Дело № 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 ноября 2017 года

Баргузинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Сандаковой С.Ц.,

с участием государственного обвинителя – зам. прокурора 

<

адрес> РБ Марактаева Р.В.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Санжиева А.А., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Ярбуева А.С., представившего удостоверение и ордер,

подсудимого ФИО3, защитника – адвоката Галсанова Ю.Д., представившего удостоверение и ордер,

подсудимой ФИО4, защитника – адвоката Цыремпиловой Ц.А., представившей удостоверение и ордер,

при секретаре Дугаровой М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО3 

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В 2010 г., более точная дата, время и место следствием не установлены, но не позднее ноября 2010 г., ФИО1 достоверно знал о том, что на территории 

<

адрес> РБ реализуется республиканская программа Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2010 год, по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест (далее по тексту «Программа»), финансируемая за счет средств федерального и республиканского бюджетов, и обладал сведениями о возможности получения указанной субсидии путем обращения в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>». Так, в соответствии с п.2 ст.3 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О занятости населения в РФ» (далее – Закон о занятости населения), п.3 Порядка регистрации безработных граждан, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н (в период его действия), решение о признании трудоспособных граждан безработными принимается органами службы занятости (центрами занятости) по месту их жительства с предъявлением установленных документов. В соответствии с предоставляемой государственной услугой «Содействие самозанятости безработных граждан» и п.5 Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, утв. приказом Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н (в период его действия) «Получателями государственной услуги являются безработные граждане», о чем руководителем, то есть директором центра занятости создается и подписывается приказ, как правовой акт государственного казенного учреждения, о признании гражданина в качестве безработного. В целях реализации указанной Программы и во исполнение постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ» (в период его действия), постановления Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ, на 2010 год» (в период его действия) принято постановление Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка и условий предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета в 2010-2011 годах на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ», с внесенными изменениями постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № О внесении изменений в постановление Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка и условий предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета в 2010-2011 годах на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ» (далее по тексту постановление Правительства №). Указанным постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № определены: 1) порядок расходования субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета в 2010-2011 годах на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ; 2) Условия предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета и средств республиканского бюджета в 2010-2011 годах на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ (далее по тексту - Условия). Согласно п.2.1 подраздела 2 Раздела V Условий, утв. постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, необходимыми условиями предоставления безвозмездных субсидий на организацию собственного дела являются: - регистрация гражданина в установленном законодательством порядке в качестве безработного в органах службы занятости населения по месту жительства; - достижение гражданином 18-летнего возраста; - изъявление желания безработного гражданина организовать собственное дело; - представление технико-экономического обоснования избранного вида деятельности; - заключение соответствующего договора между центром занятости и гражданином; - получение и представление свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в соответствии с заключенным с центром занятости договором. Согласно п.2.3 подраздела 2 Раздела V Условийдля проведения экспертизы представленных технико-экономических обоснований избранных видов деятельности безработных граждан, желающих организовать собственное дело, и принятия решения о выдаче им безвозмездной субсидии центры занятости создают экспертные комиссии. В состав комиссии входит представитель Республиканского агентства по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных технологий, могут входить представители органов местного самоуправления, Союза промышленников и предпринимателей РБ, банков, коммерческих организаций. В соответствии с п.2.8 подраздела 2 Раздела V Условийбезвозмездная субсидия предоставляется на основании приказа центра занятости после представления гражданином свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В то же время у ФИО1, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов, путем получения безвозмездной субсидии в сумме 588 000 руб. в рамках Программы, предоставив ложные сведения о намерении заняться предпринимательской деятельностью, путем обмана и злоупотребления доверием лиц, уполномоченных на принятие решения о выделении безвозмездной субсидии. При этом, зная о вышеуказанных условиях получения безвозмездной субсидии в рамках Программы и понимая, что ему самому принять участие в Программе не представляется возможным, ФИО1 с целью совершения указанного преступления и облегчения задуманного, в ноябре 2010 г., более точная дата следствием не установлена, около 11 часов, находясь в номере 39 гостиницы «Туяа», расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>, обратился к ранее знакомому ФИО2 (уголовное дело в отношении которого прекращено отдельным постановлением) с предложением совершить хищение денежных средств в сумме 588 000 руб. из федерального и республиканского бюджета совместно, полученные денежные средства потратить при этом якобы на организацию предпринимательской деятельности ООО «Курумкан-БАТ-лес», взамен пообещав ФИО2 назначение на высокооплачиваемую должность главного энергетика в ООО «Курумкан-БАТ-лес». На данное предложение ФИО2 из корыстных побуждений согласился. Тем самым ФИО1 и ФИО2 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджета посредством получения безвозмездной субсидии в рамках Программы путем предоставления ложных сведений о желании заняться предпринимательской деятельностью, то есть путем обмана лиц, уполномоченных на принятие решение о выделении безвозмездной субсидии. При этом ФИО1 и ФИО2 заранее определили планируемую сумму хищения денежных средств из федерального и республиканского бюджета в размере 588000 руб. и распределили между собой роли, согласно которых ФИО1 подготовит документы, необходимые для участия ФИО2 в Программе, а последний непосредственно обратится в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» с заявлением на получение на себя государственной услуги в виде безвозмездной субсидии выдаваемой в рамках программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ в 2010 году». Реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО2, действуя по согласованию с ФИО1 в рамках предварительного распределения ролей, представил в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», расположенный по 

<

адрес>, заявление-анкету о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. В этот же день на основании приказа директора ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ №ДТ/1014 ФИО2 признан безработным с ДД.ММ.ГГГГ Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» подано заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, в котором просил предоставить ему государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан в связи с желанием открыть собственное дело. В этот же день ФИО2 по предварительной договоренности в целях облегчения задуманных преступных действий, у нотариуса оформил доверенность на ФИО1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1 согласно своей роли подготовил и предоставил в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» технико-экономическое обоснование избранного для ФИО2 вида деятельности, согласно которого последний должен был создать предприятие по распиловке леса и организовать рабочие места. ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО2 и ФИО1 указанных фиктивных документов, а именно технико-экономического обоснования и заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, членами экспертной комиссии ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» было принято решение о выплате ФИО2 безвозмездной субсидии в сумме 588 000 руб. по вышеуказанной программе на организацию собственного дела, т.е. для создания предприятия по распиловке леса. Тем самым ФИО2 и ФИО1, действуя по предварительному между собой сговору, умышленно путем обмана с помощью фиктивно составленных вышеуказанных документов ввели членов экспертной комиссии ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4, ФИО17, , ФИО19 ФИО20, Свидетель №9, Свидетель №7, ФИО21 в заблуждение относительно своих истинных намерений, не планируя в действительности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе указанную в ТЭО, и не намереваясь создавать рабочие места. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, между ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» в лице директора Свидетель №4 и ФИО2 в здании ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» заключен договор № в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2010 год по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест (далее по тексту Договор №). Согласно п.1.1 данного договора ФИО2 должен был организовать собственную предпринимательскую деятельность в рамках Программы, создать дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан, а Центр занятости оказывает ему в этом организационное и финансовое содействие. Согласно пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Договора № ФИО2 должен был: 1) зарегистрироваться и получить в установленном законом порядке свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП; 2) в течение 3-х дней после получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП, предоставить в Центр занятости копии данных документов; 3) организовать предпринимательскую деятельность по распиловке и строганию, пропитки древесины; 4) создать 9 рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, направленных центром занятости населения, заключить с ними трудовой договор на неопределенный срок с соблюдением трудового законодательства РФ. ДД.ММ.ГГГГ на основании обращения ФИО1 от лица ФИО2 в МРИ ФНС № 9 по РБ в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации ИП №. В рамках выполнения необходимых условий Программы, в частности выполнения п.2.1.1 Договора, преследуя цель хищения денежных средств с федерального бюджета в крупном размере, ФИО1 копия данного свидетельства предоставлена в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>». ДД.ММ.ГГГГ директором ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4 подписан приказ №ФП/1014 «Об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан», на основании которого с расчетного счета УФК по РБ на лицевой счет ФИО2 №, открытый в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>, в виде безвозмездной субсидии на организацию собственного дела, финансируемой из средств федерального и республиканского бюджета, перечислено 588 000 руб., а именно: ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в сумме 58800 руб., ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 529 200 руб. Тем самым ФИО1 и ФИО2 в указанные дни получили реальную возможность пользования и распоряжения указанными деньгами. В нарушение п. 2.1.3, 2.1.4 договора № в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2010 год по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест, ФИО2 выбранным видом деятельности согласно договора № не занялся, рабочие места не создал, а полученными денежными средствами в рамках предварительной договоренности с ФИО1 совместно с последним распорядились по личному усмотрению, а именно: часть похищенных денег в сумме 58 800 руб. ФИО2, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов обналичил в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>, и в этот же день около 11 часов, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>1, передал последнему для распоряжения по своему усмотрению, а также ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» ФИО2 оформил доверенность на ФИО1, согласно которой последний получил право получать денежные средства с вклада №. Из остальных денежных средств, полученных ФИО2 в качестве безвозмездной субсидии для организации самозанятости, в общей сумме 529 200 руб. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 15.03 часов в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «в», по данной доверенности снял с вышеуказанного вклада 100 000 руб., обналичив их, ДД.ММ.ГГГГ в 15.53 часов в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> «б», по данной доверенности снял с вышеуказанного вклада 429 000 руб., обналичив их, впоследствии этими деньгами распорядился по своему личному усмотрению. Таким образом полученными в качестве безвозмездной субсидии деньгами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями федеральному и республиканскому бюджетам материальный ущерб в крупном размере в сумме 588 000 руб., из которых 558 600 руб. – Федеральному бюджету и 29 400 руб. – Республиканскому бюджету соответственно

Кроме того, в августе 2011 г., более точная дата и время следствием не установлены, ФИО4 достоверно знала о том, что на территории 

<

адрес> РБ реализуется республиканская программа Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2011 год, по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест (далее по тексту «Программа»), финансируемая за счет средств федерального и республиканского бюджетов, и обладала сведениями о возможности получения указанной субсидии путем обращения в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», условия указанной Программы были ей известны достоверно. Так, в соответствии с п.2 ст.3 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О занятости населения в РФ» (далее – Закон о занятости населения), п.3 Порядка регистрации безработных граждан, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н ( в период его действия), решение о признании трудоспособных граждан безработными принимается органами службы занятости (центрами занятости) по месту их жительства с предъявлением установленных документов. В соответствии с предоставляемой государственной услугой «Содействие самозанятости безработных граждан» и п.5 Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, утв. приказом Минздравсоцразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №н (в период его действия) «Получателями государственной услуги являются безработные граждане», о чем руководителем, то есть директором центра занятости создается и подписывается приказ, как правовой акт государственного казенного учреждения, о признании гражданина в качестве безработного. В целях реализации указанной Программы и во исполнение постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № принято постановление Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка и Условий предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета в 2011 г. на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ» (с изменениями в ред. постановления Правительства РБ № от ДД.ММ.ГГГГ и постановления правительства РБ № от ДД.ММ.ГГГГ). Указанным постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № определены Условия предоставления и расходования финансовых средств на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (далее - Условия). Согласно п.2.1 подраздела 2 Раздела VIII Условий, утв. постановлением Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, необходимыми условиями предоставления безвозмездных субсидий на организацию собственного дела являются: -регистрация гражданина в установленном законодательством порядке в качестве безработного в органах службы занятости населения по месту жительства; - достижение гражданином 18-летнего возраста; -изъявление желания безработного гражданина организовать собственное дело; -представление технико-экономического обоснования избранного вида деятельности; -заключение соответствующего договора между центром занятости и гражданином; -получение и представление свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в соответствии с заключенным с центром занятости договором. Согласно п.2.3 подраздела 2 Раздела VIII Условий, для проведения экспертизы представленных технико-экономических обоснований избранных видов деятельности безработных граждан, желающих организовать собственное дело, и принятия решения о выдаче им безвозмездной субсидии центры занятости создают экспертные комиссии. В состав комиссии входят директор и два специалиста центра занятости, а также представители иных ведомств (по согласованию). В соответствии с п.2.8 подраздела 2 Раздела VIII Условий безвозмездная субсидия предоставляется на основании приказа центра занятости после представления гражданином свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП. В соответствии с п.2.4 подраздела 2 Раздела VIII Условий при положительном решении экспертной комиссии центр занятости заключает договор с гражданином, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, в соответствии с которым гражданин обязуется организовать собственное дело. В то же время у ФИО4, находящейся на территории производственного цеха ООО «Курумкан-БАТ-лес», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджета РФ путем получения безвозмездной субсидии в рамках Программы, предоставив ложные сведения о намерении заняться предпринимательской деятельностью, путем обмана и злоупотребления доверием лиц, уполномоченных на принятие решение о выделении безвозмездной субсидии. При этом, зная о вышеуказанных условиях получения безвозмездной субсидии в рамках Программы и понимая, что ей самой принять участие в Программе не представляется возможным, так как она официально была трудоустроена, ФИО4 с целью осуществления указанного преступления, в августе 2011 г., более точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: РБ, 

<

адрес>, обратилась к находящемуся там же ФИО3 с предложением совершить хищение денежных средств из федерального бюджета совместно. При этом ФИО4 разъяснила ФИО3 какие именно действия ему будет необходимо совершить для получения безвозмездной субсидии в рамках. Далее, в целях облегчения совершения задуманного преступления, ФИО4 в августе 2011 г., точная дата и время следствием не установлены, находясь на территории ООО «Курумкан-БАТ-лес», обратилась к директору вышеуказанной организации ФИО1 с предложением совершить хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов путем получения безвозмездной субсидии в рамках Программы совместно, при этом в качестве лица, на которого возможно оформить данную субсидию, предложила кандидатуру ФИО3 На данное предложение ФИО1 там же в то же время из корыстных побуждений согласился. Далее, в целях осуществления задуманного, в этот же день в августе 2011 г. ФИО4 и ФИО1, находясь на территории производственного цеха ООО «Курумкан-БАТ-лес», каждый путем уговоров убедили ФИО3 совершить хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов, обещая при этом часть полученных денежных средств в сумме 10 000 руб. передать ему, а оставшуюся часть денежных средств оговорив потратить якобы на нужды деятельности ООО «Курумкан-БАТ-лес». На данное предложение ФИО3 из корыстных побуждений согласился. Тем самым ФИО4, ФИО1 и ФИО3 вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из федерального и республиканского бюджетов посредством получения безвозмездной субсидии в рамках Программы путем предоставления ложных сведений о желании заняться предпринимательской деятельностью, то есть путем обмана лиц, уполномоченных на принятие решение о выделении безвозмездной субсидии. При этом ФИО4, ФИО1, ФИО3 заранее определили планируемую сумму хищения денежных средств из федерального и республиканского бюджетов в размере 529 200 руб. и распределили между собой роли, согласно которых ФИО4 подготовит документы, необходимые для участия ФИО3 в Программе, а последний непосредственно обратится в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» с заявлением на получение на себя государственной услуги в виде безвозмездной субсидии выдаваемой в рамках программы «Дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ в 2011 г.». Реализуя единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя по согласованию с ФИО4 и ФИО1 в рамках предварительного распределения ролей, предоставил в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», расположенный по 

<

адрес>, заявление-анкету о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы. Далее, в установленном порядке ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 посещал ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», где проходил собеседование по трудоустройству. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на основании приказа директора ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ №ДТ/1114 признан безработным с ДД.ММ.ГГГГ Далее, ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации единого преступного умысла, ФИО3, действуя в рамках предварительной договоренности и по согласованию с ФИО4, подал в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» заявление-анкету о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, указав свое желание открыть собственное дело. В указанные дни ФИО4 сопровождала ФИО3 при посещениях последним ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», оказывая при этом ему консультативную помощь при заполнении документов. Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4 согласно своей роли на основании направления, выданного ФИО3 в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», обратилась в ГБУ «Информационно методологический центр 

<

адрес>», где для ФИО3 было подготовлено технико-экономическое обоснование выбранного вида предпринимательской деятельности, согласно которого последний намеревался создать предприятие по строительству и организовать рабочие места. Данный документ ФИО4 предоставила в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>». ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО3 и ФИО4 указанных фиктивных документов, а именно ТЭО и заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, членами экспертной комиссии ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» было принято решение о выплате ФИО3 безвозмездной субсидии в сумме 529 200 руб. по вышеуказанной программе на организацию собственного дела, то есть для создания предприятия по строительству. Тем самым ФИО3, ФИО4 и ФИО1, действуя по предварительному сговору, умышленно путем обмана с помощью фиктивно составленных вышеуказанных документов, ввели членов экспертной комиссии ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4, Свидетель №8, ФИО5, , ФИО22, ФИО23 в заблуждение относительно своих истинных намерений, не планируя в действительности осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в ТЭО, и не намереваясь создавать рабочие места. В связи с принятием вышеуказанного решения членами экспертной комиссии ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, между ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» в лице директора Свидетель №4и ФИО3 заключен договор № в рамках дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2011 г. по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест (далее по тексту Договор №). Согласно п.1.1 данного договора ФИО3 должен был организовать собственную предпринимательскую деятельность в рамках Программы, создать дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан, а Центр занятости оказывает ему в этом организационное и финансовое содействие. Согласно пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Договора № ФИО3 должен был: 1) зарегистрироваться и получить в установленном законом порядке свидетельство о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство о внесение записи в ЕГРИП; 2) в течение 3-х дней после получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о внесение записи в ЕГРИП, предоставить в Центр занятости копии данных документов; 3) организовать предпринимательскую деятельность по строительству; 4) создать в соответствии с технико-экономическим обоснованием, но не позднее чем в восьми месяцев срок со дня государственной регистрации в качестве предпринимателя, 8 рабочих мест и обеспечить занятостью на этих рабочих местах лиц из числа безработных граждан, направленных центром занятости населения, не менее 12 месяцев со дня создания рабочих мест. При приеме на работу безработных граждан заключать с ними трудовой договор на неопределенный срок с соблюдением трудового законодательства РФ. Далее, в рамках выполнения необходимых условий Программы, в частности выполнения п.2.1.1 Договора, преследуя цель хищения денежных средств с федерального бюджета в крупном размере, ФИО3 написал собственноручно заявление о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и о внесении его в ЕГРИП в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», после чего ФИО1 согласно предварительной договоренности с ФИО3 и ФИО4 предоставил данное заявление в МРИ ФНС № по РБ. ДД.ММ.ГГГГ на основании обращения ФИО3 в МРИ ФНС № по РБ в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО3 за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации ИП №. Далее, в рамках выполнения необходимых условий Программы, в частности выполнения п.2.1.1 Договора, ФИО4 копию данного свидетельства предоставила в ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>». ДД.ММ.ГГГГ директором ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» Свидетель №4 подписан приказ №ФП/114 «Об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан», на основании которого с расчетного счета УФК по РБ на лицевой счет ФИО3 №, открытый в Бурятском отделении № «Сбербанка России» в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ произведено в виде безвозмездной субсидии на организацию собственного дела, финансируемой из средств федерального и республиканского бюджета РФ, перечисление денежных средств в сумме 529 200 руб. Тем самым ФИО3, ФИО1, ФИО4 в указанный день получили реальную возможность пользования и распоряжения указанными деньгами. В нарушение п.2.1.3, 2.1.4 договора № в рамках дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2011 г. по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест; в нарушение п.2.4 подраздела 2 Раздела VIII Условия предоставления и расходования финансовых средств на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, ФИО3 выбранным видом деятельности согласно ТЭО не занялся, рабочие места не создал, а полученными денежными средствами в рамках предварительной договоренности с ФИО4 и ФИО1 совместно распорядились по личному усмотрению. А именно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в сопровождении ФИО1 в отделении ОАО «Сбербанк России» ВСП №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с указанного банковского счета произвел снятие наличных денежных средств в сумме 530 000 руб., из которых 529 200 руб. были выделены в рамках Программы и со всей суммы снятых денежных средств ФИО3 520000 руб. передал ФИО1 Таким образом разделив полученные в качестве безвозмездной субсидии деньги, ФИО1, ФИО4 и ФИО3 распорядились ими по своему усмотрению, причинив своим действиями федеральному и республиканскому бюджетам материальный ущерб в крупном размере в сумме 529 200 руб., из которых 502 740 руб. – Федеральному бюджету и 26 460 руб. – Республиканскому бюджету соответственно

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений первоначально не признал, впоследствии вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суду показал, что в 2010 г. работал главным инженером в группе компаний «Байкалжилстрой», директор которого откомандировал его в 

<

адрес> с целью создать деревообрабатывающее предприятие. Позже было создано ООО «Курумкан-Бат-лес», оборудование перевезли в 

<

адрес>, цех предоставила местная администрация. Учредители ООО «Курумкан-Бат-лес» Свидетель №6, Водокомплект, ФИО24 уговорили его стать директором на некоторое время. Пилораму перевезли, запустили, оборотных средств стало не хватать. Позже начали открывать ИП. ФИО68 работал у них энергетиком, занимался электроснабжением. Он как директор решал технические вопросы, работал с персоналом. Финансовые вопросы решали учредители, вся бухгалтерская документация хранилась в офисе Бат-лес в 

<

адрес>. По ИП ФИО68 денежные средства в сумме 500000 руб. он получил по доверенности в Сбербанке, и сдал их в кассу Бат-лес, на тот момент готовили пилораму к запуску. Эти деньги ушли, в основном, на нужды предприятия. В личных целях данными деньгами не распоряжался. Пилорама заработала в июне 2011 г., после чего он уволился, так как обещанного вознаграждения не получил. Задолженность Бат-Лес перед ним по зарплате составляет 120000 руб. В гостинице «Туяа» в ноябре 2010 г. с ФИО2 ничего не обсуждали. Обращался ли к нему ФИО2 за помощью в создании ИП, не помнит. В основном, с ним обсуждали технические вопросы. В ЦЗН с ФИО2 не ходил. ФИО2 выписывал на него доверенность, так как руководство попросило его забрать деньги. По ИФИО6, деньги также привез в кассу Бат-лес. Часть денег на текущие нужды забрала бухгалтерия, остальное положил на расчетный счет, себе лично деньги не забирал. Эти деньги ушли на оплату многопильного станка в 

<

адрес> стоимостью 400000 с лишним руб. По поручению руководства при получении субсидии в ЦЗН ходила их бухгалтер-кассир ФИО4, она также занималась подбором людей. 

В порядке ст.276 УПК РФ оглашались показания ФИО1, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в ноябре 2010 г. в гостиничном номере гостиницы Туяа, ФИО2 обратился к нему с просьбой зарегистрировать его в качестве ИП, решил ему в этом помочь. Ходил с ним в ЦЗН 

<

адрес> к директору Свидетель №4 на консультацию. По доверенности от него подал документы в ИФНС №, чтобы зарегистрировать ФИО2 в качестве ИП, ему за данные действия ничего не было обещано. ИП было создано с целью распиловки древесины, ФИО2 хотел получить субсидию в Центре занятости, чтобы закупить лес. Так как своей пилорамы не имел, должен был воспользоваться возможностями ООО «Курумкан-БАТ-лес». От ФИО2 знает, что ДД.ММ.ГГГГ он снял деньги в 

<

адрес> в Сбербанке в сумме 58 800 руб., которые поступили ему в качестве субсидии. В дальнейшем ФИО2 попросил его снять денежные средства в 

<

адрес>, для чего оформил на него доверенность, так как хотел вложить данные денежные средства в ООО «Курумкан-БАТ лес», чтобы в дальнейшем получить дивиденды. В 

<

адрес> в двух отделениях на Элеваторе и на 

<

адрес> за два раза все снятые денежные средства положил на расчетный счет ООО «Курумкан-БАТ-лес» в Русьбанке. Денежными средствами находящимися на счету ООО «Курумкан-БАТ-лес» распоряжался учредитель Свидетель №6, у него имелся банк-офис с электронным доступом к счету. ФИО2 работал ООО «Курумкан-БАТ-лес» временно, по найму, осуществлял электрику. Подбором людей к ИП ФИО68 занималась Матиенко, тех лиц которые были трудоустроены к ИП ФИО68 на базе ООО «Курумкан-БАТ-лес» не видел. В августе 2011 г. к нему обратилась Матиенко, сказала, что хочет создать строительную бригаду с целью строительства домов, попросила оформить вкачестве ИФИО6, и в дальнейшем получить субсидию, на что он согласился. В ходе разговора Матиенко сказала, что деньги, полученные в качестве субсидии в ЦЗН, будут потрачены на приобретение древесины в ООО «Курумкан-БАТ-лес». С ФИО3 сам лично не разговаривал, ранее его не знал. За оказание помощи ничего обещано не было, просто решил помочь своим землякам. Далее Матиенко и ФИО3 выполняли все необходимые действия, направленные на регистрацию ФИО3 в качестве ИП и получение субсидии. Его роль заключалась в помощи ФИО3 в ИФНС № заполнить заявление. Впоследствии ФИО3, когда был в 

<

адрес>, сообщил ему, что денежные средства перечислены, попросил съездить с ним. Он согласился, в отделении Сбербанка на 

<

адрес> ФИО3 снял все денежные средства в сумме около 500000 руб., которые Лапшаков передал ему, впоследствии данные денежные средства перечислил на счет ООО «Курумкан- БАТ-Лес». Лапшаков попросил у него 10000 руб. в долг, из других денег одолжил ему 10000 руб. Дальнейшими действиями занималась Матиенко (т.4 л.д.307-310).

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 на вопрос подтверждает ли он данные показания отвечать отказался, воспользовавшаись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО2(уголовное дело в отношении которого прекращено отдельным постановлением)суду показал, что в конце октября 2010 г. ФИО25 монтировал пилораму в 

<

адрес> и попросил его провести освещение будущего цеха лесопереработки. Он провел освещение, установил фонари, потом вел консультации, кабеля пролаживал на рельсах. В конце октября зарегистрировался в ЦЗН, т.к. уволился с Курумканского РЭС. В конце ноября Свидетель №2 пригласил его в гостиницу «Туяа» в номер Санданова. Там сидели Свидетель №6, ФИО1, Санданов и Свидетель №2. Они попросили его открыть ИП, объяснили, что, если у него 10 человек будет работать. Свидетель №6 сказал, что всю юридическую и экономическую сторону будет вести ФИО1, через год ИП закроется, деньги пойдут на развитие Бат-лес. Он понял, что ИП работать не будет, деньги уйдут в Бат-лес. Они обещали ему должность главного инженера, хорошую зарплату. В тот момент был без работы, и согласился. Регистрацией ИП, ТЭО, базнес-планом занимался ФИО1, потом занималась Матиенко, она подбирала людей для отчетности в ЦЗН, то есть фиктивных работников. Понимал, что речь идет фактически о хищении денежных средств. Как пояснил Свидетель №6, эти денежные средства пойдут на закуп многопильного станка за 400000 руб. В начале декабря с ФИО1 пошли в ЦЗН к Свидетель №4. Он без промедления проконсультировал, вызвал специалиста Свидетель №3, которая подготовила все документы. В тот же день у нотариуса 

<

адрес> ФИО1 попросил сделать доверенность на ведение юридических документов, за открытие ИП, план экономического обоснования, все, что связано с ИП. В ЦЗН ходил подписывать только договор, а на ТЭО, на комиссию вообще не ходил. Потом трудовые договоры с якобы работниками подписал, Матиенко приносила. Людей фактически не нанимали. Деятельность ИП не осуществляла. В начале декабря на счета упали первые 58800 руб., которые он сам снял и отдал ФИО1. На оставшуюся сумму он выписал доверенность через Сбербанк. По этой доверенности ФИО1 в городе получил оставшуюся сумму. 

В порядке ст.276 УПК РФ оглашались показания ФИО2, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в сентября 2010 г. встал на учет как безработный в ЦЗН 

<

адрес>, получал пособие. В конце октября 2010 г. ФИО25 попросил его провести электропроводку в одном из цехов ООО «Курумкан-БАТ-лес» в 

<

адрес>, он согласился. В конце ноября 2010 г. около 11 часов в одном из номеров гостиницы Туяа находилсь он, ФИО25, Свидетель №2 и ФИО67. Последний предложил оказать им финансовую помощь, вложить некую сумму в их капитал, чтобы он смог работать в их организации на хорошей должности, с высоким заработком, начал рассказывать про государственную программу в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2010 

<

адрес>, что необходимо оформиться в качестве ИП и заключить договор с ЦЗН, никакой предпринимательской деятельностью он заниматься не будет, рабочий штат набираться будет фиктивно, переведенные денежные средства должен будет отдать им. То есть стало очевидным, что данными действиями совместно обманным путем завладеют денежными средствами, которые будет переведены с гос. бюджета. Так же он сказал, что оформлением всех документов, набором штата будет заниматься он сам лично, необходимо будет только придти в ЦЗН и заключить данный договор. Он согласился. ФИО1 пояснил, что деньги которые будут переведены, в дальнейшем будут потрачены на покупку станков для их организации. ДД.ММ.ГГГГ около 10-11 часов совместно с ФИО1 направились в ЦЗН 

<

адрес>. Директор ЦЗН ФИО14 предоставил готовый договор № в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РБ на 2010 

<

адрес>, что подписывая данный договор, обманным путем завладеет денежными средствами в сумме 588800 руб., никакой предпринимательской деятельностью заниматься не будет, выделенные денежные средства пойдут не на оплату труда рабочих, все переведенные денежные средства будут переданы представителю «БАТ-лес». После этого у нотариуса оформил доверенность на ФИО1, согласно которой он должен был заниматься оформлением всех документов по регистрации его в качестве ИП. Позже оформил доверенность в «Сбербанке» России, согласно которой ФИО1 мог снять денежные средства с того счета, на который должны были быть переведены денежные средства по подписанному договору. В Курумканском отделение Сбербанка смогли снять только 58800 руб., которые так же отдал ФИО1. Предпринимательской деятельностью он не занимался, рабочих не нанял, никаких трудовых договоров не подписывал. Людей с которыми якобы подписал трудовой договор не знает, никогда их не видел. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.3 л.д.8-11).

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 в суде подтвердил.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, отказалась.

В порядке ст.276 УПК РФ оглашались показания ФИО4, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в декабре 2010 г. познакомилась с руководителями ООО «БАТ лес» ФИО1, Свидетель №6, ФИО8. В ходе разговора они предложили устроиться к ним неофициально на должность приемщика леса на цеха, расположенные в 

<

адрес>, на что она согласилась. С марта 2011 г. приступила к выполнению своих обязанностей, принимала привозимую древесину, замеряла объем, отгружала готовый пиломатериал. Весной 2011 г. на базе «БАТ лес» между нею, Свидетель №6 и ФИО1 состоялся разговор, они попросили найти 9 человек, желающих устроится на работу к ИП ФИО68 и предоставить их в ЦЗН. Сказали, что данные лица фактически нигде работать не будут, им только необходимо подписать трудовые договора, прийти в ЦЗН 

<

адрес>, впоследствии данные договора с ними будут расторгнуты. Она не стала задавать лишних вопросов, но поняла, что они что-то замышляют незаконное, так как должна была по их просьбе фиктивно трудоустроить людей. За это они пообещали выдать денежную премию, она согласилась. Попросила фиктивно устроиться на работу знакомых Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №16, Свидетель №19, Свидетель №18, Свидетель №21, ФИО26, Свидетель №20, Свидетель №17 Им всем объяснила, что они могут устроиться официально на работу к ИП ФИО68, но на работу ходить не надо будет, нужно только сходить в ЦЗН 

<

адрес> и подписать необходимые документы. Некоторых их них, кого именно не помнит, лично доставляла в ЦЗН 

<

адрес>. Сама лично никаких с ними документов не оформляла, не подписывала. Достоверно знала, что проводит неправомерные действия по фиктивному трудоустройству, но для чего все это, не знала. Летом 2011 г. ФИО2 сказал, что у него проблемы с пенсионным фондом по поводу того, что он оформлен в качестве ИП, он не может связаться с начальством. В этот момент догадалась, что ФИО2 фиктивно зарегистрировался в качестве ИП, и получил из ЦЗН 

<

адрес> безвозмездное пособие. Достоверно было известно, что 9 человек, которых трудоустроила, фактически никакой работы у ИП ФИО68 не выполняли, он им зарплату не платил. Ранее знала, что существует программа по снижению напряженности на рынке труда, знала порядок, условия получения безвозмездной субсидии, догадалась что ФИО2 воспользовался данной программой. В августе 2011 г., точного числа не помнит, находясь в производственном цехе ООО «БАТ-лес» решила, что можно воспользоваться программой направленной на снижение напряженности на рынке труда, заключить договор с ЦЗН 

<

адрес> и обманув, получить безвозмездную субсидию в размере 588000 руб. Понимала что самой принять участие в данной программе не получится, решила попросить ФИО3, чтобы он фиктивно принял участие в данной программе, а полученные денежные средства потратить на закупку древесины, которую в последствие распилить, продать и получить прибыль. Но ФИО3 не дал однозначного ответа. Испугавшись, что он не согласится, и что вообще какой-либо прибыли не получит, решила предложить ФИО1 вместе похитить деньги, предложила кандидатуру ФИО3, что на него можно оформить получение субсидии. ФИО1 согласился. Чуть позже с ФИО1 пригласили ФИО3 для разговора, в ходе которого стали предлагать ему фиктивно принять участие в получение субсидии, похитить деньги в сумме 529200 руб. из ЦЗН, на что ФИО3 согласился. После чего, в сентябре 2011 г. оформили все необходимее документы, подали их в ЦЗН. ФИО3 ходил в ЦЗН в ее сопровождении, ему подсказывала что делать. Ширеторов оформил ФИО3 в качестве ИП, после подачи всех необходимых документов, подписания договора на счет Лапшакова поступили денежные средства из ЦЗН в рамках субсидии в сумме 529200 руб., которые как ей известно ФИО3 снял и передал ФИО1. Впоследствии стала искать людей, чтобы устроить их к ИП ФИО3, нашла но не в нужном количестве, составила иные документы, предоставила в ЦЗН. В тот момент когда она решила получить субсидию прекрасно понимала, что данные действия незаконны, ФИО3 и ФИО1 так же об этом понимали. Свою вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т.4 л.д.122-125, 128-132, 152-155).

Оглашенные показания подсудимая ФИО4 в суде подтвердила.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления первоначально признал частично, впоследствии вину признал в полном объеме,суду показал, что в 2011 г., дату не помнит, Матиенко обратилась к нему с просьбой открыть ИП по строительству домов. Сначала он засомневался, не согласился. После этого его позвали на пилораму Бат-лес, где находились ФИО1, Свидетель №6, ФИО69. Завели разговор, что надо открыть ИП по строительству домов. Он согласился, в подробности не вдавался, и его не посвящали в эту деятельность. Матиенко пояснила, что ему ничем заниматься не надо, всеми бумажными вопросами заниматься будет она, ему надо только прийти поставить 1-2 подписи. В сентябре 2011 г. ходил в ЦЗН подписывать бумаги. Потом ФИО1 ему звонил, просил съездить в банк и проверить упали ли деньги. Деньги сняли в одном из банков в 

<

адрес>, примерно, 590000 руб. После снятии тут же в кабинке банка всю сумму передал ФИО1, после чего с ним разошлись. Ему объясняли, что эти деньги пойдут на строительство домов за Курумканом в районе заправки. Он как ИП деятельность не осуществлял, кого-нибудь на работу не принимал. 

В порядке ст.276 УПК РФ оглашались показания ФИО3, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в августе 2011 г., когда работал вальщиком в ООО «Курумкан БАТ-лес» к нему обратилась Матиенко с предложением фиктивно открыть на него ИП, получить денежные средства из ЦЗН 

<

адрес>. Пояснила, что для этого ничего делать не надо будет, просто необходимо прийти в ЦЗН написать там заявление, пройти все необходимые процедуры. Сказала, что реально какой-либо предпринимательской деятельностью он заниматься не будет, людей нанимать не будет, все будет сделано только на бумагах, сказала что оформлением всех необходимых документов займется она сама. За это обещала ему 10000 руб. и возмодность взять пиломатаериалы для собственных нужд. Но он понял, что это незаконно и отказался. Далее Матиенко еще несколько раз обращалась к нему с данным предложением, приезжала к нему домой, разговаривала с супругой, но он не соглашался. В один из дней августа 2011 г., когда находился на производственной базе ООО «Курумкан-БАТ-лес» в 

<

адрес>, позвали для разговора на склад, там были Матиенко, Свидетель №6 и ФИО1. В ходе разговора, они все стали ему говорить, мол ничего в этом страшного нет, ничего делать не надо будет, откроют ИП, всеми бумагами будет заниматься Матиенко. Он поколебался, но согласился. В сентябре 2011 г. вместе с Матиенко приехал в ЦЗН, написал заявление, чтобы встать на учет в качестве безработного, подписал еще ряд документов. В этот момент прекрасно осознавал для чего все это делается, дял того, чтобы обманным путем получить безвомездное пособие в сумме 529200 руб. в рамках программы направленной на снижение напряженности на рынке труда РБ, а полученные денежные средства пойдут не на организацию предпринимательской деятельности а пойдут в доход ООО «Курумкан-БАТ-лес». Договоров на оказание безвозмездной помощи не подписывал, там не его подпись. В налоговой в качестве ИП не регистрировался. Примерно в сентябре-октябре 2011 г., точного числа не помнит, ФИО1 предложил съездить в отделение Сбербанка и проверить были ли перечисления денежных средств на его счет, деньги на счету были в сумме 529200 руб., которые в полной сумме снял и передал ФИО1. Данные денежные средства были переведены из ЦЗН 

<

адрес>, так как более ни откуда столько денег на счет не могло быть переведено. ФИО1 дал обещанные 10000 руб., и они разошлись. В ноябре 2011 г. нотариально оформил доверенность на имя Матиенко, согласно которой она имела право представлять его интересы в организациях, обладала правом подписи. Примерно через полгода с налоговой стали приходить извещения о том, что у него имеются неуплаченные долги по зарегистрированному им ИП. Стал звонить ФИО1, Свидетель №6, спрашивал в чем дело, почему так получилось, они же обещали что все будет в порядке. Они стали отговариваться, икать причины, что мол нет денежных средств. Поехала в 

<

адрес>, в ходе личной беседы с Свидетель №6 он дал 30000 руб., чтобы заплатил по налогам. Более каких либо дел с Ширеторвым и Свидетель №6 Матиенко не вел. С кем-либо трудовых договоров не подписывал, никого к себе на работу не брал, подбором людей занималась Матиенко, сам лично к этому отношения не имел, кого она фиктивно оформила к нему на работу не знает. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.4 л.д.199-202, 209-211).

Оглашенные показания подсудимый ФИО3 в суде подтвердил.

Представители потерпевшей стороны Министерство финансов РФ в лице УФК по РБ ФИО27, ГКУ ЦЗН 

<

адрес> Потерпевший №1 просили суд рассмотреть уголовное дело в их отсутствии (заявления в деле).

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, а также вина ФИО3, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ, доказана показаниями свидетелей:

Свидетель Свидетель №11 показал, что занимался заготовкой леса, брал 100 куб. леса в лесхозе. Построил сруб, оставшиеся 35-40 куб. леса продал на пилораме в 

<

адрес>. Лес оценили в 48000 руб., приемщик леса ФИО9 рассчитался с ним наличными. 

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что в 2010 г. заготавливал древесину для личных нужд. Примерно в конце 2010 г. из объявления узнал, что ООО «Курумкан-БАТ-лес» занимается закупкой древесины. Директор ООО «Курумкан-БАТ-лес» ФИО1 сказал, что действительно закупают лес и нужно привезти лес к ним на базу в 

<

адрес>. Он привез около 20-25 кубометров леса, за что ФИО1 заплатил около 50000 руб. Более каких-либо дел с ООО «Курумкан-БАТ-лес» и с ФИО1 не имел (т.2 л.д.242-243). 

Оглашенные показания свидетель ФИО28 в суде подтвердил. 

Свидетель Свидетель №2 показал, что в 2010-2011 гг. неофициально работал ООО «Бат-лес» в качестве инженера-строителя, помогал устанавливать пилораму в 

<

адрес>, за работу платили пиломатериалом. ФИО2 работал там электриком. При нем пилорама работала, принимала лес. Ориентировочно на пилораме работало 6-7 человек. Директором ООО «Бат-лес» был ФИО1. Первое время для решения производственных вопросов в гостинице «Туяа» в 

<

адрес> собирались он, Свидетель №6, ФИО67. ИП на ФИО2 открывалось для закупа пиломатериала, его финансировали с ЦЗН. Как он понял на эти деньги купили пиловочник, чтобы пилить пиломатериал. Созданы ли были рабочие места, не знает, но люди там работали.

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что временный офис ООО «Курумкан-БАТ-лес» находился в 

<

адрес> в гостинице «Туяа». В конце ноября 2010 г. при встрече ФИО1 и Свидетель №6 предложили ФИО2 через ЦЗН поучаствовать в государственной программе, направленной на снижение напряженности на рынке труда, для этого ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, якобы заняться заготовкой древесины, формально создать рабочие места. А из центра занятости ему на эти цели будут выделены денежные средства в сумме 58800 руб. на одно рабочее место. Сказали, что полученные ФИО2 денежные средства из ЦЗН 

<

адрес> будут израсходованы ими на покупку древесины для ООО «БАТ-лес». Понял, что данные действия будут незаконными, так как было ясно, что ФИО2 никакой предпринимательской деятельностью заниматься не станет, рабочих набирать не будет, просто они сделают все документы, чтобы ФИО2 получить денежные средства из ЦЗН, которые пойдут в бюджет ООО «БАТ-лес» на покупку древесины. Весной 2011 г. при встрече ФИО2 пояснил, что все денежные средства полученные им из ЦЗН он передал ФИО1, т.е. он оформил на него доверенность и тот все денежные средства обналичил, ФИО2 ничего из них досталось (т.2 л.д.198-200).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 в суде подтвердил. 

Свидетель Свидетель №5 показал, что у ИП ФИО68 не работал, только оформился. В котельной собрали весь штат кочегаров, сказали, что открывается новая фирма, что надо в Центр занятости идти оформляться. Он пошел, с собой взял паспорт, трудовую книжку, подписывал какой-то документ, какой именно не помнит. Сказали, что вызовут в Центр занятости, на этом все. По факту у ИП ФИО68 не работал. 

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что в 2011 г. работал кочегаром в ООО «Универсал». Примерно в июне 2011 г. к нему обратилась Матиенко, которая предложила устроиться к ИП ФИО2 Сказала, что будет идти официальный трудовой стаж, но фактически работать не будет, он согласился. В это время состоял в ЦЗН 

<

адрес> как безработный, так как после окончания отопительного сезона, официально их увольняют. В июне 2011 г. вместе с Матиенко приехал в ЦЗН 

<

адрес>, где подписал трудовой договор. Там также были люди, которых привела Матиенко, они подписывали подобные договора. У ИП ФИО68 не работал ни дня, соответственно никаких денег, зарплату не получал. После этого раза ни с Матиенко ни с самим ФИО2 не встречался (т.2 л.д.206-207).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 в суде подтвердил. 

Свидетель Свидетель №15 показала, что в 2014-2015 г.г. ею проводились проверочные мероприятия по поступившей оперативной информации по факту мошенничества с денежными средствами, выделенными из Республиканского бюджета на программу по содействию открытию рабочих мест в рамках Республиканской программы по снижению напряженности на рынке труда. Согласно требованиям этой программы люди, которые участвовали в ней, должны были создать рабочие места с привлечением безработных лиц, которые состоят на учете в ЦЗН. Также они могли трудоустроить и самого себя. Человек, который является безработным, он сам регистрируется как ИП и имеет право привлечь в свою фирму других безработных лиц. Он заключает с ними трудовые договора, должен обеспечить их рабочим местом, и оплачивать заработную плату. В ходе проверки было выявлено, что под видом открытия фирмы, ИП были получены денежные средства в рамках этой программы, но фактически рабочие места не были созданы, безработные люди не были обеспечены рабочими местами, были привлечены фиктивно, фактически у ИП не работали, заработную плату не получали, социальное положение их никак не изменилось. Денежные средства, которые были выделены в рамках этой программы были перечислены сначала на расчетные счета ИП ФИО3, ФИО2 в 2011 г., 2012 г. соответственно. Потом были сняты этими предпринимателями, либо сняты ФИО1 в каком-то случае. Где был ФИО2, там снимал сам ФИО1. Непосредственно деньги с его лицевого счета были использованы ФИО1. ФИО2 в ходе допроса пояснил, что деньги он снял лично и передал ФИО1, больше он этих денег не видел. В качестве человека, который привлекал работников, активным образом выступала ФИО4, она привлекала большей частью своих знакомых. В ходе дальнейшей проверки оказалось, что денежные средства были привлечены для фирмы ООО «Курумкан-БАТ-лес», были использованы как оборотные средства для этой фирмы. Кроме самих ИП, т.е. лиц, которые были зарегистрированы в качестве ИП - ФИО3, ФИО2, в этой схеме были задействованы также ФИО1 – директор фирмы ООО «Курумкан-БАТ-лес», и работник этой же фирмы ФИО4 По словам ФИО2 деньги были потрачены на приобретение какого-то многопильного станка стоимостью 300000 или 500000 руб. Ему об этом известно, так как он неофициально работал в Бат-лес, помогал восстанавливать электрооборудование. Корыстный мотив ФИО1 проявился в том, что он, являясь директором ООО Бат-лес, получил в свое неограниченное распоряжение денежные средства. В ООО Бат-лес она изъяла документы, в том числе бухгалтерские, из которых видно, что ФИО1 получал из этих денег в качестве заработной платы или в качестве вознаграждения какие-то суммы. Были такие ведомости, где написана определенная сумма, 200000 руб., 300000 руб. получено от ЦЗН. Естественно от ЦЗН ООО Бат-лес не может напрямую получить деньги, эти деньги были получены через ИП ФИО2, ФИО3, и дальше там идет расход - зарплата ФИО1, Свидетель №6 и еще кому-то, выставлена оплата за электроэнергию. Следует вывод, что ФИО1 распоряжается этими деньгами, и в свою пользу в том числе. Лапшаков пояснял при допросе, что ФИО1 заблаговременно забрал у него паспорт, чтобы не было соблазна забрать эти деньги, и скрыться. Когда деньги поступили на его расчетный счет, он вместе с ФИО1 в Сбербанке снял все деньги и передал последнему. Деньги эти были также обращены в доход ООО «Курумкан-БАТ-лес», потом распределялись на нужды этой фирмы, в том числе и на ФИО1. Корыстный мотив ФИО3 усматривается в том, что он тоже работал в этой фирме неофициально, получал денежные средства от этой фирмы, не хотел портить отношения с руководителем фирмы, чтобы продолжать работать в этой фирме. 

Свидетель Свидетель №1 показал, что в 2011-2012 гг. Матиенко предложила работать в ООО «Курумкан-БАТ-лес» на пилораме, он согласился, отдал ей документы. Подписывал ли какие-либо документы, не помнит. Однако потом на работу больше не вызывали. У ИП ФИО3 не работал. Предлагал ли работу ИП ФИО2, не помнит. На учете в ЦЗН на тот момент уже стоял. 

Свидетель Свидетель №21 показал, что на работу к ИП ФИО2 не устраивался. Документы в ЦЗН не подавал. На пилораме никогда не работал. Матиенко не знает, к нему она не подходила.

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что летом 2011 г. к нему обратилась Матиенко с предложением устроиться на работу, он согласился. Матиенко оформила на него трудовой договор. Работодателем был ИП ФИО2, но он лично к нему не обращался, ему не знаком. Летом ездил на пилораму в 

<

адрес>2 или 3 раза, больше не ездил. Затем он заболел и перестал работать. Не помнит, обращался ли он в ЦЗН, вставал ли на учет в качестве безработного, получал ли он заработную плату от ИП ФИО2 (т.2 л.д.266-267). 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №21 в суде подтвердил. 

Свидетель Свидетель №22 показал, что у ИП ФИО3 не работал, зарплату не получал. ФИО4 предлагала ему устроиться на работу в ООО «Курумкан-БАТ-лес». Ездил в ЦЗН с Матиенко, предоставлял паспорт, сберкнижку, она сдавала документы. В ООО «Курумкан-БАТ-лес» не работал, зарплату там не получал. 

Свидетель Свидетель №20показал, что ФИО4 предложила ему работу, сказала, что открывается пилорама, нужны разнорабочие, он согласился. Сказала, что нужно подойти на биржу, устроиться. Он подошел на биржу труда, там была Матиенко, написал заявление, подписал какие-то бумаги, точно не помнит. Был ли там трудовой договор, не помнит. Сказали, что будет работа, но так больше ничего и не было. Он устраивался к ИП ФИО2, однако у него ни дня не работал, зарплату не получал. В трудовой книжке записи о трудоустройстве на работу нет.

Свидетель Свидетель №18 показала, что ФИО4 предлагала ей трудоустроиться. Сказала, что нужны рабочие, она согласилась. Сказала, что через ЦЗН надо написать заявление. Сходила в ЦЗН, написала заявление, что не работает. Трудовой договор не подписывала, у нее взяли трудовую книжку, сказали, что вызовут, больше так ничего не было.

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что в июне 2011 г. к ней обратилась ее знакомая ФИО4 и предложила устроиться разнорабочей на пилораму в 

<

адрес> к ИП, фамилию не помнит. Тогда же пошла с Матиенко в ЦЗН, встать на учет. Там были другие люди, которых Матиенко пригласила устроиться на работу. Среди них был ее брат Свидетель №20, ФИО74, Свидетель №19, Свидетель №5, ФИО70 с мужем ФИО73. ФИО69 всех оформила в центре занятости как безработных. Там же подписывали какие-то документы по постановке на учет в качестве безработных. Матиенко забрала у нее трудовую книжку. Она подписала трудовой договор. После этого Матиенко не звала ее на работу, она не работала ни одного дня на пилораме в 

<

адрес>. У ИП ФИО68 не работала, зарплату он ей не платил (т.2 л.д.260-261). 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №18 в суде подтвердила. 

Свидетель Свидетель №12 показал, что с Матиенко знаком. Она предлагала ему трудоустроиться в «Курумкан-БАТ-лес» на пилораму. Там он не работал, зарплату не получал. Также предлагала устроиться к ИП ФИО2. У него он также не работал. С Матиенко в ЦЗН не ходил.

Свидетель Свидетель №19 показал, что не помнит, предлагала ли Матиенко трудоустроиться к ИП ФИО2 Подписывал какие-то документы, после чего у ИП ФИО2 не работал, зарплату не получал.

Свидетель ФИО14 В.Н. показал, что с 2008 г по 2011 г. занимал должность директора ЦЗН. В 2010 г. началась программа в поддержку тех людей, которые находились без работы. Была создана комиссия, куда входили представители Сбербанка, налоговой инспекции, администрации района, из профильных организаций. На комиссии рассматривали бизнес-план, технико экономическое обоснование (ТЭО). Комиссия выдавала под ТЭО на каждого человека 58 800 руб., максимум на 10 человек было рассчитано. Соответственно могли получить сумму максимум 588000 руб. Для этого нужно было открыть ИП под свой бизнес-план, в соответствии с которым закупить оборудование, начать какой-то бизнес, трудоустроить работников, которые прописаны в 

<

адрес>, оформить с ними трудовые отношения. Затем ИП приходили, отчитывались. Если они брали 58800 руб., на эту сумму показывали чеки, показывали, что они купили, указывали, кого приняли на работу. Этих людей они с учета снимали. Таким образом, ФИО2 и ФИО3 получили денежные средства. С ФИО1 по указанной программе не встречался, но он заходил вместе с ФИО2, когда последний интересовался можно ли получить денежные средства под ИП.

Свидетель Свидетель №13 показал, что денежные средства действительно снимались, сумму точно не помнит, в несколько операций, кажется. Помнит фамилию ФИО2, им была сделана доверенность на 3 лицо о возможности снятия денежных средств со счета ФИО2. 

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что на должности руководителя СДО № ПАО «Сбербанк России» работает с 2012 г. На ФИО2 в отделение ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес> открыт счет № «Универсальный». На данный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 58800 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ в в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, Лабашкиным были обналичены. Так же на его счет ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства в сумме 529200 руб., которые были уже обналичены ФИО1 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данной доверенности ФИО1 получил возможность осуществлять операции с денежными средствами, находящимися на счете ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 15.03 часов ФИО1 в Бурятском ОСБ 8601/109 ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «в», по данной доверенности обналичил со счета ФИО2 № руб. и в этот же день в 15.53 часов в Бурятском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> «б», с указанного счета ФИО2 обналичил 429200 руб. По счету №, открытого в Курумканском филиале ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ со счета № плательщик ГКУ ЦЗН 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 529200 руб., предназначенные как целевая безвозмездная субсидия на открытие собственного дела согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ Данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ со счета в отделении ОАО «Сбербанк России» ВСП № по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 были сняты (т.2 л.д.246-247). 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №13 в суде подтвердил. 

Свидетель Свидетель №23 показала, что ее знакомая Матиенко предлагала устроиться разнорабочей в ООО «Курумкан-БАТ-лес». Какие-либо документы для трудоустройства Матиенко не просила, ничего не подписывала, в «Курумкан-БАТ-лес» не работала, зарплату не получала. ИП ФИО3 не знает.

Свидетель Свидетель №25 показал, что Матиенко знает, она предложила ему устроиться через ЦЗН рабочим в ООО «Курумкан-БАТ-лес». Он подписывал трудовой договор, но не работал там, зарплату не получал. ИП ФИО3 не знает, у него не работал.

Свидетель Свидетель №8 показала, что с 2003 г. по 2011 г. работала в ЦЗН в должности главного специалиста. В ее должностные обязанности входили прием документов. Была создана экспертная комиссия, она туда не входила. На экспертной комиссии ФИО2 защищал свой проект. ФИО1 не помнит, ФИО3 не видела.

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что в 2010-2011 г. была одним из членов созданной экспертной комиссии, которая функционировала в рамках проведения программы направленной на снижение напряженности на рынке труда. Основная задача создаваемой комиссии заключалась в принятии решения о выделении либо не выделении безработным гражданам безвомездной субсидии для организации самозанятости, создания собственного предприятия и рабочих мест. В состав экспертной комиссии входили представители различных организаций. Работа комиссии строилась следующим образом: безработный гражданин-кандидат на получение субсидии обосновывал рентабельность, перспективность своего проекта-ТЭО, ему задавались различные вопросы по поводу дальнейшей хозяйственной деятельности. В случае если проект-ТЭО признавался обоснованным и перспективным, то принималось решение о выплате безвомездной субсидии. На заседании экспертной комиссии ДД.ММ.ГГГГ один из кандидатов был ФИО3, он уверял, что хочет заняться предпринимательской деятельностью по строительству, для этого у него есть необходимые знания, ресурсы. Было принято решение об оказание ему помощи в виде выделения безвозмездной субсидии. На заседаниях экспертной комиссии на которой рассматривалась кандидатура ФИО2 не присутствовала (т.2 л.д.225-226).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 в суде подтвердила. 

Свидетель Свидетель №26 показал, что у ИП ФИО3 не работал. Матиенко знает через знакомых. К нему подходили с предложением устроиться на работу к ИП ФИО3, подписывал ли он какие-нибудь документы, не помнит, так как давно было. 

Свидетель Свидетель №24 показал, что его знакомая ФИО4 предложила ему работу, он заполнял какие-то документы, подписывал. Однако не работал, зарплату не получал. ИП ФИО3 не знает, у него не работал.

Свидетель Свидетель №6 показал, что учредителем ООО «Курумкан- БАТ-лес» выступали ООО «Водокомплект», он и ФИО24 ФИО1 в этой фирме работает с самого начала как директор, выполнял текущую работу, заключал договора с иными организациями, отслеживал выручку. Периодически учредители собирались, заслушивали ФИО1 о производственных результатах, выручке, объемах. Смотрели также оборотные средства, приход, расход. Заработная плата зависела напрямую от доходности данной организации. Поступали ли денежные средства от ФИО3 или ФИО2, не помнит, так как прошло уже 7 лет, и финансовые документы у них были изъяты. Согласно уставу расчетным счетом предприятия распоряжался директор, имел право подписи. В ООО «Курумкан-БАТ-лес» в то время, когда закупали и устанавливали оборудование, работало до 10 человек по договору. 

Свидетель Свидетель №27 показала, что ее муж ФИО3 ранее работал вальщиком в ООО «Курумкан-БАТ-лес». Матиенко на его имя было открыто ИП по заготовке леса. Матиенко приезжала к ним домой, уговаривала супруга открыть ИП, сказала, что все законно, через год все закроют, никто ничего не узнает. Муж от кого-либо денежные средства не получал и не говорил, что он будет участвовать в программе государственной поддержки.

В порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания данного свидетеля, из которых следует, что летом 2011 г., точную дату не помнит, к ним домой стала приходить бухгалтер ООО «Курумкан-БАТ-лес» ФИО4 и просить ее мужа оформить на себя ИП, чтобы получить денежные средства в размере 500000 руб. по государственной программе. Муж сначала отказывался, Матиенко попросила ее помочь уговорить мужа, говорила что данные действия будут законны. Она предложила мужу согласиться с предложением Матиенко (т.4 л.д.116).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №27 в суде подтвердила. 

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №9 следует, что с 2007 по 2012 г. работала заведующей дополнительного офиса № ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>. Представленная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ оформлена с соблюдением всех необходимых условий, реквизитов. Согласно данной доверенности ФИО2 доверяет ФИО1 проводить операции по его счету в течение 1-го месяца. В 2010 г. входила в состав экспертной комиссии создаваемой в ЦЗН 

<

адрес> в рамках программы направленной на снижение напряженности на рынке труда в РБ. В состав комиссии входили представители разных организаций. На заседаниях комиссии граждане, желающие принять участие в данной программе, защищали свое ТЭО, после чего им задавались вопросы. В случае если гражданин защитил свое ТЭО, обосновал его, то принималось решение о выплате субсидии, голосованием. В заседании экспертной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ принимала участие. Не помнит как именно ФИО2 представлял свое ТЭО, но согласно протокола он там действительно был, и так как ему была выплачена субсидия, то он смог обосновать перспективность свое бизнес-плана, иначе бы ему субсидия выплачена не была (т.2 л.д.227-229). 

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №28 следует, что он работал инжинером-строителем в ООО «Курумкан-БАТ-лес» у ФИО1 в 

<

адрес>, где устанавливали лесопильную японскую линию. На период работы проживал в гостинице «Туяа» 

<

адрес>. В ноябре 2010 г. к нему в номер зашли ФИО1, Свидетель №2, ФИО2 Б, о чем-то втроем разговаривали, о чем не слышал (т.2 л.д.259).

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №3 следует, что с 2007 г. работала на должности инспектора ЦЗН 

<

адрес>, в ее обязанности входит постановка граждан на учет в качестве безработного гражданина, первичный прием граждан. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО2 с заявлением о постановке на учет в качестве безработного, был официально признан безработным. После этого от него поступило заявление о желании принять участие в программе направленной на снижение напряженности на рынке труда. Согласно данной гос. программе лицу, который желает заняться предпринимательской деятельностью, выделяется безвозмездная субсидия в сумме 58800 руб. за одно рабочие место, а гражданин в свою очередь обязан зарегистрироваться в качестве ИП либо юридического лица, заняться предпринимательской деятельностью, создать рабочие места по указанному в заявлению количеству рабочих мест, предоставить документы подтверждающие обоснованность расходования выделенных денежных средств. В ходе консультации объяснила ФИО2 порядок регистрации его в качестве ИП, дала ему направление в ИМЦ на ТЭО его бизнес-плана. На заседании экспертной комиссии было принято решение о выдаче Лабашкину безвозмездной субсидии в сумме 58800 на 1 человека, в общей сумме 588000 руб. С Лабашкиным был подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение на рынке труда РБ на 2010 год по выделению безвозмездной субсидии. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставил свидетельство о регистрации его в качестве ИП, в связи с чем был снят с учета как безработный, подписан приказ о выделении финансовой помощи в размере 588000 руб., которые были переведены на его банковский счет. После чего, ФИО2 должен был до ДД.ММ.ГГГГ предоставить им копии трудовых договоров, документы подтверждающие обоснованность расходов средств выделенной ему субсидии. К ФИО2, по предоставленным документам претензий не было, подозрений ничего не вызывало (т.2 л.д.201-203).

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №7 следует, что с 2003 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала специалистом персонифицированного учета и администрирования страховых взносов ОПФ в 

<

адрес>. В 2010-2011 годах принимала участие в заседаниях экспертной комиссии создаваемой в рамках проведения программы, направленной на снижение напряженности на рынке труда. В заседании экспертной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ принимала участие. ФИО2 помнит, он сам лично защищал свое ТЭО, уверял что хочет заняться предпринимательской деятельностью по распиловке древесины, наймет штат. Было принято решение о выделении ему безвозмездной субсидии. На заседаниях экспертной комиссии по ФИО3 не присутствовала (т.2 л.д.221-222). 

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №10 следует, что с 2011 г. по 2014 г. работала в АУ РБ «Информационно-методологический центр сельских территорий, на должности экономиста. В ее обязанности входило создание ТЭО бизнес-планов гражданам, которые принимали участие в социальной программе, направленной на снижение напряженности рынке труда в РБ. Данная программа осуществлялась через ЦЗН 

<

адрес>. В ТЭО рассчитывались необходимые денежные средства на предпринимательскую деятельность, доходы и расходы, налоги, перспективность данной деятельности. Граждане защищали свое ТЭО на заседаниях экспертной комиссии, в состав которой входили представители разных организаций. В заседаниях от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ не участвовала. ФИО2 не помнит, с ним не знакома. ФИО3 составляла ТЭО, согласно которого он должен был заняться строительством (т.2 л.д. 234-235).

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №14 следует, что весной 2011 г. работал в кочегарке ООО «Универсал». Его супруга ФИО4 сказала, что на работе ее попросили найти людей, которых можно будет трудоустроить через ЦЗН, попросила, чтобы он предложил кому-нибудь из своих знакомых. Сказал знакомому Свидетель №5, что можно официально устроиться на работу, он согласился. В дальнейшем они уже все делали без него. На каких условиях, к кому трудоустроился Свидетель №5, не знал и не спрашивал. Супруга ничего не рассказывала о подробностях работы в ООО «Курумкан-БАТ-Лес» (т.2 л.д.248-249). 

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №17 следует, что летом 2011 г. к ней обратилась ФИО4 с предложением фиктивно устроиться на работу к ней, точнее к ИП ФИО2 Она говорила, что у нее будет идти трудовой стаж, выгодно для пенсии. Также ФИО7 убедила ее мужа Свидетель №16 фиктивно устроиться к ИП ФИО2. Матиенко сказала им прийти в ЦЗН и встать на учет в качестве беззаботных. В ЦЗН было много людей, которые были как то связаны с Матиенко. С мужем более на отметку в ЦЗН не ходили. У ИП ФИО2 не работала ни дня (т.2 л.д.257-258).

Из оглашенных показанийсвидетеля Свидетель №16 следует, что ФИО2 знает, у него никогда не работал. Летом 2011 г. состоял на учете в ЦЗН 

<

адрес> как безработный. Каких-либо документов по трудоустройству у ФИО2 не подписывал в том числе трудовой договор, трудовую книжку никому не давал. ФИО1 не знает. С Матиенко знаком, но с ней каких-либо отношений не поддерживал. Матиенко не просила и не предлагала ему работу, она лишь попросила его с супругой встать на учет в Центр занятости (т.2 л.д.255-256).

Объективно вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, а также вина ФИО3, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ, подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оцененными судом:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого документально зафиксирована обстановка помещения ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес> РБ, 

<

адрес> (т.1 л.д. 62-71).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого документально зафиксирована обстановка номера 39 гостиницы «Туяа», расположенной по адресу: 

<

адрес> РБ, 

<

адрес>. Участвующий при осмотре ФИО2 пояснил, что именно в этом номере в ноябре 2010 г. он с ФИО1 договорился о совершении преступления -хищении 588000 руб. (т.1 л.д.73-79).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете 1 ГКУ «ЦЗН 

<

адрес>» у ФИО29-Ц. изъяты: 1) карточка персонального учета № на 1 листе, нумеруется под цифрой 1.2 Заявление анкета на 1 листе, нумеруется под цифрой 2.3 Согласие на обработку персональных данных на 1 листе, нумеруется под цифрой 3.4 Памятка на 1-м листе, номеруется под цифрой 4.5 Приказ №ДТ/1014 на 1 листе, нумеруется под цифрой 5.6 Приказ №ПП/1014 на 1 листе, нумеруется под цифрой 6.7 Лист фактического учета на 1 листе, нумеруется под цифрой 7.8 Заявление анкета на 1 листе, нумеруется под цифрой 8.9 Анкета 1, нумеруется под цифрой 9.10 Итоговая ведомость тестирования нумеруется под цифрой 10.11 Технико-экономическое обоснование ФИО2, состоящие из 1) титульного листа на 1-м листе, 2) резюме проекта на 2-х листах, 3) налоговое окружение проекта на 1-м листе, 4) график реализации проекта на 1-м листе, 5) план реализации продукции на 1-м листе, 6) затраты по распиловки леса 1-м листе, 7) налог уплачиваемый при реализации проекта на 2-х листах, 8) финансовый результат проекта на 2-м листах, 9) среднесписочная численность и фонд оплаты труда на 1 листе. Полностью технико-экономическое обоснование нумеруется с 11 по 22. 12. Рекомендация по результатам предоставления государственной услуги на 1 листе нумеруется под цифрой 23. 12 Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах нумеруется с 24-25, 13. Договор об оказание содействия самозанятости безработного гражданина № на 2-х листах нумеруется с 26-27. 14 Личная карточка учета гражданина на 1 листе нумеруется под цифрой 28. 15 Приказ об оказании финансовой помощи №ФП /1014 на 1-м листе, нумеруется под цифрой 29. Копии документов. 16. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ №ДЯ/1014 на 1 листе нумеруется под цифрой 30. 17. Свидетельство о регистрации в качестве ИП на 1-м листе, нумеруется под цифрой 31. 18. Выписка из государственного реестра ИП на 1 листе, нумеруется под цифрой 32. 19. Закупочный акт на 1-м листе, нумеруется под цифрой 33. 20. рассходный кассовый ордер на 1-м листе, нумеруется под цифрой 34. 21. Оригинал справки 2-НДФЛ на 1-м листе нумеруется под цифрой 35. 22. Протокол заседания экспертной комиссии на 1-м листе нумеруется под цифрой 36. 23. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе нумеруется под цифрой 37. 24. Трудовые договора в количестве 9 штук, каждый на 2-х листах в общем на 18-ти листах нумеруется под цифрой 38-54. 25. Оригиналы результатов рассмотрения кандидатур в количестве 9 штук каждый на 1-м листе в общем 9 листов нумеруется под цифрой 55-63. 26. Оригинал акта выполнения договорных обязательств на 1-м листе нумеруется под цифрой 64 (т.1 л.д.81-84).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены: 1) карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 2) заявление-анкета о предоставление гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы; 3) согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2; 4) памятка от имени ФИО2; 5) приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О признании гражданина безработным на имя ФИО2; 6) копия приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ПП/1014 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев в размере 1020 руб.; 7) документ на бумаге формата А-4, с текстом о фактическом посещении ФИО2; 8) заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; 9) документ, выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом с надписью: Анкета 1. Определение уровня мотивации для эффективного взаимодействия с Центром занятости; 10) итоговая ведомость проведения тестирования; 11) технико-экономическое обоснование «Создание предприятия по распиловке леса» от имени ФИО2, титульный лист; 12) резюме проекта выполнен ФИО2, стоимость проекта 588000 руб., собственные средства 0,00 руб., заемные средства 588000 руб.; 13) налоговое окружение проекта; 14) график реализации проекта 1 год с декабря 2010 по декабрь 2011 г.; 15) план реализации продукции в период с декабря 2010 по декабрь 2011 г.г.; 16) затраты по распиловки леса в период с декабря 2010 по декабрь 2011 г.г.; 17) налог уплачиваемый при реализации проекта; 18) финансовый результат проекта в период с декабря 2010 года по декабрь 2011 г.г.; 19) среднесписочная численность и фонд оплаты труда в виде в период с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г.; 20) рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости выполненный; 21) договор № в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение на рынке труда РБ на 2010 г. по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест от ДД.ММ.ГГГГ; 22) договор об оказании содействия самозанятости безработного гражданина № от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ ЦЗН 

<

адрес> и ФИО2; 23) личная карточка учета гражданина признанного в установленном порядке безработным № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 о том, что начислено ДД.ММ.ГГГГ пособие в размере 473,81 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2257 руб.; 24) приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ФП/1014 об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан на имя ФИО2; 25) копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> о прекращении предоставления государственной услуги в виде выплате пособия по безработицы с одновременным снятием с учета в качестве безработного от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2; 26) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № серия 03 №; 27) копия выписки из ЕГРИП №А\2010 на имя ФИО2; 28) Копия закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) копия расходно-кассового ордера; 30) справка о доходах физического лица за 2010 г. № от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС № от филиала МРСК Сибири-Бурятэнерго на имя ФИО2; 31) копия протокола заседания экспертной комиссии ГУ «ЦЗН 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № О рассмотрении технико-экономических обоснований избранных видов деятельности граждан, желающих организовать собственное дело, и принятие решений о выдаче им безвозмездной субсидии на организацию собственного дела; 32) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ по личному составу о принятии на работу Свидетель №12, Свидетель №5, Свидетель №16, Свидетель №19, Свидетель №18, Свидетель №21, ФИО26, Свидетель №20, Свидетель №17; 33) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №17; 34) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №21; 35) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ФИО26; 36) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №18; 37) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №20; 38) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №5; 39) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №16; 40) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №19; 41) копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и Свидетель №12; 42) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №20, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 43) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 44) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 45) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим в ИП ФИО2; 46) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №21, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 47) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 48) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 49) результат рассмотрения кандидатуры Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 50) результат рассмотрения кандидатуры ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, что принимается на работу с ДД.ММ.ГГГГ разнорабочим к ИП ФИО2; 51) акт выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ ЦЗН 

<

адрес> и ФИО2 о выполнении взятых на себя обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.85-158).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете № ОП по 

<

адрес> изъяты документы: 1. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя ФИО30 на 12 листах, нумеруется с 1 по 12; 2. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №21 на 12 листах, нумеруется с 13 по 24; 3. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №19 на 11 листах, нумеруется с 25 по 36; 4. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя ФИО26 на 12 листах, нумеруется с 37по 48; 5. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №16 на 12 листах, нумеруется с 49 по 60; 6. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №18 на 11 листах, нумеруется с 61 по 71; 7. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №20 на 12 листах, нумеруется с 72 по 83; 8. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №5 на 12 листах, нумеруется с 84 по 95; 9. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №12 на 10 листах, нумеруется с 96 по 105 (т.1 л.д.168-171). 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены: 1) карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17, 2) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя Свидетель №17, 3) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы выполненные от имени Свидетель №17, 4) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №17, 5) Памятка от имени Свидетель №17, 6) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ, 7) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1114 О признании гражданина безработным на имя Свидетель №17, 8) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ПП/1214 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №17, 9) Документ, выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 10) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДЯ /1114 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №17, 11) Заявление от Свидетель №17, 12) карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №21, 13) Памятка от имени Свидетель №21, 14) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы выполненные от имени Свидетель №21, 15) согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №21, 16) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №21, 17) Справка о средней заработной плате на имя Свидетель №21, 18) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №21, 19) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №21, 20) Документ, выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 21) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №21, 22) Заявление от Свидетель №21, 23) карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №19, 24) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы выполненные от имени Свидетель №19, 25) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №19, 26) Справка о средней заработной плате на имя Свидетель №19, 27) Памятка от имени Свидетель №19, 28) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ от имени Свидетель №19, 29) документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 30) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №19, 31) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ПП/1214 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №19,32) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДЯ /1114 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №19, 33) Заявление от Свидетель №19, 34) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, 35) Памятка от имени ФИО26, 36) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени ФИО26, 37) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО26, 38) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ от имени ФИО26, 39) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя ФИО26, 40) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1114 О признании гражданина безработным на имя ФИО26, 41) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя ФИО26, 41) Документ выполненный на бумаге формата А-4, машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 42) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя ФИО26, 43) Заявление от ФИО26, согласно которого он отказывается от услуг центра занятости в связи с трудоустройством, 44) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, 45) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя Свидетель №16, 46) Памятка от имени Свидетель №16, 47) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №16, 48) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ от имени Свидетель №16, 49) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №16, 50) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1114 О признании гражданина безработным на имя Свидетель №16, 51) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №16, 52) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №16, 53) Документ выполненный на бумаге формата А-4, машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 54) Заявление от Свидетель №16, 55) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18, 

56) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №18, 57) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя Свидетель №18, 58) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №18, 59) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №18, 60) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №18, 61) Памятка от имени Свидетель №18, 62) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 63) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя ФИО31, 64) Заявление от Свидетель №18, согласно которого он отказывается от услуг центра занятости в связи с трудоустройством, 65) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20, 66) Заявление-анкета о предоставление гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №20, 67) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя Свидетель №20, 68) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №20, 69). Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1114 О признании гражданина безработным на имя Свидетель №20, 70) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ПП/1214 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №20, 71) Памятка от имени Свидетель №20, 72) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 73) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ДЯ /1114 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №20, 74) Заявление от Свидетель №20, 75) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положение на рынке труда в субъекте РФ от имени Свидетель №20, 76) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, 77) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №5, 78) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная на имя Свидетель №5, 79) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №5, 80) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №5, 81) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №5, 82) Памятка от имени Свидетель №5, 83) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 84) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №5, 85) Документ Личная карточка учета гражданина признанного в установленном порядке безработным № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, 86) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ от имени Свидетель №5, 87) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №12, 88) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №12, 89) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1114 О признании гражданина безработным на имя Свидетель №12, 90) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ПП/1214 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №12, 91) Документ выполненный на бумаге формата А-4 на 2-х листах машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения, 92) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №12, 93) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ от имени Свидетель №12, 94) Заявление от Свидетель №12, согласно которого он отказывается от услуг центра занятости в связи с трудоустройством (т.1 л.д.172- т.2 л.д.47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в здание Бурятского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, изъята доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО2 (т.2 л.д.64-65 ).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятая доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО2, осмотрена (т.2 л.д.66-70).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете № ОП по 

<

адрес> у ФИО2 изъята сберегательная книжка № ОГ 8292747 (т.2 л.д.73-75).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятая сберегательная книжка № ОГ 8292747 осмотрена (т.2 л.д.76-81).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете № ОП по 

<

адрес> у Свидетель №15 изъяты документы: 1. Выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, 2. Уведомление из администрации МО «

<

адрес>» на имя ФИО2, 3. Заявление от имени ФИО2, 4. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 6. Выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 7. Список лиц имеющих право переговоров от ООО «Курумкан-БАТ-лес», 8. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес» за ДД.ММ.ГГГГ 9. Уведомление из администрации МО «

<

адрес>» (т.2 л.д.85-87).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы: 1. Выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, 2. Уведомление из администрации МО «

<

адрес>» на имя ФИО2, 3. Заявление от имени ФИО2, 4. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 5. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 6. Выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 7. Список лиц имеющих право переговоров от ООО «Курумкан-БАТ-лес», 8. Расходная ведомость ООО «Курумкан-БАТ-Лес» за ДД.ММ.ГГГГ 9. Уведомление из администрации МО «

<

адрес>» (т.2 л.д.88-109).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: Подписи от имени ФИО2, расположенные в: карточке персонального учета гражданина №; заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы; согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2; памятке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2; приказе № № о признании гражданина безработным; листе фактического посещения ФИО2; завлении-анкете о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ; рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №16 от 20.06.2011г.; результате резкльтате рассмотрения кандидатуры Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ; результатерассмотрения кандидатуры Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ; результате рассмотрения кандидатуры ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО2 Решить вопрос: «Выполнена ли подпись от имени ФИО2, расположенная в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4 или другим лицом?» представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части.Решить вопрос: «Выполнены ли подписи от имени ФИО6 расположенные в: карточке персонального учета №; заявлении-анкете от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6; листе фактического посещения ФИО6; рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безрабротных граждан, выданные на имя ФИО6; памятке от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении-анкете о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6; согласии на обработку данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6; приказе о признании гражданина безработным № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; приказе № ДД.ММ.ГГГГ; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; закупочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Руководитель организации», «Выдал кассир расходном кассовом ордере без номера и даты - ФИО6, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4 или другим лицом (другими лицами) - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Решить вопрос: «Выполнены ли подписи от имени Свидетель №3 (ФИО5), расположенные в: карточке персонального гражданина №; приказе № № о признании гражданина безработным; листе фактического посещения ФИО2; рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО68 приказе о признании гражданина безработным № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; расположенные в приказе № ДД.ММ.ГГГГ; листе фактического посещения ФИО6; карточке персонального учета №; рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безрабротных граждан выданные на имя ФИО6 - Свидетель №3 (ФИО5), ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4 другим лицом (другими лицами)?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в: приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; приказе о признании гражданина безработным № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6; договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, приказе № о признании гражданина безработным - вероятно выполнены Свидетель №4 Решить вопрос: «Выполнена ли подпись от имени Свидетель №4, расположенная в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 или другим лицом?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Подписи от имени Свидетель №4, расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не Свидетель №4, а другим лицом (другими лицами).Решить вопрос: «Выполнены ли подписи от имени Свидетель №4,расположенные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, ФИО4, Свидетель №3, ФИО2 или другим лицом (другими лицами)?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Исследование подписи от имени Свидетель №4, расположенной в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ не проводилось в связи с ее нечеткостью и неразборчивостью. Решить вопрос: «Выполнена ли подпись, расположенная в строке«Директор» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО2 или другим лицом?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Решить вопрос: «Выполнены ли подписи от имени ФИО4,расположенные: в строке «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Подпись» в расходном кассовом ордере без номера и даты, в строке «получил продавец» в закупочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО6, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО2 или другим лицом (другими лицами)?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части. Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные - расшифровка подписи в строке «Ф.И.О. гражданина» после подписи от имени ФИО2 и дата «ДД.ММ.ГГГГ» перед этой подписью в приказе №2010 г., заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, дата «ДД.ММ.ГГГГ» под строкой «С рекомендациями ознакомлен» в рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан»; расшифровка подписи и дата в строке «Ф.И.О. гражданина» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; дата «ДД.ММ.ГГГГ» в памятке гр. ФИО2 - выполнены ФИО2 Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные: в строке «Ф.И.О. гражданина» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о признании гражданина безработным; расшифровка подписи от имени ФИО6 в строке «ФИО» в согласии на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены ФИО33. Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные: дата «ДД.ММ.ГГГГ» и запись «ФИО70» в строке «подпись» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; дата «ДД.ММ.ГГГГ» под строкой «Директор» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, дата «ДД.ММ.ГГГГ» под строкой «Директор» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ о признании гражданина безработным; дата «ДД.ММ.ГГГГ» под строкой «***ФИО5» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; в п. 2.2.4 строке «Общие затраты ***» и дата «ДД.ММ.ГГГГ» под строкой «Директор» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «дата составления» и даты в графе «Директор» и «Гражданин» в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Свидетель №3 Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные: дата «ДД.ММ.ГГГГ» в согласии на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; дата «ДД.ММ.ГГГГ» и расшифровка подписи от имени ФИО6 в строке «подпись» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; дата «ДД.ММ.ГГГГ» в согласии на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Гражданин» в строке «почтовый адрес» и «подпись, ФИО»; в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; в закупочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ; в квитанции к приходному кассовому ордеру №; в расходном кассовом ордере без номера и даты; в памятке от имени ФИО6; в договоре об оказании содействия самозанятости безработного гражданина № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «***с договором №***» в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №19; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №5; в результате рассмотрения кандидатуры ФИО26; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №18; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №21; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №16; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записи «ФИО2» в графе «Гражданин» в строке «подпись, ФИО» и даты под строкой «Директор»); в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записей в строках «дата составления», «***с договором №***» и даты в графе «Директор» и «Гражданин»); расшифровка подписи «ФИО2» в графе «Гражданин» в строке «подпись, ФИО» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены не ФИО6, не Свидетель №3, не Свидетель №4, не ФИО2 а иными лицами. Решить вопрос: «Выполнены ли рукописные записи: дата «ДД.ММ.ГГГГ» в согласии на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; дата «ДД.ММ.ГГГГ» и расшифровка подписи от имени ФИО6 в строке «подпись» в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании финансовой помощи при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан; дата «ДД.ММ.ГГГГ» в согласии на обработку персональных данных ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Гражданин» в строке «почтовый адрес» и «подпись, ФИО»; в заявлении-анкете о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; в закупочном акте № от ДД.ММ.ГГГГ; в квитанции к приходному кассовому ордеру №; в расходном кассовом ордере без номера и даты; в памятке от имени ФИО6; в договоре об оказании содействия самозанятости безработного гражданина № от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «***с договором №***» в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №19;в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №5; в результате рассмотрения кандидатуры ФИО26; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №18; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №21; в результате рассмотрения кандидатуры Свидетель №16; в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записи «ФИО2» в графе «Гражданин» в строке «подпись, ФИО» и даты под строкой «Директор»);в акте выполнения договорных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записей в строках «дата составления», «***с договором №***» и даты в графе «Директор» и «Гражданин»); расшифровка подписи «ФИО2» в графе «Гражданин» в строке «подпись, ФИО» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 или другим лицом?» - не представилось возможным по причинам, описанным в исследовательской части (т.2 л.д.133-149).

Выпиской по операциям на счете из ПАО «Росгосстрах банк», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Курумкан-БАТ-лес» № ФИО1 внесено 435000 руб. (т.5 л.д.144).

Ответом из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 с № ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 58800 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обналичены; ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет перечислены денежные средства в сумме 529200 руб., из которых денежные средства в сумме 529000 руб., двумя операциями -100000 руб. и 420000 руб. обналичены ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.127-128). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете № ОП по 

<

адрес> у ФИО29-Ц. изъяты документы: 1). Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №1 на 10 листах, нумеруется с 1 по 11; 2. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №22 на 11 листах, нумеруется с 12 по 22; 3. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №24 на 17 листах, нумеруется с 23 по 38; 4. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №23 на 15 листах, нумеруется с 39 по 53; 5. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №26 на 13 листах, нумеруется с 54 по 66; 6. Пакет документов гражданина ищущего работу № на имя Свидетель №25 на 13 листах, нумеруется с 67 по 79; 7. Личное дело КПУ № на ИП ФИО6 состоящего из: 7.1 Титульного листа на 1-м листе нумеруется под цифрой 80, 7.2 Карточка персонального учета № на 1 листе, нумеруется под цифрой 81, 7.3 Заявление анкета на 1 листе, нумеруется под цифрой 82, 7.4 приказ № на 1 листе, нумеруется под цифрой 83, 7.5 Копия приказа № на 1 листе, нумеруется под цифрой 84, 7.6 Лист фактического учета на 1 листе, нумеруется под цифрой 85, 7.8 Технико-экономическое обоснование ФИО6 на 8 листах, нумеруется с 86-93 по 22,

7.9 Рекомендация по результатам предоставления государственной услуги на 1 листе нумеруется под цифрой 94, 7.10 Доверенность на 1 листе нумеруется 95, 7.11 Выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе нумеруется под цифрой 96, 7.12 Копия свидетельства на 1-м листе нумеруется 97, 7.13 Ведомость проведения тестирования на 1 листе нумеруется под цифрой 98, 7.14 Закупочный акт на 2-х листах нумеруется под цифрой 99-100, 7.15 Приходный кассовый ордер на 1-м листе нумеруется под цифрой 101, 7.16 Расходный кассовый ордер на 1-м листе нумеруется под цифрой 102, 7.17 Трудовые договора в количестве 6 штук, каждый на 3-х листах в общем на 18-ти листах нумеруется под цифрой 103-120, 7.18 Справка о средней заработной плате на 1-м листе нумеруется под цифрой 121,

7.19 Копия приказа № на 1-м листе нумеруется под цифрой 122 (т.3л.д.127-131).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ документы осмотрены: 1) карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 2) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДТ/1214 О признании гражданина безработным на имя Свидетель №1 3) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №1 4) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДЯ /1214 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №1 5) Памятка от имени Свидетель №1 6) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1 7) Заявление-анкета о предоставлении гражданину от имени Свидетель №1 8) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ. 9) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. 10) Заявление выполненное на листе бумаги формата А4 машинописным и рукописным текстом, на имя директора ГКУ ЦЗН района от Свидетель №1 11) Документ выполненный на листе бумаги формата А4 с машинописным текстом, в левой части текст не читаем, в связи с не четким пропечатыванием текста. 12) Документ выполненный на 1/2 части листа формата А4, на котором имеется машинописный текст и рукописный текст «Результат рассмотрения кандидатуры». 13) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №22 14) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы от имени Свидетель №22 15) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №22 16) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ПП/1214 О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №22 17) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ. 18) Памятка от имени Свидетель №22 19) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №22 выполненные на бумаге формата А4 машинописным текстом с указанием даты 19. 20) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДЯ /1214 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №22 21) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. Перерег. 22) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №24 23) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №24 24) Памятка от имени Свидетель №24 25) Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте РФ. 26) Заявление выполненное на бумаге от Свидетель №24 27) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. Перерег. 28) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы. 29) Заключение о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, профессионального обучения. 30) Документ выполненный на листе бумаги формата А4 «Заявление о предоставлении безработному гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации. 31) Документ выполненный на 3-х листах формата А4 «Анкета 1 Определение уровня мотивации для эффективного взаимодействия с Центром занятости. 32) Документ выполненный на 1-м листе формата А4 с машинописным текстом, согласно текста которого Свидетель №24, признанному безработным, пособие по безработице не выплачивалось. 33) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №24 34) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя ФИО34 35) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О признании гражданина безработным на имя ФИО34 36) Документ выполненный на 1/2 части листа формата А4, на котором имеется машинописный текст и рукописный текст «Результат рассмотрения кандидатуры». 37) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №23 38) Заключение о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации. 39) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. 40) Памятка от имени Свидетель №23 41) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №23 42) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы. 43) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №23 44) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №23 45) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №23 46) Заявление о предоставление безработному гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации. 47) Лист профилирования. 48) Документ выполнена на 1-м листе формата А4 «Анкета 1 Определение уровня мотивации Для эффективного взаимодействия с Центром занятости. 49) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы. 50) Копия справки о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии, выданная МУЗ «Курумканская ЦРБ». 51) Документ выполненный на 1/2 части листа формата А4 на котором имеется машинописный текст и рукописный текст «Результат рассмотрения кандидатуры». 52) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №26 53) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги по информированию о положение на рынке труда в субъекте РФ. 54) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №26 55) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №26 56) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДЯ /1214 О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя Свидетель №26 57) Лист профилирования выполнен на 1-м листе формата А4. 58) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы выполненные на бумаге формата А4. 59) Памятка от имени Свидетель №26 60) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ 61) Документ выполнен на 2-х листах формата А4 «Анкета 1 Определение уровня мотивации для эффективного взаимодействия с Центром занятости. 62) Заключение о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной ориентации. 63) Документ выполненный на бумаге формата А-4 машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. 64) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №25 65) Документ выполненный на 1/2 части листа формата А4 на котором имеется машинописный текст и рукописный текст «Результат рассмотрения кандидатуры». 66) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О приостановлении предоставления государственной выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №25 67) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя ФИО34 68) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О признании гражданина безработным на имя Свидетель №25 69) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя Свидетель №25 70) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги по информированию о положение на рынке труда в субъекте РФ. 71) Документ выполненный на 2-х листах бумаги формата А-4, выполненный машинописным текстом. На документе имеются надписи 1. Фактические посещения. 72) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы. 73) Памятка от имени Свидетель №25 74) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №25 75) Карточка учета от ДД.ММ.ГГГГ получателя социальных выплат в виде пособия по безработице и материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице. 76) Титульный лист выполненный на 1-м листе формата А4 на котором имеется машинописный текст «ГКУ Центр занятости 

<

адрес>, личное дело (КПУ 244007/1114 ФИО6, 

<

адрес>1. Дата постановки ДД.ММ.ГГГГ 77) Карточка персонального учета гражданина ищущего работу № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 78) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие в поисках подходящей работы выполненные на бумаге формата А4 машинописным текстом, на которой имеются надписи рукописным текстом чернилами синего цвета от имени ФИО6 79) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №Об оказании финансовой помощи при предоставление государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан». 80) Копия приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О прекращении предоставления государственной выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного на имя ФИО6 81) Документ выполненный на 1-м листе бумаги формата А-4 машинописным текстом. На документе имеется надписи 1. Фактические посещения. 82) Технико-экономическое обоснование ФИО6 «Создание предприятий по строительству». 83) Документ выполненный на 1-м листе формата А4 «Рекомендации по результатам предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. 84) Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>5 согласно текста которого ИП ФИО6 85) Выписка из ЕГРИП, согласно которого ФИО6 зарегистрирован в качестве ИП ФИО10 №. 86) Выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ 87) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. 88) Итоговая ведомость тестирования. 89) Закупочный акт. 90) Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 91) Расходный кассовый ордер. 92) Копия трудового договора индивидуального предпринимателя с наемным работником от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и Свидетель №22 93) Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6. и Свидетель №26 94) Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и Свидетель №1 95) Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и Свидетель №25 96) Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и Свидетель №23 97) Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и Свидетель №24 98) Справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице и стипендии выданная ОАО МТС «Могойто» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6 99) Копия Приказа ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № О назначении, размере и сроках выплаты пособия по безработице на имя ФИО6 100) Договор № в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение на рынке труда РБ на 2011 год по выделению безвозмездной субсидии на организацию самозанятости безработного гражданина и создание дополнительных рабочих мест от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ ЦЗН 

<

адрес> и ФИО6 101) Памятка от имени ФИО6 102) Заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействие самозанятости безработных граждан. 103) Согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 104) Приказ ГУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № О признании гражданина безработным на имя ФИО6 (т.3 л.д.132- т.4 л.д.-47).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете № ОП по 

<

адрес> у ФИО6 изъята аудиозапись формата Ogg Audio File (.ogg) размером 17,9 МБ (18857141 байт) с названием №, измененная ?ДД.ММ.ГГГГ ?г., ??17:23:34 (т.4 л.д.42-45).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ аудиозапись осмотрена (т.4 л.д.46-52).

Ответом из ПАО «Росгосстрах банк», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Курумкан-БАТ-лес» 20№ ФИО1 внесено 300000 руб. (т.5 л.д.160). 

Ответом из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на на счет ФИО3 № перечислены денежные средства в сумме 529000 руб., с расчетного счета УФК по РБ (ГКУ ЦЗН 

<

адрес>) которые ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обналичены (т.5 л.д130-132).

Исследованные вышеуказанные доказательства суд оценивает как достоверные, относимые и допустимые, а их совокупность – объективно подтверждающие вину ФИО1 в совершении двух составов преступлений, и вину ФИО3, ФИО4 в совершения преступления, указанных в описательной части приговора. Нарушений УПК РФ при возбуждении, расследовании данного уголовного дела, влекущих недопустимость исследованных доказательств, судом не выявлено.

Вина подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, а также подсудимых ФИО3, ФИО4 в совершенном преступлении, предусмотренном ст.159.2 ч.3 УК РФ, полностью доказана совокупностью исследованных и оцененных судом доказательств: показаниями свидетелей Свидетель №15, Свидетель №1, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №12, Свидетель №19, Свидетель №4, Свидетель №23, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №24, Свидетель №6 в суде, свидетелей Свидетель №11, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №21, Свидетель №18, Свидетель №13, Свидетель №8, Свидетель №27, Свидетель №9, Свидетель №28, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №14, Свидетель №17, Свидетель №16 на следствии, не доверять которым у суда нет никаких оснований, поскольку их показания непротиворечивы, стабильны, согласуются между собой, объективно подтверждаются письменными доказательствами, представленными стороной обвинения. Данные доказательства получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, что свидетельствует об их допустимости.

Также суд берет в основу приговора протоколы осмотра места происшествия, протоколы выемки и осмотра предметов, сообщения ПАО «Сбербанк России», заключение эксперта, которые полностью согласуются с показаниями вышеприведенных свидетелей. Данные доказательства выполнены с соблюдением требований УПК РФ.

Суд приходит к убеждению, что квалифицирующий признак преступлений по обоим составам «группой лиц по предварительному сговору» - по эпизоду 2010 г. между подсудимыми ФИО1 и ФИО2 (уголовное дело в оношении которого прекращено отдельным постановлением), а также по эпизоду 2011 г. между ФИО1, ФИО4 и ФИО3 на противоправное изъятие денег из бюджета нашел объективное подтверждение исследованными доказательствами. Из показаний подсудимых, данных на предварительном следствии, следует, что они действовали совместно, предварительно договорившись о совершении преступления, совместно выполняли объективную сторону преступления, распределив при этом роли, указанные в описательной части приговора.

Суд также находит доказанным квалифицирующий признак преступлений по обоим составам «в крупном размере», так как в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ стоимость похищенного имущества составила более 250 000 руб. 

В соответствии со ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

ФИО1, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере совершено в 2010 г., точная дата следствием не установлена, а также по второму эпизоду ФИО1, ФИО3, ФИО4 мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере совершено в августе 2011 г., точная дата следствием не установлена, тогда как ст.159.2 УК РФ введена в Уголовный кодекс РФ ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ. Принимая во внимание, что уголовный закон в данной редакции улучшает положение подсудимых, действия ФИО1, ФИО3, ФИО4 подлежат квалификации по ч.3 ст.159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ). 

На основании изложенного, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, вину ФИО4, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ, указанных в описательной части приговора, полностью доказанной и квалифицирует:

- действия ФИО1 по эпизоду 2010 г. по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; 

по эпизоду августа 2011 г. по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по эпиходу 2011 г.

- действия ФИО3 суд квалифицирует по эпизоду августа 2011 г. по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

- действия ФИО4 суд квалифицирует по эпизоду августа 2011 г. по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ), как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Уголовное дело в отношении ФИО2 по ст.159.2 ч.3 УК РФпрекращено отдельным постановлением по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновных, влияние назначенного наказания на их исправление, условия жизни их семьи, а также требования разумности и справедливости.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд учитывает признание вины, совершение преступления впервые, наличие семьи и двоих несовершеннолетних детей, удовлетвортиельную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При определении вида и срока наказания за совершенные преступления, суд, учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений, их обстоятельства, считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, не находя оснований для применения иной, более мягкой меры наказания, предусмотренной санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ). 

Оснований для назначения наказания по обоим составам с применением ст.64 УК РФ, для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное суд считает возможным назначить подсудимому ФИО1 наказание с применением ст.73 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч.2 ст.69 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, суд учитывает полное признание вины, наличие семьи и троих несовершеннолетних детей, удовлетворительную характеристику по месту жительства, данную главой СП «Могойто».

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд учитывает рецидив преступлений.

Наличие в действиях ФИО3 отягчающего обстоятельства влечет назначение наказания по правилам ст.68 УК РФ. 

При определении вида и срока наказания за совершенное преступление, суд, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, его обстоятельства, считает необходимым назначить подсудимому ФИО3 наказание в виде лишения свободы на определенный срок. 

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО3 возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО4, суд учитывает полное признание вины, совершение преступления впервые, наличие семьи и двоих несовершеннолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, по месту работы в ООО «Байкаллес».

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При определении вида и срока наказания за совершенное преступление, суд, учитывая степень общественной опасности совершенного преступления, его обстоятельства, считает необходимым назначить подсудимой ФИО4 наказание в виде лишения свободы на определенный срок, не находя оснований для применения иной, более мягкой меры наказания, предусмотренной санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №207-ФЗ). 

Оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное суд считает возможным назначить подсудимой ФИО4 наказание с применением ст.73 УК РФ.

С учетом материалов дела, личности виновных, смягчающих наказание обстоятельств, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, подсудимому ФИО1 по обоим составам преступлений, подсудимым ФИО3, ФИО4 суд полагает возможным не применять. 

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, то освобождает указанных лиц от наказания. ФИО1 совершил преступления, предусмотренные ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ, ФИО3, ФИО4 совершили преступление, предусмотренное ст.159.2 ч.3 УК РФ, до вступления в силу указанного постановления об амнистии, ограничений для применения положений амнистии в соответствии с п.13 постановления не имеется, в связи с чем ФИО1, ФИО3, ФИО4 подлежат освобождению от наказания.

Кроме того, адвокат ФИО35 осуществляла защиту прав и интересов подсудимой ФИО4 в течение 17 рабочих дней, и на основании ст.50 ч.5 УПК РФ ее труд (из расчета 980 руб. за один день*1,7) в размере 28322 руб. подлежит вознаграждению за счет средств федерального бюджета, о чем следует вынести отдельное постановление. Адвокат Ярбуев А.С. осуществлял защиту прав и интересов подсудимого ФИО2 в течение 23 рабочих дней, и на основании ст.50 ч.5 УПК РФ его труд (из расчета 980 руб. за один день*1,7) в размере 38318 руб. подлежит вознаграждению за счет средств федерального бюджета, о чем следует вынести отдельное постановление.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ оплата труда адвоката по осуществлению юридической помощи подсудимому относится к процессуальным издержкам, подлежащим взысканию с осужденного в доход государства.

При решении вопроса о взыскании процессуальных издержек суд учитывает, что на иждивении подсудимых ФИО4, ФИО2 находятся несовершеннолетние дети, а потому уменьшает размер взыскания процессуальных издержек с ФИО4 с 28322 руб. до 10000 руб., с ФИО2 с 38318 руб. до 15000 руб. В то же время, учитывая, что подсудимые ФИО4, ФИО2 взрослые трудоспособные лица, данных о их имущественной несостоятельности не имеется, а потому пришел к выводу об отсутствии оснований для полного освобождения их от взыскания процессуальных издержек.

Гражданский иск потерпевшей стороны суд оставляет без рассмотрении, сохранив за гражданским истцом данное право, разъяснив порядок обращения в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159.2 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – 2 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы,

- по ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) – 2 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы,

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ФИО1 2 года лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФнаказание считать условным с испытательным сроком 2 года. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на осужденного обязанности: не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФнаказание считать условным с испытательным сроком 3 года. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на осужденного обязанности: не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на осужденную обязанности: не менять своего места жительства без предварительного письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, проходить регистрацию в указанном органе не реже одного раза в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

В случае необходимости зачесть в срок наказания срок содержания ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, в сумме 10 000 руб. взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета. 

На основании ч.8 ст.302 УПК РФ, п.9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ № ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - освободить ФИО1, ФИО3, ФИО4 от наказания вследствие акта амнистии, снять с них судимость по указанному приговору суда.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО4 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлению приговора в законную силу отменить. 

Гражданский иск оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом данное право, разъяснив порядок обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:личное дело ФИО2, личное дело ФИО3, аудиозапись - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия через Баргузинский районный суд РБ в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать о назначении такового.

Судья С.Ц. Сандакова