ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 июня 2024 г. г. Донской Тульской области

Донской городской суд Тульской области в составе: 

председательствующего судьи Почуевой В.П., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Афониной Е.В., 

с участием 

государственного обвинителя Казаковой Г.А., 

подсудимых ФИО6, ФИО28, 

защитника адвоката подсудимого ФИО6 – ФИО29, 

защитника адвоката подсудимого ФИО28 – ФИО30, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Донского городского суда Тульской области в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО6, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО28, 

<

данные изъяты>, судимого:

12.04.2021 Люблинским районным судом г. Москвы по ч. 1 ст. 166 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года,

30.03.2022 Советским районным судом г. Рязани по п. «г» ч.3 ст. 158, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 186 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года,

22.12.2023 Железнодорожным районным судом г. Рязани по ч. 2 ст. 160 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговорам от 12.04.2021 и от 30.03.2022, к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, 

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО31 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО1, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01 февраля 2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

-взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

-подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстную цель на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +... переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ... в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставления вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +... посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

Неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет».

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

14.02.2023 в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 18 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, действуя организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов г. ... ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей г. ..., осуществило телефонный звонок на абонентский номер ..., стационарно установленный в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО1 Когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе телефонного разговора, сознательно сообщило ФИО1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является дочерью последней – ФИО12, которая является виновницей дорожно-транспортного происшествия и для оплаты операции пострадавшей стороне, требуются денежные средства. ФИО1, будучи введенной в заблуждение действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою дочь, которое передало трубку лицу, представившегося следователем и сообщило заведомо ложную информацию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, участником и виновником является дочь ФИО1 и за оплату операции пострадавшей, а также за не привлечение дочери к уголовной ответственности, требуются денежные средства, которые необходимо передать курьеру.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО1 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон Apple iPhone 11, в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО1: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли, ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 18 минут 14.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, полученными от ФИО1, а именно 10% от суммы полученных от ФИО1 денежных средств в размере 10 000 рублей ФИО6, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами оставил себе в качестве вознаграждения за работу, а остальные денежные средства в размере 90000 рублей перевел на счета, указанные неустановленными лицами. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО1 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, который с учетом материального положения последней является для нее значительным.

Он же, ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО2 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО2, то есть хищении чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

-взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

-подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстную цель на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г...., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +... переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставлении вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +7..., посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленным следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет»;

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

15.02.2023 в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, действуя организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов г. ... ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей ..., осуществило телефонный звонок на абонентский номер ..., стационарно установленный в д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО2 и когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе телефонного разговора, сознательно сообщило ФИО2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является внучкой последней – ФИО3, которая пояснила, что совместно со своей матерью – дочерью ФИО2 – ФИО17 попали в дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого является внучка потерпевшей, и за непривлечение её к уголовной ответственности, требуются денежные средства. ФИО2, будучи введенной в заблуждение действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою внучку, после чего с ФИО2 продолжило разговор неустановленное лицо, представившееся следователем и сообщило заведомо ложную информацию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, участником и виновником является внучка ФИО2 и за непривлечение внучки к уголовной ответственности, требуются денежные средства, которые необходимо передать курьеру. 

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО2: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли, ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО2 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 15.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, полученными от ФИО2, а именно 10% от суммы, полученной от ФИО2 денежных средств в размере 50000 рублей ФИО6 по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицам оставил себе в качестве вознаграждения за работу, а остальные денежные средства в размере 450000 рублей перевел на счета, указанные неустановленными лицами. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО2 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на сумму 500 000 рублей, что является крупным размером. 

Он же, ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО4 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО4, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

-взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

-подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстной преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +..., переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставлении вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

Неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет»;

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

15.02.2023 в 20 часов 00 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, действуя организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов ... ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей ..., осуществило телефонный звонок на абонентский номер ..., стационарно установленный в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО4 и когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе телефонного разговора, сознательно сообщило ФИО4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что дочь последней – ФИО5 попала в дорожно-транспортное происшествие, а для оплаты операции дочери требуются денежные средства в сумме 200000 рублей, которые необходимо передать курьеру. 

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО4 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО4: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли, ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО4 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, в период времени с 20 часов 43 минут до 21 часа 39 минут 15.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО4, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, полученными от ФИО4, а именно 10% от суммы полученных от ФИО4 денежных средств в размере 20000 рублей ФИО6 по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицам оставил себе в качестве вознаграждения за работу, а остальные денежные средства в размере 180000 рублей перевел на счета, указанные неустановленными лицами. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО4 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на сумму 200000 рублей, который с учетом имущественного положения последней является для неё значительным. 

Он же, ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО23 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО23, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

- взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

- подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстной преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +..., переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставлении вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленным следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

Неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет»;

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

16.02.2023 в 14 часов 14 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, действуя организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов ... ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей ..., осуществило телефонный звонок на абонентский номер ..., стационарно установленный в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО23 и когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе телефонного разговора сознательно сообщило ФИО23 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является внучкой последней – ФИО25, которая пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. ФИО23, введенная в заблуждение действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою внучку, после чего с ФИО23 продолжило разговор неустановленное лицо, представившееся прокурором и сообщило заведомо ложную информацию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, участником и виновником является внучка ФИО23 и пострадавшей стороне требуются денежные средства, которые необходимо передать курьеру. 

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО23 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО23: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО23 путем обмана, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, в период времени с 15 часов 35 минут до 15 часа 59 минут 16.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала денежные средства в сумме 150 000 рублей, после чего ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, полученными от ФИО23, а именно 10% от суммы полученных от ФИО23 денежных средств в размере 15000 рублей ФИО6 по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, оставил себе в качестве вознаграждения за работу, а остальные денежные средства в размере 135000 рублей перевел на счета, указанные неустановленными лицами. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых, выделено в отдельное производство, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО23 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на сумму 150000 рублей, который с учетом имущественного положения последней является для неё значительным. 

Он же, ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО7 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО7, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени до 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

-взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

-подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстной преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +..., переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставлении вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

Неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет»;

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

16.02.2023 в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 16 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, действуя организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов г. ... ... области ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей г. ... области, осуществило телефонный звонок на абонентский номер ..., стационарно установленный в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО7 и когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе телефонного разговора сознательно сообщило ФИО7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является следователем и попросил назвать ФИО7 номер её мобильного телефона. После того, как последняя выполнила данную просьбу, неустановленное лицо, 16.02.2023 в 15 часов 16 минут позвонило на мобильный телефон с абонентским номером ... оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл), находящийся в пользовании ФИО7, и вновь сознательно сообщило ФИО7 заведомо ложные, не соответствующие деятельности сведения о том, что внучка последней – ФИО8 попала в дорожно-транспортное происшествия, виновницей которого является именно внучка и для оплаты операции пострадавшей стороне требуются денежные средства, которые необходимо передать курьеру.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО7 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО7: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО7 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, в период времени с 15 часов 59 минут до 16 часа 12 минут 16.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО7, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, полученными от ФИО7, а именно 10% от суммы полученных от ФИО7 денежных средств в размере 10000 рублей ФИО6 по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, оставил себе в качестве вознаграждения за работу, а остальные денежные средства в размере 90000 рублей перевел на счета, указанные неустановленными лицами. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО7 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на сумму 100000 рублей, который с учетом имущественного положения последней является для неё значительным. 

Он же, ФИО6 совершил в отношении потерпевшей ФИО9 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО28 совершил пособничество в мошенничестве в отношении потерпевшей ФИО9, то есть хищении чужого имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленные следствием лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящих в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествия, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, которая характеризовалась организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных и мобильных абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, в том числе, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего, курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющих роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли: 

- «организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»; 

- лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; 

- лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

- «финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- «курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в неустановленный период времени до 00 часов 00 минут 01.02.2023, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Тульской области, с использованием сети «Интернет». 

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1.Организованностью:

а) Группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии.

б) Разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения:

- неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений;

-взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе;

-подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; 

-для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верификация», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей;

- курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом».

2. Межрегиональным характером преступной деятельности:

Участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Тульской области. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства. 

3. Устойчивостью и сплоченностью, которые выражены:

- единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности;

- стабильностью состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; 

- перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории;

- длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений;

- технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; 

- наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ФИО28, заранее осведомленный о наличии и действии вышеуказанной организованной группы на территории Российской Федерации и её противоправной деятельности, обладая сведениями о распределении в ней преступных ролей и деятельности «курьеров», а также о возможности и способе вступления в данную группу, имея корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и извлечение дохода от преступной деятельности группы, выразившейся в получении от ФИО6 процента от суммы полученных преступным путем денежных средств, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, с целью содействия вступления последнего в вышеуказанную организованную группу, сообщил ФИО6, испытывающему сложное финансовое положение, сведения о наличии в мессенджере «Telegram» группы «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», вступив в которую он сможет осуществлять преступную деятельность в составе данной организованной группы, в качестве «курьера» и получать доход от преступной деятельности данной группы. После чего, при помощи своего мобильного телефона марки «Redmi» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +..., переслал в вышеуказанном мессенджере ФИО6 на мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., ссылку на группу «Дропы/Дроповоды/заработок/работа», предоставив таким способом контакты неустановленных лиц, состоящих в организованной группе, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на пособничество ФИО6 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой, путем дачи советов и предоставлении вышеуказанной информации. 

Воспользовавшись представленными ФИО28 сведениями, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, ФИО6, находясь в г. ..., более точное место следствием не установлено, используя свой мобильный телефон марки «Apple iPhone 11» с серийным номером ..., в котором была установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., посредством мессенджера «Telegram» по заранее предоставленной ФИО28 ссылке, связался с неустановленным следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, состоящими в вышеуказанной организованной группе, с целью получения работы «курьером» и извлечения дохода от преступной деятельности. 

Далее, в период времени с 00 часов 00 минут 01.02.2023 до 04 часов 00 минут 13.02.2023, неустановленными следствием лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО6 был принят в качестве «курьера». 

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО6 производились в следующем порядке:

неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли:

- по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений;

- по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями в мессенджере «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений;

- по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет».

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли:

- посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет» координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО6, входящего в структурное подразделение «курьеров»;

- учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО6, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления;

- доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО6 меры безопасности и конспирации; 

- распределял похищенные денежные средства.

ФИО6, как участник организованной группы, имеющий мессенджер «Telegram», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: 

- по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором;

- получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства;

- сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на указанные им реквизиты денежные средства; 

- получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный следствием аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО6 совершено тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

16.02.2023 в период времени с 17 часов 37 минут до 23 часов 25 минут, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных следствием обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов г. ... ... области ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей г. ... ... области, осуществило телефонные звонки на абонентский номер ..., стационарно установленный в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО9 и когда последняя ответила на телефонный звонок, в ходе разговора, сознательно сообщило ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником правоохранительных органов, и её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, а для оплаты операции дочери требуются денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые необходимо передать курьеру. Далее неустановленное следствием лицо передало трубку второму неустановленному лицу, которое, выдавая себя за дочь ФИО9 – ФИО10 сообщило ложную информацию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, участником которого и виновником является она сама, тем самым обманывая ФИО9, которая будучи введенной в заблуждение действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою дочь. 

Далее, неустановленное в ходе следствие лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +7..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему адрес места жительства ФИО9: 

<

адрес>, куда согласно отведенной преступной роли ФИО6 должен прибыть для получения денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, в период времени с 18 часов 09 минут до 23 часа 25 минут 16.02.2023, ФИО6 прибыл по месту жительства ФИО9, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, организованной группой, в период времени с 17 часов 37 минут до 23 часов 25 минут 16.02.2023, вновь осуществило телефонные звонки на абонентский номер ..., стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО9 Когда последняя ответила на телефонные звонки, в ходе телефонных разговоров, сознательно сообщило ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что для проведения операции её дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие, требуются дополнительные денежные средства, которые необходимо передать курьеру, тем самым обманув ФИО9

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации своего совместного единого корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему, что необходимо вернуться к ФИО9 для получения от неё дополнительных денежных средств. 

ФИО6, действуя в составе организованной группы, в продолжение реализации преступного умысла, в период времени с 18 часов 09 минут до 23 часов 25 минут 16.02.2023, вновь прибыл по месту жительства ФИО9, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала ему денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО9 путем обмана, умышленно, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан в особо крупном размере путем обмана, организованной группой, в период времени с 17 часов 37 минут до 23 часов 25 минут 16.02.2023, вновь осуществило телефонные звонки на абонентский номер ..., стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО9 Когда последняя ответила на телефонные звонки, в ходе телефонных разговоров, снова сознательно сообщило ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что для проведения операции её дочери, попавшей в дорожно-транспортные происшествие, вновь требуются дополнительные денежные средства, которые необходимо передать курьеру, тем самым обманув ФИО9

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью реализации совместного единого корыстного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, посредством мессенджера «Тelegram» на мобильный телефон «Apple iPhone 11», в котором установлена сим-карта оператора сотовой связи Теле-2 (Т2 Мобайл) с абонентским номером +..., находящийся в пользовании ФИО6, сообщило последнему, что ему необходимо снова вернуться к ФИО9 для получения от неё дополнительных денежных средств. 

ФИО6, действуя в составе организованной группы, в продолжение реализации преступного умысла, в период времени с 18 часов 09 минут до 23 часов 25 минут 16.02.2023, вновь прибыл по месту жительства ФИО9, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где последняя передала ему денежные средства в сумме 180000 рублей. Таким образом ФИО6 и неустановленные следствием лица, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 2180000 рублей, полученными от ФИО9, из которых денежные средства в сумме 500000 рублей, по заранее достигнутой договоренности ФИО6 передал ФИО28 в качестве вознаграждения за ранее полученную от последнего информацию о деятельности организованной группы на территории Российской Федерации и содействию вступления в неё, а также в качестве процента от дохода, полученного в ходе осуществления ФИО6 преступной деятельности в составе организованной группы. 

Таким образом, ФИО6 и неустановленные следствием лица обратили в свою пользу и распорядились денежными средствами ФИО9 по своему усмотрению, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО9 денежные средства, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб на общую сумму 2180000 рублей, что является особо крупным размером. 

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании полностью признал свою вину по каждому инкриминируемому ему преступлению, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

В судебном заседании подсудимый ФИО28 полностью признал свою вину по каждому инкриминируемому ему преступлению, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Как следует из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании, 01.09.2022 в компании знакомых он познакомился с ФИО28 Примерно 10.02.2023, находясь в г. ..., ФИО28 рассказал ему о том, что он работает через приложение «Телеграмм», забирает наличные деньги и переводит их на указанные ему счета. Работа заключается в том, что он по указанию «работодателя» через «Телеграмм» получает работу забирать наличные деньги по указанному адресу через «Телеграмм», данные деньги переводит на счета, указанные также через сообщения в «телеграмм». За работу курьера получает 10% от полученной заработной платы. ФИО28 на его мобильный телефон скинул ему ссылку, перейдя по которой он прошел регистрацию, то есть его оформили на данную работу курьером. Затем через сообщения ему стало известно, что он принят на работу. От ФИО28 ему стало известно, что он сам с ними работает, знает лиц, которые устраивают на работу не лично, а также через "Телеграмм". ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился дома и на телефон получил сообщение от "работодателя" о том, что утром 15.02.2023 ему необходимо быть в .... 15.02.2023, примерно в 08 часов, он находился на 

<

адрес>, подошел к таксисту "Максим", который стоял около одного из магазинов и, договорившись с водителем, поехали в г. .... Он приехал в г. ... в район ТЦ «Первый», о чем сообщил работодателю. Примерно в 16 часов 30 минут, точно указать не может, от работодателя он получил сообщение о необходимости поехать по конкретному адресу в г. ..., адреса он не помнит, он имеется в его телефоне. Он из ТЦ «Первый» на такси поехал по адресу указанному в сообщении от работодателя. Он помнит, что приехал в район частных домов, помнит, что сообщил "работодателю" о том, что он на месте. Он вышел из машины, надел на лицо медицинскую маску голубого цвета, на голову надел капюшон своей куртки черного цвета. К нему вышла женщина 70 лет, она передала ему прозрачный пакет, в котором были денежные купюры достоинством по 5000 рублей. Забрав деньги, он тут же уехал. О том, что он забрал деньги, он сообщил "работодателю" и направился внести деньги на счет в банкомат "Тинькофф" в гипермаркете "Магнит", расположенном неподалеку от места, где он забрал деньги у женщины. Он приехал в указанный гипермаркет, где на банковскую карту "Тинькофф", которая принадлежит его знакомой ФИО11, внес полученные от женщины денежные средства в полном объеме. Он их не считал, допускает, что там было 500 000 рублей. Затем через мобильное приложение перевел деньги за исключением 10% на счет, который ему указал работодатель и в тот же день он по указанию работодателя остался ночевать в хостеле, расположенном на 

<

адрес>. На следующий день также по указанию работодателя не менее четырех раз брал деньги у жителей г. ..., адреса которых ему присылал работодатель. 27.02.2023 в вечернее время он находился в г. ..., где его задержали сотрудники по подозрению в совершении ряда мошенничеств (т. 2 л.д. 5-14); 

из показаний ФИО6, данных им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании следует, что с ФИО28 у него никакого договора не было, Федосеев попросил его присылать по возможности часть заработанных денег, так как он нашел для него работу и у него были свои финансовые проблемы. Примерно 12-13 февраля ему написал куратор и сказал ехать в г. ... 14.02.2023 и отписаться, когда он будет на месте. После этого, он написал ФИО28 и спросил у него, свободен ли он 14.02. в утреннее время, на что он сказал, что свободен. Утром 14.02.2023 он приехал к ФИО28 домой по адресу: 

<

адрес> и попросил у него денег в долг, а также его кофту в личных целях. ФИО28 ему дал наличные денежные средства в сумме 4000 рублей и кофту. После того, как он от него вышел, он вызвал себе такси «Максим» в г. .... После приезда в г. ..., после 14 часов 00 минут, куратор ему написал и сказал ехать на адрес. Он так же нашел такси на улице и приехал по указанному куратором адресу, подошёл к подъезду после чего позвонил в домофон, при этом попросил таксиста подождать. Женщина вышла и отдала ему прозрачный файл для документов, в котором находились деньги. После чего он сел в тоже такси, доехал до банкомата «Тинькофф», положил 100 000 рублей на карту, принадлежащей ФИО11 После через банкомат перевел на счет, указанный куратором 90 000 рублей (т. 5 л.д. 143-149);

из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании, 14.02.2023 ФИО28 в телеграмме прислал ему в личные сообщения ссылку и сказал, что с помощью нее он свяжется с куратором. Он на нее нажал, ему открылся диалог с неизвестным ему лицом. Он написал в диалоге «ник нейм» Павла и сказал, что он от него. На следующий день ему пришло сообщение от куратора, чтобы он поехал в г. .... При этом Павел сказал, что поедет с ним, но в итоге по каким-то причинам не смог и он поехал один. При этом Павел скинул ему 4000 рублей, чтобы он доехал до г. .... При этом ФИО28 сказал ему, чтобы он отдавал ему процент в зависимости от заработанной суммы, потому что он (ФИО28) ему «подкинул» данную работу. По приезду он пришел к ТЦ «Первый». Около 20 часов 30 минут, ему написали о заказе в 

<

адрес> и он поехал по указанному адресу. После работы он приехал обратно в хостел. Еще ему сказали, чтобы он не уезжал на следующий день, а поработал пол дня, на что он согласился. На следующий день, то есть 15.02.2023 ему написали, что необходимо ехать по адресу: 

<

адрес>. Он вызвал себе «Яндекс такси» и направился на указанный адрес. Прибыв на место, он позвонил в домофон и ему открыли, перед этим он надел маску. Он поднялся на 2 или 3 этаж, точно не помнит, и ему дверь открыла пожилая женщина, которая передала ему пакет с какими-то тряпками, средствами личной гигиены, а также ему было известно, что в пакете находятся денежные средства. Какая именно сумма, он не знал. Забрав пакет, он вышел из дома и зашел за угол дома, где достал денежные средства и пересчитал их. Сумма была 200 000 рублей. Он приехал в магазин «Магнит», точный адрес он не помнит, и перевел денежные средства в размере 180 000 рублей на счет, который ему сообщил куратор, а 20 000 рублей оставил себе, и часть отправил Павлу. 

16.02.2023 он получил в Телеграмме новое сообщение. Нужно было ехать по адресу 

<

адрес>. Он также вызвал такси и направился по вышеуказанному адресу. Пожилая женщина передала ему пакет, он пересчитал денежные средства, было 100 000 рублей. Он сообщил об этом в телеграмм куратору. Ему ответили, что он должен перевести на счет «Тинькофф» денежные средства, которые он забрал с данных адресов. Ему скинули реквизиты счета, а так же адрес, где есть банкомат «Тинькофф». Точный адрес он не помнит, знает, что это был большой круглосуточный магазин «Магнит» в г. .... Он вызвал такси в приложении «Яндекс такси» и поехал в г. .... Около 20 часов 00 минут он приехал к банкомату и перевел денежные средства, а 10 % от суммы он забрал себе. После чего он снова вызвал такси и поехал в ТЦ «Первый» г. ..., чтобы ждать нового сообщения с адресом. 

16.02.2023 примерно в обеденное время стали поступать адреса от куратора. Он поехал по первому адресу на такси «Убер», он позвонил в домофон и ему открыли дверь. После он прошел в квартиру и там он увидел ФИО23, которая передала ему денежные средства. Он пересчитал деньги, там оказалось 150 000 рублей. После сразу же куратор сказал ему ехать на следующий адрес. Он вызвал такси «Убер» и поехал по адресу. Когда он приехал он так же позвонил в домофон и сказал, что о нем должны были предупредить. Ему открыли дверь. Когда он поднялся в квартиру, ФИО7 его ждала с открытой дверью у порога, она сказала, что он может пройти, он прошел в квартиру и она пошла за пакетом. После этого вернулась и отдала ему пакет. После того, как он ушел, то снова написал куратору и он так же попросил его пересчитать деньги. Он пересчитал и оказалось 100 000 рублей. Куратор ему сказал, чтобы он перевел деньги, и тогда он поехал в г. ... в ТЦ Талисман на такси «Убер», он приехал туда и через банкомат Тинькофф положил 150 000 рублей и 100 000 рублей частями, а после на указанные куратором карты переводил денежные средства (т. 2 л.д. 100-102, 209-213); 

из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично. Не отрицает факт того, что забирал денежные средства у потерпевших ФИО4, ФИО7, ФИО23, ФИО1, и 1000 000 рублей у ФИО10. В отношении потерпевшей ФИО32 преступление не совершал. Квалифицирующим признаком совершения преступления в составе преступной группы категорически не согласен. О существовании организованной преступной группы ему было не известно. О деятельности неустановленных лиц, о которых идет речь в обвинении, ему было ничего не известно (т. 5 л.д. 200-203); 

из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании следует, что 16.02.2023 около 17 часов ему в «Телеграмме» поступило сообщение поехать по адресу: 

<

адрес>. Он вызвал «Яндекс Такси» и отправился на вышеуказанный адрес. Он поднялся в квартиру, какой именно был этаж, он уже не помнит. Женщина передала ему пакет, в котором лежали какие-то личные вещи и средства гигиены, денежные средства. Он забрал пакет и вышел из квартиры. В подъезде он заглянул в пакет и достал денежные средства. Он пересчитал их, и там была сумма 150 000 рублей. Он сообщил об этом в «Телеграмм» куратору. Ему ответили, что он должен перевести на счет «Тинькофф» денежные средства, которые он забрал. Ему скинули реквизиты счета, а также адрес, где есть банкомат «Тинькофф». Около 20 часов 00 минут он приехал к банкомату и перевел денежные средства на указанный счет, 10 % от суммы он забрал себе (т.3 л.д. 61-63); из показаний ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования 28.02.2023 в качестве подозреваемого и оглашенных в судебном заседании, 16.02.2023 года около 20 часов 30 минут он находился в ТЦ «Первый» в г. .... Ему в «Телеграмм» поступило сообщение поехать на адрес: 

<

адрес>. Он вызвал «Яндекс Такси» и отправился на вышеуказанный адрес. Туда он прибыл примерно в 21 час 00 минут. Он позвонил в домофон и ему открыли дверь. Он поднялся в квартиру, какой именно был этаж, он уже не помнит. Перед тем, как зайти в квартиру, он надел две маски на лицо и на лоб, чтобы его не смогли опознать. Так же он надел сверху капюшон. Там была пожилая женщина, которая пригласила его пройти в квартиру. Он зашел и остался возле двери и прикрыл за собой дверь. Она передала ему пакет, в котором лежали какие-то личные вещи и средства гигиены, денежные средства. В подъезде он заглянул в пакет и достал денежные средства. Он пересчитал их, и там была сумма 1 000 000 рублей. Он убрал их в куртку. Затем он отписался в «Телеграмме» и вызвал такси, чтобы поехать к банкомату. Он доехал до магазина «Магнит» в г. ..., где стоит банкомат «Тинькофф Банка». Он созвонился с его знакомым по имени ФИО28, потому что он попросил его позвонить ему. В ходе разговора, ФИО28 ему сказал, что с мошенниками работать опасно, и что им нужно оставить эти деньги себе. Он его послушал. Он вызвал «Яндекс Такси» и на нем отправился в г. ... ... области. По приезду он встретился с ФИО28, который взял у него мобильный телефон и удалил полностью «Телеграмм» и еще какие-то программы. ФИО28 сказал, что он с ним должен поехать в г. ..., что это необходимо. Он поехал с ним и какое-то время он провел вместе с ним там. В г. ... они поделили денежные средства. Паша сказал, что им нужно отложить сразу 500 000 рублей, чтобы откупиться от полиции, что у него есть знакомые, которые помогут им в этом. Оставшиеся денежные средства они поделили пополам. Через пару дней ФИО28 попросил у него его долю денежных средств в долг. Он ему их передал, так как в тот момент сильно в них не нуждался. Он вернулся из г. ... в г. ... 24 или 25 февраля. 27.02.2023 он около 08 часов 00 минут приехал с его знакомым в г. ... и проводил время в крупном торговом центре, где к нему подошли сотрудники полиции из ОМВД России по г. Донскому. Он понял, что случилось, попробовал убежать, но ничего не вышло (т. 5 л.д. 67-70).

Из показания ФИО28, данных им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании следует, что летом 2022 г. он наткнулся в «Телеграмме» на группу, которая называется «Дропы/дроповоды/заработок/работа» и предлагают различную работу. Для себя лично он нашел работу по продаже банковских карт. Помимо этого в этой группе предлагалась работа курьера для перемещения наличных. Знакомые поясняли принцип данной работы, а именно, что они по указанию куратора приезжали на указанный адрес и принимали наличные денежные средства у лиц, в основном преклонного возраста. Далее денежные средства необходимо было через банкомат перечислять на счета, которые укажет куратор. Он понимал, что данная деятельность незаконна и ему было известно о мошеннических схемах, при которых и требуются эти курьеры. У него есть знакомый ФИО6, с которым он поддерживает товарищеские отношения, который также проживает в г. .... Начал он с ним общаться с сентября 2022 г. в общей компании. Примерно в начале февраля 2023 г., точное время он не помнит, ФИО6 в разговоре поинтересовался у него работой курьера, сославшись на то, что он знаком с данной деятельностью через вышеупомянутую группу в телеграмме. Он ответил ему, что данной работой лично не занимался, но если ему будет интересно может дать ему ссылку и пояснил все, что ранее узнал у знакомых, сославшись на то, что опять же лично данную информацию не проверял. Он сказал, что его всё устраивает и попросил скинуть ссылку, что он и сделал, переслав ему сообщение в приложении «Телеграмм». ФИО6 также понимал, что данная деятельность не законна, этот вопрос они отдельно обсудили между собой. С кем там общался ФИО6 в данной группе ему неизвестно, а суть его деятельности известна только со слов последнего, так как они продолжали общаться. 

Ночью 13.02.2023, примерно в 04 часа утра, ФИО6 приехал к нему домой и попросил у него его кофту с капюшоном, так как собирается поехать в г. ... работать по той ссылке, которую он ему скинул. Он передал ФИО6 свою кофту. Также ФИО6 у него попросил деньги на такси, чтобы доехать до г. ... и он ему дал 4000 рублей. Спустя какое-то время, когда ФИО6 приехал в г. ..., он ему отписался, что заселился в отель. Проценты с его работы, он ему не перечислял, и он его не просил. Далее ФИО6 «пропал» на несколько дней и больше ему не отписывался. То, что ФИО6 был в других городах, кроме ..., ему неизвестно. ФИО6 написал ему 16.02.2023, сообщив о том, что он заработал 1 000 000 рублей и попросил, чтобы он за ним приехал в г. .... Он понял, что он попал и посоветовал, что лучше отдать деньги тем, кто предложил ему работу. На это ФИО6 сказал, что ему всё равно, потому что это большие деньги и их ему хватит, чтобы скрыться, переждать, а после хорошо жить. Он согласился ему помочь, сказав, что попросит знакомого, а именно мужчину по имени Григор, так как сам автомобиль не водит и приедет за ним. Так же он ему вызвал такси до г. ... ... области, где они должны были забрать. Далее они встретились в г. ... ... области рядом с отделом полиции. ФИО6 сел к ним в машину и наличными отдал ему 500 000 рублей и сказал, что это за то, что он ему помог найти работу и выбраться из Тульской области. Он знал, что данные денежные средства ему не принадлежат, так как он понимал откуда ФИО6 их взял. Он взял деньги и предложил ему поехать в г. ..., так как это большой город и там можно спрятаться. ФИО6 сказал, что в г. ... нужно найти и снять квартиру, он решил посмотреть на сайте «Авито» подходящую квартиру. ФИО6 связался с владельцем и снял ее по своим паспортным данным. Квартиру они сняли на ... шоссе, точного адреса он не помнит. На съемную квартиру они приехали примерно в 22 часа 00 минут. После этого Григор уехал в г. .... Они его в свои темы не посвящали и откуда денежные средства, ему было неизвестно. 16.02.2023 ему пришло сообщение от неизвестного ему человека. Данный человек ему прислал фото паспорта ФИО6 и спросил, знает ли он его, на что он ответил, что знает. Так же он у него спросил, где его найти, так как он украл у них 1 000 000 рублей, на что он ответил, что не знает. После этого ему перестали писать. Он и ФИО6 находились в данной квартире до 18.02.2023. После чего, ФИО6 уехал в г. ... вместе с Григором, который приехал за ним, а он остался в г. ..., так как к нему приехала его девушка и они переехали на другую съемную квартиру. Свою половину денежных средств он потратил на вещи. Уехал он из г. ... 21 или 22 февраля. Когда он приехал в г. ..., то он встретился с Б-вым и занял у него 50 000 рублей, так как он 500 000 рублей уже потратил в г. ... на свои личные нужды (т. 6 л.д. 7-11); 

Из показаний ФИО28, данных им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в судебном заседании следует, что он с протокол привлечения в качестве обвиняемого ознакомлен в полном объеме, и согласен полностью. Суть совершенного им деяния в постановлении изложено верно, все эти действия совершил он. С предыдущими показаниями в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме и на них настаивает (т. 6 л.д. 18-22). 

Кроме признания подсудимыми своей вины, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: 

показаниями потерпевшей ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым 14.02.2023 около 14 часов 00 минут она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Ей позвонили на стационарный номер телефона 

<

***>. Сначала в трубке она услышала женский голос, который, как ей показалось, разговаривал через какой-то посторонний предмет, а именно рот был зажат, девушка плакала, представившись при этом ее дочерью. Она сказала, что находится в больнице №..., в травматологии и ей будут зашивать губу, разбита голова, тошнит, а травмы она получила в результате ДТП. Также она пояснила, что её сбил автомобиль, которым управляла другая девушка, а она шла в качестве пешехода на красный сигнал светофора. Еще она спросила, есть ли у нее деньги, на что она ответила, что есть 700 000 рублей. Далее она пояснила, что с ней рядом находится следователь, и она передает ему трубку. Он спросил, есть ли у нее мобильный телефон, она назвала ему свой номер. После этого, он ей перезвонил в 14 ч. 23 мин. с номера телефона .... Трубку домашнего телефона она не возвращала на телефонный аппарат, как ей сказал мужской голос. Разговаривал с ней мужчина. Он представился следователем, фамилии и имени он не называл, пояснив, что ее дочь попала в ДТП и получила различные травмы. При этом, в результате ДТП пострадала водитель автомобиля, которая находится в бессознательном состоянии в этой больнице и ей в скором времени будут делать операцию. Также он сказал, что ДТП произошло по вине ее дочери, поскольку она шла на красный сигнал светофора, а девушка на автомобиле, чтобы избежать наезда на пешехода, повернула руль и столкнулась с опорой ЛЭП. Еще он добавил, что в отношении ее дочери будет возбуждено уголовное дело по этому факту, а также потерпевшей от аварии будет проводиться дорогостоящая операция, стоимостью 930 000 рублей и необходимо их отдать сейчас, чтобы дочь избежала наказания. Она сказала, что у нее такой суммы нет, но есть на счете 700 000 рублей, которые лежат на вкладе в «Россельхозбанке». На что он ей сказал, чтобы она шла и сняла эти деньги, предварительно написав заявление. Она взяла лист бумаги форматом А-4 и написала заявление о том, что уголовное преследование ее дочери прекращено в связи с примирением сторон и потерпевшая от аварии девушка претензий не имеет. Собравшись и взяв все необходимые документы, она вышла из дома и пошла в «Россельхозбанк», при этом она была на связи с этим мужчиной. В этот период он перезванивал ей еще с других номеров, а именно ... и 8.... Придя в банк, она пояснила банковскому работнику, что ей необходимо снять весь вклад в размере 700 000 рублей. На это девушка ей ответила, что сейчас в кассе таких денег нет, и сейчас могут выдать только 100 000 рублей, а остальное выдадут позже, а именно в пятницу. Взяв деньги в кассе банка, она сообщила об этом «следователю», который все это время был с ней на связи. Он сказал, чтобы она шла домой и ждала его помощника, который заберет деньги. Придя домой, по прошествии примерно 5 минут, он перезвонил и сказал, что помощник подъехал и необходимо спуститься к нему вниз к подъезду и отдать деньги. Выйдя из подъезда, она увидела молодого человека на вид 20-25 лет, одетого в черную куртку чуть ниже пояса, без головного убора, волосы светлого цвета, худощавого телосложения, среднего роста, примерно 168-172 см, который сказал ей, что он приехал забрать деньги. Она отдала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, купюрами достоинством 5000 рублей и заявление. Поскольку все это время она была на связи со «следователем», она у него спросила, что делать дальше, что ей «следователь» сказал, что дочь после перевязки и сейчас будет разговаривать с ней по стационарному телефону, трубка которого так и лежала на столе. Женский голос, разговаривая также плохо, сказала, что необходимо снять все деньги и окончательно закрыть данный вопрос. Она ответила, что снимет необходимые средства. Далее она разговаривала с тем же мужчиной, который сказал ей, что надо снять денежные средства в другом филиале банка и назвал адрес: 

<

адрес>. Она вызвала такси и поехала по вышеуказанному адресу. Несколько раз связь прерывалась, и мужчина перезванивал ей еще с двух номеров. Приехав она поняла, что банка по этому адресу нет и, узнав у прохожего, про то, где находится филиал «Россельхозбанка», поехала на трамвае по адресу: 

<

адрес>. Приехав в отделение банка, она сказала сотруднице банка, что ей необходимо снять 600 000 рублей. На это она ей ответила, что банк может выдать эту сумму только через три дня. После чего она сказала об этом следователю, который также был с ней на связи. Сотрудник банка, увидев, что она находится на связи по мобильному телефону, сказала положить трубку и, что она якобы разговаривает с мошенниками. После этого она прекратила разговор и позвонила своей дочери ФИО12, которая пояснила, что находится на работе и с ней все в порядке, ни в какой больнице она не находилась и в ДТП не попадала. После этого она поняла, что ее обманули. Ущерб, нанесенный ей в размере 100 000 рублей, считает для себя значительным, поскольку является пенсионером и пенсия это ее единственный доход (т. 1 л.д. 74-77);

показаниями потерпевшей ФИО2, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым 15.02.2023, примерно в 13 часов 30 минут, точно она указать не может, она находилась по месту жительства одна. В это время ей на стационарный телефон ... позвонила неизвестная ей женщина, по голосу она узнала свою внучку - А., которая проживает в г. .... Внучка плакала, сообщила ей о том, что они вместе с ее матерью, то есть с ее дочерью - Е. попали в ДТП. В ДТП виновата внучка, которая в настоящее время находится на дороге, а ее дочку забрали в полицию. По вине внучки сильно пострадала девушка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и для того, чтобы не привлекать их к уголовной ответственности, необходимо заплатить сотрудникам полиции. В это время, на ее мобильный телефон ... оператора связи ТЕЛЕ-2 поступил звонок от абонентского номера .... Ей позвонил мужчина, который представился следователем В.В., по голосу ему примерно 40 лет, голос его ей не показался знакомым. Он сообщил ей о том, что ее внучка действительно виновата в ДТП и для не привлечения её к уголовной ответственности необходимо передать водителю, который к ней приедет, денежные средства в сумме 500000 рублей. Со слов следователя деньги нужны были для того, чтобы не привлекать ее дочь и внучку к уголовной ответственности, в качестве оплаты причиненного вреда. Следователь говорил, что пострадавшая, ранее ей незнакомая ФИО33, находится в тяжелом состоянии и может умереть. Она сильно растерялась, была взволнована. Следователь сказал, что надо написать заявления по два экземпляра о невозбуждении уголовного дела, а второе также в двух экземплярах на получение страховой выплаты в счет оплаты лечения пострадавшей неизвестной ей ФИО13 Следователь все время разговаривал с ней по мобильному телефону и когда отключился, снова перезвонил ей на мобильный телефон с номера .... Он диктовал ей текст заявлений, а она писала. Следователь сказал, что она должна найти деньги при любых обстоятельствах. После того, как она написала все заявления, следователь сказал ей, что водитель проехал к ее дому. Она, не прекращая разговора, оделась, вышла из своего дома и на улице никакого водителя не увидела. Она прошла за угол своего дома и на расстоянии примерно 40-50 м около соседского забора, увидела автомашину темного цвета, марку и модель она указать не может, но с уверенностью может сказать, что автомобиль высокий, как джип. Он стоял передней частью к ней, но в силу волнения номеров она не видела. Завернув за угол своего дома, она увидела, что со стороны водителя вышел мужчина, на вид которому примерно 40 лет, худощавого телосложения, в медицинской маске голубого цвета, на голове вязаная черная шапка. Одет он был в черную куртку как на синтепоне, длиной до середины бедра, с врезными карманами по бокам куртки, подробнее куртку она описать не может. Она не видела ни меха на куртке, ни капюшона. Она видела мужчину непродолжительное время, поэтому более подробно его описать не сможет. Мужчина направился к ней и сказал, что он А.А. от В.В.. Она передала ему деньги в сумме 500000 рублей, которые были в прозрачном полимерном пакете. Про написанные ею заявления, он ничего ей не говорил, а сама она не спрашивала. 15.02.2023, примерно в l7 часов ей на ее мобильный телефон позвонила дочь, от которой ей стало известно, что ни в какое ДТП они не попадали и она поняла, что стала жертвой мошенников (т. 1 л.д. 148-151);

показаниями потерпевшей ФИО2, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, которая показала, что денежные средства, которые она передала ФИО6 являлись ее, их ей переводил ее сын для ее личного пользования, который находится на СВО. Она передавала ФИО6 20 купюр по 2000 рублей, 160 купюр по 1000 рублей и 60 купюр по 5 000 рублей, в общей сложности она передала 500 000 рублей. Денежные средства она передавала молодому человеку, а не мужчине. И настаивает, что передала денежные средства ФИО6 Она узнала ФИО6, как лицо которому она передала денежные средства 15.02.2023, упакованные в два полимерных пакета, с целью не привлечения в уголовной ответственности ее внучки (т. 1 л.д. 152-154); 

показаниями потерпевшей ФИО4, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 15.02.2023 она находилась у себя дома. Примерно в 20 часов 15 минут, ей на стационарный телефон, установленный в её в квартире, позвонили. Она подняла трубку и услышала мужской голос. Данный мужчина представился ей, но какими данными она уже не помнит. Мужчина попросил ее сообщить, как к ней можно обращаться и она назвала свои анкетные данные. Далее мужчина сказал, что её дочь попала в аварию, а именно на пешеходном переходе она переходила на красный сигнал светофора и разговаривала по телефону и в этот момент ее сбила женщина на автомобиле. Она очень испугалась, так как у нее действительно есть дочь, и она спросила от неожиданности: «Маша?». И мужчина ответил утвердительно. Она испугалась еще сильнее и спросила, как ее состояние и где она находится. Мужчина сказал, что Маша и женщина находятся в тяжелом состоянии в больнице и Маше требуется срочная и дорогостоящая операция. Она испугалась еще сильнее и сказала, что позвонит сейчас зятю Андрею, чтобы обговорить этот вопрос с ним. Однако в ответ мужчина сказал, что Андрей находится в прокуратуре, где проводится разбирательство по данному факту и его лучше пока не беспокоить. Она спросила можно ли с ней поговорить, на что мужчина сказал, что пока нельзя, потому что она находится в больнице. Она поверила мужчине и стала слушать его. Он снова завел разговор о деньгах и сказал, что операция дорогостоящая, высказывая сомнения в том, что она может ее оплатить. Он спросил, сколько у нее вообще есть денег, на что она ответила, практически не задумываясь, что есть 200 000 рублей. Мужчина сказал «пойдет» и сказал, что денежные средства необходимо будет собрать как можно быстрее, чтобы для здоровья дочери были минимальные последствия. Мужчина сказал, что к ней приедет человек по имени Дмитрий, которому необходимо передать деньги. Он спросил ее адрес, и она назвала его. Мужчина попросил ее завернуть денежные средства в два полотенца, взять туалетную бумагу и кусок мыла и положить все это в пакет. Разговор с ним он просил не прерывать, а просто положить трубку на стол и собирать все вышеперечисленное. Так она и сделала, положив все вышеперечисленное в цветной полимерный пакет, и для верности этот пакет положила в другой черного цвета. Далее она подошла с пакетом снова к телефону и подняла трубку, оповестив мужчину, что у нее все готово. Времени прошло примерно минут 15. Мужчина сказал, что его человек уже приехал и стоит за дверью. Она пошла к двери с пакетом. Трубку при этом она снова положила на стол, не прерывая звонок. Открыв дверь, она увидела молодого человека, который был в дутой темной куртке с белой надписью и рисунком на плече, на лице его была белая маска, голова закрыта шапкой. Более подробно она его не запомнила. Парень сказал, что от Дмитрия. Он переступил порог ее квартиры, и она из рук в руки передала ему пакет, и он ушел. Далее она снова подошла к телефону и поинтересовалась, когда мужчина приедет с деньгами к нему. На что получила ответ, что примерно минут через 15 и попросил ее не завершать звонок, пока все не будет закончено. Она послушала мужчину и так и сделала, положив трубку снова на стол, стала ждать. Позвонить никому она не могла, так как мобильного телефона у нее нет, только стационарный, а он был занят звонком с мужчиной. Она не находила себе места, обдумывая ситуацию и беспокоясь за здоровье дочери. Прождав около 15 минут, она подняла трубку и снова поинтересовалась, не дошли ли деньги, на что мужчина сказал, что деньги дошли, еще она у него спросила, сможет ли она поговорить с дочерью, на что он ей ответил, что минут через 20 можно будет с ней поговорить, и она положила трубку на стол. Примерно через 20 минут она снова взяла телефон, но там уже никаких звуков не было, и она положила трубку. Она очень сильно разволновалась из-за произошедшего, у нее поднялось давление, и она решила пойти спать, чтобы хоть немного успокоиться и утром позвонить дочери. Дочь позвонила сама утром 16.02.2023. Она начала интересоваться у нее аварией, на что дочь с удивлением ответила, что ни в какую аварию она не попадала. От этих слов у нее снова подкосились ноги. Она была очень рада, что с дочерью все в порядке, однако одновременно поняла, что прошлым днем она стала жертвой мошенничества и отдала очень большую для себя сумму в 200000 рублей. Данная сумма материального ущерба является для нее значительной, так как данные денежные средства она длительное время откладывала и единственным ее источником доходов является пенсия около 25000 рублей (т. 2 л.д. 50-53, 54-59); 

показаниями потерпевшей ФИО7, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16.02.2023 она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 15 часов 00 минут ей позвонили на мобильный телефон с неизвестных ей номеров ... и ..., но она не стала на них отвечать. После ей позвонили на стационарный телефон, она подняла трубку и услышала мужской голос, он ей представился следователем Л. и попросил ее назвать номер мобильного телефона, она ему назвала свой номер. После этого ей позвонили с номера ... на мобильный телефон, она ответила и услышала голос того же мужчины. Тогда он ей сказал, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил автомобиль. Женщина, которая была за рулем автомобиля, находится в тяжелом состоянии и нужны денежные средства в сумме 850 000 рублей для лечения этой женщины. Она сказала, что у нее есть только 100 000 рублей, которые она откладывала на похороны. Мужчина ей сказал, что потом нужно еще отдать 600 000 рублей, но пока хватит и столько. Еще мужчина ей пояснил, что уладит проблему с заведением уголовного дела на её внучку. После он ей сказал, чтобы она записала, что он ей сейчас будет диктовать, она нашла тетрадные листы и писала все, что он говорил. Так же он ей сказал, что муж внучки сейчас находится с ней. После ей сказали, что за деньгами придет человек и ему нужно будет их отдать, но перед этим необходимо денежные средства завернуть в полотенце, и положить на дно пакета, сверху накрыть еще одним полотенцем и еще положить мыло и туалетную бумагу. После этого, мужчина ей сказал, что человек позвонит в домофон и поднимется к ней в квартиру, но, чтобы он не заходил к ней в квартиру, а чтобы она сама открыла дверь и отдала пакет на лестничной клетке. Также мужчина сказал, чтобы она не отключалась, а все время находилась на связи, она положила телефон и пошла искать всё, что ей сказал мужчина. После она взяла телефон и сказала, что все собрала. Мужчина ей ответил, что сейчас к ней придет курьер и прям в этот же момент ей позвонили в домофон, она открыла, и потом ей позвонили в звонок ее квартиры, она открыла дверь и увидела мужчину, он зашел к ней в квартиру, приоткрыв входную дверь. Мужчина был ростом примерно 170-175, худощавого телосложения, был одет в куртку черного цвета, на голове была шапка черного цвета, на лице была медицинская маска белого цвета, маска на лице закрывала с подбородка и до кончика носа. Он молча забрал у нее пакет и ушел. После этого она взяла свой телефон и мужчина у нее спросил все ли она передала, она ответила, что да и после этого он отключился. Когда он отключился, время было около 18 часов 20 минут, и она решила позвонить своей внучке, чтобы узнать в каком она состоянии, но внучка ей сказала, что с ней все в порядке и никто ее не сбивал. Причиненный ей материальный ущерб в 100 000 рублей является для нее значительным, так как она проживает одна, и ей никто не помогает материально (т. 2 л.д. 155-157, л.д. 158-159); 

показаниями потерпевшей ФИО23, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 16.02.2023, примерно в 14 часов 00 минут, она находилась дома, ей позвонили на стационарный телефон. Когда она подняла трубку, то услышала голос девушки. Девушка ей сказала «бабушка, это твоя внучка, меня сбили», потом она услышала другой женский голос. Эта женщина представилась ей прокурором Татьяной. Также она ей сказала, что ее внучка А. переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила женщина на автомобиле. Далее она ей пояснила, что ее внучке пробили голову и то, что операцию ей уже сделали. После она ей пояснила, что девушка, которая сбила ее внучку, требует 800 000 рублей за то, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте. Так же она спросила, где муж ее внучки А., на что ей женщина ответила, что Е. в прокуратуре, а также в прокуратуре уже находятся ее сын П. и мама А. - Е. и дают показания. После этого она ей сказала, что мать А. и ее сын уже отдали часть денежных средств, и теперь ей необходимо тоже добавить денежные средства, столько сколько сможет. Также она у нее спросила, какими купюрами она будет отдавать деньги, она ей сказала, что будет отдавать 1000 купюрами и одной 5000. Далее она ей сказала, чтобы она взяла черный пакет и положила в него тарелку, ложку, чашку и 2 полотенца, а деньги завернула в газету и тоже положила в пакет. Она ответила, что полотенца достать не сможет, так как полотенца находятся высоко и она их не достанет. Все остальное она положила, как она ей сказала, а также она положила 150 000 рублей. Также она ей постоянно говорила, чтобы она не отключалась, потому что в какие-то моменты она сбрасывала звонок, но она тут же перезванивала и говорила, чтобы она не отключалась, потому что она ее теряет. После того, как она собрала все в пакет, она взяла телефон и сказала, что все собрала, женщина ей ответила, что сейчас приедет ее шофер ФИО26 Примерно в 17 часов 00 минут ей позвонили в домофон, она открыла дверь домофона и приоткрыла дверь квартиры. После чего к ней в квартиру зашел молодой человек худощавого телосложения, он был в черной куртке, черной шапке и белой медицинской маске, а также на голове был капюшон. Молодой человек забрал у нее из рук пакет, после она обратила внимание, что он поправляет свою маску, сказав, что он болеет и вышел из квартиры, закрыв за собой дверь. После она подняла трубку телефона и у нее женщина спросила, отдали ли она деньги, на что она ответила, что отдала деньги. После она ей сказала, что когда мужчина приедет к ней с деньгами, то она ей сообщит. Она положила трубку возле телефона и стала ждать. Через какое-то время она подняла телефонную трубку и спросила, пришел ли мужчина, она ей ответила, что да. Это длилось примерно до 18 часов 00 минут. После она решила позвонить своей бывшей снохе ФИО19 и рассказала, что произошло, на что она ей сказала, что надо звонить в полицию. Ущерб в 150 000 рублей является для нее значительным, так как она живет только на свою пенсию в размере около 24 000 рублей (т. 3 л.д. 17-19, 20-23), 

показаниями потерпевшей ФИО9, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16.02.2023 она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 18 часов 30 минут, ей позвонили на стационарный телефон, когда она подняла трубку, то услышала мужской голос, который представился старшим следователем Центрального управления МВД ФИО34 Он обратился к ней по имени отчеству и сказал, что ее дочь попала в аварию. Она ему сразу же поверила, потому что он знал, как зовут её и её дочь. Он ей сказал, что дочь шла вдоль дороги и ее сбил автомобиль, поэтому нужны деньги на операцию ее дочери и сказал, что нужно 1 000 000 рублей и чтобы не заводить уголовное дело на ее дочь. Она сказала, что отдаст деньги, чтобы спасти свою дочь. После этого, он дал поговорить якобы с ее дочерью и сказал, что она будет говорить невнятно и будет немного другой голос, потому что у нее сломана челюсть. После этого она услышала женский голос, девушка ей сказала, чтобы она отдала все денежные средства. ФИО34 ей сказал, что к ней придет мужчина примерно через 20 минут, но перед этим она должна все денежные средства положить в полотенце, а полотенце с деньгами положить в пакет. Она положила трубку на тумбочку и пошла искать пакет, полотенце, чтобы завернуть деньги. После она подняла трубку и сказала, что всё сделала, ФИО34 ей сказал, что скоро придет мужчина и заберет деньги. Она положила трубку и после этого ей позвонили в домофон и она открыла дверь. После позвонили в звонок ее квартиры. Она открыла дверь и увидела, как на лестничной клетке справа, которая ведет на этаж выше стоит мужчина, он спустился и зашел в ее квартиру, и закрыл за собой дверь. Запомнила она его очень хорошо, мужчина был ростом примерно 170-175, худощавого телосложения, был одет в куртку черного цвета, на голове был капюшон, еще она обратила внимание, что у него была маска на лице и на лбу бордового цвета, маски были не медицинские, маска на лице закрывала с подбородка и до кончика носа, маска которая находилась на лбу была от бровей до роста волос, шапка черного цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета, тот был без перчаток, внешность славянская, брови светлые, расстояние между бровями широкое, молодое лицо, кожа светлая, глаза не узкие, светлого цвета, сверху веки немного нависали. Она узнает эти глаза из тысячи, так как запомнила их на всю жизнь, она так же запомнила голос мужчины. Она спросила у него, почему он весь в масках, на что он ей ответил, что болеет «ковидом» и не хочет ее заразить. После этого она отдала ему пакет и он сразу же ушел. После этого, примерно через 19 часов 30 минут, ей снова позвонили на стационарный телефон, она услышала голос ФИО34 и он сказал ей, что нужны еще деньги, потому что операция ее дочери усложняется и сказал, что необходимо еще 1 000 000 рублей. Она очень испугалась за жизнь своей дочери, поэтому она согласилась отдать деньги. Он сказал, чтобы она снова завернула все деньги в полотенце, а после в пакет и указал, чтобы она не клала трубку, она так и сделала. После подняла трубку и сказала, что все сделала, он ей ответил, что сейчас придет курьер. Через пару минут ей снова позвонили в домофон, а после в квартиру, мужчина был также на лестницу выше и после того, как она открыла дверь, он зашел к ней молча, она отдала пакет и он ушел. После она подняла трубку, и ФИО34 спросил у нее ушел ли курьер, она сказала, что ушел и положила трубку. Примерно в 22 часов 00 минут ей снова позвонили на стационарный телефон, она подняла трубку и снова услышала голос ФИО34. Он ей сказал, что нужно еще 1 000 000 рублей, она сказала, что у нее таких денег нет. Он у нее спросил, а сколько у нее есть, она ответила, что только 180 000 рублей и при этом сказал ей, чтобы она назвала номера двух денежных купюр. Он ей сказал, чтобы она снова сделала все, как в предыдущие разы и чтобы не отключалась. Она снова все сложила, сказала ФИО34, что все собрала, он ей ответил, что он сейчас придет, и ей снова позвонили в домофон, и так же в звонок. К ней снова пришел курьер, тогда она у него спросила в каком ее дочь состоянии, он ей ответил, что все хорошо и ей не стоит переживать. После она подняла трубку и сказала, что он ушел. После ФИО34 ей сказал, что бы она написала на бумаге то, что он будет диктовать ей, она написала все, как он сказал и сказал, что курьер придет завтра и заберет у нее заявления и принесет ей чеки о том, что деньги получены. После этого ей никто не звонил. 17.02.2023 ей позвонили в 11 часов 00 минут на стационарный телефон, это был снова ФИО34, он ей сказал, что 180 000 рублей мало и надо еще 1 200 000 рублей. Она сказала, что у нее нет, тот ей сказал, что бы она поискала в заначках и еще сказал, что у нее должны быть «похоронные» деньги. После этих слов она поняла, что ее обманывают и сбросила трубку. После этого она сразу позвонила сыну и дочери. После приехали сотрудники полиции. Мужчину курьера она опознать сможет по внешним признакам, которые указала выше. Денежные средства в размере 2180000 рублей принадлежали только ей (т. 3 л.д. 83-85; 94-95);

показаниями свидетеля ФИО12, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым ее мама ФИО1 проживает одна по адресу: 

<

адрес>. 14.02.2023 они общались по телефону, переписывались в течение дня по «WhatsApp», «Skipe» и ничего подозрительного с ней не происходило. В 17 ч. 09 мин. она ей позвонила на ее номер мобильного телефона, но ответить она не смогла, поскольку была занята на работе. Позже, в 17 ч. 18 мин. она перезвонила маме, и она спросила все ли в порядке, на что она ответила да, с ней все хорошо, и она находится на работе. Мама ей рассказала о совершении в отношении нее мошеннических действий и что она передала неизвестному ей молодому человеку денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего они обратились с заявлением в отдел полиции (т. 1 л.д. 87-89);

показаниями свидетеля ФИО11, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что что у нее есть знакомый ФИО6 В конце января 2023 г. они с Б-вым поругались и после этого она с ним не общалась. В начале марта 2023 г., точную дату она не помнит, их общий знакомый ФИО14 рассказал ей, что ФИО6 содержится в СИЗО-4 г. Новомосковска Тульской области по обвинению в мошенничестве, а так же о том, что ФИО6 работал «курьером», а именно забирал наличные денежные средства у пожилых людей. Про данные факты раннее ей было не известно. В январе 2023 г. ФИО6 сказал ей, что с его картой что-то не так, и ему нужна карта для личных целей, и так как они дружили, она решила отдать ему свою карту банка «Тинькофф», потому что она ей не пользовалась. Номер карты был .... О том, что ФИО6 пользовался ее картой именно для своей «работы» ей было неизвестно. Указанную банковскую карту она не блокировала (т. 4 л.д. 10-12);

показаниями свидетеля ФИО15, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в 2022 г. летом она познакомилась с ФИО6 Ей известно, что у ФИО6 есть знакомый ФИО28, она его видела один раз. ФИО28 рассказывал, что занимается банковскими картами. После ФИО6 уволился с предыдущего места работы и стал работать в компьютерной компании на должности компьютерного мастера. Также ФИО6 ей говорил, что у него могут быть командировки недалеко от ... области. В феврале 2023 г. они с ним поссорились и долгое время не общались. После ФИО6 ей написал сам, примерно в середине февраля, точную дату она не помнит, что он находится в другом городе. Также ей известно, что ФИО6 откладывал денежные средства, чтобы подарить ей мобильный телефон. Откладывать ФИО6 их начал еще до работы в компьютерной компании. Встретилась она с Б-вым в конце февраля, и он подарил ей телефон «Айфон 14», как бы в знак примирения и она простила его. Банковскую карту «Тинькофф банка» она отдавала ФИО6 в пользование. Номер карты был ... (т. 4 л.д. 15-18);

показаниями свидетеля ФИО16, данными им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает в ИВС ОМВД России по г. Донскому в должности дежурного. 28.02.2023 к ним поступил ФИО6, у которого дежурный ИВС изъял имущество, а именно денежные средства в сумме 77 000 рублей и две банковские карты «Тинькофф» банка с номерами ... открытая на имя ФИО11 и ... открытая на имя ФИО15 (т. 3 л.д. 129-130); 

показаниями свидетеля ФИО17, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у нее есть мама ФИО2, которая проживает в г. ... ... области. 15.02.2023 примерно в 17:00 она позвонила маме, которая ей рассказыла, что ей позвонила на стационарный телефон Аня и сказала, что они с ней попали в ДТП и то, что Аня виновата, а она (ФИО17) находится в полиции. Так же ей сказала, что нужны деньги, чтобы их не привлекали к уголовной ответственности. Ей (ФИО2) позвонил на мобильный телефон мужчина и представился следователем и сказал, что приедет водитель, которому необходимо отдать денежные средства. После ей сказали, что водитель приехал, она вышла и отдала мужчине 500 000 рублей. Они написали заявление в полицию о мошенничестве, так как они с Анной ни в какое ДТП не попадали (т. 4 л.д. 2-4);

показаниями свидетеля ФИО3, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что у нее есть бабушка ФИО2, которая проживает в г. ... ... области. Они созваниваются с ней очень редко, в основном по праздником, а ее мама созванивается с ней каждый день. 15.02.2023 вечером около 21:00 по ... времени (17:00 по МСК) ей позвонила ее мама и сказала, что созванивалась с бабушкой, которая ей рассказала, что её обманули мошенники. Так же мама рассказала, что якобы она (ФИО3) позвонила бабушке на стационарный телефон и сказала, что с мамой попала в ДТП, в котором виновата и ей необходимо заплатить, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. После чего ей позвонил мужчина на мобильный телефон, который представился следователем и сказал, что нужно отдать деньги водителю. И когда приехал водитель, она вышла и отдала ему 500 000 рублей. Она очень сильно удивилась этому рассказу и была в шоке. В ДТП они с мамой не попадали, бабушке в тот день она не звонила (т. 4 л.д. 5-6);

показаниями свидетеля ФИО23, данными им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым по адресу: 

<

адрес> проживает мама его супруги - ФИО4 16.02.2023, примерно в 09:00, ему с работы позвонила супруга и сказала, что её мама передала каким-то людям 200 000 рублей. Он сразу же собрался и пришел к ФИО4 и она ему рассказала, что 15.02.2023, примерно в 20:30, ей кто-то позвонил и сказал, что М. попала в ДТП и срочно нужны деньги на ее операцию. Ей сказали, что бы она положила в пакет денежные средства, полотенце и другие предметы якобы для М. в больницу. После чего, пришел молодой человек весь в темной одежде, которому она передала пакет с денежными средствами. Поняв, что ФИО4 обманули мошенники, он сразу же позвонил в полицию (т. 2 л.д. 86-87);

показаниями свидетеля ФИО5, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что по адресу: 

<

адрес> проживает ее мама ФИО4 Она к маме приходит каждый день, чтобы её проведать и привезти продукты и лекарства. 16.02.2023 она позвонила маме около 08:30, на что мама с удивлением у неё спросила о том, жива ли она. Мама рассказала, что ей позвонили на стационарный телефон и сказали, что ее (ФИО5) сбила машина, и она в плохом состоянии, и то, что она нарушила правила дорожного движения, для этого нужны деньги, чтобы ее не посадили. Так же маме сказали собрать полотенце, посуду и положить деньги. А после пришел мужчина и забрал у нее пакет с деньгами. Мама сказала, что у нее было 200 000 рублей и она их отдала (т. 2 л.д. 88-89); показаниями свидетеля ФИО18, данными им в ходе предварительного расследования 01.03.2023 и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он работает в компании «Яндекс такси» в должности таксиста. ДД.ММ.ГГГГ он принимал заказы в приложение «Яндекс такси» по близлежащим городам от г. .... Около 20 часов 40 минут ему пришло оповещение о заказе по адресу: 

<

адрес>. Он принял данный заказ и сразу же направился по адресу. Возле входа уже стоял молодой человек, который сел к нему на переднее сидение, на вид 20-25 лет, внешность славянская, молодое длинное лицо, кожа светлая, брови светлые, расстояние между бровями широкое, глаза широкие, светлого цвета, нос у бровей сужен, верхняя губа тоньше нижней, был одет в черную куртку с белой эмблемой на груди слева, в черной шапке или капюшоне, точно не помнит. Когда он к нему сел, он нажал в приложение кнопку о том, что поездка началась, это было в 20 часов 47 минут. Когда он начал поездку, то увидел адрес назначения, а именно: 

<

адрес>. Всю поездку они не разговаривали. Когда они подъезжали к адресу, то этот парень сказал ему, чтобы он не заезжал во двор, а остановился возле магазина «Градус», так он и сделал. Парень расплатился с ним наличными денежными средствами, стоимость поездки была 276 рублей. После чего парень вышел из автомобиля (т. 2 л.д. 90-92);

показаниями свидетеля ФИО8, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у неё есть бабушка ФИО7 16.02.2023 в 18 часов 25 минут ей позвонила бабушка и начала говорить про полотенце и про 100000 рублей. После чего, она поехала к своей бабушке ФИО7 и из разговора с последней поняла, что её бабушку обманули мошенники. Она ни в какое ДТП не попадала (т. 2 л.д. 181-182).

показаниями свидетеля ФИО19, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16.02.2023 ей позвонила её бывшая свекровь ФИО23 и спросила приехал ли её сын и отдали ли они часть денег. Она не поняла, куда он должен приехать и про какие деньги идет речь. Она подумала, что ФИО23 ошиблась номером. После ФИО23 попросила её прийти к ней. Когда она пришла, ФИО23 ей рассказала, что ей (ФИО23) позвонили на стационарный телефон и сообщили, что её внучка А. попала в ДТП, так как А. переходила дорогу в неположенном месте, нужны были денежные средства. Так же ФИО23 по телефону сказали, что она (ФИО19) находится в прокуратуре, и даёт показания, а также уже отдала часть денег за дочь. После ей сказали положить денежные средства в пакет вместе с посудой и полотенцем, а после должен прийти человек, который заберет пакет и отдаст внучке. После к ней пришел молодей человек и забрал пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей. Она поняла, что ФИО23 обманули мошенники и позвонила в полицию (т. 3 л.д. 31-32); 

показаниями свидетеля ФИО24, данными им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым 16.02.2023 он находился на работе. Около 20 часов 00 минут, когда он собирался домой с работы, то увидел в телефоне, что ему звонили его мама и дочь. В этот же день они договорились созвониться с мамой около 15:00, но когда он ей звонил, то у нее все время был недоступен телефон. И когда он увидел пропущенные звонки, он сразу же решил быстрее собираться домой и в этот момент ему позвонила его дочь А. и рассказала, что бабушку обманули мошенники. Он сразу же направился домой. Домой он приехал около 21:40 и увидел, как из квартиры выходят сотрудники полиции. Он зашел домой и увидел дома свою бывшую супругу ФИО19 и бабушку в расстроенных чувствах. Его мама рассказала, что ей позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее внучка А. переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила машина и теперь нужны деньги на операцию. А он вместе с ФИО19 находятся в прокуратуре и уже отдали часть денежных средств и теперь осталось добавить ей столько сколько сможет. После чего к ней пришел молодой человек и забрал у нее пакет с денежными средствами. Также мама рассказала, что отдала все 150 000 рублей, которые она откладывала на похороны (т. 3 л.д. 54-55); 

показаниями свидетеля ФИО25, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым по адресу: 

<

адрес> проживает ее бабушка ФИО23 с ее отцом. 16.02.2023 ей позвонила ее мама ФИО19 и рассказала, что бабушку обманули мошенники. Она спросила, как это произошло, на что мама ей ответила, что якобы она (ФИО25) позвонила бабушке на стационарный телефон и начала кричать, что её сбила машина. После чего бабушка стала разговаривать с прокурором, которая рассказала ей, что ее действительно сбили и теперь необходимы денежные средства на ее операцию и пострадавшая сторона требует денежные средства, а так же что ее родители уже находятся в прокуратуре и отдали часть денежных средств и теперь необходимо ей добавить столько сколько она сможет. После чего к бабушке пришел молодой человек забрал пакет с денежными средствами, а именно 150 000 рублей. Она же ни в какое ДТП не попадала и бабушке в тот день не звонила (т. 3 л.д. 56-57);

показаниями свидетеля ФИО20, данными им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, согласно которым у него есть мама ФИО9 Он с его сестрой Е. помогали маме материально, чтобы она могла себе позволить больше, чем на свою пенсию. Также ему было известно, что она откладывала денежные средства, которые они с сестрой ей давали. Также ему было известно о том, что к февралю у его мамы накопилось около 2 180 000 рублей, которые она хранила у себя дома. 17.02.2023 он находился на работе в г. ... и, примерно в 10 часов 00 минут, ему позвонила его мама, она была очень расстроена, начала ему говорить, что за него уже заплатили и почему он не идет домой. Мама ему рассказала, что отдала следователю ФИО34 все денежные средства из-за того, что Е. попала в ДТП и ей нужны денежные средства на операцию. Он понял, что маму «развели» мошенники и сказал ей об этом. После звонка матери ему позвонила сестра и рассказала, что у их мамы мошенники забрали 2 180 000 рублей (т. 3 л.д. 117-119);

показаниями свидетеля ФИО10, данными ею в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что у неё есть мама ФИО9, которая проживает по адресу: 

<

адрес>. Она с её братом ФИО20 ей помогали материально. Она помогала маме, перечисляя ей от 5 000 до 10 000 рублей раз в месяц. Ее брат ФИО20 живет в одном доме с мамой и помогает ей постоянно. Ей было известно о том, что к февралю месяцу у ее мамы скопилось около 2 180 000 рублей, которые она хранила у себя дома. Утром 17.02.2023 ей позвонил брат ФИО20 и спросил у неё, что с ней случилось, она ответила, что с ней всё в порядке, на что брат сказал, что у их мамы истерика из-за того, что у нее (ФИО10) проблемы. Она не поняла о каких проблемах брат говорит, поэтому сказала ему, что сейчас позвонит маме и спросит у нее, о чем идет речь. По телефону мама ей рассказала, что 16.02.2023 позвонил мужчина на стационарный телефон и представился сотрудником полиции. Этот мужчина рассказал, что она (ФИО10) попала в ДТП и нужно отдать деньги курьеру, чтобы смогли сделать операцию. Она спросила у мамы, почему она сразу не позвонила ей, на что она ответила, что мужчина, который представился следователем, сказал ей, что она (ФИО10) находится в плохом состоянии и беспокоить не нужно, на что она ему ответила, что позвонит сыну ФИО20, но мужчина ей ответил, что он находится рядом с ним. Мама сказала, что отдала все накопленные деньги 2 180 000 рублей (т. 4 л.д. 7-9). 

Также виновность подсудимых подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств: 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности около подъезда № ... по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого потерпевшая ФИО1 пояснила, что именно на этом месте 14.02.2023 передала неизвестному молодому человеку денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 1 л.д. 90-93); 

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая ФИО1 в присутствии понятых осмотрела предъявленных для опознания людей и заявила, что в лице, находящемся на месте №... – ФИО6, она опознала молодого человека по внешним признакам, а именно по чертам лица, стрижке, росту, цвету волос, элементам одежды, которого видела 14.02.2023 после 14:00 около своего подъезда по адресу: 

<

адрес>, которому передала денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными, купюрами по 5 000 рублей (т. 1 л.д. 109-112);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у потерпевшей ФИО1 была изъята детализация счета номера ... за период с 14.02.2023 по 15.02.2023 (т. 1 л.д. 114-117);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: детализация счета номера телефона ФИО1, ... за период с 14.02.23 по 15.02.23, которая изъята в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. Данная детализация получена у мобильного оператора TELE 2, в которой имеется информация о входящих звонках за ДД.ММ.ГГГГ: время 14:20:54 +..., продолжительность 00:00:42; время 14:22:26 +..., продолжительность 01:00:03; время 15:22:39 +..., продолжительность 01:00:02; время 16:23:06 +..., продолжительность 00:43:50. Потерпевшая ФИО1 пояснила, что с этих номеров телефонов ей звонил неизвестный мужчина, который пояснил, что ее дочь попала в ДТП, что он является следователем. Также этот мужчина был с ней на связи, когда она ходила в банк, чтобы снять денежные средства в сумме 100 000 рублей и в последующем он сообщил о прибытии своего помощника и о необходимости передать ему вышеуказанные денежные средства, которое она передала около подъезда своего дома неизвестному лицу (т. 1 л.д. 122-125); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен СD-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, установленной в ТРЦ «Платоновский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также в магазине «Магнит Экстра», расположенном по адресу: 

<

адрес>. На данном видео к банкомату АО «Тинькофф» подходит молодой человек в черной одежде с капюшоном на голове. После проведений манипуляций в банкомате уходит. На этом видео заканчивается. ФИО6 пояснил, что узнает себя на видео, но уже не помнит в какой день это было. 14.02.2023 он находился в г. ..., а после вызвал такси «Maxim» для того, чтобы ждать в г. ... заказа по работе «курьером», так как куратор сказал ему приехать в г. ... (т. 5 л.д. 1-3); 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО16 были изъяты денежные средства в сумме 77 000 рублей и две банковские карты «Тинькофф» банка с номерами ... открытая на имя ФИО11 и ... открытая на имя ФИО15 (т. 3 л.д. 133-134); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены банковская карта «Тинькофф Блэк» МИР черного цвета с номером .... Согласно выписке от ДД.ММ.ГГГГ из АО «Тинькофф банка» переводы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись ФИО6 (т. 3 л.д. 136-137);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены: ответ от «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется следующая информация: 

ДД.ММ.ГГГГ в 16:02:16 зачисление 100 000 руб., внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк»; 

ДД.ММ.ГГГГ в 16:07:53 списание 90 000 руб. внутренний перевод на карту ...** **** ... клиентку Тинькофф ФИО27;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:12:32 зачисление 289 000 рублей, внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 17:16:12 зачисление 5000 рублей, внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:22:44 списание 264000 рублей, снятие наличных в банкомате

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 17:36:25 зачисление 264 000 рублей, внесение наличных через банкомат Тинькофф 

<

адрес>;

Списание на карту ...******... открытую на имя ФИО21: 20 000 руб., 40 000 руб., 40 000 руб., 30 000 руб., 40 000 руб., 30 000 руб., 30 000 руб., 30 000 руб., 4 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в 22:15:09 зачисление 185 000 рублей внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» 

<

адрес>. Списания на карту ...******... открытую на имя ФИО21: 30 000 рублей, 50 000 рублей, 30 000 рублей, 50 000 рублей, 11 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 16:49:46 зачисление 117 500 рублей внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:50:52 зачисление 6 000 рублей внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 16:51:55 зачисление 100 000 рублей внесение наличных через банкомат «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>

Списания на карту ...** **** 2328 открытая на имя ФИО22.:50 000 рублей, 50 000 рублей, 75 000 рублей (т. 3 л.д. 235-236);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена территория, расположенная у 

<

адрес>, где со слов ФИО2 15.02.2023 она передала пакет с денежными средствами в сумме 500 000 рублей ранее незнакомому молодому человеку за не привлечение к уголовной ответственности ее внучки (т. 1 л.д. 139-142); 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которого следует, что у потерпевшей ФИО2 изъяты три заявления, написанные ею собственноручно под диктовку неустановленного лица, а так же скриншот с экрана мобильного телефона (т. 1 л.д. 162-166); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявления ФИО2 на получения страховой выплаты, в котором она просит провести страхование на сумму в размере 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение страховой выплаты на сумму 500 000 рублей; заявление в котором ФИО2 просит провести консультацию и проинформировать обе стороны о закрытии уголовного дела по статье 264 ч.3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление, в котором она просит провести консультацию и проинформировать обе стороны о закрытии уголовного дела по статье 264 ч.3 от 15.02.2023 (т. 1 л.д. 167-168); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ от Тинькофф банка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеется следующая информация: ДД.ММ.ГГГГ 22:15:09 зачисление 185 000 рублей через банкомат в 

<

адрес>, 

ДД.ММ.ГГГГ списание на суммы 30 000, 50 000, 30 000, 50 000, 11 000 внутренний перевод на карту ...** **** ..., открытую на имя ФИО21;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на суммы 117 500, 6 000, 100 000, 1 500 рублей, внесение наличных через банкомат Тинькофф в 

<

адрес>. Списание на суммы 50 000, 50 000, 50 000, 75 000 рублей, внутренний перевод на карту ...** **** ..., открытую на имя ФИО22 (т. 1 л.д. 182-183); 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена кв. ... в д. ... по 

<

адрес>, где ФИО4 пояснила, что 15.02.2023 на пороге указанной квартиры она передала молодому человеку денежные средства в сумме 200 000 руб., сложенные в два пакета (т. 2 л.д. 34-35); 

протоколом опознания лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО18, в присутствии понятых, заявил, что в лице, находящемся на месте №, он опознал мужчину, который являлся его клиентом такси ДД.ММ.ГГГГ, которого он довозил от хостела расположенного по адресу: 

<

адрес> до адреса: 

<

адрес>, которым является ФИО6 (т. 2 л.д. 93-96); 

протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому подозреваемый ФИО6 показывал на месте и пояснял, что 15.02.2023 в период времени с 20 часов 30 минут до 21 часов 30 минут он находился в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, а именно он поднялся в квартиру по указанию куратора и забрал у бабушки пакет с денежными средствами. 16.02.2023 в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он находился в кв. ... д. ... по 

<

адрес>, а именно он зашел в квартиру по указанному адресу и забрал у бабушки пакет с денежными средствами. 16.02.2023 он получил сообщение от куратора, чтобы он направился по адресу: 

<

адрес>, куда следует направиться участвующим лицам. По вышеуказанному адресу он находился в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, а именно поднялся в кв. ... в д. ... по 

<

адрес> и забрал пакет с денежными средствами у бабушки. 16.02.2023 в период времени с 18 часов 30 минут до 22 часов 30 минут он находился в квартире по адресу: 

<

адрес>. Он поднялся в данную квартиру и забрал у бабушки пакет с денежными средствами, а именно 1 000 000 рублей. Далее участвующим лицам подозреваемый ФИО6 показал, что следует направиться по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 106-112);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у ФИО6, был изъят телефон марки apple модели iphone 11 (т. 3 л.д. 124);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен телефон марки «apple» модели «iphone 11», изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 с сим картой оператора «МТС» с надписями .... Телефон оснащен паролем «...». Было открыто приложение «Яндекс такси». Аккаунт зарегистрирован на абонентский номер +.... Далее при нажатии на вкладку «история заказов» открывается окно с заказами: 16 февраля, четверг, поездка днем в 16:12, от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 15 февраля, среда, поездка вечером в 22:34 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 15 февраля, среда, поездка вечером, в 20:43 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 15 февраля, среда, поездка вечером, в 20:00 от 

<

адрес> до 

<

адрес>. Далее было открыто приложение Uber Russia. Аккаунт зарегистрирован на абонентский номер 

<

***>. Далее при нажатии на вкладку «история заказов» открывается окно с заказами: 16 февраля, четверг, вечером, в 18:39 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 16 февраля, четверг, вечером, в 18:09 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 16 февраля, четверг, днем, в 15:59 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 16 февраля, четверг, днем, в 15:35 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 15 февраля, среда, вечером, в 21:39 от 

<

адрес> до 

<

адрес>; 15 февраля, среда, вечером, в 15:54 от 

<

адрес> до 

<

адрес>, 12 (т. 5 л.д. 6-14); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск, в котором имеется переписка между ФИО6, ФИО28, которая содержит информацию о мошеннических действиях последних, о работе «курьером», сведения о зачислении и списании денежных средств (т. 4 л.д. 169-175); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен компакт диск №, в котором содержится информация о разговорах ФИО6 с ФИО28, а также с иными лицами о работе «курьером» (т. 4 л.д. 176-187); 

протоколом опознания лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая ФИО7 в присутствии понятых осмотрела предъявленных ей для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся на месте №, она опознала мужчину, которому 16.02.2023 в своей квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> она передала пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей. Данного мужчину она опознает по внешнему виду. Данным мужчиной является ФИО6 (т. 2 л.д. 217-220);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена кв. ... в д. ... по 

<

адрес>, где со слов ФИО7 она передала неизвестному мужчине пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей. В ходе осмотра были изъяты тетрадные листы в количестве 6 штук с рукописным текстом (т. 2 л.д. 142); протоколом осмотра предметов (документов) от 19.02.2023, согласно которому осмотрены заявления от ФИО7, которые она написала под диктовку лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при совершении в отношении неё мошеннических действий (т. 2 л.д. 177-179);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена кв. ... в д.... по 

<

адрес>, в коридоре которой со слов участвующей ФИО23 она передала ранее неизвестному мужчине пакет с денежными средствами в сумме 150 000 рублей (т. 3 л.д. 3); 

протоколом опознания лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, в присутствии понятых, осмотрела предъявленных для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся на месте №, она опознала мужчину, который находился 16.02.2023 в ее квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес> и забирал у нее пакеты с денежными средствами. Данного мужчину она опознает по внешнему виду, а именно: внешность славянская, глаза не узкие, глаза светлого цвета, сверху веки немного нависали брови светлые, расстояние между бровями широкое, молодое лицо, кожа светлая, на вид около 20-25 лет, худощавого телосложения. Также потерпевшая предложила лицу, занимающему место №, сказать фразу «ковидом болею не хочу вас заразить», и узнала его также по низкому тембру голоса. И по одежде пояснив, что он находится в тех же штанах, куртке и шапке, что и в тот момент, когда к ней приходил (т. 3 л.д. 125-128); 

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрена кв. ... в д.... по 

<

адрес>, на пороге которой, со слов участвующей в осмотре ФИО9, последняя передавала пакеты с денежными средствами в общей сумме 2 180 000 рублей неизвестному ранее мужчине. В ходе осмотра изъяты 2 листа формата А4 с рукописным текстом (т. 3 л.д. 69-71); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заявления ФИО9 в количестве 2 листов, которые она написала под диктовку неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при совершении в отношении неё мошенничества (т. 3 л.д. 88-89);

вещественными доказательствами: 

заявления от ФИО2 (т. 1 л.д. 169);

детализация счета номера телефона ФИО1 (т. 1 л.д. 118-121);

ответ от АО «Тинькофф банка» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 176-181);

заявления ФИО7 (т. 2 л.д. 171-176); 

банковские карты (т. 3 л.д. 138);

7 компакт дисков с результатами заключения эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 202); 

мобильный телефон марки Apple модели iphone 11 (т. 5 л.д. 18); 

ответ от АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 208-218); 

СD-диски (т. 5 л.д. 4, 5);

иными документами:

сведения о размере выплат застрахованного лица ФИО7, которая является получателем пенсии в размере 17278 рублей 17 копеек (т. 2 л.д. 164-170);

сведения о размере выплат застрахованного лица ФИО23, которая является получателем пенсии в размере 14266 рублей 47 копеек (т. 3 л.д. 24-30);

сведения о размере выплат застрахованного лица ФИО4, которая является получателем пенсии в размере 15860 рублей 26 копеек (т. 2 л.д. 60-66); 

сведения о размере выплат застрахованного лица (сведения о доходах потерпевшей) ФИО2, которая является получателем пенсии в размере 16167 рублей 08 копеек (т. 1 л.д. 155-160);

сведения о доходах потерпевшей ФИО1, которая является получателем пенсии в размере 13151 рубль 19 копеек (т. 1 л.д. 79-84). 

Суд приходит к выводу, что исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, добыты в соответствии с уголовно-процессуальным законом, относятся к обстоятельствам совершенных ФИО6 и ФИО28 преступлений, являются допустимыми и достоверными. 

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. 

Приведенные выше показания потерпевших, свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, суд считает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они последовательны, логичны, не противоречат совокупности иных доказательств виновности подсудимых, представленных стороной обвинения в ходе судебного следствия, и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, подтверждаются и другими доказательствами по делу. Оснований для самооговора не установлено. 

Оценивая показания подсудимых ФИО6 и ФИО28, данные каждым из них на предварительном расследовании в качестве подозреваемого и обвиняемого, суд им доверяет в той части, в какой они согласуются между собой, с показаниями потерпевших, свидетелей, а также объективно подтверждаются исследованными вышеуказанными доказательствами. В судебном заседании подсудимый ФИО6, а также подсудимый ФИО28 указанные показания подтвердили частично, признав вину по предъявленному обвинению в полном объеме. Оснований для самооговора подсудимым не установлено.

Суд признает также достоверными, относимыми и допустимыми приведенные выше письменные доказательства, поскольку они согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей стороны обвинения. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости письменных доказательств, судом не установлено. Данных об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, либо об их фальсификации, в материалах дела не имеется и суду не представлено. 

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вина подсудимых ФИО6 и ФИО28 в инкриминируемых каждому из них преступлениях доказана, а действия ФИО6 подлежат квалификации: 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО23) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО7) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО9) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

действия ФИО5 подлежат квалификации:

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО1) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации;

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО2) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации;

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО23) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации;

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО7) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО9) как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, организованной группой, в особо крупном размере, выразившееся в содействии совершению данного преступления советами и предоставлением информации.

С учетом фактических обстоятельств дела, поведения подсудимых в ходе судебного заседания, представленным характеризующим материалам, суд признает подсудимого ФИО6, а также подсудимого ФИО28 вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО6 и ФИО28 преступлений, данные о личности каждого из подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, а также предупреждение совершения ими новых преступлений. 

ФИО6 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

ФИО28 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. 

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО6 по преступлениям в отношении потерпевших ФИО4, ФИО23, ФИО7, ФИО9 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в проверки показаний на месте; по каждому из совершенных преступлений на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ как иными смягчающими наказание обстоятельствами: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников; а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ принятие мер к возмещению материального ущерба по преступлениям в отношении потерпевших ФИО7 (в размере 1000 рублей), а также в отношении потерпевшей ФИО9 (в размере 1000 рублей). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, суд не усматривает по каждому из совершенных преступлений. 

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО28 по каждому из совершенных им преступлений суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ как иными смягчающими наказание обстоятельствами: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ принятие мер к возмещению материального ущерба по преступлениям в отношении потерпевших ФИО7 (в размере 10000 рублей), а также в отношении потерпевшей ФИО9 (в размере 10000 рублей). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО28, суд не усматривает по каждому из совершенных преступлений.

Учитывая степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновных, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на достижение такой цели правосудия как исправление подсудимых и на условия жизни их семей, предупреждение совершения ими новых преступлений и восстановление социальной справедливости, с учетом всех выше изложенных обстоятельств, наличием обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости, полагает, что исправление ФИО6, а также ФИО28 возможно только в условиях изоляции от общества и назначает им за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения ст. 64, 73 УК РФ, равно как и не находит оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, имущественного положения подсудимых, суд не применяет дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Так как судом установлено наличие смягчающего наказание ФИО6 по преступлениям в отношении потерпевших ФИО4, ФИО23, ФИО7, ФИО9 обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, то суд назначает каждому из них наказание с учетом и применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

При назначении окончательного наказания подсудимым суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ и, а ФИО28 также ч. 5 ст. 69 УК РФ, исходя из всех обстоятельств содеянного, применяет принцип частичного сложения наказаний. 

С учетом обстоятельств совершения преступлений, личности ФИО6, ФИО28, учитывая, что они осуждаются за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывали лишение свободы, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает им отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Доказательств невозможности отбывания наказания в виде лишения свободы по состоянию здоровья или иным причинам в материалах уголовного дела не имеется, ни подсудимыми, ни их защитниками не представлено.

Заявленный гражданский иск потерпевшей ФИО7 в счет возмещение материального ущерба в сумме 100000 рублей подлежит удовлетворению на сумму 89000 рублей, с учетом возмещения материального ущерба в сумме 11000 рублей подсудимыми. 

Заявленный гражданский иск потерпевшей ФИО9 в счет возмещение материального ущерба в сумме 2180000 рублей подлежит удовлетворению на сумму 2169000 рублей, с учетом возмещения материального ущерба в сумме 11000 рублей подсудимыми. 

Суд считает установленным, что действиями подсудимых потерпевшим причинены имущественные ущербы, указанные в их гражданских исках, которые в силу положений ст. 1064 ГК РФ, подлежат солидарному взысканию с подсудимых, как нашедшие свое подтверждение материалами дела. Подсудимые ФИО6 и ФИО28 признали исковые требования ФИО7 и ФИО9

Между тем, разрешение исковых требований потерпевших в части компенсации морального вреда требует истребования дополнительных доказательств и дополнительного опроса гражданского истца по факту причиненных страданий и нравственных переживаний, необходимых для оценки суммы морального вреда, то есть отложения дела, что приведет к затягиванию его рассмотрения в разумные сроки и повлечет нарушение прав участников судебного разбирательства. При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым оставить исковое заявление потерпевшей ФИО7, а также потерпевшей ФИО9 в части компенсации морального вреда без рассмотрения, признав за ним в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ право на удовлетворение заявленных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество ФИО28 - на автомобиль «...», 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак ... стоимостью 3114000 (три миллиона сто четырнадцать тысяч) рублей, заключающийся в запрете на распоряжение указанным автомобилем, передачей и отчуждением указанного автомобиля третьим лицам надлежит сохранить в обеспечение гражданских исков до возмещения ущерба. 

Арест на денежные средства в сумме 77000 рублей, принадлежащие ФИО6, находящиеся на хранении в бухгалтерии ОМВД России по г. Донскому надлежит сохранить в обеспечение гражданских исков до возмещения ущерба.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора.

Как установлено в судебном заседании мобильный телефон Apple модели iphone 11 использовался подсудимым ФИО6 как средство совершения преступлений. При таких обстоятельствах, мобильный телефон подлежит конфискации в собственность государства. 

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в соответствии со ст. ст. 81 - 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил: 

признать ФИО6 виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание: 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО23) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО9) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Изменить в отношении ФИО6 меру пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 28.02.2023 по 26.02.2024, с 28.06.2024 до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть время нахождения ФИО6 под запретом определенных действий с 27.04.2024 по ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы. 

Признать ФИО28 виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание: 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО23) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО9) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО28 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием по приговору Железнодорожного районного суда г. Рязани от 22.12.2023, окончательно назначить ФИО28 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО28 взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО28 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 07.03.2023 по 06.02.2024, с 28.06.2024 до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок наказания наказание, отбытое ФИО28 по приговору Железнодорожного районного суда г. Рязани от 22.12.2023 в период с 07.02.2024 по 27.06.2024 из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы, а также нахождения под домашним арестом с 26.03.2021 по 30.03.2022 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО9 в части возмещения материального ущерба удовлетворить с учетом выплаченной суммы, взыскав с ФИО6, ФИО28 солидарно в пользу потерпевшей ФИО9 2169000 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО9 в части компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 в части возмещения материального ущерба удовлетворить с учетом выплаченной суммы, взыскав с ФИО6, ФИО28 солидарно в пользу потерпевшей ФИО7 89000 (восемьдесят девять тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО7 в части компенсации морального вреда оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в порядке гражданского судопроизводства. 

Арест на имущество ФИО28 - на автомобиль «...», 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак ... стоимостью 3114000 (три миллиона сто четырнадцать тысяч) рублей, заключающийся в запрете на распоряжение указанным автомобилем, передачей и отчуждением указанного автомобиля третьим лицам - сохранить в обеспечение гражданских исков до возмещения ущерба. 

Арест на денежные средства в сумме 77000 рублей, принадлежащие ФИО6, находящиеся на хранении в бухгалтерии ОМВД России по г. Донскому, сохранить в обеспечение гражданских исков до возмещения ущерба.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мобильный телефон Apple модели iphone 11, принадлежащий осужденному ФИО6, хранящийся в ОМВД России по г. Донскому, конфисковать в собственность государства. 

Вещественные доказательства в виде письменных материалов и документов и в виде носителей информации в электронном варианте, находящихся при уголовном деле, а также зафиксированные на дисках, находящиеся в материалах дела - по вступлении приговора в законную силу хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Донской городской суд Тульской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий В.П. Почуева