Уголовное дело №1-597-2023 г. 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 03 ноября 2023 года

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе 

судьи Шихвердиева В.А., 

с участием государственных обвинителей Деренковой Н.В., Лагутенко Р.Н.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Кондыревой О.И., 

при секретарях Шеверевой А.И., Корнееве В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Консул+» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества. Согласно Устава ООО «Консул+» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, то есть ФИО1, который может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное органами предварительное следствия время суток к ФИО1 обратилось неустановленное органами предварительного следствия лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, которое предложило ФИО1 за вознаграждение обратиться в отделение АО «Райффайзенбанк», Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», в отделение ОО № Курский ПАО «Промсвязьбанк», в операционный офис «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», в отделение «Офис «Центральный» №» ПАО АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк»), в отделение АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк» с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 на предложение неустановленного лица согласился. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в отделение ОО № «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику отделения ОО № «Курский» ПАО «Промсвязьбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Промсвязьбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета №, № для ООО «Консул+». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении ОО № «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, сертификат ключа, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделение ОО № «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, сертификат ключа, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло бы повлечь противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Консул+» денежных средств. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в филиал «Дело» - ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк») документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «СКБ-Банк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты расчётные банковские счета № и № для ООО «Консул+». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № для ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк») документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № для ООО «Консул+» денежных средств в сумме 3323040 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, реализуя свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Консул+». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в подразделении Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковской карты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в подразделении Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 8059731 рубль в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику Центрального офиса ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Консул+». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в Центральном офисе ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес> по 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Центральном офисе ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 5682690 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику отделения АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Консул+». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, USB-токен, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес> по 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении АО «Райффайзенбанк» документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, USB-токен, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 1503167 рублей 90 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в операционный офис «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа -Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику операционного офиса «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа -Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Консул+». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в операционном офисе «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту АО «Альфа-Банк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа -Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 543297 рублей 39 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Росбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Консул+». Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. На основании представленных и подписанных ФИО1 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для ООО «Консул+». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту ПАО «Росбанк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Консул+», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту ПАО «Росбанк», являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № для ООО «Консул+» денежных средств в сумме 612500 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в отделение «Офис «Центральный» №» ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», где лично передал сотруднику отделения «Офис «Центральный» №» Банка «Авангард» 

<

адрес> документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО АКБ «Авангард» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Консул+». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении «Офис «Центральный» №» ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту ПАО АКБ «Авангард», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении «Офис «Центральный» №» ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту ПАО АКБ «Авангард», являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 10865979 рублей 10 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через электронное приложение «ЛОКО Мобайл» обратился в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Консул+», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «Консул+». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, получил копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты КБ «ЛОКО-Банк» (АО), тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 1445450 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Консул+», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через электронное приложение «Модульбанк» обратился в АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «Консул+», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Консул+», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и АО КБ «Модульбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «Консул+». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, получил копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «Консул+» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь в неустановленном органами предварительного следствия месте, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в АО КБ «Модульбанк» документы, содержащие сведения о банковских счетах, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «Консул+» денежных средств в сумме 1995440 рублей в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО1, данным в ходе предварительного следствия, летом в 2021 г. он познакомился с девушкой, которая предложила ему заработать денежные средства, открыв фирму на свое имя, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. Примерно через неделю с ним связался Свидетель №3, но представился Юрием, который предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо за 10000 руб., пояснив, что фирма будет существовать не более 3 месяцев, в фирме ему ничего не нужно будет делать, в том числе не нужно будет осуществлять руководство и хозяйственно-финансовую деятельность. Он не должен был иметь никакого отношения к данной фирме, а только должен предоставить документы для внесения сведений в государственный реестр для регистрации данной фирмы и затем открыть счета в банках, на что он согласился. Он предоставил Свидетель №3 свой паспорт гражданина РФ, после чего в конце августа 2021 г. они вместе зашли в УФНС на 

<

адрес>, где последний передал ему пакет документов на фирму ООО «Консул+», которые он подписал и заполнив опросные листы, передал их в налоговую службу. После подачи документов Свидетель №3 заплатил ему 10000 руб., и пояснил, что когда будут готовы документы им будет необходимо открыть на ООО «Консул+» расчетные счета в банках. Далее в дневное время в начале сентября 2021 г. он зашел с Свидетель №3 в УФНС на 

<

адрес>, где получил документы на ООО «Консул+», которые передал Свидетель №3 В последующем они с Свидетель №3 ездили в банки: ПАО «ВТБ», расположенный на 

<

адрес>; ПАО АКБ «Авангард», расположенный на 

<

адрес>: в ПАО банк «Синара» - филиал «Дело», расположенный на 

<

адрес>: в отделение АО КБ «Локо-банк», расположенный на 

<

адрес>; в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный на 

<

адрес>; в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный на 

<

адрес>; в ПАО «Росбанк», расположенный на 

<

адрес>; в АО «Альфа-Банк», расположенный на 

<

адрес>, а также не исключает, что в иные банки, в том числе «Райфайзенбанк», где по устному указанию Свидетель №3 предоставлял пакет документов и расписывался в документах, полученных от сотрудника банка. В указанных банках на ООО «Консул+» были открыты счета. После чего в банках он получал пакет документов, в том числе и банковские карты, которые сразу передавал Свидетель №3 Все документы ООО «Консул+», печать фирмы, а также банковские карты и документы по открытым банковским счетам, находились у Свидетель №3 В качестве вознаграждения за открытие банковских счетов Свидетель №3 обещал ему обещал заплатить 5000 рублей, которые он не получил. Кроме того, им по указанию Свидетель №3 в электронном виде подавались документы в банк АО КБ «Модуль банк», где был открыт счет на ООО «Консул+» (т.2 л.д. 143-147, 241-246). 

Вина ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Так, согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №4, она работает в должности главного специалиста ОРС (отдел открытия счетов) ПАО АКБ «Авангард» в 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытия/закрытие расчетных счетов, обновление анкетных данных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, и оформление соответствующей документации. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности главного специалиста ОРС. Для открытия расчетного счета клиент – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) подает пакет документов через Интернет сайт, далее идет проверка документов специалистом. После того как сотрудник проверил комплектность документов и их содержание, заявка меняет статус и клиент получает возможность записи на открытие расчетного счета. При обращении клиента в отделение ПАО АКБ «Авангард» для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно Устав организации, Решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, список участников, договор аренды, печать. При обращении клиента специалист ОРС проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. Вся информация об условиях открытия счета размещения на официальном сайте ПАО АКБ «Авангард». При личном посещении клиента со всеми вышеуказанными документами происходит идентификации представителя юридического лица. Специалист оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). При открытии счета в банке руководителем организация подписывается заявление на открытие расчетного счета, карточка с образцами подписей, анкета, соглашение. При открытии расчетного счета руководитель организации предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в анкете и заявлении на открытие расчетного счета. Далее клиент – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) направляется к специалисту одела кассового обслуживания для оформления и получения документов по дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов (далее ДБО) клиента в ПАО АКБ «Авангард. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с документами для открытия расчетного счета ООО «Консул+» ИНН № обратился генеральный директор ФИО1, после предварительной записи на сайте банка. Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов на указанную организацию был открыт расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард». После открытия расчетного счета ФИО1, был направлен специалисту ОКО для получения электронных инструментов пользования ДБО, а также кэш-карт. ФИО1 при оформлении было все понятно, он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». При открытии расчетного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1 в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 166-168).

Также из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №6 следует, что в настоящее время работает в должности главного специалиста ОКО (операционного кассового отдела) ПАО АКБ «Авангард» в 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит выдача инструментов для дистанционного обслуживание клиентов – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, и оформление соответствующей документации. В ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного специалиста ОКО. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с заявление об открытии расчетного счета для ООО «Консул+» ИНН № обратился генеральный директор ФИО1 После открытия расчетного счета сотрудником ПАО «Авангард» ФИО1 был направлен к ней для оформления документов для получения электронных инструментов пользования ДБО. Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО. ФИО1, получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту (кэш-карта), как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО АКБ «Авангард», о чем был ею так и другим сотрудником предупрежден. Со слов ФИО1 ему все было понятно. Он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». Кэш- карта не именная, передана ФИО1 сразу же после оформления всех необходимых документов. Хочет пояснить, что при оформление ДБО ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1 в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 169-172).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО9 она работает в должности эксперта отдела обслуживания юридических лиц Региональный операционный офис «Курский» ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит привлечение и обслуживание юридических лиц. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц, в ее обязанности входило расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов, сопровождение счетов клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в РОО «Курский» ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО1 Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ». Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО. ФИО1, получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ВТБ», о чем был ею предупрежден. Со слов ФИО1 ему все было понятно. Он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». При подаче заявления на открытие расчётного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал, ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил все необходимые документы. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1 в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 178-181).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО10 в настоящее время работает в должности менеджера выездного обслуживания в отделение ДО Курский ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности менеджера выездного обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ в отделение «Курский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО1 Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО «РОСБАНК». Также был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО. ФИО1, получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО "РОСБАНК", о чем был предупрежден. Со слов ФИО1 ему все было понятно. Он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». При подаче заявления на открытие расчётного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал. ФИО1 ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил все необходимые документы. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1. в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 182-185).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО11 в настоящее время она работает в должности старшего менеджера по привлечению юридических лиц в ООО Курский ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ее основные должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в должностные обязанности также входило открытие расчетных счетов и сопровождение юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ООО «Курский» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО1 Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО «РОСБАНК». Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО. ФИО1, получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО "РОСБАНК", о чем был предупрежден. Со слов ФИО1 ему все было понятно. Он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». При подаче заявления на открытие расчётного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал. ФИО1 ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил все необходимые документы. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1. в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 186-189).

Согласно оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО12 следует, что в настоящее время она работает в должности ведущего менеджера по привлечению клиентов в отделение ООО ФИО2 «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит идентификация клиентов и подписание документов на открытие счета. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала также в данной должности. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ООО «Курский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО1 Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в АО «Альфа-банк». Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО, и получил необходимые для управления расчетным счетом средства, в том числе, банковскую карту. Он должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «Альфа-банк». При подаче заявления на открытие расчётного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызывал. ФИО1 ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил все необходимые документы. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1 в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 190-193).

Также из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО13 следует, что в настоящее время она работает в должности координатора дистанционного открытия счетов в Центральном офисе ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ. она работала в должности координатора дистанционного открытия счетов. ДД.ММ.ГГГГ в центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО1 Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»». Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО1 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО. ФИО1, получив, в том числе, необходимую для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», о чем был предупрежден. Со слов ФИО1 ему все было понятно. Он утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Консул+». При подаче заявления на открытие расчётного счета ФИО1 вел себя спокойно, уверенно, у него никаких подозрений данный клиент не вызывал. ФИО1 ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил все необходимые документы. Все документы были подписаны собственноручно ФИО1. в ее присутствии в отделении банка (т.2 л.д. 194-197).

Так, согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №2 следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности является сдача в аренду нежилых помещений и оказание юридических услуг. У него в собственности имеется здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> которое ранее принадлежало матери последнего ФИО14 В ДД.ММ.ГГГГ им в аренду предоставлялись помещения, находящиеся в указанном здании, различным организациям, в том числе ООО «Консул+». В связи с отсутствии арендной платы им была подана заявка в налоговые органы о недостоверности сведений о юридическим лице, а также в одностороннем порядке сразу был расторгнут договор аренды (т.2 л.д. 156-158).

Кроме того, обстоятельства совершения преступлений подтверждаются сведениями, содержащими в: 

копии расписки ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в получении документов, представленных при госудаственный регистрации ООО «Консул+», согласно которого последний получил в ИФНС по 

<

адрес> заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора, гарантийное письмо (оригинал) и выписку из единого государственного реестра недвижимости (копия), устав юридического лица, лист опроса (т.1 л.д. 22, 59); 

копии решения б/н от ДД.ММ.ГГГГ и копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому единственным учредителем (участником) ООО «Консул+» является ФИО1 (т.1 л.д. 23, 24-35, 61-72, 73); 

копии решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Консул+» (т.1 л.д. 42); 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ №, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Консул+», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером № Сведения о наименовании юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «Консул+», ИНН №, КПП №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц – 

<

адрес> сведения об уставном капитале, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц – вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 30000. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1, ИНН № должность генеральный директор. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий (т.1 л.д. 45-57);

копии гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 сообщил, что помещение по адресу: 

<

адрес>, может быть использовано в качестве местонахождения ООО «Консул+» (т.1 л.д. 74); 

копии Устава ООО «Консул+», утвержденного решением б/н едиснтвенного участника ООО «Консул+» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общество имеет уставной капитал 30000 руб., органами управления общества являются: общее собрание участников общества – высший орган общества и генеральный директор – единоличный исполнительный орган общества, который руководит текущей деятельностью общества (т.1 л.д. 83-95); 

сообщении из АО КБ «Локо-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 110) и выписках по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 111-112, 113-114) и заявлении генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 115), согласно которым в указанном банке на ООО «Консул+» открыты ДД.ММ.ГГГГ счет №, ДД.ММ.ГГГГ счет №; 

сообщении из ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 135), копии анкеты генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 (т.1 л.д. 136-142), согласно которым на ООО «Консул+» открыты счета № и №; 

сообщении АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 154), анкете и заявлении генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 (т.1 л.д. 156-157, 158-166), выписке по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 185-191), согласно которым на ООО «Консул+» открыт счет №; 

сообщении из АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 192), копии расписки ФИО1 в получении банковской карты № сроком действия по 05/24 (т.1 л.д. 193), выписке по операциям по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 200-201), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 202-204), согласно которым на ООО «Консул+» открыты счета № и №; 

сообщении из АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 205), заявлении генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 о присоединении и подключении услуг (т.1 л.д. 210), выписке по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 219), согласно которым на ООО «Консул+» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № и выдана банковская карта № 

сообщение из ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 220), копии заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 (т.1 л.д. 230-232), выписках по счетам (т.1 л.д. 245-267), согласно которым на ООО «Консул+» открыты счета № и №; 

сообщении из ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 1), копии заявления генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 (т.2 л.д. 2-6), выписках по счету со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 16-20), согласно которым на ООО «Консул+» ДД.ММ.ГГГГ открыты счета № и №; 

сообщении из ПАО «Банк Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 29), копии заявления генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 на открытие счета и заявления на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» (т.2 л.д. 63, 71), выписке по счетам (т.2 л.д. 83-89), согласно которым на ООО «Консул+» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №; 

сообщении из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 90), копии заявления генерального директора ООО «Консул+» ФИО1 на предоставление услуг банка (т.2 л.д. 92-96), справке о наличии счетов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 119), выписке по счету со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 120-123), согласно которым на ООО «Консул+» открыт счет №; 

протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: копия регистрационного дела ООО «Консул+», копия юридического дела ООО «Консул+» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), копия юридического дела ООО «Консул+» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», оптический диск CD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в АО «Райффайзенбанк», копия юридического дела ООО «Консул+» в АО КБ «Модульбанк», оптический диск с копиями юридического дела ООО «Консул+» в АО «Альфа-банк», оптический диск CD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копия юридического дела ООО «Консул+» в ПАО «Банк Синара» - филиал «Дело», копия юридического дела ООО «Консул+» в ПАО «Росбанк», копия юридического дела ООО «Консул+» в ПАО АКБ «Авангард», оптический диск CD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в ПАО Банк «ВТБ» (т. 2 л.д. 124-137), которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 138-139). 

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО1 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО1 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО1, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО1 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в кредитные организации – АО «Райффайзенбанк», Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», в отделение ОО № Курский ПАО «Промсвязьбанк», в операционный офис «Курская Дуга» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», в отделение «Офис «Центральный» №» ПАО АКБ «Авангард» в 

<

адрес>, в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк»), в отделение АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», для открытия банковских счетов ООО «Консул+» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего получил от сотрудников данных банков электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл, что повлекло противоправный вывод с банковских счетов, открытых на ООО «Консул+» в указанных кредитных организациях, денежных средств в неконтролируемый оборот.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО1 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО1, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО1 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «Консул+». 

Представленные суду выписки по расчетным счетам ООО «Консул+», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО1, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При квалификации действий ФИО1, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «Консул+», в связи с чем действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи последним, в том числе бабушке подсудимого, находящейся в преклонном возрасте, с которой он проживает. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 204-208), проходил военную службу (т.2 л.д. 221), не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности (т.2 л.д. 210), не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра (т.2 л.д. 211, 212), положительно характеризуется по месту жительства главой Полевского сельсовета 

<

адрес> и ст. УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по 

<

адрес> (т.2 л.д. 214, 217). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО1, который не состоит в браке, не имеет иждивенцев, трудоустроен без оформления трудовых отношений, инвалидом не является, а также его ежемесячного дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН № КПП №; лицевой счет получателя №; реквизиты управления: ИНН №, КПП №; наименование банка: Отделение Курск Банка России/УФК по 

<

адрес>; БИК №; номер казначейского счета Управления: №; номер единого казначейского счета: № – Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов. 

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Консул+»; копию юридического дела ООО «Консул+» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО); копию юридического дела ООО «Консул+» в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; оптический диск СD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в АО «Райффайзенбанк»; копию юридического дела ООО «Консул+» в АО КБ «Модульбанк»; оптический диск с копиями юридического дела ООО «Консул+» в АО «Альфа-банк»; оптический диск CD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копию юридического дела ООО «Консул+» в ПАО «Банк Синара» - филиал «Дело»; копию юридического дела ООО «Консул+» в ПАО «Росбанк»; копию юридического дела ООО «Консул+» в ПАО АКБ «Авангард»; оптический диск CD-R с копиями юридического дела ООО «Консул+» в ПАО Банк «ВТБ», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Справка: Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 03 ноября 2023 года не был обжалован и вступил в законную силу 21.11.2023 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-597-2023 Ленинского районного суда г.Курска. УИД 46RS0030-01-2023-003654-89.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>