Дело № 1-253/2021, 61RS0017-01-2021-001585-79

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

5 июля 2021 года г. Красный Сулин 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Сапожковой Л.В. 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора г. Красный Сулин ФИО5

подсудимой ФИО6 

защитника – адвоката Мироновой Ж.А.

при секретаре Орловой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: ФИО12 

<

адрес>, проживающей по адресу: ФИО12 

<

адрес>, ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО6 совершила мошенничество при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6 в октябре 2016 года, в дневное время, находясь на территории г. Аксая Ростовской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1 и неустановленным лицом, которые действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, пообещав ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в размере 45000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ее сына ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. 

Далее, лицо №2 являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО6, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами №1,3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределению ролей в организованной группе, не позднее 22.11.2016, находясь на территории Ростовской области, передал полученные лицо №1 от ФИО6 документы лицу №3. 

Лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 22.11.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.06.2009 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №3. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 22.11.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО37 ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.06.2009 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО6 ребенка ФИО4, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 22.11.2016, передала лицу №2 с целью дальнейшего использования лицом №1 при совершении преступления. 

ФИО6, действуя, во исполнении общего с лицом №1 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 22.11.2016, вместе с лицом №1 обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный Сулин), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 23.06.2009 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-РК №, переданное ей лицом №1 тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО6, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее Свидетель №4, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, неосведомленная о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы, в период времени с 22.11.2016 по 25.11.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенном по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО6 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 22.11.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО6 сопровождает лицо №1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 363 от 25.11.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин ФИО39., неосведомленным о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы. 

25.11.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения Свидетель №4, неосведомленная о преступном умысле ФИО6 и организованной группы, выдала ФИО6 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК9 №, который дал право получения ФИО6 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Далее не позднее 26.11.2016, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0331582, не позднее 26.11.2016, лицо №2 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 26.11.2016, согласно которому ФИО7, не осведомленная о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы, продает ФИО6, ее ребенку ФИО3 и несуществующему ребенку ФИО4 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный Сулин 25.11.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО7 в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО7 и ФИО6, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО6 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 29.11.2016, обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом №2 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 26.11.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО2 не намеревалась. 

Свидетель №2 специалист – эксперт группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, неосведомленная о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы, 12.12.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 29.11.2016 с документами, в том числе с копией договора купли-продажи недвижимости по адресу: ФИО12 

<

адрес>, р.

<

адрес> от 26.11.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 рублей, составила решение № 536 от 12.12.2016 об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО7, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин, ФИО40 неосведомленным о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы.

20.12.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №502461 от 20.12.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО41. открытый в доп.офисе №5221/0799 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО7, лицо №2 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО6, лица №1,2,3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО6, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с октября 2016 года по 20 декабря 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердила показания данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6 данных в ходе предварительного расследования, следует, что примерно в октябре 2016 года она находилась на оптовом овощном рынке в г. Аксае, где познакомилась с мужчиной по имени ФИО9 и неизвестной женщиной. ФИО9 и данная женщина, предложили оформить на нее какую-то материальную помощь, при этом они дадут за это 45000 рублей. Она согласилась. ФИО9 попросил у нее ее документы: паспорт, снилс и свидетельство о рождении ее последнего ребенка. Она ему пояснила, что документов у нее с собой нет, они находятся у нее дома, при этом назвала адрес своего места жительства. На следующий день к ней домой приехал ФИО9. Она отдала ФИО9 свои документы: паспорт, свидетельство о рождении последнего ребенка ФИО3 и карточку СНИЛС. После этого он сказал, что приедет примерно через 10 дней, и нужно будет для оформления документов на получение материальной помощи поехать в другой город.. Примерно в ноябре 2016 год около 8 часов приехал ФИО9 и они поехали в г. Красный Сулин. В г. Красный Сулин. ФИО9 передал ей пакет «файл» с документами и сказал, чтобы она зашла с документами в задние в один из кабинетов и написала заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал за рождение ребенка и показал ей свидетельство о рождении ребенка, которого у нее не было. Она испугалась, но он ответил чтобы она не пугалась, к ней никаких претензий не будет. Она согласилась пойти в здание и написать заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал. Она зашла в кабинет, на который ей указал ФИО9 и передала документы, которые ей дал ФИО9 сотруднику - девушке и сказала, что хочет написать заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал. Сотрудник взяла документы и стала что-то печатать. Какие именно ей задавала вопросы, она не помнит. Затем она расписалась в документах, которые ей предоставил сотрудник. Затем сотрудник отдал ей документы. Документы у нее забрал ФИО9 и отвез ее домой, где отдал ей 20 000 рублей, а оставшуюся часть сумму сказал отдаст позже. Примерно в конце ноября 2016 года приехал ФИО9 и они поехали в г. Красный Сулин, как он пояснил, необходимо подать еще одно заявление. Когда они приехали в г. Красный Сулин, они сначала заходили в другие здания, расположенные около здание Пенсионного фонда. Затем опять зашла в здание Пенсионного фонда и написала заявление на распоряжение сертификатом. ФИО9 дал ей пакет документов и она зашла в здание Пенсионного фонда, где расписалась в получении сертификата. Потом зашла в другой кабинет, где сотрудник составил заявление по предоставленным ею документам, расписалась пдокументах. После этого ФИО9 отдал 25000 руб. Она понимает, что совершила мошеннические действия, обратившись в пенсионный фонд г. Красный Сулин, для получения сертификата материнского капитала и денежных средств по нему на несуществующего у нее ребенка, поступила так потому, что у нее было безвыходное трудное материальное положение. Вину в совершенном преступлении прзнает полностью, в содеянном раскаивается. Ознакомившись с делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № пояснила, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал от её имени от 22.11.2016 года, подписано ею. Копия ее паспорта, свидетельства о рождении ее ребенка скопированы с ее документов. Копия свидетельство о рождении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, это свидетельство, которое ей давал ФИО9, для того чтобы она обратилась с ним в Пенсионный фонд и получила по нему сертификат на материнский (семейный) капитал. Данного ребенка у нее нет и никогда не было. Заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала от 29.11.2016 подписано ею. Договор купли-продажи от 26.11.2016 подписан ею, в доме по адресу: 

<

адрес> она никогда не была и его не видела. Она не вникала в документы, которые подписывала, так как об этом ее просил ФИО9. Свидетельство о регистрации по месту пребывания она ранее не видела, в п. Черевково никогда не проживала. (том №3 л.д. 76-79, л.д. 121-123).

Вина ФИО6 в совершении преступления кроме её признательных показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области ФИО16, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Незаконными действиями, неустановленных лиц, указанных в постановлении в возбуждении уголовного дела, причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. (том №2 л.д. 23-25) 

показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 2015 году к ней обратился ФИО42 попросил получить свидетельство на ребенка, пояснил, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. Через некоторое время находясь в г. Ростов-на-Дону, увидела объявление, об оказании помощи в оформлении документов, позвонила по указанному номеру, ответили, что могут оформить свидетельство о рождении ребенка. После чего, взяла у ФИО31 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это заплатила 35000 рублей. ФИО31 за оказанную помощь передал 2000 рублей. Через две недели по почте пришло свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО31 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей. (том №1 л.д.83-89)

показаниями свидетеля ФИО44)оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно котрым в 2016-2017 годах в связи с большим потоком граждан, приемом заявлений занималась Клиентская служба и Отдел социальных выплат (ранее группа). Прием граждан осуществлялся в соответствии с регламентом и инструкциями ОПФР Ростовской области, а также Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. №256-ФЗ. В 2016-2017 годах в случае распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий (покупка жилья), денежные средства перечислялись на расчетный счет продавца, согласно сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) предоставленных гражданином.20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский», а также другие меры. Кроме того, собрал коллектив УПФР г. Красный Сулин имеющий отношение к данному направлению деятельности. Где о произошедшем им было сообщено им, а также им было предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. Никто не признался. В 2016-2017 годах он обращал внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь, так как они читать и писать не умеют. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашивамых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее ни когда не видела, так как ответы при получении сразу передаются сотрудники отправившего запрос. Решений он подписывает в большом количестве, поэтому вынужден доверять подчиненным ему сотрудникам. (том №1 л.д. 76-79)

показаниями свидетеля Свидетель №4(главного специалиста - эксперта УПФР г. Красный Сулин Ростовской области), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочее. Порядок приема заявлений на получение сертификата МСК и заявлений на распоряжение этими средствами от лиц цыганской национальности, которых приводили ФИО8 и ФИО9 в период 2016 – июнь 2017 года был следующий. ФИО8 и ФИО9 заранее звонили ей или ФИО17 и сообщали, что привезут мамочек на оформление материнского (семейного) капитала и сообщали фамилии этих мамочек. Затем ФИО9 или ФИО8 приходили и говорили, что сейчас будут заходить «мамочки». «Мамочка» заходила в кабинет, у неё были оригиналы и копии необходимых документов.Документы «мамочки» передавали ей. Она по документам составляла заявление в программном комплексе и сканировала оригиналы документов в программный комплекс. Затем распечатывала заявление, после чего зачитывала заявление полностью «мамочке» вслух. В ходе оглашения заявления, она говорила «мамочке» где и за что именно необходимо расписаться. «Мамочка» обязательно на первом листе собственноручно писала «мною прочитано» и ставила подпись. Она зачитывала, что сертификат на материнский (семейный) капитал выдается за рождение ребенка и указывала фамилию имя отчество и год рождение этого ребенка, после чего «мамочка» расписывала в достоверности этой информации. Затем зачитывала, что «мамочка» ранее не получала сертификат на материнский (семейный) капитал, не лишалась родительских прав, предупреждена об ответственности за достоверность предоставленных сведений, какие «мамочка» предоставила документы, после чего она ставила свои подписи. В заявлении расписывалась только сама заявительница. Если заявительница не могла писать, ввиду своей неграмотности, она на отдельном листе печатными буквами писала необходимый текст, после чего заявительница переписывала текст собственноручно в заявлении. Таким образом при обращении цыганочки с заявлением на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, заявительница достоверно знала, что обращается именно для получения указанного сертификата, а также знала на какого именно ребенка она получает сертификат. Сертификаты выдавались только лично заявительнице. Когда сертификат был готов, она или ФИО18 сообщали по телефону ФИО8 или ФИО9 После этого приезжали заявительницы и лично в руки забирали сертификат, при этом расписывались в журнале выдачи сертификатом. Заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от заявительниц – цыганочек принимала очень редко, однако эти заявления она принимала лично от заявительниц, зачитывала заявительницам лично заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в ходе чего заявительница лично расписывалась в этом заявлении и писала свою фамилию и инициалы. Таким образом при обращении цыганочки с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, достоверно знала, что распоряжается средствами на приобретение жилья, и достоверно знала, кому именно будут перечислены денежные средств материнского семейного капитала за предоставленный сертификат на материнский (семейный) капитал. (том № 1 л.д. 90-94, том №3 л.д. 22-25)

показаниями свидетеля Свидетель №3(главного специалиста –эксперта отдела социальных выплат УПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное)), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат. ФИО18 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, прием заявителей осуществляли не только она, но и Свидетель №4, ФИО19 и ФИО18 Она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО11», который подходил сразу к ФИО17 Представлялся он ФИО8. ФИО33 приходил с цыганками и говорил, что они неграмотные и он им помогает оформлять материнский капитал. ФИО18 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла. Цыгане приезжали со всей области и других областей, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на эти запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО9, он приходил непосредственно к Свидетель №4 Иногда ФИО9 и ФИО11 приходили вместе, ФИО11 подходил к ФИО17, ФИО9 в основном к Свидетель №4 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО18 смотрела документы, после чего распределяла для приема заявителей. После этого подходили цыганочки и они оформляли прием заявлений, а ФИО11 и ФИО9 ждали их. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал Свидетель №4 денежные средства. О данном факте в дальнейшем разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, Свидетель №4 и ФИО18 выходили разговаривать с ФИО11 и ФИО9 на улицу. Она понимала, что Свидетель №4, ФИО18 и ФИО20 совершают какие то незаконные действия. (том № л.д. 105-108, том №2 л.д. 148-154) 

показаниями свидетеля Свидетель №8,(заместителя начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в её обязанности входит в том числе, методологическая работа в части организации работы территориальных управлений по реализации Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предусмотрен ст. 5 п. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Согласно указанному ФЗ, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата устанавливаются уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, в данном случае - Минтруда и социального развития РФ. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС (были неоднократные отказы в предоставлении такой информации) запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. В настоящее время обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (том №2 л.д.38-45, л.д. 203-205) 

показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный Сулин, в отделе социальных выплат, специалистом. Иногда по поручению ФИО17 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов, лица цыганской национальности. Всех этих лиц просила принять ФИО18 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. ФИО21 также принимала клиентов, печатала документы, выдавала сертификаты материнского капитала. (том №2 л.д. 142-147) 

показаниями свидетеля Свидетель №7 (начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский»), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том №2 л.д. 193-195) 

показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2014 года он работает в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. Отдел находится по адресу: Красный Сулин, ул. Ленина, 10. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отделал входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск, для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный Сулин, который расположен по ул. Заводская, 1. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась нам для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №1, который с января 2018 года работает в МФЦ. Составление договоров в отделе не предусмотрено, и он об этом ничего не знает. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО9, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО11 и ФИО9 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество. Со слов сотрудника, это два брата, которые выполняют функцию риэлторов для своих цыганей. (том №2 л.д. 196-198) 

показаниями свидетеля Свидетель №1 (специалиста территориального отдела №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области)оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО8, его брат ФИО9 и сын ФИО11 по имени ФИО45. Они поясняли, они помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО8, ФИО9 и ФИО46 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. Никакой благодарности от этих лиц за быстрый прием не было. Документы на регистрацию права собственности на недвижимое имущество ими принимались на имущество, находящееся на территории Красносулинского района и всей Ростовской области (том №2 л.д. 199-202) 

постановлением о производстве обыска от 10.07.2019 и протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которым в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в том числе на имя ФИО6, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ. (том №1 л.д. 24-26, 27-35)

делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004404 на имя ФИО6 ( том №1 л.д. 36-75) 

постановлением о производстве выемки от 13.07.2019 и протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которым в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год. (том №1 л.д. 99-100, 101-104)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому, подозреваемая Свидетель №4 опознала ФИО9 (том №1 л.д. 154-158) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому подозреваемая Свидетель №4 опознала ФИО8 (том №1 л.д. 159-163) 

положением о государственной учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО1 и 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес> от 17.06.2004 г. в котором указаны сведения об учреждении. (том №2 л.д. 26-32) 

постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 04.09.2018 №400п. согласно которому УПФР в г. ФИО1 и 

<

адрес> ФИО12 

<

адрес> переименовано в УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное). (том №2 л.д. 33-37) 

федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которого право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. (том №2 л.д. 46-52)

сведениями предоставленными отделом ЗАГС администрации Советского района г. Волгограда от 29.01.2020, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том №2 л.д. 58) 

протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, изъятого в ходе выемки в УПФР г. Красный Сулин журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том №2 л.д. 62-66) 

вещественными доказательствами: журналом учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том №2 л.д. 67) 

протоколом осмотра предметов от 22.12.2019 и признания веществнными доказательствами, документов уголовного дела №11801600036000323 в части касающейся Свидетель №6, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6 (том №2 л.д. 103-106,л.д.107-108) 

вещественными доказательствами: копией протокола допроса подозреваемой Свидетель №6 от 22.11.2018 (том №2 л.д. 122-126); копией заявления Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 127); копией протокола дополнительного допроса Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 128-131), копией протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания Свидетель №6 (том №2 л.д. 111-120), копиями черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятыми в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копиями паспортов с черновыми записями, изъятыми в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах. (том №2 л.д. 107-108)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому, свидетель Свидетель №3 опознала ФИО8 (том № л.д. 155-159) 

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому, свидетель Свидетель №3 опознала ФИО9 (том № л.д. 160-164)

протоколом осмотра места происшествия от 25.03.2020, территории домовладения расположенной по адресу: ФИО12 

<

адрес>, р.

<

адрес>, в ходе которого установлено, что в домовладении никто не проживает. (том № 2 л.д. 167-171).

ответом Управления Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020 о предоставлении информации об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске в электронном виде. (том №2 л.д. 60-61) 

протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, CD-R диска с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том №3 л.д. 181-191) 

вещественными доказательствами: компакт диском CD-R поступившим из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том №2 л.д. 192) 

протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, здания УПФР в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) по адресу: 

<

...>.В данном здании ФИО6 сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК. (том №2 л.д. 206-215)

протоколом осмотра предметов от 10.04.2021, предоставленного ПАО Сбербанк CD-R диска с информацией об операциях на счетах банка. Один из которых на имя ФИО13 (том №3 л.д. 50-56). 

вещественными доказательствами-CD-R диском предоставленным ПАО «Сбербанк» на котором содержится информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала. (том № 3 л.д. 20-21) 

протоколом осмотра предметов от 12.04.2021, изъятого 11.07.2019 в ходе обыска в УПФР г. Красный Сулин, дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004404 на имя ФИО6 (том №3 л.д. 57-64)

вещественным доказательством: делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО6. (том № 3 л.д. 65)

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 12.05.2021 согласно которому, подозреваемая ФИО6 опознала ФИО9 (том №3 л.д. 80-84)

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО6 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными. 

Установленная судом совокупность обстоятельств характер и последовательность действий ФИО6 свидетельствуют о том, что она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления их последствий, т. е. действовала с прямым умыслом.

Признание ФИО6 своей вины согласуется с показаниями представителя потерпевшего ФИО16, свидетелей ФИО47., Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №3,Свидетель №2,ФИО24, Свидетель №8,Свидетель №1, ФИО22, а также исследованными материалами дела. Сомневаться в правдивости данных показаний у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением всех процессуальных требований.

Действия ФИО6 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Определяя вид и меру наказания подсудимой ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные её личности, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО6 и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности ФИО6 суд принимает во внимание, что она имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно по месту жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судима.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО6 суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой ФИО6 судом не установлено.

Между тем, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, как и не находит при назначении наказания оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО6 наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на неё должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учитывая при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, её материального и семейного положения, состояния здоровья, её отношения к содеянному преступлению, учитывая смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с целью восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО6 возможно без изоляции её от общества, так как цели наказания, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Применение ФИО6 дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает излишним, с учетом обстоятельств данного уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. ст. 81- 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ наказание ФИО6 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. хранящиийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, хранить до рассмотрения уголовного дела №11901600023000213,копию протокола допроса подозреваемой Свидетель №6 от 22.11.2018 (том №2 л.д. 122-126); копию заявления Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 127); копию протокола дополнительного допроса Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 128-131), копию протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания Свидетель №6 (том №2 л.д. 111-120), копии черновых записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах; компакт диск CD-R поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете за период с 01.01.2014 по 30.04.2019; CD-R диск предоставленный ПАО «Сбербанк» на котором содержится информация о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО6, хранящиеся при материалах уголовного дела №11901600023000213, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Сапожкова 

.