметрам согласно правил внутреннего контроля, то специалист КПК готовит договор займа, который впоследствии подписывается двумя сторонами. При заключении подобного договора займа, уплата которого предполагается за счет средств материнского капитала, заемщику разъясняется, что заемные денежные средства могут быть использованы исключительно на строительство жилого дома согласно условиям договора. Также разъясняется, что расходовать заемные денежные средства на иные цели не связанные со строительством жилого дома, запрещено. После подписания договора займа, кооператив перечисляет на счет заемщика денежные средства по займу. Финансовая выгода кооператива заключается в получении прибыли от процентов по займу, которые по договорённости сразу передаются заемщиком в кассу кооператива, либо передаются через риэлтора. Сумма процентов займа изначально подсчитывается в зависимости от суммы займа и срока использования, обычно по договорам займа которые планируется погашать средствами МСК это около 60 000- 90 000 рублей. Сумма процентов от займа вносится наличными денежными средствами в кассу кооператива. Бухгалтерией кооператива занимается 

<

данные изъяты>, которая работает по договору найма удаленно и проживает в г. Белореченске. По требованию социального фонда России (ранее ПФР), после того как перечислены денежные средства заемщику по займу, то заемщик должен нотариально оформить обязательство о наделении детей недвижимостью после ввода объекта в эксплуатацию, которое передается в КПК и подшивается к договору займа, а также передается в социальный фонд. Данное обязательство ранее было обязательно для всех заемщиков. Далее, заемщик отправляется в отделение МФЦ для того чтобы подать заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала (МСК) на уплату основного долга по договору займа. После того как заявление о распоряжении средствами материнского капитала одобрено в социальном фонде РФ, то денежные средства материнского (семейного) капитала поступают на счет кооператива.В соответствии с указаниями ЦБ, КПК обязано проводить и дальнейший контроль за условиями соблюдения договора займа, а именно выезжать на земельный участок, где планировалось строить жилой дом с целью проверки проводимых строительных работ. В КПК «Северная казна» этим вопросом занимается он, то есть лично выезжает по адресам и проводит проверку соблюдения условий договора. При несоблюдении данных условий, то есть при отсутствии признаков строительства жилого дома, КПК направляет в адрес заемщика уведомление о необходимости предоставления отчета о планируемом строительстве, а также направляет уведомление в органы прокуратуры. Также может показать, что с 2019 года 

КПК «Северная казна» сотрудничает с риэлтором ФИО7 №1, осуществляющей свою деятельность в Успенском районе Краснодарского края. ФИО7 №1 не редко предоставляла КПК клиентов для заключения договоров займа, в связи с чем для удобства сотрудничества, КПК «Северная казна» 22 апреля 2019 года выдал доверенность последней быть представителем КПК в любых государственных, административных, муниципальных и иных органах, учреждениях и организациях РФ. Данная доверенность удостоверена нотариусом Курганинского нотариального округа 

<

данные изъяты> Согласно выданной доверенности ФИО7 №1 имела право помимо прочего также подписывать договоры займа, дополнительные соглашения, заявления и иные документы. Доверенность выдана на пять лет, при этом ФИО7 №1 была выдана печать КПК «Северная казна». В связи с этим ФИО7 №1 занималась подготовкой всех необходимых документов для заключения договора займа на территории Успенского района Краснодарского края, после чего направляла их к ним в офис посредством электронной почты, либо привозила нарочно, после чего специалист КПК 

<

данные изъяты> готовила договор займа. По поводу заемщика ФИО4, подробностей заключения договора займа с КПК «Северная казна» он не помнит, в связи с давностью прошедшего времени, однако в настоящее время ему известно, что документами по договору займа № 277 от 22 июня 2021 года с ФИО4 на сумму 640 000 рублей занималась риэлтор ФИО7 №1, которая впоследствии предоставила им необходимый пакет документов. По результатам рассмотрения предоставленных документов им была одобрена заявка на заключение договора займа на строительство жилого дома, погашение которого планировалась за счет средств материнского (семейного) капитала. Могу показать, что на основании выданной доверенности ФИО7 №1 сама осуществляла контроль за достоверностью предоставленных данных заемщиком ФИО4 и истинным намерением осуществлять строительство жилого дома. То есть ФИО4 в офис КПК «Северная казна» не приезжала и беседа с последней по поводу условий договора займа не велась. При этом ему известно, что ФИО7 №1 каждому клиенту разъясняет обязанность целевого использования полученных денежных средств, то есть исключительно на строительств жилого дома, при этом в кредитном деле имеются уведомления и разъяснения заемщику такой обязанности. После подписания договора займа № от 22.06.21г., который скорее всего ФИО7 №1 привезла к ним в офис, КПК «Северная казна» перечислило на расчетный счет ФИО4 денежные средства по займу в сумме 640 000 рублей. Впоследствии ПФР РФ по КК перечислило на расчетный счет КПК сумму в размере 639 431 рубль 83 копейки, то есть сумму равную размеру материнского (семейного) капитала. Ни он, ни его сотрудники на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО4 планировалось строительство жилого дома, при заключении договора займа не выезжали. В кредитном деле имелась фотография земельного участка. А вот уже позднее, примерно через три месяца он выезжал на указанный земельный участок с целью проверки строительства, так как ФИО4 не предоставляла в КПК отчет. На момент выезда им 

было установлено, что строительство на земельном участке не ведется, в связи с чем ими скорее всего отправлялись письма в адрес заемщика и прокуратуры, точно не помнит. В какой сумме заемщиком ФИО4 были оплачены проценты по договору займу он сказать в настоящее время не может. Уплата процентов по договору займа оформляется приходным кассовым ордером. Заемщику уплатившему проценты выдается по требованию чек. По поводу ФИО4 он не помнит кто уплачивал проценты по займу, но предполагает, что ФИО7 №1 Бухгалтерские документы КПК «Северная казна» хранятся у них в офисе, возможно часть у бухгалтера. ФИО4 согласно условий договора при досрочном погашении займа путем его платы за счет средств материнского капитала, оплатила проценты в сумме 8 416, 44 рублей за месяц пользования займом путем передачи наличных денежных средств в кассу КПК, предположительно через риэлтора ФИО7 №1Показания ФИО7 №1 о том, что она как риелтор передавала в кооператив в качестве оплаты процентной ставки по договорам займа, погашение которого планировалось за счет средств материнского капитала, денежные средства в среднем по 65 000 рублей, не подтверждает, подобных сумм в размере 65 000 рублей по процентам, ею никогда в КПК не передавались и к этому не было никаких оснований. Проценты по подобным договорам займа оплачиваются за месяц или два месяца пользования займом в зависимости от срока перечисления денежных средств в КПК от социального фонда РФ.

Показаниями свидетеля ФИО7 №3, оглашенными в судебном заседании, согласно которым, в собственности у ее супруга ФИО1 имелся земельный участок и домовладение по адресу: 

<

адрес>. Решением собственника от 25 апреля 2019 года указанный участок разделен на два, № и № Земельный участок и домовладение расположенное на нем № они продали в 2019 году семье И-ных, а отделенный земельный участок № А, где никаких строений не было (бывший огород), выставили на продажу, разместив объявление на различных сайтах. Стоимость участка они оценили в 130 000 рублей. Так, в мае 2021 года на ее мобильный номер телефона, который был указан в объявлении позвонил мужчина, который стал интересоваться земельным участком 

<

адрес>. Позже ее супруг 

<

данные изъяты> встречался с покупателями, как выяснилось цыганской национальности, и показывал участок. Она при этом не присутствовала, так как была занята на работе. 28 мая 2021 года ее супруг ФИО1 заключил договор купли-продажи указанного земельного участка с гражданкой ФИО4 стоимостью 120 000 рублей, при этом оформлением договора купли-продажи занимался нотариус в с. Успенском. Со слов супруга, денежные средства за земельный участок в сумме 120 000 рублей ему сразу передал мужчина, предположительно супруг ФИО4, находясь в кабинете нотариуса. Ни о каком материнском капитале речь даже не шла, ни ФИО4 ни ее супруг об этом ничего не говорили. Также показала, что с ФИО7 №1 ни она, ни ее супруг не знакомы, никакого отношения к совершенной сделки купли-продажи земельного участка та не имеет. В настоящее время на земельном участке 

<

адрес>, никаких строений не имеется, а также нет и признаков 

намерения производить строительство. Семья И-ных в телефонном разговоре жаловались, что соседний участок даже не убирают от сорняков.

Показаниями свидетеля ФИО7 №4, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2019 году вместе сосвоим супругом они приобрели домовладение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Ранее данное домовладение и соответственно земельный участок на котором оно располагается принадлежало ФИО1, с которым они и заключали договор купли-продажи. Данное домовладение они приобретали с использованием ипотечного кредитования. На момент покупки домовладения, ФИО1 занимался разделом данного земельного участка и решением собственника 25 апреля 2019 года участок был разделен на два, то есть № это их домовладение и земельный участок № «А», где на тот момент никаких строений не было. Данный земельный участок № ранее представлял собой огород домовладения №, то есть ФИО1 решил из огорода выделить отдельный участок. Также может показать, что на момент приобретения их домовладения и до настоящего времени их участок никаким ограждением не отгорожен от участка № А, только остались деревянные столбики, с помощью которых производили межевание. Спустя примерно месяц после того как они приобрели свое домовладение, на соседний участок № А приезжали «цыгане», участок им показывал ФИО1, а затем несколько раз они приезжали сами и что-то смотрели. Кто это были такие она не знает она с ними не знакомилась. В 2021 году она узнала о том, что соседний участок ФИО1 все- таки продал цыганам, но кто они такие она по прежнему не знает она их никогда не видела и на земельный участок они больше не приезжали. С момента, как ее семья заселилась в 2019 году в домовладение 

<

адрес>, на соседнем земельном участке № никакие строительные работы не производились, не было ни строителей, ни владельцев участка, также не привозились никакие строительные материалы. С указанного времени и до настоящего, на земельном участке произрастает лишь сорная растительность и уже выросли кустарники. Также указанный земельный участок ничем не огорожен ни с лицевой стороны, ни с боковых сторон от соседних участков, а имеется только металлическая сетка с задней стороны участка от соседнего. Для каких целей был приобретен данный земельный участок она не знает им никто не пользуется.

Показаниями свидетеля ФИО7 №5, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2019 года она работает в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит работа с гражданами в сфере консультирования граждан по особенностям предоставления услуг, помощи в подготовке документов и заявлений, проверке предоставленных для получения услуги документов; приема документов, оформления и выдачи расписки; учета принятой заявки и выдачи результатов услуги. Функции специалиста по обработке и приему документов: консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг; вести прием заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг; оказывать содейст

вие в выборе государственной и муниципальной услуги; принимать соответствующие документы у заявителя, необходимые для оформления дела по предоставлению государственной или муниципальной услуги; производить оценку полноты и достоверности документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг; формировать дело согласно регламенту конкретной услуги; информировать о сроках предоставления официального ответа по вопросу оказания государственной или муниципальной услуги; составлять расписку о получении документов от заявителя; выдавать заявителю результат оказания государственной или муниципальной услуги; вести нормативно-справочную базу ПК «АИС МФЦ»; осуществлять доставку результатов, деловых бумаг, пакетов, писем и другой корреспонденции по адресатам, а также получать документацию от других организаций. Так, МФЦ предоставляет услугу по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Подать такое заявление имеют право лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал лично либо через представителя. В соответствии с ч.6.1 ст.7 ФЗ от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление может быть подано в случае необходимости использования средств материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией. При подаче заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого помещения, также необходимо предоставление заявителем следующих документов: оригинал паспорта лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, то есть паспорт лица подающего заявление; договор займа, выписка из ЕГРН, платежное поручение, расширенная выписка по счету. При оформлении заявления, она разъясняет заявителю права и обязанности использования средств материнского (семейного) капитала, а именно разъясняет правила направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862, разъясняет обязанность оформления жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, в общую собственность владельца государственного Сертификата, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению, а также предупреждает об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. То есть при подаче заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого помещения, она предупреждает заявителя о том, что средства материнского (семейного) капитала должны быть использованы исключительно на указанные цели, то есть на строительство жилого дома. Каждый заявитель, у которого она принимала подобное заявление утверждал, что намерен производить строительство жилого дома. После сбора и формирования 

необходимых документов те отправляются в отделение социального фонда России для рассмотрения. После рассмотрения пакета заявления, отделение социального фонда России направляет в адрес МФЦ решение об удовлетворении или неудовлетворении. Ей на обозрение предоставлено заявление от 24 июня 2021 года о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на уплату основного долга и уплату процентов по договору займу в сумме 639 431 рубль 83 копейки ФИО4, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал. Может с уверенность показать, что данное заявление было принято ею и в нем стоит ее подпись. Обстоятельства принятия данного заявления она уже не помнит в связи с длительностью прошедшего времени, однако может с уверенностью показать, что данное заявление было принято лично от ФИО4, так как в связи с регламентом она убеждается в личности лица путем предъявления им паспорта, а также ею была разъяснена последней обязанность целевого использования средств материнского капитала, а именно на строительство жилого дома. 

Показаниями свидетеля ФИО7 №6, оглашенными в судебном заседании, согласно которым с 2018 года она работает в должности 

<

данные изъяты>. Органы архитектуры и градостроительства осуществляют свою деятельность на основании градостроительного законодательства, Федерального закона № 190 от 29.12.2004 года. Основными задачами отдела архитектуры и градостроительства являются: осуществление градостроительной деятельности; подготовка предпроектной документации, а именно подготовка градостроительного плана земельного участка; выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства; управление территорией района, включая регулирование планировки, перепланировки, землепользования, разработка концепций перспективного развития территорий муниципального района; осуществление контроля за соблюдением строительных норм и правил и рациональным использованием земель, а также предотвращением самовольного строительства; осуществление учета и регистрации введенных в эксплуатацию объектов; представление отчетности по вопросам строительства и архитектуры в отдел статистики и в вышестоящие органы власти; осуществление других задач по указанию главы администрации, заместителя главы; подготовка технических документов и необходимых сведений для размещения муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках функции Отдела; планирование мероприятий, выполняемых в районе с целью выполнения задач Отдела. Основными функциями отдела архитектуры и градостроительства являются: осуществление контроля за выполнением решений органов местного самоуправления по вопросам архитектуры и градостроительства; разработка проектов нормативных и иных правовых актов по вопросам архитектуры и градостроительства и другим вопросам ее компетенции- по принятию и изменению правил землепользования и застройки иных нормативных актов органов местного самоуправления в области градостроительства; принятие комплекта документации и выдачи в установленном порядке разрешения на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории района; участие в разработке и реализации градостроительных разделов местных целевых программ и программ социально-экономического развития района; ведение контроля за строительством объектов, относящихся к компетенции местных органов архитектуры на территории района; разработка комплекта документов для объектов капитального строительства на территории района; рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие решений в пределах ее компетенции; осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о градостроительстве и иных нормативных правовых актов в пределах ее компетенции и другие предусмотренные законодательством функции. Также в функции отдела входит выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также выдача уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выдается лицу подавшему в отдел архитектуры и градостроительства МО Успенский район, как лично, так и через портал Госуслуги, либо МФЦ, уведомление о планируемом строительстве, которое содержит готовую схему планируемого расположения дома и отступы до границ участка. Так, в отдел обращается гражданин, с уведомлением, которое тот может заполнить как сам лично, так и в отделе градостроительства, в котором указывается параметры планируемого строительства, то есть дома. Она как специалист может оказать содействие в отображении схемы строительства в уведомлении. К ее уведомлению гражданин обычно прилагает копию паспорта и выписку из ЕГРН о праве собственности земельного участка, но данные документы являются необязательными для предоставления. Она как ведущий специалист отдела градостроительства и архитектуры в течении семи рабочих дней проверяет правильность заполнения указанного уведомления, проверяет допустимость строительства на данном земельном участке и предоставляет гражданину уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, либо уведомление о несоответствии. При проверке допустимости строительства на данном земельном участке ею проверяется вид разрешенного использования земельного участка, на наличие зон с особыми условиями использования территории, этажность, отступы до границ земельного участка и площадь застройки. 

Также ею используется публичная кадастровая карта. Указанное уведомление выдается гражданину сроком на 10 лет в соответствии со ст.51.1 Градостроительного Кодекса РФ. Могу пояснить, что уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, достаточно для начала строительства объекта жилого дома, то есть иных разрешений законодательством не предусмотрено. То есть гражданин получивший данное уведомление, обращается вновь в отдел архитектуры и градостроительства лишь для получения уведомления об окончании строительства для постановки объекта на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности.По поводу выдачи уведомления от 16 июня 2021 года № 078 о соответствии планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, гражданке ФИО4 пояснить ничего не может, так как с данной гражданкой она лично не знакома и запомнить ее обращение физически не могла, ввиду многочисленных подобных обращений в их отдел. По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве объекта ИЖС, ею направлялось уведомление в адрес заявителя ФИО4 о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС, либо она могла сама забрать уведомление в отделе архитектуры и градостроительства. То есть поданное ее уведомление о планируемом строительстве было проверено и принято положительное решение. Указанное уведомление подписывает заместитель главы администрации МО Успенский район по вопросам строительства и ЖКХ

Показаниями свидетеля ФИО7 №7, оглашенными в судебном заседании, согласно 

<

данные изъяты>. Показал, что с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга по договору займа, в пенсионный фонд России обращалась его супруга ФИО4, ему по данному вопросу ничего не известно, как и не известно по вопросу заключения ею договора займа. В связи с этим он желает воспользоваться пра

вом предусмотренным ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказывается. 

Показания подозреваемой ФИО4 оглашенные в судебном заседании и данные ею в ходе очной ставки со свидетелем ФИО7 №1, в ходе которой она показала, что при заключении договора займа № 277 от 22.06.2021 года с КПК «Северная казна» на сумму 640 000 рублей на строительство жилого дома, ФИО7 №1 разъясняла ей, что денежные средства по займу должны использоваться исключительно в указанных целях, то есть на строительство жилого дома, а также разъясняла, что денежные средства по займу нельзя тратить на иные цели, то есть не относящийся к строительству дома. После получения денежных средств по договору займа она заплатила ФИО7 №1 денежные средства в сумме около 89 000 рублей. ФИО7 №1 поясняла ей, что входит в данную сумму, а именно говорила, что необходимо заплатить проценты в кооператив в сумме 65 000 рублей и оплатить ее работу за оказанные услуги. При приобретении земельного участка к услугам ФИО7 №1 она не обращалась. После получения денежных средств по договору займа, какие действия направленные на строительство жилого дома, а именно обращение к строителям, подготовка проекта дома, закупка строительных материалов, ею не осуществлялись. 

Протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2024, в ходе которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, на котором обнаружены поросль молодых деревьев, кустарников, отсутствие признаков какого-либо строительства, отсутствие заготовок строительного материала и подведения коммуникаций. 

Протоколом осмотра места происшествия от 10.04.2024, в ходе которого осмотрен земельный участокс кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> А. В ходе осмотра земельного участка какого-либо ограждения участка, объекта капитального строительства, объектов незавершенного строительства и иных других строений не обнаружено. Земельный участок поросший травой и кустарниками. Также в ходе осмотра не обнаружены траншея под фундамент дома, как следовало из показаний подозреваемой ФИО4 

Протоколом осмотра места происшествия от 17.04.2024, в ходе которого осмотрено помещение Государственного автономного учреждения КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в которое 24.06.2021 года обратилась ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий- на погашение основного долга по договору займа на строительство жилого дома. 

Протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2024, в ходе которого осмотрено помещение офиса ИП ФИО7 №1, расположенного по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>, где ФИО4 подписала договор займа № 277 от 22.06.2021 с КПК «Северная казна» на сумму 640 000 рублей на строительство жилого дома. 

Копией протокола обыска от 22 февраля 2024 года, согласно которого в помещении офиса КПК «Северная казна», расположенном по адресу: 

<

адрес> были изъяты документы по договору займа № 277 от 22.06.21 ФИО4.

Протоколом осмотра документов от 15 апреля 2024 года, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрены документы по договору потребительского займа № 277 от 22.06.2021 года между КПК «Северная казна» и ФИО4, а именно:

- Договор займа № 277 от 22.06.2021 года на сумму 640 000 рублей. Полная стоимость займа (ПСК): 16, 000% годовых, полная стоимость займа (ПСК) в денежном выражении 93 703, 04 рубля. Согласно условий договора займа: срок действия договора, срок возврата займа составляет -11 месяцев с правом досрочного возврата; срок возврата суммы займа устанавливается до -22 мая 2022 года; общая сумма выплат по займу, в течении всего срока действия договора -733 703, 04 рубля; погашение задолженности может производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ согласно государственного сертификата на материнский капитал МК-11 № 0389138 выданного 21.02.2020 года на имя ФИО4; заемщик имеет право досрочно расторгнуть договор, погасив в полном объеме займ и проценты за фактический срок пользования им при условии уведомления Займодавца не менее чем за семь календарных дней до дня такого возврата; способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика- платежи по займу вносятся на расчетный счет№ Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанкг. Краснодар, либо в кассу Займодавца по адресу: 

<

...>; цели использования заемщиком потребительского кредита- На строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании уведомления № 078 от 16.06.2021 годао соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, находящимся по адресу: 

<

адрес>

- Копия паспорта ФИО4;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО4 и 

<

данные изъяты> года рождения;

- Копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № выданный ФИО4; 

- Копия свидетельства о рождении 

<

данные изъяты> года рождения;

- 

<

данные изъяты>;

- Копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета (АДИ-РЕГ) на имя 

<

данные изъяты>

- Копия свидетельства о рождения 

<

данные изъяты> года рождения;

- 

<

данные изъяты>;

- Копия паспорта ФИО7 №7;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- Договор поручительства займа в кредитном кооперативе от 22.06.21, согласно которого поручитель по договору займа № 277 является ФИО7 №7;

-Копия договора купли-продажи земельного участка от 28.05.2021 года между ФИО1 и ФИО4 расположенного по адресу: 

<

адрес> А стоимостью 120 000 рублей;

-Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, на земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>

- Копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, выданная заместителем главы муниципального образования Успенский район по вопросам строительства и ЖКХ 

<

данные изъяты> от 16.06.2021 года № 078;

- Доверенность на представительство на общем собрании членов КПК «Северная казна» от 22.06.2021 года;

- Заявление –анкета пайщика-заемщика, займ которого предполагается погашать средствами МСК; В первом разделе указана 

<

данные изъяты> 202-857-369-62, адрес 

<

адрес>, телефон №», а также указаны данные членов семьи-детей. В четвёртом разделе «Приобретаемое жилье/строительство жилья» в графе «вид объекта» указано «жилого дома», в графе «Адрес»- «

<

адрес> На второй странице заявления печатным текстом указаны правила предоставления целевых займа денежных средств под гарантию материнского (семейного) капитала, а также согласие заемщика с указанными правилами. Так, в пункте «7» указано, что «Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь в течении 1 рабочего дня уведомить Займодавца в случае изменения указанных сведений, а также любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по целевому зай

му». В пункте «9» правил указано, что «мне доступно разъяснено что незаконные способы распоряжения Материнского (семейного) капитала несут за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ». В пункте «10» правил указано, что «подтверждаю, что средства материнского (семейного) капитала направляются мной на улучшение жилищных условий моей семьи». В пункте «11» правил указано, что «подтверждаю, что заполняя настоящую анкету с целью заключения договора займа, я не нахожусь под влиянием обмана или угроз, а также стечением тяжелых жизненных обстоятельств.»;

- Заявление о принятии в члены кредитного потребительского кооператива «Северная казна» от имени ФИО4;

- Согласие на обработку персональных данных;

- Заявление выполненное на одном листе формата А-4 о принятии вступительного взноса в размере 500 рублей, на имя директора КПК «Северная казна». 

- Заявление ФИО4 о выходе из членов КПК «Северная казна»;

- Членская книжка № 1086 пайщика кредитного кооператива КПК «Северная казна» на имя ФИО4;

- Анкета клиента физического лица из сервиса Контур.Призма на 22.06.2021 на имя ФИО4;

- Анкета клиента физического лица из сервиса Контур.Призма на 22.06.2021 на имя ФИО7 №7;

- Расчет платежеспособности члена кредитного кооператива на имя ФИО4. Согласно расчета специалиста по работе с пайщиками 

<

данные изъяты> сделан вывод о том, что ФИО4 способна надлежащим образом исполнить обязательства по договору ипотечного займа;

- Реквизиты банка для рублевых переводов;

- Справка расчет полной стоимости займа (ПСК);

- Акт обследования объекта от 22.06.2021 года, согласно которому акт составлен по результатам обследования земельного участка по адресу: 

<

адрес> сотрудником за выезд на объект ФИО7 №2 сделан вывод о том, что присутствуют все признаки для строительства жилого помещения, пригодного для постоянного проживания;

- Заключение специалиста о возможности выдачи целевого займа. 

Вещественные доказательства - документы по договору займа № 277 от 22.06.2021 года на имя ФИО4, находящиеся в прозрачном пакете типа файл, изъятые в ходе обыска помещения КПК «Северная казна» по адресу: 

<

адрес>, которые сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району.

Протоколом выемки от 09 апреля 2024 года, в ходе которой в отделении Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки- ФИО8 

Кристины Семеновны ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Протоколом осмотра документов от 15 апреля 2024 года, согласно которому,в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотрено дело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: 

- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21 февраля 2020 года № 144 ФИО4 на сумму 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- Решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 29.01.2020 года № 79;

- Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО4;

- Копия паспорта ФИО4;

- Копия свидетельства о рождении детей;

- Документы по проверке ПФР;

- Копия уведомления о приостановлении срока принятия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 29.01.2020 года № 79; 

- Информация из отдела по вопросам семьи и детства администрации Успенский район;

- Сведения из портала, копия уведомления о выдаче МСК, копия списка внутренних почтовых отправлений; 

- Справка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 16.07.2021 года № 1309, согласно которого ГУУПФР РФ в г. Армавире рассмотрев заявление от 24 июня 2021 года № 033-21-001-1256-7213 ФИО4 решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639 431 рубль 83 копейки;

- Решение о приостановлении срока принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от 08.07.2021 в связи с непредоставлением запрашиваемых документов;

- Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО4. Текст документа печатный, имеется десять пунктов, заполненных также печатным текстом, согласно которого 1. Статус- «Мать», 2. дата рождения- «-», 3. Страховой индивидуальный номер- « 163-526-950 78», 4. Серия и номер сертификата- «МК-11 №», 5. Сертификат выдан- «Государственное учреждение- Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире от 21.02.2020 года», 6. Документ удостоверяющий личность- «

<

данные изъяты>. Адрес места жи

тельства- «352450, 

<

адрес>, тел. №», 8. Сведения о представителе- «-», 9. Документ удостоверяющий личность- «-», 10. Документ подтверждающий полномочия- «-». В графе «Прошу направить средства материнского (семейного) капитала на:» указано- «улучшение жилищных условий на: уплату основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство в размере 639431 руб. 83 коп.». В соответствии с приложением № 1 к заявлению графы заполнены рукописным текстом выполненным чернилами синего цвета, а именно в графе «Настоящим подтверждаю что родительских прав в отношении ребенка»- указано «Не лишалась и подпись», в графе «умышленных преступлений в отношении ребенка» указано- «не совершала и подпись», в графе «решение об отмене усыновления ребенка» указано «не принималось», в графе «решение об ограничении родительских прав в отношении ребенка» указано- «не принималось». Также имеется подпись заявителя под графой «С Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862 ознакомлена». Также 

имеется подпись под графой «Об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, в общую собственность владельца государственного Сертификата, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению проинформирована.». Также имеется подпись под графой «Об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного)капитала, предупреждена». Ниже имеется подпись подачи заявления «24.06.2021», подпись и фамилия ФИО4 выполненные рукописным текстом. Документы приняла ФИО7 №5, имеется подпись;

- Приложение к заявлению. Сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Приложением служат копии следующих документов: копия паспорта, копия договора займа № 277, копия графика платежей, копия платежного поручения согласно которого 22.06.2021г. КПК «Северная казна» перечислил денежные средства в сумме 484 000 рублей на расчетный счет ФИО4; копия платежного поручения согласно которого 22.06.2021г. КПК «Северная казна» перечислил денежные средства в сумме 156 000 рублей на расчетный счет ФИО4; расширенная выписка по счету ФИО4; копия выписки из ЕГРН; 

- Запрос в отдел архитектуры и градостроительства МО Успенский район;

- Копия ответа из отдела архитектуры и градостроительства МО Успенский район на одном листе, согласно которому ФИО4 было выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметром допустимости размещения ИЖС; 

- Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 16.07.2021 № 1309, согласно которого ФИО4 по результатам рассмотрения заявления вынесено решение от 16.07.2021 № 1309 об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уп

лату процентов по займу, заключённому с КПК на строительство жилья в сумме 639 431 рубль 83 копейки;

- Реестр уведомлений о принятых ГУ-УПФР в г. Армавире решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала;

- Справка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на одном листе формата А-4. Согласно справки 21.02.20 выдан сертификат на сумму 616 617 рублей; 01.01.21 установлен размер 639 431 рубль 83 копейки; 21.07.21 перечислены средства: УЖУ- на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 639 431 рубль 83 копейки;

- Копия уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 30.07.2021 № 8884;

- Копия списка Ф-103. 

Вещественные доказательства: дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4– сдано в комнату хранения вещественных доказательств Отдела МВД Россиипо Успенскому району. 

Протоколом выемки от 15 апреля 2024, в ходе которой в Отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, расположенном по адресу: 

<

...> изъято уведомление о планируемом строительстве, поданного ФИО4, а также документы послужившие основанием выдачи 16 июня 2021 года уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, ФИО4

Протоколом осмотра документов от 18 апреля 2024 года, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по Успенскому району осмотреноуведомление о планируемом строительстве, поданного ФИО4, а также документы послужившие основанием выдачи 16 июня 2021 года уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, ФИО4, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район по адресу: 

<

...>.

Вещественныедоказательства: уведомление о планируемом строительстве ФИО4 от 15 июня 2021 года и уведомления от 16 июня 2021 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи

тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке выданное ФИО4, находящиеся в бумажном конверте коричневого цвета, изъятые в ходе выемки в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, расположенном по адресу: 

<

...>- сданы в комнату хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району. 

Протоколом осмотра документов от 19 апреля 2024 года согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Россиипо Успенскому району осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности: 

-Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 27.02.2024 № 235, согласно которому в СО Отдела МВД России по Успенскому району предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности;

- Копия протокол опроса ФИО7 №1; 

- Копия протокол опроса 

<

данные изъяты>

- Протокол опроса ФИО7 №2

- копия паспорта ФИО7 №2;

- Протокол опроса ФИО4;

- Копия паспорта ФИО4; 

- Копия справки ТИК о том, что ФИО4 депутатом Совета МО Успенский район не является; 

- Адресная справка; 

- Справки врача нарколога, психиатра; 

- Бытовая характеристика ФИО4; 

- Сведения о расчетных счетах на имя ФИО4; 

- Сведения об имуществе ФИО4, согласно которым в собственности имеется земельный участок по адресу: 

<

адрес> А; 

- Сшив документов из ОСФР по КК, в котором имеется копия платежного поручения № 357 от 22.06.2021 года согласно которому с расчетного счета КПК «Северная казна» № на расчетный счет ФИО4 № поступили денежные средства в сумме 156 000 рублей по основанию «предоставление займа пайщику кооператива на основании займа № от 22.06.2021г. (16%) годовых», а также платежное поручение № 356 от 22.06.2021 года согласно которому с расчетного счета КПК «Северная казна» № на расчетный счет ФИО4 № поступили денежные средства в сумме 484 000 рублейпо основанию «предоставление займа пайщику кооператива на основании займа № 277 от 22.06.2021г. (16%) годовых»; Также имеется расширенная выписка по счету ФИО4 открытому в ПАО «Сбербанк» № за период с 21.06.21 по 23.06.21. Выписка представлена в форме таблицы с графами. Так 22.06.2021 на счет ФИО4 поступили денежные средства в сумме 484 000 рублей от 

КПК «Северная казна» и в сумме 156 000 рублей от КПК «Северная казна». Далее, 22.06.2021 имеется операция по списанию денежных средств через «Сбербанк онлайн» в сумме 50 000 рублей, 30 000 рублей, 100 000 рублей и 160 000 рублей. Далее в этот же день 22.06.2021 имеется операция по зачислению денежных средств в сумме 191 500 рублей через «Сбербанк онлайн». 23.06.2021 имеется операция по списанию денежных средств через «Сбербанк онлайн» в сумме 200 000 рублей, после чего остаток на счету составил 291 511 рублей 44 копейки. 

- Сшив документов из Росреестра; 

- Копия доверенности от 22.04.2019 года выданной КПК «Северная казна» на имя ФИО7 №1.

Вещественные доказательства - результаты оперативно-розыскной деятельности, которые хранятся в материалах уголовного дела. 

Протоколом осмотра документов от 25 апреля 2024 года, согласно которомув помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району осмотрено платежное поручение № 502168 от 21.07.2021 на сумму 639 431 рубль 83 копейки со стороны плательщика УФК по Краснодарскому краю в адрес получателя КПК «Северная казна». 

Вещественное доказательство- платежное поручение № 502168 от 21.07.2021 на сумму 639 431 рубль 83 копейки. 

<

данные изъяты>

Иным документом- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

При этом доказательства добыты в строгом соответствии с нормами УПК РФ и у суда нет оснований сомневаться в их достоверности они находятся в системном соответствии, каких-либо противоречий между ними не выявлено.

Исследовав и оценив каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности достаточными для разрешения дела по существу, суд находит, что данные доказательства являются достаточными для вывода о наличии события преступления, причастности и виновности ФИО4 в его совершении.

Действия ФИО4 суд считает правильно квалифицированными на предварительном следствии по ч.3 ст. 159.2 УК РФ как - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными 

правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере. 

Су так же считает правильным вменение ФИО4 такого квалифицирующего признака как крупный размер, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 250000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, которое относится к категории тяжких преступлений. 

Суд также учитывает данные о личности подсудимой ФИО4 удовлетворительно характеризующейся по месту жительства, не состоящей на учёте у врача-психиатра и у врача-нарколога ГБУЗ «Успенская ЦРБ» МЗ КК. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признаёт на основании ч.2 ст. 61 УК РФ совершение преступлений впервые, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, на основании п.п. «Г,И» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие трех малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено. 

Оценив изложенные обстоятельства, суд считает, что ФИО4 следует назначить наказание в виде лишения свободы и применить при этом условное осуждение, поскольку ее исправление возможно без реальной изоляции от общества и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку для целей исправления будет достаточно основного назначенного наказания, и при этом возложить исполнение обязанностей - не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

При этом суд не усматривает оснований для применения в отношении подсудимой ФИО4 ст. 64, ч. 6 ст. 15, 53.1 УК РФ. 

Данное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению ФИО4 и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

В соответствии с ч.2 ст. 82 УПК РФ при вынесении приговора суд решает вопрос о вещественных доказательствах.

Вещественные доказательства по уголовному делу необходимо: 

дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4 документы по договору займа № 277 от 22.06.21 на имя ФИО4 уведомление о планируемом строительстве ФИО4 и документы послужившие выдаче уведомления о соответствии параметров дома возвратить собственнику, результаты оперативно-розыскной деятельности, платежное поручение № 502168 от 21.07.21 на сумму 639 431 рубль 83 копейки, оставить на хранение в материалах дела.

При рассмотрении уголовного дела в судебном заседании от прокурора Успенского района поступило исковое заявление к ФИО9 о возмеще

нии Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сет возмещения ущерба, причинённого преступлением в сумме 639431 рубль 83 копейки.

В судебном заседании гражданский ответчик – подсудимая ФИО4 исковые требования признала полностью.

Представитель потерпевшего ФИО5 в судебном заседании полагал иск подлежащим удовлетворению.

Рассмотрев исковые требования, при этом выслушав стороны по его существу, суд считает подлежащим его удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании ч.2 ст.68 ГПК РФ, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств. 

Согласно с ч.4 ст.198 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом, выносится решение об удовлетворении заявленных требований.

Поскольку признание ответчиком иска не противоречит закону, а также прав и законных интересов третьих лиц не нарушает, суд принимает данное признание иска. Последствия признания иска ответчику понятны.

Согласно п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ в совещательной комнате при постановлении приговора суд решает в том числе как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В соответствии с п. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. 

Постановлением Успенского районного суда от 26.04.2024 года в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и обеспечения возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба наложен арест на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 540 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 650 000 рублей, принадлежащий ФИО4.

В связи с удовлетворением исковых требований на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 540 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> стоимостью 650 000 рублей, принадлежащий ФИО4 на который постановлением Успенского районного суда от 26.04.2024 г наложен арест подлежит обращение взыскания в исполнение приговора в части гражданского иска в счет возмещения причиненного ущерба по гражданскому иску.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновной и назначить наказание 

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 2 (два) месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО4 исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4, хранящееся в комнате хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району возвратить по принадлежности ОСФР по КК;

документы по договору займа № 277 от 22.06.21 на имя ФИО4 хранящиеся в комнате вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району, возвратить по принадлежности КПК «Северная Казна»; 

уведомление о планируемом строительстве ФИО4 и документы послужившие выдаче уведомления о соответствии параметров дома, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району; возвратить по принадлежности в отдел архитектуры и градостроительства МО Успенский район Краснодарского края.

результаты оперативно-розыскной деятельности, платежное поручение № 502168 от 21.07.21 на сумму 639 431 рубль 83 копейки, оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Исковые требования прокурора Успенского района удовлетворить

. Взыскать с ФИО4, 1

<

данные изъяты>) в пользу Фонда пенсионного и социального страхования российской Федерации в счет преступления, причиненного преступлением 639 431 (шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать один) рубль 83 копейки (расчетный счет УФК по Краснодарскому краю (отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, л/с 04184Ф18010) ИНН 

<

***>, КПП2311001001, Банк получателя Южное ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101, к/сч 40102810945370000010, р/сч 

<

***>, ОКТМО 03701000, ОГРН

<

***>, КБК 79711302996066000130.

На земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 540 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 650 000 рублей, принадлежащий ФИО4 отменить арест, наложенный по постановлению Успенского районного суда Краснодарского края от 26.04.2024 года и обратить взыскание в исполнение приговора в части гражданского иска в счет возмещения причиненного ущерба по гражданскому иску.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Успенский районный суд в течение в течение 15 суток со дня постановления. 

Председательствующий

Копия верна судья